La AFIP denunci a los prfugos del

escndalo FIFA
Los tres argentinos estn imputados en la investigacin a dirigentes y empresarios ligados a la FIFA
por coimas y pagos ilegales de comisiones. La denuncia incluy a las firmas que esos hombres
encabezan: Torneos y Competencias y Full Play.

La AFIP denunci penalmente por evasin tributaria, asociacin ilcita fiscal y lavado de dinero a los
empresarios Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y su hijo Mariano. Los tres argentinos estn imputados en la
investigacin a miembros de la FIFA por coimas y pagos ilegales de comisiones por 150 millones de
dlares promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa dependencia del gobierno
estadounidense solicit formalmente el mircoles la detencin y extradicin de los hombres de negocios.
Ayer, el juez federal Marcelo Martnez De Giorgi rechaz el pedido de eximicin de prisin para los
empresarios. La presentacin judicial de la AFIP tambin incluy a las firmas que esos hombres de
negocios encabezan: Torneos y Competencias (TyC) y Full Play. El jefe de Gabinete, Anbal Fernndez,
afirm que el Gobierno podra solicitar la intervencin judicial de TyC (ver aparte) donde adems de
Burzaco tambin son accionistas las empresas Directv Latin America, DLN Offshore Partners, Esteban
Antonio Nofal e Inversora de Eventos SA, propiedad del Grupo Clarn.
El mircoles se conoci una acusacin del Departamento de Justicia norteamericano contra directivos de
la FIFA y empresarios vinculados al negocio del ftbol involucrados en un amplio listado de hechos de
corrupcin. La investigacin fue posible gracias a Chuck Blazer, un ex directivo de la Concacaf que
colabor con el FBI para disminuir su condena luego de ser hallado culpable en 2013 de diferentes
delitos, desde evasin fiscal hasta blanqueo de dinero y conspiracin. La denuncia, que ya llev al
arresto de siete directivos del ftbol mundial, acusa al fallecido presidente de la AFA y nmero dos de la
FIFA, Julio Humberto Grondona, de recibir sobornos millonarios por la cesin de los derechos televisivos
de la Copa Amrica.
Con abundante evidencia, el informe de las imputaciones sostiene que la empresa Datisa, formada por
TyC, la compaa Full Play de los Jinkis y la brasilea Traffic, acord pagar 100 millones de dlares en
sobornos a dirigentes de la Conmebol quienes eran dirigentes de la FIFA a cambio del contrato 2013

de la Copa Amrica: 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada una de las cuatro
ediciones (2015, 2016, 2019 y 2023). Cada pago sera dividido entre los receptores de la siguiente
manera: tres millones para cada uno de los tres mximos dirigentes de la FIFA (el presidente de la
Conmebol y los presidentes de las federaciones brasilea y argentina).
La AFIP radic ayer su denuncia en la Justicia local contra los individuos fsicos y jurdicos argentinos
comprometidos en la causa. Busca determinar el correlato local de las imputaciones efectuadas por la
autoridad extranjera ya que los actos investigados en Estados Unidos incluyen la ocultacin y
sustraccin de la tributacin correspondiente a las operaciones de contenido patrimonial entre
particulares.
La demanda recay en el Juzgado Penal Tributario N 2 a cargo de Diego Garca Berro. Desde el
organismo fiscal rechazaron que la denuncia busque proteger a los imputados al impedir su extradicin.
Enfatizan, en cambio, que estn obligados a denunciarlos ya que los hechos investigados en Estados
Unidos tienen un correlato inexpugnable en la comisin de delitos de evasin fiscal, asociacin ilcita y
encubrimiento de activos provenientes de actividades ilcitas.
El organismo que encabeza Ricardo Echegaray solicit al juez que se libren exhortos a las autoridades
norteamericanas con el fin de certificar los hechos objeto de imputacin, las circunstancias en las cuales
se realizaron, los sujetos intervinientes, las hiptesis de investigacin y la prueba colectada.
La denuncia de la AFIP suma informacin sobre los imputados. Los Jinkins controlan la empresa Full
Play, dedicada al marketing deportivo y posee los derechos de televisacin de la mayora de las
selecciones sudamericanas y algunas de la Concacaf. Adems de encabezar la compaa, Hugo y
Mariano participan en sociedades radicadas en Espaa (Futbolesp y Full Play) y Panam (Calcio One).
Padre e hijo tienen su domicilio fijado en Montevideo. Por eso tambin se solicita el pedido de
informacin a esas jurisdicciones. Sobre Burzaco, hermano de Eugenio, el ex jefe de la Polica
Metropolitana, la presentacin judicial agrega informacin sobre sus propiedades inmuebles en Pilar,
Punta del Este y Capital Federal donde la valuacin fiscal es superior al valor declarado del inmueble.
La FIFA nunca colabor con la transparencia fiscal del ftbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este
ao (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph
Blatter, por la falta de colaboracin de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio
a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores, sealo
Echegaray.
Blatter se haba comprometido con Echegaray, en marzo del ao pasado en Zurich, a instrumentar un
proceso para que la autoridad fiscal pueda obtener informacin del sistema TMS. Esto le hubiera

permitido al organismo obtener informacin detallada sobre los verdaderos valores de las operaciones de
compraventa de futbolistas y restringir las maniobras de evasin impulsadas por los hombres de
negocios del ftbol. En aquel encuentro particip tambin el extinto mandams de AFA y nmero dos de
la FIFA.