CUPRINS

1. Consideraii generale. 1.1. Organizarea i funcionarea direciei 1.2. Influene legislative i evaluri 2. Activitatea de urmrire penal 2.1. Analiza statistic a activitii de urmrire penal 2.2. Activitatea Seciei de combatere a corupiei 2.3. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie 2.4. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari 2.5. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale 2.6. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene 2.7. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor 2.8. Activitatea Serviciului tehnic 3. Activitatea judiciar n cauze penale 4. Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie 4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate n cauzele de corupie 4.2. Consideraii privind celeritatea procesului penal n cauzele de corupie 4.3. Corupia n instituiile de aplicare a legii 4.4. Recuperarea produselor infraciunii 5. Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state 5.1. Activiti n legtur cu MCV i strategiile naionale anticorupie 5.2. Unitatea de Implementare Programe 5.3. Participarea la activiti internaionale anticorupie

5.4. Activitatea Biroului de legtur cu instituii similare din alte state 6. Resursele umane i perfecionarea profesional a personalului 7. Transparena i relaia cu publicul i presa 7.1. Biroul de informare i relaii publice 7.2. Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul 8. Resursele financiare i administrarea acestora 9. Informatizarea, accesul la baze de date i informaii clasificate 10. Concluzii privind evoluia indicatorilor statistici 11. ANEXE 11.1. Anexa nr.1 Prezentarea unor cauze importante soluionate prin rechizitoriu 11.2. Anexa nr.2 Prezentarea unor hotrri penale definitive de condamnare 11.3. Anexa nr.3 Prezentarea achitrilor definitive din anul 2012 11.4. Anexa nr.4 Prezentarea restituirilor definitive n anul 2012 11.5. Anexa nr.5 - Principalele obiective i aciuni pe anul 2013 11.6. Anexa nr.6 Situaia ncadrrii cu personal la data de 31 decembrie 2012 11.7. Anexa nr.7 Date statistice comparative pe anii 2012 - 2011 11.8. Anexa nr.8 Grafice

1. Consideraii generale
Direcia Naional Anticorupie, n anul 2012, a continuat consecvent activitatea de combatere a corupiei, rezultatele fiind reflectate, n principal, de meninerea numrului de cauze finalizate prin trimitere n judecat, care au vizat i cauze complexe privind fapte grave de corupie comise de demnitari, magistrai ori persoane cu funcii de conducere n administraia public central i local, precum i de creterea semnificativ a numrului persoanelor condamnate definitiv, inclusiv n dosare de corupie la nivel nalt. Activitatea a

pstrat gradul de diversitate al cazuisticii penale, fiind finalizate prin trimitere n judecat ori pronunarea de condamnri definitive i cauze avnd ca obiect fraude cu fonduri europene, evaziune fiscal ori nelciune.

Ca i n anii precedeni, eficiena activitii direciei a fost analizat, din perspectiva eforturilor depuse n vederea ndeplinirii msurilor stabilite n cadrul Condiionalitii a 3-a a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare i verificare a progreselor Romniei, respectiv, Continuarea progreselor deja nregistrate n procesul de investigare cu imparialitate a faptelor de mare corupie, i a fost reflectat n cele dou rapoarte de monitorizare realizate de experii Comisiei Europene, respectiv, Raportul Intermediar din 8 februarie 2012 i Raportul anual din 18 iulie 2012. Raportul din iulie 2012, care a evaluat progresele nregistrate de Romnia pe ntreaga perioad de existen a Mecanismului de Cooperare i Verificare, respectiv 2007-2012, menioneaz c de la aderare Romnia a nregistrat progrese importante privind urmrirea penal i judecarea cazurilor de corupie la nivel nalt, iar Direcia Naional Anticorupie s a dovedit a fi un acuzator energic i imparial n aceste cazuri. n Raport se apreciaz c performana Direciei Naionale Anticorupie (DNA) privind anchetarea i urmrirea cazurilor de corupie la nivel nalt poate fi considerat drept unul dintre cele mai semnificative progrese nregistrate de Romnia de la aderare. De la un an la altul, DNA a fost n msur s furnizeze un numr n cretere constant de trimiteri n judecat, anchetele fiind efectuate rapid i n mod proactiv. Din 2007, DNA a deschis dosare mpotriva unor persoane de la cel mai nalt nivel politic i judiciar, din cadrul tuturor partidelor politice importante. Performana DNA a rezultat ntr-o cretere important a numrului de hotrri pronunate n instan i de condamnri n cazurile de corupie la nivel nalt, n special ncepnd cu 2010.

1.1. Organizarea i funcionarea direciei

Direcia Naional Anticorupie este organizat ca o structur, cu personalitate juridic i buget propriu, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.43/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Direcia Naional Anticorupie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie prin intermediul procurorului ef al direciei, are un colegiu de conducere i un regulament de ordine interioar [1], este independent n raport cu instanele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile cu celelalte autoriti publice, exercitndu-i atribuiile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia. Cadrul legislativ referitor la organizarea, funcionarea i competena Direciei Naionale Anticorupie, care i asigur independena efectiv, funcional i financiar specific pentru exercitarea eficient a funciei de lupt mpotriva corupiei [2] nu a suferit modificri nici n cursul anului 2012.

Competena sa material se circumscrie combaterii faptelor de corupie de nivel nalt i mediu, prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare, dar i altor infraciuni grave considerate a fi n strns legtur cu corupia, ca fenomen complex, precizate expres la art. 13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002.

Sfera competenei materiale, dup obiect, cuprinde infraciunile de corupie, asimilate ori n legtur direct cu corupia cuprinse n Legea nr. 78/2000, considerate ca depind nivelul corupiei mici prin ntinderea pagubei (mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro) ori prin valoarea sumei/bunului care a format obiectul faptei de corupie (mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 euro), infraciunile ndreptate mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, materie n care direcia are competen exclusiv, precum i infraciunile de nelciune, abuz n serviciu, evaziune fiscal i anumite infraciuni din Codul vamal [3] dac s-a cauzat o pagub material mai mare dect echivalentul n lei a 1.000.000 euro.

Dup calitatea persoanei, sfera competenei direciei se circumscrie tot combaterii faptelor de corupie de nivel nalt i mediu, ntruct pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, Direcia Naional Anticorupie este singura structur abilitat s desfoare urmrirea penal a membrilor Parlamentului ori Guvernului i are competena de a investiga i alte persoane cu funcii importante sau cu atribuii de decizie, conducere ori control, la un anumit nivel, prevzute expres i limitativ n art. 13 alin.(1) lit.b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002.

Funcional, Direcia Naional Anticorupie i exercit atribuiile pe ntreg teritoriul Romniei, prin procurori specializai n lupta mpotriva corupiei, procedura de selecie a acestora impunnd, ca o condiie obligatorie, vechimea de minim 6 ani n profesie. Direcia funcioneaz cu o structur central i o structur teritorial. Structura central cuprinde trei secii ce desfoar activitate de urmrire penal, din care una specializat n ceea ce privete infraciunile de corupie svrite de militari i o secie judiciar penal, care asigur participarea procurorilor la edinele de judecat, cinci servicii, din care unul se ocup de cooperarea internaional, un departament economico -financiar i administrativ, precum i alte compartimente ce asigur condiiile necesare desfurrii activitii. Structura teritorial cuprinde 15 servicii teritoriale corespunztor circumscripiilor parchetelor de pe lng curile de apel, din care 4 au n subordine cte un birou teritorial. n cadrul direciei i desfoar activitatea ofieri i ageni de poliie, care constituie poliia judiciar a Direciei Naionale Anticorupie, precum i specialiti n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic i n alte domenii, astfel nct se asigur desfurarea anchetelor n echipe multidisciplinare. Organizarea i funcionarea diferitelor compartimente din cadrul direciei sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, aprobat prin

Ordinul ministrului justiiei nr.2.184/C/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.852 din 17 octombrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare [4].

La data de 31 decembrie 2012, schema de personal a Direciei Naionale Anticorupie era ocupat n proporie de 91,71% (520 posturi ocupate din cele 567), iar activitatea a fost desfurat cu 89,95% din personalul prevzut n organigram (510 persoane n activitate din 567 posturi prevzute), ntruct 10 persoane aveau suspendate raporturile de munc, urmare a detarii la alte instituii (6 procurori i 1 ofer), a desfurrii activitii n cadrul unor organisme sau instituii internaionale (1 specialist) sau a faptului c se aflau n concediu pentru creterea copilului (1 grefier i 1 referent). Structura pe funcii , la finele anului 2012, aa cum a fost stabilit prin Hotrrea Guvernului nr.665/2010, se prezint dup cum urmeaz: - 145 de posturi de procurori, din care ocupate 130 (89,66%) i 124 n activitate (85,51%); - 170 de posturi de ofieri i ageni de poliie judiciar, din care ocupate 166 (97,65%); - 55 de posturi de specialiti, din care ocupate 52 (94,55%) i 51 n activitate (92,72%); - 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate, ocupate 91 (91,92%), 89 n activitate (89,89%); - 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 33 (75%); - 54 de posturi de personal economic i administrativ, din care ocupate 48 (88,89%). Fluctuaia de personal, n cursul anului 2012, este relevat de ncadrarea a 27 persoane (din care 12 procurori, 7 ofieri de poliie judiciar, 4 specialiti, 3 grefieri i 1 ofer) i ncetarea raporturilor de munc a 19 persoane (din care 9 procurori, 7 ofieri de poliie judiciar, 2 specialiti i 1 ofer) prin transfer, pensionare pentru limit de vrst ori demisie.

Msurile luate n vederea asigurrii personalului necesar i eficientizrii activitii s-au concretizat n organizarea, dup caz, de interviuri, concursuri sau examene, n scopul ocuprii posturilor vacante ori promovrii. De asemenea, referitor la funciile de conducere, la propunerea procurorului ef direcie, Consiliul Superior al Magistraturii a promovat/renvestit pentru un nou mandat de 3 ani, dup caz, 7 procurori efi serviciu (2 la structura central i 5 la serviciile teritoriale) i 3 procurori efi birouri teritoriale.

1.2.Influene legislative i evaluri

n anul 2012 modificrile legislative pe palierul reglementrilor procesual penale au vizat confiscarea extins, valorificarea bunurilor sechestrate, prescripia rspunderii penale i prescripia special, prin prevederile cuprinse n Legea nr.27/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a Legii nr.286/2009 privind Codul penal [5], n Legea nr.28/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative n vederea mbuntirii activitii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dup caz, intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului [6] i n Legea nr.63/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a Legii nr.286/2009 privind Codul penal [7]. Efectele acestor modificri legislative nu sunt cuantificabile nc.

Celeritatea procesului penal a fost i n anul 2012 influenat pozitiv de modificrile legislative realizate la finalul anului 2010 prin adoptarea Legii nr.202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii proceselor i a Legii nr.177/2010 care a abrogat dispoziia din Legea nr.47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale, referitoare la obligativitatea suspendrii judecrii cauzei penale n momentul sesizrii cu o excepie de neconstituionalitate.

n acest sens, s-a constatat c n 26,78% din cazuri condamnarea definitiv s-a realizat n baza recunoaterii vinoviei conform procedurii simplificate prevzut de art. 3201 C.pr.pen. (199 din 743 condamnai definitiv, reprezentnd 26,78%, comparativ cu 36 din 298 condamnai definitiv, reprezentnd 12% n anul 2011). De asemenea, reducerea numrului cilor ordinare de atac, n cazul infraciunilor pentru care competena judecrii n fond aparine judectoriei, a avut ca rezultat pronunarea a 21% din hotrrile definitive de condamnare (17% n anul 2011). Concret, procedura simplificat a fost aplicat n 47 cauze hotrte definitiv privind 88 condamnai, din cele 228 hotrri definitive de condamnare a 743 inculpai. Referitor la efectele neobligativitii suspendrii procesului n cazul ridicrii unei excepii de neconstituionalitate, i n anul 2012, n 12% din cauzele definitiv judecate procesul penal a fost suspendat cel puin o dat ca urmare a sesizrii Curii Constituionale (17% n anul 2012). Astfel, au rmas definitive un numr de 27 hotrri de condamnare privind 142 inculpai, n care pe parcursul procesului cauza a fost suspendat (din care n 4 cazuri privind 58 inculpai procesul a fost suspendat de dou ori pe acest motiv).

Curtea Constituional a reconfirmat jurisprudena sa referitoare la deplina concordan a actului normativ privind organizarea i funcionarea Direciei Naionale Anticorupie, precum i a dispoziiilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu dispoziiile legii fundamentale, respingnd toate excepiile de neconstituionalitate ridicate. Astfel, n anul 2011 au fost pronunate 2 decizii privind Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 ori actele modificatoare ale acesteia [8] i 2 decizii privind Legea nr. 78/2000 n ansamblu ori anumite dispoziii din aceasta [9].

n cursul anului 2012 activitatea Direciei Naionale Anticorupie a fost supus evalurii realizate de orgasnisme internaionale i naionale. Astfel, raportul anual realizat de Comisia European a evaluat progresele nregistrate de Romnia pe ntreaga perioad de existen a Mecanismului de Cooperare i Verificare, respectiv 2007-2012, i a apreciat c de la un an la altul, DNA a fost n msur s furnizeze un numr n cretere constant de trimiteri n judecat, anchetele fiind efectuate rapid i n mod proactiv. Din 2007, DNA a deschis dosare mpotriva unor persoane de la cel mai nalt nivel politic i judiciar, din cadrul tuturor partidelor politice importante. Performana DNA a rezultat ntr-o cretere important a numrului de hotrri pronunate n instan i de condamnri n cazurile de corupie la nivel nalt, n special ncepnd cu 2010. Prin Hotrrea nr.379 din 1 noiembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rezultatele verificrilor efectuate de Inspecia judiciar la Secia de combatere a corupiei, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, precum i la Serviciile teritoriale Bucureti, Iai, Piteti i Ploieti, urmare controlului cu tema Verificarea msurilor luate de procurori i conducerea parchetelor n vederea soluionrii cu celeritate a dosarelor n care se efectueaz cercetri pentru infraciuni de evaziune fiscal, abuz n serviciu, neglijen n serviciu, fraud cu fonduri ale Uniunii Europene i privind achiziiile publice, splare de bani, luarea msurilor asigurtorii, precum i eficiena activitii n investigarea acestor tipuri de infraciuni. S-a reinut, n principal, buna pregtire profesional a procurorilor, accentul pe care l pun pe calitatea actelor ntocmite, disponibilitatea i capacitatea acestora de a desfura un volum mare de activitate, dar i vulnerabilitile referitoare la fluctuaia de personal i ocuparea parial a organigramei, durata necesar ntocmirii actelor de constatare de ctre specialiti, dar i complexitatea cauzelor. S-a reinut c se impune stabilirea prioritilor n activitatea desfurat, astfel nct s se realizeze un echilibru al cauzelor soluionate, inndu-se seama de vechimea acestora, de soluiile ce se preconizeaz a fi adoptate i de prevederile referitoare la prescripia rspunderii penale, sens n care, procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie urmeaz [10] s transpun n dispoziii scrise prioritile i msurile pe care le consider oportune, n vederea atingerii obiectivelor pornind de la condiionalitile expuse n Mecanismul de Cooperare i Verificare i rapoartele Comisiei Europene privind progresele nregistrate de Romnia.

2. Activitatea de urmrire penal

2.1.Analiza statistic a activitii de urmrire penal
n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2012, activitatea de urmrire penal a fost desfurat, n medie, de 84 procurori (30 procurori de la cele 3 secii operative ale structurii centrale i 54 procurori ce au funcionat la structura teritorial), iar activitatea judiciar, de circa 27 procurori (12 de la Secia judiciar penal i circa 15 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciar). La finele anului 2012, la cele 3 secii operative i n cele 15 servicii teritoriale ale direciei, din totalul de 115 posturi de procuror prevzute n organigram, erau ocupate 106,

reprezentnd 92,17%, din care 100 procurori numii i 6 procurori delegai. n activitate se aflau 102 procurori, reprezentnd 88,69% din numrul de posturi prevzute, ntruct 5 procurori erau detaai la alte instituii (1 la Departamentul de Lupt Antifraud, 1 la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, 2 la Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii i 1 la Ministerul Justiiei). Ca i n anii precedeni, a existat o fluctuaie de personal pe parcursul anului, manifestat prin aceea c, din cele 102 posturi ocupate, un numr de 6 procurori i-au ncetat ori suspendat temporar activitatea, n timp ce 11 procurori au nceput activitatea n cadrul direciei.

Analiza comparativ a principalilor indicatori statistici relev c, n anul 2012, Direcia Naional Anticorupie a desfurat activitatea de urmrire penal n parametrii de eficien nregistrai constant n perioada anterioar, aa cum relev urmtorii indicatori cantitativi i calitativi:

Cantitativ, a crescut numrul cauzelor de soluionat cu 11,96% (7.406 fa de 6.615 n anul 2011), al celor soluionate cu 8% (3.578 fa de 3.313 n 2011) i al soluiilor dispuse pe fond cu 9,31% (2.436 fa de 2.270 n anul 2011). n 1.142 cauze s-a dispus declinarea competenei ori conexarea dosarelor (1.043 n 2011).

Au rmas nesoluionate 3.828 cauze, din care 13 cu autor necunoscut (3.302 cauze, din care 10 cu autor necunoscut, n anul 2010), n contextul n care se menine o pondere semnificativ a cauzelor nou intrate, reprezentnd 55,41% din totalul celor de soluionat (4.104 cauze noi din 7.406 de soluionat). La sfritul perioadei se aflau n curs de cercetare penal 10 inculpai arestai preventiv (14 n anul 2011). Din cele 2.436 cauze soluionate pe fond, n 234 s-a dispus trimiterea n judecat a 828 inculpai, din care 25 persoane juridice, comparativ cu 233 rechizitorii privind 1.091 inculpai, din care 41 persoane juridice, n anul 2011. n 2.202 cauze au fost date soluii de scoatere de sub urmrire penal, ncetare ori nencepere a urmririi penale (2.037 n anul 2011), iar dispoziiile art. 181 C.pen. au fost aplicate fa de 150 nvinuii (114 n anul 2011) i 55 fptuitori conform art. 230 C.pen., aa cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010 (13 n anul 2011).

Rechizitoriile reprezint 9,61% din soluiile pe fond dispuse de procurori, fiind emise un numr de 234 rechizitorii din 2.436 cauze soluionate pe fond. Comparativ, n anul

2011, au fost soluionate pe fond 2.270 cauze, din care 233 rechizitorii, reprezentnd o pondere de 10,26%. Au fost trimii n judecat 120 inculpai arestai preventiv (333 n anul 2011), din care 83 inculpai au fost trimii n judecat n stare de arest (223 n 2011) i 37 arestai n cursul urmririi penale i trimii n judecat n stare de libertate (110 n anul 2011). n cursul urmririi penale, fa de ali 24 inculpai a fost luat numai msura reinerii (26 n anul 2011).

Meninerea numrului rechizitoriilor i luarea, de ctre instanele de judecat, a msurii arestrii preventive fa de 14,94% din inculpaii-persoane fizice trimii n judecat relev c activitatea a fost desfurat cu eficien i n anul 2012. Scderea cu 23,52% a inculpailor-persoane fizice trimii n judecat, precum i a numrului persoanelor arestate preventiv este determinat obiectiv de faptul c n anul anterior au fost trimii n judecat 274 inculpai pentru fapte de corupie comise n 6 puncte vamale (reprezentnd 26,1% din totalul de 1.050 persoane fizice trimise n judecat).

Prin cele 234 de rechizitorii au fost deduse judecii un numr de 1.924 infraciuni (fa de 2.560 infraciuni n anul 2011), a cror structur se prezint, n principal, dup cum urmeaz:

811 - infraciuni prevzute n Legea nr. 78/2000 (1.699 n 2011), din care: o 312- infraciuni de corupie (648 n anul 2011) 103 - luare de mit 86 - dare de mit 7 - primire de foloase necuvenite 90 - trafic de influen 1 26 - cumprare de influen (art. 6 ) o 167 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie (364 n anul 2011)

115 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 132) 9 - efectuare de operaiuni financiare incompatibile cu funcia 13 - folosire de informaii ce nu sunt destinate publicitii 1 - utilizare a subveniilor n alte scopuri 5 - antaj 18 - folosirea influenei sau autoritii 6 - stabilirea unei valori diminuate a bunurilor 194 - infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (590 n 2011) 2 - tinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit.a) 24 - asociere n vederea svririi de infraciuni (art. 17 lit.b) 138 - fals i uz de fals (art. 17 lit.c) 4 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 17 lit.d) 24 - splarea banilor (art. 17 lit.e) 1 2 - antaj (art. 17 lit.d ) 138 - infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene

233 - infraciuni prevzute n alte legi speciale, din care: o 93 - evaziune fiscal o 65 - iniiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracional organizat o 28 - splarea banilor o 11 - infraciuni prevzute de Codul vamal

880 - infraciuni prevzute n Codul penal, din care: o 19 - abuz n serviciu contra intereselor publice o 310 - nelciune o 14 - conflict de interese o 19 - fals intelectual o 230 - fals n nscrisuri sub semntur privat o 13 - fals n nscrisuri oficiale o 11 - fals n declaraii o 188 - uz de fals o 31 - asociere pentru svrirea de infraciuni o 12 - mrturie mincinoas o 7 - favorizarea infractorului o 3 - delapidare

Meninerea importanei i complexitii cauzelor finalizate prin rechizitoriu se relev i prin prisma valorii prejudiciului total reinut n actele de trimitere n judecat, care este n cuantum de circa 1.276 milioane lei, la care se adaug circa 39 mili oane euro (1.110 milioane lei i 77 milioane euro, n 2011). n continuare s-a acordat atenie recuperrii prejudiciului cauzat prin infraciuni, valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori fiind de aproximativ 1.174 milioane lei (892 milioane lei, n anul 2011).

Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 2.436 cauze soluionate pe fond, n 689 a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (28,28%), iar n 702 cel de 2 ani de la prima sesizare (28,81%). n total, acestea reprezint 57,10% din numrul dosarelor soluionate, ceea ce relev continua preocupare pentru soluionarea cauzelor vechi, n condiiile n care cauzele nou intrate reprezint 55,41% din totalul cauzelor de soluionat.

De asemenea, din cele 3.828 cauze nesoluionate un numr de 2.075 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare, ceea ce reprezint 54,20% din cauzele rmase n lucru (55,23% n anul 2011), iar 404 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale, ceea ce reprezint 10,55% din cauzele rmase n lucru (9,75% n anul 2011).

ntre cei 828 inculpai trimii n judecat sunt 25 persoane juridice. Majoritatea inculpailor-persoane fizice trimii n judecat provin din mediul urban (672), sunt brbai (651) i au vrste cuprinse ntre 21-54 ani (579). Totodat, 387 au studii superioare, 24 sunt ceteni strini, 13 sunt recidiviti i 30 au antecedente penale. Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea n judecat a 332 persoane care au ocupat funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante (536 n anul 2011). Dup tipurile de ocupaii, din 803 inculpai-persoane fizice trimii n judecat sunt 5 demnitari, 93 ocup funcii publice de conducere, 131 sunt funcionari publici, 10 magistrai, 198 oameni de afaceri, 163 alte categorii i 203 fr ocupaie. Spre exemplu, ntre persoanele trimise n judecat care ocupau funcii de conducere, control ori alte funcii importante sunt 7 demnitari (1 senator, 1 preedinte A.N.R.E. [11] care este deputat, 1 vicepreedinte organizaie judeean partid politic care este deputat, 1 ef departament Camera Deputailor, care este deputat, 1 secretar general n Ministerul Administraiei i Internelor, avnd rang de secretar de stat, 1 secretar de stat al S.S.P.R.[12] i 1 prefect), 1 consilier personal al ministrului, 1 vicepreedinte Consiliu judeean, 4 consilieri judeeni, 12 consilieri locali, 25 primari, 8 viceprimari, 10 magistrai (5 judectori din care 1 vicepreedinte i 5 procurori, din care 3 prim-procurori), 17 avocai, 31 poliiti, 1 director al D.G.I.P.I. [13], 28 lucrtori vamali (1 director al D.R.A.O.V.[14]), 7 comisari de Gard Financiar (1 comisar ef), 12 inspectori fiscali (3 directori i 8 inspectori D.G.F.P. [15], 1 inspector A.N.A.F. [16]), 2 funcionari A.P.I.A. [17], 1 inspector I.T.M. [18], 9 secretari de primrie, 1 vicepreedinte de sindicat, 1 rector, 1 prore ctor, 1 comandant U.M., 13 directori din alte instituii publice (1 de la A.P.I.A., 2 de la A.D.R. [19], 1 de la D.A.D.R. [20], 1 de la Direcia Judeean a Arhivelor Naionale, 1 de la Agenia pentru Protecia Mediului, 1 de la Direcia de Patrimoniu din Primrie, 2 de la D.S.V.S.A. [21], 1 de la Direcia Silvic, 1 de la I.T.R.S.V.[22], 1 de la Direcia Judeean pentru Tineret, 1 de la Direcia de Cadastru) i 10 directori de companii/societi naionale (1 de la CN Administraia Porturilor Maritime, 1 de la S.N. Romgaz, 1 de la S.N. Transgaz, 1 de la CEC Bank, 2 de la CNANDR [23], 3 de la Electrica SA S.I.S.E.E., 1 de la CNCIR [24]), 1 medic ef secie, 1 director general i 2 vicepreedini de banc i 1 vicepreedinte al consiliului de administraie al unei societi de dezvoltare imobiliar.

Calitativ, indicatorii de evaluare referitori la infirmri, redeschideri, achitri, restituiri, arestai netrimii n judecat i condamnri, se prezint dup cum urmeaz:

- A fost dispus infirmarea ori redeschiderea urmririi penale n numai 1,15% din totalul cauzelor soluionate, respectiv 41 din 3.578. n concret, au fost infirmate soluiile dispuse n 36 de dosare, din care 15 dispuse de instana de judecat, 1 de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i 20 de procurorul ierarhic superior. Dintre acestea, 23 sunt n curs de soluionare,

n 9 a fost adoptat aceeai soluie i 4 au fost conexate la alte cauze n care s-a dispus trimiterea n judecat. Redeschiderea urmririi penale s-a dispus n 5 dosare, din care 2 dispuse de instana de judecat i 3 de ctre procurorul ierarhic superior. Dintre acestea, 2 sunt n curs de soluionare, iar n 3 soluia adoptat dup completarea cercetrilor a fost tot de netrimitere n judecat.

- Nu au fost nregistrate situaii de inculpai arestai preventiv fa de care s fie dispus o soluie de netrimitere n judecat.

- Un numr de 743 inculpai au fost condamnai definitiv, din care 1 persoan juridic, ceea ce reprezint o cretere cu 149,32% comparativ cu 298 inculpai condamnai prin hotrri definitive n anul 2011. Pedepsele au fost privative de libertate n cazul a 202 inculpai condamnai (117 n anul 2011), cu suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere n cazul a 158 inculpai (89 n anul 2011), cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei n cazul a 380 inculpai (92 n anul 2011) i cu amend penal n cazul a 3 inculpai (din care 1 persoan juridic).

- Prin hotrri definitive s-a dispus achitarea a 88 inculpai (37 n anul 2011). La acetia se adaug ali 14 inculpai achitai ca urmare a dezincriminrii faptelor (12 n anul 2011) i 18 inculpai achitai ca urmare a aplicrii art. 181 C.pen. (13 n anul 2011). Apreciem c trimiterea n judecat este imputabil procurorului n 5 cauze privind 7 inculpai, pentru considerentele expuse n prezentarea din Anexa nr.3.

- Din cei 88 inculpai achitai definitiv pe alte temeiuri dect cele determinate de dezincriminarea faptelor ori pericolul social al infraciunii, fa de 15 au fost luate msuri preventive, respectiv 1 inculpat a fost reinut n cursul urmririi penale, 1 arestat n cursul urmririi penale (1 lun i 21 zile) i 13 fa de care msura arestrii preventive a fost prelungit pe parcursul judecii (5 timp de circa 29 zile la urmrire penal i 21 zile, respectiv circa 1 an i 2 luni n cursul judecii, 6 timp de circa 3 luni n cursul urmririi i ntre 11 luni i 1 an i 3 luni n cursul judecii, 2 timp de 2 luni n cursul urmririi penale i circa 9 luni n cursul judecii). ntre cei 14 inculpai achitai ca urmare a dezincriminrii faptelor sunt 4 inculpai arestai preventiv n acelai dosar pe o perioad cuprins ntre 4 zile i circa 8 luni.

- Restituirea definitiv a cauzei la procuror s-a dispus n 2 dosare privind 12 inculpai (2 dosare privind 7 inculpai, n anul 2011), astfel nct ponderea cauzelor restituite se menine la 0,85%. S-a apreciat c nu sunt imputabile procurorilor soluiile de restituire, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr. 4.

- Ponderea achitrilor, indiferent de temei, din totalul trimiterilor n judecat este de 14,5% (120 din 828), conform indicatorului stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.

- Raportat la numrul persoanelor definitiv judecate, achitrile pe alte te meiuri dect dezincriminarea i pericolul social au ns o pondere de 10,2%, ntruct din 863 persoane fa de care au fost pronunate hotrri definitive, 88 au fost achitate pe alte temeiuri. Similar, n anul 2011, ponderea a fost de 10,3%, din 359 persoane definitiv judecate, 37 fiind achitate pe alte temeiuri.

n concluzie, n anul 2012, Direcia Naional Anticorupie a meninut o activitate de urmrire penal eficient, relevat de creterea cu 11,96% a numrului cauzelor de soluionat, cu 8% al celor soluionate, cu 9,31% al soluiilor pe fond dispuse, n condiiile meninerii numrului de rechizitorii emise i al ponderii de 90% a persoanelor judecate definitiv, fa de care instanele au reinut dovedit vinovia.

De asemenea, este relevant i cuantumul nsemnat al prejudiciului de peste 1.276 milioane lei i peste 39 milioane euro, reinut n actele de inculpare (comparativ cu 1.110 milioane lei, la care se adaug aproximativ 77 milioane euro n 2011) ori valoarea msurilor asigurtorii, de aproximativ 1.174 milioane lei, dispuse de procurori (comparativ cu peste 892 milioane lei n anul 2011). Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun , ntruct soluiile au fost desfiinate n proporie de 1,15% prin infirmare ori redeschiderea urmririi penale, iar ponderea cauzelor restituite s-a meninut la 0,85%.

a. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii centrale

Structura central a Direciei Naionale Anticorupie are n compunere trei secii care desfoar activitatea de urmrire penal, i anume: Secia de combatere a corupiei, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari.

La finele anului 2012 , n cadrul structurii centrale, din totalul de 42 posturi prevzute n organigram, erau ocupate 34 (reprezentnd 80,95%), din care 30 procurori numii i 4 delegai n funcii de conducere. n activitate se aflau numai 31 procurori (reprezentnd 73,80%), ntruct 3 procurori erau detaai la alte instituii (1 la Departamentul de Lupt Antifraud, 1 la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, 1 la Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii). Fluctuaia de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea c, din 34 posturi ocupate, un numr de 2 procurori i-au ncetat ori suspendat temporar activitatea, n timp ce ali 3 procurori au nceput activitatea n cadrul acestor structuri. Activitatea de urmrire penal a fost desfurat, n medie, de 29 procurori din cele trei secii operative ale structurii centrale a Direciei Naionale Anticorupie, avnd n vedere fluctuaia de personal, dar i volumul mare al activitii judiciare desfurat de procurorii militari. Activitatea judiciar n cauzele instrumentate de celelalte dou secii a fost desfurat de Secia judiciar penal a direciei.

Procurorii din cadrul structurii centrale au avut de soluionat 1.917 cauze, n cretere cu 11,71% (1.716 cauze n 2011) i au soluionat 824 cauze, n cretere cu 6,18% (776 cauze n anul 2011). Dintre acestea, 551 sunt soluii pe fondul cauzei (550 n anul 2011), iar 273 soluii de declinare a competenei ori de conexare a dosarelor (276 n anul 2011). La sfritul anului 2012 se aflau n curs de urmrire penal 5 inculpai arestai preventiv (7 n anul 2011).

Din cele 551 cauze soluionate pe fond, n 60 au fost emise rechizitorii prin care s -a dispus trimiterea n judecat a 185 inculpai, din care 60 inculpai arestai preventiv (28 trimii n judecat n stare de arest) i ali 10 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, din 500 cauze soluionate pe fond prin 55 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 573 inculpai, din care 7 persoane juridice i 246 arestai preventiv (158 trimii n judecat n stare de arest i ali 7 inculpai reinui n cursul urmririi penale). Rechizitoriile reprezint 10,88% din soluiile pe fond (11% n 2011) i se observ creterea cu 9,1%, a numrului rechizitoriilor. Se constat scderea numrului inculpailor trimii n judecat, inclusiv a celor fa de care au fost luate msuri preventive privative de libertate, care majoritar e determinat obiectiv de faptul c, n anul 2011, prin 5 rechizitorii sa dispus trimiterea n judecat a 349 inculpai pentru infraciuni de corupie comise n 6 puncte de trecere a frontierei ori fraudarea unor concursuri pentru ocuparea unor posturi de militari profesionoti. S-a dispus aplicarea dispoziiilor art. 181 C.pen. fa de 13 nvinuii (14 n anul 2011) i 16 fptuitori (2 fptuitori n anul 2011) n baza art. 230 C.pr.pen., aa cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010.

ntre cei 185 inculpai trimii n judecat, 4 sunt demnitari, 7 magistrai, 37 au funcii de conducere i 30 sunt funcionari publici. Deineau funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante 112 inculpai. Spre exemplu, au fost trimii n judecat 5 demnitari (1 senator, 1 secretar general n Ministerul Administraiei i Internelor, cu rang de secretar de stat, 1 preedinte A.N.R.E. [25] care este deputat, 1 vicepreedinte organizaie judeean partid politic care este deputat i 1 prefect), 1 consilier personal al ministrului, 1 vicepreedinte Consiliu judeean, 2 consilieri judeeni, 2 consilieri locali, 7 primari, 3 viceprimari, 7 magistrai (4 judectori, din care 1 vicepreedinte i 3 procurori din care 1 prim-procuror) , 6 avocai, 4 notari, 1 director D.G.I.P.I. [26], 5 poliiti, 10 lucrtori vamali (1 director de la D.R.A.O.V. [27]), 2 comisari Gard Financiar, 5 secretari primrie, 1 primvicepreedinte sindicat, 1 rector, 1 comandant U.M., 2 directori din alte instituii publice (1 director coordonator adjunct de la I.T.R.S.V. [28], 1 de la Direcia de Cadastru), 4 directori de companii/societi naionale (1 de la CN Administraia Porturilor Maritime, 3 de la Electrica SA-S.I.S.E.E.), 1 medic ef secie, 1 vicepreedinte al consiliului de administraie al unei societi de dezvoltare imobiliar. Majoritatea inculpailor trimii n judecat, persoane fizice, provin din mediul urban (152), sunt brbai (159) i au vrste cuprinse ntre 21-54 de ani (140). Au studii superioare 106 inculpai, 5 inculpai sunt recidiviti, ali 7 au antecedente penale, iar 12 sunt ceteni strini. Nu s-au nregistrat cazuri de nvinuii sau inculpai arestai preventiv, fa de care s se fi dispus soluii de netrimitere n judecat.

Au rmas nesoluionate 1.093 cauze, n cretere cu 16,27% (940 n anul 2011), din care 644 au depit 1 an de la data primei sesizri i reprezint 58,92% din nesoluionate (576, reprezentnd 61,17%, n anul 2011), iar 154 au depit 6 luni de la data nceperii urmririi penale i reprezint 14,08% din nesoluionate (113 cauze, reprezentnd 12,02% n anul 2011). S-a acordat atenie soluionrii unor cauze vechi , astfel nct din cele 551 cauze soluionate pe fond, n 264 a fost depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (reprezentnd 47,91%).

Prin cele 60 rechizitorii au fost trimii n judecat 185 inculpai pentru svrirea a 319 infraciuni, dup cum urmeaz:

268 - infraciuni prevzute n Legea nr. 78/2000, din care: o 125- infraciuni de corupie 30 - luare de mit 40 - dare de mit 42 - trafic de influen 3 - primire de foloase necuvenite 1 10 - cumprare de influen (art. 6 )

43 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie 2 31 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 13 ) 3 - efectuare de operaiuni financiare incompatibile cu funcia 5 - folosirea influenei sau autoriii 1 4 - antaj (art. 13 ) o 78 - infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie 48 - fals i uz de fals (art. 17 lit.c) 4- splare a banilor (art. 17 lit.e) 1 - tinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit.a) 20 - asociere n vederea svririi de infraciuni (art. 17 lit.b) 1 2 - antaj (art. 17 lit.d ) o 22 - infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene 50- infraciuni prevzute n alte legi speciale, din care: o 9 - evaziune fiscal o 31 - iniiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracional organizat o 7 - splare a banilor 73 - infraciuni prevzute n Codul penal, din care: o 19 - abuz n serviciu contra intereselor publice o 22 - nelciune o 12 - fals i uz de fals o 2 - fals n declaraii o 3 - conflict de interese o 2 - favorizarea infractorului o 2 - delapidare o 7 - asociere pentru svrirea de infraciuni o 1 - mrturie mincinoas
o

Prejudiciul total reinut n rechizitorii este de aproximativ 797 milioane lei, la care se adaug circa 11 milioane euro (comparativ cu peste 680 milioane lei, la care se adaug peste 65 milioane euro n 2011). Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 759 milioane lei (peste 577 milioane lei n 2011), din care cele aplicate de Secia de combatere a corupiei, n sum de peste 80 milioane lei (circa 387 milioane lei n 2011), de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, n cuantum de peste 764 milioane lei (peste 189 milioane lei n 2011) i de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, n valoare de peste 416 mii lei (peste 710 mii lei n 2011).

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun ntruct, ca urmare a infirmrii ori redeschiderii urmririi penale, soluiile desfiinate au o pondere de 1,82% din totalul cauzelor soluionate (14 soluii infirmate fa de 8 n anul 2011 i 1 redeschidere a urmririi penale fa de 2 n anul 2011), iar achitrile au o pondere de 26,48% din totalul trimiilor n judecat (conform indicatorului de calitate stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii).

n cursul anului 2012, instanele au dispus condamnarea definitiv a 214 inculpai (106 n anul 2011), trimii n judecat de ctre procurorii din cadrul structurii centrale (68 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a corupiei, 45 de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i 101 de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari ).

Prin hotrri definitive s-a dispus achitarea a 34 inculpai (din care 4 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a corupiei, 19 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i 11 de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari sau de procurori militari care i desfurau activitatea n cadrul altei secii nainte de nfiinarea seciei militare), la care se adaug 12 inculpai achitai ca urmare a dezincriminrii faptelor (3 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a corupiei, 9 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie). Nu au fost dispuse soluii definitive de restituire a cauzei la procuror (2 n anul 2011 ).

Principalii indicatori de activitate nregistrai la seciile operative ale structurii centrale: Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie 1.094 193 197 704 18 64 7 Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari 143 66 12 65 4 7 0

Nr. Denumirea indicatorilor crt. Cauze de soluionat Cauze soluionate pe fond Declinri i conexri Cauze rmase de soluionat Rechizitorii Inculpai trimii n judecat Inculpai trimii n judecat n 7. stare de arest preventiv 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prejudiciul total reinut n 8. rechizitorii Numrul nvinuiilor fa de 9. care s-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. Hotrri definitive de 10. restituire a cauzelor 11. Hotrri definitive de

Secia de combatere a corupiei 680 292 64 324 38 114 21

Peste 32 milioane lei i Peste 764 milioane peste 11 lei milioane euro 7 0 4/7 2 0 6/28

Peste 416 mii lei

4 0 4/11

12. 13.

14.

15.

achitare/nr.inculpai Cauze infirmate i redeschise Dosare soluionate, cu depirea termenului de 1 an de la data primei sesizri Dosare nesoluionate, cu depirea termenului de 1 an de la data primei sesizri Dosare nesoluionate, cu depirea termenului de 6 luni de la data nceperii urmririi penale

4 121

11 129

0 14

138

471

35

33

113

n concluzie, structura central a Direciei Naionale Anticorupie a continuat n anul 2012 o activitate eficient, aa cum rezult din indicatorii statistici relevani, nregistrndu-se o cretere cu 11,71% a cauzelor de soluionat i cu 6,18% a celor soluionate, iar rechizitoriile reprezentnd 10,88% din soluiile pe fond i achitrile n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei avnd o pondere de 13% din totalul persoanelor judecate definitiv (34 din 260).

b. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii teritoriale Structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie este organizat n 15 servicii teritoriale, din care 4 au n compunere i cte 1 birou teritorial , respectiv Serviciul teritorial Bucureti-Biroul teritorial Slobozia, Serviciul teritorial Craiova-Biroul teritorial Trgu Jiu, Serviciul teritorial Oradea-Biroul teritorial Satu Mare i Serviciul teritorial Cluj-Biroul teritorial Baia Mare. La finele anului 2012, n cadrul structurii teritoriale, din totalul de 73 posturi prevzute n organigram, erau ocupate 72, reprezentnd 98,63%, din care 64 procurori numii, 4 procurori delegai n funcie de conducere i 4 procurori delegai n funcie de execuie. n activitate se aflau numai 71 procurori (reprezentnd 97,26% din posturile prevzute), ntruct 2 procurori au fost detaai la Ministerul Justiiei, respectiv la Inspecia judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii (acest din urm post fiind ocupat). Fluctuaia de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea c, din 72 posturi ocupate, un numr de 4 procurori i-au ncetat ori suspendat temporar activitatea, n timp ce 8 procurori au nceput activitatea n cadrul structurilor teritoriale.

Activitatea de urmrire penal a fost desfurat n anul 2012, n medie, de 56 procurori din structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie, ntruct activitatea judiciar la nivelul serviciilor teritoriale a fost realizat de circa 15 procurori, de regul, cte 1 procuror de la fiecare serviciu teritorial realiznd exclusiv ori preponderent activitate judiciar.

Serviciile teritoriale ale direciei au avut de soluionat 5.489 cauze, reprezentnd o cretere cu 12,04% (fa de 4.899 cauze n 2011) i au soluionat 2.754 cauze, reprezentnd o cretere cu 8,55%, din care 1.885 soluii pe fondul cauzei (fa de 2.537 cauze, din care 1.770 soluii pe fond, n anul 2011) i 869 de declinare a competenei ori conexare a dosarelor (fa de 767 n 2011). S-a urmrit soluionarea cauzelor vechi avnd n vedere c din cele 1.885 de dosare soluionate pe fond, n 783 a fost depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (reprezentnd 41,53%), comparativ cu 664 din 1.770 cauze soluionate pe fond n anul 2011 (reprezentnd 37,51%).

Din cele 1.885 cauze soluionate pe fond, n 174 au fost emise rechizitorii, reprezentnd 9,23%. n 1.592 cauze au fost dispuse soluii de netrimitere n judecat. Comparativ, n anul 2011 au fost 1.770 cauze soluionate pe fond, din care n 178 au fost emise rechizitorii reprezentnd 10,05%, iar n 1.592 au fost dispuse soluii de netrimitere n judecat. Au fost aplicate dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 137 nvinuii (110 n anul 2011) i 39 fptuitori (11 fptuitori n anul 2011), potrivit prevederilor art. 230 C.pr.pen., modificate prin Legea nr.202/2010.

Un numr de 13 servicii teritoriale (86,66% din structura teritorial) au ntocmit cel puin 9 rechizitorii (13 servicii teritoriale cu minim 8 rechizitorii n 2011), i anume: cte 18 rechizitorii - Piteti (67 de inculpai, din care 13 arestai preventiv) i Alba-Iulia (29 de inculpai, din care 6 arestai preventiv), cte 13 rechizitorii - Ploieti (35 inculpai, din care 3 persoane juridice i 3 arestai preventiv) i Bucureti (31 de inculpai, din care 4 arestai preventiv), cte 12 rechizitorii-Oradea (196 inculpai, din care 6 arestai preventiv), Iai (63 inculpai, din care 11 persoane juridice i 5 arestai preventiv), Constana (26 inculpai, din care 3 persoane juridice i 3 arestai preventiv) i Galai (25 inculpai, din care 4 arestai preventiv), cte 11 rechizitorii - Trgu Mure (20 inculpai, din care 1 persoan juridic) i Cluj (17 inculpai, din care 3 persoane juridice i 4 arestai preventiv), 10 rechizitorii Bacu (27 inculpai, din care 3 persoane juridice) i cte 9 rechizitorii - Craiova (23 inculpai, din care 4 arestai preventiv),Timioara (22 inculpai, din care 1 persoan juridic i 8 arestai preventiv). Celelalte 2 servicii teritoriale au ntocmit cte 7 rechizitorii (2 servicii teritoriale cu 6 rechizitorii n anul 2011), dup cum urmeaz: Suceava (privind 51 inculpai) i Braov (privind 11 inculpai).

Prin cele 174 rechizitorii (178 n 2011) instanele au fost sesizate cu judecarea a 643 inculpai (518 n 2011) pentru svrirea a 1.533 infraciuni (fa de 1.041 n 2011), dup cum urmeaz:

543 - infraciuni prevzute n Legea nr. 78/2000 (621 n anul 2011), din care: o 187 - infraciuni de corupie (285 n anul 2011) 73 - luare de mit 46 - dare de mit 48 - trafic de influen 4 - primire de foloase necuvenite 1 16 - cumprare de influen (art. 6 ) o 124 - infraciuni asimilate infraciunilor de corupie (115 n anul 2011) 6 - efectuare de operaiuni financiare incompatibile cu funcia 13 - folosire de informaii ce nu sunt destinate publicitii 1 1 - antaj (art. 13 ) 2 84 - abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 13 ) 6 - stabilire a unei valori diminuate a bunurilor 1 - utilizare a subveniilor n alte scopuri 13 - folosire a influenei sau autoritii o 116 - infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (130 n 2011) 1 - tinuire a bunurilor sau favorizare a persoanelor (art. 17 lit.a) 4 - asociere n vederea svririi de infraciuni (art. 17 lit.b) 90 - fals i uz de fals (art. 17 lit c) 1 - abuz n serviciu (art. 17 lit.d) 20 - splare a banilor (art. 17 lit.e) o 116 - infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene 183 - infraciuni prevzute n alte legi speciale o 84 - evaziune fiscal o 34- iniiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracional organizat o 21 - splare a banilor o 5 - criminalitate informatic o 11 - infraciuni prevzute n Codul vamal 807 - infraciuni prevzute n Codul penal o 11 - abuz n serviciu contra intereselor persoanelor o 288 - nelciune o 11 - conflict de interese o 12 - fals material n nscrisuri oficiale o 18 - fals intelectual o 221 - fals n nscrisuri sub semntur privat o 9- fals n declaraii o 186 - uz de fals o 24 - asociere pentru svrirea de infraciuni o 1 - delapidare o 1 - neglijen n serviciu o 11- mrturie mincinoas o 1 - deturnare de fonduri o 5- favorizarea infractorului

Prin rechizitorii a fost reinut un prejudiciu total de peste 478 milioane lei la care se adaug peste 28 milioane de euro, comparativ cu circa 431 milioane lei la care se adaug 12 milioane de euro, n anul 2011. Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 414 milioane lei, comparativ cu peste 315 milioane lei n anul 2011.

Instanele au fost sesizate, prin cele 174 rechizitorii, cu judecarea unui numr de 643 inculpai , din care 60 arestai preventiv (55 trimii n judecat n stare de arest), iar ali 14 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, prin 178 rechizitorii au fost trimii n judecat 518 inculpai, din care 87 arestai preventiv (65 trimii n judecat n stare de arest preventiv), iar ali 19 inculpai reinui n cursul urmririi penale).

ntre cei 643 inculpai trimii n judecat, 25 sunt persoane juridice , 1 este demnitar, 3 magistrai, 56 persoane ocup funcii de conducere i 101 sunt funcionari publici. Deineau funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante 220 inculpai (190 n anul 2011). Spre exemplu, au fost trimii n judecat 2 demnitari (1 secretar de stat al S.S.P.R. [29], 1 ef departament Camera Deputailor care este deputat), 18 primari, 5 viceprimari, 2 consilieri judeeni i 10 consilieri locali, 3 magistrai (1 judector i 2 prim-procurori), 11 avocai, 26 poliiti, 18 lucrtori vamali, 5 comisari Gard Financiar (1 comisar ef), 12 inspectori fiscali (8 inspectori i 3 directori DGFP [30], 1 inspector ANAF [31] ), 2 funcionari A.P.I.A. [32] , 1 inspector ITM [33] , 1 prorector, 11 directori din alte instituii publice (1 de la APIA, 2 de la ADR [34], 1 de la DADR [35], 1 de la Direcia Judeean a Arhivelor Naionale, 1 de la Agenia pentru Protecia Mediului, 1 de la Direcia de Patrimoniu din Primrie, 2 de la DSVSA [36], 1 de la Direcia Silvic, 1 de la Direcia Judeean pentru Tineret), 6 directori de companii/societi naionale (1 de la S.N. Romgaz, 1 de la S.N. Transgaz, 1 de la CEC Bank, 2 de la CNADNR [37], 1 CNCIR [38]) i 1 vicepreedinte banc. Majoritatea inculpailor-persoane fizice trimii n judecat provin din mediul urban (520), sunt brbai (492), au vrste cuprinse ntre 21-54 ani (439). Au studii superioare 281 inculpai, 12 sunt ceteni strini, 8 sunt recidiviti i ali 23 au antecedente penale.

Au rmas nesoluionate 2.735 cauze, din care 1.431 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 250 mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale, comparativ cu 2.362 cauze rmase de soluionat n anul 2011, din care 1.249 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 209 mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale. La sfritul perioadei se aflau n curs de urmrire penal 5 inculpai arestai preventiv, comparativ cu 7 la finele anului 2011.

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct a fost infirmat ori redeschis urmrirea n 26 cauze, soluiile desfiinate avnd o pondere de 0,94% din totalul cauzelor soluionate (22 soluii infirmate fa de 21 n anul 2011 i 4 redeschideri ale urmririi penale fa de 3 n anul 2011), s-a dispus restituirea n 2 cauze, reprezentnd 1,14% din totalul rechizitoriilor, iar achitrile au o pondere de 11,50% din totalul trimiilor n judecat (conform indicatorilor de calitate stabilii de Consiliul Superior al Magistraturii). Concret, 54 inculpai au fost achitai pe alte temeiuri dect dezincriminarea sau pericolul social al faptei, la care se adaug 2 inculpai achitai pe temeiul dezincriminrii faptelor i 18 achitai ca urmare a aprecierii pericolului social al faptei, astfel nct achitrile n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei avnd o pondere de 8,95% din totalul persoanelor judecate definitiv (54 din 603). n cursul anului 2012, instanele au dispus condamnarea definitiv a 529 de inculpai (191 n anul 2011), trimii n judecat de ctre procurorii din cadrul structurii teritoriale a direciei.

n concluzie, structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie a desfurat n anul 2012 o activitate dinamic i eficient, a continuat s creasc, cu 12,04%, numrul cauzelor de soluionat, cu 8,55% al celor soluionate, cu 6,49% al soluiilor pe fondul cauzei i cu 24,13% numrul inculpailor trimii n judecat, iar ponderea rechizitoriilor este de 9,23% din soluiile pe fond dispuse.

Rezultatele obinute de fiecare serviciu teritorial sunt analizate n Seciunea 2.5.

2.2. Activitatea Seciei de combatere a corupiei

Secia de combatere a corupiei i-a desfurat activitatea n anul 2012 pe fondul existenei, n continuare, a unui deficit de personal, ntruct din cele 18 posturi de procuror prevzute n organigram, au fost n activitate, n medie, 14 procurori (13 n luna ianuarie, 15 n luna mai i 14 n restul perioadei). Menionm c, statistic, sunt ocupate nc 2 posturi de procuror, dar procurorii nu au desfurat activitate n cadrul direciei, ntruct sunt detaai la alte instituii (1 procuror la Inspecia judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii i 1 procuror la Departamentul de Lupt Antifraud).

Cantitativ, aceast secie a avut de soluionat 680 cauze penale (551 n anul 2011), reprezentnd o cretere cu 23,41%, din care au fost soluionate 356 (289 n anul 2011), n cretere cu 23,18%. Au rmas nesoluionate 324 cauze (262 n anul 2011), din care n 33 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6 luni (19 n anul 2011). Creterea cu 23,66% a numrului cauzelor nesoluionate se justific prin creterea pondererii cauzelor nou intrate, care reprezint 61,47% din totalul cauzelor de soluionat, respectiv 418 din 680 de soluionat (279 cauze noi din 551 cauze de soluionat, reprezentnd 50,63% n anul 2011). Se constat meninerea ponderii cauzelor soluionate pe fond din cele 356 dosare soluionate n 292 fiind emise soluii pe fond (din 289 soluionate fiind 237 soluii pe fond n anul 2011), iar n 64 s-a dispus declinarea competenei sau conexarea la alte dosare (14 fiind soluii de conexare).

Prin 38 rechizitorii au fost trimii n judecat 114 inculpai, din care 51 arestai preventiv (dintre care 21 inculpai trimii n judecat n stare de arest) i ali 2 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, prin 23 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 247 inculpai, din care 128 arestai preventiv (67 trimii n judecat n stare de arest) i ali 5 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Se constat astfel creterea numrului rechizitoriilor cu 65,21%, n timp ce scderea numrului inculpailor trimii n judecat (cu 53,84%) i al celor arestai preventiv este obiectiv determinat de faptul c n anul 2011 prin 2 rechizitorii viznd infraciuni de corupie comise n puncte de trecere a frontierei au fost trimii n judecat 124 inculpai (din care 41 n stare de arest preventiv), reprezentnd 50,20% din numrul celor trimii n judecat.

Dispoziiile art. 181 C.pen. au fost aplicate fa de 7 nvinuii (1 n anul 2011) i 10 fptuitori conform modificrilor aduse art. 230 C.pr.pen. prin Legea nr.202/2010 (1 n anul 2011). Rechizitoriile reprezint 13% din soluiile dispuse pe fond (7,95% n anul 2011).

Prin cele 38 rechizitorii s-a reinut svrirea a 238 infraciuni, din care:

92 infraciuni de corupie o 23 - luare de mit o 33 - dare de mit o 30 - trafic de influen o 6 - cumprare de influen 22 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene 39 infraciuni n legtur direct cu cele de corupie 26 infraciuni asimilate celor de corupie 31infraciuni de criminalitate organizat 6 infraciuni de fals 13 infraciuni de nelciune 2 infraciuni de delapidare 7 alte infraciuni incriminate de Codul penal i legi speciale

Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de peste 32 milioane lei i peste 11 milioane euro (peste 119 milioane lei i peste 58 milioane euro n anul 2011), fiind luate msuri asigurtorii n valoare de peste 80 milioane lei (peste 387 milioane lei n anul 2011).

Unii dintre inculpaii trimii n judecat au ocupat sau ocup demniti sau funcii publice importante, i anume, 3 demnitari (1 senator, 1 secretar general n Ministerul Administraiei i Internelor, cu rang de secretar de stat, 1 vicepreedinte organizaie judeean partid politic care este deputat), 1 consilier personal al unui ministru, 6 magistrai (4 judectori, din care 1 vicepreedinte Curte de Apel i 2 procurori din care 1 prim-procuror), 4 avocai, 2 notari, 2 ofieri de poliie (1 ef al unui centru medical), 2 comisari Grad Financiar, 9 lucrtori vamali (din care 1 director la DRAOV [39] i 5 efi birou), 1 preedinte al senatului unei universiti, 3 primari i 2 viceprimari, 1 prim-vicepreedinte de sindicat, 2 directori din instituii publice (1 de la Direcia de Cadastru, 1 de la I.T.R.S.V.[40]), 1 director de la C.N. Administraia Portului Maritim, 1 medic ef secie. Din cei 114 inculpai, majoritatea sunt brbai (95), provin din mediul urban (93) i au vrste cuprinse ntre 21 i 54 ani (91). Un numr de 55 inculpai au studii superioare.

Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 356 cauze soluionate, n 62 fiind depit termenul de 1 an de la data primei sesizri, 14 dintre acestea avnd mai mult de 6 luni de la nceperea urmririi penale. Din cele 324 cauze nesoluionate (262 n anul 2011), un numr de 138 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizrii (fa de 146 n anul 2011), iar 33 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale (19 n anul 2011). Evoluia acestor indicatori se explic obiectiv prin ponderea important a cauzelor nou intrate (428 noi din 680 de soluionat), prin faptul c unele sesizri au fost primite de la alte structuri ale Ministerului Public (44 cauze), ct i prin complexitatea sporit a acestora i accentul pus de procurori n dosarele cu potenial de trimitere n judecat. De asemenea, este influenat i de deficitul de personal, activitatea fiind desfurat cu 77,77% din numrul de procurori prevzut n organigram (n medie 14 procurori din 18 posturi), iar fluctuaia, chiar dac nu a fost mare (cte 1 procuror, dar n perioade diferite), a presupus repartizarea cauzelor de la un procuror la altul. Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c s-au dispus 4 soluii de infirmare, reprezentnd 1,37% din soluiile pe fond dispuse (2 de ctre instana de judecat, 2 pe calea controlului ierarhic) i nu au existat soluii de redeschidere a urmririi penale, comparativ cu 1 infirmare dispus pe calea controlului ierarhic i 1 redeschidere a urmririi penale, n anul 2011. Din cauzele infirmate, 3 sunt n curs de soluionare, iar 1 a fost conexat la un dosar finalizat cu rechizitoriu. Nu au existat situaii de inculpai arestai preventiv netrimii n judecat (similar n 2011) i nici restituri ale cauzei la procuror (1 cauz privind 3 inculpai, n anul 2011). Din cele 8 cazuri de conflicte negative de competen declanate, n 5 cazuri s-a stabilit prin regulatorul de competen c, n mod corect, procurorii Direciei Naionale Anticorupie au dispus declinarea cauzei n favoarea altor uniti de parchet, iar celelalte 3 nu au fost soluionate pn la finele anului. Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 4 inculpai [41] (1 pe temeiul art. 10 lit.a C.pr.pen., iar 3 n baza art. 10 lit.d C.pr.pen., din care 1 arestat preventiv). Dintre acestea, s-a apreciat c trimiterea n judecat este imputabil procurorului ntr-o cauz privind 1 inculpat achitat, pentru considerentele prezentate n Anexa nr. 3. La acestea se adaug 1 hotrre prin care s-a dispus fa de 3 inculpai achitarea ca urmare a dezincriminrii faptelor (din care 1 arestat preventiv), prezentate n aceeai anex. S-a dispus, prin 30 hotrri definitive, condamnarea a 68 inculpai trimii n judecat prin rechizitorii ntocmite de procurorii seciei. Rezult c vinovia a fost stabilit fa de 91% din persoanele definitiv judecate.

Activitatea a fost desfurat, n medie, de 14 procurori . Volumul mediu este de circa 25 cauze penale soluionate/procuror i de circa 23 cauze rmase n lucru/procuror.

De asemenea, n cursul anului 2012, s-au nregistrat 465 sesizri, cereri, .a., fiind soluionate 201, din care 11 admise. Totodat, au fost soluionate 65 plngeri contra actelor procurorului (8 admise) i au fost formulate 97 plngeri mpotriva soluiilor emise de procurori (3 admise).

n concluzie, activitatea desfurat i-a pstrat dinamica i eficiena, fiind nregistrate creteri la indicatorii relevani privind numrul cauzelor de soluionat (23,41%), al celor soluionate (23,18%) i al rechizitoriilor (65,21%), care reprezint 13% din soluiile dispuse pe fond i n condiiile unor indicatori corespunztori privind calitatea activitii reflectat n ponderea cauzelor infirmate (1,37%) i ponderea achitrilor n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei din totalul persoanelor judecate definitiv (8,97%), respectiv din totalul persoanelor trimise n judecat (6,14%).

Exemple de rechizitorii ntocmite n anul 2012 de Secia de combatere a corupiei sunt prezentate n Anexa nr.1.

2.3. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i-a desfurat activitatea n anul 2012 n condiiile meninerii deficitului de personal, ntruct din cele 16 posturi de procuror prevzute n organigram, au fost n activitate 12 procurori procurori pn n luna iulie, inclusiv, i 13 procurori n perioada urmtoare. Menionm c, statistic, nc 1 post de procuror este ocupat, ns procurorul nu a desfurat activitate n cadrul seciei, ntruct este detaat la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Cantitativ, aceast secie a avut de soluionat 1.049 cauze penale (1.011 n anul 2011), reprezentnd o cretere de 3,75%, din care au fost soluionate 390 (fa de 383 n anul 2011), reprezentnd o cretere cu 1,82%. Au rmas nesoluionate 704 cauze (628 n anul 2011), n cretere cu 12,10%, din care n 113 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6 luni (87 n anul 2011). Se remarc meninerea unei ponderi importante a cauzelor nou intrate din totalul cauzelor de soluionat, 466 cauze noi din 1.094 cauze de soluionat, reprezentnd 42,59% (517 cauze noi din 1.011 de soluionat, n anul 2011). Se constat c, din cele 390 dosare soluionate, n 212 au fost emise soluii pe fond (192 soluii pe fond din 383, n anul 2011), n cretere cu 10,41%. Prin 18 rechizitorii au fost trimii n judecat 64 inculpai, din care 9 arestai preventiv (7 trimii n judecat n stare de arest preventiv), la care se adaug 8 inculpai fa de care a fost luat msura reinerii. Comparativ, n anul 2011, prin 25 rechizitorii au fost trimii n judecat 205 inculpai, din care 7 persoane juridice i 113 inculpai arestai preventiv (91 trimii n judecat n stare de arest preventiv), la care se adaug 2 inculpai fa de care a fost luat msura reinerii. Scderea numrului inculpailor trimii n judecat (cu 68,78%) i al

celor arestai preventiv este, n principal, determinat obiectiv de faptul c n anul 2011 prin 2 rechizitorii viznd infraciuni de corupie comise n puncte de trecere a frontierei au fost trimii n judecat 113 inculpai (din care 79 n stare de arest preventiv), reprezentnd 55,12% din numrul celor trimii n judecat. Rechizitoriile reprezint 8,49% din soluiile dispuse pe fond (13,02% n 2011). Au fost aplicate dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 2 nvinuii (1 n anul 2011).

Prin cele 18 rechizitorii s-a reinut svrirea a 130 infraciuni, din care:

10 infraciuni asimilate celor de corupie 2 o 6 - prevzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 1 o 2 - prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000 o 1 - prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000 o 1 - prevzut de art. 12 lit.a) din Legea nr. 78/2000 27 infraciuni n legtur direct cu cele de corupie o 12 - prevzute de art. 17 lit.b) Legea nr. 78/2000 o 8 - prevzute de art. 17 lit.c) Legea nr. 78/2000 o 3 - prevzute de art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000 o 4 - prevzute de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 29 infraciuni de corupie o 6 - luare de mit o 7 - dare de mit o 4 - cumprare de influen o 12 - trafic de influen 64 infraciuni din Codul penal i legi speciale o 9 - nelciune o 20 - abuz n serviciu o 1 - mrturie mincinoas o 2 - favorizarea infractorului o 8 - fals i uz de fals o 7 - asociere pentru svrirea de infraciuni o 9 - infraciuni prevzute de Legea nr.241/2005 o 6 - infraciuni prevzute de Legea nr.656/2002

Raportat la tipurile de ocupaii, ntre cei 64 inculpai trimii n judecat sunt 1 deputat, 22 funcionari publici, din care 16 cu funcii de conducere i 23 oameni de afaceri. Din cei 64 de inculpai trimii n judecat, persoane fizice, majoritatea sunt brbai (57), provin din mediul urban (53) i au vrste cuprinse ntre 21 i 54 ani (43). Au studii superioare 44, iar 24 au funcii de conducere n mediul public (16) sau privat.

Unii dintre inculpaii trimii n judecat au ocupat sau ocup demniti sau funcii publice importante. Spre exemplu, sunt 1 preedinte A.N.R.E. [42] care este deputat, 1 procuror, 2 avocai, 2 notari publici, 1 vicepreedinte consiliu judeean, 4 primari, 1 viceprimar, 2 secretari primrie, 1 director al D.G.I.P.I. [43], 2 ofieri de poliie, 1 rector i 3 directori de la Electrica SA S.I.S.E.E.

Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 764.723.218 lei (559.641.459 lei i circa 6.497.886 euro n anul 2011). Pagubele se situeaz mai ales n sectorul achiziiilor publice de bunuri i servicii i n acela al fiscalitii i evaziunii fiscale. Au fost luate msuri asigurtorii n valoare de 708.765.018 lei, att asupra autoturismelor, asupra imobilelor, terenuri i construcii, ct i asupra unor sume aflate n conturi bancare (189.251.171 lei i 199.000 euro n anul 2011). Scderea numrului inculpailor trimii n judecat, inclusiv al celor arestai preventiv, este justificat, n parte, de faptul c n anul 2011, prin 2 rechizitorii privind infraciuni de corupie comise n puncte de trecere a frontierei, au fost trimii n judecat 113 inculpai (reprezentnd 55,12% din total), din care 79 arestai preventiv. Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 390 cauze soluionate n 221 fiind depit termenul de 1 an de la data primei sesizri, iar n 46 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale. Din cele 704 cauze nesoluionate (628 n anul 2011), un numr de 471 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizrii (402 n anul 2011), iar 113 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale (87 n anul 2011). Evoluia acestor indicatori se explic prin numrul mare al cauzelor de soluionat i ponderea important a cauzelor nou intrate (466 din 1.094 cauze de soluionat, reprezentnd 42,59%), dar i prin specificul cauzelor instrumentate de macrocriminalitate economicofinanciar comise privind diverse forme de fraud n achiziii publice, n derularea procedurilor de retrocedare imobile ori privatizare, ce implic administrarea unui vast probatoriu, incluznd i expertize ori constatri de specialitate, care influeneaz durata cercetrilor. De asemenea, este influenat de deficitul de personal, activitatea fiind desfurat, n medie, de 12 procurori din cele 16 posturi prevzute n organigram, reprezentnd 70,58%. Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c au existat 10 infirmri ale soluiilor (7 n anul 2011) i 1 caz de redeschidere a urmririi penale (similar anului 2011). Ponderea cauzelor infirmate/redeschise este de 2,82% din cele soluionate. Dintre infirmri, 1 a fost dispus de instana de judecat n procedura reglementat de art. 2781 C.pr.pen., 1 de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, iar 8 de procurorul ierarhic. La finele anului, 9 erau n curs de soluionare, iar 1 cauz a fost soluionat prin nenceperea urmririi penale i, totodat, disjungerea i declinarea pentru faptele care nu atrag competena direciei. Redeschiderea urmririi penale a fost dispus de instana de judecat, iar cauza se afl nc n curs de soluionare. n anul 2012 nu au existat cazuri de declinare a competenei dispus greit n raport de dispoziiile art. 30 i art. 45 alin.(4) din C.pr.pen. Nu au existat hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror i nici situaii de inculpai arestai preventiv netrimii n judecat. Prin 5 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 19 inculpai, din care 9 n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. cu 6 arestai preventiv i 10 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., apreciate ca neimputabile. Totodat, ali 9 inculpai au fost achitai pe temeiul dezincriminrii faptelor,

din care 4 arestai preventiv prin 1 hotrre definitiv. Achitrile sunt prezentate n Anexa nr.3. S-a dispus, prin 19 hotrri definitive, condamnarea a 45 inculpai trimii n judecat prin rechizitorii ntocmite de procurorii seciei. Rezult c a fost stabilit vinovia fa de 77,46% din persoanele definitiv judecate.

Activitatea a fost desfurat, n medie, de 12 procurori, ntruct numai din luna august au fost n activitate 13 procurori. Volumul mediu este de circa 32 cauze penale soluionate/procuror i de circa 59 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n anul 2012, au fost pe rol 271 sesizri, cereri .a. Dintre acestea, 80 au fost trimise la alte instituii, 134 soluionate, iar 83 se afl n lucru. Au fost soluionate 25 de alte lucrri i s-au ntocmit un numr de 48 situaii lunare ori trimestriale, respectiv 27 analize referitoare la activitatea seciei. Au fost soluionate 98 plngeri contra actelor procurorului i mpotriva soluiilor, din care 19 au fost admise.

n concluzie, activitatea desfurat n ansamblu a fost eficient. S-au nregistrat creteri la indicatorii statistici privind numrul cauzelor de soluionat, al celor soluionate i al soluiilor dispuse pe fondul cauzei, n timp ce volumul mare i complexitatea cauzelor n lucru au influenat durata cercetrilor i numrul cauzelor finalizate cu trimitere n judecat. Pornind de la aspectele pozitive identificate n activitatea seciei n urma controlului tematic efectuat de Inspecia Judiciar [44], innd cont de msurile stabilite prin Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii - Secia pentru procurori [45], se impune o reevaluare a modului de gestionare a dosarelor pentru dinamizarea i reducerea duratei de finalizare a anchetelor penale.

Exemplele de rechizitorii ntocmite n anul 2012 de Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie sunt prezentate n Anexa nr.1.

2.4. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari

Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari i-a desfurat activitatea n anul 2012 cu deficit de personal, ntruct din cele 8 posturi prevzute n organigram au fost n activitate, n medie, un numr de 4 procurori militari (5 numai n luna ianuarie). Acetia au participat i la edinele de judecat ale instanelor militare din Bucureti, Cluj, Iai i Timioara.

Cantitativ, au avut de soluionat 143 cauze penale (154 n anul 2011), au soluionat 78 cauze (104 n anul 2011) i au rmas nesoluionate 65 (50 n anul 2011), din care n 8 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6 luni (7 n anul 2011). Din cele 78 dosare soluionate, n 66 au fost emise soluii pe fond (71 soluii pe fond din 104 soluionate, n anul 2011). Din cele 8 dosare n care s-a dispus declinarea de competen, 5 au fost trimise seciilor sau serviciilor teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie, ntruct n cauz erau i civili alturi de militari, 3 au fost trimise unor parchete militare, avnd n vedere competena dup gradul militar al fptuitorilor.

Prin 4 rechizitorii au fost trimii n judecat 7 inculpai. Comparativ, n anul 2011 au fost emise un numr de 7 rechizitorii privind 121 inculpai, din care 5 arestati preventiv, cu meniunea c 1 rechizitoriu privea 112 inculpai (reprezentnd 92,56% din totalul celor trimii n judecat) referitor la fraudarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi de militari, iar celelalte 6 rechizitorii priveau 9 inculpai. Rechizitoriile reprezint 6,06% din soluiile dispuse pe fond de procurorii militari (10% n anul 2011). Au fost aplicate dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 4 nvinuii (12 n anul 2011) i 6 fptuitori, conform modificrilor aduse art. 230 C.pr.pen. prin Legea nr.202/2010 (1 n anul 2011).

Prin cele 4 rechizitorii s-a reinut svrirea a 23 infraciuni, din care:

4 - infraciuni de corupie 7 - abuz n serviciu prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 12 - fals i uz de fals

Din cei 7 inculpai, toi sunt brbai, cu studii superioare, majoritatea provin din mediul urban (6), au vrste cuprinse ntre 21 i 54 ani (6). ntre acetia sunt 1 comandant I.S.U. [46], 1 adjunct al comandantului ISU, 1 comandant U.M., 1 prim-adjunct al inspectorului ef al I.J.J. [47] i 2 comandani detaament.

Toi indicatorii statistici cantitativi au nregistrat scderi , mprejurare care se datoreaz, n principal, complexitii unor dosare aflate n lucru, prin raportare la numrul persoanelor i faptelor cercetate, amploarea activitii infracionale i gravitatea urmrilor produse, precum i la multitudinea actelor de urmrire penal efectuate i, nu n ultimul rnd, la creterea activitii judiciare pe care au desfurat-o procurorii militari (au participat la 181 edine de judecat, din care 111 n stadiu procesual fond, 25 apel i 34 recurs, 6 plngeri mpotriva soluiei, 1 reabilitare i 4 contestaii la executare; au declarat 3 apeluri privind 55 inculpai i au motivat 1 apel referitor la 53 inculpai, au declarat 9 recursuri privind 26 inculpai i au motivat 16 recursuri referitoare la 31 inculpai).

Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 416.225 lei (495.641 lei i 52.000 euro n anul 2011) i au fost instituite msuri asigurtorii n valoare de 416.225 lei (710.572 lei n anul 2011).

Operativitatea soluionrii cauzelor este reflectat de faptul c, din cele 78 cauze soluionate, 18 au depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (18 n anul 2011), iar n 9 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (10 n anul 2011). Din cele 18 soluionate cu depirea termenului de 1 an de la data primei sesizri, 10 au fost primite prin declinare de competen de la alte parchete avnd indicatorul de 6 luni deja mplinit. Din cele 65 cauze nesoluionate, un numr de 35 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizrii (din 27 din 50 n anul 2011), iar 8 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi penale (7 n anul 2011). Se observ meninerea la acelai nivel a indicativilor referitori la cauzele vechi soluionate, ns reducerea numrului soluiilor emise a avut ca rezultat creterea acestora cu referire la cauzele rmase n lucru.

Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c nu au existat cazuri de infirmare a soluiilor ori redeschidere a urmririi penale i nici soluii definitive de restituire a cauzei la procuror (comparativ cu 1 cauz privind 4 inculpai, n anul 2011). Prin 4 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 11 inculpai, i anume, 2 n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen., din care 1 arestat preventiv, 2 n baza art. 10 lit.c) C.pr.pen. i 7 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., din care 4 arestai preventiv, apreciate ca neimputabile. Menionm c dintre acestea, un numr de 2 hotrri privind 7 inculpai achitai au fost ntocmite n dosare instrumentate de Secia de combatere a corupiei, ntruct la acel moment nu era nfiinat secia specializat i, dei din acest motiv sunt evideniate statistic la cealalt secie, apreciem c analiza trebuie realizat n aceast seciune avnd n vedere c au fost ntocmite de procurori militari. Achitrile sunt prezentate n Anexa nr.3. S-a dispus prin 17 hotrri definitive condamnarea a 101 inculpai trimii n judecat prin rechizitorii ntocmite de procurori militari (1 hotrre privind 1 inculpat condamnat, n anul 2011). Rezult c a fost stabilit vinovia fa de 90,17% din persoanele definitiv judecate. Activitatea a fost desfurat de 4 procurori (50% din posturile prevzute) care au desfurat i activitate judiciar. Volumul mediu este de circa 19 cauze penale soluionate/procuror i de circa 16 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n anul 2012 procurorii militari au avut de soluionat i un numr de 49 lucrri, rmnnd de soluionat 5. Totodat, au fost soluionate 8 plngeri contra actelor procurorului i 11 mpotriva soluiilor, care au fost respinse.

n concluzie, activitatea desfurat a fost bun, scderile cantitative nregistrate la indicatorii statistici privind urmrirea penal fiind justificate, n principal, de concentrarea activitii n cadrul sectorului judiciar, a crei eficien este relevat de creterea semnificativ a numrului inculpailor condamnai definitiv n rechizitoriile ntocmite de procurorii militari. Conturarea unei practici judiciare n materia infraciunilor ce intr n cazuistica seciei trebuie valorificat n mod optim n viitor pentru continuarea parcursului pozitiv nregistrat n anii precedeni n activitatea de urmrire penal.

Exemple de rechizitorii ntocmite n anul 2012 de Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari sunt prezentate n Anexa nr.1.

2.5. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale

n cadrul structurii teritoriale a Direciei Naionale Anticorupie, format din 15 servicii teritoriale care funcioneaz n localitile n care i au sediul parchetele de pe lng curile de apel (din care 4 au n compunere cte 1 birou teritorial, respectiv Serviciul teritorial Bucureti-Biroul teritorial Slobozia, Serviciul teritorial Craiova-Biroul teritorial Trgu Jiu, Serviciul teritorial Oradea-Biroul teritorial Satu Mare i Serviciul teritorial Cluj-Biroul teritorial Baia Mare). La finele anului 2012, n cadrul structurii teritoriale, din totalul de 73 posturi de prevzute n organigram, erau ocupate 72, reprezentnd 98,63%, din care 64 procurori numii, 4 procurori delegai n funcii de conducere i 4 procurori delegai n funcii de execuie. n activitate se aflau 71 procurori, reprezentnd 97,26% din posturile prevzute, ntruct 2 procurori sunt detaai la Ministerul Justiiei, respectiv la Consiliul Superior al Magistraturii (acest din urm post fiind ocupat). S-a manifestat pe parcursul anului fluctuaia numrului de procurori n activitate, din 72 posturi ocupate, un numr de 4 procurori i-au ncetat ori suspendat temporar activitatea, n timp ce 8 procurori au nceput activitatea n cadrul structurilor teritoriale. Serviciile teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2012, au avut de soluionat un numr de 5.489 cauze penale, n cretere cu 12,04% (4.899 cauze n anul 2011), din care au soluionat 2.754 cauze, reprezentnd o cretere cu 8,55% (2.537 cauze anul n 2011). Cauzele soluionate reprezint 50,17% din totalul cauzelor de soluionat (48,21% n anul 2011). Pe fondul cauzei au fost soluionate 1.885 cauze, n cretere cu 6,49% (1.770 soluii pe fond n anul 2011), iar n 869 cauze s-a dispus declinarea competenei ori conexarea dosarelor (767 n anul 2011).

Au fost emise 174 rechizitorii, reprezentnd 9,23% din 1.885 cauze soluionate pe fond, prin care s-a dispus trimiterea n judecat a 643 inculpai, din care 25 persoane juridice i 60 inculpai arestai preventiv (55 trimii n judecat n stare de arest preventiv i 5 arestai n cursul urmririi penale i trimii n judecat n stare de libertate), precum i ali 14 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, prin 178 rechizitorii, reprezentnd 10% din cele 1.770 cauze soluionate pe fond, au fost trimii n judecat 518 inculpai, din care 34 persoane juridice i 87 arestai preventiv (65 trimii n judecat n stare de arest i 22 arestai preventiv n cursul urmririi penale i trimii n judecat n lips), precum i ali 19 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Fa de 138 nvinuii i 38 fptuitori [48] au fost aplicate dispoziiile art. 181 C.pen. (111 nvinuii i 11 fptuitori, n anul 2011). Un numr de 13 servicii teritoriale (86,66% din structura teritorial) au ntocmit cel puin 9 rechizitorii (13 servicii teritoriale cu minim 8 rechizitorii n 2011), i anume: cte 18 rechizitorii - Piteti (67 de inculpai, din care 13 arestai preventiv) i Alba-Iulia (29 de inculpai, din care 6 arestai preventiv), cte 13 rechizitorii - Ploieti (35 inculpai, din care 3 persoane juridice i 3 arestai preventiv) i Bucureti (31 de inculpai, din care 4 arestai preventiv), cte 12 rechizitorii-Oradea (196 inculpai, din care 6 arestai preventiv), Iai (63 inculpai, din care 11 persoane juridice i 5 arestai preventiv), Constana (26 inculpai, din care 3 persoane juridice i 3 arestai preventiv) i Galai (25 inculpai, din care 4 arestai preventiv), cte 11 rechizitorii - Trgu Mure (20 inculpai, din care 1 persoan juridic) i Cluj (17 inculpai, din care 3 persoane juridice i 4 arestai preventiv), 10 rechizitorii Bacu (27 inculpai, din care 3 persoane juridice) i cte 9 rechizitorii - Craiova (23 inculpai, din care 4 arestai preventiv),Timioara (22 inculpai, din care 1 persoan juridic i 8 arestai preventiv). Celelalte 2 servicii teritoriale au ntocmit cte 7 rechizitorii (2 servicii teritoriale cu 6 rechizitorii n anul 2011), dup cum urmeaz: Suceava (privind 51 inculpai) i Braov (privind 11 inculpai).

Prin actele de sesizare a instanei a fost reinut un prejudiciu total de circa 478 milioane lei la care se adaug peste 28 milioane de euro, comparativ cu circa 431 milioane lei la care se adaug 12 milioane euro, n anul 2011. Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 414 milioane lei (peste 315 milioane lei n anul 2011).

Activitatea desfurat de fiecare serviciu teritorial

- Serviciul teritorial Piteti a continuat o activitate eficient, cu creteri la principalii indicatori statistici, respectiv, cauze de soluionat i soluionate, inclusiv a soluiilor pe fond dispuse, a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat.

Cantitativ, a crescut cu 17,63% numrul cauzelor de soluionat (547 fa de 465 cauze n anul 2011), cu 55,34% al cauzelor soluionate (247 fa de 159 cauze n anul 2011) i cu 53% al soluiilor pe fond emise (176 fa de 115 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 300 cauze, n scdere cu 1,96% (306 cauze n anul 2011). Se remarc aceste creteri i prin prisma faptului c s-a meninut o pondere important, de 45,05%, a cauzelor nou intrate din totalul celor de soluionat (241 din 547). S-a dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ fa de 4 nvinuii (7 nvinuii n anul 2011).

A crescut numrul actelor de inculpare, fiind emise 18 rechizitorii privind 67 inculpai, din care 13 arestai preventiv (12 trimii n judecat n stare de arest). Comparativ, n anul 2011, au fost emise 15 rechizitorii privind 58 inculpai, din care 6 arestai preventiv (5 trimii n judecat n stare de arest). Rechizitoriile reprezint 10,22% din soluiile dispuse pe fondul cauzei (13,04% n anul 2011).

Cauzele finalizate prin rechizitoriu au fost complexe, cei 67 inculpai fiind trimii n judecat pentru svrirea a 144 infraciuni, reinndu-se un prejudiciul total de 72.837.639 lei. Prin prisma obiectului, 8 rechizitorii au vizat infraciuni de corupie, 3 au avut ca obiect infraciuni asimilate celor de corupie, 2 au privit fraudarea fondurilor europene (prejudiciul total fiind de 1.061.664,73 lei), 3 au avut ca obiect infraciunea de evaziune fiscal (prejudiciul reinut fiind de 28.847.333 lei) i 2 au privit infraciunea de nelciune (prejudiciul reinut fiind n sum de 42.375.828 lei). Referitor la calitatea inculpailor, se observ c printre cei 67 inculpai trimii n judecat sunt: 1 demnitar (secretar de stat al S.S.P.R. [49], 1 primar comun, 1 poliist, 1 jandarm, 1 subofier M.Ap.N, 7 inspectori fiscali (1 consilier superior, 1 inspector i 1 director executiv adjunct de la D.G.F.P. [50], 3 consilieri superiori i 1 inspector de la A.N.A.F. [51]), 4 lucrtori vamali (1 inspector vamal i 1 ef serviciu de la A.N.V. [52], 1 expert de la A.J.O.F.M. [53], 1 inspector vamal de la D.J.A.O.V.[54]), 2 directori din alte instituii publice (1 director al Direciei Judeene a Arhivelor Naionale, 1 director coordonator al Direciei Silvice Arge), 1 ef al Ocolului silvic, 1 inspector I.S.C.I.R..[55], 2 directori de companii/societi naionale (1 de la CNCIR[56], 1 de la CEC Bank S.A - n 2 dosare). Operativitatea a fost bun, din cele 247 cauze soluionate, n 48 fiind depit termenul de 1 an de la prima sesizare i 9 cauze soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale. Din cele 300 cauze rmase nesoluionate, un numr de 186 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 11 sunt mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale.

Evoluia acestor indicatori statistici arat c s-a urmrit nu numai soluionarea unui numr mai mare de cauze, ci i mbuntirea celeritii desfurrii activitii.

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, avnd n vedere c exist 2 infirmri ale soluiei (1 n anul 2011) i nu s-au dispus redeschideri ale urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror prin hotrri definitive (similar anului 2011). Dup infirmarea pe cale ierarhic, cauza a fost conexat la un dosar n care a fost emis rechizitoriu, iar cauza infirmat de ctre instana de judecat se afl nc n lucru.

Prin 1 hotrre definitiv s-a dispus achitarea a 2 inculpai, n temeiul art. 10 lit.a) C.pr.pen., soluii apreciate ca neimputabile [57], aa cum rezult din analiza prezentat n Anexa nr.3. La acetia se adaug 3 inculpai achitai cu aplicarea art. 181 C.pen. prin 1 hotrre (0 achitri n anul 2011). Au fost condamnai 21 inculpai, prin 7 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (5 hotrri definitive de condamnare a 14 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 7,69% din totalul persoanelor judecate definitiv (2 din 26).

Activitatea a fost desfurat, ncepnd din luna iunie, cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate (4 n perioada anterioar). Volumul mediu a fost de circa 61 cauze penale soluionate/procuror i de circa 75 cauze rmase n lucru/procuror , avndu-se n vedere i activitatea judiciar desfurat. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 161 sesizri, reclamaii, cereri i memorii, iar 139 au fost trimise spre soluionare altor organe competente i au fost primite n audien 194 persoane. Totodat, au fost soluionate 24 plngeri mpotriva actelor/msurilor luate de procuror, toate fiind respinse, precum i 11 plngeri mpotriva soluiilor, din care 1 admis.

n concluzie, activitatea a continuat linia ascendent la toi indicatorilor statistici dovedind eficien. Este serviciul teritorial care a soluionat cel mai mare numr de cauze penale i a ntocmit cel mai mare numr de rechizitorii/inculpai (numrul inculpailor trimii n judecat a crescut cu 15,51 %).

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Ploieti a desfurat o activitate eficient, nregistrnd creteri la majoritatea indicatorilor relevani.

Cantitativ, a crescut cu 13,75% numrul dosarelor de soluionat (397 comparativ cu 349 n anul 2011), cu 5,84% al celor soluionate (181 comparativ cu 171 n anul 2011) i cu 14,81% al soluiilor pe fondul cauzei dispuse (124 fa de 108 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 216 cauze (178 n anul 2011), indicator care se explic prin meninerea unei ponderi importante a cauzelor nou intrate (219 din 397 de soluionat, comparativ cu 207 din 349 de soluionat n anul 2011). S-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 1 nvinuit i 1 fptuitor (33 nvinuii n 2011).

A crescut numrul actelor de inculpare, fiind emise 13 rechizitorii privind 21 inculpai, din care 3 persoane juridice i 3 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2011, prin 12 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 21 inculpai, din care 1 arestat preventiv. Rechizitoriile reprezint 10,48% din soluiile dispuse pe fond (11,11% n anul 2011).

Prin rechizitorii s-a reinut svrirea a 88 infraciuni, iar prin prisma obiectului, din cele 13 rechizitorii, un numr de 3 au privit infraciuni de corupie, 1 a avut ca obiect infraciuni asimilate corupiei, 5 referitoare la fraudarea fondurilor europene (cu un prejudiciu total de 3.486.040,46 lei), 2 au privit infraciunea de evaziune fiscal i 2 au avut ca obiect infraciuni de abuz n serviciu. n ceea ce privete calitatea persoanelor, ntre cei 35 inculpai trimii n judecat sunt 1 judector (preedinte de judectorie), 1 avocat, 3 grefieri, 2 inspectori D.G.F.P. [58], 1 inspector I.T.M. [59], 2 jandarmi, 2 directori i 1 consilier juridic al unui parc industrial i 3 persoane juridice. Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun avnd n vedere c, din cele 181 dosare soluionate n anul 2012, 76 au fost soluionate la mai mult de 1 an de la prima sesizare (86 n anul 2011). De asemenea, 12 cauze au fost soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale (4 n anul 2011). n ceea ce privete cele 216 cauze nesoluionate, n 31 a fost depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (18 n anul 2011), reprezentnd o pondere de 14,35% din cauzele rmase. n 130 cauze nesoluionate este depit termenul de 1 an de la prima sesizare (112 n anul 2011), cu meniunea c din acestea, un numr de 31 au fost primite deja cu termenul depit (15 nregistrate n anul 2011 la serviciul teritorial, iar 16 n anii anteriori). Evoluia acestor indicatori arat c a existat preocupare pentru soluionarea cauzelor vechi, raportat la complexitatea cauzelor.

Sub acest aspect, n cursul anului 2012, serviciul teritorial a fost supus unui control efectuat de Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii [60], concluziile inspectorilor fiind n sensul c nesoluionarea dosarelor verificate la nivelul unitii s-a datorat exclusiv unor motive de ordin obiectiv, iar exercitarea funciilor de conducere i de execuie s-a fcut n mod corespunztor i eficient [61].

Calitatea activitii desfurate a fost bun, relevat n primul rnd de faptul c nu exist infirmri de soluii, redeschideri ale urmririi penale ori restituiri de cauze la procuror, dispuse prin hotrri definitive. Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 3 inculpai, din care 1 n baza art. 10 lit.c) C.pr.pen. i 2 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. (2 achitai n anul 2011, fr dezincriminare i pericol social), soluiile fiind apreciate ca neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. S-a dispus condamnarea a 20 inculpai prin 11 hotrri definitive, dintre cei trimii n judecat de procurorii serviciului teritorial (19 inculpai condamnai prin 4 hotrri definitive, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor este de 13,04% din totalul persoanelor judecate definitiv (3 din 23).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 45 cauze penale soluionate/procuror i de circa 54 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 249 plngeri/cereri diverse, iar 115 au fost trimise spre soluionare altor organe competente i au fost primite n audien un numr de 395 persoane. Totodat, au fost soluionate 17 plngeri mpotriva soluiilor i 2 plngeri mpotriva actelor/msurilor luate de procuror, toate fiind respinse.

n concluzie, au fost creteri la majoritatea indicatorilor statistici care relev eficiena, respectiv cei privind cauzele de soluionat, soluionate, inclusiv pe fond, numr de rechizitorii i inculpai trimii n judecat, inclusiv prin prisma complexitii cauzelor.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Oradea a realizat o activitate eficient, constatndu-se creteri la majoritatea indicatorilor statistici i continuarea parcursului pozitiv din anii precedeni.

Cantitativ, a crescut cu 22,48% numrul cauzelor de soluionat (207 fa de 169 n 2011), cu 2,08% al celor soluionate (98 fa de 96 n anul 2011) i cu 36,17% al soluiilor pe fond dispuse (64 fa de 47 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 109 cauze (73 n anul 2011), situaie justificat de ponderea important a cauzelor nou intrate, reprezentnd 64,73% din cauzele de soluionat (134 cauze noi din 207 de soluionat). S-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 47 nvinuii (0 n 2011).

A crescut numrul actelor de inculpare, fiind ntocmite 12 rechizitorii privind 196 inculpai, din care 6 n stare de arest preventiv i 5 reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, au fost emise 11 rechizitorii privind 36 inculpai, din care 9 inculpai arestai preventiv (6 trimii n judecat n stare de arest preventiv). Prin rechizitorii s-a reinut svrirea a 573 infraciuni (83 n anul 2011), iar prin prisma obiectului, din cele 12 rechizitorii, un numr de 10 au privit infraciuni de corupie, 1 referitor la infraciuni asimilate celor de corupie i 1 rechizitoriu a avut ca obiect infraciunea de nelciune. n ceea ce privete calitatea inculpailor, ntre cei 196 inculpai sunt 2 avocai, 2 poliiti, 2 comisari Gard Financiar (din care 1 comisar ef), 2 directori de companii/societi naionale (2 de la CN ADNR[62] i 1 de la SN Transgaz).

Operativitatea se relev prin faptul c n 10 cauze soluionate a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (5 n anul 2011), iar n 19 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (9 n anul 2011). Din cele 109 cauze nesoluionate, 55 depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (37 n anul 2011) i 32 depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (24 n anul 2011). Evoluia acestor indicatori n continuare este justificat, att de ponderea important a cauzelor nou intrate, ct i prin aceea c o parte din dosarele nesoluionate sunt cauze economice privind evaziuni fiscale i infraciuni din domeniul vamal, iar datorit modului de operare, inclusiv n spaiul extracomunitar, durata activitii de urmrire penal este afectat i de soluionarea comisiilor rogatorii din strintate (n 4 dosare au fost solicitate comisii rogatorii n Ungaria, Slovenia, Slovacia, Serbia, Bosnia, Ucraina, Bulgaria, Letonia, Grecia, Noua Zeeland).

Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c s-a dispus 1 infirmare a soluiei, dispus de instana de judecat i nu exist redeschideri ale urmririi penale, nici

restituirea cauzei la procuror prin hotrre definitiv. n cauza infirmat, dup completarea actelor de cercetare penal, s-a dispus aceeai soluie. Prin 1 hotrre definitiv s-a dispus achitarea a 5 inculpai, n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., din care 1 arestat preventiv (0 n anul 2011). Achitrile au fost apreciate ca fiind neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3 Au fost condamnai 38 inculpai, prin 11 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (7 hotrri definitive de condamnare a 20 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 11,627% din totalul persoanelor judecate definitiv (50 din 43).

Activitatea a fost desfurat, ncepnd din luna februarie, cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate (4 n perioada anterioar), din care 1 a desfurat exclusiv activitate judiciar. Menionm c fluctuaia de personal s-a nregistrat la Biroul teritorial Satu Mare, unde sunt prevzute 2 din cele 6 posturi. Volumul mediu a fost de circa 24 cauze penale soluionate/procuror i de circa 27 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost verificate 194 plngeri/cereri diverse i primite n audien 164 persoane. Totodat, au fost soluionate 21 de plngeri mpotriva soluiilor, din care 2 admise, precum i 3 plngeri mpotriva actelor efectuate de procuror, toate respinse.

n concluzie, activitatea a fost eficient. Se nregistreaz creteri la majoritatea indicatorilor statistici i au fost soluionate prin rechizitoriu cauze complexe, fiind structura care a trimis n judecat cel mai mare numr de inculpai (196).

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Constana a continuat s nregistreze mbuntiri n activitate, reflectate de majoritatea indicatorilor statistici, prin creterea numrului cauzelor de soluionat, al celor soluionate, al soluiilor pe fond dispuse i a numrului de rechizitorii emise.

Cantitativ, au crescut cu 12,98% cauzele de soluionat (470 fa de 416 n anul 2011), cu 13,11% cauzele soluionate (207 fa de 183) i cu 14,44% soluiile pe fond dispuse (103

fa de 90 n anul 2011). De asemenea, se menine o pondere important a cauzelor nou intrate (237 din cele 470 de soluionat, comparativ cu 228 din 416 n anul 2011), astfel nct n mod obiectiv a crescut numrul cauzelor nesoluionate la 263 (233 n anul 2011). S-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 2 nvinuii i 1 fptuitor (1 fptuitor n 2011).

A crescut numrul rechizitoriilor, fiind emise 12 rechizitorii prin care au fost trimii n judecat 26 inculpai, din care 3 persoane juridice i 3 n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul 2011, au fost emise 11 rechizitorii privind 30 inculpai, din care 6 arestai preventiv (2 trimii n judecat n stare de arest preventiv). Rechizitoriile reprezint 11,65% din totalul soluiilor pe fondul cauzei (12,22% n anul 2011).

Trimiterile n judecat au privit svrirea a 62 infraciuni (56 infraciuni n 2011), iar prin prisma obiectului, din cele 12 rechizitorii, un numr de 3 au vizat infraciuni de corupie, 2 au avut ca obiect infraciuni contra intereselor financiare ale Comunitilor Europene (cu un prejudiciu n sum total de 228.047,83 lei), 6 au privit infraciuni de evaziune fiscal i 1 a avut ca obiect infraciunea de nelciune (comis n dauna a 189 pri vtmate). Referitor la calitatea persoanelor, ntre cei 26 inculpai sunt 1 viceprimar, 1 lucrtor vamal (ef birou vamal) i 2 poliiti. Prejudiciul total reinut prin rechizitorii a fost de 69.883.881 lei i 6.160.883 euro, comparativ cu 10.303.022 lei i 2.502.500 euro, n anul 2011. A fost instituit msura sechestrului asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile, a cror valoare a fost stabilit la suma de 18.293.979 lei.

Operativitatea a fost bun, din cele 207 cauze soluionate, n 46 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (39 cauze n anul 2011), iar n 32 cauze termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (33 cauze n anul 2011). De asemenea, din cele 263 cauze nesoluionate, n 168 cauze este depit termenul de 1 an de la prima sesizare (153 n anul 2011) i n 49 cauze este depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (similar anului 2011). Situaia acestor indicatori este justificat obiectiv de numrul mare al dosarelor nesoluionate din anii anteriori i complexitatea acestora i de meninerea un ei ponderi importante a cauzelor nou nregistrate, aproape jumtate.

Calitatea actelor de urmrire a fost bun, ntruct a fost nregistrat 1 infirmare a soluiei, pe calea controlului ierarhic i nu exist redeschideri ale urmririi penale, nici hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror ori achitare. Cauza infirmat se afl nc n curs de soluionare. Nu existat situaii n care prin soluionarea celor 8 conflicte de

competen s se decid c soluiile de declinare a competenei dispuse de Serviciul teritorial Constana au fost greite.

Prin 5 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 6 inculpai trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (10 hotrri de condamnare a 11 inculpai, n anul 2011).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 51 cauze penale soluionate/procuror i de circa 65 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 180 plngeri, cereri ori memorii diverse, precum i 13 plngeri mpotriva soluiilor i 3 plngeri mpotriva actelor efectuate de procuror, toate respinse. Au fost primite n audien 125 persoane.

n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient, fiind nregistrate creteri la dosarele de soluionat, soluionate, inclusiv soluii pe fond i rechizitorii, fr a fi nregistrate achitri sau restituiri ale cauzei la procuror.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Iai a continuat s nregistreze creteri reflectate la majoritatea indicatorilor statistici (privind cauzele de soluionat, cauzele soluionate, soluiile dispuse pe fond).

Cantitativ, au crescut cu 3,54% cauzele de soluionat (263 comparativ cu 254), cu 24,8% cele soluionate (151 comparativ cu 121) i cu 13,76% soluiile pe fond dispuse (124 fa de 109 n anul 2011). Se constat, totodat, meninerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluionate din totalul cauzelor de soluionat, respectiv 57,41%. Au rmas nesoluionate 112 cauze, n scdere cu 15,78% (133 cauze n anul 2011). A fost dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ fa de 20 nvinuii i 4 fptuitori (12 nvinuii i 1 fptuitor, n anul 2011).

Prin 17 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 63 inculpai, din care 11 persoane juridice i 5 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2011, au fost emise 17 rechizitorii privind 87 inculpai, din care 23 persoane juridice i 10 arestai preventiv (5 trimii n judecat n stare de arest preventiv). Rechizitoriile reprezint 9,67% din totalul soluiilor pe fond emise (15,59% n anul 2011). Se constat c cele 12 rechizitorii au un obiect diversificat, pe categorii de infraciuni fiind emise: 4 rechizitorii avnd ca obiect fapte de corupie, 7 rechizitorii referitoare la infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (cu un prejudiciu total n valoare de 7.079.088,36 lei) i 1 privind infraciunea de nelciune. De asemenea, prin prisma calitii inculpailor trimii n judecat, ntre cei 63 inculpai trimii n judecat sunt 1 consilier local, 6 primari i 1 viceprimar comun, 1 secretar primrie comun, 2 avocai, 1 comisar Gard Financiar, 1 director de la Agenia de Protecie a Mediului i 8 administratori de societi comerciale.

Referitor la operativitatea n soluionarea cauzelor se constat c, din cele 151 cauze soluionate n anul 2012, n 74 s-a depit termenul de 1 an de la prima sesizare, iar n 25 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale. La sfritul anului 2012 au rmas de soluionat 112 cauze, n scdere cu 15,78 % (133 n 2011), din care 54 sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (82 n 2011), iar 24 sunt mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (20 n 2011). Evoluia acestor indicatori arat preocuparea pentru soluionarea cauzelor vechi i denot dinamizarea activitii.

Calitatea actelor de urmrire penal rezult din faptul c nu exist soluii de redeschidere a urmririi penale, iar n 2 cauze s-a dispus infirmarea soluiei de ctre instana de judecat, ambele fiind nc n lucru la procuror. Conflictul negativ de competen declanat de serviciul teritorial n 3 cauze a fost soluionat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, stabilind competena de soluionare n favoarea altor uniti de parchet. Restituirea definitiv a cauzei la procuror care a privit 1 dosar cu 5 inculpai, se apreciaz c nu este imputabil, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.4.

Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 5 inculpai, din care 3 n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. i 2 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. La acestea se adaug 1 hotrre definitiv prin care s-a dispus achitarea a 2 inculpai ca urmare a dezincriminrii faptelor i 1 hotrre definitiv privind 1 inculpat achitat cu aplicarea art. 181 C.pen. (0 achitri n anul 2011). Achitrile au fost apreciate ca fiind neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3.

Au fost condamnai 20 inculpai, prin 13 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (4 hotrri definitive de condamnare a 5 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 17,85% din totalul persoanelor judecate definitiv (5 din 28).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a realizat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 50 cauze soluionate/procuror i de circa 37 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 141 plngeri i au fost primite n audien 167 de persoane. Au fost formulate 9 plngeri mpotriva soluiilor procurorilor, toate fiind respinse, iar din cele 35 de plngeri formulate mpotriva msurilor i actelor procurorilor, 3 au fost admise.

n concluzie, activitatea a continuat s nregistreze creteri ale principalilor indicatori statistici, ns se constat vulnerabiliti n ceea ce privete eficiena, ntruct dei majoritatea indicatorilor statistici sunt pozitivi, inclusiv cei referitori la atenia acordat soluionrii cauzelor vechi, se constat c rechizitoriile reprezint o pondere de 9,67% din totalul soluiilor pe fond emise, s-a dispus restituirea unei cauze, iar ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 17,85% din totalul persoanelor judecate definitiv.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Bucureti a manifestat constan n numrul cauzelor soluionate pe fond, n condiiile n care n ultimele 7 luni a rmas un post de procuror neocupat.

Cantitativ, din cele 752 cauze de soluionat (767 n anul 2011, rezultnd o scdere cu 1,95%,), au fost soluionate 424 (435 n anul 2011, adic o scdere cu 2,52%,), din care 295 soluii pe fond (similar anului 2011), n condiiile n care cauzele nou nregistrate se menin la un nivel ridicat, de 55,84% din totalul celor de soluionat, respectiv 420 din cele 752 (467 din cele 767, n anul 2011). Au rmas de soluionat 328 cauze, cu 1,20% mai puine (332 cauze n anul 2011). Se constat, totodat, meninerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluionate din totalul cauzelor de soluionat, respectiv 56,38%. Au rmas nesoluionate 328 cauze, n scdere cu 1,20% (332 cauze n anul 2011).

Au fost aplicate de dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 7 nvinuii i 4 fptuitori (8 nvinuii n 2011).

Prin 13 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 31 inculpai, din care 4 arestai preventiv (13 rechizitorii privind 50 inculpai, din care 12 arestai preventiv, n anul 2011). Rechizitoriile reprezint 4,40% din numrul cauzelor soluionate pe fond (7,79% n 2011).

Cauzele soluionate prin trimitere n judecat au fost variate ca obiect , respectiv 6 rechizitorii privind infraciuni de corupie, 1 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n cuantum total de 152.208,35 lei), 1 avnd ca obiect infraciuni asimilate celor de corupie i 5 privind infraciuni de evaziune fiscal. Prin prisma calitii inculpailor trimii n judecat, ntre cei 31 inculpai trimii n judecat sunt 1 director A.F.P. [63], 1 director D.A.D.R. [64], 1 comisar ef secie penitenciar i 3 lucrtori vamali.

Operativitatea a fost bun, din cele 424 cauze soluionate (435 n anul 2011), n 140 a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (80 n anul 2011) i n 19 cel de 6 luni de la nceperea urmririi penale (6 n anul 2011). Numrul cauzelor nesoluionate este de 328 (332 n anul 2011), din care 134 au depit 1 an de la prima sesizare (186 n anul 2011) i 19 au depit 6 luni de la nceperea urmririi penale (15 n anul 2011). Se constat astfel preocuparea de soluionare a cauzelor vechi.

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct n 5 cauze s-a dispus infirmarea soluiei, din care 3 pe calea controlului ierarhic i 2 de ctre instana de judecat (7, din care 3 pe cale ierarhic i 4 de ctre instana de judecat, n anul 2011) i exist 1 cauz cu redeschiderea urmririi penale pronunat de ctre instana de judecat care a dispus scoaterea de sub urmrire penal cu nlturarea sanciunii administrative aplicate. Dintre cauzele infirmate, n 3 cauze cercetrile sunt n curs de soluionare, iar celelalte 2 cauze au fost conexate la un dosar al Seciei de combatere a infraciunilor de corupie, fiind emis rechizitoriu. n cursul anului 2012, au fost soluionate 5 conflicte negative de competen declanate de serviciul teritorial (din 6), n toate procurorul general al Parchetului de pe lng nalta

Curte de Casaie i Justiie stabilind competena de soluionare n favoarea altor uniti de parchet. Nu s-a dispus prin hotrri definitive restituirea cauzei la procuror.

Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 3 inculpai, cte 1 n baza art. 10 lit.a), c) i d) C.pr.pen. La acetia se adaug 9 inculpai achitai cu aplicarea art. 181 C.pen. prin 2 hotrri (0 achitri n anul 2011). Achitrile au fost apreciate ca fiind neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. Au fost condamnai 57 inculpai, prin 31 hotrri definitive, care au fost trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (17 hotrri definitive de condamnare a 24 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 4,34% din totalul persoanelor judecate definitiv (3 din 69).

Activitatea a fost desfurat, ncepnd din luna iunie, de 7 procurori din cele 8 posturi prevzute n organigram (8 n perioada anterioar), din care 2 n cadrul Biroului teritorial Slobozia care au fost ocupate pe ntreaga perioad. Menionm c 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu este de circa 70 cauze penale soluionate/procuror i de circa 54 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 108 plngeri/memorii diverse, 62 plngeri mpotriva soluiilor, din care 3 admise, i 5 plngeri mpotriva msurilor/actelor efectuate de procuror, din care 1 admis.

n concluzie, activitatea desfurat a fost n ansamblu eficient. Se constat, pozitiv, c s-a acordat atenie soluionrii cauzelor vechi, soluiile pe fond dispuse se menin la nivelul anului 2011, iar ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 4,34% din totalul persoanelor judecate definitiv, n timp ce se nregistreaz scderi la principalii indicatori statistici (cauze de soluionat, cauze soluionate, numr de rechizitorii i inculpai trimii n judecat). Se recomand o analiz mai riguroas asupra gradului de pericol social al infraciunilo r pentru care se dispune trimiterea n judecat, n raport i de practica instanelor.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Cluj a manifestat constan n activitatea desfurat, indicatorii privind calitatea i eficiena fiind relevani n acest sens.

Cantitativ, din cele 283 cauze de soluionat (280 n anul 2011, rezultnd o cretere cu 1,07%,) au fost soluionate 163 (170 n anul 2011, adic o scdere cu 4,11%,), din care 100 soluii pe fond (112 n anul 2011, rezultnd o scdere de 10,71%). Au rmas nesoluionate 120 cauze, comparativ cu 110 n anul 2011. Ponderea cauzelor nou intrate rmne important (173 cauze noi din 283 de soluionat), iar cauzele soluionate reprezint 58% din cauzele de soluionat. S-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 6 fptuitori (2 nvinuii n 2011).

Au fost emise 11 rechizitorii privind 17 inculpai, din care 3 persoane juridice i 4 inculpai n stare de arest preventiv, precum i 1 inculpat reinut n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, au fost emise 12 rechizitorii privind 23 inculpai, din care 1 persoan juridic i 7 n stare de arest preventiv. Inculpaii arestai preventiv reprezint 28,81% din totalul inculpailor-persoane fizice, trimii n judecat.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu au atins o palet larg de activiti infracionale, instanele fiind sesizate cu 37 infraciuni, din care 7 de corupie, 1 asimilat infraciunilor de corupie, 4 n legtur direct cu infraciunile de corupie i 3 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene. Prin prisma obiectului, 6 rechizitorii au privit infraciuni de corupie (valoarea total a obiectului infraciunilor fiind de 137.300 euro i 60.820,88 lei), 2 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni contra intereselor financiare ale Comunitilor Europene (prejudiciu n sum de 30.400 euro), 1 rechizitoriu a privit infraciunea de evaziune fiscal (prejudiciu de 20.145.226 lei, recuperat integral n cursul urmririi penale) i 2 rechizitorii avnd ca obiect infraciunea de nelciune. Prejudiciul material total reinut prin rechizitorii a fost n cuantum echivalent a 32.201.176 lei, fiind instituite msuri asigurtorii asupra sumelor de bani i bunuri n valoare total de 12.019.165 lei. n ceea ce privete calitatea persoanelor trimise n judecat, se constat c printre cei 17 inculpai sunt: 1 contabil ADR, 1 ofier poliie ef birou imigrri, 1 preedinte organizaie judeean partid politic i 5 asociai/administratori societi comerciale.

Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 163 cauze soluionate, n 45 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (51 n anul 2011), iar n 6 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (11 n anul 2011).

Din cele 120 cauze nesoluionate (110 n anul 2011), 63 cauze depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (61 n anul 2011) i 16 cauze depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (similar anului 2011). Evoluia acestor indicatori relev preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rmase n soluionare.

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct exist 1 infirmare a soluiei, dispus de instana de judecat i nu sunt redeschideri ale urmririi penale, restituiri ale cauzei la procuror i nici achitri definitive (2 inculpai achitai n anul 2011). Dup completarea cercetrilor, n cauza infirmat s-a dispus aceeai soluie. Prin 7 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 30 inculpai trimii n judecat de procurorii serviciului teritorial (9 hotrri definitive de condamnare a 16 inculpai, n anul 2011).

Activitatea a fost desfurat, n luna noiembrie, de 4 procurori (5 n restul perioadei) din totalul de 6 posturi prevzute n organigram. Menionm c la Biroul teritorial Baia Mare, unde sunt prevzute 2 din cele 6 posturi, a funcionat pe parcursul ntregului an 1 procuror. De asemenea, 1 procuror din cadrul serviciului teritorial a desfurat exclusiv activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 40 cauze penale soluionate/procuror i de circa 30 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 253 plngeri, cereri i memorii diverse, precum i 6 plngeri mpotriva soluiilor i 2 mpotriva actelor efectuate de procuror, toate respinse. Au fost ntocmite 404 alte lucrri (situaii, analize, sinteze, studii, rapoarte) i primite n audien 209 persoane.

n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient, fiind relevat de indicatorii care reflect calitatea, inclusiv cei referitori la numrul rechizitoriilor i al inculpailor trimii n judecat, precum i de lipsa achitrilor i restituirilor definitive, n timp ce scderile nregistrate la unii indicatori statistici sunt modice, n condiiile n care serviciul teritorial a continuat s lucreze cu deficit de personal. Se remarc volumul mare al activitii n sectorul judiciar, fiind serviciul teritorial cu cele mai multe participri n edinele de judecat.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Craiova a nregistrat creteri n activitate la majoritatea indicatorilor statistici, n condiiile n care anterior fuseser nregistrate scderi.

Cantitativ, a crescut cu 27,29% numrul cauzelor de soluionat (485 fa de 381 n 2011), cu 21,49% cauzele soluionate (260 fa de 214 n 2011), cu 24,35% al soluiilor dispuse pe fondul cauzei (194 fa de 156 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 225 cauze (167 n anul 2011), situaie explicabil prin ponderea important, de 65,56%, a cauzelor nou intrate (318 cauze noi din 485 de soluionat). Fa de 12 nvinuii i 2 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. (18 nvinuii n anul 2011).

A crescut numrul actelor de inculpare, cele 9 rechizitorii privind 23 inculpai, din care 4 n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul 2011, prin 8 rechizitorii au fost trimii n judecat 19 inculpai, din care 3 n stare de arest preventiv. Rechizitoriile reprezint 4,63% din soluiile pe fond emise (fa de 5,12% n anul 2011).

Cele 8 rechizitorii au privit svrirea a 52 infraciuni, iar prin prisma obiectului acestora, un numr de 4 au privit infraciuni de corupie, 2 au avut ca obiect infraciuni asimilate corupiei i 3 au privit infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n sum de 1.197.962,67 lei). Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, printre cei 23 inculpai sunt 3 primari comun, 1 consilier local, 2 secretari de primrie, 2 avocai, 1 grefier, 2 comisari Gard Financiar, 1 inspector D.S.P.[65] i 1 consilier juridic din Prefectur.

Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, avnd n vedere c, din cele 260 cauze soluionate, n 35 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (28 n anul 2011), iar n 6 cauze termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (9 n anul 2011). Din cele 225 cauze nesoluionate, 96 depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (74 n anul 2011), iar 11 depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (8 n anul 2011). Pe fondul creterii cauzelor soluionate, evoluia acestor indicatori este justificat obiectiv de ponderea important (65,56%) a cauzelor nou intrate (318 cauze noi din 485 de soluionat).

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct s-a nregistrat 1 infirmare a soluiei dispus de instana de judecat, 1 redeschidere a urmririi penale dispus pe calea

controlului ierarhic i nu exist restituiri ale cauzei la procuror (3 infirmri ale soluiei n anul 2011). Cele 2 cauze infirmate/redeschise sunt n curs de soluionare. Prin 1 hotrre definitiv s-a dispus achitarea a 2 inculpai, n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen., soluii apreciate ca fiind neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3 Au fost condamnai 9 inculpai, prin 5 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (6 hotrri definitive de condamnare a 11 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor este de 18,18% din totalul persoanelor judecate definitiv (2 din 11).

Activitatea a fost desfurat, n medie, cu cele 6 posturi de procuror ocupate. Menionm c la Biroul teritorial Trgu Jiu, unde sunt prevzute 2 din cele 6 posturi, s-a nregistrat o fluctuaie de personal, n lunile ianuarie i iulie fiind ocupat numai 1 post de procuror. Totodat, 1 procuror din cadrul serviciului a desfurat exclusiv activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 52 cauze penale soluionate/procuror i de circa 45 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 392 plngeri/memorii diverse, 26 plngeri mpotriva soluiilor, din care 2 admise n parte i 1 mpotriva actelor efectuate de procuror respins. Au fost primite n audien 303 persoane.

n concluzie, activitatea desfurat a nregistrat creteri la majoritatea indicatorilor statistici. Rmne unul dintre serviciile teritoriale care nregistreaz anual un numr mare de cauze noi, dar a i soluionat un numr mai mare de cauze, inclusiv pe fond i a emis mai multe acte de inculpare.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Alba-Iulia a desfurat o activitate n parametrii asemntori anului precedent, cu fluctuaii nesemnificative referitoare la cauzele de soluionat/soluionate i o cretere a numrului de rechizitorii.

Cantitativ, din cele 277 cauze de soluionat (283 n anul 2011, rezultnd o scdere cu 2,12%,) au fost soluionate 241 (252 n anul 2011, adic o scdere cu 4,36%,), din care 190 soluii pe fond (201 n anul 2011, rezultnd o scdere de 5,47%), n condiiile n care cauzele

nou nregistrate se menin la un nivel ridicat, respectiv 246 din cele 277 (245 din cele 283, n anul 2011). Au rmas nesoluionate 36 cauze, comparativ cu 31 n anul 2011. S-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. fa de 5 nvinuii (1 nvinuit n 2011).

Prin 18 rechizitorii au fost trimii n judecat 29 inculpai din care 6 arestai preventiv (4 trimii n judecat n stare de arest). Comparativ, n anul 2011 au fost emise 12 rechizitorii privind 38 inculpai din care 7 arestai preventiv (2 trimii n judecat n stare de arest). Rechizitoriile reprezint 9,47% din totalul soluiilor pe fond (5,97% n anul 2011).

Cele 18 rechizitorii au fost variate ca obiect, dintre acestea 7 au avut ca obiect infraciuni de corupie, 3 au privit infraciuni asimilate corupiei, 1 a avut ca obiect infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie, 3 referitoare la infraciuni contra intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu total de 11.368.552,68 lei), 3 au privit infraciunea de evaziune fiscal i 1 a avut ca obiect infraciunea de nelciune. Prin rechizitorii s-a reinut un produs infracional total de 120.993.192 lei, sum care include prejudicii i valoarea obicetului infraciunilor de corupie. n vederea recuperrii acestora au fost liuate msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 115.976.711 lei. Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, ntre cei 29 inculpai sunt 2 viceprimari municipiu, 2 consilieri judeeni, 1 avocat, 5 poliiti (din care 2 cu funcii de conducere), 1 director D.S.V.S.A.[66], 1 inspector D.G.F.P. [67], 1 inspector I.T.R.S.V. [68] i 6 administratori de societi comerciale.

Operativitatea a fost bun, din cele 241 cauze soluionate, n 17 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (13 cauze n anul 2011), iar n 10 cauze termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (4 cauze n anul 2011). De asemenea, din cele 36 cauze nesoluionate, n 8 cauze este depit termenul de 1 an de la prima sesizare (5 n anul 2011) i n 6 cauze este depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (similar anului 2011).

Referitor la calitatea actelor de urmrire penal, se constat c au fost dispuse 4 infirmri ale soluiilor, 2 pe calea controlului ierarhic i 2 dispuse de ctre instana de judecat (3 n anul 2011), precum i 2 redeschideri ale urmririi penale de ctre procurorul ierarhic (similar anului 2011). n cele 2 cauze n care s-a dispus redeschiderea urmririi penale, precum i n 2 cauze n care s-a dispus infirmarea, dup completarea cercetrilor s-a dispus aceeai soluie. Celelalte 2 cauze infirmate sunt n curs de soluionare.

Restituirea definitiv a cauzei la procuror care a privit 1 dosar cu 7 inculpai, se apreciaz c nu este imputabil procurorului, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.4.

Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 20 inculpai, din care 1 n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. i 19 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. (3 inculpai n anul 2011). A fost apreciat ca imputabil procurorului trimiterea n judecat dispus ntr-o cauz n care a fost achitat 1 inculpat, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. La acestea se adaug 2 hotrri definitive prin care s-a dispus achitarea a 5 inculpai cu aplicarea art. 181 C.pen. (7 n anul 2011). Au fost condamnai 21 inculpai, prin 11 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (11 hotrri definitive de condamnare a 18 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 43,47% din totalul persoanelor judecate definitiv (20 din 46).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a realizat exclusiv activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 80 cauze penale soluionate/procuror i de circa 12 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 234 plngeri/cereri diverse, 21 de plngeri mpotriva soluiilor, din care 2 admise i 3 plngeri mpotriva actelor efectuate de procuror, toate respinse. Au fost primite n audien 107 persoane.

n concluzie, activitatea a fost bun, existnd o preocupare pentru buna gestionare a cauzelor aflate n lucru i pentru creterea numrului cauzelor finalizate cu rechizitoriu. Avnd n vedere practica instanelor de a dispune soluii de achitare cu aplicarea dispoziiilor art. 181 C.pen. pentru un anumit gen de fapte, se recomand o analiz mult mai temeinic a gradului de pericol social al infraciunilor deduse judecii.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Trgu Mure a continuat s nregistreze creteri la majoritatea indicatorilor statistici privind cauzele de soluionat, cele soluionate, inclusiv soluii pe fond dispuse, numrul rechizitoriilor i al inculpailor trimii n judecat.

Cantitativ, a crescut semnificativ, cu 40,64%, numrul cauzelor de soluionat (218 fa de 155 n anul 2011) i cu 54,28% numrul celor soluionate (108 fa de 70 n anul 2011) i cu 44,89% al soluiilor dispuse pe fondul cauzei (71 fa de 49 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 110 cauze (85 n anul 2011), care se explic prin ponderea important a cauzelor noi, reprezentnd 61% din cele de soluionat (133 din 218 cauze de soluionat, comparativ cu 103 din 155 n anul 2011). Fa de 8 nvinuii i 9 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. (7 fptuitori n anul 2011).

A crescut numrul actelor de inculpare, prin 10 rechizitorii fiind dispus trimiterea n judecat a 20 inculpai, din care 1 persoan juridic. Comparativ, n anul 2011, au fost emise 10 rechizitorii privind 17 inculpai, din care 4 persoane juridice i 3 arestai preventiv (2 trimii n judecat n stare de arest).

Din cele 11 dosare finalizate prin trimiterea n judecat, 5 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni de corupie i 6 rechizitorii au avut ca obiect fraudarea fondurilor europene (reinndu-se un prejudiciu total de 602.130,46 lei). Prin prisma calitii inculpailor, ntre cei 20 inculpai trimii n judecat sunt 1 primar comun, 3 viceprimari (1 viceprimar municipiu i 2 viceprimari de comun), 5 consilieri locali, 1 secretar primrie municipiu, 1 poliist, 1 prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie, 1 director sucursal de la o societate naional i 1 ef serviciu din minister.

Referitor la operativitatea cauzelor soluionate, se constat c din cele 108 cauze soluionate, n 26 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (15 n anul 2011), iar n 5 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (3 n anul 2011). Din cele 110 cauze nesoluionate, n 39 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (30 n anul 2011), iar n 4 cauze termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (5 n anul 2010). Evoluia acestor indicatori relev preocupare pentru soluionarea cauzelor vechi, n condiiile n care ponderea cauzelor nou intrate este important (61%).

Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c exist 1 infirmare a soluiei, urmare admiterii de ctre instan a plngerii n procedura reglementat de art. 2781 C.pr.pen. i nu sunt redeschideri ale urmririi penale sau restituiri ale cauzei la procuror prin hotrri definitive (2 infirmri i 1 redeschidere n anul 2011). Cauza infirmat se afl n curs de soluionare. Prin 3 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 7 inculpai, din care 1 n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. i 6 n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. (0 inculpai n anul 2011). A fost apreciat

ca imputabil procurorului trimiterea n judecat dispus ntr-o cauz n care au fost achitai 3 inculpai, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. Au fost condamnai 14 inculpai prin 12 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (4 hotrri definitive de condamnare a 6 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor este de 33,33% din totalul persoanelor judecate definitiv (7 din 21).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 a desfurat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 36 cauze penale soluionate/procuror i de circa 36 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 106 plngeri/cereri diverse, 100 alte lucrri (analize, sinteze, comisii rogatorii, solicitri de la diverse instituii), precum i 5 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse. Au fost primite n audien 120 persoane.

n concluzie, activitatea a fost mbuntit fa de perioada precedent, existnd preocupare pentru creterea eficienei i celeritii activitii de urmrire penal. Se observ o cretere a numrului cauzelor de soluionat, al celor soluionate, inclusiv pe fond, a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Galai a desfurat o activitate bun, iar ponderea important a cauzelor noi (273 din 496 de soluionat) justific majorarea numrului cauzelor nesoluionate. Cantitativ, a crescut cu 22,78% numrul cauzelor de soluionat (609 fa de 496 n anul 2011), cu 0,84% numrul cauzelor soluionate (238 fa de 236 n anul 2011) i a sczut cu 14,19% numrul soluiilor dispuse pe fondul cauzei (139 fa de 162 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 371 cauze, n cretere cu 42,69% (260 cauze n anul 2011). Se remarc ns ponderea important, de 57,30%, a cauzelor nou intrate din totalul celor de soluionat (349 din 609). A fost dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ, n temeiul art. 181 C.pen., fa de 4 nvinuii i 3 fptuitori (6 nvinuii i 2 fptuitori, n anul 2011).

Prin 12 rechizitorii privind 25 inculpai, din care 4 arestai preventiv (2 trimii n judecat n stare de arest) i 1 reinut n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011,

prin 15 rechizitorii au fost trimii n judecat 59 inculpai, din care 6 persoane juridice i 7 arestai preventiv (6 trimii n judecat n stare de arest). De asemenea, fa de 5 inculpai a fost luat msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara n cursul urmririi penale (4 n anul 2011) i fa de 5 inculpai aceast msur a fost luat n cursul judecii (4 n anul 2011). Rechizitoriile reprezint 8,63% din soluiile pe fond emise (9,25%, n anul 2011). Instanele au fost sesizate cu svrirea a 47 infraciuni, iar din cele 12 rechizitorii, 8 au avut ca obiect infraciuni de corupie, 2 rechizitorii referitoare la infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (cu un prejudiciu total n valoare de 223.771 lei), 1 rechizitoriu a avut ca obiect tentativ la infraciunea de evaziune fiscal i 1 rechizitoriu a privit infraciuni de corupie realizate n domeniul achiziiilor publice i n mediul de afaceri privat.

Prin prisma calitii persoanelor, ntre cei 25 inculpai trimii n judecat sunt 1 primprocuror, 5 poliiti (1 ef poliie rural, 2 ofieri i 2 ageni), 1 avocat, 1 director al Direciei judeene pentru Tineret, 1 funcionar APIA, 2 profesori (1 inspector colar i 1 director adjunct de liceu), 1 cpitan de port i 10 oameni de afaceri. n ceea ce privete produsul infracional, prin rechizitorii s-a reinut un prejudiciul total de 737.390 lei (394.109 lei-fonduri publice i 343.281 lei-fonduri private) i o valoare a obiectului infraciunii de corupie efectiv dat ori primit n sum total de 309.927 lei. Ca atare, valoarea total a produsului infracional se ridic la suma de 1.047.318 lei. Produsul infracional recuperat a fost n sum total de 51.773 lei. Valoarea total a msurilor asigurtorii dispuse s-a ridicat la suma de 995.545 lei, iar valoarea total a bunurilor efectiv sechestrate a fost n sum de 681.746 lei.

Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun , din cele 238 cauze soluionate, n 24 a fost depit termenul de 1 an de la data sesizrii i n 4 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale. Din cele 371 cauze rmase nesoluionate (260 n 2011), 173 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (115 n 2011), dar nicio cauz mai veche de 6 luni de la nceperea urmririi penale (1 n anul 2011). Evoluia acestor indicatori este justificat obiectiv de continua cretere a ponderii importante a cauzelor nou intrate, 349 din 609 cauze de soluionat (273 cauze noi din 496 cauze de soluionat n 2011).

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct exist 1 infirmare a soluiei dispus de instana de judecat i nu s-au dispus redeschideri ale urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror prin hotrri definitive (similar anului 2011). Dup efectuarea urmririi penale n cauza infirmat a fost emis rechizitoriu.

Prin 4 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 4 inculpai, n temeiul art. 10 lit.d) C.pr.pen. A fost apreciat ca imputabil procurorului trimiterea n judecat dispus ntr-o cauz n care a fost achitat 1 inculpat, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. Au fost condamnai 23 inculpai, prin 12 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (13 hotrri definitive de condamnare a 20 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor este de 14,81% din totalul persoanelor judecate definitiv (4 din 27).

Activitatea a fost desfurat, de 4 procurori din cele 5 posturi prevzute i ocupate, din care 1 procuror a desfurat exclusiv activitate judiciar, iar datorit suprapunerii termenelor acordate de instane au participat la activitatea judiciar i ali procurori. Volumul mediu a fost de circa 79 cauze penale soluionate/procuror i de circa 123 cauze rmase n lucru/procuror (avnd n vedere cei 3 procurori care au desfurat activitate de urmrire penal). De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 222 plngeri i au fost primite n audien 204 persoane. Totodat, au fost soluionate alte 40 lucrri diverse, precum i 16 plngeri mpotriva soluiilor i 4 mpotriva msurilor/actelor efectuate de procuror, din care 1 admis (privind un act efectuat de procuror).

n concluzie, activitatea desfurat a fost bun, fiind n continuare nregistrate creteri la indicatorii statistici privind cauzele de soluionat i soluionate, cu meninerea unei ponderi importante, de 57,30%, a cauzelor nou intrate i finalizarea prin rechizitoriu a unui numr relativ ridicat de cauze. Avnd n vedere c dou dintre cauzele n care instana a pronunat achitarea inculpailor aveau ca obiect fraudarea fondurilor europene, se recomand o reevaluare a modului de investigare a acestui tip de infraciuni, inndu-se cont i de practica instanelor.

Cauze soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Bacu a nregistrat creteri n activitate la majoritatea indicatorilor statistici, aa cum rezult din datele relevate de principalii indicatori statistici privind cauzele de soluionat, soluionate, rechizitoriile ntocmite i numrul de inculpai trimii n judecat.

Cantitativ, a crescut cu 36% numrul cauzelor de soluionat (249 fa de 183 n 2011), cu 24,77% a celor soluionate (136 comparativ cu 109 n 2011) i meninerea la acelai nivel a soluiilor pe fond emise (88 fa de 86 n anul 2011). Se constat meninerea ponderii importante a cauzelor nou intrate, respectiv 175 din 249 de soluionat (119 din 183 de soluionat n 2011), astfel nct au rmas nesoluionate 113 cauze (74 n anul 2011). Fa de 4 nvinuii i 3 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. (0 n anul 2011).

Prin 10 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 27 inculpai, din care 3 persoane juridice, dar fr arestai preventiv. Comparativ, n anul 2011, cele 6 rechizitorii au privit 26 inculpai, din care 5 n stare de arestat preventiv. Rechizitoriile reprezint 11,36% din cauzele pe fond soluionate (8,33% n anul 2011), dar acest indicator nu este relevant, ntruct att soluiile pe fond emise, ct i numrul inculpailor trimii n judecat se situeaz la un nivel similar anului precedent. Prin prisma obiectului rechizitoriilor, se constat c 4 au avut ca obiect infraciuni de corupie, 3 au privit infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n sum de 2.125.908,54 lei), 2 au avut ca obiect infraciuni de abuz n serviciu i 1 a privit infraciunea de evaziune fiscal. n ceea ce privete calitatea inculpailor, ntre cei 27 inculpai sunt 2 poliiti, 2 directori A.D.R. [69], 1 ef birou A.D.R., 3 persoane juridice i 1 director comercial CET.

Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 136 cauze soluionate, un numr de 60 au depit termenul de 1 an de la data sesizrii organelor judiciare (12 n anul 2011), 12 au fost soluionate n peste 6 luni de la nceperea urmriri penale (5 n anul 2011). Din cele 113 cauze nesoluionate, 53 cauze depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (35 n anul 2011), din care 28 fiind primite de la alte parchete cu termenul deja depit (9 n anul 2011). Totodat, 13 cauze depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (12 n anul 2011). Evoluia acestor indicatori se datoreaz, n principal, creterii numrului cauzelor de soluionat cu 66 dosare, lipsei unui procuror n prima parte a anului, ct i complexitii cauzelor de soluionat avnd ca obiect infraciuni de evaziune fiscal, asimilate infraciunilor de corupie i mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, cauze n care este implicat un mare numr de persoane n calitate de participani la comiterea faptelor penale, de persoane sau pri vtmate ori civile i de martori.

Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct s-au dispus 3 infirmri ale soluiei, din care 2 pe calea controlului ierarhic (din care 1 a privit numai ncadrarea juridic) i 1 dispus de instana de judecat pe cale ierarhic, i nu exist cazuri de redeschidere a urmririi penale,achitri sau restituiri ale cauzei la procuror dispuse prin hotrre definitiv. Cele 2 cauze infirmate sunt n curs de soluionare,

Prin 10 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 57 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (9 hotrri de condamnare a 17 inculpai, n anul 2011).

Activitatea a fost desfurat, ncepnd din luna iunie, cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate (3 n perioada anterioar), din care 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 45 cauze penale soluionate/procuror i de circa 37 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 204 plngeri/memorii diverse i primite n audien 212 persoane. Au fost soluionate 15 plngeri mpotriva soluiilor i 1 mpotriva actelor i msurilor procurorului, toate respinse.

n concluzie, activitatea a nregistrat creteri la majoritatea indicatorilor statistici , activitatea a fost mai dinamic, pe fondul ponderii importante a cauzelor nou intrate, iar actele de inculpare s-au situat la nivel similar anului precedent.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Timioara a desfurat activitatea n parametrii asemntori anului precedent, meninnd numrul de rechizitorii i de inculpai arestai i numrul cauzelor nesoluionate, diminund ns numrul soluiilor pe fond dispuse.

Cantitativ, din 336 cauze de soluionat (314 n anul 2011, reprezentnd o cretere cu 7%) au fost soluionate soluionate 145 (146 n anul 2011), din care 71 soluii dispuse pe fondul cauzei (107 n anul 2011, rezultnd o scdere cu 33,64%). Au rmas nesoluionate 191 cauze (168 n anul 2011), reprezentnd o cretere cu 13,6%, rezultat al faptului c numrul cauzelor soluionate s-a meninut la nivelul anului precedent dar volumul de activitate a crescut. Fa de 22 nvinuii i 3 fptuitori s-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. (7 nvinuii n anul 2011).

Prin 9 rechizitorii au fost trimii n judecat 22 inculpai din care 8 trimii n judecat n stare de arest preventiv. Sensibil egal, n anul 2011, prin 9 rechizitorii au fost trimii n judecat 28 inculpai, din care 8 arestai preventiv (7 trimii n judecat n stare de arest preventiv).

Rechizitoriile reprezint 12,67% din cauzele soluionate pe fond (8,41% n anul 2011), ns acest indicator nu este deosebit de relevant n condiiile scderii numrului soluiilor dispuse pe fond.

Se constat, prin prisma obiectului, c din cele 9 rechizitorii, sunt 4 privind fapte de corupie, 1 are ca obiect infraciuni asimilate corupiei, 1 referitor la infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu n cuantum de 319.696 lei) i 3 au ca obiect infraciunea de evaziune fiscal. Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, printre cei 22 inculpai sunt 2 primari (1 primar ora i 1 primar comun), 2 consilieri de primrie, 1 avocat, 1 lucrtor vamal, 1 inspector fiscal D.G.F.P. [70] (director executiv adjunct), 2 directori din alte instituii publice (1 de la A.P.I.A. [71] i 1 de la Direcia de Patrimoniu din primrie). A fost reinut prin rechizitorii un prejudiciu total de 43.577.050 lei, pentru recuperarea cruia s-au luat msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 16.427.552 lei.

Operativitatea desfurrii activitii se relev prin faptul c din 145 cauze soluionate, 53 au depit termenul de 1 an de la prima sesizare (70 n anul 2011), iar 4 au fost soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale (10 n anul 2011). Au rmas nesoluionate 120 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare (93 n anul 2011), precum i 23 cauze mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (19 n anul 2011).

Calitatea activitii de urmrire penal a fost bun, ntruct nu s-a dispus infirmarea soluiilor, redeschiderea urmririi penale i nici achitarea ori restituirea cauzei la procuror prin hotrri definitive (1 infirmare a soluiei n anul 2011). Prin 11 hotrri definitive au fost condamnai 191 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (8 hotrri de condamnare a 15 inculpai, n anul 2011).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a desfurat activitate preponderent judiciar. Volumul mediu a fost de circa 48 cauze penale soluionate/procuror i de circa 63 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 241 plngeri/memorii diverse, precum i 16 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse. Au fost primite n audien 121 persoane.

n concluzie, s-a meninut activitatea n parametrii anului precedent, prin prisma numrului dosarelor soluionate, al rechizitoriilor emise i al inculpailor arestai preventiv.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciului teritorial Braov a desfurat o activitatea bun, ns mai puin eficient ca n anul precedent, ntruct dei la majoritatea indicatorilor statistici se observ creteri modice, a sczut numrul actelor de inculpare i a crescut numrul cauzelor vechi nesoluionate.

Cantitativ, au crescut cu 5,34% cauzele de soluionat (217 comparativ cu 206), cu 5,48% cauzele soluionate (77 comparativ cu 73) i cu 8,06% soluiile pe fond emise (67 fa de 62). Au rmas nesoluionate 140 cauze, comparativ cu 133 n anul 2011. Dispoziiile art. 181 C.pen. nu au fost aplicate fa de nicio persoan (4 nvinuii n 2011).

Prin 7 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 11 inculpai, din care 2 reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2011, au fost emise 11 rechizitorii privind 16 inculpai, din care 2 n stare de arest preventiv. Indicatorul privind ponderea rechizitoriilor din soluiile dispuse pe fondul cauzei nu este relevant, avnd n vedere numrul mic al acestora. De altfel, este i serviciul teritorial care a dispus trimiterea n judecat a celui mai mic numr de inculpai (11 comparativ cu minim 17). Rechizitorile au vizat svrirea a 24 infraciuni (33 infraciuni n anul 2011), iar prin prisma obiectului, 2 rechizitorii au avut ca obiect svrirea de infraciuni de corupie, 1 rechizitoriu privete infraciuni asimilate celor de corupie, 3 rechizitorii au ca obiect fraudarea fondurilor europene (cu un prejudiciu total de 7.511.848,19 lei) i 1 rechizitoriu privete infraciunea de evaziune fiscal. Referitor la calitatea inculpailor trimii n judecat, menionm c printre cei 11 de inculpai sunt 1 primar de municipiu, 1 poliist, 1 comisar Gard Financiar i 1 consilier A.P.I.A.[72]

Operativitatea n soluionarea cauzelor a fost relativ bun, din cele 77 cauze soluionate, n 19 fiind depit termenul de 1 an de la prima sesizare (15 n anul 2011), iar n 9 cauze cel de 6 luni de la nceperea urmririi penale (15 n anul 2011). Se constat c numrul cauzelor nesoluionate mai vechi de 1 an de la prima sesizare a continuat s creasc la 102 cauze (82 n anul 2011), dar se menine la acelai nivel numrul cauzelor nesoluionate mai vechi de6 luni de la nceperea urmririi penale, respectiv 8 cauze.

Calitatea activitii de urmrire penal a fost bun, ntruct exist 1 infirmare a soluiei dispus din oficiu i nu s-au nregistrat redeschideri ale urmririi penale, nici hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror ori de achitare a inculpailor (similar anului 2011). n cauza infirmat, dup completarea cercetrilor, a fost dispus aceeai soluie. Prin 13 hotrri definitive au fost condamnai 18 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (2 hotrri de condamnare a 2 inculpai, n anul 2011).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate. Activitatea judiciar a fost desfurat preponderent de 1 procuror, ns i ceilali 3 procurori au participat la edinele de judecat ca urmare a suprapunerii termenelor de judecat i a numrului cauzelor strmutate (2). Volumul mediu a fost de circa 25 cauze penale soluionate/procuror i de circa 46 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 57 plngeri/cereri diverse, 114 alte lucrri, precum i 13 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse.

n concluzie, activitatea desfurat a fost bun. Se nregistreaz creteri, ns modice, la majoritatea indicatorilor statistici i nu exist soluii definitive de achitare sau restituire a cauzei la procuror, ns a sczut n eficien fa de anul 2011, fiind serviciul teritorial cu numrul cel mai mic de acte de inculpare (rechizitorii i inculpai trimii n judecat) i continu s se observe creterea numrului cauzelor vechi nesoluionate. Se recomand o dinamizare a activitii de urmrire penal, luarea de msuri concrete pentru diminuarea stocului de dosare vechi, precum i orientarea activitilor investigative spre cauze mai complexe. Cauze soluionate prin rechizitoriu sun prezentate n Anexa nr.1.

- Serviciul teritorial Suceava a desfurat o activitate cu o uoar mbuntire sub aspectul eficienei, respectiv al numrului actelor de inculpare, dar a nregistrat scderi la ceilali indicatori. Cantitativ, din 179 cauze de soluionat (181 n 2011, rezultnd o scdere cu 1,1%), au fost soluionate 78 (102 n anul 2011, semnificnd o scdere cu 23,52%), din care 55 soluionate pe fond (85 n anul 2011, rezultnd o scdere cu 35,29%). Ca urmare, numrul cauzelor nesoluionate a crescut cu 27,84% (101 fa de 79 n anul 2011). Fa de 1 nvinuit s-au aplicat dispoziiile art. 181 C.pen. (2 nvinuii n anul 2011).

Au fost emise 7 rechizitorii privind 51 inculpai, din care niciunul arestat preventiv . Comparativ, n anul 2011, prin 6 rechizitorii au fost trimii n judecat un numr de 10 inculpai, din care 1 inculpat arestat preventiv trimis n judecat n stare de libertate. Rechizitoriile reprezint 12,72% din totalul cauzelor soluionate pe fond (7,05% n anul 2011), ns acest indicator este irelevant avnd n vedere numrul foarte mic de dosare soluionate pe fond 55 (cel mai mic dintre toate structurile). Cele 7 rechizitorii privesc svrirea a 112 infraciuni, iar prin prisma obiectului, 1 rechizitoriu se refer la infraciuni asimilate celor de corupie, 4 au ca obiect infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu -se un prejudiciu de 7.267.775,37 lei), 1 rechizitoriu privete infraciunea de nelciune i 1 rechizitoriu are ca obiect infraciunea de abuz n serviciu n form calificat. n ceea ce privete calitatea persoanelor trimise n judecat, se constat c ntre cei 51 inculpai sunt 1 primar ora, 1 avocat, 7 poliiti, 2 secretari primrie i 11 lucrtori vamali. Prin rechizitorii s-a reinut un prejudiciu n cuantum total de 10.435.100 euro i 15.134.387 lei. Au fost dispuse msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 51.729.315 lei.

Operativitatea soluionrii cauzelor este relevat de faptul c din cele 102 cauze soluionate, n 59 a fost depit termenul de 1 an de la sesizare, iar 2 cauze au fost soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale. A sczut numrul cauzelor rmase nesoluionate la 79 (de la 105 n anul 2010), din care 40 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (54 n anul 2010), respectiv 3 cauze mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (1 n anul 2010).

Calitatea actelor de urmrire a fost bun, ntruct nu s-a dispus infirmarea sau redeschiderea urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror, prin hotrre definitiv. Prin 1 hotrre definitiv s-a dispus achitarea a 1 inculpat, n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. (similar anului 2011), soluie apreciat ca fiind imputabil procurorului, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. Au fost condamnai 4 inculpai prin 3 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (4 hotrri definitive de condamnare a 6 inculpai, n anul 2011). Rezult c ponderea achitrilor este de 20% din totalul persoanelor judecate definitiv (2 din 5).

Activitatea a fost desfurat cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 a desfurat exclusiv activitate judiciar. Menionm c s-a produs o fluctuaie de personal, n luna august, prin plecarea unui procuror, dar i ocuparea imediat a postului vacantat. Volumul mediu a fost de circa 26 cauze penale soluionate/procuror i de circa 33 cauze rmase n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 132 plngeri/memorii diverse, precum i 5 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse. Au fost primite n audien 53 persoane.

n concluzie, activitatea se situeaz la parametri medii ai structurilor din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, numai n ceea ce privete numrul actelor de inculpare, n timp ce majoritatea indicatorilor au nregistrat scderi. Se recomand luarea de msuri concrete pentru eficientizarea activitii serviciului i mai mult preocupare n iniierea de investigaii privind fapte de corupie de mai mare anvergur.

Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.

2.6.Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene

Combaterea formelor de criminalitate n domeniul obinerii i utilizrii fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora a reprezentat un domeniul de interes n activitatea de cercetare penal desfurat de Direcia Naional Anticorupie n anul 2012, consolidndu-se rezultate pozitive obinute n anii precedeni. Strategia naional anticorupie pe perioada 2012 2015 [73] include ca i obiectiv specific Asigurarea proteciei efective a intereselor financiare ale UE n Romnia, prin mijloace legislative, operaionale i informaionale specifice (BM 4) i n contextul n care protejarea banilor contribuabililor europeni a fost reafirmat ca una dintre prioritile Uniunii Europene, ce a adoptat msuri cu caracter permanent n acest sens [74] .

Direcia Naional Anticorupie are competena exclusiv n domeniul investigrii fraudelor la fondurile comunitare , indiferent de cuantumul prejudiciului cauzat ori calitatea persoanelor ce au comis una din infraciunile prevzute de art. 181-185 din Legea nr.

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare.

Avnd n vedere competena exclusiv, n cadrul Seciei de combatere a corupiei este organizat Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, care instrumenteaz cauzele n care activitatea infracional are ntindere naional ori de o complexitate deosebit i, totodat, are atribuii de monitorizare a activitii desfurate pe acest segment de seciile ori serviciile teritoriale ale direciei [75] , sens n care, periodic, realizeaz analize/informri privind rezultatele obinute i comunic astfel de date celorlalte instituii implicate n lupta mpotriva fraudrii fondurilor europene, respectiv, Departamentului pentru Lupt Antifraud din cadrul Guvernului Romniei (DLAF) i Oficiului European de Lupt Antifraud din cadrul Comisiei Europene (OLAF). Serviciul a instrumentat nu doar cauze privind fraudarea fondurilor europene, ci i alte cauze complexe referitoare la infraciuni de corupie, evaziune fiscal i abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave, activitatea fiind desfurat de 2 procurori, ntruct 1 procuror este detaat la Departamentul pentru Lupt Antifraud.

Pe parcursul anului 2012, att la sediul Direciei Naionale Anticorupie, ct i la sediul altor autoriti judiciare din statele membre ale U.E., au fost organizate ntlniri de lucru cu investigatori ai Oficiului European de Lupt Antifraud, n legtur cu instrumentarea unor cauze penale n care activitatea infracional implic un caracter transfrontalier, precum i pentru identificarea unor modaliti concrete de mbuntire a cooperrii ntre aceste dou entiti. n acest context, s-a solicitat sprijin pentru stabilirea unor contacte externe cu instituii din cadrul Comisiei Europene i autoritii judiciare din statele membre ale U.E., n scopul obinerii de date i informaii privind suspiciunile de fraud i contractele de asisten financiar supuse verificrilor. S-a colaborat eficient i cu instituiile naionale cu atribuii n domeniu pentru soluionarea cu operativitate a acestor cauze penale, n special cu Departamentul pentru Lupt Antifraud (din cadrul Guvernului Romniei).

n domeniul combaterii activitilor de fraudare a fondurilor provenind din bugetele Uniunii Europene, n anul 2012, Direcia Naional Anticorupie a avut de soluionat 812 cauze (714 n 2011), dintre care 375 cauze nou nregistrate (363 n 2011), fiind soluionate 386 cauze (276 n anul 2011), din care 346 soluii pe fond (231 n anul 2011), reprezentnd 42,61% din cauzele de soluionat (32,35% n anul 2011). Din cele 427 cauze nesoluionate, n 21 a fost depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale, reprezentnd 4,91%.

A continuat s creasc numrul actelor de inculpare, 54 rechizitorii privind 124 inculpai, din care 12 persoane juridice i 1 inculpat arestat. Comparativ, n anul 2011 au fost ntocmite 45 rechizitorii privind 95 de inculpai. Rechizitoriile reprezint 15,6% din

cauzele soluionate pe fond. S-a dispus aplicarea prevederilor art. 181 C.pen. n 5 cauze, scoaterea de sub urmrire penal n 12 cauze i nenceperea urmririi penale n 274 cauze. Prejudiciul total adus bugetului general al Uniunii Europene, reinut n cele 50 rechizitorii care privesc fapte consumate de fraud este n cuantum de 47.194.652,55 lei i 5.354.417,27 euro, iar cel produs bugetului naional n cadrul contractelor finanate din fonduri europene este n cuantum de 6.642.319,54 lei i 3.280.850,78 euro. Menionm c, n vederea recuperrii prejudiciului, au fost dispuse msuri asigurtorii n 49 din cele 50 cauze.

Fondurile europene prejudiciate au fost acordate n cadrul unor finanri provenite din Fondul European de Garantare n Agricultur n 26 de cauze (din care: sprijin suprafee agricole 24 cauze, instalare tineri fermieri 1 cauz, nfiinare reea alimentare ap 1 cauz), din fonduri SAPARD n 9 cauze (din care, n ceea ce privete finanri avnd ca obiect activiti de procesare a crnii 8 cauze i dezvoltare infrastructur rural 1 cauz), din fonduri PHARE n 9 cauze (din care, finanri pentru suport proiecte turism 4 cauze, susinere reform n sistem judiciar 1 cauz, susinere ocupare for de munc 1 cauz, dezvoltare mediu de afaceri 1 cauz, dezvoltare resurse umane 1 cauz i sprijin implementare directive UE 1 cauz), din Fonduri Structurale - Program Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane n 5 cauze privind finanri pentru calificare/instruire omeri, din Fondul European de Dezvoltare Regional n 2 cauze (din care finanri pentru modernizare infrastructur turism 1 cauz i pentru dezvoltare mediu de afaceri 1 cauz) i din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural n 3 cauze (din care, finanri pentru sprijin microntreprinderi 1 cauz, finanri avnd ca obiect activiti de procesare a crnii 1 cauz i de cretere a competitivitii agricole 1 cauz). Investigaiile au avut o abordare complex sub aspectul identificrii i a altor forme de activitate infracional (nelciune, conflict de interese), asociate infracionalitii n domeniul obinerii i utilizrii fondurilor europene, dar i a probrii activitilor ilicite de asigurare a produsului infracional, prin mecanisme specifice splrii de bani, fapte cu privire la care s-au formulat acuzaii penale, alturi de cele privind inculparea pentru infraciuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Cercetrile penale finalizate cu rechizitorii s-au ntocmit n baza sesizrilor formulate de ctre DLAF n 15 cauze privind 28 inculpai (9 cauze privind 15 inculpai, n 2011), de ctre OLAF n 3 cauze privind 8 inculpai, de persoane fizice i juridice n 12 cauze, ca urmare a unor sesizri din oficiu n 7 cauze, disjungeri din alte cauze n 13 situaii i sesizri ale organismelor care gestioneaz fondurile europene nerambursabile n 4 cazuri (1 APIA [76] , 2 POSDRU [77] i 1 Ministerul Dezvoltrii). Rezult c 33,33% din rechizitorii au fost ntocmite n dosare avnd la baz sesizri ale DLAF i OLAF (18 rechizitorii din 54, comparativ cu 9 din totalul de 45, reprezentnd 20%, n anul 2011). La nivelul structurii centrale a direciei, n materia fraudrii fondurilor europene, Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale

Comunitilor Europene a ntocmit 8 rechizitorii privind 18 inculpai, din care 1 arestat preventiv, reinndu-se un prejudiciu total n sum de 250.259,92 lei i 8.571.312,05 euro, din care prejudiciul cauzat bugetului european n cuantum de 2.450.017,12 lei i 5.306.450,27 euro. Comparativ, n anul 2011, acest serviciu a emis 2 rechizitorii privind 3 inculpai, cu un prejudiciu total de 713.642,70 lei i 153.970 euro. Totodat, Secia de combatere a infraciunilor de corupie a ntocmit n materia fraudrii fondurilor europene un numr de 2 rechizitorii privind 3 inculpai, fiind reinut un prejudiciu de 6.926.330,01 lei, din care prejudiciul cauzat bugetului european n cuantum de 5.619.678,19 lei.

n materia fraudrii fondurilor europene, Structurile teritoriale ale direciei au ntocmit un numr de 44 rechizitorii privind 103 inculpai , din care 12 persoane juridice, comparativ cu 42 rechizitorii privind 90 inculpai n anul 2011. Prejudiciul total reinut prin actele de inculpare a fost n cuantum de 44.408.047,16 lei i 63.956 euro, din care prejudiciul cauzat bugetului european n sum de 39.124.957,24 lei i 47.967 euro (comparativ cu 15.420.333,76 lei i 1.053.253,88 euro, n anul 2011). Concret, 14 dintre serviciile teritoriale au ntocmit rechizitorii n materia fraudrii fondurilor europene, dup cum urmeaz: 7 rechizitorii-Iai (privind 34 inculpai, din care 5 persoane juridice), 6 rechizitorii-Trgu Mure (7 inculpai, din care 1 persoan juridic), 5 rechizitorii-Ploieti (16 inculpai, din care 3 persoane juridice), 4 rechizitorii-Suceava (9 inculpai), cte 3 rechizitorii-Bacu (11 inculpai, din care 2 persoane juridice), Craiova (6 inculpai), Alba-Iulia (5 inculpai) i Braov (3 inculpai), cte 2 rechizitorii-Cluj (3 inculpai, din care 1 persoan juridic), Galai (3 inculpai), Constana (2 inculpai) i Piteti (2 inculpai) i cte 1 rechizitoriu-Bucureti (1 inculpat) i Timioara (1 inculpat).

Prin prisma finalitii procesului penal n materia fraudrii fondurilor europene, n anul 2012 prin 34 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 50 inculpai, din care 7 execut n regim de detenie, iar pentru 43 este suspendat executarea (18 suspendare sub supraveghere a executrii pedepsei, 25 suspendare condiionat). Comparativ, n anul 2011, prin 31 hotrri definitive au fost condamnai 54 inculpai, din care 16 cu executare n regim de detenie i 38 pentru care s-a dispus suspendarea executrii (20 sub supraveghere i 18 condiionat). Dintre cei 50 condamnai, fa de 36 au fost aplicate circumstane atenuante (36 din 54, n anul 2011). Totodat, 6 condamnai au beneficiat de prevederile art. 3201 C.pr.pen. (3 n anul 2011) privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps, ca urmare a recunoaterii vinoviei. Au fost aplicate pedepse de maxim 1 an fa de 9 inculpai (10 n anul 2011), de cel mult 2 ani fa de 18 inculpai (9 n anul 2011), de pn la 3 ani pentru 12 inculpai (22 n anul 2011), de maxim 4 ani fa de 8 inculpai (10 n anul 2011) i de cel mult 5 ani n cazul a 3 inculpai (3 inculpai cu pedepse de maxim 6 ani, n anul 2011). Cea mai mic pedeaps a fost de 4 luni, aplicat fa de 1 inculpat (6 luni aplicat fa de 2 inculpai, n anul 2011) i cea mai mare de 5 ani, aplicat fa de 2 inculpai (6 ani aplicat fa de 2 inculpai, n anul 2011).

Se constat meninerea la peste dou treimi a persoanele condamnate pentru fraudarea fondurilor europene care au beneficiat de aplicarea circumstanelor atenuante (36 din 50 condamnai n 2012, 36 din 54 condamnai n 2011).

Au fost pronunate 5 hotrri definitive prin care s-a dispus achitarea a 7 inculpai, n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. trimii n judecat de serviciile teritoriale (Galai - 2 cauze cu 2 inculpai, Piteti i Ploieti - cte 1 cauz cu 2 inculpai, Iai - 1 cauz cu 1 inculpat). A fost apreciat ca imputabil procurorului trimiterea n judecat dispus ntr-o cauz n care a fost achitat un inculpat (Serviciul teritorial Galai), aa cum rezult din analiza prezentat n Anexa nr.3. Fa de 4 inculpai s-a dispus achitarea n temeiul dispoziiilor art. 181C.pen. ntr-un dosar instrumentat de Serviciul teritorial Alba-Iulia. Achitrile pe alte temeiuri dect pericolul social au o pondere de 11,47% raportat la numrul persoanelor definitiv judecate (7 din 61 persoane fa de care au fost pronunate hotrri definitive). Exist 1 hotrre definitiv de restituire a cauzei la procuror, care se apreciaz c nu este imputabil procurorului, aa cum rezult din analiza prezentat n Anexa nr.4.

n concluzie, n domeniul combaterii fraudelor contra intereselor financiare ale UE, rezultatele obinute n anul 2012 de Direcia Naional Anticorupie au fost superioare celor din anul precedent, nregistrndu-se creteri att n ceea ce privete numrul inculpailor trimii n judecat, valoarea prejudiciilor reinute n rechizitorii i a msurilor asigurtorii dispuse n cursul urmririi penale n vederea recuperrii pagubei, ct i raportat la numrul hotrrilor definitive de condamnare pronunate pentru astfel de fapte.

2.7. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor

Activitatea de urmrire penal este desfurat cu concursul poliiei judiciare i specialitilor din cadrul direciei, n funcie de natura i complexitatea cauzelor.

Poliia judiciar

Ofierii i agenii de poliie judiciar i-au desfurat activitatea sub directa conducere, supraveghere i control nemijlocit al procurorilor care efectueaz urmrirea penal i sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, n

conformitate cu prevederile legale n vigoare, cu ordinele, instruciunile i regulile de munc specifice activitii de poliie judiciar. La sfritul anului 2012, personalul poliiei judiciare a Direciei Naionale Anticorupie era format din 166 poliiti din totalul de 170 posturi prevzute n organigram, din care 82 ofieri i 3 ageni la nivel central, respectiv, 81 ofieri de poliie n teritoriu. n exercitarea activitilor de serviciu, acetia au acionat n mod direct pentru obinerea de date i informaii referitoare la locurile, mediile, anturajele frecventate i mijloacele de comunicaii folosite de ctre fptuitori, efectund investigaii complexe i folosind diferite combinaii informativ-operative, care au fost exploatate n timpul urmririi penale.

Activitatea ofierilor i agenilor de poliie judiciar se regsete n 4.506 dosare (comparativ cu 4.461 dosare n anul 2011) . Concret, n baza autorizaiilor emise, s-au efectuat peste 652 percheziii domiciliare (750 n anul 2011), aplicarea a 699 sechestre asigurtorii (803 n anul 2011), identificarea i audierea a circa 22.585 de persoane (15.985 de persoane n anul 2011) i n realizarea a 3.050 activiti criminalistice (1.108 n anul 2011), 42.759 activiti tehnice (254.877 n anul 2011) i 13.205 de alte activiti poliieneti (55.019 n anul 2011). De asemenea, au fost puse n executare 483 mandate de aducere (360 n anul 2011) i au fost efectuate un numr de 3.431 de proceduri de ridicri de obiecte i nscrisuri (3.875 n anul 2011).

Ofierii de poliie judiciar care i desfoar activitatea n cadrul Serviciului tehnic al direciei (inclusiv n centrele zonale) au realizat activitile specifice prin participarea la infraciunile flagrante (24), prin efectuarea de activiti tehnice (2.131), criminalistice (146), redri nregistrri ambientale (62 ore) i convorbiri telefonice (81 ore), percheziii (48) i alte activiti specifice la solicitarea seciei judiciare (792). n cadrul Biroului de legtur cu instituiile similare din alte state, ofierul de poliie judiciar a sprijinit activitatea de ntocmire a documentelor necesare ndeplinirii unui numr de 86 solicitri de comisii rogatorii internaionale n/din strintate, a formulat i transmis un numr de 22 verificri n strintate i a desfurat activiti legate de traducere autorizat a unor materiale n/din limbile german, englez .a. Ofierul de poliie judiciar care i desfoar activitatea n cadrul Biroului de informare i relaii publice a contribuit la redactarea i transmiterea a 401 comunicate de pres referitoare la finalizarea urmririi penale sau trimiterea n judecat realizate n dosarele instrumentate de direcie ori privind reinerea i/sau arestarea preventiv a unor inculpai. A documentat i redactat un numr de 296 de rspunsuri la solicitrile fcute n baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public i a oferit rspunsuri la solicitrile telefonice adresate de jurnaliti, atunci cnd informaiile au fost disponibile pe loc. A realizat zilnic monitorizarea presei scrise i audio-video, interne i internaionale, care a reflectat activitatea Direciei Naionale Anticorupie sau alte aspecte ce aveau legtur cu aceasta.

Ofierul de poliie judiciar din cadrul Unitii de Implementare a Proiectelor a desfurat activiti n domeniul managementului proiectelor constnd n identificarea oportunitilor de finanare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor n beneficiul Direciei Naionale Anticorupie. La Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul, ofierul de poliie judiciar i-a adus contribuia la activitile de primire n audien a unui numr de peste 1.494 persoane i a soluionat 3.048 lucrri, iar n cadrul Serviciului de resurse umane, pregtire i perfecionare profesional ofierul de poliie judiciar a participat la ntocmirea documentelor specifice pentru detaarea i numirea a 6 ofieri de poliie judiciar, prelungirea detarii a 11 ofieri de poliie judiciar i ncetarea detarii a 7 ofieri de poliie judiciar n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, precum i a altor acte referitoare la evoluia profesional i salarial a poliitilor.

Specialitii

Specialitii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie au contribuit la lmurirea unor fapte ori mprejurri n cauzele instrumentate, prin realizarea de note i rapoarte de constatare tehnico-tiinifice care au presupus cunotine specifice n domeniul fiscal, financiar-contabil, vamal, informatic ori bancar, precum i n evaluarea imobiliar, achiziii publice ori privatizare. De asemenea, au contribuit la realizarea atribuiilor unor compartimente ale instituiei, cum ar fi, Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia, Serviciul tehnic ori Biroul de informare i relaii publice.

La finele anului 2012, n cadrul direciei i desfurau activitatea 52 specialiti (47 n anul 2011), din care: 27 la Serviciul specialiti organizat la nivelul structurii centrale a Direciei Naionale Anticorupie, 16 la serviciile teritoriale, 7 la Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia (specialiti I.T. n programe soft i administrare reea), 1 la Serviciul tehnic i 1 la Biroul de informare i relaii publice. Pe parcursul anului 2012, 1 specialist a fost detaat n cadrul unei organizaii internaionale i 3 specialiti au nceput activitatea n cadrul direciei.

Specialitii din cadrul Serviciului specialiti, cei din cadrul serviciilor teritoriale, precum i 2 dintre specialitii IT au ntocmit un numr de 586 lucrri (comparativ cu 503 n anul 2011) privind achiziii publice, fraude cu fonduri comunitare, evaziuni fiscale, privatizri, creditri bancare, infraciuni vamale, infraciuni informatice i evaluri imobiliare, care s-au concretizat n: 241 rapoarte de constatare tehnico-tiinific (224 n anul 2011), 83 note de constatare (69 n anul 2011), 19 rapoarte de constatare suplimentare n dosare de urmrire penal (21 n anul 2011), 46 rspunsuri la obieciuni i expertize (68 n anul 2011), 189 note cu propuneri de solicitare documente suplimentare (97 n anul 2011) i 8 percheziii informatice/materiale tehnice (24 n anul 2011).

Privitor la complexitatea lucrrilor efectuate, menionm c au fost ntocmite rapoarte de constatare, de exemplu, n cauza privind rambursri nelegale de T.V.A. realizate de 13 societi comerciale care au prejudiciat bugetul consolidat al statului n perioada 2000-2004 (100 cereri de rambursare T.V.A.) cu suma de 4.189.535 lei; n cea privind comiterea infraciunii de evaziune fiscal n domeniul achiziiilor de cereale prin care a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6,35 mililoane euro; n cauza privind aporturi de imobile subevaluate la capitalul social al unei societi comerciale, prejudiciul creat fiind de 619.472.218 lei; n cea privind acordarea de credite n condiii nelegale de ctre o instituie de credit unui numr de 34 de debitori (45 de credite n valoare de 5,42 milioane euro), precum i n cauza referitoare la subevaluarea de bunuri imobile cu ocazia procedurii de executare silit, rezultnd un prejudiciu n patrimoniul unei societi comerciale n valoare de 4,93 milioane euro.

Volumul de activitate a nregistrat o cretere de 27% fa de anul precedent (400 lucrri realizate, comparativ cu 315 n anul 2011) fiind pozitiv influenat de completarea numrului de specialiti. Specialitii au fost preocupai de continua pregtire profesional, care s-a realizat n limita fondurilor bneti prevzute n bugetul pe anul 2012, astfel nct un numr de 6 specialiti au participat la cursuri de perfecionare n domeniul achiziiilor publice organizate de Agenia Naional a Funcionarilor Publici. Au existat i participri la specializri individuale: experi contabili, experi evaluatori, doctorat ori licene n a doua specialitate.

2.8. Activitatea Serviciului tehnic

Serviciul tehnic al Direciei Naionale Anticorupie permite desfurarea, prin mijloace proprii, a activitilor pentru care este necesar sprijinul tehnic, criminalistic sau operativ, nct s fie asigurat, cu promptitudine, suportul de specialitate n timpul urmririi penale n toate cauzele, att la nivel central, ct i pe raza de competen a serviciilor teritoriale, n strict concordan cu reglementrile procesual penale n materie. Din punct de vedere funcional, n cadrul Serviciului tehnic funcioneaz Biroul tehnic, Biroul telecomunicaii i Compartimentul de intervenie i escort, precum i trei centre zonale (Bacu, Cluj i Timioara), structuri n care i desfoar activitatea ofieri/ageni de poliie judiciar i un specialist.

n cursul anului 2012, Serviciul tehnic i centrele zonale au contribuit, n mod direct, la constatarea a 24 infraciuni flagrante de corupie (comparativ cu 33 n anul 2011), fiind ntreprinse toate activitile operative i criminalistice aferente. Ca urmare a

acestor activiti au fost prini n flagrant i reinui: 1 deputat, 2 judectori, 1 procuror, 4 avocai, 1 ofier de poliie i 2 primari, dar i persoane din alte categorii socio-profesionale.

Din punct de vedere funcional, Serviciul tehnic i centrele zonale au primit, n vederea punerii n aplicare, un numr de 271 ncheieri emise de judectori privind interceptarea i nregistrarea convorbirilor telefonice i ordonane provizorii (272 ncheieri n anul 2011), emise ori confirmate de ctre judectori, n cauzele aflate n lucru. Dintre acestea, prin 265 ncheieri s-a dispus i cu privire la interceptarea i nregistrarea dialogurilor ambientale (219 ncheieri n cursul anului 2011). Totodat, n cazul autorizaiilor de interceptare i nregistrare a convorbirilor i comunicaiilor telefonice, n 18 situaii s-a dispus ncetarea de ndat a acestora (42 cazuri n anul 2011). n cursul anului 2012, Biroul Telecomunicaii a nregistrat 21 solicitri de interceptare a comunicaiilor efectuate prin intermediul internetului (3 solicitri n anul 2011). Punerea n aplicare a presupus, conform normelor procedural penale, realizarea nregistrrilor i imprimarea acestora pe suporturi optice, precum i ntocmirea actelor procedurale subsecvente, cum ar fi, procesele-verbale de realizare a nregistrrilor, cele de redare integral ori rezumativ a coninuturilor dialogurilor i ntocmirea planelor fotografice ce au cuprins imagini fixate n cursul desfurrii activitilor infracionale.

Totodat, punerea n aplicare a autorizaiilor a presupus 285 de consemne operative (195 n anul 2011) i ntocmirea unui numr de 216 procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice (275 n anul 2011), ceea ce a condus la probarea activitilor infracionale, la identificarea i localizarea fptuitorilor, prin conlucrarea activ cu procurorii de caz i cu ofierii de poliie din cadrul unor structuri aflate n compunerea Ministerului Administraiei i Internelor (Direcia General Anticorupie sau Direcia General de Informaii i Protecie Intern) sau ofierii de informaii din cadrul Serviciului Romn de Informaii. Cumulat, aceste activiti de natur tehnic i criminalistic nsumeaz 677 de operaiuni distincte, fa de 595 n cursul anului 2011.

Serviciul tehnic a colaborat cu celelalte structuri ale direciei prin efectuarea unor activiti de natur tehnic i participarea la prezentarea activitii Direciei Naionale Anticorupie pe acest segment. n cadrul acestor activiti s-a realizat o instruire cu participarea a peste 60 de procurori i ofieri de poliie din structura central i serviciile teritoriale, precum i coordonarea unitar i sincronizarea metodologiilor tehnice utilizate.

3. Activitatea judiciar n cauze penale

Activitatea judiciar a Direciei Naionale Anticorupie a fost desfurat, n medie, de 29 procurori , din care 12 procurori ai Seciei judiciare penale i circa 18 procurori de la nivelul structurilor teritoriale (n general, cte 1 procuror de la fiecare serviciu teritorial, precum i 1 procuror din birourile teritoriale). De asemenea, 1 procuror de la Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari a desfurat i activitate judiciar. La nivelul Seciei judiciare penale s-a nregistrat o fluctuaie de personal, din cele 13 posturi de procuror prevzute n organigram, fiind ocupate 12 timp de 3 luni, apoi 11 timp de 4 luni, iar din luna august toate cele 13 posturi au fost ocupate. Se constat c n anul 2012 activitatea judiciar desfurat de procurorii Direciei Naionale Anticorupie a continuat un parcurs ascendent care este reflectat de principalii indicatori statistici.

Concret, procurorii au participat n edinele de judecat la 8.333 cauze penale (7.597 cauze n anul 2011), din care, la nivelul structurii centrale 3.971 cauze (3.618 n 2011) i la nivelul structurii teritoriale a direciei 4.362 (3.979 n 2011), fiind nregistrat o cretere cu 9,68%. Numrul cauzelor judecate cu participarea procurorilor direciei a fost de 2.666 (3.086 n anul 2011), diminuarea cu 13,6% fiind justificat de reducerea numrului inculpailor arestai preventiv n cursul anului. n 1.137 cauze judecate au participat procurorii din cadrul structurii centrale (1.333 n anul 2011), iar n 1.529 cauze cei de la serviciile teritoriale (1.753 n anul 2011). De asemenea, au fost verificate, n vederea exercitrii cilor de atac, un numr de 1.959 de hotrri, din care 519 hotrri verificate de procurorii din cadrul structurii centrale i 1.440 verificate de procurorii din cadrul structurii teritoriale.

Au fost declarate 486 apeluri i recursuri privind 1.413 inculpai (fa de 545 ci de atac, privind 1.680 de inculpai, n anul 2011), reprezentnd o reducere cu 10,82% a cilor de atac promovate. Dintre acestea, 185 ci de atac privind 463 inculpai au fost promovate de structura central (223 privind un numr de 601 inculpai, n anul 2011), iar 301 privind 950 inculpai au fost exercitate de serviciile teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie (322 privind un numr de 1.079 inculpai, n anul 2011). Nu au fost retrase apeluri sau recursuri.

Cu 1,81% a crescut numrul cilor de atac judecate, fiind soluionate 448 apeluri i recursuri declarate de procuror, privind 1.430 inculpai (440 privind 1.312 inculpai, n anul 2011).

Dintre acestea, au fost admise 274 apeluri i recursuri privind 1.057 inculpai (fa de 252 privind 938 inculpai, n anul 2011), reprezentnd o cretere cu 8,73% a cilor de atac promovate de procuror i admise de instanele de control judiciar. Procentul de admisibilitate a fost de 61,16%, comparativ cu 57,27% n anul 2011.

n anul 2012, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 228 hotrri penale un numr de 743 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupie, creterea fiind semnificativ, respectiv cu 149,32% a numrului persoanelor condamnate i cu 44% a numrului hotrrilor definitive, fa de anul 2011, cnd prin 158 hotrri definitive au fost condamnai 298 inculpai. S-a aplicat pentru 740 condamnai pedeapsa nchisorii, iar pentru 3 pedeapsa amenzii penale (din care 1 cu executare i 2 cu suspendarea executrii). Pedepse definitive cu executare n regim de detenie au fost aplicate fa de 202 inculpai, reprezentnd 27,29% din condamnaii la pedeapsa nchisorii (comparativ cu 117, reprezentnd 39% n anul 2011). Pedepsele privative de libertate aplicate sunt cuprinse ntre 1 an pn la 15 ani 2 luni i 3 zile. Suspendarea condiionat a executrii pedepsei nchisorii a fost dispus fa de 380 inculpai (92 n anul 2011), pedepsele fiind cuprinse ntre 15 zile i 3 ani, iar suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere a fost dispus fa de 158 inculpai (89 n anul 2011), pedepsele fiind cuprinse ntre 8 luni i 4 ani nchisoare.

ntre persoanele condamnate definitiv sunt: 1 ministru, 1 deputat (secretar de stat la momentul svririi infraciunilor), 1 senator (comandant al S.M.F.T.[78] la data svririi infraciunii), 1 secretar de stat (i director C.N.L.O.[79] cumul de funcii), 1 secretar general adjunct MAA [80], 2 directori adjunci ai unui serviciu de informaii (cu rang de subsecretari de stat), 1 subprefect, 9 primari (3 de municipiu/ora i 6 de comun), 3 viceprimari (1 viceprimar municipiu, 2 viceprimari comun), 1 preedinte i 2 vicepreedini consiliu judeean, 1 consilier judeean, 1 consilier local, 5 magistrai (3 judectori, din care 1 vicepreedinte judectorie i 2 procurori, din care 1 prim-procuror la parchetul de pe lng judectorie), 12 avocai, 1 preedinte al Camerei de Comer a Regiunii, 6 ofieri ai unui serviciu de informaii (3 cu funcii de conducere), 71 poliiti (42 subofieri i 29 ofieri, din care 8 cu funcii de conducere), 25 subofieri i ofieri M.Ap.N. (10 subofieri i 15 ofieri, din care 12 cu funcii de conducere), 10 jandarmi (6 subofieri i 4 ofieri cu funcii de conducere), 7 ofieri I.S.U.[81] (4 cu funcii de conducere), 12 comisari ai Grzii Financiare, 13 lucrtori vamali (5 cu funcii de conducere, respectiv, 1 director al D.R.V. [82], 1 director executiv al D.J.A.O.V.[83], 1 ef birou, 1 ef adjunct birou, 1 ef compartiment), 1 preedinte partid politic, 1 secretar executiv organizaie judeean partid politic, 2 lideri sindicali, 11 funcionari bancari (6 directori i 1 ef serviciu), 11 inspectori fiscali (1 director i 1 ef A.F.P. [84], 1 director executiv adjunct i 1 ef serviciu D.G.F.P.[85], 3 inspectori i 2 consilieri D.G.F.P., 2 inspectori A.N.A.F.[86]), 1 inspector general i 1 inspector general adjunct I.S.C.[87], 2 inspectori din primrie, 1 inspector I.S.C.I.R.[88], 5 inspectori I.T.M. [89] (4 inspectori efi), 2 funcionari A.P.I.A. [90], 1 ef de filial R.A.R.[91], 1 ef de agenie A.R.R.

[92]

, 2 comisari A.N.P.C. [93], 1 comisar ef O.P.C.[94], 15 directori din alte instituii publice (1 director la S.S.P.R. [95], 1 director general al C.A.S. [96], 1 director general la M.A.A. [97], 1 director adjunct la Casa Judeean de Pensii, 3 directori I.N.H.G.A. [98], 1 director general al O.J.C.G.C.[99], 2 directori n cadrul primriei, 2 directori D.J.D.P.[100], 1 director executiv adjunct D.S.V.S.A.[101], 1 director D.A.D.R. [102], 1 director executiv A.P.I.A.), 9 cadre didactice, 2 directori de companii naionale, 22 directori de societi comerciale (2 directori ai unei societi cu capital majoritar de stat) i 101 asociai/administratori de societi comerciale.

Prin hotrri penale nedefinitive, n anul 2012, au fost condamnai 709 inculpai n 215 cauze, (879 inculpai condamnai prin 181 hotrri nedefinitive, n anul 2011), din care 249 inculpai au fost condamnai la pedepse privative de libertate, s-a dispus suspendarea condiionat a executrii pedepsei a 247 inculpai i suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei pentru 202 inculpai, iar pedeapsa amenzii penale a fost aplicat fa de 11 inculpai. Asemntor anului precedent, au fost pronunate hotrri n cauze cu un numr mare de inculpai, prin 3 hotrri fiind condamnai nedefinitiv 120 inculpai (4 hotrri privind 359 inculpai, n anul 2011).

Dintre persoanele condamnate nedefinitiv, prin prisma importanei funciei, sunt: 1 prim-ministru, 1 ministru, 3 senatori, 2 deputai, 1 secretar general din minister, 13 primari, 3 viceprimari i 2 secretari primrie, 18 directori, 4 directori adjunci, 7 efi serviciu i 4 efi birou n administraia public central sau local, 18 magistrai (10 judectori, din care 1 vicepreedinte i 8 procurori, din care 3 prim-procuror), 14 avocai, 3 notari, 11 lucrtori vamali (1 ef birou), 9 comisari Gard Financiar, 1 comisar Garda Naional de Mediu, 1 preedinte A.N.O.F.M. [103], 1 inspector general I.S.C. [104], 3 comisari A.N.P.C. [105] (1 comisar ef), 2 directori banc i 3 lucrtori bancari.

i n anul 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie a dispus strmutarea judecrii n 21 cauze (comparativ cu 18 n anul 2011), din care 11 la cererea inculpailor (7 n anul 2011), 7 la cererea Direciei Naionale Anticorupie, din care 5 privind dosare aflate n faza de urmrire penal (7 n anul 2011), precum i 3 la cererea altor pri (3 n anul 2011 i 1 la cererea Ministerului Justiiei).

n cursul anului 2012, instanele de judecat au achitat prin hotrri definitive, un numr de 88 de inculpai pe alte temeiuri dect dezincriminarea ori lipsa de pericol social (37 n anul 2011). Dintre cei 88 de inculpai achitai definitiv, un numr de 34 inculpai au fost trimii n judecat de procurorii din cadrul structurii centrale, iar 54 prin rechizitorii ntocmite de ctre procurori ai serviciilor teritoriale.

Soluiile de achitare au avut ca temei procedural dispoziiile art. 10 lit.a) C.pr.pen. (20 inculpai, din care 1 reinut i 8 arestai preventiv), ale art. 10 lit.c) C.pr.pen. (4 inculpai), precum i ale art. 10 lit.d) C.pr.pen. (64 inculpai, din care 6 arestai preventiv). n cazul a 7 inculpai, care nu au fost reinui/arestai preventiv, s-a apreciat c trimiterea n judecat este imputabil procurorului, aa cum rezult din analiza cuprins n Anexa nr.2. Au mai fost achitai ali 14 inculpai ca urmare a dezincriminrii faptelor pentru care au fost trimii n judecat, din care 5 arestai (12 inculpai, din care 3 arestai, n anul 2011) i 18 inculpai n baza art. 181C.pen. (13 n 2011), apreciindu-se de ctre instanele de judecat, n mod diferit, gradul de pericol social al faptelor deduse judecii. Aceste cazuri sunt prezentate n Anexa nr.2.

Se observ c, din cei 863 inculpai judecai definitiv, n cazul a 775 instanele au reinut c este dovedit vinovia, ceea ce reprezint circa 90% (360 inculpai judecai, din care fa de 323 s-a reinut ca dovedit vinovia, reprezentnd circa 90%, n anul 2011).

S-a dispus prin hotrri definitive restituirea a 2 cauze la procuror, privind 12 inculpai (2 cauze privind 7 inculpai, n anul 2011), apreciate ca neimputabile, aa cum rezult din prezentarea cuprins n Anexa nr.3. Au fost pronunate 21 hotrri definitive prin care s-a dispus ncetarea procesului penal fa de un numr de 50 inculpai (13 hotrri privind 31 inculpai, n anul 2011), din care 29 inculpai ca urmare a intervenirii prescripiei speciale (28 n 2011), 8 inculpai ca urmare a intervenirii decesului (1 n 2011), 3 inculpai ca urmare a aplicrii prevederilor art. 10 alin.(1) lit.i1) C.pr.pen. (2 n 2011) i 1 inculpat ca urmare a aplicrii prevederilor art. 10 alin.(1) lit.f) C.pr.pen.

n concluzie, n anul 2012 se constat un volum sporit al activitii judiciare desfurate de procurorii anticorupie cu meninerea indicatorilor de eficien, relevat de creterea cu 9,68% a participrilor la judecarea cauzelor de competena direciei, cu 8,73% a apelurilor i recursurilor admise i la 61,16% a procentului de admisibilitate a cilor de atac promovate de procuror, cu meninerea la circa 90% a persoanelor judecate definitiv fa de care instanele au reinut ca fiind dovedit vinovia.

Exemple de hotrri penale definitive sunt prezentate n Anexa nr.2.

4.Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie

Analiza hotrrilor definitive de condamnare dispuse de instanele judectoreti completeaz imaginea eficienei modului de combatere a infracionalitii pe segmentul de competen al Direciei Naionale Anticorupie, rezultat din analiza principalilor indicatori statistici ai activitii de urmrire penal. De aceea, n continuare prezentm aspectele privind celeritatea procesului penal i caracterul disuasiv al pedepselor aplicate. n anul 2012, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 228 hotrri penale un numr de 743 inculpai, din care 1 persoan juridic (158 hotrri definitive de condamnare a 298 inculpai, n anul 2011) trimii n judecat prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupie. Printre persoanele condamnate definitiv sunt 1 ministru, 1 deputat (secretar de stat la momentul svririi infraciunilor), 1 senator (comandant al S.M.F.T.[106] la data svririi infraciunii), 1 secretar de stat (i director C.N.L.O.[107] cumul de funcii), 1 secretar general adjunct MAA [108] , 2 directori adjunci ai unui serviciu de informaii (cu rang de subsecretari de stat), 1 subprefect, 9 primari, 3 viceprimari, 1 preedinte i 2 vicepreedini consiliu judeean, 1 consilier judeean i 1 consilier local, 5 magistrai (3 judectori, din care 1 vicepreedinte judectorie i 2 procurori, din care 1 prim-procuror la parchetul de pe lng judectorie), 12 avocai, 1 preedinte al Camerei de Comer a Regiunii, 6 ofieri ai unui serviciu de informaii (3 cu funcii de conducere), 71 poliiti (29 ofieri, din care 8 cu funcii de conducere), 25 subofieri i ofieri M.Ap.N. (15 ofieri, din care 12 cu funcii de conducere), 10 jandarmi (4 ofieri cu funcii de conducere), 7 ofieri I.S.U.[109] (4 cu funcii de conducere), 12 comisari ai Grzii Financiare, 13 lucrtori vamali (5 cu funcii de conducere), 1 preedinte partid politic i 1 secretar executiv organizaie judeean partid politic, 2 lideri sindicali, 11 inspectori fiscali (4 cu funcii de conducere), 11 funcionari bancari (6 directori), 5 inspectori I.T.M. [110] (4 inspectori efi), 2 funcionari A.P.I.A. [111] , 1 ef de filial R.A.R.[112] , 1 ef de agenie A.R.R.[113] , 2 comisari A.N.P.C.[114], 1 comisar ef O.P.C.[115] , 15 directori din alte instituii publice, 9 cadre didactice, 2 directori de companii naionale, 22 directori de societi comerciale i 101 asociai/administratori de societi comerciale. Prin hotrri penale nedefinitive, n anul 2012, au fost condamnai 709 inculpai n 215 cauze, comparativ cu 879 inculpai condamnai prin 181 de hotrri nedefinitive n anul 2011. Asemntor anului precedent, au fost pronunate hotrri i n cauze cu un numr mare de inculpai, prin 3 hotrri fiind condamnai nedefinitiv 120 inculpai (4 hotrri privind 359 inculpai, n anul 2011).

Din perspectiva persoanelor importante prin funciile pe care le deineau, se observ c i n anul 2012 n dosare de mare corupie au continuat s fie emise soluii definitive de condamnare a unor persoane cu funcii de demnitate public, ntre care 8 demnitari (1 ministru, 1 deputat-secretar de stat la momentul svririi infraciunilor, 1 senator-comandant al S.M.F.T.[116] la data svririi infraciunii, 1 secretar de stat, 1 secretar general adjunct la MAA [117] , 1 subprefect, 2 directori adjunci ai unui serviciu de informaii-cu rang de subsecretari de stat).

n anul 2012, din totalul de 863 persoane judecate definitiv, 88 au fost achitate pe alte temeiuri dect dezincriminarea faptelor ori aplicarea dispoziiilor art. 181 C.pen.,

rezultnd c instanele au stabilit vinovia a circa 90% din inculpaii trimii n judecat (89,8% n 2012, 89,69% n anul 2011).

4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate n cauzele de corupie

Pedepsele aplicate prin hotrri rmase definitive n cursul anului 2012 , privite din perspectiva cuantumului pedepselor stabilite, a modalitii de executare ori a aplicrii circumstanelor atenuante i a altor cauze legale de reducere/majorare a pedepselor, relev urmtoarele tendine:

- Referitor la modalitatea de executare a pedepsei, din cei 743 condamnai definitiv pentru infraciunile date n competena Direciei Naionale Anticorupie, 740 au primit pedepse cu nchisoare i 3 pedeapsa amenzii (din care 1 persoan juridic). Din cei 740 inculpai, 202 execut n regim de detenie pedeapsa, iar n cazul a 538 condamnai executarea pedepsei este suspendat condiionat sau sub supraveghere. Din cele 3 pedepse cu amenda penal, execut doar persoana juridic (100.000 lei), n timp ce pentru ceilali 2 inculpai este suspendat condiionat executarea. Menionm c ntr-o situaie, pedeapsa definitiv aplicat n anul 2012 a fost nchisoarea cu suspendare sub supraveghere, dar n cursul aceluiai an s-a dispus revocarea suspendrii ca urmare a nerespectrii condiiilor impuse de instan. Comparativ, n anul 2011, din 298 condamnai definitiv, 117 executau n regim de detenie, iar n cazul a 181 era suspendat executarea pedepsei.

Se nregistreaz o cretere cu 149,32% a numrului persoanelor condamnate definitiv, iar ponderea celor ce vor executa n regim de detenie se situeaz la puin peste un sfert (27,29% din totalul pedepselor cu nchisoarea aplicate, comparativ cu 39,26% n anul 2011, dar similar anului 2009 cnd reprezentau 27,4%).

- Prin prisma domeniului n care activau, majoritatea (66,48%) proveneau din mediul privat, respectiv 494 condamnai, din care 134 execut n detenie, reprezentnd 27,49% (80 n 2011, reprezentnd 26,84%). Din cei 249 condamnai care activau n mediul public, execut n detenie 67 reprezentnd 26,9% (37 n anul 2011, reprezentnd 31,89%).

- n ceea ce privete cuantumul pedepsei, n cazul a 244 condamnai au fost aplicate circumstane atenuante, reprezentnd 32,83% (112 din 298 condamnai, reprezentnd 37,58%, n anul 2011).

Aplicarea circumstanelor atenuante a avut ca efect reducerea pedepsei sub minimul special prevzut n textul de incriminare n 241 cazuri (106 cazuri din 298 n 2011) i n 3 cazuri pedeapsa aplicat s-a situat la/spre minimul special, ca urmare a concursului cu circumstane agravante (6 cazuri n anul 2011).

Circa o treime din condamnai au beneficiat de reducerea pedepsei sub minim ca urmare a aplicrii circumstanelor atenuante judiciare (n uoar scdere fa de 2011, cnd reprezentau 35,57%).

Din perspectiva fazei procesuale n care s-a dat eficien circumstanelor atenuante, se observ c acestea au fost aplicate de instana de fond fa de 182 inculpai (n 5 cazuri fiind nlturate n apel i reaplicate n recurs), de instana de apel n cazul a 13 inculpai i de instana de recurs fa de 49 inculpai. Circumstanele atenuante au fost nlturate de instanele de control judiciar n cazul a 17 inculpai (11 n apel, 6 n recurs). Se constat o meninere a ponderii majoritare a cazurilor n care circumstanele atenuante au fost aplicate de instana de fond, care se situeaz la 74,59% (73,21% n anul 2011).

Ponderea cazurilor de aplicare a circumstanele atenuante a fost mai mare pentru faptele comise de persoanele care activau n mediul public, respectiv, fa de 103 din cei 249 condamnai care activau n acest sector (41,36%) i fa de 141 din cei 494 condamnai care activau n sectorul privat (28,54%). Comparativ, n anul 2011, acestea au fost aplicate n pondere mai mare pentru persoanele care activau n mediul privat, respectiv fa de 73 inculpai din cei 182 care activau n sectorul privat (40,1%) i fa de 39 inculpai din cei 116 care activau n sectorul public (33,62%). Pe fondul meninerii ponderii celor condamnai care au beneficiat de aplicarea circumstanelor atenuante judiciare la circa o treime, a crescut spre jumtate ponderea inculpailor din mediul public fa de care au fost aplicate circumstane atenuante (41,36% comparativ cu 33,62% n 2011). Se constat i meninerea la peste dou treimi a persoanele condamnate pentru fraudarea fondurilor europene care au beneficiat de aplicarea circumstanelor atenuante, adic 36 din cei 50 condamnai definitiv pentru astfel de fapte, reprezentnd 72% (36 din cei 54 condamnai n anul 2011). - Limitele de pedeaps au fost reduse la jumtate prin aplicarea dispoziiilor art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 n cazul a 33 inculpai (8 n anul 2011). n 13 din aceste cazuri pedeapsa a fost situat spre minimul redus (n 12 cazuri cu aplicarea concomitent a dispoziiilor art. 3201 C.pr.pen.), n 2 cazuri pedeapsa aplicat s-a situat la minimul redus (cu aplicarea concomitent i a dispoziiilor art. 3201 C.pr.pen.), n 11 cazuri pedeapsa a fost aplicat sub minimul redus ca rezultat al aplicrii concomitente a circumstanelor atenuante (5), respectiv a celor atenuante i a dispoziiilor art. 3201 C.pr.pen.

(6), n 4 cazuri spre jumtatea intervalului de pedeaps redus ca urmare a aplicrii art. 3201 C.pr.pen., iar n alte 3 cazuri pedeapsa a fost aplicat spre maximul limitei reduse de pedeaps (2 cu aplicarea concomitent a art. 3201 C.pr.pen.).

- De dispoziiile art. 3201 C.pr.pen. ce au ca rezultat reducerea la o treime a limitelor de pedeaps prevzute de textul de incriminare, au beneficiat 199 inculpai (36 n anul 2011). Dintre acetia, 26 au beneficiat concomitent de reducerea limitelor de pedeaps i prin aplicarea art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002, iar ali 2 prin aplicarea art. 19 din Legea nr.682/2002. Pedeapsa aplicat se situeaz sub minimul redus n 64 cazuri, din care 58 ca urmare a aplicrii concomitente a circumstanelor atenuante i 6 cazuri ca urmare a aplicrii concomitente a circumstanelor atenunate i a dispoziiilor art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002. n alte 29 cazuri pedeapsa a fost aplicat la minimul redus, n 75 cazuri orientat spre acest minim i n 25 cazuri a fost situat spre jumtatea intervalului de pedeaps. Ponderea condamnailor care au beneficiat de judecarea pe baza recunoaterii vinoviei este de 26,78% (12,08% n anul 2011). Concret, din cei 743 condamnai, fa de 199 au fost aplicate dispoziiile art. 3201 C.pr.pen. Dintre acetia, 60 activau n sectorul public, reprezentnd 24,09% (13 reprezentnd 11,2%, n anul 2011), iar 139 activau n sectorul privat, reprezentnd 28,13% (23 reprezentnd 12,63%, n anul 2011).

- Tot n procesul de individualizare a pedepselor se constat c instanele au aplicat pedepse situate la minimul special pentru un numr de 112 inculpai din cei 743 condamnai (85 din 298 condamnai n 2011). Din cei 112 condamnai, pedeapsa a fost situat la minim n condiiile aplicrii circumstanelor atenuante n concurs cu cele agravante n 1 caz i s-a situat la minimul redus ca urmare a aplicrii dispoziiilor art. 3201 C.pr.pen. i/sau art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 n 29 cazuri. Ponderea celor condamnai la minimul special este de 15,07% din numrul total al condamnailor (28,52% n anul 2011).

- Se constat ns reducerea de la circa dou treimi la o jumtate a ponderii condamnailor care au primit pedepse la minimul i sub minimul special prevzut de lege, respectiv 354 din totalul de 740 condamnai la pedeapsa nchisorii, reprezentnd 47,83% (64,09% n anul 2011). Totodat, n condiiile creterii cu 149,32% a persoanelor condamnate definitiv, ponderea pedepselor care depesc 5 ani nchisoare se situeaz la 7,02%, comparativ cu 7,3% n anul 2011.

n concret, au fost aplicate pedepse cuprinse ntre 1 lun i 3 ani fa de 567 inculpai, reprezentnd 76,62% din totalul persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii (213 reprezentnd 71,47%, n anul 2011), ntre 3 ani i 2 luni i 4 ani fa de 77 inculpai (48 n anul 2011), ntre 4 ani i 4 luni i 5 ani fa de 44 inculpai (15 n anul 2011). Au fost aplicate fa de 52 inculpai pedepse mai mari de 5 ani, din care 7 cu pedepse sub 6 ani, 18 cu pedepse de cel puin 6 ani, 16 cu pedepse de 7 ani, 3 cu pedepse de 8 ani, 3 cu pedepse de cel puin 9 ani (din care 1 ca urmare a contopirii cu o pedeaps mare aplicat anterior), 1 cu pedeaps de 10 ani, 2 cu pedepse de 11 ani, 2 cu pedeapse de cel puin 12 ani (rezultate ca urmare a contopirii cu pedepse mari aplicate anterior). Comparativ, n anul 2011, 22 inculpai au fost condamnai la pedepse mai mari de 6 ani, din care 6 la 6 ani nchisoare, 6 la 7 ani nchisoare, 5 la 8 ani nchisoare, 2 la 10 ani nchisoare i 2 la 11 ani nchisoare. Raportat la infraciunile comise, se constat c au fost aplicate pentru 19 inculpai pedepse la jumtatea intervalului prevzut de lege (8 n 2011), pentru 3 inculpai peste jumtatea acestuia (8 n 2011), pentru 33 inculpai spre jumtatea intervalului (2 n anul 2011), spre maxim pentru 8 inculpai (1 n 2011) i la maximul prevzut de lege n cazul 1 inculpat (similar anului 2011).

- Raportat la modul de individualizare a pedepselor, n acelai caz, de ctre instana de fond, pe de o parte, i de ctre instanele de apel/recurs, pe de alt parte, se constat reducerea la circa o treime a ponderii hotrrilor instanelor de fon d modificate n ceea ce privete pedeapsa aplicat. Din cei 743 inculpai condamnai definitiv, 255 inculpai execut o pedeaps care a fost modificat fa de cea aplicat de instana de fond, reprezentnd un procent de 34,32% (143 din 298, reprezentnd 47,98% n anul 2011). Majoritatea pedepselor au fost modificate, n cile de atac, n sensul atenurii regimului sancionator. Pentru 158 inculpai regimul sancionator a fost mai blnd, reprezentnd 61,96% din cei ale cror pedepse au fost modificate (52 din 143, reprezentnd 36,36% n 2011), n timp ce 97 inculpai au primit pedepse mai grele fa de cele aplicate de instana de fond (91 din 143 n anul 2011).

n ceea ce privete atenuarea regimului sancionator, concret, pedepsele au fost reduse numai n privina cuantumului n cazul a 83 inculpai (22 n anul 2011), din care 13 prin aplicarea circumstanelor atenuante, 21 prin aplicarea dispoziiilor art. 3201 C.pr.pen., 1 ca urmare a aplicrii dispoziiilor art. 19 din Legea nr.682/2002, 5 ca urmare a nlturrii sporului de contopire aplicat de instana de fond i 1 prin schimbarea ncadrrii juridice. Pedeapsa a fost mai blnd prin schimbarea modalitii de executare n cazul a 21 inculpai (7 n anul 2011), din care n 11 cazuri s-a nlocuit detenia cu suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii (5 n anul 2011), n 9 cazuri s-a aplicat suspendarea condiionat n locul deteniei (1 n anul 2011), iar 1 caz s-a nlocuit suspendarea sub supraveghere cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei nchisorii (similar n anul 2011).

Instanele de control judiciar au aplicat n cazul a 54 inculpai pedepse mai uoare (23 n anul 2011) att sub aspectul cuantumului, ct i sub aspectul modalitii de executare.

Referitor la un regim sancionator agravat aplicat de instanele de control judiciar, pedepsele au fost majorate numai n ceea ce privete cuantumul n cazul a 26 inculpai (56 n 2011), la care se adaug ali 32 inculpai (10 n anul 2011) condamnai de ctre instanele de control judiciar dup ce au fost achitai iniial de instana de fond. Au fost nsprite pedepsele numai prin modificarea modalitii de executare n cazul a 15 inculpai (12 n anul 2011). Dintre acetia, n 2 cazuri prin nlturarea suspendrii sub supraveghere, n 6 cazuri prin nlturarea suspendrii condiionate i n 7 situaii prin nlocuirea suspendrii condiionate cu suspendarea pedepsei sub supraveghere. Instanele de control judiciar au aplicat n cazul a 17 inculpai pedepse mai aspre att sub aspectul cuantumului, ct i sub aspectul modalitii de executare (19 n anul 2011). Totodat, n 5 situaii pedeapsa a fost nsprit, n sensul majorrii cuantumului, dar a fost schimbat modalitatea de executare din detenie n suspendare sub supraveghere a executrii pedepsei, iar n 2 cazuri a fost redus cuantumul pedepsei, ns s-a aplicat detenie n locul suspendrii condiionate a executrii pedepsei nchisorii.

- Referitor la antecedentele penale, se constat c au fost condamnai 28 inculpai recidiviti, din care n cazul a 8 inculpai s-a dispus revocarea suspendrii, iar n cazul a 1 inculpat s-a dispus revocarea pedepsei graiate. De asemenea, s-a dispus revocarea suspendrii condiionate i n cazul a 2 inculpai condamnai anterior la pedeapsa de 6 luni nchisoare. n cazul a 11 inculpai s-a dispus anularea suspendrii. n 3 cazuri, dup contopire, a fost aplicat aceeai modalitate de executare (1 suspendare sub supraveghere i 2 suspendare condiionat), iar n celelalte 8 cazuri modalitatea de executare a fost modificat (3 din suspendare sub supraveghere n detenie, 2 din suspendare condiionat n detenie i 3 din suspendare condiionat n suspendare sub supraveghere).

n concluzie, pe fondul unei creteri de o dat i jumtate a numrului inculpailor condamnai, ponderea celor care vor executa pedeapsa n regim de detenie a sczut la sub un sfert, aplicarea circumstanelor atenuante se menine la aceeai proporie , dar ponderea de aplicare a acestora faptelor comise de persoane care activau n mediul public a cescut spre jumtate, iar modificarea pedepselor de ctre instanele de control judiciar s -a realizat, majoritar, n sensul atenurii acestora.

4.2. Consideraii privind celeritatea procesului penal n cauzele de corupie

Analiza celeritii desfurrii procesului penal n anul 2012, prin prisma duratei anchetei penale desfurate de procurori i a procedurilor judiciare din faa instanelor de fond i de control judiciar, relev c, pe fondul creterii exponeniale a numrului inculpailor condamnai definitiv (743 fa de 298 n 2011), s-a mbuntit procentul cazurilor n care urmrirea penal a fost realizat n cel mult 1 an i 6 luni de la sesizare (85,32% fa de 55,36% n 2011) i al celor n care judecata n fond i cile de atac a durat maxim 3 ani (68,1% fa de 56,71% n 2011), iar judecata n baza procedurii simplificate a recunoaterii vinoviei, reglementat de art. 3201 C.pr.pen., a fost realizat n 26,78% cazuri (12,08% n anul 2011).

Prin prisma tipului de proceduri aplicabile, se constat c din cei 743 condamnai definitiv, pentru 262 procedura de judecat a constat n dou grade de jurisdicie (fond i recurs), din care, o treime (88) ca urmare a reducerii numrului cilor de atac ordinare prin Legea micii reforme (174 conform procedurii nemodificate). Comparativ, n anul 2011, din cei 298 condamnai definitiv, pentru 109 judecata a constat n dou grade de jurisdicie, din care majoritatea, respectiv, 65 ca urmare a reducerii numrului cilor de atac ordinare (44 n procedura obinuit).

Durata ntregului proces penal, de la sesizarea organelor de urmrire i pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, a fost de maxim 1 an pentru 33 condamnai, ntre 1-2 ani n cazul a 77 condamnai, ntre 2-3 ani pentru 104 condamnai, ntre 3-4 ani n cazul a 280 condamnai, ntre 4-5 ani pentru 38 condamnai, ntre 5-6 ani n cazul a 50 condamnai, ntre 6-7 ani n cazul a 47 condamnai i mai mult de 7 ani pentru 114 condamnai. Cea mai scurt durat a fost de 7 luni, n cazul a 2 comisari ai Grzii Financiare care au primit suma de 1.000 lei de la reprezentantul unei societi comerciale, n vederea aplicrii unei sanciuni minime pentru neregulile constatate n urma controlului i totodat pentru a nu mai efectua verificri amnunite ale evidenei contabile i de 5 luni, n procedura simplificat prevzut de art. 3201 C.pr.pen., n cazul 1 jandarm care a primit suma de 400.000 lei, n vederea exercitrii influenei asupra unor procurori. Durata cea mai mare a fost de 10 ani i 11 luni, n cazul a 3 inculpai, respectiv eful unui serviciu de informaii care a pretins i primit, n mod repetat, combustibil de la directorul general al unei rafinrii (condamnat n aceeai cauz) i de la o alt persoan, determinndu -i pe acetia s sustrag din gestiunea rafinriei produsele, foloase, n schimbul crora le-a acordat protecie prin nepromovarea unor informaii despre pretinsele activiti ilegale ale acestora, precum i a prim-lociitorului efului serviciului de informaii care l-a ajutat pe superiorul su n activitatea infracional. Menionm c, urmare a invocrii unei excepii de neconstituionalitate, a fost suspendat judecata timp de 10 luni n faa primei instane sesizate, perioad n care dosarul s-a aflat la Curtea Constituional. Totodat, aceast instan, dup 1 an i 9 luni de la sesizare a declinat competena de soluionare a cauzei, ctre tribunal.

Rezult c pentru 28,8% dintre inculpai durata ntregului proces penal a fost de maxim 3 ani (41,94% n anul 2011), ceea ce considerm c relev preocuparea magistrailor pentru soluionarea cauzelor vechi.

I. Durata urmririi penale

Analiza hotrrilor definitive a relevat c n cazul a 634 inculpai durata urmririi penale a fost de maxim 1 an i 6 luni de la data sesizrii, ceea ce reprezint un procent de 85,32% (55,36% n anul 2011). Concret, n 27 cazuri urmrirea penal a durat maxim 1 lun, n 56 cazuri cel mult 3 luni, n 76 cazuri maxim 6 luni, n 402 de cazuri pn la 1 an, n 73 cazuri cel mult 1 an i 6 luni, n 48 cazuri maxim 2 ani, n 34 cazuri maxim 3 ani i n 27 cazuri peste 3 ani.

Cea mai scurt durat a urmririi penale a fost de 7 zile n cazul 1 inculpat care a primit suma total de 15.000 euro, n vederea exercitrii influenei asupra directorului Institutului Naional al Magistraturii pentru a-l determina pe acesta s faciliteze unei persoane admiterea n magistratur i promovarea examenului organizat de I.N.M. n anul 2011. Durata de judecat, n cele trei grade de jurisdicie, a fost de 1 an i 4 luni, iar inculpatul a beneficiat de prevederile art. 3201 C.pr.pen. La polul cellalt, urmrirea penal a durat cel mai mult 5 ani i 10 luni. Cauza a avut ca obiect infraciunea de luare de mit comis de un director al unei instituii publice, care a pretins i primit un laptop i un telefon mobil pentru a furniza informaii n legtur cu licitaiile organizate, nclcndu-i astfel atribuiile de serviciu. Durata de judecat n cele trei grade de jurisdicie a fost de 11 luni. n 42 cazuri durata urmririi a fost mai mare dect procedura de judecat n faa instanei (21 n anul 2011), majoritatea, respectiv 24, privind infraciuni ce implic un numr mare de activiti n faza de urmrire penal, inclusiv realizarea de constatri tehnico tiinifice ori expertize, i anume abuz n serviciu (10), fraudare fonduri europene (8), evaziune fiscal (5) i nelciune (1). n 21 din aceste cazuri judecata a parcurs trei grade de jurisdicie, iar celelalte 21 au fost judecate n dou grade de jurisdicie (14 ca urmare a modificrilor aduse de Legea nr.202/2010). Menionm c, din cele 42 cazuri, n 19 judecata s-a desfurat n procedura simplificat a recunoaterii vinoviei, din care n 9 cazuri hotrrea instanei de fond nu a fost atacat, 1 caz hotrrea instanei de apel nu a fost recurat, n 4 cazuri judecata a parcurs toate cele trei grade de jurisdicie, iar n 5 cazuri a parcurs cele dou grade de jurisdicie. Se constat c a sczut ponderea cazurilor n care durata urmririi penale a depit durata de judecat la 5,65% (42 din 743, comparativ cu 21 din 298 reprezentnd 7,04%, n anul 2011).

II. Durata n faza de judecat pn la rmnerea definitiv a hotrrii instanei Durata judecrii cauzelor de la sesizarea instanei pn la rmnerea definitiv a hotrrii a fost de maxim 3 ani n cazul a 506 din cei 743 condamnai definitiv, reprezentnd 68,1%. (56,71% n anul 2011). Concret, pe rolul instanelor procesul a durat n 78 cazuri cel mult 1 an, n 41 cazuri maxim 1 an i 6 luni, n 96 cazuri nu a depit 2 ani, n 222 cazuri s-a situat la maxim 2 ani i 6 luni, n 69 cazuri a durat maxim 3 ani, n 42 cazuri nu a depit 3 ani i 6 luni, n 23 cazuri s-a situat la maxim 4 ani, n 31 cazuri a durat maxim 5 ani, n 35 cazuri procesul a durat maxim 6 ani, n 19 cazuri nu a depit 7 ani i n 87 cazuri a fost de peste 7 ani. n anul 2012, n 141 cazuri durata fazei de judecat pn la rmnerea definitiv a hotrrii a fost mai mare de 5 ani (maxim 9 ani i 4 luni), reprezentnd o pondere de 18,97%. Comparativ, n anul 2011, n 39 cazuri judecate definitiv procesul a durat mai mult de 5 ani (pn la maxim 8 ani i 3 luni), reprezentnd o pondere de 13,08%. Se constat totodat c, din cei 199 condamnai care au beneficiat de procedura simplificat a recunoaterii vinoviei, un numr de 76 au fost judecai definitiv n maxim 1 an i 6 luni, 60 n maxim 2 ani, 46 n maxim 3 ani, 5 n maxim 4 ani, 1 n maxim 5 ani, 1 n maxim 6 ani, 1 n maxim 7 ani i 9 n mai mult de 7 ani. Durata mare a procesului n cazul procedurii simplificate este rezultatul dispoziiilor legislative potrivit crora aceast procedur se aplic i n cauzele n care cercetarea judectoreasc ncepuse nainte de apariia legii micii reforme, i anume, prevederile art. 3201 alin.(4) C.pr.pen., aa cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.121/2011 [118], subsecvent deciziei Curii Constituionale nr.1470 din 8 noiembrie 2011 [119].

Faza de judecat finalizat cel mai rapid a durat 6 luni i 20 zile (cu durata la urmrire de 27 zile) i privete 2 comisari ai Grzii Financiare condamnai pentru luare de mit, respectiv circa 1 lun i jumtate n 2 cazuri n care inculpaii au beneficiat de dispoziiile privind recunoaterea vinoviei i care privesc 1 ofier de poliie - medic ef al unui centru medical judeean, condamnat pentru abuz n serviciu n form calificat (cu durata la urmrire de 1 an i 9 luni) i 1 comandant al unei uniti militare condamnat pentru abuz n serviciu n form calificat i luare de mit (cu durata la urmrire de 3 ani i 1 lun). Procesul cel mai lung a avut o durat de 9 ani i 4 luni (cu o durat a urmririi penale de 2 luni) i privete o cauz n care s-a dispus condamnarea a 6 inculpai, din care 2 efi birou vamal pentru abuz n serviciu n form calificat i 4 administratori de societi comerciale pentru folosirea de documente vamale false. Menionm c, urmare a invocrii unei excepii de neconstituionalitate, a fost suspendat judecata pe o perioad de 5 luni n faa instanei de fond, ct timp dosarul s-a aflat la Curtea Constituional i a fost dispus de dou ori strmutarea cauzei.

Ca i n anii precedeni, se constat c, datorit particularitii procedurilor judiciare, n majoritatea cazurilor procesul n faa instanei a durat mai mult dect urmrirea penal efectuat n cauz, respectiv n 701 cazuri din 743 (n 268 cazuri din 298). Judecata pe fond a unei cauze s-a situat ntre 2 zile i maxim 9 ani (ntre 1 lun i maxim 5 ani i 2 luni, n anul 2011). Cea mai scurt durat a judecrii n fond, de 2 zile, se refer la 2 ofieri de poliie judiciar i 1 jandarm condamnai pentru trafic de influen, soluionat cu aplicarea prevederilor art. 3201 C.pr.pen. (durata procedurilor n cele dou grade de jurisdicie fiind de 5 luni). Cea mai lung durat a judecrii n fond, de 5 ani i 2 luni, privete 6 inculpai, din care 2 efi birou vamal condamnai pentru abuz n serviciu n form calificat i 4 administratori de societi comerciale condamnai pentru folosirea de documente vamale false (durata procedurilor n cele dou grade de jurisdicie fiind de 9 ani i 4 luni).

Hotrrile definitive de condamnare relev i faptul c, n cazul a 67 din cei 743 condamnai, ciclul procesual a fost reluat cel puin 1 dat, ca urmare a casrii i trimiterii spre rejudecare (n 3 cazuri pe parcursul procesului fiind dispus i strmutarea, similar anului precedent), reprezentnd un procent de 9,01% (18 cazuri din 298, reprezentnd 6,04% n anul 2011). La acestea se adaug o cauz n care procedura de judecat a fost reluat urmare a faptului c inculpatul a dobndit calitatea de deputat pe parcursul judecii, fiind declinat competena de soluionare ctre nalta Curte de Casaie i Justiie, iar ulterior cauza a fost din nou declinat, ntruct inculpatul a pierdut calitatea special. n cazul altor 18 inculpai, pe parcursul ciclului procesual s-a dispus strmutarea judecrii cauzelor (12 cazuri n anul 2011). Menionm c n 27 cauze privind 142 inculpai procesul a fost suspendat ca urmare a ridicrii excepiei de neconstituionalitate (din 228 cauze hotrte definitiv privind 743 condamnai). Durata de suspendare a judecrii cauzei s-a situat ntre 5 luni i maxim 1 an i 3 luni. n 4 cauze privind 58 inculpai judecata a fost suspendat de 2 ori pe acest motiv, durata total de suspendare fiind de circa 1 an i 7 luni. Comparativ, n anul 2011, n 24 cauze privind 64 inculpai procesul a fost suspendat ca urmare a excepiei de neconstituionalitate invocate (din 158 hotrri definitive privind 298 condamnai), durata de suspendare situndu-se ntre 6 luni i 11 luni, respectiv, n 4 cauze privind 15 inculpai judecata a fost suspendat de 2 ori pe acest motiv, durata total de suspendare fiind de circa 1 an i jumtate. Similar anului precedent, n majoritatea cazurilor, excepia de neconstituionalitate a fost ridicat n faa instanei de fond, respectiv, n 22 cauze privind 127 inculpai (din 27 cauze privind 142 condamnai). n alte 2 cauze privind 2 inculpai, excepia a fost ridicat att n faa instanei de fond, ct i n faa instanei de apel. Comparativ, n anul 2011, excepia a fost ridicat n faa instanei de fond n 17 cauze privind 36 inculpai (din 24 cauze privind 64 condamnai), iar n 1 cauz privind 5 inculpai, excepia a fost ridicat att n faa instanei de apel, ct i n faa instanei de recurs.

III. Durata judecrii n fond comparativ cu cile de atac

n proporie de 12,92% procesul nu a trecut prin toate fazele de jurisdicie , avnd n vedere c din cei 743 inculpai, un numr de 96 nu au declarat apel sau recurs (8,72% n 2011 cnd, din 298 inculpai, 26 nu au promovat nicio cale de atac). Detaliind, din cei 46 care nu au promovat nicio cale de atac, 42 au beneficiat de dispoziiile privind recunoaterea vinoviei. n 37 din aceste cazuri hotrrea a rmas definitiv prin neapelare (34 judecate pe baza recunoaterii vinoviei) i n 9 cazuri prin nerecurare, cnd recursul era singura cale de atac prevzut de lege (8 judecate pe baza recunoaterii vinoviei). n celelalte 50 cazuri hotrrea instanei de apel nu a fost recurat (47 judecate pe baza recunoaterii vinoviei). Judecata n faa instanei de fond a durat mai puin dect judecata n cile de atac n cazul a 262 inculpai, reprezentnd 35,26%, din care 36 inculpai au beneficiat de procedura simplificat a recunoaterii vinoviei (117 inculpai, reprezentnd 39,26%, n anul 2011). Dintre acestea, n 145 cazuri durata n cile de atac a fost cel puin dubl (94 n procedura recunoaterii vinoviei), comparativ cu 50 cazuri n anul 2011. Au fost 182 cazuri n care durata judecrii n fond a fost egal cu cea din cile de atac (10 n 2011). Durata judecrii n faa instanei de fond a fost mai mare dect durata judecrii n cile de atac n 299 cazuri, reprezentnd 40,24%, din care n 22 cazuri a fost aplicat procedura simplificat a recunoaterii vinoviei (171 n anul 2011, reprezentnd 57,38%, respectiv 12 n care a fost aplicat procedura simplificat). Dintre acestea, n 221 cazuri durata a fost cel puin dubl fa de cea din cile de atac (32 n procedura recunoaterii vinoviei), comparativ cu 98 n anul 2011, din care 10 n procedura simplificat.

n concluzie, hotrrile rmase definitive n anul 2012 relev soluionarea unui numr nsemnat de cauze, mbuntirea procentului cazurilor n care urmrirea penal a fost realizat n cel mult 1 an i 6 luni de la sesizare (85,32%) i al celor n care judecata n fond i n cile de atac a durat maxim 3 ani (68,1%), precum i emiterea unei soluii finale n cauze foarte vechi.

4.3. Corupia n instituiile de aplicare a legii

Activitatea de combatere a corupiei manifestate n rndul persoanelor care activeaz n instituii de aplicare a legii ori au legtur cu activitatea acestora, respectiv magistrai, poliiti, personal din instituii financiare ori din alte instituii de control i avocai, reliefat de datele statistice referitoare la condamnri definitive i trimiteri n judecat dispuse n anul 2012, se prezint succint, dup cum urmeaz:

- Au fost condamnai definitiv 5 magistrai, din care 3 judectori i 2 procurori (3 judectori de judectorie, din care 1 vicepreedinte, 1 prim-procuror la parchetul de pe lng judectorie i 1 procuror de la parchetul de pe lng curtea de apel). Prin hotrri nedefinitive au fost condamnai 18 magistrai, din care 10 judectori i 8 procurori, i anume, 1 judector i 1 vicepreedinte curte de apel, 4 judectori de tribunal, 2 judectori de judectorie, 2 judectori de la nalta Curte de Casaie i Justiie, 3 prim-procurori de la parchete de pe lng judectorie, 3 procurori de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, 1 procuror de la parchetul de pe lng curtea de apel i 1 procuror de la parchetul de pe lng tribunal). S-a dispus trimiterea n judecat a 10 magistrai, din care 5 judectori i 5 procurori, respectiv, 1 judector i 1 vicepreedinte curte de apel, 1 judector de judectorie, 1 judector de tribunal, 1 judector al naltei Curi de Casaie i Justiie, 3 prim-procurori de la parchete de pe lng judectorie, 2 procurori de la parchete de pe lng tribunal. Comparativ, n anul 2011 au fost condamnai definitiv 4 magistrai, din care 2 judectori i 2 procurori (1 judector de curte de apel, 1 judector de judectorie, 1 primprocuror la parchetul de pe lng judectorie i 1 procuror de la parchetul de pe lng tribunal) i au fost trimii n judecat ali 4 magistrai, din care 1 judector i 2 procurori (2 judectori de judectorie, 1 prim-procuror de la parchetul de pe lng judectorie, 1 primprocuror de la parchetul de pe lng tribunal i 1 procuror DIICOT).

Pedepsele definitive aplicate magistrailor, n anul 2012 , au fost nchisoarea cu executare n detenie pentru 3 magistrai (5 ani nchisoare 1 prim-procuror la parchetul de pe lng judectorie pentru luare de mit, trafic de influen, favorizarea infractorului .a., 4 ani 1 procuror de la parchetul de pe lng curtea de apel pentru trafic de influen i 2 ani i 6 luni 1 vicepreedinte judectorie pentru luare de mit, trafic de influen, operaiuni incompatibile cu funcia-cumprare bun litigios) i cu suspendarea executrii pentru 2 magistrai (3 ani cu suspendare sub supraveghere 1 judector judectorie pentru luare de mit, judecat n procedura simplificat i 1 an cu suspendare condiionat 1 judector judectorie pentru primire de foloase necuvenite, fals n declaraia de avere .a.). - Prin hotrri definitive, au fost condamnai 71 ofieri i ageni de poliie, din care 42 subofieri i 29 ofieri (8 cu funcii de conducere). Prin hotrri nedefinitive au fost condamnai 47 ofieri i subofieri de poliie. Au fost trimii n judecat 31 de poliiti. Comparativ, n anul 2011 au fost condamnai definitiv un numr de 26 ofieri i ageni de poliie, din care 19 ofieri (4 cu funcii de conducere) i au fost trimii n judecat 231 poliiti (201 n dosare privind infraciuni svrite la punctele de trecere a frontierei). - n ceea ce privete corupia din instituii financiare i alte instituii de control , se constat c au fost condamnai definitiv 45 inculpai, din care 13 lucrtori vamali, 12 comisari ai Grzii Financiare, 11 inspectori fiscali (2 de la A.F.P. [120], 9 de la D.G.F.P. [121]), 5 inspectori ai I.T.M. [122], 2 inspectori cu funcie conducere la ISC [123], 1 inspector ISCIR [124] i 2 inspectori din primrie, 1 comisar ef OPC [125] i 2 comisari ANPC [126].

Au fost trimii n judecat 50 inculpai ce activau n instituii financiare i alte instituii de control, din care 28 lucrtori vamali (1 director al D.R.A.O.V.[127]), 7 comisari ai Grzii Financiare (1 comisar ef), 12 inspectori fiscali (3 directori i 8 inspectori D.G.F.P.[128] i 1 inspector A.N.A.F. [129]), 1 inspector I.T.M. [130], 1 inspector D.S.P. [131] i 1 inspector I.T.R.S.V.[132]

Comparativ, n 2011 au fost condamnai definitiv 34 inculpai, din care 8 lucrtori vamali, 4 comisari ai Grzii Financiare i 3 comisari ai Grzii de Mediu, 10 inspectori fiscali (1 inspector ef A.F.P. [133], 2 supraveghetori fiscali de la A.F.P., 5 inspectori D.G.F.P. [134], 2 inspectori din cadrul A.N.A.F. [135]), 2 inspectori i 1 consilier O.P.C. [136], 2 inspectori ai I.T.M. [137] (din care 1 director coordonator adjunct) i 4 inspectori din primrie. Au fost trimii n judecat 86 inculpai ce activau n instituii financiare i alte instituii de control, din care 63 lucrtori vamali i 1 director al DAOV [138], 11 comisari de Gard Financiar (3 comisari efi), 2 directori i 4 inspectori (1 inspector ef) D.G.F.P., 1 consilier A.N.A.F., 1 inspector ef I.T.M. i 3 comisari Protecia Consumatorului (1 comisar ef), 1 director i 5 inspectori A.R.R., 1 director i 2 inspectori efi I.S.C.I.R. [139]

- Au fost condamnai prin hotrri definitive 12 avocai (5 n anul 2011), iar prin hotrri nedefinitive 14 avocai. Din cei 12 avocai condamnai definitiv, 4 au beneficiat de procedura simplificat de judecat. Totodat, au fost trimii n judecat 17 avocai, comparativ cu 27 n anul 2011. Pedepsele definitive aplicate avocailor, n anul 2012, au fost nchisoarea cu executare n detenie pentru 10 inculpai i cu suspendarea sub supraveghere pentru 2 inculpai.

Rezult c, n anul 2012, din 803 inculpai persoane fizice trimii n judecat, un numr de 108 activau n instituiii de aplicare a legii ori desfurau o activitate n strns legtur cu acestea (reprezentnd 13,45%), iar din 740 condamnai definitiv, 133 persoane fceau parte din aceast categorie (reprezentnd 17,9%).

n concluzie, combaterea corupiei din cadrul instituiilor de aplicare a legii a continuat s fie o constant a activitii Direciei Naionale Anticorupie.

4.4. Recuperarea produselor infraciunii

Strategia naional anticorupie pe perioada 2012-2015 [140] a inclus n cadrul Capitolului 4.3. cu tema Combaterea corupiei prin msuri administrative i penale o serie de prevederi pentru aducerea la ndeplinire a obiectivului specific privind Creterea gradului

de recuperare a produselor infraciunilor urmnd cele mai bune practici din alte state membre UE i consolidarea practicii judiciare. Comisia European n Raportul din 18 iulie 2012, privind progresele nregistrate de Romnia n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare, recomand o consolidare a practicilor judiciare pentru obinerea de rezultate convingtoare n ceea ce privete recuperarea produselor infraciunii, ca i component a luptei mpotriva corupiei. Avndu-se n vedere interesul general pentru abordarea cu mai mult eficien a corupiei i a criminalitii economico-financiare i din perspectiva adoptrii unor msuri concrete n ceea ce privete sechestrarea i recuperarea activelor provenite din infraciuni, msurile asigurtorii n procesul penal au fost tratate ca un element impo rtant n activitatea de anchet penal i n cea judiciar penal desfurate de procurorii Direciei Naionale Anticorupie. Prezenta analiz a rezultatelor obinute n anul 2012 n materia recuperrii produselor infraciunii, din perspectiva msurilor asigurtorii dispuse de procurorii direciei n cauzele finalizate cu rechizitorii, precum i a confiscrilor ori despgubirilor pronunate de instanele judectoreti prin hotrri definitive, vine n continuarea monitorizrii ncepute pe acest domeniu n anul precedent. a. Analiza msurilor asigurtorii dispuse i a situaiei recuperrii produselor infraciunii n cauzele finalizate cu rechizitorii n anul 2012 [141] Descoperirea i indisponibilizarea produselor obinute din comiterea infraciunilor a fost abordat ca o component esenial a investigaiilor desfurate n anul 2012 de ctre Direcia Naional Anticorupie. n anul 2012, din totalul de 234 rechizitorii emise, ntr-un numr de 199 rechizitorii (comparativ cu 204 rechizitorii n 2011) se reine existena unui produs infracional total de 1.471 milioane lei, echivalentul a 330 milioane euro, ca i prejudiciu creat sau beneficiu material realizat efectiv, la valori comparative celor nregistrate n anul precedent (1.484 milioane lei, echivalentul a 351 milioane euro, n anul 2011). Produsul infracional se compune din prejudicii produse ori avantaje economice obinute de persoanele trimise n judecat pentru infraciuni de corupie, evaziune fiscal, fraude cu fonduri europene sau alte infraciuni economice. Din acesta, valoarea banilor sau bunurilor dobndite ca obiect al infraciunilor de corupie este de 43 milioane lei, echivalentul a 9,6 milioane euro, n cretere cu 155% (27,8 milioane lei, echivalentul a 6,6 milioane euro, n anul 2011), iar prejudiciile produse ce au creat beneficii materiale se ridic la suma de 1.428 milioane lei, echivalentul a 320,4 milioane euro ( 1.456,5 milioane lei, echivalentul a 344,4 milioane euro, n anul 2011). n cursul urmririi penale, din cele 199 cauze n care au fost emise rechizitorii pentru infraciuni ce au generat produs infracional, ntr-un numr de 135 dosare (142 dosare, n anul 2011) s-a dispus luarea de msuri asigurtorii n vederea confiscrii speciale sau a reparrii pagubei produse prin infraciune, pn la concurena sumei totale de 1.174 milioane lei, echivalentul a 264 milioane euro (892 milioane lei, echivalentul a 212 milioane euro), fiind

identificate i sechestrate efectiv bunuri n valoare total de 680 milioane lei, echivalentul a 153 milioane euro (703.177.000 lei, echivalentul a 167.000.000 euro, n anul 2011).

Valoarea produsului infracional recuperat n cursul anchetelor penale prin msuri de restituire este n sum de 28 milioane lei, echivalentul a 6,3 milioane euro, de circa 6 ori mai mare dect suma recuperat n anul precedent (4.677.500 lei, echivalentul a 1.111.000 euro, n 2011). Astfel, n 68% din cazuri s-au dispus msuri asigurtorii pentru 81% din valoarea produsului infracional nerecuperat (comparativ cu 60% n anul 2011), fiind indisponibilizate bunuri ce acoper circa jumtate din produsul infracional nerecuperat. n celelalte cazuri nu au fost identificate bunuri mobile i imobile n proprietatea inculpailor sau, dup caz, a prilor responsabile civilmente care s poate face obiectul msurilor asigurtorii.

n concluzie , se constat o meninere a valorii ridicate a produsului infracional generat de infraciunile ce au fcut obiectul trimiterilor n judecat n anul 2012, iar ca i evoluie n structura produsului infracional, o sporire a valorii beneficiilor ilicite obinute din infraciuni de corupie. Se remarc o cretere a gradului de recuperare a produselor infraciuni i nc din faza de urmrire penale i o meninere a preocuprii pentru luarea i aplicarea efectiv a msurilor asigurtorii ca i component important n activitatea de cercetare penal desfurat de ctre Direcia Naional Anticorupie. n cadrul investigaiilor financiare pentru identificarea, depistarea i indisponibilizarea produsului infracional, procurorii i-au axat ancheta i pentru probarea activitilor infracionale de disimulare a folosului infracional i formularea de acuzaii penale pentru infraciuni de splarea banilor. Astfel, n anul 2012 s-a dispus trimiterea n judecat pentru 52 infraciuni de splarea banilor, dintre care 24 comise n legtur direct cu fapte de corupie sau asimilate acestora, iar alte 28 infraciuni conexe unor infraciuni economice, cu prejudicii de peste 1 milion de euro, cu precizarea c, avnd n vedere limitrile de competen material, splarea banilor nu poate face obiectul anchetelor Direciei Naionale Anticorupie ca infraciune de sine stttoare. b. Situaia recuperrii produselor infracionale i a confiscrilor dispuse de instanele judectoreti n cauzele n care s-au pronunat hotrri definitive n anul 2012 n anul 2012, n cauzele n care instanele au fost sesizate prin rechizitoriile Direciei Naionale Anticorupie, au rmas definitive 214 hotrri judectoreti (172 hotrri definitive n anul precedent) prin care instanele s-au pronunat cu privire la confiscarea i recuperarea de produse infracionale n sum total de 477.775.000 lei, echivalentul a 107.365.000 euro, nregistrndu-se o cretere de 172% comparativ cu anul precedent (277.350.000 lei, echivalentul a 65.900.000 euro, n anul 2011).

Dintre acestea, 206 sunt hotrri de condamnare a inculpailor, iar restul reprezint hotrri prin care, dei s-au pronunat soluii de ncetare a procesului (3 hotrri), ca urmare a prescrierii rspunderii penale, ori de achitare a inculpailor (5 hotrri) pentru lipsa de pericol social sau nentrunirea elementelor constitutive ale infraciunii, instanele au dispus confiscarea ori obligarea la plata de despgubiri ctre prile civile. Instanele au pronunate 5 hotrri definitive de condamnare a 13 inculpai pentru infraciuni de splarea banilor n legtur cu avantaje economice obinute din infraciuni de corupie (4 inculpai), asimilate celor de corupie (6 inculpai), evaziune fiscal (2 inculpai) i nelciune (1 inculpat).

Se constat c, din valoarea produsului infracional, n cursul procesului penal a fost recuperat suma total de 17.673.000 lei, echivalentul a 3.971.000 euro (62.000.000 lei, echivalentul a 14.724.000 euro n anul 2011).

Instanele au dispus plata de despgubiri ctre prile civile n sum total 435.590.000 lei, echivalentul a 97.885.000 euro, la o valoare dubl fa de anul precedent (205.700.000 lei, echivalentul a 48.906.000 euro, n 2011). Dintre acestea, circa 73% reprezint despgubirile acordate unor autoriti i instituii publice sau ageni economici cu capital de stat, pentru prejudicii aduse bugetului public ori unor entiti de interes public, n sum de 316.416.000 lei, echivalentul a 71.105.000 euro .

S-a dispus confiscarea special a unor sume de bani i bunuri n valoarea de 17.197.000 lei, echivalentul a 3.864.000 euro , de 12 ori mai mare, comparativ cu anul precedent (1.350.000 lei, echivalentul a 320.000 euro, n anul 2011). Instanele au hotrt restituirea sumelor de bani ctre cei care au dat mit sau ctre cumprtorii de influen care s-au autodenunat i care au acest beneficiu acordat de lege, alturi de clauza de impunitate, n cuantum total de 7.315.000 lei, echivalentul a 1.645.000 euro (8.300.000 lei, echivalentul a 1.950.000 euro, n anul 2011).

Pentru garantarea confiscrii sau a recuperrii pagubei, n circa jumtate din cauzele n care s-au pronunat hotrri cu privire la recuperarea produsului infracional, instanele au dispus meninerea sechestrului asigurtor aplicat de procurori (89 cauze) ori luarea unor astfel de msuri (11 cauze), comparativ cu anul precedent, cnd astfel de msuri au vizat doar o treime din cauzele n care s-a dispus confiscarea ori repararea prejudiciului.

n concluzie , se remarc valoarea ridicat a sumelor ce fac obiectul confiscrii sau plii de despgubiri dispuse n mod definitiv n anul 2012 prin hotrrile instanelor

judectoreti, ce reprezint aproape o dublare a produsului infracional fa de cel reinut n anul precedent, dar i faptul c n aproape jumtate din cauze sunt instituite msuri asigurtorii pentru garantarea recuperrii activelor provenite din infraciuni definitiv judecate. Se constat meninerea unui procent semnificativ al valorii despgubirilor avnd ca beneficiari entiti publice sau de interes public prejudiciate prin activitatea infracional, dar i o cretere semnificativ a valorii confiscrilor dispuse ca msur de siguran.

Analiza datelor reflect faptul c recuperarea produselor infraciunii face obiectul unei preocupri constante n activitatea organelor judiciare cu rol n anchetarea i judecarea infraciunilor de corupie la nivel nalt i mediu sau a infraciunilor economice ce produc prejudicii nsemnate. Principala provocare va fi aducerea la ndeplinire a hotrrilor instanelor de ctre instituiile cu rol n valorificarea bunurilor confiscate ori n recuperarea despgubirilor ce reprezint sume ctre bugetul naional sau bugetul Uniunii Europene.

5. Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state

n anul 2012, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a contribuit, prin intermediul relaiilor internaionale, la realizarea rolului i misiunii specifice ale Direciei Naionale Anticorupie, ca structur specializat a Ministerului Public n combaterea corupiei, aa cum rezult, n primul rnd, din obligaiile specifice acestui sector i msurile pentru ndeplinirea lor cuprinse n actele normative aplicabile, n Regulamentul de ordine interioar al direciei, precum i n documentele strategice adoptate de Guvernul Romniei n domeniul luptei mpotriva corupiei, respectiv n rapoartele organismelor europene asumate de ara noastr.

Pentru ndeplinirea acestui obiectiv, activitatea de cooperare internaional a avut n vedere ndeplinirea urmtoarelor direcii principale de aciune:

- urmrirea modului de ndeplinire a angajamentelor i msurilor luate de Direcia Naional Anticorupie n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare, a progreselor obinute de Romnia n vederea atingerii unor obiective specifice n domeniile reformei judiciare i al luptei mpotriva corupiei; - reflectarea unei imagini externe corecte a activitii direciei;

- implicarea direciei n activiti de evaluare i monitorizare a implementrii standardelor internaionale n materia luptei mpotriva corupiei n alte ri, activiti desfurate la nivelul unor organizaii europene i internaionale; - implicarea direciei n activitile desfurate de reelele internaionale ale autoritilor anticorupie; - implementarea i monitorizarea proiectelor cu finanare european al cror beneficiar direct este Direcia Naional Anticorupie; - continuarea i extinderea relaiilor de cooperare cu instituii similare din alte state i a activitii desfurate de direcie n cadrul grupurilor de lucru constituite; - desfurarea activitilor de asisten judiciar internaional.

5.1. Activiti n legtur cu MCV i strategiile naionale anticorupie

Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a analizat, n continuare, recomandrile adresate Romniei n domeniul luptei mpotriva corupiei cuprinse n Raportul Intermediar din 8 februarie 2012 i n Raportul anual din 18 iulie 2012, acte ale Comisiei Europene ctre Parlamentul European i Consiliu, privind progresele realizate de Romnia n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare (MCV). De asemenea, a urmrit implementarea de ctre Direcia Naional Anticorupie a msurilor ce i-au revenit n cadrul Condiionalitii a 3-a a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare i verificare a progreselor Romniei, respectiv Continuarea progreselor deja nregistrate n procesul de investigare cu imparialitate a faptelor de mare corupie . n acest sens, au fost redactate periodic rapoarte de progres privind msurile luate de Direcia Naional Anticorupie n vederea ndeplinirii recomandrilor Comisiei Europene, care au fost comunicate Comisiei prin intermediul Ministerului Justiiei. Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a pregtit documentarea i participarea conducerii Direciei Naionale Anticorupie la reuniunile cu echipele de experi ai Comisiei Europene, sosite la Bucureti n cadrul misiunilor de evaluare (peer review) organizate de Comisia European n lunile martie, mai i noiembrie 2012, avnd ca scop urmrirea progreselor nregistrate n ndeplinirea condiionalitilor MCV.

n ceea ce privete strategiile anticorupie la nivel naional, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a asigurat suportul tehnic al participrii la reuniunile Comisiei de monitorizare a progreselor nregistrate de Romnia n domeniul

reformei sistemului judiciar i luptei mpotriva corupiei, denumit Comisia MCV, nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr.216/2012 privind accelerarea implementrii obiectivelor de referin prevzute n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare, ca organism interinstituional aflat n coordonarea ministrului justiiei.

Urmare a adoptrii Hotrrii Guvernului nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012-2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale anticorupie 2012-2015, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a participat la reuniunile organizate de Ministerul Justiiei privind implementarea i monitorizarea acestei strategii. n acest sens, Serviciul a asigurat participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile Platformei de cooperare a autoritilor independente i a instituiilor anticorupie, creat n vederea monitorizrii implementrii Strategiei. A formulat observaii i comentarii la proiectul Procedurii i metodologiei de monitorizare a Strategiei, elaborat de Ministerul Justiiei, precum i propuneri de teme pentru viitoarele misiuni de evaluare care vor avea loc n anul 2012 n acest cadru. Avnd n vedere obligaia fiecrei instituii i autoriti publice centrale i locale, inclusiv a celor cu atribuii judiciare, de a-i elabora propriul Plan Sectorial de Aciune pentru implementarea Strategiei i de a i autoevalua periodic Inventarul msurilor preventive prevzute n anexa 2 la Hotrrea Guvernului nr.215/2012, precum i de a elabora i transmite periodic rapoarte de progres n implementarea msurilor prevzute n Planul Sectorial, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice a desfurat activitile specifice n baza crora au fost emise de ctre procurorul ef al direciei Ordinul nr.45/2012 de constituirea Comisiei de Integritate a Direciei Naionale Anticorupie i Ordinul nr.56/2012 privind Planul Sectorial de Integritate al direciei. Serviciul asigur cooperarea direct cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naionale Anticorupie i transmiterea rapoartelor de progres, sub coordonarea unuia din adjuncii procurorului ef al direciei.

De asemenea, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice, alturi de alte compartimente ale instituiei, a asigurat participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile pregtitoare ale evalurii Romniei de ctre Banca Mondial . Astfel, n cadrul proiectului intitulat Analiz funcional a sectorului justiiei din Romnia a fost realizat participarea la reuniunile cu experii proiectului gestionat de Ministerul Justiiei, transmiterea de materiale documentare, formularea de rspunsuri la chestionarele redactate de experi i observaii la proiectul raportului de evaluare.

Ca i n anii precedeni, pentru a aduce la ndeplinire angajamentele luate de Romnia n cadrul MCV, conducerea Direciei Naionale Anticorupie a urmrit ndeaproape, i n cursul anului 2012, meninerea standardelor de calitate, concomitent cu realizarea unor

creteri cantitative ale activitii, att n ceea ce privete efectuarea cu celeritate i profesionalism a urmririi penale n cauzele de mare corupie, ct i referitoare la ndeplinirea atribuiilor procurorului n faza de judecat.

Printre msurile luate de Direcia Naional Anticorupie, n acest context, pot fi menionate: - analiza periodic a duratei i cauzelor de ntrziere n soluionarea proceselor , avnd ca baz dosarele Direciei Naionale Anticorupie aflate att n cursul urmririi penale, ct i n faza de judecat i luarea msurilor procedurale, aflate n competena procurorului, pentru accelerarea proceselor i obinerea unor soluii temeinice; - formularea de propuneri, observaii sau comentarii asupra unor proiecte legislative de interes n ceea ce privete MCV, cum ar fi cele referitoare la texte de incriminare privind achiziiile publice, la procedura i metodologia de monitorizare a Strategiei Naionale Anticorupie 2012-2015 i privind temele pentru viitoarele misiuni de evaluare; - publicarea, cu regularitate, pe pagina de Internet a Direciei Naionale Anticorupie a hotrrilor definitive de condamnare n cauzele de corupie trimise n judecat de direcie, n vederea asigurrii informrii opiniei publice cu privire la rezultatele obinute n combaterea corupiei; - organizarea unui seminar pe tema Integritatea n sistemul judiciar, n colaborare cu Freedom House Romania i Expert Forum, la care au participat conducerea Direciei Naionale Anticorupie, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, procurori din cadrul direciei i din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, judectori specializai n cauze penale, precum i reprezentani ai Institutului Naional al Magistraturii, ai Ageniei Naionale de Integritate, ai Ministerului Justiiei i ai unor organizaii nonguvernamentale. Au fost discutate, printre altele, tipologii infracionale privind corupia n sistemul judiciar, rspunderea disciplinar a magistrailor i strategia de integritate n sistemul judiciar; - participarea la 2 seminarii-dezbatere pe tema Justiia i media, organizate de Freedom House Romania i Expert Forum n cadrul proiectului Iniiativa pentru o justiie curat, dezbateri care au reunit reprezentani ai sistemului judiciar (nalta Curte de Casaie i Justiie, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie) i ai unor instituii media scrise i audio-vizuale; - continuarea programului de pregtire profesional specializat a personalului operativ al Direciei Naionale Anticorupie; - participarea constant la activitile grupurilor i reelelor internaionale ale autoritilor anticorupie, n msura disponibilitilor bugetare. Activitatea desfurat de Direcia Naional Anticorupie, precum i stabilitatea sa din punct de vedere legislativ i instituional au continuat s fie monitorizate de experii Comisiei Europene n cadrul asigurat de Mecanismul de Verificare i Cooperare i reflectate n cele

dou rapoarte de monitorizare publicate, respectiv, raportul intermediar din 8 februarie 2012 i raportul anual din 18 iulie 2012. n acest scop, n lunile martie, mai i noiembrie 2012, Comisia European a organizat trei misiuni de evaluare a Romniei, care au vizat inclusiv activitatea direciei.

Raportul din iulie 2012, a cuprins evaluarea progreselor nregistrate de Romnia pe ntreaga perioad de existen a Mecanismului de Cooperare i Verificare, respectiv 2007-2012. Acesta precizeaz c evaluarea general a Comisiei cu privire la progresele nregistrate de la aderarea Romniei n atingerea unor standarde ale sistemului judiciar i n combaterea corupiei comparabile cu cele ale statelor membre arat c acum exist multe dintre elementele eseniale necesare n ceea ce privete cadrul legal i instituional , dei evenimentele recente (din vara anului 2012) au pus sub semnul ntrebrii ireversibilitatea procesului de reform. n acelai timp ns, faptul c este nevoie de o presiune extern s-a apreciat c ridic ntrebri cu privire la caracterul durabil i ireversibil al reformei, ntrebri accentuate n contextul evenimentelor recente. Din aceast perspectiv, raportul cere factorilor (politici i judiciari) care dein autoritatea de a influena direcia i viteza reformei s asigure prin aciunile i deciziile lor caracterul durabil i ireversibil al acestei reforme. n ceea ce privete Condiionalitatea a 3-a Continuarea investigaiilor profesioniste i impariale n legtur cu acuzaiile privind faptele de corupie la nivel nalt, raportul menioneaz c de la aderare Romnia a nregistrat progrese importante privind urmrirea penal i judecarea cazurilor de corupie la nivel nalt; Direcia Naional Anticorupie (DNA) s-a dovedit a fi un acuzator energic i imparial n aceste cazuri. Se reine totodat c performana Direciei Naionale Anticorupie (DNA) privind anchetarea i urmrirea cazurilor de corupie la nivel nalt poate fi considerat drept unul dintre cele mai semnificative progrese nregistrate de Romnia de la aderare. De la un an la altul, DNA a fost n msur s furnizeze un numr n cretere constant de trimiteri n judecat, anchetele fiind efectuate rapid i n mod proactiv. Din 2007, DNA a deschis dosare mpotriva unor persoane de la cel mai nalt nivel politic i judiciar, din cadrul tuturor partidelor politice importante. Performana DNA a rezultat ntr-o cretere important a numrului de hotrri pronunate n instan i de condamnri n cazurile de corupie la nivel nalt, n special ncepnd cu 2010. Raportul, pe de alt parte, conine i o not critic n ceea ce privete caracterul deosebit de lent al progreselor nregistrate de instane n cazurile care implic fapte de corupie i de fraud n domeniul achiziiilor publice, numrul nc deosebit de mare al hotrrilor de condamnare cu suspendarea executrii pedepsei, nevoia ca aciunea judiciar s fie respectat i ca investigaiile ntreprinse de autoritile judiciare s beneficieze de sprijinul deplin al clasei politice, precum i faptul c mai sunt nc lucruri de fcut pentru stabilirea unor standarde etice ridicate n cazul funciilor nalte.

5.2. Unitatea de Implementare Programe

Programele PHARE propuse ori derulate n anul 2012 au vizat, n principal, domeniul ntririi capacitii administrative i instituionale i domeniul consolidrii infrastructurii.

I. n domeniul ntririi capacitii administrative i instituionale

1. Contract de grant OLAF/2011/D7/057

n luna octombrie 2011, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind Investigarea i judecarea fraudelor comise mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene contractul fiind semnat n luna decembrie 2011.

Ca urmare, n luna mai 2012, n cadrul proiectului a fost organizat la Sibiu o mas rotund, pe durata a dou zile i jumtate, cu 40 participani (inclusiv participare internaional), la care s-au discutat i analizat aspecte privind investigarea i judecarea fraudelor comise mpotriva intereselor financiare ale CE. n cadrul acestui proiect Direcia Naional Anticorupie a avut ca parteneri Departamentul de Lupt Antifraud din cadrul Guvernului Romniei (DLAF), Oficiul de Lupt Antifraud (OLAF) i autoriti anticorupie similare din Bulgaria, Croaia i Italia. Cheltuielile necesare organizrii acestui eveniment au fost finanate, n proporie de 80%, din fonduri externe nerambursabile (programul HERCULE TRAINING 2011).

2. Contract de grant HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002187

n luna octombrie 2011, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind Promovarea schimbului de bune practici n detectarea, investigarea i sancionarea infraciunilor de corupie n statele UE (CORRDIS), semnarea contractului avnd loc n decembrie 2012.

Proiectul i propune s contribuie la gsirea celor mai bune practici, printr-o abordare comparativ la nivelul statelor membre UE. La fiecare dintre activitile organizate vor participa experi practicieni din fiecare stat membru al Uniunii. Vor fi realizate 1 conferin de lansare, 3 ateliere de lucru (detectare, investigare, sancionare), organizate n unul din cele trei

state partenere (Frana, Spania, Romania) i 1 conferin de nchidere, unde vor fi diseminate concluziile fiecruia dintre cele 3 ateliere de lucru, cuprinse ntr-un ghid. n cadrul acestui proiect ce se va desfura pe parcursul a 18 luni ncepnd cu ianuarie 2013, Direcia Naional Anticorupie are ca parteneri Serviciul de Prevenire a Corupiei din Frana (SCPC) i Oficiul Antifraud din Catalonia, Spania (OAFC). Cheltuielile necesare vor fi finanate, n proporie de 90%, din fonduri externe nerambursabile (programul ISEC 2011).

3. Contract de grant OLAF/2012/D5/027

n luna mai 2012, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind Tehnici speciale de investigaie folosite n combaterea corupiei i fraudei comise mpotriva intereselor financiare ale UE, semnarea contractului avnd loc n august 2012.

Proiectul i propune s organizeze, n Romnia, o mas rotund, cu participarea judectorilor i procurorilor din Romnia i a unor reprezentani din cadrul unor autoriti anticorupie similare din Germania i Republica Moldova. Cheltuielile necesare vor fi finanate, n proporie de 80%, din fonduri externe nerambursabile (programul HERCULE TRAINING 2011).

n acelai domeniu, pe parcursul anului 2012 Direcia Naional Anticorupie a fost implicat, la nivel de beneficiar, n derularea a trei proiecte:

1. Proiectul Consolidarea capacitii autoritilor romne de a confisca i recupera produsele infraciunii, implementat de Ministerul Justiiei i finanat n cadrul Acordului Cadru Bilateral Romnia-Elveia

n cadrul acestui proiect care i propune s evalueze eficiena procesului de recuperare a produsului infraciunilor n Romnia, procurori din cadrul Direciei Naionale Anticorupie au participat, pe parcursul anului 2012, la dou ntlniri cu experii din cadrul Institutului Basel pentru Guvernare din Elveia i la dou reuniuni de lucru viznd discutarea raportului redactat de echipa de experi a proiectului.

2. Contractul de grant HOME/2010/ISEC/AG/FINEC/022 Dezvoltarea de investigatori financiari profesioniti n Romnia, implementat de Parchetul de lng nalta Curte de Casaie i Justiie

n cadrul proiectului care a avut ca int formarea de investigatori financiari prin instruire bazat pe scenarii i aspecte practice ntlnite n cazuri reale, cte 1 procuror din cadrul Direciei Naionale Anticorupie a participat la fiecare dintre cele 7 seminarii organizate. Proiectul are ca obiect i elaborarea unui ghid de bune practici care s detalieze paii unei investigaii financiare i a unui program naional de formare n acest domeniu.

Proiectul s-a desfurat n perioada august 2011 - septembrie 2012.

3. Proiectul privind realizarea unei platforme unice la nivelul instituiilor din sistemul judiciar (instane, parchete, Ministerul Justiiei i Administraia Naional a Penitenciarelor) pentru managementul resurselor financiare, umane i materiale, implementat de Ministerul Justiiei i finanat de Banca Mondial

Pe parcursul anului 2012, Direcia Naional Anticorupie a contribuit, la fel ca i celelalte instituii din cadrul sistemului judiciar, la activitile de implementare a aplicaiei, activiti ce vor continua i pe parcursul anului 2013. Utilizarea aplicaiei va elimina activitile redundante specifice gestionrii pe hrtie a informaiilor i va asigura un format unitar comun ordonatorilor de credite din instituii, permind astfel ca activitile de informare i de raportare s fie efectuate instantaneu.

II. n domeniul consolidrii infrastructurii (contracte de achiziii)

1. Contract de GRANT OLAF 2011/C5/013 n luna mai 2011, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind achiziionarea de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice Serviciului Tehnic al direciei. Contractul de grant privind finanarea de ctre Comisia European a 50% din costurile implementrii acestui proiect, n valoare total de aproximativ 150.000 euro, a fost semnat n luna decembrie 2011. Achiziiile au fost efectuate n semestrul II 2012.

2. Contract de GRANT OLAF 2012/D5/039

n luna mai 2012, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind achiziionarea de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice Serviciului Tehnic al direciei. Contractul de grant privind finanarea de ctre Comisia European a 50% din costurile implementrii acestui proiect n valoare total de aproximativ 91.000 euro a fost semnat n luna august 2012. Achiziiile vor fi efectuate pn la finalul anului 2013. 3. Contract de GRANT OLAF 2011/D5/071

n luna septembrie 2012, Direcia Naional Anticorupie a formulat o propunere de proiect privind achiziionarea de echipamente tehnice hardware i licene de aplicaii software (inclusiv trainingul aferent utilizrii acestora), necesare activitilor de percheziie informatic i de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice Serviciului Tehnic al direciei. Contractul de grant privind finanarea de ctre Comisia European a 50% din costurile implementrii acestui proiect, n valoare total de aproximativ 172.000 euro, a fost semnat n luna decembrie 2012. Achiziiile vor fi efectuate pn la finalul anului 2013.

III. Alte proiecte

1. Contractul de grant HOME/2011/ISEC/AG/4000002578 Combaterea Criminalitii n Domeniul Achiziiilor Publice. O abordare operaional, implementat de Freedom House

Direcia Naional Anticorupie a contribuit, alturi de ceilali co-beneficiari (Ministerul Justiiei, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Institutul Naional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenia Naional de Integritate, Inspectoratul General al Poliiei Romne, Asociaia Naional a Specialitilor n Achiziii i EurActiv RO) la activitile de planificare. Partenerii externi sunt Magistrats europens pour la dmocratie et les liberts (MEDEL), Konrad Adenauer Stiftung i Divizia penal i de graieri a Ministerului de Justiie din Frana, care vor furniza expertiz i traineri. Scopul proiectului este creterea capacitii autoritilor romne de prevenire i combatere a criminalitii n domeniul achiziiilor publice. n acest sens, vor fi organizate 2 conferine i 12 seminarii practice, cu participare interinstituional i internaional. Concluziile dezbaterilor vor constitui baza redactrii unor ghiduri operaionale. Direcia Naional Anticorupie va fi reprezentat la nivel de lectori, care vor fi selectai din rndul specialitilor

si, precum i la nivel de participani, care vor fi selectai din rndul procurorilor i ofierilor de poliie judiciar. Proiectul a fost aprobat n luna noiembrie 2012 i are o durat de 26 de luni, ncepnd din data de 1 decembrie 2012 i un buget de 427.000 euro. Cheltuielile proiectului sunt finanate, n proporie de 90%, din fonduri externe nerambursabile (programul ISEC 2011).

2. Proiectul ntrirea capacitaii judectorilor i procurorilor romni n domeniul luptei mpotriva corupiei i a criminalitii economice i financiare, finanat n cadrul Acordului Cadru Bilateral Romnia-Elveia

Proiectul va fi gestionat de ctre Consiliul Superior al Magistraturii i va avea ca beneficiari personalul operativ al Direciei Naionale Anticorupie i judectori. Activitile sunt estimate s nceap n a doua jumtate a anului 2013 i vor consta din 1 sesiune de pregtire privind investigaii financiare avansate, organizat de experi din cadrul Centrului de Recuperare a Bunurilor din cadrul Institutului Basel i 9 seminarii pentru judectori i procurori, n care vor fi abordate teme privind activitatea de urmrire penal i judecat a cauzelor de corupie avnd legtur cu criminalitatea economico-financiar. Finaarea va fi asigurat, n proporie de 85%, din fondurile Parlamentului Elveiei i 15% cofinanare naional. Proiectul este n stadiul de propunere, urmnd a fi aprobat de ctre organismul finanator elveian la nceputul anului 2013.

De asemenea, Direcia Naional Anticorupie este membru n Comitetul de conducere care analizeaz i selecteaz proiectele ce vor fi finanate n cadrul Acordului Cadru Bilateral Romnia-Elveia n domeniul luptei mpotriva corupiei i a criminalitii financiare.

3. Direcia Naional Anticorupie a organizat un program de training anticorupie constnd ntr-un stagiu de pregtire pentru 9 procurori anticorupie din Bosnia i Heregovina, la sediul direciei i al altor instituii implicate n lupta anticorupie din Romania. Proiectul a fost finanat din fondul special al guvernului SUA, Emerging Donors Fund i s-a desfurat luna septembrie a anului 2012.

5.3. Participarea la activiti internaionale anticorupie

i n cursul anului 2012 a fost asigurat prezena Direciei Naionale Anticorupie, n calitatea sa de parchet specializat anticorupie, ca partener activ n cadrul activitilor

desfurate de organizaiile internaionale, precum Consiliul Europei, ONU sau OECD, i de organizaiile i reelele internaionale anticorupie pentru ridicarea gradului de implementare de ctre statele pri a conveniilor europene i internaionale anticorupie, pentru promovarea cooperrii, a schimbului de informaii i de bune practici, a schimbului de expertiz n vederea mbuntirii legislaiei i practicilor investigative anticorupie n diferite state. Calitatea i utilitatea participrii direciei la aceste activiti internaionale au fost recunoscute prin includerea Direciei Naionale Anticorupie n structurile de conducere ale unora dintre ele i prin invitaii constante la desfurarea unor activiti de expert anticorupie. Prezentm activitile desfurate n cadrul organizaiilor/reelelor internaionale anticorupie:

- Academia Internaional Anticorupie (IACA)

IACA este o organizaie internaional nfiinat n 2011, cu sediul la Laxenburg, Austria, la care au aderat pn n prezent 51 de state i 2 organizaii internaionale, destinat a fi un centru de excelen n domeniul educaiei, pregtirii profesionale, cercetrii i cooperrii n domeniul anticorupiei.

Pentru prima jumtate a anului 2012, poziia de vicepreedinte al Comisiei Provizorii a Academiei a fost deinut de Romnia, prin procurorul ef al Serviciului de cooperare internaional, de informare i relaii publice al Direciei Naionale Anticorupie. n cea de-a doua parte a anului 2012, poziia a fost ocupat de reprezentanta Federaiei Ruse. Comisia Provizorie a discutat i adoptat o serie de documente importante pentru funcionarea viitoare a Academiei, privind auditul extern independent al Academiei, regulamentul financiar cadru i regulamentul cadru privind statutul personalului IACA. Direcia Naional Anticorupie a participat i la prima Adunare a Prilor la Acordul IACA, care a adoptat documentele elaborate de Comisia Provizorie i a ales cei 11 membri ai Consiliului Director al Academiei. Unul din membrii alei ai Consiliului Director al IACA este cel propus de Romnia, n persoana fostului procuror ef al Direciei Naionale Anticorupie.

- Reeaua Partenerilor Europeni mpotriva Corupiei - Reeaua European Anticorupie (EPAC-EACN)

Direcia Naional Anticorupie, care deine funcia de vicepreedinte al reelei prin procurorul ef al Serviciului de cooperare internaional, de informare i relaii publice, a organizat un seminar EPAC/EACN, n parteneriat cu Fundaia German IRZ, pe tema Cele mai bune practici i strategii n detectarea, investigarea i trimiterea n judecat a cazurilor

de corupie i fraud n achiziiile publice. La seminar au participat 51 reprezentani ai organizaiilor membre EPAC/EACN, lectori din partea OLAF, OECD, precum i ai unor organizaii din Frana, Germania i Slovenia, raportul seminarului fiind diseminat n cadrul reelei. n cadrul conferinei anuale a EPAC-EACN organizate la Barcelona, a fost ales un nou preedinte al reelei, n persoana domnului Giovanni Kessler, directorul OLAF. Mandatul de vicepreedinte al reelei deinut de procurorul ef al Serviciului de cooperare internaional, de informare i relaii publice al Direciei Naionale Anticorupie continu nc 1 an.

- Grupul de State Europene mpotriva Corupiei (GRECO)

n cadrul activitilor GRECO, organism care funcioneaz n cadrul Consiliului Europei, cu scopul sprijinirii implementrii de ctre statele membre a Conveniilor Penal i Civil mpotriva Corupiei, Direcia Naional Anticorupie, prin procurorul desemnat ca membru al Delegaiei Romniei, a participat la reuniunile plenare ale GRECO, la susinerea raportului de evaluare a Sloveniei i a fost desemnat ca expert evaluator al Croaiei n cadrul celei de-a patra runde de evaluare, pe tema prevenirii corupiei n sistemul judiciar, care va avea loc n anul 2013. - Reeaua Anti-Corupie pentru Europa de Est i Asia Central (OECD-ACN)

Activitile Reelei Anti-Corupie pentru Europa de Est i Asia Central (ACN), constituit de OECD sunt legate cu precdere de aplicarea Planului de Aciune adoptat la Istanbul n 2003 i care urmrete monitorizarea implementrii standardelor anticorupie prevzute pentru Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Republica Kirghiz, Federaia Rus, Tadjikistan i Ucraina. n anul 2012, colaborarea direciei s-a concretizat att n participarea la cele dou reuniuni anuale ale Comitetului de Conducere al ACN, ct i n participarea unui procuror al Direciei Naionale Anticorupie ca lector la un seminar de pregtire profesional n domeniul investigaiilor anticorupie organizat n cadrul ACN la Kiev, Ucraina, respectiv a unui procuror i a unui ofier de poliie la un seminar de pregtire profesional pe tema investigaiilor anticorupie i a rspunderii penale a persoanelor juridice organizat n cadrul ACN la Batumi, Gerogia.

- Convenia ONU mpotriva Corupiei (UNODC)

Direcia Naional Anticorupie a participat la activitile desfurate de Biroul ONU mpotriva Criminaliti i a Drogurilor (UNODC), n calitate de Secretariat al Conferinei Statelor Pri la Convenia ONU mpotriva Corupiei, pentru sprijinirea implementrii de ctre statele pri a acestei convenii. n acest context, un procuror al direciei a participat ca expert

n cadrul reuniunii Grupului de Experi privind redactarea unui compendiu de cazuri privind recuperarea averilor provenite din corupie, grup de lucru funcionnd pe baza unui mandat primit din partea Conferinei Statelor Pri la Convenia ONU mpotriva Corupiei. Totodat, un procuror al Direciei Naionale Anticorupie a participat ca expert la evaluarea Serbiei n cadrul mecanismului de monitorizare a Conveniei ONU mpotriva Corupiei, fiind realizate vizita de evaluare, dialogul subsecvent cu autoritile srbe i cu reprezentanii UNODC, precum i redactarea raportului de evaluare. Direcia Naional Anticorupie a participat i la reuniunea organizat de Ministerul Justiiei i Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) n vederea coordonrii rspunsului Romniei la chestionarul de evaluare a rii noastre n cadrul mecanismului de monitorizare a Conveniei ONU mpotriva Corupiei.

- Asociaia Internaional a Autoritilor Anticorupie (IAACA)

La cea de a 6-a Conferin Anual i Adunare General a Asociaiei Internaionale a Autoritilor Anticorupie, organizat la Kuala Lumpur, Malaesia, pe tema Capitolul VI al Conveniei ONU mpotriva corupiei - Asistena Tehnic i Schimbul de Informaiia participat procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie. De asemenea, doi procurori ai direciei au participat la cel de-al 4-lea seminar anticorupie organizat de IAACA la Dalian, China.

Procurorii direciei au continuat participarea activ la conferine i seminarii internaionale anticorupie, fiind invitai i n anul 2012, pentru a susine prezentri privind modelul instituional al Direciei Naionale Anticorupie i/sau aspecte practice privind investigarea n Romnia a infraciunilor de corupie i asimilate, sau pentru a desfura activiti ca experi ori membri ai unor grupuri de lucru avnd ca obiectiv dezvoltarea instituional a unor autoriti anticorupie mai recent create n alte state. Au fost organizate vizite de studiu i ntlniri de lucru, la sediul Direciei Naionale Anticorupie, cu reprezentanii unor autoriti judiciare i anticorupie strine. n acela i timp, procurorii direciei au participat la activiti de training i schimb de experien organizate cu sprijinul unor reele ale organelor judiciare.

n acest sens, au participat 30 procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti ai Direciei Naionale Anticorupie la conferine internaionale anticorupie i seminarii anticorupie, susinnd prezentri pe baza cazuisticii direciei i participnd activ la dezbateri, cum ar fi:

- Prezentare susinut n cadrul mesei rotunde organizate de Fundaia Konrad Adenauer la Bruxelles, cu participarea reprezentanilor statelor membre UE, ai Comisiei Europene i ai autoritilor naionale cu atribuii n domeniul justiiei i afacerilor interne; - Training susinut de un procuror al direciei alturi de un procuror american n beneficiul procurorilor i judectorilor bulgari, pe tema investigrii corupiei publice la nivel nalt i a corupiei n justiie, desfurat la Sofia, Bulgaria; - Prezentare susinut n cadrul conferinei internaionale pe tema Parchetele specializate anticorupie - instrument eficient n combaterea corupiei, organizat la Praga, Cehia, de Asociaia Procurorilor din Republica Ceh; - Prezentare pe tema Provocri n comunicarea cazurilor de corupie la nivel nalt, susinut n cadrul conferinei organizate de UNODC la Jakarta, Indonezia, privind Principiile Ageniilor Anticorupie; - Prezentare susinut la sesiunea de formare anticorupie pentru magistrai pe tema Corupia: detectare, prevenire, combatere, organizat de coala Naional de Magistratur din Frana; - Prezentarea experienei Direciei Naionale Anticorupie n cadrul seminarului regional organizat de Comisia European la Sofia, Bulgaria, privind Raportul UE Anticorupie. Procurori i ofieri de poliie judiciar ai Direciei Naionale Anticorupie au participat la activitile a dou grupuri de lucru organizate n cadrul proiectului intitulat EACT European Anti-Corruption Training, iniiat de Ministerul de Interne austriac-Biroul Federal Anticorupie, care reunete reprezentani ai instituiilor anticorupie, precum i ai poliiei, autoritilor judiciare, n special parchetelor specializate anticorupie, cu scopul de a oferi o platform de schimb de experien n instrumentarea cauzelor de corupie. Cele dou grupuri de lucru la care direcia a asigurat participarea sunt Cooperarea internaional n cauzele de corupie , organizat la Bratislava de autoritile din Slovacia, respectiv Cercetarea i urmrirea penal a infraciunilor de corupie, organizat de autoritile austriece la Viena.

n cursul anului 2012 Direcia Naional Anticorupie a fost gazda a 8 ntlniri de schimb de experien cu magistrai din alte state europene, la care au participat peste 60 de magistrai din Italia, Spania, Germania, Belgia, Frana, Polonia, Olanda, Slovenia, Olanda, Austria, Marea Britanie, Croaia i Ungaria, organizate n cadrul programului de schimb al Reelei Europene de Training EJTN, precum i a unor vizite de studiu ale unor magistrai, respectiv reprezentani ai autoritilor anticorupie din Etiopia, Macedonia, Muntenegru i China n cadrul unor programe bilaterale. De asemenea, conducerea direciei a organizat ntlniri de lucru cu nali oficiali guvernamentali din SUA, Moldova i Olanda, interesate de modul de organizare, funcionare i de rezultatele activitii Direciei Naionale Anticorupie.

5.4. Activitatea Biroului de legtur cu instituii similare din alte state

Biroul de legtur cu instituiile similare din alte state i-a adus o important contribuie n domeniul cooperrii judiciare internaionale n materie penal , prin atribuiile specifice realizate referitor la: - ndeplinirea formalitilor privind efectuarea, n cadrul a 25 cereri de comisie rogatorie internaional pasiv, a actelor procesual penale solicitate de ctre autoritile judiciare competente din Austria (3), Bulgaria (1), Cehia (2), Cipru (2), Frana (4), Germania (2), Grecia (1), Republica Moldova (2), Monaco (1), Olanda (2), Polonia (1), SUA (2) i Ungaria (2); - ndeplinirea formalitilor de solicitare, prin intermediul a 86 cereri de comisie rogatorie internaional activ, pentru efectuarea de acte procesual penale n Africa de Sud (1), Austria (5), Belgia (2), Bosnia/Heregovina (1), Bulgaria (5), British Virgin Islands (1), Cipru (3), Elveia (1), Emiratele Arabe Unite (1), Frana (2), Germania (10), Grecia (2), Italia (9), Letonia (2), Liechtenstein (1), Marea Britanie (1), Noua Zeeland (1), Olanda (3), Republica Moldova (3), Polonia (4), Portugalia (1), Serbia (2), Slovacia (3), Slovenia (3), Spania (4), SUA (1), Turcia (4), Ucraina (2) i Ungaria (8); - realizarea formalitilor referitoare la 5 proceduri de citare internaional efectuate n Turcia (4) i Ungaria (1);

- solicitarea ori efectuarea unor verificri operative pe cale poliieneasc privind identificarea unor persoane, autoturisme etc. Au fost solicitate, n total, 23 asemenea verificri operative n Austria (2), Bulgaria (1), Germania (1), Italia (4), OLAF (1), Portugalia (1), Spania (1), SUA (1), Turcia (1) i prin Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional (9), fiind primit rezultatul verificrilor n timp util;

- ndeplinirea formalitilor privind predarea unei proceduri n materie penal n Moldova (1), preluarea unei proceduri penale din Germania (1) i negocieri n vederea predrii a 2 proceduri penale n Moldova, respectiv Austria.

De asemenea, Biroul de legtur cu instituiile similare din alte state a fcut demersurile necesare pentru traducerea tuturor cererilor de comisie rogatorie internaionale, procedurilor de citare internaional ori verificrilor i a documentelor primite din strintate privind executarea acestora, precum i a unui numr de 14 materiale diverse cuprinse n alte lucrri ale Direciei Naionale Anticorupie din englez (7), german (4) i polon (3).

Aceast structur a contactat EUROJUST pentru coordonarea anchetelor sau pentru sprijin n urgentarea executrii unor cereri de asisten judiciar internaional n 8 cazuri i a participat la primele dou ntlniri ale grupului de lucru Cooperare internaional EACT (European Anti-Corruption Training) ce au avut loc la Bratislava. De asemenea, a participat la a 38-a reuniune a Reelei Judiciare Europene-EJN, organizat la Copenhaga.

6. Resursele umane i perfecionarea profesional a personalului

Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional i desfoar activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, n domeniul managementului resurselor umane prin elaborarea proiectelor de state de funcii i personal, proiectelor privind structura i organizarea direciei, precum i formularea propunerilor de suplimentare sau reducere a numrului de posturi din cadrul instituiei n raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea, desfoar activiti specifice n ceea ce privete formularea propunerilor de selecionare, numire, promovare, delegare, detaare sau ncetare a raporturilor de munc pentru personalul direciei, constituirea comisiilor de examinare pentru promovarea i ncadrarea personalului, organizarea concursurilor sau examenelor, organizarea i coordonarea activitii de formare profesional continu a personalului direciei prin urmrirea modului de ndeplinirea a programului de formare profesional continu a procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, ofierilor de poliie judiciar i a funcionarilor publici.

n anul 2012, acest serviciu a nregistrat un numr de 1.143 lucrri, din care 437 cereri, comparativ cu 1.675 lucrri din care 420 cereri n anul 2011. Obiectul cererilor l-au constituit, n principal, ncadrarea n funciile specifice Direciei Naionale Anticorupie, acordarea unor drepturi salariale i solicitarea ncetrii activitii.

Atribuia serviciului privind inerea la zi a evidenei posturilor a permis fundamentarea deciziilor administrative ale procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionare a structurii corelativ evoluiei activitii direciei, ca o cerin a ntririi capacitii instituionale de lupt mpotriva corupiei. n acest sens, ncepnd cu data de 21 decembrie 2012, a fost redistribuit 1 post de grefier de la Serviciul teritorial Bucureti la Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul din cadrul structurii centrale.

Schema de personal a Direciei Naionale Anticorupie, la finele anului 2012, era ocupat n proporie de 91,71% (520 posturi ocupate, din cele 567 prevzute), iar activitatea a fost desfurat cu 89,95% din personalul prevzut n organigram (510 persoane n activitate din 567 posturi prevzute), ntruct 10 persoane aveau suspendate raporturile de munc ca urmare a detarii la alte instituii (6 procurori, din care 1 la Departamentul de Lupt Antifraud, 1 la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor i 2 la Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii, 1 la Ministerul Justiiei, 1 la Consiliul Superior al Magistraturii, precum i 1 ofer), a desfurrii activitii n cadrul unor organisme sau instituii internaionale (1 specialist) ori a faptului c se aflau n concediu pentru creterea copilului (1 grefier i 1 referent).

Pe funcii, la finele anului 2012, structura a rmas nemodificat, fiind cea stabilit prin Hotrrea Guvernului nr.665/2010 [142], iar situaia ocuprii se prezint dup cum urmeaz: a) 145 de posturi de procurori, din care ocupate 130 (89,66%); b) 170 de posturi de ofieri i ageni de poliie judiciar, din care ocupate 166 (97,65%); c) 55 de posturi de specialiti, din care ocupate 52 (94,55%); d) 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 91 (91,92%); e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 33 (75%); f) 54 de posturi de personal economic i administrativ, din care ocupate 48 (88,89%). n cursul anului 2012, fluctuaia de personal s-a manifestat prin ncadrarea a 27 persoane (12 procurori, 7 ofieri de poliie judiciar, 4 specialiti, 3 grefieri i 1 ofer) i ncetarea raporturile de munc a 19 persoane (9 procurori, 7 ofieri de poliie judiciar, 2 specialiti i 1 ofer) prin transfer, pensionare pentru limit de vrst ori demisie. Referitor la funciile de conducere, la propunerea procurorului ef direcie, Consiliul Superior al Magistraturii a promovat/renvestit pentru un nou mandat de 3 ani, dup caz, 7 procurori efi serviciu (2 la structura central i 5 la serviciile teritoriale) i 3 procurori efi birouri teritoriale.

n conformitate cu dispoziiile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, au fost organizate interviuri n scopul ocuprii posturilor vacante de procurori, n urma crora procurorul ef direcie a numit, dup solicitarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, un numr de 13 procurori care au fost declarai admii de ctre comisiile special constituite (8 la nivel central i 5 la nivel teritorial).

Un numr de 9 procurori i-au ncetat activitatea n cadrul direciei, din care: 4 prin transfer la alte parchete i 5 prin ncetarea delegrii. Pentru a se asigura desfurarea n condiii corespunztoare a activitii au fost delegai un numr de 36 procurori, din care 14 n funcii de execuie i 22 n funcii de conducere.

ncadrarea personalului auxiliar de specialitate i a personalului conex s-a realizat cu respectarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.34/2009, aa cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.32/2010 privind unele msuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar. Concret, n cadrul Direciei Naionale Anticorupie au fost numii ca urmare a promovrii concursului 2 grefieri, din care 1 grefier la structura central i 1 la Serviciul teritorial Ploieti, precum i 1 ofer n cadrul Serviciului teritorial Ploieti. Tot n cursul anului 2012, a fost detaat 1 grefier de la o alt unitate de parchet la Serviciul teritorial Craiova pentru o perioad de 1 an. Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie a numit, n cursul anului 2012, 7 ofieri de poliie judiciar (dup detaarea acestora de la Ministerul Administraiei i Internelor), iar la un numr de 11 ofieri de poliie judiciar le-a fost prelungit detaarea pe o perioad de 6 ani. Din totalul de 7 ofieri de poliie judiciar crora le-a ncetat detaarea la Direcia Naional Anticorupie, un numr de 4 ofieri de poliie judiciar au solicitat ncetarea detarii, 1 ofier de poliie a fost revocat, 1 ofier de poliie s-a pensionat i 1 ofier de poliie a decedat. n cadrul structurii centrale a direciei au fost numii 4 specialiti, conform prevederilor art. 11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002.

Relevant sub aspectul influenei asupra rezultatelor anuale ale activitii, fluctuaia personalului din cadrul Direciei Naionale Anticorupie pe parcursul anului 2012, raportat la persoanele aflate efectiv n activitate, se prezint astfel:

Pe categorii de personal fluctuaia celor aflai efectiv n activitate pe parcursul anului 2012, se prezint astfel:

n materia salarizrii, n anul 2012, Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a asigurat punerea n aplicare a Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului din fonduri publice i a Legii nr.285/2010 privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice , precum i a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor msuri pentru recuperarea reducerilor salariale prin elaborarea proiectelor de ordin privind stabilirea clasei de salarizare, indemnizaiei de ncadrare brute lunare, a salariului de baz brut lunar, a salariului de funcie, salariului de grad profesional i a soldei de grad, precum i de rencadrare a ntregului personal i acordarea sporului pentru condiii de munc grele, vtmtoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, respectiv majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor, soldelor, indemnizaiilor lunare de ncadrare, inclusiv sporuri, indemnizaii i alte drepturi salariale ori acordarea unor grade, trepte, gradaii, sporuri (de vechime n munc, de fidelitate etc.), majorarea indemnizaiei de ncadrare brute lunare pentru vechimea efectiv n funcia de magistrat i majorarea cuantumului brut al salariilor de baz/soldelor funciei de baz/salariilor funciei de baz/indemnizaiilor de ncadrare de care beneficiaz personalul pltit din fonduri publice cu 8% fa de nivelul acordat pentru luna mai 2012, ncepnd cu

data de 1 iunie 2012, respectiv cu 7,4% fa de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, ncepnd cu data de 1 decembrie 2012. Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie, n calitate de ordonator secundar de credite, a emis 263 ordine i decizii viznd salarizarea procurorilor, specialitilor, ofierilor de poliie judiciar i personalului auxiliar de specialitate, economic i administrativ.

n ceea ce privete asigurarea resurselor umane corespunztoare au fost parcurse etapele privind recrutarea, selecia, pregtirea i evaluarea performanelor profesionale, pe baza competenei i a oportunitilor egale la angajare, cu respectarea reglementrilor legale pentru diferitele categorii de personal. Referitor la ncadrarea sau promovarea personalului n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, Serviciul a asigurat organizarea unui numr de 11 concursuri, interviuri sau examene la care au participat 75 candidai, dup cum urmeaz: - 1 interviu pentru numirea procurorilor, cu 13 candidai; - 1 interviu pentru numirea de specialiti cu nalt calificare, cu 28 candidai; - 1 concurs de ocupare a posturilor de grefier ef cabinet/serviciu, cu 9 candidai; - 1 examen de promovare n grade/trepte profesionale a grefierilor, cu 2 candidai; - 1 examen de promovare a grefierilor la nivel studii superioare, cu 2 candidai; - 1 concurs de promovare n grad superior a funcionarilor publici, cu 1 candidat; - 1 concurs de ocupare post ofer la Serviciul teritorial Ploieti, cu 1 candidat; - 3 concursuri de promovare a grefierilor de la instane/parchete inferioare, cu 16 candidai; - 1 examen de promovare n grad/treapt imediat superioar a personalului contractual, cu 3 candidai.

S-a continuat, n cursul anului 2012, sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale procurorilor, grefierilor, ofierilor de poliie judiciar, specialitilor, funcionarilor publici, personalului conex i contractual.

n aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, [143] s-au luat msuri pentru completarea declaraiilor de avere i a declaraiilor de interese ale procurorilor, specialitilor, funcionarilor publici i personalului auxiliar de specialitate, iar dup nregistrarea acestora n registrele speciale au

fost transmise, dup caz, Ageniei Naionale de Integritate, Consiliului Superior al Magistraturii i Ministerului Administraiei i Internelor. Totodat, s-a asigurat publicarea declaraiilor pe site-ul Direciei Naionale Anticorupie. De asemenea, au fost centralizate declaraiile actualizate ale procurorilor i personalului auxiliar de specialitate privind exercitarea activitilor juridice de ctre so, rude sau afini, pn la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost publicate pe site-ul direciei, precum i cele referitoare la colaborarea cu serviciile de informaii, n conformitate cu prevederile art. 5 alin.(3), art. 6 i art. 7 din Legea nr.303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a continuat activitatea de actualizare i completare a fielor de post pentru categoriile de personal din cadrul direciei i de asigurare a evidenei planificrii concediilor de odihn, a evidenei concediilor de studii, de cretere i ngrijire a copilului, precum i a distinciilor, gradelor/gradaiilor militare i gradelor/gradaiilor profesionale pentru personalul Direciei Naionale Anticorupie. Urmare a abrogrii Decretului nr.92/1976 privind carnetul de munc, Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a continuat nregistrarea ordinelor i deciziilor privind modificarea raporturilor de munc, a salarizrii personalului direciei, prin operarea acestor date n fiele de eviden ataate dosarelor profesionale. Potrivit reglementrilor n vigoare, au fost desfurate activitile de actualizare a Registrului unic de eviden a salariailor direciei, n format electronic (REVISAL), pentru personalul contractual, prin completarea, n ordinea angajrii, a elementelor privind contractul de munc, actul de numire i, dup caz, de modificare a raportului de munc. n activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, numerele de nregistrare atribuite de Autoritatea Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal, n conformitate cu prevederile art. 24 alin.(2) din Legea nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a d atelor, sunt menionate pe orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvluite n cadrul activitilor desfurate n domeniul dreptului penal, activitilor avnd ca scop monitorizarea/securitatea persoanelor, spaiilor i/sau bunurilor publice/private precum i a activitilor avnd ca scop administrarea justiiei, servicii de consiliere legal i reprezentare n justiie. De asemenea, de la seciile i serviciile care prelucreaz date cu caracter personal au fost culese datele necesare ntocmirii raportului anual de activitate referitor la implementarea legii pentru a fi transmise Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal.

Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional, n vederea aplicrii prevederilor art. 70 din Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, precum i a mbuntirii activitii, care s permit susinerea studiului individual, informarea i documentarea cu celeritate a personalului cu privire la legislaia n vigoare i la practica judiciar relevant, a pus accentul pe luarea unor msuri care s faciliteze cunoaterea modificrilor cadrului normativ cu inciden n activitatea de urmrire penal desfurat de Direcia Naional Anticorupie i a doctrinei recente.

Biblioteca direciei , organizat n cadrul Serviciului de studii, resurse umane i perfecionare profesional, n cursul anului 2012 i-a mbogit fondul documentar prin identificarea i achiziionarea de lucrri de specialitate, iar gestionarea acestuia a fost mbuntit prin organizarea evidenei n format electronic a materialelor documentare, ceea ce permite dinamizarea accesului personalului la informaie. S-a asigurat documentarea i informarea permanent cu privire la nouti legislative, practic judiciar ori probleme controversate din doctrin, att prin intermediul mijloacelor clasice, respectiv note i circulare interne ori realizate de biroul de resort din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, ct i prin intermediul sistemului informatic. Totodat, n ceea ce privete accesul informatic la documentare, menionm c programul legislativ achiziionat permite identificarea legislaiei naionale n vigoare, dar i accesul la forma actelor normative la oricare alte date relevante pentru anchet i conine practica judiciar aflat n legtur cu acestea, precum i un modul de doctrin, respectiv, de drept comunitar. De asemenea, fiecare structur a direciei are acces, din momentul publicrii, la ultimele nouti legislative, dar i la alte informaii de interes pentru urmrirea penal, prin abonarea la Monitorului Oficial, n format electronic. Reeaua de intranet a instituiei a fost dezvoltat din punct de vedere funcional, fiind postate informaii, organizate dup materie, ce permit cunoaterea deciziilor recente ale Curii Constituionale, a recursurilor n interesul legii emise de nalta Curte de Casaie i Justiie, a articolelor aprute n revistele de specialitate editate de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie (Pro-Lege, Revista de Criminologie, de Criminalistic i de Penologie, Doctrin i Jurispruden etc.) i n alte publicaii (Revista Romn de Criminalistic, Buletinul Casaiei), precum i a ordinelor cu caracter normativ emise de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i de ctre procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie, care nu conin informaii clasificate.

A continuat buna colaborare cu Serviciul resurse umane pentru parchete al Consiliului Superior al Magistraturii i cu Secia de resurse umane i documentare din Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, crora le-au fost transmise situaii, date sau note cu privire la procurori ori alte categorii de personal din cadrul Direciei Naionale Anticorupie.

Au fost asigurate lucrrile de secretariat pentru edinele Colegiului de conducere, pentru activitatea Comisiei de evaluare a activitii procurorilor din Direcia Naional Anticorupie, numit de Consiliul Superior al Magistraturii (115 procurori au fost evaluai) i pentru Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerial din cadrul direciei. Au fost ntocmite situaiile referitoare la personalul Direciei Naionale Anticorupie i la evaluarea personalului contractual, realizndu-se inclusiv verificarea i centralizarea fielor de apreciere.

Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional a ndeplinit atribuii n materia pregtirii profesionale continue a personalului direciei, preocupndu-se de asigurarea informaiilor necesare participrii la programele de pregtire organizate de Institutul Naional al Magistraturii i coala Naional de Grefieri, dar i de desfurarea programelor de pregtire profesional descentralizat. n acest sens, n cadrul programului de formare profesional continu a procurorilor, organizat la nivelul Institutului Naional al Magistraturii, s-a asigurat participarea a 44 procurori la 22 seminarii, iar la programul anual de formare profesional continu a grefierilor, organizat de coala Naional de Grefieri, s-a asigurat participarea unui numr de 25 grefieri. Pregtirea profesional descentralizat continu s-a realizat ntr-o form integrat, temele supuse dezbaterii n colocviile trimestriale organizate de procurorii, ofierii de poliie judiciar, grefierii i specialitii direciei fiind aprobate de Colegiului de conducere al Direciei Naionale Anticorupie. Au fost organizate colocvii trimestriale cu procurorii la nivelul fiecrei secii i serviciu teritorial, temele abordate viznd legislaia i jurisprudena relevant pentru activitatea direciei, dar i normele deontologiei profesionale. Informrile realizate de Serviciul de studii, resurse umane i perfecionare profesional [144] au consemnat concluziile dezbaterilor, principalele probleme i msurile care au fost luate pentru aplicarea unitar a dispoziiilor legale referitoare la temele abordate n cadrul acestora. Temele formrii profesionale abordate n cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au vizat desfurarea urmririi penale, modul de comunicare i arhivare, nregistrarea documentelor ntocmite n activitatea Ministerului Public potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat prin Ordinul procurorului general nr.24/1997, circulaia lucrrilor i particulariti ale nregistrrilor, dreptul prilor de a cunoate actele dosarului i de a solicita copii de pe acestea, respectarea dispoziiilor Legii nr.677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal n activitatea de urmrire penal. Perfecionarea profesional a ofierilor de poliie judiciar din cadrul direciei s-a realizat cu respectarea actelor normative referitoare la pregtirea continu a personalului Ministerului Administraiei i Internelor. Pregtirea continu s-a realizat, sub directa ndrumare a procurorilor, ntr-un sistem integrat cu specialitii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie. n anul 2012, pregtirea continu a funcionarilor publici din cadrul Direciei Naionale Anticorupie s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea profesional a acestei categorii de personal, fiind stabilite domeniile de formare profesional suplimentar prin planul de msuri privind pregtirea profesional i planul anual de perfecionare profesional. n condiiile n care bugetul destinat perfecionrii profesionale a fost diminuat cu 50% i n anul 2012, Direcia Naional Anticorupie a finanat participarea a 6 specialiti la programe de formare profesional n domeniul achiziiilor publice.

Perfecionarea pregtirii profesionale a personalului direciei a continuat s fie asigurat i prin intermediul programelor Phare ori a colaborrilor cu instituii similare din alte state, datele fiind prezentate n capitolul privind cooperarea internaional.

7. Transparena i relaia cu publicul i presa

Direcia Naional Anticorupie s-a preocupat ca activitatea de comunicare public s aib un caracter coerent i predictibil, n condiiile n care instituia s-a aflat, n continuare, n atenia opiniei publice pe parcursul anului 2012.

Specificul activitii de urmrire penal a impus meninerea unui echilibru ntre necesitatea de a asigura transparena n comunicarea public i respectarea drepturilor recunoscute de legislaia intern i internaional (prezumia de nevinovie, protecia vieii private, caracterul nepublic al actelor procedurale, evitarea periclitrii bunei desfurri a urmririi penale). Opinia public a fost n permanen informat, n mod direct, asupra rezultatelor investigaiilor desfurate de Direcia Naional Anticorupie, prin postarea informaiilor de interes public pe pagina de internet a instituiei la adresa www.pna.ro. De asemenea, massmedia a rmas un vector important de transmitere a datelor nscrise n sfera informaiilor publice. Astfel, comunicatele oficiale emise de Direcia Naional Anticorupie, precum i informrile la solicitrile formulate n baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public au fost preluate n mod constant de media central i local, fiind utilizate la redactarea materialelor care au reflectat, aproape zilnic, aspecte relevante din activitatea direciei. Mass-media extern, n particular cea reprezentat de jurnaliti din rile Uniunii Europene, i-a meninut interesul artat i n anii precedeni fa de tema combaterii corupiei la nivel nalt, n condiiile aplicrii Mecanismului de Cooperare i Verificare (MCV) asupra progresului nregistrat n domeniul reformei sistemului judiciar i al luptei mpotriva corupiei.

7.1. Biroul de informare i relaii publice

Comunicarea public a instituiei are la baz o serie de reguli ce se raporteaz la stadiile procesului penal. Aceste reguli se refer, n special, la coninutul informaiilor, la momentul i la modalitatea transmiterii acestora n spaiul public i se afl n concordan cu cele stabilite prin Ghidul privind relaia dintre sistemul judiciar din Romnia i massmedia, adoptat n cursul anului 2012 de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

n acest context, comunicarea scris este considerat a fi, n continuare, modalitatea care rspunde n cea mai mare msur specificului activitilor de urmrire penal, activiti ce se desfoar fr publicitatea caracteristic judecii. n plus, comunicarea scris permite adecvarea terminologiei strict juridice unui nivel de nelegere accesibil unui public ct mai larg. Comunicarea scris mbrac forma comunicatului de pres i pe cea a rspunsului scris la solicitrile formulate n baza Legii nr.544/2001. Materialele scrise conin date factuale prezentate ntr-o manier concis care, potrivit prevederilor legale, pot face obiectul comunicrii publice. Prin afiarea materialelor scrise pe pagina de internet a instituiei, n paralel cu transmiterea lor ctre media, instituia rspunde interesului unui public major, pe care l genereaz cauzele cu infraciuni de mare corupie. Totodat, prin aceast mod alitate de informare se asigur accesul nediscriminatoriu al jurnalitilor la informaia de interes public.

n cursul anului 2012, au fost ntocmite i transmise 492 informri de pres (453 n anul 2011). ntre acestea figureaz comunicatele de pres care au semnalat cauzele penale finalizate cu trimiterea n judecat a celor cercetai, respectiv 142 (209 n anul precedent). Acest tip de comunicate conin fie informaii referitoare la o singur cauz, fie informaii referitoare la mai multe cauze deferite justiiei, grupate ntr-o sintez lunar. La cererea jurnalitilor i n conformitate cu Ghidul privind relaia dintre sistemul judiciar i mass-media, au fost emise 92 de comunicate coninnd date despre reinerea i/sau arestarea preventiv a unor inculpai, precum i despre nceperea urmririi penale (65 de comunicate n 2011). Toate comunicatele de pres referitoare la luarea unor msuri preventive, la nceperea urmririi penale ori la cauze penale soluionate cu trimiterea n judecat conin explicaii privind temeiul legal al msurilor, stadiul procesual i precizri n legtur cu respectarea principiului prezumiei de nevinovie. Au existat situaii n care a fost necesar clarificarea anumitor speculaii interpretabile aprute n spaiul public sau corectarea unor informaii inexacte de natur s induc n eroare opinia public referitor la activitile desfurate de Direcia Naional Anticorupie. n acest sens, au fost transmise mass-mediei un numr de 5 precizri, iar 6 materiale avnd caracter de drept la replic au fost postate pe pagina de internet.

Direcia Naional Anticorupie a continuat publicarea, n rezumat, sub form de comunicate de pres, a deciziilor definitive de condamnare pronunate de instane n dosarele direciei, la momentul soluionrii acestora. Aceast practic rspunde cerinei de a asigura o informare complet i imediat a opiniei publice asupra finalitii procesului penal n cazurile de corupie instrumentate de Direcia Naional Anticorupie deferite instanei. Astfel, n cursul anului 2012, pe baza minutelor hotrrilor emise de instane, au fost ntocmite i publicate pe pagina de internet un numr de 228 comunicate avnd ca obiect hotrri definitive de condamnare (158 comunicate n anul 2011). Creterea ponderii acestui tip de comunicate n totalul de informri (aproape jumtate) arat o intensificare a ritmului n care cauzele deferite spre judecare n cursul anilor precedeni sunt finalizate n instane cu hotrri de condamnare definitive.

n paralel, continu publicarea pe pagina de Internet a hotrrilor definitive, n form integral, pronunate de instanele de judecat n cauzele de corupie instrumentate de Direcia Naional Anticorupie. Publicarea acestora are loc la momentul transmiterii hotrrilor motivate de ctre instane, cu anonimizarea datelor personale coninute n acestea.

Pe parcursul anului 2012, Biroul de informare i relaii publice a gestionat, redactat i transmis, un numr de 587 rspunsuri la solicitrile de informare n temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public (580 n anul precedent). ntre aceste cereri, majoritatea au reprezentat-o solicitrile cu privire la stadiul instrumentrii unor cauze penale i la procedura n timpul anchetelor penale. Meninerea unui numr relativ ridicat al cererilor de informare indic faptul c opinia public rmne interesat ntr-o mare msur de anchetele efectuate de Direcia Naional Anticorupie. La ntrebrile adresate telefonic, legate de stadiul anchetelor sau de coninutul dosarelor, jurnalitii au fost ndrumai s formuleze cereri scrise, iar rspunsurile au inut seama de caracterul preponderent nepublic al anchetei.

Solicitanii informaiilor de interes public au fost, n proporie de peste 93%, persoane din mass-media, diferena fiind reprezentat de persoane fizice i juridice. Ca i n anii precedeni, reprezentanii mass-media au continuat s arate o preocupare aparte pentru cauzele de corupie n care sunt cercetate persoane cu notorietate. n asemenea situaii, n pofida interesului ridicat i exigenei media de a avea o comunicare imediat a aspectelor reinute n anchet, instituia a ales s respecte rigoarea practicii sale de comunicare, potrivit creia actele procedurale desfurate n timpul anchetelor penale (audieri, percheziii, ridicri de documente) nu pot fi fcute publice. n plus, nu a fost permis, n nicio situaie, preluarea de ctre reprezentanii media a nregistrrilor audio/video realizate n cadrul procedurii de flagrant delict sau n cadrul altor acte procedurale din cursul anchetei penale. Pe de alt parte, nici instituia i nici Biroul de informare i relaii publice nu sunt n msur a gestiona acele situaii n care informaii din anchetele penale sunt date publicitii de ctre persoanele implicate sau care au legtur cu aceste anchete (spre exemplu, persoanele care depun sesizri, inculpaii, nvinuiii, prile vtmate, martorii, avocaii etc.) sau de persoanele provenind din alte instituii care, n virtutea atribuiilor legale, cunosc unele aspecte ale activitii de urmrire penal.

Rezultatele activitii direciei din anul precedent au fost prezentate public, n cursul lunii februarie 2012, n cadrul conferinei de pres privind Raportul anual de activitate al Direciei Naionale Anticorupie.

La cerere, conducerea instituiei sau, dup caz, purttorul de cuvnt au dat declaraii ori interviuri privind activitatea instituiei i, de cte ori a fost necesar, au fost emise comunicate de pres pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate.

n anul 2012, au fost acreditai pe lng Direcia Naional Anticorupie peste 100 de jurnaliti din presa audio-vizual i scris, dintre care aproximativ 60% din media central i 40% din cea local. Interesul instituiilor media locale a fost focalizat, n continuare, asupra cauzelor aflate n instrumentarea celor 15 servicii teritoriale, dar i a celor aflate la structura central, dar cu impact n plan local. Contient de faptul ca ntrirea ncrederii publice n sistemul judiciar presupune i abordarea comunicrii publice de o manier predictibil, coerent i unitar, n prima parte a anului 2012, Direcia Naional Anticorupie a participat, la elaborarea Ghidul privind relaia dintre sistemul judiciar din Romnia i mass-media, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii la data de 1 iunie 2012. Direcia Naional Anticorupie a fost reprezentat la evenimente care au avut drept scop consolidarea dialogului cu reprezentanii mass-media, privind aspecte ce in de buna funcionare a sistemului judiciar. Astfel, angajai ai instituiei au participat la dou seminarii dezbatere organizate de Freedom House Romania i organizaia Expert Forum n cadrul proiectului Iniiativa pentru o justiie curat pe tema Justiia i media, dezbateri care au reunit reprezentani ai sistemului judiciar (Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, nalta Curte de Casaie i Justiie, Consiliul Superior al Magistraturii) i ai unor instituii media scrise i audio-vizuale.

Reprezentanii media din strintate i-au pstrat un interes constant fa de activitatea instituiei, focalizat cu precdere asupra ndeplinirii cerinelor din cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare a progresului nregistrat n domeniul reformei sistemului judiciar i al luptei mpotriva corupiei. Astfel, au fost solicitate date statistice privind activitatea instituiei, clarificri sau interviuri privind cauzele mediatizate prin intermediul comunicatelor de pres. Au existat i mprejurri n care, agenii de pres externe ori publicaii europene au preluat informaii coninute n comunicatele de pres ale Direciei Naionale Anticorupie sau transmise de media din Romnia, pe baza crora au fost publicate articole, comentarii sau analize. Interesul reprezentanilor media din statele membre ale Uniunii Europene s-a ndreptat, de regul, ctre dosarele de corupie la nivel nalt finalizate n cursul anului 2012, la stadiul dosarelor penale aflate de mai muli ani n curs de judecare, la concluziile coninute n rapoartele instituiilor europene sau ale organizaiilor neguvernamentale internaionale care supravegheaz progresele pe linia combaterii corupiei n Romnia etc. Versiunea n limba englez a paginii de Internet (inclusiv traducerea comunicatelor de pres) a fost n mod constant actualizat.

n anul 2012, pagina de internet a instituiei a fost reconfigurat, n aspectul i n coninutul su. Noua versiune a paginii de internet rspunde ntr-o mai mare msur interesului publicului de a avea acces la o informare complet i imediat asupra ntregului

proces penal n cazurile de corupie instrumentate de Direcia Naional Anticorupie. Astfel, pe prima pagina se regsesc att comunicatele privind dosare aflate n cursul urmririi penale, ct i comunicate privind decizii definitive de condamnare. Un motor de cutare ataat aplicaiilor Comunicate de pres (att la urmrire penal , ct i la condamnare definitiv) permite gsirea imediat a comunicatelor de pres publicate de instituie, n funcie de criteriul de cutare ales (cuvnt, nume, dat).

Numrul de accesri ale paginii de Internet www.pna.ro, pe parcursul anului 2012, a fost de 526.941 (181.692 n anul 2011). Biroul de informare i relaii publice a continuat activitatea de monitorizare a presei scrise centrale, a principalelor posturi de radio i TV. ncepnd cu anul 2012, monitorizarea a cuprins i articole publicate n media local. Un buletin care conine materiale de pres relevante despre activitatea instituiei este redactat cu frecven zilnic n cursul dimineii i poate fi accesat de orice angajat. De asemenea, sunt contabilizate informaii sau articole de investigaie susceptibile de a sta la baza unor dosare penale.

Comunicarea cu societatea civil a reprezentat o preocupare a instituiei menit s duc la sporirea ncrederii publice n activitatea direciei. n acest sens, a fost organizat, mpreun cu Freedom House Romania i organizaia nonguvernamental Expert Forum, un seminar pe tema Integritatea n sistemul judiciar, la care au participat conducerea i procurori ai Direciei Naionale Anticorupie, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, procurori i judectori specializai n cauze penale, precum i reprezentani ai Institutului Naional al Magistraturii, ai Ageniei Naionale de Integritate, ai Ministerului Justiiei, alturi de reprezentani ai unor organizaii nonguvernamentale. Au fost discutate, printre altele, tipologii infracionale privind corupia n sistemul judiciar, rspunderea disciplinar a magistrailor i strategia de integritate n sistemul judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii.

7.2. Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul

Serviciul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul este structura care asigur primirea, nregistrarea i trimiterea corespondenei ctre compartimentele de resort din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, precum i transmiterea sesizrilor, cererilor i memoriilor ctre alte autoriti ale statului care, potrivit legii, sunt competente a le rezolva i, totodat, organizeaz i realizeaz activitatea de primire n audien a persoanelor la sediul central al instituiei.

n anul 2012, la structura central a Direciei Naionale Anticorupie, prin acest serviciu, au fost efectuate 7.451 nregistrri (7.262 n anul 2011) reprezentnd plngeri, denunuri i alte sesizri penale, comunicri de evenimente i date privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie, de situaii statistice, coresponden n legtur cu activitatea economico-financiar i administrativ, precum i cereri ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele dect cele penale.

La acestea se adaug un numr de 19.806 lucrri intermediare (18.576 n anul 2011), care sunt evideniate n condica de coresponden fr a fi nregistrate i menionate n datele statistice, ntruct au fost transmise compartimentelor din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, conform competenei. Numrul acestor lucrri a nregistrat o cretere cu 6,62 % comparativ cu anul precedent.

Au fost soluionate 3.550 lucrri prin transmitere ctre parchete ori instituii publice competente (3.333 n anul 2011) i 3.901 lucrri prin trimiterea la seciile i celelalte servicii, birouri i compartimente ale direciei (3.929n anul 2011).

n perioada de referin, persoanele desemnate au primit n audien 1.849 persoane, comparativ cu 1.902 de persoane n anul precedent, n scdere cu 2,78%. Serviciul a asigurat expedierea unui numr de 24.077 comunicri, acte procedurale .a., constatndu-se o cretere cu 3,13% ( 23.214 n anul 2011).

Totodat, n cursul anului 2012, s-a efectuat selecionarea documentelor cu termene de pstrare expirate.

8. Resursele financiare i administrarea acestora

Departamentul economico-financiar i administrativ din cadrul Direciei Naionale Anticorupie este structura responsabil cu planificarea financiar, organizarea i conducerea contabilitii, organizarea evidenei contabile i a mijloacelor bugetare, gestionarea i administrarea patrimoniului i a desfurat activitatea de angajare, lichidare, ordonanare i plat din fondurile bugetare alocate n condiii de legalitate, eficien i eficacitate. n cadrul Direciei Naionale Anticorupie este organizat i Compartimentul de audit public intern, direct subordonat procurorului ef al direciei, prin activitatea sa asigurnd

independena necesar desfurrii activitii de control intern, a unei evaluri obiective a disfunciilor constatate i formulrii unor recomandri adecvate soluionrii acestora, n vederea perfecionrii activitii economico-financiare i eficientizrii utilizrii resurselor.

Departamentul economico-financiar i administrativ

Sintetic, pe domeniile principale de competen, activitatea departamentului se prezint astfel: a. Administrarea resurselor financiar-bugetare Bugetul Direciei Naionale Anticorupie n forma sa finala, pe surse de finanare, pentru anul 2012, a fost compus din resursele financiare de la bugetul de stat n sum de 73.056.610 lei (comparativ cu 66.602.000 lei n anul 2011) i din resursele financiare din fonduri externe nerambursabile n sum de 219.000 lei (comparativ cu 160.000 lei n anul 2011).

Creditele bugetare deschise pe anul 2012 au fost n sum de 73.056.010 lei, din car e s-au utilizat 71.477.147 lei, rezultnd o execuie bugetar de 97,84%.

Execuia bugetului de stat, pe categorii de cheltuieli i componente ale clasificaiei bugetare, se prezint astfel: Realizri Realizri Credite n procente n procente Buget final Credite utilizate Buget fa de fa de 2012 deschise (pli neutilizat creditele bugetul efectuate) deschise anului 2012 (5)=(1)1 2 3 (4)=(3)/(2) (6)=(3)/(1) (2) 73.056.610 73.056.010 71.477.147 97,84% 600 97,84% 72.316.610 72.316.010 70.746.524 97,83% 65.139.610 65.139.610 64.969.950 99,74% 6.666.000 511.000 6.666.000 5.331.042 79,97% 510.400 445.532 87,29% 600 0 0 600 97,83% 99,74% 79,97% 87,19%

Denumirea indicatorilor

TOTAL, din care: CHELTUIELI CURENTE - Cheltuieli de personal - Bunuri i servicii - Proiecte cu finanare fonduri externe nerambursabile

postaderare CHELTUIELI DE 740.000 CAPITAL

740.000

730.623

98,73%

98,73%

Creditele deschise au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituiei, precum i pentru asigurarea bazei materiale necesare desfurrii activitii Direciei Naionale Anticorupie, att la nivel central, ct i la nivelul serviciilor i birourilor teritoriale.

Defalcat, pe tipul i natura cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate, situaia creditelor bugetare deschise este urmtoarea:

Cheltuieli de personal - credite bugetare n valoare de 65.139.610 lei, din care: o 48.773.121 lei - cheltuieli salariale n bani (fa de 43.884.500 lei n 2011); o 3.245.500 lei - cheltuieli salariale n natur (fa de 2.939.500 lei n 2011); o 13.120.989 lei - contribuii (fa de 11.540.000 lei n 2011).

Bunuri i servicii - credite bugetare n valoare total de 6.666.000 lei, din care: o 4.295.600 lei - bunuri i servicii (fa de 4.782.000 lei n anul 2011); o 120.000 lei - bunuri de natura obiectelor de inventar (fa de 110.000 lei n 2011); o 346.000 lei - deplasri, detari, transferri (fa de 295.000 lei n 2011); o 25.000 lei - cri, publicaii i materiale de documentare (fa de 23.000 lei n 2011); o 240.000 lei - consultan i expertiz (fa de 250.000 lei n 2011); o 5.300 lei - pregtire profesional (fa de 10.000 lei n 2011); o 500 lei - protecia muncii; o 187.000 lei - cheltuieli judiciare i extrajudiciare (fa de 201.000 lei n 2011); o 1.446.600 lei - alte cheltuieli (fa de 1.079.000 lei n 2011).

Suma de 6.666.000 lei, deschis la acest capitol de cheltuieli, include i suma de 1.218.107 lei, destinat organizrii i constatrii infraciunilor flagrante de corupie, care nu se regsete i n plile efective, deoarece nu poate fi utilizat pentru alt destinaie, astfel nct procentul real al execuiei bugetare la titlul Bunuri i servicii este de 97,86%.

Pentru proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare au fost alocate fonduri n sum de 511.000 lei, reprezentnd cofinanarea aferent Contractelor de Grant OLAF/D7/057 - ntrirea capacitii de investigare i judecare a infraciunilor comise mpotriva intereselor financiare ale UE i Grant OLAF/C5/039 - Achiziie de

echipamente tehnice pentru investigatorii din cadrul D.N.A, fonduri care s-au utilizat pentru derularea acestor dou contracte. Astfel, pentru derularea contractului de Grant OLAF/D7/057 au fost utilizate att fonduri alocate de la bugetul de stat n sum de 30.367,36 lei, ct i fonduri externe nerambursabile primite de la Comisia European n sum de 54.693,22 lei. Pentru derularea contractului de Grant OLAF/C5/039 au fost utilizate att fonduri alocate de la bugetul de stat, n sum de 415.165,02 lei, ct i fonduri externe nerambursabile primite de la Comisia European, n sum de 162.681,14 lei. n derularea celor dou contracte, Serviciul de cooperare internaional, de informare i relaii publice, n colaborare cu Departamentul economico-financiar i administrativ, a urmrit desfurarea n bune condiii a tuturor obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanare a contractelor. Suma de 740.000 lei alocat la capitolul Cheltuieli de capital a fost utilizat, n principal, pentru achiziionarea de active fixe (aparatur birotic, echipamente tehnice i licene software necesare desfurrii activitii de urmrire penal). Evidena financiar-contabil a fost inut corect i la zi, conform actelor normative n vigoare, i s-a urmrit permanent reflectarea datelor privind modul n care s -a executat bugetul de cheltuieli, precum i rezultatele obinute. Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp i s-a acionat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobai prin bugetul de cheltuieli, manifestndu-se exigen n folosirea eficient a creditelor bugetare. Perfecionarea activitii financiar-contabile, ridicarea calitii lucrrilor de planificare i execuie bugetar, de contabilitate i analiz prin mbuntirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, a mijloacelor moderne de prelucrare automat a datelor, precum i creterea competenei profesionale a personalului cu atribuii n acest domeniu vor constitui o preocupare constant i n anul 2013.

b. Activitatea de achiziii publice n anul 2012, Direcia Naional Anticorupie a efectuat achiziii publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative n vigoare, contractele de achiziie public fiind ncheiate n baza Programului anual al achiziiilor publice, avizat de ctre Serviciul investiii, achiziii si administrativ i aprobat de ctre ordonatorul de credite, respectiv procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie [145], avnd n vedere referatele de necesitate ntocmite de ctre serviciile teritoriale i compartimentele structurii centrale ale instituiei. La stabilirea procedurilor de achiziie s-a inut seama de fondurile alocate prin bugetul anual, de necesitile obiective de produse, servicii i lucrri, precum i de corespondena produselor, serviciilor i lucrrilor cu sistemul de grupare i codificare utilizat n vocabularul comun al achiziiilor publice (CPV).

La nivelul Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2012, au fost ncheiate 14 contracte de achiziii publice prin procedurile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006, care, n funcie de tipul lor, se pot reda sintetic, dup cum urmeaz:

7 contracte pentru furnizarea de produse, din care: o 1 contract subsecvent n cadrul acordului-cadru; o 6 contracte prin procedura cererii de ofert.

7 contracte de servicii, din care: o 4 contracte prin procedura cererii de ofert; o 3 contracte subsecvente n cadrul acordurilor-cadru.

Au fost iniiate proceduri de cerere de ofert pentru achiziia de calculatoare i laptopuri, cu sursa de finanare bugetul de stat, precum i echipamente tehnice, conform Contractului de grant OLAF/C5/039.

Serviciile de ntreinere i reparaii auto au fost achiziionate prin aplicarea procedurii de cerere de ofert, finalizat cu ncheierea unui acord-cadru, iar cele de service echipamente informatice, service aparatur de birotic, aparate de aer condiionat, echipamente de telefonie, precum i cele de furnizare pres i publicaii au fost furnizate, respectiv asigurate, prin achiziie direct.

Avnd n vedere importana furnizrii carburanilor pentru autoturisme, respectiv pentru asigurrile CASCO i RCA a autoturismelor, n baza acordurilor-cadru ncheiate cu diveri furnizori, n anul 2011, respectiv 2009, n urma finalizrii procedurilor de licitaie deschis, pe o perioad de 4 ani, au fost ncheiate contracte subsecvente. A fost organizat o licitaie deschis finalizat cu ncheierea unui acord-cadru pentru achiziia de servicii de telefonie mobil pentru urmtorii 4 ani.

Toate procedurile au fost iniiate prin folosirea i transmiterea documentelor n cadrul Sistemului Electronic al Achiziiilor Publice (SEAP) i postarea acestora pe adresa de WEB www.e-licitatie.ro , conform normelor legale n vigoare privind iniierea, desfurarea i finalizarea procedurilor privind achiziiile publice.

Menionm c, pe parcursul anului 2012, au fost iniiate i finalizate un numr de 250 cumprri directe prin utilizarea Sistemului Electronic al Achiziiilor Publice (SEAP) i a site-ului menionat, pentru achiziionarea de produse i servicii necesare bunei funcionri a structurilor instituiei.

Auditul public intern

Activitatea de audit public intern s-a concretizat, n anul 2012, att n efectuarea misiunilor avnd ca obiectiv asigurarea ordonatorului de credite privind funcionalitatea sistemelor considerate vulnerabile prin natura activitii lor, precum i n consilierea informal asupra implementrii sistemului de management/control intern bazat pe gestiunea riscului. Urmare a ordinului procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, n implementarea sistemului de control managerial structura de audit a aplicat cerinele standardelor de control intern n propria activitate, efectund proceduri de lucru, stabilind obiectivele specifice, indicatorii de performan, registrul riscurilor, factorii de influen necesari n analiza riscurilor i a rspuns raportrilor trimestriale/anuale de control i audit intern.

Planificarea anual a misiunilor de audit s-a efectuat pe baza analizei riscurilor ataate sistemelor evaluate i ierarhizate n planul strategic, a luat n considerare nevoile de informare i sugestiile ordonatorului de credite, solicitrile Ministerului de Finane, ariile identificate ca vulnerabile, precum i fondul de timp disponibil, structurat conform Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicat.

De asemenea, Planul de audit aprobat de conducerea instituiei a cuprins misiuni aferente domeniilor auditabile, considerate relevante, rapoarte de informare privind activitatea de audit, precum i efectuarea materialelor specifice aplicrii controlului intern n compartimentul de audit public intern, dup cum urmeaz:

- Consiliere informal privind activitatea de autoevaluare a sistemului de control intern a instituiei; - Auditul achiziiilor publice ;

- Evaluarea sistemului de management/control intern al tehnologiei informaiei;

- Elaborarea documentelor aferente controlului intern pentru Compartimentul de audit intern.

Evaluarea sistemelor auditate s-a realizat n raport cu standardele de audit, cu cele de management/ control intern i a vizat susinerea deciziilor procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie de a dezvolta un mediu de control corespunztor cerinelor europene, care favorizeaz cultura controlului intern bazat pe gestiunea riscului i care menin un nivel ridicat al echilibrului conformitate legal-performan n realizarea obiectivelor direciei.

9. Informatizarea, accesul la baze de date i informaii clasificate

n anul 2012, obiectivul principal n domeniul informatizrii activitii Direciei Naionale Anticorupie a constat n asigurarea funcionrii optime i n siguran a activitii instituiei prin meninerea infrastructurii IT i prin realizarea managementului resurselor IT.

Principalele activiti n domeniul tehnologiei informaiei au fost urmtoarele:

- achiziionarea, instalarea i configurarea a 2 servere appliance Barracuda-filtru web i filtru e-mail; - instalarea i configurarea Server Data Protection Manager, System Center Operation Manager; - realizarea unui audit specializat a sistemului de securitate IT; - achiziionarea unui sistem de climatizare pentru camerele serverelor; - extinderea reelei, instalarea unui server central n laboratorul de investigaii informatice; - selecia i angajarea unui specialist n domeniul investigaiilor informatice; - achiziionarea a 120 de staii de lucru i 45 de laptop-uri; - instalarea i configurarea Windows 7, inclusiv portarea datelor pentru 60 de staii de lucru. Biroul pentru tehnologia informaiei i comunicaiei a mai realizat i alte activiti importante:

- design-ul i managementul pe termen scurt, mediu i lung al strategiei IT i planificarea infrastructurii; - analiza i consilierea dezvoltrilor IT viitoare, n vederea asigurrii Direciei Naionale Anticorupie cu recomandri, servicii i produse de securitate de ultim or; - analiza, testarea, evaluarea i recomandarea de hardware/software/servicii noi pentru a determina eficiena, fiabilitatea i compatibilitatea cu echipamentele existente; - distribuirea centralizat a actualizrilor software; - instalarea i monitorizarea echipamentelor active de reea (routere, switch-uri); - oferirea de recomandri de bun practic i suport tehnic utilizatorilor din cadrul direciei; - meninerea legturii cu furnizorii de servicii, licene, intervenii i internet; - ntocmirea specificaiilor tehnice ale caietelor de sarcini referitoare la achiziionarea de logistic IT; - meninerea i depanarea LAN/WAN, incluznd hardware, software i servicii, pentru a asigura Direcia Naional Anticorupie cu o infrastructur IT sigur, eficient i de actualitate; - instalarea, administrarea i actualizarea software/hardware; - administrarea serverelor de comunicaii i networking ale direciei; - instalarea i configurarea calculatoarelor i administrarea conturilor utilizatorilor (managementul conturilor utilizatorilor, grupurilor, permisiunilor, partajrilor de reea, aplicarea de politici IT); - monitorizarea utilizrii reelei de calculatoare a Direciei Naionale Anticorupie; - reinstalarea sistemului de operare pe staiile de lucru mai vechi; - managementul echipamentelor: inventar hardware, adresare IP; - ntreinerea, actualizarea i optimizarea site-ului public de internet al direciei; - testarea unor aplicaii n vederea descoperirii unor erori, propuneri de mbuntire a aplicaiilor dezvoltate de teri, n vederea asigurrii unui grad ct mai ridicat de securitate i uurin n utilizare a aplicaiilor; - crearea, dezvoltarea, testarea de aplicaii interne destinate personalului direciei n vederea eliminrii redundanelor, erorilor umane i a mbuntirii regsirii eficiente a informaiei, asigurrii publicitii informaiei de interes public sau de interes intern a Direciei Naionale Anticorupie;

- contractul de grant OLAF/2010/C5/013 din cadrul programului Hercule - obinere fonduri pentru: soft specializat pentru investigare telefoane, staie de lucru specializat pentru investigaii informatice, cursuri de pregtire pentru Encase, Cellbrite, PC3000;

- participarea la cursuri de specializare Microsoft pentru baze de date i pentru administrare reea, Encase (doi specialiti au obinut Certificare Encase EnCE i Sans GCFA); - efectuarea de percheziii informatice i ntocmirea de rapoarte de constatare.

Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia i-a desfurat activitatea cu respectarea dispoziiilor legale n domeniul informaiilor clasificate i a msurilor necesare aplicrii prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, ale Hotrrii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naionale de protecie a informaiilor clasificate n Romnia i ale Hotrrii Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu.

n realizarea atribuiilor de serviciu prevzute n Regulamentul de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia a realizat n anul 2012 urmtoarele activiti:

- gestionarea i asigurarea proteciei documentelor clasificate, deinute de ctre Direcia Naional Anticorupie i utilizate n cadrul anchetelor ori al altor activiti desfurate, potrivit legii;

- emiterea unui numr de 197 documente de acces i 10 documente de acces temporar la informaii clasificate, retragerea altor 182 de astfel de documente, precum i efectuarea comunicrilor aferente acestor proceduri ctre instituiile competente;

- ndeplinirea procedurii de reavizare pentru 193 persoane din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, cu 6 luni nainte de expirarea termenului de valabilitate a documentelor de acces la informaii clasificate;

- instruirea persoanelor avizate i a celor reavizate de ctre ORNISS, pentru acces la informaii clasificate, n condiiile n care conductorul instituiei a dispus emiterea documentului de acces corespunztor;

- actualizarea i comunicarea documentelor ctre instituiile prevzute de lege, precum i acordarea de sprijin instituiilor abilitate s execute verificri i s desfoare activiti de control.

10. Concluzii privind activitatea DNA n anul 2012

Analiza evoluiei principalilor indicatori statistici n anul 2012 relev consecven i efort susinut n efectuarea urmririi penale i n cea desfurat n faa instanelor de judecat, n cauzele complexe de corupie i asimilate corupiei, la nivel nalt i mediu, precum i eficiena activitii Direciei Naionale Anticorupie exprimat de creterea semnificativ a condamnrilor definitive.

Principalele concluzii care se pot desprinde din aceast analiz sunt urmtoarele:

1. Remarcabila cretere a numrului persoanelor condamnate definitiv, cu 149,32%, fa de anul anterior i meninerea unei rate nalte a condamnrilor i a celorlalte decizii prin care instanele de judecat au stabilit vinovia, la un procent de 89,8% din persoanele judecate definitiv, fiind condamnai definitiv 743 inculpai (89,69% n anul 2011, cnd au fost condamnai definitiv 298 inculpai).

De subliniat este i faptul c a continuat pronunarea unor soluii de condamnare n dosarele de mare corupie, printre persoanele condamnate definitiv fiind: 1 ministru, 1 deputat (secretar de stat la momentul svririi infraciunilor), 1 senator (comandant al S.M.F.T. [146] la data svririi infraciunii), 1 secretar de stat (i director C.N.L.O. [147]-cumul de funcii), 1 secretar general adjunct MAA [148], 2 directori adjunci ai unui serviciu de informaii cu rang de subsecretari de stat, 1 subprefect, 9 primari i 3 viceprimari, 1 preedinte i 2 vicepreedini consiliu judeean, 1 consilier judeean i 1 consilier local, 5 magistrai (din care 3 judectori, din care 1 vicepreedinte judectorie i 2 procurori, din care 1 primprocuror la parchetul de pe lng judectorie), 12 avocai, 1 preedinte al Camerei de Comer a Regiunii, 12 comisari ai Grzii Financiare, 13 lucrtori vamali (5 cu funcii de conducere), 11 inspectori fiscali, 11 funcionari bancari (7 cu funcii de conducere), 6 ofieri ai unui serviciu de informaii (3 cu funcii de conducere), 71 poliiti (8 cu funcii de conducere), 25 subofieri i ofieri M.Ap.N. (12 cu funcii de conducere), 10 jandarmi (4 cu funcii de conducere), 7 ofieri I.S.U. [149] (4 cu funcii de conducere), 1 preedinte partid politic, 1 secretar executiv organizaie judeean partid politic, 2 lideri sindicali, 1 inspector general i 1

inspector general adjunct I.S.C. [150], 2 inspectori din primrie, 1 inspector I.S.C.I.R.[151], 5 inspectori I.T.M. [152] (4 inspectori efi), 2 funcionari A.P.I.A. [153], 1 ef de filial R.A.R.[154], 1 ef de agenie A.R.R.[155], 2 comisari A.N.P.C. [156] i 1 comisar ef O.P.C.[157], 15 directori din alte instituii publice, 9 cadre didactice, 2 directori de companii naionale, 22 directori de societi comerciale (2 directori ai unei societi cu capital majoritar de stat) i 101 asociai/administratori de societi comerciale. Achitarea n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei a fost dispus fa de 88 inculpai, iar 14 inculpai au fost achitai ca urmare a dezincriminrii faptelor i fa de 18 inculpai au fost aplicate prevederile art. 181 C.pen. (37 achitai pe alte temeiuri, 12 achitai ca urmare a dezincriminrii i 13 fa de care s-au aplicat prevederile art. 181 C.pen., n anul 2011).

2. Meninerea prioritii privind soluionarea cauzelor importante i complexe finalizate prin rechizitoriu relevat de numrul de rechizitorii (234 n 2012 i 233 n anul 2011), luarea de ctre instanele de judecat a msurii arestrii preventive fa de 14,94% din inculpaii-persoane fizice trimii n judecat, meninerea cuantumului produsului infracional reinut prin rechizitorii la suma de 1.471 milioane lei, echivalentul a 330 milioane euro i de valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori, n cuantum de aproximativ 1.174 milioane lei (892 milioane lei, n anul 2011).

De subliniat este i faptul c, din cei 803 inculpai-persoane fizice trimii n judecat, un numr de 323 au ocupat funcii de conducere, control, demniti ori alte funcii importante, reprezentnd 40,22% (536, reprezentnd 51%, n anul 2011), printre care sunt: 7 demnitari (1 senator, 1 preedinte A.N.R.E. [158] care este deputat, 1 vicepreedinte organizaie judeean partid politic care este deputat, 1 ef departament Camera Deputailor, care este deputat, 1 secretar general n Ministerul Administraiei i Internelor, avnd rang de secretar de stat, 1 secretar de stat al S.S.P.R.[159] i 1 prefect), 1 consilier personal al ministrului, 1 vicepreedinte Consiliu judeean, 4 consilieri judeeni i 12 consilieri locali, 25 primari i 8 viceprimari, 10 magistrai (5 judectori, din care 1 vicepreedinte i 5 procurori, din care 3 prim-procurori), 17 avocai, 31 poliiti, 1 director al D.G.I.P.I. [160], 28 lucrtori vamali (1 director al D.R.A.O.V.[161]), 7 comisari Gard Financiar (1 comisar ef), 12 inspectori fiscali (3 directori D.G.F.P. [162]), 2 funcionari A.P.I.A. [163], 1 inspector I.T.M. [164], 1 vicepreedinte de sindicat, 1 rector, 1 prorector, 1 comandant U.M., 13 directori din alte instituii publice i 10 directori de companii/societi naionale, 1 medic ef secie, 1 vicepreedinte al consiliului de administraie al unei societi de dezvoltare imobiliar, 1 director general i 2 vicepreedini de banc.

3. Creterea continu a volumului de activitate al Direciei Naionale Anticorupie. n ceea ce privete ancheta penal, a crescut numrul cauzelor aflate n instrumentare cu 11,96% (7.406 fa de 6.615 n 2011) i al celor soluionate cu 8% (3.578 fa de 3.313 n 2011), inclusiv al soluiilor dispuse pe fond cu 9,31% (2.436 fa de 2.270 n anul 2011).

A sporit volumul activitii desfurate n sectorul judiciar cu meninerea indicatorilor de eficien, relevante fiind creterea cu 9,68% a participrilor la judecarea cauzelor de competena direciei, cu 8,73% a apelurilor i recursurilor admise i la 61,16% a procentului de admisibilitate a cilor de atac promovate de procuror, cu meninerea la circa 90% a persoanelor judecate definitiv fa de care instanele au reinut ca fiind dovedit vinovia.

Creterea continu a volumului de activitate desfurat de Direcia Naional Anticorupie s-a realizat pe fondul meninerii dificultilor n ceea ce privete ocuparea integral a schemei de personal. Gradul de ocupare a fost de 91,71% (90,12% n 2011), efectiv n activitate fiind 89,95% (88,89% n anul 2011) din personalul prevzut n organigram (510 persoane n activitate din 520 posturi ocupate, respectiv 567 posturi prevzute). Deficitul cel mai mare s-a nregistrat tot la categoria profesional cu rolul decisiv n efectuarea urmririi penale i susinerea dosarelor n instan, fiind n activitate 85,51% procurori (83,44% n anul 2011).

Activitatea Direciei Naionale Anticorupie va continua s aib ca prioritate realizarea cu eficien i celeritate a investigaiilor pe ntreaga gam de infraciuni date n competena sa, cu accent pe combaterea corupiei la nivel nalt i mediu, a fraudelor grave n achiziii publice i a infraciunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, care in de esena misiunii i rolului instituiei.

11. ANEXE
11.1. Anexa nr.1 Prezentarea unorcauze importante soluionate prin rechizitoriu
Cauze privind fraudare fonduri europene

1. Prin rechizitoriul nr.165/P/2010 din 12 decembrie 2012, Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene a dispus trimiterea n judecat a inculpatei V.M. (consilier personal al Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i administrator/asociat al unei societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de folosire/prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene , n form continuat, prevzut de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea

nr. 78/2000, nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(3) i (5) C.pen. i conflict de interese, prevzut de art. 2531 alin.(1) C.pen.

S-a reinut n fapt c, la data de 8 octombrie 2008, inculpata V.M., n calitate de administrator i asociat al unei societi cu rspundere limitat, a formulat la Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) o cerere de finanare n vederea obinerii de fonduri europene i, cu aceast ocazie, a prezentat la Autoritatea de management documente i declaraii inexacte, n care a consemnat date nereale referitoare la condiiile pe care le ndeplinea firma sa, n vederea accesrii de fonduri acordate prin programul POSDRU (ex. numr de angajai, profitul i cifra de afaceri, experiena n domeniul formrii profesionale etc.). Ca urmare, societatea a devenit beneficiar de fonduri europene pentru punerea n practic a proiectului intitulat Practic s nvei, nva s practici. n cadrul acestui proiect, n cererea de rambursare din 1 iulie 2010, inculpata V.M. a menionat date nereale referitoare la munca prestat n vederea obinerii de date referitoare la programele de pregtire practic pentru elevi i studeni. n realitate, acestea date au fost obinute de V.M. care, n calitatea sa de consilier personal al ministrului nvmntului, a formulat dou adrese ctre unitile de nvmnt superior i inspectoratele colare. De asemenea, V.M., n calitate de reprezentant al societii, a mai formulat alte dou cereri de rambursare n care a consemnat date nereale referitoare la cheltuielile efectuate n cadrul proiectului. n aceast modalitate, societatea comercial cu rspundere limitat a obinut pe nedrept suma total de 6.492.653 lei, reprezentnd fonduri europene i de la bugetul naional. Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra a dou imobile aparinnd inculpatei V.M., n vederea recuperrii acestui prejudiciu.

2. Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, prin rechizitoriul nr.297/P/2009 din 27 august 2012, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv C.B.R. (administrator/director general societate comercial) i C.D.(administrator i director comercial al aceleiai societi) pentru svrirea infraciunii de nclcare din culp a unei ndatoriri de serviciu, dac a avut ca rezultat svrirea uneia dintre infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene de ctre o persoan aflat n subordinea sa i care a acionat n numele acelui agent economic, prevzut de art. 185 din Legea nr. 78/2000, precum i A..C. pentru svrirea infraciunilor de participaie improprie la folosirea/prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 31 alin.(1) C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i participaie improprie la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 31 alin.(1) C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (3) i (5) C.pen.

n fapt s-a reinut c, n perioada 2007-2008, cu prilejul punerii n practic a proiectului Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar, inculpaii C.B.R. i

C.D., n calitate de administratori ai unei societi cu rspundere limitat, au prezentat, din culp, Ministerului Justiiei i Oficiului de Pli i Contractare PHARE documente inexacte (declaraii, certificat de origine) n legtur cu respectarea regulii de origine european pentru un echipament IT furnizat n cadrul proiectului. Documentele le-au fost puse la dispoziie de inculpatul A..C., angajat n cadrul aceleiai societi comerciale, care era n deplin cunotin de cauz cu privire la inexactitatea datelor. Acest lucru a fost posibil pentru c cei doi inculpai i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu n cadrul acestei societi comerciale, nu au verificat veridicitatea datelor consemnate n documentele respective i au acceptat cu uurin afirmaiile inculpatului A..C. cu privire la faptul c echipamentele respective respect regula de origine european impus n cadrul proiectului. Ca urmare, Ministerul Justiiei, beneficiarul proiectului, a ncasat pe nedrept suma total de 8.418.019,32 euro provenit din fonduri PHARE i din bugetul naional. Ministerul Finanelor Publice-Oficiul de Pli i Contractare PHARE s-a constituit parte civil n cauz cu suma total de 11.955.652,84 euro, din care 8.418.019,32 euro reprezint paguba efectiv (compus din finanare european i fonduri din bugetul naional), iar 3.537.633,52 euro reprezint beneficiul nerealizat. n vederea recuperrii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpailor C.B.R. i C.D.

3. Prin rechizitoriul nr. 39/P/2012 din 2 octombrie 2012, Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpatului B.I.M. (reprezentant societate lichidare judiciar) pentru svrirea infraciunilor de folosire/prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, n form continuat, prevzut de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, tentativ la folosirea/prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, n form continuat (3 acte materiale), prevzut de art. 184 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, tentativ la nelciune cu consecine deosebit de grave n form continuat, prevzut de art. 20 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(3) i (5) C.pen., infraciunea de schimbare, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene, n form continuat, prevzut de art. 182 alin.(1) i (2) din Legea nr. 78/2000, participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 290 C.pen. i fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 290 C.pen.

S-a reinut c, n perioada 2010-2011, inculpatul B.I.M., n calitate de reprezentant al unei societi de insolven, a prezentat Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIRPOSDRU)-Regiunile Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest i Sud-Est, delegate ale Autoritii Contractante din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, documente i declaraii false, prin care atesta n mod nereal capacitatea administrativ i financiar a societii comerciale de a obine

fonduri europene. Pe baza acestor documente pe care le-a falsificat personal sau a determinat alte persoane s le falsifice (respectiv, certificate de atestare fiscal false ce figurau ca fiind emise de Administraia Financiar, declaraii false privind eligibilitatea societii, adeverine false ce creau aparena emiterii de ctre Inspectoratul Teritorial de Munc), inculpatul a obinut pe nedrept, n numele firmelor pe care le reprezenta, fonduri europene nerambursabile din Fondul Social European n cuantum de 2.024.740,5 lei, echivalentul a aproximativ 480.935,86 euro (n cadrul a patru proiecte POSDRU) i a solicitat suma total de 6.074.223 lei, echivalentul a aproximativ 1.442.802 euro, provenit din fonduri europene nerambursabile i din bugetul naional, n cadrul a trei proiecte POSDRU. Din banii obinui n mod ilegal de firma pe care o reprezenta, inculpatul B.I.M. a schimbat destinaia sumei totale de 924.448,85 lei. Pentru a justifica cheltuirea acestei sume, B.I.M. a falsificat 351 de documente (contracte de prestri servicii, facturi fiscale, rapoarte de activitate, procese-verbale de confirmare a prestrilor de servicii), pe baza crora a atestat, n mod nereal, existena unor relaii contractuale ntre firmele pe care le reprezenta i alte societi comerciale-prestatori de servicii fictivi. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma total de 2.024.740 lei, reprezentnd valoarea contractelor de finanare, la care se adaug dobnzile civile aferente. n vederea recuperrii acestei pagube, procurorul de caz a instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor aparinnd inculpatului. La data de 11 septembrie 2012, fa de inculpat s-a luat msura reinerii, n aceeai zi Tribunalul Bucureti dispunnd arestarea preventiv a acestuia pentru 29 zile. Facem precizarea c inculpatul B.I.M. a mai fost trimis n judecat de procurorii Direciei Naionale Anticorupie - Serviciul teritorial Timioara pentru fapte similare, respectiv fraudarea fondurilor europene POSDRU. 4. Prin rechizitoriul nr.28/P/2012 din data de 25 septembrie 2012, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, din care 1 persoan juridic, respectiv C.G. (director general al unei societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, ca re are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene i uz de fals, prevzute de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i art. 291 C.pen., S.I.R. (ef birou asisten tehnic n cadrul Ageniei pentru Dezvoltare Regional-A.D.R.), P.I. (ef birou evaluare, selecie i contractare din cadrul ageniei), H.G. (director al direciei organism interimar POR din cadrul ageniei) i A.C. (director general al ageniei) pentru complicitate la infraciunea folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i persoana juridic (societatea comercial) pentru svrirea infraciunii de folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n data de 16 iunie 2008, cu ocazia depunerii la Organismul Interimar pentru Programul Operaional Regio - Agenia pentru Dezvoltare Regional a cererii de finanare a proiectului Modernizarea activitii de tiprire prin asimilarea de noi

tehnologii, inculpata C.G. a folosit, n beneficiul societii comerciale al crei director general era (persoana juridic inculpat), declaraii i documente false, inexacte i i ncomplete (declaraii semnate n numele administratorului societii R.I., CV-ul aceluiai administrator cuprinznd date nereale, propunerea ca manager de proiect n mod fictiv a numitei R.I.) care au avut ca efect obinerea sumei de 689.581,47 lei din Fondul European de Dezvoltare Regional. De asemenea, inculpata C.G., n scopul de a se sustrage de la rspunderea penal, n data de 22 martie 2012, a depus la dosarul de urmrire penal un act fals, intitulat Hotrre a administratorului unic i datat n mod nereal 12 iunie 2008. Coinculpaii S.I.R., P.I., H.G. i A.C., n perioada 3 decembrie 2008-12 mai 2009, dei cunoteau faptul c cererea de finanare depus de societatea comercial nu este conform, din punct de vedere administrativ, fiind semnat de o persoan care nu reprezenta societatea, nu i-au ndeplinit atribuiile de serviciu, ntruct au omis s identifice i s raporteze neregularitatea constatat i care ar fi condus la respingerea cererii, nlesnind n acest fel obinerea pe nedrept de fonduri europene n sum de 689.581,47 lei din Fondul European de Dezvoltare Regional de ctre inculpatata C.G. i societatea comercial inculpat.

5. Prin rechizitoriul nr.80/P/2012 din data de 12 decembrie 2012, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, din care 1 persoan juridic, respectiv F.G. (preedinte societate cooperativ) i persoana juridic (societatea cooperativ) pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzute de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i instigare la fals n nscrisuri oficiale prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 288 alin.(2) C.pen., C.E. (registrator coordonator al B.C.P.I. [165]) pentru complicitate la infraciunea de folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, fals n nscrisuri oficiale n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., participaie improprie la infraciunea de fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen., C.C.M. (jurist n cadrul societii cooperative) pentru complicitate la infraciunea de folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i fals n nscrisuri oficiale n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(2) C.pen. i C.I. (preedinte cooperativ la nivel central) pentru svrirea infraciunii de favorizare a infractorului, prevzut de art. 264 alin.(1) C.pen.

n fapt s-a reinut c, n data de 28 ianuarie 2010, inculpatul F.G. a folosit, n beneficiul persoanei juridice inculpate al crei preedinte era, documente false (adresa emis de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar, copie dup cererea depus de inculpata C.C.M. n anul 2009 pentru eliberarea unui extras de carte funciar pentru informare i copie dup extrasul de carte funciar pentru informare din data de 18 decembrie 2008, eliberat de B.C.P.I. pentru persoana juridic inculpat) care au avut ca efect obinerea pe nedrept a sumei de 1.424.729,67 lei din Fondul European de Dezvoltare Regional. De asemenea, n perioada

ianuarie-februarie 2009 a determinat-o pe inculpata C.E., registrator coordonator al B.C.P.I., s ntocmeasc n fals certificatul de carte funciar prin crearea aparenei c a fost emis n data de 18 decembrie 2008. n aceeai perioad inculpata C.E. a comunicat cu bun-tiin Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar date eronate privitoare la data radierii ipotecii ce afecta un imobil, determinnd n acest mod ntocmirea a dou adrese n ianuarie 2010, respectiv, februarie 2010 ce conin date nereale i care au fost utilizate pentru obinerea pe nedrept de fonduri europene. Aceasta a trimis Direciei Naionale Anticorupie-Serviciul teritorial Bacu chitana scris de I.C. n luna martie 2012, prin care se atesta, n mod nereal, c la data de 17 decembrie 2008 s-a ncasat de la M.P. suma de 300 lei, cunoscnd c este fals. Totodat, inculpata C.C.M., jurist al persoanei juridice inculpate, n perioada ianuariefebruarie 2009, a ntocmit o cerere de eliberare a unui extras de carte funciar antedatat pentru a fi nregistrat la B.C.P.I. cu data de 18 decembrie 2008, cunoscnd c n baza ei urma s fie eliberat un extras de carte funciar cu aceast dat, care urma s fie folosit pentru obinerea pe nedrept de fonduri europene n cuantum de 1.424.729,67 lei. Inculpatul C.I. l-a ajutat, n cursul lunii august 2012, pe inculpatul F.G. s zdrniceasc sau s ngreuneze urmrirea penal prin aciuni de influenare a funcionarilor din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, n scopul ca acetia s elibereze un document care s confirme legalitatea cererii de finanare depus de persoana juridic inculpat i prin care s nu se mai constituie parte civil n prezenta cauz.

6. Prin rechizitoriul nr.84/P/2011 din 21 decembrie 2012, Serviciul teritorial Braov a dispus trimiterea n judecat a inculpatului P.E. (administrator societate comercial) pentru svrirea, n forma participaiei improprii, a infraciunii mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene prevzute de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr.78/2000 i a infraciunii de nelciune, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen., precum i a infraciunilor de uz de fals (5 infraciuni), prevzut de art. 291 C.pen. i fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen.

S-a reinut n sarcina inculpatului c, n calitate de manager de proiect i reprezentant al unei societi comerciale, partener a societii beneficiare a proiectului O meserie nou-o nou via, finanat prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a determinat-o pe martora T.C., responsabila proiectului, care a acionat fr vinovie, s depun bilanurile contabile pentru anii 2007-2009, un raport de audit financiar, un certificat de atestare fiscal i declaraia datat 22 iunie 2010, care nu corespund realitii, toate viznd firma reprezentat de inculpat, i s obin n mod fraudulos, n numele societii beneficiare, suma de 7.211.540,34 lei provenit din Fonduri Structurale Europene. n aceeai calitate i n acelai scop, inculpatul a determinat-o pe martora T.C., care a acionat fr vinovie, s induc n eroare autoritatea contractant prin folosirea de mijloace frauduloase (nscrisurile false i declaraia fals menionate mai sus) privind partenerul de proiect, societatea reprezentat de inculpat, cu prilejul ncheierii contractului de finanare nerambursabil, prin care s-a cauzat bugetului naional al Romniei o pagub de 229.313,59 lei.

Cunoscnd c bilanurile contabile pe anii 2007-2009, certificatul de atestare fiscal din 30 iunie 2010 i raportul de audit financiar nu reflect realitatea, inculpatul P.E., administrator al societii comerciale, le-a predat martorei T.C. pentru certificare conform cu originalul i pentru transmitere ctre autoritatea contractant, n vederea ndeplinirii condiiilor de eligibilitate impuse de AMPOSDRU. De asemenea, n vederea ncheierii contractului de finanare, la data de 22 iunie 2010, inculpatul P.E. a dat o declaraie pe proprie rspundere prin care a susinut n mod nereal c resursele administrative ale societii, constnd n numrul mediu de personal, au fost de cte 50 persoane n ultimii 2 ani anteriori anului 2010, dei n realitate numrul mediu nu a depit 3 angajai.

7. La 19 octombrie 2012 Serviciul teritorial Craiova, prin rechizitoriul nr.147/P/2010, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, i anume, T.A. (funcionar public n cadrul primriei comunei) pentru svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene (2 infraciuni, din care una n form continuat), prevzut de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1) i (2) C.pen., complicitate la fals intelectual n forma calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 289 alin.(1) C.pen., fals n declaraii n form continuat, prevzut de art. 292 C.pen. i uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 teza I C.pen., M.D. (primar comun) pentru svrirea infraciunilor de instigare la folosirea sau prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, fals intelectual n form calificat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 289 alin.(1) C.pen., complicitate la folosirea/prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1) i (2) C.pen. i conflict de interese, prevzut de art. 2531 C.pen. i L.V.L. (secretar comun) pentru svrirea infraciunilor de instigare la folosirea sau prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, fals intelectual n form calificat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 289 alin.(1) C.pen., complicitate la folosirea/prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1) i (2) C.pen.

n fapt s-a reinut c, n cursul lunii mai 2007, la solicitarea inculpailor M.D. i L.V.L., primar, respectiv secretar al comunei, inculpata T.A., funcionar public n cadrul primriei comunei, a depus la centrul judeean A.P.I.A., n nume personal, o cerere pentru acordarea de subvenii pentru agricultur din fondurile europene F.E.G.A. i F.E.A.D.R. n susinerea cererii sale, inculpata a declarat, n fals, c utilizeaz suprafaa de 557 ha pune aflat n

proprietatea comunei, n condiiile n care nu existau raporturi contractuale ntre inculpat, ca persoan fizic, i primrie. n aceast modalitate, inculpata T.A. a primit pe nedrept suma de 94.157,65 lei (echivalentul a aproximativ 28.213,72 euro) provenit din fonduri europene. De asemenea, n perioada 2008-2010, la iniiativa inculpailor M.D. i L.V.L., a formulat alte trei cereri de acordare a fondurilor F.E.G.A. i F.E.A.D.R., de aceast dat n calitate de preedinte al unei asociaii a cresctorilor de animale i, n acest scop, a folosit mai multe documente false (hotrre a Consiliului Local, contract de arend i declaraii pe propria rspundere) pe care le-a depus la centrul judeean A.P.I.A. Aceste documente au fost ntocmite n fals de inculpaii M.D. i L.V.L., n virtutea funciilor publice deinute i pe baza cererilor formulate de inculpata T.A., n condiiile n care primria comunei nu era parte n niciun contract perfectat cu asociaia respectiv. n plus, M.D., n calitate de primar, a ncheiat cu asociaia contractul de arend, dei inculpata T.A. era angajata primriei comunei. De altfel, aceast asociaie a fost nfiinat n mod nelegal de inculpata T.A., fiind determinat de inculpaii M.D. i L.V.L. s constituie asociaia tocmai n scopul fraudrii fondurilor europene. n aceast modalitate, inculpata a obinut pe nedrept suma total de 667.120,09 lei (echivalentul a aproximativ 163.046,49 euro), bani provenii din fonduri europene i din bugetul naional. A.P.I.A. s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma total de 761.277,74 lei, iar n vederea recuperrii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri imobile i mobile aparinnd celor trei inculpai.

8. La data de 6 august 2012, prin rechizitoriul nr.82/P/2010, Serviciul teritorial Iai a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, toi n stare de arest preventiv, i anume C.G (director general la o societate pe aciuni) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit (2 infraciuni), prevzute de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i 8 din Legea nr. 78/2000, folosire sau prezentare de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene n form continuat, prevzut de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) i splarea banilor (3 infraciuni, din care 1 n forma complicitii), prevzut de art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000, M.C.., C.I. i M.M. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) i D.D.E. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 8 din Legea nr. 78/2000, complicitate la folosirea sau prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) i splarea banilor (2 infraciuni, din care 1 n forma

complicitii), prevzut de art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000. S-a reinut c, n cursul anului 2006, o societate comercial cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin programul SAPARD n vederea punerii n practic a unui proiect ce viza modernizarea fabricii de produse din carne a societii comerciale. n acest context, n perioada noiembriedecembrie 2005, inculpata C.G., n calitate de asociat i director general al societii comerciale i responsabil legal al proiectului, a solicitat reprezentanilor unei societi comerciale din Italia s mreasc preul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% i s-i remit acest procent cu titlu de mit pentru ca, n cadrul procedurii de selecie a ofertelor, s atribuie acestei firme contractul de achiziie a liniei. Din suma pretins, n lunile iunieseptembrie 2006, a primit suma total de 175.600 euro, n mai multe trane, din care 77.500 euro prin intermediul inculpatului D.D.E. i 98.100 euro n contul bancar al unei societi comerciale controlate de inculpat. De asemenea, n aceeai perioad, inculpata a pretins i primit de la reprezentanii unei alte societi comerciale italiene suma de 9.950 euro pentru a atribui i a ncheia contractul de achiziie a unor utilaje pentru tratament termic. Pentru a crea aparena de legalitate a primirii acestor sume i pentru a-i ascunde adevrata provenien, inculpata a ntocmit mai multe documente reprezentnd pretinse contracte i alte documente justificative, ncheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achiziii. De asemenea, pentru a obine n mod injust suma total de 4.525.551,56 lei (echivalentul a aproximativ 1,4 milioane euro calculat la cursul din perioada efecturii plilor) provenit din fonduri SAPARD i din bugetul naional, inculpata C.G. a prezentat Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) mai multe documente i declaraii false i inexacte de natur s creeze aparena de legalitate a plilor efectuate n cadrul proiectului (oferte false, declaraii pe propria rspundere, contracte etc.). n acest context, C.G. a fost ajutat de inculpatul M.C.. care i-a pus la dispoziie mai multe oferte false n cadrul procedurilor de achiziie derulate n cadrul proiectului, precum i de inculpatul D.D.E. care a contribuit la ntocmirea i prezentarea unor documente care atestau aspecte neconforme realitii, ajutnd-o totodat pe inculpat s ascund proveniena unor sume de bani i s primeasc, n numerar, dou trane totaliznd 77.500 euro din suma solicitata cu titlu de mit. n cadrul aceluiai proiect, inculpaii C.I. i M.M. au ajutat-o pe C.G. s prezinte la APDRP documente i declaraii false (oferte, contracte, facturi, situaii de lucrri), care atestau n mod nereal c firma lui C.I. ar fi executat lucrri de construcii i instalaii pentru societatea pe aciuni. n fapt, nu ar fi fost posibil ncheierea acestor contracte, avnd n vedere conflictul de interese ce rezulta din dubla calitate a inculpatului C.I., de unic asociat al societii cu rspundere limitat i de acionar al societii pe aciuni, conflict ce a fost ascuns reprezentanilor APDRP, prin prezentarea unor declaraii false de ctre inculpata C.G.

9. Prin rechizitoriul nr.154/P/2011 din 10 februarie 2012, Serviciul teritorial Ploieti, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, respectiv F.G. (director societate comercial) i M..C. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de participaie improprie la folosirea sau prezentarea de documente/declaraii false, inexacte sau incomplete,

care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000 i participaie improprie la infraciunea de nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2), (3) i (5) C.pen.

S-a reinut n fapt c, la data de 21 aprilie 2006, ntre Agenia SAPARD (actuala Agenie de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit), n calitate de Autoritate Contractant, i o societate comercial, n calitate de Beneficiar, a fost ncheiat un contract de finanare din fonduri SAPARD pentru punerea n practic a proiectului intitulat nfiinarea unei fabrici de procesare a crnii n localitatea B iar responsabilul tehnic al proiectului a fost desemnat inculpatul F.G. care era director al societii. n derularea acestui proiect, la data de 26 aprilie 2006, cu prilejul efecturii procedurilor de achiziie, ntre o societate comercial din Germania, reprezentat n Romnia de inculpatul M..C. i societatea comercial beneficiar a proiectului, a fost ncheiat un contract de vnzare-cumprare avnd ca obiect achiziionarea unei linii complete de procesare a crnii, firma desemnat ctigtoare avnd oferta cu valoarea cea mai mic. n cadrul licitaiei, pe lng firma ctigtoare, au mai fost nregistrate alte dou oferte: una din partea unei societi comerciale controlate de M..C. i alta a unei societi comerciale din Italia. Oferta firmei din Italia este fictiv ntruct societatea comercial respectiv nu are nicio legtur cu proiectul iar oferta are la baz nscrisuri false. Toat documentaia referitoare la procedura de achiziie, deci inclusiv oferta fals a firmei din Italia, despre care inculpaii M..C. i F.G. aveau cunotin, a fost depus la Agenia SAPARD de reprezentatul legal al proiectului, fr ca acesta s cunoasc faptul c licitaia a fost trucat de cei doi inculpai. n aceast modalitate, societatea comercial beneficiar a ncasat pe nedrept suma total de 2.466.652,8 lei (echivalentul a 703.430 euro), reprezentnd fonduri SAPARD i fonduri de la bugetul naional. Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Bucureti s-a constituit parte civil cu suma de 2.523.025,805 lei. n vederea recuperrii pagubei cauzate celor dou bugete, respectiv, bugetului Comunitilor Europene i bugetului de stat, procurorii au dispus instituirea sechestrelor asigurtorii asupra unor bunuri imobile aparinnd celor doi inculpai.

Cauze ale Seciei de combatere a corupiei

1. Prin rechizitoriul nr.160/P/2010 din 19 martie 2012, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 39 inculpai, respectiv B.M.M. (senator) pentru svrirea infraciunilor de aderare sau sprijinire sub orice form a unui grup infracional organizat , prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, trafic de influen prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i instigare la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art.

246 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000, B.E. (director al Direciei Domenii Portuare din cadrul unei companii naionale) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, cumprare de influen prevzut de art. 61 raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000, trafic de influen prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000, instigare la dare de mit (2 infraciuni), prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, complicitate la dare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, complicitate la luare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i instigare la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 246 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000, M.L. ( secretar general al Ministerului Administraiei i Internelor) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, C.S. (director al D.R.A.O.V.), B.L.C. ( adjunct al efului Biroului Vamal) i R.V. (lucrtor vamal) pentru comiterea infraciunii de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, D.L.A. (ef al Biroului Vamal) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, complicitate la dare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, O.C.C. (adjunct al efului Biroului Vamal) i M.A. (lucrtor vamal ) pentru comiterea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i luare de mit n form continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, T.H.D. (lucrtor vamal) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat, prevzut de art. 246 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, R.A. (inspector vamal) pentru comiterea infraciunii de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, D.I.D. (inspector vamal ) i P.A.S. (ofier de poliie) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, T.D.I. (asociat societate comercial) pentru comiterea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, complicitate la dare de mit n form continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000, complicitate la luare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i instigare la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 246 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000, .V. (asociat societate comercial) pentru comiterea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui

astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit (2 infraciuni) prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit (2 infraciuni) prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, P.A.C. ( administrator societate comercial) pentru comiterea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit prevzut de art. 255 C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cumprare de influen, prevzut de art. 61 raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la trafic de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000, P.L. pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit n form continuat prevzut de art. 255 alin .(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, complicitate la dare de mit (2 infraciuni), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit n form continuat (2 infraciuni) prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000, S.I.M. (ef al Biroului Vamal) iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, E.H.A. (intermediar vamal, cetean libanez), A.I.E.D.O.A (intermediar vamal, dubl cetenie, egiptean i romn), Z.Q. (intermediar vamal, cetean chinez), B.A.E. (manager societate comercial), D.M. (intermediar vamal), I.M.I.(asociat societate comercial) i A.A. (intermediar vamal) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i dare de mit n form continuat prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, A.N.A.R.B.M. (intermediar vamal, cetean iordanian) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit n form continuat prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., M.R. (intermediar vamal, cetean sirian) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit n form continuat (2 infraciuni) prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la dare de mit prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, M.RN. (intermediar vamal, cetean chinez), N.JP, N.JM. i G.N., toi ceteni chinezi, pentru svrirea infraciunii de dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, I.I.M. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la dare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. i art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., I.I. pentru comiterea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., C.M. (asociat societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit n form continuat (2 infraciuni) prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2)

din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, B.S. (comisionar vamal, asociat societate comercial) pentru comiterea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, complicitate la dare de mit n form continuat (2 infraciuni) prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, C.M. (intermediar vamal) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, dare de mit prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, complicitate la dare de mit n form continuat (2 infraciuni) prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit n form continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, D.C.. pentru infraciunea de cumprare de influen prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000, C.L. pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i complicitate la luare de mit n form continuat prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i P.C. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, complicitate la dare de mit n form continuat prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit n form continuat prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut n fapt c, n perioada mai 2010-martie 2011, la nivelul instituiilor vamale i portuare, s-a constituit un grup infracional organizat avnd ca scop controlul activitilor de import-export de mrfuri, prin birourile vamale de pe raza Direciei Regionale de Accize i Operaiuni Vamale (D.R.A.O.V.). Astfel, crearea unei reele de taxare ilicit a containerelor cu mrfuri introduse n ar prin punctele vamale a permis introducerea n ar de mrfuri contrafcute, mrfuri interzise la import, mrfuri ce nu sunt nsoite de avizele sau autorizaiile necesare, mrfuri de alt natur sau n alte cantiti dect cele declarate n vam, falsificarea sistematic a documentelor de achiziie extern a mrfurilor (n scopul diminurii bazei de taxare vamal a acestora), mrfuri flagrant subevaluate provenind de la societi comerciale ori din ri ce necesit taxarea anti-dumping, fr perceperea acestor taxe. n cadrul reelei cu un mecanism bine stabilit de colectare i redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vam a mrfurilor introduse licit n Romnia care, n caz contrar, erau amnate de la controlul vamal. Sumele de bani erau cerute cu o frecven zilnic, n cuantum cuprins ntre 250 USD i 13.000 USD pentru fiecare transport. Concret, n intervalul mai 2010-mai 2011, n calitate de comisionar vamal, asociat la o societate comercial, inculpatul T.D.I., la cererea unor lucrtori vamali printre care O.C.C., M.A. .a., a pretins i primit, n numele acestora, diverse sume de bani de la mai muli

intermediari vamali (A.E.H., A.N.A.R.B.M., M.R., C.L, A.A.), sume de bani ce au fost ulterior mprite cu lucrtorii vamali, precum i cu conducerea grupului infracional din care fcea parte, astfel nct lucrtorii vamali implicai s permit, n mod fraudulos, accesul n ar a unor containere importate sau s permit accesul n ar a unor containere blocate n vam fr vreun temei legal plauzibil. Intermediarii vamali, membri ai grupului, preluau operaiunile de import ale clienilor, le refceau documentele de origine ale mrfurilor, impunnd ca importator fictiv o firm fantom, raportau comisionarilor vamali i vameilor situaiile neconforme legii, pentru a permite stabilirea mitei, conform mercurialelor nescrise ale grupului, negociau mita i, n final, o plteau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alteori, direct lucrtorului vamal. Inculpatul B.E, director al Direciei Domenii Portuar, era, alturi de inculpatul P.A.C., administrator al unei societi comerciale, unul dintre conductorii grupului. Concret, inculpatul B.E. s-a implicat n activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali T.D.I. i .V. i a intervenit la D.L, ef al Biroului Vamal, pentru ca acesta s fac demersuri n sensul rezolvrii problemelor juridice ale unei societi comerciale care, n perioada octombrie 2010-martie 2011, a efectuat operaiuni ilicite de import de mrfuri subevaluate prin biroul vamal. De asemenea, n perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul B.E. a ordonat blocarea complet a tuturor mrfurilor importate prin Biroul Vamal pentru a-i determina pe intermediarii vamali D.M. i A.N.A.R.B.M. s i achite taxele ctre membrii grupului infracional, iar ulterior a primit prin intermediul lui B.S. i T.D.I. suma de 4.000 USD, precum i o alt sum de bani nedeterminat, reprezentnd datoriile acumulate de intermediarul vamal A.N.A.R.B.M. fa de grupul infracional organizat, incluznd i mita cuvenit lucrtorilor vamali de la Biroul Vamal pentru serviciile aduse. Totodat, n perioada 2010-2011, inculpaii C.S., director al D.R.A.O.V., D.L., ef al Biroului Vamal, B.L.C., n calitate de adjunct al efului Biroului Vamal, au aderat i sprijinit grupul infracional organizat. La rndul su, inculpatul O.C.C., adjunct al efului Biroului Vamal, att singur, ct i mpreun cu unii dintre subordonaii si, cum ar fi M.A., prin intermediul comisionarului T.D.I., a pretins diverse sume de bani de la mai muli intermediari vamali i importatori, printre care A.E.J., A.N.A.R.B.M., M.R., C.M. i C.L. Banii au fost pretini att pentru a permite intrarea n ar, n mod ilegal, a unor containere cu mrfuri din import, ct i pentru a permite accesul n ar a altor mrfuri introduse licit, n loc s fie blocate n vam, fr vreun temei legal plauzibil. De asemenea, n schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali T.D.I., .V. i B.S., inculpatul O.C.C. a pus la dispoziia membrilor grupului informaiile necesare desfurrii activitilor ilegale la nivelul Biroului Vamal. De asemenea, D.I.D., inspector vamal, a pretins de la I.M.I., comisionar vamal n cadrul unei societi comerciale, diverse sume de bani n scopurile menionate mai sus. n lunile iunie i septembrie 2010, inculpatul P.A.S., ofier de poliie, comandant adjunct n cadrul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier (I.G.P.F.), a pus la dispozii a inculpatului G.N., comerciant chinez, informaii confideniale deinute n virtutea atribuiilor de serviciu i de natur s i protejeze activitatea infracional. n schimb, acesta a primit mrfuri importate din China pentru o alt persoan. La data de 16 februarie 2011, inculpatul S.I.M., ef al Biroului Vamal, a primit de la T.D.I. suma de 5.700 USD, colectat de la un client al unei societi comerciale, pentru a ncheia n mod ilegal 6 operaiuni de tranzit vamal.

n perioada 2010-2011, comisionarii vamali P.A.C., T.D.I., .V. (personal sau mpreun cu C.M., intermediar vamal), B.S., I.M.I. i P.C. au avut rolul de a intermedia activitatea de dare i luare de mit ntre funcionarii publici cu atribuii de control din cadrul Biroului Vamal i beneficiarii importurilor ilegale (C.L., D.M., A.A., Z.Q. i M.R.). La data de 22 octombrie 2010, inculpatul B.M.M., senator al Romniei, a pretins i a primit de la coinculpatul B.E., la vremea respectiv director al Direciei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naionale, mai multe produse provenind din mrfurile confiscate i aflate n gestiunea Biroului Vamal, pretinznd c ar avea influen asupra unor funcionari publici, astfel nct s i determine s fac sau, dup caz, s nu fac, acte ce intr n atribuiile de serviciu ale acestora, n sensul susinerii intereselor grupului. Bunurile respective au fost puse la dispoziia lui B.M.M. prin intermediul inculpatului T.D.I. (comisionar vamal) i al fratelui acestuia, inculpatul T.H.D., lucrtor vamal responsabil de confiscrile vamale.

La data de 3 iunie 2010, n calitate de preedinte al organizaiei municipale a unui partid politic, inculpatul M.L. a cerut inculpatului P.A.C. suma de 8.000 lei pentru ctigarea alegerilor interne la nivelul organizaiei, iar acesta a promis c i va da suma menionat. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfurate la organizaia municipal a partidului, inculpatul M.L. a fost ales prim-vicepreedinte al organizaiei, iar n schimbul sumei de bani a promis s i foloseasc influena politic pe care pretindea c ar avea -o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul P.A.C. s fie numit director n cadrul Companiei Naionale Administrarea Porturilor Maritime, ulterior acesta urmnd s lase locul unei persoane alese de inculpatul P.A.C. i de ceilali membri ai grupului infracional. n pofida acestei promisiuni, P.A.C. nu a ocupat funcia respectiv. n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd unui numr de 17 inculpai. La data de 25 mai 2011, nalta Curte de Casaie i Justiie a dispus arestarea preventiv, pe un termen de 29 de zile, a unui numr de 28 inculpai, iar pe numele inculpatului E.H.A. a fost emis mandat de arestare preventiv n lips. Dup prelungiri succesive ale msurii arestrii preventive, aceasta a fost nlocuit cu msura obligrii inculpailor de a nu prsi ara.

2. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr.26/P/2012 din 21 martie 2012, a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest, a inculpatei D.M. (judector la nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia civil) pentru svrirea a dou infraciuni de trafic de influen prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c n perioada noiembrie-decembrie 2009, inculpata D.M. a pretins i primit de la un denuntor suma de 200.000 euro promindu-i, n schimb, c va interveni pe lng magistrai din cadrul unei Curi de Apel, nvestii cu soluionarea unei aciuni de contestaie n anulare, i i va determina s adopte o soluie favorabil denuntorului. Prin aceast contestaie, denuntorul dorea anularea unei decizii penale a Curii de Apel, prin care

fusese condamnat la o pedeaps de 3 ani nchisoare n regim de detenie pentru infraciunea de evaziune fiscal. La data de 10 decembrie 2009, aceast aciune a fost admis, n principiu, iar la data de 19 aprilie 2010, Curtea de Apel a respins contestaia n anulare ca nefondat. Ulterior, mpotriva aceleiai decizii de condamnare, denuntorul a formulat o cerere de revizuire care, la data de 15 noiembrie 2011, a fost respins de Judectorie. n acest context , n perioada ianuarie-februarie 2012, inculpata D.M. a primit de la denuntor, n mai multe trane, suma total de 4.000 euro i 3.800 lei i a mai pretins nc 110.000 euro n schimb promisiunii c va interveni pe lng judectori din cadrul Curii de Apel, nvestii cu soluionarea recursului formulat de denuntor mpotriva sentinei Judectoriei i c i va determina s pronune o hotrre favorabil denuntorului. La data de 27 februarie 2012, Curtea de Apel a respins i acest recurs. n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra a dou imobile aparinnd inculpatei. Prin ordonan, la 28 decembrie 2012 s-a dispus luarea msurii preventive a reinerii, iar la 29 februarie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie a dispus arestarea preventiv a inculpatei D.M. pe o perioad de 29 de zile.

3. Prin rechizitoriul nr.77/P/2012 din 4 aprilie 2012, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume, .N.C. (judector, vicepreedinte al unei Curi de Apel), arestat, pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i asociere pentru svrirea de infraciuni prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr.39/2003 i la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, C.I. (consilier judeean i director general al unei societi pe aciuni) i R.A.D. (reprezentant societate comercial) pentru comiterea infraciunilor de complicitate la cumprare de influen, prevzut de art. 26 C. pen. raportat la art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, complicitate la trafic de influen prevzut de art. 26 C. pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i asociere pentru svrirea de infraciuni prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr.39/2003 i la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, M.I.M. (profesor universitar ) i .M.R. ( notar public, soia inculpatului .N.C.) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la trafic de influen prevzut de art. 26 C. pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i asociere pentru svrirea de infraciuni prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr.39/2003 i la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 . S-a reinut c n cursul lunilor februarie-martie 2012, inculpatul .N.C., n calitate de judector, cu funcia de vicepreedinte al unei Curi de Apel, a pretins de la doi ceteni srbi, prin intermediul inculpailor C.I. i R.A.D., suma de 60.000 euro, iar la data de 14 martie 2012, a primit cu ajutorul inculpailor M.I.M., .M.R. i C.I. suma de 50.000 euro, .N.C. lsnd s se cread c are influen asupra magistrailor ce aveau spre soluionare dou dosare aflate n faza recursului pe rolul Curii de Apel, pentru a-i determina s resping cile de atac formulate. Unul dintre dosare avea ca obiect o cerere de nlocuire a unui lichidator judiciar cu un altul, n cadrul procedurii de insolven declanate fa de o societate pe aciuni, iar al doilea avea ca obiect o cerere de sistare a oricror modaliti de vnzare a bunurilor

acestei societi i suspendarea procedurilor de valorificare a acestora. Pentru atingerea scopului propus, a existat o organizare prealabil, n temeiul creia membrilor gruprii li s -au repartizat anumite sarcini bine stabilite. Suma de 50.000 euro, reprezentnd obiectul infraciunii de trafic de influen, a fost gsit n data de 15 martie 2012, n urma efecturii percheziiei domiciliare la cabinetul notarial al inculpatei .M.R. La data de 15 martie 2012, fa de inculpatul .N.C. a fost luat msura preventiv a reinerii pentru 24 ore, ulterior Curtea de Apel Bucureti-Secia I Penal, prelungind msura privativ de libertate pentru 29 zile. Fa de inculpatul R.A.D. procurorul de caz a dispus luarea msurii obligrii de a nu prsi localitatea pentru 30 zile.

4. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr.228/P/2012 din 6 iulie 2012, a dispus trimiterea n judecat, n stare a arest preventiv, a 2 inculpai, i anume, M.E.C. (judector la o Curte de Apel-Secia civil) i S.I. pentru svrirea infraciunii de antaj prevzut de art. 194 alin.(2) C.pen. raportat la art. 131 din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n perioada 28 mai-12 iunie 2012, inculpaii M.E.C. i S.I. au constrns, n mod repetat, o persoan denuntoare-parte vtmat n cauz, s le remit sume de bani, sub ameninarea c vor da n vileag fapte presupus compromitoare pentru respectiva persoan. n aceast modalitate cei doi inculpai au urmrit obinerea, n mod injust, a sumei de 5.000 euro de la persoana vtmat, la data de 13 iunie 2012, suma respectiv fiind primit efectiv de inculpata M.E.C. La data de 14 iunie 2012, Curtea de Apel Bucureti a dispus arestarea preventiv a inculpailor M.E.C. i S.I. pe o perioad de 29 de zile.

5. Prin rechizitoriul nr.17/P/2012 din 23 februarie 2012, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a 3 inculpai, i anume, B.M.I. (procuror n cadrul Parchetului de pe lng un tribunal) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i asociere pentru svrirea de infraciuni prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr.39/2003 i la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, E.C.M. i S.M. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la luare de mit prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i asociere pentru svrirea de infraciuni prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 8 din Legea nr.39/2003 i la art. 17 lit.b) i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c n cursul lunii ianuarie 2012, inculpatul B.M.I., n calitate de procuror la Parchetul de pe lng un tribunal, cu ajutorul inculpailor E.C.M. i S.M., a pretins de la un

denuntor, cu titlu de mit, un folos reprezentnd o sum de bani care, iniial, nu a fost particularizat, urmnd ca E.C.M. i S.M. s stabileasc mpreun cu denuntorul suma exact. Denuntorul avea calitatea de nvinuit ntr-un dosar penal aflat n instrumentarea inculpatului B.M.I., fiind cercetat pentru complicitate la infraciunea de nelciune cu consecine deosebit de grave. Inculpaii E.C.M. i S.M. i-au comunicat denuntorului c suma pe care trebuie s o dea este de 300.000 euro, n dou trane, de 100.000 euro i 200.000 euro. Din probele administrate a rezultat c, din aceti bani, inculpatului B.M.I. i reveneau 50.000 euro. Banii au fost pretini pentru ca inculpatul B.M.I. s dispun ridicarea msurilor asigurtorii luate fa de denuntor, pentru a disjunge cauza cu privire la acesta i s formeze un dosar separat, n care, ulterior, s adopte soluia de scoatere de sub urmrire penal. La data de 31 ianuarie 2012, E.C.M. a primit de la denuntor, n numele inculpatului B.M.I., sumele de 90.000 lei i 80.000 euro (reprezentnd echivalentul a aproximativ 100.000 euro), ca prim tran a sumei totale pretinse, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infraciunii flagrante. Curtea de Apel Bucureti, la data de 1 februarie 2012, a dispus arestarea preventiv pentru 29 de zile a inculpailor.

6. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr.220/P/2011 din 19 martie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, din care 2 n stare de arest preventiv, i anume B.M. (prim-procuror al Parchetului de pe lng o judectorie), arestat, pentru svrirea infraciunilor de efectuare de operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia deinut, prevzut de art. 12 lit.a) teza I din Legea nr. 78/2000, instigare la folosirea influenei sau a autoritii de ctre o persoan cu funcie de conducere ntr-un partid, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000, antaj prevzut de art. 194 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.d1) i la art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, participaie improprie la fals intelectual prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) i 18 alin.(1) din Legea nr.78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. i fals n declaraii prevzut de art. 292 C.pen. (6 infraciuni), G.B.N. (secretar primrie), arestat, pentru svrirea infraciunilor de efectuare de operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia deinut, prevzut de art. 12 lit.a) teza I din Legea nr. 78/2000 i antaj prevzut de art. 194 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.d1) i la art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, T.H.P.. (vicepreedinte filial partid politic) pentru comiterea infraciunii de folosire a influenei sau a autoritii de ctre o persoan cu funcie de conducere ntr-un partid, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000 i D.G.M. (avocat) pentru svrirea infraciunii de participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 289 alin.(1) C. pen. cu aplicarea art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) i 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

Prin actul de sesizare a instanei s-a reinut c, n perioada iulie 2011-ianuarie 2012, inculpaii B.M., n calitate de prim-procuror al Parchetului de pe lng o judectorie i G.B.N., secretar al unei primrii, au efectuat prin persoane interpuse activiti de comer i au participat la administrarea unei societi cu rspundere limitat n scopul obinerii unor foloase materiale necuvenite. Atribuiile de administrare a societii comerciale, ai crei

reprezentani legali erau rude sau persoane foarte apropiate inculpailor, au fost mprite ntre cei doi inculpai, care i-au nclcat interdiciile privitoare la incompatibiliti prevzute n Statutul judectorilor i procurorilor, respectiv n Legea administraiei publice locale. n acest scop, cei doi inculpai s-au ocupat, n fapt, de administrarea acestei firme (cu obiect de activitate achiziionarea deeurilor colectate selectiv n vederea reciclrii), implicndu-se n mod direct n tot ceea ce nsemna funcionarea acesteia: relaiile cu partenerii de afaceri, selecia de personal i plata salariilor, achiziii de utilaje i plata acestora, relaiile cu unitile bancare, distribuia mrfurilor, plata chiriei etc. De asemenea, n perioada septembrie-noiembrie 2011, inculpatul B.M. a solicitat inculpatului T.H.P.., vicepreedinte al filialei unui partid politic, s l sprijine n demararea i dezvoltarea activitii societii comerciale (cu punct de lucru n judeul n care era filiala partidului), apelnd la prerogativele funciei sale de conducere n cadrul organizaiei locale a partidului politic. Astfel, inculpatul T.H.P.. a intermediat legturile dintre inculpatul B.M. i primarii unor comune/orae din jude, membri ai partidului, i i-a determinat pe acetia s fac demersuri pentru bunul mers al afacerii lui B.M., inclusiv identificarea i facilitarea accesului la spaii de depozitare, primirea fictiv de utilaje .a.m.d. n perioada noiembrie-decembrie 2011, n condiiile n care o firm aflat n relaii contractuale cu societatea cu rspundere limitat a ncetat derularea unui contract din cauza existenei unor nereguli, inculpaii B.M. i G.B.N., profitnd de funciile publice deinute, au exercitat presiuni asupra reprezentanilor acesteia pentru a ncheia un act adiional prin care s continue livrarea de deeuri reciclabile ctre societatea pe care o administrau n fapt. dei aceast societate comercial nu ndeplinea toate condiiile legale n vederea achiziionrii unor astfel de deeuri. La data de 12 iunie 2008, inculpaii B.M. i D.G.M., avocat, au determinat un notar public s autentifice un contract de vnzare-cumprare de bunuri viitoare, atestnd fapte nereale, n condiiile n care notarul nu cunotea acest aspect. n plus, B.M., a mai ncheiat i un contract fictiv de mprumut, pe care l-a menionat n cuprinsul declaraiilor de avere depuse n calitate de magistrat n cursul anilor 2008-2010. nalta Curte de Casaie i Justiie, la data de 26 ianuarie 2012, a dispus arestarea preventiv a inculpailor B.M. i G.B.N. pe o perioad de 29 de zile, msur ce a fost prelungit ulterior. Fa de inculpatul T.H.P.. procurorii de caz au luat msura obligrii de a nu prsi ara pe o perioad de 30 de zile, interdicie ce a fost prelungit.

7. Prin rechizitoriul nr.245/P/2011 din 27 ianuarie 2012, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume, T.A. (judector la Judectorie), arestat, pentru svrirea infraciunilor de efectuare de luare de mit n form continuat prevzut de art. 254 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i trafic de influen n form continuat prevzut de art. 257 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i L.A. (consilier judeean , fratele inculpatei T.A) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la luare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, complicitate la dare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr.

78/2000 i complicitate la trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 26 raportat la art. 257 alin.(1) C.pen., art. 6 i art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 . n fapt s-a reinut c n cursul lunii iunie 2010, inculpata T.A., n calitate de judector la Judectorie, n mod direct i prin intermediul fratelui su, L.A., a pretins i primit de la denuntorul I.C., sumele de 80.000 lei i 700 euro pentru a pronuna o hotrre judectoreasc favorabil denuntorului care urmrea s devin proprietarul a 13 hectare de teren n baza unei aciuni civile n revendicare. Dup primirea banilor, la data de 5 octombrie 2010, inculpata T.A. a pronunat, pe fond, o hotrre judectoreasc prin care a obligat Comisia local de aplicare a legii fondului funciar de pe lng Primrie s elibereze un proces-verbal de punere n posesie i Comisia judeean de aplicare a fondului funciar de pe lng Prefectur s elibereze titlul de proprietate. De asemenea, n cursul lunilor iulie 2010 i martie 2011, inculpata T.A. a pretins i primit de la denuntor mai multe foloase constnd n lucrri de amenajare a casei sale de vacan (tmplrie metalic cu geam termopan, balustrade i grilaje metalice, renovarea acoperiului) pentru a-i facilita obinerea unei hotrri judectoreti favorabile i n calea de atac a recursului. La rndul su, inculpatul L.A. a intermediat relaia dintre T.A. i denuntor, s-a ocupat de asigurarea foloaselor pretinse de judector prin transmiterea sumelor de bani i a primit de la denuntor suma de 3.800 euro pentru renovarea acoperiului casei de vacan. n data de 7 decembrie 2011, s-a dispus reinerea inculpatei T.A., iar la data de 9 decembrie 2011 Curtea de Apel Bucureti-Secia I-a Penal a dispus arestarea preventiv a acesteia pe o perioad de 29 zile, msur ce a fost prelungit ulterior. Fa de inculpatul L.A., procurorii au luat msura obligrii de a nu prsi localitatea de domiciliu pentru o perioad de 30 de zile, msur prelungit ulterior. A fost instituit sechestru asigurtor asupra unui imobil aparinnd inculpatei T.A.

Cauze ale Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie

1. Prin rechizitoriul nr.407/P/2010 din 2 octombrie 2012, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, i anume, O.G. (deputat) pentru svrirea infraciunii de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, B.I. i I.C. (reprezentani ai mai multor societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. i cumprare de influen , n form continuat, prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000, S.C. (administrator de drept societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., cumprare de influen n form continuat, prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat, n form calificat, prevzut de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i evaziune fiscal, prevzut de art. 9 lit.b) din Legea nr.241/2005 i B.O.I. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii de asociere n vederea

svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n perioada mai 2010-februarie 2011, inculpaii B.I., I.C., S.C. i B.O.I. s-au asociat cu scopul de a cumpra influena inculpatului O.G., deputat n Parlamentul Romniei i fost preedinte al ANRE, n vederea obinerii de contracte oneroase pentru firmele a cror activitate o coordonau prin asociere. n acest context, n perioada mai 2010-29 septembrie 2010, inculpatul O.G. a pretins, pentru sine i pentru altul, de la inculpaii B.I., I.C. i S.C. suma de 516.000 euro, disimulat ntr-un contract de consultan ntre o firm controlat de grupul infracional i o alt societate comercial tip off shore. Din suma pretins, firma a transferat n conturile acestui off shore suma total de 384.000 euro pe baza unor dispoziii de plat ntocmite n fals de inculpatul S.C. De asemenea, n perioada septembrie-noiembrie 2010, inculpatul O.G. a pretins de la aceleai persoane i a primit pentru sine, direct, suma de 400.000 lei. n schimbul sumelor de bani menionate mai sus, inculpatul O.G. i-a exercitat influena, respectiv, a lsat s se cread c are influen pe lng o persoan cu funcie de conducere din cadrul unor societi pe aciunii din domeniul energiei. Traficul de influen s-a materializat n forma determinrii funcionarilor din cadrul a dou din aceste societi s execute ntocmai i la timp plile din contractul de vnzare-cumprare de energie electric ncheiat cu societatea administrat de S.C., s ncheie un contract de furnizare de materiale refolosibile cu una din firmele controlate, un contract de cesiune de crean cu aceeai societate, avnd ca obiect cesionarea creanei de 30 milioane lei, pe care cedentul o avea mpotriva unei companii naionale, derivnd din contractele de furnizare de energie electric pe care cedentul le-a ncheiat cu aceasta din urm. n plus, urmare a aceleiai influene, s-a hotrt ca n a doua etap s se cesioneze i creana n valoare de 36.204.674 lei ctre aceeai firm (crean cu acelai regim ca cel din prima etap). De asemenea, n perioada noiembrie 2010-februarie 2011, inculpatul O.G. i-a folosit influena, astfel cum a fost cumprat de grupul infracional, pe lng o persoan cu funcie de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pentru a o determina s fac anumite acte prin care s favorizeze interesele comerciale ale grupului legate de investiii din fonduri europene pe direcia Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur. Ca urmare, n aceeai perioad, persoana din cadrul Ministerului Agriculturii a facilitat grupului infracional contactarea unor consultani pe fonduri europene. La rndul su, n perioada 2010-2011, inculpatul S.C., n calitate de administrator de drept la unei societi comerciale, a nregistrat n contabilitatea acestei firme, cu titlu de cheltuieli deductibile, sumele transferate n baza contractului de consultan descris mai sus, consecina fiind prejudicierea bugetului de stat cu suma de 350.144,96 lei, reprezentnd impozit pe profit. n vederea confiscrii i recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpailor O.G., B.I., I.C. i S.C. i a prii responsabile civilmente, societatea administrat de S.C.

2. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.205/P/2007 din 27 iunie 2012 a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, respectiv, T.I. (director general al unei sucursale de servicii energetice n perioada 20022004 ) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu n form calificat i continuat (24 acte materiale), prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen., M.I. (director general al aceleiai sucursale n perioada 2004-2005) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu n form calificat i continuat (15 acte materiale) i abuz n serviciu contra intereselor publice dac funcionarul public a obinut pentru altul un avantaj patrimonial, n form continuat (7 acte materiale), prevzute de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000, A.P. (director comercial al aceleiai sucursale n perioada 2002-2005) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu n form calificat continuat (39 acte materiale) i abuz n serviciu contra intereselor publice dac funcionarul public a obinut pentru altul un avantaj patrimonial, n form continuat (7 acte materiale), prevzute de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000, F.R. (acionar i/sau administrator la 3 societi comerciale, la data comiterii faptelor, deputat n Parlamentul Romniei la momentul trimiterii n judecat), F.L. (acionar i/sau administrator la aceleai societi comerciale) i D.M.B. (asociat unic i administrator la o societate comercial i acionar al unei societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu n form calificat i continuat (39 acte materiale) i complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice dac funcionarul public a obinut pentru altul un avantaj patrimonial, n form continuat (7 acte materiale), prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 248-2481 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n perioada 2002-2005, Sucursala de servicii energetice era abilitat legal s fac achiziii publice pentru echipamente (produse integrale sau piese de schimb) necesare asigurrii ntreinerii reelelor fostei Filiale de Distribuie i Furnizare a Energiei Electrice. Pe lng achiziiile normale de echipamente i piese de schimb, n perioada 2002-2005, sucursala a realizat i achiziii de la un grup de patru firme, fr s respecte prevederile legislaiei cu privire la achiziiile publice, n condiii de favorizare a acestor firme de la care s -au cumprat, la preuri de produse noi, transformatoare i ntreruptoare uzate i vechi, fabricate n anii 1970-1980. Mai mult, 99,98 % din produsele respective au rmas permanent n stocul sucursalei, devenind n final achiziii de produse vechi, folosite, fr justificare economic, inutile i cauzatoare de prejudicii bugetului societii, fcute cu scopul de a favoriza firmele ce le livrau. Concret, n perioada 2002-2005, n calitatea lor de directori generali ai sucursalei, respectiv de director comercial, inculpaii T.I., M.I. i A.P. i-au ndeplinit, cu tiin, n mod defectuos, atribuiile de serviciu cu privire la efectuarea unor tranzacii cu componente ale sistemului energetic (transformatoare de putere, ntreruptoare etc.) cu patru firme, toate din acelai municipiu, avndu-i ca asociai/acionari sau administratori pe inculpaii F.R., F.L. i D.M.B. (constituind un grup de firme). Prin exercitarea abuziv a atribuiilor de serviciu, respectiv, realizarea de tranzacii fr proceduri de achiziie public sau prin trucarea unor proceduri de achiziie public, intervenii pentru a plti cu prioritate firmele din grup, acceptarea livrrii de produse vechi, uzate, ce au rmas pe stoc, achiziiile fiind fcute fr nicio justificare economic, inutile, cei trei foti directori ai sucursalei au favorizat firmele menionate, iar prin livrarea de produse necorespunztoare, cele patru firme au obinut un avantaj patrimonial echivalent cu sumele de bani ncasate n urma acestor operaiuni comerciale. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul total este de 7.529.594,1 lei (6.327.390 lei, la

care se adaug TVA) i reprezint valoarea echipamentelor necorespunztor achiziionate, respectiv, cele n proporie de 99% care se afl i acum pe stoc. Prejudiciul este rezultatul comiterii a 46 acte materiale, derulate n perioada 2002-2005, fiecare act material nsemnnd o achiziie public efectuat de sucursal de la cele patru firme. Sucursala de Servicii Energetice s-a constituit parte civil n prezenta cauz pentru suma reprezentnd valoarea prejudiciului, iar n vederea reparrii pagubei cauzate s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd celor ase inculpai.

3. Prin rechizitoriul nr.107/P/2009 din 16 mai 2012, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, i anume, G.B.S. (preedinte organizaie judeean a unui partid politic) pentru svrirea infraciunii de folosire a influenei i autoritii ce rezult din funcia de conducere ntr-un partid, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000, T.G. (acionar al unui institut de sondare a opiniei publice) i B.V. (director al unei societi pe aciuni) pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (3, respectiv, 2 acte materiale), prevzut de art. 290 C.pen. i N.I. (acionar principal al grupului de firme) pentru svrirea infraciunii de complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (2 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen.

n fapt s-a reinut c, n cursul anului 2009, inculpatul G.B.S. i-a folosit influena i autoritatea rezultate din funcia de preedinte al organizaiei judeene a unui partid politic pentru a obine, cu nclcarea dispoziiilor legale ce privesc finanarea partidelor politice, suma de 1.000.000 euro de la inculpatul N. I., patron al unei societi pe aciuni, bani ce urmau s fie folosii n campania electoral prezidenial, desfurat la sfritul anului 2009, pentru susinerea candidatului partidului. Potrivit nelegerii infracionale, sumele de bani urmau a fi furnizate indirect, n sensul c I.N. urma s achite pli ctre diferii furnizori de servicii ce aveau legtur cu campania electoral, inclusiv instituii implicate n realizarea de sondaje de opinie public. n acest fel, se disimula destinaia real a sumelor de bani, ocolindu-se dispoziiile legale referitoare la finanarea partidelor politic. n schimbul banilor oferii, I.N. a solicitat ca, n cazul ctigrii alegerilor de ctre candidatul partidului, s fie desemnate persoane care s i susin interesele la conducerea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, precum i la nivelul celor dou societi naionale ce aveau ca obiect gestionarea i distribuirea gazului natural. Pe parcursul cercetrilor s-a stabilit c, din cei 1.000.000 euro, s-a pltit efectiv suma de 641.730 lei, aproximativ 150.000 euro, folosindu-se drept paravan un contract ncheiat ntre societatea controlat de I.N. i un institut de sondare a opiniei publice. Acest contract a fost ncheiat pentru servicii fictive, tocmai pentru a se crea o acoperire aparent legal destinaiei reale a sumelor de bani, i anume, finanarea unui partid politic cu nclcarea dispoziiilor legale. Contractul propriu-zis i actele aferente (procesul-verbal de recepie, facturi) au fost ncheiate de inculpaii B.V. i T. G., cu mijlocirea inculpatului I.N.

4. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.299/P/2009 din 16 mai 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatei H.M.J. (administrator/asociat societate comercial, cetean spaniol) pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal , prevzut de art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr.241/2005.

S-a reinut n esen c, n cursul anilor 2008 i 2009, inculpata H.M.J., administrator i asociat al unei societi cu rspundere limitat, a omis s nregistreze n contabilitatea societii sale activiti comerciale intracomunitare, constnd n achiziia de produse din domeniul tehnologei informaiei de la societi comerciale din Germania i Olanda, pe care lea revndut unei alte firme din Spania i a ncasat prin conturi diferite sume de bani fr a plti impozitele i taxele aferente ctre statul romn. n aceast modalitate, inculpata a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 46.912.603 lei (echivalentul a 11.169.667 euro la cursul de 4,2 lei/euro), reprezentnd impozit pe profit i TVA. Agenia Naional de Administrare Fiscal s-a constituit parte civil n dosar cu suma de 120.394.536 lei, reprezentnd prejudiciul cauzat bugetului de stat, iar n vederea recuperrii pagubei, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor sume de bani aflate n conturile prii responsabile civilmente, societatea cu rspundere limitat.

5. Prin rechizitoriul nr.348/P/2012 din 20 noiembrie 2012, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, N.M. (procuror delegat la Parchetul de pe lng tribunal) pentru svrirea infraciunii de luare de mit , prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000 i I.G. pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 C.pen. i la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 .

n fapt s-a reinut c, n perioada decembrie 2011-iunie 2012, n calitate de procuror n cadrul Parchetului de pe lng tribunal, inculpatul N.M. a pretins de la un denuntor, direct i prin intermediul lui I.G., suma de 5.000 euro, cu titlu de mit, pentru a dispune fa de denuntor o soluie de netrimitere n judecat pentru instigare la infraciunea de nelciune cu consecine deosebit de grave, ntr-o cauz penal pe care o avea n instrumentare. Ulterior, inculpatul a dispus fa de denuntor scoaterea de sub urmrirea penal i i-a comunicat n scris soluia. La data de 25 octombrie 2012, ca urmare a solicitrilor repetate de a i se remite banii pretini, inculpatul N.M. a primit de la o persoan din anturajul denuntorului suma de 2.500 euro, reprezentnd o parte din totalul de 5.000 euro. Cu aceast ocazie, procurorii au procedat la constatarea infraciunii flagrante. n demersul su, inculpatul N.M. a fost sprijinit de inculpatul I.G., care a intermediat att relaiile dintre procuror i denuntor, ct i pretinderea sumelor de bani cu titlu de mit. La data de 27 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureti a dispus arestarea preventiv pentru 29 zile a inculpailor N.M. i I.G.

6. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.375/P/2012 din 10 decembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume, N.M. (primar ora), arestat, pentru svrirea infraciunii de luare de mit , prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 i V.N. pentru svrirea infraciunilor de mrturie mincinoas, prevzut de art. 260 C.pen. i fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen.

S-a reinut n esen c, n perioada iunie-octombrie 2012, inculpatul M.N., primarul oraului, a solicitat unui ofier de poliie judiciar cu funcie de conducere (denuntor n cauz) s-i ofere protecie n anchetele penale care-l vizau i s intervin n aceste anchete pe care inculpatul le considera abuzive, nejustificate i motivate politic. n schimb, la data de 18 octombrie 2012, inculpatul M.N. a promis ofierului de poliie, iar la data de 25 octombrie 2012 a i dat acestuia, dou loturi de teren situate n localitate, cu o valoare de pia de 46.160 euro. Darea acestor terenuri s-a fcut indirect, prin intermediari, cu simularea unor vnzri consemnate n dou contracte semnate de respectivii intermediari, pentru care s -ar fi achitat 59.000 lei. n realitate nu s-a pltit niciun ban. n acel context, la data ncheierii contractelor, V.N., unul dintre intermediari, a dat n faa notarului o declaraie care nu corespunde adevrului, susinnd c a primit suma de 59.000 lei, reprezentnd preul achiziionrii a dou loturi de teren, loturi care au fcut obiectul contractelor de vnzare-cumprare autentificate de notarul respectiv. Ulterior, n faa organelor de urmrire penal, inculpatul V.N. a dat declaraii mincinoase. La data de 15 noiembrie 2012, Tribunalul Bucureti a dispus arestarea preventiv pentru 29 zile a inculpatului M.N.

Cauze ale Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari

1. Prin rechizitoriul nr.88/P/2011 din 18 iunie 2012, Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari a dispus trimiterea n judecat a inculpatului mr. P.C. (comandant al unei secii de pompieri din cadrul I.S.U.) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. i primire de foloase necuvenite (2 infraciuni), prevzut de art. 256 C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n perioada 1 august 2004-31 decembrie 2011, n calitate de comandant al Seciei de Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaii de Urgen al judeului, inculpatul P.C. a ordonat subofierilor si ca, n timpul programului de lucru al subunitii, s presteze diferite activiti pentru sine, pentru rudele i cunoscuii si, modalitate prin care a cauzat I.S.U. un prejudiciu de 278.328,95 lei i a obinut pentru sine i pentru alii un folos de 79.444,88 lei. De asemenea, la nceputul anului 2010, inculpatul a primit de la D.I. bunuri n valoare de 780 lei i contravaloarea consumaiei la un local n sum de 200 lei,

dup ce i-a avizat acestuia mutarea la un punct de lucru, iar n vara aceluiai an, a primit de la C.C.A. bunuri n valoare de 470 lei dup ndeplinirea unui act ce intra n atribuiile sale de serviciu. n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpatului, pn la concurena sumei de 359.223,83 lei.

2. Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, prin rechizitoriul nr.19/P/2012 din 29 iunie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului H.R.M. (adjunct al comandantului unei secii de Pompieri din cadrul I.S.U.) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, n form calificat i continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.

S-a reinut n esen c, n perioada 2008-2011, n calitate de adjunct al comandantului Seciei de Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaii de Urgen al judeului, abuznd de atribuiile de serviciu, inculpatul a folosit subordonaii n timpul programului subunitii pentru a presta diferite activiti n folosul su, utiliznd uneori i autovehiculele din dotare, modalitate prin care a cauzat un prejudiciu Inspectoratului pentru Situaii de Urgen n cuantum de 28.268,42 lei i un avantaj patrimonial pentru sine n sum de 12.082,30 lei. n cauz, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra cotei de a imobilului aparinnd inculpatului, pn la concurena sumei de 40.350,72 lei.

3. Prin rechizitoriul nr.68/P/2009 din 31 octombrie 2012, Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari a dispus trimiterea n judecat a inculpatului col.(rez.) L.W. (comandant U.M.) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit n form continuat (11 acte materiale), prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen. n referire la art. 7 din Legea nr. 78/2000, abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, n form calificat i continuat (13 acte materiale), prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen. i primire de foloase necuvenite n form continuat (4 acte materiale), prevzut de art. 256 C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c n perioada 2004-2011, inculpatul L.W., n calitate de comandant UM, n baza unei rezoluii infracionale unice, a pretins i/sau primit, n mod repetat, de la un numr de 11 cadre militare din subordinea sa, sume de bani sau alte foloase de ordin material, n cuantum total de 2.600 euro i 4.400 lei, pentru a le prelungi contractele de munc n baza crora acetia fuseser angajai n cadrul unitii militare. De asemenea, n aceeai perioad, n baza unei rezoluii infracionale unice, a primit, n mod repetat, de la un numr de 4 cadre militare din subordinea sa, sume de bani sau alte foloase de ordin material, n cuantum total de 300 euro i 270 lei, dup ce le aprobase acestora, conform procedurii legale, prelungirea contractelor de munc sau transferul de la o unitate la alta. Totodat, inculpatul, prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu, a obligat, n mod repetat, un numr de 13 cadre militare din subordinea sa s-i presteze, cu titlu gratuit, o serie de munci n gospodrie i pe alte proprieti ale sale, vtmnd astfel interesele legale

ale celor 13 subordonai, n sensul c i-a obligat s le execute n timpul lor liber (inclusiv n perioadele de concediu legal de odihn), realiznd pentru sine i familia sa un folos material n cuantum total de 16.650 lei, folos rezultat din nsumarea contravalorii tuturor zilelor de munc prestate n aceste condiii de ctre subordonaii si. Prejudiciul total i folosul realizat de inculpat este n sum de 16.650 lei, iar valoarea obiectului infraciunilor de luare de mit i primire de foloase necuvenite este n cunatum de 2.900 euro i 4.670 lei. n vederea acoperirii prejudiciului i a asigurrii restituirii sau confiscrii speciale a unor sume de bani, pe parcursul urmriri penale s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor imobile ale inculpatului, pn la concurena sumei de 50.000 lei.

Cauze ale Serviciului teritorial Alba-Iulia

1. Prin rechizitoriul nr.172/P/2012 din 11 octombrie 2012 , Serviciul teritorial AlbaIulia a dispus trimiterea n judecat a inculpatului C.R.F. (avocat) pentru svrirea infraciunii de trafic de influen prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 di n Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n cursul anului 2012, inculpatul C.R.F., n calitatea sa de avocat n cadrul baroului, a pretins i primit de la denuntorul H.M. sumele de 6.000 lei i 1.100 euro, n scopul de a interveni pe lng funcionari din cadrul Serviciului Judeean de Medicin Legal i a unui Institut de Medicin Legal pentru a obine un rezultat al analizei toxicologice a alcoolemiei favorabil denuntorului. Documentul medico-legal i era necesar denuntorului pentru a nu fi trimis n judecat pentru infraciunea de conducere pe drumurile publice avnd n snge o alcoolemie peste limita legal, ntr-un dosar penal care se afla pe rolul Parchetului de pe lng Curtea de Apel. Procurorii, n vederea confiscrii sumelor de bani, au instituit msura asigurtorie a inscripiei ipotecare asupra unui imobil aparinnd inculpatului C.R.F. pn la concurena sumei de 6.000 lei i 1.100 euro. Curtea de Apel Alba-Iulia a dispus arestarea preventiv a inculpatului C.R.F. pe o durat de 29 zile, msur nlocuit de ctre instana de recurs, nalta Curte de Casaie i Justiie, cu obligarea de a nu prsi ara.

2. Serviciul teritorial Alba-Iulia, prin rechizitoriul nr.139/P/2011 din 24 februarie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului S.E. (ofier de poliie) pentru svrirea infraciunii de efectuare de operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia pe care o ndeplinete o persoan, prevzut de art. 12 lit.a) teza I din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut n esen c, n perioada 2003-octombrie 2011, inculpatul S.E., n calitate de ofier de poliie i ef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise i nmatriculare a Vehiculelor, a nclcat interdiciile prevzute n art. 45 alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliistului i s-a implicat n activitatea comercial a dou societi comerciale ce activau n domeniul transporturilor rutiere de marf interne i internaionale i care erau reprezentate n drept de soia i fratele su. Astfel, inculpatul a efectuat acte de comer n numele celor dou societi avnd drept de semntur autorizat unic pe conturile acestora, a semnat facturi, a negociat i a ncheiat contracte comerciale de transport i a controlat efectiv activitatea firmelor prin lrgirea portofoliului de clieni.

3. Serviciul teritorial Alba-Iulia, prin rechizitoriul nr.54/P/2012 din 28 mai 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului M.F.G. (consilier n cadrul DGFP) pentru infraciunea de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n cursul anului 2009, inculpatul M.F.G., n calitatea sa de funcionar public cu atribuii de control la D.G.F.P.- Servicul inspecie fiscal, a pretins i primit de la reprezentantul unei societi comerciale un apartament cu o camer, n valoare de 20.000 euro, imobil situat ntr-un complex de locuine construit de aceast firm n alt municipiu, n scopul de a facilita efectuarea controlului n vederea rambursrii taxei pe valoarea adugat i chiar pentru facilitarea rambursrii efective a TVA ctre aceast societate comercial. Imobilul a fost primit pentru ca inculpatul s aprobe un raport de inspecie fiscal efectuat la societate, n vederea rambursrii taxei pe valoarea adugat ctre aceast firm i pentru achitarea efectiv a sumei de 351.967 lei cu titlul de TVA. Pentru asigurarea reparrii prejudiciului procurorii au dispus msura asigurtorie a inscripiei ipotecare asupra unui imobil aparinnd inculpatului i a msurii sechestrului asigurtor asupra unor bunuri mobile pn la concurena sumei de 84.000 lei, sum cu care societatea comercial s-a constituit parte civil n cauz.

Cauze ale Serviciului teritorial Bacu

1. Prin rechizitoriul nr.71/P/2010 din data de 25 ianuarie 2012, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea n judecat a inculpatului B.V.E. pentru infraciunile de dare de mit i cumprare de influen prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000 i de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c inculpatul a promis ofierilor de poliie judiciar T.G.C. i A.A. cte 10.000 USD pentru a omite s menioneze n procesul-verbal de percheziie mai multe date pe care le considera compromitoare i defavorabile n analiza ce urma a fi fcut cu ocazia

finalizrii dosarului n care era cercetat de Biroul teritorial D.I.I.C.O.T. Totodat, a promis ofierului de poliie judiciar T.G.C. suma de 10.000-15.000 euro pentru a interveni pe lng procurorul de caz T.C.P., n scopul de a nu dispune trimiterea sa n judecat, de a sesiza o instan din alt jude ori de a disjunge cauza fa de el i a tergiversa trimterea sa n judecat unu sau doi ani.

2. Serviciul teritorial Bacu, prin rechizitoriul nr.50/P/2012 din data de 30 octombrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului S.M.I. (director comercial al unei societi de termoficare) pentru svrirea infraciunilor de antaj i abuz n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, prevzute de art. 131 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 194 alin.(1) C.pen i art. 247 C.pen. cu referire la art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n luna februarie 2012, inculpatul S.M.I. a constrns pe partea vtmat L.S., prin ameninarea cu sistarea furnizrii energiei electrice i cu nencheierea unui nou contract de furnizare, s nu mai publice articole critice la adresa societii de termoficare n cotidianul Deteptarea, urmrind astfel s obin, n mod injust, un folos pentru societate, constnd n protejarea imaginii acesteia. n scopul de a mpiedica apariia unor articole n pres, n luna februarie 2012, n calitate de funcionar public, n exercitarea atribuiilor de serviciu, inculpatul a refuzat s comunice asociaiei administrate de S.L. oferta prevzut de art. 53 din Legea nr.13/2007, ngrdind astfel exerciiul dreptului acesteia de a beneficia de energie electric, fapt svrit pe motiv de opinie i convingeri, respectiv apariia ntr-un cotidian editat de o societate administrat de aceeai persoan de articole critice cu privire la activitatea societii de termoficare.

3. Prin rechizitoriul nr.59/P/2010 din data de 19 decembrie 2012, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, B.M. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii de tentativ de evaziune fiscal, prevzut de art. 20 C.pen. raportat la art. 8 alin.(1) i (3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen. i Ba.M. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii de complicitate la tentativ de evaziune fiscal, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 20 C.pen. i art. 8 alin.(1), (3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen.

S-a reinut c inculpata B.M., n calitate de administrator mputernicit al unei societi comerciale, a solicitat rambursarea soldului negativ al taxei pe valoare adugat aferent decontului pentru luna iunie 2009, n sum de 4.344.251 lei, cunoscnd faptul c aceast sum a fost stabilit n baza unor operaiuni comerciale fictive cu dou societi comerciale, solicitare refuzat de Direcia General a Finanelor Publice. La activitatea infracional a contribuit inculpata Ba.M. care, n calitate de administrator al unei societi comerciale, a emis n mod fictiv, n perioada decembrie 2008-martie 2009, n numele firmei, 24 de facturi fiscale n valoare total de 12.826.495,05 lei, din care TVA n valoare de 2.047.927,97 lei,

cunoscnd c urmau s fie folosite de ctre inculpata B.M. la stabilirea cu rea-credin a taxei pe valoare adugat i la solicitarea rambursrii acestei taxe.

Cauze ale Serviciului teritorial Braov

1. Prin rechizitoriul nr.21/P/2005 din data de 20 iunie 2012, Serviciul teritorial Braov a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, i anume, G.F.D., C.R.C. i M.A.I. (administratori de societi comerciale) pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i G.C. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal prevzute de art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr.241/2005 i art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005.

n fapt s-a reinut c, n perioada aprilie-iunie 2005, n calitate de administrator al unei societi comerciale, inculpatul G.F.D. a achiziionat uleiuri minerale n regim de scutire a plii accizei i le-a schimbat destinaia prin comercializare ca motorin i benzin, fr s nregistreze veniturile realizate, n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, cu consecina producerii unui prejudiciu bugetului de stat n cuantum de 2.913.270 lei. n aceeai perioad, inculpatul C.R.C., n calitate de administrator al altei societi comerciale, n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, nu a nregistrat n contabilitate veniturile obinute n urma vnzrii uleiurilor minerale achiziionate n regim de scutire a accizei i substituite n motorin i benzin, cauznd bugetului consolidat al statului un prejudiciu n valoare total de 16.382.861,52 lei. De asemenea, n perioada mai-noiembrie 2006, n calitate de administrator al unei societi comerciale, inculpatul M.A.I. nu a nregistrat n contabilitate operaiunile comerciale de vnzare a uleiurilor minerale achiziionate de la antrepozitarii fiscali i nici veniturile realizate din aceast activitate, n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, prin care a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu n valoare total de 5.104.678,85 lei. n perioada iunie 2005-martie 2006, n calitate de administrator al unei societi comerciale, inculpatul G.C. nu a nregistrat n contabilitate veniturile obinute n urma comercializrii uleiurilor minerale achiziionate n regim de scutire a accizei, substituite n carburani auto, sustrgndu-se astfel de la plata accizelor, T.V.A - ului i impozitului pe profit, cauznd bugetului consolidat al statului un prejudiciu n cuantum total de 8.784.780 lei i, de asemenea, s-a sustras de la efectuarea verificrilor financiare prin declararea fictiv a sediului firmei pe care o administra. Agenia Naional de Administrare Fiscal, n calitate de reprezentant al Statului Romn, s-a constituit parte civil n cauz cu suma total de 47.718.252,56 lei reprezentnd prejudiciul cauzat bugetului de stat de cei patru inculpai, la care se adaug majorrile, penalitile i dobnzile aferente. Pentru recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat n cauz s-au efectuat verificri in vederea lurii msurilor asigurtorii asupra bunurilor

aparinnd inculpailor i firmelor administrate de acetia, ns nu au fost identificate bunuri n proprietate i nici sume de bani n conturile bancare utilizate.

2. Prin rechizitoriul nr.14/P/2012 din 18 mai 2012, Serviciul teritorial Braov a dispus trimiterea n judecat a inculpatului P.I. (comisar n cadrul Grzii Financiare) pentru svrirea infraciunii de luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, ncepnd cu anul 2008, inculpatul P.I., n calitate de comisar al Grzii Financiare, a pretins n mod repetat martorului-denuntor P.D., administrator al 3 societi comerciale, diferite bunuri i servicii necuvenite n scopul de a manifesta indulgen cu ocazia controalelor de specialitate pe care acesta i colegii si urmau s le realizeze la societile comerciale menionate. De asemenea, a primit cu titlu gratuit i a utilizat un post telefonic de la care a efectuat, n perioada aprilie 2008-aprilie 2012, convorbiri n valoare de 2.762,20 lei, un pachet mobil de internet prin intermediul cruia a beneficiat, n perioada octombrie 2010aprilie 2012, de servicii n valoare de 731,39 lei, n primvara anului 2011 nu a pltit suma de 3.015 euro aferent achiziionrii unui autoturism pe care l-a utilizat n exclusivitate pn la momentul inculprii, iar n vara anului 2011 i-a fost schimbat gratuit igla metalic n valoare de 4.000 euro de pe casa de vacan situat ntr-o comun. n vederea restituirii sumelor obinute n mod injust, la data de 11 mai 2012 s-a instituit sechestrul asigurtoriu, pn la concurena sumelor de 7.015 euro i 3.493,59 lei, asupra unui imobil (apartament) situat n municipiu. Fa de inculpat a fost luat n cursul urmririi penale msura preventiv a obligrii de a nu prsi localitatea.

Cauze ale Serviciului teritorial Bucureti

1. La data de 7 februarie 2012, prin rechizitoriul nr.401/P/2011, Serviciul teritorial Bucureti a dispus trimiterea n judecat a 11 inculpai, din care 1 arestat preventiv n cauz, respectiv, M.V (ef secie n cadrul unui penitenciar), arestat preventiv, pentru infraciunile de asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) C.pen. i luare de mit (30 acte materiale), prevzut de art. 254 alin.(1) i alin.(2) C.pen. raportat l a art. 6 din Legea nr. 78/2000, H.A.I., arestat n alt cauz, pentru infraciunile de asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) C.pen., dare de mit (2 infraciuni, din care una n forma complicitii la 22 acte materiale), prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit (22 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, H.I. pentru infraciunile de asociere n vederea svririi de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) C.pen., complicitate la dare de mit (23 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i complicitate la luare de mit (23 acte materiale), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art.

254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, R.D., arestat n alt cauz, pentru infraciunile de dare de mit (2 infraciuni, din care una n forma complicitii la 3 acte materiale), prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i a inculpailor T.V., T.G., S.A., S.F., P.T.A., M.M., C.M., cercetai n stare de arest n alt cauz pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

n esen, s-a reinut c inculpaii M.V., ef secie n cadrul unui Penitenciar, H.A.I. i H.I. s-au asociat n vederea svririi de infraciuni i n perioada august-decembrie 2011, inculpatul M.V. a pretins i/sau a primit bani sau bunuri n cuantum total de 5.400 lei de la deinui din secia penitenciarului pentru a-i ndeplini atribuiile de serviciu, respectiv, soluionarea favorabil a unor cereri formulate de deinui, sau a nu-i ndeplini atribuiile, i anume, permiterea nclcrii de ctre deinui a normelor care reglementeaz obligaiile i interdiciile care se aplic acestora i neluarea msurilor pentru sancionarea unor abateri constatate. Concret, inculpatul M.V. a apelat la inculpatul H.A.I., deinut n Penitenciar, care avea rolul de a transmite celorlali deinui preteniile sale i de a organiza colectarea sumelor de bani pretinse sau a bunurilor. Pentru a asigura primirea sumelor de bani pretinse inculpatul H.A.I. lua legtura cu inculpata H.I. care primea prin intermediul Potei Romne sumele de bani expediate de rude ale deinuilor beneficiari ai favorurilor asigurate de inculpatul M.V. i care le expedia altor persoane din anturajul inculpatului M.V., iar acestea ridicau sumele de bani de la diferite oficii potale i le remiteau inculpatului M.V. n cursul urmririi penale s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra sumei de 5.400 lei.

2. Serviciul teritorial Bucureti-Biroul teritorial Slobozia, prin rechizitoriul nr.188/P/2010 din 12 martie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului I.S. (administrator i asociat la o societate comercial), cetean turc, pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal prevzute de art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr.241/2005 i art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005.

S-a reinut n actul de trimitere n judecat c, la data de 11 iulie 2009, inculpatul I.S. a intrat pe teritoriul Romniei i a nfiinat o societate comercial, la care a cumulat calitatea de asociat cu cea de administrator, iar n perioada august 2009-ianuarie 2010, societatea a desfurat activiti comerciale i nu a evideniat operaiunile comerciale i veniturile realizate, sustrgndu-se de la plata obligaiilor fiscale ctre stat (impozit pe profit i TVA) n cuantum de 2.881.981 euro. Pentru a se sustrage de la plata obligaiilor ctre bugetul general consolidat, inculpatul I.S. a declarat fictiv sediul societii comerciale. ntruct dup nfiinarea societii inculpatul a mandatat o alt persoan care s reprezinte temporar interesele societii i a revenit n Turcia, de unde a coordonat activitatea derulat prin intermediul firmei sale, inculpatul a luat cunotin de nvinuire, a fost audiat i

legal citat prin intermediul autoritilor judiciare turce, n temeiul Conveniei Europene de Asisten Judiciar n Materie Penal i s-a dispus trimiterea sa n judecat n lips. Nu au fost instituite msuri asigurtorii, ntruct nici inculpatul I.S., nici societatea comercial a acestuia nu dein bunuri mobile sau imobile.

3. Prin rechizitoriul nr.424/P/2011 din 4 aprilie 2012, Serviciul teritorial Bucureti a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, i anume, V.V., cetean olandez, pentru infraciunea de cumprare de influen prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000, L.M. pentru complicitate la infraciunea de cumprare de influen prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000 i G.E. (director societate comercial) pentru infraciunea de trafic de influen prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n intervalul noiembrie-decembrie 2009, inculpatul V.V., n calitate de exponent al unui grup infracional organizat constituit n Romnia n scopul obinerii de resurse financiare i prin operaiuni de contraband (fapte care au fcut obiectul unui dosar DIICOT), direct i prin intermediul inculpatului L.M., a promis, oferit i dat sumele de 28.500 euro i 800 lei inculpatului G.E., pentru ca acesta s intervin pe lng funcionarii vamali competeni din cadrul Biroului Vamal n vederea ndeplinirii formalitilor vamale de import (acordarea liberului de vam) pentru un container de marf ce coninea produse de contraband, fr ca acel container s fie supus cu aceast ocazie vreunui control fizic de ctre autoritile vamale. Corelativ, inculpatul G.E., n intervalul noiembrie-decembrie 2009, a acceptat promisiunea i ulterior a pretins pentru sine i alte persoane, direct i prin intermediari, inculpatului V.V., suma total de 37.000 euro, din care a primit sumele de 28.500 euro i 800 lei, promind n schimb c va interveni pe lng funcionarii vamali competeni din cadrul Biroului Vamal pentru a fi acordat liberul de vam pentru un container de marf ce coninea produse de contraband, fr ca acel container s fie supus vreunui control fizic de ctre autoritile vamale. n cauz nu au fost instituite msuri asigurtorii, ntruct din verificrile efectuate a rezultat c inculpaii nu dein bunuri mobile sau imobile.

Cauze ale Serviciului teritorial Cluj

1. Prin rechizitoriul nr.107/P/2012 din 24 octombrie 2012, Serviciul teritorial Cluj a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv i 1 persoan juridic, respectiv, D.C. (contabil la Agenia de Dezvoltare Regional-A.D.R.), arestat, pentru svrirea infraciunilor de nelciune cu consecine deosebit de grave, n form continuat (163 acte materiale), prevzut de art. 215 alin.(1),(2),(5) C.pen., fals n nscrisuri

oficiale, n form continuat (170 acte materiale), prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen., uz de fals n form continuat (436 acte materiale), prevzut de art. 291 C.pen., splare a banilor, n form continuat, prevzut de art. 29 alin.(1) lit.b) i c) din Legea nr.656/2002, N.V. (administrator societate comercial, soul inculpatei D.C.) i persoana juridic SC V. SRL (societate comercial).

S-a reinut n fapt c inculpata D.C., n calitatea sa de contabil la A.D.R. i la o societate pe aciuni/ institut de cercetare, a profitat de atribuiile sale de serviciu, respectiv acelea de a depune instrumente de plat la banc i trezorerie, de a ridica extrase de cont i de a completa ordine de plat, n scopul nsuirii pe nedrept de sume de bani din patrimoniul acestor persoane juridice. Concret, n perioada septembrie 2009-iulie 2012, inculpata D.C., utiliznd mijloace frauduloase (ordine de plat falsificate), a indus n eroare reprezentanii unitilor bancare unde aveau deschise conturi instituiile la care era contabil i i-a determinat s transfere suma total de 11.537.204,31 lei (echivalentul a aproximativ 2.704.771,84 euro) din conturile A.D.R. i ale societii pe aciuni n contul unei societii comerciale la care era asociat i administrator, respectiv persoana juridic inculpat SC V. SRL. Inculpata D.C. a falsificat personal aceste documente bancare i a solicitat transferurile n baza unor operaiuni comerciale inexistente. n plus, folosind mai multe nscrisuri falsificate personal, inculpata D.C. a solicitat acelorai uniti bancare desfiinarea nainte de termen a unor depozite bancare aparinnd A.D.R., astfel c aceast instituie a fost lipsit de dobnda aferent acestor depozite n cuantum de 127.227,48 lei. Pentru a ascunde toate aceste transferuri frauduloase, inculpata D.C. a falsificat 170 de nscrisuri reprezentnd extrasele de cont ale A.D.R., depuse n contabilitatea acestei instituii, ordinele de plat ale societii pe aciuni, declaraiile pentru plata obligaiilor la bugetul de stat i bugetele asigurrilor sociale i ordinele de plat aferente ntocmite pe numele acestei societi i facturi fiscale. Una dintre consecinele acestor aciuni a fost i diminuarea sau chiar neplata contribuiilor la bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale pentru partea vtmat A.D.R. n scopul de a crea aparena de legalitate a provenienei sumei de 11.537.204,31 lei, transferate n mod fraudulos n conturile firmei sale SC V. SRL, inculpata D.C. a nregistrat n contabilitatea acestei societi comerciale 91 de operaiuni comerciale fictive cu presupui clieni diveri, pentru o parte din aceast sum, iar o parte din transferuri nu le-a nregistrat deloc. De asemenea, suma total de 184.200 lei a fost transferat n conturile unor persoane fizice sub aparena unor operaiuni comerciale fictive pentru ca, ulterior, aceti bani s fie retrai din conturi de persoanele respective i remii inculpatei sau altor persoane, la indicaiile acesteia. Banii provenii din aceste activiti frauduloase au fost utilizai pentru plata salariului su ca angajat al propriei firme, pli ctre inculpat, ca persoan fizic, pentru achiziionarea unor terenuri i apartamente n localiti din apropierea municipiului, ct i pentru achiziionarea de bijuterii din aur i a dou autoturisme de lux. n cazul acestor achiziii, inculpata a fost sprijinit de soul su, inculpatul N.V., n calitate de administrator legal al persoanei juridice inculpate SC V. SRL sau n nume personal, prin participarea la semnarea contractelor de vnzare-cumprare. Pe parcursul urmririi penale, inculpata D.C. a restituit din contul persoanei juridice inculpate SC V. SRL n contul prii civile A.D.R. suma de 261.483,74 lei, iar n contul societii pe aciuni suma total de 414.158,14 lei. n vederea recuperrii sumei totale reinute

ca prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpailor D.C., N.V. i SC V. SRL, dup cum urmeaz: conturi bancare, un autoturism de lux, 37 de imobile (terenuri i apartamente) i 232 de bijuterii.

2. Serviciul teritorial Cluj, prin rechizitoriul nr.155/P/2012 din 12 decembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului S.O.L. (preedinte interimar al organizaiei judeene a unui partid politic) pentru svrirea infraciunii de folosire a influenei ori autoritii de persoana care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

n esen, s-a reinut c, n perioada 22-25 octombrie 2012, inculpatul S.O.L., n calitate de preedinte interimar al organizaiei judeene a unui partid politic, a pretins de la un denuntor suma total de 75.000 euro, promind c i va folosi influena sau autoritatea pe lng conducerea partidului, astfel nct s se avizeze candidatura denuntorului pentru postul de deputat la alegerile parlamentare din luna decembrie 2012. De asemenea, inculpatul a promis c i va exercita influena i pentru ca organele de conducere ale partidului s revoce decizia prin care denuntorul fusese invalidat ca i consilier local n cadrul Consiliului Local al Municipiului i s revoce excluderea acestuia din partid.

3. Prin rechizitoriul nr.122/P/2012 din 18 decembrie 2012, Serviciul teritorial ClujBiroul teritorial Baia Mare a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpatului H.D. (ofier de poliie, eful Biroului pentru Imigrri) pentru svrirea infraciunii trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000.

S-a reinut n fapt c la data de 10 decembrie 2012, inculpatul H.D., n calitate de ofier de poliie -ef al Biroului pentru Imigrri la nivelul judeului, a pretins de la o persoan denuntoare, cetean ucrainean cu reziden n Romnia, suma de 300 euro i buturi alcoolice n valoare de 3.170,88 lei pentru a interveni pe lng funcionari publici din capital asupra crora a lsat s se cread c are influen, pentru a-i determina s fac un act ce intr n atribuiile lor de serviciu, n vederea acordrii ceteniei romne persoanei denuntoare.

Cauze ale Serviciului teritorial Constana

1. Prin rechizitoriul nr.39/P/2010 din 22 martie 2012, Serviciul teritorial Constana a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume, M.E., arestat, pentru infraciunile de trafic de influen (2 infraciuni) prevzute de art. 6 din

Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 C.pen., L.R. i V.N. pentru infraciunea de trafic de influen prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 257 C.pen.

n fapt s-a reinut c, n luna noiembrie 2011, inculpatul M.E. mpreun cu inculpaii L.R. i V.N. au pretins denuntorului R.B. suma de 2.000.000 lei reprezentnd un comision de 40% din suma de 5.000.000 lei, pentru a-i trafica influena pe lng C.N.D., preedintele Consiliului Judeean, n scopul ca acesta s deblocheze fondurile necesare a fi virate n conturile a cinci primrii pentru ca aceste autoriti publice locale, la rndul lor, s-i achite datoriile n valoare total de 5.000.000 lei ctre trei firme ale denuntorului R.B. n concret, inculpatul M.E. a pretins n mod direct comisionul, n timp ce inculpaii L.R. i V.N. l-au pretins prin intermediul primului inculpat, iar suma urma a fi obinut dup recuperarea efectiv i n trane a datoriilor respective. De asemenea, inculpatul M.E. a luat o nou rezoluiune infracional n data de 10 ianuarie 2012, pretinzndu-i denuntorului R.B. suma de 20.000 euro pe care a redus-o, la data de 11 ianuarie 2012, la 15.000 euro.

2. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.55/P/2010 din 14 decembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, din care 3 persoane juridice, i anume inculpaii R.A. (administrator al patru societi comerciale, M.G. (administrator al acelorai societi comerciale) i M.C. (reprezentant al celor patru societi comerciale) pentru infraciunile de nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1), (3) i (5) C.pen. i asocierea pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 C.pen. i persoanele juridice inculpate SC V.I. SRL (societate comercial), SC V.C. SRL (societate comercial) i SC C.I. SRL (societate comercial) pentru infraciunea de nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1), (3) i (5) C.pen.

S-a reinut n esen c inculpaii R.A., M.G. i M.C., mpreun i n mod conjugat, n realizarea aceleiai rezoluiuni infracionale, n perioada 13 februarie 2007-28 martie 2009, au indus n eroare, la momentul ncheierii contractelor, un numr de 189 pri vtmate, angajndu-se, n mod mincinos, c n calitate de dezvoltatori imobiliari persoane fizice ori de reprezentani ai societilor comerciale inculpate, SC V.I. SRL, SC V.C. SRL i SC C.I. SRL, vor realiza apartamente n 16 imobile pentru care prile vtmate au achitat preul integral i n avans. Pe parcursul derulrii contractelor prile vtmate au fost meninute n eroare, astfel nct acestora li s-a produs un prejudiciu total de 5.586.828 euro i 282.500 lei, prin nerealizarea imobilelor sau edificarea lor parial. De asemenea, la nceputul anului 2007, inculpaii R.A., M.G. i M.C. s-au asociat pentru a induce i menine n eroare, la momentul ncheierii contractelor i al executrii acestora, n scopul obinerii de foloase materiale injuste, a potenialilor clieni care au contractat realizarea unor uniti locative n cadrul proiectelor imobiliare care urmau a fi edificate ntr-o zon a municipiului cu SC V.I. SRL, SC V.C. SRL i SC C.I. SRL sau cu dezvoltatorii imobiliari persoane fizice R.A. i M.G., asociere care a fiinat pn la nceputul anului 2009 i care s-a soldat cu provocarea prejudiciului total amintit.

3. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.96/P/2012 din 9 iulie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume inculpaii P.I.A. (ofier de poliie judiciar n cadrul I.P.J.), arestat, pentru infraciunile de trafic de influen (2 infraciuni), prevzute de art. 6 i art. 7 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 257 alin.(1) C.pen. i N.A (ofier de poliie judiciar n cadrul I.P.J.) pentru complicitate la infraciunea de trafic de influen (2 infraciuni), prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 257 alin.(1) C.pen.

n sarcina inculpatului P.I.A. s-a reinut c, n intervalul 3-14 mai 2012, prevalndu-se de calitatea de ofier de poliie judiciar n cadrul Inspectoratului Judeean de Poliie-Serviciul de Investigare a Fraudelor, a pretins de la denuntorul P.C.F., att prin intermediul denuntorului D.F., ct i n mod nemijlocit, remiterea unei importante sume de bani n valut, respectiv, iniial a sumei de 10.000 euro, majorat ulterior la 50.000 euro i, n final, negociat la 25.000 euro, n scopul de a interveni pe lng efii si ierarhici, indicai nominal n mod expres, n vederea clasrii lucrrii nregistrate pe rolul organului de poliie, care avea ca obiect verificarea activitii unei societi comerciale administrate de ctre denuntorul P.C.F. De asemenea, inculpatul P.I.A., n perioada 14 mai-15 iunie 2012, acionnd n mod similar, dar n baza unei rezoluii infracionale distincte, a pretins de la aceiai denuntori remiterea unei alte sume de bani, negociate n final la nivelul a 4.000 euro, n scopul de a interveni pe lng colega sa de serviciu A.M., ofier de poliie judiciar n cadrul aceluiai serviciu, creia i fusese repartizat spre soluionare lucrarea privind verificarea activitii societii comerciale i de a o determina pe aceasta s claseze respectiva lucrare. La data de 15 iunie 2012 inculpatul a primit n mod efectiv de la denuntorul P.C.F. suma de bani pretins, gsit asupra sa la aceeai dat, cu ocazia constatrii infraciunii flagrante. Totodat, inculpatul N.A., ofier de poliie judiciar n cadrul Inspectoratului Judeean de Poliie- Serviciul de Investigare a Fraudelor, att n perioada 3-14 mai 2012, ct i ulterior, n intervalul 14 mai-15 iunie 2012, l-a sprijinit pe inculpatul P.I.A. la punerea n executare a dou rezoluii infracionale distincte ce au stat la baza svririi de ctre cel din urm a infraciunilor de trafic de influen descrise anterior, n mod concret, nvinuitul participnd n mod activ la mai multe dintre discuiile purtate de ctre inculpat cu denuntorii P.C.F. i D.F. i intervenind direct pe parcursul acestor conversaii pentru a conferi o mai pregnant aparen de realitate susinerilor colegului su de serviciu, referitoare la pretinsa influen pe care acesta ar fi avut-o asupra efilor si ierarhici i, ulterior, asupra ofierului de poliie A.M., precum i pentru a spori ncrederea celor doi denuntori n posibilitile inculpatului de a determina adoptarea unei soluii favorabile de clasare a lucrrii ce avea ca obiect activitatea societii comerciale administrate de ctre primul denuntor.

4. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.15/P/2010 din 7 iunie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, C.D.. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal prevzute de art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea nr.241/2005, art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(2) din Legea nr.241/2005, art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005 i uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i N.I. (administrator alt societate comercial) pentru

infraciunile de evaziune fiscal prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea nr.241/2005 i de art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005, ambele cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen.

S-a reinut c n perioada decembrie 2008-iunie 2009, inculpatul C.D.., n calitate de asociat unic i administrator al unei societi comerciale, a nregistrat n evidenele contabile operaiuni comerciale fictive i cheltuieli nereale n valoare total de 81.471.376 lei, reprezentnd pli pretins efectuate ctre productori agricoli particulari, n baza unor borderouri de achiziie cereale de la persoane fizice, completate integral cu date false, precum i operaiuni comerciale de ncasri i pli pretins efectuate n cadrul relaiei comerciale fictive cu o societate comercial, modalitate n care a fost diminuat baza impozabil i a fost exercitat n mod nelegal dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferent facturilor fiscale emise fictiv, cu consecina sustragerii de la plata ctre bugetul consolidat al statului a obligaiilor fiscale n cuantum total de 20.322.657 lei (echivalent a 4.811.333 euro), din care suma de 14.017.932 lei cu titlu de impozit pe profit i suma de 6.304.725 lei cu titlu de TVA. De asemenea, n perioada decembrie 2008-iunie 2009, inculpatul C.D.., n aceeai calitate, nu a nregistrat n evidenele contabile ale societii veniturile realizate ca urmare a vnzrii fr documente justificative a mrfii aflate n stoc, n valoare de 5.471.359,42 lei, cu consecina prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma total de 1.914.975 lei (echivalentul a 451.762 euro), din care 875.418 lei cu titlu de impozit pe profit i 1.039.558 lei cu titlu de TVA. Totodat, la 17 aprilie 2008 inculpatul C.D.. a declarat, n mod fictiv, stabilirea sediului social la o adres la care societatea nu a funcionat i la care, de altfel, nvinuitul nici nu a intenionat vreodat s desfoare vreo activitate comercial, sens n care a solicitat nscrierea n registrul comerului a meniunilor referitoare la schimbarea sediului societii, urmrind astfel s se sustrag att de la plata obligaiilor fiscale, ct i de la efectuarea oricrei verificri financiare sau fiscale. n perioada decembrie 2008-iunie 2009, inculpatul C.D.., acionnd n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale n calitate de asociat unic i administrator al societii comerciale, a prezentat i utilizat, n faa reprezentanilor instituiilor bancare, numeroase documente justificative pentru efectuarea de retrageri de sume de bani n numerar, respectiv borderouri de achiziie cereale de la productori particulari, completate integral cu date false, actele materiale comise i prin intermediul martorilor C.M.M. i C.R.M., persoane mputernicite de ctre nvinuit s efectueze operaiuni financiare prin contul bancar al societii, care au acionat fr vinovie.

S-a reinut n sarcina inculpatului N.I. c, n perioada decembrie 2008-aprilie 2009, n calitate de asociat unic i administrator al unei societi comerciale, l-a ajutat pe inculpatul C.D.. s se sustrag de la plata ctre bugetul consolidat al statului a obligaiilor fiscale n cuantum total de 20.322.657 lei (echivalentul a 4.811.333 euro), cu titlu de impozit pe profit i TVA, sens n care i-a nlesnit nregistrarea n evidenele contabile ale societii a unor operaiuni comerciale fictive i a unor cheltuieli nereale, prin ncredinarea documentelor constitutive i a tampilei societii pe care o administra, precum i prin emiterea unor facturi fiscale cu coninut nereal, prin care se atesta fictiv existena unor raporturi comerciale ntre cele dou societi comerciale. De asemenea, la data de 23 decembrie 2008, cu ocazia prelurii calitii de asociat unic i administrator al societii comerciale, inculpatul N.I. a

declarat n mod fictiv reprezentanilor Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunal meninerea sediului social al persoanei juridice, adres la care societatea nu a funcionat niciodat i la care, de altfel, inculpatul nici nu a intenionat vreodat s desfoare vreo activitate comercial, urmrind astfel s se sustrag att de la plata obligaiilor fiscale, ct i de la efectuarea oricrei verificri financiare sau fiscale.

Cauze ale Serviciului teritorial Craiova

1. Prin rechizitoriul nr.151/P/2012 din 27 decembrie 2012, Serviciul teritorial Craiova a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume, T.I.V. (grefier la Curtea de Apel), arestat, pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen n form continuat (17 acte materiale), prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, fals material n nscrisuri oficiale (4 infraciuni), prevzut de art. 288 alin.(2) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, B.A.C. pentru svrirea infraciunii de cumprare de influen, prevzut de art. 61 din Legea nr.78/2000 i C.D.D. (avocat) pentru svrirea infraciunii de complicitate la cumprare de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 din Legea nr.78/2000.

S-a reinut c, n perioada 2011-2012, inculpatul T.I.V., grefier la Curtea de Apel, prevalndu-se de relaiile pe care le are cu magistraii judectori, a pretins suma total de 40.500 euro, din care a primit efectiv 29.500 de euro de la un numr de 13 persoane, ntre care i inculpata B.A.C., susinnd c banii vor ajunge la judectorii care vor adopta soluii favorabile acestora sau unor apropiai ai lor. De asemenea, n unele situaii, inculpatul a susinut c va interveni la persoane din cadrul Institutului Naional de Medicin Legal pentru a obine un raport medico-legal de expertiz psihiatric, din coninutul cruia s rezulte c una dintre persoanele de la care a pretins banii nu are discernmnt i astfel nu va rspunde penal sau la Serviciul Permise i nmatriculri Auto pentru a-i procura un permis de conducere auto unei alte persoane. n acest scop, T.I.V. a emis n fals 3 certificate de gref din care rezulta c una dintre persoanele de la care a primit banii a formulat contestaie n anulare mpotriva unei hotrri de condamnare cu nchisoare, pentru ca respectiva persoan s nu execute pedeapsa. De asemenea, inculpatul a mai sustras dintr-un dosar penal aflat pe rolul Curii de Apel un raport de expertiz psihiatric pe care l-a falsificat, menionnd n fals c persoana respectiv nu are discernmnt. La rndul su, inculpata B.A.C. i-a dat inculpatului T.I.V. suma de 5.000 de euro pentru ca acesta s intervin pe lng magistraii ce vor judeca dosarul n care era judecat i asupra crora inculpatul a lsat-o s cread c are influen. B.A.C. a fost ajutat de inculpata C.D.D., avocat, care a intermediat relaiile cu T.I.V., prezentndu-i-l ca pe o persoan cu influen asupra magistrailor judectori de la Curtea de Apel. Facem precizarea c, n cursul lunii martie 2011, procurorii din cadrul Biroului teritorial Trgu Jiu al Direciei Naionale Anticorupie au dispus trimiterea n judecat a inculpatei B.A.C. pentru prejudicierea unei bnci cu suma de 1.276.297,50 euro.

2. Serviciul teritorial Craiova, prin rechizitoriul nr.104/P/2012 din 13 iunie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatei A.E. (infirmier la un spital militar), n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunii de trafic de influen n form continuat (20 acte materiale), prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n perioada 2008-2012, inculpata A.E., infirmier n cadrul unui spital militar, a pretins de la 15 persoane suma total de 38.600 euro i 34.800 lei, din care a primit efectiv 33.100 euro i 34.800 lei, despre care a susinut c i va remite unor ofieri superiori din cadrul Ministerului Aprrii Naionale pentru ca persoanele care au dat banii s fie ncadrate n armat i apoi s fie transferate n garnizoane ct mai apropiate de localitile de domiciliu, prevalndu-se de relaiile pe care le-ar avea cu persoane cu funcii de conducere din cadrul MApN. La data de 25 aprilie 2012, inculpata A.E. a primit de la una dintre aceste persoane suma de 2.000 de euro i 1.000 lei, ocazie cu care procurorii au procedat la constatarea infraciunii flagrante.

3. Prin rechizitoriul nr.210/P/2012 din 25 septembrie 2012, Serviciul teritorial Craiova a dispus trimiterea n judecat a inculpatului D.C. (preedinte al Consiliului de administraie al filialei unei societi din domeniul energetic), n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunii de trafic de influen prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

n fapt, s-a reinut c n perioada 18 august-4 septembrie 2012, inculpatul D.C., director general, administrator i preedinte al Consiliului de administraie al filialei unei societi din domeniul energetic, a pretins de la denuntor, reprezentant al unei societi comerciale, suma de 60.000 euro, pentru a interveni pe lng o persoan din conducere i pentru a o determina s retrag o aciune judectoreasc aflat pe rolul instanelor civile, prin care se solicita anularea licitaiei adjudecate de firma denuntorului. Inculpatul a comunicat denuntorului c, n cazul n care nu va remite suma de bani solicitat, societatea din domeniul energetic va promova n instan toate aciunile necesare pentru ca firma denuntorului s nu ctige procesul i s piard bunurile mobile i imobile pe care le ctigase prin licitaia public. La data de 4 septembrie 2012, inculpatul D.C. a primit de la denuntor sumele de 11.000 euro i 45.000 lei, reprezentnd o prim tran din banii solicitai, iar procurorii au procedat la constatarea infraciunii flagrante.

4. Serviciul teritorial Craiova, prin rechizitoriul nr.36/P/2009 din 19 decembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, i anume, D.D. (primar comun) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. combinat cu art. 2481 C.pen. (2 infraciuni), participaie improprie la infraciunea de fals intelectual n form calificat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. combinat cu art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, fals intelectual n

form calificat, prevzut de art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni, din care una n form continuat), uz de fals n form calificat (3 infraciuni), prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i conflict de interese, prevzut de art. 2531 C.pen., B.I. (consilier juridic prefectur) pentru svrirea infraciunii de instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice, n form calificat i continuat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., B.F. (secretar primrie comun) pentru svrirea infraciunilor de folosire de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000, fals intelectual n form calificat (2 infraciuni, din care una n form continuat), prevzut de art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i uz de fals n form calificat, prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 18 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, D.E. (membru al comisiei de fond funciar) i B.H. (primar al altei comune) pentru comiterea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. combinat cu art. 2481 C.pen.

S-a reinut c, inculpatul D.D., n calitate de primar al comunei i de preedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar, i-a atribuit, n perioada 2004-2005, posesia unui teren n suprafa de 2 hectare, situat n intravilanul municipiului. Inculpatul nu a avut niciodat terenul n proprietate i nici nu l-a motenit. Punerea n posesie s-a fcut prin delimitarea suprafeelor de care era interesat, att n teren, ct i pe planul parcelar, cu nclcarea prevederilor Legii nr.18/1991 i a procedurii ce impunea ca stabilirea dreptului de proprietate, emiterea titlului i punerea n posesie s fie fcute de comisia local i avizate de comisia judeean de fond funciar. Ulterior, folosind o adres a Primriei comunei care atesta date false privind situaia juridic a terenului respectiv, inculpatul a obinut o hotrre judectoreasc prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate i i-a fost emis titlul definitiv de proprietate. n cursul anului 2008, inculpatul D.D. a vndut cele 2 hectare de teren, obinnd n schimb suma de 1.100.000 euro. La momentul ncheierii contractului de vnzarecumprare, acesta a folosit o adeverin, semnat de el nsui n calitate de primar, prin care atesta n fals c formulase cerere, n temeiul legilor fondului funciar, n vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaa de 2 hectare. Pe parcursul litigiului n urma cruia a obinut cele 2 hectare de teren, D.D. a fost consiliat de inculpata B.I., consilier juridic n cadrul Instituiei Prefectului, iar n cursul anului 2005, dup ce hotrrea judectoreasc prin care acesta a obinut dreptul de proprietate a rmas definitiv, inculpata B.I. a obinut, fr drept, o suprafa de 0,87 hectare de teren, amplasat lng cel obinut de inculpatul D.D., situat in intravilanul municipiului. n acest sens, pentru ca B.I. s obin terenul respectiv inculpatul B.H., primar al altei comune, a validat de dou ori anexele de reconstituire a dreptului de proprietate n favoarea rudelor inculpatei, pentru o suprafa de teren situat n comun, apoi le-a transmis spre validare Comisiei Judeene de Fond Funciar, ntocmind un titlu provizoriu de proprietate pentru suprafaa validat ilegal, pe care l-a pus la dispoziia acesteia, contrar legii. De asemenea, inculpata D.E., membr a Comisiei Locale de Fond Funciar, a ntocmit ilegal procesul-verbal de punere n posesie a terenului n suprafa de 0,87 hectare pe raza municipiului. n acelai scop, inculpatul D.D. a pus la dispoziia inculpatei B.I. o copie a planului parcelar al

terenurilor din zon i a emis o adres, prin care comunica Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar mprejurri nereale. Ulterior, pentru suprafaa de 0,87 hectare, B.I. a avut ofert de cumprare la valoarea de 400.000 euro, dar a obinut efectiv 20.000 euro. Acest lucru s-a ntmplat deoarece titlul de proprietate a fost anulat, iar aciunile formulate de B.I. n numele rudelor sale au fost respinse prin hotrri irevocabile, astfel nct terenul n suprafa de 0,87 hectare a revenit n patrimoniul Consiliului Local al municipiului, dar la dispoziia Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei pentru a dispune reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestuia persoanelor ndreptite. Pentru c terenul de 0,87 hectare avea potenial imobiliar, n perioada ianuarie-februarie 2011, inculpata B.F., secretar n cadrul Primriei comunei, a pus la dispoziia unei persoane interesate de acest teren, martor n cauz, nscrisuri din arhiva Primriei depuse de persoane ndreptite la reconstituirea dreptului de proprietate, acte ce nu sunt destinate publicitii, privind modul concret n care se poate proceda pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Informaiile au fost folosite apoi de martor la ncheierea n form autentic a unor contracte de cesiune de drepturi litigioase cu persoanele ndreptite la restituire, astfel nct acesta a intrat n posesia terenului de 0,87 hectare la un pre modic de 15.000 lei. La scurt timp, dup aproximativ 2 sptmni, martorul a revndut acest teren unei societi comerciale cu suma de 1.305.000 euro. Dobndirea acestui teren de ctre martor a fost posibil i datorit faptului c, n cursul anului 2011, n urma unei edine a Comisiei Locale de Fond Funciar la care a participat i inculpatul D.D., n calitate de primar i preedinte al comisiei, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafee de 1 hectar n favoarea a dou persoane ndreptite. Apoi, D.D. a emis n fals o serie de acte i o adres ctre Comisia Judeean de Fond Funciar, prin care atesta faptul nereal c n edina Comisiei Locale de Fond Funciar se dispusese reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1,25 hectare teren n baza unei sentine civile (teren n care era inclus i suprafaa de 0,87 hectare sus-menionat). Pe baza nscrisurilor false, a fost emis o hotrre judectoreasc i titlul de proprietate care au permis obinerea, de ctre persoana interesat, a terenului n suprafa de 0,87 hectare. Aceast persoan s-a aflat cu inculpatul D.D. n raporturi comerciale n ultimii 5 ani. De precizat c ambele terenuri obinute n modalitile descrise mai sus de inculpatul D.D. (2 hectare) i de martor (0,87 hectare) au fost vndute cu preurile de 1.100.000 euro i, respectiv, 1.305.000 euro ctre aceeai societate comercial, iar ulterior pe terenurile respective a fost construit un hipermarket. Consiliul Local al municipiului s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma de 493.652 lei (echivalentul a aproximativ 136.745 euro), iar n vederea recuperrii pagubei produse prin infraciune, dar i a confiscrii de la inculpatul D.D. a folosului necuvenit n sum de 1.100.000 euro, obinut prin svrirea de infraciuni, s-a procedat la instituirea sechestrului asigurtor asupra unor bunuri aparinnd inculpatului i familiei sale. De asemenea, prin activitile inculpatei B.I. s-a cauzat o pagub n dauna Consiliului Local al municipiului n sum de 214.803 lei, echivalentul a 60.900 euro, recuperat integral.

Cauze ale Serviciului teritorial Galai

1. Prin rechizitoriul nr.166/P/2012 din 23 iulie 2012, Serviciul teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv, i anume, T.D. (subofier U.M.), arestat, pentru infraciunea de trafic de influen prevzut de art. 257 C.pen. n referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i M.N. (administrator societate comercial) pentru complicitate la infraciunea de trafic de influen prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. n referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut n fapt c, n perioada aprilie-iunie 2012, inculpatul T.D. a pretins de la martorul denuntor B.M. (deputat n Parlamentul Romniei), aflat n stare de arest preventiv, suma de 400.000 lei susinnd c n schimbul banilor va interveni pe lng reprezentani ai autoritilor judiciare (ofieri de poliie, procurori) pentru ca acetia s nu mai solicite instanei de judecat prelungirea msurii arestrii preventive pentru persoana n cauz. n demersul su, T.D. a beneficiat de ajutorul inculpatului M.N., administrator la o societate comercial, care i-a intermediat o ntlnire cu un ofier de poliie i care, la rndul su, a acceptat s intermedieze i remiterea unei trane din banii pretini ctre ofierii de poliie i procurorii care aveau competen n materie.

La data de 27 iunie 2012, procurorii au dispus reinerea inculpailor pe o durat de 24 de ore, ns Tribunalul Galai a respins propunerea de luare a msurii arestrii preventive, lund fa de inculpatul T.D. msura preventiv a obligrii de a nu prsi localitatea pe o durat de 30 zile. La data de 5 iulie 2012, Curtea de Apel Galai a admis recursul declarat de procuror i a dispus luarea msurii arestrii preventive a inculpatului T.D. pe o durat de 29 de zile, iar fa de inculpatul M.N., a dispus luarea msurii obligrii de a nu prsi ara pe o durat de 30 de zile.

2. Serviciul teritorial Galai, prin rechizitoriul nr.76/P/2009 din 24 aprilie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, R.C. (prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. n referire la art. 6 i art. 7 alin(1) din Legea nr. 78/2000, splarea banilor prevzut de art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 i fals n declaraii n form continuat (5 acte materiale) prevzut n art. 292 C.pen. i R.C.G. (ofier la Inspectoratul General al Poliiei de Frontier la un punct de frontier aerian) pentru svrirea infraciunii de fals n declaraii n form continuat prevzut de art. 292 C.pen.

S-a reinut c n cursul anului 2008, inculpatul R.C., n calitate de prim-procuror la parchetul de pe lng judectorie, a pretins i primit cu titlu de mit de la martorul denuntor B.G. suma de 138.000 lei, promindu-i c l va ajuta cu soluionarea unui dosar penal aflat n supravegherea unitii de parchet pe care o conducea. Suma de bani a fost primit cu ocazia vnzrii unui apartament situat n municipiu, n plus fa de preul real al vnzrii care era de

162.000 lei. Acest apartament fusese cumprat de inculpaii R.C. i R.C.G., soia sa, la data de 25 martie 2008, de la primria municipiului. Pentru a putea achiziiona acest imobil, n aceeai zi, cei doi inculpai au dat o declaraie notarial n care au afirmat n mod nereal c nu au i nu au avut niciodat n proprietate o locuin, dei ei deineau mpreun dou apartamente n municipiu. n plus, pentru a ascunde proveniena sumei de 138.000 lei primit cu titlu de mit, inculpatul R.C. a menionat n cuprinsul declaraiei de avere din anul 2009 c a ncasat pe apartament suma de 300.000 lei (deci valoarea mitei plus preul real). De asemenea, n perioada 2007-2010, cei doi inculpa i au omis s menioneze n cuprinsul declaraiilor de avere c dein mpreun n proprietate, n calitate de soi, cele dou apartamente menionate mai sus. Procurorii anticorupie au instituit sechestru asigurtor asupra unui autoturism de teren aparinnd inculpatului R.C., n vederea restituirii sumei de 138.000 lei martorului denuntor B.G.

3. La data de 29 februarie 2012, prin rechizitoriul nr.185/P/2011 Serviciul teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, respectiv B.C.C. (avocat) i N.J. pentru svrirea infraciunii de trafic de influen prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

n fapt, s-a reinut c n cursul anului 2008, inculpaii B.C.C., avocat n cadrul baroului i fost consilier juridic la Casa de Asigurri de Sntate i la Direcia de Sntate Public, mpreun cu N.J. i-au pretins martorei denuntoare C.V. suma de 20.000 euro, afirmnd c au amndoi influen pe lng funcionarii Casei de Asigurri Sociale de Sntate, precum i pe lng funcionarii Direciei de Sntate Public, Colegiului Medicilor, Inspectoratului de Poliie Sanitar i Medicin Preventiv (SANEPID) i c vor interveni pe lng acetia pentru ca fiica denuntoarei s i deschid un cabinet medical, cu specializarea medicin de familie, n municipiu i s ncheie un contract de prestri servicii medicale cu Casa de Asigurri Sociale de Sntate. Din banii pretini, inculpaii au primit suma de 18.000 euro. Procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui autoturism aparinnd inculpatei B.C.C., n vederea restituirii sumei de 15.700 de euro care nu a fost recuperat. Inculpata B.C.C. a fost reinut pe o durat de 24 de ore, iar la data de 10 februarie 2012, Curtea de Apel Galai a admis propunerea formulat de ctre procuror i a luat fa de inculpat msura arestrii preventive pe o durat de 29 de zile. La data de 15 februarie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie a admis recursul declarat de inculpat i a luat fa de aceasta msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara, pe o durat de 30 de zile. Fa de inculpatul N.J., procurorii anticorupie au luat msura obligrii de a nu prsi ara, pe o perioad de 30 de zile, ncepnd cu data de 9 februarie 2012.

4. Serviciul teritorial Galai, prin rechizitoriul nr.203/P/2009 din 14 decembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, i anume, G.C.S. (director Direcia Judeean pentru Tineret) pentru svrirea infraciunilor de folosire de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori de permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prevzut de art. 12 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 78/2000, abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i contra intereselor publice, n form calificat, prevzut n art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen., art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i contra intereselor publice, n form calificat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. n referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen., art. 248 C.pen., P.F.D.E. (director la societatea comercial administrat de inculpata C.P.E.) pentru comiterea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i contra intereselor publice, n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 combinat cu art. 246 C.pen., art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., complicitate la participaie improprie la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i contra intereselor publice, n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 31 alin.(2) C.pen. n referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen. i art. 248 C.pen. i dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 8 din Legea nr. 78/2000, C.P.E. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i contra intereselor publice, n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 246 C.pen., art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 8 din Legea nr. 78/2000 i S.F.E. (director general la alt societate comercial) pentru comiterea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor i contra intereselor publice, n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 combinat cu art. 246 C.pen., art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 8 din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n cursul anului 2008, inculpata G.C.S., n calitate de director al Direciei Judeene pentru Tineret (D.J.T.), cu ocazia derulrii procedurilor de achiziii publice pentru atribuirea unui contract de lucrri privind reabilitarea unei vile dintr-un centru de agrement, cu nclcarea legislaiei, a favorizat interesele societii conduse de inculpatul S.F.E., urmrind ca fondurile bugetare alocate s fie direcionate n mod ilegal ctre firma controlat de inculpaii P.F.D.E. i de mama sa C.P.E. n acest scop, inculpata G.C.S. a determinat pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul D.J.T s atribuie acest contract prin nclcarea, din eroare, a atribuiilor de serviciu. n demersul su, inculpata a fost ajutat de reprezentanii firmelor beneficiare, respectiv de inculpaii P.F.D.E., C.P.E i S.F.E. Mai mult, n cursul lunii februarie 2008, anterior atribuirii acestui contract, inculpata a comunicat inculpatului P.F.D.E. c instituia pe care o conducea avea n plan s realizeze respectivele lucrri de reabilitare i, n scopul atribuirii lucrrilor ctre firma acestuia, i-a oferit posibilitatea de a pregti o parte din documentaia de participare la procedura de achiziie public. Dei contractul de lucrri a fost atribuit unei societi comerciale, reprezentantul acesteia, inculpatul S.F.E., a subcontractat aceste lucrri, n mod ilegal, ctre societatea

controlat de inculpaii P.F.D.E. i C.P.E., primind n schimb de la acetia, cu titlu de mit, suma de 19.811,03 lei, reprezentnd contravaloarea garaniei de execuie reinut de D.J.T. din valoarea contractului de achiziie public. n aceast modalitate, a fost prejudiciat D.J.T., dar i un agent economic care a fost exclus, n mod nelegal, din procedura de atribuire a licitaiei. Direcia Judeean pentru Tineret s-a constituit parte civil cu suma de 335.186,57 lei, reprezentnd prejudiciul cauzat instituiei prin ncheierea i derularea contractului, iar societatea comercial a fost exclus de la licitaie cu suma de 343.280,49 lei. Procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor imobile aparinnd inculpailor P.F.D.E., C.P.E. i S.F.E. n vederea recuperrii prejudiciului,

Cauze ale Serviciului teritorial Iai

1. Prin rechizitoriul nr.30/P/2012 din 2 noiembrie 2012, Serviciul teritorial Iai a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, din care 1 n stare de arest preventiv i 3 persoane juridice, respectiv M.R. (director executiv al Ageniei pentru Protecia Mediului), arestat, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit (8 infraciuni, unele n form continuat), prevzute de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen., splarea banilor (5 infraciuni, una n form continuat), prevzute de art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i dare de mit, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., S.E. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii de dare de mit n form continuat, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen., M.Ro. (contabil ef Ocol Sivic) pentru svrirea infraciunii de luare de mit n form continuat, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. i persoanele juridice SC C.W. SRL (societate comercial) pentru infraciunile de complicitate la luare de mit (3 infraciuni), prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1), (2) C.pen. i splarea banilor (2 infraciuni) prevzute de art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000, SC M. SRL (societate comercial) pentru infraciunile de complicitate la luare de mit (3 infraciuni), prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(1), (2) C.pen., dare de mit n form continuat, prevzut de art. 6 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. i splarea banilor (2 infraciuni), prevzute de art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i SC T. SRL (societate comercial) pentru infraciunile de dare de mit n form continuat, prevzut de art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen.

n esen s-a reinut c n perioada 2010-septembrie 2012, inculpatul M.R., n calitate de director executiv al Ageniei pentru Protecia Mediului, abuznd de prerogativele funciei sale, a pretins de la reprezentanii mai multor societi comerciale, sumele totale de 1.558.142,87 lei i 38.000 euro, pentru ca, n schimb, s i ndeplineasc atribuiile de

serviciu i s emit n favoarea acestor firme diverse documente de reglementare i autorizare necesare pentru desfurarea n mod legal a activitii acestor firme n domenii precum dezvoltarea parcurilor eoliene sau construcii. n unele dintre cazuri, inculpatul a exercitat acte de constrngere asupra reprezentanilor unor societi comerciale, n vederea remiterii sumelor de bani. De asemenea, cu acelai scop al emiterii autorizaiilor de mediu necesare, n afar de sumele menionate mai sus, ntr-o alt situaie, inculpatul a pretins subcontractarea unor lucrri de construire a unor parcuri eoliene, n valoare de 37.388.724,43 euro. Din sumele pretinse, inculpatul M.R. a primit sumele totale de 1.486.642,87 lei i 12.000 euro att n mod direct, n numerar, ct i, n majoritatea situaiilor, disimulate sub forma preului unor contracte ncheiate, la solicitarea inculpatului, ntre firmele beneficiare ale avizelor de mediu i unele societi comerciale controlate de inculpat (era unicul factor de decizie cu privire la activitate i patrimoniu). ntr-o alt situaie, inculpatul M.R. a solicitat inculpatului S.E., administrator al unei societi comerciale, subcontractarea unor lucrri de construcii, finanate din fonduri comunitare, lucrri pe care firma controlat de inculpatul M.R. le-a realizat doar parial. Ca urmare, inculpatul M.R. a ncasat n mod injust suma de 26.690,46 lei prin intermediul societilor comerciale pe care le controla. De asemenea, n cursul lunii aprilie 2012, n contextul n care una dintre firmele sale exploata material lemnos pe raza unui Ocol Silvic, inculpatul M.R. a dat inculpatei M.Ro., cu titlu de mit, diverse cantiti de buturi alcoolice, precum i un mprumut bnesc, pentru ca firma sa s fie favorizat din punct de vedere financiar i pentru ca inculpatul s beneficieze de informaii prefereniale n legtur cu activitatea ocolului silvic respectiv.

2. Serviciul teritorial Iai, prin rechizitoriul nr.84/P/2009 din 12 decembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 12 inculpai, din care 1 persoan juridic, i anume, B.E. pentru infraciunile de splarea banilor, prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002, participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen., C.C. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma iniierii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., splarea banilor, prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002, participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen., uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen. i instigare la mrturie mincinoas, revzut de art. 260 alin.(1) C.pen., C.Co. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma aderrii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., tentativ la nelciune, prevzut de art. 20 C.pen. raportat la art. 2 15 alin.(1),(2) i (5) C.pen., C.E. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma aderrii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., nelciune prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen. i fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen., I.G. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma aderrii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen. i nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., I.G.M. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma aderrii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen. i nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., splarea banilor, prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002, participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. i instigare la mrturie mincinoas, prevzut de art.

25 C.pen. raportat la art. 269 alin.(1) C.pen., M.C.O. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma sprijinirii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen. i uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen., M.R.D. (avocat) pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma sprijinirii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen., instigare la mrturie mincinoas (2 infraciuni), prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 269 alin.(1) C.pen., instigarea la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., participaie improprie la splarea banilor, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002, participaie improprie la fals intelectual, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. cu trimitere la art. 289 C.pen. i participaie improprie la uz de fals, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. cu trimitere la art. 291 C.pen., O.M. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma sprijinirii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., complicitate la nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen. i mrturie mincinoas, prevzut de art. 260 alin.(1) C.pen., P.E. (inspector n cadrul Biroului de Cadastru al Primriei municipiului) pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma iniierii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen. i instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., Z.C.R.G. pentru infraciunile de asociere pentru svrirea de infraciuni (n forma sprijinirii), prevzut de art. 323 alin.(2) C.pen., complicitate la tentativ la nelciune, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 20 C.pen cu trimitere la art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen. i mrturie mincinoas, prevzut de art. 260 alin.(1) C.pen. i persoana juridic SC E.M.&C SRL (societate comercial) pentru infraciunea de splarea banilor, prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002.

n esen s-a reinut c, n cursul anului 2006, inculpaii I.G.M., C.C. (ambii fr ocupaie stabil), M.R.D. (avocat n cadrul baroului) i P.E. (inspector n cadrul Biroului de Cadastru al Primriei municipiului) s-au asociat n scopul obinerii ilegale, prin folosirea de nscrisuri false i/sau declaraii mincinoase, de bunuri imobile avnd o valoare de pia ridicat, demersuri finalizate ori rmase n faza tentativei, prin inducerea i meninerea n eroare a membrilor comisiilor de fond funciar, a magistrailor nvestii cu judecarea cauzelor civile deduse de ei judecii i/sau a reprezentanilor Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar ce au soluionat cererile de ntabulare a dreptului de proprietate formulate de acetia, cu privire la dreptul de proprietate a unora dintre membrii asocierii infracionale asupra imobilelor n cauz. n cadrul asocierii infracionale la care au aderat ulterior inculpaii B.E., C.Co., C.E. i I.G., avnd stabilite roluri/sarcini determinante, i anume, identificarea persoanelor cu vocaie de a li se reconstitui dreptul de proprietate (I.G.M. i C.C.), falsificarea actelor de proprietate (I.G.M., C.C., M.R.D., P.E.), obinerea de declaraii mincinoase (notariale sau n instan) de la persoanele ce au acceptat n acest mod s sprijine asocierea (I.G.M., C.C., P.E.), obinerea de hotrri judectoreti definitive i irevocabile n baza nscrisurilor false i/sau a declaraiilor mincinoase (M.R.D.) i identificarea unor suprafee de teren aflate n domeniul privat al unitilor administrativ teritoriale ce nu au fcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau care nu erau revendicate (P.E.).

Pe acest fundament, sprijinit ocazional i de inculpaii M.C.O. (avocat n cadrul baroului) i O.M., asocierea infracional a obinut (sau au ncercat s obin) un numr total de ase imobile n valoare total de 1.701.910 euro, aflate n domeniul privat al dou consilii locale i al unei regii autonome.

3. Serviciul teritorial Iai, prin rechizitoriul nr.55/P/2012 din 19 iulie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, toi n stare de arest preventiv, i anume, R.A. pentru infraciunile de cumprare de influen, prevzut de art. 61 din Legea nr. 78/2000, contraband calificat, prevzut de art. 270 cu referire la art. 274 din Legea nr.86/2006, deinere n afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, prevzut de art. 2961 din Legea nr.571/2003 i ultraj, prevzut de art. 239 alin.(2) i (5) C.pen., A.G. pentru infraciunile de complicitate la cumprare de influen, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000, complicitate la contraband calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 270 cu referire la art. 274 din Legea nr.86/2006 i complicitate la deinere n afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 2961 din Legea nr.571/2003, P.L. i O.B.E. pentru svrirea infraciunii de complicitate la contraband calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 270 cu referire la art. 274 din Legea nr.86/2006.

n sarcina acestora s-a reinut c, n perioada 17 mai-13 iunie 2012, inculpatul R.A. i-a promis, direct sau prin intermediul inculpatului A.G., unui agent de poliie de frontier din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliiei de Frontier, denuntor n cauz, c i va da 50.000 euro pentru ca acesta s intervin la colegii si de serviciu, astfel ca ei s nu-i ndeplineasc timp de trei luni atribuiile de serviciu, constnd n controale la frontiera de stat a Romniei cu Republica Moldova. n acest fel, inculpailor le-ar fi fost nlesnit introducerea n Romnia de produse din tutun (igarete) nesupuse accizrii, prin alte locuri dect prin cele destinate controlului vamal. Concret, n data de 30 iunie 2012, inculpaii A.G., R.A., O.B.E. i P.L. au fost surprini n flagrant dup ce au introdus fraudulos n Romnia, din Republica Moldova, 37.440 de pachete cu igri pe care intenionau s le vnd pe piaa neagr. n condiiile surprinderii n flagrant, inculpatul R.A. l-a lovit i l-a accidentat pe lucrtorul de poliie care a ncercat s l opreasc, cauzndu-i leziuni care au necesitat 4-5 zile ngrijiri medicale.

Cauze ale Serviciului teritorial Oradea

1. Prin rechizitoriul nr.17/P/2011 din 25 aprilie 2012, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, D.D.G. (director general al Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia-C.N.A.D.N.R.) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen., fals intelectual prevzut de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, uz de fals prevzut de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i conflict de interese n form continuat, prevzut de art. 2531 alin.(1) C.pen. i I.N.A. (director general

adjunct al C.N.A.N.D.R.) pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen i art. 2481 C.pen. S-a reinut c, n cursul anului 2008, inculpatul D.D.G., n calitate de director general al C.N.A.D.N.R. i preedinte al consiliului de administraie, a dispus vnzarea din patrimoniul companiei a unui teren n suprafa de 38.000 mp situat n municipiu i a unor construcii situate n localitile altui municipiu ctre o societate comercial, n schimbul sumei de 4.146.918 lei (1.115.702 euro), n condiiile n care valoarea de pia real a imobilelor era de aproximativ 2.335.306 euro, cauznd companiei un prejudiciu n valoare de 1.219.604 euro. Inculpatul a luat aceast decizie n mod nelegal, ntruct nu exista iniiativa consiliului de administraie al companiei, aprobarea adunrii generale a acionarilor i mandatul special din partea Ministerului Transporturilor. Pentru a nltura aceste lipsuri, inculpatul a falsificat hotrrea edinei consiliului de administraie i procesul-verbal aferent acestei edine din data de 29 iulie 2008, consemnnd, n mod nereal, c membrii consiliului de administraie au aprobat nstrinarea imobilelor companiei. De asemenea, inculpatul D.D.G. a pus hotrrea astfel falsificat la dispoziia comisiei de licitaie constituite n vederea vnzrii imobilelor. n demersul su, D.D.G. a fost ajutat de inculpata I.N.A., director general adjunct al C.N.A.D.N.R., care a dispus ntocmirea unor note de fundamentare, a susinut n edina adunrii generale a acionarilor o not de fundamentare i a redactat caietul de sarcini, fr a avea atribuii n acest sens i n condiii dezavantajoase pentru companie.

De asemenea, n cursul anilor 2007 i 2008, inculpatul D.D.G., n calitate de director general adjunct, respectiv director general al C.N.A.D.N.R., a participat la luarea unei decizii de efectuare de pli ctre sucursala din Romnia a unei societi comerciale din Budapesta i apoi a aprobat plile ctre aceast firm n condiiile n care n ultimii 5 ani a avut relaii comerciale cu aceast societate comercial care i-au adus beneficii. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd ambilor inculpai.

2. Serviciul teritorial Oradea, prin rechizitoriul nr.18/P/2012 din 13 aprilie 2012 a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume, S.I. (avocat) pentru infraciunile de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i splarea banilor, prevzut de art. 23 alin.(1) lit.a) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i S.A.D. (avocat) pentru infraciunile de complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut n actul de inculpare c, n cursul lunilor ianuarie i februarie 2012, prevalndu-se de influena pe care ar avea-o asupra judectorilor de la Curtea de Apel,

inculpatul S.I., n calitate de avocat i aprtor ales al unei persoane judecate pentru comiterea mai multor infraciuni de furt calificat (denuntor n cauz), a pretins i primit de la denuntor, n dou rnduri, suma total de 7.000 de euro. Inculpatul a pretins i primit banii sub pretextul c suma ar urma s fie remis magistrailor de la Curtea de Apel, nvestii cu judecarea cauzei privind pe denuntor, pentru ca acetia s dispun fa de denuntor o pedeaps cu suspendare. n scopul ascunderii infraciunii de trafic de influen, la data de 28 februarie 2012, cu ajutorul soiei sale, S.A.D., avocat, inculpatul S.I. a falsificat contractul de asisten juridic ncheiat cu denuntorul, consemnnd n mod nereal c suma de 7.000 de euro reprezint onorariul de succes, falsificnd i chitana aferent acestui contract. Inculpata S.A.D. i-a dat denuntorului aceste acte falsificate pentru a le semna, iar denuntorul le-a predat procurorilor anticorupie cu ocazia efecturii cercetrilor n acest dosar penal. Suma de bani obinut n aceast modalitate a fost folosit de inculpatul S.I. n vederea achiziionrii unor bunuri de folosin personal. Procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpatului S.I. n vederea confiscrii.

3. La data de 5 iunie 2012, prin rechizitoriul nr.1/P/2009 Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea n judecat a unui numr de 177 inculpai, din care 44 inculpai pentru svrirea infraciunilor de nelciune, uz de fals i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, svrite n form continuat, prevzute de art. 215 alin.(1), (2) i (3) C.pen., art. 291 C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., iar un numr de 114 inculpai pentru svrirea infraciunilor de nelciune, uz de fals i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzute de art. 215 alin.(1), (2) i (3) C.pen., art. 291 C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. Ceilali 19 inculpai trimii n judecat sunt .A.M. (asociat i administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de iniiere sau constituire de grup infracional organizat, instigare la nelciune cu consecine deosebit de grave, nelciune, fals n nscrisuri sub semntur privat i instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat, svrite n form continuat, prevzute de art. 7 alin.(1) cu referire la art. 2 lit.b) pct.5 din Legea nr.39/2003, art. 25 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., art. 215 alin.(1),(2) i (3) C.pen., art. 290 C.pen. i art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., C.C.N., C.S.D. i S.R.V. pentru svrirea infraciunilor de aderare la grup infracional organizat, nelciune, uz de fals i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, prevzute de art. 7 alin.(1) cu referire la art. 2 lit.b) pct.5 din Legea nr.39/2003, art. 215 alin.(1),(2) i (3) C.pen., art. 291 C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., C.C. pentru svrirea infraciunilor de aderare la grup infracional organizat, nelciune cu consecine deosebit de grave, uz de fals i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, svrite n form continuat, prevzute de art. 7 alin.(1) cu referire la art. 2 lit.b) pct.5 din Legea nr.39/2003, art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen., art. 291 C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., M.C.M. pentru svrirea infraciunilor de aderare la grup infracional organizat, nelciune, uz de fals i complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzute de art. 7 alin.(1) cu referire la art. 2 lit.(b) pct.5 din Legea nr.39/2003, art. 215 alin.(1),(2) i (3) C.pen., art. 291 C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen., A.C.T. (asociat i administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de

complicitate la nelciune (2 infraciuni, din care una cu consecine deosebit de grave) i fals n nscrisuri sub semntur privat, svrite n form continuat, prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen. i art. 290 C.pen., F.V. (contabil autorizat) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la nelciune (2 infraciuni din care una cu consecine deosebit de grave) i fals n nscrisuri sub semntur privat (2 infraciuni), svrite n form continuat, prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen. i art. 290 C.pen., S.A.Z. (administrator societate comercial), B.S. (administrator societate comercial), C.I.C. (administrator societate comercial), T.R.E.(administrator societate comercial), G.L. (administrator i contabil societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la nelciune i fals n nscrisuri sub semntur privat, svrite n form continuat, prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2) i (3) C.pen. i art. 290 C.pen., B.D. (administrator societate comercial) i B.M.S. (administrator la dou societi comerciale) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave i fals n nscrisuri sub semntur privat, svrite n form continuat, prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3) i (5) C.pen. i art. 290 C.pen., S.I.C. (administrator societate comercial) i J.D.I. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor nelciune (2 infraciuni, din care una n forma complicitii) i fals n nscrisuri sub semntur privat (2 infraciuni, din care una n forma complicitii) i uz de fals, svrite n form continuat, prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), 2) i (3) C.pen., art. 290 C.pen. i art. 291 C.pen., P.E.V. (administrator societate comercial) i A.C. (director economic la o societate comercial) pentru svrirea infraciunii de complicitate la nelciune, svrite n form continuat, prevzute de art. 26 C.pen raportat la art. 215 alin.(1),(2) i (3) C.pen.

S-a reinut n esen c, n perioada 2004-2007, inculpatul .A.M. a constituit un grup infracional organizat n scopul de a obine n mod ilegal sume de bani, prin determinarea unui numr de 210 persoane (din care 158 au fost trimise n judecat) s contracteze credite bancare i descoperiri de card (facilitate denumit overdraft), pe baza unor acte false care atestau n mod nereal calitatea acestora de angajai ai unor societi comerciale i faptul c obineau venituri salariale. Inculpaii C.C.N., C.C., C.S.D., S.R.V. i M.C.M. au aderat la acest grup infracional, ei avnd rolul de a identifica persoane dispuse s ncheie astfel de contracte bancare, urmnd ca banii astfel obinui s fie remii inculpatului .A.M., membrii grupului i beneficiarii contractelor fiind recompensai cu diverse sume de bani cu titlu de comision. Inculpaii A.C.T, F.V., B.D., B.M.S., S.A.Z., B.S., C.I.C., T.R.E., G.L., S.I.C., J.D.I., P.E.V. i A.C., n calitate de reprezentani legali ai mai multor societi comerciale, au ntocmit n fals acte doveditoare ale calitii de angajat, n condiiile n care persoanele respective nu au desfurat niciodat vreo activitate lucrativ la societate i nu au primit niciodat salariile menionate n documentele folosite la contractarea creditelor. n aceast modalitate, unitile bancare au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro. S-a instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpailor, n vederea recuperrii prejudiciului.

4. Prin rechizitoriul nr.61/P/2011 din 13 iunie 2012, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea n judecat a inculpatului S.F.N. (comisar Gard Financiar) pentru svrirea infraciunii de trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(3) din Legea nr.78/2000.

n fapt s-a reinut c, n perioada octombrie 2008-iulie 2009, inculpatul S.F.N., comisar superior n cadrul Grzii Financiare, prevalndu-se de influena pe care ar avea-o fa de comisari din cadrul aceleiai instituii, a primit n mai multe rnduri de la un denuntor (administrator al mai multor societi comerciale), prin intermediar, suma total de 15.000 euro. Banii au fost primii pentru a proteja firmele administrate de denuntor, cu ocazia controalelor efectuate de ctre comisari din cadrul Grzii Financiare Bihor, n sensul de a nu efectua, la firmele administrate de acesta, controale amnunite care ar fi fost de natur a scoate la iveal ampla activitate evazionist desfurat prin intermediul acestor societi n perioada respectiv i de a nu lua alte msuri legale fa de firmele controlate. n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd inculpatului.

Cauze ale Serviciului teritorial Piteti

1. Prin rechizitoriul nr.53/P/2007 din 6 februarie 2012, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, respectiv, B.M. (administrator societate comercial) pentru infraciunile de nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, fals material n nscrisuri oficiale n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen., uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen., participaie improprie la fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., P.M.D. (asociat societate comercial) pentru svrirea infraciunii de nelciune n form continuat, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., fals material n nscrisuri oficiale n form continuat, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen., uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen., D.G. (ef Ocol silvic) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la infraciunea de nelciune n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, fals intelectual n form continuat i calificat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 C.pen., fals material n nscrisuri oficiale, prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. i uz de fals, prevzut de art. 291 C.pen., P.C. (director al Direciei Judeeane a Arhivelor Naionale) pentru infraciunile de favorizarea infractorului, prevzut de art. 264 alin.(1) C.pen. i folosire, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prevzut de art. 12 alin.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000.

n fapt, n perioada 23 septembrie 2005-31 ianuarie 2008 inculpaii B.M., P.M.D. i D.G., n scopul de a dobndi n mod fraudulos terenuri cu vegetaie forestier situate n munii Puru, Galbenu i Petrimanu, au indus i meninut n eroare pe membrii a dou Comisii locale de aplicare a Legii nr.18/1991 i pe membrii Comisiei judeene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, n cadrul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate n baza legii fondului funciar. Inculpaii au acionat ca reprezentani ai unor persoane fizice, motenitori ai unor persoane despre care au susinut, n mod nereal, c au drepturi de retrocedare a terenurilor respective i, n susinerea acestor afirmaii mincinoase, au prezentat mai multe nscrisuri falsificate. Inculpaii B.M., D.G. (ef al Ocolului Silvic) i P.M.D. au falsificat i folosit copiile certificate ale mai multor nscrisuri aflate n pstrarea Arhivelor Naionale din dou judee i au falsificat n ntregime i introdus n fondul arhivistic al Direciei Judeene a Arhivelor Naionale nscrisul intitulat Copie contract de vnzare datat 24 februarie 1907. Inculpatul B.M. a fcut demersuri pentru a autentifica un alt nscris, falsificat n ntregime, fr ca notarii publici s cunoasc adevrata natur a acestui nscris. Pentru ca inculpatul D.G. s i ncalce atribuiile de serviciu i s nu apere interesele statului romn n procedura de revendicare, n perioada 2005-2008, acesta a ncheiat o nelegere i un contract de prestri servicii cu o societate reprezentat de B.M., n baza creia urma s primeasc suma de 100 euro pentru fiecare hectar de pdure reconstituit. n acest sens, la data de 11 noiembrie 2005, inculpatul D.G., n calitate de ef al unui Ocol Silvic, a emis n numele instituiei pe care o conducea o adres n care a consemnat n fals c nu deine documente cu privire la dreptul de proprietate al statului romn asupra terenurilor vizate i c i retrage dreptul de revendicare a acestora, dei nu era abilitat n niciun fel s se pronune cu privire la acest aspect. La data de 18 aprilie 2007, inculpatul P.C., n calitate de director al Direciei Judeene a Arhivelor Naionale, a dispus, n mod nelegal i fr a efectua verificri, introducerea n fondul arhivistic al instituiei pe care o conducea a acestui ultim document i, imediat dup data primirii, a eliberat copii certificate care au fost utilizate n procesul de retrocedare. n plus, la data de 4 ianuarie 2008, inculpatul P.C. i-a trimis inculpatului B.M. dou nscrisuri cu caracter clasificat referitoare la faptul c, n urma unor controale interne, s-au constatat abateri disciplinare grave n sarcina inculpatului P.C. n legtur cu includerea n fondul arhivistic a acelui nscris. Ca urmare a inducerii n eroare i a folosirii actelor falsificate, n cursul anului 2006, B.M. i P.M.D. au intrat n posesia unei suprafee totale de 544 de hectare de teren forestier. Prejudiciul cauzat statului romn se ridic la suma de 17.668.111,58 lei (echivalentul a aproximativ 5.012.941 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,52 lei/euro) reprezentnd valoarea terenurilor i a masei lemnoase, sum cu care Direcia General a Finanelor Publice a judeului s-a constituit parte civil. n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri imobile aparinnd inculpailor B.M. i P.M.D.

2. Prin rechizitoriul nr.8/P/2011 din 15 iunie 2012, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 11 inculpai, din care 3 n stare de arest preventiv, i anume, C.G. (preedinte al unei asociaii a revoluionarilor, ulterior secretar de stat pentru Problemele

Revoluionarilor din Decembrie 1989), arestat i B.M. (vicepreedinte al Asociaiei i preedinte al unei filiale a acesteia), arestat, pentru infraciunile de folosire a influenei i autoritii n scop calificat, n form continuat, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000, splarea banilor n form continuat, prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, C.S. (preedinte al altei asociaii a revoluionarilor), arestat, P.A. (secretar general al asociaiei), P.V.G.M. (inspector n cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluionarilor din Decembrie 1989) i C.V. (conductor auto la Secretariatul de Stat) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la folosirea influenei i autoritii n scop calificat, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000 i iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, B.G. (vicepreedinte al asociaiei) pentru svrirea infraciunilor de iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, n form continuat, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000 i iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, C.F. pentru svrirea infraciunii de complicitate la folosirea influenei i autoritii n scop calificat, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000, C.G.. i S.P. (avocat) pentru svrirea infraciunii de complicitate la folosirea influenei i autoritii n scop calificat, n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000, complicitate la splarea banilor, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. i L.A.M. pentru complicitate la splarea banilor, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n perioada 2009-2011, inculpaii C.G., preedinte al unei asociaii a revoluionarilor, B.M., vicepreedinte al asociaiei i preedinte al unei filiale a acesteia, B.G. vicepreedinte al asociaiei, P.A., secretar general al aceleiai asociaii, C.S., preedinte al altei asociaii a revoluionarilor, P.V.G.M. , inspector n cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluionarilor din Decembrie 1989 i C.V., conductor auto la Secretariatului de Stat, la iniiativa inculpatului C.G., au constituit un grup infracional organizat care a funcionat n aceast perioad i a acionat n mod coordonat n scopul obinerii direct sau indirect de beneficii financiare pentru membrii grupului. Grupul infracional a fost organizat n perioada n care persoanele deintoare de certificat de revoluionar n baza Legii nr.42/1990 au formulat cereri pentru preschimbarea acestui act i pentru obinerea adeverinei n baza creia urmau s beneficieze de indemnizaiile conferite de Legea nr.341/2004. n acest sens, inculpaii C.G, B.G., P.A., B.M. cu ajutorul inculpailor C.S., S.P., avocat n cadrul baroului, P.V.G.M., C.V., ct i al membrilor familiei lui C.G., respectiv inculpaii C.F. i C.G.., i-au exercitat influena i autoritatea asupra persoanelor ndreptite s preschimbe certificatele de revoluionar, membri ai asociaiei, pretinznd i primind sume de bani de la acetia, n mod ilegal, att pentru membrii grupului, ct i pentru persoanele care au sprijinit grupul.

Concret, inculpatul C.G., n calitatea sa de preedinte al asociaiei, le-a impus membrilor s fac demersurile de preschimbare numai prin asociaie i nu n nume personal, prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor din Decembrie 1989, avertizndu-i c, n caz contrar, vor fi exclui din asociaie. n acest fel, persoanele ndreptite s beneficieze de indemnizaii au fost determinate s ncheie contracte de reprezentare prin care erau obligate, dup obinerea drepturilor legale, s plteasc asociaiei anumite sume de bani i anume, 12.000 lei i 5% din suma total ncasat sau 15% din suma total ncasat cu titlu de indemnizaie reparatorie ncepnd cu anul 2004. n baza contractelor de reprezentare s-a constatat c a fost obinut suma total de 9.453.390 lei care a fost nsuit de toi membrii grupului. Pentru a crea aparena c aceti bani au fost dobndii legal, inculpatul C.G. a ncheiat n fals mai multe contracte de reprezentare a membrilor revoluionari ai asociaiei i 54 de contracte de mprumut false, n care a consemnat n mod eronat c asociaia a mprumutat cu diverse sume de bani un numr de 53 de membri, clauzele din contractele de mprumut fiind vdit neconforme cu realitatea, ntruct majoritatea persoanelor care au semnat contractele i primiser deja drepturile n baza Legii nr.341/2004. n acest demers, C.G. a fost sprijinit de fiul su, C.G.. La rndul su, inculpatul S.P., cu ajutorul inculpatei L.A.M., a ntocmit n fals o factur fiscal reprezentnd onorariul n sum de 3.400.000 lei, conform unui contract de asisten juridic a aceleiai asociaii, care nu prevedea nicio sum drept onorariu i nici nu existau acte doveditoare ale prestrii serviciilor menionate n factur. Aceast factur, ct i chitana din care rezulta c S.P. ar fi primit aceast sum de bani, au fost semnate i de inculpatul C.G.. n aceast modalitate, inculpatul C.G.. a ncercat s justifice o parte din sumele de bani pe care i le-a nsuit. n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd tuturor inculpailor.

3. La data de 23 martie 2012, prin rechizitoriul nr.159/P/2010, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, respectiv D.D. (director la o sucursal bancar) pentru svrirea infraciunii de luare de mit n form continuat (26 acte materiale), prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 5 alin.(1) i art. 6 din Legea nr. 78/2000, V.O. (administrator al dou societi comerciale) pentru infraciunile de dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 5 alin.(1) i art. 6 din Legea nr. 78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat n form calificat i continuat, art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i participaie improprie la svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat n form calificat i continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, A.F. (director economic al celor dou societi comerciale) pentru infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n form calificat, prevzut de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, P.M. (casier la o societate administrat de V.O.) i Pe.M. (administrator societate comercial i asociat la o societate administrat de V.O.) pentru infraciunea de mrturie mincinoas, prevzut de art. 260 alin.(1) C.pen.

S-a reinut c, n cursul lunii decembrie 2007, inculpatul D.D., n calitate de director al unei sucursale bancare i preedinte al Comitetului de credite al acesteia, a pretins i primit cu titlu de mit de la inculpatul V.O., administrator al dou societi comerciale, un autoturism de teren cu o valoare de achiziie n sum de 267.642,90 lei, precum i foloase necuvenite n sum total de 9.902,36 lei. Maina i foloasele necuvenite au fost primite pentru ca, prin nclcarea atribuiilor de serviciu, D.D. s l sprijine pe V.O. s obin n mod fraudulos mai multe credite n valoare total de 13.100.000 lei pentru firmele pe care le reprezenta i, pentru sine, un credit de nevoi personale n valoare de 562.500 lei. Spre exemplu, o parte din contravaloarea autoturismului a fost pltit de V.O. la data la care a fost suplimentat unul dintre creditele pentru firme. n acest context, n vederea obinerii creditului de nevoi personale, inculpatul V.O. a ntocmit n fals i a folosit mai multe documente (contract de consultan ncheiat cu una din firmele sale, adeverin de salariat i vechime n munc n cadrul aceleiai firme), acte semnate i de inculpatul A.F., n calitate de director economic. n acelai scop, a determinat un angajat al firmelor respective s ntocmeasc n fals dou facturi fiscale pe care le-a folosit la documentaia de creditare. Cu ocazia audierii n calitate de martori n acest dosar penal, inculpaii Pe.M. i P.M., angajai la firmele reprezentate de V.O., au fcut afirmaii mincinoase n scopul de a-l exonera pe acesta de rspundere penal. n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui imobil aparinnd inculpatului V.O. i asupra unei sume de bani aparinnd inculpatului D.D.

4. Prin rechizitoriul nr.27/P/2008 din 12 aprilie 2012, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, respectiv, M.C. (asociat i administrator al trei societi comerciale), D.F.(asociat i administrator societate comercial), P.I. (acionar i director general al unei societi pe aciuni), D.I.(asociat unic i administrator societate comercial) i .M. (asociat i administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de asociere pentru svrirea de infraciuni, prevzut de art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 215 alin.(1),(2) i (5) C.pen., evaziune fiscal n form continuat, prevzut de art. 11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.87/1994 raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 13 C.pen. i splarea banilor, prevzut de art. 23 lit.b) i c) din Legea nr.656/2002.

n esen s-a reinut c n perioada 2003-2004, inculpaii M.C., D.F., P.I., D.I. i .M., n calitate de reprezentani ai unor societi comerciale, s-au asociat n vederea obinerii unor sume de bani de la bugetul de stat prin folosirea acestor firme pe care, dup ncasarea sumelor, le-au falimentat i nstrinat. Concret, acetia au indus n eroare autoritile financiar-fiscale, solicitnd rambursri ilegale de TVA. Obinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achiziii fictive de componente auto la preuri supraevaluate, care n realitate nu aveau valoare comercial (aveau

un grad ridicat de uzur i nu aveau certificat de calitate i conformitate). De asemenea, inculpaii au nregistrat n contabilitatea acelorai societi comerciale cheltuieli care nu au la baz operaiuni reale ori alte operaiuni fictive, n scopul sustragerii de la plata unor taxe i impozite n valoare total de 12.219.204,5 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro). Pentru a da aparena de legalitate a banilor obinui n mod ilegal n modalitatea descris mai sus, inculpaii au nregistrat operaiuni de comer fictive n valoare total de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro). n vederea recuperrii pagubelor create, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpailor D.F. i P.I., nefiind identificate bunuri n patrimoniul celorlali inculpai.

5. Prin rechizitoriul nr.164/P/2009 din 30 mai 2012, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 7 inculpai, respectiv P.G.C. (acionar majoritar al unei societi pe aciuni i asociat la 2 societi cu rspundere limitat) pentru infraciunile de dare de mit n form continuat prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000, complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice cu consecine deosebit de grave n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 2481 C.pen., complicitate la infraciunea de fals intelectual n form continuat i calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 254 alin.(2) C.pen. raportat art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, instigare la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat n form calificat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 290 C.pen. cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i instigare la evaziune fiscal, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(2) din Legea nr.241/2005, P.G. (administrator societate pe aciuni-club de fotbal) pentru infraciunile de complicitate la dare de mit n form continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat n form calificat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen. i evaziune fiscal, prevzut de art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(2) din Legea nr.241/2005, G.G. (director executiv adjunct al activitii de inspecie fiscal din cadrul D.G.F.P.) pentru infraciunile de luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice cu consecine deosebit de grave n form continuat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 2481 C.pen. i instigare la fals intelectual, n form continuat i calificat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 C.pen., W.L. (director economic la societatea comercial) pentru svrirea infraciunilor de fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat i calificat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 290 C.pen. i complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(2) din Legea nr.241/2005, C.A., B.C.D. i E.F. (inspectori D.G.F.P.) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice cu consecine deosebit de grave, n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 2481 C.pen., complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(2) din Legea nr.241/2005 i fals intelectual n form calificat, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 C.pen.

n fapt s-a reinut c n perioada 23 mai 2006-21 octombrie 2008, inculpatul P.G.C., n calitate de acionar majoritar al unei societi pe aciuni i, prin intermediul acestei societi, acionar majoritar al unui club de fotbal, a oferit i a remis inculpatului G.G., att direct, ct i prin intermediul inculpatului P.G., administrator al societii pe aciuni-club de fotbal, sume de bani i bunuri n cuantum total de 9.381 lei. Banii i bunurile au fost date pentru ca inculpatul G.G., n calitatea sa de director executiv adjunct n cadrul Direciei Generale a Finanelor Publice s i ncalce atribuiile de serviciu i s favorizeze societile din grupul controlat de inculpatul P.G.C. Ca urmare, n cursul lunii octombrie 2008, la cererea inculpatului G.G., inculpaii C.A., B.C.D. i E.F., n calitate de inspectori n cadrul D.G.F.P., au ntocmit un raport de inspecie fiscal cu meniuni nereale care a avut drept consecin favorizarea firmelor controlate de P.G.C. i prejudicierea bugetului de stat cu suma de 572.280 lei reprezentnd TVA. De asemenea, echipa de control care a ntocmit raportul de inspecie a fost desemnat de inculpatul G.G. la cererea lui P.G.C. Inculpata W.L., director economic la societatea pe aciuni unde acionar majoritar era inculpatul P.G.C., la cererea acestuia, cu tiin, a ntocmit i semnat cu date nereale trei facturi fiscale, aferente contractului de vnzare-cumprare din 31 ianuarie 2008 ncheiat cu societatea pe aciuni-club de fotbal, avnd ca obiect o aa-zis vnzare a unui bun imobil (depozit), contract ntocmit de asemenea cu date nereale de ctre inculpatul P.G., n condiiile n care respectiva tranzacie nu a fost real, vnzarea-cumprarea imobilului neavnd efectiv loc niciodat. Inculpata a ntocmit i semnat cu date nereale cele trei facturi fiscale, doar n scopul ca n contextul desfurrii inspeciei fiscale din data de 23 octombrie 2008 la clubul de fotbal, s susin concluziile neconforme cu adevrul menionate n Raportul de inspecie fiscal, n care au fost efectuate meniuni nereale prin omisiunea consemnrii neregulilor constatate, aceasta avnd drept consecin prejudicierea bugetului de stat cu suma de 572.280 lei, prin sustragerea clubului de la plata acestei sume, reprezentnd taxa pe valoarea adugat. Agenia Naional de Administrare Fiscal s-a constituit parte civil n prezenta cauz cu suma de 572.208 lei, iar n vederea recuperrii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpailor C.A., B.C.D. i E.F.

Cauze ale Serviciului teritorial Ploieti

1. La data de 10 februarie 2012, prin rechizitoriul nr.16/P/2011 Serviciul teritorial Ploieti a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, respectiv M.F. (preedinte judectorie) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat (2 infraciuni), prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen., fals intelectual n form calificat i continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, uz de fals n form calificat i continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, .G.A. (grefier judectorie) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat (2 infraciuni), prevzut de art.

26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 246 C.pen., fals intelectual n form calificat i continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, uz de fals n form calificat i continuat (2 infraciuni), prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, A.F. (grefier registrator la judectorie) pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 246 C.pen., M.M. (grefier arhivar la judectorie) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 246 C.pen., fals intelectual n form calificat, prevzut de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i uz de fals n form calificat, prevzut de art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr.78/2000, P.D.E. (avocat) i B.D.M. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 246 C.pen. i fals intelectual n form calificat i continuat, prevzut de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut n fapt c n cursul anului 2009 inculpata M.F., n calitate de preedinte al judectoriei, cu ajutorul inculpatelor .G.A., grefierul su de complet i A.F., grefier registrator la aceeai instan, a pronunat un numr de patru hotrri judectoreti, rmase definitive, prin exercitarea cu rea-credin a funciei de judector i prin nclcarea normelor de procedur civil. Toate cele patru dosare civile au fost constituite n mod fictiv n numele unor reclamani care nu formulaser niciodat pretinsele cereri de chemare n judecat ce aveau ca scop anularea unui partaj succesoral consfinit de ctre trei frai printr-o tranzacie din luna ianuarie 2008. Dosarele respective au fost fabricate de ctre M.F., beneficiind i de ajutorul inculpatelor .G.A. i A.F., iar cercetarea judectoreasc i dezbaterile cu prile, care nu au fost niciodat prezente, au fost simulate. De asemenea, M.F. a schimbat termenele de judecat pentru ca dosarele s ajung la completul prezidat de ea, iar pretinsele cereri de preschimbare a termenelor de judecat au fost judecate toate n aceeai zi, n absena prilor, pe baza unor nscrisuri false. n consecin, n aceast modalitate, pretinilor reclamani li s-a nclcat dreptul la un proces echitabil, n sensul c au fost n imposibilitatea de a-i exercita drepturile procesuale, iar din cuprinsul tranzaciei cu obiect partajul succesoral au fost scoase mai multe suprafee de teren arabil situate n extravilanul unei comune. Aceste terenuri au fcut obiectul contractelor de vnzare-cumprare ncheiate n mod valabil cu persoanele crora li sa atribuit, n fals, calitatea de reclamani n trei dintre aceste dosare. De asemenea, n aceeai perioad, pentru ca inculpata B.D.M. s devin proprietara unei locuine situate n municipiul Bucureti, inculpata M.F., cu ajutorul inculpatelor .G.A., M.M. i P.D.E., avocat n cadrul baroului, n cursul lunii septembrie 2009, a soluionat un dosar civil cu nclcarea normelor de procedur civil i pe baza unor nscrisuri false. Astfel, inculpata a pronunat o hotrre judectoreasc, n baza creia B.D.M. a devenit proprietara unei garsoniere, n condiiile n care proprietarul de la care a cumprat ncheiase cu alte persoane o promisiune de vnzare-cumprare a aceluiai imobil. Pronunarea acestei hotrri judectoreti a fost posibil prin nclcarea nomelor legale privind competena teritorial, preschimbarea termenului de judecat fr motive temeinice, menionarea n fals a faptului c

vnztorul imobilului este prezent la edina de judecat, c a participat la interogatoriul realizat de judector i c este de acord cu aciunea formulat de B.D.M. Persoanele prejudiciate prin pronunarea n mod ilegal a hotrrilor judectoreti menionate mai sus s-au constituit pri civile n procesul penal cu sumele de 300.000 de euro i 30.000 lei.

2. Prin rechizitoriul nr.30/P/2007 din 18 septembrie 2012, Serviciul teritorial Ploieti a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv T.D.V.E. (director general la un parc industrial, societate pe aciuni), I.M.I. (director operaiuni la aceeai societate) i I.V.I. (consilier juridic la aceeai societate) pentru infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice n form continuat i calificat, prevzut de art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. cu referire la art. 2481 C.pen.

S-a reinut c n perioada 2005-2008, inculpaii T.D.V.E., I.M.I. i I.V.V., n calitate de director general, director operaiuni, respectiv, consilier juridic la un parc industrial, societate pe aciuni, cu acionar Consiliul Judeean, prin nclcarea repetat a atribuiilor de serviciu i a dispoziiilor legale privind achiziiile publice, au vndut din patrimoniul acestei societi comerciale bunuri (cldiri, cazane, turnuri de rcire etc.) la o valoare inferioar celei stabilite de evaluatorul autorizat. n consecin, societatea comercial a fost prejudiciat cu suma total de 7.713.978,58 lei, sum care constituie totodat i avantajul patrimonial obinut de agenii economici cu capital privat care au achiziionat acele bunuri. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor imobile aparinnd inculpailor T.D.V.E. i I.M.I.

3. Serviciul teritorial Ploieti, prin rechizitoriul nr.121/P/2012 din 7 noiembrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului L.W. (administrator societate comercial, cetean chinez) pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal n form continuat (26 acte materiale), prevzut de art. 9 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea nr.241/2005, uz de fals n form continuat (26 acte materiale), prevzut de art. 291 C.pen. i splarea banilor n form continuat (32 acte materiale) prevzut de art. 23 alin.(1) lit.a) teza I din Legea nr.656/2002.

n sarcina inculpatului L.W. s-a reinut c n perioada octombrie 2007-februarie 2011, n calitate de administrator al unei societi comerciale, a evideniat n contabilitatea acestei firme operaiuni comerciale fictive, constnd n aprovizionri cu produse electrocasnice i prestri servicii, prin folosirea a 26 de facturi fiscale emise de furnizori nereali din trei judee. n aceast modalitate, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 6.662.763,13 lei (echivalentul a 1.719.910,98 euro), reprezentnd T.V.A. dedus nelegal i impozit pe profit sustras, sum cu care Agenia Naional de Administrare Fiscal, prin Direcia General a Finanelor Publice, s-a constituit parte civil n procesul penal.

De asemenea, n perioada februarie 2008-martie 2009, pentru a crea aparena de legalitate a provenienei sumei de 14.523.763,90 lei obinute prin evaziune fiscal, inculpatul L.W. a transferat aceti bani, prin 32 operaiuni bancare, din conturile societii pe care o administra n conturile societilor cu care a derulat relaii comerciale fictive, de unde a fost externalizat n Republica China. n vederea recuperrii prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd societii comerciale, ca parte responsabil civilmente.

Cauze ale Serviciului teritorial Suceava

1. Prin rechizitoriul nr.37/P/2012 din 23 februarie 2012, Serviciul teritorial Suceava a dispus trimiterea n judecat a 25 de inculpai, i anume, C.P.O. (ofier poliie, coordonator ef tur n cadrul IPJ) i C.E.D. (inspector vamal) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 2481 C.pen., iniierea/constituirea/aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, folosirea n orice mod de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate, n form continuat, prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000 i luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, C.N.(controlor vamal) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 2481 C.pen., iniierea/constituirea/aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 8 din Legea nr.39/2003 i luare de mit, prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000, C.D.( inspector vamal), A.M. (inspector vamal) i C.I. (controlor vamal) pentru comiterea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i luare de mit, prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, J.D. (controlor vamal), D.M.L. (inspector vamal), S.V.M. (inspector vamal), Z.L.D. (inspector vamal), U.L. (inspector vamal) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., M.L.D. (controlor vamal) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., folosirea n orice mod de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate, n form continuat, prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000 i iniierea/constituirea/aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, P.S. (agent de poliie de frontier), S.V.I.(agent de poliie de frontier) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., folosirea n orice mod de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate, n form continuat, prevzut de art. 12 lit.b) di n Legea nr.78/2000, U.S.C. (agent de poliie de frontier), V.L. (ofier de poliie judiciar, de frontier) pentru svrirea infraciunii de folosire n orice mod de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate, prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000, B.A.S. (agent de poliie de frontier) pentru comiterea

infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 248 C.pen., instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 248 C.pen. i luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000, G.C., B.M., A.M. pentru comiterea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la a rt. 132 din Legea nr.78/2000 i art. 248 C.pen., dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i iniierea/constituirea/aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, C.A., O.L., A.C.M. i C.S.V. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 248 C.pen i iniiere/constituire/ aderare/sprijinire sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i B.A. pentru svrirea infraciunii de iniiere/constituire/aderare/sprijinire sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003.

n esen s-a reinut c, n perioada decembrie 2008-martie 2009, poliitii de frontier i lucrtorii vamali, prin nclcarea atribuiilor de serviciu, contra unor foloase materiale i prin furnizarea de informaii cu caracter secret de serviciu privind situaia operativ i n legtur cu prezena n zon a unor echipe de control din cadrul Inspectoratului Judeean al Poliiei de Frontier i Direciei Regionale Vamale, au sprijinit i coordonat activitatea infracional a celor dou grupuri de traficani care au introdus cantitatea de 62.000 pachete de igri de provenien ucrainean, achiziionate fie din Ucraina, fie de la magazinul Dutty Free, n condiiile n care astfel de produse accizabile erau prohibite de a fi introduse n ar ca bagaj pentru persoanele fizice peste limita admis de regulamentul vamal, modalitate prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu n cuantum total de 388.591 lei. Au fost instituite msuri asigurtorii asupra bunurilor imobile aparinnd inculpailor, n vederea recuperrii prejudiciului produs n urma activitilor infracionale.

2. Serviciul teritorial Suceava, prin rechizitoriul nr.15/P/2009 din 25 iunie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 11 inculpai, respectiv, R.D. (director agenie bancar) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form calificat i continuat, prevzut de art. 246 C.pen. combinat cu art. 2481 C.pen., cu aplicarea art. 258 C.pen., instigare la efectuarea de retrageri de numerar i transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizat a oricror date de identificare, n form continuat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 27 alin.(2) din Legea nr.365/2002 i iniierea/constituirea/ aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 8 din Legea nr.39/2003, B.I.B.(consilier de clientel la agenia bancar) i F.P.A.(consilier de clientel la agenia bancar) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form continuat, prevzut de art. 246 C.pen. cu aplicarea art. 258 C.pen., efectuarea de retrageri de numerar i transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizat a oricror date de identificare, n form continuat, prevzut de art. 27 alin.(2) din Legea nr.365/2002 i iniierea/constituirea/aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut

de art. 8 din Legea nr.39/2003, G.A. (consilier de ghieu la agenia bancar), P.Cr. (consilier de ghieu la agenia bancar) pentru svrirea infraciunilor de efectuare de retrageri de numerar i transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizat a oricror date de identificare, n form continuat, prevzut de art. 27 alin.(2) din Legea nr.365/2002 i iniierea/constituirea/aderarea/sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 8 din Legea nr.39/2003, I.A.R. (economist la agenia bancar) pentru comiterea infraciunii de efectuare de retrageri de numerar i transferuri de fonduri prin utilizarea neautorizat a oricror date de identificare, n form continuat, prevzut de art. 27 alin.(2) din Legea nr.365/2002, P.C. (asociat i contabil ef la o societate comercial), R.P.D. (economist la o societate comercial) i D.D. (administrator societate comercial, cetean italian) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor n form continuat i calificat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 246 C. pen. combinat cu art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 258 C.pen., falsul n declaraii n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 din Legea nr.365/2002, acceptarea de operaiuni de retragere de numerar i transfer de fonduri cunoscnd de utilizarea neautorizat a datelor, n form continuat, prevzut de art. 28 alin.(2) din Legea nr.365/2002 i iniierea/constituirea/aderarea/ sprijinirea sub orice form a unui grup infracional, prevzut de art. 8 din Legea nr.39/2003, R.V.(economist societate comercial) i C.D. (economist la aceeai societate) pentru svrirea infraciunii de fals n declaraii n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 din Legea nr.365/2002.

S-a reinut n esen c, n perioada mai-decembrie 2008, R.D., n calitate de director la o agenie bancar, folosind userul personal, a supervizat activitatea ilegal de acordare/majorare a 228 credite tip DAC (Descoperit autorizat de cont) i retragere a sumelor aferente din aceste conturi, desfurat cu nclcarea normelor bancare, pentru finanarea ilegal a unor firme, prejudiciul fiind n valoare total de 7.525.422,59 lei. n aceeai perioad i modalitate, a acordat/majorat succesiv un numr de 220 credite tip DAC, realiznd 528 de operaiuni bancare (acordare, majorare nr.1, majorare nr.2, majorare nr.3, nchidere, redeschidere DAC), n valoare total de 7.180.738 lei, pe conveniile de salarii cu card ataat ncheiate cu 6 societi comerciale, fr s existe cerere scris a titularului de cont, adeverin de salariu, tabele cu salariaii firmei la care acetia sunt angajai i copii ale actelor de identitate, nclcnd prevederile Instruciunilor i ale Procedurii aferente. De asemenea, n perioada 5 septembrie 2008-6 octombrie 2008, a deschis un numr de 21 conturi curente de salarii pe numele unor persoane fizice, fr cerere, autorizarea scris a acestora i cu lipsa documentelor obligatorii, nerespectnd Procedura i Directiva intern. Aceste conturi deschise ilegal au fost ulterior utilizate pentru acordarea/majorarea cu nclcarea normelor bancare de credite tip DAC. Dup ce sumele din DAC au fost transferate n conturile firmelor, a efectuat pli/ncasri n/din conturile a 3 societi comerciale, n valoare total de 24.386,8 lei, fr documentele prevzute de normele bancare (ordin de plat, fil CEC etc). Prin nerespectarea normelor bancare sus-menionate i prin supervizarea activitilor ilegale desfurate de subordonai, s-a cauzat un prejudiciu unitii bancare n cuantum de 7.525.422,59 lei (echivalentul a 1.888.342,5 euro la cursul valutar din 31 decembrie 2008). Activitatea infracional a lucrtorilor bancari a fost sprijinit de inculpaii P.C., R.P.D., D.D., R.V. i C.D. care le-au furnizat datele de identitate ale unor persoane angajate la societile comerciale unde i defurau activitatea, au semnat tabelele cu salariaii pe care le au depus la unitatea bancar pentru obinerea de credite cu nclcarea normelor i au acceptat

ca, n baza conveniei de salarii, s fie acordate/majorate credite tip DAC, fr ndeplinirea condiiilor legale. n vederea recuperrii prejudiciului produs n urma activitilor infracionale, au fost instituite msuri asigurtorii asupra bunurilor imobile aparinnd inculpailor.

3. Prin rechizitoriul nr.11/P/2012 din 5 iulie 2012, Serviciul teritorial Suceava a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, i anume, A.M. pentru comiterea infraciunilor de nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen., uz de fals n form continuat, prevzut de art. 291 C.pen., participaie improprie la fals intelectual n form continuat, prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 C.pen. i instigare la abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 i art. 248 C.pen., R.A.T. pentru comiterea infraciunilor de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen. i fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen., V.V. (secretar primrie ora) i C.C.I. (membru al comisiei locale de fond funciar, consilier juridic al primriei) pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i fals intelectual n form calificat i continuat, prevzut de art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, C.S. (primar ora) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i C.N. (avocat) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la nelciune cu consecine deosebit de grave, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (5) C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 290 C.pen. i fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen.

S-a reinut n esen c, n perioada 2009-2011 inculpatul A.M., n scopul dobndirii pentru sine, n mod injust, a unui teren cu vegetaie forestier n suprafa de 2.300 ha situat pe raza Ocolului Silvic al oraului, a utilizat un nscris plsmuit intitulat copie certificat dup actul de donaie n cuprinsul cruia, fa de actul original aflat n pstrarea Arhivelor Naionale, este inclus i suprafaa de 2.300 ha pdure. Mai mult, a nregistrat cererea, depus n afara termenului prevzut de legile fondului funciar, respectiv dup data de 30 noiembrie 2005, ca fiind depus la data de 30 noiembrie 2005 la Primria oraului. n demersul infracional au fost implicate persoanele decidente din cadrul Primriei oraului, respectiv inculpaii C.S., primar, V.V., secretar primrie, C.C.I., consilier juridic al primriei (toi trei membri n cadrul Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar) care, n mod concertat, au atribuit cererilor de retrocedare numere de nregistrare fictive pentru a figura c sunt depuse n termenul prevzut de Legea nr.247/2005, iar inculpatul C.C.I. contribuind la comiterea faptelor i prin natura atribuiilor juridice de reprezentare a autoritii teritorial administrative la instanele judectoreti n cadrul procedurii judiciare, n care a produs nscrisuri i a pledat constant n interesul i folosul inculpatului A.M. Implicarea avocatei C.N. a constat n redactarea de cereri nedatate i confirmarea, n calitate de avocat, a faptului c notificarea nregistrat la Primria oraului a fost redactat de ea i depus la Comisia local de inculpatul R.A.T., aspect nereal, precum i n solicitarea i obinerea prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil a 2.300 ha suprafa inserat

fraudulos n cuprinsul copiei actului de donaie, prin convertirea a 5 procente din aciunile deinute la Fabrica de cherestea n 5% din suprafaa cu vegetaie forestier. Prejudiciul cauzat statului romn (proprietar al terenului aflat n administrarea RNPRomsilva- Ocolul Silvic), prin validarea amplasamentului terenului cu vegetaie forestier situat pe raza Ocolului Silvic, pentru care dreptul de proprietate a fost reconstituit de ctre instana de judecat prin hotrre definitiv i irevocabil n suprafaa total de 2.292,90 ha, este estimat la suma de 10.435.100 euro. n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra terenului cu vegetaie forestier.

Cauze ale Serviciului teritorial Trgu Mure

1. Prin rechizitoriul nr.49/P/2010 din 15 martie 2012, Serviciul teritorial Trgu Mure a dispus trimiterea n judecat a inculpatului .N. (prim-procuror Parchet de pe lng Judectorie) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, n form continuat, prevzut de art. 12 lit.a) din Legea nr. 78/2000 i instigare la reinerea sau distrugerea de nscrisuri, prevzut de art. 25 C.pen. cu referire la art. 272 C.pen.

S-a reinut n sarcina inculpatului .N. c, n calitate al prim-procuror al Parchetului de pe lng Judectorie, avnd n lucru dosarul nr.252/P/2006 privind pe nvinuiii B.B. (minor) i D.D., cercetai pentru svrirea infraciunii de furt calificat, n schimbul adoptrii unei soluii favorabile de scoatere de sub urmrire penal, a pretins tatlui, B.A., s-i execute (fie singur, fie mpreun cu alte rude), n mai multe rnduri, lucrri la instalaiile sanitare i de canalizare la vila sa dintr-o staiune, contravaloarea prestaiilor efectuate de ctre acetia i neachitate (uneori n totalitate) ridicndu-se la suma de 680 lei. De asemenea, n baza aceleiai rezoluii infracionale i n aceeai calitate, avnd n lucru dosarul nr.219/P/2007 privind pe nvinuiii N.L. i T.A.A., cercetai sub aspectul svririi infraciunilor de ameninare i distrugere, n schimbul determinrii prii vtmate s-i retrag plngerea i adoptrii unei soluii favorabile de scoatere de sub urmrire penal, a pretins nvinuitului N.L. s-i execute, n cursul anului 2007, diferite lucrri la vila sa din staiune, contravaloarea prestaiilor efectuate de ctre acesta i neachitate ridicndu-se la 640 lei. n aceleai condiii, avnd n lucru dosarul nr.821/P/2007 privind pe nvinuiii N.L., C.M.V. i B.L.V., cercetai sub aspectul svririi infraciunii de lovire i alte violene, n schimbul determinrii prii vtmate s-i retrag plngerea i adoptrii unei soluii favorabile de ncetare a urmririi penale, a pretins nvinuitului N.L. s-i execute, n cursul anului 2008, diferite lucrri la vila sa din staiune, contravaloarea prestaiilor efectuate de ctre acesta i neachitate ridicndu-se la suma de 3.960 lei. Totodat, avnd n lucru dosarul nr.151/P/2009 privind pe nvinuiii G.F. i G.P., cercetai sub aspectul svririi infraciunii de braconaj piscicol, n schimbul adoptrii unei

soluii favorabile de scoatere de sub urmrire penal i aplicare a unei sanciuni cu caracter administrativ, a pretins nvinuitului G.F. s-i execute, n cursul anului 2009, diferite lucrri la gospodria sa, contravaloarea prestaiilor efectuate de ctre acesta i neachitate ridicndu-se la suma de 200 lei. S-a mai reinut c, n cursul lunii decembrie 2008, nainte de Crciun, n baza aceleiai rezoluii infracionale, a efectuat operaiuni financiare ca acte de comer, incompatibile cu funcia de procuror, conform dispoziiilor art. 5 alin.(1) din Legea nr.303/2004, oferind n pieele dintr-un municipiu i o comun, spre vnzare, brazi, fiind surprins de ctre organele de control cu mai multe nereguli (2 acte materiale). De asemenea, la data de 16 mai 2011, n calitate de prim-procuror al Parchetului de pe lng Judectorie, a cerut grefierului ef, nvinuita S.I., s scoat din dosarul nr.308/P/2011 ordonana privind msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara luat fa de nvinuitul R.I. i s o distrug, pentru ca acesta s-i ia paaportul napoi. n cauz au fost luate de procuror msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 5.480 lei.

2. Prin rechizitoriul nr.28/P/2008 din 3 august 2012, Serviciul teritorial Trgu Mure a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, respectiv C.O.A.G. (viceprimar municipiu, preedinte al comisiei de negociere), S.D., M.I., A.V., B.. i R.C. (membri ai comisiei de negociere) pentru svrirea infraciunii de stabilire, cu intenie, a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real, a bunurilor aparinnd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar, comis cu ocazia unei operaiuni comerciale, prevzut de art. 10 lit.a) din Legea nr. 78/2000. S-a reinut n fapt c inculpatul C.O.A.G., n calitate de viceprimar municipiu i preedinte al comisiei de negociere, mpreun cu inculpaii S.D., M.I., A.V., B.. i R.C., membri ai comisiei de negociere, n cursul lunilor noiembrie-decembrie 2004, cu intenie, au aprobat vnzarea activelor unei societi pe aciuni, la care Consiliul Local al Municipiului este acionar, ctre o societate pe aciuni privat, la un pre subevaluat, respectiv la 33,91% din valoare, n scopul obinerii de ctre aceast societate a unor foloase necuvenite. Prejudiciul cauzat municiului se ridic la suma de 1.071.688 lei, iar n cauz au fost luate msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 642.793 lei.

3. Serviciul teritorial Trgu Mure, prin rechizitoriul nr.4/P/2011 din 29 octombrie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, i anume G.L.M. (director Fundaie, sub a crei auspicii funcioneaz o filial a unei universiti) pentru infraciunea de folosire a influenei ori autoritii n scop calificat, n form continuat (8 acte materiale), prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000 i G.O. (ofier poliie) pentru complicitate la infraciunea menionat.

n fapt, s-a reinut c inculpata G.L.M., n perioada 2007-mai 2011, a folosit autoritatea sa de director al unei Fundaii, n scopul obinerii de sume de bani de la studenii Facultii de Drept din cadrul filialei din localitate a unei universiti care funcioneaz sub aus piciile Fundaiei, pentru o parte dintre cadrele didactice care susineau cursurile i/sau efectuau

examinrile. Suma total obinut n acest mod a fost n cuantum de 4.965 lei i 19.600 euro. n activitatea sa a fost ajutat de inculpatul G.O., ofier de poliie cu gradul profesional de comisar, care n calitatea sa de ef de an al studenilor Facultii de Drept din cadrul filialei universitii colecta n numele inculpatei sumele de bani de la studeni, dup care le remitea direct sau indirect acesteia. Au fost luate msuri asigurtorii n cauz pn la concurena sumei 109.500 lei.

4. Prin rechizitoriul nr.78/P/2011 din 17 decembrie 2012, Serviciul teritorial Trgu Mure a dispus trimiterea n judecat inculpatului B.I.M. (director sucursal companie naional) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen.

S-a reinut n fapt c inculpatul B.I.M., n calitate de director al sucursalei unei companii naionale, cu nclcarea atribuiilor de serviciu, a dispus prin comanda din 15 septembrie 2011, emis ctre Secia de Mentenan, execuia unor lucrri de reparaii curente n sum total de 579.532 lei, fr TVA, la un drum cu lungimea total de 7 km, cheltuieli supradimensionate, cu valoarea de 414.000 lei, aferent lucrrilor de fundaie, strat de legtur i terasamente, executate pe alte sectoare ale drumului, necuprinse n patrimoniul unitii, aflate n domeniul public al Primriei Comunei i poziionate ntre sediul Primriei i limita locuibil a localitii (care, conform contractului de execuie lucrri, ncheiat la 13 octombrie 2011, trebuiau efectuate de dou societi comerciale). Au fost luate msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 414.000 lei.

Cauze ale Serviciului teritorial Timioara

1. La data de 1 februarie 2012, prin rechizitoriul nr.153/P/2009, Serviciul teritorial Timioara a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, i anume, M.N. (director Direcia patrimoniu din cadrul Primriei municipiului), O.P., R.O.A. i V.M.V. (consilieri la Primria municipiului) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat i continuat prevzut de art. 248 C.pen. combinat cu art. 2481 c.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i C.F. (executor la Direcia patrimoniu din cadrul Primriei municipiului) pentru svrirea infraciunilor de mrturie mincinoas, prevzut de art. 260 C.pen. i folosire, n orice mod, de informaii ce nu sunt destinate publicitii, prevzut de art. 12 lit.b) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n perioada 2003-2010, inculpaii M.N., O.P., OR.O.A. i V.M.V., n calitate de ef al Direciei patrimoniu din Primria municipiului, respectiv, de consilieri angajai la aceeai instituie, i-au nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c au nlesnit nchirierea, la un pre modic, i ulterior prelungirea contractului de nchiriere a Bazei Sportive i de Agrement ce aparine Primriei municipiului, de ctre o societate comercial privat.

Prin aceasta, s-a creat un prejudiciu de 850.350 lei (echivalent a circa 227.366 euro) n dauna bugetului Primriei municipiului, sum ce reprezint i avantajul patrimonial obinut de societatea comercial. Modalitatea de aciune a primilor patru inculpai, ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului primriei, a constat n organizarea n anul 2003 a unei licitaii n cursul creia au fost nclcate mai multe norme legale, n urma creia i se asigura societii comerciale dreptul de utilizare a Bazei Sportive i de Agrement nchiriate pe o perioad scurt de timp, la un pre modic, calculat de ctre inculpatul O.P. cu nclcarea normelor legale, numai pentru o parte a acesteia i prelungirea ulterioar pe o perioad mare de timp a contractului (5 ani), contrar dispoziiilor legale ce stabileau imposibilitatea prelungirii nchirierii unui bun aparinnd domeniului public fr organizarea unei licitaii, cu pstrarea preului sczut de nchiriere. Toate acestea au condus la pstrarea beneficiului obinut de societatea comercial care a utilizat n realitate o suprafa mai mare cu 12.168 mp dect cea menionat n contract, fr a achita chiria aferent acestei suprafee. n timpul desfurrii cercetrilor n acest dosar penal, inculpatul C.F. l-a avertizat pe administratorul societii comerciale beneficiare a contractului de nchiriere asupra activitii procurorilor, iar cu ocazia audierii sale a susinut, n mod nereal, c nu cunotea persoana respectiv i c nu ar fi contactat-o niciodat, aspect contrazis de materialul probator administrat n cauz. Pentru asigurarea recuperrii prejudiciului, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra unor bunuri imobile aparinnd inculpailor M.N., O.P., R.O.A. i V.M.V. pn la concurena sumei reprezentnd valoarea prejudiciului.

2. Prin rechizitoriul nr.119/P/2011 din 10 februarie 2012, Serviciul teritorial Timioara a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, ambii n stare de arest preventiv, respectiv, I.G. (director executiv n cadrul D.G.F.P.) pentru svrirea infraciunilor de luare de mit n form continuat (5 acte materiale), prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 din Legea nr. 78/2000 i trafic de influen n form continuat (4 acte materiale), prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i D.C.I. pentru complicitate la aceste dou infraciuni n form continuat.

n fapt, n cursul anului 2011, inculpata I.G., n calitate de director executiv adjunct n cadrul D.G.F.P.-Activitatea de Inspecie Fiscal, a pretins de la un denuntor, direct sau prin intermediul inculpatului D.C.I., persoan apropiat inculpatei, sume de bani i bunuri n valoare total de 12.500 euro i 40.985,42 lei. Banii au fost pretini pentru ca, n virtutea funciei sale de conducere a activitii de inspecie fiscal, inculpata I.G. s protejeze activitatea societilor comerciale reprezentate de denuntor de eventualele controale de specialitate, fie prin exercitarea influenei asupra subordonailor si, fie personal, n sensul c i va nclca atribuiile de serviciu, astfel nct D.G.F.P. s nu efectueze constatri de natur a atrage rspunderea juridic a societilor administrate de denuntor. Din sumele i bunurile pretinse, I.G. a primit efectiv bani i bunuri n valoare total de 10.000 euro i 20.985,42 lei.

n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor imobile i a unor sume de bani aparinnd inculpatei I.G.

3. Serviciul teritorial Timioara, prin rechizitoriul nr.107/P/2011 din 15 iunie 2012, a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, din care 3 n stare de arest preventiv, respectiv A.R.P. (director A.P.I.A.), arestat, pentru svrirea infraciunilor de complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000, trafic de influen n form continuat, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat, n form calificat i continuat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. i art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i asociere n vederea svririi de infraciuni n form calificat, prevzut de art. 323 C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000, G.V. (primar comun), arestat i I.S.S. (primar ora), arestat, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit n form continuat, prevzut de art. 254 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, fals n nscrisuri sub semntur privat n form calificat, prevzut de art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i asociere n vederea svririi de infraciuni, n form calificat, prevzut de art. 323 C.pen. raportat la art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 i J.T.I.(administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor de dare de mit n form continuat, prevzut de art. 255 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cumprare de influen n form continuat, prevzut de art. 61 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, instigare la fas n nscrisuri sub semntur privat n form calificat, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. i art. 17 lit.c) din Legea nr.78/2000 i asociere n vederea svririi de infraciuni, n form calificat, prevzut de art. 323 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000.

S-a reinut c, n cursul anului 2011, inculpaii A.R.P., director al A.P.I.A., mpreun cu inculpaii J.T.I., persoan care deine i controleaz mai multe societi comerciale, I.S.S., primar al oraului i G.V., primar al comunei, au constituit o asociere infracional cu scopul obinerii de importante sume de bani prin svrirea unor infraciuni de corupie. Concret, inculpatul A.R.P., abuznd de prerogativele funciei sale, s-a implicat n fraudarea fondurilor europene i naionale alocate prin programele de sprijinire a productorilor agricoli i utilizatorilor de terenuri. Mecanismul de fraudare a constat fie n executarea parial a lucrrilor de ntreinere i amenajare a pajitilor i recepia lucrrilor pe baza unor documente justificative false, fie prin neexecutarea n totalitate a acestor lucrri, astfel c sumele de bani virate de ctre A.P.I.A. autoritilor locale, n scopul susinerii lucrrilor de curire i ntreinere a pajitilor, au fost mprite ntre membrii grupului i primarii unor localiti din jude, ntre care i inculpaii I.S.S. i G.V. Practic, n momentul n care A.R.P. avea informaia c primriile au primit banii reprezentnd subveniile din fonduri europene pentru lucrrile de ntreinere a pajitilor comunale, inculpatul J.T.I. ncheia n fals mai multe documente (contracte de prestri servicii, situaii de lucrri, procese-verbale de recepie), pe care le antedata, n care consemna n mod nereal c firmele pe care le controla realizaser lucrrile respective. De asemenea, au fost ncheiate mai multe tipuri de contracte pentru a se evita organizarea unei licitaii publice. Dup ce primriile achitau din fondurile europene lucrri inexistente, banii erau mprii n cote egale ntre A.R.P, J.T.I. i primarul respectiv.

n aceast modalitate, au dobndit ilegal sume de bani, respectiv, inculpatul A.R.P. 25.000 euro i 7.500 lei, inculpatul I.S.S. 15.000 lei, inculpatul G.V. 25.000 euro i inculpatul J.T.I. 7.500 lei. Procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor sume de bani i a unui imobil aparinnd inculpailor, n vederea confiscrii.

4. Prin rechizitoriul nr.58/P/2009 din 9 februarie 2012, Serviciul teritorial Timioara a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, respectiv, D.B.I. (asociat societate comercial) pentru comiterea infraciunii de evaziune fiscal n form continuat prevzut de art. 9 alin.(1) lit.b), c), f) i alin.(3) din Legea nr.241/2005 i K.E. (administrator societate comercial) pentru comiterea infraciunii de evaziune fiscal prevzut de art. 9 alin.(1) lit.b) i alin.(3) din Legea nr.241/2005.

S-a reinut n sarcina inculpatului D.B.I. c, n perioada 2007-2009, n calitate de reprezentant legal al unui numr de cinci societi comerciale, a derulat activiti avnd ca obiect, n principal, achiziia i vnzarea de cereale, fr a nregistra aceste acte de comer n contabilitatea firmelor. De asemenea, inculpatul a evideniat cheltuieli fictive i, pentru ca activitatea sa evazionist s fie dificil de depistat, a cesionat formal prile sociale ale firmelor ctre alte persoane. n aceast modalitate, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 8.557.392 lei, echivalentul a aproximativ 2.778.472 euro, reprezentnd impozit pe profit i TVA.

Totodat, n cursul anului 2008, inculpaii K.E. i D.B.I., n calitate de administrator, respectiv asociat al unei societi cu rspundere limitat, au derulat activiti de comercializare a cerealelor fr a proceda la nregistrarea veniturilor n evidenele contabile ale societii. n consecin, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 2.205.541 lei, echivalentul a 500.093 euro. Direcia General a Finanelor Publice s-a constituit parte civil cu suma total de 12.292.635 lei, echivalentul a aproximativ 3.432.822 euro. n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui imobil i a unui bun mobil aparinnd inculpatei K.E. Nu au fost identificate bunuri n proprietatea inculpatului D.B.I. care s poat fi indisponibilizate.

11.2. Anexa nr.2 Prezentarea unor hotrri penale definitive de condamnare

1. Judectoria Buftea, prin sentina penal nr.94 din 8 februarie 2012, a dispus condamnarea inculpatului L.L. (asociat unic i administrator societate comercial) la pedeapsa rezultant de 11 ani nchisoare i 4 ani pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) i lit.b) C.pen. Concret, s -a aplicat pedeapsa de 10 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal, prevzut de art. 9 alin.(1) lit.a) i alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 5 ani nchisoare pentru infraciunea de evaziune fiscal, prevzut de art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i 1 an spor la contopirea pedeps elor. Inculpatul, n solidar cu partea responsabil civilmente, a fost obligat la despgubiri civile ctre A.N.A.F. n sum total de 6.193.836 lei, precum i a accesoriilor calculate pn la data achitrii integrale a debitului. Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.1776 din 20 septembrie 2012, pronunat de Curtea de Apel Bucureti-Secia a II-a penal, care a casat n parte sentina i, rejudecnd, a modificat pedeapsa complementar aplicat, n sensul intezicerii exerciiului drepturilor prevzute de art. 64 alin.(1) lit.a) teza II, lit.b) i c) C.pen. Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr.154/P/2009 din 7 iunie 2010 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, reinndu-se c, n calitate de asociat unic i administrator al unei societi comerciale, a declarat fictiv att sediul social, ct i punctul de lucru al societii, a omis declararea de sedii secundare ori alte puncte de lucru, n scopul vdit de a dobndi venituri ilicite, prin neplata la stat a impozitelor pe profit, a TVA i a altor contribuii. De asemenea, inculpatul a ascuns sursele sale impozabile i taxabile prin nepredarea i neevidenierea actelor contabile, n scopul neimpozitrii profitului obinut i colectrii TVA, prejudiciind bugetul statului cu suma de 3.278.314 lei reprezentnd TVA i 2.760.685 lei impozit pe profit. 2. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin sentina penal nr.640 din 27 aprilie 2011, a dispus condamnarea inculpailor M.I.A. (ministru al agriculturii i alimentaiei) la pedeapsa rezultant de 7 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a) i b) C.pen. (cte 7 ani nchisoare pentru infraciunile de deturnare de fonduri, prevzut de art. 3021 alin.2 C.pen. i abuz n serviciu contra intereselor publice n form calificat, prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen.), T.E.I. (secretar general adjunct i consilier la Ministerul Agriculturii i Alimentaiei) la pedeapsa de 7 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a),b) i c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de deturnare de fonduri, prevzut de art. 3021 alin.(2) C.pen., C.S. (director general al Direciei Generale Integrare European i Cooperare Internaional din cadrul Ministerulului Agriculturii i Alimentaiei) la pedeapsa de 5 ani nchisoare i 4 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a),b) i c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de deturnare de fonduri, prevzut de art. 3021 alin.(2) C.pen. Inculpaii au fost obligai n solidar la despgubiri civile ctre Ministerul Agriculturii, Pdurii, Apelor i Mediului n cuantum de 2.950.768,89 lei. Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.150 din 28 mai 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Completul de 5 judectori, care a modificat sentina numai sub aspectul pedepsei complementare (aplicndu-se inculpatului M.I.A. i dispoziiile art. 64 lit.c C.pen.) i a pedepsei accesorii (aplicndu-se inculpailor T.E.I. i C.S. i dispoziiile art. 71, art. 64 lit.c C.pen.).

Inculpaii au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.74/P/2002 din 19 decembrie 2003 al Seciei de combatere a corupiei. S-a reinut n esen c inculpaii M.I.A., n calitate de ministru al agriculturii i alimentaiei, T.E.I., secretar general adjunct i consilier la Ministerul Agriculturii i Alimentaiei i C.S., director general al Direciei Generale Integrare European i Cooperare Internaional din cadrul Ministerulului Agriculturii i Alimentaiei, au schimbat destinaia fondului de contrapartid oferit Guvernului Romniei de SUA, cauznd prin aceasta un prejudiciu ministerului de peste 2,9 milioane lei. Totodat, s-a reinut c inculpatul M.I.A. a avizat, prin ntocmirea unor rapoarte false, scoaterea din rezervele de stat a 5.000 tone ulei n beneficiul unui agent economic privat. 3. Tribunalul Timi, prin sentina penal nr.519 din 21 decembrie 2011 a dispus condamnarea inculpailor C.C.G. (inspector ef la Inspectoratul Teritorial de Munc) la pedeapsa rezultant de 3 ani i 6 luni nchisoare i M.V. (secretar executiv organizaie judeean partid politic) la pedeapsa de 2 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 3201 alin.(7) C.pr.pen. Concret, inculpatei C.C.G. i s-a aplicat pedeapsa de 3 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 C.pen. raportat la raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cte 1 an i 6 luni pentru dou infraciuni de instigare la fals intelectual, prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. i 6 luni spor la contopirea pedepselor. A fost dedus durata reinerii i arestrii preventive a inculpailor ncepnd cu 14 septembrie 2011 pn la zi. Hotrrea a rmas definitiv prin respingerea apelului de ctre Curtea de Apel Timioara prin decizia penal nr.75 din 19 aprilie 2012 i respingerea recursului de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal prin decizia nr.2479 din 27 iulie 2012.

Inculpaii au fost trimii n judecat, n stare de arest preventiv, prin rechizitoriul nr.104/P/2011 din 3 octombrie 2011 al Serviciului teritorial Timioara. S-a reinut c inculpata C.C.G., n calitate de inspector ef la Inspectoratul Teritorial de Munc (i vicepreedinte al organizaiei judeene a unui partid politic), mpreun cu inculpatul M.V. (secretar executiv al organizaiei judeene a partidului politic), a pretins n cursul lunii iulie 2011 martorului G.A. suma de 10.000 lei, pe care acesta s o achite cu titlu de donaie la casieria partidului din care fcea parte, lsnd n schimb s se neleag c va uza de influena pe care o are asupra subordonailor si, inspectori de munc, pentru ca acetia s aplice sanciuni mai blnde dect cele care se impun societii comerciale administrate de denuntor, care fusese supus anterior unui control pe linia respectrii legislaiei muncii. n acest context, la data de 26 iulie 2011, inculpata i-a impus numitei V.C., inspector de munc, s ntocmeasc n fals dou anexe la un proces-verbal de control de specialitate efectuat la societatea comercial administrat de denuntorul G.A., anexe care s constate aspecte contrare realitii i care s atrag sanciuni mai blnde societii. De asemenea, la data de 16 august 2011 i-a impus numitei R.M., inspector de munc, s nregistreze n fals i antedatat n Registrul de intrare-ieire al I.T.M. contestaia denuntorului G.A. la procesul -verbal de sancionare contravenional.

4. nalta Curte de Casaie i Justii-Secia penal, prin sentina penal nr.176 din 30 ianuarie 2012, a dispus condamnarea inculpailor N.A. (preedinte al unui partid politic) la pedeapsa de 2 ani nchisoare i 2 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a), b) i c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de folosire a influenei sau autoritii de o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr -un partid, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., J.I.P. (inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii-I.S.C.) la pedeapsa rezultant de 7 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a), b) i c) C.pen. (6 ani pentru infraciunea de abuz n serviciu n form calificat i continuat, prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. combinat cu art. 17 lit.d din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., cte 2 ani pentru participaie improprie la infraciunile din legea societilor comerciale prevzute de art. 31 alin.2 C.pen. raportat la art. 37 din Legea nr.82/1991 cu referire la art. 289 C.pen combinat cu art. 17 lit.c din Legea nr. 78/2000 i cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. raportat la art. 258 C.pen., respectiv, art. 31 alin.2 C.pen raportat la art. 272 pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat cu art. 17 lit.h din Legea nr. 78/2000 i cu aplic.art. 41 alin.2 C.pen., 1 an nchisoare pentru participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 31 alin.2 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. combinat cu art. 17 lit.c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. i 1 an spor la contopirea pedepselor) i G.D. (inspector general de stat adjunct n cadrul ISC) la 6 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a),b) i c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen. combinat cu art. 17 lit.d) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., P.B. (administrator societate comercial), P.M.I. ( administrator societate comercial) i V.M.C. (administrator societate comercial), fiecare la pedeapsa rezultant de 7 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a), b) i c) C.pen. (6 ani pentru complicitate la abuz n serviciu n form calificat i continuat, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 248 C.pen. i art. 2481 C.pen. combinat cu art. 17 lit.d din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., 6 ani pentru splarea banilor prevzut de art. 23 alin.1 lit.b i c din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e din Legea nr. 78/2000 i cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., 2 ani pentru fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut art. 290 C.pen. raportat la art. 17 lit.c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. i 1 an spor la contopirea pedepselor). Pe latur civil, s-a dispus obligarea inculpailor n solidar, inclusiv cu prile responsabile civilemente, la suma total de 6.481.384,48 lei, s-a meninut sechestrul asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aparinnd inculpailor i s-a dispus confiscarea de la inculpatul N.A. a sumei de 38.217,20 lei.

Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.160 din 20 iunie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie-Completul de 5 judectori care a admis recursurile declarate, a casat n parte sentina i n rejudecare, a meninut pedeapsa de 2 ani aplicat inculpatului N.A., dar a nlturat aplicarea dispoziiilor art. 41 alin.(2) C.pen., a nlturat sporul aplicat inculpailor J.I.P., P.B. i V.M.C., urmnd ca acetia s execute pedeapsa de 6 ani nchisoare i a redus la 5 ani pedeapsa aplicat inculpatelor G.D. i P.M.I. Inculpaii au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.27/P/2008 din 16 ianuarie 2009 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin care s-a reinut n esen c inculpatul N.A. s-a folosit, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii

infracionale, de influena i autoritatea ce derivau din funcia de preedinte al unui partid politic i a obinut cu sprijinul coinculpailor, precum i al altor persoane, foloase necuvenite constnd n suportarea contravalorii unor materiale de propagand electoral n timpul campaniei electorale prezideniale din perioada noiembrie-decembrie 2004, n valoare de 3.422.390,64 lei. Finanarea ilegal a campaniei electorale s-a realizat prin antrenarea n activitatea infracional a unei instituii publice (I.S.C.) i deturnarea unor fonduri. Astfel, inculpata J.I.P., n calitate de inspector general de stat n cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii-I.S.C., n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu sprijinul inculpatei G.D., inspector general de stat adjunct n cadrul I.S.C., n condiii nelegale, a ncheiat contracte cu o societate comercial care avea ca obiect de activitate producia tipografic, administrat de inculpatul V.M.C. i a dispus ncasarea taxelor de participare la un simpozion, n cuantum de 6.154.971,3 lei, de ctre ase societi comerciale cu nclcarea prevederilor Legii nr.500/2002, prin nencasarea, neurmrirea i neevidenierea veniturilor proprii realizate din prestri de servicii reprezentnd organizarea evenimentului de ctre I.S.C., fapte svrite n vederea asigurrii obinerii de foloase necuvenite de ctre inculpatul N.A., ca urmare a exercitrii influenei i autoritii decurgnd din exercitarea funciei de preedinte al unui partid politic. Concret, inculpata J.P.I. a transferat dreptul de ncasare a taxelor de participare la simpozionul Trofeul calitii n construcii de la instituia organizatoare, ISC, la societile prestatoare de servicii de organizare pentru eveniment n scopul disimulrii originii ilicite a sumelor de bani obinute de ctre inculpatul N.A. De asemenea, n mod repetat i cu intenie le-a determinat pe martorele P.C. i O.A.M., administrator i, respectiv, contabil n cadrul unei societi pe aciuni s ntocmeasc, fr vinovie, avizele de nsoire a mrfii, n care s-a menionat nereal faptul c au avut ca obiect distribuirea ctre punctele de lucru ale societii din diferite orae materiale de reclam i afie, n realitate materialele provenind de la societatea care avea ca obiect de activitate producia tipografic i fiind inscripionate A.N.Preedinte. Totodat, a determinat-o cu intenie, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, pe martora P.C. s efectueze nregistrri inexacte n contabilitatea societii pe aciuni n sum de 38.217,2 lei avnd drept consecin denaturarea veniturilor, cheltuielilor i a rezultatelor financiare ale societii i s foloseasc fr vinovie i n mod repetat bunurile acestei societi n aceast valoare ntr-un scop contrar intereselor persoanei juridice. Inculpaii P.B. i P.M.I., au contribuit la activitatea infracional prin ncheierea unor contracte comerciale de prestri servicii pentru organizarea simpozionului i au disimulat, prin acte false, proveninea sumelor de bani obinute de inculpatul N.A. prin svrirea infraciunii.

5. Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a penal, prin sentina penal nr.317 din 30 iunie 2011 a dispus, n procedura simplificat, condamnarea inculpatulei D.L.J. (judector n cadrul judectoriei) la pedeapsa de 3 ani nchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executrii pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 320 1 alin.(7) C.pr.pen. i art. 41 alin.(2) C.pen. A fost dedus durata reinerii din 5 mai 2011 i a arestrii preventive din 7 mai 2011 pn la 30 iunie 2011. A fost aplicat inculpatei pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a) teza a II-a lit.b) i c) C.pen. pe o perioad de 2 ani de la rmnerea definitiv a sentinei.

Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.106 din 18 ianuarie 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal care a admis recursul i a casat n parte sentina, n sensul nlturrii dispoziiei privind restituirea ctre denuntoare a sumei de 1.000 lei i 2.300 euro, dispunnd ca inculpata s restituie denuntoarei suma de 500 lei.

Inculpata a fost trimis n judecat, n stare de arest preventiv, prin rechizitoriul nr.108/P/2011 din 12 mai 2011 al Seciei de combatere a corupiei, reinndu-se c la datele de 27 aprilie 2011 i 5 mai 2011, n calitate de judector n cadrul judectoriei, a pretins i primit prin intermediul inculpatului N.M., sumele de 1.000 lei i 2.300 euro de la numita P.E., n scopul pronunrii unor sentine civile favorabile n dosarele pe care le avea spre soluionare pe rolul judectoriei i n care numita P.E. avea calitatea de contestator. Menionm c, n ceea ce privete inculpatul N.M., prin sentina penal nr.505 din 4 noiembrie 2011 a Curii de Apel Bucureti, a fost condamnat la o pedeaps rezultant de 6 ani i 6 luni nchisoare pentru svrirea infraciunilor de complicitate la luare i dare de mit (din care 3 ani revocare suspendare condiionat). Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.1601 din 16 mai 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i JustiieSecia penal care a admis recursul i a redus pedeapsa rezultant la 6 ani nchisoare, modificnd i cunatumul sumei a crei restituire s-a dispus.

6. Tribunalul Iai, prin sentina penal nr.147 din 15 martie 2010, a dispus condamnarea inculpatului B.E.M. (director executiv la D.R.A.O.V. [166]) la pedeapsa rezultant de 4 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a) i b) C.pen. Concret, s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 3 ani i 6 luni nchisoare pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 3 ani pentru intermedierea/nlesnirea efecturii unor operaiuni financiare, prevzut de art. 11 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 2 ani pentru o infraciune de acelai tip prevzut de art. 11 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 6 luni pentru fals n declaraii n forma calificat, prevzut de art. 52 din Legea nr.144/2007 raportat la art. 292 C.pen. i 6 luni spor la contopirea pedepselor. A fost dispus confiscarea special de la inculpat n folosul statului a sumei de 62.159,18 lei i luarea msurii asigurtorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile i imobile ale acestuia. Hotrrea a fost modificat, n ceea ce privete nlturarea prevederilor art. 64 alin.(1) lit.a) teza I C.pen. i a aplicrii dispoziiilor art. 64 lit.c) C.pen. prin decizia penal nr.152 din 22 septembrie 2011 pronunat de Curtea de Apel Iai i a rmas definitiv prin decizia nr.2155 din 20 iunie 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal care a respins recursurile declarate n cauz.

Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr.63/P/2006 din 30 septembrie 2008 al Serviciului teritorial Iai. n esen, s-a reinut c inculpatul a intermediat i nlesnit efectuarea unor operaiuni financiare ale unei societi comerciale pe care, n virtutea funciei, avea sarcina de a o controla, fapt svrit n perioada ct a ocupat funcia de director

executiv la D.R.A.O.V., respectiv pn la 7 aprilie 2006, ct i dup aceea, pn la sfritul anului 2006. De asemenea, n aceeai calitate, inculpatul a primit, periodic, suma total de 4.350 lei de la B.S., n scopul de a acorda faciliti permise de lege unei societi comerciale. Acelai inculpat a completat declaraia de avere din 22 aprilie 2005, fr a include suprafeele de teren de 1.497 m.p. achiziionat la 19 iulie 2004, respectiv de 561,5 m.p. achiziionat la 20 ianuarie 2005.

7. Tribunalul Bacu, prin sentina penal nr.235 din 24 octombrie 2011, a dispus condamnarea inculpatului A.V. (primar municipiu) la pedeapsa de 5 ani nchisoare i 3 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit.a) teza a II-a i lit.b) C.pen. pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i a inculpatei C.L. (director societate comercial) la pedeapsa de 4 ani nchisoare pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000. A fost dedus durata reinerii inculpatului A.V., respectiv, a reinerii i arestrii preventive a inculpatei C.L. i s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 30.000 lei, cu meninerea sechestrului asigurtor. Curtea de Apel Bacu, prin decizia penal nr.30 din 29 februarie 2012, a respins apelul, iar sentina a rmas definitiv prin decizia penal nr.2369 din 4 iulie 2012, prin care nalta Curte de Casaie i Justiie- Secia penal a respins recursul. Inculpaii au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.21/P/2008 din 31 iulie 2009 al Serviciului teritorial Bacu. n esen s-a reinut c inculpatul A.V., n calitate de primar al municipiului, a pretins n 29 iulie 2007 o sum de bani nedeterminat de la inculpata C.L., pentru ca, n virtutea atribuiilor de serviciu, s permit vnzarea unui imobil i pentru a asigura obinerea de ctre cumprtori a autorizaiilor de construire necesare pentru derularea investiiei, iar n 30 iulie 2007 a primit suma de 30.000 lei de la aceasta, pretinzndu-i, n aceeai zi, suma suplimentar de 50.000 euro, n acelai scop. 8. Tribunalul Sibiu, prin sentina penal nr.75 din 4 aprilie 2011, a dispus condamnarea inculpailor M.I. (director n cadrul C.N.L.O. [167]) i V.I. (director n cadrul C.N.L.O.) la pedeapsa de cte 1 an i 8 luni nchisoare cu suspendarea condiionat a executrii pentru svrirea infraciunii de fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen . i a ncetat procesul penal mpotriva acestora ca urmare a intervenirii prescripiei pentru infraciunea de abuz n serviciu, prevzut de art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., dar i achitarea inculpatului M.I. pentru celelalte infraciuni de fals. S-a dispus confiscarea sumei de 147.800,06 lei de la inculpatul M.I. i a sumei de 132.528,10 lei de la inculpatul V.I. Sentina a fost desfiinat, n parte, n apel de ctre Curtea de Apel Alba-Iulia prin decizia penal nr.167 din 30 noiembrie 2011. Hotrrea a rmas definitiv, aa cum a fost integral modificat, prin decizia penal nr.2390 din 9 iulie 2012, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal care, rejudecnd, a condamnat pe inculpatul M.I. la pedeapsa rezultant de 5 ani nchisoare i 3 ani pedeapsa complementar a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a), b) i c) C.pen. (5 ani pentru infraciunea de abuz n serviciu n form calificat, prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., cte 6 luni nchisoare pentru dou infraciuni de fals n nscisuri sub semntur

privat, prevzute de art. 290 C.pen. i 1 an i 8 luni pentru infraciunea de fals n declaraii, prevzut de art. 292 C.pen.) i pe inculpatul V.I. la predeapsa de 5 ani nchisoare i 3 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a), b) i c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu n form calificat, prevzut de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. S-a dispus achitarea inculpatului M.I. pentru fals n declaraiile de avere. A dispus confiscarea sumei de 378.526,54 lei de la inculpatul M.I. i a sumei de 454.773,8 lei de la inculpatul V.I.

Inculpaii au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.10/P/2005 din 5 septembrie 2006 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie. n esen, s-a reinut c n perioada iunie- octombrie 2002, inculpatul M.I., n calitate de director n cadrul C.N.L.O., respectiv n perioada februarie 2000-octombrie 2002, inculpatul V.I., n calitate de director general al C.N.L.O., beneficiind de informaii nepublice, au achiziionat imobile din zone ce urmau a fi afectate de exploatri miniere. Cu ocazia ntocmirii contractelor, inculpaii au fcut declaraii false n faa notarului, iar n baza actelor de proprietate, au beneficiat de reconstruirea unor imobile mai mari dect cele la care ar fi fost ndreptii.

9. Tribunalul Dolj, prin sentina penal nr.571 din 20 decembrie 2011, a dispus condamnarea inculpatului D.R.S.G. (director executiv la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur-APIA- Centrul Judeean) la pedeapsa de 4 ani nchisoare i 2 ani pedeaps complementar prevzut de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b), c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. A fost dedus durata reinerii i arestrii preventive ncepnd cu data de 9 septembrie 2011 la zi i a fost meninut starea de arest a inculpatului. S-a constatat c suma de 10.000 euro primit de inculpat cu titlu de mit a fost restituit martorului denuntor G.C.L. Curtea de Apel Craiova a respins apelul prin decizia penal nr.163 din 14 mai 2012, iar sentina a rmas definitiv prin decizia penal nr.2556 din 16 august 2012, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie- Secia penal care a respins recursul.

Trimiterea n judecat s-a realizat prin rechizitoriul nr.304/P/2011 din 29 septembrie 2011 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie. n esen, s-a reinut c prin acelai mod de operare i n baza aceleiai rezoluii infracionale, inculpatul D.R.S.G., n calitate de director executiv la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur - APIA-Centrul Judeean, a pretins la nceputul lunii decembrie 2010, de la reprezentanii unei societi comerciale suma de 25.000 USD, respectiv 10% din totalul subveniilor, pentru autorizarea mai rapid a plii celei de-a doua trane de subvenii pentru suprafeele de teren agricol cultivate, iar la 5 septembrie 2011 a pretins de la martoruldenuntor G.C.L. suma de 25.000 euro pentru autorizarea mai rapid a plilor pe suprafaa cultivat, precum i pentru a nu sesiza eventuale nereguli care ar fi putut conduce la controale nedorite i la ntrzierea plilor. La data de 9 septembrie 2011 a primit de la acest martor suma de 10.000 euro, reprezentnd prima tran din mita pretins, sum n schimbul creia inculpatul s-a angajat s-l ajute pe martorul-denuntor la completarea cererii unice de plat a

subveniilor aferente anului agricol 2012-2013, astfel nct societatea comercial s obin finanri suplimentare de aproximativ 200.000 euro.

10. Curtea de Apel Bucureti, Secia a II-a penal, prin sentina penal nr.191 din 8 mai 2012, a dispus condamnarea inculpatului R.E.A. (avocat) la pedeapsa de 4 ani nchisoare i 4 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) i c) C.pen. pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin.(7) C.pr.pen. i a inculpatului B.N.D. la pedeapsa de 4 ani nchisoare i 4 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) i c) C.pen. pentru instigare la trafic de influen, prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 37 lit.a) C.pen. i a art. 3201 alin.(7) C.pr.pen., urmnd s execute 15 ani 2 luni i 3 zile, ca urmare a contopirii cu o pedeaps aplicat definitiv pentru fapte concurente. A fost dedus durata reinerii i arestrii preventive de la 9 martie 2012 la zi i meninut starea de arest a inculpailor. S-a dispus confiscarea sumei de 70.000 euro de la inculpatul R.E.A., respectiv 1.700 euro de la inculpatul B.N.D. Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.2609 din 29 august 2012, prin care nalta Curte de Casaie i Justiie- Secia penal a respins recursul declarat de inculpat.

Inculpaii au fost trimii n judecat, n stare de arest, prin rechizitoriul nr.40/P/2012 din 23 martie 2012 al Seciei de combatere a corupiei. n esen s-a reinut c, la instigarea inculpatului B.N.D., inculpatul R.E.A., avocat, prevalndu-se de calitatea sa, a lsat s se neleag i chiar a pretins c ar avea influen pe lng judectorii naltei Curi de Casaie i Justiie-Secia penal, cernd n mod direct suma de 100.000 euro n dou trane i primind, prin intermediul martorului O.R.M., suma de 70.000 euro la data de 8 martie 2012, cu motivaia c-i va determina pe magistrai s pronune o hotrre n recursul formulat de A.R.S., n sensul reducerii pedepsei aplicate acestuia de la 15 ani nchisoare la 6 ani nchisoare.

11. Tribunalul Cluj, prin sentina penal nr.100 din 8 martie 2012, a dispus condamnarea inculpatului B.R.V. (vicepreedinte al consiliului judeean) la pedeapsa de 5 ani nchisoare i 5 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a) i b) C.pen. pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i a inculpatei D.A (asociat societate comercial) la pedeapsa de 1 an i 10 luni nchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executrii pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 C.pen raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin.(7) C.pr.pen. A fost dedus durata reinerii i arestrii preventive a inculpatului B.R.V. de la 1 noiembrie 2011 la zi i meninut starea de arest a acestuia. S-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 43.000 lei i au fost meninute msurile asigurtorii luate n cauz. Curtea de Apel Cluj-Secia penal a respins apelul prin decizia penal nr.100 din 28 mai 2012, iar sentina a rmas definitiv prin decizia penal nr.3130 din 4 octombrie 2012,

prin care nalta Curte de Casaie i Justiie- Secia penal a respins recursul declarat de inculpat.

Inculpaii au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.130/P/2011 din 23 noiembrie 2011 al Serviciului teritorial Cluj. n esen, s-a reinut c inculpatul B.R.V., vicepreedinte al consiliului judeean, n cursul lunii octombrie 2011 a acceptat promisiunea inculpatei D.A. de a primi suma de 20.000 euro, din care la data de 31 octombrie 2011 a primit efectiv suma de 43.000 lei, echivalent a 10.000 euro, pentru a-i furniza acesteia informaii legate de licitaia pentru asigurarea mentenanei la un stadion pe anul 2012, ce urma a fi organizat de o societate la care consiliul judeean avea o participare de 95%. 12. Tribunalul Timi, prin sentina penal nr.173 din 1 iunie 2012, a dispus condamnarea inculpatei I.G. (director executiv adjunct n cadrul D.G.F.P.) la pedeapsa rezultant de 4 ani nchisoare i 3 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a) teza a II-a, b) i c) C.pen. i a inculpatului D.C.I. la pedeapsa rezultant de 3 ani i 2 luni nchisoare i 3 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a) teza a II-a i b) C.pen. n concret, instana a aplicat inculpatei 3 ani i 4 luni nchisoare pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen raportat la art. 6 i 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 2 ani i 4 luni pentru infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i 8 luni spor la contopirea pedepselor, iar inculpatului D.C.I. i s-a aplicat 3 ani pentru complicitate la luare de mit, prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. i art. 6 i 7 alin. alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 2 ani pentru trafic de influen, prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i 2 luni spor la contopirea pedepselor. A fost dedus durata reinerii i arestrii preventive de la 20 decembrie 2012 la zi i meninut starea de arest a inculpailor. S-a dispus restituirea sumei de 10.000 euro i 20.985,42 lei denuntorului C.H. i a fost meninut sechestrul asigurtor aplicat n cauz. Hotrrea a rmas definitiv prin nerecurare, aa cum a fost modificat prin decizia penal nr.180 din 2 octombrie 2012, pronunat de Curtea de Apel Timioara care a admis apelul i a desfiinat sentina numai n sensul c a obligat inculpata s restituie denuntorului sumele menionate.

Inculpaii au fost trimii n judecat, n stare de arest preventiv, prin rechizitoriul nr.119/P/2011 din 23 noiembrie 2011 al Serviciului teritorial Cluj. n esen, s-a reinut c inculpata I.G., n calitate de director executiv adjunct n cadrul Direciei Generale a Finanelor Publice-DGFP-Activitatea de Inspecie Fiscal, n cursul anului 2011 a pretins de la denuntor, direct sau prin intermediul inculpatului D.C.I., persoan apropiat inculpatei, diverse sume de bani n lei i valut, respectiv, bunuri n valoare total de 2.500 euro i 40.985,42 lei, fiindu-i remise efectiv sume i bunuri n valoare de 10.000 euro i 20.985,42 lei, n schimbul crora a lsat s se neleag c, prin influena pe care o are asupra subordonailor din cadrul D.G.F.P., va determina aceti funcionari s nu-i ndeplineasc atribuiile de serviciu privitoare la societile comerciale ale denuntorului, respectiv, c va asigura personal o protecie constant acelorai societi comerciale, n sensul c va face n

aa fel nct instituia n fruntea creia se afla s nu efectueze constatri de natur a atrage rspunderea juridic a societilor administrate de denuntor.

13. Tribunalul Militar Teritorial Bucureti, prin sentina penal nr.8 din 28 ianuarie 2010, a dispus condamnarea inculpatului P.C. (ofier n cadrul unui serviciu de informaii) la pedeapsa de 3 ani nchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executrii i 4 ani pedeapsa complementar prevzut de art. 64 lit.a), b), c) C.pen. pentru svrirea infraciun ii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin.(2) C.pen raportat la art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 13 C.pen. S-a dispus confiscarea contravalorii bunurilor i serviciilor n cuantum de 5.220 lei i a fost meninut sechestrul asigurtor. Curtea Militar de Apel prin decizia penal nr.4 din 17 noiembrie 2010 a admis apelul i a modificat, n parte, sentina, n sensul c a dispus suspendarea executrii pedepselor accesorii pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii i restituirea ctre martorul denuntor a contravalorii bunurilor i serviciilor oferite. Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.3437 din 24 octombrie 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal care a admis recursul i a desfiinat sentina, n sensul nlturrii aplicrii dispoziiilor art. 64 lit.a) teza I C.pen, ca pedeaps complementar i accesorie.

Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr.93/P/2006 din 20 decembrie 2007 al Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari. n esen, s-a reinut c inculpatul, n calitate de ofier activ, ef al Seciei de Informaii a Judeului, n perioada 1991-decembrie 1998, n baza unei singure rezoluii infracionale i n mod repetat, a pretins i primit de la subordonatul su B.M. servicii turistice gratuite, echivalentul sumei de 22.000 USD, dar i alte sume de bani i bunuri materiale, n cuantum total de 18.030 lei, pentru a-l ajuta s-i formeze i ntrein o carier de ofier acoperit al unui serviciu de informaii.

11.3. Anexa nr.3 Prezentarea achitrilor definitive din anul 2012

3.1. Hotrri definitive de achitare pe alte temeiuri dect al dezincriminrii faptelor/ pericolului social

n anul 2012 s-a dispus achitarea definitiv a 88 inculpai n 35 dosare penale, dup cum urmeaz:

1. Prin rechizitoriul nr.1/P/2002 din 9 septembrie 2002, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 20 inculpai, din care 3 achitai definitiv, i anume inculpaii D.I.M. (director executiv societate comercial), B.I. (acionar majoritar societate comercial) i M.A. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 323 C.pen. cu referire la art. 17 lit.b), c), e) din Legea nr. 78/2000, art. 26 raportat la art. 215 alin.(1),(2),(3),(4),(5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 84 pct.3 din Legea nr.59/1934 i art. 23 pct.2 din Legea nr.21/1999 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. S-a reinut c n perioada 1999-2001, inculpaii I.F. G.C.C. i P.C., n calitate de coadministratori ai mai multor societi comerciale, au derulat mai multe afaceri cu sprijinul altor 8 inculpai administratori ai altor societi comerciale, ntre care D.I.M., M.A. i B.I. n fapt, acetia se creditau reciproc prin folosirea ns a unor instrumente nelegale constnd n rulaje nereale privind derularea unor operaiuni comerciale, realizate prin cooptarea societilor comerciale aflate n administrarea acestora care, prin contractarea, uneori chiar concomitent, a unor contracte de credit tip facilitate de cont urmreau totodat i scopul mririi artificiale a fondului de lichiditi al patrimoniului inculpatului I.V., n vederea creterii bonitii sale i obinerii premiselor necesare accesrii unor credite care s-au ridicat la ordinul zecilor de miliarde, dar i cel al dobndirii unui monopol pe piaa zahrului din zona Moldovei, cu privire la care tranzaciona n mod nereal, astfel cum s -a relevat cu prilejul constatrilor tehnico-tiinifice efectuate n cursul urmririi penale. La realizarea acestor afaceri ilegale a contribuit i activitatea angajailor ai dou agenii ale aceleiai uniti bancare, cooptate n derularea acestora, care au acordat credite cu nclcarea legislaiei i normelor bancare n vigoare i acionnd cu ntrziere pentru recuperarea debitelor restante. Prin faptele de mai sus a fost cauzat un prejudiciu n valoare total de 4.198.096,44 lei, din care a rmas nerecuperat suma de 1.272.500 lei. n concret, inculpaii D.I.M., B.I. i M.A. au ajutat pe inculpatul I.V. n activitatea infracional n sensul c au ntocmit n fals facturi fiscale, prin care se atesta nereal vnzarea unor cantiti de zahr, facturi care erau depuse de acesta la dosarele de creditare. De asemenea, au emis file CEC n care au consemnat date nereale sau fr semntur, dat, tampil. 2. Prin rechizitoriul nr.106/P/2002 din 12 august 2003 al Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari i rechizitoriul nr.343/P/2003 din 1 decembrie 2003 ntocmit de procurorul militar din cadrul Seciei pentru combaterea corupiei s-a dispus trimiterea n judecat a 69 inculpai, din care 6 au fost achitai definitiv, 5 fiind arestai preventiv, respectiv R.D., arestat preventiv n perioada 9 octombrie 2003-14 septembrie 2004, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000 i art. 264 C.pen., G.M., arestat preventiv n perioada 8 octombrie 2003-14 septembrie 2004, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000, art. 264 C.pen. i art. 242 alin.(1), (2) C.pen., N.C., .F.G. i Z.D., toi trei arestai preventiv n perioada 22 aprilie 2003-2 iulie 2004, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 208-209 alin.(3) lit.a) C.pen., art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., art. 255 C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000, art. 25 C.pen. raportat la art. 333 C.pen. i H.N.C. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C.pen. raportat la art. 208-209 alin.(3) lit.a) C.pen. i art. 333 alin.(1) C.pen.

n fapt, s-a reinut c inculpaii cercetai n cele dou dosare, unii avnd calitatea de poliiti ori angajai ai jandarmeriei, n perioada 2002-2003 au pretins i primit, n mod repetat, bani i bunuri de la un numr de 15 inculpai ntre care .F.G., N.C., Z.D. R.D., G.M. i H.N.C. care au sustras, n mod repetat, cantiti importante de motorin i benzin din conducte petroliere, asigurndu-le, n schimb, protecie n activitatea infracional, unii n forma complicitii la activitatea de sustragere propriu-zis, prin nlesnirea sau ajutorul oferit nainte sau n timpul svririi faptelor, iar alii prin favorizarea acestora, avnd cunotin c particip la o activitate infracional complex. Prin activitatea infracional desfurat de inculpai s-a creat unei societi pe aciuni un prejudiciu de 7.307.000.126 lei, sum cu care aceast societate s-a constituit parte civil. Iniial, a fost sesizat cu judecarea cauzei Curtea Militar de Apel care, prin sentina penal nr.4 din 27 noiembrie 2003, a declinat soluionarea cauzei n favoarea Tribunalului Militar Teritorial Bucureti, ns prin ncheierea nr.1492 din 3 martie 2006, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia Penal a stabilit competena de soluionare a cauzei n favoarea Curii Militare de Apel. Ulterior, prin sentina penal nr.4 din 12 septembrie 2007, Curtea Militar de Apel a dispus declinarea cauzei la Curtea de Apel Bucureti, urmare schimbrilor legislative. Prin sentina penal nr.221 din 22 iulie 2010, pronunat n dosarul nr.7043/2/2007, Curtea de Apel Bucureti-Secia a II-a penal a dispus, ntre altele, achitarea inculpatului G.M. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor reinute n sarcina sa, achitarea inculpatului H.N.C. n baza art. 10 lit.c) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000 i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 208 209 alin.(3) lit.a) C.pen. i art. 333 alin.(1) C.pen., achitarea inculpatului N.C. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 255 C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000 i art. 25 C.pen. raportat la art. 333 C.pen. i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 208-209 alin.(3) lit.a) C.pen. i art. 323 alin.(1), (2) C.pen., achitarea inculpailor .F.G. i Z.D. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 255 C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000 i art. 25 C.pen. raportat la art. 333 C.pen. i n baza art. 10 lit.a) C.pe.pren. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 208-209 alin.(3) lit.a) C.pen. i art. 323 alin.(1), (2) C.pen. i condamnarea inculpatului R.D. la pedeapsa rezultant de 4 ani nchisoare pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000 i de art. 264 C.pen. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.2348 din 3 iulie 2012 a admis recursurile declarate n cauz, a casat n parte hotrrea atacat i a dispus achitarea inculpatului R.D. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunii prevzute art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr.78/2000, meninnd celelalte soluii de achitare. Achitarea inculpailor s-a fundamentat pe aprecierea potrivit creia probatoriul administrat n cursul urmriri penale i al cercetrii judectoreti nu a fcut pe deplin dovada, dincolo de orice dubiu, c inculpaii au svrit infraciunile pentru care au fost trimii n judecat.

Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece probele administrate fac dovada implicrii inculpailor n svrirea infraciunilor pentru care au fost trimii n judecat. Astfel, cu privire la inculpatul G.M., rezult c, n calitate de ef d e post, n schimbul unei sume de bani, nu a ntocmit dosar penal n legtur cu descoperirea, n pdure, a unui camion cu benzin sustras din conducte. Aceast mprejurare rezult din cele 15 declaraii de martori i inculpai, inclusiv din declaraia unuia dintre subordonaii si. Cu privire la inculpatul H.N.C., martorii audiai i transcrierile convorbirilor telefonice fac dovada c, n timp ce se afla n serviciul de paz ca jandarm, n schimbul unor sume de bani, a permis autorilor furturilor s sustrag importante cantiti de produse petroliere. n cursul cercetrii judectoreti, s-a dat citire unui numr de 4 transcrieri privind convorbiri telefonice ale inculpatului cu autorii furturilor, dar i cu ali jandarmi, din cuprinsul crora rezult implicarea n svrirea infraciunilor. n ceea ce l privete pe inculpatul R.G., din declaraiile martorilor i ale unora dintre inculpai, rezult c, n calitate de lucrtor de poliie, mpreun cu ali colegi, a surprins mai multe persoane care sustrgeau produse petroliere din conducte, dar n schimbul unor foloase materiale, nu s-a sesizat cu privire la aceste infraciuni. Referitor la inculpaii N.C., .F.G i Z.D., din declaraiile unora dintre inculpai, coroborate cu declaraiile unor martori, rezult c acetia au iniiat o ntlnire cu 3 dintre jandarmii trimii n judecat, n cursul creia au solicitat s li se permit s sustrag produse petroliere din conducta pzit de jandarmi. Discuiile au avut loc n casa unor persoane care au fost audiate ca martori i care au confirmat modul n care au convenit inculpaii. De asemenea, la dosar se afl transcrierea unei convorbiri telefonice dintre inculpaii .F.G. i P.G.R., n cuprinsul creia se discut despre aspecte relevante (banii primii cu titlu de mit, lipsa de presiune n conduct, calitatea slab a produselor sustrase .a.). 3. Prin rechizitoriul nr.343/P/2003 din 2 decembrie 2003, procurorul militar din cadrul Seciei de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 70 inculpai, din care 1 achitat definitiv, i anume, inculpatul B.D. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 208-209 alin.(3) lit.a) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 323 alin.(1) i (2) C.pen. n fapt, s-a reinut c inculpatul B.D. a fcut parte dintr-o grupare infracional al crui scop principal era sustragerea de produse petroliere din conducte, din aceast grupare fcnd parte inclusiv jandarmi ce aveau n paz traseul conductelor petroliere, ct i lucrtori de poliie. Inculpatul a sustras alturi de ali inculpai cantiti importante de motorin i benzin din conductele unei societi comerciale, fiind cauzat un prejudiciu total de 730.700,01 lei, sum cu care societatea s-a constituit parte civil. Cauza a fost iniial nregistrat la Curtea Militar de Apel care, prin sentina nr.4 din 27 noiembrie 2003, pronunat n dosarul nr.5/2003, a admis excepia de necompeten i a declinat soluionarea cauzei n favoarea Tribunalului Militar Teritorial Bucureti, unde a fost nregistrat cu numrul 397/2003. Prin ncheierea din 16 noiembrie 2005, Tribunalul Militar Teritorial Bucureti a dispus declinarea, cauza fiind trimis pentru soluionarea conflictului negativ de competen la nalta

Curte de Casaie i Justiie-Secia penal care, prin decizia penal nr.1492 din 3 martie 2006, a stabilit competena de soluionare a cauzei n favoarea Curii Militare de Apel. Ulterior, prin sentina penal nr.4 din 12 septembrie 2007, Curtea Militar de Apel a dispus declinarea cauzei la Curtea de Apel Bucureti, urmare modificrilor legislative intervenite. Prin sentina penal nr.221 din 22 iulie 2010, n dosarul nr.7043/2/2007, Curtea de Apel Bucureti Secia a II-a penal a dispus achitarea inculpatului B.D. n temeiul art. 10 lit.c) C.pr.pen. pentru ambele infraciuni reinute n sarcina sa prin actul de sesizare a instanei. n recurs, prin ncheierea din 27 martie 2012 cauza a fost disjuns n ceea ce l privete pe inculpatul B.D., formndu-se dosarul nr.2412/1/2012 n care, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia nr.1582 din 15 mai 2012, a respins recursul Direciei Naionale Anticorupie. Instana de fond i-a ntemeiat soluia de achitare pe considerentul c inculpatul B.D. avea cunotine n rndul gruprilor implicate n sustragerea de produse petroliere, dar c acesta a negat svrirea faptelor, iar din declaraiile inculpailor P.I. i B.S. nu rezult c ar fi participat la svrirea infraciunilor pentru care a fost trimis n judecat. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece participarea inculpatului la svrirea infraciunilor deduse judecii rezult din declaraiile martorilor i coinculpailor. Astfel, inculpatul B.S. a declarat c inculpatul lucra cu proprietarul unei benzinrii aflate n apropierea unei conducte pe care era fixat un dispozitiv de sustragere, iar martorul C.E. a declarat c, din informaiile sale, instalaia aparine inculpatului i fratelui su, acetia ocupndu-se cu furtul de benzin. Martorul C.E. a mai fcut precizri cu privire la modalitatea n care se svreau furturile i locul n care se depozitau produsele petroliere, remarcnd c inculpatul i fratele su sunt prieteni cu muli poliiti de la secie, care i viziteaz i nu iau msuri mpotriva lor. De asemenea, inculpatul G.V.G. a relatat un episod din activitatea infracional a grupului, preciznd c inculpatul B.D. a fost sunat de un alt inculpat pentru a rezolva unele probleme cu marfa, precum i faptul c acesta era la locul infraciunii, mpreun cu ali inculpai, n momentul descinderii poliiei. Din coroborarea ntregului material probator, rezult c inculpatul B.D. a fost implicat direct n svrirea infraciunilor pentru care a fost trimis n judecat, aceast concluzie neputnd fi nlturat de declaraia sa, n care neag comiterea faptelor i nici de declaraiile celor doi inculpai, care susin c nu l-au vzut furnd produse petroliere.

4. Prin rechizitoriul nr.74/P/2002 din 19 decembrie 2003, Secia de combatere a corupiei a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, din care 1 achitat definitiv, i anume, inculpatul J.D. (director general la Direcia General i Relaii Bugetare din cadrul unui minister), arestat n alt cauz, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 254 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.

S-a reinut c n perioada august 1999-martie 2000 inculpatul J.D., n calitate de director general la Direcia General i Relaii Bugetare din cadrul unui minister, a pretins att personal, ct i prin intermediul inculpatului T.I.E. (secretar general adjunct n cadrul ministerului), suma de 600.000 lei, n vederea acordrii unor prime de export gru i porumb n baza Ordonanei Guvernului nr.31/1999 de la N.V., asociat i administrator al unei societi comerciale, societate care avea ca obiect de activitate comerul cu cereale. De asemenea, n perioada mai-octombrie 2000, inculpatul J.D., n aceeai calitate, a pretins suma de 1.300.000 lei n vederea acordrii unor sume de bani-credite ctre productorii agricoli n condiiile Legii nr.165/1998, n vederea susinerii produciei agricole. Iniial, prin sentina penal nr.354 din 6 iunie 2005, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, cauza a fost declinat la Tribunalul Bucureti, iar aceast din urm instan prin sentina penal nr.1438 din 29 octombrie 2007 a declinat cauza la nalta Curte de Casaie i Justiie. De asemenea, prin ncheierea din 12 februiarie 2009, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal n dosarul nr.28743/3/2005, s-a dispus suspendarea judecii i trimiterea cauzei la Curtea de Apel Bucureti-Secia de contencios administrativ, n vederea soluionrii excepiei de nelegalitate a Hotrrii Guvernului nr.949/1999. Prin sentina penal nr.640 din 27 aprilie 2011, nalta Curte de Casaie i JustiieSecia penal a dispus achitarea inculpatului J.D. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 254 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. Ceilali 3 inculpai au fost condamnai. nalta Curte de Casaie i Justiie-Completul de 5 judectori, prin decizia nr.150 din 28 mai 2012, a admis recursul declarat de procuror, a casat n parte sentina atacat, iar n ceea ce privete pe inculpatul J.D., a schimbat ncadrarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa n infraciunile prevzute de art. 254 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 254 alin.(2) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., meninnd achitarea inculpatului dispus n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. Instana de fond a dispus achitarea inculpatului J.D., considernd c nu sunt suficiente probe pentru nlturarea prezumiei de nevinovie, depoziiile martorilor nefiind credibile deoarece acetia erau interesai s-i acopere propriile fapte, precum i s formuleze un denun, n urma cruia s fie pui n libertate (msura arestrii fiind dispus n alt cauz). Soluia de achitare este imputabil procurorului deoarece probele pe care s-a ntemeiat trimiterea n judecat au caracter echivoc i nu se coroboreaz ntre ele. De asemenea, unele amnunte asupra crora principalii martori au insistat s-au dovedit neplauzibile (de exemplu: remiterea banilor n bancnote de 500.000 lei, pentru a reduce volumul banilor dai cu titlu de mit, dei emisiunea acestui tip de bancnot este ulterioar momentului svririi pretinsei fapte; susinerile martorilor c l pot identifica pe cel cruia i s-au dat banii, urmat de neidentificarea persoanei cu ocazia judecii). Astfel, din probele administrate n cursul urmririi penale i al cercetrii judectoreti, nu se poate reine nici mcar o prob incontestabil privind svrirea infraciunilor pentru care J.D. a fost trimis n judecat.

Totodat, prin rechizitoriul nr.68/P/2003 din data de 29 martie 2004, Serviciul teritorial Iai a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, din care 1 achitat definitiv, respectiv inculpata A.M.C. (director credite Sucursal bancar) pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 249 alin.(1) C.pen. raportat la art. 258 C.pen. S-a reinut n fapt c la data de 1 septembrie 2001 inculpatul P.I. a preluat administrarea unei societi comerciale de la inculpatul I.V., iar la 8 octombrie 2001 a solicitat unei Sucursale bancare un credit n valoare de 42.300 lei, garantat printr-un ordin de plat emis nelegal de o societate comercial aflat n administrarea inculpatului B.M., n condiiile n care aceast societate nu avea disponibil n cont i depus n aceeai zi spre avizare, dei era trecut ca dat a emiterii o dat ulterioar, 11 octombrie 2001, aspecte care nu au mpietat ns asupra folosirii acestuia drept garanie a creditului solicitat de inculpat, avnd sprijinul funcionarilor bncii unde urma s se contracteze creditul i al bncii unde avea cont deschis emitentul ordinului de plat. Astfel, inculpatul I.D., n calitate de director al Sucursalei bancare, a determinat-o pe inculpata M.F., efa agentiei celeilate bnci, s avizeze acest ordin de plat nelegal, promindu-i-se acesteia c ordinul de plat nu va intra n circuitul bancar i c se vor gsi alte surse pentru acoperirea acestuia. Ca urmare a avizrii ordinului de plat, Comitetul de credite al Sucursalei bancare, n aceeai zi de 8 octombrie 2001, a aprobat creditul i l-a transmis prin fax ageniei bancare care, la rndul su, l-a acordat societii comerciale. Scadena creditului a fost stabilit iniial pentru data de 12 octombrie, iar printr-un act adiional a fost amnat pentru 15 octombrie 2001 i apoi rescadenat pentru 22 octombrie 2001, n vederea aducerii de garanii suplimentare, respectiv o fil CEC i dou bilete la ordin n alb, emise de dou societi comerciale prin unitatea bancare care a emis i prima garanie, toate avnd ns ca ultim giratar Sucursala care a acordat creditul. Aceste documente de plat, n momentul n care au fost depuse spre decontare, au fost refuzate la plat din lips de disponibil. Referitor la inculpata A.M.C. s-a reinut c, n calitatea sa de director de credite la o Sucursal bancar, prin ndeplinirea defectuoas a atribuiilor de serviciu constnd n neverificarea cu maxim atenie a documentelor care stteau la baza acordrii creditului solicitat de inculpatul P.I., a contribuit la acordarea n condiii contrare legii a mprumutului bancar. Avndu-se n vedere aspectele de conexitate, precum i faptul c doi dintre inculpai au fost trimii n judecat n ambele dosare, cauzele au fost reunite de Tribunalul Iai sub nr.9396/2003. Prin sentina penal nr.361 din 14 mai 2009 pronunat n dosarul nr.9396/99/2003, Tribunalul Iai a dispus, condamnarea a 15 inculpai, inclusiv a inculpailor D.I.M., B.I. i M.A. la pedeapsa rezultant de 3 ani i 5 luni nchisoare, ncetarea procesului penal n baza art. 10 lit.g) C.pr.pen. fa de inculpata A.M.C. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 249 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 258 C.pen., iar pentru o parte din fapte/inculpai achitarea n baza art. 10 lit.b) C.pr pen., ca urmare a dezincriminrii ori ca urmare a intervenirii prescripiei rspunderii penale. Curtea de Apel Iai, prin decizia penal nr.121 din 23 iunie 2011, a admis apelurile declarate n cauz, a desfiinat n parte hotrrea instanei de fond i rejudecnd, a dispus, printre altele, achitarea n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. a inculpailor D.I.M., B.I. i M.A. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2),

(3), (4), (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 23 alin.(l) lit.a) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., respectiv n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 323 C.pen., art. 84 pct.3 din Legea nr.59/1934 i art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 1 alin.(2) C.pen. n ceea ce privete pe inculpata A.M.C. s-a dispus achitarea n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunii prevzute art. 249 alin.(l) C.pen. cu aplicarea art. 258 C.pen. Prin decizia penal nr.2272 din 27 iunie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a respins recursurile declarate n cauz.

Instana de apel i-a ntemeiat soluia de achitare a celor 3 inculpai (administratori ai unor societi comerciale) pe aprecierea potrivit creia din probatoriul administrat nu a rezultat existena unor mijloace frauduloase care s fi fost folosite n vederea nelrii unitii bancare. n ceea ce privete situaia inculpatei A.M.C. (director de credite), s-a considerat c probele administrate nu fac dovada c aceasta ar fi manifestat lips de diligen n exercitarea atribuiilor de serviciu. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece s-a fcut dovada c inculpaii au svrit faptele pentru care au fost trimii n judecat. Astfel, inculpaii D.I.M., B.I. i M.A. au nlocuit facturi n care au atestat, n mod nereal, efectuarea unor operaiuni comerciale privind livrarea unor importante cantiti de zahr. Aceste nscrisuri, mpreun cu bilete la ordin i cecuri false au fost folosite n vederea nelrii bncii, crendu-se aparena c societile ndeplineau condiiile cerute pentru obinerea creditelor. La dosarul cauzei sunt ataate i alte nscrisuri, respectiv contracte, balane, facturi .a., care fac dovada caracterului fictiv al datelor care au nsoit cererea de creditare. Toate aceste probe se coroboreaz cu constatrile din actele de control ntocmite la nivelul unitilor bancare, relaiile de la O.N.P.C.S.B., precum i cu verificrile i controalele ncruciate viznd achiziiile de zahr. De asemenea, inculpaii au recunoscut modalitatea de obinere a creditelor i schimbarea destinaiei acestora. n ceea ce privete situaia inculpatei A.M.C., vinovia acesteia rezult din nerespectarea ndatoririlor de serviciu, aa cum decurg din normele-cadru, ncheierea contractelor n condiiile nendeplinirii unor condiii exprese, aspecte ce reies din nscrisurile aflate la dosar.

5. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.48/P/2003 din 22 decembrie 2004, a dispus trimiterea n judecat a 7 inculpai, care au fost achitai definitiv, din care 6 arestai preventiv, respectiv C.I., arestat preventiv n perioada 6 decembrie 2004-22 martie 2006, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 coroborat cu art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, G.. (comisar ef adjunct Gard Financiar), arestat preventiv n perioada 15 septembrie 2004-22 martie 2006, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 coroborat cu art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, art. 12 alin.(1) lit.b), art. 17 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 78/2000, F.M. (comisar ef Gard Financiar), arestat preventiv n perioada 30 septembrie

2004-22 martie 2006, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 6 coroborat cu art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 17 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 78/2000, T.R. i K.I., ambii arestai preventiv n perioada 6 decembrie 2004-22 martie 2006, pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 208-209 alin.(3) lit.a) C.pen., art. 323 alin.(1) i (2) C.pen., art. 255 C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr. 78/2000, art. 25 C.pen. raportat la art. 333 C.pen., C.D.A., arestat preventiv n perioada 30 septembrie 2004-22 martie 2006, pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 i K.G. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 7 alin.(1) din Legea nr.39/2003. n fapt, s-a reinut n sarcina inculpatului C.I. c a iniiat i constituit un grup infracional organizat format din inculpaii T.R, K.I., L.G. i C.D.A., grup care n perioada 1998-aprilie 2004 a comis mai multe infraciuni grave de violen (tentativ de omor, tlhrie, lipsire de libertate, ultraj etc.), precum i infraciuni din domeniul economico-financiar, nfiinnd i folosind ca paravan mai multe societi comerciale cunoscute sub denumirea Holding N. (rambursri ilegale de TVA , accize, aprovizionri i vnzri ilegale de alcool). n derularea activitilor infracionale inculpatul C.I. a beneficiat de consiliere economicofinanciar i de protecie din partea inculpailor F.M. i G.., comisar ef i comisar ef adjunct n cadrul Grzii Financiare, pe care i-a mituit cu bani i bunuri, respectiv, suma de 30.000 euro (5-6 milioane lei lunar n perioada iunie 1999-noiembrie 2000), ntocmirea unor proiecte pentru mai multe vile, o sanie autopropulsant snow-mobil, bunuri primite n scopul de a nu dispune controale la societile lui C.I., precum i de a dispune efectuarea n mod abuziv de controale la societile concurente. A fost sesizat cu judecarea cauzei Tribunalul Olt ns, prin ncheierea nr.6622 din 23 noiembrie 2005, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a dispus strmutarea cauzei la Tribunalul Suceava. n primul ciclu procesual, prin sentina penal nr.73 din 21 februarie 2008 pronunat n dosarul nr.44/86/2005, Tribunalul Suceava a dispus achitarea celor 7 inculpai n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n actul de sesizare a instanei. Curtea de Apel Suceava, prin decizia penal nr.67 din 27 octombrie 2008, a admis n parte apelul declarat de procuror, dar a meninut soluia de achitare a inculpailor. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.1645 din 5 mai 2009, a admis recursul declarat de procuror, a casat cele dou hotrri atacate i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Suceava. n al doilea ciclu procesual, Tribunalul Suceava, prin sentina nr.34 din 3 februarie 2011 pronunat n dosarul 5894/86/2009, a dispus achitarea celor 7 inculpai n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n actul de sesizare a instanei. Prin decizia penal nr.108 din 19 decembrie 2011, Curtea de Apel Suceava a respins ca nefondat apelul declarat de procuror. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia Penal, prin decizia nr.2710 din 7 septembrie 2012, a respins recursul declarat n cauz.

Soluia de achitare, n viziunea instanelor, este ntemeiat pe depoziiile martorilor propui de inculpat i pe nlturarea depoziiilor celorlali martori. De asemenea, o parte dintre martori i-au nuanat declaraiile, astfel nct instanele au apreciat c exist ndoial cu privire la svrirea faptelor penale i aceast situaie profit inculpailor. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz, faptele pentru care inculpaii au fost trimii n judecat fiind dovedite cu declaraiile unui numr mare de martori, nscrisuri, rapoarte i note de constatare, ntocmite de Garda Financiar. Deosebit de relevante sunt declaraiile martorilor C.I., G.., .G., S.V.C., I.L., T.L., M.T.P.A. .a., care au precizat modul n care inculpaii F.M. i G.. au consiliat i susinut activitatea infracional desfurat de ceilali inculpai, n schimbul unor sume de bani primite lunar, precum i a altor bunuri (snow-mobil, ntocmirea unor proiecte pentru construirea de vile .a.). Martorii M.T., S.L. i B.M. au declarat c inculpaii care desfurau activiti economice erau informai nainte de controalele pe care Garda Financiar urma s le efectueze, acoperindu-se astfel activitile infracionale. De asemenea, din declaraiile martorilor rezult existena i activitatea grupului infracional, fiind irelevant argumentul instanei potrivit cruia inculpaii nu au fost condamnai pentru infraciunile care constituiau obiectul grupului. Chiar i n condiiile retractrii nejustificate a declaraiilor de ctre unii dintre martori, probele coroborate fac dovada, n afara oricrui dubiu, c inculpaii au svrit infraciunile pentru care au fost trimii n judecat. 6. Serviciul teritorial Trgu Mure, prin rechizitoriul nr.8/P/2004 din 22 februarie 2006 a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv L.S.D. (director adjunct D.G.F.P.) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 6, art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.829 C.pen., art. 289 C.pen. (2 infraciuni), art. 254 alin.(2) C.pen., art. 11 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 248 C.pen. (2 infraciuni), G.G.O. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. i art. 291 C.pen. i B.V.L. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. i art. 291 C.pen. S-a reinut n fapt c inculpatul L.S.D., n calitate de director adjunct n cadrul D.G.F.P., funcionar public cu atribuii de control, n cursul anilor 1999-2005 a primit att direct, ct i indirect diferite foloase materiale (o excursie n Italia, un autoturism pentru soia sa i unul pentru el), n schimbul favorizrii societii comerciale administrate de inculpatul G.G.O. i a societii administrate de inculpatul B.V.L., n sensul eliberrii unor certificare fiscale i al obinerii unor ealonri la plata datoriilor ctre bugetul de stat. Totodat, s-a reinut i faptul c inculpatul L.S.D., n aceeai calitate, a favorizat o societate comercial prin semnarea la 19 mai 2003 a unei convenii prin care au fost aprobate nlesniri la plata obligaiilor ctre bugetul de stat ale acestei societi, fr respectarea dispoziiilor legale, nlesnind astfel efectuarea de operaiuni comerciale i financiare de ctre agentul economic prin suspendarea nejustificat a procedurilor de executare silit care trebuiau declanate fa de acesta, n condiiile n care soia inculpatului L.L. avea calitatea de asociat la aceast societate comercial, astfel c semnarea conveniei de ctre nvinuit era de natur s-i aduc n mod indirect foloase materiale. De asemenea, s -a reinut c inculpatul L.S.D. i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu cu prilejul semnrii unor

convenii prin care au fost acordate nlesniri la plata obligaiilor ctre bugetul de stat pentru alte dou societi comerciale, n condiiile n care documentaiile n cauz au fost ntocmite far respectarea dispoziiilor legale i n urma unor telefoane date de ctre nvinuit lucrtorilor din cadrul serviciului, care au ntocmit aceste documentaii, prin aceasta cauznd o tulburare nsemnat bunului mers al activitii de colectare a veniturilor la bugetul statului. Prin sentina penal nr.51 din 3 februarie 2010 pronunat n dosarul nr.2609/62/2007, Tribunalul Braov a dispus schimbarea ncadrrii juridice din infraciunea prevzut de art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. n infraciunile prevzute de art. 248 C.pen. (5 fapte din 26.10.1999, 30.08.2002, 30.05.2002, 9.10.2002, 21.10.2000), art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. (fapta din februarie 2005) i art. 6, art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 256 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (fapta din anul 2003) i condamnarea inculpatului L.S.D. la pedeapsa rezultant de 3 ani nchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executrii pentru infraciunile prevzute de art. 6 i art. 7 alin.(3) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 256 C.pen., art. 289 C.pen. i art. 254 alin.(2) C.pen., ncetarea procesului penal n baza art. 10 lit.g) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 248 C.pen. (fapta din 26.10.1999) i achitarea n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru celelalte infraciuni prevzute de art. 248 C.pen. i art. 11 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, condamnarea inculpatului G.G.O. la pedeapsa de 6 luni nchisoare cu suspendare pentru infraciunea prevzut de art. 291 C.pen. i achitarea n temeiul art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru celelalte infraciuni reinute n sarcina sa i ncetarea procesului penal fa de inculpatul B.V.L. n baza art. 10 lit.g) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina sa. Curtea de Apel Braov, prin decizia nr.24/A din 28 februarie 2012, a admis apelurile declarate de inculpai i a desfiinat n parte hotrrea atacat, nlturnd dispoziiile de condamnare i dispunnd achitarea inculpatului L.S.D. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile prevzute de art. 6, art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 256 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 289 C.pen. (2 infraciuni) i art. 254 alin.(2) C.pen., achitarea inculpatului G.G.O. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 291 C.pen. i achitarea inculpatului B.V.L. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina sa. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.3906 din 28 noiembrie 2012, a respins ca nefondate recursurile declarate de procuror i A.N.A.F.D.G.F.P. Achitarea inculpailor s-a ntemeiat pe interpretarea acelorai probe i, n reconsiderarea declaraiilor inculpailor, s-a considerat c bunurile nu au fost date cu titlu de mit, ci n baza unor vechi relaii de prietenie dintre acetia. De asemenea, s-a considerat c meninerea datoriilor restante n cuprinsul certificatelor fiscale nu reprezint omisiuni de natur s afecteze legalitatea acestor nscrisuri. n ceea ce privete consecinele infraciunilor reinute n rechizitoriu, instanele au apreciat c din materialul probatoriu nu a rezultat c s-ar fi produs o tulburare nsemnat a bunului mers al unei instituii ori o pagub n patrimoniul acesteia. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz, ntruct din probatoriul administrat n cauz pe parcursul procesului (raport de audit, raport de constatare ntocmit de specialistul Direciei Naionale Anticorupie, interceptri telefonice, declaraii martori, nscrisuri) rezult implicarea inculpatului L.S.D., n calitate de director adjunct n cadrul D.G.F.P., n acordarea n mod nelegal de nlesniri de la plata obligaiilor fiscale i eliberarea

de certificate fiscale nereale pentru societile reprezentate de inculpaii G.G.O. i B.V.L., precum i primirea de foloase necuvenite (excursie in strintate, folosina gratuit a unui autoturism) de la inculpatul G.G.O. legat de activitile desfurate n beneficiul firmei acestuia. De asemenea, inculpatul a avizat nelegal o ealonare a datoriilor fiscale pentru firma soiei sale, ceea ce i-a adus indirect avantaje necuvenite, prin dividendele ncasate de aceasta. 7. Prin rechizitoriul nr.53/P/2005 din 24 februarie 2006, Serviciul teritorial Bucureti a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1 achitat definitiv, respectiv, inculpatul U.A.D. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 288 alin.(1) C.pen. S-a reinut n sarcina inculpatului U.A.D. c, n calitate de administrator al unei societi comerciale, la data de 20 octombrie 2005, a semnat alturi de inculpatul N.S., administrator al aceleiai societi, procesul-verbal de recepie a unui imobil nou construit n coproprietate de cei doi, ntocmit de inculpatul D.E., cunoscnd c acesta conine meniuni false, n sensul c, dei nu au fost respectate prevederile autorizaiei de construire, n coninutul actului s-a consemnat contrariul. n primul ciclu procesual, prin sentina penal nr.1305 din 12 noiembrie 2008 pronunat n dosarul nr.7359/3/2006, Tribunalul Bucureti-Secia I penal a dispus achitarea inculpatului U.A.D. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. Ceilali 2 inculpai au fost condamnai. Curtea de Apel BucuretiSecia a II-a penal, prin decizia penal nr.44 din 23 februarie 2010, a admis apelul declarat de procuror i inculpai, a desfiinat sentina atacat i a dispus trimiterea cauzei la organul competent pentru efectuarea urmririi penale, respectiv Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti. Prin decizia penal nr.3650 din 19 octombrie 2010, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a dispus admiterea recursului Direciei Naionale Anticorupie, casarea deciziei atacate i trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeai instan. n al doilea ciclu procesual, Curtea de Apel Bucureti-Secia a II-a penal, prin decizia penal nr.213 din 8 iunie 2011, a admis n parte apelul declarat de procuror doar cu privire la inculpatul D.E., meninnd soluia de achitate a inculpatului U.A. Prin decizia penal nr.2265 din 27 iunie 2012 pronunat n dosarul nr.3256/2/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a respins recursul declarat de procuror. Instanele i-au ntemeiat soluia de achitare a inculpatului U.A.D. pe mprejurarea c acesta nu a acionat n niciun mod asupra meniunilor nscrise n procesul-verbal care coninea date nereale. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece nscrisul considerat fals fusese contrasemnat i de inculpatul U.A.D., confirmnd astfel o situaie nereal. n cauz, infraciunea de fals n nscrisuri oficiale a fost realizat n modalitatea plsmuirii, inculpatul U.A.D. urmrind ca n acest mod s creeze aparena ndeplinirii coninutului autorizaiei, dei acest lucru nu era real. 8. Serviciul teritorial Timioara, prin rechizitoriul nr.21/P/2005 din 10 mai 2006, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 2 achitai definitiv, i anume, inculpatul L.S.F. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea

nr. 78/2000 i inculpatul P.T. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000. S-a reinut n fapt c inculpatul V.V. a remis suma de 5.000 lei coinculpailor L.S.F. i P.T., n scopul oferirii ca folos material reprezentanilor unei societi comerciale pe aciuni, asupra crora acetia ar fi avut influen, pentru a-i facilita ctigarea unei licitaii prin care se vindea o locomotiv de a crei achiziionare era interesat inculpatul V.V. n primul ciclu procesual, prin sentina penal nr.378 din 13 iulie 2007 pronunat n dosarul nr.6585/30/2006, Tribunalul Timi a dispus achitarea inculpailor L.S.F. i P.T. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, respectiv, art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Curtea de Apel Timioara, prin decizia nr.193 din 22 octombrie 2007, pronunat n dosarul nr.6554.4/30/2006, a admis apelul declarat de Direcia Naional Anticorupie i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Timi. Prin ncheierea nr.5299 din 6 noiembrie 2007, nalta Curte de Casaie i JustiieSecia penal a dispus strmutarea judecrii cauzei la Curtea de Apel Braov. n al doilea ciclu procesual, prin sentina penal nr.13 din 19 februarie 2008, pronunat n dosarul nr.6554/30/2006, Curtea de Apel Braov a admis apelurile declarate de Direcia Naional Anticorupie i inculpatul V.V. i a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Braov. Prin sentina penal nr.584 din 23 noiembrie 2009 pronunat n dosarul nr.2039/62/2008, Tribunalul Braov a dispus achitarea inculpailor L.C.S. i P.T. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina acestora n actul de sesizare a instanei. Curtea de Apel Braov, prin decizia penal nr.15 din 31 ianuarie 2011, a admis n parte apelul declarat de procuror, doar n ceea ce privete pe inculpatul V.V., meninnd soluia de achitare a inculpailor L.S.F. i P.T. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.1608 din 16 mai 2012 a respins ca nefondat recursul declarat de procuror Soluia de achitare s-a ntemeiat pe aprecierea instanelor ca fiind credibil aprarea inculpatului L.S.F., potrivit creia a recunoscut c a pretins c are influen pe lng reprezentanii societii comerciale pe aciuni care urmau s decid cu privire la vnzarea locomotivei, dar c nu a fcut acest lucru pentru a trafica influena, ci pentru a asigura un avantaj pentru firma proprie, care era direct implicat n tranzacie. Referitor la mprejurarea c inculpatul L.S.F. a primit i folosit banii de la inculpatul V.V., instanele au apreciat c nu s-a fcut dovada c ar fi fost cheltuii pentru svrirea unei infraciuni. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului deoarece probele administrate susin situaia de fapt reinut n rechizitoriu, inclusiv cu privire la scopul pentru care inculpatul L.S.F. a pretins i primit suma de 5.000 lei.

Astfel, conform proceselor-verbale de redare scris a convorbirilor telefonice purtate de inculpai, rezult c inculpatul L.S.F. a pretins c are influen asupra persoanelor care erau implicate n vnzarea locomotivei (io-i cunosc pe tia), iar secretarul comisiei de organizare a licitaiei i fusese coleg de facultate. n schimbul ajutorului dat de inculpatul L.S.F., care urma s intervin pentru subevaluarea bunului (nu va fi mult peste 400 i sunt de acord cu rugmintea dumneavoastr, pentru c-i pentru dumneavoastr personal), inculpatul V.V. se obliga s compenseze n alt parte (io nu rmn dator). n contextul acestei nelegeri, inculpatul V.V. a remis inculpatului L.S.F. suma de 5.000 lei, sum de care inculpatul L.S.F. a dispus n interes personal. Motivul pentru care a fost pretins aceast sum de bani rezult din coninutul convorbirilor telefonice interceptate, iar dovada remiterii banilor reiese din documentele bancare, fiind confirmat i de verificrile Grzii Financiare, care au stabilit c banii nu proveneau din fondul societii inculpatului L.S.F. n ceea ce privete motivarea potrivit creia nu s-a fcut dovada c banii ar fi fost cheltuii pentru svrirea vreunei infraciuni, n raport de norma de incriminare, aceste susineri sunt irelevante, infraciunea de trafic de influen fiind consumat n momentul pretinderii/primirii banilor. n situaia n care banii ar fi fost folosii pentru a mitui pe funcionari, fapta ar fi constituit dare de mit, n diferite forme de participaie. 9. Prin rechizitoriul nr.43/P/2006 din 30 octombrie 2006, Serviciul teritorial Oradea a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, dintre acetia 5 au fost achitai definitiv, din care 1 arestat preventiv, i anume, A.G. (director economic societate pe aciuni), reinut i arestat n perioada 5 septembrie-26 octombrie 2006, pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, M.I. (director general societate pe aciuni) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 cu referire la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000, B.M. i P.F.M. i S.C.D. (asociai societate cu rspundere limitat) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000. S-a reinut n fapt c la data de 2 iunie 2003 inculpatul M.I., n calitate de director general al unei societi pe aciuni i A.G., n calitate de director economic al aceleiai societii, au pretins i primit de la inculpaii B.M. i P.F.M., asociai majoritari la o societate cu rspundere limitat, suma de 100.000 euro n echivalent n lei pentru a semna contractul de vnzare-cumprare prin care societatea pe aciuni a vndut societii cu rspundere limitat 6.580 mp teren i construcii. Inculpatul M.I. a folosit suma de 35.000 euro (din cei 50.000 euro ct a primit mit) pentru a-i cumpra 500 mp teren intravilan n municipiu. Pentru constituirea sumei de 100.000 euro remis reprezentanilor societii pe aciuni n scopul menionat mai sus, inculpaii B.M. i P.F.M., n calitate de asociai majoritari la societatea cu rspundere limitat, au dat fiecare cte 30.000 euro, iar inculpaii E.J.A. i S.C.D., n calitate de asociai la aceeai societate, au dat fiecare cte 20.000 euro. Judecarea cauzei a fost suspendat la data de 10 ianuarie 2008 i apoi la data de 24 noiembrie 2008 pn la soluionarea excepiilor de neconstituionalitate ridicate de inculpai n faa instanei de fond.

n primul ciclu procesual, prin sentina penal nr.401 din 20 decembrie 2010 pronunat n dosarul nr.3080/108/2007, Tribunalul Arad a dispus achitarea celor 6 inculpai n baza art. 10 lit.d) pentru infraciunile reinute n sarcina acestora prin actul de sesizare a instanei i a fost ridicat sechestrul asigurtor instituit asupra bunurilor inculpailor M.I. i A.G. Curtea de Apel Timioara, prin decizia nr.97/A din 18 mai 2012, a admis apelul declarat de procuror i, rejudecnd, a dispus condamnarea inculpailor A.G. i M.I. la cte 3 ani nchisoare cu suspendare pentru infraciunea prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i ncetarea procesului penal fa de inculpaii B.M., P.F.M., E J.A. i .C.D. n baza art. 10 lit.g) C.pr.pen. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.587 din 24 februarie 2012, a admis recursurile declarate n cauz, a casat n parte decizia penal i a trimis cauza la Curtea de Apel Timioara pentru rejudecarea apelului numai cu privire la inculpaii B.M., P.F.M. i .C.D. pentru infraciunea prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i cu privire la inculpaii A.G. i M.I. pentru infraciunea prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. n al doilea ciclu procesual, Curtea de Apel Timioara prin decizia penal nr.81/A din 25 aprilie 2012 a respins ca nefondat apelul declarat de procuror. Prin decizia penal nr.4111 din 12 decembrie 2012 pronunat n dosarul nr.3080/108/2007*, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Achitarea a fost fundamentat de instane pe aprecierea c, nu s-a dovedit, dincolo de orice ndoial rezonabil, c inculpaii M.I. i A.G. au pretins de la inculpaii B.M., P.F.M., E.J.A. i S.C.D., iar c acetia din urm ar fi dat suma de 100.000 euro, n vederea ndeplinirii unor atribuii de serviciu ale primilor doi. n ceea ce privete suma de 100.000 euro, instanele au considerat c reprezint o diferen din preul de vnzare-cumprare al unui imobil, diferen ce nu s-a dorit s fie facturat. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece este contrar probelor administrate n cauz. Referitor la semnificaia sumei de 100.000 euro ca fiind o diferen de pre, aceast ipotez este nefondat, avnd n vedere absena oricrui contract (n condiiile n care obiectul l-ar fi reprezentat nstrinarea unui imobil), precum i faptul c banii nu au ajuns n patrimoniul societii, ci au fost folosii n interesul personal al inculpailor. De altfel, inculpatul M.I. a recunoscut c suma de 50.000 euro care i-a revenit din cei 100.000 euro mprii cu inculpatul A.G., a fost folosit, n cea mai mare parte, pentru achiziionarea unui teren n municipiu. n cursul urmririi penale, inculpaii B.M. i P.F.M. au recunoscut c la strngerea sumei de 100.000 euro au contribuit i ceilali inculpai, n raport de prile sociale deinute n cadrul societii, ambii inculpai dnd declaraii amnunite cu privire la modalitatea de svrire a faptelor.

10. Serviciul teritorial Iai, prin rechizitoriul nr.37/P/2006 din 13 noiembrie 2006, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv R.V., arestat n alt cauz, pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 257 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, M.G.C., reinut, pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i .I.C. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 61 din Legea nr. 78/2000.

n fapt s-a reinut c, n perioada mai-iulie 2005, inculpatul R.V. a pretins de la inculpatul .I.C. suma de 200.000 lei pentru a interveni la M.M., administrator al unei societi comerciale ce a fost desemnat de tribunal ca lichidator judiciar al societii comerciale al crei administrator fusese inculpatul .I.C., n scopul ca aceasta s efectueze anumite activiti ce ar fi permis ncetarea procedurii falimentului, dar i acoperirea unor fraude svrite de inculpatul .I.C. Din suma de 200.000 lei, inculpatul .I.C. a dat inculpatului R.V. suma de 100.000 lei, n trei trane, prin intermediul inculpatului M.G.C., respectiv, a martorului O.C. Prin sentina penal nr.310, pronunat la 24 aprilie 2009 n dosarul nr.19595/99/2006, Tribunalul Iai a dispus achitarea celor 3 inculpai n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea faptelor reinute n sarcina acestora prin rechizitoriu. Totodat, a dispus ridicarea msurii sechestrului asigurtor instituit asupra imobilului proprietatea inculpatului R.V. Curtea de Apel Iai, prin decizia penal nr.144 din 14 septembrie 2010, a respins apelul declarat de procuror, iar prin decizia penal nr.306 din 1 februarie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a respins recursul declarat de procuror, ca nefondat. Instanele au motivat soluia de achitare prin faptul c nu exist probe certe, concludente i convergente care s fac dovada svririi faptelor pentru care inculpaii au fost trimii n judecat. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece faptele reinute n rechizitoriu au fost probate n afara oricrui dubiu, cu mijloacele de prob pe care le prezentm n continuare. Potrivit proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice (n special, a celor purtate n data de 25 mai 2005), rezult c atitudinea indiferent a lichidatorului judiciar a fost pus de inculpai pe seama faptului c nu i se pltise toat suma cerut i au stabilit c inculpatul M.G.C. s achite i diferena. n aceeai zi, inculpatul .I.C. a ridicat de la banc suma de 50.000 lei. Ulterior, la data de 29 mai 2005, inculpaii discut n legtur cu faptul c s-au dat cei 50.000 lei i c mai trebuie pltit o sut. La data de 30 mai 2005, inculpatul R.V. a discutat telefonic cu sora lichidatorului judiciar i a primit asigurri c va fi depus un raport favorabil inculpatul .I.C. Dup terminarea convorbirii telefonice, inculpatul R.V. l-a sunat pe inculpatul M.G.C., cernd s-i comunice inculpatului .I.C. s se grbeasc s dea restul banilor, pentru c era iminent finalizarea raportului de ctre lichidator. Discuiile ulterioare confirm preocuparea pentru soluionarea favorabil a procesului viznd situaia firmelor, precum i nevoia de a-i struni avocaii, pentru a nu-l nemulumi pe lichidator.

Toate aceste demersuri sunt confirmate i de declaraiile martorilor C.V., P.B., O.C., C.T.F., B.L., F.N. i M.D., care susin c inculpaii R.V. i .I.C. erau interesai de procedura de lichidare, implicndu-se activ, prin ncercarea de a-i determina prin orice mijloace s coopereze de pe poziiile deinute. 11. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.185/P/2006 din 17 noiembrie 2006, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului D.M. (consilier local) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. n fapt, s-a reinut c la data de 5 iunie 2006, inculpatul D.M., n calitate de consilier local, a pretins de la martora D.V. suma de 15.000 euro, afirmnd c prin influena pe care o are asupra colegilor si din cadrul Consiliului Local al municipiului, i va determina s voteze pozitiv un proiect de Hotrre de Consiliu Local privind vnzarea unui teren, ctre aceasta din urm. Prin sentina penal nr.663 din 28 decembrie 2009 pronunat n dosarul nr.9464/100/2006, Tribunalul Maramure a dispus achitarea inculpatului D.M. n baza art. 10 lit.b) pentru infraciunea reinut n actul de sesizare a instanei. Judecarea apelului a fost strmutat de la Curtea de Apel Cluj la Curtea de Apel Braov prin ncheierea nr.1337 din 1 septembrie 2010, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal. Curtea de Apel Braov, prin decizia penal nr.13/A din 14 februarie 2012 a admis apelurile declarate n cauz i a schimbat temeiul achitrii n art. 10 lit.d) C.pr.pen. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.3101 din 2 octombrie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Soluia de achitare s-a fundamentat pe aprecierea c afirmaiile denuntoarei V.D., referitoare la pretinderea de ctre inculpatul D.M. a sumei de 15.000 euro, pentru a -i influena pe colegii si din cadrul Consiliului local s voteze un proiect favorabil acesteia, nu sunt susinute, fr echivoc, de restul probelor administrate. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece svrirea faptei rezult din coroborarea probelor administrate n cursul urmrii penale i al cercetrii judectoreti. Discuiile dintre denuntor i inculpat cu privire la pretinderea banilor i la cuantumul sumei s-au purtat n prezena martorului C.V., iar unele dintre aceste discuii au fost nregistrate. Din cuprinsul acestora rezult c inculpatul a pretins 15.000 euro i a primit 9.000 euro, iar martorul afirm: e periculoas discuian sensul c noi suntem martori cnd a luat pag. Aprecierea instanei cu privire la reticena inculpatului fa de denuntoare este contrazis de probele din care rezult c acetia se cunoteau de peste 15 ani, fcuser afaceri mpreun, iar inculpatul mprumuta frecvent bani de la aceasta. De asltfel, toate aspectele privind svrirea faptei de ctre inculpat rezult din declaraiile martorilor L.U., L.F.C., M.M., L.D. i N.T.C., din transcrierea convorbirilor nregistrate, precum i din nscrisurile

prin care se contrazice aprarea inculpatului, potrivit creia suma de 15.000 euro reprezenta o datorie restant a denuntoarei. 12. Prin rechizitoriul nr.82/P/2005 din data de 23 aprilie 2007 al Serviciului teritorial Galai s-a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 a fost achitat definitiv, i anume G..D. (administrator societate comercial) pentru infraciunea prevzut de art. 181 alin.(1), (2) i (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. S-a reinut c, n perioada 19 martie 2004-18 octombrie 2004, inculpatul G..D., n calitate de administrator al unei societi comerciale i mputernicit pentru semnarea Contractului de Grant i a documentaiei anex necesare ncheierii contractului i derulrii proiectului, a prezentat n mod repetat documente false i inexacte, omind totodat s furnizeze cu tiin datele cerute de lege, avnd drept scop ncheierea contractului la data de 31 martie 2004 i obinerea pe nedrept a sumei de 57.806,18 euro din bugetul general al Comunitii Europene. Prin sentina penal nr.952 din 4 aprilie 2011, pronunat de Judectoria Galai n dosarul nr.5428/233/2007, s-a dispus achitarea inculpatului G..D. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunii reinute n sarcina sa prin actul de sesizare a instanei. Curtea de Apel Galai, prin decizia penal nr.68 din 19 ianuarie 2012, a admis recursurile declarate de procuror i partea civil Ministerul Finanelor Publice-Oficiul de Pli i Contractare PHARE, doar cu privire la inculpata H.G. pentru care a dispus ncetarea procesului penal pentru infraciunea prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. n referire la art. 289 alin.(1) C.pen., ca urmare a prescripiei rspunderii penale i a meninut dispoziia de achitare a inculpatului. Soluia de achitare a fost ntemeiat de instane pe aprecierea c datele considerate false sau inexacte s-au datorat greitei interpretri a legii de ctre inculpai, aspect neimputabil acestora. De asemenea, s-a considerat c actele coninnd date false sau inexacte nu aveau, prin ele nsele, aptitudinea de a conduce la obinerea de fonduri europene, atta vreme ct urmau s fie dublate () de alte declaraii i de un certificat de atestare fiscal, n situaia n care proiectul ar fi fost selectat. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului, probele administrate confirmnd existena situaiei de fapt reinut n rechizitoriu, existena infraciunii i a formei de vinovie prevzut de norma de incriminare, activitatea infracional desfurat de cei doi inculpai fiind realizat cu nclcarea dispoziiilor Memorandumului de finanare ncheiat ntre Guvernul Romniei i Comisia European pentru Programul RO 9904, aprobat prin Legea nr.207/2000 i Addendumului ratificat prin Ordonana Guvernului nr.45/2003, ca parte integrant a contractului de finanare nerambursabil. Potrivit Ghidului Solicitantului emis de Comisia European i Ministerul Finanelor Publice, n scopul accesrii fondurilor, erau prevzute anumite criterii de eligibilitate, care trebuiau ndeplinite n totalitate la momentul depunerii cererii de finanare i la momentul ncheierii contractului de grant, n caz contrar, cererea urma a fi respins. Astfel, interpretarea potrivit creia condiiile de eligibilitate trebuiau ndeplinite la momentul selectrii proiectului contravine seciunii 2.1.1 din Ghid, care prevede imposibilitatea formulrii unei cereri de finanare, n condiiile existenei unor datorii la bugetul de stat. Cu toate c tia c are datorii, inculpatul a dat declaraii, atestnd date false, respectiv inexacte, aceast situaie meninndu-

se att la momentul obinerii certificatului fiscal, ct i la data ncheierii contractului. Date nereale au fost menionate de cei doi inculpai chiar i n raportul financiar final, care a nsoit cererea pentru onorarea plilor finale. Toate aceste mprejurri demonstreaz faptul c inculpaii au cunoscut caracterul nereal al datelor i i-au asumat prezentarea unor documente coninnd date nereale, fr de care nu ar fi obinut finanarea. n ceea ce privete aptitudinea acestor nscrisuri de a produce efecte juridice, interpretarea dat n cauz este n contradicie cu cadrul normativ care reglementeaz obinerea acestor fonduri i cu practica judiciar n materie. 13. Prin rechizitoriul nr.17/P/2007 din 7 februarie 2008, Serviciul teritorial Trgu Mure a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv N.A. (primar municipiu) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i art. 25 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, C.E. (ef al Biroului de Cadastru i Registru Agricol al Primriei municipiului) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 i art. 26 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. i H.I. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. i art. 291 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000. n fapt s-a reinut c, n calitate de primar al municipiului, n exercitarea atribuiilor de serviciu, la solicitarea inculpatei H.I., inculpatul N.A. a dat dispoziie subordonailor si de la Biroul de Cadastru i Registru Agricol din Primrie s ntocmeasc adeverina nr.9511 din 8 iunie 2006, prin care s-a atestat, contrar adevrului, faptul c suprafaa de teren de 182.600 m.p. nscris n C.F. este n intravilanul localitii, dei la acel moment terenul avea destinaia de teren extravilan i, n baza aceleiai rezoluii infracionale, dup acceptarea donaiei de 4 ha de teren prin Hotrrea Consiliului Local nr.76 din 29 iunie 2006 i Hotrrea Consiliului Local nr.127 din 30 septembrie 2006 de modificare a primei hotrri, a semnat contractul de donaie nr.1469 din 30 septembrie 2006 prin care, depindu-i mandatul, pe lng sarcinile iniiale stipulate de donatori de construire a unui spital i de asigurare a servituilor legale, a acceptat i alte sarcini legate de denumirea spitalului i a unei strzi, prin faptele sale cauznd o tulburare nsemnat bunului mers al activitii primriei urmare a nclcrii dispoziiilor legale privind schimbarea destinaiei terenului, obinnd avantaje de natur patrimonial i nepatrimonial pentru inculpata H.I. De asemenea, inculpata C.E., ef al Biroului de Cadastru i Registru Agricol al Primriei municipiului, dup o discuie cu inculpatul N.A., l-a determinat pe numitul B.G., funcionar n cadrul biroului, s ntocmeasc adeverina nr.9511 din 8 iunie 2006 prin care, la solicitarea inculpatei H.I., s-a atestat, n mod nereal, c suprafaa de 182.600 m.p. proprietatea prinilor acesteia, este situat n intravilanul localitii. Prin sentina penal nr.76 din 25 aprilie 2012 pronunat n dosarul nr.353/289/2008, Judectoria Sighioara a dispus achitarea inculpatului N.A. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. cu privire la svrirea infraciunii prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. cu privire la svrirea infraciunii prevzut de art. 25 C. pen., raportat la art. 289 C. pen., cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, achitarea inculpatei C.A. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. cu privire la infraciunile reinute n sarcina sa n actul de sesizare a instanei i achitarea inculpatei H.I. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. cu privire la svrirea infraciunii prevzute de art. 291 C.pen. cu referire la art. 17

lit.c) din Legea nr. 78/2000 i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. cu privire la svrirea infraciunii prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C. pen. Curtea de Apel Trgu Mure, prin decizia nr.588/R din 27 septembrie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Instanele i-au ntemeiat soluia de achitare a inculpatului N.A. pe aprecierea c faptele svrite de acesta nu au produs urmrile socialmente periculoase, cerute de normele de incriminare. Referitor la inculpata H.I., instanele au considerat c nu a acionat cu vinovie, iar cu privire la inculpata C.E. s-a apreciat c, din analiza probelor, nu rezult svrirea faptei pentru care a fost trimis n judecat. Soluia de achitare este imputabil procurorului de caz deoarece din probele administrate nu rezult c s-ar fi produs vreo tulburare nsemnat i efectiv n bunul mers al activitii administraiei publice locale. Problemele aprute n modul de calculare a impozitului pe terenul n cauz (impozitat iniial ca teren extravilan, iar ulterior ca intravilan, prin rectificarea calculului) i corespondena purtat ntre serviciile primriei pentru clarificarea categoriei de folosin a terenului nu prezint proporia i gravitatea necesare pentru a se putea reine existena unei perturbri importante n activitatea instituiei. Pentru formularea acuzaiilor penale, trebuiau n primul rnd s fie determinate n concret, cuantificate i analizate n contextul normei de incriminare urmrile prejudiciabile cauzate autoritii publice locale de faptele inculpailor. Doar condiionat de existena urmrilor specifice abuzului n serviciu (ca infraciune absorbit n cea complex, prevzut de art. 132 din Legea nr.78/2000) i n legtur de cauzalitate cu acestea, presupusele beneficii aduse unei persoane private, inculpata H.I., prin aciunile incriminate dobndesc relevan penal, ca i cerin special a elementului material al infraciunii. De asemenea, n ceea ce privete angajarea rspunderii penale a inculpailor pen tru instigare la fals intelectual i uz de fals, se impunea o examinare mai riguroas a circumstanelor cauzei i n stabilirea vinoviei persoanelor implicate, mai ales n condiiile n care fa de autorul falsului s-a dispus o soluie de scoatere de sub urmrire penal, cu aplicarea sanciunii administrative a amenzii. 14. Prin rechizitoriul nr.91/P/2006 din 18 martie 2008, Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari a dispus trimiterea n judecat a inculpatului col. (rez.) P.C. (ef secie al unui serviciu de informaii) pentru svrirea infraciunilor prevzute art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni). n fapt s-a reinut c n perioada septembrie 1996-februarie 2001 inculpatul P.C., n calitate de ef al Seciei de Informaii, n baza unei rezoluii infracionale unice, a pretins i primit, n mod repetat, de la ceteanul cipriot E.T.M. pentru sine, pentru membrii familiei sale sau pentru ali prieteni apropiai, servicii turistice gratuite n Cipru i n Liban (cazare, mas, transport avion i yacht de lux), dar i diferite bunuri materiale, contravaloarea total a acestora reprezentnd echivalentul sumei de 20.000 USD, n schimbul crora i-a promis c, prin intermediul directorului serviciului de informaii, va interveni la Ministerul Afacerilor Externe, pentru numirea acestuia n funcia de consul onorific al Romniei n Cipru, intervenie care chiar a fost fcut, cel n cauz obinnd, n acest mod, funcia de consul onorific.

De asemenea, la sfritul anului 2000, inculpatul P.C. a pretins de la acelai cetean cipriot suma de 160.000 USD (pe care a primit-o ulterior i a utilizat-o n folosul exclusiv al su i al familiei sale), n schimbul promisiunii c va determina persoane din conducerea serviciului de informaii pentru ca acestea s intervin, prin aciuni specifice serviciilor secrete, la anumii adversari n afaceri ai ceteanului cipriot, cu scopul final de a-i determina pe acetia s renune n achiziionarea unor procente de aciuni la obiectivele turistice la care era acionar i ceteanul cipriot, n scopul ca acesta din urm s devin acionar majoritar. Prin sentina penal nr.45 din 14 iulie 2010 pronunat n dosarul nr.30/753/2009, Tribunalul Militar Teritorial Bucureti a dispus achitarea inculpatului P.C. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina sa n actul de sesizare a instanei. Curtea Militar de Apel, prin decizia nr.5 din 1 iunie 2011, a admis apelul declarat de procuror, dar numai n sensul schimbrii temeiului achitrii n art. 10 lit.d) C.pr.pen. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.3929 din 29 noiembrie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Achitarea a fost fundamentat de instana de apel pe considerentele potrivit crora, dei este de netgduit c inculpatul a fcut o serie de acte materiale, precum ntlniri reciproce cu ceteanul cipriot, petrecerea timpului liber mpreun n mai multe locaii, oferirea i primirea de cadouri, primirea i restituirea unor sume de bani n cadrul ntlnirilor de afaceri, nu s -a dovedit c inculpatul ar fi fcut aceste lucruri pentru ca, folosindu-se de influena sa, s intervin n rezolvarea unor cerine ale ceteanului cipriot. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece din probele administrate rezult c inculpatul a pretins i a primit, n mod repetat, de la ceteanul cipriot bani, bunuri i servicii, n schimbul crora a intervenit pentru numirea acestuia n funcia de consul onorific, demers care a fost finalizat n acest sens. Din cuprinsul nscrisurilor aflate la dosar rezult c M.E.T. nu ndeplinea condiiile pentru a fi numit n funcie, existau dovezi c este cercetat n mai multe dosare penale, precum i indicii c era implicat n grupri interlope, fiind interesat de beneficiile care decurg din funcia de consul. Vinovia inculpatului rezult, fr dubiu, din depoziiile celor 12 martori i este confirmat de succesiunea faptelor. Astfel, martorul V.M. precizeaz c ceteanul cipriot a dorit s l cunoasc pe inculpat deoarece era un om influent care l putea ajuta n realizarea planurilor sale, prin trecerea pe care o avea pe lng oameni cu funcii importante n Romnia. Martorul V.M. asigura traducerea discuiilor pe care inculpatul le purta cu ceteanul strin i astfel a aflat c fusese formulat solicitarea de obinere a titlului de consul, iar inculpatul a promis c va interveni pe lng persoanele pe care le cunotea n cadrul ministerului. Mai mult, inculpatul a ntocmit i documentaia care a stat la baza obinerii funciei. Martorul L.L.N. a declarat c, din ordinul inculpatului care i era ef, a ntocmit o parte dintre documentele care l vizau pe ceteanul strin. De asemenea, martorii declar c inculpatul a cerut frecvent ceteanului strin s l anune dac are probleme i s-a implicat direct n soluionarea acestora.

15. Prin rechizitoriul nr.20/P/2007 din 5 mai 2008, Serviciul teritorial Trgu Mure a dispus trimiterea n judecat a inculpatului F.V. (director general societate pe aciuni)

pentru svrirea infraciunilor prevzute art. 132 C.pen. din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i art. 132 C.pen. din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen. din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni). S-a reinut c inculpatul F.V., n calitate de director general i preedinte al Consiliului de Administraie al unei societi pe aciuni, n mod repetat i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, n luna noiembrie 2006 a cerut administratorilor a trei societi cu rspundere limitat s nu-i achite ratele contractuale de asociere n participaiune pe trimestrul IV al anului 2006, n sum total de 51.377 lei, pentru ca aceasta s nu fie indisponibilizat de D.G.F.P. i s fac venit la bugetul statului. Totodat, n luna decembrie 2006, n calitatea amintit, dup asocierea cu o societate cu rspundere limitat, inculpatul F.V. a transferat abuziv din gestiunea fermei aflat n administrarea acestei societi, un canton-mijloc fix evaluat n anul 1992 la suma de 69,17 lei n patrimoniul administrativ al societii pe aciuni, astfel fiind prejudiciat asociatul su. n mod repetat i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, n perioada martie-aprilie 2007, ndeplinindu-i cu tiin defectuos atribuiile de serviciu, a efectuat cu parte din banii ce trebuiau s fac venit la bugetul statului tranzacii comerciale cu pete achiziionat din Ungaria, n folosul unei societi cu rspundere limitat i a acceptat ca aceast societate s nu achite n totalitate preul petelui livrat, prejudiciul adus ridicndu-se la suma de 18.000 lei, bani de care a beneficiat cea de-a doua societate. Prin sentina penal nr.95 din 20 iunie 2012 pronunat n dosarul nr.601/251/2008, Judectoria Ludu a dispus achitarea n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. a inculpatului F.V. pentru o infraciune prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. i una prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 246 C.pen. i n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru o infraciune prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. Curtea de Apel Trgu Mure, prin decizia nr.816 din 20 decembrie 2012, a respins recursurile declarate n cauz. Instana de fond a motivat soluia de achitare pe argumentul potrivit cruia inculpatul nu a avut reprezentarea c nu i ndeplinete atribuiile de serviciu i astfel nu a cauzat o tulburare bunului mers al societii ori fiscului sau statului i niciun prejudiciu patrimoniului acestora. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece din declaraiile martorilor C.L., T.A.M., D.M.V., C.S., K.Z., B.B. i M.A. rezult c inculpatul a cerut administratorilor societilor care datorau bani societii pe aciuni, la care ocupa funcia de director, s nu-i achite obligaiile pentru ca aceste sume s nu poat fi executate silit. Dup suspendarea executrii silite, inculpatul a stabilit data la care s -au pltit sumele restante, fr a cere penaliti de ntrziere. De asemenea, n cazul transferrii abuzive a mijlocului fix evaluat la suma de 691.732 lei, inculpatul a determinat prejudicierea asociatului su, iar n situaia tranzaciilor comerciale cu pete importat, a acceptat s nu se plteasc preul integral, msur dispus n folosul unei alte societi. Toate aceste demersuri evideniaz faptul c inculpatul a acionat cu vinovie, cauznd prejudicii bugetului de stat, respectiv patrimoniului societii la care era director, dar au dus i la obinerea unor avantaje pentru alte societi. 16. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.108/P/2007 din 5 mai 2008, a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv D.D. (preedinte ales al Ligii Profesioniste de

Fotbal-L.P.F.) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, I.G.G. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 cu trimitere la art. 255 C.pen. i art. 13 C.pen. i de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, B.F.B. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 254 C.pen. (2 infraciuni), art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni) i art. 291 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni) i D.B.D. (administrator societate comercial i fiul inculpatului D.D.) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 254 C.pen. i de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000. n fapt s-a reinut c n cursul lunii aprilie 2001, n baza unei nelegeri prealabile, inculpatul I.G.G. a oferit preedintelui ales al Ligii Profesioniste de Fotbal -L.P.F., inculpatul D.D., o suprafa de 351,79 mp de teren n valoare de 32.600,26 USD, amplasat n capital, pentru a-l determina s accepte, cu nclcarea dispoziiilor art. 21 alin.(2) lit.j) din Statutul L.P.F. i la un pre supraevaluat, achiziia de ctre L.P.F. cu suma de 355.000 USD a unei suprafee de 1.497,21 mp teren amplasat n aceeai zon i a unei construcii nefinalizate n suprafa de 279,72 mp ridicat fr autorizaie pe aceasta, n condiiile n care terenul n cauz fusese achiziionat n cursul lunii martie 2001 de ctre inculpatul I.G.G. cu suma de 120.000 USD la un pre unitar de doar 64 USD/mp, iar preul unui mp de teren practicat pe piaa liber n zona respectiv, pentru terenuri cu construcii pe amplasament mai mare de 1.000 mp, era la nivelul anului 2001 de doar 64,28 USD/mp, n timp ce L.P.F. a pltit un pre unitar de 237,107 USD/mp. Ulterior, pentru a ascunde adevrata natur a proprietii suprafeei de 351,79 mp primit de la inculpatul I.G.G. cu titlu de mit, inculpatul D.D., avnd concursul fraudulos al acestuia i n nelegere cu inculpaii B.F.B. i D.B.D., prin dou contracte succesive ntocmite la instigarea acestora, fr vinovie, de notarii implicai, a trecut terenul n cauz n proprietatea unei societi comerciale. Astfel, n baza contractului autentificat prin ncheierea nr.820 din 4 aprilie 2001, terenul n cauz a fost trecut n proprietatea inculpatului B.F.B., menionndu-se n fals, la instigarea acestuia i a inculpatului I.G.G., faptul c tranzacia ar fi una de vnzare-cumprare, iar preul acesteia ar fi de 60.000 lei, dei aceast sum nu a fost pltit iar bunul nu fusese cumprat, ci primit cu titlu de mit. n continuare, acest nscris a fost folosit de inculpatul B.F.B., n realizarea aceleiai rezoluii infracionale pentru a ntabula terenul n Cartea Funciar a sectorului 5 (n anul 2001) pentru a obine certificat de urbanism (n anul 2003), autorizaie de construcie a unui imobil cu destinaia de locuin (n anul 2004) i pentru a nstrina prin act autentic bunul n cauz (n anul 2004). Totodat, n baza contractului autentificat prin ncheierea nr.813 din 24 mai 2004, terenul n cauz i construcia nefinalizat ridicat ulterior primei tranzacii pe acesta, au fost trecute din proprietatea inculpatului B.F.B. n proprietatea unei societi comerciale reprezentat n tranzacie de inculpatul D.B.D., menionndu-se n fals, la instigarea celor doi inculpai, faptul c tranzacia ar fi una de vnzare-cumprare, iar preul acesteia ar fi de 90.000 lei, dei banii nu au fost dai cu acest titlu, iar bunul nu fusese vndut, ci pus la dispoziia inculpatului D.D., cel care l-a primit cu titlu de mit la data de 4 aprilie 2001 de la

inculpatul I.G.G., n acest mod bunul primit cu titlu de mit reintrnd n proprietatea inculpatului D.D. Prin sentina penal nr.240 din 24 februarie 2011 pronunat n dosarul nr.7910/3/2009, Tribunalul Bucureti-Secia I penal a dispus achitarea inculpatului D.D. n baza art. 10 lit.a) pentru infraciunea reinut n actul de sesizare a instanei, achitarea inculpatului I.G.G. n baza art. 10 lit.d) pentru infraciunea prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 cu referire la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000, i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000, achitarea inculpatului B.F.B. n baza art. 10 lit.d) pentru infraciunile prevzute de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 cu referire la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni), art. 291 C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni) i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni) i achitarea inculpatului D.B.D. n baza art. 10 lit.d) pentru infraciunea prevzut de art. 23 lit.b) din Legea nr.656/2002 cu referire la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000. Curtea de Apel Bucureti-Secia a II-a penal, prin decizia penal nr.325 din 2 noiembrie 2011, a respins ca nefondat apelul declarat de procuror. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia Penal, prin decizia penal nr.3379 din 22 octombrie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Achitarea s-a ntemeiat pe ideea c tranzaciile care au fcut obiectul cercetrilor s -au derulat n realitate, dar c din probele administrate nu rezult svrirea faptelor penale pentru care inculpaii au fost trimii n judecat. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz, fiind contrar probelor administrate n cursul urmririi penale i al cercetrii judectoreti. Existena infraciunilor reinute n sarcina inculpailor D.D., I.G.G., B.F.D. i D.B.D. este dovedit cu declaraiile martorilor, cu notele de constatare ale Grzii Financiare i nscrisurile aflate la dosar. Astfel, nelegerea dintre inculpaii I.G.G. i D.D., n baza creia cel din urm a acceptat s achiziioneze terenul pentru liga pe care o conducea pentru suma de 355.000 USD, primind n schimb, cu titlu de mit, suprafaa de 351,79 mp, rezult din declaraiile martorilor I.D.C., G.L.V. i C.D., din adresa L.P.F.-F.N. din 22 noiembrie 2007 i din clauzele contractelor de vnzare-cumprare. De asemenea, contractul de vnzare-cumprare dintre inculpatul I.G.G. i B.F.B. (oferul inculpatului D.D.), avnd ca obiect suprafaa de 351,79 mp, este evident fictiv i a fost ncheiat pentru a disimula afacerile reale, mprejurare ce rezult i din declaraiile martorilor G.L.V. i C.D. (adevratul proprietar al imobilului, care a i supervizat ridicarea construciei). De altfel, veniturile inculpatului B.F.B. (ca ofer) evideniaz faptul c nu avea posibilitatea de a ncheia, n mod real, o astfel de tranzacie.

n confirmarea situaiei reale, la data de 24 mai 2004, prin contractul de vnzarecumprare nr.813, imobilul a revenit juridic n proprietatea inculpatului D.D., prin intermediul firmei controlate de fiul acestuia, inculpatul D.D. 17. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr.79/P/2003 din 30 mai 2008 a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv C.C.V. (director general al Ageniei Domeniilor Statului-A.D.S.) i C.M. (director al Direciei de urmrire contracte din cadrul A.D.S.) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 248 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. n fapt s-a reinut c n perioada iulie-august 2001, n calitate de director general al A.D.S. i preedinte al Consiliului de Administraie al A.D.S., cu tiin, inculpatul C.C.V. nu a respectat procedura legal privind darea n folosin a suprafeelor agricole din Insula Mare a Brilei, procedura de selectare a potenialilor investitori i nu a dispus direciilor din subordine efectuarea activitilor premergtoare ncheierii unui contract, fapt care a avut drept consecin aprobarea i ncheierea n mod nelegal a contractului de arend nr.1/2001 cu o societate comercial pentru suprafaa agricol de 56.559 ha. Totodat, inculpatul C.C.V. a dispus modificarea contractului-cadru de arend existent n cadrul A.D.S., omind s insereze n coninutul proiectului de contract supus aprobrii Consiliului de Administraie o clauz privind sumele investite de o alt societate comercial n Insula Mare a Brilei i modalitatea n care aceast societate va putea s recupereze aceste sume. n plus, inculpatul nu a dispus direciilor din subordine ca la predarea terenului arendat ctre societatea comercial s se efectueze inventarierea produciei existente, precum i analiza stadiului lucrrilor agricole, a culturilor i evaluarea produciei. Pe cale de consecin, prin exercitarea abuziv a funciei deinute n legtur cu ncheierea contractului de arend, inculpatul C.C.V. a pgubit Agenia Domeniilor Statului cu suma de 28.008.391,63 lei, pe care instituia pgubit a fost obligat de ctre Curtea de Apel Ploieti s o achite societii comerciale (urmare a omisiunii inserrii clauzelor privind modul de recuperare a sumelor investite de aceasta anterior arendrii). n sarcina inculpatului C.M. s-a reinut c, n luna august 2004, n calitate de director al Direciei de urmrire contracte din cadrul A.D.S., cu tiin, nu a urmrit executarea contractului de arend nr.1 din 28 august 2001 i, n plus, a semnat actul adiional nr.3 din 9 august 2004 la contractul anterior menionat, diminund n mod nelegal cuantumul arendei cu contravaloarea a 13.942 tone gru (pentru o pretins destufizare a Insulei Mari a Brilei efectuat de societatea comercial beneficiar a contractului de arend), fapt care a fost de natur s creeze o pagub patrimoniului A.D.S., n sum de 3.205.103, 08 euro, conform expertizei contabile efectuate n cauz. Prin sentina penal nr.1272 din 20 decembrie 2011 pronunat n dosarul nr.9100/299/2008, Judectoria Sectorului 1 Bucureti a dispus achitarea inculpailor C.C.V. i C.M. n baza art. 10 lit.d) pentru infraciunea reinut n actul de sesizare a instanei i a luat act c A.D.S. a renunat la aciunea civil formulat n cauz. Curtea de Apel Bucureti-Secia a II-a penal, prin decizia penal nr.1936 din 10 octombrie 2012, a respins ca nefondate recursurile declarate n cauz.

n mare parte, soluia de achitare s-a ntemeiat pe concluziile expertizei efectuate n cursul cercetrii judectoreti, n raport de care s-a apreciat c activitatea inculpailor nu a cauzat niciun prejudiciu pentru A.D.S. Astfel, dei printr-un act adiional a fost diminuat arenda, aceast mprejurare nu a produs un prejudiciu pentru c pe terenurile arendate au fost efectuate lucrri de destufizare, care au fost costisitoare. Instana a nlturat concluziile expertizei efectuate n cursul urmririi penale, considernd c nu s-a realizat o analiz corespunztoare a documentelor depuse la dosar. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece probele administrate n cursul urmririi penale i al cercetrii judectoreti fac dovada vinoviei inculpailor, n raport de faptele pentru care au fost trimii n judecat. Referitor la inculpatul C.C.V., instanele de judecat au considerat c decizia nr.3489 din 20 noiembrie 2008 a naltei Curi de Casaie i Justiie (dosar nr.2489/42/2006) ar fi de natur s nlture efectele contractului de arend nr.1/2001, ncheiat ntre A. D. S. i societatea beneficiar, dei potrivit art. 22 alin.(2) C.pr.pen., hotrrea definitiv a instanei civile prin care a fost soluionat aciunea civil nu are autoritate de lucru judecat n faa instanei penale i n faa organului de urmrire penale, cu privire la existena faptei penale, a persoanei care a svrit-o i a vinoviei acesteia. Consecinele faptelor svrite de inculpat sunt evidente, deoarece, prin decizia nr.199/2007, definitiv i irevocabil, a Curii de Apel Ploieti s-a nfiinat poprire pe conturile A.D.S. pn la concurena sumei de 28.008.391,63 lei, sum reinut n rechizitoriu ca prejudiciu. n ceea ce privete achitarea inculpatului C.M., se constat c nlturarea expertizei contabile efectuate n cursul urmririi penale este nejustificat, n condiiile n care a fost ntocmit n prezena a 6 experi parte i a avut la baz ntreaga documentaie contabil. Prin comparaie, expertiza efectuat n cursul cercetrii judectoreti s-a rezumat doar la o parte din documentele contabile aflate la dosar (fr a ine cont de anexele din vol. VI) i fr a avea la baz o determinare real a suprafeelor pe care s-au efectuat operaiuni de destufizare. 18. Prin rechizitoriul nr.43/P/2007 din 3 octombrie 2008, Serviciul teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, din care 1 achitat definitiv, i anume, inculpatul S.T. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000. n fapt s-a reinut c la data de 12 iulie 2005 inculpatul S.T., administrator al unei societi comerciale, a prezentat Comisiei de evaluare a ofertelor o declaraie pe proprie rspundere, inexact, privind eligibilitatea firmei pe care o administra, ce a avut drept rezultat participarea i ctigarea licitaiei organizate n vederea achiziionrii de utilaje. Urmare a livrrilor produselor, societatea a ncasat nelegal suma de 13.200 euro din fonduri PHARE. n realitate, att la data licitaiei, ct i la data ncheierii contractului de achiziii respectiv, 20 iulie 2005, societatea administrat de S.T. avea obligaii restante de 2.307 ROL reprezentnd obligaii legate de plata asigurrilor sociale i plata altor taxe, conform celor dou adrese comunicate de D.G.F.P. Judectoria Brila, prin sentina nr.1062 din 16 mai 2011 pronunat n dosarul nr.9233/196/2008, a dispus achitarea inculpatului S.T. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen.

pentru infraciunea prevzut de art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000. Ceilali 3 inculpai au fost condamnai. Prin decizia penal nr.844 din 6 iunie 2012, Curtea de Apel Galai a admis recursurile declarate n cauz, a casat n parte sentina penal numai cu privire la pedepsele aplicate inculpailor D.P.A, C.V. i G.A.A., meninnd soluia de achitare a inculpatului S.T. Soluia de achitare a inculpatului S.T. s-a ntemeiat pe concluziile expertizei contabile realizate n cursul cercetrii judectoreti, potrivit crora societatea inculpatului nu avea nregistrate n contabilitate obligaii restante la bugetul de stat, n condiiile n care dobnzile i penalitile de ntrziere ce apar n adresele autoritii fiscale nu au fost comunicate de ctre aceasta firmei n cauz, iar celelalte obligaii fiscale stabilite sunt, n fapt, urmarea unor evidenieri eronate a plilor efectuate de ctre agentul economic, reinndu-se astfel existena unor erori imputabile ambelor pri. Instana, avnd n vedere valoarea total a obligaiilor fiscale restante, calculate de organele fiscale la suma total de 400 lei, apreciat ca avnd un caracter modic, precum i dubiul asupra existenei datoriei fiscale, a reinut c nu sunt ntrunite toate cerinele elementului material al infraciunii de care este acuzat inculpatul, sub aspectul situaiei premis, ntruct aciunea incriminat vizeaz tocmai eludarea existenei unei datorii fiscale. Soluia de achitare este imputabil procurorului de caz, ntruct probatoriul avut n vedere la trimiterea n judecat s-a bazat doar pe datele comunicate de organele fiscale, fr a se face verificri amnunite cu privire la natura, cuantumul i exigibilitatea debitului fiscal, comunicarea obligaiilor fiscale ctre contribuabil, mprejurri eseniale ce trebuiau clarificate din faza de urmrire penal, att pentru stabilirea laturii obiective a infraciunii, ct i pentru determinarea existenei elementului intenional ce difereniaz o fraud n obinerea fondurilor europene de o simpl neregul din partea beneficiarului. 19. Prin rechizitoriul nr.85/P/2007 din 11 decembrie 2008, Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari a dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, din care 3 au fost achitai definitiv, i anume, gen. P.I. (director adjunct al unui serviciu de informaii) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. (3 infraciuni), col.(rez.) T.V. (ef al Direciei Logistice din cadrul serviciului de informaii) i lt.col. P.M. (contabil ef al serviciului de informaii) pentru svrirea infraciuni prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. (3 fapte). n fapt s-a reinut c, n perioada 2004-2005, inculpaii M.I., Z.D. i M.C.S., n calitate de angajai ai unui serviciu de informaii, primii doi avnd funciile de directori adjunci, iar ultimul cea de consilier n cadrul aceleiai instituii, prin declaraii necorespunztoare adevrului, au obinut nchirierea unor locuine de serviciu de la R.A.P.P.S. i ulterior le-au cumprat la preuri subvenionate, dei nu ndeplineau condiiile prevzute de lege. Prin prisma funciilor deinute, acetia au determinat conducerea Direciei Logistice a serviciului de informaii, respectiv pe inculpaii T.V. i P.M. s le vnd, n mod nelegal, apartamentele de serviciu, fiind astfel cauzate prejudicii serviciului de informaii, dar i avantaje patrimoniale pentru inculpaii M.I., Z.D. i M.C.S. Totodat, inculpatul gen.(rez.) P.I., n calitate de director adjunct al serviciului de informaii pe probleme de logistic, n aceeai perioad, a ntocmit mai multe documente i a dat dispoziii verbale inculpatului T.V. pentru a ncheia contractele de nchiriere i a vinde la preuri subvenionate, apartamentele deinute

nelegal de ctre cei trei inculpai. n ceea ce-i privete pe inculpaii colonel (rez.) T.V., care ndeplinea funcia de ef al Direciei Logistice din cadrul serviciului de informaii i respectiv lt.col. P.V., contabil ef al aceleiai uniti, acetia i-au nclcat cu tiin atribuiile de serviciu pe care le aveau cu privire la buna gestionare a patrimoniului serviciului de informaii, ncheind contractele de nchiriere i, ulterior, cele de vnzare ale apartamentelor deinute de ctre cei trei inculpai menionai anterior. Prin sentina penal nr.1508 din 28 noiembrie 2011, pronunat n dosarul nr.10458/1/2008, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a dispus, printre altele, achitarea a 2 inculpai n temeiul art. 10 lit.d) C.pr.pen., respectiv inculpaii T.V. i P.M. pentru svrirea a trei infraciuni prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., precum i achitarea inculpatului P.I. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. Fa de inculpaii M.I., Z.D. i M.C.S. s-a dispus ncetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripiei. Au fost anulate toate contractele de nchiriere i cel de vnzare-cumprare, ncheiate de ctre serviciul de informaii cu inculpaii M.I., Z.D. i M.C.S. i restabilirea situaiei anterioare, respectiv reintrarea celor trei imobile n patrimoniul parii vtmate. Totodat, au fost anulate i nscrisurile falsificate, respectiv declaraiile pe proprie rspundere ale celor trei inculpai, date cu ocazia ncheierii contractelor de nchiriere i de vnzare-cumprare i s-a dispus ridicarea msurilor sechestrului asigurtor instituit asupra bunurilor aparinnd inculpailor M.I., Z.D. i M.C.S. n baza art. 118 lit.a) C.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul M.C.S. a sumei de 7.367.555.240, 35 lei. nalta Curte de Casaie i Justiie-Completul de 5 judectori, prin decizia nr.58 din 13 februarie 2012, a admis recursurile declarate de procuror i de inculpatul M.C.S., hotrrea primei instane fiind casat ns numai sub aspectul constatrii intervenirii mplinirii termenului de prescripie special, potrivit art. 124 cu referire la art. 122 lit.d) C.pen. privind infraciunea prevzut de art. 292 C.pen. (fapta din 6 mai 2004) svrit de inculpatul mr. M.C.S., meninnd soluia de achitare. Achitarea celor doi inculpai a fost motivat de instane prin faptul c vnzarea celor trei apartamente nu a cauzat o tulburare important sau o pagub, deoarece apartamentele au fost vndute la preul prevzut de Legea nr.562/2004. Apreciem c soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece vnzarea apartamentelor s-a realizat prin nclcarea de ctre inculpaii T.V. i P.M. a cerinelor prevzute n dispoziiile legale i n ordinele interne, cauzndu-se astfel un prejudiciu n valoare de 1.880.000 euro. n ceea ce privete susinerea potrivit creia nu s-a cauzat niciun prejudiciu deoarece apartamentele au fost vndute la preul prevzut de Legea nr.562/2004, aceasta este nentemeiat, deoarece legea nu prevede preul de vnzare, ci procedura de evaluare, etap care nu a fost realizat n cauz.

20. Serviciul teritorial Alba-Iulia, prin rechizitoriul nr.52/P/2007 din 9 martie 2009, a dispus trimiterea n judecat a 18 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv D.A.A..

(primar municipiu), D.P.R, B.A., S.P., C.I., N.P., F.M., I.C., B.V., .N., B.O.N., B.I, D.N., I.J., S.G., R.I. i .R.C. (consilieri municipali) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 10 lit.a) din Legea nr.78/2000 i art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 31 alin.(2) C.pen. i C.M. (expert evaluator) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 10 lit.a) din Legea nr. 78/2000. S-a reinut n privina inculpatului D.A., primar al unui municipiu i ordonator principal de credite pentru primria municipiului, c n decembrie 2006 a dispus ntocmirea unor expertize de evaluare a terenului aparinnd municipiului n suprafa de 243.923 mp, dei cunotea nemijlocit valoarea de inventar a acestuia, iar apoi a iniiat proiectul de hotrre i a convocat Consiliul local al municipiului n edin, de ndat, n scopul aprobrii vnzrii terenului i a iniiat n februarie 2007 proiectul de hotrre de consiliu pentru ncheierea contractului de vnzare-cumprare a terenului ctre o societate pe aciuni, contract pe care l -a semnat n mod nelegal, nstrinnd terenul la un pre inferior valorii reale de circulaie, cauznd un prejudiciu de 3.380.772,78 euro primriei municipiului, totul avnd ca scop obinerea dreptului de proprietate asupra terenului de ctre societatea comercial n mod necuvenit i n avantajul patrimonial al acesteia. Inculpailor deintori ai calitii de consilieri locali ai municipiului li se imput c n edina de consiliu din 19 decembrie 2006 au adoptat hotrrea de consiliu nr.506/2006, prin care s-a aprobat vnzarea terenului aparinnd municipiului, cu toate c i acetia cunoteau valoarea sa de inventar, amplasamentul i situarea sa n intravilan, la un pre inferior valorii reale, iar la 15 februarie 2007 au aprobat ncheierea contractului de vnzare-cumprare cu societatea pe aciuni n mod nelegal. S-a reinut n privina inculpatului .R.C. i faptul c la 31 ianuarie 2007, n calitate de consilier local i uznd de funcia de preedinte al comisiei de licitaie public cu strigare a terenului, cu ocazia verificrii dosarelor depuse de cei doi participani la licitaie, a determinat membrii comisiei i pe secretarul acesteia s ateste, n mod necorespunztor adevrului, c participanii la licitaie ndeplinesc condiiile cerute prin caietul de sarcini, s completeze cu meniunea Da toate rubricile din tabelul anexat la procesul-verbal nr.3176 din 31 ianuarie 2007, cu consecina juridic a nedescalificrii societii pe aciuni care nu a depus balana contabil pe ultima lun ncheiat, neamnarea licitaiei pe acest considerent i ctigarea acesteia de ctre aceast societate. S-a reinut c inculpatul C.M., expert evaluator, a ntocmit la 5 decembrie 2006 un raport de expertiz, urmare cererii primriei municipiului, consemnnd coeficieni necorespunztori adevrului pentru a stabili valoarea real a terenului, neefectund verificri privind amplasamentul acestuia, preurile reale practicate n zon i nu a menionat c terenul este situat n intravilan, aplicnd coeficient pentru sat, dei terenul este situat administrativ n municipiul, ajutnd astfel, n mod direct, nemijlocit i neechivoc, pe ceilali inculpai s aprobe vnzarea terenului la un pre inferior valorii reale, n avantajul patrimonial necuvenit al societii pe aciuni, cauzndu-se prejudiciul menionat mai sus. Prin sentina penal nr.486 din 30 martie 2011 pronunat n dosarul nr.2377/1/2009, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a dispus achitarea celor 18 inculpai n baza art. 10 lit.d) pentru infraciunile reinute n sarcina acestora prin actul de sesizare a instanei, a respins aciunea civil formulat i a dispus ridicarea sechestrului asigurtor instituit asupra bunurilor mobile i imobile ale inculpailor. nalta Curte de Casaie i Justiie-Completul de 5 judectori, prin decizia nr.221 din 5 noiembrie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror.

Achitarea, n viziunea instanei de fond, s-a ntemeiat pe faptul c la nceputul perioadei de accesare a fondurilor europene a existat o practic neunitar cu privire la ntocmirea documentaiei, astfel nct faptele imputate inculpailor s-au realizat pe fondul unor interpretri eronate i fr vinovie. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece inculpaii s-au pronunat cu privire la aspecte de notorietate i nu cu privire la aspecte interpretabile. Astfel, la adoptarea Hotrrii nr.497/2006, s-a ignorat faptul c terenul nu se afla pe raza unei localiti rurale, ci urbane, aspect esenial pentru evaluarea imobilului. Aceast abordare contravine dispoziiilor Legii nr.2/1968, care stipuleaz expres faptul c localitatea pe raza creia se afl terenul intr n componena municipiului, cu toate consecinele care decurg din reglementare. Referitor la inculpatul D.A.A., se constat c, n calitate de primar, avea cunotin de situaia terenului i avea obligaia, potrivit art. 122 din Legea nr.215/2001, de a dispune inventarierea bunurilor unitii administrative. Obligaiile inculpatului ce decurg din dispoziiile cuprinse n Legea nr.215/2001 i n Ordonana Guvernului nr.53/2002 privind creterea sau diminuarea patrimoniului sunt n contradicie cu aprecierea instanei cu privire la modalitatea de stabilire a valorii terenului. De asemenea, hotrrea Consiliului local dat cu privire la teren contravine celorlalte hotrri care se pronun asupra unor aspecte similare. Acestor argumente li se adaug faptul c inculpatul C.M. a procedat, cu tiin, la subevaluarea terenului (prin comparaie cu valoarea stabilit pe alte terenuri din acest amplasament, cu ocazia ntocmirii altor expertize). Vinovia inculpailor rezult i din procesele-verbale i stenogramele edinelor de Consiliu n care s-a dezbtut vnzarea terenului, precum i din transcrierile convorbirilor telefonice purtate ntre inculpai. Soluia de achitare s-a ntemeiat pe interpretarea probatoriului din perspectiva ideii potrivit creia, prin activitatea desfurat de inculpai, acetia au urmrit atragerea de investiii, omindu-se faptul c acest lucru era posibil i n alte modaliti, care nu ar fi dus la eludarea legii.

21. Prin rechizitoriul nr.53/P/2009 din 10 iunie 2009, Serviciul teritorial CraiovaBiroul teritorial Trgu Jiu a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv N.C. (avocat) pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i N.F.M. (avocat) pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. n fapt, s-a reinut c inculpaii N.C. i N.F.M., avocai, au pretins/mijlocit pretinderea sumei de 1.000 euro de la martora M.V., lsnd s se cread c au influen asupra judectorilor din cadrul tribunalului, i anume T.D.F., preedinte al completului de judecat, A.C. i V.N., membri ai completului de judecat, pentru a-i determina s dispun casarea unei sentine civile a judectoriei i trimiterea acesteia spre rejudecare.

A fost sesizat, iniial, Curtea de Apel Craiova i apoi judecarea cauzei a fost strmutat la Curtea de Apel Timioara, n baza ncheierii nr.165 din 3 martie 2010, pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal n dosarul nr.9316/1/2009. Curtea de Apel Timioara, prin sentina penal nr.105 din 6 aprilie 2011, pronunat n dosarul nr.1806/54/2009, a dispus achitarea celor 2 inculpai n temeiul art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina acestora n actul de sesizare a instanei. Prin decizia penal nr.835 din 21 martie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a respins ca nefondat recursul Direciei Naionale Anticorupie. Instanele de judecat, motivnd soluia de achitare, au apreciat c inculpaii nu au susinut c ar avea influen pe lng membrii completului de judecat i c nu s -a fcut pe deplin dovada vinoviei cu privire la svrirea infraciunilor. Trimiterea n judecat i, implicit, soluia de achitare nu sunt imputabile procurorului de caz deoarece probatoriul administrat confirm svrirea infraciunilor pentru care inculpaii au fost trimii n judecat. Din cuprinsul convorbirilor telefonice purtate n data de 6 aprilie 2009, rezult c, n momentul n care denuntoarea i-a exprimat rezerva c ar putea da banii, dar s nu obin soluia dorit, inculpatul N.C. a asigurat-o c urmeaz s vorbeasc, s afle rspunsul, pentru c n condic sunt trei persoane, dar c el va vorbi numai cu dou i c exist riscul ca, dac a treia persoan se rzgndete, s le influeneze i pe celelalte. De asemenea, din cuprinsul aceleiai convorbiri telefonice desfurat ntre denuntoare i inculpatul N.F.M., rezult c demersurile se fceau pe lng judector i c dificultatea era legat de constituirea completului (dac judectoarea din stnga zice: eu nu semnez, nu poi da pronunarea fr el). n ceea ce privete destinaia sumei de 1.000 euro, se exclude ipoteza onorariului de succes, deoarece inculpatul N.F.M. face precizarea deci onorariul ni l-ai pltit, fr probleme. Aspecte relevante privind svrirea infraciunilor rezult i din celelalte convorbiri telefonice, precum i din declaraiile martorilor E.D., B.D.S.D. i M.M. De menionat este i faptul c inculpaii nu au invocat n aprare argumentele reinute de instan, iar inculpatul N.C. a solicitat schimbarea ncadrrii juridice a faptei n nelciune. 22. Prin rechizitoriul nr.113/P/2009 din 28 iulie 2009, Serviciul teritorial Alba-Iulia a dispus trimiterea n judecat a inculpatului C.M. (comisar al Grzii Financiare), arestat n perioada 18 iulie 2009 - 13 august 2010, pentru svrirea infraciunii prevzute art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. raportat la art. 7 din Legea nr.78/2000. n fapt s-a reinut c la 20 iunie 2009 inculpatul C.M., n calitate de comisar al Grzii Financiare, n timp ce realiza un control la o societate comercial, a pretins de la reprezentantul acesteia, M.M.V., suma de 2.000 lei pentru a nu ntocmi procesul-verbal de constatare a contraveniei. Inculpatul C.M. a primit la data de 17 iulie 2009 de la martorul denuntor M.M.V. suma pretins i cantitatea de 5 kg piersici. Primirea acestor bunuri a fost constatat cu prilejul flagrantului realizat.

Judecarea cauzei a fost strmutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Brila prin ncheierea nr.498 din 22 septembrie 2009 pronunat de nalta Curte de Casaie i JustiieSecia penal. Prin sentina penal nr.50 din 16 martie 2011 pronunat n dosarul nr.3410/113/2009, Tribunalul Brila a dispus condamnarea inculpatului C.M. la pedeapsa de 3 ani nchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executrii pentru infraciunea reinut n sarcina sa n actul de sesizare a instanei. S-a constatat recuperat obiectul material al infraciunii de corupie, fiind restituit martorului denuntor M.M.V. n cursul cercetrii penale. Curtea de Apel Galai, prin decizia nr.254 din 27 octombrie 2011, n complet de divergen, a admis apelurile declarate n cauz i a dispus achitarea inculpatului C.M. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. Opinia separat a constat n desfiinarea n parte a hotrrii atacate i, n fond, majorarea termenului de ncercare de la 4 ani la 5 ani, conform dispoziiilor art. 862 Cod penal. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.3627 din 7 noiembrie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Achitarea a fost fundamentat de instana de apel pe aprecierea c din probele administrate nu rezult, n afara oricrui dubiu, c inculpatul ar fi pretins sau ar fi primit bani i bunuri cu titlu de mit. Instana de apel a nlturat o parte din mijloacele de prob, reinnd c ntre inculpat i denuntor ar fi existat nenelegeri anterior momentului svririi pretinsei infraciuni i c acestea s-au reflectat n declaraiile martorilor acuzrii, care au distorsionat adevrul. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece primirea bunurilor i foloaselor rezult din procesul-verbal de transcriere din data de 17 iulie 2009, din care reiese c inculpatul s-a ntlnit cu martorul M.M.V. i a primit mita. Aceast mprejurare rezult i din declaraia martorului D.F. care a surprins momentul ntlnirii dintre inculpat i denuntor, precum i din nregistrrile audio-video care surprind momentul remiterii banilor i al discuiilor purtate cu acest prilej. Aceste aspecte se coroboreaz cu declaraiile martorilor B.C., B.I., T.V., I.A. i G.T., care au surprins diferite aspecte ale activitii infracionale. n acest context, apare ca nentemeiat nlturarea unora dintre mijloacele de prob ca fiind afectate de relaiile tensionate dintre inculpat i denuntor, cu att mai mult dac se are n vedere faptul c inculpatul i-a permis s urce n maina sa, loc n care s-au purtat discuii i s-a dat mita. 23. Prin rechizitoriul nr.227/P/2006 din 19 octombrie 2009, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv inculpaii M.I. (membru al Plenului ONPCSB) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 24 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.21/1999 devenit art. 24 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.656/2002, de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000 i art. 242 alin.(1) i (3) C.pen., N.A. (prim-ministru) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i P.R. (consilier al primului

ministru) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000. S-a reinut c n cursul lunii noiembrie 2000 inculpatul M.I., avnd calitatea de membru al Plenului ONPCSB, i-a contactat pe inculpaii N.A. i P.R., crora le-a comunicat c n cadrul instituiei n care i desfura activitatea se afla n lucru, cu propunere de informare a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, lucrarea avnd ca obiect o depunere de numerar n cuantum de 400.000 USD ntr-un cont avnd ca titular pe N.D., soia inculpatului N.A. n sarcina aceluiai inculpat, s-a mai reinut c, la sfritul anului 2000, n exercitarea atribuiilor ce i reveneau n calitate de membru al ONPCSB, a sugerat schimbarea numitului C.A., preedintele acestei instituii, i a acceptat de la inculpatul N.A. promisiunea numirii sale n funcia de preedinte al ONPCSB, primind efectiv aceast funcie prin Hotrrea Guvernului nr.1399 din 30 decembrie 2000, iar ulterior a votat n favoarea clasrii lucrrii n care era cercetat N.D., semnnd decizia de clasare din 24 ianuarie 2001 i a efectuat demersuri ilicite n scopul ca dosarul s ajung n posesia inculpatului N.A. n aceste sens, inculpatul M.I., n prima jumtate a anului 2001, a sustras lucrarea care o viza pe N.D., nmnndu-i dosarul inculpatului P.R., consilier al primului ministru N.A., cu scopul de a-i fi remis acestuia din urm. n sarcina inculpatului N.A. s-a reinut c, n baza unei nelegeri anterioare cu inculpatul M.I. i cu complicitatea inculpatului P.R., a susinut i determinat emiterea Hotrrii Guvernului nr.1399 din 30 decembrie 2000 pe care a semnat-o n calitate de primministru, hotrre prin care a fost numit n funcia de preedinte al ONPCSB inculpatul M.I., pentru a-l determina pe acesta s fac un act ce intra n atribuiile sale de serviciu i un act contrar acestor ndatoriri, n scopul de a asigura astfel clasarea lucrrii ce o viza pe soia sa. S-a reinut c inculpatul P.R., n cursul lunii noiembrie 2000, a nlesnit contactarea de ctre inculpatul M.I. a inculpatului N.A., cunoscnd c scopul ntrevederii era acela de a i se comunica acestuia c n cadrul O.N.P.C.S.B. se afla n lucru cu propunere de informare a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie o lucrare avnd ca obiect o tranzacie suspect privind depunerea sumei de 400.000 USD ntr-un cont avnd ca titular pe soia inculpatului N.A. Prin sentina penal nr.1743 din 15 decembrie 2011 pronunat n dosarul nr.8237/1/2009, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a dispus achitarea inculpatului N.A. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea reinut n actul de sesizare a instanei, achitarea inculpatului M.I. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 254 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, n baza art. 10 lit.c) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 242 alin.(1) i (3) C.pen. i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 24 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.21/1999, actual art. 24 raportat la art. 18 alin.(1) din Legea nr.656/2002 i achitarea inculpatului P.R. n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile prevzute art. 26 C.pen. raportat la art. 255 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000 i art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 i art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000. nalta Curte de Casaie i Justiie - Completul de 5 judectori, prin decizia nr.176 din 3 septembrie 2012, a respins ca nefondate recursurile declarate n cauz.

Instanele i-au ntemeiat soluia de achitare a inculpatei pe aprecierea materialului probatoriu administrat n cauz, constatnd c nu se poate stabili, dincolo de orice ndoial, c inculpaii au svrit faptele pentru care au fost trimii n judecat. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece probele administrate fac dovada svririi tuturor infraciunilor pentru care inculpaii au fost trimii n judecat. Din declaraia martorului G.B. a rezultat c inculpatul M.I. a divulgat informaii privind depunerea sumei de 400.000 USD n contul soiei inculpatului N.A. i a sugerat numirea sa n funcia de preedinte, n schimbul clasrii dosarului privind aceste tranzacii. Aceast declaraie se coroboreaz cu declaraiile martorilor D.R.C., S.N.E., S.C.V., P.M., S.R., G.O., T.M.N., M.P.., T.D.C., .M., C.A., E.V., B.D.B i P.., care, de pe poziiile pe care le ocupau la acea dat, au avut posibilitatea de a cunoate direct aceste aspecte. Declaraiile martorilor se coroboreaz cu concluziile raportului de constatare tehnico-tiinific privind detecia comportamentului simulat, cu nscrisurile aflate la dosar, fiind confirmate i de cronologia activitilor materiale ce fac obiectul cauzei. Totodat, se constat c instana de recurs a admis probe noi solicitate de inculpai, dar a respins administrarea probelor propuse de ctre procuror.

24. Prin rechizitoriul nr.4/P/2009 din 28 decembrie 2009, Serviciul teritorial Ploieti a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 achitat definitiv, respectiv, S.V.C. (inspector principal n cadrul Administraiei Finanelor Publice-A.F.P.) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 288 alin.(1) C.pen. S-a reinut n fapt c la data de 30 noiembrie 2007 societatea comercial administrat de inculpatul P.C., care avea obiect de activitate n domeniul serviciilor de paz, a ncheiat cu Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse, n calitate de Autoritatea Contractant, dou contracte finanate cu fonduri PHARE, beneficiind i de cofinanare de la bugetul de stat, n valoare de 59.988 euro, respectiv 88.240 euro. Ambele proiecte, intitulate Curs de calificare n meseria de agent paz i ordine pentru persoane angajate din judeele D., P. i A. i Creterea gradului de ocupare prin cursuri de calificare pentru ocupaia agent paz i ordine, i-au propus calificarea n meseria de agent de paz i ordine a persoanelor din trei judee. Pe parcursul derulrii procedurilor de accesare a fondurilor, n cursul anului 2007, inculpatul P.C., n calitate de administrator al societii comerciale, a prezentat Autoritii Contractante dou declaraii pe proprie rspundere prin care atesta, n mod nereal, c societatea sa nu nregistra datorii la bugetul general consolidat al statului, precum i un certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice emis n fals de inculpatul S.V.C. Acesta din urm, n calitate de inspector n cadrul D.G.F.P.-Administraia Finanelor Publice, a menionat n mod nereal c firma beneficiar a celor dou contracte nu are obligaii bugetare restante. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma total de 148.228 euro, reprezentnd banii acordai de Autoritatea Contractant cu titlu de avans, prejudiciu nerecuperat.

Prin sentina penal nr.665 din 27 decembrie 2011 pronunat n dosarul nr.10848/315/2009, Judectoria Trgovite a dispus condamnarea inculpatului P.C. la pedeapsa rezultant de 10 ani nchisoare cu privire la infraciunile reinute n sarcina sa n actul de sesizare a instanei i achitarea n temeiul art. 10 lit.c) C.pr.pen. a inculpatului S.V.C. pentru infraciunea prevzut de art. 288 alin.(1) C.pen. S-a dispus anularea actelor false, iar inculpatul P.C. a fost obligat n solidar cu partea responsabil civilmente la 148.228 euro n echivalent n lei, cu majorrile legal calculate pn la data plii efective, din care 111.171 euro reprezentnd contribuie din fonduri europene nerambursabile i 37.057 euro reprezentnd cofinanare public de la bugetul de stat. Curtea de Apel Ploieti, prin decizia nr.1378 din 17 octombrie 2012, a admis recursurile declarate n cauz i a modificat hotrrea instanei de fond numai sub aspectul pedepsei aplicate inculpatului P.C., meninnd soluia de achitare a inculpatului S.V.C. n viziunea instanei de fond, soluia de achitare este fundamentat pe ideea c, dei certificatul de atestare fiscal folosit pentru obinerea fondurilor europene este un document fals, ce cuprinde meniuni nereale, nu s-a probat c ar fi fost plsmuit i falsificat de inculpatul S.V.C. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece din coroborarea probelor rezult, fr dubiu, c nscrisul a fost plsmuit de inculpatul S.V.C. Astfel, certificatul de atestare fiscal nu a fost emis de D.G.F.P. i nu se regsete n corespondena acestei instituii, iar tipizatul nscrisului fals prezint o eroare care nu este prezent n nscrisurile oficiale. Cu ocazia percheziiei informatice, n calculatorul de serviciu al inculpatului S.V.C. a fost identificat un fiier coninnd astfel de tipizate, cu aceeai greeal, iar activitatea sa de serviciu nu era legat de astfel de documente. De asemenea, a fost identificat documentul n format electronic care a stat la baza ntocmirii nscrisului fals, precum i numerele de telefon ale persoanelor implicate n cauz, ceea ce contrazice declaraiile date de inculpat. Potrivit relaiilor furnizate de angajatorul inculpatului, acesta mai editase anterior un astfel de document. Mai mult, martorii audiai n cauz, .M. i S.V., au relatat c inculpatul se ludase c la fostul loc de munc a falsificat semntura conductorului unitii. Activitile inculpatului de a contraface scrisul i semntura altor persoane sunt dovedite i de gsirea la domiciliul su a altor nscrisuri plsmuite, precum i de faptul c a mai fost cercetat pentru fapte similare.

25. Prin rechizitoriul nr.47/P/2008 din 19 aprilie 2010, Serviciul teritorial Ploieti a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, care au fost achitai definitiv, respectiv D.C.M. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr. 78/2000, art. 215 alin.(1), (2) i (3) C.pen. i art. 288 alin.(1) C.pen., B.C. (primar comun) i M.N. (secretar primrie comun) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) i (3) din Legea nr.78/2000 i de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 alin.(1), (2) i (3) C.pen. S-a reinut n fapt c inculpatul D.C.M., n calitate de administrator al unei societi comerciale i responsabil legal al proiectului cu finanare SAPARD, intitulat ,,nfiinarea unei

ferme de cretere a suinelor n comuna P., a folosit i prezentat Ageniei SAPARD (actuala Agenie pentru Dezvoltare Rural i Pescuit) mai multe nscrisuri false i inexacte, fapta avnd ca rezultat obinerea, pe nedrept, de fonduri europene n cuantum de 387.301,48 lei, sum ce reprezint paguba adus bugetului Comunitilor Europene. n aceeai calitate i cu aceeai ocazie, prin folosirea i prezentarea mai multor nscrisuri false i inexacte, a indus n eroare reprezentanii Ageniei SAPARD, fapta avnd ca rezultat obinerea, pe nedrept, de fonduri nerambursabile din bugetul naional n cuantum de 129.100,49 lei. n sarcina inculpatului D.C.M. s-a reinut i c a falsificat, n mod repetat i n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin modificarea coninutului acestora, contractul de concesiune nr.427 din 21 februarie 2006, avizul de gospodrire a apelor nr.10 din 29 august 2005 i notificarea de impact redus nr.115 din 22 septembrie 2005, pe care le-a folosit pentru obinerea pe nedrept a fondurilor menionate. n sarcina inculpatului B.C. s-a reinut c, n calitate de primar al comunei, a concesionat, n mod ilegal, ctre societatea comercial administrat de inculpatul D.C.M. suprafaa de 10 ha teren extravilan prin contractul de concesiune nr.427 din 21 februarie 2006 i a ntocmit n fals certificatul de urbanism nr.18 din 22 august 2005, cunoscnd c aceste documente vor fi folosite de inculpatul D.C.M. n cadrul proiectului cu finanare SAPARD, ajutnd astfel la obinerea de ctre acesta, pe nedrept, de fonduri europene i de fonduri nerambursabile din bugetul naional. La activitatea infracional a participat i inculpatul M.N. care, n calitate de secretar al primriei comunei, a contribuit la concesio narea, n mod ilegal, ctre societatea administrat de inculpatul D.C.M. a suprafeei de 10 ha teren extravilan, prin aceea c nu a urmrit ntocmirea i avizarea pentru legalitate a proiectului Hotrrii Consiliului Local nr.5 din 26 ianuarie 2006, a semnat contractul de concesiune ncheiat fr respectarea legii i nu a fcut demersurile necesare pentru rezilierea acestuia conform atribuiilor de serviciu, cunoscnd c actul de concesiune va fi folosit de inculpatul D.C.M. n cadrul proiectului cu finanare SAPARD, ajutnd astfel la obinerea pe nedrept de fonduri europene i de fonduri nerambursabile din bugetul naional. Prin sentina penal nr.376 din 28 noiembrie 2011 pronunat n dosarul nr.2882/287/2010, Judectoria Rmnicu Srat a dispus achitarea inculpailor B.C. i M.N. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina acestora n actul de trimitere n judecat i condamnarea inculpatului D.C.M. la pedeapsa rezultant de 3 ani nchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executrii acesteia. S-a dispus anularea actelor false, iar inculpatul D.C.M. a fost obligat, n solidar cu partea responsabil civilmente, la plata sumei de 516.402,38 lei i majorri de ntrziere calculate pn la data achitrii integrale a debitului ctre partea civil Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. A fost meninut sechestrul asigurtor instituit pe bunurile inculpatului D.C.M. i s-a dispus ridicarea sechestrului asigurtor asupra bunurilor inculpailor B.C. i M.N. Curtea de Apel Ploieti, prin decizia nr.1326 din 10 octombrie 2012, a admis recursurile declarate n cauz i a modificat hotrrea instanei de fond numai sub aspectul pedepsei aplicate inculpatului D.C.M., meninnd soluia de achitare a celor doi inculpai. Instanele i-au fundamentat soluia de achitare pe analiza aceluiai probatoriu care a stat la baza trimiterii n judecat a inculpailor i au apreciat c nscrisurile considerate false nu aveau aptitudinea de a produce consecine juridice. De asemenea, s -a considerat c din nicio prob nu rezult c inculpaii B.C. i M.N. ar fi acionat cu intenia s l ajute pe inculpatul D.C.M.

Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece s-a ntemeiat exclusiv pe susinerile inculpailor, fr ca acestea s se coroboreze cu restul probatoriului. Astfel, inculpatul B.C. a declarat c nu i-a pus problema legalitii Hotrrii Consiliului local nr.5 din 26 ianuarie 2006 i a contractelor de concesiune i c nu a cunoscut prevederile Legii nr.215/2001, considernd c sunt aplicabile numai n cazul achiziiilor de servicii i lucrri. Aprrile formulate nu l pot exonera de rspundere pe inculpat, deoarece, n calitate de primar, trebuia s se preocupe i de aspectele de legalitate a hotrrilor Consiliului local, aa cum se prevede n art. 68 din Legea nr.215/2001. n ceea ce privete certificatul de urbanism i contractele de concesiune, acestea au fost eliberate cu nclcarea dispoziiilor legale, iar mobilul invocat nu nltur rspunderea penal. Referitor la inculpatul M.N., acesta s-a prevalat de faptul c a ntocmit nscrisurile ca urmare a dispoziiilor date de inculpatul B.C., mprejurare care nu nltur rspunderea penal deoarece, n calitate de secretar al comunei, avea propriile obligaii, conform art. 85 din Legea nr.215/2001. De altfel, n cursul urmrii penale, inculpatul M.N. a recunoscut c unele dintre meniunile inserate n aceste nscrisuri nu erau conforme cu realitatea. 26. Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, prin rechizitoriul nr.98/P/2008 din 26 aprilie 2010, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului M.P. (ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului-S.G.G.) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 256 C.pen. raportat la art. 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000 i art. 279 alin.(1) C.pen. raportat la art. 17 lit.i) din Legea nr. 78/2000. n fapt, s-a reinut c n perioada 12 aprilie 2002-30 mai 2002 inculpatul M.P.., n calitate de ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, a primit de la martorul denuntor P.F. un numr de 9 arme, n valoare de 26.400 lei, dup ce prin ordinul nr.352 din 15 octombrie 2001 l-a numit n funcia de consilier. De asemenea, n perioada aprilie-octombrie 2002 a deinut, fr drept, la o vil de protocol cele 9 arme de vntoare primite cu titlu de foloase necuvenite. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin sentina penal nr.1783 din 20 decembrie 2011, a dispus condamnarea inculpatului M.P.. la pedeapsa rezultant de 1 an nchisoare cu suspendare pentru infraciunile reinute n sarcina sa. Prin decizia penal nr.153 din 11 iunie 2012 pronunat n dosarul nr.2219/1/2012, nalta Curte de Casaie i Justiie-Completul de 5 judectori, n majoritate, a admis recursul declarat de inculpatul M.P.., a casat hotrrea instanei de fond i, n rejudecare, a schimbat ncadrarea juridic pentru o fapt i a achitat inculpatul M.P.. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 279 alin.(1) C.pen. (prin nlturarea dispoziiilor art. 17 lit.i din Legea nr. 78/2000) i n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 256 alin.(1) C.pen. (prin schimbarea ncadrrii juridice). A nlturat dispoziia privind confiscarea celor 7 arme de vntoare aflate n custodia I.G.P.R., Direcia Explozivi i Substane Toxice i msura sechestrului asigurtor instituit asupra acestora. Instana de recurs i-a ntemeiat soluia de achitare a inculpatului M.P.. pe mprejurarea c n cauz nu sunt ntrunite toate cerinele prevzute n norma de incriminare.

Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece din probele administrate rezult c inculpatul a primit de la denuntor 9 arme de vntoare, dup ce l -a numit n funcia de consilier personal. Pe lng declaraiile date de denuntor, martorii B.M., P.M.G.E., M.C., B.C., G.I. i A.V. au confirmat faptul c denuntorul a achiziionat 9 arme de vntoare, care ulterior au fost duse la domiciliul inculpatului. Dup demararea cercetrilor, inculpatul a dispus transportarea armelor la sediul unei asociaii de vntoare i a abandonat rastelul metalic pe un teren viran. Corecta trimitere n judecat a inculpatului este susinut de soluia de condamnare pronunat de instana de fond, precum i de opinia separat exprimat de doi dintre judectorii completului de recurs. 27. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr.139/P/2010 din data de 25 iunie 2010, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului C.T., arestat n perioada 1 iunie21 iulie 2010, sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 194 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. n cursul urmririi penale inculpatul a fost reinut i arestat preventiv din 1 iunie 2010 pn la data de 30 iunie 2010, msura fiind meninut i n cursul judecii pn la 21 iulie 2010, cnd inculpatul a fost pus n libertate provizorie sub control judiciar. S-a reinut n fapt c, n perioada august 2008-aprilie 2010, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, inculpatul C.T. l-a constrns pe numitul S.C. s-i dea suma total de 910.000 euro, bani pe care inculpatul i-a obinut n mod injust, prin ameninarea cu darea n vileag a unor fapte reale sau imaginare, constnd n aducerea la cunotina familiei acestuia, organelor cu atribuii de cercetare penal i persoanelor cu poziie ierarhic superioar n cadrul instituiei n care acesta i desfura activitatea, a unor nregistrri compromitoare de natur personal privind implicarea sa n comiterea unor fapte de natur penal. Prin sentina penal nr.195 din 15 martie 2011, pronunat n dosarul nr.21399/301/2010, Judectoria Sector 3 Bucureti a dispus condamnarea inculpatului C.T. la pedeapsa de 3 ani nchisoare n baza art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 194 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 74 alin.(2) C.pen. i art. 76 alin.(1) lit.b) C.pen. Inculpatul a fost obligat la plata ctre partea civil a sumei de 910.000 euro, n echivalent n lei la data plii, cu titlul de despgubiri civile pentru daune materiale. Curtea de Apel Bucureti-Secia a II-a penal, prin decizia penal nr.528 din 13 martie 2012, a admis recursul declarat de inculpat, iar n urma rejudecrii a dispus achitarea inculpatului C.T. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 194 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. S-a dispus totodat reducerea cuantumului daunelor materiale de la 910.000 euro la 400.000 euro i obligarea inculpatului la plata ctre partea civil a sumei de 400.000 euro, n echivalent n lei la data plii cu titlu de despgubiri civile. Instana de control judiciar a apreciat c partea vtmat a fost reticent n a divulga obiectul ameninrilor profanate de inculpat, precum i faptul c, sub acest aspect, exist contradicii ntre declaraiile martorilor i cele ale prii vtmate. De asemenea, s -a reinut c

martorii nu au putut preciza mprejurri concrete, determinate, pentru a se stabili aptitudinea acestora de a crea o stare de temere prii vtmate. Avnd n vedere argumentele care au stat la baza achitrii inculpailor, raportat la materialul probator administrat n cauz, considerm neimputabil procurorului soluia de achitare pronunat de instane, deoarece din probele administrate rezult att obiectul ameninrilor, ct i impactul acestora asupra prii vtmate. n cuprinsul denunului i al declaraiilor date pe parcursul procesului penal, partea vtmat a artat c a fost ameninat de inculpat cu dezvluirea unor imagini compromitoare privind existena unor relaii extraconjugale (de natur s i afecteze viaa de familie), precum i a unor aspecte viznd activiti pretins ilicite (de natur s atrag rspunderea penal i s i pericliteze poziia la locul de munc). Deosebit de relevante, sub aspectul obiectului ameninrii, al presiunilor exercitate de inculpat i al impactului acestora asupra prii vtmate, sunt convorbirile purtate ntre pri. Astfel, la data de 19 iunie 2009, inculpatul a cerut insistent prii vtmate o ntlnire, iar la fiecare ncercare a acestuia de a-l refuza, repeta n mod obsesiv c se duce la o anumit locuin i s aud i doamna. Apoi, la 20 mai 2010, inculpatul a dat asigurri prii vtmate c nu a folosit i nici nu va folosi informaiile pe care le deine privind legturile extraconjugale ale acesteia, iar n iunie 2009 i n perioada 19 mai 2010-1 iunie 2010, n cadrul convorbiriloe, inculpatul a pretins remiterea unor sume de bani avertiznd partea vtmat c, n caz contrar, merge la poliie, la Direcia Naional Anticorupie, la directorul societii unde lucra aceasta, c va fi ru pentru amndoi la pucrie sau a condiionat retragerea unei plngeri penale de remiterea unor sume de bani. De altfel, n declaraiile date inculpatul a recunoscut c a afirmat fa de partea vtmat c i va face sesizri la organele abilitate. Exercitarea de presiuni este confirmat i de declaraiile martorilor audiai n cauz, n special de martorii R.C. i D.C., iar declaraiile martorilor M.M. i S.E. descriu starea prii vtmate n perioada de referin, consecin a constrngerii la care a fost supus. 28. Prin rechizitoriul nr.44/P/2009 din 5 iulie 2010, Serviciul teritorial Iai a dispus trimiterea n judecat a inculpatei B.D. (preedinte comisie atribuire contract de achiziie public) pentru svrirea infraciunilor prevzute art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i de art. 215 alin.(2) i (3) C.pen. S-a reinut n fapt c inculpata B.D., n calitate de preedinte al comisiei de atribuire a contractului de achiziie public, intitulat Alimentare cu ap n localitile P., P.V., O., B. din comuna P, finanat n proporie de 75% din fonduri europene prin Programul SAPARD, iar diferena de 25% de la bugetul de stat naional, a depus la data de 22 octombrie 2003 la Agenia SAPARD, n dosarul procedurii de atribuire a contractului de execuie a branamentului electric, documente coninnd meniuni nereale legate de implicarea unora din membrii comisiei n evaluarea ofertelor/atribuirea contractului i, respectiv, participarea persoanelor n cauz la edinele comisiei, rezultate din contrafacerea prin imitaie a semnturilor acestora, demers ce a avut ca rezultat obinerea, pe de o parte, a sumei de 116.817,25 lei reprezentnd sumele decontate de Agenia SAPARD, provenite din bugetul U.E. pentru contractul de realizare a branamentului electric, iar pe de alt parte, a sumei de 38.939,08 lei, cu titlu de cofinanare naional pentru contractul n cauz.

Prin sentina penal nr.591 din 28 februarie 2012 pronunat n dosarul nr.8656/245/2011, Judectoria Iai a dispus achitarea inculpatei B.D. n temeiul art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile reinute n sarcina sa n actul de sesizare a instanei. S -a dispus ridicarea msurii asigurtorii a sechestrului i a fost respins ca nentemeiat aciunea civil formulat de partea civil Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. Curtea de Apel Iai, prin decizia nr.1135 din 30 octombrie 2012, a respins ca nefondate recursurile declarate n cauz. Instanele i-au fundamentat soluia de achitare pe concluziile raportului de expertiz criminalistic i au nlturat declaraiile date n cursul urmririi penale de martorii C.V. i P.M. (ca fiind confuze i date sub imperiul unei stri de eroare). n acest context, s -a apreciat c, dei semnturile de pe documente au fost contrafcute, fr a se putea spune exact cine le-a realizat, coninutul nscrisurilor este conform cu realitatea. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz, deoarece nlturarea depoziiilor martorilor C.V. i P.M. este nentemeiat. Datele furnizate de cei doi martori atest clar faptul c meniunile cuprinse n documentaia folosit sunt neconforme cu realitatea, sub aspectul unor elemente eseniale. De asemenea, aa cum rezult din declaraiile martorilor V.L., C.V. i P.M., documentaia a fost depus ntr-un fiet la care nu aveau acces alte persoane care eventual ar fi putut s contrafac semnturile, iar inculpata este singura persoan care i asum coninutul nscrisurilor i semntura proprie. Aceste mprejurri rezult i din declaraiile inculpatului G.D.

29. Prin rechizitoriul nr.127/P/2010 din 10 septembrie 2010, Serviciul teritorial AlbaIulia a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1 a fost achitat definitiv, i anume, inculpata C.A. pentru svrirea infraciunii prevazut de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.(1) i (2) C.pen. cu referire la art. 7 din Legea nr. 78/2000. n fapt s-a reinut c, la data de 14 iulie 2010, n baza unei nelegeri prealabile, inculpata C.A. a acionat mpreun cu inculpatul T.I. (inspector ef compartiment I.T.M.) cu scopul de a ajuta pe inculpatul P.B.I. (inspector I.T.M.) s primeasc suma de 3.000 lei pentru a nu ndeplini un act legat de atribuiile sale de serviciu n urma neregulilor constatate la o societate comercial controlat unde lucra inculpata. Prin sentina penal nr.56 din 9 martie 2011, pronunat n dosarul nr.3868/85/2010, Tribunalul Sibiu a dispus achitarea inculpatei C.A. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea reinut n sarcina sa prin actul de sesizare a instanei, iar ceilai 2 inculpai au fost condamnai. Hotrrea a rmas definitiv ca urmare a respingerii apelului i recursului privind aceast inculpat prin decizia penal nr.111 din 6 septembrie 2011 pronunat de Curtea de Apel Alba-Iulia i decizia penal nr.680 din 12 martie 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal. Din motivarea hotrrilor rezult c instanele de judecat au considerat c din nicio prob nu rezult c ar fi existat o nelegere cu ceilali inculpai, astfel nct ajutorul dat de inculpata C.A. s realizeze coninutul unui act de complicitate.

Soluia de achitare, respectiv, trimiterea n judecat a inculpatei C.A. sunt imputabile procurorului de caz deoarece din probatoriul administrat n cursul urmririi penale, respectiv n cursul cercetrii judectoreti, nu rezult c inculpata ar fi cunoscut faptul c banii pe care i-a primit de la denuntor reprezentau mita pe care urma s o primeasc inculpatul P.B.I. n esen, inculpata C.A., care lucra temporar ca practicant n domeniul economic la un restaurant, a primit de la denuntor o sum de bani, pe care i-a introdus n casieria unitii, de unde au fost ulterior folosii n vederea efecturii unor pli. Acest comportament nu poate fi interpretat ca avnd la baz o nelegere de natur penal, atta timp ct din probele administrate nu rezult c inculpata ar fi tiut cu ce titlu s-au dat aceti bani.

30. Prin rechizitoriul nr.133/P/2008 din 26 octombrie 2010, Serviciul teritorial Piteti a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai care au fost achitai definitiv, i anume, U.D. (consilier local al comunei) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 181 alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 182 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i D.D. (primar comun) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 26 C.pen. raportat la art. 182 alin.(1) din Legea nr. 78/2000. n fapt, s-a reinut c n cursul anului 2007 inculpatul D.D., primar al comunei, i inculpatul U.D., consilier n cadrul Consiliului local al comunei, au luat hotrrea s ncheie un contract de arendare pentru terenul din extravilanul a dou localiti, cu scopul de a-i permite inculpatului U.D. s obin de la APIA, cu nclcarea dispoziiilor legale, fonduri agricole provenite din bugetul general al Comunitilor Europene. Contractul de arendare nr.10 din 31 mai 2007 a fost semnat de inculpatul D.D. n numele Consiliului local, dei nu fusese mputernicit n acest sens, i de ctre inculpatul U.D., n calitate de arenda. n sarcina inculpatului U.D. s-a mai reinut c n cererea formulat ctre APIA, precum i n declaraiile date pe propria rspundere depuse la aceast instituie a consemnat date nereale cu scopul obinerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene. Totodat, prin rechizitoriul nr.1856/P/2009 din 3 februarie 2011 al Parchetului de pe lng Judectoria Curtea de Arge s-a dispus trimiterea n judecat a inculpailor D.D., sub aspectul svririi infraciunii prevzute de art. 248 C.pen., i U.D., pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 248 C.pen. n actul de inculpare a fost reinut aceeai stare de fapt ca n rechizitoriul Direciei Naionale Anticorupie. Prin sentina penal nr.104 din 3 iunie 2011 pronunat n dosarul nr.3170/216/2010, Judectoria Curtea de Arge a dispus condamnarea ambilor inculpai la pedeapse rezultante de cte 12 ani nchisoare pentru faptele reinute n sarcina acestora prin rechizitoriul nr.133/P/2008 al Direciei Naionale Anticorupie-Serviciul teritorial Piteti. Inculpaii au fost obligai n solidar la plata sumei de 305.186,03 lei, din care 224.672,43 lei reprezint debit principal, iar 80.513,60 lei reprezint accesorii, ctre Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale-A.P.I.A. i a fost meninut msura asigurtorie a sechestrului instituit asupra bunurilor mobile i imobile ale celor doi inculpai pn la concurena sumei datorate de acetia prii civile.

n cealalt cauz, prin sentina penal nr.264 din 25 octombrie 2011 pronunat n dosarul nr.401/216/2011, Judectoria Curtea de Arge a dispus achitarea n temeiul art. 10 lit.d) C.pr.pen. a ambilor inculpai, sub aspectul infraciunii de abuz n serviciu reinut n sarcina acestora i s-a constatat c partea vtmat, Consiliul Local al comunei, nu s-a constituit parte civil n cauz. Ambele hotrri ale instanelor de fond au fost recurate, iar prin ncheierea din 6 martie 2012, Curtea de Apel Piteti n dosarul nr.3170/216/2010 a dispus reunirea celor dou dosare. Prin decizia penal nr.585 din 12 iunie 2012 pronunat n dosarul nr.3170/216/2010, Curtea de Apel Piteti a admis recursurile formulate de Parchetul de pe lng Judectoria Curtea de Arge i inculpai, a casat ambele hotrri i, rejudecnd, a schimbat ncadrarea juridic n infraciunile reinute de instana de fond sesizat prin rechizitoriul Direciei Naionale Anticorupie i a achitat ambii n baza art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru aceste infraciuni. A respins cererea de despgubiri civile formulat de Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale-APIA i a dispus ridicarea msurilor asigurtorii luate asupra bunurilor inculpailor. Instana de recurs a motivat achitarea pe faptul c inculpaii nu au utilizat fondurile obinute de la A.P.I.A. n interes propriu, ci n beneficiul locuitorilor din comun, iar eventualele carene procedurale pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene nu reprezint prin ele nsele fapte penale, atta timp ct nu s-a schimbat destinaia. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece interpretarea dat de instan normelor de incriminare este n contradicie cu cerinele legale ale acestora, precum i cu practica judiciar n materie. Astfel, art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 sancioneaz folosirea de documente false sau inexacte n scopul obinerii unor astfel de fonduri, fr s condiioneze caracterul penal de schimbarea destinaiei fondurilor. Sub acest aspect, nscrisurile completate i folosite de inculpatul U.D. conineau date nereale referitoare la aspecte eseniale pentru obinerea fondurilor. Contractul de arendare nu a fost nregistrat n contabilitatea primriei, iar inculpatul D.D. a redactat un anun mincinos, potrivit cruia nu s-au primit fonduri de la A.P.I.A. i a perceput taxe de punat de la cresctorii de animale pentru terenurile arendate inculpatului U.D. nelegerea frauduloas dintre cei doi inculpai i modul n care au acionat rezult din procesul-verbal de constatare ntocmit de D.L.A.F., din raportul de constatare ntocmit n cauz, din declaraiile martorilor B.I., R.A., P.A.I., V.S., fiind recunoscute de ctre inculpatul D.D. Menionm totodat c, urmare a cercetrii penale a expertului ce a ntocmit raport de expertiz n cauz i scoaterii acestuia de sub urmrire penal n baza art. 181 C.pen., instana a admis n principiu cererea de revizuire o hotrrii de achitare, stabilind termen de judecat la data de 5 martie 2013 (dosarul nr.3069/216/2012 al Judectoriei Curtea de Arge).

31. Serviciul teritorial Bucureti, prin rechizitoriul nr.67/P/2010 din 29 noiembrie 2010, a dispus trimiterea n judecat a inculpatei P.A. (avocat) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000. n fapt, s-a reinut c inculpata P.A., avocat n cadrul baroului, a pretins c are influen asupra procurorului competent s dispun o soluie n dosarul unui parchet de pe lng o judectorie de sector i a promis c va interveni pe lng acesta, uznd de influena sa, pentru a obine o soluie de netrimitere n judecat n dosarul n care V.D. era cercetat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 89 alin.(1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.195/2002, solicitnd pentru aceasta suma de 1.500 euro de la V.D. Curtea de Apel Bucureti-Secia I penal, prin sentina penal nr.212 din 23 mai 2011, pronunat n dosarul nr.11698/8/2010, a dispus achitarea inculpatei P.A. n baza art.l0 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea reinut n sarcina acesteia prin actul de sesizare a instanei. Prin decizia penal nr.530 din 22 februarie 2012, nalta Curte de Casaie si JustiieSecia penal a respins ca nefondat recursul Direciei Naionale Anticorupie. Instanele au motivat soluia de achitare prin faptul c, din probele administrate, nu s -a demonstrat, dincolo de orice ndoial rezonabil, faptul c inculpata ar fi lsat s se cread c are influen asupra organelor de urmrire penal i c o va folosi n vederea obinerii unei soluii favorabile denuntorului. Trimiterea n judecat a inculpailor i, prin urmare, soluia de achitare nu sunt imputabile procurorului de caz, ntruct situaia de fapt rezult din materialul probator administrat n cauz, dar pe care instana l-a considerat ca fiind insuficient, fr a avea o justificare temeinic. Astfel, din declaraiile martorului denuntor rezult c P.A. mi -a spus c a ajutat multe persoane aflate n cazuri similare i c m cost 1.500 euro s m scape de dosar, adic s nu fiu trimis n judecat, () aceasta a subliniat c ea cunoate foarte mult lume i are mare influen, garantndu-mi c nu voi fi trimis n judecat dac voi da suma cerut, () a menionat c din suma de 1.500 euro va trebui s dea o parte procurorului, pentru ca acesta s nu m trimit n judecat. Menionez c din discuia purtat cu doamna avocat P.A. a rezultat foarte clar c aceasta are cunotine n rndul procurorilor i a creat convingerea c poate interveni pe lng acetia pentru a rezolva dosare, inclusiv al meu. Aceast declaraie se coroboreaz cu interceptrile telefonice i ambientale. Astfel, n condiiile n care martorul denuntor era cercetat pentru c fusese prins conducnd sub influena alcoolului (alcoolemia fiind de 1,9 gr ), inculpata a dat asigurri att martorului E.N., ct i martorului denuntor c va obine o soluie de netrimitere n judecat, aspect reiterat n contextul mai multor discuii telefonice, n acest scop urmnd s fac demersuri la parchet. n acest context, inculpata asigur c nu face promisiuni aiurea, bazndu-se pe experiena ei anterioar ca procuror. Susinerile repetate ale inculpatei, corelate cu atitudinea deosebit de prudent, (nu vreau s vorbesc prea multe prin telefon, ai neles?) contureaz demersul prin care inculpata l-a asigurat pe martorul denuntor c l poate ajuta, folosinduse de influena asupra organelor de urmrire penal, sens n care a acceptat s primeasc bani n afara onorariului.

32. Serviciul teritorial Suceava, prin rechizitoriul nr.40/P/2010 din 16 decembrie 2010, a dispus trimiterea n judecat a inculpatului D.E.V. (lucrtor vamal) pentru svrirea infraciunii de prevzute de art. 132 cu referire la art. 1 lit.a) i c) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 248 C.pen. n fapt s-a reinut c, la data de 21 martie 2010, n calitate de lucrtor vamal la un birou vamal de frontier, inculpatul D.E.V. cu tiin i-a nclcat atribuiile de serviciu, n sensul neefecturii controlului vamal amnunit asupra microbuzului condus de C.T., cruia i-a acordat liber de vam i i-a permis, n aceast modalitate, intrarea n ar prin punctul vamal avnd n autovehicul cantitatea de 1.000 pachete de igri cu timbru ucrainean n valoare de 994 lei, crend un prejudiciu n dauna statului n sum de 8.206 lei (contravaloarea taxelor vamale) ce a fost recuperat, n urma efecturii supracontrolului, prin confiscarea bunurilor. Prin sentina penal nr.26 din 17 ianuarie 2012, pronunat n dosarul nr.7870/285/2010, Judectoria Rdui a dispus achitarea inculpatului D.E.V. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea reinut n sarcina sa. Curtea de Apel Suceava, prin decizia nr.362 din 10 aprilie 2012, a respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Hotrrea de achitare s-a ntemeiat pe aprecierea c nendeplinirea corespunztoare a atribuiilor de serviciu este consecina culpei inculpatului, i nu a inteniei, aa cum cere norma de incriminare. n stabilirea elementul subiectiv, instana a avut n vedere mprejurrile n care s-au derulat evenimentele (dup lsarea ntunericului, la un moment n care traficul n vam era intens, programul de lucru al turei se ncheia), corelate cu faptul c inculpatul nu mai efectuase anterior vreun control asupra autovehiculelor conduse de C.T. i cu lipsa oricror indicii c l-ar fi cunoscut pe acesta, concluzionndu-se c ar exista un dubiu asupra inteniei inculpatului de a-i exercita defectuos atribuiile pentru procurarea unui avantaj patrimonial n folosul deintorului mrfurilor. Sub aspectul urmrii imediate a faptei, s-a reinut c paguba produs, recuperat prin confiscarea bunurilor, sub aspectul gravitii, nu este suficient pentru a se considera ndeplinit cerina prevzut de lege. Soluia de achitare este imputabil procurorului de caz, ntruct din probele administrate nu rezult date certe n sensul c inculpatul, nendeplinindu-i atribuiile de serviciu privind controlul vamal amnunit asupra microbuzului, ar fi acionat cu intenie, urmrind sau acceptnd sustragerea de la controlul vamal a mrfurilor n cauz i procurarea de avantaje materiale pentru deintorul acestora. Circumstanele particulare ale cazului contureaz o culp din partea inculpatului. De asemenea, coninutul faptei ce i se imput inculpatului i urmrile produse de aceasta ar fi impus o analiz mult mai riguroas asupra gravitii activitii presupus infracionale i asupra elementelor care difereniaz rspunderea disciplinar a funcionarului public de elementele necesare angajrii unei rspunderi penale i n condiii n care pentru aceeai fapt inculpatul a fost sancionat disciplinar cu mustrare scris anterior punerii sub nvinuire n dosarul penal.

33. Serviciul teritorial Galai, prin rechizitoriul nr.83/P/2011 din 2 iunie 2011 a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 achitat definitiv, respectiv inculpata M.L. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 264 alin.(1) C.pen. n fapt, s-a reinut c inculpata M.L. l-a ajutat pe inculpatul B.I. s ngreuneze urmrirea penal prin ncercarea de a-l determina pe martorul denuntor M.G.L. s declare mincinos, cu promisiunea c inculpatul i va restitui sumele de bani pe care i le-a dat pentru traficarea influenei pe lng factorii decizionali, n scopul obinerii unor acte necesare intrrii n legalitate referitoare la construcia unui balcon i pentru a nu fi sancionat contravenional. Prin sentina penal nr.748 din 21 octombrie 2011 pronunat n dosarul nr.5449/121/2011, Tribunalul Galai a dispus condamnarea inculpatei M.L. la pedeapsa rezultant de 1 an nchisoare cu suspendare pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 17 lit.a) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 264 alin.(1) C.pen. Curtea de Apel Galai, prin decizia penal nr.34 din 17 februarie 2012, a admis apelurile declarate n cauz de procuror i inculpaii B.I. i M.L., a desfiinat hotrrea instanei de fond i n urma rejudecrii, a dispus achitarea inculpatei M.L. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut art. 25 C.pen. raportat la art. 17 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 264 alin.(1) C.pen., prin schimbarea ncadrrii juridice. Prin decizia penal nr.2035 din 12 iunie 2012, nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal a admis recursul procurorului i a casat n parte decizia atacat, ns numai n ceea ce privete aplicarea pedepsei complementare inculpatului B.I., meninnd dispoziia de achitare a inculpatei M.L. Soluia de achitare, n viziunea instanei de apel, s-a fundamentat pe interpretarea dat probelor, considerndu-se c inculpata M.L. nu a acionat n sensul determinrii denuntorului de a retracta denunul ori de a formula unele declaraii suplimentare de natur s schimbe n mod vdit caracterul penal al faptelor inculpatului B.I., ci pentru a ncerca s l mpace cu acesta. Trimiterea n judecat i soluia de achitare nu sunt imputabile procurorului de caz deoarece schimbarea ncadrrii juridice este nentemeiat i n contradicie cu probele administrate. Argumentarea instanei a avut la baz ideea c, prin formularea denunului, M.G.L. a dobndit calitatea de parte vtmat, nu de martor, interpretare care este n dezacord cu practica judiciar i cu jurisprudena n materie. Nu se poate considera c persoanele care dup ce au dat mit, au denunat fapta, n condiiile art. 255 alin.(3) C.pen., au n procesul penal pornit mpotriva funcionarului mituit calitatea de parte vtmat, atta timp ct au comis la rndul lor o fapt penal, chiar dac beneficiaz de impunitate, n condiiile textului mai sus-menionat. n condiiile date, activitatea inculpatei M.L. a constat n ncercarea de a-l determina pe martor s i schimbe declaraia, n scopul favorizrii inculpatului B.I. (aa cum rezult din transcrierea convorbirilor telefonice, n special a celei purtate n data de 14 aprilie 2011),

demers care s-a soldat cu schimbarea declaraiilor date de M.G.L. la instan, unde martorul i-a modificat poziia n favoarea inculpatului B.I. De asemenea, este de menionat faptul c, analiznd norma de incriminare prevzut de art. 264 C.pen., instana consider c ajutorul dat infractorului se poate realiza numai nemijlocit, distincie care adaug condiiilor prevzute de lege.

34. Prin rechizitoriul nr.154/P/2011 din 28 noiembrie 2011, Serviciul teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai, din care 1 achitat definitiv, respectiv inculpatul M.I. (ofier de poliie n cadrul Inspectoratului Judeean al Poliiei de Frontier-IJPF) pentru infraciunea prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000. S-a reinut c inculpatul M.I., n calitate de ofier de poliie n cadrul Inspectoratului Judeean al Poliiei de Frontier, l-a ajutat n cursul anului 2011 pe inculpatul L.M.V., s primeasc suma de 5.000 euro de la martorul denuntor T.M., pentru a interveni pe lng un judector n vederea obinerii unei condamnri cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei, prin ntrirea rezoluiei infracionale i sftuirea ca primirea ilicit a sumei s fie disimulat printr-un contract de mprumut autentificat. Prin sentina penal nr.32 din 7 martie 2012 pronunat n dosarul nr.1221/44/2011, Curtea de Apel Galai a dispus achitarea inculpatului M.I. n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 257 alin.(1) C.pen. n referire la art. 6 i 7 alin.(3) din Legea nr. 78/2000. Coinculpatul a fost condamnat. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.2184 din 21 iunie 2012, a respins recursurile declarate n cauz. Instanele de fond i recurs i-au ntemeiat soluia de achitare a inculpatei pe reinterpretarea acelorai probe, apreciind c inculpatul M.I. nu a acionat cu forma de vinovie cerut de lege pentru realizarea elementelor constitutive ale infraciunii reinute n sarcina sa prin actul de sesizare i nici al altei infraciuni. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece trimiterea n judecat a inculpailor s-a bazat pe interpretarea probelor, n contextul coroborrii lor. Din transcrierea convorbirilor telefonice rezult c relaiile dintre inculpai depeau cadrul unei relaii profesionale dintre un ofier de poliie i un informator, iar succesiunea convorbirilor i a evenimentelor dovedesc faptul c inculpatul M.I. cunotea planul inculpatului L.M.V. de a eluda legea i l-a ndemnat s procedeze aa cum i dorea. Dificultatea interpretrii probelor decurge din faptul c pentru a nu se deconspira cei doi inculpai au folosit un limbaj de argou, cu privire la care procurorul i instana au dat interpretri diferite. Cu toate acestea, ipoteza i interpretarea instanei este nesusinut de materialitatea faptelor comise. Astfel, cu privire la cuvntul cheie, instana a apreciat c poate avea mai multe nelesuri i a considerat c poate fi interpretat n sensul temerii manifestate de inculpatul M.I. cu privire la posibilitatea ca inculpatul L.M.V. s fie nelat cu

prilejul ncheierii contractului notarial menit s acopere fapta de corupie, omind faptul c iniiativa ncheierii contractului a aparinut acestuia din urm.

35. Serviciul teritorial Bucureti, prin rechizitoriul nr.401/P/2011 din 7 februarie 2012 a dispus trimiterea n judecat a 11 inculpai, din care 1 achitat definitiv, i anume, P.T.A. (deinut) pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. S-a reinut n sarcina coinculpatului M.V. c, n calitate de subcomisar de penitenciare i ef al Seciei a VI-a din cadrul unui Penitenciar, n asociere cu ali 2 inculpaii, n perioada august-decembrie 2011, a pretins i/sau primit bani sau bunuri n cuantum total de 5.400 lei de la deinui din penitenciar pentru a-i ndeplini (a soluiona favorabil cereri formulate de deinui) sau a nu-i ndeplini (a permite nclcarea de ctre deinui a normelor care reglementeaz obligaiile i interdiciile care se aplic acestora i a nu lua msuri pentru sancionarea unor abateri constatate) atribuiile de serviciu. n acest context, inculpatul P.T.A., prin intermediul inculpatului R.D., la data de 5 decembrie 2011, alturi de ali 2 deinui, au dat inculpatului M.V. suma total de 400 lei pentru ca acesta s le asigure condiii favorabile la locul de detenie (o camer i saltele). Prin sentina penal nr.198 din 14 mai 2012 pronunat n dosarul nr.1080/2/2012, Curtea de Apel Bucureti-Secia a I penal a dispus achitarea inculpatului P.T.A. n baza art. 10 lit.c) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr.78/2000, iar inculpatul T.V. i ali 5 inculpai au fost achitai pentru aceeai infraciune n temeiul art. 181 C.pr.pen. i 3 inculpai au fost condamnai. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.3934 din 29 noiembrie 2012, a respins recursurile declarate n cauz. Achitarea a fost fundamentat de instane pe aprecierea c nu exist nicio prob care s dovedeasc, cu certitudine, c inculpatul P.T.A. a dat suma de 100 lei pentru aprobarea vizitei n decembrie, considernd c declaraia coinculpatului R.D. nu este suficient de relevant. Soluia de achitare nu este imputabil procurorului de caz deoarece trimiterea n judecat a inculpatului P.T.A. nu s-a ntemeiat doar pe declaraia coinculpatului R.D. Astfel, inculpatul H.A.I. declar c a primit de la inculpatul M.V. o list cu numele a 17 deinui care cotizau pentru a beneficia de anumite servicii. Pe aceast list era trecut i inculpatul P.T.A., pentru care banii au fost dai de inculpatul R.D. care a declarat c plata s-a fcut cu tiina acestuia. n cursul procesului penal, inculpatul P.T.A. s-a prevalat de dreptul de a nu da declaraii.

3.2. Hotrri definitive de achitare pe temeiul dezincriminrii faptelor ori a lipsei de pericol social al unei infraciuni

A. Instanele de judecat au dispus achitarea unui numr de 14 inculpai n 2 dosare penale, ca urmare a dezincriminrii faptelor prevzute de art. 10 lit.b) i art. 10 lit.c) din Legea nr. 78/2000 prin Legea nr.69/2007. Dezincriminarea faptelor penale de ctre legiuitor nu poate fi imputat procurorului, motiv pentru care prezentm succint situaia acestor cauze: 1. Prin sentina penal nr.361 din 14 mai 2009 pronunat n dosarul nr.9396/99/2003, Tribunalul Iai a dispus achitarea a 11 inculpai, din care 8 trimii n judecat prin rechizitoriul nr.1/P/2002 din 9 septembrie 2002 al Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie i 3 prin rechizitoriul nr.68/P/2003 din 29 martie 2004 al Serviciului teritorial Iai (cauzele fiind reunite de instana de fond). Din totalul de 11 inculpai, 8 inculpai au fost achitai pentru dezincriminarea faptei prevzute de art. 10 lit.b) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 215 alin.(1), (2), (3), (4), (5) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., 1 inculpat pentru infraciunea prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 10 lit.b) din Legea nr. 78/2000, 1 inculpat pentru infraciunea prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 10 lit.b) din Legea nr. 78/2000, 1 inculpat pentru infraciunea prevzut de art. 25 C.pen. raportat la art. 10 lit.b) din Legea nr. 78/2000 i infraciunea prevzut de art. 10 lit .c) din legea nr.78/2000. Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.121 din 23 iunie 2011 pronunat de Curtea de Apel Iai i decizia penal nr.2272 din 27 iunie 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal. Din inculpaii achitai, trimii n judecat prin rechizitoriul Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, 4 au fost arestai preventiv, respectiv S.I. n perioada 21 februarie 2002 -24 octombrie 2002, P.E.C. n perioada 13 mai 2002 - 8 octombrie 2002, P.N. n perioada 5 martie 2002 - 24 octombrie 2002 i R.R. n perioada 21 februarie 2002 - 25 februarie 2002. 2. Tribunalul Satu Mare, prin sentina penal nr.1 din 4 ianuarie 2011 pronunat n dosarul nr.1570/83/2007, a dispus achitarea a 3 inculpai pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 10 lit.c) din Legea nr. 78/2000. Hotrrea a rmas definitiv prin decizia penal nr.93/A/2011 pronunat de Curtea de Apel Oradea i decizia nr.3308 din 17 octombrie 2012 pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie. Inculpaii B.F., M.M. i M.V. au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.146/P/2002 din 10 iulie 2003 al Seciei de combatere a corupiei alturi de ali 2 inculpai (condamnai definitiv pentru fapte care nu au fost dezincriminate). Inculpatul B.F. a fost arestat preventiv n perioada 27 iunie-5 noiembrie 2003 i a fost condamnat n primul ciclu procesual prin sentina penal nr.19 din 2 februarie 2005 pronunat de Curtea de Apel Oradea.

B. Instanele de judecat au dispus achitarea unui numr de 18 inculpai n 6 dosare penale, n temeiul art. 10 lit.b1 C.pr.pen., apreciindu-se c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infraciuni. n aceste cazuri instanele au constatat c probaiunea administrat a dovedit c fapta exist i este svrit de persoana trimis n judecat i au aplicat acestuia o sanciune, astfel nct trimiterea n judecat nu este imputabil procurorului, aprecierea diferit a gradului de pericol social fiind relevat pe parcursul

procesului penal, inclusiv prin faptul c unele instane au dispus condamnarea acestora, astfel nct prezentm succint situaia acestor cauze: 1. Prin decizia penal nr.126 din 26 ianuarie 2012 pronunat n dosarul nr.2426/257/2010, Curtea de Apel Alba-Iulia a admis recursul declarat de procuror, a casat hotrrea pronunat n fond i rejudecnd a dispus achitarea a 4 inculpai n temeiul art. 10 lit.b1) C.pr.pen., iar n baza art. 91 lit.c) C.pen. a aplicat fiecrui inculpat sanciunea administrativ a amenzii n cuantum de 1.000 lei. Inculpaii G.I., .G., J.G. i D.L.M. au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.18/P/2010 din 22 iunie 2010 al Serviciului teritorial Alba-Iulia pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i art. 289 C.pen., pentru doi dintre inculpai fiind reinut forma complicitii. n fapt s-a reinut c, n data de 10 mai 2007, inculpatul G.I. s-a prezentat la A.P.I.A. i a nscris n formularul M2 (modificator al cererii de plat) meniuni nereale, n sensul c ar fi utilizatorul unei suprafee de pune de 200 ha i pentru care a solicitat i a primit subvenie comunitar F.E.G.A., anexnd cererii de plat nscrisul intitulat contract de nchiriere nr.1453 din 10 mai 2007 cu meniuni nereale. Totodat, inculpaii .G. i J.G., n calitatea lor de primar, respectiv viceprimar al comunei, i-au depus semnturile pe nscrisul intitulat contract de nchiriere care coninea meniuni nereale, respectiv mprejurarea c suprafaa de 200 ha teren pune din patrimoniul Primriei a fost nchiriat inculpatului G.I., nscris ntocmit i preconstituit de acetia n scopul de a fi anexat de ctre acesta cererii de acordare de subvenii comunitare F.E.G.A. la A.P.I.A. n activitatea infracional au fost ajutai i de inculpatul D.L.M. care, n calitatea sa de secretar al primriei comunei, la data de 10 mai 2007 a procedat la redactarea cuprinsului contractului de nchiriere, cunoscnd c acesta conine meniuni nereale. Iniial, prin sentina penal nr.268 din 27 septembrie 2011, Judectoria Media a dispus achitarea inculpailor n baza art. 10 lit.d) C.pr.pen. pentru infraciunile prevazute de art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, respectiv art. 26 C.pen. cu referire la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 i n temeiul art. 10 lit.a) C.pr.pen. pentru infraciunile prevzute de art. 289 C.pen., respectiv art. 26 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. reinute n sarcina acestora n actul de sesizare a instanei. 2. nalta Curte de Casaie i Justiie-Secia penal, prin decizia penal nr.1300 din 25 aprilie 2012 pronunat n dosarul nr.1628/36/2010, a admis recursurile declarate n cauz, a casat n parte sentina atacat i, rejudecnd, a dispus achitarea inculpatului B.N. n temeiul art. 10 lit.b1) C.pr.pen. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 255 C.pen. raportat la art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, aplicnd acestuia o amend administrativ n cuantum de 1.000 lei, n conformitate cu art. 91 lit.c) C.pen. Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr.92/P/2010 din 8 decembrie 2010 al Serviciului teritorial Alba-Iulia, alturi de inculpaii A.F.N. i P.T.N. (care au fost condamnai prin hotrre definitiv). S-a reinut n fapt c, n cursul lunii octombrie 2010, inculpatul B.N. a remis inculpatului A.F.N., prim-procuror al parchetului de pe lng judectorie, o sum de bani n scopul determinrii acestuia s soluioneze un dosar penal privind pe B.M., soia sa. Cu ocazia judecrii n fond, prin sentina penal nr.27 din 15 aprilie 2011 pronunat n dosarul nr.1638/36/2010, Curtea de Apel Constana a dispus condamnarea inculpatului B.N. la pedeapsa de 1 an i 2 luni nchisoare cu suspendare pentru infraciunea reinut n sarcina sa. n cauz au fost condamnai ceilali doi inculpai.

3. Prin decizia penal nr.875 din 9 octombrie 2012 pronunat n dosarul nr.7908/288/2010, Curtea de Apel Piteti a admis recursul declarat de procuror, a casat n parte sentina penal nr.338 din 9 mai 2012 a Judectoriei Rmnicu Vlcea i, n baza art. 10 alin.(1) lit.b1) C.pr.pen. cu aplicarea art. 181 C.pen. i art. 91 lit.c) C.pen., a dispus achitatarea a 3 inculpai pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., aplicnd fiecruia sanciunea amenzii administrative n cuantum de 500 lei. Inculpaii D.I., M.I. i P.G. au fost trimii n judecat prin rechizitoriul nr.128/P/2009 din 1 iunie 2010 al Serviciului teritorial Piteti.

n fapt, s-a reinut c la data de 9 aprilie 2009 inculpatul D.I., n calitate de ofier de poliie n cadrul Serviciului Logistic al I.P.J., a determinat-o cu intenie pe martora .S. s falsifice dispoziia nr.19 din 10 decembrie 2008 a inspectorului ef al I.P.J., n ceea ce privete componena comisiei de evaluare a unor bunuri, prin tergere cu past corectoare a numelui preedintele comisiei i nlocuirea, prin adugarea cu scris olograf, cu numelele inculpatului, precum i tergerea cu past corectoare a numelui inculpatului de la rubrica membrii comisiei. La aceeai dat i n exercitarea atribuiunilor de serviciu, inculpatul D.I. mpreun cu inculpatul M.I., agent de poliie la I.P.J. i ajutat de inculpatul P.G., inspector la D.G.F.P., cu intenie au subevaluat un numr de 16 arme, care urmau s fie valorificate, obinnd pentru sine sau pentru alii avantaje de natur patrimonial n cuantum total de 4.863,5 lei i totodat prejudiciind I.P.J. cu aceast sum. De asemenea, inculpatul D.I., n aceeai calitate i la aceeai dat, cu intenie i n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, a semnat 4 procese-verbale de evaluare a unor arme, ntocmite de ctre inculpatul M.I. la data de 7 aprilie 2009, cu toate c nu a participat la comisia de evaluare, iar datele de pe procesele-verbale erau nereale. n aceeai zi a semnat procesele-verbale de evaluare i stabilire a preurilor de valorificare a unui numr de 16 arme care cuprindeau date nereale n ceea ce privete preurile armelor i al componenei comisiei stabilite de ctre conducerea I.P.J., semnarea proceselor-verbale fcndu-se cu scopul ascunderii svririi infraciunii de abuz n serviciu prin obinerea pentru sine sau pentru alii de avantaje de natur patrimonial.

4. Judectoria Vaslui, prin sentina penal nr.711 din 13 iunie 2012 pronunat n dosarul nr.8344/333/2010, a dispus achitarea inculpatului P.R. n baza art. 10 lit.b1) C.pr.pen. coroborat cu art. 181 C.pen. pentru infraciunile prevzute de art. 31 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. i de art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 (2 infraciuni, una n forma instigrii) i a aplicat acestuia, n temeiul art. 91 lit.c) C.pen., sanciunea cu caracter administrativ a amenzii n cuantum de 1.000 lei. n baza art. 14 C.pr.pen., art. 346 C.pr.pen., art. 998 i urmtoarele C.civ., a admis aciunea civil a I.P.J. i a obligat inculpatul la plata ctre aceasta a sumei de 830 lei, iar n baza art. 118 lit.e) C.pen. a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 196,5 lei. Curtea de Apel Iai, prin decizia nr.1213 din 13 noiembrie 2012, a respins recursurile declarate n cauz. Inculpatul a fost trimis n judecat prin rechizitoriul nr.34/P/2010 din 26 noiembrie 2010 al Serviciului teritorial Iai. S-a reinut n fapt c inculpatul P.R., n calitate de comisar ef de poliie, nclcndu-i atribuiile de serviciu specifice funciei pe care a ndeplinit-o, profitnd de faptul c plata

salariilor se fcea pe baza unor tabele de pontaj pe care el le ntocmea i aviza, a obinut n mod ilicit sume de bani din bugetul I.P.J. prin pontarea sa n anumite zile, cu anumite ore, n tabelele nominale ntocmite la nivelul Serviciului Criminalistic pentru acordarea sporurilor corespunztoare. n realizarea activitii infracionale, acesta a falsificat personal i i-a instigat pe unii poliiti din subordine s falsifice documente legale ale serviciului, n sensul atestrii prezenei sale la anumite evenimente specifice (cercetri la faa locului, necropsii, trageri cu arma), care presupuneau efectuarea unor activiti i ddeau dreptul la acordarea sporurilor de 50% i 26%. Tabelele nominale au fost apoi naintate ordonatorului de credite, eful I.P.J., care le-a aprobat fr a cunoate caracterul nereal al meniunilor inserate i apoi le-a trimis Serviciului financiar al instituiei, care a efectuat calculele i plata drepturilor salariale. Prin faptele comise, inculpatul a prejudiciat bugetul instituiei cu suma de 1.067,45 lei, obinnd pentru sine, ca avantaj patrimonial, suma menionat.

5. Prin sentina penal nr.198 din 14 mai 2012 pronunat de Curtea de Apel BucuretiSecia I penal, s-a dispus achitarea a 7 inculpai, n baza art. 10 lit.b1) C.pr.pen. cu referire la art. 181 C.pen. i art. 91 lit.c) C.pen., aplicnd fiecruia amenda administrativ n cuantum de 1.000 lei. Hotrrea a rmas definitiv prin respingerea recursurilor declarate n cauz, conform deciziei penale nr.3934 din 29 noiembrie 2012. Inculpaii T.V., T.G., S.A., S.F., R.D., M.M. i C.M. au fost trimii n judecat pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 255 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, prin rechizitoriul nr.401/P/2011 din 7 februarie 2012 al Serviciului teritorial Bucureti. Prin acelai act au mai fost trimii n judecat ali 5 inculpai (din care 3 au fost condamnai definitiv i 2 achitai n temeiul art. 10 lit.c C.pr.pen.). S-a reinut n sarcina coinculpatului M.V. c, n calitate de subcomisar de penitenciare i ef al Seciei a VI-a din cadrul unui penitenciar, n asociere cu ali 2 inculpaii, n perioada august-decembrie 2011, a pretins i/sau primit bani sau bunuri n cuantum total de 5.400 lei de la deinui din penitenciar pentru a-i ndeplini (a soluiona favorabil cereri formulate de deinui) sau a nu-i ndeplini (a permite nclcarea de ctre deinui a normelor care reglementeaz obligaiile i interdiciile care se aplic acestora i a nu lua msuri pentru sancionarea unor abateri constatate) atribuiile de serviciu. n acest context, inculpatul R.D. la data de 5 decembrie 2011 a dat inculpatului M.V. 400 lei pentru ca acesta s asigure condiii favorabile la locul de detenie (o camer i saltele) pentru sine i pentru ali 3 deinui. De asemenea, inculpatul T.G. a trimis, prin intermediari, suma de 400 lei inculpatului M.V. pentru ca acesta s aprobe o cerere de vizit fr dispozitiv de separare pentru el i fratele su T.I.D. n decembrie 2011. Tot pentru a se aproba o cerere de vizit fr dispozitiv de separare n decembrie 2011, au transmis inculpatului M.V., prin intermediari, sume de bani i inculpaii T.V. (200 lei), S.A. (200 lei), S.F. (100 lei), M.M. (200 lei) i C.M. (100 lei). 6. Prin decizia penal nr.2476 din 21 decembrie 2012 pronunat n dosarul nr.5217/302/2012, Curtea de Apel Bucureti-Secia I penal a admis recursurile declarate n cauz, a casat n parte sentina penal nr.1553 din 10 iulie 2012 a Judectoriei Sectorului 5 Bucureti i rejudecnd n fond, a dispus achitarea inculpatei O.P. n baza art. 10 lit.b1) C.pr.pen. pentru infraciunile prevzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.

78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. i de art. 249 C.pen., aplicnd acesteia sanciunea amenzii administrative n cuantum de 1.000 lei i a meninut soluia de achitare a inculpatei P.G n baza art. 10 lit.b1) C.pr.pen. pentru infraciunea prevzut de art. 132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. i aplicarea sanciunea amenzii administrative n cuantum de 1.000 lei. Inculpatele O.P. i P.G. au fost trimise n judecat prin rechizitoriul nr.37/P/2011 din 2 martie 2012 al Serviciului teritorial Bucureti.

S-a reinut n fapt c inculpata O.P., n calitate de director executiv la Direcia pentru Agricultur Judeean-A.D.J., la data de 3 august 2010, cu tiin, a determinat-o pe inculpata P.G., care efectuase un control la o societate comercial, s modifice procesul -verbal de control iniial, prin care agentul economic a fost sancionat pentru abateri contravenionale cu suma de 6.000 lei, cu un alt proces-verbal de control prin care sanciunea aplicat agentului economic era nlocuit cu cea a avertismentului. Prin aceast modalitate, inculpata a cauzat bugetului de stat un prejudiciu echivalent cu lipsa beneficiului sumei menionate, prejudiciul fiind recuperat prin plat. De asemenea, n luna martie 2011 inculpata O.P. a avizat foaia de prezen pe luna februarie 2011, prin care partea vtmat G.., consilier n cadrul D.A.J., nu era remunerat pentru 8 ore de munc la data de 9 februarie 2011, cu toate c la data de 10 februarie 2011, partea vtmat formulase o cerere prin care solicita nvoirea sa pentru ziua anterioar cnd fusese citat de Direcia Naional Anticorupie i fr ca inculpata, personal i prin subordonaii si, s verifice dac cererile prii vtmate sunt motivate. Inculpata P.G., consilier superior n cadrul D.A.J., la data de 3 august 2010, la solicitarea inculpatei O.P., cu tiin, dup ce efectuase un control la o societate comercial, a modificat procesul-verbal de control iniial prin care agentul economic a fost sancionat pentru abateri contravenionale cu suma de 6.000 lei, cu un alt proces -verbal de control, prin care sanciunea aplicat agentului economic era nlocuit cu cea a avertismentului.

Cu ocazia judecrii n fond, prin sentina penal nr.1553 din 10 iulie 2012, Judectoria Sectorului 5 Bucureti a dispus condamnarea inculpatei O.P. la pedeapsa rezultant de 1 an nchisoare pentru infraciunile reinute n sarcina acesteia i achitarea inculpatei P.G. n baza art. 10 lit.b1) C.pr.pen.

11.4. Anexa nr.4 Prezentarea restituirilor definitive n anul 2012

n anul 2012 s-a dispus restituirea definitiv a 2 cauze la procuror privind 12 inculpai, dup cum urmeaz:

1. Prin rechizitoriul nr.2/P/2009 din 29 octombrie 2010 al Serviciului teritorial AlbaIulia s-a dispus trimiterea n judecat a 7 inculpai, i anume, N.M.R. (director sucursal bancar), V.M.C. (analist credite), B.M. (casier la unitatea bancar), .S. (casier la unitatea bancar) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu n form continuat prevzut de art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (52 acte materiale), I.M. (administrator societate comercial) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.i art. 181 alin.(1),(3) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 31 alin.(2) C.pen. D.L. (contabil ef la societatea comercial), P.C. (contabil la societatea comercial) pentru svrirea infraciunilor prevzute de art. 26 C.pen. raportat la art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.

S-a reinut n fapt c, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n perioada 21 noiembrie 2006-14 iunie 2007, inculpata N.M.R., director al unei sucursale bancare, a aprobat i acordat un numr de 52 credite bancare n mod nelegal, inculpata V.M.C., analist credite, a ntocmit documentaia de credit n mod nelegal, iar inculpatele B.M. i .S., ambele casiere, au eliberat sume din casieria bncii altor persoane dect cele menionate n documentele bancare, astfel nct n acest mod, cu tiin, nu i-au ndeplinit atribuiile i obligaiile de serviciu, cauznd prin aceasta o vtmare a intereselor legale unui numr de 52 de persoane, crora le-a fost cauzat un prejudiciu total de 1.835.000 lei i 5.000 euro. Prin fapta comis a fost avantajat patrimonial inculpata I.M., administrator al unei societi comerciale, care a primit aceste sume de bani direct i nemijlocit. Prin aceeai activitate infracional inculpaii au cauzat o vtmare a intereselor legale a unitii bancare, creia i-a fost cauzat un prejudiciu total de 1.835.000 lei i 5.000 euro. n baza aceleiai rezoluii infracionale, n perioada amintit, inculpatele I.M., administrator al unei societi comerciale, D.L. i P.C., contabil ef, respectiv contabil la aceeai societate comercial, au ajutat pe inculpatele N.M.R., V.M.C., B.M. i .S. s acorde i s aprobe 52 credite n mod nelegal i s predea banii rezultai din aceste credite, cauznd prin aceasta o vtmare a intereselor legale unui numr de 52 de persoane, precum i persoanei vtmate, unitatea bancar, crora le-a fost cauzat prejudiciul total de 1.835.000 lei i 5.000 euro. Totodat, n baza aceleiai rezoluii infracionale, inculpatele I.M., D.L. i P.C., n aceeai calitate i perioad, au emis un numr de 52 adeverine de salariu n care au fost consemnate date nereale, adeverine emise n scopul producerii de consecine juridice, respectiv aprobarea i acordarea unor credite bancare. De asemenea, n sarcina inculpatei I.M. s-a reinut c, n anul 2007, a determinat cu intenie direct pe martorul T.I. s foloseasc cererea de plat la care au fost ataate documente n care erau consemnate date inexacte, n vederea obinerii pe nedrept de fonduri

din bugetul general al Comunitilor Europene, prin aprobarea i acordarea sumei de 485.258,69 lei de ctre Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale-A.P.I.A.

Judectoria Aiud, prin sentina penal nr.748 din 30 mai 2011 emis n dosarul nr.5138/175/2010, a admis exceptia de neregularitate a actului de sesizare i a dispus, n temeiul art. 300 alin.(2) C.pr.pen., restituirea cauzei la procuror n vederea refacerii actului de sesizare. Totodat, instana a dispus meninerea msurilor asigurtorii dispuse n cauz. Prin decizia penal nr.795 din 19 iunie 2012, pronunat de Curtea de Apel Alba-Iulia a fost respins ca nefondat recursul declarat de procuror. Soluia de restituire pronunat de instana de fond a concluzionat, n esen, c rechizitoriul nu respect exigentele impuse de art. 263 C.pr.pen., ntruct din lecturarea actului de sesizare nu se pot stabili n concret actele materiale care compun infraciunile reinute n sarcina fiecrei inculpate, modul i momentul comiterii faptelor, contribuia fiecarei inculpate la producerea prejudiciului. Totodat, s-a reinut c inculpailor nu li s-au respectat drepturile la aprare i la un proces echitabil, aa cum acestea sunt prevzute n art. 6 paragraful 3 din Convenia European a Drepturilor Omului. Soluia de restituire nu este imputabil procurorului de caz deoarece, n conformitate cu dispozitiile art. 300 C.pr.pen., instana este datoare s verifice, din oficiu, la prima zi de nfaiare, regularitatea actului de sesizare i numai n cazul n care se constat c sesizarea nu este facut conform legii, iar neregularitatea nu poate fi nlturat de ndat i nici prin acordarea unui termen n acest scop, dosarul se restituie organului care a ntocmit actul de sesizare, n vederea refacerii acestuia. Din cuprinsul actului de sesizare a instanei rezult c au fost reinute comiterea a cte 52 acte materiale de ctre inculpatele N.M.R., V.M.C., I.M., D.L. i P.C., a 36 acte materiale de ctre inculpata B.M. i a 16 acte materiale de ctre inculpata .S., fiind indicate 52 persoane vtmate, n raport de care s-ar fi putut identifica actele materiale svrite de fiecare inculpat. Prin urmare, instana era n msur, dup efectuarea cercetrii judecatoreti i dup dezbateri, s se pronune asupra ntrunirii elementelor constitutive ale infraciunilor deduse judecii printr-o hotrre de condamnare ori achitare, dreptul la aprare al inculpatelor nefiind nclcat n acest context. Modalitatea n care au fost prezentate faptele n cuprinsul rechizitoriului nu a fost de natur s aduc atingere dreptului la aprare i nici dreptului la un proces echitabil, deoarece n cursul urmririi penale fiecare inculpat a luat cunotin de toate faptele pentru care se desfurau cercetri i au putut s-i formuleze aprrile pe care le-au considerat necesare. Dei soluia de restituire nu este imputabil procurorului de caz, se remarc necesitatea acordrii unei atenii sporite, pe viitor, n ceea ce privete stabilirea cu acuratee a implicrii inculpailor n raport de fiecare act material reinut n rechizitoriu.

2. Prin rechizitoriul nr.41/P/2010 din 31 noiembrie 2010 al Serviciului teritorial Iai s-a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, respectiv C.I. (primar comun), T.M. (referent agricol primrie) i U.M. (viceprimar comun) pentru comiterea infraciunilor prevzute de art. 17 lit.c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. B.I. i B.M. pentru infraciunea prevzut de art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.

n fapt, s-a reinut c inculpaii C.I., primar comun, U.M., viceprimar comun i T.M., referent agricol la primria comunei, mpreun, la diferite intervale de timp, dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, au eliberat dou adeverine n 9 octombrie 2009, n care s -a atestat nereal faptul c inculpaii B.I. i B.M. figureaz n registrul agricol cu suprafaele de 191,57 ha i, respectiv, 442,8 ha pune arendat, dei contractele de arend ale acestora fuseser reziliate urmare a Hotrrii Consiliului Local din 30 martie 2009. De asemenea, n perioada 2007-2009, la diferite intervale de timp, dar n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, au sprijinit, prin eliberarea i punerea la dispoziia acestora, a adeverinelor menionate, ncheierea cu cei doi nvinuii, fr acordul Consiliului local i la un pre derizoriu, de 1 leu/ha/anual, a contractelor de arend din 16 martie 2008 avnd ca obiect suprafee de pune comunal aflate n domeniul public al primriei i, respectiv, prin contrasemnarea i tampilarea tabelelor falsificate i depuse de nvinuii la cererile de acordare a subveniilor aferente campaniilor din anii 2008 pentru B.I. i 2009 pentru B.I. i B.M., aprobarea de ctre reprezentanii Centrului zonal A.P.I.A. a cerererilor formulate n nume propriu de acordare a subveniei pe suprafa (S.A.P.S.) aferent suprafeelor de pune aflate n domeniul public al comunei, ce le-au fost date ilegal i formal n administrare. Totodat, s-a reinut c inculpatul B.I. a folosit la Centrul zonal A.P.I.A., n perioada 2007-2009, declaraii i documente false menionate mai sus, avnd ca rezultat obinerea ilegal a sumei de 78.227,80 lei cu titlu de subvenii pe suprafa acordate din fonduri F.E.G.A. aferente unor suprafee de pune aflate n domeniul public al comunei. Prin activitatea infracional similar inculpatul B.M. a obinut pe nedrept suma de 73.329,26 lei.

Judectoria Iai prin sentina penal nr.636 din 28 martie 2012, n dosarul nr.38955/245/2011, a dispus, n baza art. 332 alin.(2) C.pr.pen., restituirea cauzei la Direcia Naional Anticorupie n vederea refacerii urmririi penale cu privire la actele materiale reinute la litera c) din rechizitoriu, viznd activitatea inculpailor de sprijinire, n perioada 2007-2009, a obinerii de fonduri de la A.P.I.A. prin contrasemnarea i tampilarea tabelelor falsificate. Curtea de Apel Iai, prin decizia penal nr.985 din 25 septembrie 2012, a respins recursul declarat de procuror. Soluia de restituire dispus de instana de fond s-a ntemeiat pe faptul c n privina unor acte materiale ce alctuiesc elementul material al infraciunii continuate pentru care a fost trimis n judecat unul dintre inculpai nu s-a dispus nceperea urmririi penale.

Soluia de restituire nu este imputabil procurorului deoarece instana de judecat putea proceda la extinderea limitelor aciunii penale i cu privire la alte acte materiale ce intrau n coninutul infraciunilor deduse judecii. n cauz a fost nceput urmrirea penal mpotriva inculpatului C.I. prin rezoluia din 14 iulie 2010, sub aspectul comiterii infraciunilor de abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 248 C.pen. i aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen., fals intelectual, prevzut de art. 17 lit.c) din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 289 alin.(1) C.pen. i aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i complicitate la folosirea/prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene prevzut de art. 26 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. i art. 75 lit.a) C.pen. Prin procesul-verbal din 14 iulie 2010, inculpatul a fost ntiinat cu privire la nceperea urmririi penale mpotriva s a, precizndu-i-se explicit faptele i ncadrarea juridic a acestora. ncadrarea juridic a infraciunilor i faptele reinute n sarcina inculpatului au fost aduse la cunotina acestuia i cu ocazia audierii din data de 10 octombrie 2010, cnd inculpatul a neles s se prevaleze de dreptul la tcere, iar materialul de urmrire penal a fost pus la dispoziia inculpatului C.I. la data de 29 noiembrie 2011, cnd aceasta a declarat c a luat cunotin de actele dosarului prin citire personal. Din cronologia actelor de urmrire penale efectuate rezult c inculpatului i-au fost prezentate toate faptele reinute n sarcina sa, astfel nct omisiunea de ncepere a urmririi penale cu privire la unele acte materiale putea fi suplinit de instana de judecat prin extinderea aciunii penale pentru aceste acte materiale ce intrau n coninutul aceleiai infraciuni, conform dispoziiilor art. 335 alin.(1) i (3) C.pr.pen., caz n care nu au s-ar fi adus o vtmate intereselor legale ale inculpatului. Cu toate acestea, este necesar ca, pe viitor, s se stabileasc cu mai mult rigoare cadrul nceperii urmririi penale pentru a se evita astfel de situaii.

11.5. Anexa nr.5 - Principalele obiective i aciuni pe anul 2013

- Evaluarea anual a activitii desfurate de Direcia Naional Anticorupie n anul 2012 Termen: februarie 2013 Rspunde: procurorul ef al direciei

- Urmrirea modului de organizare i desfurare a activitii de urmrire penal, n special n cauzele cu grad sporit de complexitate (organizarea de echipe specializate formate din procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti; ntocmirea planurilor de

anchet de ctre procurori, respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea actelor de urmrire penal .a.m.d.) Termen: permanent Rspund: procurorii efi ai seciilor procurorii efi ai serviciilor procurorii efi ai serviciilor teritoriale procurorii efi ai birourilor teritoriale

- Verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizrii i de 6 luni de la data nceperii urmririi penale i stabilirea msurilor necesare soluionrii acestora Termen: trimestrial Rspund: procurorii efi ai seciilor procurorii efi ai serviciilor procurorii efi ai serviciilor teritoriale procurorii efi ai birourilor teritoriale

- Analiza cauzelor privind infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene Termen: trimestrial Rspunde: procurorul ef al serviciului - Analiza cauzelor privind fraude n achiziii publice, aflate n curs de soluionare Termen: semestrial Rspund: procurorii efi ai seciilor procurorii efi ai serviciilor teritoriale - Evaluarea modului de aducere la ndeplinire a msurilor dispuse prin Hotrrea CSM-Secia pentru procurori nr.369/2012 de aprobare a raportului inspeciei judiciare Termen: mai 2013

Rspund: procurorii efi ai seciilor i ai serviciilor teritoriale ce au fcut obiectul controlului

- ntocmirea analizei achitrilor i restituirilor, rmase definitive Termen: 10 ianuarie 2013 (pentru semestrul II/2012) 8 iulie 2013 (pentru semestrul I/2013) Rspunde: procurorul ef al seciei

- Analiza activitii judiciare penale Termen: 21 ianuarie 2013 (pentru semestrul II/2012) 8 iulie 2013 (pentru semestrul I/2013) Rspunde: procurorul ef al seciei

- Realizarea analizei indicatorilor de calitate , potrivit anexei nr.5 la Ordinul nr.229/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie Termen: 30 ianuarie 2013 Rspunde: procurorul ef al seciei - Verificarea activitii compartimentului gref al seciilor, serviciilor i serviciilor teritoriale Termen: trimestrial Rspund: procurii efi adjunci ai seciilor procurorii efi ai serviciilor i procurorii efi ai serviciilor teritoriale - Participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile reelelor internaionale anticorupie EPAC, IAACA, reeaua punctelor de contact instituit prin Decizia Consiliului Uniunii Europene 2008/852/JHA din 24 octombrie 2008 Termen: permanent Rspunde: procurorul ef al serviciului

- Participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile organizaiilor internaionale avnd ca obiect implementarea conveniilor internaionale mpotriva corupiei (Consiliul Europei GRECO, UNODC, OECD ACN). Termen: permanent Rspunde: procurorul ef al serviciului - Organizarea unui seminar/mas rotund pe tema privind lupta mpotriva corupiei, reunind magistrai, reprezentani ai ONG-urilor i/sau ai liderilor de opinie din presa central Termen: 30 aprilie 2013 Rspund: procurorul ef al serviciului i eful Biroului de informare i relaii publice - Urmrirea executrii contractelor de grant >Termen: permanent >Rspund: persoanele desemnate din cadrul serviciului - Coordonarea implementrii, la nivelul direciei, a proiectului, implementat de Organizaia Non-Guvernamental Freedom House, HOME/2011/ISEC/AG/4000002578 Combaterea Criminalitii n Domeniul Achiziiilor Publice. O abordare operaional >Termen: permanent Rspunde: persoana desemnat din cadrul serviciului

- Coordonarea implementrii la nivelul Direciei Naionale Anticorupie a proiectului, gestionat de Ministerul Justiiei i finanat de Banca Mondial, privind realizarea unei platforme comune de management a resurselor (RMS) n cadrul instituiilor sistemului judiciar >Termen: permanent >Rspunde: procurorul desemnat din cadrul serviciului - Organizarea participrii reprezentanilor Direciei Naionale Anticorupie la sesiunile ale grupului de lucru Investigaii i Cooperare Internaional, n cadrul proiectului EACT (European Anticorruption Training), implementat de Biroul Federal Anticorupie din Austria >Termen: ianuarie 2013

>Rspunde: procurorul desemnat din cadrul serviciului

- Participarea la reuniuni ale punctelor de contact RJE i RJR, n vederea discutrii i soluionrii problemelor ivite n cursul desfurrii activitilor de asisten judiciar internaional Termen: permanent Rspunde: procurorul desemnat din cadrul serviciului

- Desfurarea activitii de evaluare anual a ofierilor i agenilor de poliie judiciar Termen: 4 februarie 2013 Rspund: procurorii efi ai seciilor procurorii efi ai serviciilor teritoriale ofierul de poliie judiciar desemnat - Executarea unor edine de tragere cu pistolul Termen: la ordin Rspunde: ofierul de poliie judiciar desemnat - Evaluarea activitii specialitilor din cadrul Serviciului specialiti i ai serviciilor teritoriale Termen: 5 februarie 2013 Rspunde: specialistul ef al serviciului - Coordonarea eficient a specialitilor i repartizarea judicioas a rezoluiilor emise n dosarele penale n funcie de gradul de ncrcare al specialitilor, precum i specialitatea acestora i urmrirea respectrii termenelor de finalizare a lucrrilor Termen: permanent Rspunde: specialistul ef al serviciului - Efectuarea de rapoarte de constatare, note, suplimente la rapoarte de constatare, obieciuni la

expertizele judiciare tehnice, cu respectarea condiiilor metodologice i a termenelor Termen: permanent Rspund: specialitii desemnai din cadrul serviciului - Organizarea concursului de promovare a personalului auxiliar n funcii de execuie la parchete superioare Termen: ianuarie 2013 Rspund: procurorul ef al serviciului grefierul ef al serviciului - Desfurarea concursului pentru recrutarea personalului conex Termen: ianuarie 2013 Rspund: procurorul ef al serviciului grefierul ef al serviciului

- Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante de procuror Termen: mai 2013 noiembrie 2013 Rspunde: procurorul ef al serviciului

- ntocmirea materialului de analiz privind evaluarea profesional i conduita personalului din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, cu excepia procurorilor, pe anul 2012 Termen: martie 2013 Rspund: procurorul ef al serviciului grefierul ef al serviciului

- Analiza activitii de perfecionare profesional, desfurat n cursul anului 2012 Termen: martie 2013

Rspunde: procurorul ef al serviciului

- Organizarea examenului de promovare n grad profesional superior a funcionarilor publici Termen: iunie 2013 Rspund: procurorul ef al serviciului grefierul desemnat din cadrul serviciului

- Organizarea examenului de promovare n funcii de conducere a grefierilor Termen: iulie 2013 Rspund: procurorul ef al serviciului grefierul ef al serviciului - Administrarea serverelor i echipamentelor de comunicaii Termen: permanent Rspund: specialistul ef al biroului specialitii desemnai din cadrul biroului - Dezvoltarea de aplicaii i baze de date, precum i ntreinerea celor existente Termen: permanent Rspund: specialitii desemnai din cadrul biroului

- ntreinerea site-ului public al Direciei Naionale Anticorupie Termen: permanent Rspund: specialitii desemnai din cadrul biroului

- Efectuarea de percheziii informatice Termen: la solicitare

Rspund: specialitii desemnai din cadrul biroului - Introducerea n sistem informatizat, a corespondenei neclasificate constnd n plngeri, denunuri, plngeri formulate mpotriva actelor i msurilor luate de procurori, lucrri n legtur cu activitatea economico-financiar, cereri, sesizri, memorii Termen: permanent Rspund: procurorul ef al serviciului grefierul ef i grefierii desemnai din cadrul serviciului - Preluarea de la seciile i serviciile structurii centrale a documentelor constituite n uniti arhivistice pentru care s-a mplinit termenul de pstrare Termen: permanent Rspund: procurorul ef al serviciului grefierii desemnai din cadrul serviciului

- Perfecionarea continu a activitii financiar-contabile , prin creterea calitii lucrrilor de planificare i execuie bugetar, de contabilitate i analiz, prin mbuntirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automat a datelor i creterii competenei profesionale i a rspunderii ntregului personal cu atribuii Termen: permanent Rspund: directorul economic eful de serviciu desemnat - Iniierea, aplicarea i finalizarea procedurilor de achiziie Termen: anul 2013 Rspund: eful de serviciu consilierii desemnai din cadrul departamentului

- Finalizarea procedurilor de valorificare a rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2012, precum i aducerea la ndeplinire a propunerilor naintate de ctre comisiile de inventariere Termen: 31 iulie 2013

Rspunde: eful de birou desemnat

11.6. Anexa nr.6 Situaia ncadrrii cu personal la data de 31 decembrie2012

Nr. crt. Denumirea unitii Numr posturi Numr posturi Posturi Numii Delegai prevzute ocupate vacante n schem

Funcia

I. STRUCTURA CENTRAL Direcia 1 Naional Procuror ef direcie 1 Anticorupie Procuror ef adjunct 2 2 direcie 3 Consilier 2 4 Procuror ef secie 3 5 Procuror militar ef secie 1 6 Procuror ef adjunct secie 3 Procuror militar ef adjunct 7 1 secie 8 Procuror ef serviciu 9 9 Procuror militar ef serviciu 2 10 Procuror ef birou 1 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Procuror Procuror militar ef serviciu(specialist) ef birou (specialist) Specialist 43 4 1 2 34

1 1 1 3 1 2 0 7 0 0 39 3 1 2 33 2 80 3 4 4 12 38 0 0 1 2 3 18 1

0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 38

1 1

0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 0 5 0

1 1 1 1 1 11 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1

[169]
3 1 2 33

[170]
2 80 3 4 4 12 38

ef birou (ofier de poliie 2 judiciar) Ofier de poliie judiciar 81 Agent de poliie judiciar 3 Grefier ef cabinet 5 Grefier ef secie 4 Grefier ef serviciu 12 Grefier 44

[171]
0 0 1 2 3 18 0

Grefier - arhivar 1 Agent procedural 1 Manager economic 1 (director executiv) ef serviciu (consilier) 2 ef birou (consilier) 3 Consilier 23 Consilier juridic 1

Nr. crt. 31 32 33 34

Denumirea unitii

Funcia Auditor (intern ) Referent ofer Muncitor (telefonist)

Numr posturi Numr posturi Posturi Numii Delegai prevzute ocupate vacante n schem 1 1 1 0 0 6 6 6 0 0

[172]
14

23 2

14 2

[173]
2

0 0

9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

II. STRUCTURILE TERITORIALE I. S.T.AlbaProcuror ef serviciu Iulia Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer II. S.T.Bacu Procuror ef serviciu Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer III. S.T.Braov Procuror ef serviciu Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer IV. Procuror ef serviciu S.T.Bucureti Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer Procuror ef birou Procuror Ofier de poliie judiciar

1 3 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 5 1 2 9 1 1 2 1 1 2

1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 8 1 1 2 1 1 2

1 3 1 1 4 1 1 1 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

[174]
1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 5

[175]
1 1 8 1 1 2 1 1 2

B.T.Slobozia

Nr. crt. 4 5 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1

Denumirea unitii

Funcia

Grefier ofer V. S.T.Cluj Procuror ef serviciu Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier ofer B.T. Baia Mare Procuror ef birou Procuror Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer VI. Procuror ef serviciu S.T.Constana Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer VII. Procuror ef serviciu S.T.Craiova Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer B.T.Trgu Jiu Procuror ef birou Procuror Ofier de poliie judiciar Grefier ofer VIII. S.T.Galai Procuror ef serviciu Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer IX. S.T.Iai Procuror ef serviciu

Numr posturi prevzute n schem 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 6 1 1 1 1

Numr posturi Posturi Numii Delegai ocupate vacante 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 0 1 1 1 2 1 0 1 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 0 2 1 1 4 0 0 1 1 0 2 1 0 0 4 1 1 6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[176]

[177] 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. crt. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1

Denumirea unitii

Funcia

Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer X. S.T.Oradea Procuror ef serviciu Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Referent ofer B.T. Satu Mare Procuror ef birou Procuror Ofier de poliie judiciar Grefier ofer XI. S.T.Piteti Procuror ef serviciu Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer XII. Procuror ef serviciu S.T.Ploieti Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer XIII. Procuror ef serviciu S.T.Suceava Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer XIV. S.T.Trgu Procuror ef serviciu Mure

Numr posturi prevzute n schem 3 1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1

Numr posturi Posturi Numii Delegai ocupate vacante 3 1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 3 1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr. crt. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumirea unitii

Funcia Procuror Grefier ef serviciu Specialist Ofier de poliie judiciar Grefier Referent ofer

Numr posturi prevzute n schem 3 1 1 5 1 1 1

Numr posturi Posturi Numii Delegai ocupate vacante 3 1 0 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 130 166 52 124 48 520 3 1 0 5 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 113 166 52 124 47 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 3 19 6 47

XV. Procuror ef serviciu 1 S.T.Timioara Procuror 3 Grefier ef serviciu 1 Specialist 1 Ofier de poliie judiciar 5 Grefier 1 Referent 1 ofer 1 TOTAL PROCUROR 145 OFIERI I AGENI DE 170 POLIIE JUDICIAR SPECIALIST 55 PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE I 143 CONEX PERSONAL ECONOMIC 54 ADMINISTRATIV TOTAL 567 GENERAL

11.7. Anexa nr.7 Date statistice comparative pe anii 2012 - 2011

11.8. Anexa nr.8 Grafice

Activitatea de urmrire penal a Direciei Naionale Anticorupie n anul 2012

Activitatea structurilor direciei n anul 2012 comparativ cu anul 2011

Infraciuni reinute prin rechizitorii n anul 2012

Fluctuaia de personal n cursul anului 2012

[1] aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2.184/C/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.852 din 17 octombrie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare [2] n concordan cu prevederile Conveniei penale a Consiliului Europei privind corupia, ratificat de Romnia prin Legea nr.27/2002, cu Convenia Naiunilor Unite mpotriva corupiei, ratificat de Romnia prin Legea nr.365/2004 i cu princi piile directoare ale GRECO (la care Romnia este parte din 1 mai 1999) [3] infraciuni prevzute, expres i limitativ, n art. 13 alin.(1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 [4] modificat prin Ordinul ministrului justiiei nr.1.279/C/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.366 din 30 mai 2007 [5] publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.180 din 20 martie 2012 [6] publicat n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr.189 din 22 martie 2012 [7] publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.258 din 19 aprilie 2012 [8] deciziile Curii Constituionale nr.225 din 15 martie 2012, publicat n Monitorul Oficial nr.284 din 27 aprilie 2012; nr.355 din 24 aprilie 2012, publicat n Monitorul Oficial nr.390 din 12 iunie 2012 [9] deciziile Curii Constituionale nr.361 din 24 aprilie 2012, publicat n Monitorul Oficial nr.371 din 31 mai 2012; nr.1.020 din 29 noiembrie 2012, publicat n Monitorul Oficial nr.22 din 10 ianuarie 2013 [10] hotrrea a fost comunicat DNA cu adresa din 9 ianuarie 2013 [11] Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei [12] Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor [13] Direcia General de Informaii i Protecie Intern [14] Direcia Regional de Accize i Operaiuni Vamale [15] Direcia General a Finanelor Publice [16] Agenia Naional de Administrare Fiscal [17] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [18] Inspectoratul Teritorial de Munc

[19] Agenia pentru Dezvoltare Regional [20] Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural [21] Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor [22] Inspectoratul Teritorial Regim Silvic i Vntoare [23] Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia [24] Compania Naional pentru Controlul Cazanelor, Instalaiilor de Ridicat i Recipientelor sub Presiune [25] Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei [26] Direcia General de Informaii i Protecie Intern [27] Direcia Regional de Accize i Operaiuni Vamale [28] Inspectoratul Teritorial Regim Silvic i Vntoare [29] Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor [30] Direcia General a Finanelor Publice [31] Agenia Naional de Administrare Fiscal [32] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [33] Inspectoratul Teritorial de Munc [34] Agenia pentru Dezvoltare Regional [35] Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural [36] Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor [37] Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia [38] Compania Naional pentru Controlul Cazanelor, Instalaiilor de Ridicat i Recipientelor sub Presiune [39] Direcia Regional de Accize i Operaiuni Vamale [40] Inspectoratul Teritorial Regim Silvic i Vntoare [41] Dei statistic sunt nregistrate nc 2 hotrri privind 7 inculpai, aceasta este analizat la activitatea Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, ntruct rechizitoriul a fost ntocmit de un procuror militar care activa la Secia de combatere a corupiei, deoarece nu exista la momentul trimiterii n judecat secia specializat [42] Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei [43] Direcia General de Informaii i Protecie Intern [44] Raportul nr.760/IJ/245/SIP/2012 [45] Hotrrea nr.379 din 1 noiembrie 2012 a Consiliului Superior al Magistraturii de aprobare a rezultatelor verificrilor efectuate de Inspecia judiciar [46] Inspectoratul pentru Situaii de Urgen [47] Inspectoratul Judeean de Jandarmi [48] Conform art. 230 C.pr.pen., aa cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010 [49] Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor

[50] Direcia General a Finanelor Publice [51] Agenia Naional de Administrare Fiscal [52] Autoritatea Naional a Vmilor [53] Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc [54] Direcia Judeean de Accize i Operaiuni Vamale [55] Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat [56] Compania Naional pentru Controlul Cazanelor, Instalaiilor de Ridicat i Recipientelor sub Presiune [57] Menionm c instana de fond a dispus condamnarea, iar n prezent se afl pe rol cererea de revizuire a cauzei, care a fost admis n principiu [58] Direcia General a Finanelor Publice [59] Inspectoratul Teritorial de Munc [60] care a avut la baz Hotrrea nr.60 din 5 martie 2012 a Consiliului Superior al Magistraturii [61] Raportul nr.760/IJ/245/SIP/2012 [62] Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia [63] Administraia Finanelor Publice [64] Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural [65] Direcia de Sntate Public [66] Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor [67] Direcia General a Finanelor Publice [68] Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic i de Vntoare [69] Agenia de Dezvoltare Regional [70] Direcia General a Finanelor Publice [71] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [72] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [73] Hotrrea Guvernului nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale anticorupie 2012 - 2015 [74] Strategia comun a OLAF, DG Regio, DG Empl i DG Mare de prevenire a fraudei 2010 - 2011, Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic i Social i Comitetul Regiunilor COM(2011) 293 final din 26 mai 2011 [75] Serviciile teritoriale soluioneaz cazurile de acest tip comise pe raza lor de competen teritorial [76] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [77] Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane [78] Statul Major al Forelor Terestre [79] Compania Naional a Lignitului Oltenia

[80] Ministerul Agriculturii i Alimentaiei [81] Inspectoratul pentru Situaii de Urgen [82] Direcia Regional Vamal [83] Direcia Judeean pentru Accize i Operaiuni Vamale [84] Administraia Finanelor Publice [85] Direcia General a Finanelor Publice [86] Agenia Naional de Administrare Fiscal [87] Inspectoratul de Stat n Construcii [88] Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat [89] Inspectoratul Teritorial de Munc [90] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [91] Registrul Auto Romn [92] Autoritatea Rutier Romn [93] Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor [94] Oficiul pentru Protecia Consumatorului [95] Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor [96] Casa de Asigurri de Sntate [97] Ministerul Agriculturii i Alimentaiei [98] Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor [99] Oficiul Judeean de Cadastru, Geodezie i Cartografie [100] Direcia Judeean de Drumuri i Poduri [101] Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor [102] Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural [103] Agenia Naional de Ocupare a Forei de Munc [104] Inspectoratul de Stat n Construcii [105] Autoritatea Naional pentru protecia Consumatorilor [106] Statul Major al Forelor Terestre [107] Compania Naional a Lignitului Oltenia [108] Ministerul Agriculturii i Alimentaiei [109] Inspectoratul pentru Situaii de Urgen [110] Inspectoratul Teritorial de Munc [111] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

[112] Registrul Auto Romn [113] Autoritatea Rutier Romn [114] Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor [115] Oficiul pentru Protecia Consumatorului [116] Statul Major al Forelor Terestre [117] Ministerul Agriculturii i Alimentaiei [118] publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.121 din 29 decembrie 2011 [119] publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.853 din 2 decembrie 2011 [120] Administraia Finanelor Publice [121] Direcia General a Finanelor Publice [122] Inspectoratul Teritorial de Munc [123] Inspectoratul de Stat n Construcii [124] Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat [125] Oficiul pentru Protecia Consumatorului [126] Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor [127] Direcia Regional de Accize i Operaiuni Vamale [128] Direcia General a Finanelor Publice [129] Agenia Naional de Administrare Fiscal [130] Inspectoratul Teritorial de Munc [131] Direcia de Sntate Public [132] Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic i de Vntoare [133] Administraia Finanelor Publice [134] Direcia General a Finanelor Publice [135] Agenia Naional de Administrare Fiscal [136] Oficiul pentru Protecia Consumatorului [137] Inspectoratul Teritorial de Munc [138] Direcia pentru Accize i Operaiuni Vamale [139] Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat [140] Hotrrea Guvernului nr.215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012-2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale anticorupie 2012-2015, obiectiv specific 5 [141] Valorile au fost calculate raportat la cursul de schimb mediu anual al BNR [142] privind modificarea numrului maxim de posturi la Direcia Naional Anticorupie din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.528 din 29 iulie 2010

[143] pentru modificarea i completarea Legii nr.144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010 [144] conform Hotrrii Consiliului Superior al Magistraturii nr.332/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfurare a cursurilor de formare profesional continu a judectorilor i procurorilor [145] n conformitate cu art. 4 din Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoa re la atribuirea contractelor de achiziie public [146] Statul Major al Forelor Terestre [147] Compania Naional a Lignitului Oltenia [148] Ministerul Agriculturii i Alimentaiei [149] Inspectoratul pentru Situaii de Urgen [150] Inspectoratul de Stat n Construcii [151] Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat [152] Inspectoratul Teritorial de Munc [153] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [154] Registrul Auto Romn [155] Autoritatea Rutier Romn [156] Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor [157] Oficiul pentru Protecia Consumatorului [158] Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei [159] Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluionarilor [160] Direcia General de Informaii i Protecie Intern [161] Direcia Regional de Accize i Operaiuni Vamale [162] Direcia General a Finanelor Publice [163] Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur [164] Inspectoratul Teritorial de Munc [165] Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar [166] Direcia Regional de Accize i Operaiuni Vamale [167] Compania Naional a Lignitului Oltenia [168] Delegai n funcie de conducere din funcie de execuie, din cadrul aceleiai structuri [169] Din care 3 procurori detaai la alte instituii i 1 procuror numit n cadrul Inspeciei Judiciare a CSM [170] Din care 1 specialist suspendat pentru desfurarea activitii n cadrul unei organizaii internaionale [171] Din care 1 grefier aflat n concediu pentru creterea copilului. [172] Din care 1 referent aflat n concediu fr plat pentru creterea copilului. [173] Din care 1 ofer detaat n cadrul altei instituii.

[174] Din care 1 procuror este numit n cadrul Inspeciei Judiciare a CSM; postul este ocupat efectiv prin numirea unui alt pro curor. [175] Din care 1 procuror detaat n cadrul altei instituii. [176] Delegat n funcie de conducere din functie de execuie, din cadrul aceleiai structuri. [177] Delegat n funcie de conducere din funcie de execuie, din cadrul aceleiai structuri.

legturi utile | evenimente | anunuri/posturi vacante | harta site | contacte acas | sesizai-ne | despre noi | rezultatele noastre | mass media | informare public | cooperare internaional