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PROCEDIMIENTO
GESTION DOCUMENTAL
Elaborado por:
Mara Delfa Melo Rincn
Oficina de Gestin
Documental
Revisado por:
Dra. Aracelly Sepulveda.
Lder de Calidad
Aprobado por:
Javier Arvalo Tamayo
Cargo: Gerente E.S.E.Oriente
TABLA DE CONTENIDO
PROCEDIMIENTO 3
1 MISION
2 VISION
3
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL 4
3 DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL
4 OBJETIVO
4
5 ALCANCE
4
6 NORMOGRAMA
5-6
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7 CUERPO DEL PROCESO
7-39
1 MISION
Nuestro compromiso es prestar servicios de salud, con un talento humano
competente de acuerdo a los requerimientos de los pacientes, una
tecnologa, orientada a la eficiencia, la efectividad y la seguridad, una
gestin institucional con el enfoque de mejora continua, garantizando la
calidad en sus procesos misionales y administrativos.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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5. ALCANCE
Aplica para todos los procesos de la Red de Salud del Oriente E.S.E, que intervienen
en la elaboracin de la produccin documental.
Los lineamientos dados en este procedimiento son de obligatorio cumplimiento para la
elaboracin de las comunicaciones oficiales y formatos que sean utilizados en la E.S.E,
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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los cuales solo podrn utilizarse nicamente, los que se encuentren aprobados y
codificados por la Oficina de Calidad.
6. NORMATIVIDAD
Acuerdo AGN 060 de 2001 Artculo 4: Firmas responsables: Toda entidad debe
establecer en los manuales de procedimientos los cargos de los funcionarios
autorizados para firmar la documentacin con destino interno y externo que
genere la institucin. Las unidades de correspondencia velarn por el estricto
cumplimiento de estas disposiciones, radicando solamente los documentos que
cumplan con lo establecido.
Acuerdo AGN 060 de 2001 Artculo 9: Conservacin documental: Las entidades
son responsables por la adecuada conservacin de su documentacin, para ello
deben incluir en sus programas de gestin documental y en sus manuales de
procedimientos, pautas que aseguren la integridad de los documentos desde el
momento de su produccin.
Acuerdo AGN 060 de 2001 Artculo 14: Imagen corporativa: Con el propsito
de reflejar una adecuada imagen corporativa, las entidades establecern en sus
manuales de procedimientos, la manera de elaborar oficios, cartas, memorandos
y otros, teniendo en cuenta las normas ICONTEC, existentes para el efecto. La
leyenda de pie de pgina debe contener, la direccin, el nmero del conmutador,
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
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Todo prrafo debe tener lgica y ser breve para el mejor entendimiento del documento
que se quiere elaborar. Un buen texto contiene slo las palabras necesarias para
transmitir el mensaje. Se recomienda no escribir oraciones largas debido a que son ms
difciles de leer y generalmente contienen varias ideas. Un texto breve y puntual habla
de la claridad del autor.
Cursivas:
-
Las frases en lengua extranjera en todos los casos (no slo la primera vez que
se mencionen).
Las direcciones de correo electrnico o enlaces van en redondas y sin punto: eje:
redoriente@redoriente.gov.co
Negritas: Las negritas servirn para ttulos y subttulos y para destacar algunas
palabras en el cuerpo del texto. No deben usarse oraciones en negritas en el cuerpo del
texto. Se debe utilizar tambin cuando se quiera resaltar la importancia de la institucin;
sin embargo, se procurar no utilizar este recurso ms de tres veces a lo largo de un
texto.
Maysculas: No se deben usar bloques de maysculas. Un texto en mayscula ofrece
poco descanso visual. Un ttulo con la primera letra en mayscula es ms atractivo
visualmente que todo el ttulo en maysculas. Se deben escribir con mayscula inicial:
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Los nombres de los das de la semana, de los meses, de las estaciones del ao,
de los puntos cardinales y de las notas musicales.
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Los nombres de las ciencias y sus derivados, idiomas, artes: apicultura, filosofa,
ecologa, ingls, pintura.
Los nombres de las partes en que se divide una obra: volumen, tomo, captulo,
artculo, nmero, fraccin, ttulo. Los ttulos de cargo, profesin u oficio: rey,
papa, presidente, director, licenciado, doctor, mdico, carpintero, corrector,
novelista.
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de
Junta
Directiva,
Circulares
informativas
Normativas,
Produccin: Las actas se deben elaborar en papel bond tamao carta (75
gramos), en el formato establecido por la Oficina de Calidad.
Logotipo: Debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5
cms de alto, en la parte superior izquierda, la versin en la parte superior
derecha.
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(Verificacin de
Orden del da: Con nmeros arbigos relacionar los puntos reglamentarios
(Verificacin de qurum y Lectura y aprobacin del acta anterior) temas a tratar
en dicha reunin.
Asistentes: Se firma con el nombre completo, firma, cargo y sede. Con bolgrafo
de tinta negra, NO con bolgrafos de tinta liquida.
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documental.
en un archivador
Produccin: Los acuerdos se deben elaborar en papel bond tamao carta (75
gramos) y est en cabeza del Gerente de Red de Salud del Oriente, como
Secretario.
Logotipo: Debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
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Fecha: Escribir la fecha del acuerdo debajo del encabezado entre parntesis.
Se describe el objeto del acuerdo generado por la junta.
Conservacin:
Los
expedientes
deben
conservarse
en
un
archivador
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tres (03) aos, despus de este periodo su disposicin final ser conservacin
total a travs de medios magnticos y fsico.
realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el nmero 1,
con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1, ni se podr foliar alfanumrico)
3 Circulares: Comunicacin
normativa, con el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades
internas de la institucin, as como las normas generales, cambios, polticas o asuntos
de inters comn.
Las circulares pueden ser informativas o normativas.
Circulares informativas:
Produccin: Las circulares informativas sern emitidas por la Gerencia, o las tres
subgerencias. Las circulares Normativas sern emitidas UNICAMENTE por el
Gerente. Se elaboran en papel bond (75 gramos) tamao carta.
Mrgenes: superior 3 cm, izquierdo 3cm, derecho e inferior 2 cm, la letra ser Arial
tamao 12.
Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
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Datos del Destinatario: Tratamiento o titulo acadmico con mayscula inicial. (Dr,
Dra, Sr, Sra, Ing, etc.)
Texto: Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla, cortes y tratando un
solo asunto por circular, es importante que no presente errores tcnicos,
ortogrficos, gramaticales ni de puntuacin.
Despedida: Expresin de cortesa que se escribe a dos interlineas del texto, que
puede ser breve seguida de coma (,) (Atentamente,) o frase de cortesa terminada
en punto ( . ) (Agradecemos su gentil colaboracin.)
Proyect: Datos del funcionario que proyecta la circular: nombre y primera letra del
apellido en letra arial tamao 7.
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Elabor: Datos de transcriptor: nombre y primera letra del apellido en letra arial
tamao 7.
Aprob: Datos del funcionario que aprueba la circular: nombre y primera letra del
apellido en letra arial tamao 7.
Firma: Se firma con el nombre completo, firma, cargo. Con bolgrafo de tinta negra,
NO con bolgrafos de tinta liquida. nicamente por el personal autorizado. Acuerdo
060/2001 y Circular Normativa 1.03.02.021.
Conservacin:
Los
expedientes
deben
conservarse
en
un
archivador
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PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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en un archivador
Se elaboran en papel
bond (75 gramos) tamao carta, la letra ser Arial tamao 12.
Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
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realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el nmero 1,
con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1, ni se podr foliar alfanumricamente)
Consulta: Tendrn acceso quien tenga inters en conocer estos documentos con
una solicitud de prstamo documental, con autorizacin del Gerente.
6. Contratos y Convenios
Art. 32 Ley 80 de 1993 Son contratos y convenios estatales todos los actos
jurdicos generadores de obligaciones que celebren la entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o
derivados de la autonoma de la voluntad.
Se
elaboran en papel bond (75 gramos) tamao oficio, la letra ser Arial tamao 12.
Mrgenes: Superior 5cm, izquierdo, derecho e inferior 3 cm, la letra ser arial
tamao 12, con logo en la parte superior izquierda.
al margen izquierdo,
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Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
CONVENIO No Llevara los datos del contrato o convenio como son: valor del
contrato, nombre del contratista, reserva presupuestal, etc.
Texto: Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla. El rea de Jurdica
elaborara el contrato con los lineamientos establecidos por la Gerencia.
convenio tenga todos los anexos requeridos y cumpla con toda la parte
precontractual, para la firma del Gerente.
y correo electrnico
institucional y Nit.
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realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el nmero 1,
con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1 ni se podr foliar alfanumricamente)
Mrgenes: Superior 3cm, izquierdo, derecho e inferior 3 cm, la letra ser arial
tamaa 12, con logo en la parte superior izquierda.
Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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Firma: Se firma con el nombre completo, firma, cargo. Con bolgrafo de tinta negra,
NO con bolgrafos de tinta liquida. nicamente por el personal autorizado. Acuerdo
060/2001 y Circular Normativa 1.03.02.021.
misma, se realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el
nmero 1, con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1, ni se podr foliar
alfanumricamente)
Se archivaran con el fin de poder verificar la trazabilidad del documento y tramite, es
decir estar en un mismo expediente El derecho de Peticin y su respuesta o tramite
realizado.
PROCEDIMIENTO
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8. Historias Clnicas
Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran
cronolgicamente las condiciones de salud del paciente, los actos mdicos y los dems
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atencin.
nicamente pueden ser conocidos por terceros con previa autorizacin del paciente o
en casos previstos por la ley.
Produccin: Todo prestador de servicios de salud, debe garantizar su custodia, el
usuario que es atendido por primera vez, debe realizar el proceso de apertura de
Historia Clnica, en el rea de Archivo. El equipo de salud: los profesionales, tcnicos y
auxiliares del rea de la salud que realizan la atencin clnico asistencial realizaran el
diligenciamiento acerca de la condicin somtica, psquica, social y cultural, de la
salud del paciente. Se realizar en los formatos establecidos por la Oficina de Calidad,
aprobado por el Comit de HC.
Su apertura se realizara con el nombre y apellidos completos del usuario al que se le va
realizar la atencin, clase de documento de identidad, en caso de ser menor de edad y
aun no se encuentre registrado se realizara con el numero de identidad de la madre
mas, el numero de hijo segn sea el caso.
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y sern considerados
9. Historia Laboral
PROCEDIMIENTO
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Documentos de identificacin
Acta de posesin
PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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documental
al
archivo
central
donde
reposaran
70
aos.
10. INFORMES
Son los documentos de la gerencia que consolidan la gestin de todas las reas de
la empresa y se presentan cada semestre.
Introduccin:
Conclusiones:
Recomendaciones:
Plan de mejoramiento:
Produccin: estos informes son elaborados por el gerente, los sub- gerentes y
lideres de de reas. Se elaboran en papel bond (75 gramos) tamao oficio.
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Mrgenes: Superior 3cm, izquierdo, derecho e inferior 3 cm, la letra ser arial
tamao 12, con logo en la parte superior izquierda.
Conservacin:
los
expedientes
deben
conservarse
en
un
archivador
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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Produccin:
La
unidad
de
conservacin
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son
Libros.
Las
anotaciones
Consulta: A esta informacin de los libros, tendrn acceso los usuarios internos y
externos, autorizados por el Subgerente Cientfico y Asistencial, con una solicitud
escrita previo diligenciamiento de Prstamo Documental.
Conservacin: Los
Activos Fijos: Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza
de manera continua en el curso normal de sus operaciones; Para que un bien sea
considerado activo fijo debe cumplir las siguientes caractersticas:
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PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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Distribucin:
Original del
informe debe
conservarse
en
la Subgerencia
Firma: Se firma con el nombre completo, firma, cargo. Con bolgrafo de tinta negra,
NO con bolgrafos de tinta liquida. nicamente por el personal autorizado. Acuerdo
060/2001 y Circular Normativa 1.03.02.021.
PROCEDIMIENTO
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Y el
recibo individual y justificativo del pago del salario. Listado general de los trabajadores
de una institucin, en el cual se asientan las percepciones brutas, deducciones.
Conservacin: se
deben conservar
en un archivador protegindose de la
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14. Planes:
Es un documento en el que los responsables de una organizacin reflejan cual ser
la estrategia a seguir por su compaa en el corto, mediano y largo plazo.
Los responsables de llevar los consecutivos de la Serie Planes son:
Plan de Mejoramiento Oficina de Control Interno. Los dems consecutivos el
responsable ser el rea de Planeacin.
Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
Cdigo: Cdigo de la TRD seguido del numero consecutivo iniciando con 01 cada
ao. Debe ir en el lado superior izquierdo.
Firma: Se firma con el nombre completo, firma, cargo. Con bolgrafo de tinta negra,
NO con bolgrafos de tinta liquida. nicamente por el personal autorizado. Acuerdo
060/2001 y Circular Normativa 1.03.02.021.
Recepcin: Una vez los lderes de reas elaboran los planes son enviados por el
correo institucional, e impreso a la Oficina de Planeacin para su consolidacin.
Tramite: los planes sern ejecutados por el gerente, subgerente, lderes de rea y
todos los funcionarios a quienes les corresponda.
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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con
Produccin: Las actas sern elaboradas en papel bond (75 gramos) tamao carta,
la letra ser Arial tamao 12.
Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
Cdigo: Cdigo de la TRD seguido del numero consecutivo iniciando con 01 cada
ao. Debe ir en el lado superior izquierdo. (Ver Tablas de Retencin Documental
de Subgerencia Administrativa y Financiera)
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
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Firma: Se firma con el nombre completo, firma, cargo. Con bolgrafo de tinta negra,
NO con bolgrafos de tinta liquida. nicamente por el personal autorizado. Acuerdo
060/2001 y Circular Normativa 1.03.02.021.
Elaboro: Datos de transcriptor: nombre y primera letra del apellido en letra Arial
tamao 7.
Proyecto: Datos de la persona que proyecto: Nombre y primera letra del apellido en
letra Arial tamao 7.
Aprob: Datos de la persona que aprob: Nombre y primera letra del apellido en
letra Arial tamao 7.
Pie de Pagina: (Llevara el nombre del Municipio y nombre de la Institucin, sede
administrativa direccin, telfono, fax y correo electrnico y Nit.
Recepcin, distribucin y trmite de los Procesos Disciplinarios: Estos pasos
se realizaran en la Subgerencia Administrativa.
Organizacin: Expedientes de Procesos Disciplinarios se archivaran en carpetas
desacificadas:
Al interior de la carpeta iniciara con la Hoja de Control debidamente diligenciada,
seguido se archivaran cronolgicamente teniendo en cuenta, las fechas de la misma,
se realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el nmero 1,
con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1, ni se podr foliar alfanumricamente)
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16. Programas:
Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. Son
elaborados por los lderes de reas.
Se elaboran en papel bond (75 gramos) tamao carta, la letra ser Arial tamao 12.
Logotipo: Debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda, la versin en la parte superior derecha.
travs de
ventanilla nica. Cuando se trate de medio fsico se imprimir nicamente DOS (2),
01 para el destinatario y 01 para el Archivo de Gestin de la dependencia
productora, cuando se requiera enviar a ms destinatarios internos, se realizara de
modo electrnico por el aplicativo del Programa de Gestin Documental, y
solamente ser impresa en casos necesarios.
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misma, se realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el
nmero 1, con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1, ni se podr foliar
alfanumricamente)
17. RESOLUCIONES
Documento con valor jurdico-administrativo emitido por una entidad pblica,
destinado a resolver asuntos de competencia de la misma entidad.
Mrgenes: Superior 3cm, izquierdo, derecho e inferior 3 cm, la letra ser arial
tamao 12, con logo en la parte superior izquierda.
Logotipo: debe tener el logo de la Red Oriente de 2.5 cms de ancho por 2.5 cms
de alto, en la parte superior izquierda.
PROCEDIMIENTO
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Firma: Nombre y Apellidos, firma del Gerente, cargo y Red de salud del Oriente,
centrada en la pgina. Con bolgrafo de tinta negra, NO con bolgrafos de tinta
liquida.
Proyecto: Datos del funcionario que proyecta la resolucin: nombre y primera letra
del apellido en letra arial tamao 7.
Elaboro: Datos de transcriptor nombre y primera letra del apellido en letra arial
tamao 7.
Aprobo: Datos del funcionario que aprob: nombre y primera letra del apellido en
letra Arial tamao 7.
PROCEDIMIENTO
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misma, se realizara foliacin en la parte superior derecha del texto, iniciando con el
nmero 1, con lpiz mina negra HB. (No habr 1.1, ni se podr foliar
alfanumricamente)
con
documental.
Conservacin:
Los
expedientes
deben
conservasen
en
un
archivador
Nota:
La Oficina de Gestin Documental hace las siguientes recomendaciones en la
Produccin Documental:
La utilizacin de tinta negra firme para realizar las firmas garantiza la nitidez en el
proceso de microfilmacin.
La transmisin del documento va fax es un adelanto de informacin y exige el
envo inmediato del original, nico respaldo de valor probatorio, si no se recibe el
original y el documento transmitido va fax se encuentra en papel trmico, este se
debe fotocopiar para garantizar la permanencia de la informacin contenida.
El uso de resaltador, notas al margen, rayas y subrayados afectan la preservacin
y conservacin del documento.
PROCEDIMIENTO
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Versin
1
Fecha
Pag.
Modificada
Variacin
Emisin
Aprobado
por
Gerencia
Descripcin
del cambio