Anda di halaman 1dari 5
Mead Office and Factory: [tpn ket Condaes Kes (roc ann Ofte ‘TOGETHER We GROW MRiptina av 88 Kenayoran fain Post indonesia PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. ER 201 an te ort se 1 PEDOMAN DAN TATA TERTIB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. Latar Belakang P, Jembo Cable Company, Tbk, (disingkat "PT. Jembo") sebagai suatu perusahaan publik yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagaimana yang diwajibkan olch Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/PO]K.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Fmiten Atau Perusahaan Publik. Untuk itu Pedoman dan ‘Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi (disingkat “Pedoman Komite”) PT. Jembo ini dibuat. Tujuan ‘Tujuan dibuatnya Pedoman Komite PT. Jembo ini adalah untuk: 2.1, Memberikan batasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (disingkat “Komite”); 2, Menerapkan ketentuan terkait GCG sebagaimana yang ditentukan oleh regulator yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PT. Jembo. Dasar Hukum Pembentukan Komite PT. Jembo tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut: 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan Lembaran Negara No.3608); 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3.3. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 No.86, Tambahan Lembaran Negara No.3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 No.27, Tambahan Lembaran Negara No.4372y, 3.4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; Head Office and Factory Ioydaran Ke Candas Kec ftowung, Tangerang S17 -tndoesia Ofte sODeET aC one. Se Soen nee eset PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. Fac S23 ao ta goo isn 4, Keanggotaan 4.1, Komite PT. Jembo paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan : a 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen PT. Jembo; dan b. anggota lainnya dapat berasal dari bl. anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; b.2._ pihak yang berasal dari luar PT. Jembo; atau b.3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi PT. Jembo yang membidangi sumber daya manusia 4.2, Anggota Komite PT. Jembo lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4.1, huruf b. di atas tidak dapat sebagian besar berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawak Direksi PT. Jembo yang membidangi sumber daya manusia 4.3. Anggota Komite PT. Jembo yang berasal dari luar PT. Jembo sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.b, huruf b.2. wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT. Jembo, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama PT. Jembo; b. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki PT. Jembo. ¢. Bersifatindependen dan memiliki integritas yang tinggi d. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau Remunerasi; dan memiliki kemampuan untuk memprediksi, menilai, dan mengelola risiko dalam pemilihan Dekom dan Direksi PT. Jembo; 4.4. Anggota Direksi PT. Jembo tidak dapat menjadi anggota Komite PT. Jembo. Masa Keanggotaan 5.1, Anggota Komite PT. Jembo diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. Jembo. 5.2. Anggota Komite PT. Jembo diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali Masa jabatan anggota Komite PT. Jembo tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris PT. Jembo sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Jembo. 5.4, Penggantian anggota Komite PT. Jembo yang bukan berasal dari Dewan Komisaris PT. Jembo dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite PT. Jembo dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya. ete AT an eng 18 nl oe TOGETHER WE GROW IW Raglne Rae Be Rowse adres PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. Be Ga ae ee? (Weise tpewijenbo cam 6. Tugas dan Tanggung Jawab 6.1. Komite PT. Jembo wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya 6.2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite PT. Jembo bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT. Jembo. Komite PT. Jembo mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. Terkait dengan fungsi Nominasi a1. Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris PT. Jembo mengenai all. Komposisi jabatan anggotan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; a.1.2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan a.1.3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris PT. Jembo; b. Membantu Dewan Komisaris PT. Jembo melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; ¢. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT. Jembo mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; dan d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo kepada Dewan Komisaris PT. Jembo untuk disampaikan kepada RUPS PT. Jembo. 64, Terkait dengan fungsi Remunerasi : Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT. Jembo mengenai ; a.l. Struktur Remunerasi; a2. Kebijakan atas Remunerasi; dan a3. Besaran atas Remunerasi b, Membantu Dewan Komisaris PT. Jembo melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo. 7. Prosedur Fungsi Nominasi & Remunerasi 7.4. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite PT. Jembo wajib melakukan prosedur sebagai berikut a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo: c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau | anggota dewan Komisaris PT. Jembo; L Head Office and Factory: JuPapiaran Kel Gander Re. Jobowang Tengen ISL? done Phe St a ia Ottice OdeTEA WE CRON een Clook Kenayoran Oe Tower 8 ah Feat PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. be 72, 73, 74, i iB Kemayoran ara Pst done Suara 1 eg) Webate bpdherembscom 4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; dan e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo kepada Dewan Komisaris PT. Jembo untuk disampaikan kepada RUPS PT. Jembo. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite PT. Jembo wajib melakukan prosedur sebagai berikut: a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo yang dapat berupa Gaji, Honorarium, Insentif, dan atau ‘Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable. b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; dan c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.2. huruf a harus memperhatikan a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha PT. Jembo sejenis dan skala usaha dari PT. Jembo dalam industrinya; b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja PT. Jembo; c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PT. Jembo; dan d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable. Komite PT. Jembo harus mengevaluasi kebijakan dan besaran Remunerasi paling Kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 8, Penyelenggaraan Rapat 81 82. Rapat Komite PT. Jembo disclenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan Rapat Komite PT. Jembo hanya dapat diselenggarakan apabila a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite PT. Jembo; dan b. Salah satu dari mayoritas jumiah anggota Komite PT. Jembo sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan Ketua Komite PT. Jembo 9. Prosedur Pengambilan Keputusan & Hasil Rapat 91 9.2. Keputusan rapat Komite PT. Jembo dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, Head Office and Facto Hi pican tat Cendet Re, wg, anon 1 -ndoeria Office TOGETHER WE GROW Iikageas hace Ramon ata Boats PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk. Be 2 oo te oot 9.3, Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite PT. Jembo. 9.4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 9.5. Hasil rapat Komite PT. Jembo wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh PT. Jembo. 9.6. Risalah rapat Komite PT. Jembo wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT. Jembo. 10.Pengungkapan & Pelaporan 10.1. Komite PT. Jembo harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris PT. Jembo. 10.2. Laporan sebagaimana dimaksud_ pada butir 10.1. merupakan bagian dari laporan pelaksaan tugas Dewan Komisaris PT. Jembo dan disampaikan dalam Rapat umun Pemegang Saham PT. Jembo. 11.Larangan 11.1. Setiap anggota Komite PT. Jembo dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung dari Komite PT, Jembo selain penghasilan yang sah. 11.2, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat PT. Jembo yang menjadi Ketua atau anggota Komite PT. Jembo tidak diberikan penghasilan tambahan_selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Pejabat PT. Jembo. Hal ini dikecualikan bagi anggota Komite yang berasal dari eksternal PT Jembo Cable. Tangerang, 23 September 2015 Dewan Komisaris PT Jembo Cable Company Tbk. Lousti vee mn reas Soewatjono Soedjijanto Presiden Komisaris/Komisaris Independen Komisaris| Komisaris Independen

Anda mungkin juga menyukai