Anda di halaman 1dari 9
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAM el (021) €241822, 6281853 ax (oat) 6241700 PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM P.T. KIRANA CHATULISTIWA Nomor : 81. -Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas Mei dua ribu dua belas — (14-05-2012), pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat. — -Hadir dihadapan saya, HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya — akan disebut pada bagian akhir akta ini: ~ “Tuan Insinyur SUSILO SULISTYANTO, lahir di Surakarta, pada —— tanggal tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh ~ delapan (31-03-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat — tinggal di Bekasi, Jalan Gamprit Il Nomor 93, Rukun Tetangga 006, -—- Rukun Warga 014, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275083103680011, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi ; —— a -menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur karenanya mewakili Direksi dari perseroan terbatas yeng akan tersebut serta berdasarkan kekuatan kuasa yang termaktub dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT. KIRANA --~ CHATULISTIWA, dibuat dibawah tangan, yang ditandatangani pada --- tanggal tiga Mei dua ribu dua belas (03-05-2012), bermeterai cukup -~ dan asiinya dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan -—— dengan demikian bertindak untuk dan atas nama para pemegang ——-- saham P.T. KIRANA CHATULISTIWA, berkedudukan di Jakarta - Pusat (selanjutnya disebut ‘Perseroan’), yang anggaran dasamya ~ telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ——————- sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal — pee ere ‘Sembilan belas Nopember dua ribu delapan (19-11-2008) Nomor : 36, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat ———- Keputusannya tertanggal enam Mei dua ribu sembilan (06-05-2009) — Nomor : AHU-18523.AH.01.02,Tahun 2009, dan anggaran dasar mana telah diubah lagi dengan akta Peryataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham tertanggal tiga November duaribu sembilan (03-11-2009) Nomor : 13, serta telah diumumken dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggel empat belas September dua ribu sepuluh (14-09-2010), Nomor : 74, Tambahan Nomor: 1356/2010; -dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir ——— anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ——-——- ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh Agustus dua ribu sembilan (20-08-2009) Nomor : 56, yang Penerimaan ————~ Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen --—-~ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sepuluh ‘September dua ribu sembilan (10-09-2009) Nomor ; —-————————~ AHU-AH.01.10-15386 ; ———-——-—- -akta-akta mana keduanya dibuat dihadapan dan oleh saya, Notaris ; - -dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan — anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas j =n -Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan : | al bahwa pemegang saham Perseroan terdiri dari : —-—-—- 1! Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. EKSPLOITASI DAN ——— INDUSTRI HUTAN Il disingkat P.T. INHUTANE II (Persero), - berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH A. Mangga Besat V No.1, Jakarta Bart sebagaimana temyata dari akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal dua belas Agustus duaribu delapan — (12-08-2008) Nomor : 13, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga September duaribu delapan (03-09-2008) Nomor : - AHU-58564,AH.01.02.Tahun 2008 -dan berhubungan dengan : —— | | a. akta yang memuat susunan terakhir anggota Direksi — sebagaimana temyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tertanggal delapan April dua ribu sembilan (08-04-2009) Nomor : 03 dibuat di hadapan Nyonya RATIH BUDIARTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ———-— Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik — Indonesia tertanggal delapan belas Mei duaribu sembilan —— (18-05-2009) Nomor : AHU-AH.01.10-06160 ; | b. akta yang memuat susunan terakhir anggota Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan ————- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal sembilan belas Desember duaribu tujuh (19-12-2007) Nomor : 09, dibuat dinadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut; -selaku pemegang dan pemilik dari 2.937 (dua ribu sembil ratus tiga puluh tujuh) saham dalam Perseroan ; a eeesioat terbatas P.T. RIMBA HUTAN LESTARI (selanjutnya but “RHL"), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang angg dasamya telah diubah secara keseluruhan untuk disesue dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perse Terbatas, sebagaimana temyata dari akta Berita Acara R Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh Juli duaribu delapan (31-07-2008) Nomor : 53, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertar tujuh belas September duaribu delapan (17-09-2008) Nomor : AHU-64935.AH.01.02.Tahun 2008 ; -dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternya dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luat B. tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu sebelas (27-01-2 Nomor : 21, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Dat: Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem - Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asae Manusia Republik indonesia tertanggal satu Februari dua ribu sebelas (01-02-2012) Nomor : AHU-AH.01.10-03408; -akta-akta mana keduanya dibuat oleh RETNO WAHYU NING Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat; —————--—--—-————— -selaku pemegang dan pemilik dari 4.406 (empat ribu empat - ratus enam) saham dalam Perseroan ; | 8. bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham + telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaltu sebai 7.343 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham dalam Perser telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum —— Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ternyata dari —— Keputusan Para Pemegang Sham P.T. KIRANA CHATULISTIWA dibuat dibawah tanaan. vana ditandatanaani nada tanaaal tiaa Mei KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Mang Ber N10 ar Barat C. ribu dua belas (03-05-2012); Pax at) eait790 | (selanjutnya disebut “Keputusan Pemegang Saham”) | 0. sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat 9 anggaran dasar —- Perseroan, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil — keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum. Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham ~ menyetujui mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan. Keputusan ——~ Pemegang Saham tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama ~ falam suatu Rapat - dan mengikat seperti keputusan yang diam! Umum Pemegang Saham Perseroan ; | E. bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, Direksi telah ~ diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan ~ Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. -maka sekarang Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan para ~ pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut I I 1. menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diajukan oleh RHL — dengan mengucapkan terima kasi atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan pembebasan dan —~ pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi - dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diberhentikan tersebut dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru yang diajukan oleh RHL, sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sebagai berikut: I | -Direktur Utama : Tuan SUWARDIYANTO, lahir di |_seree, pada tanggal empat | -Direktur | -Komisaris Utama belas September seribu sembilan -—- ratus enam puluh enam (14-09-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, — bertempat tinggal di Sleman, Perum Gentan Asti Nomor 27 Bulusan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 039, Kelurahan Sardonoharjo, —- Kecamatan Ngaglik, pemegang ~ Kartu Tanda Penduduk Provinsi -—— Daerah Istimewa Yogyakarta ~ Kabupaten Sleman, dengan Nomor — Induk Kependudukan: -— 3404121409660003, yang — dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ~ Kabupaten Sleman; Tuan Insinyur SUSILO ———— SULISTYANTO tersebut; —- ‘Tuan DEDY SUSANTO -——-——-——- WIRIADINATA, lahir di Rengas ——- Dengklok, pada tanggal dua puluh —- delapan Oktober seribu sembilan — ratus tujuh puluh satu (28-10-1971), Warga Negara Indonesia, swasta, — bertempat tinggal di Jakarta, ———— Greenville Blok R Nomor 24, Rukun ~ Tetangga 010, Rukun Warga 009, — Kelurahan Duri Kepa, Kecamtan -—-—- Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah ——— Slime os KaNTon Noranis 4 pear HANNYWATI GUNAWAN, SH 4 Mangca Besar V No. 10 Jakarta Berl ‘Tal. (021) 6241822, 6241893 - Fox (oat) edtran -Komisaris -Komisaris Khusus Ibukota Jakarta dengan —— Nomor Induk Kependudukan: — 09.5201.281071.5506, yang ~~ dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kepa: ‘Tuan Doktorandus LIBERTY, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta, pada -—-— tanggal enam Desember seribu ~ sembilan ratus empat puluh delapan (06-12-1948), Warga Negara ~ Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Pondok Benda Indah — Blok L Nomor 16, Rukun Tetangga —- 006, Rukun Warga 015, Kelurahan -- Pondok Benda, Kecamatan ~ Pamulang, pemegang Kartu Tanda -— Penduduk Provinsi Banten —- Kabupaten Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan: ~ 3003250612480001, yang - dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang; Tuan Insinyur TRI DJOKO SUJONO, lahir di Semarang, pada tanggal enam Maret seribu sembilan ratus -—- Jima puluh tujuh (06-03-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Komplek Chandra Indah Blok E Nomor 173, Rukun —— Tetangga 005, Rukun Warga 016, — Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan --—- Pondok Melati, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan Nomor Induk --- Kependudukan: 3275120603570002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas - Kependudukan dan Catatan Sipil — Kota Bekasi dengan ini menerangkan bahwa tanggal Efektif dari Keputusan Pemegang ‘Saham adalah tanggal terakhir pemegang saham menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham P.T. KIRANA CHATULISTIWA, yaitu pada tanggal tiga Mei dua ribu dua belas (03-05-2012); -Akhimya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang — disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -Penghadap tersebut bertindak sebagaimana tersebut di alas, -Penghedap saya, Notaris kenal. —-—— ~~~ DEMIKIANLAH AKTA INI —-——— -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan —— tanggal kepala akta ini dengan dihadiri oleh : —~ I 1! Nona STEVEN, Bechelor of Business Administration, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Binjai, pada tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh enam —————— (29-01-1986), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari Blok D. 3/5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Cengkateng Barat, Kecamatan Cengkareng, ~ pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota — Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 1207236901860001, — 9 KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkareng Barat; ~ | 2. Nona RESFIDIA OKTORINY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Cianjur, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus -~ delapan puluh lima (08-10-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Pagar Alam | Nomor 38, Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung —— dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871014810850006, yang ~ dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk sementara berada di Jakarta; ~ - -kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai - saksi-saksi -Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap, saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -Dilangsungkan dengan delapan perubahan yaitu dengan delapan ~ penggantian. — -Minuta akta DE ARAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA lah ditandatangani sebagaimana mestinya, —- Notaris di Jakarta,