ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE KARDEX: 1260 MINUTA NMERO: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ADECUACION DE ESTATUTO A LA NUEVA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES QUE OTORGA: SIMA IQUITOS S.R.LTDA

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTIOCHO DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL UNO, ANTE MI, FAUSTO MONTOYA ROMERO, ABOGADO, NOTARIO DE LIMA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08739467, CON LA CONSTANCIA DE HABER SUFRAGADO EN LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES REALIZADAS EN EL PAIS, CON REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE NUMERO 10087394676. COMPARECE: DON JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.- DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN MANIFIESTA SER DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIN MARINO DE GUERRA, IDENTIFICADO CON CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL N 02779559, DOMICILIADO EN LA AVENIDA LA MARINA N 1177, DISTRITO DE PUNCHANA, CIUDAD DE IQUITOS, DEPARTAMENTO DE LORETO. QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIN DE SIMA IQUITOS S.R.L., CON REGISTRO NICO DEL CONTRIBUYENTE NUMERO 20203866497, QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE ESTA DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO 13 DE LA FICHA N 343-B DEL LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE IQUITOS. EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO CONFORME AL ARTICULO 54 DE LA LEY DEL NOTARIADO; YO EL NOTARIO, DOY FE DE HABERLO IDENTIFICADO CON SU CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE HABER VERIFICADO QUE HA CUMPLIDO CON SU OBLIGACIN CIVIL EN LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA CUAL ARCHIVO EN SU LEGAJO MINUTARIO BAJO EL NUMERO DE ORDEN RESPECTIVO Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

MINUTA. SEOR NOTARIO: SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY N 26887, QUE OTORGA: "SIMA-IQUITOS S.R.L.", CON R.U.C. N 20203866497, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LA MARINA N 1177, DISTRITO DE PUNCHANA, DEPARTAMENTO DE LORETO, CIUDAD DE IQUITOS, DEBIDAMENTE

REPRESENTADO POR SU GERENTE CAPITN DE NAVO JOS FERNANDO PREZ MENDOZA, IDENTIFICADO CON C.I.P. N 02779559, INSCRITO EN EL ASIENTO 13 DE LA FICHA N 343-B DEL

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LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE IQUITOS; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO.- SIMA-IQUITOS S.R.L. ES UNA EMPRESA REGIONAL CONSTITUIDA BAJO LA FORMA DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTCULOS 4, 20, 22 Y 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 132-LEY ORGNICA DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A., MEDIANTE ESCRITURA PBLICA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1993, CELEBRADA POR ANTE EL NOTARIO DR. MANUEL GLVEZ SUCCAR, LA MISMA QUE SE INSCRIBI EN EL ASIENTO 1 DE FOJAS 005 DEL TOMO 61 DEL LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE IQUITOS.

SEGUNDO.- POR JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL AO 2001, SEGN ACTA N 01-2001, SE ACORD ADECUAR LOS ESTATUTOS SOCIALES A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887; COMO CONSECUENCIA DE ESTA ADECUACIN, LOS ESTATUTOS QUE REGIRN A LA SOCIEDAD, SERN CONFORME AL ACTA N 01-2001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 QUE UD., SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR. AGREGUE UD., SEOR NOTARIO LAS CLUSULAS DE LEY, INSERTE EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE N 01-2001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y SRVASE PASAR LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE IQUITOS, PARA SU DEBIDA INSCRIPCIN. CALLAO, 28 DICIEMBRE DEL 2001. FIRMADO: JOSE FERNANDO PREZ MENDOZA, p. SIMA IQUITOS S.R.L. AUTORIZA LA MINUTA: EL DOCTOR NICANOR SUSANO AGUIRRE, ABOGADO CON REGISTRO C.A.L. N 21641, UNA RUBRICA. INSERTOS.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L. FAUSTO MONTOYA ROMERO ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS, CORRESPONDIENTE A: SIMA IQUITOS S.R.LTDA., LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE NOTARIO PUBLICO, DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, HABINDOSE REGISTRADO BAJO EL NUMERO 915-2001, CON FECHA VEINTIDS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO; Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 03 AL 10 DEL MENCIONADO LIBRO CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L. SESIN N 01-2001. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL UNO, SE REUNIERON EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DE SIMA-PER S.A., BASE NAVAL DEL CALLAO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEOR CONTRALMIRANTE LUIS NAVARRETE SALOMN, LOS SIGUIENTES INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA.:

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CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. VICEALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,

SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, REPRESENTA 166,833

PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. ACTU COMO SECRETARIO EL CAPITN DE NAVO JORGE MORENO LEN. COMPROBADO EL QURUM ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 10 DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA, SE DIO INICIO A LA SESIN N 01-2001. EL SECRETARIO DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL NRO. 12-2001, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. A SU VEZ, EL SECRETARIO DIO LECTURA A LOS AVISOS DE CONVOCATORIA DE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL, PUBLICADOS EN EL DIARIO LA NACIN CON FECHA 21 DICIEMBRE 2001, EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA 22 DICIEMBRE 2001, Y EN EL DIARIO LA REGIN DE IQUITOS CON FECHA 21 DICIEMBRE 2001. EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, EXPUSO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO N 41-22-2001 DEL DIRECTORIO DEL SIMA PER S.A. EL OBJETO DE LA PRESENTE SESIN EXTRAORDINARIA ES TRATAR LA ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887 DE LA EMPRESA SIMA IQUITOS S.R. LTDA. EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, INFORM QUE SEGN LO ESTABLECIDO POR EL DIRECTORIO DEL SIMA PER S.A. MEDIANTE ACUERDO N 41-22-2001, ADOPTADO EN LA SESIN NRO. 22-2001 DEL 29 NOVIEMBRE 2001, SE APROB LO SIGUIENTE: A.- CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L., CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA ADECUACIN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887, Y ENCARGAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA SE REALICE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001. B.- DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SIMA-PER QUE VAN A INTEGRAR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. PARA LA ADECUACIN DE SU ESTATUTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ESTAR INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: - CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, REPRESENTA 166,835 SUSCRITAS Y PAGADAS. PARTICIPACIONES,

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- VICEALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 SUSCRITAS Y PAGADAS. -

PARTICIPACIONES,

CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,

SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833

PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,

SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, REPRESENTA 166,833

PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. A SU VEZ, EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS RAMOS ORMEO INFORM QUE, SEGN SE EXPUSO EN LA SESIN NRO. 22-2001 DEL DIRECTORIO DEL SIMA PER S.A., EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, ADECUNDOLOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887, LA CUAL ESTABLECE QUE LAS SOCIEDADES DEBERN ADECUAR SU PACTO Y ESTATUTO SOCIAL A LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY; ASIMISMO SEAL QUE EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA SIMA-IQUITOS S.R.L., VIGENTE A LA FECHA, SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGN ESCRITURA PBLICA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1993, Y PROPUSO EL NUEVO TEXTO DE ESTATUTO SOCIAL. PAS A LA ORDEN DEL DA.

ORDEN DEL DA. LOS SEORES INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, APROBARON POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO NRO. 13 2001 a).- APROBAR LA ADECUACIN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA SIMA-IQUITOS S.R.L., A LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES - LEY N 26887, ESTATUTO SOCIAL QUE A PARTIR DE LA FECHA TENDR EL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

PACTO SOCIAL.-

PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR POR LA PRESENTE UNA EMPRESA REGIONAL BAJO LA FORMA DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACIN DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., CON UN CAPITAL, DURACIN Y DEMS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECE EN EL ESTATUTO SOCIAL.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., ES DE S/. 1001,000.00 (UN MILLON UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDOS EN 1001,000 PARTICIPACIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR SIMA-PER S. A.

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO:

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ESTATUTO DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIN. ARTICULO PRIMERO.- SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., ES UNA EMPRESA REGIONAL BAJO LA FORMA DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE GIRA CON ESA

DENOMINACIN SOCIAL, Y QUE TIENE POR OBJETO PRINCIPAL DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARACIN, CONSTRUCCIN NAVAL, DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, METAL MECNICA EN GENERAL, INCLUYENDO LA FABRICACIN DE PUENTES, TORRES DE ALTA TENSIN, MUELLES, EMBARCADEROS, IMPLEMENTACIN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, OPERACIN DE VARADEROS, PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA INDUSTRIA NAVAL, DE METAL MECNICA Y CONEXAS, REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO

TECNOLGICOS, COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y PRODUCTO DE METAL MECNICA, CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES Y MACIZOS DE EMBARCADEROS FLUVIALES,

CONSTRUCCIN DE CARRETERAS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EMBARCADEROS Y PUENTES AS COMO CUALQUIER OBRA PBLICA QUE SE ENCUENTRE SUJETA A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. LA SOCIEDAD PODR AMPLIAR SU OBJETO SOCIAL, POR SIMPLE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO SEGUNDO.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, HABIENDO INICIADO SUS ACTIVIDADES EL 20 DICIEMBRE 1993.

ARTICULO TERCERO.- SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., TIENE SU DOMICILIO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, CIUDAD DE IQUITOS, OPERANDO COMO EMPRESA REGIONAL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE LORETO, UCAYALI, SAN MARTN, AMAZONAS Y MADRE DE DIOS, TAL COMO LO PRESCRIBE EL ARTCULO 46, CAPTULO XI DEL DECRETO SUPREMO N 55-1999-EF - TEXTO NICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, DE FECHA 14 ABRIL 1999.

DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS PARTICIPACIONES: ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1001,000.00 (UN MILLN UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDOS EN 1'001,000 PARTICIPACIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR SIMA-PERU S.A. ARTICULO QUINTO.- LA TRANSMISIN DE LAS PARTICIPACIONES SE REGIRN SEGN LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD: ARTICULO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.), EN LA QUE NO SE REQUERIR LA PLURALIDAD DE MIEMBROS EXIGIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

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ARTICULO SETIMO.- LAS JUNTAS SERN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS GENERALES. SE CELEBRAR JUNTA OBLIGATORIA ANUAL EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AO Y SE CELEBRAR OTRAS JUNTAS GENERALES CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE O CUANDO LO SOLICITE SIMA-PERU S.A.

ARTICULO OCTAVO.- CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: a) APROBAR O DESAPROBAR EL BALANCE Y LAS CUENTAS DEL EJERCICIO VENCIDO. b) DISPONER LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIERE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. c) ELEGIR AL GERENTE Y FIJAR SUS REMUNERACIONES. d) APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA. e) TRATAR CUALQUIER ASUNTO QUE SE HUBIERA CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTICULO NOVENO.- CORRESPONDE A OTRAS JUNTAS: a) REMOVER AL GERENTE Y DESIGNAR AL SUSTITUTO. b) REFORMAR Y/O INTERPRETAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. c) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. d) EMITIR OBLIGACIONES DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL. e) DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS O BALANCES. f) ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD. g) AUTORIZAR LA APERTURA DE AGENCIAS O SUCURSALES. h) TRATAR CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ARTICULO DCIMO.- PARA LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES, QURUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS, SE SUJETARAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 116 AL 129 Y ARTCULO 294 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERAN APLICABLES. LA JUNTAS GENERALES PODRN SESIONAR TANTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COMO EN LA CIUDAD DE IQUITOS.

ARTICULO DCIMO PRIMERO.- LAS SESIONES DE LAS JUNTAS Y LOS ACUERDOS POR ELLAS ADOPTADOS DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY. LUEGO DE EXTENDERSE EL ACTA POR EL SECRETARIO, STA DEBE SER LEDA Y APROBADA EN SU INTEGRIDAD Y LUEGO FIRMADA POR EL GERENTE Y LOS SOCIOS PRESENTES.

ARTICULO DCIMO SEGUNDO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR ENCARGADA A UNO O MS GERENTES, QUIENES LOS REPRESENTARN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, Y QUE PARA FINES OPERATIVOS PODRN USAR LA DENOMINACIN DE JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES Y SUB-JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES INDISTINTAMENTE.

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LAS FACULTADES, REMOCIN Y RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES ESTN REGULADOS POR LOS ARTCULOS 287 AL 289 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERAN APLICABLES.

ARTICULO DCIMO TERCERO.- EL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, PUDIENDO SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO DCIMO CUARTO.- EL GERENTE NO PODR DEDICARSE POR CUENTA PROPIA NI AJENA AL MISMO GNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO DCIMO QUINTO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS Y TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.

ARTICULO DCIMO SEXTO.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS GENERALES Y TIENE REPRESENTACIN JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, ADEMS DE LAS FACULTADES SIGUIENTES: A.- ABRIR CUENTAS CORRIENTES, EN LOS BANCOS O EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, AS COMO TODO CUMPLIMIENTO RENOVACIONES. B.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE MANDATOS CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, PRESENTAR, CONTESTAR, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR RECONVENCIONES, PRESTAR DECLARACIN DE PARTE, DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSIN, ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETERSE AL ARBITRAJE DE PLEITO, SUSTITUIR O DELEGAR PODER. ASUMIR DE CRDITO, INCLUSIVE VALES, PAGARS Y SUS RESPECTIVAS

REPRESENTACIN ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SEAN ESTAS INDECOPI, OSINERG, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y/O DISTRITALES, DIRECCIN REGIONAL DE TRABAJO, ESSALUD, CONSUCODE Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA CREADA O POR CREARSE POR LEY, PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD. SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER O PRESTAR CONTRACAUTELAS. C.- SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DEL PROCESO, CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO; OFRECER O PRESTAR CONTRACAUTELAS. D.- SOMETER A ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE - LEY N 26572, LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE L.

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E.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS Y OBREROS QUE SEAN NECESARIOS Y DECIDIR SOBRE LA CONTRATACIN DE FUNCIONARIOS DE NIVEL EJECUTIVO. F.- PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCESOS DE SELECCIN, CONTRATACIN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO; DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. G.- REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y GESTIONES QUE SEAN COMPATIBLES Y SE ENCUENTREN DENTRO DEL MBITO DEL OBJETO SOCIAL YA SEAN ESTOS DE CONSTRUCCIN, INSTALACIONES, ASESORAS, LOCACIONES DE OBRAS DE SERVICIOS Y DE COSAS, DEPSITO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, COLABORACIN EMPRESARIAL, ETC.,

CONTRATOS DE CRDITOS Y MUTUOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, SUMINISTROS, CUENTAS CORRIENTES, TRANSACCIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, Y EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS COMO JOINT VENTURE, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, WARRANTS, ETC., QUE REQUIERE EL INTERS SOCIAL DE LA EMPRESA. H.- CONCERTAR TODA CLASE DE PRSTAMOS COMERCIALES Y/O BANCARIOS, EN VIRTUD DE LOS CUALES LA SOCIEDAD DA O RECIBE DINERO DANDO EN GARANTA DE LOS PRSTAMOS QUE LE CONCEDIERAN A LA EMPRESA PRENDA SOBRE LOS BIENES MUEBLES O HIPOTECA SOBRE SUS INMUEBLES, YA SEAN DE ACUERDO CON LAS LEYES GENERALES DE LA REPBLICA O LAS ESPECIALES QUE RIGEN PARA LA BANCA PRIVADA, SEA NACIONAL O EXTRANJERA, AS COMO IGUALMENTE PODR CEDER CUANDO AS CONSIDERE CONVENIENTE EL MONTO DE LAS HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, AS COMO OTORGAR CANCELACIONES Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS. I.- ADQUIRIR O VENDER CUALQUIER CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, FIJANDO LAS CONDICIONES, PRECIO Y PLAZO, AS COMO SUSCRIBIR LOS CONTRATOS PRIVADOS Y ESCRITURAS PBLICAS QUE FUERAN NECESARIAS, PUDIENDO SER STOS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS, PERMUTA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE SE REQUIERA PARA EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. J.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES DE TODA CLASE CON GARANTA TANTO DE LOS ACTIVOS COMO DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. K.- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES INCLUSO CON DELEGACIONES CON CUALQUIERA DE LAS FACULTADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, REVOCAR Y/O MODIFICAR ESTOS PODERES. L.- CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS QUE RESULTEN DE LAS DECLARACIONES DE FBRICA QUE OTORGA LA SOCIEDAD O LAS QUE EN SU FAVOR SEAN REALIZADAS. AS COMO OTORGAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN QUE LA EMPRESA INTERVENGA COMO LOCADORA O CONDUCTORA. M.- GOZAR DE TODOS LOS DEMS PODERES QUE LES CONFIERAN LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO DCIMO STIMO.- PARA GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, AS COMO TODO CUMPLIMIENTO DE CRDITO, INCLUSIVE VALES, PAGARS Y SUS RESPECTIVAS RENOVACIONES; ADEMS PARA REALIZAR LOS ACTOS QUE LA LEGISLACIN BANCARIA Y COMERCIAL VIGENTES FACULTAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS,

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DECIDIR SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y COMERCIALES Y SOBRE SU MOVIMIENTO Y EN GENERAL AUTORIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INVERSIONES EN VALORES, GIRAR CHEQUES SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES O EN SOBREGIRO DE LA SOCIEDAD, AS COBRAR, ENDOSAR, AVALAR, AFIANZAR O PROTESTAR CHEQUES, RETIRAR TODOS LOS DEPSITOS, SEAN EN CUENTA CORRIENTE O AHORROS A PLAZO FIJO O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE SU MODALIDAD, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, AVALAR, AFIANZAR, CANCELAR Y ACEPTAR EN GARANTA LETRAS DE CAMBIO, VALORES Y PAGARES, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, SOLICITAR AVANCES EN CUENTA CORRIENTE Y GIRAR SOBRE DICHOS FONDOS, PROTESTAR LETRAS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTOS DE CRDITO. LAS FACULTADES ENUNCIADAS EN EL PRESENTE ARTCULO, SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE BAJO EL REQUISITO DE DOBLE FIRMA EN LOS TRMINOS SIGUIENTES: A.- LA FIRMA DEL GERENTE DEBE SER ACOMPAADA POR LA FIRMA DEL CONTADOR DE LA EMPRESA Y EN AUSENCIA DE STE POR LA FIRMA DEL SUB-GERENTE. B.- EN AUSENCIA DEL GERENTE PODRN FIRMAR EL SUB-GERENTE Y EL CONTADOR DE LA EMPRESA.

DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES. ARTICULO DCIMO OCTAVO.- PARA EL BALANCE Y LA DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES REGIR LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 221 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ASIMISMO SER DE APLICACIN LAS DEMS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

DE LA MODIFICACIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD.- DEL AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL. ARTICULO DCIMO NOVENO.- PARA LA MODIFICACIN DE LA SOCIEDAD, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN EL LIBRO IV SECCIN SEGUNDA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA MISMA SE ESTAR A LO DISPUESTO EN EL LIBRO IV SECCIN CUARTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO NO SE OPONGAN AL TIPO SOCIETARIO ADOPTADO, Y LAS REGLAS PARA AUMENTAR Y REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN EL LIBRO II SECCIN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

APLICABILIDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTICULO VIGSIMO.- TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO SE REGIR DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887 Y DEMS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES; EN CUANTO LE SEAN APLICABLES. b).- FACULTAR AL GERENTE CAPITN DE NAVO JOS FERNANDO PREZ MENDOZA, CON CIP Nro. 02779559, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA CORRESPONDIENTE MINUTA Y ESCRITURA PBLICA Y TODA DOCUMENTACIN, INCLUSO LOS DE CARCTER ACLARATORIO QUE ORIGINE LA PRESENTE ACTA.

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SIENDO LAS 10:30 HORAS, SE LEVANT LA SESIN Nro. 01-2001 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L., LEDA Y REDACTADA LA PRESENTE ACTA, FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMNDOLA EN SEAL DE CONFORMIDAD. FIRMADO: CONTRALMIRANTE OSCAR LUS ALEJANDRO CABRERA.RAMOS ORMEO.FIRMADO: JORGE

CONTRALMIRANTE

PENNY

FIRMADO:

CONTRALMIRANTE

CARRERAS CARAVASI.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY.FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS

NAVARRETE SALOMN. ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE.

OTRO - INSERTO.- ACTA DE DIRECTORIO DE SIMA-PERU S.A., PARTE PERTINENTE. FAUSTO MONTOYA ROMERO ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIO, CORRESPONDIENTE A: SIMA-PER S.A., LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE NOTARIO PUBLICO, DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, HABINDOSE REGISTRADO BAJO EL NUMERO 277-2001, CON FECHA VEINTISIS DE ABRIL DEL DOS MIL UNO; Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 111 AL 124 DEL MENCIONADO LIBRO CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001, CUYO TENOR LITERAL DE LA PARTE PERTINENTE ES COMO SIGUE:

ACTA N 22-2001. DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PER S.A.). SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, SE REUNIERON EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DEL SIMA-PER - BASE NAVAL DEL CALLAO, BAJO LA PRESIDENCIA POR ENCARGO DEL SEOR CONTRALMIRANTE LUS NAVARRETE SALOMN, LOS SIGUIENTES SEORES DIRECTORES DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA SIMA - PER S.A. VICEALMIRANTE (R) ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY. CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA. CONTRALMIRANTE (R) JORGE CARRERAS CARAVASI. CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA. CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO (DIRECTOR EJECUTIVO). NO ASISTIERON LOS SEORES VICEALMIRANTE (R) VCTOR RICARDO RAMOS ORMEO, VICEALMIRANTE (R) GONZALO RODRIGUEZ MAISTERRENA, Y VICEALMIRANTE (R) JAIME MONGE ACUA. ACTU COMO SECRETARIO EL CAPITN DE NAVO JORGE MORENO LEN. COMPROBADO EL QURUM ESTABLECIDO SE DIO INICIO A LA SESIN N 22-2001. EL SECRETARIO DIO LECTURA AL ACTA N 21-2001, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. ... D) ADECUACIN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. INTERVINO EL SEOR CONTRALMIRANTE LUS RAMOS ORMEO, DIRECTOR EJECUTIVO PARA SOLICITAR QUE EL CAPITN DE CORBETA CJ. OLIGARIO YAURI AMARO JEFE DE LA OFICINA

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ASESORA JURDICA DEL SIMA-PER, INGRESE A FIN DE QUE PUEDA INFORMAR ACERCA DE LA NECESIDAD DE ADECUAR LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL CAPITN DE CORBETA CJ. OLIGARIO YAURI AMARO, JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURDICA DEL SIMA-PER, INFORM LO SIGUIENTE: A) CON FECHA 9 DICIEMBRE 1997, SE PROMULG LA LEY 26887 - LEY GENERAL DE SOCIEDADES. B) EL LTIMO DA DE DICIEMBRE 2001 SE VENCE EL PLAZO PARA QUE TODAS LAS EMPRESAS SE ADECUEN A DICHA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. C) EST PENDIENTE QUE EL SIMA IQUITOS S.R.L. MODIFIQUE SUS ESTATUTOS,

ADECUNDOLOS A LA LEY MENCIONADA. PARA TAL EFECTO, SE REQUIERE CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L. MOTIVO POR EL CUAL, SE SOLICITA: A) QUE EL DIRECTORIO CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L., A FIN DE ESTABLECER LA ADECUACIN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DICHA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEBER REALIZARSE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001 MEDIANTE AVISO A PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN UN DIARIO DE LA REGIN. B) QUE EL DIRECTORIO ACUERDE LA DESIGNACIN DE LOS MIEMBROS QUE VAN A INTEGRAR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL, INDICANDO LAS PARTICIPACIONES QUE REPRESENTAR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. PAS A LA ORDEN DEL DA.

ORDEN DEL DA EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD, ACORD LO SIGUIENTE: ACUERDO N 41-22-2001. 2 ADECUACIN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. A. CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L., CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA ADECUACIN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887, Y ENCARGAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA SE REALICE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001. B. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SIMA-PERU QUE VAN A INTEGRAR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. PARA LA ADECUACIN DE SU ESTATUTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ESTAR INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: - CONTRALMIRANTE LUIS NAVARRETE SALOMN, REPRESENTA 166,835 SUSCRITAS Y PAGADAS. - VICEALMIRANTE (R) ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES, PARTICIPACIONES,

SUSCRITAS Y PAGADAS.

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CONTRALMIRANTE

(R)

JORGE

CARRERAS

CARAVASI,

REPRESENTA

166,833

PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,

SUSCRITAS Y PAGADAS. CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEO, REPRESENTA 166,833

PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS. SIENDO LAS 12:00 HORAS SE LEVANT LA SESIN N 22-2001 DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA. FIRMADO: CONTRALMIRANTE OSCAR LUIS ALEJANDRO CABRERA.RAMOS ORMEO.FIRMADO: JORGE

CONTRALMIRANTE

PENNY

FIRMADO:

CONTRALMIRANTE

CARRERAS CARAVASI.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE ALFONSO PANIZO SARIQUIEY.FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS

NAVARRETE SALOMN. ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE.

OTRO INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2001. SIMA IQUITOS S.R.L..- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV. CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DE SIMA PER), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887. OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERS SOCIAL.

EN CASO NO SE REUNIERA EL QURUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA. CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITN DE NAVO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L., JOS FERNANDO PREZ MENDOZA. 002-FA-0334210-1 1v. 22 DE DICIEMBRE.

OTRO INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO LA NACIN, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2001. SIMA IQUITOS S.R.L.- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.

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CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DE SIMA-PER), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887. OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERS SOCIAL.

EN CASO NO SE REUNIERA EL QURUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA. CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITN DE NAVO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L., JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.

O T R O I N S E R T O.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO LA REGIN, IQUITOS VIERNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2001. SIMA IQUITOS S.R.L. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV. CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIN EJECUTIVA DE SIMA PER), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887. OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERS SOCIAL.

EN CASO NO SE REUNIERA EL QURUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITN DE NAVO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L., JOS FERNANDO PREZ MENDOZA.

OTRO - INSERTO.- ARTICULO 74 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. ARTCULO 74.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIN EN EL PROCESO Y REALIZACIN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIN PERSONAL Y

DIRECTA DEL REPRESENTADO.

OTRO INSERTO.- ARTICULO 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. ARTICULO 75.FACULTADES ESPECIALES.SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE

FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA

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PRETENSIN,

CONCILIAR,

TRANSIGIR,

SOMETER

ARBITRAJE

LAS

PRETENSIONES

CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL Y PARA LOS DEMS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO

CONFERIDAS EXPLCITAMENTE.

OTRO INSERTO.- ARTICULO 77 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. ARTICULO 77.- SUSTITUCIN Y DELEGACIN DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO; LA SUSTITUCIN IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACIN SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACIN FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACIN. LA ACTUACIN DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO, OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS; LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIN O LA DELEGACIN ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER.

O T R O - I N S E R T O.- ARTICULO 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. ARTICULO 436.- EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO.- EL EMPLAZAMIENTO PODRA HACERSE AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE HALLARA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO.

OTRO - INSERTO.- ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636. ARTICULO 10.- COMPARECENCIA.- LAS PARTES DEBEN COMPARECER POR SI MISMAS. PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIN A PERSONAS CIVILMENTE CAPAZ, MEDIANTE PODER EXTENDIDO CON LAS FORMALIDADES QUE LA LEY PERMITA. LOS TRABAJADORES MENORES DE EDAD, PODRN COMPARECER POR SI MISMO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA, DEBIENDO SER ASISTIDOS POR LA DEFENSA GRATUITA QUE SE LES PROVEA CONFORME A LEY, EN CASO DE CARECER DE ELLA. LOS TRABAJADORES PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIN EN LOS CONFLICTOS JURDICOS INDIVIDUALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LAS QUE SON MIEMBROS. LA COMPARECENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SE EFECTIVIZARA A TRAVS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES QUIENES DEBERN ACREDITAR SU CONDICIN CON LA COPIA DEL ACTA DE DESIGNACIN CORRESPONDIENTE.

CONCLUSIN.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO EL COMPARECIENTE LE DIO LECTURA, DESPUS DE LO CUAL SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TTULOS QUE ORIGINAN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y DECLARANDO CONOCER SUS IDENTIDAD RECPROCAMENTE AS COMO RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA; Y EN SEAL DE ACEPTACIN Y CONFORMIDAD PROCEDE A FIRMARLA ANTE MI, DE TODO LO QUE DOY FE.

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LA ESCRITURA SE INICIA EN EL FOLIO N 3,283 DE SERIE B N 2709083 Y CONCLUYE EN EL FOLIO N 3,297 DE SERIE B N 2709097.- DOY FE. EL PROCESO DE TOMA DE FIRMA CONCLUYE CON LA SUSCRIPCIN DE DON JOS FERNANDO PREZ MENDOZA, A LOS TREINTA Y UN DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL UNO. DOY FE. FIRMADO: JOS FERNANDO PREZ MENDOZA, p. SIMA IQUITOS S.R.LTDA..- FIRMADO: DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, ABOGADO NOTARIO DE LIMA.- DOY FE.

INSCRIPCION.- REGISTRADO LA ADECUACIN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE UNA SOCIEDAD ANNIMA, ASIENTO B-00001, DE LA PARTIDA N 11003214 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS.- MAYNAS, 08/01/2002.- FIRMADO: DOCTORA CRECENCIO HUAMAN CANO, REGISTRADOR PUBLICO.

CONCUERDA.- ESTA TRASCRIPCIN CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO, A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE TESTIMONIO EN QUINCE FOJAS TILES, LAS QUE RUBRICO, SIGNO, FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DIECISIS DAS DEL MES DE ENERO DEL AO DOS MIL DOS.

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