Anda di halaman 1dari 42
CHARLES HERMAWAN, S.H. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA TANGERANG GRAHA AMANDA Jl. Kisamaun No. 196, Tangerang 15118, Banten Telp. : (62) (21) 55771438, 5514142, Fax. : (62) (21) 551 4607 Email : charles3 @centrin.net.id HP, : 0816 - 1988456 —_—— Akla son 1 RTAATAT amatnn a RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TARUNAN JENBO CABLE COMPANY Toi. Tanggal Nomor ome RISALAH RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT, JEMBO CABLE COMPANY Tbk. Nomor : 89. ~Pada hari ini, Rabu, tangyal 30-05-2012 (digapuluh Mei dua ribu duabelas), pukul 10.23 WIB (sepuluh lewat duapuluh tiga menit Waktu Indonesia Barat), —~ -Saya, CHARLES HERMAWAN, SarjaniiHukum, Notaris di Kota ~ ‘Tangerang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan —~ disebut pada bahagian akhir akta ini. -Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk.” berkedudukan di Kota Tengerang, Jalan Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecematan Jatiuwung, perseroan terbatas mana telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik ~ ‘Indonesia sebagaimana temyata dari Surat Keputusannya tanggal ~ 30-03-1974 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) nomor Y.A.5/106/17, yang anggeran dasarnya telah diubah selurubnya ~ dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 — (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam : ~ ~ Akta tertanggal 27-06-2008 (duapuluh tujuh Juni dua ribu delapan) nomor 26, dibuat dihadapan ATI MULYATI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27-08-2008 (duapuluh tujuh Agustus dua ribu delapan) nomor AHU-56016.AH.01.02.Tahun 2008, -- telah didaftarkan dalam daflar Perseroan pada tanggal 27-08-2008 - (@uapuluh tujuh Agustus dua ribu delapan) nomor AHU-0076630.AH.01 ‘ahun 2008, dan telah diumumkan dalam ----- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 27-02-2009 (duapuluh — tujuh Februari dua tibu sembilan) Nomor 17, Tambahan Nomor 6027; ~ sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat da] _| Guna membuat Risalah dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan ~ akta tertanggal 15-06-2011 (limabelas Juni dua ribu scbelas) nomos dibuat dihadapan saya, Notaris; untuk selanjutnya disebut juga “Perseroan”. ~Berada di Ruang Flexible Lantai 3, Kantor PT Jembo Cable Company Tok, si Jalon Pojajataa, Kelurahan Gandasar, KecamatanJatuwong, Tangerang 1513 os diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunen dari tanggal, jam dan tempat yang disebutkan di atas. i -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadepan saya, Notaris, ---2 dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : 2) i Denpasar, pada tanggal 10-06-1938 (sepuluh Juni seribu sembilanratus 1, Tuan Doktorandus | GUSTI MADE PUTERA ASTAMAN, lahir di tigapuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Durea — ‘Nomor 12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan ~ Jagekarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu --- ‘Tanda Penduduk tanggel 15-05-2000 (limabelas Mei dua ribu) nomor — 09.5309. 100638.0195, berlaku hingga seumur hidup, Warga Negara ~-- Indonesia, itt sementara berada di Kota Tangerang;~ -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden -— Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, — ‘Nyonya HAUW AY LAN, lahir di Banyuwangi, pada tanggal - 26-04-1947 (duapuluh enam April seribu sembilanratus empatpuluh ~ tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gading Kirana Timur IV ~~ Blok G-5 Nomor 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggai 29-04-2010 (duapulub sembilan April dua ribu sepuluh) nomor 3172066604470001, berlaku — fhingge scumur hidup, Warga Negara Indonesia, untuk sementara beradi, [ai Kota Tangeran; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan, Tuan Doktorandus ANDREAS SOEWATJONO SOEDIIJANTO, ~ Master Business of Administration, Fellow Life Management Institute (FLMD, lahir di Pati, pada tanggal 01-03-1961 (satu Maret seribu sembilanratus enampuluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah K.7 Nomor 18, Rikun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pasanggratan, Jakarta ~~ Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 29-02-2012 (dua —-~ puluh sembilan Februari dua ribu duabelas) nomor 31741001036 10004, ai berlaku sampai dengan tanggal 01-03-2017 (satu Maret dua ribu -—-— tujuhbetas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Kota ~ Tangerang; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris —- Independen Perseroan. Tuan SANTOSO, lahir di Malang, pada tanggal 23-01-1940 (duapuluh tiga Januari seribu sembilanratus empatpuluh), swasta, bertempat -- tinggal di Jakarta, Jalan Karang Anyar Utara Nomor 5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah — ‘Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal —~ 26-11-1999 (duapuluh enam November seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan) nomor 09.5002.230140.0048, berlaku hingga seumur hidup, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Kola Tangerang; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden |Direktur Perseroan. a Tuan Doktorandus ANTONTUS BENADY, lahir di Jogyakarta, pada tanggal 24-06-1953 (duapuluh empat Juni seribu sembilanratus Jimapuluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ~ Kosambi Timur F.1/63, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 02-07-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 09.5201.240653.0368, berlaku sampai dengan tanggal 24-06-2013 (duapuluh empat Juni dua ribu tigabelas), Warga ~ Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur — Perseroan, Tuan NOBUO NINOMIYA, lahir di Jepang, pada tanggal 08-04-195: (delapan April seribu sembilanratus limapuluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Mie-Jepang, pemegang Paspor Negara Jepang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, pada tanggal | 21-06-2007 (duapuluh satu Juni dua ribu tujuh) nomor TH3446445, berlaku sampai dengan tanggal 21-06-2017 (duapuluh satu Juni dua ribu ‘tujubbelas), Warga Negara Jepang, untuk sementara berada di Kota ~-- Tangerang; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ~ Perseroen; Nyonya NANY ANG SANTOSO (dalam kartu Tanda Penduduk tertulis: NANYANG), ftir di Jakarta, pada tanggal 30-11-1966 (tigapuluh ‘November seribu sembilanratus enampuluh enam), swasta, bertempat ~: tinggal di Jekarta, Jalan Karang Anyar Utara Nomor 5, Rukun Tetangga 007, Rukcun Warga 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatay Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 13-11-2009 (tigabelas November dua ribu sembilan) nomor 09.5002.701166.0096, berlaku sampai dengan tanggal 30-11-2014 — (tigapuluh November dua ribu empatbelas), Warga Negara Indonesia, -- + juntuk sementara berada di Kota Tangerang; xenurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ——- Persero: _ Tuan TOSHITAKA TAKAHASHI, lahir di Jepang, pada tanggal 24-11-1952 (duapuluk empat November seribu sembilanratus limapuluh Gua), swasta, bertempat tinggal di Jepang, pemegang Paspor Negara Jepang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, pada ~~ tanggal 22-04-2005 (duapuluh dua April dua ribu lima) nomor ~ TG7087021, berlaku sampai dengan tanggal 22-04-2015 (duapuluh dua April dua ribu limabelas), Warga Negara Jepang, untuk sementara ~ berada di Kota Tangerang; |-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : a. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23-04-2012 (dua puluh —-- tiga April dua ribu duabelas), sebagaimana ternyata dari Certificate of Appointment of Corporate Representative, yang | Gibuat dibawah tangan dan setelah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 03-05-2012 (tiga Mei dua ribu duabelas) dan dibubuhi meterai secukupnya, dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari Board of Directors FUNIKURA ASIA LIMITED, karenanya bertindak untuk dan atas nama FUJIKURA ASIA -- LIMITED, suatu perusahaan yang didiriken dan tunduk pada hukum negara Singapura, berkeduduken dan berkantor pusat di 460 Alexandra Road, 22-02 PSA Building, Singapore 0511; --- ~yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari -- 9.810.000 (sembilan juta delapanratus sepuluh ribu) saham dalam Perseroan. - berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25-05-2012 (duapuluh — lima Mei dua ribu duabelas), sebagaimana temyaia dari Proxy for Annual General Meeting of Shareholders of Jembo Cable, yang dibuat dibawah tangan dan setelah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo-Jepang pada ---- | tanggel 25-05-2012 (duapuluh lima Mei dua ribu duabelas) --- fan dibubvhi meterai secukupnya, dilekatkan pada minute akta, ini, demikian selaku kuasa dari Tuan YOICHI NAGAHAMA, President & CEO FUJIKURA LIMITED, yang diwakili dalam: jabatannya tersebut, karenanya bertindak untuk dan atas nama FUJIKURA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Jepang, berkedudukan dan berkantor pusat di 5-1, Kiba-] Chome, Koto-Ku, Tokyo 135-! 8512, Jepang; -yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari ~ 2.430.000 (duapuluh juta empatratus tigapuluh ribu) saham ~ Se dalam Perseroan. 9, Tuan PUTU USTIKA, lahir di Bali, pada tanggal 24-07-1944 (duapuluh? ‘empat Juli seribu sembilanratus empatpuluh empat), Direktur ~ PT. MONAS PERMATA PERSADA, bertempat tinggal di Jakarta, ‘Tanjung Duren Selatan II GG 7 Nomor 17, Rukun Tetangge 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol ~ Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-07-2008 (Jimabelas Juli dua ribu delapan) nomor ~~ 09.5202.240744.0003, berlaku hingga seumur hidup, Warga Negara ‘Indonesia, éfité& sementara berada di Kota Tangerang; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei dua ribu duabelas) Nomor 005/MPP/V/2012, yang, Jdibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari Nyonya HAUW AY: Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- tanggal 29-04-2010 (duapuluh sembilan April dua ribu sepuluh) nomor 3172066504470001, berlaku hingga seumur hidup, Warga --- ‘Negara Indonesia, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. MONAS -. PERMATA PERSADA, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Tangki Sekolah, yang anggaran dasar beserta perubahan- perubahannya telah dimuat dan diumifinkan berturut-turut dalam : ~ Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-08-1990 (tujuh -~ Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh) Nomor 63, ‘Tambahan Nomor 2780; ~ | = Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-10-1991 (delapan ~ Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh satu) Nomor 81, |Tambahan Nomor 3441; | ~ aka tertanggal 27-08-2008 (duapuluh tujuh Agustus dua ribu ‘delapan) nomor 282, dibuat dihadapan MISAHARDI— WILAMARTA Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ~ /Kenotariatan, Master of Law in International Legal Studies, /Notaris di Jakarta, yang telh mendapatkan persetujuan dari — Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24-12-2008 (duapulukh empat Deserber dua ribu — delapan) nomor AHU-99792.AH.01.02, Tahun 2008; -yang diwakilinya selaku pemegang den pemilik dari 79.485.000 (tujubpuluh sembilan juta empatratus delapanpuluh lima ribu) sham dalam Perseroan. 10. Tuan SUGANDA HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-06-1959 —- (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus limapuluh sembilan), swasta, ———- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedoya Agave I/11, Rukun Tetangga 010, Rukun Werga 004, Kelurahen Kedoya Selatan, Kecamaian Kebon Jovuk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 16-06-2006 (enambelas Juni dua ribu enam) nomor |09.5205.170659.0017, Warga Negara Indonesia; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat 1 Kuasa tertanggal 23-05-2012 (duapuluh tiga Mei dua ribu duabelas), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada} minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari Tuan JULI PRIVATNO lhir di Jakarta pada tanggal 25-07-1999 (duapuluh lima Juli sei We Sembilanratus imaputuh lima), Direktur dari perseroan yang akan ~=, disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Mandar Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kart: Tanda Pendudue tanggal 20-08-2008 (duapuluh Agustus dua ribu delapan) nomor 09.5301.250765.0111, berlaku sampai dengan tanggal 25-07-2013 -!) (duapuluh lima Juli dua ribu tigabelas), Warga Negara Indonesia, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan ‘atas nama perseroan terbatas PT. INDOLIFE PENSIONTAMA, --- berkedudukan di Jakarta Selatan, Wisma Indocement Lantai 2, Jalan Jenderal Sudinman Kav 70 - 71, yang pecubahan seluruh enggaran — dasar dan perubshan-perubahan selanjutnya dimuat dalam : — akta téffaiiGgal 15-08-2008 (limabelas Agustus dua ribu delapan) nomor 22, dibuat dihadapan GISELLA RATNAWATI, Sarjana |Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Republik-Indonesia tanggal 12-09-2008 (duabelas September dua ribu delapan) nomor AHU-62238.4H.01.02.Tahun 2008; + sedangkan susunan anggota Dircksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimaksud dalam akta tertanggal ~ 07-09-2009 (tujuh September dua ribu sembilan) nomor 01, dibuat dihadapan Notaris GISELLA RATNAWATI, Sarjana - Hukum tersebut, yang telah diberitabukan kepada, diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Depattemen Hukum dan ~ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-09-2009 --- empatbelas September dua ribu sembilan) nomor —~ - AHU-AH.O1.10-1517; -yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari 26.578.300 = (Guapuluh enam juta limaratus tujubpuluh delapan ribu tigaratus) ssham dalam Perserosn, | 11, Masyarakat selaku pemegang dan pemilik dari 800.660 (delapanratus |rbu cenamratus enampuluk) seham dalam Perseroan. ~ -Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. int ~Sebelum acara Rapat dimulai, Pembawa Acara membuka acara, membacakan agenda Rapat dan membacakan tata tertib Rapat sebagai berikut : 1, Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat) diselenggarakan dalam Bahasa — Indonesia dan dipimpin oleh Presiden Komisaris PT Jembo Cable =------- Company Tok. (Perseroan) selaku Ketua Rapat, sesuai penunjukan dalam /Notulen Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25-04-2012 — (duapulub lima April dua ribu duabelas) juncto Pasal 15 Ayat | Anggaran Dasar Perseroan. 2. Rapat dapat dilakukan dan dapat mengambil keputusan yang sab dan = mengikat untuk setiap angenda Rapat, jika dihadiri olch Pemegang --~-- |Saham atau kuasanya yang sah dengan mewakili lebih dari ¥4 (setengah) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang sah, yang telah Jdikeluarken Perseroan. -~ | 3. Ketua Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir untuk _ kan jati diri don atau asli Surat Kuasa. oon kewenangannya menghadiri Rapat ini dengan menunjuk- |e ‘Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -- imengeluarkan I (satu) stra. 5. Anggote Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan —~ suara, Pemungutan suara mengenai divi orang akan dilakukan dengan surat ~ tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentuken lain tanpa ada keberatan dati (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili ~ sedikitmya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengen hal suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan. | 7. Suare Blanko dan Abstain diangsap mengeluarkan sara yang sama — dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara | 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak — tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari % (setengah) bagian dari suara yang dikeluarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 -— ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---: Terbatas dan Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jiké"i#Engenai hal-hal lain maka usul dianggap ditolak. 9, Scsuai dengan 16 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang ~~ ae kan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau - pemungutan suara dalam Rapat harus memenulhi semua syerat sebagai berikut @, Menurut pendapat Ketua Repat hal tersebut bethubungan langsung ~~ dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan, ~ D. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari ~ Jjumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ~ Menurut pendapat Dircksi usul itu dianggap berhubungan langsuny Prosedur yang ditemp: 1 . Pemegeng Saham atau kuasa sah-nya yanif berhak untuk mengajukan ~ [dengan usaha Perséroan, - Dalam Rapat, Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -— menyatakan pendapat, Keputusan tersebut hanya diberikan untuk satu tahap saja sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai usul yang Giajukan dalam Rapat. pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, terlebih dahulu diminta ~~ ‘mengangkat tangan, selanjutnya melengkapi formulir isian pertanyaan —- yang dibagikan oleh petugas Rapat, wajib dilengkapi dengan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, setelah itu formutir yang -- telah dilengkapi isiannya akan dikumpulkan kembali oleh petugas Rapat dan berikutnya Penanya dipersilahkan satu persatu maju menyampaikan pertenyaan melalui mikrofon yang terletak di tengah ruangan Rapat; . Ketua Rapat atau scorang Direktur yang akan ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut; Setelah semua pertanyaan dijawab, atau jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat akan mengusulkan kepada Rapat --- untuk mengambil keputusan, Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yaitu dengan ca a Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah ada Pemegang Sham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko atas usul yang telah diajukan tersebut. Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko berarti musyawarah untuk mufékat tidak tercapai maka pengambilan keputusan selanjutaya akan dilakukan berdasarkan pemungutan suara, Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara, Kelua Rapat ~ /meminta a, Yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (Notaris diberi waktu \a_Yang i Bee ero C ea fantuk melakukan perhitungan suara ). - {b. Yang memberikan suara blank untok mengangkat tangan, (Ni [sive ‘waktu untuk melakukan perhitungan suara). —~ | c. Yang tidak mengangkat tangan disimpulkan menyetujui usul-yanj diajukan, Selanjutnya, Ketua Rapat meminta Notaris untuk melakukin perhit suara, | 6. Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara terlutup, para Pemeg: ‘Saham atau Kuasa sah-nya diwajikan mengisi formulir yang akan dibagikan oleh petugas Rapat dan kemudian petugas Rapat -- mengumpulkan kembali formulir yang telah dilengkapi tersebut dan menyerahkannya kepada Ketua Rapat dan selanjumya Ketua Rapat — meminta kepada Notaris untuk melakukan pechilungan suara, ~ -Setelah pembukaan selesai, Pembawa Acara menyerahkan acara kepada“ . ‘Tuan Doktorandus I GUSTI MADE PUTERA ASTAMAN tersebut dalant jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang berdasarkan Pasal 15) ayat 1 anggaran dasar Perseroan akan membuka dan memimpin Rapat ini, sesuai dengan Notulen Rapat Dewan Komisaris PT Jembo Cable Company: ‘Tbk tertanggal 25-04-2012 (duapuluh lima April dua ribu duabelas): ~ -Ketua Rapat'fifigucapkan selamat datang kepada para pemegang saham — dan/atau kuasa pemegang saham dan para hadirin dalam Rapat Umum ~ Pemegang Sham Tahunan Perseroan. - -Selanjutnya Ketva Rapat memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, turut pula diperkenalkan Notaris, Akuntan Publik dan Biro Administrasi Bfek Perseroan, -Ketua Rapat menyampaikan behwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ~ anggaran dasar Perserozn serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, schubungan dengan -- penyelenggeraan Rapat ini, Direksi telah metakukan hal-hal sebagai berikut Pemberitahuan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga FKeuangan (Bapepam-LK) sebagaimana temnyata dalam surat Perseroan nomor PS/026/LGL-CS0/04/2012 tanggal 10-04-2012 (sepuluh Apri dua ribu duabelas). Pemberitahuan dalam surat kabar harian “Kontan” dan surat kabar - harian “Investor Daily” yang terbit pada hari Kamis, tanggal 19-04-2012 (sembilanbelas April dua ribu duabelas), yang berbunyi —— sebagai berikut : -- LOGO | se PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. (BERKEDUDUKAN DI TANGERANG) — PEMBERITAHUAN — —- KEPAItA PARA PEMEGANG SAHAM — Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT JEMBO. CABLE COMPANY Tbk. (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan ----- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012. - Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat tersebut akan diumumkan melalui sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di wilayah negara --- Republik Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012. ~ - Para Pemegeng Saham yang bethak hadir atau diwakili dalam Rapa tersobut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal ~ 8 Mei 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Kantor Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM, Puri Datindo, - Wisma Sudirman, JI. Jend. Sudirman Kav. 34 - 35, Jakarta 10220, ~ Perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (10 b dan 10 ¢) =~ Anggaran Dasar Perseroan setiap usul yang menurut pendapat Direksi dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan akan - dimasukkan dalam acera Rapat jika diajukan secara tertulis kepada ~ ‘Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili - sedlikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumalah saham yang —--- dikeluarkan Perseroan dan telah diterima oleh Direksi paling lambat —- /hari Senin, tenggal 30 April 2012. — ‘Tangerang, 19 April 2012 ——--——- = Direksi — Ralat Pemberitahuan dalam surat kabar harian “Kontan” dan surat kabar harian “Investor Daily” yang terbil pada hari Senin, tanggal 23-04-2012 (duapuluh tiga April dua ribu duabelas), yang berbunyi sebagai berikut : ——~ ‘Schubumgan iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jembo Cable Company ‘Tbk. yang erbit di harian ini tanggal 19 April 2012 terdapat kesalahan pada Panggilan rapat akan diumumkan pada — tertulis - Kamis, tanggal 19 April 2012 - ~ seharusnya Rabu, tanggal 9 Mei 2012 ~ ‘Demikian kesalahan ini telah kami perbaiki, .-39_____Tangerang, 23 April 2012 -— Panggilan dalam surat kabar harian “Kontan” dan surat kabar harian ~ “Investor Daily” yang terbit pada hari Rabu, tanggal 09-05-2012 ~ {(sombilan Mei dua ribu duabelas), yang berbunyi sebagai berikut : ~ - LOGO —— ——-- PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. ~ PANGGILAN ——— | Rapat Umum Pemegang Saham Tahuman (“Rapat") yang akan — diselenggarakan pada : -~ Hari/Tanggal : Rabu, 30 Mei 2012. — Waktu + Pk 10.00 WIB - seles: ‘Tempat + Ruang Flexible Lt. 3 Kantor PT Jembo Cable Company Tbk. JI. Pajajaran, Kelurahan ——— Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang 15137 ——— re Agenda Acara Rapat Umum Pemegang’Saham Tahunan : —--——-- 1, Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroai sclama tahun 2011. 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba - Rugi Tahun Buku 2011 3. Penetapan Pengguiiian Laba Perseroan Tahun Buku 2011, 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2012. 5. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota ~ Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2012. 6. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direks} Perseroan untuk Tahun Buku 2012. Catatan : 1. Panggilan ini dianggap sebagai undangan, Direksi tidak akan -~ mengitimkan undangan lain secara individu kepada Pemegeng Sabam, ~ 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Seham ~ Perseroan pada tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan pukul 16,00 ~~ WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEN) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Benk ~ Kustodian), diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSE] untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat. (KTUR). eee _—— Tee Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh orang Jain berdasarkan Surat Kuasa, untuk para Pemegang ----—~ Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri, maka Surat -—-—~ Kuasa wajib dilegalisasi oleh Konsul atau Konsul Jenderal -~ | Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, — b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajid membawa dan menyerahkan kopi Anggaran Dasar serta ~ perubahannys berikut susunan pengurus yang terakir. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat ~ mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Perseroan, Jalan. Pajajaran, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang dan Mega Glodok Kemayoran Office Tower B, 6" Floor, Jalan Angkasa Kay. B - 6, —~ Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya ~ tanggal 25 Mei 2012 pukul 16.00 WIB. — Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat - Perincian penjualan per kelompok produk dililnat dalam grafik sbb : — -Penjualan konsolidasi tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang ~~ mengalami kenaikan adalah semua penjualan kabel listrik, - baik kabel listrik tegengan rendah tembaga, aluminium maupun kabel listrik tegangan menengah, kabel listrik ~ tegangan rendah tembaga naik sebesar 22,2 % (duapuluh dua koma dua persen) atau dari Rp. 442,5 miliar (empatratus empatpuluh dua koma lima miliar rupiah) tahun 2010 (dua — ribu sepuluh) menjadi Rp. 540,8 miliar (limaratus empat puluh koma delapan miliar rupiah) tahun 2011 dua ribu sebelas), kabel listrik tegangan rendah aluminium naik ~ sebesar 12,3 % (seratus duapuluh dua koma tiga persen) —- ti dari Rp. 163,7 miliar (seratus enampuluh tiga koma tujuh miliar rupiah) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi -- Rp. 363,9 miliar (tigaratus enampuluh tiga koma sembilan — miliar rupiah) tahun 2011 (dua ribu sebelas), kabel listrike — tegangan menengah naik sebesar 60,4 % (enampuluh koma ~ empat persen) dari Rp. 144,2 miliar (scratus empatpuluh empat koma dua miliar rupiah) tahun 2010 (dua tibu sepuluh) menjadi Rp. 231,3 miliar (duaratus tigapuluh satu koma tiga miliar rupiah) tahun 2011 (dua ribu sebelas), Kabel telepon — metalik mengalami kenaikan sebesar 259,7 % (duaratus limapuluh sembilan koma tujuh persen) atau dari Rp. 23,6 — ———__ miliar (duapuluh tiga koma enam miliar rupiah) tahun 2010 ~~ (dua ribu sepuluh) menjadi Rp. 84,9 miliar (delapanpuluh ---- empat koma sembilan miliar rupiah) tabun 2011 (dua ribu sebelas) sedangkan kabel telepon serat optic mengalami ~ penurunan sebesar 25,2% (duapuluh lima koma dua persen) - atau dari Rp 39,7 miliar (tigapuluh sembilan koma tujuh miliar rupiah) tahun 2010 (dua ribu sepuluk) menjadi Rp. 29,7 miliar (duapuluh seffibilan koma tujub miliar ~ rupiah) tahun 2011 (dua ribu sebelas), demikian pula energi listrike turun 1% (satu persen) dari Rp. 16,9 miliar (enambelas koma sembilan miliar rupiah) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi Rp'16,7 miliar (enambelas kom tujuh miliar rupiah) tahun 2011 (dua ribu sebelas). ~ PENTUALAN BERDASARKAN LANGGANAN === > Penjualan berdasarkan pangsa pasar dapat dijelaskan sebagai berikut, Penjualan Lokal mengalami kenaikan sebesar 64,1 % (enampuluh empat koma satu persen) dati Rp. 653,5 miiliar (enamratus limapuluh tiga koma lima miliar rupiah) tahun 2010 (dua ribu sepuluh) menjadi Rp. 1.072,62 mifiar - (seribu tujuhpuluh dua koma enampuluh dua miliar rupiah) tahun 2011 (dua ribu sebelas), demikian pula penjualan ~ ekspor juga mengalami kenaikan sebesar 9,9 % (sembilan --- koma sembilan persen) dari Rp 17,2 miliar (seratus tujub paluh tujuh Koma dua miliae rupieh) tahun 2010 (dua ribu = sepuluh) menjadi sebesar Rp. 194,8 miliiar (seratus sembilan puluh empat koma delapan miliar rupiah) tahun 2011 (dua ribu sebelas), Penjualan ekspor ke negera-negara Asia dan -- Eropa PEROLEHAN LABA —— > Laba kotor Perseroan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) -—- > > Pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) Perseroan membukukan UKHTISAR LAPORAN KEUANGAN persen) dibandingkan tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sebest# % Rp. 46,3 miliar (empatpuluh enam koma tiga miliar rupiah)= = Pencapaian laba usaha pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar Rp. 59,6 miliar (limapuluh sembilan koma enam miliar rupiah) atau naik sebesar 1.602,9 % (seribu enam ~ ratus dua koma sembilan persen) dibandingkan tahun 2010 - (dua ribu sepuluh) sebesar Rp. 3,5 miliar (tiga koma lima — miliar rupiah). - - Jaba bersih Konsolidasi sebesar Rp. 29,7 miliar (duapuluh — sembilan koma tyjuh milier rupish), mengalami kenaikan ~ ‘yang cukup significan sebesar 3.070 % (tiga ribu tujuhpulub persen) jika dibandingkan tahun 2010 (dua ribu sepuluh) ---- yang mengalami rugi bersih konsolidasi sebeser Rp. 1 miliar (satu miliar rupialy). Ikthisar laba-rugi (lihat slide) — “Tillitisar Neraca ———-— -Jumlah aset sampai dengan tahun 2011 (dua ribu sebelas) adalah sebesar Rp. 627 miliar (enamratus duapuluh tujuh —-- rmiliar rupiah) mengalami kenaikan 11,6 % (sebelas koma ~- | ‘enam persen) dibanding tahun 2010 (dua ribu sepuluh) -——- sebesar Rp. 562 miliar (limaratus enampuluh dua miliar —- rupiah). Kenaikan terjadi pada aset lancar sebesar Rp. 60 -——~ miliar (enampuluh miliar rupiah) atau naik 13 % (tigabelas-—-» persen) dibanding tahun 2010 (dua ribu sepuluh), demikian - pula aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp. 5 -—-- miliar (lima miliar rupiah) atau naik 5 % (lima persen) dibanding tahun 2010 (dua ribu sepuluh), -Sedangkan jumilah Tiabilitas sampai dengan tahun 2011 —-- (dua ribu sebelas) adalah sebesar Rp. 499,5 mili (empatvatus sembilanpuluh sembilan koma lima miliar ---—- rupiah) atau nai sebesar 7,8 % (tujuh koma detapan persen) dibanding tahun 2010 (@ua bu sepuluh) sebesar Rp. 463,3 - miliar (empatratus enampulub tiga koma tiga miliae rupiah) - arena Kenaikan hutang usaha dan keneiken liabilites tidak lancar. > Rasio-Ra io Keuangan (lihat slide) -——---——--— ~Sesuai dengan visi Perseroan yakni “Menjadikan Jembo sebagai ae produsen yang terdepan dalam industri kabel”, clan dalam rangka -—~ pencapaiannya Perseroan akan melakukan langkah-langkah strategis Daik untuk jangka pendek khususnya tahun 2012 (dua tibu dua belas) maupum untuk masa 5 (ima) tahun ke depan, Perseroan telah —~ menyusun strategi yang diharapkan dapat menjadiken Perseroan lebih maju kembali. Adapun strategi tersebut adalah : JANGKA PENDEK (TAHUN 2012 dua ribu duabelas) —-— © Melakukan program cost saving dan improvement untuk semua | departemen. — - ‘+ Menjaga likwiditas dengan mempercepat penagihan terhadap ~ | piutang guna membantu arus kas masuk. — ‘¢ Melakukan program pengendalian biaya. - * Mempercepat tingkat perputaran aktiva perseroan. ——- | Melakukan lindung nilai terhadap komoditas dan mata uang ~-- asing. - © Memperkuat dan memperluas jaringan distribusi JANGKA PANJANG (Lima Tahun Mendatang) —~ + Perencanaan Produksi dan Operasi ~ > Memfokuskan pada produksi dan layout produk. —_—— q [> Meningkatkan kapasitas terhadap produk tertentu yang | memberikan margin ting, | > Eiesiensi dan Efektivitas dalam produksi dan - | manaemen ops + Perencanaan Keuangan. — | > Mencapai stabilitas Keuangen dan pembayaran, | deviden yang tetap. | > Melakukan mengaturan manajemen kas. — I © Perencanaan Marketing dan Penjualan. v Mendorong produk-produk yang mempunyai margin | tinggi. ~ | > Mengusahakan keseimbangan penjualan dalam mata --- | uang asing dan rupiah, -Demikian Pokok-pokok Laporan Direksi yang dapat disampaikan. -Sclain yang telah dibacakan oleh Tuan Doktorandus ANTONIUS BENADY tersebut, Laporan Direksi juge disampaikan dalam bentuk tayangen audio visual. ~ -Bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tigapuluh satu Desember dua ribu sebelas), telah dimuat dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 31-03-2012 (tigepuluh satu Maret dua ribu duabelas). -Dalam Laporan Tahunan 2011 (dua ribu sebelas) yang telah dibagikan ~ kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum memasuki uangan Rapat, dapat pula dibaca Laporan Keusngan Perseroan, ~ - Setelah Tuan Doktorandus ANTONTUS BENADY tersebut menyampaikan dan menjelaskan pokok-pokok Laporan Direksi, selanjutnya acara diserahkan kembali kepada Ketua Rapat. -Ketua Rapat menyampaikan, oleh karena Laporan Tahunan termasuk pula didalamnya Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh — Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas), untuk itu ———————_. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 butir C Undang-Undang Nomor —- 49 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT"), ——- dipersilabkan kepada Tuan Doktorandus ANDREAS SOEWATIONO ——-- SOEDJUJANTO, Master Business of Administration, Fellow Life ‘Management Institute (FLMI) tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk menyampaikan Laporannya. ~ Laporan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut : -Perjalanan usaha Perseroan sepanjarig taluun 2011 (dua ribu sebelas) dapat dikatakan cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari adanya perbaikan dalam pencapaian akhir kinerja Perseroan dibanding tahun 2010 (dua ribu sepuluh) lalu, oleh karena itu Dewan Komisaris a sangat menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Direksi, dalam upaya meningkatkan produktifitas Perseroan. -Dewan Komisaris telah meneliti dan mempelajari Laporan ~ Kevangan Konsolidasian Perseroan tahun 2011 (clua ribu sebelas) ~ yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member firm of BDO Intemational) dengan pendapat "Wajar”, dan memahami hasil yang diperoleh Perserosn di tahun 2011 (dua ribu sebelas), dimana hasil penjualan konsolidasian Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp. 436,7 miliar (empatratus tigapuluh enam koma tujuh miliar rupiah) atau naik sekitar 52,6 % — (limapuluh dua koma enam persen), dari Rp. 830,7 miliar - (@elapanratus tigapuluh koma tujuh miliar rupiah) pada tahun 2010 ~ (@ua ribu sepuluh) menjadi Rp. 1.267,4.miliar (seribu duaratus ——— enampuluk tujuh koma empat miliar rupiah) pada tahun 2011 (dua -- ribu sebelas). Peningkatan tersebut diikuti juga dengan peningkatan ~ hasil akhit kinerja Perseroan, dimana pada tahun 2011 (dua ribu ---— sebelas) Perseroan membukukan Laba Bersih scbesar Rp. 29,7 miliar (duapuluh sembilan koma tajuh miliar rupiah). Hlasil ini merupakan i i perbaikan bila dibanding dengan tahun sebelumnya dimana ------—-- | —— feat Perseroan mengalami kerugian, -Demi mempertahankan dan meningkaikan kinerja Perseroan, - Dewan Komisaris meminta kepada jajaran Direksi untuk tetap meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan, ~ serta tetap memperhatikan risiko yang mungkin timbul akibat dar operasional dan sekaligus dengan langkah-langkah sebagai antisipasi penanggulangannya, seria mempersiapkan langkah-langkah strategis terutama dalam mengentisipasi dampak dari pasar bebas. Kemudian selalu menjaga Konsistensi dalam menjalankan Perseroan agar searah dengan tekad penerapan tata Kelola perusahaan yang baik. Terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan seluruh - perangkat yang terkait dengan penggunaan sistem feknologi informa: wgar dapat memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi penunjang pengelolaan Perseroan. Sumber daya manusia Perseroan harus dibangun di atas Jandasan disiplin kerja yang ketat — namun dengan kreatifitas yang tinggi. Di atas itu semua maka - semanget kerja harus selalu dipelihara dengan motivasi yang kual. ~ -Dewan Komisaris menyetujui prospek usaha Perseroan yang telah — disampaikan oleh Direksi, Untuk masa mendatang, industri kabel masih tetapmemiliki peluang yang besar, kerena walaupun ~ porsaingan antara produsen kabel akan semakin ketat yang diakibatkan oleh pasar bebas namun hal itu juga sekaligus ~ menjadikan semakin terbukanya peluang di pasar internasional dengan perkembangun dan pembangungannya di berbagai belahan --- dunia. Dan hal yang tidak dapat dipungkiri adalah akan terus —- bertambahnya kebutuhan kabel di pasar domestik seiring dengan pembangunan di berbagai daerah baik yang dilalcukian oleh Pemerintals maupun swasta, ~ -Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya — Perseroan, agar pengelolaan Perseroun telap sejalan dengan peraturan perundang-undangen yang berlaku serta memenuhi Ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. -Pada akhienya, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada para Pemegang Saham, Pelanggan, mitra kerja dan semua pihak yang telah memberiken dukungan serta kepercayaan bagi kami dalam usaha terus memajukan Perseroan, ~~ “Setelah Tuan Doktorandus ANDREAS SOEWATJONO SOEDJUANTO, Master Business of Administration, Fellow Life Management Institute ——- (FLMD) tersebut menyampaikan Laporan Dewan Komiisaris, selanjutnya ----- acata diserahkan kembali kepada Ketua Rapat, —~ - sr ~Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggepan —- sehubungan dengan hal-hal yang baru saja disampaikan diatas dengan mempechatikan ketentuan-Ketentuan yang telah disebutkan di dalam tata —- tertib Rapat, -Oieh karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau Kuasa pemegang saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat mengambil keputusan sebagai berikut : ~ ~ 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan —- tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ~ tanggal 31-12-2011 (tigapuluh sata Desember dua ribu sebelas), termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada --- tanggal 31-12-2011 (tigapuluh satu Desember dua ribu sebelas); 2. Menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggel 31-12-2011 (ligapuluh satu Desember dua ribu sebelas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ‘Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan laporannya nomor 226/2-J004/FXP-2/12.11 tanggal 16-03-2012 (enambelas Maret dua ---— ribu duabelas), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; EEE EEE 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenubnya — (aqouit et de charge) kepada para enggota Dircksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun ~~ Buku 2011 (dua ribu sebelas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, -Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun mengeluarkan suara blanko alas usulan-usulan tersebut diatas. — -Oleh Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ~ saham yang tidak setuju maupun memberikan suara blanko atas usulan ~ tersebut distas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan ~ musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui untuk menerima baik Laporan Tahunan Direksi ~ Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember ~~ dua ribu sebelas), termasuk Laporan Pengawasan Dewan ~ Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas); — eeeeecesceeeeeee 2, Menyetujui untuk menerima dan men-sah-kan Laporan -—— Keuangan-Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada — tanggal 31-12-2011 (tigapuluh satu Desember dua ribu ————- sebelas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ——- Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan laporannya nomor 226/2-J004/FXP-2/12.11 tanggal 16-03-2012 (enambelas Maret dua ribu dua belas), dengan pendapat Wajar Tanpa — Pengecualian; ——-— 3. Menyetujui memberikan petunasan dan pembebasan ~ tanggung-jawab sepenuhnya (aqenit et de charge) kepada para J anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2011 a 0 (dua ribu sebelas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut — tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. ~ Agenda Rapat Ketiga, yaitu “Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas).” - -Ketua Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam Neraca den Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2011 (dua == ribu sebelas) yang telah disahkan dalam acara Rapat Ketiga tadi, Perseroan memperoleh Laba Bersih sebesar Rp. 29.698,306.000,- —— (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan —- juta tiga ratus enam ribu rupiah). -Oleh Karena itu, Ketua Rapat mengusulkan kepada Repat untuk ~ menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas), sebagai berikut 1. Sebesar Rp. 16.632.000.000,- (enam belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dibagikan sebagai divicen tunai kepada ~-- para pemegang saham, dimana dibayarkan sebesar Rp.110,- =----—— (seratus sepuluh rupiah)-per saham untuk 151.200,000 (seratus ~~ Jimapuluh satu juta duaratus ribu) sham Perseroan yang telah ~ dikeluarken, ~ -Jadwal Pembagian Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut a, Jadwal Pembagian Dividen — "Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan -- Pasar Negosiasi pada tanggal 27-06-2012 (duapuluh tujuh Juni dua ribu duabelas), * Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan ~~ Pasar Negosiasi pada tanggal 28-06-2012 (duapuluh delapan Juni dua ribu duabelas). Lous Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai pada --- b. Tata ceoeeeeeeeeae tanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu duabelas). Ex. Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai pada —— tanggal 03-07-2012 (tiga Juli dua ribu duabelas). Recording date yang bethak untuk Dividen pada tanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu duabelas). Pembagian Dividen Tunai pada tanggal 16-07-2012 ——- (enambelas Juli dua ribu duabelas). - Cara Pembagian Dividen —--—-———--—--—-—— Pemberitahuan ini merupakan pemberitshuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham — Perseroan, Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) akan memperoleh Dividen Tunai -~ yang akan dibayarkan melalui Perusahaan 2fek/Bank —— Kustodian dimana Pemegang Reker ng membuka Rekening, - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada, dalam penitipen kolektif pembayaren dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Mega Glodok -~ Kemayoran Office Tower B, 6"" Floor, Jalan Angkasa ---- Kav. B— 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, pada bagian kasi selama hati kerja Senin ~ Jumat pada ~ jam 09.00 - 16.00 WIB (sembilan sampai dengan enam -- belas Waktu Indonesia Barat), dengan membawa copy -- bukti kepemilikan sabam dan identitas diri yang asli dan 4 masih berlaku. - Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran ~ dividen dilakukan melalui transfer kedalam rekening ~ $e Banknya, minimal dividen bersifya sejumlah ~ Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) clan harus memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor ~ Rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 02-07-2012 --~ (dua Juli dua ribu duabelas) dan pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, ---- PT. Datindo Entrycom (“DATINDO”), Puri Datindo, ~- Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Suditman Kavling 34 - 35 Jakarta 10220, - Atas pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, - Pe Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak —-—- Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -—--- diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau --------- DATINDO paling lambat pada tanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu duabelas) pada pukul 16.00 WIB (enam —-— belas Waktu Indonesia Barat), tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajily Pajak (NPWP), dividen tunai yang _ dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 30% (tiga puluh person). ~~ = ‘Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak ---—- Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persefujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi —- persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan ‘Nomor 36 Tahun 2008 (dua ribu delapan) serta menyampaikan Form DGT f atau Form DGT 2, yang =---- telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan —-- limaratus) saham Perseroan yang mengeluarkan suara blanko, yang - Masuk Bursa kepada DATINDO atau KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI paling lambat —~ pada tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu - duabeles), pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu - ‘Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen). ~ Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) digunakan —-— fom Dana Cadangen, 3. Sisanya sebesar Rp.7.066.306.000,- (tujub miliar enam puluh —— jenam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan. - ~Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham dar/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggepan schubungan dengan usulan tersebut diatas dengan memper- hatikan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam tata tectib Rapat. 3 -Oleh karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk secara musyawaralnmufakat mengambil keputusan atas mata acara Rapat —— Ketiga tersebut diatas. -Ketua Rapat menanyakan apakeh ada pemegang saham danJatau kuasa pemegang saham yang tidek setuju maupun mengeluarkan suara blanko atas usulan lersebut diatas, ~ -Tuan WIROTOMO, selaku kuasa dari PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), selaku pemegang dan pemilik 654.500 (enamratus liniapuluh ‘empat ribu limaratus) saham dalam Perscroan menyatakan blanko ------ terhadap usulan tersebut diatas. a -Dengan demikian terdapat 654.500 (enamratus limapuluh empat ribu Indonesia Barat). Tanpa adanya Form dimaksud, Dividen4 Terupakan 0.48 % (nol koma empatpuluh delupan persen) dari jumlah saham yang hadir, ~ ~Sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Butir 15.C.5 Peraturan Bapepam-LK No IX.J.1, suara blanko atau -- abstain dianggap mengeluarkan suara yeng sama dengan suara mayoritas Pemegeng Saham yang mengeluarkan suara, dan karena itu -— dapat disimputkan bahwa Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : ~ Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan -— untuk Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) sejumlah ——-—— — Rp. 29.698.306.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus — at sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah), —-— sebagai berikut : — o 1. Sebesar Rp. 16.632.000.000,- (nam belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, dimana dibayarkan sebesar Rp.110,- (seratus sepuluh rupiah) per saham untuk ————— 151.200.000 (seratus limapuluh satu juta duaratus ribu) —- saham Perseroan yang telah dikeluarkan, ——— -Jadwal Pembagian Dividen dan Tata Cara Pembagian -—— Dividen sebagai herikut : a, Jadwal Pembagian Dividen ~ {= Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler idan Pasar Negosiasi pada tanggal 27-06-2012 (duapuluh tujuh Juni dua ribu duabelas). —~ * Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler — dan Pasar Negosiasi pada tanggal 28-06-2012 — (duapuluh delapan Juni dua ribu duabelas). — |= Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai pada tanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu | Ex. Dividen untuk perdagangan pada tanggal 03-07-2012 (tiga Juli dua ribu —-—-—~ duabelas). = Recording date yang berhak untuk Dividen pada —- | tanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu duabelas). -—~ + Pembagian Dividen Tunai pada tanggal 16-07-2012 | (enambelas Juli dua ribu duabelas). Tata Cara Pembagian Dividen |. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan — surat pemberitahuan seeara khusus kepada pemegang saham Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan -— dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) akan memperoleh Dividen Tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Rekening membuka — Rekening. ~ » Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif pembayaran dividen —-—-— tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Mega —- Glodok Kemayoran Office Tower B, 6" Floor, Jalan -- ~ Angkasa Kav. B~ 6, Kota Baru andar Kemayoran, Jakarta Pusat, pada bagian kasir selama hari kerja — Senin — Jumat pada jam 09.00 - 16.00 WIB (sembilan sampai dengan enam belas Waktu Indonesia Barat), dengan membawa copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku. ~ Bagi pemegang saham yang menginginkan Be Pembayaran dividen dilakukan metal transfer kedalam rekening Banknya, minimal dividen —- bersthnya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan harus memberitahukan secara tertulis nama —— Bank dan Nomor Rekeningnya sclambatlambataya ftanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu duabelas) can pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Biro -——- Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entryeom (DATINDO"), Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34 35 Jakarta 10220. —» — Mine Atas pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. — Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang — belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak —~ (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSET atau DATINDO paling Iambat pada tanggal — 02-07-2012 (dua Juli dua ribu duabelas) pada pukul — 16.00 WLB (enam belas Waktu Indonesia Barat), -—— tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak — (NPWP), dividen tunai yang dibayarkan kepada —— ‘Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 30% (tiga puluh persen). Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan ~ menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan ~ Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ersyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak ~ Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (dua ribu ——-—— delapan) serta menyampaikan Form DGT 1 atau —— Form DGT 2, yang telah dilegalisasi Kantor -————— Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada — DATINDO atau KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSET paling lambat pada tanggal ———- 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu duabelas), pukul —~ 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), ‘Tanpa adanya Form dimaksud, Dividen Tunai yang ~ dibayarkan akan dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen). ~ Sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar wpiah) digunakan -—- {untuk Dana Cadangan, Sisanya sebesar Rp.7.066.306.000,- (tujuh miliar enam puluh -—- enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan, — | Agenda Rapat Keempat, yaitu “Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2012 (dua — ribu duabelas).” ~ -Ketua Rapat atas nama Direksi Perseroan mengueapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrala Sutanto Fahmi & Rekan atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan —- untuk Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas). -Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan diatas, diusulkan kepada Rapat sebagai berikut : ~ “Menyetujui dan mengesahkan penunjukan dan penetapan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan sebagei Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2012 (dua ribu duabelas) dan sekaligus memberi wewenang sepenuhnya kepada —- Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan- persyaratan lain sehubumgan dengan penunjukan Akuntan Publik — tersebut”. -Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham dan/atau kuasa — pemegang ssham untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan sehubungan dengan usulan tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam tata tertib Rupat. --- -Oleh karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kussa pemegang saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk secara —~ musyawarah mufakat mengambil keputusan atas mata acara Rapat Keempat tersebut diatas, sei -Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang sabam dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun mengeluarken suara blanko atas usulan tersebut diatas. -Tuan WIROTOMO, selaku kuasa dari PT, Perusahaan Pengelola Aset (Petsero), selaku pemegang dan pemilik 654.500 (enamratus limapuluh, empat ribu limaratus) saham dalam Perseroan menyatakan blanko terhadap usulan tersebut diatas, -Dengan demikian terdapat 654.500 (enamratus limapuluh empat ribu limeratus) saham Perseroan yang mengeluarkan suara blanko, yang merupakan 0.48 % (nol koma empatpuluh delapan persen) dari jumlah saham yang hadic. -Sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat 7 Anggeran Dasar Perseroan ---~ dan Butir 15,C.5 Peraturan Bapepam-LK No [X.J.1, stara blanko atau -- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara === mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dan karena itu — dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : “Menyetujui dan mengesahkan penunjukan dan penetapan —— Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan sebagai Akuntan’Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2012 « (Qua ribu duabelas) dan sekaligus membert wewenang ——~ sepenuhnya kepada Dewan Ke isaris untuk menetapkan —- honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut”, —~ TV. Agenda Rapat Kelima, yaitu : “Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para ~ anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2012 (Gua ribu duabelas)”, -——— -Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat # diberi vang jasa dar/atau tunjangan yang jumlabnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Sham. -Sebubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan diatas, diusulken ~ kepada Rapat sebagai berikut : “Menetapkan bahwa besamya honorarium dan/ atau tunjangan (Dewan Komisaris Perseroan adalah sama seperti yang berlaku pada tahun 2011 (dua ribu sebelas)”. -Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham dan/atau kuasa --—- pemegang:saham untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan ~ sehubungan dengan usulan tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam tata tertib Rapat, -Oleh Karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa, pemegang saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk secara —- musyawarah mufakat mengambil keputusan atas mata acara Rapat Kelima tersebut diatas. -Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang sdham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun mengeluarkan suara blanko atas usulan terscbut diatas. -Tuan WIROTOMO, selaku kuasa dari PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero}, sclaku pemegang dan pemilik 654.500 (enamratus limapuluh empat ribu limaratus) saham dalam Perseroan menyatakan blanko terhadap usulan tersebut diatas, - -Dengan demikian terdapat 654.500 (enamratus limapuluh empat ribu Jimaratus) saham Perseroan yang mengeluarkan suara blanko, yang merupakan 0.48 % (nol koma empatpuluh delapan persen) dari jumlah saham yang hadir, - - -Sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Butir 15.C.5 Peraturan Bapepam-LK No IX.1.1, suara blanko atau ~ abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara - ‘mayoritas Pemegang Seham yang mengeluarkan suara, dan Karena itu = ay dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat memutuskan -~ sebagai berikut : “Menyetujui menetapkan bahwa besarnya honorarium dan/— atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan adalah sama —— seperti yang berlaku pada tahun 2011 (dua ribu sebelas)”. ~ Agenda Rapat Keenam, yaitu “Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris — untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2012 (dua ribu duabelas)”, —— -Ketua Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dapat diberi gaji dan — tunjangan Tainnya yang jumlehnya ditentukan oleh Rapat Umum —~ Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, -Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan diatas, diusulkan => kepada Rupat sebagai berikut “Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -— Perseroan untuk menetapkan besamya gaji dan tunjangan lainnya -- bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu -~ duabelas)”, | -Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham dan/atau kuasa --— pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggepan sehubungan dengan usulan tersebut diatas dengan memperhatikan kelentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam tata tertib Rapat. -Oleh karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat mengambil keputusan atas mata acara Rapat ----— Keenam tersebut diatas. -Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang sham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju maupun mengeluarkan suara blanko atas usulan tersebut diatas. ~ -Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang ~ saham yang tidak setuju maupun memberikan suara blanko atas usulan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan sebagai berikut : “Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada —— Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan.tunjangan Iainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu duabelas)”, -Olch Karena seluruh agenda Rapat telah selesai dibicarakan dan dibahas, dan tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat ini yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat mengueapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, dan kemudian:Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan tersebut, maka Jdibuailah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. ~ = DEMIKIAN AKTA INI -Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang, pada hari, tanggal dan jam iri oleh tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dil 1. Tuan MASDUKY, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal ---- 03-05-1942 (tiga Mei seribu sembilanratus empatpuluh dus), swasta, — bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kumdang I nomor C10, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 13, Keluraban Tanah Tinggi, ~ Kecamatan Tangerang, pemegang Karfii Tanda Penduduk nomor - 3671010305420001, yang masa berlakunya hingga seumur hidup, Warga Negara Indonesia; dan 2. Nyonya TIYA ANDRIYANI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada sei tanggal 18-10-1985 (delapan belas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Sukabekti, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda -. Penduduk nomor 3603175810850001, yang masa berlakunya hingga -~ tanggal 18-10-2012 (delapanbelas Oktober dua ribu duabelas), Warga — ‘Negara Indonesia; -Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi -Oleh Karena para penghadap telah meninggalkan ruangon Rapat sebelum risslah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Nolaris, bacakan kepada para saksi, maka segera para saksi dan saya, Notaris, ~ ‘menanda-tangani akta ini, ~ -Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan, — -Minuta akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Anda mungkin juga menyukai