2013. vi LII. trvny a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl szl 2007. vi CXXXVI.

trvny s egyes kapcsold trvnyek mdostsrl1 1. A pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl szl 2007. vi CXXXVI. trvny mdostsa 1. (1) A pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl szl 2007. vi CXXXVI. trvny (a tovbbiakban: Pmt.) 3. l) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp: (E trvny alkalmazsban:) l) pnzgyi informcis egysgknt mkd hatsg: a Nemzeti Ad- s Vmhivatal jogszablyban meghatrozott szervezeti egysge; (2) A Pmt. 3. r) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp: (E trvny alkalmazsban:) r) tnyleges tulajdonos: ra) az a termszetes szemly, aki jogi szemlyben vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezetben kzvetlenl vagy - a Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvny (a tovbbiakban: Ptk.) 685/B. (3) bekezdsben meghatrozott mdon - kzvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hnyad legalbb huszont szzalkval rendelkezik, ha a jogi szemly vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet nem a szablyozott piacon jegyzett trsasg, amelyre a kzssgi jogi szablyozssal vagy azzal egyenrtk nemzetkzi elrsokkal sszhangban lv kzztteli kvetelmnyek vonatkoznak, rb) az a termszetes szemly, aki jogi szemlyben vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezetben - a Ptk. 685/B. (2) bekezdsben meghatrozott - meghatroz befolyssal rendelkezik, rc) az a termszetes szemly, akinek megbzsbl valamely gyleti megbzst vgrehajtanak, rd) alaptvnyok esetben az a termszetes szemly, 1. aki az alaptvny vagyona legalbb huszont szzalknak a kedvezmnyezettje, ha a leend kedvezmnyezetteket mr meghatroztk, 2. akinek rdekben az alaptvnyt ltrehoztk, illetve mkdtetik, ha a kedvezmnyezetteket mg nem hatroztk meg, vagy 3. aki tagja az alaptvny kezel szervnek, vagy meghatroz befolyst gyakorol az alaptvny vagyonnak legalbb huszont szzalka felett, illetve az alaptvny kpviseletben eljr, tovbb re) az ra)-rb) alpontokban meghatrozott termszetes szemly hinyban a jogi szemly vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet vezet tisztsgviselje;

(3) A Pmt. 3. s) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp: (E trvny alkalmazsban:) s) gyfl: sa) aki a szolgltatval az 1. (1) bekezdsben megjellt tevkenysgi krbe tartoz szolgltats ignybevtelre zleti kapcsolatot ltest vagy a szolgltat rszre gyleti megbzst ad, s sb) az 1. (1) bekezds f) pontjban meghatrozott tevkenysget vgz szolgltat vonatkozsban, aki az ingatlan eladsa s vtele cljbl ajnlatot kr; (4) A Pmt. 3. v) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp: (E trvny alkalmazsban:) v) zleti kapcsolat: va) az gyfl s a szolgltat kztt az 1. (1) bekezds a)-e), g)-h) s j)-m) pontjban megjellt tevkenysgi krbe tartoz szolgltats ignybevtelre vonatkoz szerzdssel ltrejtt tarts jogviszony, vb) a 36. (2) bekezdsben meghatrozott kzjegyzi tevkenysget folytat szolgltat tekintetben az eljrs lefolytatsa, vc) az 1. (1) bekezds i) pontjban meghatrozott tevkenysget vgz szolgltat vonatkozsban a jtkkaszin, elektronikus kaszin vagy krtyaterem terletre trtn els belpssel ltrejtt tarts jogviszony, vagy vd) az 1. (1) bekezds f) pontjban meghatrozott tevkenysget vgz szolgltat vonatkozsban az gyfl s a szolgltat kztt a szolgltat tevkenysgi krbe tartoz szolgltats ignybevtelre vonatkoz jogviszony. (5) A Pmt. 3. -a a kvetkez w), x) s y) ponttal egszl ki: (E trvny alkalmazsban:) w) pnzmoss: a 2013. jnius 30-ig hatlyos, a Bntet Trvnyknyvrl szl 1978. vi IV. trvny (a tovbbiakban: 1978. vi IV. trvny) 303-303/A. -ban, illetve a Bntet Trvnyknyvrl szl 2012. vi C. trvny (a tovbbiakban: Btk.) 399-400. -ban meghatrozott elkvetsi magatartsok; x) terrorizmus finanszrozsa: az 1978. vi IV. trvny 261. (1) s (2) bekezdse szerinti bncselekmny elkvetshez szksges anyagi eszkz szolgltatsa vagy gyjtse, illetve a Btk. 318. -ban meghatrozott elkvetsi magatartsok; y) klfldi pnzgyi informcis egysgknt mkd hatsg: a klfldi llamnak az a hatsga, amely - klnsen a Pnzgyi Akcicsoport (Financial Action Task Force; FATF) s az Egmont Csoport kvetelmnyeinek a figyelembevtelvel - a pnzgyi informcis egysgknt mkd hatsggal azonos vagy hasonl feladatokat lt el.

2. A Pmt. 4. (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp: (2) Az (1) bekezds alkalmazsban fontos kzfeladatot ellt szemly: a) az llamf, a kormnyf, a miniszter, az llamtitkr, b) az orszggylsi kpvisel, c) az alkotmnybrsg s olyan bri testlet tagja, amelynek tlete ellen fellebbezsnek helye nincs, d) a szmvevszk elnke, a szmvevszk testletnek tagja, a kzponti bank legfbb dntshoz szervnek tagja, e) a nagykvet, az gyviv s a fegyveres szervek hivatsos llomny ftiszti rendfokozat, tbornoki beoszts s tbornoki rendfokozat tagjai, f) a tbbsgi llami tulajdon vllalkozs gyviteli, igazgatsi vagy felgyel testletnek tagja. 3. A Pmt. 6. (1) bekezds b) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp: (A szolgltat az gyfl-tvilgtst kteles alkalmazni:) b) a 11/A. -ban s a 17. -ban meghatrozott kivtellel a hrommilli-hatszzezer forintot elr vagy meghalad sszeg gyleti megbzs teljestsekor; 4. (1) A Pmt. 7. (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp: (3) A szolgltat az azonosts sorn a (2) bekezdsben meghatrozott adaton kvl - ha erre az gyfl s az zleti kapcsolat, gyleti megbzs azonostshoz az zleti kapcsolat vagy gyleti megbzs jellege s sszege, valamint az gyfl krlmnyei alapjn a 33. -ban foglalt bels szablyzatban rgztett eljrs eredmnye alapjn, a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzse s megakadlyozsa rdekben szksg van - az albbi adatokat rgztheti: a) termszetes szemly aa) szletsi helyt, idejt, ab) anyja nevt; b) jogi szemly vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet ba) ftevkenysgt, bb) kpviseletre jogosultak nevt s beosztst, bc) kzbestsi megbzottjnak az azonostsra alkalmas adatait. (2) A Pmt. 7. -a a kvetkez (7) s (8) bekezdssel egszl ki:

(7) A szemlyazonossg igazol ellenrzse sorn a szolgltat kteles ellenrizni a meghatalmazott esetben a meghatalmazs rvnyessgt, a rendelkezsre jogosult esetben a rendelkezsi jog jogcmt, tovbb a kpvisel kpviseleti jogosultsgt. (8) Az azonosts s a szemlyazonossg igazol ellenrzse rdekben a szolgltat a 6. (1) bekezdsben meghatrozott esetben jogosult a (2)-(7) bekezdsben meghatrozott intzkedseken tlmenen - ha erre az gyfl s az zleti kapcsolat, gyleti megbzs azonostshoz az zleti kapcsolat vagy gyleti megbzs jellege s sszege, valamint az gyfl krlmnyei alapjn a 33. -ban foglalt bels szablyzatban rgztett eljrs eredmnye alapjn, a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzse s megakadlyozsa rdekben szksg van - a szemlyazonossgra vonatkoz adat nyilvnosan hozzfrhet nyilvntarts vagy olyan nyilvntarts alapjn trtn ellenrzsre, amelynek kezeljtl trvny alapjn adatignylsre jogosult. 5. A Pmt. 8. -a helybe a kvetkez rendelkezs lp s a Pmt. gyfl-tvilgtsi intzkedsek alcme a kvetkez 8/A. -sal egszl ki: 8. (1) A 6. (1) bekezdsben meghatrozott esetben a termszetes szemly gyfl kteles - a szolgltat ltal meghatrozott mdon - rsbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozan, hogy a sajt vagy a tnyleges tulajdonos nevben vagy rdekben jr el. (2) Ha a termszetes szemly gyfl nyilatkozik arrl, hogy tnyleges tulajdonos nevben vagy rdekben jr el, rsbeli nyilatkozatnak a tnyleges tulajdonos 7. (2) bekezds a) pont aa)-ac) alpontjban meghatrozott adatait is tartalmaznia kell. (3) A 6. (1) bekezdsben meghatrozott esetben a jogi szemly vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet gyfl kpviselje kteles rsban nyilatkozni a jogi szemly vagy jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet gyfl tnyleges tulajdonosrl s a tnyleges tulajdonos 7. (2) bekezds a) pont aa)-ac) alpontjban meghatrozott adatairl. (4) A szolgltat a (2)-(3) bekezdsben meghatrozott adaton kvl - ha erre az gyfl s az zleti kapcsolat, gyleti megbzs azonostshoz az zleti kapcsolat vagy gyleti megbzs jellege s sszege, valamint az gyfl krlmnyei alapjn a 33. -ban foglalt bels szablyzatban rgztett eljrs eredmnye alapjn, a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzse s megakadlyozsa rdekben szksg van - az gyfltl a tnyleges tulajdonos 7. (2) bekezds a) pont ad)-ae) alpontjban s (3) bekezds a) pontjban meghatrozott adatai megadst is krheti. (5) A szolgltat a (2)-(4) bekezdsben meghatrozott adaton kvl - ha erre az gyfl s az zleti kapcsolat, gyleti megbzs azonostshoz az zleti kapcsolat vagy gyleti megbzs jellege s sszege, valamint az gyfl krlmnyei alapjn a 33. -ban foglalt bels szablyzatban rgztett eljrs eredmnye alapjn, a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzse s megakadlyozsa rdekben szksg van - az gyfltl az arra vonatkoz nyilatkozat megttelt is krheti, hogy a tnyleges tulajdonosa kiemelt kzszereplnek minsl-e. Ha a tnyleges tulajdonos kiemelt kzszerepl, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. (2) bekezdsnek mely pontja alapjn minsl kiemelt kzszereplnek. (6) A szolgltat az gyfelet a tnyleges tulajdonosra vonatkoz ismtelt rsbeli nyilatkozatttelre szltja fel, ha ktsg merl fel a tnyleges tulajdonos kiltvel kapcsolatban.

(7) Ha a tnyleges tulajdonos szemlyazonossgval kapcsolatban ktsg merl fel, a szolgltat intzkedik a tnyleges tulajdonos szemlyazonossgra vonatkoz adat nyilvnosan hozzfrhet nyilvntarts vagy ms olyan nyilvntarts alapjn trtn ellenrzse rdekben, amelynek kezeljtl trvny alapjn adatignylsre jogosult.