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El Instituto de Formacin Empresarial (IFESA), los invita a participar en su:

Seminario
Procedimientos y tcnicas para prevenir, detectar y descubrir
el fraude ocupacional
Proveer herramientas tcnicas para prevencin del

Definicin de Fraude Ocupacional

Contenido

fraude ocupacional y como detectarlo.

El fraude ocupacional es un acto ilcito que

Dirigido a

causa dao a una entidad y que ha sido

Gerentes Generales, Gerentes Financieros, Auditores,

cometido por un empleado de la misma

Gerentes de Riesgo, Gerentes de Operaciones.

institucin

con

el

propsito

de

Comprendiendo el impacto del fraude a

travs de ejemplos reales.

obtener

beneficio propio y o dar una ventaja o

Jueves 29 de Octubre de 2015

Tipos de fraude y delitos segn el Cdigo

Penal de Nicaragua.

beneficio a un tercero externo aprovechando

El diamante del fraude: Causas y efectos

que lo motivan.

8:00 a.m. 5:00 p.m.

este empleado su posicin dentro de la

Controles internos anti fraude.

Hotel Hex Managua

organizacin para utilizar o desviar recursos,

Indicadores /Banderas rojas.

Direccin: Bello Horizonte, contiguo al centro comercial

iniciar, autorizar o encubrir transacciones de

Tcnicas

Multicentro Las Amricas

forma individual o en asociacin con otros

empleados,
comerciales,

proveedores,
socios

clientes,

capitalistas,

socios

instituciones

no

solo

directamente,

pero

Incluye: Certificado de participacin, Material Didctico,

tambin por la prdida de una buena imagen

Refrigerios y Almuerzo.

ante los clientes y otros interesados externos.

polticas

Tcnicas

de

deteccin

polticas

procedimientos.

Este fenmeno causa graves prdidas las

Inversin: U$ 80.00 (Ochenta Dlares)

prevencin

procedimientos.

socios

inversionistas, reguladores, etc.

de

Reporte de fraude a la Junta Directiva,

acciones internas y acciones legales.

Seguimiento a las recomendaciones de

mejora del control interno anti fraude.

Gobierno Corporativo y plan de accin.