MIL

DIECISEIS

UNA

EMPRESA

NUMERO: XXXXXXXXXXXXX
ESCRITURA

PUBLICA

DENOMINADA:

DE

EL

RESPONSABILIDAD

CONSTITUCIN

DORADO

LIMITADA

DE

STYMER

QUE

SOCIEDAD

OTORGA

BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ,

DOA

DON

DE

NOLBERTO

SEGUNDA SORAIDA

CALDERON MONTEZA Y DOA YESSENIA ESTEFANIA PALACIOS

CALDERON. ==================================================
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
En la ciudad de Bagua, provincia del mismo nombre, Regin Amazonas, a los
catorce das del mes de Noviembre del ao Dos mil catorce, ante m: OSCAR
ROLANDO CUMPA TORRES Abogado Notario de esta provincia, identificado
con Documento Nacional de Identidad N 33588322, sufragante, Libreta Militar N
7016536 y Registro nico del Contribuyente N 10335883221, con Registro N 13
del Colegio de Notarios de Amazonas, y con domicilio fiscal en el Jr. 29 de Agosto
N 412, de sta ciudad; C

N: ========

Don: NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ: Empresario,

de

cincuenta aos de edad, natural del distrito de San Pablo Cajamarca, de estados
civil soltero, identificado con Documento Nacional de Identidad N 33563786, con
domicilio en Jr. La Libertad N 119, distrito y provincia de Bagua, Regin
Amazonas, doa SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA, empresaria, de
cuarenta y dos aos de edad, natural de esta ciudad de Bagua, de estado civil
soltera, identificada con Documento Nacional de Identidad N 33589345, con
domicilio en el Casero de Alenya, distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas,
y doa YESSENIA ESTEFANIA PALACIOS

CALDERON, empresaria, de

veintitrs aos de edad, natural de esta ciudad de Bagua, de estado civil soltera,
identificada con Documento Nacional de Identidad N 47873110, con domicilio en la
Av. Circunvalacin N 800,

distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas,

quienes proceden por derecho propio, en calidad de otorgantes. =============

Los comparecientes son peruanos, mayores de edad, inteligentes en el idioma
castellano, sufragantes, hbiles para tratar y

contratar a quienes identifique,

quienes actan con capacidad, libertad y conocimiento suficiente, de lo que doy fe,
conforme a los artculos 54 y 55 del Decreto Legislativo del Notariado N 1049, y
me entregan una Minuta de una Empresa firmada y autorizada por el Letrado, la

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misma que archivo en mi legajo respectivo bajo el nmero de orden

correspondiente con el tenor literal siguiente: =============================
M I N U T A N xxx:
Seor Notario: Srvase Usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas,
una de CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que otorgan NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS
HERNANDEZ, soltero, identificado con Documento Nacional de Identidad N
33563786, con domicilio en Jr. La Libertad N 119, distrito y provincia de Bagua,
Regin Amazonas,

SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA, soltera,

identificada con Documento Nacional de Identidad N 33589345, con domicilio en el

Casero de Alenya, distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas, y YESSENIA
ESTEFANIA PALACIOS

CALDERON, soltera, identificada con Documento

Nacional de Identidad N 47873110, con domicilio en la Av. Circunvalacin N 800,

distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas, a quienes en adelante se les
denominaran LOS OTORGANTES; en los trminos siguientes: ==============
PRIMERA: Por el presente LOS OTORGANTES, convienen en constituir una
Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada, como en efecto la constituyen
por el presente instrumento, bajo la denominacin: EL DORADO STYMER
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, pudiendo usar las
siglas EL DORADO STYMER
Carretera Bagua El Milagro,

S.R.L., con domicilio en el Kilmetro 2.7,

distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas,

pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la Repblica o el extranjero,

para los fines y condiciones que en adelante se indican al amparo de la Legislacin
de la Pequea Empresa y Ley General de Sociedades N 26887. ====
SEGUNDA: El objeto de la Sociedad se indica en el Articulo 2 de los Estatutos
debidamente aprobados. ============================================
TERCERA: La duracin es indeterminada y comenzar sus actividades a partir de
la inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de
Bagua. =========================================================
CUARTA El Capital Social de la Empresa es de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), en aportes no dinerarios, representado por mil

(1,000)

participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 10.00

(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, ntegramente suscritas y pagadas

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segn consta, conforme a la distribucin de participaciones que consta en el

Artculo

Quinto

de

los

Estatutos

que

rigen

esta

Empresa.

=======

QUINTA: La Empresa que se constituye, se regir por su propio Estatuto

debidamente aprobados en acta; as como por disposiciones legales vigentes que
reglamentan el funcionamiento de la Pequea Empresa, y Ley General de
Sociedades N 26887.==============================================
SEXTA: Se nombra como Primer Gerente de la Empresa a don NOLBERTO
BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ, soltero, identificado con Documento
Nacional de Identidad N 33563786, con domicilio en esta ciudad de Bagua. ====
Usted seor Notario Pblico, se servir agregar la introduccin y conclusin de ley,
cuidando de expedir los partes y el Testimonio, para la correspondiente inscripcin
Registral. Bagua, 14 de Noviembre del 2014. ===========================
Fdo. Nolberto Bernardino Palacios Hernndez. Una impresin digital. Segunda
Soraida Caldern Monteza,

Una impresin digital. Fdo. Yessenia Estefana

Palacios Caldern. Una impresin digital. Fdo. Fdo. Dr. Luis Abelardo Gallegos
Mendoza con Registro ICAL 1373. Un sello. ============================
ANOTACIN DE LA MINUTA
La presente minuta no genera pago de impuesto alguno, por tratarse de una
empresa en formacin, salvo mejor parecer Fecha la misma. Fdo. Oscar R.
Cumpa Torres. Notario. Un sello. ======================================
ESTATUTOS DE LA EMPRESA EL DORADO STYMERSOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
TITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA EMPRESA
ARTCULO 01: La Empresa que se constituye, se denominar EL DORADO
STYMER

SOCIEDAD

COMERCIAL

DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA,

pudiendo usar las siglas EL DORADO STYMER S.R.L.,.. ================

ARTCULO 02: OBJETO DE LA EMPRESA: ================================
OBJETIVO: ======================================================
Compra Venta De Combustibles, Lubricantes Y Aditivos. ======================
Servicios de lavado, engrase y otros del rubro. =============================
MISIN. =========================================================
Busca satisfacer las necesidades de los clientes comercializando gasolina , diesel y
gran variedad de marcas en productos de lubricantes y aditivos con mayor
participacin en cada regin en donde tengamos presencia y lograr la supremaca a
nivel nacional, construyendo relaciones slidas que garanticen un oportuno, adecuado

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y apropiado servicio, con responsabilidad de trabajo en equipo, y persistencia en el

continuo mejoramiento de ser una empresa rentable en el futuro. ================

Construir corredores de servicio hacia diversas zonas del pas, ofreciendo al

transportista y sus operadores control y calidad en nuestro servicio. ==============

Construir Estaciones de Servicio con estndares de calidad y servicio

internacional. =====================================================

Formar una organizacin fuerte e integrada con el crecimiento. ============

Ser un smbolo de calidad y satisfaccin integral para nuestros clientes. =====

VISIN: ========================================================
Operar Estaciones de Servicio como unidad principal de negocio, actuando como
propietario, arrendador o franquiciatario, en todo el pas, ofreciendo a nuestros clientes
la ms amplia gama de productos y servicios complementarios. =================

Ofrecer a nuestros trabajadores y empleados una carrera de mejora profesional

y econmica

que les permita un desarrollo personal y familiar. ================

Participar en la comunidad por la conservacin del medio ambiente y ecologa.

Obtener para los accionistas un rendimiento a su capital, superior al del sector

.ARTCULO 03: La duracin de la Sociedad es indeterminada y comenzar sus

actividades a partir de su Inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de la

Oficina Registral de Bagua, dando por vlidos todos los actos realizados antes de
la Inscripcin. ====================================================
ARTCULO 04: El domicilio de la Sociedad que se constituye est ubicado en el
Kilmetro 2.7, Carretera Bagua El Milagro, distrito y provincia de Bagua, Regin
Amazonas pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la Repblica o el
extranjero. ======================================================
TITULO II
DEL CAPITAL DE LA EMPRESA
ARTCULO 05: El monto del Capital Social es de

S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES), en aportes no dinerarios, representado por mil (1,000)

participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, ntegramente suscritas y pagadas en
la siguiente proporcin. =============================================
1.- NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ, aporta S/. 4,000.00
(CUATRO

MIL

00/100

NUEVOS

SOLES)

correspondindole

400

(CUATROCIENTAS) participaciones sociales. ============================

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2.- SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA, aporta S/. 3,000.00 (TRES

MIL

00/100

NUEVOS

SOLES)

correspondindole

300

(TRESCIENTAS)

participaciones sociales. ============================================

3.- YESSENIA ESTEFANIA PALACIOS CALDERON, aporta S/. 3,000.00 (TRES
MIL

00/100

NUEVOS

SOLES)

correspondindole

300

(TRESCIENTAS)

participaciones sociales. ============================================

El capital social se encuentra suscrito en su totalidad y pagado al 100 %. =======
TITULO

III

REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD .

ARTICULO 06: La Sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos. =====

A) Junta General; B) Gerente General; C) Sub Gerente. =================

A. JUNTA GENERAL: Es el rgano Supremo de la Sociedad. Los socios
constituidos en Junta General debidamente convocada y con el qurum
correspondiente, deciden por la mayora que establece de la Ley y en los asuntos
propios de su competencia. Los participacionista, incluso los disidentes y los que
no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados
en Junta General. Las Juntas Generales pueden ser Junta Obligatoria Anual y
Junta Obligatoria Estatutaria.=========================================
- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: La Junta General Obligatoria Anual
se rene una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del
ejercicio econmico: Tiene por Objeto: 1.- Pronunciarse sobre la gestin social y
los resultados econmicos del ejercicio anterior, expresados en los estados
financieros del ejercicio anterior 2.- Resolver sobre la aplicacin de las utilidades,
si las hubiere. 3.- Elegir cuando corresponda a los Gerentes de la Sociedad y fijar
sus remuneraciones. 4.- Designar o delegar en el Gerente la designacin de los
auditores externos cuando corresponda; y, 5. Resolver sobre los dems asuntos
que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la
convocatoria. =====================================================
- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ESTATUTARIA: La Junta General Obligatoria
Estatutaria, se rene en cualquier periodo del ao, y compete a esta Junta lo
siguiente: 1. Remover al Gerente y/o Gerentes de la Sociedad y designar a sus
reemplazantes. 2.- Modificar el Estatuto. 3.- Aumentar o reducir el capital social.
4.- Emitir obligaciones. 5.- Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo
valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 6.-

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Disponer investigaciones y auditorias especiales. 7.- Acordar la transformacin,

fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la Sociedad, as como resolver
sobre su liquidacin; y, 8. Resolver en los casos en que la Ley o el Estatuto
dispongan su intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.======
- REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA: El aviso de convocatoria a Junta General
Obligatoria Anual y/o Junta General Obligatoria Estatutaria, se publicar con una
anticipacin no menor de diez das al de la fecha fijada para su celebracin, en los
dems casos, salvos aquellos en que la Ley o el Estatuto fijen plazos mayores. La
anticipacin

para

la

publicacin

ser

no

menor

de

tres

das.===

El aviso de convocatoria especificar el lugar, da y hora de la celebracin de la

Junta General, as como los asuntos a tratar. Puede constar as mismo en el aviso
el lugar, da y hora en que, si as procediera, se reunir la Junta General en
segunda convocatoria. Dicha Segunda reunin debe celebrarse no menos de tres
ni ms de diez despus de la primera. =================================
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los sealados en el aviso de
convocatoria, salvo en los casos permitidos por Ley. =======================
Si en la Segunda Convocatoria la Junta General debidamente convocada no se
celebra en primera convocatoria, y no se hubiese previsto en el aviso la fecha para
la segunda convocatoria, sta debe ser anunciada con los mismos requisitos de
publicidad que la primera, y con la indicacin que se trata de segunda convocatoria,
dentro de los diez das siguientes a la fecha de la junta no celebrada y por la
menos con tres das de antelacin a la fecha de la segunda reunin. ===========
As mismo la Junta General se entiende convocada y vlidamente constituida
para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre
que se encuentren presentes los participacionistas que representen la totalidad de
sus participaciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la
celebracin de la Junta y los asuntos que en ella se proponga. ==============
Cualquier participacionista puede hacerse representar por otra persona, la
representacin debe constar por escrito y por carcter especial para cada junta
general, salvo que se trate de poderes otorgados por Escritura Pblica, conforme lo
estipula el Art. 120, de la Ley. ======================================
La Junta General, queda vlidamente constituida en primera convocatoria cuando
se encuentra representado por lo menos el 50% de los participacionistas, con
derecho a voto. En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de

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cualquier nmero de participaciones, con derecho a voto. Los acuerdos se adoptan

con el voto favorable de la mayora absoluta de las participaciones suscritas con
derecho a voto, representadas en la Junta. Arts. 126 y 127 L.G.S. ============
Cada participacin da derecho a un voto. Se llevar un libro de Actas legalizado
conforme a ley, donde constarn los acuerdos de la Junta, que ser firmado por los
concurrentes a la Junta General. Presidir la Junta, el socio que en cada junta
sea elegido y como Secretario el Gerente de la Empresa.====================
- GERENCIA: Habr un Gerente General, que ser elegido por la Junta General,
quien responde ante la Sociedad, los participacionistas y terceros, por los daos y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, lesin,
abuso de facultades y negligencia grave. ===============================
- EL GERENTE GENERAL ES RESPONSABLE POR: 1. La existencia, regularidad
y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la
sociedad y los dems libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante.
2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno
diseada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad
estn protegidos contra el uso no autorizado y que todas las operaciones son
efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y

son registradas

apropiadamente.3. La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta

General. 4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades
de la sociedad. 5. La

Conservacin de los fondos sociales a nombre de la

sociedad. 6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de

la sociedad. 7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida
respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. 8. Dar cumplimiento
en la forma y oportunidades que seala la Ley o dispuesto en los Art. 130 y 134. 9.
El cumplimiento de la Ley y el estatuto y los acuerdos de la Junta General. =====
- El Gerente General est obligado a efectuar las convocatorias mediante
esquelas bajo cargo, facsmil, correo electrnico y otros medios de comunicacin
que permita obtener constancia de recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin
designada por el socio, para que surta los efectos legales para las convocatorias a
las Juntas. El Gerente, adems tendr las siguientes facultades.==============
FACULTAD DE ADMINISTRACIN: Administrar sin limitacin alguna los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa, arrendndolos por plazos,
pactado los montos de la merced conductiva y dems condiciones del contrato,

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cobrando y recibiendo el importe de los mismos. Efectuar los gastos que requiera
la administracin de la empresa, otorgando y exigiendo los recibos, rdenes de
pago por los servicios recibidos. ======================================
FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR: Adquirir o transferir a
ttulo gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles e inmuebles, pactando por
las adquisiciones o transferencia, el precio, forma de pago y dems condiciones
convenientes, pudiendo para el efecto suscribir toda clase de

documentacin

pblica o privada; suscribir activa o pasivamente contratos en los que se graven

bienes con prendas, anticresis o hipoteca; as como sus correspondientes
cancelaciones. ===================================================
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS: Representar a la Empresa
ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, policiales, militares,
tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales, del fueron comn,
privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de
representacin, as como las especiales para disponer de los derechos sustantivos,
iniciando

todo

tipo

de

acciones

excepciones,

sean

civiles,

penales

administrativas, ya sea en procesos contenciosos, para demandar, reconvenir,

contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal
o de la pretensin, allanarse o contestar la demanda o pretensiones, conciliar,
transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso o fuera de l, sustituir o delegar la representacin
procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurdico
posterior a la sentencia en inters de la sociedad, otorgar contra cautelas, intervenir
como terceros en cualquier proceso en que tenga inters la sociedad; solicitar
medidas cautelares, prueba anticipada, interponer o representar todo tipo de
solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideracin, apelacin, revisin,
casacin o nulidad ordinarios o Extraordinarios, intervenir en la ejecucin de
sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar
consignaciones, asistir a las audiencias de sanea-miento, conciliacin y pruebas,
prestando declaraciones de parte, declaracin testimonial reconocimiento y
exhibicin de documentos, con las ms amplias atribuciones y dems facultades
contenidas en los artculos 74, 75 y 77 del Cdigo Procesal Civil. =============
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES: Las facultades otorgadas,
incluyen tambin las de representar a la empresa ante la SUNAT, SUNAS,

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Municipalidades y dems autoridades tributarias, administrativas y locales

formulando toda clase de peticiones, promoviendo procesos adminis-trativos,
interponiendo toda clase de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones,
sean ordinarias o extraordinarias. Cancelar o reclamar obligaciones tributarias; as
como representar ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promocin
Social, en los procesos laborales que est comprendida la Empresa, de igual modo
podr intervenir en las visitas de inspeccin, negociaciones colectivas; y, en
general, en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo
conforme los dispositivos legales vigentes, con las mismas facultades de
representacin contenidas en el art. 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. =========
FACULTADES EN EL AMBITO BANCARIO Y CAMBIARIO: a. Tratndose de cuentas
corrientes, podrn girar, sobregirar, endosar y protestar ttulos valores. b. girar, emitir,
endosar, descontar, aceptar, reaceptar, avalar, cobrar y protestar o negociar en
cualquiera de sus formas, letras de cambio, valores, pagares y dems documentos
mercantiles, girar y cobrar cheques, incluyendo sus renovaciones, giros certificados,
warrants, solicitar cartas fianzas, cartas de crdito, cartas ordenes, certificados de
depsito, conocimiento de embarque, crditos documentarios y cualquier otro ttulo
valor que este destinado a la circulacin. c. comprar, depositar, retirar, vender o
negociar de cualquier forma permitida por la ley, valores que entrega la empresa,
depositados en custodia o bajo otra modalidad, en distintas entidades, ya sean estas
pblicas o privadas, suscribiendo los contratos que fuesen necesarios para tal fin. d.
celebrar contratos de crdito en cuenta corriente y de prestamos en general,
documentarios, advance account, otorgando o no garantas reales sobre bienes
muebles e inmuebles, especficamente, garantas mobiliarias o hipotecas que le
puedan ser solicitadas mediante documentos pblicos o privados. e. otorgar o solicitar
avales y fianzas a favor de la empresa o de terceros, respaldndolos o no con bienes
muebles e inmuebles que sean requeridos, suscribiendo los contratos respectivos. f.
contratar plizas de seguros y endosarlas, as como tambin, alquilar cajas de
seguridad, disponer de los bienes que en ella se depositen y resolver los contratos que
se celebran con tal fin. g. celebrar contratos de leasing, deposito, fideicomiso y mutuo,
actuando la sociedad como mutuante o mutuataria, otorgando y exigiendo las garantas
mobiliarias e hipotecarias y pactando las condiciones y trminos que se estimen
pertinentes. h. asimismo, celebrar contratos de prstamo con las entidades bancarias
ya sean estas estatales, banca asociada y banca privada comercial, asi como cualquier
otra entidad del sistema financiero nacional e internacional, en moneda nacional o

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extranjera, otorgando las garantas mobiliarias, hipotecarias y dems requeridas para

la realizacin de las referidas operaciones crediticias, fijando las condiciones y
trminos de los contratos respectivos. i. efectuar y aceptar donaciones. j. constituir
sociedades, asociaciones en participacin, consorcios, joint ventures y dems
contratos asociativos, determinando la participacin de la sociedad en el capital social,
las condiciones del pacto y estatuto social, o los trminos del contrato asociativo segn
corresponda, con cargo a dar cuenta posterior a la junta general. k. solicitar prstamos
dinerarios o de mutuo, a corto, mediano y largo plazo o de cuenta corriente, advance
accounts y documentario, comisin mercantil, cesin de crditos, derechos y/o
obligaciones, en forma activa o pasiva, de locacin de derechos, de arrendamiento
financiero (leasing), lease-back, facturacin (factoring), franquicia (franchising), de
riesgo compartido (joint venture), de fideicomiso, de licencia know how y renting, sea
en solidaria o mancomunada, afianzar obligaciones y gestionar el otorgamiento de
fianzas en forma activa o pasiva, a favor de la sociedad o de terceros, otorga avales
solidarios o mancomunados, de compra venta y retiro de valores , depositar, retirar,
vender, comprar, endosar valores y realizar las dems funciones que le encomiende la
junta general de socios y las que le corresponde, segn lo dispuesto por la ley general
de sociedades. l. podrn abrir y cerrar cuenta de ahorros y cuentas corrientes en
moneda nacional y extranjera. Intervenir en licitaciones y/o concursos pblicos de
cualquier naturaleza, as como en adjudicaciones directas, remates ; y en general
firmar e intervenir en toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, tpicos o
atpicos, y/o provenientes de los usos o costumbres mercantiles y/o bancarias sin
reserva ni limitacin alguna, as como suscribir los instrumentos pblicos y privados a
que hubiera lugar, siempre y cuando se relacionen con el objeto de la Empresa. ====

FACULTADES SOCIETARIAS: Para que en nombre y representacin de la

Empresa, suscriba acciones y/o participaciones en las sociedades por fundarse o
ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las acciones o
participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las
mencionadas empresas. Para que en su nombre y representacin pueda
representarlas ante las empresas y/o sociedades en las cuales sea socia, pudiendo
asistir a las Juntas generales ordinarias o extraordinarias con voz y voto,
obligndose o impugnando las decisiones que en dicha junta se adopten. =======
El Gerente est incurso en las responsabilidades sealadas en la Ley General de
Sociedades y puede ser separado de su cargo por acuerdo adoptado con el voto
favorable de los socios que representan la mayora del capital social. ==========

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DIECISEIS

- Sub Gerente: El Sub Gerente, tiene las mismas atribuciones que el Gerente
General conforme al presente estatuto y Ley General de Sociedades. La duracin
de su nombramiento es indefinido y ser elegido del mismo modo que el Gerente
General, y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento. ================
TITULO I V
BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES
ARTCULO 07: Formacin de las Cuentas Sociales: El Gerente est obligado a
formular en el plazo de 80 das a partir del cierre del ejercicio social, el Balance de
las cuentas de ganancias o prdidas, as como la propuesta de distribucin de
utilidades. =======================================================
ARTCULO 08: Aprobacin de Cuentas Sociales: Los documentos mencionados
en la clusula anterior deben ser puestos a disposicin de los socios en el domicilio
social (10) das antes de la celebracin de la Junta General, destinadas a
probarlas. La Junta General por mayora simple aprobar dichos documentos; en el
caso de desaprobar, proceder a su revisin, previa designacin de un nuevo
Gerente, quien en el plazo de un mes deber revisar, analizar y formular nuevas
cuentas sociales, las que sern aprobadas con el procedimiento para estos casos,
como se rige en la Ley General de Sociedades. ===========================
ARTICULO 09 : Reparto de Utilidades: La Junta General despus de aprobar las
Cuentas Sociales, decidir sobre la formacin de las Reservas Legales que
dispone el artculo 258 de la Ley 16123 y otras Reservas, la distribucin de
utilidades podr repartirse entre los socios, en la proporcin correspondiente a sus
respectivas participaciones en la sociedad y oportunidad en que deber realizarse
el pago. ========================================================
TITULO V
SOBRE LAS PARTICIPACIONES-DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE
ARTICULO 10: El participacionista que se proponga transferir su participacin, o
participaciones sociales a personas extraas a la sociedad, debe comunicarlo por
escrito dirigido al Gerente, quien lo pondr en conocimiento de los otros socios en
el plazo de diez (10) das. Los socios pueden expresar su voluntad de compra
dentro los treinta das siguientes a la notificacin, y si son varios, se distribuirn
entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. En el caso
que ningn socio ejercite el derecho indicado, podr adquirir la sociedad esas
participaciones para ser amortizadas, con la consiguiente reduccin del capital

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DIECISEIS

social. Transcurrido el plazo, sin que se haya hecho uso de la preferencia, el socio
quedar libre para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo
que tenga por conveniente, salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la
adquisicin de las participaciones por la Sociedad. ========================
En este ltimo caso si transcurrido la fecha fijada para la celebracin de la junta
sta no ha decidido la adquisicin de las participaciones, el socio podr proceder a
transferirlas. =====================================================
Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente artculo, el precio de
venta, en caso de discrepancia, ser fijado por tres peritos, nombrados uno por
cada parte y un tercero nombrado por los otros dos, o si esto se logra, por el Juez
mediante demanda por proceso sumarsimo. ============================
Son nulas las transferencias a personas extraas a la sociedad que no se ajusten a
lo establecido en este artculo. La Transferencia de participaciones se formalizar
en escritura pblica y se inscribe en el Registro. (Art. 291 de la L.G.S).==========
ARTCULO 11: Los socios pueden separarse de la sociedad, cuando lo deseen,
siguiendo el procedimiento descrito en el artculo anterior. La sociedad puede
excluir al socio que infrinja las disposiciones del contrato de sociedad o que cometa
actos dolosos contra ella o sea declarado en quiebra, inhabilitado para ejercer el
comercio. La exclusin del socio se acordar por mayora simple, sin considerar
los votos del socio cuya exclusin se discute. Dentro de los 30 das siguientes que
la exclusin se le comunic al socio afectado, puede este formular oposiciones
mediante demanda en la va ordinaria. El Juez puede suspender los efectos de
exclusin en cualquier estado del juicio sin perjuicio de la continuacin del proceso;
la liquidacin de la participacin del socio por causa de exclusin se har sobre la
base de la situacin patrimonial de la sociedad en el da en que se acuerde esta
medida. El pago de la participacin se har dentro de los seis meses del da en que
se acord la exclusin o de la fecha en que quede ejecutoriada la orden. ========
T I T U LO V I
MODIFICACIN DE LA ESCRITURA SOCIAL
ARTCULO 12: Para aumentar o reducir el capital, acordar la transformacin de la
Escritura Social, ser necesario que el acuerdo se adopte en Junta General con la
mayora, de las dos terceras partes del capital pagado, conforme lo establece el
Art. 198 de la Ley General de Sociedades.===============================
TITULO VII

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DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 13: Se proceder a la disolucin de la sociedad en los casos
determinados en la Seccin Cuarta, Ttulo nico de la Ley General de Sociedades
o por Acuerdo de Junta General Extraordinaria de socios, con el qurum sealado
en dicha Ley. ====================================================
DISPOSICIN TRANSITORIA.
Nombramiento del Primer Gerente General: Se nombra como Primer Gerente
General de la Sociedad a don

NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS

HERNANDEZ, soltero, identificado con Documento Nacional de Identidad N

33563786, con domicilio en esta ciudad de Bagua, por tiempo indefinido, con las
facultades sealadas en el Artculo seis, tendr la remuneracin que le acuerde la
Junta General; quien ejercer el cargo conforme a las atribuciones contenidos en el
presente Estatuto. ================================================
T ITULO VIII
DISPOSICIN GENERAL
CLAUSULA NICA: En todo lo no previsto en la Escritura de Constitucin y
Estatutos de la Empresa o en los actos que se modifiquen, se aplicarn las
disposiciones de la Ley General de Sociedades N 26887. Bagua, 14 de Noviembre
del ao 2014. Fdo. Nolberto Bernardino Palacios Hernndez. Una impresin digital.
Segunda Soraida Caldern Monteza, Una impresin digital. Fdo. Yessenia
Estefana Palacios Caldern. Una impresin digital.

Es copia fiel de su original al

que me remito en caso necesario, doy fe. Bagua, 14 de Noviembre del 2014. ===
INSERTO: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N
1106: Se deja constancia que se han efectuado las mnimas acciones de control y
debida diligencia en materia de prevencin del Lavado de Activos Declarando Bajo
Juramento en este acto cada uno de los intervinientes en el presente Instrumento,
que sus respectivos activos y medios de pago, si fuera el caso, no tienen
procedencia ilegal ni estn involucrados con el Lavado de Activos. ============
CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE: De conformidad con la
Resolucin SBS N 05709-2012 se deja constancia que se adjunta a la Minuta El
Anexo N 05 de la Declaracin Jurada de conocimiento del cliente para uso
exclusivo del Notario y de las SBS a travs de la UIF Per. =================

MIL

DIECISEIS

CONSTANCIA DE VERIFICACION BIOMETRICA: De conformidad con el Decreto

Supremo N 006-2013-JUS, se deja constancia que se ha cumplido con realizar la
comparacin biomtrica de la huella digital de las personas que intervienen en el
presente acto. =======================================
INSERTO:

DECLARACIN JURADA DE APORTES

Conste por el presente documento con valor de DECLARACIN JURADA, que

nosotros: NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ, empresario,
soltero, identificado con Documento Nacional de Identidad N 33563786, con
domicilio en Jr. La Libertad N 119, distrito y provincia de Bagua, Regin
Amazonas, SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA, empresaria, soltera,
identificada con Documento Nacional de Identidad N 33589345, con domicilio en el
Casero de Alenya, distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas, y YESSENIA
ESTEFANIA PALACIOS

CALDERON, empresaria, soltera, identificada con

Documento Nacional de Identidad N 47873110, con domicilio en la Av.

Circunvalacin N 800,

distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas ,

transferimos en propiedad los bienes muebles que a continuacin se detallan a la

Empresa EL DORADO STYMER S.R.L., asimismo declaramos que sobre dichos
bienes no pesan ninguna deuda, ni gravamen alguno por estar totalmente pagados;
y para su valorizacin se ha tenido en cuenta el criterio de valuacin: El del
Mercado.====================================================
1.-NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ: Aporta los siguientes
bienes: =========================================================
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCION
BOLETA DE VENTA N
003253
BOLETA DE VENTA N
003261
BOLETA DE VENTA N
003267
BOLETA DE VENTA N
003283
BOLETA DE VENTA N
003277
BOLETA DE VENTA N
003289
BOLETA DE VENTA N
003296
BOLETA DE VENTA N
003300

CANTIDAD
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU6
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
TOTAL APORTE

P/U
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4

TOTAL
5
00.00
5
00.00
5
00.00
5
00.00
5
00.00
5
00.00
5
00.00
5
00.00
4,000.0

MIL

DIECISEIS

2.- SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA: Aporta los siguientes bienes: =

DESCRIPCION
CILINDROS VACIOS
1
PARA COMBUSTIBLE

CANTIDAD

P/U

TOTAL
3,0
BIODIESEL 40 CILINDROS
75.00
00.00
3,000.0
TOTAL APORTE
0
3.- YESSENIA ESTEFANIA PALACIOS CALDERON: Aporta los siguientes bienes:

=========================================================
TOTA
L
1,
CILINDROS VACIOS PARA
1
PARA GASOLINA DE 90
500.0
COMBUSTIBLE
octanos 20 CILINDROS
75.00
0
1,
CILINDROS VACIOS PARA
2
PARA GASOLINA DE 84
500.0
COMBUSTIBLE
75.00
octanos 20 CILINDROS
0
3,000.
TOTAL APORTE
00
Bagua, 01 de 13 de Noviembre del 2014. Fdo. Nolberto Bernardino Palacios
DESCRIPCION

CANTIDAD

P/U

Hernndez. Una impresin digital. Segunda Soraida Caldern Monteza, Una

impresin digital. Fdo. Yessenia Estefana Palacios Caldern.
digital.

Una impresin

========================================================

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

Conste por el presente documento con valor de DECLARACION JURADA, que yo
NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ, empresario,

soltero,

identificado con Documento Nacional de Identidad N 33563786, con domicilio en

Jr. La Libertad N 119, distrito y provincia de Bagua, Regin Amazonas, en calidad
de Gerente de la Empresa EL DORADO STYMER

S.R.L., he recepcionado los

bienes que se detallan en la Declaraciones Juradas como capital no dinerario que

pasan a ser de propiedad de la Empresa, conforme a lo prescrito en el Inc. e), Art.
35 del Reglamento del Registro de Sociedades. Declarando de igual modo que el
criterio para la valuacin de los bienes, es la del mercado, de conformidad con el
Art. 27 de la Ley General de Sociedades; y Art. 36 de la Resolucin 2002001/SUNARP/SN. La presente la formulo en honor a la verdad, y lo suscribo en la
ciudad de Bagua, 13 de Noviembre del ao

2014. Fdo. Nolberto B. Palacios

Hernndez, Gerente de la Empresa EL DORADO STYMER S.R.L., Una impresin

MIL

DIECISEIS

digital. =================================================================

INFORME DE VALORIZACIN DE APORTES

Conste por el presente documento que yo, ANTONIO VALLEJOS CHAVEZ
Contador con. Mat. N 10 C.C.A., peruano, casado, identificado con DNI. N
33589274, sufragante, con domicilio fiscal en Av. Agropecuario N 180 de esta
ciudad de Bagua, provincia del mismo nombre, Regin Amazonas; debo informar
que el criterio de
participacionistas;

valuacin de los aportes no dinerarios otorgados por;

NOLBERTO

BERNARDINO

PALACIOS

los

HERNANDEZ,

SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA, y YESSENIA ESTEFANIA

PALACIOS CALDERON, a favor de la Empresa EL DORADO STYMER S.R.L..,
Valor de los bienes es la del MERCADO, los mismos que se detallan a continuacin:==

1.-NOLBERTO BERNARDINO PALACIOS HERNANDEZ: Aporta los siguientes

bienes: =========================================================
DESCRIPCION
BOLETA DE VENTA N
003253
BOLETA DE VENTA N
003261
BOLETA DE VENTA N
003267
BOLETA DE VENTA N
003283
BOLETA DE VENTA N
003277
BOLETA DE VENTA N
003289
BOLETA DE VENTA N
003296
BOLETA DE VENTA N
003300

CANTIDAD
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU6
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5
001- 37.31 Galones
BIODIESESL BU5

TOTAL
5
1
13.4
00.00
5
2
13.4
00.00
5
3
13.4
00.00
5
4
13.4
00.00
5
5
13.4
00.00
5
6
13.4
00.00
5
7
13.4
00.00
5
8
13.4
00.00
4,000.0
TOTAL APORTE
0
2.- SEGUNDA SORAIDA CALDERON MONTEZA: Aporta los siguientes bienes: =
DESCRIPCION
CILINDROS VACIOS
1
PARA COMBUSTIBLE

CANTIDAD

P/U

P/U

TOTAL
3,0
BIODIESEL 40 CILINDROS
75.00
00.00
3,000.0
TOTAL APORTE
0
3.- YESSENIA ESTEFANIA PALACIOS CALDERON: Aporta los siguientes bienes:

=========================================================
DESCRIPCION
CILINDROS VACIOS PARA

CANTIDAD
PARA GASOLINA DE 90

P/U

TOTA
L
1,

MIL

DIECISEIS

500.0
0
1,
CILINDROS VACIOS PARA
2
PARA GASOLINA DE 84
500.0
COMBUSTIBLE
75.00
octanos 20 CILINDROS
0
3,000.
TOTAL APORTE
00
El informe de valuacin se realiza conforme a lo que dispone el Art. 27 de la Ley
COMBUSTIBLE

octanos 20 CILINDROS

75.00

de Sociedades N 26887, concordante con el Art. 36 del Reglamento del Registro

de Sociedades, Resolucin N 200-2001, SUNARP/SN, de fecha 01 de Julio del
2001.El presente informe lo formulo a solicitud de parte interesada y lo Haberme
expido en la ciudad de Bagua, 13 de Noviembre del 2014. Fdo. C.P.C. Antonio
Vallejos Chvez, Mat. N 10 C.C.A. Un sello.. ============================
CONCLUSION DE LA ESCRITURA
Instruidos los otorgantes del tenor, objeto y resultados de la presente escritura,
leda que les fue, se ratifican en su contenido, firmando en seal de conformidad,
sin modificacin alguna, ante mi, doy fe. Asimismo se deja constancia que la
presente se inicia a fojas 1008 Vta., serie 1056665 y concluye a fojas 1016 serie
1056681, de mi Registro de Instrumentos Pblicos, Ao 2014, doy fe. ==========

Nolberto B. Palacios Hernndez

Segunda S. Caldern Monteza

Yessenia E. Palacios Caldern

Fdo. Nolberto Bernardino Palacios Hernndez. Una impresin digital. Segunda

Soraida Caldern Monteza,
Palacios Caldern.

Una impresin digital. Fdo. Yessenia Estefana

Una impresin digital. Fdo. Dr. Oscar R. Cumpa Torres.

Notario. Un sello. ========================

CONCUERDA: Este traslado con la Escritura Matriz original de su

MIL

DIECISEIS

referencia, a la que me remito en caso necesario, la misma que

previa confrontacin de ley, sello, firmo y rubrico y expido el
presente PARTE para los fines legales consiguientes. Bagua 14
de Noviembre del 2014. =================================