ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE CONOCE LA TRANSFORMACION DEFINITIVA DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S. R. L.

[MI EMPRESA]1, S. R.L.

Capi a! S"#ia! RD$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& S.R.L, CELEBRADA EN FEC'A &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. En la ciudad de Santo Domingo, capital de la Repblica Dominicana, a los _____________ (____ ) das del mes de _____________ del ao dos mil __________(201___), siendo las ____________ho as de la _________________, en el domicilio social de la compaa ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se eunie on los socios de la sociedad______________________________________, S!R!"!, pa a integ a la p esente asamblea, con la #inalidad de acoge se a la "e$ %o! &'()0* Sob e Sociedades +ome ciales $ Emp esas ,ndi-iduales de Responsabilidad "imitada $ sus modi#icaciones, pa a inicia el p oceso de t ans#o maci.n societa ia, de con#o midad con la citada le$! Se p ocedi. a edacta una %.mina o "ista de /sistencia con las gene ales $ el nme o de cuota sociales $ -otos de cada socio, la cual #ue #i mada po todos los p esentes! +omp obada la p esencia los socios 0ue ep esentan la totalidad del +apital Social, el 1 esidente de la /samblea decla . abie tos los t aba2os de la misma pa a agota los puntos de la siguiente /genda, a sabe 3 AGENDA% 1unto 13 /p oba E6t ao dina ia7 la -alide4 de la /samblea pa a sesiona como /samblea 5ene al

1unto 23 "ib a acta de las t ans#e encias de acciones 0ue #o man pa te del +apital Susc ito $ 1agado de la sociedad, 2 1unto 83 +onoce el 9alance Especial sob e el estado pat imonial de la Sociedad7 1unto &3 /p oba de mane a de#initi-a la : ans#o maci.n de la sociedad al teno de lo dispuesto po la "e$ &'()0* $ sus modi#icaciones7 1unto ;3 /p oba la nue-a -e si.n de los Estatutos Sociales! 1unto <3 Designa el o los administ ado es de la sociedad, de acue do al nue-o tipo societa io adoptado! 1unto '3 /uto i4a el dep.sito de los documentos de la t ans#o maci.n ante el Regist o =e cantil! 1!> Establece
la denominaci.n? a4.n social actual de la Sociedad de Responsabilidad "imitada (S! R! "!) oducido t ans#e encias de acciones antes o du ante el p oceso de t ans#o maci.n societa ia!

2.- Este punto de la /genda solo aplica en los casos en 0ue se han p

/ seguidas, el 5e ente, en calidad de 1 esidente de la /samblea, sugi i. somete a discusi.n $ ap obaci.n los puntos indicados en la /genda en ese mismo o den $ o# eci., en su calidad de gesto , suminist a los documentos $ los in#o mes 0ue #uesen necesa ios pa a la me2o edi#icaci.n de la p esente! Dicha moci.n #ue debidamente secundada $ ap obada, luego de lo cual $ t anscu ido un tiempo p udente #ue on adoptadas las siguientes Resoluciones 3 PRIMERA RESOLUCI(N% SE ",9R/ /+:/ $ se da constancia de la enuncia de los socios a los e0uisitos $ pla4os de la con-ocato ia e6igidos en los Estatutos Sociales pa a la celeb aci.n de las asambleas gene ales po encont a se todos p esentes o debidamente ep esentados! SE /1R@E9/ en todas sus pa tes la n.mina de los socios p esentes $?o ep esentados, decla andose a esta asamblea egula mente constituida pa a delibe a $ toma decisiones -Alidas como asamblea 5ene al E6t ao dina ia! Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos. SEGUNDA RESOLUCION1% SE ",9R/ /+:/ de los t aspasos de +uotas Sociales 0ue se han e#ectuado a la #echa, de la mane a 0ue se detalla a continuaci.n3
CEDENTE CANTIDAD DE CUOTAS CEDIDAS CESIONARIO

Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos. TERCERA RESOLUCION% SE /1R@E9/ en todas sus pa tes el 9alance Especial elati-o al pat imonio de la sociedad, elabo ado po el +ontado 1blico /uto i4ado ____________________________________________ pa a #ines de t ans#o maci.n societa ia7 en consecuencia, se oto ga el desca go co espondiente al mandato con#e ido! Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos.
1.-Esta
esoluci.n s.lo aplica en los casos en 0ue se han p oducido t ans#e encias de +uotas Sociales antes o du ante el p oceso de t ans#o maci.n societa ia!

CUARTA RESOLUCI(N% SE /1R@E9/ la t ans#o maci.n de la Sociedad en una ________________________________ 1 su2eta a lo dispuesto po la le$ &'()0* $ sus modi#icaciones! Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos. QUINTA RESOLUCION% SE /1R@E9/ la nue-a -e si.n de los estatutos sociales de la sociedad, los cuales contienen las modi#icaciones necesa ias a los #ines de cumpli con los e0uisitos legales aplicables al nue-o tipo societa io adoptado, de acue do a lo establecido en la le$ &'()0* $ sus modi#icaciones! Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos. SEXTA RESOLUCION% En cumplimiento del p ocedimiento de t ans#o maci.n p e-isto en la "e$ $ los nue-os estatutos adoptados po la Sociedad, la p esente /samblea 5ene al E6t ao dina ia acepta la enuncia de(la) seo (a)3_________________________________en su ca go de 5e ente de la sociedad, oto gAndose #o mal desca go po las #unciones desempeadas desde su nomb amiento hasta la #echa! De igual mane a, SE DES,5%/ al(la) seo (a) ___________________________________________ en calidad de ____________________________2 po el pe odo establecido en los Estatutos Sociales! Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos. SEPTIMA RESOLUCION% SE /@:BR,C/ al (la) seo (a) ________________________________________________________, documento de identidad %o! ______________________________ pa a 0ue, actuando en nomb e $ ep esentaci.n de la sociedad, p oceda a eali4a todas las gestiones necesa ias pa a cumpli los e0ue imientos de publicidad e6igidos po la "e$ ante el Regist o =e cantil de la +Ama a de +ome cio $ 1 oducci.n de Santo Domingo! Sometida a votacin esta resolucin, es aprobada a unanimidad de votos. D no habiendo ot o asunto 0ue t ata , la 5e encia dio po te minada esta /samblea, le-antAndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn 0ueda dicho en este documento 0ue ce ti#ica la 1 esidencia de la asamblea en el luga $ #echa antes indicados! FIRMAS DE LOS SOCIOS RESE!"ES# ______________________________________ Socio(a) ________________________________ Socio(a)

1.>,ndica 2.-,ndica

el tipo societa io o emp esa al 0ue se esta t ans#o mando la sociedad! el ca go administ ati-o co espondiente al nue-o tipo societa io adoptado!

CER"IFICACIO!# El(la) suscrito(a) Gerente Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la ep!"lica Dominicana, #oy d$a %%%%%%%%%% del mes de %%%%%%%%%%%%%%%%%%% del a&o dos mil %%%%%%% ('()%%%).

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Nom"re y firma del Gerente