Cocg Pepc Final-1

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

1.1
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN................ 1
1.2
PRINSIP GCG (Good Corporate Governance).............................................................. 1
1.3
VISI DAN MISI PERUSAHAAN ...................................................................................... 2
1.4
TATA NILAI PERUSAHAAN ........................................................................................... 2
1.5
ISTILAH PENTING......................................................................................................... 3
BAB II ORGAN PERUSAHAAN .................................................................................................... 5

2.1
PEMEGANG SAHAM/RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ............................. 5

2.1.1 Pengertian .............................................................................................. 5
2.1.2 Persyaratan Pemegang Saham .............................................................. 5
2.1.3 Penyelenggaraan RUPS .......................................................................... 5
2.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab RUPS .......................................................... 5
2.2
DEWAN KOMISARIS ................................................................................................ 665

2.2.1 Kualifikasi/Persyaratan Personil ........................................................ 665
2.2.2 Keanggotaan dan Komposisi .................................................................. 6
2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris...................................... 7
2.2.4 Hak dan Wewenang Dewan Komisaris ................................................. 7
2.2.5 Kewajiban Dewan Komisaris ................................................................. 8
2.2.6 Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris........................... 8
2.2.7 Rapat Dewan Komisaris ......................................................................... 8
2.2.8 Kompensasi Anggota Komisaris ......................................................... 998
2.2.9 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tahunan Anggota Komisaris......... 998
2.2.10 Sekretariat DewanKomisaris ............................................................... 9
2.2.11 Komite-Komite Dewan Komisaris ........................................................ 9
2.3
DIREKSI ...................................................................................................................... 10
2.3.1 Kualifikasi/Persyaratan Personil .......................................................... 10
2.3.2 Keanggotaan dan Komposisi ................................................................ 10
2.3.3 Tugas dan Wewenang Direksi ...................................................... 111110
2.3.4 Hak dan Kewajiban Direksi .................................................................. 11
2.3.5 Program Pengenalan Bagi Anggota Direksi ......................................... 12
2.3.6 Rapat Direksi ........................................................................................ 12
Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

PT PERTAMINA EP CEPU
2.3.7 Kompensasi Anggota Direksi ............................................................... 12

2.3.8 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tahunan Anggota Direksi ............... 12
2.3.9 Benturan Kepentingan Anggota Direksi ...................................... 131312
2.3.10 Pendelegasian Wewenang ......................................................... 131312
2.4
POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI..................... 131312

2.4.1 Tujuan .................................................................................................. 13
2.4.2 Hal yang disepakati bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi
2.5
FUNGSI PENDUKUNG ........................................................................................ 141413

2.5.1 Internal Audit ............................................................................... 141413
2.5.2 Eksternal Auditor ......................................................................... 151514
2.5.3 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) ..................................... 15
2.6
STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL ............................................................. 161615
BAB III HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS ................................................................ 171716

3.1
KEBIJAKAN UMUM ............................................................................................ 171716
3.2
HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS............................................................. 171716
BAB IV KEGIATAN OPERASIONAL.................................................................................... 181817

4.1
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ................................... 181817

4.1.1 Direktur Utama ............................................................................ 181817
4.1.2 Direktur Operasi........................................................................... 191918
4.1.3 Direktur Pengembangan .............................................................. 191918
4.1.4 Direktur Bussines Support ........................................................... 202019
4.2
SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI............................................... 202019

4.2.1 Kebijakan Umum .......................................................................... 202019
4.2.2 Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris ................... 212120
4.2.3 Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi ....................... 212120
4.2.4 Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Pekerja ...................... 212120
4.3
RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) ......................................... 222221
4.4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) ................................ 232322
4.5
PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN ................................. 232322

4.5.1 Perencanaan ................................................................................ 232322
4.5.2 Pelaksanaan ................................................................................. 232322
4.5.3 Pengendalian ............................................................................... 232322
4.6
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL .................................................................. 242423

4.6.1 Kebijakan Umum .......................................................................... 242423
4.6.2 Ruang Lingkup .............................................................................. 242423

ii
4.6.3 Dasar Pelaksanaan Audit ............................................................. 242423

4.6.4 Etika dan Metodologi Internal Audit ........................................... 242423
4.6.5 Pembinaan Internal Audit ............................................................ 242423
4.6.6 Eksternal Auditor ......................................................................... 252524
4.7
PELAKSANAAN AUDIT ....................................................................................... 252524

4.7.1 Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait ............................ 252524
4.7.2 Pola Hubungan Audit ................................................................... 262625
4.8
PENGELOLAAN KEUANGAN .............................................................................. 272726

4.8.1 Kebijakan Umum .......................................................................... 272726
4.8.2 Perencanaan ................................................................................ 272726
4.8.3 Pengorganisasian ......................................................................... 272726
4.8.4 Pelaksanaan ................................................................................. 282827
4.8.5 Pengendalian ............................................................................... 282827
4.8.6 Pelaporan Keuangan .................................................................... 282827
4.9
MANAJEMEN RESIKO ........................................................................................ 292928

4.9.1 Klasifikasi, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Manfaat ........................ 292928
4.9.2 Kebijakan Umum .......................................................................... 292928
4.9.3 Unsur-unsur Terkait ..................................................................... 292928
4.9.4 Proses Manajemen Resiko ........................................................... 303029
4.10
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).......................................... 313130

4.10.1 Perencanaan Tenaga Kerja ........................................................ 313130
4.10.2 Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja ....................................... 313130
4.10.3 Seleksi dan Program Orientasi ................................................... 313130
4.10.4 Penempatan Pekerja .................................................................. 323231
4.10.5 Pengembangan Pekerja ............................................................. 323231
4.10.6 Mutasi dan Pemberhentian ....................................................... 323231
4.11
PENGADAAN BARANG DAN JASA .................................................................. 333332

4.11.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 333332
4.11.2 Perencanaan .............................................................................. 333332
4.11.3 Pengorganisasian ....................................................................... 333332
4.11.4 Pelaksanaan ............................................................................... 333332
4.11.5 Pengendalian ............................................................................. 343433
4.11.6 Pelaporan ................................................................................... 343433
4.12
PENGELOLAAN ASET...................................................................................... 343433

4.12.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 343433

iii
4.12.2 Tujuan Pengelolaan Aset ........................................................... 343433

4.12.3 Penanggung Jawab Aset ............................................................ 353534
4.12.4 Pemanfaatan Aset ...................................................................... 353534
4.12.5 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset ........................................ 353534
4.12.6 Penyelesaian Permasalahan Aset .............................................. 353534
4.12.7 Pelepasan dan Penghapusan Aset ............................................. 363635
4.12.8 Administrasi dan Pengendalian Aset ......................................... 363635
4.12.9 Pelaporan Aset ........................................................................... 363635
4.13
MANAJEMEN MUTU...................................................................................... 363635

4.13.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 363635
4.13.2 Infrastruktur Manajemen Mutu ................................................ 373736
4.13.3 Implementasi Manajemen Mutu ............................................... 373736
4.13.4 Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut .............................. 373736
4.13.5 Optimalisasi Peran Assessor ...................................................... 383837
4.14
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE) ........................... 383837

4.14.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 383837
4.14.2 Tahapan Penerapan Teknologi Informasi .................................. 383837
4.14.3 Pengendalian Teknologi Informasi ............................................ 393938
4.15
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.............................................................. 393938

4.15.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 393938
4.15.2 Perencanaan .............................................................................. 393938
4.15.3 Pengorganisasian ....................................................................... 404039
4.15.4 Pelaksanaan ............................................................................... 404039
4.15.5 Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan ........................................ 404039
4.16
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ................................................... 404039

4.16.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 404039
4.16.2 Tujuan Kepedulian Sosial Perusahaan ....................................... 414140
4.16.3 Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility(CSR)
................................................................................................... 414140
4.17
PELAPORAN ................................................................................................... 414140

4.17.1 Pelaporan Secara Umum ........................................................... 414140
4.17.2 Laporan Tahunan ....................................................................... 424241
4.17.3 Pelaporan Lainnya...................................................................... 424241
4.18
KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN ......................................................... 434342

4.18.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 434342

iv
4.18.2 Media dan Pola Komunikasi....................................................... 434342

4.18.3 Kerahasiaan Informasi ............................................................... 434342
4.19
PENGELOLAAN DOKUMEN/ARSIP PERUSAHAAN ......................................... 444443

4.19.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 444443
4.19.2 Tujuan Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan ..................... 444443
4.19.3 Penanggung Jawab Arsip ........................................................... 444443
4.19.4 Pemeliharaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip Perusahaan . 444443
4.19.5 Penyusutan dan Pemusnahan Dokumen/Arsip Perusahaan ..... 444443
4.19.6 Penyaluran Dokumen/Arsip InAktif ........................................... 454544
4.20
HEALTH, SAFETY & ENVIRONTMENT (HSE) ................................................... 454544

4.20.1 Kebijakan Umum ........................................................................ 454544
4.20.2 Keselamatan Kerja ..................................................................... 454544
4.20.3 Kesehatan Kerja ......................................................................... 464645
4.20.4 Lindungan Lingkungan ............................................................... 464645
4.20.5 Pengukuran ................................................................................ 464645
4.21
BENTURAN KEPENTINGAN ............................................................................ 464645

4.21.1 Pengertian Benturan kepentingan............................................. 464645
4.21.2 Pengungkapan Benturan Kepentingan ...................................... 474746
4.22
KEBIJAKAN ETIKA (Code of Conduct) ............................................................ 474746
4.23
WHISTLE BLOWING ....................................................................................... 474746
BAB V PENUTUP .............................................................................................................. 484847

BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT Pertamina EP Cepu, untuk selanjutnya disebut Perusahaan, adalah perusahaan yang
bergerak dalam bisnis Usaha Hulu, yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi yang mengelola dan mengembang Blok Cepu bekerja sama dengan Mobil Cepu Limited
(MCL), Ampolex dan BUMD sesuai dengan Kerjasama Kontrak Sama (KKS) dan Joint Operating
Agreement (JOA).
Perusahaan meyakini bahwa penerapan Good Corporate Governaonce (GCG) secara sistematis
dan konsisten merupakan suatu kebutuhan mendasar guna pertumbuhan dan kelangsungan
Perusahaan. Penerapan prinsip GCG yang meliputi Transparansi (transparency), Akuntabilitas
(accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (independency) serta
Kewajaran (fairness) akan memacu pengembangan, akuntabilitas serta memaksimalkan nilai
Perusahaan bagi para stakeholders dalam bentuk meningkatnya kinerja (nilai perusahaan
dalam jangka panjang) serta citra perusahaan (corporate image).
Perusahaan berupaya mengarahkan pencapaian tujuan tersebut dengan cara menumbuhkan
kepedulian penerapan dan pemahaman akan esensi GCG dan selanjutnya dijabarkan dalam
operasi perusahaan sehari-hari. Guna optimalisasi penerapan GCG dilakukan monitoring dan
evaluasi atas penerapannyaserta dikembangkan secara berkelanjutan.
Untuk dapat menerapkan GCG di perusahaan diperlukan perangkat GCG berupa Pedoman Tata
Kelola Perusahaan (Code of Good Corporate Governaonce, CoCG). Pedoman Tata Kelola yang
disusun oleh Perusahaan merupakan acuan dalam komitmen menerapkan praktik GCG oleh
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja serta menjadi pedoman bagi
stakeholders dalam berhubungan dengan perusahaan.
Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi menuntut perusahaan untuk terus menerus
menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini sebagai upaya pencapaian standar
kerja terbaik (best practices) perusahaan.
1.2
PRINSIP GCG (Good Corporate Governance)

Prinsip GCG yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Transparansi(Transparency)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan terkait perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sebagai upaya
terlaksananya pengelolaan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pengelolaan perusahaan dan prinsip korporasi yang sehat serta melaksanakan tanggung
jawab terjadap masyarakat dan lingkungan.

4. Kemandirian (Independency)
Pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi.
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak dan kepentingan stakeholders dan
pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1.3
VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi
Menjadi Role-Model Anak Perusahaan Hulu di Bidang minyak dan gas di dalam kegiatan
kemitraan dan pembinaan SDM profesional.
Misi
1. Mendukung target yang dibebankan oleh Negara kepada PT Pertamina (Persero) untuk
menemukan cadangan migas baru dan meningkatkan produksi migas Nasional, khususnya
di Blok Cepu.
2. Menjadi entitas bisnis yang memiliki reputasi tinggi yang dikelola secara profesional, fokus
dan memiliki keunggulan kompetitif dengan menggunakan teknologi modern kelas dunia
yang dihasilkan dari kemitraan dengan World Class Company sehingga memberikan nilai
tambah lebih kepada para stakeholders terutama pemegang saham, pelanggan, pekerja
dan masyarakat luas.
1.4
TATA NILAI PERUSAHAAN

1. Growth(Berkembang), Perusahaan berorientasi pada :
a. Pertumbuhan bisnis ekonomi semakin meningkat.
b. Perkembangan infrastruktur dalam segala bidang.
c. Penerapan teknologi terkini.
2. Reliability(Terpercaya), Perusahaan dikelola pimpinan dan pekerja dengan :
a. SDM yang jujur dan mempunyai loyalitas tinggi.
b. Menggunakan informasi dari sumber yang memiliki kompetensi.
c. Menggunakan Management Protection of Information (MPI).
3. Excelence (Unggul), Perusahaan berkomitmen menjadikan :
a. Visi dan misi untuk menjadi role model yang sempurna.
b. Komitmen senior leadership untuk kesempurnaan kinerja.
c. Komitmen untuk meningkatkan engagement, satisfaction, pengembangan dan
kesejahteraan bagi pekerja.
c.
Formatted: Indent: Left: 22.2 mm, No bullets or

numbering

Formatted: Indonesian
4. Agility (Gesit), Perusahaan dijalankan dengan :

a. Percepatan dalam segala perubahan.
b. Antisipasi blind spot pada lawan bisnis.
c. Terkini dalam penerapan teknologi.
5. Totality(Totalitas), Perusahaan dioperasikan dengan :
a. Fokus terhadap tantangan strategis.
b. Penyelesaian masalah sampai pada akarnya.
c. Teliti dalam segala aspek.
1.5
ISTILAH PENTING
1. Aset, semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan.
2. Internal Audit, bagian perusahaan yang melaksanakan fungsi pengawasan dan
pengendalian secara independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan
peningkatan operasi perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.
3. Eksternal Auditor, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan untuk memberikan pendapat yang independen dan obyektif mengenai
kewajaran, ketaat-azasan dankesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar
Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Benturan Kepentingan (Conflict of Interests), situasi di mana Komisaris, Direksi maupun
pekerja perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam
perusahaan, mempunyai benturan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan
kepentingan ekonomis perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung
terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan.
5. Budaya Perusahaan (Corporate Culture), falsafah, nilai dan norma-norma yang dijunjung
oleh semua unsur di dalam perusahaan.
6. Corporate Governance, suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ PT Pertamina
EP Cepu untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai
etika.
7. Daftar Khusus, daftar yang berisi catatan kepemilikan saham anggota Direksi beserta
keluarganya dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan
dan/atau Perusahaan lain dan tanggal saham tersebut diperoleh.
8. Dewan Komisaris, organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan
Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
perusahaan.
9. Direksi, organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan
untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Disaster Recovery Planning (Sistem Penanganan Darurat), fungsi teknologi informasi untuk
mengantisipasi adanya kegagalan sistem yang terjadi dan menghindari dampak signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
11. Etika, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan
salah yang dianut oleh unsur Perusahaan.

12. Etika Usaha, pedoman perilaku perusahaan terhadap stakeholders perusahaan, misalnya
perilaku perusahaan terhadap pelanggan atau pemasok.
13. Etika Kerja, pedoman perilaku bekerja di dalam perusahaan, yaitu perilaku di antara
sesama insan perusahaan, misalnya perilaku atasan terhadap bawahan, dan sebaliknya.
14. GCG (Good Corporate Governance), komitmen, aturan main, serta praktek
penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.
15. Komisaris Independen, Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan umum dan
khusus yang ditetapkan Perusahaan serta memenuhi kriteria independensi sesuai
peraturan perundang-undangan dan/atau praktik terbaik good corporate governance.
16. Komite Audit, komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif
dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Komisaris terutama dibidang
keuangan dan ketaat-azasan dalam praktik akuntansi di Perusahaan.
17. Organ Perusahaan, RUPS, Dewan Komisaris, Direksi PT Pertamina EP Cepu dan organ
pendukung.
18. Perusahaan, PT Pertamina EP Cepu.
19. Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), organ perusahaan yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
20. RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan)/Strategic Planning, rencana strategis yang
menjabarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan dicapai dalam 5
(lima) tahun berdasarkan asumsi-asumsi perubahan lingkungan eksternal dan internal.
21. RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), gambaran rencana kerja secara
menyeluruh yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, termasuk anggaran dan
proyeksi keuangan serta informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu.
22. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), pejabat perusahaan yang diangkat secara
khusus untuk melaksanakan fungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris, Direksi,
Pemegang Saham, dan stakeholders lainnya, serta mengadministrasikan dokumen penting
perusahaan.
23. Manajemen Resiko, perangkat prosedur yang sistematis dan proaktif untuk
mengidentifikasi, menaksir, mengelola, memantau dan melaporkan resiko bisnis di setiap
strata unit kerja dan bersifat menyeluruh (enterprise wide) padaorganisasi perusahaan.
24. Stakeholders, pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun
tidak langsung, seperti pemegang saham, pekerja, pelanggan, pemasok, kreditur,
masyarakat di sekitar tempat usaha, dan stakeholders lainnya.

Formatted: Left
BAB II
ORGAN PERUSAHAAN
2.1
2.1.1
PEMEGANG SAHAM/RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pengertian
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ
Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan
dan/atau anggaran dasar, yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
2. Pemegang Saham PT Pertamina EP Cepu terdiri dari:
PT Pertamina (Persero)
:99 %
PT Pertamina Dana Ventura (PDV)
:1 %
2.1.2
Persyaratan Pemegang Saham

1. Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan setiap saat apabila Pemegang
Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan
kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan dan atau
pengaduan.
2.1.3
Penyelenggaraan RUPS
Direksi bertanggung jawab dalam memanggil dan menyelenggarakan RUPS, dimana
pemanggilan dilakukan melalui pemanggilan tertulis disertai tanda bukti penerimaan.
RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran yang disyaratkan oleh Undang-undang
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Semua keputusan yang diambil dalam RUPS adalah
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu yang dibicarakan, diputuskan
termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinion) harus dicatat di dalam notulen atau
risalah RUPS dan sebagai pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan oleh salah
seorang anggota rapat.
2.1.4
Tugas dan Tanggung Jawab RUPS

Mengesahkan Rencana Jangka panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)dan Laporan Tahunan yang diajukan Direksi serta menetapkan,
menyetujui kebijakan yang berhubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk
dalam penunjukan auditor eksternal.
Formatted: English (United States)

2.2
2.2.1
DEWAN KOMISARIS
Kualifikasi/Persyaratan Personil
1. Warga negara Indonesia.
2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai
dibidang Perusahaan tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya.
3. Mampu/cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:
a. Dinyatakan pailit.
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar)
antara Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris.
5. Anggota dewan komisaris dilarang memangku jabatan rangkap seperti tersebut dibawah
ini :
a. Anggota Direksi BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan/ atau
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu secara langsung maupun tidak
langsung.
2.2.2
Keanggotaan dan Komposisi

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris
Utama.
2. Dewan Komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang
dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi.
3. Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.
4. Kriteria Komisaris Independen adalah:
a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.
b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi dan atau Komisaris lainnya pada
Perusahaan.
c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan
Perusahaan.
d. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada Perusahaan atau perusahaan yang
mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan dan perusahaan lainnya yang
terafiliasi.
e. Tidak menjadi partner atau principal di Perusahaan Konsultan yang memberikan jasa
pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.

f.
Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif
dan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari Perusahaan atau
perusahaan lainnya yang terafiliasi.
g. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan
Perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi
kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi
kepentingan Perusahaan.
h. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
2.2.3
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat
kepada Direksi.
2. Bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan karena
kesalahannya membuat/menyetujui perhitungan tahunan yang tidak benar dan/atau
menyesatkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena
kesalahannya.
3. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dan mendokumentasikan hasil evaluasi
tersebut.
5. Mengawasi efektivitas penerapan Good Corporate Governance(GCG).
6. Mengawasi pelaksanaan Manajemen Resiko.
7. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Mengusulkan Eksternal Auditor untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan
penugasan Eksternal Auditor.
9. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris.
10. Menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian
dan pengalaman masing-masing anggota Komisaris.
11. Menyusun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, sebagai
pendelegasian dari RUPS.
12. Membuat pedoman program pengenalan untuk Komisaris baru.
2.2.4
Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan
berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Perusahaan dan
meminta kepada Direksi menghadiri rapat Dewan Komisaris untuk memperoleh
penjelasan tentang kondisi Perusahaan.
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Mempunyai hak dalam memberikan masukan atas kriteria dan usulan calon Direksi.

5. Berhak membentuk Komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

6. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh
seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih
anggota Direksi.
7. Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Dewan
Komisaris.
Mengusulkan tantiem/insentif kinerja Direksi kepada RUPS sesuai ketentuan yang
berlaku.
Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri)
Formatted: Justified, Indent: Left: 12.7 mm, Line spacing:
Multiple 1.15 li, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1,
2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 15.9
mm + Indent at: 22.2 mm
8.
2.2.5
Kewajiban Dewan Komisaris

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan
RUPS.
2. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang
diusulkan Direksi.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang
dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi Perusahaan.
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi,
termasuk Laporan Hasil Audit dari Fungsi Internal Audit dan efektifitas implementasi
GCG.
5. Memberi persetujuan atau menolak memberi persetujuan atas segala tindakan yang
akan dilakukan Direksi yang menurut ketentuan atau Anggaran Dasar Perusahaan harus
mendapat persetujuan Dewan Komisaris, serta melaporkannya dalam Laporan Tahunan
kepada RUPS.
6. Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham tentang terjadinya gejala
menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan.
7. Melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan dan
perusahaan lain untuk dicantumkan dalam laporan tahunan.
8. Mematuhi ketentuan lain yang berlaku di induk Perusahaan dan dinyatakan berlaku bagi
Perusahaan dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.
2.2.6
Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk wajib diberikan Program Pengenalan
Perusahaan. Tanggung jawab untuk melaksanakan program pengenalan tersebut berada
pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab
pelaksanaan program pengenalan ada pada Direktur Utama.
2.2.7
Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali, dalam rapat
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
Dewan Komisaris dapat juga mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu
oleh Komisaris Utama atau atas usul paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah

saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat
Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal
yang diputuskan.
2.2.8
Kompensasi Anggota Komisaris

Anggota Dewan komisaris diberikan Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lain
termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya
ditetapkan oleh RUPS.
2.2.9
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tahunan Anggota Komisaris

Evaluasi kinerja tahunan anggota dewan Komisaris baik secara keseluruhan maupun masingmasing anggota Dewan Komisaris dilakukan secara self assessment dan peer review
terhadap keefektifan dari pengawasannya oleh Pemegang saham melalui mekanisme RUPS.
2.2.10 Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan, meliputi
namun tidak terbatas pada:
1. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang
Saham.
2. Penyiapan undangan rapat dan penyiapan bahan rapat Dewan Komisaris.
3. Pendokumentasian surat.
4. Penyusunan Notulen Rapat.
5. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris.
6. Sekretariat Dewan Komisaris dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas dan jumlah staf
yang sesuai dengan kebutuhan.
2.2.11 Komite-Komite Dewan Komisaris
Untuk menunjang efektifitas kerja Dewan Komisaris diperlukan Komite Audit.
1. Dewan Komisaris berkewajiban membentuk Komite Audit.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya.
3. Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan
dilaporkan kepada RUPS.
2. Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup
di bidang tugas masing-masing Komite.
3. Anggota Komite harus berasal dari pihak di luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan
dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
4. Rencana kerja Komite Audit antara lain meliputi:
a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan
rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian.
b. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal (IA).
c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor
eksternal dan internal audit.
d. Memastikan adanya prosedur review yang memuaskan terhadap segala

informasiyang dikeluarkan oleh perusahaan.
e. Melakukan self-assessment kinerja Komite Audit.
f. Jadwal dan agenda pertemuan tahunan.
5. Komite harus membuat Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris untuksetiap rapat,
memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan.
6. Risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris disimpan di perusahaan.
7. Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya
kepada Dewan Komisaris setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi
secara triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan
dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite lainnya yang dipandang perlu
seperti Komite Kebijakan Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi Komite GCG jika
dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris
belum memerlukan komite tersebut, maka fungsi dari komite-komite tersebut dijalankan
oleh Dewan Komisaris.
2.3
2.3.1
DIREKSI
Kualifikasi/Persyaratan Personil
1. Warga negara Indonesia.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan perilaku yang baik
serta berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Mampu/cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:
a. Dinyatakan pailit.
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar)
antara Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris.
5. Tidak memangku jabatan sebagai anggota Direksi atau pengurus pada perusahaan lain
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali untuk jabatan Komisaris.
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu secara langsung maupun tidak
langsung.
2.3.2
Keanggotaan dan Komposisi

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama.

10
2. Sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan

dan pengalaman di bidang pengelolaan resiko.
2.3.3
Tugas dan Wewenang Direksi

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
3. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk
kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
2.3.4
Hak dan Kewajiban Direksi

Dalam hubungan dengan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar, maka :
1. Direksi berhak untuk :
a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perusahaan.
b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang keperan Perusahaan termasuk pembinaan
pekerja, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan atau penghargaan atas
pengabdian serta manfaat pensiun bagi pekerjaPerusahaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
c. Mengangkat dan memberhentikan pekerjaPerusahaan berdasarkan peraturan
d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan didalam dan
diluar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang
khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pekerja
Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.
e. Direksi dapat mengangkat seorang Seketaris Perusahaan.
f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai kepemilikan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan dalam RUPS berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi berkewajiban :
a. Mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh kepada tugas, kewajiban
dan pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
c. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang merupakan rencana strategis
yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun, yang ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan
kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
d. Menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan selanjutnya
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

11
e. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai

kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
f. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup,
menyampaikan laporan tahunan dan laporan manajemen yang telah ditandatangani
oleh Direksi dan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan
pengesahan.
g. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama
fungsi pengurusan, dan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
h. Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan jalannya
Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik
dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
i. Menetapkan susunan organisasi pengurusan Perusahaan lengkap dengan perincian
tugasnya.
j. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota
Komisaris.
k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan
2.3.5
Program Pengenalan Bagi Anggota Direksi

Anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan Program Pengenalan Perusahaan.
Tanggung jawab untuk melaksanakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur
Utama, jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program
pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada.
2.3.6
Rapat Direksi
Rapat direksi diadakan paling lambat 1 (satu) bulan sekali. Semua rapat direksi dipimpin oleh
Direktur Utama. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus
dibuat risalah rapat yang juga mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)
yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir.
Risalah rapat Direksi dibuat dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
2.3.7
Kompensasi Anggota Direksi

Anggota Direksi diberikan Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lain termasuk
santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan
oleh RUPS.
2.3.8
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tahunan Anggota Direksi

Evaluasi kinerja tahunan anggota direksi baik secara keseluruhan maupun masing-masing
anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS atau melalui rapat bersama Dewan
Komisaris dan Direksi yang membahas evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan Laporan
Realisasi Triwulanan dan Tahunan.

12
2.3.9
Benturan Kepentingan Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dan melakukan transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan serta mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan
Perusahaan selain gaji dan fasilitas yang diterima sebagai anggota Direksi.
2.3.10 Pendelegasian Wewenang

Wewenang Diretur Utama dan/atau anggota Direksi dapat didelegasikan kepada Anggota
Direksi lainnya.
2.4
2.4.1
POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan check and balance dengan
tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan. Hubungan kerja antara Dewan
Komisaris dan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan
dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang
didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang
bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau
korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal
sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan
kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang
merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara
Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.
Tujuan
Hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai
dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha perusahaan
dalam jangka panjang tercermin pada:
1. Terlaksananya internal control dan manajemen resiko dengan baik.
2. Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi pemegang saham.
3. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi.
5. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
Formatted: Normal, No bullets or numbering
5.
Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri)

13
2.4.2
Hal yang disepakati bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan visi dan misi serta strategi yang telah disepakati, Dewan Komisaris dan Direksi
bersama-sama menyepakati:
1. Sasaran usaha, rencana jangka panjang, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar
Perusahaan serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest).
3. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit-unit usaha dan personalianya.
4. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran
usaha Perusahaan.
2.5 FUNGSI PENDUKUNG

2.5.1
Internal Audit
Pengawasan internal Perseroan dilakukan, dengan :
1. Membentuk fungsi Internal Audit.
2. Membuat Piagam Pengawasan Internal.
Fungsi dari Internal Audit adalah :
1. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen
resiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan Perseroan.
2. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan,
operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
Piagam Internal Audit
Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Internal Audit serta hubungan
kelembagaan antara Internal Audit dengan Komite Audit dan Eksternal Auditor dituangkan
dalam Piagam Internal Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Manajer Internal
Audit, dan Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit.
Kedudukan dan Kualifikasi
1. Internal Audit merupakan unit kerja Perusahaan yang melaksanakan kegiatan assurance
dan konsultasi yang independen dan objektif dengan tujuan memberikan nilai tambah
dan meningkatkan kegiatan operasi Perusahaan, membantu Perusahaan untuk
mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, proses
tata kelola, dan implementasi etika bisnis.
2. Internal Audit mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk
menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.
3. Internal Audit dipimpin oleh seorang manajer yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
Formatted: Indent: Left: 19 mm, No bullets or numbering

14
3.
2.5.2
Eksternal Auditor
Eksternal Auditor bertanggungjawab atas opini terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan
dan Laporan Manajemen lainnya yang dipersiapkan Direksi, yang menjadi dasar bagi
stakeholders dalam menilai kondisi perusahaan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan Eksternal Auditor adalah
dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Eksternal Auditor yang ditunjuk harus memiliki integritas dan reputasi yang baik.
2. Penunjukan Eksternal Auditor/KAP dilakukan oleh RUPS berdasarkan proses yang
transparan atas rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite Audit setelah melalui seleksi
berdasarkan kriteria dan ketentuan Perusahaan.
3. Eksternal Auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang
berkepentingan lainnya di Perusahaan.
4. Eksternal Auditor harus memiliki akses atas semua catatan akuntansi dan data
penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan memberikan pendapatnya tentang
kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
5. Eksternal Auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa lain selain jasa audit.
6. Dalam hubungan dengan Komite Audit, Eksternal Auditor melakukan komunikasi dengan
Komite Audit antara lain mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit secara berkala,
hambatan terhadap pelaksanaan audit, audit adjustment yang signifikan, dan perbedaan
pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.
7. Dalam hubungan dengan Internal Audit, Internal Audit melaksanakan koordinasi dan
memfasilitasi pelaksanaan tugas Eksternal Auditor untuk terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.5.3
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

1. Kedudukan dan Kualifikasi
a. Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama.
b. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan,
hubungan masyarakat, ketrampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung
pelaksanaan tugasnya.
2. Fungsi Sekretaris Perusahaan
a. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham,
Masyarakat, Media Massa (mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan
masyarakat, Regulator, Lembaga atau Asosiasi lain yang berkaitan dengan
Perusahaan).
b. Sebagai koordinator atas kepatuhan dibidang hukum, administrasi, pelaporan dan
komunikasi.
c. Sebagai administrator yang mengelola dokumen tertentu Perusahaan.

15
Formatted: English (United States)
2.6
STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan harus:
1. Memperhatikan aspek-aspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternal Perusahaan
dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usaha.
2. Mematuhi kebijakan, regulasi, peraturan Instansi Pemerintah terkait dengan Perusahaan.

16
BAB III
HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS
3.1
KEBIJAKAN UMUM
1. Pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan hidup, keselamatan
dan kesehatan kerja serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual
respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara:
a. Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan
pelanggan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial
perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan
aspek sosial kemasyarakatan.
c. Dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek
kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan
usaha.
2. Pengelolaan stakeholders didasarkan pada prinsip-prinsip GCG.
3.2
HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS

1. Hak Stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundangundangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial
perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan
2. Hak stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalui
pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu
dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika.
3. Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders berpartisipasi dalam
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan
keluhan dari stakeholders.

17
BAB IV
KEGIATAN OPERASIONAL
4.1
4.1.1
Commented [i1]: All functions related to be reviewed this

chapter
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Guna optimalisasi peran Organ Utama Perusahaan, diatur pembagian tugas Direksi.
Direktur Utama
Direktur Utama bertugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan
dan mengimplementasikan serta mengawasi pengelolaan kegiatan Perusahaan dalam usaha
pencapaian target kegiatan produksi migas Blok Cepu sesuai dengan visi, misi dan strategi
Perusahaan.
Tanggung jawab Direktur Utama adalah :
1. Memberikan arahan visi, misi dan strategi Perusahaan, menetapkan dan mengendalikan
kebijakan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS dan Charter Hulu
PT Pertamina (Persero).
2. Mengarahkan setiap Direksi dalam menyusun rencana strategis dari tiap direktorat,
selaras dengan strategi bisnis Perusahaan dan bertanggung jawab atas terlaksananya
strategi bisnis Perusahaan.
3. Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka
panjang Perusahaan, kebijakan audit, peningkatan kultur/budaya, citra dan tata kelola
perusahaan (GCG) dan pemecahan masalah eksternal Perusahaan.
4. Menyelenggarakan, memimpin Rapat Direksi secara periodik atau rapat-rapat lain yang
dipandang perlu sesuai usulan Direksi, menyetujui agenda dalam Rapat Direksi,
menentukan Keputusan Direksi dan mengesahkan semua Keputusan Direksi.
5. Mengelola komunikasi dengan cara memberikan segala informasi kepada stakeholders
(PT Pertamina, SKKMigas, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, Mobil Cepu Limited
(MCL), BKS-BUMD dan instansi terkait) mengenai segala sesuatu tentang Perusahaan
untuk membangun citra Perusahaan yang baik.
6. Merencanakan, memonitor, mengevaluasi, mengarahkan dan bertanggung jawab atas
penyusunan strategi Perusahaan, rencana bisinis, program aktivitas Perusahaan, baik
jangka pendek maupun jangka panjang untuk memastikan pencapaian target
Perusahaan.
7. Menetapkan kebijakan korporasi untuk Manajemen Resiko, HSE, Mutu dan General
Relation dalam rangka memenuhi Visi dan Misi Perusahaan.
8. Berperan aktif sebagai Partner dalam kerjasama KKS Blok Cepu dan bertanggung jawab
atas berlangsungnya koordinasi dengan ExxonMobil/MCL (sebagai international oil
company) dan Badan Kerjasama (BKS) BUMD, dalam peranannya sebagai pimpinan pada
rapat Operation Committee (OpCom).
9. Memastikan pengelolaan pendanaan Perusahaan untuk proyek dan operasi Perusahaan,
berkoordinasi dengan Fungsi Manajemen AP di PT Pertamina (Persero) dalam memenuhi
kaidah GCG.

18
4.1.2
Direktur Operasi
Direktur Operasi bertugas merencanakan, mengkoordinasikan. mengevaluasi dan
mengendalikan proses kegiatan operasi pengembangan Blok Cepu serta pelaksanaan
penyaluran migas bagian PT Pertamina (Persero) dan mitra lainnya sesuai dengan Visi, Misi
dan strategi Perusahaan.
Tanggung jawab Direktur Operasi adalah :
1. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses kegiatan pengelolaan operasi
pengembangan Blok Cepu dan pelaksanaan penyaluran migas bagian PT Pertamina
(Persero) dan mitra lainnya untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan
migas berjalan secara efisien dan efektif.
2. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap evaluasi teknis atas usulan POD,
WP&B, AFE, RPTK/RPTKA dan studi-studi yang diajukan oleh Operator Blok Cepu untuk
memastikan penggunaan biaya sesuai dengan standar pengelolaan migas secara efektif
dan efisien.
3. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap evaluasi teknis atas usulan POD
dan studi-studi berkaitan dengan pengembangan prospek baru di Blok Cepu yang
diajukan oleh Operator untuk memastikan penggunaan biaya sesuai dengan standar
pengelolaan migas secara efektif dan efisien.
4. Sebagai Direksi bertanggung jawab terhadap segala keputusan operasi Perusahaan yang
bersifat korporasi sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
5. Berperan aktif sebagai Partner dalam kerjasama KKS Blok Cepu dan bertanggung jawab
atas berlangsungnya koordinasi dengan Operator Blok Cepu dan Badan Kerjasama (BKS)
BUMD, dalam peranannya sebagai Pimpinan Alternatif dalam OpCom apabila Direktur
Utama berhalangan.
6. Mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pemasaran migas bagian Pertamina
Korporat untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Pertamina Korporat.
7. Menyusun dan mengusulkan kepada Rapat Dewan Direksi atauDewan Komisaris, pola
kebijakan operasi perusahaan agar terbentuk suatu pengelolaan yang efektif dan efisien.
8. Memastikan pengelolaan pendanaan Perusahaan untuk proyek dan operasi Perusahaan,
berkoordinasi dengan Fungsi Manajemen AP di Pertamina Korporat dalam memenuhi
kaidah GCG.
9. Mengelola pelaksanaan kebijakan korporasi untuk Manajemen Resiko, HSE, Mutu dan
General Relation dalam rangka menuju standar perusahaan kelas dunia.
4.1.3
Direktur Pengembangan
Direktur Pengembangan bertugas menetapkan rencana strategis rencana pengembangan
Perusahaan meliputi seluruh kegiatan Engineering, Perencanaan dan Evaluasi,
Pengembangan Proyek dan new venture sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan
sesuai kebijakan dan standar perusahaan.
Tanggung jawab Direktur Pengembangan, adalah :
1. Menetapkan rencana strategis dan anggaran Perusahaan untuk jangka menengah dan
panjang.
2. Mengarahkan dan memantau implementasi rencana strategi dibidang Engineering,
Perencanaan dan evaluasi, Pengembangan Proyek serta new venture.

19
3. Membina kemitraan secara strategis dengan MCL dalam mengelola kegiatan

pengelolaan proyek pada tahap pengembangan baik pada blok minyak maupun gas.
4. Menyusun rencana peningkatan efisiensi dalam hal perancangan dan pengembangan.
5. Memastikan seluruh pekerja di seluruh Direktorat Pengembangan memiliki kapabilitas
dan kompetensi sesuai kebutuhan serta standar industri.
6. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKKMigas, Pemda, PT Pertamina (Persero),
MCL, BKS-BUMD dan pihak eksternal lainnya dalam mendukung kegiatan
pengembangan/Engineering (EPC).
7. Memastikan seluruh kegiatan pengembangan sesuai dengan ketentuan/standar HSE.
4.1.4
Direktur Bussines Support

Direktur Bussines Support bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan
operasional bisnis perusahaan meliputi Human Capital, General Services, dan Finance serta
memastikan bahwa kegiatan dan ketentuan HSE di setiap kegiatan perusahaan berjalan
dengan baik dan benar yang didukung sumber daya yang cukup.
Tanggung jawab Direktur Bussines Support, adalah :
1. Menetapkan rencana strategis (jangka panjang) fungsi pendukung bisnis Perusahaan
yang meliputi bidang Human Capital, General Services, dan Keuangan.
2. Merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan pendukung
operasional bisnis serta memastikan selaras dengan rencana strategis perusahaan.
3. Memastikan kebutuhan perusahaan atas tenaga kerja terpenuhi sesuai dengan jumlah,
kompetensi dan tepat waktu serta pembinaan SDM dilaksanakan sesuai rencana dan
terukur.
4. Memastikan anggaran perusahaan terkendali dengan baik, sehingga kegiatan
operasional perusahaan dapat berjalan sesuai rencana.
5. Memastikan kebutuhan perusahaan atas barang dan jasa terpenuhi sesuai dengan
kuantitas, spesifikasi dan tepat waktu serta pengadaannya dilakukan mengikuti
kebijakan dan ketentuan perusahaan yang berlaku.
6. Memastikan kebutuhan atas Teknologi Informasi terpenuhi dan pengelolaan serta
keamanan database terjamin kehandalannya.
4.2
4.2.1
SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

Kebijakan Umum
1. Pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama
tentang sasaran kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan-aturan
terkait dalam proses pelaksanaannya.
2. Tujuan pengelolaan kinerja adalah untuk memperoleh dasar pengambilan keputusan
promosi, rotasi, demosi, dan corrective action, pemberian merit increase serta kriteria
bagi pelaksanaan kesahihan program pembinaan.
3. Kinerja yang dimaksud meliputi kinerja Komisaris, Direksi, dan pekerja.
4. Remunerasi/kompensasi meliputi remunerasi/kompensasi Komisaris, Direksi dan
pekerja.

20
5. Perencanaan penilaian kinerja bagi Komisaris dan Direksi meliputi proses penentuan
sasaran dan target yang telah disepakati bersama dengan Pemegang Saham.
6. Perencanaan penilaian kinerja bagi pekerja meliputi penetapan sasaran kerja (planning),
pengendalian pencapaian sasaran kerja atau bimbingan (coaching) dan peninjauan
sasaran kerja (reviewing).
7. Komite Remunerasi dan Nominasi atau fungsi yang ditunjuk, bertugas merumuskan
sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Komisaris dan Direksi serta
rekomendasi tentang:
a. Penilaian terhadap sistem penilaian kinerja dan remunerasi.
b. Opsi-opsi yang diberikan Perusahaan, antara lain opsi kepemilikan saham
c. Sistem pensiun.
d. Sistem kompensasi dalam hal pengurangan pekerja.
4.2.2
Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris

1. Pemegang Saham menilai kinerja Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing
anggota Komisaris melalui mekanisme RUPS.
2. Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat
dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai sistem untuk menentukan gaji,
tunjangan dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris.
4.2.3
Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi

1. Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota
Direksi melalui mekanisme RUPS.
2. Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi dilakukan oleh Direktur Utama dan
dilaporkan kepada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.
3. Hasil penilaian kinerja Direksi menjadi dasar perhitungan remunerasi Direksi.
4. Remunerasi Direksi harus dapat memotivasi Direksi untuk mencapai pertumbuhan
jangka panjang dan kesuksesan Perusahaan dalam kerangka kerja yang terkontrol.
4.2.4
Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Pekerja

1. Perusahaan harus merumuskan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan tercatat yang
dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan, pembinaan dan perhitungan
remunerasi bagi pekerja.
2. Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja pekerja adalah prestasi hasil kerja
berdasarkan kompetensi pekerja.
3. Kompetensi yang digunakan untuk penilaian kinerja, intisarinya adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan tentang pekerjaan
b. Kejujuran dan integritas
c. Motivasi dan kemauan berprestasi
d. Kemampuan berkomunikasi
e. Tanggung jawab dan ketelitian
f. Kemampuan kerjasama
g. Kemampuan menganalisis dan memutuskan
h. Kemampuan memimpin

21
i.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4.3
Indikator kinerja diupayakan agar memenuhi aspek komprehensif, koheren,

seimbang, dan terukur.
Sasaran kinerja dibuat untuk periode satu tahun kalender sejalan dengan rencana kerja
dan anggaran Perusahaan, dijabarkan oleh Direksi menjadi sasaran kinerja unit-unit
kerja dan akhirnya menjadi sasaran kinerja individual. Sasaran kinerja ini hanya dapat
dievaluasi ulang apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali unit kerja/pejabat
yang bersangkutan.
Untuk mengevaluasi kinerja fungsi/area operasi Perusahaan menggunakan Key
Performance Indicator (KPI).
Untuk mengevaluasi kinerja individual, Perusahaan menggunakan SMK (Sistem
Manajemen Kinerja) yang merupakan suatu proses untuk menciptakan pemahaman
bersama antara pekerja dengan atasannya tentang apa yang yang akan dicapai dan
bagaimana cara mencapainya.
KPI dan SMK harus berkorelasi dan dievaluasi secara berkala.
Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment yang tegas dan
konsisten.
Perusahaan memberikan remunerasi kepada pekerja berdasarkan kinerja yang dicapai
oleh pekerja berupa upah, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang disyaratkan oleh
peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan harus mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian kinerja dan
sistem remunerasi agar selalu mengikuti perkembangan yang ada.
RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)

Rencana Jangka Panjang Perusahaan mencakup hal sebagai berikut:
1. Latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan, struktur organisasi dan susunan
keanggotaan Komisaris dan Direksi serta perkembangan Perusahaan 5 (lima) tahun
terakhir.
2. Kondisi perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan analisis
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) dan hasil pemetaan pasar dan
produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi.
3. Keadaan perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target
pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis
tahunan untuk 5 (lima) tahun.
4. Proyeksi keuangan perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan
sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun
selama 5 (lima) tahun.
5. Kerjasama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima)
tahun.

22
4.4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

RKAP digunakan Direksi sebagai acuan dalam menyelenggarakan Perusahaan pada tahun
berjalan.
Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), hal yang perlu
dimuat adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.5
4.5.1
Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan).

Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya.
Rencana Kerja Perusahaan.
Anggaran Perusahaan.
Proyeksi keuangan pokok Perusahaan.
Proyeksi keuangan pokok anak Perusahaan.
Tingkat kinerja Perusahaan.
Hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Perencanaan
Untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta menyelaraskan tujuan dan sasaran
jangka panjang, Perusahaan menetapkan strategi meliput:
1. Menerapkan Operational Excellence yang berfokus padabudaya Kesehatan, Keselamatan
Kerja secara konsisten.
2. Menjadi partner aktif yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemitraan, konstruktif
dalam memberikan solusi.
3. Menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pendapatan yang terus
meningkat setiap tahun.
4. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi mutakhir untuk mendorong efisiensi dan
transparansi operasi.
5. Menjadi operator gas Lapangan Jambaran-Tiung Biru dengan menerapkan good
engineering practices.
6. Membangun struktur organisasi yang selaras dengan proses bisnis menggunakan
sumber daya manusia yang kompeten, profesional sehingga memberikan nilai tambah
yang mendukung pencapaian standard operational excellence.
4.5.2
Pelaksanaan
1. Melaksanakan rencana strategis di bidang usaha yang telah ditetapkan dalam RJPP dan
RKAP dengan memperhatikan aspek-aspek resiko.
2. Mengembangkan sistem Key Performance Indicator (KPI).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya.
4.5.3
Pengendalian
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan usaha dari proses awal hingga akhir agar berjalan
sesuai dengan prosedur dan peraturan internal Perusahaan serta perundang-undangan yang
berlaku.

23
4.6
4.6.1
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Kebijakan Umum
1. Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh fungsi Internal
Audit.
2. Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Eksternal Auditor.
3. Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh
Internal Audit maupun Eksternal Auditor dilakukan oleh Komite Audit.
4.6.2
Ruang Lingkup
Sistem Audit meliputi audit atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan (General Audit),
audit kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (compliance based audit), audit operasional,
dan audit khusus.
4.6.3
Dasar Pelaksanaan Audit

1. Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan program kerja
tertulis dari Komite Audit yang disahkan oleh Komisaris.
2. Pelaksanaan audit oleh Internal Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran, dan program
kerja yang dijabarkan dalam Rencana Induk Pemeriksaan (RIP) dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
3. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Eksternal Auditor.
4.6.4
Etika dan Metodologi Internal Audit

1. Internal Audit harus berpedoman kepada Kode Etik, Norma-Norma Audit, Piagam
Internal Audit, peraturan lainnya yang berkaitan dengan Internal Audit dan senantiasa
menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian, dan kehati-hatian.
2. Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan harus meliputi audit atas dasar resiko
yang muncul (risk based audit) pada proses bisnis Perusahaanserta kepatuhan pada
ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
3. Internal Audit bersama fungsi terkait melakukan internal control assessment berbasis
resiko yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana perbaikan proses
bisnis, metodologi, dan prosedur audit.
4. Komite Audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit yang
dilaksanakan oleh Internal Audit dan Eksternal Auditor untuk meyakinkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan audit.
4.6.5
Pembinaan Internal Audit

1. Direktur Utama merumuskan dengan jelas kualifikasi Manajer Internal Audit.
2. Direktur Utama mewajibkan semua auditor Internal Audit mengikuti pelatihan-pelatihan
profesional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar yang dibutuhkan
Perusahaan.
3. Manager Internal Audit harus mendapatkan pelatihan di bidang profesi dan manajerial
yang memadai untuk dapat mengelola satuan yang dipimpinnya dengan baik.

24
4.6.6
Eksternal Auditor
1. Seleksi Eksternal Auditor
a. Seleksi Eksternal Auditor dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan
kebijakan Perusahaan di bidang pengadaan barang dan jasa.
b. Komite Audit dapat dibantu oleh Internal Audit membuat Request for Proposal yang
dilampiri Term of Reference sebelum dikirim kepada calon Eksternal Auditor.
c. Untuk kebutuhan pemeriksaan atas laporan keuangan (General Audit), Komite Audit
melalui panitia lelang menetapkan kandidat Eksternal Auditor.
d. Komite Audit menyampaikan kandidat Eksternal Auditor yang dinominasikan dengan
memuat justifikasi dan besarnya honorarium jasa kepada Komisaris untuk diusulkan
kepada Pemegang Saham.
e. RUPS menetapkan Eksternal Auditor yang diusulkan oleh Komisaris.
f. Eksternal Auditor yang ditetapkan RUPS harus diikat dengan kontrak/perjanjian yang
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
g. Direksi dan/atau Komisaris dapat menunjuk Eksternal Auditor untuk melakukan
pemeriksaan khusus (special audit).
h. Komite Audit memantau efektifitas pelaksanaan tugas dan mereviu kinerja Eksternal
Auditor.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Eksternal Auditor
a. Melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan semua catatan akuntansi
serta data penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan, kewajaran, dan
kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan memberikan opini
atas laporan keuangan.
b. Menyampaikan
secara
berkala
dan/atau
sewaktu-waktu
laporan
perkembangan/kemajuan pelaksanaan audit termasuk informasi mengenai
penyimpangan yang signifikan kepada Internal Auditdan Komite Audit.
c. Menerbitkan laporan hasil audit secara tepat waktu sesuai dengan
kontrak/perjanjian.
4.7
4.7.1
PELAKSANAAN AUDIT
Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait
1. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Internal Audit dan Eksternal Auditor.
2. Eksternal Auditor pada dasarnya melakukan audit atas laporan keuangan, namun apabila
dipandang perlu dapat melaksanakan audit khusus (special assignment) sesuai dengan
penugasan yang diberikan Komisaris dan/atau Direksi.
3. Direksi dan manajemen bertanggungjawab untuk menyelenggarakan suatu sistem
pengendalian internal dan memastikan bahwa Internal Audit dan Eksternal Auditor
dapat mengakses semua data dan informasi yang relevan mengenai Perusahaan
sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

25
4. Internal Audit memberikan informasi kepada Komite atau Satuan Kerja/fungsi yang
membidangi manajemen resiko mengenai masalah resiko Perusahaan yang terkait
dengan auditee.
5. Komite Audit bersama dengan fungsi manajemen terkait dan Internal Audit secara
berkala melakukan kajian atas pelaksanaan manajemen resiko.
4.7.2
Pola Hubungan Audit

1. Pola Hubungan Komite Audit dengan Internal Audit
a. Pola hubungan antara Komite Audit dengan Internal Auditharus dituangkan dalam
Piagam Komite Audit dan Piagam Internal Audit
b. Internal Audit menyampaikan RIP dan PKPT kepada Komite Audit.
c. Komite Audit melakukan kajian atas RIP dan PKPT yang disampaikan oleh Internal
Audit
d. Secara berkala Komite Audit dan Internal Audit melakukan rapat koordinasi untuk
membahas antara lain efektifitas pengendalian intern, penyajian laporan keuangan,
kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, program kerja audit, dan hambatan
pelaksanaan audit.
e. Penyampaian laporan hasil audit (LHA) maupun laporan kegiatan Internal
Auditkepada Komite Audit diatur dalam masing-masing Piagam Internal Auditdan
Piagam Komite Audit.
f. Komite Audit melakukan kajian atas efektifitas pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Hubungan Komite Audit dengan Eksternal Auditor
Eksternal Auditor melakukan komunikasi dengan Komite Audit antara lain mengenai
ruang lingkup audit, kemajuan audit secara berkala, hambatan terhadap pelaksanaan
audit, audit adjustment yang signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan
pihak manajemen.
3. Hubungan Internal Auditdengan Eksternal Auditor
a. Internal Audit melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas
Eksternal Auditor untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas.
b. Internal Audit bersama dengan Komite Audit melakukan pembahasan terhadap
sasaran dan ruang lingkup audit yang akan dilakukan Eksternal Auditor dan untuk
memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
c. Internal Audit bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan atas
pelaksanaan tugas Eksternal Auditor.
4. Monitoring Hasil Audit
a. Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggungjawab untuk menindaklanjuti
rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama antara auditor dan
auditee.
b. Internal Audit melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut
dari temuan hasil audit Internal Audit dan Eksternal Auditor dan melaporkan kepada
Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala.

26
c. Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
penilaian kinerja unit/satuan kerja yang bersangkutan.
d. Direksi dan manajemen mempunyai komitmen untuk mendukung penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
e. Direksi mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal
terdapat unit/satuan kerja belum menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.
f. Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Direksi dan atau
pejabat terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti.
g. Direksi mengenakan sanksi secara konsisten kepada pimpinan unit/satuan yang lalai
dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.
4.8
4.8.1
PENGELOLAAN KEUANGAN
Kebijakan Umum
1. Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berdasarkan
prinsip konservatif dan kehati-hatian.
2. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan
disusun dan dievaluasi secara periodik dengan memperhatikan standar akuntansi dan
3. Perusahaan menciptakan sistem pengendalian internal yang baik untuk terciptanya
pengelolaan keuangan yang optimal.
4. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui
pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness).
5. Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan resiko dan melakukan tindakantindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi resiko yang ada.
4.8.2
Perencanaan
1. Perencanaan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang dilakukan secara
terintegrasi yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh unit kerja.
2. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melalui koordinasi
antar unit kerja untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit kerja dengan
menganut prinsip bottom-up dan top-down.
3. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis yang akan dicapai
Perusahaan untuk penyusunan anggaran di unit-unit operasi.
4.8.3
Pengorganisasian
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas (segregation of
duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran
dana serta otorisasi.

27
4.8.4
Pelaksanaan
1. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan rencana
kerja.
2. Direksi dan Komisaris membuat aturan atas transaksi-transaksi yang harus mendapat
persetujuan Komisaris, selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Direksi mentaati setiap transaksi/keputusan yang harus mendapat persetujuan
Komisaris.
4. Anggaran Biaya Investasi dan Anggaran Biaya Operasi dapat dilaksanakan setelah
dananya tersedia dan diotorisasi oleh pejabat sesuai dengan kewenangan yang
ditetapkan.
5. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan yang
telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang mencapai target-target
kerjanya.
7. Resiko-resiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal proses pengambilan
keputusan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
4.8.5
Pengendalian
1. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada
pimpinan Perusahaan.
2. Pimpinan unit kerja memonitor, mengevaluasi, dan mengefektifkan realisasi anggaran
yang telah ditetapkan pada unit kerja yang dipimpinnya.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap penyimpangan yang
terjadi dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan/atau Perusahaan secara
keseluruhan.
4. Pengelolaan keuangan oleh unit kerja dimonitor oleh Fungsi Controller dan dilaporkan
kepada Direksi.
5. Direksi menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepada Komisaris dan Pemegang
Saham secara berkala untuk tujuan monitor dan evaluasi.
4.8.6
Pelaporan Keuangan
1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Laporan Keuangan internal harus tersedia pada saat dibutuhkan.
3. Direksi menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan operasi Perusahaan dan tidak
dengan tujuan untuk melakukan manipulasi laba.
4. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan Bagian Keuangan harus
memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi telah dilaksanakan oleh seluruh
unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan laporan
keuangan seluruh unit kerja.

28
4.9
4.9.1
MANAJEMEN RESIKO
Klasifikasi, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Manfaat
1. Klasifikasi Resiko
Resiko perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai :
a. Resiko Strategis, yang meliputi antara lain resiko persaingan bisnis, resiko kerugian
kerja sama strategis, resiko kegagalan marketing, serta resiko yang timbul dari
dampak adanya kebijakan/regulasi pemasaran.
b. Resiko Keuangan dan Pelaporan Keuangan.
c. Resiko Operasional.
d. Resiko Reputasi.
2. Tujuan Manajemen Resiko
Manajemen resiko bertujuan untuk:
a. Meminimalisasi resiko kerugian.
b. Memperkecil dampak kerugian bagi perusahaan.
c. Mencapai nilai perusahaan yang lebih tinggi dan kemudian menghasilkan nilai
tambah yang maksimal bagi pemegang saham (maximize shareholder value added).
3. Ruang Lingkup Manajemen Resiko
Manajemen resiko sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut :
a. Mengidentifikasi potensi resiko internal pada setiap fungsi/unit dan potensi
b. Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan resiko;
c. Mengimplementasikan program-program pengelolaan untuk mengurangi resiko;
d. Mengevaluasi keberhasilan manajemen resiko.
4. Manfaat Manajemen Resiko
Memperkecil dampak kerugian dari ketidakpastian dalam usaha.
4.9.2
Kebijakan Umum
Dalam menerapkan manajeman resiko sekurang-kurangnya:
1. Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan, teknologi,
dan lingkungan, dengan tujuan Perusahaan.
2. Menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen resiko.
3. Menyiapkan Penilai Resiko (risk assesor) yang kompeten.
4.9.3
Unsur-unsur Terkait
Penerapan manajemen resiko pada dasarnya melibatkan unsur-unsur Perusahaan dengan
tanggung jawab sebagai berikut :
1. Direksi dan seluruh pekerja bertanggung jawab menggunakan pendekatan manajemen
resiko dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan batas kewenangan dan uraian tugas
(job description) masing-masing.
2. Organ yang bertanggung jawab di bidang manajemen resiko adalah:
a. Komisaris dan Komite yang terkait antara lain Komite Audit (dalam hal tidak ada
Komite Resiko).

29
3.
4.
5.
6.
7.
4.9.4
b. Direksi.
c. Fungsi Manajemen Resiko.
d. Internal Audit.
Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menetapkan tingkat resiko yang dipandang
wajar.
Komisaris bertanggung jawab untuk:
a. Memonitor resiko-resiko penting yang dihadapi Perusahaan dan memberi saran
mengenai perumusan kebijakan di bidang manajemen resiko.
b. Melakukan pengawasan penerapan manajemen resiko dan memberikan arahan
kepada Direksi.
c. Memastikan bahwa penyusunan RJPP dan RKAP telah memperhatikan aspek
manajemen resiko.
d. Melakukan kajian berkala atas efektivitas sistem manajemen resiko dan
melaporkannya kepada Pemegang Saham/RUPS.
Direksi bertanggung jawab untuk :
a. Menjalankan proses manajemen resiko di fungsi-fungsi terkait (risk owners).
b. Melaporkan kepada Komisaris tentang resiko-resiko yang dihadapi dan ditangani.
c. Menyempurnakan sistem manajemen resiko.
Fungsi Manajemen Resiko bertanggung jawab untuk:
a. Merumuskan sistem manajemen resiko.
b. Merumuskan kebijakan pokok yang berhubungan dengan manajemen resiko.
c. Mengidentifikasi dan menangani resiko-resiko serta membuat pemetaan resiko.
d. Mengimplementasikan dan mengupayakan penerapan manajemen resiko yang
efektif dalam batas-batas tanggung jawab dan kewenangannya.
e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan resiko dan melaporkannya kepada
Direksi .
Internal Audit bertanggung jawab untuk :
a. Memastikan bahwa kebijakan dan sistem manajemen resiko telah diterapkan dan
dievaluasi secara berkala.
b. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas kecukupan dan efektivitas
pengendalian intern dalam rangka mitigasi resiko.
c. Mengevaluasi dan memberi masukan mengenai kesesuaian strategi Perusahaan
dengan kebijakan manajemen resiko.
Proses Manajemen Resiko

Proses manajemen resiko sekurang-kurangnya meliputi :
1. Identifikasi resiko.
2. Pengukuran dan analisis resiko.
3. Pemilihan metode pengelolaan resiko.
4. Implementasi metode pengelolaan resiko.
5. Evaluasi terhadap implementasi metode pengelolaan resiko.
6. Pelaporan manajemen resiko.

30
4.10 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan program
orientasi, penempatan, pengembangan dan mutasi serta pemberhentian pekerja. Pengelolaan
SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber daya
manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
4.10.1 Perencanaan Tenaga Kerja
1. Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penyediaan
pekerja bagi perusahaan.
2. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (disain pekerjaan,
pekerjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perputaran pekerja) dan
analisis kebutuhan jabatan minimal untuk 3 (tiga) tahun ke depan, sesuai dengan
strategi bisnis dan perkembangan Perusahaan.
3. Dalam melakukan analisis organisasi harus dipertimbangkan visi, misi, tujuan dan
strategi, bila perlu melakukan benchmarking ke perusahaan sejenis.
4. Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisis organisasi,
beban kerja, anggaran Perusahaan, dan data kekuatan pekerja.
4.10.2 Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja
1. Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan
kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (pekerja aktif, tenaga
kontrak, pekarya, mitra pekerja, perpanjangan pekerja MPPK) dan dari luar Perusahaan.
Pengisian formasi jabatan struktural diutamakan bagi tenaga kerja yang berasal dari
dalam Perusahaan. Sedangkan pengisian formasi jabatan dan kebutuhan tenaga baru
yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Kebutuhan tenaga kerja diiformasikan secara transparan melalui pengumuman di media
massa, website, dan/atau media lainnya.
4. Perusahaan dapat berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga
pendidikan lainnya, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga kerja,
serta sumber dan penyedia tenaga kerja lain guna mendapatkan calon tenaga kerja
terbaik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4.10.3 Seleksi dan Program Orientasi
1. Penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan obyektif.
2. Proses seleksi dilakukan sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi, tes tertulis,
wawancara, dan tes kesehatan serta diupayakan melibatkan instansi/lembaga
pemerintah yang membidangi ketenaga-kerjaan maupun Perguruan Tinggi atau lembaga
lain yang kompeten.
3. Kepada tenaga kerja yang diterima diberikan program orientasi umum tentang
Perusahaan dan orientasi khusus berkaitan dengan bidang kerjanya.
4. Pekerja Perusahaan adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja untuk waktu yang
tidak tertentu, waktu tertentu dan pekerja dengan status Perbantuan.
31
5. Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya hubungan
kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.10.4 Penempatan Pekerja
1. Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan berdasarkan
perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip the right man at the right
place dan equal pay for equal job.
2. Penempatan pekerja untuk jabatan-jabatan tertentu dilakukan melalui mekanisme fit &
proper test atau assessment.
3. Setiap pekerja harus bersedia ditempatkan di wilayah atau unit kerja Perusahaan sesuai
dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Pekerja yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi oleh Perusahaan sesuai
dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
4.10.5 Pengembangan Pekerja
1. Pengembangan pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kompetensi pekerja melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan khusus
guna pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Perusahaan, pemenuhan kompetensi,
dan sekaligus pengembangan karier pekerja.
2. Pengembangan karier dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan di Perusahaan
berdasarkan kompetensi jabatan dan profil kompetensi pekerja serta proyeksi jenjang
karir (career path).
3. Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/struktural yang mengikuti jenjang
struktur organisasi Perusahaan dan jalur tenaga ahli/spesialis.
4. Sampai pada tingkat jabatan tertentu, perencanaan suksesi pejabat Perusahaan
diselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan kebutuhan Perusahaan
serta dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris.
4.10.6 Mutasi dan Pemberhentian
1. Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi.
2. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier pekerja dan
kebutuhan Perusahaan.
3. Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam
penerapan punishment dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.
4. Setiap pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna mengisi
jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan.
5. Perusahaan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pekerja setempat untuk
pengisian jabatan (promosi setempat).
6. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan
sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

32
4.11 PENGADAAN BARANG DAN JASA

4.11.1 Kebijakan Umum
1. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya mencakup prinsip
kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut harus ditinjau kembali
secara berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha.
2. Direksi menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola, pembelian langsung, penunjukan
langsung maupun melalui lelang.
3. Tujuan Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah untuk
mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan
sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci
serta dapat dipertanggungjawabkan.
4.11.2 Perencanaan
1. Setiap unit kerja/fungsi harus menyusun kebutuhan akan barang/jasa setiap tahun
dengan memperhatikan skala prioritas, keekonomian dan tata waktu.
2. Rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui harus
dicantumkan dalam RKAP.
3. Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi-fungsi terkait.
4.11.3 Pengorganisasian
1. Panitia pengadaan/lelang harus memiliki kompetensi, kualifikasi teknis dan telah
mendapatkan pelatihan proses pengadaan serta memperoleh sertifikasi pengadaan yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan masa penugasan:
a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk panitia yang anggotanya ditunjuk berdasarkan
jabatan struktural setelah itu dapat ditunjuk kembali.
b. Sampai dengan penetapan pemenang untuk panitia yang anggotanya ditunjuk
secara personal (by name).
2. Panitia lelang dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Direksi.
3. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu yang dilakukan secara swakelola,
pembelian langsung dan penunjukan langsung dapat dilaksanakan oleh fungsi operasi.
4.11.4 Pelaksanaan
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada RKAP. Bila suatu barang/jasa
yang dibutuhkan oleh unit/fungsi tidak dimuat dalam RKAP, maka fungsi yang
bersangkutan harus meminta persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
2. Dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost
consciousness) dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak tertentu.
3. Perusahaan harus mengelola basis data para penyedia barang/jasa yang ada dan
terintegrasi secara korporat untuk mengetahui jejak rekam (track record) dari setiap
penyedia barang/jasa.
33
4. Kinerja masing-masing penyedia barang/jasa dievaluasi secara berkala dan hasilnya

dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia barang/jasa serta dipakai
sebagai masukan dalam proses pengadaan barang/jasa selanjutnya.
5. Dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui media
pengadaan secara elektronik (e-procurement)
6. Perusahaan harus memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasi secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diikat dengan Surat Perjanjian
(Kontrak), Surat Pesanan Pembelian atau Surat Perintah Kerja dengan mencantumkan
hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4.11.5 Pengendalian
1. Perusahaan mempunyai suatu mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa
barang/jasa yang diadakan telah sesuai dengan RKAP, telah mendapat persetujuan
pejabat yang berwenang, dan tidak dipecah-pecah dalam nilai pengadaan yang lebih
kecil dengan maksud untuk menghindari dilakukannya prosedur lelang.
2. Setiap anggota panitia pengadaan/lelang, penyedia barang/jasa dan pejabat yang
berwenang harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang berisikan
tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, dan transparan.
3. Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4.11.6 Pelaporan
Secara berkala fungsi pengadaan barang dan jasa/panitia pengadaan barang/jasa membuat
laporan kepada pemberi tugas yang memuat, antara lain, informasi mengenai surat pesanan
dan kontrak-kontrak yang sudah selesai dan informasi mengenai adanya wanprestasi dari
mitra kerja.
4.12 PENGELOLAAN ASET

Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik
(optimalisasi) atas setiap aset Perusahaan (highest and best uses).
4.12.2 Tujuan Pengelolaan Aset
1. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada Perusahaan dan
stakeholders secara optimal, yaitu untuk:
a. Menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai.
b. Memperoleh keuntungan.
c. Meningkatkan return on asset (ROA).

34
2. Tujuan pengelolaan data atau sistem informasi aset adalah untuk:

a. Menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik aspek fisik,
nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribut aset lainnya sebagai dasar untuk
penyusunan strategi pemanfaatan aset secara optimal.
b. Memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya dalam
pemanfaatan dan optimalisasi aset.
c. Merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan usaha
maupun pemanfaatannya secara operasional.
4.12.3 Penanggung Jawab Aset
1. Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan aset yang
berlaku standar di seluruh Perusahaan.
2. Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap aset.
4.12.4 Pemanfaatan Aset
1. Direksi harus menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penggunaan aset.
2. Aset yang berupa sarana dan fasilitas Perusahaan dapat dimanfaatkan/dikelola pihak
lain dengan pertimbangan komersil tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
pokok.
4.12.5 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset
1. Perusahaan merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal.
2. Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusun secara profesional, didokumentasikan
dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.
3. Perusahaan memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk menjaga
keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset
4. Pengamanan meliputi seluruh aset-aset Perusahaan baik pengamanan fisik maupun non
fisik terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi.
5. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang dimiliki.
6. Perlindungan aset melalui asuransi hanya diperuntukkan bagi aset yang beresiko tinggi.
7. Perusahaan menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan tingkat
kemudahan akses atas fisik aset Perusahaan.
4.12.6 Penyelesaian Permasalahan Aset
Terhadap aset Perusahaan yang menjadi sengketa dengan pihak lain diselesaikan dengan
transparan, fairness serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan.
Bila dipandang perlu, Perusahaan dapat menggunakan bantuan hukum/pengacara
profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa aset.

35
4.12.7 Pelepasan dan Penghapusan Aset

1. Fungsi pengelola aset atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melakukan analisis atas
manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik, perkembangan teknologi, maupun
perkembangan bisnis Perusahaan.
2. Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non-produktif) dapat diusulkan untuk dijual,
dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan pelaksanaannya harus sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar, perundang-undangan dan peraturan Perusahaan
yang berlaku.
3. Prosedur pelepasan dan penghapusan aset tidak birokratis.
4.12.8 Administrasi dan Pengendalian Aset
1. Setiap aset yang dimiliki oleh Perusahaan didukung dengan dokumen legal yang
menunjukkan kepemilikan yang sah.
2. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri asal
usulnya, agar dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-fungsi terkait seperti Fungsi
Legal untuk memproses dokumen yang diperlukan (dilegalkan).
3. Fungsi Legal bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keabsahan dari dokumen
kepemilikan atas aset Perusahaan. Fungsi Keuangan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut.
4. Sistem administrasi aset yang meliputi penerimaan, mutasi, penurunan nilai, pengakuan,
pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan aset dilaksanakan dengan
berbasis teknologi informasi.
4.12.9 Pelaporan Aset
1. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi aset, dan
pertanggungjawaban.
2. Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan aset Perusahaan secara
berkala kepada penanggung jawab aset.
4.13 MANAJEMEN MUTU

1. Perusahaan harus menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan terpadu di
semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja
Perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Lingkup penerapan manajemen mutu tersebut hendaknya meliputi:
a. Perancangan produk jasa yang didasarkan pada persyaratan internal dan eksternal
serta memperhatikan lingkungan saat ini dan masa datang.
b. Pengelolaan dan pengendalian proses serta indikatornya mengacu pada kepuasan
pelanggan serta stakeholders.
c. Peningkatan/perbaikan pemberian layanan dan produk melalui perbaikan mutu
yang berkesinambungan (continuous quality improvement) di segala bidang.
d. Penerapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan.
36
e. Peningkatan kehandalan operasi lapangan dengan memperhatikan aspek

keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan.
f. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, On the Job training (OJT) dan
benchmarking untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatannya
3. Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja berkomitmen dan terlibat penuh untuk
menerapkan sistem manajemen mutu.
4.13.2 Infrastruktur Manajemen Mutu
1. Pelaksanaan manajemen mutu didukung dengan infrastruktur yang dapat menjamin
kelangsungan dan kualitas sistem manajemen mutu.
2. Untuk mencapai hasil yang optimal, Perusahaan membentuk fungsi manajemen mutu
yang melakukan tugasnya secara efektif dan didukung oleh assessor mutu.
4.13.3 Implementasi Manajemen Mutu
1. Implementasi manajemen mutu dimulai dengan tahap pemetaan untuk memperoleh
gambaran mengenai praktik manajemen mutu yang terjadi.
2. Pelaksanaan sistem manajemen mutu ini dilaksanakan oleh semua pekerja di semua
tingkat yang meliputi:
a. Penerapan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan Perusahaan, fokus
kepada kepuasan pelanggan dan stakeholders, keterlibatan yang total dari seluruh
jajaran dan memperhatikan lingkungan.
b. Penerapan metode dan alat-alat ukur mutu yang relevan.
c. Pelaksanaan perbaikan atau peningkatan mutu yang berkesinambungan.
d. Perusahaan dapat menyelenggarakan ajang kompetisi mutu di Perusahaan sebagai
upaya pemberian penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) kepada
unit bisnis/operasi dalam rangka implementasi teknik dan manajemen mutu.
3. Implementasi manajemen mutu yang baik tercermin dengan terciptanya proses-proses
bisnis yang efektif dan efisien yang dapat meningkatkan kinerja Proses, kinerja Unit, dan
kinerja Korporat dan dapat berkompetisi dalam ajang kompetisi yang ada.
4. Dalam upaya membentuk budaya mutu, penerapan mutu dimasukkan dalam penilaian
kerja.
4.13.4 Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut
1. Evaluasi manajemen mutu dapat dilakukan dengan kriteria yang sesuai dengan standar
internasional, dengan tujuan untuk :
a. Mengetahui posisi/tingkat kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target
dan benchmark.
b. Mendapatkan peluang-peluang yang masih dapat ditingkatkan (Opportunities for
Improvement).
c. Memperoleh umpan balik untuk meningkatkan kinerja.
d. Mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.
2. Evaluasi dilakukan oleh assessor melalui on desk review dan on site visit untuk
mendapatkan penilaian yang dituangkan dalam laporan umpan balik (Feedback Report).

37
3. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik dalam rangka peningkatan kinerja, perlu
dilakukan mekanisme tindak lanjut yang berkesinambungan dari Direksi dan jajaran
manajemen atas laporan umpan balik (Feedback Report).
4.13.5 Optimalisasi Peran Assessor
Untuk mengoptimalkan peran dan kualitas assesor, Perusahaan dapat :
1. Melakukan kaderisasi assessor secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan
komitmen, dedikasi dan kompetensi.
2. Mencantumkan kinerja assessor dalam penilaian kinerja perorangan.
3. Mengikutsertakan assessor di dalam seminar, pelatihan, forum atau asosiasi terkait
untuk meningkatkan kompetensi.
4. Melibatkan assessor dalam melakukan benchmark ke perusahaan sejenis.
4.14 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE)

1. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam
mendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.
2. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa
pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi.
3. Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi yang :
a. Bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruksi yang detil.
b. Bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin dengan
pihak pengguna (users).
c. Memfasilitasi berlangsungnya pelatihan teknologi informasi.
d. Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan
kegiatan teknologi informasi.
4. Fungsi Teknologi Informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu (Quality
Assurance) untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan
dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang
diharapkan.
5. Fungsi pemakai (user) menerapkan penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk
memastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telah berada
pada kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan.
6. Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi Teknologi Informasi
harus menerapkan kendali-kendali terkait dengan aktivitas TI.
4.14.2 Tahapan Penerapan Teknologi Informasi
Perusahaan harus memaksimalkan penggunanan teknologi informasi melalui tahapantahapan yang sekurang-kurangnya meliputi :
1. Tahap Pra-Implementasi, mencakup:
a. Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi.
b. Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan (align)
dengan strategi bisnisPerusahaan.
38
c. Penyusunan rancangan dan desain teknis.

d. Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam konstruksi
sistem secara fisik dan fungsional.
2. Tahap Implementasi, meliputi:
a. Perencanaan yang matang.
b. Pelatihan dan pengembangan SDM.
c. Pembakuan/standardisasi mutu layanan.
d. Evaluasi dan pengendalian system.
e. Penerapan sistem penanganan darurat (disaster recovery planning atau contingency
planing).
3. Tahap Pengembangan
Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam koridor penerapan
teknologi informasi yang terintegrasi dan handal melalui:
a. Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.
b. Penerapan Executive Information System dan/atau Decision Support System.
c. Penggunaan satu Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back office system,
dan aplikasi ekstensi lainnya.
4.14.3 Pengendalian Teknologi Informasi
1. Mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan
TI.
2. Mempunyai prosedur baku dalam menangani permasalahan teknologi informasi yang
terjadi.
3. Melakukan pemantauan secara berkala.
4. Membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologi informasi.
5. Bersama-sama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan yang disepakati (service level
agreement) dan direviu secara berkala.
4.15 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Penelitian dan Pengembangan dimaksudkan untuk mempertahankan, mendukung, dan
mengembangkan bisnis guna memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
2. Penelitian dan Pengembangan dilakukan secara kreatif dengan tetap memperhatikan
produktivitas dan efisiensi, guna menghasilkan produk jasa yang unggul.
4.15.2 Perencanaan
Perencanaan penelitian dan pengembangan harus diselaraskan dengan rencana strategis
dan kebijakan Perusahaan serta dituangkan dalam RKAP.

39
4.15.3 Pengorganisasian
Direksi menetapkan bagian/fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan
pengembangan.
4.15.4 Pelaksanaan
1. Kegiatan penelitian dilakukan secara sistematik, terencana, terus-menerus, dan
mengikuti konsep-konsep ilmiah dengan metodologi yang tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan serta hasilnya didaftarkan sebagai Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) Perusahaan.
2. Kegiatan pengembangan diarahkan pada kegiatan usaha yang prospektif, inovatif,
feasible dan memberikan nilai tambah dan daya saing Perusahaan dengan tetap
mempertimbangkan prinsip sadar biaya dan skala prioritas.
3. Perusahaan dapat melakukan sinergi dan mengembangkan pola kemitraan di bidang
penelitian dan pengembangan dengan perusahaan lain atau pihak lain secara sehat
untuk mempercepat terlaksananya proses penciptaan nilai tambah .
4. Mekanisme pemilihan dan penetapan pihak lain untuk menjadi mitra kerja didasarkan
pada ketentuan yang berlaku.
5. Perusahaan melakukan penelitian secara periodik untuk mengetahui peluang bisnis di
bisnis usaha Hulu.
6. Hasil penelitian didokumentasikan.
4.15.5 Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Fungsi penelitian dan pengembangan secara berkala membuat laporan
pertanggungjawaban kepada Direksi.
2. Komisaris melakukan pemantauan dan memberikan masukan-masukan yang terkait
dengan hasil penelitian dan pengembangan usaha Perusahaan.
3. Laporan hasil penelitian dan pengembangan hanya dapat diakses secara terbatas oleh
pihak terkait yang diberi wewenang.
4.16 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan
operasi dan penunjangnya.
2. Tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan
bagian dari visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam
rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama.
3. Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral
serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan
Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling
menguntungkan dengan masyarakat sekitar.
40
4.16.2 Tujuan Kepedulian Sosial Perusahaan

1. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan
dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung
pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.
2. Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan masyarakat sehingga dapat
membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar
lingkungan Perusahaan.
3. Menumbuhkan citra (image) yang positif bagi Perusahaan di mata masyarakat sekitar
dan stakeholders lainnya.
4. Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapat menumbuhkan sikap
masyarakat yang partisipasif dan mandiri.
5. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas
4.16.3 Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)
1. Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata
masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
2. Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serta berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Organisasi Massa dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya, dengan
memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, kondisi geografis dan kepentingan
operasional Perusahaan.
3. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman, stabil, dan
kondusif di lingkungan lokasi usaha Perusahaan.
4. Perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan melakukan
pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus.
5. Perusahaan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana
ditugaskan oleh Pemerintah.
6. Perusahaan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan program CSR.
7. Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program yang
telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang lebih berkualitas dengan
masyarakat sekitar.
4.17 PELAPORAN
4.17.1 Pelaporan Secara Umum
1. Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi yang handal sehingga
menghasilkan laporan yang berkualitas yaitu mudah dipahami, relevan, akurat, tepat
waktu, layak audit (auditable), dan bertanggung-gugat (accountable).
2. Laporan harus diterbitkan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang relevan, akurat
dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan umpan balik.
3. Format laporan harus mengikuti standar yang sudah ditentukan dengan memperhatikan
tingkatan dan struktur organisasi.

41
4.17.2 Laporan Tahunan

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah periode penutupan tahun buku,
Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Komisaris.
2. Komisaris mengevaluasi laporan tahunan yang disiapkan Direksi sebelum disampaikan
kepada RUPS.
3. Laporan Tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua
anggota Komisaris dan apabila tidak ditandatangani harus disebutkan alasannya secara
tertulis.
4. RUPS memberikan keputusan dan pengesahan atas Laporan Tahunan.
5. Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat:
a. Uraian mengenai profil Perusahaan termasuk visi dan misi Perusahaan.
b. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi
serta penjelasan atas dokumen tersebut.
c. Informasi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai,
manajemen resiko dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.
d. Kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.
e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
Perusahaan termasuk kasus litigasi yang belum selesai.
f. Uraian mengenai keanggotaan Direksi dan keanggotaan Komisaris termasuk
pekerjaan Komisaris di luar Perusahaan.
g. Gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honor, fasilitas
dan/atau tunjangan lain bagi anggota Komisaris.
h. Jumlah rapat Komisaris/Direksi serta jumlah kehadiran masing-masing anggota
Komisaris/Direksi.
i. Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Komite-Komite Komisaris, Sekretaris
Perusahaan, dan Internal Audit.
j. Sistem pemberian honorarium untuk Eksternal Auditor.
k. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang
berlangsung.
l. Pelaksanaan praktik-praktik GCG.
4.17.3 Pelaporan Lainnya
1. Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham dengan segera tentang terjadinya
gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara signifikan.
2. Direksi membuat laporan manajemen secara berkala mengenai pencapaian target
kinerja, dan menyampaikannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham.
3. Laporan lain yang harus diberikan Direksi kepada Komisaris adalah:
a. Laporan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan/Corporate Social Responsibility.
b. Laporan mengenai pelaksanaan tugas Internal Audit.
c. Laporan mengenai pengembangan dan suksesi manajer kunci/senior Perusahaan.
d. Laporan mengenai pelaksanaan Manajemen Resiko dan laporan kinerja penggunaan
Teknologi Informasi.

42
e. Laporan kepada pihak ketiga baik instansi Pemerintah maupun lembaga lain hanya
dapat diberikan oleh Direksi dan unsur pimpinan yang diberikan wewenang di
daerah (untuk area operasi) untuk hal-hal yang bersifat rutin operasional.
f. Pelaporan pada hakekatnya dilaksanakan secara berjenjang.
4.18 KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan
kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/atau Komisaris.
2. Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai kegiatan Perusahaan
secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Eksternal Auditor, Internal Audit maupun
Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan
untuk melaksanakan tugasnya.
4. Perusahaan memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait sesuai dengan
5. Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan materil kepada stakeholders terkait
melalui media Laporan Tahunan, website, bulletin, dan media lainnya.
4.18.2 Media dan Pola Komunikasi
1. Media komunikasi merupakan sarana komunikasi baik satu arah maupun dua arah yang
sangat diperlukan untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan
Perusahaan.
2. Komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di lingkungan Perusahaan adalah
komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan sebaliknya.
3. Selain melakukan komunikasi dalam rapat, Komisaris harus membina komunikasi non
formal seperti mailing list, coffee morning, gathering dengan Pemegang Saham dan
Direksi untuk membahas berbagai masalah Perusahaan.
4. Sekretaris Perusahaan membangun komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan
Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.
4.18.3 Kerahasiaan Informasi
1. Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk menjamin
keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia.
2. Komisaris, Direksi, Internal Audit, Komite Komite Komisaris, Eksternal Auditor dan
seluruh pekerja menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan Perusahaan,
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik, serta dapat dikenakan
sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan.
3. Penyampaian informasi berkategori rahasia hanya dapat diberikan melalui otoritas
khusus oleh Komisaris/Direksi.
4. Yang bertindak sebagai juru bicara Perusahaan hanya Komisaris Utama, Direktur Utama
dan Sekretaris Perusahaan atau seseorang yang diberi pelimpahan tugas khusus dari
pejabat yang bersangkutan.
43
4.19 PENGELOLAAN DOKUMEN/ARSIP PERUSAHAAN

Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia simpan
suatu dokumen.
4.19.2 Tujuan Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan
1. Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalui administrasi
yang tertib dan terencana serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan keputusan bagi manajemen
Perusahaan.
3. Tertatanya dokumen/arsip Perusahaan dengan baik, rapi dan teratur.
4.19.3 Penanggung Jawab Arsip
Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen/arsip
Perusahaan.
4.19.4 Pemeliharaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip Perusahaan

1. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen/arsip yang bernilai guna aktif dan dinamis
dilaksanakan dengan baik oleh fungsi pencipta dokumen.
2. Tiap fungsi/unit kerja di lingkungan Perusahaan memiliki rencana dan mekanisme
pemeliharaan dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan ketertiban administrasi
Perusahaan.
3. Pengamanan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip Perusahaandengan
prioritas pengamanan fisik terhadap dokumen/arsip yang sifatnya lebih strategis, yaitu
arsip vital, penting dan rahasia.
4. Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh dokumen/arsip
Perusahaan yang dimiliki dengan mempertimbangkan aspek cost and benefit dan nilai
resiko.
4.19.5 Penyusutan dan Pemusnahan Dokumen/Arsip Perusahaan
1. Dokumen/arsip Perusahaan disimpan menurut nilai guna dan usia simpan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip Perusahaan yang dapat
disusutkan dan dimusnahkan.
3. Dokumen/arsip Perusahaan dapat disusutkan dan dimusnahkan berdasarkan buku
Jadwal Retensi Arsip (JRA).
4. Pejabat, pekerja dan fungsi di lingkungan Perusahaan harus mengadakan penilaian
kembali secara berkala/periodik terhadap dokumen/arsip yang ada di lingkungan
kerjanya.
44
4.19.6 Penyaluran Dokumen/Arsip InAktif

1. Fungsi pengelola/unit pencipta dokumen atau pejabat/pekerja yang ditunjuk secara
berkala melakukan analisis nilai guna dan usia simpan dokumen yang ada di unit kerja
masing-masing.
2. Direksi menetapkan gedung untuk menyimpan arsip/dokumen Perusahaan yang masih
aktif.
4.20 HEALTH, SAFETY & ENVIRONTMENT (HSE)

1. Perusahaan menerapkan aspek HSE dalam setiap kegiatannya secara konsisten untuk
mencegah atau mengurangi terjadinya insiden (kecelakaan kerja, peledakan, kebakaran,
penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan).
2. Perusahaan menerapkan kebijakan di bidang HSE, termasuk penerapan Sistem
Manajemen HSE.
3. Perusahaan mempunyai komitmen untuk berupaya menekan sekecil mungkin potensi
dampak negatif dari diabaikannya aspek-aspek HSE melalui penerapan budaya HSE
secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Budaya kepedulian terhadap HSE disosialisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh
pekerja dan mitra kerja.
5. Setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan aspek HSE.
6. Perusahaan mengalokasikan sumber daya dan dana yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan program HSE.
7. Perusahaan melakukan pembinaan terhadap pekerja dan mitra kerja di bidang
penanganan HSE.
4.20.2 Keselamatan Kerja
Untuk menciptakan keselamatan kerja, Perusahaan harus :
1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keselamatan
kerja.
2. Menyediakan dan menjamin digunakannya semua perlengkapan keselamatan yang
sesuai dengan standar keselamatan kerja Perusahaan di bidang bisnis Hulu.
3. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap perkembangan
teknologi keselamatan kerja.
4. Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi
situasi keadaan darurat (emergency respons plan).
5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan, peledakan, dan kebakaran yang
terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden termasuk near miss dan
kecelakaan yang terjadi dalam rangka mencari fakta dan mengidentifikasi penyebab
kecelakaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama.
7. Membuat laporan atas setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada instansi
berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
45
8. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana
termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk mencapai kesiapan yang
optimal.
9. Melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.
10. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen HSE dan
meningkatkan kompetensi yang diperlukan pekerja termasuk mitra kerja.
4.20.3 Kesehatan Kerja
Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perusahaan meningkatkan
2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu aspek kesehatan pekerja dan
aspek kondisi lingkungan kerja.
4.20.4 Lindungan Lingkungan
Perusahaan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha dan
lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara :
1. Menjaga kelestarian lingkungan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan.
3. Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan yang mendukung
pengelolaan lingkungan.
4. Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan
darurat lingkungan.
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.
6. Membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi.
7. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana
lindungan lingkungan.
8. Melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan.
4.20.5 Pengukuran
1. Perusahaan memiliki suatu tolok ukur keberhasilan penerapan HSE yang mengacu pada
standar yang berlaku.
2. Perusahaan memasukkan keberhasilan pelaksanaan HSE sebagai indikator penilaian
kinerja (KPI) Unit atau Fungsi.
4.21 BENTURAN KEPENTINGAN

4.21.1 Pengertian Benturan kepentingan
1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan diri
sendiri, keluarga, atau golongan.
2. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan
dengan kedudukannya di dalam Perusahaan.
3. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar
Perusahaan.
4. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Perusahaanpesaing
dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
46
5. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat
ketiga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.
4.21.2 Pengungkapan Benturan Kepentingan
1. Anggota Direksi dan Komisaris wajib melaporkan kepada Pemegang Saham tentang
situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut.
2. Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan
kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.
3. Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang
tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang
dihadapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan.
4. Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan
yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.
4.22 KEBIJAKAN ETIKA (Code of Conduct)

Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika yaitu Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct)
yang menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan
stakeholders.
Kebijakan Etika Bisnis dan Etika Kerja tersebut meliputi :
1. Secara umum, yaitu berupaya mengikuti peraturan yang berlaku, memegang teguh
komitmen dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan dimana perusahaan
berada.
2. Bagi Pemegang Saham, yaitu adanya kepastian bahwa Perusahaan dikelola tanpa benturan
kepentingan.
3. Bagi Pekerja, yaitu menanamkan nilai-nilai dan budaya Perusahaan kepada seluruh
pekerja, mendorong kedua belah pihak untuk mematuhi ketentuan kerja bersama serta
memberikan perlakuan yang setara berdasarkan kompetensi dan kinerja.
4. Untuk keperluan mitra usaha, yaitu menjunjung tinggi komitmen yang telah disetujui
bersama.
4.23 WHISTLE BLOWING

Perusahaan berkeinginan agar setiap kegiatan operasional bisnis berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip GCG dan Tata Nilai GREAT sehingga bila ditemukan dugaan penyimpangan dari
prinsip-prinsip tersebut diharapkan setiap pekerja menyampaikannya ke Whistle Blowing
System(WBS) PT Pertamina (Persero). Hendaknya data-data yang disampaikan merupakan
data yang relevan dan valid yang dimaksudkan untuk kepentingan perusahaan.

47
BAB V
PENUTUP
1. Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai acuan utama dalam
tata kelola perusahaan oleh Pemegang Saham/RUPS, Komisaris, Direksi dan Pekerja.
2. Etika Bisnis dan Etika Kerja yang mengatur hubungan Perusahaan dengan stakeholdersserta tata
perilaku pekerja Perusahaan diatur di dalam Code of Conduct.
3. Laporan pemantauan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan kepada Direksi,
Komisaris, dan Pemegang Saham.
4. Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.
5. Permintaan perubahan Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Pemegang Saham,
Komisaris atau Direksi.
6. Setiap perubahan atas Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
Direksi dan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham.
7. Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Komisaris dan
Direksi.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Perusahaan ini tetap mengacu pada ketentuan dan

48

Cocg Pepc Final-1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cocg Pepc Final-1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN................ 1

PRINSIP GCG (Good Corporate Governance).............................................................. 1

VISI DAN MISI PERUSAHAAN ...................................................................................... 2

TATA NILAI PERUSAHAAN ........................................................................................... 2

BAB II ORGAN PERUSAHAAN .................................................................................................... 5

PEMEGANG SAHAM/RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ............................. 5

DEWAN KOMISARIS ................................................................................................ 665

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

2.3.7 Kompensasi Anggota Direksi ............................................................... 12

POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI..................... 131312

FUNGSI PENDUKUNG ........................................................................................ 141413

STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL ............................................................. 161615

BAB III HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS ................................................................ 171716

KEBIJAKAN UMUM ............................................................................................ 171716

HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS............................................................. 171716

BAB IV KEGIATAN OPERASIONAL.................................................................................... 181817

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ................................... 181817

SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI............................................... 202019

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) ......................................... 222221

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) ................................ 232322

PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN ................................. 232322

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL .................................................................. 242423

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

4.6.3 Dasar Pelaksanaan Audit ............................................................. 242423

PELAKSANAAN AUDIT ....................................................................................... 252524

PENGELOLAAN KEUANGAN .............................................................................. 272726

MANAJEMEN RESIKO ........................................................................................ 292928

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).......................................... 313130

PENGADAAN BARANG DAN JASA .................................................................. 333332

PENGELOLAAN ASET...................................................................................... 343433

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

4.12.2 Tujuan Pengelolaan Aset ........................................................... 343433

MANAJEMEN MUTU...................................................................................... 363635

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE) ........................... 383837

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.............................................................. 393938

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ................................................... 404039

PELAPORAN ................................................................................................... 414140

KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN ......................................................... 434342

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

4.18.2 Media dan Pola Komunikasi....................................................... 434342

PENGELOLAAN DOKUMEN/ARSIP PERUSAHAAN ......................................... 444443

HEALTH, SAFETY & ENVIRONTMENT (HSE) ................................................... 454544

BENTURAN KEPENTINGAN ............................................................................ 464645

KEBIJAKAN ETIKA (Code of Conduct) ............................................................ 474746

WHISTLE BLOWING ....................................................................................... 474746

BAB V PENUTUP .............................................................................................................. 484847

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PRINSIP GCG (Good Corporate Governance)

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

TATA NILAI PERUSAHAAN

Formatted: Indent: Left: 22.2 mm, No bullets or

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

4. Agility (Gesit), Perusahaan dijalankan dengan :

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

Code of Corporate Governance - Pedoman Tata Kelola

PEMEGANG SAHAM/RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Persyaratan Pemegang Saham

Tugas dan Tanggung Jawab RUPS

Formatted: English (United States)

Keanggotaan dan Komposisi