MANAJAMEN RANTAI SUPLAI (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

KASUS PEMBOBOLAN DAN PENCUCIAN UANG

OLEH MELINDA DEE PADA CITIBANK

Oleh:
Nurmalita Yuniarti 932014010

MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
2015

A. Arus Dana
Nasabah

Melinda Dee
1. Perlakuan
Khusus
Isi dan palsu 2. Minta Tanda
tanda tangan
tangan
nasabah

Perusahaan
Asuransi
Adik Kandung

Suami Siri

Form

Ismail

Teller

> Rp. 300

juta

Head Teller/
Supervisor

Rekening Pribadi

Transfer
Aset

(40 M)

Ismail

Melinda Dee

Adik Kandung

Beli Aset
(Mobil Mewah dan Apartemen)

Suami Siri

Perusahaan
Asuransi

B. Arus Keputusan
Melapor
Nasabah

Citibank

Melapor
Polri

Memecat Melinda
Dee, Teller, Head
Melimpahkan
Supervisor
kasus

1. Mengumpulkan alat bukti

- Dokumen
- Interview
2. Menetapkan tersangka

Head Teller/ Supervisor Teller

Citibank

Ismail

Melinda Dee

Kejaksaan

Sidang

Putusan
1. Terbukti melanggar
- UU No.8 Tahun 2010 (Tindak
Pidana Pencucian Uang)
- UU No. 10 Tahun 1998
(Perbankan)
2. Dihukum 8 tahun penjara dan
denda Rp 10 M

Adik Kandung

Suami Siri

C. ARUS INFORMASI
Melapor

Nasabah

CITIBANK

Melapor

Audit
Bank Indonesia
PPATK

POLRI
Memberi
data

1. 123 rekening nasabah sudah

dibobol Malinda

Memberikan
Laporan Audit

1. Terdapat 140 nasabah yang

menjadi korban
2. Terdapat 42 Laporan Transaksi
3.

Keuangan Mencurigakan
Diduga terjadi tindak pidana
pencucian uang