Anda di halaman 1dari 1

Laporan Komite Audit

Tangerang,

April 2014

Kepada Yth.
Dewan Komisaris
Dengan hormat,
Hal: Laporan Komite Audit 2013
Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-29/PM/2004
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Jakarta No. Kep-305/ BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain
Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, kami selaku Komite Audit. (Perseroan) dengan ini
menyampaikan Laporan Komite Audit atas kegiatan yang diselenggarakan selama tahun 2013. Kegiatankegiatan utama Komite Audit sepanjang tahun 2013 antara lain adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas independensi dan obyektivitas external auditor Perseroan yang melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasi. dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2013.
2. Melakukan penelaahan atas aspek kualitatif dan integritas pelaksanaan pembukuan, audit dan laporan.
3. Melakukan penelaahan atas proses pengelolaan usaha dan resiko serta kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.
4. Melakukan pembahasan dengan Internal Auditor mengenai rencana kerja dan fokus sasaran Internal
Auditor, implementasi dan hasil dari sistem pengendalian internal untuk periode tahun 2013.
5. Melakukan pembahasan dengan manajemen Perseroan hal-hal antara lain:
-laporan keuangan per kuartal.
-strategi bisnis dan rencana kerja serta anggaran untuk tahun 2013.
-sistem pengendalian internal
-kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
-proses manajemen resiko.
6. Melakukan pembahasan dengan External Auditor mengenai temuan-temuan dan hasil audit.
7. Menyampaikan laporan hasil rapat komite audit kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban pengungkapan atas hasil Penelaahan Komite Audit dalam Laporan
Tahunan 2013 Perseroan, berikut ini kami sampaikan bahwa sepanjang pengetahuan kami Laporan Keuangan
Perseroan telah disusun dan disajikan dengan baik memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Demikian Laporan Komite ini
disampaikan. Hormat kami,