Jurisprudencia en Materia Penal

JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL
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INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS Y AUTO DE FORMAL
PRISIN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESTE LTIMO CUANDO SE
ENCUENTRE EN TRMITE DICHO INCIDENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE
OAXACA, NUEVO LEN Y PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto en los artculos 294 del
Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, 482 del Cdigo de
Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Len y 378 del Cdigo de Procedimientos en
Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos es un procedimiento encaminado a determinar ante los
tribunales ordinarios si las pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisin
anulan o destruyen, de manera directa y plena, las pruebas que sirvieron de base para
dictar dicho auto. Ahora bien, tal incidente se distingue del juicio de amparo indirecto que
se promueve en contra del auto de formal prisin, porque en este ltimo slo se plantea un
nuevo examen de las constancias procesales ya existentes y no de las allegadas con
posterioridad, a fin de tener por acreditados el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del quejoso en la comisin de aqul, lo cual se traduce en un examen de
legalidad del auto impugnado; sin embargo, aun cuando difieren respecto a la materia que
en cada uno se examina, ambos medios de defensa podrn dejar sin efectos el auto de
formal prisin, concediendo, en su caso, la inmediata libertad del reo, por lo que los
efectos de la resolucin recada en ellos pueden ser idnticos, o bien, resultar plenamente
contradictorios entre s. En consecuencia, si se promueve el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos y con posterioridad el juicio de amparo, encontrndose sub
jdice el primero, ya sea porque se encuentra en trmite la primera instancia, o bien, la
apelacin, podr desecharse la demanda o sobreseerse en el juicio, en trminos de lo
previsto en los artculos 145 y 74, fraccin III, de la Ley de Amparo, respectivamente,
ambos en relacin con el artculo 73, fraccin XIV, del propio ordenamiento legal, toda vez
que este ltimo prohbe la coexistencia de la accin constitucional con algn otro recurso o
medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto y se puedan producir
los mismos efectos, o ms grave an, efectos contradictorios (en el entendido de que
ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad
consagrado en el ltimo precepto citado); y en el supuesto de que se promueva el amparo
indirecto y con posterioridad el aludido incidente, encontrndose sub jdice el primero, la
causal de improcedencia ser superveniente y proceder el sobreseimiento, en trminos de
lo dispuesto en el artculo 74, fraccin III, de la Ley de Amparo; sin que obste a la anterior
conclusin el hecho de que en materia penal no opere el principio de definitividad, pues
dicha excepcin no es aplicable tratndose precisamente de la tramitacin simultnea de
dos medios de defensa que se encuentran sub jdice y cuyas resoluciones, por tanto,
podran incluso dar lugar a sentencias contradictorias.

Contradiccin de tesis 91/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del
Dcimo Tercer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Primer Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito. 17 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretaria:
Mara Amparo Hernndez Chong Cuy.

Tesis de jurisprudencia 4/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesin de catorce de febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los seores
Ministros: presidente Jos de Jess Gudio Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto
Romn Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.

Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Novena poca. Primera Sala. Marzo de
2001. Pgina 65.

JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIN QUE DECLARE
INFUNDADO EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, SI EN SU CONTRA
PROCEDE EL RECURSO DE APELACIN. Si bien es cierto que la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en la jurisprudencia nmero 64, Novena Parte, del
Apndice al Semanario Judicial de la Federacin 1917-1985, establece que cuando se trata
de las garantas que otorgan los artculos 16, 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario
que previamente al amparo se acuda al recurso de apelacin, sin embargo, sta no es
aplicable, en tratndose de la interlocutoria dictada en el incidente de desvanecimiento de
datos, ni mucho menos lo dispuesto por los artculos 17 y 37 de la Ley de Amparo, porque
esa resolucin, no restringe directamente la libertad de los gobernados, ni importa peligro
de privacin de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni
alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional y tampoco queda comprendido
dentro de las garantas que consagran los indicados numerales 16, en materia penal, 19 y
20 de nuestra Mxima Ley, lo que s sucedera en los casos de orden de aprehensin, auto
de formal prisin, provedo que les niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza,
contemplados en tales garantas y en los que no opera el principio de definitividad, que
establece el artculo 107, fraccin XII, constitucional, sin que en esa salvedad est
comprendida la sentencia interlocutoria que se dicte en el incidente de libertad por
desvanecimiento de datos, porque, se repite, no restringe la libertad de los procesados,
sino que sta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisin preventiva a que
estn sujetos, a ms de que, la resolucin que declar improcedente tal incidente, slo
tiene carcter procesal y no constitucional, por lo tanto no se conculcan en forma alguna
en su perjuicio las indicadas garantas y por ello debe agotarse el recurso ordinario de
apelacin antes de intentar el amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisin 188/87. 7 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto
Martn Carrasco. Secretaria: Martha Garca Gutirrez.

Amparo en revisin 232/90. 15 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo
Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernndez Rivera.

Amparo en revisin 475/90. 16 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto
Martn Carrasco. Secretaria: Martha Garca Gutirrez.

Amparo en revisin 118/94. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jess
Duarte Cano. Secretario: Enrique Escobar ngeles.

Amparo en revisin 178/94. 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo
Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernndez Rivera.

Notas:

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, al resolver en sesin de seis
de julio de 2005 la contradiccin de tesis 58/2005-PS, orden cancelar la presente tesis
que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin, Nmero 79,
julio de 1994, pgina 33.

Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2005, la Primera Sala declar improcedente la
contradiccin de tesis 58/2005-PS en que particip el presente criterio.

Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta. Novena poca. Tribunales Colegiados de
Circuito. Octubre de 2005. Pgina 2170.

Jurisprudencia y Tesis Aisladas - 8a poca
Folio: 9953
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, INCIDENTE DE. IMPROCEDENCIA DEL
AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LO
RESUELVE.
CUANDO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE SE RECLAMA EN AMPARO
DIRECTO NO SE OCUPO DE DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, PUES SOLO TRATO
LO RELATIVO AL INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS
PLANTEADO POR EL INCULPADO Y POR LO TANTO NO DECIDIO EN RELACION A LA
RESPONSABILIDAD PENAL O NO DEL QUEJOSO EN EL AMPARO DIRECTO, MAXIME
QUE, LA INCIDENCIA EN CUESTION, SOLO TIENE EL EFECTO DE DECIDIR SI LOS
DATOS QUE ARROJO LA AVERIGUACION SON O NO SUFICIENTES PARA ESTIMAR SU
PROBABLE RESPONSABILIDAD EN EL ILICITO DE QUE SE LE ACUSA, Y DE CUALQUIER
MANERA AUN EN EL SUPUESTO DE QUE CON ELEMENTOS POSTERIORES AL AUTO DE
FORMAL PRISION SE DESVIRTUARA, NO SE DECIDIRIA EL FONDO DEL JUICIO, YA QUE
EL INCULPADO SOLO OBTENDRIA SU LIBERTAD, DEJANDO LA CAUSA ABIERTA PARA
QUE EN EL CASO DE QUE APARECIERAN NUEVOS DATOS SE PUDIERA ESTIMAR SU
POSIBLE RESPONSABILIDAD, ES EVIDENTE QUE TAL RESOLUCION, NO CONSTITUYE
PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO UNA SENTENCIA DEFINITIVA, Y POR
CONSIGUIENTE NO SE REUNEN LOS REQUISITOS QUE PREVE EL ARTICULO 46 DE LA
LEY DE AMPARO, DE AHI QUE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO RESULTA SER
INCOMPETENTE PARA CONOCER EN AMPARO DIRECTO DE LA DEMANDA DE
GARANTIAS YA QUE DE ACUERDO A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 107
FRACCION VII DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA Y 114 FRACCION V
DE LA LEY DE AMPARO, LA VIA PROCEDENTE PARA RECLAMAR LA RESOLUCION DE
QUE SE TRATA, LA CONSTITUYE LA INDIRECTA DEBIENDO POR ENDE CONOCER DEL
JUICIO DE GARANTIAS UN JUEZ DE DISTRITO.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

AMPARO DIRECTO 160/88. JOSE SILVERIO PIOQUINTO HERNANDEZ SANCHEZ. 29 DE JUNIO DE
1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARNOLDO NAJERA VIRGEN. SECRETARIO:
GUILLERMO BAEZ PEREZ.
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO XIV, JULIO DE 1994,
PRIMERA PARTE, P. 659.

La Primera Sala de la Suprema Corte de J usticia de la Nacin (SCJ N) determin
ejercer su facultad de atraccin, para conocer de un asunto que tiene que ver
con la revocacin del cargo del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
J usticia del Estado de Baja California Sur, que ejerca desde abril de 2008, por
parte de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de J usticia de dicha
entidad federativa.

Lo anterior se resolvi en sesin de 25 de noviembre del ao en curso, al fallar la
solicitud de ejercicio de la facultad de atraccin 108/2009. En el caso concreto, en
sesin del uno de abril de dos mil ocho, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Baja California Sur eligi al quejoso como Magistrado Presidente de dicho
cuerpo colegiado para el periodo comprendido desde esa misma fecha a abril de dos
mil once. Sin embargo en dos mil nueve el Pleno antes mencionado design como
Presidente a un diverso magistrado. Inconforme con la decisin anterior, el quejoso
promovi amparo.

La Primera Sala determin ejercer la facultad de atraccin, en virtud de que el asunto
en cuestin reviste inters y trascendencia, ya que al resolverlo, es posible
pronunciarse acerca de la posibilidad o imposibilidad constitucional y legal de que el
Pleno de un Tribunal Superior de Justicia de algn Estado de la Repblica sea
susceptible de tener el carcter de autoridad responsable para efectos del juicio de
amparo, cuando decida revocar, de manera anticipada, a su Magistrado Presidente, su
nombramiento y, en su caso de resultar afirmativa la respuesta a este
cuestionamiento, en qu supuesto y bajo qu condiciones podra ello verificarse.

Los ministros consideraron que al conocer del presente asunto y bajo el supuesto que
se estudie el fondo del asunto, el criterio que se adopte resulta de enorme impacto
para los Poderes Judiciales de la Entidades Federativas, porque la forma de
integracin de los mismos, se ver alterada substancialmente, si se estima que en
cualquier momento, an sin cumplirse con el periodo de gestin relativo, los
Presidentes de esos entes pueden ser removidos de su cargo.

Adems, la decisin que se tome involucra una interpretacin directa del artculo 116,
fraccin III, de la Constitucin Federal, cuyo conocimiento corresponde originalmente a
esta Suprema Corte.
La Primera Sala de la Suprema Corte de J usticia de la Nacin (SCJ N) el
veinticinco de noviembre del ao en curso, resolvi el recurso de revisin
2145/2009, declarando constitucional el artculo 422, fraccin I, del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales y negando el amparo al quejoso.

La materia principal de este asunto era el anlisis de constitucionalidad del referido
artculo, el cual establece que para la procedencia de la libertad por desvanecimiento
de datos, despus del dictado el auto de formal prisin y en cualquier etapa de la
instruccin, es necesario que aparezcan plenamente desvanecidos los datos que
sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito. Para el promovente del juicio de
amparo, tal norma violaba los principios constitucionales de presuncin de inocencia,
legalidad, seguridad jurdica y debido proceso, pues bastara con desmentir un dato
para que el cuerpo del delito quedara incompleto y, por ende, desvanecido.

La Primera Sala inici su argumentacin sealando que el desvanecimiento de un dato
no equivale al desvanecimiento de un elemento del cuerpo del delito. La norma
impugnada, se dice en la sentencia, no est dirigida a los elementos normativos, sino
a los datos, es decir, a los medios de prueba mediante los cuales se consider que el
cuerpo del delito se haba configurado.

Hecha esta distincin, la Primera Sala afirm que la expresin plenamente
desvanecidos, incluida en la norma impugnada, y referida a los datos que sirvieron
para comprobar el cuerpo del delito, no puede estar destinada solamente para uno (o
cualquiera) de los datos, sino a todos y cada uno de los ellos. Lo anterior, porque el
adverbio plenamente se compone de la forma adjetiva pleno cuyo significado es
sinnimo de absoluto o completo, y que permite suponer que el desvanecimiento de
cada uno de los datos debe ser total. As, lo que en realidad busca la norma es refutar
prcticamente todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del
delito.

A partir de lo anterior, la Primera Sala concluye que esta norma no viola el principio de
presuncin de inocencia, toda vez que la exigencia de desvanecer todos los datos, no
supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sera lgicamente
imposible dado que el incidente se dicta dentro de la instruccin, esto es, antes de que
se le pueda considerar penalmente responsable. Ms bien, la figura, cuando se
cumple, est encaminada al fortalecimiento de este derecho fundamental, pues
permite que mucho antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un
procedimiento penal pueda recobrar su libertad.

Por lo que hace al principio de legalidad, la norma impugnada no genera ningn
estado de incertidumbre en cuanto a su configuracin lingstica, pues se refiere
inequvocamente a la desaparicin o desvanecimiento de todos los datos que sirvieron
para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno de los trminos empleados sufra
de notoria ambigedad y sin que los conceptos utilizados por el legislador sean
particularmente vagos.

Por ltimo, la Primera Sala concluye que la norma impugnada tampoco transgrede el
contenido de los principios de seguridad jurdica, debido proceso y el principio
acusatorio, pues, por el contrario, la medida tiene como fin impedir que un procesado
tenga que pasar por todo un proceso penal cuando los medios de prueba con los que
se contaba para mantenerlo en ese estado han desaparecido.

reasumir su competencia originaria para conocer de un asunto que tiene que ver,
en lo fundamental, con las reformas a los artculos 301 y 308 de la Ley General de
Salud, referentes a la regulacin del consumo, comercializacin y exposicin a los
efectos de productos derivados del tabaco.

Lo anterior se determin en sesin de 25 de noviembre del ao en curso, al fallar la
solicitud de ejercicio de la facultad de atraccin 105/2009. En el caso concreto, un
particular impugna, en lo fundamental, la constitucionalidad de los artculo 301 y 308 de
la Ley General de Salud, ya que el primer precepto impugnado obligaba a que toda
publicidad concerniente al alcohol y al tabaco, deba ser revisada y autorizada por la
Secretara de Salud antes de ser expuesta al pblico. A lo anterior, agrega que ocasiona
un dao moral, ya que la publicidad en las personas no puede revertirse, por lo que deja
en estado de indefensin o desproteccin a los ciudadanos que no tengan informacin
clara y exacta sobre los daos que trae el consumo de tabaco, lo cual constituye una
violacin directa al citado precepto constitucional. Lo anterior, segn el quejoso, porque
vulneran el artculo 4 constitucional.

La Primera Sala estim reasumir la competencia originaria del amparo mencionado, en
virtud de que el problema en l planteado cumple con los requisitos de inters y
trascendencia.

Ello es as, toda vez que, dado el caso, la Sala se podr pronunciar respecto a diversos
artculos constitucionales, en particular en relacin con el artculo 4 y a diversos
instrumentos internacionales.

Adems, previo al estudio de los planteamientos de constitucionalidad habr de
determinarse si las calidades que el solicitante de amparo ostenta de fumador, no
fumador y consumidor potencial, son suficientes para acreditar el inters requerido
para acudir a un juicio de garantas en el que se reclama la normatividad que autoriza la
publicidad y el consumo del tabaco, y, en su caso, como habrn de acreditarse tales
calidades, as como el perjuicio que le ocasionan dichas actividades.

Asimismo, en el caso habrn de hacerse anlisis y pronunciamientos acerca de
conceptos relativos al inters legtimo, al inters jurdicamente relevante, al inters
jurdico, y a los intereses difusos o colectivos, y respecto de si la facultad impugnatoria
de un acto autoritario corresponden en exclusiva a quien sufre en su esfera jurdica-
protegida una afectacin directa, inmediata y actual, o si este criterio ha sido superado
(como dice el recurrente), lo que implicara el anlisis y pronunciamiento de diverso tema
de especial inters, como es el determinar los alcances de una eventual sentencia
protectora en estos casos.

la constitucionalidad de diversos artculos de la Ley de Extradicin
Internacional, toda vez que dicha ley s respeta la garanta de audiencia a favor
de las personas cuya extradicin es solicitada, en virtud de que prev un
procedimiento ante un J uez de Distrito para, en primer lugar, darle a conocer la
solicitud de extradicin y, en segundo trmino, para poder oponer excepciones y
ofrecer pruebas que el interesado estime necesarias para su defensa, las cuales
s deben ser tomadas en consideracin por la Secretara de Relaciones
Exteriores al momento de dictar resolucin.

Lo anterior se resolvi en sesin de 25 de noviembre del ao en curso, al negar el
amparo 2051/2009. En el caso, el gobierno de Estados Unidos solicit a Mxico la
formal extradicin internacional del ahora quejoso con fundamento en el Tratado de
Extradicin entre los pases antes mencionados, y la Secretara de Relaciones
Exteriores concedi la extradicin solicitada. Inconforme, el quejoso promovi amparo,
pues segn l, dicha ley es inconstitucional por violentar el artculo 16 constitucional,
en virtud de que tal Secretara carece de competencia constitucional para resolver los
procedimientos de extradicin, adems de que se invade la diversa competencia
judicial al constreir al juzgador a emitir una opinin.

La Primera Sala argument lo anterior, toda vez que, reiterando el criterio del Tribunal
Pleno de este Alto Tribunal, el procedimiento de extradicin es un acto exclusivo de la
soberana nacional cuya decisin debe reservarse al criterio del Ejecutivo Federal,
pues no requiere de la sustanciacin de un juicio previo ni de la existencia de una
controversia que deban resolver los tribunales de la Federacin, ya que el
procedimiento de extradicin no tiene la naturaleza de un juicio penal.

As las cosas, a los sujetos reclamados no se les aplican las normas constitucionales y
legales relativas al proceso penal en Mxico, sino los trminos, condiciones, requisitos
y procedimiento que establece la Ley de Extradicin Internacional y, en su caso, el
tratado internacional celebrado con el Estado requirente, pues es en este ltimo es
donde sern juzgados conforme a su legislacin interna.

Por otra parte, los ministros concluyeron que no existe antagonismo alguno entre la
Constitucin Federal, el tratado internacional que nos ocupa y la legislacin ordinaria
especial en la materia, de tal modo que puede concluirse que conforme a tales
ordenamientos el Poder Ejecutivo es la autoridad competente para resolver el
procedimiento de extradicin.

SISTEMA DEMOCRTICO DE JUSTICIA PENAL

La estructura del proceso penal de una Nacin no es sino el termmetro de los
elementos corporativos o autoritarios de su Constitucin
James Golschmidt

Diputado Csar Camacho
Comisin de Justicia
Presidente
Cmara de Diputados LX Legislatura

Qu caracteriza al Sistema de Justicia Penal Actual?

Es un procedimiento escrito y secreto;
Es un procedimiento penal poco respetuoso de las garantas del indiciado (no
existe la presuncin de inocencia, la seguridad jurdica es relativa, se pueden
dar aplicaciones arbitrarias del arraigo, en ocasiones, se revierte la carga de la
prueba al indiciado).

Qu caracteriza al Sistema Procesal Penal Actual?

Delegacin de funciones exclusivas de los jueces a subalternos (secretarios,
actuarios, tcnicos, proyectistas);
No existe contacto directo entre las autoridades encargadas de la
administracin de justicia y los sujetos procesales;
Las partes procesales se comunican y se conocen por medio de escritos.

Por qu un Sistema Democrtico de Justicia Penal?

En el Estado democrtico de Derecho, la facultad sancionadora del Estado
debe cumplir con una aplicacin garantista del Derecho penal:

En materia sustantiva, para establecer lmites a su intervencin;
En materia adjetiva para lograr el debido proceso.

En Mxico se estara cumpliendo cabalmente con las garantas consagradas
en la Constitucin y en los tratados internacionales.

Cmo lograrlo en lo sustantivo?

1. Reforzar y aplicar correctamente los principios rectores del Derecho Penal
sustantivo (lmites del derecho punitivo):

Principio de igualdad (Art. 1 Const.):
- Todos somos iguales en dignidad y derechos.

Principio de legalidad (Art. 14 Const.):
- Actualizacin de la conducta al supuesto jurdico penal previamente
establecido.

Principio Non bis in idem (Art. 23 Const.):
- Prohibicin de sancionar dos o ms veces el mismo delito.

2. Incluir los siguientes principios sustantivos en la Constitucin:

Principio de lesividad;
Principio de proporcionalidad;
Principio de mnima intervencin;
Principio de exclusiva incriminacin de conductas.

Principio de lesividad

Sistema Actual:

Se suelen crear tipos penales de manera indiscriminada, sin tomar en cuenta
la relevancia del bien jurdico que se debe proteger.
Por ejemplo: el tipo penal de feminicidio, que fue creado por circunstancias
sociales y
no por tratarse de un nuevo bien jurdico a proteger.

El quebrantamiento de sellos no afecta un bien jurdico que le interese al
Derecho penal.

Sistema propuesto:

Se busca sancionar conductas que daen o pongan en peligro bienes jurdicos
relevantes.

El legislador no podr crear tipos penales sin justificar el bien jurdico que va
a proteger.

No se abusara del Derecho penal para solucionar conflictos sociales
transitorios.

Artculo 14

Principio de proporcionalidad

Sistema Actual:

No existe unidad de criterios para establecer la punibilidad de los delitos.
Por ejemplo: el artculo 413 del Cdigo Penal Federal contempla una mayor
sancin a quien acuerde la realizacin del peculado electoral, que a quien lleve
a cabo la conducta.

Sistema Propuesto:

La gravedad de la pena o medida de seguridad debe ser proporcional al hecho
cometido.

No se puede sancionar de igual forma a un delito en grado de tentativa, que a
uno consumado.

Artculo 14
Principio de mnima intervencin

Sistema Actual:

Los cdigos penales contemplan descripciones tpicas que son objeto de otras
ramas del Derecho.

Para resolver cualquier asunto de naturaleza jurdica diferente, se abusa de
las normas penales, por ejemplo: el adulterio, la bigamia, las amenazas.

Sistema Propuesto:

La utilizacin del Derecho penal se debe limitar a lo estrictamente necesario.
Este principio se subdivide:

1. Carcter subsidiario o ultima ratio. El derecho penal debe ser el ltimo
recurso empleado para la proteccin de bienes jurdicos.

2. Carcter fragmentario. El derecho penal no debe sancionar todas las
conductas lesivas de los bienes que protege, sino slo las relevantes y
peligrosas.

Principio de exclusiva incriminacin de conductas o de culpabilidad

Sistema Actual

Algunas disposiciones penales contemplan al principio de peligrosidad para la
individualizacin de penas, es decir, sancionan a la persona por sus
caractersticas, peculiaridades o circunstancias sociales.

Sistema propuesto

Derecho penal de acto y no de autor.

Prohibicin de criminalizar al ciudadano por su personalidad, caractersticas,
peculiaridades o circunstancias sociales.

Cmo lograrlo en lo adjetivo?

Principios adjetivos y caractersticas del Sistema Democrtico de Justicia Penal

Principios:

Inmediacin
Publicidad
Contradiccin
Concentracin
Continuidad
Presuncin de inocencia

Caractersticas:

Oral
Adversarial
Acusatorio

Inmediacin

Sistema Actual

Aunque en la legislacin secundaria se contempla este principio, no se
actualiza porque el juez delega frecuentemente sus funciones a los auxiliares
(Art. 16 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales).

Sistema Propuesto

Se garantiza la relacin directa entre:

El juez y las partes.
El juez y los medios de prueba.

El juzgador, la defensa y el Ministerio Pblico desarrollan su funcin
directamente.

El lenguaje corporal adquiere cierta importancia, al estar en contacto las
partes procesales con el Juez.

Publicidad

Sistema actual

Aunque se encuentra regulada en el artculo 86 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, la infraestructura de los juzgados no permite la
aplicacin de este principio.

Se ha avanzado en este sentido, al publicar las sentencias por parte del Poder
Judicial Federal, sin embargo, esto es insuficiente para garantizar un debido
proceso.

Sistema propuesto

Las pruebas se desahogan en audiencia publica frente a los ojos de todos.

Mayor transparencia en las actuaciones judiciales y del Ministerio Pblico.

Contradiccin

Sistema Actual

A pesar de que la contradiccin se encuentra en la legislacin procesal actual:

El Ministerio Pblico tiene mayor infraestructura para actuar que la defensa.

Los peritos oficiales no protestan el cargo, en tanto que los particulares
deben hacerlo (Artculo 227 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales).

Las contradicciones procesales se hacen por escrito, y dejan en estado de
indefensin al inculpado que no sepa escribir o redactar.

Sistema Propuesto

Igualdad y equilibrio en los derechos y obligaciones de las partes durante el
proceso.

Capacidad de anlisis y sntesis respecto a las pruebas ofrecidas.

Capacidad de examen y contra-examen en audiencia pblica.

Concentracin y Continuidad

Sistema Actual

Slo las pruebas preparadas son las que se desahogan. (testimoniales,
periciales, etc.).

Existe un exceso de incidentes y recursos procesales que retardan las
decisiones judiciales.

Los jueces se pronuncian en cada actuacin (sea de fondo o forma).

Las audiencias se difieren constantemente, perdiendo la secuencia de los
hechos que se busca esclarecer.

Sistema Propuesto

Todas las pruebas se desahogan en una sola audiencia.

Todos los actos procesales deben realizarse en el juicio hasta su conclusin.

Los jueces expresarn sus decisiones al concluir la audiencia.

El diferimiento de las audiencias es excepcional, pues todas las actuaciones se
encuentran debidamente programadas.

Presuncin de inocencia

Sistema Actual

Existen actuaciones que revierten la carga de la prueba al indiciado; Por
ejemplo, en el encubrimiento por receptacin, se presume que el inculpado
adquiere un objeto robado, a sabiendas de esa situacin; en este sentido, el
indiciado debe acreditar la licitud de la cosa.

La prisin preventiva se da en casi todas las causas penales, frecuentemente,
por no poder pagar caucin.

Sistema Propuesto

Se asume como inocente al probable responsable hasta que se acredite lo
contrario.

Artculo 18

Aplicacin de prisin preventiva de manera excepcional, slo a delitos que no
admitan la posibilidad de sustituir la pena de prisin por una distinta.

Caractersticas del Sistema Democrtico de Justicia Penal

1. Acusatorio: El Ministerio Pblico investiga y el juez valora y resuelve, se
garantiza el
derecho de defensa.

Sistema Actual

Preponderantemente inquisitivo: El Ministerio Pblico detiene, investiga y
acusa.

La persona inculpada se tiene que defender ante el Ministerio Pblico en la
Averiguacin Previa y no ante un Juez (Se desvirta el juicio).

Invasin de funciones en la investigacin:

El Ministerio Pblico investiga desde su escritorio; muchas veces sin acudir al
lugar de los hechos.
Se auxilia de la polica a su cargo para realizar investigacin cientfica, o bien,
de los servicios periciales a pesar de la frecuente falta de profesionalizacin.

Sistema propuesto

Acusatorio: El Ministerio Pblico desarrolla una investigacin cientfica para
detener y acusar ante un Juez.

La persona inculpada se tendr que defender ante un Juez de lo que le imputa
el Ministerio Pblico.

Art. 16
Separacin de funciones:

Ministerio Pblico: Perito en derecho que sustenta jurdicamente los
elementos de conviccin que le proporcionar la polica investigadora y los
servicios periciales.

Polica Investigadora: Investiga delitos cientficamente a solicitud del MP con
autonoma de gestin.

Servicios Periciales: Cuando se requieren conocimientos especficos en alguna
ciencia o arte.

2. Adversarial: El debate ser nicamente entre dos adversarios, el Ministerio
Pblico y la
Defensa.

Sistema Actual

Invasin de funciones procesales:

El Ministerio Pblico hace las veces de Juez en la averiguacin previa.

En el juicio se ratifica lo que bsicamente, se actu ante el Ministerio Pblico
en una fase meta-jurisdiccional.

No se cumple con el trinomio procesal, ni la garanta de debida defensa.

Restriccin a la vctima para participar en el proceso Inquisitivo.

Sistema propuesto

Separacin de funciones de carcter adversarial del proceso:

El proceso ser nicamente entre dos adversarios tcnicamente
competentes: el Ministerio Pblico y la Defensa. (igualdad de armas)

Se cumple con el trinomio procesal: Juez, Defensa y Fiscal.

Se garantiza el derecho de la debida defensa.

3. Oral: Implica la utilizacin de la palabra como medio de comunicacin y
garantiza la
fluidez y operatividad del debate.
Artculo 20

Sistema Actual

Las actuaciones judiciales son poco transparentes.

Los juicios son tardados y con muchas formalidades.

Los procesos se sustancian y obran por escrito.

Sistema propuesto

Oral. Implica la utilizacin de la palabra como medio de comunicacin y
garantiza la fluidez y operatividad del proceso.

Estndar probatorio para ejercer la accin penal

Cuerpo del delito/Hecho delictivo

Sistema Actual

Para ejercer la accin penal, se requiere la acreditacin del cuerpo del delito
y la probable responsabilidad del indiciado.

Se obliga la acreditacin plena del cuerpo del delito.

Frecuentemente, el proceso se vuelve en una actividad de mero trmite, pues
las partes han aportado todos los elementos de prueba desde la averiguacin.

Sistema Propuesto

Se propone el trmino: Datos para estimar como probables la existencia del
hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado en el artculo 16.

Se unifica el criterio para ejercer la accin penal.

Se agiliza la investigacin.

Se hacen anlisis sistemticos de los tipos penales al momento de dictar una
orden de aprehensin.

Para vincular a proceso bastar una acreditacin probable y no plena, de los
elementos del hecho delictivo.

Artculo 19

Elementos que integran el cuerpo del delito en el sistema actual

Para el Cdigo Federal de Procedimientos Penales el cuerpo del delito
significa:

Elementos objetivos o externos del hecho.
En su caso elementos normativos.
Para consignar a una persona, no es necesario acreditar los elementos
subjetivos del tipo.

Para el Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal:

Elementos que integran la descripcin de la conducta o hecho delictuoso
(objetivos).
Elementos subjetivos o normativos, si la descripcin tpica lo exige.
El dolo y la culpa no se acreditan en el cuerpo del delito.

Para el Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Mxico:

Elementos objetivos del tipo; as como los normativos y los subjetivos.

Para el Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Len:

Elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura
delictiva descrita.
Tratndose de la orden de aprehensin y detencin, del auto de formal
prisin y del auto de sujecin a proceso, deben incluirse los elementos
subjetivos o valorativos.

Datos que deben tomarse en cuenta para la probable existencia del hecho
delictivo

Elementos objetivos: Sujetos, calidad de sujetos, conducta, bien jurdico
tutelado, objeto material, resultado, medios comisivos, circunstancias, nexo
causal.

Elementos subjetivos: Dolo, culpa, elementos subjetivos distintos al dolo.

Elementos normativos: esenciales y no esenciales (jurdicos y culturales).

Justicia Alternativa

Sistema actual

El Ministerio Pblico no impulsa la aplicacin de la justicia alternativa.

Diversas legislaciones estatales han incluido a la justicia alternativa como un
medio eficaz de solucin de conflictos.

Existen diversos problemas procesales para hacer efectiva la reparacin del
dao.

Sistema propuesto

La justicia alternativa sea reconocida en la constitucin.

Se garantizara, de manera inmediata, la reparacin del dao.

Revisin judicial de la justicia alternativa.

Artculo 17

Juez de Garantas

Sistema Actual

El Ministerio Pblico acta sin control judicial durante la averiguacin previa.

Las medidas cautelares dictadas por el juez son tardadas e ineficaces; por
ejemplo para intervenir comunicaciones, el Ministerio Pblico debe sealar
nmeros especficos.

Sistema Propuesto

Se propone la inclusin de un juez de garantas o de control.

El juez de garantas vigila de cerca las actuaciones ministeriales, y conoce de
las manifestaciones de las partes.

El juez dicta medidas cautelares de inmediato para salvaguardar personas y
evidencias.

Medidas Cautelares

Sistema actual

Las medidas cautelares se aplican de facto sin un sustento constitucional.

El juez slo tiene control de las medidas cautelares en: arraigo, intervencin
de comunicaciones, y en ocasiones, cateos.

Sistema propuesto

Las medidas cautelares se disponen en la constitucin.

La medidas cautelares sern dictadas por el juez de garantas.

Se garantiza la igualdad procesal en la aplicacin de medidas.

Con la regulacin constitucional de las medidas, se elimina la posibilidad de
implementar un rgimen de excepcin.

Terminacin anticipada del Proceso

Sistema Actual

Frecuentemente, el proceso se sustancia hasta conclusin del asunto, sin
posibilidad de anticiparlo.

La ley secundaria ha incluido figuras como el incidente de desvanecimiento de
datos, el sobreseimiento y la caducidad, sin embargo, los requisitos son
excesivos.

Sistema Propuesto

Se contempla la figura de la terminacin anticipada del proceso para aquellos
asuntos que se pueden solucionar con otras vas alternativas.

Las actuaciones judiciales se concentrarn en asuntos de inters social
relevante.

Los asuntos entre particulares podrn ser solucionados de manera inmediata;
por ejemplo las lesiones, dao en propiedad o allanamiento de morada.

Oportunidad procesal

Sistema Actual

El Ministerio Pblico est obligado a sustanciar todos los casos que se le
presenten, an cuando sean irrelevantes.

La negociacin en materia penal se encuentra limitada por el orden pblico.

Sistema propuesto

Identificacin de asuntos relevantes para el Estado.

Oportunidad reglada por la constitucin y por la ley procesal (alternativas al
proceso).

Regulacin del marco de negociacin en materia penal.

Garantizar la reparacin del dao a las vctimas, aunque no necesariamente
dentro del proceso penal.

En los sistemas modernos de justicia penal, la oportunidad es un principio
rector del proceso.

Accin penal privada

Sistema Actual

El Ministerio Pblico tiene el monopolio de la accin penal.

La vctima u ofendido es un coadyuvante, supeditado a las actuaciones del
MP.

Existen causas penales en las que sin haber inters pblico, interviene el
Ministerio Pblico. por ejemplo: dao en propiedad ajena culposo.

Sistema Propuesto

El particular puede actuar como parte procesal, y no como un coadyuvante
supeditado a la actuacin ministerial.

El Ministerio Pblico actuar slo en los asuntos de orden pblico y no en
conflictos entre particulares.

Se propone la inclusin en el artculo 21.

Indemnizacin a cargo del Estado

Sistema Actual

No existe la posibilidad de que las personas sometidas a un proceso, que
hayan sido absueltas, se les repare los daos y perjuicios sufridos.

Sistema Propuesto

El Estado asume la responsabilidad de indemnizar a una persona que haya
sido absuelta.

Se otorga a la persona una accin procesal autnoma de carcter sumaria,
para que pueda exigir la indemnizacin de manera pronta.

Se inserta en el artculo 20, apartado A, fraccin VIII.

NOTA ACLARATORIA: es INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, y el
criterio de la Primera Sala de la S.C.J.N. se publico el 25 de Noviembre del ao 2009, la Sala afirma que
la expresin "plenamente desvanecidos", incluida en la norma, se refiere a los datos que sirvieron para
comprobar el cuerpo del delito (denuncia, testigos de cargo, dictamenes medicos, confesion, informes
policiacos, etc), no puede estar destinada solamente para uno (o cualquiera) de los datos, sino a todos y
cada uno de los ellos. Lo anterior, porque el adverbio "plenamente" se compone de la forma adjetiva
"pleno" cuyo significado es sinnimo de "absoluto" o "completo", y que permite suponer que el
desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total. As, lo que en realidad busca la norma es
refutar prcticamente todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito. Por lo
que considero la unica manera que tiene el abogado de refutar estos datos es en la ampliacion de los
tetigos de cargo y los careos que tenga Free con sus acusadores, etc.. ABUSADO ABOGADO, TE
QUIEREN AYUDAR PERO NO TE DEJAS. SUERTE FREE.

Resoluciones
RESOLUCIN DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2009
La Primera Sala de la Suprema Corte de J usticia de la Nacin (SCJ N) el
veinticinco de noviembre del ao en curso, resolvi el recurso de revisin
2145/2009, declarando constitucional el artculo 422, fraccin I, del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales y negando el amparo al quejoso.
La materia principal de este asunto era el anlisis de constitucionalidad del referido
artculo, el cual establece que para la procedencia de la libertad por desvanecimiento
de datos, despus del dictado el auto de formal prisin y en cualquier etapa de la
instruccin, es necesario que aparezcan plenamente desvanecidos los datos que
sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito. Para el promovente del juicio de
amparo, tal norma violaba los principios constitucionales de presuncin de inocencia,
legalidad, seguridad jurdica y debido proceso, pues bastara con desmentir un dato
para que el cuerpo del delito quedara incompleto y, por ende, desvanecido.
La Primera Sala inici su argumentacin sealando que el desvanecimiento de un dato
no equivale al desvanecimiento de un elemento del cuerpo del delito. La norma
impugnada, se dice en la sentencia, no est dirigida a los elementos normativos, sino
a los datos, es decir, a los medios de prueba mediante los cuales se consider que el
cuerpo del delito se haba configurado.
Hecha esta distincin, la Primera Sala afirm que la expresin plenamente
desvanecidos, incluida en la norma impugnada, y referida a los datos que sirvieron
para comprobar el cuerpo del delito, no puede estar destinada solamente para uno (o
cualquiera) de los datos, sino a todos y cada uno de los ellos. Lo anterior, porque el
adverbio plenamente se compone de la forma adjetiva pleno cuyo significado es
sinnimo de absoluto o completo, y que permite suponer que el desvanecimiento de
cada uno de los datos debe ser total. As, lo que en realidad busca la norma es refutar
prcticamente todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del
delito.
A partir de lo anterior, la Primera Sala concluye que esta norma no viola el principio de
presuncin de inocencia, toda vez que la exigencia de desvanecer todos los datos, no
supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sera lgicamente
imposible dado que el incidente se dicta dentro de la instruccin, esto es, antes de que
se le pueda considerar penalmente responsable. Ms bien, la figura, cuando se
cumple, est encaminada al fortalecimiento de este derecho fundamental, pues
permite que mucho antes del dictado de una sentencia, una persona sujeta a un
procedimiento penal pueda recobrar su libertad.
Por lo que hace al principio de legalidad, la norma impugnada no genera ningn
estado de incertidumbre en cuanto a su configuracin lingstica, pues se refiere
inequvocamente a la desaparicin o desvanecimiento de todos los datos que sirvieron
para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno de los trminos empleados sufra
de notoria ambigedad y sin que los conceptos utilizados por el legislador sean
particularmente vagos.
Por ltimo, la Primera Sala concluye que la norma impugnada tampoco transgrede el
contenido de los principios de seguridad jurdica, debido proceso y el principio
acusatorio, pues, por el contrario, la medida tiene como fin impedir que un procesado
tenga que pasar por todo un proceso penal cuando los medios de prueba con los que
se contaba para mantenerlo en ese estado han desaparecido.

reasumir su competencia originaria para conocer de un asunto que tiene que
ver, en lo fundamental, con las reformas a los artculos 301 y 308 de la Ley
General de Salud, referentes a la regulacin del consumo, comercializacin y
exposicin a los efectos de productos derivados del tabaco.
Lo anterior se determin en sesin de 25 de noviembre del ao en curso, al fallar la
solicitud de ejercicio de la facultad de atraccin 105/2009. En el caso concreto, un
particular impugna, en lo fundamental, la constitucionalidad de los artculo 301 y 308
de la Ley General de Salud, ya que el primer precepto impugnado obligaba a que toda
publicidad concerniente al alcohol y al tabaco, deba ser revisada y autorizada por la
Secretara de Salud antes de ser expuesta al pblico. A lo anterior, agrega que
ocasiona un dao moral, ya que la publicidad en las personas no puede revertirse, por
lo que deja en estado de indefensin o desproteccin a los ciudadanos que no tengan
informacin clara y exacta sobre los daos que trae el consumo de tabaco, lo cual
constituye una violacin directa al citado precepto constitucional. Lo anterior, segn el
quejoso, porque vulneran el artculo 4 constitucional.
La Primera Sala estim reasumir la competencia originaria del amparo mencionado, en
virtud de que el problema en l planteado cumple con los requisitos de inters y
trascendencia.
Ello es as, toda vez que, dado el caso, la Sala se podr pronunciar respecto a
diversos artculos constitucionales, en particular en relacin con el artculo 4 y a
diversos instrumentos internacionales.
Adems, previo al estudio de los planteamientos de constitucionalidad habr de
determinarse si las calidades que el solicitante de amparo ostenta de fumador, no
fumador y consumidor potencial, son suficientes para acreditar el inters requerido
para acudir a un juicio de garantas en el que se reclama la normatividad que autoriza
la publicidad y el consumo del tabaco, y, en su caso, como habrn de acreditarse tales
calidades, as como el perjuicio que le ocasionan dichas actividades.
Asimismo, en el caso habrn de hacerse anlisis y pronunciamientos acerca de
conceptos relativos al inters legtimo, al inters jurdicamente relevante, al inters
jurdico, y a los intereses difusos o colectivos, y respecto de si la facultad impugnatoria
de un acto autoritario corresponden en exclusiva a quien sufre en su esfera jurdica-
protegida una afectacin directa, inmediata y actual, o si este criterio ha sido superado
(como dice el recurrente), lo que implicara el anlisis y pronunciamiento de diverso
tema de especial inters, como es el determinar los alcances de una eventual
sentencia protectora en estos casos.

ejercer su facultad de atraccin, para conocer de un asunto que tiene que ver
con la revocacin del cargo del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
J usticia del Estado de Baja California Sur, que ejerca desde abril de 2008, por
parte de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de J usticia de dicha
entidad federativa.
Lo anterior se resolvi en sesin de 25 de noviembre del ao en curso, al fallar la
solicitud de ejercicio de la facultad de atraccin 108/2009. En el caso concreto, en
sesin del uno de abril de dos mil ocho, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Baja California Sur eligi al quejoso como Magistrado Presidente de dicho
cuerpo colegiado para el periodo comprendido desde esa misma fecha a abril de dos
mil once. Sin embargo en dos mil nueve el Pleno antes mencionado design como
Presidente a un diverso magistrado. Inconforme con la decisin anterior, el quejoso
promovi amparo.
La Primera Sala determin ejercer la facultad de atraccin, en virtud de que el asunto
en cuestin reviste inters y trascendencia, ya que al resolverlo, es posible
pronunciarse acerca de la posibilidad o imposibilidad constitucional y legal de que el
Pleno de un Tribunal Superior de Justicia de algn Estado de la Repblica sea
susceptible de tener el carcter de autoridad responsable para efectos del juicio de
amparo, cuando decida revocar, de manera anticipada, a su Magistrado Presidente, su
nombramiento y, en su caso de resultar afirmativa la respuesta a este
cuestionamiento, en qu supuesto y bajo qu condiciones podra ello verificarse.
Los ministros consideraron que al conocer del presente asunto y bajo el supuesto que
se estudie el fondo del asunto, el criterio que se adopte resulta de enorme impacto
para los Poderes Judiciales de la Entidades Federativas, porque la forma de
integracin de los mismos, se ver alterada substancialmente, si se estima que en
cualquier momento, an sin cumplirse con el periodo de gestin relativo, los
Presidentes de esos entes pueden ser removidos de su cargo.
Adems, la decisin que se tome involucra una interpretacin directa del artculo 116,
fraccin III, de la Constitucin Federal, cuyo conocimiento corresponde originalmente a
esta Suprema Corte.

la constitucionalidad de diversos artculos de la Ley de Extradicin
Internacional, toda vez que dicha ley s respeta la garanta de audiencia a favor
de las personas cuya extradicin es solicitada, en virtud de que prev un
procedimiento ante un J uez de Distrito para, en primer lugar, darle a conocer la
solicitud de extradicin y, en segundo trmino, para poder oponer excepciones y
ofrecer pruebas que el interesado estime necesarias para su defensa, las cuales
s deben ser tomadas en consideracin por la Secretara de Relaciones
Exteriores al momento de dictar resolucin.
Lo anterior se resolvi en sesin de 25 de noviembre del ao en curso, al negar el
amparo 2051/2009. En el caso, el gobierno de Estados Unidos solicit a Mxico la
formal extradicin internacional del ahora quejoso con fundamento en el Tratado de
Extradicin entre los pases antes mencionados, y la Secretara de Relaciones
Exteriores concedi la extradicin solicitada. Inconforme, el quejoso promovi amparo,
pues segn l, dicha ley es inconstitucional por violentar el artculo 16 constitucional,
en virtud de que tal Secretara carece de competencia constitucional para resolver los
procedimientos de extradicin, adems de que se invade la diversa competencia
judicial al constreir al juzgador a emitir una opinin.
La Primera Sala argument lo anterior, toda vez que, reiterando el criterio del Tribunal
Pleno de este Alto Tribunal, el procedimiento de extradicin es un acto exclusivo de la
soberana nacional cuya decisin debe reservarse al criterio del Ejecutivo Federal,
pues no requiere de la sustanciacin de un juicio previo ni de la existencia de una
controversia que deban resolver los tribunales de la Federacin, ya que el
procedimiento de extradicin no tiene la naturaleza de un juicio penal.
As las cosas, a los sujetos reclamados no se les aplican las normas constitucionales y
legales relativas al proceso penal en Mxico, sino los trminos, condiciones, requisitos
y procedimiento que establece la Ley de Extradicin Internacional y, en su caso, el
tratado internacional celebrado con el Estado requirente, pues es en este ltimo es
donde sern juzgados conforme a su legislacin interna.
Por otra parte, los ministros concluyeron que no existe antagonismo alguno entre la
Constitucin Federal, el tratado internacional que nos ocupa y la legislacin ordinaria
especial en la materia, de tal modo que puede concluirse que conforme a tales
ordenamientos el Poder Ejecutivo es la autoridad competente para resolver el
procedimiento de extradicin.

que son constitucionales los artculos 109, fraccin X y 170, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en virtud de que, en el primero, no propicia una doble
tributacin y, en el segundo, porque la falta de una definicin de la expresin
ingreso espordico, no se traduce en violacin de la garanta de legalidad
tributaria.
Lo anterior se determin en sesin de 4 de noviembre del presente ao, al negar
sesenta y seis amparos donde, en esencia, las quejosas consideran que la autoridad
hacendaria indebidamente les retuvo el 20% de los recursos de su cuenta individual de
ahorro para el retiro, al considerar que dichos recursos constituan un ingreso
espordico, de acuerdo a los artculos ya referidos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
Sobre el particular, la Primera Sala sostuvo que el trmino espordico, cuyo
significado es ocasional, disperso, sin antecedentes, cobra sentido si ubicamos el
artculo donde se encuentra, como parte del captulo De los dems ingresos que
obtengan las personas fsicas, lo cual se traduce, en ingresos que no se perciben de
manera ordinaria, cotidiana y regular, precisamente por tratarse de un retiro recibido
en una sola exhibicin u ocasionalmente. En esa medida, la supuesta falta de
definicin no resulta violatoria de la garanta de legalidad tributaria.
Por lo que se refiere a la fraccin X del artculo 109 de la ley que nos ocupa, los
ministros expresaron que no existe una doble tributacin, al gravar el excedente de
noventa salarios mnimos, que deriven del retiro de la cuenta individual de retiro,
cesanta y vejez.
Sealaron que la cuenta individual se encuentra integrada por la aportacin tripartita
efectuada por el trabajador, patrn y gobierno, en la parte proporcional que le
corresponde del salario base cotizacin, respecto de lo cual de conformidad con la Ley
del Impuesto sobre la Renta las aportaciones efectuadas por el patrn, el gobierno y
sus rendimientos cuando se enteran a la cuenta individual no se consideran ingresos
acumulables, por tanto, no son gravadas en tal momento.
Por lo que se refiere a la parte correspondiente del trabajador, la que el patrn tiene la
obligacin de retener al efectuar el pago de los salarios, no se puede hablar de una
doble tributacin, porque el pago del impuesto que se efectu respecto a esa partida
deriv de la obtencin de un ingreso por salario, cuestin diversa a la cantidad que es
retirada por el trabajador junto con las dems aportaciones efectuadas por el patrn y
el gobierno, con los rendimientos correspondientes al provenir de la cuenta individual,
los cuales en eses momento son gravados como ingreso proveniente de la fuente de
ahorro.
Es as, que se seal que uno y otro concepto el ingreso por salario, por un lado, y
el obtenido con cargo a la cuenta individual, por el otro no pueden ser considerados
como renta proveniente de la misma fuente, dado que el primero deriva
exclusivamente del trabajo, mientras que en el segundo factoriza tambin el ahorro,
adicionado a la acumulacin de las aportaciones del patrn y del Gobierno. De esta
forma, resulta cuestionable hablar de una doble tributacin, lo que aun cuando as lo
fuera, ello no es inconstitucional.
Ahora bien, la disposicin anterior tampoco viola el principio de equidad tributaria, por
el trato diferenciado en el monto que se otorga de exencin, al supuesto en que los
trabajadores disponen de los fondos de la cuenta individual administrada por la afore,
los retira y los recibe en una sola exhibicin, y cuando se realiza un retiro parcial por
concepto de gastos de matrimonio.
Los Ministros sealaron que dichos supuestos son diferentes, ya que en el primero se
efecta un retiro total de las aportaciones tripartitas y sus rendimientos junto con la
cuota social aportada por el gobierno, y al respecto se encuentran exentos noventa
salarios mnimos, y en el otro se trata de un retiro parcial de treinta salarios mnimos,
por concepto de matrimonio, los cuales estn exentos.
En el presente caso, en la medida que son distintos los supuestos, ello hace que sea
constitucional el ordenamiento impugnado. Se insiste, no estn en esa misma
situacin los trabajadores que efectan el retiro parcial de treinta salarios mnimos,
proveniente de la cuota social que es aportada por el Gobierno Federal, por concepto
de gastos de matrimonio, frente a los trabajadores que efectan el retiro total de las
aportaciones tripartitas efectuadas a la subcuenta de retiro, por cesanta y vejez,
debido a una terminacin laboral, supuesto en el cual en trminos cuantitativos la
exencin es mayor porque es de noventa salarios mnimos.
Finalmente, es de mencionar que en los mismos trminos se resolvieron, en sesin de
7 de octubre del presente ao, doce amparos sobre los artculos 109, fraccin X y 170,
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

que procede el reconocimiento de inocencia si contra una misma persona se
emiten dos sentencias por el delito de favorecimiento de evasin de presos o
reos, por rganos jurisdiccionales del fuero comn y del federal (legislacin
penal federal y del Estado de Durango).
As se determin en sesin de 4 de noviembre del presente ao, al resolver la
contradiccin de tesis 25/2009, entre dos tribunales que estaban en desacuerdo
respecto a si procede el reconocimiento de inocencia ante dos sentencias penales
emitidas por los mismos hechos y delitos, en el caso, favorecimiento de evasin de
presos reos, en contra de una persona, por rganos jurisdiccionales del fuero comn y
del fuero federal, respectivamente (interpretacin de la fraccin V del artculo 560 del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales).
La Primera Sala consider lo anterior en virtud de que los hechos se subsumen en dos
tipos penales que prohben el despliegue de la misma conducta, como consecuencia
de que el favorecimiento de la evasin recae en presos o reos que estn a disposicin
de rganos jurisdiccionales de fuero comn y del federal, sin que tenga relevancia el
juicio de subsuncin, sino la circunstancia de que se hayan seguido diversos
procedimientos penales por los mismos hechos, en ambos fueros, en contra del mismo
sujeto activo, que culminaron con el dictado de dos sentencias condenatorias por el
mismo delito.
Por lo mismo, los ministros consideraron que se cumplen todos los extremos exigidos
para declarar procedente el reconocimiento de inocencia (ser condenado por los
mismos hechos, se trate del mismo delito y que las sentencias condenatorias se hayan
dictado en juicios distintos), y ante tal panorama fctico y normativo debe prevalecer la
sentencia ms benigna.

que el artculo 226, primera categora, fraccin 98, de la Ley del Instituto para la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, no viola las garantas
constitucionales de igualdad y no discriminacin, ello en virtud de que se da un
trato igual a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias evitando un
trato discriminatorio entre los miembros del ejrcito ya que depender del grado
de avance de la enfermedad que aqullos tengan.
Lo anterior se resolvi en sesin de 4 de noviembre del ao en curso, al resolver el
amparo 1928/2009. En el caso, el ahora quejoso fue declarado intil en primera
categora por padecer debilidad y fatigabilidad en diversos msculos (miastenia gravis)
mediante un certificado mdico expedido por el Hospital Central Militar, padecimiento
consignado en el artculo ahora impugnado. Mediante oficio se notific al quejoso la
declaracin de procedencia provisional de retiro por inutilidad contrada fuera de actos
de servicio y se orden que se le dejara de proporcionar atencin medica. Por tal
motivo, promovi juicio de amparo.
Sobre el particular, la Primera Sala argument que tratndose de ciertos
padecimientos mdicos que tienen distintos grados de afeccin para el individuo, sera
una exigencia desmedida para el legislador el que casusticamente tuviera que
establecer en las normas generales esos distintos grados de afeccin.
Adems, conforme a una interpretacin sistemtica con el artculo 24, fraccin IV, de
la propia legislacin, slo se provoca inutilidad para el servicio de las armas, cuando
lo avanzado de la enfermedad provoque invalidez, consecuentemente, no puede
considerarse violatorio de las garantas de igualdad y no discriminacin previstas en el
artculo 1 constitucional.
Los ministros concluyeron que la norma impugnada, en s misma, no es violatoria de
garantas, ya que la medida adoptada por el legislador no carece de razonabilidad,
dado que la enfermedad antes mencionada puede causar invalidez de acuerdo con su
grado de avance, elemento que deber tomar en cuenta la autoridad al aplicar dicha
ley, mxime cuando se trata del rgimen militar, el cual debe garantizar que los
individuos que integran las fuerzas armadas estn en optimas condiciones fsicas y
mentales para el servicio.
Es de mencionar que la Sala, en aras de que resulte expedita la imparticin de justicia
en el presente asunto, consider que carece de la debida fundamentacin y
motivacin el oficio mediante el cual se decret la procedencia definitiva de retiro por
inutilidad en actos fuera de servicio del quejoso, por lo mismo se orden que la
autoridad emita uno nuevo con base en la interpretacin del artculo impugnado.

La Primera Sala de la Suprema Corte de J usticia de la Nacin (SCJ N) concedi
inmediata libertad a nueve personas acusadas de participar en los hechos
ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, del municipio
de Chenalh, Chiapas; esto, al considerar que sus garantas constitucionales de
debido proceso y defensa adecuada fueron violadas.
El asunto encuentra origen en los hechos ocurridos en tal fecha cuando varias
personas que se encontraban en una iglesia de esa comunidad fueron atacadas por
un grupo indeterminado de sujetos, causando la muerte de 45 personas y lesiones a
16 ms.
En aqul momento, los hechos fueron investigados por el Ministerio Pblico de la
Federacin, rgano que determin ejercer accin penal en contra de los quejosos, al
considerarlos probables responsables en la comisin de los delitos de homicidio
calificado, lesiones calificadas, asociacin delictuosa, portacin de armas de fuego sin
licencia y portacin de arma de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area.
El proceso penal dio inicio ante un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas y -tras
diversas apelaciones y reposiciones del procedimiento-, ste concluy con el dictado
de una sentencia el cuatro de enero de dos mil ocho, en la que un tribunal unitario
confirm la condena de los quejosos, fijndoles una pena de 25 aos de prisin.
Tal sentencia fue combatida mediante juicio de amparo, razn por la que la Primera
Sala de la Suprema Corte tuvo conocimiento del asunto.
La resolucin de este juicio de amparo 33/2008 es coincidente con lo que la Primera
Sala aprob al resolver por mayora de 4 votos los diversos amparos 8/2008, 10/2008,
16/2008 y esencialmente el 9/2008, fallados en sesin de 12 de agosto del presente
ao. Esto se debe a que las causas penales de origen fueron acumuladas y se
encuentran estrechamente relacionadas.
En efecto, con base en tales precedentes, la Primera Sala de la Suprema Corte lleg
a la conclusin de que en el presente caso, como en los otros, los quejosos fueron
condenados y declarados culpables como resultado de un juicio plagado de
violaciones a sus garantas constitucionales, especficamente a su garanta de ser
procesados penalmente mediante un juicio apegado a derecho.
Despus de analizar los planteamientos de los quejosos, los Ministros determinaron
excluir diversos medios de prueba por haber sido obtenidos ilcitamente.
Al respecto, los ministros precisaron que una de las exigencias ms importantes en el
derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de
pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, es decir,
que su obtencin no sea ilcita, pues si ese es su origen, entonces sus efectos tambin
lo sern, haciendo que el medio probatorio sea ineficaz o nulo.
En ese sentido, los ministros sealaron que aquellos medios de prueba que derivan de
la vulneracin de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria. De lo
contrario, se transgredira la garanta de presuncin de inocencia, la cual implica que
nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa
y la responsabilidad penal en su comisin, circunstancia que necesariamente implica
que las pruebas con las cuales se acrediten tales extremos deben obtenerse de
manera lcita.
Con motivo de este anlisis, los ministros concluyeron que 9 personas (de un total de
31 quejosos) deban quedar en inmediata y absoluta libertad al no existir material
probatorio capaz de acreditar su culpabilidad.
Respecto a 16 personas ms, la Sala concedi el amparo para el efecto de que el
tribunal unitario dictara una nueva resolucin en la que, excluyendo las pruebas
consideradas ilcitas, se pronunciara sobre su situacin jurdica. Los ministros llegaron
a esta conclusin porque respecto de estos quejosos subsisti ms de un medio de
prueba en su contra.
Finalmente, por lo que hace a los 6 quejosos restantes, los Ministros consideraron que
era innecesario entrar al fondo del asunto porque su situacin jurdica fue resuelta por
la propia Sala en el amparo directo 10/2008.

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TESIS AISLADA I/2010.
CESIN DE CRDITOS HIPOTECARIOS. EL ARTCULO 2,926 DEL
CDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LAS
GARANTAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURDICA. Conforme al
citado artculo, en relacin con los diversos 2,317, 2,320 y 2,917 del
mismo ordenamiento, la cesin de crditos hipotecarios, por regla
general, debe hacerse constar: a) en documento privado firmado por los
contratantes ante dos testigos y ratificado ante notario, juez competente o
el Registro Pblico de la Propiedad; b) en documento privado, sin los
requisitos de testigos o de ratificacin de firmas; y, c) en el protocolo
abierto especial a cargo de los notarios del Distrito Federal, o en escritura
pblica, siendo necesario notificar la cesin al deudor e inscribir el acto
relativo en el aludido Registro. Ahora bien, el legislador estableci casos
de excepcin a dicha regla al disponer que quienes ceden un crdito
hipotecario para garantizar obligaciones a la orden, pueden hacerlo
mediante endoso del ttulo, sin necesidad de otorgar escritura pblica, de
notificar al deudor y de registro, y que las instituciones del sistema
bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las
dems entidades financieras y los institutos de seguridad social, se
encuentran eximidos de satisfacer tales requisitos, si llevan la
administracin de los crditos, y que en caso de que dejen de llevarla,
nicamente debern notificar por escrito la cesin al deudor. Esto es, el
citado artculo 2,926 establece con meridiana claridad los requisitos o
cargas que han de satisfacerse cuando se cede un crdito con garanta
hipotecaria, as como en qu casos es indispensable notificar al deudor,
permitiendo as a los gobernados conocerlos cabalmente, sin dejar a
criterio de alguna autoridad establecerlos caprichosa o arbitrariamente.
Por tanto, dicho precepto no viola las garantas de legalidad y seguridad
jurdica contenidas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, pues adems permite al deudor saber en
qu casos su acreedor tiene la obligacin de notificarle la cesin del
crdito a su cargo, y ante quin debe cumplir las obligaciones respectivas,
para asegurar su eventual defensa, pues por regla general la cesin del
crdito a su cargo no le irroga perjuicio alguno, ya que conforme a los
artculos 2,030 y 2,040 del Cdigo Civil para el Distrito Federal, la cesin
de derechos es vlida y surte plenos efectos entre las partes aunque no
se haya hecho la notificacin al deudor, y la notificacin a ste slo tiene
como efecto: a) evitarle un doble pago, es decir, si el lugar de pago
cambia por virtud de un cambio de acreedor, el cesionario no podr exigir
doble pago si no notific anticipadamente el cambio al deudor; y b)
condicionar el ejercicio de las acciones legales del acreedor cesionario en
contra del deudor.
Amparo directo en revisin 1572/2008. **********. 13 de mayo de 2009.
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Jos lvaro
Vargas Ornelas.
LICENCIADO HERIBERTO PREZ REYES, SECRETARIO DE
ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la
anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesin de trece de enero de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, catorce de enero de dos mil diez. Doy fe.
En trminos de lo previsto en los artculos 3, fraccin II y 20, fraccin VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la I nformacin Pblica Gubernamental, en esta versin Pblica se
suprimen los datos personales.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA II/2010.
NOTIFICACIONES EN AMPARO DIRECTO A LOS QUEJOSOS
PRIVADOS DE SU LIBERTAD. SI EL JUZGADOR NO ORDENA QUE
SE REALICEN PERSONALMENTE Y AQULLOS DESIGNARON
PERSONAS PARA RECIBIRLAS O TIENEN REPRESENTANTE LEGAL
O APODERADO, TALES ACTUACIONES SE TENDRN POR HECHAS
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYAN ENTENDIDO CON ESTOS
LTIMOS. El primer prrafo de la fraccin II del artculo 28 de la Ley de
Amparo, aplicable al amparo directo por disposicin del artculo 29,
fraccin III, del mismo ordenamiento, prev la regla general consistente
en que a los quejosos privados de su libertad las notificaciones se harn
personalmente en el local del juzgado o en el establecimiento en que se
hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o
despacho si se encontraren fuera de l. Por su parte, el segundo prrafo
de la citada fraccin II prev una excepcin a dicha regla general, ya que
seala que sta no opera cuando los quejosos designan persona para
recibir notificaciones o tienen representante legal o apoderado. Por tanto,
si el juzgador de amparo no ordena que una notificacin se realice
personalmente al quejoso privado de su libertad y ste design persona
para recibir notificaciones o tiene representante legal o apoderado, se
actualiza la excepcin mencionada y, por ende, la actuacin relativa se
tendr por hecha desde el momento en que se haya entendido con estos
ltimos, aun cuando se alegue la realizacin de una notificacin personal
posterior, pues si la primera cumpli con todos los requisitos legales,
constituye un acto jurdico dotado de plena validez jurdica que no puede
invalidarse o perder eficacia por una actuacin posterior.
Reclamacin 272/2009. 30 de septiembre de 2009. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente: Sergio A.
Valls Hernndez. Secretario: Jos lvaro Vargas Ornelas.
JUSTICIA DE LA NACIN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de
la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesin de trece de enero de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, catorce de enero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA III/2010.
SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL EN JUICIOS DE
AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN LAS MATERIAS CIVIL,
ADMINISTRATIVA Y EN LA LABORAL CUANDO EL QUEJOSO SEA
EL PATRN, AUNQUE EN UN JUICIO DE GARANTAS
RELACIONADO PROMOVIDO CONTRA EL MISMO ACTO
RECLAMADO NO SE HAYA DEJADO DE ACTUAR DURANTE EL
PLAZO DE TRESCIENTOS DAS NATURALES. Conforme a los artculos
107, fraccin XIV, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos y 74, fraccin V, de la Ley de Amparo, para que en los juicios
de amparo directo opere el sobreseimiento por inactividad procesal, el
acto o actos que se reclamen han de ser del orden civil o administrativo, o
incluso laboral, cuando el quejoso sea el patrn, siempre y cuando
transcurran trescientos das, incluyendo los inhbiles, sin que se haya
efectuado algn acto procesal y el quejoso no presente alguna promocin.
En esa tesitura, si en un juicio de amparo directo de las materias
indicadas el quejoso no presenta durante el plazo referido alguna
promocin tendente a impulsar el procedimiento ni se realiza acto
procesal alguno durante dicho periodo, y el asunto no fue listado
previamente para sesin, procede decretar el sobreseimiento en el juicio,
sin que sea bice que ste se relacione con otro juicio de garantas
promovido contra el mismo acto reclamado en el que no se haya dejado
de actuar durante el plazo mencionado, en la medida en que la relacin
existente entre ambos procedimientos nicamente significa que lo
conveniente sera que se vieran en una misma sesin, a efecto de evitar
la emisin de sentencias contradictorias, pero no que tal trmite sea
forzoso e ineludible y que lo actuado en uno incida en el otro; de ah que
la actividad procesal en un juicio de amparo no justifica la inactividad en el
otro.
Amparo directo 12/2009. **********. 7 de octubre de 2009. Mayora de
tres votos. Disidentes: Jos Ramn Cosso Daz y Olga Snchez Cordero
de Garca Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Jos
lvaro Vargas Ornelas.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA IV/2010.
REVISIN ADMINISTRATIVA. SU PRESENTACIN EN LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN NO INTERRUMPE EL PLAZO
PARA SU INTERPOSICIN ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL. Si se tiene en cuenta que el artculo 124 de la Ley Orgnica
del Poder Judicial de la Federacin establece que dicho recurso deber
presentarse por escrito ante el presidente del Consejo de la Judicatura
Federal, dentro de los cinco das hbiles siguientes a la fecha en que
hubiere surtido sus efectos la notificacin de la resolucin que haya de
combatirse, es indudable que si el recurso de revisin administrativa se
presenta dentro del trmino legal en la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin y sta lo enva al referido Consejo vencido el plazo, ste no puede
considerarse interrumpido para su interposicin, no obstante que el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin tambin lo sea
del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior en virtud de que el
referido artculo 124 claramente seala que la presentacin del indicado
recurso ser ante el Presidente del Consejo, lo que de s entraa la
distincin entre el rgano que emiti la resolucin o acto recurrido y el
ente, presidido tambin por dicho funcionario, que tiene que resolverlo.
Revisin administrativa 68/2009. 11 de noviembre de 2009. Cinco
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Jos lvaro
Vargas Ornelas.
votos. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla
Lpez.
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.
Revisin administrativa 41/2009. 25 de noviembre de 2009. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente: Sergio
A. Valls Hernndez. Secretario: Jos lvaro Vargas Ornelas.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA V/2010
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN. ES POSIBLE INCLUIR
COMO PARTE DE LA GARANTA RESPECTIVA LAS
CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MS LA ACTUALIZACIN Y LOS
RECARGOS CORRESPONDIENTES, AL HABERSE DEROGADO EL
ARTCULO 94 DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, QUE
PROHIBA A LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPONER UNA SANCION
PECUNIARIA TRATNDOSE DE DELITOS FISCALES. El artculo 92,
prrafo cuarto, del Cdigo Fiscal de la Federacin establece que para
conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caucin de delitos
fiscales no graves, el monto de la garanta que fije la autoridad judicial
comprender, en su caso, la suma de la cuantificacin del dao o
perjuicio determinado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y
las contribuciones adeudadas ms la actualizacin y recargos que hubiera
determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva dicho
beneficio. Ahora bien, esa norma se declar inconstitucional, conforme a
la jurisprudencia 1a./J. 37/2006, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo XXIII, junio de 2006,
pgina 44, con el rubro LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN. EL
ARTCULO 92, PRRAFO CUARTO, DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN, TRANSGREDE EL ARTCULO 20, APARTADO A,
FRACCIN I, DE LA CONSTITUCIN FEDERAL AL CONDICIONAR
ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTA POR EL MONTO
ESTIMADO DEL DAO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS
CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIN Y RECARGOS,
toda vez que el artculo 94 del indicado cdigo fiscal prohiba a la
autoridad fiscal imponer sanciones pecuniarias en los delitos fiscales. En
trminos de la referida jurisprudencia, las contribuciones, actualizaciones
y recargos forman parte de la reparacin del dao y, por ende, de las
vedadas sanciones de tipo pecuniario. Sin embargo, dado que el aludido
artculo 94 fue derogado mediante decreto publicado el 28 de junio de
2006 en el Diario Oficial de la Federacin, se concluye a travs de un
argumento a contrario sensu que ha desaparecido la condicin de
inconstitucionalidad. Aunado al razonamiento anterior, se considera que el
artculo 92, prrafo cuarto, del Cdigo Fiscal de la Federacin respeta el
orden constitucional, pues el hecho de incluir como parte del monto de la
caucin los referidos elementos no transgrede el contenido del artculo 20,
apartado A, fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el citado medio de
difusin oficial el 18 de junio de 2008), el cual establece que la reparacin
del dao es uno de los requisitos que debe tomar en cuenta el juez para
resolver la forma y el monto de la caucin. En los delitos de ndole fiscal,
como el contrabando, el dao o menoscabo patrimonial derivado de la
conducta delictiva se traduce precisamente en la omisin de pago de las
contribuciones correspondientes que habra recibido la Secretaria de
Hacienda si la mercanca se hubiera introducido al pas contando con el
permiso respectivo.
Amparo en revisin 2079/2009. 11 de noviembre de 2009. Cinco votos.
Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretario: Roberto Lara Chagoyn.
En trminos de lo previsto en los artculos 3, fraccin I I y 20, fraccin VI de la Ley Federal de
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA VI/2010.
CONSULTAS FISCALES. EL ARTCULO 34 DEL CDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIN NO VIOLA LA GARANTA DE IGUALDAD
PROCESAL (LEGISLACIN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE
2007). El citado precepto, al regular las condiciones con base en las
cuales se regirn las consultas de confirmacin de criterio no determina
los presupuestos procesales para la interposicin de un medio de
defensa, esto es, la vinculacin que prev para la autoridad fiscal al
criterio emitido en la respuesta a la consulta no conlleva un derecho para
impugnar sus propias resoluciones, sino que da al contribuyente la
certeza jurdica del criterio de la autoridad fiscal sobre una situacin real y
concreta en materia tributaria, que al emitirlo con sustento jurdico se
obliga a aplicar cuando en ejercicio de diversas facultades emita otro acto
administrativo que vincule al contribuyente. De esta manera, la
vinculacin referida en el artculo 34 del Cdigo Fiscal de la Federacin
vigente a partir del 1 de enero de 2007, se relaciona con el criterio
contenido en la respuesta y no con un presupuesto procesal de
procedencia de un medio de defensa, de ah que el indicado precepto no
viola la garanta de igualdad procesal.
Amparo en revisin 2149/2009. **********. 25 de noviembre de 2009.
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretaria: Paola Yaber
Coronado.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA VII/2010.
REVISIN EN AMPARO DIRECTO. LA VERIFICACIN DEL
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y
TRASCENDENCIA QUE CONDICIONA SU PROCEDENCIA, REQUIERE
DE UNA DETERMINACIN COLEGIADA DE LAS SALAS O DEL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN.
Conforme a los artculos 107, fraccin IX, de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos; 83, fraccin V, de la Ley de Amparo; y 10,
fraccin III, y 21, fraccin III, inciso a), de la Ley Orgnica del Poder
Judicial de la Federacin, la procedencia del recurso de revisin contra
sentencias dictadas en materia de amparo directo se encuentra
condicionada a que: a) las sentencias decidan sobre la
inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretacin directa de
un precepto de la Constitucin, o bien, que en dichas sentencias se omita
el estudio de esas cuestiones cuando se hubieren planteado en la
demanda, previa presentacin oportuna del recurso, y b) el problema de
constitucionalidad entrae la fijacin de un criterio de importancia y
trascendencia. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacin en el punto primero de la fraccin II del Acuerdo
5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 22 de junio de
1999, establece que, por regla general, se entender que no se surten los
requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia
sobre el tema de constitucionalidad planteado; no se hayan expresado
agravios o cuando stos sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o
insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir.
Ahora bien, la satisfaccin o no del primero de los requisitos ubicados es
fcilmente verificable al momento en que debe decidirse sobre la
admisin o no a trmite del recurso, pues basta analizar la sentencia
recurrida y la demanda de amparo, para determinar si en aqulla se
realiz un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de una ley o se
estableci la interpretacin directa de un precepto constitucional, o que
habindose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda, en la
sentencia se omiti su estudio. Por tanto, en este supuesto al Presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin le es dable pronunciarse al
respecto. En cambio, la verificacin del cumplimiento o no del segundo
requisito enunciado es una atribucin que slo compete a las Salas o al
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, toda vez que la
determinacin sobre si el problema de constitucionalidad entraa la
fijacin de un criterio jurdico de importancia y trascendencia, requiere de
un anlisis, que no puede hacerse al momento en que debe emitirse
resolucin de admisin o desechamiento del recurso de revisin, sino en
una determinacin colegiada del Alto Tribunal.
Reclamacin 296/2009. **********. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos.
Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Jos lvaro Vargas
Ornelas.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA VIII/2010.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ARTCULO 26, FRACCIN III,
TERCER PRRAFO, INCISO B), DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN, NO VIOLA LA GARANTA DE AUDIENCIA PREVIA.
Conforme al artculo 14, segundo prrafo, de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, la garanta de audiencia previa a la
emisin de un acto de autoridad es de observancia obligatoria nicamente
tratndose de actos privativos, mas no as de actos de molestia que no
tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o
derechos. En ese sentido, se concluye que el artculo 26, fraccin III,
tercer prrafo, inciso b), del Cdigo Fiscal de la Federacin, al prever que
la persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les
designe, que tengan conferida la direccin general, la gerencia general,
o la administracin nica de las personas morales, sern responsables
solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas
personas morales durante su gestin, as como por las que debieron
pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del inters fiscal que no
alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen,
cuando sta haya cambiado su domicilio sin presentar el aviso
correspondiente, sea que ello ocurra despus de que se le hubiere
notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobacin y antes
de que se haya notificado la resolucin que se dicte con motivo de dicho
ejercicio, o cuando el citado cambio se realice despus de que se le
hubiera notificado un crdito fiscal y antes de que ste se haya cubierto o
quedado sin efectos, no transgrede la garanta constitucional mencionada.
Lo anterior es as, ya que la obligacin tributaria del responsable solidario
surge con motivo de la actualizacin del supuesto mencionado, de
manera que el documento mediante el cual se determina la
responsabilidad solidaria no es un acto privativo, toda vez que si bien
vincula al obligado solidario directamente con la determinacin del crdito
fiscal, a fin de incorporarlo al cumplimiento de ella con su patrimonio, en
ese momento lo nico que existe es una vinculatoriedad al pago de un
crdito fiscal, que para que se haga efectivo tendra que iniciarse el
procedimiento administrativo de ejecucin, en trminos del artculo 150
del Cdigo Fiscal de la Federacin, siendo que la exigibilidad del crdito
por virtud de la imputabilidad de la responsabilidad solidaria se efecta
una vez transcurridos los plazos legales para la impugnacin, ya sea
mediante el recurso de revocacin o juicio de nulidad.
Amparo en revisin 482/2009. **********. 10 de junio de 2009. Mayora
de cuatro votos. Disidente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente:
Sergio A. Valls Hernndez. Secretaria: Paola Yaber Coronado.
Alto Tribunal, en sesin de veinte de enero de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, veintiuno de enero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA IX/2010.
RESPONSABLE SOLIDARIO EN TRMINOS DEL ARTCULO 26,
FRACCIN III, TERCER PRRAFO, INCISO B, DEL CDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIN. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE
VIOLACIN EN LOS QUE ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE
UNA NORMA QUE PREV UN TRIBUTO QUE NO CAUS. Si se tiene
en cuenta que por virtud de actualizarse el supuesto previsto en el citado
precepto, el responsable solidario es un deudor con bienes que permiten
asegurar el pago de las contribuciones causadas y sus accesorios,
constituyndose en un sujeto que garantiza el cumplimiento de la
obligacin, sin que por ello se convierta en el contribuyente que caus el
tributo, es indudable que los conceptos de violacin en los que aduce la
inconstitucionalidad de una norma que prev la hiptesis de causacin,
son inoperantes en tanto no le causa perjuicio alguno, ya que la
vinculacin al pago del crdito fiscal no deriva de la causacin sino de la
responsabilidad solidaria.
Amparo en revisin 482/2009. **********. 10 de junio de 2009. Mayora
de tres votos. Disidentes: Jos de Jess Gudio Pelayo y Jos Ramn
Cosso Daz. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretaria: Paola
Yaber Coronado.
Alto Tribunal, en sesin de veinte de enero de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, veintiuno de enero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA X/2010.
PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. LOS ARTCULOS 291 Y
298 DEL CDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONAN SU ADMISIN, NO VIOLAN
LAS GARANTAS DE AUDIENCIA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA.
Conforme a dichos artculos, la admisin de las pruebas en los juicios
ordinarios civiles se encuentra condicionada a que los oferentes precisen
claramente el hecho que quieren demostrar con cada una de ellas y las
razones por las cuales as lo estiman, esto es, los requisitos contenidos
en tales dispositivos atienden a criterios de idoneidad, utilidad y
trascendencia de los medios probatorios, los cuales obedecen a un
principio de congruencia consistente en que las pruebas deben guardar
un nexo directo con los hechos que traten de probarse y ser eficaces para
dilucidar los puntos litigiosos. Por tanto, los artculos 291 y 298 del Cdigo
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no violan la garanta de
audiencia contenida en el artculo 14 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, porque conceden a las partes la oportunidad
de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, con
independencia de que lo hagan correcta o incorrectamente, cumpliendo
cabalmente con dicha garanta que establece la manera en que deben
ofrecerse las pruebas para que sean admitidas, quedando las partes
enteradas de las formas y trminos en que deben proceder, aunado a que
tales requisitos no restringen la capacidad probatoria de las partes, sino
que nicamente las constrien a cumplir con una formalidad ms del
procedimiento, precisando los hechos que se pretenden probar con las
pruebas y las razones por las que as se considere, lo cual se justifica en
la medida en que as como a veces la ley impone un criterio determinado
para valorar la prueba, tambin puede establecer una forma determinada
para ofrecerse. Asimismo, las aludidas normas no violan la garanta de
acceso a la justicia contenida en el artculo 17 constitucional, al prever
con claridad cmo deben ofrecerse las pruebas, lo que no constituye una
restriccin indebida o un obstculo al derecho fundamental de pedir
justicia, en virtud de permitir que una prueba sea admitida cumpliendo
necesariamente ciertas formalidades.
Amparo directo en revisin 1948/2009. **********. 25 de noviembre de
2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Jos
este Alto Tribunal, en sesin de veinte de enero de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, veintiuno de enero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XI/2010.
AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE STAS
PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIN CON OTRAS DE IGUAL
JERARQUA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIN A LA GARANTA
DE SEGURIDAD JURDICA. Los actos de autoridad de creacin y
vigencia de normas generales pueden combatirse en el juicio de
garantas, con base en la infraccin de exigencias que deben respetar,
como las derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso aquellas derivadas
del respeto a la garanta de seguridad jurdica que comprende las
denominadas sub-garantas de legalidad, fundamentacin, motivacin,
competencia, irretroactividad y audiencia, cuya violacin puede
demostrarse no slo a travs de la exposicin de una contradiccin
directa con el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el
orden jurdico que revelen transgresin a esa garanta, como la
contradiccin entre normas secundarias, lo que implica vulneracin
indirecta al texto constitucional, sin embargo, en este ltimo supuesto, el
examen de las normas jurdicas relativas debe sustentarse no nicamente
en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino
tambin en la precisin de las garantas individuales violadas, y en la
demostracin de que la norma aplicada es la que viola el orden
constitucional y no exclusivamente el ordenamiento jurdico utilizado como
parmetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de
facultades, pues slo de esa manera se podra demostrar que se aplic
en el acto reclamado una ley inconstitucional, de otra manera, por ms
inconstitucional que resultara la norma comparativa no aplicada, no podra
concederse la proteccin federal.
2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Jos
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XII/2010.
INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS.
PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS
AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA
COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL
PRISIN. La fraccin I del artculo 422 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales establece que durante cualquier etapa de la
instruccin y despus del dictado del auto de formal prisin, procede el
incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan
plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el
cuerpo del delito. Lo primero que debe mencionarse es que no pueden
confundirse los elementos del delito con los datos o medios de prueba
que los sustentaron. La norma no est dirigida a los elementos
normativos, sino a los medios de prueba mediante los cuales se
consider que el cuerpo del delito se haba configurado. Ahora bien, de
una interpretacin literal del precepto referido, se puede concluir que las
expresiones los datos y que sirvieron para comprobar el cuerpo del
delito, dan lugar a un significado unvoco: lo que se tiene que desvirtuar
son todos aquellos datos eficaces (vistos como condiciones necesarias y
suficientes) que llevaron a la comprobacin del cuerpo del delito. Lo
anterior, por varias razones: por un lado, no es lgicamente posible
entender que la norma debe interpretarse como si a un solo dato se
refiriera, pues aun con la desaparicin de uno de los datos sera posible
acreditar el cuerpo del delito, si es que subsisten otros datos que apunten
hacia tal fin. Asimismo, la norma se refiere expresamente, en plural, a los
datos (distinto al singular el dato) que dieron lugar a tal situacin; por
ello, la pauta lingstica los que contiene la disposicin normativa lleva al
operador a entender que se trata de todos los datos y no slo a uno de
ellos. Por ltimo, y en la misma lgica anterior, la expresin plenamente
desvanecidos referida a los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo
del delito, no puede estar referida solamente para uno (o cualquiera) de
los datos sino a todos y cada uno de ellos, porque el adverbio
plenamente se compone de la forma adjetiva pleno cuyo significado es
sinnimo de absoluto o completo, y que permite suponer que el
desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total. As, es claro
que cada uno de los datos debe desvanecerse plenamente, lo que dara
lugar a una eliminacin prcticamente absoluta de todos los medios de
prueba que sirvieron para acreditar, ahora s, los elementos normativos
del cuerpo del delito.
Cinco votos. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretario: Roberto Lara
Chagoyn.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XIII/2010.
INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL
ARTCULO 422, FRACCIN I, DEL CDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIN DE INOCENCIA,
LEGALIDAD, SEGURIDAD JURDICA Y DEBIDO PROCESO. El referido
precepto establece que durante cualquier etapa de la instruccin y
despus del dictado del auto de formal prisin, procede el incidente de
libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente
desvanecidos todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron
para comprobar el cuerpo del delito. Esta norma no transgrede el principio
de presuncin de inocencia, dado que la exigencia antes descrita no
supone en modo alguno presumir la culpabilidad del reo, ya que eso sera
lgicamente imposible dado que el incidente se dicta dentro de la
instruccin, esto es, antes de que se le pueda considerar penalmente
responsable. Ms bien, la figura, cuando se cumple, est encaminada al
fortalecimiento de este derecho, al permitir que mucho antes del dictado
de una sentencia, una persona sujeta a un procedimiento penal pueda
recobrar su libertad. Asimismo, la norma no genera ningn estado de
incertidumbre en cuanto a su configuracin lingstica, toda vez que se
refiere inequvocamente a la desaparicin o desvanecimiento de todos los
datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, sin que ninguno
de los trminos empleados sufra de notoria ambigedad y sin que los
conceptos utilizados por el legislador sean particularmente vagos. Por
ltimo, el mencionado precepto tampoco incurre en alguna violacin
respecto a los principios de seguridad jurdica y debido proceso, pues, por
el contrario, la medida est pensada para eventualmente suspender un
procedimiento incoado contra una persona cuando ya no tiene ningn
sentido. Se trata de una medida que impide que un inculpado tenga que
pasar por todo un proceso penal cuando han desaparecido los medios de
prueba con los que se contaba para mantenerlo en ese estado.
Amparo en revisin 2145/2009. **********. 25 de septiembre de 2009.
Cinco votos. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretario: Roberto Lara
Chagoyn.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XIV/2010.
SUCESIN DE LOS SOBRINOS DEL AUTOR DE LA HERENCIA. EL
ARTCULO 1565 DEL CDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ PREV UN DERECHO A HEREDAR POR
REPRESENTACIN O SUSTITUCIN EN FAVOR DE AQULLOS. La
citada legislacin prev tres modos de heredar por sucesin legal: a) por
derecho propio; b) por transmisin; y, c) por representacin o sustitucin.
Ahora bien, la primera es la regla general y constituye la forma normal de
heredar, pues quien recibe la sucesin es la persona designada por la ley
el pariente de grado ms prximo; la segunda es el derecho que tienen
los herederos del heredero que fallece entre la delacin hereditaria a su
favor y la aceptacin o adicin hereditaria futura, y en virtud del cual
aqullos hacen suya la facultad de aceptar o repudiar la herencia;
mientras que la tercera supone que quien recibe la herencia no es
llamado personalmente a heredar, sino que la recibe en lugar de aquel a
quien le corresponda; de manera que quien sucede por representacin o
sustitucin no recibe la herencia a travs de la persona a quien
representa, sino que le llega inmediatamente del causante. As, el artculo
1565 del Cdigo Civil para el Estado de Veracruz, al establecer que si
concurren a una sucesin hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o
de medios hermanos premuertos, los primeros heredarn por cabezas y
los segundos por estirpes, prev un derecho a heredar por representacin
o sustitucin en favor de los sobrinos, en la medida en que stos no
adquieren la herencia por derecho propio o por transmisin, sino en lugar
de otros, en el caso, de sus padres o madres hermanos del finado
muertos previamente, incapaces de heredar o que renunciaron a la
herencia.
Contradiccin de tesis 197/2009. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del
Sptimo Circuito. 26 de agosto de 2009. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente y Ponente: Sergio A. Valls Hernndez; en su ausencia hizo suyo
el asunto Juan N. Silva Meza. Secretario: Jos lvaro Vargas Ornelas.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema
de fondo de la contradiccin planteada.
ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIN, C E R T I F I C A: Que el rubro y
texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera
Sala de este Alto Tribunal, en sesin de tres de febrero de dos mil
diez. Mxico, Distrito Federal, cuatro de febrero de dos mil diez. Doy
fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XV/2010.
FACULTAD DE ATRACCIN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIN PUEDE EJERCERLA A EFECTO DE INTEGRAR
JURISPRUDENCIA SOBRE UN PROBLEMA QUE IMPLICA EL
ANLISIS DE DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio
de la facultad de atraccin se satisfacen cuando se solicita para integrar
jurisprudencia por reiteracin, y la problemtica planteada implica el
anlisis e interpretacin de diversos preceptos constitucionales y legales,
ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entraara la fijacin de un criterio
jurdico trascendente para casos futuros. Lo anterior es as, pues en
atencin al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con
un grado suficiente de determinacin que permita saber la conducta
ordenada o prohibida, as como las consecuencias de su inobservancia,
ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el
cumplimiento de la ley sera inalcanzable, pues la garanta de certeza se
fundamenta en el principio de legitimacin democrtica.
Facultad de atraccin 10/2007-PL. Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin. 11 de julio de 2007. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Jos Ramn Cosso Daz. Ponente: Olga Snchez Cordero de
Garca Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordoez Escobar.
Alto Tribunal, en sesin de tres de febrero de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, cuatro de febrero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XVI/2010.
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIN DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDGENAS. SU LMITE CONSTITUCIONAL. El
artculo 2o., inciso A, fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y
comunidades indgenas a la libre determinacin y, en consecuencia, a la
autonoma para decidir sus formas internas de convivencia y organizacin
social, econmica, poltica y cultural. Sin embargo, tal derecho no es
absoluto, pues el propio precepto, en su quinto prrafo, lo acota al sealar
que ste se ejercer en un marco constitucional de autonoma que
asegure la unidad nacional. Adems, el reconocimiento del derecho a la
libre determinacin de los pueblos y comunidades indgenas no implica
una disminucin a la soberana nacional y menos an, la creacin de un
Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe ser acorde
con los artculos 40 y 41 de la Constitucin Federal y con la iniciativa de
reformas al artculo 2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federacin el 14 de agosto de 2001. Esto es, el reconocimiento del
derecho a la libre determinacin de los pueblos y comunidades indgenas,
no implica su independencia poltica ni su soberana, sino slo la
posibilidad de elegir libremente su situacin dentro del Estado mexicano,
que no conduce a su disolucin, sino al reconocimiento del derecho
fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte,
siempre y cuando se preserve la unidad nacional.
Amparo directo 3/2009. **********. 21 de octubre de 2009. Cinco votos.
Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretaria: Ana
Carolina Cienfuegos Posada.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XVII/2010.
EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS. AL CONSTITUIR FORMAS DE
ORGANIZACIN INTERNA ESTABLECIDAS
CONSTITUCIONALMENTE, EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA
GENERAL, AS COMO LA ELECCIN DEL COMISARIADO, SON
ACTIVIDADES QUE NO FORMAN PARTE DEL EJERCICIO DEL
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIN DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDGENAS. El artculo 27, fraccin VII, primer prrafo,
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos prev la
personalidad jurdica de los ejidos y comunidades agrarias, destinando la
proteccin de la propiedad de la tierra, no slo para actividades
productivas sino tambin para el asentamiento humano; de ah que
acorde con sus funciones, esos ncleos de poblacin constituyen formas
de organizacin interna establecidas por la Constitucin. Por otra parte, si
bien es cierto que los pueblos y comunidades indgenas tienen derecho a
decidir sus formas internas de organizacin, entre otras, social y
econmica, tambin lo es que al decidir por el ejido o por la comunidad de
bienes comunales, deben atender a lo que la Ley Fundamental seala en
cuanto a su organizacin y funcionamiento. As, el penltimo prrafo de la
fraccin VII del artculo constitucional citado, seala que la asamblea
general es el rgano supremo del ncleo de poblacin ejidal o comunal,
con la organizacin y funciones que la ley disponga, y que el comisariado
ejidal o de bienes comunales, electo democrticamente en los trminos
de la ley, es el rgano de representacin del ncleo y el responsable de
ejecutar las resoluciones de la asamblea. En esa virtud, se concluye que
tanto la organizacin y funcionamiento de la asamblea general, como la
eleccin del comisariado, son actividades que no forman parte del
ejercicio del derecho a la libre determinacin de los pueblos y
comunidades indgenas, ya que el referido precepto constitucional
establece respecto de aqullas una reserva legal, la cual debe atenderse,
pues de lo contrario se correra el riesgo de quebrantar la unidad nacional,
lmite de aquel derecho.
Amparo directo 3/2009. **********. 21 de octubre de 2009. Cinco votos.
Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretaria: Ana
Carolina Cienfuegos Posada.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XVIII/2010.
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIN. SU APLICACIN REPRESENTA UNA CUESTIN DE MERA
LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIN
DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicacin de la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin a un caso
concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestin de
mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas
de inconstitucionalidad de leyes o de interpretacin directa de preceptos
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, porque la
autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio
constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artculo 192 de
la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial
correspondiente al supuesto que juzga.
Cinco votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XIX/2010.
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIN. AUNQUE SU APLICACIN REPRESENTE UNA CUESTIN
DE MERA LEGALIDAD, CUANDO EXISTA INCERTIDUMBRE SOBRE
SU APLICABILIDAD Y SEA EMITIDA EN MATERIA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, DEBER CONSIDERARSE
COMO UN TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA COMPETENCIA
ORIGINARIA DEL ALTO TRIBUNAL. Si bien es cierto que la aplicacin
de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin a casos
concretos representa una cuestin de mera legalidad acotada por el
contenido del artculo 192 de la Ley de Amparo, la cual generalmente no
representa una problemtica que en revisin deba resolver el alto tribunal
en ejercicio de su competencia originaria, tambin lo es que la
incertidumbre sobre su aplicabilidad ocasionalmente puede representar
un tema de constitucionalidad, sobre todo tratndose de la emitida en
relacin con inconstitucionalidad de leyes o la interpretacin directa de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, pues al tratarse
del uso de sus criterios, es preferible que la Suprema Corte defina si la
tesis vinculante puede aplicarse extensiva o analgicamente al caso que
sea dudoso, ms an cuando de ello depende la determinacin de suplir
la queja deficiente en trminos del artculo 76 Bis, fraccin I, de la Ley de
Amparo.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XX/2010.
REVISIN EN AMPARO INDIRECTO. LA DEFENSA
CONSTITUCIONAL DE LA LEY SLO COMPETE A LAS
AUTORIDADES LEGITIMADAS PROCESALMENTE
(INTERPRETACIN DE LOS ARTCULOS 12, 19 Y 87 DE LA LEY DE
AMPARO). De los indicados artculos se advierte que en materia de
defensa constitucional de la ley a travs del recurso de revisin se
instituye un sistema de legitimaciones procesales, mediante el cual no
toda entidad estatal puede expresar agravios en dicha materia, pues tales
argumentos estn reservados a autoridades especficas, de manera que
los agravios que sostienen la constitucionalidad de una ley slo pueden
provenir de: 1. Los poderes legislativos (Congreso de la Unin, Asamblea
Legislativa del Distrito Federal o Legislaturas de los Estados), y/o de sus
representantes conforme al artculo 12 de la Ley de Amparo (oficinas de
asuntos jurdicos o representantes legales); 2. La autoridad promulgadora
(Presidente de la Repblica o Gobernadores de las entidades
federativas); y 3. Las entidades que conforme al artculo 19 de la Ley de
Amparo puedan representar al promulgador; destacando que el
Presidente de la Repblica slo puede ser representado por el Procurador
General de la Repblica, los Secretarios de Estado o los Jefes de
Departamento Administrativo a quienes corresponda el asunto, segn la
distribucin de competencias establecidas en la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica Federal. Adems, el artculo 87 de la Ley de
Amparo establece que las autoridades responsables slo podrn
interponer recurso de revisin contra las sentencias que afecten
directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado.
Ahora bien, cuando el recurso sea interpuesto por autoridad distinta de
las legitimadas para defender la constitucionalidad de la ley declarada
inconstitucional, en tanto que legtimamente no pueden provenir de la
autoridad agravios tendentes a defender directamente la
constitucionalidad de la ley por carecer de la legitimacin especfica
exigida por el sistema establecido, stos sern inoperantes.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXI/2010.
REVISIN EN AMPARO INDIRECTO. LA CONSTITUCIONALIDAD DE
LA LEY EXCEPCIONALMENTE PUEDE SER DEFENDIDA
INDIRECTAMENTE POR UNA AUTORIDAD DISTINTA DE LAS
LEGITIMADAS POR LOS ARTCULOS 12, 19 Y 87 DE LA LEY DE
AMPARO, CUANDO EN EL RECURSO SE CONTROVIERTE LA
DUDOSA APLICACIN DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN SOBRE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Si bien en revisin las
autoridades diversas a las legitimadas por los artculos referidos no
pueden expresar agravios tendentes a justificar la constitucionalidad de
una ley, lo cierto es que excepcionalmente, pueden defenderla
indirectamente al formular agravios para fundamentar el acto de
aplicacin que de ellas se reclama. Lo anterior ocurre cuando en el
recurso se controvierte la dudosa aplicacin de una jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin sobre inconstitucionalidad de
leyes, pues aunque tal argumentacin constituye una cuestin de mera
legalidad, por sus cualidades puede considerarse como propiamente
constitucional para los efectos de la competencia originaria del Alto
Tribunal que incide directamente en los fundamentos del acto de
aplicacin que a la autoridad se reclam.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXII/2010.
EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. ES UNA
INSTITUCIN DIFERENTE DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES
(INTERPRETACIN DEL DEROGADO ARTCULO 145 Y DEL VIGENTE
ARTCULO 145-A DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN). El
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en la
jurisprudencia P./J.17/95, publicada en el Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo II, septiembre 1995,
pgina 27, con el rubro: EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTCULO 145
DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN QUE LO PREV VIOLA EL
ARTCULO 16 DE LA CONSTITUCIN., estableci que la traba del
embargo precautorio sobre bienes del contribuyente, sin encontrarse
determinada o cuantificada la obligacin fiscal, resulta contraria al artculo
16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, al
crearse un estado de incertidumbre en el contribuyente quien desconoce
la justificacin del aseguramiento para garantizar un supuesto crdito
fiscal con un monto no determinado, sin que la finalidad de proteger el
inters fiscal justifique dicha medida, lo cual dio lugar a la derogacin del
precepto 145 del Cdigo Fiscal de la Federacin y a la emisin del vigente
artculo 145-A del mismo ordenamiento que contiene la institucin del
aseguramiento de bienes, la cual es de naturaleza diversa al embargo
precautorio en materia fiscal. As, la diferencia entre ambas instituciones
se da porque el aseguramiento de bienes no siempre busca garantizar el
inters fiscal vinculado a un adeudo tributario o a su cobro, sino que
persigue fines sociales o econmicos, o salvaguardar la salud pblica o el
comercio interior, haciendo que cese el acto prohibitivo para no causar
daos irreparables a dichos bienes jurdicos, esto es, ambas instituciones
constituyen, para efectos prcticos, un aseguramiento o embargo de
bienes, pero mientras el embargo precautorio tiene por objeto asegurar el
cobro de una deuda tributaria sin ser exigible, el aseguramiento de bienes
es una medida provisional basada en la exigencia de velar por el inters
pblico, como es la efectividad de la actuacin de la autoridad y cuya
validez depende de un adecuado ejercicio proporcional al dao que
pretende evitarse, pues garantiza que el contribuyente no se oponga u
obstaculice la iniciacin o desarrollo de las facultades de comprobacin
de las autoridades fiscales, o que el procedimiento administrativo de visita
domiciliaria no pueda comenzar por haber desaparecido el contribuyente
o por ignorarse su domicilio, de esta manera la medida preventiva sera
acorde con el principio de seguridad jurdica porque existe
proporcionalidad y coherencia con el objeto, pues mediante el
aseguramiento puede descubrirse el estado fiscal del sujeto obligado,
permitirse el funcionamiento de la negociacin, y no parece necesario
para cumplir con el propsito, inmovilizar el resto de los bienes de una
empresa, como inmuebles, cuentas bancarias, depsitos o valores,
porque no hay seguridad que determine correctamente su situacin fiscal,
sino simular un mecanismo de garanta para futuros crditos fiscales, lo
cual sera objeto de un anlisis de legalidad de una situacin concreta.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXIII/2010.
EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. LAS
CONSIDERACIONES QUE LLEVARON AL TRIBUNAL EN PLENO A
PRONUNCIARSE RESPECTO A LA DECLARACIN DE
INCONSTITUCIONALIDAD DEL DEROGADO ARTCULO 145 DEL
CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN SON INAPLICABLES
RESPECTO DEL ARTCULO 145-A DEL MISMO CDIGO, PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 28 DE JUNIO DE
2006. El derogado artculo 145 del Cdigo Fiscal de la Federacin fue
declarado inconstitucional por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacin, en la jurisprudencia P./J.17/95, publicada en el
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo
II, septiembre 1995, pgina 27, con el rubro: EMBARGO
PRECAUTORIO. EL ARTCULO 145 DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN QUE LO PREV VIOLA EL ARTCULO 16 DE LA
CONSTITUCIN., pues estableca la traba de un embargo fiscal sobre
bienes del contribuyente sin haber determinado el crdito; no obstante, a
pesar de que el vigente artculo 145-A del Cdigo Fiscal de la Federacin
tambin permite la prctica del embargo sin la existencia de un crdito
fiscal cuantificado, ello no lo torna inconstitucional por las mismas
razones, porque son instituciones diferentes, pues el primero slo busca
asegurar los intereses fiscales de la Federacin mediante el pago de un
crdito futuro an no determinado, mientras que el segundo no persigue
asegurar el pago de crditos ni el inters fiscal como fin primordial, sino
que tiene el propsito de conocer la situacin fiscal de los sujetos
obligados, para que el aseguramiento garantice que el contribuyente no
pueda alterar, cambiar o modificar los elementos de valoracin y
comprobacin fiscal, de ah que el fin del aseguramiento de bienes no
conlleva a establecer que la norma respete el principio de seguridad
jurdica, ya que depender de la coherencia entre la medida adoptada y
su objeto para el caso concreto, considerando que esta institucin no
sirve para que las autoridades puedan simular un mecanismo de garanta
para futuros crditos fiscales.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXIV/2010.
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. EL
ARTCULO 145-A DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN,
PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 28 DE
JUNIO DE 2006, NO DEBE UTILIZARSE COMO MECANISMO DE
GARANTA PARA FUTUROS CRDITOS FISCALES. El citado precepto,
al permitir que el aseguramiento de bienes o de la negociacin sea para
garantizar que no se altere, cambie o modifique la contabilidad con la
finalidad de que la autoridad fiscal conozca con precisin la situacin
fiscal del contribuyente, por tratarse de una medida provisional, no puede
obstaculizar o impedir el funcionamiento ordinario de la negociacin sin
perjuicio de las molestias que todo aseguramiento produce al llevarse a
cabo. Por tanto, si su objeto es garantizar que el contribuyente no
interfiera en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobacin del
procedimiento de visita domiciliaria, la medida preventiva es acorde con el
principio de seguridad jurdica siempre y cuando exista proporcionalidad y
coherencia, pues mediante tal aseguramiento puede advertirse el estado
fiscal del sujeto obligado, as como el funcionamiento de la negociacin,
ya que no tiene que movilizar bienes, cuentas bancarias, depsitos o
valores, porque con ello no hay seguridad de que determine su situacin
fiscal, sino que podra simular un mecanismo de garanta para futuros
crditos, que conlleva a su inconstitucionalidad, no respecto de la ley, sino
de los actos de aplicacin.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXV/2010.
EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. CUANDO SEA
DECRETADO EN TRMINOS DEL ARTCULO 145-A DEL CDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIN EL 28 DE JUNIO DE 2006, LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS DEBEN ACTUAR DENTRO DEL MARCO QUE
CORRESPONDA A FIN DE QUE LA AFECTACIN A LA ESFERA
JURDICA DEL GOBERNADO EST JUSTIFICADA. El citado precepto
establece que las autoridades fiscales pueden practicar el aseguramiento
de bienes o de la negociacin para garantizar que no se altere, cambie o
modifique la contabilidad, en aras de que la autoridad fiscal conozca la
situacin fiscal del contribuyente, con lo cual se permite que a pesar de
estar asegurado un bien o una negociacin pueden seguir siendo
utilizados cuando sea posible, pues la medida provisional no puede
obstaculizar o impedir el funcionamiento de la negociacin, sin perjuicio
de las molestias que todo aseguramiento produce al llevarse a cabo, aun
cuando las normas faculten a las autoridades administrativas para ejercer
la atribucin, stas deben limitarse a actuar dentro del marco que
corresponda para que la afectacin a la esfera jurdica de los gobernados
est justificada y no se considere arbitraria. Esto es, si el artculo 145-A
del Cdigo Fiscal de la Federacin prev una afectacin cuya realizacin
corresponde a una autoridad administrativa y sta respeta el principio de
seguridad jurdica fundando, motivando y acotando su actuacin, aun
cuando la norma le d un cierto margen de decisin, el actuar de la
autoridad no ser ilegal ni inconstitucional, pues una actuacin as
permitir examinar las circunstancias en que aconteci la conducta en
particular, pudiendo apreciarse si se cumple o no con el texto del citado
precepto.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXVI/2010.
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. EL
ARTCULO 145-A DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN,
PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN DEL 28 DE
JUNIO DE 2006, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURDICA.
Conforme al indicado precepto, las autoridades fiscales podrn decretar el
aseguramiento de los bienes o de la negociacin del contribuyente
cuando ste se oponga u obstaculice la iniciacin o desarrollo de sus
facultades de comprobacin o no se pueda notificar su inicio por haber
desaparecido o por ignorarse su domicilio; despus de iniciadas dichas
facultades, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que
oculte, enajene o dilapide sus bienes; se niegue el contribuyente a
proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las
disposiciones fiscales a que est obligado; se realicen visitas a
contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la va pblica y
stos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro
federal de contribuyentes, ni exhibir los comprobantes que amparen la
legal posesin o propiedad de las mercancas que vendan en esos
lugares, de manera que una vez inscrito el contribuyente en el citado
registro y acreditada la posesin o propiedad de la mercanca, se
levantar el aseguramiento realizado; y se detecten envases o recipientes
que contengan bebidas alcohlicas sin que tengan adheridos marbetes o
precintos, o bien no se acredite la legal posesin de los marbetes o
precintos, se encuentren alterados o sean falsos. En estos supuestos
debe levantarse acta circunstanciada, en el entendido de que el
aseguramiento precautorio quedar sin efectos si la autoridad no emite
resolucin o determina algn crdito en los plazos sealados en el mismo
Cdigo. Por tanto, el artculo 145-A del Cdigo Fiscal de la Federacin no
viola el principio de seguridad jurdica contenido en el artculo 16 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, porque su objeto
es conocer la situacin fiscal de los sujetos obligados, para lo cual el
aseguramiento pretende garantizar que el contribuyente no pueda alterar,
cambiar o modificar los elementos de valoracin y comprobacin fiscal,
levantndose acta circunstanciada donde consten detalladamente los
antecedentes y alcances de la determinacin de la autoridad, de manera
que no se deja en estado de incertidumbre al gobernado por la aplicacin
en su perjuicio de esta medida.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXVII/2010.
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES
FISCALES. EL ARTCULO 67 DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN AL PREVER QUE EL PLAZO PARA QUE OPERE
AQULLA, SLO SE SUSPENDER CUANDO SE INTERPONGA
ALGN RECURSO ADMINISTRATIVO O JUICIO, NO VIOLA LA
GARANTA DE ACCESO A LA JUSTICIA. La garanta de acceso a la
justicia contenida en el artculo 17 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos implica, entre otros aspectos, el derecho a la
tutela jurisdiccional del cual deriva la facultad de los gobernados para
acceder de manera expedita esto es, sin obstculos a tribunales
independientes e imparciales para plantear una pretensin o defenderse
de ella, con el fin de que a travs de un proceso en el que se respeten
ciertas formalidades, se decida sobre la pretensin o la defensa y, en su
caso, se ejecute esa resolucin. As, para que exista afectacin al acceso
a la justicia, es necesario un menoscabo en los derechos del gobernado
para que un tribunal pueda resolver sobre una pretensin o establecer
defensa respecto de un acto que incide en su patrimonio, pues slo
entonces podra solicitar que se le administre justicia respecto de un acto
administrativo que le est causando un perjuicio. En congruencia con lo
anterior, se concluye que el artculo 67 del Cdigo Fiscal de la
Federacin, que prev que el plazo para que opere la caducidad de las
facultades de las autoridades fiscales slo se suspender cuando se
interponga algn recurso administrativo o juicio, no viola la indicada
garanta constitucional, toda vez que no regula algn derecho del
contribuyente que pueda ser afectado y que, por tanto, no pueda
repararse. Esto es, slo tiene repercusin para el cmputo de un tiempo
lmite que tiene sta para ejercer aqullas, por lo que no determina alguna
situacin en particular que afecte la esfera jurdica del gobernado, por la
naturaleza de la figura de la caducidad, y tampoco tiene relacin con la
posibilidad de reclamar la ilegalidad de la resolucin de un crdito fiscal
determinado al contribuyente derivado de un procedimiento de
fiscalizacin, es decir, no afecta su derecho de acudir al juicio de nulidad
o recurso de revocacin.
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez.
Secretaria: Paola Yaber Coronado.
este Alto Tribunal, en sesin de tres de febrero de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, cuatro de febrero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.

TESIS AISLADA XXVIII/2010.
FISCALES. EL SUPUESTO QUE PREV EL ARTCULO 67 DEL
CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN RELATIVO A QUE EL PLAZO
PARA QUE OPERE AQULLA, SLO SE SUSPENDER CUANDO SE
INTERPONGA ALGN RECURSO ADMINISTRATIVO O JUICIO, ES
ACORDE CON LA MEDIDA BUSCADA POR EL LEGISLADOR AL
PREVER LA FIGURA DE LA CADUCIDAD Y, POR ENDE, CON LA
FINALIDAD Y NATURALEZA DE STA. Del proceso legislativo en el que
se previ el supuesto de suspensin mencionado, se advierte que ste
fue insertado para evitar que el Estado se viera afectado por actos que los
contribuyentes pudieran realizar al interponer medios de defensa, y
continuara corriendo el tiempo de la caducidad mientras se encontrara
sub jdice la resolucin, y as, durante el procedimiento pudiera alargarse
el proceso con la finalidad de que se cumpliera el plazo de la caducidad.
En este sentido, se concluye que el supuesto sealado, es acorde con la
medida buscada por el legislador, tomando en cuenta que la caducidad es
una sancin por el no ejercicio de las facultades de las autoridades
fiscales por el transcurso de cierto tiempo, que dentro de su cmputo no
debe considerarse el periodo en el que dura un proceso judicial, ya que
no resulta imputable a la autoridad fiscal, pues es un plazo sujeto a
trminos procesales y actuaciones de la autoridad.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXIX/2010.
FISCALES. EL ARTCULO 67 DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN QUE LA PREV NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE
ESE ORDENAMIENTO ESTABLECE PARA EL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIN. El citado precepto que prev la caducidad de las
facultades de las autoridades fiscales no afecta las condiciones conforme
a las cuales aqullas deben desarrollar el procedimiento de fiscalizacin.
Lo anterior es as, porque si bien es cierto que tanto la indicada figura
como el procedimiento relativo fueron introducidos en el Cdigo citado
con el objeto de otorgar seguridad jurdica a los gobernados, tambin lo
es que su regulacin est encaminada a atender diversos aspectos. As,
la seguridad jurdica que debe regir en el procedimiento de fiscalizacin,
estableciendo las formalidades que regulen la actuacin de las
autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades, es con la finalidad
de evitar una actuacin arbitraria en aqul, mientras que la figura de la
caducidad regulada con el propsito de establecer una consecuencia
legal al no ejercicio de las facultades de determinacin de las autoridades
fiscales, constituye una limitacin que la ley impone a la autoridad para el
otorgamiento de certeza de la validez del ejercicio de dichas facultades.
Amparo directo en revisin 1760/2004. . **********. 8 de junio de 2005.
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretaria: Paola Yaber
Coronado.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXX/2010.
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES
LA COMISIN DE RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLS DE HIDALGO CUANDO NOMBRA AL RECTOR. Si
se tiene en cuenta que de la normativa que regula la organizacin de esa
Universidad, se advierte que el mecanismo conforme al cual su Comisin
de Rectora lleva a cabo el nombramiento del rector constituye un
procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y
autonoma de la que goza la mencionada Universidad, es indudable que
tal Comisin, a travs de dicho acto, no ejerce un poder pblico que
afecte de manera unilateral la esfera jurdica de los gobernados y, por
ende, no puede tenrsele como autoridad responsable para efectos del
juicio de amparo, mxime que la posicin del aspirante al cargo de rector
no es la de gobernado para efectos del juicio de garantas, ya que se trata
de una decisin derivada precisamente de la autonoma de que se
encuentra investida la sealada Universidad.
Amparo en revisin 153/2008. **********. 24 de junio de 2009. Cinco
votos. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Mario Csar
Flores Muoz.
votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretario:
Francisco Octavio Escudero Contreras.
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Alberto Rodrguez
Garca.
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: Alberto Rodrguez
Garca.
este Alto Tribunal, en sesin de diez de febrero de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, once de febrero de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXI/2010.
PRDIDAS POR ENAJENACIN DE ACCIONES. EL ARTCULO 149
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER
QUE SU MONTO SER DIVIDIDO ENTRE LOS AOS QUE MEDIARON
ENTRE LA ADQUISICIN Y LA ENAJENACIN SIN EXCEDER DE
DIEZ EJERCICIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer
que para determinar la parte de la prdida deducible por enajenacin de
acciones en el ejercicio de que se trate y los tres aos siguientes, debe
dividirse entre el nmero de aos de tenencia accionaria, sin que excedan
de diez, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el
artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, porque del artculo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
se advierte que el resto de la prdida no deducida es acreditable hasta el
monto de la tasa efectiva, con lo que no se desconoce la capacidad
contributiva de los sujetos en virtud de que el monto total de la prdida
puede aprovecharse en funcin de la tasa efectiva que resulte aplicable al
caso concreto. En efecto, por lo que se refiere a la cantidad que resulte de
aplicar la fraccin I del referido artculo 149, es decir, aquella que se
podr disminuir de los dems ingresos obtenidos por el contribuyente en
el ejercicio de que se trate, con excepcin de los derivados por salarios y
en general por la prestacin de un servicio personal subordinado y por
actividades empresariales y profesionales, que sirve de base para
determinar el monto de los ingresos acumulables conforme a los cuales
se aplicar el procedimiento establecido en los artculos 175 a 178 del
mismo ordenamiento a fin de determinar el impuesto a su cargo, los
contribuyentes slo vern materializado el beneficio de disminuir dicho
monto en funcin de la tasa efectiva del impuesto que resulte de aplicar
dichos preceptos, mientras que la cantidad que resulte de aplicar la
fraccin II del artculo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es,
aquella que se puede disminuir va acreditamiento en el ejercicio de que
se trate o en los tres aos siguientes respecto de la parte de la ganancia
no acumulable que se calcul conforme el artculo 147, fraccin III, de
dicha Ley, y que se sum al impuesto determinado de conformidad con
los aludidos artculos 175, 176, 177 y 178, al multiplicarse por la tasa del
impuesto que corresponda al contribuyente en el ao en que tuvo la
prdida y disminuirse el impuesto ya determinado por el propio
contribuyente, la persona fsica se beneficia en la proporcin de dicha
tasa y no al cien por ciento, lo que resulta lgico en funcin de la
mecnica prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues los
contribuyentes tampoco pagan el cien por ciento de sus ingresos como
impuesto, conforme a la tasa efectiva que resulte de aplicar el
procedimiento sealado en el Ttulo IV de la ley tributaria citada.
Mayora de tres votos. Disidentes: Jos de Jess Gudio Pelayo y Jos
Ramn Cosso Daz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro
Arroyo Soto.
Arroyo Soto.
este Alto Tribunal, en sesin de veinticuatro de febrero de dos mil
diez. Mxico, Distrito Federal, veinticinco de febrero de dos mil diez.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXII/2010.
PRDIDAS POR ENAJENACIN DE ACCIONES. EL ARTCULO 148,
LTIMO PRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
AL SEALAR QUE LOS REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES SE
FIJARN POR EL REGLAMENTO RESPECTIVO, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al
establecer que cuando las personas fsicas efecten las deducciones
relativas y sufran prdidas por enajenacin de acciones, certificados de
aportacin patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crdito y
partes sociales, podrn disminuir dichas prdidas en el ejercicio de que se
trate o en los tres siguientes, conforme al artculo 149 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
que fije el Reglamento de ese ordenamiento, expedido por el Ejecutivo
Federal, no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artculo
31, fraccin IV, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, pues el Tribunal en Pleno y la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacin, en las tesis publicadas en el Semanario
Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomos XXX, julio
de 2009 y XXV, mayo de 2007, pginas 83 y 713, respectivamente, de
rubros: "RENTA. EL TERCER PRRAFO DEL ARTCULO 212 DE LA
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL REMITIR AL REGLAMENTO DE
DICHO ORDENAMIENTO PARA LA DETERMINACIN DE LOS CASOS
EN LOS QUE PUEDE EJERCERSE LA OPCIN PREVISTA EN EL
MENCIONADO PRECEPTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TRIBUTARIA (LEGISLACIN VIGENTE EN 2005)., y "RENTA. EL
ARTCULO 32, FRACCIN XXVI, LTIMO PRRAFO, DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR AL REGLAMENTO DE LA
PROPIA LEY (LEGISLACIN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO
DE 2005)., establecen que no es necesario consignar en la ley todos los
requisitos y condiciones de los impuestos, bastando para cumplir con
dicho principio constitucional que sus elementos esenciales (sujeto,
objeto, base, tasa, tarifa, poca y lugar de pago) consten en acto
legislativo, y reservar los aspectos secundarios o accidentales a una
regulacin de naturaleza administrativa o reglamentaria, lo cual deber
establecer el legislador al crear la ley correspondiente.
Arroyo Soto.
Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXIII/2010.
FRACCIN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL
ESTABLECER QUE SE PODRN REDUCIR CIERTOS INGRESOS Y
NO TODOS LOS PERCIBIDOS POR LAS PERSONAS FSICAS, NO
VIOLA LA GARANTA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El mencionado
precepto, al prever que slo puede disminuirse la prdida por enajenacin
de acciones respecto de determinados ingresos del ejercicio, excluyendo
los ingresos por salarios y en general por la prestacin de un servicio
personal subordinado (Captulo I), as como los derivados de actividades
empresariales y profesionales (Captulo II), no viola la garanta de equidad
tributaria contenida en el artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es as, pues si se
atiende a que los ingresos, rendimientos, utilidades o rentas gravables
que se perciban por los contribuyentes son de naturaleza diversa en
funcin del tipo de ingreso que se obtenga, se justifica el otorgamiento de
un mismo trato para los contribuyentes que se encuentran en un plano o
situacin de igualdad frente a la ley aplicable al caso, y otro para los que
reciben ingresos de la enajenacin de acciones bajo distintas
modalidades, lo que se corrobora con la exposicin de motivos del
Decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el
Diario Oficial de la Federacin el 30 de diciembre de 1980 (aplicable a la
mecnica impositiva vigente), al sealar el principio de que las
deducciones slo pueden afectar los ingresos derivados de la misma
fuente.
Arroyo Soto.
Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXIV/2010.
FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La
prdida por enajenacin de acciones, en trminos del numeral citado, no
tiene la naturaleza de deduccin autorizada aplicable a toda clase de
ingresos que perciban los contribuyentes personas fsicas, sino que
conforme a la mecnica establecida en la Ley, aqulla se disminuye de
los ingresos acumulables en el ejercicio fiscal de que se trate, excepto de
los referidos en los captulos I y II del Ttulo IV de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, lo cual lleva a considerar que esta Ley establece un
sistema mixto para determinar la base impositiva, ya que si bien precisa
en cada captulo el tipo de ingreso y las deducciones autorizadas
relacionadas con la fuente de ingreso, lo cierto es que permite que ciertos
conceptos fiscales incidan en forma negativa en la determinacin de la
base del gravamen, considerando las excepciones que el propio
legislador determin. Por tanto, el artculo 149, fracciones I y II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta no viola el principio de proporcionalidad
tributaria contenido en el artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se impide la deduccin
de esa forma de prdidas a personas diversas de las autorizadas, toda
vez que este sistema atiende a la capacidad contributiva del causante al
momento que no permite deducciones que no correspondan al gasto
generado para la obtencin del ingreso correspondiente, pues la
capacidad contributiva no se ve afectada ya que la prdida no incidir en
la fuente de ingreso gravable.
Arroyo Soto.
Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXV/2010.
FRACCIONES I Y II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
AL PREVER QUE AQULLAS SE DIVIDAN EN DISMINUIBLES Y
ACREDITABLES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA. El citado precepto dispone que la prdida se dividir en
dos partes: disminuible (fraccin I) y acreditable (fraccin II), ambas
contra la cantidad que resulte de aplicar la tasa del impuesto
correspondiente del ao de que se trate al total de la ganancia por
enajenacin que se obtenga en el mismo ao, aunado a que tratndose
del impuesto a cargo de personas fsicas el legislador ha establecido
diferentes categoras de ingresos en funcin de las actividades o fuentes
que los generan, de manera que un mismo contribuyente puede ser
causante de un impuesto en una o varias de sus modalidades, las cuales
se determinan por las diferentes fuentes de riqueza, ocasionando que
tengan tratamientos diversos y autnomos a fin de que el rgimen jurdico
aplicable a un tratamiento especfico no afecte al otro, logrando as que la
base gravable no se afecte por una disminucin indebida que slo pueda
oponerse a operaciones de una misma naturaleza, de manera que esta
separacin obedece a que las deducciones afectan directamente la base
imponible y, por esa razn, la Ley relativa se limita a permitir en cada
modalidad de su causacin, que el ingreso, renta o base gravable, sea
disminuido exclusivamente a travs de la frmula de las deducciones
autorizadas para cada ingreso, a esta imposicin se le conoce como
impuesto cedular o analtico, pues las modalidades y tratamientos fiscales
respecto de una persona en funcin de las fuentes que resulten
abarcadas por aqulla, se les denomina cdulas, sistema que se
contrapone al global o sinttico que se caracteriza porque el tributo
involucra la totalidad de las rentas a nivel del sujeto pasivo o
contribuyente sin importar el origen de la renta o ingresos, en el cual
todas las deducciones pueden disminuirse contra cualquier ingreso. Ahora
bien, como no todos los conceptos deducibles permitidos por la ley
tributaria resultan aplicables a los ingresos, el artculo 177 de dicha Ley
contiene la forma de determinar la base del gravamen conforme a la cual
los ingresos a considerar son los que resultan de la suma de cada uno de
los captulos que integran el Ttulo IV del mismo ordenamiento, despus
de haber efectuado las deducciones autorizadas, lo cual confirma que el
impuesto es analtico y no global, de ah que si el sistema de tributacin
no permite deducciones que no correspondan al gasto generado para la
obtencin del ingreso, es dable afirmar que dicha capacidad contributiva
no se afecta cuando la prdida sufrida no incida en la fuente de ingreso
gravable. Por tanto, el artculo 149, fraccin II, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, al estructurar un sistema analtico, no viola el principio de
proporcionalidad tributaria contenido en el artculo 31, fraccin IV, de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, porque las
prdidas por enajenacin slo afectan directamente a esa fuente o
actividad, lo cual justifica que sta se acredite contra ingresos
provenientes de la enajenacin.
Arroyo Soto.
Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXVI/2010.
RENTA. CONSTITUYE UN TRIBUTO CEDULAR O ANALTICO
CARACTERIZADO POR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIN ENTRE
EL TRATAMIENTO FISCAL Y LA FUENTE DE INGRESO. La Ley del
Impuesto sobre la Renta establece diferentes categoras de ingresos en
funcin de las actividades o fuentes que los generan, con lo que un
mismo contribuyente puede ser causante de un impuesto en una o varias
de sus modalidades, en el entendido de que existen fuentes de riqueza
que tienen tratamientos diversos y autnomos con respecto a otras, a fin
de que el rgimen jurdico aplicable a un tratamiento especfico no afecte
al otro ni que la base gravable se vea disminuida indebidamente por
operaciones de diferente naturaleza, de manera que esta separacin
obedece a que las deducciones afectan directamente la base imponible, y
por esa razn la Ley se limita a permitir en cada modalidad de su
causacin, que el ingreso, renta o base gravable, sea disminuido
exclusivamente a travs de la frmula de aplicar deducciones
autorizadas para cada ingreso. A esta imposicin sobre la renta basada
en modalidades en funcin de la fuente de riqueza se le denomina
impuesto cedular o analtico, y se caracteriza por la existencia de una
relacin entre el tratamiento fiscal y la fuente de renta (trabajo, capital o
combinacin de ambos), existiendo tantas modalidades y tratamientos
fiscales respecto de una misma persona como fuentes resulten; sistema
que se contrapone al global o sinttico que se caracteriza porque el tributo
involucra la totalidad de las rentas a nivel del sujeto pasivo o
contribuyente, sin importar el origen de la renta o ingreso, logrando con
ello un efecto por medio del cual todas las deducciones, sin distincin
alguna, puedan disminuirse contra cualquier clase de ingreso o renta
gravable obtenida por un causante. Esto es, el impuesto sobre la renta a
cargo de personas fsicas no es un sistema de impuesto global o sinttico,
sino por el contrario, se trata de un impuesto cedular o analtico, lo que se
corrobora con el artculo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que
seala la forma en que se determina la base del gravamen conforme al
cual los ingresos a considerar son los que resultan de la suma de cada
uno de los captulos que integran el Ttulo IV del mismo ordenamiento,
despus de haber efectuado las deducciones autorizadas.
Arroyo Soto.
Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XXXVII/2010.
INCONFORMIDAD. AL SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE
CONTRA LA RESOLUCIN QUE DECLARA CUMPLIDA LA
EJECUTORIA DE AMPARO CUANDO SE INTERPONE POR EL
TERCERO PERJUDICADO, SU DESECHAMIENTO PUEDE
DECRETARSE EN AUTO DE PRESIDENCIA. De la interpretacin del
artculo 105, tercer prrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que contra
la resolucin que declara cumplida una sentencia de amparo, dictada por
un juez de distrito o por un tribunal colegiado de circuito, procede la
inconformidad promovida por quien se beneficie con la concesin del
amparo y sea perjudicado con aquella resolucin, que indudablemente
representa a la parte quejosa. Por tanto, la inconformidad es notoriamente
improcedente cuando es promovida por el tercero perjudicado quien
carece de legitimacin y derecho para hacerlo, de ah que su
desechamiento puede decretarse en auto de presidencia por ser notorio e
indudable, pues para su resolucin es innecesaria tanto la sustanciacin
completa de dicho incidente como la emisin de una decisin colegiada,
sin que el posible afectado quede indefenso por la ilegalidad del auto
presidencial, ya que en su contra procede el recurso de reclamacin en
trminos del artculo 103 de la Ley de Amparo.
Reclamacin 334/2009. **********. 13 de enero de 2010. Cinco votos.
Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretario:
Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Alto Tribunal, en sesin de veinticuatro de febrero de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, veinticinco de febrero de dos mil diez. Doy
fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXXVIII/2010.
PLAZOS PROCESALES. NO CORREN EN DAS HBILES CUANDO,
POR CUALQUIER RAZN, SE ACREDITE EN JUICIO QUE NO
PUEDAN TENER LUGAR LAS ACTUACIONES JUDICIALES
(INTERPRETACIN DEL ARTCULO 286 DEL CDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES). Si bien es cierto que los plazos
procesales no corren en las fechas que se consideran inhbiles por
disposicin de ley, tambin lo es que dichos plazos tampoco corren en
das hbiles cuando se trate de aquellos en que por cualquier razn se
acredite en juicio que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales,
conforme al supuesto previsto en el artculo 286 del Cdigo Federal de
Procedimientos Civiles, de cuya interpretacin se advierte que deben
excluirse de los cmputos las fechas en que es material o jurdicamente
imposible actuar, por ejemplo, en los casos de vacaciones de las
autoridades en fechas consideradas hbiles por la ley, los das festivos o
feriados para efectos de la Ley Federal del Trabajo y que incidan en la
actividad jurisdiccional o atencin a los justiciables; cuando sean fechas
que por algn motivo las autoridades se ven en la necesidad de afectar el
acceso regular a los tribunales por contingencias; y cuando se trate de
fechas en que por caso fortuito o de fuerza mayor no resulte posible
acudir a los rganos jurisdiccionales correspondientes a interrumpir los
trminos, lo cual debe valorarse en los casos concretos. Por tanto, en los
cmputos no slo deben descontarse los das inhbiles por ley, sino
tambin las fechas que, en condiciones normales, son hbiles pero que
no son aptas para practicar las actuaciones judiciales.
Amparo directo en revisin 1223/2009. **********. 20 de enero de 2010.
Mayora de cuatro votos. Disidente: Jos Ramn Cosso Daz. Ponente:
Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretario: Emmanuel G.
Rosales Guerrero.
Alto Tribunal, en sesin de veinticuatro de febrero de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, veinticinco de febrero de dos mil diez. Doy
fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XXXIX/2010.
RENTA. LOS ARTCULOS 32, FRACCIN II Y 42, FRACCIN III, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL LIMITAR LA DEDUCCIN DE
LAS INVERSIONES EN AVIONES, NO VIOLAN LA GARANTA DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La deduccin a que se refieren los
citados preceptos se relaciona con erogaciones no reconocidas como
necesarias e indispensables para generar el ingreso, respecto de las
cuales el legislador estableci requisitos, modalidades o limitantes, como
la relativa a que tratndose de la deduccin de las inversiones en aviones,
el costo de adquisicin puede deducirse en la proporcin que represente
el monto original mximo de la inversin, de manera que se calcular
considerando el monto mximo de la inversin fijado en la ley tributaria.
Por tanto, los artculos 32, fraccin II y 42, fraccin III, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta que prevn la limitante referida no violan la
garanta de proporcionalidad tributaria contenida en el artculo 31, fraccin
IV, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, conforme
a la cual la capacidad tributaria debe gravarse diferencialmente para que
el impacto impositivo opere en proporcin a los ingresos obtenidos, a fin
de que exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva
del sujeto obligado, por ello el legislador consider necesario establecer
un tope mximo deducible, de ah que la justificacin de la referida
limitante se desprende de la propia Ley.
Amparo en revisin 1970/2009. **********. 27 de enero de 2010. Cinco
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XL/2010.
ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL ARTCULO 145-A, FRACCIONES I
Y II, DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN QUE LO PREV, NO
VIOLA LA GARANTA DE SEGURIDAD JURDICA. El citado precepto,
al prever el aseguramiento de los bienes o la negociacin del
contribuyente, cuando se oponga u obstaculice la iniciacin o desarrollo
de las facultades de comprobacin de las autoridades fiscales, o cuando
despus de iniciadas desaparezca o exista riesgo inminente de que
oculte, enajene o dilapide sus bienes, no viola la garanta de seguridad
jurdica contenida en el artculo 16 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es as, ya que el legislador
consider necesario facultar a la autoridad hacendaria para practicar
dicho aseguramiento, a pesar de que no se hubiese determinado crdito
fiscal en esas hiptesis, cuando el contribuyente adopte conductas o
actitudes encaminadas a evadir el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Esto es, el fin del aseguramiento de bienes no reside en la
determinacin de un crdito fiscal, sino en el objetivo y causa eficiente de
la conducta del contribuyente, lo que pone de manifiesto que los
supuestos indicados pueden actualizarse aun cuando no se hubiese
determinado el crdito fiscal, lo cual resulta lgico si se toma en cuenta
que para ello, la autoridad hacendaria antes de determinar un crdito
fiscal necesita hacer uso de su facultad revisora o fiscalizadora, ante lo
cual el contribuyente puede incurrir en las hiptesis del artculo relativo,
que responde y obedece a razones especficas que estn justificadas y
apegadas al marco constitucional en la medida que buscan salvaguardar
la facultad recaudatoria de la autoridad fiscal.
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.
Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA XLI/2010.
DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU
PROTECCIN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PBLICAS QUE
TRATNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES. Las
personas pblicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por
circunstancias sociales, familiares, artsticas, deportivas, o bien, porque
han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier
otra situacin anloga, tienen proyeccin o notoriedad en una comunidad
y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades
o su vida privada sean objeto de mayor difusin, as como a la opinin y
crtica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incmoda o
hiriente. En estas condiciones, las personas pblicas deben resistir mayor
nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o
particulares, al existir un inters legtimo por parte de la sociedad de
recibir y de los medios de comunicacin de difundir informacin sobre ese
personaje pblico, en aras del libre debate pblico. De ah que la
proteccin a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputacin, es
menos extensa en personas pblicas que tratndose de personas
privadas o particulares, porque aqullas han aceptado voluntariamente,
por el hecho de situarse en la posicin que ocupan, exponerse al
escrutinio pblico y recibir, bajo estndares ms estrictos, afectacin a su
reputacin o intimidad.
Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente:
Sergio A. Valls Hernndez. Secretarios: Laura Garca Velasco y Jos
Alto Tribunal, en sesin de diez de marzo de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, once de marzo de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLII/2010.
DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRIVADA. NOCIN DE INTERS
PBLICO, COMO CONCEPTO LEGITIMADOR DE LAS
INTROMISIONES SOBRE AQUL. En la nocin de inters pblico, como
concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad, debe
considerarse la relevancia pblica de lo informado para la vida
comunitaria, por ende, no es exigible a una persona que soporte
pasivamente la difusin periodstica de datos sobre su vida privada,
cuando su conocimiento es trivial para el inters o debate pblico. Al
efecto, la informacin puede tener relevancia pblica, ya sea por el hecho
en s sobre el que se est informando, o bien, por la propia persona sobre
la que versa la noticia, relevancia que, en s misma, da el carcter de
noticiable a la informacin. Adems, la relevancia pblica depender en
todo caso de situaciones histricas, polticas, econmicas y sociales, que
ante su variabilidad, se actualizar en cada caso concreto.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLIII/2010.
LIBERTAD DE EXPRESIN, DERECHO A LA INFORMACIN Y A LA
INTIMIDAD. PARMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN
EJERCICIO DE PONDERACIN, CASOS EN QUE SE ENCUENTREN
EN CONFLICTO TALES DERECHOS FUNDAMENTALES, SEA QUE SE
TRATE DE PERSONAJES PBLICOS O DE PERSONAS PRIVADAS.
La libertad de expresin y el derecho a la informacin operan en forma
diversa tratndose de personajes pblicos, quienes, como las personas
privadas, se encuentran protegidos constitucionalmente en su intimidad o
vida privada, por lo que podrn hacer valer su derecho a la intimidad
frente a las opiniones, crticas o informaciones lesivas. La solucin de
este tipo de conflictos ameritar un ejercicio de ponderacin entre los
derechos controvertidos, a efecto de determinar cul de ellos prevalecer
en cada caso. As, el inters pblico que tengan los hechos o datos
publicados, ser el concepto legitimador de las intromisiones en la
intimidad, en donde el derecho a la intimidad debe ceder a favor del
derecho a comunicar y recibir informacin, o a la libertad de expresin
cuando puedan tener relevancia pblica, al ser un ejercicio de dichos
derechos la base de una opinin pblica libre y abierta en una sociedad.
Por consiguiente, en la solucin al conflicto entre la libertad de expresin
y el derecho a la informacin, frente al derecho a la intimidad o a la vida
privada, deber considerarse el caso en concreto, a fin de verificar cul de
estos derechos debe prevalecer distinguindose, en el caso de personas
pblicas a la mayor o menor proyeccin de la persona, dada su propia
posicin en la comunidad, as como la forma en que ella misma ha
modulado el conocimiento pblico sobre su vida privada.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLIV/2010.
DERECHO A LA INTIMIDAD. EL DERECHO DE RPLICA NO REPARA
LA INTROMISIN EN AQUL. El derecho a la intimidad protege la no
divulgacin de datos de la vida privada de una persona, es decir, que los
dems no conozcan aspectos de su vida sin su consentimiento. Por tanto,
la veracidad de los datos o hechos difundidos, el presupuesto de la lesin
a su esfera privada y, por ende, el derecho de rplica no reparan la
intromisin en la intimidad, pues no se responde por la falsedad de lo
publicado, sino precisamente por decir la verdad. En esas condiciones,
tratndose de la invasin al derecho a la intimidad, el hecho de que la
persona que la sufre tuviera la posibilidad de rplica, relatando su propia
versin o aclarando los datos publicados, slo incita a que se contine
hablando del tema, pero sin que la intromisin indebida en su vida privada
pueda repararse por esa va, como s ocurre tratndose de la afectacin
al derecho al honor.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLV/2010.
MEDIOS DE COMUNICACIN. TRATNDOSE DE UN REPORTAJE
NEUTRAL NO EXISTE EL DEBER DE AQULLOS DE VERIFICAR O
CALIFICAR SI LA INTROMISIN A LA INTIMIDAD ES LEGTIMA O NO.
El denominado reportaje neutral es aquel en el que un medio de
comunicacin se limita a transcribir o difundir lo dicho o declarado por un
tercero, es decir, cuando nicamente cumple una funcin transmisora de
lo dicho por otro y, por consiguiente, el responsable de cuanto se diga en
las declaraciones reproducidas es su autor material. Para verificar si en
un caso concreto se est ante un reportaje neutral y, por tanto, si es
legtima la afectacin a la intimidad de una persona por parte de un medio
de comunicacin, deben satisfacerse dos requisitos: la veracidad,
entendida como la certeza de que la declaracin corresponde a un tercero
y la relevancia pblica de lo informado. Por tanto, cuando los
comunicadores se limitan a publicar o divulgar informacin de la autora
de terceros, no tienen el deber de verificar o calificar si la intromisin en la
intimidad o incluso las aseveraciones de stos, que pudieran tener efectos
sobre la reputacin o el honor de una persona, tienen relevancia pblica o
no y, por ende, si son legtimas, pues en este caso, exigir ese deber
generara un reparto de responsabilidades entre aquellos que participan
en la comunicacin de informacin, lo que restringira injustificadamente la
libertad de expresin y el derecho a la informacin, que tienen tanto una
dimensin individual como social, y exigen no slo que los individuos no
vean impedida su posibilidad de manifestarse libremente, sino que se
respete tambin su derecho como miembros de una colectividad a recibir
cualquier informacin y a conocer la expresin del pensamiento ajeno.
Por lo tanto, cuando se trate de un reportaje neutral, debe tenerse la
plena seguridad de que el derecho protege al comunicador en su
posibilidad de expresar y publicar libremente ideas, opiniones e
informacin de un tercero, como corresponde en un rgimen democrtico.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLVI/2010.
REPARACIN DEL DAO MORAL CON MOTIVO DE LA AFECTACIN
AL HONOR DE UNA PERSONA. LA DETERMINACIN DEL MEDIO
INFORMATIVO EN QUE DEBER PUBLICARSE UN EXTRACTO DE
LA SENTENCIA, CON LA MISMA RELEVANCIA QUE HUBIERE
TENIDO LA DIFUSIN ORIGINAL, QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO
DEL JUEZ (INTERPRETACIN DEL ARTCULO 1916 DEL CDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2005). El citado
precepto establece en la primera parte de su ltimo prrafo, que cuando
el dao moral haya afectado a la vctima en su decoro, honor, reputacin
o consideracin, el juez ordenar, a peticin de la propia vctima y con
cargo al responsable, la publicacin de un extracto de la sentencia que
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma en los medios
informativos que se considere convenientes, es decir, deja al prudente
arbitrio del juzgador la determinacin del medio informativo en el que
debe publicarse la sentencia relativa cuando el dao cause lesin a
alguno de los derechos personales enunciados, con independencia del
acto o hecho que cause la afectacin, siempre y cuando la vctima as lo
pidiera. Por otra parte, en la segunda parte del artculo 1916 del Cdigo
Civil para el Distrito Federal, se establece que en los casos en que el
dao derive de un acto que haya tenido difusin en los medios
informativos, el juez ordenar que stos den publicidad al extracto de la
sentencia, con la misma relevancia que hubiera tenido la difusin original.
Ahora bien, de la interpretacin armnica del indicado artculo, se
concluye que cuando el dao a los bienes jurdicos tutelados en l haya
sido difundido en algn medio informativo, el juez ordenar que se
publique el extracto de la sentencia en un medio de comunicacin que
estime conveniente, con la particularidad de que se le d publicidad con la
misma relevancia que el acto que produjo el dao moral, lo que no implica
en forma alguna, que el medio de comunicacin deba ser exactamente
aquel en que se difundi originalmente.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLVII/2010.
REVISIN ADMINISTRATIVA. SU PRESENTACIN ANTE UN
RGANO DISTINTO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIN. Del artculo
124 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin se advierte
que el recurso de revisin administrativa debe interponerse por escrito
ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal dentro de los
cinco das hbiles, siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus
efectos la notificacin de la resolucin del acto impugnado, esto es, al da
siguiente al en que sta se practique conforme al artculo 321 del Cdigo
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacin supletoria a la
tramitacin del recurso relativo. Por tanto, su promocin ante un rgano
distinto al Consejo de la Judicatura Federal no interrumpe el plazo de
cinco das para su interposicin.
Revisin administrativa 67/2009. 13 de enero de 2010. Cinco votos.
Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLVIII/2010.
RECLAMACIN. PROCEDE IMPONER MULTA AL RECURRENTE
BAJO LA HIPTESIS DE INTERPOSICIN SIN MOTIVO, CUANDO EN
LAS CONSIDERACIONES DEL AUTO RECURRIDO SE CITE UNA
JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO PARA
JUSTIFICAR SU SENTIDO Y QUE NO HAYA SIDO INTERRUMPIDA.
Conforme a los artculos 3o. Bis y 103, ltimo prrafo, de la Ley de
Amparo, cuando se estime que el recurso de reclamacin se interpone sin
motivo, se impondr al recurrente o representante, a su abogado, o a
ambos, una multa de diez a ciento veinte das de salario mnimo general
vigente en la zona geogrfica correspondiente al momento de realizarse
la conducta sancionada. Por tanto, dicha sancin debe aplicarse cuando
en las consideraciones del auto recurrido se cita una jurisprudencia
ininterrumpida que, por ser exactamente aplicable al caso, justifica su
sentido. En este supuesto, el recurrente decide instar, contando con un
elemento que le anticipa el sentido de la sentencia de reclamacin; por lo
que si a pesar de ello contravierte el auto, a sabiendas del posible
resultado, debe entenderse que ello denota un uso excesivo de ese medio
impugnativo con fines dilatorios.
Reclamacin 334/2009. **********. 13 de enero de 2010. Cinco votos.
Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretario:
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA XLIX/2010.
REVISIN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES
PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA,
DEBE COMPRENDERSE LA INTERPRETACIN QUE DE LAS
DISPOSICIONES IMPUGNADAS REALIZAN LAS AUTORIDADES
RESPONSABLES. Del artculo 107, fraccin IX, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la Suprema
Corte de Justicia de la Nacin, rgano terminal en materia de revisin de
la constitucionalidad de leyes, tiene facultades para conocer del recurso
de revisin contra sentencias que los tribunales colegiado de circuito
pronuncien en amparo directo, siempre que en esa instancia subsistan
cuestiones propiamente constitucionales, las cuales no slo comprenden
los argumentos relativos a la confrontacin de la norma ordinaria con la
Ley Suprema, sino tambin aquellos en los que la afectacin al quejoso
no deriva de la norma expresamente establecida por el legislador, sino de
aquella disposicin surgida de la interpretacin que lleva a cabo la
autoridad responsable. Esto es, si el anlisis de constitucionalidad de una
ley atiende a dos premisas, por un lado, al parmetro de control que est
integrado por el sentido y alcance de la disposicin fundamental cuya
transgresin se aduce y, por otro, a la disposicin objeto de control que
deriva de la interpretacin de la norma expresa, es innegable que entre
las cuestiones materia del recurso de revisin en amparo directo se
encuentra la relativa a determinar si esa interpretacin es o no contraria a
la Ley Fundamental, condicionando a ese resultado la estimacin o
declaratoria de constitucionalidad, o bien, la desestimacin y consecuente
declaracin de inconstitucionalidad de la disposicin impugnada. Por
tanto, cuando se presenta un problema en el que la inconstitucionalidad
reclamada no deriva de la disposicin expresa contenida en la norma
jurdica combatida, sino de la interpretacin en un caso concreto, es
evidente que el examen de constitucionalidad no se ejecuta directamente
sobre aqulla, sino respecto de la que emana del quehacer de las
autoridades responsables.
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jos Francisco
Castellanos Madrazo.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA L/2010.
REVISIN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES
PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA,
DEBE COMPRENDERSE A LA INTERPRETACIN DE LA LEY
CONTROVERTIDA. Si bien es cierto que en el juicio de amparo directo
no puede sealarse como acto reclamado destacado la ley que a juicio
del quejoso es inconstitucional, sino que conforme al artculo 166, fraccin
IV, de la ley de la materia, tal circunstancia debe hacerse valer en los
conceptos de violacin, tambin lo es que el tribunal colegiado de circuito
que conozca del asunto al analizar los conceptos relativos, entre otras
consideraciones, puede sustentar las que establezcan el alcance de la ley
o norma controvertida, aunque en principio estas puedan entenderse de
legalidad, pero si constituyen la base de ese anlisis, entonces se tornan
en materia propiamente de constitucionalidad. En este sentido, si
conforme a los artculos 83, fraccin V, de la Ley de Amparo y 10, fraccin
III, de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, la materia del
recurso de revisin en amparo directo se limita a la decisin de cuestiones
propias de constitucionalidad, es evidente que su solucin implica que la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin analice la interpretacin adoptada
por el tribunal colegiado de circuito del conocimiento, para establecer si la
ley cuestionada se apega a la Carta Magna. As, el Alto Tribunal puede
modificar vlidamente tal interpretacin, en virtud de que constituye el
sustento del pronunciamiento de constitucionalidad que le corresponde
emitir en definitiva. Lo anterior encuentra fundamento, por una parte, en el
principio de unidad del ordenamiento jurdico, el que, en conjuncin con la
fuerza normativa de la Ley Fundamental, genera que el orden de
principios reconocidos en sus disposiciones irradie a todo el ordenamiento
jurdico secundario, haciendo posible que los contenidos constitucionales
presenten una importante influencia en la actividad interpretativa de los
rganos jurisdiccionales. Tal situacin tiene como consecuencia que, por
una parte, la interpretacin de las disposiciones legales sea objetiva y
uniforme, armonizando su aplicacin en las distintas materias jurdicas y,
por otra, en la labor jurisdiccional unificadora de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin, sobre todo, si se toma en cuenta que en la
aplicacin de normas jurdicas existe la posibilidad de que stas sean
interpretadas de modo diverso, con lo cual pueden obtenerse diferentes
soluciones jurdicas, existiendo la posibilidad de que algunas resulten
contrarias a la Ley Suprema. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin, al resolver el recurso de revisin interpuesto en amparo directo,
debe fijar el alcance de la ley cuestionada y, por ende, interpretarla para
determinar cul es el mandato contenido en ella.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LI/2010.
RENTA. LA NORMA QUE DERIVA DE LA INTERPRETACIN Y
APLICACIN DEL ARTCULO 42, FRACCIN III, DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA. Dicha norma, al establecer una distincin para efectos de
deduccin de las inversiones en aviones entre los contribuyentes que los
adquieran con una participacin del 100% y aquellos que lo haga bajo el
rgimen de copropiedad en el sentido de que, stos slo pueden deducir
el monto original mximo de la inversin en la proporcin equivalente a la
parte alcuota de la que son propietarios, siempre que esa inversin no
exceda del monto de $8600,000.00, no viola el principio de equidad
tributaria contenido en el artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es as, ya que, en
primer lugar, si bien quien adquiere un avin como nico propietario y
quien lo hace bajo el rgimen de copropiedad tienen la posibilidad de
deducir su inversin, es claro que entre ellos existe una diferenciacin
para efectos de la deduccin que consiste en el monto de la inversin que
cada uno ha efectuado; en segundo trmino, porque el trato diferenciado
reclamado tiene el fin de salvaguardar el principio de proporcionalidad
tributaria, pues la autorizacin de la deduccin de que se trata debe ser
mayor para quien ha invertido ms cantidad de dinero que para quien lo
ha hecho en menor proporcin, aunque ello constituya un trato diferente
entre ambos contribuyentes; y, por ltimo, la diferenciacin apuntada no
provoca afectacin desproporcionada al contribuyente, ya que sta
permite realizar la deduccin en funcin de la inversin efectuada.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LII/2010.
RENTA. LA NORMA QUE DERIVA DE LA INTERPRETACIN Y
APLICACIN DEL ARTCULO 42, FRACCIN III, DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Dicha norma, al establecer que la
deduccin de las inversiones en aviones de los contribuyentes que no
tengan concesin o permiso del Gobierno Federal para explotarlos
comercialmente, se calcular considerando como monto original mximo
de la inversin una cantidad equivalente a $8600.000.00 no viola el
principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artculo 31, fraccin
IV, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos ya que,
por un lado, la deduccin se autoriza en proporcin al monto que el
contribuyente invirti, cuenta habida que la disminucin a sus ingresos
acumulables guarda correspondencia con el monto de la inversin que
destin para la adquisicin de la aeronave, situacin que muestra el
reconocimiento de la autntica capacidad contributiva al operar un
equilibrio entre los dos componentes que integran el resultado fiscal neto
al que se le aplicar la tasa respectiva, ello con independencia de si la
aeronave es adquirida por uno o varios sujetos; y por el otro, la deduccin
a que se refiere la norma reclamada no puede considerarse estrictamente
necesaria e indispensable para la obtencin de ingresos con motivo de la
actividad del contribuyente, porque ste no tiene como actividad principal
para la concurrencia de su renta el uso o enajenacin de aviones. Esto
es, tratndose de este tipo de deducciones el legislador no tiene
obligacin constitucional de reconocerla, pues no debe perderse de vista
que se trata del reconocimiento de una erogacin que no est
necesariamente vinculada con la generacin de riqueza, por lo que resulta
razonable el establecimiento de un tope mximo o autorizacin parcial
para efectos de la deduccin.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LIII/2010.
LIBERTAD DE ASOCIACIN Y PRINCIPIO DE IGUALDAD. LA
IMPOSIBILIDAD DE QUE UN INDIVIDUO PERTENEZCA A MS DE UN
COLEGIO DE PROFESIONISTAS ES INCONSTITUCIONAL. Los
artculos 45, fraccin I, de la Ley Reglamentaria del Artculo 5o.
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito
Federal, y 78 de su Reglamento, violan el derecho a la libertad de
asociacin en relacin con el principio de igualdad, previstos en los
artculos 9o. y 1o. de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos. El referido artculo legal es una norma constitutiva cuyo
contenido establece que, al momento de constituir y registrar una
asociacin como colegio de profesionistas, no se tendrn como socios a
las personas que, aunque formaban parte de la respectiva asociacin, se
encuentren registradas en otro u otros colegios de profesionistas de la
misma rama y especialidad, a menos que se demuestre que han dejado
de tener tal carcter; en concordancia, la norma reglamentaria obliga a los
sujetos que pertenezcan a dos o ms colegios de profesionistas de la
misma rama y especialidad a elegir necesariamente uno solo de ellos.
Ahora bien, por un lado, estas condiciones constituyen una limitante al
derecho a permanecer en un grupo y, en consecuencia, una restriccin a
la libertad de asociacin, dado que obliga injustificadamente a una
persona a salir de una agrupacin de la que ya formaba parte, aunado a
que las distinciones normativas entre miembros de una asociacin que
pertenecen a otros colegios profesionistas y miembros ajenos a cualquier
agrupacin de profesionistas, se traducen en que nicamente los
segundos puedan gozar de manera efectiva del derecho de asociacin.
Por otro lado, si la finalidad del legislador para imponer ciertas
restricciones a la constitucin y registro de los colegios profesionales fue,
primero, cumplir con una obligacin contenida en el prrafo segundo del
artculo 5o. constitucional y, segundo, establecer ciertas condiciones
mnimas que aseguraran un grado de objetividad en las agrupaciones que
posiblemente llegaran a conformar colegios de profesionistas, se
considera que el hecho de crear una distincin artificial basada en la
pertenencia o no a otro colegio de profesionistas es una medida carente
de idoneidad para conseguir que dichos colegios hagan un uso adecuado
de sus facultades de naturaleza pblica. As las cosas, existe una
violacin directa al principio de igualdad, pues la referida condicin que
origina la distincin no se basa en parmetros objetivos de eficacia, al no
existir razones vlidas que expliquen por qu un sujeto se encuentra
impedido para participar activamente en varios colegios de profesionistas
de una misma rama y especialidad: su pertenencia a dos o ms colegios
no afecta las funciones pblicas de estos entes colectivos.
Amparo en revisin 2186/2009. **********.13 de enero de 2010. Cinco
votos. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretario: Roberto Lara
Chagoyn.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LIV/2010.
LIBERTAD DE ASOCIACIN Y DE REUNIN. SUS DIFERENCIAS. El
derecho de libertad de asociacin consagrado en el artculo 9o. de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos no debe
confundirse con la libertad de reunin prevista en el mismo artculo
constitucional. El primero es un derecho complejo compuesto por
libertades de ndole positiva y negativa que implica entre varias
cuestiones la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por
s mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad
jurdica propia, cuyo objeto y finalidad lcita sea de libre eleccin. En
cambio, la libertad de reunin, aunque es un derecho que mantiene ntima
relacin con el de asociacin, consiste en que todo individuo pueda
congregarse o agruparse con otras personas, en un mbito privado o
pblico y con la finalidad lcita que se quiera, siempre que el ejercicio de
este derecho se lleve a cabo de manera pacfica. La diferencia sustancial
entre ambos derechos es que la libertad de asociacin implica la
formacin de una nueva persona jurdica, con efectos jurdicos continuos
y permanentes, mientras que una simple congregacin de personas,
aunque puede compartir los fines u objetivos de una asociacin, se
caracteriza por una existencia transitoria cuyos efectos se despliegan al
momento de la reunin fsica de los individuos.
votos. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz. Secretario: Roberto Lara
Chagoyn.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LV/2010.
CONDONACIN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTCULO SPTIMO
TRANSITORIO, FRACCIN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACIN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO VIOLA LAS
GARANTAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA. El citado
precepto, al establecer que la solicitud de condonacin relativa no
constituir instancia y las resoluciones que dicte la autoridad fiscal al
respecto no podrn ser impugnadas por los medios de defensa, no
transgrede las garantas de audiencia y acceso a la justicia contenidas en
los artculos 14, 16 y 17 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos. Ello es as, porque la autoridad fiscal, al resolver sobre la
procedencia o no de la condonacin, no realiza un acto de privacin ni de
molestia respecto de bienes o derechos del quejoso, sino que slo
determina su situacin de hecho frente a una peticin a la autoridad
respecto de un derecho (crdito fiscal) que el contribuyente ya conoca,
en virtud de que fue determinado en forma lquida a su cargo, ya sea por
l o por una autoridad, respecto del cual el contribuyente tuvo la
oportunidad de ejercer los medios de defensa procedentes. Esto es, la
solicitud de condonacin en trminos del artculo sptimo transitorio,
fraccin VII, de la Ley de Ingresos de la Federacin para el ejercicio fiscal
de 2007, no constituye la privacin de algn derecho, pues el permitir
acceder a una condonacin de los adeudos fiscales del contribuyente
constituye un rgimen de beneficio, el cual impone requisitos para que las
autoridades puedan hacerlo efectivo, de ah que no vulnera las garantas
indicadas, ya que constitucionalmente es aceptable que las resoluciones
dictadas con motivo de la peticin de condonacin no puedan impugnarse
por los medios ordinarios de defensa, y el juicio de amparo vlidamente
puede integrar el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados
que pretendan acceder a ese beneficio tributario.
Amparo directo en revisin 1279/2009. **********. 26 de agosto de 2009.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls
Hernndez; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza.
Secretario: David Rodrguez Matha.
este Alto Tribunal, en sesin de diecisiete de marzo de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, dieciocho de marzo de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LVI/2010.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LOS ARTCULOS 37,
FRACCIN I, 39 Y 46 DE LA LEY DE FISCALIZACIN SUPERIOR
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, NO VIOLAN LA GARANTA DE
ACCESO A LA JUSTICIA. Si bien es cierto que de los citados preceptos
se advierte que la Auditora Superior del Estado de Zacatecas puede
determinar responsabilidades y fijar la cantidad para que una persona
restituya al Estado o Municipio los fondos pblicos a travs de un
procedimiento de investigacin, tambin lo es que ello no los torna
violatorios del artculo 17, segundo prrafo, de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza a toda persona el derecho
de acceso efectivo a la justicia por tribunales que estarn expeditos para
impartirla de forma gratuita, ya que prevn un mecanismo para que la
autoridad determine en la va administrativa si una persona en el
desempeo de su funcin pblica o bien un particular cometi alguna
irregularidad o conducta ilcita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicacin de fondos pblicos. Adems, conforme al artculo 50 de la Ley
de Fiscalizacin Superior para el Estado de Zacatecas, las resoluciones
emitidas en aquella materia por la Auditora Superior de esa entidad
podrn ser impugnadas mediante el recurso de revocacin o el juicio de
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, lo
que evidencia que las propias resoluciones son revisables ante dicho ente
o un tribunal independiente, por lo que no hay privacin al derecho de
acceso a la justicia pronta, completa e imparcial.
Amparo directo en revisin 1380/2009. **********. 2 de septiembre de
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio A. Valls
Hernndez; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza.
Secretario: David Rodrguez Matha.
Alto Tribunal, en sesin de diecisiete de marzo de dos mil diez.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LVII/2010.
DEVOLUCIN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. EL
ARTCULO 22, PRIMER PRRAFO, DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en la
tesis P. XCII/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su
Gaceta, Novena poca, Tomo VIII, diciembre de 1998, pgina 207, de
rubro: ACTIVO. EL ARTCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL
ESTABLECER UN PERIODO DE ACTUALIZACIN DE LAS
CANTIDADES OBJETO DE LA DEVOLUCIN, DIVERSO AL PREVISTO
EN EL ARTCULO 22 DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN.,
estableci que el beneficio previsto en el artculo 9o. de la Ley del
Impuesto al Activo, se refiere al reembolso de un impuesto pagado
debidamente en su oportunidad, situacin que es de naturaleza diversa al
derecho contenido en el artculo 22 del Cdigo Fiscal de la Federacin,
que dispone la devolucin y actualizacin de contribuciones fiscales
federales pagadas indebidamente, es decir, al pago de un tributo que no
debera haberse efectuado. Por tanto, el primer prrafo del artculo 22 del
Cdigo Fiscal de la Federacin al aludir a las [cantidades] que procedan
conforme a las leyes fiscales, no hace una distincin respecto de
situaciones jurdicas idnticas, al contrario, prev situaciones jurdicas
distintas que son reguladas en forma diversa, en razn de que la
devolucin tendr que corresponder a disposiciones legales vigentes que
le otorguen el derecho al contribuyente para obtener la devolucin de la
cantidad de dinero, de lo contrario no sera procedente devolucin alguna,
pues respecto de sta se prevn supuestos legales distintos, de ah que
el precepto ltimamente citado no viola el principio de equidad tributaria
consagrado en el artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos.
Amparo directo en revisin 1526/2009. **********. 30 de septiembre de
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos de Jess Gudio
Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: David Rodrguez
Matha.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LVIII/2010.
DERECHOS POR EL USO GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES
DEL DOMINIO PBLICO DE LA FEDERACIN. EL ARTCULO 232,
FRACCIN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA
BASE GRAVABLE PARA DETERMINARLOS, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al
establecer la tasa fija del 7.5% anual del valor del inmueble concesionado
o permisionado incluyendo terreno, reas de agua ocupadas, obras e
instalaciones, en su caso por el uso, goce o aprovechamiento de bienes
del dominio pblico de la Federacin en los puertos, terminales,
instalaciones portuarias, zona federal martima, diques, cauces, vasos,
zonas de corrientes, depsitos de propiedad nacional y otros inmuebles
del dominio pblico, destacando que dicho valor se fijar conforme al
avalo emitido por la Comisin de Avalos de Bienes Nacionales,
actualmente Instituto de Administracin de Avalos de Bienes Nacionales,
el cual ser actualizado anualmente en trminos del artculo 17-A del
Cdigo Fiscal de la Federacin, no viola el principio de legalidad tributaria
contenido en el artculo 31, fraccin IV, de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que al estar debidamente determinada en
la ley la definicin de la base del gravamen, resulta jurdicamente vlido
que, se permita la remisin a criterios, principios y procedimientos que
sean ms idneos para medirla, tomando en cuenta aspectos tcnicos,
especializados, datos y factores econmicos, en el lugar y momento en
que se lleve a cabo el hecho imponible de la contribucin, que por la
naturaleza y dinmica de stos, requieren de una actualizacin
permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el
mercado, pues ello impide que la autoridad fije discrecionalmente los
lineamientos que deben tomarse en cuenta para formular el avalo que
incide directamente en la determinacin de la base tributaria del derecho,
ya que se hace a travs de una operacin aritmtica prevista en el
referido artculo 232 de la Ley Federal de Derechos una vez determinado
el valor del bien.
Amparo directo en revisin 1627/2009. **********. 7 de octubre de 2009.
Mayora de cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio
A. Valls Hernndez. Secretario: David Rodrguez Matha.
Alto Tribunal, en sesin de diecisiete de marzo de dos mil diez.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LIX/2010.
DERECHOS POR INTERVENCIN GERENCIAL. EL ARTCULO 29-L
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LAS
GARANTAS TRIBUTARIAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
(LEGISLACIN VIGENTE EN 1998, 1999, 2000 Y 2002). El citado
precepto, al establecer que se pagar mensualmente un derecho por las
actuaciones de intervencin gerencial de la Comisin Nacional Bancaria y
de Valores, no viola las garantas tributarias de proporcionalidad y
equidad contenidas en la fraccin IV del artculo 31 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es as, porque las
facultades de inspeccin y de vigilancia, as como la intervencin
gerencial realizada por la Comisin, son similares en todos sus casos,
pero esa similitud slo se actualiza en la facultad o competencia y no en
el servicio prestado, ya que al realizar la intervencin gerencial, el Estado
asume el control ante la incertidumbre de las actividades del ente
financiero, por lo cual tiene que realizar una serie de actuaciones para
enfrentar la crisis que origin dicha intervencin, de ah que sta
necesariamente se encuentra relacionada con el nmero y complejidad de
las operaciones realizadas por la sociedad financiera intervenida,
diferente a la actividad de inspeccin y vigilancia donde dicha Comisin
no asume el control operativo de la empresa. Esto es, no se establecen
elementos ajenos a la prestacin del servicio ni se parte de una base
arbitraria, en razn de que se toman en cuenta el servicio y naturaleza de
las entidades financieras intervenidas y las actividades que stas
desarrollan, principalmente el costo que para el Estado tiene la ejecucin
del servicio prestado, de ah que se trata de situaciones jurdicas distintas.
2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: David
Rodrguez Matha.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LX/2010.
VALOR AGREGADO. EL ARTCULO 2o.-A, FRACCIN I, LTIMO
PRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIN VIGENTE
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007). El citado precepto, al
establecer que se gravar con la tasa del 0% la enajenacin de alimentos,
mientras que la de los preparados para su consumo en el lugar o
establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con
instalaciones para ser consumidos en los mismos, se le aplicar la tasa
que establece el artculo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no
viola el principio de equidad tributaria contenido en la fraccin IV del
artculo 31 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello es as, porque el elemento objetivo que justifica el trato distinto en
cuanto a la aplicacin de las diversas tasas del tributo, lo constituyen los
procesos realizados al alimento, ya que en el caso de los que han sido
sometidos a un proceso de integracin para llegar a un producto distinto
que permita al consumidor final su ingestin inmediata, el impuesto se
generar por el valor que se les incorpora al haber sido transformados,
mezclados o procesados, en virtud de que sern una cosa distinta a lo
que originalmente eran, a diferencia de aquellos alimentos que conservan
su estado original para poder consumirse, sin que su valor se incremente
con alguna preparacin posterior.
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernndez. Secretario: David
Rodrguez Matha.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXI/2010.
RECURSO DE REVOCACIN. LOS ARTCULOS 117, FRACCIN II,
INCISO B) Y 127, PRIMER PRRAFO, DEL CDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIN, NO VIOLAN LA GARANTA DE ACCESO A LA
JUSTICIA (LEGISLACIN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE
2006). Los citados preceptos, al disponer que el recurso de revocacin
procede contra los actos de las autoridades fiscales federales dictados en
el procedimiento administrativo de ejecucin, cuando ste no se ajust a
la ley y que en este supuesto las violaciones cometidas antes del remate
slo podrn hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el
momento de la publicacin de la convocatoria relativa, dentro de los diez
das siguientes a la fecha de esa publicacin, no transgreden la garanta
de acceso a la justicia contenida en el artculo 17 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es as, pues la
intencin del legislador fue quitar a las violaciones del procedimiento
administrativo de ejecucin la naturaleza de actos autnomos, como se
adverta del artculo 127 del Cdigo Fiscal de la Federacin en su
redaccin anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federacin el 28 de junio de 2006, de manera que a la luz de la nueva
normatividad, ahora dichos actos son impugnables al mismo tiempo que
se cuestiona la convocatoria de remate, esto es, por no ser actos
autnomos todos aquellos que se concretan hasta antes del remate, no
son impugnables por s solos mediante el recurso de revocacin.
Adems, en tanto que la referida garanta constitucional implica que la
justicia sea pronta y expedita, es necesario sujetar los procedimientos a
ciertas y determinadas reglas, quedando a salvo, en todo caso, la
posibilidad de interponer los diversos medios de impugnacin previstos en
el propio Cdigo Fiscal de la Federacin.
Amparo directo en revisin 2447/2009. **********. 24 de febrero de
2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo
Soto.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXII/2010.
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL TERCER PRRAFO DE LA
FRACCIN XII DEL ARTCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA,
NO VIOLA LA GARANTA DE SEGURIDAD JURDICA. El citado
precepto, al prever que la omisin de la autoridad fiscal de informar al
contribuyente sobre sus derechos al inicio de las facultades de
comprobacin no afecta la validez de las actuaciones que aqulla lleve a
cabo, no viola la garanta de seguridad jurdica contenida en el artculo 16
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, porque
dicho acto omisivo no condiciona un estado de incertidumbre para el
gobernado, si se consideran las caractersticas inherentes de la norma
como ordenamiento jurdico general, abstracto e impersonal. Adems, el
tercer prrafo de la fraccin XII del artculo 2o. de la Ley Federal de los
Derechos del Contribuyente, al establecer y regular diversas situaciones
fcticas, las consecuencias jurdicas en cada relacin que se genere, los
procedimientos a seguir y los medios de defensa que estn al alcance de
los particulares, justifica la previsin y existencia de los procedimientos,
trmites y delimitacin de consecuencias jurdicas en las diferentes
situaciones normativas previstas en la Ley, sin que los particulares
queden en incertidumbre jurdica respecto de los derechos que les
reconoce sta, pues en el propio ordenamiento se describen las acciones
a seguir para la defensa de sus derechos.
Amparo directo en revisin 2259/2009. **********. 17 de febrero de
2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo
Soto.
Alto Tribunal, en sesin de catorce de abril de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, quince de abril de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LXIII/2010
CONTRADICCIN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. SI ES EVIDENTE SU INEXISTENCIA, PUEDE EMITIRSE LA
RESOLUCIN CORRESPONDIENTE SIN ESPERAR A QUE VENZA EL
PLAZO ESTABLECIDO PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE
LA REPBLICA FORMULE SU OPININ. El artculo 197-A de la Ley de
Amparo, otorga al Procurador General de la Repblica el plazo de 30 das
para que exponga su parecer respecto de una denuncia de contradiccin
de tesis; sin embargo, en los casos en que se advierta, de manera
evidente, que no existe oposicin de criterios, es imprctico esperar a que
concluya el plazo referido para emitir la resolucin correspondiente, en
tanto que cualquiera que fuera la opinin de la representacin social, no
variara el sentido en que debe resolverse el asunto.
Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del
Primer Circuito. 3 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: Jos Ramn
Cosso Daz. Secretaria: Francisca Mara Pou Gimnez.
Tribunales Colegiados Noveno y Sptimo, ambos en Materia Civil del
Primer Circuito. 3 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: Jos Ramn
Cosso Daz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Dcimo Quinto
Circuito. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Snchez
Cordero de Garca Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero
Contreras.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema
de las contradicciones planteadas.
la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesin de fecha catorce de abril de dos mil
diez.- Mxico, Distrito Federal, quince de abril de dos mil diez.- Doy
fe.
HAGH*pmm
TESIS AISLADA LXIV/2010.
AUDIENCIA PREVISTA EN LOS ARTCULOS 29 Y 34 DE LA LEY
REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTCULO 105
DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. EL AUTO RELATIVO NO SE NOTIFICA A LAS PARTES.
La audiencia prevista en los citados preceptos es un acto jurdico procesal
complejo en el cual se acuerdan una serie de determinaciones, como el
ofrecimiento, la admisin, el desechamiento o desahogo de pruebas; el
ofrecimiento de alegatos; y el cierre de instruccin. Esa audiencia pone
fin a la etapa de instruccin y no debe notificarse a las partes, porque no
existe una obligacin formal en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
II del Artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, que as lo prevea. Adems existen las siguientes razones: a)
conforme al artculo 34 del mismo ordenamiento, las audiencias se
celebran con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes
legales; esto es, las partes pueden comparecer personalmente a esa
diligencia, aunado a que acorde con el artculo 36, de la referida Ley, una
vez concluida la audiencia, el Ministro instructor someter a consideracin
del Tribunal en Pleno el proyecto de resolucin; b) si bien, no existe
notificacin formal, la audiencia tiene efectos de notificacin para las
partes respecto de las determinaciones en ella tomadas, hayan o no
acudido a su celebracin, dado que tienen conocimiento cierto y pleno de
la fecha sealada para que tenga verificativo, pues mediante un auto
previo se les cita para su celebracin, por lo que aqullas cuentan con la
oportunidad de asistir a la misma, de ah que la ausencia de una
notificacin formal no es un obstculo para que las determinaciones
tomadas en la audiencia se impugnen a travs del recurso de
reclamacin, aplicndose para el cmputo de su interposicin las reglas
previstas en los artculos 3o. y 6o., primer prrafo, de la Ley
Reglamentaria indicada; y, c) se privilegia el principio de adecuada
defensa de las partes al brindarles la certeza de que los acuerdos
emitidos en la audiencia respecto de la admisin o desechamiento de
pruebas pueden impugnarse bajo las mismas reglas de oportunidad que
los autos o resoluciones emitidos dentro de cualquier etapa procesal,
previo a la audiencia.
Recurso de reclamacin 8/2010-CA, derivado del incidente de nulidad
de notificaciones de la controversia constitucional 62/2009. **********. 3 de
marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz.
Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.
este Alto Tribunal, en sesin de catorce de abril de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, quince de abril de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXV/2010.
AUDIENCIA PREVISTA EN LOS ARTCULOS 29 Y 34 DE LA LEY
MEXICANOS. SU FALTA DE NOTIFICACIN NO VIOLA LA LEY
RELATIVA NI EL PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIN. En atencin a
la naturaleza procesal de la audiencia prevista en los citados preceptos,
en cuanto a que en sta tienen verificativo diversos actos que, en su caso,
pudieran causar agravio a alguna de las partes subsanable a travs de la
interposicin del recurso de reclamacin como el pronunciamiento sobre
la admisin o el desechamiento de pruebas en la etapa correspondiente,
as como de las determinaciones cuya notificacin a las partes no se
encuentra prevista en la ley de la materia, en razn de que stas se
encuentran en aptitud de comparecer personalmente a esa diligencia para
hacerse conocedoras de ellas y, en seguida, la resolucin del asunto
debe someterse a consideracin del Tribunal en Pleno, la ausencia de
una notificacin formal no viola la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
II del Artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos ni el procedimiento de instruccin, ya que las partes tienen
conocimiento cierto y pleno de la fecha en que se celebrar la audiencia,
y la oportunidad de conocer las determinaciones tomadas en sta,
independientemente de que comparezcan o no, pues en un auto previo se
les notifica y, por ende, quedan enteradas de la fecha cierta en que se
celebrar, e incluso citadas para que asistan si as lo determinan. En este
sentido, si bien la referida Ley Reglamentaria no impone la obligacin
formal de notificar la audiencia a las partes, sta por s misma, tiene
efectos de notificacin de todas las determinaciones en ella tomadas,
hayan o no acudido a su celebracin, dado que tienen conocimiento cierto
y pleno de la fecha sealada para que tenga verificativo, as como la
oportunidad de asistir a ella, mxime que el auto previo de citacin a la
audiencia adquiere firmeza si no fue impugnado, ya que conforme al
artculo 29 del mismo ordenamiento, la audiencia debe verificarse dentro
de los treinta das siguientes a la fecha en que se haya contestado la
demanda y, en su caso, su ampliacin o la reconvencin, es decir,
mediarn treinta das entre estas ltimas actuaciones y la celebracin de
la audiencia, tiempo suficiente para que, de estimarlo conducente, las
partes recurran el aludido auto de citacin.
Recurso de reclamacin 8/2010-CA derivado del incidente de nulidad de
notificaciones de la controversia constitucional 62/2009. **********. 3 de
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXVI/2010.
SUPLETORIEDAD DEL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II
DEL ARTCULO 105 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CASOS EN QUE PROCEDE.
Conforme al artculo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II
del Artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles es supletorio del
ordenamiento relativo. En ese sentido, la supletoriedad del Cdigo
Federal citado a la Ley Reglamentaria indicada procede no slo cuando
en esta ltima no se reglamenta, o se haga de manera insuficiente o
deficiente, una institucin contemplada en dicha Ley, sino tambin cuando
no encontrndose comprendida la institucin, su aplicacin es congruente
con los principios de los procesos de controversias constitucionales y
acciones de inconstitucionalidad, e indispensable para su trmite o
resolucin. Esto es, la suplencia del Cdigo Federal de Procedimientos
Civiles a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artculo 105 de
la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, procede no
slo respecto de instituciones en ella contempladas pero no
reglamentadas, o bien, que lo estn en forma insuficiente o deficiente,
sino tambin en el caso de instituciones no establecidas en la ley, a
condicin de que, por una parte, sea indispensable para el juzgador
acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto planteado y, por la
otra, que la institucin a aplicar supletoriamente no est en contradiccin
con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea
congruente con los principios de los procesos que reglamenta.
anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de
HAGH/cop.
TESIS AISLADAS LXVII/2010.
NOTIFICACIN POR OFICIO PRACTICADA POR ACTUARIO
JUDICIAL, EN TRMINOS DEL ARTCULO 5o. DE LA LEY
MEXICANOS. El citado precepto establece que las partes estn obligadas
a recibir los oficios de notificacin que se les dirijan a sus oficinas,
domicilio o lugar en que se encuentren, y prev la forma en que deber
proceder el actuario judicial al practicar una notificacin por oficio, esto es,
levantar acta en la que haga constar el nombre de la persona con quien
se entendi la diligencia de notificacin, as como si sta se neg a
firmarla o a recibir el oficio correspondiente. Por tanto, la propia Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artculo 105 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos no exige que el actuario se
cerciore de que la persona con quien entienda la diligencia est
autorizada o no para ello.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXVIII/2010.
FISCALES. EL ARTCULO 67, FRACCIN IV, DEL CDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIN, NO CONDICIONA SU ACTUALIZACIN A LO
QUE SE RESUELVA EN EL MEDIO DE IMPUGNACIN INTENTADO. El
citado precepto establece que las facultades de las autoridades fiscales
para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, as como
para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se
extinguen en el plazo de cinco aos, el cual no est sujeto a interrupcin,
y slo se suspender cuando se ejerzan dichas facultades o se
interponga algn recurso administrativo o juicio; en este ltimo supuesto,
la suspensin del plazo de caducidad opera independientemente de lo
que se resuelva en el medio de impugnacin intentado. De lo anterior se
advierte que, el artculo 67, fraccin IV, del Cdigo Fiscal de la
Federacin, no condiciona la actualizacin de la caducidad a lo que
resuelva el rgano jurisdiccional, como tampoco al hecho de que el medio
de impugnacin se interponga contra una autoridad que en el medio de
defensa se tache de legalmente incompetente. Lo anterior se justifica con
lo dispuesto en el artculo 68 del mismo ordenamiento, partiendo de la
base de que los actos desplegados por las autoridades gozan de la
presuncin de estar apegados a la ley, salvo que se demuestre lo
contrario, de manera que lo resuelto en el medio de impugnacin
intentado no determina o influye en la suspensin del plazo de caducidad,
por ende, si la ley no distingue, no puede hacerlo el juzgador y mucho
menos el destinatario de la norma.
Amparo en revisin 66/2010. **********. 17 de marzo de 2010.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos Ramn Cosso Daz.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LXIX/2010.
FACULTADES DE COMPROBACIN DE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. EL ARTCULO 42, PENLTIMO PRRAFO, DEL
CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN NO VIOLA EL PRINCIPIO NON
BIS IN IDEM. El citado precepto, al establecer que cuando la autoridad
hacendaria ejerce sus facultades de comprobacin y advierte que en el
ejercicio revisado se disminuyeron prdidas fiscales de ejercicios
anteriores, podr requerir al contribuyente la documentacin
comprobatoria del origen y procedencia de la prdida fiscal,
independientemente del ejercicio en que se haya originado, sin que dicho
requerimiento se considere un nuevo acto de comprobacin, no viola el
principio non bis in idem contenido en el artculo 23 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Tribunal en
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha sostenido que
nicamente la resolucin dictada en la fase de liquidacin constituye una
resolucin definitiva, pues slo hasta ese momento se determina la
situacin fiscal del contribuyente mediante una decisin firme, mientras
que los actos procedimentales realizados durante la fase de revisin o
ejecucin de las facultades de comprobacin constituyen actuaciones
formales de mero trmite que estn lejos de una determinacin firme en
relacin con la situacin fiscal del contribuyente; esto es, si la nulidad
decretada incidi en la fase procedimental de verificacin, y no en la
etapa de anlisis y calificacin jurdica de hechos u omisiones que, en su
caso, hubiera detectado la autoridad hacendaria, no es acertado afirmar
que el crdito fiscal fue dejado sin efectos.
Amparo en revisin 66/2010. **********. 17 de marzo de 2010.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos Ramn Cosso Daz.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LXX/2010.
RADIO Y TELEVISIN. EL ARTCULO 72-A DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, AL PREVER QUE LOS CONCESIONARIOS PODRN
INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE TIEMPO DE PUBLICIDAD
CUANDO CUBRAN CON PRODUCCIN NACIONAL INDEPENDIENTE
AL MENOS EL 20% DE SU PROGRAMACIN, NO VIOLA LA
GARANTA DE IGUALDAD. El citado precepto, al prever que los
concesionarios que cubran con produccin nacional independiente
cuando menos un 20% de su programacin, podrn incrementar el
porcentaje de tiempo de publicidad a que se refiere el Reglamento de la
Ley Federal de Radio y Televisin hasta en un 5%, no viola la garanta de
igualdad contenida en el artculo 1o. de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, por no hacer referencia a los permisionarios.
Lo anterior es as, porque por una parte, el artculo 13 de la Ley Federal
de Radio y Televisin establece una clara diferencia entre la concesin y
el permiso, con lo que distingue entre las estaciones con fines
exclusivamente comerciales, que ameritan la concesin, y las de
naturaleza no lucrativa, que slo requieren permiso, como las que se
dedican a la difusin de la cultura, a la experimentacin y a la educacin,
y por la otra, los destinatarios del supuesto normativo contenido en el
indicado artculo 72-A son exclusivamente los concesionarios, pues
respecto de ellos los artculos 39 y 40 del Reglamento de la Ley Federal
de Radio y Televisin, en Materia de Concesiones, Permisos y
Contenidos de las Transmisiones de Radio y Televisin, establecen
cuotas especficas de propaganda comercial a fin de mantener un
equilibrio entre el tiempo destinado al anuncio comercial y el conjunto de
la programacin, lo que justifica la existencia de una norma de estmulo
que permita el aumento en un porcentaje de publicidad.
Amparo en revisin 630/2008. **********.1 de octubre de 2008. Cinco
votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretaria:
Mariana Mureddu Gilabert.
la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesin de veintiuno de abril de dos mil diez. Mxico,
Distrito Federal, veintids de abril de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/rfr.
TESIS AISLADA LXXI/2010
POLICA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O BAJA DE LOS
AGENTES QUE INCUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGNICA DE LA
PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA, VIGENTE A PARTIR
DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO ES INMEDIATO, PUES PARA ELLO SE
REQUIERE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y
RESOLVER CADA CASO CONCRETO. La entrada en vigor de la citada
legislacin no tiene como consecuencia necesaria, inmediata o inminente
la baja o cese de los agentes de la Polica Federal Ministerial que
incumplan con los nuevos requisitos de permanencia en el cargo. Esto es
as, pues del anlisis conjunto de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica no se advierte esa posibilidad. En efecto, el
artculo 86 de esta ley prev que los agentes de la Polica Federal
Ministerial podrn ser separados de sus cargos si incumplen con los
requisitos de permanencia establecidos por las leyes vigentes, pero esta
regla admite discrecionalidad en funcin del caso concreto, la cual deriva
del procedimiento aplicable contenido en el artculo 47 del mismo
ordenamiento, conforme al cual necesariamente deber instrumentarse
dicho proceso para concretar esa forma de terminacin extraordinaria del
cargo; dicho procedimiento inicia con la formulacin de una queja
fundada y motivada en relacin con el caso concreto por el superior
jerrquico ante el Consejo de Profesionalizacin de la Procuradura
General de la Repblica, en la cual deber sealarse el requisito de
ingreso o permanencia que se considera incumplido, adjuntando los
documentos y pruebas pertinentes del caso; dicho Consejo notificar la
queja al servidor pblico, lo citar a una audiencia para que manifieste lo
que a su derecho convenga, y resolver tomando en cuenta las
particularidades del asunto proporcional y razonablemente, aunado a que
durante la tramitacin del procedimiento slo si fuere necesario para
evitar obstculos y para su mejor resolucin se podr suspender al
servidor pblico una vez que dicho Consejo resuelva sobre la procedencia
del cese o baja solicitados. Adems, conforme al artculo cuarto transitorio
de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, quienes
se encuentren en servicio al momento de entrada en vigor de la indicada
ley, tendrn un plazo de 60 das hbiles para: a) manifestar su voluntad
de permanecer en la Procuradura General de la Repblica y someterse a
las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales
y aprobarlas; b) acogerse al programa de reubicacin dentro de la
administracin pblica federal conforme con su perfil; o c) adherirse a un
programa de conclusin definitiva de servicios; lo cual se instrumentar en
el plazo de 3 aos a partir de la entrada en vigor de la referida ley; siendo
hasta despus de optar por la permanencia y de no someterse o no
acreditar razonablemente las evaluaciones para verificar el cumplimiento
de los requisitos de permanencia cuando por esa causa dejarn de
prestar sus servicios, lapso dentro del cual los interesados pueden cumplir
el nuevo requisito de permanencia sobrevenido que no hubieran cubierto.
Amparo en revisin 2198/2009. **********. 3 de febrero de 2010. Cinco
este Alto Tribunal, en sesin de veintiuno de abril de dos mil diez.
Mxico, Distrito Federal, veintids de abril de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXII/2010.
POLICA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS
AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO ACTOS
CONDICIN. Los nombramientos a cargos pblicos, como los de polica
federal ministerial, representan actos administrativos condicionados,
tambin conocidos como actos condicin, en virtud de que sus
investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea
discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designacin,
pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo pblico a un
administrado sin su aceptacin, ni tampoco se trata de un contrato,
porque el nombramiento no origina situaciones jurdicas individuales. Por
ende, se trata de actos diversos en cuya formacin concurren las
voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos
efectos no son fijar derechos y obligaciones recprocas, sino condicionar
la existencia del acto administrativo del que deriva el cargo a las
disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e
impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, de
manera que esta modalidad representa una expresin de la voluntad de la
administracin pblica mediante resolucin, que se caracteriza porque su
validez o extincin se relaciona necesariamente con acontecimientos
futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se
subordina tanto el valor como la subsistencia del acto. Por tanto, los
nombramientos de los agentes policiales, siendo actos condicin,
jurdicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la
fraccin XIII del apartado B del artculo 123 de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, que excluye a los miembros de los
cuerpos de seguridad pblica y policas de la aplicacin de las normas
que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo esa
expulsin el fin constitucional perseguido con la introduccin de esa
regulacin, concretada mediante el decreto de reformas a la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de
la Federacin el 5 de diciembre de 1960, en cuya exposicin de motivos
se mencion que era necesario establecer bases constitucionales para un
rgimen protector de los empleados al servicio del Estado en trminos
semejantes no iguales a los previstos en el apartado A, por una parte,
pero con la precisin, por la otra, de que de dicho estatus se hara la
exclusin expresa de cuatro grupos: militares, marinos, miembros de los
cuerpos de seguridad pblica y el personal del servicio exterior, lo que a
la fecha permanece a pesar de las reformas constitucionales posteriores.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXIII/2010.
POLICA FEDERAL MINISTERIAL. EL NOMBRAMIENTO Y LA
PERMANENCIA EN EL CARGO DE SUS AGENTES NO SON
SUSCEPTIBLES DE ANLISIS CONSTITUCIONAL A TRAVS DE LA
GARANTA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El nombramiento de
polica federal ministerial representa un acto condicin y, por ende, debe
reconocerse que no tiene el efecto de fijar derechos ni obligaciones entre
la persona designada y el Estado, sino de condicionar la existencia del
acto al cumplimiento de las disposiciones legales existentes por parte de
la persona destinataria, las que determinan en forma abstracta e
impersonal los derechos y obligaciones que le corresponden, aunado a
que constitucionalmente los policas y el personal de seguridad pblica se
encuentran excluidos de los derechos de estabilidad en el empleo
conforme a la fraccin XIII del apartado B del artculo 123 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los
nombramientos de los agentes policiales y su permanencia en dichos
cargos representan cuestiones que no son susceptibles de anlisis
constitucional a travs de la garanta de irretroactividad de la ley
contenida en el primer prrafo del artculo 14 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no pueden invocarse
derechos adquiridos en ese mbito, pues el acto condicin se caracteriza
por regir sobre la obligacin de cumplimiento de las exigencias
presentadas en trminos de las leyes y exigencias de subsistencia
vigentes, y la permanencia, al representar un estado de inmutabilidad y
estancia en un mismo lugar. Esto es, se trata de un concepto referido
hacia el futuro, ya que permanecer no es un concepto que acte hacia el
pasado ni afecta situaciones que pudieran constituir derechos adquiridos,
sino que trata situaciones y acontecimientos que slo se presentan en
tiempo futuro, porque la satisfaccin de requisitos para mantener dicho
estado presupone que su contenido se satisfaga al porvenir, es decir, se
trata de situaciones cuyo tiempo gramatical denota una accin, proceso o
estado de cosas posteriores.
JUSTICIA DE LA NACIN, C E R T I F I C A: -Que el rubro y texto de
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXIV/2010.
POLICA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN
CONSTITUCIONALMENTE A UN RGIMEN ESPECIAL DONDE NO
PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIN A DERECHOS
LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO
O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA. Los
agentes de la polica federal ministerial son empleados pblicos
nombrados mediante actos condicin, que por virtud del artculo 123,
apartado B, fraccin XIII, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores
del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en
el empleo y de la inmutabilidad de toda condicin de ingreso o
permanencia en el cargo, medida constitucional que se adopt en
congruencia con los principios del derecho internacional en la materia,
particularmente en los artculos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre La
Libertad Sindical y la Proteccin del Derecho de Sindicacin, aprobado el
17 de junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre La
Proteccin del Derecho de Sindicacin y los Procedimientos para
Determinar las Condiciones de Empleo en la Administracin Pblica
aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organizacin Internacional
del Trabajo (OIT), en los que se recomend la no inclusin como
trabajadores estatales de militares, marinos, cuerpos de seguridad pblica
en los derechos laborales, como tambin se les excluy de los derechos
de estabilidad por las caractersticas peculiares de sus servicios pblicos
cuyo objeto es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la
nacin, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rgida
disciplina jerrquica de carcter administrativo, una constante vigilancia y
una movilidad de los cargos y servidores pblicos en razn de las
necesidades que se susciten para el Estado y que representa una medida
de orden constitucional a la fecha y que reconoce la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin en la jurisprudencia del Tribunal en Pleno P./J.
24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta,
Novena poca, Tomo II, septiembre de 1995, pgina 43, de rubro:
POLICAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU
RELACIN JURDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.. De
todo lo anterior se sigue que la relacin jurdica entre el Estado y un
agente del servicio pblico de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la
que corresponde a un empleado de confianza como lo establece la
jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal 2a./J. 14/98,
publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena
poca, Tomo VII, marzo de 1998, pgina 352, de rubro: POLICA
JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGNICA
DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA, EN LOS QUE
SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON
INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA
TEMTICA RELATIVA., por lo cual no pueden reclamar la posible
afectacin a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las
condiciones de subsistencia de su nombramiento.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXV/2010.
POLICA FEDERAL MINISTERIAL. CUANDO ALGUNA NORMA CALIFIQUE
LABORALMENTE A SUS AGENTES COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA,
JURDICAMENTE NO PUEDE SER ENTENDIDA EN SU LITERALIDAD NI PODRAN
RECONOCERSE ALCANCES PROPIOS DE ESTA CLASE DE TRABAJADORES. Los
agentes de la polica federal ministerial son empleados pblicos nombrados mediante
actos condicin y regidos constitucionalmente por el artculo 123, apartado B, fraccin
XIII, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos que los excluye como
trabajadores de cualquier clase. Esta excepcin est reconocida por la Suprema Corte
de Justicia de la Nacin, sin que pase inadvertido que en algunos ordenamientos se les
ha considerado incorrectamente como empleados de confianza, contradiciendo la
regulacin e interpretacin constitucional. Incluso, preceptos con dichas caractersticas
se han estimado inconstitucionales, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 14/98,
publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo
VII, marzo de 1998, pgina 352, de rubro: POLICA JUDICIAL FEDERAL. LOS
ARTCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGNICA DE LA PROCURADURA GENERAL DE
LA REPBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE
CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA
JURISPRUDENCIA TEMTICA RELATIVA.. Por tanto, es inconcuso que cuando alguna
norma califique laboralmente a dichos agentes policiales como empleados de confianza,
jurdicamente no puede ser entendida en su literalidad ni podran reconocerse alcances
propios de esta clase de operarios, pues ello contravendra el sistema normativo
constitucional establecido para el caso donde existe exclusin expresa del mximo orden
jurdico que no admite ser contradicha ni entendida de manera diferente por provenir
directamente del texto constitucional.
LICENCIADO HERIBERTO PREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN, C E R T I
F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesin de veintiuno de abril de dos mil
diez. Mxico, Distrito Federal, veintids de abril de dos mil diez. Doy fe.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXVI/2010.
EMPLEADOS PBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE REQUISITOS DE
INGRESO Y PERMANENCIA EN CARGOS PBLICOS CUYOS
NOMBRAMIENTOS SE EXPIDEN COMO ACTOS CONDICIN, Y SU
RELACIN CON EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
Quienes pretenden ingresar a un cargo pblico y quienes, ya en el mismo,
deseen permanecer en ste, no se colocan en una misma situacin. Esto
puede valorarse al observar las diferencias entre los requisitos de ingreso,
que deben cubrirse para tener acceso a diferentes cargos pblicos y se
encuentran establecidos en las normas aplicables vigentes en el momento
del acceso al cargo, y los requisitos de permanencia; conforme a stos, si
despus del ingreso, el interesado desea continuar en el desempeo de la
misma funcin, deber observar las condiciones para la subsistencia del
acto administrativo de nombramiento que, por esta razn, debe
considerarse un acto condicin. Ahora bien, si la expresin permanencia
significa mantenerse sin mutacin o cambios en una misma posicin o
lugar que se ocupa, una persistencia en un estado o calidad que se
representa por una duracin firme, constancia, perseverancia, estabilidad
o estancia, es claro que se trata de un concepto que acta hacia el futuro
y siempre con posterioridad al ingreso, es decir, la permanencia, por s
sola, no puede actuar hacia el pasado ni afectar situaciones que podran
llegar a constituir derechos adquiridos, por referirse a acontecimientos
que necesariamente se presentarn en tiempo futuro y cuyo contenido
slo podr ser satisfecho al porvenir. Sin embargo, conforme al principio
de irretroactividad de la ley contenido en el primer prrafo del artculo 14
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el problema
de los efectos de una ley en su mbito temporal de validez descansa en la
diferencia entre un efecto inmediato y otro retroactivo, por lo que resulta
inconcuso que los requisitos de permanencia no pueden verse afectados
por dicho principio constitucional, ya que stos tienen efectos sobre
situaciones en curso y hacia lo que pudiera ser prximo, pero no sobre
situaciones pasadas; esto es, los interesados podrn continuar en el
desempeo del cargo siempre que satisfagan los requisitos previstos en
todas las disposiciones vigentes durante el encargo y las dems que
estn por sobrevenir. Por tanto, los requisitos de permanencia no violan el
principio de irretroactividad de la ley, ya que en tales supuestos no se
afectan situaciones anteriores de la persona que desea continuar en el
cargo y, por lo mismo, no se le priva de derechos adquiridos conforme a
una ley anterior; no obstante, lo anterior est referido exclusivamente a
las caractersticas abstractas de una ley, con independencia de la forma
especfica de actuacin de la autoridad encargada de observar el
cumplimiento de la norma, lo cual slo podr valorarse en cada caso
concreto.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXVII/2010.
POLICA FEDERAL MINISTERIAL. EL ARTCULO 35, FRACCIONES I,
INCISO D) Y II, INCISO A), DE LA LEY ORGNICA DE LA
PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA VIGENTE A PARTIR
DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO VIOLA LA GARANTA DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El citado artculo, en su fraccin I,
inciso d), establece como requisito para ingresar como agente de la
polica federal ministerial de carrera a la Procuradura General de la
Repblica, acreditar que se han concluido, por lo menos, los estudios
correspondientes a la educacin superior o equivalente (la que se imparte
despus del bachillerato o equivalente y comprende educacin normal,
tecnolgica y universitaria, incluyendo carreras profesionales cortas,
licenciatura, maestra y doctorado, as como cursos de actualizacin y
especializacin); mientras que la fraccin II, inciso a), dispone que entre
los requisitos de permanencia deben cumplirse los de ingreso. Por otra
parte, el artculo 86 del mismo ordenamiento prev que los agentes de la
polica federal ministerial podrn ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes
vigentes, de lo que se sigue que la autoridad a quien competa la emisin
de la resolucin de separacin, remocin, baja, cese, destitucin o
cualquier otra forma de terminacin del servicio, cuenta con
discrecionalidad para la emisin de la decisin correspondiente en funcin
del caso concreto; esto se confirma con el artculo 46, fraccin II, inciso
a), de la citada ley, que seala que la terminacin del servicio profesional
de carrera ministerial, policial y pericial ser extraordinaria cuando la
separacin del servicio sea por incumplimiento de requisitos de
permanencia, para lo cual se requiere de la sustanciacin del
procedimiento previsto en el artculo 47 de la norma indicada y la emisin
de la resolucin relativa por el Consejo de Profesionalizacin de la
Procuradura General de la Repblica, en donde previo a la sustanciacin
se precisa qu requisito se considera incumplido y en donde, previa
audiencia del posible afectado, la determinacin sea tomada de forma
proporcional y razonable en funcin del caso concreto. Adems, conforme
al artculo cuarto transitorio de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica, el personal que se encuentre laborando en la
Procuradura General de la Repblica tendr un plazo de 60 das hbiles
para optar por: a) manifestar su voluntad por permanecer en la
Procuradura y someterse a las evaluaciones de control de confianza y de
competencias profesionales y aprobarlas; b) acogerse al programa de
reubicacin dentro de la administracin pblica federal conforme con su
perfil; o c) adherirse a un programa de conclusin definitiva de servicios;
lo cual, se instrumenta en tres aos. Por tanto, resulta inconcuso que si el
referido artculo 35, fracciones I, inciso d) y II, inciso a), de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica es impugnado con
motivo de su entrada en vigor y sin que exista aplicacin concreta o
resolucin de cese o baja, no viola la garanta de irretroactividad de la ley
contenida en el primer prrafo del artculo 14 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, pues adems de que los
nombramientos de los agentes policiales representan actos condicin
respecto de los cuales es inaplicable dicha garanta, ser hasta despus
de optar por la permanencia y tras someterse a las evaluaciones y no
acreditarlas, o despus del procedimiento y resolucin del Consejo de
Profesionalizacin cuando el posible afectado deje de prestar sus
servicios, ya que en el referido artculo cuarto transitorio, se concede
tiempo razonable para que los interesados en su permanencia tengan
oportunidad de cubrir los requisitos que no hubieran satisfecho, pues no
prejuzga sobre el dictado de una resolucin de cese o baja que no fuere
razonable o sea desproporcional en funcin del caso concreto.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXVIII/2010.
AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SUS FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO
DE AMPARO A FAVOR DE SU REPRESENTADO NO LE PERMITEN
NOMBRAR, A SU VEZ, A OTROS REPRESENTANTES PROCESALES.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en la
jurisprudencia 2a./J. 199/2004, de rubro: AUTORIZADO EN EL
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EST
FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO., publicada
en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca,
Tomo XXI, enero de 2005, pgina 506, sostuvo que: a) en el
procedimiento contencioso administrativo el autorizado de la parte
agraviada cuenta con facultades para presentar promociones, ofrecer y
rendir pruebas, as como alegar e interponer recursos conforme al artculo
5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; b) la
intencin del legislador fue reconocer facultades procesales de manera
enunciativa y no limitativa; c) el autorizado es un representante judicial, y
entre sus atribuciones se le reconoce la de promover juicio de amparo en
representacin de su autorizante; d) si la ley lo autoriza para realizar
cualquier acto procesal necesario para la defensa y procuracin de su
autorizante dentro del juicio administrativo, en estas atribuciones debe
comprenderse la impugnacin a travs del juicio de amparo, y e) con
fundamento en los artculos 4o. y 13 de la Ley de Amparo, basta acreditar
el carcter que le fue reconocido en el juicio de origen ante la responsable
a efecto de que la misma personalidad sea reconocida en el juicio
constitucional. Por tanto, resulta inconcuso que los alcances de esta
modalidad de representacin procesal no pueden llevarse al extremo de
estimar que el autorizado en el juicio contencioso puede, a su vez,
designar representantes procesales en el amparo, pues sus facultades
estn limitadas a la actuacin procesal en el juicio administrativo pero no
a la delegacin de representacin, incluso en procedimientos diversos, es
decir, cuando el amparo se promueva por el autorizado en el juicio
administrativo y sea quien suscriba la demanda, ste carece de facultades
para nombrar, a su vez, a otros representantes procesales, como sucede
cuando se designan autorizados para los efectos del artculo 27 de la Ley
de Amparo. Lo anterior sera incorrecto, porque la citada intervencin
procesal no importa una delegacin de facultades, y menos una facultad
especial para nombrar a otros representantes de la parte a quien
representa.
Amparo directo en revisin 91/2010. **********. 3 de marzo de 2010.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXIX/2010.
AUTOS DE PRESIDENCIA. A PESAR DE QUE POR REGLA GENERAL
NO SON DETERMINACIONES QUE CAUSEN ESTADO RESPECTO
DEL TRIBUNAL EN QUE SE DICTAN, S PUEDEN QUEDAR FIRMES Y
PRODUCIR CONSECUENCIAS PROCESALES DENTRO Y FUERA DEL
PROCEDIMIENTO CUANDO PRECLUYE EL DERECHO A
RECLAMARLOS, Y SE ASUMEN POR EL RGANO COLEGIADO
CONFIRMNDOLOS EXPRESA O IMPLCITAMENTE. Los autos de
presidencia pronunciados durante la instruccin de los diferentes
procedimientos seguidos ante los rganos jurisdiccionales de composicin
colegiada no causan estado y por eso pueden ser revocados,
modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposicin o
regularizacin del procedimiento por aqullos; sin embargo, lo anterior no
debe entenderse de manera que toda determinacin contenida en esta
clase de provedos no causa estado ni tiene consecuencias procesales.
Por el contrario, dichas actuaciones no dejan de representar resoluciones
jurisdiccionales emitidas por autoridad competente que pueden causar
perjuicio a las partes y definir un aspecto de derecho, por eso son
impugnables a travs del recurso de reclamacin previsto en el artculo
103 de la Ley de Amparo, que de no interponerse ocasiona la preclusin
en trminos del artculo 288 del Cdigo Federal de Procedimientos
Civiles, lo que lleva a inferir que las decisiones contenidas en tales
actuaciones se encuentren jurdicamente consentidas y produciran
efectos procesales tanto en el procedimiento correspondiente como fuera
de ste. Por tanto, si los autos de trmite de los presidentes de los
tribunales colegiados de circuito no causan estado frente a las
determinaciones del Pleno del rgano jurisdiccional al que pertenecen, no
menos cierto es que la razn de eso es que un provedo presidencial no
representa, en s mismo, una decisin jurisdiccional definitiva de dicho
rgano, en tanto no sea confirmado por la totalidad de la composicin del
mismo, cuyas decisiones se toman por unanimidad o mayora de votos
conforme a la interpretacin del artculo 35 de la Ley Orgnica del Poder
Judicial de la Federacin, lo que ocurre de manera especial despus
de que se interponga el recurso de reclamacin confirmando la
determinacin presidencial, y de manera general cuando se dicte la
sentencia colegiada por el tribunal que concluya su intervencin, sin
ordenarse la reposicin del procedimiento o la correccin de la decisin
presidencial, lo cual representa una aceptacin implcita del tribunal en
relacin con todas las actuaciones y decisiones procesales de trmite
tomadas por su presidente durante la instruccin, pues si se presentan los
supuestos citados, los autos presidenciales pueden quedar firmes y regir
situaciones especficas surtiendo efectos no slo en el procedimiento en
el cual se dictaron, sino fuera de ste.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXX/2010.
TRIBUNALES COLEGIADOS AUXILIARES. AL CONCLUIR SU
INTERVENCIN CON EL DICTADO DE LA RESOLUCIN
RESPECTIVA, LOS AUTOS DEBEN VOLVER A SU TRIBUNAL DE
ORIGEN PARA CONTINUAR CON EL TRMITE RESPECTIVO. El
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud del cmulo de
trabajo jurisdiccional y en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, determin la creacin de los tribunales colegiados auxiliares que
aunque tienen una composicin propia, fctamente no son diversos del
tribunal colegiado de circuito que funge como instructor del procedimiento,
sino se trata de rganos colaboradores en funcin de auxiliares de dicho
tribunal de instruccin, cuyo objeto es apoyar en el dictado de
resoluciones a los rganos jurisdiccionales federales en donde existan
problemas de cargas de trabajo; por ende, su duracin es temporal y su
existencia deriva de las medidas adoptadas en los acuerdos generales
dictados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para una
mejor, eficiente y pronta imparticin de justicia; por tanto, al concluir su
intervencin los tribunales auxiliares con el dictado de la resolucin
correspondiente, los autos deben volver a su tribunal de origen para
continuar con el trmite respectivo.
HAGH/cop.
TESIS AISLADA LXXXI/2010.
REVISIN EN AMPARO DIRECTO. SIEMPRE QUE SE DESECHE EL
RECURSO DEBE EXISTIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SANCIN
PREVISTA EN EL ARTCULO 90, CUARTO PRRAFO, DE LA LEY DE
AMPARO, PERO LA MULTA NO SE IMPONDR CUANDO EN LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA SE TRATEN
TEMAS CONSTITUCIONALES Y NO SE ADVIERTA QUE EL
PROMOVENTE HUBIERE ACTUADO DE MALA FE. De los artculos 3o.
Bis, segundo prrafo y 90, cuarto prrafo, de la Ley de Amparo, se
advierte que siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacin o, en sus respectivos casos, de la Sala correspondiente,
desechen el recurso de revisin interpuesto contra sentencias
pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito al resolver juicios
de amparo directo por no contener decisiones sobre temas
constitucionales constitucionalidad de una ley o la interpretacin
directa de un precepto de la Constitucin General de la Repblica, y
adems se advierta que los infractores hubieren actuado de mala fe,
impondrn sin perjuicio de las sanciones penales que procedan al
recurrente, a su apoderado, a su abogado o a ambos, multa de treinta a
ciento ochenta das de salario. Por tanto, resulta inconcuso que no debe
aplicarse dicha sancin si en la sentencia recurrida existe algn
pronunciamiento sobre temas constitucionales y, adems, no se advierta
que el promovente del recurso de revisin hubiera actuado de mala fe.
HAGH/cop.

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DELITOS PATRIMONIALES 1.0. Fraude, Robo, Abuso de Confianza, Dao a la Propiedad,
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e infaltable
compendio se detallan a continuacin.
1. FORMULARIOS
2. LEGISLACION
3. JURISPRUDENCIA
4. DOCTRINA
5. DIAGRAMAS PROCESALES
1.- FORMULARIOS
Escritos y modelos en el Procedimiento Penal de los principales Delitos Patrimoniales (Averiguacin
Previa, Preinstruccin,
Termino Constitucional, Instruccin, Cierre de Instruccin, Conclusiones y Sentencia), los cuales pueden
ser consultados
por bsqueda libre o ndice temtico.
INDICE TEMTICO DE FORMULARIOS
DELITOS PATRIMONIALES 1.0
1. ROBO
1.1. AVERIGUACION PREVIA
1.1.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIN PREVIA ROBO
1.1.2. DENUNCIA ROBO CALIFICADO (NEGOCIACIN)
1.1.3. DENUNCIA ROBO DE VEHICULO
1.1.4. DENUNCIA ROBO CON VIOLENCIA
1.1.5. DENUNCIA TENTATIVA DE ROBO
1.1.6. DENUNCIA ROBO LUGAR SOLITARIO
1.1.7. DENUNCIA ROBO LUGAR CERRADO
1.1.8. DENUNCIA ROBO CASA HABITACIN
1.1.9. DENUNCIA ROBO A HOTEL (LUGAR DESTINADO PARA HABITACIN)
1.1.10. QUERELLA ROBO CALIFICADO (NEGOCIACIN) COMPARECENCIA DE DUEO
1.1.11. QUERELLA ROBO CALIFICADO NEGOCIACION
1.1.12. DILIGENCIAS EN AVERIGUACION PREVIA
1.1.12.1. PARTE INFORMATIVO ROBO A NEGOCIACION
1.1.12.2. INSPECCIN OCULAR Y FE MINISTERIAL DE LUGAR
1.1.12.3. INSPECCIN OCULAR DE VEHCULO POR DELITO DE ROBO
1.1.12.4. INSPECCIN OCULAR Y FE MINISTERIAL DE LUGAR (ROBO CALIFICADO Y FLAGRANCIA)
1.1.12.5. INSPECCIN OCULAR Y FE DE LUGAR ROBO CALIFICADO (NEGOCIACIN)
1.1.12.6. FE MINISTERIAL DE LOS OBJETOS
1.1.12.7. SOLICITUD DE PERITOS EN MATERIA DE VALUACIN
1.1.12.8. DILIGENCIA DE DESIGNACIN Y ACEPTACIN DEL CARGO DEL PERITO
1.1.12.9. DICTAMEN EN IDENTIFICACIN DE VEHCULOS
1.1.12.10. DICTAMEN EN CRIMINALISTICA DE CAMPO
1.1.12.11. COMPARECENCIA DE PERITOS RATIFICANDO PERITAJE
1.1.12.12. DECLARACIN DE UN TESTIGO DELITO DE ROBO
1.1.12.13. DECLARACIN DE UN TESTIGO DELITO DE ROBO II
1.1.12.14. DECLARACIN DE UN TESTIGO DE PROPIEDAD PREEXISTENCIA Y FALTA POSTERIOR DE LO ROBADO I
1.1.12.15. DECLARACIN DE UN TESTIGO DE PREEXISTENCIA, PROPIEDAD Y FALTA POSTERIOR DE LO ROBADO II
1.1.12.16. OFICIO DE PRESENTACIN DE PROBABLE RESPONSABLE ROBO
1.1.12.17. ACUERDO DE OFICIO MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN AL INDICIADO
1.1.12.18. DILIGENCIA DE INTEGRIDAD FSICA
1.1.12.19. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO I
1.1.12.20. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO II
1.1.12.21. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO III
1.1.12.22. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO IV
1.1.12.23. ACUERDO DE RETENCIN DELITO DE ROBO POR URGENCIA
1.1.12.24. ACUERDO DE RETENCIN DELITO DE ROBO POR FLAGRANCIA
1.1.12.25. OFICIO EN EL QUE SE COMUNICA RETENCIN
1.1.12.26. OFICIO DE INVESTIGACIN EXHAUSTIVA ROBO
jurisprudencia.com
1.1.12.27. ACUERDO DE LA LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY DEL INDICIADO, POR FALTA DE ELEMENTOS PARA SU
CONSIGNACION
1.1.12.28. DETERMINACION ROBO CALIFICADO LUGAR CERRADO (ROBO A NEGOCIACIN)
1.1.12.29. DETERMINACION ROBO CALIFICADO CONSIGNACION CON DETENIDO
1.1.12.30. DETERMINACION DELITO ROBO CASA HABITACION
1.1.12.31. MODELO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL ROBO
1.1.12.32. OPINION FUNDADA DE ROBO
1.1.12.33. AUTO DE RESERVA
1.2. PROCESO PENAL
1.2.1. PREINSTRUCCIN
1.2.1.1. AUTO DE RADICACIN
1.2.1.2. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN DELITO DE ROBO
1.2.1.3. SOLICITUD DE CATEO PARA CUMPLIMENTAR ORDEN DE APREHENSIN Y DE REAPREHENSIN
1.2.1.4. NOTIFICACIN DEL AUTO QUE ORDENA LA APREHENSIN
1.2.1.5. OFICIO DIRIGIDO AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA SOLICITANDO SE EJECUTE ORDEN DE APREHENSIN
1.2.1.6. AUTO DE PRESCRIPCION ROBO CALIFICADO POR NO EJECUTAR ORDEN DE APREHENCION
1.2.1.7. OFICIO QUE ORDENA SE CANCELE LA ORDEN DE APREHENSIN
1.2.1.8. AUTO EN EL QUE SE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIN POR NO ENCONTRARSE SATISFECHOS LOS REQUISITOS
SEALADOS EN EL ARTCULO 16 CONSTITUCIONAL
1.2.2. TERMINO CONSTITUCIONAL
1.2.2.1. NOTIFICACIN DEL AUTO DEL TRMINO CONSTITUCIONAL
1.2.2.2. DECLARACIN PREPARATORIA
1.2.2.3. DECLARACIN PREPARATORIA II
1.2.2.4. SOLICITUD DE AMPLIACIN DEL TRMINO CONSTITUCIONAL
1.2.2.5. AMPLIACIN DEL TRMINO CONSTITUCIONAL Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ROBO
1.2.2.6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL ROBO
1.2.2.7. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE VALUACIN
1.2.2.8. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL EN BALSTICA
1.2.2.9. AUTO DE ADMISIN DE PRUEBAS DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL
1.2.2.10. SITUACIN JURIDICA ROBO CALIFICADO AUTO DE LIBERTAD
1.2.2.11. SITUIACION JURIDICA ROBO CALIFICADO AUTO DE FORMAL PRISION
1.2.2.12. SOLICITUD DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL
1.2.2.13. RESOLUCIN SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL SIN CAUCIN
1.2.3. INSTRUCCION
1.2.3.1. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN INSTRUCCIN ROBO
1.2.3.2. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DE CONFRONTACIN DE UN CO-PROCESADO ROBO
1.2.3.3. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS TESTIMONIALES ROBO
1.2.3.4. SOLICITUD PARA PRACTICAR LA INSPECCIN JUDICIAL ROBO
1.2.3.5. CUESTIONARIO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INSPECCIN JUDICIAL ROBO
1.2.3.6. DILIGENCIA DE LA PRUEBA DE INSPECCIN JUDICIAL
1.2.3.7. AUTO QUE ADMITE PRUEBAS
1.2.4. CIERRE DE INSTRUCCION
1.2.4.1. AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIN
1.2.5. CONCLUSIONES
1.2.5.1. CONCLUSIONES ROBO
1.2.6. AUDIENCIA DE DERECHO
1.2.6.1. AUTO QUE SEALA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE VISTA
1.2.6.2. AUDIENCIA DE VISTA
1.2.7. SENTENCIA
1.2.7.1. SENTENCIA DE ROBO
1.2.7.2. EXPRESIN DE AGRAVIOS EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DELITO DE ROBO
2. ABUSO DE CONFIANZA
2.1.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIN PREVIA ABUSO DE CONFIANZA
2.1.2. DENUNCIA ABUSO DE CONFIANZA I
2.1.3. DENUNCIA ABUSO DE CONFIANZA II
2.1.4. DENUNCIA ABUSO DE CONFIANZA III
2.1.5. DENUNCIA ABUSO DE CONFIANZA IV
2.1.6. DENUNCIA ABUSO DE CONFIANZA POR COMPARECENCIA
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2.1.7.1. DECLARACIN DE UN TESTIGO ABUSO DE CONFIANZA I
2.1.7.2. DECLARACIN DE UN TESTIGO ABUSO DE CONFIANZA II
2.1.7.3. FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS I
2.1.7.4. FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS II
2.1.7.6. DILIGENCIA DE DESIGNACION Y ACEPTACIN DEL CARGO DEL PERITO
2.1.7.7. ESCRITO PROPORCIONANDO DOMICILIO DE RESPONSABLES DE DELITO
2.1.7.8. OFICIO DE PRESENTACIN DE PROBABLE RESPONSABLE ABUSO DE CONFIANZA
2.1.7.11. OFICIO DE INVESTIGACIN EXHAUSTIVA ABUSO DE CONFIANZA
2.1.7.13. DETERMINACIN ABUSO DE CONFIANZA
2.1.7.14. MODELO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL ABUSO DE CONFIANZA
2.2. PROCESO PENAL
2.2.1.2. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA
2.2.1.5. ESCRITO SOLICITANDO PRCTICA DE CATEO
2.2.2.2. DECLARACIN PREPARATORIA
2.2.2.4. AMPLIACIN DEL TRMINO CONSTITUCIONAL Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ABUSO DE CONFIANZA
2.2.2.5. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL ABUSO DE
CONFIANZA
2.2.2.7. TESTIMONIAL DE DESCARGO ABUSO DE CONFIANZA
2.2.2.8. SITUACION JURIDICA ABUSO DE CONFIANZA
2.2.3. INSTRUCCION
2.2.3.1. ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ABUSO DE CONFIANZA
2.2.3.2. ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL ABUSO DE CONFIANZA
2.2.3.3. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS TESTIMONIALES ABUSO DE CONFIANZA
2.2.3.4. ESCRITO SOLICITANDO LA PRCTICA DE UN CAREO PROCESAL ABUSO DE CONFIANZA
2.2.3.5. SOLICITUD DE PRCTICA DE UN CAREO CONSTITUCIONAL ABUSO DE CONFIANZA
2.2.3.6. DILIGENCIA DE CAREO CONSTITUCIONAL
2.2.4. CIERE DE INSTRUCCION
2.2.5. CONCLUSIONES
2.2.5.1. CONCLUSIONES DE ABUSO DE CONFIANZA
2.2.7. SENTENCIA
2.2.7.1. SENTENCIA DEFINITIVA DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA
3. FRAUDE
3.1.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIN PREVIA FRAUDE
3.1.2. DENUNCIA DE FRAUDE POR TITULO HONEROSO ENAJENE ALGUNA COSA
3.1.3. DENUNCIA DE FRAUDE POR INTERMEDIARIO EN OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO
3.1.4. DENUNCIA FRAUDE POR COBRAR SEGURO
3.1.5. QUERELLA FRAUDE POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS
jurisprudencia.com
3.1.6. QUERELLA DE FRAUDE GENERICO
3.1.7.1. RATIFICACIN DE QUERELLA
3.1.7.2. DECLARACIN DE UN TESTIGO EN EL DELITO DE FRAUDE POR INTERMEDIARIO
3.1.7.3. DECLARACIN DE UN TESTIGO DELITO DE FRAUDE
3.1.7.4. DECLARACIN DE UN TESTIGO EN EL DELITO DE FRAUDE II
3.1.7.5. DECLARACIN DE UN TESTIGO DE HECHOS FRAUDE
3.1.7.6. DECLARACIN DE UN TESTIGO EN EL DELITO DE FRAUDE POR TITULO ONEROSO
3.1.7.7. FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS FRAUDE
3.1.7.8. FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS FRAUDE II
3.1.7.9. SOLICITUD DE DESIGNACIN DE PERITO EN GRAFOSCOPIA
3.1.7.12. DICTAMEN EN GRAFOSCOPA
3.1.7.13. OFICIO DE PRESENTACIN DE PROBABLE RESPONSABLE FRAUDE
3.1.7.16. DECLARACION DEL INDICIADO POR ESCRITO EN FRAUDE
3.1.7.17. OFICIO DE INVESTIGACIN EXHAUSTIVA FRAUDE
3.1.7.19. DETERMINACION FRAUDE POR TITULO ONEROSO ENAJENE ALGUNA COSA
3.1.7.20. DETERMINACIN DELITO DE FRAUDE GENERICO
3.1.7.21. OFICIO DE CONSIGNACION DE DILIGENCIAS SIN DETENIDO
3.1.7.22. MODELO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL FRAUDE
3.2. PROCESO PENAL
3.2.1.2. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN DELITO DE FRAUDE
3.2.2.2. DECLARACIN PREPARATORIA FRAUDE
3.2.2.4. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL FRAUDE
3.2.2.5. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL FRAUDE II
3.2.2.6. AMPLIACIN DEL TRMINO CONSTITUCIONAL Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS FRAUDE
3.2.2.7. SITUACION JURIDICA DE FRAUDE
3.2.3. INSTRUCCION
3.2.3.1. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DOCUMENTALES POR EL PROCESADO
3.2.3.2. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE INSPECCIN JUDICIAL Y PERICIAL EN DELITO DE FRAUDE
3.2.3.3. ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL
3.2.3.4. PRUEBAS DOCUMENTALES OFRECIDAS POR EL PROCESADO FRAUDE
3.2.6. SENTENCIA
3.2.6.1. SENTENCIA DE FRAUDE
4. DESPOJO
4.1.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIN PREVIA DESPOJO
4.1.2. DENUNCIA DESPOJO POR COMPARECENCIA
4.1.3. DENUNCIA DESPOJO I
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4.1.4. DENUNCIA DESPOJO II
4.1.5. DENUNCIA DESPOJO III
4.1.6. DENUNCIA DESPOJO IV
4.1.7. QUERELLA DESPOJO
4.1.8. AMPLIACIN DE DENUNCIA DESPOJO
4.1.9.1. INSPECCIN OCULAR Y FE DE LUGAR DESPOJO I
4.1.9.2. INSPECCIN OCULAR Y FE DE LUGAR DESPOJO II
4.1.9.3. INSPECCIN OCULAR Y FE DE LUGAR (LOCAL)
4.1.9.6. SOLICITUD DE QUE SE ORDENE A LOS PERITOS EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA SE CONSTITUYAN EN UNA NOTARIA
4.1.9.7. DICTAMEN DE AGRIMENSURA
4.1.9.8. DICTAMEN DE AGRIMENSURA II
4.1.9.9. DICTAMEN DE PERITAJE EN CONSTRUCCIN
4.1.9.10. DECLARACIN DE UN TESTIGO DE HECHOS (DESPOJO)
4.1.9.11. DECLARACIN DE UN TESTIGO DE HECHOS (DESPOJO) II
4.1.9.12. FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS (DESPOJO)
4.1.9.13. DECLARACIN DE UN TESTIGO DE PROPIEDAD (DESPOJO)
4.1.9.16. DECLARACION MINISTERIAL DEL INCULPADO (DESPOJO) I
4.1.9.17. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO (DESPOJO) II
4.1.9.19. OFICIO DE INVESTIGACIN EXHAUSTIVA DESPOJO
4.1.9.20. PARTE INFORMATIVO
4.1.9.21. CONSTANCIA
4.1.9.22. DETEMINACION DESPOJO
4.1.9.23. MODELO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL DESPOJO
4.2. PROCESO PENAL
4.2.1.2. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN DELITO DE DESPOJO
4.2.2.2. DECLARACIN PREPARATORIA DESPOJO
4.2.2.4. AMPLIACIN DEL TRMINO CONSTITUCIONAL Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DESPOJO
4.2.2.5. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL DESPOJO
4.2.2.6. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL DESPOJO II
4.2.2.8. SITUACION JURIDICA DESPOJO
4.2.3. INSTRUCCION
4.2.3.1. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LA INSTRUCCIN DESPOJO
4.2.3.2. SOLICITUD PARA PRACTICAR LA INSPECCIN JUDICIAL DESPOJO
4.2.3.3. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL PBLICA DESPOJO
4.2.5. CONCLUSIONES
4.2.5.1. CONCLUSIONES DESPOJO
5. DAOS A LA PROPIEDAD
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5.1.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIN DAOS EN LA PROPIEDAD
5.1.2. QUERELLA DAOS EN LA PROPIEDAD
5.1.3. QUERELLA DAOS EN PROPIEDAD II
5.1.4. QUERELLA DAOS EN LA PROPIEDAD III
5.1.5. QUERELLA DAOS EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO IV
5.1.6. QUERELLA DESPOJO Y DAOS EN LA PROPIEDAD
5.1.7. DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACION PREVIA
5.1.7.1. PARTE INFORMATIVO (DAOS EN PROPIEDAD) I
5.1.7.2. PARTE INFORMATIVO (DAOS EN PROPIEDAD) II
5.1.7.3. F MINISTERIAL DE VEHCULO Y DAOS I
5.1.7.4. F MINISTERIAL DE VEHCULO Y DAOS II
5.1.7.5. INSPECCIN OCULAR DE DAOS EN PROPIEDAD AJENA OCASIONADOS POR EL TRANSITO DE VEHCULOS
5.1.7.6. OFICIO SOLICITANDO PERITO
5.1.7.8. SOLICITUD DESIGNACIN PERITOS EN TRANSITO VEHCULOS
5.1.7.10. DICTAMEN EN IDENTIFICACIN DE VEHCULOS
5.1.7.11. DICTAMEN EN MATERIA DE TRNSITO TERRESTRE
5.1.7.12. DICTAMEN EN IDENTIFICACIN DE VEHCULOS Y AVALO DE SUS DAOS
5.1.7.13. DICTAMEN EN CRIMINALISTICA DAOS EN PROPIEDAD
5.1.7.14. DICTAMEN DE INTEGRIDAD FSICA Y TOXICOMANA
5.1.7.15. DICTAMEN LEGAL DE LESIONES
5.1.7.16. DECLARACIN DE UN TESTIGO (DAOS EN PROPIEDAD)
5.1.7.17. DECLARACIN DE UN TESTIGO II (DAOS EN PROPIEDAD)
5.1.7.18. OFICIO DE PRESENTACIN DE PROBABLE RESPONSABLE DAOS EN PROPIEDAD
5.1.7.21. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO I
5.1.7.22. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO II
5.1.7.24. ACUERDO DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN (DAOS EN PROPIEDAD POR CULPA)
5.1.7.25. BOLETA DE LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY
5.1.7.26. ESCRITO OTORGANDO PERDN
5.1.7.27. DETERMINACION DAOS EN PROPIEDAD
5.2. PROCESO PENAL
5.2.1. PREINSTRUCCION
5.2.1.2. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN DAOS EN PROPIEDAD
5.2.1.3. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN DAOS EN PROPIEDAD DOLO
5.2.1.6. AUTO EN EL QUE SE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIN POR NO ENCONTRARSE SATISFECHOS LOS REQUISITOS
SEALADOS EN EL ARTCULO 16 CONSTITUCIONAL
5.2.2.2. DECLARACIN PREPARATORIA (DAO EN PROPIEDAD)
5.2.2.4. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL DAOS EN
LA
PROPIEDAD
5.2.2.6. SITUACIN JURIDICA DE DAO EN PROPIEDAD POR CULPA
5.2.2.7. SITUACION JURIDICA DAOS EN PROPIEDAD POR DOLO
5.2.3. INSTRUCCION
5.2.3.1. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN LA INSTRUCCIN DAOS EN PROPIEDAD
5.2.3.2. ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL RECLASIFICACION DE LESIONES
5.2.3.3. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DE RECONSTRUCCIN DE HECHOS DAOS EN PROPIEDAD
5.2.5. CONCLUSIONES
5.2.5.1. CONCLUSIONES DE DAOS EN PROPIEDAD
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5.2.7. SENTENCIA
5.2.7.1. SENTENCIA DEFINITIVA DEL DELITO DE DAOS EN PROPIEDAD
6. ABIGEATO
6.1.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIN PREVIA ABIGEATO
6.1.2. DENUNCIA ABIGEATO POR COMPARECENCIA
6.1.3.1. PARTE INFORMATIVO (ABIGEATO)
6.1.3.2. F DE CABEZAS DE GANADO Y FIERRO QUEMADOR
6.1.3.5. OFICIO DE PRESENTACIN DE PROBABLE RESPONSABLE ABIGEATO
6.1.3.6. DECLARACIN MINISTERIAL DEL INCULPADO (ABIGEATO)
6.1.3.8. OFICIO DE INVESTIGACIN EXHAUSTIVA ABIGEATO
6.1.3.9. MODELO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL ABIGEATO
6.1.3.10. AUTO DE RESERVA ABIGEATO
6.2. PROCESO PENAL
6.2.1. PREINSTRUCCION
6.2.1.1. DECLARACIN PREPARATORIA (ABIGEATO)
6.2.1.2. ORDEN DE BUSCA, APREHENCION Y DETENCIN ABIGEATO
6.2.2.3. AMPLIACIN DEL TRMINO CONSTITUCIONAL Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ABIGEATO
6.2.2.4. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEFENSA Y DEL INDICIADO DENTRO DEL PLAZO CONSTITUCIONAL ABIGEATO
6.2.2.5. OFRECIMIENTO DE CAREOS DENTRO DEL TRMINO CONSTITUCIONAL
6.2.2.6. SITUACION JURIDICA ABIGEATO
6.2.3. INSTRUCCION
6.2.3.1. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN INSTRUCCIN ABIGEATO
6.2.3.2. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DE CONFRONTACIN ABIGEATO
6.2.3.3. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS TESTIMONIALES ABIGEATO
6.2.3.4. ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL ABIGEATO
6.2.3.5. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DE RECONSTRUCCIN DE HECHOS ABIGEATO
7. ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACION
7.1. DENUNCIA DE DELITO DE ENCUBRIMIENTO
7.2. SITUIACION JURIDICA ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO
8. ESCRITOS GENERALES
8.1. ESCRITO DEL PROCESADO NOMBRANDO DEFENSOR PARTICULAR
8.2. ESCRITO DONDE SE REVOCA DEFENSOR DEL PROCESADO
8.3. SOLICITUD DE INFORME SOBRE INGRESO ANTERIOR AL PENAL QUE HAYA TENIDO EL PROCESADO
8.4. PEDIMENTO DEL MINISTERIO PBLICO DE QUE SE RECIBAN PRUEBAS CON EL OBJETO DE QUE SE LIBRE ORDEN DE
APREHENSIN
8.5. OFICIO AL DIRECTOR DEL CERESO PARA QUE INFORME SOBRE OTROS INGRESOS ANTERIORES DEL PROCESADO
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8.6. OFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN
8.7. ACUERDO DE CITACIN DE TESTIGOS
8.8. CITATORIO
8.9. CITATORIO PARA UN TESTIGO AVERIGUACION PREVIA
8.10. EXHIBICIN DEL BILLETE DE DEPSITO PARA OBTENER EL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL
8.11. EXHIBICIN Y RATIFICACIN DE DICTAMEN PERICIAL
9. PROCEDIMIENTO SUMARIO
9.1. AUTO DE SUJECIN A PROCESO EN DONDE SE DECLARA LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO
9.2. ESCRITO SOLICITANDO SOMETERSE A LA AUDIENCIA DE JUICIO
9.3. AUTO QUE ADMITE PRUEBAS Y SEALA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIN DE LA AUDIENCIA PRINCIPAL
9.4. CERTIFICACIN DEL JUZGADO SOBRE EL CMPUTO DEL PERIODO PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO
9.5. ESCRITO DE LA DEFENSA OFRECIENDO PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO
9.6. AUDIENCIA PRINCIPAL EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO
9.7. ESCRITO EN QUE EL COADYUVANTE OFRECE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO
9.8. AUTO QUE ADMITE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO
10. INCIDENTES
10.1. INCIDENTE DE LIBERTAD BAJO PROTESTA
10.2. INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS
10.3. INCIDENTE DE SUSTITUCIN DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
10.4. INCIDENTE CIVIL DE REPARACIN DEL DAO EXIGIBLE A TERCERAS PERSONAS
10.5. INCIDENTE SOLICITANDO LA PRESCRIPCIN DE LA ACCIN PENAL
2.- LEGISLACIN
Legislacin Federal, del Distrito Federal y de los estados de Baja California, Jalisco y Nuevo Len
en materia Penal
(Leyes, Cdigos, Reglamentos) actualizada con las ltimas reformas. Mediante una prctica interfase
podr consultar fechas
de publicacin y ltima reforma, localizacin artculo por artculo as como su contenido general.
INDICE DE LEYES
FEDERAL
ACUERDO 05/2007 DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PBLICA, POR EL QUE SE CREA LA INSTANCIA DE
COORDINACIN DE LA POLICA FEDERAL
ACUERDO A/003/07 QUE ESTABLECE LOS FUNCIONARIOS
QUE PODRN PROPONER AL PROCURADOR GENERAL DE
LA REPBLICA, LA DESIGNACIN DE AGENTES DEL
MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN ESPECIALES, AS
COMO EL PROCEDIMIENTO QUE DEBER SEGUIRSE
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL GABINETE DE
SEGURIDAD PBLICA
BASES DE COLABORACIN QUE EN EL MARCO DE LA LEY
DE SEGURIDAD NACIONAL CELEBRAN LA SECRETARA DE
GOBERNACIN Y LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO
PBLICO
CDIGO DE JUSTICIA MILITAR
CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN
CDIGO PENAL FEDERAL
CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
ESTATUTO DE LAS ISLAS MARAS
ESTATUTO ORGNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTATUTO ORGNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS PENALES
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTCULOS 103
Y 107 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MXICO
LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJRCITO Y
FUERZA AREA NACIONALES
LEY DE DISCIPLINA DE LA ARMADA DE MXICO
LEY DE DISCIPLINA DEL EJRCITO Y FUERZA AREA
MEXICANOS
LEY DE EDUCACIN MILITAR DEL EJRCITO Y FUERZA
AREA MEXICANOS
LEY DE EXTRADICIN INTERNACIONAL
LEY DE LA COMISIN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
LEY DE LA POLICA FEDERAL PREVENTIVA
LEY DE RECOMPENSAS DE LA ARMADA DE MXICO
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL
LEY DE VAS GENERALES DE COMUNICACIN
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
LEY FEDERAL DE DEFENSORA PBLICA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES PBLICOS
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PBLICOS
LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIN
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
LEY FORESTAL
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
LEY GENERAL DE SALUD
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLGICO Y LA
PROTECCIN AL AMBIENTE
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE
COORDINACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PBLICA
LEY ORGNICA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL
LEY ORGNICA DE LA ARMADA DE MXICO
LEY ORGNICA DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA
REPBLICA
LEY ORGNICA DE LOS TRIBUNALES MILITARES
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LEY ORGNICA DEL EJRCITO Y FUERZA AREA
MEXICANOS
LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIN
LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES,
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMN Y PARA
TODA LA REPBLICA EN MATERIA FEDERAL
LEY PARA LA COMPROBACIN, AJUSTE Y CMPUTO DE
SERVICIOS DE LA ARMADA DE MXICO
LEY PARA LA COMPROBACIN, AJUSTE Y CMPUTO DE
SERVICIOS EN EL EJRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS
LEY PARA LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS DE NIAS,
NIOS Y ADOLESCENTES
LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MNIMAS SOBRE
READAPTACIN SOCIAL DE SENTENCIADOS
LEY SOBRE LA CELEBRACIN DE TRATADOS
MANUAL DE ESTMULOS Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIN SOCIAL
MANUAL DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS FEDERALES DE
READAPTACIN SOCIAL
MANUAL DE TRATAMIENTO DE LOS INTERNOS EN
CENTROS FEDERALES DE READAPTACIN SOCIAL
MANUAL DE VISITA DE LOS CENTROS FEDERALES DE
READAPTACIN SOCIAL
NORMAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL
ORGANO AUXILIAR DE INSTRUCCIN DEL CONSEJO DE
PROFESIONALIZACIN DE LA PROCURADURA GENERAL DE
LA REPBLICA
RECOMENDACIN GENERAL NO. 14 SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS VCTIMAS DE DELITOS
REGLAMENTO DE INSPECCIN DE SEGURIDAD MARTIMA
REGLAMENTO DE INSPECCIN Y VIGILANCIA DE LA
COMISIN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
REGLAMENTO DE LA COMISIN FEDERAL PARA LA
PROTECCIN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
REGLAMENTO DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE
MXICO
REGLAMENTO DE LA LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS
DEL EJRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS
REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIN MILITAR DEL
EJRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA EN LA ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE
AUTOR
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA
DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLGICO Y LA PROTECCIN AL AMBIENTE EN MATERIA
DE ORDENAMIENTO ECOLGICO
DE PREVENCIN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN DE
LA ATMSFERA
DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE
CONTAMINANTES
REGLAMENTO DE LA LEY ORGNICA DE LA
PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA
REGLAMENTO DE LA POLICA FEDERAL PREVENTIVA
REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE
READAPTACIN SOCIAL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA EL
REGLAMENTO DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGLAMENTO DEL RGANO ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO PREVENCIN Y READAPTACIN
SOCIAL
REGLAMENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PBLICA
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE
PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
REGLAMENTO GENERAL DE DEBERES NAVALES
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIN NACIONAL PARA
LA PROTECCIN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERA JURDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE SALUD
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE
SEGURIDAD PBLICA
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIN
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE
ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIN NACIONAL DE
ARBITRAJE MDICO
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIN NACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
REGLAMENTO PARA EL SERVICIO INTERIOR DE LAS
UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL
REGLAMENTO PARA LA COORDINACIN DE ACCIONES
EJECUTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
BAJA CALIFORNIA
CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
CDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA
CONVENIO DE COLABORACIN QUE EN EL MARCO DE LA
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL CELEBRAN EL GOBIERNO
FEDERAL Y EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PBLICA DE BAJA
CALIFORNIA
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA PARA EL
LEY DE ATENCIN Y PREVENCIN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE ATENCIN Y PROTECCIN A LA VICTIMA O EL
OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
LEY DE EJECUCIN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE INDULTO PARA LOS REOS DEL FUERO COMN DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
LEY DE LA POLICA ESTATAL PREVENTIVA DE BAJA
CALIFORNIA
LEY DE PROTECCIN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AOS DE EDAD Y
LA FAMILIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y BASES DE COORDINACIN
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIN DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PBLICA DEL
LEY ORGNICA DE LA PROCURADURA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
LEY PARA MENORES INFRACTORES EN EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
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LEY QUE REGULA LA RELACION ADMINISTRATIVA DE LOS
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL
LEY SOBRE LA PROCURADURA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y PROTECCIN CIUDADANA DE BAJA
CALIFORNIA
REGLAMENTO DE CARRERA JUDICIAL
REGLAMENTO DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS PARA
LOS AGENTES DE LA POLICA MINISTERIAL DE LA
PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
REGLAMENTO DE CUSTODIOS DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIN
PBLICA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DE LA LEY DEL FONDO AUXILIAR PARA LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.
REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE OBSERVACIN PARA
MENORES DE CONDUCTA ANTISOCIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.
REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIN
SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DE PERITOS Y AUXILIARES DE LA
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
REGLAMENTO DE PROMOCIONES, ASCENSOS Y
RECONOCIMIENTOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD
PUBLICA
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA
BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DEL RGIMEN DE TRABAJO PARA LOS
RECLUSOS DE LA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIN CIUDADANA DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS DE BAJA
CALIFORNIA
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICA ESTATAL
PREVENTIVA
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARA DE
SEGURIDAD PBLICA
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO ESTATAL DE
POLICA DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIN
PBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.
REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
DISTRITO FEDERAL
ACUERDO A/010/2007 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE HACE
DEL CONOCIMIENTO EL MANUAL DE OPERACIN EN
MATERIA DE VEHCULOS ROBADOS
CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO
FEDERAL
CDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PBLICA Y
PROCURACIN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COLABORACIN EN
MATERIA DE VEHCULOS ROBADOS, DERIVADO DE LAS
REUNIONES REGIONALES QUE CELEBRAN LAS
PROCURADURAS GENERALES DE JUSTICIA, DE LAS
SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS: CHIAPAS, DISTRITO
FEDERAL, ESTADO DE MXICO, GUERRERO, HIDALGO,
MICHOACN, MORELOS, OAXACA, PUEBLA, QUERTARO,
TLAXCALA, VERACRUZ Y YUCATN
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTATUTO ORGNICO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO
FEDERAL
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL
DISTRITO FEDERAL
LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL
LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR
LEY DE ATENCIN Y APOYO A LAS VCTIMAS DEL DELITO
PARA EL DISTRITO FEDERAL
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES PARA EL
DISTRITO FEDERAL
LEY DE JUSTICIA CIVICA PARA EL DISTRITO FEDERAL
LEY DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DE LA COMISIN DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL
LEY DE LA DEFENSORA DE OFICIO DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DE LA PROCURADURA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIAS Y NIOS EN EL
DISTRITO FEDERAL
LEY DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR
EMPRESAS PRIVADAS
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIN
DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL.
LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN
PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
LEY DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIN DE
JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
LEY ORGNICA DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD
PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL
FUERO COMUN DEL DISTRITO FEDERAL (TITULO DECIMO
SEGUNDO VIGENTE)
LEY ORGNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL
LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS
ESPECTCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL
LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIN EN
EL DISTRITO FEDERAL
LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA
MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO Y TERRITORIOS
FEDERALES
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO
A LOS SERVICIOS MDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS
PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTCULO 5 CONSTITUCIONAL,
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL
jurisprudencia.com
REGLAMENTO DE LA COMISION TECNICA DE LOS
RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIN
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CAJA DE PREVISION DE LA
POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO
DEL FUERO COMUN EN EL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS
PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO
FEDERAL
REGLAMENTO DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL
ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MDICOS Y
MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL
DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL
LABORAL
REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE RECLUSIN DEL
DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE
READAPTACIN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
SEGURIDAD PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIN PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CIUDADANO DE
SEGURIDAD PBLICA Y PROCURACIN DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL
REGLAMENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
MRITO POLICIAL A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARA
DE SEGURIDAD PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
REGLAS DE OPERACIN DEL CENTRO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL
JALISCO
ARANCEL PARA ABOGADOS DEL ESTADO DE JALISCO
CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO.
CDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCO
CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO DE JALISCO
FEDERAL Y EL ESTADO DE JALISCO
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ESTADO
DE JALISCO
LEY DE EJECUCIN DE PENAS DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE INCOMPATIBILIDADES PARA LOS SERVIDORES
PBLICOS REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 112 DE LA
CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
JALISCO
LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE JALISCO
LEY DE LA COMISIN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIAS, LOS NIOS Y
ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE JALISCO
PBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DE SEGURIDAD PBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO
LEY DE TRANSPARENCIA E INFORMACIN PBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO
LEY DEL CENTRO DE ATENCIN PARA LAS VICTIMAS DEL
DELITO Y SE CREA ESE ORGANISMO.
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIN PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
LEY DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLGICO Y LA
PROTECCIN AL AMBIENTE
LEY ESTATAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO
LEY ORGNICA DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS
FORENSES
LEY ORGNICA DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA
JUVENTUD
LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO
LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DEL
ESTADO DE JALISCO
LEY PARA LA PREVENCIN Y ATENCIN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO
LEY PARA LOS SERVIDORES PBLICOS DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
LEY QUE CREA LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE
REHABILITACIN SOCIAL
LEY QUE ESTABLECE LA REMUNERACIN DE LOS
AUXILIARES EN LA ADMINISTRACIN DE LA JUSTICIA
LEY SOBRE LOS DERECHOS Y EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
DE JALISCO
PROCURADURA PARA ASUNTOS INDGENAS DEL ESTADO
DE JALISCO
REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIN Y ATENCIN DE
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA EL ESTADO DE
JALISCO
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIN PBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE SALUD EN MATERIA
DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACION SOCIAL
JALISCO
REGLAMENTO DE LA LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO DE LA POLICA ESTATAL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO DEL CENTRO DE OBSERVACIN DE
MENORES DEL ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO DEL CENTRO DE READAPTACIN FEMENIL
DEL ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO DEL CENTRO DE READAPTACIN SOCIAL DE
JALISCO
REGLAMENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA
REGIONAL SURSURESTE DEL ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PBLICA
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIN Y READAPTACIN
SOCIAL
REGLAMENTO INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS COORDINADOS DE PREVENCIN Y
READAPTACIN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE
CIENCIAS FORENSES
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE
LAS MUJERES
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
REGLAMENTO PARA LA GRANJA INDUSTRIAL JUVENIL DE
RECUPERACIN
NUEVO LEN
jurisprudencia.com
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMIT DE ASUNTOS
JURDICOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA DEL ESTADO
DE NUEVO LEN
ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEN.
CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR DEL ESTADO DE NUEVO
LEN
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE
NUEVO LEON
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON
CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEN
FEDERAL Y EL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
LEY DE AMNISTIA
LEY DE ATENCIN Y APOYO A LAS VCTIMAS Y A LOS
OFENDIDOS DE DELITOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY DE INDULTO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEON
LEY DE LA DEFENSORIA DE OFICIO PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEON
LEY DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y
LA FAMILIA
LEY DE MTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIN DE
CONFLICTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY DE PREVENCIN Y ATENCIN INTEGRAL DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO
LEON
LEY DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS Y MATERIALES
PELIGROSOS DEL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY DE PROTECCIN DE LOS DERECHOS DE LAS NIAS,
NIOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO
LEN
LEY DE PROTECCIN PARA LOS NO FUMADORES DEL
ESTADO DE NUEVO LEN
PBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON
LEY DEL CONSEJO ESTATAL DE MENORES
LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
LEY DEL SISTEMA ESPECIAL DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PBLICA PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEON
JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEN
LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEN
LEY QUE CREA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
LEY QUE REGULA LA EJECUCIN DE LAS SANCIONES
PENALES
REGLAMENTO DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS PARA EL
PERSONAL DE LOS CUERPOS DE POLICA PREVENTIVOS
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA DEFENSORA DE OFICIO
DEL ESTADO DE NUEVO LEN
NUEVO LEN
REGLAMENTO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD PBLICA
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS CENTROS DE
READAPTACIN SOCIAL Y DE LOS CENTROS PREVENTIVOS
DE RECLUSIN DEL ESTADO DE NUEVO LEN
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEN
REGLAMENTO QUE REGULA LA ENTREGA DE
RECOMPENSAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEN
TCNICAS DEL JUICIO ORAL EN EL SISTEMA PENAL DE
NUEVO LEN
3.- JURISPRUDENCIA
Jurisprudencias y Tesis Aisladas (46, 914 registros) de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin y
Tribunales
Colegiados de Circuito de la quinta a la novena pocas, relativa a la Materia Penal y especializada en el
Anlisis de los
Delitos Patrimoniales y el Procedimiento Penal, con tres tipos de buscadores inteligentes: ndice temtico,
ndice tesauro y
Bsqueda Libre.
INDICE TEMTICO DE JURISPRUDENCIA
DELITOS PATRIMONIALES 1.0
1. ABIGEATO
1.1. GENERALIDADES
1.1.1. ABIGEATO SIMPLE
1.1.2. ABIGEATO POR EQUIPARACIN
1.1.3. ABUSO DE CONFIANZA
1.1.4. BIEN JURDICO TUTELADO
1.1.5. CALIFICATIVAS
1.1.6. COMPETENCIA
1.1.7. CONFIGURACIN DEL DELITO
1.1.8. CUERPO DEL DELITO
1.1.9. GANADO
1.1.10. INDIVIDUALIZACIN DE LA PENA
1.1.11. PENALIDAD
1.1.12. REPARACIN DEL DAO
1.1.13. ROBO
1.1.14. SEMOVIENTE
1.1.15. TENTATIVA
1.2. ELEMENTOS DEL DELITO
1.2.1. ACCIN
1.2.2. TIPICIDAD
1.2.3. CULPABILIDAD
1.2.4. CULPA
1.2.5. DOLO
1.3. ELEMENTOS DEL TIPO
1.3.1. ELEMENTOS NORMATIVOS
1.3.2. SUBTIPO
1.3.3. APODERAMIENTO
1.3.4. UNO O MS SEMOVIENTES
1.3.5. AJENOS Y SIN CONSENTIMIENTO
1.4. CLASES DE TIPOS
1.4.1. AUTNOMO
1.4.2. ESPECIAL
1.5. SUJ ETOS Y OBJ ETOS DEL DELITO
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1.5.1. OBJETO DEL DELITO
1.5.2. OBJETO JURDICO
1.5.3. OBJETO MATERIAL
1.5.4. SUJETO ACTIVO
1.5.5. SUJETO PASIVO
1.6. PARTICIPACIN EN EL DELITO
1.6.1. AUTOR
1.6.2. COAUTOR
1.6.3. COPARTICIPACIN
1.6.4. ENCUBRIMIENTO
1.6.5. PARTICIPACIN
1.7. CONCURSO DE DELITOS
1.7.1. DELITO INSTANTNEO
1.8. PROCEDIMIENTO PENAL
1.8.1. GARANTAS CONSTITUCIONALES
1.8.2. AVERIGUACIN PREVIA
1.8.3. ACCIN PENAL
1.8.4. DENUNCIA
1.8.5. QUERELLA
1.8.6. MINISTERIO PBLICO
1.8.7. ORDEN DE APREHENSIN
1.8.8. DECLARACIN PREPARATORIA
1.8.9. AUTO DE FORMAL PRISIN
1.8.10. PRUEBAS
1.8.11. CONCLUSIONES
1.8.12. SENTENCIA
1.8.13. RECURSO DE APELACIN
2. ABUSO DE CONFIANZA
2.1. GENERALIDADES
2.1.1. ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO
2.1.2. ABUSO POR RETENCIN
2.1.3. ADMINISTRACION FRAUDULENTA
2.1.4. APODERADO
2.1.5. ATENUANTE
2.1.7. COMPETENCIA
2.1.8. CONFIGURACIN (INTEGRACIN) DEL DELITO
2.1.10. DEPOSITARIO
2.1.11. FRAUDE
2.1.12. MANDATARIO
2.1.13. PENA
2.1.14. PERDN DEL OFENDIDO
2.1.15. PRESCRIPCIN DEL DELITO
2.1.16. PROBABLE RESPONSABILIDAD
2.1.18. ROBO
2.2.1. ACCIN
2.2.2. ANTIJURICIDAD
2.2.3. TIPICIDAD
2.2.4. CULPABILIDAD
2.2.5. DOLO
2.2.6. PUNIBILIDAD
2.3.1. ELEMENTOS OBJETIVOS
2.3.2. ELEMENTOS SUBJETIVOS
2.3.3. ELEMENTOS MATERIALES
2.3.4. PRESUPUESTOS DEL TIPO
2.3.5. DISPOSICIN DE LA COSA AJENA, PARA S O PARA
OTRO, O SIENDO PROPIA, SU DISPOSICIN EST
LIMITADA POR LA LEY
2.3.6. CONSISTA EN DINERO, VALORES, DOCUMENTOS U
OTROS BIENES FUNGIBLES O MUEBLES
2.3.7. SE CAUSE UN DAO O PERJUICIO EN EL
PATRIMONIO DE LA VCTIMA
2.3.8. SE HAYA TRANSMITIDO LA TENENCIA Y NO LA
PROPIEDAD NI EL DOMINIO DE LA COSA
2.4.1. ESPECIAL
2.5.2. OBJETO JURDICO
2.6.1. AUTOR
2.6.2. COAUTOR
2.6.5. PARTICIPACIN
2.7.2. DELITO PERMANENTE O CONTINUO
2.8.2. AVERIGUACION PREVIA
2.8.3. ACCIN PENAL
2.8.4. DENUNCIA
2.8.5. QUERELLA
2.8.7. DEFENSOR
2.8.8. CONSIGNACIN
2.8.11. DEFENSOR
2.8.12. LIBERTAD PROVISIONAL
2.8.14. PRUEBAS
2.8.16. SENTENCIA
3. ADMINISTRACION FRAUDULENTA
3.1. GENERALIDADES
3.1.1. ABUSO DE CONFIANZA
3.1.2. ADMINISTRADOR
3.1.3. BIENES
3.1.6. PODER
3.1.8. QUIEBRA FRAUDULENTA
3.2.1. ACCIN
3.2.3. TIPICIDAD
3.2.4. CULPABILIDAD
3.2.5. PUNIBILIDAD
3.3.1. ELEMENTOS DEL TIPO
3.3.3. AL QUE POR CUALQUIER MOTIVO - CAUSA
3.3.4. TENIENDO LA ADMINISTRACIN - MANEJO O
CUSTODIA - CUIDADO DE BIENES (MUEBLES Y/O
INMUEBLES) AJENOS- NO PROPIOS
3.3.5. NIMO DE LUCRO Y PERJUICIO
jurisprudencia.com
3.4.1. ESPECIAL
3.6.1. DELITO PERMANENTE O CONTINUO
3.7.2. PRUEBAS
4. DAO EN PROPIEDAD AJENA
4.1. GENERALIDADES
4.1.1. ALLANAMIENTO DE MORADA
4.1.2. AGRAVANTE
4.1.3. ARRENDAMIENTO
4.1.4. AUTOMOTOR
4.1.5. BIENES
4.1.7. CALIFICATIVAS
4.1.8. COMPETENCIA
4.1.9. COMPRAVENTA
4.1.10. CONDUCTOR
4.1.12. COPROPIETARIOS
4.1.14. DAO EN PROPIEDAD AJENA
4.1.15. DAO A LAS COSAS
4.1.16. DAO EN LOS BIENES
4.1.17. DAO A LA PROPIEDAD
4.1.18. DESPOJO
4.1.19. EBRIEDAD
4.1.20. ESTUPEFACIENTES
4.1.21. INCENDIO
4.1.22. LESIONES
4.1.23. PATRIMONIO
4.1.24. PENA
4.1.26. POSEEDOR
4.1.27. POSESION
4.1.30. PROPIEDAD
4.1.31. PROPIETARIO
4.1.32. PSICOTROPICOS
4.1.34. ROBO
4.1.35. SERVICIO PBLICO DE TRANSPORTE
4.1.36. VEHCULO
4.2.1. ACCIN
4.2.3. TIPICIDAD
4.2.4. IMPUTABILIDAD
4.2.5. CULPABILIDAD
4.2.6. CULPA
4.2.7. DOLO
4.2.8. PUNIBILIDAD
4.2.9. ELEMENTOS DEL DELITO
4.3.4. MODALIDAD
4.3.5. SE CAUSE POR CUALQUIER MEDIO
4.3.6. SE DAE, DESTRUYA, DETERIORE O LESIONE
4.3.7. BIEN O COSA AJENA O PROPIO EN PERJUICIO DE
UN TERCERO
4.4.1. AUTNOMO
4.4.2. ESPECIAL
4.6.1. AUTOR
4.6.2. COAUTOR
4.6.5. PARTICIPACIN
4.7.1. CONCURSO IDEAL O FORMAL
4.7.2. CONCURSO REAL
4.7.3. DELITO ACUMULADO
4.8.3. ACCIN PENAL
4.8.4. DENUNCIA
4.8.5. QUERELLA
4.8.7. DEFENSOR
4.8.8. PRUEBAS EN LA AVERIGUACIN PREVIA
4.8.9. CONSIGNACIN
4.8.14. PRUEBAS
4.8.16. SENTENCIA
5. DESPOJO
5.1. GENERALIDADES
5.1.1. AGUA
5.1.2. AGRAVANTE
5.1.3. BIEN INMUEBLE
5.1.5. CALIFICATIVA
5.1.6. COMPETENCIA
5.1.7. CONCUBINATO
5.1.9. CONYUGES
5.1.10. COPOSEEDORES
5.1.11. COPROPIETARIOS
5.1.13. DAO A PROPIEDAD AJENA
5.1.14. DERECHO REAL
5.1.15. EJIDO
5.1.16. FRUTOS DEL BIEN INMUEBLE
5.1.17. PARCELA
5.1.18. PENA
5.1.19. POSESIN
5.1.22. PROPIEDAD
5.1.24. ROBO
5.1.25. SERVIDUMBRE
jurisprudencia.com
5.1.26. TENTATIVA
5.2.1. ACCIN
5.2.3. TIPICIDAD
5.2.4. IMPUTABILIDAD
5.2.5. CULPABILIDAD
5.2.6. DOLO
5.2.7. PUNIBILIDAD
5.2.8. ELEMENTOS DEL DELITO
5.3.3. ELEMENTOS OBJETIVOS O EXTERNOS
5.3.7. PROPIA AUTORIDAD
5.3.8. SIN CONSENTIMIENTO
5.3.9. OCUPACIN O USO
5.3.10. BIEN INMUEBLE
5.3.11. AJENO
5.3.12. FURTIVIDAD
5.3.13. AMENAZA
5.3.14. ENGAO
5.3.15. VIOLENCIA
5.3.16. ANIMO DE APROPIACIN
5.5.1. AUTOR
5.5.2. COAUTOR
5.5.3. PARTICIPACIN
5.6.1. DELITO ACUMULADO
5.7.3. ACCIN PENAL
5.7.4. DENUNCIA
5.7.5. QUERELLA
5.7.7. DEFENSOR
5.7.8. PRUEBAS EN LA AVERIGUACIN PREVIA
5.7.9. CONSIGNACIN
5.7.10. ORDEN DE COMPARECENCIA
5.7.13. DEFENSOR
5.7.16. AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE MRITOS
5.7.17. PRUEBAS
5.7.19. SENTENCIA
5.7.21. RECURSO DE REVOCACIN
5.7.22. EJECUCIN DE SENTENCIA
6. EXTORSION
6.1. GENERALIDADES
6.1.1. AGRAVANTE
6.1.2. AMENAZA
6.1.4. CALIFICATIVA
6.1.5. COHECHO
6.1.6. CONFIGURACIN (INTEGRACIN - CONSUMACIN)
DEL DELITO
6.1.7. CHANTAJE
6.1.8. FRAUDE
6.1.9. PANDILLA
6.1.10. PENA
6.1.11. PRIVACIN DE LA LIBERTAD PERSONAL
6.1.12. ROBO
6.1.13. SECUESTRO
6.1.14. TENTATIVA
6.2.1. ACCIN
6.2.3. TIPICIDAD
6.3.5. HAYA INTIMIDACIN O VIOLENCIA
6.3.6. OBLIGUE A OTRO A HACER, TOLERAR O DEJAR DE
HACER ALGO
6.3.7. OBTENIENDO UN LUCRO PARA S O PARA OTRO
6.4.1. AUTNOMO
6.4.2. BSICO
6.4.3. ESPECIAL
6.6.1. AUTOR
6.6.2. COAUTOR
6.6.3. PARTICIPACIN
6.7.1. CONCURSO REAL
6.8.2. ACCIN PENAL
6.8.4. PRUEBAS
7. ROBO
7.1. ABUSO DE CONFIANZA
7.2. FRAUDE
7.3. ROBO DE HIDROCARBUROS
7.4. ROBO DE VEHCULOS Y AUTOPARTES
7.5. ROBO DE ENERGA ELECTRICA
7.6. ROBO DE GANADO
7.7. AGRAVANTES
7.8. ATENUANTES
7.9. BIEN JURDICO TUTELADO
7.10. CALIFICATIVAS
7.11. COPARTICIPACIN
7.12. COMPETENCIA
7.13. CONCURSO IDEAL
7.14. CONCURSO REAL
jurisprudencia.com
7.15. CONFIGURACIN DEL DELITO
7.16. CONTINUADO
7.17. CUERPO DEL DELITO
7.18. DELITO AUTONOMO
7.19. DOLO
7.20. ELEMENTOS OBJETIVOS
7.21. ELEMENTOS SUBJETIVOS
7.22. ELEMENTOS NORMATIVOS
7.23. EQUIPARACIN
7.24. INSTANTANEO
7.25. MODALIDADES
7.26. MODIFICATIVAS
7.27. PERMANENTE O CONTINUO
7.28. PRESCRIPCIN
7.29. PRESUPUESTOS DEL TIPO
7.30. PROBABLE RESPONSABILIDAD
7.31. REINCIDENCIA
7.32. RESULTADO MATERIAL
7.33. ROBO SIMPLE
7.34. SUJETO ACTIVO
7.35. SUJETO PASIVO
7.36. TENTATIVA
7.37. TIPO PENAL BSICO
7.38. TIPO PENAL ESPECIAL
7.39. TIPO PENAL COMPLEMENTADO
7.40. TRASLACIN DE TIPO
8. FRAUDE
8.1. ABUSO DE CONFIANZA
8.2. CONTRATO
8.3. CHEQUES
8.4. DOLO
8.5. DOCUMENTOS FALSOS
8.6. ENGAO
8.7. ERROR
8.8. FRAUDE ESPECFICO
8.9. FRAUDE EQUIPARADO
8.10. FRAUDE GENERICO
8.11. FRAUDE FISCAL
8.12. FRAUDE POR SIMULACIN
8.13. FRAUDE PROCESAL
8.14. LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
8.15. LEY GENERAL DE TTULOS Y OPERACIONES DE CRDITO
8.16. LUCRO INDEBIDO
8.17. ROBO
8.18. VENTAS FRAUDULENTAS
8.19. AGRAVANTES
8.20. ATENUANTES
8.21. BIEN JURDICO TUTELADO
8.22. CALIFICATIVAS
8.23. COPARTICIPACIN
8.24. COMPETENCIA
8.25. CONCURSO IDEAL
8.26. CONCURSO REAL
8.27. CONFIGURACIN DEL DELITO
8.28. CONTINUADO
8.29. CUERPO DEL DELITO
8.30. DELITO AUTONOMO
8.31. ELEMENTOS OBJETIVOS
8.32. ELEMENTOS SUBJETIVOS
8.33. ELEMENTOS NORMATIVOS
8.34. INSTANTANEO
8.35. MODALIDADES
8.36. PRESCRIPCIN
8.37. PRESUPUESTOS DEL TIPO
8.38. PROBABLE RESPONSABILIDAD
8.39. RESULTADO MATERIAL
8.40. SUJETO ACTIVO
8.41. SUJETO PASIVO
8.42. TENTATIVA
4.- DOCTRINA
1, 468 Conceptos y Definiciones en Materia Penal y especializada en los Delitos Patrimoniales, de los
ms prestigiados
Juristas.
INDICE DE DOCTRINA
INDICE DE DOCTRINA - INDICE GENERAL
ABANDONO DE PERSONAS
ABOGADO
ABORTO
ABUSO DE AUTORIDAD
ACCIN
ACCIN FSICA O DIRECTA
ACCIN PENAL
ACCIN PENAL Y SUS ELEMENTOS
ACCIN PROCESAL
ACCIN PROCESAL PENAL
ACCIN PUNIBLE O DELICTIVA
ACCIN Y OMISIN
ACLARACIN
ACLARACIN DE SENTENCIA
ACREDITACIN DE LA PERSONALIDAD
ACTA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
ACTO LEGISLATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO Y ACTO
JURISDICCIONAL
ACTO RECLAMADO
ACTOS SUSPENDIBLES
ACUERDO INTERNACIONAL
ACUMULACIN
ACUSACIN
ACUSADO
ADICCIN, DROGODEPENDENCIA, DROGADICCIN,
TOXICOMANA
ADICTO (DEPENDIENTE, DROGADICTO,
DROGODEPENDIENTE, FARMACODEPENDIENTE,
TOXICMANO)
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
ADQUISICIN ILEGTIMA DE BIENES MATERIA DE UN DELITO
O DE UNA INFRACCIN PENAL
ADULTERIO
AGRAVANTE
AGRAVIO
ALCANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS
ALEGATOS
ALEVOSA
ALLANAMIENTO DE MORADA
ALTERACIN
AMENAZAS
AMNISTA
AMONESTACIN
AMPARO DIRECTO
AMPARO DIRECTO E INDIRECTO
AMPARO INDIRECTO
AMPARO PENAL
AMPLIACIN DE LA DEMANDA
ANTIJURIDICIDAD
APELACIN
APELACIN DE SENTENCIA Y DE AUTO
APERCIBIMIENTO
APREHENSIN
APREHENSIN O DETENCIN
ARMAS PROHIBIDAS
ARRAIGO
jurisprudencia.com
ARRESTO
ASALTO
ASOCIACIN DELICTUOSA
ATAQUE PELIGROSO
ATAQUES A LAS VAS DE COMUNICACIN. (ART. 166 CPF)
ATAQUES A LAS VAS DE COMUNICACIN.(ART. 166 CPF)
ATENTADO
ATENTADOS AL PUDOR
ATENUANTE
ATRACTIVIDAD O ATRACCIN
AUDIENCIA
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
AUDIENCIA INCIDENTAL EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIN
AUTO CABEZA DE PROCESO
AUTO DE FORMAL PRISIN
AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA
PROCESAR
AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE MRITOS CON LAS
RESERVAS DE LEY
AUTO DE RADICACIN
AUTO DE SUJECIN A PROCESO
AUTOACUSACIN
AUTORA Y PARTICIPACIN
AUTORIDAD
AUTORIDAD EJECUTORA
AUTORIDAD ORDENADORA
AUTORIDAD RESPONSABLE
AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO
AVERIGUACIN PREVIA
BIEN JURDICO
BIGAMIA
CADUCIDAD
CALIFICATIVAS
CALUMNIA
CALUMNIA, INJURIAS Y DIFAMACIN
CAPACIDAD DE DERECHO
CAPACIDAD DE EJERCICIO
CAPACIDAD JURDICA
CAPACIDAD PROCESAL
CAREO
CARGA DE LA PRUEBA
CARTAS EN MATERIA INTERNACIONAL
CASACIN
CATEO
CAUSAS DE JUSTIFICACIN
CAUTIVO, CAUTIVERIO
CHANTAJE
CIENCIAS PENALES
CODELINCUENTE
CODEPENDENCIA
COHECHO
COMERCIO ILEGAL DE MADERAS
COMISIN DE LOS DELITOS
COMISIN POR OMISIN
COMISIONADO DE MENORES
COMPARECENCIA
COMPETENCIA
COMPETENCIA AUXILIAR
COMPETENCIA CONCURRENTE
COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIN
COMPETENCIA EN DERECHO PROCESAL
COMPETENCIA EXCEPCIONAL
COMPETENCIA ORDINARIA O COMN
COMPETENCIA POR ATRACCIN
COMPETENCIA POR GRADO
COMPETENCIA POR MATERIA
COMPETENCIA POR TERRITORIO
CMPLICE
CONCEPTOS DE VIOLACIN DE CARCTER FORMAL
CONCEPTOS DE VIOLACIN DE FONDO
CONCEPTOS DE VIOLACIN FORMALES Y PROCESALES
CONCEPTOS DE VIOLACIN PROCESALES EN LOS JUICIOS
DE AMPARO DIRECTO
CONCESIN DE LA SUSPENSIN DE LOS ACTOS
RECLAMADOS
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES ACUSATORIAS
CONCLUSIONES DEL ACUSADOR
CONCURSO IDEAL DEL DELITO
CONCURSO REAL DEL DELITO
CONCUSIN
CONFESIN
CONFESIN CALIFICADA
CONFESIN CUALIFICADA
CONFESIN FICTA
CONFESIN INDIRECTA
CONFESIN JUDICIAL
CONFESIN Y DECLARACIN
CONFINAMIENTO
CONFISCACIN
CONFLICTO COMPETENCIAL (INCOMPETENCIA DE ORIGEN)
CONFLICTO COMPETENCIAL (INCOMPETENCIA
SOBREVENIDA)
CONFRONTACIN
CONSIGNACIN
CONSIGNACIN CON DETENIDO
CONSPIRACIN
CONSUMACIN DEL ACTO
CONTAGIO
CONTRAGARANTA
CONTUSIN
CONVENCIONES
CORRESPONDENCIA
CORRUPCIN DE MENORES
CORRUPCIN DE MENORES E INCAPACES, PORNOGRAFA
INFANTIL Y PROSTITUCIN SEXUAL DE MENORES
CUERPO DEL DELITO
CULPABILIDAD
CUMPLIMIENTO SUSTITUTO
DAO
DAO EN PROPIEDAD AJENA
DAOS Y PERJUICIOS
DECLARACIN
DECLARACIN DE LA VICTIMA U OFENDIDO
DECLARACIN DE TESTIGO
DECLARACIN DEL INDICIADO
DECLARACIN PREPARATORIA
DECLARACIONES EN MATERIA INTERNACIONAL
DEFENSA
DEFENSA PENAL
DEFENSOR
DEFENSORIA DE OFICIO FEDERAL
DELINCUENCIA ORGANIZADA
DELINCUENTE
DELITO
DELITOS AMBIENTALES
DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PBLICOS
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD
DELITOS ELECTORALES
DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR (ART. 424
DEL CPF)
DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR (ART. 426
DEL CPF)
DELITOS INFORMATICOS
DEMANDA
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO
DEMANDA EN EL AMPARO
DEMOCRACIA
DENEGADA APELACIN
DENUNCIA
DEPENDENCIA
DERECHO DE MENORES
DERECHO PROCESAL PENAL
DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PBLICO
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES
DESTITUCIN
DETENCIN
DETERMINACIN DEL MINISTERIO PBLICO
DIAGNSTICO
DIAGNOSTICO INDIVIDUAL DEL DELINCUENTE
DIFAMACIN
DISPARO DE ARMA DE FUEGO
DOCUMENTAL
DOCUMENTO
DOCUMENTO Y SU CONTENIDO
DROGA O FRMACO
jurisprudencia.com
DROGADICTOS
EJECUCIN DE LA SENTENCIA
EJECUCIN DE SENTENCIAS
EJERCICIO DE ACCIN PENAL
EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL
ENFERMEDAD
ENGAO
ENJUICIAMIENTO PARA MENORES Y EL SISTEMA PENAL
ENRIQUECIMIENTO ILCITO
EQUIVALENTES DELICTIVOS Y MENORES INFRACTORES
ESPIONAJE
ESPIONAJE MILITAR O POLTICO
ESTADO CIVIL
ESTADO DE NECESIDAD
ESTUPEFACIENTE
ESTUPRO
EVASIN DE PRESOS
EXACCIN ILEGAL
EXCORIACIN
EXHORTO
EXHUMACIN
EXTRADICIN
EXTRADICIN ACTIVA
EXTRADICIN EN TRNSITO
EXTRADICIN PASIVA
EXTRADICIONES VOLUNTARIA, JUDICIAL, GUBERNATIVA Y
MIXTA
EXTRANJEROS
EXTRATERRITORIALIDAD
FACULTAD DE ATRACCIN
FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO
FALSIFICACIN
FRMACODEPENDENCIA
FE PUBLICA
FECHA DE LA NOTIFICACIN
FIANZA
FICHA SIGNALETICA
FLAGRANCIA
FORMACIN DE LA CONVICCIN
FRACTURA
FUENTE DE PRUEBA, PRUEBA Y MEDIO DE PRUEBA
FUERO
FUERO CONSTITUCIONAL
FUERZA PBLICA
FUNCIN JURISDICCIONAL
FUNCIN PERSECUTORIA
FUNCIN PBLICA
FUNCIONARIO PBLICO
FUNDAMENTACION
GARANTA
GARANTA DE AUDIENCIA
GARANTA DE EXACTA APLICACIN DE LA LEY
GARANTA DE LA IRRETROACTIVIDAD EN LA APLICACIN
DE LA LEY
GARANTA DE LEGALIDAD
GARANTAS CONSTITUCIONALES
GARANTAS DE LEGALIDAD Y DE AUDIENCIA
GARANTAS DE PROCEDIMIENTO
GARANTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIN
GARANTAS PROCESALES
GENOCIDIO
GOLPES SIMPLES
HABITO
HERIDAS
HOMICIDIO
HOMICIDIO EN RIA
HONOR
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
IDENTIFICACIN ADMINISTRATIVA
IMPEDIMENTOS
IMPROCEDENCIA
IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA
IMPROCEDENCIA PROCESAL
IMPUNIDAD, INMUNIDAD
IMPUTABILIDAD
IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD
IMPUTADO
INCESTO
INCIDENTE
INCIDENTE DE ACUMULACIN
INCIDENTE DE COMPETENCIA
INCIDENTE DE IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y
RECUSACIONES
INCIDENTE PENAL
INCIDENTES
INCIDENTES DE ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
INCIDENTES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
INCONFORMIDAD
INCULPABLE
INDICIO
INDICIOS
INEJECUCIN
INFANTICIDIO
INFORME JUSTIFICADO
INFORME PREVIO
INFORME SUSPENSIONAL
INFORMES CON JUSTIFICACIN
INHABILITACIN
INICIACIN DEL PROCEDIMIENTO
INIMPUTABILIDAD
INMUNIDAD
INSPECCIN
INSPECCIN JUDICIAL
INSPECCIN MINISTERIAL
INSPECCIN OCULAR
INSPECCIONAL
INSTRUCCIN
INSTRUMENTOS
INTERS PBLICO
INTERESES EN LA SUSPENSIN
INTERROGATORIO
INTIMIDACIN
JUEZ DE DISTRITO
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL
JUICIO DE AMPARO
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN VA DE JURISDICCIN
CONCURRENTE
JUICIO POLTICO
JURADO
JURISDICCIN
JURISDICCIN CONCURRENTE
JURISPRUDENCIA
JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIN DE TESIS
JUSTICIA TUTELAR
JUZGADO DE DISTRITO
JUZGADOR
LAS GARANTAS DE IGUALDAD
LAS GARANTAS DE SEGURIDAD JURDICA
LAS GARANTAS INDIVIDUALES
LEGTIMA DEFENSA
LEGTIMA DEFENSA SUBJETIVA
LEGITIMACIN
LENOCINIO
LESIONES
LESIONES AL FETO
LIBERTAD BAJO CAUCIN O FIANZA
LIBERTAD BAJO PROTESTA
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS
LIBERTAD POR FALTA DE MRITOS
LIBERTAD PROVISIONAL
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN
LIQUIDACIN DE PRESTACIONES
LITIGANTE
MATRIMONIO
MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIONAL EN EL AMPARO
MEDIDA DE SEGURIDAD
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LOS PROCESOS
PENALES
MEDIO AMBIENTE
MEDIO DE PRUEBA
MEDIOS DE IMPUGNACIN
MEDIOS DE PRUEBA
MEDIOS DE PRUEBA NO ESPECIFICADOS
MEDIOS PROBATORIOS
MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO
MENDICIDAD
MENOR
MENOR DE EDAD
jurisprudencia.com
MENOR DELINCUENTE
MENORES DE EDAD
MENORES INFRACTORES
MINISTERIO PBLICO
MINISTERIO PBLICO FEDERAL
MINORA
MINORA DE EDAD
MODALIDADES DE LA CONDUCTA
MODALIDADES DE LOS INCIDENTES EN CUANTO A SU
TRMITE
MOTN
MOTIVACIN
NARCOTRAFICO
NECESIDAD SUBJETIVA
NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL
NOTIFICACIN
NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y ACTUACIONES
OBJECIN DE DOCUMENTOS
OBJECIN DE INFORMES PREVIOS
OBJETO DE LA PRUEBA
OBLIGAR E INDUCIR
OBTENCIN DE DOCUMENTOS
OFENDIDO
OFENDIDO EN EL PROCESO PENAL
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA
OPERACINES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA LICITA -
LAVADO DE DINERO
ORDEN DE APREHENSIN
ORDEN DE APREHENSIN Y DETENCIN
ORDEN DE COMPARECENCIA
ORDEN PBLICO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
RGANOS JURISDICCIONALES
PARRICIDIO
PARTE
PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO
PATERNIDAD Y FILIACIN
PECULADO
PECULIARIDAD DE LOS INCIDENTES
PELIGRO
PELIGRO DE CONTAGIO
PENA
PERICIAL
PERICULUM IN MORA
PERITAJE
PERSONAS MORALES PRIVADAS EXTRANJERAS
PERSONAS MORALES DE DERECHO PRIVADO
PERSONAS MORALES DE DERECHO PBLICO
PIRATERIA
PIRATERA
PIRATERA INFORMTICA
PLAGIO
PLAGIO O SECUESTRO
POLICA JUDICIAL
POLTICA CRIMINAL
PORNOGRAFA INFANTIL
PRECLUSIN
PREINSTRUCCIN
PREMEDITACIN
PRESUNCIONAL
PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
PRINCIPIOS CARACTERSTICOS EN MATERIA DE
INCIDENTES
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS MEDIOS DE PRUEBA
PRIVACIN DE LA LIBERTAD PERSONAL
PRIVACIN ILEGAL DE LA LIBERTAD
PROBABLE RESPONSABILIDAD
PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIN
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PENAL
PROCESADO
PROCESO DE RECUPERACIN
PROCESO ELECTORAL
PROCESO PENAL
PROCESOS DE PARTICIPACIN CIUDADANA
PROCURADOR GENERAL
PROCURADOR O POSTULANTE
PROSTITUCIN
PROTECCIN A LA DIGNIDAD HUMANA
PROTECCIN A LA FAMILIA
PROTECCIN A LA INFANCIA
PROTECCIN A MENORES
PROTECCIN DE LOS MENORES
PROTECCIN DEL MENOR
PROTOCOLOS
PROYECTO DE RESOLUCIN
PRUEBA
PRUEBA CONFESIONAL
PRUEBA DOCUMENTAL
PRUEBA EN GENERAL
PRUEBA PERICIAL Y PERITOS
PRUEBA PRESUNCIONAL
PRUEBA TESTIMONIAL
PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA
PRUEBAS
PRUEBAS ANTE EL JUEZ DE DISTRITO
PRUEBAS EN 2A. INSTANCIA
PUDOR
QUEJA
QUEJA POR INDEBIDO CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES
QUEJOSO
QUEJOSO O AGRAVIADO
QUEMADURA
QUERELLA
RAPTO
REAPREHENSIN
REBELIN
RECONOCIMIENTO
RECONSTRUCCIN
RECONSTRUCCIN DE HECHOS
RECUPERACIN
RECUPERACIN DE LA CODEPENDENCIA
RECURSO DE APELACIN
RECURSO DE QUEJA
RECURSO DE QUEJA DE QUEJA
RECURSO DE RECLAMACIN
RECURSO DE REVISIN
RECURSO DE REVISIN EN EL PROCESO DE AMPARO
RECURSO DE REVOCACIN
RECURSOS
REEXTRADICIN
REINCIDENCIA
REITERACIN DEL ACTO
RELACIN JURDICA PROCESAL
REPARACIN DEL DAO A LA VICTIMA
REPETICIN DEL ACTO
REPETICIN DEL ACTO (IDENTIDAD DEL ACTO)
REPOSICIN DE AUTOS
REPOSICIN DEL PROCEDIMIENTO
REPOSICIN Y APELACIN
REPRESENTACIN
REPRESENTACIN DE CAPACES
REPRESENTACIN DE UN MENOR O DE UN INCAPAZ
REPRESENTACIN DEL TERCERO PERJUDICADO
REPRESENTACIN EN CUANTO A INCAPACES
REPRESENTACIN EN RELACIN CON EL QUEJOSO
REPRESENTACIN VOLUNTARIA
RESOLUCIN INCIDENTAL
RESOLUCIN JUDICIAL
RESOLUCIONES JUDICIALES
RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PBLICOS
RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PBLICOS
RESPONSABILIDAD POLTICA
REVOCACIN
REVOCACIN O MODIFICACIN DE LA SUSPENSIN POR
HECHO SUPERVENIENTE
SABOTAJE
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN
SALUD
SANCIN
SANCIN ADMINISTRATIVA
SECRETO
SECUESTRO
SEDICIN
SENTENCIA
SENTENCIA ABSOLUTORIA
jurisprudencia.com
SENTENCIA CONDENATORIA
SENTENCIA DEFINITIVA
SENTENCIA EJECUTORIA
SENTENCIA FIRME
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
SEPARACIN O DISGREGACIN DE JUICIOS
SERVICIO A LA COMUNIDAD
SERVICIO PBLICO
SERVIDOR PBLICO
SERVIDORES PBLICOS
SIMULACIN
SITUACIN JURDICA DEL IMPUTADO
SOBRESEIMIENTO
SUJETO PASIVO DEL PROCESO
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN
SUSPENSIN
SUSPENSIN (ART. 50 Y 54 DE LA LEY DE AMPARO)
SUSPENSIN A PETICIN DE PARTE
SUSPENSIN A PETICIN DE PARTE AGRAVIADA
SUSPENSIN DE OFICIO
SUSPENSIN DE OFICIO EN EL ART. 123 DE LA LEY
SUSPENSIN DEFINITIVA
SUSPENSIN DEL ACTO RECLAMADO
SUSPENSIN EN EL AMPARO COMO PROVIDENCIA
CAUTELAR
SUSPENSIN EN EL JUICIO DE AMPARO
SUSPENSIN PROVISIONAL Y DEFINITIVA
SUSPENSIN SIN MATERIA
TALA DE RBOLES
TENTATIVA
TERCERO PERJUDICADO
TERMINO PROCESAL
TRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO
TRMINOS IMPRORROGABLES Y FATALES
TERRORISMO
TESTIGO
TESTIMONIAL
TESTIMONIO
TITULO AL PORTADOR
TORMENTO
TORTURA
TRAFICO DE INDOCUMENTADOS
TRAICIN
TRAICIN A LA PATRIA
TRATA DE PERSONAS Y LENOCINIO
TRATADO
ULTRAJES A LAS INSIGNIAS NACIONALES
USO ILCITO DE INSTALACIONES AREAS
USURA
VAGANCIA
VENTAJA
VIOLACIN
VIOLACIN A LA SUSPENSIN
VIOLACIN A LA SUSPENSIN PROVISIONAL
VIOLACIN DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIN
ESCRITA
VIOLACIN DE INMUNIDAD
VIOLACIN DE LA SUSPENSIN
VIOLACIN DE SECRETO
VIOLACIN DE SELLOS
VIOLACIONES
VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO
VIOLACIONES PROCESALES
VIOLENCIA
VIOLENCIA FAMILIAR
INDICE ESPECIALIZADO
ABIGEATO, CLASIFICACIN DEL DELITO DE ABIGEATO
ABIGEATO, CONCEPTO
ABIGEATO, ELEMENTOS DEL DELITO
ABIGEATO, HISTORIA DEL ABIGEATO
ABIGEATO, PENALIDAD
ABIGEATO, TIPIFICACIN EL MBITO LOCAL
ABIGEATO Y ROBO DE ANIMALES, ASPECTOS PROCESALES
QUE SURGEN DEL TIPO
ABIGEATO Y ROBO DE ANIMALES, CONCEPTO DOCTRINAL
ABIGEATO Y ROBO DE ANIMALES, ELEMENTOS DEL TIPO
JURDICO-PENAL
ABIGEATO Y ROBO DE ANIMALES, PRESUPUESTO DEL TIPO
ABUSO DE CONFIANZA, ASPECTOS PROCESALES QUE
SURGEN DEL TIPO
ABUSO DE CONFIANZA, CONCEPTO
ABUSO DE CONFIANZA, ELEMENTOS DEL TIPO
ABUSO DE CONFIANZA, ELEMENTOS DEL TIPO JURDICOPENAL
ABUSO DE CONFIANZA, PRESUPUESTO DEL TIPO
O DE UNA INFRACCIN PENAL, CONCEPTO DOCTRINAL
O DE UNA INFRACCIN PENAL, ELEMENTOS DEL TIPO
O DE UNA INFRACCIN PENAL, ELEMENTOS DEL TIPO
JURDICO-PENAL
ANTECEDENTES DE LOS DELITOS PATRIMONIALES
APROPIACION DE LA COSA PERDIDA
APROPIACION INDEBIDA, ANIMO DE LUCRO
APROPIACION INDEBIDA, BIEN JURDICO PROTEGIDO
APROPIACION INDEBIDA, CONDUCTA TPICA
APROPIACION INDEBIDA, CONSISTE
APROPIACION INDEBIDA, DIFERENCIAS CON LA ESTAFA
APROPIACION INDEBIDA, OBJETO MATERIAL
APROPIACION INDEBIDA, RECEPCION DE LA COSA
APROPIACION INDEBIDA, SUJETO ACTIVO
APROPIACION INDEBIDA, SUJETO PASIVO
APROPIACION INDEBIDA, TTULOS RELEVANTES
APROPIACION POR ERROR DEL TRANSMITENTE
ARMA, CONCEPTO
CAUSA PERSONAL DE EXCLUSION DE LA PENA, (DOCTRINA
ESPAOLA)
DAO A LAS COSAS
DAO A LAS COSAS, COMENTARIO A LA LEGISLACION
ARGENTINA
DAO A LAS COSAS, ELEMENTOS DEL DELITO
DAO A LAS COSAS, RESULTADO DEL DELITO
DAO EN PROPIEDAD AJENA, CONCEPTO DOCTRINAL
DAO EN PROPIEDAD AJENA, CONCEPTO Y EXPLICACIN
DAO EN PROPIEDAD AJENA, OBJETO MATERIAL
DEFRAUDACIONES DEL FLUIDO ELECTRICO Y ANALOGAS
DELITO DE ABIGEATO
DELITO DE ABIGEATO, ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
DELITO DE ABIGEATO, OBJETO DEL DELITO
DELITO DE ABIGEATO, PROTEGE
DELITO DE ABIGEATO, UBICACION DE LA PENALIDAD
DELITOS PATRIMONIALES, OBJETO
DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, BIEN
JURDICO PROTEGIDO
DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
CONDUCTA TPICA
DELITOS RELATIVOS A LOS SECRETOS DE EMPRESA,
CONDUCTA TPICA
DELITOS RELATIVOS A LOS SECRETOS DE EMPRESA,
CONSISTE EN:
DENOMINACION DE LOS DELITOS PATRIMONIALES
DENOMINACION DE LOS DELITOS PATRIMONIALES,
COMENTARIO
DESPOJO
DESPOJO, ANLISIS DE LA FIGURA DELICTIVA
DESPOJO, ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
DESPOJO, ASPECTOS PROCESALES QUE SURGEN DEL
TIPO
DESPOJO, BIEN JURDICO TUTELADO
DESPOJO, BIEN TUTELADO
DESPOJO, CONCEPTO
DESPOJO, CONCEPTO DOCTRINAL
DESPOJO, CONDUCTA TPICA
DESPOJO, CONSISTE EN:
DESPOJO, CONSUMACION
DESPOJO, CUANDO SE CONFIGURA
DESPOJO, CUANDO SE EMPLEA ENGAO
DESPOJO, DESPOJO DE AGUAS
DESPOJO, ELEMENTOS DEL TIPO JURDICO-PENAL
DESPOJO, ENGAO
jurisprudencia.com
DESPOJO, EVOLUCIN DEL DELITO DE DESPOJO
DESPOJO, OBJETO MATERIAL DEL DELITO
DESPOJO, PLURALIDAD DE SUJETOS ACTIVOS
DESPOJO, PRESUPUESTO DEL TIPO
EL ROBO CAMPESTRE Y EL DELITO DE ABIGEATO,
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
ENCUBRIMIENTO, ASPECTOS PROCESALES QUE SURGEN
DEL TIPO
ENCUBRIMIENTO, CONCEPTO
ENCUBRIMIENTO, ELEMENTOS DEL TIPO
ENCUBRIMIENTO, ELEMENTOS DEL TIPO JURDICO-PENAL
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIN
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIN, ANTECEDENTE
LEGISLATIVO
EXTORSION, CARACTERSTICAS DEL DELITO
EXTORSION, CIRCUNSTANCIAS
EXTORSION, COMO FIGURA DELICTIVA
EXTORSION, CONCEPTO
EXTORSION, CONSISTE EN:
EXTORSION, CONSUMACION Y TENTATIVA
EXTORSION, CUANDO NO SE CONFIGURA EL DELITO
EXTORSION, MODALIDAD
EXTORSION, PARA OTORGAR DOCUMENTOS
EXTORSIN, ASPECTOS PROCESALES QUE SURGEN DEL
TIPO
EXTORSIN, CONCEPTO
EXTORSIN, DIFERENCIA ENTRE AMENAZA Y EXTORSIN
EXTORSIN, ELEMENTOS DEL TIPO JURDICO-PENAL
EXTORSIN, ORIGEN ETIMOLGICO Y CONCEPTO
DOCTRINAL
EXTORSIN, PRESUPUESTO DEL TIPO
FINES DE LA PENA, CONSTITUCION ESPAOLA
FINES DE LA PENA, PREVENCION ESPECIAL
FINES DE LA PENA, PREVENCION GENERAL
FRAUDE
FRAUDE, NIMO DE LUCRO
FRAUDE, ANTECEDENTES
FRAUDE, ASPECTOS PROCESALES QUE SURGEN DEL TIPO
FRAUDE, AUSENCIA DE DOLO
FRAUDE, CLASIFICACIN LEGAL DEL FRAUDE
FRAUDE, COLABORACIN DE LA VCTIMA
FRAUDE, CONCEPTO
FRAUDE, CONCEPTO DE ENGAO
FRAUDE, CONCEPTO DOCTRINAL
FRAUDE, CONCURRENCIA DE DELITOS EN EL FRAUDE
FRAUDE, DEFINICION DE ENGAO
FRAUDE, DIFERENCIA ENTRE FRAUDE PENAL Y FRAUDE
CIVIL
FRAUDE, DIFERENCIA ENTRE MENTIRA Y ENGAO
FRAUDE, DISTINCION ENTRE FRAUDE CIVIL Y FRAUDE
PENAL
FRAUDE, DOLO
FRAUDE, DOLO PENAL Y DOLO CIVIL
FRAUDE, EL ELEMENTO DE ERROR
FRAUDE, EL ENGAO
FRAUDE, EL ENGAO EN EL FRAUDE
FRAUDE, EL SUJETO PASIVO EN EL FRAUDE
FRAUDE, ELEMENTOS DEL TIPO
FRAUDE, ELEMENTOS DEL TIPO JURDICO-PENAL
FRAUDE, ERRROR
FRAUDE, FRAUDE A INCAPACES
FRAUDE, FRAUDE COLECTIVO
FRAUDE, FRAUDE CONTRACTUAL
FRAUDE, FRAUDE MEDIANTE ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
FRAUDE, FRAUDE SEXOLGICO
FRAUDE, FRAUDES COLECTIVOS
FRAUDE, HISTORIA Y CONCEPTO ACTUAL
FRAUDE, IDONEIDAD DEL ENGAO
FRAUDE, INTENCIN FRAUDULENTA DE LA VCTIMA
FRAUDE, JUEGOS PROHIBIDOS
FRAUDE, MEDIANTE JUEGOS PROHIBIDOS
FRAUDE, MEDIANTE SUSCRIPCIN DE DOCUMENTO
FRAUDE, MOMENTO DE LA CONSUMACIN
FRAUDE, NOCION DE ENGAO
FRAUDE, OMISION
FRAUDE, PARA OBTENER LO DEBIDO
FRAUDE, SIGNIFICADO DE ENGAO
FRAUDE, SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
FRAUDE, SUS ELEMENTOS Y BIEN JURDICO
FRAUDE, TENTATIVA
FRAUDE DE DEFENSORES
FRAUDE EN ACTOS ILICITOS
FRAUDE MEDIANTE JUEGOS
FRAUDE POR DISPOSICION INDEBIDA
FRAUDE, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, ACTO DE
DISPOSICIN
FRAUDE, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, CONDUCTA FALAZ
FRAUDE, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, DAO O LUCRO
PATRIMONIAL
FUNCIN DE LA PENA
HURTO, ANTECEDENTES
HURTO Y ROBO, DIFERENCIAS
INSOLVENCIAS PUNIBLES
INSOLVENCIAS PUNIBLES, ALZAMIENTO DE BIENES
INSOLVENCIAS PUNIBLES, BIEN JURDICO
INSOLVENCIAS PUNIBLES, CLASES
INTIMIDACION
JUSTIFICACIN DE LA PENA, DOCTRINA ESPAOLA
JUSTIFICACIN DE LA PENA, LA FORMULACION DE HEGEL
JUSTIFICACIN DE LA PENA, LA FORMULACION DE KANT
JUSTIFICACIN DE LA PENA, TEORIA DE LA PREVENCION
ESPECIAL
JUSTIFICACIN DE LA PENA, TEORIAS ABSOLUTAS
JUSTIFICACIN DE LA PENA, TEORIAS DE LA PREVENCION
GENERAL
JUSTIFICACIN DE LA PENA, TEORIAS MIXTAS
JUSTIFICACIN DE LA PENA, TEORIAS RELATIVAS
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS, CONCEPTO
CONTROVERSIAS, CONCILIACION
CONTROVERSIAS, CONCILIACLN Y MEDIACIN EN
MXICO
CONTROVERSIAS, DESVENTAJAS
CONTROVERSIAS, DISTICION ENTRE MEDIACION Y
CONCILIACION
CONTROVERSIAS, EFECTOS
CONTROVERSIAS, ESPECIES DE MEDIOS ALTERNATIVOS
(MASC)
CONTROVERSIAS, MEDIACION
CONTROVERSIAS, PANORAMA MUNDIAL
CONTROVERSIAS, SITUACION ACTUAL
CONTROVERSIAS, TRANSACCIN
CONTROVERSIAS, VENTAJAS
CONTROVERSIAS, VIABILIDAD
MEDIOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCIONAR LITIGIOS,
ARBITRAJE
ASPECTOS QUE CONTEMPLAR
CONCILIACION
FUNCIN ESTATAL
JUSTICIA COEXISTENCIAL
MEDIACION
NEGOCIACION
jurisprudencia.com
PROCESO Y ALTERNATIVA
MEDIOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCIONAR LITIGIOS, SE
DEBE CONSIDERAR QUE:
SITUACION ACTUAL
PARTICIPE
PATRIMONIO, CONCEPTO EN MATERIA PENAL
PECULADO
PECULADO, CONCEPTO
PENA
PENA, APLICACION
PENA, CARACTERISTICAS
PENA, CONSISTE
PENA, DEFINICION
PENA, FUNCIN
PENA, FUNCIN DE LA PENA
PENA, JUSTIFICACIN DE LA PENA
PENA, LA PENA Y OTRAS SANCIONES
ROBO, ANIMO DE LUCRO
ROBO, APODERAMIENTO
ROBO, APROVECHAMIENTO DE OTROS ELEMENTOS
EQUIPARADOS AL ROBO
ROBO, ASPECTOS PROCESALES QUE SURGEN DEL TIPO
ROBO, AUSENCIA DE CONOCIMIENTO
ROBO, BIENES INMATERIALES
ROBO, CLASIFICACIN
ROBO, CONCEPTO
ROBO, CONSENTIMIENTO
ROBO, COSA CORPORAL (OBJETO DEL ROBO)
ROBO, COSAS OLVIDADAS
ROBO, COSAS PERDIDAS
ROBO, CUANDO NO SE CONSUMA
ROBO, DEBE SER CON ANIMO DE LUCRO
ROBO, DESTRUCCIN INTENCIONAL EQUIPARADA A ROBO
ROBO, DIFERENCIA CON ABUSO DE CONFIANZA
ROBO, DISTINCION ENTRE ANIMO DE APROPIACION Y
ANIMO DE LUCRO
ROBO, DISTINCION ENTRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EN EL DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL
ROBO, EL APODERAMIENTO DEBE SER SIN DERECHO
ROBO, ELEMENTO SUBJETIVO DEL INJUSTO TPICO
ROBO, ELEMENTOS DEL DELITO DE ROBO
ROBO, ELEMENTOS DEL TIPO JURDICO-PENAL
ROBO, ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y NORMATIVOS
ROBO, EN GRADO DE TENTATIVA
ROBO, ENERGA ELCTRICA
ROBO, LA ACCIN DE APODERAMIENTO
ROBO, LA COSA DEBE SER AJENA
ROBO, LA COSA DEBE SER CORPOREA
ROBO, LA COSA DEBE SER MUEBLE
ROBO, MOMENTO DE LA CONSUMACIN
ROBO, NATURALEZA DEL ANIMO DE LUCRO
ROBO, ORIGEN ETMOLOGICO Y CONCEPTO DOCTRINAL
ROBO, PATRIMONIO EN ESTE DELITO
ROBO, PRESUPUESTO DEL TIPO
ROBO, REQUISITOS DE LA COSA (OBJETO DE ROBO)
ROBO, ROBO APROVECHANDO CONFUSIN
ROBO, ROBO CON VIOLENCIA
ROBO, ROBO DE VEHCULO
ROBO, ROBO EN LUGAR CERRADO
ROBO, ROBO EN VEHCULO DE TRANSPORTE
ROBO, ROBO EQUIPARADO
ROBO, ROBO MEDIANTE APROVECHAMIENTO DE LA
RELACIN
ROBO, SUJETO PASIVO Y SUJETO ACTIVO
ROBO, TEORIA SOBRE LA CONSUMACION DEL DELITO
ROBO, TIPO OBJETIVO
ROBO, TIPO SUBJETIVO
ROBO CON INTIMIDACION
ROBO CON VIOLENCIA
ROBO DE COSAS PERDIDAS
ROBO DE ENERGA ELCTRICA, NATURALEZA JURDICA
DEL APODERAMIENTO DE LA ENERGIA JURDICA
ROBO Y ABUSO DE CONFIANZA, DIFERENCIAS
SUBSTRACCIN, ROBO Y TRAFICO DE MENORES,
CONCEPTO
USO ILEGTIMO DE EQUIPOS TERMINALES DE
TELECOMUNICACIONES
VIOLENCIA, (EN EL ROBO)
5.- DIAGRAMAS PROCESALES
Contiene la descripcin esquematizada sobre:
ROBO
FRAUDE
ABUSO DE CONFIANZA
DESPOJO
DAO EN PROPIEDAD AJENA
ADMINISTRACIN FRAUDULENTA
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIN
INSOLVENCIA FRAUDULENTA
EXTORSIN
ABIGEATO
PROCEDIMIENTO PENAL
No. Registro: 169,164
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
XXVIII, Julio de 2008
Tesis: 1a./J. 56/2008
Pgina: 423
VIOLACIN EQUIPARADA. PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA
ACTUALIZACIN DE ESE DELITO CUANDO EL SUJETO PASIVO PADECE
SORDOMUDEZ, ES MENESTER QUE EL RGANO ACUSADOR ACREDITE
MEDIANTE LOS DICTMENES PERICIALES CORRESPONDIENTES, LAS
REPERCUSIONES FSICAS Y MENTALES DERIVADAS DE ESE PADECIMIENTO
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y BAJA CALIFORNIA).
El artculo 206 del Cdigo Penal del Estado de Guanajuato vigente en 1975, equivalente al
numeral 181 de su similar en vigor, as como el artculo 177 del Cdigo Penal del Estado de
Baja California, prevn como equiparables al delito de violacin las hiptesis consistentes
en realizar la cpula con persona: a) incapaz de decidir y b) que por cualquier causa no est
en posibilidad de resistir la conducta delictuosa. Ahora bien, la sordomudez como
deficiencia somtica funcional no encuadra per se en el marco de ilicitud establecido por el
delito de violacin equiparada cuando la vctima imputa la conducta al sujeto activo, pues
esa deficiencia no es un medio que conceptualmente descarte la voluntad del sujeto pasivo
ni implica que ste carezca de intelecto o de libre discernimiento sobre la conveniencia o no
del concbito carnal, adems de que tampoco lo incapacita fsicamente, pues por s misma
la sordera no genera ausencia de fuerza fsica suficiente o necesaria para oponerse o
manifestar la falta de consentimiento. As, es menester que el rgano acusador, a travs de
pruebas idneas, como las periciales psiquitrica y psicolgica, en cada caso concreto
demuestre las repercusiones de dicha discapacidad en relacin con la facultad para decidir
razonablemente respecto de su conducta sexual, en tanto que con ello se descubre la
anulacin absoluta, disminucin o leve alteracin de las facultades intelectivas y volitivas;
de ah que a partir de los dictmenes periciales correspondientes puede esgrimirse si se
actualizan las dos condiciones que indican los artculos mencionados, es decir, la
disminucin en las capacidades mentales y/o fsicas de la persona, pues slo a travs de
estas pruebas el juzgador estar en aptitud de pronunciarse respecto de la actualizacin del
delito de violacin equiparada.
Contradiccin de tesis 158/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
del Dcimo Quinto Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Noveno Circuito,
actualmente Primero. 14 de mayo de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A.
Valls Hernndez. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Secretaria: Rosala
Argumosa Lpez.
sesin de fecha de veintiuno de mayo de dos mil ocho.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXV, Mayo de 2007
Tesis: 1a./J. 32/2007
Pgina: 753
SUSTITUCIN DE LA PENA DE PRISIN. ES PROCEDENTE AUN CUANDO
CONTRA EL MISMO REO EXISTA SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO
DOLOSO PERSEGUIBLE DE OFICIO, SI STA SE DICT CON POSTERIORIDAD A
LA COMISIN DEL DELITO POR EL QUE SE LE JUZGA (INTERPRETACIN DEL
LTIMO PRRAFO DEL ARTCULO 70 DEL CDIGO PENAL FEDERAL).
La determinacin de sanciones y el otorgamiento de los sustitutivos penales se sustentan
tanto en el Cdigo Penal Federal como en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, los
cuales no deben estudiarse aisladamente, pues constituyen un sistema normativo que
permite y obliga al juzgador, adems de sancionar al responsable de un delito, a garantizarle
un debido proceso y el respeto de otros derechos fundamentales. As, para determinar el
alcance y la procedencia de la sustitucin de la pena de prisin prevista en el artculo 70 del
Cdigo Penal Federal, debe analizarse dicha institucin a la luz del fin de la sancin penal
que se sustituye y del sistema que al respecto prevn los ordenamientos legales citados.
Ahora bien, del anlisis de los artculos 24, 42 y 70 del Cdigo Penal Federal, se advierte
que la pena de prisin no es el nico medio para resocializar al condenado y reincorporarlo
en el seno comn del Estado, sino que es posible acudir a otros medios sancionatorios que
adems de propiciar la prevencin especial, motivan al reo para adaptarse nuevamente a la
sociedad, esto es, tienen como fin prevenir y evitar que el sentenciado vuelva a cometer un
ilcito, lo cual es acorde con el artculo 528 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales,
que dispone que en toda sentencia condenatoria deber ordenarse la amonestacin del
sentenciado para que no reincida, advirtindole de las sanciones a que se expone, entre las
cuales est la consistente en que en caso de cometer un nuevo delito no se le podrn
conceder los sustitutivos penales a que se refiere el artculo 70 aludido. En ese orden de
ideas, de la interpretacin teleolgica del artculo 70 del Cdigo Penal Federal, se concluye
que tal precepto obedece al comportamiento del reo frente a la pena; de ah que si bien no es
posible conceder el beneficio de la sustitucin de la pena a quienes insisten en reiterar una
conducta antisocial reprochable, tampoco puede negarse dicho sustitutivo a quienes no han
delinquido o cuando el ilcito por el que se les sanciona se cometi antes de la existencia de
una sentencia ejecutoriada, pues sta no debe considerarse como antecedente para negar la
sustitucin de la pena de prisin, ya que no es razonable ni proporcional que a una persona
se le niegue la sustitucin de la pena por un hecho o acto que cometi antes de que por
primera vez un juzgador le sealara las consecuencias de su responsabilidad penal y le
advirtiera las consecuencias de un acto delictivo posterior. Lo anterior, no implica que el
acceso a los sustitutivos penales se constituya en un derecho del sentenciado, ya que el
criterio que ahora se establece nicamente se traduce en que la autoridad judicial no podr
negar los mismos, por el hecho de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por
delito doloso que se persiga de oficio, sino que deber verificar que el dictado de la misma
es anterior a la fecha en que
se cometi el delito por el que en ese momento se juzga; ello, con independencia de que aun
cuando no se actualice tal circunstancia, est en aptitud de negar los citados sustitutivos por
razones diversas en ejercicio de su arbitrio judicial.
Contradiccin de tesis 147/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Dcimo
Quinto Circuito. 24 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: Jos Ramn Cosso Daz.
Secretario: Miguel Enrique Snchez Fras.
sesin de fecha veintiocho de febrero de dos mil siete.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXIII, Enero de 2006
Tesis: 1a./J. 181/2005
Pgina: 73
AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA
SU VOLUNTAD DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA
CONDICIONAL O SUSTITUCIN O CONMUTACIN O SUSPENSIN DE LA PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, IMPLICA
SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL
JUICIO.
Cuando el quejoso se acoge a los beneficios de la condena condicional o sustitucin o
conmutacin o suspensin de la pena privativa de libertad, ya sea que se hayan concedido
de oficio, o que as los haya solicitado, ello se traduce en el consentimiento expreso de la
sentencia reclamada, y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en
el artculo 73, fraccin XI, de la Ley de Amparo. De esta manera, se evita que el quejoso
acuda al juicio de garantas desconociendo los efectos derivados de la aceptacin que
exterioriz libre y espontneamente con arreglo a la sentencia reclamada.
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito. 16 de noviembre de 2005. Mayora de tres votos. Disidentes: Jos de Jess Gudio
Pelayo y Jos Ramn Cosso Daz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores
Cruz.
sesin de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXII, Octubre de 2005
Tesis: 1a./J. 119/2005
Pgina: 67
AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIN DICTADA
EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN
NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS
PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.
La resolucin dictada en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos constituye
un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la
privacin de libertad del reo es consecuencia del auto de formal prisin que se dict en su
contra en el proceso penal que se le instruye, no menos cierto es que continuar privado de
su libertad como consecuencia positiva del resultado de esa determinacin. En ese orden de
ideas, debe concluirse que al encontrarse afectada la libertad personal del inculpado, por
virtud de la resolucin que declara infundado un incidente de libertad por desvanecimiento
de datos, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en el caso de excepcin al principio
de definitividad, consagrado por la fraccin XII del artculo 107 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es
necesario que agote previamente a acudir al juicio de amparo, los recursos ordinarios
previstos en la Ley. Por tanto, atendiendo a la afectacin a un derecho sustantivo y que esa
afectacin sea de imposible reparacin, es suficiente para considerar que en contra de
aquella resolucin por ser un acto dictado dentro del juicio, por afectar directamente la
libertad que tutela la Constitucin General de la Repblica, por medio de las garantas
individuales (caso en el cual no puede repararse la violacin cometida a travs del amparo
directo), procede en su contra el juicio de amparo indirecto de acuerdo a los artculos 107,
fraccin III, inciso b), de la Constitucin y 114, fraccin IV, de la Ley de Amparo, cuya
resolucin se ubica en el caso de excepcin previsto por el legislador en el artculo 22,
fraccin II, de la Ley de Amparo y contra ella puede promoverse juicio de amparo en
cualquier tiempo.
Colegiado en Materia Penal del Sptimo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Dcimo Sptimo Circuito y el
Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca
Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.
sesin de fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXI, Mayo de 2005
Tesis: 1a./J. 17/2005
Pgina: 15
ACCIN PENAL. EL PRESUNTO RESPONSABLE TIENE INTERS JURDICO PARA
PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIN DEL
MINISTERIO PBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O
DESISTIMIENTO DE AQULLA.
De la interpretacin conjunta de los artculos 1o. y 21, prrafo cuarto, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que prevn, respectivamente, que dentro del
territorio nacional todo individuo gozar de las garantas que otorga la propia Constitucin,
las cuales nicamente podrn restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones
que ella establezca y que las resoluciones del Ministerio Pblico sobre el no ejercicio y
desistimiento de la accin penal podrn impugnarse por va jurisdiccional, se advierte que la
propia Constitucin Federal consagra a favor de los gobernados interesados el derecho de
impugnar las resoluciones del Ministerio Pblico sobre el no ejercicio o desistimiento de la
accin penal, as como la abstencin de dicha representacin social de pronunciarse al
respecto, siendo procedente el juicio de amparo indirecto contra tales actos u omisiones,
mientras no se establezca en la legislacin penal secundaria un medio de defensa ordinario.
Ahora bien, la referida garanta no slo permite a la vctima u ofendido de un delito, al
denunciante o querellante y a sus familiares interponer el juicio de amparo contra la
abstencin del Ministerio Pblico de pronunciarse sobre el ejercicio o desistimiento de la
accin penal, sino que tambin el presunto responsable tiene inters jurdico para
interponerlo, en tanto que tal abstencin afecta su esfera jurdica al dejarlo en estado de
incertidumbre sobre su situacin jurdica respecto de los resultados arrojados por la
averiguacin previa, ya que desconoce si las conductas por l realizadas se adecuan a algn
tipo penal establecido en la ley o si, por el contrario, no hay elementos suficientes que
acrediten el cuerpo del delito y su presunta responsabilidad en los hechos denunciados.
Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Tercer Circuito. 19 de enero de 2005. Mayora de tres votos. Disidentes: Jos de
Jess Gudio Pelayo y Jos Ramn Cosso Daz. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca
Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
sesin de fecha diecisis de febrero de dos mil cinco.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XIX, Marzo de 2004
Tesis: 1a./J. 10/2004
Pgina: 248
PORTACIN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJRCITO,
ARMADA Y FUERZA AREA MEXICANOS. NO SE CONFIGURA ESE DELITO
CUANDO SE TRATA DE MILITARES EN SITUACIN DE RETIRO, CUYO RANGO
SEA GENERAL, JEFE U OFICIAL.
El artculo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que para portar
armas se requiere la licencia respectiva, pero que los miembros del Ejrcito, Armada y
Fuerza Area quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que sealen las
leyes y reglamentos aplicables, sin que dicho precepto haga distincin entre militares en
activo y retirados. En ese sentido, al establecer el artculo 22 del reglamento de la referida
ley que los generales, jefes y oficiales del Ejrcito que vestidos de civil porten armas,
debern identificarse con su credencial "cuantas veces sean requeridos para ello", sin hacer
tampoco mencin a que tengan que estar en activo, lo que s estableci para el caso de los
individuos de tropa, quienes en actos fuera del servicio, slo podrn portar armas cuando
tengan la autorizacin escrita respectiva, se concluye que no es un hecho punible la
portacin de armas de fuego de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area
Mexicanos si quien la hace es un militar retirado cuyo rango es el de general, jefe u oficial
del Ejrcito, lo cual se robustece con lo dispuesto por el artculo 92 del mencionado
reglamento que dispone que slo se recoger el arma que porten los militares que se
identifiquen debidamente cuando estn haciendo mal uso de ella o se trate de individuos de
tropa que no tengan autorizacin escrita de la Secretara de la Defensa Nacional o de
Marina, en su caso.
Contradiccin de tesis 57/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
del Dcimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 4 de
febrero de 2004. Mayora de tres votos. Ausente: Humberto Romn Palacios. Disidente:
Jos Ramn Cosso Daz. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretaria: Andrea Nava
Fernndez del Campo.
sesin de fecha dieciocho de febrero de dos mil cuatro.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Instancia: Pleno
XIII, Abril de 2001
Tesis: P./J. 30/2001
Pgina: 218
SUSPENSIN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN
MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE
EL INTERS SOCIAL NI EL ORDEN PBLICO, CONFORME AL ARTCULO 124,
FRACCIN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY.
Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es un acto consumado porque ste se
realiza en un solo momento, tambin lo es que sus efectos se prolongan en el tiempo sin
poderse precisar cundo quedan definitivamente ejecutados. Por tanto, al existir un derecho
que necesita proteccin provisional y urgente, por el dao producido por el aseguramiento,
cuando ste se refiera a bienes inmuebles, procede otorgar la suspensin, siempre que no se
afecte el inters social ni el orden pblico. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artculo
107, fraccin X, de la Constitucin Federal, para conceder la suspensin del acto reclamado
debe tomarse en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la violacin alegada; por ello,
cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, el Juez de
Distrito puede otorgar, excepcionalmente, la medida suspensional sobre el estado de
aseguramiento de inmuebles, en virtud de que siendo la finalidad del mismo, entre otras,
impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobacin de
aqul; proteger la eventual aplicacin de la pena de decomiso; garantizar el pago de un
crdito reclamado con base en el documento correspondiente e impedir que el demandado
eluda el cumplimiento de sus obligaciones, cuando tal aseguramiento se refiere a bienes
inmuebles, que por su naturaleza no son de fcil ocultacin, no se lesiona el orden pblico,
debindose exigir fianza si existe tercero a quien puede perjudicar la suspensin. Lo
anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, ya
que el acto sigue existiendo, pues el inmueble contina en su carcter de asegurado a
disposicin del Juez de la causa mientras se resuelve el fondo del asunto. Por tanto, los
efectos de la suspensin sern, en su caso, levantar los sellos y otorgar al quejoso la
posesin sobre el inmueble asegurado, lo que se traduce en que podr disfrutar de l pero no
disponer del mismo.
Contradiccin de tesis 16/99. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales
Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 22 de febrero de 2001.
Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Elena Rosas Lpez.
El Tribunal Pleno, en su sesin privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso,
aprob, con el nmero 30/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. Mxico, Distrito
Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
X, Diciembre de 1999
Tesis: 1a./J. 85/99
Pgina: 79
LIBERTAD PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE SEALA LA FORMA Y
MONTO DE LA CAUCIN QUE DEBE OTORGAR EL INCULPADO, PROCEDE EL
AMPARO INDIRECTO.
Cualquier acto, en relacin con la restriccin o privacin de la libertad personal se traduce
en una lesin, de manera cierta e inmediata, a ese derecho sustantivo que tutela la
Constitucin General de la Repblica. En tal virtud, la resolucin que fije el monto y la
forma de la caucin para obtener la libertad provisional (artculo 20, fraccin I), produce
una afectacin que no puede ser modificada, revocada o nulificada, ni siquiera a travs del
dictado de una sentencia favorable. Por tanto, en contra de dicha resolucin, por ser un acto
dictado dentro del juicio que afecta directamente la libertad, procede en su contra el juicio
de amparo indirecto, por ser un acto cuya ejecucin es de imposible reparacin, de acuerdo
a los artculos 107, fraccin III, inciso b), de la Constitucin y 114, fraccin IV, de la Ley
de Amparo.
Contradiccin de tesis 62/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del
Dcimo Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sptimo Circuito. 20
de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente:
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Tedulo ngeles Espino.
Tesis de jurisprudencia 85/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nacin, en sesin de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve,
por unanimidad de cuatro votos de los seores Ministros: presidente Humberto Romn
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, Jos de Jess Gudio Pelayo y Olga Snchez
Cordero de Garca Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal, Constitucional
Novena poca
II, Noviembre de 1995
Tesis: 1a./J. 16/95
Pgina: 119
MINISTERIO PUBLICO, LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTICULO 19
CONSTITUCIONAL PARA INICIAR OTRA AVERIGUACION POR DELITO
ADVERTIDO DESPUES DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, GARANTIZA LA
DEFENSA DEL INCULPADO.
En el segundo prrafo del artculo 19 constitucional, se establece que el proceso se seguir
por el delito o delitos sealados en el auto de formal prisin y que, si en el curso del
procedimiento aparece que el reo ha cometido un delito diverso del perseguido, ste deber
ser objeto de averiguacin por separado. Ahora bien, la palabra "delito" no significa la
clasificacin jurdica que de los hechos atribuidos al procesado, hace la ley, sino el conjunto
de actos que integran el hecho criminoso. As, por "delito diverso", debe entenderse segn
la recta interpretacin de la ley, un conjunto de actos objetivamente diferentes de los que
constituyen el primer hecho delictuoso, de ah que, ante el nuevo delito advertido para
desplegar la persecucin legal sin modificar el
principio de que todo proceso debe seguirse forzosamente por el o los delitos contemplados
en el auto de formal prisin, se faculta al Ministerio Pblico incoar otra averiguacin, ello
con la finalidad de que sobre todo delito que se impute al inculpado, haya una resolucin
expresa que declare su presunta responsabilidad, para que el procesado tenga conocimiento
exacto de cules son los hechos delictivos que se le imputan, y cules fueron los elementos
que se tuvieron en cuenta para presumirlo responsable de ese hecho, a fin de poder normar
su defensa, respondiendo a los cargos que se le hacen con las comprobaciones y
argumentaciones procedentes.
Contradiccin de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el
Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto Bentez Pimienta.
Tesis de Jurisprudencia 16/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesin
de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos
de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Romn Palacios, Jos
de Jess Gudio Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Fuente: Apndice 2000
Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN
Tesis: 298
Pgina: 221
Genealoga: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999,
pgina 362, Primera Sala, tesis 1a./J. 20/99;
REPARACIN DEL DAO EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PROCEDE CONDENAR A ELLA POR
LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES CONTRADAS POR LOS ACREEDORES
DURANTE EL LAPSO EN QUE PERSISTI ESA INASISTENCIA.-
De conformidad con la concepcin del instituto de la reparacin del dao en la legislacin
penal mexicana, que lo considera como una pena pblica, de satisfaccin preferente y que
tiene por objeto restituir al pasivo de los daos que se le hayan ocasionado en su patrimonio
como consecuencia directa del delito; y tomando en consideracin que en el delito de
abandono de personas, como lo identificaba el artculo 313 del Cdigo Penal del Estado de
Tabasco o de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, como se denomina en
el numeral 198 del Cdigo de Defensa Social del Estado de Yucatn, se crea de manera
permanente un estado de abandono en los acreedores, que podr prolongarse tanto tiempo
como lo desee el obligado, y bajo el cual, ante la falta de recursos propios o provenientes de
ese deudor, los acreedores: hijos, cnyuge o padres de aqul, bien pueden adquirir crditos
o contraer obligaciones con terceras personas para hacerse de los recursos indispensables
para satisfacer las necesidades de comida, vestido, habitacin y, en su caso, para enfrentar
las
enfermedades, lo cual se traduce en una afectacin a su patrimonio, por cuanto que
constituye un pasivo que debe ser pagado en determinado momento; de modo que la
relacin causal entre el delito y la afectacin patrimonial se explica, no por el hecho de que
la inasistencia afecte directa y materialmente dicho peculio, sino porque ante ese desamparo
surge la exposicin de los acreedores y la consecuente necesidad de acudir a otras vas para
suplantar aquella desobligacin.
Novena poca:
Contradiccin de tesis 20/98.-Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Dcimo
Circuito, hoy Primero y el Segundo Tribunal Colegiado del Dcimo Cuarto Circuito.-3 de
marzo de 1999.-Cinco votos.-Ponente: Humberto Romn Palacios.-Secretario: Antonio
Espinosa Rangel.
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, pgina 362,
Primera Sala, tesis 1a./J. 20/99; vase la ejecutoria en la pgina 340 de dicho tomo.

Presidente Masaryk 29 piso 9
Col. Chapultepec Morales
11570 Mxico, D.F.
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1
Informe de la Comisin de Expertos Internacionales de la Organizacin de
las
Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito,
sobre la Misin en Ciudad Jurez, Chihuahua, Mxico
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
NOVIEMBRE 2003
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2
Informe de la Comisin de Expertos Internacionales de la Organizacin de
las
Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito,
sobre la Misin en Ciudad Jurez, Chihuahua, Mxico.
Introduccin
La desintegracin del tejido social y los altos niveles de criminalidad de una
comunidad obedecen a factores de amplia ndole incluyendo, entre otros, la
confluencia de elementos polticos, legales, judiciales, socio-econmicos,
psicosociales
as como la problemtica de gnero. La violencia social prevaleciente en
Ciudad Jurez obedece a estos mismos elementos catalizados por el pasado
crecimiento de una delincuencia organizada de amplio mbito de accin y
compleja
naturaleza, mayormente asociada al trfico ilcito de drogas. Los homicidios
dolosos
perpetrados contra mujeres en Ciudad Jurez deben entonces contextualizarse
en
este mbito social patolgico dentro del cual individuos interactan percibiendo
un
ambiente de relativa impunidad a su alrededor.
Muchos de los informes internacionales y nacionales elaborados en los ltimos
diez
anos que han sido consultados y analizados por los autores de este Informe
para la
posterior confeccin de las recomendaciones incluidas en este documento
(vase
seccin Bibliografa abajo) abordan estas mismas reas interdisciplinarias y
explican
con claridad el contexto social que enmarca la violencia social que focaliza a
las
mujeres como vctimas de esta violencia. Sobre la base de este enorme bagaje
de
estudios e informes previamente elaborados por organismos nacionales e
internacionales, este Informe cubre un rea no cubierta anteriormente al
analizar
tcnicamente la investigacin, impulso, y procesamiento de causas a travs del
examen de los expedientes judiciales correspondientes a todos los casos
pendientes
y resueltos de homicidios dolosos perpetrados contra mujeres en Ciudad
Jurez. Un
total de 328 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Jurez durante el periodo
1993-
2003. De este total, 86 homicidios dolosos han sido perpetrados con violencia
sexual. Pero no es el nmero total de homicidios o la comparacin de estas
cifras
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3
con las de otras comunidades de frontera similares lo que llama la atencin de
este
informe. Teniendo en cuenta la tragedia familiar y social que ya representa un
solo
homicidio, es la incapacidad relativa del Estado de resolver estos casos de
manera
adecuada lo que ha llevado a una Comisin de Expertos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha ser invitada por el Gobierno
Federal
de Mxico a elaborar este Informe. Este anlisis se complementa con
entrevistas
tcnicas que una Comisin de la Organizacin de las Naciones Unidas contra
la
Droga y el Delito (ONUDD) realiz a todas las autoridades municipales,
estatales, y
federales involucradas en la resolucin de estas causas. Como se ver a
continuacin, el diagnstico, las recomendaciones, y las conclusiones que se
vierten
en el presente Informe exigieron un alto grado de profundizacin tcnica que
fue
posible a travs del examen de expedientes judiciales y material investigativo
relacionado con las causas por homicidios dolosos de mujeres en Ciudad
Jurez
durante el periodo 1993-2003. Las entrevistas y exmenes tcnico-jurdico de
expedientes se realizaron durante una visita de la ONUDD a Ciudad Jurez y a
Mxico DF entre el 26 de Septiembre y el 3 de Octubre del 2003. Es importante
resaltar que no habra sido posible realizar este Informe sin la estrecha
colaboracin
incondicionada de las autoridades del Gobierno Federal, del Gobierno del
Estado de
Chihuahua, y de las autoridades de la Municipalidad de Ciudad Jurez.
La mencionada Comisin de la ONUDD estuvo compuesta por Edgardo
Buscaglia
(Jefe de Misin y funcionario de la ONUDD), Carlos Castresana (Fiscal de la
Audiencia Nacional de Espaa), Carlos Franco Rodrguez (Teniente de la
Guardia
Civil de Espaa), Stefano Fumarulo (Asesor Jurdico de la ONUDD), Stanley
Pimentel (ex agente y Director de la oficina del FBI en Mxico), y Cesar Prieto
(Consultor nacional e internacional, Proyecto MEX/03/003 Seguimiento de los
Compromisos Internacionales de Mxico en Materia de Derechos de las
Mujeres y
Fortalecimiento de la Perspectiva de Gnero en la Secretara de Relaciones
Exteriores). Dicha Comisin se aboc a identificar los factores que han incidido
en la
relativa falta de capacidad del Gobierno Estatal de Chihuahua para resolver
adecuadamente los casos de homicidios dolosos perpetrados contra mujeres
en
Ciudad Jurez. La intervencin del Gobierno Federal a travs de la Fiscala
Mixta ha
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4
contribuido a una mejora relativa en la investigacin y la procuracin de justicia
observada por esta Comisin desde el 2001. Sin embargo, tal y como se
analizar
ms adelante, el procesamiento judicial de causas sigue siendo altamente
precario.
La experiencia internacional demuestra que fallos sistemticos en las
investigaciones, impulsos, y procesamientos de causas de homicidios dolosos
obedecen ya sea a carencia de idoneidad e infraestructura o a la presencia de
corrupcin en el sistema de administracin de justicia. De acuerdo a la
experiencia
internacional, los abusos de discrecionalidad procesal observados por parte de
miembros de la Comisin en su anlisis de la totalidad de expedientes
judiciales
asociados a estas causas aparecen asociados a medios institucionales dentro
del
cual la corrupcin sistmica del sistema de administracin de justicia se halla
presente.
Este Informe tambin se basa en el examen previo de diferentes informes
multidisciplinarios que se han centrado en explicar la problemtica social que
rodea
a los episodios graves de violencia perpetrados contra mujeres en Ciudad
Jurez.
La Comisin de la ONU que elabor este Informe agradece a todos aquellos
autores
e instituciones que han hecho posible la elaboracin de los trabajos
preliminares
que han servido como base para contextualizar el diagnstico, las
recomendaciones, y las conclusiones reflejados en este Informe. Una lista de
las
fuentes principales que han servido como base tcnica para este Informe se
incluye
en la seccin final bibliografa.
Metodologa
El presente Informe es fruto de cuatro principales mtodos de accin utilizados
por la
Comisin:
- Examen de informes previos, publicaciones, documentales, informacin
peridica
- Anlisis tcnico de los expedientes
- Entrevistas con Autoridades Federales, Estatales y Municipales
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- Anlisis de las estadsticas sobre homicidios de mujeres y desapariciones de
mujeres en Ciudad Jurez.
La Comisin examin informes previos de instituciones pblicas y privadas
mexicanas, organismos no gubernamentales e instituciones internacionales. Se
estudiaron informes anteriores de la Comisin Nacional de Derechos Humanos
de
los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CNDH), de la Organizacin de
Estados
Americanos y de Amnista Internacional. Igualmente, fueron analizados los
siguientes informes: Homicidios de Mujeres: Auditoria Periodstica (Enero 1993

Julio 2003) por el Instituto Chihuahuense de la Mujer; Los derechos civiles y
polticos, en particular las cuestiones relacionadas con: la independencia del
poder
judicial, la administracin de la justicia, la impunidad por la Comisin de
Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; Informe de la comisin de trabajo realizada
del 18
al 22 de agosto de 2003 en Ciudad Jurez, Chihuahua e Informe de misin
Ciudad
Jurez, Chihuahua, Mxico 31 de julio 3 de agosto de 2003 por el UNIFEM;
Casos
de Mujeres Asesinadas en Ciudad Jurez, Chihuahua. Informe presentado al
Relator
Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados; Las
muertes de mujeres en Ciudad Jurez (Anlisis de los avances de las
investigaciones y sugerencias) por el Centro de Estudios de Poltica Criminal y
Ciencias Penales (CEPOLCRIM); Informe Preliminar de Acciones Realizadas
en el
Caso de Feminicidios en el Municipio de Ciudad Jurez, Chihuahua por la
CNDH. Se
examinaron tambin publicaciones, documentales, informaciones peridicas,
etc.
Por lo que concierne al anlisis tcnico de los expedientes, la Comisin tuvo la
posibilidad de revisar todos los expedientes presentes en la Fiscala Mixta para
la
Investigacin de los Homicidios de Mujeres. Se examinaron igualmente
expedientes
de los procedimientos en trmite. En particular:
a) La totalidad de las averiguaciones previas del periodo comprendido entre
1993 y 2003 de casos abiertos sin resolver en los que no existe identificacin
de la vctima (atribuidos a la competencia de la Fiscala Especial para los
Homicidios de Mujeres de Ciudad Jurez).
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b) La totalidad de los expedientes correspondientes a las averiguaciones
previas
sin resolver en los que la vctima se encuentra identificada, pero el autor es
desconocido (atribuidos a la competencia de la Fiscala Especial para los
Homicidios de Mujeres de Ciudad Jurez). Adems de estos expedientes se
cont tambin con resmenes facilitados por la propia Fiscala en los que se
detallan las deficiencias apreciadas por dicha institucin y los remedios ya
adoptados para subsanarlas.
c) La totalidad de las investigaciones abiertas atribuidas a la competencia de la
Procuradura General de la Repblica (un total de catorce casos,
correspondientes al hallazgo de ocho cadveres en noviembre de 2001 en un
terreno denominado Campo Algodonero dentro del casco urbano de Ciudad
Jurez, ms otros seis cuerpos encontrados posteriormente en el lugar
conocido como Cristo Negro a las afueras de la ciudad. Todos los casos se
encuentran agrupados en una sola averiguacin previa, la
PGR/UEDO/176/2003).
d) Todos los casos correspondientes a la tipicidad de presuntos homicidios
seriales o mltiples que han superado la fase de averiguacin previa y se
encuentran atribuidos al conocimiento de la autoridad judicial, bien en fase de
instruccin, bien en proceso, uno de ellos con sentencia condenatoria no
firme. El anlisis se ha realizado examinando, en unos casos, la totalidad del
expediente, y en otros, recabando de la Autoridad Judicial encargada de los
casos copia simple de las principales resoluciones dictadas (autos de formal
prisin, autos resolutorios de incidentes y recursos, y la nica sentencia
disponible) de las que se desprende el contenido de fondo del proceso, la
imputacin penal, la prueba de cargo disponible y la valoracin de la misma,
etc. En particular, se han examinado las Causas 143/00 del Juzgado 4 Penal
del Distrito Morelos, (en adelante, caso Sharif), la 141/96 del Juzgado 5
Penal del Distrito Bravos, posteriormente transferida al Juzgado 7 Penal del
Distrito Morelos (en adelante, caso Rebeldes), la 340/99 del Juzgado 4
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Penal del Distrito Morelos, (en adelante, caso Chferes), y dentro de la
antes citada Averiguacin Previa PGR/UEDO/176/2003, la integridad de la
Causa seguida ante el Juzgado 7 Penal del Distrito Morelos contra Vctor
Javier Garca Uribe y otro posteriormente fallecido (en adelante, caso
Cerillo).
e) La Recomendacin 044/1998 de la CNDH tambin examinada hace una
referencia detallada al estado de trmite en que se encuentran los
procedimientos correspondientes a otros treinta y seis homicidios de mujeres.
El Informe AMR 41/026/2003/s de Amnista Internacional menciona 360
homicidios de mujeres en Ciudad Jurez en el periodo de 1993 a 2003, de las
que al menos 126 presentaron violencia sexual.
Adems la Comisin recibi copia de 5 resmenes de las averiguaciones
previas
relativas a dos casos de 1993, un caso de 1994, y dos casos de 1998. Estos
resmenes constan de tres partes:
1) las actuaciones hechas desde la fecha de inicio al 3 de octubre de 1998;
2) las actuaciones hechas desde el 4 de octubre de 1998 al 6 de enero de
2002;
3) las actuaciones hechas desde el 7 de enero de 2002 hasta la fecha.
El tercer mtodo utilizado por la Comisin ha sido la realizacin de entrevistas
a las
Autoridades Federales, Estatales y Municipales de Mxico. Las entrevistas a
las
Autoridades Estatales comenzaron en la Ciudad de Mxico, D.F. el da 26 de
septiembre de 2003 con personal de la Agencia Federal de Investigacin (AFI).
Fueron entrevistados el Coordinador General, el Ing. Genaro Garca Luna, la
Lic.
Mara Elena Prez Prado1 y sus colaboradores. El mismo da se tuvieron
entrevistas
en la sede del CENAPI con el Director de este Centro, el Gen. Carlos Luque y
con
sus colaboradores. Durante la visita a Ciudad Jurez, la Comisin trabaj con
el
Delegado de la PGR en el Estado de Chihuahua, Lic. Hctor Garca Rodrguez.
Fue
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entrevistado tambin el Agregado Legal Adjunto de la PGR en El Paso, Texas,
el
Lic. Sergio Camarillo Martnez.
Los miembros de la Comisin entrevistaron igualmente a las siguientes
Autoridades
Estatales: el Subprocurador de Justicia de la Zona Norte del Estado de
Chihuahua,
Lic. Oscar Valadez Reyes, as como a los Jueces 4 y 7 en Chihuahua. A nivel
Municipal, se tuvieron dos entrevistas con el Director de la Polica Municipal,
Lic.
Ramn Domnguez y con los titulares de la Unidad contra Homicidios y del
Grupo
Zeus para homicidios vinculados al narcotrfico.
A la Comisin se le garantiz la cooperacin total del personal de la Fiscala
Mixta
para la Investigacin de los Homicidios de Mujeres y se realizaron entrevistas
con
las siguientes personas: Lic. Rolando Alvarado Navarrete, Titular de la Fiscala
Mixta
para la Investigacin de los Homicidios de Mujeres; Lic. ngela Talavera
Lozoya,
Fiscal Especial; Lic. Manuel Esparza Navarrete, Coordinador del Ministerio
Pblico;
y con el Maestro en Ciencias Forenses Alfredo Rodrguez Garca, colaborador
de la
Fiscala Mixta.
Tambin se entrevist al Coordinador de la Comisin Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Lic. Alejandro Ortega Arratia; y al Lic. Samuel Camargo Jr.,
Supervisory Special Agent del Federal Bureau of Investigation (FBI).
El personal de la Fiscala Mixta proporcion las estadsticas sobre
desapariciones y
homicidios de mujeres en Ciudad Jurez a los miembros de la Comisin. Los
homicidios de mujeres tomados en consideracin van desde el 1993 hasta la
fecha.
Se indica el nmero de averiguaciones previas iniciadas, el nmero de casos
resueltos y el nmero de sentencias. Se dan como resueltos, de acuerdo al
criterio
establecido por la PGJE de Chihuahua, los casos en los cuales las
averiguaciones
previas ya fueron consignadas; estn archivadas por motivo homicidio-suicidio;
han
sido turnadas al Tribunal para Menores. En las estadsticas est presente
tambin
una distincin de los homicidios por mviles.
1 La Lic. Mara Elena Prez Prado dio una presentacin sobre: Caso Jurez: Creacin de la Fiscala
Mixta para
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Es importante destacar que en todo momento se cont con la plena y abierta
colaboracin de todas las autoridades de la administracin de justicia. Toda la
informacin requerida fue proporcionada, se permiti el libre acceso a todos los
expedientes y se entreg la documentacin complementaria que fue solicitada.
La Comisin, a travs de la metodologa utilizada, ha conseguido detectar
deficiencias y proponer recomendaciones en cuatro reas:
- La Rama Judicial
- El Impulso de Causas
- La Investigacin
- El Marco Preventivo
Este Informe se ha estructurado siguiendo las mencionadas reas.
Consideramos
ms armnico a efectos de la elaboracin de este Informe agrupar en un
mismo
bloque las deficiencias y las consecuentes recomendaciones relativas a la
Rama
Judicial y al Impulso de causas. En cada una de las citadas reas se
presentarn
las deficiencias identificadas, a las cuales se le anexarn la(s)
recomendaciones
propuestas por la Comisin. Es importante destacar que todas las deficiencias
y las
recomendaciones reflejadas en el presente Informe han sido objeto de una
evaluacin comn entre todos los expertos de la Comisin.
Anlisis de las Deficiencias Detectadas
Deficiencias en la Rama J udicial y en el Impulso de Causas
Aplicacin del marco legal procesal penal
Probablemente, buena parte de las disfunciones que se aprecian en el mbito
legal
procesal penal vigente en Ciudad Jurez, con lo relacionado esencialmente al
la Investigacin de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Jurez, Chihuahua
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Cdigo Penal y al Cdigo de Procedimientos Penales de Chihuahua, y que a su
aplicacin prctica por parte de las autoridades del Estado no son exclusivas
de ese
mbito territorial. Corresponden ms bien a una serie de disfunciones
estructurales y
endmicas que afectan al funcionamiento del sistema procesal penal vigente
en toda
la Repblica Mexicana, estatal y federal. Las leyes sustantivas y procesales
son
similares, su grado de aplicacin y eficacia es anlogo, y las insuficiencias de
fondo
y de forma, as como las carencias presupuestarias y de medios materiales y
personales, son igualmente homogneas. La situacin de la procuracin de
justicia
en Chihuahua no parece, por lo tanto, significativamente peor que la del
conjunto
nacional.
Lo que hace excepcional el caso de Ciudad Jurez es la propia gravedad del
fenmeno criminal de los homicidios de mujeres. La extraordinaria importancia
en
cuanto al nmero de vctimas, su sucesin temporal a lo largo de una dcada,
la
gravedad intrnseca a cada uno de los crmenes y la complejidad de la
investigacin
requerida, han puesto a prueba un sistema de por s insuficiente, que ha sido
manifiestamente desbordado por un desafo criminal para el que no estaba
preparado, dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la
impunidad
generalizada de los responsables de los crmenes.
La falta de respuesta institucional ha propiciado la reiteracin de los homicidios.
Como ha sealado la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, La
omisin
de investigar esos asesinatos, crmenes sexuales y violencia domstica contra
la
mujer en Ciudad Jurez y procesar y castigar a sus perpetradores contribuye a
crear
un clima de impunidad que perpetua esa violencia.
La falta de una reaccin adecuada ante los crmenes, especialmente en los
primeros
aos, unida a la presencia en Ciudad Jurez de grupos criminales organizados
muy
poderosos han dado paso, adems, a una extendida desconfianza de los
ciudadanos hacia las instituciones de administracin de justicia, lo que ha
generado
consecuencias muy negativas, puesto que la persecucin eficaz de los delitos
de
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esta naturaleza requiere necesariamente la colaboracin entre la poblacin del
entorno en que son cometidos y las autoridades encargadas de dicha
persecucin.
La ineficaz procuracin de justicia, la consiguiente sospecha de corrupcin y el
miedo generalizado de la poblacin de Ciudad Jurez, han sido los factores
determinantes del divorcio entre la sociedad civil y las instituciones, que ha
beneficiado directamente a los responsables de los crmenes.
Con carcter general, sin embargo, cabe apreciar seales inequvocas de
mejora.
Las ltimas investigaciones analizadas difieren enormemente de las
correspondientes a los primeros aos. Buena parte de las graves deficiencias
en que
se incurra con carcter sistemtico en 1993 y en los aos posteriores han sido
ya
subsanadas por las autoridades locales. Las autoridades locales disponen
ahora de
dotaciones materiales, personales, tcnicas y cientficas de las que carecan
hasta
hace muy poco tiempo. Igualmente, el inicio de la actuacin y la cooperacin en
el
primer trimestre de 2003 entre las autoridades federales y las autoridades
estatales
ha supuesto una notable mejora cualitativa y cuantitativa para las
investigaciones.
No obstante, se mantienen carencias y deficiencias que conviene remediar
inmediatamente. Slo un aparato institucional fuerte y eficaz podr dar
respuesta a
un fenmeno de tan inusitada gravedad. Mientras esa respuesta no se
produzca con
la claridad y la contundencia que la gravedad de los crmenes requiere, se
estar
propiciando su repeticin.
Transparencia
El proceso penal en Chihuahua adolece de una excesiva tramitacin escrita. La
previsin del artculo 74 del Cdigo de Procedimientos Penales (en adelante,
CPP)
del Estado, que dispone que Todas las audiencias sern pblicas, y a ellas
podrn
concurrir libremente todos los mayores de catorce aos encuentra escasa
aplicacin. Otro tanto ocurre con el artculo 162 del CPP que dispone el acceso
del
pblico a las declaraciones de los inculpados. En un Estado en el que, como ya
se
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ha sealado, se aprecia una gran desconfianza y desconocimiento por parte de
los
ciudadanos de la actuacin y funcionamiento de los tribunales de justicia, la
falta de
transparencia en las actuaciones judiciales acarrea consecuencias negativas
para el
desarrollo y resultado de los procesos penales. No solamente se produce la
desconexin entre los ciudadanos y las instituciones; adems, se interrumpen
los
cauces ordinarios de comunicacin entre stas y la poblacin a travs de los
profesionales de la informacin. Estos ltimos obtienen material mediante
filtraciones, que por su propia naturaleza extraoficial suelen ser parciales e
interesadas. La desinformacin, unida a la falta de resultados tangibles de las
investigaciones, propicia la proliferacin de las ms variadas teoras
conspirativas,
fundamentadas o no.
La tramitacin predominantemente escrita elimina adems un principio esencial
del
proceso penal: el de inmediacin, previsto en el artculo 190 del CPP. El Juez
debe
recibir personalmente la declaracin de imputados y testigos, las alegaciones
de los
abogados de las partes procesales, los informes periciales, etc. Slo de esa
manera
podr formar adecuadamente su criterio para resolver, como dispone el artculo
332
del CPP con arreglo a su sano arbitrio.
Con la nica excepcin de aquellas fases procesales en las que la
confidencialidad
de las actuaciones resulte imprescindible para preservar el objeto del proceso,
deben aplicarse al mximo las posibilidades legales de inmediacin, oralidad y
publicidad de las actuaciones judiciales.
Acercamiento de la justicia a la sociedad
Todos los procedimientos judiciales referidos en el apartado 3,d) de la
precedente
Introduccin, sin excepcin, han sido transferidos antes o despus de los
Juzgados
del Distrito Judicial de Bravos (municipio de Ciudad Jurez) a los Juzgados del
Distrito Judicial de Morelos (municipio de Aquiles Serdn, junto a la ciudad de
Chihuahua, capital del Estado).
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El artculo 5 del CPP establece que la competencia para conocer las Causas
penales corresponder al Tribunal del lugar donde el delito se haya cometido.
El
artculo 12 del mismo Cdigo autoriza, sin embargo, el traslado de los procesos
en
los casos previstos en la Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado. sta (en
adelante, LOPJ), por su parte, dispone en su artculo 50, entre las facultades
que se
atribuyen al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en concreto
en la
XXIV, que dicho Pleno puede autorizar el cambio de radicacin de los procesos
penales a peticin del inculpado o de la Procuradura General de Justicia del
Estado
si mediare alguna razn concreta y grave que as lo justificase.
En relacin con lo ahora mencionado se dan las circunstancias siguientes:
1) El traslado territorial de causas penales puede afectar e incluso vulnerar el
derecho fundamental de las partes procesales al Juez natural, o Juez ordinario
predeterminado por la ley, derecho que forma parte del ncleo esencial del
conjunto
de los derechos humanos que configuran el juicio justo o el debido proceso,
reconocido por los Instrumentos Jurdicos internacionales en la materia, en el
mbito
de la Organizacin de Naciones Unidas y de la Organizacin de Estados
Americanos, ratificados por Mxico; en especial, los derechos enumerados en
el
artculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966 (en
adelante, PIDCP), en el que se reconoce el derecho a un Tribunal competente,
independiente, imparcial y establecido por la ley.
2) La afectacin de tales derechos puede incrementarse por el hecho de que
los
Acuerdos del Pleno en esta materia no estn comprendidos entre aquellos que
el
propio artculo 50 de la LOPJ seala como de publicacin obligatoria en el
Peridico
(o diario) Oficial.
3) Dicha afectacin de derechos se incrementa ante la ausencia de previsin
de
mecanismos de recurso de las partes procesales contra los Acuerdos del
Pleno.
4) El traslado de los cuatro procesos en cuestin (los ms importantes de
feminicidios de Jurez) ha tenido como consecuencia su asignacin
nicamente a
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dos de los Juzgados del Distrito Morelos. Los casos Sharif y Chferes han
correspondido al Juzgado n 4, y los casos Rebeldes y Cerillo al Juzgado n
7. En
mayor o menor medida, tales procesos estn interrelacionados.
5) La razn concreta y grave para el traslado de los procesos exigida por el
precepto antes aludido, segn fueron verbalmente informados los integrantes
de la
Misin, fue la peligrosidad de los presos y la falta de medidas de seguridad
suficientes en el centro penitenciario (CERESO) de Ciudad Jurez.
6) El monopolio de la accin penal lo tiene el Ministerio Pblico. Las
posibilidades
de coadyuvar en la acusacin para los familiares de las vctimas son muy
limitadas.
La necesidad de trasladar a los inculpados por razones de seguridad no parece
razn suficiente para trasladar los procedimientos, sobre todo teniendo en
cuenta
que, adems de la afectacin de derechos fundamentales anteriormente
sealada,
el traslado, como se realiza, puede afectar a la imparcialidad objetiva de los
jueces
encargados de los casos; produce dilaciones innecesarias en la tramitacin, ya
que
a partir de ese momento casi todas las diligencias deben practicarse mediante
exhortos de los Juzgados del Distrito Morelos a los Juzgados de Ciudad
Jurez;
elimina la necesaria inmediacin, ya que las declaraciones y periciales no se
practican en presencia del Juez encargado del caso; y finalmente resultan en
un
mayor alejamiento, en su caso, de la administracin de justicia respecto de la
sociedad civil.
La transferencia del proceso a peticin del inculpado o del Ministerio Pblico,
rompiendo la regla bsica contemplada en el Art.5 del CPP del forum delicti
comissi,
afecta especialmente a los familiares de las vctimas de los crmenes, casi
todas de
condicin econmica muy humilde, que difcilmente podrn costear el
desplazamiento reiterado entre ciudades distantes varios centenares de
kilmetros
para asistir, como es su derecho, a las diligencias que se practiquen en la sede
de
los Juzgados destinatarios de la transferencia de las causas.
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Se considera, pues, insuficientemente justificada y con un exceso de
discrecionalidad la transferencia de procedimientos de Jurez a Chihuahua.
Pueden
resultar afectados el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, el
derecho
al Juez imparcial y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Ciudad
Jurez
necesita que se haga justicia, pero adems necesita que se haga justicia de
manera
sostenible.
Es preferible que las causas se tramiten en Ciudad Jurez. En su caso, la
decisin
de acordar el traslado debe producirse por causas objetivas, graves y
justificadas, en
resolucin motivada, susceptible de recurso, y previa audiencia de todos los
interesados, incluidas las vctimas y los causahabientes de las vctimas. Una
vez
acordado el traslado, la asignacin del procedimiento a otro Juez debe
realizarse
mediante sorteo aleatorio verificable.
Debe procurarse el acceso pleno de los familiares de las vctimas al proceso,
su
reconocimiento legal como partes procesales civiles legitimadas para actuar,
ejercer
acciones e interponer recursos.
Si es preciso, debe destinarse un rea del centro penitenciario de Ciudad
Jurez a
los internos que requieran un rgimen de mxima seguridad.
Dilaciones indebidas.
Tal y como ya sealamos, el traslado de las causas de Ciudad Jurez a
Chihuahua
supone dilaciones en la tramitacin de aquellas. El artculo 191 del CPP
establece
un plazo para la fase procesal de instruccin de tres meses, y para la siguiente
fase,
hasta que se dicte sentencia y dependiendo de los casos, un plazo de entre
cuatro
meses a un ao. Por su parte, el artculo 31 del mismo Cdigo dispone que los
trminos procesales sern improrrogables. An cuando los plazos establecidos,
segn la propia ley, pueden rebasarse si se encuentra pendiente una prueba
propuesta por el inculpado, las demoras padecidas en las causas examinadas
son
excesivas y manifiestamente injustificadas, en especial atendiendo a la
gravedad de
los delitos a que se refieren, a su posterior reiteracin, a la situacin de una
alarma
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social en Ciudad Jurez y al exiguo contenido procesal y probatorio de las
actuaciones.
El proceso penal, durante su tramitacin, es una hiptesis de responsabilidad
penal
que recae sobre el inculpado. Asiste a ste, sin embargo, el derecho
fundamental a
la presuncin de inocencia mientras esa presuncin no quede desvirtuada por
una
sentencia condenatoria firme, as como el derecho a que esa hiptesis sea
dilucidada en un plazo de tiempo razonable. Existe, adems, el legtimo
derecho de
las vctimas del delito o de sus causahabientes a obtener la reparacin que la
actuacin eficaz de la administracin de justicia y el castigo de los culpables
llevan
implcita, amn del ms concreto derecho a una reparacin indemnizatoria. La
permanencia indefinida, por un periodo de tiempo no razonable, de la hiptesis
procesal en tal condicin de provisionalidad, unida a la continuacin de los
hallazgos
de cadveres de mujeres en Ciudad Jurez contribuye decisivamente a la falta
de
credibilidad de las instituciones.
En el caso Sharif, en el que hay un solo acusado por una sola vctima, la
prisin
preventiva se viene produciendo desde 1996. En el ao 2003 se dict
sentencia
condenatoria, que no es firme. En este caso transcurrieron ocho meses entre la
audiencia final y la sentencia. El mismo inculpado lo est tambin en otra causa
penal que se tramita ante el mismo Juzgado 4 Penal del Distrito Judicial de
Morelos
desde 1999 (Causa 340/99).
En el caso Rebeldes, con seis inculpados y siete vctimas, se dict prisin
provisional en el ao 1996 y no existe previsin temporal para su conclusin
puesto
que se encuentra todava en fase de instruccin.
En el caso Chferes se dict prisin preventiva en 1999 para cinco inculpados
y
siete vctimas. El procedimiento se encuentra en fase de juicio.
En el caso Cerillo, un solo inculpado acusado de ocho vctimas permanece en
prisin preventiva desde 2001. Este caso se encuentra en fase de juicio.
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En ninguna de las causas examinadas se ha apreciado una especial
complejidad en
el trmite que justifique dilaciones tan prolongadas, especialmente
considerando que
se trata de causas con preso, que deberan tener tramitacin preferente. Se ve
afectado el derecho reconocido en el artculo 14,2,c) del PIDCP.
Se recomienda la exigencia estricta del cumplimiento de los plazos legales de
instruccin, juicio y sentencia.
Deben establecerse plazos mximos improrrogables de prisin preventiva.
Debe extremarse la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su
caso,
penales, a los funcionarios culpables, por dolo o negligencia, de dilaciones
indebidas.
Adicionalmente, se constata que los Juzgados encargados de la tramitacin de
las
causas por feminicidios deben combinar la atencin a las mismas con el
despacho
ordinario de cualquier otro procedimiento que le sea asignado por reparto. Esa
situacin es desaconsejable. La mera gravedad de los crmenes justifica por s
sola
la atencin urgente y prioritaria de dichas Causas.
Se recomienda disponer lo necesario para asegurar la tramitacin prioritaria de
las
Causas por homicidios de mujeres en Ciudad Jurez, con relevacin a los
Jueces
encargados de las mismas, si preciso fuere, de cualesquiera otras funciones,
liberndoles incluso durante el tiempo que sea necesario, del reparto de
asuntos.
Falta de imparcialidad objetiva.
El artculo 478 del CPP hace referencia a los impedimentos, excusas y
recusacin
de los Jueces. Dicho artculo dispone que cuando concurra alguna de las
causas
legales que comprometen o pueden comprometer su imparcialidad, el Juez
tiene la
obligacin de abstenerse del conocimiento de ese asunto. Entre las causas que
determinan el deber de abstencin de los Jueces, el artculo 479 del mismo
Cdigo
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recoge en su apartado XIII la de haber externado su opinin antes del fallo y
sobre
la materia del proceso, an cuando haya sido extrajudicialmente.
En las causas que se han examinado, la garanta de imparcialidad del Juez,
que
constituye otro de los derechos fundamentales que corresponde al ncleo
esencial
del juicio justo o debido proceso, no parece estar siendo respetada.
El derecho de todas las partes procesales a un Juez imparcial comprende una
vertiente subjetiva y otra objetiva. La primera se refiere a los aspectos
personales
del Juez (su inters directo o indirecto en el pleito, su parentesco o
dependencia con
las partes, etc.). La imparcialidad objetiva, por el contrario, no tiene en cuenta
los
aspectos subjetivos, sino la conexin por razones no personales del Juez con
el
objeto del proceso.
En las causas que se han examinado no se aprecia circunstancia alguna que
permita cuestionar la imparcialidad personal, la honestidad o la profesionalidad
de
los Jueces encargados de los asuntos. Sin embargo, se han encontrado
pronunciamientos de fondo en sucesivas resoluciones (Autos de formal prisin,
Autos denegando incidentes de desvanecimiento de datos, etc.) en los que los
Jueces han resuelto con amplsima valoracin y pronunciamientos sobre los
hechos
imputados, las pruebas obrantes en la causa, la participacin y responsabilidad
de
los inculpados, y la tipificacin correspondiente a los hechos, pronunciamientos
todos que predeterminan objetivamente su posicin respecto del fallo; o, dicho
en los
trminos del artculo 479, en tales trmites, los Jueces ya han externado su
opinin.
La mera situacin preventiva de privacin de libertad de los inculpados durante
periodos de tiempo muy prolongados (hasta siete aos en algunos casos
examinados) afecta a la imparcialidad objetiva de los Jueces que, habiendo
acordado aquella medida cautelar, y habindola justificado reiteradamente en
sucesivas resoluciones, se vean despus abocados a participar en la decisin
definitiva del proceso.
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Est generalmente aceptado el hecho de que las funciones de instruccin y de
enjuiciamiento deben recaer en Jueces distintos, en la medida en que las
decisiones
fundamentales adoptadas en la primera de las fases procesales citadas
condicionan
o prejuzgan la decisin final del proceso, por lo que el Juez que haya
intervenido en
la instruccin no debe concurrir a dictar sentencia. Su deber de abstencin
deriva de
causas objetivas y debe ser cumplido sin necesidad de que las partes tengan
que
ejercer la recusacin. As est expresamente previsto, como en la mayora de
las
leyes adjetivas penales, en el CPP. No se est aplicando.
Se recomienda la separacin absoluta de las funciones instructora y juzgadora.
El
Juez que ha dirigido la Instruccin debe abstenerse luego de dictar el Auto en
el que
da sta por concluida.
Deben establecerse criterios objetivos de contaminacin procesal, sealndose
aquellas resoluciones judiciales que determinan necesariamente
pronunciamientos
de fondo sobre los aspectos sustanciales del objeto del proceso. El Juez que
haya
dictado aquellas no puede participar en la fase de juicio.
Falta de investigacin de denuncias de torturas o secuestros.
En todos los procedimientos examinados se reproduce el mismo patrn: los
inculpados, o una parte significativa de los mismos, confiesan los crmenes que
les
son imputados en el momento de prestar declaracin en la fase preprocesal o
en la
averiguacin previa asistidos de defensor pblico (no designado por ellos), y no
ratifican aquella en presencia judicial, refiriendo haber sido maltratados y
denunciando tratos inhumanos y degradantes, y conductas de los agentes
policiales
que han participado en su detencin e interrogatorio que son objetivamente
constitutivos de delitos de tortura, mediante los que aquellos habran obtenido
su
confesin.
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Invariablemente, tales alegaciones son rechazadas por los Jueces
intervinientes en
las sucesivas resoluciones por ellos dictadas, con argumentos ms o menos
abstractos, o con diversa terminologa tcnico jurdica, pero sin ordenar
investigaciones o diligencias tendentes a esclarecer si las denuncias de
torturas
tienen o no fundamento. Esto sucede, a pesar de que en varios casos, tales
denuncias son extremadamente detalladas, reproducen en los distintos
procedimientos examinados los mtodos supuestamente utilizados por la
Polica
Judicial (picanas elctricas o chicharras, cobijas empapadas de agua, asfixia
con
bolsas de plstico, etc.) y aparecen confirmadas por informes inequvocos
emitidos
por mdicos particulares y/o de instituciones oficiales que certifican las seales
fsicas de malos tratos incompatibles con las hiptesis de autolesin, as como
por
fotografas y otros medios de prueba.
Las denuncias de privaciones ilegtimas de libertad y de torturas, seguidas de
la no
investigacin de las mismas por el Ministerio Pblico y por los Jueces, tienen
como
corolario, tambin sistemtico, la aceptacin por los operadores jurdicos de las
declaraciones de inculpados y testigos en tales condiciones como pruebas de
cargo
vlidas para sobre ellas, construir y sustentar la imputacin.
Las detenciones arbitrarias y las torturas son responsabilidad directa e
inmediata de
los funcionarios pblicos que las practican. Sin embargo, son tambin
responsabilidad de los defensores pblicos y de los mdicos legistas que no las
denuncian o no informan o certifican sobre las mismas. Son, finalmente,
responsabilidad ltima de los integrantes del Ministerio Pblico y de los Jueces,
destinatarios en el proceso de los medios de prueba as obtenidos con
violacin de
los derechos fundamentales de los inculpados.
La no investigacin de las denuncias, y la aceptacin de las confesiones y de
los
testimonios en tales condiciones como prueba vlidamente obtenida, lesionan
los
derechos de quienes padecen tales situaciones, y tambin los de las vctimas y
sus
familiares, que tienen derecho a que la hiptesis procesal penal se asiente
sobre
bases slidas y se dirijan contra inculpados respecto de cuya responsabilidad
se
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haya desvirtuado cualquier duda racional. La inactividad judicial y fiscal propicia
la
reiteracin en el uso de tales mtodos por parte de los funcionarios de la polica
judicial.
En el proceso penal, los Jueces y los Fiscales son garantes y responsables
ltimos
de que nicamente se incorporen al proceso medios de prueba legtimos.
En un pas como Mxico, en el que las diferentes instituciones del sistema de la
Organizacin de Naciones Unidas han venido poniendo de manifiesto
reiteradamente que la tortura, la detencin arbitraria y otros tratos crueles
inhumanos o degradantes para con los detenidos constituyen una prctica
endmica
de los cuerpos de seguridad, slo se erradicarn tales comportamientos con
una
actuacin inequvoca de los operadores de procuracin de justicia, practicando
las
averiguaciones pertinentes caso por caso, exigiendo las responsabilidades
pertinentes, y, sobre todo, rechazando la incorporacin al proceso de aquellas
pruebas de las que existan dudas razonables respecto de la licitud de los
medios
empleados para su obtencin.
No parece que los Jueces y los Fiscales, en los procedimientos examinados,
hayan
ejercitado suficientemente esa funcin de garantes de los derechos de los
inculpados y de las vctimas que les corresponde.
As, en el Auto de formal prisin de 18 de octubre de 1996 dictado en el caso
Sharif
por la Juez 7 de lo Penal del Distrito Bravos, en el que los indicios de
criminalidad
contra el inculpado se reducan a la imputacin de otros co-inculpados, se
rechaz la
alegacin de stos de haber sido torturados, con el argumento de que su
manifestacin en tal sentido carece a criterio de esta Resolutora de veracidad y
fuerza evidencial pues su retractacin de manera alguna se encuentra apoyada
en
medio convictivo que la robustezca y se halla, por ende, aislada y singular .
Tras
esta afirmacin se emiten una serie de apreciaciones para valorar las lesiones
de los
detenidos que corresponden ms a un mdico forense que a un Juez, sin que
conste
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que para realizarlas se haya ordenado previamente reconocimiento mdico
pericial
alguno. Tampoco consta actuacin alguna del Ministerio Pblico.
En el Auto de formal prisin de 23 de abril de 1996 dictado por el Juez 5 de lo
Penal
del Distrito Bravos en el caso Rebeldes, dos testigos y todos los inculpados
excepto uno, alegaron haber sido secuestrados y torturados por Agentes de la
Polica Judicial del Estado de Chihuahua. El Juez rechaz las alegaciones con
diversos argumentos, no orden diligencias y decret las prisiones. No consta
que la
Procuradura del Estado iniciase averiguacin previa al respecto.
De la misma manera, en el Auto de formal prisin de 8 de abril de 1999 del
Juez 8
de lo Penal del Distrito Bravos dictado en el caso Chferes consta que el
primer
inculpado refiere haber sido torturado con un aparatito chiquito que tena
electricidad, que le echaban agua en la ropa en un lado del ombligo que le
ponan
dos picos y senta que le quemabanque fueron tres das de torturaque no
podra
reconocerlos porque le taparon los ojos con una venda, que le echaban una
cobija
sin recordar el color para pegarle y achicharlo y que le echaban agua por la
nariz y
que se senta ahogar y que fue el modo que se tuvo que echar la culpa. El
Juez, sin
ordenar diligencia ni averiguacin alguna, rechaza la alegacin de tortura
asegurando escuetamente que no existe elemento alguno tendiente a
demostrarlo,
no pasando de ser un mero alegato simple y aislado.
Otro inculpado en el mismo procedimiento refiri igualmente haber sido
torturado
con descargas elctricas, asfixia con una bolsa de plstico por la cabeza y por
otros
medios, siendo reconocido por un mdico que certific lesiones en tejido
blando no
existiendo fractura sea lo que lleva al Juez a considerar que nos permite
dudar
hasta cierto punto que efectivamente como lo narra A.T.C. fue forzado a
declarar
ministerialmente. Tampoco en este caso el Juez orden diligencia alguna, y a
pesar
de haber manifestado sus dudas, acord prisin para el inculpado.
Otros dos inculpados afirmaron igualmente haber sido torturados. El informe
mdico
indicaba que por el ngulo que estaba la quemadura por las posiciones
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refirindome a la regin genital de J.G.C.CH. Y por lo que respecta a V.M.R.
las
lesiones que presenta en la espalda no es posible que l se las haya
producido. El
informe es contradicho por otro del mdico legista. El Juez decret prisin sin
otras
pruebas que la confesin no ratificada y sin ms diligencias. Las
contradicciones
entre los mdicos informantes no fueron depuradas por el Juez ni por el fiscal.
Finalmente, en el caso Cerillo, los dos inculpados denunciaron igualmente
haber
sido torturados. El Juez rechaz las alegaciones sin practicar diligencia alguna.
Los
informes mdicos obrantes en la causa, extendidos por los servicios mdicos
del
CERESO de Jurez en el momento de ingreso de los detenidos en el centro
penitenciario, refieren quemaduras mltiples en los genitales y obran en la
Causa
fotografas en las que las lesiones se aprecian con claridad.
La tortura es en el Estado de Chihuahua un delito (artculo 136 del Cdigo
Penal del
Estado, en adelante CP) pblico y perseguible de oficio (artculo 110 en
relacin con
el 112 del CPP), al igual que lo es el secuestro (artculo 229 del CP).
Sin embargo, las denuncias de los inculpados y testigos han sido rechazadas
sistemticamente sin que por parte de la Procuradura de Justicia del Estado o
por
los diferentes Jueces se practicaran averiguaciones.
El Juez 8 de lo Penal del Distrito Bravos invierte indebidamente la carga de la
prueba y vaca de contenido en el caso Chferes la exigencia legal de
perseguibilidad de oficio de la tortura al asegurar que los inculpados haban
declarado sin demostrar la coaccin fsica que dice fue objeto para confesar.
El
Juez niega cualquier eficacia a la retractacin del inculpado pues de otra
manera se
llegara al absurdo de que por su negativa ante este Tribunal quedara
indemostrada
su probable responsabilidad, pues el hecho de que dice de que fue objeto de
coaccin fsica no lo demuestra hasta este momento. En el Estado de
Chihuahua, la
carga de la prueba de los delitos pblicos perseguibles de oficio corresponde al
Ministerio Pblico, no a las vctimas (artculo 139 del CPP).
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Con independencia de la acreditacin mayor o menor de las torturas y
secuestros
denunciados, los Fiscales y los Jueces incumplen sistemticamente, segn lo
expresado, con su deber de proceder de oficio. Igualmente, parece que
tambin
algunos mdicos de las instituciones pblicas del Estado han incumplido su
deber de
certificar las lesiones de los detenidos, as como los defensores pblicos su
deber de
denunciar la violacin de derechos de sus defendidos.
Ms grave an que el referido incumplimiento, que puede determinar
responsabilidad administrativa o penal de los responsables, es el hecho de que
ninguna de las Resoluciones sealadas, ni las posteriores dictadas en los
correspondientes procedimientos hayan cuestionado la validez de las
confesiones y
testificales de cargo. Las pruebas obtenidas con violacin de los derechos
fundamentales son radicalmente nulas, y de ellas no puede obtenerse
consecuencia
alguna vlidamente fundada. Los Convenios Internacionales ratificados por
Mxico
as lo disponen (Artculos 7, 14,2 y 14, 3, g) del PIDCP). Tambin lo establece,
para
las declaraciones de los detenidos, el artculo 334 del CPP.
Se recomienda por lo tanto la investigacin exhaustiva de las denuncias de
torturas
y malos tratos de los detenidos.
Los Tribunales de Chihuahua deben considerar la declaracin de oficio de la
nulidad
de pleno derecho de las pruebas obtenidas con violacin de derechos
fundamentales.
Se debe exigir responsabilidades a los Jueces, Fiscales, Mdicos y Abogados
que
hayan incurrido en incumplimiento grave de sus deberes legales.
Se debe dar aplicacin a las disposiciones del Protocolo de Estambul.
Se debe arbitrar un control por el Colegio de Abogados de la actuacin de los
defensores pblicos y por el Colegio de Mdicos de la de los mdicos legistas.
Las circunstancias de hecho contenidas en las confesiones de los inculpados y
en
las declaraciones de los testigos deben ser verificadas sistemticamente, y
corroboradas con elementos objetivos de prueba.
Abuso de discrecionalidad en la valoracin de la prueba.
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Se ha sealado ya en la actuacin de las Instituciones de procuracin de
justicia de
Chihuahua algunos ejemplos de abuso de discrecionalidad en la aplicacin del
marco legal vigente (en particular, en la traslacin de causas). Sin embargo, de
los
expedientes examinados, donde se aprecia mayor y ms grave abuso de la
discrecionalidad judicial es en el captulo de valoracin de la prueba.
En el ya mencionado Auto de formal prisin del 18 de octubre de 1996 dictado
en el
caso Sharif, la decisin se sustent nicamente en la inculpacin realizada
por
otros coprocesados en declaraciones policiales o ministeriales luego no
ratificadas
ante el Juzgado. Las declaraciones de stos coprocesados hacan referencia a
diversas mujeres violadas y asesinadas, pero no mencionaban en absoluto el
caso
de Elisabeth C.G., la joven cuyo homicidio se imputaba precisamente en ese
caso.
Para justificar la prisin, la Juez, pasando por encima de tal omisin, razona
que, ya
que el inculpado era imputado por otros coprocesados del homicidio de otras
varias
mujeres, no es de extraar que hubiera hecho lo mismo con la hoy extinta. Tal
aseveracin no se sustenta en elemento probatorio alguno, pero constituye el
fundamento de la prisin acordada.
Las Resoluciones judiciales examinadas, una sucesin de Autos y la nica
Sentencia dictada en los casos de homicidios mltiples imputados a un grupo
de
inculpados, presentan una adecuada construccin jurdica formal, se
encuentran
bien fundamentados, incorporan numerosas citas doctrinales y
jurisprudenciales, y
enuncian y diferencian adecuadamente los distintos requisitos y las condiciones
de
la prueba directa y de la prueba indiciaria. No presentan, pues, problemas de
construccin en el aspecto jurdico formal, y tampoco en el de la
profesionalidad y
capacitacin terica de los operadores jurdicos.
Sin embargo, en el aspecto sustantivo, en cuanto al fondo del asunto, y sobre
todo
en lo relativo a la construccin de la prueba indiciaria a partir del material
probatorio
incorporado al procedimiento, las resoluciones presentan una debilidad
extrema. La
misma desconexin entre el hecho probado y el que se pretende deducir que
est
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presente en el ejemplo precedente, se repite como un patrn sistemtico en las
resoluciones examinadas.
La valoracin de la prueba en el ordenamiento jurdico chihuahuense est
regulada
en el Art. 332 del CPP, que se remite al sano arbitrio del Juzgador, quien
deber
resolver con arreglo a la lgica y la experiencia y deber motivar
necesariamente
sus valoraciones.
La prueba de presunciones est contemplada en el Art. 337 del CPP que exige
para
su apreciacin la existencia de una pluralidad de indicios, que stos se
encuentren
plenamente probados, que guarden independencia entre s, y que conduzcan
inequvocamente a la misma conclusin. Aunque no lo seale expresamente, el
cuarto y ltimo de los requisitos mencionados implica necesariamente otro
requisito
adicional, cual es que la prueba as obtenida no se vea desvirtuada por otras
pruebas que la contradigan (de ser as, la presuncin no resultara inequvoca).
La prueba, directa o indiciaria, debe cumplir adems otra condicin. Se trata,
en
realidad, de una condicin previa, presente en cualquier procedimiento penal,
que
deriva de los principios y exigencias contenidos en los Instrumentos jurdicos
internacionales ratificados por Mxico: para justificar un fallo condenatorio, el
procedimiento debe contener un mnimo de prueba de cargo vlidamente
obtenida
objetivamente considerado como suficiente para desvirtuar la presuncin de
inocencia. De no contarse con ese mnimo, la presuncin de inocencia debe
prevalecer (Artculo 14,2 del PIDCP).
El espritu y finalidad de tales principios y preceptos, e incluso su diccin literal,
estn siendo insuficientemente respetados en las resoluciones examinadas.
Examinemos, por ejemplo, la Sentencia de 24 de febrero de 2003 dictada en el
caso
Sharif por el Juez 4 Penal del Distrito Morelos, la nica recada hasta la
fecha en
los casos de homicidios mltiples de mujeres de Ciudad Jurez, pendiente de
apelacin.
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La prueba de cargo disponible se refiere en esencia a los extremos siguientes:
Tres testigos alegaron haber visto al inculpado en compaa de la vctima en
diferentes salones de baile y locales de Ciudad Jurez. Esos y otros testigos
alegaron tambin que tanto el inculpado como la vctima frecuentaban a otras
muchas personas en los mismos locales, pues ambos acudan asiduamente a
los
mismos. Otros dos testigos, que trabajaban en aquellos establecimientos,
manifestaron no haber presenciado ningn encuentro entre vctima e inculpado.
Adicionalmente, tres inculpados en otros procedimientos declararon haber
cometido
otros homicidios de mujeres por encargo retribudo del inculpado en ste. Las
declaraciones no fueron ratificadas en presencia judicial, y tales coinculpados
denunciaron haber sido torturados. Las inculpaciones no hacan mencin
alguna a la
vctima de este caso.
Del primer grupo de aseveraciones, que constituyen testimonios
circunstanciales, se
puede deducir con arreglo a la lgica y la experiencia que la vctima y el
presunto
victimario se conocan, pero nada ms.
De los del segundo grupo, y an prescindiendo de las sospechas sobre la
validez de
tales testimonios, en virtud de los medios presuntamente ilcitos empleados
para
obtenerlos, del carcter de coinculpados de los testigos, y de la escasa
fiabilidad
objetiva que cabe atribuirles por sus circunstancias personales (presuntamente,
delincuentes habituales, toxicmanos y vinculados al submundo de la
prostitucin)
poco puede concluirse habida cuenta de que sus declaraciones no aluden en
absoluto a este caso. Debe resaltarse, adems, que tales declaraciones,
vertidas en
otros procedimientos, han sido consideradas insuficientes por un Tribunal
federal
para la inculpacin del aqu procesado en relacin con los homicidios que, a
diferencia del presente, le eran directamente imputados en aquellas.
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El resto del material probatorio disponible, en un proceso cuya tramitacin se
inici
en Octubre de 1996 y se prolong hasta Febrero de 2003, es prcticamente
irrelevante. No se han incorporado al expediente elementos probatorios
objetivos
tendentes a ratificar o rectificar las manifestaciones de los inculpados y
testigos. Se
determin el grupo sanguneo, pero no se verific el ADN de la vctima, ni de
otros
sospechosos, ni del inculpado. No consta que se haya investigado el hecho de
que
la ltima vez que la vctima fue vista, segn refiri su hermana, lo fue en una
gasolinera, acompaada de un hombre, pidiendo rait y llevando una maleta.
No se
realizaron pruebas periciales en el automvil ni en la casa del inculpado. No se
investigaron posibles restos fisiolgicos del culpable en las uas u otras partes
del
cuerpo o pertenencias de la vctima. No se verific porqu supuestamente el
inculpado fue visto en las inmediaciones de la casa de la vctima despus de la
muerte de sta. No se buscaron huellas dactilares del acusado. No se
realizaron
observaciones telefnicas ni verificacin de llamadas hechas o recibidas por el
inculpado ni por la vctima. En particular, siendo un elemento esencial de la
imputacin las declaraciones que indican que el acusado disfrutaba de un alto
nivel
econmico, y que habra encargado desde la prisin sucesivos homicidios de
mujeres a cambio de elevadas cantidades de dinero, no se realiz diligencia
alguna
tendente a esclarecer su situacin patrimonial y a incorporar al proceso la
acreditacin documental de los movimientos de ingresos y pagos de sus
cuentas
bancarias.
La Sentencia analiza y despeja adecuadamente las dudas relativas a la
identificacin de la vctima y a la fecha probable de su muerte. Sin embargo,
con el
material probatorio descrito, en ausencia de cualquier prueba directa y de
cualquier
verificacin objetiva de los testimonios e inculpaciones, la Sentencia construye
el
veredicto sobre lo que califica como prueba indiciaria. En este sentido:
Del hecho de que el acusado conoci en sus salidas nocturnas a innumerables
personas deduce que fundadamente la vctima pudo encontrarse entre ellas.
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Del hecho de que acusado y vctima se conocan, deduce que el da de la
desaparicin de sta, ambos pudieron citarse en algn lugar, encontrarla
directamente el acusado o enviar por ella.
De tal deduccin de que existi un vnculo entre el acusado y la vctima,
deduce a
su vez que muy factiblemente con lo anterior, logr seducirla y obtener la
confianza
de la vctima.
Del hecho de que ninguno de los testigos hayan dicho que la ltima persona
con la
que se le vio en vida a Elisabeth C. fuese con el acusado deduce que no se
puede
excluir el comportamiento de ste ltimo en la privacin de la vida de aquella.
Del comportamiento anterior del acusado: sumamente desordenado violento y
depravado, ms el hecho de que invitase a muchas personas a consumir
bebidas
embriagantes, ms el hecho de que fuese qumico y en algn caso hubiese
vertido
alguna sustancia en las copas de sus invitados, ms el hecho de su
complexin
robusta que facilita en mucho la ejecucin de tales comportamientos (el
estrangulamiento), deduce que no es ilgico establecer que precisamente el
da en
que desaparece la vctima, sta se haya encontrado con el hoy acusado, que
fuese
invitada por ste a determinado sitio, y que obviamente, situaciones como las
mencionadas fueron aprovechadas para la ejecucin de los actos en que luego
derivaron el la privacin de la vida de aquella.
Como conclusin, la Sentencia, a pesar de reconocer que se encuentran
ausentes
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verifica la privacin de la
vida
estima acreditada la responsabilidad del acusado en el homicidio mediante el
enlace armonioso de medios de prueba.
Existen otras resoluciones de caractersticas similares en los restantes
procedimientos examinados. Se consideran hechos probados indicios que no lo
son;
se acumulan hiptesis dispersas que se entrelazan con objeto de que queden
recprocamente reforzadas; y de todo ello se pretenden obtener conclusiones
que no
son lgicas ni necesarias, y que por ello no resultan en absoluto inequvocas.
No se
respetan las reglas de construccin de la prueba indiciaria. Ante la insuficiencia
del
material probatorio disponible, se acude a las confesiones y testificales de
cargo, se
dan stas por vlidas a pesar de las dudas sobre la licitud de los medios
empleados
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para su obtencin, se omite la realizacin y comprobacin de pruebas objetivas
y
periciales, e incluso se prescinde de stas cuando sus resultados son
incompatibles
o contradictorios con el contenido de las declaraciones.
Todo ello contribuye a poner de manifiesto un patrn generalizado de abuso de
discrecionalidad en la construccin y en la valoracin de las pruebas
incorporadas a
los expedientes. En tal situacin, puede ponerse en duda la concurrencia del
presupuesto previo de la prueba en el proceso penal: los procesos estn
siendo
conducidos con prueba de cargo que difcilmente puede considerarse suficiente
para
desvirtuar la presuncin de inocencia.
Esta Misin no puede pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de los
inculpados. No es ese su objetivo, ni dispone de medios para hacerlo. Tal
pronunciamiento corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia de
Chihuahua. Sin embargo, en las circunstancias de hecho y de derecho
descritas, la
cuestin no puede plantearse en esos trminos. La opinin jurdica de la Misin
sobre la responsabilidad de los inculpados a la luz del material probatorio
incorporado a los procesos es indiferente. Lo decisivo es determinar si dicho
material
es suficiente para que aquellos tribunales se pronuncien fundadamente. El
examen
realizado en los expedientes permite ponerlo en duda.
Adicionalmente, se constata que buena parte de las deficiencias descritas en
este
apartado y en los apartados precedentes han sido puestas de manifiesto con
anterioridad por distintas instituciones. En concreto, el detallado informe de la
Comisin Nacional de Derechos Humanos estableci una serie de
recomendaciones
que concuerdan esencialmente con las que se formulan en el presente Informe.
Tales recomendaciones no han sido atendidas hasta la fecha, a pesar de lo
cual
mantienen plena vigencia.
Por otra parte, las deficiencias, tanto sustantivas como procesales, detectadas
de
manera reiterada en los procedimientos examinados, justifican la
reconsideracin de
la situacin procesal de dichos procedimientos, en la medida en que la
continuacin
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de stos sin subsanacin de los defectos apreciados no slo no contribuir a la
correcta administracin de justicia, sino que propiciar la reiteracin de los
crmenes
y la falta de adecuada respuesta institucional a los mismos.
Se recomienda por lo tanto encomendar el enjuiciamiento de las Causas
penales por
delitos graves a tribunales colegiados. La valoracin conjunta de la prueba por
un
grupo de jueces, y no por uno solo, debe contribuir a la disminucin de la
discrecionalidad.
En cuanto a la imprescindible prevalencia de la presuncin de inocencia, deben
establecerse mecanismos legales y jurisprudenciales para la determinacin
objetiva
de la prueba de cargo que deba ser considerada mnima y suficiente para
desvirtuar
aquella.
Debe construirse adecuadamente la prueba indiciaria, a partir de hechos
plenamente
acreditados, no contradichos por otras pruebas, y de cuyo anlisis quepa
establecer
una conclusin que guarde con aquellos un enlace preciso y directo. Las
hiptesis, e
incluso las probabilidades, no son pruebas.
Deben atenderse y aplicarse en lo posible las recomendaciones contenidas en
el
Informe formulado en 1998 por la Comisin Nacional de Derechos Humanos.
La Procuradura General de Justicia del Estado de Chihuahua debe revisar los
casos
actualmente en proceso y reconsiderar las acusaciones hasta ahora
formuladas, a
fin de que sean mantenidas nicamente aquellas respecto de las que se cuente
con
prueba de cargo vlidamente obtenida suficiente para considerar desvirtuada la
presuncin de inocencia de los inculpados.
Preeminencia de la confesin y testifical. Infravaloracin de las pruebas
periciales.
Se ha examinado ya la excesiva discrecionalidad con que son evaluadas las
pruebas incorporadas a las causas, la deficiente ejecucin de la funcin de
garanta
de la validez de las mismas, y la insuficiencia en la prctica de aquellas
diligencias
que pueden incorporar al proceso elementos probatorios de carcter objetivo.
Estas
ltimas pruebas mdicas, cientficas, periciales, etc.-- incorporan elementos
de
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criterio que excluyen o minimizan el riesgo de error judicial. Los procesos se
construyen en Chihuahua, sin embargo, fundamentalmente, sobre la
autoinculpacin
de los procesados, y sobre la inculpacin de co-procesados y testigos. Se
omiten
regularmente valoraciones acerca de las circunstancias en que tales
declaraciones
se producen, de las motivaciones espreas, vindicativas o autoexculpatorias
que
pueden predisponer a aquellas, y se prescinde asimismo de las valoraciones
pertinentes acerca del grado de fiabilidad de algunos testimonios cuya
espontaneidad y verosimilitud puede ser puesta en duda. Las versiones
ofrecidas en
tales declaraciones no son contrastadas. Incluso, cuando aquellas entran en
contradiccin con datos objetivos verificados cientficamente, las confesiones
son
preferidas a los dictmenes periciales.
Podemos encontrar un ejemplo elocuente en el caso Cerillo. Los dos
inculpados
reconocieron su responsabilidad en los homicidios de ocho mujeres que
identificaron
fotogrficamente ante las autoridades ministeriales, con versiones idnticas de
los
hechos. Seguidamente, ambos rectificaron su declaracin inicial sustituyendo el
dato
del automvil que supuestamente habran utilizado para privar de libertad a sus
vctimas, conducirlas a un lugar apartado, violarlas y matarlas. El segundo
automvil
designado por ambos fue ocupado, y en l fueron encontrados cabellos, tejidos
y
otros efectos que pudieran haber pertenecido a las vctimas. No consta que
tales
elementos hayan sido analizados y contrastados con los restos y pertenencias
de las
supuestas vctimas. Tampoco, que se hayan buscado huellas dactilares de
stas en
el vehculo. Los inculpados desmintieron despus - en presencia judicial - sus
confesiones. No solamente no se investigaron las condiciones en que tales
confesiones se haban producido - a pesar de los certificados mdicos que
acreditaban importantes lesiones de los detenidos -, sino que la confesin
misma
tampoco fue contrastada. Tampoco fueron depuradas las contradicciones entre
los
testigos.
Cuando, tiempo despus, los anlisis periciales de los cuerpos y el ADN de las
vctimas y de sus supuestos familiares acreditaron cientficamente que siete de
las
ocho identificaciones realizadas por los inculpados ante la Polica Judicial
estaban
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equivocadas (lo cual no solamente desvirtuaba aquellas declaraciones, sino
que
tambin determinaba cambios esenciales de tiempo, de lugar y de modus
operandi
que hacan objetivamente incompatibles las manifestaciones contenidas en las
declaraciones iniciales con las conclusiones periciales), el Juez y el Fiscal
optaron
por mantener la preeminencia procesal de aquellas confesiones.
Promovido por la defensa de los inculpados, incidente de libertad por
desvanecimiento de datos (Art. 456 del CPP), el Juez declar en el Auto por el
que
desestimaba la solicitud, que el dictamen pericial ilustra para buscar la verdad
histrica de los hechos, ms no significa que deba ser valorado en esta etapa
del
proceso en su exacta dimensin
Tal mtodo de investigacin y enjuiciamiento, del que se encuentran otros
ejemplos
en los casos examinados, carece de justificacin.
En la Averiguacin Previa PGR/UEDO/176/2003 tal tendencia a dar
preeminencia
casi absoluta a la confesin de los inculpados parece haberse corregido.
Iniciadas
las diligencias con los mismos patrones de las precedentes, se contaba con la
declaracin autoinculpatoria de un detenido, el cual, a su vez, imputaba a otras
personas. Se produjo la detencin de un total de tres inculpados, que fueron
arraigados, y los investigadores procedieron a verificar uno por uno los
extremos de
hecho revelados por el primer inculpado en su confesin. Comprobada la
inconsistencia de tales declaraciones, el arraigo ha sido privado de efecto y la
investigacin ha proseguido por otras lneas. Se aprecia en esta investigacin,
a
cargo de las autoridades federales, un nivel de eficacia, independencia y
profesionalidad muy superior al de las precedentes.
En este contexto, es necesario el fomento de la investigacin y prueba
cientfica. Las
declaraciones no pueden ser descartadas, pero deben ser valoradas
conjuntamente
con todas las dems pruebas, de ADN, de anlisis del semen, sangre, y dems
vestigios fisiolgicos, tejidos, fibras, huellas dactilares, huellas de neumticos,
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pisadas, conversaciones telefnicas, pruebas documentales, investigaciones
patrimoniales, etc.
Es preciso incrementar el control de la valoracin de la prueba con arreglo a la
lgica y a la experiencia.
Deben exigirse responsabilidades en los casos de insuficiente e ineficiente
enjuiciamiento.
Debe incrementarse la presencia en las investigaciones y en todas las fases de
la
procuracin de justicia de los feminicidios de Ciudad Jurez de las autoridades
federales, por s y/o en coordinacin con las del Estado de Chihuahua.
Falta de colaboracin con las investigaciones
La falta de colaboracin de la sociedad y la desconfianza ante las instituciones
ha
sido ya puesta de manifiesto en la introduccin del presente Informe. Para
combatir
tal situacin es imprescindible:
Dotar presupuestaria y operativamente programas eficaces de proteccin de
testigos.
Debe garantizarse absolutamente el anonimato de los colaboradores.
Deben incentivarse las colaboraciones con el ofrecimiento e incremento
paulatino de recompensas.
Falta de tipicidad penal adecuada y de continuidad y metodologa de las
investigaciones.
Casi todas las investigaciones han sido iniciadas bajo la tipicidad penal de los
delitos
de homicidio (Art.194 y 194 bis del CP), y/o, adems, de violacin (Art. 239
CP). Se
percibe la falta de tipificacin inicial de las conductas como homicidio calificado
(194
ter y 210 del CP) a pesar de que la mayora de los homicidios lo son sin duda
alguna, por concurrir, entre otras, las circunstancias de alevosa, brutal
ferocidad,
tormento de la ofendida, asfixia, o motivos depravados. La diferencia de
penalidad
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es muy grande (de veinte a cincuenta aos). Asimismo, resulta inexplicable,
especialmente en los casos en que las privaciones de libertad de las vctimas
se han
prolongado varios das o incluso semanas antes de su muerte, que no se
incluya
tambin la tipificacin de secuestro (Art. 229 CP).
Se recomienda corregir la tipicidad asignada a los hechos en las
investigaciones en
curso para adecuarla a la realidad y modus operandi de stos.
Resulta igualmente inadecuado que delitos tales como amenazas, coacciones,
estupro, abusos sexuales, hostigamiento sexual o rapto, slo sean
perseguibles a
instancia de parte (Art. 112 del CPP). Se trata de delitos graves o muy graves,
que,
con independencia de que lesionen bienes jurdicos esencialmente personales,
afectan tambin a bienes jurdicos supraindividuales que son puestos en
peligro con
carcter general con el mantenimiento en la esfera de la privacidad de tales
conductas; la concepcin ideolgica que subyace a tal particularidad en la
perseguibilidad de aquellos delitos debe considerarse histricamente superada,
ya
que presenta una marcada perspectiva de gnero, prevaleciendo el bien
jurdico del
honor o la privacidad de la vctima y/o de su familia sobre el bien jurdico de la
libertad sexual de la mujer. Con ello se contribuye a incrementar la cifra negra
de la
criminalidad que, especialmente en el mbito intrafamiliar, no se persigue
porque no
se denuncia.
Por ello, debe reconsiderarse la tipificacin de todas o de la mayor parte de las
conductas mencionadas como delitos plenamente pblicos y perseguibles de
oficio.
Resulta finalmente muy patente que no se haya ahondado en varios de los
casos en
la tipificacin y en la consiguiente investigacin del delito de asociacin
delictuosa
(Art. 238).
En primer lugar, porque con tal proceder, algunos casos han sido cerrados en
falso, luego de la consignacin de algunos de los integrantes de tales grupos
delictuosos, pero sin seguir investigando hasta conseguir la desarticulacin de
la
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integridad de dichos grupos y de la consignacin de todos los componentes de
los
mismos. Tal circunstancia es particularmente patente respecto del grupo
denominado Rebeldes del que se dice estaba integrado por un centenar de
individuos, de los que cinco fueron procesados, sin continuar las indagaciones
respecto de los restantes integrantes del grupo, y ello a pesar de haberse
sealado
que se dedicaban como tal grupo a otras actividades delictivas, tal como el
trfico de
drogas al menudeo, explotacin de la prostitucin, robos, contrabando, etc.
Es
igualmente evidente en el caso del grupo denominado Chferes en el que ya
estaban mencionados desde 1999 como violadores, homicidas o cooperadores,
individuos que slo fueron detenidos a finales de 2001 luego del hallazgo de
nuevos
cadveres de mujeres.
En segundo lugar, porque dando por cerrada una investigacin de asociacin
delictuosa con la consignacin de slo una parte de los integrantes de los
grupos
delictivos, se propicia la reiteracin de los homicidios, ya que tales grupos
permanecen operativos, y los individuos consignados son fcilmente sustituidos
por
otros. Las consecuencias de dar los casos por cerrados sin el adecuado y
definitivo
desmantelamiento de los grupos son para las siguientes vctimas,
evidentemente,
fatales.
En tercer lugar, la no profundizacin de las investigaciones respecto de las
asociaciones delictivas impide determinar en que momento la investigacin se
encuentra ante un simple grupo delictivo, y cundo se encuentra ante un grupo
al
que pueda corresponder la calificacin jurdica de delincuencia organizada,
siendo la
distincin a veces de contornos ms bien difusos. Ello impide que tengan lugar
dos
consecuencias fundamentales: primera, la aplicacin de la normativa especfica
y los
medios legales y materiales de investigacin previstos para el crimen
organizado y
no para la delincuencia ordinaria; y segunda, la automtica atribucin de la
competencia para la investigacin y enjuiciamiento a las autoridades federales.
En consecuencia, se recomienda que las investigaciones de grupos delictivos
no se
den por cerradas hasta la completa desarticulacin de tales grupos y la
cesacin de
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toda su actividad delictiva, tengan o no los integrantes no consignados
inicialmente
relacin con los homicidios de mujeres.
En presencia de la hiptesis de asociacin delictuosa, las investigaciones
deben
conducirse siempre por las autoridades locales en cooperacin con las
autoridades
federales. Debe coordinarse la actuacin de la Fiscala Especial con el grupo
Zeus, y
con agentes de la PGR que brinden anlisis de inteligencia en las
investigaciones.
Siempre que la hiptesis de investigacin indiciariamente acreditada lo permita,
deben utilizarse los medios o vas de investigacin (intervenciones telefnicas,
testigos protegidos, agentes encubiertos, etc.) que la legislacin especial sobre
delincuencia organizada autoriza.
Siempre que aparezcan indicios de participacin delictiva en los homicidios de
mujeres de los grupos de la delincuencia organizada, debe atribuirse con
carcter
inmediato la competencia para la investigacin a las autoridades federales.
Seguimiento.
Los apartados precedentes describen una situacin en la tramitacin de las
averiguaciones previas y los procesos seguidos por los homicidios de mujeres
en
Ciudad Jurez que acreditan un insuficiente cumplimiento de las normas
vigentes
tanto en el sistema punitivo como el procesal penal de las leyes de Chihuahua,
como
del ordenamiento jurdico mexicano en general y del ordenamiento jurdico
internacional vigente en la Repblica Mexicana en virtud de la ratificacin de
diversas Convenciones y Tratados. Se recomienda, por consiguiente, el
seguimiento
de la situacin mediante organismos o instituciones ajenos a los de la
administracin
de justicia del referido Estado, a fin de garantizar, no solamente la aplicacin en
debida forma de la normativa vigente, sino la adecuada investigacin y
persecucin
de los crmenes. La verificacin externa de los procesos en curso permitir
asegurar
que las mejoras introducidas, especialmente a partir del ao en curso, se
consoliden,
y que las recomendaciones que se proponen encuentren efectiva aplicacin.
En consecuencia, se recomienda el establecimiento de procedimientos
externos de
control de la aplicacin del sistema procesal penal a los casos de homicidio de
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mujeres en Ciudad Jurez, mediante su verificacin peridica, por organismos
o
instituciones nacionales o internacionales ajenos al sistema de procuracin de
justicia de Chihuahua.
Asuncin de responsabilidad.
Se ha puesto ya de manifiesto la importante desconfianza de la sociedad civil
en
relacin con la administracin de justicia en Ciudad Jurez respecto de los
homicidios de mujeres. Tal situacin, a la que se une la presin de los medios
de
comunicacin, produce en los investigadores el apremio por obtener resultados
por
cualquier medio. La falta de resultados no debe ser asumida por los
investigadores,
quienes deben poder hacer su trabajo libre de presiones. Por lo tanto:
La falta de resultados debe ser asumida por las autoridades superiores.
Debe disearse una poltica de comunicacin social transparente, con
establecimiento de polticas que permitan el espacio tcnico a los rganos
investigadores para hacer su trabajo libres de presiones.
Violencia de gnero.
Los homicidios de mujeres son investigados a travs de la Fiscala Especial del
Estado, ahora coordinada con las autoridades federales a travs de la Fiscala
Mixta.
Una y otra, sin embargo, no contemplan las agresiones a mujeres como parte
de un
fenmeno global de violencia de gnero. Ello conlleva que informacin
sustancial
para la investigacin y esclarecimiento de los homicidios de mujeres no es
compartida con la Fiscala Especial ni con la Fiscala Mixta por otras unidades
de la
Procuradura de Justicia del Estado. El fenmeno de la violencia de gnero
debe ser
abordado como un problema en su conjunto. A tal efecto, la Fiscala Especial
debera asumir la competencia de todos los delitos de gnero, y no slo de los
homicidios, o cuando menos disponer de la informacin relevante de todos los
casos
de violencia intrafamiliar, abusos o agresiones sexuales, etc. que se produzcan
en el
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Estado, a fin de disponer de la informacin necesaria relativa a antecedentes,
relacin de sospechosos, etc., que sin tener relacin directa o aparente con los
homicidios, pueda resultar til para el esclarecimiento de estos.
Se recomienda considerar la expansin de la competencia de la Fiscala
Especial
para homicidios de mujeres a los dems delitos de gnero que se produzcan
en el
Estado.
En todo caso, debe asegurarse que la Fiscala Especial dispone de toda la
informacin pertinente relativa a la violencia de gnero que se produzca en el
Estado
y que pueda resultar de utilidad para el esclarecimiento de los homicidios.
Deficiencias en la Investigacin
En el anlisis de los expedientes y de las entrevistas llevadas a cabo por la
Comisin, se prest atencin a la fase de la investigacin. En este rea
tambin se
han detectado una serie de deficiencias que van desde la falta de recursos
humanos
hasta la falta de recursos tcnicos, as como un inadecuado entrenamiento del
personal encargado de esta fase tan importante.
Prdida de informacin
Una de las deficiencias que se han podido apreciar es la reiterada prdida de
informacin, en virtud de la falta de control, por parte de los investigadores.
Revisando los expedientes, sobre todo los relativos a los casos anteriores al
ao
1998, se pudo observar cmo desde una parte no haba investigadores
dedicados
exclusivamente a solucionar los asesinatos y por otra no se exista una
formacin
adecuada de las personas que tenan la obligacin de continuar las
averiguaciones
previas. Otra causa de la prdida de informacin y de la falta de control de los
casos
est representada por la excesiva rotacin de los investigadores, que a
menudo
acompaan a los cambios polticos de las instituciones locales: todo esto
perjudica la
continuidad en el seguimiento de los casos. Se noto que las averiguaciones
previas
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tenan muchas pistas para llevar a cabo, tales como hablar con todos los
parientes y
amigos(as) de la victima; hablando con posible testigos; interrogando
completamente a un testigo quien llamo a 060 para reportar el hallazgo de una
victima y despus desapareci-este individuo es posiblemente el presunto
culpable y
no se ha podido encontrar.
La recomendacin de la Comisin es crear tcnicas de control de manejo de
casos,
por ejemplo desarrollando un protocolo para seguir cada investigacin desde el
principio hasta el final.
Protocolo escrito de actuacin
Toda investigacin policial requiere una metodologa minuciosa al objeto de
poder
desarrollarla correctamente. Es necesario seguir una serie de pautas o criterios
fundamentales, donde se marcan paso a paso la actuacin de los
investigadores.
Tras las entrevistas mantenidas con los responsables, tanto de la Polica
Municipal
como de la Polica Judicial del Estado en Ciudad Jurez, se lleg a establecer
la
necesidad de adoptar determinados manuales de actuacin.
Es necesario destacar la falta de un protocolo escrito de actuacin en los casos
de
desaparecidas/os as como la ausencia de una base de datos a nivel nacional
sobre
desaparecidos/as y cadveres no identificados. La Agencia Federal de
Investigacin,
la AFI, est creando una base de datos con informacin procedente de casos
de
Ciudad Jurez. Este esfuerzo puede ser sin duda considerado como un buen
inicio
para impulsar la elaboracin de un instrumento que aporte una cobertura
nacional.
La recomendacin de la Comisin es activar lo antes posible la adopcin de un
protocolo escrito de actuacin en los casos de desaparecidas/os as como la
creacin de una base de datos, ambos a nivel nacional.
Crear una institucin o agencia nacional para coordinar todos los esfuerzos
estatales
y federales sobre personas desaparecidas, extraviadas, secuestradas, etc.
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Escena del crimen
Particularmente relacionado al caso de Ciudad Jurez, el manual de ms
inmediata
aplicacin sera el indicado para preservar o asegurar la escena del delito. Es
fundamental evitar la contaminacin del lugar donde se ha cometido el delito,
con la
finalidad de impedir la destruccin de pruebas o indicios, puesto que son las
piezas claves para la resolucin de los casos. Tras la revisin de los
expedientes
as como del resultado de las entrevistas mantenidas con los representantes de
la
Fiscala Mixta y del Departamento de Seguridad Pblica de Ciudad Jurez, se
ha
podido observar claramente esta deficiencia. Con demasiada frecuencia la
escena
del crimen no se haba aislado o protegido de una manera adecuada, habiendo
sido
alterada incluso por la propia polica. Desde hace unos meses, los peritos de la
Polica de El Paso, Texas, juntos con instructores del FBI en El Paso, han
formado a
varios Oficiales de Polica de Seguridad Publica de Jurez (los que llegan
primero a
la escena del delito), a los investigadores y Ministerios Pblicos del Estado de
Chihuahua y del orden Federal. Este entrenamiento es fruto de un convenio
establecido en enero de 2003 entre el FBI, El Paso, Texas, con la PGR y la
Procuradura General del Estado de Chihuahua.
La Comisin por lo tanto recomienda la pronta elaboracin de un manual de
preservacin de la escena del crimen y la consiguiente incorporacin de dicho
manual a los cursos de capacitacin organizados por las fuerzas policiales
mexicanas o por otras agencias especializadas extranjeras, como el caso del
FBI y
del Departamento de Polica de El Paso, Texas.
En relacin con la preservacin del escenario del delito, la Comisin
recomienda
igualmente la implementacin de medidas de control estrictas para evitar la
contaminacin de la zona as como la exigencia de responsabilidades a las
personas que violen las normas que se dicten al respecto, sean funcionarios
pblicos o medios de comunicacin social.
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Coordinacin entre las distintas policas
Durante el anlisis de los expedientes, y sobre todo a travs de las entrevistas
con
Autoridades municipales, estatales y federales, se detect una falta de
coordinacin
entre las distintas policas presentes en Ciudad Jurez. Si por un lado se puede
apreciar una mayor coordinacin a partir de la creacin, en agosto de 2003, de
la
Fiscala Mixta, hay que sealar que esta situacin tambin ha sido detectada
por las
Autoridades competentes, las cuales han logrado elaborar un acuerdo en
agosto
pasado. Se trata del acuerdo reflejado en el informe S.I.S.E.P. (Sistema
Interinstitucional de Seguridad Publica). Este acuerdo tiene como objeto
establecer
las bases de un compromiso de coordinacin institucional en la ejecucin de
Programas de Prevencin Integral entre los tres Ordenes de Gobierno....
La Comisin recomienda pues la continuacin de la implementacin de los
puntos
del informe S.I.S.E.P.
Exmenes de ADN
Una parte muy importante en el rea de la investigacin policial es el apoyo
que le
brindan los peritos criminalsticos en cada uno de sus distintas reas y
especialidades. Hoy en da la determinacin de identidades a travs del estudio
de
ADN se ha convertido en una herramienta fundamental y bsica en el mundo
de la
investigacin. A pesar del hecho de que la PGR y otros cinco laboratorios
forenses
en Mxico tienen la posibilidad de obtener y guardar muestras de ADN, durante
las
entrevistas con representantes de la Fiscala Mixta y del Servicio Mdico
Forense se
subray que hasta el ao pasado en el Estado de Chihuahua, no exista
posibilidad
alguna de llevar a cabo estas operaciones. Esto es igualmente deducible del
anlisis
de los expedientes donde se ha podido observar la falta de toma de muestras
de
ADN a las vctimas, a las desaparecidas y a los respectivos familiares. Esta
deficiencia ha causado la imposibilidad de determinar de manera cientfica la
identidad de muchos cadveres. Al mismo tiempo, se ha detectado por parte de
la
Comisin la omisin de toma de muestras de ADN de los sospechosos. No hay
un
banco de datos de ADN a nivel nacional de las personas inculpadas y/o
condenadas
por delitos sexuales.
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En este contexto, la Comisin recomienda en primer lugar la activacin del
laboratorio de ADN del Servicio Mdico Forense de Ciudad Jurez, as como la
adquisicin de marcadores genticos. En segundo lugar, la Comisin
recomienda la
toma sistemtica de muestras de ADN de los cadveres, de las desaparecidas,
de
sus familiares y de los sospechosos. En tercer lugar, se recomienda crear a
nivel
nacional un banco de datos de ADN de personas inculpadas y/o condenadas
por
delitos sexuales.
Colaboracin en la utilizacin de laboratorios de ADN
Otra deficiencia detectada es la ausencia de mecanismos de colaboracin
eficaz con
las Autoridades que cuentan con laboratorios de ADN. Como se ha explicado
anteriormente, el Estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Jurez, no
disponan
hasta el ao pasado de este tipo de infraestructura; sin embargo exista la
posibilidad de haber solicitado ayuda pericial a otros Estados que s estaban
capacitados para llevar a cabo este tipo de estudios.
En este sentido, la Comisin recomienda que se establezcan los citados
mecanismos, adems de crear y sistematizar un banco de datos de ADN a
nivel
nacional, que pueda dar una respuesta a las Autoridades que soliciten
informaciones.
Recursos humanos especializados
La visita al Servicio Mdico Forense (SE.ME.FO.) permiti a la Comisin
apreciar los
esfuerzos que las instituciones municipales y estatales han realizado en la
dotacin
de las ms modernas estructuras en este campo. El laboratorio cuenta con casi
todos los aparatos necesarios para efectuar exmenes mdicos forenses e
incluso
se han adquirido dos laboratorios mviles completamente equipados pero son
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igualmente necesarios los peritos encargados de hacer funcionar el
instrumental
tcnicocientfico. Durante las entrevistas con el personal del SEMEFO, se ha
registrado la necesidad de los siguientes peritos: antroplogos forenses que
acten
en coordinacin con un reconstructor facial; expertos de ADN; patlogos
forenses;
hematlogos forenses; genetistas y toxiclogos.
La Comisin recomienda el empleo del personal necesario con la finalidad de
poder
utilizar todo el instrumental ya presente en los laboratorios del SEMEFO.
Criminalstica de campo
En lo referente a la criminalstica de campo y forense, se considera necesaria
la
adopcin de protocolos internaciones de actuacin, y ello con la finalidad de
poder
seguir unos criterios internacionalmente aceptados en los informes que realizan
los
peritos.
Consecuentemente, la recomendacin de la Comisin es la adquisicin e
implantacin de dichos protocolos internacionales as como la formacin de
personal
tcnico especializado. Esto contribuira a crear una base para fortalecer los
mecanismos tcnicos de investigacin, sin la necesidad de recurrir
sistemticamente a ayudas externas, sean de otros Estados o Pases.
Material especializado
Durante las entrevistas realizadas a peritos forenses y a investigadores, stos
han
indicado una serie de carencias en lo relativo al material bsico necesario para
llevar
a cabo una correcta inspeccin ocular. Se ha manifestado, por ejemplo, la falta
de
cmaras fotogrficas especiales, envases para el manejo de evidencias fsicas
y
bolsas para el levantamiento de cadveres. Muchas veces se han visto
obligados a
utilizar medios alternativos para asegurar las evidencias, medios que no
garantizaban el correcto mantenimiento de dichas muestras.
La Comisin recomienda consecuentemente la adquisicin del citado material y
el
mantenimiento de un inventario permanente de insumos.
Retrasos de los informes de la polica
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Durante la revisin de los expedientes se pudo observar que en algunas las
investigaciones (principalmente en las ms antiguas), los informes de la Polica
Judicial son emitidos reiteradamente con retrasos cuando aparecen nuevos
indicios.
Un caso de evidente carencia de seguimiento de indicio de los ms simples se
refleja en un caso en el cual una joven asesinada llevaba un anillo en el dedo:
este
anillo, probablemente de formacin colegial, tena grabado el nombre de la
academia con el nombre del Estado, el ao y las probables iniciales de la
vctima. El
investigador se limit a reflejar en su informe que se haban puesto anuncios en
los
peridicos locales, pero sin que se recibiese contestacin alguna. La
negligencia de
este investigador es clara. ste tena que haber activado una coordinacin con
las
autoridades de ese Estado en el seguimiento de indicios con la finalidad de
solucionar debidamente el caso. En muchas otras investigaciones se ha
detectado
como la polica emita informes con largos retrasos, daando inequvocamente
la
investigacin.
La Comisin recomienda que se establezcan mecanismos de seguimiento y
atencin
de los casos ligados a mritos.
Tcnicas modernas de investigacin
Un apoyo fundamental para el investigador es el empleo de equipos tcnicos
adecuados y actualizados. Hoy en da nos encontramos inmersos en el mundo
de
las telecomunicaciones. Cualquier persona es propietaria de un telfono celular
o
mvil y la informacin que se puede obtener a travs del mismo es, en muchas
ocasiones, vital para el investigador. Este material bsicamente estara
compuesto
por equipos para poder realizar intervenciones telefnicas, micrfonos
camuflados,
transmisores y cmaras de video (micro-cmaras), aunque en este campo la
tecnologa avanza a pasos agigantados y los equipos se mejoran
continuamente. En
el caso de Ciudad Jurez se ha detectado una falta de capacidad para
implementar
estas tcnicas modernas de investigacin; a la fecha la PGR es la nica
Agencia
que puede implementar estas tcnicas. Segn las entrevistas mantenidas con
los
representantes de la Fiscala Mixta, ellos pueden pedir prestados, en casos de
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extrema urgencia, a la Unidad Contra Secuestros los aparatos para intervenir
los
telfonos, pero an as los problemas no estn solucionados. De acuerdo con
las
declaraciones del personal de la Fiscala Mixta, hasta la fecha todava no ha
sido
solicitada ni una sola vez la autorizacin para intervenciones telefnicas. El
procedimiento de autorizacin es bastante largo e involucra a diferentes niveles
del
Estado: el Ministerio Pblico solicita motivadamente esta autorizacin al
Procurador
General del Estado o al Gobernador del Estado. Ellos, a su vez, solicitan a un
Juez
Federal de Distrito la autorizacin. Una vez obtenida, el Procurador General del
Estado o el Gobernador del Estado notifica esta autorizacin a los Ministerios
Pblicos solicitantes y la intervencin puede comenzar.
La Comisin recomienda que se empiecen a plantear reformas legales que
agilicen y
permitan un uso ms sencillo de las tcnicas modernas de investigacin. Al
mismo
tiempo, se recomienda la adquisicin de medios tcnicos adecuados junto con
la
formacin del personal para poder utilizarlos correctamente.
Base de datos sobre informacin criminal
Analizando las entrevistas mantenidas con representantes de las Autoridades
municipales, estatales y federales, se ha llegado a la conclusin de que cada
Estado
tiene su propia base de datos de informacin criminal, pero no estn
conectadas
entre s, ni a nivel central con la base de datos de la AFI o de la Secretaria de
Seguridad Pblica de Mxico. Por ejemplo, el Estado de Chihuahua utiliza un
sistema muy avanzado llamado SICLOPE (Sistema Ciberntico de Localizacin
de
Personas) a travs del cual es posible ubicar a personas en todo el Estado
(basndose en el permiso de conducir u otros datos ya existentes en el
sistema).
Este avanzado sistema, muy til a las Autoridades estatales Chihuahuenses,
no est
conectado ni al sistema del Departamento de Seguridad Pblica de Ciudad
Jurez,
ni a los sistemas presentes en otros Estados. Situacin anloga se encuentra
en
Estados como Nuevo Len, Guanajuato, Jalisco y otros. La consecuencia ms
normal que se puede producir ante esta situacin es el que si una persona es
arrestada por haber cometido un delito grave en un Estado, no se puede
averiguar si
la misma persona est siendo buscada por otro Estado, a menos que se
verifique
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esta posibilidad comunicndose con las Autoridades competentes de los 31
Estados
Mexicanos.
La recomendacin de la Comisin relacionada con la problemtica existente en
Ciudad Jurez es disear e implementar un mecanismo de vnculos entre la
base
de datos de AFI con la Polica Municipal. En este sentido, la AFI podra
funcionar
como la base de datos a nivel nacional vinculada con todos los Estados de
Mxico,
sobre personas desaparecidas, operando como un centro de informacin
nacional
sobre delitos, donde se almacenen los datos de personas secuestradas,
desaparecidas, artculos robados de particular importancia (obras de arte,
vehculos,
bonos del Estado, joyas, Patrimonio nacional).
Se recomienda igualmente la creacin de un Manual de Coordinacin
Operativa.
Toma de declaraciones
Durante la revisin de los expedientes se detect otra deficiencia presentes en
las
investigaciones, en particular las que fueron llevadas a cabo entre el 1993 y el
1998:
la reiterada falta de toma de declaraciones a personas relacionadas con la
vctima
(por ejemplo, familiares, amigos y sospechosos). Al mismo tiempo, se ha
notado que
en muchos casos no se han llevado a cabo las debidas diligencias. Estas
deficiencias han creado una sobrecarga de casos que necesitan ser
reanalizados,
reinvestigados y solucionados por la Fiscala Mixta.
La Comisin recomienda, para evitar cargas de trabajo, la creacin de dos
reas
centradas respectivamente en:
- la investigacin de las causas actuales;
- la revisin y el seguimiento de las causas pasadas.
Otras deficiencias
La Comisin, a raz del anlisis de los expedientes, de las entrevistas
mantenidas
con las Autoridades, y en general de la situacin de los hechos de Ciudad
Jurez,
considera necesario subrayar la falta de un sistema de proteccin de testigos.
Los
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representantes de la Fiscala Mixta manifestaron que todas las tentativas de
introducir agentes encubiertos en los lugares donde se poda obtener
informacin
operativa, haban fracasado como consecuencia del evidente control reticular
del
territorio por parte de los varios grupos criminales presentes en la Ciudad (la
praxis
comn seguida por los controladores de las calles es el empezar a chiflar
apenas
tienen la sospecha de que una persona pueda pertenecer a las fuerzas
policiales).
Las investigaciones contra la delincuencia organizada ensean que cuando no
es
posible utilizar agentes encubiertos, una manera alternativa de infiltrar los
grupos
criminales es el individuar y promover la colaboracin con la justicia por parte
de uno
o ms miembros de estas organizaciones. Si se contase con una legislacin de
proteccin de testigos, tal algn miembro de los ms de cien que pertenecen al
grupo de Los Rebeldes, hubiera decidido colaborar con los investigadores.
La recomendacin de la Comisin en este sentido es el estudiar la posibilidad
de la
creacin a nivel estatal de un sistema de proteccin de testigos sujeto a
criterios de
seleccin estrictos.
Marco Preventivo
Durante las entrevistas mantenidas con las Autoridades municipales y
estatales, se
ha entendido que las prioridades contenidas en los cuarenta puntos del Plan
Integral
de Seguridad Pblica se basan en una estadstica de anlisis delictivo, donde
se
toman en cuenta solo los primeros diez delitos de mayor incidencia. A parte de
los
casos de planes de seguridad pblica creados ad hoc por el problema de los
homicidios de mujeres, esto tendra como consecuencia que la deseada
reduccin
del nmero de homicidios de mujeres en Ciudad Jurez sera acompaado por
un
reducido inters, a nivel preventivo en este tema.
La Comisin recomienda que se siga un criterio de gravedad y no slo
cuantitativo.
Las dificultades en los aspectos de seguridad pblica, de violencia intrafamiliar
y de
desarrollo urbano econmico descontrolado detectadas en Ciudad Jurez
necesitan una fuerte respuesta por parte de las instituciones municipales y
estatales.
Sin entrar en la indicacin de medidas especficas que podran ser adoptadas
para
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mejorar la situacin, la Comisin recomienda que se fomente la coordinacin
entre la
sociedad civil y las ONGs con las Autoridades municipales, estatales y
federales en
programas de prevencin, por ejemplo continuando y fortaleciendo la
implementacin del antes citado Acuerdo de Compromiso de Coordinacin
SISEP.
Durante la visita in loco a Ciudad Jurez se han detectado problemas de
relacin
con los medios de comunicacin. A este propsito la Comisin recomienda la
proposicin, juntos con los medios de comunicacin social, de un programa de
capacitacin tcnica para reporteros y periodistas cubriendo temas que
abarquen la
transmisin libre de informacin veraz, las limitaciones a escenas del delito, las
restricciones al acceso a informacin confidencial y otras cuestiones bsicas
correspondientes a los procedimientos penales. Otra recomendacin es evitar
filtraciones a la prensa por parte de las Autoridades as como generar
mecanismos
sistemticos y peridicos de comunicacin y notas de prensa.
La Comisin tambin recomienda que una organizacin internacional (el
UNIFEM
sera la ms adecuada), elabore un estudio comparativo de estratificacin
sobre
factores de mortalidad femenina en Ciudad Jurez y en Chihuahua.
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Conclusiones
Las conclusiones constituidas en base a las anteriores recomendaciones nos
indican
que el Estado de Chihuahua no est en capacidad de resolver estos casos a
corto
plazo, sin una ms amplia intervencin Federal de la que se ha manifestado
hasta
ahora. Esto implicara un mayor apoyo de la Procuradura General de la
Repblica
en el envi de agentes coadyuvantes a la Fiscala Mixta y de apoyo tctico y
logstica al Grupo Zeus (Fiscala Especial dedicada al impulso de causas
relacionadas a la delincuencia organizada).
A medio largo plazo, parte de los enormes fallos descriptos en las secciones
anteriores obedecen a tres aspectos fundamentales ligados a:
(a) la deficiente o inexistente (en algunos casos) coordinacin interinstitucional
entre los organismos de inteligencia, de investigacin, de procuracin y de
imparticin de justicia por un lado;
(b) las faltas de capacidad de control interno y externo del poder judicial que
eviten los abusos de discrecionalidad sustantivos y procesales descriptos en
secciones anteriores y;
(c) las fallas en la dotacin y capacitacin de recursos humanos en las reas
tcnico-investigativas por el otro. En este contexto, debe exigirse que exista
un flujo de inteligencia tctica que deber ser reflejada en las averiguaciones
previas de los casos anteriormente analizados, tenindose en cuenta que un
significativo nmero de casos de homicidios dolosos con violencia sexual
tendran que haber sido tipificados de asociacin delictuosa.
Errores tcnico jurdicos y de carcter operativo han conllevado a fallos en la
persecucin de lneas de investigacin adecuadas que se magnifican mas
tarde
a travs de los abusos de discrecionalidad judiciales (procesales y sustantivas)
antes descriptos.
A largo plazo, y dadas los fallos anteriormente descriptos en el mbito del
Poder
Judicial, tambin se requiere delinear un programa de reforma judicial en un
sentido
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mas amplio que atienda a evitar los pasados y futuros abusos de
discrecionalidades
judiciales durante las etapas de instruccin y sentencia. La delineacin de una
reforma judicial para el Estado de Chihuahua por supuesto cae fuera de los
propsitos de este Informe. Sin embargo, mecanismos ms efectivos de
capacitacin de los Jueces conjugados con ms severos mecanismos de
control
interno y externo sern necesarios como elementos de esta reforma judicial,
haciendo consecuentemente ms difcil que se presenten los tipos de abusos
de
discrecionalidades observados en el anlisis de expedientes. Lo mencionado
se
refiere especialmente a las arbitrariedades y deficiencias observadas en la
asignacin de causas, en la etapa de instruccin, y en la valoracin de las
pruebas
existentes. Las prcticas ejemplares internacionales apuntan a corregir estas
deficiencias para as poder generar una mayor sostenibilidad y efectividad del
aparato Estatal de administracin de justicia para la futura resolucin final de
causas.
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Bibliografa
- Recomendacin 44/98 por la Comisin Nacional de Derechos Humanos de
los Estados Unidos de Mxico (CNDH)
- Situacin de los derechos de la Mujer en Ciudad Jurez, Mxico: el derecho a
no ser objeto de violencia y discriminacin por la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos, OEA
- Mxico: Muertes intolerables, diez aos de desapariciones y asesinatos en
Ciudad Jurez y Chihuahua (AMR 41/026/2003/s) por Amnista Internacional
- Homicidios de Mujeres: Auditoria Perodistica (Enero 1993 Julio 2003) por el
Instituto Chihuahuense de la Mujer
- Los derechos civiles y polticos, en particular las cuestiones relacionadas con:
la independencia del poder judicial, la administracin de la justicia, la
impunidad por la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Informe de la comisin de trabajo realizada del 18 al 22 de agosto de 2003 en
Ciudad Jurez, Chihuahua por UNIFEM
- Informe de misin Ciudad Jurez, Chihuahua, Mxico 31 de julio 3 de
agosto de 2003 por UNIFEM
- Casos de Mujeres Asesinadas en Ciudad Jurez, Chihuahua. Informe
presentado al Relator Especial de Naciones Unidas de Independencia de
Jueces y Abogados
- Informe Preliminar de Acciones Realizadas en el Caso de Feminicidios en el
Municipio de Ciudad Jurez, Chihuahua por la Comisin Nacional de
Derechos Humanos de los Estados Unidos de Mxico (CNDH)
- Las muertes de mujeres en Ciudad Jurez (Anlisis de los avances de las
investigaciones y sugerencias) por el Centro de Estudios de Poltica Criminal
y Ciencias Penales (CEPOLCRIM)
- Acuerdo de Compromiso de Coordinacin del Sistema Interinstitucional de
Seguridad Pblica (SISEP)
- Curso Bsico para Polica Preventivo Municipal
- Reglamento Interior de Seguridad Pblica y Vialidad del Municipio de Jurez
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53
- Reglamento de Polica, Trnsito y Buen Gobierno del Municipio de Jurez
- Curso Intensivo para la Academia de Polica Especial
- Crime Analysis Report Violent Criminal Apprehension Program (VICAP)
Instituciones entrevistadas
Agencia Federal de Investigacin (AFI)
- Ing. Genaro Garca Luna, Coordinador General
- Lic. Mara Elena Prez Prado
CENAPI
- Gen. Carlos Luque
Procuradura General de la Republica (PGR)
- Lic. Hctor Garca Rodrguez, Representante de la PGR en el Estado de
Chihuahua
- Lic. Jos Luis Santiago Vasconcelos, Sub-Procurador de Investigacin
Especializada en Delincuencia Organizada
- Lic. Alejandro Ramos Flores, Subprocurador Jurdico de Asuntos
Internacionales (
- Lic. Robles (Subprocuradura de Derechos Humanos, Atencin a vctimas y
Servicios a la Comunidad)
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)
- Maestra Patricia Olamendi, Subsecretaria Temas Globales
- Lic. Juan Jos Huerta Flores, Representante en Ciudad Jurez de la SRE
-
Fiscalia Mixta para la Investigacin de los Homicidios de Mujeres
- Lic. Rolando Alvarado Navarrete, Titular de la Fiscalia Mixta
- Lic. ngela Talavera Lozoya, Fiscal Especial
- Lic. Manuel Esparza Navarrete, Coordinador de los Ministerios Publicos
Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
- Lic. Alejandro Ortega Arratia, Coordinador
Procuradura General de Justicia del Estado de Chihuhua (PGJE)
- Lic. Oscar Valadez Reyes, Subprocurador de Justicia de la Zona Norte
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Federal Bureau of Investigations (FBI)
- Lic. Samuel Camargo jr., F.B.I., El Paso, Texas Supervisory Special Agent FBI
Servicio Medico Forense (SEMEFO)
- Lic. Alfredo Rodrguez Garca
Polica Municipal de Ciudad Jurez
- Lic. Ramn Domnguez, Director de la Polica Municipal
Unidad de Homicidios de la Polica Judicial de Ciudad Juarez
Unidad Especializada para la Investigacin de Homicidios vinculados al
Narcotrfico
(Grupo Zeus)
Instituto Chihuahuense de la Mujer
- Lic. Victoria Caraveo Vallina, Directora del Instituto
- Lic. Olga Rosa Ortiz Gutirrez, Coordinadora para Ciudad Juarez
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
- Lic. Teresa Rodrguez, Directora Regional El vocablo Averiguacin se define
como la accin indagatoria que se realiza para descubrir la verdad.

El desarrollo y prctica de la Averiguacin Previa comprende desde la denuncia o
querella hasta la determinacin del ejercicio o no de la accin penal.

La preparacin del ejercicio de la accin penal se realiza en la Averiguacin Previa
llamada tambin Fase Procesal. Esta es la etapa procedimental en la que el Estado por
conducto del Procurador y de los agentes del Ministerio Pblico, en ejercicio de la
facultad de polica Judicial, prctica las diligencias necesarias que le permitan estar en
aptitud de ejercitar, la accin penal, debiendo estar acreditados los elementos de tipo
penal y la probable responsabilidad.
Su objeto es investigar el delito y recoger las pruebas indispensables para que el
Ministerio Pblico se encuentre en condiciones de resolver si ejercita o no la accin
penal.
Est orientada a descubrir y probar la verdad sobre hechos denunciados como
constitutivos de un Probable delito, as como de la consecuente presunta
responsabilidad.

GARANTAS Y PRECEPTOS QUE SIGUE LA AVERIGUACIN PREVIA.

Art. 16 Const. Prrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Art. 20 Const. Prrafo 4 de la fraccin X del apartado A.
Art. 21 Const. Prrafos 1 y 4
Art. 1, 2 y 3 del CFPP.
Art. 88 a 155 Bis del CPPJ.

PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBE REALIZARSE LA AVERIGUACIN PREVIA.

Debe determinarse si es con detenido o sin detenido.
Cuando es con detenido, Const. Art. 16, prrafo 7 establece solo podr durar 48
horas. Este plazo podr duplicarse en casos de delincuencia organizada.
Sin embargo se dan casos de excepcin en la prctica como el arraigo domiciliario.

LOS ASPECTOS QUE COMPRENDE EL ESTUDIO DE LA AVERIGUACION PREVIA.

A) La noticia del delito (notitia criminis)
B) Denuncia
C) Los requisitos de procebilidad (denuncia, querella, excitativa y autorizacin.
D) Funcin de Polica Judicial en sus diversas modalidades; y
E) Consignacin.

NOTICIA SOBRE EL DELITO (NOTITIA CRIMINIS)
El agente del Ministerio Pblico puede tomar conocimiento de un hecho delictuoso: en
forma directa e inmediata, por conducto de los particulares; por algn agente de la
polica o por quienes estn encargados de un servicio pblico; por el juez en ejercicio de
sus funciones, cuando de lo actuado se advierta si probable comisin en la secuela
procesal (civil o penal); y por acusacin o querella.

La noticia del delito puede darse:
a) Por denuncia.- es poner en conocimiento de la autoridad competente (MP) que se ha
realizado un delito.
Esta se distingue como medio informativo y como requisito de procebilidad. Puede ser
presentada por cualquier persona, en cumplimiento de un deber impuesto por la Ley
previniendo de esta manera la ejecucin de nuevos delitos.

b) Por acusacin.- es poner en conocimiento del MP que se ha cometido un delito y se
seala a una o varias personas como autores.
c) Por querella.- es un requisito de procebilidad y corresponde al ofendido o la vctima
del delito en aquellos delitos que requieren de formulacin de querella para su
persecucin y que son bienes que afectan slo la esfera del titular de la querella.

NATURALEZA JURIDICA
Manuel Rivera afirma: La obligatoriedad de la presentacin de la denuncia es plural y
no absoluta, ya que para hablar de obligatoriedad se requiere que exista sancin.
Para toda persona con conocimiento sobre la conducta o hecho ilcitos, es un deber
presentarse ante el agente del Ministerio Pblico y darle cuenta.
Por ltimo, el ejercicio de la accin penal, requisito de procebilidad, es una obligacin
del agente del Ministerio Publico siempre que sean satisfechos los requisitos sealados
en el artculo 16 Const.

QUIENES DEBEN PRESENTAR LA NOTITIA CRIMISNIS..

En general puede ser presentada por cualquier persona, sin importar que prevenga de
un procesado, sentenciado, nacional, o extranjero; tampoco interesa el sexo o la edad.

FORMAS Y EFECTOS DE LA NOTITIA CRIMINIS.

Se har verbalmente o por escrito, ante el Ministerio Pblico.

Esto obliga a que de oficio proceda a la investigacin de los hechos siempre y cuando
no se trate de infracciones, que requieran para su investigacin el cumplimiento de
algn requisito de procebilidad o de que no haya un obstculo procesal, para esto se
har constar el contenido de la noticia del delito en un acta que contenga todas la
diligencias que se realicen en la secuela de la averiguacin.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

Estos son condiciones que legalmente deben satisfacerse para que se pueda proceder en
contra de quien a cometido un hecho delictuoso y que sin que se dieran estas
condiciones, el M.P. al haber realizado la averiguacin previa y haber ejercitado la
accin penal, no podra llevar a cabo el desarrollo normal del procedimiento .

En el derecho mexicano los requisitos de procedibilidad son:
Querella
Excitativa
Autorizacion

Querella: es el derecho o facultad que tiene una persona a la que se designa querellante,
vctima de un hecho ilcito penal, para hacerlo del conocimiento del procurador de
justicia o del agente del M.P., y con ello dar su anuencia para que se investigue la
conducta o hecho.

Excitativa: es la peticin que hace un estado extranjero, por conducto de su
representante, acreditado ante los Estados Unidos Mexicanos, para que se proceda
penalmente, en su caso, en contra de la persona que haya proferido injurias al estado
extranjero peticionario, o a sus agentes diplomticos o consulares.

Autorizacin: es la anuencia otorgada por los representantes de organismos o
autoridades competentes, en los casos, expresamente previstos en la ley, para la
prosecucin de la accin penal.

Declaracin de Procedencia: este declaracin no deja de ser una especie dentro del
requisito de procedibilidad de la autorizacin consiste especficamente en el acto donde
se le quitan los privilegios o inmunidades a los altos servidores pblicos, a que se alude
en el artculo 111 Constitucional y, en su caso, si se pone al mismo a disposicin de la
autoridad correspondiente.

Esta declaratoria no tiene como objeto el determinar si un servidor pblico es o no el
responsable de la comisin de un ilcito, sino exclusivamente si procede o no retirarle
los privilegios o inmunidades a un funcionario.

Cuerpo del Delito: conjunto de elementos objetivos, subjetivos y normativos que
integran el tipo penal.
Se decreto el 02 de septiembre de 1993 que se substituye el cuerpo del delito por otro
similar que se denomina Elementos del Tipo Penal del Delito.

COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS DEL TIPO PENAL)

Tipicidad
Antijuricidad
Culpabilidad

El cuerpo del delito se tendr por comprobado cuando se acredite el conjunto de los
elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley
seale como delito.

La comprobacin del cuerpo del delito, implica una actividad racional, consistente en
determinar si la conducta o hecho, se adecua a la hiptesis de la norma penal que
establece el tipo.

El M.P. acreditara el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del
indiciado como base del ejercicio de la accin penal.

CUERPO DEL DELITO

El Ministerio Pblico deber durante la averiguacin previa, acreditar el cuerpo del
delito de que se trate. Por cuerpo del delito, se entiende el conjunto de elementos
objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley seala como
delito.

La comprobacin del cuerpo del delito implica una actividad racional, consistente en
determinar si la conducta o hecho se adecua a la hiptesis de la norma penal que
establece el tipo.

La comprobacin del cuerpo del delito corresponde al juez.

La probable responsabilidad del indiciado se tendr por acreditada, cuando de los
medios probatorios existentes, se deduzca su participacin en el delito; la comisin
dolosa o culposa del mismo y, no se concretice a favor del inculpado alguna causa
excluyente de responsabilidad.

Cuando se trate de lesiones externas, se tendr por acreditado el cuerpo del delito, con
la inspeccin de dichas lesiones, hecha por el Ministerio Pblico que hubiese practicado
las diligencias de averiguacin previa y con la descripcin que hagan los peritos
mdicos.

Cuando el lesionado sea hospitalizado, bastar para tener por acreditado el cuerpo del
delito, el certificado expedido por el mdico que lo haya atendido, pero deber ser
confirmado por los peritos mdicos legistas, durante la instruccin del proceso. El
mdico que atienda al lesionado deber entregar dicho certificado al Ministerio
Pblico, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que se inici la atencin.

En el caso de lesiones internas, se tendr por acreditado el cuerpo del delito con la
inspeccin hecha por el Ministerio Pblico, de las manifestaciones inventariadas de las
alteraciones a la salud que presente la vctima y con el dictamen pericial que exprese los
sntomas si son o no debidas a las lesiones imputadas.

Si se trata de homicidio, el cuerpo del delito se tendr por acreditado con la inspeccin
y descripcin del cadver.

En todos aquellos delitos en que se requieran conocimientos especiales para su
comprobacin, se utilizarn, asociadas, las pruebas de inspeccin ocular y de peritos,
sin perjuicio de las dems pertinentes.

Para el acreditamiento del cuerpo del delito, el Ministerio Pblico, los jueces y el
tribunal gozarn de la accin ms amplia para emplear y apreciar los medios de prueba
que estimen conducentes, segn su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley,
siempre que estos medios no estn reprobados por ella.

HUELLAS DEL DELITO
ASEGURAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS
Y OBJETOS DEL MISMO

Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de l, as como aquellos en que
existan huellas del mismo o pudieren tener relacin con ste, sern asegurados y, al
efecto, se pondrn en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la
responsabilidad de alguna persona, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

De todas las cosas aseguradas se har un inventario, en el que se les describir de tal
manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.

Las cosas aseguradas debern guardarse en lugar o recipiente adecuado, segn su
naturaleza y se tomarn las precauciones necesarias para asegurar su conservacin e
identificacin.

Siempre que sea necesario tener a la vista algunas de las cosas, se comenzar la
diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que se hallaba al ser
asegurada. Si se considera que ha sufrido alteracin, voluntaria o accidental, se
expresarn los signos y seales que la hagan presumir.

Los cadveres debern ser siempre identificados por cualquier medio legal de prueba y,
si esto no fuere posible, dentro de las doce horas siguientes de la que fueron recogidos,
se expondrn al pblico en el local destinado al efecto, por un plazo de veinticuatro
horas.

Si a pesar de haberse tomado las providencias necesarias no se logra la identificacin
del cadver, se tomarn fotografas del mismo.

Los vestidos se describirn minuciosamente en el expediente y se conservarn en
depsito seguro, para que puedan ser mostrados a los testigos de identidad.

Los cadveres, previa una minuciosa inspeccin y descripcin hecha por el funcionario
del Ministerio Pblico que practique las primeras diligencias y por un perito mdico,
podrn ser entregados de inmediato a la persona que los reclame.

Si hubiere temor de que el cadver pueda ser ocultado o de que sufra alteraciones, no
ser entregado en tanto no se practique la necropsia.

En los casos de envenenamiento, se recogern cuidadosamente las vasijas y dems
objetos que haya usado el ofendido; los restos de los alimentos, bebidas y medicinas
que presumiblemente tom; las deyecciones y vmitos que hubiese tenido, todo lo cual
ser depositado con las precauciones necesarias para evitar su alteracin y se
describirn todos los sntomas que presente el individuo intoxicado.

Si el delito fuere de falsificacin de documentos, adems de la minuciosa descripcin
que se haga de stos, se depositarn en lugar seguro y firmarn sobre ellos, si fuere
posible, las personas que depongan respecto de su falsedad.

ATENCIN MDICA A LOS LESIONADOS

La atencin mdica de quienes hayan sufrido lesiones provenientes o que puedan
provenir de delito, se har en alguno de los hospitales pblicos, salvo que no exista en
el lugar, en cuyo caso, se le atender por un mdico y, si tampoco ste hubiese, se podr
encargar la curacin a un prctico, en tanto se le atienda en un hospital.

Si el lesionado no debe estar privado de libertad, la autoridad que conozca del caso
podr permitir, si lo juzga conveniente, que sea atendido en lugar distinto, bajo
responsiva de mdico legalmente titulado y previa la clasificacin legal de las lesiones.
El permiso se conceder sin perjuicio de que la autoridad se cerciore del estado del
lesionado cuando lo estime oportuno.

La responsiva a que se refiere anteriormente, impone al mdico que la otorg las
obligaciones siguientes:

I. Atender debidamente al lesionado;
II. Dar aviso a la autoridad correspondiente de cualquier accidente o complicacin que
sobrevenga y expresar si es consecuencia inmediata o necesaria de la lesin o si
sobreviene de otra causa;

III. Comunicar inmediatamente a la misma autoridad todo cambio de domicilio del
lesionado o del lugar donde sea atendido; y

IV. Extender certificado de sanidad o de defuncin, en su caso, y los dems que le
solicite la autoridad.

No se admitir responsiva mdica si no consta en ella la obligacin expresa del que la
extienda, de acatar las exigencias de este precepto.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones sealadas anteriormente
ameritar la imposicin de una correccin disciplinaria.

Los certificados de sanidad expedidos por mdicos particulares estarn sujetos a la
revisin de los mdicos oficiales, quienes rendirn el dictamen definitivo.

Cuando un lesionado necesite pronta curacin, cualquier persona puede atenderlo y
an trasladarlo del lugar de los hechos al sitio apropiado, sin esperar la intervencin de
la autoridad, pero deber comunicar a sta inmediatamente los siguientes datos:
nombre del lesionado, si lo sabe; lugar preciso en que fue levantado y posicin en que
se encontraba; naturaleza de las lesiones que presente y sus causas probables, si las
conoce; curaciones que se le hubiesen hecho y lugar preciso en que queda a disposicin
de la autoridad.

ASEGURAMIENTO DEL INCULPADO

El Ministerio Pblico est obligado a proceder a la detencin de los que aparezcan
como probables responsables en la comisin de delito de los que se persiguen de oficio
sin necesidad de orden judicial en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de flagrante delito; y

II. Exista notoria urgencia, por el riesgo fundado de que el indiciado trate de ocultarse o
eludir la accin de la justicia, cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por
razn de la hora, lugar o circunstancias, tratndose nicamente de delitos calificados
como graves por este cdigo, mediante resolucin que funde y exprese los motivos de
su proceder.

Existir el riesgo fundado a que se refiere la fraccin anterior desde el momento mismo
de la comisin del ilcito; el cual se podr acreditar en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) En atencin a las circunstancias personales del indiciado;

b) La peligrosidad del mismo;

c) A sus antecedentes penales;

d) Cuando vare su nombre, apariencia o domicilio;

e) A sus posibilidades de ocultarse;

f) Al ser sorprendido tratando de abandonar el mbito territorial de jurisdiccin de la
autoridad que estuviere conociendo del hecho; y

g) En general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que puede
sustraerse de la accin de la justicia.

En todos los casos, el detenido podr nombrar defensor debiendo recibir de la
autoridad que lo detuvo, las facilidades para comunicarse con quien considere
necesario a efecto de preparar inmediatamente su defensa. El defensor nombrado
entrar al desempeo de su cargo inmediatamente, previa protesta del mismo y, a
partir de ese momento, tendr derecho a intervenir en todas las actuaciones que se
practiquen en contra de su defendido.

Se entender que el inculpado es detenido en flagrante delito cuando:

I. Es detenido al momento de cometerlo; o

II. Inmediatamente despus de ejecutado el hecho delictuoso, el inculpado es
perseguido y detenido materialmente; o

III. Despus de cometido el delito, la vctima o cualquier persona que haya presenciado
los hechos, seale al inculpado como responsable y se encuentre en su poder el objeto
del delito, el instrumento con que se haya cometido o huellas o indicios que hagan
presumir fundadamente su intervencin en la comisin del delito, siempre y cuando no
hayan transcurrido ms de setenta y dos horas contadas a partir de la comisin del
ilcito.

En los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al inculpado,
ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad ms cercana y sta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Pblico.

Si por datos posteriores, el Ministerio Pblico estimare que ya no es procedente una
orden de aprehensin, no ejecutada an, previa autorizacin del Procurador General de
Justicia, pedir su revocacin la que se acordar de plano, sin perjuicio de que se
contine la averiguacin y de que, posteriormente, se vuelva a solicitar y a decretar la
captura del inculpado, si procede.

Cuando se ejecute una orden de aprehensin contra persona que maneje fondos
pblicos, se tomarn las providencias necesarias para que no se interrumpa el servicio
y, particularmente, para que el inculpado entregue a quien corresponda los fondos,
valores y documentos que tenga en su poder.

Al ser aprehendido un empleado o funcionario pblico se comunicar la detencin, sin
demora, a su superior jerrquico.

Cuando deba aprehenderse a un empleado oficial o a un particular que, en ese
momento, est trabajando de un servicio pblico, se procurar que ste no se
interrumpa, tomndose las providencias necesarias para que el inculpado no se fugue
mientras se obtiene su relevo.

Los jueces de primera instancia y los agentes del Ministerio Pblico no podrn ser
detenidos por autoridad alguna, lo anterior no ser obstculo para que desde luego se
sujete al funcionario acusado a la vigilancia de la polica.

En los casos en que el delito est sancionado con pena no corporal o alternativa, a
pedimento del Ministerio Pblico, se librar orden de comparecencia en contra del
inculpado, para que rinda su declaracin preparatoria.

Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable, el inculpado no deba ser
internado en prisin preventiva, podr solicitar al Juez fundada y motivadamente, o
ste disponer de oficio, el arraigo del imputado por el tiempo que el juzgador seale.


REQUISITOS LEGALES PARA QUE SE DEN LAS DETENCIONES

flagrancia

Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o ms personas o cuando se lo
descubre inmediatamente despus de su comisin, si el autor es aprehendido con
armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al delito recin cometido..

CLASIFICACION DE DETENCIONES
Detencin por la flagrancia el Art. 16 constitucional dice que un sujeto puede ser
detenido por cualquier persona siempre y cuando sea en flagrante delito, ponindolo de
inmediato ante al autoridad superior y este, a su vez, ante el MP con la misma
prontitud. La reglamentacin de la flagrancia se encuentran en los art. 193 del
CFPP.267 CFPP.

Detencin por urgencia en este caso el MP bajo su mas estricta responsabilidad, podr
librar una orden de detencin a su polica contra el inculpado siempre y cuando se
presuma que pretenda darse a la fuga y se trate de un delito grave con el fin de que se
ponga a disposicin, siempre y cuando no exista autoridad judicial por razon de hora
,lugar u otra circunstancia.

ORDEN DE APREHENSIN

Desde el punto de vista procesal es una resolucin judicial en la que ,con base en el
pedimento del MP se ordena la captura de sujeto determinado para que de inmediato
sea puesto a disposicin de la autoridad que lo requiera ,con el fin de que conozca todo
lo referente a la conducta o hecho que se le atribuye.

EL ASEGURAMIENTO DEL INCULPADO
FORMAS DE ASEGURAMIENTO DEL INCULPADO

Arraigo :
Es la medida precautoria que tiene por objeto la disponibilidad del inculpado durante
la averiguacin previa o durante el proceso penal .

Formalidades del Arraigo
De conformidad con el art. 270 del CPPDF.
Caractersticas del hecho imputado y las circunstancias personales de aquel.

Recurrir al rgano jurisdiccional fundando y motivando su peticin.

El arraigo se propagara por el tiempo estrictamente indispensable para la debida
integracin de la averiguacin, pero no exceder los 30 das, prorrogables por otros 30
a solicitud del MP.
Fines del Arraigo
Su funcin es que el inculpado no se evada de la accin de la justicia as como la
integracin y perfeccionamiento de la averiguacin previa para que el resultado sea el
ejercicio de la accin penal y libramiento de la orden de aprehensin

El arraigo ser legal siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en los Art. 11,16,17
constitucionales; 270 bis del CPPDF Y lo dispuesto en los Art.1 y 3 fraccin VIII de la
ley orgnica de la procuradura general de la repblica.

EL CATEO

El cateo se practicar por el juez que lo ordene o por el secretario o actuario del
juzgado, o por los funcionarios o agentes del Ministerio Pblico o de la Polica
Investigadora que se designen en el mandamiento. Si otra autoridad hubiera pedido al
Ministerio Pblico la promocin del cateo, podr asistir a la diligencia.

El cateo en el despacho oficial de un funcionario pblico requerir adoptar las medidas
indispensables para que no se entorpezca la funcin que competa a dicho funcionario,
procurando en todo caso practicarlo fuera de horas hbiles, sin perjuicio de la
correspondiente vigilancia policaca. Los archivos y documentos consulares son
siempre inviolables donde quiera que se encuentren.

Al concluir la diligencia de cateo, se levantar acta circunstanciada, en presencia de los
testigos que estuvieron presentes en el lugar cateado, o, en su ausencia o negativa, por
la autoridad que practique la diligencia. Cuando no se cumplan los requisitos sealados
en el prrafo octavo del artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, la diligencia carecer de todo valor probatorio.

En la parte del artculo 16 constitucional se trata y habla sobre l cateo, o sea, el registro
o inspeccin de sitios o lugares con el fin de descubrir ciertos objetos para evidenciar
determinadas circunstancias, de aprehender a algn sujeto o de tomar posesin de un
bien.

La primera garanta de seguridad jurdica que condiciona el acto de orden de cateo se
puede decir que es la orden respectiva debe emanar de autoridad judicial en el sentido
formal del concepto, es decir, de un rgano autoritario constitutivo del Poder judicial,
bien sea local o federal.

En decir ser escrita, se expresar el lugar que ha de inspeccionarse, esto quiere decir
en pocas palabras que en cuanto se puede decir su forma, dicha orden debe constar por
escrito, por lo que un cateo ordenado o dictado verbalmente es violatorio de esta
tercera parte del art. 16 constitucional, siempre al orden de cateo debe estar escrita en
documento que sea vlido y vigente la cual tenga los datos suficientes para determinar
si se realiza la orden de cateo o no.

Al decir la persona o personas hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan a lo
nico que debe limitarse la diligencia esto significa que la orden de cateo nunca debe
ser general, estos es, tener un objeto indeterminado de registro o inspeccin, sino que
debe versar sobre las cosas concretamente sealadas en ella y practicarse en un cierto
lugar. Adems, cuando la orden de cateo lleve aparejado un mandamiento de detencin
o aprehensin la constancia escrita relativa debe indicar expresamente la persona o
personas que han de ser sujeto de estos dos ltimos actos.

Por ltimo, la tercera parte del art. 16 constitucional contiene ya no como meras
garantas de seguridad jurdica a que se debe condicionar l cateo, sino como obligacin
impuesta a las autoridades que lo practica, el hecho de que, una vez concluida la
diligencia respectiva, se levantar "una acta circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la
autoridad" que verifique aquella.

LA ACCION PENAL

La accin penal como ya de antemano lo sabemos es el acto en abstracto mediante el
cual comienza el proceso penal, pero en realidad, que tanto sabemos de la accin penal,
que es, de donde nace, cual es su fin, en este capitulo trataremos de darle respuestas.

El ejercicio de la accin penal se realiza cuando el Ministerio Pblico ocurre ante el juez
y le solicita que se avoque el conocimiento de un asunto en particular; la accin penal
pasa durante el proceso, por tres etapas bien diferenciadas que son: investigacin o
averiguacin previa, persecucin y acusacin.

La investigacin, tiene por objeto preparar el ejercicio de la accin que se fundar en las
pruebas obtenidas, para estar el representante social en posibilidad de provocar la
actividad jurisdiccional, en esta etapa basta con la consignacin que del reo haga el
Ministerio Pblico, para que se entienda que este funcionario ha ejercido la accin
penal, pues justamente es la consignacin lo que caracteriza el ejercicio de dicha accin,
a reserva de que, despus y ya como parte dentro de la controversia penal, el Ministerio
Pblico, promueva y pida todo lo que a su representacin corresponda; en la
persecucin, hay ya un ejercicio de la accin ante los tribunales y se dan los actos
persecutorios que constituyen la instruccin y que caracterizan este perodo: en la
acusacin, la exigencia punitiva se concreta y el Ministerio Pblico puede ya establecer
con precisin las penas que sern objeto de anlisis judicial y, por lo mismo, esta etapa
es la que constituye la esencia del juicio, ya que en ella pedir el representante social,
en su caso, la aplicacin de las sanciones privativa de libertad y pecuniarias, incluyendo
en sta la reparacin del dao sea por concepto de indemnizacin o restitucin de la
cosa obtenida por el delito.

Por tanto, es durante el juicio, en que la accin penal obliga a que se concreten en
definitiva los actos de acusacin, al igual que los de defensa; de esa manera, con base en
ellos, el juez dictar la resolucin procedente.

Dicho de otra forma, el ejercicio de la accin penal se puntualiza en las conclusiones
acusatorias.

La publicidad de la accin penal, nace del derecho publico esta destinada a la aplicacin
de la pena y a proteger la supervivencia del estado, se crea al ministerio publico de
carcter publico y por ende la accin que este maneja ser de caractersticas publicas,
este principio se basa al la indivisibilidad de la accin penal ya que alcanza a quien
hubiese participado en el delito sin importar su numero, razn por la cual esta accin se
extiende a tantas personas como participaron en el delito, de la misma manera en el
caso de querella el perdn del ofendido, no se puede otorgar a uno sino a todos.

SOBRESEIMIENTO DE LA ACCION PENAL

El sobreseguimiento proceder en los casos siguientes:

I. Cuando el Procurador General de Justicia del Distrito Federal confirme o formule
conclusiones no acusatorias;

II. Cuando aparezca que la responsabilidad penal est extinguida;

III. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisin o de sujecin a proceso y
aparezca que el hecho que motiva la averiguacin no es delictuoso o, cuando estando
agotada sta, se compruebe que no existi el hecho delictuoso que la motivo;

IV. Cuando habindose decretado la libertad por desvanecimiento de datos, est
agotada la averiguacin y no existan elementos posteriores para dictar la nueva orden
de aprehensin, o se est en el caso previsto por el artculo 546;

V. Cuando est plenamente comprobado que en favor del inculpado existe alguna causa
eximente de responsabilidad;

VI. Cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la inocencia del acusado, y

VII. Cuando se trate de delitos culposos que slo produzcan dao en propiedad ajena
y/o lesiones de las comprendidas en los artculos 289 o 290 del Cdigo Penal, si se paga
la reparacin del dao a la vctima o al ofendido por el delito, si el inculpado no hubiese
abandonado a aqulla, y no se encontrase el activo en estado de ebriedad, o bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrpicos o sustancias que produzcan efectos similares.
Lo anterior, no proceder cuando se trate de culpa calificada como grave, conforme a la
parte conducente del artculo 60 del Cdigo Penal.

EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL

El Ministerio Pblico no ejercitar la accin penal:

I. Cuando de los hechos que logre averiguar se advierta plenamente que no existe
delito;

II. Cuando, an pudiendo serlo, resulte imposible la prueba de la existencia de los
hechos; y

III. Cuando se encuentre extinguida.

DESISTIMIENTO DE LA ACCION PENAL

El Ministerio Pblico slo puede desistir de la accin penal:

I. Cuando apareciere plenamente comprobado en autos que se est en alguno de los
casos mencionados en el artculo anterior; y

II. Cuando, durante el procedimiento judicial aparezca plenamente comprobado que el
indiciado no ha tenido participacin en el delito que se persigue, o que existe en su
favor alguna eximente de responsabilidad, tambin plenamente demostrada. En este
ltimo caso, el desistimiento se limitar a quienes se encuentren comprendidos en la
respectiva eximente.

EXTINCIN DE LA JURISDICCIN PENAL.

La jurisdiccin penal se extingue con la sentencia definitiva que resuelve la relacin
procesal que le dio origen o por las causas previstas en la ley, que son la muerte del
inculpado, la amnista, el perdn del ofendido en los delitos de querella, el indulto, la
prescripcin de la accin penal, el sobreseimiento y el mismo hecho punible ya juzgado.
PUBLI CADO POR PROCESAL PENAL EN 10: 15
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LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TABASCO
TTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO
CONCEPTOS ESENCIALES Y PRINCIPIOS RECTORES
DE LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
ARTCULO 1.- Esta ley es de orden pblico y de inters social, y tiene por objeto
establecer el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Para efectos de esta ley, el principio del inters superior del adolescente est
representado por el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar su desarrollo
integral y vida digna, as como las condiciones materiales y afectivas que les permitan
vivir plenamente para alcanzar el mximo de bienestar.
ARTCULO 2.- Son objetivos especficos de esta ley:
I. Garantizar la observancia de los principios rectores del sistema de justicia para
adolescentes sujetos del sistema integral.
II. Reconocer y garantizar el debido respeto de los derechos fundamentales de los
adolescentes sujetos al sistema integral.
III. Delimitar las atribuciones y las facultades de las instituciones y las autoridades del
sistema especializado de justicia para adolescentes.
IV. Establecer los procedimientos y los mecanismos necesarios para aplicar las medidas
legales procedentes.
ARTCULO 3.- La presente ley se aplicar a los adolescentes, conforme a las siguientes
reglas:
I. Cuando el resultado produzca sus efectos en dos o ms entidades federativas, ser
competente el Juez del Estado de Tabasco siempre que ste haya prevenido primero
para tener conocimiento del asunto, o cuando el adolescente sea detenido dentro del
territorio del Estado de Tabasco;
II. La descripcin tpica de que se trate se entiende realizada tanto en el lugar donde se
desarroll la conducta, como en el lugar donde se produjo el resultado, o en el lugar
donde se prolonga en el tiempo la consumacin del resultado:
a) Si la descripcin tpica alude a un comportamiento omisivo, ser relevante el lugar y
el tiempo en que debi realizarse la accin.
b) En casos de autora mediata, ser relevante el lugar y el tiempo en que el sujeto
instrumentalizado d comienzo a la ejecucin del tipo penal.
c) En casos de tentativa, se considera realizado el acto en el tiempo y en el lugar de la
manifestacin de la voluntad.
III. Cuando en algn proceso legal se relacione como partes a indgenas y a no
indgenas, el juez especializado competente ser el que ejerza jurisdiccin en el
domicilio donde radique la parte indgena.
ARTCULO 4.- Cuando al menos un adolescente y otro u otros sujetos mayores de edad
estn vinculados con la realizacin de un mismo hecho, an en los casos de la conducta
tpica emergente a que se refiere el artculo 22 de este ordenamiento, se estar a lo
dispuesto en esta ley, nicamente por cuanto hace a los aspectos siguientes:
A) A la determinacin de la conducta tpica que se refiere el artculo 14 de esta ley.
B) A los grados de ejecucin, regulados en el artculo 23 de esta ley.
ARTCULO 5.- El principio de legalidad rige para la interpretacin y para la aplicacin
de las normas penales que describen el comportamiento tpico y las medidas legales
aplicables, as como para las normas jurdico-procesales.
ARTCULO 6.- A ningn adolescente podr imponrsele medida legal alguna, si dicha
medida legal no se encuentra previamente descrita en esta ley.
Queda prohibida la aplicacin analgica de las sanciones legales.
ARTCULO 7.- Cuando entre la realizacin del hecho tpico y la extincin de la medida
legal correspondiente, entrare en vigor otra disposicin aplicable al caso concreto, la
autoridad correspondiente aplicar de oficio la ley ms favorable.
ARTCULO 8.- Toda persona se presume inocente, hasta que se le pruebe su
intervencin en alguna conducta tpica y antijurdica.
Si no se prueba el dolo o la culpa del comportamiento tpico, a ninguna persona podr
sancionarse, muy a pesar de que dicha persona hubiese lesionado o puesto en riesgo el
bien jurdico protegido.
ARTCULO 9.- Los principios rectores del sistema integral son:
I. Principio del inters superior del adolescente.
II. Principio del debido respeto al proceso de los adolescentes sujetos del sistema
integral.
III. Principio de proteccin y formacin integral de los adolescentes sujetos del sistema
integral.
IV. Principio del debido cumplimiento de los fines de las medidas legales para lograr la
integracin de los adolescentes con su familia y la sociedad.
V. Principio de la proteccin de los derechos de la vctima u ofendido.
ARTCULO 10.- Deben cumplirse los siguientes principios, para la sustanciacin del
procedimiento legal previsto en esta ley:
I. Principio de legalidad: Si no se le atribuye una conducta tpica previamente descrita
en alguna ley penal, ningn adolescente podr ser sometido a un procedimiento legal;
los adolescentes tampoco podrn ser sometidos a medida alguna que no est
previamente descrita.
II. Principio de igualdad: El Ministerio Pblico Especializado brindar a las partes la
misma oportunidad para el ofrecimiento de sus pruebas, al igual que lo har la autoridad
jurisdiccional, quien adems, con igualdad de valoracin, apreciar las pruebas de las
partes.
III. Necesidad de la prueba: Los hechos alegados por las partes, deben ser acreditados a
travs de sus medios probatorios ofrecidos; o en su caso, a travs de los medios
probatorios que de oficio disponga el Juez Especializado.
IV. Lealtad y probidad: Las partes del sistema integral deben llevar al procedimiento la
informacin de los hechos como sucedieron, con estricta fidelidad objetiva, para probar
los eventos acaecidos en la realidad.
V. Economa procesal: La sustanciacin del procedimiento deber llevarse a cabo
mediante la unificacin de las actuaciones, con el menor nmero de impugnaciones, y
con la mayor celeridad.
VI. Oralidad: El proceso legal ser preponderantemente oral, pero las actuaciones
constarn en actas por escrito.
ARTCULO 11.- Para efectos de esta ley, se entender por:
I. Asesor Jurdico Especializado: Es el servidor pblico, dependiente de la Procuradura
General de Justicia del Estado, encargado de la asesora jurdica de la vctima u
ofendido.
II. Centro de Internamiento: Es la institucin encargada de ejecutar las medidas
disciplinarias y las medidas de internamiento, que en su caso se imponga a los
III. Cdigo Penal: Es el Cdigo Penal para el Estado de Tabasco.
IV. Cdigo de Procedimientos Penales: Es el Cdigo de Procedimientos Penales para el
Estado de Tabasco.
V. Comit Auxiliar Tcnico: Es el rgano Colegiado Auxiliar del Juez Especializado,
encargado de emitir opinin biopsicosocial del adolescente.
VI. Defensor de Oficio Especializado: Es el servidor pblico encargado de la defensa
legal del adolescente, designado para ello.
VII. Institucin de Asistencia Social: Es la institucin encargada de ejecutar las medidas
preventivas, en aquellos casos donde los sujetos del sistema integral no cuenten con
familiares; o que no obstante su existencia, stos carezcan de las condiciones propicias
para llevar a cabo las medidas preventivas.
VIII. Juez de Ejecucin: Es el titular del rgano jurisdiccional encargado de ordenar la
ejecucin de las medidas legales, as como de vigilar el debido cumplimiento de las
decisiones definitivas del Juez de la causa.
IX. Juez Especializado: Es el titular del rgano jurisdiccional especializado, en materia
de adolescentes sujetos del sistema integral.
X. Ley: Es la Ley de Justicia que crea el Sistema Integral para Adolescentes del Estado
de Tabasco.
XI. Ministerio Pblico Especializado: Es la institucin que depende de la Procuradura
General de Justicia del Estado de Tabasco, cuya funcin especializada consiste en
investigar los hechos descritos en las leyes penales, si stos se atribuyen a los
XII. Sala Especializada: Es la Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, que conoce los recursos procesales relacionados con los
adolescentes, sujetos del sistema integral.
XIII. Sistema Integral: Es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, integrado
por autoridades e instituciones especializadas en la procuracin e imparticin de justicia
para adolescentes y en la ejecucin de las medidas dictadas.
ARTCULO 12.- Para efectos de esta ley, son personas menores de edad:
I. Los nios y las nias, de entre ocho aos y menores de doce aos de edad.
II. Los adolescentes, entre doce y menores de dieciocho aos de edad.
Tambin sern sujetos de esta ley, salvo la prescripcin de la conducta tpica, los
jvenes mayores de dieciocho aos de edad que hayan cometido alguna conducta
sancionada por las leyes penales durante su adolescencia.
ARTCULO 13.- Se aplicarn supletoriamente:
I. En la determinacin de la conducta tpica, se observar lo establecido por el Cdigo
Penal y dems leyes aplicables.
II. En el mbito de valoracin de las pruebas, as como la sustanciacin del
procedimiento legal, se aplicar el Cdigo de Procedimientos Penales.
III. En materia de pruebas, para los casos de reparacin del dao y de asignacin de
tutor, se estar a lo dispuesto por el Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tabasco.
IV. En lo que refiere a la Defensora Especializada, se atender lo dispuesto en la Ley
de Defensora de Oficio del Estado de Tabasco.
CAPTULO SEGUNDO
CONDUCTA TIPIFICADA Y GRADOS DE EJECUCIN
ARTCULO 14.- Los adolescentes pueden configurar, dolosa o culposamente, una
conducta tipificada.
La conducta tipificada como delito tiene como consecuencia una medida legal.
Slo se impondr alguna medida legal, cuando se pruebe la conducta tpica y
antijurdica del sujeto del sistema integral.
Las causas que hacen inexistente la conducta tpica, se resolvern de oficio, en cualquier
estado del procedimiento legal.
ARTCULO 15.- Para las acciones u omisiones, dolosas o culposas, deber observarse
lo dispuesto en lo conducente por el Cdigo Penal.
ARTCULO 16.- La conducta tpica de que se trate debe estar previamente descrita en
el Cdigo Penal y dems leyes aplicables.
Slo ser tpica la conducta que rena los elementos de la descripcin legal de que se
trate, siempre que sobre dicho comportamiento no incida alguna causa de atipicidad.
La conducta tpica puede realizarse de manera instantnea, permanente o continuada.
I. Es Instantnea cuando la consumacin del resultado se agota en el mismo momento
en que se han realizado todos los elementos de la descripcin legal.
II. Es permanente cuando la consumacin del resultado tpico se prolonga en el tiempo.
III. Es continuada cuando, con unidad de propsito delictivo, pluralidad de conductas e
identidad de sujeto pasivo, se concretizan los elementos de un mismo tipo penal.
ARTCULO 17.- La conducta tpica puede configurarse por accin u omisin. La
omisin puede ser simple o comisin por omisin, y para ello, se atender a lo dispuesto
por el Cdigo Penal.
ARTCULO 18.- La conducta tpica es inexistente si en el caso concreto se presenta
alguna causa de atipicidad.
Son causas de atipicidad:
I. La ausencia de alguno de los elementos objetivos, subjetivos o normativos de la
descripcin tpica de que se trate.
a) Son presupuestos del delito: el sujeto activo; el sujeto pasivo; la calidad personal que
en su caso exija el tipo penal de que se trate; la conducta activa u omisiva; el bien
jurdico protegido; el objeto material; el resultado tpico; el nexo causal; las
circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasin; y, los medios comisivos.
Son elementos objetivos o externos, aquellos que constituyen la materialidad del hecho
que la ley penal seala como delito.
b) Son elementos subjetivos del tipo penal: el dolo; la culpa, y, en su caso, los
elementos subjetivos especficos que requiera el tipo penal.
c) Son elementos normativos del tipo penal: aquellos cuyo entendimiento o
comprensin se hace depender de un juicio cognitivo, una valoracin jurdica, emprica-
cultural o tcnico-cientfico.
II. La falta de imputacin objetiva del resultado tpico al comportamiento del autor.
Un comportamiento le es objetivamente imputable al autor, siempre que se pruebe que
ste:
a) Cre un riesgo jurdicamente desaprobado.
b) Que dicho riesgo jurdicamente desaprobado se concretiz en un resultado tpico.
c) Que el resultado tpico pertenezca al mbito protector de la norma de que se trate.
En este sentido, la tipicidad del hecho se excluye cuando se prueba que el autor cre un
riesgo jurdicamente permitido; o cuando se pruebe que la vctima, de manera auto
responsable, actu a propio riesgo, de modo que se aprecie que su comportamiento
estuvo fuera del mbito protector de la norma.
El aumento de gravedad proveniente de las circunstancias particulares de la vctima no
ser atribuido al autor si ste las desconoca al momento de su accin u omisin. Si el
autor estuviese obligado a conocer las circunstancias particulares de la vctima que
propiciaron el aumento de su gravedad, la imputacin al autor ser a ttulo culposo.
III. El Error de tipo invencible.
a) El error de tipo invencible acaece cuando el autor doloso, al momento de su accin u
omisin, de manera inevitable, yerra respecto de alguno de los elementos objetivos o
normativos esenciales del tipo penal de que se trate.
b) El error de tipo vencible ocurre cuando el autor doloso, al momento de su accin u
omisin, de manera evitable, yerra respecto de alguno de los elementos objetivos o
normativos esenciales del tipo penal de que se trate.
El error de tipo vencible o evitable excluye el dolo del autor, pero deja subsistente la
medida legal a ttulo culposo, siempre que el tipo penal de que se trate admita dicha
configuracin culposa, si no, se excluye la tipicidad del hecho.
IV. El consentimiento-conformidad de la vctima, siempre que dicho consentimiento sea
un presupuesto necesario para la integracin del tipo penal de que se trate.
ARTCULO 19.- La conducta tpica es inexistente si en el caso concreto se presenta
alguna causa de justificacin.
Son causas de justificacin:
I. La defensa legtima.
Existe defensa legtima cuando se repele una agresin antijurdica real, actual o
inminente, para la proteccin de bienes jurdicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de defensa, que sean razonables los medios empleados, y que la agresin no
hubiese sido provocada dolosamente por el agredido o por la persona a quien se
defiende.
Se presumir como defensa legtima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar dao
a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su
familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligacin de
defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista
la misma obligacin; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en
circunstancias tales que revelen una agresin.
II. El consentimiento-justificante de la vctima, siempre que dicho consentimiento
recaiga sobre bienes jurdicos disponibles.
El consentimiento no debe ser emitido por error, engao o coaccin; debe referirse a un
acontecimiento futuro; debe estar referido tanto a la conducta como al resultado tpico
de que se trate; debe ser susceptible de conocimiento exterior.
El consentimiento puede ser expreso o tcito, pero, en cualquier caso, debe ser otorgado
por la persona que libremente y conforme a Derecho pueda disponer del bien jurdico,
sin que medie vicio alguno en la voluntad de quien lo otorga.
Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales
que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a
quien est legitimado para consentir, stos hubiesen otorgado dicho consentimiento.
III. El estado de necesidad-justificante. Cuando se obre por la necesidad de salvaguardar
un bien jurdico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado
dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado,
siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber
jurdico de afrontarlo.
IV. El cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Cuando la accin o la
omisin se realizan en cumplimiento de un deber jurdico o en ejercicio de un derecho,
siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o
ejercerlo.
El exceso en alguna de las causas de justificacin, se entender realizado a ttulo
culposo.
ARTCULO 20.- Si del estado de necesidad a que se refiere la fraccin III del artculo
19, resulta que el adolescente lesiona un bien jurdico de igual valor al salvaguardado,
aun que si bien la antijuridicidad del hecho subsistir, la medida legal de internamiento
se excluye.
Asimismo, cuando derivado de las circunstancias personales del sujeto del sistema
integral, se obtenga que conforme a las circunstancias concretas del hecho, tal
adolescente no poda conducirse de distinta manera, entonces, aunque si bien subsistir
la antijuridicidad del hecho, sin embargo, no le ser aplicable alguna medida legal de
internamiento.
No se proceder contra algn adolescente que culposamente cause lesiones u homicidio
a un sujeto con el que guarde relacin de parentesco consanguneo hasta el cuarto grado,
por afinidad hasta el segundo grado, o cuando entre el adolescente y la vctima exista
una relacin de amistad, salvo que el sujeto activo se encuentre en estado de ebriedad,
bajo el efecto de estupefacientes o psicotrpicos sin que medie prescripcin mdica, o
bien, salvo que se diere a la fuga o no auxilie a la vctima.
ARTCULO 21.- Cuando un adolescente, al momento de su accin, errneamente
considere que su comportamiento est permitido o justificado, en atencin a la supuesta
existencia de una norma o de alguna causa de justificacin, en tales casos, aunque si
bien subsistir la antijuridicidad del hecho:
I. Si el error del adolescente era inevitable, no podr imponrsele medida legal de
internamiento.
II. Se atenuar hasta en una mitad la medida legal de internamiento si el adolescente
poda evitar el error sobre la justificacin o la permisibilidad de su conducta.
Para determinar la evitabilidad del error sobre la justificacin o la permisibilidad de la
conducta, se tomar en cuenta las circunstancias personales del autor, as como las
peculiaridades concretas del hecho.
ARTCULO 22.- Si varios adolescentes intervienen en la ejecucin de un tipo penal, y
alguno de ellos comete una conducta tpica distinta a la acordada, se entiende que esta
ltima fue realizada por todos los intervinientes, cuando concurran los requisitos que
siguen:
I. Que sirva de medio adecuado para cometer el principal;
II. Que sea una consecuencia necesaria o natural de aqul, o de los medios concertados;
III. Que hayan sabido antes que se iba a cometer; o bien,
IV. Que cuando hayan estado presentes en su ejecucin, no hayan hecho cuanto estaba
de su parte para impedirlo.
ARTCULO 23.- Son grados de la ejecucin de la conducta tpica:
I. El comienzo de la ejecucin de la conducta tpica mediante tentativa:
a) Tentativa acabada: Acontece cuando el autor doloso ejecuta u omite la totalidad de
los actos u omisiones que deban consumar el resultado tpico, mismo resultado que no
acaece debido a causas ajenas a la voluntad del autor.
b) Tentativa inacabada: Ocurre cuando el autor doloso ejecuta u omite, parcialmente, los
actos u omisiones que deban consumar el resultado tpico, mismo resultado que no
acaece debido a causas ajenas a la voluntad del autor.
c) La Tentativa inidnea: Se presenta cuando el bien jurdico no se pone en riesgo, a
pesar del dolo del autor.
II. El desistimiento de la tentativa:
Si emprendida la tentativa o la ejecucin del tipo penal, el adolescente se desiste de la
consumacin del resultado tpico, de manera que mediante un comportamiento posterior
hace lo razonable para evitar dicho resultado, debido a una motivacin consciente y
voluntaria acorde con el orden jurdico, no se le impondr medida alguna por tentativa.
III. La consumacin del resultado tpico: Consiste en la lesin o puesta en riesgo del
bien jurdico protegido, segn se trate de tipos penales de lesin o de tipos penales de
peligro, respectivamente.
IV. El arrepentimiento de la consumacin del hecho tpico: Ocurre cuando el agente,
luego de haber quebrantado el bien jurdico protegido, se arrepiente de haber
consumado el resultado tpico.
ARTCULO 24.- Hay concurso ideal de conductas tpicas, cuando con una sola accin o
una sola omisin se configuran varios tipos penales.
Hay concurso real de conductas tpicas, cuando con pluralidad de acciones u omisiones
se configuran varios tipos penales.
No hay concurso cuando diversos comportamientos representan una misma conducta
tpica continuada.
ARTCULO 25.- Para la debida individualizacin de las medidas aplicables a los
adolescentes, el Juez Especializado, adems del dictamen emitido por el Comit
Auxiliar Tcnico, deber tomar en consideracin:
I. En atencin al valor del bien jurdico protegido: la gravedad de la conducta tpica;
relativo a la naturaleza de la conducta: el dolo o la culpa del agente; el grado de
ejecucin de que se trate; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasin; la
posibilidad que tuvo el agente de haber ajustado su conducta a las exigencias de la
norma; los medios comisivos empleados; el comportamiento posterior del sujeto activo
despus del hecho; el comportamiento de la vctima en el hecho;
II. Tambin sern relevantes para la individualizacin de las medidas legales, respecto
del sujeto activo: la edad; el nivel de educacin; las condiciones sociales, econmicas y
culturales; los motivos que lo impulsaron o determinaron a desarrollar su
comportamiento; as como las condiciones personales, fisiolgicas y psquicas
especficas en que se encontraba el sujeto activo en el momento de la comisin de la
conducta tpica; si el agente perteneciera a un grupo tnico o pueblo indgena, se
tomarn en cuenta, adems, sus usos y costumbres.
III. Igualmente, para la individualizacin de las medidas legales, el Juez Especializado
deber atender a las reglas de concurso de conductas tpicas.
ARTCULO 26.- No podr iniciarse procedimiento legal alguno contra adolescentes,
cuando:
I. Hayan transcurrido cinco aos a partir de la supuesta comisin de la conducta tpica
considerada como grave y cuya punibilidad exceda los ocho aos de prisin.
II. Hayan transcurrido ocho aos a partir de la supuesta comisin de la conducta tpica
considerada como grave y cuya punibilidad exceda los quince aos de prisin.
III. Haya transcurrido un ao a partir de que tuvo conocimiento de la atribucin de una
conducta tpica no considerada como grave.
IV. Hayan transcurrido dos aos a partir de la supuesta comisin de la conducta tpica
no considerada como grave, siempre que no se le hubiese hecho de su conocimiento la
atribucin de dicha conducta tpica.
CAPTULO TERCERO
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES EN
LA SUSTANCIACIN DEL PROCEDIMIENTO LEGAL
ARTCULO 27.- Los derechos fundamentales consagrados en la presente ley a favor de
los adolescentes en conflicto con la ley penal son inalienables, imprescriptibles e
irrenunciables.
ARTCULO 28.- El adolescente sujeto a esta Ley gozar de los mismos derechos y
garantas reconocidos a los mayores de dieciocho aos a quienes se les atribuya o
declare ser autores de una conducta tipificada como delito en las Leyes del Estado,
adems de los que les correspondan por su condicin especial derivada de su edad, y
particularmente de los siguientes:
I. A ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; quedando
prohibido, en consecuencia, cualquier violacin a sus derechos humanos, como el
maltrato, la incomunicacin, la coaccin sicolgica o cualquier otra accin u omisin
que atente contra su dignidad o su integridad personal fsica o mental.
II. A que la aplicacin de esta Ley est a cargo de instituciones, rganos jurisdiccionales
y autoridades especializados en materia de justicia para adolescentes.
III. A que se observen las garantas del debido proceso legal, desde el inicio de la
investigacin hasta la aplicacin de la medida.
IV. A que se respete la independencia entre las autoridades que efecten la remisin, las
que dicten las medidas y quienes las ejecuten.
V. A que durante la investigacin, el trmite del proceso y la ejecucin de las medidas,
se le respete el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por motivos de
raza, origen tnico, gnero, preferencia sexual, condicin social o econmica, religin,
idioma, lengua, dialecto, nacionalidad, prcticas o creencias culturales, capacidades
especiales, grado de inadaptacin social, naturaleza y gravedad de la conducta, o
cualquier otro supuesto semejante.
VI. A tener un proceso justo, reservado, sin demora, expedito y gratuito ante el Juez
Especializado.
VII. A que se emitan las resoluciones por el Juez Especializado de manera fundada,
motivada, pronta, completa e imparcial.
VIII. A ser asistido por un Defensor de Oficio Especializado y comunicarse con l
desde el inicio de la investigacin hasta que cumpla con la medida que le sea dictada;
para el caso de que no cuente con defensor la autoridad le nombre un Defensor de
Oficio Especializado.
IX. A no ser privado ilegalmente de su libertad ni a ser limitado en el ejercicio de sus
derechos mas all de los fines, alcances y contenidos de cada una de las medidas que se
le deban aplicar, de conformidad a la presente Ley.
X. A ser informado del motivo de la investigacin o del proceso, en su caso, una vez
sometido a stos.
XI. A que se le haga saber el nombre de la persona que formule la denuncia o querella
de la conducta tipificada como delito que se le atribuya.
XII. A ser informado de todas las garantas y derechos que tiene durante la
investigacin, el proceso y la aplicacin de las medidas.
XIII. A solicitar la presencia de sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o
la custodia en todos los actos de la investigacin y del proceso y tener comunicacin
directa y permanente con ellos sin alterar la disciplina de las diligencias. La autoridad
competente podr limitar esa presencia si existen motivos para presumir que es
perjudicial para el adolescente.
XIV. A ser careado ante la presencia del Juez para Adolescentes, cuando lo solicite,
salvo lo dispuesto por la fraccin V, Apartado B, del artculo 20 de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
XV. A no ser obligado a declarar.
XVI. A ser asistido por un traductor cuando no hable o entienda el idioma castellano.
En caso de ser sordo o mudo, se le interrogar por medio de intrprete; si sabe leer y
escribir, se le podr interrogar por escrito.
XVII. A no ser juzgado ms de una vez por la misma conducta tipificada como delito.
XVIII. A que toda limitacin o restriccin de sus derechos sea ordenada por la autoridad
competente conforme a esta Ley.
XIX. A recibir informacin clara, accesible y precisa de la autoridad competente
conforme a esta Ley, personalmente o a travs de su defensor, padres, tutores, quienes
ejerzan la patria potestad o la custodia, sobre el significado de cada una de las
actuaciones de la investigacin y del proceso que se desarrollen en su presencia, al igual
que de la ejecucin de las medidas, as como de su contenido, alcances y razones, de tal
forma que el adolescente las comprenda.
XX. A que se apliquen en su favor las causas de exclusin previstas en el artculo 14 del
Cdigo Penal; en su caso, a que se declare que no es autor de una conducta tipificada
como delito por no haberla cometido.
XXI. A que no se le aplique medida alguna si no existe resolucin judicial ejecutoria
que la ordene.
XXII. A que se presuma su inocencia hasta en tanto no se compruebe que fue autor en
una conducta tipificada como delito.
XXIII. A que cuando resulten aplicables dos o ms leyes o normas respecto de la misma
conducta, siempre se opte por la ms favorable para sus derechos fundamentales, de
conformidad con los principios rectores de la presente Ley.
XXIV. A que su intimidad y privacidad personal y familiar sean respetadas,
consecuentemente se prohbe la publicacin de cualquier dato que directa o
indirectamente posibilite la divulgacin de su identidad.
XXV. A que las autoridades que brinden informacin sobre estadsticas
procedimentales o judiciales, no contravengan el principio de confidencialidad ni el
derecho a la privacidad del adolescente y su familia, consagrados en esta Ley y en
cualquier otra aplicable.
XXVI. A ser odo, aportar pruebas, interrogar a los testigos y presentar los argumentos
necesarios para su defensa y de rebatir cuanto le sea contrario, por s mismo o por
conducto de su Defensor ante el Ministerio Pblico Especializado, ante los rganos
jurisdiccionales especializados y, en su caso, ante la autoridad que ejecute las medidas.
En ningn supuesto podr juzgrsele en ausencia.
XXVII. A no ser ingresado preventiva o definitivamente en un Centro de Internacin,
sino mediante orden o resolucin escrita dictada por autoridad competente, como
medida excepcional y por el tiempo ms breve posible, la cual slo podr aplicarse en
su caso a los adolescentes de entre catorce aos cumplidos y menos de dieciocho aos.
XXVIII. A ser examinado inmediatamente por un mdico cuando est a disposicin o
bajo custodia de cualquier autoridad. La atencin deber estar a cargo de un facultativo
del mismo sexo que el adolescente.
XXIX. A gozar de los beneficios de la libertad provisional.
XXX. A que las medidas que se apliquen, sean racionales y acordes a las necesidades de
reintegracin social y familiar del adolescente.
XXXI. A que no se le apliquen en ningn caso medidas indeterminadas.
XXXII. A que se procure la aplicacin de formas alternativas de justicia, cuando resulte
procedente.
XXXIII. A impugnar las resoluciones.
XXXIV. A que, de ser internado de manera definitiva, cumpla la medida en un centro
de internacin especializado. Para el caso de que el internamiento sea preventivo, se
procurar que permanezca en un sitio distinto al de los dems detenidos, debiendo
remitirlo de inmediato al centro de internacin especializado, a disposicin de la
autoridad competente.
XXXV. A que el servicio de salud y la seguridad que se les proporcione dentro de los
centros de internacin, sea prestado por personal de su mismo sexo.
ARTCULO 29.- La vctima u ofendido por una conducta tipificada como delito en las
leyes del Estado atribuida a un adolescente, tendrn los siguientes derechos:
I. A que el Ministerio Pblico Especializado les comunique el inicio del procedimiento,
el ejercicio de la accin y el sentido de la sentencia, as como a ser informado en
aquellos casos en los que se hubiere otorgado al adolescente su libertad anticipada,
tratndose de conductas tipificadas como graves.
II. A recibir asesora jurdica gratuita por parte del Asesor Jurdico Especializado,
respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, ser auxiliados por intrpretes y/o
traductores cuando no hable o no entienda el idioma castellano. En caso de ser sordo o
mudo, declarar por medio de intrprete; si sabe leer y escribir, podr declarar por
escrito.
III. A que se les proporcionen todas las facilidades y apoyos para identificar al
adolescente probable autor o partcipe en la conducta tipificada como delito en las leyes
del Estado.
IV. A que el Ministerio Pblico Especializado les reciba los medios de prueba para
acreditar la conducta tipificada como delito en las leyes del Estado y la probable autora
o participacin del adolescente.
V. A que se les permita consultar el expediente por s, por su asesor jurdico, abogado o
persona de confianza que estn debidamente acreditados, para informarse sobre el
desarrollo del procedimiento.
VI. A que se les proporcione atencin mdica, psicolgica, psiquitrica y asistencia
social cuando la requieran. Cuando as se solicite y la ndole de la afectacin lo amerite,
la atencin deber estar a cargo de personal especializado del mismo sexo que la
vctima u ofendido y podr brindarse en el domicilio de ste.
VII. A que se le repare el dao o se le restituya la cosa objeto del delito.
VIII. A que el menor de edad o incapaz, adems de su asesor jurdico, sea asistido en las
diligencias que se practiquen en el procedimiento, por sus padres, tutores, quienes
ejerzan la patria potestad o la custodia.
IX. A solicitar al Ministerio Pblico Especializado el desahogo ante los rganos
jurisdiccionales especializados de las diligencias que, en su caso, correspondan. Si el
Ministerio Pblico Especializado considera que no es necesario el desahogo de
determinada diligencia, deber darle respuesta por escrito fundando y motivando su
negativa, notificndole el acuerdo para que manifieste lo que a su derecho convenga.
X. A que se decreten las providencias para proteger su vida, integridad fsica y moral,
bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de sus familiares directos y los de los
testigos que hayan depuesto o depondrn en su favor, contra todo acto de intimidacin y
represalia, o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que stos pudieran
ser afectados por los adolescentes probables intervinientes en la realizacin de una
conducta tipificada como delito o por terceros relacionados con stos.
XI. A que la prctica de exmenes fsicos o mentales en su persona se realice cuando
otorgue su consentimiento expreso.
XII. A no carearse cuando sean menores de edad, siempre que se trate de violacin o
secuestro.
En estos casos se llevarn a cabo las declaraciones en las condiciones que establezca la
Ley.
XIII. A que se mantenga el anonimato sobre su victimizacin en los medios de
comunicacin.
XIV. A que la representacin gratuita en materia civil le represente en el proceso civil
para obtener la reparacin del dao; salvo que dicha institucin se vea obligada a
representar un inters contrapuesto, en cuyo caso ser el Ministerio Pblico
Especializado quien intervenga; para que se acoja esa pretensin no ser indispensable
exhibir sentencia firme del procedimiento que, en su caso, se siga al adolescente.
XV. Los dems que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones legales
aplicables, que no contravengan el presente ordenamiento.
ARTCULO 30.- En la sustanciacin de todo procedimiento legal se debe acreditar la
minora de edad del sujeto activo, a travs del acta de nacimiento, documentos oficiales
de identidad, o bien, a travs de los medios de prueba idneos.
Se presumir la menor edad de una persona, si conforme a ningn medio de prueba
idneo pudiera determinarse lo contrario.
ARTCULO 31.- Desde el inicio de la investigacin previa hasta el final de las
actuaciones, todo adolescente tendr derecho a ser asistida por un defensor.
Los adolescentes tienen derecho a ser odas, de presentar pruebas y los argumentos
necesarios para su defensa, as como el derecho a rebatir cuanto les sea contrario. En
ningn caso podr juzgrseles en ausencia.
CAPTULO CUARTO
MEDIDAS LEGALES APLICABLES A LOS MENORES DE EDAD
SECCIN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS LEGALES
ARTCULO 32.- Son medidas legales aplicables a los menores de edad:
I. Internamiento: Slo se aplicar cuando el adolescente haya cometido una conducta
tpica considerada como grave.
II. De carcter econmico: Las cantidades que el Juez Especializado imponga al
adolescente para garantizar la reparacin del dao.
III. De carcter disciplinario: Servirn como medidas de coaccin para el debido
cumplimiento de los mandatos emitidos por los rganos jurisdiccionales.
IV. De carcter pedaggico: Para lograr que el menor de edad adquiera determinados
conocimientos especiales.
V. De carcter preventivo: Para auxiliar, evitar o atender en el menor de edad, cualquier
alteracin en su salud.
ARTCULO 33.- El internamiento del adolescente sujeto al sistema integral, puede ser:
I. Internamiento en rgimen cerrado;
II. Internamiento de carcter provisional; o
III. Internamiento en su tiempo libre.
La medida legal de internamiento, cualquiera que sea su modalidad, a consideracin del
Juez Ejecutor, deber excluirse: debido al estado de salud del adolescente, o cuando
dicha medida de internamiento resulte notoriamente innecesaria e irracional.
ARTCULO 34.- Los adolescentes econmicamente solventes, a travs de sus
representantes, darn cumplimiento a las medidas de carcter econmico.
Quien ejerza la patria potestad, o cualquier otra persona, podr subrogarse al pago de la
medida econmica que el Juez Especializado imponga.
ARTCULO 35.- Son medidas de carcter disciplinario:
I. La prestacin de servicios a favor de la comunidad.
II. La guarda y custodia del adolescente, a cargo del tutor.
III. La amonestacin, misma que servir para instar al adolescente a no realizar otra
conducta tpica.
ARTCULO 36.- Son medidas de carcter pedaggico:
I. La obligacin de acudir a determinadas instituciones especializadas, para recibir
formacin educativa, tcnica, orientacin, o asesoramiento.
II. Acudir a centros educativos especializados en materia de adicciones.
ARTCULO 37.- Son medidas de carcter preventivo:
I. La libertad asistida.
II. La limitacin o prohibicin de residencia.
III. La prohibicin de asistir a determinados lugares.
IV. La prohibicin de manejar objetos peligrosos.
V. Abstenerse de ingerir bebidas alcohlicas, psicotrpicos o estupefacientes.
VI. Remisin del adolescente al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia.
ARTCULO 38.- Las medidas de seguridad aplicables a los adolescentes tendrn por
objetivo salvaguardar su integridad fsica y psicolgica, para prevenir que en el futuro
no cometan alguna conducta tpica.
SECCIN SEGUNDA
INTERNAMIENTO
ARTCULO 39.- La medida de internamiento consiste en la restriccin de la libertad
corporal y debe cumplirse en los Centros de Internamiento Especializados para
adolescentes.
Durante la ejecucin de la medida legal de internamiento, el adolescente deber ser
preparado para mejorar su vinculacin familiar, social y cultural, en este sentido, deber
ser informado acerca de las opciones educativas o de trabajo viables para cuando haya
obtenido su libertad.
La medida de internamiento deber aplicarse como medida de ltimo recurso, en
tratndose de conductas tpicas consideradas como graves.
Para los efectos de la presente Ley se consideran como conductas tpicas graves las
siguientes:
A) Homicidio doloso;
B) Violacin;
C) Secuestro;
D) Robo con violencia; y
E) Lesiones calificadas.
Se impondr la medida de internamiento, en los casos siguientes:
I. A quienes tengan ms de catorce y menos de dieciocho aos de edad.
II. A quienes si bien hubiesen cumplido dieciocho o ms aos de edad, al momento de
su detencin sin embargo, no haya prescrito la conducta tpica cometida.
III. A quienes, dentro de los parmetros de las edades a que se refieren las fracciones
anteriores, hayan incumplido de manera injustificada alguna medida legal distinta a la
de internamiento.
La duracin de la medida de internamiento no podr ser menor de tres meses ni mayor
de ocho aos.
La ejecucin de la medida legal de internamiento es competencia del Estado de Tabasco
a travs del Juez de Ejecucin de medidas legales.
El momento de la detencin del adolescente servir como base para realizar el cmputo
segn el cual se calcule el tiempo del debido cumplimiento de la medida legal de
internamiento, cualquiera que sea el carcter del mismo.
ARTCULO 40.- El internamiento de carcter provisional es una medida cautelar que
podr aplicar el Juez Especializado:
I. Cuando exista un auto de sujecin al proceso legal con internamiento, de conformidad
con la fraccin I del artculo 138 de esta ley.
II. Cuando no se garantice la libertad caucional o la reparacin del dao;
III. Cuando con anterioridad el adolescente hubiese cometido una conducta tpica dolosa
de la misma naturaleza, ataente al mismo bien jurdico protegido; o,
IV. Conforme al debido cumplimento de una orden de detencin e internamiento, de
conformidad con la fraccin I del artculo 114 de esta ley.
El internamiento de carcter provisional podr durar hasta que se dicte la sentencia
definitiva que cause estado.
No podr decretarse internamiento de carcter provisional a las personas menores de
catorce aos de edad.
ARTCULO 41.- La medida de internamiento en tiempo libre consiste en la restriccin
intermitente de la libertad corporal del adolescente a quien se le obligue permanecer en
un Centro de Internamiento durante periodos de tiempo determinados. Dichos periodos
de internamiento sern: diurno, nocturno o de fin de semana.
El Juez Especializado, y en su caso el Juez de Ejecucin, tendrn en cuenta las
obligaciones laborales y/o educativas del adolescente para determinar los periodos de
internamiento.
La duracin de esta medida legal no podr ser inferior a tres meses ni exceder de cinco
aos.
SECCIN TERCERA
MEDIDAS DE CARCTER ECONMICO
ARTCULO 42.- La reparacin del dao a favor de la vctima comprende:
I. La restitucin del bien quebrantado cuando ello sea posible, o el pago del precio de la
misma, a valor de reposicin, as como el pago de perjuicios.
II. La indemnizacin por el dao material y/o moral causado, incluyendo el pago de la
atencin mdica que, como consecuencia de la conducta causada por el adolescente,
sean necesarios para la recuperacin de la vctima.
III. El pago de los tratamientos psicoteraputicos que requiera la vctima, por causa del
dao causado por el adolescente en conflicto con la ley penal.
ARTCULO 43.- En tratndose de conductas tpicas consideradas como no graves, ser
causa de sobreseimiento del proceso legal, garantizar el pago de la reparacin del dao.
Cuando la vctima u ofendido se nieguen a recibir el pago por concepto de la reparacin
del dao, el adolescente o su representante podrn hacer la consignacin del pago ante
el Juez Especializado, o bien ante el Juez Ejecutor.
Para la sustanciacin del procedimiento de reparacin del dao se estar a lo dispuesto
en lo previsto en los Ttulos tercero y cuarto de esta ley.
SECCIN CUARTA
MEDIDAS DE CARCTER DISCIPLINARIO
ARTCULO 44.- En la comisin de conductas tipificadas como no graves, proceder la
medida legal de prestacin de servicios a favor de la comunidad, independientemente de
la imposicin de otras medidas legales, siempre y cuando se haya cubierto la reparacin
del dao correspondiente, as como garantizado el cumplimiento de las obligaciones
procesales o de ejecucin. Para tal efecto, el adolescente debe realizar actividades
gratuitas para el mejor funcionamiento de determinadas entidades de asistencia pblica,
hospitales, escuelas u otros establecimientos del sector social.
Las actividades de referencia deben asignarse conforme a las aptitudes del adolescente
de que se trate, y no deben ser inferiores a una hora ni exceder de tres horas al da, por
un mximo de tres veces a la semana. La duracin de esta medida no podr ser menor
de tres meses ni mayor de dos aos.
ARTCULO 45.- Proceder la medida legal de guarda y custodia del adolescente, a
cargo del tutor, independientemente de la imposicin de otras medidas legales:
I. Cuando el adolescente hubiese configurado una conducta tpica considerada como no
grave y se haya cubierto la reparacin del dao correspondiente, as como garantizado el
cumplimiento de las obligaciones procesales o de ejecucin.
II. Cuando debido a la aplicacin de la medida legal de internamiento, a propsito de la
ejecucin de la misma, o en atencin al estado de salud del adolescente, a consideracin
del juez ejecutor, dicha medida de internamiento resulte notoriamente innecesaria e
irracional en el adolescente.
ARTCULO 46.- La amonestacin consistir en que el Juez Especializado motivar al
adolescente, para que en lo futuro se abstenga de cometer cualquier conducta tpica.
Esta medida podr efectuarse en pblico o en privado, a discrecin del Juez
Especializado.
SECCIN QUINTA
MEDIDAS DE CARCTER PEDAGGICO
ARTCULO 47.- Se le impondr obligacin de acudir a determinadas instituciones para
recibir formacin educativa, tcnica, orientacin, o asesoramiento, al adolescente que:
I. Haya cometido una conducta tpica culposa.
II. Hubiese encuadrado su comportamiento bajo alguno de los supuestos previstos en los
artculos 20 21 de esta ley.
La obligacin de acudir a determinadas instituciones para recibir formacin educativa,
tcnica, orientacin, o asesoramiento, no podr exceder de dos aos, ni ser menor a seis
meses.
ARTCULO 48.- La medida de acudir a centros educativos en materia de adicciones
ser procedente, en los casos siguientes:
I. Cuando el mdico legista determine que el adolescente padece alguna adiccin.
II. Cuando el adolescente haya cometido, dolosa o culposamente, alguna conducta tpica
considerada como grave en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o
psicotrpicos, sin prescripcin mdica.
La duracin de esta medida legal no podr ser inferior a tres meses ni mayor a cinco
aos.
SECCIN SEXTA
MEDIDAS DE CARCTER PREVENTIVO
ARTCULO 49.- La libertad asistida es una medida legal, segn la cual, el adolescente
deber continuar con el desempeo normal de su vida cotidiana y estar bajo la
vigilancia de un supervisor. La libertad asistida no podr ser menor de tres meses ni
exceder de cuatro aos.
El supervisor designado por el Director del Centro de Internamiento, y debidamente
ratificado por el Juez de Ejecucin, conforme al Programa Personalizado de Ejecucin
previsto en el Reglamento de esta ley, vigilar las actividades del adolescente mientras
dure la medida legal de libertad asistida.
Son obligaciones del supervisor:
I. En lo conducente, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Personalizado de
Ejecucin.
II. Propiciar el mejor desarrollo tico-social del adolescente.
III. Presentar cuantos informes le sean requeridos por el Director del Centro de
Internamiento, o bien, por el Juez de Ejecucin.
El supervisor que de algn modo instrumentalice la voluntad de los adolescentes para
realizar ciertos comportamientos indebidos, responder jurdico-penalmente conforme a
las leyes aplicables del Estado.
ARTCULO 50.- La medida legal de libertad asistida ser procedente, en los casos
siguientes:
I. Cuando el conducta tpica de que se trate no sea considerada como grave.
II. Cuando el internamiento del adolescente resulte por dems innecesario e irracional,
segn lo dispuesto en la parte conducente del artculo 33 de esta ley.
III. Cuando no se cubra la reparacin del dao.
ARTCULO 51.- La limitacin o prohibicin de residencia, es una medida legal que
consiste en obligar al adolescente a no residir en lugares en los que el entorno social le
sea perjudicial para su desarrollo integral, de conformidad con el Programa
Personalizado de Ejecucin previsto en Reglamento de esta ley. La limitacin o
prohibicin de residencia no podr ser menor de tres meses ni exceder de cuatro aos.
El Juez Especializado, al imponer esta medida legal, deber precisar el lugar donde el
adolescente tenga prohibido residir.
El Director del Centro de Internamiento deber informar al Juez de Ejecucin, por lo
menos cada tres meses, el cumplimiento y la evaluacin de esta medida legal.
ARTCULO 52.- La medida legal de limitacin o prohibicin de residencia, es
aplicable:
I. Cuando el adolescente hubiese realizado una conducta tpica que no sea considerada
como grave.
II. Cuando, a consideracin del Juez Especializado, un cierto entorno social resulte
perjudicial para el desarrollo integral del adolescente.
ARTCULO 53.- La medida legal de prohibicin de asistir a determinados lugares
consiste en que el adolescente se abstenga de asistir a ciertos domicilios o
establecimientos que resulten inconvenientes para el desarrollo pleno de su
personalidad. Esta medida legal no podr ser menor de tres meses ni exceder de tres
aos.
El Juez Especializado deber precisar los lugares que no podr visitar el adolescente.
ARTCULO 54.- La prohibicin de manejar objetos peligrosos ser aplicable a personas
mayores de doce y menores de dieciocho aos de edad, independientemente de
cualquier medida legal de internamiento, cuando se cometa una conducta tpica con
algn objeto peligroso, previa reparacin del dao.
Esta medida legal representa la inhabilitacin para obtener permiso o licencia de
conducir cualquier clase de automotor, y no podr ser menor de tres meses ni exceder de
cinco aos.
El Juez de Ejecucin har del conocimiento de las autoridades competentes la
imposicin de esta medida legal, para que dichas autoridades, segn lo ordenado por el
Juez Especializado, nieguen, cancelen o suspendan el permiso del adolescente para
conducir cualquier clase vehculos.
El incumplimiento de esta medida legal trae como consecuencia la duplicidad del
trmino de duracin.
ARTCULO 55.- La medida legal de abstenerse de ingerir bebidas alcohlicas,
psicotrpicos o estupefacientes, tendr aplicacin:
I. Cuando el sujeto activo padezca alguna adiccin vinculada con el alcohol,
psicotrpicos o estupefacientes, sin prescripcin mdica.
II. Cuando el adolescente realice alguna conducta tpica en estado de ebriedad, o bajo el
efecto de algn psicotrpico o estupefaciente, sin prescripcin mdica, conforme a lo
dispuesto en la parte conducente del artculo 15 de esta ley.
La duracin de la medida legal de abstenerse de ingerir bebidas alcohlicas,
psicotrpicos o estupefacientes, en principio, se determinar en atencin a la gravedad
de la adiccin y a las condiciones personales del sujeto del sistema integral, aunque no
podr ser menor de tres meses ni exceder de ocho aos.
ARTCULO 56.- Cuando algn adolescente realice alguna conducta tpica no grave y
que sus padres, tutores o representantes, no puedan hacerse cargo de l, entonces, el
Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia deber ocuparse de su guarda y
custodia. Para que la Institucin de Asistencia Pblica en cuestin asuma la guarda y
custodia del adolescente, debern cubrirse los aspectos siguientes:
I. El Juez Especializado o el Juez de Ejecucin darn vista a los padres, tutores o
representantes del adolescente, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
II. Si los padres o representantes del adolescente, por cualquier causa, no garantizan el
cabal cumplimiento de la medida legal de guarda y custodia, el rgano jurisdiccional
remitir los autos al Juez familiar para que ste provea las medidas precautorias
procedentes.
TTULO SEGUNDO
AUTORIDADES EN MATERIA DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES
CAPTULO PRIMERO
MINISTERIO PBLICO ESPECIALIZADO
ARTCULO 57.- Son deberes y atribuciones del Ministerio Pblico Especializado:
I. Velar por la integridad, la dignidad, el respeto y el estricto cumplimento de los
derechos y las garantas de los adolescentes.
II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre
conductas atribuibles a adolescentes, susceptibles de ser consideradas como conductas
tipificadas como delito.
III. Investigar y perseguir las conductas tpicas descritas en las leyes penales que se le
atribuyan a los adolescentes, practicando y ordenando dentro de la fase de investigacin
las diligencias necesarias a efecto de reunir las pruebas para la comprobacin de la
conducta tpica y de la probable autora.
IV. Dictar las providencias para proporcionar seguridad y auxilio a la vctima u
ofendido.
V. Procurar la conciliacin en la fase de investigacin.
VI. Supervisar y tener bajo su mando a la Polica Judicial Especializada, misma que le
auxiliar en la investigacin.
VII. Rendir ante la autoridad jurisdiccional las pruebas de la existencia de las conductas
tpicas y antijurdicas y la probable autora del adolescente, as como participar en su
desahogo.
VIII. Conceder, cuando proceda, la libertad provisional bajo caucin del adolescente.
IX. Ejercer la accin legal y poner al adolescente a disposicin del Juez Especializado
en los casos en que resulte procedente.
X. Solicitar al Juez para Adolescentes las rdenes de cateo, comparecencia y detencin
que procedan.
XI. Intervenir en las audiencias del proceso.
XII. Solicitar, en su caso, la imposicin de medidas.
XIII. Interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el inters de la
sociedad, de la vctima o del ofendido.
XIV. Informar de inmediato, al adolescente y a sus representantes, acerca de los
derechos que le asisten y la situacin jurdica concreta.
XV. Garantizar que durante la fase de detencin y retencin no se incomunique al
adolescente, ni se le coaccione, intimide, torture, someta a tratos inhumanos o
degradantes, as como vigilar que estn custodiados en lugares separados de las
personas mayores de edad.
XVI. Resolver la situacin jurdica de los adolescentes que sean puestos a su
disposicin, dentro de los plazos y los trminos previstos en esta ley.
XVII. Realizar durante el procedimiento, todas las actuaciones necesarias para
garantizar la justicia para los adolescentes, efectuando ofrecimiento de pruebas,
formulacin de conclusiones, agravios, alegatos, e interponer los recursos procedentes.
XVIII. Asesorar a la vctima durante la fase de investigacin y durante la fase de juicio.
XIX. Solicitar la debida reparacin del dao cuando proceda, y realizar todas las
acciones tendientes a obtenerla.
XX. Las dems que le otorgue esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.
ARTCULO 58.- Cuando al menos un adolescente y otro u otros sujetos mayores de
edad estn vinculados con la realizacin de un mismo hecho, el Ministerio Pblico
Especializado integrar la averiguacin previa de las personas mayores de edad,
observando lo dispuesto en el artculo 4 de la presente Ley, para:
I. Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas intervinientes.
II. Establecer el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
III. Aplicar las medidas precautorias conducentes.
IV. Ejercer la accin penal cuando corresponda.
Los casos en que se presente la hiptesis a que se refiere este artculo, estarn
vinculados bajo la misma investigacin, averiguacin previa y acuerdos de
determinacin, para integrar un solo pliego.
Las diligencias a que se refieren las fracciones de este artculo, debern efectuarse de
conformidad con lo dispuesto en el Cdigo de Procedimientos Penales.
ARTCULO 59.- A travs del Centro de Atencin a Vctimas, el Ministerio Pblico
Especializado atender a las personas menores de edad vctimas de alguna conducta
tpica, tomando en consideracin:
I. La conducta tpica de la que fue vctima la persona menor de edad.
II. La edad y las condiciones personales de la vctima.
III. La estructura funcional de la familia a que pertenece la vctima.
IV. La comunidad a la que pertenece y en la que se desenvuelve la vctima, incluidos los
usos y las costumbres de la regin.
El Ejecutivo Estatal, a travs de las dependencias correspondientes, se encargar de
crear programas y planes estratgicos para el correcto funcionamiento de este Centro de
Atencin a Vctimas.
CAPTULO SEGUNDO
RGANO JURISDICCIONAL
ARTCULO 60.- El Juez Especializado ser distinto a los Jueces penales, y se regir
segn lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
ARTCULO 61.- El Juez Especializado tiene los deberes y las atribuciones que siguen:
I. Debe apegarse a los principios, derechos, garantas y dems lineamientos previstos en
esta ley.
II. Debe vigilar que no se quebrante la integridad, la dignidad, el respeto y el estricto
cumplimento de los derechos y las garantas de los adolescentes sujetos a su
jurisdiccin.
III. En cualquier momento procesal debe informar al adolescente, y a su legtimo
representante, acerca de la situacin jurdica respectiva, los derechos y las garantas
previstas.
IV. Conocer en primera instancia los juicios que sean de su competencia.
V. Promover soluciones alternativas al juzgamiento, a fin de cumplir con los principios
de mnima intervencin y subsidiariedad.
VI. Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y
trminos previstos en la presente ley.
VII. En los casos en que proceda, decretar la suspensin del juicio por arreglo
conciliatorio, conforme a esta ley.
VIII. De conformidad con el artculo 25 de esta ley, realizar la debida
individualizacin de la medida legal.
ARTCULO 62.- Los Secretarios de Acuerdos y los Actuarios darn fe pblica a las
actuaciones y diligencias que se desahoguen durante la sustanciacin del proceso legal,
y coadyuvarn en la actividad del Juez Especializado en la certificacin de las
audiencias orales.
ARTCULO 63.- En caso de alguno de los impedimentos previstos en el Cdigo de
Procedimientos Penales, el Juez Especializado nicamente estar facultado para dictar
las medidas precautorias, a fin de salvaguardar la integridad de los adolescentes;
adems, remitir los autos a la Sala Especializada correspondiente para su
pronunciamiento.
ARTCULO 64.- La Sala Especializada conocer de la segunda instancia de los
procesos legales, y tienen los deberes y atribuciones que siguen:
I. Conocer y resolver de los recursos interpuestos contra las resoluciones del Juez
Especializado y del Juez de Ejecucin.
II. Ejercer sus funciones de conformidad con los principios, los derechos, las garantas y
los dems lineamientos previstos en esta ley.
III. Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y trminos
previstos en esta ley.
IV. Vigilar que se respeten los derechos y las garantas de los adolescentes sujetos a su
jurisdiccin.
V. Respecto de algn acto de autoridad que restrinja un derecho fundamental de los
adolescentes durante el proceso legal, resolver de manera expedita.
VI. Resolver los impedimentos, excusas o recusaciones que se presenten durante el
proceso legal.
VII. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los Jueces
Especializados y los Jueces de Ejecucin.
VIII. Resolver las controversias y las concentraciones que se presenten entre los Jueces
Especializados y los Jueces Penales para adultos.
CAPTULO TERCERO
DEFENSORA DE OFICIO ESPECIALIZADA
ARTCULO 65.- La Defensora de Oficio Especializada estar a cargo de la Secretara
de Gobierno y tendr como funcin la defensa legal del adolescente, cuando sea
designado para ello.
En caso necesario la defensa la asumir el Defensor de Oficio Ordinario y a la brevedad
la continuar el Defensor de Oficio Especializado.
ARTCULO 66.- La Defensora de Oficio Especializada contar con el nmero de
Defensores de Oficio Especializados que requieran las necesidades del servicio.
ARTCULO 67.- Para ser Defensor de Oficio Especializado, adems de reunir los
requisitos previstos por la Ley de la Defensora de Oficio, se requiere cumplir con los
siguientes:
I. Contar con capacitacin en materia de adolescentes.
II. No haber sido condenado por delito de carcter intencional.
El Defensor de Oficio Especializado, necesariamente deber ser licenciado en derecho
con cdula profesional, y con experiencia acreditada en materia de justicia para
adolescentes; as mismo, deber firmar todas las promociones y anotar su nmero de
patente expedido por la Direccin General de Profesiones.
ARTCULO 68.- Para la defensa y proteccin de los adolescentes a quienes se les
atribuya o compruebe la realizacin de una conducta tipificada como delito, el Defensor
de Oficio Especializado tendr los siguientes deberes y atribuciones:
I. Ejercer sus deberes y funciones en estricto apego al inters superior del adolescente,
as como a los principios, derechos, garantas y dems lineamientos previstos en esta
Ley.
II. En cualquier fase del procedimiento el Defensor de Oficio Especializado tendr las
siguientes facultades y obligaciones:
a) Apegarse en el ejercicio de sus funciones a los lineamientos previstos en esta Ley.
b) Mantener comunicacin con el adolescente, sus padres, tutores, quienes ejerzan la
patria potestad o la custodia, para informarles del estado procesal que guarda la
investigacin, el proceso o la ejecucin de la medida.
c) Vigilar, en los asuntos de su conocimiento, el respeto a la integridad y dignidad del
adolescente, as como el estricto cumplimiento de sus derechos.
d) Promover formas alternativas de solucin de conflictos establecidas en esta Ley.
e) Realizar todos los trmites o gestiones necesarias para la adecuada defensa legal,
conforme a derecho, atendiendo al inters superior del adolescente.
f) Gestionar que el adolescente internado mantenga contacto directo y permanente con
su familia.
III. En la fase de investigacin:
a) Solicitar la inmediata libertad del adolescente, cuando sea procedente.
b) Verificar que, inmediatamente a la detencin del adolescente, se le hayan hecho saber
por parte de la autoridad la imputacin que existe en su contra y los derechos que tiene a
su favor.
c) Asesorar al adolescente previo a sus intervenciones y hacerle saber sus derechos.
d) Ofrecer y desahogar las pruebas para una adecuada defensa legal.
e) Intervenir en todas las audiencias de derecho durante el proceso.
f) Consultar el expediente para la defensa legal del adolescente y explicarle su
contenido y alcances.
g) Verificar que se deje constancia del da, hora y lugar de la detencin del adolescente.
h) Solicitar que se le asigne traductor o intrprete cuando el adolescente no hable o
entienda el idioma castellano. En caso de ser sordo o mudo se le interrogar por medio
de intrprete; si sabe leer y escribir se le podr interrogar por escrito.
i) Vigilar que el adolescente no sea sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes y en su caso realizar las acciones necesarias para evitarlos.
j) Cuidar que el adolescente no sea privado de su libertad de manera ilegal.
k) Procurar que el adolescente detenido mantenga contacto directo y permanente con su
familia.
IV. En la fase de instruccin:
a) Solicitar la inmediata libertad del adolescente, cuando sea procedente.
b) Asesorar al adolescente previo a sus intervenciones en el proceso y hacerle saber sus
derechos.
c) Solicitar que se le asigne traductor o intrprete cuando el adolescente no hable o
entienda el idioma castellano. En caso de ser sordo o mudo se le interrogar por medio
de intrprete; si sabe leer y escribir se le podr interrogar por escrito.
d) Verificar que, inmediatamente a la detencin del adolescente, se le hayan hecho saber
por parte de la autoridad la imputacin que existe en su contra y los derechos que tiene a
su favor.
e) Ofrecer y desahogar las pruebas necesarias para una eficaz defensa legal.
f) Asistir al desahogo de todas las pruebas que se admitan en esta fase.
g) Formular agravios, alegatos y conclusiones.
h) Interponer medios de impugnacin, incidentes y dems actos conducentes.
i) Realizar visitas peridicas al adolescente en el Centro de Internacin en donde se
encuentre a fin de mantenerlo informado de su situacin jurdica y explicarle la misma,
as como verificar que no sea sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes y en su caso realizar las acciones necesarias para evitarlos.
j) Solicitar que la resolucin que imponga alguna medida, sea acorde a las
circunstancias personales del adolescente, a la conducta atribuida y apropiada para su
reintegracin social y familiar.
V. En la fase de ejecucin de las medidas:
a) Cumplir con la intervencin que esta Ley le otorga en la ejecucin de las medidas; y
b) Asistir al adolescente en aquellos casos en los que una decisin de la autoridad
ejecutora, modifique su situacin jurdica o ponga en riesgo alguno de sus derechos o
garantas.
ARTCULO 69.- La Defensora de Oficio Especializada, adems de lo dispuesto en este
captulo, aplicar, en lo conducente, las disposiciones previstas en la Ley de la
Defensora de Oficio en lo que no se oponga a esta Ley.
Para el cumplimiento de sus funciones la Defensora de Oficio Especializada se
auxiliar del cuerpo de peritos especializados en materia de adolescentes adscrito a la
Procuradura General de Justicia.
CAPTULO CUARTO
ASESOR JURDICO ESPECIALIZADO
ARTCULO 70.- La Asesora Jurdica Especializada estar a cargo de la Procuradura
General de Justicia y tendr como funcin la asesora legal de la vctima u ofendido,
respecto de conducta atribuible al adolescente, susceptible de ser considerada como
delito.
Los Asesores Jurdicos Especializados tendrn los siguientes deberes y atribuciones:
a) En la investigacin previa:
I. Asesorar a la vctima u ofendido de la conducta atribuible al adolescente, susceptible
de ser considerada como delito, previo al inicio por parte del Ministerio Pblico
Especializado de la indagatoria correspondiente;
II. Coadyuvar conjuntamente con la vctima u ofendido y el Agente del Ministerio
Pblico Especializado en la integracin de la investigacin, solicitando las diligencias
conducentes para tales efectos;
III. Acreditar suficientemente los gastos, erogaciones y perjuicios causados por la
conducta del adolescente, promoviendo las pruebas tendientes a la reparacin de los
daos y perjuicios causados por la conducta, incluyendo la elaboracin del incidente
respectivo;
IV. Intervenir en todas las diligencias que sean desahogadas durante la etapa de
investigacin previa, especialmente aquellas en las que se pudieran ver afectados los
intereses de quien representa;
V. Solicitar desde el inicio de la investigacin, el requerimiento formal previsto en el
artculo 112 prrafo quinto del Cdigo Procesal Penal en vigor, en delitos que afecten el
patrimonio de las personas y que sean perseguibles mediante querella, con la finalidad
de que el padre o tutor del adolescente responsable de la conducta, responda
econmicamente o devuelva los objetos, bienes o valores relacionados con la conducta
del adolescente;
VI. Constatar que los datos y conclusiones vertidos por los rganos Auxiliares en sus
informes, certificados mdicos, rastreos criminalsticos o cualquier dictamen pericial,
sean claros y precisos en cuanto a descripcin y clasificacin. En caso contrario,
promover lo que en derecho corresponda;
VII. Promover el recurso descrito en el artculo 129 prrafo segundo del Cdigo
Procesal Penal en vigor, cuando as lo solicita la vctima u ofendido y existan los
elementos y consideraciones jurdicas para ello;
VIII. Las dems que establezcan las disposiciones legales aplicables a su encargo
b) En el Proceso:
I. Coadyuvar con el Ministerio Pblico Especializado a efecto de acreditar la existencia
de la conducta atribuible al adolescente, susceptible de ser considerada como delito;
II. Analizar acuciosamente las diligencias judiciales en las que intervenga, a efecto de
estar en posibilidad de obtener los elementos de juicio que beneficien al asesorado y
hacerlo valer en el momento procesal oportuno;
III. Participar en todas y cada una de las diligencias de su competencia que se
desahoguen velando en todo momento por los intereses de su representado;
IV. Orientar a la vctima u ofendido respecto de las consecuencias legales de cada uno
de sus actos y los de su contraparte;
V. Requerir a la vctima u ofendido la documentacin necesaria para la elaboracin y
tramitacin del incidente de reparacin de daos y perjuicios;
VI. Impugnar las resoluciones que agravien a su representado respecto de la reparacin
de los daos y perjuicios causados por la conducta del adolescente, interponiendo en el
momento procesal oportuno los recursos que establece la ley; y
VII. Las dems que establezcan las disposiciones legales aplicables a su encargo.
CAPTULO QUINTO
CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS MEDIDAS
ARTCULO 71.- Para el control de la ejecucin, cumplimiento y seguimiento de las
medidas legales, el Juez de Ejecucin tendr los deberes y las atribuciones siguientes:
I. Debe controlar la ejecucin de las medidas legales impuestas a los adolescentes.
II. Resolver las cuestiones o los incidentes que se susciten durante la ejecucin de la
medida legal.
III. Deber resolver los recursos de revisin que se presenten durante el procedimiento
de la ejecucin de la medida legal, en contra de las determinaciones de los Centros de
Internamiento.
IV. Debe garantizar la integridad, la dignidad, el respeto y el estricto cumplimiento de
los derechos y las garantas de los adolescentes.
V. Garantizar que durante la ejecucin de la medida legal de internamiento, los
adolescentes tengan acceso a los servicios de salud, educacin y de recreacin.
VI. Garantizar que el contenido y la aplicacin de los programas personalizados de
ejecucin de medidas legales se sujeten plenamente a los derechos y las garantas de los
adolescentes.
VII. Debe asegurarse que los adolescentes internados permanezcan en centros
especializados, diferentes a los destinados para los adultos.
VIII. Atender las solicitudes que realicen los adolescentes o sus representantes legales,
y, a la brevedad, resolver lo que corresponda.
IX. Peridicamente visitar los centros de internamiento, para vigilar que la estructura
fsica, equipamiento y funcionamiento del mismo sean adecuados para cumplir con lo
establecido por esta ley.
X. Supervisar, por lo menos una vez cada cuatro meses, los programas de medidas
diferentes al internamiento.
XI. Cuando proceda, dictar la resolucin mediante la cual se d por cumplida la
medida legal impuesta, as como la libertad total y definitiva del adolescente.
CAPTULO SEXTO
FORMAS ALTERNATIVAS DE JUSTICIA
ARTCULO 72.- La conciliacin es una forma alternativa de justicia que se llevar a
cabo con estricto apego al principio del inters superior del adolescente, para cumplir
con los fines de mnima intervencin y subsidiariedad.
La conciliacin podr presentarse durante cualquier etapa del procedimiento, siempre
que con ello no se contravenga el principio del inters superior del adolescente, previsto
en la parte conducente del artculo 1 de esta ley.
ARTCULO 73.- En el proceso legal, la audiencia de conciliacin se puede realizar
hasta antes de que el Juez Especializado dicte su resolucin definitiva.
La conciliacin se puede iniciar:
I. De oficio.
II. A instancia del adolescente, de sus padres, o representantes.
III. A Instancia de la vctima o del ofendido.
IV. A propuesta por el Ministerio Pblico Especializado; o bien,
V. A propuesta por el Juez Especializado.
ARTCULO 74.- Antes de que se dicte sentencia definitiva el Juez Especializado podr
dar por terminado el juicio, cuando la conducta del adolescente no amerite alguna clase
de internamiento y las partes hayan llegado a un acuerdo conciliatorio.
El acuerdo conciliatorio debe cumplir con los requisitos siguientes:
I. Que la reparacin del dao quede plenamente garantizada;
II. Que el acuerdo conciliatorio sea autorizado por el Juez Especializado, y conste por
escrito; y,
III. Que el Juez Especializado determine, en caso procedente, las medidas de
orientacin y supervisin que deban aplicarse al adolescente, as como los plazos y las
condiciones del cumplimiento.
Durante la conciliacin, el adolescente, la vctima, y, en su caso, el ofendido, debern
ser asistidos por su representante.
ARTCULO 75.- El Juez Especializado deber suspender el procedimiento en tanto el
acuerdo conciliatorio est pendiente de cumplirse, en atencin a los plazos acordados.
El acuerdo conciliatorio no implica reconocer que el adolescente hubiese cometido la
conducta tpica.
ARTCULO 76.- Si el sujeto del sistema integral cumpliera con todas las obligaciones
contenidas en el acuerdo conciliatorio, entonces, el Juez Especializado debe dictar la
terminacin del procedimiento, y ordenar su archivo definitivo.
En caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas en el acuerdo conciliatorio, el
juicio continuar a partir de la ltima actuacin que conste en el expediente.
El acuerdo conciliatorio autorizado por el Juez Especializado tendr el carcter de ttulo
ejecutivo nicamente en lo relativo a la reparacin del dao, dejndose a salvo los
derechos de la vctima o del ofendido para hacerlo valer ante los Tribunales
competentes.
ARTCULO 77.- La mediacin, el arbitraje y la negociacin, son otras formas
alternativas de justicia, que podrn admitirse:
I. Cuando la forma alternativa de justicia de que se trate recaiga sobre bienes jurdicos
disponibles.
II. Cuando las partes, sin transgredir disposiciones de orden pblico e inters social,
lleguen al acuerdo de arreglase pacficamente.
Las autoridades especializadas, exhortarn a las partes para que lleguen a un convenio,
o la parte ofendida se desista de su pretensin.
TTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA ADOLESCENTES
CAPTULO PRIMERO
INVESTIGACIN PREVIA
ARTCULO 78.- La denuncia de hechos podr ser presentada por comparecencia o por
escrito.
Toda persona que tuviere conocimiento de alguna conducta tpica, est obligada a dar
conocimiento al Ministerio Pblico, para que ste, a su vez, inicie las investigaciones
conducentes, de conformidad a las disposiciones previstas en esta ley y en el Cdigo de
Procedimientos Penales.
ARTCULO 79.- Cuando la vctima u ofendido sea una persona menor de edad podr
querellarse por s misma, a travs de su legtimo representante, o mediante la
intervencin de la Procuradura de la Defensa del Menor.
ARTCULO 80.- El representante de algn adolescente que, por cualquier
circunstancia, acte en perjuicio de su representado, ser consignado al Ministerio
Pblico Especializado para que ste integre la investigacin previa correspondiente.
ARTCULO 81.- La denuncia de hechos presentada por escrito contra un adolescente,
cumplir los requisitos que siguen:
I. Los datos generales del denunciante, nombre completo, domicilio, escolaridad,
ocupacin, religin, origen, grupo tnico, formas de localizacin mediante telfono o
correo electrnico;
II. Solicitud de confidencialidad o no en el manejo de sus datos personales;
III. Se detallarn los hechos que pudieran ser constitutivos de algn comportamiento
tpico;
IV. Podrn sealarse los medios de prueba que el denunciante tenga a su alcance; y
V. Estar firmada de puo y letra, o bien, tener la huella digital del denunciante.
ARTCULO 82.- Toda denuncia presentada por escrito contra un adolescente, debe ser
ratificada, a la brevedad posible, ante el Ministerio Pblico Especializado.
Si el denunciante es una persona menor de edad, la denuncia deber ser ratificada por su
representante legal, por la Procuradura de la Defensa del Menor, o en su caso, por el
mismo Ministerio Pblico Especializado cuando se trate de hechos tpicos perseguibles
de oficio.
ARTCULO 83.- El acuerdo de inicio es la actuacin que hace el Ministerio Pblico
Especializado para iniciar una investigacin previa, y se llevar a cabo, siempre que
medie una denuncia o una querella, o cuando la autoridad ministerial tenga a
disposicin a un adolescente sujeto del sistema integral.
ARTCULO 84.- En la sustanciacin del procedimiento legal contra un adolescente los
peritos especializados cumplirn los requisitos que siguen:
I. No deben tener impedimento alguno para ejercer la profesin, ciencia, oficio, tcnica
o arte del que se trate.
II. Deben garantizar la estabilidad emocional del adolescente, en este sentido:
a) El mdico legista, necesariamente deber ser pediatra.
b) El psiclogo, o persona capacitada, deber ser especialista en educacin y/o
desarrollo infantil.
c) Los profesionistas en cualquier rea debern tener los conocimientos suficientes para
convivir con adolescentes.
Cuando en el lugar no existan profesionistas especializados para comunicarse de manera
eficaz con los adolescentes, bastar con dar cumplimiento de los incisos a) y b) de esta
fraccin.
ARTCULO 85.- Los adolescentes nicamente podrn ser detenidos cuando:
I. Exista una orden de presentacin, librada por un Juez Especializado;
II. En caso de flagrancia, cuasiflagrancia o caso urgente; o bien,
III. Cuando as lo ordene el Juez de Ejecucin, para dar cumplimiento a la medida legal
de internamiento.
ARTCULO 86.- Existe flagrancia cuando el adolescente es detenido en el momento
mismo en que est llevando a cabo la conducta tpica.
Existe cuasiflagrancia cuando dentro de las 72 horas siguientes de ocurridos los hechos,
alguien seala al adolescente como responsable y se encuentra en su poder el objeto de
la conducta tpica, el instrumento con el que aparezca cometida o indicios que hagan
presumir su autora.
El caso urgente se presenta cuando un adolescente que haya cometido un
comportamiento tpico considerado como grave, genera el temor fundado de que se
pueda sustraer de la justicia.
ARTCULO 87.- Son obligaciones de la Polica Judicial Especializada:
I. Poner en inmediata disposicin del Ministerio Pblico Especializado al adolescente,
para iniciar la investigacin previa correspondiente;
II. Salvaguardar la integridad fsica y emocional de los adolescentes detenidos; y
III. Rendir el parte informativo correspondiente.
ARTCULO 88.- Los elementos de las corporaciones policacas, tanto municipales,
estatales y ministeriales presentarn su parte informativo, conforme a los siguientes
requisitos:
I. Describir el lugar de los hechos con detalle;
II. Anotar las fechas y los datos exactos de las personas que se encuentren en el lugar de
los hechos;
III. Firmar de puo y letra el parte informativo; y
IV. Anotar cules fueron las medidas tomadas para salvaguardar la integridad fsica y
psicolgica del adolescente.
El polica deber subsanar su parte informativo, cuando omita alguno de los requisitos
sealados en este artculo, de lo contrario, se le impondr una medida administrativa.
El Ministerio Pblico o el Juez Especializado podrn requerir al polica para que
subsane el parte informativo o que comparezca en ampliacin de declaracin.
La declaracin de los policas se valorar a ttulo de testimonial.
ARTCULO 89.- En flagrancia o en caso urgente, una vez que el adolescente haya sido
detenido y puesto a disposicin del Ministerio Pblico Especializado, ste llevar a cabo
las actuaciones que siguen:
I. Realizar el acuerdo de inicio;
II. Dar vista al mdico legista y al psiclogo, para que hagan sus dictmenes
correspondientes;
III. Tomar la declaracin a la persona que ha llevado a cabo la detencin,
apercibindola para que se conduzca con verdad;
IV. Har una certificacin especial de los datos generales para tener localizable a la
persona que realiz la detencin;
V. Asignar un lugar especial para los adolescentes detenidos; asimismo, les har saber
sus derechos y garantas; y
VI. Para dictar el acuerdo de retencin, o en su caso, poner en inmediata libertad al
adolescente, determinar si existi o no flagrancia, cuasiflagrancia o caso urgente.
El acuerdo de retencin deber dictarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
puesta a disposicin del detenido.
ARTCULO 90.- Son derechos constitucionales y procesales que el adolescente tiene
durante la detencin:
I. No permanecer incomunicado. El Ministerio Pblico Especializado facilitar los
medios necesarios para que el detenido se comunique con sus familiares, representantes
o su defensor.
II. Declarar asistido por su defensor, o abstenerse de declarar, si as lo desea.
III. Tener una defensa adecuada, por abogado o persona de su confianza, o si no quisiere
o no pudiere designar defensor, se le designar uno de Oficio Especializado.
IV. Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la
investigacin previa, para lo cual se le permitir a su representante o a su defensor
consultar, en la oficina del Ministerio Pblico Especializado el expediente de la
investigacin previa.
V. Que se le reciban todos los medios de prueba que tenga a su alcance, siempre y
cuando sean ofrecidas en tiempo y forma. Cuando no sea posible el desahogo de las
pruebas, se tendrn por anunciadas, y el Juez Especializado podr practicarlas en la
etapa de preinstruccin.
VI. Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo
caucin, en los trminos de la presente ley.
ARTCULO 91.- El Ministerio Pblico Especializado, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la detencin del adolescente, deber dictar el acuerdo de
determinacin para ejercitar accin legal u otorgar la libertad por falta de elementos.
ARTCULO 92.- La vctima podr participar en el procedimiento legal, por s misma o
a travs de su representante o Asesor Jurdico Especializado, y podr formular los
recursos correspondientes cuando lo crea necesario, para la defensa de sus intereses.
ARTCULO 93.- Cuando una persona vctima de alguna conducta tpica acuda ante el
Ministerio Pblico Especializado, ste deber tomar la declaracin respectiva conforme
a los siguientes requisitos:
I. Se deber pasar a la vctima con el mdico legista, para que determine si est o no en
condiciones de declarar;
II. Se le conminar a que declare sobre los hechos a investigar, ya sea de manera verbal
o por escrito;
III. Si la declaracin es verbal, se utilizarn medios de grabacin electrnica, a fin de
dar celeridad a esta prueba, y se har constar en el acta correspondiente;
IV. El declarante deber protestar para que se conduzca con la verdad;
V. Al final la declaracin le ser leda a la vctima, o en su caso, se le permitir el audio
para que escuche lo manifestado, y diga a lo que su derecho convenga; al final firmar
de conformidad; el Secretario har la certificacin correspondiente; y
VI. Si la declaracin es por escrito, se har la constancia y la certificacin
correspondiente, y el declarante la ratificar bajo protesta de decir verdad.
En casos de ampliacin de declaracin, se seguirn las mismas reglas precisadas en este
artculo.
ARTCULO 94.- Los adolescentes debern rendir su declaracin ante el Ministerio
Pblico Especializado, de acuerdo con los requisitos que siguen:
I. Deber pasar con el mdico legista, para que determine si est o no en condiciones de
declarar;
II. La declaracin podr ser verbal, y grabada de manera audiovisual;
III. La declaracin deber ser tomada de inmediato, ante la presencia del agente del
Ministerio Pblico Especializado, de su defensor, de un psiclogo y del representante
del adolescente;
IV. Al final de la declaracin le ser leda, o en su caso, se le permitir a la persona el
audio-video para que conozca lo manifestado, y diga a lo que su derecho convenga. El
adolescente firmar su declaracin, al igual que su representante; y
V. Si la declaracin es por escrito, se har la constancia y el declarante la ratificar bajo
protesta de decir verdad.
ARTCULO 95.- El Ministerio Pblico Especializado deber tomar las diligencias
necesarias para obtener las declaraciones de las personas menores de edad vctimas de
algn comportamiento tpico. Para ello, deber cubrir requisitos que siguen:
I. Se asignar un lugar especial para la toma de declaracin, el cual deber estar en
condiciones ptimas para el buen desempeo de la diligencia, acorde con el principio
del inters superior del adolescente; y
II. Se realizar un dictamen mdico para verificar si la persona menor de edad est o no
en condiciones de declarar.
Las partes podrn obtener las declaraciones de las personas menores de edad, slo por
escrito. Las grabaciones no podrn salir del resguardo de la autoridad correspondiente.
ARTICULO 96.- La prueba declaratoria es el punto de referencia para perfeccionarse o
desvirtuarse con los dems medios de conviccin, conforme a las reglas que siguen:
I. Cuando el sujeto al sistema integral mantenga su postura con relacin a los hechos, la
declaracin generar un indicio fundado, que se dirimir con la mecnica de hechos,
prevista en esta Ley.
II. Cuando la vctima y el ofendido sean la misma persona, su declaracin se tomar
como si fuera una declaratoria fundada.
III. Si el ofendido se refiere a una persona distinta a la vctima, se seguirn las reglas de
valoracin para la prueba testimonial.
IV. Cuando la persona a quien se le atribuye un comportamiento tpico acepta los
hechos como propios, su declaracin se regir bajo las normas aplicables a la prueba
confesional.
El Ministerio Pblico Especializado debe tomar en cuenta dentro de su anlisis, en un
orden jerrquico, a la declaratoria como primera fuente de conviccin de toda la
investigacin previa.
En el periodo de instruccin, el Juez Especializado tomar en cuenta las reglas
prescritas en los tres artculos que preceden, a fin de obtener correctamente las
declaraciones de las personas menores de edad.
ARTCULO 97.- Inmediatamente que se inicie una investigacin previa, el Ministerio
Pblico Especializado dar vista a la coordinacin de servicios periciales de la entidad
para que se realicen las diligencias necesarias en la bsqueda de indicios.
Las partes podrn acudir a peritos privados para que realicen sus dictmenes, pero el
profesionista deber cumplir con los requisitos al efecto sealados en el Cdigo de
Procedimientos Penales.
ARTCULO 98.- Todos los peritos particulares que acepten el cargo tienen la
obligacin de protestar su fiel desempeo ante el funcionario que practique las
diligencias.
ARTCULO 99.- Los peritos emitirn su dictamen por escrito y lo ratificarn en
diligencia especial. A su vez, el Ministerio Pblico Especializado, las partes, as como
el Juez Especializado, podrn formular preguntas a los peritos.
ARTCULO 100.- Las controversias del dictamen pericial se resolvern con los
elementos recabados y estudiados para la integracin del mismo.
Queda estrictamente prohibido repetir cualquier actividad relativa a un peritaje si no
existe una causa suficiente y fundada que acredite la ineficacia de las anteriores, o que
vaya en contra de la integridad fsica y emocional del adolescente, a juicio colegiado de
tres o ms profesionales de la materia de que se trate.
Los peritos pblicos o privados deben conducirse con probidad y honradez a fin de
garantizar que con una sola prctica sea suficiente para obtener todos los elementos de
estudio que se necesiten para elaborar un dictamen correcto.
El perito que obre de manera dolosa o negligente, ser consignado al Ministerio Pblico
por la posible comisin de algn comportamiento tpico.
ARTCULO 101.- Una vez que se hayan integrado todos los elementos de conviccin, y
desahogadas las diligencias de la investigacin previa, el Ministerio Pblico
Especializado har el acuerdo de determinacin correspondiente, como sigue:
I. No ejercicio de la accin legal: Esta determinacin se dictar cuando el Ministerio
Pblico Especializado, una vez analizados todos los elementos de conviccin, considere
que no est acreditada la probable atribuilidad de la conducta tpica.
II. Reserva de ley: Cuando el Ministerio Pblico Especializado considere que con los
elementos de prueba no son suficientes para acreditar la probable conducta tpica, y que,
hasta en tanto no se efecten ms diligencias, se encuentra imposibilitado para hacer el
pliego de consignacin.
III. Ejercicio de la accin legal y consignacin: Cuando el Ministerio Pblico
Especializado tenga por acreditada la probable atribuilidad de la conducta tpica con los
medios de prueba que obran en la investigacin.
Las determinaciones del Ministerio Pblico Especializado debern ser notificadas de
manera personal a la vctima u ofendido.
ARTCULO 102.- El Ministerio Pblico Especializado deber dictar sus
determinaciones, de conformidad con la estructura siguiente:
I. Anotar los datos generales de la causa legal y del adolescente a quien se le atribuye
el comportamiento tpico de que se trate;
II. Enunciar los medios de prueba contenidos en la investigacin previa;
III. Analizar los elementos que integran la probable conducta tpica, as como la
intervencin respectiva y el grado de ejecucin, debiendo realizar el juicio de tipicidad a
que se refiere el artculo 137 del Cdigo de Procedimientos Penales; y
IV. La resolucin final en la que exprese si en el caso concreto procede o no el ejercicio
de la accin legal.
ARTCULO 103.- La investigacin previa practicada por el Ministerio Pblico
Especializado estar en reserva, en atencin a los trminos previstos en esta ley para que
opere la prescripcin.
ARTCULO 104.- En los casos siguientes el Ministerio Pblico Especializado podr
imponer medidas cautelares:
I. Cuando de las constancias se desprenda que los medios probatorios se pueden
desvanecer debido al transcurso del tiempo.
II. Cuando exista riesgo fundado de que el sujeto a quien se le atribuye la conducta
tpica pueda sustraerse de la justicia.
III. Cuando la vctima u ofendido acrediten que el sujeto a quien se le atribuye alguna
conducta tpica, o el representante del mismo, estn simulando actos jurdicos para
quedarse en estado de insolvencia.
El Ministerio Pblico Especializado, cuando sea procedente, deber solicitar al Juez
Especializado las medidas cautelares que requieran autorizacin judicial.
ARTCULO 105.- Se sobresee la investigacin previa en cualquiera de los casos
siguientes:
I. En tratndose de bienes jurdicos disponibles, debido al perdn de la vctima u
ofendido.
II. Por muerte del adolescente a quien se le atribuya la conducta tpica.
III. Ser causa de sobreseimiento del proceso legal, cuando se garantice el cumplimiento
de la reparacin del dao, tratndose de conductas tpicas consideradas como no graves.
Cuando la vctima se niegue a recibir el pago, el inculpado podr consignarlo ante el
Juez Especializado o Ejecutor.
IV. A causa de la prescripcin del comportamiento tpico, conforme a lo dispuesto en
esta ley.
ARTCULO 106.- Es procedente el recurso de inconformidad:
I. En contra de las determinaciones del Ministerio Pblico Especializado que se
pronuncien por el no ejercicio de la accin legal.
II. Por la indebida notificacin del acuerdo de determinacin del Ministerio Pblico
Especializado a la vctima u ofendido.
III. Por defectos de las actuaciones del Ministerio Pblico Especializado donde se
consagren las garantas y los derechos fundamentales del sujeto a quien se le atribuye
algn comportamiento tpico.
IV. En contra del acuerdo del Ministerio Pblico Especializado en el cual omita la
certificacin de datos personales de la vctima, ofendido, o testigos de cargo.
V. En contra del acuerdo del Ministerio Pblico Especializado que d trmite a pruebas
periciales notoriamente improcedentes, o que no cumplan con las formalidades
establecida en el Cdigo de Procedimientos Penales y de esta ley.
VI. Contra los acuerdos del Ministerio Pblico Especializado que no admitan las
pruebas ofrecidas por el ofendido, o por los representantes de los adolescentes a quienes
se les atribuye alguna conducta tpica.
ARTCULO 107.- Son sujetos facultados para interponer el recurso de inconformidad:
I. La vctima u ofendido, o su representante legal.
II. La persona a quien se le atribuya algn comportamiento tpico, su representante, o su
defensor.
ARTCULO 108.- El trmino comn para interponer el recurso de inconformidad es de
nueve das, excepto en los casos previstos en las fracciones III y IV del artculo 106 de
esta ley, en cuyo caso ser de veinticuatro horas.
ARTCULO 109.- El recurso de inconformidad se promueve ante la Procuradura del
Estado, y, en los casos urgentes, ante el titular de la agencia del Ministerio Pblico
Especializado, quienes harn un anlisis de las constancias que integran la investigacin
previa, y dictarn su resolucin en un trmino no mayor a nueve das. Este recurso no
suspender el procedimiento legal.
En los casos en que el titular de la agencia del Ministerio Pblico Especializado conozca
del recurso de inconformidad, ste deber sustanciar las medidas provisionales para
declarar procedente o infundada la expresin del recurrente, y notificar de manera
inmediata a la Procuradura respecto de su pronunciamiento. En caso de no cumplir con
lo previsto en este prrafo, se le impondr una medida administrativa.
CAPTULO SEGUNDO
SUSTANCIACIN DEL PROCESO LEGAL
ARTCULO 110.- El proceso legal seguido ante los Jueces Especializados ser
preponderantemente oral y concentrado.
El juicio ordinario seguido ante los Jueces Especializados no podr ser mayor a ocho
meses.
El juicio sumario seguido ante los Jueces Especializados no podr ser mayor a tres
meses.
ARTCULO 111.- En caso del ejercicio de la accin legal con detenido, el Juez
Especializado debe radicar de manera inmediata la causa, una vez que tenga
conocimiento del asunto y a su disposicin al adolescente.
A partir de que el adolescente est a disposicin del Juez Especializado, ste contar
con un trmino de setenta y dos horas para dictar el auto de plazo previsto en el artculo
19 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacin con el
artculo 18, prrafos cuarto, quinto y sexto del mismo ordenamiento.
ARTCULO 112.- Son clases de proceso legal:
I. El proceso ordinario: Procede contra los adolescentes a quienes se les atribuya un
comportamiento tpico considerado como grave, siempre que no est acreditada la
flagrancia, cuasiflagrancia o el caso urgente.
II. El proceso sumario: Procede contra de los adolescentes a quienes se les atribuya un
comportamiento tpico considerado como no grave, o bien, que se encuentre probada la
flagrancia, cuasiflagrancia o el caso urgente.
El adolescente, su representante, o su defensor, podrn pedir el cambio de
procedimiento sumario a ordinario dentro de los tres das siguientes al auto de plazo
constitucional.
ARTCULO 113.- El Juez Especializado deber radicar la causa, de manera que analice
su competencia, registre la causa en el libro de gobierno, asigne un nmero de
expediente, y dicte las medidas provisionales que fueran procedentes.
El auto de radicacin sin detenido deber dictarse dentro de los tres das siguientes a
que se tenga a la vista las actuaciones del Ministerio Pblico Especializado.
Tratndose de conductas graves, o de aquellas que atenten en contra de personas
menores de edad, la radicacin se har de inmediato y el Juez Especializado ordenar o
negar la detencin o cateos solicitados por el representante social, dentro de las
veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicacin.
ARTCULO 114.- Una vez radicada la causa sin detenido, el Juez Especializado deber
dictar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, alguna de las siguientes resoluciones:
I. Orden de detencin e internamiento: Proceder cuando la conducta tpica atribuida al
adolescente sea considerada como grave.
II. Orden de comparecencia: Procede cuando la conducta tpica es considerada como no
grave.
III. Orden de presentacin: Se girar cuando el adolescente no cumpla la orden de
comparecencia.
Una vez dictada la resolucin, el Juez Especializado notificar al representante social
para que ste, a travs de la Polica Judicial Especializada, cumpla con el mandato
judicial.
ARTCULO 115.- La orden de detencin e internamiento es un mandato de localizar al
adolescente a quien se le atribuye algn comportamiento tpico, para presentarla ante el
Juez Especializado e internarla provisionalmente en los centros de internamiento, para
su debida sujecin al proceso legal.
ARTCULO 116.- La orden de comparecencia es un mandato de localizar al
adolescente a quien se le atribuye algn comportamiento tpico, para notificarle
personalmente o a travs de su representante, la existencia de un proceso legal en su
contra, y que en tal sentido, es obligatoria su presencia ante el Juez Especializado en la
fecha y hora sealadas.
En caso de que el adolescente no sea presentado ante el Juez Especializado, entonces,
ste le girar una orden de presentacin, con el propsito de que sea localizada y puesta
a disposicin del Juzgado.
ARTCULO 117.- Despus de la radicacin sin detenido, son resoluciones del Juez
Especializado: la orden de detencin e internamiento, la orden de comparecencia, o
bien, la orden de presentacin; conforme a lo dispuesto en el artculo 114 de esta ley.
Toda resolucin posterior al auto de radicacin, al menos, deber cumplir los requisitos
que siguen:
I. Los datos generales tanto de la causa legal como del adolescente a quien se le atribuye
algn comportamiento tpico.
II. Los medios de prueba que obran en la causa legal, debidamente numerados.
III. El anlisis de las pruebas, a efecto de que cumplan con las formalidades sealadas
por esta ley y por el Cdigo de Procedimientos Penales.
IV. El anlisis de los medios de conviccin que integran la probable conducta tpica, la
intervencin y el grado de ejecucin del hecho atribuido al adolescente.
V. La resolucin y el tipo de mandato judicial.
ARTCULO 118.- Las resoluciones que niegan las rdenes de detencin e
internamiento, de comparecencia o de presentacin, son apelables en efecto ejecutivo y
devolutivo por el Ministerio Pblico Especializado.
En caso de que sean libradas dichas rdenes, y no satisfagan la pretensin del Ministerio
Pblico Especializado, stas podrn ser apelables en los mismos efectos referidos en el
prrafo anterior.
SECCIN PRIMERA
MEDIDAS CAUTELARES
ARTCULO 119.- Son medidas cautelares en los bienes:
I. El embargo precautorio para garantizar la reparacin del dao.
II. La intervencin de comunicaciones privadas.
III. El decomiso de bienes u objetos peligrosos.
IV. La exigibilidad de garanta para la reparacin del dao.
Las medidas cautelares pueden decretarse, desde la investigacin previa hasta el
pronunciamiento de la resolucin definitiva. Los padres, tutores o quienes tengan la
guarda y custodia del adolescente debern especificar la forma de garantizar la
reparacin del dao.
ARTCULO 120.- El embargo precautorio proceder en los casos siguientes:
I. Cuando el adolescente haya cometido una conducta tpica.
II. Cuando se acredite el estado solvente del adolescente o de sus padres.
III. Cuando exista el temor fundado de que se lleven a cabo simulaciones tendientes a
generar un estado de insolvencia en el adolescente o sus padres.
IV. Cuando no exista la disposicin de garantizar la reparacin del dao por parte de los
representantes de los adolescentes.
Con excepcin a los bienes inembargables a que alude el Cdigo de Procedimientos
Civiles para el Estado de Tabasco, el Ministerio Pblico Especializado, la vctima u
ofendido, debern sealar de manera expresa cules son los bienes a embargarse.
La diligencia del embargo precautorio se seguir de conformidad a lo dispuesto por el
Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado.
ARTCULO 121.- La intervencin de comunicaciones privadas deber ser autorizada
por un Juez del Poder Judicial de la Federacin, de conformidad con la ley de la
materia; y tendr valor probatorio en el procedimiento legal.
El Ministerio Pblico Especializado podr pedir la intervencin de comunicaciones
privadas al Juez Federal, siempre que con ello no se quebrante el principio del inters
superior del adolescente.
ARTCULO 122.- Una vez que el Ministerio Pblico Especializado tenga a la vista a un
adolescente a quien se le atribuya un comportamiento tpico, cuando as proceda, deber
proveer todas las diligencias necesarias para garantizar la reparacin del dao.
Los padres, tutores o representantes del adolescente, podrn garantizar la reparacin del
dao, de la forma siguiente:
I. A travs de billete de depsito que cubra el valor del objeto material;
II. A travs de la contratacin de personas que atendern a la vctima u ofendido, o
reparen la cosa daada.
III. A travs de fianza, que cubra el costo de los daos.
El adolescente podr ofrecer lo relativo a la reparacin del dao, e incluso consignar el
pago cuando la vctima u ofendido se negare a aceptarlo; en este caso, el Juez
Especializado valorar si se tratare de un bien jurdico disponible, y de ser as, notificar
a las partes para que concilien, o sobreseer la causa a favor del adolescente.
ARTCULO 123.- Los instrumentos, objetos o productos empleados por el adolescente
para la comisin de la conducta tpica, sern asegurados e inventariados en los trminos
y bajo el procedimiento establecido en el Cdigo de Procedimientos Penales.
ARTCULO 124.- En cuanto a los adolescentes, son medidas cautelares:
I. La prohibicin: de salir del pas, de acercarse a la vctima u ofendidos, de concurrir a
determinados lugares, o bien, de tener contacto con personas determinadas.
II. Obligacin de acudir al Juzgado o ante la autoridad que el Juez Especializado
determine.
III. Arraigo domiciliario.
IV. Internamiento provisional.
V. Libertad con designacin de tutor.
Las medidas cautelares en los adolescentes sern dictadas o ratificadas por el Juez
Especializado.
El Ministerio Pblico Especializado podr solicitar al Juez Especializado la autorizacin
para la aplicacin de las medidas cautelares, siempre y cuando rinda informes
peridicos de su ejecucin.
Contra las determinaciones que concedan o nieguen una medida provisional en cuanto a
los adolescentes, se admite el recurso de apelacin en efecto devolutivo promovida por
los padres, tutores o representantes del adolescente.
ARTCULO 125.- El arraigo domiciliario proceder cuando exista indicio fundado de
que el adolescente haya cometido una conducta tpica, y pueda sustraerse de la accin
de la justicia. El Juez Especializado es la nica autoridad que puede otorgar esta medida
precautoria, sin poder ser decretada por el Ministerio Pblico Especializado.
El Juez Especializado debe indicar la forma en que se va a ejecutar el arraigo, el cual se
llevar a cabo dentro del domicilio del adolescente, y no podr exceder de treinta das
naturales.
Los padres, tutores o representantes del adolescente podrn acudir al Juez Especializado
a pedir el cambio del arraigo domiciliario por la libertad con designacin de tutor,
siempre y cuando se cubran los requisitos previstos en el artculo 45 de esta ley.
ARTCULO 126.- La resolucin que se pronuncie por el internamiento de carcter
provisional ser apelable en efecto devolutivo por los padres, tutores o representantes
del adolescente.
El internamiento de carcter provisional no podr ser menor de tres meses ni mayor a
ocho meses, en tratndose de un procedimiento ordinario; ni menor de un mes ni mayor
a tres meses, cuando la sustanciacin del procedimiento sea sumario.
El adolescente, sus padres, tutores, representantes o defensores, podrn solicitar la
extensin del trmino del procedimiento por otro tanto igual al previsto en el prrafo
anterior, con el propsito de llevar a cabo adecuadamente su defensa legal.
ARTCULO 127.- La designacin del tutor preventivo se har cuando, previo
cumplimiento del artculo 45 de esta ley, el Juez Especializado considere que el
internamiento de carcter preventivo es perjudicial para el adolescente.
La designacin de tutor se promueve a instancia de parte, y el Ministerio Pblico
Especializado puede oponerse, siempre que funde y motive su actuacin.
SECCIN SEGUNDA
PREINSTRUCCIN
ARTCULO 128.- Una vez que el adolescente sea puesto a disposicin del Juez
Especializado, ste dictar las medidas conducentes para dar inicio a la preinstruccin
prevista en el artculo 19 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTCULO 129.- Desde el momento en que el Juez Especializado tenga a su
disposicin al adolescente, deber tomar las siguientes medidas:
I. Calificar la legalidad de la detencin;
II. Calificar la legalidad de las actuaciones que conforman la investigacin previa;
III. Examinar que las medidas precautorias practicadas durante la investigacin previa
se hayan cumplido conforme a derecho; y
IV. Examinar que el adolescente haya recibido todas las prerrogativas consagradas en
esta ley.
En caso de que el Juez Especializado estime cualquier irregularidad con relacin a las
fracciones previstas en este artculo, de oficio, deber otorgarle al adolescente su
libertad bajo reservas de ley.
ARTCULO 130.- El otorgamiento de la libertad bajo reserva de ley debe hacerse
dentro de las veinticuatro horas despus de que el adolescente se encuentre a
disposicin del Juez Especializado.
En ningn caso podr manejarse el cambio de situacin jurdica en el sentido de querer
convalidar cualquier defecto procesal previsto en el artculo anterior.
ARTCULO 131.- La libertad bajo reserva, en ningn caso exime al adolescente de la
atribucin de la conducta tpica.
Cuando se decrete la libertad bajo reservas, las medidas precautorias en cuanto a los
bienes o a las personas, quedarn sin efectos, e inmediatamente debern devolverse al
adolescente sus bienes o derechos que le corresponden.
ARTCULO 132.- Una vez que se determine que no existe ninguna contravencin a lo
dispuesto en el artculo 129 de esta ley, el Juez Especializado radicar la causa,
decretar la retencin y abrir el juicio a preinstruccin.
Una vez declarado el inicio de la preinstruccin, el Juez Especializado llevar a cabo las
diligencias ordenadas por los artculos 16, 19 y 20 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente.
El trmino para llevar a cabo la radicacin y la preinstruccin ser de setenta y dos
horas, contados a partir de la puesta a disposicin del adolescente hasta el auto de plazo
constitucional.
ARTCULO 133.- Adems de las reglas previstas por el artculo 94 de esta ley, relativas
a la declaracin ministerial, el Juez Especializado proveer las diligencias siguientes:
I. La declaracin preparatoria, que deber efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas
despus de la puesta a disposicin del adolescente ante el Juez Especializado.
Durante la diligencia, las partes podrn interrogar al adolescente. Cuando el Juez
Especializado lo considere pertinente, dispondr que las preguntas se hagan por su
conducto. En el acta, se asentarn las preguntas y las respuestas, as como el acuerdo del
Juez Especializado cuando deseche preguntas improcedentes, indicndose siempre cul
fue la pregunta formulada y por qu razn se consider improcedente.
II. Personalmente leer las declaraciones de la vctima u ofendido, as como presidir
toda la audiencia de declaracin preparatoria;
III. En caso de que la declaracin se haga de manera verbal, se grabar la diligencia, sin
embargo, nicamente podrn estar las partes interesadas.
No podr llevarse a cabo la declaracin verbal del adolescente cuando, a estimacin del
mdico legista o psiclogo, no se garantice la estabilidad emocional del mismo. Se har
constar en autos la situacin anterior, y la declaracin podr llevarse a cabo por escrito,
debindose observar las mismas formalidades previstas en el Cdigo de Procedimientos
Penales.
ARTCULO 134.- En ninguna diligencia de preinstruccin podrn estar presentes los
medios de comunicacin; a las partes tampoco se les permitir el acceso con
dispositivos de grabacin audiovisual.
Para que las partes puedan grabar las conversaciones de las diligencias, ser necesaria la
autorizacin del Juez Especializado.
En caso de que cualquiera de las partes incumpliere con esta disposicin, ser retirado
del juzgado, adems de una multa equivalente a sesenta das de salario mnimo vigente
en el Estado de Tabasco.
En caso de que sea el defensor quien sea retirado de esta diligencia por incumplir las
disposiciones de este artculo, el Defensor de Oficio Especializado ser quien llevar a
cabo la diligencia.
Cuando el Ministerio Pblico Especializado sea retirado, la diligencia se suspender
hasta que se asigne otro Agente adscrito, dentro de las siguientes veinticuatro horas.
En caso de que, por fenecimiento del trmino constitucional, no se pueda nombrar otro
agente de Ministerio Pblico, la diligencia se llevar a cabo, con la anotacin respectiva,
y se enviar copia de la grabacin audiovisual al Procurador.
ARTCULO 135.- El Juez Especializado interrogar al adolescente acerca de su
intervencin en los hechos atribuidos.
El Juez Especializado, a peticin del adolescente, practicar los careos respectivos entre
el peticionario y los testigos que hayan declarado en su contra, con el objetivo de que el
adolescente y su defensor realicen todas las preguntas conducentes a su defensa; el
mismo derecho corresponde al Ministerio Pblico Especializado. Sin embargo, cuando
la vctima u ofendido sea una persona menor de dieciocho aos, no deber comparecer
sin que debidamente se justifique su presencia en el Juzgado.
ARTCULO 136.- El trmino previsto en el artculo 132 de esta ley para la
sustanciacin de la preinstruccin podr duplicarse a peticin del adolescente a quien se
le atribuya un comportamiento tpico, sus representantes o defensor.
El momento para solicitar la duplicidad del trmino constitucional es durante el
desarrollo de la declaracin preparatoria, y hasta doce horas antes de dictarse el Auto de
Plazo Constitucional.
ARTCULO 137.- El periodo de preinstruccin se sobresee:
I. Debido a las causas previstas en las fracciones I, II y IV del artculo 105 de esta ley.
II. Cuando el adolescente haya garantizado la reparacin del dao, en casos de
conductas perseguibles por querella, y la vctima u ofendido se niegue de manera
injustificada, a otorgar el perdn;
III. Cuando el Ministerio Pblico Especializado promueva el desistimiento de la accin
legal.
En los casos en que se dicte el sobreseimiento de la preinstruccin, no se podr volver a
sancionar al adolescente por la valoracin de los mismos hechos.
ARTCULO 138.- El Juez Especializado dictar el Auto de Plazo Constitucional una
vez concluida la preinstruccin, de manera que pronuncie:
I. Auto de sujecin a proceso legal, con internamiento. Mismo que proceder cuando
est acreditado la probable conducta tpica, la intervencin y el grado de ejecucin
relacionados con alguna conducta tpica considerada como grave.
II. Auto de sujecin a proceso legal, con medida provisional alterna al internamiento.
Proceder cuando est acreditado la probable conducta tpica, la intervencin y el grado
de ejecucin relacionados con algn comportamiento tpico considerado como no grave.
III. Auto de libertad por falta de elementos para procesar. Ser procedente cuando no
estn debidamente acreditados la probable conducta tpica, la intervencin o el grado de
ejecucin; caso en el cual, el expediente ser remitido a la representante social para que
realice las diligencias pertinentes.
IV. Auto que decreta el sobreseimiento de la causa legal. Proceder cuando, en el caso
concreto, de plano est probada la inexistencia de la conducta tpica, la intervencin del
adolescente y el grado de ejecucin respectivos.
ARTCULO 139.- El Auto de Plazo Constitucional contendr los aspectos que siguen:
I. Los datos generales de la causa legal y del adolescente a quien se le atribuya alguna
conducta tpica.
II. La numeracin y el anlisis de los medios de prueba que obran en la causa legal.
III. El anlisis conforme al cual se acredite o desacredite la probable conducta tpica, la
intervencin y el grado de ejecucin respectivos.
IV. En su caso, la apertura a juicio, sumario u ordinario, conforme a lo dispuesto en el
artculo 112 de esta ley.
V. Cuando sea procedente, el decreto de internamiento provisional o el decreto que
aluda a cualquier otra medida cautelar que estime aplicable el Juez Especializado ya sea
en los bienes o en el adolescente.
VI. En su caso, el Juez Especializado especificar los trminos para el ofrecimiento de
pruebas, para recurrir el Auto de Plazo Constitucional, o para cambiar del proceso
sumario al proceso ordinario.
El Auto de Plazo Constitucional ser recurrible a travs de apelacin en efecto
devolutivo.
ARTCULO 140.- El proceso legal se suspende:
I. Debido al acuerdo conciliatorio de las partes.
II. A propsito de que se acredite alguna enfermedad mental de origen o superveniente
en el adolescente, en cuyo caso ser remitido a alguna institucin especializada.
III. Por la interposicin de la apelacin en efecto suspensivo.
IV. Por la evasin del adolescente del Centro de Internamiento donde se encuentre. En
este caso, el Juez Especializado deber girar la orden de detencin a la brevedad
posible.
Decretada la suspensin del proceso legal se notificar a las partes, para que manifiesten
lo que a su derecho convenga.
SECCIN TERCERA
INSTRUCCIN
ARTCULO 141.- Tratndose de proceso legal sumario el trmino para el ofrecimiento
de pruebas ser de tres das hbiles, a partir del da siguiente de su notificacin.
Tratndose de proceso legal ordinario el trmino para el ofrecimiento de pruebas ser de
diez das hbiles, a partir del da siguiente de su notificacin.
Al momento de hacer la notificacin respectiva a las partes, el Secretario de Acuerdos
certificar el cmputo del trmino para el ofrecimiento de pruebas.
Concluido el trmino para el ofrecimiento de pruebas, en su caso, el Secretario de
Acuerdos certificar y anunciar las pruebas.
ARTCULO 142.- El Juez Especializado calificar que las pruebas no sean
notoriamente improcedentes, y que cumplan con la finalidad de la sustanciacin del
proceso legal.
Ante el ofrecimiento de pruebas prohibidas que atenten contra la dignidad de los
adolescentes, el Juez Especializado har el sealamiento respectivo para que las partes
justifiquen su actuacin en la audiencia de desahogo, so pena de dar vista al Ministerio
Pblico.
ARTCULO 143.- Tratndose de proceso legal sumario, el Juez Especializado tendr
veinticuatro horas para admitir o desechar las pruebas.
Tratndose de proceso legal ordinario, el Juez Especializado tendr tres das para
admitir o desechar las pruebas.
Luego de la admisin o desechamiento de las pruebas, inmediatamente, deber
notificarse a las partes la fecha y la forma de prepararlas.
ARTCULO 144.- En trminos del artculo 20, apartado A, fraccin V, de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, se admitir como prueba todo
medio que, en principio, a juicio del Juez Especializado pueda ser convincente, que no
sea contrario a derecho y que no sea prohibido.
De estimarlo necesario, la autoridad judicial podr valerse de cualquier medio para
establecer la autenticidad de la prueba ofrecida.
Son pruebas prohibidas:
I. Toda clase de grabaciones que atenten contra la dignidad de las personas.
II. Las obtenidas de manera ilcita.
III. La confesin obtenida mediante coaccin.
IV. Las que por su naturaleza quebranten los derechos fundamentales.
Igualmente se estimarn como prohibidas las pruebas, cuando no se tomen las
providencias necesarias para garantizar la estabilidad emocional de las vctimas y
victimarios en las confrontaciones y careos.
Adems de lo dispuesto en esta ley, para analizar la procedencia de cada uno de los
medios de conviccin, supletoriamente, se aplicar el Cdigo de Procedimientos
Penales.
ARTCULO 145.- No se podrn desahogar los medios de prueba que no hayan sido
preparados por las partes.
Las pruebas debern prepararse para la audiencia de desahogo conforme a lo dispuesto
en el Cdigo de Procedimientos Penales.
En su caso, se tendrn por desiertas las pruebas, cuando la representacin social no haya
procurado los elementos necesarios para preparar los medios de prueba.
ARTCULO 146.- Admitidas las pruebas se citar a las partes para la audiencia de
desahogo de las mismas.
En tratndose del proceso legal sumario, la audiencia de desahogo de pruebas ser fijada
dentro de los cinco das hbiles siguientes al auto de admisin.
En caso de proceso legal ordinario, la audiencia de desahogo de pruebas ser fijada
dentro de los quince das hbiles siguientes al auto de admisin.
En la audiencia se desahogarn todos los medios de prueba preparados. En su caso se
decretar el cierre de la instruccin, y al propio tiempo, se dar vista a las partes para
formular las conclusiones respectivas.
ARTCULO 147.- La audiencia de desahogo de pruebas deber llevarse a cabo de la
siguiente forma:
I. El Secretario de Acuerdos tomar la asistencia de las partes diez minutos antes del
inicio de la audiencia.
II. Las declaraciones de las personas se harn con grabacin audiovisual.
III. Las pruebas periciales debern prepararse con anticipacin, para que los peritos
rindan su dictamen y lo ratifiquen de manera oral en la audiencia.
IV. Los careos y las confrontaciones se harn inmediatamente despus de la toma de
declaracin a las partes. Los careos y las confrontaciones tambin sern videograbados.
V. Las partes podrn replicarse entre s y objetar el contenido de las pruebas.
VI. Los documentos impresos se desahogarn por su propia naturaleza, y cada parte
podr manifestar un pequeo extracto, a fin de que quede constancia en qu consiste
cada prueba.
La inspeccin judicial se llevar a cabo en una diligencia distinta, pero siempre dentro
del periodo de desahogo de pruebas.
Cuando a consideracin del Juez Especializado los medios de prueba sean notoriamente
improcedentes o infundados, apercibir a las partes para que en ese acto justifiquen la
finalidad de sus pruebas.
En la audiencia de desahogo de las pruebas se limitarn las actuaciones de los medios
de comunicacin.
ARTCULO 148.- Las pruebas se prepararn y desahogarn conforme a lo dispuesto
por el Cdigo de Procedimientos Penales, excepto cuando esta ley disponga una forma
especial de preparacin y desahogo de los medios de conviccin; igual ocurrir por
cuanto hace a la valoracin de las pruebas.
ARTCULO 149.- Las inspecciones debern grabarse por cualquier medio de sonido y
video, previa certificacin del Secretario de Acuerdos.
ARTCULO 150.- Las personas menores de doce aos de edad no estarn obligadas a
presentarse en el lugar de la inspeccin, slo se les exhortar para que aporten los
elementos necesarios en la investigacin.
Cuando la vctima sea menor de edad, deben estar presentes durante la inspeccin, tanto
el representante social, como en su caso, el Juez Especializado. En estos casos, la
inspeccin se llevar a cabo conforme a lo siguiente:
I. Cuando la vctima se trate de una persona menor de doce aos de edad, su presencia
durante la inspeccin estar sujeta a un previo dictamen mdico y psicolgico que
garantice su estabilidad emocional.
II. Cuando por cualquier motivo las personas menores de doce aos de edad no asistan a
la inspeccin respectiva, se realizar un anlisis de su declaracin y se suplir su
intervencin mediante otros testigos de asistencia.
III. Cuando se trate de diligencias de reconstruccin de hechos, las personas menores de
doce aos de edad pueden excusar su presencia en la diligencia.
IV. Las personas menores de edad pueden aportar datos complementarios en cualquier
momento, con el propsito de enriquecer la inspeccin judicial, hasta antes del cierre de
la instruccin.
ARTCULO 151.- Los testigos presenciales estn obligados a declarar con relacin a
los hechos investigados, excepto las personas menores de doce aos de edad.
Las preguntas que formulen las partes debern guardar relacin con los hechos
investigados.
El Juez Especializado desechar las preguntas que sean objetadas por inconducentes
para los fines del proceso legal. El acuerdo de desechamiento ser revocable.
En todo caso el testigo dar razn de su dicho.
Si a la primera citacin, sin causa justificada, el testigo no comparece, el Juez
Especializado ordenar que sea presentado a declarar.
Si el testigo es una persona menor de doce aos de edad, se estar a lo dispuesto en el
ARTICULO 152.- El testigo menor de edad declarar de viva voz, sin que le sea
permitido leer respuesta alguna. Para la obtencin de su testimonio, debern seguirse los
lineamientos que siguen:
I. Se le tomar su declaracin previa exhortacin para que diga la verdad de los hechos.
II. Deber estar asistida por su representante.
III. El Juez Especializado deber estar de manera personalsima en la prctica de esta
diligencia.
IV. La declaracin deber ser grabada por audio y video.
V. La prueba testimonial deber ser desahogada despus de la declaracin rendida por el
adolescente.
ARTCULO 153.- Slo las partes podrn asistir a la diligencia de desahogo de la prueba
testimonial, excepto cuando el testigo sea ciego, sordo o mudo, ignore el castellano, o
sea menor de doce aos de edad, casos en los cuales, el testigo deber estar asistido de
alguna persona la auxilie.
Los testigos deben ser examinados por separado.
ARTICULO 154.- Cuando una persona menor de edad sea confrontada con el sujeto
activo, el Juez Especializado deber:
I. Asegurarse que al momento de la confrontacin el adolescente no vea ni escuche a la
persona menor de edad.
II. Asegurarse que la persona menor de edad no escuche a las personas con quienes va a
confrontarse.
III. Exhortar a la persona menor de edad para que se conduzca con la verdad y haga el
sealamiento adecuado.
Se aplicarn las dems reglas de la confrontacin que no vayan en contra de lo
dispuesto por este artculo, ni en contra del principio del inters superior del
adolescente.
ARTCULO 155.- En el caso de los procedimientos ordinarios, una vez desahogados
los medios de pruebas, el Juez Especializado, debe proceder en trminos de lo dispuesto
en el artculo 161 de esta Ley.
ARTCULO 156.- En tratndose proceso legal sumario, el trmino para presentar
conclusiones es de cinco das comunes.
En tratndose proceso legal ordinario, el trmino para presentar conclusiones es de
cinco das para cada una de las partes. Las conclusiones de la defensa sern posteriores
a las conclusiones del Ministerio Pblico Especializado.
En caso de que la causa legal exceda de doscientas fojas, el trmino se ampliar un da
por cada cien fojas, sin que dicho trmino pueda exceder de quince das.
ARTCULO 157.- Una vez presentadas las conclusiones de las partes, el Juez
Especializado realizar la citacin de sentencia.
Cuando se trate de juicio sumario, las conclusiones se rendirn en la audiencia de vista,
de manera verbal, donde el Ministerio Pblico Especializado ser el primer
interviniente, y luego el defensor.
En la audiencia aludida, se traern a la vista los incidentes procesales pendientes de
resolver, los cuales debern ser fallados en la sentencia.
ARTCULO 158.- En caso de que el Ministerio Pblico Especializado no rinda las
conclusiones, o se aparte del resultado que arrojen las pruebas practicadas, el Juez
Especializado dar vista al Procurador para que ste se pronuncie al respecto, dentro de
los cinco das posteriores a su notificacin.
En caso de que el Procurador no conteste, se sobreseer el asunto.
ARTCULO 159.- En caso de que no se presenten las conclusiones de la defensa, stas
se entendern rendidas en sentido inacusatorio, y el Juez Especializado proveer en
suplencia de las mismas.
ARTCULO 160.- Proceder el sobreseimiento de la instruccin en los casos previstos
por el artculo 137 de esta ley.
ARTCULO 161.- Los plazos a que se refiere el artculo 110 de esta ley se contarn a
partir de haberse dictado el Auto de Plazo Constitucional.
Dentro del mes anterior a que concluyan los plazos sealados en el artculo 110 de esta
ley, en el proceso legal ordinario, el Juez dictar un auto donde haga referencia al estado
actual de la causa legal, as como respecto de las diligencias, pruebas y recursos que
estn pendientes de desahogar. En este mismo auto, el Juez Especializado solicitar a la
Sala Especializada que resuelva los recursos pendientes antes del cierre de la
instruccin, y se le dar vista a las partes para que dentro de los tres das manifiesten lo
que a su derecho convenga.
Cuando el Juez Especializado omita dictar el auto referido en el prrafo anterior,
cualquiera de las partes puede promover ante el Juez Especializado el recordatorio del
mismo, y en un plazo no mayor de veinticuatro horas el Juez Especializado deber
resolver lo conducente. En caso de una segunda omisin por parte del Juez
Especializado, cualquiera de las partes podr interponer el recurso de queja
correspondiente.
ARTCULO 162.- Transcurridos los plazos que seala el artculo 110 de esta ley, o
cuando el Juez Especializado considere agotada la instruccin, lo determinar as
mediante una resolucin que notificar a las partes y pondr la causa legal a la vista de
stas para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en un plazo de tres das.
Segn las circunstancias que aprecie el Juez Especializado, podr ordenar el desahogo
de pruebas dentro de los diez das siguientes. Dicho plazo podr duplicarse a criterio del
propio Juez Especializado.
Al da siguiente de haber transcurrido los plazos sealados en este artculo, el Secretario
de Acuerdos los certificar y el Juez Especializado declarar cerrada la instruccin.
SECCIN CUARTA
RESOLUCIN
ARTCULO 163.- El Juez Especializado podr pronunciarse y emitir su resolucin
definitiva, al trmino de la audiencia de vista, o hasta cinco das despus, si se tratare de
juicio sumario, u ocho das, si el proceso legal fuese ordinario.
ARTCULO 164.- La sentencia emitida por el Juez Especializado, contendr los
requisitos que siguen:
I. Los datos generales de la causa legal, as como los datos del adolescente.
II. La numeracin y la valoracin de todos los elementos de prueba que obran en la
causa legal.
III. La mecnica de hechos, en los trminos previstos por el artculo 165 de esta ley.
IV. El anlisis y la acreditacin plena de la conducta tpica, as como la intervencin y
el grado de ejecucin respectivos.
V. La decisin de la sentencia, ya sea sancionatoria o absolutoria.
VI. En su caso, la medida que le ser impuesta al adolescente.
VII. Las formas de ejecucin de la medida legal.
VIII. Los recursos a los que tienen derecho a interponer las partes, o sus representantes,
as como el trmino para su interposicin.
ARTCULO 165.- En la sentencia definitiva se desarrollar el anlisis de los hechos,
mismo que se llevar a cabo, como sigue:
I. Se har un anlisis cronolgico de los hechos, as como de las diligencias y
actuaciones practicadas.
II. Se numerarn y valorarn las pruebas que obran en autos.
III. Si los hubiere, se especificarn los hechos no controvertidos, y su descripcin se
har de acuerdo con las pruebas que obran en los autos.
IV. Si los hubiere, se especificarn los hechos controvertidos, y su descripcin se har
de acuerdo con las pruebas que obran en los autos.
V. El juez deber resolver conforme a los elementos de prueba que obran en autos.
ARTCULO 166.- Una vez que cause estado la sentencia, tendr los siguientes efectos:
I. Dar por terminadas las medidas cautelares.
II. En caso de sentencia sancionatoria, el adolescente quedar a disposicin de las
autoridades ejecutoras, para el debido cumplimiento de las medidas legales.
III. En caso de sentencia absolutoria, se tendrn por suspendidas todas las medidas
cautelares.
IV. En otro juicio futuro, no podr volverse a sancionar al adolescente por los mismos
hechos.
V. El expediente se archivar y no podr ser publicado, ni se tendr acceso a l como
informacin pblica, excepto cuando el adolescente o su representante lo autoricen.
ARTCULO 167.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.
Causan ejecutoria por ministerio de ley:
I. Las sentencias de segunda instancia.
II. Las sentencias que resuelven una queja.
III. Las sentencias que dirimen o resuelven una competencia.
IV. Las sentencias que se declaran irrevocables por prevencin expresa de la ley.
V. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningn medio ordinario o
extraordinario de defensa.
ARTCULO 168.- Por declaracin judicial causan ejecutoria:
I. Las sentencias expresamente consentidas por las partes o por sus representantes.
II. Las sentencias debidamente notificadas respecto de las cuales las partes no
interpongan recurso alguno, en el trmino sealado por la ley.
III. Cuando alguna de las partes que haya interpuesto algn recurso, no lo contine en
forma y trminos legales, o bien se desista de dicho recurso.
El auto que declare la cosa juzgada ser irrecurrible.
CAPTULO TERCERO
RECURSOS PROCESALES
ARTCULO 169.- A excepcin de los autos ataentes a meras formalidades, las
resoluciones no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta.
ARTCULO 170.- Todo recurso procesal previsto por esta ley, deber cumplir los
principios procesales que siguen:
I. Legitimacin, porque el recurso slo ser promovido por las partes interesadas;
II. Limitacin, porque el recurso nicamente proceder sobre cuestiones de fondo;
III. Prohibicin de reforma en perjuicio, porque el Tribunal de alzada no podr ampliar
las medidas legales en perjuicio del adolescente, cuando la representacin social no
haya recurrido;
IV. Legalidad, porque los recursos procesales deben estar regulados de manera expresa
en la presente ley o en el Cdigo de Procedimientos Penales;
V. Oportunidad, ya que se aplicarn decisiones poltico-criminales en beneficio de los
adolescentes;
VI. Formalidad, pues los recursos procesales deben sustanciarse conforme a los
requisitos sealados por la ley, de lo contrario, carecern de valor;
VII. Concentracin, porque los recursos deben sustanciarse en actuaciones
concentradas, o diligencias unificadas; y
VIII. Economa, pues los recursos deben cumplirse a travs del ahorro de costos y
actuaciones, con el fin de obtener una justicia expedita.
Cuando el adolescente o su defensor, la vctima u ofendido, o su Asesor Jurdico
Especializado legal manifiesten su inconformidad con una resolucin, se entender
interpuesto el recurso que proceda. Si es errnea la eleccin del recurso que hagan
cualquiera de ellos, se tendr por interpuesto el que corresponda para impugnar la
resolucin.
ARTCULO 171.- Los recursos procesales previstos en esta ley debern contener las
siguientes etapas de sustanciacin:
I. La etapa de interposicin que seala los plazos para recurrir.
II. La concesin o admisin de los recursos, ya sea por el Juez natural o de Alzada, al
cumplir con las formalidades de la interposicin.
III. La fundamentacin de los recursos procesales, a travs de los agravios y
sealamientos expresos de las normas jurdicas inaplicadas o aplicadas indebidamente.
IV. La instruccin del recurso, donde se fijar una audiencia de vista, o la oportunidad
de ofrecer pruebas durante la sustanciacin del recurso.
V. La resolucin de los recursos, donde se fundar y motivar la nueva resolucin
emitida.
SECCIN PRIMERA
APELACIN
ARTCULO 172.- El recurso de apelacin tiene por objeto examinar si en la resolucin
recurrida se aplic o no la ley correspondiente, o si se aplic inexactamente.
El recurso de apelacin igualmente tiene por objeto verificar si se observaron o no los
principios reguladores de la valoracin de la prueba.
Tambin el recurso de apelacin tiene por objeto examinar si se alteraron o no los
hechos no controvertidos; o saber si, debidamente, se fund y motiv el acto recurrido.
ARTCULO 173.- El trmino para la interposicin del recurso de apelacin en efecto
suspensivo es de cinco das, contados a partir de que surta efectos la notificacin de la
resolucin a recurrir.
La apelacin en efecto devolutivo ser admisible dentro de los tres das, despus de que
surta efectos la notificacin de la resolucin a recurrir.
Los trminos descritos en el presente artculo son generales, salvo disposicin expresa
en contrario.
ARTCULO 174.- Sern apelables en efecto devolutivo:
I. Las sentencias definitivas absolutorias.
II. Los autos en que se decrete el sobreseimiento y aquellos que lo nieguen.
III. Los autos que nieguen o concedan la suspensin del procedimiento legal; los que
nieguen o concedan la acumulacin de autos; los que nieguen o decreten la separacin
de autos; los que nieguen o concedan la recusacin.
IV. Los autos que ratifiquen o no la constitucionalidad de una detencin a que se refiere
el prrafo sexto del artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos.
V. Los autos de sujecin a proceso legal, con o sin internamiento; los autos en que se
determina la falta de elementos para procesar; as como los autos que resuelven
situaciones concernientes a la prueba.
VI. Los autos en que se conceda o se niegue la libertad provisional bajo caucin; los
autos que conceden o niegan la libertad por desvanecimiento de datos; as como los
autos que resuelven algn incidente innominado o no especificado.
VII. Los autos en que se niegue la orden de detencin e internamiento, comparecencia o
presentacin. Estos autos slo son apelables por el Ministerio Pblico Especializado.
De igual forma, las rdenes de detencin e internamiento giradas en forma distinta a la
peticionada por el Ministerio Pblico Especializado.
VIII. Los autos en que se niegue o conceda cualquier medida cautelar.
IX. Los autos en que el Juez Especializado se niegue a declarar su incompetencia por
declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio.
X. Las dems resoluciones que seale la presente ley o el Cdigo de Procedimientos
Penales.
ARTCULO 175.- Son apelables en efecto suspensivo las sentencias definitivas en que
se imponga alguna medida legal, y las resoluciones que expresamente as lo sealen.
ARTCULO 176.- El escrito de agravios deber cubrir, al menos, los requisitos que
siguen:
I. La parte o extracto concreto de la resolucin impugnada.
II. El anlisis de la parte o extracto concreto de la resolucin impugnada.
III. Los argumentos con que se contradice a la parte o extracto concreto de la resolucin
impugnada.
IV. Los preceptos legales inaplicados, o aplicados inexactamente por el Juez instructor.
V. En su caso, las pruebas supervenientes a que aludan sus agravios.
ARTCULO 177.- El recurso de apelacin en contra de las resoluciones del Juez
Especializado, ser sustanciado por la Sala Especializada correspondiente. En este caso,
el Juez natural, deber dar trmite al recurso, y posteriormente integrar el testimonio de
Apelacin y enviarlo a la Sala Especializada, junto con las constancias que sustenten a
la resolucin recurrida.
La segunda instancia solamente se abrir a peticin de parte legitimada, y se
substanciar para resolver los agravios que el apelante estime que le causa la resolucin
recurrida.
Los agravios debern expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. La
Sala Especializada suplir la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el
procesado o, sindolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer
debidamente.
Las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia de primera
instancia, deben ser resueltas por la Sala Especializada antes de que se emita dicha
sentencia.
Cuando alguna de las partes legitimadas interponga el recurso de apelacin, se le dar
vista a la parte contraria, para que en un trmino de tres das se pronuncie respecto del
recurso.
ARTCULO 178.- Interpuesto el recurso de apelacin ante el Juez Especializado, ste
deber conceder o admitir el escrito, y vigilar si los litigantes cumplen con las
siguientes formalidades:
I. Verificar si el recurso fue interpuesto en tiempo y forma.
II. Comprobar que el escrito inicial del recurso, est debidamente firmado.
III. Que se hayan adjuntado los agravios, en los casos que la ley as lo exija.
Si no se cumplen con alguno de los requisitos anteriormente sealados, el Juez
Especializado prevendr a las partes para que cubran el requisito faltante en un plazo de
tres das; en caso de que stas incumplan, se tendr por no interpuesta la apelacin.
Si el Juez Especializado no remite el testimonio en tiempo y forma, o niega de manera
injustificada la admisin de la apelacin, las partes podrn ir en queja ante la Sala.
ARTCULO 179.- Una vez que el Juez Especializado haya estimado que el recurso
cumple con las formalidades exigidas por el artculo anterior, deber remitir las
constancias dentro de los seis das, contados a partir de la interposicin del recurso o de
desahogada la prevencin.
ARTCULO 180.- Al momento que el Juez Especializado remita el testimonio de
apelacin a la Sala Especializada, sta dictar su auto de radicacin y se pronunciar
respecto de la competencia, la legalidad de las actuaciones, las formalidades exigidas
por la ley y de las constancias para la acumulacin de procesos.
ARTCULO 181.- Radicada la causa, la Sala Especializada le asignar al asunto un
nmero de toca, y sealar la fecha de audiencia de vista, la cual se celebrar dentro de
los ocho das siguientes a la interposicin del recurso.
ARTCULO 182.- El da sealado para la vista comenzar la audiencia, y el Secretario
de Acuerdos de la Sala Especializada, har una relacin del asunto. Enseguida, el
apelante har uso de la palabra, y a continuacin las otras partes. Si fueren dos o ms los
apelantes, usarn la palabra en el orden que designe el funcionario que presida.
Declarado visto el asunto, quedar cerrado el debate y la Sala Especializada pronunciar
el fallo que corresponda, a ms tardar, dentro de los quince das, confirmando,
revocando o modificando la resolucin apelada.
ARTCULO 183.- En la audiencia de vista podrn desahogarse las pruebas
supervenientes que acrediten la ilegalidad de la resolucin recurrida.
Las pruebas que pueden desahogarse en la audiencia de vista pueden ser de toda clase,
excepto la testimonial y la confesional.
ARTCULO 184.- Una vez cerrada la audiencia de vista, el Secretario de Acuerdos de
la Sala Especializada asignar Magistrado ponente, quien elaborar el proyecto de
sentencia dentro de los ocho das siguientes.
Una vez elaborado el proyecto de sentencia, ser votado en sesin plenaria, donde se
aprobar, desechar o se harn correcciones. Las votaciones pueden ser por unanimidad
o mayora relativa.
Se aplicar de manera supletoria el Cdigo de Procedimientos, en lo relativo a la vista
de resolver el recurso de apelacin.
ARTCULO 185.- Emitida la resolucin de la apelacin, se notificar a las partes
legitimadas, y cesar la segunda instancia.
La ejecucin de las determinaciones de la Sala Especializada corrern a cargo del Juez
Especializado o del Juez de Ejecucin, dependiendo el caso; sin embargo, la Sala
Especializada deber sealar de manera expresa quin ser el Ejecutor.
ARTCULO 186.- Las sentencias emitidas por la Sala Especializada, contendrn las
diligencias bsicas para salvaguardar las garantas de los adolescentes, as como los
efectos que producen la nueva decisin judicial.
SECCIN SEGUNDA
QUEJA
ARTCULO 187.- El recurso de queja procede contra jueces que no emitan las
resoluciones a que estn obligados, o bien no ordenen la prctica de diligencias dentro
de los plazos y los trminos que seale la ley, o cuando no cumplan las formalidades o
no despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido en esta ley.
La queja se interpondr por escrito dentro de los tres das a partir de que se produjo la
situacin que la motiv, ante la Sala Especializada que corresponda.
En las demoras por radicar un asunto sin detenido, la queja slo podr interponerla el
Ministerio Pblico Especializado.
La Sala Especializada, en el trmino de cuarenta y ocho horas, le dar entrada al recurso
y requerir al Juez cuya conducta omisa haya dado lugar al recurso, para que rinda
informe dentro del plazo de tres das. Transcurrido este plazo, con informe o sin l, se
dictar dentro de las cuarenta y ocho horas la resolucin que proceda. Si se estima
fundado el recurso, la Sala Especializada requerir al Juez para que cumpla con las
obligaciones determinadas en la ley, en un plazo no mayor de dos das, sin perjuicio de
las responsabilidades que le resulten.
La falta del informe a que refiere el prrafo anterior, establece la presuncin de ser
cierta la omisin atribuida y har incurrir al Juez en multa de diez a cien veces el salario
mnimo.
SECCIN TERCERA
REVISIN FORZADA
ARTCULO 188.- La revisin forzada proceder en los siguientes casos:
I. Cuando, conforme a la hiptesis prevista en el artculo 4 de esta ley, la sentencia del
Juez Especializado sea contradictoria a la sentencia del Juez penal.
II. Cuando el Juez de Ejecucin decrete, sin auxilio del Centro de Internamiento, una
reduccin de la medida legal por considerarla benfica para el adolescente.
III. Cuando, conforme al artculo 189 de esta ley el Juez Especializado decrete la
remisin judicial de la medida legal.
ARTCULO 189.- La remisin de la medida legal proceder:
I. Cuando conforme al artculo 33 de esta ley, el Juez Especializado estime innecesaria
la medida legal de internamiento.
II. Cuando el adolescente se encuentre reintegrado social y familiarmente; y,
III. Que al momento de la resolucin que imponga la medida legal, no se encuentre
compurgando alguna otra, pues de ser as primero se ejecutara una medida y a
continuacin la otra u otras.
La remisin de la medida legal no exime de la obligacin de reparar el dao por va
civil.
ARTCULO 190.- Cuando se pruebe la hiptesis a que alude el artculo 4 de esta ley, y
existan sentencias contradictorias tanto del Juez Especializado como del Juez Penal, a
peticin de parte, dichas sentencias sern remitidas a la Sala Especializada para que sta
resuelva lo conducente.
ARTCULO 191.- La Sala Especializada analizar las sentencias acumuladas, conforme
a la mecnica de hechos prevista en el artculo 165 de la presente ley, y conforme a las
reglas de valoracin probatoria, previstas en el Cdigo de Procedimientos Penales.
La Sala Especializada dirimir las contradicciones que deriven de las sentencias.
Asimismo, la Sala Especializada notificar tanto al Ministerio Pblico como al
Ministerio Pblico Especializado, para que digan lo que a su derecho convenga, dentro
de las veinticuatro horas despus de la notificacin.
ARTCULO 192.- Las sentencias acumuladas que hayan causado estado no
suspendern ni la ejecucin de la pena, ni la ejecucin de la medida legal.
Acumuladas las causas, la Sala Especializada decretar las medidas cautelares
necesarias para salvaguardar la integridad fsica y emocional de las personas a quienes
se les atribuya algn comportamiento tpico, sean mayores o menores de edad.
ARTCULO 193.- La revisin forzada podr solicitarse a peticin de parte, dentro de
los quince das despus de que se conozca el sentido de la segunda sentencia, sin
embargo, deber adjuntarse el escrito de agravios.
Proceder el cambio del recurso de apelacin a revisin forzada, cuando una misma
Sala Especializada haya conocido de ambas sentencias, a propsito del recurso de
apelacin.
ARTCULO 194.- La revisin forzada podr conocerla el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, cuando ambos pronunciamientos pertenezcan a Salas del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, distintas.
CAPTULO CUARTO
INCIDENTES PROCESALES
SECCIN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS INCIDENTES
ARTCULO 195.- Los incidentes de previo y especial pronunciamiento nicamente
suspendern los efectos de las medidas cautelares y la vista a sentencia definitiva. El
proceso legal continuar su curso hasta el periodo de alegatos.
ARTCULO 196.- Dentro de la instruccin del proceso legal los incidentes se
tramitarn desde que se dicte el Auto de Plazo Constitucional hasta la vista a sentencia
definitiva.
Los incidentes dentro del periodo de la instruccin, seguirn el siguiente procedimiento:
I. La parte interesada solicitar la apertura del incidente procesal, fundando y motivando
su peticin.
II. En el mismo acto de la presentacin del incidente, el Juez Especializado calificar la
procedencia o desechamiento del mismo.
III. En caso de que el incidente proceda, el Juez Especializado notificar al Ministerio
Pblico Especializado, para que en un trmino de veinticuatro horas manifieste lo que a
su derecho convenga. Lo mismo ocurrir con el defensor cuando el Ministerio Pblico
Especializado sea quien interponga el incidente.
IV. La audiencia incidental se celebrar dentro de las setenta y dos horas despus de
haberse rendido los informes a que alude la fraccin anterior.
V. En el mismo acto de la audiencia incidental, o a ms tardar dentro de los tres das
posteriores, el Juez Especializado dictar la sentencia interlocutoria ataente al
incidente de que se trate.
La sentencia interlocutoria del Juez Especializado ser apelable en efecto devolutivo.
SECCIN SEGUNDA
INCIDENTES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
(COMPETENCIA, CONEXIDAD DE CAUSAS Y RECUSACIONES)
ARTCULO 197.- La incompetencia de un Juez Especializado deber promoverse a
travs del procedimiento previsto por el Cdigo de Procedimientos Penales del Estado
de Tabasco, y ser admitida a travs de inhibitoria o declinatoria. En ambos casos, el
Juez Especializado que sea sealado como incompetente podr sustanciar el proceso
legal hasta el periodo de preinstruccin, y consecuentemente, podr dictar el Auto de
Plazo Constitucional.
ARTCULO 198.- En caso de que un Juez Especializado est impedido para conocer de
un asunto y lo hace, podr ser recusado por el Ministerio Pblico Especializado, el
adolescente, sus padres, tutores o defensor. En este caso, el Juez Especializado deber
remitir los autos a la Sala Especializada correspondiente, para que sta resuelva respecto
a la procedencia de la recusacin; y el procedimiento no ser suspendido, si no hasta la
citacin a sentencia.
De confirmarse la recusacin, las actuaciones sern nulas, excepto las declaraciones de
las personas menores de edad y las periciales practicadas a su persona.
ARTCULO 199.- Cuando un Juez Especializado se excuse de manera injustificada, el
Ministerio Pblico Especializado, el adolescente o su representante, podrn interponer
la queja, de conformidad con las reglas generales de los incidentes, previstos en esta ley
y en el Cdigo de Procedimientos Penales.
ARTCULO 200.- Existe conexidad de causas:
I. Cuando aunque los hechos sean distintos, exista sin embargo identidad de personas e
identidad de acciones del Ministerio Pblico Especializado.
II. Cuando exista identidad de personas e identidad de hechos, aunque las acciones del
Ministerio Pblico Especializado sean diversas;
III. Cuando exista identidad de acciones del Ministerio Pblico Especializado que
provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y los hechos.
IV. Cuando exista identidad de acciones e identidad de hechos, aunque las personas
sean distintas.
El que oponga la conexidad debe sealar precisamente el Juzgado donde se tramita el
juicio conexo, y acompaar copia autorizada de las constancias que tenga en su poder o
solicitar la inspeccin de los autos conexos. En este caso, la inspeccin deber
practicarse por el Secretario de Acuerdos, dentro del plazo de tres das.
La conexidad tiene por objeto la remisin de los autos del juicio en que sta se opone, al
juzgado que previno primero, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten como
uno solo, decidindose en una sola sentencia.
SECCIN TERCERA
INCIDENTES CONEXOS (PRUEBAS SUPERVENIENTES,
REPARACIN DEL DAO, NULIDAD DE ACTUACIONES
Y LIBERTAD CAUCIONAL)
ARTCULO 201.- El incidente de prueba superveniente se tramitar en cualquier
momento procesal, posterior al ofrecimiento de pruebas y antes de la citacin a
sentencia. En este caso, para la sustanciacin de este incidente, el Juez Especializado
deber seguir las reglas sealadas por el artculo 196 de esta ley, adems de los
requisitos exigibles por el artculo 144 de esta ley, en materia de admisin de pruebas.
Una vez cerrada la instruccin y dada la vista a sentencia, el momento procesal
oportuno para ofrecer un elemento de prueba superveniente ser en la audiencia de vista
dentro de la apelacin, o por el incidente de reconocimiento de inocencia, aplicando
supletoriamente el Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco.
ARTCULO 202.- Procede el incidente de reparacin del dao ante el Juez
Especializado:
I. Cuando la garanta ofrecida por el adolescente no sea suficiente para cubrir el monto
establecido en la sentencia.
II. Cuando el Ministerio Pblico Especializado no haya solicitado el pago de reparacin
de dao en el pliego de consignacin.
III. Cuando durante la sustanciacin del proceso legal no se haya podido aplicar ninguna
medida cautelar en los bienes.
IV. Cuando haya fenecido el trmino que hubieren pactado las partes en la conciliacin,
para el pago de la reparacin del dao.
La vctima u ofendido estarn facultados para ejercitar esta incidente, durante los dos
aos siguientes a la pronunciacin de la sentencia.
La valoracin de las pruebas en el incidente de reparacin del dao, se har conforme a
las disposiciones previstas en el Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado de
Tabasco.
ARTCULO 203.- Proceder el incidente de nulidad de actuaciones en los siguientes
casos:
I. Por no habrsele hecho saber al adolescente, ni durante la preinstruccin, ni al
sustanciarse la instruccin, el motivo del proceso, o el nombre de la persona o personas
que le atribuyen algn comportamiento tpico.
II. Por no habrsele permitido al adolescente nombrar defensor, o no haberle nombrado
defensor de oficio; por no habrsele facilitado la manera de hacerle saber al defensor su
nombramiento; o bien, por habrsele impedido al adolescente comunicarse con su
defensor.
III. Por haberse omitido la designacin del traductor cuando fuese necesario.
IV. Por no haberle proporcionado al adolescente los datos necesarios para su defensa, y
que constaren en el proceso;
V. Por no habrsele careado al adolescente con algn testigo que hubiere depuesto en su
contra, si el testigo rindi su declaracin en el mismo lugar donde se sustanci el
proceso, estando all tambin el adolescente sujeto del sistema integral de justicia.
VI. Por no haber sido citada alguna de las partes para las diligencias que tuviere derecho
a presenciar.
VII. Por no haberse recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las pruebas que
hubiere ofrecido, con arreglo a esta ley.
VIII. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del Juez Especializado, de su
Secretario de Acuerdos o del Ministerio Pblico Especializado.
IX. Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado.
Se reputan como omisiones graves del defensor:
a) No haber asesorado al adolescente acerca de la naturaleza y las consecuencias
jurdicas de los hechos atribuidos en el proceso legal.
b) No haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervencin del
adolescente sujeto al sistema integral de justicia, durante la investigacin previa y
durante el proceso legal;
c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del adolescente.
X. Por no haberse aceptado, injustificadamente, al adolescente o a su defensor, la
recusacin del Juez Especializado hecha en la forma y bajo los trminos legales.
XI. Por haber sido juzgado el adolescente por un Juez Penal, debiendo haberlo hecho un
Juez Especializado.
XII. Por habrsele sancionado al adolescente por hechos distintos de los que fueron
considerados en las conclusiones del Ministerio Pblico Especializado.
XIII. Por que el Juez Especializado le hubiese negado a alguna de las partes los recursos
procedentes, o por resolver la revocacin en forma contraria a derecho.
XIV. Por el Juez Especializado haya tomado en cuenta alguna diligencia que conforme
a la ley fuese nula.
El trmino para interponer el incidente de nulidad de actuaciones es de tres meses,
contados a partir de la causa que motiv la nulidad.
Para la sustanciacin de este procedimiento se aplicar de manera supletoria el Cdigo
de Procedimientos Penales.
ARTCULO 204.- Todo adolescente tendr derecho, durante la investigacin previa y
en el proceso legal, a ser puesta en libertad provisional bajo caucin, inmediatamente de
que lo solicite sin necesidad de incidente, siempre que se renan los siguientes
requisitos:
I. Que se garantice el monto estimado de la reparacin del dao.
Tratndose de comportamientos tpicos que atenten contra la vida o la integridad
corporal, el monto de la reparacin no podr ser menor del que resulte aplicndose las
disposiciones relativas de la legislacin civil del Estado.
II. Que se garantice el monto estimado de las medidas pecuniarias que en su caso
puedan imponrsele al adolescente.
III. Que otorgue caucin para el cumplimiento de las obligaciones que bajo los trminos
de esta ley se deriven a su cargo en razn del proceso.
IV. Que se trate de conducta tpica prevista en normas penales.
V. Que su libertad no implique un peligro para la vctima u ofendido o para la sociedad.
ARTCULO 205.- El incidente de desacreditacin de pruebas tiene por objeto dejar sin
efectos el Auto de Plazo Constitucional, por prueba plena superveniente, y se tramitar
hasta el Auto que decrete cerrada la instruccin.
Hecha la peticin por alguna de las partes, para sustanciar el incidente de
desvanecimiento de datos, el Juez Especializado citar a las partes a una audiencia
dentro del trmino de los tres das siguientes.
La resolucin que conceda la libertad por desvanecimiento de datos dar por terminado
el proceso legal.
ARTCULO 206.- El incidente de libertad con designacin de tutor proceder en los
casos siguientes:
I. Cuando el tutor o quien ejerza la patria potestad garantice que el adolescente
comparecer ante el Juez Especializado para la sustanciacin del proceso.
II. Cuando al adolescente se le haya dictado el Auto de Plazo Constitucional donde
decrete internamiento.
III. Cuando una institucin de asistencia pblica, o el Director del Centro de
Internamiento, acrediten con las pruebas periciales respectivas, que el internamiento
preventivo es perjudicial para la salud fsica o mental del adolescente.
Este incidente se debe promover desde el momento que se dicta el Auto de Plazo
Constitucional, hasta antes del cierre de la instruccin, y deber darse vista al Ministerio
Pblico Especializado para que manifieste lo que a su representacin convenga, dentro
de los tres das siguientes.
El Juez Especializado, una vez que tenga la manifestacin de ambas partes, pronunciar
su resolucin dentro de los tres das siguientes.
CAPTULO QUINTO
MEDIOS DE IMPUGNACIN QUE
NO CONSTITUYEN RECURSOS PROCESALES
ARTCULO 207.- La accin de impugnacin tienen por objeto dejar sin efectos toda
sentencia pronunciada por el Juez Especializado, aun cuando exista el carcter de cosa
juzgada; proceder en los casos siguientes:
I. Cuando exista una prueba plena superveniente que desvirte los hechos consagrados
en la sentencia.
II. Cuando en la sustanciacin del proceso legal existan violaciones flagrantes a las
garantas consagradas en el artculo 20 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos.
III. Cuando el defensor o el Ministerio Pblico Especializado prueben, fehacientemente,
alguna causa de ausencia de conducta, de atipicidad, de justificacin o que excluyan la
responsabilidad en favor del adolescente.
La accin e impugnacin podrn interponerse una vez agotados los recursos procesales
ordinarios marcados por la presente ley, hasta un ao despus de haberse ejecutado la
medida legal impuesta.
ARTCULO 208.- La sustanciacin de las acciones de impugnacin, se harn ante la
Sala Especializada distinta al de conocimiento, donde la parte procesal deber expresar
por escrito sus conceptos de impugnacin, y cubrir los siguientes requisitos:
I. Sealar de manera categrica en qu consisten los medios de pruebas, o violaciones
de garantas.
II. Adjuntar todos los medios de prueba con que acrediten su dicho.
III. Anexar los datos necesarios para notificar a las partes interesadas.
IV. Sealar si hubo o no reparacin del dao, determinar el monto pagado y solicitar la
devolucin del mismo, ms los intereses, de conformidad al tabulador del ndice de
Precios al Consumidor.
V. Expresar el estado actual de la ejecucin de las medidas legales y solicitar la
suspensin.
ARTCULO 209.- Una vez presentado el escrito de la accin de impugnacin
correspondiente, el Juez de conocimiento deber solicitar la suspensin de la ejecucin
al Juez de Ejecucin, y notificar al Ministerio Pblico Especializado, para que dentro
de los cinco das siguientes manifieste a lo que su derecho convenga.
En caso de que la medida legal sea internamiento y se encuentre en ejecucin, el
representante del adolescente, deber otorgar una garanta para que se le conceda la
suspensin, la cual ser fijada por el Juez Especializado de conocimiento.
Una vez que el Ministerio Pblico Especializado haya desahogado la vista, el Juez de
conocimiento citar a una audiencia, si la considera necesaria, dentro de los ocho das
siguientes. Al final de la audiencia, el Juez Especializado emitir su resolucin, la cual
no podr ser impugnada por ningn medio ordinario o extraordinario.
Una vez pronunciada la resolucin, el Juez ordenar que se ejecute la resolucin dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la notificacin hecha a las partes, y la suspensin
provisional de la ejecucin quedar sin efectos.
Cuando el Juez Especializado se haya pronunciado por la devolucin de la reparacin
del dao, se llevar a cabo el incidente de liquidacin en los mismos trminos previstos
por el artculo 202 de la presente ley.
ARTCULO 210.- Proceder la queja por exceso o defecto en la ejecucin ante el Juez
Especializado, en los siguientes casos:
I. Por cumplimiento excesivo o defectuoso de las medidas cautelares en los bienes, para
garantizar la reparacin del dao, por parte de los Actuarios o Ejecutores.
II. Cuando el Director del Centro de Internamiento se haya negado otorgar la libertad
con asignacin de tutor.
III. Cuando el Centro de Internamiento incumpla con alguna medida cautelar en la
persona, o retarde sus pronunciaciones respecto a alguna orden del Juez Especializado.
IV. Por las actividades fedatarias del Secretario de Acuerdos o Actuario, que se
encuentran a su cargo.
El Juez recibir, va incidental, el escrito de la queja, y sustanciar el procedimiento
conforme a las disposiciones generales previstas en esta ley y el Cdigo de
Procedimientos Penales , relativas a la sustanciacin de los incidentes.
ARTCULO 211.- El Juez de Ejecucin podr dejar sin efectos las medidas cautelares
del Juez Especializado, en los casos siguientes:
I. Cuando el Juez Especializado haya pronunciado una resolucin definitiva respecto de
la situacin jurdica del adolescente.
II. Cuando el Juez Especializado omita su pronunciacin respecto a las medidas
provisionales, o sean notoriamente violatorias de garantas consagradas en esta ley.
El Juez de Ejecucin y el Juez Especializado podrn acordar la forma de aplicar las
medidas provisionales.
TTULO CUARTO
EJECUCIN DE LAS MEDIDAS LEGALES
CAPTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA
EJECUCIN DE LAS MEDIDAS LEGALES
ARTCULO 212.- El Juez de Ejecucin vigilar que las disposiciones contenidas en los
reglamentos de los Centros de Internamiento no vulneren los derechos y las garantas de
los adolescentes. En los casos en los que as ocurriere, debe ordenar a la Direccin
General del Centro de Internamiento que se lleven a cabo las modificaciones
correspondientes.
ARTCULO 213.- Las autoridades especializadas podrn conminar a los padres,
familiares, responsables, tutores, quienes ejerzan la patria potestad, o custodia para que
brinden apoyo y asistencia al adolescente durante el cumplimiento de las medidas y
durante el seguimiento tcnico de las mismas.
Para facilitar el apoyo y asistencia sealados en el prrafo anterior, las autoridades
llevarn a cabo las siguientes acciones:
I. Programas comunitarios de apoyo y proteccin a la familia.
II. Programas de escuelas de padres.
III. Programas de orientacin y tratamiento en caso de alcoholismo o drogadiccin.
IV. Programas de atencin mdica.
V. Cursos y programas de orientacin; y,
VI. Cualquier otra accin que permita a los padres, familiares, responsables, tutores,
quienes ejerzan la patria potestad o custodia, contribuir a asegurar el desarrollo integral
del adolescente.
CAPTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ANTE EL JUEZ DE EJECUCIN
SECCIN PRIMERA
CONFORMACIN DE LA CAUSA DE EJECUCIN
ARTCULO 214.- Una vez que el Juez Especializado haya emitido sentencia definitiva
ejecutoriada, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificacin de las partes,
enviar las constancias al Juez de Ejecucin para que ste radique la causa de inmediato
y se encargue de la ejecucin de la medida legal.
ARTCULO 215.- El Juez de Ejecucin, una vez que haya radicado la causa y asignado
el nmero de expediente, se pronunciar, dentro de los tres das siguientes, respecto de
la forma en que deben ejecutarse las medidas legales previstas en el Captulo Cuarto del
Ttulo Primero de esta ley, y abrir el procedimiento ordinario de ejecucin.
Asimismo, el Juez de Ejecucin notificar al Ministerio Pblico Especializado, al
representante del adolescente y al Director del Centro de Internamiento, para que
manifiesten lo que a su derecho convenga, de conformidad con las disposiciones
previstas en el procedimiento ordinario de ejecucin.
ARTCULO 216.- El Juez de Ejecucin tendr las facultades para determinar la forma
en que se ejecutar la medida legal, e incluso podr sustituirla en beneficio del
adolescente, conforme a las disposiciones previstas en el presente Ttulo de esta ley.
SECCIN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCIN
ARTCULO 217.- Una vez dictada la resolucin prevista en el artculo 215 de esta ley,
el Juez de Ejecucin dar vista al Ministerio Pblico Especializado, para que se
pronuncie, dentro de los tres das siguientes, respecto de la forma en que debe ejecutarse
la medida legal.
El Ministerio Pblico Especializado podr oponerse a la sustitucin de la medida legal,
y adjuntar los dictmenes que sustenten su dicho, o se pronunciar para la fijacin de
una audiencia de vista.
ARTCULO 218.- Una vez que el Ministerio Pblico Especializado se pronuncie
respecto a la forma de ejecutar la medida legal, el Juez Ejecutor dar vista a los
representantes del adolescente, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y
adjuntarn los dictmenes que sustenten su dicho, o se pronunciarn por la fijacin de la
audiencia de vista.
ARTCULO 219.- Cuando las partes hayan manifestado por escrito que no tienen
objecin en la resolucin del Juez de Ejecucin, ste resolver de plano, y se iniciar
formalmente la ejecucin.
En caso de que alguna de las partes solicite la apertura a la audiencia de vista, sta se
har dentro de los ocho das siguientes, para que las partes desahoguen las pruebas que
hayan enunciado en su escrito.
Asimismo, se notificar al Centro de Internamiento para que asista a la audiencia y se
pronuncie respecto de la ejecucin de la medida legal.
ARTCULO 220.- Cuando las pruebas solicitadas por las partes para la ejecucin de la
sentencia consistan en periciales, los peritos debern protestar el cargo cinco das antes
de la celebracin de la audiencia ante el Juez de Ejecucin.
En caso de que las partes opten por los dictmenes periciales que disponga el Centro de
Internamiento, el Director General del mismo presentar un informe en la audiencia de
vista, donde se pronuncie respecto a la viabilidad de alguna sustitucin o la
conformidad de la decisin primigenia del Juez de Ejecucin.
ARTCULO 221.- Si las partes se ponen de acuerdo en la audiencia, respecto de la
forma en que deba ejecutarse la medida legal, lo manifestarn ante el Juez de Ejecucin,
quien ratificar la decisin y resolver conforme a las disposiciones previstas en el
El Juez de Ejecucin podr oponerse al acuerdo de otorgamiento de beneficio, cuando
considere que se vulneren de manera grave, las garantas del adolescente.
ARTCULO 222.- El Juez de Ejecucin, una vez que haya escuchado a las partes en la
audiencia, emitir su resolucin dentro de los cinco das siguientes, la cual ser apelable
en efecto devolutivo.
La resolucin se pronunciar conforme a los requisitos siguientes:
I. Si procede o no la sustitucin de la medida legal;
II. La forma en que debe ejecutarse la medida legal;
III. La procedencia de conmutacin o remisin de medidas para que los adolescentes
puedan cumplir; y
IV. Los derechos procesales a que las partes tienen derecho, dentro de la ejecucin de
las medidas legales.
El Centro de Internamiento informar al Juez de Ejecucin el programa de ejecucin de
las medidas legales, as como su evolucin de la ejecucin, conforme a las disposiciones
previstas en esta ley.
SECCIN TERCERA
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCIN
ARTCULO 223.- El Ministerio Pblico Especializado, una vez que determine que la
persona es menor de doce y mayor de ocho aos de edad, remitir las constancias al
Juez de Ejecucin para que ste otorgue la medida de seguridad que proceda,
observndose el procedimiento que sigue:
I. El Juez de Ejecucin radicar la causa, enviar al nio o nia a una institucin de
asistencia pblica, y dar vista a las partes para que, dentro de los tres das siguientes,
aporten todos los elementos de prueba que desvirten la conducta tpica.
II. El adolescente podr quedarse a disposicin de sus padres, tutores o quienes ejercen
la patria potestad, siempre y cuando garanticen el cumplimiento de las obligaciones
procesales a travs de una caucin fijada por el Juez de Ejecucin.
III. Una vez que las partes se hayan ofrecido todos los medios de prueba, el Juez los
citar a una audiencia oral, la cual se celebrar dentro de los tres das siguientes.
IV. La audiencia de desahogo ser indiferible y oral, y en ese mismo acto, el Juez de
Ejecucin pronunciar las medidas de seguridad que procedan.
V. Una vez que se hayan pronunciado las medidas de seguridad, el Juez de Ejecucin se
pronunciar respecto a la ejecucin, dentro de los tres das siguientes.
El procedimiento para la imposicin de medidas de seguridad a las personas menores de
doce aos y mayor de ocho aos de edad que hayan configurado algn comportamiento
tpico, no podr ser mayor a un mes, contado a partir de su detencin por parte del
Ministerio Pblico Especializado.
La reparacin del dao, se har conforme a las disposiciones previstas en la presente
ley, pero ser sustanciada por el Juez de Ejecucin.
ARTCULO 224.- En el perodo de instruccin la vctima u ofendido por conducto del
Ministerio Pblico o del Asesor Jurdico Especializado, promover el incidente de
reparacin de daos y perjuicios, en contra del adolescente en conflicto con la ley penal
y de quien o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia.
ARTCULO 225.- La demanda incidental se substanciar conforme las disposiciones
contenidas en el Cdigo de Procedimientos Civiles vigente en nuestro estado, as
tambin todo lo relativo a recursos y medidas precautorias.
Para ello el Juez Especializado deber validar el embargo precautorio decretado por el
Agente del Ministerio Pblico Especializado en la etapa de investigacin previa. Si no
lo hubiera, el Juez Especializado deber ordenar el embargo sobre los objetos,
instrumentos o vehculos que hubieran sido utilizados para cometer el delito.
En caso de que los citados bienes muebles pertenezcan a un tercero que tenga la
responsabilidad civil de reparar el dao, podrn serles devueltos en calidad de
depositarios, previa aceptacin de las obligaciones inherentes a su cargo.
Si se concluye el procedimiento especial antes del cierre de instruccin ste se
suspender para resolverse por el Juez Especializado hasta que dicte la sentencia
definitiva.
En la audiencia de vista las partes formularan sus conclusiones relativas a la reparacin
del dao, en el orden establecido en el artculo 157 de esta ley.
ARTCULO 226.- Para proceder a la ejecucin de la reparacin del dao, se estar a lo
previsto por lo que sealan actualmente los artculos 224 y 225 de la ley que nos ocupa,
y que hace referencia al procedimiento de ejecucin de la reparacin del dao.
ARTCULO 227.- La conmutacin de medidas consiste en reducir la medida legal o
sustituirla por otra, y podr ser solicitada por el Director del Centro de Internamiento o
por el representante del adolescente, y proceder en los siguientes casos:
I. Cuando el adolescente observe buena conducta, en tratndose de medidas
disciplinarias o de internamiento.
II. Cuando se haya cubierto la reparacin del dao, o haya prescrito la accin de exigir
el pago.
III. Cuando, a consideracin del Consejo Tcnico Interdisciplinario del Centro de
Internamiento, se considere que la medida legal es innecesaria e irracional, conforme al
El Juez de Ejecucin dar vista al Ministerio Pblico Especializado para que desahogue
la vista correspondiente dentro de los tres das a la interposicin de este procedimiento.
Una vez que el Juez de Ejecucin haya escuchado a todas las partes, pronunciar su
resolucin dentro de los ocho das siguientes.
CAPTULO TERCERO
MEDIOS DE IMPUGNACIN DE LAS RESOLUCIONES
DEL JUEZ DE EJECUCIN
SECCIN PRIMERA
REVISIN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN
DE MEDIDAS
ARTCULO 228.- El recurso de revisin en el procedimiento de ejecucin de la medida
tiene por objeto obtener la sustitucin, modificacin o la revocacin de la resolucin
instaurada respecto al internamiento, o por cualquier medida superveniente en beneficio
de los adolescentes.
ARTCULO 229.- El adolescente puede interponer el recurso de revisin directamente o
a travs de sus representantes:
I. Cuando se considere que la resolucin dictada por el Juez de Ejecucin, o la forma de
ejecucin de la medida legal en el Centro de Internamiento, no protege los derecho
fundamentales del adolescente; y,
II. Cuando el Juez de Ejecucin se haya pronunciado por el internamiento, y dicha
medida legal sea innecesaria, a juicio del Director del Centro de Internamiento.
ARTCULO 230.- El recurso de revisin debe interponerse ante el Juez de Ejecucin,
mediante escrito que exprese los agravios conducentes, dentro de los tres das siguientes
a partir de la notificacin.
Si el Juez de Ejecucin lo considera necesario, citar a una audiencia en la cual
escuchar al adolescente, a su defensor, al Director del Centro de Internamiento que
emiti el dictamen respectivo.
ARTCULO 231.- El Juez de Ejecucin debe resolver el recurso de revisin dentro de
los cinco das siguientes de haber recibido las constancias del Centro de Internamiento,
o en su caso, dentro de los cinco das siguientes a partir de que se haya celebrado la
audiencia prevista en el artculo anterior.
La resolucin que resuelve la revisin es apelable en efecto suspensivo.
SECCIN SEGUNDA
APELACIN
ARTCULO 232.- Procede el recurso de apelacin contra las resoluciones del Juez de
Ejecucin.
El trmino para la interposicin del recurso de apelacin por decisiones del Juez de
Ejecucin es de nueve das a partir de la notificacin de la resolucin. La parte
recurrente deber adjuntar sus agravios.
ARTCULO 233.- El adolescente, directamente o a travs de su defensa, puede
promover el recurso de apelacin:
I. Cuando considere que a consecuencia de alguna orden o resolucin del Juez de
Ejecucin se estn lesionando o es evidente la probable trasgresin de sus derechos y
garantas; o bien,
II. Cuando considere que la resolucin del Juez de Ejecucin modifica, sustituye,
revoca, o termina de manera anticipada la medida, de manera que le impide acceder a
los beneficios establecidos en esta ley.
La apelacin promovida por el adolescente o sus representantes, ser admitida en efecto
devolutivo.
ARTCULO 234.- La Direccin General del Centro de Internamiento puede promover
el recurso de apelacin, cuando funde y motive que, a consecuencia de alguna orden o
resolucin del Juez de Ejecucin, se afecte gravemente el funcionamiento de los
Centros de Ejecucin, o la correcta aplicacin del programa personalizado.
La apelacin promovida por el Director del Centro de Internamiento ser admitida en
efecto suspensivo.
ARTCULO 235.- Solo ser recurrible por el Ministerio Pblico Especializado,
mediante apelacin, la resolucin del Juez de Ejecucin que:
I. Conceda indebidamente al adolescente el beneficio de la modificacin, sustitucin,
revocacin, o terminacin anticipada de la medida; o,
II. Que no determine el incumplimiento injustificado de una medida por parte del
adolescente.
La apelacin promovida por el Ministerio Pblico Especializado ser admitida en efecto
suspensivo.
ARTCULO 236.- La sustanciacin del procedimiento de apelacin lo conocer la Sala
Especializada respectiva, y se har de conformidad con lo previsto por el Ttulo Tercero
de esta ley.
ARTCULOS TRANSITORIOS
ARTCULO PRIMERO.- La presente Ley entrar en vigor al da siguiente de su
publicacin en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTCULO SEGUNDO.- El Tribunal Superior de Justicia, la Procuradura General de
Justicia y la Secretara de Seguridad Pblica contarn con seis meses a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, para adecuar la infraestructura con la que cuenta
actualmente para la operatividad de este sistema.
ARTCULO TERCERO.- Los adolescentes que se encuentren sujetos a proceso en los
Centros de Readaptacin Social, sern remitidos al Juez Especializado, para que le
instruya el procedimiento especial correspondiente.
ARTCULO CUARTO.- Los adolescentes que se encuentren recluidos en la etapa de la
ejecucin de sentencia, sern remitidos al Juez de Ejecucin para la homologacin de la
medida privativa de la libertad.
ARTCULO QUINTO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de esta Ley se
estn desarrollando bajo la legislacin tutelar a los adolescentes, continuarn hasta su
total conclusin salvo que las nuevas disposiciones le beneficien.
ARTCULO SEXTO.- En el caso de los procedimientos instruidos a los menores de
ocho aos hasta antes de cumplir los doce aos de edad, sern sobresedos y aqullos, se
pondrn a disposicin de las autoridades de Asistencia Social, a partir de la entrada en
vigor de esta Ley.
ARTCULO SPTIMO.- El Titular del Poder Ejecutivo deber emitir el Reglamento de
esta Ley, as como del Centro de Internamiento para Adolescentes, en un plazo no
mayor de seis meses.
ARTCULO OCTAVO.- El Tribunal Superior de Justicia, la Secretara de Finanzas y la
Oficiala Mayor instrumentarn las acciones conducentes a efectos de asignar los
recursos humanos, materiales y presupuestales necesarios para el cumplimiento de la
presente Ley.
ARTCULO NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas que contravengan o se opongan a esta Ley.
PUBLICADO EN EL PERIDICO OFICIAL EXTRAORDINARIO NUM. 18 DEL 12
DE SEPTIEMBRE DEL 2006.
LTIMA REFORMA: NINGUNA.
. Atb. ~
!7@~ ;>: ~ u
CLARA,CLAR\)~
PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE AGUAS
CALIENTES
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO
Registro Postal PP-Ags.-OOI-OI25.-' Autorizado por SEPOMEX
TOMO LXX Aguascalientes. Ags.. 24 de Diciembre de 2007 Nm. 52 .
CONTENIDO:
GOBIERNO DEL ESTADO'
PODER LEGISLATIVO
H. CONGRESO DEL ESTADO
LlX Legislatura: .
Decretos Nmeros: 384 y 397.
LX Legislatura
Decretos Nmeros 13, 16, 17 Y 18.
PODER EJECUTIVO
COMISION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA'
JUNTA LOCAL DE CONCILlACION y ARBITRAJE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALlENTES, AGS.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, AGS.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASIENTOS, AGS.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGS.
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARIA DE TURISMO
A V I S O S Judiciales y generales
I N D ICE: Pgina 86
RESPONSABLE: Lic. Juan ngel Jos Prez Talamantes, Secretario General de Gobierno
Diciembre 24 de 2007 PERIODlCO OFICIAL Pg. 5
Por tanto mando se imprima, publique y se le
d el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags., 21 de diciembre de
2007.
Luis Armando Reynoso Femat.
EL SECRETARIO
GENERAL DE, GOBIERNO,
Lic. Juan ngel Jos Prez Talamantes.
LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:
La LlX Legislatura del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud
de su funcin y facultad constitucional, ha tenido a
bien expedir el siguiente
Decreto Nmero 397
ARTicULO NICO.- Se reforman los Artculos
22 Fraccin 1; 43 A primer prrafo; Fraccin V del
primer prrafo del Artculo 50 y Fracciones 1,11Y 111
del segundo prrafo y ltimo prrafo dl mismo Artculo;
se deroga el Artculo 51; se reforma el segundo
prrafo del Artculo 54; se adiciona una Fraccin
IV, V Y un prrafo y se reforma el antepenltimo
prrafo del Articulo 65; se adicionan las Fracciones
XXXIII a la XXXVI al Artculo 69; se adiciona una Fraccin
V al Artculo 76; se reforma el Artculo 81, en
su Fraccin 1; se deroga el Articulo 91 C; se reforma
la Fraccin 11y el penltimo prrafo y se deroga
el ltimo prrafo del Artculo 94; se deroga el ltimo
prrafo del Artculo 95; se reforman el penltimo y
ltimo prrafo del Artculo 104; se reforma el Artculos
123; se derogan las Fracciones I a VII del Artculo
132 y se reforma su primer prrafo; se reforma
el Artculo 142; la Fraccin IV del Artculo 143;
se adiciona un prrafo al Artculo 194; se reforma el
Artculo 277; se adiciona un ltimo prrafo al Articulo
278; se reforma el primer prrafo del Artculo
304; se adiciona un Artculo 304 Bis; se reforman
los Artculos 305 y 307; se reforman las Fracciones
XV, XXIII Y XXIV del Artculo 308; se deroga el
ltimo prrafo del Artculo 315; se derogan las Fracciones
I a la VI del Artculo 337; se reforma el Articulo
342; se adiciona un inciso i) y se reforman
los incisos g) y h) del tercer prrafo del Artculo
353; se reforma el Artculo 359; se reforman el primer
p1rrafo del Artculo 365 y segundo prrafo del
Artculo 396; se adiciona un ltimo prrafo al Articulo
397; se adiciona un prrafo con las Fracciones
I a la V y un antepenltimo, penltimo y ltimo
prrafo al Artculo 404; se adiciona un segundo prrafo
al Artculo 421, recorrindose el actual segundo
prrafo al tercer prrafo; se reforma el primer
prrafo y se adiciona un segundo prrafo,
recorrindose el actual segundo prrafo al tercer
prrafo qel Articulo 434; se reforma el Articulo 459;
se reforma la Fraccin XII, XXIII Y ltimo prrafo del
Articulo 481; se adiciona un prrafo tercero al Artculo
484; se reforman el Artculo 487; se reforma
la Fraccin VII del Artculo 513; se reforma el primer
prrafo y la Fraccin 11del Artculo 557; y se
adiciona un ltimo prrafo al Artculo 585 de la Legislacin
Penal para el Estado de Aguascalientes,
para quedar en los siguientes trminos:
Artculo 22.- La Corrupcin de Menores consiste
en:
1.-La induccin que se haga de una persona no
mayor de 18 aos de edad para la prctica de la
mendicidad, ebriedad, toxicomana o prostitucin,
y en su caso, la induccin al delito mediante actos
que hagan intervenir al menor en cualquiera de sus
formas de comisin.
11.-a la v.- ...
Artculo 43 A.- Las Amenazas consisten en la
advertencia que se hace a otro con causarle un
mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en
la persona o derechos' de alguien con quien est
ligado por algn vnculo, se le impondr de 6 meses
a 2 af'\os de prisin y de 90 a 180 das de multa
y a la reparacin total de .Ios daos y perjuicios
ocasionados.
A) a la C).- ...
Artculo 50.- El Despojo consiste en:
1.-a la IV.- ...
v.- Ocupar de propia autoridad, por medio de la
violencia fsica, furtivamente, de la amenaza o del
engao, instalaciones de una institucin pblica o
privada destinada a prestar servicios pblicos y se
impida su prestacin.
Al responsable de Despojo se le aplicarn:
1.- De 1 a 2 aos de prisin y de 15 a 100 das
multa, y al pago total de la reparacin de los daos
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo despojado
no exceda de tres mil setecientas cincuenta'
veces el salario mnimo general vigente en el
Estado;
,11.-De 2 a 4 aos de prisin y de 100 a 150 das
multa, y al pago total de la reparacin de los daos
y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo despojado
exceda de tres' mil setecientas cincuenta
veces el salario mnimo general vigente en el Estado,
pero no de ocho mil; o
111.-De 4 a 6 aos de prisin y de 150a 200
das multa, y al pago total de la reparacin de los
daf'\os y perjuicios ocasionados, cuando el valor de
lo despojado exceda de ocho' mil veces el salario
mnimo general vigente en el Estado.
Pg. 6 PERIODICO OFICIAL Diciembre 24 de 2007
Se aplicar la misma penaidad en los casos a
que 5e refiere la Fraccin V, de este Artculo.
Articulo 51.- Se deroga.
Artculo 54.- ...
Al responsable de Atentados a la Esttica Urbana
se le aplicarn de 1 a 5 aos de prisin y de
50 a 75 das multa, y ~I pago de la reparacin de
los daos y perjuicios ocasionados. En este caso,
la reparacin consistir en dejar en las mismas
condiciones en que se encontraba el objeto material
objeto del hecho, as como otros tres ms que
hayan sido objeto de atentado, en lo que se refiere
a las mismas dimensiones o superficies. .
Articulo 65.- La Falsedad ante la Autoridad o
Fedatario Pblico consiste en:
1.- a la 111.- ...
IV- Sin motivo justificado oculte su domicilio o
de cualquier forma seale o utilice uno inexistente,
o el de otra persona sin su autorizacin, y obtenga
con ello documentacin oficial o de cualquier ndole
en original, o copia, an y cuando se utilice su
propio nombre o el de una persona diversa, real o
inexistente; .
V- Oculte su nombre; o apellidos, o ambos y
de cualquier forma tome o utilice otro imaginario, o
el de otra persona, y obtenga con ello documentacin
oficial o de cualquier ndole en original o copia,
para s o para terceros.
En todo caso se entender por obtencin, adems
de la expedicin por parte de la autoridad o
del particular, la posesin, tenencia o portacin del
documento o copia de que se trate por parte del
inculpado.
Al responsable de Falsedad ante la Autoridad
o Fedatario Pblico se le aplicarn de 3 a 5 aos
de prisin y de 100 a 200 das multa, y al pago
total de la reparacin de los daos y perjuicios
ocasionados. Para el caso de las Fracciones IV y
V la pena se incrementar hasta en un tercio de
los mnimos y mximos sealados para las dems
Fracciones.
Artculo 69.- El Ejercicio Indebido de Servicio
Pblico' consiste en:
1.-a la XXXII.- ...
XXXIII.- Utilizar o haber utilizado, la fuerza o los
medios a su disposicin o bajo su mando resguardo,
o brinde facilidades o proteccin o le proporcione
materiales a cualquier persona para la comisin
de un delito o a quien se le impute un delito.
XXXIV- Coml,lnicar a cualquier persona a quien
se le impute un delito, informacin de la que tenga
o haya tenido acceso por su empleo, cargo o comisin
y que hubiere podido facilitarle la realizacin
de dicho ilcito;
XXXV.- Inducir a uno o ms elementos activos
de las instituciones policiales o servidores pblicos
de una institucin de prQcuracin o de administracin
de justicia o de ejecucin de sanciones,
a participar en actividades ilcitas;
XXXVI.- Poner fuera del procedimiento legal y
sin tener facultades para ello, en libertad a un detenido.
Artculo 76.- ...
1.- a la IV- ...
V.- Omitir o retardar dolosamente la denuncia
de los hechos punibles ante la autoridad compe~
tente, cuando un funcionario o servidor pblico en
el ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento
de estos.
Articulo 81.- ...
1.La interrupcin total o parcial que se haga de
cualquier forma a los servicios de comunicacin,
vialidades y de transporte locales;
11. a la IV- oO.
Artculo 91 e.- Se deroga.
Articulo 94.- ..,
1.- ...
11.-De 2 a 7 aos de prisin, de 25 a 150 das
multa, al pago total de la reparacin de los daos y
perjuicios ocasionados y privacin de 1 a 2 aos
para ejercer profesin u oficio, si ponen en peligro
la vida, independientemente deltiempo que tarden
en sanar; si no ponen en peligro la vida y dejan a la
vctima cicatriz notable y permanente o le provocan
la disminucin de facultades. o el normal funcionamiento
de rganos o miembros, o le producen incapacidad
temporal de hasta un ao para trabajar;
o le provocan la prdida definitiva de cualquier funcin
orgnica, miembro, rgano o facultad; o le
causan una enfermedad incurable o deformidad incorregible.
.a incapacidad de ms de un ao para
trabajar.
Si las Lesiones Culposas se cometen por la
conduccin de vehculos de motor en estado de
ebriedad o bajo el influjo de substancias txicas
que produzcan en el autor efectos simjlares, se
aplicarn al responsable de 3 a 12 aos de prisin,
de 40 a 150 das multa, al pago total de la reparacin
de los daos y perjuicios ;>casionados e nhabilitacin
para obtener licencia para conducir de 2
a 5 aos. .
Diciembre 24 de 2007 PERIODICO OFICIAL Pg. 7
Artculo 95.- ...
Artculo 104.- ".
1.- a la V- ...
En el caso de los supuestos establecidos en
las Fracciones I a 111del presente Artculo, se requerir
del pago de la reparacin de los daos y
perjuicios a los terceros obligados, al existir importe
y nombre de los beneficiarios en el procedimiento
penal correspondiente, en los trminos establecidos
para el efecto en la presente legislacin y el
Cdigo de Procedimientos Civiles.
En el caso de los supuestos establecidos en
las Fracciones IV a V del presente Artculo, se requerir
del pago de la reparacin. de los daos y
pe~uicios a los terceros obligados, al existir impor-
. te y nombre de los beneficiarios en el procedimiento
penal correspondiente, por la autoridad judicial,
y ser en los trminos establecidos en la presente
Legislacin, y del Cdigo de Procedimientos Civiles,
pero solo en los casos en que se acredite que
el dir.ectamente obligado no cuenta con los recursos
suficientes para cubrir su pago. .
Artculo 123.- Cuando entre la comisin de un
hecho punible y la extincin de la pena o medida
de seguridad aplicadas, entrare en vigor un nuevo
precepto legal en materia penal o se modificare uno
vigente, se aplicar aquella norma que mantenga
un equilibrio adecuado entre los derechos constitucionales
de la vctima y del inculpado, sin que se
afecten otablemente aquellos, situacin que siempre
ser resuelta por la autoridad judicial que conozca
del caso.
Artculo 132.- La tipicidad se integra, cuando
a los elementos objetivos contenidos en la descripcin
tipica de la norma penal, se adecuaa la conducta
desplegada por el sujeto activo.
Artculo 142.- Corresponde exclusivamente a
los tribunales del Estado todo lo relativo a la imposicin
de penas y medidas de seguridad, y a las
autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo,
lo concerniente a la exacta aplicacin de las mismas
en los trminos de las leyes de la materia.
Artculo 143.- El procedimiento penal ordinario
se integra con las siguientes fases:
1.- a la ,".- ...
IV- La de ejecucin, que comprende el momento
en que el sentenciado es puesto a disposicin
del Ejecutivo por virtud de sentencia ejecutoriada,
para que cumpla con la sentencia, hasta la extincin
de las penas' o medidas de seguridad aplicadas.
En la solicitud de los beneficios. de preliberacin
o de libertad preparatoria deb~r intervenir el Ministerio
Pblico, para resolver lo relativo a la adecuacin
de las penas o medidas de seguridad.
Artculo 194.- Es inviolable la defensa en el
procedimiento. Salvo las excepciones expresamente
previstas en esta legislacin, el inculpado tendr
derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento
y a formular todas las observaciones
que considere oportunas, sin perjuicio del ejercicio
del poder disciplinario por la autoridad correspondiente,
cuando perjudique el curso normal de los
actos procedimentales. Cuando est privado de su
libertad personal, podr formular las observaciones
por intermedio del encargado de su defensa,. quien
las tramitar en las instancias correspondientes.
Los derechos sealados en el prrafo anterior
para el inculpado, tambin le corresponden a la
parte ofendida en lo conducente.
Artculo 277.- Las audiencias judiciales sern
pblicas, excepto en los casos en que la propia
moral pblica exija lo contrario, y para tal efecto
as deber acordarse en autos.
Artculo 278.- ...
A las audiencias tambin deber ser citada la
vctima o el ofendido o su representante, para que
exprese en ella lo que a su derecho convenga.
Artculo 304.- La averiguacin previa consiste
en la investigacin de la existencia del hecho punible
de que tenga conocimiento el Ministerio Pblico
por denuncia o por querella, con el objeto de
comprobar los datos que acrediten el cuerpo del
delito determinado en la figura tipica correspondiente
y para el establecimiento de la probable responsabilidad
del o de los inculpados, y resolver con ello
sobre el ejercicio o no ejercicio de la accin penal.
1.-a la IV- ...
Artculo 304 Bs.- En aquellos delitos no graves
en los cuales se requiera cumplir con algn
requisito de procedibilidad que corresponda subsanarlo
a la vctima u ofendido, el Ministerio Pblico
levantar la denuncia en un acta circunstanciada y
orientar y asesorar al denunciante a fin de poder.
cumplimentar a la brevedad dichos requisitos.
Dichas actas circunstanciadas se registrarn
en un libro denominado de Actas Circunstanciadas
y cuando aparecieren los datos que permitieran el
esclarecimiento de los hechos o la individualizacin
de los responsables, el Ministerio Pblico proceder
a anotar esa circunstancia en el libro e iniciar
la averiguacin previa correspondiente.
Artculo 305.- Cualquier persona, est facultada
para presentar denuncia o querella, la que se formuPg.
8 PERIODlCO OFICIAL Diciembre 24 de 2007
lar verbalmnte Opor escrito, y deber contener, en
lo posible, el relato circunstanciado de la totalidad
del hecho punible o de alguna de sus partes, sin
calificarlo jurdicamente, con indicacin de los autores,
partcipes, cmplices, vctimas y testigos, elementos
de prueba y antecedentes o consecuencias
conocidas, y los dems datos exigidos para el inicio
de una averiguacin previa. Agregar tambin las pruebas
documentales en su poder, o indicar el lugar
donde ellas estn. Tratndose de querella solo podr
formularla la vctima u ofendido, salvo el caso que
este se encuentre imposibilitado para hacerla por si
mismo.
Todo funcionario o servidor pblico que en ejercicio
de sus funciones tenga conocimiento de la
probable comisin de un delito perseguible de oficio,
tiene el impostergable deber a denunciarlo inmediatamente
al Ministerio Pblico, transmitindole
todos los datos que tuviese, poniendo a su disposicin,
desde luego a los inculpados, si hubieren
detenidos.
La persona que formule denuncia o querella dar
a conocer, adems de lo sealado en el prrafo
anterior:
1.- El nombre y apellidos, de la persona que se
querella o que denuncia, la Entidad Pblica o su
legitimo representante facultado expresamente para
ello;
. 11.- El domicilio real y legal, o ambos, en su
caso;
111.-El documento, nacional o extranjero, que
sirva para identificarlos; y
IV.- En el caso de personas colectivas, la ra-.
zn, domicilio social, personas que la dirigen y
documentp legal que lo identifique.
Cuando la denuncia o querella no rena los requisitos
preyistos para cada caso, el Ministerio
Pblico har la prevencin para que se modifique,
ajustndose a ellos. Asimismo, informar a los in.
teresados, dejando constancia en el acta, acerca
de la trascendencia jurdica del acto que realizan,
sobre la punibilidad establecida para quienes se
conducen con falsedad ante una autoridad y sobre
las modalidades del procedimiento.
El derecho para formular querella prescribir en
2 aos, contados a partir del momento en que la
.vctima u ofendido tenga conocimiento directo del
resultado de afectacin o de puesta en peligro del
bien jurdico protegido por la correspondiente figura.
tpica del que sea titular.
Articulo 307 .-En las figuras tpicas de querella
el perdn otorgado por la vctima u ofendido, extingue
el ejercicio de la accin penal y medidas de
seguridad.
Cuando sean varios las vctimas u ofendidos y
cada uno de 'ellos pueda ejercer separadamente la
facultad de otorgar el perdn, .esto solo surtir efectos
por lo que hace a quien lo concede.
Si los inculpados fueren varios el perdn otorgado
a uno de ellos, solo beneficia a aquel a quien
se le otorgue.
Artculo 308.- El otorgamiento del perdn slo
operar, para los efectos sealados, respecto de
hec~os que puedan ser o hayan sido tipificados en
relacin con las siguientes figuras tpicas, consideradas
como delitos de querella:
1.-a la XIV- ...
XV- Despojo previsto en el Artculo 50;
XVI.- a la XXII.- ...
XXIII.- Lesiones culposas previstas en el Artculo
94, con excepcin de lo dispuesto en el ltimo
prrafo;
XXIV- Dao en las Cosas Culposo, previsto en
el Artculo 95 con excepcin de lo dispuesto en el
ltimo prrafo; y
XXV- ...
Artculo 315.- ...
a)alaf)...
Artculo 337.- El cuerpo del delito se tendr
por comprobado cuando se acredite la existencia
de los elementos objetivos que constituyan la materialidad
del hecho establecida en la descripcin
tpica correspondiente.
La probable responsabilidad del inculpado se
tendr por acreditada cuando~e deduzca su autora,
participacin o complicidad en los hechos constitutivos
dei cuerpo del delito demostrado y que su
accin u omisin haya provocado el resultado de
afectacin o puesta en peligro del bien jurdico
tutelado o haya contribuido eficazmente en tal provocacin.
Articulo 342.- Si dictado auto de formal prisin,
en caso de figura tpica no grave, los sujetos procesales
interesados manifiestan expresamente su
conformidad con el mismo o no hicieron valer los
recursos correspondientes de impugnacin, si. a
juicio del juez obran en el expediente pruebas suficientes
para acreditar el monto de la reparacin de
los daos y perjuicios ocasionados a que pudiera
ser condenado el inculpado, o tales daos y perjuicios
han quedado cubiertos a satisfaccin de la
vctima u ofendidos, se pondr el expediente a la
vista por el trn1ino de tres das para ofrecimiento
de pruebas.
En caso de no promocin o concluido el desahogo
de las admitidas, se dictar el auto que declara
cerrada la instruccin y se citar ala audiencia
final de juicio, en la que el Ministerio Pblico, la
vctima u ofendido, el acusado y su defensor, expresen
las conclusiones que correspondan. El juez
dictar sentencia en la misma audiencia o en un
Diciembre 24 de 2007 PERIODlCO OFICIAL Pg. 9
trmino no mayor de diez das; tomando en cuenta
para la individualizacin de la pena, las circunstancias
atenuantes descritas en la presente legislacin.
Artculo 353.- ...
a)alac)...
...
a)alaf)...
g) Portar cualquier tipo de arma;
h) Realizar la conducta en contra de los ocupantes
de un vehculo, ya sea de transporte pblico o
privado; y
i) Cuando la vctima sea integrante de una institucin
policial, o un servidor pblico de una institucin
de procuracin o administracin de justicia
o de ejecucin de sanciones, conociendo esta circunstancia
el inculpado.
.
Artculo 359.- En los casos de. complicidad
correspectiva a que se refiere la Fraccin IV del
Articulo 127, se aplicar a los responsables hasta
la mitad de la punibilidad sealada en la descripcin
tpica que corresponda. Este mismo supuesto
se aplicar cuando se opte por el procedimiento
previsto en el Artculo 342 de la presnte legislacin
y no se trate de figura tpica grave, a solicitud
expresa del inculpado y/o su defensor.
Artculo 365.- La pena de prisin puede ser
sustituida por el juez, en procesos seguidos por
hechos punibles no considerados como figuras
tpicas graves por esta Legislacin, atendiendo
a las condiciones personales del sentenciado,
por:
1.-a la 111.- ...
Artculo 396.-...
A los menores de dieciocho aos de edad, slo
se les exhortar para que se conduzcan con verdad,
y a los menores de doce aos, se les solicitar
informacin, allegndose el rgano receptor de
la prueba, del personal capacitado para el efecto,
pudiendo ser un educador o psiclogo infantil, que
ilustre a la autoridad, sobre la manera de conducirse
hacia el menor, respetndose los derechos del
nio o del joven segn sea el caso.
Artculo 397.- ...
En el caso que el testigo manifieste que puede
identificar alguna persona, lo har en los trminos
del Articulo 437.
Artculo 404.- ...
No estarn obligados a declarar sobre la informacin
que reciban, conozcan o tengan en su po-
.
der:
1.- Los abogados, consultores tcnicos y los
notaras pblicos, respecto de los asuntos en los
cuales hubieran intervenido y tengan informacin
que deban reservarse para el ejercicio de su profesin;
11.-Los ministros de cualquier culto, con motivo
de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio
del ministerio que presten;
111.-Los periodistas, respecto de los nombres o
las grabaciones, registros telefnicos, apuntes, archivos
documentales y digitales y todo aquello que
de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificacin
de las personas que, con motivo del ejercicio
de su actividad, les proporcionen como informacin
de carcter reservada, en la cual sustenten
cualquier publicacin o comunicada;. .
IV.- Las personas o servidores pblicos que
desempeen cualquier otro empleo, cargo oficio o
profesin, en virtud del cual la Ley les reconozca el
deber de guardar reserva o secreto profesional, y
V.- Los mdicos cirujanos o especialistas y
psiclogos clnicos, respecto de la informacin concerniente
a la salud de sus pacientes, que conozcan
con motivo de su ejercicio profesional.
En caso de que alguna o algunas de las personas
comprendidas en las Fracciones anteriores
manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el
consentimiento expreso de quien les confi el secreto,
informacin o confesin, se har constar dicha
circunstancia y se recibir su declaracin o
testimonio.
La reserva de informacin que, por disposicin
de la propia Ley, deben guardar los servidores pblicos,
se har del conocimiento de la autoridad
que requiera la declaracin o testimonio y, en todo
caso, se estar a lo dispuesto en la Ley que rija
las facultades del servidor pblico correspondiente.
Al servidor pblico que viole lo dispuesto en este
Articulo, se le aplicarn las penas a que se refiere
el Articulo 79 de esta Legislacin Penal, pero si el
delito es cometido contra la administracin, se le
aplicarn las penas a que se refiere el Artculo 69
del mismo ordenamiento.
Artculo 421.- ...
Si a juicio de la autoridad, esta encuentra indicios
de mala fe o actuacin lcita, se impondr al
infractor en sentencia una multa igual a la contenida
en el delito de la causa en que se acte, con
independencia de otro tipo de responsabilidad que
sobrevenga.
Artculo 434.- Los careos constitucionales se
practicarn siempre a peticin del procesado, se
siempre en presencia del juez.
los careos procesales se practicarn a peticin
de los sujetos procesales cuando exista canPg.
10 PERIODICO OFICIAL Diciembre 24 de 2007
tradiccin en las. declaraciones vertidas y se practicarn
siempre en presencia del juez.
Artculo 459.- La interposicin de un recurso
suspender la. ejecucin de la decisin impugnada,
y si esta se interpusiere durante la instruccin,
no se cerrar en tanto se resuelva el recurso interpuesto,
procediendo al erecto la autoridad judicial
correspondiente con la celeridad que el. caso lo
exija.
Artculo 481.- ...
1.-a la XI.- ...
XII.-Robo Calificado, previsto en el Artculo 45,
en relacin con el Artculo 44, cuando el valor de la
afectacin patrimonial exceda de trescientas veces
el salario mnimo general vigente en el Estado; este
mismo supuesto se aplicar al robo simple previstoen
el Artculo 44 salvo que se trate de un inculpado
que por primera vez se le procesa por este tipo
de hecho punible;
XIII.-a la XXII.~ ...
XXIII.- Ejercicio Indebido del Servicio Pblico,
previsto en las Fracciones XXXIIIa XXXVIdel Artculo
69.
En lo que se refiere a la figura tpica de Atentados
a la Esttica Urbana, se podr conceder el
beneficio de la libertad provisional bajo caucin, si
el inculpado repara el dao causado, dentro de los
treinta dias' siguientes a la fecha en que haya sido
puesto a disposicin de la autoridad judicial.
Articulo 484.- ...
Para acreditar el riesgo para la vctima, ofendido
o la sociedad, bastarn los informes de los archivos
policacos o ministeriales de las dependencias
estatales o municipales.
Artculo 487.- Cuando la garanta consista en
hipoteca, el inmueble propuesto no deber tener
gravamen alguno y su valor catastral ser, cuando
menos, de tres veces el monto de la suma fijada
como caucin. El tribunal ordenar la inscripcin
de la garanta en el Registro Pblico de la Propiedad.
Artculo 513.- ....
1.- a la VI.- ...
VII.- Cuando el Ministerio Pblico no reformule
en un trmino de seis meses el ejercicio de la accin
penal ante el juez que haya negado la orden
de aprehensin o citacin para declaracin preparatoria;
resuelto la libertad por falta de elementos,
por desvanecimiento de datos, a partir de que 4quede
firme la resolucin de primera instancia impugnada,
por el Ministerio Pblico y por alguno de los
motivos aque se refiere esta Fraccin.
Artculo 557.. La libertad preparatoria se otorgar
al sentenciado cuando se trat~ de figura tpica
no grave y se cumplan los siguientes requisitos:
1.- ...
11.-Haber cumplido dos quintas partes de la
condena impuesta por el juez de la causa.
111.-a la v.-
'"
Articulo 585.- El perdn de la vctima u ofendidos
en su caso, en los supuestos descritos en la
presente legislacin, y extingue la potestad de imponer
penas y medidas de seguridad.
El perdn siempre deber ser otorgado para que
tenga efectos legales ante el Juez que conoci del
proceso y en presencia del.Ministerio Pblico.
TRANSITORIOS:
ARTCULO PRIMERO." El presente Decreto
entrar en vigor al da siguiente de su publicacin
en el Peridico Oficial del Estado.
ARTCULO SEGUNDO.- Los procedimientos
penales que en cualquier instancia estn en trmite
al iniciar la vigencia de este Decreto, se tramitarn
con las disposiciones de carcter general que
estuvieran vigentes al momento del inicio de dichos
procedimientos.
Al Ejecutivo para su promulgacin y publicacin.
Dado en el Saln de Sesiones del Palacio Legislativo.
en la ciudad de Aguascalientes, a los veinticinco
das del mes de octubre del ao 2007.
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted,
para los efectos constitucion~les conducentes.
Aguascaliente~, Ags., a 25 de octubre del ac
2007.
.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Mara Guadalupe Daz Martnez,
DIPUTADA PRESIDENTE.
Dip. Csar Prez Urbe,
PRIMER SECRETARIO.
Dip. Ubaldo Trevio Soledad,
SEGUNDO SECRETARIO.
Por tanto mando se imprima, publique y se le
d el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags.. 21 de diciembre de
2007.
Luis Armando Reynoso Femat.
EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO,
Lic. Juan ngel Jos Prez Talamantes.
ANALISIS DEL DELITO PENAL FISCAL
Por
Oswaldo Gmo. Reyes Corona (1)
Oswaldo Gmo.
Reyes Corona
Director Area Legal Fiscal
Centro y Occidente de
"Consultores
Internacionales de
Negocios", Investigador y
postulante de varias
empresas en el centro y
noroeste del pas, autor
del libro "Estrategias
Legales y Fiscales en el
Fomento a
Microindustrias y
Artesanos", Tax Editores
Unidos S.A de C.V.,
MEXICO, 1999
cyberlaw@vianet.com.mx

DELITO Y DELINCUENTE
Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos Cdigos
penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jimnez de Asa, se
entiende por tal "el acto tpicamente antijurdico, culpable, sometido a
veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y
sometido a una sancin penal". En consecuencia, segn ese mismo
autor, las caractersticas del delito seran:
A. Actividad
B. Adecuacin Tpica
C. Antijuricidad
D. Imputabilidad
E. Culpabilidad
F. Penalidad y,
G. En ciertos casos, condicin objetiva de punibilidad.
Soler lo define como "una accin tpicamente antijurdica, culpable y
adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de
est", por lo cual sus elementos sustantivos son: la accin, la
antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuacin a una figura.
Para la definicin de Carrara, en la cita de Soler, es "la infraccin de la
ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante
de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente
imputable y polticamente daoso"
Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de
modo genrico las infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad.
Ms el delito tiene en algunos Cdigos y en algunos autores un sentido
restringido, porque emplean ese nombre para designar las infracciones
de menor gravedad que el crimen y de mayor que la falta o contravencin.
Se trata de una cuestin relacionada con la divisin bipartita o tripartita
de las infracciones penales. (2)
Tenemos diferentes tipos de delitos:
A. Delito a distancia
B. Delito agotado
C. Delito antisocial (Terrorismo)
D. Delito Casual (Repentino)
E. Delito Civil
F. Delito Colectivo
G. Delito cometido en audiencia
H. Delito cometido por el trabajador
I. Delito complejo
J. Delito Comn
K. Delito concurrente
L. Delito conexo, consumado, continuado (Permanente), cualificado
M. Delito Culposo, de accin, de accin privada, de accin pblica
N. Delito de comisin por omisin
O. Delito de dao
P. Delito de guerra
Q. Delito de lesa majestad
R. Delito de olvido
S. Delito de peligro, de peligro abstracto, de peligro concreto
T. Delito dependiente de instancia privada (Querella de parte ofendida)
U. Delito deportivo
V. Delito doloso
W. Delito Eclesistico
X. Delito Especial
Y. Delito Fiscal: Infraccin de las leyes impositivas, en forma de actos tendientes al incumplimiento del
deber tributario, cuando est reprimida con multas o penas privativas de libertad.
Z. Delito formal, frustrado, habitual, imperfecto, imposible, instantneo, material
AA. Delito militar, pasional, perfecto, permanente, poltico
BB. Delito por imprudencia, preterintencional, privado, progresivo, pblico
CC. Delito Putativo, reiterado, simple, social, sucesivo, tentado o intentado(tentativa)
DD. Delito a bordo de buques, contra el estado civil (matrimonio ilegal, suposicin)
delitos contra el honor, contra el orden pblico, contra la administracin pblica
EE. Delitos contra la fe pblica, contra la honestidad, contra la libertad, contra libertad de prensa, libertad
de reunin, libertad de trabajo y de asociacin, libertad individual
FF. Delitos contra la propiedad, patrimoniales, contra la salud pblica, contra la seguridad de la nacin,
contra los medios de transporte y comunicaciones, contra la vida y personas
GG) Delitos de opinin, electorales, en alta mar, en aviones, en banda, delitos que comprometen la paz y la dignidad
de la nacin.

Ahora, despus de haber analizado que es delito y sus tipos, pasaremos
al estudio del sujeto que comete o infringe la ley delinquiendo.
Delincuente: Sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito
por la ley penal. Visto por la escuela clsica del Derecho Penal como ser
normal, capaz de adoptar libremente actitudes buenas o malas,
merecedor, por consiguiente, de penas represivas, es estudiado ms tarde
por la escuela positiva o antropolgica, como una especie determinada
de hombre, con caractersticas anatmicas, fisiolgicas y psicolgicas
propias, que determinan una tendencia innata a delinquir, lo que excluye
la interpretacin de su conducta como resultado del albedro del sujeto.
ITER CRIMINIS
En palabras llanas y claras se podra decir que el Iter Criminis "es la
trayectoria que sigue el comportamiento del delincuente desde que surge
en su mente la idea criminosa hasta que se resuelve a su ejecucin y
desde que lo resuelve hasta que lo lleva a efecto." Teniendo dos fases:
A. La interna y,
B. La externa
FASE INTERNA
Comienza con la idea criminosa (tentacin de delinquir), en la mente
humana aparece la idea de realizar un acto ilcito, que puede ser acogida
o desairada esta idea por el sujeto, si le da albergue, permanece como
idea fija en su mente y de ah puede surgir su liberacin.
Continua con la deliberacin (Pro-Contras, valores, debate mental),
consiste esta, en la deliberacin y meditacin sobre la idea de delinquir,
si la rechaza, la misma es anulada, dentro de la misma mente, si esta es
aceptada entrar a la lucha entre la idea de cometer y llevar adelante el
acto ilcito y las fuerzas morales, religiosas y sociales.
Termina con la resolucin de hacerlo o abstenerse, aqu es donde
corresponde la intencin y voluntad del individuo por cometer el delito.
Est fase dentro de la doctrina se le llama "mundo ideal".
FASE EXTERNA
Despus de las etapas internas, surge la externacin del mismo,
comenzando con la etapa de la manifestacin de la idea de delinquir en
el sujeto, manifiesta ya con el mundo, la relacin de la idea o
pensamiento.
En la segunda etapa de la fase exterior encontramos la preparacin, que
no son ms que los actos preparatorios para llevar adelante el ilcito,
estos son en concreto, las actividades que se realizan con el fin de llegar
al resultado, esto es, el deseo de vincular las ideas con los hechos, es aqu
donde se pone en peligro un bien jurdico tutelado, donde se da la
invasin a la esfera jurdica del Estado o del sujeto individual.
La ejecucin en tercer plano, es el momento pleno de la ejecucin del
acto delictivo, aqu encontramos dos situaciones de relevancia:
A. La tentativa, que se refiere a los actos ejecutivos encaminados a la
realizacin de un delito, si este no se consuma por causa ajenas al
deseo del sujeto, slo queda en tentativa, para nuestro Cdigo Penal
Federal, se consideran algunos delitos en grado de tentativa.
B. La consumacin, plena ejecucin, reuni todos los elementos de
gnero y especie para ser tipificado como delito penal.

El delito tiene elementos esenciales, que para el estudio en
concreto, resumiremos en dos partes:
A. Los elementos positivos y,
B. Los elementos negativos
ELEMENTOS POSITIVOS
Conducta: Es el comportamiento humano voluntario, positivo o
negativo, encaminado a un propsito, siempre realizado por un sujeto,
persona humana.
Tipicidad: Es la adecuacin de una conducta concreta, con la
descripcin legal formulada en lo abstracto, tambin se le considera
como el encuadramiento de una conducta en le descripcin legal, la
coincidencia del comportamiento con lo prescrito en ley.
Antijuridicidad: contrario a derecho, esto es, cuando es tpica, no est
protegida por una causa de justificacin, cuando se vulneran dichos
bienes o valores, la antijuricidad radica en la violacin del valor o bien
jurdico tutelado, el cul es donde se concentra el tipo penal, es objetivo,
ya que la antijuridicidad atiende al acto, a la exteriorizacin de la
conducta.
Imputabilidad: se entiende como el conjunto de condiciones mnimas de
salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento de la ejecucin
del acto tpico penal, que lo capacitan para responder del mismo.(Ser
sujeto imputable del delito)
Culpabilidad: Contiene dos formas el dolo y la culpa.
El dolo consiste en el actuar consciente y voluntario, dirigido a la
produccin de un resultado tpico y jurdico.
La culpa, consiste en la obra sin intencin y sin la diligencia debida,
causando un resultado daoso previsible y penado por la ley.
ELEMENTOS NEGATIVOS
Falta de accin, que se traduce en la ausencia de conducta, falta de
objetividad.
Ausencia de tipo o tipicidad, que es cuando no se integran todos los
elementos descritos en el tipo legal, es la ausencia de adecuacin de la
conducta al tipo.
Ausencia de antijuricidad o causas de justificacin: cuando media una
causa de justificacin, aunque la conducta tpica este en aparente
oposicin al derecho.
La Inimputabilidad es cuando no puede ser imputable el delito o
comisin del mismo, al sujeto delincuente, esto es, el que el sujeto
provocador no tenga la capacidad de comprender el carcter del ilcito o
delito cometido. ( Sujeto Inimputable).
Como inculpabilidad entenderemos la ausencia de culpa, consiste en la
absolucin del acto cometido, en el llamado Juicio de Reproche, se
configura al no darse los elementos esenciales de la culpabilidad.
Y por ltimo la ausencia de punibilidad, que es en funcin de las excusas
absolutorias, ya que no ser posible la aplicacin de la pena, constituye el
factor negativo de la punibilidad, ya que impide la aplicacin de la pena,
toda vez que el Estado no sancionar determinadas conductas, por
justicia y equidad, de acuerdo con una prudente poltica criminal, esto es,
en presencia de una excusa absolutoria los elementos esenciales del
delito permanecen inalterables, slo se excluye la posibilidad de
punicin.
EXCUSAS ABSOLUTORIAS
Tenemos cuatro tipos principalmente:
A. La llamada "Excusa en razn de mnima temibilidad", aplica cuando el
valor de lo robado no exceda de diez veces el salario mnimo, siendo
restituido por el infractor espontneamente y pague los daos y
perjuicios antes de que la autoridad tenga conocimiento del delito, el
fin de la restitucin espontnea es que sea una muestra objetiva del
arrepentimiento del sustrayente, as como la mnima temibilidad del
agente.
B. Como segundo parmetro, se tiene la "Excusa de razn de maternidad
consciente", donde opera el aborto, siempre y cuando sea causado slo
por imprudencia de la mujer, o bien, cuando el embarazo sea resultado
de una violacin, atendiendo a las causas sentimentales.
C. Por inexigibilidad: Cuando se configura el encubrimiento de parientes
y allegados, con causa fundada, donde las circunstancias excluyentes de
responsabilidad o poder identificarlas como causas de inculpabilidad.
D. Como cuarto punto encontramos las llamadas "Excusas por graves
consecuencias sufridas", son las que atienden a la comprensin, a la
indulgencia, vas humanitarias, as como atendiendo en funcin a los
verdaderos fines de la pena. Cuando por haber sufrido el sujeto activo
consecuencias graves, ya sea hacia su persona, hacia su senilidad, por
su precario estado de salud; por estos medios y otros ms de alta
consideracin, resulta irracional la imposicin de una pena corprea, el
juez deber de oficio o a peticin de parte prescindir de la pena
restrictiva o privativa de libertad, motivando conforme a derecho su
restitucin, posiblemente por otra medida de seguridad.
Ahora, hemos dado una brevsima explicacin de las cualidades del
delito, tocando de manera muy somera la substanciacin del mismo, en
lo tocante a las penas que impone el Estado, ests son encaminadas con
el fin de conservar el orden jurdico, para que la sociedad por medio de
una organizacin apegada a derecho y con una base legal, pueda
defenderse contra el sujeto que intenta o falte a la norma.
Encontramos algunos criterios de nuestra mxima autoridad
jurisdiccional:
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tomo: II, Diciembre de 1995
Tesis: XVI.2o.3 C
Pgina: 568
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA Y RESPONSABILIDAD CIVIL
PROVENIENTE DE UN DELITO. DIFERENCIAS. (LEGISLACION DEL
ESTADO DE GUANAJUATO). La responsabilidad objetiva que establece el
artculo 1402 del Cdigo Civil del Estado, se basa en la naturaleza peligrosa de las
cosas, que son aquellas que normalmente causan daos; es decir, aquellas que llevan
virtualmente o en potencia el dao, de manera que el simple empleo es el supuesto de
que parte la ley para atribuir la consecuencia de la responsabilidad. Dicho precepto
consigna la teora objetiva del riesgo y no la subjetiva de la culpa del agente, por cuya
razn la responsabilidad objetiva existe aun cuando el dao se hubiere causado por
caso fortuito o por fuerza mayor; y es independiente de la culpabilidad del agente e
incluso de la sentencia absolutoria que se hubiese dictado a ste en un proceso penal
porque una cosa es la accin proveniente de la responsabilidad objetiva que persigue la
indemnizacin a que se refiere el artculo invocado y otra la responsabilidad civil
proveniente de un delito, que determina el numeral 1399 del ordenamiento precitado y
que tiende a la reparacin de los daos y perjuicios y recae en el agente o en ocasiones
en terceros, segn el Cdigo Penal de Guanajuato.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 366/95. Transportes Urbanos y Suburbanos Avalos de Guanajuato,
S.A. de C.V. 4 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Moiss Duarte
Aguiga. Secretario: Juan Garca Orozco.
Octava Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario
Judicial de la Federacin, Tomo: XI-Mayo, Pgina: 394
RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ES INDEPENDIENTE DE LA
CULPABILIDAD DEL AGENTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE
SONORA). De acuerdo con la teora del riesgo creado que consigna el artculo 2109
del Cdigo Civil del Estado de Sonora, el slo hecho de usar un mecanismo peligroso
por la velocidad que desarrolla, como es indudablemente un automvil, genera la
obligacin de pagar el dao que se cause con tal abstraccin de si la conducta es lcita o
ilcita. La circunstancia de que el propietario no guiara el automvil con que se caus el
dao, es irrelevante para excluirlo de responsabilidad, porque sta existe
independientemente de la nocin de culpa o de la posible existencia de un delito, y
basta para establecerla considerar que el dao se produjo utilizndose el vehculo de su
propiedad para cumplir lo que l haba dispuesto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 500/92. Isabel Rodrguez Lucio. 20 de enero de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo Gonzlez. Secretaria: Silvia Marinella Covin
Ramrez.
Vase: Segunda tesis relacionada con Jurisprudencia 1648, pgina 2671 del Apndice al
Semanario Judicial de la Federacin 1917-1988, Segunda Parte.
Novena Epoca
Tomo: VII, Junio de 1998
Tesis: VI.2o.210 P
Pgina: 639
DESPOJO. ELEMENTOS DEL TIPO DEL DELITO DE (LEGISLACIN
DEL ESTADO DE PUEBLA). Es intrascendente que el ofendido y el sujeto activo
aleguen la titularidad de los derechos de propiedad del bien inmueble materia del ilcito,
pues lo realmente importante para comprobar los elementos del tipo del delito de
despojo, es que en autos se encuentre demostrada la posesin material que sobre el
inmueble citado tena el agraviado y el desapoderamiento que sufri, ya que la figura
delictiva de despojo tutela la posesin quieta y pacfica, y no el derecho de propiedad
de un inmueble.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisin 17/98. lvaro Ruiz Andrs. 4 de febrero de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: Jos Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempear las funciones de
Magistrado. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradiccin de tesis nmero 45/98,
pendiente de resolver en la Primera Sala.
Novena Epoca
Tomo: VII, Febrero de 1998
Tesis: 1a./J. 4/98
Pgina: 92
PRIVACIN DE LA LIBERTAD, CONFIGURACIN DEL DELITO DE. El
delito de privacin de la libertad no exige para su configuracin alguna circunstancia
concreta y necesaria de temporalidad, toda vez que se integra en todos sus elementos,
constituidos desde el momento mismo en que se lesiona el bien jurdico tutelado, que
es la libertad del individuo, al evitar el libre actuar del sujeto pasivo de la infraccin,
siendo el elemento distintivo del delito instantneo, que esta conducta puede
prolongarse por ms o menos tiempo, segn lo establecen los diversos preceptos de los
Cdigos Penales.
Contradiccin de tesis 61/97. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigsimo Circuito. 3 de diciembre de
1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Romn Palacios. Secretario: Antonio Espinoza
Rangel.
sesin de veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de
cinco votos de los Ministros presidente Humberto Romn Palacios, Juventino V.
Castro y Castro, Jos de Jess Gudio Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez
Cordero de Garca Villegas.
Novena Epoca
Tomo: VII, Enero de 1998
Tesis: XXI.1o.46 P
Pgina: 1045
ABUSO DE CONFIANZA, ELEMENTOS DEL DELITO DE. Siendo los
elementos del delito de abuso de confianza, los siguientes: a) Que se haya entregado la
cosa en confianza o en virtud de un contrato, sin transferir el dominio; b) Que la
confianza hubiera sido alcanzada con fin distinto que el de disponer de lo ajeno; y c)
Que se haya dispuesto de la cosa; es evidente que en lo relativo a la disposicin del bien
en el delito de mrito, no puede tenerse por demostrada la disposicin y perjuicio,
cuando habindose fincado en el inculpado la calidad de depositario judicial en un
juicio ejecutivo mercantil, no se encuentra suficientemente acreditado que a ste se le
hubiera previamente requerido judicial o extrajudicialmente sobre la entrega de dichos
bienes, toda vez que, en principio, la sola certeza de que tales muebles, al momento de
llevarse a cabo una determinada inspeccin judicial en el lugar que hubiese sido el
sealado para la debida custodia de stos no se encuentren en dicho lugar, no implica,
por s mismo, prueba o indicio suficiente acerca de los actos de apropiacin
desplegados por el depositario judicial, mxime cuando la posible utilizacin de tales
bienes, en tratndose de los pertenecientes a una persona moral que se dedica a la
prestacin de un servicio determinado, puedan, bajo sus respectivas limitaciones, seguir
siendo empleados o utilizados, por ser indispensables para el normal desempeo de sus
actividades.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisin 537/97. Sergio Eduardo Ochoa Salazar. 2 de octubre de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Jos Snchez Moyaho. Secretario: Fernando Rodrguez
Escrcega.
Novena Epoca
Tomo: V, Enero de 1997
Tesis: XIV.2o.47 P
Pgina: 473
FRAUDE. ELEMENTO ENGAO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
UN CONTRATO DE OBRA. Si bien es cierto que tratndose de relaciones
originadas por un contrato privado no puede atribuirse al incumplimiento carcter
penal, tambin lo es que cuando de los medios de prueba aportados aparece que al
celebrarse el contrato, el activo no tena la intencin de cumplirlo, se surten los
elementos tpicos del ilcito de fraude, dado que se acredita la relacin de causalidad
entre la obtencin de un lucro indebido y el engao. En este orden de ideas, si el
incumplimiento recae sobre un contrato de obra, la existencia del elemento engao
constitutivo del delito en comento, se acredita cuando el acusado formula un
presupuesto con precios de material superiores a los del mercado y en cantidad
excesiva respecto a la necesaria para la construccin, pues tales extremos evidencian
que desde que se formul el presupuesto con datos falsos, el activo tena la intencin
dolosa de obtener un lucro mediante la firma del contrato.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisin 446/96. Armando Sols Moreno. 12 de noviembre de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretaria: Luca Daz Moreno.

ANLISIS DEL DELITO FISCAL
Tenemos que los sujetos que pueden llegar a cometer crmenes contra el
erario, son las personas morales, las cules son ficciones jurdicas, que
por las necesidades del hombre de poder lograr crecer a travs de los
tiempos, ha hecho suyas, y por otro lado, las personas fsicas, que son
entes individuales, con atribuciones civiles al igual que las morales.
Las personas morales, son conformadas la mayora de las veces por
personas fsicas, los cules independientemente de tener un patrimonio,
un domicilio, un nombre, un estado civil; se renen con un fin no
transitorio, esto es, por medio de esa asociacin o sociedad que van a
constituir para llevar adelante actos jurdicos, tambin con ello la
persona moral constituir con el tiempo un patrimonio, una
denominacin, un domicilio, adems de posiblemente ser sujetos
acreedores de obligacionistas, por lo que atendiendo a esto, tanto las
personas fsicas como las morales, pueden incurrir en delitos civiles,
penales y en delitos penales fiscales.
CDIGO FISCAL FEDERAL
Ttulo IV
Captulo I De las Infracciones
Captulo II De los Delitos Fiscales
"ARTICULO 95.- SON RESPONSABLES DE LOS DELITOS FISCALES,
QUIENES:
I. CONCIERTEN LA REALIZACION DEL DELITO.
II. REALICEN LA CONDUCTA O EL HECHO DESCRITOS EN LA LEY.
III. COMETAN CONJUNTAMENTE EL DELITO.
IV. SE SIRVAN DE OTRA PERSONA COMO INSTRUMENTO PARA
EJECUTARLO.
V. INDUZCAN DOLOSAMENTE A OTRO A COMETERLO.
VI. AYUDEN DOLOSAMENTE A OTRO PARA SU COMISION.
VII. AUXILIEN A OTRO DESPUES DE SU EJECUCION, CUMPLIENDO UNA
PROMESA ANTERIOR."
El artculo 95 del Cdigo Fiscal, refleja la universalidad de delincuentes
que pueden darse en los Delitos Penales Fiscales, podran ser:
Los administradores, los abogados y contadores fiscalistas asesores,
empleados, los mismos socios y accionistas, el representante legal, los
apoderados, los profesionistas que laboren dentro de la misma empresa
o con la persona fsica, terceros, etctera, la letra jurdica inserta en este
artculo es bastante amplia, ya que cualquier persona fsica que se vincule
con el delito penal fiscal, es corresponsable del mismo, entonces, todos
seremos cmplices?, ya que de una manera u otra, tenemos injerencia en
la empresa o con la persona fsica, desde el barrendero hasta el
accionista.
Contempla en sus siete apartados, que sern responsables quienes por
algo participen en el delito, ya sea concertndolo, actuando slo o en
conjunto, por introduccin de terceros, maquinacin de llevarlo a cabo
por el mismo sujeto o induciendo a otro a cometerlo, ayude o coadyuve,
auxilie por promesa anterior (3), entonces por consecuencia todos
somos delincuentes fiscales, pero an con est universalidad de
infractores, consideramos que se tiene la mejor defensa fiscal, ya que
existe una cierta obscuridad legal en el letrado de este artculo, ya que no
es objetivo, ni certero, atendiendo a los principios de que las leyes
debern dar la certeza y seguridad jurdica al gobernado, no el contrario
como se estableci por el legislador en este artculo.
"ARTICULO 96.-ES RESPONSABLE DE ENCUBRIMIENTO EN LOS
DELITOS FISCALES QUIEN, SIN PREVIO ACUERDO Y SIN HABER
PARTICIPADO EN EL, DESPUES DE LA EJECUCION DEL DELITO:
I. CON ANIMO DE LUCRO ADQUIERA, RECIBA, TRASLADE U OCULTE EL
OBJETO DEL DELITO A SABIENDAS DE QUE PROVENIA DE ESTE, O SI
DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEBIA PRESUMIR SU
ILEGITIMA PROCEDENCIA, O AYUDE A OTRO A LOS MISMOS FINES.
II. AYUDE EN CUALQUIER FORMA AL INCULPADO A ELUDIR LAS
INVESTIGACIONES DE LA AUTORIDAD O A SUSTRAERSE DE LA
ACCION DE ESTA, U OCULTE, ALTERE, DESTRUYA O HAGA
DESAPARECER LAS HUELLAS, PRUEBAS O INSTRUMENTOS DEL DELITO
O ASEGURE PARA EL INCULPADO EL OBJETO O PROVECHO DEL
MISMO.
EL ENCUBRIMIENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO SE
SANCIONARA CON PRISION DE TRES MESES A SEIS AOS."
El artculo 96 del Cdigo Fiscal, enmarca un dato muy curioso para el
encubrimiento, ya que en la fraccin primera dice que "quin adquiera,
reciba, traslade u oculte..." por lo tanto el comprar una sociedad o empresa
puede ser un delito penal fiscal, el adquirir acciones, al celebrar un
contrato civil o mercantil de DEPSITO, el celebrar un contrato civil o
mercantil de TRANSPORTE.
Tambin habla sobre que "a sabiendas de que provena de ste, o si de acuerdo
con las circunstancias deba presumir su ilegtima procedencia...", entonces,
tendremos que pedir a todos los clientes o a todos los socios o a todos
los trabajadores o a todos los que por cualquier forma o manera se
vinculen al negocio, el que nos extiendan la Carta Responsiva por
cualquier problema Penal Fiscal? por favor, a donde quiso llegar la
autoridad con esto, entonces vamos a tener todos en este pas que tomar
cursos sobre psicologa criminal, adems de ser peritos en criminologa,
para poder llevar adelante los negocios en Mxico, ya que a sabiendas
podemos convertirnos en criminales fiscales.
Por consecuencia, a la autoridad no le interesa el vnculo jurdico que
exista sobre un sujeto hacia con la negociacin o persona fsica evasor,
ya que el fin de la autoridad, del legislador y de la letra del artculo 96
fraccin primera, es irse contra quien se ponga enfrente de ella, no
importndole que o cul era o fue el fin del acto realizado y que por el
cual estn fincando la responsabilidad fiscal penal por encubrimiento.
Ahora, la segunda fraccin del artculo 96 nos habla de "ayudar en
cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse
de la accin de est, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o
instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo",
con su respectiva sancin de tres meses a seis aos, por lo que el chofer
del camin podra ser acusado de encubrimiento, as como los
trabajadores del servicio pblico de recoleccin de basura, o tal vez la
que realiza el aseo en la empresa; nuevamente un artculo con
obscuridad legal.
Novena Epoca
Tomo: IV, Septiembre de 1996
Tesis: XIV.2o.17 P
Pgina: 644
ENCUBRIMIENTO. CASO EN EL QUE NO SE COLMAN LOS
ELEMENTOS TIPICOS POR HABERSE ASEGURADO EL REO DE LA
LEGAL PROCEDENCIA DEL OBJETO DEL ILICITO. El acusado no incurre
en el delito de encubrimiento previsto por el artculo 376, fraccin I, prrafo segundo,
del Cdigo Penal del Estado de Campeche, cuando tom las precauciones necesarias
para cerciorarse de la legal procedencia de diversas pieles de ganado que le compr a
una persona, porque saba que era abastecedor y, al realizarse la operacin, ste le dijo
que eran de su propiedad; mxime si tan pronto advirti que podan ser producto de
un robo lo hizo saber a quien estim poda ser su propietario, revelando esta
circunstancia, de igual forma, la ausencia de dolo en su proceder.
Amparo en revisin 236/96. Pedro Cruz Vzquez. 11 de julio de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiones.

"ARTICULO 98.-LA TENTATIVA DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE
CODIGO ES PUNIBLE, CUANDO LA RESOLUCION DE COMETER UN
HECHO DELICTIVO SE TRADUCE EN UN PRINCIPIO DE SU EJECUCION
O EN LA REALIZACION TOTAL DE LOS ACTOS QUE DEBIERAN
PRODUCIRLO, SI LA INTERRUPCION DE ESTOS O LA NO PRODUCCION
DEL RESULTADO SE DEBE A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL
AGENTE.
LA TENTATIVA SE SANCIONARA CON PRISION DE HASTA LAS DOS
TERCERAS PARTES DE LA QUE CORRESPONDA POR EL DELITO DE QUE
SE TRATE, SI ESTE SE HUBIESE CONSUMADO.
SI EL AUTOR DESISTIERE DE LA EJECUCION O IMPIDIERE LA
CONSUMACION DEL DELITO, NO SE IMPONDRA SANCION ALGUNA, A
NO SER QUE LOS ACTOS EJECUTADOS CONSTITUYAN POR SI MISMOS
DELITO."
Por lo tanto se desprende de este artculo, la punibilidad del delito, en
tanto que el sujeto activo realice actos tendientes a ejecutar el agravio a
la ley, o bien, de realizacin del mismo, con los cuales se lograr o
llevarn a su produccin, en tanto se realicen con la intencionalidad de
tener ese resultado, pero habla en su tercer prrafo de que la accin del
sujeto encaminada a no realizar este acto, llevar por consecuencia a la
no punibilidad, pero tenemos dos factores:
A. El desistir de hacerlo o impedir la consumacin del ilcito,
B. Pero si al desistirnos o al tratar de impedirlos, se consuma por si
mismo un hecho imputable, si se estar ante un delito.
Si el sujeto, por los actos mencionados en los apartados anteriores
consuma una tentativa de delito, o consuma un hecho imputable en
todos sus elementos penales, ser castigado por su conducta delictuosa.
Tenemos aqu nuevamente un artculo con oscuridad, ya que el delito si
no alcanza a ser materia fiscal, podr ser del fuero federal o comn.
En el prrafo segundo del artculo 98 del Cdigo Fiscal, se habla de una
pena de hasta dos terceras partes de la que corresponda al delito, si se
hubiere consumado.
"ARTICULO 99.-EN EL CASO DE DELITO CONTINUADO, LA PENA
PODRA AUMENTARSE HASTA POR UNA MITAD MAS DE LA QUE
RESULTE APLICABLE.
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CODIGO, EL DELITO ES CONTINUADO
CUANDO SE EJECUTA CON PLURALIDAD DE CONDUCTAS O HECHOS,
CON UNIDAD DE INTENCION DELICTUOSA E IDENTIDAD DE
DISPOSICION LEGAL, INCLUSO DE DIVERSA GRAVEDAD."
Se desprende del mismo la pluralidad de conductas o hechos por l o los
sujetos activos, por sus actos u omisiones, el hecho de ser continuado se
configura al momento de tener vida antijurdica por la realizacin de los
mismos, siendo o no iguales en punibilidad, ya que si hablramos de un
robo de un automvil, y es atrapado el inculpado, podramos estar ante
la presencia de un solo acto ilcito, pero si se le aprende con el automvil
robado y diez ms, es continuado, por el hecho de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, si no fuere as hablaramos de un delito
instantneo, por resultado, si un contribuyente ya sea en forma directa o
indirecta, evade el pago de impuestos en cada declaracin con artimaas
o elementos fuera del marco de la ley, estar ante un delito continuado.
Habla de una intencin delictuosa por la forma de realizar todos los actos
tendientes a la consumacin del ilcito, ya sea por los artificios,
documentos apcrifos, engaos, conductas, en conjunto tendientes a la
realizacin de la conducta antijurdica, vinculando la autoridad la
intencin delictuosa con la disposicin legal por la configuracin misma del
delito fiscal, por que atae a la multicidad de los actos por el fin, no por
la ejecucin de cada uno, como el tener facturas apcrifas, destruccin
de contabilidad o prdida de ella, incluso hasta el levantar una denuncia
por robo sobre documentos o elementos vinculados con los delitos
penales fiscales.
Encontrando criterios relevantes de nuestra mxima autoridad
jurisdiccional:
Octava Epoca
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin
Tomo: XV-I, Febrero
Tesis: VII.P.140 P
Pgina: 166
DELITO CONTINUADO. SU CONFIGURACION. El delito continuado tiene
como caractersticas la pluralidad de acciones, la unidad de intencin y la identidad de
lesin, y por ello es indispensable, para que se integre la forma continuada de ejecucin,
que la accin recaiga sobre el mismo pasivo, por lo que si hay distintos pasivos, como
ocurre en la especie, podra haber identidad de la misma figura delictiva que se integra
pero no en la lesin que se produce.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 553/94. Jos Prez Domnguez. 26 de enero de 1994. Unanimidad de
votos. Ponente: Gilberto Gonzlez Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzn.
Vase: Semanario Judicial de la Federacin, Octava Epoca, Tomo VII-Abril, pgina 21;
Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin nmero 40, pgina 87; y, Sptima
Epoca, Volmenes 217-228, Segunda Parte, pgina 22.

Octava Epoca
Tomo: X-Septiembre
Pgina: 395
VIOLACION. DELITO CONTINUADO. ACTUAL LEGISLACION. La figura
del delito continuado en la actual legislacin penal tiene como uno de sus elementos
esenciales la unidad de propsito delictivo. Por lo que si en el caso concreto no se
acredita que el activo hubiese tenido desde la primera imposicin de cpula de que hizo
vctima a la ofendida, la unidad de resolucin de tener con sta un determinado
nmero de veces el ayuntamiento sexual; o por lo menos la unidad de ocasin, o sea de
cometer el ilcito siempre que la ocasin se lo permitiera, no se puede concluir que se
da la unidad de propsito que exige el delito continuado, sino un concurso de delitos,
llamado indebidamente continuado slo porque se trata de violacin a la misma
disposicin legal y del mismo sujeto pasivo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 1834/91. Julio Espinoza Valle. 28 de febrero de 1992. Unanimidad de
votos. Ponente: Elvia Daz de Len de Lpez. Secretario: Hermenegildo Castillo
Lpez.
Octava Epoca
Tomo: VII-Abril
Tesis: I.2o.P. J/21
Pgina: 91
DELITO CONTINUADO. REQUIERE IDENTIDAD DEL OFENDIDO.
Atento a lo dispuesto en el artculo 7o. , fraccin III, del Cdigo Penal para el Distrito
Federal, existe el delito continuado, cuando con unidad de propsito delictivo y
pluralidad de conductas se viola el mismo precepto legal. Sin embargo, como lo ha
advertido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en el Amparo
Directo 3807/86, resuelto el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y siete,
"Independientemente de que en el Cdigo Federal el llamado delito continuado no
tiene entidad, tanto los Cdigos que lo comprenden, como la doctrina, al respecto
predican como caractersticas del mismo la pluralidad de acciones, la unidad de
intencin y la identidad de lesin, y es por ello que es indispensable para que se integre
la forma continuada de ejecucin, el que la accin recaiga sobre el mismo pasivo, y si
hay distintos pasivos, podr haber identidad en la figura delictiva que se integra, pero
no en la lesin que se produce." Por tanto, es obvio que, para la cabal integracin del
ilcito de cuya naturaleza se trata, adems de los elementos descritos por la norma que
lo previene, extensivamente, debe afectarse el bien jurdico de un mismo ofendido.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 472/89. Armando Huerta Garduo. 28 de junio de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: Mara del Pilar Vargas Codina.
Amparo directo 74/90. Isidro Ramrez Ramrez. 14 de febrero de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Alberto Martn Carrasco. Secretaria: Martha Garca Gutirrez.
Amparo en revisin 98/90. Hortensia Camacho Alfaro. 30 de mayo de 1990. Unanimidad
de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: Mara del Pilar Vargas
Codina.
Amparo en revisin 310/90. Jess Salvador Cisneros Guzmn y otros. 28 de noviembre
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martn Carrasco. Secretario: Sergio
Daro Maldonado Soto.
Amparo directo 1812/90. Leonardo Gonzlez Valdez. 16 de enero de 1991. Unanimidad
de votos. Ponente: Alberto Martn Carrasco. Secretaria: Martha Garca Gutirrez.
Nota: Esta tesis tambin aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacin nmero 40, Abril de 1991, pg. 87, y en el Apndice al Semanario Judicial
de la Federacin 1917-1985, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, tesis 509, pg 305.

Novena Epoca
Tomo: VII, Marzo de 1998
Tesis: VI.2o.207 P
Pgina: 789
FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS, LA UTILIZACIN DE HUELLAS
DACTILARES APCRIFAS TIPIFICA EL DELITO DE (LEGISLACIN
DEL ESTADO DE PUEBLA). De la recta interpretacin del artculo 250, fraccin
I, del Cdigo de Defensa Social para el Estado de Puebla, se concluye que el ilcito de
falsificacin de documentos no nicamente se tipifica cuando se utiliza una firma o
rbrica falsa sino tambin en el caso de que se use una huella dactilar apcrifa; esto es
as, puesto que la intencin del legislador al sealar que uno de los requisitos para la
consumacin del citado delito consiste en estampar una firma o rbrica falsas en un
documento; debe entenderse en el sentido de que la finalidad perseguida por dicha
disposicin legal es sancionar a quien atribuya a una persona, una firma, marca o
signo distintivo, con el propsito de obtener algn provecho de su proceder en
perjuicio de aquella a quien le imputa esa firma o signo falsos; cabe aclarar que ese
signo, marca o rasgo distintivo lo es la huella digital o impresin dactilar para una
persona que no puede o no sabe escribir, en tanto que la firma o rbrica corresponde a
quien s sabe hacerlo.
Amparo directo 852/97. Francisco Hernndez Gmez y otro. 8 de enero de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Jos Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempear las
funciones de Magistrado. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"ARTICULO 101.-NO PROCEDE LA SUBSTITUCION Y CONMUTACION DE
SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS
POR DELITOS FISCALES, CUANDO SE TRATE DE LOS DELITOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 102 Y 105 FRACCIONES I A LA IV
CUANDO LES CORRESPONDAN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LAS
FRACCIONES II Y III SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 104; 108 Y 109
CUANDO LES CORRESPONDAN LAS SANCIONES DISPUESTAS EN LA
FRACCION III DEL ARTICULO 108, TODOS DE ESTE CODIGO. EN LOS
DEMAS CASOS, ADEMAS DE LOS REQUISITOS SEALADOS EN EL
CODIGO PENAL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL, SERA NECESARIO
COMPROBAR QUE LOS ADEUDOS FISCALES ESTAN CUBIERTOS O
GARANTIZADOS A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO."
El presente artculo presenta los posibles beneficios para los indiciados o
culpables por delitos fiscales, teniendo que estar a lo tutelado por el
Cdigo Penal Federal, vinculando en forma estricta, el que el sujeto
punible del delito penal fiscal haya cubierto por completo su crdito
fiscal motivo de la accin penal, habla de que pueden tambin estar
garantizados a satisfaccin de la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico. Vinculacin Jurdica estricta, ya que sin estar debidamente
cubiertos los adeudos o crditos con el fisco o debidamente garantizados
siempre y cuando la autoridad est conforme, no se podrn aplicar los
beneficios como la condena condicional, la sustitucin o conmutacin o
cualquier otro beneficio que plasma el Cdigo Penal Federal y contenga.
Este artculo 101 del Cdigo Fiscal se vincula directamente con el
artculo 92 que a la letra dice: "ARTICULO 92.-PARA PROCEDER
PENALMENTE POR LOS DELITOS FISCALES PREVISTOS EN ESTE
CAPITULO, SERA NECESARIO QUE PREVIAMENTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO:
I. FORMULE QUERELLA, TRATNDOSE DE LOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 105, 108, 109, 110, 111, 112 Y 114, INDEPENDIENTEMENTE DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO QUE EN SU CASO SE TENGA INICIADO.
II. DECLARE QUE EL FISCO FEDERAL HA SUFRIDO O PUDO SUFRIR
PERJUICIO EN LOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 102 Y 115.
III. FORMULE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, EN LOS CASOS
DE CONTRABANDO DE MERCANCIAS POR LAS QUE NO DEBAN
PAGARSE IMPUESTOS Y REQUIERAN PERMISO DE AUTORIDAD
COMPETENTE, O DE MERCANCIAS DE TRAFICO PROHIBIDO.
EN LOS DEMAS CASOS NO PREVISTOS EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES BASTARA LA DENUNCIA DE LOS HECHOS ANTE EL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.
LOS PROCESOS POR LOS DELITOS FISCALES A QUE SE REFIEREN LAS
TRES FRACCIONES DE ESTE ARTICULO SE SOBRESERAN A PETICION
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CUANDO LOS
PROCESADOS PAGUEN LAS CONTRIBUCIONES ORIGINADAS POR LOS
HECHOS IMPUTADOS, LAS SANCIONES Y LOS RECARGOS RESPECTIVOS,
O BIEN ESTOS CREDITOS FISCALES QUEDEN GARANTIZADOS A
SATISFACCION DE LA PROPIA SECRETARIA. LA PETICION ANTERIOR
SE HARA DISCRECIONALMENTE, ANTES DE QUE EL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL FORMULE CONCLUSIONES Y SURTIRA EFECTOS
RESPECTO DE LAS PERSONAS A QUE LA MISMA SE REFIERA.
EN LOS DELITOS FISCALES EN QUE SEA NECESARIA QUERELLA O
DECLARATORIA DE PERJUICIO Y EL DAO O EL PERJUICIO SEA
CUANTIFICABLE, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
HARA LA CUANTIFICACION CORRESPONDIENTE EN LA PROPIA
DECLARATORIA O QUERELLA. LA CITADA CUANTIFICACION SOLO
SURTIRA EFECTOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PARA CONCEDER
LA LIBERTAD PROVISIONAL, EXCEPTO TRATNDOSE DE LOS DELITOS
GRAVES PREVISTOS EN ESTE CODIGO, PARA EFECTOS DE LO
PREVISTO EN EL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, EL MONTO DE LA CAUCION QUE FIJE LA
AUTORIDAD JUDICIAL COMPRENDERA, EN SU CASO, LA SUMA DE LA
CUANTIFICACION ANTES MENCIONADA Y LAS CONTRIBUCIONES
ADEUDADAS, INCLUYENDO ACTUALIZACION Y RECARGOS QUE
HUBIERA DETERMINADO LA AUTORIDAD FISCAL A LA FECHA EN QUE
SE PROMUEVA LA LIBERTAD PROVISIONAL. LA CAUCION QUE SE
OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE PARRAFO, NO SUSTITUYE A LA
GARANTIA DEL INTERES FISCAL.
EN CASO DE QUE EL INCULPADO HUBIERA PAGADO O GARANTIZADO
EL INTERES FISCAL A ENTERA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA AUTORIDAD JUDICIAL, A
SOLICITUD DEL INCULPADO, PODRA REDUCIR HASTA EN UN 50% EL
MONTO DE LA CAUCION, SIEMPRE QUE EXISTAN MOTIVOS O
RAZONES QUE JUSTIFIQUEN DICHA REDUCCION.
SE CONSIDERAN MERCANCIAS LOS PRODUCTOS, ARTICULOS Y
CUALESQUIER OTROS BIENES, AUN CUANDO LAS LEYES LOS
CONSIDEREN INALIENABLES O IRREDUCTIBLES A PROPIEDAD
PARTICULAR.
EL MONTO DE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN ESTE CAPITULO,
SE ACTUALIZARA EN EL MES DE ENERO DE CADA AO, CON EL
FACTOR DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL PENULTIMO AO
AL MES DE DICIEMBRE DEL ULTIMO AO INMEDIATO ANTERIOR A
AQUEL POR EL CUAL SE EFECTUA EL CALCULO, DE CONFORMIDAD
CON EL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 17-A DE
ESTE CODIGO.
Encontramos en su tercer prrafo las causales de sobreseimiento, es
simple y llano, el hecho de que el infractor pague sus adeudos o crditos
fiscales, con recargos, actualizaciones y en su caso las multas
correspondientes, o por igual, quedar garantizados con la conformidad
de la autoridad, habla que sea antes de que el Ministerio Pblico formule
sus conclusiones, si llegase a solicitarse despus de la conclusiones del
Ministerio Pblico, ser no ha lugar, pero aqu se encuentra una
contravencin a la constitucin, en especifico al artculo 14
constitucional, toda vez que tutela el no ser privado de bienes o
derechos inserta la libertad corporal, ya que no habr delito que cause
dao a la autoridad, por encontrarse pagado o garantizado, por lo que
podramos invocar al juicio de garantas en ese momento.
Por tanto, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, no est obligada
a solicitar el sobreseimiento, por se facultad discrecional de la autoridad,
y adems, la peticin del sobreseimiento, slo le aplicar a los
solicitantes.
Tomando a la letra este artculo 92, se observa que existe un trato de
supuesta preferencialidad, para con los que garanticen o hayan pagado su
crdito o adeudo fiscal a satisfaccin de la autoridad, por lo que el Delito
Penal Fiscal, para, pero por la caracterstica de haber reconocido
tcitamente el adeudo, crdito o por cualquier otra va por medio de la
cul se desencadeno el delito, exista el agravio, estaremos reconociendo
la calidad de delincuentes fiscales, por lo tanto, hay un trato desigual a
los iguales, ya que las reformas del da 17 de mayo de 1999 al famoso
artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, ya considera
GRAVE todos los delitos penales fiscales, por lo que si radican
penalmente a dos inculpados por delitos penales fiscales, y uno por los
medios antes mencionados logra el sobreseimiento del juicio, y el otro
no, existe una violacin de garantas, hablando de legalidad y certeza
jurdica, por lo que debe prosperar el juicio de amparo.
Ya que los dos son iguales ante la ley, pero hablando del delito penal
fiscal, tenemos por resultado, que al reconocer que somos sujetos
DELINCUENTES al pagar, garantizar con la conformidad y
satisfaccin de hacienda, si hay libertad corprea, tenemos la obligacin
como asesores fiscales, adems de ofrecer las mejores estrategias a
nuestros clientes, buscar opciones legales fiscales por medio de los
juicios de garantas, ya que adems del razonamiento expuesto, existen
cerca de doscientos criterios de nuestra mxima autoridad jurisdiccional,
que avocndonos a su estudio, podramos por medio de ellas, lograr
ganar la mayora de los juicios fiscales, en materia heteroaplicativa y
autoaplicativa.
Sobreseer: Sobreseimiento, accin y efecto de sobreseer, de cesar en una
instruccin sumarial y, por extensin, dejar sin curso ulterior un
procedimiento.
Encontramos que la autoridad es la nica con capacidad para solicitar el
sobreseimiento de la accin penal suscitada por los delitos penales.
Que la peticin sea hasta antes de que el Ministerio Pblico formule sus
conclusiones finales y las entregue en el trmino de ley.
La peticin de la no accin penal o sobreseimiento es discrecional de la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Slo tendr efectos legales con las personas que hagan la peticin, claro
est, que tengan pagados o finiquitados sus crditos, o que exista
suficiente garanta con la aprobacin y satisfaccin de la autoridad.
Novena Epoca
Tomo: VII, Mayo de 1998
Tesis: III.2o.A.37 A
Pgina: 1045
PETICIN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO
CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE
UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violacin al derecho de
peticin consagrado en el artculo 8o. constitucional, no es dable sobreseer en el juicio
con base en que el silencio de la autoridad constituy una negativa ficta, en primer
lugar, porque la aludida garanta constitucional no puede quedar derogada por la
creacin o existencia de recursos o medios de defensa que la hagan nugatoria, pues ello
equivaldra a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que
dispongan las leyes secundarias; en segundo lugar, porque la negativa ficta es una
institucin que, por su naturaleza, es optativa para los particulares, la cual, por emerger
slo por el transcurso del tiempo, no puede satisfacer el derecho de peticin; y, por
ltimo, porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cul es el medio de defensa
con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le est
pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige la Norma
Fundamental.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisin 30/98. Hospital Santa Margarita, S.A. de C.V. 5 de marzo de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodrguez Olmedo. Secretario: Silverio
Rodrguez Carrillo.
Vase: Semanario Judicial de la Federacin, Sptima poca, Volmenes 133-138, Sexta
Parte, pgina 239, tesis de rubro: "PETICIN Y NEGATIVA FICTA.
PROCEDENCIA DEL AMPARO.".
Novena Epoca
Tesis: XV.1o.10 K
Pgina: 550
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO DIRECTO. PROCEDE
DECRETARLO SI EL ACTO RECLAMADO YA FUE MOTIVO DE
ANALISIS EN DIVERSO JUICIO DE GARANTIAS (ARTICULO 73
FRACCION XVII DE LA LEY DE AMPARO). Es procedente sobreseer en el
juicio de garantas promovido por el demandado en el juicio natural, si en autos aparece
certificacin de la secretara de acuerdos del tribunal respecto a que el acto reclamado,
consistente en la sentencia de segunda instancia que revoc la de primer grado, ya
haba sido reclamado en diverso juicio de amparo promovido por la parte actora,
mismo que al resolverse le neg la Proteccin Constitucional respecto de los alegatos
encaminados a acreditar la procedencia de la accin, quedando firme en el sentido de
que no cumpli con un requisito previo de procedencia de la misma. As, al quedar
firme el acto reclamado en cuanto a la improcedencia de la accin que tambin en este
amparo se combate, la Sala responsable tcnicamente se encuentra imposibilitada para
abordar el estudio de las impugnaciones de fondo hechas valer en los conceptos de
violacin, pues de lo contrario sera incongruente su proceder, en virtud de que la
principal consecuencia de la improcedencia de la accin es poner fin al juicio sin
resolver el fondo de la controversia. En estas condiciones es procedente sobreseer en
el juicio de garantas por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fraccin
XVII del artculo 73 de la Ley de Amparo, pues en el caso aun subsistiendo el acto
reclamado resulta jurdicamente imposible el anlisis de los conceptos de violacin
tendientes a combatir cuestiones de fondo, ya que la accin intentada por los actores
result improcedente, y al igual que la Sala responsable, el tribunal de amparo se
encuentra impedido para abordar cuestiones de fondo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 526/96. David Gustavo Preciado Ulloa y otros. 16 de octubre de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Ral Molina Torres. Secretaria: Oralia Barba Ramrez.
"ARTICULO 108.-COMETE EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL
QUIEN CON USO DE ENGAOS O APROVECHAMIENTO DE ERRORES,
OMITA TOTAL O PARCIALMENTE EL PAGO DE ALGUNA
CONTRIBUCION U OBTENGA UN BENEFICIO INDEBIDO CON
PERJUICIO DEL FISCO FEDERAL.
LA OMISION TOTAL O PARCIAL DE ALGUNA CONTRIBUCION A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR COMPRENDE, INDISTINTAMENTE,
LOS PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS O EL IMPUESTO DEL
EJERCICIO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL SE SANCIONARA CON LAS
PENAS SIGUIENTES:
I.- CON PRISION DE TRES MESES A DOS AOS, CUANDO EL MONTO DE
LO DEFRAUDADO NO EXCEDA DE $500,000.00.
II.- CON PRISION DE DOS AOS A CINCO AOS CUANDO EL MONTO
DE LO DEFRAUDADO EXCEDA DE $500,000.00, PERO NO DE $750,000.00.
III.- CON PRISION DE TRES AOS A NUEVE AOS CUANDO EL MONTO
DE LO DEFRAUDADO FUERE MAYOR DE $750,000.00.
CUANDO NO SE PUEDA DETERMINAR LA CUANTIA DE LO QUE SE
DEFRAUDO, LA PENA SERA DE TRES MESES A SEIS AOS DE PRISION.
EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL Y LOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 109 DE ESTE CODIGO, SERAN CALIFICADOS CUANDO SE
ORIGINEN POR:
A).- USAR DOCUMENTOS FALSOS.
B).- OMITIR EXPEDIR REITERADAMENTE COMPROBANTES POR LAS
ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, SIEMPRE QUE LAS DISPOSICIONES
FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACION DE EXPEDIRLOS.
C).- MANIFESTAR DATOS FALSOS PARA OBTENER DE LA AUTORIDAD
FISCAL LA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES QUE NO LE
CORRESPONDAN.
D).- NO LLEVAR LOS SISTEMAS O REGISTROS CONTABLES A QUE SE
ESTE OBLIGADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES O
ASENTAR DATOS FALSOS EN DICHOS SISTEMAS O REGISTROS.
E) OMITIR CONTRIBUCIONES RETENIDAS O RECAUDADAS.
CUANDO LOS DELITOS SEAN CALIFICADOS, LA PENA QUE
CORRESPONDA SE AUMENTARA EN UNA MITAD.
NO SE FORMULARA QUERELLA SI QUIEN HUBIERE OMITIDO EL PAGO
TOTAL O PARCIAL DE ALGUNA CONTRIBUCION U OBTENIDO EL
BENEFICIO INDEBIDO CONFORME A ESTE ARTICULO, LO ENTERA
ESPONTANEAMENTE CON SUS RECARGOS Y ACTUALIZACION ANTES
DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL DESCUBRA LA OMISION O EL
PERJUICIO, O MEDIE REQUERIMIENTO, ORDEN DE VISITA O
CUALQUIER OTRA GESTION NOTIFICADA POR LA MISMA, TENDIENTE
A LA COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES.
PARA LOS FINES DE ESTE ARTICULO Y DEL SIGUIENTE, SE TOMARA EN
CUENTA EL MONTO DE LAS CONTRIBUCIONES DEFRAUDADAS EN UN
MISMO EJERCICIO FISCAL, AUN CUANDO SE TRATE DE
CONTRIBUCIONES DIFERENTES Y DE DIVERSAS ACCIONES U
OMISIONES. LO ANTERIOR NO SERA APLICABLE TRATNDOSE DE
PAGOS PROVISIONALES."
Defraudar: (Defraudacin) Comprendido en el concepto genrico de
estafa, el delito se configura por defraudar a otro en la sustancia, calidad o
cantidad de las cosas que se le entreguen en virtud del contrato o de un ttulo
obligatorio. Defraudar mediante de la ocultacin o substitucin de papeles,
expedientes, documentos u otro papel importante.
El Cdigo Fiscal de la Federacin, enmarca la conducta criminal, por
medio de los vocablos "quien con uso de engaos o aprovechamientos de errores
omita total o parcialmente el pago de alguna contribucion u obtenga un beneficio
indebido con perjuicio del fisco federal."
Tenemos que el Cdigo nos vincula con el engao (fraude, que puede
ser calificado o no), a la intencionalidad del que delinque con los errores
o lagunas de ley que las leyes fiscales tengan, ya que ese fue el fin de este
letrado, ya que tenemos varias acciones jurdicas que llevan a la no
recaudacin, donde no encontramos hecho imponible en ley, entonces para
amarrar an esos derrapes legales, ponen como medida de recaudacin
el terrorismo fiscal por el hecho de que se "obtenga un beneficio
indebido en perjuicio del fisco federal", razn entonces, que todo
contador fiscalista o no fiscalista, siempre est de la mano de un
abogado fiscalista, para ver el impacto jurdico de algunas planeaciones
fiscales, estableciendo los pros y contras, incluso estructurar la posible
defensa fiscal, ya que el fin de la autoridad siempre ser el recaudar por
cualquier medio.
El artculo 108 del Cdigo Fiscal se vincula jurdicamente con el artculo
75 del Cdigo en mencin:
"ARTICULO 75.-DENTRO DE LOS LIMITES FIJADOS POR ESTE
CODIGO,LAS AUTORIDADES FISCALES AL IMPONER MULTAS POR LA
COMISION DE LAS INFRACCIONES SEALADAS EN LAS LEYES
FISCALES, INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON LAS
CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR, DEBERAN FUNDAR Y
MOTIVAR SU RESOLUCION Y TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
I. SE CONSIDERARA COMO AGRAVANTE EL HECHO DE QUE EL
INFRACTOR SEA REINCIDENTE. SE DA LA REINCIDENCIA CUANDO:
A) TRATNDOSE DE INFRACCIONES QUE TENGAN COMO
CONSECUENCIA LA OMISION EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES,
INCLUYENDO LAS RETENIDAS O RECAUDADAS, LA SEGUNDA O
POSTERIORES VECES QUE SE SANCIONE AL INFRACTOR POR LA
COMISION DE UNA INFRACCION QUE TENGA ESA CONSECUENCIA.
B) TRATNDOSE DE INFRACCIONES QUE NO IMPLIQUEN OMISION EN
EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, LA SEGUNDA O POSTERIORES VECES
QUE SE SANCIONE AL INFRACTOR POR LA COMISION DE UNA
INFRACCION ESTABLECIDA EN EL MISMO ARTICULO Y FRACCION DE
ESTE CODIGO.
PARA DETERMINAR LA REINCIDENCIA, SE CONSIDERARAN
UNICAMENTE LAS INFRACCIONES COMETIDAS DENTRO DE LOS
ULTIMOS CINCO AOS.
II. TAMBIEN SERA AGRAVANTE EN LA COMISION DE UNA
INFRACCION, CUANDO SE DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:
A) QUE SE HAGA USO DE DOCUMENTOS FALSOS O EN LOS QUE
HAGAN CONSTAR OPERACIONES INEXISTENTES.
B) QUE SE UTILICEN, SIN DERECHO A ELLO, DOCUMENTOS EXPEDIDOS
A NOMBRE DE UN TERCERO PARA DEDUCIR SU IMPORTE AL
CALCULAR LAS CONTRIBUCIONES O PARA ACREDITAR CANTIDADES
TRASLADADAS POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES.
C) QUE SE LLEVEN DOS O MAS SISTEMAS DE CONTABILIDAD CON
DISTINTO CONTENIDO.
D) SE LLEVEN DOS O MS LIBROS SOCIALES SIMILARES CON DISTINTO
CONTENIDO.
E) QUE SE DESTRUYA, ORDENE O PERMITA LA DESTRUCCION TOTAL O
PARCIAL DE LA CONTABILIDAD.
F) QUE SE MICROFILMEN O GRABEN EN DISCOS OPTICOS O EN
CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARACTER
GENERAL, DOCUMENTACION O INFORMACION PARA EFECTOS
FISCALES SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS. EL AGRAVANTE PROCEDERA SIN
PERJUICIO DE QUE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS O GRABADOS
EN DISCOS OPTICOS O EN CUALQUIER OTRO MEDIO DE LOS
AUTORIZADOS, EN CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES, CAREZCAN DE VALOR PROBATORIO.
G) DIVULGAR, HACER USO PERSONAL O INDEBIDO DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL PROPORCIONADA POR TERCEROS
INDEPENDIENTES QUE AFECTE SU POSICION COMPETITIVA, A QUE SE
REFIEREN LOS ARTICULOS 46, FRACCION IV Y 48, FRACCION VII DE
ESTE CODIGO.
III. SE CONSIDERA TAMBIEN AGRAVANTE, LA OMISION EN EL ENTERO
DE CONTRIBUCIONES QUE SE HAYAN RETENIDO O RECAUDADO DE
LOS CONTRIBUYENTES.
IV. IGUALMENTE ES AGRAVANTE, EL QUE LA COMISION DE LA
INFRACCION SEA EN FORMA CONTINUADA.
V. CUANDO POR UN ACTO O UNA OMISION SE INFRINJAN DIVERSAS
DISPOSICIONES FISCALES A LAS QUE CORRESPONDAN VARIAS
MULTAS, SOLO SE APLICARA LA QUE CORRESPONDA A LA INFRACCION
CUYA MULTA SEA MAYOR.
TRATNDOSE DE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES O AVISOS
CUANDO POR DIFERENTES CONTRIBUCIONES SE DEBA PRESENTAR
UNA MISMA FORMA OFICIAL Y SE OMITA HACERLO POR ALGUNA DE
ELLAS, SE APLICARA UNA MULTA POR CADA CONTRIBUCION NO
DECLARADA U OBLIGACION NO CUMPLIDA.
VI. EN EL CASO DE QUE LA MULTA SE PAGUE DENTRO DE LOS
CUARENTA Y CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE
NOTIFIQUE AL INFRACTOR LA RESOLUCION POR LA CUAL SE LE
IMPONGA LA SANCION, LA MULTA SE REDUCIRA EN UN 20% DE SU
MONTO, SIN NECESIDAD DE QUE LA AUTORIDAD QUE LA IMPUSO
DICTE NUEVA RESOLUCION. LO DISPUESTO EN ESTA FRACCION NO
SERA APLICABLE TRATNDOSE DE LA MATERIA ADUANERA Y
CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 77
FRACCION II, INCISO B) Y 78 DE ESTE CODIGO."
La fraccin segunda de este artculo 75 nos habla del uso de documentos
falsos, documentos a favor de otro, dos o ms sistemas de contabilidad,
dos ms libro sociales, ordenar o hacer o realizar la destruccin de
documentos, grabaciones o microfilmaciones en discos pticos de
documentos o informacin que demuestren el agravante, divulgar la
informacin por revisiones de precios de transferencia.
Adems, la autoridad debe acreditar el delito con todos los elementos de
hecho (modo, tiempo y lugar), as como de derecho. No por meras
presunciones, que es el caso de la gran mayora de estos.
Aunado a esto, la autoridad habla de "pagos provisionales", "omisin
total o parcial" de las contribuciones, tremendo error, ya que el impuesto
se CAUSA por aos o ejercicios fiscales, no por meses o bimestres o
trimestres, ahora, que pasa si por ley le obligan a ese contribuyente a los
pagos provisionales y el negocio que maneja son ventas a 90 120 das
para recibir pago, la consecuencia directa es el que si media el mismo
entre su poca de pago y ya es ingreso para l, lo obligan a enterarlo, Es
delincuente o criminal fiscal por esto?, Ser o no omisin parcial?, la
planeacin fiscal de este negocio estar en las manos del ABOGADO
FISCALISTA que elabore el contrato cuidando conforme a LEY el
momento JURDICO del ingreso, para evitar la inseguridad jurdica y
volverlo en certeza jurdica.
Tenemos estos criterios relevantes de nuestra mxima autoridad:
Novena Epoca
Tomo: IV, Diciembre de 1996
Tesis: XIV.2o.44 P
Pgina: 385
DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS
ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE
RESOLUCION LA REVISION DEL CREDITO FISCAL. Los elementos tpicos
del delito de defraudacin fiscal equiparada previsto en el artculo 109, fraccin V, del
Cdigo Fiscal de la Federacin, son: a) Que se omita presentar por ms de seis meses la
declaracin de un ejercicio que exijan las leyes fiscales; y b) Que por esta omisin se
deje de pagar la contribucin correspondiente. Ahora bien, de la descripcin anotada se
desprende que para que se colme a cabalidad el segundo de dichos supuestos, es
menester demostrar en forma fehaciente que el contribuyente realmente tiene la
obligacin fiscal que se le reclama, pero tal elemento no se actualiza cuando impugna
oportunamente la resolucin que determin el crdito fiscal por el ejercicio revisado y,
al formularse la querella respectiva, la reclamacin se encuentra pendiente de resolver,
pues en tal supuesto, ante el desconocimiento de la existencia de la obligacin tributaria
del reo, no puede determinarse si el segundo de los elementos indicados se encuentra
acreditado o no.
Amparo directo 412/96. Roberto Borge Martn. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiones.

Novena Epoca
Tomo: III, Enero de 1996
Tesis: I.1o.P.6 P
Pgina: 277
DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARABLE. Para que se cometa este delito,
previsto en el artculo 109, fraccin I, primer supuesto, del Cdigo Fiscal de la
Federacin, es decir, que el activo consigne en su declaracin fiscal ingresos menores a
los realmente obtenidos, se requiere conocer el ingreso realmente obtenido y, cuando
ste se determina en forma presuntiva mediante el procedimiento administrativo a que
se refieren los artculos 55 y 56 del cdigo tributario federal, es necesario que el perodo
por el que se rindi la declaracin sea el mismo o mayor al que se refiere el
procedimiento de determinacin presuntiva, ya que el ingreso conocido por esta va,
conforme al artculo 61 de ese ordenamiento fiscal, slo se determina por el lapso
revisado, mas no se puede conocer en qu mes o meses especficos de ese perodo
acaeci tal ingreso; de tal manera que si el perodo de la declaracin es menor al de la
revisin, queda abierta la posibilidad de que el ingreso se hubiera dado dentro del lapso
de tiempo revisado pero fuera del declarado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 1377/95. Laureano Brizuela Wilde. 12 de diciembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Germn Tena Campero. Secretario: Juan Jos Olvera
Lpez.
Octava Epoca
Tomo: XV-II Febrero
Tesis: IV.3o.54 A
Pgina: 295
DEFRAUDACION FISCAL. INEXISTENCIA DEL DELITO DE, CUANDO
AUN NO TRANSCURRE EL TERMINO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 109, FRACCION V, DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION. De una adecuada interpretacin de los artculos 10 y 58 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de 1991, confrontados con el 109, fraccin V, del Cdigo
Fiscal de la Federacin, permite considerar en principio que, las sociedades mercantiles
estn obligadas a presentar su declaracin una vez que termine su ejercicio fiscal y en el
cual se pagarn los impuestos correspondientes a ese ejercicio fiscal de acuerdo con el
artculo 11 que establece que sern de doce meses (anual). En segundo lugar, el anlisis
e interpretacin de esas normas, tambin motivan a considerar que concluido ese
ejercicio fiscal, la obligacin de presentar la declaracin correspondiente nace dentro de
los tres meses siguientes, contados a partir del ltimo da del cierre del referido ejercicio
fiscal, y, finalmente, que el plazo fatal para estimar que la contribuyente se ubica en la
hiptesis de la norma que prev el artculo 109, fraccin V, del Cdigo Fiscal de la
Federacin, fenece a los seis meses contados a partir de aquel da en que la obligacin
de presentar declaracin cesa, esto es el ltimo da del tercer mes a que se refieren los
artculos 10 y 58, fraccin VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de modo que si
la negociacin mercantil, tiene obligacin de presentar su declaracin anual, hasta el da
ltimo del mes de marzo del siguiente ao, entonces, la presentacin de tal declaracin
fuera de ese plazo trae como consecuencia las sanciones administrativas, a que se
refieren los artculos 81 y 82 del Cdigo Fiscal de la Federacin, mas sin embargo, esa
omisin de la causante no puede estimarse contraria o infractora del artculo 109,
fraccin V, del Cdigo Fiscal, que prev el delito de defraudacin fiscal equiparable,
por no presentarse la declaracin por un plazo mayor de seis meses, cuando en la fecha
en que las autoridades hacendarias certificaron que la causante no ha concluido an el
plazo de seis meses a que la norma antes mencionada se refiere para la consumacin
del delito de defraudacin fiscal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisin 233/94. Gracia Bortolussi Gasparinni. 1o. de febrero de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel Garca Salazar. Secretario: Hilario Zaraza
Galdeano.
Octava Epoca
Tomo: XV-Febrero
Tesis: VI.2o.385 P
Pgina: 147
DEFRAUDACION FISCAL. NULIDAD DE LA RESOLUCION QUE
DETERMINA EL CREDITO FISCAL, INSUFICIENTE PARA
DESVANECER LOS DATOS EN LA CAUSA PENAL INSTRUIDA EN
CONTRA DEL QUEJOSO POR EL DELITO DE. El hecho de que una Sala
Regional del Tribunal Fiscal de la Federacin, declare la nulidad del crdito fiscal
determinado a cargo de una persona moral, es insuficiente para que el juez que conoce
de la causa penal que se sigue en contra de su representante legal, por el delito de
defraudacin fiscal previsto y sancionado por el artculo 108 del Cdigo Fiscal de la
Federacin, declare probado el incidente de desvanecimiento de datos, promovido por
el inculpado con apoyo nicamente en aquella resolucin; mxime si la nulidad se hizo
depender de una violacin formal, pues ello implica que la reposicin del
procedimiento de comprobacin fiscal ordenada, es slo para determinados efectos; y
sobre todo si el auto de formal prisin dictado en contra del quejoso, se apoy en
diversos datos que demuestran la conducta delictiva de referencia. Asimismo, porque la
citada disposicin no establece como elemento del delito de defraudacin fiscal, la
existencia de una determinacin del crdito fiscal en cantidad lquida, sino que seala
que comete el delito de defraudacin fiscal quien con uso de engaos o
aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna
contribucin u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
Amparo en revisin 461/94. Jorge Galdino Nio de Rivera Velzquez. 22 de
noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Jos Mario Machorro Castillo.
Octava Epoca
Tomo: XV-Enero
Tesis: IV.3o. 117 P
Pgina: 195
CAUCION, MONTO DE LA. MEDIOS PARA OTORGAR EL (DELITOS
FISCALES). El hecho de que el juez de Distrito decida que para conceder el beneficio
de la libertad bajo caucin el recurrente tena que depositar la garanta en efectivo o en
billete de depsito y no otorgarse por cualquiera de los medios establecidos por la ley,
ningn perjuicio causa al recurrente, pues por analoga debe garantizar la libertad
caucional en la misma forma que en los amparos sobre materia fiscal, cuyos requisitos
de efectividad se establecen en razn de la ndole misma del acto reclamado, o sea, que
ste entrae el cobro de contribuciones, segn se desprende del artculo 135 de la Ley
de Amparo, conforme al cual, para que surta efectos la suspensin concedida contra el
cobro de contribuciones, es necesario previamente constituir depsito por la suma
reclamada en los casos en que se pide el beneficio cautelar contra dicho cobro. En las
dems hiptesis debe aplicarse la regla general contenida en el artculo 125 del propio
ordenamiento, de la que se infiere que es optativo para el interesado la forma en que
otorgue la garanta; pero en el caso de delitos fiscales como el de defraudacin fiscal
debe estarse a lo inicialmente indicado.
Queja 48/92. Jos Pablo Tamez Alans. 28 de abril de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Miguel Garca Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrn.
Octava Epoca
Tomo: XV-Enero
Tesis: IV.3o. 118 P
Pgina: 217
DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. MONTO DE LA CAUCION
PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD PROVISIONAL. Una interpretacin del
artculo 92 del Cdigo Fiscal de la Federacin conduce a estimar que en los delitos
fiscales en que proceda la libertad provisional, el monto de la caucin que fije la
autoridad judicial comprender, en su caso, la cuantificacin correspondiente del dao
o el perjuicio efectuado a la autoridad fiscal en la querella formulada o declaratoria de
perjuicio, y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualizacin y recargos, que
hubiere determinado la autoridad a la fecha en que se promueva la libertad provisional.
Por lo que si el administrador fiscal federal comunica al juez de amparo que las
contribuciones adeudadas por el agraviado ascendan a determinada cantidad,
incluyendo el perjuicio consignado en la querella, su actualizacin y recargos, es de
concluirse que se encuentra ajustado a derecho que el juzgador federal haya fijado la
fianza que debera cubrir el inconforme a fin de concederle el beneficio de libertad
provisional bajo caucin.
Queja 48/92. Jos Pablo Tamez Alans. 28 de abril de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Juan Miguel Garca Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrn.
Octava Epoca
Tomo: XIV-Septiembre
Tesis: I. 4o. P. 50 P
Pgina: 301
DEFRAUDACION FISCAL. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR
DE UNA EMPRESA. CIRCUNSTANCIA NO EXCLUYENTE DE LA. Aun
cuando existan personas comisionadas para la formulacin o llenado de las
declaraciones de impuestos, tal circunstancia no exime de responsabilidad al
administrador de la empresa, quien tiene las facultades para firmar, bajo protesta, los
formatos de declaracin respectivos.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 184/93. Jos Garicoechea Echenique. 13 de mayo de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patio Vallejo. Secretario: Francisco
Fong Hernndez.
Octava Epoca
Tomo: XII-Agosto
Pgina: 404
DEFRAUDACION FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCION
AUTORIZADA POR EL CODIGO TRIBUTARIO NO EXIME DE
RESPONSABILIDAD AL INFRACTOR. Aun cuando el artculo 58 del Cdigo
Fiscal de la Federacin autoriza al contribuyente a corregir su situacin fiscal, mediante
la presentacin de una forma de correccin y no obstante que se hubieran pagado los
impuestos omitidos, ello resulta independiente de la responsabilidad penal en que se
incurra, puesto que la correccin entraa una garanta para regularizar la situacin
fiscal, con independencia de la situacin penal que pudiera fincarse al haber sido
descubierta sta, segn se desprende de los artculos 70 y 94 del propio ordenamiento
legal en cita.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 318/93. Luis Prez Aguilar. 9 de junio de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Jos Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta Mara Elena Carrasco.
Octava Epoca
Tomo: XII-Agosto
Pgina: 404
DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADA. COMPETE A LAS
AUTORIDADES FISCALES FORMULAR LA QUERELLA EN CASO DEL
DELITO DE. No viola garantas la orden de aprehensin girada por la autoridad
responsable que estima satisfecho el requisito de procedibilidad en relacin con la
querella formulada por el Procurador Fiscal de la Federacin, a nombre de la Secretara
de Hacienda y Crdito Pblico, en relacin con las cuotas obreras de sueldos y salarios
que omiti enterar el quejoso al Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del plazo
establecido, pues segn lo dispuesto en el artculo 267 de la Ley del Seguro Social, el
pago de cuotas, recargos y capital constituido, tienen naturaleza fiscal, por lo que al
constituirse la omisin del sujeto activo en una conducta dolosa equiparable a la
defraudacin fiscal, por la naturaleza que tienen las aportaciones de seguridad social, de
acuerdo con lo que dispone el artculo 2o. fraccin II del Cdigo Fiscal de la
Federacin, compete al Procurador Fiscal de la Federacin formular la querella
correspondiente y no al Instituto Mexicano del Seguro Social, que carece de facultades
para formular querellas por la comisin de tales ilcitos fiscales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisin 403/92. Eva Aida Gaeta Gonzlez. 15 de octubre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jimnez. Secretaria: Martha Yolanda
Garca Verduzco.
Octava Epoca
Tomo: XI-Marzo
Pgina: 256
DEFRAUDACION FISCAL, DELITO DE. TIPO GENERICO Y TIPOS
ESPECIFICOS. SU DIFERENCIA. Del texto de los artculos 108 y 109 fraccin I,
del Cdigo Fiscal de la Federacin, se desprende que el primero describe el delito de
defraudacin fiscal mediante una conducta que, con el uso de engao o
aprovechamiento de error, omita total o parcialmente el pago de alguna contribucin o
bien obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. En cambio, en la
descripcin del tipo contenido en el artculo 109 fraccin I, del propio ordenamiento,
se alude al mismo delito de defraudacin fiscal, cuando el medio de ejecucin sea la
declaracin fiscal en la que presente ingresos menores a los realmente obtenidos o
deducciones falsas. Luego, en ambos delitos el bien jurdico tutelado es el patrimonio
del fisco, en ambos el sujeto activo es el causante o persona fsica o moral que omite
total o parcialmente el pago de sus contribuciones. Las diferencias entre ambos tipos
estriban en que para el previsto en el artculo 108 del Cdigo Fiscal de la Federacin, el
medio de ejecucin es el uso de engaos o aprovechamiento de errores, y en cambio el
medio de ejecucin del segundo tipo previsto en la fraccin I del artculo 109 del
Cdigo Fiscal de la Federacin, es consignar en las declaraciones que presente el
causante para efectos fiscales, ingresos menores a los realmente obtenidos o
deducciones falsas. As, no hay un concurso aparente de leyes en que se presente
confusin sobre la norma que debe regular la conducta tipificada, pues cuando el
medio de ejecucin sea el engao o aprovechamiento de error no plasmado en una
declaracin fiscal, ni se trate de las conductas establecidas en las fracciones II a V, del
artculo 109 del Cdigo Fiscal de la Federacin, la conducta est descrita en el artculo
108 del Cdigo Fiscal de la Federacin y cuando la conducta consista en haber
declarado para efectos fiscales ingresos menores a los realmente obtenidos o
deducciones falsas, la norma aplicable ser la contenida en la fraccin I, del artculo 109
del Cdigo Fiscal de la Federacin. Si el principio de subsidiariedad radica en que dos
normas describan grados o estadios diversos de la violacin del mismo bien jurdico, de
modo que el descrito por la disposicin subsidiaria, por ser menos grave que el descrito
por la principal quede absorbida por sta (M. E. Mayer, citado por Luis Jimnez de
Asa, en la obra Tratado de Derecho Penal, Tomo II pgina 550), entonces de la
comparacin de los dos tipos delictivos a estudio no se advierte que en el artculo 108
citado que contenga una norma principal y el 109 fraccin I, del propio ordenamiento,
una norma subsidiaria de menor gravedad, puesto que en ambos tipos el bien jurdico
es el mismo pero la gravedad es idntica como lo denota la igualdad de las penas. En
cambio lo que existe es una relacin de general a especial y esta razn de especialidad
deriva precisamente de la naturaleza del medio de ejecucin de tal manera que cuando
sta consista en una declaracin fiscal en que se declaran ingresos menores de los
obtenidos o deducciones falsas, entonces la norma aplicable es nica y exclusivamente
la tipificada en el artculo 109 fraccin I del Cdigo Fiscal de la Federacin.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 628/92. Miguel Pizzuto Zamanillo. 17 de noviembre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Prez Gonzlez. Secretario: Fernando Ceja
Cuevas.
Para el caso de la causacin del impuesto por anualidad, tenemos los
siguientes criterios:
Octava Epoca
Tomo: VI Segunda Parte-1
Pgina: 87
AUTORIDADES FISCALES, FACULTADES DE COMPROBACION.
LIQUIDACION POR PERIODOS MENORES DE DOCE MESES. Del
contenido del artculo 64 en sus fracciones I, II, del primer prrafo y VII del Cdigo
Fiscal de la Federacin, se advierte que tal precepto contempla un beneficio para los
contribuyentes, que consiste en que no podrn liquidarse ejercicios anteriores al ltimo
declarado, dictaminado o que debi haberse declarado, mientras tanto no se liquide
este ltimo. Es decir, si la autoridad hacendaria no llegara a descubrir omisiones
durante el ltimo ejercicio declarado, dictaminado o que debi haber sido declarado,
est impedida para liquidar ejercicios anteriores, no obstante que durante stos
hubiesen existido omisiones. Sin embargo, esta limitacin no es aplicable para perodos
posteriores al ltimo ejercicio declarado, dictaminado o que debi haber declarado, ya
que la fraccin VII contempla la posibilidad de que la autoridad hacendaria liquide
contribuciones omitidas por un perodo menor al sealado expresamente en la fraccin
I del precepto en comento. Esto significa que si la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, llega a descubrir que el contribuyente incurri en omisiones dentro de un
perodo posterior al ltimo declarado, dictaminado o que debi haberse declarado,
dicha autoridad, en trminos generales, est facultada para emitir la liquidacin
correspondiente aun por un perodo menor a los doce meses que seala la citada
fraccin I. Claro est que esta disposicin no sera aplicable en los casos en que los
impuestos que se pretendan liquidar, se calculen por ejercicios fiscales completos, tal y
como lo seran el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ya que en
estos casos resulta indispensable revisar y liquidar la totalidad del ejercicio fiscal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Revisin fiscal 12/90. Refaccionaria de Oriente de Puebla, S. A. 3 de julio de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroqun Zaleta. Secretario: Jos de
Jess Echegaray Cabrera.
Octava Epoca
Instancia: Tercera Sala
Tomo: I Primera Parte-1
Pgina: 338
RENTA. PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACION ANUAL. LOS
ARTICULOS 80, 86 Y 141 DE LA LEY DEL IMPUESTO, NO SON
AUTOAPLICATIVOS (1986). El artculo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
vigente en 1986, establece que a los contribuyentes que obtengan ingresos por la
prestacin de un servicio personal subordinado superiores a $ 332,320.00, se les
debern efectuar retenciones mensuales de sus sueldos con el carcter de pagos
provisionales a cuenta del impuesto anual conforme a las tarifas ah previstas; el
numeral 86 dispone que las personas fsicas que perciban ingresos por la prestacin de
un servicio personal independiente en determinada cantidad debern efectuar pagos
provisionales a cuenta del impuesto anual durante los meses de mayo y septiembre de
1986 y enero de 1987; finalmente, el artculo 141 establece la obligacin de presentar la
declaracin anual para aquellas personas que hayan percibido ingresos superiores al
mnimo en l establecido. Por consiguiente, estos dispositivos legales no pueden
reclamarse en juicio de amparo como autoaplicativos, pues no causan perjuicios a sus
destinatarios por su simple vigencia, sino que requieren que se cumplan determinadas
condiciones, a saber: a) que se obtengan determinados niveles de ingresos, que, desde
luego, an no podan haberse percibido cuando inici la vigencia de estos preceptos, y
b) tratndose del artculo 80, que quien realice los pagos por salarios y en general por la
prestacin de servicios personales subordinados, efecte la correspondiente retencin
mensual del sueldo para cubrir el impuesto; tratndose del artculo 86, que la persona
fsica que perciba ingresos independientes realice el pago provisional respectivo; y,
tratndose del numeral 141, que se presente la declaracin anual una vez transcurrido el
ejercicio fiscal, o bien que las autoridades fiscales requieran coactivamente el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos numerales.
Amparo en revisin 7791/86. Rogelio Gonzlez Cant y otros. 22 de junio de 1988.
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Gitrn. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor
Poisot.
Nota: En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: "IMPUESTO SOBRE
LA RENTA. LOS ARTICULOS 80, 86 Y 141 NO SON AUTOAPLICATIVOS.".
Octava Epoca
Pgina: 87
AUTORIDADES FISCALES, FACULTADES DE COMPROBACION.
LIQUIDACION POR PERIODOS MENORES DE DOCE MESES. Del
contenido del artculo 64 en sus fracciones I, II, del primer prrafo y VII del Cdigo
Fiscal de la Federacin, se advierte que tal precepto contempla un beneficio para los
contribuyentes, que consiste en que no podrn liquidarse ejercicios anteriores al ltimo
declarado, dictaminado o que debi haberse declarado, mientras tanto no se liquide
este ltimo. Es decir, si la autoridad hacendaria no llegara a descubrir omisiones
durante el ltimo ejercicio declarado, dictaminado o que debi haber sido declarado,
est impedida para liquidar ejercicios anteriores, no obstante que durante stos
hubiesen existido omisiones. Sin embargo, esta limitacin no es aplicable para perodos
posteriores al ltimo ejercicio declarado, dictaminado o que debi haber declarado, ya
que la fraccin VII contempla la posibilidad de que la autoridad hacendaria liquide
contribuciones omitidas por un perodo menor al sealado expresamente en la fraccin
I del precepto en comento. Esto significa que si la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, llega a descubrir que el contribuyente incurri en omisiones dentro de un
perodo posterior al ltimo declarado, dictaminado o que debi haberse declarado,
dicha autoridad, en trminos generales, est facultada para emitir la liquidacin
correspondiente aun por un perodo menor a los doce meses que seala la citada
fraccin I. Claro est que esta disposicin no sera aplicable en los casos en que los
impuestos que se pretendan liquidar, se calculen por ejercicios fiscales completos, tal y
como lo seran el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ya que en
estos casos resulta indispensable revisar y liquidar la totalidad del ejercicio fiscal.
Octava Epoca
Pgina: 305
VALOR AGREGADO, IMPUESTO AL. SU CALCULO ES POR EJERCICIOS
FISCALES COMPLETOS. De acuerdo al artculo 5o. de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, se advierte que esa carga impositiva se calcular por ejercicios fiscales,
entendindose como tales, aquellos que comprenden un ao de actividad, pues tan es
as, que la propia ley impone la obligacin de la presentacin de una declaracin anual.
Esto significa que para que la autoridad hacendaria pueda afirmar vlidamente que se
omitieron impuestos para efectos de esta contribucin, ya sea por omisin de ingresos
o por acreditamiento indebido, forzosamente debieron cometerse esas irregularidades,
tanto en los pagos provisionales, como en la declaracin anual. Esto significa que aun
en el caso en que un contribuyente acreditara indebidamente el impuesto al valor
agregado u omitiera declarar ingresos durante algunos meses, tal irregularidad, puede
ser corregida en los subsecuentes que no fueron revisados o inclusive en la declaracin
anual del ejercicio, pero no por esto puede concluirse que ya existen impuestos
omitidos por alguna de esas causas. Claro est que con este criterio no se pretende de
ninguna manera afirmar que los sujetos pasivos pueden formular pagos provisionales,
en forma diferente a lo establecido por la ley, ya que si as lo hicieran, estaran
obligados a cubrir los impuestos y recargos que se hubiesen generado y, a partir del ao
de mil novecientos noventa, a la actualizacin de los crditos fiscales, en el caso de que
en una declaracin provisional posterior (normal o complementaria), o en la
declaracin anual, rectificaran la omisin anterior, es por ello, que para que la autoridad
liquidadora pueda demostrar una real omisin en el pago del impuesto al valor
agregado, su revisin no debe abarcar unos cuantos meses, sino el total del ejercicio,
incluyendo la declaracin anual, para que as pueda tener la certeza de la existencia de la
omisin respectiva.
"ARTICULO 76.-CUANDO LA COMISION DE UNA O VARIAS
INFRACCIONES ORIGINE LA OMISION TOTAL O PARCIAL EN EL PAGO
DE CONTRIBUCIONES INCLUYENDO LAS RETENIDAS O RECAUDADAS,
EXCEPTO TRATNDOSE DE CONTRIBUCIONES AL COMERCIO
EXTERIOR, Y SEA DESCUBIERTA POR LAS AUTORIDADES FISCALES
MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, SE APLICARAN LAS
SIGUIENTES MULTAS:
I. EL 50% DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, ACTUALIZADAS,
CUANDO EL INFRACTOR LAS PAGUE JUNTO CON SUS ACCESORIOS
ANTES DE LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION QUE DETERMINE EL
MONTO DE LA CONTRIBUCION QUE OMITIO;
II. DEL 70% AL 100% DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS,
ACTUALIZADAS, EN LOS DEMAS CASOS.
SI LAS AUTORIDADES FISCALES DETERMINAN CONTRIBUCIONES
OMITIDA MAYORES QUE LAS CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE PARA CALCULAR LA MULTA EN LOS TERMINOS DE
LA FRACCION I DE ESTE ARTICULO, APLICARAN EL PORCIENTO QUE
CORRESPONDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II SOBRE EL
REMANENTE NO PAGADO DE LAS CONTRIBUCIONES.
EL PAGO DE LAS MULTAS EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DE
ESTE ARTICULO SE PODRA EFECTUAR EN FORMA TOTAL O PARCIAL
POR EL INFRACTOR SIN NECESIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES
DICTEN RESOLUCION AL RESPECTO, UTILIZANDO PARA ELLO LAS
FORMAS ESPECIALES QUE APRUEBE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO.
TAMBIEN SE APLICARAN LAS MULTAS A QUE SE REFIERE ESTE
PRECEPTO, CUANDO LAS INFRACCIONES CONSISTAN EN
DEVOLUCIONES, ACREDITAMIENTOS O COMPENSACIONES, INDEBIDOS
O EN CANTIDAD MAYOR DE LA QUE CORRESPONDA.EN ESTOS CASOS
LAS MULTAS SE CALCULARAN SOBRE EL MONTO DEL BENEFICIO
INDEBIDO.
CUANDO SE DECLAREN PERDIDAS FISCALES MAYORES A LAS
REALMENTE SUFRIDAS, LA MULTA SERA EL 30% DE LA DIFERENCIA
QUE RESULTE ENTRE LA PERDIDA DECLARADA Y LA QUE
REALMENTE CORRESPONDA.
III. (SE DEROGA).
SI LAS AUTORIDADES FISCALES DETERMINAN CONTRIBUCIONES
OMITIDAS MAYORES QU ELAS CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE PARA CALCULAR LA MULTA EN LOS TERMINOS DE
LA FRACCION II SOBRE EL REMANENTE NO PAGADO DE LAS
CONTRIBUCIONES.
EL PAGO DE LA MULTA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Y DE
ESTE ARTICULO SE PODRA EFECTUAR EN FORMA TOTAL O PARCIAL
POR EL INFRACTOR SIN NECESIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES
DICTEN RESOLUCION AL RESPECTO, UTILIZANDO PARA ELLO LAS
FORMAS ESPECIALES QUE APRUEBE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO.
CUANDO SE DECLAREN PERDIDAS FISCALES MAYORES A LAS
REALMENTE SUFRIDAS, LA MULTA SERA DEL 30% AL 40% DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LA PERDIDA DECLARADA Y LA
QUE REALMENTE CORRESPONDA, SIEMPRE QUE EL CONTRIBUYENTE
LA HUBIERE DISMINUIDO TOTAL O PARCIALMENTE DE SU UTILIDAD
FISCAL. EN CASO DE QUE AUN NO SE HUBIERE TENIDO
OPORTUNIDAD DE DISMINUIRLA, LA MULTA SERA DEL 20% AL 30% DE
DICHA DIFERENCIA. EN EL SUPUESTO DE QUE LA DIFERENCIA
MENCIONADA NO SE HUBIERE DISMINUIDO HABIENDO TENIDO LA
OPORTUNIDAD DE HACERLO, NO SE IMPONDRA LA MULTA A QUE SE
REFIERE ESTE PARRAFO, HASTA POR EL MONTO DE LA DIFERENCIA
QUE NO SE DISMINUYO.
LO DISPUESTO PARA LOS DOS ULTIMOS SUPUESTOS SE
CONDICIONARA A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION
COMPLEMENTARIA QUE CORRIJA LA PERDIDA DECLARADA.
TRATNDOSE DE LA OMISION EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 64-A Y 74, ANTEPENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LAS MULTAS SERAN UN 50% MENORES DE
LO PREVISTO EN LAS FRACCIONES I Y II DE ESTE ARTICULO. EN EL
CASO DE PERDIDAS, CUANDO SE INCUMPLA CON LO PREVISTO EN LOS
CITADOS ARTICULOS, LA MULTA SERA DEL 15% AL 20% DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE CUANDO LAS PERDIDAS FISCALES
DECLARADAS SEAN MAYORES A LAS REALMENTE SUFRIDAS. LO
PREVISTO EN ESTE PARRAFO SERA APLICABLE, SIEMPRE QUE SE HAYA
CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 58,
FRACCION XIV Y 112, FRACCION XII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA."
Tenemos entonces que al artculo 76 dice en su letrado: "TAMBIEN SE
APLICARAN LAS MULTAS A QUE SE REFIERE ESTE PRECEPTO,
CUANDO LAS INFRACCIONES CONSISTAN EN DEVOLUCIONES,
ACREDITAMIENTOS O COMPENSACIONES, INDEBIDOS O EN CANTIDAD
MAYOR DE LA QUE CORRESPONDA .EN ESTOS CASOS LAS MULTAS SE
CALCULARAN SOBRE EL MONTO DEL BENEFICIO INDEBIDO."
Entonces habr varias hiptesis normativas para el erario, siendo tales:
1.- Devoluciones que se obtengan sin tener derecho a ellas
2.- Que la devolucin, tal y como se plasma en el prrafo anterior, si
proceda pero la misma se solicite en demasia.
3.- Acreditamientos indebidos, sin legalidad.
4.- Compensaciones que no sean ha lugar.
5.- Compensaciones hechas conforme a derecho, con exceso.
Por lo que tenemos entonces delitos penales fiscales calificados y delitos
penales fiscales simples.
Cdigo Penal Federal
Libro Primero
Titulo Tercero
Aplicacin De Las Sanciones
Capitulo I Reglas Generales
ARTICULO 56.-"CUANDO ENTRE LA COMISION DE UN DELITO Y LA
EXTINCION DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD ENTRARE EN
VIGOR UNA NUEVA LEY, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN LA MAS
FAVORABLE AL INCULPADO O SENTENCIADO. LA AUTORIDAD QUE
ESTE CONOCIENDO DEL ASUNTO O EJECUTANDO LA SANCION
APLICARA DE OFICIO LA LEY MAS FAVORABLE. CUANDO EL REO
HUBIESE SIDO SENTENCIADO AL TERMINO MINIMO O AL TERMINO
MAXIMO DE LA PENA PREVISTA Y LA REFORMA DISMINUYA DICHO
TERMINO, SE ESTARA A LA LEY MAS FAVORABLE. CUANDO EL SUJETO
HUBIESE SIDO SENTENCIADO A UNA PENA ENTRE EL TERMINO
MINIMO Y EL TERMINO MAXIMO, SE ESTARA A LA REDUCCION QUE
RESULTE EN EL TERMINO MEDIO ARITMETICO CONFORME A LA
NUEVA NORMA."
Este artculo tutela el principio de irretroactividad en perjuicio, ya que
entrado en proceso sea cul sea su momento jurdico, podr pedir a la
justicia, que le sea aplicada la ley ms benvola, o aqulla que lo penalice
en una forma menor, base de ello en el artculo 14 constitucional y a que
a la letra dice:
Artculo 14 Constitucional: "A ninguna ley se dar efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna.
Nadie podr ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho."
Tenemos los siguientes criterios de nuestra mxima autoridad
jurisdiccional:
Novena Epoca,Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Tomo: VI, Noviembre de 1997, Tesis: P./J.
87/97, Pgina: 7
IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIN
CONFORME A LA TEORA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.
Conforme a la citada teora, para determinar si una ley cumple con
la garanta de irretroactividad prevista en el primer prrafo del
artculo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurdica
contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aqul se
realiza, sta debe producirse, generndose, as, los derechos y
obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la
norma estn en posibilidad de ejercitar aqullos y cumplir con stas;
sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan
de modo inmediato, pues puede suceder que su realizacin ocurra
fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el
supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por
diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la
retroactividad o irretroactividad de una disposicin jurdica, es
fundamental determinar las hiptesis que pueden presentarse en
relacin con el tiempo en que se realicen los componentes de la
norma jurdica. Al respecto cabe sealar que, generalmente y en
principio, pueden darse las siguientes hiptesis: 1. Cuando durante
la vigencia de una norma jurdica se actualizan, de modo inmediato,
el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso,
ninguna disposicin legal posterior podr variar, suprimir o
modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garanta
de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva
norma cuando se realizaron los componentes de la norma
sustituida. 2. El caso en que la norma jurdica establece un
supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia
de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las
consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podr variar
los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma
jurdica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos
actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la
norma posterior no podr modificar los actos del supuesto que se
haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previ,
sin violar la garanta de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de
los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la
vigencia de la norma que los previ, si son modificados por una
norma posterior, sta no puede considerarse retroactiva. En esta
circunstancia, los actos o supuestos habrn de generarse bajo el
imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las
disposiciones de sta las que deben regir su relacin, as como la de
las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.
Amparo en revisin 2013/88. Rolando Bosquez Jasso. 16 de agosto
de 1989. Mayora de diecinueve votos. Ponente: Ulises Schmill
Ordez. Secretario: Juan Manuel Martnez Martnez.
Amparo en revisin 278/95. Amada Alvarado Gonzlez y otros. 29 de
agosto de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva
Meza. Ponente: Olga Mara Snchez Cordero. Secretaria: Norma
Luca Pia Hernndez.
Amparo en revisin 337/95. Mara del Socorro Ceseas Chapa y
otros. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente:
Jos Vicente Aguinaco Alemn. Ponente: Mariano Azuela Gitrn.
Secretario: Humberto Surez Camacho.
Amparo en revisin 211/96. Microelectrnica, S.A. 27 de febrero de
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Jos Vicente Aguinaco
Alemn. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Alfredo
Lpez Cruz.
Amparo en revisin 1219/96. Rosa Mara Gutirrez Pando. 14 de
agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva
Meza. Ponente: Olga Mara Snchez Cordero. Secretaria: Norma
Luca Pia Hernndez.
El Tribunal Pleno, en su sesin privada celebrada el tres de
noviembre en curso, aprob, con el nmero 87/1997, la tesis
jurisprudencial que antecede. Mxico, Distrito Federal, a tres de
noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Novena Epoca
Tesis: VI.2o.154 P
Pgina: 542
RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, CUANDO NO ES ILEGAL. La
garanta de irretroactividad de la ley, consagrada en el artculo 14 constitucional, slo
resulta violada si la aplicacin retroactiva de la ley se realiza en perjuicio del gobernado;
por tanto, si en la causa penal consta que para la comprobacin de los elementos del
tipo penal del ilcito, la autoridad de instancia observ las reglas establecidas en una
disposicin legal expedida con posterioridad a la fecha de consumacin del mismo, tal
circunstancia por s misma no infringe la disposicin constitucional citada, si al
comparar la ley aplicada con aquella que se encontraba vigente en la poca del hecho
delictuoso, sta exige mayores requisitos que la mencionada con anterioridad, pues en
esas condiciones es evidente que el inculpado goza de mayor seguridad jurdica, y por
ello resulta beneficiado.
Amparo directo 552/96. Simen Amaro Mora. 5 de diciembre de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Clementina Ramrez Moguel Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores.
Novena Epoca
Tomo: II, Agosto de 1995
Tesis: XVI.2o.1 K
Pgina: 614
RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS. De la lectura
acuciosa de la tesis nmero 31 del Tribunal Pleno, visible en las pginas 545 y 546 del
Informe de Labores que su presidente rindi a la H. Suprema Corte de Justicia de la
Nacin en el ao de mil novecientos ochenta, bajo el rubro: "RETROACTIVIDAD
DE LA LEY PROCESAL RESPECTO DE JUICIOS QUE SE ENCUENTREN EN
TRAMITE. NO VULNERA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL." y de la de
jurisprudencia 1656, correspondiente al Semanario Judicial de la Federacin 1917-1988,
Segunda Parte, localizable en las pginas 2686 y 2687, con el ttulo
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO", se infiere que
aun cuando hacen referencia especfica a leyes procesales, no rompen la regla genrica
de que sin importar la naturaleza o materia de la ley nueva, no deben aplicarse en forma
retroactiva; por el contrario, explican que las normas procesales dada su naturaleza
especial se agotan en fases y que, en la fecha en que entran en vigor, si bien debern
aplicarse a los asuntos en trmite, esta aplicacin podr hacerse sobre derechos no
adquiridos, aun dada la fase en que se encuentre el proceso. Por ejemplo, si se
suprimiera un recurso contra la sentencia de primera instancia y la ley entrara en vigor
cuando el estado del procedimiento an no permita pronunciar la sentencia, entonces
ambas partes quedaran sujetas a la nueva normatividad adjetiva y no podrn
argumentar violacin al principio de irretroactividad llegado el momento en que a
alguna de ellas le fuera desfavorable el fallo, porque en el momento en que entr en
vigor la ley an no naca su derecho a apelar. Y por el contrario, si en la fecha que la ley
entrara en vigor ya se haba dictado sentencia y, por ende, tena ya adquirido el derecho
de apelar una de las partes, entonces no podra aplicarse en su perjuicio la ley nueva
que suprimi el recurso, porque ello entraara violacin al artculo 14 constitucional.
Por lo dems, si bien la tesis citada en primer lugar alude a que las leyes procesales
tienden a buscar un equilibrio entre las partes contendientes, ello lo hace seguramente
con el propsito de evidenciar que si bien, cuando se inici el litigio los contendientes
tenan establecidas determinadas reglas para todo el proceso y con la entrada en vigor
de la nueva ley procesal cambian las reglas para las fases an no desahogadas, ello no
les significa en realidad una afectacin, porque ambas partes quedarn sujetas a esas
reglas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 167/95. Luciano Carlos Hernndez Sosa. 18 de abril de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elas. Secretaria: Cecilia
Patricia Ramrez Barajas.
Tenemos que los delitos penales fiscales simples y calificados, estn
insertos en el letrado del artculo 108 del Cdigo Fiscal de la Federacin.
Codigo Federal De Procedimientos Penales
Titulo Decimo Primero
Incidentes
Capitulo I
Libertad Provisional Bajo Caucion
ARTICULO 399.- "TODO INCULPADO TENDRA DERECHO DURANTE LA
AVERIGUACION PREVIA O EL PROCESO A SER PUESTO EN LIBERTAD
PROVISIONAL, INMEDIATAMENTE QUE LO SOLICITE, SI SE REUNEN
LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
I.- QUE GARANTICE EL MONTO ESTIMADO DE LA REPARACION DEL
DAO
TRATNDOSE DE DELITOS QUE AFECTEN LA VIDA O LA INTEGRIDAD
CORPORAL, EL MONTO DE LA REPARACION NO PODRA SER MENOR
DEL QUE RESULTE APLICANDOSE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO;
II.- QUE GARANTICE LAS SANCIONES PECUNIARIAS QUE EN SU CASO
PUEDAN IMPONERSELE;
III.- QUE CAUCIONE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU
CARGO, QUE LA LEY ESTABLECE EN RAZON DEL PROCESO; Y
IV.- QUE NO SE TRATE DE ALGUNO DE LOS DELITOS CALIFICADOS
COMO GRAVES EN EL ARTICULO 194.
LA CAUCION A QUE SE REFIERE LA FRACCION III Y LAS GARANTIAS A
QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II, PODRAN CONSISTIR EN
DEPOSITO EN EFECTIVO, FIANZA, PRENDA, HIPOTECA O
FIDEICOMISO FORMALMENTE CONSTITUIDO."
TITULO QUINTO
Disposiciones Comunes A La Averiguacion Previa Y A La Instruccion
CAPITULO IV
Aseguramiento Del Inculpado
Reforma del da lunes 17 de mayo de 1999
"ARTICULO 193 bis.-"EN CASOS URGENTES EL MINISTERIO PUBLICO
PODRA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, ORDENAR POR ESCRITO LA
DETENCION DE UNA PERSONA, FUNDANDO Y EXPRESANDO LOS
INDICIOS QUE ACREDITEN:
A) QUE EL INDICIADO HAYA INTERVENIDO EN LA COMISION DE
ALGUNO DE LOS DELITOS SEALADOS COMO GRAVES EN ESTE
ARTICULO;
B) QUE EXISTA RIESGO FUNDADO DE QUE EL INDICIADO PUEDA
SUSTRAERSE A LA ACCION DE LA JUSTICIA; Y
C) QUE POR RAZON DE LA HORA, LUGAR O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA, NO PUEDA OCURRIR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL
PARA SOLICITAR LA ORDEN DE APREHENSION.
LA VIOLACION DE ESTA DISPOSICION HARA PENALMENTE
RESPONSABLE AL MINISTERIO PUBLICO O FUNCIONARIO QUE
DECRETE INDEBIDAMENTE LA DETENCION Y EL SUJETO SERA
PUESTO EN INMEDIATA LIBERTAD."
Reforma del da lunes 17 de mayo de 1999
"ARTCULO 194.-SE CALIFICAN COMO DELITOS GRAVES, PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES, POR AFECTAR DE MANERA IMPORTANTE
VALORES FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD, LOS PREVISTOS EN LOS
SIGUIENTES ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA
REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL: HOMICIDIO POR CULPA
GRAVE, PREVISTO EN EL ARTICULO 60 TERCER PARRAFO; TRAICION A
LA PATRIA, PREVISTO EN LOS ARTICULOS 123, 124, 125 Y 126; ESPIONAJE,
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 127 Y 128; TERRORISMO, PREVISTO EN EL
ARTICULO 139, PARRAFO PRIMERO; SABOTAJE, PREVISTO EN EL
ARTICULO 140 PARRAFO PRIMERO, ASI COMO LOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 142 PARRAFO SEGUNDO Y 145; PIRATERIA, PREVISTO EN
LOS ARTICULOS 146 Y 147; GENOCIDIO, PREVISTO EN EL ARTICULO 149
BIS; EVASION DE PRESOS, PREVISTO EN LOS ARTICULOS 150 Y 152;
ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION, PREVISTO EN LOS
ARTICULOS 168 Y 170; USO ILICITO DE INSTALACIONES DESTINADAS AL
TRANSITO AEREO, PREVISTO EN EL ARTICULO 172 BIS PARRAFO
TERCERO; CONTRA LA SALUD, PREVISTO EN LOS ARTICULOS 194, 195,
PARRAFO PRIMERO, 195 BIS, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE LOS
CASOS PREVISTOS EN LAS DOS PRIMERAS LINEAS HORIZONTALES DE
LAS TABLAS CONTENIDAS EN EL APENDICE I, 196 BIS, 197, PARRAFO
PRIMERO Y 198, PARTE PRIMERA DEL PARRAFO TERCERO;
CORRUPCION DE MENORES, PREVISTO EN EL ARTICULO 201; TRATA DE
PERSONAS, PREVISTO EN EL ARTICULO 205, SEGUNDO PARRAFO;
EXPLOTACION DEL CUERPO DE UN MENOR DE EDAD POR MEDIO DEL
COMERCIO CARNAL, PREVISTO EN EL ARTICULO 208; FALSIFICACION Y
ALTERACION DE MONEDA, PREVISTO EN LOS ARTICULOS 234, 236 Y 237;
FALSIFICACION Y UTILIZACION INDEBIDA DE DOCUMENTOS
RELATIVOS AL CREDITO, PREVISTOS EN EL ARTICULO 240 BIS, SALVO
EL PREVISTO EN LA FRACCION III; VIOLACION PREVISTO EN LOS
ARTICULOS 265, 266 Y 266 BIS; ASALTO EN CARRETERAS O CAMINOS,
PREVISTOS EN EL ARTICULO 286, SEGUNDO PARRAFO; HOMICIDIO,
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 302 CON RELACION AL 307, 313, 315, 315
BIS, 320 Y 323; SECUESTRO, PREVISTO EN EL ARTICULO 366, SALVO EL
ANTEPENULTIMO PARRAFO; ROBO CALIFICADO, PREVISTO EN EL
ARTICULO 367, EN RELACION CON EL 370 PARRAFO SEGUNDO Y
TERCERO, CUANDO SE REALICE EN CUALQUIERA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS SEALADAS EN LOS ARTICULOS 372, 381,
FRACCIONES VII, VIII, IX, X, XI, XIII Y XVI, Y 381 BIS; ROBO, PREVISTO
EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 371; LOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 377; EXTORSION, PREVISTO EN EL ARTICULO 390 Y
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PREVISTO
EN EL ARTICULO 400 BIS; ASI COMO LOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS
83, FRACCION III, 83 BIS, SALVO EL PREVISTO EN LA FRACCION I, 83 TER
FRACCION III, 84 Y 84 BIS PRIMER PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; TORTURA, PREVISTO EN LOS
ARTICULOS 3O. Y 5O. DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y
SANCIONAR LA TORTURA; TRAFICO DE INDOCUMENTADOS, PREVISTO
EN EL ARTICULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION; Y LOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 104, FRACCIONES II Y III, ULTIMO
PARRAFO Y 105 FRACCION IV DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION.
Reformad del lunes 17 de mayo de 1999:
VI.- Del Cdigo Fiscal de la Federacin, los delitos siguientes:
1. Contrabando y su equiparable, previstos en los artculos 102 y 105
fracciones I a la IV, cuando les correspondan las sanciones previstas
en las fracciones II o III, segundo prrafo del artculo 104 y,
2. Defraudacin Fiscal y su equiparable, previstos en los artculos 108 y
109, cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que
se refieren las fracciones II o III del artculo 108, exclusivamente
cuando sean calificados.
VII...
LA TENTATIVA PUNIBLE DE LOS ILICITOS PENALES MENCIONADOS
EN EL PARRAFO ANTERIOR, TAMBIEN SE CALIFICA COMO DELITO
GRAVE."
Tenemos entonces nuevas reformas a este artculo, de fecha lunes 17 de
mayo de 1999, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin.
Se desprende una nota importante, antes de las reformas de este artculo,
no se tena al artculo 108 del Enjuiciamiento Fiscal Federal, con
consecuencias de delito grave o calificado, por lo que a partir de este
momento, si estuviramos ante un proceso penal, se nos deber aplicar
el artculo como anteriormente estaba, y si incurrieran en una privacin
de garantas por el hecho de querer aplicar la nueva ley, de inmediato
recurrir al juicio de garantas.
Adems de que esto tenemos puntos importantes en el proceso penal:
A) Se tienen 72 horas despus de la detencin para dictar auto de
radicacin o de formal prisin por el juez, as como el auto de
consignacin por el Ministerio Pblico al Juez.
El auto de radicacin se dicta con detenido o sin el.
Se debe tomar la declaracin preparatoria, en las 48 horas siguientes
Nombrarse defensor de oficio, abogado patrono o representante de su
confianza, el cul deber estar en la declaraciones del inculpado o
detenido.
La declaracin preparatoria deber seguir trminos legales y
constitucionales:
Constitucionales: Dentro de las 48 posteriores a la consignacin tomar
declaracin, dar a conocer los cargos, naturaleza de los mismos, hecho
imputable.
Nombre de quien acusa, quin presento la querella o denuncia, el
nombre del Ministerio Pblico, el juez debe or en defensa al inculpado
o detenido, en ese mismo acto jurdico tomar la declaracin preparatoria.
Legales: Que el inculpado conozca de los testigos que declaran en su
contra, darle a conocer su garanta de posible libertad bajo caucin,
siempre y cuando no sea delito grave, manera y procedimiento de
obtener la caucin, nombramiento de la defensa, por propia voz del
inculpado, con representante, o en su caso, el juez lo determinar de
oficio.
B)Despus tendr el juez un trmino de 72 horas para dictar el auto de
sujecin a proceso o el auto de libertad por falta de mritos o de
elementos penales.
Adems de que el auto de formal prisin deber cumplir con todos los
requisitos legales, tales como: delito y sus caractersticas, cuerpo del
delito, probable responsabilidad, directa o indirecta, tipicidad, el hecho
de que la accin delictuosa encaje perfectamente en la hiptesis
normativa, etctera.
Tenemos estos criterios de nuestra mxima autoridad jurisdiccional:
Novena Epoca
Tomo: IV, Septiembre de 1996
Tesis: VII.P. J/16
Pgina: 459
DETENCION ILEGAL. DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO.
Los actos tendentes a impugnar la detencin ilegal del quejoso deben reclamarse en
amparo indirecto por encontrarse comprendidos en la hiptesis prevista en la fraccin
IV del artculo 114 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Contra actos en el juicio
que tengan sobre las personas o las cosas una ejecucin que sea de imposible
reparacin".
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 551/95. Gregorio Serafn Hernndez. 18 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: Mara de Lourdes Jurez Sierra.
Amparo directo 601/95. Jos Xavier Palafox Pozos. 15 de mayo de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: Mara de Lourdes Jurez Sierra.
Amparo directo 676/95. Miguel Delgado Enrquez. 20 de mayo de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Jos Prez Troncoso. Secretario: Jos Luis Rafael Cano Martnez.
Amparo directo 574/95. Esteban Velsquez Pintado. 23 de mayo de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: Gilberto Gonzlez Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzn.
Amparo directo 135/96. Ren Solano Hernndez y otro. 20 de junio de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretario: Lucio Marn
Rodrguez.
Novena Epoca
Tomo: III, Febrero de 1996
Tesis: VI.2o.54 P
Pgina: 375
ABUSO DE AUTORIDAD, DELITO DE. (LEGISLACION DEL ESTADO
DE PUEBLA). Toda detencin realizada por agentes de la polica judicial fuera de las
hiptesis sealadas por el artculo 16 constitucional tipifica el delito previsto por el
artculo 419 fracciones IV y XIV del Cdigo de Defensa Social para el Estado de
Puebla, relativo al ilcito de abuso de autoridad, aun cuando quienes hayan sufrido tal
captura ilegal, quedaron a disposicin del agente del Ministerio Pblico y ste hubiere
decretado su formal detencin.
Amparo en revisin 35/96. Flix Jos Lucas. 24 de enero de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Octava Epoca
Tomo: XV-Enero
Tesis: VIII.2o. 22 P
Pgina: 258
LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE IMPORTAN ATAQUES A LA.
TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL JUICIO DE AMPARO.
Considerando que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos, a saber: la
aprehensin, la detencin, la prisin preventiva y la pena, debe decirse que la
sentencia que confirma un auto de formal prisin que en estricto rigor tcnico no
constituye una pena, surte los mismos efectos que ste de restringir esa libertad
personal. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 21, de la Ley de
Amparo, el trmino ordinario para la interposicin de la demanda de garantas, es de
quince das contados desde el da siguiente a aqul en que haya surtido efectos
conforme a la ley del acto, la resolucin que se reclama; sin embargo, dicha regla tiene
sus excepciones, y una de ellas es la contenida en el primer prrafo, de la fraccin II,
del artculo 22, de la ley reglamentaria de los artculos 103 y 107 constitucionales,
referente a que los actos que importen ataques a la libertad personal se exceptan de
ello, no corrindoles ningn trmino. Por lo anterior, la promocin de la demanda de
amparo en contra de una sentencia que confirma un auto de formal prisin, fuera del
plazo que establece el artculo 21 en comento, no conduce a estimar el consentimiento
del acto reclamado, y en consecuencia, es ilegal la sentencia que decreta el
sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto porque considera que no se promovi
con la debida oportunidad el juicio constitucional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisin 361/94. Enrique Toms de la Cruz Rodrguez. 13 de octubre de
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodrguez Olmedo. Secretario: Antonio
Lpez Padilla.
Octava Epoca
Tomo: XII-Julio
Pgina: 200
DETENCION ILEGAL, RECLAMADA EN AMPARO DIRECTO. Si el
peticionario hace valer como concepto de violacin el haber sido detenido sin que
existiera orden de aprehensin librada en su contra por autoridad competente, esa
circunstancia es ajena a la litis constitucional, y en su caso, ese aspecto ser materia de
denuncia de posibles hechos delictuosos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 35/93. Gustavo Corona Ruiz y otro. 3 de febrero de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gmez. Secretario: Jaime Arturo
Cuayahuitl Orozco.
Octava Epoca
Tomo: IX-Febrero
Pgina: 178
DETENCION ILEGAL. PROCEDENCIA DEL AMPARO. Cuando una
persona es detenida sin la orden de aprehensin de autoridad competente y tampoco
fue sorprendida en flagrante delito, ello, sin duda, implica una violacin al artculo 16
constitucional, que debe ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, pero de
no hacerlo, tales actos que se consideran consumados de modo irreparable e
imposibles de analizar, tanto tcnica, como jurdicamente en amparo uniinstancial por
el hecho de haber cambiado su situacin jurdica al momento de formalizar el proceso
penal instruido en su contra y no poder decidir sobre aqullos sin afectar la nueva
situacin jurdica.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 176/90. Camilo Salas Alcntara y otros. 20 de septiembre de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Mara del Carmen Snchez Hidalgo. Secretaria: Mara
Concepcin Alonso Flores.
Octava Epoca
Tomo: VIII-Julio
Pgina: 229
TESTIGOS, VALOR DE SUS DECLARACIONES CUANDO SON
DETENIDOS Y COACCIONADOS EN FORMA ILEGAL. Si bien es cierto que
en el procedimiento penal, acorde al principio de inmediatez procesal, debe darse
preferencia a las primeras declaraciones que los testigos producen recin verificados los
hechos y no a las modificaciones o rectificaciones posteriores, tambin es, que tal
criterio slo es aplicable cuando la primera declaracin est rendida en trminos legales,
esto es, por persona con criterio suficiente para juzgar el acto que tenga imparcialidad,
que conozca los hechos por s mismo, que los narre en forma clara y precisa y sin
coaccin ni violencia, ante funcionario de polica judicial que practique la averiguacin
previa, por lo que, en el caso, en que ilegalmente se detiene a dichos testigos, sin que
exista denuncia o acusacin ni dato alguno que haga presumir la participacin del
acusado en el delito que se le imput, y se les mantiene privados de su libertad sin que
exista razn que justificara su detencin, tal circunstancia trae como consecuencia la
presuncin de que los testimonios as obtenidos, fueron coaccionados, y por ende, sus
declaraciones carecen de valor probatorio, por no reunir los requisitos exigidos en el
artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 281/90. Sal Bravo Gutirrez. 29 de enero de 1991. Unanimidad de
votos. Ponente: Miguel Angel Morales Hernndez. Secretario: Miguel Avalos Mendoza.
Novena Epoca
Tomo: VII, Mayo de 1998
Tesis: III.1o.P. J/5
Pgina: 893
DETENCIN ILEGAL. CONSUMACIN IRREPARABLE DE LA. La
omisin del Juez del proceso de calificar la legalidad o ilegalidad de la detencin, como
lo dispone el prrafo sexto del artculo 16 constitucional, no constituye una violacin al
procedimiento de las que por afectar las defensas del quejoso y trascender al resultado
del fallo pueden reclamarse a travs del amparo directo, conforme a los artculos 158,
160 y 161 de la Ley de Amparo y dar lugar a la anulacin y reposicin del proceso, sino
que se trata de una violacin que debi reclamarse por la va de amparo indirecto y que
al no haber sido impugnada oportunamente durante el proceso, qued consumada en
forma irreparable al dictarse la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto
en el segundo prrafo del artculo 73, fraccin X, reformado, de la citada ley.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER
CIRCUITO.
Amparo directo 186/95. Jos Antonio Carmona. 18 de septiembre de 1995. Unanimidad
de votos. Ponente: J. Guadalupe Torres Morales. Secretario: Jos Luis Gonzlez.
Amparo directo 34/97. Oswaldo Snchez Padilla, Fernando Maximiliano Pinedo Villeda
y Rafael Amezcua Crdenas. 24 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio
Lira Martnez. Secretaria: Mara Esperanza Zamorano Higuera.
Amparo directo 135/97. Eduardo Filemn Valenzuela Chvez. 11 de septiembre de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: Margarita
Herrera Delgadillo.
Amparo directo 230/97. Cndido Antonio Via Guevara. 11 de septiembre de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Jos Montes Quintero. Secretario: Francisco Javier
Ruvalcaba Guerrero.
Amparo directo 310/97. Roberto Elizalde Cruz. 15 de enero de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: Lucio Lira Martnez. Secretario: Gabriel Bernardo Lpez Morales.

Hemos analizado en una forma rpida los conceptos de Delitos Penales Fiscales en
Mxico, partiendo de la razonabilidad que se desprende del mismo Enjuiciamiento
Fiscal Federal, vinculado con los Cdigos Penales, hasta tocar de manera prctica y
sencilla, los parmetros dentro de una detencin aunado a ello la MOTIVACIN
y FUNDAMENTACIN suficientes en los actos que la autoridad ejerza de
manera coactiva para con los contribuyentes, esto es, la autoridad deber fundamentar
y motivar con suficiencia jurdica, el porqu o los hechos que la llevan a determinar
que el sujeto es acreedor a una sancin pecuniaria, o tal vez corprea, o tal vez ambas.
Tenemos la obligacin constitucional en el artculo 31 fraccin IV, de contribuir a los
gastos pblicos de la federacin, de los estados y municipios, en que se resida, en la
manera PROPORCIONAL y EQUITATIVA que dispongan las leyes, por lo
que la coaccin de las autoridades se dar en tres tipos, de municipalidad, estatal y
federal, por lo que la potestad impositiva, estar bajo la mano de muchos, en nuestra
opinin demasiados, por lo que debemos y tenemos el derecho como entes gobernados de
analizar esas leyes y reglamentos de carcter municipal, estatal o federal, para al
encontrar alguna falta de abstraccin o de generalidad, inmediatamente poder
impugnar por medio de Juicio de Garantas, o esperar a la heteroaplicatividad de la
autoridad.
El Mxico de hoy, requiere de una gran recaudacin para poder crecer al margen de
los dems pases, requiere de una nueva reingenieria fiscal, partiendo en principio del
derecho administrativo, por lo que la tarea es vasta y amplia para aqullos que estn
del lado empresarial asi como para aqullos que se encargan de ver la creacin y
definicin de estos gravmenes para los gobernados.
Ejercer el Estado de Derecho, llevarlo adelante y tener certeza jurdica es una
obligacin y un derecho de todo mexicano.

1.- Director Area Legal Fiscal Centro y Occidente de "Consultores
Internacionales de Negocios", Investigador y postulante de varias empresas
en el centro y noroeste del pas, autor y columnista en varias revistas y
perodicos a nivel regional y nacional, autor del libro "Estrategias Legales y
Fiscales en el Fomento a Microindustrias y Artesanos", Tax Editores Unidos
S.A de C.V., MEXICO, 1999. E-mail: cyberlaw@vianet.com.mx
2.- Ossorio, Manuel; "Diccionario de Ciencias Jurdicas, Polticas y
Sociales"; Editorial Heliasta; Argentina, 1996.
3.- Posiblemente este sera un contrato civil de "Promesa Futura de
Delinquir", o bien, "Contrato de Soporte Criminal Profesional".
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL DISTRITO FEDERAL
TITULO QUINTO INCIDENTES

CAPITULO I DE LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE
DATOS

ARTI CULO 547
EN CONSECUENCIA, LA LIBERTAD POR
DESVANECIMIENTO DE DATOS, PROCEDE EN LOS
SIGUIENTES CASOS:
I. CUANDO EN EL CURSO DEL PROCESO SE HAYAN
DESVANECIDO, POR PRUEBA PLENA, LAS QUE SIRVIERON
PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO; Y
II. CUANDO, SIN QUE APAREZCAN DATOS POSTERIORES
DE RESPONSABILIDAD, SE HAYAN DESVANECIDO, POR
PRUEBA PLENA, LOS SEALADOS EN EL AUTO DE
FORMAL PRISION O SUJECION A PROCESO, PARA TENER
AL PROCESADO COMO PROBABLE RESPONSABLE.
Unidad 19
Audiencia y sentencia
AUDIENCIA Y SENTENCIA
En lo que alude al periodo de "Discusin" procede estudiar por separado lo
referente a la materia federal, de lo consignado en el Cdigo del Distrito, en el cual
es menester distinguir lo concerniente por una parte, al procedimiento ordinario y
por la otra al sumario.
I. Cdigo Federal de Procedimientos Penales. El periodo de "Discusin o
Audiencia" principia con la. determinacin que seala fecha pasa celebrar la
Audiencia (Art. 305) y termina cuando s ha llevado a cabo sta. La importancia
de la Audiencia en los tribunales de jueces de Derecho (juzgadores que fallan
conforme al Derecho y no juzgadores legos que deciden segn los dictados de su
conciencia) es mnima desde el punto de vista exclusivamente prctico y su
desarrollo es el siguiente: se repiten "las diligencias de prueba que se hubieren
practicado durante la instruccin, siempre que fuere necesario y posible a juicio
del tribunal y si hubieren sido solicitadas por las partes a ms tardar el da
siguiente al en que se notific el auto citando para la audiencia", a continuacin se
da lectura a las constancias que las partes sealen, y despus de alegar cada una
de ellas lo que a su derecho conviene, se declara visto el proceso. Durante el
desarrollo de la audiencias el juez, el Ministerio Pblico y la defensa pueden
interrogar al acusado (Art. 306) .
Con la audiencia termina, como indicamos, el tercer periodo del proceso y adviene
el ltimo, el de fallo, juicio o sentencia, la cual debe dictarse en un trmino de 101
das (Art. 97 reformado), siendo oportuno manifestar que conforme al artculo 307
reformado (27 de diciembre de 1983 y posteriormente 10 de enero de 1994).
Cuando se est en los casos a que se refieren los apartados a), b) y c) del artculo
152, la audiencia principiar presentando el Ministerio Pblico sus conclusiones y
contestndolas a continuacin la defensa...". El artculo 152 alude a la tramitacin,
a la cual nos hemos referido en pginas anteriores y el 152 bis fue derogado en
1994.
II. Procedimiento Ordinario en el Cdigo del Distrito. A la celebracin de la
audiencia, la ley seala que las partes estn presentes en ella. (Art. 326) y que en
caso de qu el Ministerio Pblico o el defensor no asistan, se citar para una
nueva dentro de ocho das. (La reforma de 1994 establece 3 das) . Esta segunda
audiencia se puede celebrar aunque no concurra el Ministerio Pblico (sin perjuicio
de la responsabilidad en que incurra) . El desarrollo de la. audiencia se reglamenta
en el artculo 328 y en l se estatuye que "Despus de recibir las pruebas que
legalmente puedan presentarse, de la lectura de las constancias que las partes
sealen y de or los alegatos de las mismas, el juez declarar visto el proceso, con
lo que termina la diligencia".
III. Procedimiento sumario en el Cdigo del Distrito. La preparacin del juicio en el
procedimiento sumario, como ya indicamos, propiamente no existe, pues la ley no
seala una etapa especial para dicho periodo, en tanto que inmediatamente
despus de recibidas las pruebas, se formulan conclusiones. En este orden de
ideas se podra hablar exclusivamente de un periodo de discusin al cual le sigue
el de sentencia.
La sentencia es el momento culminante de la actividad jurisdiccional. En ella, el
rgano encargado de aplicar el Derecho, resuelve sobre cul es la consecuencia
que el Estado seala para el caso concreto sometido a su conocimiento.
Analizando con ms detenimiento la esencia de la resolucin que estudiamos,
podemos manifestar que en la sentencia el juez determina el enlace de una
condicin jurdica, con una consecuencia jurdica.
En esta faena sobresalen tres momentos: uno de conocimiento, otro de juicio o
clasificacin y otro de voluntad o decisin. El momento de conocimiento consiste
en la labor que realiza el juez para conocer qu es lo que jurdicamente existe, es
decir, qu. hechos quedan acreditados, al travs de las reglas jurdicas (es muy
posible que un hecho exista realmente y jurdicamente no, por carecer de pruebas
a las que la ley les concede eficacia).
La interpretacin, juicio, o clasificacin, es una funcin exclusivamente lgica, en
la que el juzgador, por medio de raciocinios determina el lugar que corresponde al
hecho jurdicamente comprobado. Por ltimo, el momento de voluntad se ubica en
la actividad que realiza el juez al determinar cul es la consecuencia que
corresponde al hecho va clasificado, dentro del marco que la ley establece. Hay
quien cree que en la sentencia no hay ningn acto de voluntad, sino una exclusiva
interpretacin lgica. de preceptos jurdicos, merced a la cual se desemboca en
una sola decisin.
A esto hay que objetar, con Kelsen, que "la interpretacin de la ley no tiene que
conducir necesariamente a una decisin nica como la sola correcta, sino
posiblemente a varias decisiones, que son todas en cuanto slo se ajustan a la
norma a aplicarse del mismo valor, bien que slo una de ellas llega a ser
Derecho Positivo en el acto de la sentencia judicial". La eleccin de una entre
tantas soluciones posibles, encierra el acto de voluntad. As pues, la sentencia
entraa, como dice Florin, tanto el elemento lgico como el autoritario.
En las resoluciones del rgano jurisdiccional hay que distinguir la sentencia de
otras determinaciones. Para esto, es suficiente acudir a lo que dice el artculo 71
del Cdigo de Procedimientos, Penales del Distrito Federal: "Decretos, si se
refieren a simples determinaciones de trmite; sentencias, si terminan la instancia
resolviendo el asunto principal controvertido, y autos, en cualquier otro caso."
Los requisitos, formales de la sentencia son los siguientes:
"I. El lugar en que se pronuncie.
"II. "Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre, si lo tuviere, el lugar
de su nacimiento, nacionalidad, edad, su estado civil, en su caso, el, grupo tnico
indgena al que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupacin, oficio o
profesin.
"III. Un extracto breve de los hechos, exclusivamente conducentes a los puntos
resolutivos de la sentencia.
"IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sentencia.
"V. La condenacin o absolucin correspondiente y los dems puntos resolutivos"
(Arts. 95, Cdigo Federal y 72 del Cdigo del D. F.).
Los requisitos de fondo emanan de los momentos que animan a la funcin
jurisdiccional y a los cuales ya nos hemos referido, y son los siguientes:
I. Determinacin de la existencia o inexistencia de un "delito jurdico".
II. Determinacin de la forma en que un sujeto debe jurdicamente responder ante
la sociedad, de la comisin de un acto.
III. Determinacin de la relacin jurdica que existe entre un hecho y una
consecuencia comprendida en el Derecho.
Las sentencias pueden ser condenatorias o absolutorias.
Para dictar sentencia condenatoria se necesitan comprobar los siguientes
elementos: la tipicidad del acto, la imputabilidad del sujeto, la culpabilidad con que
actu (dolo o imprudencia) la ausencia de causas de justificacin y la ausencia de
excusas absolutorias.
Reunidos los elementos anteriores queda justificada, la procedencia de la accin
penal, o lo que es lo mismo, la existencia del derecho del Estado para que se
castigue al delincuente en un caso concreto.
Si las conclusiones del Ministerio Pblico sealan camino y limite para la condena,
huelga decir que la sentencia condenatoria no puede ser por delito distinto al que
se refieren las conclusiones, ni puede excederse en la penalidad de los lmites
invocados tambin en las propias conclusiones.
En la sentencia condenatoria se presenta el captulo de la reparacin del dao,
que tiene en nuestro Derecho el carcter de pena pblica, cuando es exigida al
delincuente. La reparacin del dao comprende, segn el artculo 30 del Cdigo
Penal:
"I. La restitucin de la cosa obtenida por el delito y, si no fuere posible, el pago del
precio de .la misma.
"II. La indemnizacin del dao material y moral y de los perjuicios causados",
(modificacin del inciso II del artculo 30 del Cdigo Penal, 13 de enero de 1984) .
La reforma de 1994 establece que se debe incluir: "El pago de los tratamientos
curativos que, como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperacin
de la salud de la vctima", y adems modifica la fraccin tercera estableciendo
simplemente el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
La indemnizacin de carcter moral que comprende la reparacin del dao, a
nuestro modesto. parecer resulta imposible determinar, siendo torcido el
procedimiento de algunos tribunales, en los que se intenta cuantificar
econmicamente la indemnizacin moral, pues la cuantificacin econmica
soslaya el dao moral para desembocar en el dao material.
La ausencia de pruebas para el monto de la reparacin del dao, no conduce a la
sentencia absolutoria en su totalidad, sino exclusivamente en lo que alude a ese
punto. La absolucin de la reparacin del dao lleva a meditar sobre si se puede
exigir ante los tribunales civiles. Dos tesis se sostienen al respecto: la .primera,
expresando que como la reparacin del dao es pena, no pueden resolver los
tribunales civiles sobre la misma. La segunda afirma que puede reclamarse como
responsabilidad proveniente de actos ilcitos que constituyen delito. Nos
inclinamos por la primera, no por el sentido de justicia que pueda tener, sino por la
tesis que presentan nuestros textos positivos: si la reparacin del dao es pena,
corresponde exclusivamente a los tribunales penales la aplicacin de la misma, al
tenor de lo estatuido en el inciso III del articulo 19 del Cdigo de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal.
La sentencia absolutoria debe dictarse en los siguientes casos: I. Cuando hay
plenitud probatoria de que el hecho no constituye un ilcito penal.
II. Cuando hay plenitud probatoria de que al sujeto no se le puede imputar el
hecho.
III.. Cuando hay plenitud probatoria de que el sujeto no es culpable (ausencia de
dolo o de omisin espiritual).
IV. Cuando est acreditada la existencia de un caso de justificacin o de una
excusa absolutoria.
V. Cuando falta la comprobacin de un elemento constitutivo del cuerpo del delito
o pruebas suficientes que acrediten la plena responsabilidad.
VI. En caso de duda.
En los cuatro primeros casos, no hay carencia d prueba, sino pruebas suficientes
de la atipicidad del acto, de la inimputabilidad, de la falta de culpabilidad o de la
presencia de una causa de justificacin o excusa absolutoria.
En el quinto caso hay carencia de prueba: las aportadas no son suficientes para
acreditar plenariamente el cuerpo del delito o los elementos necesarios para la
existencia de la responsabilidad; y en el caso de duda, en contra de lo que
muchos sostienen e incluso ha afirmado nuestro Mximo Tribunal, no hay carencia
de prueba, sino prueba suficiente para la afirmacin y para la negacin: cuando se
tiene igual nmero de elementos para negar o afirmar, es cuando se presenta la
duda, en cuanto que no se puede inclinar el juzgador hacia los elementos de
negacin o los de afirmacin.
La sentencia absolutoria esencialmente es la falta de reconocimiento de la
existencia de la accin penal. En estos casos, hubo accin procesal penal porque
el Ministerio Pblico estim que exista accin penal (derecho de castigar en
concreto) y la sentencia absolutoria lo nico que determina, es que tal derecho, o
no existe, o no est debidamente acreditado.
Los requisitos de fondo de la sentencia, permiten distinguirla de manera bastante
clara del sobreseimiento, el cual no comprende ninguno de los elementos a que
acabamos de hacer mencin.
En Materia Federal, segn el art. 298 el sobreseimiento procede en los siguientes
casos: (que causando estado adquiere valor la cosa juzgada, Art. 304).
"I. Cuando el Procurador General de la Repblica confirma o formula conclusiones
no acusatorias;
"II. Cuando el Ministerio Pblico lo solicite en el caso a que se refiere el artculo
138 (reforma del II inciso del artculo 298 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales; 27 de diciembre de 1983).
"III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal est extinguida.
"IV. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisin o de sujecin a proceso y
aparezca que-el hecho que motiva la averiguacin no es delictuoso, o cuando
estando agotada sta, se comprueba que no existi el hecho delictuoso que la
motiv.
"V. Cuando habindose decretado la libertad por desvanecimiento de datos, est
agotada la averiguacin y no existan elementos posteriores para dictar nueva
orden de aprehensin, o se est en el caso previsto en la parte final del artculo
426"; y (este inciso fue tambin reformado el 27 de diciembre de 1983).
"VI. Cuando est plenamente comprobado que en favor del inculpado existe
alguna causa eximente de responsabilidad".
"VII. Cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la inocencia del
acusado" (Art. 298).
"VIII. En cualquier otro caso que la ley seale. (Inciso agregado en la reforma de
1994) .
Dentro de las sentencias absolutorias no tienen hospedaje en nuestro Derecho, la
que absuelve de la instancia, por estar prohibido, segn lo consagra el artculo 23
de la Constitucin, que en su ltima parte textualmente manifiesta: "Queda
prohibida la prctica de absolver de la instancia." En la absolucin de la instancia,
ni se absolva ni se condenaba, quedando abierta la posibilidad de la iniciacin de
un nuevo procedimiento.
Para terminar, debemos distinguir la sentencia definitiva de la ejecutoriada, que
con frecuencia son objeto de confusin. La Suprema Corte de justicia se ha
ocupado de hacer esta distincin, cuando afirma: "Por sentencia definitiva en
materia penal, debe entenderse la que resuelve el proceso, y la ejecutoriada es
aquella que no admite recurso alguno" (Tomo - XXXIV, pgina 285).
El trmino "definitivo" con que se califica a la primera de las sentencias citadas, no
tiene ninguna relacin con el problema de la verdad legal. La calificacin obedece
a la fijacin de una diferencia especifica como es la necesidad de poderla
distinguir de la sentencia interlocutoria, la cual no pone fin a un proceso, sino a un
incidente.
La sentencia ejecutoriada es el ltimo momento de la. actividad jurisdiccional y en
ella se crea una norma individual que al anlisis ofrece las siguientes
caractersticas:
I. Es creadora de Derecho, en cuanto forja un precepto u orden que posee la
fuerza que anima a todo el Derecho;
II. Es exclusiva o individual, en cuanto se refiere a una situacin concreta.
III. Es irrevocable, en cuanto determina, de manera absoluta, la situacin legal de
un caso concreto: establece una verdad legal que no admite posteriores
modificaciones. La verdad legal por ningn concepto puede ser modificada, ni aun
demostrndose posteriormente la ausencia del delito o de la responsabilidad. Para
estos casos se encuentra instituido el indulto necesario, el cual, segn el artculo
94 del Cdigo Penal, "no puede concederse sino de sancin impuesta en
sentencia irrevocable".
El artculo 96 del mismo ordenamiento que se encuentra en el captulo del indulto,
fue reformado el 13 de enero de 1984, consignndose lo siguiente: (en relacin
con la procedencia del indulto) "Cuando aparezca que el sentenciado es inocente,
se proceder al reconocimiento de su inocencia, en los trminos previstos por el
Cdigo de Procedimientos Penales aplicable y se estar a lo dispuesto en el
artculo 49 de este Cdigo".
A pesar de que la doctrina sistemticamente determina la irrevocabilidad de la
sentencia ejecutoriada, es pertinente sealar que debido al juicio de amparo y al
hecho de no existir trmino para, en materia penal, acudir al juicio de garantas, la
verdad legal no se establece, sino despus de la resolucin dictada en amparo
directo por la Suprema Corte de justicia o Tribunal Colegiado, segn el mbito de
sus competencia." Lo expuesto tiene apoyo en que la sentencia definitiva de
Segunda Instancia, cuando la de Primera Instancia, admite apelacin, o la de
Primera Instancia cuando no procede el recurso, pueden ser modificadas por otra
sentencia dictada por la autoridad Responsable (la autora de la sentencia
definitiva sealada como acto reclamado) en cumplimiento de una. ejecutoria en la
que se concede el amparo total o para efectos.
Las lucubraciones formuladas en contra de lo expresado, estn ajenas a nuestra
realidad, en la cual se revela, que por el quebranto a la garanta de la exacta
aplicacin de la Ley, la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado pueden modificar o
revocar la condena. A guisa de ejemplo indicamos: un sentenciado despus de
diez aos de privacin de su libertad, en cumplimiento de una condena por mayor
tiempo, puede, si recurre en ese momento al juicio de garantas, obtener su
inmediata libertad en tanto que se le conceda el amparo. Lo apreciable es que la
sentencia condenatoria no adquiri calidad de verdad histrica, supuesto que fue
revocada y aunque tcnicamente se seale que el juicio de amparo nicamente
versa sobre violacin de garantas por parte de las autoridades, sin proyectarse a
algn otro aspecto jurdico, debe considerarse que la realidad predomina sobre la
ficcin.

1. Que es la accin penal
2. Ejercicio de la Accin penal . Etapas del proceso
3. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
4. Persecucin de los delitos federales
5. El no ejercicio de la accin penal

QUE ES LA ACCINPENAL.
La accin penal como ya de antemano lo sabemos es el acto en abstracto
mediante el cual comienza el proceso penal, pero en realidad, que tanto
sabemos de la accin penal, que es, de donde nace, cual es su fin, en este
capitulo trataremos de darle respuestas.
Los estudiosos del tema han coincidido en que el Ministerio Pblico tuvo
sus orgenes en la organizacin jurdica de Grecia y Roma; pero otros le
otorgan al derecho francs la paternidad de la institucin. El antecedente
ms remoto del Ministerio Pblico quiz lo encontremos en Grecia en la
figura del arconte, magistrado que intervena en los juicios en
representacin del ofendido y sus familiares por la incapacidad o la
negligencia de stos. Se ha insistido, sin embargo, que entre los atenienses
la persecucin de los delitosera una facultad otorgada a la vctima y a sus
familiares. En Roma los funcionarios denominados "judices
questiones" tenan una actividad semejante a la del Ministerio Pblico
por cuanto estaban facultados para comprobar los hechos delictivos, pero
sus atribuciones caractersticas eran puramente jurisdiccionales. El
Procurador del Csar, del que habla el Digesto en el libro primero, ttulo
diecinueve, ha sido considerado tambin como un antecedente de la
institucin debido a que, en representacin del Csar, tena facultades
para intervenir en las causas fiscales y cuidar el orden en las provincias
del Imperio. En razn de que en la Baja Edad Media la acusacin por
parte del ofendido o por sus familiares decay en forma notable, surgi un
procedimiento de oficio o por pesquisa que dio origen a lo que podramos
llamar Ministerio Pblico, aunque con funcioneslimitadas, siendo la
principal de ellas perseguir los delitos y hacer efectivas las multas y las
confiscaciones decretadas como consecuencia de una pena. Ms tarde, a
mediados del siglo XIV el Ministerio Pblico interviene en forma abierta
en los juicios del orden penal, pero sus funciones se precisan de modo
ms claro durante la poca napolenica en la que, inclusive, se estableci
su dependencia del poder ejecutivo por considerrsele como
representante del interssocial en la persecucin de los delitos.
Ya de Francia se extendi a Alemaniay pas sucesivamente a casi todos
los pases del mundo como representante de los grandes valoresmorales,
sociales y materiales del estado.
Se habla de que en el Derecho tico, un ciudadano sostena la acusacin
cuya inquisicin era llevada ante los Eliastas.
El origen del Ministerio Pblico para algunos es romano, para otros lo es
en la legislacin cannica del medioevo, por la eficacia del proceso
inquisitorio en los tribunales eclesisticos de los siglos XIII y XIV.
Para el autor Juventino V. Castro la institucin naci en Francia, con
"Los Procureurs du rui" de la monarqua francesa del siglo XIV.
Por lo que a la institucin en Espaa, las leyes de recopilacin expedidas
por Felipe II en 1576, reglamenten las funciones de los procuradores
fiscales que acusaban cuando no lo haca un acusador privado.
Sin embargo creemos que la ambigedad del termino del Ministerio
Pblico nos propone la idea de que an precisados por la historia algunos
de sus orgenes, es una institucin no definida en cuanto a su cronologa
se refiere, como en Mxico que los fiscales asuman el carcter de
promotores de justicia y como tales realizaban una funcin impersonal,
desinteresada y pblica, obrando a nombre de la sociedad, pero no se
presentaban con los caracteres precisos de la institucin, porque no haba
una unidad de armona e inspeccin, por lo que existan grandes lagunas
en cuanto a las atribuciones de los agentes.
Nacido Mxico a la vida independiente, sigui rigiendo con relacin al
Ministerio Pblico lo que estableca el decreto del 9 de octubre de 1812
(Que en la Audiencia de Mxico hubieran 2 fiscales) ya con la
Constitucinde 1824 estableci el Ministerio Pblico en la Suprema Corte
(artculo 124) equiparando su dignidada la de los Ministros y dndoles el
carcter de inamovibles.
La primera organizacin sistematizada del ministerio fiscal en Mxico
independiente se introduce en la Ley Lares en el rgimen de Antonio
Lpez de Santa Anna.
En la Constitucin de 1847 aparece por primera vez en el derecho
mexicano la designacin del Procurador General.
En 1869 Jurez expidi la Ley de Jurados criminales para el Distrito
Federal en donde se previene que existirn 3 promotores o procuradores
fiscales, a pesar de la nueva nomenclatura: La de Ministerio Pblico y
adems se sigui la tendencia espaola en cuanto que los funcionarios no
integraban un organismo, sino que eran independientes entre s.
El presidente Daz dio las caractersticas del Ministerio Pblico en
Mxico:
Definir el carcter especial, prescindiendo del concepto como rgano
auxiliar de la administracinde la justicia y como representante de la
sociedad, adems de que recoge las huellas del delito para determinar a
sus autores.
El Ministerio Pblico desde la independencia hasta la fecha es el que se
encarga de averiguar los delitos mediante las pruebas, razn por la que se
considera con derecho para acusar al detenido.
El Ministerio Pblico, cuya actuacin haba sido indefinida y dbil, a
partir de la Constitucin vigente adquiere importancia mayscula, de
simple figura decorativa pasa a ser elemento bsico en la
administracinde justicia penal y de los dems intereses que le
encomiendan las leyes.
Debemos de partir de la idea que con los antecedentes cortos que
tenemos, es necesario saber en donde recae la accin, y como la debemos
de entender, la misma corte nos dice que debemos de entender como
accin penal.
ACCION PENAL, EJERCICIO DE LA. ETAPAS DEL PROCESO.
El ejercicio de la accin penal se realiza cuando el Ministerio Pblico
ocurre ante el juez y le solicita que se avoque el conocimientode un asunto
en particular; la accin penal pasa durante el proceso, por tres etapas bien
diferenciadas que son: investigacin o averiguacin previa, persecucin y
acusacin. La investigacin, tiene por objeto preparar el ejercicio de la
accin que se fundar en las pruebas obtenidas, para estar el
representante social en posibilidad de provocar la actividad jurisdiccional,
en esta etapa basta con la consignacin que del reo haga el Ministerio
Pblico, para que se entienda que este funcionario ha ejercido la accin
penal, pues justamente es la consignacin lo que caracteriza el ejercicio de
dicha accin, a reserva de que, despus y ya como parte dentro de la
controversia penal, el Ministerio Pblico, promueva y pida todo lo que a
su representacin corresponda; en la persecucin, hay ya un ejercicio de
la accin ante los tribunales y se dan los actos persecutorios que
constituyen la instruccin y que caracterizan este perodo: en la
acusacin, la exigencia punitiva se concreta y el Ministerio Pblico puede
ya establecer con precisin las penas que sern objeto de anlisisjudicial
y, por lo mismo, esta etapa es la que constituye la esencia del juicio, ya
que en ella pedir el representante social, en su caso, la aplicacin de las
sanciones privativa de libertad y pecuniarias, incluyendo en sta la
reparacin del daosea por concepto de indemnizacin o restitucin de la
cosa obtenida por el delito. Por tanto, es durante el juicio, en que la accin
penal obliga a que se concreten en definitiva los actos de acusacin, al
igual que los de defensa; de esa manera, con base en ellos, el juez dictar
la resolucin procedente. Dicho de otra forma, el ejercicio de la accin
penal se puntualiza en las conclusiones acusatorias.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 348/91. Jos Ortiz Collazo. 15 de agosto de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario:
Esteban Oviedo Rangel.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federacin. Epoca: Octava Epoca. Tomo VIII-Noviembre. Tesis:
Pgina: 144. Tesis Aislada.
Derivado de esto y segn como lo refiere RAFAEL DE PINA ".. ES EL
PODER JURIDICO DE PROMOVER EL EJERCICIO DE LA
JURISDICCIN PENALP.". con lo que entrar al estudio de la
jurisdiccin penal. De manera muy breve la entenderemos, en trminos
generales y que consiste en declarar el derecho en los casos concretos, la
etimologa de la palabra jurisdiccin, abona el concepto que acabamos de
emitir, pues jurisdiccin, que proviene de las palabras jus y diciere,que
quiere decir declarar el derecho, no informa la actividad jurisdiccional;
solo se puede hablar de tal actividad cuando la declaracin del derecho, en
los casos concretos, tiene fuerzaejecutiva en virtud de haber sido hecha
por alguien a quien el estado ha investido de poder para ello.
Con los conceptos anteriores ya se puede intentar una definicin cabal de
jurisdiccin, la cual debe de comprender
I.- La esencia de la actividad misma.
II.- la finalidad buscada con la actividad, y
III.- El rgano que realiza la actividad.
Uniendo estos tres elementos , nos encontramos con que jurisdiccin es la
actividad de declarar el derecho en los casos concretos, teniendo esta
declaracin efectos ejecutivos por haberla hecho un rgano especial a
quien el estado reviste del poder necesario para ello. Este concepto de
jurisdiccin es el que podramos calificar de clsico y, al estudiar los
elementos que abraza, poco a poco ira aclarndose y modificndose.
A decir de Coln Snchez proviene de jurisdictio que quiere decir declarar
el derecho algunos lo entienden como facultad y otros como potestad y
como ya sabemos la jurisdiccin es la facultad tal y como dice Coln
Snchez para determinar sobre que delitos van a conocer, cabe sealar
que la jurisdiccin puede ser combatida as como la competencia por va
incidental mediante la substanciacin de las competencias, ya sea por
declaratoria o por inhibitoria.
La accin penal es lo que le da fuerza e impulso al proceso. Y tomando en
cuenta que estamos tratando de derecho penal, es una accin de carcter
publica por razn de la relevancia del derecho penal que se sirve para la
pretensin punitiva, ya dejando atrs y dando por asentado que se
conocen los principiosdel ius penale y del ius puniendi, en este caso
podemos situar a la accin penal en la parte central de ambos ius, y que es
despus de la investigacin la determinacin que pasara al limite para
solicitarle al juez sea condenado por haber cometido presuntamente un
delito algn sujeto, lo que nos deja en una situacin fronteriza entre el ius
penale, y el ius puniendi.
La accin penal por mandato del 21 constitucional , le incumbe al
ministerio publico, solo que desde hace ya algo de tiempo ya no tiene ese
monopolio de la accin penal, tenemos el ejemplo de los delitos fiscales en
los delitos financieros contemplados en la ley de instituciones de crdito
en articulo 11-115 en la ley federal de instituciones y fianzas, en la ley
general de sociedades mutualistas de seguros, entre otras en las que el
ministerio publico deber de recabar una opinin tcnica dependiendo de
que institucin sobre el ejercicio de la accin penal, otro supuesto es en la
ley de amparoen la que si no se respeta el fallo protector, se puede
ejercitar accin penal directamente. Como podemos ver segn lo
contempla el articulo 208 de la ley de amparo.
Las diversas funciones de la accin penal las encontramos en el articulo 21
constitucional mismo que a la letra dice:
"La imposicin de las penas es propia y exclusiva de la autoridad
judicial. La investigacin y persecucin de los delitos incumbe al
Ministerio Pblico, el cual se auxiliar con una polica que estar bajo su
autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la
aplicacin de sanciones por las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de polica, las que nicamente consistirn en multa o
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la
multa que se le hubiese impuesto, se permutar sta por el arresto
correspondiente, que no exceder en ningn caso de treinta y seis horas.
Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr ser
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salariode un da.
Tratndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder del
equivalente a un da de su ingreso.
Las resoluciones del Ministerio Pblico sobre el no ejercicio y
desistimiento de la accin penal, podrn ser impugnadas por va
jurisdiccional en los trminos que establezca la ley.
La seguridadpblica es una funcin a cargo de la Federacin, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que
esta Constitucin seala. La actuacin de las instituciones policiales se
regir por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
La Federacin, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se
coordinarn, en los trminos que la ley seale, para establecer un
sistemanacional de seguridad pblica"
Como podemos apreciar el ministerio publico por mandato constitucional
investiga los delitos , de ah se deriva la accin penal, que es la parte
donde inicia el proceso.
La accin penal como ya lo dijimos es el punto de quiebre donde el
ministerio publico deja de ser autoridad y se convierte en parte del
proceso, y comienza el verdadero problema para el procesado, la lucha
por la no imposicin de una pena. A luz de Martnez Garnelo, las
funciones del ministerio pblico entre otras son:
A. actividad del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad.
B. actividades publicas consignatarias
C. actividades judiciales complementarias a la averiguacin previa
D. actividades procesales
E. actividad de vigilancia ejecutiva
Como podemos ver esta clasificacin de Garnelo es un tanto general pero
que pasa con las acciones prejudiciales. Existe lo llamado dualidad de
pertenencia de la accin. Y son estos divididos en sistemas tales como:
a.- accin privada
b.- accin oficial.
La particular es la que se determina en las denuncia o querella, es decir es
la que le recae al particular y hace del conocimiento al rgano
investigador la comisin de un posible delito. que se haya perpetrado en
su contra o en contra de otro sujeto.
La accin oficial es la que entenderemos como el proceso de consignacin
en donde de la primera que mencionamos dio los elementos suficientes al
rgano investigador ara poder emplear su facultad y determinar el
ejercicio de la accin penal en contra de una persona.
La publicidad de la accin penal, nace del derecho publico esta destinada
a la aplicacin de la pena y a proteger la supervivencia del estado, se crea
al ministerio publico de carcter publico y por ende la accin que este
maneja ser de caractersticas publicas, este principio se basa al la
indivisibilidad de la accin penal ya que alcanza a quien hubiese
participado en el delito sin importar su numero, razn por la cual esta
accin se extiende a tantas personas como participaron en el delito, de la
misma manera en el caso de querella el perdn del ofendido, no se puede
otorgar a uno sino a todos.
El principio de legalidad de la accin penal, el cual como ya lo vimos tiene
su fundamento en el articulo 21 constitucional, tiene su base en la figura
del ACUSADOR publico, el cual es el ministerio publico cuando ejercita la
accin penal. Este tiene que cumplir con los principios y la garantas de
legalidad, es decir para que el ministerio publico pueda acusar a alguien
debe existir los requisitos del 14 y 16 constitucionales, que exista
DENUNCIA o QUERERLLA como requisito de procedibilidad, y que se
compruebe el CUERPO DEL DELITO y cuando menos se presuma la
PROBABLE RESPONSABILIDAD. A falta de estos tendremos un no
ejercicio de la accin penal.
1.1 FUNCIN DEL MINISTERIO PUBLICO
FUNCIONES DEL MINISTERIO PBLICO DURANTE LA
AVERIGUACIN PREVIA
En dicho tema encontramos, como ya ha sido expuesto por algunos
autores, las funciones del Ministerio Pblico dentro de la Averiguacin
Previa.
La presente memoria est constituida en el primer captulo por: El
Ministerio Pblico en algunos pases y en Mxico, abarcando su poca
colonial y el Mxico Independiente.
En el segundo captulo, hablamos del surgimiento de la Procuradura
General de la Repblica, del Ministerio Pblico en la Constitucin de 1917
y la autoridad judicial.
En el tercer captulo, nos enfocamos a las atribuciones y marco legal del
Ministerio Pblico; los artculos 21 y 102; sobre las competencias del
Ministerio Pblico Federal; del Ministerio Pblico Militar y del Ministerio
Pblico del Fuero Comn.
1.2 FORMACIN DEL MINISTERIO PBLICO EN ALGUNOS
PASES Y EN MXICO.
ANTECEDENTES EN OTROS PASES.
No existe unificacin de criterios respecto al origen del Ministerio
Pblico, existiendo algunas contradicciones, pero para tener una idea ms
clara de tales antecedentes tomaremos los siguientes conceptos:
Julio Aceronos dice: "La institucin del Ministerio Pblico se remonta a la
poca del esplendor de Grecia y Roma, donde los prefectos de las ciudades
y los procuradores del Cesar desempeaban funciones semejantes a las
del Ministerio Pblico actual".
Este mismo autor seala: "El punto de partida del Ministerio Pblico es la
Ordenanza del 23 de marzo de 1302, dictada por Felipe el Hermoso". Sin
embargo casi en forma unnime la mayora de los tratadistas sealan que
el Ministerio Pblico tiene su autntico origen en Francia.
Gonzlez Mariscal dice: "En Roma existieron los Sindici o Ministrales,
que entre otras funciones, tenan las de denunciar al juez a los
responsables de los delitos de que tenan conocimiento".
En Roma existan unos magistrados a quienes se les encomendaba la
tarea de perseguir a los criminales denominados "Curiosi", quienes
propiamente desempeaban serviciospolicacos, y en particular los
"Prefectus Urbis". En la ciudad, en casos graves, el emperador y el senado
designaban algn acusador.
La RevolucinFrancesa de 1793 trajo como consecuencia profundas
transformaciones, y es as en las leyes expedidas por la Asamblea
Constituyente donde se encuentra el antecedente inmediato del
Ministerio Pblico. En la monarqua era el rey quien imparta justicia por
derecho divino, poda disponer hasta de la vida de sus sbditos y sus
potestades eran omnmodas. Las funciones reservadas al procurador y al
abogado del rey se encomendaron a comisarios, quienes tenan a su cargo
promover la accin penal y a ejecutar las penas y a los acusadores
pblicos que deban sostener la acusacin en el juicio.
Con la revolucin sobreviene un cambio en todas las instituciones
monrquicas, pero a la llegada de Napolen al poder, a travs de las leyes
de 1808 y 1810, se le da firmeza y cohesin al Ministerio Pblico,
quedando definitivamente organizada como una institucin jerrquica,
que es dependiente del Poder Ejecutivo y representa a la sociedad. Nace
as la Ley de Organizacin Judicial, que tena como una de sus funciones
la de "Magistratura Judicial", as como la gestora administrativa. Se dice
que el Ministerio Pblico naci en la poca de la monarqua, en base a la
ordenanza de Luis XIV, y como una institucin judicial en 1910.
Don Joaqun Escrich nos dice que el Ministerio Pblico es una
magistratura que tiene el objeto de velar por el inters del estado y de la
sociedad en cada tribunal para promover la representacin de los delitos,
la defensa judicial de los intereses del estado y la observancia de las leyes
que determinan la competencia de los tribunales.
En el Reino de Castilla los fueros municipales concedan facultades a los
pueblos para elegir a los funcionarios encargados de vigilar la
administracin de justicia o investigar los delitos.
Mientras en el Reino de Navarra, existan las figuras del abogado fiscal y
del abogado patrimonial, teniendo el primero la funcin de investigar y
fungir como rgano de acusacin en los juicios de naturalezapenal;
mientras el segundo intervena en todo lo relacionado con los asuntos del
erario y del patrimonio del monarca.
A) MINISTERIO PBLICO FEDERAL. El Marco Jurdico Legal est
establecido en la siguiente forma:
1.- Artculo 21 Constitucional.
3.- Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica.
(Reglamentaria Artculo 102).
4.- Artculo 104 y 107 Constitucional.
5.- Ley de Amparo. (Reglamentaria Artculos 104 y 107).
6.- Cdigo Federal de ProcedimientosPenales.
7.- Cdigo Federal de Procedimientos Civiles.
8.- Otras leyes.
B) MINISTERIO PBLICO MILITAR. El Marco Jurdico Legal est
representado por:
1.- Artculo 13 de la Constitucin PolticaMexicana.
3.- Cdigo de Justicia militar.
5.- Otras leyes.
C) MINISTERIO PBLICO DEL FUERO COMN. El Ministerio Pblico
del Fuero Comn se encuentra sujeto en el aspecto jurdico-legal por los
siguientes ordenamientos:
2.- Constitucin Poltica del Estado de Nuevo Len.
3.- Ley Orgnica del Ministerio Pblico del Estado de Nuevo Len.
4.- Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo Len.
5.- Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Len.
6.- Otros ordenamientos.
PERSECUCIN DE LOS DELITOS FEDERALES.
Conforme al Artculo 2. Fraccin V de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica, tenemos:
A) Iniciar averiguacin previa por denuncia o querella, practicar cualquier
diligencia tendiente a comprobar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del acusado en materia federal (Art. 7 Fraccin I de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica).
B) Ejercitar accin penal y solicitar ordenes de aprehensin (Art. 7
Fraccin II de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica).
C) Intervencin en el proceso, como actor poniendo pruebas respecto a la
responsabilidad del inculpado, formular conclusiones, exigir la reparacin
del dao e interponer recursos. (Art. 7 Fraccin II y III de la Ley Orgnica
de la Procuradura General de la Repblica.
Artculo 2. Dentro del periodo de averiguacin previa, el Ministerio
Pblico tendr las siguientes facultades:
I.- Recibir denuncias, acusaciones, querellas de los particulares o de
cualquier otra autoridad, sobre hechos que pueden constituir delitos del
orden federal.
II.- Practicar la averiguacin previa correspondiente.
III.- Reunir pruebas de la asistencia de los delitos que acrediten la
responsabilidad de las personas que en ello hubieren participado.
IV.- Ejercitar la accin penal.
Finalmente en la averiguacin previa, el Ministerio Pblico Federal
ejercitar la accin penal en trminos del Artculo 136 del Cdigo Adjetivo
Penal Federal y en tal virtud:
I.- Promover la incoacin del proceso penal.
II.- Solicitar las rdenes de comparecencia para preparatoria y las de
aprehensin que sean procedentes.
III.- Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la
reparacin del dao.
IV.- Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la
responsabilidad de los inculpados.
V.- Pedir la aplicacin de las sanciones respectivas. y
VI.- En general, har todas las promociones que sean conducentes a la
tramitacin regular de los procesos.
EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL
Como ya lo hemos acotado, y despus de definido el concepto general del
ejercicio de la accin penal, ahora vamos hacia entender en concepto
general que es el no ejercicio de la accin penal, aun cuando la corte no
establece una definicin exacta podemos decir de la tesis que
enunciaremos lo siguiente :
DESISTIMIENTO DE LA ACCION PENAL.
Los trminos del artculo 21 constitucional son lo suficientemente
explcitos para demostrar cun equivocada es la anterior jurisprudencia
de la Corte, tanto en lo que mira a sostener que no hay base para el
procedimiento penal de los Tribunales, cuando el Ministerio Pblico no
ejerce la accin pblica persecutoria de los delitos, as resulte que el no
ejercicio de la repetida accin sea arbitrario o malicioso; cuanto en lo que
mira a establecer dicha jurisprudencia, que tampoco hay base para
proseguir el proceso cuando la Representacin Social desiste de la accin
ya iniciada ante los Tribunales del crimen. Los errores de la tesis
jurisprudencial referida, se ponen de relievecon observar que ella,
contrariamente a lo que dispone el referido artculo 21 y al sistema
general de la Constitucin, entrega al Ministerio Pblico en obsequio, cual
cosa propia, el ejercicio de la accin penal; y todava resalta ms lo
equivocado de la tesis en cuestin si se toma en cuenta que por virtud de
ella, no sera ejercitable el juicio de garantas por parte de las vctimas del
delito, contra los actos y abstencin del Ministerio Pblico, as fueran
notorias las lesiones de las propias vctimas, resultantes del no ejercicio
de la accin penal; de lo que se sigue que la jurisprudencia ha venido a
erigir a la Representacin Social, en un rgano de autoridad omnipotente,
sustrado a los efectos ponderadores del amparo; siendo que el Ministerio
Pblico no es ms que el rgano de autoridad a travs del cual el Estado
cumple la misin de perseguir los delitos y que todas las autoridades de la
Repblica, incluso los funcionarios y agentes de la Representacin Social,
estn sujetas al sistema general de garantas de nuestra Constitucin y
especficamente obligadas a las normasdel amparo, estatuidas por la Ley
Fundamental, en defensa de los gobernados frente a los abusos del Poder,
en que incurran las autoridades, sin excepcin alguna. Hay que tener en
cuenta que en esta ejecutoria se estudian nada ms la antijuricidad y
anticonstitucionalidad del desistimiento del Ministerio Pblico, ya sea el
desistimiento directo de la accin penal, ya el indirecto de ella a travs del
retiro de una apelacin interpuesta en debida forma, abstenindose, por
tanto, esta Sala, de abordar los otros problemasencerrados en la
equivocada jurisprudencia de la Corte sobre el artculo 21 constitucional.
Dentro de este orden de ideas, se advierte que el desistimiento de la
apelacin por parte del Ministerio, que trae consigo el abandono de la
accin penal, es un acto inconstitucional del Ministerio Pblico, porque la
incumbencia que le atribuye el artculo 21 para perseguir los delitos, no
significa que la accin respectiva la pueda ejercitar a su capricho, sino de
acuerdo, igualmente, con los principios de doctrina inherentes a la
Representacin Social, dentro de los cuales figuran los siguientes: a).-
Principio del monopolio de la accin. Esta corresponde privativamente al
Estado, quien atribuye su ejercicio al rgano denominado Ministerio
Pblico; y aunque siempre los agentes del Ministerio Pblico y el
Procurador son autoridades, lo mismo en la averiguaciones que practican,
que cuando deciden ejercitar la accin, que cuando actan en el proceso
judicial, se puede admitir, sin perjuicio del principio del monopolio de la
accin, que intervenga el Ministerio Pblico ante los tribunales
equiparndose a una parte en el juicio penal, pidiendo en promociones
(pedimentos y conclusiones) que no obligan a la autoridad jurisdiccional a
sujetarse a ellos; pues a los tribunales atribuye nuestra Constitucin, en el
artculo 21 privativamente, el castigo de los delincuentes, y la facultad de
sentenciar, condenando o absolviendo. De este mismo principio
(monopolio de la accin penal del Estado), se desprende que la accin
pblica persecutoria de los delitos no es del Ministerio Pblico, sino del
Estado y que, en consecuencia, no puede aqul disponer de ellas a su
antojo, sino mirando en todo por los intereses sociales confiados al titular
de la accin. b).- Principio de la publicidad de la accin. Este principio es
inherente al anterior, ya que el Ministerio Pblico es un rgano estatal
permanente, dedicado al ejercicio de la repetida accin, y los actos del
Estado son esencialmente pblicos. c).- Principio de la legalidad. Consiste
en que el Ministerio Pblico tiene el derecho y el deber de ejercitar la
accin penal, pero slo en vista del inters social; lo que significa que est
obligado a practicar las investigaciones necesarias respecto a las
denuncias y querellas que reciba, en el concepto de que no est sujeto al
arbitrio del Ministerio Pblico, y menos a su arbitrariedad, el no ejercitar
la repetida accin, cuando la averiguacin que practique compruebe
datosde haberse cometido un delito y de responsabilidad de los
indiciados; sino que de acuerdo con las leyes penales, estn obligados los
Agentes y Procuradores al repetido ejercicio ante las autoridades
judiciales; lo que quiere decir que, si en el curso del proceso, llegaren los
funcionarios del Ministerio Pblico a adquirir la conviccin de la
inculpabilidad de los encausados, estn, ello no obstante, obligados a
acusar; pues muy por el contrario, el principio de la legalidad los obliga a
reconocer la inocencia o la inculpabilidad, pero dejando siempre a la
facultad decisoria de los jueces, resolver en definitiva sobre la absolucin
o la condenacin. d).- Principio de relevante importancia en la cuestin
del desistimiento que estudiamos, es el de la irrevocabilidad de la accin.
Este principio consiste en que una vez que los tribunales conocen de los
delitos y que los ciudadanos son perseguidos ante su jurisdiccin como
culpables, no es lcito a los Agentes y Procuradores hacer nulo el
procedimiento, con el abandono de la accin o por medio del
desistimiento de ella, ni por una eventual coalicin entre el querellante y
el procesado, aun tratndose de delito que se persigue a querella de parte
y mucho menos cuando los delitos se persiguen de oficio. Por
consiguiente, tomando en cuenta la ndole y finalidad de la accin penal,
una vez promovida sta, debe perseguirse hasta que el procedimiento
termine por sentencia ejecutoria sin que la arbitrariedad del Ministerio
Pblico pueda desviarla de su curso. La dignidad y el prestigio de la
justicia en la doctrina, en la redaccintextual del artculo 21 de la
Constitucin, exigen que la continuacin del procedimiento no dependa
de la voluntad y de la apreciacin de la parte acusatoria. Cuando se
comete un delito, la condicin de la convivencia social se altera y la pena
no slo tiene una funcin represiva, sino tambin una funcin
intimidadora o de prevencin del crimen. El papel represivo de la pena
perdera su vigor con el desistimiento del Ministerio Pblico. Todo lo
anterior lleva a la Sala a la conclusin de que, si el tribunal de alzada tiene
al Ministerio Pblico por desistido de la apelacin en perjuicio de los
intereses que representa, resultan inconstitucionales la promociny
proveimiento relativos, y, con ello se vulneran las expectativas de derecho
inherentes a la responsabilidad civil proveniente de los delitos
denunciados por el ofendido, ya que el desistimiento de la apelacin y la
resolucin que lo acepta, se traducen en que al propio ofendido se le
desconocen las expectativas de derecho precitadas, sin haber sido odo y
vencido en juicio, con violacin del artculo 14 constitucional. Por todo lo
cual, procede revocar tal resolucin y amparar a dicho ofendido contra el
acto del Ministerio Pblico consistente en el desistimiento repetido y
contra el acto del Tribunal de apelacin, que consiste en el provedo que
tiene por desistido al Ministerio Pblico, de la apelacin interpuesta.
Amparo penal en revisin 7493/47. Ca. Agrcola de Nuevo Yucatn, S.
A.en liquidacin. 20 de agosto de 1948. Mayora de tres votos. Ausente:
Carlos L. Angeles . Disidente; Jos Rebolledo.La publicacin no menciona
el nombre del ponente.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin.
Epoca: Quinta Epoca. Tomo XCVII. Tesis: Pgina: 1469. Tesis Aislada.
De lo anterior podemos deducir que lo que refiere la corte en relacin con
"Los trminos del artculo 21 constitucional son lo suficientemente
explcitos para demostrar cun equivocada es la anterior jurisprudencia
de la Corte, tanto en lo que mira a sostener que no hay base para el
procedimiento penal de los Tribunales, cuando el Ministerio Pblico no
ejerce la accin pblica persecutoria de los delitos" es la esencia judicial
para el no ejercicio de la accin penal pero no nos equivoquemos, el hecho
de que se determine el no ejercicio de la accin penal no quiere decir que
se sobresea el procedimiento ya que el articulo 660 del Cdigo de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no lo contempla
especficamente, ya que como mas adelante analizaremos son muchas las
hiptesis para determinar el no ejercicio de la accin penal, pero en
realidad que efectos tiene el no ejercicio de la accin penal, porque si no
se ejercita y si no se sobresee quiere decir que el expediente esta en el
archivo pero esta activo, eso puede ser perfectamente cierto, ya que solo
se podr sobreseer segn el citado 60 en los siguientes casos:
I. Cuando el Procurador General de Justicia del Distrito Federal confirme
o formule conclusiones no acusatorias;
II. Cuando aparezca que la responsabilidad penal est extinguida;
III. Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisin o de sujecin a
proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguacin no es
delictuoso o, cuando estando agotada sta, se compruebe que no existi el
hecho delictuoso que la motivo;
IV. Cuando habindose decretado la libertad por desvanecimiento de
datos, est agotada la averiguacin y no existan elementos posteriores
para dictar la nueva orden de aprehensin, o se est en el caso previsto
por el artculo 546;
V. Cuando est plenamente comprobado que en favor del inculpado existe
alguna causa eximente de responsabilidad;
VI. Cuando existan pruebas que acrediten fehacientemente la inocencia
del acusado, y
VII. Cuando se trate de delitos culposos que slo produzcan dao en
propiedad ajena y/o lesiones de las comprendidas en los artculos 289 o
290 del Cdigo Penal, si se paga la reparacin del dao a la vctima o al
ofendido por el delito, si el inculpado no hubiese abandonado a aqulla, y
no se encontrase el activo en estado de ebriedad, o bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrpicos o sustancias que produzcan efectos
similares.
Lo anterior, no proceder cuando se trate de culpa calificada como grave,
conforme a la parte conducente del artculo 60 del Cdigo Penal.
Como lo podemos apreciar no existe sobreseimiento con el no ejercicio de
la accin penal entonces cuando procede el no ejercicio de la accin penal,
si ya sabemos que el no ejercicio tiene como consecuencia la no acusacin
publica del ministerio publico a alguien que posiblemente cometiera un
delito, el articulo 3 bis del Cdigo de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal, el cual nos dice: En las averiguaciones previas en que se
demuestre plenamente que el inculpado actu en circunstancias que
excluyen la responsabilidad penal, previo acuerdo del Procurador General
de Justicia del Distrito Federal, el Ministerio Pblico lo pondr en
libertad y no ejercitar accin penal. Por lo tanto se puede confundir con
que una excluyente de responsabilidad es un no ejercicio de la accin
penal, y no es as, como sabemos existen acuerdos de la procuradura los
cuales nos dicen los lineamientos bsicos para el no ejercicio de la accin
penal, tal es el acuerdo A/003/99 en donde nos dan las reglas bsicas.
Para la determinacin de la averiguacin previa, el articulo 137 del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales, nos da 5 hiptesis por las cuales se
determina el no ejercicio de la averiguacin previa:
1.- cuando los hechos no sean constitutivos de un delito.
2.- ausencia de participacin
3.- imposible prueba de su existencia
4.-extincin de la accin penal
5.-excluyentes de responsabilidad
lo cual nos deja ya a la entrada del siguiente subtema, que es la extincin
penal?.
1.1.- EXTINCIN DE LA ACCION PENAL
El articulo 94 del nuevo cdigo penal para el distrito federal seala cuales
son las causas de extincin de la accin penal y son:
1.- cumplimiento de la pena
2.- muerte del inculpado
3.-reconocimiento de inocencia.
4.-perdn por el ofendido
5.-rehabilitacin
6.- conclusin en tratamiento para imputables.
7.-indulto
8.-amnista
9.-prescripcin.
10.- supresin del tipo.
11.- existencia de una sentencia previa
MARCO ANTONIO CHICHINO LIMA nos dice." Afectan su contenido
porque carecen de objeto o bien porque desaparece una condicin de
perseguibilidad.".
Lo que relata chichino es muy cierto ya que las causas de extincin de la
accin penal, mismas las cuales nos referiremos a continuacin dejan dos
opciones de finito, o deja de existir la persona como consecuencia de un
ente individual que delinque, o deja de existir el delito, ya sea por su
prescripcin o pos su llano perdn o indulto, pero ambos deja la facultad
punitiva del estado sin necesidad de continuar. De las causas de extincin
ms comunes tenemos:
a).- Muerte del delincuente
La muerte del delincuente extingue la accin penal, as como las
sanciones que se le hubieren impuesto, a excepcin de la reparacin del
dao, y la de decomiso de los instrumentos con que se cometi el delito y
de las cosas que sean efecto u objeto de l. Tal precepto establece una
situacin obvia y necesaria, pues al morir el sujeto activo del delito no
existe persona a la cual aplicar la sancin penal, pues est conforme a
disposicin constitucional (artculo 22 constitucional), no puede ser
trascendental, slo puede ser sujeto de una accin penal el autor de una
conducta delictiva.
b).- Amnista
Segn el artculo 92 del precitado Cdigo Penal, extingue la accin penal y
las sanciones impuestas, excepto la reparacin del dao, en los trminos
de la ley que se dictar concedindola y si no se expresaren, se entender
que la accin penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus
efectos, en relacin a todos los responsables del delito. La amnista opera
mediante una ley expedida especficamente para determinados casos y
vigente mediante el proceso legislativo de creacin de leyes, comn a
todas las leyes que integran el sistema normativo de derecho. La ley de
amnista que se promulgue debe contener la mencin de que se declar la
amnista y la referencia de las personas y casos a los que va a aplicarse
dicha ley.
c).- Perdn del ofendido
Concepto. El perdn es una manifestacin de voluntad expresada por
persona normativamente facultada para hacerla, en virtud de la cual se
extingue la accin penal o en su caso hace cesar los efectos de la sentencia
dictada.
Divisibilidad del perdn. El perdn es divisible en cuanto a que no existe
norma expresa que determine lo contrario. No hay ninguna razn lgica o
jurdica atendible que justifique la indivisibilidad del perdn. Al respecto
el artculo 100 del Cdigo Penal seala que cuando existe pluralidad de
ofendidos puede cada uno de ellos otorgar por separado el perdn, en
cuyo caso slo surtir efectos por lo que respecta a quien le otorga; agrega
el citado numeral, que el perdn nicamente beneficia al inculpado
indiciado- en cuyo favor se concede, excepto que el ofendido hubiese
obtenido la satisfaccin de sus intereses o derechos, supuesto en el cual el
perdn beneficiar a todos los inculpados y a los encubridores.
Representacin Voluntaria. Pueden otorgar el perdn a nombre de las
personas fsicas, los representantes voluntarios, los cuales debern
acreditar estar autorizados para tal efecto, mediante poder general con
clusula especial o mediante poder especial para el caso concreto.
Aceptacin del perdn. Una de las condiciones que exige el precitado
artculo 93 del Cdigo Penal para que opere el perdn, es que el indiciado
no se oponga a su otorgamiento, este razonamiento legal obedece a la idea
de que el indicado, por considerarse exento de toda responsabilidad,
prefiere que el procedimiento contine, hasta que se declare
formalmente, por autoridad competente su inocencia. En este caso
mediante declaracin categrica del indiciado en el sentido de aceptar el
perdn, debe asentarse en forma expresa su anuencia.
d).- cumplimiento de la pena o medida de seguridad.
Procede ya sea con la conmutacin de la pena, por algn beneficio que
alcanzare el reo, o por que ha cumplido en su totalidad la sancin que se
le ha impuesto, cabe sealar que el decomiso ni la multa ni la reparacin
del dao se extinguen, aun cuando el procesado haya compurgado su
pena. Y es lgico que la compurgacin de la sancin punitiva da como
consecuencia la extincin de la accin penal segn el principio mximo de
"NON BIS INIDEM" que tambin se ve en la doble sentencia.
e).-reconocimiento de inocencia.
Tema mas difcil que merece una investigacin especial por su
importancia, el mismo articulo 99 del nuevo cdigo penal para el distrito
federal nos dice que proceder la anulacin de la sentencia que sea
declarada como reconocimiento de inocencia, este incidente el cual se
tramita de manera muy especial, no absuelve que algo que se debe de
mencionar, no deja a alguien absuelto, solo reconoce que el reo era
inocente, mas no lo absuelve por lo que no se sabe a bien que pasara con
el decomiso, se sabe por el sentido de la ley que la multa y la reparacin
del dao quedan inoperantes ante la inocencia pero no sabemos que
pasara con el decomiso de los bienes del reconocido.
f) rehabilitacin
Debe ser entendida segn el principio del articulo 101 del nuevo cdigo
penal, y es como la reintegracin del reo al sociedad mediante el goce de
sus derechos que desde el auto de formal prisin fueron suspendidos.
1.2.-SOBRESEIMIENTO
Como sobreseimiento debemos entender el cese de toda actividad para la
investigacin o el castigo del delito. Caso muy particular para poderlo
entender mejor es cuando se consigna sin detenido y se niega la orden de
aprehensin , el ministerio publico apela, y sala confirma, y seala que no
encuentra delito por perseguir, por lo tanto causara sobreseimiento de la
causa en trminos del articulo 660 por no existir delito, el sobreseimiento
se basara a la inexistencia del delito y no a la ilicitud del activo, en la
extincin puede ser que si existiera delito pero no es el activo o ha sido
perdonado, en el sobreseimiento no existe delito, por ende no hay victima,
no hay activo y esta se robustecen en los casos siguientes.
El sobreseimiento proceder solo en algunos casos:
Cuando el procurador general de justicia confirme o formule
conclusiones no acusatorias.
Cuando el ministerio pblico lo solicite.
Cuando durante el proceso aparezca que la conducta o los hechos no
son constitutivos de delito, conforme a la descripcin tpica contenida
en la ley pena, que la pretensin punitiva este legalmente extinguida o,
Cuando existe a favor del inculpado una causa excluyente de
responsabilidad.
Cuando aparezca que la aprehensin o decretada la libertad por falta
de elementos o por desvanecimiento de datos y el ministerio publico
no aporte nuevos elementos de prueba para modificar la situacin
jurdica del reo durante un termino de seis meses contados a partir del
dia siguiente de la fecha en que se hayan notificado las resoluciones
descritas o de su confirmacin por el supremo tribunal de justicia.
Cuando se demuestre que el inculpado ya fue sentenciado por los
mismos resultados de lesin o de peligro en otro procedimiento.
Cuando este plenamente comprobando que a favor del inculpado
existe alguna causa eximente de responsabilidad.
Cuando tratndose de delitos que se persiguen por querella de parte
legitima, el ofendido otorgue el perdn legal a favor del inculpado o se
le tenga por otorgado en trminos de la presente ley.
El inculpado a cuyo favor se haya decretado el sobreseimiento sea puesto
en absoluta libertad respecto al delito por el que se decreto.
El auto de sobreseimiento sufrir los efectos de una sentencia absolutoria
y una vez ejecutoriado tendr valor de cosa juzgada.
3.-PROCEDENCIA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL.
Como ya lo pudimos apreciar puede ser por la existencia de una causa de
sobreseimiento o por una causa de extincin de la accin penal, pero en
realidad esos son los nicos casos en los que sucede el no ejercicio, claro
que no, sucede tambin como ya lo mencionamos segn el acuerdo
A/003/99, veamos el articulo 58 de este acuerdo nos dice cuales son las
determinaciones de una averiguacin previa, ya sea mediante el
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, O EL NO EJERCICIO DE LA
ACCION PENAL, esta resolucin debe estar acorde a los requisitos del 16
constitucional , ya lo sabemos cuerpo del delito y probable
responsabilidad y se debe de formular en el caso del ejercicio mediante un
pliego de consignacin, misma que debe estar motivada y fundamentada
de acuerdo con los delitos de los que se traten.
En materia de las pruebas con la consignacin, la fraccin III del articulo
59 nos refiere que el ministerio publico relacionara todas las pruebas que
obren en el expediente. El hecho de estar sealando esto en este preciso
apartado es en razn de que el ministerio publico ser quien utilizando
estos elementos determinara de la mima forma, ya sea para el ejercicio o
para el no ejercicio de la accin penal.
Entramos al articulo mas importante del no ejercicio de la accin penal el
articulo 60 de el citado acuerdo:
Artculo 60. El agente del Ministerio Pblico titular de la unidad de
investigacin que conozca de
la averiguacin previa propondr el no ejercicio de la accin penal, para
acuerdo del responsable
de la agencia a la que se encuentre adscrito, en caso de que se den alguna
o algunas de las
hiptesis siguientes:
I. Cuando no exista querella del ofendido o de su representante legal, o no
exista legitimacin
para presentarla, si se trata de un delito que deba perseguirse a peticin
del ofendido o respecto
del cual se requiera un acto equivalente en trminos de ley;
II. Cuando los hechos que motiven la denuncia o querella no sean
constitutivos de delito, en cuyo
caso el agente del Ministerio Pblico, desde las primeras actuaciones que
practique, buscar
que el denunciante, querellante u ofendido precise y concrete los hechos
que motiven la
denuncia o querella, as como las circunstancias de lugar, tiempo y modo
en que ocurrieron, a fin
de contar con los datos necesarios para resolver si los hechos constituyen
o no delito;
III. Cuando en la averiguacin previa no sea determinable la identidad del
probable responsable,
despus de haber agotado todas las diligencias necesarias para lograr su
identificacin;
IV. Cuando los medios de prueba desahogados en la averiguacin sean
insuficientes para
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y resulte
imposible desahogar medios
de prueba ulteriores relevantes para el efecto;
V. Cuando se acredite plenamente alguna causa de exclusin del delito en
la indagatoria;
VI. Cuando se haya extinguido la accin penal en trminos de ley, sea por
muerte del
delincuente, por amnista, por perdn del ofendido o el legitimado para
otorgarlo, por prescripcin
o por disposicin legal derogatoria o abrogatoria;
VII.Cuando exista previamente dictada una sentencia definitiva o
resolucin de sobreseimiento
judicial que haya causado ejecutoria, respecto de los hechos atribuidos al
indiciado; y
VIII. En los dems casos que sealen las leyes.
En ningn caso, podr proponerse el no ejercicio de la accin penal sin
que se haya
determinado el destino legal de los bienes y valores afectos a la
averiguacin previa en los
trminos previstos por el Cdigo Penal.
Como lo podemos apreciar este el fundamento clave para el no ejercicio
de la accin penal o NEAP como lo diran los ministerios pblicos. Con lo
cual analizaremos fraccin por fraccin que es lo que dice este articulo.
La fraccin 1.- I. Cuando no exista querella del ofendido o de su
representante legal, o no exista legitimacin
para presentarla, si se trata de un delito que deba perseguirse a peticin
del ofendido o respecto
del cual se requiera un acto equivalente en trminos de ley; obviamente se
refiere al requisito de la procedibilidad de la accin penal de que existe
denuncia y o querella sin embargo la ultima parte que hace referencia a
un acto equivalente es lo que ya habamos sealado, en caso de algunos
delitos el ejercicio de la accin penal esta condicionado a la opinin de
otra institucin, si esta no es competente para conocer de esta opinin la
podr hacer.
Esto tiene mas trasfondo, el hecho de que sea una denuncia o querella
como requisito indispensable de la pretensin punitiva del estado,
entendindose que nos referimos al concepto bsico y simplista de
denuncia como lo seala BAILON " poner en conocimiento o comunicar
algo", mas sin embargo el hecho de la querella es mas importante ya que
en los delitos perseguibles de oficio basta la simple comunicacindel
delito para tener por satisfecho este requisito, pero en los delitos de
querella no, al respecto que mejor que OSORIO NIETO nos puede ilustrar
sobre que es la querella: "una manifestacin de la voluntad de ejercicio
potestativo formulada por el sujeto pasivo o el ofendido con el fin de que
el ministerio pblico tenga el conocimiento de un delito no perseguible de
oficio", por tal razn y tan lgico que si no existe denuncia o querella no
podra existir una accin penal por parte del ministerio publico, no
debemos confundir con el sobreseimiento de la acusa ni con una parte de
la extincin de la accin penal, porque aqu ni se extingue ni se sobresee,
mas bien nunca nace. Como podra nacer una accin si no existe una
causa que la legitime, seria como estar y no a la vez y dos cosas no pueden
ser y no ser a la vez. Por lo tanto es de suma importancia que los litigantes
tenga mucho cuidado al presentar sus denuncias ya que si no tienen
acreditada la personalidadya sea como representantes legales con clusula
especial, tendrn en menos de lo que canta un gallo un lindo NEAP para
su cliente.
La fraccin II seala . Cuando los hechos que motiven la denuncia o
querella no sean constitutivos de delito, en cuyo caso el agente del
Ministerio Pblico, desde las primeras actuaciones que practique, buscar
que el denunciante, querellante u ofendido precise y concrete los hechos
que motiven la denuncia o querella, as como las circunstancias de lugar,
tiempo y modo en que ocurrieron, a fin de contar con los datos necesarios
para resolver si los hechos constituyen o no delito;

Elaborada por:
JOSE NAHILY RAMIREZ ZUIGA
Licenciado en derecho por la universidad del valle de Mxico
Maestro en ciencias penales y criminalistica por la barra nacional de
abogados
Perito en criminalstica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurdico
virgo_sapuri[arroba]yahoo.com.mx

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXIII, Marzo de 2006
Tesis: 1a./J. 145/2005
Pgina: 170

REPARACIN DEL DAO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN
EJECUCIN DE STA.
El artculo 20, apartado B, fraccin IV, de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos establece como garanta individual de las vctimas u ofendidos de
un delito, la reparacin del dao para asegurar de manera puntual y suficiente la
proteccin a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la
impunidad y a los efectos del delito sobre aqullos, garantizando que en todo proceso
penal tengan derecho a una reparacin pecuniaria por los daos y perjuicios
ocasionados por la comisin del delito, para lograr as una clara y plena reivindicacin
de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el
Constituyente regul los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento
penal, al exigir para la libertad del inculpado una caucin suficiente que garantice la
reparacin de los daos y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal
debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnizacin de los
perjuicios ocasionados por su comisin, a fin de reconocerle la misma importancia a la
proteccin de los derechos de la vctima que a los del inculpado, conciliando una
manera gil para reparar el dao causado por el delito. De lo anterior se concluye que
la reparacin del dao tiene el carcter de pena pblica y, por ende, al ser parte de la
condena impuesta en el procedimiento penal, deber acreditarse en ste y no en otro;
sin embargo, su quntum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una
consecuencia lgica y jurdica de sta, porque lo que se acredita en el procedimiento
penal es el derecho del ofendido o la vctima para obtener la reparacin del dao con
motivo del ilcito perpetrado en su contra; de ah que cuando el Juez no cuente con los
elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podr hacerlo en
ejecucin de sentencia, por as permitirlo el citado precepto constitucional.

Contradiccin de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Secretaria: Rosala Argumosa Lpez.

Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesin de fecha veintisis de octubre de dos mil cinco.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Tesis: 1a./J. 126/2005
Pgina: 564

TERCEROS EXTRAOS. CARECEN DE LEGITIMACIN PARA ACUDIR AL JUICIO
DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN
PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDEN AL INCULPADO A LA
REPARACIN DEL DAO.
Conforme a los artculos 73, fraccin V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, as como a
la fraccin I del artculo 107 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, la procedencia de la accin de garantas requiere que el acto reclamado
cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ah que si el acto impugnado
consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunci
sobre la responsabilidad del inculpado en la comisin del delito de despojo y como
consecuencia lo conden a la reparacin del dao, consistente en la restitucin del
inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extrao
que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artculos
mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de
derechos de propiedad o de posesin. Ello es as, porque en un procedimiento como
el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesin, en virtud de que el
asunto no es materia de la litis en la integracin del ilcito por el cual se procesa y
condena al inculpado. Adems, el artculo 20, apartado B, fraccin IV, de la
Constitucin Federal elev a rango de garanta individual el derecho que tiene la
vctima a que le sea reparado el dao causado por la comisin del delito, obligando al
Ministerio Pblico a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa
garanta, logrando as que en todo proceso penal la vctima tenga derecho a la
reparacin pecuniaria por daos y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a
la reparacin del dao consistente en la restitucin del inmueble tiene el carcter de
pena pblica, razn por la cual dicho fallo es un acto que slo perjudica a las partes
que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Pblico
o el ofendido.

Contradiccin de tesis 128/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sptimo
Circuito. 17 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de
Garca Villegas. Secretaria: Rosala Argumosa Lpez.

en sesin de fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco.

Nota: Por ejecutoria de fecha 2 de abril de 2008, la Segunda Sala declar inexistente
la contradiccin de tesis 5/2008-PL en que particip el presente criterio.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XVIII, Diciembre de 2003
Tesis: 1a./J. 55/2003
Pgina: 25

MEDIDAS PROVISIONALES. LAS DICTADAS POR EL JUEZ DEL PROCESO
VINCULADAS A LA RESTITUCIN DE INMUEBLES RELACIONADOS CON EL
DELITO DE DESPOJO, SON SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADAS POR EL
INCULPADO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTAS EN LOS TRMINOS
PREVISTOS POR EL ARTCULO 114, FRACCIN IV, DE LA LEY DE AMPARO.
La resolucin emitida en el incidente sobre restitucin provisional de un inmueble
materia del delito de despojo a favor del ofendido, encuadra dentro del concepto de
acto de ejecucin irreparable, dado que es patente que afecta de manera directa e
inmediata derechos sustantivos del procesado poseedor del mismo, en tanto le priva
de la facultad de usarlo y disfrutarlo todo el tiempo que dure el proceso, lo cual no
sera susceptible de repararse, pues aun cuando exista la posibilidad de que dicha
medida pudiera ser modificada o revocada por alguna causa superveniente, como
sera el caso de que se concediera al inculpado la proteccin constitucional contra la
resolucin de la Sala que confirm el auto de formal prisin decretado al quejoso; de
que pudiera prosperar algn incidente de desvanecimiento de datos; de que el
afectado fuera absuelto en la sentencia definitiva; o bien, de que se le pudiera
conceder el amparo promovido en la va directa, en caso de serle adversos los fallos
de primera y segunda instancias, esto no le restituira de la afectacin de que fue
objeto por el tiempo en que est en vigor la medida precautoria.

Contradiccin de tesis 142/2002-PS. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal
Colegiado del Dcimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Humberto Romn Palacios. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo.
Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodrguez.

en sesin de diez de septiembre de dos mil tres.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XVII, Marzo de 2003
Tesis: 1a./J. 5/2003
Pgina: 5

ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL DECRETADO FORMALMENTE POR EL
MINISTERIO PBLICO SOBRE LOS QUE PREVIAMENTE HUBIESE SIDO
DESPOSEDO EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
DE CAMBIO DE SITUACIN JURDICA.
El hecho de que el agente del Ministerio Pblico decrete formalmente el
aseguramiento de un bien mueble o inmueble, previa desposesin o
desapoderamiento sufrido por la parte quejosa, como consecuencia de la investigacin
de un hecho delictivo, no puede ni debe considerarse como una actuacin formal
ministerial por la que opere la causal de improcedencia de cambio de situacin jurdica
a que se refiere la fraccin X del artculo 73 de la Ley de Amparo. Esto, en razn de
que la averiguacin previa constituye un procedimiento nico, por lo que el efecto
lesivo producido por ella sigue siendo idntico, al seguir ejerciendo la disponibilidad del
bien controvertido que ocasiona un perjuicio en la esfera jurdica del quejoso al
impedirle ejercer su derecho de disfrutar de dichos bienes, aunado a la circunstancia
de que los actos mediante los cuales se ordena el desapoderamiento o
desposeimiento, retencin y posterior aseguramiento de bienes, generalmente
obedecen a preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la reparacin del
dao del ofendido, o bien por tratarse de instrumentos u objetos del delito; por lo que si
dichos actos responden al objetivo ltimo de toda averiguacin (acreditar los extremos
de la accin penal), es inconcuso que no pueden ni deben ser considerados
autnomos entre s, ni consumados para los efectos de la procedencia del amparo. No
es obstculo a lo anterior, el que el sigilo y confidencialidad que deben imperar en las
actuaciones ministeriales, impidan al particular conocer los pormenores, formalidades
y diligencias que en ella se practiquen, pues ello no significa que est imposibilitado
para acudir a la va judicial para combatir legalmente los actos de una autoridad que
acta con imperio y que pueden ser violatorios de las garantas individuales
consagradas en el segundo prrafo del artculo 14 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que, en tal supuesto, no constituyen actos consumados
en forma irreparable que provengan de un cambio de situacin jurdica, en virtud de
que esta causal de improcedencia del juicio de garantas slo puede actualizarse
cuando el representante social resuelve consignar los hechos ante autoridad judicial
competente, deja de ser autoridad para convertirse, de estar en el caso, en parte
procesal, as como cuando determina darles a esos bienes un destino final autorizado
por la ley.

Contradiccin de tesis 133/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro. Ponente: Juventino V. Castro y Castro; en su ausencia hizo suyo el asunto
Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Arturo Aquino Espinoza.

sesin de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los
seores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Romn Palacios, Jos de
Jess Gudio Pelayo y Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Ausente: Juventino
V. Castro y Castro.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Instancia: Segunda Sala
XVI, Julio de 2002
Tesis: 2a./J. 51/2002
Pgina: 94

ASEGURAMIENTO DE BIENES DENTRO DE UNA AVERIGUACIN PREVIA. DEL
JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.
Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes, en razn del rgano que lo emite, es
un acto formalmente administrativo, pues el Ministerio Pblico es una autoridad que
depende del Ejecutivo, tambin lo es que los actos que emite en la etapa de la
averiguacin previa, consistentes en el aseguramiento, conservacin y retencin de
bienes relacionados con la investigacin de un delito, tienen naturaleza
intrnsecamente penal, efectuados en ejercicio de las facultades que le otorgan los
artculos 21 y 102 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, como
titular exclusivo de la accin penal y encargado de aportar al juzgador las pruebas
relacionadas con la acreditacin de la existencia del delito y la responsabilidad del
procesado, por lo que se concluye que sus actos, diligencias y resoluciones se rigen
por las normas sustantivas y adjetivas penales. En consecuencia, el juicio de garantas
que se promueva contra las referidas determinaciones, compete al Juez de Distrito en
Materia Penal, pues con ello se respeta el principio de especializacin que justifica la
creacin de tribunales especializados y, por ende, el artculo 17 de la Constitucin
Federal, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo.

Contradiccin de tesis 5/2001-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del mismo circuito. 24 de mayo de 2002. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Ma. Marcela Ramrez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 51/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesin privada del siete de junio de dos mil dos.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Instancia: Pleno
XIII, Abril de 2001
Tesis: P./J. 30/2001
Pgina: 218

SUSPENSIN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN
MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE
EL INTERS SOCIAL NI EL ORDEN PBLICO, CONFORME AL ARTCULO 124,
FRACCIN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY.
Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es un acto consumado porque ste
se realiza en un solo momento, tambin lo es que sus efectos se prolongan en el
tiempo sin poderse precisar cundo quedan definitivamente ejecutados. Por tanto, al
existir un derecho que necesita proteccin provisional y urgente, por el dao producido
por el aseguramiento, cuando ste se refiera a bienes inmuebles, procede otorgar la
suspensin, siempre que no se afecte el inters social ni el orden pblico. En efecto,
conforme a lo dispuesto por el artculo 107, fraccin X, de la Constitucin Federal, para
conceder la suspensin del acto reclamado debe tomarse en cuenta, entre otros datos,
la naturaleza de la violacin alegada; por ello, cuando la verosimilitud del derecho y el
peligro en la demora lo ameriten, el Juez de Distrito puede otorgar, excepcionalmente,
la medida suspensional sobre el estado de aseguramiento de inmuebles, en virtud de
que siendo la finalidad del mismo, entre otras, impedir que desaparezca el objeto del
delito, para evitar que se dificulte la comprobacin de aqul; proteger la eventual
aplicacin de la pena de decomiso; garantizar el pago de un crdito reclamado con
base en el documento correspondiente e impedir que el demandado eluda el
cumplimiento de sus obligaciones, cuando tal aseguramiento se refiere a bienes
inmuebles, que por su naturaleza no son de fcil ocultacin, no se lesiona el orden
pblico, debindose exigir fianza si existe tercero a quien puede perjudicar la
suspensin. Lo anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la
sentencia de amparo, ya que el acto sigue existiendo, pues el inmueble contina en su
carcter de asegurado a disposicin del Juez de la causa mientras se resuelve el
fondo del asunto. Por tanto, los efectos de la suspensin sern, en su caso, levantar
los sellos y otorgar al quejoso la posesin sobre el inmueble asegurado, lo que se
traduce en que podr disfrutar de l pero no disponer del mismo.

Contradiccin de tesis 16/99. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer
Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 22 de
febrero de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara
Elena Rosas Lpez.

El Tribunal Pleno, en su sesin privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso,
aprob, con el nmero 30/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. Mxico, Distrito
Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XIII, Abril de 2001
Tesis: 1a./J. 6/2001
Pgina: 428

SUSPENSIN DEFINITIVA. LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN
EL PRRAFO CUARTO DEL ARTCULO 136 DE LA LEY DE AMPARO, PUEDEN
INCREMENTARSE AL OTORGARSE AQULLA, SI EL QUEJOSO INCUMPLE CON
ALGUNA DE LAS DECRETADAS EN LA PROVISIONAL, COMO LA DE
PRESENTARSE ANTE EL JUEZ NATURAL A RENDIR DECLARACIN
PREPARATORIA.
En los casos en que el quejoso no cumple con alguna de las medidas de
aseguramiento decretadas en la suspensin provisional, como la de comparecer ante
el Juez de la causa para el efecto de rendir declaracin preparatoria, no es contrario a
los preceptos que rigen el incidente relativo, el que al otorgarse la suspensin
definitiva se incrementen las medidas de aseguramiento del peticionario de garantas
para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en el supuesto de que no se
le conceda el amparo, porque ante el desacato referido, existe la presuncin fundada
de que el promovente pretende evadirse de la accin de la justicia. Lo anterior en
razn de que conforme a lo dispuesto en el cuarto prrafo del artculo 136 de la Ley de
Amparo, los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas
a fin de cumplir el cometido legal de efectuar la devolucin respectiva; sin que esto
implique la exigencia de requisitos mayores a los consignados por el precepto 124 de
la ley de la materia para la procedencia de la medida cautelar, pues en realidad se
trata slo del ejercicio de facultades de parte del juzgador para cumplir eficazmente el
cometido indicado, as como evitar que el quejoso, dada su contumacia, se sustraiga
de la accin de la justicia y se suspenda el procedimiento penal.

Contradiccin de tesis 106/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Dcimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto
Circuito. 22 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V.
Castro y Castro. Ponente: Humberto Romn Palacios. Secretario: Francisco Javier
Sols Lpez.

sesin de catorce de febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los
seores Ministros: presidente Jos de Jess Gudio Pelayo, Juventino V. Castro y
Castro, Humberto Romn Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez Cordero de
Garca Villegas.

Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Penal
Novena poca
Instancia: Pleno
IX, Junio de 1999
Tesis: P./J. 44/99
Pgina: 5

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. LA PREVISTA EN LA FRACCIN III DEL
ARTCULO 269 DEL CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO
DE OAXACA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
PROCESALES QUE CONTRAIGA EL SUJETO QUE OBTENGA LA LIBERTAD
PROVISIONAL BAJO CAUCIN, NO ES CONCULCATORIA DE LA GARANTA DE
SEGURIDAD JURDICA PREVISTA EN LA FRACCIN I DEL ARTCULO 20
CONSTITUCIONAL.
La exigencia que impone la fraccin III del artculo 269 del Cdigo de Procedimientos
Penales para el Estado de Oaxaca, en el sentido de que el inculpado podr obtener su
libertad provisional cuando, adems de las garantas relativas al monto estimado de la
reparacin del dao y de las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan
imponrsele, tambin se le exija otra para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones que, en trminos de ley, deriven a su cargo en razn del proceso que se
le instruye, no es conculcatoria de la garanta de seguridad jurdica consagrada en la
fraccin I del artculo 20 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,
en virtud de que siempre ha sido una condicin que en forma explcita se exiga en el
texto original del citado precepto constitucional para la obtencin del beneficio de la
libertad provisional bajo caucin; y aunque tal disposicin ha sido materia de varias
modificaciones, siempre se ha reconocido, aunque sea de manera implcita que, para
el otorgamiento de tal beneficio, debe exhibirse una garanta que asegure al inculpado
y lo constria al cumplimiento de sus obligaciones procesales.

Amparo en revisin 51/96. Arminda Isabel Gonzlez Ramrez y coags. 4 de noviembre
de 1996. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martn ngel
Rubio Padilla.

Amparo en revisin 518/95. Carlos Villanueva Lpez. 4 de noviembre de 1996.
Unanimidad de diez votos. Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente: Genaro
David Gngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jess Alvarado Esquivel.

Amparo en revisin 2282/96. Florentino Andrs Javier. 19 de junio de 1997.
Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N.
Silva Meza. Secretario: Germn Martnez Hernndez.

Amparo en revisin 3026/96. Hiplito Ortiz Ortiz. 14 de agosto de 1997. Unanimidad
de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Romn Palacios.
Secretario: Guillermo Campos Osorio.

Amparo en revisin 1990/95. Santiago Prez Sergio y coag. 1o. de diciembre de 1997.
Once votos. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Mario Flores Garca.

El Tribunal Pleno, en su sesin privada celebrada el treinta y uno de mayo del ao en
curso, aprob, con el nmero 44/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. Mxico,
Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Vase: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo XII,
noviembre de 2000, pgina 355, tesis 2a. CXL/2000, de rubro "LIBERTAD
PROVISIONAL BAJO CAUCIN. LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PREVISTA EN
LA FRACCIN III DEL ARTCULO 399 DEL CDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PROCESALES QUE CONTRAIGA EL SUJETO QUE LA OBTENGA,
NO ES CONCULCATORIA DE LA GARANTA DE SEGURIDAD JURDICA PREVISTA
EN LA FRACCIN I DEL ARTCULO 20 CONSTITUCIONAL.".

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXI, Febrero de 2005
Tesis: 1a./J. 121/2004
Pgina: 216

REPARACIN DEL DAO TRATNDOSE DEL ROBO DE CHEQUE EN DLARES.
AL SER UNA PENA PBLICA PROCEDE SU CONDENA AL PAGO DE SU
EQUIVALENTE EN MONEDA DE CURSO LEGAL AL TIPO DE CAMBIO QUE REGA
EN LA FECHA EN QUE SE CONSUM EL DELITO.
Si el beneficio patrimonial derivado del hurto del cheque en dlares se obtuvo en la
fecha en que se consum el delito, debe establecerse que la reparacin del dao ser
la restitucin respectiva y de no ser posible, su equivalente en moneda de curso legal,
al tipo de cambio que rega en la fecha en que se realiz la conducta ilcita con la que
se obtuvo tal beneficio, al tratarse de una sancin que tiene el carcter de pena
pblica y no de una obligacin de pago contrada, a solventarse al tipo de cambio
establecido en el lugar y fecha de pago, como lo dispone el artculo 8o. de la Ley
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Contradiccin de tesis 37/2004-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del
Dcimo Primer Circuito. 6 de octubre de 2004. Mayora de tres votos. Disidente: Juan
N. Silva Meza. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Jos Alberto
Tamayo Valenzuela.

en sesin de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXV, Febrero de 2007
Tesis: 1a./J. 105/2006
Pgina: 318

FRAUDE POR VENTA INDEBIDA DE COSA AJENA. EL SUJETO PASIVO DEL
DELITO ES EL COMPRADOR DE LA COSA AJENA Y SLO STE SE ENCUENTRA
LEGITIMADO PARA QUERELLARSE POR EL MISMO Y RESPECTO DEL
PROPIETARIO DE LA COSA INDEBIDAMENTE ENAJENADA, SE PODRA
CONSTITUIR UN DELITO AUTNOMO DIVERSO O SLO DARA LUGAR AL
EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES CORRESPONDIENTES SEGN FUERE
EL CASO (CDIGOS PENALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA).
De conformidad con los artculos 219 fraccin II, y 280, fraccin I, de los referidos
Cdigos punitivos el delito de fraude especfico se actualiza cuando el sujeto activo
realiza cualquiera de las conductas descritas -en el Cdigo Penal de Baja California:
enajene, arriende, hipoteque, empee o grave de cualquier modo, y en el Cdigo
Penal del Estado de Chihuahua: enajene, grave, conceda el uso o de cualquier otro
modo disponga de una cosa- analizndose como materia de la presente contradiccin,
exclusivamente la hiptesis de fraude especfico por venta de cosa ajena, que se
materializa cuando el sujeto activo enajena una cosa ajena con conocimiento de que
no tiene derecho para disponer de ella. En esta hiptesis delictiva el sujeto activo es el
vendedor, quien engaa al pasivo hacindole creer que adquiere determinados
derechos reales cuando en realidad carece de facultades para transmitirlos, por tanto
el pasivo del delito lo es el comprador o adquirente a ttulo oneroso, pues ste es el
que resiente el engao o es colocado en el error sufriendo el quebranto patrimonial en
tanto que hace entrega del precio total o parcial de la compraventa y que se encuentra
legitimado para querellarse por este preciso delito; mientras el propietario de la cosa
indebidamente vendida, no es ofendido en ese ilcito, pues no sufre perjuicio que
pueda ser directamente vinculado con la actuacin del defraudador, ya que si bien el
propietario de la cosa indebidamente vendida podra resultar afectado, sera
consecuencia inmediata de aquellas conductas que le sirvieron de medio al activo para
obtener la cosa de que indebidamente dispuso, y constituiran un delito autnomo
diverso o slo dara lugar al ejercicio de las acciones civiles correspondientes, segn
sea el caso.

Colegiado del Dcimo Quinto Circuito y por el entonces Primer Tribunal Colegiado del
Dcimo Sptimo Circuito (ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del Dcimo
Sptimo Circuito). 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Snchez
Cordero de Garca Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

en sesin de fecha veintids de noviembre de dos mil seis.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
Tesis: 1a./J. 107/2005
Pgina: 594

TRASLACIN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE
FRAUDE ESPECFICO PREVISTA EN EL ARTCULO 194, FRACCIN XVIII Y LA
CONTENIDA EN EL ARTCULO 246-E (CDIGO PENAL DEL ESTADO DE
QUERTARO).
Para que sea legalmente procedente la traslacin de un tipo penal a otro es necesario
que previamente se determine si la conducta que, inicialmente, fue estimada como
delictiva conforme a la legislacin punitiva vigente en la fecha de su comisin, contina
sindolo en trminos del nuevo ordenamiento, as como analizar los elementos que
determinaron la configuracin del ilcito conforme a su tipificacin derogada, frente a la
nueva legislacin, pues slo as podr concluirse si se mantienen los mismos
elementos tpicos del delito. Del anlisis estructural del tipo penal contenido en el
artculo 194, fraccin XVIII que prevea el delito de fraude especfico, derogado por
decreto de veintitrs de agosto de dos mil dos y del tipo penal contenido en el artculo
246-E, que prev el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano,
ambos del Cdigo Penal para el Estado de Quertaro, se desprende que la conducta
tipificada en ambos numerales, consistente en transferir o prometer transferir la
propiedad, la posesin o cualquier derecho sobre uno o ms lotes, resultado de
fraccionar un predio, sin la autorizacin previa de la autoridad competente, contiene
esencialmente los mismos elementos constitutivos del tipo penal, por lo que la misma
sigue siendo delictiva. Lo anterior, en virtud de que la mera reubicacin del tipo en el
ordenamiento penal, no implica que se haya despenalizado la conducta tipificada,
pues sta contina considerndose como delictiva por los legisladores; tanto es as,
que la reforma, segn su exposicin de motivos, tuvo por objeto depurar la forma en
que se prev y castiga la conducta y ubicar el tipo en forma correcta en el Cdigo
Penal, y si bien es cierto que se coloc en un ttulo distinto con el propsito de
proteger la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, ello no implica que se haya
desprotegido el patrimonio de los particulares que son vctimas de dicha conducta, ya
que en todo momento tendrn derecho a solicitar la reparacin del dao causado.
Aunado a lo anterior, es de hacerse notar que el tipo de fraude especfico no requiere
para su configuracin el que se acredite alguno de los medios que la propia ley exige
para el delito de fraude genrico, esto es, que el sujeto activo engae o provoque una
falsa concepcin de la realidad, ni de que se aproveche del error de persona alguna. A
pesar de lo anterior, cabe sealar que el artculo 246-E, a diferencia del precepto
derogado, prev una causa de exclusin del delito que se actualiza cuando un
ascendiente transfiera la propiedad o posesin de partes de un inmueble a sus
descendientes, y stos cumplan con las normas aplicables segn el tipo de propiedad
de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor y para ceder sus derechos a
tercero. De ah que la conducta recin descrita, anteriormente constitutiva del delito de
fraude especfico, ya no pueda considerarse como tal, esto es, que en ese nico
supuesto no es legalmente procedente la traslacin del tipo.

Contradiccin de tesis 20/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo
Tribunales Colegiados del Vigsimo Segundo Circuito. 29 de junio de 2005.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente: Jos
Ramn Cosso Daz. Secretario: Miguel Enrique Snchez Fras.

en sesin de fecha trece de julio de dos mil cinco.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXII, Septiembre de 2005
Tesis: 1a./J. 96/2005
Pgina: 115

FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO
QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO
RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIN O ALTERACIN DE LOS
ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO
Y VERACRUZ).
Conforme a los artculos 266 del Cdigo Penal del Estado de Guanajuato y 272 del
Cdigo Penal del Estado de Veracruz (vigente hasta el 31 de diciembre de 2003), se
configura el delito de fraude procesal cuando el sujeto activo altera o simula cualquier
elemento de prueba con la finalidad de provocar una resolucin judicial de la que
derive un beneficio o perjuicio indebido. Ahora bien, si por resolucin judicial se
entiende cualquier determinacin emitida por un juzgador, ya sea en el desarrollo de
un proceso sometido a su conocimiento, o bien al decidir sobre el fondo del conflicto,
es indudable que para tener por acreditado el delito referido es innecesario que exista
una sentencia que resuelva el fondo del asunto, pues basta con que el sujeto activo
obtenga un beneficio indebido mediante cualquier acuerdo dentro del proceso.

Contradiccin de tesis 134/2004-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal
Colegiado del Dcimo Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del
Sptimo Circuito, actualmente en Materias Administrativa y de Trabajo. 6 de julio de
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Ponente:
Jos de Jess Gudio Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto Jos Ramn Cosso
Daz. Secretaria: Nnive Ileana Penagos Robles.

en sesin de fecha seis de julio de dos mil cinco. Mxico, Distrito Federal, siete de julio
de dos mil cinco.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XXI, Mayo de 2005
Tesis: 1a./J. 42/2005
Pgina: 181

FRAUDE ESPECFICO POR LA EXPEDICIN DE CHEQUES. LA CONFIGURACIN
DE ESE DELITO REQUIERE QUE DICHOS TTULOS SE PRESENTEN PARA SU
COBRO DENTRO DE LOS PLAZOS SEALADOS EN EL ARTCULO 181 DE LA LEY
GENERAL DE TTULOS Y OPERACIONES DE CRDITO.
El tipo penal previsto en el artculo 387, fraccin XXI, del abrogado Cdigo Penal para
el Distrito Federal (actualmente 231, fraccin XIII, del Nuevo Cdigo Penal del Distrito
Federal), de similar contenido al del artculo 205, fraccin IV, del Cdigo Penal para el
Estado de San Luis Potos, requiere que el cheque librado por el activo para
procurarse ilcitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido se presente para su
cobro en los trminos de la legislacin aplicable y sea rechazado por el librado por no
tener el librador cuenta en la institucin o sociedad respectiva o por carecer ste de
fondos suficientes para el pago. De ah que para que se configure el delito de fraude
especfico es necesario que el cheque se presente ante el librado dentro de los plazos
a que se refiere el artculo 181 de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito,
la cual es la legislacin aplicable a la que expresamente remiten los citados
dispositivos penales; ya que al ser el plazo de presentacin una referencia temporal
contenida en el tipo delictivo, su ausencia constituye una causa de atipicidad.

Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Eligio Nicols Lerma Moreno.

en sesin de fecha seis de abril de dos mil cinco.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XIX, Marzo de 2004
Tesis: 1a./J. 66/2003
Pgina: 61

FRAUDE POR SIMULACIN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE
ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN
SU REALIZACIN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO
FEDERAL).
Para que se actualice el ilcito de fraude por simulacin cometido mediante la
realizacin de un acto judicial, es requisito indispensable que exista una bilateralidad,
en cuanto a la realizacin del acto o escrito simulados, es decir, que se d el concierto
entre dos personas o partes, y que ello traiga consigo un perjuicio a otro o la obtencin
de cualquier beneficio indebido. Lo anterior es as, aun cuando entre el actor y el
demandado no exista contienda alguna que deba resolverse, sino que se sirven del
juicio como medio para conseguir otro fin, de manera ficticia, merced a la proyeccin
irreal de una situacin jurdica en la que se aparent que en virtud de la sentencia,
quedaron obligados a ceder un derecho o asumir una obligacin, aunque en realidad,
por las relaciones de derecho material existentes entre los litigantes, dicha
transferencia u obligacin es infundada y slo querida en apariencia, siendo
responsables del delito ambas partes, en tanto que el perjudicado siempre es un
tercero que no es parte en el juicio simulado. En otras palabras, la simulacin en actos
o escritos judiciales requiere cierta actitud bilateral de las diversas partes con
aparentes intereses opuestos, lo que da por consecuencia que el Juez reconozca
como vlidas sus acciones o excepciones fictas, esto es, que los simuladores no
contienden en realidad, sino conciertan un simulacro de controversia, donde el actuar
criminoso de los copartcipes en la comisin del delito coincide y sus intereses son
comunes, pues actor y reo pretenden el mismo resultado, y para producirlo se requiere
el previo concurso de voluntades, predeterminando as el sentido de la sentencia, de
manera que no es dable concebir una simulacin procesal unilateral en la que una sola
de las partes fuera el delincuente simulador y la otra la vctima de la simulacin.

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2003. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Humberto Romn Palacios. Ponente: Humberto Romn Palacios; en
su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Salomn Harz
Pia.

en sesin de diecinueve de noviembre de dos mil tres.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XVIII, Agosto de 2003
Tesis: 1a./J. 38/2003
Pgina: 83

FRAUDE FISCAL GENRICO PREVISTO EN EL ARTCULO 108 DEL CDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIN EN L, DEL
EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTCULO 109, FRACCIN I, DEL PROPIO
CDIGO.
De lo dispuesto en los artculos mencionados, se desprende que el legislador
estableci dos delitos distintos, con caractersticas y elementos propios y diversos
entre s, es decir, con independencia y autonoma en cuanto a su existencia, de
manera que el delito de defraudacin fiscal genrico o principal previsto en el artculo
108 del Cdigo Fiscal de la Federacin, difiere del equiparado contenido en el artculo
109, fraccin I, del propio cdigo, ya que para que se actualice este ltimo se requiere
que alguien presente declaraciones para efectos fiscales, que contengan deducciones
falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados por ley; mientras
que el delito de defraudacin fiscal genrico o principal se actualiza cuando una
persona con uso de engaos o al aprovechar errores omite el pago parcial o total de
una contribucin u obtiene un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, es decir,
no precisa que tenga que ser mediante declaracin como en el equiparado, por lo que
podra configurarse mediante alguna otra forma; no obstante que ambos delitos tengan
como nota comn el referido perjuicio. Por tanto, en atencin a lo establecido en el
prrafo tercero del artculo 14 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos, en cuanto a que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer
por simple analoga, y aun por mayora de razn, pena alguna que no est decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, debe estimarse que en el
delito de defraudacin fiscal contenido en el artculo 108 del cdigo indicado, no cabe
la subsuncin o no puede ser absorbido el diverso delito de defraudacin fiscal
equiparado, previsto en el artculo 109, fraccin I, del ordenamiento legal en cita, pues,
se reitera, varan los elementos para su integracin.

Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el entonces Segundo Tribunal
Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del propio circuito). 2 de julio de 2003. Cinco votos. Ponente: Jos de Jess
Gudio Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patio.

en sesin de dos de julio de dos mil tres.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
XII, Diciembre de 2000
Tesis: 1a./J. 34/2000
Pgina: 157

FRAUDE ESPECFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIN DEL DELITO DE,
PREVISTOS EN LOS ARTCULOS 319, FRACCIN XII, DEL CDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE SONORA Y 381, PRRAFO DCIMO TERCERO, DEL CDIGO
PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.
Entre los elementos de las figuras de fraude especfico previstas en tales dispositivos,
no se seala al engao, como constitutivo del delito, por lo que la integracin de ste
requiere nicamente la demostracin de los siguientes elementos: la celebracin de un
convenio entre el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra
cualquiera y el contratante; que en la ejecucin de la obra propalada se empleen
materiales en cantidad o calidad inferiores a lo convenido o mano de obra inferior a lo
estipulado; y que se haya recibido el precio convenido o parte de l, segn sea el
caso. Ello es as, porque el elemento subjetivo del dolo en la comisin del delito de
referencia, se exterioriza objetivamente a travs de la conducta descrita en el tipo
penal, esto es, cuando el sujeto activo se compromete a realizar la obra bajo
determinadas caractersticas y especificaciones y decide emplear materiales en
cantidad o calidad inferiores a lo pactado, se revela su nimo de defraudar. Adems
de que si bien el incumplimiento de lo pactado es factible que d origen a acciones
civiles, de cualquier manera, la conducta desplegada por el activo al estar tipificada
como delito puede analizarse a la luz del derecho penal.

Contradiccin de tesis 89/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado
del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Dcimo Tercer Circuito. 21 de
junio de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Romn Palacios. Secretario: Marco
Antonio Arredondo Elas.

en sesin de veintids de noviembre de dos mil, por unanimidad de cuatro votos de los
seores Ministros: presidente Jos de Jess Gudio Pelayo, Humberto Romn
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez Cordero de Garca Villegas. Ausente:
Ministro Juventino V. Castro y Castro.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
V, Abril de 1997
Tesis: 1a./J. 15/97
Pgina: 25

COMPETENCIA DEL FUERO COMN. SE SURTE, TRATNDOSE DEL DELITO DE
FRAUDE EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EL SUJETO PASIVO DEL ILCITO
ES UNA INSTITUCIN BANCARIA PRIVADA.
Si al dictarse el auto de trmino constitucional se consider que quedaron plenamente
acreditados los elementos del tipo del delito de fraude en grado de tentativa,
sancionado por los dispositivos mencionados en el Cdigo Penal aplicable, sin hacer
ningn pronunciamiento sobre algn otro posible delito que encuadrara en
ordenamiento legal diverso, consistente en tratar de hacer efectivos cheques de la
Tesorera de la Federacin con cargo a una institucin bancaria privada y sobre el
particular, los artculos 175 y 179 de la Ley General de Ttulos y Operaciones de
Crdito establecen que los cheques ya sean nominativos o al portador, slo podrn ser
expedidos con cargo a una institucin de crdito por quien, teniendo fondos suficientes
en tal institucin, est autorizado por sta para librarlos; de lo anterior se desprende
que de haberse logrado el cobro de dichos documentos, el quebranto patrimonial lo
sufrira la institucin bancaria que los hiciera efectivos, siendo ella, por tanto, el sujeto
pasivo del ilcito. As las cosas, cuando la autoridad judicial deba pronunciar la
sentencia correspondiente, tendr que referirse al delito por el cual se decret el auto
de formal prisin, de conformidad con las garantas tuteladas por el artculo 19
constitucional, lo que conduce a radicar la competencia en favor del Juez del fuero
comn, en razn de que la institucin bancaria es el sujeto pasivo del delito de fraude
en grado de tentativa.

Competencia 232/95. Suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de
Guanajuato y el Juez Tercero del Ramo Penal en Len, Guanajuato. 4 de agosto de
1995. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Secretario: Miguel ngel Cruz Hernndez.

Competencia 275/95. Suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito y el Juez Tercero de
Primera Instancia del Ramo Penal, ambos con residencia en la ciudad de Len,
Guanajuato. 10 de noviembre de 1995. Unanimidad de cinco votos. Ponente:
Humberto Romn Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Competencia 129/96. Suscitada entre la Juez Cuadragsimo Noveno Penal del Fuero
Comn en el Distrito Federal y la Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el
Distrito Federal. 29 de mayo de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino
V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Jos de Jess Gudio
Pelayo. Secretario: Alfredo Lpez Cruz.

Competencia 137/96. Suscitada entre el Juez Primero de Distrito en el Estado de
Puebla y el Juez Primero de lo Penal en Puebla, Puebla. 5 de junio de 1996.
Unanimidad de cinco votos. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario:
Alfredo Lpez Cruz.

Competencia 39/97. Suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de
Chihuahua y el Juez Segundo de lo Penal del Distrito de Bravos, en el Estado de
Chihuahua. 2 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V.
Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Juan Ramrez Daz.

Tesis de jurisprudencia 15/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en
sesin de diecisis de abril de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de
cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Romn
Palacios, Jos de Jess Gudio Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez Cordero
de Garca Villegas.

Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena poca
IV, Agosto de 1996
Tesis: 1a./J. 22/96
Pgina: 116

FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE
CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO
LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL
ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).
Tanto el artculo 388, fraccin IV del Cdigo Penal para el Estado de Morelos, como el
artculo 338, fraccin III del Cdigo Penal para el Estado de Durango, prevn la
siguiente figura delictiva de fraude especfico: "El que obtenga de otro una cantidad de
dinero o cualquier otro lucro, otorgndole o endosndole a nombre propio o de otro un
documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el
otorgante sabe que no ha de pagarlo." Ahora bien, atendiendo al contenido tpico
precitado, resulta que el otorgamiento o endoso de los documentos de referencia,
puede hacerse en las siguientes tres variantes: 1.- A nombre propio o a nombre de
otro y contra una persona supuesta; 2.- A nombre propio o a nombre de otro y contra
una persona que el otorgante o endosante del documento sabe que no ha de pagarlo;
y, 3.- A nombre propio y contra s mismo, como acontece en los casos en que se
expiden pagars y en los casos en que en tratndose de letras de cambio, el girador y
el girado son la misma persona; habida cuenta de que el propsito malicioso del sujeto
activo consistente en incumplir la obligacin contenida en tal clase de documentos,
pero obteniendo sin embargo un lucro indebido o cualquier otra cosa de aquella
persona en favor de quien se otorgan o endosan esos documentos (sujeto pasivo),
tiene su gnesis en la cognoscencia directa e inmediata de dicho agente respecto de
ese incumplimiento, pues dimana de su propio proceder o actuar malicioso, ya
referido.

Contradiccin de tesis 3/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado
del Dcimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 26
de junio de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos de Jess Gudio
Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Juan
Ramrez Daz.

Tesis de jurisprudencia 22/96. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en
sesin de veintisis de junio de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de
cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto
Romn Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Snchez Cordero de Garca Villegas.
Ausente: Jos de Jess Gudio Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

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consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA
EL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 357
TITULO
PRIMERO...................................................................................................
29
CAPITULO UNICO
ATRIBUCIONES Y FACULTADES
GENERALES.................................................... 29
TITULO SEGUNDO
REGLAS
GENERALES............................................................................................
31
CAPITULO I
COMPETENCIA...........................................................................................
............ 31
CAPITULO II
FORMALIDADES.........................................................................................
............ 32
CAPITULO III
DESPACHO DE LOS
ASUNTOS............................................................................. 35
CAPITULO IV
OFICIOS DE COLABORACION, EXHORTOS Y
REQUISITORIAS........................ 36
CAPITULO V
CATEO.........................................................................................................
............ 37
CAPITULO VI
COMPARECENCIA ANTE LAS
AUTORIDADES..................................................... 38
CAPITULO VII
COMUNICACIONES....................................................................................
............ 39
CAPITULO VIII
AUDIENCIAS...............................................................................................
............ 41
CAPITULO IX
MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES
DISCIPLINARIAS.......................... 42
CAPITULO X
RESOLUCIONES
JUDICIALES............................................................................... 43
TITULO TERCERO
AVERIGUACION
PREVIA........................................................................................ 44
1
CAPITULO I
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO............................................................................... 44
CAPITULO II
DILIGENCIAS Y ACTAS DE AVERIGUACION
PREVIA.......................................... 45
CAPITULO III
CUERPO DEL DELITO Y PROBABLE
RESPONSABILIDAD................................. 48
CAPITULO IV
ASEGURAMIENTO DEL
INCULPADO.................................................................... 50
CAPITULO V
ATENCION MEDICA A
LESIONADOS..................................................................... 52
CAPITULO VI
OBJETOS RELACIONADOS CON EL
DELITO....................................................... 53
CAPITULO VII
EJERCICIO DE LA ACCION
PENAL....................................................................... 53
TITULO CUARTO
INSTRUCCIN............................................................................................
............ 54
CAPITULO I
INICIO Y REGLAS GENERALES DE LA
INSTRUCCIN....................................... 54
CAPITULO II
NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR Y DECLARACION
PREPARATORIA............. 57
CAPITULO III
AUTOS DE PROCESAMIENTO Y DE LIBERTAD POR FALTA DE
ELEMENTOS PARA
PROCEDER........................................................................... 58
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO.............................................................................. 60
CAPITULO V
PROCEDIMIENTO
SUMARIO................................................................................. 62
2
CAPITULO VI
SOBRESEIMIENTO.....................................................................................
............ 63
TITULO QUINTO
PRUEBA......................................................................................................
............. 64
CAPITULO I
REGLAS
GENERALES............................................................................................
64
CAPITULO II
CONFESION................................................................................................
............ 65
CAPITULO III
INSPECCION...............................................................................................
............ 65
CAPITULO IV
DICTAMEN..................................................................................................
............. 66
CAPITULO V
TESTIMONIO...............................................................................................
............ 67
CAPITULO VI
IDENTIFICACION O
CONFRONTACION................................................................ 68
CAPITULO VII
CAREO........................................................................................................
............. 69
CAPITULO VIII
DOCUMENTOS...........................................................................................
............ 69
CAPITULO IX
INDICIOS.....................................................................................................
............ 70
CAPITULO X
VALOR JURIDICO DE LA
PRUEBA........................................................................ 70
TITULO SEXTO
MEDIOS DE
IMPUGNACION.................................................................................. 72
3
CAPITULO I
REVOCACION.............................................................................................
............ 72
CAPITULO II
APELACION.................................................................................................
............ 72
CAPITULO III
NULIDAD.....................................................................................................
............. 75
CAPITULO IV
REPOSICION DEL
PROCEDIMIENTO................................................................... 75
CAPITULO V
DENEGADA
APELACION........................................................................................ 76
CAPITULO VI
QUEJA.........................................................................................................
............ 77
CAPITULO VII
ANULACION DE LA
SENTENCIA........................................................................... 77
TITULO SEPTIMO
INCIDENTES...............................................................................................
............. 79
SECCION PRIMERA
INCIDENTES DE
LIBERTAD................................................................................... 79
CAPITULO I
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCION........................................................... 79
CAPITULO II
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
PROTESTA........................................................ 82
CAPITULO III
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE
DATOS................................................. 83
SECCION SEGUNDA
INCIDENTES
DIVERSOS........................................................................................ 84
4
CAPITULO I
CONFLICTOS DE
COMPETENCIA......................................................................... 84
CAPITULO II
EXCUSAS Y
RECUSACIONES............................................................................... 85
CAPITULO III
ACUMULACION DE
PROCESOS........................................................................... 86
CAPITULO IV
SEPARACION DE
PROCESOS............................................................................... 87
CAPITULO V
SUSPENSION DEL
PROCEDIMIENTO.................................................................. 87
CAPITULO VI
REPARACION DEL DAO EXIGIBLE A PERSONA DISTINTA
DEL
INCULPADO................................................................................................
..... 88
CAPITULO VII
INCIDENTES NO
ESPECIFICADOS....................................................................... 89
TITULO OCTAVO
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES......................................................................... 89
CAPITULO I
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A ENFERMOS MENTALES
Y
FARMACODEPENDIENTES.......................................................................
......... 89
CAPITULO II
CONDENA
CONDICIONAL...................................................................................... 90
T R A N S I T O R I O
S............................................................................................ 91
5
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO No. 1 ALCANCE I, EL MARTES 01 DE ENERO DE 2008.
TEXTO ORIGINAL
Cdigo publicado en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado No. 11,
el
viernes 5 de febrero de 1993.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE
GUERRERO, NUMERO 357
JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, Gobernador Constitucional del
Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que:
LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA EL HONORABLE
CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, TUVO A BIEN EXPEDIR:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que importantes novedades se han incorporado en la legislacin del
Estado de
Guerrero durante los aos recientes. Concurren a modificar, como lo
sugiri la
experiencia, diversos mbitos de la regulacin jurdica. Esto ocurre en el
contexto de una
notable reforma del Derecho nacional. Se trata, en el fondo, de que la
norma conduzca el
desarrollo. Interesa preservar y fortalecer el Estado de Derecho, medio
para servir al
hombre.
Para ello, el orden jurdico debe recoger, con oportunidad y perspicacia,
la
demanda social, receptora del pasado y conductora del presente, la
norma ha de tener,
tambin, una clara aptitud hacia el porvenir. Por todo ello la reforma
jurdica es un
indispensable ejercicio de congruencia y trascendencia.
Que ahora se propone la revisin del sistema procesal penal. Cabe
recordar que
en el lapso de una dcada se ha modificado profundamente el Derecho
aplicable a los
procedimientos penales en el conjunto de la Repblica. Los signos de
este cambio, que
tambin sustentan el presente Cdigo de Procedimientos Penales para el
Estado de
Guerrero, con el mayor respeto a los derechos y legtimos intereses del
inculpado, la
tutela de esos mismos derechos e intereses en el caso del ofendido, la
proteccin de la
6
sociedad, agraviada por los hechos punibles, y en todo caso el
mejoramiento en el
servicio pblico de justicia.
Este servicio, deber estricto del Estado, constituye el vrtice al que
confluyan el
infractor, la vctima y la sociedad en reclamacin de justicia. Debe dar
testimonio de
prudencia, sentido de equilibrio y probidad rigurosa. En la recta
administracin de la
justicia se localiza, en suma, la ms viva leccin de moral pblica a cargo
del Estado. De
todo ello se deduce la relevancia que tienen la legislacin y la prctica en
los
procedimientos penales.
Que el Cdigo que se presenta aspira a encauzar adecuadamente dichos
procedimientos. Toma en cuenta los progresos ms interesantes que ha
recibido el
Derecho mexicano en este campo. Plantea la celeridad en la
administracin de justicia,
en la ms amplia medida compatible con la reflexin y el cuidado que
amerita esta
actividad, cuyo propsito es el hallazgo de la llamada verdad histrica, no
apenas el
despacho de los asuntos que llegan a su conocimiento. Insiste en las
garantas del
inculpado, tanto las que se deducen de los textos constitucionales como
las que ha ido
incorporando el derecho procesal moderno. Procura la salvaguarda del
ofendido por el
delito, mejorando su posicin en el proceso. Pone en manos del juez las
potestades para
cumplir su alta misin como agente del Derecho justo.
Se ha procurado que la redaccin sea sencilla y prctica. Por ello han
quedado
fuera formulaciones doctrinales y exposiciones de principios. De aquellas
se ocuparn,
en su momento, la jurisprudencia y la doctrina. En cuanto a los principios
procesales, lo
importante es que verdaderamente rijan las soluciones jurdicas
adoptadas.
Se trata, por otra parte, de un ordenamiento breve, tal vez el de
extensin ms
reducida entre los de su gnero en la Repblica. Para conseguir esta
razonable
brevedad fueron cuidadosamente revisados los textos del Cdigo vigente
y de otros
ordenamientos nacionales que se tuvieron a la vista con el propsito de
agrupar
cuestiones que podran concentrarse y excluir desarrollos innecesarios.
Finalmente,
quedaron fuera los temas sobre ejecucin de sentencias, que deben
reservarse,
conforme a su naturaleza, a leyes especificas.
TITULO PRIMERO
Que el Primer Ttulo se dedica a las atribuciones y facultades generales
de los
participantes procesales, esto es, de las autoridades y de otras personas
llamadas a
intervenir en el procedimiento. Ah se establecen las funciones
encomendadas al
Ministerio Pblico, rgano fundamental de la justicia penal, y se reitera,
como es
7
conveniente, la estricta subordinacin de la Polica Judicial al propio
Ministerio Pblico.
Este sealamiento se traduce en diversas medidas previstas a lo largo
del presente
Cdigo.
Asimismo, en dicho Titulo se alude a las atribuciones del juzgador, y
entre ellas se
manifiesta, desde ahora, que el juez puede cambiar la clasificacin del
delito que se
hubiese aceptado con anterioridad, a condicin de que se atenga a los
hechos
considerados por el ministerio Pblico en la consignacin y en las
conclusiones,
respectivamente. En efecto, el proceso se sigue por una serie de hechos,
los
determinados en el auto de formal prisin o en el de sujecin a proceso,
no por cierta
calificacin jurdica, certera o desacertado, que en algn momento se
hubiese practicado.
Se fija la obligacin a cargo de todas las autoridades, conforme a sus
atribuciones, de brindar auxilio a los rganos de la justicia penal y se
define la misma
obligacin por lo que toca a los particulares, cuando sean legtimamente
convocados
para ello. En cuanto al ofendido, ste figura como coadyuvante en el
concepto de
coadyuvancia caracterstico del Derecho procesal mexicano, alejado de
la coadyuvancia
civil y se le permite acreditar ante el juzgador, directamente, los
elementos conducentes
a satisfacer su pretensin de resarcimiento. Para fortalecer esta funcin
del ofendido, se
ordena al juzgador llamarlo a comparecer a fin de que manifieste cuanto
a su derecho
convenga.
TITULO SEGUNDO
Que la competencia se analiza en el Capitulo I del Titulo Segundo. En
proposiciones concisas se dispone a quin corresponde el conocimiento
del asunto salvo
lo que resulte del rgimen de impedimentos, establecindose para ello
los criterios
aplicables, en el orden conveniente: competencias por razn de grado,
territorio,
prevencin y turno. Quedan previstas las soluciones a propsito de
acumulacin, delitos
continuados y delitos permanentes.
Que el Capitulo II del Ttulo Segundo agrupa las normas referentes a
formalidades. Para este agrupamiento considera los conceptos que la
doctrina suele
manejar bajo aqul rubro: idioma, lugar, tiempo, forma y consecuencias
jurdicas de la
inobservancia de las formalidades.
Prevalece el principio de actuaciones en idioma castellano, con la
posibilidad que
determina una obligacin para los rganos de averiguacin, instruccin y
juzgamiento de
intervencin de intrpretes. Se utiliza esta expresin intrpretes por
tratarse del tras lado
8
verbal a nuestro idioma de una declaracin emitida en un idioma
diferente, o viceversa,
no solamente de la traduccin de documentos.
En cuanto al lugar para las actuaciones, domina el principio de sede
oficial de la
autoridad que las practica, principio atemperable, a menudo, por los
requerimientos de la
prueba penal. Acerca de previsiones temporales, el Cdigo analiza los
casos que no son
equivalentes entre s de los plazos y los trminos procesales.
En seguida se hallan las estipulaciones referentes a formalidades para el
desahogo y la documentacin de las actuaciones. Tomando en cuenta
las posibilidades
de una tecnologa en constante evolucin, tambin se indica que "En
todas las
diligencias se podr hacer uso de cualesquiera medios de registro o
reproduccin que la
ley no repruebe".
Los ordenamientos procesales penales suelen excluir o abordar
insuficientemente
la materia de nulidades, consecuencia jurdica normal del acto que
presenta vicios de
forma. El Cdigo indica, en diversos preceptos casos especficos de
nulidad, pero
tambin incorpora una norma de alcance general, que debe vincularse
con los medios o
recursos para hacer notar el error de procedimiento y obtener su efecto
jurdico: nulidad
del acto.
En aquella norma general se advierte que sern nulas las actuaciones
"cuando no
se hubiese cumplido en ellas alguna de las formalidades esenciales que
la ley previene,
independientemente del perjuicio que se pueda causar a una de las
partes".
Ntese que se alude a "formalidades esenciales", cuya identidad deber
precisar
el juzgador mediante el examen de cada acto en particular. Se
desvincula la nulidad del
acto con respecto al perjuicio que pueda causar a alguna de las partes.
Se trata de
sancionar el hecho mismo, y no subordinar la sancin de nulidad al
efecto que aqul
acarree a uno de los contendientes. Los medios o recursos correctivos
son el recurso
mismo de la nulidad y el de reposicin del procedimiento.
Que entre los puntos correspondientes al despacho de los asuntos, que
se hallan
en el Captulo III, figura una norma interesante que abre a las partes la
posibilidad de
obtener orientacin por el juez "sobre puntos del procedimiento, como
cmputos, plazos
y circunstancias para la promocin y el desahogo de pruebas y otras
cuestiones que
aseguren, con plena informacin para los participantes, la debida marcha
del proceso".
Ejemplificativamente se alude a algunos de esos puntos, para aclarar
mejor el
sentido de la norma, como se ha visto, y enseguida se precisa, que la
aclaracin no
9
abarca, en lo absoluto, cuestiones de fondo. El parecer del juzgador
sobre estas ltimas
slo se deposita en las resoluciones, que es indebido anticipar. En fin,
esta nueva
disposicin pretende la buena marcha del proceso y para ello favorece
las potestades de
orientacin que legtimamente puede ejercer el juzgador.
Que el Captulo IV aborda los medios de comunicacin entre rganos
judiciales:
exhortos y requisitorias. En este mbito, se procura la facilitacin de tales
comunicaciones, mediante el empleo responsable de las vas telegrfica
y telefnica.
Adems, se estipula un procedimiento de control para las omisiones de la
autoridad
judicial en la atencin de exhortos y requisitorias: el recurso de queja,
introducido hace
algn tiempo en el procedimiento penal mexicano.
Tambin se estipula, en aras de la buena marcha de la justicia, que la
autoridad
receptora "podr diligenciar la solicitud que reciba, aunque carezca de
alguna formalidad,
cuando esta circunstancia no afecte su validez ni impida conocer
precisamente" la
naturaleza, caractersticas y legalidad del acto que se solicita. En este
terreno destacar
la ponderacin del requerido para el buen uso de la facultad que se le
confiere.
El rgimen del cateo se detalla en estrecha subordinacin al artculo 16
de la
Constitucin General de la Repblica. Aqu vale destacar que el
Ministerio Pblico podr
solicitar al juzgador la prctica de un cateo cuando lo estime necesario
para la
integracin de la averiguacin previa, sin necesidad de ejercitar la accin
penal de
condena. En efecto, se trata de dos asuntos diferentes, que deben ser
previstos por
separado.
La inobservancia de las formas esenciales del cateo trae consigo el
descrdito
probatorio en torno a ese acto, sancin procesal que tiende a evitar la
prctica de
allanamientos indebidos, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa o penal en que
incurran quienes lo realicen.
Que el Captulo VI precisa la obligacin que todas las personas tienen de
comparecer ante los rganos de la justicia penal cuando sean legalmente
requeridos
para ello, materia que ya se observ en los artculos iniciales.
Se examinan, asimismo, los casos en que esa obligacin desaparece o
se
modifica: impedimento fsico o psquico o calidad de alto funcionario por
parte de la
persona cuya comparecencia se requiera. Es bien sabido que esta
prerrogativa procesal
no se instituye para comodidad del interesado, sino para proteccin del
cargo que
ostenta y, por lo tanto, de la funcin pblica que le incumbe. Empero, se
abre la
10
posibilidad de que el funcionario acuda personalmente al lugar en que
despache la
autoridad que lo requiere.
Que el Captulo VII se denomina "Comunicaciones". As se designa el
gnero,
cuyas especies menciona ese mismo Captulo: notificaciones, citaciones,
emplazamientos y otros actos de comunicacin destinados a
participantes en el
procedimiento, diferentes de las comunicaciones entre juzgadores,
recogidas en las
figuras del exhorto y la requisitoria. Los actos ms relevantes y
trascendentes se sujetan
al sistema de notificacin personal. En otros casos se permite la
notificacin por
estrados.
Que especial importancia tiene el rgimen de las audiencias, al que se
dedica el
Captulo VIII, sobre todo dentro de la tendencia que el Cdigo quiere
alentar de que el
procedimiento penal quede estructurado a travs de audiencias, entre las
que destacan
la de vista o fondo, que constituye un acto central del proceso y una
garanta
constitucional.
Es necesario que en estos actos quede puntualmente asegurado el
derecho a la
defensa del inculpado, an en el caso de que ste no comparezca a la
audiencia, por
cualquier causa legtima, o sea retirado de ella en cumplimiento de una
correccin
disciplinaria. El Derecho extranjero concede al inculpado determinados
medios para estar
al tanto de lo tratado en la audiencia y mantener vivo, as, su derecho a
conocer las
imputaciones que se le hacen y defenderse. Entre esos medios figuran
las grabaciones
de imagen y sonido, o el empleo de monitores.
En el Cdigo se dispone que cuando el inculpado no se halle presente en
la
audiencia, por impedimento o expulsin, "el tribunal adoptar las
medidas que juzgue
adecuadas para garantizarle el derecho de comparecer, estar enterado
de la marcha del
proceso y ejercer su defensa". Evidentemente, entre esas medidas
puede figurar el
traslado del propio tribunal al lugar en que se encuentre el sujeto
impedido fsicamente
para acudir a la diligencia, como ya se ha indicado.
Que los Captulos IX y X se ocupan, respectivamente, de las medidas de
apremio
y correcciones disciplinarias, y de las resoluciones judiciales. Aqullas,
que pueden
disponer el Ministerio Pblico y el juzgador, cuando presiden diligencias,
se regulan
conjuntamente y se contraen a multa definida en trminos de salario
mnimo, auxilio de la
fuerza pblica y arresto hasta por treinta y seis horas, siguindose, en
este ltimo caso,
el principio de equidad y moderacin incorporado al artculo 21 de la
Constitucin
General de la Repblica, en lo referente a sanciones administrativas.
Entre las
11
correcciones puede figurar la suspensin en el desempeo de cargos,
empleos o
comisiones de servidores pblicos.
En cuanto a las resoluciones judiciales, se habla de dos hiptesis, cuyo
alcance y
contenido define el Cdigo: sentencias y autos. Es importante la
previsin de plazo para
dictar dichas resoluciones, que se establece en este punto y, adems, en
la regulacin de
las audiencias. Interesa, sobre todo, el caso de las sentencias. Para
dictarlas, el plazo
no podr exceder de treinta das.
TITULO TERCERO
Que el Titulo Tercero del Cdigo s refiere a la averiguacin previa. A
partir de los
artculos 16 y 21 de la Constitucin General de la Repblica se admite,
generalmente,
que el procedimiento comienza por denuncia o querella presentadas ante
el Ministerio
Pblico. Sobre esta base, el Cdigo determina las caractersticas y
formalidades de esos
actos del procedimiento.
Entre las estipulaciones correspondientes hay varias que ameritan
especial
comentario. En primer trmino, puede ocurrir que la satisfaccin del
requisito de
procedibilidad dependa de un acto de autoridad. Si viniera al caso una
querella de
particular, slo a ste incumbe --pues se trata de un inters que le est
reservado--
resolver si ejercitar o no su derecho, y nadie puede pedirle
declaraciones formales al
respecto. No sucede lo mismo cuando se trata de autoridades, que
tutelan un inters
pblico. Por ello se dispone que el Ministerio Pblico se dirigir a ellas,
por escrito, para
que las autoridades as interrogadas contesten, tambin por escrito,
sobre la
determinacin que adopten acerca del requisito de procedibilidad. Con
ello se da la
deseable transparencia a la determinacin de una autoridad.
Por mltiples motivos, legales y prcticos, es conveniente que los
requisitos de
procedibilidad se satisfagan precisamente ante el Ministerio Pblico, y no
ante sus
auxiliares y subordinados jerrquicos, los agentes de la Polica Judicial.
Tal es el rumbo
adoptado, recientemente, por la legislacin nacional, que tambin recoge
el Cdigo. En
tal virtud, la Polica Judicial slo puede recibir denuncias por delitos
perseguibles de
oficio, no de los sujetos a querella, cuando no haya agente del Ministerio
Pblico ni
autoridad que legalmente lo sustituya en el lugar en que se presenta esa
denuncia.
La formulacin de denuncias por delitos perseguibles de oficio puede ser
vista, si
as se quiere, como un deber de moral cvica a cargo de cualquier
persona, pero no
necesariamente como una obligacin jurdica exigible, cuyo
incumplimiento apareje una
12
sancin del mismo carcter, salvo que la conducta del sujeto encuadre
en la hiptesis
punible del encubrimiento.
En cambio, los servidores pblicos se hallan sujetos al deber jurdico de
denunciar los delitos de los que tengan conocimiento en el ejercicio y con
motivo de sus
funciones; se trata de un deber inherente a la funcin que desempean.
Por ello el
incumplimiento se sanciona, por s mismo, con la pena prevista para el
caso de
encubrimiento.
El procedimiento penal no debe ser manipulado con fines innobles,
ajenos a la
estricta pretensin de justicia. Asimismo, es conveniente que quien
recurre a la va del
procedimiento penal conozca, oportuna y suficientemente, la naturaleza y
el alcance del
acto que realiza cuando aporta una noticia criminis.
Por lo anterior, el Cdigo resuelve que la autoridad receptora de la
denuncia o la
querella explicarn a quienes formulan stas cul es el alcance del acto
que realizan, as
como las penas aplicables a quienes se producen con falsedad ante las
autoridades.
Obviamente, no se trata de desalentar el ejercicio de un derecho, sino de
que ste se
lleve adelante con seriedad y sentido de responsabilidad. Asimismo, se
obliga a quien
public la denuncia o la querella a publicar igualmente el acuerdo que
recaiga al concluir
la averiguacin previa, si lo solicita la persona contra la que se
formularon aqullas.
Obsrvese, por ltimo, que la denuncia y la querella no deben calificar
jurdicamente los hechos presentados, y que deben proponerse en los
trminos previstos
para ejercer el derecho de peticin, esto es, en forma pacifica y
respetuosa.
Que el Captulo II del Ttulo Tercero contiene normas de la mayor
importancia
para la prctica de diligencias y la elaboracin de actas de averiguacin
previa.
Comienza el Captulo por estatuir en forma consecuente con las primeras
normas del
Cdigo cules son las medidas que adoptar el Ministerio Pblico en
preservacin de
derechos de particulares e investigaciones de los hechos y las
responsabilidades
correspondientes.
Se determina que "las diligencias practicadas por el Ministerio Pblico en
los
trminos previstos en este Cdigo, tendrn pleno valor en el proceso".
Con ello se
reafirma la dignidad del Ministerio Pblico y se extraen las consecuencias
naturales de
su carcter de autoridad instituida por la Constitucin Federal, la
particular del Estado y
la legislacin secundaria justamente para llevar adelante en sustitucin
de los antiguos
jueces de instruccin, impugnados por el Constituyente de 1917 la
averiguacin previa
de los delitos, realizada conforme a las estipulaciones de la Ley.
13
Si los representantes del Ministerio Pblico deshonran su funcin y se
desvan del
mandato de la ley, lo que procede es la exigencia de responsabilidades y
la aplicacin de
las penas pertinentes, pero no el descrdito legal de la institucin misma.
El moderno Derecho procesal mexicano se ha esmerado en precisar los
derechos
del indiciado durante la averiguacin previa. Para ello ha extendido, en
favor de aqul, el
mbito de faculta desprevistas en forma ms restringida por la
Constitucin General de la
Repblica. Esta posible y conveniente ampliacin de derechos tiene que
ver entre otras
instituciones, con la libertad provisional, la declaracin preparatoria y la
defensa. Es aqu
donde figuran la facultad de defensa en la averiguacin, reconocida por
el Cdigo, y el
conocimiento y disfrute de ciertos derechos mnimos del detenido, que
tambin recoge
este documento y cuya violacin apareja nulidad de actuaciones.
Al igual que el juzgador, el Ministerio Pblico se halla comprometido con
la
justicia. Por ello --pues se trata, tambin como el juez, de un rgano de
legalidad-- debe
tomar en cuenta todo lo que conduzca, en su caso, a la individualizacin
penal. Esto se
vincula con dos acontecimientos en el proceso: la determinacin sobre
libertad
provisional, que adelante examinaremos con mayor detalle, y la
resolucin acerca del
carcter y la cuanta de la pena.
La averiguacin previa culmina en el ejercicio de la accin penal, a travs
de la
consignacin, o en el no ejercicio, mediante la resolucin que as se
denomina. Es
indispensable que la delicada resolucin de no ejercicio -como la propia
consignacin- se
halle debidamente motivada y fundada.
En nuestro Derecho rige el principio de legalidad, no el de oportunidad.
En
consecuencia, la opcin del Ministerio Pblico requiere un sustento legal
preciso. De ah
que el Cdigo establezca en qu casos, limitativamente, procede el no
ejercicio
mencionado: slo cuando los hechos no se han constitutivos de delito
(atipicidad de la
conducta), se acredite que el inculpado no tuvo participacin en ellos,
resulte imposible la
prueba de su existencia por obstculo material insuperable o se halle
extinguida la
responsabilidad penal.
En este punto se plantea un problema relevante a propsito de las
causas
excluyentes de responsabilidad que pudieran favorecer al inculpado. No
se trata, como
en los otros supuestos, de asuntos fundamentalmente procesales, sino
de temas de
fondo, excepciones de ese carcter, cuyo conocimiento debiera
corresponder al juzgador.
Empero, no parece adecuado que el Ministerio Pblico, conocedor de
una excluyente,
ejercite accin de condena y pida, por ende, la aplicacin de una pena a
quien no es
penalmente responsable, en virtud de dicha excluyente.
14
Para zanjar este asunto, el Cdigo recurre a una accin declarativa. El
Ministerio
Pblico pondr en inmediata libertad al inculpado y se dirigir al juzgador
para que ste
haga la declaratoria de libertad absoluta que corresponde. De tal suerte
se evita que el
Ministerio Pblico resuelva por s y ante s, en la discrecin de una
averiguacin previa, y
al mismo tiempo se impide que el inculpado inocente sufra
consecuencias adversas
derivadas de los diversos mbitos de atribuciones del Ministerio Pblico y
de la autoridad
judicial.
Un asunto frecuentemente discutido es el referente a los efectos de la
resolucin
de no ejercicio adoptada por el Ministerio Pblico. Las soluciones son
diferentes en el
conjunto del Derecho mexicano aplicable a la materia. El Cdigo opta por
el carcter
definitivo de la resolucin, tomando en cuenta necesidades evidentes de
seguridad
jurdica, y sin perjuicio, claro est, de que los casos en que exista abuso
o desviacin
queden sometidos a las sanciones previstas por la ley, exactamente
como ocurrira si un
juzgador dictse (sic) maliciosamente una sentencia absolutoria.
El ofendido tiene derecho al resarcimiento por la conducta ilcita --pero no
siempre
penalmente ilcita-- que lo agravia, mas no tiene derecho -que incumbe,
en cambio, a la
sociedad, representada por el Ministerio Pblico- al castigo penal del
supuesto
delincuente. Esta es la consecuencia de la asuncin del jus puniendi por
el Estado, en
forma absoluta. Sin embargo, no es indebido -y resulta aconsejable-
escuchar al
denunciante, al querellante o al ofendido, en sus casos, antes de que el
Ministerio
Pblico disponga en definitiva el no ejercicio de la accin.
Que el Captulo III del Ttulo que aqu se comenta est destinado a
regular los
extremos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, eje de
la averiguacin
previa, primero, y del proceso, ms tarde. Se indica que el cuerpo del
delito est
integrado -como lo ensea el Derecho procesal mexicano de esta poca-
por el conjunto
de elementos que contiene la descripcin tpica recogida en la ley. Fijada
as la identidad
del corpus delicti, y por lo tanto la necesidad probatoria correspondiente,
basta con
algunas reglas especficas para determinadas especies delictuosas:
homicidio, lesiones,
aborto, infanticidio y robo.
El aseguramiento del inculpado se vincula, ante todo, con las
disposiciones del
artculo 16 de la Constitucin General de la Repblica. En tal virtud, el
Cdigo indica lo
que debe entenderse, para esos fines, por flagrancia inclusive la
cuasiflagrancia y la
presuncin de flagrancia y urgencia. Slo en estos casos, adems de la
hiptesis de
orden de aprehensin, es admisible la detencin del presunto
responsable.
15
Aqu se regula igualmente el supuesto de libertad provisional bajo
caucin que
puede conceder el Ministerio Pblico, recogindose el desarrollo del
Derecho Mexicano a
partir de la fecha en que se autoriz a aqul para conceder la libertad
provisional
-llamada previa o administrativa- en los casos de delito culposo con
motivo del trnsito de
vehculos. En el Cdigo se admite la misma potestad de ese rgano, en
la forma y con la
extensin reconocidos para el juzgador, en la inteligencia de que cuando
se trate de
libertad ms all de la garanta constitucional, el acuerdo favorable del
agente debe ser
conocido y confirmado, en su caso, por el Procurador. De este modo se
lleva adelante la
extensin de una garanta constitucional, con la prudencia y el cuidado
que tambin
reclama la defensa social.
Que el Captulo V se refiere a la atencin mdica de lesionados, que
debe ser
ampliamente favorecida y que se proporcionar, preferentemente, en
establecimientos
pblicos. Las reglas de aseguramiento, inventario, descripcin,
reconocimiento,
reproduccin, etctera, de objetos relacionados con el delito se hallan en
el Captulo VI.
Que en el Captulo VII se organiza el ejercicio de la accin penal,
fundado en la
comprobacin plena del cuerpo del delito y en la probable
responsabilidad del inculpado.
Esto debe acreditarse en el pliego de consignacin, en el que tambin
figurarn -seala
el Cdigo- "los sealamientos que procedan sobre las caractersticas y
personalidad del
inculpado", as como los "elementos que sea debido tomar en cuenta
para conceder o
negar la libertad provisional y fijar el monto de la caucin respectiva".
El Ministerio Pblico no es, necesariamente, un acusador. Se le
denomina parte
de "buena fe", calificacin que toma en cuenta su naturaleza de rgano
de legalidad. Por
ello puede y debe pedir la liberacin del sujeto, durante la instruccin,
cuando se est en
presencia de cualquiera de los extremos que fundan el no ejercicio de la
accin penal.
Esta promocin tiene el carcter de solicitud de sobreseimiento.
TITULO CUARTO
Que el Ttulo Cuarto se refiere a la instruccin. El primer acto de sta es
el auto
de radicacin, cuya omisin abre la puerta al recurso de queja.
En seguida se regula la orden de aprehensin, as como la de
comparecencia,
que viene al caso cuando no es procedente la privacin de la libertad del
inculpado.
En este mbito reviste especial importancia precisar cundo se entiende
que el
sujeto queda a disposicin de su juez, pues de ello depende el cmputo
de los plazos
para tomar declaracin preparatoria y emitir auto de formal prisin. El
Cdigo aclara que
16
tal cosa ocurre cuando "la Polica lo interna materialmente (al inculpado)
a disposicin de
aqul, en la prisin preventiva o en su centro de salud".
Tambin se ha regulado el supuesto de cancelacin de la orden de
aprehensin y
la hiptesis de reclasificacin de los hechos por los que aqulla se
solicit. En aquel caso
es preciso establecer -y as lo ha hecho el Cdigo- que la cancelacin no
impide que
prosiga la averiguacin, por promociones ante el juzgador, salvo que se
funde en alguna
causa determinante de sobreseimiento.
Entre las medidas cautelares en el proceso penal figura el arraigo, que
por
imperativo constitucional slo el juzgador puede disponer, pues se trata
de una
restriccin a la garanta de libre trnsito. El Cdigo permite la decisin de
arraigo, a
peticin del Ministerio Pblico, y determina que esa medida cautelar no
podr
prolongarse por ms tiempo del que la Constitucin General fija para la
conclusin del
proceso. Con esto se previene el exceso en la restriccin de la libertad.
Si bien es cierto que las medidas precautorias personales --detencin,
prisin
preventiva, arraigo, libertad provisional-- son las caractersticas del
procedimiento penal,
a diferencia de lo que ocurre en las dems especies del enjuiciamiento,
tambin lo es
que las medidas patrimoniales poseen creciente importancia en aqul.
El Cdigo pone en manos del ofendido y de sus representantes la
promocin --
que tambin puede y debe hacer el Ministerio Pblico-- del
aseguramiento de bienes con
vistas a la reparacin de daos y perjuicios. As se reafirma la
preocupacin -ya
expresada al hablar de los propsitos principales de la reforma procesal
penal- por
amparar debidamente los legtimos intereses de la vctima del delito.
La instruccin es, en esencia, un amplio perodo probatorio, tendiente a
preparar
el juzgamiento y la sentencia. Por ello el Cdigo establece, en una norma
de alcance
general, que en esa etapa del proceso se practicarn, --a instancia de las
partes o de
oficio-- en este caso, a ttulo de diligencias para mejor proveer,
frecuentes en el
procedimiento penal las pruebas conducentes al esclarecimiento de los
hechos y de la
responsabilidad penal.
El Cdigo individualizador que anima al proceso penal y que ha de
culminar en la
sentencia, se establece en esa misma norma al decir que el tribunal
"deber observar las
circunstancias del inculpado y del ofendido que deban ser tomadas en
cuenta, conforme
al Cdigo Penal, para la individualizacin de las sanciones".
17
Que el Captulo II del Ttulo Cuarto se dedica al nombramiento del
defensor y a la
declaracin preparatoria. El Cdigo mejora la posicin del inculpado al
resolver que el
nombramiento del defensor se practique antes de la declaracin
preparatoria, y no
despus de sta.
La ms amplia libertad de defensa rige sobre la designacin de defensor,
por
mandato constitucional. Ahora bien, el Cdigo dispone que la
designacin debe recaer en
una persona que est en condiciones de ejercer materialmente la
defensa. De lo
contrario se desvirtuara la defensa misma y quedara burlado el designio
de la Ley
Suprema.
En el Cdigo se ha tenido en cuenta que, en ejercicio de la libertad de
defensa, el
inculpado puede encomendar sta a persona que no sea perito en
Derecho, con lo cual
queda en riesgo la calidad de su asistencia jurdica. Por ello --y sin
menoscabo alguno
de la libertad de defensa--, se dispone una medida ya recogida en el
Derecho federal y
que atiende a la buena defensa material del inculpado: cuando el
defensor designado no
sea licenciado en Derecho, "el tribunal nombrar a un defensor de oficio
para que
asesore a aqul y a su defensor en el curso del procedimiento".
Hecha la designacin del defensor, el tribunal informar al inculpado
sobre los
derechos que la Ley le otorga y le explicar, en trminos sencillos y
accesibles, la
naturaleza y el alcance de la declaracin preparatoria. Con esto ltimo se
tiende a evitar
que el desconocimiento sobre dicha declaracin prive al inculpado de un
medio de
defensa.
Que bajo el concepto de "Autos de procesamiento", el Captulo III
considera a los
de formal prisin y sujecin a proceso. En este punto se regula tambin
lo relativo a la
contrapartida de aqullos, el auto de libertad por falta de elementos para
proceder, que
no tiene efectos definitivos a la manera del sobreseimiento o el auto de
libertad absoluta.
El Cdigo introduce una notable medida tomada de la legislacin federal,
a ttulo
de ampliacin de una garanta constitucional. Se acta en la inteligencia
de que la
Constitucin no establece derechos mximos, sino mnimos irreductibles,
pero la Ley
secundaria puede ampliar el mbito de los derechos del individuo, y es
deseable que as
ocurra en el desarrollo de las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos. Este modo de
ver las cosas, que cuenta con amplio apoyo doctrinal, ha determinado la
extensin de
otros derechos, como los correspondientes a la defensa y a la libertad
provisional.
La Constitucin General de la Repblica estipula que el inculpado tiene
derecho --
una garanta constitucional-- a que su situacin jurdica se resuelva por el
juzgador
18
dentro de las setenta y dos horas --o tres das-- contadas a partir de que
ha quedado a
disposicin de ste. Ahora bien, dicho plazo, instituido para favorecer al
inculpado, a
menudo milita en su contra, pues resulta excesivamente reducido para
que pueda
intentar una defensa que se traduzca en libertad absoluta o precaria
antes de que
concluya el plazo, y no en autos de formal prisin.
Tomando en cuenta esa realidad, ampliamente observada, se ampla el
plazo
dispuesto para dictar auto de formal prisin. Como se trata de mejorar el
derecho del
inculpado, esa ampliacin, hasta por otros tres das, slo procede a
peticin del
inculpado para el desahogo de pruebas de la defensa, pero no a solicitud
del Ministerio
Pblico ni opera por decisin oficiosa del tribunal.
Siguiendo la sistemtica adoptada por los ordenamientos procesales
penales
modernos en nuestro pas, se distingue entre procedimientos ordinarios y
procedimiento
sumario, a partir del auto de formal prisin o de sujecin a proceso hasta
la emisin de
sentencia. Con ello se pretende reducir apreciablemente la duracin de
los procesos,
cuando tal cosa es posible y aconsejable. Por supuesto, en ningn caso
se prescinde de
formas esenciales del procedimiento. Queda a salvo, invariablemente, la
ms amplia
defensa para el inculpado, y tampoco sufren menoscabo las funciones
acusatorias del
Ministerio Pblico y decisoria del juzgador.
Las reglas comunes se manifiestan, como es costumbre, a propsito del
procedimiento ordinario. En este caso, la instruccin debe terminarse
dentro de diez
meses, contados a partir del auto de formal prisin.
Una estipulacin til, alguna vez incorporada en el Derecho federal,
precisa que
un mes antes del vencimiento de ese plazo el juez debe sealar el
inminente cierre de la
instruccin tanto a las partes, para que stas acten como convenga a
sus intereses,
como el Tribunal de Alzada, a f in de que procure concluir el trmite de
los recursos
planteados. Es evidente el valor prctico de est disposicin.
Las conclusiones se sujetan a la estructura lgico-jurdica indispensable,
principalmente las del Ministerio Pblico y el defensor jurista. Es preciso
que en ellas se
valoren los hechos y el Derecho y se propongan las consecuencias
jurdicas pertinentes
en el caso concreto.
Es interesante observar que el plazo para la presentacin de
conclusiones en
ningn caso exceder de treinta das, cualquiera que sea la extensin del
expediente.
Por otro lado, tambin se debe subrayar que las conclusiones habrn de
formularse
19
verbalmente al inicio de la audiencia de fondo, sin perjuicio de que
tambin se entreguen
por escrito. De tal suerte se pretende fortalecer la oralidad en el proceso
penal.
El Cdigo establece que la audiencia de fondo no es renunciable o
dispensable.
Se pugna, pues, contra la prctica de algunos tribunales que prescinden
de este acto
fundamental, no obstante tratarse de una diligencia de suma importancia
establecida por
la Constitucin General de la Repblica.
Una vez iniciada, la audiencia proseguir hasta su natural conclusin,
salvo
cuando sea necesario suspenderla y continuarla en otra fecha para
desahogar pruebas o
permitir la presentacin o modificacin de conclusiones por parte del
Procurador.
La va sumaria tiene lugar cuando se reduce, aunque no desaparece, el
problema
de la prueba. En este sentido ha marchado la legislacin procesal penal
mexicana de los
ltimos aos. Las hiptesis son: flagrancia, confesin judicial y pena
privativa de libertad
cuyo trmino medi no exceda de cinco aos.
Como se advierte, en los dos primeros casos se simplifica la prueba, an
cuando
sea necesario, por supuesto, allegarse elementos para precisar diversas
cuestiones que
pueden quedar pendientes, no obstante la flagrancia o la confesin,
como son las causas
excluyentes de responsabilidad, los factores que extinguen la pretensin
punitiva,
etctera.
La va sumaria se abre en el auto de formal prisin o de sujecin a
proceso, y
tiene carcter obligatorio. Esta ltima solucin obedece al hecho de que
el proceso
sumario contiene todas las garantas del debido juzgamiento, sin
salvedades. Razones
de inters pblico determinan la abreviacin de los procesos, que no se
lograra --as lo
ha demostrado la experiencia-- si la defensa opta por el procedimiento
ordinario, ms
prolongado.
El juez tiene la posibilidad de ampliar la duracin del proceso sumario. En
ste, la
instruccin no ha de durar ms de tres meses, plazo prorrogable hasta
por dos meses
ms cuando resulte estrictamente indispensable, en concepto del
juzgador.
El Cdigo recoge otra forma de abreviacin del proceso a partir de
algunos
desarrollos en la legislacin nacional. Se trata de un proceso sumarsimo,
que tiene lugar
cuando se ha dictado auto de formal prisin o sujecin a proceso y las
partes manifiestan
su conformidad con dicho pronunciamiento o indican que no tiene ms
pruebas que
ofrecer, salvo las relacionadas con la individualizacin de la sancin, en
su caso.
20
As las cosas, no tiene sentido llevar adelante el proceso en todas sus
hiptesis, a
sabiendas de que no habr promociones de parte. Sin embargo, el juez
puede modificar
este rumbo procesal si considera necesario practicar otras diligencias,
para mejor
proveer, pues siempre tiene prioridad la bsqueda de la verdad histrica
sobre las
versiones planteadas por las partes, aunque ambas sean coincidentes.
Que el sobreseimiento es materia del Captulo VI. En un solo precepto se
precisan las causas del sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia
absolutoria, y
apareja la libertad absoluta del procesado. El sobreseimiento puede ser
planteado por el
juzgador, de oficio, o a peticin de alguna de las partes, en todos los
casos.
Se entiende que cuando el Ministerio Pblico insta el sobreseimiento, el
juzgador
debe sobreseer. No es admisible que el juzgador se niegue a sobreseer y
de este modo
obligue, al Ministerio Pblico a continuar ejercitando una accin penal
que carece de
sustento a juicio del propio representante social. Esto convertira al juez
en perseguidor
indirecto y restablecera de hecho, el procedimiento inquisitorial.
TITULO QUINTO
Que el Cdigo recoge en el Ttulo Quinto los diversos temas de la
prueba.
Primeramente aporta, en reglas generales, la norma sobre libertad y
admisin de prueba.
Es obvio que sta debe contraerse a la materia incorporada en el
proceso y objeto de
ste, y que ha de ser legtimamete (sic) producida. De lo contrario es
inadmisible, no slo
ineficaz. Aqu se finca, pues, el principio de exclusin de pruebas
obtenidas en forma
contraria a la Ley, que es uno de los dogmas del Derecho procesal penal
contemporneo.
En cuanto a la pertinencia de la prueba, se aade que el proponente de
ella
manifestar la finalidad que busca al formular su propuesta,
relacionndola con los
puntos que pretende acreditar. Se sabe que a menudo aparecen
promociones
probatorias impertinentes, por torpeza o malicia de quien las plantea.
Se define a la confesin como "reconocimiento que el inculpado hace
sobre su
participacin en los hechos que se le atribuyen", no como admisin de
culpabilidad. El
Cdigo destaca los requisitos que debe satisfacer la confesin --que ya
no es, en modo
alguno, la reina de las probanzas-- para ser admisible: practicarse con
plena conciencia
de quien declara, sin coaccin ni violencia, en presencia del defensor y
ante el Ministerio
Pblico.
21
La eficacia de esta probanza se asocia a que est corroborada por otros
datos
que la hagan verosmil, exigencia muy superior a la que se contrae --en
otros
ordenamientos-- a requerir que no aparezca contradicha por otras
pruebas.
En las normas sobre la prueba de inspeccin quedan las estipulaciones
acostumbradas en estos casos, a las que se aade la facultad concedida
al Ministerio
Pblico y al juzgador para disponer la preparacin de la diligencia, tanto
de la inspeccin
como de reconstruccin de hechos.
Que el Captulo IV alude a la intervencin de peritos y al dictamen que
stos
emiten. Se establece que los peritos designados por el Ministerio Pblico
o por el
juzgador deben ser quienes desempean esa funcin por nombramiento
oficial, o bien,
quienes prestan sus servicios en oficinas de Gobierno o instituciones
pblicas de
enseanza superior. Finalmente, se recurre a miembros de
organizaciones profesionales
o acadmicas de reconocido prestigio. Todo ello para evitar el
innecesario crecimiento en
la nmina estatal de peritos y aprovechar del mejor modo posible la
capacidad
profesional de la que se dispone en organismos pblicos y sociales.
En correspondencia a la letra y al espritu del artculo 4o. constitucional,
reformado en 1992, el Cdigo dispone la posibilidad de requerir peritos
para que
dictaminen sobre la cultura y las costumbres de los inculpados, cuando
stos sean
miembros de un grupo tnico indgena. De tal suerte, se ampla el
denominado dictamen
de personalidad y se mejoran los medios de individualizacin penal.
Es obvio, aunque el Cdigo no lo diga expresamente, que el juzgador
puede
convocar peritos para cualesquiera otras cuestiones vinculadas con las
caractersticas
del inculpado y de la vctima, habida cuenta de que debe informar su
criterio con la
mayor amplitud, para los efectos de la citada individualizacin.
Que en el Captulo V se hallan las disposiciones sobre la prueba de
testigos, que
se regula con detalle, tomando en cuenta su naturaleza y las enseanzas
de la
psicologa del testimonio. Existen disposiciones sobre arraigo de testigos,
por un plazo
muy breve, para asegurar la buena marcha de la justicia, y acerca de
testimonios
obtenidos mediante exhorto o traslado del tribunal al lugar en que se
encuentra un testigo
imposibilitado para concurrir a la sede de aqul.
Que vinculada con el testimonio se hallan la identificacin y, en su caso,
la
confrontacin, a las que se refiere el Captulo VI.
22
Las reglas sobre testimonio son aplicables, en lo conducente, el careo. El
Cdigo
regula las distintas especies de ste, generalmente aceptados en el
Derecho mexicano:
constitucional, legal y supletorio, que tiene lugar cuando se ignora el
paradero de uno de
los declarantes o ste se halla fuera del mbito de competencia territorial
del tribunal.
Que el Captulo VIII se refiere a documentos, pblicos y privados, y el IX,
a
indicios. Sobre ste ltimo punto, conviene observar que ya no se habla
de indicios y
presunciones, como si se tratara de figuras equivalentes. El Cdigo
define a los indicios
como "hechos conocidos de los que se infiere, lgicamente, la existencia
de los hechos
que se pretende acreditar".
Finalmente, tmese en cuenta que las pruebas especficamente
reguladas por el
Cdigo no son las nicas que es posible aportar en el procedimiento.
Cabe desahogar
cualesquiera otras, conducentes a la obtencin de la verdad, que no
sean contrarias al
Derecho o a la moral y que se recaben en forma legtima.
Que el ltimo Captulo del Ttulo Quinto aborda el valor jurdico de la
prueba. Se
inicia con una disposicin general que establece el sistema de sana
crtica, nico que
permite conocer, con precisin, las razones por las que el juzgador
asigna determinado
valor a las probanzas, sin caer en vinculaciones indebidas, mediante
prueba tasada, que
ya ha pasado a la historia del Derecho procesal.
No obstante el alcance general de aquella presuncin, se ha credo til
salir al
paso de dudas e incorporar en el Cdigo sendas disposiciones a
propsito de la
confesin, los documentos, la inspeccin, los dictmenes, el testimonio y
los indicios. En
todo caso queda ratificado el sistema de sana crtica, con la salvedad --
unnimemente
aceptada-- de los documentos pblicos, derivados del rgimen de f (sic)
pblica
establecido por el Estado, que hace prueba plena salvo que se
demuestre su falsedad.
Concluye este Captulo con la expresin de principios de favorecimiento
al reo,
consecuentes con el derrotero liberal del Derecho Penal moderno, entre
ellos el principio
in dubio pro reo.
TITULO SEXTO
Que el Titulo Sexto del Cdigo rige los medios de impugnacin, concepto
genrico bajo el que se recogen, como novedad en el sistema aportado
por el Cdigo,
tanto los de carcter ordinario, como los de naturaleza extraordinaria.
23
Entre los medios impugnativos ordinarios, generalmente conocidos como
recurso,
aparece en primer trmino la revocacin. En seguida se abre un Captulo
destinado a
regular la apelacin. Al formular la descripcin de sta, se toman en
cuenta los dos
criterios existentes sobre el particular. Por otra parte, se alude a los
efectos de la
apelacin: confirmar o modificar la resolucin recurrida. Por la otra, se
destaca la materia
del recurso: en el "se examina si la resolucin impugnada se fund y
motiv
correctamente, y si en ella se aplic exactamente la ley correspondiente,
se observaron
las normas sobre admisin, eficacia y valoracin de la prueba, y se
apreciaron fielmente
los hechos".
El Cdigo mantiene la suplencia de la queja, en la forma ms amplia, en
favor del
inculpado. Esta suplencia no slo cubre los defectos en la expresin de
agravios, sino
tambin la falta total de expresin de los mismos. Tambin se estipula,
limitativamente,
en qu casos procede la apelacin, en la inteligencia de que las
resoluciones no
apelables slo pueden ser combatidas mediante revocacin.
En este Capitulo se establece, entre otros extremos, el principio ne
reformatio in
pejus, y se dispone que cuando se trate de apelacin contra orden de
aprehensin o de
comparecencia, auto de formal prisin o de sujecin a proceso, o
sentencia definitiva, el
Tribunal Superior podr cambiar la clasificacin del delito y tomar en
cuenta, en la
resolucin que dicte, la que resulte pertinente, sin modificar los hechos
considerados por
el inferior. Aqu se pone de manifiesto, una vez ms, que el proceso
versa sobre hechos
y no sobre clasificaciones tcnico-jurdicas de ellos. No existe, en modo
alguno,
indefensin del inculpado cuando slo se modifica la clasificacin sin
alterar los hechos
imputados.
Que el Captulo III del Ttulo Sexto versa sobre nulidad. Como antes se
ha
indicado, la nulidad es la sancin consecuente a un vicio procesal. La
nulidad debe
invocarse inmediatamente despus de realizado el acto viciado.
Que para combatir los errores procesales que repercuten en la sentencia,
se har
uso de la reposicin del procedimiento, cuando se impugne dicha
resolucin definitiva. A
la reposicin se refiere el Captulo IV, en el que figura el catlogo de
causas por las que
ha lugar a esa reposicin, a partir del momento en que se realiz el acto
o se incurri en
la omisin que vician el procedimiento.
Tambin a propsito de la reposicin se d (sic) amplio cauce a la
suplencia de la
queja, que ordenar el Tribunal Superior cuando revise el procedimiento
cuya reposicin
se solicita, adems de imponer sanciones procedentes o dar al Ministerio
Pblico vista
de hechos probablemente delictuosos.
24
Que en el Captulo V se organiza la denegada apelacin. Las omisiones
del
inferior, en este extremo, pueden dar lugar a la interposicin de una
queja.
Que el Captulo VI se refiere, precisamente, al recurso de queja, que
procede
contra la conducta omisiva de los juzgadores de primera instancia. La
queja, introducida
en el Derecho procesal penal mexicano de la ltima dcada, no tiene por
consecuencia
el pronunciamiento de resoluciones de fondo por parte del Tribunal
Superior sino slo la
intervencin de ste para lograr, a travs de medidas jerrquicas y
disciplinarias, que el
inferior lleve adelante la conducta procesal que le compete legalmente.
El Cdigo contiene, como medio impugnativo extraordinario, la anulacin
de la
sentencia. Se dice que es un medio extraordinario, porque no se
despliega, como los
ordinarios, dentro del mismo juicio en el que se produjo el agravio. La
anulacin de la
sentencia abre un nuevo juicio, en el que se revisar la sentencia
condenatoria firme y se
declarar, eventualmente, la inocencia del condenado cuando concurra
alguna de las
causas que limitativamente determina el Cdigo. Estas son las
correspondientes al
antiguo indulto necesario, o bien, al reconocimiento de la inocencia del
sentenciado, que
admiten la legislacin penal federal y las normas de algunas entidades
federativas.
En todo caso, este remedio extraordinario se sustenta en pruebas
concluyentes
que destruyen el fundamento probatorio de la sentencia, cuya ejecucin,
as, resultara
absolutamente injusta. La nica excepcin es el caso en que el reo ha
sido condenado
por los mismos hechos en dos juicios diversos. Aqu opera el dogma ne
bis in idem.
Algunos ordenamientos disponen que cuando existe doble sentencia
prevalezca
la que impone menor sancin. El Cdigo, en cambio, resuelve que
prevalezca la primera
sentencia, habida cuenta de que jams se debi dictar la segunda en
atencin al
principio constitucional ne bis in idem.
Tambin se dispone anulacin total o parcial de la sentencia cuando sea
pertinente aplicar ua Ley posterior ms favorable al reo, por supresin
del tipo penal o
modificacin de la naturaleza o la duracin de la pena o la medida de
seguridad. El
inters pblico existente en la aplicacin de la Ley ms favorable
determina que esta
anulacin pueda operar a solicitud del interesado, o bien, de oficio o a
peticin de la
autoridad ejecutara de sanciones.
Como se advierte, en todos estos casos de remedio extraordinario lo que
procede
y ocurre es la anulacin de la sentencia, en todo o en parte. Es por ello
que en la
denominacin del medio impugnativo se habla, justamente, de anulacin
de la sentencia.
25
TITULO SEPTIMO
Que el Titulo Sptimo comprende los incidentes, analizados en dos
Secciones.
De stas, la primera se refiere a incidentes de libertad, y la segunda a los
dems
incidentes conocidos en nuestro Derecho procesal penal.
En materia de libertad provisional bajo caucin se incorporan los
progresos
observados en los ltimos aos, sobre todo a partir de 1971. Por una
parte, se acogen
los cambios de la reforma de 1984 a la fraccin I del artculo 20 de la
Constitucin
General de la Repblica; por la otra, se amplia el derecho del inculpado a
obtener su
libertad provisional, atendiendo a la interpretacin sobre extensin, de
derechos ms all
del lmite estricto de la garanta constitucional.
Por lo que toca al asunto primeramente mencionado, queda claro que se
atender a las modalidades atenuantes o agravantes del delito por el que
se sigue el
proceso. Por lo que toca a la segunda, se faculta al juzgador --y
consecuentemente al
Ministerio Pblico, como antes se dijo-- para otorgar la libertad
provisional bajo caucin
cuando el trmino medio de la prisin aplicable no excede de cinco aos,
tomando en
cuenta, razonadamente, "la naturaleza del delito, los antecedentes y las
caractersticas
del inculpado, la probabilidad de que ste se sustraiga a la accin de la
justicia, la
situacin de la vctima y la posibilidad de reparar los daos y perjuicios
causados a sta,
as como los requerimientos de la seguridad pblica".
Se advierte, en consecuencia, que el otorgamiento de la libertad requiere
un
fundado equilibrio entre los intereses legtimos que concurren al
procedimiento penal.
Para acentuar este hecho y atender por igual las necesidades
individuales y sociales, se
dispone que en los casos mencionados la determinacin del juez de
primera instancia
debe ser confirmada por el superior jerrquico, a travs de una revisin
de oficio
despachada en breve plazo. En cambio, se niega de plano la libertad
bajo caucin a los
reincidentes y a los responsables de delitos que revisten suma gravedad.
En el concepto de la caucin admisible quedan todas las especies
jurdicas de la
garanta patrimonial: depsito, hipoteca, prenda y fianza. Se han
simplificado las normas
sobre valoracin y admisin de las garantas, materia en la que debe
operar el fundado
criterio del juzgador.
Asimismo, se precisa cuales son las obligaciones que contrae quien
disfruta de
libertad provisional y cuales son, por otra parte, los motivos de
revocacin de la misma y,
en su caso, de ejecucin de la garanta. El monto de sta queda a favor
del Fondo
26
Auxiliar para la Administracin de Justicia, en los trminos de la Ley
Orgnica de esa
Institucin.
Se reconoce la conveniente tendencia a extender el mbito de
ampliacin de la
libertad provisional bajo protesta. Por ello se autoriza esta liberacin
cuando no excede
de tres aos el trmino medio de la pena privativa de libertad aplicable.
Tmese en cuenta que el otorgamiento de la libertad bajo protesta se
sujeta a
requisitos indispensables, entre ellos, el de que no exista temor, a juicio
del Tribunal, de
que el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Si existe ese
temor, podr
negarse la libertad bajo protesta, exenta de garanta patrimonial, y
optarse, de ser el
caso, por la libertad caucional.
Que el Capitulo III de la Seccin que se viene comentando corresponde a
la
libertad por desvanecimiento de datos. Se aclara que cuando se
desvanezcan los datos
que acreditaron el cuerpo del delito, sin ser sustituidos por otros que lo
comprueben, la
resolucin liberadora tendr valor de sobreseimiento. No ocurre lo
mismo, en cambio,
cuando se desvanecen los datos conectados con la probable o presunta
responsabilidad
del infractor. En esta hiptesis, la libertad no tiene carcter definitivo. Es
por ello que
cuando el Ministerio Pblico solicite la libertad por desvanecimiento de
datos a propsito
del cuerpo del delito, su pedimento se sujeta al control previsto para la
promocin del
sobreseimiento.
Que la primera parte de la Seccin Segunda concierne a los conflictos de
competencia, que se resuelven por declinatoria o inhibitoria. Es
interesante advertir que,
siguiendo una corriente jurisprudencias, cuando el Tribunal que resuelve
sobre la
competencia estima que sta debe atribuirse a un juzgador distinto de los
contendientes,
lo ordenar as y dispondr que el asunto pase al conocimiento de ese
tercero.
Que el Captulo II versa sobre excusas y recusaciones, el III, acerca de la
acumulacin de los procesos, y el IV tiene que ver con la separacin de
stos. Las
normas respectivas conservan, en lo fundamental, los criterios seguidos
antes de ahora
en torno a estas materias.
En cuanto a la suspensin del procedimiento, se toman en cuenta los
factores
que generalmente producen este fenmeno procesal.
Que el Cdigo contempla que en caso de sustraccin del inculpado a la
accin de
la justicia, el procedimiento principal quede suspendido de plano y slo
contine la
adopcin de medidas precautorias conducentes a la reparacin del dao
por parte del
27
inculpado. Con ello se modifica la solucin hasta ahora predominante,
que permite seguir
actuando en la comprobacin del cuerpo del delito y la responsabilidad,
no obstante la
ausencia del inculpado. Bajo los criterios rectores de nuestro
procedimiento penal, no es
admisible el proceso en ausencia del imputado.
Que el Capitulo VI, se refiere a la reparacin del dao exigible a persona
distinta
del inculpado. En este punto se establece que cuando el supuesto
acreedor no obtiene la
satisfaccin de su inters en la va penal, queda expedita la accin civil
ante el tribunal
de esta especialidad. Tambin lo est la misma accin cuando no se ha
reclamado el
resarcimiento ante el juez penal.
La demencial del inculpado o la sustraccin de ste a la accin de la
justicia no
impiden que prosiga el incidente de resarcimiento exigible a terceros,
hasta que se dicte
sentencia. Concluye la Seccin con el rgimen de los incidentes no
especficados (sic).
TITULO OCTAVO
Que el Ttulo Octavo, ltimo del Cdigo, se refiere a procedimientos
especiales
sobre enfermos mentales y farmacodependientes, y condena condicional.
Cuando se
establece, en los trminos del Cdigo Penal, la inimputabilidad del sujeto,
debe cerrarse
el procedimiento ordinario y abrirse el especial, en el que el juzgador
investigar la
infraccin imputada, la participacin del sujeto en ella y las
caractersticas de la
personalidad de ste, sin necesidad de sujetarse estrictamente a las
formas del proceso
judicial, lo cual no excluye, por supuesto, la presencia y el ejercicio de la
defensa. En
estos casos, el procedimiento puede culminar en medida de seguridad.
El tribunal debe informar a la autoridad sanitaria cuando se trate de un
inculpado
que, sin ser inimputable, tenga el hbito o la necesidad de consumir
estupefacientes o
psicotrpicos, para que dicha autoridad brinde al sujeto la atencin
pertinente.
Que al igual que el conjunto de la legislacin mexicana, el Cdigo tiende
a
favorecer la concesin de la condena condicional. Para ello es posible
presentar pruebas
y formular peticiones tanto en la primera como en la segunda instancias.
Inclusive, el
condenado en sentencia ejecutoria puede promover el otorgamiento de la
condena
condicional haciendo la solicitud correspondiente ante el juez de primera
instancia, que
resolver mediante un procedimiento sustanciado como incidente no
especfico.
El Cdigo regula la condena condicional, tomando en cuenta que sta es,
todava, una figura del proceso penal, en contraste con otras, como la
libertad
28
preparatoria, que corresponden de lleno al rgimen ejecutivo y deben
quedar localizadas,
por lo mismo, en ordenamientos de esta especialidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el
artculo 47
fraccin I, de la Constitucin Poltica Local, este H. Congreso, tiene a
bien expedir el
siguiente:
GUERRERO, NUMERO 357
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
ATRIBUCIONES Y FACULTADES GENERALES
ARTICULO 1.- Corresponde al Ministerio Pblico del Estado la
averiguacin
previa de los delitos cometidos en esta Entidad Federativa, as como el
ejercicio de la
accin penal. En tal virtud, recibir las denuncias y querellas que se
presenten, realizar
las investigaciones conducentes a acreditar el cuerpo del delito y la
probable
responsabilidad del indiciado, dictar medidas para la proteccin de las
vctimas;
resolver o solicitar el aseguramiento de bienes e instrumentos
relacionados con el
delito y proveer las medidas precautorias que estime necesarias; y, en
general, realizar
las consignaciones procedentes, aportar las pruebas de sus
pretensiones, requerir la
aplicacin de sanciones, promover la absoluta libertad de quienes
resulten inocentes,
har las promociones e intentar los recursos pertinentes en el
procedimiento judicial y
vigilar el debido cumplimiento de las sentencias. (REFORMADO PRIMER
PARAAFO, P.O. 19 DE
OCTUBRE DE 2001)
En el desempeo de sus funciones de averiguacin previa, el Ministerio
Pblico
dispondr de la polica judicial, que estar bajo su autoridad y mando
inmediato y que, en
tal virtud, limitar su actuacin a las diligencias que aqul ordene, en la
forma y trminos
que disponga la Ley. Asimismo, el Ministerio Pblico se har asistir de
peritos, que
gozarn de completa autonoma tcnica para la emisin de sus
dictmenes.
Artculo 2.- La Ley determinar a quien corresponde la suplencia del
Ministerio
Pblico, para la prctica de actuaciones, encomendadas a ste, cuando
no haya agente
de dicha Institucin en el lugar en que se desarrollan las diligencias o se
sigue el juicio.
Artculo 3.- Corresponde a los tribunales del Estado, conforme a la
organizacin
y distribucin de competencia que la ley previene, resolver sobre la
comisin de los
29
delitos, en los trminos de la pretensin planteada por el Ministerio
Pblico, y acerca de
las consecuencias jurdicas de aquella en el caso concreto. Por ello,
compete a los
tribunales fijar las sanciones aplicables, con las modalidades que prevn
las normas
sobre ejecucin de penas, tomando en cuenta las caractersticas del
hecho punible y de
su autor, la proteccin de los intereses legtimos de la vctima, la
preservacin de la
seguridad pblica y la readaptacin social del infractor.
El Tribunal que dicte auto de formal prisin o sujecin a proceso, o
sentencia
definitiva, podr variar la clasificacin del delito que se hubiese hecho
con anterioridad,
de oficio o a solicitud del Ministerio Pblico, pero se atendr a los hechos
considerados
por aqul en la consignacin y en las conclusiones, respectivamente.
Artculo 4.- Todas las autoridades estn obligadas a brindar auxilio al
Ministerio
Pblico y a los Tribunales, segn sus atribuciones y conforme a las
solicitudes que
reciban, para los fines de la justicia penal. La misma obligacin tienen los
particulares,
que sean legtimamente requeridos para auxiliar en el esclarecimiento de
los hechos y la
determinacin de responsabilidades.
ARTICULO 5.- La vctima o el ofendido por el delito no es parte en el
proceso
penal, pero podr coadyuvar con el Ministerio Pblico, proporcionando al
juzgador, por
conducto de aqul o directamente, todos los datos que tenga y que
conduzcan a
acreditar la procedencia y monto de los daos y perjuicios ocasionados
por el delito.
Adems, tendr derecho a recibir asesora jurdica, a que se le satisfaga
la reparacin de
los daos y perjuicios cuando proceda, a que se le preste atencin
mdica de urgencia
cuando la requiera y los dems que sealen las leyes. (REFORMADO, P.O. 31
DE MARZO DE 1995)
En todo caso, el Juez mandar citar a la vctima o al ofendido, de oficio,
para que
comparezca en el juicio, por si o por representante, a manifestar lo que a
su derecho
convenga.
El auxilio a la vctima del delito, depender de la Procuradura General de
Justicia
del Estado, en los trminos que seale la ley.
30
TITULO SEGUNDO
REGLAS GENERALES
CAPITULO I
COMPETENCIA
Artculo 6.- Para establecer la competencia en el conocimiento de un
delito se
tomar en cuenta la naturaleza de la sancin aplicable, as como los
siguientes
elementos, en su orden: grado, lugar en que se cometi o se sigue
cometiendo el delito,
o se produjeron sus efectos, autoridad que previno y turno establecido.
Asimismo, se
considerar lo dispuesto en el presente Cdigo acerca de la acumulacin
de procesos
por conexidad. En materia penal no hay prrroga ni renuncia de
jurisdiccin. Ningn
Tribunal puede promover competencias a su superior jerrquico.
Artculo 7.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del
lugar en que
se comete.
Artculo 8.- Si el delito produce efectos en dos o ms distritos judiciales,
ser
competente el juez de cualquiera de stos o el que hubiese prevenido.
Artculo 9.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de
los
permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio se hubieren
realizado actos
constitutivos de tales delitos o se hubieran producido efectos de stos.
Artculo 10.- Los jueces de paz conocern de los procesos que tengan
como
sancin:
I.- Pena privativa de libertad, de hasta un ao de prisin; o
II.- Pena alternativa.
Artculo 11.- El Tribunal Superior de Justicia resolver los conflictos de
competencia, mediante el procedimiento previsto en este Cdigo, que
ocurran entre
rganos de la justicia comn. Si el conflicto se plantea entre rganos del
Estado y de
otras entidades federativas o de la Federacin, la resolucin
corresponder a la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a lo dispuesto por la
fraccin VI del
artculo 24 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin.
31
CAPITULO II
FORMALIDADES
Artculo 12.- Para la prctica de las actuaciones se emplear el idioma
castellano. Cuando se produzcan declaraciones o documentos en otras
lenguas, se
recogern en el acta y se har la correspondiente interpretacin o
traduccin al
castellano, que igualmente constar en el acta. En todo caso se
designar intrprete que
asista a quien deba intervenir en un procedimiento penal y no conozca
suficientemente
ese idioma, as como a quin se encuentre privado de alguno de los
sentidos y no pueda,
por esta causa, escuchar o entender lo que se dice y exponer de viva voz
su declaracin.
La falta de intrprete, en estos casos, apareja la nulidad del acto,
independientemente de
la conformidad que hubiesen manifestado, en su caso, quienes
participaron en l.
Las partes podrn recusar al intrprete motivando la recusacin. El
funcionario
que practique las diligencias resolver de plano.
Artculo 13.- Las diligencias se desarrollarn, por regla general, en la
sede oficial
de la autoridad que las practica. Si por la naturaleza de aquellas es
necesario realizarlas
en otro lugar, se declarar as en la orden correspondiente, expresando
los motivos para
la seleccin de lugar, y se dejar constancia, adems, en el acta que se
levante para
documentar las actuaciones. La transgresin de estas normas determina
la nulidad del
acto, con independencia de la conformidad que hubiesen manifestado,
en su caso, los
participantes.
Artculo 14.- Las actuaciones del ramo penal podrn practicarse a toda
hora y
an en los das feriados, sin necesidad de previa habilitacin, se debern
escribir en
mquina, a mano o por cualquier otro medio apropiado y se expresar en
cada uno de
ellos el da, mes y ao en que se practiquen. Las fechas y cantidades se
escribirn con
letra y adems con cifras.
Artculo 15.- En materia penal, los plazos son improrrogables,
comienzan a
correr desde el da siguiente a la fecha de la notificacin, salvo los casos
en que este
Cdigo seala expresamente otra cosa, y se cuentan por das hbiles.
En lo relativo a la
declaracin preparatoria y la emisin de Auto de Plazo Constitucional, el
cmputo se
har de momento a momento, a partir de aqul en que el inculpado
quede a disposicin
del juzgador en un reclusorio o en un centro de salud, circunstancia que
harn constar
por escrito tanto quien hace entrega del inculpado como el encargado del
establecimiento en que se recibe.
32
Cuando se fije un trmino para la prctica de una actuacin, quien
ordena sta
deber precisar en el mandamiento respectivo la fecha y hora
correspondiente al acto
que se realizar.
Artculo 16.- Las autoridades que presidan o realicen la diligencia
debern actuar
acompaados de secretario o, de no tenerlo, de dos testigos de
asistencia. En caso
contrario, la actuacin realizada ser nula, aunque la consientan quienes
en ella
intervienen.
En todas las diligencias se podr hacer uso de cualesquiera medios de
registro o
reproduccin de las actuaciones que la ley no repruebe. En el acta
respectiva se har
constar el medio empleado.
Artculo 17.- Los secretarios debern dar cuenta con las promociones
que se
hicieren dentro de las veinticuatro horas de recibidas. Se har constar en
los expedientes
el da y la hora en que se presenten o formulen las promociones.
Artculo 18.- Cada diligencia que se practique constar en acta por
separado. El
conjunto de diligencias figurara en forma continua, sin dejar hojas o
espacios en blanco,
en el expediente que se formar, por duplicado, para documentar el
procedimiento, al
que tambin se agregarn los documentos recibidos. Las hojas que
integren el
expediente, inclusive las que correspondan a dichos documentos,
debern estar
numeradas en forma progresiva por ambas caras, sern autorizadas bajo
la firma del
secretario y ostentarn el sello del Ministerio Pblico o del Tribunal,
segn corresponda.
En ellas se har el asiento respectivo con letras y en caracteres
claramente legibles, sin
utilizar abreviaturas ni borrar, raspar u ocultar los asientos equivocados,
que solo se
testarn con una lnea delgada que permita su lectura, salvndose, antes
de la firma, el
error cometido. En la misma forma se salvarn las palabras escritas entre
renglones.
Artculo 19.- Las actas en que consten las diligencias sern firmadas por
las
autoridades que las presiden y los dems participantes, cualquiera que
hubiese sido el
carcter de su participacin. Estos firmarn al calce y en los mrgenes
de las pginas en
que conste su participacin en el acto que se documenta. Lo mismo
harn los intrpretes
que auxiliaron a alguno de los participantes. Se imprimir la huella digital
de quien no
sepa firmar; sealndose a qu dedo de la mano corresponde. Las
mismas reglas se
observarn cuando sea necesario hacer alguna modificacin o
rectificacin, a solicitud de
los comparecientes, en la misma acta o en una posterior. Se asentarn
los motivos que
aquellos dijeron tener para solicitarla.
33
Si alguna de las personas que deben firmar se rehusa a hacerlo, el
funcionario
que de fe dejar constancia de la negativa y de las razones que exprese
quien se niegue
a suscribir el acta.
Artculo 20.- Las actuaciones del Ministerio Pblico y de los tribunales
debern
levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus
respectivos archivos. El
secretario judicial mantendr en lugar seguro los expedientes. Podrn
entregarse al
Ministerio Pblico para que los estudie fuera del local del tribunal. Las
otras partes los
consultarn precisamente en ese local, observando las medidas que la
secretara del
tribunal adopte para evitar la sustraccin, alteracin o destruccin de los
expedientes.
ARTICULO 21.- Slo podrn obtener copias de las actuaciones, que
autorizar el
Secretario correspondiente o quien lo sustituya, con su sello y firma,
previa resolucin del
Ministerio Pblico o del Tribunal, segn corresponda, las personas que
acrediten un
inters jurdico para obtener dichos documentos, y siempre que con ello
no se
entorpezca la investigacin. El Secretario o quien lo sustituya har el
debido cotejo con
sus originales antes de autorizar la copia. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE
1995) (F. DE E., P.O. 2 DE
MAYO DE 1995)
Artculo 22.- Si se perdiesen alguna constancia o el expediente mismo,
se
proceder a su reposicin, que se sustanciar en la forma prevista para
los incidentes no
especificados. El secretario har constar la prdida en cuanto se percate
de ella, y los
tribunales practicarn de inmediato la investigacin del caso, dando vista
al Ministerio
Pblico cuando se presuma la comisin de un delito. El responsable de la
prdida cubrir
los gastos que ocasione la reposicin.
Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendr por
probada
plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en
cualquier resolucin de
la que haya constancia fehaciente, siempre que no se hubiese objetado
oportunamente
la exactitud de la insercin o cita que en ella se haga.
Artculo 23.- Adems de los casos de nulidad expresamente previstos
en este
Cdigo, sern nulas las actuaciones, en general, cuando no se hubiese
cumplido en ellas
alguna de las formalidades esenciales que la ley previene,
independientemente del
perjuicio que se pueda causar a una de las partes. La nulidad de un acto
se tramitar en
la forma estipulada para el recurso correspondiente y no podr ser
invocada por quien
dio lugar a ella.
Artculo 24.- La incoacin de un proceso ser comunicada al Presidente
del
Tribunal Superior de Justicia, dentro de las veinticuatro horas siguientes
al auto de
radicacin.
34
CAPITULO III
DESPACHO DE LOS ASUNTOS
Artculo 25.- En materia penal no hay costas. El erario cubrir los gastos
que
ocasionen las diligencias practicadas por la autoridad que realiza la
averiguacin previa,
as como las decretadas por los tribunales de oficio o a peticin del
Ministerio Pblico.
Cuando el inculpado no pueda cubrir por si mismo el costo de una
diligencia que solicite,
y el Ministerio Pblico o el Tribunal la estimen indispensable para el
esclarecimiento de
los hechos o de la responsabilidad, podrn disponer que el erario asuma
el gasto
correspondiente.
Los depsitos, hipotecas, prendas, fianzas y cualesquiera otras
consecuencias
econmicas de la actividad procesal, se sujetarn a las disposiciones
especiales
contenidas en este Cdigo y a las generales que deban regirlas, segn
su naturaleza.
Artculo 26.- Cuando cambie el personal de un tribunal, no se proveer
auto
haciendo saber el cambio. En la primera resolucin que dicte el nuevo
funcionario se
insertar su nombre completo, y en los tribunales colegiados se pondrn
al margen del
acta, los nombres y apellidos de los funcionarios que la suscriban.
Cuando slo est
pendiente la emisin de sentencia, se har saber el cambio.
Artculo 27.- Los tribunales dictarn de oficio las providencias
encaminadas a
que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, las partes podrn
solicitar la
orientacin del tribunal sobre puntos del procedimiento, como cmputos,
plazos y
circunstancias para la promocin y el desahogo de pruebas y otras
cuestiones que
aseguren, con plena informacin para los participantes, la debida marcha
del proceso,
sin abordar cuestiones de fondo que deban ser materia de los autos o de
la sentencia. La
informacin se dar por el tribunal en audiencia pblica, con presencia de
las partes.
Los tribunales rechazarn de plano, sin necesidad de sustanciar artculo,
pero
notificando a las partes, los incidentes, recursos o promociones
notoriamente frvolos e
improcedentes. Contra la resolucin judicial caben los medios de
impugnacin que este
Cdigo establece.
35
CAPITULO IV
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
OFICIOS DE COLABORACION, EXHORTOS Y REQUISITORIAS
ARTICULO 28.- Cuando sea preciso realizar un acto o diligencia fuera
del mbito
de competencia territorial de la autoridad ante quien se sigue la
averiguacin o el
proceso, se solicitar el auxilio de la autoridad que pueda practicarlas
conforme a sus
atribuciones. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Si los actos o diligencias que han de realizarse corresponden a la
Averiguacin
Previa, y estos deben desahogarse dentro del Estado, se encargar su
cumplimiento a
quien corresponda legalmente, envindole la averiguacin original o un
oficio con las
inserciones necesarias. Si la diligencia ha de practicarse fuera del
Estado, se solicitar
su cumplimiento conforme al convenio de colaboracin respectivo, a la
Procuradura de
Justicia de la Entidad que corresponda; lo mismo se observar para la
entrega de
indiciados, procesados o sentenciados.
Cuando el acto o diligencia sea de carcter judicial y el auxilio se solicite
a una
autoridad igual en categora, se emplear la forma de exhorto, y si se
trata de inferior, la
de requisitoria.
Al dirigirse los Tribunales a autoridad no judicial, lo harn por medio de
oficio.
ARTICULO 29.- Los oficios de colaboracin, exhortos y requisitorias, que
llevarn
el sello oficial y estarn suscritos por los funcionarios correspondientes,
contendrn todas
las inserciones necesarias para acreditar la naturaleza y caractersticas
de la actuacin
solicitada y su fundamento legal. Entratndose de exhortos o
requisitorias, la autoridad
requerida podr diligenciar la solicitud que reciba, aunque carezca de
alguna formalidad,
cuando esta circunstancia no afecte su validez ni impida conocer
precisamente dicha
naturaleza, caractersticas y legalidad. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
ARTICULO 30.- En casos urgentes, la solicitud de auxilio procesal se
podr
formular por telefax, telgrafo, telfono o por cualquier otro medio de
comunicacin
idneo, y ser diligenciada bajo la estricta responsabilidad de quien la
formula y de quien
la recibe. Este valorar la situacin y resolver lo que corresponda, a su
juicio,
estableciendo por todos los medios a su alcance la urgencia del
procedimiento y la
legitimidad de la peticin que se le hace. Cualquiera que sea la decisin
que en este
caso se adopte, se har del conocimiento del Tribunal Superior de
Justicia dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la determinacin. (REFORMADO, P.O. 31 DE
MARZO DE 1995)
36
ARTICULO 31.- En los casos de exhortos y requisitorias, si el requerido
estima
procedente realizar el acto o diligencia que se le solicita, lo practicar en
un plazo no
mayor de cinco das a partir de que reciba la comunicacin. Cuando no
sea posible
cumplimentarlo dentro de este plazo, fijar uno mayor y lo notificar as al
requirente,
indicando las razones para la ampliacin. Si el requerido no estima
procedente lo
solicitado, lo har saber al requirente con indicacin expresa de las
razones que tenga.
(REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995) (F. DE E., P.O. 2 DE MAYO DE 1995)
ARTICULO 32.- Cuando el Ministerio Pblico o el Juez no puedan dar
cumplimento al oficio de colaboracin, exhorto o requisitoria, segn el
caso, por hallarse
en otra circunscripcin territorial las personas, cosas o bienes que sean
objeto del acto o
diligencia, lo remitirn al Ministerio Pblico o al Juez del lugar en que
aqulla o stos se
encuentren y lo harn saber al requirente. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE
1995)
ARTICULO 33.- Se dar entera fe y crdito a los oficios de colaboracin,
exhortos
y requisitorias de la Federacin y de los Estados, y en consecuencia se
cumplimentarn
en los trminos y condiciones fijados en los artculos precedentes,
siempre que llenen los
requisitos previstos por la ley o por los convenios de colaboracin
celebrados conforme
al artculo 119 constitucional. (REFORMADO P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Los exhortos a tribunales extranjeros se remitirn por la va diplomtica.
Las
firmas de las autoridades que los expidan sern legalizadas por el
Secretario de
Gobierno, y la de ste por la Secretara de Relaciones Exteriores. Se
podr remitir el
exhorto directamente y prescindir de la legalizacin de la firma, en sus
casos, cuando lo
permitan la ley o la prctica del pas al que se dirige el exhorto, o la
reciprocidad.
Los exhortos que provengan del extranjero debern tener, adems de los
requisitos que indiquen las legislaciones respectivas y los tratados
internacionales, la
legalizacin que haga el representante autorizado para atender los
asuntos de la
Repblica en el lugar donde sean expedidos.
CAPITULO V
CATEO
Artculo 34.- El cateo tiene por objeto la detencin de personas o la
bsqueda y
aseguramiento de objetos relacionados con un delito. Cuando el
Ministerio Pblico
estima necesaria la prctica de un cateo, durante la averiguacin previa o
en el curso del
proceso, lo solicitar a la autoridad judicial, motivando y fundando su
requerimiento. Si lo
estima pertinente, el juez practicar la diligencia, en los trminos
previstos por el articulo
16 de la Constitucin General de la Repblica. La diligencia se ajustar
estrictamente a
37
lo dispuesto en el mandamiento judicial. Si con motivo del cateo se hallan
elementos que
permitan suponer la comisin de otro delito perseguible de oficio, se
dejar constancia en
el acta respectiva para los efectos que legalmente correspondan.
El cateo se practicar entre las seis y las dieciocho horas, salvo que por
la
urgencia del caso sea necesario realizarlo en otro momento, con orden
expresa del
tribunal.
Artculo 35.- Se levantar acta pormenorizada de los resultados del
cateo, que
suscribirn, adems del funcionario que presida la diligencia, su
secretario o testigos de
asistencia, as como los responsables y ocupantes del lugar cateado, si
desean hacerlo;
en caso de que stos no quisieren firmar, se har constar en el acta. Se
levantar
inventario de los objetos recogidos, que se conservarn relacionados con
la averiguacin
previa o el proceso. Si el inculpado estuviese presente, se le mostrarn
los objetos para
que los reconozca y se dejar constancia de lo que desee manifestar.
Se observarn las normas especiales aplicables cuando se trate de cateo
a
lugares o en relacin con personas protegidos por inviolabilidad o
inmunidad, o sujetos a
otras disposiciones.
Cuando el cateo se practique sin intervencin judicial o se incumplan las
disposiciones del mandamiento respectivo, la diligencia carecer de valor
probatorio, an
cuando exista consentimiento de los ocupantes del lugar, a no ser que se
demuestre en
forma plena que stos lo concedieron libremente.
Incurre en responsabilidad quien ordene o practique un cateo en
contravencin
de lo estipulado en este precepto.
CAPITULO VI
COMPARECENCIA ANTE LAS AUTORIDADES
Artculo 36.- Todas las personas estn obligadas a comparecer ante el
Ministerio
Pblico o el Tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de
una averiguacin
previa o un proceso penal. Cuando se trate de personas que tengan
impedimento fsico o
psquico para comparecer, las autoridades se trasladarn al lugar donde
se encuentren
aquellas. La autoridad elegir entre trasladarse a la oficina o el domicilio
del requerido, o
recibir su declaracin por escrito, si se trata de altos funcionarios de la
Federacin, del
Estado o de los Municipios, salvo que aquellos opten por comparecer
ante la autoridad.
38
CAPITULO VII
COMUNICACIONES
Artculo 37.- Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y
cualesquiera otros
actos de comunicacin destinados a participantes en el procedimiento se
harn
personalmente o por cdula u otros medios que permitan dejar
constancia precisa de su
recibo.
Para fines de notificacin personal, los participantes en el procedimiento
designarn domicilio en el lugar en que se siga ste. Si cambian de
domicilio, sin dar
aviso, o el manifestado resulta falso, la autoridad dispondr que se haga
la localizacin
por la polica, sin perjuicio de que las notificaciones se practiquen por
estrados.
Cuando el inculpado tenga varios defensores, designar a uno de ellos
para
recibir notificaciones, sin perjuicio de que los otros acudan al Tribunal
para ser
notificados. Si no se hace designacin, bastar con notificar a cualquiera
de los
defensores.
Las notificaciones se harn dentro de los tres das siguientes al da en
que se
dicten las resoluciones que las motiven. En las actas y cdulas
correspondientes se
indicar la autoridad de la que emana el acto notificado y aquella que
pratica (sic) la
notificacin, as como el contenido del acto que se notifica, y
cualesquiera otros datos
indispensables para el debido conocimiento por parte del notificado.
Artculo 38.- Las citaciones se notificarn con cuarenta y ocho horas de
anticipacin, cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el
acto
correspondiente, y contendrn:
I.- Identificacin de la persona citada;
II.- Designacin de la autoridad ante la que sta debe presentarse;
III.- Acto que se requiere de ella;
IV.- Da y hora sealados para la actuacin que se notifica;
V.- Medio de apremio que se utilizar; y
VI.- Firma del funcionario que ordena la cita y de quien la practica.
39
Estas prevenciones se tendrn en cuenta, segn sea procedente, en las
notificaciones, citaciones y emplazamientos que se hagan
personalmente.
Artculo 39.- Las resoluciones contra las que proceda apelacin se
notificarn
personalmente por conducto del secretario o del actuario. Las otras
resoluciones se
notificarn por estrados al inculpado, al Ministerio Pblico y a los dems
interesados,
salvo cuando el tribunal considere que debe guardarse sigilo para el xito
de la
investigacin, caso en el que slo se notificar al Ministerio Pblico.
ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificacin personal, se obtendr
recibo o se
dejar constancia de que el destinatario de la comunicacin ha quedado
enterado de
sta; para ello se recabar su firma o, en su defecto, la de los testigos
que den fe del
acto. Si no se encontrare al destinatario, pero en el lugar sealado
hubiere persona que
pueda entregarle la comunicacin, se entender con sta la diligencia,
levantando el acta
correspondiente, en la que firmar o pondr su huella digital quien reciba
la cdula. Si no
se encontrara el destinatario, ni persona a quien entregar la cdula, o el
ocupante del
lugar desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se
har saber as a
la autoridad que orden la comunicacin indicando donde se encuentra y
cuando estar,
de ser el caso, en el lugar donde se practic la diligencia a fin de que
aqulla disponga lo
conducente; si no fuere posible localizar al destinatario de la
comunicacin, se podr
disponer la publicacin de una sntesis de sta en un diario de circulacin
mayor en el
lugar en que se realicen las diligencias, o en otros medios de difusin,
conforme a las
circunstancias. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Las comunicaciones dirigidas a miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad,
as como a servidores pblicos, se cursarn por conducto de los
respectivos superiores
jerrquicos, a no ser que el xito de la tramitacin requiera otra cosa.
Si la persona que deba ser comunicada se encuentra fuera del mbito de
competencia territorial del Ministerio Pblico o de la Autoridad Judicial,
sta se realizar
en los trminos previstos en el Captulo IV del Ttulo II de este Cdigo.
No producir efectos ninguna comunicacin practicada en forma distinta
de la
prevista en los prrafos anteriores, salvo que el destinatario se muestre
sabedor del acto
que se pretende comunicar. El funcionario encargado de hacer la
comunicacin
informar a la autoridad que la orden acerca del resultado de la
diligencia. Incurrir en
responsabilidad si no observa las estipulaciones contenidas en este
precepto.
Artculo 41.- Para la notificacin por estrados, las notificaciones del
tribunal
fijarn diariamente en la puerta de ste o en otro lugar sealado para tal
fin, una lista que
40
seale los asuntos acordados, expresando nicamente el nmero del
expediente y el
nombre del inculpado, y asentarn constancia de ese hecho en los
expedientes
respectivos. Esta notificacin surtir efectos al tercer da de fijada la lista.
CAPITULO VIII
AUDIENCIAS
Artculo 42.- Las audiencias sern pblicas, salvo que el tribunal
determine otra
cosa por motivos de moral o para mantener el orden. Debern concurrir
el inculpado y su
defensor, as como el Ministerio Pblico. Cuando no concurra alguno de
ellos, el tribunal
diferir la audiencia, sin perjuicio de hacer uso de las correcciones y las
medidas de
apremio que juzgue pertinentes. Si el ausente es el defensor designar
en el acto un
defensor de oficio para que intervenga en la misma audiencia o en la
posterior que se
determine. Cuando el inculpado estuviese impedido para concurrir a la
audiencia, se
negase a asistir o fuera expulsado por alterar el orden, el tribunal
adoptar las medidas
que juzgue adecuadas para garantizarle el derecho de comparecer, estar
enterado de la
marcha del proceso y ejercer su defensa.
Artculo 43.- En la audiencia, el inculpado se defender por s mismo o
por medio
de su defensor. El Ministerio Pblico podr replicar hasta en dos
ocasiones, y el
inculpado o su defensor podrn replicar, por su parte, en cada caso. Slo
se escuchar a
un defensor por cada inculpado que participe en la audiencia, y a un
agente del
Ministerio Pblico.
Artculo 44.- Durante la audiencia el inculpado podr comunicarse con
sus
defensores, pero no con otros participantes, a no ser que lo haga por
conducto del juez.
Tampoco podr comunicarse con el pblico. Si infringe esta disposicin,
se le impondr
una correccin disciplinaria.
Cuando alguna persona del pblico se comunique o intente comunicarse
con el
inculpado, ser retirada de la audiencia y se le impondr una correccin
disciplinaria, si
se estima conveniente.
Artculo 45.- Antes de cerrarse el debate, el funcionario que presida la
audiencia
preguntar al inculpado si quiere hacer uso de la palabra,
concedindosela en caso
afirmativo.
Artculo 46.- Si el inculpado altera el orden en una audiencia, se le
apercibir de
que si insiste en su actitud se entender que renuncia al derecho de
estar presente. Si
41
insiste en la alteracin del orden, se le mandar retirar del local y
proseguir la diligencia
con su defensor. Para este efecto, el juez estar a lo dispuesto en la
parte final del
artculo 41. Todo ello, sin perjuicio de aplicar al inculpado la correccin
disciplinaria que el
tribunal estime pertinente.
Artculo 47.- Si es el defensor quien altera el orden, se le apercibir; y si
contina
en la misma actitud, se le expulsar del local, pudiendo imponrsele,
adems, una
correccin disciplinaria. Para que el inculpado no carezca de defensor, se
proceder de
acuerdo con lo dispuesto en la parte final del artculo 41.
Artculo 48.- La polica de audiencia estar a cargo de la autoridad que
la
presida. Si sta se ausenta, recaer en el secretario.
CAPITULO IX
MEDIDAS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
Artculo 49.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio
Pblico, en la
averiguacin previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a
medidas de
apremio consistentes en:
I. Multa;
II. Auxilio de la fuerza pblica; y
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.
La multa ser por el equivalente a entre uno y treinta das de salario
mnimo
vigente en el lugar y momento en que se realiz la conducta que motiva
el apremio.
Tratndose de jornaleros, obreros y trabajadores, la multa no podr
exceder de un da de
salario, y en el caso de no asalariados, de un da de ingreso.
Las autoridades que presidan las diligencias tienen el deber de mantener
el orden
y exigir el respeto debido a ellas y a los dems participantes y asistentes.
Para ello
podrn aplicar como correcciones disciplinarias las mismas medidas
previstas en el
prrafo anterior, ms la suspensin en el caso de servidores pblicos,
con la duracin
prevista en la legislacin sobre responsabilidades de stos.
42
CAPITULO X
RESOLUCIONES JUDICIALES
Artculo 50.- Las resoluciones judiciales son sentencias, cuando
resuelven el
asunto en lo principal y concluyen la instancia, y autos en los dems
casos. Debern
estar fundadas y motivadas. Las sentencias contendrn el lugar en que
se pronuncien, la
autoridad que las dicte, la identificacin y los datos generales del
inculpado, entre ellos la
indicacin de si pertenece a un grupo tnico, un resumen de los hechos,
los datos
conducentes a la individualizacin del procesado, las consideraciones y
los fundamentos
legales respectivos y la condena o absolucin y dems puntos
resolutivos. Los autos
contendrn una breve exposicin del punto de que se trate y la
resolucin que
corresponda, precedida de sus motivos y fundamentos legales.
Artculo 51.- Los autos que contengan resoluciones de mero trmite
debern
dictarse dentro de cuarenta y ocho horas contadas desde aqulla en que
se haga la
promocin; los dems autos, dentro de tres das, salvo que la ley
disponga otra cosa, y
las sentencias, dentro del plazo que dispone este Cdigo, contado a
partir del da
siguiente a la terminacin de la audiencia, pero si el expediente
excediere de quinientas
pginas, a este plazo se agregar un da por cada doscientos de exceso,
sin que pueda
exceder de treinta das.
Artculo 52.- Las resoluciones se dictarn por los titulares de los
respectivos
tribunales. Para la validez de la resolucin de un rgano colegiado se
requiere el voto de
la mayora de sus integrantes, cuando menos. Si alguno de stos desea
emitir voto
particular, lo redactar y se incluir en el expediente. Ningn tribunal
unitario puede
modificar sus resoluciones despus de suscritas, ni los colegiados
despus de votadas,
sin perjuicio de la aclaracin de sentencia.
Artculo 53.- Las resoluciones causan estado cuando las partes se
conforman
expresamente con ellas o no las impugnan dentro de los plazos
concedidos para este fin,
as como cuando se resuelven los recursos interpuestos contra ellas. Las
resoluciones se
cumplirn o ejecutarn en sus trminos, una vez practicadas las
notificaciones que la ley
ordena.
43
TITULO TERCERO
AVERIGUACION PREVIA
CAPITULO I
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
Artculo 54.- El Ministerio Pblico, o quien legalmente lo sustituya,
iniciar la
averiguacin previa cuando ante l se presente denuncia o querella por
un hecho
aparentemente delictuoso, y se hallen satisfechos los requisitos que la
ley exija, en su
caso, para fines de persecucin penal. Cuando la satisfaccin de stos o
la formulacin
de la querella incumban a una autoridad, el Ministerio Pblico se dirigir
a ella, por
escrito, para conocer su determinacin. La autoridad responder por
escrito, que se
agregar al expediente.
Las mencionadas autoridades se cerciorarn en todo caso de la
identidad del
denunciante y de la legitimacin del querellante, as como de la
autenticidad de los
documentos que se presenten.
La Polica Judicial slo puede recibir denuncias por delitos perseguibles
de oficio,
no de los sujetos a querella, cuando en el lugar no haya agente del
Ministerio Pblico ni
otra autoridad que legalmente lo sustituya. Inmediatamente dar cuenta
al Ministerio
Pblico de la denuncia recibida, para que ste asuma el conocimiento de
los hechos y
dicte los acuerdos procedentes.
Artculo 55.- Cuando un servidor pblico tenga conocimiento de la
comisin de
un delito, en el ejercicio y con motivo de sus funciones, deber
denunciarlo de inmediato,
si se trata de delito perseguible de oficio, o ponerlo en conocimiento de
su superior
jerrquico, si se trata de delito perseguible mediante querella u otro acto
equivalente, que
dependa de una autoridad. Si no lo hace, se le aplicar la pena prevista
para el caso de
encubrimiento.
Artculo 56.- La denuncia y la querella se podrn presentar por escrito o
verbalmente. En este caso, la autoridad que la reciba levantar
constancia por escrito,
que deber leer al denunciante o querellante, quien la suscribir o
estampar su huella
digital. La denuncia y la querella se limitarn a describir los hechos, sin
clasificarlos
jurdicamente, y satisfarn los requisitos exigidos para el ejercicio del
derecho de
peticin. El funcionario que reciba aqullas, explicar al denunciante o al
querellante, sin
perjuicio de la intervencin de los asistentes legales de stos, el alcance
del acto que
44
realizan, as como las penas aplicables a quien se produce con falsedad
ante las
autoridades.
Cuando el denunciante, el querellante o un tercero hagan publicar la
denuncia o
la querella, estn obligados a publicar tambin, a su costa y en la misma
forma utilizada
para esa publicacin, el acuerdo que recaiga al concluir la averiguacin
previa, si as lo
solicita la persona en contra de la cual se hubiesen formulado aqullas,
independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido.
Artculo 57.- No se requiere apoderado para la presentacin de
denuncias.
Tratndose de delitos perseguibles por querella, sta podr ser
formulada en todo caso
por el ofendido, por sus representantes legales o por mandatario.
Cuando se trate de una
persona moral, se observarn las estipulaciones de sus ordenamientos
internos en lo
que se refiere a la persona o personas que pueden formular querella,
vlidamente, en
nombre de aqulla.
CAPITULO II
DILIGENCIAS Y ACTAS DE AVERIGUACION PREVIA
58.- Inmediatamente que el Ministerio Pblico o los funcionarios
encargados de
practicar, en su auxilio diligencias de averiguacin previa, tengan
conocimiento de la
probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarn
todas las
medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio
a las vctimas;
impedir que se pierdan, alteren, obstruyan, sustraigan, o manipulen, de
cualquier forma,
las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas,
objetos o efectos
del mismo; saber qu personas fueron testigos; evitar que el delito se
siga cometiendo y,
en general, impedir que se dificulte la averiguacin, procediendo a la
detencin de los
que intervinieron en su comisin en los casos de delito flagrante.
(ADICIONADO PARRAFO
PRIMERO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
Lo mismo se har tratndose de delitos que solamente podrn
perseguirse por
querella, si sta ha sido formulada. (ADICIONADO PARRAFO SEGUNDO, P.O. 19 DE
OCTUBRE DE 2001)
Iniciada la averiguacin, el Ministerio Pblico adoptar todas las medidas
legales
conducentes a probar la comisin del delito, sus circunstancias y la
responsabilidad o
inocencia de las personas contra quines se dirijan la denuncia o la
querella, la
salvaguarda de los legtimos intereses del ofendido, el aseguramiento de
personas o
cosas relacionadas con los hechos y las dems medidas tendientes al
desarrollo de la
averiguacin, segn las finalidades de sta.
45
Las diligencias practicadas por el Ministerio Pblico en los trminos
previstos en
este Cdigo, tendrn pleno valor en el proceso.
El Ministerio Pblico levantar acta de todas las actuaciones que
disponga o
practique, dejar en el expediente constancia de los acuerdos que dicte y
agregar a
aqul los documentos pertinentes.
ARTICULO 59.- Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare
voluntariamente ante el Ministerio Pblico o ante la autoridad que
legalmente lo sustituya
o acte en su auxilio, se proceder en la forma siguiente: (REFORMADO, P.O.
31 DE MARZO DE
1995)
I.- Se har constar la hora, fecha, lugar y dems circunstancias de la
detencin, as como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya
ordenado y
ejecutado;
II.- Se le har saber el delito que se le atribuye y la persona que se lo
imputa,
y el derecho que tiene de comunicarse con quien desee, facilitndole los
medios para
hacerlo;
III.- Ser informado de los derechos que en su favor consigna la
Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos durante el trmite de la
averiguacin previa:
A).- Que podr declarar o abstenerse de hacerlo.
B).- Que debe tener una defensa adecuada, por si, por abogado o por
persona
de su confianza, y que, si no quisiere o no pudiere designar defensor, se
le designar al
de oficio.
C).- Que su defensor podr comparecer en todas las diligencias de
averiguacin previa que se practiquen, y tendr la obligacin de hacerlo
cuantas veces
fuere requerido.
D).- Que se le recibirn las pruebas que el o su defensor ofrezcan, las
cuales
se tomarn en cuenta como legalmente corresponda al dictar la
resolucin que proceda,
concediendo el tiempo necesario para su desahogo, siempre que ello no
se traduzca en
dilacin de la Averiguacin Previa y las personas cuyos testimonios
ofrezcan se
encuentren presentes en la oficina del Ministerio Pblico. Cuando no sea
posible el pleno
desahogo de pruebas ofrecidas por el inculpado o su defensor, se
reservarn los
derechos de estos para que los hagan valer ante la autoridad judicial. (F.
DE E., P.O. 2 DE MAYO
DE 1995)
46
E).- Que se le facilitarn todos los datos que solicite para su defensa y
que
consten en la Averiguacin Previa, permitindosele a l y a su defensor
consultar sta en
la oficina del Ministerio Pblico y en presencia del personal.
F).- Que se le conceder, en su caso, inmediatamente que lo solicite, su
libertad provisional bajo caucin, conforme a lo dispuesto por la fraccin I
del Artculo 20
de la Constitucin Federal, y en los trminos de las disposiciones
aplicables de este
Cdigo.
La inobservancia de las disposiciones contenidas en las fracciones II y III
de este
Artculo, producir la nulidad de lo actuado.
De todo lo anterior se dejar constancia en el acta de averiguacin
previa.
Asimismo, durante la averiguacin previa el Ministerio Pblico observar
las
circunstancias del inculpado y del ofendido que deban ser tomadas en
cuenta, a su juicio,
para los efectos de fijar la caucin correspondiente a la libertad
provisional y, en su caso,
individualizar la sancin. (F. DE E., P.O. 2 DE MAYO DE 1995)
Artculo 60.- Cuando el Ministerio Pblico estime necesario el arraigo del
indiciado, con motivo de la averiguacin previa, lo solicitar as al rgano
jurisdiccional,
que resolver oyendo al inculpado. El arraigo implica vigilancia de la
autoridad y se
prolongar por el tiempo estrictamente indispensable para la debida
integracin de la
averiguacin de que se trate, no pudiendo exceder de treinta das,
prorrogables por igual
periodo, a peticin del Ministerio Pblico.
Artculo 61.- Se reservar el expediente si de las diligencias practicadas
no
resultan elementos bastantes para hacer la consignacin a los tribunales
y no aparece
que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse
datos para
proseguir la averiguacin. El Ministerio Pblico revisar los expedientes
en reserva,
conforme a las normas que a este respecto se dicte, para ordenar, en su
caso, la
reanudacin de las investigaciones.
ARTICULO 62.- El Ministerio Pblico no ejercitar la accin penal
cuando los
hechos no sean constitutivos de delito, se acredite que el inculpado no
tuvo participacin
en ellos, resulte imposible la prueba de su existencia por obstculo
material insuperable
o se halle extinguida la potestad para el ejercicio de la accin penal.
(REFORMADO, P.O. 31 DE
MARZO DE 1995)
En este caso, el funcionario encargado de la Averiguacin Previa,
formular la
consulta respectiva al Procurador o a quien, por delegacin de ste, deba
decidir,
notificando previamente al denunciante, al querellante y al ofendido o a la
vctima, segn
47
corresponda, para que aporten los elementos y formulen las
consideraciones que
estimen procedentes, dentro de los quince das siguientes a la
notificacin.
Cuando exista a favor del inculpado una causa excluyente de
responsabilidad
penal o excusa absolutoria, plenamente comprobadas, el Ministerio
Pblico lo pondr en
inmediata libertad, si estuviese detenido, y se dirigir al juzgador para
que, en un plazo
que no exceda de quince das hbiles, haga la declaratoria
correspondiente. Si el Juez
considera, mediante resolucin fundada, que no procede la confirmacin
de la libertad, lo
har saber as al Procurador General de Justicia, remitindole el
expediente para que
ste, en trminos de la legislacin aplicable, disponga lo conducente.
CAPITULO III
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
CUERPO DEL DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD
63.- El Ministerio Pblico acreditar el cuerpo del delito de que se trate y
la
probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la
accin penal; y el
Tribunal, a su vez, examinar si ambos requisitos estn acreditados en
autos. (REFORMADO,
P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
64.- El cuerpo del delito correspondiente se tendr por comprobado,
cuando se
acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que
constituyen la materialidad
del hecho que la Ley seala como delito. (REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE
2001)
En los casos en que la ley incorpore en la descripcin de la conducta
prevista
como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento
constitutivo esencial, ser
necesaria la acreditacin del mismo para la comprobacin del delito.
La probable responsabilidad del inculpado se tendr por comprobada
cuando, de
los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o
imprudencial en el delito
que se le imputa, y no exista acreditada en su favor alguna causa de
exclusin del delito.
Artculo 65.- En caso de lesiones, tomando en cuenta los elementos
considerados en cada caso por el Cdigo Penal, se requerir dictamen
mdico e
inspeccin por el Ministerio Pblico o el tribunal, que d fe de las
manifestaciones
exteriores o los sntomas que pueda advertir quien hace la inspeccin.
Artculo 66.- Si se trata de homicidio, se practicar la necropsia para
establecer
las causas de la muerte y se efectuar la inspeccin por parte del
Ministerio Pblico o del
tribunal. Slo se dispensar la necropsia, en la averiguacin previa,
cuando est
48
plenamente comprobado que la muerte no tuvo por origen un delito, y
durante la
instruccin, cuando tanto el tribunal como los peritos estimen que no es
necesaria.
Cuando el cadver no se encuentre o por otro motivo no se haga la
necropsia,
bastar que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente,
dictaminen que
la muerte fue resultado de las lesiones inferidas y comprobadas,
exponiendo las razones
en que se sustente el dictamen.
67.- En el caso de aborto, se practicarn la necropsia, la inspeccin del
cadver
por el Ministerio Pblico o el Tribunal y se recabar el dictamen de los
peritos mdicos
quienes practicarn la necropsia y expresarn con minuciosidad el
estado que guarde el
cadver, las causa que originaron la muerte y se dictaminar sobre los
dems elementos
del cuerpo del delito, que requieran apreciacin pericial. (REFORMADO, P.O. 19
DE OCTUBRE DE
2001)
En el caso del primer supuesto los peritos mdicos reconocern a la
madre,
describirn las lesiones que presente, dictaminarn sobre la causa del
aborto, si la
vctima naci viable y en uno y otro caso expresarn la edad de la
vctima.
Si la vctima hubiere sido sepultada, se proceder a inhumarla;
solamente podr
dejarse de practicar la necropsia cuando tanto el Ministerio Pblico o el
Tribunal en su
caso, estimen que no es necesario.
Cuando el cadver no se encuentre o por otro motivo no se realice la
necropsia
bastar que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente
dictaminen que
la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.
67 Bis.- Para integrar el cuerpo del delito de violencia intrafamiliar,
deber
acreditarse el vnculo familiar o estado civil, en los trminos del artculo
194-B del Cdigo
Penal; adems de agregarse los dictmenes que emitan peritos en
materia de salud
fsica y psicoemocional, as como la practica de las dems
investigaciones, dictmenes o
documentos que el Ministerio Pblico o el Tribunal juzguen pertinentes,
siempre que no
sean contrarios a derecho. (REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
Los organismos pblicos o instituciones legalmente constituidas que
tengan reas
inmersas en el tratamiento de violencia intrafamiliar, podrn colaborar, en
calidad de
peritos y sus informes debern rendirse por escrito.
68.- En los casos de robo, el Ministerio Pblico y el Tribunal investigarn
la
preexistencia, propiedad y falta posterior de lo robado; asimismo, si el
inculpado ha
podido adquirir legtimamente la cosa que se dice robada y si la vctima
se hallaba en
49
situacin de poseer la cosa materia del delito y es digna de fe y crdito.
El Ministerio
Pblico o el Tribunal apreciarn estas circunstancias, as como los
antecedentes de la
vctima y del inculpado y otros elementos que pudieran allegarse, para
tener por
comprobado el cuerpo del delito de robo. (REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE
2001)
ARTICULO 68-BIS.- Si el delito fuere de naturaleza sexual, se procurar
recabar
ante todo el certificado mdico ginecolgico, proctolgico o androlgico,
segn proceda.
Si la persona que deba ser examinada fsicamente fuere del sexo
femenino, la
exploracin correspondiente deber efectuarse por mdicos del mismo
sexo, salvo que
no haya en el momento y lugar en que sta deba realizarse, en cuyo
supuesto podrn
ser examinadas por mdicos varones. (ADICIONADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
CAPITULO IV
ARTICULO 69.- Toda detencin debe sujetarse a las disposiciones
contenidas en
el Artculo 16 de la Constitucin General de la Repblica. (REFORMADO, P.O.
31 DE MARZO DE
1995)
Se entiende que existe delito flagrante cuando la persona es detenida en
el
momento mismo de cometer ste, cuando despus de ejecutado es
perseguido
materialmente, o cuando inmediatamente despus de haberlo cometido,
alguien lo
seala como responsable y se encuentra en su poder el objeto del
mismo, el instrumento
con que aparezca cometido, huellas o indicios que hagan presumir
fundadamente su
culpabilidad. En estos casos, el Ministerio Pblico iniciar la Averiguacin
Previa,
decretar la retencin del indiciado, si estn satisfechos los requisitos de
procedibilidad y
el delito tiene sealada pena privativa de libertad; en caso contrario,
ordenar su libertad.
(F. DE E., P.O. 2 DE MAYO DE 1995)
En estos supuestos el Ministerio Pblico, bajo su responsabilidad,
ordenar su
detencin, fundando y expresando los indicios que motivan su proceder.
La orden de
detencin, que siempre ser por escrito, deber ser ejecutada por la
polica judicial, la
que sin dilacin alguna, pondr al detenido a disposicin del Ministerio
Pblico que la
haya librado.
Artculo 70.- Se califican como delitos graves para todos los efectos
legales, los
siguientes: Homicidio, previsto en los Artculos 103, 104 y 108; Homicidio
y Lesiones
Culposos previsto en el Tercer Prrafo del Artculo 112; Secuestro,
sealado en el
Artculo 129; Asalto contra un poblado, a que refiere el Artculo 136;
Violacin, sealado
por los Artculos 139 al 142; Robo, contenido en el Artculo 163 Fraccin
III, en relacin
50
con el 164; Abigeato contemplado en el Artculo 167 Primer Prrafo;
Extorsin, previsto
por el Artculo 174; Ataque a los Medios de Transporte, previsto en el
Artculo 206;
Rebelin, previsto en los Artculos del 229 al 232, con la parte final del
Artculo 230;
Terrorismo, previsto en el Artculo 234 en su Primer Prrafo, y Sabotaje,
previsto en el
Artculo 235 Fracciones I, II y III, todos del Cdigo Penal vigente.
(REFORMADO PRIMER
PARRAFO, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2005)
Tambin se califican como delitos graves para todos los efectos legales,
los
siguientes: Despojo previsto en el artculo 177, segundo prrafo; la trata
de personas
prevista en el artculo 133 Bis; los artculos 216, 216 Bis 2 y 217 relativos
a delitos contra
la formacin de las personas menores de edad y la proteccin integral de
personas que
no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y a la
pornografa con
utilizacin de imgenes y/o voz de personas menores de edad o de
personas que no
tienen la capacidad para comprender el significado del hecho,
respectivamente; la
administracin de justicia cometidos por servidores pblicos, previsto en
la fraccin XXIX
del artculo 269 y evasin de presos contenido en el artculo 273, todos
del Cdigo Penal
en vigor. (REFORMADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 01 DE ENERO DE 2008)
ARTICULO 70-A.- En los casos de delito flagrante y en los urgentes,
ningn
indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por ms de cuarenta
y ocho horas,
plazo en que deber ordenar su libertad o ponerlo a disposicin de la
autoridad judicial.
Este plazo podr duplicarse en los casos de delincuencia organizada,
que ser aquella
en que tres o ms personas, bajo reglas de disciplina y jerarqua,
acuerdan cometer
alguno de los delitos sealados en el artculo anterior. (ADICIONADO, P.O. 31 DE
MARZO DE 1995)
Si para integrar la averiguacin previa fuese necesario mayor tiempo del
sealado
en el prrafo anterior, el detenido ser puesto en libertad, sin perjuicio de
que se tomen
las medidas pertinentes para evitar que se sustraiga a la accin de la
justicia,
continuando la indagatoria.
ARTICULO 70-B.- Si el detenido ingresa en un establecimiento de salud,
el
encargado de ste deber dar cuenta al Ministerio Pblico o al Juez, en
su caso, acerca
de la evolucin del tratamiento. Cuando el detenido pueda ser dado de
alta
mdicamente, el encargado del establecimiento lo informar a la
autoridad a cuya
disposicin se encuentre, la que proveer lo necesario para que ste no
se sustraiga a la
accin de la justicia, y sea internado en el reclusorio que corresponda.
(ADICIONADO, P.O. 31
DE MARZO DE 1995)
ARTICULO 70-C.- En la Averiguacin Previa, el Ministerio Publico
otorgar al
indiciado la libertad provisional bajo caucin en los supuestos y con los
requisitos que
este Cdigo previene para que el juzgador la conceda. (ADICIONADO, P.O. 31
DE MARZO DE 1995)
51
Si se ejercita la accin penal, el Ministerio Pblico enviar al Juez el
monto de la
caucin o los documentos que acrediten su constitucin. La libertad
proseguir y la
garanta se entender prorrogada tcitamente mientras el Juez no decida
otra cosa.
Cuando el Ministerio Pblico conceda la libertad caucional, prevendr al
caucionado para que comparezca ante l para la prctica de diligencias
de averiguacin,
y concluida sta, ante el Juez a quien se consigne. En caso de no
comparecer, el Juez
ordenar su reaprehensin previa solicitud del Ministerio Pblico, y
mandar hacer
efectiva la caucin otorgada.
El Ministerio Pblico har efectiva la caucin a favor del Fisco del Estado,
si el
probable responsable no cumple las obligaciones que establece el
artculo 150 de este
Cdigo.
La caucin se cancelar, y en su caso se devolver, cuando se resuelva
el no
ejercicio de la accin penal, o una vez que se haya presentado el
probable responsable
ante al Juez de la causa y ste hubiere acordado su devolucin.
Se aplicarn en lo conducente las disposiciones contenidas en el
Captulo I del
Ttulo Sptimo de este Cdigo.
CAPITULO V
ATENCION MEDICA A LESIONADOS
Artculo 71.- Cuando un lesionado requiera pronta atencin mdica,
cualquier
persona podr auxiliarlo y trasladarlo al lugar en que puede recibirla,
debiendo comunicar
a la autoridad, sin demora, los datos que conozca a propsito del
lesionado, de los
hechos en que ste result herido y de las lesiones que sufri, as como
los dems que
la autoridad requiera para sus investigaciones.
La atencin de quines hayan sufrido lesiones provenientes de delito se
har
preferentemente en hospitales pblicos, salvo que la autoridad
competente permita otra
cosa, en virtud de las caractersticas del caso y tomando en cuenta los
requerimientos de
la averiguacin y la situacin jurdica del lesionado. La propia autoridad
fijar las normas
a las que deban sujetarse el lesionado y quien se haga cargo de l, por lo
que respecta a
atencin mdica, comparecencia ante autoridades que legtimamente los
requieran,
notificacin de cambios de establecimiento o domicilio de aqul y
expedicin de
certificados y rendicin de informes. Los que expidan mdicos
particulares, sern
revisados por peritos oficiales, quienes harn el dictamen definitivo.
52
CAPITULO VI
OBJETOS RELACIONADOS CON EL DELITO
Artculo 72.- Sern asegurados, inventariados y depositados, segn su
naturaleza y caractersticas, los objetos relacionados con el delito, en
calidad de
instrumentos, objetos o productos, previo el reconocimiento y la
inspeccin que sean
pertinentes. Cuando se trate de delitos por imprudencia con motivo del
trnsito de
vehculos, stos se entregarn en depsito al conductor o a quien
demuestre ser su
propietario, quien deber presentarlos ante la autoridad competente que
los solicite.
Asimismo, se proceder a la fijacin, reproduccin, aseguramiento,
descripcin y
conservacin de las huellas del delito, segn lo permitan sus
caractersticas, para
favorecer la prueba de los hechos y de la responsabilidad de sus autores.
Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de las cosas a las que
se
refieren los prrafos anteriores, comenzar la diligencia haciendo constar
si se encuentra
en el mismo estado en que se hallaba al ser asegurada. Si se considera
que ha sufrido
alteracin, se expresarn los signos o seales que la hagan presumir.
Artculo 73.- Los cadveres sern identificados por cualquier medio de
prueba.
Para ello, la autoridad competente podr ordenar el reconocimiento por
parte de quienes
puedan aportar datos para ese fin, as como la exposicin de fotografas
y descripciones
conducentes al mismo propsito.
Una vez realizadas la inspeccin, la descripcin y el reconocimiento, en
su caso,
la autoridad resolver el lugar en que deban quedar los cadveres,
adoptando las
medidas necesarias para asegurar la prctica de la necropsia.
CAPITULO VII
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
74.- El Ministerio Pblico ejercitar la accin penal, solicitando la
aprehensin o
comparecencia del inculpado, segn proceda, cuando a su juicio se
hayan comprobado
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del mismo. (REFORMADO,
P.O. 19 DE OCTUBRE
DE 2001)
En el escrito de consignacin puntualizar los hechos; examinar la
responsabilidad que por ellos se atribuya, sealar las pruebas que
acrediten aqullos y
stas, formular los sealamientos que procedan sobre las
caractersticas y personalidad
53
del inculpado, expondr los elementos que sea debido tomar en cuenta
para fijar el
monto de la caucin cuando sta proceda, debidamente fundamentados
y motivados y
manifestar todo lo que resulte pertinente para obtener del juzgador las
resoluciones que
legalmente correspondan.
El Ministerio Pblico promover el sobreseimiento y la libertad absoluta
del
inculpado durante la Instruccin, requiriendo previamente la autorizacin
del Procurador,
cuando se haya probado cualesquiera de los extremos que determinan el
no ejercicio de
la accin penal, est acreditada la existencia de una excluyente de
incriminacin, o una
excusa absolutoria.
TITULO CUARTO
INSTRUCCION
CAPITULO I
INICIO Y REGLAS GENERALES DE LA INSTRUCCION
ARTICULO 75.- El Juez ante el que se consigne el asunto radicar la
causa
dentro de los cinco das siguientes al de la consignacin, si sta fuere sin
detenido y no
se tratare de delito grave, y dentro de los quince das que sigan al de
radicacin, dictar
o negar la orden de aprehensin o la de comparecencia para
declaracin preparatoria y
practicar las diligencias que procedan legalmente. (REFORMADO, P.O. 31 DE
MARZO DE 1995)
Tratndose de los delitos que el artculo 70 seala como graves, la
radicacin se
har de inmediato y el Juez ordenar o negar la aprehensin solicitada
por el Ministerio
Pblico, dentro de las setenta y dos horas siguientes.
Si el juzgador no resuelve dentro de los trminos fijados, el Ministerio
Pblico
podr recurrir en queja ante al superior jerrquico.
Si la consignacin se hiciere con detenido, el Juez deber
inmediatamente
ratificar la detencin, si sta fuere constitucional; en caso contrario,
decretar la libertad
con las reservas de ley.
ARTICULO 76.- Satisfechos los requisitos previstos en el artculo 16 de
la
Constitucin General de la Repblica, el Tribunal expedir la orden de
aprehensin o la
de comparecencia. Quien ejecute una orden judicial de aprehensin,
deber poner al
inculpado a disposicin del Juez, sin dilacin alguna, y bajo su ms
estricta
responsabilidad. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
54
Si el Juez niega la orden de aprehensin o la de comparecencia, y dicha
negativa
no implica un sobreseimiento, el Ministerio Pblico podr promover
pruebas en el
proceso y solicitar nuevamente la orden correspondiente.
Artculo 77.- Para todos los efectos constitucionales y legales que
correspondan,
se entiende que el inculpado queda a disposicin del juzgador desde el
momento en que
la Polica Judicial lo interna materialmente, a disposicin de aqul, en la
prisin
preventiva o en un centro de salud. El encargado del reclusorio o del
centro de salud
asentar en el documento que con este motivo le presente la Polica
Judicial, el da y la
hora de recibo del detenido.
Artculo 78.- Cuando se trate de detener a personas que tengan a su
cargo la
prestacin de servicios o el manejo de fondos pblicos, se tomarn las
medidas
conducentes a la seguridad de los valores y la continuacin del servicio.
Si se trata de persona amparada por inmunidad, la Polica se atendr a
las
normas especiales aplicables, sin perjuicio de adoptar las medidas a su
alcance para
evitar que se sustraiga a la accin de la justicia. Si aqul intenta hacerlo,
la autoridad
encargada de su vigilancia solicitar instrucciones a quien deba resolver
legalmente, y se
atendr a ellas.
Artculo 79.- Si por datos posteriores a su solicitud, el Ministerio Pblico
estimare
que ya no es procedente una orden de aprehensin, o que deben
reclasificarse los
hechos por los que se ejercit la accin, y la orden no se hubiera
ejecutado an, pedir
su cancelacin o har la reclasificacin, en su caso, con acuerdo del
Procurador o del
funcionario que corresponda, por delegacin de aqul. La cancelacin no
impide que
contine la averiguacin, y que posteriormente vuelva a solicitarse la
orden, si procede,
salvo que por la naturaleza del hecho en el que la cancelacin se funda
deba
sobreseerse el proceso. Las mismas disposiciones se observarn
cuando slo proceda
orden de presentacin. En los casos a que se refiere este artculo, el juez
resolver de
plano.
Artculo 80.- La detencin de servidores pblicos se comunicar al
superior
jerrquico de stos. Los miembros del Ejrcito o de la Polica que
estuviesen detenidos o
sujetos a prisin preventiva, debern sufrir sta en prisiones especiales,
si las hubiere, o
en secciones especiales de los reclusorios comunes, cuidndose en todo
caso de
brindarles adecuadas condiciones de seguridad. No se consideran
prisiones especiales
los cuarteles u oficinas.
55
Artculo 81.- Cuando no proceda la prisin preventiva, el Ministerio
Pblico podr
solicitar al juez el arraigo del inculpado, que el tribunal resolver con
audiencia de aqul
tomando en cuenta las caractersticas del caso. Este arraigo no podr
exceder del plazo
previsto por la Constitucin General de la Repblica para la conclusin
del proceso.
Artculo 82.- El Ministerio Pblico, el ofendido o sus legtimos
representantes
podrn promover el aseguramiento de bienes para la reparacin de los
daos y perjuicios
causados por el delito. El juez resolver con audiencia del inculpado, si
ste no se ha
sustrado a la accin de la justicia, o de los terceros civilmente
responsables, en su caso.
Para los efectos de este Cdigo se entiende que el inculpado se
encuentra sustrado a la
accin de la justicia desde que se dicta en su contra orden de
aprehensin,
reaprehensin o presentacin, hasta que se ejecuta sta.
Se prescindir de embargo o se levantar el ya ordenado cuando el
inculpado u
otra persona en su nombre otorguen garanta suficiente para asegurar la
reparacin
mencionada.
Artculo 83.- Cuando en un asunto penal sea necesario comprobar una
cuestin
civil, se har esto por cualquier medio de prueba en el curso de la
instruccin.
ARTICULO 84.- Durante la instruccin el Juez que conozca del proceso
deber
observar las circunstancias particulares del inculpado, allegndose datos
para conocer
su edad, educacin e ilustracin; sus costumbres y conducta anteriores;
los motivos que
lo impulsaron a delinquir; sus condiciones econmicas y las especiales
en que se
encontraba en el momento de la comisin del delito; la pertenencia del
inculpado, en su
caso, a un grupo tnico indgena, y las prcticas y caractersticas que
como miembro de
dicho grupo pueda tener; sus vnculos de parentesco, amistad o nacidos
de otras
relaciones sociales; la calidad de las vctimas u ofendidos por el delito, y
las
circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecucin que demuestren su
mayor o menor
culpabilidad. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
En la Instruccin se practicarn, por instancia de las partes o de oficio, a
ttulo de
diligencias para mejor proveer, las pruebas conducentes al
esclarecimiento de los hechos
y la participacin del inculpado en estos.
56
CAPITULO II
NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR Y DECLARACION
PREPARATORIA
ARTICULO 85.- Antes de que el inculpado rinda declaracin
preparatoria, se le
har saber el derecho que tiene a nombrar defensor o a defenderse por
si mismo, y se le
auxiliar para lograr la presencia inmediata del designado a fin de que
asuma la defensa.
El particular nombrado protestar el debido cumplimiento de su funcin.
Si el inculpado
no tiene persona que lo defienda o se rehusa a hacer la designacin, el
Juez le nombrar
un defensor de oficio, que inmediatamente se har cargo de la asistencia
jurdica de
aqul. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Cuando designe a varios defensores, el inculpado nombrar a un
representante
comn para que intervenga en todos los actos de defensa. Si el
inculpado no hace el
nombramiento, lo harn los mismos defensores. (F. DE E., P.O. 2 DE MAYO DE
1995)
En caso de que el particular designado no sea licenciado en derecho, el
Tribunal
nombrar a un defensor de oficio para que asesore a aqul y a su
defensor en el curso
del procedimiento.
ARTICULO 86.- Hecha la designacin de defensor y hallndose ste
presente, el
Juez informar al inculpado sobre los hechos que se le imputan y las
personas que se
los atribuyen; le comunicar el derecho que tiene a obtener la libertad
provisional en su
caso, si no la ha solicitado; le har saber que puede abstenerse de
declarar, si as lo
desea; igualmente, se le har saber que se le recibirn todos los testigos
y dems
pruebas que ofrezca, en trminos legales, ayudndole (sic) para obtener
la
comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estn
domiciliadas en el
lugar del juicio; le sern facilitados todos los datos para su defensa y que
consten en el
proceso, y le explicar la naturaleza y alcance de la declaracin
preparatoria. Enseguida
proceder a tomarle declaracin, sin que pueda ser aconsejado por
persona alguna,
salvo las informaciones que deba darle el juzgador. Si el inculpado lo
desea, podr dictar
su declaracin; de no hacerlo, la dictar, con la mayor exactitud, el Juez
que practique la
diligencia. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995) (F. DE E., P.O. 2 DE MAYO DE 1995)
Durante la diligencia, tanto el Ministerio Pblico como el defensor podrn
interrogar al inculpado. El Juez desechar las preguntas capciosas o
incongruentes y
dispondr que stas se hagan por su conducto.
57
Se asentarn en el acta slo las respuestas, mismas que debern
implicar las
preguntas, as como el acuerdo del juzgador donde deseche las que
estime
improcedentes.
La declaracin preparatoria se rendir en audiencia pblica, en la que no
estarn
presentes los testigos que deban ser examinados.
CAPITULO III
AUTOS DE PROCESAMIENTO Y DE LIBERTAD POR FALTA
DE ELEMENTOS PARA PROCEDER
87.- Dentro de las setenta y dos horas siguientes, al momento en que el
inculpado
quede materialmente a disposicin del juez, se dictar auto de formal
prisin cuando de
lo actuado aparezcan los siguientes requisitos: (REFORMADO, P.O. 19 DE
OCTUBRE DE 2001)
I.- Se halla tomado declaracin preparatoria del inculpado en la forma y
con
los requisitos que establece el artculo 20 de la Constitucin Poltica de
los Estados
Unidos Mexicanos y 59 de este Cdigo o bien que conste en el
expediente que aqul se
rehus a declarar;
II.- Est comprobado el cuerpo del delito de que se trate y que tenga
sealada sancin privativa de libertad;
III.- Que est plenamente demostrada la probable responsabilidad del
inculpado; y
IV.- No est plenamente comprobada alguna causa que elimine la
responsabilidad o que extinga la accin penal del inculpado.
El plazo a que se refiere el prrafo primero de este artculo se ampliar
una sola
vez por otras setenta y dos horas, a solicitud nicamente del inculpado y
su defensor,
formulada en el momento de rendir su declaracin preparatoria, cuando
la ampliacin
sea conveniente para el desahogo de pruebas que proponga la defensa.
Mientras corre el perodo de ampliacin, el Ministerio Pblico puede
hacer las
promociones correspondientes al inters social que representa, slo en
relacin con las
nuevas pruebas o alegaciones propuestas por el inculpado o su
defensor.
58
La ampliacin del plazo se deber notificar al Director del Centro
Preventivo en el
que se encuentre internado el inculpado, para los efectos a que se refiere
el segundo
prrafo del artculo 19 de la Constitucin Poltica de los Estado Unidos
Mexicanos.
(ADICIONADO PARRAFO CUARTO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
Cuando no sea legalmente procedente la detencin preventiva del
inculpado, el
juez dictar auto de sujecin a proceso, una vez satisfechos los mismos
requisitos
exigidos para el de formal prisin.
En ambos casos, el auto se dictar por los delitos que aparezcan
comprobados,
tomando en cuenta slo los hechos materia de la consignacin, y
considerando la
descripcin tpica legal y la probable responsabilidad correspondiente.
ARTICULO 88.- Los autos de formal prisin, de libertad, y de sujecin a
proceso,
se notificarn a las partes en forma personal y de inmediato. Los dos
primeros se
comunicarn al encargado del Centro de Readaptacin Social,
adjuntndole copia
autorizada de los mismos. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Los custodios que no reciban copia autorizada del auto de formal prisin
al
vencerse las setenta y dos horas, o las ciento cuarenta y cuatro, en su
caso, debern
llamar la atencin del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de
concluir el trmino;
si no reciben constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes,
pondrn al
inculpado en libertad, levantando el acta circunstanciada
correspondiente.
Artculo 89.- Dictado el auto de procesamiento que corresponda, se
identificar al
procesado. Siempre se comunicar a las oficinas de identificacin las
resoluciones que
pongan fin al proceso, para que stas hagan la anotacin respectiva.
Slo se expedirn
constancias de antecedentes e identificacin cuando lo requiera una
autoridad
competente o se soliciten por el interesado por ser necesarias para el
cumplimiento de
un deber o el ejercicio de un derecho previstos legalmente.
Artculo 90.- Si no se renen los elementos necesarios para la formal
prisin o la
sujecin a proceso, el juez dictar auto de libertad por falta de elementos
para procesar,
a no ser que proceda el sobreseimiento en la causa, en cuyo caso se
dictar ste, con
indicacin de que el inculpado queda en libertad absoluta. Si se resuelve
slo la libertad
por falta de elementos, el Ministerio Pblico puede promover nuevas
pruebas y solicitar,
en su caso, la reaprehensin o la comparecencia del inculpado.
59
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Artculo 91.- Cuando deba seguirse el proceso en va ordinaria, se
indicar as
en el auto de formal prisin, y se abrir el juicio a prueba. Se ofrecern y
calificarn de
inmediato las pruebas que estn disponibles. El Juez sealar un plazo
razonable para el
desahogo de las otras pruebas que se hubieren ofrecido y admitido.
ARTICULO 92.- La instruccin deber terminarse dentro de diez meses
contados
a partir del auto de formal prisin, salvo que el inculpado o su defensor
soliciten mayor
tiempo para su defensa, en cuyo caso el Juez ampliar este plazo por el
tiempo
estrictamente necesario para el desahogo de las pruebas que aqullos
ofrezcan.
(REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Dentro del mes anterior a la conclusin de los plazos ordinario o
extraordinario a
que se refiere el prrafo anterior, el Juez dictar auto que seale esta
circunstancia, as
como la relacin de pruebas, diligencias y recursos pendientes de
desahogo. En este
ltimo supuesto, har saber su determinacin al Tribunal de alzada, para
que resuelva
los recursos pendientes antes de que concluya la Instruccin. Las partes,
notificadas del
auto, manifestarn y promovern lo que a su derecho convenga. El Juez
resolver de
plano.
Artculo 93.- Transcurridos los plazos sealados en el Artculo anterior, o
antes si
no hubiese diligencias que practicar, el tribunal declarar cerrada la
instruccin y
mandar poner el proceso a la vista de las partes para la preparacin de
las
conclusiones que debern presentar en la audiencia.
Primero se pondr el expediente a la vista del Ministerio Pblico, por diez
das,
plazo que se ampliar en un da ms por cada doscientas hojas de que
conste el
expediente, sin exceder nunca de treinta das. A continuacin se pondr
el expediente a
la vista del inculpado y su defensa, por el mismo plazo. Concluido ste, el
juez fijar
fecha para la audiencia, que en ningn caso ser renunciable o
dispensable, y que
deber celebrarse dentro de los diez das siguientes a la terminacin del
perodo del que
disponen el inculpado y su defensa para la preparacin de sus
conclusiones.
Antes de la celebracin de la audiencia, las partes podrn solicitar el
desahogo de
pruebas en aqulla, sin perjuicio de la potestad judicial de ordenar
diligencias para mejor
proveer, que podr ejercer en todo tiempo. El Juez calificar las pruebas
ofrecidas y
dispondr lo conducente para su recepcin en la audiencia.
60
Artculo 94.- En sus conclusiones, el Ministerio Pblico analizar los
hechos
punibles y la responsabilidad del inculpado conforme a las pruebas
reunidas, formular
las consideraciones jurdicas pertinentes para fundar sus pretensiones,
analizar los
elementos que sea debido tomar en cuenta, conforme a la ley, para la
individualizacin
de las sanciones y har, en tal virtud, el pedimento que corresponda.
Si el defensor del inculpado es perito en Derecho, ste presentar sus
conclusiones en la forma prevista para el Ministerio Pblico; en caso
contrario, las
conclusiones del inculpado no se encontrarn sujetas a dichas
formalidades.
Artculo 95.- Al abrirse la audiencia presentarn conclusiones el
Ministerio
Pblico, primero y el inculpado y su defensa despus. Las conclusiones
se presentarn
verbalmente, en todo caso, adems de hacer la presentacin por escrito
en el mismo
acto. A continuacin se dar lectura a las constancias que las partes
sealen; se
desahogarn las pruebas solicitadas y ordenadas, y las partes
formularn verbalmente,
los alegatos correspondientes.
Concluida la vista, el juez podr dictar los puntos resolutivos de la
sentencia, que
engrosar dentro de los diez das siguientes, o se reservar para dictar
sentencia en este
mismo plazo. Cuando el expediente exceda de quinientas hojas, se
estar a lo dispuesto
en el artculo 93.
Artculo 96.- Cuando el Ministerio Pblico omita la presentacin de
conclusiones,
el juez suspender la audiencia, lo har saber al Procurador para que
ste formule u
ordene la formulacin de conclusiones, y citar para reanudar la
audiencia dentro de diez
das contados desde la fecha en que se de aviso al Procurador. Si al
reanudarse la
audiencia el Ministerio Pblico no presenta conclusiones, se entender
que son
inacusatorias.
Cuando la defensa omita presentacin de conclusiones, se entender
que el
imputado sostiene su inculpabilidad.
Artculo 97.- Igualmente, el juez suspender la audiencia cuando las
conclusiones que formule el Ministerio Pblico sean inacusatorias
resulten contrarias a
las constancias procesales, no incluyan algn delito probado en la
instruccin o cambien
la clasificacin del delito hecha en el auto de formal prisin o en el de
sujecin a proceso.
El juez dispondr la reanudacin de la audiencia dentro de los diez das
siguientes a la
fecha en que reciba el expediente el Procurador. Si al reanudarse la
audiencia no hay
respuesta del Procurador, se entender que las conclusiones han sido
confirmadas.
61
Artculo 98.- Las partes pueden solicitar aclaracin de la sentencia
definitiva,
indicando la contradiccin, ambigedad, oscuridad o deficiencia que la
motiven, o
disponerla de oficio el juez, por una sola vez, dentro de los tres das
siguientes a la
notificacin de aqulla. El juzgador escuchar a las partes en torno al
punto que se
pretenda aclarar. La resolucin del juzgador, que formar parte de la
sentencia, no podr
modificar, en ningn caso, el fondo de sta. El plazo para apelar contra la
sentencia corre
a partir de la notificacin que se haga sobre la resolucin que aclare la
sentencia o
disponga que no hay lugar a aclaracin.
Artculo 99.- Son irrevocables y causan ejecutoria:
I.- Las sentencias que no sean recurribles legalmente;
II.- Las dictadas en segunda instancia; y
III.- Las emitidas en primera instancia cuando las partes las consientan
expresamente o no las impugnen dentro del plazo previsto por la ley.
CAPITULO V
PROCEDIMIENTO SUMARIO
ARTICULO 100.- Proceder la va sumaria, que se abrir en el auto de
formal
prisin o de sujecin a proceso, cuando: (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
I.- Se trate de delito flagrante;
II.- Exista confesin del inculpado;
III.- No exceda de cinco aos de prisin el trmino medio de la sancin
aplicable; o,
IV.- La sancin sea alternativa o no privativa de libertad.
Se aplicarn al procedimiento sumario las reglas del ordinario, en todo lo
no
previsto especficamente por este Captulo.
En el proceso sumario se atender a lo dispuesto en el Artculo 91, y la
Instruccin deber concluir dentro de tres meses contados a partir del
auto de formal
prisin o de sujecin a proceso, plazo que se podr prorrogar hasta por
dos meses ms
62
cuando se trate de delito cuya pena mxima exceda de dos aos de
prisin y esta
ampliacin resulte estrictamente indispensable en concepto del juzgador,
quien lo
resolver de oficio o a peticin de cualquiera de las partes y con
audiencia de stas.
Fuera de estos casos, slo podr ampliarse el plazo de la Instruccin a
peticin del
procesado o su defensor, y por el tiempo estrictamente necesario para el
desahogo de
las pruebas que ofrezcan.
Cuando falte un mes para la conclusin del plazo para el cierre de la
Instruccin,
el Juez proceder conforme a lo previsto en el segundo prrafo del
Artculo 92.
Artculo 101.- Cuando se haya dictado auto de formal prisin o de
sujecin a
proceso, y ambas partes manifiesten en el acto de notificacin, o en el
plazo de tres das
siguientes a ste que se conforman con l y que no tienen ms pruebas
que ofrecer,
salvo las conducentes a la individualizacin de la sancin, y el juez no
estime necesario
practicar otras diligencias, se citara a audiencia dentro de los cinco das
siguientes a la
manifestacin que hicieren las partes, para que stas formulen
conclusiones
verbalmente, se desahoguen las pruebas relacionadas con la
individualizacin, aleguen
las partes y dicte el juez su sentencia, que engrosar dentro de los cinco
das siguientes
al trmino de la audiencia.
CAPITULO VI
SOBRESEIMIENTO
ARTICULO 102.- Procede el sobreseimiento, que tiene efectos de
sentencia
absolutoria, en los siguientes casos: (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
I.- Cuando el Procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias,
o
no formule conclusiones dentro del plazo sealado para este efecto por
omisin del
agente que debi presentarlas;
II.- Cuando lo solicite el Ministerio Pblico fundado en los mismos
supuestos
que motivan el no ejercicio de la accin penal;
III.- Cuando est plenamente comprobado que existe una excluyente de
responsabilidad en favor del inculpado;
IV.- Cuando se haya extinguido la accin penal;
63
V.- Cuando se decrete la libertad por desvanecimiento de los datos que
sirvieron para acreditar el cuerpo del delito en el auto de formal prisin o
de sujecin a
proceso; (REFORMADA, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
VI.- Cuando habindose decretado la libertad por desvanecimiento de
datos
est agotada la averiguacin y no existan elementos posteriores para
solicitar nueva
orden de aprehensin; (ADICIONADA, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
VII.- Cuando en cualquier estado de la instruccin y despus de dictado
el auto
de formal prisin aparezcan plenamente desvanecidos los datos que
sirvieron para
comprobar el cuerpo del delito; y (ADICIONADA, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
VIII.- En los dems casos en que la ley disponga la libertad absoluta del
inculpado.
Solo se podr disponer el sobreseimiento en el curso de la Instruccin y
hasta la
presentacin de conclusiones por el Ministerio Pblico.
Se dictar de oficio o a peticin de parte en todos los casos.
Cuando la solicitud proceda el Ministerio Pblico, el juez sobreseer.
Se tramitar en la forma prevista para los incidentes no especificados y
surtir
efectos slo por lo que toca a los hechos y a los responsables a los que
alcance la causa
de sobreseimiento.
TITULO QUINTO
PRUEBA
CAPITULO I
REGLAS GENERALES
Artculo 103.- Son admisibles todos los medios de prueba que no sean
contrarios
a la moral o al derecho, se hayan producido en forma legal, y sean
conducentes al
esclarecimiento de las cuestiones planteadas en el procedimiento penal.
Quien proponga
la prueba manifestar la finalidad que busca con ella, relacionndola con
los puntos que
pretende acreditar. Cuando el oferente de la prueba no pueda
proporcionar los elementos
64
necesarios para la prctica de aqulla, lo manifestar al juzgador, bajo
protesta de decir
verdad, y ste resolver lo conducente.
CAPITULO II
CONFESION
Artculo 104.- La confesin es el reconocimiento que el inculpado hace
sobre su
participacin en los hechos que se le atribuyen. Debe practicarse con
plena conciencia
de quien declara, sin coaccin ni violencia y en presencia de su defensor.
Ha de estar
corroborada por otros datos que la hagan verosmil. Slo el juzgador y el
Ministerio
Pblico estn facultados para recibir confesiones.
CAPITULO III
INSPECCION
Artculo 105.- Es materia de inspeccin, que realizarn el Ministerio
Pblico y el
juzgador, todo aquello que pueda ser apreciado por medio de los
sentidos. El funcionario
que practique la inspeccin resolver lo necesario para prepararla. Se
har acompaar
de testigos y peritos que puedan aportar conocimientos para el buen
resultado de la
prueba. Dispondr la descripcin detallada del objeto de inspeccin, as
como su
aseguramiento o reproduccin por cualquier medio adecuado.
Artculo 106.- La inspeccin podr tener el carcter de reconstruccin de
hechos,
cuando la naturaleza del asunto y las pruebas rendidas as lo exijan, y se
realizar una
vez examinados los testigos y peritos que deban declarar en la causa, y
practicada la
simple inspeccin ocular del lugar, en su caso. El funcionario que
disponga la
reconstruccin podr acordar las medidas necesarias para preparar
adecuadamente esta
diligencia.
La reconstruccin se har, de ser posible y necesario, en el lugar, a la
hora y
dentro de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y con la
participacin de las
personas que intervinieron en ellos o los presenciaron. En la diligencia, el
funcionario se
har acompaar de los testigos y peritos que pueden contribuir al xito
de las
actuaciones. El mismo funcionario tomar las medidas adecuadas para
sustituir a los
ausentes durante la reconstruccin y para la celebracin de sta, las
veces que sea
necesario, conforme a las diversas versiones que se suministren sobre
los hechos
cuestionados.
65
CAPITULO IV
DICTAMEN
Artculo 107.- Se requerir dictamen de peritos cuando sea necesaria la
aportacin de conocimientos especiales para el esclarecimiento de los
hechos. Los
peritos rendirn protesta del buen desempeo de su cargo, al asumir
ste o al presentar
su dictamen si deben actuar en forma urgente. Intervendrn dos peritos
en cada caso, a
menos que slo uno pueda ser habido. Se preferir a quienes tengan
ttulo y registro
expedidos por autoridad competente, si se trata de profesin
reglamentada. El dictamen
de peritos prcticos ser corroborado por peritos titulados, cuando ello
sea posible.
Cada parte designar peritos para dictaminar sobre puntos que requieran
opinin
especializada, pero el juzgador podr atenerse, durante la instruccin, al
dictamen de los
peritos designados por l. Cuando los peritos de las partes difieran en
sus apreciaciones
y conclusiones, el juzgador tomar conocimiento directo de las opiniones
discrepantes y
nombrar peritos terceros, quienes discutirn con aqullos y emitirn su
parecer. En todo
caso, el Ministerio Pblico y el Juzgador, segn la etapa del
procedimiento de que se
trate, fijarn el tiempo de que disponen los peritos para la emisin de su
dictamen y
podrn formularles las preguntas que consideren pertinentes. Tambin la
defensa podr
formular preguntas a los peritos.
Artculo 108.- La designacin de peritos hecha por el Ministerio Pblico
o por el
juzgador deber recaer en personas que desempeen esa funcin por
nombramiento
oficial, y a falta de ellas o en caso de ser pertinente en virtud de las
circuntancias (sic) del
caso, por quienes presten sus servicios en oficinas de gobierno o en
instituciones
pblicas de enseanza superior, as como por los miembros de
organizaciones
profesionales o acadmicos de reconocido prestigio.
Los dictmenes de carcter mdico se rendirn por mdicos legistas
oficiales, sin
perjuicios de que el funcionario que dispone la diligencia ordene la
intervencin de otros
facultativos. Los mdicos de hospitales pblicos se tienen por nombrados
como peritos.
Artculo 109.- Los peritos practicarn todas las operaciones y
experimentos que
su conocimiento especializado les sugiera. El Ministerio Pblico y el
juzgador dispondrn
las medidas adecuadas para el trabajo de los peritos.
Cuando el reconocimiento recaiga sobre objetos que se consuman al ser
analizados, se procurar conservar una muestra de ellos, a no ser que
sea indispensable
consumirlos durante el primer reconocimiento que se haga.
66
Si se cuestiona la autenticidad de un documento, se har cotejo con
documentos,
textos o firmas indubitables o reconocidos por ambas partes.
Artculo 110.- Se podr requerir dictamen, que rendirn peritos titulados,
o en su
defecto prcticos, acerca de la cultura y costumbres de los inculpados,
cuando se trate
de miembros de un grupo tnico indgena.
CAPITULO V
TESTIMONIO
Artculo 111.- Estn obligados a declarar quienes tuvieron conocimiento
de las
cuestiones que motivan el procedimiento, o de otras conexas con ellas,
salvo que exista
impedimento material insuperable. No se obligar a declarar al tutor,
curador, pupilo,
cnyuge o concubino del inculpado, ni a sus parientes por
consanguinidad o afinidad en
la lnea recta ascendente o descendente, sin limitacin de grados, y en la
colateral hasta
el cuarto grado inclusive, ni a los relacionados con aqul por adopcin o
ligados a l por
amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.
El Ministerio Pblico y el juzgador observarn y dejarn constancia de
todas las
circunstancias que pudieran influir en la declaracin del testigo. En la
diligencia,
cualquiera de las partes podr manifestar los motivos que tenga para
suponer que un
testigo no se produce con verdad o no ha percibido correctamente los
hechos sobre los
que declara.
Artculo 112.- Antes de iniciar su declaracin, los testigos mayores de
edad
rendirn protesta de decir verdad y sern advertidos de la sancin
aplicable a quien
incurre en falso testimonio. Se les tomar sus datos generales, e
interrogar acerca de
las relaciones que tengan con el inculpado, la vctima u otras personas
relacionadas con
el proceso. Se adoptarn las medidas pertinentes para que ningn
testigo escuche las
declaraciones de otros ni puedan comunicarse entre s durante la
diligencia.
Slo se permitir que el testigo se halle acompaado y asistido durante
su
declaracin cuando deba valerse de intrprete o de persona que lo
auxilie, por hallarse
privado de la vista o del odo, o cuando por otras razones semejantes
necesite la
asistencia de un tercero.
Artculo 113.- Los testigos rendirn su testimonio de viva voz, sin que se
les
permita leer su narracin o respuestas a las preguntas que se les
formulen, pero podrn
consultar notas o documentos cuando sea pertinente, segn la
naturaleza del asunto y a
67
juicio de quien practique las diligencias, que para este efecto conocer
previamente
dichos documentos o notas. El juzgador, el Ministerio Pblico y la
defensa podrn
interrogar al inculpado, pero aqul dispondr, si lo juzga necesario, que
las preguntas se
formulen por su conducto y desechar las capciosas o improcedentes.
Cuando la
declaracin se refiera a personas u objetos que puedan ser habidos, el
funcionario que
practique la diligencia ordenar que el testigo los identifique o reconozca.
Igualmente, se
le mostrarn los vestigios del delito, para que declare en torno a ellos.
Las declaraciones del testigo se asentarn con claridad y exactitud y se
le leern
antes de que la suscriba, para que las confirme, aclare o enmiende. Si lo
desea, puede
redactar por s mismo sus declaraciones. Los testigos darn siempre la
razn de su
dicho, que se har constar en la diligencia.
Artculo 114.- Cuando algn testigo tuviere que ausentarse de la
localidad donde
se practican las actuaciones, las partes podrn solicitar que se le
examine desde luego,
si fuera posible. De lo contrario, podrn solicitar el arraigo del testigo por
el tiempo
estrictamente indispensable para que rinda su declaracin, que nunca
podr ser mayor
de tres das. Si resultare que la solicitud fue infundada, el testigo podr
exigir al
solicitante indemnizacin por los daos y perjuicios que le hubiese
causado.
Artculo 115.- Si el testigo se encontrare fuera de la poblacin, pero en
el distrito
jurisdiccional, el juez podr hacerlo comparecer, librando orden para ello
a la autoridad
judicial del punto en que aqul se encuentre. Esta orden se extender en
la misma forma
que la cdula, agregando a los autos la contestacin que de la autoridad
requerida.
Si el testigo estuviere impedido para comparecer el juez podr
comisionar a la
autoridad judicial ms prxima al lugar donde se halle el testigo para que
tome a ste su
declaracin, salvo lo dispuesto en el artculo 36 de este Cdigo.
Artculo 116.- Si el testigo se hallare fuera del territorio jurisdiccional, se
les
examinar por exhorto dirigido al juez de su residencia. Si se ignora sta,
se encargar a
la polica que averige el paradero del testigo y lo cite. Si esta
investigacin no tuviere
xito, el juez podr hacer la citacin por medio del edicto en el Peridico
Oficial.
CAPITULO VI
IDENTIFICACION O CONFRONTACION
Artculo 117.- Toda persona que tuviere que identificar o referirse a otra,
lo har
de un modo claro y preciso, mencionando, si le fuere posible, el nombre,
apellido, lugar
68
de residencia, ocupacin y dems circunstancias (sic) que puedan servir
para
identificarla.
Artculo 118.- Cuando sea necesario identificar a una persona, se podr
practicar
la diligencia de confrontacin, a efecto de que el declarante reconozca a
quien es
necesario identificar, entre varias personas de aspecto y caractersticas
semejantes que
con tal propsito se le presentarn. Previamente, quien haya de
identificar deber
declarar sobre el particular. El juzgador adoptar las medidas necesarias
para el xito de
la diligencia y la seguridad de los participantes, escuchando al declarante
y, en su caso, a
quienes figuren en el grupo de personas sujetas a confrontacin. Cuando
se requiera
identificar a diversas personas, se practicarn confrontaciones
separadas.
CAPITULO VII
CAREO
ARTICULO 119.- Siempre que el inculpado lo solicite, ser careado en
presencia
del Juez con quienes depongan en su contra. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO
DE 1995) (F. DE E., P.O.
2 DE MAYO DE 1995)
Asimismo, se practicarn careos entre quienes intervengan en el proceso
cuando
exista contradiccin entre las respectivas declaraciones. El careo se
realizar slo entre
dos personas, debiendo estar presentes los intrpretes, en su caso.
La diligencia principiar leyendo a los careados sus declaraciones y
hacindoles
notar la contradiccin que exista entre ellas. A continuacin, se les
requerir para que
discutan entre s y formulen las aclaraciones que crean pertinentes en
presencia del
juzgador.
Si los que deban carearse estuvieran fuera de la jurisdiccin del Tribunal,
se
actuar conforme a lo dispuesto en el Captulo IV del Ttulo Segundo de
este Cdigo.
CAPITULO VIII
DOCUMENTOS
Artculo 120.- Son documentos pblicos los que seale el Cdigo de
Procedimientos Civiles del Estado o cualquier otra ley local o federal.
Asimismo, lo son
aqullos que con tal carcter procedan del extranjero, previa legalizacin
cuando el
documentos (sic) se transmita por la va diplomtica, si ello implica
acreditacin del
carcter pblico del documento.
69
Los documentos privados debern ser reconocidos por la persona a
quien se
atribuya ser su autor, o se cotejarn, para acreditar su validez en el
procedimiento, con
otros reconocidos o indubitables. Para aquello, se mostrarn ntegros a la
persona
sealada como autor del documento. Cuando se trate de documentos
que se hallen fuera
del mbito territorial del tribunal ante el que se sigue la causa, se har
compulsa en virtud
de exhorto.
La autoridad podr requerir la exhibicin de documentos que obren en
poder de
cualesquiera personas o instituciones, pblicas o privadas. Si hubiere
oposicin, se
sustanciar como incidente no especificado.
Los documentos podrn ser presentados en todo momento hasta la
fecha de la
audiencia. Se diferir sta cuando resulte necesario para establecer la
autenticidad del
documento, con audiencia de las partes.
CAPITULO IX
INDICIOS
Artculo 121.- Los indicios son hechos conocidos de los que se infiere,
lgicamente, la existencia de los hechos que se pretende acreditar.
CAPITULO X
VALOR JURIDICO DE LA PRUEBA
Artculo 122.- El tribunal apreciar las pruebas conforme a las reglas de
la sana
crtica y expondr en sus resoluciones los motivos que hubiese tenido
para asignarles
valor probatorio.
123.- La autoridad judicial calificar el valor de la confesin, razonando
su
determinacin, segn lo dispuesto en el artculo 128. (REFORMADO, P.O. 19 DE
OCTUBRE DE 2001)
Para que tenga eficacia probatoria, la confesin debe reunir los requisitos
establecidos en el artculo 104.
No basta la confesin para comprobar el cuerpo del delito.
70
Artculo 124.- Los documentos pblicos harn prueba plena, salvo el
derecho de
las partes para redarguirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los
protocolos o con
los originales existentes en los archivos.
Artculo 125.- La inspeccin, as como el resultado de los cateos, harn
prueba
plena siempre que se practiquen con los requisitos legales.
Artculo 126.- Los tribunales apreciarn los dictmenes periciales, an
los de los
peritos cientficos, segn las circunstancias del caso.
Artculo 127.- Para apreciar la declaracin de un testigo, el tribunal o
juez tendr
en consideracin:
I. Que por su edad, capacidad e instruccin tenga el criterio necesario
para
juzgar del acto;
II. Que por su probidad, la independencia de su posicin y antecedentes
personales, tenga completa imparcialidad;
III. Que el hecho de que se trata sea susceptible de conocerse por medio
de
los sentidos, y que el testigo lo conozca por si mismo y no por
inducciones ni referencias
de otro;
IV. Que la declaracin sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, ya
sobre la
sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias escenciales (sic); y
V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado
por
engao, error o soborno. El apremio judicial no se reputar fuerza.
Artculo 128.- Los tribunales, segn la naturaleza de los hechos y el
enlace
lgico y natural ms o menos necesario que exista entre la verdad
conocida y la que se
busca, apreciarn el valor de los indicios hasta poder considerarlos como
prueba plena.
Artculo 129.- No podr condenarse a un acusado sino cuando se
pruebe que
cometi el delito que se le imputa.
En caso de duda debe absolverse.
71
TITULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACION
CAPITULO I
REVOCACION
Artculo 130.- Son revocables las resoluciones jurisdiccionales contra las
cuales
no se concede recurso de apelacin, salvo las sentencias de segunda
instancia. El
conocimiento de la revocacin corresponde al mismo tribunal que dict la
resolucin
impugnada.
La revocacin se puede interpretar en el acto mismo de notificacin de la
resolucin impugnada, o dentro de los tres das siguientes a la fecha en
que aqulla
surta sus efectos. Se sustanciar como incidente no especificado.
CAPITULO II
APELACION
Artculo 131.- La apelacin tiene como efecto confirmar, revocar o
modificar la
resolucin recurridos del juzgador de primera instancia. En aqulla se
examina si la
resolucin impugnada se fund y motiv correctamente, y si en ella se
aplic
exactamente la ley correspondiente, se observaron las normas sobre
admisin, eficacia y
valoracin de la prueba, y se apreciaron fielmente los hechos.
La apelacin se interpondr ante el rgano que dict la resolucin
impugnada, en
el acto mismo de notificacin de esta, o dentro de los cinco das
siguientes a la fecha en
que la notificacin surta sus efectos, por escrito o en comparecencia.
Podr promoverla
la parte a la que se cause agravio, precisamente para la consideracin
de ste, pero el
juzgador deber suplir en todo caso la deficiencia de la queja por el
inculpado y su
defensa, inclusive la falta de expresin de agravios. Estos se harn valer
al apelar o en la
vista del asunto.
Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias. Lo son en
efecto
devolutivo las dems resoluciones.
Artculo 132.- Son apelables:
72
I.- Las sentencias definitivas, salvo cuando la ley determine
expresamente lo
contrario;
II. Los autos que nieguen la orden de aprehensin o la orden de
comparecencia;
III. Los autos de formal prisin o de sujecin a proceso, y los que
concedan o
nieguen la libertad del inculpado;
IV. Los autos que resuelvan excepciones fundadas en causas que
extinguen
la accin o excluyen la responsabilidad, los que declaren no haber delito
que perseguir, y
en general los que concedan o nieguen el sobreseimiento;
V. Los autos en que se resuelvan cuestiones concernientes a la prueba;
VI. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdiccin o
competencia e impedimentos; los que conceden o nieguen la
acumulacin, la separacin
del proceso; los que manden suspender o continuar el procedimiento, y
los que
resuelvan incidentes no especificados; y
VII. Las dems resoluciones contra las que este Cdigo conceda
expresamente el recurso.
Son apelables solamente por el Ministerio Pblico los autos en que se
nieguen la
orden de aprehensin o la comparecencia, as como los que nieguen el
cateo o
cualesquiera medidas precautorias solicitadas por la representacin
social.
Artculo 133.- Al notificarse a las partes la decisin recurrible, se les har
saber el
plazo que la ley otorga para intentar la apelacin, si se omite este aviso,
se duplicar
dicho plazo y el responsable de la omisin ser sancionado con multa
hasta de treinta
veces el salario mnimo vigente en la regin.
Interpuesto el recurso, el juzgador lo admitir, sealando sus efectos, o lo
desechar de plano. En aquel caso, prevendr al inculpado que designe
persona de su
confianza para que lo defienda en segunda instancia, apercibido de que
si no lo hace se
tendr por designado al de oficio que el juez elija.
Admitido el recurso, el juez remitir al superior las actuaciones o
constancias de
stas, segn sea pertinente, tomando en cuenta los efectos en que se
admite el recurso,
la resolucin que se combate y la existencia de otros inculpados que no
hubiesen
73
apelado, as como los documentos o informes que estime procedentes
para los fines de
la apelacin. El envo deber hacerse dentro de los ocho das siguientes
a la admisin,
so pena de multa, que impondr el superior, por hasta treinta veces el
salario mnimo
vigente en la regin.
Artculo 134.- Recibidas la causa o las constancias respectivas, se
radicar el
asunto y se notificar a las partes. El superior decidir de oficio o a
solicitud de
cualquiera de las partes, que la formularn dentro de los tres das
siguientes a la fecha
en que surta efectos la notificacin, sobre la admisin y los efectos del
recurso. Se
resolver con audiencia de las partes. Si se estima improcedente la
admisin, se
devolver el expediente al inferior. Si el tribunal considera que se debe
cambiar el efecto
en que se admiti, lo declarar as, comunicndolo al inferior, y
continuar (sic)
conociendo del recurso.
Artculo 135.- Resuelto el punto al que se refiere el artculo anterior, el
tribunal
citar a las partes para la audiencia de vista y abrir un plazo de cinco
das para el
ofrecimiento de pruebas, que se desahogarn en aqulla. Son admisibles
todas las
pruebas que no se hubiesen rendido en primera instancia, si quien las
ofrece acredita, a
satisfaccin del tribunal, que no tuvo conocimiento o acceso a ellas. La
documental
pblica es admisible en todo momento, hasta antes de que se dicte
sentencia, sin
perjuicio de acreditar su autenticidad en artculo especial, cuando fuese
cuestionada.
En la audiencia, la secretara har una relacin del asunto y dar lectura
a las
constancias que las partes y el tribunal sealen. A continuacin se
calificar las pruebas
ofrecidas por las partes y se proceder, en su caso, a desahogarlas. El
tribunal podr
disponer la prctica de otras diligencias probatorias, para mejor proveer.
Desahogadas
las pruebas, el tribunal escuchar los alegatos verbales de las partes,
quines tambin
podrn presentarlos, adems, por escrito, y podr dictar los puntos
resolutivos de la
sentencia, engrosndola dentro de los diez das siguientes, o dictar la
sentencia dentro
de este plazo.
Artculo 136.- Si solamente hubiesen apelado el procesado o su
defensor, no se
podr aumentar la sancin impuesta en la sentencia recurrida.
Cuando se trate de apelacin contra orden de aprehensin o de
comparecencia,
auto de formal prisin o de sujecin a proceso, o sentencia definitiva,
podr cambiarse la
clasificacin del delito y dictarse por el que aparezca probado, sin
modificar los hechos
considerados por el inferior.
74
CAPITULO III
NULIDAD
Artculo 137.- La nulidad de una actuacin se reclamar en el acto, o
dentro de
los tres das siguientes a la conclusin de aqulla, ante el juez que
conduce el
procedimiento. Se sustanciar en la forma prevista para los incidentes no
especificados.
CAPITULO IV
REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO
Artculo 138.- Habr lugar a reponer el procedimiento:
I. Por no haberse observado las garantas que concede al inculpado la
Constitucin General de la Repblica, as como los derechos que derivan
inmediatamente de stas, en los trminos previstos por el presente
Cdigo;
II. Por no haber sido citada alguna de las partes a las diligencias que
tuviera
derecho a presenciar;
III. Por no haber recibido a alguna de las partes, injustificadamente, las
pruebas que hubiese ofrecido con arreglo a la ley;
IV. Por haberse celebrado el juicio sin asistencia del juzgador que debe
sentenciar, de su secretario o testigos de asistencia, o del Ministerio
Pblico;
V. Por habrsele condenado al inculpado por hechos distintos de los
considerados en las conclusiones del Ministerio Pblico;
VI. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes,
o
por haberse resuelto la revocacin en forma contraria a derecho; o
VII. Por haberse tenido en cuenta una diligencia que conforme a la ley
sea
nula, si no fue posible impugnarla oportunamente mediante recurso de
nulidad.
Artculo 139.- La reposicin del procedimiento a partir del acto en que se
caus
el agravio, se promover ante el juez de primera instancia por la parte
que no hubiese
dado lugar a ella, al notificarse la sentencia definitiva o dentro de los
cinco das
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificacin. Las partes no
podrn alegar
75
agravios con los que se conformaron expresamente o no intentaron los
recursos
procedentes, en su oportunidad, salvo que no hubieran tenido
conocimiento de ellos
cuando se causaron.
Promovida la reposicin, el inferior se limitar a remitir las actuaciones al
tribunal
que debe conocer, y ste radicar el asunto y notificar a las partes, todo
ello en la forma
prevista para el recurso de apelacin.
No obstante lo indicado en el primer prrafo de este artculo, si el tribunal
superior
encuentra que hubo violacin del procedimiento que haya dejado sin
defensa al
procesado y que slo por torpeza o negligencia del defensor no fue
combatida
debidamente, podr suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho
procedimiento.
Artculo 140.- Cuando el Tribunal Superior encuentre, con motivo del
recurso de
reposicin, que el juez de primera instancia viol inexcusablemente la ley
del
procedimiento, le impondr la sancin que proceda o denunciar los
hechos, en su caso,
al Ministerio Pblico. Asimismo, el tribunal impondr una correccin
disciplinaria al
defensor que hubiese faltado a los deberes de su funcin, o dar vista al
Ministerio
Pblico si el incumplimiento es delictuoso. Si se trata de defensor de
oficio, se informar,
adems, al superior jerrquico de aqul, haciendo notar la negligencia o
ineptitud de
dicho defensor.
CAPITULO V
DENEGADA APELACION
Artculo 141.- El recurso de denegada apelacin procede cuando el juez
de
primera instancia se niega a admitir la apelacin o la concede en efecto
devolutivo,
siendo procedente en ambos efectos. Se interpondr ante el juzgador
que neg o calific
errneamente la apelacin, dentro de los tres das siguientes a dicho
acto, a fin de que
aquel remita al superior un informe en que exponga el estado de las
actuaciones y
transcriba el auto apelado y la resolucin en que se niegue o se califique
la apelacin. Si
el inferior no hace llegar el informe al tribunal superior dentro de los tres
das de haberse
intentado la denegada apelacin, el recurrente acudir ante el superior,
quien actuar
como se previene en el caso de queja. A este plazo se agregarn los
das que acuerde
prudentemente el tribunal superior, tomando en cuenta la distancia entre
los lugares de
residencia de ambos rganos, sin que el plazo exceda de diez das.
76
Recibida por el superior la documentacin, se citara a las partes para
audiencia,
en la que harn valer lo que a su derecho convenga, y se resolver de
plano o dentro de
los cinco das de concluida aqulla.
Si la apelacin se declara admisible o se vara el grado, se pedir al
juzgador de
primera instancia el expediente o la constancia, en su caso, para
sustanciar aqulla.
CAPITULO VI
QUEJA
Artculo 142.- La queja procede contra la conducta omisiva de los
juzgadores de
primera instancia, que no despachen los asuntos de acuerdo a lo previsto
en este
Cdigo. Se interpondr por las partes mediante escrito ante el tribunal
superior, en
cualquier momento a partir de que exista la situacin que la motive.
Tratndose de
omisin en resolver la radicacin de la causa o en librar orden de
aprehensin o de
presentacin, slo el Ministerio Pblico podr formular la queja.
El tribunal superior dar entrada al recurso y requerir al inferior omiso
que rinda
informe sobre el punto al que se refiere la queja dentro de las cuarenta y
ocho horas
siguientes a la recepcin del requerimiento. La falta de informe establece
la presuncin
de ser cierta la omisin atribuida, y se sancionar con multa de diez a
cien veces el
salario mnimo vigente en el momento y lugar en que ocurri la omisin.
Transcurrido el plazo al que se refiere el prrafo anterior, con o sin
informe, el
tribunal superior resolver lo que proceda. Si se estima fundado el
recurso, requerir al
inferior para que d inmediato cumplimiento a su obligacin,
apercibindolo de la sancin
que corresponda si persiste el incumplimiento.
CAPITULO VII
ANULACION DE LA SENTENCIA
Artculo 143.- Se anular la sentencia condenatoria firme y se declarar
la
inocencia del condenado en los siguientes casos:
I. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que
posteriormente se declaren falsas;
77
II. Cuando despus de la sentencia aparecieren documentos pblicos
que
invaliden las pruebas en que se haya fundado aqulla;
III. Cuando fuese condenada una persona por homicidio de otra y se
presentare sta o alguna prueba indubitable de que vive;
IV. Cuando dos reos hayan sido condenados por el mismo delito y se
demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubiesen cometido; o
V. Cuando el reo hubiere sido condenado por los mismos hechos en dos
juicios diversos. En este caso ser nula la segunda sentencia.
Artculo 144.- Quien se crea con derecho al reconocimiento de su
inocencia
concurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, acompaando las
pruebas de su
pretensin u ofreciendo hacerlo en la audiencia. El sentenciado
designar persona que lo
defienda en este procedimiento. A falta de designacin, el tribunal
nombrar un defensor
de oficio.
Dentro de los cinco das siguientes a la presentacin de la solicitud, el
Tribunal
Superior pedir el proceso a la oficina en que se encuentre y citar al
Ministerio Pblico,
al solicitante y a su defensor a una audiencia que se celebrar dentro de
los cinco das
siguientes al recibo del expediente. En ella se desahogarn las pruebas
ofrecidas por el
promovente y se escuchar a ste y al Ministerio Pblico. Concluida la
audiencia, el
tribunal dispondr de cinco das para resolver sobre la inocencia. Si se
reconoce sta,
quedar anulada la sentencia condenatoria, se dar aviso al tribunal que
conden para
que haga la anotacin correspondiente a la sentencia y se publicar en el
Peridico
Oficial del Estado una sntesis del fallo que reconoci la inocencia.
145.- Quien se encuentre en el caso de aplicacin de ley ms favorable,
por
supresin del cuerpo del delito o modificacin de la naturaleza o la
duracin de la pena o
la medida de seguridad, ocurrir al Tribunal Superior de Justicia para que
ste anule total
o parcialmente la sentencia y disponga la aplicacin de la nueva Ley, sin
perjuicio de que
el Tribunal acte de oficio o a peticin de la autoridad ejecutora de
sanciones. (REFORMADO,
La solicitud se resolver de plano, y se comunicar el fallo al juzgador
que
conoci del proceso en primera instancia, para que haga en la sentencia
las anotaciones
pertinentes, y a la autoridad ejecutora, para que haga cesar o modifique
los efectos de la
condena originalmente impuesta.
78
Artculo 146.- Cuando se trate del indulto por gracia, en los trminos del
Cdigo
Penal, el solicitante ocurrir al Ejecutivo del Estado con su peticin,
acompaando las
constancias que justifiquen los servicios que hubiese prestado a la
entidad federativa. El
Ejecutivo resolver, concediendo el indulto sin condicin alguna o con las
que estime
pertinentes.
TITULO SEPTIMO
INCIDENTES
SECCION PRIMERA
INCIDENTES DE LIBERTAD
CAPITULO I
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION
ARTICULO 147.- Todo inculpado tendr derecho a disfrutar de la libertad
bajo
caucin durante la averiguacin previa y en el proceso judicial, que se
decretar en la
misma pieza de autos, siempre y cuando se garanticen el monto
estimado de la
reparacin del dao y de las sanciones pecuniarias que en su caso
puedan imponrsele
y no se trate de los delitos graves que prevee el artculo 70 de este
Cdigo. (REFORMADO,
P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
Tratndose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el
monto de la
garanta relativa a la reparacin del dao se calcular de acuerdo a las
disposiciones de
la Legislacin Civil y Laboral.
En caso de que se niegue la libertad caucional, puede solicitarse de
nuevo y ser
concedida por causas supervinientes.
ARTICULO 148.- El monto de la caucin deber ser asequible para el
inculpado y
se fijar tomando en consideracin: (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
I.- Sus antecedentes y caractersticas;
II.- La naturaleza del delito imputado;
III.- El mayor o menor inters que pueda tener en sustraerse a la accin
de la
justicia;
79
IV.- Sus condiciones econmicas; y,
V.- En su caso, la previa reparacin del dao, o la satisfaccin de la
garanta
del monto estimado y de las sanciones que puedan imponrsele.
ARTICULO 148-BIS.- El monto de la caucin que se haya fijado para
garantizar
la libertad provisional del procesado, podr reducirse en la proporcin
que el Juez estime
justa, tomando en cuenta cualesquiera de las circunstancias siguientes:
(ADICIONADO, P.O. 31
DE MARZO DE 1995)
I.- El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad;
II.- La disminucin acreditada de las consecuencias o efectos del delito;
III.- La incapacidad econmica demostrada para otorgar la caucin
sealada;
y
IV.- Otras que racionalmente conduzca a crear la certeza de que no se
sustraer a la accin de la justicia.
La peticin de reduccin se tramitar en incidente, que se substanciar
conforme
a las reglas sealadas en el artculo 176.
ARTICULO 149.- La caucin podr consistir en depsito en efectivo,
prenda,
hipoteca, fideicomiso de garanta formalmente constituido, o cualquier
otra forma de
garanta que est autorizada por la ley. (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
La naturaleza de la caucin quedar a eleccin del inculpado, quien al
solicitar la
libertad manifestar la forma que elige.
En caso de que el inculpado o su defensor no hagan la manifestacin
mencionada, el Ministerio Pblico o la autoridad judicial, de acuerdo con
el prrafo que
antecede, eligir (sic) la forma de la caucin.
ARTICULO 149-BIS.- La caucin que se exhiba ante la autoridad judicial,
quedar sujeta a las disposiciones de la Ley Orgnica del Fondo Auxiliar
para la
Administracin de Justicia. La que se exhiba ante el Ministerio Pblico,
se depositar en
la administracin fiscal que corresponda. De todo lo anterior se dejar
constancia en
actuaciones. (ADICIONADO, P.O. 31 DE MARZO DE 1995)
80
Si la caucin o garanta consiste en fianza, prenda o hipoteca, el
Ministerio
Pblico o la autoridad judicial, segn corresponda, observando las
normas de la
legislacin Civil aplicable y bajo su estricta responsabilidad, calificarn la
solvencia de la
persona que se presente como fiador, y la idoneidad y suficiencia de los
bienes afectos.
Para ello podrn disponer las investigaciones que procedan legalmente.
Artculo 150.- El beneficiario de la libertad tendr las siguientes
obligaciones, que
se le darn a conocer en la notificacin del auto que la conceda:
I. Presentarse ante el tribunal del conocimiento en das fijos que se le
sealen y cuantas veces sea citado y requerido;
II. Comunicar al tribunal los cambios de domicilio que tuviere;
III. No ausentarse del lugar sin autorizacin de ste; y
IV. Abstenerse de molestar a la vctima del delito y a los allegados a sta.
Artculo 151.- Si es un tercero el que otorga la garanta, quedar
obligado a
presentar al inculpado cuando se le requiera para ello. Si no pudiere
presentarlo desde
luego, el tribunal podr concederle un plazo de hasta treinta das para
que lo haga, sin
perjuicio de que se libre orden de aprehensin o reaprehensin cuando
proceda.
La persona que otorg la garanta puede solicitar que se le releve de esta
obligacin. En tal caso, el juzgador pedir al inculpado que constituya
nueva caucin,
dentro de los treinta das siguientes a la solicitud que aquella persona
haga al tribunal,
para que contine en el disfrute de la libertad caucional. En ese perodo
subsistir la
obligacin de quien constituy la primera garanta. Si no se constituye
nueva caucin, el
tribunal revocar la libertad y dispondr la aprehensin del inculpado.
Artculo 152.- Se revocar la libertad en los siguientes casos:
I. Cometa el inculpado un nuevo delito doloso que amerite pena de
prisin;
II. Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a
la
libertad acordada o las rdenes legtimas del tribunal;
III. Aparezca que por el delito cometido es improcedente el otorgamiento
de la
libertad caucional;
81
IV. Amenace o moleste el inculpado, en general, a quines intervinieron
en el
proceso;
V. Lo solicite el propio beneficiado con la libertad o la persona que otorg
la
caucin, si no se constituye oportunamente nueva garanta;
VI. Se demuestre la inidoneidad o insuficiencia de los bienes dados en
garanta o la insolvencia de quien otorg la fianza; y
VII. Cause ejecutoria la sentencia; pero cuando se hayan concedido los
beneficios contemplados en los artculos 71 y 72, del Cdigo Penal, se le
podr otorgar
un plazo de hasta quince das para que el sentenciado se acoja a
aqullos y cumpla los
requisitos exigidos.
Artculo 153.- Se mandar a aprehender o reaprehender al inculpado en
los
supuestos de revocacin de libertad previstos en el artculo anterior,
salvo cuando el
inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garanta,
en el caso de la
fraccin V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la ltima
parte de la
fraccin VII.
El tribunal mandar hacer efectiva la garanta en los supuestos de las
fracciones
I, II y IV del artculo anterior, a favor del Fondo Auxiliar para la
Administracin de Justicia,
en los trminos del artculo 24 de la Ley Orgnica de dicha institucin. En
los dems
casos, el tribunal dispondr la cancelacin de la garanta as como
cuando se dicte
sentencia absolutoria, sobreseimiento o libertad absoluta del inculpado, y
estas
resoluciones causen ejecutoria.
CAPITULO II
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO PROTESTA
Artculo 154.- Se podr conceder libertad provisional bajo protesta al
inculpado,
sin necesidad de garanta patrimonial:
I. Cuando no exceda de tres aos el trmino medio de la pena de prisin
aplicable al delito por el que se le procesa;
II. Sea la primera vez que incurre en delito intencional;
82
III. Tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en que se desarrolla el
proceso
y cuente con modo honesto de vivir; y
IV. No haya temor, a juicio de la autoridad que la conceda, de que el
inculpado se sustraiga a la accin de la justicia.
El liberado quedar sujeto a las obligaciones estipuladas para el caso de
libertad
bajo caucin, salvo las relativas a la garanta patrimonial. La libertad bajo
protesta se
sustanciar en la forma establecida para los incidentes no especificados.
Procede la libertad bajo protesta, sin los requisitos anteriores, cuando
habindose
pronunciado sentencia condenatoria en primera instancia, la cumpla
ntegramente el
inculpado y est pendiente el recurso de apelacin. En este caso, el
tribunal acordar de
oficio la libertad.
Artculo 155.- La libertad bajo protesta se revocar por las mismas
causas que
determinan la revocacin de la libertad caucional, en lo aplicable, o
porque el tribunal
tema, fundadamente, que el inculpado se sustraer a la accin de la
justicia.
CAPITULO III
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS
156.- La libertad por desvanecimiento de datos proceder en cualquier
estado de
la instruccin, cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos
considerados para
comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del
inculpado. (REFORMADO,
Artculo 157.- Cualquiera de las partes puede solicitar el
desvanecimiento, que
se sustanciar en una audiencia de pruebas y alegatos y se resolver
dentro de los tres
das siguientes a la conclusin de dicha audiencia.
158.- La resolucin que conceda la libertad por desvanecimiento de las
pruebas
que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, tendr valor de
sobreseimiento.
(REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
En el caso de desvanecimiento de los datos que acreditaron la probable
responsabilidad, se decretar la libertad del inculpado, sin perjuicio de
que el Ministerio
Pblico solicite nuevas diligencias ante el Juzgador y requiera; con base
en sus
resultados, el libramiento de orden de reaprehensin o presentacin.
83
159.- La solicitud del Ministerio Pblico para que se conceda la libertad,
no
implica abandono de la accin penal o peticin de sobreseimiento, salvo
cuando se
invoque el desvanecimiento de los datos que comprobaron el cuerpo del
delito. En este
caso, se proceder en los trminos previstos para la promocin de
sobreseimiento.
(REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2001)
SECCION SEGUNDA
INCIDENTES DIVERSOS
CAPITULO I
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Artculo 160.- Las cuestiones de competencia pueden promoverse en
cualquier
etapa del proceso, hasta antes de la audiencia de fondo. En todo caso, el
tribunal del
conocimiento dictar las resoluciones, que no admiten demora.
Planteada la
competencia, el tribunal suspender el procedimiento hasta que aqulla
se resuelva,
pero continuar la sustanciacin de los recursos pendientes. Sern
vlidas las
actuaciones realizadas ante el juez competente, salvo que no deban
serlo por otro
motivo.
Las competencias se tramitarn por declinatoria o inhibitoria. Iniciada una
va, se
estar a sus resultados.
Cuando una parte promueva la competencia, puede desistirse de ella, y
en este
caso continuar conociendo el tribunal cuya competencia fue
cuestionada, a no ser que
slo se halle pendiente la resolucin del incidente, en cuyo caso el
procedimiento
continuar hasta el auto que lo resuelva.
Artculo 161.- La declinatoria puede plantearse de oficio o por alguna de
las
partes. Iniciada aqulla, el tribunal del conocimiento citar a audiencia
dentro de tres
das, escuchar en ella a las partes y dictar su resolucin dentro de las
veinticuatro
horas siguientes a la conclusin de la audiencia. Si declina su
competencia, remitir las
actuaciones al tribunal que considere competente. Si ste no la acepta o
hay oposicin
de cualquiera de las partes, elevar el incidente al tribunal superior para
que dirima la
controversia. Se proceder del mismo modo si el tribunal del
conocimiento sostiene su
competencia y hay oposicin de alguna de las partes.
Artculo 162.- La inhibitoria se intentar por las partes ante el tribunal
que se crea
competente, para que asuma el conocimiento del asunto. Este citar a
audiencia dentro
84
de tres das de haber recibido la promocin, escuchar a las partes, as
como al
Ministerio Pblico adscrito, y resolver dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la
conclusin de la audiencia. Si estima ser competente, librar oficio
inhibitorio al tribunal
del conocimiento para que le remita las actuaciones. Si se considera
incompetente, o hay
oposicin de alguna de las partes o del tribunal requerido, en su caso,
ste remitir el
asunto al superior para que resuelva en definitiva.
Artculo 163.- Recibido el asunto por el tribunal superior, como
consecuencia de
la va intentada, aqul podr recabar de los tribunales contendientes las
constancias que
estime necesarias para la resolucin del punto, y citar a las partes, as
como el
Ministerio Pblico adscrito, a una audiencia dentro de los tres das a
partir del recibo del
incidente o de las constancias solicitadas, en su caso. Dictar resolucin
dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la conclusin de la audiencia, decidiendo
a quin
corresponde la competencia. Si corresponde a un inferior que no hubiese
concurrido, el
tribunal superior le har saber su determinacin y ordenar al del
conocimiento que
remita a ese tercero las actuaciones.
CAPITULO II
EXCUSAS Y RECUSACIONES
Artculo 164.- Los juzgadores que tengan impedimento para conocer por
alguna
de las causas determinadas en la legislacin orgnica de los tribunales,
debern
excusarse y enviar el asunto a quien haya de sustituirlos en el
conocimiento, conforme al
orden o turno establecidos. Si el impedido no se excusa, cualquiera de
las partes podr
recusarlo, con expresin de causa.
Las excusas y recusaciones deben plantearse una vez dictadas las
resoluciones
que no admiten demora, o en etapa posterior hasta antes de la audiencia
de fondo, si
quien las propone manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber
conocido
anteriormente el impedimento. Si despus de este momento se sustituye
al personal que
integra el tribunal, la excusa o la recusacin podrn proponerse hasta
antes de que se
dicte sentencia. Propuesta la excusa o recusacin, el tribunal suspender
el
procedimiento hasta que se resuelvan sobre aquellas, pero continuar la
sustanciacin
de los recursos pendientes. No sern vlidas las actuaciones que el
tribunal practique
una vez que se han planteado la excusa o la recusacin.
No procede la recusacin al cumplimentar exhortos, en los incidentes de
una
competencia y la calificacin de los impedimentos o recusaciones.
85
Artculo 165.- Si el juez admite el impedimento, turnar el asunto a quien
deba
sustituirlo en el conocimiento. Si no lo admite o hay oposicin de la otra
parte, elevar de
inmediato informe al superior, con las actuaciones correspondientes,
para que resuelva el
incidente.
Recibido el incidente por el superior, solicitar del remitente las
constancias que
juzgue necesarias para la resolucin del asunto, adems del informe
rendido, y citar a
las partes a una audiencia que deber celebrarse dentro de tres das a
partir del recibo
del incidente o de las constancias solicitadas, en su caso. En la audiencia
se
desahogarn las pruebas que propongan el juez que ha conocido y las
partes, y se les
escuchar directamente, o por medio de escrito en lo que respecta al
juez que se excus
o fue recusado. Se resolver dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la conclusin
de la audiencia.
Artculo 166.- Los secretarios, actuarios, agentes del Ministerio Pblico y
defensores de oficio deben excusarse o pueden ser recusados por las
causas previstas
para los juzgadores. Se aplicarn en estos casos las mismas reglas de
procedimiento
sealadas en los artculos anteriores. Resolvern los correspondientes
superiores
jerrquicos.
Artculo 167.- Cuando se declare infundada la recusacin, se impondr
al
recusante una sancin de hasta treinta das de salario mnimo, a no ser
que demuestre,
a satisfaccin del tribunal superior, haber actuado por error que haga
disculpable su
conducta.
CAPITULO III
ACUMULACION DE PROCESOS
Artculo 168.- Los participantes en un delito quedarn sujetos a un solo
proceso.
En asuntos del mismo fuero se acumularn los procesos seguidos en
contra de una
persona, cuando existan concurso o delitos conexos, a no ser que el
juzgador considere
que la acumulacin entorpecer las investigaciones. Hay conexidad
cuando los delitos
son cometidos por varias personas, unidas o en diversos tiempos y
lugares, pero por
concierto entre ellas, y cuando se incurre en delito para procurarse los
medios de
cometer otro, facilitar su ejecucin, consumarlo o asegurar su impunidad.
Artculo 169.- Slo procede la acumulacin en el curso de la instruccin.
Se
sustanciar sin suspender el procedimiento. Cuando se trate de procesos
que se siguen
en un mismo juzgado, se decretar la acumulacin de oficio, sin
sustanciacin alguna, o
86
a peticin de cualquiera de las partes. En este caso se citar a las partes
y se les oir en
audiencia dentro de los tres das de presentada la promocin. El juez
resolver en la
misma audiencia.
Si los procesos se siguen en diversos tribunales, ser competente para
conocer
de los acumulables el tribunal que recibi la primera consignacin, y si
todas tienen la
misma antigedad, el que elijan el inculpado y su defensor. La
acumulacin se
promover ante el tribunal que se estime competente y se sustanciar en
los trminos
previstos para las competencias por inhibitoria.
Si no se decreta la acumulacin, el juzgador que dicte sentencia primero
la
comunicar al que deba dictarla despus, para los fines de la aplicacin
de sanciones,
indicando si se trata de ejecutoria.
CAPITULO IV
SEPARACION DE PROCESOS
Artculo 170.- Cuando la acumulacin se debi a la existencia de varios
procesos
en contra de un solo inculpado, por delitos diversos e inconexos, podr
decretarse la
separacin de los procesos acumulados a peticin de alguna de las
partes, si el tribunal
lo estima conveniente para favorecer la investigacin.
Artculo 171.- La separacin slo proceder en el curso de la
instruccin, sin
suspender el procedimiento. Se sustanciar citando y oyendo a las
partes en audiencia,
dentro de los tres das de hecha la promocin. Decretada la separacin,
conocer de
cada asunto el tribunal que conoca de l antes de la acumulacin, sin
perjuicio de que
se suscite una cuestin de competencia. El tribunal que dicte sentencia
primero, la
comunicar al que haya de dictarla despus, para los efectos de la
aplicacin de
sanciones, indicando si se trata de ejecutoria.
CAPITULO V
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO
Artculo 172.- Se suspender el procedimiento judicial, de oficio o a
peticin de
parte, en los siguientes casos:
I. Cuando el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia;
87
II. Cuando se advierta la falta de un requisito de procedibilidad para
persecucin del delito;
III. Cuando el inculpado caiga en demencia;
IV. Cuando no exista auto de formal prisin o de sujecin a proceso,
haya
imposibilidad transitoria para practicar diligencias de instruccin y no
exista base para
decretar el sobreseimiento; y
V. En los dems casos en que la ley lo ordene expresamente.
El juzgador resolver la suspensin con audiencia de las partes o de su
representante, en su caso.
Artculo 173.- El procedimiento continuar cuando desaparezca la causa
que
motiv la suspensin.
La sustraccin a la accin de la justicia de uno de los inculpados no
impide que
continu el procedimiento en relacin con los dems.
En los casos de las fracciones I y III el juzgador podr adoptar, a peticin
del
Ministerio Pblico o del ofendido o el representante de ste, medidas
precautorias
patrimoniales conducentes a la reparacin de los daos y perjuicios.
CAPITULO VI
REPARACION DEL DAO EXIGIBLE A PERSONA DISTINTA
DEL INCULPADO
Artculo 174.- Cuando la reparacin de daos y perjuicios ocasionados
por el
delito quede a cargo de terceros, conforme a lo previsto por el Cdigo
Penal, el acreedor
la promover ante el juez de la causa. Si no fuese posible obtener
satisfaccin por este
medio en virtud de no ejercicio de la accin penal, sobreseimiento o
absolucin, la accin
civil se intentar ante el tribunal de esta materia. Se acudir al juez civil,
asimismo,
cuando no se haya ejercitado la accin de resarcimiento ante el juez
penal.
Artculo 175.- La reparacin del dao exigible a terceros se sustanciar
incidentalmente, siguindose la forma de juicio sumario, en los trminos
del Cdigo de
Procedimientos Civiles, que tambin se aplicar para la interposicin de
recursos y
88
adopcin de medidas precautorias, sin perjuicio de las facultades del
fisco para asegurar
su inters.
Cuando el procedimiento civil hubiese concluido y an se hllase en
marcha el
procedimiento penal, se suspender aqul hasta que el segundo quede
en estado de
sentencia. El juez dictar sentencia resolviendo a la vez sobre la accin
civil y la
reparacin del dao exigible a personas distintas del inculpado. Si el
proceso penal ha
terminado, pero no el civil, se dictar sentencia en aqul y continuar
ste hasta su
conclusin natural.
En los casos de suspensin del procedimiento por demencia del
inculpado o
sustraccin de ste a la accin de la justicia, continuar la tramitacin del
incidente de
resarcimiento hasta dictarse sentencia.
CAPITULO VII
INCIDENTES NO ESPECIFICADOS
Artculo 176.- Las cuestiones que surjan en el proceso y que requieren,
por su
naturaleza, tramitacin separada sin suspender el principal, sern
sustanciadas bajo la
forma de incidente, si a juicio del tribunal no es posible resolverlas de
plano. En tal caso
se dar vista de la promocin a las partes, para que manifiesten lo que a
su derecho
convenga en el acto de notificacin o dentro de los tres das siguientes a
ste. Si el
tribunal lo considera conveniente o lo solicita alguna de las partes, se
abrir un periodo
de prueba de cinco das, a partir de la conclusin de aquel plazo,
despus de los cuales
se citar para audiencia dentro de los tres das siguientes, y en ella se
resolver el
incidente.
TITULO OCTAVO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPITULO I
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A ENFERMOS MENTALES Y
FARMACODEPENDIENTES
Artculo 177.- Cuando el tribunal considere que el inculpado padece una
enfermedad mental, dispondr que sea examinado por peritos mdicos.
El examen podr
ser solicitado, asimismo, por cualquiera de las partes, quienes en todo
caso podrn
89
presentar peritos para que dictaminen sobre el punto. Mientras se
dispone de los
dictmenes ordenados, el tribunal podr adoptar las medidas
precautorias necesarias
para asegurar la proteccin y la asistencia al inculpado.
Si se establece la inimputabilidad del sujeto, el tribunal cerrar el
procedimiento
ordinario y abrir el especial, en que investigar la infraccin penal
imputada, la
participacin que en ella hubiera tenido el inculpado y las caractersticas
de la
personalidad de ste, sin necesidad de que el procedimiento que emplee
sea similar al
judicial. Agotada esta investigacin, celebrar audiencia en la que
escuchar al Ministerio
Pblico, al defensor y al representante legal del inculpado, si lo hubiere, y
resolver,
dentro de los cinco das siguientes a la conclusin de la audiencia, la
medida de
seguridad que corresponda. La resolucin ser apelable en el efecto
devolutivo.
Cuando el inculpado caiga en demencia en el curso del procedimiento, el
tribunal
suspender ste y ordenar que el sujeto quede a disposicin de la
autoridad sanitaria
para la atencin que proceda.
Artculo 178.- Cuando el inculpado por un delito del orden comn tenga
el hbito
o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrpicos, pero no se
trate de un
enfermo mental, continuar el procedimiento ordinario hasta sentencia, y
el tribunal
informar a la autoridad sanitaria para que se brinde al sujeto la atencin
pertinente.
CAPITULO II
CONDENA CONDICIONAL
Artculo 179.- Las pruebas conducentes a la condena condicional o la
sustitucin
de la pena privativa de libertad sern ofrecidas por las partes u
ordenadas de oficio por el
juzgador durante la instruccin, sin que la promocin de estas pruebas
por el inculpado o
la defensa implique admisin del delito o de la responsabilidad. Si no se
hubiesen
resuelto la condena condicional o la sustitucin en la sentencia de
primera instancia, se
podr formular la solicitud y presentar las pruebas correspondientes en
segunda
instancia.
El reo condenado en sentencia ejecutoria que considere reunir los
requisitos
legales para alcanzar la condena condicional o la sustitucin de la pena
privativa de
libertad, no obtenidas por inadvertencia de su parte o del tribunal, podr
promover que se
le conceda, abriendo ante el juez de primera instancia el incidente
respectivo, que se
sustanciar como incidente no especificado.
90
Asimismo, se tramitar como incidente no especificado la revocacin de
la
condena condicional o de la sustitucin.
T R A N S I T O R I O S
ARTICULO PRIMERO.- El presente Cdigo entrar en vigor nueve
meses
despus de su publicacin el Peridico Oficial del Estado de Guerrero.
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la vigencia del presente Cdigo
queda
abrogado el Cdigo de Procedimientos Penales del 22 de Junio de 1937,
publicado el 13
de julio del mismo ao.
ARTICULO TERCERO.- Todas las Averiguaciones Previas y Procesos
Penales
en primera y segunda instancia, que estn tramitndose al comenzar a
regir este Cdigo
se sujetarn a sus disposiciones.
ARTICULO CUARTO.- Los recursos interpuestos antes de este Cdigo y
que no
se hubieran admitido o desechado an se admitirn siempre que en este
mismo Cdigo
o el anterior fueren procedentes y se sustanciar conforme a lo
determinado en el
presente.
ARTICULO QUINTO.- Los trminos que estn corriendo al regir este
Cdigo, se
computarn conforme a las disposiciones del mismo o del anterior,
aplicndose las que
sealen mayor tiempo o sean ms favorables para el inculpado, quin en
tal caso podr
acogerse a ellas.
ARTICULO SEXTO.- Entre tanto se expiden las disposiciones que
regulen el
procedimiento del jurado de ciudadanos a que se refiere la fraccin VI del
artculo 20 de
la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, continuarn
aplicndose las
normas contenidas en el Captulo III del Ttulo Sexto del Cdigo que se
abroga.
Dado en el Saln de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los
veintiocho
das del mes de enero de mil novecientos noventa y tres.
Diputado Presidente.
C. JORGE LEON ROBLEDO.
Rbrica.
91
Diputada Secretaria.
C. MA. DE LA LUZ GAMA SANTILLAN.
Rbrica.
Diputado Secretario.
C. FERNANDO CRUZ MERINO.
Rbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto por las fracciones III y IV del Artculo 74
de la
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su
debida
publicacin y observancia expido el presente Decreto en la residencia
oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los cuatro das del
mes de febrero
de mil novecientos noventa y tres.
El Gobernador Consitucional (sic) del Estado.
Rbrica.
El Secretario General de Gobierno.
Rbrica.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE
CODIGO.
DECRETO NUM. 157, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO
DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto surtir efectos al da siguiente de su
publicacin en
el Peridico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 26, 31 DE MARZO DE 1995
FE DE ERRATAS. P.O. No. 35, 2 DE MAYO DE 1995
DECRETO NUM. 430, POR EL QUE SE ADICIONA CON UN SEGUNDO
PARRAFO EL ARTICULO 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA EL
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 357.
UNICO.- El presente decreto entrar en vigor al da siguiente de su
publicacin en
el Peridico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 79, 27 DE SEPTIEMBRE DE
1999
92
DECRETO NUM. 431, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS
PARA EL ESTADO
DE GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Cdigo Penal del Estado de Guerrero; del Cdigo de
Procedimientos
Penales para el Estado de Guerrero; del Cdigo Civil del Estado de
Guerrero; del Cdigo
Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero; de la Ley del
Divorcio del Estado
de Guerrero; y de la Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado de
Guerrero, entrar en
vigor al da siguiente despus de su publicacin en el Peridico Oficial
del Gobierno del
Estado.
SEGUNDO.- Los asuntos pendientes al entrar en vigor este Decreto se
sujetarn
a las disposiciones anteriores. P.O. No. 92, 9 DE NOVIEMBRE DE 1999
DECRETO NUM. 351, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA
DIVERSAS
PARA EL ESTADO
DE GUERRERO NUMERO 357.
UNICO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su
publicacin
en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 84, 19 DE OCTUBRE DE
2001
DECRETO NUM. 459, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 70,
PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
DEL ESTADO
DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su
publicacin
en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 43, 28 DE MAYO DE 2002
DECRETO NUM. 69, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 70
DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE
GUERRERO.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente
de su
publicacin en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 96, 5 DE
DICIEMBRE DE 2003
DECRETO NUM. 211, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 70
DEL
GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrar en vigor al da siguiente de su
93
SEGUNDO.- Remtase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo
del
Estado para sus efectos constitucionales y publicacin en el Peridico
Oficial del
Gobierno del Estado. P.O. No. 14 ALCANCE I, 13 DE FEBRERO DE 2004
DECRETO NUMERO 573, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PARRAFO
DEL ARTICULO 70 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
DEL ESTADO DE
GUERRERO.
SEGUNDO.- Comunquese el presente Decreto al Titular del Ejecutivo
del Estado
para sus efectos constitucionales procedentes. P.O. No. 83 Alcance I, 14 DE
OCTUBRE DE 2005
DECRETO NMERO 287 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL
ESTADO DE
GUERRERO.
publicacin en el Peridico del Gobierno del Estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Remtase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los
efectos
legales conducentes. P.O. No. 31, 17 DE ABRIL DE 2007
DECRETO NMERO 576 POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO
PRRAFO DEL ARTCULO 70 DEL CDIGO DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA
EL ESTADO DE GUERRERO.
NICO.- El presente Decreto entrar en vigor el da de su publicacin en
el
Peridico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 1 ALCANCE I, 01 DE ENERO DE
2008
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN MATERIA PENAL

Etiquetas: DERECHO PENAL | 1 comentarios
12.1 PROCEDIMIENTO SUMARIO

Artculo 152.- El proceso se tramitar en forma sumaria en los siguientes casos:

a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos aos de prisin, sea o no
alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisin
o de sujecin a proceso, de oficio resolver la apertura del procedimiento sumario, en el
cual se procurar cerrar la instruccin dentro de quince das. Una vez que el tribunal la
declare cerrada, citar a la audiencia a que se refiere el artculo 307;

b) Cuando la pena exceda de dos aos de prisin sea o no alternativa, al dictar el auto
de formal prisin o de sujecin a proceso, el juez de oficio resolver la apertura del
procedimiento sumario en el cual se procurar cerrar la instruccin dentro del plazo de
treinta das, cuando se est en cualquiera de los siguientes casos:
I.- Que se trate de delito flagrante;
II.- Que exista confesin rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificacin
ante sta de la rendida ante el Ministerio Pblico; o
III.- Que no exceda de cinco aos el trmino medio aritmtico de la pena de prisin
aplicable, o que excediendo sea alternativa.

Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instruccin, citar para la audiencia a que se
refiere el artculo 307, la que deber celebrarse dentro de los diez das siguientes.

c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisin o de sujecin a
proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres das
siguientes a la notificacin, que se conforman con l y que no tienen ms pruebas que
ofrecer salvo las conducentes slo a la individualizacin de la pena o medida de
seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citar a la audiencia
a que se refiere el artculo 307.
El inculpado podr optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres das
siguientes al que se le notifique la instauracin del juicio sumario.

12.2 PROCEDIMIENTO ANTE JURADO

Procedimiento relativo al jurado popular

Articulo 308.- En los casos de la competencia del jurado popular federal, formuladas las
conclusiones del Ministerio Pblico y de la defensa, el tribunal que conozca del proceso
sealar da y hora para la celebracin del juicio, dentro de los quince siguientes, y
ordenar la insaculacin y sorteo de los jurados.

En el mismo auto se mandar citar a todos los testigos y peritos no cientficos que
hubiesen sido examinados durante la instruccin.

Los peritos cientficos slo podrn ser citados cuando lo solicite alguna de las partes, o
cuando a juicio del tribunal sea necesaria su presencia para el solo efecto de fijar
hechos o esclarecerlos.

Articulo 309.- La insaculacin y sorteo de jurados se har en pblico el da anterior al en
que deba celebrarse el juicio, debiendo estar presente el juez, su secretario, el
Ministerio Pblico, el acusado y su defensor. Estos dos ltimos podrn dejar de asistir si
as les conviniere.

Articulo 310.- Reunidas las personas a que se refiere el artculo anterior, el juez
introducir en una nfora los nombres de cien jurados inscritos en los padrones
respectivos y de ellos sacar treinta.

12.4 PROCEDIMIENTO PARA MENORES INFRACTORES

Ley Para El Tratamiento De Menores Infractores, Para El Distrito Federal En Materia
Comn Y Para Toda La Republica En Materia Federal

Articulo 7o.- El procedimiento ante el Consejo de Menores, comprende las siguientes
etapas:
I.- Integracin de la investigacin de infracciones;
II.- Resolucin inicial;
III.- Instruccin y diagnstico;
IV.- Dictamen tcnico;
V.- Resolucin definitiva;
VI.- Aplicacin de las medidas de orientacin, de proteccin y de tratamiento;
VII.- Evaluacin de la aplicacin de las medidas de orientacin, de proteccin y de
tratamiento;
VIII.- Conclusin del tratamiento; y
IX.- Seguimiento tcnico ulterior.
Publicado por Administrador en 21:26
PROCEDIMIENTOS INCIDENTALES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

11.1 INCIDENTES DE LIBERTAD

- Libertad Provisional bajo Caucin: (Art. 399 CPPF)
- Libertad Provisional bajo Protesta: (Art. 418)
- Libertad por desvanecimiento de datos (Art. 422)

11.2 INCIDENTES DE REPARACIN DEL DAO EXIGIBLE A TERCEROS

La accin para exigir la reparacin del dao a personas distintas del inculpado, debe
ejercitarse por quien tenga derecho a ello, ante el tribunal que conozca de lo penal,
pero deber intentarse y seguirse ante los tribunales del orden comn en el juicio que
corresponda.

11.3 INCIDENTES DIVERSOS

- Substanciacin de las competencias Art. 427.
- Impedimentos, excusas y recusaciones Art. 444.
- Suspensin del procedimiento. Art. 468.
- Acumulacin de autos. Art. 473.
- Separacin de autos. Art. 483.

11.4 INCIDENTES NO ESPECIFICADOS

Articulo 494 del CFPP.- Los incidentes cuya tramitacin no se detalle en este Cdigo y
que, a juicio del tribunal, no puedan resolverse de plano y sean de aqullos que no
deban suspender el curso del procedimiento, se substanciarn por separado y del modo
siguiente: se dar vista de la promocin del incidente a las partes, para que contesten
en el acto de la notificacin o a ms tardar dentro de los tres das siguientes.
Si el tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrir un trmino
de prueba que no exceda de cinco das, despus de los cuales se citar para una
audiencia que se verificar dentro de los tres siguientes. Concurran o no las partes, el
tribunal fallar desde luego el incidente.
MEDIDAS CAUTELARES

10.1 PRISIN PREVENTIVA Y RGIMEN DE LIBERTAD PROVISIONAL

10.2 ARRAIGO

Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser
internado en prisin preventiva y existan elementos para suponer que podra sustraerse
a la accin de la justicia, el M.P. podr solicitar al juez fundada y motivadamente, o ste
disponer de oficio, con audiencia del inculpado el arraigo de ste con las caractersticas
y por el tiempo que el juzgador seale , no debiendo de exceder de 60 das naturales.

10.3 ASEGURAMIENTO DE BIENES

El ofendido o sus legtimos representantes, solicitarn al juez y ste dispondr con la
audiencia del inculpado, el embargo precautorio de bienes en que pueda hacerse
efectiva la reparacin de daos y perjuicios. Tomando en cuenta la probable cuanta de
estos segn los datos de las constancias procsales.
MEDIOS DE IMPUGNACIN PENALES

9.1 REVOCACIN

Solamente los autos contra los cuales no se proceda, por ste cdigo el recurso de
apelacin sern revocables por el tribunal que dict.

El plazo para interponer ste recurso y ofrecer pruebas ser de 5 das contados a partir
de que surta efectos la notificacin de la resolucin que se imponga.

9.2 APELACIN. SUSTANCIACIN DE LA APELACIN

El recurso de apelacin tiene por objeto examinar s en la resolucin recurrida no se
aplic la ley correspondiente o se aplico inexactamente, si se violaron los principios
regulares de la valoracin de la prueba, si se alteraron los hechos, o no se fund o
motiv correctamente.

Tienen derecho de apelar:
- El Ministerio Pblico.
- El inculpado y su defensor.
- El ofendido o sus legtimos representantes.

9.3 DENEGADA APELACIN

El recurso de denegada la apelacin procede cuando sta se haya negado, o cuando se
conceda slo en el efecto devolutivo siendo procedente en ambos, an cuando el motivo
de la denegacin sea que no se considera como parte al que intente el recurso.

Se interpondr verbalmente o por escrito dentro de los 3 das siguientes al en que surta
efectos la notificacin de la resolucin.

9.4 QUEJA

El recuso de queja procede contra conductas omisivas de los jueces de distrito que no
emitan las resoluciones o no sealen la prctica de diligencias dentro de los plazos o
trmino que seale la ley o que no cumplan las formalidades o no desempeen los
asuntos segn lo establecido.

9.5 REPOSICIN DEL PROCEDIMIENTO

9.6 RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

Procede cuando despus de haberse dictado sentencia ejecutoriada, aparecen pruebas
aportadas indubitables de su inocencia, ya sea por la nuevas pruebas aportadas o
porque se acredita que las pruebas en que se apoy el fallo eran falsas.
MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

8.1 DECLARACIN DEL IMPUTADO

La confesin es la declaracin voluntaria hecha por una persona mayor de 18 aos, en
pleno uso de sus facultades mentales, recibida ante el M.P. , el juez o tribunal de la
causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo penal delictivo, materia de la
imputacin.

8.2 DECLARACIN DE TESTIGOS

Toda persona que sea testigo est obligada a declarar respecto a los hechos
investigados. Los testigos pueden ser presnciales o de odas.

8.3 CAREO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL

Constitucional: slo se celebran si el abogado defensor lo solicita.

Procesal: se practicar cuando exista contradiccin sustancial en las declaraciones de 2
personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime conveniente. O cuando surjan
puntos de contradiccin.

8.4 RECONOCIMIENTO DE PERSONAS, COSAS Y LUGARES

Personas: debe recaer sobre todas las personas relacionadas con el delito, (sujeto
activo y pasivo) y es necesario para la comprobacin del cuerpo del delito, de lesiones
externas o internas.

Cosas: debe recaer sobre las relacionadas con el delito, en las que debe describirse sus
estado y las circunstancias conexas y especficamente sobre los documentos tachados
de falsos.

Lugares: debe practicarse, en trminos generales, cuando tuviere importancia para la
comprobacin del delito, de sus elementos o de sus circunstancias. Debe de ir
acompaado de las cosas descubiertas en l, relacionadas con el delito y de las huellas
producidas por l o por el delincuente.

8.5 RECONSTRUCCIN DE HECHOS

Su objeto ser apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictmenes
periciales que se hayan formulado.

Se podr llevar a cabo siempre que la naturaleza y las pruebas rendidas as lo exijan, a
juicio del servidor pblico que conozca del asunto, an durante la vista del proceso, si el
tribunal lo estima necesario, no obstante que sea practicado con anterioridad.

8.6 PERITACIN

Siempre que para un examen de personas, hechos u objetos se requieran
conocimientos especiales, se proceder con la intervencin de peritos . los peritos que
dictaminen sern 2 o ms, pero uno, cuando solamente ste pueda ser habido o cuando
el caso sea urgente.

8.7 DOCUMENTALES

El tribunal recibir las pruebas documentales que le presenten las partes, hasta un da
antes de la citacin de la audiencia de vista, y las agregar al expediente, asentando
razn en autos.

8.8 PRESUNCIONALES

Todos los dems medios de prueba o de investigacin constituyen meros indicios. Los
tribunales, segn la naturaleza de los hechos y el enlace lgico natural ms o menos
necesario que exista entre la verdad conocida y la que busca, apreciarn en conciencia
el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.

8.9 VALORACIN DE LAS PRUEBAS

La autoridad judicial valorar el valor de la confesional. Los documentos pblicos harn
prueba plena. La inspeccin, as como el resultado de los cateos, sern prueba plena
siempre que se practiquen con los requisitos legales.
Los tribunales apreciarn los dictmenes periciales, an los de los peritos cientficos
segn las circunstancias del caso. Los tribunales en sus resoluciones, expondrn los
razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurdicamente la prueba.
EXTINCIN DE LA RESPONSABILIDAD

Se extingue la responsabilidad por:
- Muerte del delincuente.
- Amnista.
- Indulto y reconocimiento de inocencia.
- Perdn del ofendido.
- Perdn Judicial.
- Excusa Pblica.
- Rehabilitacin.
- Principio de oportunidad.
- Prescripcin.
ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

6.1 PREPARACIN DEL PROCESO (PREINSTRUCCIN)

En el procedimiento de preinstruccin se realizan las actuaciones para determinar los
hechos materia de proceso, la clasificacin de stos, conforme al tipo penal aplicable y
la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de ste por
falta de elementos para procesar. La preinstruccin empieza en el trmino de 72 horas
se inicia con un auto de radicacin.

Tratndose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la accin
penal, radicar el asunto dentro del trmino de 2 das, abriendo expediente en el que se
resolver lo que legalmente corresponda y practicar sin demora alguna, todas las
diligencias que promuevan las partes.

Tratndose de delitos graves la radicacin se har de inmediato y el juez ordenar o
negar la aprehensin o cateo solicitados por el M.P. dentro de las 24 horas contadas a
partir del momento en que se haya acordado la radicacin.

La preinstruccin se cierra con:
- Auto de Formal Prisin.
- Auto de sujecin a proceso.
- Auto de libertad por falta de elementos para proceder.

6.1.1 AUTO DE RADICACIN

Es el acuerdo que hace el Juez despus de ejercida la accin penal del inculpado. Este
auto sujeta a las partes y a los terceros al rgano jurisdiccional e inicia el periodo de
preparacin del proceso. En ste auto se da inicio a la preinstruccin.

Efectos del auto de radicacin:
- Fija la jurisdiccin del juez.
- Vincula a las partes a un rgano jurisdiccional.
- Sujeta a los terceros a un rgano jurisdiccional.
- Abre el periodo de preparacin del proceso.

6.1.2 ORDENES DE APRENSIN Y DE COMPARECENCIA

Se dictan por el Juez y se entregan al M.P. para su debido cumplimiento.

Igualmente se proceder cuando el juez autorice medios de apremio para ejecutar una
orden de comparecencia.

De Aprehensin: es la orden que dicta el M.P. para ir a aprehender al que cometi el
delito.

De Comparecencia: Cuando el M.P. dicta la orden para que el inculpado se presente a
comparecer a declarar los hechos.

6.1.3 AUDIENCIA DE DECLARACIN PREPARATORIA

Se recibir en el local al que tenga acceso el pblico, sin que puedan estar presentes los
testigos que deban ser examinados con relacin a los hechos que se averigen. Se hace
48 hrs. despus de que la autoridad judicial tenga conocimiento de que un detenido ha
quedado a su disposicin.

6.1.4 RESOLUCIONES SOBRE LA SITUACIN JURDICA DEL IMPUTADO DENTRO
DEL PLAZO CONSTITUCIONAL

Auto de formal Prisin: Dentro de las 72 horas al momento en que el inculpado quede a
disposicin del juez.

Auto de sujecin al proceso: Cuando el delito no merezca pena corporal o est
sancionado.

Auto de libertad por falta de elementos: Si dentro de las 72 horas no se renen los
requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisin o el de sujecin al proceso.

6.2 INSTRUCCIN

Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan las pruebas con sujecin
a las normas procsales, se prepara el material indispensable para la apertura del juicio,
proporcionando al juez las pruebas que han de servirle para dictar su fallo; y al M.P. y a
la defensa, los elementos necesarios para fundar sus conclusiones.

La instruccin se abre cuando se dicta el auto de formal prisin o el auto de sujecin al
proceso y se cierra con el auto de cerrar la instruccin.

Es una etapa del proceso que dura aproximadamente 3 meses y sirve para que el
tribunal que conozca del proceso observe las peculiares del inculpado, los datos para
conocer su edad, educacin e ilustracin, costumbres y conductas anteriores, motivos
que lo impulsaron a delinquir, condiciones econmicas (la etapa instruccin dura
aproximadamente 3 meses).

6.2.1 OFRECIMIENTO, ADMISIN Y DESAHOGO DE PRUEBAS

Podrn ofrecerse, ordenarse su admisin y desahogo, de todo medio de prueba
necesario, que a juicio del funcionario que practique la averiguacin o la instruccin,
pueda constituirla.

Ofrecimiento: El procesado presenta la pruebas necesarias para que el juez dicte su
fallo.

Admisin: se admite como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que
pueda ser conducente, y no sea contra el derecho, a juicio del juez o tribunal.

Desahogo: Consiste en desarrollar las pruebas, es decir, es mostrarle al Juez el
contenido de la informacin de los hechos del proceso. Hay pruebas que no necesitan
desahogarse como es la documental.

6.2.2 AUTO QUE DECLARA AGOTADA LA INSTRUCCIN

Transcurrido el plazo ya sea de 3 a 10 meses, o cuando el tribunal considere agotada la
instruccin, lo determinar as, mediante resolucin que se notificar personalmente a
las partes; y mandar poner el proceso a la vista de las partes y mandar poner el
proceso a la vista de stas por 10 das comunes para que promuevan las pruebas que
estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los 15 das siguientes al en que
se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba.

6.2.3 AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIN

Se declara as cuando habindose resuelto que tal procedimiento qued agotado
hubiesen transcurridos los plazos o las partes hubiesen renunciado a ellos.

6.3 JUICIO: CONCLUSIONES Y AUDIENCIA FINAL

Conclusiones: Cuando se declara cerrada la instruccin, se mandar poner la causa a la
vista del M.P., por 10 das, para que formule conclusiones por escrito. Si dentro del
plazo sealado el M.P. no formula conclusiones, el juez informar al Procurador General
de Repblica a cerca de esta omisin y para que formule conclusiones en 10 das. Si
transcurridos los 10 das el Procurador no formula conclusiones, el juez las tendr por
formuladas las conclusiones de no acusacin, y el inculpado ser puesto en libertad. Si
el M.P. formula conclusiones deber precisar si hay o no lugar a acusacin.

Audiencia final: El mismo da en que el inculpado o su defensor presenten sus
conclusiones en el momento en que se haga la declaracin de inculpabilidad, se citar a
la audiencia de vista que deber efectuarse dentro de los 5 das siguientes.

Juicio: En caso de competencia del jurado popular federal formuladas las conclusiones
del M.P. y de la defensa, el tribunal que conozca del proceso, sealar da y hora para la
celebracin del juicio, dentro de los 15 das siguientes y ordenar la insaculacin y
sorteo de los jurados.

6.4 SOBRESEIMIENTO

Proceder en los casos siguientes:

- Cuando el Procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias.
- Cuando el M.P. lo solicite.
- Cuando aparezca que la responsabilidad penal est extinguida.
- Cuando est plenamente comprobado que a favor del inculpado existe una causa que
lo exime de la responsabilidad.
- Cuando existen pruebas que acrediten fehacientemente inocencia del inculpado.

6.5 SENTENCIA

Las resoluciones judiciales son sentencias, si terminan en la instancia resolviendo el
asunto en lo principal. Toda resolucin deber ser fundada y motivada, expresar la
fecha en que se pronuncie y se redactar en forma clara, precisa y congruente con la
promocin o actuacin procesal que la origine.

Las resoluciones judiciales se dictarn por los respectivos Ministros de la SCJN,
magistrados o jueces y sern firmadas por ellos y por el secretario de Acuerdos que
corresponda o a falta de ste, por testigos de asistencia.

6.5.1 CLASIFICACIN

- Sentencia Absolutoria.
- Sentencia Definitiva.
- Sentencia Condenatoria.
- Sentencia Irrevocable.

6.5.2 SANCIONES PENALES

I.- Prisin.
II.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad.
III.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el
hbito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrpicos.
IV.- Confinamiento.
V.- Prohibicin de ir a lugar determinado.
VI.- Sancin pecuniaria.
VII.- Derogado.
VIII.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.
IX.- Amonestacin.
X.- Apercibimiento.
XI.- Caucin de no ofender.
XII.- Suspensin o privacin de derechos.
XIII.- Inhabilitacin, destitucin o suspensin de funciones o empleos.
XIV.- Publicacin especial de sentencia.
XV.- Vigilancia de la autoridad.
XVI.- Suspensin o disolucin de sociedades.
XVII.- Medidas tutelares para menores.
XVIII.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilcito.
ESTRUCTURA DE LA AVERIGUACIN PREVIA

5.1 ESTRUCTURA Y OBJETO

La averiguacin previa establece las diligencias para que el M.P. pueda resolver si
ejercita o no la accin penal.

Necesariamente debe existir un delito, ya sea perseguido de oficio o por querella, por lo
que es al Ministerio Pblico a quien compete la detencin del procesado, por un lapso de
48 horas, dentro de las cuales determinar ste ltimo si consigna al Juez con detenido,
consecuentemente, el juez debe confirmar la detencin o decretar libertad, y asimismo,
integrar averiguacin previa, para as seguir el procedimiento.

El objeto fundamental de la averiguacin previa es la seguir proceso al delincuente,
para hacer justicia.

El objeto del proceso est constituido por el tema que la jurisdiccin tiene que decidir y
que vienen a ser:
- El cuerpo del delito.
- La responsabilidad
- La absolucin o condena.

El objeto del proceso lo dividen en:
- Principal.
- Accesorio.

5.2 NOTICIA CRIMINIS. Denuncia y Querella

Denuncia: Es la relacin de hechos constitutivos de delito, formulada ante el Agente del
Ministerio Pblico. El perodo de averiguacin previa solamente puede iniciarse previa
presentacin ante el M.P. de denuncia o;

Querella: es la relacin de hechos constitutivos de delito, formulada ante el M.P. por el
ofendido o por su representante, pero expresando su voluntad de que se persiga.

Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito.

Se contraern a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos
jurdicamente y se harn en los trminos que establece el Cdigo de Procedimientos
Penales Federal. Art. 118, para el ejercicio del derecho de peticin.

5.3 DETENCIN EN FLAGRANCIA O CASO URGENTE

Se entiende que hay flagrancia cuando:
- El inculpado es detenido en el momento en el momento de estar cometiendo el delito.
- Inmediatamente despus de ser ejecutado el delito, el inculpado es perseguido
materialmente.
- El inculpado es sealado por la victima, algn testigo o quin hubiere participado con
l en la comisin de un delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o
producto del delito.

5.4 PRESTACIN FORZOSA COMO MEDIDA DE APREMIO

En casos urgentes el Agente del Ministerio Pblico podr bajo su responsabilidad
ordenar por escrito la detencin de una persona , fundando y expresando los indicios
que acrediten:

- Que el indiciado haya intervenido en la comisin de un delito sealado como grave.
- Que exista riesgo profundo de que el indiciado pueda sustraerse a la accin de la
justicia, y
- Que por razn de la hora, lugar o cualquier circunstancia no pueda ocurrir ante
autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensin.

5.5 RETENCIN MINISTERIAL

En cuanto aparezca de la averiguacin previa que se ha acreditado, el cuerpo del delito
y la probable responsabilidad del indiciado, el Agente del Ministerio Pblico, ejercitar la
accin penal ante los tribunales y expresar sin necesidad de acreditarlo plenamente, la
forma de realizacin de la conducta, los elementos subjetivos especficos, as como de
las dems circunstancias que la ley prevea. Al recibir el Ministerio Publico Federal,
diligencias de averiguacin previa, si hubiere detenido y la detencin fuere justificada,
har inmediatamente la consignacin a los tribunales y podr retenerlo, Art. 194 Bis
C.P.P.F.

5.6 CONSIGNACIN CON DETENIDO Y CONSIGNACIN SIN DETENIDO

Con detenido: si el ejercicio de la accin penal es con detenido, el tribunal que reciba la
consignacin radicar de inmediato el asunto y se entender que el inculpado queda a
disposicin del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes,
desde el momento en que el M. P. Lo interne en el reclusorio o centro de salud
correspondiente. El juez que reciba la consignacin con detenido proceder de
inmediato a determinar si la detencin fue apegada a la Constitucin o no.

Sin detenido: Cuando se trate de la aprehensin de alguna persona cuyo paradero se
ignore, el tribunal que dicte la orden, la comunicar al M.P. adscrito, para que ste la
transcriba a la Procuradura General de la Repblica a fin de que la polica federal o los
auxiliares de sta localicen y aprehendan a diva persona.

5.7 LIBERTAD PROVISIONAL

Todo inculpado tendr derecho durante la averiguacin previa o en el proceso a ser
puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, s rene los siguientes
requisitos:

- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponrsele.
- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en
razn del proceso.
- Que no se trate de algn delito sealado como grave.
ORGANO JURISDICCIONAL (JUZGADOR PENAL)

El Juez: Proviene de la palabra jus que quiere decir declarar derechos y es aplicar el
derecho en el caso concreto, determinar en una caso especial la norma de derecho
aplicable.

4.1.1 CUESTIONES DE COMPETENCIA DE LOS ORGANOS. ACUMULACION Y
SEPARACIN DE PROCESOS. SUSTANCIACIN DE LAS COMPETENCIAS

A. Ordinaria: Es la competencia comn entre los jueces.

B. Extraordinaria: Cuando se formula un tribunal especial para juzgar exclusivamente
un caso prohibido por la Constitucin. Art. 6 Cdigo de Procedimientos Penales
Federal: es tribunal competente para conocer de un delito , el del lugar en que se
competente. Si el delito produce efectos en 2 o ms Estados, ser competente de
cualquiera de estos o el que hubiere prevenido.

En caso de concurso de delitos, El Ministerio Pblico Federal ser competente para
conocer de los delitos de fuero comn que tengan conexidad con delitos federales y los
jueces federales tendrn as mismo competencia para juzgarlos.

4.1.2 CUESTIONES DE CAPACIDAD EN CONCRETO DE LOS JUZGADORES.
SUSTANCIACION DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

Los Magistrados y los Jueces deben de excusarse en los asuntos en que intervengan por
cualquiera de las causas de impedimentos que seale la ley orgnica del Poder Judicial
de la Federacin. Las causa de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las
partes.

Cuando un Juez o Magistrado no se excuse a pesar de tener algn impedimento
proceder la recusacin.

La recusacin puede interponerse en cualquier tiempo, pero no despus de que se haya
citado para sentencia de primera instancia o para la vista en los Tribunales Superiores y
la promovida no suspender la instruccin ni la tramitacin del recurso pendiente.

4.1.3 PODERES DEL JUEZ PENAL: FIJACIN DE LOS HECHOS, CALIFICACIN
JURDICA E IMPOSICIN DE LA PENA

a. fijacin de los hechos: Consiste en decir los hechos sobre los cuales decidir el juez.

b. Calificacin jurdica: Determina en qu casilleros se opera el caso concreto, si es o no
delito, y si el juez puede encuadrar la ley en el delito dicho.

c. Imposicin de la pena: Sealar la consecuencia o pena que merece el acto.

4.2 LAS PARTES, OTROS SUJETOS Y AUXILIARES DEL PROCESO

- El acusador.
- El imputado.
- El Juez.
- El abogado.
- Testigos.
- Peritos.
- Interpretes.
- Representante de un incapaz.

4.2.1 MINISTERIO PBLICO

Es una institucin independiente del Estado, que acta en representacin de la sociedad
para el ejercicio de la accin penal y la tutela de la sociedad en todos aquellos casos
que le asignen las leyes.

Caractersticas de Agente del Ministerio Pblico:
- Indivisible.
- Independiente.
- Irrecusable.

4.2.2 EL SUJETO PASIVO DEL DELITO: VCTIMA Y OFENDIDO. COADYUVANCIA

Es el ofendido, el acusador del delito, puede ser pblico, particular y privado. Es el que
aporta las pruebas y pone los hechos ante una denuncia o querella y pide la reparacin
del dao.

4.2.3 SUJETO PASIVO DEL PROCESO

Es el sujeto contra el cual se dirige la pretensin del acusador. Se le conoce como
arrestado, detenido, querellado, denunciado, imputado, acusado, enjuiciado, reo,
culpable, convicto, criminal, indiciado, sospechoso, probable responsable.

4.2.4 DEFENSA

Uno de los derechos del iniciado, es el derecho de defensa, el cual se le har saber al
momento de la declaracin preparatoria y le sern facilitados todos los datos
conducentes a su defensa y si el indiciado no nombrare un defensor, se le nombrar a
un defensor de oficio, el cual es un rgano del Estado creado para los casos en que el
sujeto activo, no tiene quin lo asista y para garantizar el buen desempeo de su
garanta de defensa consagrada en la Constitucin.

4.2.5. AUXILIARES DE LA JUSTICIA PENAL: LA POLICA, LOS SERVICIOS
PERICIALES Y LA ADMINISTRACIN PENITENCIARIA.

La Polica Judicial: La polica Judicial Federal actuar bajo la autoridad y mando
inmediato del Agente del Ministerio Pblico Federal, quien est obligada a:

- Recibir denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito del orden federal, slo
cuando debido a las circunstancias del caso, de aquellas que no puedan ser formuladas
directamente ante el M.P.
- Practicar las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la
averiguacin previa.
- Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que el Agente del
Ministerio Pblico ordene.

Los Servicios Periciales: siempre que para el examen de persona, hechos u objetos, se
requieran conocimientos especiales, se proceder con intervencin de peritos. Los
peritos debern tener ttulo oficial en la ciencia o arte que se refiere el punto sobre el
cual debe dictaminarse.
Administracin Penitenciaria: Es la que se lleva a cabo por el Agente del Ministerio
Pblico y la polica judicial para procurar que se lleve a cabo la ejecucin de la sancin.
DELITOS ESPECIALES

2.1 DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Elaboracin ilegal de productos amparados por una patente o certificados de inversin.
- Empleo ilegal de mtodos y procedimientos amparados por una patente o certificado
de inversin.
- Reproduccin ilegal dibujos o modelos industriales.
- Uso indebido de marcas registradas.
- Alteracin de marca y ofrecimiento en venta o puesta en circulacin de los productos
protegidos por la marca, patente o certificado de inversin.
- Uso indebido de nombre comercial ya utilizado en la misma zona geogrfica.

2.2 DELITOS FISCALES

- Contrabando equiparado.
- Defraudacin fiscal.
- Defraudacin fiscal equiparada.
- Omisin de solicitud de inscripcin al Registro Federal de Contribuyentes.
- Omisin de informes veraces al R.F.C.
- Duplicidad de claves al R.F.C.
- Omisin de declaracin.
- Determinacin de prdidas con falsedad.

2.3.- DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA:

ASOCIACIN DELICTUOSA: Banda de tres o ms personas organizadas para delinquir.

PANDILLERISMO: Es la reunin habitual, ocasional o transitoria de tres o ms
personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comn algn
delito.

PROCESAL PENAL

CONCEPTO Y CARCTER INSTRUMENTAL DEL DERECHO PROCESAL PENAL

CONCEPTO: es el conjunto de normas internas y pblicas que regulan y determinan los
actos, las formas y formalidades que deben de observarse para hacer factible la
aplicacin del derecho penal sustantivo.

Es el conjunto de normas jurdicas relativas al Proceso Judicial, esto es, el de reglas
destinadas a la aplicacin de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el
fin de esclarecer una situacin jurdica dudosa, ya con el propsito de qu los rganos
jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligacin, y en caso necesario,
ordene que se haga efectiva.

CARCTER INSTRUMENTAL DEL DERECHO PROCESAL PENAL: Se considera el
instrumento de la ley penal, para llevar a cabo el juicio en la materia, con la finalidad de
descubrir la verdad del derecho tutelado.

El proceso puede considerase como un medio o instrumento para la elaboracin de la
verdad con la justa aplicacin del derecho al caso concreto.

1.2 NORMAS PROCESALES PENALES: SUS MBITOS DE VALIDEZ

Las fuentes del derecho penal son:
- La ley en sentido estricto.
- La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
- Las leyes federales y tratados internacionales.
- Las leyes locales referentes a la materia.

Su mbito de validez:

- Validez espacial de la ley: la ley procesal es esencialmente territorial, es decir, se
aplica nicamente a los procedimientos seguidos dentro del territorio en que acta el
rgano.

- Validez temporal de la ley: La aplicabilidad de la ley se extiende nicamente al tiempo
de su vigencia, de suerte que aquella que se excluye cuando el hecho sucede en poca
anterior a su nacimiento o posterior a su extincin.

- Validez personal: se rige por el principio de igualdad, la ley penal es igual para todos
los que estn en la misma situacin de hecho, en que puedan ser supuestos para la
aplicacin de la ley.

- Validez material: regula los procedimientos constitucionales federales, militares y
locales.

2. MODELOS DE DERECHO PROCESAL PENAL:

2.1 ACUSATORIO

Tiene las siguientes caractersticas:

- En relacin con la acusacin: el acusado es distinto del juez y el defensor, y no est
representado por un rgano especial, la acusacin no es oficiosa y el acusador pude ser
representado por cualquiera.

- En relacin con la defensa: La defensa no est entregada al juez y existe libertad de
defensa.

- En relacin con la decisin: El juez exclusivamente tiene funciones decisorias.

2.2 INQUISITIVO CLSICO E INQUISITIVO MODERNO O MIXTO

- En relacin con la acusacin: El acusador se identifica con el juez y la acusacin es
oficiosa.

defensa.

- En relacin con la decisin: La defensa, la acusacin y la decisin se concentran en el
juez, el cual tiene un amplia discrecin en lo tocante a los medios probatorios
aceptables.

3. EL DERECHO PROCESAL PENAL MEXICANO

La administracin de justicia en el Estado moderno no pude ser arbitraria, sino que debe
someterse en su actuacin a una serie de normas jurdicas. Estas normas constituyen el
Proceso Judicial.

El fin normal del proceso es la obtencin de una sentencia que en forma vinculativa
resuelve entre partes una controversia sobre derechos substanciales.

Con el proceso se hecha a caminar la maquinaria judicial, producindose un complejo de
fenmenos que se suceden unos a otros, pero mantienen entre s una solidaridad
constante.

3.1.- ANTECEDENTES

En el transcurso del tiempo han existido dos tipos de jurisdiccin, la secular y la
eclesistica, sta ltima desaparecida en la actualidad; pero si miramos hacia el pasado
nos encontramos con que existan tribunales religiosos tales como:

1. El fuero eclesistico.
2. Fuero de la bula de la Santa Cruzada.
3. Fuero de Diezmos y Primicias.
4. Fuero de la Santa Hermandad.
5. Fuero de la inquisicin.
Teniendo cada uno funciones y atribuciones propias.

3.2 SISTEMA VIGENTE

El procedimiento penal mexicano aparece como una sucesin ininterrumpida de
actuaciones que empiezan con la intervencin de la polica ministerial y termina con la
sentencia. Tiene una caracterstica que le permite enfrentarse como sistema autnomo,
y que sta reside en que la acusacin est reservada para un rgano del Estado.

En nuestro pas el procedimiento puede ser local o federal, segn el delito que se haya
cometido est regulado por una ley local o bien federal; esto es, la naturaleza del delito
nos dar la pauta para conocer la calidad del mismo.

Caractersticas de ste sistema: La acusacin est reservada a un rgano del Estado, la
instruccin se acerca a la del sistema inquisitivo, prevaleciendo como forma de
expresin; la escrita y secreta y el debate es oral.

3.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO PENAL

- Principio Oficial: Si se promueve por el Estado.

- Principio Dispositivo: Si se ejercita por los particulares.

- Principio de legalidad: Se basa en la necesidad del ejercicio de la accin, y que esta
est apegado a derecho.

- Principio de Oportunidad: Se funda en la convivencia del ejercicio de la accin penal.

- Principio de la Indisponibilidad: Ninguna de las partes tienen facultad para desviar el
curso del proceso, ni para imponer al rgano jurisdiccional la decisin.

- Principio de inmutabilidad: Que la relacin jurdica llevada al proceso no puede tener
otro solucin que la que le de en la sentencia.
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA

LESIONES: Bajo el nombre de lesiones se comprenden no solamente las heridas,
excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteracin
en la salud y cualquier otro dao que deje huella material en el cuerpo humano, si esos
efectos son producidos por causa externa.
Categora de las lesiones:
- Externas.
- Internas.
- Neurolgicas

Clasificacin de las lesiones:
- Leves.
- Levsimas graves.
- Gravsimas.

A. HOMICIDIO: Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.

Elementos del Homicidio:
- La existencia de una vida
- La privacin de la vida
- Aspecto moral; dolo, culpa.

B. HOMICIDIO EN RAZON DEL PARENTESCO O RELACION: Al que prive de la vida a su
ascendiente o descendiente consanguneo en lnea recta, hermano, cnyuge, concubina
o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relacin se le impondr
prisin de diez a cuarenta aos.
C. HOCIDIO EN RAZON DEL PARENTESCO O RELACION: Al que prive de la vida a su

D. INDUCCIN Y AUXILIO AL SUICIDIO: Al que preste auxilio o indujere a otro para que
se suicide hasta legar a su consumacin, se le impondr una sancin de uno a cinco
aos de prisin; si el auxilio se prestare hasta el punto de ejecutar l mismo la muerte,
la sancin ser de cuatro a doce aos de prisin.

E. PARRICIDIO: El que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente
consanguneo en lnea recta, sabiendo el responsable el parentesco.

F. FILICIDIO: El que dolosamente prive de la vida a cualquier descendiente
G. ABORTO: Es la muerte del producto de la concepcin en cualquier momento de la
preez.

H. ABANDONO DE PERSONAS: El que teniendo obligacin de cuidarlos, abandone a un
menor, a una persona enferma o a un anciano, incapaces de cuidarse a s mismos.

I. VIOLENCIA FAMILIAR: Se considera el uso de la fuerza fsica o moral, as como la
omisin grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la
familia, por otro integrante de la misma contra su integridad fsica, psquica o ambas,
independientemente de que puedan producir o no lesiones. Comete el delito de violencia
familiar el cnyuge, concubina o concubinario, pariente consanguneo en lnea recta
ascendiente o descendiente sin limitacin de grado; pariente colateral consanguneo o
afn hasta cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la
victima.

1.2 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

A. Cuando una persona prive a otra de su libertad.

B. Cuando una persona, de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y
garantas establecidas en la Constitucin, a favor de las personas.

C. Cuando obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribucin
debida, ya sea empleando la violencia fsica o moral o valindose del engao, de la
intimidacin o de cualquier otro medio.

D. Cuando celebre con otro un contrato que prive a ste de la libertad o le imponga
condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de
alguna persona y la entregue a otro con el objeto de que sta celebre dicho contrato.

1.3 DELITOS CONTRA LA FAMILIA, LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL
DESARROLLO PSICOSEXUAL

Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violacin, incesto y adulterio

A. HOSTIGAMIENTO: Artculo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a
persona de cualquier sexo, valindose de su posicin jerrquica derivada de sus
relaciones laborales, docentes, domsticas o cualquiera otra que implique
subordinacin, se le impondr sancin hasta de cuarenta das multa. Si el hostigador
fuese servidor pblico y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le
proporcione, se le destituir de su cargo.

- Solamente ser punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o dao.
-Slo se proceder contra el hostigador, a peticin de parte ofendida.

B. ABUSO SEXUAL: Artculo 260. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el
propsito de llegar a la cpula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo,
se le impondr pena de seis meses a cuatro aos de prisin.
- Si se hiciere uso de la violencia fsica o moral, el mnimo y el mximo de la pena se
aumentarn hasta en una mitad.

C. ESTUPRO: Artculo 261. Al que sin el propsito de llegar a la cpula, ejecute un acto
sexual en una persona menor de doce aos de edad o persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda
resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicar una pena de dos a cinco aos de
prisin.

D. VIOLACIN: Artculo 265. Al que por medio de la violencia fsica o moral realice
cpula con persona de cualquier sexo, se le impondr prisin de ocho a catorce aos.
- Para los efectos de este artculo, se entiende por cpula, la introduccin del miembro
viril en el cuerpo de la vctima por va vaginal, anal u oral, independientemente de su
sexo.
- Se considerar tambin como violacin y se sancionar con prisin de ocho a catorce
aos, al que introduzca por va vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto
al miembro viril, por medio de la violencia fsica o moral, sea cual fuere el sexo del
ofendido.

E. INCESTO: Cuando los ascendientes tienen relaciones sexuales con sus descendientes.

F. ADULTERIO: Se aplicar prisin hasta de 2 aos y privacin de derechos civiles hasta
por 6 aos a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal.

1.4 DELITOS CONTRA EL HONOR

A. INJURIAS Y DIFAMACIN: La difamacin consiste en comunicar dolosamente a una o
ms personas, la imputacin que se hace a otra persona fsica, o persona moral, que
pueda causarles deshonra, descrdito, perjuicio o exponerlo al desprecio de a alguien.

B. CALUMNIA: Delito imputado a otra persona, sabiendo que sta es inocente. Se
sancionar como calumnia al que:

- Impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si ste hecho
es falso, o si es inocente a la persona que se le imputa.
- Presente denuncia o querellas calumniosas (cuando su autor imputa un delito a
persona determinada sabiendo que sta es inocente o que el delito no ha sido cometido.

1.5 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

A. ROBO: El que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin
consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

B. ABUSO DE CONFIANZA: Al que, con perjuicio de alguien, disponga para s o para
otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no
el dominio, se le sancionar con prisin hasta de un ao y multa de cien veces el
salario, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces el salario.

C. FRAUDE: El que engaando a uno o aprovechndose del error en que ste se halla se
hace ilcitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

D. EXTORSION: Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para s o para otro o causando a alguien un perjuicio
patrimonial.

E. DELITOS COMETIDOS POR LOS COMERCIANTES SUJETOS A CONCURSO: Al que de
propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engao,
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de l, o de un derecho real que no le pertenezca.

F. DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS: Al que de propia autoridad y haciendo
violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engao, ocupe un inmueble ajeno o
haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca.

G. DAO EN PROPIEDAD AJENA: Comete en delito de dao el cause incendio,
inundacin o explosin con dao o peligro a un edificio, vivienda o cuarto donde se
encuentre alguna persona.

1.6 DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PBLICO

A. falsificacin, alteracin y destruccin de la moneda.
B. Falsificacin y utilizacin indebida de ttulos.
C. Falsificacin de documentos de crdito.
D. Falsificacin de sellos, llaves, cuos o troqueles, marcas, pesas y medidas.
E. Falsificacin de documentos.

1.7 DELITOS CONTRA LA PROCURACIN Y ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

Son delitos contra la administracin de justicia, cometidos por servidores pblicos los
siguientes:
a. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de
conocer de los que le corresponda, sin tener impedimento legal para ello.

b. Desempear algn otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les
prohba.

c. Litigar por s o por interpsita persona, cuando la ley les prohbe el ejercicio de su
profesin

d. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen

e. No cumplir una disposicin que legalmente se les comunique por su superior
competente, sin causa fundada para ello.

1.8 DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLGICO Y LA PROTECCIN DEL
AMBIENTE

Comete el delito contra la proteccin del medio ambiente al que ocasione daos a la
salud pblica, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas.

Comete delitos contra el equilibrio ecolgico el que descargue, deposite, infiltre o
autorice o ordene, agua residuales, lquidos qumicos o bioqumicos, desechos o
contaminantes en los suelos, aguas marinas, ros, cuencas, vasos y dems depsitos o
corrientes de agua de jurisdiccin federal, que ocasionen o puedan ocasionar daos a la
salud pblica, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna a la calidad del agua de las
cuencas o a los ecosistemas.

1.9 DELITOS EN CONTRA DE LA POLTICA ESTATAL EN MATERIA DE
SUSTANCIAS PSICOTRPICOS Y ESTUPEFACIENTES (DELITOS CONTRA LA
SALUD)

De la produccin, tenencia, trfico, proselitismo y otros actos en materia de narcticos

Se consideran narcticos a los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias o
vegetales que determinen la ley general de salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en Mxico y los que sealen las dems
disposiciones legales:

- El que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre an gratuitamente o
prescriba alguno de los narcticos.
- El que introduzca o extraiga del pas algn narctico aunque fuere en forma
momentnea o en trnsito.
- El que realice actos de publicidad o propaganda, para que consuma cualesquiera de
las sustancias.

1.10 DELITOS CONTRA LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS POLTICOS
(DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE
CIUDADANOS)

Comete delitos electorales, la persona que:

- Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley.
- Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el da de la jornada
electoral en el interior de las casillas.
- Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones
- Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de
los ciudadanos.
- Solicite votos por paga, ddiva o promesa de dinero.
- Vote o pretenda votar con una credencial de la que no es el titular.
- Introduzca o sustraiga de las urnas ilcitamente una o ms boletas electorales.
- Impida en forma violenta la instalacin de una casilla.

Se impondr de diez a cien das multa y prisin de seis meses a tres aos, a quien
cometa los delitos electorales anteriormente descritos.

1.11 DELITOS CONTRA LA PROTECCIN DEL DERECHO DE AUTOR

Se impondr prisin de seis meses a seis aos y de trescientos tres mil das multa:

- Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la
Secretara de Educacin Pblica.
- Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca ms nmeros de ejemplares
de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho del Autor, que los autorizados por
el titular de los derechos.
- A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorizacin correspondiente
obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.
- A quien produzca o reproduzca, introduzca al pas, almacene, transporte o venda
copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la ley.
TEORA DE LA PENA Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

4.1 CONCEPTO DE LA PENA

La penologa est estrictamente ligada al problema de la pena y las medidas de
seguridad. La penologa, es el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito.
Tanto el de las penas propiamente dichas como el de las medidas de seguridad.
La pena es esencialmente un mal, es la privacin a la persona de algo de lo cual el goza
y ste mal es impuesto por el estado. Es la prisin que tiene como naturaleza
alternativa la privacin de la libertad corporal del sentenciado.

4.2 FUNDAMENTO Y FINES DE LA PENA

La pena se entiende impuesta bajo la normatividad y con las modalidades que, para su
aplicacin se establece en este cdigo y la Ley para la Prevencin de Conductas
Antisociales, Auxilio a las Vctimas, Medidas Tutelares y Readaptacin Social para el
Estado de Tamaulipas, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una accin
readaptadora.

El Fin de la pena es que no se vuelva a delinquir y estos se logra con la readaptacin
social del delincuente, conforme a lo establecido por la ley penitenciaria.

4.2.1 TEORIAS SOBRE LOS FINES DE LAS PENAS

Las penas sustitutivas de prisin tienen por objeto la aplicacin de medidas temporales
privativas y restrictivas de la libertad, laborales, educativas y curativas autorizadas por
la ley, conducentes a la readaptacin social del condenado, bajo la orientacin y cuidado
de la autoridad ejecutora.

Absoluta: Consideran a la persona como una consecuencia necesaria e ineludible del
delito, ya sea porque debe de ser reparado el dao o porque deba restituirlo.
Relativa: Encuentra la razn de la pena en el fin de impedir delitos.
Mixtas: reconoce que la pena es consecuencia del delito cometido, sin embargo, le
asignan el fin de impedir futuros delitos.

4.3 CLASIFICACIN DE LAS PENAS

A. Por su duracin:
Perpetuas o
Temporales

B. Teniendo en cuenta el bien por el que resulta privado el delincuente:
Capitales.
Aflictivas.
Infamantes.
Pecuniarias.

C. Teniendo en cuenta el resultado que con ellas se busca producir.
Correctivas o se simple advertencia

D. Teniendo en cuenta la importancia de la pena en relacin con otras:
Principales o
Accesorias

E. segn el bien jurdico que priva al delincuente:
Corporales.
Privativas de la libertad,
Pecuniarias.
Privativa de derecho.

4.4 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: CONCEPTO, FUNCIN Y FUNDAMENTO

Son medidas de seguridad:
Reclusin de locos.
Internacin y educacin de sordomudos.
Internacin y curacin de toxicmanos, alcohlicos.
Medidas y vigilancia en la forma y trminos que seale la ley.

4.5 PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA LEGISLACIN VIGENTE

I.- Prisin
II.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad
IV.- Confinamiento
V.- Prohibicin de ir a lugar determinado
VI.- Sancin pecuniaria
VII.- Derogado
VIII.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito
IX.- Amonestacin
X.- Apercibimiento
XI.- Caucin de no ofender
XIII.- Inhabilitacin, destitucin o suspensin de funciones o empleos

4.6 DETERMINACIN E INDIVIDUALIZACIN

Dentro de los lmites fijados por la ley, los jueces aplicarn las sanciones establecidas
para cada delito, tomando en cuenta:

- La naturaleza de la accin u omisin, los medios empleados para ejecutarlas y la
extensin del dao causado y del peligro corrido
- La edad, la educacin, la ilustracin, las costumbres y la conducta precedente del
sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones
econmicas.
- Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisin del
delito y los dems antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, as
como sus vnculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la
calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasin
que demuestren su mayor o menor temibilidad.

4.7 SUSTITUCIN Y CONMUTACIN DE SANCIONES Y CONDENA CONDICIONAL

4.7.1 SUSTITUCIN DE SANCIONES

La prisin podr ser sustituida a juicio del juzgador en los siguientes trminos:

Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda
de 4 aos de prisin.
Por tratamiento de libertad, si la pena impuesta no excede de 3 aos de prisin.
Por multa, si la pena impuesta no excede de 22 aos de prisin. La sustitucin no
podr aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia
ejecutoriada por el delito que se persiga de oficio.

4.7.2 TRATAMIENTO EN LIBERTAD

(Imputables) Consiste en la aplicacin de las medidas laborales, educativas y curativas,
en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptacin social del
sentenciado, bajo la orientacin y cuidado de la autoridad ejecutora.

Su duracin no podr exceder de la correspondiente a la pena de prisin sustituida.

4.7.3 SEMILIBERTAD

Implica alteracin de perodos de privacin de la libertad y tratamiento en libertad. Se
aplicar, segn las circunstancias del caso, del siguiente modo: externacin durante la
semana de trabajo o educativa, con reclusin de fin de semana, salida de fin de
semana, con reclusin durante el resto de sta; o salida diurna, con reclusin nocturna.

La duracin de la semilibertad no podr exceder de la correspondiente a la pena de
prisin sustituida.

4.7.4 TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

Consiste en la prestacin de servicios no remunerados, en instituciones pblicas
educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo
se llevar a cabo en jornadas dentro de perodos distintos al horario de las labores que
representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que
pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la
orientacin y vigilancia de la autoridad ejecutora.

4.7.5 CONMUTACIN DE SANCIONES

Facultad de los jueces para perdonar en una sentencia la pena de prisin, apreciando
las circunstancias personales del culpable, los mviles de su conducta, as como las
circunstancias del hecho y que sta no exceda de dos aos, por la multa que no podr
ser menor de veinte ni mayor de doscientos das de salario.

El Ejecutivo, tratndose de delitos polticos, podr hacer la conmutacin de sanciones,
despus de impuestas en sentencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas:

Cuando la sancin impuesta sea la de prisin, se conmutar en confinamiento por un
trmino igual al de dos tercios de que deba pagar en prisin, y
Si fuera la de confinamiento, se conmutar por multa, a razn de un da de aquel por
un da de multa.

Para la procedencia d la sustitucin y la conmutacin, se exigir al condenado la
reparacin del dao o la garanta que seale el juez para asegurar su pago, en el plazo
que se fije.

4.7.6 CONDENA CONDICIONAL

El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarn a las
siguientes normas:

El Juez o Tribunal, al dictar sentencia de condena suspendern motivadamente la
ejecucin de las penas, a peticin de parte o de oficio, si concurren ests condiciones:

-Que la condena se refiera a pena de prisin que no exceda de 4 aos.
-Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena
conducta antes y despus del hecho punible.
- Que pos sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, as como la naturaleza,
modalidades y mviles del delito, se presuma que el sentenciado no volver a delinquir.

Para gozar de la condena condicional, el sentenciado deber:

- Otorgar a garanta de sujetarse a las medidas que se fijan.
- A obligarse a residir en determinado lugar.
- Desempear en el plazo que se fije, profesin u oficio lcito.
- Abstenerse de bebidas embriagantes.

I. PARTE ESPECIAL

1. DELITO EN PARTICULAR

Es la conducta tpica, antijurdica y culpable, a la que se atribuye una o varias sanciones
penales, atendiendo a la forma pueden ser por accin u omisin; atendiendo al tiempo
puede ser instantneo, permanente o continuo y continuado.

Atendiendo al lugar, el delito se considera realizado donde se desarroll total o
parcialmente la conducta o donde se produjo o debi producirse el efecto.

Atendiendo a la culpabilidad, los delitos pueden ser:
- Dolosos: cuando se quiere o acepta el resultado
- Culposos: cuando se realiza con imprevisin, negligencia, impericia, falta de reflexin
o de cuidado
- Preterintencionales: cuando el resultado excede la intencin del agente.

Atendiendo a las condiciones es delito puede ser:
- Instantneo: Cuando la consumacin se agota en el mismo momento en que se han
realizado todos sus elementos.
- Permanente o continuo: Cuando la consumacin se prolonga en el tiempo.
- Continuado: Cuando con unidad de propsitos delictivos, pluralidad de conductas y
unidad de sujeto pasivo, s e viola el mismo precepto legal.
TEORA DEL DELITO

3.1 CONCEPTO, OBJETO, FUNCIN E IMPORTANCIA DE LA TEORA DEL DELITO

CONCEPTO: Es una parte de la ciencia del derecho penal, comprende el estudio de los
elementos positivos y negativos del delito, as como sus formas de manifestarse.

OBJETO: Atiende al cumplimiento de un cometido, consistente en la facilitacin de la
averiguacin de la presencia o ausencia del delito de cada caso concreto.

FUNCIN: Se encarga de estudiar las partes comunes de todo hecho delictivo, con el fin
de determinar si existe o no un hecho delictivo

IMPORTANCIA DE LA TEORA DEL DELITO: El origen de la estructura del delito inici con
Hegel, filsofo que dio una explicacin del mundo, misma que basaba en la razn. Todo
movimiento corresponda a la razn. Delito = Razn. Juristas Hegelianos como Berner,
Enrico, Giovanni Hellmuth Mayer, tomaron los principios de ste para estudiar el delito.
Ellos confundan el delito con la accin. Delito Mundo objetivo Conducta (nico
elemento)= Accin inervacin muscular.

3.1.1 LOS DISTINTOS SISTEMAS DE LA TEORA DEL DELITO (CAUSALISMO,
FINALISMO, FUNCIONALISMO)

Teora Causalista: Para sta teora, la accin es un comportamiento humano
dependiente de la voluntad que produce una determinada consecuencia en el mundo
exterior. Trata a la accin como factor causal del resultado, sin tomar en cuenta la
intencin que llev al sujeto a cometerla. Las causalistas, explican la existencia de la
accin delictiva, cuando un sujeto tiene la voluntad de realizarla, sin tomar en cuenta la
finalidad que se propona al hacerlo.

Teora Finalista: Para los finalistas la accin es conducida desde que el sujeto piensa su
objetivo, eligiendo los medios para lograrlo, finalmente concluye su objetivo con la
realizacin de la accin manifiesta al mundo externo, es decir, primero piensa el ilcito y
luego realiza el hecho.

3.2 ELEMENTOS DEL DELITO (ANLISIS SISTEMTICO DE SUS ELEMENTOS
POSITIVOS Y NEGATIVOS)

El delito tiene diversos elementos que conforman un todo. El delito es la accin tpica ,
antijurdica, culpable y punible, sometida a una adecuada sancin penal.

ELEMENTOS DEL DELITO

POSITIVOS NEGATIVOS
Conducta *Ausencia de conducta
Tipicidad *Atipicidad.
Antijuridicidad *Causas de Justificacin
Imputabilidad *Inimputabilidad.
Culpabilidad *Inculpabilidad.
Condicionalidad Objetiva *Falta de condiciones objetivas
Punibilidad *Excusas absolutorias

ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO:

Conducta: la conducta puede ser de accin (movimiento que se realiza) o de omisin
(dejar de hacer lo que se obligado hacer).
Tipicidad: Es la adecuacin de la conducta al tipo penal.
Antijuridicidad: Lo contrario a la norma.
Imputabilidad: Que el sujeto sea responsable del hecho.
Condicionalidad Objetiva de punibilidad: Cuando al definir la infraccin punible,
aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal.
Punibilidad: es la sancin o castigo.

ELEMENTOS NEGATIVOS DEL DELITO

Ausencia de Conducta: realiza una accin sin estar consciente (sueo, hipnotismo, etc.)
Causas de Justificacin: Cuando tienen un permiso de actuar (estado de necesidad, el
mdico) legtima defensa, en el ejercicio de una funcin (el Polica), en el ejercicio de un
deporte.
Atipicidad: Falta de adecuacin en la conducta con el tipo penal.
Inimputabilidad: Cuando no es responsable de los hechos (menor de edad, falto de
facultades mentales, etc.).
Inculpabilidad: Cuando la conducta se dio sin dolo, con error de hecho y error de
derecho.
Falta de condiciones objetivas de la punibilidad: Cuando no aparecen la variables del
tipo penal.
Excusas absolutorias: No hay castigo.

3.2.1 LA CONDUCTA. CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE LA CONDUCTA

DISTINTAS TEORAS:
Es el comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un
propsito. Slo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya
sea una actividad o inactividad.

La conducta: Para que exista un delito es necesario que se produzca una conducta. Por
lo tanto, la conducta es el elemento bsico del delito. Es la materia prima de donde se
deducen los dems. La conducta puede ser de accin (movimiento que se realiza) u
omisin (dejar de hacer lo que se est obligado a hacer)

Conducta.- (accin-comportamiento) Consiste en un hecho material, exterior, positivo
o negativo que produce un resultado.
Accin.- Se entiende como la conducta humana voluntaria, manifestada por medio de
un acto u omisin.

El aspecto positivo de la conducta o acto: Consistir en un movimiento corporal,
voluntario, productor de un resultado.

El aspecto negativo u omisin: Consistir en la ausencia voluntaria de movimiento
corporal. Es un no hacer voluntario, teniendo el deber legal y moral de hacerlo y esto
tambin produce un resultado.

Hay dos tipos de conducta que son:

1. De accin: es aquella actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en el
mundo jurdico.
Elementos:
a. Movimiento: es la actividad voluntaria que realiza un sujeto.
b. Resultado: Es la consecuencia de la accin, que la ley considera decisiva para la
realizacin de un delito.
c. Relacin de causalidad: Debe de existir la relacin causal en el nexo, entre el
comportamiento humano, la consecuencia de ste y el resultado material.

2. De omisin: Es la inactividad voluntaria cuando existe el deber jurdico de obrar. Los
delitos de omisin consisten en la abstencin del sujeto, cuando la ley ordena la
realizacin de un acto determinado.

Elementos:
a. Manifestacin de la voluntad.
b. Una conducta pasiva.
c. Deber jurdico de obrar.
d. Resultado tpico jurdico.

3. Clases de delitos:
a. Delitos de omisin simple o propios.
b. Delitos por Comisin por omisin (culposos).

3.2.1.1 SUPUESTOS DE EXCLUSIN DE LA CONDUCTA

AUSENCIA DE CONDUCTA: Es el elemento negativo de la conducta, abarca la ausencia
de accin o de omisin de la misma, en la realizacin de un acto ilcito.

La ausencia de conducta se presenta por:
Vis absoluta o fuerza fsica superior irresistible.
Vis mayor o fuerza mayor.
Movimientos reflejos
El sueo.
El hipnotismo.
El sonambulismo.

Vis absoluta o fuerza fsica superior irresistible: se entiende que el sujeto acto en
virtud de una fuerza fsica exterior irresistible. Cuando sobre el se ejerce directamente
una fuerza superior a las propias a la cual se ve sometido, por cuya circunstancia su
acto es voluntario. Fuerza fsica exterior irresistible es la violencia hecha al cuerpo del
agente, da por resultado que ste ejecute inmediatamente lo que no ha querido hacer.

Vis mayor o fuerza mayor: Cuando el sujeto realiza un a accin u omisin,
coaccionado por una fuerza fsica irresistible proveniente de la naturaleza. No hay
voluntad del sujeto.
Movimientos reflejos: Son actos corporales involuntarios, no funcionan como factores
negativos d la conducta, si se pueden controlar o retardar o cuando el sujeto haya
previsto el resultado.
El sueo: es el descanso regular y peridico de los rganos sensoriales y del
movimiento, acompaado de relajacin de msculos y disminucin de varias funciones
orgnicas y nerviosas. En ste caso, tampoco se dara la voluntad del sujeto por estar
dormido, no tiene dominio de s mismo.

El hipnotismo: es un procedimiento para producir el llamado sueo magntico, pueden
presentarse los siguientes casos:
* Que se hipnotice al sujeto sin su consentimiento y realice una conducta o hechos
tipificados por la ley, o
* Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento con fines delictuosos.
* Que se hipnotice al sujeto con su consentimiento sin fines delictuosos por parte de
ste.

El sonambulismo: Es el estado psquico inconsciente mediante el cual la persona que
padece sueo anormal tiene cierta aptitud para levantarse, andar, hablar y ejecutar
otras cosas, sin que al despertar recuerda algo de lo que hizo.

3.2.2 LA TIPICIDAD

Es el encuadramiento o adecuacin de una conducta con la descripcin realizada en la
ley. Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta el
aspecto negativo de la tipicidad, llamado: atipicidad.

3.2.2.1 CONCEPTO Y ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL

Para que una conducta sea punible conforme al derecho positivo, es preciso que la
accin sea tpica, antijurdica y culpable. La tipicidad es fundamental ya que si no hay
una actuacin de la conducta al tipo penal, podemos afirmar que no hay delito.

CONCEPTO: Creacin legislativa; descripcin que el Estado hace de una conducta en los
preceptos penales. La conducta es configurada hipotticamente por el precepto legal, tal
hiptesis constituye el tipo. Coincidencia del comportamiento del activo con lo descrito
por el legislador.

CARACTERSTICAS:
Es una figura elaborada por el legislador.
Es una descripcin de una determinada clase de eventos antisociales.
Tiene una funcin d garanta de uno o ms bienes jurdicos.
Contiene elementos necesarios y suficientes para asegurar la tutela de dichos bienes.

ELEMENTOS DEL TIPO:
La conducta tpica antijurdica y culpable.
El sujeto activo.
El sujeto pasivo.
El objeto jurdico.
El objeto material.
Elementos normativos.
Elementos subjetivos del injusto.

3.2.2.2.- CLASIFICACIN DE LOS TIPOS PENALES:

Los delitos por orden del tipo se clasifican de acuerdo ha:

A. Su composicin- Pueden ser:
Normales: Aquellos en los que el tipo estar conformado de elementos objetivos.
Anormales: Los tipos penales que adems de contener elementos objetivos, tambin
se conforman de elementos subjetivos o normativos.

B. Su Ordenacin metodolgica:
Fundamentales o bsicos: Los tipos con plena independencia, formados con una
conducta ilcita sobre un bien jurdicamente tutelado.
Especiales: Los que contienen en su descripcin algn tipo de caractersticas.
Complementarios: Los que dentro de su descripcin legislativa requieren de la
realizacin previa de un tipo bsico.

C. Su Anatoma o independencia:
Autnomos; los tipos penales con vida propia, no n necesitan de la realizacin de
algn otro.
Subordinados: requieren de la existencia de algn otro tipo.

D. Su formulacin:
Casusticos: El legislador plantea varias formas de realizar el delito y no una sola y
pueden ser alternativos y acumulativos.
Amplios: Contiene en su descripcin una hiptesis nica, en donde caben todos los
modos de ejecucin.

E. Por el dao que causan:
De lesin: requieren un resultado, es decir, un dao inminente al bien jurdicamente
tutelado.
De peligro: No se aprecia el resultado, sino basta con el simple riesgo en que se pone
al bien jurdico tutelado.

3.2.2.3 LA ATIPICIDAD

Ausencia de adecuacin de la conducta al tipo, cuando no concurren en un hecho
concreto todos los elementos del tipo descrito en el cdigo penal.

SUPUESTOS O CAUSAS DE ATIPICIDAD:
a) Ausencia de la calidad o de nmero que exige la ley en cuanto a sujetos (activo y
pasivo). Ejem. Peculado servidor pblico.
b) Ausencia del objeto material y el objeto jurdico. Ej. (homicidio) cuando se pretenda
privar de la vida a quien ya no la tiene.
c) Cuando no se dan las referencias temporales o espaciales requeridas (asalto) en
despoblado
d) Al no realizarse el hecho por los medios comisivos especficamente sealados. Ej.
(violacin) por medio de violencia fsica y moral.
e) Si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos (parricidio) refieren
a la voluntad del activo.
f) Por no darse, en su caso, la antijuricidad especial. Ej. (allanamiento de morada) sin
motivo justificado luego, si obra justificadamente no se da el tipo.

3.2.3 LA ANTIJURICIDAD

3.2.3.1 CONCEPTO: Para que la conducta sea delictiva, debe contravenir las normas
penales.
Violacin del valor o bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo. La
Antijuridicidad es lo contrario a derecho Es toda conducta definida por la ley, no
protegida por causas de justificacin, establecidas en la misma. El que acta
antijurdicamente contradice un mandato de poder.

3.2.3.2 LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIN O DE LICITUD EN EL CODIGO PENAL
FEDERAL

Cuando en un hecho presumiblemente delictuoso, falta la Antijuridicidad, podemos
decir, no hay delito, por la existencia de una causa de justificacin.

Dentro de las causas de justificacin, el agente obra con voluntad conciente, en
condiciones normales de imputabilidad, pero su conducta no ser delictiva por ser justa
conforme a derecho.

a) Legtima defensa: Necesaria para rechazar o repeler una agresin actual o inminente
e injusta, mediante un acto que lesione bienes jurdicos del agresor.
b) Estado de necesidad (aborto teraputico): Peligro actual o inmediato para los bienes
jurdicamente protegidos, el que slo puede evitarse por la lesin de los bienes tambin
jurdicamente protegidos o tutelados que pertenecen a otra persona. Para Von Lislt;
situacin de peligro actual para los intereses protegidos por el derecho, en la cual no
queda otro remedio que la violacin de los intereses de otro jurdicamente protegidos.
c) El hecho que se realice sin la intervencin de la voluntad del agente.
d) Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripcin
del tipo penal.
e) Se acte con el consentimiento del titular del bien jurdico afectado.
f) Se realice una accin u omisin bajo un error invencible.
g) El resultado tpico se produce por caso fortuito.
h) El cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.
i) Robo de indigente.
j) Aborto teraputico.
k) El impedimento legtimo.

3.2.4 LA CULPABILIDAD

3.2.4.1 CONCEPTO Y ESTRUCTURA

Es el nexo psicolgico que une al sujeto con la conducta o el resultado material
reprochable. Es un elemento bsico del delito y es el nexo intelectual y emocional que
une al sujeto con el acto delictivo.

nico elemento subjetivo nexo psquico, da origen a la relacin psquica de causalidad
entre el actor y el resultado.

ESTRUCTURA

DOLO: Esencia de la culpabilidad y conciencia de la antijuricidad; valorativo; d. malo;
subjetivo. Elementos: previsin del resultado y la voluntad de causacin.
TIPO DE DOLO:
GENERICO: Intencin de hacer un dao a alguien
ESPECIFICO: Intencin conjugada con la voluntad de daar.
DETERMINADO: Intencin directa de producir el resultado previsto.
INDETERMINADO: Intencin indirecta
EVENTUAL: La representacin de un resultado ilcito (no depende del activo si se
obtiene o no el resultado).

3.2.4.2 FUNCION E IMPORTANCIA DE LA CULPAB ILIDAD:

La culpabilidad es el fenmeno que se da entre dos entes ; es la relacin entre el sujeto
y el delito.

ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD:
La exigibilidad de una conducta conforme a la ley
La imputabilidad.
La posibilidad concreta de reconocer el carcter ilcito del hecho realizado.

ESPECIES O FORMAS DE CULPABILIDAD: dolo o culpa, Art. 9 Prrafo II del Cdigo Penal
Federal: Obra culposamente el que produce el resultado tpico que no previ, siendo
previsible o previo, confiado en que no se producira, en virtud de la violacin a un
deber de cuidado, que deba y que poda observar segn las circunstancias y
condiciones personales. Obrar sin diligencia necesaria causando un resultado daoso
previsto y penado.

ELEMENTOS:
Falta de precaucin;
De previsin;
De sentido de significacin del acto.

CULPA CONSCIENTE: Prevn consecuencias del resultado, esperando que no ocurran.

CULPA INCONSCIENTE: No se prevn tales consecuencias.

PRETERINTENSION: Nexo psquico mixto; grado mnimo culpabilidad; se despliega
conducta no delictiva y se obtiene resultado delictivo

3.2.4.3 INCULPABILIDAD. CAUSAS DE EXCLUSIN DE LA CULPABILIDAD

La inculpabilidad se va a dar cuando concurran determinadas causa o circunstancias
extraas a la capacidad de conocer y querer en la ejecucin de un hecho realizado por
un sujeto imputable. Opera cuando falte alguno de los elementos esenciales de la
culpabilidad, ya sea el cocimiento o la voluntad. es el error del tipo.

CAUSAS DE EXCLUSIN DE LA CULPABILIDAD:
Error de hecho: Cuando el sujeto realiza una conducta antijurdica, pensando que es
jurdica, es decir, hay desconocimiento de la Antijuridicidad.
Error de derecho: Cuando un sujeto en la realizacin de un hecho, alega ignorancia o
error de la ley.
Error en el golpe: Cuando hay una desviacin del mismo en el hecho ilcito provocando
un dao equivalente , menor o mayor al presupuesto por el sujeto.
Tema fundado: Son circunstancias que obligan al sujeto a actuar de determinada
manera incitando al agente a rehusar ciertas cosas por considerarlas daosas o
riesgosas.

3.3 GRADOS DE EJECUCIN (ITER CRIMINIS)

3.3.1 ACTOS PREPARATORIOS

Son los hechos o actos que el agente prepara dolosamente para llevar a cabo la
conducta delictiva.

3.3.2 TENTATIVA

Es aquella conducta impulsada por una voluntad dirigida a la comisin dolosa del delito
consumado. Finalidad y dolo coinciden aqu, de manera indudable. Es la voluntad de
consumacin objetivamente no realizada lo que caracteriza a la tentativa.

Art. 12 C P F: existe tentativa punible cuando la resolucin de cometer un delito se
exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberan de
producir el resultado, u omitiendo los que deberan evitarlo, si aquel no se consuma por
causa ajenas a la voluntad del agente.

3.3.3 DELITO CONSUMADO

El delito es instantneo cuando la consumacin se agota en el mismo momento en que
se han realizado todos sus elementos constitutivos.

3.4 FORMAS DE AUTORA Y DE PARTICIPACIN

Autora inmediata: este es el punto de partida de la ley, el cual se adecua la redaccin
de los tipos particulares.

Autora mediata: este es un caso en el cual el autor acta mediante la incorporacin d
un instrumento humano un cuanto mediador en el hecho.

Coautora: regula la realizacin consiente y querida del tipo por varias personas, por la
va de una divisin consentida del trabajo.

Autora accesoria dolosa: Este es un caso de colaboracin accidental e inconsciente de
diversos sujetos que actan dolosamente y con el fin de obtener el mismo resultado
tpico, cuyo tratamiento ha sido dejado a la costumbre.

3.5 CONCURSO DE DELITOS

Cuando en una conducta se cometen varios delitos. Por ejemplo: Violacin en menor,
ocasionndole muerte.

3.5.1 CONCURSO REAL Y CONCURSO IDEAL

El concurso existe cuando a una misma accin son aplicables dos o ms preceptos
penales que se excluyen entre s recprocamente.

Tipos de concursos:

Concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos.
Concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

No hay concurso cuando las conductas constituyen delitos continuados.

3.5.2 EL DELITO CONTINUADO

Es cuando con unidad de propsito delictivo y repeticin de una misma conducta se
viola el mismo precepto legal.
LA LEY PENAL

2.1 DELIMITACIN CONCEPTUAL

El concepto se basa en el tipo de conducta antijurdica que est establecido en un
Cdigo

2.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA PENAL

La norma penal tiene su estructura en la propia ley penal ya que sta define los delitos,
es decir, la conducta antisocial y antijurdica, los tipos as como las sanciones aplicables
segn el caso.

2.3 MBITOS DE VALIDEZ DE LA NORMA PENAL

ESPACIAL: Este cdigo se aplicar por los delitos cometidos en el territorio.

TEMPORAL: Es el derecho aplicado conforme a la ley vigente.

PERSONAL: Este cdigo se aplicar a todas las personas sin distincin alguna, con
excepcin de los inimputables.

2.4.- INTERPRETACIN E INTEGRACIN DE LA NORMA PENAL

INTERPRETACIN: tiene por objeto la aclaracin del sentido legal y dado el caso, la
adaptacin de la ley a las exigencias y nuevos criterios del sentido legal.

Clases de interpretacin:

1. Por su origen o por los sujetos que la realizan:
- Privativa o doctrinal
- Judicial o Jurisdiccional
- Autntica o legislativa

2. Por los medios o mtodos empleados.
- Gramatical
- Lgico

3. Por los resultados
- Declarativa
- Extensiva
- Restrictiva
- Progresiva

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DERECHO PENAL

1. CUESTIONES GENERALES

1.1 CONCEPTOS BSICOS Y FUNCIONES DEL DERECHO PENAL

Las races del derecho penal se encuentran en representaciones tico-sociales de valor
de la comunidad jurdica: constituyen el fundamento para que surjan bienes jurdicos,
normas jurdicas y tipos penales.

CONCEPTO: El derecho penal, es aquel conjunto de normas jurdicas que une ciertas y
determinadas consecuencias jurdicas, en su mayora reservadas a esta rama del
derecho, a una conducta humana determinada, la cual es el delito, y la consecuencia
jurdica de ste es la pena; y en todos los casos, ella afecta al autor de un delito que ha
efectuado culpablemente.

1.1.1 CIENCIA, DOGMTICA Y POLTICA CRIMINAL

CIENCIA:
Las ciencias penales son un conjunto sistemtico de conocimientos relativos al delito, al
delincuente, a la delincuencia, a la pena y a los dems medios de defensa social contra
la criminalidad. Gracias a stas ciencias podemos descubrir, como, cuando, donde y con
que se produjo el delito.

DOGMTICA:
Desde un punto de vista funcional, en el contexto general de la obtencin de las normas
jurdicas, la dogmtica debe garantizar una aplicacin igualitaria y previsible del
derecho, no es un fin en s misma, sino un medio para lograr una garanta del poder
punitivo estatal, desde el punto de vista del estado de derecho.

Con ella se persigue una aplicacin del derecho, la ms igualitaria posible, y la
obtencin de las finalidades poltico- criminales preestablecidas dentro del ordenamiento
jurdico.

POLTICA CRIMINAL:
Se fija en las causas del delito, intenta comprobar la eficacia de las sanciones
empleadas por el derecho penal, pondera los lmites hasta donde puede el legislador
extender el derecho penal, para coartar lo menos posible el mbito de libertad de los
ciudadanos, discute como pueden configurarse los elementos de los tipos penales para
corresponder a la realidad del delito.

Es un conjunto sistematizado de principios conforme a los cuales el Estado debe de
organizar la lucha contra la criminalidad, debe fundamentarse sobre el estudio cientfico
del delincuente y de la delincuencia, de la pena y de las medidas de defensa social
contra el delito.

1.1.2 LA PROTECCIN DE BIENES JURDICOS COMO FUNCIN DEL DERECHO
PENAL

Los bienes jurdicos pueden proteger intereses o valores individuales, sociales, del
estado o en su caso de los sistemas federales de las entidades federativas y de
personas morales. La proteccin de los bienes jurdicos se lleva a cabo por medio de las
normas penales; en el sistema jurdico mexicano estas se encuentran contenidas en el
Cdigo Penal Federal, y en el Cdigo Penal del Estado, y en las leyes penales que
tipifican conductas delictivas y que tienen como objeto Mantener el orden poltico social
de una comunidad mediante penas y medidas adecuadas de seguridad.

1.1.3 OTRAS FUNCIONES

Establecer las categoras de los delitos y sus respectivas definiciones.

Sealar las penas que les corresponden y la consiguiente medida de seguridad. la
reparacin del dao y la comprobacin del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad.

1.2 EL CONCEPTO DE DERECHO PENAL

Rama del derecho pblico interno, que define los delitos y seala las penas y medidas
de seguridad aplicables cuyo objeto es mantener el orden poltico social de una
comunidad.

Mediante penas y otras medidas adecuadas de seguridad, combate las conductas que
ponen en peligro a la sociedad.

1.2.1 EL DERECHO PENAL OBJETIVO (IUS POENALE) Y DERECHO PENAL
SUBJETIVO (IUS PUNIEND)

EL DERECHO PENAL OBJETIVO (IUS POENALE):
Es el conjunto de normas jurdicas que asocian el delito como presupuesto y la pena
como consecuencia jurdica. Son normas jurdicas establecidas por el estado, que
determinan delitos, las penas y las medidas de seguridad con que aquellos son
sancionados

DERECHO PENAL SUBJETIVO (IUS PUNIEND):
Facultad del Estado para crear los delitos, las penas y mediadas de seguridad aplicables
a quienes los cometen o a los sujetos peligrosos que pueden delinquir. Con la finalidad
de luchar contra la criminalidad

1.3 ESCUELAS Y DOCTRINAS PENALES

Escuela Clsica:
Tiene caracteres comunes como son:
- Mtodo lgico-abstracto.
- Imputabilidad basada sobre el libre albedro y la culpabilidad moral.
- El delito como ente jurdico.
- La pena se concibe como un mal y un medio de tutela jurdica.

Escuela Positiva:
Su sistema penal es duro, y su concepcin del delito es como delito natural y con la
temibilidad que pudo y debi ser, un criterio positivo del derecho penal.
Escuelas Intermedias: tena una teora:
- Correlacionista.
- Positivo crtico
- Neoclasismo
-Teora penal humanista.

1.4 PRINCIPIOS-LMITE AL PODER PUNITIVO ESTATAL EN EL MARCO DEL
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO EN LOS MBITOS SUSTANTIVO,
PROCESAL Y PENITENCIARIO. EL DERECHO PENAL MNIMO RACIONAL Y
GARANTISTA

- Principio de Divisin de Poderes.
- Principio de legalidad y legitimidad
- Principio de igualdad ante la ley.
- Principio de intervencin mnima
- Principio de jurisdiccionalidad.
- Principio del bien jurdico.
- Principio de acto de conducta
- Principio de tipicidad
- Principio de culpabilidad.
- Principio de inocencia.

Etiquetas: DERECHO PROCESAL | 0 comentarios
Son los medios a travs de los cuales se combate la validez o legalidad de los actos u
omisiones del rgano jurisdiccional.

El concepto de medios de impugnacin alude, precisamente a la idea de luchar contra
una resolucin judicial, de combatir jurdicamente su validez o legalidad.

Es la pretensin de resistir la existencia, produccin o efectos de cierta clase de actos
jurdicos.

CONCEPTO: ADMISIN, EFECTOS, RESOLUCIN, MOTIVACIN

Concepto: Los medios de impugnacin son los procedimientos a travs de los cuales las
partes y los dems sujetos legitimados, combaten la validez o la legalidad de los actos
procsales o las omisiones del rgano jurisdiccional, y solicitan una resolucin a que
anule, revoque o modifique el acto impugnado.

Los medios de impugnacin son procedimientos que regularmente se desarrollan dentro
del mismo proceso en el que se emiti el acto impugnado en el que se incurri en la
conducta omisiva.
Admisin y Efectos: Una vez interpuesto los medios de impugnacin, normalmente el
propio juez debe resolver si admite o desecha el medio de impugnacin. Esta resolucin
debe tomar en cuenta exclusivamente si el medio de impugnacin cumple o no los
requisitos formales:

- S el acto es impugnable por el medio interpuesto.
- S este se hizo valer en las condiciones de tiempo, lugar y forma, etc.

sta resolucin inicial no puede decidir si la impugnacin es o no fundada, slo si se
debe tramitar o no.
Tambin el propio juez debe resolver en qu efectos admite el medio de impugnacin,
de acuerdo a lo que dicten las leyes.

1. En el efecto devolutivo o en un solo efecto, ste no impide la actuacin del proceso o
la ejecucin de la sentencia.

2. En ambos efectos: O en el efecto suspensivo: ste impide el curso del proceso o la
ejecucin de la sentencia.

Cuando el medio de impugnacin debe de ser conocido y resuelto por un juzgador
distinto, ste debe decir en definitiva sobre la admisin y los efectos de aqul.

Una vez determinados la admisin y los efectos del medio de impugnacin, continuar
la sustanciacin de ste, en la que normalmente se dar oportunidad a la contraparte
para expresar sus argumentos sobre los motivos de su inconformidad (agravios)
aducidos por el impugnador; y eventualmente, se podrn practicar pruebas y formular
alegatos. La sustanciacin vara de acuerdo con el medio de impugnacin de que se
trate. Concluida la sustanciacin, el juzgador deber proceder a dictar su resolucin

Resolucin: El procedimiento termina con la resolucin que pronuncia el rgano
jurisdiccional competente sobre si resultaron fundados o no los motivos de
inconformidad (o agravio) expresados por el impugnador; y se declara la validez o la
nulidad del acto impugnado o determina su confirmacin, revocacin o modificacin

CLASIFICACIN

Para clasificar los medios de impugnacin se van a tomar dos criterios:

1. La generalidad o especificidad de los supuestos que pueden combatir
2. La identidad o diversidad entre el rgano que emiti el acto impugnado y el que
decidir la impugnacin
3. Los poderes atributivos al juzgador que debe resolver la impugnacin.

A. Por la generalidad o especificidad de los supuestos:

Los medios de impugnacin pueden ser ordinarios, especiales o excepcionales

Los ordinarios: Son los que se ocupan para combatir la generalidad de las resoluciones
judiciales.( recurso de apelacin, revocacin y reposicin)

Especiales: Son los que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales,
sealadas en concreto por la ley. El recurso de queja.

Excepcionales: Son aquellos que sirven para atacar resoluciones judiciales que han
adquirido la autoridad de cosa juzgada.

B. La identidad o diversidad: los medios de impugnacin se clasifican en:

Verticales: Son verticales cuando el tribunal debe de resolver la impugnacin, es
diferente del juzgador que emiti el acto impugnado.

A stos medios tambin se les llama devolutivos, ya que se considera que por la
interposicin y la admisin de estos medios de impugnacin, el juez, devolva la
jurisdiccin al tribunal.

Horizontales: son as cuando quien los resuelve es el mismo juzgador que emiti el
acto impugnado. A sta clase de medios de impugnacin, en los que no se le da la
diversidad entre el rgano responsable del acto impugnado y el rgano que resuelve.

Tambin se les llama no devolutivos o remedios, ya que permiten al juzgador que llev
a cabo el acto impugnado, enmendar o corregir por s mismo, los errores que haya
cometido.

C. Los poderes atributivos al juzgador: los medios de impugnacin se pueden clasificar
en:

- Medios de anulacin: A travs de ste medio de impugnacin, el juzgador que conoce
de la impugnacin solo puede decidir sobre la nulidad o validez del acto impugnado. Si
declara la nulidad, el acto o el procedimiento impugnados perdern su eficacia jurdica;
pero los nuevos actos slo podrn ser realizados por el propio juzgador que emiti los
anulados.

- Medios impugnativos de sustitucin: El juzgador que conoce y resuelve la impugnacin
l se coloca en la misma situacin del juzgador que emiti el acto impugnado, lo viene a
sustituir; por lo que puede confirmar, revocar o modificar dicho acto.
- Medios de control: Que normalmente son verticales. El tribunal no invalida ni
convalida el acto impugnado, ni lo confirma, revoca o modifica, sino que se limita a
resolver si dicho acto debe o no aplicarse; o si la omisin debe o no subsanarse.

PRESUPUESTOS

De las diversas clases de resoluciones judiciales, decreto, son por regla apelables en
cualquiera de los recursos que la ley prev para cada caso en particular como los son
los que resuelven autos que pudieran causar un gravamen irreparable.

AGRAVIOS

CONCEPTO

El agravio, se constituye por la manifestacin de los motivos de inconformidad, en
forma concreta, sobre las cuestiones debatidas.

Son los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso jurdico
tiendan a demostrar una violacin legal o una interpretacin inexacta de la ley.

ELEMENTOS

La identificacin de la resolucin impugnada.

La narracin de los hechos que procesalmente generaron dicha resolucin.

Los preceptos legales que la parte apelante estima que fueron violados, bien sea por
haberlos aplicado indebidamente, bien sea porque se dejaron de aplicar.

Los razonamientos jurdicos que tiendan a demostrar al tribunal de segunda instancia
que verdaderamente el juzgador que conoci de asunto y fall, viol en su resolucin
los preceptos invocados por el apelante.

Los puntos petitorios, en los que se solicita al tribunal de alzada que revoque o
modifique la resolucin impugnada.

La SCJN ha considerado que no es necesario que se cite el precepto violado, ya que es
suficiente que se expresen punto por punto, los errores, omisiones y dems deficiencias
que se atribuyan a la sentencia, y por otra parte la misma SCJN ha sostenido que no es
necesario que el apelante solicite literalmente, en los puntos petitorios, que el fallo de
primera instancia sea revocado o modificado, bastando que con que el escrito de
agravios seale los hechos que constituyen la violacin alegada.

INTERPOSICIN

La apelacin debe de interponerse por escrito, y los deber de interponer en un trmino
cuando se trate de sentencias definitivas 9 das y 6 das cuando se combaten sentencias
interlocutorias y autos.

Estos plazos se cuentan a partir del da siguiente a aquel en que haya surtido efectos la
notificacin de la resolucin apelada

ADMISIN Y EFECTOS

El propio juez ante quien se presenta el escrito de interposicin de recurso, es el que
debe de resolver provisionalmente sobre su admisin o desecatamiento, para tomar
sta decisin el juez debe considerar:

Si la resolucin impugnada es apelable.

Si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido,
incluyendo la expresin de agravios.

Si el recurrente est legitimado a apelar, es decir, si tiene inters jurdico de
interponer un recurso.

De acuerdo a lo establecido en el Cdigo, en el artculo 689, pueden apelar la parte que
creyere haber recibido algn agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los dems
interesados a quienes perjudique la resolucin judicial.
Si el juez considera que el recurso no rene las condiciones sealadas, debe desecharla.
Si el Juez estima que el recurso s rene las condiciones, entonces debe admitir e
recurso y sealar en qu efecto lo admite, si es en un solo efecto o en ambos efectos.

SUSTANCIACIN

Es el anlisis que el juez superior al que dict la sentencia, valora, los agravios
presentados, as como la sustanciacin del recurso y contra qu se interpone.

RESOLUCIN

Es el fallo que se le da al recurso, una vez analizados los agravios de hecho y derecho,
que puede ser favorable para el que lo interpuso o en negativo.
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NECESIDADES DEL DERECHO ANTE EL AMBITO SOCIAL

SOCIOLOGA JURDICA

PRINCIPALES DEBATES Y PROBLEMAS ACTUALES EN LA FIL...

VALORES JURDICOS Y TEORA DE LA JUSTICIA

RELACIN ENTRE DERECHO Y MORAL

LGICA Y ARGUMENTACIN JURDICA

EL DERECHO COMO CIENCIA

LAS SUCESIONES

CONTRATOS Y OTRAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

LAS OBLIGACIONES

DERECHOS REALES

DERECHO PROCESAL

DERECHO DE FAMILIA

LAS PERSONAS

CONCEPTOS GENERALES Y FUENTES

HISTORIA DEL DERECHO ROMANO

ALGUNOS CONCEPTOS JURDICOS FUNDAMENTALES

FUENTES DEL DERECHO

EL ORDENAMIENTO JURDICO

LA NORMA JURDICA

LAS NORMAS MORALES, LAS NORMAS RELIGIOSAS Y LAS NO...

LEY, NORMA y REGLA.

EL CONCEPTO DEL DERECHO

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as les conviniere.




etapas:
tratamiento;




corresponda.




MEDIDAS CAUTELARES

10.1 PRISIN PREVENTIVA Y RGIMEN DE LIBERTAD PROVISIONAL

10.2 ARRAIGO

Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser
internado en prisin preventiva y existan elementos para suponer que podra sustraerse
a la accin de la justicia, el M.P. podr solicitar al juez fundada y motivadamente, o ste
disponer de oficio, con audiencia del inculpado el arraigo de ste con las caractersticas
y por el tiempo que el juzgador seale , no debiendo de exceder de 60 das naturales.

10.3 ASEGURAMIENTO DE BIENES

El ofendido o sus legtimos representantes, solicitarn al juez y ste dispondr con la
audiencia del inculpado, el embargo precautorio de bienes en que pueda hacerse
efectiva la reparacin de daos y perjuicios. Tomando en cuenta la probable cuanta de
estos segn los datos de las constancias procsales.

9.1 REVOCACIN

Solamente los autos contra los cuales no se proceda, por ste cdigo el recurso de
apelacin sern revocables por el tribunal que dict.

El plazo para interponer ste recurso y ofrecer pruebas ser de 5 das contados a partir
de que surta efectos la notificacin de la resolucin que se imponga.

9.2 APELACIN. SUSTANCIACIN DE LA APELACIN

El recurso de apelacin tiene por objeto examinar s en la resolucin recurrida no se
aplic la ley correspondiente o se aplico inexactamente, si se violaron los principios
regulares de la valoracin de la prueba, si se alteraron los hechos, o no se fund o
motiv correctamente.

Tienen derecho de apelar:
- El inculpado y su defensor.
- El ofendido o sus legtimos representantes.

9.3 DENEGADA APELACIN

El recurso de denegada la apelacin procede cuando sta se haya negado, o cuando se
conceda slo en el efecto devolutivo siendo procedente en ambos, an cuando el motivo
de la denegacin sea que no se considera como parte al que intente el recurso.

Se interpondr verbalmente o por escrito dentro de los 3 das siguientes al en que surta
efectos la notificacin de la resolucin.

9.4 QUEJA

El recuso de queja procede contra conductas omisivas de los jueces de distrito que no
emitan las resoluciones o no sealen la prctica de diligencias dentro de los plazos o
trmino que seale la ley o que no cumplan las formalidades o no desempeen los
asuntos segn lo establecido.

9.5 REPOSICIN DEL PROCEDIMIENTO

9.6 RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

Procede cuando despus de haberse dictado sentencia ejecutoriada, aparecen pruebas
aportadas indubitables de su inocencia, ya sea por la nuevas pruebas aportadas o
porque se acredita que las pruebas en que se apoy el fallo eran falsas.

8.1 DECLARACIN DEL IMPUTADO

La confesin es la declaracin voluntaria hecha por una persona mayor de 18 aos, en
pleno uso de sus facultades mentales, recibida ante el M.P. , el juez o tribunal de la
causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo penal delictivo, materia de la
imputacin.

8.2 DECLARACIN DE TESTIGOS

Toda persona que sea testigo est obligada a declarar respecto a los hechos
investigados. Los testigos pueden ser presnciales o de odas.

8.3 CAREO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL

Constitucional: slo se celebran si el abogado defensor lo solicita.

Procesal: se practicar cuando exista contradiccin sustancial en las declaraciones de 2
personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime conveniente. O cuando surjan
puntos de contradiccin.

8.4 RECONOCIMIENTO DE PERSONAS, COSAS Y LUGARES

Personas: debe recaer sobre todas las personas relacionadas con el delito, (sujeto
activo y pasivo) y es necesario para la comprobacin del cuerpo del delito, de lesiones
externas o internas.

Cosas: debe recaer sobre las relacionadas con el delito, en las que debe describirse sus
estado y las circunstancias conexas y especficamente sobre los documentos tachados
de falsos.

Lugares: debe practicarse, en trminos generales, cuando tuviere importancia para la
comprobacin del delito, de sus elementos o de sus circunstancias. Debe de ir
acompaado de las cosas descubiertas en l, relacionadas con el delito y de las huellas
producidas por l o por el delincuente.

8.5 RECONSTRUCCIN DE HECHOS

Su objeto ser apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictmenes
periciales que se hayan formulado.

Se podr llevar a cabo siempre que la naturaleza y las pruebas rendidas as lo exijan, a
juicio del servidor pblico que conozca del asunto, an durante la vista del proceso, si el
tribunal lo estima necesario, no obstante que sea practicado con anterioridad.

8.6 PERITACIN

Siempre que para un examen de personas, hechos u objetos se requieran
conocimientos especiales, se proceder con la intervencin de peritos . los peritos que
dictaminen sern 2 o ms, pero uno, cuando solamente ste pueda ser habido o cuando
el caso sea urgente.

8.7 DOCUMENTALES

El tribunal recibir las pruebas documentales que le presenten las partes, hasta un da
antes de la citacin de la audiencia de vista, y las agregar al expediente, asentando
razn en autos.

8.8 PRESUNCIONALES

Todos los dems medios de prueba o de investigacin constituyen meros indicios. Los
tribunales, segn la naturaleza de los hechos y el enlace lgico natural ms o menos
necesario que exista entre la verdad conocida y la que busca, apreciarn en conciencia
el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.

8.9 VALORACIN DE LAS PRUEBAS

La autoridad judicial valorar el valor de la confesional. Los documentos pblicos harn
prueba plena. La inspeccin, as como el resultado de los cateos, sern prueba plena
siempre que se practiquen con los requisitos legales.
Los tribunales apreciarn los dictmenes periciales, an los de los peritos cientficos
segn las circunstancias del caso. Los tribunales en sus resoluciones, expondrn los
razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurdicamente la prueba.

Se extingue la responsabilidad por:
- Muerte del delincuente.
- Amnista.
- Indulto y reconocimiento de inocencia.
- Perdn del ofendido.
- Perdn Judicial.
- Excusa Pblica.
- Rehabilitacin.
- Principio de oportunidad.
- Prescripcin.

6.1 PREPARACIN DEL PROCESO (PREINSTRUCCIN)

En el procedimiento de preinstruccin se realizan las actuaciones para determinar los
hechos materia de proceso, la clasificacin de stos, conforme al tipo penal aplicable y
la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de ste por
falta de elementos para procesar. La preinstruccin empieza en el trmino de 72 horas
se inicia con un auto de radicacin.

Tratndose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la accin
penal, radicar el asunto dentro del trmino de 2 das, abriendo expediente en el que se
resolver lo que legalmente corresponda y practicar sin demora alguna, todas las
diligencias que promuevan las partes.

Tratndose de delitos graves la radicacin se har de inmediato y el juez ordenar o
negar la aprehensin o cateo solicitados por el M.P. dentro de las 24 horas contadas a
partir del momento en que se haya acordado la radicacin.

La preinstruccin se cierra con:
- Auto de Formal Prisin.
- Auto de sujecin a proceso.
- Auto de libertad por falta de elementos para proceder.

6.1.1 AUTO DE RADICACIN

Es el acuerdo que hace el Juez despus de ejercida la accin penal del inculpado. Este
auto sujeta a las partes y a los terceros al rgano jurisdiccional e inicia el periodo de
preparacin del proceso. En ste auto se da inicio a la preinstruccin.

Efectos del auto de radicacin:
- Fija la jurisdiccin del juez.
- Vincula a las partes a un rgano jurisdiccional.
- Sujeta a los terceros a un rgano jurisdiccional.
- Abre el periodo de preparacin del proceso.

6.1.2 ORDENES DE APRENSIN Y DE COMPARECENCIA

Se dictan por el Juez y se entregan al M.P. para su debido cumplimiento.

Igualmente se proceder cuando el juez autorice medios de apremio para ejecutar una
orden de comparecencia.

De Aprehensin: es la orden que dicta el M.P. para ir a aprehender al que cometi el
delito.

De Comparecencia: Cuando el M.P. dicta la orden para que el inculpado se presente a
comparecer a declarar los hechos.

6.1.3 AUDIENCIA DE DECLARACIN PREPARATORIA

Se recibir en el local al que tenga acceso el pblico, sin que puedan estar presentes los
testigos que deban ser examinados con relacin a los hechos que se averigen. Se hace
48 hrs. despus de que la autoridad judicial tenga conocimiento de que un detenido ha
quedado a su disposicin.

6.1.4 RESOLUCIONES SOBRE LA SITUACIN JURDICA DEL IMPUTADO DENTRO
DEL PLAZO CONSTITUCIONAL

Auto de formal Prisin: Dentro de las 72 horas al momento en que el inculpado quede a
disposicin del juez.

Auto de sujecin al proceso: Cuando el delito no merezca pena corporal o est
sancionado.

Auto de libertad por falta de elementos: Si dentro de las 72 horas no se renen los
requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisin o el de sujecin al proceso.

6.2 INSTRUCCIN

Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan las pruebas con sujecin
a las normas procsales, se prepara el material indispensable para la apertura del juicio,
proporcionando al juez las pruebas que han de servirle para dictar su fallo; y al M.P. y a
la defensa, los elementos necesarios para fundar sus conclusiones.

La instruccin se abre cuando se dicta el auto de formal prisin o el auto de sujecin al
proceso y se cierra con el auto de cerrar la instruccin.

Es una etapa del proceso que dura aproximadamente 3 meses y sirve para que el
tribunal que conozca del proceso observe las peculiares del inculpado, los datos para
conocer su edad, educacin e ilustracin, costumbres y conductas anteriores, motivos
que lo impulsaron a delinquir, condiciones econmicas (la etapa instruccin dura
aproximadamente 3 meses).

6.2.1 OFRECIMIENTO, ADMISIN Y DESAHOGO DE PRUEBAS

Podrn ofrecerse, ordenarse su admisin y desahogo, de todo medio de prueba
necesario, que a juicio del funcionario que practique la averiguacin o la instruccin,
pueda constituirla.

Ofrecimiento: El procesado presenta la pruebas necesarias para que el juez dicte su
fallo.

Admisin: se admite como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que
pueda ser conducente, y no sea contra el derecho, a juicio del juez o tribunal.

Desahogo: Consiste en desarrollar las pruebas, es decir, es mostrarle al Juez el
contenido de la informacin de los hechos del proceso. Hay pruebas que no necesitan
desahogarse como es la documental.

6.2.2 AUTO QUE DECLARA AGOTADA LA INSTRUCCIN

Transcurrido el plazo ya sea de 3 a 10 meses, o cuando el tribunal considere agotada la
instruccin, lo determinar as, mediante resolucin que se notificar personalmente a
las partes; y mandar poner el proceso a la vista de las partes y mandar poner el
proceso a la vista de stas por 10 das comunes para que promuevan las pruebas que
estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los 15 das siguientes al en que
se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba.

6.2.3 AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIN

Se declara as cuando habindose resuelto que tal procedimiento qued agotado
hubiesen transcurridos los plazos o las partes hubiesen renunciado a ellos.

6.3 JUICIO: CONCLUSIONES Y AUDIENCIA FINAL

Conclusiones: Cuando se declara cerrada la instruccin, se mandar poner la causa a la
vista del M.P., por 10 das, para que formule conclusiones por escrito. Si dentro del
plazo sealado el M.P. no formula conclusiones, el juez informar al Procurador General
de Repblica a cerca de esta omisin y para que formule conclusiones en 10 das. Si
transcurridos los 10 das el Procurador no formula conclusiones, el juez las tendr por
formuladas las conclusiones de no acusacin, y el inculpado ser puesto en libertad. Si
el M.P. formula conclusiones deber precisar si hay o no lugar a acusacin.

Audiencia final: El mismo da en que el inculpado o su defensor presenten sus
conclusiones en el momento en que se haga la declaracin de inculpabilidad, se citar a
la audiencia de vista que deber efectuarse dentro de los 5 das siguientes.

Juicio: En caso de competencia del jurado popular federal formuladas las conclusiones
del M.P. y de la defensa, el tribunal que conozca del proceso, sealar da y hora para la
celebracin del juicio, dentro de los 15 das siguientes y ordenar la insaculacin y
sorteo de los jurados.

6.4 SOBRESEIMIENTO

Proceder en los casos siguientes:

- Cuando el Procurador confirme o formule conclusiones no acusatorias.
- Cuando el M.P. lo solicite.
- Cuando aparezca que la responsabilidad penal est extinguida.
- Cuando est plenamente comprobado que a favor del inculpado existe una causa que
lo exime de la responsabilidad.
- Cuando existen pruebas que acrediten fehacientemente inocencia del inculpado.

6.5 SENTENCIA

Las resoluciones judiciales son sentencias, si terminan en la instancia resolviendo el
asunto en lo principal. Toda resolucin deber ser fundada y motivada, expresar la
fecha en que se pronuncie y se redactar en forma clara, precisa y congruente con la
promocin o actuacin procesal que la origine.

Las resoluciones judiciales se dictarn por los respectivos Ministros de la SCJN,
magistrados o jueces y sern firmadas por ellos y por el secretario de Acuerdos que
corresponda o a falta de ste, por testigos de asistencia.

6.5.1 CLASIFICACIN

- Sentencia Absolutoria.
- Sentencia Definitiva.
- Sentencia Condenatoria.
- Sentencia Irrevocable.

6.5.2 SANCIONES PENALES

I.- Prisin.
II.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad.
IV.- Confinamiento.
V.- Prohibicin de ir a lugar determinado.
VI.- Sancin pecuniaria.
VII.- Derogado.
VIII.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.
IX.- Amonestacin.
X.- Apercibimiento.
XI.- Caucin de no ofender.
XIII.- Inhabilitacin, destitucin o suspensin de funciones o empleos.

5.1 ESTRUCTURA Y OBJETO

La averiguacin previa establece las diligencias para que el M.P. pueda resolver si
ejercita o no la accin penal.

Necesariamente debe existir un delito, ya sea perseguido de oficio o por querella, por lo
que es al Ministerio Pblico a quien compete la detencin del procesado, por un lapso de
48 horas, dentro de las cuales determinar ste ltimo si consigna al Juez con detenido,
consecuentemente, el juez debe confirmar la detencin o decretar libertad, y asimismo,
integrar averiguacin previa, para as seguir el procedimiento.

El objeto fundamental de la averiguacin previa es la seguir proceso al delincuente,
para hacer justicia.

El objeto del proceso est constituido por el tema que la jurisdiccin tiene que decidir y
que vienen a ser:
- El cuerpo del delito.
- La responsabilidad
- La absolucin o condena.

El objeto del proceso lo dividen en:
- Principal.
- Accesorio.

5.2 NOTICIA CRIMINIS. Denuncia y Querella

Denuncia: Es la relacin de hechos constitutivos de delito, formulada ante el Agente del
Ministerio Pblico. El perodo de averiguacin previa solamente puede iniciarse previa
presentacin ante el M.P. de denuncia o;

Querella: es la relacin de hechos constitutivos de delito, formulada ante el M.P. por el
ofendido o por su representante, pero expresando su voluntad de que se persiga.

Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito.

Se contraern a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos
jurdicamente y se harn en los trminos que establece el Cdigo de Procedimientos
Penales Federal. Art. 118, para el ejercicio del derecho de peticin.

5.3 DETENCIN EN FLAGRANCIA O CASO URGENTE

Se entiende que hay flagrancia cuando:
- El inculpado es detenido en el momento en el momento de estar cometiendo el delito.
- Inmediatamente despus de ser ejecutado el delito, el inculpado es perseguido
materialmente.
- El inculpado es sealado por la victima, algn testigo o quin hubiere participado con
l en la comisin de un delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o
producto del delito.

5.4 PRESTACIN FORZOSA COMO MEDIDA DE APREMIO

En casos urgentes el Agente del Ministerio Pblico podr bajo su responsabilidad
ordenar por escrito la detencin de una persona , fundando y expresando los indicios
que acrediten:

- Que el indiciado haya intervenido en la comisin de un delito sealado como grave.
- Que exista riesgo profundo de que el indiciado pueda sustraerse a la accin de la
justicia, y
- Que por razn de la hora, lugar o cualquier circunstancia no pueda ocurrir ante
autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensin.

5.5 RETENCIN MINISTERIAL

En cuanto aparezca de la averiguacin previa que se ha acreditado, el cuerpo del delito
y la probable responsabilidad del indiciado, el Agente del Ministerio Pblico, ejercitar la
accin penal ante los tribunales y expresar sin necesidad de acreditarlo plenamente, la
forma de realizacin de la conducta, los elementos subjetivos especficos, as como de
las dems circunstancias que la ley prevea. Al recibir el Ministerio Publico Federal,
diligencias de averiguacin previa, si hubiere detenido y la detencin fuere justificada,
har inmediatamente la consignacin a los tribunales y podr retenerlo, Art. 194 Bis
C.P.P.F.

5.6 CONSIGNACIN CON DETENIDO Y CONSIGNACIN SIN DETENIDO

Con detenido: si el ejercicio de la accin penal es con detenido, el tribunal que reciba la
consignacin radicar de inmediato el asunto y se entender que el inculpado queda a
disposicin del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes,
desde el momento en que el M. P. Lo interne en el reclusorio o centro de salud
correspondiente. El juez que reciba la consignacin con detenido proceder de
inmediato a determinar si la detencin fue apegada a la Constitucin o no.

Sin detenido: Cuando se trate de la aprehensin de alguna persona cuyo paradero se
ignore, el tribunal que dicte la orden, la comunicar al M.P. adscrito, para que ste la
transcriba a la Procuradura General de la Repblica a fin de que la polica federal o los
auxiliares de sta localicen y aprehendan a diva persona.

5.7 LIBERTAD PROVISIONAL

Todo inculpado tendr derecho durante la averiguacin previa o en el proceso a ser
puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, s rene los siguientes
requisitos:

- Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponrsele.
- Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en
razn del proceso.
- Que no se trate de algn delito sealado como grave.

El Juez: Proviene de la palabra jus que quiere decir declarar derechos y es aplicar el
derecho en el caso concreto, determinar en una caso especial la norma de derecho
aplicable.

4.1.1 CUESTIONES DE COMPETENCIA DE LOS ORGANOS. ACUMULACION Y
SEPARACIN DE PROCESOS. SUSTANCIACIN DE LAS COMPETENCIAS

A. Ordinaria: Es la competencia comn entre los jueces.

B. Extraordinaria: Cuando se formula un tribunal especial para juzgar exclusivamente
un caso prohibido por la Constitucin. Art. 6 Cdigo de Procedimientos Penales
Federal: es tribunal competente para conocer de un delito , el del lugar en que se
competente. Si el delito produce efectos en 2 o ms Estados, ser competente de
cualquiera de estos o el que hubiere prevenido.

En caso de concurso de delitos, El Ministerio Pblico Federal ser competente para
conocer de los delitos de fuero comn que tengan conexidad con delitos federales y los
jueces federales tendrn as mismo competencia para juzgarlos.

4.1.2 CUESTIONES DE CAPACIDAD EN CONCRETO DE LOS JUZGADORES.
SUSTANCIACION DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

Los Magistrados y los Jueces deben de excusarse en los asuntos en que intervengan por
cualquiera de las causas de impedimentos que seale la ley orgnica del Poder Judicial
de la Federacin. Las causa de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las
partes.

Cuando un Juez o Magistrado no se excuse a pesar de tener algn impedimento
proceder la recusacin.

La recusacin puede interponerse en cualquier tiempo, pero no despus de que se haya
citado para sentencia de primera instancia o para la vista en los Tribunales Superiores y
la promovida no suspender la instruccin ni la tramitacin del recurso pendiente.

4.1.3 PODERES DEL JUEZ PENAL: FIJACIN DE LOS HECHOS, CALIFICACIN
JURDICA E IMPOSICIN DE LA PENA

a. fijacin de los hechos: Consiste en decir los hechos sobre los cuales decidir el juez.

b. Calificacin jurdica: Determina en qu casilleros se opera el caso concreto, si es o no
delito, y si el juez puede encuadrar la ley en el delito dicho.

c. Imposicin de la pena: Sealar la consecuencia o pena que merece el acto.

4.2 LAS PARTES, OTROS SUJETOS Y AUXILIARES DEL PROCESO

- El acusador.
- El imputado.
- El Juez.
- El abogado.
- Testigos.
- Peritos.
- Interpretes.
- Representante de un incapaz.

4.2.1 MINISTERIO PBLICO

Es una institucin independiente del Estado, que acta en representacin de la sociedad
para el ejercicio de la accin penal y la tutela de la sociedad en todos aquellos casos
que le asignen las leyes.

Caractersticas de Agente del Ministerio Pblico:
- Indivisible.
- Independiente.
- Irrecusable.

4.2.2 EL SUJETO PASIVO DEL DELITO: VCTIMA Y OFENDIDO. COADYUVANCIA

Es el ofendido, el acusador del delito, puede ser pblico, particular y privado. Es el que
aporta las pruebas y pone los hechos ante una denuncia o querella y pide la reparacin
del dao.

4.2.3 SUJETO PASIVO DEL PROCESO

Es el sujeto contra el cual se dirige la pretensin del acusador. Se le conoce como
arrestado, detenido, querellado, denunciado, imputado, acusado, enjuiciado, reo,
culpable, convicto, criminal, indiciado, sospechoso, probable responsable.

4.2.4 DEFENSA

Uno de los derechos del iniciado, es el derecho de defensa, el cual se le har saber al
momento de la declaracin preparatoria y le sern facilitados todos los datos
conducentes a su defensa y si el indiciado no nombrare un defensor, se le nombrar a
un defensor de oficio, el cual es un rgano del Estado creado para los casos en que el
sujeto activo, no tiene quin lo asista y para garantizar el buen desempeo de su
garanta de defensa consagrada en la Constitucin.

4.2.5. AUXILIARES DE LA JUSTICIA PENAL: LA POLICA, LOS SERVICIOS
PERICIALES Y LA ADMINISTRACIN PENITENCIARIA.

La Polica Judicial: La polica Judicial Federal actuar bajo la autoridad y mando
inmediato del Agente del Ministerio Pblico Federal, quien est obligada a:

- Recibir denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito del orden federal, slo
cuando debido a las circunstancias del caso, de aquellas que no puedan ser formuladas
directamente ante el M.P.
- Practicar las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la
averiguacin previa.
- Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y presentaciones que el Agente del
Ministerio Pblico ordene.

Los Servicios Periciales: siempre que para el examen de persona, hechos u objetos, se
requieran conocimientos especiales, se proceder con intervencin de peritos. Los
peritos debern tener ttulo oficial en la ciencia o arte que se refiere el punto sobre el
cual debe dictaminarse.
Administracin Penitenciaria: Es la que se lleva a cabo por el Agente del Ministerio
Pblico y la polica judicial para procurar que se lleve a cabo la ejecucin de la sancin.
DELITOS ESPECIALES

2.1 DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Elaboracin ilegal de productos amparados por una patente o certificados de inversin.
- Empleo ilegal de mtodos y procedimientos amparados por una patente o certificado
de inversin.
- Reproduccin ilegal dibujos o modelos industriales.
- Uso indebido de marcas registradas.
- Alteracin de marca y ofrecimiento en venta o puesta en circulacin de los productos
protegidos por la marca, patente o certificado de inversin.
- Uso indebido de nombre comercial ya utilizado en la misma zona geogrfica.

2.2 DELITOS FISCALES

- Contrabando equiparado.
- Defraudacin fiscal.
- Defraudacin fiscal equiparada.
- Omisin de solicitud de inscripcin al Registro Federal de Contribuyentes.
- Omisin de informes veraces al R.F.C.
- Duplicidad de claves al R.F.C.
- Omisin de declaracin.
- Determinacin de prdidas con falsedad.

2.3.- DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA:

ASOCIACIN DELICTUOSA: Banda de tres o ms personas organizadas para delinquir.

PANDILLERISMO: Es la reunin habitual, ocasional o transitoria de tres o ms
personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comn algn
delito.

PROCESAL PENAL

CONCEPTO Y CARCTER INSTRUMENTAL DEL DERECHO PROCESAL PENAL

CONCEPTO: es el conjunto de normas internas y pblicas que regulan y determinan los
actos, las formas y formalidades que deben de observarse para hacer factible la
aplicacin del derecho penal sustantivo.

Es el conjunto de normas jurdicas relativas al Proceso Judicial, esto es, el de reglas
destinadas a la aplicacin de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el
fin de esclarecer una situacin jurdica dudosa, ya con el propsito de qu los rganos
jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligacin, y en caso necesario,
ordene que se haga efectiva.

CARCTER INSTRUMENTAL DEL DERECHO PROCESAL PENAL: Se considera el
instrumento de la ley penal, para llevar a cabo el juicio en la materia, con la finalidad de
descubrir la verdad del derecho tutelado.

El proceso puede considerase como un medio o instrumento para la elaboracin de la
verdad con la justa aplicacin del derecho al caso concreto.

1.2 NORMAS PROCESALES PENALES: SUS MBITOS DE VALIDEZ

Las fuentes del derecho penal son:
- La ley en sentido estricto.
- La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
- Las leyes federales y tratados internacionales.
- Las leyes locales referentes a la materia.

Su mbito de validez:

- Validez espacial de la ley: la ley procesal es esencialmente territorial, es decir, se
aplica nicamente a los procedimientos seguidos dentro del territorio en que acta el
rgano.

- Validez temporal de la ley: La aplicabilidad de la ley se extiende nicamente al tiempo
de su vigencia, de suerte que aquella que se excluye cuando el hecho sucede en poca
anterior a su nacimiento o posterior a su extincin.

- Validez personal: se rige por el principio de igualdad, la ley penal es igual para todos
los que estn en la misma situacin de hecho, en que puedan ser supuestos para la
aplicacin de la ley.

- Validez material: regula los procedimientos constitucionales federales, militares y
locales.

2. MODELOS DE DERECHO PROCESAL PENAL:

2.1 ACUSATORIO

Tiene las siguientes caractersticas:

- En relacin con la acusacin: el acusado es distinto del juez y el defensor, y no est
representado por un rgano especial, la acusacin no es oficiosa y el acusador pude ser
representado por cualquiera.

defensa.

- En relacin con la decisin: El juez exclusivamente tiene funciones decisorias.

2.2 INQUISITIVO CLSICO E INQUISITIVO MODERNO O MIXTO

- En relacin con la acusacin: El acusador se identifica con el juez y la acusacin es
oficiosa.

defensa.

- En relacin con la decisin: La defensa, la acusacin y la decisin se concentran en el
juez, el cual tiene un amplia discrecin en lo tocante a los medios probatorios
aceptables.

3. EL DERECHO PROCESAL PENAL MEXICANO

La administracin de justicia en el Estado moderno no pude ser arbitraria, sino que debe
someterse en su actuacin a una serie de normas jurdicas. Estas normas constituyen el
Proceso Judicial.

El fin normal del proceso es la obtencin de una sentencia que en forma vinculativa
resuelve entre partes una controversia sobre derechos substanciales.

Con el proceso se hecha a caminar la maquinaria judicial, producindose un complejo de
fenmenos que se suceden unos a otros, pero mantienen entre s una solidaridad
constante.

3.1.- ANTECEDENTES

En el transcurso del tiempo han existido dos tipos de jurisdiccin, la secular y la
eclesistica, sta ltima desaparecida en la actualidad; pero si miramos hacia el pasado
nos encontramos con que existan tribunales religiosos tales como:

1. El fuero eclesistico.
2. Fuero de la bula de la Santa Cruzada.
3. Fuero de Diezmos y Primicias.
4. Fuero de la Santa Hermandad.
5. Fuero de la inquisicin.
Teniendo cada uno funciones y atribuciones propias.

3.2 SISTEMA VIGENTE

El procedimiento penal mexicano aparece como una sucesin ininterrumpida de
actuaciones que empiezan con la intervencin de la polica ministerial y termina con la
sentencia. Tiene una caracterstica que le permite enfrentarse como sistema autnomo,
y que sta reside en que la acusacin est reservada para un rgano del Estado.

En nuestro pas el procedimiento puede ser local o federal, segn el delito que se haya
cometido est regulado por una ley local o bien federal; esto es, la naturaleza del delito
nos dar la pauta para conocer la calidad del mismo.

Caractersticas de ste sistema: La acusacin est reservada a un rgano del Estado, la
instruccin se acerca a la del sistema inquisitivo, prevaleciendo como forma de
expresin; la escrita y secreta y el debate es oral.

3.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO PENAL

- Principio Oficial: Si se promueve por el Estado.

- Principio Dispositivo: Si se ejercita por los particulares.

- Principio de legalidad: Se basa en la necesidad del ejercicio de la accin, y que esta
est apegado a derecho.

- Principio de Oportunidad: Se funda en la convivencia del ejercicio de la accin penal.

- Principio de la Indisponibilidad: Ninguna de las partes tienen facultad para desviar el
curso del proceso, ni para imponer al rgano jurisdiccional la decisin.

- Principio de inmutabilidad: Que la relacin jurdica llevada al proceso no puede tener
otro solucin que la que le de en la sentencia.
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA

LESIONES: Bajo el nombre de lesiones se comprenden no solamente las heridas,
excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteracin
en la salud y cualquier otro dao que deje huella material en el cuerpo humano, si esos
efectos son producidos por causa externa.
Categora de las lesiones:
- Externas.
- Internas.
- Neurolgicas

Clasificacin de las lesiones:
- Leves.
- Levsimas graves.
- Gravsimas.

A. HOMICIDIO: Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.

Elementos del Homicidio:
- La existencia de una vida
- La privacin de la vida
- Aspecto moral; dolo, culpa.

B. HOMICIDIO EN RAZON DEL PARENTESCO O RELACION: Al que prive de la vida a su
C. HOCIDIO EN RAZON DEL PARENTESCO O RELACION: Al que prive de la vida a su

D. INDUCCIN Y AUXILIO AL SUICIDIO: Al que preste auxilio o indujere a otro para que
se suicide hasta legar a su consumacin, se le impondr una sancin de uno a cinco
aos de prisin; si el auxilio se prestare hasta el punto de ejecutar l mismo la muerte,
la sancin ser de cuatro a doce aos de prisin.

E. PARRICIDIO: El que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente

F. FILICIDIO: El que dolosamente prive de la vida a cualquier descendiente
G. ABORTO: Es la muerte del producto de la concepcin en cualquier momento de la
preez.

H. ABANDONO DE PERSONAS: El que teniendo obligacin de cuidarlos, abandone a un
menor, a una persona enferma o a un anciano, incapaces de cuidarse a s mismos.

I. VIOLENCIA FAMILIAR: Se considera el uso de la fuerza fsica o moral, as como la
omisin grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la
familia, por otro integrante de la misma contra su integridad fsica, psquica o ambas,
independientemente de que puedan producir o no lesiones. Comete el delito de violencia
familiar el cnyuge, concubina o concubinario, pariente consanguneo en lnea recta
ascendiente o descendiente sin limitacin de grado; pariente colateral consanguneo o
afn hasta cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la
victima.

1.2 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

A. Cuando una persona prive a otra de su libertad.

B. Cuando una persona, de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y
garantas establecidas en la Constitucin, a favor de las personas.

C. Cuando obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribucin
debida, ya sea empleando la violencia fsica o moral o valindose del engao, de la
intimidacin o de cualquier otro medio.

D. Cuando celebre con otro un contrato que prive a ste de la libertad o le imponga
condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de
alguna persona y la entregue a otro con el objeto de que sta celebre dicho contrato.

1.3 DELITOS CONTRA LA FAMILIA, LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL
DESARROLLO PSICOSEXUAL

Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violacin, incesto y adulterio

A. HOSTIGAMIENTO: Artculo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a
persona de cualquier sexo, valindose de su posicin jerrquica derivada de sus
relaciones laborales, docentes, domsticas o cualquiera otra que implique
subordinacin, se le impondr sancin hasta de cuarenta das multa. Si el hostigador
fuese servidor pblico y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le
proporcione, se le destituir de su cargo.

- Solamente ser punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o dao.
-Slo se proceder contra el hostigador, a peticin de parte ofendida.

B. ABUSO SEXUAL: Artculo 260. Al que sin el consentimiento de una persona y sin el
propsito de llegar a la cpula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo,
se le impondr pena de seis meses a cuatro aos de prisin.

C. ESTUPRO: Artculo 261. Al que sin el propsito de llegar a la cpula, ejecute un acto
sexual en una persona menor de doce aos de edad o persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda
resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicar una pena de dos a cinco aos de
prisin.

D. VIOLACIN: Artculo 265. Al que por medio de la violencia fsica o moral realice
cpula con persona de cualquier sexo, se le impondr prisin de ocho a catorce aos.
- Para los efectos de este artculo, se entiende por cpula, la introduccin del miembro
viril en el cuerpo de la vctima por va vaginal, anal u oral, independientemente de su
sexo.
- Se considerar tambin como violacin y se sancionar con prisin de ocho a catorce
aos, al que introduzca por va vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto
al miembro viril, por medio de la violencia fsica o moral, sea cual fuere el sexo del
ofendido.

E. INCESTO: Cuando los ascendientes tienen relaciones sexuales con sus descendientes.

F. ADULTERIO: Se aplicar prisin hasta de 2 aos y privacin de derechos civiles hasta
por 6 aos a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal.

1.4 DELITOS CONTRA EL HONOR

A. INJURIAS Y DIFAMACIN: La difamacin consiste en comunicar dolosamente a una o
ms personas, la imputacin que se hace a otra persona fsica, o persona moral, que
pueda causarles deshonra, descrdito, perjuicio o exponerlo al desprecio de a alguien.

B. CALUMNIA: Delito imputado a otra persona, sabiendo que sta es inocente. Se
sancionar como calumnia al que:

- Impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si ste hecho
es falso, o si es inocente a la persona que se le imputa.
- Presente denuncia o querellas calumniosas (cuando su autor imputa un delito a
persona determinada sabiendo que sta es inocente o que el delito no ha sido cometido.

1.5 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

A. ROBO: El que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin
consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

B. ABUSO DE CONFIANZA: Al que, con perjuicio de alguien, disponga para s o para
otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no
el dominio, se le sancionar con prisin hasta de un ao y multa de cien veces el
salario, cuando el monto del abuso no exceda de doscientas veces el salario.

C. FRAUDE: El que engaando a uno o aprovechndose del error en que ste se halla se
hace ilcitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

D. EXTORSION: Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para s o para otro o causando a alguien un perjuicio
patrimonial.

E. DELITOS COMETIDOS POR LOS COMERCIANTES SUJETOS A CONCURSO: Al que de
propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engao,
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de l, o de un derecho real que no le pertenezca.

F. DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS: Al que de propia autoridad y haciendo
violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engao, ocupe un inmueble ajeno o
haga uso de el, o de un derecho real que no le pertenezca.

G. DAO EN PROPIEDAD AJENA: Comete en delito de dao el cause incendio,
inundacin o explosin con dao o peligro a un edificio, vivienda o cuarto donde se
encuentre alguna persona.

1.6 DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PBLICO

A. falsificacin, alteracin y destruccin de la moneda.
B. Falsificacin y utilizacin indebida de ttulos.
C. Falsificacin de documentos de crdito.
D. Falsificacin de sellos, llaves, cuos o troqueles, marcas, pesas y medidas.
E. Falsificacin de documentos.

1.7 DELITOS CONTRA LA PROCURACIN Y ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

Son delitos contra la administracin de justicia, cometidos por servidores pblicos los
siguientes:
a. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de
conocer de los que le corresponda, sin tener impedimento legal para ello.

b. Desempear algn otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les
prohba.

c. Litigar por s o por interpsita persona, cuando la ley les prohbe el ejercicio de su
profesin

d. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen

e. No cumplir una disposicin que legalmente se les comunique por su superior
competente, sin causa fundada para ello.

1.8 DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLGICO Y LA PROTECCIN DEL
AMBIENTE

Comete el delito contra la proteccin del medio ambiente al que ocasione daos a la
salud pblica, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas.

Comete delitos contra el equilibrio ecolgico el que descargue, deposite, infiltre o
autorice o ordene, agua residuales, lquidos qumicos o bioqumicos, desechos o
contaminantes en los suelos, aguas marinas, ros, cuencas, vasos y dems depsitos o
corrientes de agua de jurisdiccin federal, que ocasionen o puedan ocasionar daos a la
salud pblica, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna a la calidad del agua de las
cuencas o a los ecosistemas.

1.9 DELITOS EN CONTRA DE LA POLTICA ESTATAL EN MATERIA DE
SUSTANCIAS PSICOTRPICOS Y ESTUPEFACIENTES (DELITOS CONTRA LA
SALUD)

De la produccin, tenencia, trfico, proselitismo y otros actos en materia de narcticos

Se consideran narcticos a los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias o
vegetales que determinen la ley general de salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en Mxico y los que sealen las dems
disposiciones legales:

- El que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre an gratuitamente o
prescriba alguno de los narcticos.
- El que introduzca o extraiga del pas algn narctico aunque fuere en forma
momentnea o en trnsito.
- El que realice actos de publicidad o propaganda, para que consuma cualesquiera de
las sustancias.

1.10 DELITOS CONTRA LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS POLTICOS
(DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE
CIUDADANOS)

Comete delitos electorales, la persona que:

- Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley.
- Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el da de la jornada
electoral en el interior de las casillas.
- Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones
- Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de
los ciudadanos.
- Solicite votos por paga, ddiva o promesa de dinero.
- Vote o pretenda votar con una credencial de la que no es el titular.
- Introduzca o sustraiga de las urnas ilcitamente una o ms boletas electorales.
- Impida en forma violenta la instalacin de una casilla.

Se impondr de diez a cien das multa y prisin de seis meses a tres aos, a quien
cometa los delitos electorales anteriormente descritos.

1.11 DELITOS CONTRA LA PROTECCIN DEL DERECHO DE AUTOR

Se impondr prisin de seis meses a seis aos y de trescientos tres mil das multa:

- Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos que distribuye la
Secretara de Educacin Pblica.
- Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca ms nmeros de ejemplares
de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho del Autor, que los autorizados por
el titular de los derechos.
- A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorizacin correspondiente
obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.
- A quien produzca o reproduzca, introduzca al pas, almacene, transporte o venda
copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la ley.

4.1 CONCEPTO DE LA PENA

La penologa est estrictamente ligada al problema de la pena y las medidas de
seguridad. La penologa, es el estudio de los diversos medios de lucha contra el delito.
Tanto el de las penas propiamente dichas como el de las medidas de seguridad.
La pena es esencialmente un mal, es la privacin a la persona de algo de lo cual el goza
y ste mal es impuesto por el estado. Es la prisin que tiene como naturaleza
alternativa la privacin de la libertad corporal del sentenciado.

4.2 FUNDAMENTO Y FINES DE LA PENA

La pena se entiende impuesta bajo la normatividad y con las modalidades que, para su
aplicacin se establece en este cdigo y la Ley para la Prevencin de Conductas
Antisociales, Auxilio a las Vctimas, Medidas Tutelares y Readaptacin Social para el
Estado de Tamaulipas, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una accin
readaptadora.

El Fin de la pena es que no se vuelva a delinquir y estos se logra con la readaptacin
social del delincuente, conforme a lo establecido por la ley penitenciaria.

4.2.1 TEORIAS SOBRE LOS FINES DE LAS PENAS

Las penas sustitutivas de prisin tienen por objeto la aplicacin de medidas temporales
privativas y restrictivas de la libertad, laborales, educativas y curativas autorizadas por
la ley, conducentes a la readaptacin social del condenado, bajo la orientacin y cuidado
de la autoridad ejecutora.

Absoluta: Consideran a la persona como una consecuencia necesaria e ineludible del
delito, ya sea porque debe de ser reparado el dao o porque deba restituirlo.
Relativa: Encuentra la razn de la pena en el fin de impedir delitos.
Mixtas: reconoce que la pena es consecuencia del delito cometido, sin embargo, le
asignan el fin de impedir futuros delitos.

4.3 CLASIFICACIN DE LAS PENAS

A. Por su duracin:
Perpetuas o
Temporales

B. Teniendo en cuenta el bien por el que resulta privado el delincuente:
Capitales.
Aflictivas.
Infamantes.
Pecuniarias.

C. Teniendo en cuenta el resultado que con ellas se busca producir.
Correctivas o se simple advertencia

D. Teniendo en cuenta la importancia de la pena en relacin con otras:
Principales o
Accesorias

E. segn el bien jurdico que priva al delincuente:
Corporales.
Privativas de la libertad,
Pecuniarias.
Privativa de derecho.

4.4 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: CONCEPTO, FUNCIN Y FUNDAMENTO

Son medidas de seguridad:
Reclusin de locos.
Internacin y educacin de sordomudos.
Internacin y curacin de toxicmanos, alcohlicos.
Medidas y vigilancia en la forma y trminos que seale la ley.

4.5 PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA LEGISLACIN VIGENTE

I.- Prisin
II.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad
IV.- Confinamiento
V.- Prohibicin de ir a lugar determinado
VI.- Sancin pecuniaria
VII.- Derogado
VIII.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito
IX.- Amonestacin
X.- Apercibimiento
XI.- Caucin de no ofender
XIII.- Inhabilitacin, destitucin o suspensin de funciones o empleos

4.6 DETERMINACIN E INDIVIDUALIZACIN

Dentro de los lmites fijados por la ley, los jueces aplicarn las sanciones establecidas
para cada delito, tomando en cuenta:

- La naturaleza de la accin u omisin, los medios empleados para ejecutarlas y la
extensin del dao causado y del peligro corrido
- La edad, la educacin, la ilustracin, las costumbres y la conducta precedente del
sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones
econmicas.
- Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisin del
delito y los dems antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, as
como sus vnculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la
calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasin
que demuestren su mayor o menor temibilidad.

4.7 SUSTITUCIN Y CONMUTACIN DE SANCIONES Y CONDENA CONDICIONAL

4.7.1 SUSTITUCIN DE SANCIONES

La prisin podr ser sustituida a juicio del juzgador en los siguientes trminos:

Por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda
de 4 aos de prisin.
Por tratamiento de libertad, si la pena impuesta no excede de 3 aos de prisin.
Por multa, si la pena impuesta no excede de 22 aos de prisin. La sustitucin no
podr aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia
ejecutoriada por el delito que se persiga de oficio.

4.7.2 TRATAMIENTO EN LIBERTAD

(Imputables) Consiste en la aplicacin de las medidas laborales, educativas y curativas,
en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptacin social del
sentenciado, bajo la orientacin y cuidado de la autoridad ejecutora.

Su duracin no podr exceder de la correspondiente a la pena de prisin sustituida.

4.7.3 SEMILIBERTAD

Implica alteracin de perodos de privacin de la libertad y tratamiento en libertad. Se
aplicar, segn las circunstancias del caso, del siguiente modo: externacin durante la
semana de trabajo o educativa, con reclusin de fin de semana, salida de fin de
semana, con reclusin durante el resto de sta; o salida diurna, con reclusin nocturna.

La duracin de la semilibertad no podr exceder de la correspondiente a la pena de
prisin sustituida.

4.7.4 TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

Consiste en la prestacin de servicios no remunerados, en instituciones pblicas
educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo
se llevar a cabo en jornadas dentro de perodos distintos al horario de las labores que
representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que
pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la
orientacin y vigilancia de la autoridad ejecutora.

4.7.5 CONMUTACIN DE SANCIONES

Facultad de los jueces para perdonar en una sentencia la pena de prisin, apreciando
las circunstancias personales del culpable, los mviles de su conducta, as como las
circunstancias del hecho y que sta no exceda de dos aos, por la multa que no podr
ser menor de veinte ni mayor de doscientos das de salario.

El Ejecutivo, tratndose de delitos polticos, podr hacer la conmutacin de sanciones,
despus de impuestas en sentencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas:

Cuando la sancin impuesta sea la de prisin, se conmutar en confinamiento por un
trmino igual al de dos tercios de que deba pagar en prisin, y
Si fuera la de confinamiento, se conmutar por multa, a razn de un da de aquel por
un da de multa.

Para la procedencia d la sustitucin y la conmutacin, se exigir al condenado la
reparacin del dao o la garanta que seale el juez para asegurar su pago, en el plazo
que se fije.

4.7.6 CONDENA CONDICIONAL

El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional se sujetarn a las
siguientes normas:

El Juez o Tribunal, al dictar sentencia de condena suspendern motivadamente la
ejecucin de las penas, a peticin de parte o de oficio, si concurren ests condiciones:

-Que la condena se refiera a pena de prisin que no exceda de 4 aos.
-Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena
conducta antes y despus del hecho punible.
- Que pos sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, as como la naturaleza,
modalidades y mviles del delito, se presuma que el sentenciado no volver a delinquir.

Para gozar de la condena condicional, el sentenciado deber:

- Otorgar a garanta de sujetarse a las medidas que se fijan.
- A obligarse a residir en determinado lugar.
- Desempear en el plazo que se fije, profesin u oficio lcito.
- Abstenerse de bebidas embriagantes.

I. PARTE ESPECIAL

1. DELITO EN PARTICULAR

Es la conducta tpica, antijurdica y culpable, a la que se atribuye una o varias sanciones
penales, atendiendo a la forma pueden ser por accin u omisin; atendiendo al tiempo
puede ser instantneo, permanente o continuo y continuado.

Atendiendo al lugar, el delito se considera realizado donde se desarroll total o
parcialmente la conducta o donde se produjo o debi producirse el efecto.

Atendiendo a la culpabilidad, los delitos pueden ser:
- Dolosos: cuando se quiere o acepta el resultado
- Culposos: cuando se realiza con imprevisin, negligencia, impericia, falta de reflexin
o de cuidado
- Preterintencionales: cuando el resultado excede la intencin del agente.

Atendiendo a las condiciones es delito puede ser:
- Instantneo: Cuando la consumacin se agota en el mismo momento en que se han
realizado todos sus elementos.
- Permanente o continuo: Cuando la consumacin se prolonga en el tiempo.
- Continuado: Cuando con unidad de propsitos delictivos, pluralidad de conductas y
unidad de sujeto pasivo, s e viola el mismo precepto legal.
TEORA DEL DELITO












POSITIVOS NEGATIVOS




deporte.
derecho.
tipo penal.


DISTINTAS TEORAS:


un acto u omisin.




mundo jurdico.
Elementos:


Elementos:




El sueo.
El hipnotismo.
El sonambulismo.



ste.


3.2.2 LA TIPICIDAD




por el legislador.

CARACTERSTICAS:

ELEMENTOS DEL TIPO:
El sujeto activo.
El sujeto pasivo.
El objeto jurdico.
El objeto material.





algn otro.

D. Su formulacin:
modos de ejecucin.

tutelado.



despoblado


penales.

FEDERAL


conforme a derecho.

del tipo penal.





ESTRUCTURA

TIPO DE DOLO:


y el delito.

La imputabilidad.

previsto y penado.

ELEMENTOS:
Falta de precaucin;
De previsin;






error de la ley.
riesgosas.



conducta delictiva.

3.3.2 TENTATIVA














Tipos de concursos:




LA LEY PENAL

2.1 DELIMITACIN CONCEPTUAL

El concepto se basa en el tipo de conducta antijurdica que est establecido en un
Cdigo

2.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA PENAL

La norma penal tiene su estructura en la propia ley penal ya que sta define los delitos,
es decir, la conducta antisocial y antijurdica, los tipos as como las sanciones aplicables
segn el caso.

2.3 MBITOS DE VALIDEZ DE LA NORMA PENAL

ESPACIAL: Este cdigo se aplicar por los delitos cometidos en el territorio.

TEMPORAL: Es el derecho aplicado conforme a la ley vigente.

PERSONAL: Este cdigo se aplicar a todas las personas sin distincin alguna, con
excepcin de los inimputables.

2.4.- INTERPRETACIN E INTEGRACIN DE LA NORMA PENAL

INTERPRETACIN: tiene por objeto la aclaracin del sentido legal y dado el caso, la
adaptacin de la ley a las exigencias y nuevos criterios del sentido legal.

Clases de interpretacin:

1. Por su origen o por los sujetos que la realizan:
- Privativa o doctrinal
- Judicial o Jurisdiccional
- Autntica o legislativa

2. Por los medios o mtodos empleados.
- Gramatical
- Lgico

3. Por los resultados
- Declarativa
- Extensiva
- Restrictiva
- Progresiva

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1. CUESTIONES GENERALES

1.1 CONCEPTOS BSICOS Y FUNCIONES DEL DERECHO PENAL

Las races del derecho penal se encuentran en representaciones tico-sociales de valor
de la comunidad jurdica: constituyen el fundamento para que surjan bienes jurdicos,
normas jurdicas y tipos penales.

CONCEPTO: El derecho penal, es aquel conjunto de normas jurdicas que une ciertas y
determinadas consecuencias jurdicas, en su mayora reservadas a esta rama del
derecho, a una conducta humana determinada, la cual es el delito, y la consecuencia
jurdica de ste es la pena; y en todos los casos, ella afecta al autor de un delito que ha
efectuado culpablemente.

1.1.1 CIENCIA, DOGMTICA Y POLTICA CRIMINAL

CIENCIA:
Las ciencias penales son un conjunto sistemtico de conocimientos relativos al delito, al
delincuente, a la delincuencia, a la pena y a los dems medios de defensa social contra
la criminalidad. Gracias a stas ciencias podemos descubrir, como, cuando, donde y con
que se produjo el delito.

DOGMTICA:
Desde un punto de vista funcional, en el contexto general de la obtencin de las normas
jurdicas, la dogmtica debe garantizar una aplicacin igualitaria y previsible del
derecho, no es un fin en s misma, sino un medio para lograr una garanta del poder
punitivo estatal, desde el punto de vista del estado de derecho.

Con ella se persigue una aplicacin del derecho, la ms igualitaria posible, y la
obtencin de las finalidades poltico- criminales preestablecidas dentro del ordenamiento
jurdico.

POLTICA CRIMINAL:
Se fija en las causas del delito, intenta comprobar la eficacia de las sanciones
empleadas por el derecho penal, pondera los lmites hasta donde puede el legislador
extender el derecho penal, para coartar lo menos posible el mbito de libertad de los
ciudadanos, discute como pueden configurarse los elementos de los tipos penales para
corresponder a la realidad del delito.

Es un conjunto sistematizado de principios conforme a los cuales el Estado debe de
organizar la lucha contra la criminalidad, debe fundamentarse sobre el estudio cientfico
del delincuente y de la delincuencia, de la pena y de las medidas de defensa social
contra el delito.

1.1.2 LA PROTECCIN DE BIENES JURDICOS COMO FUNCIN DEL DERECHO
PENAL

Los bienes jurdicos pueden proteger intereses o valores individuales, sociales, del
estado o en su caso de los sistemas federales de las entidades federativas y de
personas morales. La proteccin de los bienes jurdicos se lleva a cabo por medio de las
normas penales; en el sistema jurdico mexicano estas se encuentran contenidas en el
Cdigo Penal Federal, y en el Cdigo Penal del Estado, y en las leyes penales que
tipifican conductas delictivas y que tienen como objeto Mantener el orden poltico social
de una comunidad mediante penas y medidas adecuadas de seguridad.

1.1.3 OTRAS FUNCIONES

Establecer las categoras de los delitos y sus respectivas definiciones.

Sealar las penas que les corresponden y la consiguiente medida de seguridad. la
reparacin del dao y la comprobacin del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad.

1.2 EL CONCEPTO DE DERECHO PENAL

Rama del derecho pblico interno, que define los delitos y seala las penas y medidas
de seguridad aplicables cuyo objeto es mantener el orden poltico social de una
comunidad.

Mediante penas y otras medidas adecuadas de seguridad, combate las conductas que
ponen en peligro a la sociedad.

1.2.1 EL DERECHO PENAL OBJETIVO (IUS POENALE) Y DERECHO PENAL
SUBJETIVO (IUS PUNIEND)

EL DERECHO PENAL OBJETIVO (IUS POENALE):
Es el conjunto de normas jurdicas que asocian el delito como presupuesto y la pena
como consecuencia jurdica. Son normas jurdicas establecidas por el estado, que
determinan delitos, las penas y las medidas de seguridad con que aquellos son
sancionados

DERECHO PENAL SUBJETIVO (IUS PUNIEND):
Facultad del Estado para crear los delitos, las penas y mediadas de seguridad aplicables
a quienes los cometen o a los sujetos peligrosos que pueden delinquir. Con la finalidad
de luchar contra la criminalidad

1.3 ESCUELAS Y DOCTRINAS PENALES

Escuela Clsica:
Tiene caracteres comunes como son:
- Mtodo lgico-abstracto.
- Imputabilidad basada sobre el libre albedro y la culpabilidad moral.
- El delito como ente jurdico.
- La pena se concibe como un mal y un medio de tutela jurdica.

Escuela Positiva:
Su sistema penal es duro, y su concepcin del delito es como delito natural y con la
temibilidad que pudo y debi ser, un criterio positivo del derecho penal.
Escuelas Intermedias: tena una teora:
- Correlacionista.
- Positivo crtico
- Neoclasismo
-Teora penal humanista.

1.4 PRINCIPIOS-LMITE AL PODER PUNITIVO ESTATAL EN EL MARCO DEL
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO EN LOS MBITOS SUSTANTIVO,
PROCESAL Y PENITENCIARIO. EL DERECHO PENAL MNIMO RACIONAL Y
GARANTISTA

- Principio de Divisin de Poderes.
- Principio de legalidad y legitimidad
- Principio de igualdad ante la ley.
- Principio de intervencin mnima
- Principio de jurisdiccionalidad.
- Principio del bien jurdico.
- Principio de acto de conducta
- Principio de tipicidad
- Principio de culpabilidad.
- Principio de inocencia.
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mircoles


Son los medios a travs de los cuales se combate la validez o legalidad de los actos u
omisiones del rgano jurisdiccional.

El concepto de medios de impugnacin alude, precisamente a la idea de luchar contra
una resolucin judicial, de combatir jurdicamente su validez o legalidad.

Es la pretensin de resistir la existencia, produccin o efectos de cierta clase de actos
jurdicos.

CONCEPTO: ADMISIN, EFECTOS, RESOLUCIN, MOTIVACIN

Concepto: Los medios de impugnacin son los procedimientos a travs de los cuales las
partes y los dems sujetos legitimados, combaten la validez o la legalidad de los actos
procsales o las omisiones del rgano jurisdiccional, y solicitan una resolucin a que
anule, revoque o modifique el acto impugnado.

Los medios de impugnacin son procedimientos que regularmente se desarrollan dentro
del mismo proceso en el que se emiti el acto impugnado en el que se incurri en la
conducta omisiva.
Admisin y Efectos: Una vez interpuesto los medios de impugnacin, normalmente el
propio juez debe resolver si admite o desecha el medio de impugnacin. Esta resolucin
debe tomar en cuenta exclusivamente si el medio de impugnacin cumple o no los
requisitos formales:

- S el acto es impugnable por el medio interpuesto.
- S este se hizo valer en las condiciones de tiempo, lugar y forma, etc.

sta resolucin inicial no puede decidir si la impugnacin es o no fundada, slo si se
debe tramitar o no.
Tambin el propio juez debe resolver en qu efectos admite el medio de impugnacin,
de acuerdo a lo que dicten las leyes.

1. En el efecto devolutivo o en un solo efecto, ste no impide la actuacin del proceso o
la ejecucin de la sentencia.

2. En ambos efectos: O en el efecto suspensivo: ste impide el curso del proceso o la
ejecucin de la sentencia.

Cuando el medio de impugnacin debe de ser conocido y resuelto por un juzgador
distinto, ste debe decir en definitiva sobre la admisin y los efectos de aqul.

Una vez determinados la admisin y los efectos del medio de impugnacin, continuar
la sustanciacin de ste, en la que normalmente se dar oportunidad a la contraparte
para expresar sus argumentos sobre los motivos de su inconformidad (agravios)
aducidos por el impugnador; y eventualmente, se podrn practicar pruebas y formular
alegatos. La sustanciacin vara de acuerdo con el medio de impugnacin de que se
trate. Concluida la sustanciacin, el juzgador deber proceder a dictar su resolucin

Resolucin: El procedimiento termina con la resolucin que pronuncia el rgano
jurisdiccional competente sobre si resultaron fundados o no los motivos de
inconformidad (o agravio) expresados por el impugnador; y se declara la validez o la
nulidad del acto impugnado o determina su confirmacin, revocacin o modificacin

CLASIFICACIN

Para clasificar los medios de impugnacin se van a tomar dos criterios:

1. La generalidad o especificidad de los supuestos que pueden combatir
2. La identidad o diversidad entre el rgano que emiti el acto impugnado y el que
decidir la impugnacin
3. Los poderes atributivos al juzgador que debe resolver la impugnacin.

A. Por la generalidad o especificidad de los supuestos:

Los medios de impugnacin pueden ser ordinarios, especiales o excepcionales

Los ordinarios: Son los que se ocupan para combatir la generalidad de las resoluciones
judiciales.( recurso de apelacin, revocacin y reposicin)

Especiales: Son los que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales,
sealadas en concreto por la ley. El recurso de queja.

Excepcionales: Son aquellos que sirven para atacar resoluciones judiciales que han
adquirido la autoridad de cosa juzgada.

B. La identidad o diversidad: los medios de impugnacin se clasifican en:

Verticales: Son verticales cuando el tribunal debe de resolver la impugnacin, es
diferente del juzgador que emiti el acto impugnado.

A stos medios tambin se les llama devolutivos, ya que se considera que por la
interposicin y la admisin de estos medios de impugnacin, el juez, devolva la
jurisdiccin al tribunal.

Horizontales: son as cuando quien los resuelve es el mismo juzgador que emiti el
acto impugnado. A sta clase de medios de impugnacin, en los que no se le da la
diversidad entre el rgano responsable del acto impugnado y el rgano que resuelve.

Tambin se les llama no devolutivos o remedios, ya que permiten al juzgador que llev
a cabo el acto impugnado, enmendar o corregir por s mismo, los errores que haya
cometido.

C. Los poderes atributivos al juzgador: los medios de impugnacin se pueden clasificar
en:

- Medios de anulacin: A travs de ste medio de impugnacin, el juzgador que conoce
de la impugnacin solo puede decidir sobre la nulidad o validez del acto impugnado. Si
declara la nulidad, el acto o el procedimiento impugnados perdern su eficacia jurdica;
pero los nuevos actos slo podrn ser realizados por el propio juzgador que emiti los
anulados.

- Medios impugnativos de sustitucin: El juzgador que conoce y resuelve la impugnacin
l se coloca en la misma situacin del juzgador que emiti el acto impugnado, lo viene a
sustituir; por lo que puede confirmar, revocar o modificar dicho acto.
- Medios de control: Que normalmente son verticales. El tribunal no invalida ni
convalida el acto impugnado, ni lo confirma, revoca o modifica, sino que se limita a
resolver si dicho acto debe o no aplicarse; o si la omisin debe o no subsanarse.

PRESUPUESTOS

De las diversas clases de resoluciones judiciales, decreto, son por regla apelables en
cualquiera de los recursos que la ley prev para cada caso en particular como los son
los que resuelven autos que pudieran causar un gravamen irreparable.

AGRAVIOS

CONCEPTO

El agravio, se constituye por la manifestacin de los motivos de inconformidad, en
forma concreta, sobre las cuestiones debatidas.

Son los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso jurdico
tiendan a demostrar una violacin legal o una interpretacin inexacta de la ley.

ELEMENTOS

La identificacin de la resolucin impugnada.

La narracin de los hechos que procesalmente generaron dicha resolucin.

Los preceptos legales que la parte apelante estima que fueron violados, bien sea por
haberlos aplicado indebidamente, bien sea porque se dejaron de aplicar.

Los razonamientos jurdicos que tiendan a demostrar al tribunal de segunda instancia
que verdaderamente el juzgador que conoci de asunto y fall, viol en su resolucin
los preceptos invocados por el apelante.

Los puntos petitorios, en los que se solicita al tribunal de alzada que revoque o
modifique la resolucin impugnada.

La SCJN ha considerado que no es necesario que se cite el precepto violado, ya que es
suficiente que se expresen punto por punto, los errores, omisiones y dems deficiencias
que se atribuyan a la sentencia, y por otra parte la misma SCJN ha sostenido que no es
necesario que el apelante solicite literalmente, en los puntos petitorios, que el fallo de
primera instancia sea revocado o modificado, bastando que con que el escrito de
agravios seale los hechos que constituyen la violacin alegada.

INTERPOSICIN

La apelacin debe de interponerse por escrito, y los deber de interponer en un trmino
cuando se trate de sentencias definitivas 9 das y 6 das cuando se combaten sentencias
interlocutorias y autos.

Estos plazos se cuentan a partir del da siguiente a aquel en que haya surtido efectos la
notificacin de la resolucin apelada

ADMISIN Y EFECTOS

El propio juez ante quien se presenta el escrito de interposicin de recurso, es el que
debe de resolver provisionalmente sobre su admisin o desecatamiento, para tomar
sta decisin el juez debe considerar:

Si la resolucin impugnada es apelable.

Si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido,
incluyendo la expresin de agravios.

Si el recurrente est legitimado a apelar, es decir, si tiene inters jurdico de
interponer un recurso.

De acuerdo a lo establecido en el Cdigo, en el artculo 689, pueden apelar la parte que
creyere haber recibido algn agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los dems
interesados a quienes perjudique la resolucin judicial.
Si el juez considera que el recurso no rene las condiciones sealadas, debe desecharla.
Si el Juez estima que el recurso s rene las condiciones, entonces debe admitir e
recurso y sealar en qu efecto lo admite, si es en un solo efecto o en ambos efectos.

SUSTANCIACIN

Es el anlisis que el juez superior al que dict la sentencia, valora, los agravios
presentados, as como la sustanciacin del recurso y contra qu se interpone.

RESOLUCIN

Es el fallo que se le da al recurso, una vez analizados los agravios de hecho y derecho,
que puede ser favorable para el que lo interpuso o en negativo.

CONCEPTO

Son aquellos acaecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso. Otro
concepto se define como acto jurdico emanado de las partes, de los agentes de la
jurisdiccin a un tercero ligado al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir
efectos procsales.

CONDICIONES DEL ACTO PROCESAL

FORMA. Los actos del juzgador como los actos de las partes y dems participantes
deben expresarse en castellano. Las fechas y cantidades se escribirn con letra.

Los actos procsales deben expresarse en forma oral, pero previniendo que deber
levantarse acta en la que se hagan constar aquellos. Los escritos de las partes deben
estar firmados por estas o por sus representantes. La PUBLICIDAD de los actos
procsales, que consiste substancialmente en el acceso libre del publico a las
audiencias, con algunas salvedades.

TIEMPO En el proceso civil y en general en todos los procesos no penales, la regla
general es que las actuaciones judiciales solo se practicaran en das y horas hbiles.

Se considera das hbiles todos los del ao menos sbados y domingos y aquellos que la
ley declare festivos.

En cambio en el proceso penal, las actuaciones podrn practicarse a toda hora y aun en
los das inhbiles, sin necesidad de previa habilitacin.

El PLAZO: Es un periodo de tiempo a todo lo largo del cual, desde el momento inicial y
hasta el final, se pude realizar validamente un acto procesal.

El TRMINO es el momento (da y hora) sealado para el comienzo de un acto
procesal.

El plazo es COMUN cuando es sealado para que dentro del mismo las dos partes
realicen determinado acto procesal.

El plazo es PARTICULAR cuando dentro del periodo correspondiente solo una de las
partes pues de llevar acabo un acto procesal.

Los plazos son PRORROGABLES sobre la distancia que existe entre el lugar del juicio y el
lugar donde se encuentre la persona que deba realizar el acto procesal.

Por ejemplo si las personas se encuentran lejos del lugar del juicio, se debe fijar un
trmino para aumentar el tiempo sealado por la ley. Un da mas por cada 200 Km. de
distancia.

De acuerdo con sus efectos en el proceso los plazos se clasifican en:

PERENTORIOS O FATALES: Es cuando su mero transcurso produce la preclusin o
extincin del derecho que aquella tuvo para llevarla acabo, sin necesidad de actividad
alguna de la contraparte o del juzgador.

Por ejemplo, el periodo que tiene una persona para presentar pruebas o su favor en un
juicio.

NO PERENTORIOS O NO FATALES: Es cuando su mero transcurso no extingue por si
mismo el derecho de la parte a realizar el acto procesal si no que se requiere adems de
un acto de la contraparte, al que se le denomina acuse de rebelda y que consiste en
la denuncia que aquella hace ante el juzgador de la omisin (rebelda) en que ha
incurrido la otra parte. El derecho de esta se extingue hasta que se presenta el acuse de
rebelda.

Una vez concluidos los trminos fijados a las partes, el juicio seguir su curso y se
tendr por perdido el derecho que dentro de ellos debi ejercitarse. La inactividad de
una o de ambas partes durante el plazo que se les seal para realizar determinado
acto procesal, trae como consecuencia la preclusin o perdida del derecho que tuvieron
para llevar acabo dicho acto, la inactividad procesal de ambas partes durante un
periodo de tiempo prolongado, tiene como consecuencia la caducidad de la instancia, de
tal modo que quedan sin efecto legal todos los actos procsales realizados en la
instancia se que se trate.

REGLAS PARA EL CMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos se empiezan a contar a partir
del da siguiente al que se haya hecho la notificacin, o al da siguiente en que haya
surtido efecto la notificacin.

No se incluyen en los plazos los das inhbiles y estos se entendern de 24 horas
naturales.

LUGAR. Es el espacio normal donde se desarrollo las actos procsales es la sede del
rgano jurisdiccional. En ocasiones determinados actos procsales deben realizarse
fuera de la sede del juzgado como notificaciones, diligencias etc.

CLASIFICACION DE LOS ACTOS PROCESALES

Los actos procsales pueden ser clasificados en simples y complejos.

A. SIMPLES
Son en los que se lleva acabo con la intervencin de un solo sujeto procesal como la
demanda que formula la parte actora, la sentencia que dicta el juez etc.

B. COMPLEJOS
Son en los que intervienen en su realizacin varios sujetos procsales como la diligencia
de declaracin preparatoria del inculpado o la audiencia de pruebas (a la que
comparece, ante el juzgador las partes, testigo, los peritos etc.). Los actos procsales
tanto simples como compuestos se les clasifica por el sujeto procesal que los realiza. En
este sentido, se distinguen los actos procsales de las partes, los actos procsales del
rgano jurisdiccional y los actos procsales de los terceros.

ACTOS PROCESALES DE LAS PARTES

ACTOS DE PETICIN

Los actos de peticin son aquellos en los que las partes expresan al juzgador su
pretensin o reclamacin, solicitndole que una vez agotados los actos procsales
necesarios dicte sentencia en la que declare fundada dicha pretensin.

ACTOS DE PRUEBA

Estos actos de las partes se dirige a obtener la certeza del juzgador sobre los
fundamentos de hechos de la pretensin del actor o del acusador, o sobre los
fundamentos de hecho de la excepcin o la defensa del demandado o del inculpado.

ACTOS DE ALEGACIN

A travs de estos actos las partes manifiestan al juzgador sus argumentaciones sobre
los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensin, la excepcin o la defensa, con
el fin de que aquel dicte una sentencia estimatoria o desestimatoria segn el caso.

ACTOS DE IMPUGNACIN

Por medio de estos las partes combaten la validez o la legalidad de los actos u
omisiones del rgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine la nulidad,
revocacin o modificacin de los actos impugnados o se ordene la realizan de los actos
omitidos.

ACTOS DE DISPOSICIN

Forman esta clase los actos por medio de los cuales las partes disponen en el proceso,
de sus derechos materiales controvertidos. El desistimiento de la accin, el allanamiento
y la transaccin.

PROCESALES DEL ORGANO JURISSDICCIONAL

AUDENCIAS

La expresin audiencia tiene numerosos significados entre los que podemos destacar los
siguientes:

1.- Es el nombre que se ha dado al derecho que toda persona tiene a ser escuchada u
oda en aquellos juicios cuyo resultado pueda afectar sus intereses.

2.- As se denomina al acto procesal complejo y pblico que se desarrolla en la sede y
bajo la direccin del rgano jurisdiccional y en el que intervienen las partes, sus
abogados y los terceros cuya presencia sea necesaria por la celebracin del acto.

Las audiencias ms comunes con las que se realizan para que se practiquen las pruebas
y se exprese los alegatos o conclusiones

RESOLUCIONES JUDICALES

Las resoluciones judiciales son los actos procsales por medio el rgano jurisdiccional
decide sobre las peticiones y los dems actos de las partes y los otros participantes.

Las resoluciones judiciales son sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto
en lo principal y autos en cualquier otro caso.

SENTENCIA

Gramaticalmente significa Declaracin del juicio y resolucin de juez.

Es el acto procesal en el que el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso,
resuelve finalmente sobre el asunto principal del juicio

Clases de sentencia:

Sentencia definitiva:
Alude al acto culminante dentro dl proceso, cuando el juzgador, despus de haber
conocido de los hechos controvertidos, de las pruebas aportadas por las partes y de las
conclusiones o alegatos que ellas han formulado se forma un criterio y produce el fallo
en el que decide en su concepto.
a. Conforme a su sentido:
Absoluta o condenatoria
Desestimatorias o estimatorias
b. Segn la controversia que se resuelva
Principal o incidental
Definitivas o interlocutorias
c. Desde la perspectiva del sentido del fallo:

Declaratorias:
Son declaratorias porque slo se concretan a expresar la existencia o inexistencia de los
derechos o de las obligaciones. El objetivo de estas sentencias es determinar con
certeza jurisdiccional la existencia o inexistencia de derechos y obligaciones

Constitutivas:
Son aquellas que alteran la esfera jurdica de una persona fsica o moral, Creando,
Modificando o Extinguiendo un derecho o una obligacin

De condena:
Son las que concluyen con la imposicin a la parte demandada y an a la actora,
cuando hay contrademanda, el pago de prestaciones principales o accesorias. El
juzgador, impone una conducta o un comportamiento de hacer o de no hacer.

REQUISITOS FORMALES

a. Forma escrita: Es una exigencia al acto de autoridad que la sentencia sea por escrito
de parte del juzgador.

b. Idioma Utilizado: ser en el idioma oficial, es decir el Espaol y los escritos que sean
en otro idioma debern tener traduccin al castellano.

c. Certidumbre en la redaccin: la sentencia requiere de certidumbre para mantener la
estabilidad social.
Las fechas y los nmeros se deben de escribir con letra, para evitar errores en la
escritura, de interpretacin de lo establecido en una actuacin judicial.
No se emplearn abreviaturas, ni se rasparan las frases equivocadas.

d. Ubicacin cronolgica: mediante la fecha de la sentencia, se observar si el juez ha
cumplido con el trmino establecido en la ley para dictar la sentencia.

e. El lugar en que se dicta: Sirve para saber si fue dictada dentro de su jurisdiccin.

f. Mencin del juez o tribunal que dict la sentencia.: Es Esencial en un acto procesal
mencionar el nombre del juez y el tribunal, para darle validez al proceso, adems la
sentencia deber estar firmada por el juez.

g. Nombre de las partes y el carcter con que litigan: Es preciso que se indique quienes
fueron las partes en el juicio, as como la identificacin del asunto que se ventil.

h. Objeto del litigio: Las controversias giran alrededor de derechos y obligaciones que
constituyen el objeto del pleito y sobre su objeto se pronuncia el fallo

i. Firma Entera: Todas las resoluciones de primera y segunda instancia sern
autorizadas por jueces, Secretarios y Magistrados y estas ostentarn la firma completa
del funcionario que la dict.

REQUISITOS MATERIALES

a. La idoneidad del juzgador: el juez que dicta una sentencia, debe de tener aptitud
legal para hacerlo, debe de ser autoridad competente.

b. Estudio acucioso de las sentencias de autos: Las partes en el proceso someten
cuestiones de gran importancia y trascendencia familiar o patrimonial a los jueces y
respecto de la controversia planteada prevalecer la voluntad del juzgador, en
consecuencia, se le pide es que profundice el asunto, para conocer a detalle todos los
datos e instrumentos aportados por las partes para dar su fallo.
c. Fundamentacin de la sentencia: El juez debe de sujetarse a las disposiciones legales
de fondo y de forma que se establecen para motivar y fundamentar su fallo.
d. Motivacin de la sentencia: Son las razones por las cuales el juzgador fall en
determinado sentido.

e. Obligacin de resolver. Se deriva del Art. 17 Constitucional que dispone que todas las
personas tienen derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarn
expeditos para impartirla en los plazos y trminos que fijan las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y su servicio ser gratuito.

f. Ejecutorizacin de la sentencia: Es el trmite en que la sentencia adquiere calidad de
cosa juzgada.

COSA JUZGADA

Se da cuando la sentencia fue declarada ejecutoriada y ya no es susceptible de
impugnacin, es decir cuando la sentencia causa ejecutoria.

CONCEPTO

Es la verdad legal; es la autoridad y eficacia de una sentencia cundo no existen contra
ella medios de impugnacin que permitan modificarla.

SUS LMITES: OBJETIVO Y SUBJETIVO

Lmites Objetivos: Son los lmites del fallo de cosa juzgada, que ya no puede ser
impugnable ni mediante el juicio de amparo. Y par que tenga carcter de cosa juzgada
es necesario que haya resuelto el fondo del asunto motivo del litigio.

Lmites subjetivos: La sentencia produce normalmente efectos a las partes y a los
terceros, pero con intensidad menor que a las partes , porque para ests se hacen
inmutables por la autoridad de cosa juzgada , mientras que tratndose de los terceros ,
los efectos pueden ser combatidos con la demostracin de la injusticia de la sentencia.

ASPECTOS: FORMAL Y MATERIAL

Formal: la imposibilidad de impugnarla como acto procesal.

Material: la imposibilidad de discutir el objeto del proceso decidido en la sentencia.

ACTOS DE EJECUCIN

Los actos de ejecucin son aquellos a travs de los cuales el rgano jurisdiccional hace
cumplir sus propias resoluciones.

Para lograr el cumplimiento de las resoluciones anteriores a la sentencia, el juzgador
puede aplicar los medios de apremio los cuales normalmente son los siguientes.

MULTA: Que se cuantifica regularmente en trminos de das de salario mnimo.

AUXLIO DE LA FUERZA PUBLICA: Incluyendo la fractura de cerraduras de ser necesario

ARRESTO: La gran mayora de las sentencias penales de condena imponen como
sancin la prisin, la cual recae sobre la libertad de la persona del sentenciado.

En los procesos civiles el deudor no responde de sus deudas civiles con su persona o
con su libertad, si no solo con sus bienes o con su patrimonio.

EN MATERIA CIVIL

La ejecucin slo puede recaer en los bienes del demandado, con exclusin de aquellos
que las leyes sealen como bienes inembargables

EN MATERIA MERCANTIL

De igual forma que en la ejecucin del orden civil, tienen como partida un ttulo
ejecutorio, con base a ese ttulo se procede a la va de apremio el cual se traduce en el
embargo de bienes.

EN DIVERSAS FORMAS DE EJECUCIN

En materia penal, la ejecucin es mediante la imposicin de una pena que sta puede
recaer en multa o en la privacin de la libertad.

NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

INEXISTENCIA, NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD RELATIVA

INEXISTENCIA. Se utiliza para denotar algo que carece de aquellos elementos que son
de la esencia y de la vida misma del acto.

NULIDAD ABSOLUTA. Tiene una especie de vida artificial hasta el da de su efectiva
invalidacin, pero la gravedad de su defecto impide que sobre l se eleve un acto
vlido.

NULIDAD RELATIVA. Son aquellos que adems de tener una existencia jurdica, pueden
ser convalidados el acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser
convalidado.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NULIDAD PROCESAL

El principio de Especificidad, Trascendencia, Proteccin y de Convalidacin

Especificidad: No hay nulidad sin ley especfica que la establezca Las actuaciones sern
nulas en cualquiera de las dos hiptesis siguientes:

Cuando le falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin
defensa cualquiera de las partes.

Cuando la ley expresamente lo determine

Trascendencia: Procede decretar la nulidad de un acto cuando la infraccin cometida
afecte realmente un derecho esencial de las partes del juicio. La falta de alguna de las
formalidades en las actuaciones judiciales, slo invalidar a stas cuando deje en estado
de indefensin a cualquiera de las partes.
Proteccin: La nulidad slo puede ser reclamada por la parte afectada por aquella, y no
por la parte que dio lugar a la misma.

Convalidacin: Las actuaciones judiciales que no se reclame la nulidad en lo
subsecuente, se convalidan por el consentimiento tcito de la parte afectada.

CONCEPTO DE PARTE

Son los sujetos que reclaman una decisin jurisdiccional respecto a la pretensin que en
el proceso se debate. Es parte el que demanda en nombre propio una actuacin de la
voluntad de la ley y aquel frente al cual esta es demandada.

CAPACIDAD PARA SER PARTE Y CAPACIDAD PROCESAL

La capacidad para ser parte consiste en la idoneidad de una persona para figurar como
parte en un proceso. La regla de que todas las personas pueden ser parte tiene algunas
excepciones. Por ejemplo en el proceso penal solo se puede ser parte acusadora el MP.

Por otra parte no pueden ser parte acusada los menores de edad.

CAPACIDAD PARA SER PARTE. Consiste en la idoneidad de una persona para figurar
como parte en un proceso para ser parte actora o acosadora o para ser parte
demandada o acusada.

CAPACIDAD PROCESAL. Es la aptitud para comparecer en juicio y realizar vlidamente
los actos procsales que corresponden a las partes.

LEGITIMACIN AD PROCESSUM Y AD CAUSEM

LEGITIMACION AD PROCESSUM (DE PROCESO). Es la capacidad procesal o capacidad
para comparecer en juicio, pero tambin comprende la aptitud que tienen las personas
que actan en representacin de quienes carecen de capacidad procesal.

LEGITIMACION AD CAUSAM (DE CAUSA). Consiste en la autorizacin que la ley otorga a
una persona para ser parte en un proceso determinado por su vinculacin especfica con
el litigio.

SUSTITUCION DE PARTES

Se trata de un fenmeno procesal que consiste en el cambio de una persona que ocupa
una de las posiciones de parte, por otra que ha adquirido la titularidad de los derechos
litigiosos sobre el bien objeto del proceso.

Para que surta efectos en el proceso la sustitucin de una de las partes, es preciso que
la parte sustituta acredite el titulo por el cual adquiri los derechos litigiosos, as como
que el juzgador, previa audiencia de la contraparte apruebe la sustitucin.

LITISCONSORCIO

Es el fenmeno que se presenta cuando dos o mas personas ocupan la posicin de la
parte actora (litis consorcio activo) , la posicin de la parte demandada (litis consorcio
pasivo) o las posiciones de ambas partes (litis consorcio mixto).

La pluralidad de personas en una posicin de parte procesal, puede obedecer a la
decisin espontnea de las propias personas de comparecer unidas en el proceso a lo
cual se le denomina LITISCONSORCIO VOLUNTARIO.

Pero la comparecencia conjunta puede venir impuesta por la propia naturaleza del
derecho controvertido en el proceso, en este caso es un LITIS CONSORCIO NECESARIO.

LA REPRESENTACIN PROCESAL

VOLUNTARIA
Supone el otorgamiento de un mandato o un poder dado a una persona para que lo
represente en el juicio. Y ste es aceptado de conformidad.

NECESARIA
Las personas que no tienen capacidad procesal por no estar en pleno uso de sus
derechos (como los menores de edad y las personas declaradas en estado de
interdiccin) deben compadecer a juicio a travs de sus representantes legales (quienes
ejercen la patria potestad o los tutores).
CONCEPTO

Est a cargo de personas que carecen de representacin pero que deben garantizar su
desempeo en defensa de los intereses de la persona por cuya cuenta actan.

REQUISITOS

Aceptar el mandamiento dado ya por el actor o por el demandado.
Actuar con honestidad hacia su representado

TERCEROS Y TERCERISTAS

TERCERO es todo aquel que no es parte en un proceso, pero que como quiera acta en
el proceso, pero no como parte, ejemplo: testigos, peritos etc.

TERCERISTAS: Son todas aquellas personas que en un principio fueron terceros pero
que al comparecer se convierten en verdaderas partes procsales. Los Terceristas se
clasifican en:

Espontneos: Son los que comparecen por decisin propia al juicio. Estos se dividen
en:

Coadyuvantes: Cuando el inters del tercerista coincide con el de algunas de las partes
Excluyentes: Cuando es adverso. Los Excluyentes se dividen en:
1)- De Dominio: Si el tercerista reclama la propiedad del bien
2)- De Preferencia: Cuando el tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el
producto de la enajenacin de los bienes embargados

Provocados: Es cuando es llamado a juicio, normalmente a peticin de alguna de las
partes iniciales los cuales pueden ser:
1)- El codeudor de la obligacin indivisible
2)- La persona obligada a la eviccin
3)- El deudor principal, cuando se trate de fianza

ABOGACIA DEL ESTADO

La constitucin otorga al Procurador General de la republica y al MP Federal dos
funciones: el de ser consejero jurdico del gobierno federal y el de ser representante en
los juicios en los que aquel sea parte.

Las funciones de la abogaca del estado han sido atribuidas tambin a otros rganos del
estado, por ejemplo, la accesoria jurdica y la representacin de la SHCP y sus
dependencias en los juicios de carcter fiscal ha sido asignada a la Procuradura Fiscal
de la Federacin. Por otra parte para dar accesoria jurdica al Presidente se creo la
Direccin General de Asuntos Jurdicos de la Presidencia de la Republica, es decir, la
abogaca del Estado es la accesoria de este en casos jurdicos.
INTERVENCIN DEL MINISTERIO PBLICO EN EL PROCESO CIVIL

El Agente del Ministerio Pblico; puede actuar de alguno de los dos modos siguientes:

a. Como parte en sustitucin o en defensa de los intereses de otra u otras personas.

b. Como sujeto interviniente, sin carcter de parte con la finalidad de formular
conclusiones u opiniones jurdicas.

REPRESENTANTE DE AUSENTES, MENORES, INCAPACITADOS E IGNORADOS

Puede actuar el Agente del Ministerio Pblico; en el proceso civil como parte, la
representacin de juicio de las personas ausentes, menores o incapaces, cuando
carezcan de representante legtimo, el ejercicio de la accin de nulidad de matrimonio
cuando aquella se funde en el parentesco por consanguinidad o por afinidad, el adulterio
previo de los cnyuges declarado judicialmente, el atentado contra la vida de alguno de
los cnyuges para casarse con el que quede libre (vivo), la existencia de otro
matrimonio al tiempo de contraerse el segundo o la falta de formalidades esenciales, el
ejercicio de la accin de la declaracin de minoridad o de incapacidad de una persona.

CONTRALOR DE LA LEGALIDAD

Es quin salvaguarda los intereses jurdicos del Estado y de la Sociedad, por lo que
tiene que cuidar la legalidad del procedimiento de quien representa.

Recuperacion de Datos
JUZGADOR

CONCEPTO Y CLASES

Tercero imparcial instituido por el Estado para deducir jurisdiccionalmente y por
consiguiente, debe resolver con imperatividad un litigio entre partes.

JUEZ. Proviene del latn iudex, que significa, el que indica o dice el derecho.

Actualmente la palabra juez se designa al titular de un rgano jurisdiccional universal, y
al rgano en si se denomina juzgado.

CLASES:

a. Unipersonales o monocrticos, a los cuales se les denomina juzgados y cuyo titular es
un Juez.
b. Pluripersonales o colegiados los que reciben regularmente el nombre de tribunales. Y
cuyos integrantes son varios magistrados, cuando menos 3.

Los magistrados que integran los tribunales, as como los jueces que tienen a su cargo
los juzgados, normalmente desempean sus puestos de manera permanente o, al
menos, durante un periodo determinado, que incluye varios aos; y cuentan con una
preparacin especializada en el derecho son magistrados y jueces profesionales.

SISTEMA ANGLOAMERICANO

En Inglaterra la designacin de los jueces es hecha formalmente por la corona. A
propuesta del Lord Canciller, cuando se trata de la Higt Court, o del primer ministro, en
los dems casos, los jueces son designados por el poder ejecutivo. Los jueces son
seleccionados entre los barristas que son los abogados que ejercen su profesin ante los
tribunales superiores.

SISTEMA ROMANO GERMANICO

En las pases de la Europa accidental, cuyos ordenamientos jurdicos integran el sistema
de tradicin romano-germnico, predomina la seleccin de los jueces por medio de
concursos pblicos de oposicin, as mismo el ingreso a la judicatura suele darse en una
edad relativamente joven, normalmente antes de los 30 aos.

ORDENAMIENTO MEXICANO

Se exige el titulo de licenciado en derecho, no requieren de experiencia profesional, sino
que se limitan a sealar una antigedad mnima de tres a cinco aos, entre la
expedicin del titulo y el nombramiento, como si el simple transcurso del tiempo
proporcionara por si solo la experiencia profesional.

GARANTIAS DEL JUZGADOR

Conjunto de disposiciones previstas en la constitucin con el fin de asegurar, en la
mayor medida posible el desempeo efectivo y justo de la funcin jurisdiccional.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN

Se compone de 11 ministros numerarios y funciona en pleno y en 2 salas, tambin se
puede nombrar hasta 5 ministros supernumerarios que suplen a los ministros
numerarios en sus faltas temporales y pueden constituirse en sala auxiliar, cuando lo
determine el pleno.

En el pleno se tomaran decisiones por mayora de votos requirindose un mnimo de 7
asistentes y en casos excepcionales se requerir de 8.

Cada 4 aos el Pleno elige, de entre sus ministros, al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin.

El Presidente de la Suprema Corte, no integra ninguna de las salas, tiene entre otras
atribuciones, las de dirigir los debates del Pleno; representar a la Suprema Corte de
Justicia en los actos oficiales, llevar la correspondencia oficial y tramitar todos los
asuntos de la competencia del Pleno.

El Pleno se compone de 11 Ministros, pero basta la presencia de 7 de ellos para que
pueda funcionar.
Actualmente le corresponde al Pleno emitir acuerdos generales a fin de lograr,
mediante una adecuad distribucin entre las salas de los asuntos que competa conocer
al SCJN., la mayor prontitud en su despacho.

El Pleno est facultado para dictar acuerdos generales a fin de remitir a las salas, para
su resolucin, los asuntos de su competencia.

Dentro de las funciones jurisdiccionales del Pleno se encuentra la de conocer y resolver
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Conoce y resuelve de los recurso de revisin que se interpongan contra las sentencias
dictadas por los jueces de distrito, en los juicios de amparo indirecto.

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia que se enumeran progresivamente, se
componen de 5 Ministros cada una; pero basta la presencia de 4 para puedan funcionar.

Tiene funcin en los juicios de amparo indirecto, pero en relacin exclusivamente con
la constitucionalidad de los reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal o por los
ejecutivos de los Estados.

TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL

Es el rgano especializado y con excepcin de la fraccin II del Art., 105 constitucional
la mxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Funciona con la sala superior y
con cinco salas regionales, sus sesiones de resolucin jurisdiccional

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Se integran por 3 magistrados. Son competentes para conocer tanto de los juicios de
amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas o laudos o contra
resoluciones que pongan fin al juicio; como de los recurso de revisin que se
interpongan contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito, en los juicios de
amparo indirecto, con exclusin de las hiptesis del SCJN.

Los Tribunales Colegiados pueden tener competencia especializada por materia (penal,
administrativa, civil, o labora) como sucede en el Primer, Segundo, Tercer y Sptimo
Circuitos. Pero tambin pueden tener competencia para conocer de todas esas materias
como ocurre en los dems circuitos.

Conocen de otros recursos que hacen valer en el juicio de amparo (queja,
reclamacin), los cuales deben ser objeto de estudio del curso dedicado a dicho juicio.

TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO

Se integra por un solo magistrado, no tiene competencia para conocer de ningn tipo de
juicio de amparo, sino que conocen de los recursos de apelacin que se interpongan
contra las resoluciones dictadas por los jueces de distrito, en los juicios civiles,
mercantiles y penales de carcter federal.

JUZGADOS DE DISTRITO

Tiene como titular a un juez, la competencia de los juzgados de Distrito es muy amplia
ya que incluye por un lado el conocimiento y resolucin de todos los juicios de amparo
indirecto y por el otro, el de los juicios penales, civiles y mercantiles de carcter federal.

Tambin pueden tener competencia especializada por materia (penal, administrativa, de
trabajo, civil y agrario).

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

La administracin, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federacin, con
excepcin de la SCJ estar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se
integra por siete consejeros que durarn en su encargo 5 aos, que actuarn en Pleno o
por Comisiones.

PODERES JUDICIALES LOCALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Esta integrado por 43 Magistrados Numerarios y 6 Supernumerarios y funciona en
Pleno, en Salas Numerarias y en sala Auxiliar.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Son los Juzgados ordinarios de los asuntos de mayor cuanta o importancia y que
pueden tener competencia especializada en asuntos penales, civiles o familiares.

JUZGADOS DE PAZ O MNIMA CUANTA

Los Juzgados de Paz, slo pueden conocer de asuntos civiles, slo de asuntos penales o
bien de ambos tipos, en ste ltimo caso se les denomina juzgados mixtos.

COLABORADORES DEL JUZGADOR

Clases de secretarios judiciales

1.- El secretario de acuerdos.- principal colaborador. Autoriza las actuaciones judiciales
con su firma, bajo pena de nulidad; documenta los actos procsales y lleva el control de
los expedientes; da conocer al juzgador los escritos de las partes, con el proyecto de
resolucin o acuerdo. Es el titular de la fe pblica judicial.

2.- El Secretario proyectista.- elabora los proyectos de las sentencias para poder
someterlos a consideracin del juez o magistrado, cuando se trate de un rgano
jurisdiccional colegiado.

3. El Secretario actuario.- lleva a cabo los actos de comn y ejecucin procesal que
deben realizarse fuera del local donde tenga sus oficinas el juzgador.

4. Conciliadores.- estn presentes en la audiencia de conciliacin y propone soluciones
en el Distrito Federal en civil y arrendamiento.

AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

Son aqullas personas que fungen como administradores o vigilantes de la
administracin en los juicios universales, los sndicos e interventores en los juicios de
concurso, de quiebra y
suspensin de pagos y los Albaceas de Interventores en los juicios sucesorios, as como
los depositarios e interventores en los embargos de bienes o de empresas, Ejemplos
Reg. Civil, Reg. Pblico, Polica, etc.

OFICINAS AUXILIARES DEL PODER JUDICIAL

- Archivo Judicial
- Oficina de los Anales de la Jurisprudencia
- Centro de Estudios Judiciales
- Oficina Central de Consignaciones
- Oficina Central de Notificadores y Ejecutores

PROCESO


Es la serie de actos realizados por el rgano regulador, las partes y los terceros
relacionados entre si por le fin que se persigue, que es satisfacer las pretensiones de las
partes.

Conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relacin
jurdica que ser establece entre el juzgador, las partes y las dems personas que en ella
intervienen y que tiene como finalidad dar solucin al litigio.

EL PROCESO JURISDICCIONAL. SIGNIFICADO

a. Como secuencia de actos (o procedimiento) a travs de los cuales se tramita o se
lleva acabo la sustanciacin de todo un proceso.
b. Como etapa final del proceso penal que comprende las conclusiones de las partes y la
sentencia del juzgador.
c. Como la sentencia propiamente dicha.
d. La SCJN lo ha entendido como el procedimiento contencioso desde que se inicia en
cualquier forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva.

TEORIAS SOBRE SU NATURALEZA JURDICA

El proceso puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Si se examina como se
desarrolla, se estar contemplando su o sus procedimientos. Si se estudia para que
sirve el proceso, se estar enfocando su finalidad (como medio de solucin al litigio).
Pero si se reflexiona sobre qu es el proceso, se estar analizando su naturaleza
jurdica.

Couture, advierte que el estudio de la naturaleza jurdica del proceso consiste ante
todo, en determinar si este fenmeno forma parte de algunas de las figuras conocidas
del derecho o si por el contrario constituye por s solo una categora especial.

En trminos generales, las teoras privatistas han tratado de explicar la naturaleza del
proceso, ubicndolo dentro de figuras conocidas del derecho privado, como el contrato o
el cuasicontrato; las teoras publicistas, en cambio, han considerado que el proceso
constituye por s solo una categora especial dentro del derecho pblico, ya que se trate
de una relacin jurdica o bien de una serie de situaciones jurdicas.

EL PROCESO COMO CONTRATO

En la Litis contestatio, parece que el actor, cuando haba recibido del magistrado la
formula, la consignaba al demandado y este la aceptaba, mediaba as una especie de
contrato entre las partes, el demandado al aceptar la formula que se haba dado contra
el, consentida evidentemente en someterse al juicio en los trminos fijados en las
formula misma.

EL PROCESO COMO CUASICONTRATO

A esta formulacin se formula dos crticas.

La primera es que al recurrir a las fuentes de las obligaciones, toma en cuenta solo
cuatro y olvida la quinta ley, los que as argumentaban. Pasaron por ellos las primeras y
mas importantes de las fuentes de las obligaciones segn la concepcin clsica de la
ley.

La segunda objecin consiste en que la figura del cuasicontrato es mas ambigua, y por
tanto mas vulnerable que la del contrato, si el proceso no es un contrato menos es algo
como un cuasicontrato.

EL PROCESO COMO RELACION JURDICA

La relacin jurdica procesal se desarrolla a travs de las diversas etapas que integran el
proceso, dicha relacin tiene un proceso final que consiste en su terminacin, la cual se
da normalmente por medio de la sentencia, o bien a travs de algn otro medio
anormal o extraordinario, (desistimiento, allanamiento, transaccin, caducidad,
sobreseimiento etc.)

EL PROCESO COMO SITUACIN JURDICA

Actualmente se suele atender a la carga procesal como la situacin jurdica en que se
colocan las partes cuando, por una disposicin jurdica o por una resolucin judicial,
tiene que llevar a cabo una determinada actividad procesal, cuya realizacin las ubica
en una expectativa de sentencia favorable y cuya omisin por el contrario, las deja en
un a perspectiva de sentencia desfavorable.

LAS EXCEPCIONES Y LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

La excepcin es un derecho subjetivo procesal que tiene el demandado para contradecir
u oponerse a la accin o a al pretensin hecha valer por la parte actora.

Es el poder Jurdico de que se haya investido el demandado que lo habilita para
oponerse a la accin promovida por el actor.

LOS PRINCIPIOS PROCESALES

PRINCIPIOS DE LA PRECLUSIN

Se le conoce tambin con el nombre de principio de eventualidad, las partes son libres
de hacer valer sus derechos, pero si no lo hacen valer en el momento procesal
oportuno, se pierde ese derecho y opera la preclusin.

PRINCIPIOS DE LA EVENTUALIDAD

Impone a las partes el deber de presentar en forma simultanea y no sucesiva, todas las
excepciones y acciones, las alegaciones y pruebas que correspondan a un acto o una
etapa procesal, independientemente de que sean o no compatibles y aun cuando si se
estima fundado alguno de las partes se haga innecesario el estudio de las partes.

PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL

El proceso ha de desarrollarse con el mayor ahorro posible de tiempo, de energas y
costo.

PRINCIPIO DE LA LEALTAD Y PROBIDAD

Las partes deben conducirse con apego a la verdad en los actos procsales en que
intervengan y aporten todos los medios de prueba que puedan contribuir a esclarecer
los hechos controvertidos.

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ACCIN Y EXCEPCIN

ACCIN

Es el poder de presentar y mantener ante el rgano jurisdiccional una pretensin
jurdica postulando una decisin sobre su fundamento y en su caso la ejecucin de lo
resuelto.

LA ACCIN COMO DERECHO MATERIAL

No es otra cosa la accin que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe.

POLMICA DE WINDSCHEID-MUTHER

Afirmaba que el derecho romano la actio no era el derecho a la tutela judicial nacido de
la lesin de un derecho, en la concepcin romana, la actio ocupaba el lugar del derecho.

En el derecho romano la actio no era sino la pretensin perseguible en juicio.

LA ACCIN COMO DERECHO A LA TUTELA CONCRETA

Tiene como caracterstica el concebirla como un derecho a una sentencia concretamente
favorable a la parte actora.

LA ACCIN COMO DERECHO ABSTRACTO

Seala que sta es un derecho que corresponde no solo a quien tiene un derecho
subjetivo material sino a cualquiera que se dirija al juez para obtener una sentencia
sobre su pretensin, sea esta fundada o infundada.

OTRAS TEORAS

a. En primer lugar, se utiliza como sinnimo del derecho subjetivo material que trata de
hacer valer en juicio.

b. Suele ser usada tambin para designar la pretensin o reclamacin que la parte
actora o acusadora formula en la demanda o en su acusacin.

c. Es entendida tambin como la facultad que las personas tienen para promover la
actividad del rgano jurisdiccional, con el fin de que, que una vez realizados los actos
procsales correspondientes, emita una sentencia sobre una pretensin litigiosa.

CONCEPTO

En procesal es el poder de presentar y mantener ante rgano jurisdiccional una
pretensin jurdica, postulando una decisin sobre su fundamento y en su caso la
ejecucin de lo resuelto.

CONDICIONES DE LA ACCION

La legitimacin de actuar o legitimacin ad processum debe de ser excluida de dichas
condiciones, pues no concierne directamente a la accin en s, sino que es una condicin
que debe satisfacer la parte que acciona.

La legitimacin de actuar constituye un presupuesto procesal relativo a las partes, es
decir, una condicin mnima que aquellas deben de satisfacer para que pueda iniciar y
desarrollar vlidamente el proceso:

a. Que haya un inters jurdico
b. Que exista tal accin
c. La pretensin

INTERES JURDICO

Es un requisito de la accin Siendo un inters un requisito esencial para el ejercicio de
la accin, si aquel falta esta no puede ejercitarse y el juzgador puede, aun de oficio,
abstenerse de estudiarla por ser de orden publico el cumplimiento de los requisitos
referidos.

CONCEPTO

Es la relacin de utilidad existente entre la lesin de un derecho, que ha sido afirmada,
y el proveimiento de tutela jurisdiccional que viene demandando.

ELEMENTOS

a. Requisito para que proceda el ejercicio de la accin.
b. Relacin que debe existir entre la situacin de hecho contraria a derecho.
c. El Estado de incertidumbre jurdica que afecte a la parte actora.
d. La necesidad de la sentencia demandada.
e. La aptitud de la demanda para poner fin a dicha situacin o estado.

PRETENSION

Es la exigencia de subordinacin del inters ajeno al inters propio. Es al afirmacin de
un sujeto de derecho de merecer la tutela jurdica y por supuesto la aspiracin concreta
de que esta se haga efectiva.

CONCEPTO

Es la afirmacin de un sujeto de derecho de merecer tutela jurdica, y por supuesto, la
aspiracin de que sta se haga efectiva.

Es la exigencia de subordinacin del inters ajeno al inters propio.
Es la peticin o reclamacin que formula la parte actora o acusadora, ante el juez,
contra la parte demandada, en relacin con un bien jurdico.

ELEMENTOS

a. Se formula en ejercicio de la accin.
b. Seala en fundamento de su peticin. De hecho y de derecho.
c. La prueba de estos hechos y la demostracin de la aplicabilidad del derecho.
d. Los hechos normalmente constituyen en una relacin jurdica sustantiva.
e. Que sea posible de ser acogida conforme al ordenamiento jurdico vigente.

EXCEPCIN

Es un medio de combatir las pretensiones del actor, dilatando o destruyendo su
procedencia.

CONCEPTO

Es un medio de defensa del demandado.
Es el derecho subjetivo que tiene el demandado para contradecir u oponerse a la
accin o a la pretensin hechas valer por la parte actora.
Son las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la accin o a la
pretensin del actor.

DERECHO DE DEFENSA

La defensa es la negacin del derecho en que se fundan las prestaciones reclamadas.

CLASIFICACION DE LAS EXCEPCIONES

DILATORIAS. Atacan al derecho y no el derecho en que se basa la accin, tienden a
dilatar la procedencia de las prestaciones reclamadas dentro del proceso.

PERENTORIAS. No atacan el proceso, sino el derecho en que se basa el ejercicio de la
accin, no aparecen en los cdigos como las dilatorias.

MIXTAS. Funcionan procesalmente como dilatorias, porque atacan el proceso, pero al
ser declaradas procedentes tienen los efectos de las perentorias al poner fin al conflicto.

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CONCEPTO Y CARACTERSTICAS

JURISDICCIN. Funcin que ejercen rganos del estado independientes o autnomos a
travs del proceso para conocer de los litigios o controversias que les planteen las
partes y emitir su decisin sobre ellos.

CARACTERSTICAS.- Es abstracto, general, impersonal e innovador o creativo, adems:
- Necesita excitarse o provocarse por el gobernado.
- Da nacimiento a una relacin triangular entre las partes y los litigantes.
- Esta destinado siempre a dirimir o resolver un litigio.

COMPETENCIA.- Es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su
jurisdiccin en determinado tipo de litigios o conflictos.

CARACTERSTICAS.
- Los interesados pueden objetar la competencia de un rgano por medio de la
inhibitoria o la declinatoria.
- Toda demanda debe plantearse ante juez competente.

DESLINDE ENTRE JURISDICCIN Y ADMINISTRACIN

En la funcin jurisdiccional intervienen tres sujetos principales, el juzgador y las dos
partes y una condicin indispensable para que se ponga en movimiento la funcin
jurisdiccional.

En la funcin administrativa en cambio, los sujetos pueden limitarse a dos personas: el
administrado que solicita y el agente de la administracin.

El objeto de la Jurisdiccin es un litigio o conflicto entre partes de trascendencia jurdica
y en la funcin administrativa presupone la inexistencia de conflicto entre partes.

ORGANOS JURISDICCIONALES INDEPENDIENTES DEL PODER JUDICIAL

La jurisdiccin es, en primer trmino, una funcin que desempean los rganos del
Estado; un a funcin pblica, la jurisdiccin es una potestad o un poder o una facultad,
y tambin impone a los rganos que la ejercen un conjunto de deberes.

Para que los rganos del Estado puedan desempear la funcin jurisdiccional, es
indispensable que posean independencia o al menos autonoma funcional, en los casos
de los tribunales no judiciales. Como lo son los tribunales administrativos del trabajo, y
agrarios, como se ubican formalmente fuera del Poder Judicial.

DIVISIONES DE LA JURISDICCIN

El principio de la divisin de poderes ha sido acogido formalmente por las Constituciones
mexicanas, desde 1814 hasta la vigente. El artculo 9 del Acta Constitutiva de la
federacin seal el contenido fundamental de ste principio, de acuerdo a su
interpretacin histrica ste precepto dispuso lo siguiente El Supremo Poder de la
Federacin se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; Jams podrn
reunirse dos o ms de stos en una sola corporacin .

La Jurisdiccin, en tanto funcin pblica de impartir justicia, no es susceptible de ser
dividida ni clasificada. La funcin de conocer y juzgar los litigios y de ejercer lo juzgado,
es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se
aplica a travs de dicha funcin.

CONTENCIOSO VOLUNTARIO

No todas las actividades que desarrolla el Poder Judicial implican el ejercicio de funcin
jurisdiccional, como ocurre en los llamados procedimientos de jurisdiccin voluntaria,
en los cuales el juzgador no decide sobre un conflicto o litigio, por lo que en dichos
procedimientos no ejerce, en sentido estricto, su funcin jurisdiccional, pese al nombre
de aquellos que todava conservan.

CONTENCIOSO: La finalidad de la jurisdiccin es la resolucin de litigios, mediante la
aplicacin del derecho, de criterios de justicia, y que el elemento objetivo de la funcin
jurisdiccional consiste precisamente en el litigio sobre el que se ejerce dicha funcin.
VOLUNTARIO: Esta no tiene, en modo alguno naturaleza jurisdiccional, ya que carece de
la finalidad y del elemento objetivos propios de sta funcin pblica.

FEDERAL, LOCAL, CONCURRENTE AUXILIAR

FUNCIN FEDERAL.- Supone la existencia de dos clases de juzgadores, los federales y
los locales cuya funcin se dirige regularmente a la aplicacin de las leyes y
disposiciones jurdicas expedidas por el rgano legislativo de la entidad federativa
correspondiente.

LOCAL.- Se designa tanto al conjunto de legisladores de cada entidad federativa, como
a su competencia para conocer de los litigios sobre la aplicacin de leyes o disposiciones
de carcter local.

CONCURRENTE.- Es la alternativa que se le da a la parte demandante de promover el
proceso ante tribunales federales o locales.

AUXILIAR.- Es aquella que prestan los tribunales de los estados y del D. F. a los
rganos del Poder Judicial de la Federacin cuando colaboran en el desempeo de las
funciones de stos.

FORZOSA Y PRORROGABLE

Es aquella competencia de los rganos jurisdiccionales que no puede ser alterada ni
modificada por acuerdo expreso ni por sumisin tcita de las partes.

RETENIDA Y DELEGADA

Los tribunales de justicia retenida, son aquellos que carecen de autonoma respecto de
la administracin y se limitan a formular proyectos de decisin que someten a la
aprobacin de la propia administracin.

Los tribunales de justicia delegada, son aquellos que poseen autonoma respecto de la
administracin y se encuentran facultados para pronunciar sus propias sentencias.

ORDINARIA, ESPECIAL Y EXTRAORDINARIA

ORDINARIA. Es la que ejercen los juzgadores que tienen competencia para conocer de
la generalidad de los litigios.

ESPECIAL. Es la que compete a los juzgadores para conocer de cierta clase de litigios.

EXTRAORDINARIA. Es la que se atribuye a rganos creados ex profeso para conocer de
uno o ms litigios concretos y determinados.

LA COMPETENCIA, CRITERIOS PARA DETERMINARLA

MATERIA

Este tipo de competencia surge por la especializacin del trabajo jurisdiccional. Este
criterio se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio o
conflicto sometido al proceso.

CUANTIA

El criterio de la cuanta o del valor toma en cuenta la cantidad en la que se puede
estimar el valor del litigio.

GRADO

Es un criterio para determinar la competencia, segn que un litigio determinado haya
sido sometido o no al conocimiento de un juez.

TERRITORIO

Es el mbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer vlidamente su funcin
jurisdiccional.

ATRACCIN

Consiste en la acumulacin que debe realizarse de los juicios singulares que se sigan
contra una persona.

CONEXIDAD

Se presenta cuando dos o ms litigios distintos sometidos a procesos diferentes se
vinculan por provenir de la misma causa o relacin jurdica sustantiva.

PREVENCIN

Es un criterio complementario y subsidiario para determinar la competencia, pues se
suele recurrir a l cuando varios jueces son competentes para conocer del mismo
asunto, entonces se afirma que ser competente el que haya prevenido en la causa, es
decir, el juez que haya conocido primero.

TURNO

Orden o modo de distribucin interno de las demandas o las consignaciones que
ingresan cuando en un lugar determinado existen dos o ms juzgadores con la misma
competencia.

CONFLICTOS COMPETENCIALES DE TIPO OBJETIVO

Las partes tienen derecho de impugnar, de objetar, de cuestionar la competencia de
aqul.

La forma de impugnar son de dos vas: declinatoria y de inhibitoria.

DECLINATORIA: Es una va de impugnacin directa, ya que se promueve ante el juez
que est conociendo del litigio, pidindole que se abstenga del conocimiento del mismo
y remita el expediente al juzgador que se estima competente.

INHIBITORIA: Es una va indirecta, en virtud de que se promueve ante el juzgador que
se estime competente, pidindole que dirija oficio al que est conociendo del litigio y se
considera incompetente, para que se inhiba y remita el expediente al primero

Si el conflicto de incompetencia se plantea ante dos juzgadores que tengan como
superior jerrquico al mismo tribunal ser este el competente para resolverlo.

COMPETENCIA SUBJETIVA

Es la que se refiere a la persona fsica titular del rgano, persona que debe de tener la
caracterstica de ser imparcial para poder ser competente subjetivamente en el
conocimiento del juicio.

CUESTIONES DE COMPETENCIA SUBJETIVA

Esta incompetencia subjetiva da lugar a tres figuras que son los impedimentos, la
excusa y la recusacin con causa.

Los impedimentos son aquellas cuestiones de carcter personal que pueden influir en el
nimo del juzgador para que deje de ser imparcial y en consecuencia le impiden dictar
una sentencia justa.

LA EXCUSA: Al conocer el titular de un rgano jurisdiccional de la existencia de un
impedimento para conocer de un negocio deber excusarse inmediatamente.

LA RECUSACIN CON CAUSA, El juez que no se percate del impedimento o que
percatndose no se excuse puede ser recusado con causa por el litigante afectado
mediante un trmite que establece la ley procesal.


LITIGIO

Es el conflicto de intereses calificado por la pretensin de uno de los interesados y la
resistencia del otro.

AUTOTUTELA O AUTODEFENSA

Consiste en la imposicin de la pretensin propia en perjuicio del inters ajeno. Es la
manera ms primitiva de zanjar las dificultades entre los hombres, se trata de una
manifestacin reiterada a lo largo de los siglos de que las pugnas de intereses se
resuelvan con la victoria del ms fuerte.

AUTOCOMPOSICIN

Consiste en la renuncia a la propia pretensin o en la sumisin a la de la contraparte, es
decir, el resultado de una negociacin equilibrada que satisfaga as sea parcialmente los
intereses de las dos partes en conflicto.

Las especies de auto composicin son el Desistimiento, el Perdn del Ofendido, el
Allanamiento y la Transaccin.

DESISTIMIENTO

Es la renuncia a la pretensin litigiosa deducida por la parte atacante y en caso de
haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensin formulada por el actor en su
demanda o por el demandado en su reconvencin.

PERDN DEL OFENDIDO

Es la institucin conocida como perdn del ofendido en los delitos que se persiguen por
querella. En si, es la actuacin judicial en donde el ofendido o su representante
manifiesto eximen de la sancin al procesado que merece en virtud del hecho ilcito
punible que realiz.

ALLANAMIENTO

Designa la actitud auto compositiva propia de la parte demandada, consistente en
aceptar o en someterse a la pretensin de la parte actora, de la parte atacante, no
opone ninguna resistencia frente a aquella por lo que no llega a manifestarse realmente
un litigio.

TRANSACCIN

Es un contrato por el cual las partes hacindose recprocas concesiones terminan una
controversia presente o previenen una futura.

HETEROCOMPOSICIN

Aqu la solucin al conflicto es calificada de imparcial porque no va a ser dada por las
partes, sino por un tercero ajeno a litigio, un tercero sin inters propio en la
controversia.

MEDIACIN

Tercero que se limita a propiciar la comunicacin, la negociacin entre las partes, para
tratar de que llegue a un acuerdo.

CONCILIACIN

Tercero que se encarga de proponer a las partes alternativas concretas para que
resuelvan de comn acuerdo sus diferencias.

Es desempeada normalmente por organismos o instituciones a travs de
procedimientos formalizados en las leyes.

ARBITRAJE

Tercero que se encarga de la solucin de las partes en conflicto, a la que se le conoce
como laudo, para que funcione el arbitraje se necesita que las partes hayan aceptado
someterse a este medio de solucin.

PROCESO

Es la serie de actos realizados por el rgano regulador, las partes y los terceros
relacionados entre s por el fin que se persigue que e satisfacer las pretensiones de las
partes.

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1 comentarios:
Escritorio Jurdico Andrea & De Len dijo...
Hola Administrador, saludos desde Venezuela!!! muchas gracias por tus
comentarios en verdad los apreciamos mucho, tambin estuve revisando t sitio y
me pareci geneial. Que tal si hacemos una especi de alianza y publicamos
temas de inters en el Area del Derecho tambin podriamos intercambiar EL LINK
de nuestros sitios.Que tal? Espero t respuesta.

Cordiales, Saludos !!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea Gonzlez
ABOGADO-U.C.A.B.
12 de octubre de 2008 03:40
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POSITIVOS NEGATIVOS




deporte.
derecho.
tipo penal.


DISTINTAS TEORAS:


un acto u omisin.




mundo jurdico.
Elementos:


Elementos:




El sueo.
El hipnotismo.
El sonambulismo.



ste.


3.2.2 LA TIPICIDAD




por el legislador.

CARACTERSTICAS:

ELEMENTOS DEL TIPO:
El sujeto activo.
El sujeto pasivo.
El objeto jurdico.
El objeto material.





algn otro.

D. Su formulacin:
modos de ejecucin.

tutelado.



despoblado


penales.

FEDERAL


conforme a derecho.

del tipo penal.





ESTRUCTURA

TIPO DE DOLO:


y el delito.

La imputabilidad.

previsto y penado.

ELEMENTOS:
Falta de precaucin;
De previsin;






error de la ley.
riesgosas.



conducta delictiva.

3.3.2 TENTATIVA














Tipos de concursos:




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AMPARO VS AUTO DE FORMAL PRISION O LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS Publicado: 2009-07-01 00:59

IP
189.188.137.92

Autor: fredyriverasantos_NR Fecha de Ingreso:
Estado de Referencia: Puebla
LA SITUACION ES ESTA SEORES LICENCIADOS, ESTOY REALIZANDO MIS PRACTICAS PROF. Y ME ASIGNARON UN CASO PENAL, SE LRA ORDEN DE
PRHENSION PRO ROBO CALIFICADO GRAVE SIN DERECHO A FIANZA CONTRA 4 PERSONAS, SOLO DETIENEN A UNA A QUIEN SE LE DICTA AUTO DE
FORMAL PRISION, LO OTROS TRES SE AMPARAN Y SE LES CONCEDE EL AMPARO POR NO QUEDAR ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO Y LA
PROBABLE RESPONSABILIDAD, LO GRANDO ASI QUE MEDIANTE EJECUTORIA DE AMPARO SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSION EN CONTR DE
LOS OTROS TRES, LOS ABOGADOS DE LA UNICA PERSON DETENIDA NO PROMOVIERON EL JUICIA DE AMPARO Y LLEVA 1 AO DOS MESES
RECLUIDA EN EL PENAL SIN DERECHO A FIANZA.
cOMIENZA EL DETALLE ME ACABAN DE ASIGNAR EL CASO YA SOLICITE COPIS CERTIFIFCADAS D TODO LO ACTUADO Y EST DELRDA AGOTADA LA
INSTRUCCION Y LO QUE LA DETIENEN SON CAREOS E INTERROGATORIOS A TESTIGOS DE CARGO LOS CUALES SE HN DIFERIDO POR X
CIRCUNSTANCIAS Y A L FECHA NO SE HAN DESHOGADO, EL CASO QUE YA CONSEGUI COPIAS CERTIFICADAS POR PARTE DEL JUZG. DE DISTRITO
DE LA SENTENCIA DE AMPARO Y DEL AUTOQUE NIEGA LA ORDEN DE APRHENSION EN LOS CUALES SE DECLRA QUE DE LS PUEBS VERTIDAS POR
EL MP NO ESTA ACREDITADO EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD
PRETENDO PRESENTAR UN INCIDENTE POR DESVANECIMIENTO DE DATOS AGREGANDO DENTRO DEL INCIDENTE LS COPIAS DE LA SENTENCIA Y
DEL AUTO, POR QUE EN OTRO DE LOS CASOS SERIA PORMOVER EL AMPARO INDIRECTO PERO POR EL TIEMPO QUE LLEVA RECLUIDA SI DICTAN
SENTENCIA CAMBIARIA LA SITUACION JURIDICA Y ME LLEVARIA MAS TIEMPO ESPERO UNA BUEN OPINION POR PARTE DE ESTE FORO
ATTE ALFREDO SANTOS

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