Raportul administratorilor 2013

Anexa nr.2
Principiul/
Recomandarea
0

P 19

P1

R1

R2
R3

Intrebarea

DA

NU

EXPLICATII

Emitentul este administrat n baza unui sistem dualist?

Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernant Corporativ care s

descrie principalele aspecte de guvernant corporativ?

Statutul/Regulamentul de guvernant corporativ este postat pe website-ul

companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?
n Statutul/Regulamentul de guvernant corporativ sunt definite structurile
de guvernant corporativ, functiile, competentele si responsabilittile
Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?
Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei
corporative n care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de
guvernanta corporativ, nregistrate n cursul anului financiar precedent?

Conform Statutului, societatea este

administrat n baza unui sistem
unitar, fiind administrat de ctre
un Consiliu de Administratie.
Conform prevederilor art.113,
lit.m) din Legea nr.31/1990, cu
modificrile
si
completrile
ulterioare si respectiv a art.12,
alin.(5), lit.p) modificarea actului
constitutiv al societtii este de
competenta Adunrii Generale
Extraordinare.
Deoarece
admiterea
la
tranzactionare
a
actiunilor
societtii a avut loc la finele anului
2013, respectiv la data de 12
noiembrie 2013, la finele anului
societatea
nu
a
avut
un
Regulament
de
Guvernant
Corporativ aprobat.
Vezi R1.

Vezi R1.

Pagina 1 din 6

Raportul administratorilor 2013

P2

P3

R4

R6
R8

Emitentul disemineaz pe website-ul companiei informatii cu privire la

urmtoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernant corporativ:
a) descriere a structurilor sale de guvernant corporativ?
b) actul constitutiv actualizat?
c) regulamentul intern de functionare/aspecte esentiale ale acestuia
pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?
d) Declaratia Aplici sau Explici?
e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt
independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si
ai comitetelor/comisiilor de specialitate?
f) o varianta scurt a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al
conducerii executive?
Emitentul respect drepturile detintorilor de instrumente financiare emise de
acesta, asigurndu-le acestora un tratament echitabil si supunnd aprobrii
orice modificare a drepturilor conferite, n adunrile speciale ale respectivilor
detintori?
Emitentul public intr-o sectiune dedicat a website-ului propriu detalii privind
desfsurarea Adunrii Generale a Actionarilor (AGA):
a) convocatorul AGA?
b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte
informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?
c) formularele de procur special?
Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfsurarea ordonat si
eficient a lucrrilor AGA, fr a prejudicia ns dreptul oricrui actionar de a-si
exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate n dezbatere?
Emitentul disemineaz ntr-o sectiune dedicat de pe website-ul propriu drepturile
actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?
a) privind deciziile luate n cadrul AGA?
b) privind rezultatul detaliat al votului?
Emitentii disemineaz prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de
web, usor identificabil si accesibil:
a) rapoarte curente/comunicate?

Vezi R1.

Pagina 2 din 6

Raportul administratorilor 2013

R9
P4, P5

R10
R12

P6

P7
P8

R15

b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?

Exist n cadrul companiei emitentului un departament/persoan specializat()
dedicat() relatiei cu investitorii?
CA-ul se ntruneste cel putin o dat pe trimestru pentru monitorizarea desfsurarii
activittii emitentului?
Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de
raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de
societate (valorile mobiliare ale societtii) efectuate n cont propriu de ctre
administratori si alte persoane fizice implicate?
Dac un membru al CA sau al conducerii executive sau o alt persoan
implicat realizeaz n cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci
tranzactia este diseminat prin intermediul website-ului propriu, conform
Regulilor aferente?

Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigur un echilibru ntre

membrii executivi si ne-executivi (si n mod deosebit administratorii neexecutivi independenti) astfel nct nicio persoan sau grup restrns de
persoane s nu poat domina, n general, procesul decizional al CA?
Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigur un numr
suficient de membrii independenti?
n activiatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru
examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia
cu privire la aceste tematici?

Societatea si-a propus elaborarea

unui asemenea set de reguli n
cursul anului 2014.

Membrii conducerii executive si

persoanele implicate au fost
informate
n
scris
despre
obligatiile pe care le au n calitate
de persoane initiate, inclusiv
aceea
de
a
dezvlui
intermediarului (SSIF) calitatea
de persoan initiat fat de un
anumit
emitent
de
valori
mobiliare-conform
prevederilor
art.150, alin.(4) din Regulamentul
CNVM nr.1/2006.
Informatia este diseminat pe siteul BVB de SSIF-urile cu care
persoanele initiate au ncheiate
contracte de intermediere.

Pagina 3 din 6

Raportul administratorilor 2013

R16
R17
P9
P10
P11

R21

R22
R24
P12,
P13

R25

Comitetele/comisiile consultative nainteaz rapoarte de activitate CA-ului cu

privire la tematicile ncredintate de acesta?
Pentru evaluarea independentei membrilor si neexecutivi, Consiliul de
Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate n Recomandarea 16?
Membrii CA si mbunttesc permanent cunostintele prin training/pregtire
n domeniul guvernantei corporative?
Alegerea membrilor CA are la baz o procedur transparent (criterii obiective
privind calificarea personal/profesional etc.)?
Exist un Comitet de Nominalizare n cadrul companiei?
Consiliul de Administratie analizeaz cel putin o dat pe an nevoia infiintrii
unui Comitet de remunerare/politic de remunerare pentru administratori si
membrii conducerii executive?
Politica de remunerare este aprobat de AGA?

Exist un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori neexecutivi?

Politica de remunerare a companiei este prezentat n Statutul/Regulamentul
de Guvernant Corporativ?
Emitentul disemineaz n limba englez informatiile care reprezint subiectul
cerintelor de raportare:
a) informatii periodice (furnizarea periodic a informatiei)?

Competentele de stabilire a
remuneratiilor sunt diferentiate la
nivelul societtii, dup cum
urmeaz:
(1) actionarii societtii, n cadrul
unei Adunri Generale Ordinare,
stabilesc, conform art.12, alin.(4),
lit.d) din Statutului societtii,
remuneratia administratorilor;
(2) Consiliul de Administratie
stabileste remuneratia directorilor,
inclusiv a directorului general;
(3)
directorul
general
are
competenta de remunerare a
personalului salariat al societtii.

Vezi R1 si R21.

Pagina 4 din 6

Raportul administratorilor 2013

R26
R27
R28
R29
R30
R32

P14

P15

R33

b) informatii continue (furnizarea continu a informatiei)?

Emitentul pregteste si disemineaz raportarea financiar si conform IFRS?

Emitentul promoveaz, cel putin o dat pe an, ntlniri cu analisti financiari,

brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piat, n scopul prezentrii
elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?
Exist n cadrul companiei un Comitet de Audit?
CA-ul sau Comitetul de Audit, dup caz, examineaz n mod regulat eficienta
raportrii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului
adoptat de societate?
Comitetul de Audit este format n exclusivitate din administratori neexecutivi
si are un numr suficient de administratori independenti?
Comitetul de Audit se ntlneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind
dedicate ntocmirii si diseminrii ctre actionari si public a rezultatelor
semestriale si anuale?
Comitetul de Audit face recomandri CA privind selectarea, numirea, renumirea si nlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile
remunerrii acestuia?
CA a adoptat o procedur n scopul identificrii si solutionrii adecvate a
situatiilor de conflict de interese?

Administratorii informeaz CA asupra conflictelor de interese pe msura ce

acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor
respective, n conformitate cu prevederile legale incidente?

Conform
prevederilor
legale
societatea
pregteste
si
disemineaz raportarea financiar
numai n conformitate cu IFRS

Deoarece situatiile de conflict de

interese
sunt
foarte
bine
reglementate
de
legislatia
incident, iar fiecare salariat si cu
att mai mult salariatii cu functii
de conducere, directorul general si
administratorii
trebuie
s
cunoasc si s evite asemenea
situatii, societatea nu a adoptat o
procedur n acest sens.

Pagina 5 din 6

Raportul administratorilor 2013

P16

R34/
R35

P17

R36

P18

R37/
R38

CA-ul a adoptat proceduri specifice n scopul asigurrii corectitudinii

procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de
transparent, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) n scopul identificrii
tranzactiilor cu prti implicate?
CA a adoptat o procedur privind circuitul intern si dezvluirea ctre terti a
documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordnd o important
special informatiei care poate influenta evolutia pretului de piat al valorilor
mobiliare emise de acesta?
Emitentul desfsoar activitti privind Responsabilitatea Social si de Mediu a
Companiei?

Vezi R1. Societatea si-a propus

adoptarea unor proceduri n acest
sens.
Vezi R12, paragraful 2 si P14.

Pagina 6 din 6