Melfeso = Id 08-06-2015 yan lace v. mame Apu slr Médulo A1 y A2: Persecucién Penal . enfocada en «organizaciones criminales» Expositor: Patricio Tudela (Ph.0. / Ms. ) Director de Analisis y Estudios la Fundacién Paz Ciudadana aaa Nis s Orr Artriloy Contenidos + caracterisicas del problema criminal: Click en “Propiedades” > 2) En Ia fila “Opciones de Geocodificacién” cambiar el campo “No coincide con ninguna zona "No" a "Si 3) Click en Aceptar. PASO 11. Cierre ArcCatalog y abra el documento de mapa SANTIAGO.mxd. Deberi la capa calles como la tabla MO en la Tabla de Contenidos (TOC). + Si éste no es el caso, agregue esas capas con fe un archivo .mxd guardando el conjunto de archivo, guardar como Gen capas C)SANTIAGO\COBERTURAS \Vial_ Santiago Prohibido copiaro reproduc sin autorzacion de Fundacin Paz CludadanaPAZCIUDADANA Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, C:\SANTIAGO\COBERTURAS\ Comuna CASANTIAGO\WDatos\MO.dbf PASO 12. Haga clic de seleccionar geocodificar di ho en la tabla MO de la Table of Contents o tabla de contenido y 1es (Geocode Addrdresses 5 PASO 13. Elija el localizador de direcciones de SANTIAGO_LOCALIZADOR y haga clic en Aceptar PASO 14, Complete el proceso de geocodificacién como se muestra abajo y presione en Aceptar. Tabla de direcciones (Addresstable) debe ser identificada como MO (contiene denuncias por RCL_STGO_2008). Prohibido copiar 0 reproduc sina zaciin de Fundacion Paz Chudadanawado de Andlisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, PAZ CIUDADANA ‘Curso Ava PASO 15. Provea un nombre y ubicacién para el archivo de salida, para el resultado es decir cuando las direeciones. sean _—geocodificadas_a~—spuntos- «sen. =—sel_~=— Mapa, (CASANTIAGO\TRABAJOSIRCI_Delitos_STGO_2008) y haga click en aceptar. Prohibido copiaro reproduc sin auoriaacibn de Fundacibn Paz Ciudadanaise reer Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 PAZ CIUDADANA ao Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, Geocodifew deecconex SANTEGO LOCALZADOR EI] Con eid eons | canoe ane | soectortenccton fear = | | © ceutical eo dea a ede nt | ‘ ‘apf dae de end esa: (CASANTIAGO\TRABAIS RCD, STGO_ 208 a PASO 16. Después de automatica, ArcGIS provee detalles sobre los resultados del proceso, indicando cuantos registros fueron Concordados, Coincidentes y No concordados. Para obtener la mayor cantidad de registros Concordados, se debe tener en consideracién los siguientes aspectos antes de iniciar el proceso de geocodificacién Geocosifcande direciones 168 (72%) 120%) 9%) PASO 17. Haga Clic en Repetir geocodificacién y aparecerd cl siguiente cuadro de dialogo: Prohiido copia o reproduc sin autorizacin de Fundacion x Chudadanaeee Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Publico 2015 Taller ALY A2: Mapeo delictual Asistido, Cz r PASO 18. Revise las direcciones que no concuerdan y determine las posibles causas de su no concordancia. Algunas direcciones pueden ser modificadas e individualmente matcheadas en forma interactiva; pero si son muchas debe realizarse un procedimiento de limpieza de datos y luego, repetir el proceso de geocodificacién, ¥ En la tabla a geocodificar revise, ayudindose de un Maestro de Calles, que todos los registros declarados en la tabla de geocodificacién corresponde a los mismos nombres ‘que aparecen en el Maestro (por tanto serén los mismos de la cartografia de referencia). Este maestro se genera a partir de Ia tabla de ejes viales que serdn la referencia cartografica auutilizar en el proceso de geacodificactén ¥-_Bstandarice todos los registros de acuerdo al formato propio que utiliza el localizador 4que gener. Ejemplo para DUAL RANGES : N° de direccién, nombre de calle y/o Nombre de calle & Nombre de calle 2. ¥ _Elimine y reemplace todo signo o cardeter que pudiese haberse generado en el proceso de conversion de planilla Excel (xls) a Tabla Dbase IV (dbf) Y Cereidrese que todas las direcciones contenidas en los registros de la tabla de gcocodificaciin pertenecen al espacio geogrifico que va a utilizar como referencia cartogritica. Ejemplo si va a geocodificar direcciones de la comuna de Santiago y tiene s6lo el mapa de ese sector, no integre a su tabla de geocodificacion direcciones de La Florida, San Bernardo, ete. Prohibi copiar o reproduc sin autorizacin de Fundacién Paz Ciudadana 10PAZCIUDADANA ‘Curso Avanzado de Andlisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, Seleccione en Mostrar Resultados la opeién Direcciones no concordadas, a fin de solo tener a la vista aquellas que no ingresaron durante el proceso automstico de geocodificacién. Casos en que el N° de direceién no es exacto en coincidencia con el que tiene asignado el arco en la referencia cartogrifica. Se puede hacer concordar al més cercano, dependiendo del nivel de exactitud que desee log Casos en que cl nombre de Ia direceién no es el cartografia de referenci jismo que el del maestro de calles y/o In - Corrija el nombre segtin corresponda, Casos en el que el formato dectarado en la tabla de geocodificacién no corresponde al formato del tipo de localizador utilizado, Corrija el error. Casos en que la direccién esta “truncada”, pudiéndose haber producido al momento de escribirla o bien durante el proceso de transformacién de la planilla Excel al formato Dbase [V ‘uelva a desplegar la opcién de Mostrar Resultados y elija la que corresponde a Mostrar Todos, PASO 21. Presione Cerrar para terminar el proceso de Coincidencias Interactivas) y guard ‘odificaci6n intera Jos resultados en un archivo gratico. 0 (Rei PASO 22, Confirme que se haya desplegado en el mapa. agregado una nueva capa a Ia TOC y que los puntos se hayan La capa delitos tiene una tabla de atributos conteniendo los Delitos Geocodificados. rhibido coparo reprodueit sn auorizacion de Fundacion Paz CiadanaPAZ CUDADANA Curso Avanzado de Andlisis Criminal Ministerio Publico 2015 aller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. oa" ln r Cz PASO 19. Guarde el mapa SANTIAGO pulsando en Archivo | Guardar. rE AR DATOS CON Ademis de emplear un servicio de geocodificacién, algunas fuentes de datos contienen localizaciones geogrdficas en la forma de coordenadas X e¢ Y que pueden ser agregadas directamente a un mapa, PASO 20. Abra una sesién de ArcMap y cargue el documento de mapa SANTIAGO (si es necesario). PASO 21.Agregue la tabla TABLA_DELITOS RCI_2008 STGO2 desde la carpeta ce CASANTIAGO\Datos con el feono “ANadir datos’ Prob copiaroreproducir sin autoriaacin de Fundacin Paz CiudadanaPAZCIUDADANA Curso Avanzado de Andlisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. ASO 26. Haga clic derecho sobre la tabla TABLA_DELITOS_RCI 2008. STGC seleccione ABRIR, esto abrir la tabla de atributos, en la TOC y Navegue hacia Jerecha observando los nombres de los campos hasta localizar los campos Xe Y que contienen las coordenadas X ¢ Y PASO 27, Haga clic en la tabla TABLA_DELITOS_RCI_2008_STGO2 en la TOC y seleccione e Mostrar datos XY, apareceré un cuadro de dialogo como ef que muestra la figura Prohibido copia o reproduc sin autrizacién de Fundacion Par CiudedanaPAZCIUDADANA Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2; Mapeo delictual Asistido, PASO 22. Especifique los campos X e Y para las coordenadas X ¢ Y. Haga click en Aceptar. Prohibido eopiar 0 reproducir sn autorizacidn de Fundacién Paz Ciudadanann nal Ministerio Piblico 2015 vanzado de sis Crim PAZ CIUDADANA Taller Al Y A2; Mapeo delictual Asistido, ( = “s \ = \ PASO capa de Eventos (puntos en ¢ La tabla TABLA_DELITOS_RCI_2008_STGO2 ha sido afiadida a la TOC como una 1 plano), A pesar que la capa TABLA_DELITOS_RCI_2008_STGO2 ha sido dibujada en el ma d toda la fi iene en realid icionalidad de un shapefile, Por lo tanto, se recomienda exportarla n0 un shapefileCurso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 PAZCIUDADANA a Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. PASO 23. Haga clic derecho en Ia capa de Eventos TABLA DELITOS_RCI_2008_STGO2. Luego presione Datos | Exportar Datos. PASO 31. Guarde el archivo como RCI_2008_XY.shp en la carpeta de trabajo, dando un click en cl botén que permite definir Clase de entidad de salida y navegando hasta encontrar el destino requerido. Recuerde guardar como tipo: Shapetile Prohibido copiaro repreducir sin torizacn de Fundacion Paz CivdadanaSemmes Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller AL Y A2: Mapeo delictual Asistido, PASO 24, Haga clic en Guardar y agreg 1 los datos exportados al mapa. Mapas de Puntos (Mapas de Simbolos Graduados) El propésito de cs crear mapas de simbolos graduados con el archivo de puntos Eventos TABLA_DELITOS_RCI_2008_STGO2 PASO 33. Con click derecho vaya a Abrir tabla de atributos ® Prohibido coPAZCIUDADANA (Curso Avanzado de Analisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. PASO 25. Con el bot6n derecho sobre la columna User_fid presione en “Calculadora de campo. Prohibidocopiaroreprodcir sin autorizacin de Fundacion Paz CidadanaCurso Avanzado de Anélisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. La a re i a LE ae! “2S Be fos aoe ieee Sobre la columna user fid vaya a Resumir... Prohibide copiarorepreducir sin autorizaig le Fundacion Paz CiodadanaPAZ CIUDADANA Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, PASO 27. Cierre la tabla y en Eventos TABLA DELITOS RCL_2008_STGO2 con el botén derecho del mouse vaya a “Uniones y relaciones” > Unién como se ilustra a continuacion: Prohibido copiaro reproduc sn nuorizacin de Fundacion Par CindsdanaTET Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Piblico 2015, Taller Al Y A2: Mapeo detictual Asistido. - ne pete nearer aon acorn eta aa de ruts deo {de can ue pd Pr emg, ano es rede de cape Aono Qik arene netcaos? Bear capo deta apa ene ne sx baba én 2 gra Baar eta caps, oa lala dene dc: Moga ls bla de bron a cans en et ata Montene sos eget os concerts Seer. de wi cra dels datos de und cece lode PASO 28. Haga doble click en Ia capa Eventos TABLA_DELITOS_RCI_2008_STGO2 y vaya a la definicién de la simbol Prohibido copia o reproduc in autrizaign de Fund 5m Paz Ciudadanaee cararanen Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015, Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. = CE PASO 29. Vaya a Valor y seleccione el valor del campo “Count_User_fid”. Seleccione simbolos graduados, Luego seleccione 3 en la celda “Clases’ PASO 39, Haga doble click en la clase de rango mis alto Prohibido copiaro reproduce sin aworizacin de Fundacion Paz CindadanaLoTR TTY Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 roe Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, Cambie el color Luego de aplicar vea su primer mapa defictual téct 10 de simbolos gradu: Prohibido copiaroreproducir sin autorizacin de Fundacin Paz CiudadanaMoun Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo detictual Asistdo, Prohibi copiaroreproducir sin autorizacin de Fundacion Paz Cudadana EEEPAZCIUDADANA ‘Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido. MAPEO CON GOOGLE El proceso de geocodificacién se basa en supuestos que a veces representan un obsticulo para el analista criminal: contar con ARCGIS u dominio de software de caracteristicas similares (AUTOCAD MAPGUIDE, SAGA-GIS, etc.), contar con la cartografia base con alturas o mimeros prediales de la jurisdiccién suficientemente actualizada para contar con tasas aceptables de matcheo (% hit rate)’ y finalmente hay delitos que ocurren en espacios de mayor complejidad (delitos de propiedad en el mar, en predios extensos, etc. Ya que las tecnologias de geolocalizacién se han extendido a miltiples disciplinas y soportes (smartphones, tablets, etc.) existen un sinnimero de opciones para realizar este proceso, y ademés empresas con desarrollo en esta linea han puesto servicios de geolocalizacién al servicio de desarrolladores. Estos servicios son llamados API (Application Programming Interface) y perm arrollo de funciones complementarias a softwares y servicios realizados por desarrolladores, le Drive ® A continuacién se presenta una téenica de mapeo que sirve de referencia rapida para practicar y realizar ef mapeo de eventos con direccién, obteniendo su coordenada geogrifica para luego llevar a google maps (en linea), nuestra cartografia u otro soporte en nuestro computador como Google Earth con Fusion Tables de G PASO 1.-En cuenta de Gmail instalar complemento “Fusion Table” en las aplicaciones de Drive * En general un sobre 87% de matcheo se considera aceptable para grandes volimenes de informacién, pero depende de la cantidad de incidentes a clasificar, la extensién de la jurisdiceién, la tasa de direcciones uurbana/tural, entre otros Prohibide copiaro reproduc sin autorizacin de Fundacin Paz CiudadanaCurso Avanzado de Anélisis Criminal Ministerio Pablico 2015 PAZCIUDADANA Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, PASO 2.- En cuenta de Gmail > Crear > Fusion Table > Seleccionar archivo: ee 2 ee SS Tom ce : -. Google = °®8 © ore e ne ee 1 ~ PASO 3.- Seleccionar archivo “MINPU JUN 2015.csv" marcar Other y agr y Next, Next y Finish. sar “punto y coma” ; SSS oS So - e = Prohibio copiar oreproducir sin autorizacin de Fundacin Paz Ciudadana 2%PAZ CIUDADANA Y A2: Mapeo delictual AsistiRe curananen Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, location” de la v Luego Cambie el “Type” 0 “tipe “ is = = Ahora la columna, es reconocida por Google (y resaltada en amarillo) como de direccién dado e el modo en que esta estructurada: Prohibid copiaroreproducir in utrizaci de Fundacion Paz Cudedanaeee (Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Publieo 2015 aller Al Y A2:Mapeo delictual Asistid AVIRA PASO 5.- Defina la variable en Map para que el servicio de geolocalizacién de napeo de puntos | iis nenaCurso Avanzado de Andlisis Criminal Ministerio Pablico 2015 Taller Al Y A2: Mapeo delictual Asistido, Neu sun 2015 Per] PAZ CIUDADANA Usos y limitaciones de Fusion Table-Maps Este tipo de mapas permite verificar la existencia de patrones espaciales y es una referencia ripida y sencilla para casos no agrupados. Gracias ala visualizacién sobre capas que contienen las ortofoto, © fotos de superficie, de google es posible indagar existencia patrones asociados a problemas situacionales del entorno considerando el contexto del delito. Este método tiene limitaciones ya que tno es recomendable para mapear delitos en espacios privados o planificar allanamientos con recisién, ya que google utiliza alturas referenciales y puede no fijar un punto en la direccién municipal exacta, Cada afto la precisién aumenta ya que google esti. permanentemente en actualizacién. Otra limitacién es la privacidad y resguardo de la informacién, se recomienda mapear sélo las coordenadas y un ID 0 niimero correlativo que nos indique de que caso 0 evento delictivo estamos estudiando sin subirlo ala “nube Bibliografia ndacidn Paz Ciudadana, 2014, 18 pig, Rojas A.,“Mapeo del delito en el andlisis criminal”. Fi Registro de propiedad intelectual N° 249548. Seagato L. “Los Mapas De Criminalidad”, Recuperado de: http://www.madrid,es/Unidad Web/Contenidas/Publicaciones/TemaF:mergencias/PonenciasCongres oCiudades/Ficheros/Parte2,2,pdf El andlisis geogrifico del delito y los mapas de la delincuencia”. Revista de N°9, 2013, pags. 419-448. Vazquez C. y Soto C derecho penal y criminolog Prohibido copiaroreproducir sin autoriaacin de Fundacién Paz Cludadana 0Modulo AS: Persecucién : Analisis Criminal y Penal: El Analista y la construcci6n de hipotesis Expositor: Pat Director, Funda tricio Tudela (Ph.D. / Ms. ) de Andlisis y Estudios \cién Paz Ciudadana Importancia de las hipétesis, Construccién y testeo de las, Contenidos hipétesis De las hipdtesis ala “teoria del caso" Hipétesisfactica, hipétesis ju urica e hipétesis probatoria Teoria del caso: Pasos recomendados 08-06-201508-06-2015 Importancia de las hipotesis + El planteamiento de la hipStess del caso es una actividad fundamental para el andl En una nvestigacin se necestan trabajar hipétess + A partir de los hechos que tenemos como noticia criminis,entendida como escens {el crimen, denuncia 0 cusquier otra forma de enterarse de Ia posible existencia de un delto y de la cus, a fin de pretender formular una acusacién y la demostracion de Ia misma, se plantes un plan de investigacén, con base en las necesidades probatorias de la teoria féctica y su encuadramiento en la “teoria Juries” + Se necesitan dlstntas hipétsis en una investgtcén, ya que al momento de presentarse a jicio, se debe contar con una teoria del caso. verosiml, Juridieamente correcta, respaldada en pruebas legalmente obtenidas y sufclentemente flexible como para admit cambios imprevistos sin derrumbarse Artur fundante de la teoria de caso ¥ Suposicén hecha a pati de unos datos que sive de base ra inciar una investigacin © una argumentacin. Suposicién de algo posible o imposible para inferir consecveci (mplcancias entities enlareaiad gy (pruebas) para la determinacin fictica, urd y probatoria de los hechos que se investiga. bservatie) (deducen) © (“tala rare tance s Maser esis tateslan se + 5 fea ass Sateen ees coe = Corsten panto An fromm, -_Una accién clave es la construccién y testeo de las en hipstesis que estén en la base de investigacion y el es anidlisis 1A + Lau es?—Herramlenta para consruccién de conocimento ~ — fara shri tosOrigen de una hipotesis + se debe llevar a cabo un proceso mental de descomposiclén de un / ls hecho(s) fen todas las partes que sea posible entre si para entenderlo yexplicra. + experiencia + Imaginacion Analisis de lor indicos Las hipdtesis sven ala construceién dela teoria del caso De las hipétesis a la “teoria del caso” El nicleo de toda acusacién es fa “teora del caso", la cual puede ser definida ‘como la consstencia 0 coherencia entre la hipétese tctia, la hipdtesis juriciea la hipétesis probatoris, dentro de un todo coherentey ceibe teoria es el timo resutado de fs tareasplanteadas en el marco de una investigacion, Se elabora a partir de la evidenciay sus Inferencas,y también del tipo penal (ode los tpos penales) que resulta aplicable, En telacidn con la udcalizacin de un (los) cols), ademis de tas recomendaciones usuales de coherenci, ntgralidad y solider que deben tenerse ten cuenta en la exposiciin de la teoria del caso, es necesario que las tres hiptesis {que se planteen permitan entregar los medias de convicién, mas allé de toda da razonable, sobre la ccurrencia del lito, de los motives que Io legslacion ‘nal exige para declarar probado el tipo penal, de_ los dais ocasionados (a la vietima), y de la responsablidad del/de\ los autor/es 0. partic 08-06-2015Ruta “hipotética - deductiva” +A partic de la observacién se plantea una “ipstesis” + Dela hipstesi ve deducen certaeimplicaciones (1) + Se comprueba la vader de la hipétests buscando, reuniendo y examinando las (C) 1+ Sise detectan as I, entonces se confitma + Sino, entonces se refuta la hipétessy se busca otra Hipotesis 1 + Hipstesis W01: “Los deltos 190K fueron efectuados por organizacioneserminales, ‘como XX, con la finalidad de abtener beneficios econémicos con blancos lespecifics relacionados con la XXXK y atas empresas” sta hipétesis se generé debido al andi de las denuncias entregadas en las ‘uales quedé de manifiesto que habria intereses XXG0G0XK en la comisin de esos elites. Eto orinté el ands hacia una organizaién criminal. sta hipStesis fue escartada en parte por la fata de antecedentes que pudieran contrastar esta presuncin, pues no se manejan antecedentes de internacionalidad, (Lettipstesistactca, juridica © probatoria? 08-06-2015Hipétesis 2 + Hipétesis N02: “Los delitor de fueron efectuados por 00OXKX, com la fnalidad de obtener bienes econémices para el fnanelamiento de ota actividad” + Este hipdtesis se basé en lo siguiente: el antcapitalsmo que quedé representado en los antecedentes estudiadas, en las cuales las empresas eran extraneras, sefalando en uno de ls casos"e6 vincula fa organizacion XXX. Esta hipdtess fue descartada momenténeamente por la fata de antecedentes que pusieran contrastar este supuesto, No hay indicio de internacionaldad, Hipétesis 3 + Wndtess N03: “Las emortones fueron efetundos por bandas crminales con fine econémicosy de poder, su principal objetivo fueron médios del + Esta hipétesis se sustenté en la informacién contenida en lat denuncias, ‘wiangulada con fuentes abertas de informacién, + Los autores se basan en la teoria de la elecciénraclonal ya que las bandas que ‘ometen el lito del secuestro con extorsién, tienen experiencia que les permite cevadir fa accin de las autoridades,reduclendo el costo, y obteniendo el maximo beneficio, lo que genera que el victimario incremente su poder econémico, foralecendo sus ganancias terrtoriales, y su control sobre ese grupo de profesional, que estin dspuestos pagar + Estos profesionales de .....son atractivos para los vietimatios, debido 2 la concentracién de redes y vinculos con otf del sector salud, con igual © mayor capital econémico, ‘Hipbtesis facia, jurdica © probatora?_] 08-06-2015“Construccién de un relato” Ellunes 25 de marzo de 2010, als (09:25 am. en Claros del Bosque Norte 3545 de fa comuna de Los “Angeles, Alberto Ry sa M. ‘ncuron en el delito de {feminicldo agrovado en contra de fa nia Moria lee! viz Casto, preter rey Perey Teoria del caso + Esta teora es el ltimo resuitado de ls areas planteades en plan o ruta de ta Inverigacién y se elabora a parti tanto de la evidencia y sus inferencas, como también del ipo penal (0 dels tipas penales) que resuta() plicable. + Eel resultado de la conluncin de las hipétestsfctica juridieay probatoria que ‘mane el fiscal respecto de un caso concreto, + Esdecin es el conjunto de hechos que se ha raconstruida mediante prueba, y se ha subsumido dentro de las normas penales aplicables de un modo que pueda ser probado. Este conjunto ese! que se defenders ante triounales, 08-06-2015Teoria del caso Est compuesta por tres nivles de ails: ) Hipotessjurciea © teora del derecho aplcabe al caso (que es el conjunto de ormas penales aplicabes a los hechos. Aqui entran @ opera tipos penales, causas legales absolstorias, causos de justifiacién, causas de exculpacié, au pattiipacién,principis de Interpretacén, ete) ‘Consideracién: La hipotesis juridice mejor estructureda y mas coherente no es efcente sno tene una base fécica que la sostenge,o sino tiene una fundamentacién que la haga creble €) La hipstese probatoria Teoria del caso © Hipétess probatoria (base probatoria) Prueba: La prueba arroja un elemento de convicciin sobre el hecho. Es tan importante que, sino hay prueba, sélo se contaré con una historia bien narada. Una teoria de caso sin prueba es solamente una novela. Aes todo fo que sive para da cetera acerca de la “verdad!” de una proposicién Prueba indiana: ebe estar claro que hablamos de un jico lésico critic, ‘medi del cual se apica una repla de experiencia a un hecho conocid, para poder Infer tro hecho hasta exe momento desconociso, Emtonces, se trata de un ejerciio de razonamiento, donde se conoce algo que se interpreta con las reglas de la experiencia y a lopica, para llegar aun 08-06-201508-06-2015 Teoria del caso Laub es? ¥ slo teoria que cada una de las partes (Ministerio Publica, querllante o defensa) plantea sobre la forma en que octirieron los hechos a fin de afrmar la responsabilidad o absolucion del acusado, con respaldo en fas pruebas que ¥ Exel planteamiento metodolégco que cada una de las partes deberé realizar esd el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, ‘2n el fin de proporconar un significado u ariertacién a los hechos, normas Jurideas, asi como el material protatorio que se ha recabado arconana La teoria del caso presenta las siguientes ventajas: + Permit: Panifiary organizar mejor as acciones para Yeslarecer” el caso Tener un norte hacia dnde drgiese (plan de andlisis/ acc) ‘Oxdenar y clasfiar I informacion del caso Seleccionar la evidencia relevante Detectardebilidades propias Optimizar los actos de Investigacion y diigencias ¥ Prepararse adecuademente para el juico SRK08-06-2015 Teoria del caso ¥ Desde el primer momenta de a invesigacién. Es un permanente, va cambiando a medida que se cuenta con mas de construceién {cémo e construe ¥ Vineulando los hecho com a prueba e Teoria del caso: Pasos recomendados + Relevamianto de a informacién ~ Primera conexi: vincular la novma con los hechos(hipétees uric) Segunda conexién: vincular los he on a prueba (hipétess probatoria) ~ control de calidad sobre e planteamiento de teoria del caso®) 1. Relevamiento de la informacion Tomar conocimiento de TODO lo que se ha investgado, + Para ello es aconsejable que se discuta el caso con TODOS los involucrados de ‘manera de conocer i informacién de ia manera mas directa ‘+ Organizar a informacin afin de abarcara en su totalidd. Il, Hipétesis del Caso Exel eto de los hechos segin eSmo la conviceén del seal considera que sucedieron, Debe ser capaz de “persuadie” alos miembros del tribunal acerca lo sucedid. + Debe inlue personas, lugares, tiempos, estados de snimo, sentimientos, motWos y resultados. + Debe responder alas preguntas: quién?, cusndo?,deémo?, edénde?, por qué?, para qué, La quién?,2au + Salvo motivos de estrategia, es recomendable presentar os hechos sucedlidos en orden eroncldgic. Il, Posibles delitos y sus requerimientos + ZC require delta en particular? (aspecto objetivo subjetvo) IV. Subsuncién: vinculacién de la norma con el hecho (responsabilidad del fiscal) + Instrumento: Teoria del Delto + Posibilta un anise estratificado de una conductaseginniveles de andlsis para determinar sie 0 no deity properciona argumentos juriicas para sostener la tora del caso. + NIVELES DE ANALIIS: Tpicidad, Antjuriicdad y Culpabiidad + FITROS: Comprobar fundamentos,responsablidad penal y descartarcausas de excusién 08-06-2015 10V. Vinculacién de los hechos con la prueba Que elementos de a investigacion apoyan Ia teoria del caso? + ¢Se puede respaldar toda la teoria del hecho en pruebas legaimente obtenida? ‘cuales son os vacios en cuanto apruebas? Vi. Control de calidad sobre la teoria del caso + Preguntas sugeidas para el control: Se investigaron bien los hechos ? + {Cust es la hipstesisféctica? Cu a hipstesisjuridica? eResponde Ia hinétesis probatoria a cada une de os elementos de a hip6tess jursien? + e6s correcta la subsuncién que se ests haciendo? Se aexaminaron todas las causales de ausencla de responsabilidad? Se respeté la eadena de custodia? omens Elementos de las hipstesis factica y la hipétesis probatoria: érol del analista? lementor estructura fctee lementos de lo esrctreprobatorio ‘i rie pera ata) “Cade (abe poor) ain i ble pen eta) ‘auto eo (vie pera) estado dol acim (viable vest) |e etn bre esa 08-06-2015 11Hipétesis juridica / Posible estructura juridica de la teoria caso: érol del fiscal? + Enrelacién con fe hipstessjuridice, deberénocedtorse de manera predsa todos los elementos de tio penel (ode fos tipos penales) por lo que se formula lo + Respecto de a tibiae: 1. Tipo penal aplcable 2) Accin penalmente relevante 3. Modalidad de a accién 4. Bien jure tuelado 5. Posbles miles del hecho 6. Sujeto activo 7. Autoiaypartiipaciin 8. Sujeto pasho 9. Elementosobjetivs del tipo penal normativo,desrigtivo} 10. Grado de consumacién (ech, ha, hor) 11, reunstancias de apravaion genricas especies, entre = Hipétesis juridica / Posible estructura juridica de la teoria caso + Antijuridicidad ~ Cauraes de jstficacisn de comportamiento = Camportamientacontraio al ley penal + culpabitidad ~ Cavsales de a exclusion oesminucién dela responsabilidad Para detectar eventuales vicos recurrentes que presentan las estructuraciones| de los hechos, os cuales deben ser evitados por e operadorjurii recomienda revcar en la web PROBLEMAS CLASICOS EN LA ESTRUCTURA DELOS HECHOS. Tnpi/facusa2 blogspot com/p/problemas-casios-de-a-acusacion html 08-06-2015 12Matriz de validacion user | auénoes conocido (aus | eonocido(qud | confor | consistence seaveriqus) | nose averiaus) aaien? raver ainda inde? Porn? coma? Previo a la redaccion de la teoria del caso que se presentaraes | recomendable triangular para buscar consistencis inconsstencias lemplesndo una matri com: | En sintesis Los elementos para Ia construccidn de la teorla del caso Son: hipétests Fictica, hintesisprobatora, hitessjriien. + Para el anata Ia estrategia de investizacién y_ el plan de anélsis permitirin orienta la bdsqueda de los elementos de julco, indies evidencia del det. Una ver debidamente recolectados y analzados, estos servirin de elementos probatoris para fundamenta la teora del caso de la acusacién que permit llegar dde manera extors auido y logra a sanclin del/lossujeto/sativo/s, + Latriangulacion y aseguramiento de consitencis son claves Se debe asegurar la relacién de correspondencia de la hipétess fictica, lz hiptesis Juridica y la hipétesisprobatora, dentro de un todo coherentey creible 08-06-2015 BModulo Aé6: Analisis criminal investigativo y redes criminales. Expositora: Maria Luisa Maino Area Andliss y Estudios Fundacién Paz Ciudadana Introduccién + El andlisis de redes criminales, 2 menudo se aplica a Investigaciones de crimenes organizados. A diferencia de otros delitos que suelen cometerse de forma individual o grupos pequefios, el crimen organizado se lleva a cabo por un grupo de individuos. Estos delincuentes forman grupos y ‘equipos en los cuales pueden jugar diferentes roles. + Por lo tanto, el anilisis de redes criminales permite integrar informacién de miitiples incidentes de crimenes 0 incluso miltiples fuentes y descubrir patrones regulares acerca de la estructura, organizacién, funcionamiento, y el flujo de informacién en las redes criminales. 08-06-2015mrcuoan Red Social Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto finito de actores donde algunos de ellos estan conectados por una o mas relaciones. reseer““Conceptos generales de la teoria de redes + Actores (nodos del grafo): pueden ser individuos, grupos, numeros telefénicos, IP, instituciones, etc. = @ < « = + Relaciones (aristas): representan una conexién entre un par de actores, estas pueden ser o no reciprocas. La direccién de la flecha muestra la direccién del vinculo. Estas pueden tener diferente intensidad Boe 08-06-2015nwa Conceptos generales de la teoria de redes + Limites de la red: Los limites de la red, por su parte, son el criterio que determina la pertenencia de los actores ala red; denota el cierre social de esa red. Por lo tanto, para definir une red socal, primero se debe determinar las relaciones ‘que nos iteresa estudiar, eto nos habilta para definir el limite de a red y {Esta validada la informacion? “Analisis de los datos. | —> ,Quiénes y Como? Desarrollo de conclusiones —> ; Qué cursos de accién deben recomendarse? Plan de anilisis y desarrollo 08-06-2015, ai08-06-201508-06-2015Resta confirmar la ausencia o presencia de relacion entre Rafael Ortega y Ninoska Celis para establecer si es una organizacion o dos de caracteristicas similares. Recomendar intensificar seguimiento discreto u otros mecanisitiog a. equipo investigador. Modulo Aé: Analisis criminal investigativo y redes criminales. Expositora: Maria Luisa Maino ‘rea Anélisis y Estudios Fundacién Paz Ciudadana 08-06-2015 14—— ‘Curso Avanzado de Analisis Criminal Ministerio Pablico 2015 feaispenrgi Taller A3: Anilisis de edes con Maltego Casefile Redes en anilisis criminal En analisis criminal investigativo el anilisis de redes el proceso de identificar y analizar las relaciones entre el personal, los contactos, asociaciones, eventos, actividades, organizaciones y redes para determinar vinculos clave 0 significativos quién esta involucrado, la forma en que estin involucrados, y su importancia en relacién con un situacién particular. En resumen el uso eficaz de esta técnica puede tener implicaciones importantes para la investigacién de delitos. Por ejemplo puede ayudar a mostrar la estructura oculta de una red criminal. Los conocimientos adquiridos pueden ayudar a las policias a luchar contra la delincuenci de manera proactiva. A veces, las nuevas estructuras descubiertas pueden incluso modificar las visiones convencionales de los investigadores de ciertos delitos. Ejercicio e A continuacién se ilustra un ejemplo realizado en un software no comercial que puede descargarse desde la pigina web: hitp://www.paterva.com/web6/products/casefile.php para realizar el ejercicio. Esta versién tiene limitaciones (no poder copiar y pegar més de 50 entidades por ejemplo) pero ilustra Ia importacién y uso de las herramientas de visualizacion y anzlisis de redes, ‘Tenemos los nimeros telefinicos y nimeros de cuentas de sujetos de interés. Ademis el registro de las llamadas realizadas por ellos y los depdsitos realizados desde sus cuentas. surerosoe | (ROMERO secias | wanaoas | cracte | recws | oerososacta | “iwrees | TEEFOMCO | \CAttoas | sauewres | sunros | oerosnos | eres owabooro [eerinen [aouorn [sera [eee [soeeece [area Tecansoeao [sane =| sunsets [searens [escazius | aoxeanon | maaaaes noe tenes [Seen [ame [eau [men [eee Tosaoeve [servers | oucos [serves [esses [aoseaeas | assronoe Teoeasno cure [ssrivane | aowcoess [ermass | examina [anieonas [serena PAULINA DELANO | 96273233 | 2014-09-24 | 62552422 | 1627334113 | 2018-08-01 | 652222111 @ PAULNA DENG | 98273233 | 20xe08-28 [ez7asuen | sez7ssa111 | 20160827 | s2srassit2 ravunapeawe: | sezza [aoueoeas [sersznn [ssrmocana | aowoean | senemaaz naitsonewres [eamona | auezeze [wore [aeesean |ameoess | weretas owen ruewrs | eassoaz [zoxeo0z0 [searsoes [emszen | aowooie [esr SS eo PEDRO FONTOVA | 95600281 | 2014.09.26 | 62552422 | 1557208299 | 2014-08-17 | 652222111 Primero vamos a generar la red de llamadas y sujetos. Para ello importaremos el archivo ‘casefile.csv” a maltego casefile.eer Curso Avanzado de Analisis Criminal Ministerio Publico 2015 Sener ar Taller A3: Aniliss de redes con Maltego Casefile 1-Vi ya al inicio, luego a “Import” y luego a “Import Graph From Table”. Seleccione el archivo “casefile.esv” y presione “next” ~ En el asistente de importacién marque la casilla “Use the first row as the table headers” (use la primera fila como eneabezado de tabla). Luego seleccione la columna SUIETOS DE INTERES y del ment desplegable “Map to” seleccione la entidad “Bad Guy’ 3.- Ahora seleccione las columnas FECHAS LLAMADAS Y LLAMADAS SALIENTES (mantenga presionada la tecla shift), En “Map to” seleccione “Phone number”. Cuando aparezcan las propiedades de la entidad asocie FECHAS LLAMADAS a una nueva cione “date”. propiedad (New....) escriba fecha y abajo separeaiacane Curso Avanzado de Andlisis Cr pce npr Taller A3: Andli as Luego presione “Next” y aparecerd la siguiente pantalla: ninal Ministerio Pablico 2015 de redes con Maltego Casefile “Phone number”sane Curso Avanzado de Anslisis Criminal Ministerio Publico 2015 Taller A3: Anilisis de redes con Maltego Casefile 4.- Ahora vamos a “mapear” la relacién de nuestras entidades. Seleccione NUMERO. TELEFONICO SUJETOS, Presione “Next” para pasar al siguiente meni que nos permite seleccionar la configuracién de la importacién, deje la configuracién por defecto y presione “Nex(Curso Avanzado de Analisis Criminal Ministerio Pablico 2015, Taller A3: Anilisis de redes con Maltego Casefile ‘Obtendré un sumario con lo siguiente: Imported items: 16 Rows imported (16 succeeded - 0 failed) 9 Entities created 10 Links created 5.- Presione “Finish” y vera ara que quede asi Note que s6lo Paula Delano y Romero Fuentes se comunicaron con nimeros fuera de nuestra red. Qué iimero sera el de un sujeto de interés que desconocemos? 6.- Para ello realice nuevamente el mismo proceso pero en vez de Hamados utilice las entidadestarcicRaie. (Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Piblico 2015, Taller A3: Analisis de redes con Malteyo Casetle “Map to’ JETOS DE INTERES “Bad Guy” “Map to” FECHAS DEPOSITOS y DEPOSITOS A CTA CTES “Bank Account” Propiedades (Property) DEPOSITOS A CTA CTES “Account Number” FECHAS DEPOSITOS “Fecha” (Cree la propiedad igual que con las llamadas). 7.- Vuelva a “mapear” la relacién de nuestras entidades. Seleccione CTA CTE SUJETOS y luego “Map to”, luego genere su grafico.eons! Curso Avanzado de Andlisis Criminal Ministero Piblico 2015 Ryo ‘Taller A3: Analisis de redes con Maltego Casefil, Ahora vemos que Romero Fuentes s6lo realiza y recibe depdsitos dentro de la red, en cambio Paula Delano deposita dinero en la cuenta 5237488112 a alguien fuera de la red. Ahora vamos a crear un grifico que fusione nodos, even mtidades y relaciones. Vaya a inicio y Seleccione todas las entidades del primer grafico en “Investigate” “Select all”, luego con control + ¢ copie todos los elementos. Ahora vaya al gréfico nuevo y presione “control-v". Haga lo mismo con el grafico de transaeciones bancarias. Aparecerd un meni de opciones de fusin de entidades. Ello ya que utilizamos la entidad “Bad Guy” para nuestros dos graficos y por ende maltego reconoce que podriamos estarnos refiriendo a la misma entidad, Permita que las entidades se fusiones (dejando la opcién merge marcada)Seer ‘Curso Avanzado de Analisis Criminal Ministerio Publico 2015, Taller A3: Andlisis de redes con Maltego C: see Obtendri este grifico: igugi§ Ahora podemos recomendar al equipo investigador que si duefio de la cuenta (5237488112) y télefono (62739444), persona que no conocemos que realiza depositos de entrada y salida a la red. Si nos fijamos con detencién en la secuencia de las fechas entre depositos notar complementarios al respecto. a a la Srta. Delano y busquen al fa que al parecer es la tinica nos patrones Para finalzar haga doble click sobre Ia Srta. Delano y en la pestafa attachments agregue el archivo “PAULINA DELANO. gif”, luego marque “Set as Entity Im‘Curso Avanzado de Analisis Criminal Ministerio Pablico 2015, Taller A3: An PAZCIUDADANA, isis de redes con Maltego CasefileCurso Avanzado de Andiss Criminal Ministerio Pico 2015 ae tee Taller Ad: Analisis de redes con Maltego Casefile. Maltego Casefile Divisién de Investigacién Criminal MCDCI. RESERVADO Fecha: 16 de junio de 2015 De: Isser Harel, Director A: Estudiantes Ref.: Investi 6m # 150.157 Con respecto al los 22 meses anteriores, agentes de MCDCI han estado trabajando en un caso de interés para el Fiscal Regional conceiente a dos prominentes empresarios y sus posibles conexiones con el narcotrafico y lavado de dinero. A continuacién una sinopsis del caso’y los antecedentes reunidos hasta Ascencio RIVAS, quien es un conocido distribuidor de cocaina. La investigacién guid a una conexién entre Julio PANCEROTTI y Roberto PALMA, otro empresario del area. Siguiendo el progreso de la investigacién, se determin6 que PALMA esta fuertemente unido a a administradora de un casino en Los. Andes, Anita URIBE. De acuerdo a la informacién recibida desde la fiscalia local, URIBE esta bajo investigacién por lavado de Ejercicio #1- Drogas Instrueciones: + Crea un grafico nuevo. + Guarda el grafico como DROGAS. 1 A las 12:30 AM, 2014 durante una fiesta de Afo nuevo en el bar LIQUID X en Vitia del Mar, el informante confidencial # C1-123 vié la reunin de Ascencio RIVAS con Julio PANCEROTTI. nerciante conocido y condenado por vender Cocaina. PANCEROTTI es el duefio de la compafia Marinos en Vina del Mar, Region de Valparaiso, PANCEROTTI no tiene A) tse pert El Departamento de Automéviles de la Region de Valparaiso, proporcioné las descripciones fisicas de RIVAS y PANCEROTTI: RIVAS: blanco, FECHA DE NACIMIENTO 3/2/62, Altura 1.89, peso 80, Cabello/Ojos: Marrén/Marrén PANCEROTTI: moreno, FECHA DE NACIMIENTO 5/11/55, Altura 1.65, peso 68, Cabello/Ojos: Gris/Marrén, 3. E104 de enero de 2014, a las 7:30PM, se contact RIVAS con el agente relvelador de la policia (Cl-123), Pedro TOLOZA. TOLOZA compré 10 gramos de cocaina de RIVAS por $100.00 en dinero marcado. La compra se documents como Compra Controlada # 677. Una fotografia de PANCEROTTI fue obtenida del departamento de Licencia comercial. Pagina 1 de 5EE KSE i: oenaen 0 Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Piblico 2015 Taller Ad: Analisis de redes con Maltego Casefile, EI 18 de enero de 2014, a las 6:00 PM, el equipo de vigilancia grabé en video una reunién entre RIVAS y PANCEROTTI en el bar LIQUID X. Durante el encuentro RIVAS fue visto pasando un paqucte a PANCEROTTL, 6. E120de enero de 2014, en 9:00 AM, el equipo de la vigilancia siguié a PANCEROTTI al Puerto de Valparaiso, Vieron a PANCEROTTI abordar un vehiculo patente #YU4484. PANCEROTTI se encontré con un vardn identificado por el personal de seguridad del Puerto como Roberto PALMA. Luego, PALMA y PANCEROTTI manejaron supuestamente a Los Andes. 7. El Departamento de Automéviles de Ia Regién de Valparaiso muestra que el vehfculo placa patente # YU4484 es propiedad de Roberto PALMA, propietario de la compaffa Acacia en Vina del Mar. Adems, PALMA es descrito como blanco, FECHA DE NACIMIENTO 23/3/57, Altura 1.89, peso 85, Rubio/Azul. PALMA no cuenta con antecedentes penales 8. E124 de enero de 2014, a las 2:00 PM, el equipo de vigilaneia siguié a PALMA al Terminal de buses. PALMA se encontré con una mujer que leg6 bus desde Los Andes, Regién de Valparaiso. La policia identificS a la mujer como Anita URIBE, blanea, Fecha de Nacimiento 26/11/63. @ Altura 1.70, peso $5, Rubio/Marén Pagina 2 de 5 EE ee ee aores (Curso Avanzado de Anilisis Criminal Ministerio Publico 2015, Taller Ad: Anilisis de redes con Maltego Casefile Ejercicio #2 - Compras Controladas in un esfuerzo por determinar si RIVAS vende todavia d ar, la Jefatura Policial Antinar as y la cantidad de drogas que él es ¢ Afico como COMPRAS CONTROLADAS. El 10 de enero de 2014, a las 9:30 de la tarde, TOLOZA compré 100 grms. de cocaina de RIVAS. ‘OLOZA le pagé a RIVAS $1,000,000 en dinero marcado. Esta compra se documents Compra Controlada # 678. 2. E117 de enero de 2014, a las 9:45 de la tarde, TOLOZA compré 300 erms. de cocaina de RIVAS, e TOLOZA le pag6 a RIVAS $2.500.000 en en dinero marcado. Esta compra se documenté como Compra Controlada # 679. 3. ELOI de fe 4, a las 7:30 de la tarde, TOLOZA compré | kilo de cocaina de RIVAS. TOLOZA le pag6 2 RIVAS $7.000.000 en dinero marcado. Esta compra se documenté como Compra Controlada # 680. Pagina 3 de §eceae Curso Avanzado de Andlisis Criminal Ministerio Pablico 2015, Taller Ad: Analisis de redes con Maltego Casefile. {idn Policial Investigativa de 1a Comisaria de Los Andes nos suministré con el siguiente iro de Vigilancia que documenta la apariencia reciente vehiculo #YU4484 y las actividades de PANCEROTTLy PALMA en sujurisdicci, Instruceiones: + Crea un gritfico. jarda el griifico como VIGILANCIA El vehiculo #YU4484 Ilegé con PALMA y 03/02/14 | 1500 | Puerto de Valparaiso aeceae PALMA cené con Sra. URIBE. URIBE es Directora de finanzas del casino de Los Andes. La policia cree que ella lava dinero ilegalmente por el casino. PALMA y URIBE aparentemente hablan sobre negocios. Restaurante del Puerto 20 9 03/02/14 | 1930 | Ovenelle Porteno” Banco Vital de ae Valparaiso PALMA abrié cuenta # 34-87-93 7823920 14 | 1030 ‘Observaron a PANCEROTTI ingresar al vehiculo| | 04/02/14 | 1400 | Puerto de Valparaiso | Audi negro placa patente #YU4484 cargando un paquete, PALMA se encontré con URIBE, Ellos fueron observados cerca las ventanillas de pago. 04/02/14 | 1900 | Casino de Los Andes 04/02/14 | 2100 | Restaurante Grande PALMA y PANCEROTTI cenaron. Enel vehiculo #YU4484, PALMA y | pee ee res PANCEROTTI partieron destino a Vifia del Mar. Pagina 4 de 5aes curso Avamzado de Anis minal Ministerio Piblico 2015 isis de redes con Malteg: Ejercicio #4 - Llamadas Telefinicas arar el caso contra RIVAS, el Fiscal de focos deliciuales ha pe sas entre TOLOZA y RIVAS. Para pre telefe Instruccione + Crea una red Diagrama usando COMPRAS CONTROLADAS. + Salva el grifico como TELEFONO de RIVAS y TOLOZA El teléfono clandestino de TOLOZA es 305-543-67 9 EI niimero de teléfono celular de RIVAS es 305-513-5260 A Namero Resultados Fecha | Hora | Desde mimero | } | | ee aa [anna | 1500 | 30s-sa3.0789 | TOLOZA llama a RIVAS | | comprar 100 grms. coca ee eae so | a0ss43-e799 | RIVAS concuerda en venderle 100 TOLOZA llama a RIVAS para comprar 300 grms. cocaina 1330 | 305-543-6789 | 305. | iets | | Iss 13-5260 RIVAS concuerda en venderle | 300 germs, TOLOZA Hama a RIVAS para | pits OEE 305-513-5260 | comprar 1 kilo cocaina s+ 2s//i4 | 0930 | 305-513. 305-543-6789 | RIVAS qui 1400 | 43-6789 | ‘AS concuerda en venderle sia | 2050 | 305-513 eee) | | i **TOLOZA mostré $50.000.- de fondos a RIVAS el dia 28 de enero de 2014 a las 2200, FORMATOS MALTEGO POR DEFECT Variable =| Format i Bjemplo Fecha hora | mm-dd hh:mm:ss.000 | 201 | aac 06-08 14:04:47,800 Duracion ‘0d OhOm0.000s 1d 2hSm2,000s Sitio web ~ | www.nombre.com www paterva.com Pagina 5 de 508-06-2015 Modulo A7: Elaboracion de reportes Contenidos 4. Define propésito det informe 2. Define ycaracterizar ala audiencia 3. Estructura de exposicin del informe 4. 6emplode los informes + Lapprimera pregunta antes de comenzar a desarrollar la estructura del informe es sobre su propésito + Persuadie + Preocupar + Informar + Lograr acuerdo sobre un punto en particular + kt + Eneste proceso se debe considerar la forma y contenido de nuestra presentacién o reporte — 555% international Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA, 2004). Esténdar 17: Los productos analitcos deberén acompafarse de andliss, ‘evaluaciones, datos mtegrados, juices, conclusiones y recomendaciones. Esténdar 18: El andlsis debe indicar cud esl hipdtesis més probable. Qué hipotesis es la mejor opcin, Esténdar 19: Generar un plan de diseminac documento, ns indcar et nivel de seguridad del Esténdar 20: El informe de andlisis debe ser escrito con clardad y los hechos perfectamente documentados, Debe indicar como se legé alas conclusiones Presentadas. Breve, preciso, claro. 08-06-2015Definicién de audiencia * Cada audiencia dfiere en intereses, modos de pensar y reflexionar | sobre el objetivo del analiss, sus hipdtesis y resultados. + Estos tres elementos son los minimos a considerar en la forma de expresar y vsualizar los elementos del informe o presentacién y su estructura, Estructura de presentacién del informe ‘+ Portada con el titulo: debe inclu el nombre, la unidad, fecha y nombre de 61 0 los analistas que generaron el informe + Indice o tabla de contenido: Esto seré necesario en la mayoria de los casos, en particular, cuando todo el documento tiene un gran niimero de sréficos, mapas, apéndices, etc. + Resefia metodoldgica: Esta resefta debe ser breve y contener detalles sobre el tiga de andlisis levado a cabo, los métodos utilizados, el propésito del andlisis, el cliente o usuario para quién se preparé el informe y, si procede, el detalle del periodo de tiempo cubierto por e andliss, ‘Resumen: exposicién breve de la teoria del caso por ende debe incluir tun resumen de los resultados en base a la hipdtesis y conclusiones, las premisas y recomendaciones, 08-06-201508-06-2015 Estructura de presentacién del informe + El cuerpo principal: Las premisas, razonamientos y ls informaciones se convierten en las principales secciones del informe. Una vez més, este debe ser breve y lgicamente debe describir la estructura del andlisis a partir de lainferencia, o teoria del caso, que indica el resultado de todos los supuestos y componentes del analisis. + Conclusiones y recomendaciones: La seccidn final del informe puede incluir una repeticién de la teoria del caso y seleccionar las conclusiones y enumerar las recomendaciones que deben estar sdlidamente basadas cen el resultado del analisis, + Brechas de informacion: En algunos casos es valioso sefalarsiexsten brechas de informacion que puedan llevar a nuevas conclusiones 0 afinar de mejor forma la teoria del caso 0 el contexto de un problema, + Anexos: En esta seccién finales posible inclu tablas de adicionales Proceso de elaboracién de un informeS - == ‘San José, 19 de mayo 2014 ‘eoroUAO2014 INFORME Ss Seccion Deitos Conta a Itegridad Fisica Tratay Trifico de Personas Estimade senior A contuacin se presentan algunas de as apreciacones crimioligies y secopcligics relacionadas con as causes {404410.0042-F8 y 14 (009511.0042-FE; con elf de idniticar y comparar_ postles Especticamente este anis se desarota a parte de! documento en formato Gc! smisiads por a Kats Cone cotevste of iovenignor NINE ceri Ge una wa Revestete vor steed tama _—_—- ee _——- — —— 1.2 Simitudes ont 1. Edades smiares (23 y 25 afosrespecevamente) 2. Ambas sn estudiantes dea Uveridad de Costa Rca ‘3. Ambas caminaban sas ye diglan arene con oa persona en as femecacones oe Plaza Antares. 08-06-2015FEGES 2, Tipo de vilador rs Gor less ls Sr tate fer sexual i nacho de susan ares {ne obese entromente] pore que puso haber Drecoeaida, mignee © scsone sara lg a wecseny gor end free 4 Andie Temporaly Eopacal 412 FenomencogiaEepacal, 08-06-2015,08-06-2015 moment Caso 1: 14-004410.0042-PE zeae Caso 2: 14-009511-0042-PE08-06-2015 4.3 Analisis Goografico 1+ Se evdencia por pane del olansor conccimints lugar a al se cacti por sec una zona comet, con algunos lots baidioslenos + Fats sar es scons ethene Sn pelo. recente 20 pr peor ie esa on ees Ge coat 0 compat sotncian ete, sas de spare testo, cee cold ous oo cores ew + Polo are pb qu terse un ERIS SO ee de ee ee eee eerie rset par enn es e Spee elie meee ee ere cara (Ginuape, Sin Po, Btn, sere) a Ye por agr au tn oc oe nara, ‘SGIEERE §, Método do acorcamionto a las victimas + Come métado de scereamienio utiza ia Sorpresa, es deck Je da tempo de reaecionar alas vicimas. ya gue e Semetmer es cab lnwtartaneo, tart a que la sepunda vicima no lor brindar mayores ‘atos sobre las caracteitest feat nk de a vestments el sospechoso_sagin lo ndicado por el investiga a + Lefora de stage en ambas cauass se caratarzd por la siguente ‘secuerca: ele acerea por dts, las braze y cones euchllo a un conta dela victma;obigndols a ingresar alice ball. ‘5.1 Magnitud de la fuerza + Mina. o que mpresona ave ua el arma bane para nmr mss ue para eausr cat tees.Descripcén de soapechosos Sujet posblemente joven lo anterior por la descrpcion de la primera vctina, ‘que lo ubiean en un rango de 25 @ 30 afr, contextura normal, 170 em. 8 180 em, aproximadamente, vestinenta casual, jeans azul, sudadera con gor, ens blancas, anda con un saiveque en la espalda, las manos no son dsperas. con ora aleoholy sudor. Asi mismo, hay un video de un local comercial donde se pudo apreciar a un sueto que concverda en fecha, hora ugar yvestiena con lo desento pola segunda cena | pesar de que realza cles actos preparatrios para la comision del deito leva consigo et ama blanca, usa anteojos y abrigo con capucha), tende a Dresentar rasgos que lo ubican como un to nie debido a que nose reporta uta de condén, I cual es una conducta de riesgo y carente de empati, 08-06-20157. Similtudes on las causas EI sospechoso en ambas causas,segin lo dicade oor as vitmas presenta tas suerte + Extra aponinada 1.70 mis + Los do hector svesieran aa Viernes + Hora de los neo: + Lugar de os hechos son Lotes Baltios ent sma ona 0 horas aoroxmadamente + Seller as ceulas con a jucacon de que la wizard para uberis ato de que lo denureien oaibe ote) + Les prepuna sb fst serene acto (neg el mestiader + Noes wigs pra hata, noes pachuco”(sepun el nveignde Tenis Blancas ysudadera de 2per congo + Sus manos no ean pera Fuente invenigaer08-06-2015Variables Generales Y Eepectcas Oe Las Denuncies Médulo A7 Elaboracién de reportes