MODELO N 77

Acta de junta general de accionistas para

aprobacin de resultados
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
En Lima, siendo las doce horas, del da 31 de marzo del 2009, en la sede social de la empresa, se reuni la Junta
General de Socios de Distribuidora Sanmartiniana S. R. L., con la concurrencia de los siguientes socios:
-

Mercedes More Len, identificada con DNI N 59422574, propietaria de 503 230 participaciones totalmente
suscritas y pagadas;

Abelardo More Len, identificado con DNI N 44467258 propietario de 10 270 participaciones totalmente
suscritos y pagados.

Actu como Presidente la seorita Mercedes More Len, y como Secretario el seor Abelardo More Len.
La Presidente dej constancia que estaban presentes los socios que a su vez representan la totalidad de las participaciones suscritas con derecho a voto; y, existiendo acuerdo unnime para celebrar la presente Junta General
de Socios sin el requisito de convocatoria previa y en la designacin del presidente y secretario para la presente
junta, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1.

Aprobacin del Balance General al 31 de diciembre del 2011

2.

Aprobacin del Estado de Ganancias y Prdidas al 31 de diciembre del 2011.

La presidente tom el uso de la palabra para manifestar que era necesario aprobar el Balance General al 31 de
diciembre del 2011, por lo que procedi a repartir a los socios los documentos respectivos y el cuadro correspondiente al Balance General elaborado por la Contadora de la sociedad.
Luego de breves deliberaciones la Junta aprob por unanimidad el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre del 2011, cuyo balance es como sigue:
Pasando al siguiente punto de la agenda la Presidenta manifest que habiendo sido aprobado el Balance General
al 31 de diciembre del 2011, era necesaria la aprobacin del Estado de Ganancias y Prdidas al 31 de diciembre
del 2011, por lo que paso a repartir a los socios la documentacin y cuadro correspondiente elaborado por la
Contadora de la sociedad.
Luego de breves deliberaciones la junta aprob por unanimidad el Estado de Ganancias y Prdidas de la sociedad
al 31 de diciembre del 2011, cuyo cuadro es como sigue:
()
No habiendo ms asuntos que tratar, siendo las trece horas y cuarenta minutos del mismo da, se levant la sesin, previa redaccin, lectura, aprobacin por unanimidad y suscripcin de la presente acta por los asistentes en
seal de conformidad.