Íntregra Da Sentença Que Condenou Azeredo

16/12/2015
www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849875&hash=0147dee473a826268dd54419f0a5b184
9VARACRIMINALDACOMARCADEBELOHORIZONTEMG
AUTOS237823134.2014.8.13.0024
AUTOR:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
RU:EDUARDOBRANDODEAZEREDO
SENTENA
RELATRIO
Vistos,etc.
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, brasileiro, casado, engenheiro, ento Senador da
Repblica,CIM3.6000.000,expedidapelaSSP/MG,CPF006.534.46691,naturaldeBelo
Horizonte/MG, nascido em 9 de setembro de 1948, filho de Renato Mrio de Avellar
Azeredo e Ruth Brando de Azeredo, residente na Pirapetinga, 537, apto. 1101, bairro
Serra, nesta Capital, foi denunciado pelo ProcuradorGeral da Repblica, perante o
SupremoTribunalFederal,comoincursonaspenalidadesassimdescritas:
1) 2 (duas) vezes, nas sanes do art. 312, combinado com o art. 327, 2,
ambos do Cdigo Penal (relativamente Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COPASAeCompanhiaMineradoradeMinasGeraisCOMIG)
2) 5 (cinco) vezes, nas sanes do art. 312, combinado com o art. 327, 2,
ambosdoCdigoPenal(relativamenteaoGrupoFinanceirodoBancodoEstadodeMinas
Gerais BEMGE: BEMGE S/A Administradora Geral, Financeira BEMGE S/A, BEMGE
Administradora de Cartes de Crdito Ltda., BEMGE Seguradora S/A e BEMGE
DistribuidoradeValoresMobiliriosS/A)
3)3(trs)vezes,nassanesdoart.1,V,daLein9.613/98,considerando
seos3(trs)saques,emespcie,descritosnotpicoII.6,dadenncia
4)1(uma)vez,nassanesdoart.1,V,daLein9.613/98,considerandose
aoperaocomemprstimodescritonoitemII.6,dadenncia
5)2(duas)vezes,nassanesdoart.1,V,daLein9.613/98,considerando
seosaque,emespcie,eaoperaocomemprstimos,ambosdescritosnoitemII.7,da
denncia.
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849875&hash=0147dee473a826268dd54419f0a5b184
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Esclarecese que a denncia foi inicialmente oferecida contra EDUARDO BRANDO DE

AZEREDO e outros 14 (quatorze) acusados, todos devidamente qualificados, a saber:
WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO, CLUDIO ROBERTO MOURO DA
SILVEIRA, CLSIO SOARES DE ANDRADE, MARCOS VALRIO FERNANDES DE
SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRISTIANO DE MELLO PAZ, EDUARDO
PEREIRA GUEDES NETO, FERNANDO MOREIRA SOARES, LAURO WILSON DE LIMA
FILHO,RENATOCAPORALICORDEIRO,JOSAFONSOBICALHOBELTRODASILVA,
JAIR ALONSO DE OLIVEIRA, SYLVIO ROMERO PEREZ DE CARVALHO e EDUARDO
PIMENTA MUNDIM, entretanto, o processo foi desmembrado (deciso de f. 8.946/8.966,
Volume42).
Por conseguinte, o contedo desta sentena, com o corte resultante da deciso de
desmembramento, priorizou os atos processuais relativos ao acusado EDUARDO
BRANDODEAZEREDOeaanlisedosfatosquelheforamimputados.
Narrouadenncia(f.5.932/6.015,Volume27),emresumo,noitemI,parteintrodutria,que
a investigao desenvolvida no Inqurito 2.245 teria apontado que o modus operandi dos
fatos criminosos ali apurados teria origem no perodo de campanha para Governador do
Estado de Minas Gerais no ano de 1998. Assim, aquele inqurito foi desmembrado,
instaurandose o Inqurito 2.280, para investigar eventuais crimes perpetrados em 1998,
durante a campanha de reeleio do ento Governador do Estado de Minas Gerais,
EDUARDOBRANDODEAZEREDO.
OitemIIdadennciatratoudoscrimesdepeculatoelavagemdedinheiro.
NosubitemII.1dadenncia,nasconsideraesgerais,afirmouseque,noinciode1996,
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e
CRISTIANODEMELLOPAZteriamestruturadoaempresaSMP&BPublicidadeLtda.,com
atuao formal na rea de comunicao e publicidade, a qual, de fato, desempenharia
principalmentealavagemdeativosfinanceiros,emconsrciocominstituiesfinanceiras,
notadamenteoBancoRuralS/A.NoticiaramseamaneiraeosmotivospelosquaisCLSIO
SOARES DE ANDRADE teria se juntado ao grupo, constituindo a empresa SMP&B
Comunicao Ltda., com a seguinte estrutura societria: 40% (quarenta por cento)
pertencenteaC.S.AndradeParticipaes(posteriormentedenominadaHoldingBrasilS/A),
10%(dezporcento)aMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA,e50%(cinquentapor
cento)aRAMONHOLLERBACHCARDOSOeCRISTIANODEMELLOPAZ.Sustentouse
queCLSIOSOARESDEANDRADEefetivamenteteriaparticipadodagestodaempresa
SMP&B Comunicao Ltda., por meio de um diretor da Holding Brasil S/A.
Aproximadamente2(dois)anosdepois,alegouse,teriatidoincioamontagemdoesquema
que teria viabilizado o financiamento criminoso da campanha eleitoral de EDUARDO
BRANDODEAZEREDO,candidatoaocargodeGovernadordoEstadodeMinasGerais,
e CLSIO SOARES DE ANDRADE, candidato a ViceGovernador, envolvendo: desvio de
recursos pblicos do Estado de Minas Gerais, diretamente ou por meio de empresas
estatais repasse de verbas de empresas privadas com interesses econmicos perante o
EstadodeMinasGerais,porintermdiodaempresaconstitudaporCLSIOSOARESDE
ANDRADE,CRISTIANODEMELLOPAZ,RAMONHOLLERBACHCARDOSOeMARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZA,emconjuntooBancoRuralS/Autilizaodeservios
profissionaiseremuneradosdelavagemdedinheirooperadospelasreferidaspessoas,em
conluio com aquela instituio financeira, para garantir aparncia de legalidade s
operaes anteriores e inviabilizar a identificao da origem e natureza dos recursos.
Imputaramse,assim,desviosderecursospblicosemdetrimentodaCOPASA,novalorde
R$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),daCOMIG,novalordeR$1.500.000,00
(um milho e quinhentos mil reais), e do Grupo Financeiro BEMGE, no valor de
R$500.000,00(quinhentosmilreais),almdeoperaesdelavagemdeativosfinanceiros
empreendidas por meio das empresas SMP&B Comunicao Ltda. e DNA Propaganda
Ltda.,emdecorrnciadosmencionadosdesvios.
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NosubitemII.2dadenncia,abordouseaestruturadacampanhaeleitoralparaoGoverno
doEstadodeMinasGeraisnoanode1998,emqueEDUARDOBANDODEAZEREDO,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, estaria tentando a reeleio, e
CLSIOSOARESDEANDRADE,peloPartidodaFrenteLiberalPFL(atualDemocratas),
teriasecandidatadoaocargodeViceGovernador.Identificouseogrupoquecomandariaa
campanha eleitoral, composto por EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, WALFRIDO
SILVINO DOS MARES GUIA NETO, CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA e
CLSIOSOARESDEANDRADE,descrevendoseasrespectivasatribuies,mormentea
decisodeimplementaroesquemareputadocriminoso,dedesvioderecursospblicosdo
EstadodeMinasGerais,diretamenteoupormeiodeempresasestatais,edecaptaode
recursosdeempresasprivadascominteresseseconmicosnoEstado,visandoaorepasse
clandestino de valores para a campanha eleitoral, por meio de acertos financeiros e de
metodologia estabelecidos por CLSIO SOARES DE ANDRADE, CLUDIO ROBERTO
MOURO DA SILVEIRA, MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE
MELLOPAZeRAMONHOLLERBACHCARDOSO.
No mesmo subitem, alegouse que EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, WALFRIDO
SILVINO DOS MARES GUIA NETO e CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA,
seguindoaorientaodogrupoprofissionalformadoporCLSIOSOARESDEANDRADE,
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON
HOLLERBACH CARDOSO, teriam decidido que o repasse de dinheiro pblico deveria
ocorrer por meio do evento esportivo Enduro Internacional da Independncia, no qual a
empresa SMP&B Publicidade Ltda. teria o direito de explorao exclusiva, de sorte que
empresas estatais repassariam recursos para aquela empresa, na forma de patrocnio.
Ento, afirmouse que a COPASA e a COMIG teriam transferido R$1.500.000,00 (um
milho e quinhentos mil reais) cada uma, e que, para justificar a expressiva soma de
R$3.000.000,00 (trs milhes de reais), teriam sido includos outros 2 (dois) eventos: Iron
Biker O Desafio das Montanhas e o Campeonato Mundial de Supercross. Destacouse
queapenasoeventoIronBikerODesafiodasMontanhasteriajustificadoformalmentea
entregadeR$300.000,00(trezentosmilreais)paraaempresaSMP&BComunicaoLtda.,
por parte de BEMGE S/A Administradora Geral, Financeira BEMGE S/A e BEMGE
AdministradoradeCartesdeCrditoLtda.R$100.000,00(cemmilreais)cadaum,sendo
que outros R$200.000,00 (duzentos mil reais) teriam sido repassados por BEMGE
Seguradora S/A e BEMGE Distribuidora de Valores Mobilirios S/A, pura e simplesmente,
nohavendosequerapreocupaodemencionarqualquereventoesportivo.Salientouse
quetodososdenunciadosteriamconscinciadequeacaptaoderecursosparaadisputa
eleitoral teria o formato acima descrito e que o esquema reputado criminoso no teria
sucesso sem a participao dos integrantes da cpula do Estado de Minas Gerais e da
campanhadereeleio,jnominados,sustentandoseaindaquetaispessoasteriamdado
as diretrizes para a atuao de EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, Ruy Lage,
FERNANDO MOREIRA SOARES, Jos Cludio (falecido), LAURO WILSON DE LIMA
FILHO,RENATOCAPORALICORDEIRO,JOSAFONSOBICALHOBELTRODASILVA,
Gilberto Machado, SYLVIO ROMERO PEREZ DE CARVALHO, EDUARDO PIMENTA
MUNDIM,JAIRALONSODEOLIVEIRAeMaurcioHorta,nosentidodeentregarototalde
R$3.500.000,00(trsmilhesequinhentosmilreais)paraogrupoprofissionalformadopor
CLSIO SOARES DE ANDRADE, MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA,
CRISTIANODEMELLOPAZeRAMONHOLLERBACHCARDOSO.
Tambm no subitem II.2 da denncia, afirmouse que os acusados teriam admitido a
existncia de 2 (dois) emprstimos obtidos pelo referido grupo para financiar a campanha
eleitoral,asaber:
Contratodemtuon96.0011363
Credor:BancoRuralS/A,CNPJn33.124.959/000198
Devedor:SMP&BComunicaoLtda.,CNPJn01.322.078.000195
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Intervenientes garantidores e devedores solidrios: CLSIO SOARES DE ANDRADE, CPF n

154.444.90625 MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CPF n 403.760.95687 RAMON
HOLLERBACH CARDOSO, CPF n 143.322.21672 CRISTIANO DE MELLO PAZ, CPF n
129.449.47672
Valorprincipaldaoperao:R$2.300.000,00(doismilhesetrezentosmilreais)
Valor lquido creditado: R$2.278.796,36 (dois milhes, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e
noventaeseisreaisetrintaeseiscentavos)
Datadaoperao:28dejulhode1998
Garantias: Nota Promissria emitida pelo devedor e aval dos intervenientes garantidores e
devedoressolidriosemfavordocredor,comvencimentovista,novalordeR$2.990.000,00(dois
milhes,novecentosenoventamilreais)cauodeduplicatassacadascontraaTELESPnovalor
deR$2.830.000,00(doismilhes,oitocentosetrintamilreais)
Datadovencimento:6deagostode1998 (LaudoPericial1.998,f.30,Apenso33)
A propsito, ressaltouse que CLSIO SOARES DE ANDRADE, pessoa natural, teria

figuradocomodevedorsolidrio,fatoquedemonstrariaasuaplenacinciadasapontadas
fraudes,bemcomoindicariaqueasuasadadaempresaSMP&BComunicaoLtda.,em7
de julho de 1998, teria sido uma simulao. Ademais, adiantouse que recursos da
COPASAteriamsidoempregadosparaquitaroemprstimoacima.
Osegundoemprstimopossuiriaasseguintescaractersticas:
ContratodeMtuon06.0022414
Devedor:DNAPropagandaLtda.,CNPJn17.397.076.000198
Intervenientes garantidores e devedores solidrios: MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA,
CPF n 403.760.95687 RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CPF n 143.322.21672 CRISTIANO
DEMELLOPAZ,CPFn129.449.47672
Valorprincipaldaoperao:R$9.000.000,00(novemilhesdereais)
Valorlquidocreditado:R$8.977.491,00(oitomilhes,novecentosesetentaesetemil,quatrocentos
enoventaeumreais)
Datadaoperao:19deagostode1998
Garantias:NotaPromissriaemitidapelodevedoreavaldosintervenientesgarantidoresedevedores
solidriosemfavordocredor,comvencimentovista,novalordeR$11.700.000,00(onzemilhese
setecentosmilreais)Cauo/PenhordedireitoscreditriosdecorrentesdoContratodeProduoe
VeiculaodeMatriaPublicitria,conformeEditaldeLicitaon001/95eseusAditamentosde7
demaiode1997ede4deoutubrode1997,firmadoentreaDNAPropagandaLtda.eoEstadode
MinasGerais,pormeiodaSecretariadeEstadodaCasaCivileComunicaoSocialSECOM.
Datadovencimento:6deoutubrode1998 (LaudoPericial1.998,f.12,Apenso33)
Nesse caso, destacouse que recursos do Estado de Minas Gerais teriam sido uma das
garantiasdocontratodemtuo,equeEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,atuandopelo
Estado de Minas Gerais e por orientao de seu chefe EDUARDO BRANDO DE
AZEREDO,teriaautorizadoqueomencionadocontratofossedadoemgarantia,fatosesses
que revelariam a absoluta cincia da cpula do governo em relao ao modelo de desvio
qualificado como criminoso. Especificouse, ainda, que EDUARDO PEREIRA GUEDES
NETO, que na campanha eleitoral de 1994 teria exercido a funo de coordenador de
imprensadachapadeEDUARDOBRANDODEAZEREDOeWALFRIDOSILVINODOS
MARES GUIA NETO, outrossim teria tido participao na campanha eleitoral de 1.998,
consoante o Laudo de Exame EconmicoFinanceiro 1.998/2.006INC (Laudo Pericial
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1.998,Apenso33),segundooqualconstacpiadedocumentoelaboradopeloBancoRural
S/AeencaminhadoSecretariadeEstadodaCasaCivileComunicaoSocialSECOM,
em ateno a EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, atestando que os crditos do
indigitado contrato de publicidade teriam sido dados, em cauo, ao Contrato de Mtuo
06.0022414, sendo que daquela cpia de documento ainda constariam assinaturas em
nomedeMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA,pelaDNAPropagandaLtda.,ede
EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, identificado como Secretrio Adjunto de
ComunicaoSocial(f.13,Apenso33).
No mesmo subitem II.2 da denncia, identificaramse outros emprstimos que teriam sido
criminosamente adquiridos pelo grupo empresarial de MARCOS VALRIO FERNANDES
DE SOUZA, para injetar recursos na campanha eleitoral de 1.998, todos esses contratos
firmadosnaqueleperodoeleitoral.SustentousequeaquantiadeR$325.000,00(trezentos
e vinte e cinco mil reais), repassada para a empresa Carbo Cia de Artefatos de Borracha
Ltda.,queteriaentreseussciosCLSIOSOARESDEANDRADE,emverdade,teriasido
destinada para esse ltimo, a ttulo de contraprestao, por ter operado a engrenagem
reputada criminosa de financiamento da disputa eleitoral. Acrescentouse que CLSIO
SOARESDEANDRADE,pormeiodaempresaCarboCiadeArtefatosdeBorrachaLtda.,
aindateriarepassado,em21deoutubrode1998,R$200.000,00(duzentosmilreais)paraa
conta bancria da companha eleitoral de titularidade de EDUARDO BRANDO DE
AZEREDO. Prova disso estaria no Relatrio de Anlise 783/2.006, elaborado pela ento
Diviso de Pesquisa, Anlise e Informao DSPAI, atual Assessoria de Anlise e
Pesquisa (doc. 7), segundo o qual, aps as quebras de sigilo bancrio, teriam sido
localizados dados magnticos encaminhados pelo Banco BRADESCO S/A, relativos
transao bancria ocorrida em 21 de outubro de 1.998, em benefcio de EDUARDO
BRANDODEAZEREDO,novalordeR$200.000,00(duzentosmilreais),depositadosna
CaixaEconmicaFederalCEF,nohavendodadosdacontaeagncia,sendoquetais
recursosteriamorigemdaconta639,agncia0107,doBancodeCrditoNacionalBCN,
referentes ao cheque 000165, sacado pela empresa Carbo Cia de Artefatos de Borracha
Ltda. Dessa forma, asseverouse que EDUARDO BRANDO DE AZEREDO teria sido o
principalbeneficiriodoesquema,nacondiodeGovernadordoEstadodeMinasGerais,
tendo dado suporte para EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, Secretrio de Estado da
Casa Civil e Comunicao Social, ordenar os repasses tidos por ilegais, oriundos da
COPASAedaCOMIG,assimcomoparagarantir,emnomedoEstadodeMinasGerais,o
Contrato de Mtuo 06.0022414, alm de ter determinado a entrega de valores do Grupo
FinanceiroBEMGE.
Ainda no subitem II.2 da denncia, sustentouse que uma srie de telefonemas
demonstraria o intenso relacionamento entre EDUARDO BRANDO DE AZEREDO e os
integrantes do ncleo que teria operado o indigitado esquema de financiamento de
campanhaeleitoral.RessaltousequeCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAteria
sidoindicadoparagerirapartefinanceiradacampanhaeleitoral,possuindo,inclusive,uma
procurao, outorgada pelo prprio EDUARDO BRANDO DE AZEREDO. A derrota
eleitoral desse candidato, entretanto, teria acarretado expressiva dvida para CLUDIO
ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, contrada por meio da empresa Locadora de
AutomveisUnioLtda.,cujosscioseramosfilhosdesseltimo.Taldvida,queseriade
R$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),posteriormente,teriasidocobradapor
CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA que, valendose daquela procurao, teria
emitido um ttulo em favor da mencionada empresa de locao e contra EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, levandoo a protesto em cartrio. Em seguida, descreveuse a
forma pela qual teria se orquestrado a conciliao entre CLUDIO ROBERTO MOURO
DA SILVEIRA e EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, por intermdio de WALFRIDO
SILVINODOSMARESGUIANETO,queteriasidoocoordenadorfinanceirodacampanha
eleitoral e que, inclusive, teria negociado a contratao de Duda Mendona, intermediada
porZilmarFernandes.
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Indicaramse tambm os passos da operao financeira que teria sido executada em prol
deCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA:em19desetembrode2.002,MARCOS
VALRIO FERNANDES DE SOUZA teria repassado R$700.000,00 (setecentos mil reais)
para CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, depositando R$600.000,00
(seiscentos mil reais) na conta da empresa Locadora de Automveis Unio Ltda. e
R$100.000,00 (cem mil reais) na conta da empresa Publisoft Business Network Ltda.
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA teria sido ressarcido por um depsito de
R$507.134,00 (quinhentos e sete mil, cento e trinta e quatro reais), oriundo da empresa
SamosParticipaesLtda.,cujosciomajoritrio,com99%(noventaenoveporcento)do
capital,seriaWALFRIDOSILVINODOSMARESGUIANETOessevalordeR$507.134,00
(quinhentosesetemil,centoetrintaequatroreais)teriaorigemememprstimocontrado
pela empresa Samos Participaes Ltda. junto ao Banco Rural S/A, contrato de mtuo
581/009/02,em26desetembrode2.002,tendocomoavalistasEDUARDOBRANDODE
AZEREDO e WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO. Relativamente a esse
contrato,oLaudoPericial360(f.776)teriadestacadoqueainstituiofinanceiramutuante
no teria apresentado qualquer documento de avaliao da capacidade econmico
financeira da empresa muturia, ou dos avalistas, no sendo possvel atestar se as
determinaesdaResoluo2.682,de22dedezembrode1.999,doConselhoMonetrio
NacionalCMN,teriamsidocumpridas.
Paralelamente, sustentouse que CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA teria
confeccionado o documento intitulado Resumo da movimentao financeira ocorrido no
ano de 1998 na campanha para a reeleio ao governo do Estado de Minas Gerais, pelo
atualSenadordaRepblica,Sr.EduardoBrandodeAzeredoedoatualViceGovernador,
Sr. Clsio Soares de Andrade. Eleio de 1998 Histrico. Registrouse que o Instituto
Nacional de Criminalstica INC, por meio dos Laudos de Exame Documentoscpico
3.319/05INC(f.420/425)e3328/05INC(f.427/429),teriaconfirmadoaautenticidadedas
rubricas e assinatura lanadas por CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA,
atestando ainda que no houvera fraude documental no teor do documento, tais como
montagem,adulteraoeoutrosvcios.Aoverdadenncia,portanto,taldocumentoseria
autntico. Observouse tambm que aquele documento trouxera informaes que se
harmonizariam com o resultado financeiro detalhado no Laudo Pericial 1.998
(especialmente, f. 60/61, do Apenso 33, 202/207). A seguir, transcreveramse algumas
passagens do referido documento. Tratouse ainda da ao ajuizada, em 28 de maro de
2.005, por CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, perante o Supremo Tribunal
Federal, em face de EDUARDO BRANDO DE AZEREDO e CLSIO SOARES DE
ANDRADE,pleiteandoindenizaopordanosmateriaisemorais,afirmandoseque,apsa
publicidade dos fatos objeto do Inqurito 1.145, o autor teria desistido da mesma ao.
Afirmouse tambm que CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA teria outorgado
procuraoaNiltonAntnioMonteiro,paranegociaracordocomEDUARDOBRANDODE
AZEREDOeCLSIOSOARESDEANDRADE(f.332).
No subitem II.3 da denncia, narrouse a etapa do repasse envolvendo a COPASA.
AfirmousequeEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,nafunodeSecretriodeEstado
daCasaCivileComunicaoSocialdoGovernodeMinasGerais,teriadeterminadoquea
COPASA repassasse R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) para a empresa
SMP&B Comunicao Ltda., justificativa de aquisio da cota principal de patrocnio do
evento Enduro Internacional da Independncia patrocnio esse que depois teria sido
ampliado para outros 2 (dois) eventos. Alegouse que o chefe imediato de EDUARDO
PEREIRA GUEDES NETO seria EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, um dos mentores
do crime perpetrado e seu principal beneficirio. Assim, com o ofcio subscrito por
EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, autorizando a COPASA em participar nos 3 (trs)
eventos, Ruy Lage, ento Presidente da COPASA, e FERNANDO MOREIRA SOARES,
entoDiretorFinanceiroeAdministrativodamesmaempresa,prontamenteesemqualquer
questionamento,teriamautorizadoorepassedeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentos
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mil reais) para a empresa SMP&B Comunicao Ltda., olvidando assim o dever de no
cumpriraordemmanifestamenteilegalemanadadeEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO.
Sustentouse, mais, que aquelas pessoas teriam conscincia de que concorreriam para o
desvio de verbas pblicas, pois FERNANDO MOREIRA SOARES seria filiado ao PSDB,
mantendo vnculo pessoal, desde 1.970, e profissional, desde 1.991, com EDUARDO
BRANDODEAZEREDO,eRuyLageteriachegadoaselicenciardocargodePresidente
daCOPASAparaparticipardacampanhaeleitoralde1.998.
Nomesmosubitem,parademonstrarqueaoperaonopassaradeumafarsa,teriasido
apontadoparaasdatasdoofcioassinadoporEDUARDOPEREIRAGUEDESNETOeda
nota fiscal emitida pela empresa SMP&B Publicidade Ltda., relativa ao patrocnio, ambas
consignando 7 de agosto de 1.998, indicativo de que essa ltima empresa teria certeza
quanto ao cumprimento, pela COPASA, da ordem de EDUARDO PEREIRA GUEDES
NETO, a ponto de emitir a nota fiscal no mesmo dia daquele ofcio. No bastasse,
ressaltousequeumdosemprstimosreputadosfraudulentostambmforaobtidoem7de
agostode1.998,sendogarantido,entreoutras,justamentepelocrditoindicadonamesma
nota fiscal emitida pela empresa SMP&B Publicidade Ltda. contra a COPASA. Frisouse,
ademais, que o evento Enduro Internacional de Independncia seria titularizado pela
Confederao Brasileira de Motociclismo que, por sua vez, teria firmado contrato de
explorao com a empresa SMP&B Publicidade Ltda., outorgandolhe direito exclusivo de
promover e comercializar o citado evento. Observouse ainda que a nota fiscal que teria
amparado o repasse e mencionado, expressamente, o evento, teria sido emitida pela
empresaSMP&BPublicidadeLtda.,todavia,quemteriasebeneficiado,em24deagostode
1998, do valor de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), fora a empresa
SMP&BComunicaoLtda.,que,porestarlivrededvidas,seriaomeioparaseperpetrar
os mais variados crimes e fraudes, de acordo com os Laudos Periciais 1.998 e 2.076
(Apenso33),ambosproduzidospeloInstitutoNacionaldeCriminalstica.Advertiusequeo
expressivoinvestimentoemeventoesportivonoteriasidoprecedidodeavaliaotcnica,
sendo que a Assessoria de Apoio Empresarial da COPASA sequer teria sido consultada
acerca do patrocnio. Afirmouse que o valor repassado pela COPASA para a empresa
SMP&B Comunicao Ltda. teria sido desviado para a campanha eleitoral de EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO e CLSIO SOARES DE ANDRADE, ao passo que um valor
nfimo daquele repasse teria sido realmente destinado ao evento esportivo em questo.
Salientouse que a empresa SMP&B Comunicao Ltda. no teria prestado contas dos
gastos realizados, conforme se observaria da resposta de Marcello Siqueira, ento
Presidente da COPASA, requisio do Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais (f.
192/193, Apenso 34), pois nota fiscal no se equivaleria a prestao de contas com a
informaoindividualizadadosgastos,mediantecomprovao.
NosubitemII.4dadenncia,narrouseaetapadorepasseenvolvendoaCOMIG.Alegou
sequeEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,nafunodeSecretriodeEstadodaCasa
CivileComunicaoSocialdoGovernodeMinasGerais,tambmteriadeterminadoquea
COMIG repassasse R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) para a empresa
SMP&B Comunicao Ltda., justificativa de aquisio da cota principal de patrocnio do
evento Enduro Internacional da Independncia. Como anteriormente, sustentouse que o
chefeimediatodeEDUARDOPEREIRA GUEDESNETOseriaEDUARDOBRANDODE
AZEREDO, um dos mentores do crime perpetrado e seu principal beneficirio.
Transcreveramse partes do ofcio subscrito por EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO,
noticiandoadeterminaodoGovernodoEstadodeMinasGeraisquantoparticipaoda
COMIGnoreferidopatrocnio.Descreveuseque,em10deagostode1998,JosCludio
(jfalecido),entoDiretorPresidentedaCOMIG,LAUROWILSONDELIMAFILHO,ento
DiretordeAdministraoeFinanas,eRENATOCAPORALICORDEIRO,entoDiretorde
Desenvolvimento e Controle de Negcios, teriam acatado a determinao de entrega do
numerriodeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais)paraaempresaSMP&B
ComunicaoLtda.,olvidandoassimodeverdenocumpriraordemmanifestamenteilegal
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emanada de EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO. Afirmouse, tambm, que aquelas

pessoasteriamconscinciadequeconcorriamparaodesviodeverbaspblicas,poisJos
Cludio (j falecido) teria chegado a se licenciar do cargo de Presidente da COMIG para
coordenar a campanha de reeleio em 1.998, na regio metropolitana de Belo
Horizonte/MG,LAUROWILSONDELIMAFILHO,filiadoaoPSDBdesdeasuacriao(f.
5.897/5.899, Volume 27), teria assumido o cargo de Secretrio do Comit Financeiro da
campanhadeEDUARDOBRANDODEAZEREDOeCLSIOSOARESDEANDRADE,e
RENATO CAPORALI CORDEIRO, filiado do PSDB, teria se candidatado ao cargo de
Vereador pela referida agremiao poltica em 1.994, bem como feito campanha para o
denunciadoem1.998(f.213/215,Apenso42).
Nomesmosubitem,comafinalidadededemonstrarqueaoperaonopassaradeuma
farsa, apontouse para as datas de outro ofcio assinado por EDUARDO PEREIRA
GUEDESNETOedanotafiscalemitidapelaempresaSMP&BPublicidadeLtda.,relativaao
patrocnio, ambas consignando 7 de agosto de 1.998, indicativo de que essa ltima
empresa teria certeza quanto ao cumprimento, pela COMIG, da ordem de EDUARDO
PEREIRA GUEDES NETO, a ponto de emitir a nota fiscal no mesmo dia daquele ofcio.
Novamente,frisousequeoeventoEnduroInternacionaldeIndependnciaseriatitularizado
pela Confederao Brasileira de Motociclismo que, por sua vez, teria firmado contrato de
explorao com a empresa SMP&B Publicidade Ltda., outorgandolhe direito exclusivo de
promover e comercializar o citado evento. Observouse ainda que a nota fiscal que teria
amparado o repasse e mencionado, expressamente, o evento, teria sido emitida pela
empresaSMP&BPublicidadeLtda.,todavia,quemteriasebeneficiado,em25deagostode
1.998,dovalordeR$1.000.000,00(ummilhodereais)e,em4desetembrode1.998,da
quantiadeR$500.000,00(quinhentosmilreais),teriasidoaempresaSMP&BComunicao
Ltda.que,porestarlivrededvidas,seriaomeioparaseperpetrarosmaisvariadoscrimes
e fraudes, de acordo com os Laudos Periciais 1.998 e 2.076 (Apenso 33), ambos
produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalstica. Nesse sentido, notouse que o ofcio
remetido por EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO teria indicado, expressamente, que a
destinatria dos recursos deveria ser a SMP&B Comunicao Ltda. Mais uma vez, se
advertiu que o expressivo investimento em evento esportivo no teria sido precedido de
avaliaotcnica.AfirmousequeovalorrepassadopelaCOMIGparaaempresaSMP&B
ComunicaoLtda.teriasidodesviadoparaacampanhaeleitoraldeEDUARDOBRANDO
DEAZEREDOeCLSIOSOARESDEANDRADE,aopassoqueumvalornfimodaquele
repasseteriasidorealmentedestinadoaoeventoesportivoemquesto.Salientousequea
empresa SMP&B Comunicao Ltda. no teria prestado contas dos gastos realizados,
conforme se observaria da resposta de Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, ento
Presidente da COMIG, requisio do Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais (f.
194/195, Apenso 34), sendo que dos registros contbeis da mesma empresa constariam
pedidos de pagamentos, cpias de cheques, recibo e a Nota Fiscal 002657, emitida pela
SMP&BPublicidadeLtda.
NosubitemII.5dadenncia,trataramsedeaspectosreputadoscomunsentreosrepasses
realizados pela COPASA e COMIG. Alertouse que, para justificar o repasse de
R$3.000.000,00 (trs milhes de reais), alm do Enduro Internacional da Independncia,
teriamsidoincludosoIronBikerODesafiodasMontanhaseoCampeonatoMundialde
Supercross. Anotouse que o ofcio enviado por EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO
COMIG somente teria mencionado o evento Enduro Internacional da Independncia (f.
1.417),equeosatosinternosdaCOMIG,queteriamacatadoaquelecomando,apenasse
refeririam a esse ltimo evento. De igual modo, a nota fiscal emitida pela SMP&B
Publicidade Ltda., em 7 de agosto de 1.998, no teria especificado os outros 2 (dois)
eventosesportivos.Iniciadooprojeto,outroofcioteriasidoconfeccionadoporEDUARDO
PEREIRAGUEDESNETO,abrandandootomdedeterminaoemencionandoaqueles3
(trs)eventos.Nomesmosentido,oreciboqueteriasidoassinadoporMARCOSVALRIO
FERNANDES DE SOUZA, em 25 de agosto de 1.998, data do recebimento da primeira
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parcela, passaria a indicar os 3 (trs) eventos, ao contrrio da nota fiscal. O mesmo teria
ocorrido na COPASA, destarte de modo mais eficiente, pois o ofcio original teria sido
destrudo. No entanto, documentos produzidos pela COPASA, em 14 e 24 de agosto de
1.998, portanto, em data posterior a 7 de agosto de 1.998, relatariam o patrocnio de um
nicoevento(f.1.488/1.489,Volume7).
Nocitadosubitem,assinalousequeosPeritosCriminaisFederaisdoInstitutoNacionalde
Criminalstica,emanlisebancriaqueteriaabrangido,entreoutros,oanode1.998,teriam
revelado (f. 59, Apenso 33): a existncia dos repasses oriundos da COPASA, COMIG e
Grupo Financeiro BEMGE, nos montantes acima j detalhados a impossibilidade de se
localizar, identificar ou vincular, por meio da contabilidade da empresa SMP&B
Comunicao Ltda., pagamentos feitos a fornecedores, prestadores de servios ou
responsveis pela execuo dos eventos esportivos, nesse sentido afirmandose que o
documento intitulado Planilha de levantamento de custos relacionaria as despesas
daqueles 3 (trs) eventos, de forma global, sem identificao de fornecedores ou de
prestadoresdeserviosnadocumentaobancria,referentequebradesigilodaconta
corrente06.0022937,detitularidadedeempresaSMP&BComunicaoLtda.,mantidano
Banco Rural S/A, teriam sido identificados poucos pagamentos, realizados em 1.998,
relacionadosaentidadesdosetoresportivo,quepoderiamtervnculocomaquelesreferidos
eventos, pagamentos esses que, somados, atingiriam a cifra de R$98.978,00 (noventa e
oito mil, novecentos e setenta e oito reais). Prosseguiuse com a comparao entre os
valores investidos por outros patrocinadores e aqueles pela COPASA e COMIG (f.
5.662/5.669), dando por exemplo que o Banco do Brasil S/A teria investido R$50.000,00
(cinquentamilreais)(f.5.506),aempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobras,R$157.000,00
(centoecinquentaesetemilreais)(f.5.163),eoutrasempresasteriamoferecidoapenas
divulgao das provas, como a Rdio Jovem Pan (f. 5.371), servios e equipamentos de
rdiocomunicao,comoaUnical(f.4.923)epossivelmenteatchopp,comoaKrugBier
(f. 5.199). Sublinhouse que os gastos de divulgao na mdia, reconhecidamente altos,
simplesmente no teriam existido, porque a divulgao teria ocorrido atravs de mdia
espontnea, e no na modalidade paga. Por fim, com o propsito de demonstrar o
superfaturamento, referiuse ao Relatrio Final dos Trabalhos da CPMI dos Correios (f.
6.561/6.574, Volumes 30/31), apresentandose a participao financeira do Governo do
Estado de Minas Gerais nos citados eventos esportivos, diretamente pela SECOM, nos
seguintesvalores:R$50.000,00(cinquentamilreais)em1.995,R$50.000,00(cinquentamil
reais)em1.996,R$250.000,00(duzentosecinquentamilreais)em1.997eR$3.000.000,00
(trsmilhesdereais)em1.998.
NosubitemII.6dadenncia,cuidousededestinodomontanterepassadopelaCOPASA.
Inicialmente, asseverouse que CLSIO SOARES DE ANDRADE, MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON HOLLERBACH
CARDOSO,emparceriaprincipalmentecomoBancoRuralS/A,teriammontadoesquema
delavagemdedinheiro,parafinanciaracampanhaeleitoraldeEDUARDOBRANDODE
AZEREDO e CLSIO SOARES DE ANDRADE em 1998. Afirmouse que esse esquema
consistirianasseguintesetapas:umadasempresasdeCLSIOSOARESDEANDRADE,
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON
HOLLERBACH CARDOSO obteria emprstimo fictcio em instituio financeira o
emprstimo obtido teria dupla finalidade: ser investido na campanha eleitoral e remunerar
pelosserviosprestadosrecursospblicosouvaloresadvindosdeempresasprivadascom
interesseseconmicosperanteoEstadodeMinasGeraisseriamempregadosparaquitaro
emprstimo. Sustentouse que MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA ainda seria
remuneradopormeioderepassesparaasuaesposaRenildaMariaSantiagoFernandesde
Souza.
Especificamente no caso da COPASA, o Laudo de Exame EconmicoFinanceiro
1.998/2.006INC,comprovariaqueovalordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmil
reais) teria sido lavado da forma seguinte. Em 28 de julho de 1.998, a empresa SMP&B
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Comunicao Ltda. formalizaria emprstimo com o Banco Rural S/A, no valor de

R$2.300.000,00 (dois milhes e trezentos mil reais), tendo como devedores solidrios
CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON HOLLERBACH CARDOSO vide extrato do
Contrato de Mtuo 96.0011363. Ponderouse que CLSIO SOARES DE ANDRADE teria
seafastadoformalmentedaquelaempresaem7dejulhode1.998,paraevitarsuspeitas,e
sustentouse que CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, MARCOS VALRIO
CARDOSO teriam admitido que o emprstimo teria sido tomado para financiamento da
campanha eleitoral, tanto assim que CLSIO SOARES DE ANDRADE teria sido devedor
solidrio.
Alegouse,comesteionoLaudoPericial1.998(f.30,Apenso33),queomontantelquidode
R$2.278.796,36 (dois milhes, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e seis
reaisetrintaeseiscentavos),transferidoem28dejulhode1.998,teriatidoadestinao
descritanoQuadro26,querelacionariadbitosocorridosnacontan06.0022899,entre28
e 30 de julho de 1998. Ressaltouse que a quantia do emprstimo coincidiria com o valor
indicado na Lista Cludio Mouro. Pela lista de destinatrios, estariam claras as
remuneraes recebidas, em contraprestao pela operao de lavagem de capitais, por
MARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA,porintermdiodesuaesposaRenildaMaria
Santiago Fernandes de Souza, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e CRISTIANO DE
MELLOPAZ,sendoquecadaumdelesperceberiaomesmovalordeR$26.761,00(vintee
seis mil, setecentos e sessenta e um reais). Defendeuse que essa mesma quantia ainda
teria sido destinada a CLSIO SOARES DE ANDRADE ou a Rogrio Lanza Tolentino,
investigadonoInqurito2.245.DestacousequeosregistroscontbeisdaempresaSMP&B
Comunicao Ltda. no mencionariam tais depsitos. Sustentouse que o valor lquido do
emprstimo,deduzidasasremuneraespelalavagemdecapital,teriasidorepassadopara
a campanha eleitoral de 1.998, por meio de saques em espcie, sem a identificao dos
beneficirios,comoescopodeobstruirorastreamento.AlegousequeoBancoRuralS/A
viabilizaria a lavagem de ativos, ao permitir que MARCOS VALRIO FERNANDES DE
SOUZA, CLSIO SOARES DE ANDRADE, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON
HOLLERBACHCARDOSOconsignassem,nosdocumentosdecontrole,queossaquesse
destinariam a pagamentos de diversos compromissos de responsabilidade da empresa
SMP&B Comunicao Ltda., conforme o Laudo Pericial 1.998 (f. 31, Apenso 33). Alis, o
prprioCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAteriaadmitidoquereceberavalores,
emespcie,nasededaempresaSMP&BComunicaoLtda.
RealousequeoContratodeMtuo96.0011363,cujadatadevencimentoera6deagosto
de 1.998, teria sido liquidado em 7 de agosto de 1.998, com recursos oriundos de novo
emprstimo bancrio, obtido pela SMP&B Comunicao Ltda. junto ao Banco Rural S/A.
TratarseiadoContratodeMtuo96.0011371,comasseguintescaractersticas:
129.449.47672
Valorlquidocreditado:R$2.259.948,68(doismilhes,duzentosecinquentaenovemil,novecentos
equarentaeoitoreaisesessentaeoitocentavos)
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milhes, novecentos e noventa mil reais) cauo de duplicatas103 sacadas contra a TELESP no
valor de R$2.454.563,00 (dois milhes, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
sessentaetrsreais)econtraaCOPASAnovalordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmil
reais)
Datadovencimento:24deagostode1998 (LaudoPericial1.998,f.31,Apenso33).
Apontouse que o emprstimo 96.0011371 teria sido obtido na mesma data dos ofcios
assinadosporEDUARDOPEREIRAGUEDESNETOparaaCOPASAeCOMIG,dataque
coincidiriacomasdasnotasfiscaisemitidaspelaempresaSMP&BPublicidadeLtda.contra
aCOPASAeCOMIG.Alis,ocrditoindicadonanotafiscalrelativaCOPASAteriasido
uma das garantias daquele mtuo. Mais, o valor de R$1.500.000,00 (um milho e
quinhentosmilreais)teriasidorepassadodaCOPASAparaaSMP&BComunicaoLtda.
em24deagostode1.998e,namesmadata,utilizadoporessaltimaempresaparaquitar
o emprstimo 96.0011371, e a parcela restante teria sido quitada com recursos
provenientesdaempresaDNAPropagandaLtda.,atravsdocontratodemtuo06.002241
4,firmadocomoBancoRuralS/Atambmparafinanciaracampanhaeleitoral.
No subitem II.7 da denncia, tratouse do destino do montante repassado pela COMIG.
Narrouse que essa empresa teria transferido para a SMP&B Comunicao Ltda.
R$1.000.000,00 (um milho de reais) em 25 de agosto de 1.998, e R$500.000,00
(quinhentos mil reais) em 4 de setembro de 1.998. Descreveramse os 2 (dois) caminhos
pelosquaisomontanteteriasidorepassadoparaacampanhaeleitoralde1.998.Em25de
agostode1.998,teriahavidoumsaquedeR$800.000,00(oitocentosmilreais)emespcie,
sem identificao do beneficirio, por meio do indispensvel auxlio do Banco Rural S/A,
consoante o Laudo Pericial 1.998 (f. 62/63, Apenso 33). Afirmouse que essa instituio
financeirateriaatuadoemdesacordocomaResoluo1.946,de29dejulhode1.992,do
ConselhoMonetrioNacionalCMNesuasatualizaes,bemcomoaCircular2.207,de
30 de julho de 1.992, do Banco Central do Brasil BACEN e respectivas alteraes, ao
aceitar documentos de suportes das operaes contendo declaraes genricas sobre as
pessoas responsveis pelo pagamento e recebimento. Assim, concluiuse que aqueles
R$800.000,00 (oitocentos mil reais) teriam sido entregues para a campanha eleitoral de
1.998.
Ademais,sustentousequeorestantedovalorrepassadopelaCOMIGteriasidomisturado
com 2 (dois) emprstimos de R$3.000.000,00 (trs milhes de reais) cada um, para
embaraar a origem e natureza do recurso, vindo, somente ao final da manobra, para a
campanhaeleitoral.Destacousequeatcnicademesclarrecursosoriundosdeatividades
lcitascomvaloresangariadosemcrimesseriadeconhecimentodaliteraturaespecializada
em lavagem de ativos. A seguir, abordouse a engenharia financeira, reportada no Laudo
Pericial1.998(f.18/20,Apenso33):
Contratodemtuon07297993
Credor:BancoCidadeS/A,CNPJn61.377.677/000138
Avalistas:MARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA,CPFn403.760.95687FranciscoMarcos
CastilhoSantos,CPFn098.486.22691
Valorprincipaldaoperao:R$3.000.000,00(trsmilhesdereais)
Datadaoperao:3desetembrode1998
Garantias: Nota Promissria emitida pelo devedor em favor do credor, com vencimento vista, no
valor de R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil reais) duplicatas de venda mercantil ou
outra espcie de ttulo no valor de 100% (cem por cento) do valor do principal, a serem entregues
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emcauo,paracobranapormeiodoBanco
Datadovencimento:5deoutubrode1998
Datadovencimento:3denovembrode1998.
Identificadososcontratosdemtuo,descreveuseaaberturade2(duas)contasnoBanco
Cidade S/A, prosseguindose com o dbito de R$2.800.000,00 (dois milhes e oitocentos
mil reais), em cada conta, e a emisso de cheque, pelo referido banco, em favor da
empresa DNA Propaganda Ltda., no valor de R$5.600.000,00 (cinco milhes e seiscentos
mil reais), que teria sido depositado no Banco Rural S/A e transferido para conta de
titularidade da empresa SMP&B Comunicao Ltda., conta corrente 06.0022899, agncia
009,juntoaomesmobanco.Depois,pormenorizaramseosdbitosocorridos,entre3e9
de setembro de 1.998, na indigitada conta, destacandose, como beneficirios, Aristides
Frana Neto, SMP&B Comunicao Ltda., DNA Propaganda Ltda. e MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA, sendo que tais repasses representariam a remunerao pelos
serviosdelavagemprestadosporCLSIOSOARESDEANDRADE,MARCOSVALRIO
CARDOSO,havendoaindaprovasdequeosrecursosteriamsidoinvestidosnacampanha
de reeleio de EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, tanto assim que CLUDIO
ROBERTO MOURO DA SILVEIRA teria sido beneficiado com R$20.000,00 (vinte mil
reais). Indicaramse ainda outros beneficirios. Alegouse que o montante de
R$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),oriundodaCOMIG,teriasidodesviado
para a campanha eleitoral, caracterizando peculato, e que parte desse valor teria sido
objeto de branqueamento antes de alcanar o destino final, configurando a lavagem de
ativos.
Em seguida, tratouse da quitao dos contratos de mtuo 07297993 e 07298027,
afirmandosequeCLSIOSOARESDEANDRADE,MARCOSVALRIOFERNANDESDE
SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON HOLLERBACH CARDOSO seriam
profissionaisdoramodelavagemdeativos,atuandodemodohabitual.Sustentouse,com
base no Laudo Pericial 1.998 (f. 21, Apenso 33), que o contrato de abertura de crdito
07297993 teria sido liquidado a partir de operaes realizadas na conta 07297993, a
saber: em 13 de novembro de 1.998, depsito em cheque, no valor de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), oriundo da conta 06.0022414, agncia 009, Banco Rural S/A, de
titularidade da DNA Propaganda Ltda., sendo que o dbito do mesmo cheque fora
suportadopordepsito,emespcie,novalordeR$500.000,00(quinhentosmilreais),sem
identificao de origem, naquela mesma data, isto , em 13 de novembro de 1.998
depsitos, em espcie, sem identificao de origem, ocorridos no perodo de 19 de
novembrode1.998a30dedezembrode1.998,totalizandoR$2.371.000,00(doismilhes,
trezentosesetentaeummilreaisem30dedezembrode1.998,crditodeR$974.189,87
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(novecentosesetentaequatromil,centoeoitentaenovereaiseoitentaesetecentavos),
provenientededbitodaconta12081913,agncia009,BancoCidadeS/A,detitularidade
daDNAPropagandaLtda.,que,porsuavez,teriaseoriginadodocontratodeaberturade
crdito rotativo 07313786, de 30 de dezembro de 1.998. Em relao ao contrato de
aberturadecrdito07298027,comvencimentoprevistopara3denovembrode1.998,teria
sido efetivamente liquidado em 30 de dezembro de 1.998, com R$3.329.303,49 (trs
milhes,trezentosevinteenovemiletrezentosetrsreaisequarentaenovecentavos),
provenientesdedbitodaconta12081913,agncia009,BancoCidadeS/A,detitularidade
da DNA Propaganda Ltda., que, por sua vez, tambm teria se originado do contrato de
abertura de crdito rotativo 07313786, de 30 de dezembro de 1.998, tambm esse
adimplido mediante depsitos, em espcie, consoante o Laudo Pericial 1.998 (f. 21/22,
Apenso 33). Assim, por meio de depsitos, em espcie, no identificados, com a
complacnciadoBancoRuralS/A,teriasedadoaquitaodoscontratos,acrescentando
sequeaindahaveriaprovasdequeempresasprivadascominteresseseconmicosperante
o Estado de Minas Gerais teriam enviado recursos, clandestinamente, para a campanha
eleitoral de 1.998, por intermdio dos servios de MARCOS VALRIO FERNANDES DE
SOUZA, estando uma dessas operaes relatadas no Laudo Pericial 1.998 (f. 38/39,
Apenso 33), especificamente o emprstimo 06.0022898. Portanto, afirmouse que os
contratosdemtuo07297993e07298027teriamsidoquitadossemqualquerrecursodas
empresas de CLSIO SOARES DE ANDRADE, MARCOS VALRIO FERNANDES DE
SOUZA,CRISTIANODEMELLOPAZeRAMONHOLLERBACHCARDOSO.
NosubitemII.8dadenncia,cuidousedorepasseedestinodomontanteoriundodoGrupo
FinanceiroBEMGE.DestacousequeaanlisefinanceiradascontasdaempresaSMP&B
Comunicao Ltda., segundo o Laudo Pericial 1.998 (f. 53, Apenso 33), revelaria a
existnciaderepasses,nototaldeR$500.000,00(quinhentosmilreais),em1desetembro
de 1.998, para a empresa SMP&B Comunicao Ltda., assim identificados: BEMGE S/A
Administradora Geral, emitente do cheque 231697, no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais)FinanceiraBEMGES/A,emitentedocheque315209,novalordeR$100.000,00(cem
milreais)BEMGESeguradoraS/A,emitentedocheque006359,novalordeR$100.000,00
(cem mil reais) BEMGE Administradora de Cartes de Crdito Ltda., emitente do cheque
803126, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e BEMGE Distribuidora de Valores
Mobilirios S/A, emitente do cheque 751199, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
Observouse que, das cpias dos ttulos sacados por BEMGE S/A Administradora Geral,
FinanceiraBEMGES/AeBEMGEAdministradoradeCartesdeCrditoLtda.,constariaa
descriode patrocnioaoeventoIronBiker O Desafio das Montanhas. Entretanto, no
haveriamotivoparaosrepasses,tampoucodocumentosqueosjustificassem.Entendeuse
queJOSAFONSOBICALHOBELTRODASILVA,nacondiodeDiretorPresidentedo
BEMGE,seriaoresponsvelpelos5(cinco)repassesequeteriaatuado,emconcurso,com
Gilberto Machado, ento Diretor Executivo da Financeira BEMGE S/A, com SYLVIO
ROMERO PEREZ DE CARVALHO e EDUARDO PIMENTA MUNDIM, respectivamente,
entoDiretoreGerenteComercialdaBEMGEAdministradoradeCartesdeCrditoLtda.,
com JAIR ALONSO DE OLIVEIRA, ento Diretor da BEMGE Distribuidora de Valores
MobiliriosS/A,ecomMaurcioHorta,entoPresidentedaBEMGESeguradoraS/A.
A propsito, enfatizouse que os repasses teriam ocorrido na vspera de o BEMGE ser
privatizado,seguindoseomesmomodusoperandi:chequesnominaisempresaSMP&B
Publicidade Ltda., detentora do direito de exclusividade sobre o evento esportivo,
depositados,todavia,nacontadaSMP&BComunicaoLtda.Anotousetambmqueno
teriahavidodivulgaodamarcaBEMGEnosprincipaisitensdedivulgaodoeventoIron
BikerODesafiodasMontanhas.Afirmouse,comarrimonoLaudoPericial1.998(f.53/54,
Apenso 33), que o destino dos R$500.000,00 (quinhentos mil reais) seria a campanha
eleitoral de 1.998, sendo depositado em 1 de setembro de 1.998, na conta 06.0022899,
cobrindo assim o saldo negativo de R$343.736,34 (trezentos e quarenta e trs mil,
setecentosetrintaeseisreaisetrintaequatrocentavos),oriundodedbitosrealizadosem
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31deagostode1.998esadasocorridasem1desetembrode1.998.Porfim,analisando
se os beneficirios daquelas sadas, teriam sido associados repasses, notadamente, a
CRISTIANO DE MELLO PAZ e CLSIO SOARES DE ANDRADE, bem como empresa
GraffarEditoraGrficaLtda.,queteriaproduzidomaterialdecampanhaparaareeleiode
Essaasumadaacusao.
Dennciaoferecidaem21denovembrode2007(f.5.922,Volume27).
Em despacho (f. 6.862), ordenouse a notificao dos acusados, para oferecimento de
resposta,noprazode15(quinze)dias,nostermosdoart.4,caput,daLei8.038/90.
Notificado o acusado EDUARDO BRANDO DE AZEREDO em 6 de fevereiro de 2008 (f.
6.914/6.914v.,Volume33).
Em 20 de fevereiro de 2008 (f. 6.925, Volume 34), EDUARDO BRANDO DE AZEREDO
ofereceu resposta (f. 6.925/6.938, Volume 34), em que, sinteticamente, no item I, em
introduoqualificadacomonecessria,aduziusequeasformasadverbiaisdoprovvel,
do possvel, do prximo e do notado (conforme se expressou a Defesa), no se
compatibilizariam com a noo de fato, entendido como aquilo que realmente existe, bem
assim que a denncia do condicional (conforme se expressou a Defesa) dependeria da
verdadedeoutraproposio,oquenoteriaocorrido,enfim,queaacusaopadeceriade
impreciso, fazendo imputaes genricas, tais como empresas privadas com interesses
econmicos perante o Estado de Minas Gerais, sem individulas, salvo as empresas
Construtora Queiroz Galvo S/A e Egesa Engenharia S/A, em operaes bancrias,
entretanto,queseriamlcitas.Salientousequeseriaatocorriqueirodavidaempresarialo
oferecimento de crdito, em dinheiro, comprovado por documento, como garantia a um
banco de quem se obtm emprstimo, a despeito de aquele crdito ser devido por outra
empresa ou rgo Pblico. Nesse sentido, destacouse que a denncia dera nfase
garantiaoferecidanocontratodemtuo060022414,celebradoentreoBancoRuralS/Aea
empresa DNA Propaganda Ltda., a qual no se constituiria pelos recursos do Estado de
Minas Gerais, mas, retificandose, pelo crdito daquela ltima empresa junto ao ente
estatal, decorrente de contrato firmado a partir de licitao vencedora no ano de 1.995.
Quantoaoreclamedeausnciadeprestaodecontasdepatrocniodoevento,alegouse
que seria imprprio, exemplificandose que a empresa Petrleo Brasileiro S/A Petrobras
patrocinariaoClubedeRegatasdoFlamengo,comacifraanualdeR$24.000.000,00(vinte
equatromilhes),semqualquerprestaodecontas,aopassoqueaqueleclubedefutebol
somenteostentaria,nascamisasdeseusjogadores,onome,amarcaeologotipodaquela
empresa. A denncia ainda seria paradoxal ao narrar o comportamento de CLUDIO
ROBERTOMOURODASILVEIRA.
NoitemIIdaresposta,cuidousedoscrimesimputadosaoacusadoEDUARDOBRANDO
DEAZEREDO.
No item III, da resposta, tratouse da administrao financeira da campanha eleitoral do
denunciadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO.Registrouseque,em1.997,estavaem
vigor a Lei 9.504/97, cujo art. 20 previa que a administrao financeira da campanha
poderiaserfeitadiretamentepelocandidatoacargoeletivoouporintermdiodepessoapor
ele designada. Assim, CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA fora o coordenador
financeiro da campanha do acusado para a eleio de 1.998, o qual ainda teria
desempenhado a tarefa de captar recursos (f. 406), tanto assim que assumira, em nome
prprio, dvidas de campanha, adquirindo 105 (cento e cinco) veculos em nome de
empresa pertencente a seus filhos. Sustentouse, por isso, que o ru estaria afastado da
administraofinanceiradesuacampanhaeleitoral.
NoitemIVdaresposta,arguiuseadennciadeinpcia,poisnoteriaditocomo,quando,
onde,dequeformaeporquemeiosoacusadoteriaagido.Advertiusequeorunofora
beneficirio de coisa alguma, e que beneficiria seria a campanha eleitoral, de cujas
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finanas,arrecadaodedinheiroedoaesoacusadonoparticipara.Assim,EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO no teria participado da reunio em que se decidira sobre o
emprstimodaempresaDNAPropagandaLtda.campanhaeleitoral.Tambmnohaveria
provaouindciodequeodenunciadoteriaintegradoogrupodepessoasquedecidirapela
implantaodoreputadoesquema,oudequeconcordaracomoplanoderepasseindevido
dedinheiropblicopormeiodoeventoEnduroInternacionaldaIndependncia,ouaindade
que autorizara que o contrato pblico com o Estado de Minas Gerais fosse dado em
garantia de emprstimo. Enfim, esclareceuse que a empresa Carbo Cia de Artefatos de
BorrachaLtda.,depropriedadedeCLSIOSOARESDEANDRADE,teriafeitodoaode
R$200.000,00(duzentosmilreais)paraacampanhaeleitoraldoru,sendoquetaldoao
fora lanada na prestao de contas de campanha feita ao Tribunal Regional Eleitoral de
MinasGerais.
No item V da resposta, reputouse novamente inepta a denncia, na parte que tratou da
COPASA,COMIGeBEMGE.Frisousequetaisempresaspossuampersonalidadejurdica
prpria e eram administradas por diretorias legalmente constitudas, com autonomia para
gerirseuspatrimnioserealizarseusnegcios.Emseguida,defendeuseopatrocniodos
eventos esportivos, salientandose que no haveria qualquer relao com a pessoa do
acusado,dequemnoforaapontadoumnicoato,nodevendoresponderpelaprticade
crimes,somenteporserentoGovernadordeEstadoecandidatoreeleio.Argumentou
sequeaquebradesigilotelefnicoalcanariaapenasoaparelhotelefnicoeseunmero,
noidentificandoosinterlocutores,logo,seriatemerrioafirmarqueoacusadoeMARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZAteriamtrocado72(setentaedois)telefonemas.Afinal,
ressaltousequeadennciadeveatribuiraalgumdeterminadacondutacriminosacomo
mnimo exigido no art. 41, do Cdigo de Processo Penal, isto , a exposio do fato
criminoso e de suas circunstncias, propiciando ao acusado o exerccio da defesa.
Postulouse a rejeio da denncia, negandose os fatos de que foi acusado EDUARDO
BRANDODEAZEREDO.
EsseoresumodarespostadodenunciadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO.
DeterminadaaintimaodoProcuradorGeraldaRepblicaparaquesemanifestasse,no
prazo de 5 (cinco) dias, sobre documentos novos juntados com as respostas oferecidas,
nostermosdoart.5daLei8.038/90(f.8.626,Volume41).
Veio a manifestao do ProcuradorGeral da Repblica (f. 8.629/8.640, Volume 41) sobre
asdefesasapresentadaspelosacusadosesclareasequeseextraiudafalaministerialo
quesereferiuexclusivamenteaodenunciadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO.
Inicialmente,tratousedosrequisitosparaorecebimentodadenncia,salientandoseque,
in casu, a denncia oferecida descrevera, de forma detalhada, todos os fatos imputados,
atendendo s exigncias do art. 41, do Cdigo de Processo Penal, sendo que tais fatos
encontrariam lastro no acervo probatrio angariado no trabalho de investigao. Em
seguida, quanto preliminar de incompetncia, manifestouse contrariamente ao
desmembramento do processo. Rechaouse tambm a prescrio pela pena em
perspectiva, a qual no seria admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre a inpcia,
especificamente, a resposta do ru EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, na parte que
tratou dos 72 (setenta e dois) telefonemas que teriam sido trocados com MARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZA,ressaltousequehaveriatelefonemasemdiaanterior,
subsequente e no prprio dia em que esse ltimo acusado teria repassado R$700.000,00
(setecentosmilreais),paraCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA.
Despacho em que se deferiu, excepcionalmente, o pedido do ProcuradorGeral da
Repblica,deexpediodeofcioaoBancoItaS/A,paraenviodadocumentaorelativa
ao patrocnio do Grupo Financeiro BEMGE ao evento Iron Biker O Desafio das
Montanhas, embora no prevista a realizao de diligncia na Lei 8.038/90 (8.646/8.648,
Volume 41). Expedido o ofcio (f. 8.650, Volume 41), o Banco Ita S/A apresentou a
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documentao(f.8.655/8.698,Volume41).
OProcuradorGeraldaRepblica,sf.8.763/8.765,pugnoupelarejeiodadennciaem
relaoaosacusadosSylvioRomero,EduardoMundimeJairAlonsodeOliveira,diantedo
fatodequeoofciojuntadoaosautosconfirmouatesedefensivadeles.
Emseguida,sf.8.768/8.770,constaaditamentodenncia,diantedosnovosdocumentos
juntados,paraincluiraimputaodos05(cinco)crimesdepeculatopraticadosemdesfavor
doBEMGE,tambmemrelaoaoacusadoEduardoGuedes.
Deciso s f. 8.946/8.966, Volume 42, que acolheu o pedido de desmembramento do
processo, formulado por MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, EDUARDO
PEREIRA GUEDES NETO e CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, devendo
permanecer perante o Supremo Tribunal Federal apenas o processo e julgamento dos
crimesimputadosaoentoSenadorEDUARDOBRANDODEAZEREDO.
Em face da deciso desmembramento, WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO
interps Agravo Regimental, nos termos do art. 317 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal e do art. 39 da Lei 8.038/90 (f. 8.993/9.008, Volume 43). Porm, o
recorrente desistiu do Agravo Regimental (f. 9.055, Volume 43), o que foi homologado (f.
9.064,Volume43).
Denncia recebida em 3 de dezembro de 2.009, por maioria e nos termos do voto do
Relator,contraoacusadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO,peloscrimesdepeculato
emdetrimentodaCOPASA(imputaoa.1),COMIG(imputaoa.1)eBEMGE(imputao
a.2) e de lavagem de dinheiro (imputaes a.3, a.4 e a.5), vencidos os Ministros Dias
Toffoli,ErosGraueGilmarMendes(Presidente)(f.9.083/9.084,Volume43).
Certidodepublicao(f.9.474,Volume44),em26demarode2.010,doacrdoque,
entreoutros,recebeuadenncia(extratodeata,sf.9.470/9.471,Volume44ementada
deciso,sf.9.472/9.473,Volume44).
Despachoemquesedelegou,porcartadeordem,arealizaodointerrogatrio,bemcomo
orecebimentodadefesaprvia(f.9.490,Volume44).
Despacho recebendo a carta de ordem expedida para interrogatrio e apresentao de
defesa, constando petio, onde a Defesa arguiu falsidade de documento e apresentou
parecer tcnico. Ordenada a degravao da audincia, abrindose vista Procuradoria
GeraldaRepblicasobreaarguiodefalsidade(f.9.543,Volume44).
Ata da audincia, em que se realizou o interrogatrio de EDUARDO BRANDO DE
AZEREDO, intimandose a Defesa para oferecimento de defesa prvia (f. 9.572, Volume
44).Interrogatriopormeioaudiovisual(f.9.573/9.574,Volume44).
O acusado reservouse no direito de se manifestar em alegaes finais, mas arrolou
testemunhas(f.9.576/9.578,Volume44).
Arguiodefalsidadededocumento(f.9.580/9.583,Volume44).Certidodeformaode
autosapartadosparaoincidentedefalsidade(f.9.584,Volume44).
Degravaodointerrogatrio(f.9.623/9.693,Volume45).
Despachodeterminandoaformaodeautosapartadosrelativosaoincidentedefalsidade
eposteriorencaminhamentoaoInstitutoNacionaldeCriminalstica,eaexpediodecarta
deordemparaoitivadetestemunhas(f.9.717/9.723,Volume45).
InformaoTcnica003/2.011INC/DITEC/DPF,doInstitutoNacionaldeCriminalstica,em
que se analisou preliminarmente o material recebido, discutindo as possibilidades e
limitaes associadas a exames realizados em documentos no originais (f. 9.771/9.775,
Volume45).
Certido de juntada de documento, em cumprimento de despacho proferido nos autos da
AoPenal470(f.9.798/9.807,Volume45).
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Termos de depoimentos das testemunhas indicadas pela Acusao: Paulo Roberto Matos
Vitor(f.9.849,Volume45)AntniodoValleRamos(f.9.886,Volume46)CustdioAntnio
de Matos (f. 10.012/10.017, Volume 46) Aristides Frana Neto (f. 10.077/10.078, Volume
46) Guilherme Perptuo Marques (f. 10.079/10.080, Volume 46) Leonardo Pinho Lara (f.
10.081/10.082, Volume 46) Maurcio Dias Horta (f. 10.083/10.084, Volume 46) Ruy Jos
ViannaLage(f.10.085/10.086,Volume46)RobertodeQueirozGontijo(f.10.087/10.088,
Volume 46) Leopoldo Jos de Oliveira (f. 10.089/10.090, Volume 46) Alfeu Queiroga de
Aguiar (f. 10.091/10.092, Volume 46) Otimar Ferreira Bicalho (f. 10.093/10.094, Volume
46)CarlosHenriqueMartinsTeixeira(f.10.095/10.096,Volume46)AmlcarVianaMartins
Filho(f.10.097/10.098,Volume46)GilmarBotelhoMachado(f.10.099/10.100,Volume46)
Helvcio Aparecida Ribeiro (f. 10.101/10.102, Volume 46) Jolcio Carvalho Pereira (f.
10.103/10.104,Volume46)AlexandreRogrioMartinsdaSilva(f.10.105/10.106,Volume
46) Edmilson da Fonseca (f. 10.107, Volume 46) Henrique Bandeira de Melo (f.
10.108/10.109,Volume46)LdiaMariaAlonsoLima(f.10.110,Volume46)PauloCury(f.
10.111, Volume 46) Elma Barbosa de Arajo (f. 10.141, Volume 46) e Wagner do
NascimentoJnior(f.10.170/10.178,Volume47).
Despacho,autorizandoasubstituiodatestemunhaJosVicenteFonsecaporVeraLcia
Mouro de Carvalho (f. 10.209, Volume 47), mas, devido ao estado de sade da
testemunha, o Ministrio Pblico Federal desistiu de sua oitiva (f. 10.264/10.265, Volume
47).
Despacho (f. 10.293/10.298, Volume 47), em que se registrou o depoimento da ltima
testemunhaindicadapelaacusaoMariaCristinaCardosodeMello(degravao,mais
frente,nasf.10.568/10.582,Volume49),dandoseinciofasedeoitivadastestemunhas
arroladaspelaDefesa.
Termos e degravaes dos depoimentos das testemunhas indicadas pela Defesa: Ciro
Ferreira Gomes (f. 10.411/10.412, Volume 48) Jos Henrique Santos Portugal (f.
10.475/10.10.540,Volume49)BenHurSilvadeAlbergaria(f.10.541/10.553,Volume49)e
SrgioBorgesMartins(f.10.554/10.567,Volume49).
Na sequncia, temse a degravao do depoimento da ltima testemunha de acusao,
MariaCristinaCardosodeMello(f.10.568/10.582,Volume49)acimareferido.
Prosseguiuse com as degravaes dos depoimentos das testemunhas de defesa: Pedro
Eustquio Scapolatempore (f. 10.583/10.602, Volume 49) Francisco Marcos Castilho
Santos(f.10.603/10.623,Volume49)CtiaBernardesRezende(f.10.624/10.653,Volume
49)eSeverinoSrgioEstelitaGuerra(f.10.654/10.684,Volume49).
Despacho,determinandoaintimaodoacusadoparasemanifestarsobresuaintenode
ser interrogado novamente, nos termos do art. 400, do Cdigo de Processo Penal (f.
10.704,Volume49).
Respostadoru,dispensandoarealizaodenovointerrogatrio(f.10.712,Volume49).
Despacho,oportunizandoorequerimentodedilignciascomplementares,nostermosdaLei
8.038/90,combinadocomoart.240doRegimentoInternodoSupremoTribunalFederal(f.
10.714,Volume49).
OProcuradorGeraldaRepblicarequereuqueseprovidenciasseaFolhadeAntecedentes
Penaisdoacusado(f.10.718,Volume49).
Oacusadorequereuajuntadadedocumentos(f.10.722/10.764,Volume50).
Folhas de antecedentes criminais de EDUARDO BRANDO DE AZEREDO (f. 10.787,
10.789, 10.799, 10.800, 10.803, 10.806, 10.810, 10.813/10.814, 10.815, 10.819, 10.832,
10.835/10.854, 10.857 e 10.860, Volume 50), das quais se constata tratarse de ru
primrioesemantecedentespenais.
Alegaes finais pelo Ministrio Pblico Federal (f. 10.863/10.946, Volume 50). No item I,
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relatouseoprocesso.
NoitemIIdafundamentaodasalegaesfinaisministeriais,sustentouseaprosperidade
da tese acusatria, pois tanto o desvio de recursos pblicos do Estado de Minas Gerais
quantoalavagemdessescapitaisteriamaparticipaodireta,efetiva,intensaedecisivado
acusado,queoutrossimforaoprincipalbeneficiriodosdelitoscometidos.
No subitem II.I da fundamentao das alegaes finais do Ministrio Pblico Federal,
intituladoconsideraesgerais,afirmousequeaprticadoscrimesdescritosnadenncia
somenteteriasidopossvelcomautilizaodoesquemacriminosomontadoporMARCOS
VALRIO FERNANDES DE SOUZA, o qual ficou conhecido como Mensalo, julgado na
Ao Penal 470. Lembrouse de que os delitos ora em apurao teriam vindo tona
durante os trabalhos da CPMI dos Correios. Abordouse o contexto de 1.998, antes e
duranteacampanhaparaareeleiodoruaogovernomineiro,narrandoseaentradade
MARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA,aconvitedeCRISTIANODEMELLOPAZe
RAMON HOLLERBACH CARDOSO nas empresas DNA Propaganda Ltda. e SMP&B
Publicidade Ltda., essa posteriormente sucedida pela SMP&B Comunicao Ltda., bem
assimdaentradadeCLSIOSOARESDEANDRADE,noanode1.996.Apresentousea
configuraodoquadrosocietriodaSMP&BComunicaoLtda.:40%(quarentaporcento)
das cotas para a C. S. Andrade Participaes Ltda. (posteriormente denominada Holding
Brasil S/A, 10% (dez por cento) das cotas para MARCOS VALRIO FERNANDES DE
SOUZA e 50% (cinquenta por cento) das cotas para CRISTIANO DE MELLO PAZ e
RAMONHOLLERBACHCARDOSO.Alegouseque,em1.998,foraestruturadooreputado
esquema de desvio de recursos pblicos e lavagem de capitais, que teria o objetivo de
financiar, de maneira criminosa, a campanha reeleio do acusado, envolvendo: desvio
de recursos pblicos do Estado de Minas Gerais, diretamente ou atravs de empresas
estatais repasse de verbas de empresas privadas com interesses econmicos perante o
EstadodeMinasGerais,porintermdiodaempresaSMP&BComunicaoLtda.utilizao
deserviosprofissionaiseremuneradosdelavagemdedinheiro,paragarantiraparnciade
legalidade s operaes anteriores e inviabilizar a identificao da origem e natureza dos
recursos. Segundo a acusao, CLSIO SOARES DE ANDRADE, apenas formalmente,
teria se retirado do quadro societrio da SMP&B Comunicao Ltda., antes do incio da
campanha eleitoral de 1998, quando foi candidato a ViceGovernador. Ademais, o ncleo
diretordacampanhaeraformadoporWALFRIDOSILVINODOSMARESGUIANETO,que
seria responsvel por redigir um esboo com a estimativa dos gastos com o processo
eleitoral, e por CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, que se licenciara do cargo
de Secretrio de Administrao do Estado de Minas Gerais, para atuar na coordenao
financeira da campanha, esse ltimo seria pessoa de estrita confiana do ru, com quem
teriafortelaodeamizade,comincionadcadade1.990.Tambm,diversosintegrantes
da Administrao Estadual Direta e Indireta teriam deixado o governo para atuar na
campanhareeleio,osquaisteriamagido,pordeterminaodoru,paraoperacionalizar
osdesviosderecursospblicos.Frisousequeoacusadoteriaparticipadoativamentedas
decisesdesuacampanhaeleitoral,principalmentedaquelasreferentespartefinanceirae
queserelacionariamcomasprticascriminosasobjetodestaaopenal.Mais,oacusado,
emmomentoposterior,ouseja,apartirde2.002,teriaparticipadodemovimentoparatentar
impedir que os fatos ora sub judice chegassem ao conhecimento do pblico e das
autoridadescompetentes.
No subitem II.II da fundamentao das alegaes finais do Ministrio Pblico Federal,
cuidouse da materialidade delitiva dos crimes de peculato. Imputaramse desvios de
recursos pblicos, com semelhante modus operandi, em detrimento da COPASA, da
COMIGedoGrupoFinanceiroBEMGE.
Especificamente sobre a COPASA, alegouse que, em 7 de agosto de 1.998, o ento
Secretrio de Estado da Casa Civil e Comunicao Social do Estado de Minas Gerais,
EDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,encaminharaofcioquelacompanhia,autorizando
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a a adquirir (conforme se expressou acusao) a cota principal de patrocnio do evento

Enduro Internacional da Independncia, no valor, qualificado como elevado para a poca,
de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), que deveria ser repassado para a
empresa SMP&B Comunicao Ltda. Advertiuse que, posteriormente, aquele ofcio teria
sido substitudo por outro, estendendose o patrocnio aos eventos IronBiker O Desafio
das Montanhas e Campeonato Mundial de Supercross, na tentativa de mascarar o desvio
de recursos pblicos. Destacouse que o repasse fora formalmente autorizado pelo ento
Presidente da COPASA, Ruy Lage, e pelo ento Diretor Financeiro e Administrativo,
FERNANDO MOREIRA SOARES. Salientouse que, naquele mesmo dia, 7 de agosto de
1.998, a empresa SMP&B Publicidade Ltda. emitira a Nota Fiscal 002658 (f. 1.048),
atestando o recebimento do valor de patrocnio, referente apenas ao evento Enduro
InternacionaldaIndependncia,oquesinalizariadestinodiversodooficialparaosrecursos.
Registrouse a certeza (conforme se expressou a acusao) daquela empresa de
publicidade quanto aprovao (conforme se expressou a acusao) do pedido de
patrocnio,aoseemitirnotafiscalnomesmodiaemqueogovernodeMinasGeraishavia
apenas requerido COPASA o mencionado aporte de recursos pblicos. Estranhouse
aindaque,em24deagostode1.998,averbatenhasidorepassada,segundoaAcusao,
ilegalmente para a empresa SMP&B Comunicao Ltda., ao invs da empresa SMP&B
PublicidadeLtda.,emitentedanotafiscaledetentoradosdireitosexclusivosdepromooe
comercializaodoreferidoevento.
De acordo com os Laudos Periciais 1.998 e 2.076 (f. 89/116, Apenso 33), a empresa
SMP&B Comunicao Ltda. estaria livre de dvidas, sendo o veculo perfeito para o
recebimentodaverbapblica,primeiroestgiodocrimedepeculato,comaulteriorlavagem
dedinheiro.SeguiusecomaanliseefetuadapelosPeritosCriminaisFederaisdoInstituto
NacionaldeCriminalstica,quantoaodestinodosrecursospblicosrepassadosempresa
SMP&BComunicaoLtda.(f.59,Apenso33),segundoaqualteriahavidorepassemnimo
detaisrecursos,nototaldeR$98.978,00(noventaeoitomil, novecentosesetentaeoito
reais), constatao que estaria de acordo com a estimativa de gastos apontados pelas
testemunhas: Helvcio Aparecida Ribeiro (f. 4.408/4.410, Volume 20, ratificado
judicialmente, s f. 10.101/10.102, Volume 46) e Rene Pinheiro da Anunciao (f.
2.113/2.116, Volume 10). Sustentouse que as verbas do suposto patrocnio estatal no
teriam sido aplicadas nos mencionados eventos esportivos, sendo categrico o Laudo
Pericial1.998/2.006INC(f.51,Apenso33),aoafirmarqueovalordeR$1.500.000,00(um
milhoequinhentosmilreais),destinadoaopagamentodaNotaFiscal002658erepassado
empresa SMP&B Comunicao Ltda., juntamente com outro depsito, proveniente da
DNA Propaganda Ltda., no valor de R$1.000.000,00 (um milho de reais), teria sido
utilizado para pagamento de emprstimo no montante de R$2.300.000,00 (dois milhes e
trezentosmilreais).
Portanto, haveria prova incontestvel do desvio dos valores pagos pela COPASA, sendo
queaquitaodaqueleemprstimoserviriaparasaldardvidadoacusadojuntoSMP&B
Comunicao Ltda. Esclareceuse que o ru teria celebrado o Contrato de Mtuo
96.0011371, junto ao Banco Rural S/A, no valor de R$2.300.000,00 (dois milhes e
trezentos mil reais), alterandose o Contrato de Mtuo 96.0011363, naquele mesmo
montante, o que, poca das alegaes finais da Acusao, corresponderia ao valor
atualizadodeR$6.137.157,78(seismilhes,centoetrintaesetemil,centoecinquentae
sete reais e setenta e oito centavos). Assim, daquele segundo contrato de mtuo, teriam
sido creditados R$2.278.796,36 (dois milhes, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e
noventa e seis reais e trinta e seis centavos) na conta da empresa SMP&B Comunicao
Ltda., digase, valor exatamente igual quele mencionado na lista produzida, segundo o
MinistrioPblicoFederal, porCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA(f.338/340,
Volume2),cujaveracidadeteriasidoatestadaemperciasrealizadaspeloInstitutoNacional
de Criminalstica (f. 420/425 e 427/429). Alegouse, ento, que o montante lquido de
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reais e trinta e seis centavos), transferido em 28 de julho de 1.998, tivera a destinao

descrita no Quadro 26 do Laudo Pericial 1.998 (f. 30, do Apenso 33), que relacionara
dbitos ocorridos na conta 06.0022899, entre 28 e 30 de julho de 1.998. Ressaltouse o
altssimo valor dos saques em espcie, que corresponderiam ao montante aproximado de
R$8.000.000,00 (oito milhes de reais), atualizados na data das alegaes finais da
Acusao.Emresumo,afirmousequeaempresaSMP&BComunicaoLtda.,emjulhode
1.998,teriaadiantadoaltasquantiascampanhadoru,obtidasporemprstimosfirmados
junto ao Banco Rural S/A, as quais teriam sido, posteriormente, saldadas por meio de
desviodosrecursospblicosdaCOPASA,ocorridoemagostodomesmoano,demaneira
queopatrocnioestatalaoEnduroInternacionaldaIndependnciateriasidoummeroardil,
utilizado pelo acusado e seus comparsas, para dar aparente legalidade empreitada
criminosa.
Em relao COMIG, salientouse que, tambm em 7 de agosto de 1.998, o ento
Secretrio de Estado da Casa Civil e Comunicao Social do Estado de Minas Gerais,
EDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,encaminharaofcioquelacompanhia,autorizando
aaadquirir(conformeseexpressouaacusao)acotaprincipaldepatrocniodoevento
EnduroInternacionaldaIndependncia,nomesmovalordeR$1.500.000,00(ummilhoe
quinhentos mil reais), que deveria ser repassado para a empresa SMP&B Comunicao
Ltda.Deigualmodo,advertiuseque,posteriormente,aqueleofcioteriasidosubstitudopor
outro, estendendose o patrocnio aos eventos Iron Biker O Desafio das Montanhas e
Campeonato Mundial de Supercross, na tentativa de mascarar o desvio de recursos
pblicos. Tambm se destacou que o repasse fora formalmente autorizado pelo ento
DiretorPresidente da COMIG, Jos Cludio, pelo ento Diretor de Administrao e
Finanasdamesmacompanhia,LAUROWILSONDELIMAFILHO,epeloentoDiretorde
Desenvolvimento e Controle de Negcios, RENATO CAPORALI CORDEIRO. Salientouse
outrossimque,naquelemesmodia,7deagostode1.998,aempresaSMP&BPublicidade
Ltda. emitira a Nota Fiscal 002657 (f. 1.481), atestando o recebimento do valor de
patrocnio, referente apenas ao evento Enduro Internacional da Independncia, o que
sinalizaria destino para os recursos diverso do oficial. Registrouse, mais uma vez, a
certeza (conforme se expressou a acusao) daquela empresa de publicidade quanto
aprovao(conformeseexpressouaacusao)dopedidodepatrocnio,aoseemitirnota
fiscalnomesmodiaemqueogovernodeMinasGeraishaviaapenasrequeridoCOMIGo
mencionado aporte de recursos pblicos. Estranhouse ainda que, em 25 de agosto de
1.998,R$1.000.000,00(ummilhodereais)e,em4desetembrode1.998,R$500.000,00
(quinhentos mil reais) teriam sido ilegalmente repassados (conforme se expressou a
acusao) para a empresa SMP&B Comunicao Ltda., ao invs da empresa SMP&B
PublicidadeLtda.,emitentedanotafiscaledetentoradosdireitosexclusivosdepromooe
comercializaodoreferidoevento.
Reiterouse a anlise efetuada pelos Peritos Criminais Federais do Instituto Nacional de
Criminalstica, quando ao destino dos recursos pblicos repassados empresa SMP&B
ComunicaoLtda.(f.59,Apenso33),segundoaqualteriahavidorepassemnimodetais
recursos, no total de R$98.978,00 (noventa e oito mil, novecentos e setenta e oito reais),
constatao que estaria de acordo com a estimativa de gastos apontados pelas
testemunhas: Helvcio Aparecida Ribeiro (f. 4.408/4.410, Volume 20, ratificado
judicialmente, s f. 10.101/10.102, Volume 46) e Rene Pinheiro da Anunciao (f.
2.113/2.116, Volume 10). De novo, sustentouse que as verbas do suposto patrocnio
estatalnoteriamsidoaplicadasnosmencionadoseventosesportivos,sendocategricoo
Laudo Pericial 1.998/2006INC (f. 19 e 53, Apenso 33), ao afirmar que o valor de
R$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),destinadoaopagamentodaNotaFiscal
002657 e repassado empresa SMP&B Comunicao Ltda., teria sido desviado para a
campanhadereeleiodoacusado.Assim,haveriaprovaincontestveldequeoprimeiro
repasse,novalordeR$1.000.000,00(ummilhodereais),fora,quasequeintegralmente,
sacado em espcie, para se evitar a identificao dos destinatrios, e que o segundo
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repasse,novalordeR$500.000,00(quinhentosmilreais),apsserdepositadonacontada
empresaSMP&BComunicaoLtda.,serviraparacobrirdespesasdecampanha,conforme
o Quadro 12 do Laudo Pericial 1.998/2.006INC (f. 20, Apenso 33) e depoimento das
testemunhas:OtimarFerreiraBicalho(f.4.911/4.912,Volume23,ratificadojudicialmentes
f. 10.093/10.094) e Guilherme Perptuo Marques (f. 10.079/10.080, Volume 46). Afinal,
concluiusequeaempresaSMP&BComunicaoLtda.,emjulhode1.998,teriaadiantado
recursoscampanhadoru,obtidasporemprstimosfirmadosjuntoaoBancoRuralS/A,
osquaisteriamsido,posteriormente,saldadospormeiodedesviodosrecursospblicosda
COMIG,ocorridoemagostodomesmoano,eoutraparteteriasidodepositadaemumdas
contascorrentesdaquelamesmaempresadepublicidade,sendorepassadadiretamentes
pessoasquetrabalharamnacampanhadoacusado,demaneiraqueopatrocnioestatalao
Enduro Internacional da Independncia teria sido um mero ardil, utilizado pelo acusado e
seuscomparsas,paradaraparentelegalidadeempreitadacriminosa.
QuantoaoGrupoFinanceiroBEMGE,destacousequeosrepassesdosrecursospblicos
noteriamtidoumapretensajustificaooficialequeoLaudoPericial1.998/2.006INC(f.
53, Apenso 33) demonstrara a origem dos valores depositados, no total de R$500.000,00
(quinhentosmilreais),em1desetembrode1.998,paraaempresaSMP&BComunicao
Ltda.,assimidentificados:BEMGES/AAdministradoraGeral,emitentedocheque231697,
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) Financeira BEMGE S/A, emitente do cheque
315209, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) BEMGE Seguradora S/A, emitente do
cheque 006359, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) BEMGE Administradora de
CartesdeCrditoLtda.,emitentedocheque803126,novalordeR$100.000,00(cemmil
reais) BEMGE Distribuidora de Valores Mobilirios S/A, emitente do cheque 751199, no
valordeR$100.000,00(cemmilreais).Frisouseque,dascpiasdetrsdaquelesttulos,
constavaaobservaocotaprincipaldepatrocnioIronBiker,pormMARCOSVALRIO
CARDOSO, scios da SMP&B Comunicao Ltda., em defesa apresentada Justia
Eleitoral,sequerteriammencionadoqueoBEMGEpatrocinaraoreferidoevento.Anotouse
tambmquenohouveradivulgaodamarcaBEMGEnosprincipaisitensdedivulgao
doeventoIronBikerODesafiodasMontanhas(f.5.666/5.667).
Afirmouse, com arrimo no Laudo Pericial 1.998 (f. 53/54, Apenso 33), que o destino dos
R$500.000,00(quinhentosmilreais)seriaacampanhaeleitoralde1998,sendodepositados
em 1 de setembro de 1.998, na conta .06.0022899, cobrindo assim o saldo negativo de
R$343.736,34 (trezentos e quarenta e trs mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e
quatro centavos), oriundo de dbitos realizados em 31 de agosto de 1998 e sadas
ocorridas em 1 de setembro de 1.998. Por fim, analisandose os beneficirios daquelas
sadas, associaramse repasses, notadamente, a CRISTIANO DE MELLO PAZ e CLSIO
SOARESDEANDRADE,bemcomoempresaGraffarEditoraGrficaLtda.,queproduzira
materialdecampanhaparaareeleiodeEDUARDOBRANDODEAZEREDO.
No subitem II.III da fundamentao das alegaes finais da Acusao, dedicouse
materialidadedelitivadoscrimesdelavagemdedinheiro.Apontaramse3(trs)saques,em
espcie, e operao com emprstimos descritos na denncia (tpico II.6). Segundo a
Acusao, em 28 de julho de 1.998, a empresa SMP&B Comunicao Ltda. formalizara
emprstimo com o Banco Rural S/A, Contrato de Mtuo 96.0011363, no valor de
R$2.300.000,00 (dois milhes e trezentos mil reais), tendo como devedores solidrios
CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON HOLLERBACH CARDOSO. Observouse que
CLSIOSOARESDEANDRADEteriaseafastadoapenasformalmentedaquelaempresa
em 7 de julho de 1.998, para evitar suspeitas. Sustentouse que CLUDIO ROBERTO
MOURO DA SILVEIRA, MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE
MELLOPAZeRAMONHOLLERBACHCARDOSOteriamadmitidoqueoemprstimofora
tomadoparafinanciamentodacampanhaeleitoraldoacusadoedeCLSIOSOARESDE
ANDRADE.
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Reiterouse,conformeoLaudoPericial1.998(f.30,Apenso33),queomontantelquidode
reais e trinta e seis centavos), transferido em 28 de julho de 1.998, tivera a destinao
descritanoQuadro26,querelacionaradbitosocorridosnaconta06.0022899,entre28e
30 de julho de 1.998. Ressaltouse que a quantia do emprstimo coincidiria com o valor
indicado na Lista Cludio Mouro. Pela lista de destinatrios, estariam claras as
remuneraes recebidas, em contraprestao pela operao de lavagem de capitais, por
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, atravs de sua esposa Renilda Maria
Santiago Fernandes de Souza, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e CRISTIANO DE
MELLOPAZ,sendoquecadaumdelesperceberaomesmovalordeR$26.761,00(vintee
seismil,setecentosesessentaeumreais).Salientouseoutrossimqueorestanteamaior
parte teria sido sacado, em espcie, para dificultar o rastreamento, sendo utilizado na
campanhaeleitoraldoru.
Sustentouse que o Contrato de Mtuo 96.0011363 teria sido liquidado com recursos
oriundos de novo emprstimo bancrio, obtido pela SMP&B Comunicao Ltda. junto ao
Banco Rural S/A, Contrato de Mtuo 96.0011371, no valor de R$2.300.000,00 (dois
milhesetrezentosmilreais),noqualCLSIOSOARESDEANDRADEfiguraranovamente
comodevedorsolidrio,tendoaindasidodada,comogarantia,umaduplicataemitidacontra
a COPASA, no valor de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), que seria
exatamenteaquantiarepassadaSMP&BComunicaoLtda.,attulodecota(conforme
se expressou a acusao) de patrocnio para os mencionados eventos esportivos.
Assinalouse que tal emprstimo teria sido obtido na mesma data em que EDUARDO
PEREIRA GUEDES NETO assinara os ofcios destinados COPASA e COMIG,
determinando a aquisio das cotas de patrocnio e, naquele mesmo dia, a empresa
SMP&B Comunicao Ltda. emitira nota fiscal em favor da COPASA, para garantia do
mtuo. Assim, a COPASA teria repassado R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil
reais) SMP&B Comunicao Ltda., em 24 de agosto de 1.998, que, por sua vez, teria
quitado parte do emprstimo 96.0011371, com aquele recurso, consoante j exposto.
Dessaforma,alegouseaexistnciadeumacomplexaengenhariafinanceirautilizadapara
odesvioderecursospblicos,bemcomodeumprvioajusteentreosenvolvidos.
Em seguida, descreveuse o procedimento da lavagem de dinheiro: formalizao do
Contrato de Mtuo 960011363, revertido para a companha eleitoral do acusado,
remunerando, ainda, os profissionais encarregados da lavagem formalizao do Contrato
deMtuo96.0011371,paraquitaodoContratodeMtuo960011363desviodovalorde
R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) da COPASA, quitando parte do
emprstimo 96.0011371. Mencionaramse tambm os elementos configuradores do delito
de lavagem de dinheiro, quais sejam, a existncia de crime antecedente (peculato) e a
realizaodecomplexasoperaesfinanceiras,mesmoqueprvias,paraocultarodestino
final da verba pblica desviada. Por fim, sustentouse a ocorrncia de, pelo menos, 4
(quatro)delitosdelavagemdedinheiro:os3(trs)saques,emespcie,abordadosnoitem
41, das alegaes finais acusatrias, bem como toda operao de emprstimos realizada
noBancoRuralS/A,tudo,enfim,paraocultarodesvioderecursospblicosdaCOPASA.
Prosseguiuse com a explanao do saque, em espcie, e operao com emprstimos
descritos no item II.7 da denncia. Narrouse que a CEMIG (rectius, COMIG) transferira,
paraaSMP&BComunicaoLtda.,R$1.000.000,00(ummilhodereais)em25deagosto
de1998eR$500.000,00(quinhentosmilreais)em4desetembrode1998.Nomesmodia
do primeiro repasse, houvera um saque de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), em
espcie,queteriasidovertidoparaacompanhaeleitoraldoruequenoforaescriturado
pela SMP&B Comunicao Ltda., em seus registros contbeis, segundo o Laudo Pericial
1.998 (f. 62/63, Apenso 33). Ressaltouse um documento que teria sido produzido por
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, o qual indicaria a entrega, ao longo da
campanhaeleitoral,decercadeR$2.600.000,00(doismilheseseiscentosmilreais),em
espcie,aCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA,valorreputadomuitoprximo
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somadomontantedesviadodaCOPASAeCOMIG.Ademais,sustentousequeorestante
do valor repassado pela COMIG teria sido misturado com 2 (dois) emprstimos de
R$3.000.000,00(trsmilhesdereais),cadaum,paraembaraaraorigemenaturezado
recurso,vindo,somenteaofinaldamanobra,paraacampanhaeleitoral.Destacousequea
tcnica de mesclar recursos oriundos de atividades lcitas com valores angariados em
crimesseriadeconhecimentodaliteraturaespecializadaemlavagemdeativos.
Aps, tratouse da engenharia financeira, reportada no Laudo Pericial 1.998 (f. 18/20,
Apenso33):
Datadovencimento:5deoutubrode1998
Datadovencimento:3denovembrode1998
Identificadososcontratosdemtuo,descreveuseaaberturade2(duas)contasnoBanco
Cidade S/A, prosseguindose com o dbito de R$2.800.000,00 (dois milhes e oitocentos
mil reais), em cada conta, e a emisso de cheque, pelo referido banco, em favor da
empresa DNA Propaganda Ltda., no valor de R$5.600.000,00 (cinco milhes e seiscentos
mil reais), que teria sido depositado no Banco Rural S/A e transferido para conta de
titularidade da empresa SMP&B Comunicao Ltda., conta corrente 06.0022899, agncia
009, junto ao mesmo banco. Tal quantia, como destino, teria coberto o saldo negativo da
contacorrente06.0022899,queiniciaraamovimentaofinanceiradodia3desetembro
de 1998, devendo R$186.776,67 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e seis
reaisesessentaesetecentavos),pelacompensaodechequenovalordeR$200.000,00
(duzentosmilreais),em2desetembrode1998,tendocomobeneficiriaaconta27103769,
agncia001,BancoMercantildoBrasilS/A,detitularidadedeToraTransportesIndustriais
Ltda., ao passo que o saldo remanescente, depois da cobertura daquele saldo negativo e
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dodepsitodeR$500.000,00(quinhentosmilreais),efetuadoem4desetembrode1.998,
oriundo da COMIG, teriam permitido a efetuao de dbitos. Em seguida, referiramse os
elementos configuradores do delito de lavagem de dinheiro, quais sejam, a existncia de
crime antecedente (peculato) e a realizao de complexas operaes financeiras, para
escamotearodestinofinaldaverbapblicadesviada.Portanto,sustentouseaocorrncia
de 2 (dois) delitos de lavagem de dinheiro: o saque, em espcie, de R$800.000,00
(oitocentosmilreais),queteriamsidorevertidosparaCLUDIO ROBERTO MOURO DA
SILVEIRA,eaoperaocomosemprstimosfraudulentos,queteriamsidoutilizadospara
adiantar as quantias relativas campanha de reeleio do acusado, as quais,
posteriormente,teriamsidodesviadasdaCOMIG.
No subitem II. IV da fundamentao das alegaes finais do Ministrio Pblico Federal
cuidousedaautoriadelitiva.Esclareceusequeaautoriadosdelitosimputadosaoacusado
seria analisada conjuntamente, em razo de as condutas reputadas criminosas estarem
diretamente vinculadas e previamente ajustadas, sendo a atuao do ru decisiva,
sobretudoparaadeterminaodosatosaserrealizadospelosdemaisagentes.Afirmouse
que haveria provas incontestveis de que, desde o incio da campanha reeleio, o
acusado estivera frente das decises tomadas pelo comit central, do qual, juntamente
com CLSIO SOARES DE ANDRADE e CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA,
faziaparte.Nessesentido,destacouseodepoimentodeCLSIOSOARESDEANDRADE
(f. 623/631, Volume 3), acerca do custo da pessoa responsvel pelo marketing da
campanha, segundo o qual o ru teria presidido a respectiva reunio, e que o prprio
acusado teria confirmado participao na mencionada reunio, embora tenha negado
conhecervalores(f.673/680).Haveriatambmdiversosdepoimentosdecolaboradoresde
campanhaeapoiadorespolticos,deacordocomosquaisteriahavidoaintervenodireta
do acusado na gesto da campanha, determinando, inclusive, a contratao de pessoal,
pinturademuroseauxliofinanceiroaoutroscandidatosvidedepoimentosdeAntniodo
Valle Ramos (f. 2.245/2.248) e de Otimar Bicalho (f. 4.911/4.912, Volume 23). Ainda,
haveriaosdepoimentosdediversosoutrosapoiadores,queteriamatuadonacampanhado
acusadoerecebidorecursosdaSMP&BComunicaoLtda.semtertratadocomosscios
da mesma empresa, possuindo, assim, vnculo apenas com o ru, com quem teriam
narradodiversosencontrosdiretos,aolongodacampanhacf.depoimentosdeLdiaMaria
(f.2.055/2.056),RosemburgoRomano(f. 1.977/1.978,Volume10),AlencarGuimaresda
Silveira Jnior (f. 1.987/1.988, Volume 10), Ajalmar Jos da Silva (f. 1.989/1.991, Volume
10), Maria Olvia de Castro e Oliveira (f. 2.006/2.008), Wanderley Geraldo de vila (f.
2.025/2.027).EspecificamenteodepsitodaquantiadeR$15.000,00(quinzemilreais),em
favor de Eduardo Brando (primo do acusado), durante a sua campanha para Deputado
Estadual,depsitoesseemcontadeinterpostapessoa,revelariaousodeterceirosparao
recebimento de valores com origem escusa, ocultandose a origem. Enfim, os demais
depoimentos teriam, em comum, as liberaes de recursos financeiros para apoio da
campanha do acusado, aps encontros ou conversas com esse ltimo, fato indicativo de
que as decises financeiras do comit eleitoral seriam tomadas mediante a determinao
doru.
Paralelamente, o depoimento de Carlos Henrique Martins Teixeira, exadvogado de
CLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA,emnomedequemmoveuaoemfacedo
ru,reforariaaparticipaodesseltimonasdecisesdecunhofinanceirodacampanha
eleitoral(f.10.095,Volume46).Lembrousedequeaqueleadvogadohaviasidocontratado
paramoveraodecobranadaquantiadeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmil
reais), por dvidas de campanha deixadas pelo acusado e CLSIO SOARES DE
ANDRADE, derrotados no pleito de 1.998, sendo credora a empresa Locadora de
AutomveisUnioLtda.,mantidaporCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAeseus
filhos. Rememorouse que CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, valendose de
procurao outorgada pelo ru, emitira ttulo de crdito em favor daquela empresa,
apresentandooaprotesto,em2002,quandooacusadoconcorriaaocargodeSenadorda
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Repblica.
Assim,WALFRIDOSILVINODOSMARESGUIANETO,exViceGovernadordoEstadode
Minas Gerais, entre 1.994 e 1.998, e integrante da cpula do comit de campanha
reeleio, agindo, segundo a Acusao, por determinao do acusado, teria intermediado
as negociaes com CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA. Indicaramse os
passos da operao financeira que teria sido executada em prol de CLUDIO ROBERTO
MOURODASILVEIRA:em19desetembrode2002,MARCOSVALRIOFERNANDES
DE SOUZA repassara R$700.000,00 (setecentos mil reais) para CLUDIO ROBERTO
MOURO DA SILVEIRA, depositando R$600.000,00 (seiscentos mil reais) na conta da
empresaLocadoradeAutomveisUnioLtda.eR$100.000,00(cemmilreais)nacontada
empresaPublisoftBusinessNetwork Ltda. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA
fora ressarcido por um depsito de R$507.134,00 (quinhentos e sete mil, cento e trinta e
quatro reais), oriundo da empresa Samos Participaes Ltda., cujo scio majoritrio, com
99%(noventaenoveporcento)docapital,seriaWALFRIDOSILVINODOSMARESGUIA
NETO esse valor de R$507.134,00 (quinhentos e sete mil, cento e trinta e quatro reais)
teria origem em emprstimo contrado pela empresa Samos Participaes Ltda. junto ao
BancoRuralS/A,contratodemtuo581/009/02,em26desetembrode2002,tendocomo
avalistas EDUARDO BRANDO AZEREDO e WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA
NETO.
AlegousetambmqueCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAteriaconfeccionado
o documento intitulado Resumo da movimentao financeira ocorrido no ano de 1998 na
campanhaparaareeleioaogovernodoEstadodeMinasGerais,peloatualSenadorda
Repblica,Sr.EduardoBrandodeAzeredoedoatualViceGovernador,Sr.ClsioSoares
deAndrade.Eleiode1998Histrico(f.338/340,Volume2).Dessedocumento,emque
estariam listadas despesas da campanha reeleio do acusado, destacouse a
arrecadaodeR$100.000.000,00(cemmilhesdereais),dosquaisasempresasSMP&B
Comunicao Ltda. e DNA Propaganda Ltda. teriam movimentado R$53.879.396,86
(cinquentaetrsmilhes,oitocentosesetentaenovemiletrezentosenoventaeseisreais
eoitentaeseiscentavos)bemassim,comarrimonaquelemesmodocumento,salientouse
quepartedaarrecadaoadviriadeemprstimoscontradosemnomedaquelasempresas
e de operaes realizadas com o Governo (do Estado de Minas Gerais), entre elas, o
patrocnio do Enduro Internacional da Independncia em tempo, haveria recursos
destinadosaoExGovernadoreentoSenadordaRepblica,novalordeR$4.500.000,00
(quatro milhes e quinhentos mil reais) para compromissos diversos (questes pessoais).
Observouse tambm que aquele documento trouxe informaes que se harmonizariam
comoresultadofinanceirodetalhadonoLaudoPericialn1998(especialmente,f.60/61,do
Apenso 33, 202/207). Afinal, o Instituto Nacional de Criminalstica INC, por meio dos
Laudos de Exame Documentoscpico 3.319/05INC (f. 420/425) e 3.328/05INC (f.
427/429),teriaconfirmadoaautenticidadedasrubricaseassinaturalanadasporCLUDIO
ROBERTOMOURODASILVEIRA,atestandoaindaquenohouverafraudedocumental
no teor do documento, tais como montagem, adulterao e outros vcios nada obstante,
CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, posteriormente, negara a autoria do
documento.
Especialmente sobre os R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil reais), haveria
cpia de recibo assinado pelo ru, comprovandose o repasse do valor. Malgrado a
autenticidade do documento ter sido negada e questionada em Incidente de Falsidade
(Apenso43),almdeoLaudodoInstitutoNacionaldeCriminalsticanoterconfirmado,de
forma inequvoca, a veracidade da assinatura atribuda ao acusado, haveria inmeras
convergncias morfolgicas de extrema importncia, no tendo aquele laudo assentado a
absoluta coincidncia por se tratar o documento periciado de cpia xerogrfica alis, a
percia no identificara eventual montagem (conforme se expressou a acusao) no
documento. Sobremais, o contedo do documento se coadunaria com as demais provas
angariadas,notadamenteosexatosvaloresdesviadosdetrsempresasqueestavamsoba
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direomaiordoru,entoGovernadordoEstadodeMinasGerais,eprincipalbeneficirio
doscrimes,sendoimpensvelafastarasuaparticipaodiretaeefetiva.
Destacouse ainda a ao ajuizada, em 28 de maro de 2.005, por CLUDIO ROBERTO
MOURO DA SILVEIRA, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO e CLSIO SOARES ANDRADE, pleiteando indenizao por
danos materiais e morais, transcrevendose, nomeadamente, assertivas inseridas na
petioinicial,nosentidodequeCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAteriasido
convidadopeloruparaassumiracoordenaoadministrativaefinanceiradacampanha
reeleio de que as dvidas de campanha teriam sido feitas em benefcio do acusado e
comoseuconsentimento,poisesseltimosaberiadetudooquesepassava(f.343/353).
Afirmouse tambm que CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA teria outorgado
procuraoaNiltonAntnioMonteiro,paranegociaracordocomEDUARDOBRANDODE
AZEREDOeCLSIOSOARESANDRADE(f.332).
Ressaltousetambmque,apsaeleiode1.998,teriahavidointensatrocadeligaes
telefnicasentreoacusado,asempresasSMP&BComunicaoLtda.eDNAPropaganda
Ltda.eMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA.Nessesentido,entrejulhode2000e
maio de 2004, teriam sido contabilizadas 72 (setenta e duas) ligaes, das quais 57
(cinquenta e sete) seriam conversas diretas entre o ru e MARCOS VALRIO
FERNANDESDESOUZA.
Salientouse que haveria depoimentos e declaraes que demonstrariam que o acusado
teriaparticipadodeumareunioemqueforasacramentadoodesvioderecursospblicos
para a campanha de reeleio cf. carta escrita por Vera Lcia Mouro de Carvalho
Veloso,primadeCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA(f.581/582,Volume3)e
depoimentodeNiltonAntnioMonteiro(f.39/43,Volume1f.380/382).
Em seguida, repisouse que os patrocnios (conforme se expressou a acusao) da
COMIG,COPASAeGrupoBEMGEteriamocorridoemcircunstnciasinsustentveis,sem
osrespectivosprojetos,estimativasdegastosoualgosemelhante,talcomoapontadopor
uma das testemunhas indicadas pela Defesa, Ctia Bernardes Rezende, Superintendente
de Publicidade da Secretaria de Comunicao do Estado de Minas Gerais, poca dos
fatos(f.10.649/10.650,Volume49).Ademais,aliberaodeverbadaCOMIGeCOPASA
teria ocorrido mediante solicitao de EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, ento
SecretriodeEstadodaCasaCivileComunicaoSocialdoEstadodeMinasGerais,que
seria o secretrio de maior confiana e proximidade do ento Governador EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, mas no teria autonomia para deliberar sobre aqueles
patrocnios.
Afirmouse, ento, que os pedidos de patrocnio teriam partido do prprio Governador
(acusado) e seriam atendidos pelos presidentes da COPASA, COMIG e Grupo BEMGE,
indicados, afinal, pelo ru, com quem possuiriam histrico de longa amizade ou relaes
polticas. Tanto assim que as cotas de patrocnio teriam sido aprovadas (conforme se
expressou a acusao) sem questionamentos nas 3 (trs) empresas estatais. E as
transferncias de dinheiro para a SMP&B Comunicao Ltda. teriam ocorrido faltando
menosde15(quinze)diasparaoEnduroInternacionaldaIndependncia,semtempohbil
paraaaplicaodosrecursospblicos.Nobastasse,anotousequeaCOPASA,COMIGe
BEMGE nunca teriam patrocinado (conforme se expressou a acusao) o Enduro
InternacionaldaIndependncia,oIronBikerODesafiodasMontanhasouoCampeonato
MundialdeSupercross,nasediesanterioresa1.998.Alis,destacouseque,quandoo
Governo de Minas Gerais apoiara tais eventos, o teria feito diretamente, com recursos
substancialmenteinferiorese,no,atravsdeempresaspblicas.
Especificamente em relao ao Grupo Financeiro BEMGE, sequer teria havido ofcio do
ento Secretrio de Estado da Casa Civil e Comunicao Social do Estado de Minas
Gerais,poissegundoasdeclaraesdeGilbertoMachado(f.1.827/1.830,Volume9)ede
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Sylvio Romero (f. 190/192), o comando final para a destinao de R$500.000,00

(quinhentosmilreais)teriasidodadoporJOSAFONSOBICALHOBELTRODASILVA,
Presidente do Grupo Financeiro BEMGE, que, segundo Nilton Antnio Monteiro, tambm
teria participado da mencionada reunio, reunio essa, insistiuse, que contara com a
presenadorueemqueseimpuseraaospresidentesdasestataisaordemderepassede
verbaspblicascampanhadereeleio.
Portanto, haveria elementos probatrios absolutamente suficientes para se afirmar, com
segurana,queoacusadoparticiparadecisivamentedaoperaoqueculminaranodesvio
deR$3.500.000,00(trsmilhesequinhentosmilreais),aproximadamenteR$9.300.000,00
(novemilhesetrezentosmilreais),emvaloresatualizadosatadatadeoferecimentodas
alegaesfinaispelaacusao.
Oportunamente, esclareceuse que no se estava invocando a teoria do domnio do fato,
originalmente concebida por Claus Roxin, pois o art. 29 do Cdigo Penal, permitiria a
responsabilizao do partcipe e do autor nos mesmos moldes, mas na medida de sua
culpabilidade. Adotarase, ento, para o caso vertente, o princpio do domnio do fato,
sustentandosequeosfatosnoteriamcomoserpraticados,naformaemqueseentendeu
provados,senotivessemaparticipaoessencialedecisivadoacusado,comoverdadeiro
coordenadoremaestro,ditandoaslinhasdeconduta.
Emtempo,teceramsecomentriossobreotestemunhodeNiltonAntnioMonteiro,oqual
no teria sido invalidado pela suposta prtica de ilcitos penais que lhe foram imputados.
Lembrouse de que a procurao outorgada a tal pessoa por CLUDIO ROBERTO
MOURO DA SILVEIRA seria autntica, o que denotaria a existncia de ligao ntima
entre as partes envolvidas. Asseverouse que os fatos apurados pela 11 Promotoria de
Justia da Comarca de Belo Horizonte no possuiriam a mnima relao com o presente
processo.
Relativamente aos delitos de lavagem de dinheiro, alegouse que o primeiro passo teria
ocorrido com a formalizao dos Contratos de Mtuo 96.0011363, pela SMP&B
Comunicao Ltda., em 28 de julho de 1.998, e de 96.0022414, pela DNA Propaganda
Ltda., em 19 de agosto de 1.998. Assinalouse que o segundo contrato de mtuo tivera,
como garantia, os direitos creditrios da DNA Propaganda Ltda. junto ao Governo do
Estado de Minas Gerais, sendo que a respectiva autorizao teria partido de EDUARDO
PEREIRAGUEDESNETO,entoSecretriodaCasaCivileComunicaoSocialdoEstado
de Minas Gerais. E tal autorizao teria origem em ordem emanada do acusado.
Prosseguiuse,explanandoqueteriamsidoempreendidoscomplexosesforosparadiluiros
recursospblicosemoperaesaparentementelcitas.Dessaforma,oruteriaentabulado
acordos financeiros, cujos recursos seriam transferidos posteriormente para MARCOS
VALRIO FERNANDES DE SOUZA, por meio da SMP&B Comunicao Ltda. Logo, a
participaodoacusadonalavagemdecapitaisexsurgiriadetodaasuaatuaodurantea
campanha,sendoqueteriaagidodecisivamente,mesmoqueporintermdiodeordensde
execuoaterceiros,paraoperacionalizaraocultaodosrecursospblicosdesviados.
Sustentouse,ainda,queoutroelementoprobatriodaautoriaseriaoprocedimentolevado
a cabo pelo ru, WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO e MARCOS VALRIO
FERNANDESDESOUZA,paraevitarovazamentodeinformaesporpartedeCLUDIO
ROBERTOMOURODASILVEIRA.Deigualforma,haveriaasameaasqueLciaMouro
deCarvalhoVeloso,primadeCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA,teriasofrido.
No mesmo sentido, seriam os diversos contatos telefnicos entre MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA e o acusado, comprovando a relao estreita e direta entre
ambos. Enfim, o emprstimo contrado junto ao Banco Rural S/A, em que o ru figurara
comoavalista,seriaoutroelementoprobatriofundamental.
Portudoisso,imputouseaoacusadoaprtica,por3(trs)vezes,dodelitoprevistonoart.
312doCdigoPenal,pelosdesviosderecursospblicosdaCOMIG,COPASAedoGrupo
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Financeiro BEMGE, combinado com o art. 327, pargrafo segundo, do mesmo cdigo, e
tambm, por 6 (seis) vezes, o crime descrito no art. 1, V, da Lei 9.613/98, pelos 3 (trs)
saques, em espcie, de recursos desviados da COPASA, entregues a CLUDIO
ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, alm de operaes com emprstimos saldados com
recursosdaquelaempresa,saque,emespcie,derecursosdaCOMIG,destinadostambm
aCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA,eoperaescomemprstimossaldados
comrecursosdaCOMIG.
No item III, das alegaes finais do Ministrio Pblico Federal, tratouse da dosimetria da
pena, em caso de condenao, destacandose a existncia de crime continuado, em
relao aos 3 (trs) delitos de peculato, devendo a frao de acrscimo ser de 1/5 (um
quinto), requereuse a aplicao da circunstncia agravante, prevista no art. 62, I, do
CdigoPenal,consistentenapromooouorganizaodacooperaonocrimeoudireo
da atividade dos demais agentes, pleiteouse a aplicao da causa de aumento da pena,
detalhadanoart.327,pargrafosegundo,doCdigoPenal,emrazodeoacusadoterse
validodesuacondiodeGovernadordoEstadodeMinasGeraisparaaprticadocrime,
alegouseaexistnciadecrimecontinuado,emrelaoaos6(seis)delitosdelavagemde
dinheiro, devendo a frao de acrscimo ser de 1/2 (metade), requereuse, pelo mesmo
motivo,aaplicaodacircunstnciaagravante,inseridanoart.62,I,doCdigoPenal,e,de
igualmodo,pleiteouseaaplicaodacausadeaumentodapena,detalhadanoart.327,
pargrafo segundo, do Cdigo Penal entre os crimes continuados de peculato e de
lavagemdedinheiro,pretendeuseoreconhecimentodeconcursomaterial.Anteoexposto,
confirmouse o pedido de condenao do acusado, nos termos em que formulado na
denncia.
Oacusado,empetio(f.10.950,Volume50),comunicou,em19defevereirode2014,a
rennciaaomandatodeDeputadoFederal.
ADefesaapresentoualegaesfinais(f.10.962/11.027,Volume51).NoitemI,relatouseo
processo.
NoitemIIdasalegaesfinaisdaDefesa,tratousedatestemunhaNiltonAntnioMonteiro.
AnotousequeoProcuradorGeraldaRepblica,emboradispusessede25(vinteecinco)
depoimentosdetestemunhas,quedepuseramnafaseinquisitorialenoprocesso,escolhera
umatestemunha,queapenasforaouvidanoinqurito,comoasuatestemunha(conforme
seexpressouaDefesa).Ressaltousequeonomedetaltestemunhaforacitada15(quinze)
vezes nas alegaes finais ministeriais. Desacreditaramse os depoimentos prestados por
NiltonAntnioMonteiro,juntoProcuradoriadaRepblicanaCidadedoRiodeJaneiroe
Polcia Federal em Braslia, por consistirem em uma baboseira, um delrio e um
amontoado de mentiras (conforme se expressou a Defesa). Traouse o perfil de tal
testemunha, com base em depoimento prestado CPMI dos Correios, por CLUDIO
ROBERTO MOURO DA SILVEIRA (f. 6.616). Relatouse que, na cidade de So Paulo,
Procuradores da Repblica ofereceram denncia contra Nilton Antnio Monteiro e outros,
ao fundamento de que teriam caluniado o Min. Gilmar Ferreira Mendes, transcrevendose
partesdareferidadenncia.Alis,segundooMinistrioPblicodoEstadodeMinasGerais,
amesmatestemunhaestariacometendodelitosimpunementehaviamaisdeumadcada,
segundoalegado.
Deacordocomacitadadennciapelocrimedecalnia,tendocomovtimaoMin.Gilmar
Ferreira Mendes, Nilton Antnio Monteiro teria montado um Relatrio de movimentao
financeiradacampanhadereeleiodoacusadoaoGovernodeMinasGerais,em1.998,
sob a administrao das empresas SMP&B Comunicao Ltda. e DNA Propaganda Ltda.
emumasegundalista,intituladaSadaderecursosarrecadadoscomasfontespagadoras,
na sua segunda verso, teria sido inserido o nome de Gilmar Ferreira Mendes/AGU (via
Gov. Eduardo Azeredo/Pimenta da Veiga (Apenso 49). Registrouse que, em 26 de
novembro de 2.013, a Defesa do acusado fizera juntar aos autos documento (f.
10.723/10.733, Volume 50), cientificandose do oferecimento de denncia pelo Ministrio
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Pblico do Estado de Minas Gerais, com pedido de priso preventiva de Nilton Antnio
Monteiro, a qual teria sido decretada. Assim, haveria mais que uma suposta prtica de
ilcitos penais por parte da mencionada testemunha, ao contrrio do que afirmara o
ProcuradorGeral da Repblica, em suas alegaes finais pior, esse ltimo teria inclusive
mentido (conforme se expressou a Defesa). Seguiramse reprodues das passagens da
dennciaofertadapeloMinistrioPblicodoEstadodeMinasGerais,relativassfraudes
queteriamvitimadooacusado,nomeadamenteaconfecodecpiaderecibo,novalorde
R$4.500.000,00(quatromilhesequinhentosmilreais),decujooriginalnoseterianotcia,
justamenteporqueodocumentoseriafalsobemassimaexistncia4(quatro)versespara
a reputada falsa listagem de supostos beneficirios de recursos de caixa dois da
campanhaeleitoralde1.998aoGovernodoEstadodeMinasGeraisporfim,destacouse
queNiltonAntnioMonteirotambmteriaefetuadopossvelfalsacomunicaodecrimeem
relao ao ora acusado, com base em degravaes que j haveriam sido consideradas
falsas por percia em tempo, a mesma testemunha haveria ajuizado, em face do ora ru,
processos cveis, pleiteando indenizao por dano moral, tentando extorquirlhe a quantia
deR$600.000,00(seiscentosmilreais).
Descreveuse o procedimento de Nilton Antnio Monteiro, para obteno de indevido
proveitoeconmico,consistenteemfabricar(conformeseexpressouaDefesa)umttulo
cambial, normalmente uma nota promissria fabricar (conforme se expressou a Defesa)
um termo de confisso de dvida, como causa debendi do ttulo fazer cpia desses dois
documentos(conformeseexpressouaDefesa),compareceraumaDelegaciadePolcia,
pararegistrarocorrnciadesupostoesquecimentodosoriginais(conformeseexpressoua
Defesa) em um txi propor ao de ttulo executivo extrajudicial, a partir de tais
documentos(conformeseexpressouaDefesa).Identificaramseinmerasoutrasvtimas
eosvaloresextorquidos.
AmesmadennciaoferecidapeloMinistrioPblicodoEstadodeMinasGerais,destacoua
Defesa, trouxera o caso de fraude que Nilton Antnio Monteiro teria praticado contra
CLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAeaindaocasodefraudecontraoDeputado
FederalpeloRiodeJaneiro,RodrigoMaia.
Por tudo isso, a Defesa do acusado entendeu que a testemunha Nilton Antnio Monteiro
desmereceriaqualquercredibilidade.
NoitemIIIdasalegaesfinaisdaDefesa,cuidousedatestemunhaVeraLciaMourode
Carvalho, cujo depoimento fora prestado somente na fase inquisitorial e de cuja carta
escrita a Acusao retirara algumas passagens, com o fito de demonstrar que o acusado
teria participado de reunies para tratar de assuntos financeiros da campanha eleitoral.
Sustentouse que a testemunha embolara o meio de campo (conforme se expressou a
Defesa), quanto participao de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, na
campanha eleitoral do acusado em 1.994, quando aquele ainda no seria scio das
empresasSMP&BComunicaoLtda.eDNAPropagandaLtda.,sendoque,muitomenos,
teria participado da campanha de 1.994. Ressaltouse que a testemunha tivera um mal
sbito,duranteseudepoimento,tendosidoassistidapelomdicodaPolciaFederal.Eque,
queledepoimento,posteriormenteretomado,s16h,domesmodia,juntaramse2(duas)
cartasassemelhadasaumtreinamento(conformeseexpressouaDefesa)porescritodo
depoimentooralqueseriaprestado,tendoseaindaqualificadoatestemunhacomosendo
pessoa mentalmente doente. Citouse uma terceira carta, em que a testemunha deixaria
claro o seu dio pelo primo CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA. Assinalouse
que a acusao, inicialmente, preferira no arrolar tal pessoa como testemunha, e que,
aps a morte da testemunha Jos Vicente Fonseca, tentarase a substituio por Vera
Lcia Mouro de Carvalho, mas ela no tinha condies de sade para depor. Portanto,
entendeuse que tambm essa testemunha, sobretudo a carta denncia (conforme se
expressouaDefesa),noteriacredibilidade.
NoitemIVdaalegaesfinaisdaDefesa,tratousedatestemunhaCarlosHenriqueMartins
Teixeira, que fora o advogado contratado por CLUDIO ROBERTO MOURO DA
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Teixeira, que fora o advogado contratado por CLUDIO ROBERTO MOURO DA

SILVEIRA e Nilton Antnio Monteiro, para propor ao de cobrana da quantia de
R$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais), em face do acusado e de CLSIO
SOARES DE ANDRADE. Qualificouse a testemunha como sendo de ouvir dizer
(conformeseexpressouaDefesa),almdeselheimputardesrespeitoaoCdigodetica
(Lei 8.906/94, art. 7, XIX), pelo fato de que teria ajuizado aquela ao junto ao Supremo
TribunalFederal,apenasparacausarrepercussoepropiciaracordoentreaspartes.
No item V das alegaes finais da Defesa, sustentouse que a imputao do acusado se
dera por culpa objetiva. Resumiuse a campanha reeleio do acusado ao Governo do
EstadodeMinasGerais,em1.998,aorganizaodocomitdecampanha,destacandose
a outorga de poderes para administrao financeira da campanha eleitoral, por meio de
procurao,porinstrumentopblico,aCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA,seu
conhecido e ento ocupante de Secretaria no Governo do Estado de Minas Gerais, bem
como a Denise Pereira Landim e a Thefilo Pereira. Em seguida, pinaramse trechos do
depoimento prestado por CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA na CPMI dos
Correios (f. 6.602, 6.610), sobre a aquisio de 105 (cento e cinco) veculos para a
campanhaeleitoral,totalizandoR$1.600.000,00(ummilhoeseiscentosmilreais),trechos
essespelosquaisseinferiuqueorunoteriaconhecimentodoquesepassavanarea
financeiradacampanha.Emcontinuao,afirmousequeCLUDIOROBERTOMOURO
DA SILVEIRA buscara e obtivera de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA
emprstimodeR$2.000.000,00(doismilhesdereais),oquenoteriasidocomunicadoao
acusado,sendoquedetalemprstimoCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAteria
ditoterpagoR$1.000.000,00(ummilhodereais).
Esclareceuse que, em 1.998, seria realizado em Minas Gerais, como em muitos anos
anteriores,oEnduroInternacionaldaIndependncia,queacontecetododia7desetembro.
E, naquele ano, haveria mais 2 (dois) eventos: Iron Biker O Desafio das Montanhas e
Campeonato Mundial de Supercross. A empresa SMP&B Publicidade Ltda. era titular do
direitoderealizartaiseventos,atravsdavendadecotasapatrocinadores.Assim,ocorrera
avendade2(duas)primeirascotas,novalordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentos
mil reais) cada, para a COPASA e COMIG e de 1 (uma) cota, no valor de R$500.000,00
(quinhentosmilreais)paraoBEMGE.AoverdaDefesa,aacusaodepeculato,fundada
na destinao de tais verbas para a campanha eleitoral do ru, derase atravs de
imputao por culpa objetiva. Seguiramse transcries de passagens da denncia,
tratandodonomedoacusadoedocargoporeleocupadopocadosfatos.Aps,reiterou
sequesecuidariadadennciadoprovvel,dopossvel,doprximo,donotadoedo
condicional (conforme se expressou a Defesa) a acusao padeceria de impreciso,
fazendoimputaesgenricas,sembaseempricaslida,constituindoverdadeiroabusodo
poderdeacusar.
NoitemVIdasalegaesfinaisdefensivas,relativamenteaorecibo(fotocpia)(conforme
se expressou a Defesa), no valor de R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil
reais),deautoriaatribudaaoru(f.341,Volume2),asseverousetratarsedeumcoicena
inteligncia(conformeseexpressouaDefesa).Advertiusequeadenncianohaveriase
referidoaorecibo(conformeseexpressouaDefesa),masapenaslistaCludioMouro
(conforme se expressou a Defesa), que seria falsa, ideologicamente falsa. Indagouse o
motivopeloqualaqueledocumentoestariaemmosdeNiltonAntnioMonteiro,aoinvs
de CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, pessoa por intermdio da qual o
pagamentoteriasidofeitomais,quemserialouco(conformeseexpressouaDefesa)de
firmarrecibodecaixadois de campanha eleitoral? Por isso, a Defesa arguiu a falsidade
documental, corroborada em parecer tcnico do Perito Mauro Ricart Ramos, em que se
fizeraumbreveperfildeNiltonAntnioMonteiro,atribuindoselhealgumasfalcatruas.Nada
obstante, o ProcuradorGeral da Repblica insistira na autenticidade do documento.
Sublinhouse, contudo, que o laudo do Instituto Nacional de Criminalstica assim no
conclura. E que, mesmo intimado, Nilton Antnio Monteiro no apresentara o original
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(conforme se expressou a Defesa) do documento, mas, somente uma nova cpia

(conformeseexpressouaDefesa)xerogrficacomfirmareconhecida,porsemelhana,em
cartrio,sendoprovvel,paraaDefesa,afalsidadedoreconhecimento.
NoitemVIIdasalegaesfinaisdefensivas,questionaramseasListasdeCludioMouro
(conforme se expressou a Defesa), salientandose que se tratariam de 4 (quatro) listas e,
no, apenas de 1 (uma), confeccionadas segundo a convenincia de Nilton Antnio
Monteiro e CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, em um primeiro momento,
quandoaindaeramamigose,posteriormente,deacordoapenascomasconveninciasde
Nilton Antnio Monteiro, quando j era inimigo de CLUDIO ROBERTO MOURO DA
SILVEIRA.AocontrriodoquesedissenadennciaemqueaAcusaosereportaraao
LaudodoInstitutoNacionaldeCriminalstica,afirmandosequeodocumentoseriaautntico
(f.5.963,Volume27),sustentousequeaListaCludioMouro(conformeseexpressoua
Defesa)seriaideologicamentefalsasofatodeserem4(quatro)e,no,apenas1(uma)
lista,todasdiferentesumasdasoutras,bastariaparacomprovarafalsidade.
Relembrouse de que o Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais oferecera denncia
contra Nilton Antnio Monteiro e outros, transcrevendose passagens da mesma pea
acusatria, em que foram identificadas da primeira at a quarta verses da lista, cujo
contedo variaria ao sabor dos interesses do falsrio, Nilton Antnio Monteiro. Anotouse
que,naprimeiralista,segundoamesmadenncia,haveriaumtpicorelativoquantiade
R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil reais), que teriam sido repassados ao
acusado, atravs de CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA, conforme recibo
(aspas pela Defesa) anexo. Entrementes, asseverouse que no haveria recibo (aspas
pela Defesa) anexo, sendo esse documento entregue, posteriormente, Polcia Federal.
Por fim, repisouse a forma de atuao imputada a Nilton Antnio Monteiro, para cometer
fraudes.
NoitemVIIIdasalegaesfinaisdaDefesa,recordousedoepisdiodaaoindenizatria
proposta pelo advogado Carlos Henrique Martins Teixeira, juntamente com o advogado
SlvioMendonaFilho,emnomedeCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRA,contra
o acusado e CLSIO SOARES DE ANDRADE, perante o Supremo Tribunal Federal,
apenasparadarpublicidadeaocaso.
No item IX das alegaes finais da Defesa, relativamente aos emprstimos individuados
pela Acusao, esclareceuse que, em todos aqueles realizados no curso da campanha
eleitoral, no haveria anuncia do acusado, frisandose, ainda, que a administrao das
finanas da campanha eleitoral fora confiada a CLUDIO ROBERTO MOURO DA
SILVEIRA, pessoa da inteira confiana do ru, at ento. Em tempo, explicouse que a
duplicata, extrada da nota fiscal correspondente aos servios prestados ao Governo do
EstadodeMinasGerais,poderiaserutilizadacomogarantiadeemprstimo,representando,
emverdade,umdbitoe,no,umcrditodaqueleestado.
No item X das alegaes finais da Defesa, dedicado aos telefonemas que teriam ocorrido
entre o ru e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, primeiramente, ressaltouse
quenohouveraoafastamentodosigilotelefnico,sugeridopelosperitosnoRelatriode
Anlise006/2.007(f.6.159).Emseguida,advertiusequeasmencionadasligaesteriam
seiniciadoem4dejulhode2.001(f.6.219),isto,quandoacampanhaeleitoraljhavia
terminado. Ademais, alegouse que o acusado mal conhecia MARCOS VALRIO
FERNANDESDESOUZAnacampanhaeleitoralde1.998,notendotrocadotelefonemas
comtalpessoa.E,dasreferidasligaes,nototalde53(cinquentaetrs),16(dezesseis)
teriam ocorrido em 2.001 e 37 (trinta e sete) em 2.002. Anotouse, enfim, que MARCOS
VALRIOFERNADESDESOUZAbuscavatrabalharnacampanhadoacusadoaoSenado
daRepblica,masissonoocorreu.
NoitemXIdasalegaesfinaisdaDefesa,sobreadosimetriadapena,criticouseasano
propostapeloProcuradorGeraldaRepblica.
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NoitemXIIdaalegaesfinaisdaDefesa,tratousedasimputaesdecrimesdelavagem
dedinheiroepeculato,bemcomodateoriadodomniodofato.Afirmouseque,emnenhum
momento,aAcusaoconseguiraapontarato,participaooumesmocinciadoacusado
em relao aos crimes que lhe foram imputados. Destacouse que a imputao confusa
(conformeseexpressouaDefesa)dediversoscrimesdelavagemdedinheiroseriaretrato
daatualbanalizaodessetipopenal.Dessaforma,nohaveriaumadescriofticaque
provasse ou esclarecesse o suposto branqueamento de valores, sendo tanto a denncia,
quantoasalegaesfinaisacusatrias,nessaquesto,umemaranhadoderepetiesda
jobscuraimputaodepeculato(conformeseexpressouaDefesa).
Resumiramse, a partir das prprias palavras da Acusao, os delitos de peculato e de
lavagemdedinheiro.RegistrouseoentendimentodoMinistrioPblicoFederal,segundoo
qual 3 (trs) saques, em espcie, teriam sido destinados campanha eleitoral do ru,
configurando, cada um desses saques, um delito de lavagem de dinheiro autnomo, ao
passo que as operaes de emprstimo configurariam outro crime. Sumularamse, ainda,
asoutras2(duas)imputaesdelavagemdecapitais.Pontificouse,atocontnuo,queseria
ntidaaimersodadescriofticadoquesechamaradelavagemdedinheironaprpria
estrutura delineada pela Acusao para a ocorrncia do crime de peculato. Por isso,
seguiramsealgumasconsideraes.
Apontouse para a reputada contradio de a acusao alegar a existncia de crime
antecedente(peculato)emtodasasimputaesdelavagemdedinheiro,poisossupostos
desvios teriam sido perpetrados para saldar supostas entregas de recursos campanha
eleitoral,realizadasanteriormente.Concluiuse,assim,quenohaveriacrimeantecedente
algum o suposto delito de peculato teria ocorrido aps as referidas operaes. Ao ver da
Defesa,haveria,enfim,umantidainversodoselementosdotipopenal,namedidaemque
o delito de lavagem de dinheiro pressuporia a ocorrncia de um delito antecedente, cujo
proveitoseriabranqueado,passandoateraparncialcita.Emoutraspalavras,aconduta
descrita pela Acusao imputaria ao ru a prtica de atos inclusive anteriores suposta
disponibilidade de valores hipoteticamente provenientes do peculato. Insistiuse que a
imputaoviolariaoprincpiodareservalegal,criandoumnovotipopenaldeprlavagem
(conformeseexpressouaDefesa)dedinheiro.
Alm disso, observouse que, na modalidade de peculatodesvio, imputada ao acusado,
haveriaoespecialfimdeagir,consistenteemproveitoprpriooualheio,que,alcanado,
configurariaomeroexaurimentododelitodepeculato.Acercadosemprstimos,alegouse
quetantooinicialquantooseguinteteriamsidocontratadosepagospelamesmaempresa
no houvera interposta pessoa, intermediando os pagamentos, tampouco houvera
ocultao de que os valores seriam relacionados com o patrocnio da COPASA. Ora, o
segundo emprstimo tivera, como cauo, ttulo relacionado empresa e teria sido
parcialmente quitado com recursos provenientes do patrocnio, de sorte que no houvera
ocultao de origem. Estendeuse o mesmo raciocnio para o pagamento de emprstimos
com recursos advindos do patrocnio da COMIG, os quais, nem por isso, seriam menos
rastreveis. Assim tambm o fictcio recebimento de valores, em espcie, deveria ser
consideradocomomeroproveitodosupostocrime,mnguadequalqueraoquetivesse
conferidoaparncialcitaaonumerrio.
Afirmouse que as descries fticas dos delitos de peculato e de lavagem de dinheiro,
empregadasnapeaacusatria,seconfundiriameserepetiriam(conformeseexpressou
aDefesa),consubstanciandoaestruturadeumnicocrime.Ora,orecebimentodevalores,
emespcie,emumprimeiromomento,fariapartedadescriodocrimedepeculatoe,ao
final,tambmserviriadesubstratofticoparaaimputaodelavagemdedinheiro.Ento,o
recebimento, em espcie, da vantagem ilcita do crime de peculato, no mais seria que o
seu exaurimento, no podendo configurar crime autnomo de lavagem de dinheiro essa
questo,inclusive,teriaconstadodovotodaMinistraRosaWeber,nojulgamentodaAo
Penal 470, na parte que tratara de controvrsia similar sobre a corrupo passiva. Dessa
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forma, saques, em espcie, se considerados como meio de ocultao, nada mais seriam
que o modo pelo qual o crime de peculato pudesse ser consumado, permanecendo
encoberto,ouseja,meiodedissimulaodaprticadocrimedepeculato,meradisposio
seguradoproveitoeconmicodocrimeantecedente.
Acrescentouse que, para se alcanar a prtica do crime de lavagem de dinheiro, seriam
necessrios outros atos, distintos e posteriores prtica do crime antecedente,
possibilitando a reinsero dos valores em circulao atravs de branqueamento. Assim,
nohaveria,nadenncia,aexposiodequalquerato,posteriorconsumaododelito,
que tivesse sido realizado pelo ru, com o intuito de efetivar a lavagem de dinheiro,
conferindolhe aparncia de licitude. Indagouse, ainda que se considerasse que aqueles
recursossupostamentedesviadostivessemsidoutilizadosnacampanhadoacusado,qual
seria a aparncia de licitude que a Acusao conseguira provar. Assentouse que no
haveria qualquer ato, operao, fato ou embaralhamento que possibilitasse, por exemplo,
queassupostasverbasfossemdeclaradascomodespesadecampanha.
Argumentouse,outrossim,que,paraaconfiguraododelitodepeculatodesvio,almdo
dolo genrico (ao dirigida a um determinado fim), haveria necessidade de que a ao
fosse composta por um dolo especfico (um especial fim de agir), para que o desvio se
revertesse em proveito prprio ou alheio. Porm, no haveria prova alguma do
envolvimento do ru na determinao para se adquirir cotas de patrocnio dos eventos
esportivos mencionados na denncia. Logo, seria evidente que, sem ao, no haveria
dolo. Especificamente sobre o especial fim de agir, consistente em proveito prprio ou
alheio,nohaveriaprova,minimamentesegura,dequeosrecursosexpendidosnacompra
de cotas de patrocnio teriam se revertido em benefcio do acusado. Afinal, advertiu a
Defesacontraatendnciadeseaplicaraquasetudoateoriadodomniodofato,temaque
teriasidoabordadopeloProcuradorGeraldaRepblicacomsuperficialidade(conformese
expressou a Defesa) e ainda trouxe, colao, passagens de artigo de doutrina
recentemente produzido sobre aquela teoria. Por todo o exposto, a Defesa pleiteou a
absolviodoacusado.
Despacho (f. 11.029, Volume 51), determinando que se aguardasse o julgamento, pelo
Plenrio,dequestodeordem,sobreacompetnciadoSupremoTribunalFederal.
O Supremo Tribunal Federal, na sesso plenria de 27 de maro de 2.014, conforme
certidodejulgamento(f.11.036,Volume51),pormaioriadevotos,vencidooPresidente,
Ministro Joaquim Barbosa, declinou de sua competncia para o Juzo de Direito da
ComarcadeBeloHorizonte/MG.
Com o trnsito em julgado da deciso, certificado em 19 de agosto de 2.014 (f. 11.126,
Volume51),aportaramosautosdesteprocessoaoJuzoda11VaraCriminaldaCapital
que o despachou, com sucinto relatrio, determinando a atualizao de Folha de
AntecedentesCriminaisFACeCertidodeAntecedentesCriminaisCAC,composterior
vistaaoMinistrioPblicodoEstadodeMinasGerais,naPromotoriadeJustiadeDefesa
doPatrimnioPblicodeBeloHorizonte(f.11.127,Volume51).
Despacho,ordenandoaretificaodaclasseprocessual(f.11.129,Volume51).
Juntada de CAC e FAC do acusado (f. 11.131/11.132, Volume 51), pelas quais se inferiu
quesetrataderuprimrioesemantecedentespenais.
O Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais requereu a prolao de sentena,
condenandoseoacusado(f.11.134,Volume51).
Porsuafeita,aDefesareiterousuasmanifestaesfinais,confiandonaabsolviodoru
(f.11.137/11.138,Volume51).
Em julgamento de embargos de declarao na Ao Penal 606, o Ministro Relator
determinouadistribuiodopresenteprocesso,originriodaAoPenal536,aoJuzoda
9VaraCriminaldaComarcadeBeloHorizonte/MG(f.11.139/11.139v.,Volume51),oque
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foi cumprido pelo Juzo da 11 Vara Criminal da Capital em 3 de dezembro de 2.014 (f.
11.140,Volume51).
Ordenada a concluso do processo para julgamento, em 17 de dezembro de 2014 (f.
11.144,Volume51).
O Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais requereu, em 10 de fevereiro de 2015, a
remessadosautos,parafinsdecorreio(f.11.145,Volume51).
Autosdevolvidosem19demarode2015(f.11.146,Volume51).
Conclusoparasentenaem30demarode2015(f.11.147,Volume51).
orelatrio.
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www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849977&hash=1cf3cd5f367a740ddbde5a23130118ce
FUNDAMENTAO
Importante registrar que cada uma das pginas dos 51 (cinquenta e um

volumes) e dos 55 (cinquenta e cinco) apensos foram lidas por esta magistrada e sua
assessora. Tratase de um trabalho especialmente rduo, e, diante das dezenas de
milhares de pginas constantes dos presentes autos, fora necessrio gerenciar,
paralelamente, centenas de audincias, sentenas e outras decises para a anlise do
presentefeito,razopelaqualnofoipossvelaprolaodestasentenaanteriormente.
Inicialmente,verificasequenoforamsuscitadaspreliminarespelaDefesado
acusado.Noentanto,considerandoquestoaventadanosautosdoprocessoreferenteao
codenunciado CLSIO SOARES DE ANDRADE (registrados sob a numerao 3317451
14.2014.8.13.0024), analisoa neste, de ofcio, a fim de evitar futuras alegaes de
nulidade.
No h que se falar em nulidade a ser declarada, sob a alegao de ter,
durante o sumrio da acusao, diante da formulao de perguntas pelo magistrado
Ministro Relator, ocorrido violao ao princpio acusatrio e ao disposto no art. 222 do
CdigodeProcessoPenal,pelasrazesexpostasaseguir.
Primeiramente,importanteressaltarqueopresentecasorevelaparticularidade
por se tratar de feito extremamente complexo, possuir milhares de pginas e dezenas de
volumes,fatoincomumnestaserventia.Qualquermagistradogastariamesesapenaspara
lertodasaspginasdoprocesso.Dessaforma,noseriapossvelexigirtalcondutadojuiz
delegatrio, que apenas realizaria a audincia, sendo que, se assim fosse, ele no teria
qualquer condio de fato de formular perguntas s testemunhas e rus, sem conhecer o
processo.Assim,ameuver,alistadeperguntasformuladaspeloeminenteMinistroRelator
apenastornoupossvelotrabalhodosmagistradosdelegatrios.
Ademais,tratandosedeatodelegado,notendosidooMinistroRelatorquem
realizouaoitivadoacusadoedastestemunhas,nohquefalaremofensaaoprincpioda
imparcialidade.
Ressaltesetambmqueacompetnciaparajulgamentodopresentefeitofoi
declinada, de forma que as perguntas como formuladas e na ordem em que foram
formuladas, conforme determinao do Ministro Relator, no interferem na imparcialidade
destaJuzadeDireito,quenorealizouaoitivadequalquertestemunha.
Ainda que assim no fosse, tratarseia de nulidade relativa, sendo que a
Defesa, se assim entendesse, a deveria ter alegado em momento oportuno, qual seja,
quando da realizao das audincias para a oitiva das testemunhas e interrogatrio do
acusado,oquenofoifeito,permanecendoinertenosmencionadosatosprocessuais.Ora,
se fosse o caso de entender que estava sendo prejudicada na audincia, deveria ter, no
prprioato,questionadotalsituao,resolvendo,dessaforma,aquesto.
OentendimentopacficodosTribunaisnosentidodequeasimplesinverso
daordemnaformulaodeperguntasnofereosistemaacusatrio,desdequetenhasido
oportunizada s partes a formulao de perguntas, o que ocorreu nos presentes autos,
tendosidoasseguradosaampladefesaeocontraditrio:
HABEAS CORPUS . LATROCNIO E EXTORSO. PRINCPIO DA IDENTIDADE FSICA DO JUIZ.
COLHEITA DA PROVA POR MAGISTRADO DIVERSO. SENTENA PROLATADA, EM RAZO DE
AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAO PARA OUTRO JUZO, PELA SUCESSORA.
APLICAO ANALGICA DO ARTIGO 132 DO CDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE.
AUSNCIA. INQUIRIO DE TESTEMUNHAS. NO INOBSERVNCIA DO DISPOSTO NA ATUAL
REDAO DO ART. 212 DO CDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N 11.690/2008). NULIDADE.
NO OCORRNCIA. DEMONSTRAO DE PREJUZO. AUSNCIA. PRECLUSO DA MATRIA.
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OCORRNCIA.DESCLASSIFICAODOLATROCNIOPARAOROUBO.AUSNCIADEADESO
SUBJETIVA AO RESULTADO MORTE. PRINCPIO DA CONSUNO. REEXAME DO ACERVO
FTICOPROBATRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DE
ESPCIES
DIFERENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
VIA
INDEVIDAMENTE
UTILIZADA
EM
SUBSTITUIO A REVISO CRIMINAL. AUSNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NO

CONHECIMENTO. 1. imperiosa a necessidade de racionalizao do emprego do habeas corpus,
em prestgio ao mbito de cognio da garantia constitucional, e, em louvor lgica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de reviso criminal. 2. O
princpiodaidentidadefsicadojuizcoadunasecomaideiadeconcentraodeatosprocessuais.
Todavia,asdiversasintercorrnciasquesobrevmnocursodoprocedimento,porvezes,fazemcom
queodeslindedaaopenalnoseefetuenaaudinciauna.Destaforma,afimderesguardaro
sistema, imperiosa aplicao analgica do artigo 132 do Cdigo de Processo Civil, que autoriza,
nos casos de afastamento (na espcie, motivado pela designao do magistrado que presidiu a
instruoparaatuaremoutrojuzo),queamagistradasubstituta/sucessorasentencieaaopenal,
adespeitodenoterpresididoainstruo.3.ConformeentendimentodestaCorte,emrelaoao
qual guardo ressalvas, a no observncia da ordem de perguntas na colheita de prova
testemunhal, conforme disposto no art. 212 do Cdigo de Processo Penal, com redao dada
pelaLein.11.690/2008,noenseja,porsis,nulidade,senodemonstradaaocorrnciade
prejuzo.4.Naespcie,adefesanologroudemonstrarprejuzo,nohavendo,pois,falarem
cerceamento. Ademais, como bem pontuou o acrdo combatido, a defesa do ru, ora
paciente, no se manifestou contrariamente alterao da ordem de perguntas s
testemunhasduranteaaudinciadeinstruoenemem alegaes finais. No houve tambm
irresignao das defesas dos corrus, nas mesmas oportunidades, a tornar preclusa a matria. 5.
Paraacolheraspretensesatinentesdesclassificaododelitodelatrocnioparaorouboante
alegadaausnciadeadesosubjetivadopacienteaoresultadomortedavtima,eaplicao,no
caso, do princpio da consuno, com absoro do crime previsto no art. 158, 1, pelo estatudo
noart.157,2,I,IIeV,ambosdoCdigoPenal,serianecessriaumaanliseacuradadosfatos,
provaseelementosdeconvicoemquesearrimaramasinstnciasordinrias.Talprocedimento
invivel em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de
ampladevolutividade.6."inadmissvel,naviaangustadohabeascorpus,oreexameaprofundado
do conjunto fticoprobatrio" (HC 13.058/AM, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 29/05/2001, DJ 17/09/2001, p. 194). 7. Tratandose de crimes de espcies
diversas (latrocnio e extorso), invivel o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. 8.
Habeas corpus no conhecido (STJ, Sexta Turma, HC 240.390/DF, Relatora Ministra MARIA
THEREZADEASSISMOURA,j.27/05/2014,p.09/06/2014,trechodestacado)
RECURSO
ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. INQUIRIO DE TESTEMUNHAS. NO
OBSERVNCIADODISPOSTONAATUALREDAODOART.212DOCDIGODEPROCESSO
PENAL (LEI N 11.690/2008). NULIDADE. NO OCORRNCIA. DEMONSTRAO DE PREJUZO.
AUSNCIA. NO PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento desta Corte, em relao ao qual
guardo ressalvas, a no observncia da ordem de perguntas na colheita de prova testemunhal,
conforme disposto no art. 212 do Cdigo de Processo Penal, com redao dada pela Lei n.
11.690/2008,noenseja,porsis,nulidade,senodemonstradaaocorrnciadeprejuzo.2.Na
espcie,emboratenhaomagistradosepautadopelosistemaantigo,odasreperguntas,efeitoas
suas indagaes antes das partes (acusao e defesa), a Defesa no logrou demonstrar prejuzo,
no havendo, pois, falar em cerceamento. 3. Recurso ordinrio a que se nega provimento (STJ,
Sexta Turma, RHC 31.112/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j.
20/03/2014,p.09/06/2014)
PENAL.HABEASCORPUS.HOMICDIOQUALIFICADO.NULIDADE.AUSNCIADEMEMBRODO
PARQUET. SUPRESSO DE INSTNCIA. INFRINGNCIA AO ART. 312 DO CPP. NULIDADE
RELATIVA. PREJUZO NO DEMONSTRADO. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO
SUCEDNEO DE RECURSO ESPECIAL. NO CABIMENTO. AUSNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. 1. Na esteira dos recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
SuperiordeJustia,incabvelohabeascorpusutilizadoemsubstituioaorecursoadequado.2.
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A inadequao da via eleita, contudo, no desobriga este Tribunal Superior de, ex officio, fazer
cessar manifesta ilegalidade que importe no cerceamento do direito de ir e vir do paciente. 3. A
alegaodevciodecorrentedaausnciademembrodoMinistrioPblico,duranteaoitivadeuma
das testemunhas, jamais foi questionada nas instncias anteriores, o que impossibilita qualquer
manifestao desta Superior Corte de Justia, sob pena de incorrer em indevida supresso de
instncia.4.EstaSuperiorCortedeJustiafirmouentendimentonosentidodequeaordemdas
perguntas no gera nulidade absoluta, mas relativa, a depender da arguio no momento
oportuno e comprovao de efetivo prejuzo. 5. No caso concreto, a defesa, na primeira
oportunidade,suscitouoalegadovcio.Todavia,ofatodeomagistradoterperguntadoprimeiro
e no ao final, constitui mera irregularidade, que se afigura, ao menos em tese, como
vantagem processual defesa que inquiriu as testemunhas por ltimo. 6. O ato cumpriu sua
finalidade, produzindo as provas requeridas e oportunizando s partes a formulao de
quesitos, em respeito ao contraditrio e ampla defesa. 7. Ordem no conhecida (STJ, Sexta
Turma, HC 256.416/MG, Relator Ministro SEBASTIO REIS JNIOR, j. 16/01/2013, p. 05/06/2013,
trechodestacado).
Dessa forma, no se verificando a ocorrncia de qualquer nulidade,

devidamentesaneadooprocesso,passoanlisedomrito.
SOBREOSCRIMESDEPECULATO
1. DAMATERIALIDADEDELITIVADOSCRIMESDEPECULATO
A.1) Do delito tipificado no art. 312, combinado com o art. 327, 2,

ambosdoCdigoPenal,relativoCOPASA
A COPASA jamais havia patrocinado os eventos esportivos denominados Enduro
Internacional da Independncia, Iron Biker O Desafio das Montanhas e Campeonato
Mundial de Supercross, at o ano da campanha de reeleio do acusado ao Governo do
Estado de Minas Gerais. Isto , at 1998, o patrocnio estatal ao Enduro Internacional da
IndependnciafoirealizadopelaSecretariadeEstadodaCasaCivileComunicaoSocial
SECOM,portanto,diretamente,enopormeiodaquelaempresaestatal.
Cumpre observar que os valores anteriormente destinados pelo Estado de Minas Gerais,
por meio da SECOM, ao Enduro Internacional da Independncia foram significativamente
inferiores, segundo adrede constou do Relatrio Final dos Trabalhos da CPMI dos
Correios (f. 6.651 a 6.674, Volumes 30/31): R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em 1995,
R$50.000,00(cinquentamilreais)em1996eR$250.000,00(duzentosecinquentamilreais)
em1997.
Todavia,em1998,opatrocniodoEstadodeMinasGerais,pormeiodeempresasestatais,
entre elas a COPASA, atingiu a cifra de R$3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil
reais).Essevalor,percebase,representou,naverdade,aumentode7.000%(setemilpor
cento) em relao a 1995 e 1996, e de 1.400% (um mil e quatrocentos por cento), se
comparadoa1997.Nesseponto,importanteobservarteremsidototalizadasporcentagens
superioresquelasconstantesnadenncia,jque,aoqueparece,oProcuradorGeralda
Repblica realizou a comparao com os valores referentes apenas COPASA e
COMIG,noconsiderandoaquelesrelativosaoBEMGE.
OpatrocniodaCOPASAdeusedaformaaseguir.
EDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,nafunodeSecretriodeEstadodaCasaCivile
ComunicaoSocialdoGovernodeMinasGerais,oficiouCOPASA(f.1047,Volume04),
com data de 7 de agosto de 1998, autorizandoa a participar, mediante aquisio de cota
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principaldepatrocnio,novalordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),nos
eventos esportivos Enduro Internacional da Independncia, Iron Biker O Desafio das
Montanhas e Campeonato Mundial de Supercross, cujos respectivos projetos estariam
anexosqueleofcio.
Assim, RUY JOS VIANNA LAGE, ento Presidente da COPASA, e FERNANDO
MOREIRA SOARES, ento Diretor Financeiro e Administrativo da mesma empresa,
prontamente e sem qualquer questionamento, autorizaram o repasse de R$1.500.000,00
(ummilhoequinhentosmilreais).
A propsito, seguem transcritas as declaraes de RUY JOS VIANNA LAGE e de
FERNANDOMOREIRASOARES,respectivamente,verbis:
QUE a COPASA copatrocinou, juntamente com outras empresas CEMIG, COMIG, entre
outrasoseventosENDUROINTERNACIONALDAINDEPENDNCIA,MUNDIALDOMOTOCROSS
e IRON BIKER QUE, inicialmente, no era favorvel que o patrocnio fosse levado a efeito pela
COPASA,solicitando,inclusive,determinao,porescrito,daSecretariadeComunicaodoEstado
deMinasGerais,paraqueaempresaefetuassealiberaodopatrocnioQUEentendiaque,pelo
decretoexistente,aSECOMquetinhaacapacidadedeefetuartodaacomunicaodogoverno
QUE, inclusive, a SECOM tinha licitado algumas empresas para atuar na rea de comunicao e
publicidade QUE ficou estabelecido que a empresa ASA PUBLICIDADE ficaria com a conta de
publicidadedaCOPASAQUEnotevecontatocomnenhumrepresentantedaSMP&BPublicidade
nocasodopatrocniodaCOPASAnoENDUROINTERNACIONALDAINDEPENDNCIA,em1998
()QUEnoserecordasehouvedeliberaodadiretoriadaCOPASAarespeitodopagamentoda
quotadepatrocnioparaoeventoENDUROINTERNACIONALDAINDEPENDNCIA/1998()QUE
noserecordadeterefetuadopatrocniodetalmagnitudeanenhumoutroeventonoperodoem
queestevefrentedaCOPASAQUEnohouvenenhumasolicitaoporpartedeintegrantesdo
governo para que atendesse ao patrocnio do Enduro da Independncia, exceto o da SECOM (f.
526/528,Volume3)
()QUEserecordadeterautorizadoopagamentodaquantiadeR$1.500.000,00(ummilhoe
quinhentos mil reais) em 1998, a ttulo de patrocnio, para a empresa SMP&B () QUE este
patrocnio foi solicitado pela Secretaria Estadual de Comunicao do Estado de Minas Gerais,
atravs de ofcio enviado ao presidente da COPASA/MG () QUE tem conhecimento de que o
numerrio em questo foi repassado Empresa SMP&B () QUE no tem conhecimento de
prestao de contas dos valores entregues pela COPASA/MG SMP&B () QUE no tem
conhecimento da existncia de prvia licitao para que a SMP&B fosse escolhida como
responsvel para o recebimento dos recursos da COPASA/MG a ttulo de patrocnio () QUE
desconhece os critrios que determinaram a escolha da SMP&B () QUE no teve acesso aos
'projetos em anexo' mencionados na carta enviada pelo secretrio de estado EDUARDO PEREIRA
GUEDES QUE, portanto, no tomou conhecimento da planilha de custos do evento que seria
patrocinado pela COPASA/MG QUE no tem conhecimento se a referida planilha de custos foi
apresentadaempresamineiradesaneamento(f.440/442,Volume3)
Colhese das declaraes de RUY JOS VIANNA LAGE que o ento Presidente da
COPASA discordou do patrocnio, a ponto de solicitar, verbis: determinao, por escrito,
noacatandopedidoverbal/informaldoGovernodoEstadodeMinasGerais.Tambm,que
a Diretoria da COPASA, provavelmente, no deliberou sobre o patrocnio digase, a
DefesadorunofezprovadaexistnciadedeliberaodaDiretoriasobreamatria.
Extraise do depoimento de FERNANDO MOREIRA SOARES que, provavelmente, no
houveprestaodecontasdosvaloresrepassados,tampoucolicitaoprviaparaescolha
da empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA. Alis, no se teve notcia dos projetos em
anexo, mencionados no ofcio da SECOM para a COPASA, assim como da planilha dos
custosdoseventosesportivos.Frisase,oportunamente,queaDefesadoruoutrossimno
fezprovaemsentidocontrrio.
Verificase, de igual modo, que o expressivo investimento em evento esportivo no foi
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precedidodeavaliaotcnica,sendoqueaAssessoriadeApoioEmpresarialdaCOPASA
sequerfoiconsultadaacercadopatrocnio.
No mesmo dia 7 de agosto de 1998, em que foi datado o mencionado ofcio da SECOM,
isto,quandoaCOPASAaindanohaviaaomenosdiscutidoaviabilidadedopatrocnio,a
empresaSMP&BPUBLICIDADELTDAemitiuaNotaFiscal002658(f.1.048,Volume05),
contra aquela empresa estatal, no valor de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil
reais), fato que evidenciou a certeza da empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA quanto
aceitaodopatrocnio,talcomodeterminadopeloGovernodoEstadodeMinasGerais.
Aindanomesmodia7deagostode1998,insistase,quandoaCOPASAaindanohavia
analisado o patrocnio, a citada nota fiscal (f. 1.048, Volume 05) foi dada em garantia do
ContratodeMtuo96.0011363,comasseguintescaratersticas(Laudopericial1998,f.31,
Apenso33):
129.449.47672
Valorlquidocreditado:R$2.259.948,68(doismilhes,duzentosecinquentaenovemil,novecentos
equarentaeoitoreaisesessentaeoitocentavos)
milhes, novecentos e noventa mil reais) cauo de duplicatas103 sacadas contra a TELESP no
valor de R$2.454.563,00 (dois milhes, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
sessentaetrsreais)econtraaCOPASAnovalordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmil
reais)
Datadovencimento:24deagostode1998.
Divisouse, pois, a prtica, em um nico dia 7 de agosto de 1998, de 3 (trs) atos

coordenados, quase simultneos, demonstrao da existncia de prvio ajuste numa
palavra,simulao.
Ademais,temsequeoeventoEnduroInternacionaldeIndependnciaeratitularizadopela
Confederao Brasileira de Motociclismo que, por sua vez, havia firmado contrato de
exploraocomaempresaSMP&BPUBLICIDADELTDA,outorgandolhedireitoexclusivo
depromoverecomercializarocitadoevento.
Dessa forma, a mencionada Nota Fiscal 002658 (f. 1.048, Volume 05), que amparou o
repasse de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) e mencionou,
expressamente, aquele evento, foi emitida pela empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA.
Entrementes, de acordo com os Laudos Periciais 1998 e 2076 (Apenso 33), ambos
produzidos pelo Instituto Nacional de Criminalstica, a empresa beneficiada com o
pagamento, em 24 de agosto de 1998, menos de 15 (quinze) dias antes do Enduro
InternacionaldaIndependncia,tradicionalmenterealizadoem7desetembro,foiaSMP&B
COMUNICAOLTDA.
As declaraes de CLSIO SOARES DE ANDRADE trouxeram alguns fatos a esse
respeito,verbis:
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MARCOSVALRIOcomentoucomodeclarantequeseriarepresentantedeCRISTIANOPAZ
e RAMON CARDOSO, scios da empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA. () QUE MARCOS
VALRIOapresentouasituaofinanceiradaSMP&BPUBLICIDADE,quandopercebeuumvolume
muito grande de dvidas QUE estas dvidas chegavam ao montante de R$12.000.000,00 (doze
milhesdereais)()QUEaantigaempresa,SMP&BPUBLICIDADE,permaneceriacomopassivo
asergeridoporMARCOSVALRIOeseusscios()QUE,destaforma,foiconstitudaaSMP&B
COMUNICAO LTDA., sendo que o ingresso do declarante nessa empresa deuse atravs da C.
S. ANDRADE PARTICIPAES, posteriormente denominada HOLDING BRASIL S/A () QUE a
gesto da empresa ficou sob a responsabilidade de MARCOS VALRIO e dos demais scios ()
pode afirmar que a SMP&B PUBLICIDADE foi desativada com as constituio da SMP&B
COMUNICAO () QUE, em 1997, MARCOS VALRIO solicitou ao declarante e aos demais
sciosdaSMP&BCOMUNICAOqueadquirissemaempresaDNAPROPAGANDA,napocaem
dificuldades financeiras () que a DNA PROPAGANDA possua contratos com instituies
estaduaisefederais,nosabendoprecisarquais(f.623/631,Volume3).
Portanto,aNotaFiscal002658(f.1.048,Volume05)foiemitidaquandoaempresaSMP&B
PUBLICIDADE LTDA, reunindo passivo milionrio, no mais estava em efetivo
funcionamento. Enfim, tratase de nota fiscal sacada sem a correspondente prestao de
servio,dizer,fria.
Ento, o patrocnio estatal, de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), sem
base contratual ou justificativa plausvel, foi redirecionado para a empresa SMP&B
COMUNICAOLTDA,quenoemitiuarespectivanotafiscal,tampoucodetinhaodireito
deexplorao,comexclusividade,doeventoesportivo.
No bastasse, a empresa SMP&B COMUNICAO LTDA no prestou contas dos gastos
realizados com o patrocnio da COPASA. Segundo a resposta (f. 201, Apenso 34)
apresentadaporMARCELLOSIQUEIRA,entoPresidentedaquelaempresa,requisio
doMinistrioPblicodoEstadodeMinasGerais(f.192/193,Apenso34),opagamentofoi
realizadomedianteasimplescontraapresentaodaNotaFiscal002658(f.1.048,Volume
05),pelaSMP&BCOMUNICAOLTDA.
De sua feita, a Defesa do acusado afirmou ser imprpria a exigibilidade de prestao de
contas, ao argumento de que a empresa Petrleo Brasileiro S/A PETROBRAS
patrocinariaoClubedeRegatasdoFlamengo,comacifraanualdeR$24.000.000,00(vinte
equatromilhesdereais),semqualquerprestaodecontas,aopassoqueaqueleclube
de futebol somente ostentaria, nas camisas de seus jogadores, o nome, a marca e o
logotipodaquelaempresa.
Defato,nohprovasnosautosdequeoClubedeRegatasFlamengono
realize prestao de contas ao seu patrocinador, mas o simples fato de no fazlo no
demonstraousequerlevailaodequenosejaexigvel.
Portanto, era e primordial comprovar a forma como o dinheiro pblico foi
empregado, os servios prestados, para, em ateno aos princpios da moralidade,
publicidade e eficincia, que regem a Administrao Pblica Direta e Indireta, legitimar o
vultoso aporte financeiro de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), quantia,
como visto, extraordinariamente superior aos patrocnios do Estado de Minas Gerais,
realizadospormeiodaSECOM.
Incomuns e muito pouco convincentes foram as declaraes prestadas por EDUARDO
PEREIRAGUEDESNETOsobreaquesto,verbis:
QUE no se recorda de patrocnio governamental a eventos esportivos que envidassem
esforos financeiros de tal magnitude () QUE no houve qualquer outro tipo de evento, ou de
servio, que a SMP&B tenha apresentado SECOM, com verba especfica, no perodo em que o
declaranteestevefrentedetalrgoQUEdesconhecequeaSMP&Btenhaprestadocontasdos
recursos recebidos a ttulo de patrocnio das empresas COMIG e COPASA... (f. 518/521, Volume
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03).
Amaterialidadedelitivaganhouaindamaisdensidadecomasdeclaraesprestadaspela
testemunhaHELVCIOAPARECIDARIBEIRO:
QUEatuoucomocolaboradorediretortcnicodoeventoENDURODAINDEPENDNCIAnosanos
de 1992 at 1995, ficando afastado no ano de 1996, retornando no ano de 1997 QUE, no
ENDURO DA INDEPENDNCIA de 1998, atuou como levantador tcnico, estado frente das
atividadesdoTRAILCLUBMINASGERAISnesteano,comopresidentedaentidade()QUEno
teve conhecimento do valor dos gastos realizados pela SMP&B para a produo e promoo do
Enduro da Independncia, mas que nos bastidores do TRAIL CLUB acreditavase que tais gastos
no chegariam ao montante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) () QUE, na poca do
evento,noteveconhecimentoqueaSMP&BtinhaobtidopatrocniodaCOMIGedaCOPASA,no
valordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais)cada,totalizandoR$3.000.000,00(trs
milhes de reais) () QUE os valores arrecadados foram bem superiores aos gastos com a parte
tcnica e a produo do evento QUE, se tais recursos tivessem sido aplicados no Enduro da
Independncia,()possibilitariaarealizaodevriosoutrosenduros,recuperaodetrilhas,alm
do desenvolvimento de polticas voltadas para o meio ambiente e ainda ajuda a comunidades
carentes () QUE, em relao divulgao do evento, no se recorda de mdia televisiva paga,
tendo conhecimento, apenas de mdia televisiva espontnea do evento, no se recordando,
tambm, que nestas incurses fossem divulgados os nomes dos patrocinadores do ENDURO DA
INDEPENDNCIAde1998...(f.4.408/4.410,Volume20).
OcontedodasdeclaraesdatestemunhaHELVCIOAPARECIDARIBEIRO,ratificadas
judicialmente (f. 10.101/10.102, Volume 46), so veementes em demonstrar que nada
justificouorepassedeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),pelaCOPASA,
para o evento Enduro Internacional da Independncia de 1998, cujos gastos totais no
chegariamaR$400.000,00(quatrocentosmilreais).
No mesmo sentido, transcrevemse as declaraes da testemunha RENE PINHEIRO
ANUNCIAO,verbis:
QUE trabalhou como economista nas empresas RB CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, FIAT
AUTOMVEIS(estgio)eSMP&B,noperododejulhode1996anovembrode1999()QUE,em
relao ao eventos, IRON BIKER, MUNDIAL DE MOTOCROSS 250 CC E ENDURO
INTERNACIONAL DA INDEPENDNCIA, recorda da participao da HONDA com a cota de
patrocnionovalordeR$300.000,00,salvoengano,tendotambmaparticipaodaTEXACOea
cotadoGovernopormeiodeempresasdaAdministraoIndireta(CEMIGe/ouCOPASA)()QUE
aSMP&Beraresponsvelportodasasdespesasdoseventos,desdeaalimentaodopessoaldo
apoio, contratao de seguranas, montagens das pistas, etc QUE acredita que, em 1998, os
valores das despesas tenham alcanado o valor montante de R$600.000,00 e que tenha sido
vendidotrscotasdepatrocnionovalorR$300.000,00()QUEnoserecordadeterrecebidoou
de ter entrado no caixa da empresa as cotas de patrocnio de R$1.500.000,00 da COPASA,
R$1.500.000,00 da COMIG e R$500.000,00 do BEMGE QUE GIL CANA passava para o
depoente a planilha de custos dos eventos, verificava se j tinha entrado recursos das cotas do
patrocnio e determinava os pagamentos das despesas de acordo com o fluxo de entrada de
recursosQUEamargemdelucroauferidapelaSMP&BcomoeventonoeraaltaQUEnosabe
comoaSMP&BaplicoucercadeR$4.000.000,00em,aproximadamente,quinzediasanterioresao
eventoENDURODAINDEPENDNCIA()QUEacreditaqueaestruturadedespesasdoseventos
nojustificariaosgastosdecercadeR$4.000.000,00em1998(...)(f.2.113/2.116,Volume10)
De acordo com a testemunha e economista RENE PINHEIRO ANUNCIAO,

relativamenteaoseventosesportivosEnduroInternacionaldaIndependncia,IronBikerO
Desafio das Montanhas e Campeonato Mundial de Supercross, ocorridos em 1998, foram
vendidas 3 (trs) cotas de patrocnio, cada uma no valor de R$300.000,00 (trezentos mil
reais),sendoqueumadascotasfoiadquiridapelaHONDA,outra,talvez,pelaTEXACOea
restante por empresas da Administrao Pblica Estadual Indireta, entre elas a COPASA.
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Isto , o patrocnio estatal no ultrapassaria o montante de R$300.000,00 (trezentos mil

reais).
Registrase, mais, que Peritos Criminais Federais do Instituto Nacional de Criminalstica
revelaram (f. 59, Apenso 33), a partir da documentao bancria, referente quebra de
sigilodacontacorrente06.0022937,detitularidadedeempresaSMP&BCOMUNICAO
LTDA, mantida no BANCO RURAL S/A, que foram identificados poucos pagamentos,
realizadosem1998,relacionadosaentidadesdosetoresportivo,quepoderiamtervnculo
com aqueles referidos eventos, pagamentos esses que, somados, atingiriam a cifra de
R$98.978,00(noventaeoitomil,novecentosesetentaeoitoreais).
Compararamse ainda os valores investidos por outros patrocinadores, verbi gratia, o
BANCODOBRASILS/AinvestiuR$50.000,00(cinquentamilreais)(f.5.506,Volume25),a
HONDA informou o investimento de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais) (f.5516, volume
25),aempresaPetrleoBrasileiroS/APETROBRAS,R$157.000,00(centoecinquentae
sete mil reais) (f. 5.155/5158, Volume 24), e outras empresas ofereceram apenas
divulgao das provas, como a RDIO JOVEN PAN (f. 5.371, Volume 25), servios e
equipamentos de rdiocomunicao, como a UNICAL (f. 4.923, Volume 23) e,
possivelmente,atchopp,comoaKRUGBIER(f.5.199,Volume24).Sublinhousequeos
gastos de divulgao na mdia, reconhecidamente altos, simplesmente no existiram,
porqueadivulgaosedeupormeiodemdiaespontneae,nonamodalidadepaga.
Enfim, o Laudo Pericial 1998/2006INC (f. 51, Apenso 33) foi categrico ao afirmar que o
valor de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), destinado ao pagamento da
Nota Fiscal 002658 (f. 1.048, Volume 05), repassado pela COPASA empresa SMP&B
COMUNICAOLTDA,aoinvsdetersidoaplicadonosmencionadoseventosesportivos,
foiutilizadoparapagamentodeemprstimonomontantedeR$2.300.000,00(doismilhes
etrezentosmilreais),juntamentecomoutrodepsito,provenientedaDNAPROPAGANDA
LTDA,novalordeR$1.000.000,00(ummilhodereais).
Portudoisso,amaterialidadedocrimedepeculatopalmar.
A.2)Dodelitotipificadonoart.312,combinadocomoart.327,2o,doCdigoPenal,
relativoCOMIG
Primeiramente, anotase que a COMIG, da mesma forma que a COPASA,
jamais havia patrocinado os eventos esportivos denominados Enduro Internacional da
Independncia, Iron Biker O Desafio das Montanhas e Campeonato Mundial de
Supercross, at o ano da campanha de reeleio do acusado ao Governo do Estado de
Minas Gerais. Isto , at 1998, o patrocnio estatal ao Enduro Internacional da
Independncia foi, repitase, realizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicao Social SECOM, portanto, diretamente e, no por intermdio daquela
empresaestatal.
Rememorase que os valores anteriormente destinados pelo Estado de Minas Gerais,
atravs da SECOM, ao Enduro Internacional da Independncia foram significativamente
inferiores, segundo adrede constou do Relatrio Final dos Trabalhos da CPMI dos
Correios (f. 6.561/6.574, Volumes 30/31): R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em 1995,
R$50.000,00(cinquentamilreais)em1996eR$250.000,00(duzentosecinquentamilreais)
em1997.
Reforaseque,em1998,opatrocniodoEstadodeMinasGerais,pormeiodeempresas
estatais,entreelasaCOMIG,atingiuainslitaquantiadeR$3.500.000,00(trsmilhese
quinhentosmilreais).Essevalor,insistase,representou,naverdade,aumentode7.000%
(sete mil por cento) em relao a 1995 e 1996, e de 1.400% (um mil e quatrocentos por
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cento) comparado com 1997. Nesse ponto, importante observar que encontradas
porcentagens superiores quelas constantes na denncia, j que, ao que parece, o
ProcuradorGeraldaRepblicarealizouacomparaocomosvaloresapenasdeCOPASA
eCOMIG,noconsiderandoaquelesrelativosaoBEMGE.
OpatrocniodaCOMIGdeusedaformadescritaaseguir.
ComunicaoSocialdoGovernodeMinasGerais,oficiouCOMIG(f.1.471,Volume07),
comdatade7deagostode1998,determinandoaparticipaonoeventoesportivoEnduro
InternacionaldaIndependncia,medianteaquisiodecotaprincipaldepatrocnio,novalor
de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), a ser paga empresa SMP&B
COMUNICACOLTDA.
Em 10 de agosto de 1998, JOS CLUDIO PINTO DE REZENDE (j falecido), ento
Diretor Presidente da COMIG, LAURO WILSON DE LIMA FILHO, ento Diretor de
Administrao e Finanas, e RENATO CAPORALI CORDEIRO, ento Diretor de
Desenvolvimento e Controle de Negcios, acataram a determinao de entrega do
numerriodeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais)paraaempresaSMP&B
COMUNICAOLTDA.
A respeito, assinalamse as declaraes da testemunha JOLCIO CARVALHO PEREIRA,
juntoPolciaFederal,verbis:
QUE, no ano de 1998, era o chefe do jurdico [da COMIG] e recebeu a incumbncia do senhor
PresidenteJOSCLUDIOPINTOREZENDEdeconvocarumaassemblia(SIC)geralordinriaeo
conselho de administrao visando a atender determinao contida no ofcio expedido pelo
secretrioadjuntodecomunicaosocial,senhorEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,nosentido
deadquirircotadepatrocnioespecialdoeventoENDUROINTERNACIONALDEINDEPENDNCIA,
no valor de R$1.500.000,00 (hum milho e quinhentos mil reais) QUE, seguindo os trmites
burocrticos, houve deliberao da diretoria () no sentido de aprovar o patrocnio da COMIG ao
eventoENDURODAINDEPENDNCIA()QUEopresidenteemexerccio,senhorJOSCLUDIO
PINTODERESENDE,atuouemsubstituioaopresidenteCARLOSALBERTOCOTTA,emvirtude
deesteterselicenciadopoca,peloperododetrsaseismesesQUEopresidentedaCOMIG,
Sr.JOSCLUDIOPINTODERESENTElicenciousenoanode1998paraassumiracoordenao
polticoeleitoraldoPSDBnaregiometropolitanadeBeloHorizonte/MG()QUE,comochefedo
jurdico, no se ops ao fato da COMIG patrocinar o evento ENDURO DA INDEPENDNCIA, ()
havendo, sim, determinao superior, do Presidente, para atender o contido no ofcio da SECOM,
assinadopeloSr.EDURDOGUEDES,oquefoicumpridopelodeclarante,tomandoasprovidncias
burocrticasnecessrias()QUEovalordopatrocnioseriadestinadounicamenteaoENDURODA
INDEPENDNCIA, mas posteriormente, por documentos encaminhados pela empresa SMP&B, a
empresaalegouqueaverbateriasidoaplicadaemoutrosdoiseventos,queseriamIRONBIKERe
MUNDIALSUPERCROSSquenotemconhecimentoarespeitodeprestaodecontasporparte
da empresa de publicidade SMP&B, acreditando, inclusive, que no tenha sido realizado, pois ao
procurar documentos nos arquivos da empresa que pudessem subsidiar seus esclarecimentos,
encontrou apenas, no setor de contabilidade, o recibo emitido pela SMP&B PUBLICIDADE (f.
4.392/4.394,Volume20,ratificadojudicialmentesf.10.103/10.104,Volume46).
Contundentes tambm foram as declaraes, perante a Polcia Federal, de LAURO

WILSONDELIMAFILHO,DiretorAdministrativoeFinanceirodaCOMIG,pocadosfatos
emapurao,verbis:
QUEnoestranhouofatodetersidoexpedidoocomunicadodaSecretariadeComunicao
Social do Governo do Estado de Minas Gerais no dia 07.08.1998, tendo sido marcado no dia
10.08.1998reuniodaDiretoriaparadiscussoedeliberaodamatriareferenteaopatrocniodo
ENDURO INTERNACIONAL DA INDEPENDNCIA QUE havia necessidade de dar cumprimento s
formalidades para a liberao da verba pela proximidade do evento () QUE no foi apresentado
estudo de viabilidade do investimento ou de retorno do patrocnio do evento ENDURO
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INTERNACIONALDAINDEPENDNCIAQUE,perguntadosetemconhecimentodeoutroseventos
esportivos que tenham sido contemplados com o patrocnio da COMIG, respondeu que no ()
QUE no acompanhou a implementao da execuo do evento QUE no recebeu da empresa
SMP&B justificativa de gastos ou estudo de retorno do recurso investido QUE filiado ao PSDB
desdeasuacriao...(f.5.897/5.899,Volume27)
Igualmente, merecem registro as declaraes prestadas por RENATO CAPORALI

CORDEIRO,entoDiretordeDesenvolvimentoeControledeNegciosdaCOMIG,verbis:
QUE, na eleio ao governo do Estado no ano de 1994. foi um dos poucos Vereadores da
regio de Campos Altos/MG a apoiar a campanha de EDUARDO AZEREDO QUE, em meados do
anode1995,foiconvidadopeloentogovernadoreleitoEDUARDOAZEREDOaassumiraDiretoria
deDesenvolvimentoeControledeNegciosdaCOMPANHIAMINERADORADEMINASGERAIS
COMIGQUE,naPresidnciadaempresaestavaosenhorCARLOSCOTTA,indicadonagestodo
governador HLIO GARCIA e reconduzido ao cargo pelo governador EDUARDO AZEREDO QUE,
inicialmente,tinha,juntoaosenhorFLVIOPENIDO,DiretordeMinerao,umaboaarticulaocom
o governo EDUARDO AZEREDO, porm, no decurso da gesto AZEREDO, CARLOS COTTA se
aproximoudoGoverno,ocorrendoadiminuiodaproximidadepolticadointerrogandocomogrupo
de governo () QUE foi comunicado pessoalmente por CARLOS COTTA que era interesse do
governo o apoio ao evento ENDURO DA INDEPENDNCIA QUE teria questionado junto ao
Presidente em exerccio, JOS CLUDIO PINTO DE REZENDE, se a liberao dos recursos de
patrocniodoeventoeralegal()QUE,noanode1998,feztrabalhodemilitnciapolticanaregio
deCAMPOSALTOSeARAX...(f.213/215,Apenso42).
As declaraes acima reproduzidas corroboraram a existncia de uma, verbis:

determinaosuperior,oriundadoGovernodoEstadodeMinasGerais,paraaaquisio
da cota de patrocnio, pela COMIG. Verificouse que, inicialmente, o repasse da verba
pblica se destinou somente ao evento esportivo Enduro Internacional da Independncia,
sendoqueaempresaagraciadacomopatrocnio,aSMP&BCOMUNICAOLTDA,no
prestoucontasdovalorrepassado,tendosidolocalizado,nosetordecontabilidadedaquela
companhia estatal mineira, apenas um recibo da empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA.
Ademais, no foi apresentado estudo de viabilidade do expressivo investimento ou de
retorno do patrocnio indito da COMIG em eventos esportivos, cuja legalidade chegou
inclusive a ser questionada junto ao Presidente em exerccio da mesma empresa estatal.
Pontuaseque,emrelaoaessasquestes,aDefesamanteveseinertenaproduode
qualquerprovaemsentidocontrrio.
Acrescentase que, naquele mesmo dia 7 de agosto de 1998, em que foi datado o
mencionado ofcio da SECOM (f. 1.471, Volume 07), quando a COMIG ainda no havia
sequerdiscutidoaviabilidadedopatrocnio,aempresaSMP&BPUBLICIDADELTDAemitiu
a Nota Fiscal 002657 (f. 1.481, Volume 07) , contra aquela empresa estatal, no valor de
R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), fato que evidenciou a certeza da
empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA quanto aceitao do patrocnio, tal como
determinadopeloGovernodoEstadodeMinasGeraisexatamentecomoocorreucoma
COPASA,acimaexplanado.
Em suma, o ofcio datado de 7 de agosto de 1998, enviado por EDUARDO PEREIRA
GUEDES NETO (f. 1.471, Volume 07), e os atos internos da COMIG, referiram apenas o
evento esportivo Enduro Internacional da Independncia. De igual modo, a nota fiscal
emitidapelaSMP&BPUBLICIDADELTDA,em7deagostode1998,noespecificououtros
eventosesportivos.
Aps,EDUARDOPEREIRAGUEDESNETOconfeccionououtroofcio(f.1.324,Volume6),
abrandando o tom de determinao e mencionando aqueles 3 (trs) eventos. No mesmo
sentido,orecibo(f.1.650,Volume8),assinadoporMARCOSVALRIOFERNANDESDE
SOUZA,em25deagostode1998,datadorecebimentodaprimeiraparcela,indicouos3
(trs)eventos,aocontrriodaNotaFiscal002657(f.1481,Volume7).
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Consabido que o evento Enduro Internacional de Independncia era titularizado pela

Confederao Brasileira de Motociclismo que, por sua vez, havia firmado contrato de
exploraocomaempresaSMP&BPUBLICIDADELTDA,outorgandolhedireitoexclusivo
depromoverecomercializaromencionadoevento.
Assim, a Nota Fiscal 002657 (f. 1.481, Volume 07), que amparou o repasse de
R$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),mencionandoapenasoeventoEnduro
Internacional da Independncia, foi sacada pela empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA.
Porm, mais uma vez, quem se beneficiou, em 25 de agosto de 1998, do valor de
R$1.000.000,00 (um milho de reais) e, em 4 de setembro de 1998, da quantia de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), foi a empresa SMP&B COMUNICAO LTDA. Ao
ensejo,tambmimpossveldeixardeanotarqueasverbasforamtransferidasmenosde
15 (quinze) dias antes do Enduro Internacional da Independncia, tradicionalmente
realizadoem7desetembro.
O depoimento de CLSIO SOARES DE ANDRADE (f. 623/631, Volume 3), transcrito, na
parte que analisou a materialidade delitiva do crime de peculato, relativo COPASA,
evidenciouqueaNotaFiscal002657(f.1481,Volume07)foiemitidasemacorrespondente
prestao de servio, quando a empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA, bastante
endividada,noestavaemefetivofuncionamento.Logo,aquelanotafiscaltambmsetrata
de nota fria, tendo o patrocnio estatal, de R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil
reais), sido vertido para a empresa SMP&B COMUNICAO LTDA, que no detinha o
direitodeexploraodoeventoesportivo.
A empresa SMP&B COMUNICAO LTDA, por sua vez, no prestou contas dos gastos
realizados com o patrocnio da COMIG, segundo a resposta de HENRIQUE EDUARDO
FERREIRAHARGREAVES,entoPresidentedaCOMIG(f.218,Apenso34),requisio
do Ministrio Pblico do Estado de Minas Gerais (f. 194/195, Apenso 34). Dos registros
contbeis daquela companhia estatal constariam pedidos de pagamentos, cpias de
cheques,reciboeaNotaFiscal002657(f.1481,Volume07).
Em relao ausncia de prestao de contas, notadamente a pretensa justificativa da
Defesa, que aludiu ao patrocnio da empresa Petrleo Brasileiro S/A PETROBAS, ao
Clube de Regatas do Flamengo, pedese vnia para se reportar ao entendimento deste
Juzo, antes expendido, na parte que tratou da materialidade do crime de peculato,
envolvendoaCOPASA.Mutatismutandis,pontificasequeindispensvelacomprovao
dogastopblicoextraordinrio,deR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),na
finalidadeparaaqualforadestinado,sobpenadesematerializarodelitodepeculato.
Comomesmopropsito,valeconferir,naquelapartequerelativamaterialidadedocrime
de peculato, envolvendo a COPASA, evitandose a reproduo desnecessria, os
depoimentosprestadosporEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO(f.518/521,Volume03),
pela testemunha HELVCIO APARECIDA RIBEIRO (f. 4.408/4.410, Volume 20, ratificado
judicialmente s f. 10.101/10.102, Volume 46) e pela testemunha RENE PINHEIRO
ANUNCIAO(f.2.113/2.116,Volume10).
Face ao pouco convincente depoimento do ento Secretrio de Estado da Casa Civil e
Comunicao Social do Governo do Estado de Minas Gerais (f. 518/521, Volume 03),
assomaram as robustas declaraes dessas testemunhas, denunciando o injustificado
repassedeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),pelaCOMIG,paraoevento
Enduro Internacional da Independncia de 1998, cujos gastos totais no chegariam a
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). A fortiori, temse que, relativamente aos eventos
esportivosEnduroInternacionaldaIndependncia,IronBikerODesafiodasMontanhase
Campeonato Mundial de Supercross, ocorridos em 1998, o patrocnio estatal no
ultrapassariaomontantedeR$300.000,00(trezentosmilreais).
Paralelamente, sublinhase que Peritos Criminais Federais do Instituto Nacional de
Criminalstica (f. 59, Apenso 33) identificaram poucos pagamentos, no valor total de
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R$98.978,00 (noventa e oito mil, novecentos e setenta e oito reais), realizados em 1998
pela empresa SMP&B COMUNICAO LTDA, os quais, em sendo relacionados a
entidades do setor esportivo, poderiam ter vnculo com aqueles referidos eventos. Em
tempo, assinalase a desproporo entre a quantia advinda da COMIG e os valores dos
investimentosdosdemaispatrocinadores,oranopormenorizadosapenasparaseevitara
repetio.
Em arremate, o Laudo Pericial 1998/2006INC (f. 19, Apenso 33) foi categrico ao
asseverarqueaquantiadeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),destinada
ao pagamento da Nota Fiscal 002657 (f. 1.048, Volume 07), no foi empregada pela
empresaSMP&BCOMUNICAOLTDAnopatrocniodosmulticitadoseventosesportivos.
Dessa forma, o primeiro repasse, no valor de R$1.000.000,00 (um milho de reais), foi,
quase que integralmente, sacado em espcie, para se evitar a identificao dos
destinatrios,eosegundorepasse,novalordeR$500.000,00(quinhentosmilreais),aps
ser depositado na conta da empresa SMP&B COMUNICAO LTDA, serviu para cobrir
despesas de campanha, conforme o Quadro 12 do Laudo Pericial 1998/2006INC (f. 20,
Apenso33).
Portodooexposto,amaterialidadedelitivadocrimepeculatoinexorvel.
Apropsito,ocotejodosfatosrelativosmaterialidadedoscrimesdepeculato,envolvendo
aCOPASAeaCOMIG,acentuouaexistnciacomumdemodusoperandiedeunidadede
desgnios, sintoma de prvio ajuste para a realizao de atos concatenados, visando ao
mesmofim.
A.3) Dos delitos tipificados no art. 312, combinado com o art. 327, 2o, do Cdigo
Penal,relativosaoGrupoFinanceiroBEMGE
O Grupo Financeiro BEMGE, a exemplo do que se passou na COPASA e na COMIG,
jamais havia patrocinado o evento esportivo denominado Iron Biker O Desafio das
Montanhas,omesmosedizendoemrelaoaoEnduroInternacionaldaIndependnciae
aoCampeonatoMundialdeSupercross.
ApropsitodopatrocniodoGovernodoEstadodeMinasGeraisaoEnduroInternacional
daIndependnciaat1998edosvaloresestatais,anteriormentedestinadosqueleevento
esportivo, por meio da SECOM, vale conferir os tpicos acima, referentes materialidade
delitiva dos crimes de peculato, envolvendo a COPASA e a COMIG naqueles tpicos,
outrossim, se encontra a evoluo do patrocnio estatal que, em 1998, culminou na
extraordinriaquantiadeR$3.500.000,00(trsmilhesequinhentosmilreais).
OpatrocniodoBEMGEdeusedaformaseguinte.
Comunicao Social do Governo de Minas Gerais, oficiou ao BEMGE (ofcio f. 8.675,
Volume 41), com data de 28 de agosto de 1998, recomendando a participao no evento
esportivo Iron Biker, mediante a aquisio de cota principal de patrocnio, requerendo
urgncia no encaminhamento da proposta para que a participao do BEMGE fique
garantida.
Verificase, dessa forma, a existncia nos autos do ofcio determinando ao BEMGE a
aquisio de cota de patrocnio, ao contrrio do afirmado pelo Douto ProcuradorGeral da
Repblicaemsuasalegaesfinais.
Em data no mencionada, JOS AFONSO BICALHO BELTRO DA SILVA, ento
PresidentedoBancodoEstadodeMinasGerais,acatouarecomendaoedeterminou
BEMGE DISTRIBUIDORA a entrega do numerrio de R$100.000,00 (cem mil reais), em
decisoapostanoprprioofcio.
A anlise financeira das contas da empresa SMP&B COMUNICAO LTDA, segundo o
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Laudo Pericial 1998 (f. 53, Apenso 33), revelou a existncia de repasses no total de
R$500.000,00(quinhentosmilreais),em1desetembrode1998,paraaempresaSMP&B
COMUNICAO LTDA, assim identificados: i BEMGE S/A ADMINISTRADORA GERAL,
emitente do cheque 231697, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) ii FINANCEIRA
BEMGE S/A, emitente do cheque 315209, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) iii
BEMGESEGURADORAS/A,emitentedocheque006359,novalordeR$100.000,00(cem
milreais)ivBEMGEADMINISTRADORADECARTESDECRDITOLTDA,emitentedo
cheque 803126, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) v BEMGE DISTRIBUIDORA
DEVALORESMOBILIRIOSS/A,emitentedocheque751199,novalordeR$100.000,00
(cemmilreais).
Observase que apenas das cpias dos ttulos sacados por BEMGE S/A
ADMINISTRADORAGERAL,FINANCEIRABEMGES/AeBEMGEADMINISTRADORADE
CARTESDECRDITOLTDAconstouadescriodepatrocnioaoeventoIronBikerO
DesafiodasMontanhas.
O nico ofcio juntado se refere apenas BEMGE DISTRIBUIDORA. Entretanto, da
movimentao financeira do grupo, bem como da destinao dos cheques emitidos por
BEMGE ADMINISTRADORA GERAL, FINANCEIRA BEMGE S/A e BEMGE
ADMINISTRADORADECARTESDECRDITOLTDA,porbvio,sededuzquehouvea
mesma determinao oriunda do Presidente, sendo certo que, ainda que o mencionado
ofcio no tivesse sido juntado aos autos ao apagar das luzes, restaria comprovada a
materialidadedelitiva.
Comefeito,nocasodogrupofinanceiroBEMGE,todososrepassesocorreramsvsperas
deoBEMGEserprivatizado,menosde15(quinze)diasantesdoleilorealizadoem14de
setembro de 1998, seguindose o mesmo modus operandi: cheques nominais empresa
SMP&B PUBLICIDADE LTDA, detentora do direito de exclusividade sobre o evento
esportivo,depositados,todavia,nacontadaSMP&BCOMUNICAOLTDA.
Alis, de acordo com o Laudo Pericial 1998 (f.53/54, Apenso 33), o destino dos
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) foi a campanha de reeleio do acusado em 1998,
sendotalquantiadepositadaem1desetembrode1998naconta06.0022899,cobrindo
assimosaldonegativodeR$343.736,34(trezentosequarentaetrsmil,setecentosetrinta
eseisreaisetrintaequatrocentavos),oriundodedbitosrealizadosem31deagostode
1998 e sadas ocorridas em 1 de setembro de 1998. O mencionado laudo pericial,
analisando os beneficirios daquelas sadas, ainda associou repasses, notadamente, a
CRISTIANO DE MELLO PAZ e CLSIO SOARES DE ANDRADE, bem como empresa
GRAFFAREDITORAGRFICALTDA,queproduziumaterialdecampanhaparaareeleio
deEDUARDOBRANDODEAZEREDO.
O prprio JOS AFONSO BICALHO BELTRO DA SILVA, ento DiretorPresidente do
BEMGE,emdeclaraesprestadasPolciaFederal,emboratenhanegadoquesoubesse
dospatrocnios,afirmouserestranhaasuaconcessosvsperasdaprivatizao,verbis:
QUE, no perodo de 1990 a maro de 1994 ocupou o cargo de Secretrio Adjunto de
FazendadoEstadodeMinasGerais()QUEnoinciode1995assumiuapresidnciadoBANCO
DECRDITOREALedoBEMGE,nomeadopeloGovernadorEDUARDOAZEREDOQUEesteve
frentenostrabalhosdeprivatizaodoBANCODECRDITOREAL,finalizadoemjulhode1997,e
do BEMGE, concludo em setembro de 1998 () QUE no tem conhecimento de que teriam sido
emitidos5(cinco)chequespelogrupofinanceiroBEMGE,novalordeR$100.000,00(cemmilreais)
cada, totalizando R$500.000,00 (quinhentos mil reais), depositados em favor da SMP&B
Comunicao QUE gostaria de esclarecer que todos os pagamentos por prestao de servios
eram repassados s empresas por meio de depsito direto nas contas, via ordem de pagamento
QUE, diante das cpias dos cheques apresentados neste momento, pode verificar que o cheque
emitido pela FINANCEIRA BEMGE S/A, de n 315209, foi assinado pelo diretor executivo
GILBERTO BOTELHO MACHADO e outro funcionrio o qual no consegue identificar (), em
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relaoaochequeemitidopelaBEMGESEGURADORAS/A,denmero006359,teriasisoassinado
por MAURCIO HORTA, presidente, e ELIAS HADDAD, diretor financeiro, o cheque da BEMGE
ADMINISTRADORADECARTESDECRDITO,denmero803126,teriasidoassinadopelodiretor
SYLVIO ROMERO PERES, e por EDUARDO PIMENTA MUNDIM, gerente comercial, e o cheque
emitido pelo BEMGE DISTRIBUIDORA DE VALORES IMOBILIRIOS, foi assinado por JAIR
ALONSODEOLIVEIRA,diretor,eoutrofuncionrioaoqualnoconseguereconheceraassinatura
QUEnoteveconhecimentooutopoucoautorizououteveparticipaoempatrocniodoevento
IronBiker,promovidopelaempresadepublicidadeSMP&BQUE,dosdiretoresacimacitados,que
foram responsveis pelas assinaturas dos cheques favorecendo a SMP&B, somente SILVIO
ROMEROfoiindicaododeclarante,comopresidentedoBEMGE,sendoosdemaisindicadospelo
Governo () QUE acha estranho a transferncia de recursos vinculados ao grupo financeiro
BEMGEparaaempresaSMP&BattulodeaquisiodecotadepatrocniodoeventoIronBiker...
(f.4.387/4.389,Volume20)
Na mesma linha, seguem as declaraes prestadas por MAURCIO DIAS HORTA, ento
PresidentedaBEMGESEGURADORAS/A,PolciaFederal,verbis:
QUE foi indicado pelo ento Governador Eduardo Azeredo em junho de 1995 a assumir a
BEMGE SEGURADORA () QUE permaneceu como presidente da BEMGE SEGURADORA de
junho de 1995 a setembro de 1998, quando finalmente o conglomerado BEMGE foi adquirido por
meio de leilo pelo Banco ITA () QUE as empresas SMP&B e DNA no atendiam a conta de
publicidadedaBEMGESEGURADORA,poisospequenosinvestimentosnestareaficavamacargo
da ASA COMUNICAO por meio do banco BEMGE () QUE, perguntado se a BEMGE
SEGURADORA patrocinou o evento ENDURO DA INDEPENDNCIA em 1998, respondeu que no
se recorda de ter patrocinado tal evento QUE no sabe dizer o que IRON BIKER, no se
recordando tambm de nada acerca do MUNDIAL DE SUPERCROSS QUE no sabe informar
qualquer
participao
da
empresa
BEMGE
SEGURADORA
nos
eventos,
ENDURO
INDEPENDNCIA, IRON BIKER ou MUNDIAL DE SUPERCROSS QUE, apresentado cpia do

cheque 006359, emitente BEMGE SEGURADORA S/A, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
datadode01desetembrode1998,sendobeneficirioaSMP&BPublicidade,reconhececomsuaa
assinaturaapostanodocumento,acreditandoqueaoutraassinaturanodocumentosejadeELIAS
HADDAD (falecido), diretor financeiro da empresa QUE tem certeza de que a emisso do cheque
acima referido no foi de sua iniciativa, mas que teria ocorrido orientao superior para que o
cheque fosse emitido () QUE, perguntado se era comum a BEMGE SEGURADORA patrocinar
eventos,respondeuqueno(f.4.909/4.910,Volume23).
EtambmasdeclaraesprestadasporGILBERTOMACHADO,entoDiretorExecutivoda
FINANCEIRABEMGES/A,verbis:
QUE, durante cinco anos esteve aposentado, para, em 1995, ser convidado pelo ento
GovernadordoEstadodeMinasGeraisEDUARDOAZEREDO,paraauxililonareestruturaodo
BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS BEMGE, mais precisamente da FINANCEIRA BEMGE
que, para tanto, assumiu o cargo de Diretor Executivo da FINANCEIRA BEMGE, no ano de 1995,
onde ficou exercendo aquele ofcio at o ms de setembro de 1998, quando a financeira foi
privatizadae,portanto,vendidaaoBANCOITAQUE,odeclarantereconhececomosendosuaa
assinatura constante no cheque de nmero 315209 do BEMGE, datado de 01.09.98, tendo como
beneficiriaaempresaSMP&BPublicidade,queoralheapresentadopelaAutoridadePolicialna
formademicrofilmagem()QUE,comrelaoaeventosesportivosquetenhamsidopatrocinados
pelaFINANCEIRABEMGE,taiscomoIRONBIKERODESAFIODASMONTANHAS,odeclarante
disse que no se recorda de ter participado de qualquer autorizao de patrocnio para eventos
dessetipo()QUEnosabeexplicaremqueconsistiaoeventoIRONBIKERODESAFIODAS
MONTANHAS,nemqualeraamodalidadeesportivaeotipodeprovadisputada()QUEnosabe
informar de onde ou de quem partiu a deciso que autorizou a FINANCEIRA BEMGE patrocinar o
IRON BIKER no ano de 1998 () QUE, para se ter uma ideia, a FINANCEIRA BEMGE possua
apenas dois funcionrios a ela vinculados () QUE no sabe dizer qual foi o destino dado pela
SMP&B ao valor disponibilizado pela FINANCEIRA BEMGE e demais empresas do Grupo BEMGE
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no patrocnio do evento QUE no sabe informar se houve prestao de contas por parte dos
organizadoresdoeventooudaSMP&BLtda.QUEnotemconhecimentodeterocorrido,durante
o perodo em que esteve frente da Diretoria Executiva da FINANCEIRA BEMGE, qualquer
patrocnio de eventos esportivos QUE o declarante deseja consignar que a FINANCEIRA BEMGE
foi privatizada, tendo como comprador o BANCO ITA, no ms de setembro de 1998, sendo certo
que,nodia18.09.1998,odeclaranteafirmaterfirmado,juntamentecomJOSAFONSOBICALHO,
o Edital para publicao da comunicao de venda da FINANCEIRA BEMGE () QUE sempre
constavam dos cheques e/ou documentos da FINANCEIRA BEMGE os carimbos contendo os
nomes das pessoas que os assinavam, o que no aconteceu no referido cheque () acha
estranhotersidoemitidoumchequenovalordeCEMMILREAIS,quandoaFINANCEIRAjestava
emprocessodeprivatizao...(f.1.827/1.830,Volume09).
Ainda no mesmo sentido, so as declaraes de SYLVIO ROMERO PEREZ DE

CARVALHO, Diretor Executivo da BEMGE ADMINISTRADORA DE CARTES DE
CRDITO,verbis:
() no se recorda de patrocnio para qualquer evento esportivo, cultural ou social por parte do
BEMGE Administradora de Cartes de Crdito (...) QUE se recorda de ter assinado o referido
cheque QUE a emisso do cheque foi em virtude de solicitao do presidente da Administradora
JosAfonsoBicalhoBeltro,referenteacotadeparticipaoemeventojuntamentecomasdemais
empresas coligadas do grupo QUE no se recorda se o presidente do grupo nominou o evento
QUEargumentoucomopresidentedogrupoqueovalorseriamuitoexpressivoparaumaempresa
nova, que ainda estava se consolidando no mercado e em virtude desses argumentos, solicitou a
diminuiodacotaquecabiaAdministradoradeCartesdeCrditoQUEapesardaponderao
teve que cumprir a determinao do presidente do grupo e emitir o cheque no valor originalmente
proposto QUE no se recorda os motivos esposados pelo presidente (...) QUE no fez qualquer
acompanhamento ou tem notcia que tenha ocorrido em relao ao retorno do investimento
realizado QUE todas as aes de publicidade eram submetidas Secretaria de Comunicao do
Banco BEMGE, diretamente vinculada presidncia do grupo QUE o presidente do grupo
comunicou diretamente ao interrogado que as empresas do conglomerado iriam participar de um
eventodogrupoequecadaumadasempresasparticipariacomovalordeR$100.000,00QUEno
houveformalizaodaorientaodeparticipaofinanceiranoeventoporpartedapresidncia,ou
seja,nofoiemitidonenhumdocumentonessesentido(f.190/192,Apenso42).
Porfim,temseasdeclaraesdeJAIRALONSODEOLIVEIRA,entoDiretor
Executivo da BEMGE DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS S/A,
verbis:
()trabalhou()nobancoBEMGEDTVM[DistribuidoradeTtuloseValoresMobilirios]de04de
maioataprivatizao,naprimeiraquinzenadesetembro()QUEfoiconvidadopeloGovernador
EDUARDO AZEREDO a ser Diretor Executivo da BEMGE Distribuidora SA, Ttulos e Valores
Mobilirios,empresacontroladapeloBancoBEMGE()QUEnoserecordadoeventoMUNDIAL
DE SUPERCROSS, e no pode esclarecer nada a respeito do evento chamado de IRON BIKER
QUE,apresentadoacpiadochequen751199,doBancoBEMGE,emitenteBEMGEDistribuidora
deValoresMobiliriosSA,novalordeR$100.000,00(cemmilreais),temadizerqueocarimbado
igual ao seu e a assinatura idntica sua, porm no se recorda de ter assinado tal cheque
QUE, pelo que se recorda, toda movimentao financeira teria que ter duas assinaturas, a do
presidente do conglomerado, o Sr. JOS AFONSO BICALHO BELTRO DA SILVA, e a do
declarante, como Diretor Executivo da BEMGE DTVM QUE, no caso do cheque n 751199, a
assinatura no seria do Senhor JOS AFONSO BICALHO () QUE, se diz surpreso com o
favorecido do cheque, que seria a SMP&B Publicidade, pois no conhecia tal empresa, no a
contratouQUEaempresaSMP&BnoprestounenhumtipodeservioBEMGEDTVMnoperodo
quefoidiretorexecutivodaempresa()QUEoBancoItaadquiriu,emleilopblicorealizadono
dia 14/09/1998, o controle acionrio do conglomerado BEMGE, sendo os diretores destitudos a
partir de 19/09/1998 () QUE perguntado se considera normal uma empresa na iminncia de ser
privatizada investir R$100.000,00 (cem mil reais) em evento esportivo de competio de bikers,
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respondeuodeclarantequedesconheceasrazes...(f.4.95/4.916,Volume23).
TambmnocasodogrupofinanceiroBEMGE,divisouseumaorientaosuperiorparaa
emissodoschequesnominaisempresaSMP&BPUBLICIDADELTDA,osquais,todavia,
foramdepositadosnacontadaSMP&BCOMUNICAOLTDA,quenoprestoucontasdo
valorrepassado.
Deigualmodo,nofoiapresentadoestudodeviabilidadedoinvestimento.
E, mais grave, no houve qualquer meno marca BEMGE nos principais
itensdedivulgaodoeventoIronBikerODesafiodasMontanhas.
Analisandose o material acostado s f. 198/199 e 212/213 do Apenso 27,
verificase que a marca BEMGE se encontra presente apenas na ficha de inscrio, no
constando no colete fornecido aos participantes, placas de identificao para bicicletas ou
adesivos.Ademais,nemmesmoocorreuaemissodeumanicanotafiscalpelaaquisio
decotadepatrocnio.
Aoensejo,desnecessrioretomarainconsistentejustificativaparaaausnciadeprestao
decontas,comaalusodaDefesaaopatrocniodeclubedefutebol.
Outrossim, esquivandose da repetio, reportase aos depoimentos anteriormente
transcritos, prestados por EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO (f. 518/521, Volume 3),
pela testemunha HELVCIO APARECIDA RIBEIRO (f. 4.408/4.410, Volume 20, ratificado
judicialmente s f. 10.101/10.102, Volume 46) e pela testemunha RENE PINHEIRO
ANUNCIAO(f.2.113/2.116,Volume10),confrontandooscomosuspeitodepoimentode
EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, ento Secretrio de Estado da Casa Civil e
ComunicaoSocialdoGovernodoEstadodeMinasGerais(f.518/521,Volume3).Com
esteio em tais declaraes, concluise que o patrocnio estatal dos eventos esportivos
Enduro Internacional da Independncia, Iron Biker O Desafio das Montanhas e
CampeonatoMundialdeSupercross,ocorridosem1998,noultrapassariaomontantede
R$300.000,00(trezentosmilreais).
Enfim, reiterase que Peritos Criminais Federais do Instituto Nacional de Criminalstica (f.
59,Apenso33)identificarampoucospagamentos,novalortotaldeR$98.978,00(noventae
oito mil, novecentos e setenta e oito reais), realizados em 1998, pela empresa SMP&B
COMUNICAO LTDA, os quais, em sendo relacionados a entidades do setor esportivo,
poderiamtervnculocomaqueleseventos.Nosobejalembrar,emtempo,osvaloresdos
investimentos dos demais patrocinadores, anteriormente descritos, para remarcar a
desproporodaquantiaadvindadoGrupoFinanceiroBEMGE.
Portodooexposto,asmaterialidadesdelitivasdos5(cinco)crimesdepeculato,envolvendo
ogrupofinanceiroBEMGE,restaramfartamentedemonstradas.
Mais uma vez, pontificase que os fatos relativos materialidade dos crimes de peculato,
envolvendoaCOPASA,aCOMIGeoGrupoFinanceiroBEMGE,corroboraramaexistncia
comumdemodusoperandi e de unidade de desgnios, indissociveis de prvio ajuste de
vontadesparaarealizaodeatosanimadospelomesmoescopo.
B)DAAUTORIADELITIVADOSCRIMESDEPECULATO
Oacusadonegouaautoriadelitiva,tantonafaseinquisitorial,quantoemJuzo,vejamos:
()
QUE na poca da campanha eleitoral de 1998, CLUDIO MOURO comunicou ao
DECLARANTE ter arrecadado o total de aproximadamente R$8,5 milhes, conforme prestao de

contas aprovada pelo comando de campanha e apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral de
MinasGeraisQUEascontasapresentadasporCLUDIOMOUROaocomitdecampanhaforam
analisadas e aprovadas pelo prprio DECLARANTE, por DENISE LANDIM e TEFILO PEREIRA
()QUEaindanoinciode1999foiinformadoporCLUDIOMOUROqueaprestaodecontas
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apresentada ao TRE no continha informaes a respeito de um emprstimo no valor de R$ 9

milhes que havia sido utilizado como fonte de recursos em sua campanha QUE referido
emprstimo havia sido contrado por uma empresa vinculada ao senhor MARCOS VALRIO QUE
no solicitou a retificao dos registros de sua prestao de contas no TRE/MG QUE durante a
campanha no tomou conhecimento do referido emprstimo () QUE CLUDIO MOURO em
nenhum momento solicitou ao DECLARANTE qualquer autorizao para obter emprstimos junto
rede bancria ou empresrios QUE CLUDIO MOURO no comunicou ao DECLARANTE a
obtenodosR$9milhesjuntoaMARCOSVALRIOQUEtambmnopercebeuacirculaoou
aporte de recursos para a campanha acima daqueles oficialmente declarados ao TRE QUE em
nenhum momento percebeu que CLUDIO MOURO estava administrando o dobro dos recursos
oficialmentedeclaradosaoTREQUEMOUROpossuaautonomiapararealizargastosecontratar
servios (...) QUE na condio de candidato ao cargo majoritrio de uma campanha estadual
humanamente impossvel acompanhar detalhadamente todos os gastos ocorridos QUE conheceu
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUSA NO ANO DE 1998, antes de iniciar a campanha
reeleio () QUE somente em 1999 tomou conhecimento do auxlio prestado por MARCOS
VALRIO sua campanha, conforme relatado QUE em fevereiro de 1999 foi procurado por
CRISTIANO PAZ, MARCOS VALRIO e RAMON CARDOSO em seu escritrio em Belo
Horizonte/MG QUE os scios da SMP&B expuseram a dvida que contraram junto ao BANCO
RURAL em benefcio da campanha do DECLARANTE, tendo solicitado uma posio para saldar a
dvida QUE informou para os scios da SMP&B que no possua recursos para quitar referida
dvida QUE no se recorda qual o montante da referida dvida, mas acredita que era
aproximadamentedeR$5milhes(...)
QUEparticipoudasnegociaesenvolvendoacontrataodopublicitrioDUDAMENDONA,mas
notomouconhecimentodastratativasfinanceirasdetalcontrataoQUEosaspectosfinanceiros
da contratao de DUDA MENDONA ficaram a cargo de CLUDIO MOURO QUE desconhece
qualquer outra pessoa que tenha participado dos acertos financeiros com DUDA MENDONA ()
QUE realmente acreditava que por tais servios DUDA MENDONA estava cobrando o valor de
R$700 mil (...) QUE ao final da campanha eleitoral de 1998, CLUDIO MOURO procurou o
DECLARANTE informando que o comit eleitoral da coligao tambm possua uma dvida com o
mesmoQUEsegundoCLUDIOMOURO,estadvidadiziarespeitoaquisiodeveculosparaa
campanha,atravsdalocadoradosseusfilhos(...)QUEnoautorizouaaquisioouutilizaode
tais veculos, sendo que esta iniciativa partiu exclusivamente de CLUDIO MOURO (...) QUE
CLUDIO MOURO afirmou que possua um crdito de aproximadamente R$500 mil referente aos
veculosQUEfalouparaCLUDIOMOUROquenopossuacondiesdequitartaldvidaQUE
entretanto,afirmouquenohaviaautorizadotaisgastos,masquereconheciaodeverdeassumiras
dvidasdasuacampanha(...)QUEaoserprotestadoporCLUDIOMOURO,procurouumaforma
de quitar ao menos parcialmente a dvida que a campanha possua junto ao mesmo QUE desta
forma, procurou a ajuda do ministro WALFRIDO MARES GUIA, conhecido empresrio do ramo
educacionalQUEWALFRIDO,juntamentecomBENHURALBERGARIA,entraramemcontatocom
CLUDIO MOURO para negociar a suposta dvida QUE nesta poca j no tinha mais contatos
comCLUDIOMOUROemvirtudedasatitudestomadaspelomesmoQUEapsseencontrarcom
CLUDIOMOURO,WALFRIDOreportouaoDECLARANTEasnegociaesestabelecidasQUEas
negociaes levaram ao entendimento de se estabelecer o valor devido em R$700 mil (...) QUE
WALFRIDO ento disse ao declarante que iria retirar um emprstimo junto ao BANCO RURAL para
saldarodbitoQUEasnegociaescomoBANCORURALficaramacargodoministroWALFRIDO
DOSMARESGUIA,sendoquecaberiaaoDECLARANTEatuarcomoavalistaQUEdesconheceas
quantias dadas para obteno de referido emprstimo no valor aproximado de R$500 mil QUE o
restante da dvida, ou seja, R$200 mil, foi obtido junto a amigos do DECLARANTE, podendo citar
DR. ARSIO ALMEIDA, DR. PEDRO GUSTIN, DR. SANTOS MOREIRA, DR. LVARO AZEREDO,
dentreoutrosQUEtalquantiafoiadministradaereunidapeloDR.LVAROAZEREDOQUEnose
lembra quem ficou encarregado de efetivamente pagar a dvida junto a CLUDIO MOURO QUE
somenteatravsdareportagemdarevistaISTOsoubedaexistnciadeumchequedeR$700mil
repassados por MARCOS VALRIO a CLUDIO MOURO como adiantamento da dvida QUE
MARCOSVALRIOrealizoutaladiantamentoaCLUDIOMOUROdevidoaorelacionamentoque
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ambos mantinham QUE acredita que WALFRIDO MARES GUIA e BENHUR ALBERGARIA no
fizeram qualquer solicitao a MARCOS VALRIO para que adiantasse o pagamento a CLUDIO
MOURO () QUE na direo do BANCO RURAL tinha relacionamento mais prximo com os
acionistas principais, com destaque para SABINO RABELLO QUE na direo do BANCO RURAL
tinha relacionamento mais prximo com os acionistas principais, com destaque para SABINO
RABELLO QUE acredita que a deferncia pessoa do DECLARANTE por parte do Dr. SABINO
realmente tenha contribudo no acordo final da dvida que a DNA possua com o BANCO RURAL,
relativaaoemprstimodeR$9milhes,cujosrecursosforamdisponibilizadosparasuacampanha
reeleio... (declaraes prestadas pelo ru EDUARDO BRANDO DE AZEREDO na fase
inquisitorial,f.673/680,Volume04).
EmJuzo,oacusadosedeclarouinocentetantoemrelaosacusaesde
peculato,quantosdelavagemdedinheiro(f.9.625).
Tendoemvistaovolumedeinformaesqueaportamospresentesautos,a
fim de facilitar a anlise das alegaes do Ministrio Pblico e da Defesa, seccionase o
interrogatrio do acusado em relao a cada temtica abordada, reunindo trechos que
correspondem ao mesmo assunto, a fim de, se possvel, tornar mais claras as questes
abordadas.
B.1)Sobreaspectosgeraisdointerrogatrio
ApsasimplesleituradointerrogatriodoacusadoEDUARDOBRANDODE
AZEREDO,bemcomoassistiraoDVDcorrespondente,possvelchegarconclusode
ausnciadeveracidadeemsuasafirmaes.
Deincio,verificasequofurtivasforamsuasrespostasdiantedasperguntas
formuladas pela Juza Federal Substituta e pelo Procurador da Repblica, notadamente,
nasquestesderelacionamentocomosdemaisdenunciados,conformepodeseverificar
sf.9625/9630.PerguntadosobrearelaoquemantmcomWALFRIDODOSMARES
GUIA, a ttulo de exemplo, a resposta foi: nesse ano, uma vez apenas que eu encontrei
com ele, mas ele foi, foi vicegovernador de 95 a 98. Mas, atualmente eu no tenho
encontradocomelenormalmente.Eleesseano,eusfaleicomeleumavez(f.9625).
E em relao a EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, respondeu: ele era
funcionrio do Governo, obrigando Juza a perguntar novamente sobre a proximidade,
questodeamizade,aoquefoiditopessoa que eu tinha relao. Ele trabalhou tambm
em outros governos de Minas Gerais, anteriores ao meu, e no meu governo ele foi
Secretrio de Comunicao. Ento, tinha uma relao de quem o Secretrio com a
delegaeslegais(f.9628).
SobreCARLOSCOTTAearelaodeamizadeentreeles,arespostafoi:ele
umexdeputadofederal,elejerapresidentedaComigecontinuoucomopresidenteno
meugoverno(f.9652).
f.9650,foilheperguntadoseMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA
tambm ajudou nas tratativas de se fazer um acordo com CLUDIO MOURO, ao que
respondeu:elenoestevecomigo.
Eassimseguiudurantetodoointerrogatrio,todavezqueseperguntavaseo
acusadoconheciaalgumousetinharelaodeamizade,eledesviavaoassuntoouno
esclarecia como deveria. As perguntas foram claras e objetivas e assim deveriam ser as
respostas.
Ainda sobre as respostas evasivas, verificase, por diversas vezes, que o
acusado respondia no era da minha alada, no era da alada do Governador, se
furtandoatodoequalquertipoderesponsabilidade,sejacomocandidatoreeleio,seja
comoGovernadordoEstadodeMinasGerais.
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B.2)Sobreaestruturaodacampanha
Emrelaoformaemqueforaestruturadaacampanha,oacusadoafirmou:
(JuzaFederalSubstituta):Emrelaocampanha,formacomoeraestruturadaaorganizao
da campanha do senhor? At onde ia? Qual era a extenso da atividade do senhor? At onde o
senhorseimiscuanasquestesdeorganizaodocomit,deapoios?
(Senador):Eunomeenvolvia.Essaquestodelegada.Eurealmente,aindaagora,porexemplo,
mesmo sendo candidato a um cargo mais simples, o cargo de deputado federal, eu pouco vou ao
comit. Eu fico exatamente em viagens, no meu escritrio pessoal. De maneira que eu no me
envolvinessasquestesdapartefinanceiradacampanha.
(JuzaFederalSubstituta)Dealgumaforma,osenhortevequalqueringerncianapartefinanceirada
campanha?
(Senador) No, no tive. Essa parte toda, contabilidade, tudo isso era delegado. E assim que
funcionaemtodasascandidaturas,majoritriasemespecial.
(...)
(Juza Federal Substituta) Em relao nomeao de coordenadores de campanha, cabia ao
senhor?
(Senador) No. Tambm no. Isso faz parte da estrutura que montada para uma campanha
eleitoral.Agora,tambmnacampanhaldeMinas,temvrioscoordenadores.Ogovernadorno
responsvelporisso.
(JuzaFederalSubstituta)EmrelaoaosenhorOtimarFerreiraBicalho,osenhorconhece?
(Senador)Conheo.ElefoivereadordeBeloHorizonte.
(Juza Federal Substituta) O senhor fez qualquer convite a ele para que assumisse o
gerenciamentodaequipedepinturanacidadedeBeloHorizonte?
(Senador)Eleeraconhecido,eleeraconhecidonosso.Elefoiumdoscoordenadoressim.
(...)
(Juza Federal Substituta) O senhor Cludio Mouro no se reportava ao senhor para justificar,
parafazerqualquerprestaodecontasarespeitodosrecursosrecebidosparaacampanha.
(Senador)No.Elemedizia,svezes,estacabandoodinheiro,estsemdinheiro.Umascoisas
dessetipoelechegouafalar:Oh,tsemdinheiro.Masaprestaodecontas,elesmeforneceu
apsaeleio.
(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Quem foi o responsvel por montar a estrutura do
comitdecampanhade98?Quemdefiniuosnomes,quemdistribuiuastarefas?
(Senador) Foi o primeiro ano que ns tivemos reeleio, ento um processo muito confuso, a
gentenotinharegrasexatasdoqueogovernadorpodiafazer,oqueaumentavaaatribulao.Ao
mesmo tempo, eu era Governador e era candidato. No primeiro ano que aconteceu a reeleio.
Essaquestofoisemontandoaospoucos,oCludioMourotinhasidocoordenadoradministrativo
em 94, o que coordenador administrativo? Ele cuidava exatamente da questo de aluguel de
imveis, da contratao de panfleteiros, das pessoas que vo fazer a campanha. E, em 98, essa
eraafunodesignadaparaele.Mas,eleacabouassumindo,tambm,afunomaisfinanceira.O
coordenadorgeralfoioCarlosEloy,tambmumexdeputadofederalquefoiPresidentedaCemig,
equeseafastoudaCemig,selicencioudaCemigparasercoordenadorgeraldacampanha.Ento,
ocoordenadorgeralfoiCarlosEloy,licenciadodapresidnciadaCemig,eele,ento,tinhaalguns
coordenadores,dentreeles,CludioMouro.
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(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Esses nomes em 98, perguntando mais
diretamente,foiosenhorquefoioresponsvelpelasescolhas?
(Senador) Em conjunto, isso uma escolha coletiva, voc no faz poltica sozinho. Voc faz
poltica em conjunto, ento, voc sempre leva em considerao a opinio de outras pessoas,
levanta nomes, at chegar nos nomes que so escolhidos. Ento, mais uma vez, o primeiro nome
que eu pensei para coordenadorgeral foi o prprio Walfrido, mas o Walfrido era candidato a
Deputado Federal, era vicegovernador, candidato a Deputado Federal. Ento, ele no pode
assumiressafunodecoordenadorgeral.Ento,depoischegamosaonomedoCarlosEloy.
(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Alm do Cludio Mouro e do Carlos Eloi que o
senhor j citou, tem mais alguns nomes de destaque do comit que o senhor possa descrever a
essejuzo?
(Senador)No,dessapartedepublicidadequeeraoPauloVasconcelosquecuidavadapartede
comunicao,apartedaimprensadoFranciscoBrant,e,osnomesmaisassimnareadelogstica,
Jos Henrique Portugal, que est aqui comigo, cuidava da parte de avio, essas coisas, de me
acompanharnasviagens,tal.
(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Dentro desse contexto que o senhor passou essa
orientao de observncia rigorosa da legislao, de alguma forma o senhor acompanhava, ainda
quequinzenalmente,algumpassavaainformaoaosenhor?
(Senador) No, eu s tinha essa... s vezes, a informao precisa de que a campanha est
apertada,noestapertada,basicamenteesseotermoqueusava.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Quando acontecia esse tipo de situao, imagino
queoCludioMouroquemdiziaaosenhorqueacampanhaestavaapertada,queestavasem
dinheiro, o que que o senhor fazia efetivamente? O senhor procurava doadores, o senhor
orientavaqueseidentificasse?Qualeraarespostaqueosenhordava?
(Senador)No,nemsemprediziaissoamim.svezes,diziaaoutraspessoas,porque,comoeu
disse,euestavasempre...naverdade,emcampanhamuitodifcil,sooitocentosecinquentae
trscidadesnoEstadodeMinasGerais.MastinhaoprprioSecretriodoEstadotambmdarea
financeira,JooHeraldoLima,eletambmeraumapessoacomrelaesparabuscardoaes(...)
(f.9640/9641,9647/9648,9651,9660/9662e9664/9665)
O acusado negou a autoria delitiva em relao a todos os crimes a ele

imputados, afirmando, por diversas vezes, a impossibilidade de acompanhar todos os
detalhesdesuacampanha,jque,poca,acumulavaafunodeGovernadordoEstado
deMinasGerais.
No entanto, se fosse verdade, tal comportamento denotaria, no mnimo,
desdiadocandidato.
Por um lado, assiste razo Defesa quanto alegao no sentido de que
seriahumanamenteimpossvelsaberdetodososdetalhesdacampanha,masissonolhe
eraexigido.Realmente,considerandosequeoEstadodeMinasGeraispossua,poca,
853municpios,seriaimpossvelfazeracampanhaemgrandepartedeleseaindacuidar
dagovernanadoEstado,razopelaqualeranecessriodelegar.
Mas, ao mesmo tempo, no poderia ele, como candidato, simplesmente
ignorar a responsabilidade objetiva atribuda pela lei eleitoral, sendo exigvel que tivesse
um controle mnimo sobre as contas, ainda que quinzenalmente, como destacou o
ProcuradordaRepblica.
Oart.21daLei9.504/97,comaredaovigentequelapoca,dispunhaque:
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ocandidatoonico responsvel pela veracidade das informaes financeiras e contbeis da

sua campanha, devendo assinar a respectiva prestao de contas sozinho ou, se for o caso, em
conjuntocomapessoaquetenhadesignadoparaessatarefa(trechodestacado).
Diantedasimplesleituradodispositivo,nocrvelaafirmaodoacusado
no sentido de que a responsabilidade decorrente de lei fosse totalmente ignorada ou
abandonada para permitir que seus coordenadores financeiros fizessem o que bem
entendessem com o dinheiro da campanha, sendo que, ao final, apenas o nome do
candidatoquefigurarianosanaisdaJustiaEleitoral.Quantoaisso,ressaltese,apenas
no avolumado ainda mais o quadro trazido na denncia, diante da ocorrncia do lapso
temporal,queculminounaprescrio.
Outro dado importante que se verifica o de que o acusado, em relao
campanha de 1994, mesmo j decorrido bastante tempo, se lembra em detalhes das
atribuies publicitrias (quem fazia televiso no primeiro turno, quem fazia no segundo
turno), recordandose at mesmo dos nomes dos colaboradores e de suas empresas,
afirmandoqueWALFRIDODOSMARESGUIAeraograndegestordacampanha:
Senador()Apartedacampanhanoeracomele,eracomRenatoMartins,FranciscoBastos,o
CacMoreno,ChicoBrant.Nomerecordodele,pelomenos,emposiodemaiorrelevncia,no?
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O senhor se recorda qual foi a agncia de
publicidadequefezacampanhaem94?
(Senador) No tinha propriamente, em campanha normalmente voc no tem uma agncia s,
vocmontaumgrupodepessoas,numacampanhamajoritria.Ento,esseFranciscoBastostinha
uma empresa que chamava Ao e Promoo, que estava cuidando da parte da televiso. No
segundo momento, teve uma outra empresa, que essa do Cac Moreno, Perfil, que chama a
empresa, que cuidou da parte mais de segundo turno, da televiso e dessa parte tambm de
propagandaemsi,dematerialdedivulgaoetudo()(f.9.657).
Noentanto,noquesereferecampanhade1998,querfazerparecerqueno
participou de nada, no sabia de nada e que no havia nenhum poltico responsvel por
nada.Nemele,nemseucandidatoaViceGovernador,CLSIOSOARESDEANDRADE.
O acusado EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, em seu interrogatrio,
promoveu um autoelogio quanto ao seu rigor em relao prestao de contas da
campanha, no sentido de que teria sido o nico que cumpriu a legislao eleitoral,
ressaltando que at mereceu destaque em reportagem da revista da Veja, conforme se
expressou. Entretanto, em seguida, afirma no saber de nada, e que apenas recebia
informaes de que a campanha est apertada. Ora, verificase, no mnimo, a
contradio:comopoderiaserrigorosonacobranadocumprimentodalegislaoeleitoral
senotinhacontrolesobreascontas,despesasereceitas?
Outra contradio encontrada em suas declaraes, a esse respeito, a de
que, inicialmente, afirmou que CLUDIO MOURO lhe passava informaes apenas no
sentido de que faltava dinheiro na campanha e, aps, perguntado pelo Procurador da
Repblicaoquefaziaarespeito,sefurtoumaisumavezaesclarecerosfatos,afirmando
que ele nem sempre falava isso a mim, desviando o assunto para, mais uma vez, a
dificuldadedesefazercampanhanumEstadocomextensoterritorialcomoonosso.E,se
nemsemprediziaissoaele,quandodizia,qualeraaatitudetomada?
Ainda quanto a esse aspecto, o ru trouxe uma informao nova, que no
forainvestigada,afirmandoqueJOOHERALDO,SecretriodeEstadodaFazenda,era
informado por CLUDIO MOURO sobre as questes financeiras da campanha e tinha
autonomia para buscar doaes. Ora, como um servidor, que exercia o cargo de
Secretrio de Fazenda do Estado de Minas Gerais, ou seja, a pessoa responsvel pelas
finanasdoEstado,poderiapossuirautonomiaparabuscardoaes?Verificaseaindadas
declaraes de WALFRIDO DOS MARES GUIA (f. 753/760) que o mencionado JOO
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HERALDO era Diretor do Banco Rural quando EDUARDO BRANDO DE AZEREDO

resolveurealizaropagamentodasupostadvidaparaCLUDIOMOURO.
Complementando a alegao de que o acusado EDUARDO BRANDO DE
AZEREDOnosabiadenada,outraversoapresentadapelaDefesafoiadequetodas
as questes financeiras da campanha foram de responsabilidade exclusiva de CLUDIO
MOURO.
Oprimeiroraciocnioaserfeitodiantedetalafirmaoseria:porquemotivo
CLUDIOMOUROfariaoquefoifeitosemoconhecimentodeEDUARDOBRANDODE
AZEREDO, sendo que esse seria, juntamente com o candidato a ViceGovernador, os
nicosdiretamentebeneficiadosnaseleiesde1998?
Nohqualquerexplicaoplausvelparaaalegadacircunstncianosautos,
tanto mais se considerarmos que CLUDIO MOURO no possua qualquer experincia
nacaptaoderecursosfinanceirosemcampanha(nacampanhaanterior,quemcumpria
essafunoeraWALFRIDODOSMARESGUIA)e,ainda,terminouacampanhacomum
dbito particular, pessoal. Ao contrrio, constatase que, sendo CLUDIO MOURO
homem da inteira confiana do Governador, no faria nada que o desagradasse ou
desabonasse.
Ressaltese, aqui, que a alegao da Defesa no sentido de que EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO em nada fora beneficiado, mas sim a campanha, desmerece
considerao,hajavistaque,porbvio,osbeneficiadospelacampanhaseriamexatamente
oacusado,comocandidatoaoGovernodoEstado,eseuVice.
Nesse ponto, importante destacar que CLUDIO MOURO, a princpio, no
seriaocoordenadorfinanceirodacampanha,masacabouassumindoafuno.Constanos
autosqueelesequertinhaexperinciacomcoordenaofinanceiraemcampanhas.Diante
dessequadro,aindaassim,nohavianingumparaauxililoouorientlo?Aindaassim,o
acusadodeixoutudonasmosdele?
Sobre o relacionamento entre ambos, verificase trecho do depoimento da
testemunhadeDefesaJOSHENRIQUESANTOSPORTUGAL,assessordeEDUARDO
BRANDODEAZEREDO,oqual,inclusive,participoudetodaavidadoacusado,desde
1972,acompanhandoo,atmesmo,nointerrogatrio:
... a, entra, inclusive, a segunda parte da campanha, que a coordenao financeira, que era
exercida por Cludio Mouro, que sempre foi muito amigo nosso no governo todo do Eduardo. De
repente,noseiloquehouvenavida,elerealmentemudouacomessacoisatoda()at99,
foiumrelacionamentomuitofranco,amigo,amistoso,osdoistorcemparaoAmricaMineirosempre
foramcompanheirosdejogo,nessascoisastodas...(f.10.475eseguintes).
OprprioCLUDIOMOUROafirmou,emsuasdeclaraesperanteaCPMI
dosCorreios:
Ento,eratidoehavidocomoumSecretriodaligaopessoaldoGovernador,porquefuipral
noporqueeraamigodeleeratambm,maseraporquetinhaumahistriatcnicaparairparaa
Secretaria. Ento, era notrio em Belo Horizonte que eu era um homem da confiana de Eduardo
Azeredo, razo pela qual eu penso que Marcos Valrio veio comigo nesse emprstimo e tinha
certezaqueiriarecebelo,etambmviaqueateuprpriotinhacrditoparareceber(f.6.603).
Alm disso, a afirmao de responsabilidade exclusiva de CLUDIO

MOUROnofoicorroboradapelasdemaisprovasdosautos.
Verificase das declaraes e depoimentos das pessoas que receberam
dinheiro na campanha, por meio de depsitos realizados pela empresa SMP&B
COMUNICAO LTDA, que houve diversas situaes: colaboradores que trataram de
questes financeiras com WALFRIDO DOS MARES GUIA, com CLSIO SOARES DE
ANDRADE, e com o prprio candidato EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, com
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assessoresecomoutraspessoasquetrabalhavamnocomitesequerforammencionadas
noprocesso.Houvedeclaraesnosentidodenoterhavido,atmesmo,contatonenhum
do comit a respeito de questes financeiras, tendo o beneficiado apenas recebido o
dinheiro,semqualquercomunicaoprvia.Enfim,situaesdiferentesquedenotamquea
responsabilidade pelo pagamento dessas pessoas no fora exclusividade de CLUDIO
MOURO.
O prprio CLUDIO MOURO afirmou que foram os contemplados
designados pelo Coordenador Geral da Campanha, Sr. CARLOS ELOY, MARES GUIA e
ao declarante (f. 406/412), embora CARLOS ELOY e WALFRIDO DOS MARES GUIA
tenhamnegadoessefatosf.443e753/760.
A testemunha LEONARDO DE PINHO LARA declarou, perante a autoridade
policial,queforacontratadoporChicoBrant,equeconheciaCLUDIOMOUROapenas
de vista , nunca tendo mantido com o mesmo qualquer tipo de negcio ou
relacionamento.Referidatestemunhaesclareceuaindaquerecebiaemdinheirovivoeque
emitiu notas fiscais por servios prestados ao candidato EDUARDO AZEREDO na
campanhaeleitoralde1998(f.2211/2213).
AtestemunhaGUILHERMEPERPTUOMARQUES,emseudepoimentoem
Juzo,afirmouque,emregra,recebiaemespcie,mas,porestarviajando,foidepositadaa
quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) em sua conta, sendo que costumava receber no
comit de eventos e no se lembra o nome da pessoa que lhe entregava o pagamento,
Svio,talvez(f.10.079).
As testemunhas JUSCELINO FRANKLIN DE FREITAS e PATRCIA
FERREIRA TAVARES trabalharam como fornecedores da campanha e declararam ter
recebidovaloresemdinheirotambmdeSvio(f.2.198/2.200e2.203/2.205).
A testemunha CUSTDIO ANTNIO DE MATOS, outrossim, afirmou que o
assunto financeiro provavelmente foi tratado com WALFRIDO DOS MARES GUIA, haja
vista que dificilmente trataria tal assunto com outra pessoa que no fosse da sua
confiana, afirmando ainda que no teve contato com CLUDIO MOURO durante a
campanha(f.2.420/2.422),embora,emJuzo,tenhaafirmadonoselembraraformaque
sedeuaquestofinanceira(f.10.014).
AtestemunhaEDERANTNIOMADEIRASANTOSafirmouqueDr.Paixo
que era um dos coordenadores da campanha que convidou o declarante para ajudar na
campanhanazonadamata(f.2.016/2.017).Nomesmosentido,foramasdeclaraesde
SNIAMARIASALLESCAMPOS(f.1.981/1.983).
ALFEU QUEIROGA AGUIAR afirmou que no se recorda quem o convidou
para trabalhar na campanha de 1998, mas a autorizao de trabalho foi dada por Srgio
Martins,irmodeAmilcarMartins...(f.10.091).
MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELLO, por sua vez, afirmou que quem
entrou em contato com ela, solicitando a utilizao da estrutura de que dispunham no
comitdacandidataJUNIAMARISE,foiocandidatoCLSIOSOARESDEANDRADE(f.
10.568).
AtestemunhaELMABARBOSAARAJOafirmou:
QUE, com relao ao valor de R$10.000,00 depositado no dia 02.10.1998, em sua conta
bancria, por parte da SMP&B, a declarante disse que no tinha conhecimento de que aquela
quantia fora depositada pela referida empresa, entretanto, esclarece que, a mesma ocorreu por
ordem da Assessoria do candidato a vicegovernador CLSIO ANDRADE e teve como objetivo
custear os gastos que o Diretrio do PSDB do Municpio de Par de Minas/MG efetuou em duas
recepes feitas naquela regio, durante a campanha eleitoral, ao candidato a governador
EDUARDOAZEREDOeseuviceCLSIOANDRADE(declaraesprestadasnafaseinquisitorial,f.
1.854/1.855,ratificadasemJuzo,f.10.141).
A testemunha de Defesa JOS HENRIQUE SANTOS PORTUGAL, assessor

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pessoaldoacusado,porsuavez,afirmouqueoresponsvelfinanceiropelacampanhaera
CLSIOSOARESDEANDRADE:
... Mas, o Cludio era o cara a quem eu ligava na falta do dinheiro, porque o helicptero no
queriadecolar,oavionoqueriadecolar(...).E,a,oCludiofalavaassim:Olha,tbom.Ento,
ficaquietoa,esperaa,queeuvouvercomoClsio.Porqu?PorqueoClsioeraocandidatoa
vicegovernador(...), normalmente, o candidato a vice o cara que comanda essas questes
financeirasnacampanha.Noningumdefora(...).E,porsorte,semprefomosatendidos,porque
realmenteelestinhamumacessomuitogrande,n...(f.10.475eseguintes).
AstestemunhasINCIOLUIZGOMESDEBARROS,DeputadoFederalpelo
PTBem1998(f.1.866/1.867),ANTNIOMARUM(f.1.878/1.879),ARNALDOFRANCISCO
PENNA (f. 1.885/1.886), ROSEMBURGO ROMANO (f. 1.977/1.978), ALENCAR
MAGALHES SILVEIRA JNIOR (f. 1987/1988), WANDERLEY GERALDO DE VILA (f.
2.025/2.026), AMLCAR VIANA MARTINS FILHO (f. 2.050/2.052) e TEODORO SARAIVA
NETO (f. 8.715) afirmaram possuir relao de amizade com o acusado EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, negando qualquer ligao com CLUDIO MOURO, o que
comprovaoequvocodoacusadoaoapontararesponsabilidadeexclusivadocoordenador
financeiro.
Igualmente, as testemunhas DENISE GUERRA e CLIO DE CSSIO
MOREIRAafirmaramconheceroacusadohanos(f.2.130/2.131e2.192/2.194).
MARIA OLVIA DE CASTRO E OLIVEIRA, alm de ter afirmado a amizade
comEDUARDOBRANDODEAZEREDO,afirmouseramigatambmdeCARLOSELOY,
comquemmantevecontatoduranteacampanha,acrescentandoquequestesfinanceiras
teriamsidotratadascomumassessordeCLUDIOMOURO(f.2.006/2.008).
CANTDIO COTTA DE FIGUEIREDO afirmou conhecer EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, tendo inclusive, exercido cargo pblico em seu governo, no
conhecendo CLUDIO MOURO (f. 1.984/1.986), sendo ainda irmo do coordenador da
campanhaCARLOSROBERTOCOTTA,conformeafirmaodef.4379.
Aliado a essas declaraes/depoimentos mencionados, comprovando as
alegaes do Ministrio Pblico no sentido de que o acusado no era apenas um
marionete, como quer fazer crer a defesa, a testemunha CARLOS WELTH PIMENTA DE
FIGUEIREDO, em suas declaraes prestadas perante a Polcia Federal, afirmou que
participoudeumareunioemqueEDUARDOBRANDODEAZEREDOestavapresente,
ocasio em que ele agradeceu a participao dos candidatos, entre outras lideranas
polticase,apsseudiscursoacoordenaodocomitsolicitouaoscandidatoseleitosque
mantivessemasuaestruturadecampanhaeoenvolvimentopessoaldetodosnosegundo
turnodaeleio(f.1.898/1.900).
Tambm a testemunha RICARDO DESOTTI COSTA, filho do Deputado
Federal pelo PSDB, JOS MILITO, afirmou a ocorrncia de reunies para mobilizao
paraosegundoturno:
QUE, aps o primeiro turno da eleio de 1998, o comit central da campanha o candidato
reeleio EDUARDO AZEREDO convocou reunio para renovar mobilizao para o segundo turno
QUE se recorda que foram realizadas vrias reunies, no estando o declarante presente em
nenhuma delas () QUE repassou os valores por meio de depsito bancrio para vrios lderes
polticosdointerior...(f.2.028/2.030).
No mesmo propsito, confirmando a participao direta do acusado em sua

campanha,atestemunhaANTNIODOVALLERAMOS,DeputadoFederalpeloPMDBem
1998, por sua vez, alm de ter afirmado contato direto com o ru, afirmou ainda tlo
encontradonocomitdecampanha,vejamos:
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(...)QUEprocurouoGovernadorAZEREDOemseucomitdecampanhaparaformalizaroapoioa
suareeleioaogovernodeMinasGeraisQUEpossivelmentetivessepresentenessaconversade
formalizao de apoio politico o senhor CARLOS ELOY, ento coordenador da campanha
reeleio do senhor EDUARDO AZEREDO, alm de outras pessoas do seu staff poltico do
declarante e do Governador QUE ficou acordado com o candidato reeleio EDUARDO
AZEREDOqueoComitCentraliriaapoiardeformaestratgicaefinanceiraodeclarantenaregio
de Patos de Minas/MG, no se falando porm na quantia que seria destinada ao declarante para
cobrirdespesaseleitorais...(f.2.245/2.248).
Porfim,atestemunhaOTIMARFERREIRABICALHOterminoudecomprovar
a participao direta de EDUARDO BRANDO DE AZEREDO na campanha, ao contrrio
doalegadopelaDefesa,jquedeclarou,tantonaDelegaciadePolciaFederal,quantoem
Juzo, que recebeu uma ligao telefnica do governador EDUARDO AZEREDO
solicitandoqueassumisseogerenciamentodaequipedepinturanacidadedeBelo
Horizonte (...) que no recebia pagamento pelo seu engajamento na campanha
eleitoral de EDUARDO AZEREDO em virtude de manter vnculo de amizade com o
candidato.(f.4.911/4.912,trechooradestacado).
Ainda afirmou em Juzo que supe que Eduardo Azeredo sabia do
superfaturamento no valor da pintura dos muros, razo de ter o depoente sido
convidadoparacoordenarotrabalho(f.10.093).
Tais declaraes supratranscritas, aliadas s demais j mencionadas, fazem
cair por terra as alegaes defensivas no sentido de que o candidato EDUARDO
BRANDODEAZEREDOnoparticipavadenada,nocompareciaaocomitenotinha
qualquer participao em questes financeiras da campanha. Ao contrrio, essas
testemunhas demonstraram a participao direta do acusado candidato na campanha de
1998, tendo at mesmo contratado pessoas para realizar determinados trabalhos
especficos.
Apenastrstestemunhas,numuniversodecercadequarenta,afirmaramter
tratadodequestesfinanceirascomCLUDIOMOURO:
OLAVO BILAC PINTO NETO tambm afirmou ser amigo de EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, tendo afirmado, no entanto, que os contatos sobre o dinheiro
queseriadepositadoforamfeitosporCLUDIOMOURO.
A testemunha OLINTO DIAS LEITE (f.1.818/1.819) afirmou ter tido contato
diretocomCLUDIOMOUROacercadosvaloresaseremrepassados.
A testemunha ROMEL ANZIO JORGE afirmou a existncia de dois ou trs
interlocutores no Comit Central de Campanha da Coligao Todos por Minas, formada
pelo PSDB, PFL, PP, recordandose apenas do nome de Cludio Mouro, no tendo
afirmadoquetratoucomelesobreosvaloresrepassados.
A testemunha AJLMAR JOS DA SILVA afirmou no ter tido contato com
CludioMouro,masterconversadocomalgumquefalouemnomedele:noserecorda
o nome de quem fez contato por telefone solicitando tal atuao, mas acredita que tenha
sido um funcionrio intermedirio do comit da Campanha, que falou em nome do senhor
CLUDIOMOURO.
Importante ressaltar ainda que diversas testemunhas, sejam elas filhos ou
assessores,receberamodinheirorepassadopelaSMP&Bcomolaranjas,oquedenotao
conhecimento,poressaspessoasepelosdestinatriosdiretosdosvalores,dailegalidade
dessesdepsitos.
o caso das testemunhas NELSON ANTNIO FARIAS, assessor do
Deputado LVARO ANTNIO TEIXEIRA DIAS, falecido (f. 2035/2.036), ANTNIO DE
PDUA LIMA SAMPAIO, assessor do Deputado JOS MIGUEL MARTIN (f. 2.037/2.039),
ANTNIO MARUM e MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELO, assessores da Senadora
JNIAMARISE,ROSEMBURGOROMANOFILHO,filhodoDeputadodemesmonome(f.
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JNIAMARISE,ROSEMBURGOROMANOFILHO,filhodoDeputadodemesmonome(f.
1.979/1.980)MARIANGELAARCANJO,assessoradoDeputadoPatrus(f.4.907/4.908),
ojmencionadoRICARDODESOTTICOSTA,filhodoDeputadoFederalpeloPSDB,JOS
MILITO, MARLENE ARANDA CALDEIRA, que trabalhava no gabinete do Deputado
EstadualMAURITORRES(f.2.274/2.275),WAGNERDONASCIMENTOJNIOR,filhodo
Deputado de mesmo nome (f. 2.290/2.292), os assessores parlamentares NELSON
ANTNIOFARIA,chefedegabinetedoDeputadoLVAROANTNIOTEIXEIRADIAS(f.
2.035/2.036), GERALDO MAGELA COSTA (f. 2.121/2.122), IVONE DE OLIVEIRA
LOUREIRO (f. 2.125/2.126), JOAQUIM DARTE LAGE NETO (f. 2.127/2.129), ANTNIO
CARLOS LIMA IENACO, chefe de gabinete do Prefeito de Leopoldina (f. 2.358/2.359),
LUCIANO CLARET GONALVES, irmo e assessor do Deputado FRANCISCO RAFAEL
GONALVES (f. 4.948/4.951), e MARCOS VINCIUS ARMOND NUNES, assessor de
RENATOFRAGA(f.8.726/8.727).
Ainda nessa linha, temse o depoimento da testemunha LDIA MARIA
ALONSO LIMA, que recebeu dinheiro para ningum menos do que o primo do acusado,
candidatoaDeputadoEstadual:
...QUEserecordaquenoanode1998,duranteacampanhaeleitoralparaocargodeDeputado
Estadual,EDUARDOBRANDOpediudeclarantequeemprestassesuacontabancria,afimde
que nela fosse feito um depsito no valor de R$15.000,00 que serviria para que EDUARDO
BRANDO auxiliasse EDUARDO AZEREDO na campanha deste para a reeleio ao Governo do
EstadodeMinasGeraisQUEemvirtudedesuaamizadecomEDUARDOBRANDO,adeclarante
disseteraceitoodepsitodeR$15.000,00emsuacontabancria...(f.2.055/2.058,ratificadoem
Juzof.10.110).
Interessante observar que a referida testemunha fora scia de ANDRA

NEVESedoSenadorACIONEVES,conformedocumentosanexadossf.2.059/2.112.
Tambm a testemunha MARTIUS ADELIO GOMES, Presidente do PSDB de
Patos de Minas, afirmou que recebeu em sua conta os valores destinados ao deputado
estadual HELY TARQUNIO, questionando, inclusive, a legalidade de tal recebimento.
Vejamossuasdeclaraes:
QUE HELY TARQUINIO, deputado estadual candidato reeleio solicitou ao declarante que
informasseumacontabancriaparadepsitodeR$20.000,00(vintemilreais)paracusteardespesas
de campanha de correligionrios na regio(...) QUE o declarante perguntou a HELY: ESSE
DINHEIRO LEGAL, ao que ele respondeu: O, MARTIUS, ACHO QUE NO TEM PROBLEMA
(...)QUEHELYentregouaodeclarante,emmos,umarelaocomnomesevaloresquedeveriam
ser depositados (...) QUE conhece EDUARDO AZEREDO, j tendo se encontrado pessoalmente
comele,emcampanhaspolticaseemvisitaqueestefezaPatosdeMinasnaFestadoMilho(...)
QUEnoconheceCLUDIOMOUROenuncaestevecomeleQUEnoconheceCARLOSELOY
nemCARLOSCOTTA...(f.2.375/2.378).
Ainda,atestemunhaCIBELETEIXEIRADOROSRIOafirmouquerecebeuo
valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em sua conta para seu irmo, PAULO
VASCONCELOS, que foi o responsvel pela parte de publicidade da campanha, como
intermedirioentreaempresadeDUDAMENDONA(f.2.231/2.232).
Nesse ponto, importante destacar que, de todas as testemunhas e
codenunciados dos autos originais, apenas duas afirmaram, de forma assertiva e isolada,
que CLUDIO MOURO era o responsvel pelos pagamentos, por meio da SMP&B,
afirmando que EDUARDO AZEREDO no tinha qualquer conhecimento a esse respeito.
SoasdeclaraesdeROBERTODEQUEIROZGONTIJOePAULOVASCONCELOSDO
ROSRIONETO(f.2233/2235e2217/2219).
Tratamse de declaraes isoladas que no restaram corroboradas pelas
provasdosautos,sendointeressanteobservarequestionarcomoessaspessoaspoderiam
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tercertezadoanimusdoacusado.
Ressaltese que todas as demais testemunhas anteriormente mencionadas
receberam valores em suas contas correntes, depositados pela SMP&B COMUNICAO
LTDA, a ttulo de ressarcimento de despesas realizadas com a campanha eleitoral do
candidatoEDUARDOBRANDODEAZEREDOaoGovernodoEstadodeMinasGerais.
Quanto aos coordenadores e participantes da campanha, notase que cada
umapresentaumaversodiferenteparaosfatoseatmesmoparaafunoquecadaum
exerciaem1998.
CARLOS ELOY, ao mesmo tempo que nega ter indicado os nomes dos
beneficiriosderecursosaCLUDIOMOURO,afirmaquelhedirecionavaassolicitaes
derecursos:
... QUE deseja ressaltar que apenas atuava na parte de coordenao poltica da campanha,
ficando a cargo do Sr. CLAUDIO MOURO toda a questo administrativa e financeira QUE nega
qualquer participao em atos destinados a angariar recursos para campanha de EDUARDO
AZEREDO, esclarecendo que era CLUDIO MOURO quem possua poderes para tal outorgados
pelo prprio EDUARDO AZEREDO, conforme procurao j mencionada pela imprensa QUE nega
ter tratado de qualquer assunto com o Sr. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA (...) QUE
tampoucotratoudequalquerassuntodeordemfinanceiracomoSr.CLSIOANDRADE,limitando
se a assuntos polticos (...) QUE nega a assertiva de CLUDIO MOURO no sentido de que
indicava os nomes dos beneficirios dos recursos da campanha eleitoral de EDUARDO AZEREDO
QUE encaminhava as solicitaes de recursos que recebia ao Sr. CLUDIO MOURO, que era
quemefetivamentedeliberavaseatenderiaounoospedidosconformeosrecursosdisponveis...
(f.443).
CLSIO SOARES DE ANDRADE, candidato a ViceGovernador poca,

afirmou que as decises relativas campanha eram tomadas principalmente por
EDUARDOBRANDODEAZEREDO,WALFRIDODOSMARESGUIAeseussecretrios,
CLUDIOMOURO,JOOHERALDOeLVAROAZEREDO:
QUE em julho do ano de 1998 o declarante decidiu deixar a participao de todas empresas
ligadasaoSr.MARCOSVALRIO(...)QUEasuasadadasempresasdepublicidadefoimotivada
porumaestratgiaempresarialepoltica,jqueteriasidoconvidadoparacomporachapadoento
candidato EDUARDO AZEREDO, na qualidade de candidato a vicegovernador () QUE o
declarantenocompunhaoncleodepoderdoGovernodoEstadodeMinasGerais,formadopelo
ento Governador EDUARDO AZEREDO, o vicegovernador WALFRIDO MARES GUIA e os
Secretrios de Estado, com destaque para LVARO AZEREDO, CLUDIO MOURO e JOO
HERALDO QUE este ncleo de poder era praticamente o mesmo ncleo poltico da campanha
eleitoral de 1998 em Minas Gerais (...) Que as estratgias de campanha eram decididas
principalmente pelo ncleo de poder acima citado QUE no teve qualquer participao na gesto
financeiradacampanhaeleitoralde1998(f.623/631).
DENISE PEREIRA LANDIM, delegatria de poderes outorgados por

EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, em afirmao absolutamente isolada nos autos,
negou a existncia de caixa dois na campanha, aduzindo que todos os valores se
encontramemconformidadecomaprestaodecontasencaminhadaaoTRE:
...QUEem1998trabalhounacampanhaeleitoralparaareeleiodeEDUARDOAZEREDOpara
o governo de Minas Gerais QUE integrava juntamente com CLUDIO MOURO e TEFILO
PEREIRA o comit financeiro da campanha () QUE, com toda certeza, afirma que todos os
recursos utilizados na campanha de reeleio de EDUARDO AZEREDO no ano de 1998 passou
obrigatoriamentepelacontacorrentemencionadanasentenaanterior()QUEoresponsvelpela
arrecadao da campanha era o Sr. CLUDIO MOURO QUE todo o recurso arrecadado era
entregueporCLUDIOMOUROdeclarante,queaoreceberasdoaesemitiaocorrespondente
bnuseleitoral()QUEovalorarrecadadofoitotalmentegastonacampanhaeleitoraldoPSDBno
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ano de 1998 () QUE todos os contratos de aquisio de produtos e de prestao de servios

encontramse devidamente relacionados na prestao de contas encaminhada ao TRE/MG... (f.
522/525).
Verificase, por meio das declaraes e depoimentos de todas as demais

testemunhas e codenunciados do acusado que a formao do caixa dois fora admitida,
demonstradaecomprovada,nohavendoqualquerdvidaaesserespeito,razopelaqual
asdeclaraessupratranscritasencontramseisoladasnosautos.
CARLOS COTTA licenciouse da presidncia da COMIG para exercer a
coordenaopolticadacampanhadereeleiodeEDUARDOBRANDODEAZEREDO,
vejamossuasdeclaraes:
...QUEemjunhode1998,licenciousedapresidnciadaCOMIGparasercoordenadorpolticoda
campanha de reeleio do Governador EDUARDO AZEREDO para Belo Horizonte/MG e Regio
Metropolitana () QUE no participou das deliberaes que resultaram na aquisio pela COMIG
de cotas de patrocnio do evento esportivo denominado ENDURO INTERNACIONAL DA
INDEPENDNCIA no ano de 1998 () QUE nos anos anteriores, a COMIG nunca patrocinou
referidoeventoesportivo()QUEpeloquesabedizer,opatrocniodaCOMIGnovalordeR$1,5
milho de reais era destinado exclusivamente ao ENDURO DA INDEPENDNCIA () QUE no
tinha contatos com a parte financeira da campanha de reeleio do Governador EDUARDO
AZEREDO () QUE durante a campanha no tomou conhecimento de que MARCOS VALRIO
teria realizado doaes para o comit financeiro da coligao de EDUARDO AZEREDO () QUE
apsofinaldaseleiesde1998retornouparaapresidnciadaCOMIG,tendopermanecidoemtal
cargoatjaneirode1999...(f.4.377/4.379).
WALDRIDO DOS MARES GUIA, por sua vez, ao contrrio do afirmado por
CLUDIO MOURO e CLSIO SOARES DE ANDRADE, negou qualquer participao na
coordenaopolticadacampanhaemreferncia:
... QUE no participou da coordenao poltica da campanha reeleio do Governador
EDUARDO AZEREDO no ano de 1998 () QUE em 1998 no participou de nenhuma atividade
relacionada arrecadao e administrao de recursos na campanha eleitoral do Governador
EDUARDO AZEREDO () QUE no tomou conhecimento do total arrecadado na campanha para
reeleiodoGovernadorEDUARDOAZEREDO...(f.753/760).
Entretanto, confirmou ter elaborado estimativa de gastos da campanha,

conforme documentos juntados aos autos, afirmando ainda a participao direta de
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO na escolha de CARLOS ELOY como coordenador
geraldacampanha:
...QUEapresentadososdocumentosdef.118/120dosautos,afirmaquerealmenteelaborouos
mesmos, sendo provenientes de seu punho os lanamentos apostos QUE tais anotaes dizem
respeito ao rascunho de uma estimativa de gastos da campanha para a reeleio do Governador
EDUARDOAZEREDOQUEnoelaborouodocumentodef.117QUEelaboroutaisestimativasde
gastosnaexperinciaadquiridanacampanhadeGovernadordeMinasGeraisde1994daqualfoi
umdoscoordenadoresQUEnopodeafirmarseaprevisodegastosdacampanhaindicadaem
tais documentos corresponderam aos gastos efetivamente realizados QUE produziu tais
documentosemumencontrodeprcampanha,provavelmenteocorridoemmaiooujunhode1998
QUE no se recorda quem participou desse encontro, mas provavelmente CLUDIO MOURO era
um dos presentes QUE desconhece qual o destino dado aos originais desses rascunhos, mas
acreditaquetenhamficadonapossedeCLUDIOMOUROQUEemrelaoaodocumentodef.
118, no se recorda o que significa a sigla TP qual destinada o valor de R$1,8 milhes QUE
no partiu de seu punho o lanamento da sigla TP, cujo item inicial foi rasurado QUE JM
provavelmente representava a candidata ao senado JUNIA MARISE, qual teria sido previsto o
gasto de R$500 mil QUE HG seria o possvel candidato HLIO GARCIA, cuja candidatura foi
retiradaQUECARLOSCOTTApoderiaser,navisododeclaranteoencarregadodacampanhaem
BeloHorizonteenaregiometropolitanadacapitalQUEonomeMCIO,possvelencarregadodos
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comitsdointerior,seriaoexprefeitodeSeteLagoas/MG,cujosobrenomenoserecordaQUEfez
aprevisodeatuaodeCARLOSELOYcomoresponsvelpeloscomitsregionais,sendoque,na
verdade, o mesmo foi responsvel pela coordenaogeral da campanha, conforme escolha do
Governador EDUARDO AZEREDO QUE JORGE, mencionado como responsvel pelo material de
mdia,seriaumexcolaboradordacampanhade1994,cujonomecompletonoserecordaQUE os
nomes mencionados nesse documento eram apenas sugestes ou referncias da campanha de
1994, sendo que no sabe dizer se tais nomes foram efetivamente aproveitados nas funes
indicadas em sua previso de gastos (...) QUE o item 19 do documento de f.120 diz respeito s
despesas de prcampanha, tais como aquisio de papel, pessoal, preparao de cartas, entre
outas QUE o valor referente aos atrasados, ou seja, R$ 3,970 milhes, tambm eram estimativas
QUE o documento de f. 119 diz respeito previso de gastos do segundo turno das eleies ao
GovernodoEstadoQUEelaborouodocumentodef.119em14.10.1998nodecorrerdosegundo
turnodaquelepleitoeleitoralQUEelaborouorascunhodef.119emumavisitaquefezaocomit
da campanha, no se recordando para quem entregou o mesmo QUE no pode precisar se
forneceu os documentos de f. 118/120 ao candidato EDUARDO AZEREDO QUE referente ao
documentodef.119,podeafirmarqueoitem05,denominadoPTerareferenteaumaajudaaser
conferidaparaamilitnciadoPartidodosTrabalhadoresnovalordeR$200milQUE,entretanto,o
apoiodoPTaoSenadorEDUARDOAZEREDOnosegundoturnode1998noseconcretizou...(f.
754/756).
Delineadaaorganizaodacampanha,passaseanlisedacontrataode
DudaMendona.
B.3)SobreacontrataodeDudaMendona
Sobreareferidacontratao,oacusadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO
afirmou,maisumavez,quenoeradasuaalada:
(JuzaFederalSubstituta)EmrelaocontrataodeDudaMendona...
(Senador) Sim? Eu assisti a uma demonstrao dele quando ele estava se colocando como um
possvel,no,porseroperadordeserviodacampanha,ento,elefezumaexposiodeservios
anterioresqueeletinhafeito,assimfeitotambm,euassisti,aqui,emBraslia,aexposiodeuma
outra empresa que tambm se candidatou a ser agncia, de maneira que eu assisti a essas
exposies.Entretanto,astratativascomelenoforamtambmdaminhaalada.
(JuzaFederalSubstituta)Hreferncianadenncia,nosautos,dequeCludioMouroafirmou
queEduardoAzeredoeClsioAndradetinhamplenoconhecimentodosgastosdacampanhaque
Cludio Mouro mencionou ao depoente que parte dos recursos utilizados na campanha foram
provenientesdoeventoconhecidocomoEndurodaIndependncia.
(Senador)Notenhoconhecimentodessadeclarao.
(JuzaFederalSubstituta)Noverdadeira.
(Senador)Noverdadeira.
(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Quem cuidou da publicidade em 98, foi o senhor
DudaMendona,aempresadele?
(Senador) Ele foi um dos, porque ele fazia a parte da campanha realmente, mas ele foi pago
dentrodoBrasil,peloquesei.Elenofoipagonoexterior.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O senhor mencionou que assistiu uma
demonstraodeleedeoutrasempresasparadefinirquematuarianacampanha.Agora,osenhor
podedizerquemnegociouefetivamentecomele?Quemfezastratativas?
(Senador)No,nomerecordodequemforamosnegociadoresfinais.Essaexposioelefeza
mim,aoWalfrido.NoseiseoChicoparticipou.OWalfridoparticipoudessaexposio.
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(Representante do Ministrio Pblico Federal) O senhor sabe quanto foi pago, efetivamente,
agnciadosenhorDudaMendona?
(Senador)No,fiqueisabendoposteriormente(f.9.641e9.667).
Diante das negativas do acusado em relao a todo e qualquer tipo de

contratao e tambm em relao a qualquer meno a questes financeiras, impossvel
norefletirequestionarsobreopapeldeumcandidatoaogovernodoEstado:suafuno
eraapenasaparecernatelevisoeemcomcios?Oqueseriadaaladadocandidatoalm
disso,duranteacampanhaeleitoral?
VoltandoaoassuntodacontrataodeDUDAMENDONA,comopublicitrio
principaldacampanha,CLUDIOMOUROafirmou:
(...) que boa parte dos valores obtidos pelo emprstimo foi repassado ao responsvel pela
campanhapublicitria,Sr.DUDAMENDONA,pormeiodesuasciaZILMARFERNANDESQUEo
valor da campanha publicitria foi orado e pago em 4 milhes e meio, sendo parte entregue em
dinheiro em espcie, cerca de 700 mil reais e o restante pago por fora QUE tal acordo foi
estabelecidoporDUDAMENDONAcomMARESGUIA...(f.405/412)
QUE no era objetivo fazer CAIXA 2 na campanha de reeleio de EDUARDO AZEREDO ao

governo do Estado no ano de 1998 QUE a expectativa de arrecadao de campanha girava em
torno de 20 milhes de reais, sendo o planejamento efetuado com base em tal oramento QUE
dentro dessa estimativa foi contratada a empresa do publicitrio DUDA MENDONA no valor de
R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil reais) () QUE supe que o responsvel pela
contrataodaempresaDUDAMENDONAtenhasidoWALFRIDOMARESGUIA...(f.529/530).
CLSIOSOARESDEANDRADEafirmouqueficousabendo,antesmesmoda
contratao do publicitrio, que o valor que seria pago seria de R$4.500.000,00 (quatro
milhesequinhentosmilreais):
...QUEparticipoudeumareuniopresididapeloentoGovernadorEDUARDOAZEREDOemlocal
que no se recorda, alm de uma outra reunio com o Vicegovernador WALFRIDO DOS MARES
GUIAemquefoiapresentadoopublicitrioDUDAMENDONAQUEnessediaDUDAMENDONA
expsestratgiasdemarketingparaacampanhaQuenestareunioCLUDIOMOUROteriadito
aodeclarantequeDUDAMENDONAcobrariaentrequatroequatromilhesemeiodereaispelos
servios de publicidade da campanha eleitoral QUE WALFRIDO DOS MARES GUIA confirmou tal
valor ao declarante, justificando que estariam includos em seus servios todo o pacote de
publicidade relacionada a criao, produo de udio e vdeo, contato com as emissoras de TVs,
dentreoutrosgastos...(f.623/631).
WALFRIDODOSMARESGUIA,porsuavez,contrariandoasdeclaraesde
CLUDIOMOUROeCLSIOANDRADE,afirmouaesserespeito:
...
QUE no participou de nenhuma negociao envolvendo a contratao financeira do
publicitrio DUDA MENDONA para atuar na campanha de 1998 QUE fez parte apenas das
conversas preliminares que levaram escolha de DUDA MENDONA QUE participou de uma
reunio formal com a presena do candidato EDUARDO AZEREDO, DUDA MENDONA, mais dois
membros de sua equipe, o ento secretrio adjunto do Estado LVARO AZEVEDO e um ou dois
representantes da VOX POPULI () QUE nessa explanao DUDA MENDONA no apresentou
qualquer proposta financeira (...) QUE DUDA MENDONA ficou de encaminhar posteriormente tal
proposta financeira QUE recebeu atravs de fax uma minuta com sugesto de contrato a ser
firmadoporDUDAMENDONAeocomitdacampanhaQUErepassoutalpropostaimediatamente
para a coordenao da campanha , no se recordando o valor estipulado por DUDA MENDONA
QUE ZILMAR FERNANDES encaminhou a minuta da proposta inicial para o declarante por ter
participado da reunio em que foi exposto o trabalho a ser realizado por DUDA MENDONA... (f.
753/760).
O prprio DUDA MENDONA, por sua vez, afirmou no se lembrar de nada

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dosfatos,afirmandoapenasquenorecebeudinheirodaSMP&B(f.668/669).
ZILMARFERNANDES,sciadopublicitrio,porsuavez,tambmafirmouno
selembrardenada,tendonegadointegralmenteocontedodapropostaapresentada,se
recusandoafornecermaterialgrficoparaarealizaodeeventualpercia(f.670/671).
Ambos afirmaram no conhecer CLUDIO MOURO, negando tambm que
tenham feito qualquer negociao com EDUARDO BRANDO DE AZEREDO ou CLSIO
SOARESDEANDRADE,noserecordandocomquemtrataramnapoca,contradizendo,
maisumavez,asdeclaraesdoacusado.
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, na Delegacia de Polcia Federal,
afirmara:
QUEparticipoudasnegociaesenvolvendoacontrataodopublicitrioDUDAMENDONA,mas
notomouconhecimentodastratativasfinanceirasdetalcontrataoQUEosaspectosfinanceiros
da contratao de DUDA MENDONA ficaram a cargo de CLUDIO MOURO QUE desconhece
qualquer outra pessoa que tenha participado dos acertos financeiros com DUDA MENDONA ()
QUE realmente acreditava que por tais servios DUDA MENDONA estava cobrando o valor de
R$700 mil(...) QUE pelo fato de DUDA MENDONA estar conduzindo 10 campanhas, acreditava
queovalordeseusserviosestavasendorateadoportodososcandidatos...(f.673/674).
Ainda, em declaraes prestadas na Delegacia da Polcia Federal, os scios

da SMP&B, MARCOS VALRIO (f. 1.766) e RAMON HOLLERBACH (f. 612/614),
afirmaramterconhecimentodequepartedoemprstimodeR$9.000.000,00(novemilhes
dereais),obtidojuntoaoBANCORURAL,foidestinadoaopagamentodocontratorealizado
comDUDAMENDONA,fatoessetambmincontroversonosautos.
Diante das declaraes anteriormente transcritas, verificase que, na mesma
reunioemqueCLUDIOMOUROcomentoucomCLSIOSOARESDEANDRADEque
DUDA MENDONA cobraria o valor de R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil
reais), participaram WALFRIDO DOS MARES GUIA e EDUARDO BRANDO DE
AZEREDO.
Alm disso, no possvel acreditar que, simplesmente, todos demais os
envolvidos sabiam dos valores cobrados por DUDA MENDONA pela prestao de
servios publicitrios para a campanha ao Governo do Estado de Minas Gerais em 1998,
quaissejam,CLSIOSOARESDEANDRADE,candidatoaViceGovernador,WALFRIDO
DOSMARESGUIA,CLUDIOMOUROe,ainda,ossciosdaSMP&B,excetooprincipal
responsvel,oacusado,EDUARDOBRANDODEAZEREDO,candidatoaGovernadorde
Estado. Tratase de R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil reais), valor que
correspondeuamaisdametadedodeclaradoaoTribunalRegionalEleitoralnaprestao
decontasdacampanha.
Almdisso,oacusadoadmitiuqueparticipoudasnegociaesenvolvendoa
contratao de DUDA MENDONA. No seria possvel admitir que ele escolhesse qual
empresadepublicidadeprestariaserviosparaacampanha,semquefossediscutido,para
essa escolha, os valores envolvidos. A nica circunstncia em que essa alegao se
sustentaria seria exatamente em uma campanha que estivesse com dinheiro sobrando,
situaoopostaretratadapelosenvolvidos.
Corroborando as declaraes/depoimentos das testemunhas, consta nos
autos, s f. 687/701 (Volume 3), proposta de servios supostamente encaminhada pela
scia de DUDA MENDONA, ZILMAR FERNANDES, fixando o preo dos servios de
publicidade a serem prestados na campanha reeleio do candidato EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO em 1998 em R$4.500.000,00 (quatro milhes e quinhentos mil
reais), sendo que h sugesto de declarao do valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais)ouR$700.000,00(setecentosmilreais).
Importante ressaltar que a referida documentao foi juntada aos autos por
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Marcos Valrio, ou seja, documentos que estavam na sua posse, por que motivo no se
sabe,equenoforam,emmomentoalgum,questionadospeladefesa.
B.4)SobreaparticipaodeMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA
edesuasempresas,SMP&BCOMUNICAOeDNAPUBLICIDADE,nacampanha,ea
formaodecaixadois
O acusado negou a participao de quaisquer das empresas SMP&B
COMUNICAO e DNA PUBLICIDADE na campanha, afirmando ainda no ter
conhecimentodapresenadeMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZAnoscomits.
Vejamos:
(Juza Federal Substituta) Em relao ao comit de reeleio da campanha do senhor. H
relatos de que testemunhas teriam presenciado, por diversas vezes, a presena de Marcos Valrio
no comit. H informao de que a empresa SMP&B e DNA no teriam feito publicidade para a
campanha.Osenhorpoderiameesclareceressesfatos?
(Senador): Efetivamente, eles no foram convidados para a campanha, por mim no fizeram a
campanha.Elesnoforamresponsveispelapartepublicitriadacampanha.Eununcaosconvidei
para participarem da campanha. E no verdadeira essa informao de que ele participasse. Eu
nomelembrodetlovistonocomitcentral.
()
(Senador) Marcos Valrio eu no conhecia, no sabia da existncia dele em 94. S veio a
participar desse mundo poltico, digamos assim, em 98. Ele no teve nada a ver com a campanha
de94
(Representante do Ministrio Pblico Federal) At 98, ento, o senhor Marcos Valrio era um
personagemdesconhecidonasociedadedeBeloHorizonte?
(Senador)Meu,pelomenos.,elenotinhamuitoconhecimento,parecequeentroucomoscio
deClsio,umanoantes,umacoisaassim.Eleeraumempresriocomum.
()
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O senhor se recorda em que circunstncia
conheceuMarcosValrio,quemapresentou,seapresentoucomopublicitrioououtraprofissoque
foideclinada?
(Senador)Nomerecordodomomentoexato,masfoiexatamentenessareadepublicidade(f.
9.639/9.640e9.669/9.670).
Na Delegacia da Polcia Federal, o acusado EDUARDO BRANDO DE

AZEREDO admitiu que conheceu MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUSA no ano
de 1998, antes de iniciar a campanha reeleio () QUE somente em 1999 tomou
conhecimento do auxlio prestado por MARCOS VALRIO sua campanha, conforme
relatado.
WALFRIDO DOS MARES GUIA tambm afirmou que no tomou
conhecimento de qualquer participao efetiva de MARCOS VALRIO FERNANDES DE
SOUZAnacampanhade1998(f.753/760).
Entretanto, em declaraes prestadas perante a Justia Eleitoral, CLSIO
SOARES DE ANDRADE afirmou que a SMP&B participou de alguns eventos da
campanha(f.1.007/1.010).
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, naquele Juzo, igualmente
confirmouaparticipaodaSMP&Bcomoumadasempresasdepublicidadedacampanha:
QueaagnciaquecuidoudacampanhaeleitoraldocandidatoreeleioEduardoAzeredo,foia
DudaMendona,queaSMP&B,comooutrasempresas,inclusiveaPerfil,fezalgumtrabalhoparaa
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campanha eleitoral do Sr. Eduardo Azeredo (...) Que acredita que foi a coligao do candidato
Eduardo Azeredo quem pagou o servio SMP&B, mesmo porque o Sr. Eduardo Azeredo um
homem modesto e no teria condies de pagar as despesas da campanha eleitoral Que no se
dispe a exibir o recibo referente ao pagamento do servio prestado pela SMP&B campanha
eleitoral do Sr. Eduardo Azeredo, por entender que isto quebra de sigilo da contabilidade da
empresa...(f.1.019/1.021).
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA confirmou ainda a realizao

dosemprstimosparaacampanhadoacusadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO:
QUE obteve junto ao BANCO RURAL dois emprstimos cujos recursos seriam destinados
campanhadereeleiodoentoGovernadordoEstadodeMinasGeraisEDUARDOBRANDODE
AZEREDOQUEoprimeiroemprstimofoitomadonoinciodosegundosemestrede1998,novalor
de R$ 2 milhes (...) QUE repassou os R$ 2 milhes obtidos no emprstimo para o tesoureiro da
campanha CLUDIO MOURO QUE no se recorda se repassou tais valores em espcie ou
efetuou pagamentos para fornecedores da campanha QUE MOURO ia na sede da SMP&B
COMUNICAOreceberosrecursosQUEresolveuajudaracampanhadereeleioaoGovernodo
Estado, do agora Senador EDUARDO AZEREDO, devido amizade que nutria com o candidato a
Vice o Sr. CLSIO ANDRADE QUE CLSIO ANDRADE foi scio da SMP&B QUE quitou esse
primeiroemprstimodoadoparaacampanhadeEDUARDOAZEREDO,noanode1998,comR$1
milho repassados por CLUDIO MOURO e mais R$ 1 milho retirado do segundo emprstimo
obtidonoBANCORURALnovalordeR$9milhesQUECLUDIOMOUROentregouesseR$1
milho em dinheiro na sede da SMP&B QUE este emprstimo de R$ 9 milhes foi tambm
destinado a campanha do Senador EDUARDO AZEREDO (...) QUE repassou tais recursos para a
campanha de forma parcelada, conforme orientao de CLUDIO MOURO QUE pelo que se
recorda efetuou 79 transferncias para pessoas envolvidas na campanha, conforme relao
constantedosautos...(f.1.766/1.767).
CLUDIOMOURO,porsuavez,afirmou,peranteaCPMIdosCorreios,que
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, a fim de receber os valores que foram
emprestadosnacampanha,passouaserseubraodireitonocomit:
...queapsonopagamentodo1emprstimo,novalorde2milhes,MarcosValriopassoua
viver dentro do meu comit dia e noite. Ele trabalhou na campanha do meu lado direto ele me
ajudou demais na campanha e queria receber (...) foi uma pessoa solidria na campanha... (f.
6.609,Volume31).
Alm das afirmaes de CLSIO SOARES DE ANDRADE e CLUDIO

MOURO, diversas testemunhas afirmaram a presena de MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA no comit de campanha, tendo vrias dela, inclusive, sido
contratadas pela SMP&B para prestar servios para a campanha do acusado EDUARDO
BRANDODEAZEREDO.
DENISE PEREIRA LANDIM afirmou que conheceu MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA no comit financeiro da campanha do PSDB/98 tendo sido
apresentada a este indivduo por CLUDIO MOURO QUE desconhece os assuntos
tratadosporMARCOSVALRIOnasdependnciasdocomitfinanceiroQUEpresenciou
MARCOS VALRIO no comit financeiro, onde trabalhava cerca de 02 ou 03 vezes (f.
522/525).
AtestemunhaLEOPOLDOJOSDEOLIVEIRAafirmouquetrabalhouparaa
SMP&B durante a campanha de EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, sendo que
apresentavaseufeedbackaCRISTIANOPAZe,ainda:
... QUE prestava servios de mobilizao poltica, contactando prefeitos, entre outras lideranas,
com a finalidade de reunilas em prol da reeleio do ento candidato EDUARDO AZEREDO ao
cargodegovernadordeMinasGeraisQUEoserviodemobilizaofoisolicitadopelaagnciade
propaganda SMP&B, que era uma das agncias que cuidava da campanha poltica de EDUARDO
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AZEREDOQUEsolicitouaofinanceirodaSMP&Baantecipaoderecursoscomafinalidadecobrir
os gastos efetuados com a realizao da cirurgia de sua esposa(...) QUE raramente visitava a
SMP&B e nunca esteve no comit central de campanha (...) QUE solicitava os comprovantes dos
gastosrealizadosnotrabalhodemobilizaopolticaeosrepassavaparaaempresaSMP&B...(f.
2.214/2.216,ratificadasemJuzosf.10.089).
AtestemunhaJOSVICENTEFONSECA,proprietriodaSERTEC,empresa
responsvel pela contratao de pessoal para a campanha, afirmou que, pelos servios
prestados, no recebeu valores na SMP&B ou na DNA, mas tinha conhecimento que
CLUDIO MOURO era assessorado na campanha pelo Sr. MARCOS VALRIO (f.
2.397/2.491).
A testemunha ALEXANDRE ROGRIO MARTINS DA SILVA, scio da
empresaRECSTUDIOLTDA,emdeclaraesprestadasnaDelegaciadePolciaFederal,
tambmafirmouquesuaempresaforacontratadapelaSMP&B:
... tinha relaes comerciais com todas as agncias de publicidade de Minas Gerais, incluindo a
SMP&BeaDNAQUEsuaempresafoicontratadapelaSMP&BparaproduziroudioparaTVeo
programa dos candidatos proporcionais da coligao liderada pelos partidos PSDB/PFL na eleio
de1998()QUE,noentanto,noencontrouasnotasfiscaiseordensdeproduorelacionados
prestao dos servios para a campanha eleitoral, talvez pelo fato de ter sido pago por meio de
caixadois()QUEovaloracordadocomaSMP&Bfoide25.000,00(vinteecincomilreais),sendo
pagoemduasparcelas...(f.4.896/4.897,Volume23).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha ALFEU QUEIROGA DE

AGUIAR:
quenoserecordaquemoconvidouparatrabalharnacampanhade1998,masaautorizaode
trabalhofoidadaporSrgioMartins,irmodeAmilcarMartins(...)acreditaqueseushonorriosna
campanhaforamdeaproximadamenteR$120.000,00(...)querecebiaasquantiasemdinheirovivo
echeques,inclusivedoisemitidospelaSMP&Bquesemprerecebiaosvaloresnocomitfinanceiro
da campanha (...) que as quantias eram repassadas ao depoente pelos funcionrios do comit
financeiro(...)queaSMP&B,deumaformaoudeoutra,estavaenvolvidanacampanhadoento
candidatoreeleioEduardoAzeredoquenopossuivnculodeamizadecomEduardoAzeredo
que os encontros com Eduardo Azeredo eram meramente profissionais (...) que nunca tratou de
questesrelacionadasacampanhacomoentocandidatoEduardoAzeredo(f.10.091).
E tambm da testemunha ALEXANDRE ROGRIO MARTINS DA SILVA,

quandoouvidoemJuzo:
(...)quesuaatividadenacampanhaeragravardepoimentoseeditarudiosparardioeTVque
foi contratado pela SMP&B, por telefone, como era a praxe no mercado, para trabalhar na
campanha de 1998 que na poca, j havia trabalhado para as empresas DNA e SMP&B, assim
como para todas as agncias de publicidade de Belo Horizonte que foi contratado para a
campanha pela RTV Mrcia Vieira, funcionria da SMP&B que no pode informar se a SMP&B
trabalhou na campanha para governador de Minas Gerais em 1998 que no havia qualquer
documento regularizando seu trabalho na campanha de 1998 que a nica prova do seu trabalho
na campanha so as gravaes realizadas que acredita que seu trabalho na campanha, por no
conterqualquerdocumentaoregularizadora,tenhasidopagomedianteoconhecidocaixa2que
foicontratadopelaquantiadeR$25.000,00,tendorecebidodoischequesemitidospelaSMP&Bem
valores que somados atingiam R$24700,00, no se recordando como recebeu os R$300,00
faltantes que no emitiu nota fiscal ou recibo em relao ao trabalho na campanha de 1998 (f.
10.105).
Diante das declaraes anteriormente transcritas, restou plenamente

comprovado que MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, bem como sua empresa
de publicidade SMP&B, participaram da campanha reeleio do candidato EDUARDO
BRANDODEAZEREDOaoGovernodoEstadodeMinasGeraisem1998,noscomo
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aportefinanceiro,mastambmpormeiodeserviosdepublicidade.
Por fim, importante ressaltar que as ligaes telefnicas supostamente
efetuadas entre MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA e EDUARDO BRANDO
DEAZEREDO,constantesdoRelatriodeAnlise006/2007,nosereferemaosfatosdos
presentesautos,denotandoapenasquehouvecontatoentreambosnoperodoreferenteao
pagamentodadvidadeCLUDIOMOURO,jqueasligaesregistradassereferemao
perodode2000a2004(f.6154,Volume28).
No entanto, como bem destacou a Defesa, apesar da recomendao dos
Peritos do Instituto de Criminalstica no sentido de afastamento do sigilo telefnico do
nmero que pertencia a EDUARDO BRANDO DE AZEREDO poca dos fatos, tal
questo no fora abordada nos autos, permanecendo o Ministrio Pblico Federal omisso
nessaquesto.
B.5)SobreasnotasfiscaisemitidaspelaempresaAF&CEventos
(Juza Federal Substituta) Em relao s notas fiscais fornecidas pela Empresa AF&C Eventos
Ltda,VossaExcelnciatemconhecimento?
(Senador)Notenhoomenorconhecimentodoquesejaisso.
(Juza Federal Substituta) Diz respeito a pagamentos efetuados pela SMP&B. Vou ler como
consta:
As notas fiscais fornecidas identificam como cliente de seus servios o acusado
Eduardo Azeredo. Foram emitidas em nome do acusado, embora o pagamento
tenhasidoefetuadopelaSMP&BComunicao.
Osenhornotemconhecimentodessesfatos?
(Senador)No.Notenhoconhecimentodisso.
Ainda relacionada questo da participao do acusado na campanha,

constam nos autos as notas fiscais emitidas pela empresa AF&C EVENTOS LTDA, nome
fantasia ARTSOM, constando como cliente o nome pessoal do acusado, conforme f.
5.362/5.363.
Almdisso,emmanifestaodef.5.355/5.359,feitapelasciamajoritriada
empresa, a fim de esclarecer os valores recebidos pela empresa e depositados pela
SMP&B, consta que o cliente da empresa era, de fato, EDUARDO BRANDO DE
AZEREDO,vejamos:
(...) No que tange ao depsito em favor da empresa AF&C Eventos Ltda, realizado em
01/09/1998, informamos tratarse de pagamento efetuado para a PRESTAO DE SERVIOS DE
SONORIZOEILUMINAO,REALIZADOSNACAMPANHAELEITORALDOENTOCANDIDATO
A GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EDUARDO AZEREDO (ELEIES PARA
GOVERNADORDEMINASGERAISDE1998).
Informamosaindaqueatorecebimentodopresenteofcio,sequertnhamosconhecimentodeque
referidodepsitoteriasidorealizadopelaempresaSMP&BComunicaoLtda,hajavistaquecomo
serexpostoabaixo,todaequalquerprestaodeserviosrealizadospelaAF&CEventosLtda,no
perododacampanhaeleitoralde1998,paraocandidatoEduardoAzeredo,tnhamoscomocliente
oprpriocandidatoEduardoBrandoAzeredo,conformenotasfiscaisdeserviosemitidasanexas
(...)
Verificase dos referidos documentos apresentados pela empresa AF&C

EVENTOS LTDA, por intermdio de sua scia, que o acusado foi responsvel direto pela
contrataodeserviosdamencionadaempresa.
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B.6) Sobre os supostos desvios de recursos das empresas pblicas,

temacentraldaautoriaemrelaoaoscrimesdepeculato
Novamente, seguindo a linha de defesa, o acusado negou que soubesse de
qualquer patrocnio efetivado pelas empresas COPASA, COMIG e BEMGE aos eventos
EnduroInternacionaldaIndependncia,MundialdeSupercrosseIronBiker,negandoainda
quetenhafeitoqualquerdeterminaonessesentido.Vejamos:
(Senador) O Governo de Minas um governo grande, ento, ele tem todo um processo de
delegao. As empresas citadas, todas trs, tm autonomia administrativa e gerencial, cabendo,
portanto,aordenaodedespesasaosseusdirigentes.
Os trs eventos, eu tomei conhecimento do patrocnio posteriormente efetividade do patrocnio.
No caso dos eventos da COPASA, do patrocnio da COPASA e da CODEMIG, eu tomei
conhecimento durante o processo eleitoral atravs de uma denncia feita pela campanha
adversria. E j o patrocnio de cinco quotas de cem mil reais cada uma, pelo BEMGE, tomei
conhecimento oito anos depois, oito anos depois, eu gosto de frisar, fao questo de frisar. Tomei
conhecimento oito anos depois que o BEMGE tinha adquirido cotas de patrocnio desse
determinado evento que, na verdade, um outro evento, e o Iron Biker. No foi um evento s,
foram, na verdade, trs eventos, o Enduro da Independncia, que era sempre realizado, continua
at hoje e, naquele ano, o Enduro, segundo as informaes que me foram prestadas
posteriormente, foi um evento de carter internacional, com corredores internacionais. Alm do
Enduro,tivermosoIronBikereoSupercross(...).Ento,foramtrseventosqueenvolveramuma
estrutura de organizao muito grande, e j tinha, na verdade, todo esse carter de interesse do
Estado. E, nesse ano especfico, houve o carter internacional de maior relevncia desse evento,
segundoasinformaesquetenho.Oseventosforamdevidamenteregistrados,existecomprovao
detodaarealizaodostrseventos,existenosautosumaconfuso,queeudiriaquefoifeitapelo
Ministro Relator, no momento que ele diz que existe apenas noventa mil reais de publicidade, ele
confundeumpoucopublicidadecompatrocnio(...)
(Juza Federal Substituta) Vossa Excelncia tinha conhecimento de que a SMP&B detinha
exclusividadededireitodeexploraodoEnduroInternacionaldaIndependncia?
(Senador) Como eu disse anteriormente, eu s fui informado do patrocnio posteriormente a sua
realizao.Posteriormenteaessainformao,euvimasaberqueeladetinhaessepatrocnio,essa
exclusividadederealizaodoevento.
(Juza Federal Substituta) A denncia faz meno de que o senhor teria ordenado ao Secretrio
AdjuntodeComunicaoSocial,EduardoGuedes,aexpediodeofciosCOPASA,COMIGe
ao BEMGE, determinando aos seus respectivos presidentes e diretores financeiros o patrocnio do
eventoesportivoEnduroInternacionaldaIndependncia.
(Senador)Issonuncaaconteceu.
(JuzaFederalSubstituta)Oreferidopatrocnioimplicouatransfernciaderecursosestataisparaa
empresaSMP&B?
(Senador)Issonuncaaconteceu,eunodeterminei,nemporescrito,nemverbalmente,patrocnio
desseseventos.ReiteroquetomeiconhecimentodopatrocniodaCOPASAedaCODEMIG,apso
patrocniorealizado,duranteomsdesetembro,jduranteotrminodacampanhaeleitorale,no
casodoBEMGE,oitoanosdepois.OSecretrioAdjuntotinhaautonomia,inclusive,porescrito.
(Juza Federal Substituta) Conquanto o Secretrio Adjunto tivesse autonomia, ele no se
reportavaaosenhorparatratardesseassunto?Nosereportouaosenhor?
(Senador)No.
(Juza Federal Substituta) No do conhecimento de Vossa Excelncia a existncia de repasse
das verbas do patrocnio antes dele ocorrer, somente aps a realizao do patrocnio e
transfernciasdasverbas?
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(Senador) Exatamente, aps a realizao do patrocnio que tomei conhecimento por jornal de
quetinhahavidoumpatrocnioporpartedadiretoriadaCOPASA,porpartedadiretoriadaCOMIG,
eununcadetermineieexistemdepoimentosprestadosaPolciaFederalquedeixamissoclaro.O
PresidentedaCOPASAdeixacomclarezaesseassunto,quenuncahouveinterfernciasuperior,e
o Secretrio Adjunto, tambm em depoimento, deixou claro que tinha autonomia e que foi dele a
decisodeorientaropatrocnio.
(...)
(Juza Federal Substituta) Voltando questo dos patrocnios dos eventos esportivos, o senhor
poderia me esclarecer, se o senhor tiver condies de esclarecer, o porqu da discrepncia dos
valoresdestinadosaopatrocnioduranteosgovernosde1996,1997e1998.Voumencionarpara
VossaExcelncia.Em1996,hmenodequeforamgastosR$50.000,00(cinquentamilreais)em
1997, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Em 1998, o patrocnio teria somado
R$3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais). Primeiro, do conhecimento do senhor esse
fato?
(Senador)Tomeiconhecimentoposteriormente,eainformaodosresponsveispelopatrocnio
de que exatamente se trataram de trs eventos, no um, que o evento teve caracterstica
internacional neste ano. Eu no entrei no mrito, no foi da minha alada autorizao, ou
orientao,ouqualqueroutradefinioemrelaoaessespatrocnios(...)
(JuzaFederalSubstituta)Emrelaoaessepatrocnio,aosvalorestransferidospelaCOPASA,o
senhor foi informado de algum valor especificamente, de forma de transferncia de valores, de
cheques?
(Senador)No,issonoerainformadoaGovernador,no.
(JuzaFederalSubstituta)BEMGEtambmno?
(Senador)Issonoinformado,noquenoera,noinformado.Athojecontinuasempre
assim. Uma empresa como a COPASA, nesse assunto, ela tem autonomia financeira, ela tem
diretoriaprpria,elatemConselhodeAdministraoprprio.IssonodaaladadoGovernador.
(Juza Federal Substituta) E na cpula do Governo, da alada de algum da cpula do
Governo?
(Senador) Tambm no, essas questes de pagamento, no, so da estrita observncia interna
daCOPASA,oudaempresa,nocaso.
()
(JuzaFederalSubstituta)Euindago,decertaformajpergunteiaosenhor,masgostariademais
detalhes com relao a uma informao, a uma informao que consta na denncia de que na
qualidade de Secretrio Adjunto da Casa Civil e Comunicao Social, Eduardo Guedes teria sido
utilizado pelo acusado Eduardo Azeredo para determinar os desvios de recursos pblicos sem
levantarsuspeitasquantoasuaposteriordestinao,autorizando,assim,aCOPASA,COMIGeao
BEMGEatransferiremverbasmilionriasparaSMP&BComunicao,bemcomopermitindo,depois,
que a empresa DNA Propaganda utilizasse seus contratos pblicos com o Estado de Minas Gerais
comogarantiadeemprstimoobtidojuntoaoBancoRural,queveioaserdirigidoparaacampanha
deEduardoAzeredo.SegueadennciaedizquetodososatosdoSecretriodeEstado,Eduardo
Guedes,teriamsidopraticadossobocomandodiretodoentogovernadorEduardoAzeredo,nico
que poderia autorizar transferncia milionria de verbas de companhias estatais mineiras para as
empresasdeMarcosValrio.
(Senador)falsaessaafirmao.EletinhaautonomiacomoSecretrioAdjuntodeComunicao
e as empresas que fizeram patrocnio tinham autonomia administrativa financeira, Conselho
Administrativo.Governadornodopinionesseassunto.Eununcadeiopinionesseassunto.
(JuzaFederalSubstituta)MesmosendooEstadoacionistamajoritrio?
(Senador)Sim,oEstadoacionistamajoritrioselimitaaindicarosnomes,masaresponsabilidade
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dosordenadoresdedespesa.
(Juza Federal Substituta) Em relao ao senhor Fernando Moreira Soares, o senhor o convidou
paraocuparocargodeDiretorFinanceiroeAdministrativodaCOPASA?
(Senador)Sim.
(.)
(Juza Federal Substituta) Em relao ao senhor Rui Jos Viana Lage, Presidente da Copasa
duranteogoverno,noanode1998,selicenciouparacolaborarnacampanhadosenhor?
(Senador)Sim.
(Juza Federal Substituta) O senhor poderia esclarecer a natureza das relaes que o senhor
mantinhacomele,semantinhaalgumarelaodeamizade?
(Senador)Sim.ElefoiPrefeitodeBeloHorizonte,jeraPresidentedaCopasaquandoeuassumi
ogoverno,elepermaneceu,foimantidocomoPresidentedaCopasa,umhomemdealtoconceito
e as declaraes dele na polcia deixam claro que ele no recebeu autorizao ou determinao
minhaparafazeressepatrocnio.
(Juza Federal Substituta) Como agora h pouco houve uma pequena confuso em relao a
essaquestodopatrocnio,daautorizaopararealizaodopatrocnio,maisumavezeuindago
aosenhoreasindagaesapenasparaquefiqueregistradoparaquefiqueclaroemrelao
menodequeosenhorEduardoGuedes,emnomedoEstadodeMinasGerais,teriadeterminado
que a Copasa patrocinasse o evento Enduro Internacional da Independncia e transferisse um
milhoequinhentosmilreaisparaaempresaSMP&BPublicidade,especificamenteaessaquesto
dopatrocnio.Agorahpouco,indagueiaVossaExcelnciaeindago,explicitandooqueeuquero
realmentesaber:queele,nocargoqueeleocupava,eledetinhapoderesparafazeressepedido
ouessadeterminaosemautorizaodoentoGovernador,nocaso,VossaExcelncia?
(Senador) Sim, ele tinha autonomia para fazer a orientao de toda poltica de comunicao,
respeitadaporcadaumadasempresasaautonomiafinanceiraearesponsabilidadedecadaum.
(Juza Federal Substituta) E, no caso desses patrocnios efetuados, nenhum deles Vossa
Excelnciafoicientificado?
(Senador) Nenhum deles eu autorizei. Tomei conhecimento dos patrocnios posteriormente a
realizaodeles,nocasodosbancos,inclusive,oitoanosdepois.
()
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Quemforamosresponsveispelospatrocnios?
(Senador) Foram os prprios dirigentes da Copasa, o prprio Eduardo Guedes, que depois
realmentemedisseram...
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Osenhorconversoucomelessobreissodepois?
(Senador)Sim.Quandosurgiuanotciadequetinhatidoessepatrocnio.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Quando surgiu l na campanha pela coligao
adversria?
(Senador) Sim, sim. A eu perguntei que patrocnio era esse. A me disseram que so eventos
esportivos,soeventosquejsorealizadoshmuitosanos.Esseanoumeventointernacional
um dos trs internacional. O outro exigiu no sei quantos, centenas de caminho de terra pra
colocar terra dentro do Mineirinho. No Mineirinho foi feita uma pista de cross, de motocross. Ento,
essasinformaeselesmederamquandoeupergunteiquepatrocnioeraesse.Entomedisseram
que esse patrocnio era esse: o patrocnio de trs eventos, e que no era publicidade, era
patrocniodarealizaodoevento.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Especificamente em relao a Eduardo Guedes,
naquelapocaelenomencionouaosenhorospatrocniosdoBEMGE?
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(Senador)No(f.9.632/9.635,f.9.638/9.639,f.9.643/9.644ef.9.645/9.646)
Emrelaoaodesviodeverbasdasempresaspblicasparaacampanhado
acusado, que efetivamente ocorreu, conforme demonstrado no tpico relativo
materialidadedecadaumdoscrimesdepeculato,aversodeEDUARDOBRANDODE
AZEREDOquantoautoriainaceitvel.
No possvel se admitir que o Governador do Estado de Minas Gerais e
candidatoreeleio,apstomarcinciadosfatos,pormeiodedennciaformuladapela
coligao adversria, tenha se contentado com a suposta verso apresentada por seus
subordinados,diantedagravidadedeumanotitiacriminisdesseporte.
inadmissvelquetenhaacatadoaversodequetodoodinheirodestinado
ao patrocnio tenha realmente sido gasto nos eventos Enduro Internacional da
Independncia, Mundial de Supercross e Iron Biker, sem ao menos questionar sobre
valoresdisponibilizadospeloEstadodeMinasGeraisparamencionadoseventosnosanos
anteriores,ousejrealizadospatrocniosdessamontapelasempresaspblicas,ouainda,
no mnimo, ter solicitado da SMP&B uma prestao de contas detalhada, mesmo que
posterioraoconhecimentodosfatos.
Exigirseia de um Governadorcandidato inocente e srio um mnimo de
investigaosobreosfatos,nosendosuficientesasmerasafirmaesdequesetratavam
de eventos internacionais e de que seriam necessrios dezenas de caminhes de terra
paraaconstruodapistadentrodoMineirinho.
Bastaria que o acusado fizesse uma averiguao superficial em relao aos
valores destinados pelos demais patrocinadores, constatandose, de plano, a exuberante
diferena. Analisaria ainda os valores pagos pelos inscritos para participar dos eventos,
podendofacilmenteconcluirquehaveriaalgoerrado.
Alis,asimplesverificaodovalorjseriasuficienteparaseespantar.Trs
milhes de reais (valor referido pela coligao adversria), aplicados em trs eventos
esportivos,paraospadresdapoca,jeraumvalorexorbitante.
Mas, exercendo a chefia do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e
ainda trabalhando em sua campanha reeleio, seria impossvel que fizesse tais
apuraesouinvestigaespessoalmente,conformeseexpressoupordiversasvezes.No
entanto, seria desnecessria tal exigncia. Bastaria que determinasse tais atribuies a
pessoas de sua confiana, tais como seu assessor pessoal, JOS HENRIQUE SANTOS
PORTUGAL,ouaindaaoSecretriodaCasaCivil.
Ou, ainda, bastariam alguns telefonemas para os dirigentes das empresas
pblicas mencionadas, aqueles por ele indicados ou ainda para seus amigos nessas
empresas,paraconfirmarasinformaes,questionandoaquettulotaispatrocniosforam
concedidos,sehouvepropostaformaletambmaprestaodecontas.
Sobre os valores absurdos destinados pelas empresas ao patrocnio dos
mencionadoseventos,soosdepoimentos/declaraesdastestemunhas:
...quenoserecordadepatrocniosaeventosesportivospelaCOPASAanterioresa1998,mas
houve posteriormente que os patrocnios a eventos esportivos posteriores a 1998 pela COPASA
tiveram valores inferiores a R$1.500.000,00... (depoimento da testemunha Henrique Bandeira de
MeloemJuzo,f.10.108eseguintes)
QUEpodeafirmarque,noperodoemquetrabalhanaCOPASA,ouseja,desdeoanode1979,a
COPASA no tinha patrocinado a trade de eventos, no vindo a patrocinlos, tambm, nos anos
posterioresa1998()QUEaCOPASApatrocinou,entreoutros,osseguinteseventosesportivos:
CopadoMundodeNatao,em2005e2006,VoltaInternacionaldaPampulhaem2004(...)QUE
dentreosreferidoseventos,acreditaqueomaiorvalordepatrocniooferecidopelaCOPASAtenha
sido de cerca de R$400.000,00(quatrocentos mil reais) QUE no se recorda de nenhum outro
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evento patrocinado pela COPASA que tenha havido participao da SMP&B Publicidade (...)
(declaraesdatestemunhaHenriqueBandeiradeMelonafasepolicial,f.1.821/1.826).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha HELVCIO APARECIDA

RIBEIRO,PresidentedoTrailClubdeMinasGerais:
QUE no teve conhecimento do valor dos fastos realizados pela SMP&B para produo e
promoo do evento Enduro da Independncia, mas que nos bastidores do TRAIL CLUB
acreditavasequetaisgastosnochegariamaomontantedeR$400.000,00(quatrocentosmilreais),
mas gostaria de deixar ressalvado que no tinha acesso contabilidade (...) QUE na poca do
evento,noteveconhecimentodequeaSMP&BtinhaobtidopatrocniodaCOMIGeCOPASAno
valordeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),cada(...)QUEosvaloresarrecadados
forambemsuperioresaosgastoscomapartetcnicaeproduodoeventoQUEsetaisrecursos
tivessem sido aplicados no Enduro da Independncia, principalmente na parte tcnica, alm de
proporcionar um significativo aumento de caixa do TRAIL CLUB (...), possibilitaria a realizao de
vriosoutrosenduros,recuperaodetrilhas,almdepolticasvoltadasaomeioambienteeainda
ajudaacomunidadescarentes(...)(f.4.408/4.410,confirmadasemJuzosf.10.101).
LINCOLN MIRANDA DUARTE, presidente da Confederao Brasileira de

Motociclismo,afirmousobreamnimaestruturadoseventoseque,defato,secustaramo
valorafirmadopeladefesa,forammuitocaros:
... que a estrutura oferecida aos pilotos participantes do enduro mnima, j que o mesmo
responsvel pelos seus gastos QUE o piloto paga uma taxa de inscrio para o TRAIL CLUB/MG
paraparticipardoEndurodaIndependncia()quesequertinhaconhecimentodovalordequatro
milhes de reais possivelmente angariados pela SMP&B para realizao daquele evento QUE de
fato,fazendoumaanlisedetaisvalores,esabendoqueem1998orealtinhaumvalorprximoao
dlaramericano,realmenteoeventosaiumuitocaro...(f.1.813/1.817).
Presidente do conglomerado BEMGE poca, JOS AFONSO BICALHO

BELTROafirmouperanteaautoridadepolicialfederal:
QUEachaestranhoatransfernciaderecursosvinculadosaogrupofinanceiroBEMGEparaa
empresa SMP&B, sendo que naquele momento, o grupo estava prestes a ser privatizado, tendo
grande acompanhamento por parte de entidades financeiras e interessadas na aquisio da
empresa(...)QUErevelamaisumavezasuasurpresapelorepassederecursosdoconglomeradoa
empresa SMP&B a ttulo de aquisio de cota de patrocnio do evento IRON BIKER, reafirmando
que no houve nenhuma gesto do declarante na tomada de deciso do patrocnio (f.
4.387/4.389).
Considerando os depoimentos/declaraes das testemunhas transcritos

anteriormente,restouprovadoqueosvaloresdospatrocnioseramabsurdosesuperavam
emmuitooscustosdoseventosmencionados.
O prprio funcionrio da SMP&B responsvel pelos eventos, RENE
PINHEIROANUNCIAO,afirmouqueelesnocustaramnempertodovalordascotasde
patrocnio.Vejamossuasdeclaraes:
...
em relao ao saque efetuado pelo depoente na conta da SMP&B, no valor de
50.000,00(cinquenta mil reais), na data de 04/09/1998, acredita que tenha sido feito em razo de
pagamentos a serem efetuados a fornecedores do evento MUNDIAL DE MOTOCROSS DE 250
CC QUE o investimento no referido evento teria sido na ordem de R$500.000,00 a
R$600.000,00, salvo engano (...)QUE em relao aos eventos IRON BIKER, MUNDIAL DE
MOTOCROSS DE 250 CC e ENDURO INTERNACIONAL DA INDEPENDNCIA, recordase da
participao da HONDA com a cota de patrocnio no valor de R$300.000,00, salvo engano, tendo
tambm participao da TEXACO e a cota do Governo por meio de empresas da Administrao
Indireta(CEMIGe/ouCOPASA)()QUEnoserecordadeterrecebidoouterentradonocaixa
daempresaascotasdepatrocniodeR$1.500.000,00daCOPASA,R$1.500.000,00daCEMIGe
R$500.000,00 do BEMGE QUE GIL CANA passava para o depoente a planilha de custos dos
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eventos, verificava se j tinha entrado recursos das cotas de patrocnio e determinava os

pagamentosdasdespesasdeacordocomofluxodeentradaderecursosQUEamargemdelucro
auferidapelaSMP&BcomoeventonoeraaltaQUEnosabecomoaSMP&Baplicoucercade
R$4.000.000,00 em, aproximadamente, quinze dias anterior ao evento ENDURO DA
INDEPENDNCIA,fazendoaquestoderessalvarqueexistiamoutrosdoiseventosQUE acredita
que a estrutura de despesas dos eventos no justificaria os gastos de cerca de
R$4.000.000,00em1998(...)(f.2.113/2.116,trechodestacado).
EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO afirmou que, realmente, apenas

recomendou a realizao do patrocnio pelas empresas estatais, estando tudo em
conformidadecomasnormaslegais,tendoadmitido,noentanto,quenoserecordavade
oEstadoterpatrocinadoeventoesportivoquedispendessetantodinheiro:
... QUE, em 1997/1998, ocupou o cargo de Secretrio Adjunto de Comunicao Social, no
governodeEDUARDOAZEREDOQUEerahierarquicamentesubordinadoaoSecretriodeEstado
deGovernoAGOSTINHOPATRUS()QUEaSMP&Beraumada08agnciasdepublicidadeque
atendiaaoseventosrelacionadosaogovernomineiro()QUEaSMP&Beradetentoradosdireitos
exclusivos de realizao dos eventos: ENDURO INTERNACIONAL DA INDEPENDNCIA, MUNDIAL
SUPER CROSS e MOUTAIN BIKE, autorizao concedida pela Federao Internacional de
MotociclismoQUEprecipuamente,recebeunaSECOMpropostasdepatrocniodaSMP&Bparaos
citadoseventosQUErecordasequeasdemandaserelaeshavidasentreSMP&Begovernode
MinasGeraissedavamatravsdeRAMOMCARDOSOeMATEUSCOUTINHO,ambosdaSMP&B
QUEnessapropostaestavamdescritasascaractersticasdecadaumdos03eventos,ospotenciais
eosvaloresdasquotasdecadapatrocnioQUEnohouveopatrocnioporpartedaSECOMpor
motivos oramentrios e tambm por haver uma maior proximidade dos eventos com as estatais:
COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pela necessidade da empresa interagir
comosmotociclistasquenormalmenteutilizamastrilhasemreasdepreservaoambientaldesua
responsabilidade e COMIG Companhia Mineradora de Minas Gerais, tinha sob sua
responsabilidadeapolticadeturismodoEstado()QUEreconhecequeteriaexpedidoaoSr.RUI
JOSVIANALAGEpresidentedaCOPASA/MG,em07deagostode1998,cartarecomendandoe
autorizando o patrocnio da empresa aos eventos QUE anexos seguiram os projetos dos eventos
(...) QUE carta de contedo similar foi enviada ao presidente da COMIG (...) QUE os eventos de
motociclismo so tradicionais em Minas Gerais, porm no se recorda se havia patrocnio por parte
de empresas paraestatais ou mesmo do governo mineiro, por meio da SECOM, antes dos eventos
ocorridos em 1998, sendo possvel que sim QUE no tem conhecimento da nota fiscal 00265,
emitida pela SMP&B PUBLICIDADE, data 07.08.1998, no valor de R$1.500.000,00(um milho e
quinhentos mil reais), constando como sacado a COPASA/MG, no sendo portanto o responsvel
em autorizar a SMP&B a emitir tal documento () QUE no se recorda de patrocnio
governamental a eventos esportivos que envidassem esforos financeiros de tal magnitude,
porm, recordase de eventos, em outros campos merecedores de esforos dessa dimenso, por
exemplo:FRUMDASAMRICASQUEgostariadeconsignarquenotemconhecimentodeoutro
evento no campo esportivo que tenha obtido to grande repercusso na mdia, no somente no
campo nacional, como tambm exposio no cenrio internacional, divulgando os valores e as
belezas do Estado de Minas gerais QUE entrou em contato com as reas de comunicao das
duas empresas antes de enviar a missiva solicitando ou autorizando o patrocnio aos eventos
citadosQUEnotevecontatopessoalcomosdiretoresoupresidentesdasempresasparaprestar
esclarecimentos a respeito da viabilidade de atingimento das metas de interlocuo com o pblico
alvoeexposiodoEstadonamdia,nohavendotambmtalsolicitaoporpartedasempresas
() QUE no ser recorda de ter mantido contato com o Sr. CLSIO ANDRADE na campanha
eleitoralemqueeleconcorreuaocargodeVicegovernadornachapacompostapeloSr.EDUARDO
AZEREDO(...)QUEnuncalhefoisolicitadopormembrosdogovernoestadualdeMinasGeraispara
que atendesse solicitao de qualquer pedido de patrocnio de eventos esportivos ou culturais(...)
QUE CLUDIO MOURO nunca solicitou ao declarante que autorizasse patrocnios a eventos
culturaisouesportivos...(trechodestacado).
Nesse ponto, devese adentrar na alegao da Defesa quanto autonomia

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das empresas estatais, afirmada diversas vezes por Eduardo Azeredo em seu
interrogatrio.
Analisemososdepoimentos/declaraesdosdirigentesdasestataisarespeito
dospatrocnios.
FERNANDO MOREIRA SOARES, diretor Financeiro da COPASAMG
poca,afirmouseramigodeEDUARDOBRANDODEAZEREDOealegouquenoteve
acesso aos projetos anexos mencionados no ofcio, no tendo conhecimento sobre os
custosdoseventosouqualquerprestaodecontas:
...QUEemfevereirooumarode1995foiconvidadopeloentogovernadordoEstadodeMinas
GeraisEDUARDOAZEREDOaocuparocargodediretorfinanceiroeadministrativodasociedade
economiamistaCOPASA/MG(CompanhiadeSaneamentodeMinasGerais)quepermaneceuneste
cargo at janeiro de 1999, quando ento foi sucedido por outro diretor que no se recorda ()
QUE amigo pessoal do senador EDUARDO AZEREDO (...) QUE no conhece e nunca teve
qualquer contato com MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA QUE no exerccio de suas
funes pblicas nunca teve qualquer relacionamento profissional com empresas de publicidade,
consistindoseuofcioemautorizarpagamentosapsoregularprocessodasdemandasdosrgos
onde trabalhou () QUE se recorda de ter autorizado o pagamento da quantia de
R$1.500.000,00(um milho e quinhentos mil reais) em 1998, a ttulo de patrocnio para a empresa
SMP&B QUE deseja consignar que a SMP&B era a empresa de publicidade que detinha a
exclusividade para organizar e promover os eventos esportivos patrocinados pela COPASA/MG
QUEoseventosaqueserefereso:ENDURODAINDEPENDNCIA,CAMPEONATOMUNDIALDE
SUPERCROSS e o IRON BIKER QUE este patrocnio foi solicitado pela secretaria estadual de
comunicao do Estado de Minas Gerais, atravs de ofcio encaminhado ao presidente da
COPASA/MG QUE o presidente da COPASA/MG, Sr. RUI JOS VIANA LAGE autorizou que a
COPASA/MGpatrocinasseoseventosacimadescritoscomaquantiadeR$1.500.000,00(ummilho
e quinhentos mil reais) QUE o declarante como diretor financeiro da COPASA/MG, encaminhou
dandoseudeacordoaosetorcompetenteparaefetuaropagamentodetalquantia(...)QUE no
teveacessoaosprojetosemanexomencionadosnacartaenviadapelosecretriodeestado
EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO QUE portanto no tomou conhecimento da planilha de
custosdoeventoqueseriapatrocinadopelaCOPASA/MG(...)QUEnotemconhecimentoda
existnciadeprestaodecontasdosvaloresentreguespelaCOPASA/MGaSMP&BQUEno
finaldoanode1998,oSr.RUILAGEselicenciouparaparticipardacampanhaeleitoraldoPSDB,
perodo em que o declarante assumiu interinamente a presidncia da COPASA/MG(...)
(declaraesdef.440/442,trechosdestacados).
JOS CLUDIO PINTO RESENDE, Presidente da COMIG poca dos

patrocnios,emdepoimentoprestadoperanteaJustiaEleitoral,afirmouqueacreditaque
no haveria condies prticas da negativa, por parte da COMIG, de atender a
determinao do Secretrio Adjunto de Comunicao Social, uma vez que fora o
prprioentecontroladorque,naAssembliaGeralpropuseraaaprovaoeliberao
daverba(f.1012).
JOLCIO CARVALHO PEREIRA, chefe jurdico da COMIG, tambm afirmou
que havia determinao do Governo do Estado para a realizao do patrocnio,
esclarecendoaindaque,sendoMinasGeraisoscioamplamente majoritrio,dificilmente
haveriaoposioparaasuaocorrncia.Confirmouaindaqueadeterminaoinicialerano
sentido de que o patrocnio fosse destinado ao Enduro da Independncia somente e,
depois,foramincludososoutroseventos,emnovoofcio:
recebeuaincumbnciadosenhorpresidenteJOSCLUDIOPINTORESENDEdeconvocar
uma assemblia geral ordinria e o conselho de administrao, visando atender determinao
contidanoofcioexpedidopelosecretrioadjuntodecomunicaosocial,
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www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849994&hash=6683242bde3af42c364354a460744624
senhor EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, no sentido de adquirir a cota de patrocnio especial
doeventoENDUROINTERNACIONALDAINDEPENDNCIA,novalorR$1.500.000,00(hummilho,
quinhentos mil reais) QUE seguindo os trmites burocrticos, houve deliberao da diretoria com
posterior aprovao do conselho e autorizao da assemblia geral de acionistas no sentido de
aprovaropatrocniodaCOMIGaoeventoENDURODAINDEPENDNCIA()QUEcomochefedo
jurdico no se ops ao fato da COMIG patrocinar o evento ENDURO DA INDEPENDNCIA, no
havendo porm em nenhum momento solicitao no sentido de ser verificada a legalidade do
repasse, havendo sim a determinao superior, do presidente, para atender o contido no ofcio da
SECOM, assinado pelo senhor EDUARDO GUEDES, o que foi cumprido pelo declarante, tomando
as providncias burocrticas necessrias (...) QUE no se recorda de nenhum pensamento
divergente no sentido de no contribuir com a verba de patrocnio para o evento ENDURO DA
INDEPENDNCIA QUE tecnicamente, de acordo com a Lei n 6404/76, a assemblia geral era
rgo soberano, podendo inclusive deixar de atender a determinao da Secretaria de
Comunicao Social do Estado de Minas Gerais, mas gostaria de esclarecer que, inclusive, o
Estado de Minas estava presente na assemblia por meio do procurador, o Dr. JOS MAURO
CATTA PRETA LEAL, que detinha quase 98% das aes da empresa e no se ops a
determinaocontidanodocumentodaSECOMfosseatendido(...)QUEovalordopatrocnio
seria destinado unicamente ao ENDURO DA INDEPENDNCIA, mas posteriormente, por
documentos encaminhados pela empresa SMP&B, a empresa alegou que a verba teria sido
aplicadaemoutrosdoiseventos,queseriamIRONBIKEReMUNDIALSUPERCROSSQUEno
tem conhecimento a respeito de prestao de contas pela empresa de publicidade SMP&B,
acreditandoinclusivequenotenhasidorealizado,poisaoprocurardocumentosnosarquivosda
empresa que pudessem subsidiar seus esclarecimentos, encontrou apenas no setor de
contabilidade o recibo emitido pela SMP&B PUBLICIDADE, confirmando o recebimento do valor de
R$1.500.000,00(hummilhoequinhentosmilreais)(f.4.392/4.394,trechodestacado)
EmJuzo,aindaesclareceu:
... que no ano de 1998 foi chamado pelo presidente em exerccio da COMIG, Sr. Jos Cludio
Pinto de Resende, que lhe mostrou um ofcio da Secretaria de Comunicao do Estado de Minas
Gerais,determinandoqueaCOMIGpatrocinasseoeventoEndurodaIndependncianaqueleano
que, na mesma conversa, Jos Cludio Pinto de Resende chegou a dizerlhe que aquele tipo de
patrocnionoeracontempladopelocontratodepublicidade,queaCOMIGpossuacomaempresa
JMM, mas acataria a ordem da Secretaria de Comunicao que o depoente sugeriu o
encaminhamento da questo ao departamento jurdico da COMIG, o que no foi realizado, em
razo de a ordem do governo ter sido explcita quanto a urgncia que a COMIG at aquele
momentonotinhapatrocinadoeventodanaturezadoEndurodaIndependnciaqueodepoente
foi comunicado da ordem de patrocnio por tambm chefiar a Secretaria Geral da COMIG,
responsvel pelas Assemblias Gerais e Conselhos de Administrao, aos quais deveria ser
submetidaapropostadepatrocnio(...)quenofoirealizadoestudodeviabilidadeeretornoda
mdia no patrocnio do Enduro da Independncia, sendo mesmo assim aprovado, inclusive
semoposioquantoaovalor()quenosabeseaCOMIGacompanhouogastodaverbade
patrocniopoisnosuareadeatuaoquequandosoubedopatrocnio,omesmodestinavase
apenas ao Enduro da Independncia, assim constando do ofcio da Secretaria de Comunicao
queJosCludioPintodeResendesubstituiuopresidenteCarlosAlbertoCotaqueseafastou
para trabalhar na campanha do governador Eduardo Azeredo em 1998... (f. 10.103, trechos
destacados).
LAURO WILSON DE LIMA FILHO, Diretor Administrativo e Financeiro da

COMIG, tambm afirmou que o documento encaminhado pelo Secretrio Adjunto de
comunicaosocialdeterminavaqueaCOMIGadquirisseumadascotasdepatrocniodo
eventoEnduroInternacionaldaIndependncia,vejamos:
QUEfoiconvocadopeloPresidenteemexercciodaCOMIG,oSr.JosCludioPintoResendea
participardareuniomensaldadiretoria,onde,dentrediversosassuntos,foilidopelosecretrio(...)
o documento encaminhado pelo Secretrio Adjunto de Comunicao Social, onde o Governo do
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849994&hash=6683242bde3af42c364354a460744624
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EstadodeterminaqueaCOMIGparticipenaaquisiodeumadascotasdepatrocnioespecialdo
eventoEnduroInternacionaldaIndependnciade1998,novalordeR$1.500.000,00(ummilhoe
quinhentos mil reais) QUE o documento apresentado na reunio foi o que diz: O governo do
Estadodecidiudeterminaraessaempresacomoresponsvelporumadascotaspelopatrcio
especial, cabendo a COMIG o desembolso de R$1.500.000,00(um milho e quinhentos mil
reais) e no o que diz autorizo a COMIG a participar dos trs eventos () QUE no se
recorda de nenhuma ponderao ou oposio do patrocnio ao evento por parte dos diretores
presentes na Reunio da Diretoria da COMIG QUE no foi apresentado estudo de viabilidade do
investimentoouderetornodopatrocniodoeventoEDUROINTERNACIONALDAINDEPENDNCIA
QUEperguntadosetemconhecimentodeoutroseventosesportivosquetenhamsidocontemplados
comopatrocniodaCOMIG,respondeuqueno(...).
JOSMAUROCATTAPRETALEAL,ProcuradordoEstadopoca,embora
tenhaafirmadoqueaCOMIGnoestavaobrigadajuridicamenteaatenderadeterminao
dopatrocnio,confirmouquehaviadocumentoDETERMINANDOsuarealizao:
...foidesignadopeloProcuradorGeralpararepresentaroEstadonaAssembliadaCOMIG()
QUE inquirido se no era desproporcional o valor da cota de patrocnio diante do retorno que
poderiaresultarparaaCOMIGoeventoENDURODAINDEPENDNCIA,respondeuquenosabe
informar, por no saber da magnitude do evento, tendo inclusive pensado que o evento abrangia
uma grande festa QUE no cabia ao procurador designado para participar da assemblia a
verificaodomritodopatrocniooudequaisqueroutrosatosvotadosnaassembliaQUEcaberia
tosomenteaogovernoedireodaCOMIGentrarnomritodaconveninciaeoportunidadedo
investimentonoevento(...)QUEhaviadeterminaodaCasaCivildoGovernodeMinasGerais
no sentido de aprovar a autorizao de verba referente ao patrocnio do ENDURO DA
INDEPENDNCIA QUE o secretrio Adjunto de Estado de Comunicao EDUARDO PEREIRA
GUEDESNETTOfoioresponsvel,emnomedogoverno,determinando,emdocumentoquea
COMIGpatrocinasseoeventoQUEadestinaodorecursoeraparaarealizaodoENDURODA
INDEPENDNCIA, no se recordando se a cota de patrocnio abrangia outros eventos (...) QUE
perguntado se a COMIG estava obrigada a atender a determinao contida contida na
correspondncia do Secretrio Adjunto de Comunicao Social (...) para que adquirisse cota de
patrocnio no valor de R$1.500.000,00, respondeu que no (...) QUE tinha conhecimento que a
divulgaoedesenvolvimentodeumenduroestariaacargodaSMP&BCOMUNICAO,notendo
conhecimento de quem fazia parte da estrutura societria de tal empresa () QUE no sabe
informar se houve estudo tcnico de retorno de mdia para embasar o oferecimento do patrocnio
(...)(f.2.031/2.034).
AtmesmoCARLOSROBERTOCOTTA,queselicencioudaPresidnciada
COMIG para participar da campanha, afirmou sobre ingerncia do governo, embora no
tenhaparticipadodasdeliberaesqueresultaramnaaquisiodopatrocniopelaCOMIG,
aduzindoaindasobreadestinaoexclusivaaoeventoEndurodaIndependncia:
... QUE a deciso da COMIG em adquirir referida cota de patrocnio foi determinada por uma
autorizao do Governo do Estado de Minas Gerais QUE referida determinao do Governo de
MinasGeraisfoiconsubstanciadaporumacartaelaboradapeloSecretrioAdjuntodeComunicao
Social,EDUARDOPEREIRAGUEDESNETOQUEnosanosanteriores,aCOMIGnuncapatrocinou
referido evento esportivo QUE tomou conhecimento que o patrocnio da COMIG para o ENDURO
DA INDEPENDNCIA foi no valor de R$1,5 milho de reais QUE tomou conhecimento deste valor
quando foi questionado por uma reprter da rdio CBN, ainda durante a campanha eleitoral de
1998(...)QUEpeloquesabedizer,opatrocniodaCOMIGnovalordeR$1,5milhodereaisera
destinadoexclusivamenteaoENDURODAINDEPENDNCIA...(f.4.377/4.379).
OprprioRUILAGE,presidentedaCOPASApoca,tantonafasepolicial,
quanto em Juzo, tambm afirmou que o patrocnio s ocorreu devido ingerncia do
governodeMinasGerais,sendoque,peranteaautoridadepolicial,afirmouqueEDUARDO
BRANDO DE AZEREDO solicitou sua ajuda para a campanha eleitoral de 1998. J em
Juzo, afirmou que no se recordava de ter conversado com o acusado a esse respeito,
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vejamos:
... QUE na campanha eleitoral de 1998, atendendo solicitao do candidato reeleio
EDUARDOAZEREDO,solicitoulicenadapresidnciadaCOPASAcomafinalidadedemelhoraro
desempenho de votos da COLIGAO PSDB/PFL, na regio de Montes Claros QUE a COPASA
copatrocinoujuntamentecomoutrasempresasCEMIG,COMIG,entreoutras,oseventosENDURO
DA INDEPENDNCIA, MUNDIAL DE MOTOCROSS e IRON BIKER QUE inicialmente no era
favorvelqueopatrocniofosselevadoaefeitopelaCOPASA,solicitando,inclusive,determinao,
por escrito, da Secretaria de Comunicao do Estado de Minas Gerais para que a empresa
efetuassealiberaodopatrocnio(...)QUEficouestabelecidoqueaempresaASAPUBLICIDADE
ficariacomacontadepublicidadedaCOPASAQUEnotevecontatocomnenhumrepresentante
daSMP&BPUBLICIDADEnocasodopatrocniodaCOPASAnoeventoENDUROINTERNACIONAL
DA INDEPENDNCIA, em 1998 QUE havia solicitado um documento autorizador de algum da
SECOM, provavelmente o Sr. EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, no podendo afirmar com
exatido(...) no se recorda se havia atentado par ao fato de constar a empresa SMP&B
COMUNICAO como favorecida pelo pagamento QUE no se recorda se houve deliberao da
diretoria da COPASA a respeito do pagamento da quota de patrocnio para o evento ENDURO
INTERNACIONAL DA INDEPENDNCIA/1998 (...) QUE no se recorda de ter efetuado patrocnio
de tal magnitude a nenhum outro evento no perodo que esteve a frente da COPASA QUE no
houvenenhumasolicitaoporpartedeintegrantesdogovernoparaqueatendesseopatrocniodo
EndurodaIndependncia,excetoodaSECOM(f.526/528)
...queemumprimeiromomentoserecusouarealizaropatrocnioportersabidopelosjornaisque
o ento candidato a vicegovernador Clsio Andrade faria parte da empresa SMP&B que no
considerava tico o vicegovernador do Estado participar da referida empresa e haver o patrocnio
de uma empresa pblica em seu favor () que recebeu ordem por escrito da Secretaria de
Comunicaes para patrocinar o Enduro da independncia em 1998 () que o patrocnio ao
EndurodaIndependnciapelaCOPASAsocorreuporcausadaingernciadogovernodeMinas
Gerais(...)quenosabeomotivodeanotafiscalestaremnomedaSMP&BPublicidadeeovalor
do patrocnio ter sido repassado SMP&B Comunicao () que no se recorda de qualquer
estudo sobre o retorno que daria a COPASA o patrocnio ao enduro da independncia que
provavelmentehouveprestaodecontasdaSMP&BCopasa(...)quenoserecordadetertido
uma conversa pessoal com Eduardo Azeredo para tratar de seu afastamento da Copasa para
trabalharnacampanhadereeleio...(f.10.085/10.086).
HENRIQUE BANDEIRA DE MELO, assessor de apoio empresarial da

COPASA,afirmou,tantonafaseinquisitorialquantoemJuzo:
(...)temadizerqueopatrocniofoiautorizadopeloentoPresidentedaempresa,oSr.RUILAGE,
epelodiretorfinanceiro,oSr.FERNANDOMOREIRA(...)QUEcoordenouasaesdevisibilidade
da COPASA, tais como distribuio de material educativo, checagem da adesivao dos
participantes com a marca COPASA, a citao da marca COPASA nos estandes e palanques de
eventos,etc.(...)QUEpodeafirmarque,noperodoemquetrabalhanaCOPASA,ouseja,desde
oanode1979,aCOPASAnotinhapatrocinadoatradedeeventos,novindoapatrocinlos,
tambm, nos anos posteriores a 1998 (...) a deciso sobre a concesso do patrocnio no foi
previamente consultada pela direo rea competente, que era a ASAE ASSESSORIA DE
APOIO EMPRESARIAL da qual o DECLARANTE era responsvel que no lhe foi solicitada a
realizaodequalquerestudotcnicoprvioqueembasasseatomadadedeciso,bemcomo
a definio do valor da cota de patrocnio ou do custobenefcio da participao da empresa
nos eventos QUE se recorda que os eventos foram divulgados por meio de outdoors, camisetas
promocionais, no se recordando, no momento, de chamadas de mdia radiofnica ou televisiva
pagas,masserecordadadivulgaopormeiodemdiaespontnea,pormeioderdio,televisoe
jornais escritos (...) QUE a COPASA patrocinou, entre outros, os seguintes eventos esportivos:
CopadoMundodeNatao,em2005e2006,VoltaInternacionaldaPampulhaem2004(...)QUE
dentreosreferidoseventos,acreditaqueomaiorvalordepatrocniooferecidopelaCOPASAtenha
sido de cerca de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) QUE no se recorda de nenhum outro
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evento patrocinado pela COPASA que tenha havido participao da SMP&B Publicidade (f.
1821/1826,trechodestacado)
...queem1998ocupavaaAssessoriadeApoioEmpresarialqueodocumentoqueautorizavaa
COPASA a realizar o patrocnio, foi chancelado pelo presidente e pelo diretor financeiro da
COPASA()queopapeldodepoentefoiviabilizaramaiorpublicidadepossveldaCOPASAnos
eventosqueFernandoMoreiratambmapssuaconcordnciacomodocumentoqueautorizavao
patrocnio (...) que no tem conhecimento da prestao de contas da SMP&B a COPASA que,
duranteoevento,aprpriaCOPASAdistribuiuomaterialdepublicidade,semprebuscandoamaior
visibilidade possvel que no se recorda de patrocnios a eventos esportivos pela COPASA
anterioresa1998,mashouveposteriormentequeospatrocniosaeventosesportivosposterioresa
1998pelaCOPASAtiveramvaloresinferioresaR$1.500.000,00quepocadoeventoEnduroda
Independncia,nosabiaqueerapatrocinadoporoutrasempresaspblicasalmdaCOPASA()
queomaterialeducativodistribudoduranteoseventoseaestruturadechuveirosalimontada
realizouse com recursos da COPASA, e no com a quantia de patrocnio no importe de
R$1.500.000,00 que esclarece, contudo, que esta divulgao da COPASA foi uma
complementaodaquelaquejhaviasendorealizadanoseventospelaempresacontratadapara
tanto...(f.10.108,trechodestacado).
Asdeclaraesacimatranscritasdemonstramatotalilegalidadedopatrocnio,
havendo descumprimento de regras/atribuies internas na prpria COPASA, o mesmo
ocorridonaCOMIG.
Verificase que a rea do depoente ASAE, responsvel pela concesso de
patrocnios,nofoisequerconsultada.Comoseissonobastasse,aCOPASAaindaarcou
commaterialeducativoechuveirosmontadosnolocaldeprovascomrecursosprprios!Ou
seja, era necessrio tapar a ilegalidade do repasse com a peneira, fazendo com que sua
marcaestivesseefetivamentepresentenoseventos.
Notase que a COPASA patrocinou outros eventos esportivos de carter
internacional, no entanto, tais patrocnios no ultrapassaram o valor de R$400.000,00
(quatrocentosmilreais).
No caso do BEMGE, a circunstncia da realizao do patrocnio ao evento
IronBikerfoiaindamaisgraveegritante.Opatrocniofoiefetivadopoucosdiasantesde
sua privatizao. Ou seja, no haveria sequer abatimento de imposto por incentivo fiscal,
conforme mencionado pela testemunha GILBERTO BOTELHO MACHADO (f. 1.827),
vejamos:
QUE no tem dvidas de que o responsvel pela autorizao do patrocnio do evento IRON
BIKER, foi JOS AFONSO BICALHO () QUE toda a documentao inerente liberao de
recursos financeiros para o patrocnio dos eventos pela FINANCEIRA BEMGE eram apresentadas
aodeclarantejdevidamenteformalizadaepreenchida,cabendoaodeclaranteapenasaporasua
assinaturanoschequesedemaisdocumentospertinentes()QUE,poressarazo,achaestranho
ter sido emitido um cheque no valor de CEM MIL REAIS, quando a FINANCEIRA j estava em
processodeprivatizao...(f.1827)
tento pleiteado um cargo no governo de Minas Gerais ao governador Eduardo Azeredo,

quando, pelo seu currculo, foi nomeado como diretor executivo da Financeira Bemge (...) que a
ordem para o patrocnio partiu do presidente do Grupo Bemge, Jos Afonso Bicalho que no
recebeu qualquer pedido diretamente do governador para realizar o patrocnio que no sabe
informar quem determinou a realizao do patrocnio ao presidente do grupo Bemge, acreditando
quesejaoSecretriodeAdministrao,doqualnoserecordaonomequenohouveingerncia
do governo de Minas Gerais no patrocnio no valor de R$100.000,00, mas um pedido como j
esclareceu(...)(emJuzo,f.10.099).
Verificase que a testemunha confundiu Iron Biker com o Enduro da

Independncia,essesimeraumeventotradicionalrealizadonasemanadaptria.
MAURCIO DIAS HORTA, presidente da BEMGE Seguradora, apenas4/42
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MAURCIO DIAS HORTA, presidente da BEMGE Seguradora, apenas

afirmou,tantoperanteaautoridadepolicialquantoemJuzo(f.4.909/4.910e10.083),que,
embora indicado por EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, no teve contato com ele na
poca dos fatos, aduzindo ainda que apenas assinou o cheque conforme determinao
superior do Banco BEMGE, que controlava a seguradora, no possuindo maiores
informaesarespeito.
NomesmosentidoforamasdeclaraesdeEDUARDOPIMENTAMUNDIM
gerente operacional da BEMGE Administradora (f. 4.913/4.914) e SYLVIO ROMERO
PEREZ DE CARVALHO Diretor executivo da BEMGE Administradora de Cartes de
Crdito(f.190/192,Apenso42).
J JAIR ALONSO DE OLIVEIRA, diretor executivo da BEMGE Distribuidora,
noserecordoudosfatos,tampoucodeterassinadoochequenovalordeR$100.000,00
(cemmilreais)(f.4.915/4.916).
O prprio Presidente da instituio, JOS AFONSO BICALHO BELTRO,
conformedeclaraestranscritasacima,afirmouserestranhaumarealizaodedespesa
compatrocniosvsperasdaprivatizao.
Dessa forma, verificase a que a autonomia das empresas pblicas, to
defendidapeloacusado,foivioladanopresentecaso,umavezquenohdvidasquea
concessodospatrocniosaconteceu,nicaeexclusivamente,emrazodadeterminao
imperativadoGovernodoEstado,personificadonapessoadoseuGovernador,oacusado
Se assim no fosse, no precisaria que o patrocnio fosse determinado pela
Secretaria de Comunicao, bastando que os representantes dos eventos se dirigissem
diretamentesempresaspblicas,COMIGeCOPASA,eapresentassemsuapropostade
patrocnio, para que elas, como sua autonomia administrativofinanceira, resolvessem por
siprpriasseoconcederiamouno.
Mas,nofoiissoqueaconteceu,houveumadeterminaodaAdministrao
direta,razopelaqualrealizaramseentoospatrocnios.
No que tange questo administrativa, certo que, realmente, no seria
necessriaarealizaodelicitao,sendocasodeinexigibilidadeprevistonoart.25daLei
8.666/93,diantedaausnciadecompetio.
No entanto, no caso de dispensa de formalizao de instrumento de
contrato, conforme previso do art. 62 da mesma lei. Ao contrrio, considerandose,
inclusive,osvaloresdospatrocniosconcedidos,haveriasimobrigatoriedadederealizao
decontrato.
Sabesequetodoatoadministrativodeveserformal.E,nopresentecaso,no
houve qualquer instrumento de contrato que formalizasse os patrocnios concedidos por
COPASA,COMIGeBEMGE.
Ademais,entendimentopacficodoTribunaldeContasdaUnioqueoato
deconcessodepatrocniodeveserformalesecercardetodasasformalidadespossveis,
a fim de se atingir a segurana jurdica, devendo, para tanto, ser exigido do ente
patrocinadoosdocumentosderegularidadefiscal,bemcomo,apsarealizaodoevento,
a prestao de contas detalhada, a fim de se resguardar o interesse pblico direcionado
queleevento.
Nessesentido,jdecidiuoTCU:
Nos contratos de patrocnio em andamento e naqueles que vierem a ser concedidos pela
Empresa, desenvolva procedimentos minuciosos de forma a obter os documentos comprobatrios
acerca do emprego dos recursos pblicos pelo patrocinado (notas fiscais, recibos, relatrio das
aes desenvolvidas pelo patrocinado, comprovantes das contrapartidas avenadas, entre outros
5/42
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elementos)(...)
1.AsconcessesdepatrocniosporrgoseentidadesdaAdministraoPblicaFederaldevem
serprecedidasdasdevidasjustificativas,especialmenteosganhosdemdiaquepoderoadvircom
essetipoderepassederecursospblicosaterceiros.
2. Na prestao de contas a ser apresentada pelo patrocinado devem constar os documentos
comprobatrios que evidenciem o destino dado ao montante recebido s custas do errio, em
consonncia com a avaliao sistemtica dos resultados obtidos, na forma do art. 3, inciso VI, do
Decreton4.799/2003.
3. Cabe ao rgo ou entidade da Administrao Pblica Federal que avaliar globalmente os
resultados de sua poltica de patrocnio, por meio de pesquisas que ponderem o retorno e a
aceitaodopblicoemrelaoaospatrocniosconcedidos.....verifiqueosresultadosobtidospela
Empresa por meio da avaliao global de sua poltica de patrocnio, mediante pesquisas que
ponderem o retorno e a aceitao do pblico em relao aos patrocnios concedidos (Acrdo
2.277/2.006Plenrio).
Ou seja, a situao retratada nos autos no respeitou sequer os princpios

bsicosdedireitoadministrativo.AindaquenocasodaCOMIGatosadministrativosformais
tenham sido praticados, no fora realizado contrato administrativo, nem qualquer tipo de
fiscalizaoposterioraoevento,a fimdeseaveriguarodestinoquefoidadoaodinheiro
pblico
Tendo em vista toda a situao retratada, restou claro que a inrcia do
acusado, diante das acusaes aventadas pela coligao contrria, demonstrou que ele
possuatotalconscinciadequeosfatoseramverdicos.
Nohnotciasequerdequeele,comochefedoPoderExecutivodoEstado
de Minas Gerais, tenha investigado ou determinado alguma averiguao quanto ao que
revelaramseusopositores,sustentandoveladooesquemadelitivoemantendoaoseulado
os colaboradores de campanha igualmente atingidos por aquela delao, ora
codenunciados.
Tambm quanto alegao defensiva no sentido de que a responsabilidade
pela destinao do patrocnio foi inteira de EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, no
mereceprosperar.
Da mesma forma que fora questionado em relao a CLUDIO MOURO,
devesequestionaremrelaoaEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO.
Considerando que restou comprovado nos autos que os valores dos
patrocnioseramabsurdosequeserviramdesubsdioparapagamentosdecolaboradores
dacampanha,nohqualquerprovaouafirmaoplausvelnosautosquedemonstrepor
que EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO promoveria aquela atitude sozinho, ou, ainda,
emqueaspectoeleseriabeneficiado.
AsdeclaraesprestadasporEDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,perante
aautoridadepolicial,emverdade,demonstramexatamenteocontrrio,jque,aoprest
las,nopossuaelequalquercompromissocomaverdade,faltandodespudoramentecom
essanomomentoemqueaduzque:gostariadeesclarecerqueopatrocniodoseventos
citadosforamrealizadosapenaspelasempresasCOPASAeCOMIG(...),nohavendopor
partedaSECOMoudodeclarante,nenhumasolicitaoouautorizaodepatrocniopor
partedasempresasBEMGE.
Ora, verificase a inteno clara da testemunha (denunciado) de se esquivar
dasmalhasdaJustiaedificultaroesclarecimentodosfatos,nofornecendoautoridade
policial quaisquer informaes elucidativas, declarando apenas sobre os fatos que j
restavamcomprovadosnosautos,comoospatrocniosefetuadospelaCOMIGeCOPASA.
Como ainda no havia nos autos qualquer prova contra ele em relao ao patrocnio
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referenteaoBEMGE,notadamenteoofcioenviado,negousuaexistncia.
Entretanto, o ofcio enviado pelo SecretrioAdjunto de Comunicao do
Governo do Estado, o prprio EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO, determinando o
patrocnioaoeventoIronBikerpeloBEMGE,foijuntadoaoapagardasluzeseencontrase
acostado f. 8.675 do Volume 41, fazendo cair por terra as alegaes anteriormente
transcritas.
OprprioMinistroMarcoAurlio,nadecisoderecebimentodadennciados
presentesautos,afirmouquesomenteumingnuoimaginaqueumsecretriodeestado
tivesseautonomiaparadeterminarsempresaspatrocniosdemonta(f.9.447/9.448).E,
porcerto,nohingnuosaqui.
Dessa forma, em verdade, as provas levam concluso de que houve um
prvio ajuste de vontades para que os valores dos patrocnios fossem destinados
campanha, haja vista que, aliados aos depoimentos e declaraes das testemunhas,
verificase que a nota fiscal foi emitida pela SMP&B PUBLICIDADE LTDA no mesmo dia
em que o ofcio foi enviado COMIG e COPASA, ou seja, antes mesmo de qualquer
deliberaoaesserespeito.Eumadasnotasfiscaisfoidadaemgarantiaaocontratode
mtuo 96.0011371, referente a emprstimo realizado pelas empresas de MARCOS
VALRIO FERNANDES DE SOUZA a pedido de CLUDIO MOURO, a fim de fornecer
verbasparaacampanha.
Fato incontroverso nos autos o de que parte dos valores destinados ao
supostopatrocniodoseventosesportivosforaenviadaaoscolaboradoresdacampanha
reeleio do acusado EDUARDO BRANDO DE AZEREDO. Diante disso, no h como
aceitaratesederesponsabilidadeexclusivadoSecretrioAdjuntodeComunicaoSocial,
hajavistoqueobeneficiadoforaoprprioacusado.
Aliado a todo o exposto, avaliada a prova testemunhal, temse a prova
documental, conforme analisado na materialidade, sendo forosa sua repetio nesse
momento.
Verificouse que, inicialmente, o repasse das verbas pblicas se destinou
somenteaoeventoesportivoEnduroInternacionaldaIndependncia,sendoqueaempresa
agraciadacomopatrocnio,aSMP&BCOMUNICAOLTDA,noprestoucontasdovalor
repassado, tendo sido localizado, no setor de contabilidade daquela companhia estatal
mineira,apenasumrecibodaempresaSMP&BPUBLICIDADELTDA.
Sobremais, no foi apresentado estudo de viabilidade do expressivo
investimento ou de retorno do patrocnio indito da COMIG e da COPASA em eventos
esportivos, cuja legalidade chegou inclusive a ser questionada junto ao Presidente em
exerccio da primeira empresa estatal. Pontuase que, em relao a essas questes, a
Defesamanteveseinertenaproduodequalquerprovaemsentidocontrrio.
Acrescentase que, naquele mesmo dia 7 de agosto de 1998, em que foram datados os
mencionados ofcios da SECOM (f. 1.047, Volume 05, e 1.471, Volume 07), quando as
empresas ainda no haviam sequer discutido a viabilidade dos patrocnios, a empresa
SMP&B PUBLICIDADE LTDA emitiu as Notas Fiscais 002657 e 002658 (f. 1.048, Volume
05, e f. 1481, volume 07), contra aquelas empresas estatais, no valor de R$1.500.000,00
(um milho e quinhentos mil reais) cada uma delas, fato que evidenciou a certeza da
empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA quanto aceitao dos patrocnios, tal como
determinadopeloGovernodoEstadodeMinasGerais.
Em suma, o ofcio datado de 7 de agosto de 1998, enviado por EDUARDO PEREIRA
GUEDES NETO (f. 1.471, Volume 07), e os atos internos da COMIG, referiram apenas o
evento esportivo Enduro Internacional da Independncia. De igual modo, a nota fiscal
emitidapelaSMP&BPUBLICIDADELTDA,em7deagostode1998,noespecificououtros
eventosesportivos.
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Ficou claro que a estratgia montada pelo acusado e seus companheiros,

aps as denncias realizadas pela coligao poltica adversria, que originaram a
representao 662/98Z.E. Belo Horizonte perante o Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, foi a confeco de novo ofcio (f. 1.324, Volume 6), abrandando o tom de
determinao e mencionando aqueles 3 (trs) eventos e tambm um recibo (f. 1.650,
Volume 8) assinado por MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, em 25 de agosto
de1998,datadorecebimentodaprimeiraparcela,noqualindicouos3(trs)eventos,ao
contrriodaNotaFiscal002657(f.1481,volume7).
Ora,diantedarepresentaoajuizadaperanteaJustiaEleitoral,estavaclaro
quenoseriapossveljustificaraaplicaodeR$3.000.000,00(trsmilhesdereais)em
dinheiropblicoparaapenasumeventoeemapenas15(quinze)dias(considerandoadata
da liberao do dinheiro, 25/08/1998 e a realizao do evento no dia da independncia,
07/09/1998), razo pela qual incluram os outros eventos Mundial de Motocross e Iron
Biker,alterandoosdocumentos.
Apropsito,reforasequerestouclaroqueaconfecodosegundoofciose
deu aps a representao perante a Justia Eleitoral, j que os atos praticados pela
COMIG,porintermdiodeseusdirigentes,quaissejam,atasdereunies,autorizaesde
pagamento e comunicados internos, no foram retificados, sendo certo que mencionavam
apenasoEnduroInternacionaldaIndependncia.
Consabido que o evento Enduro Internacional de Independncia era
titularizado pela Confederao Brasileira de Motociclismo que, por sua vez, havia firmado
contrato de explorao com a empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA, outorgandolhe
direitoexclusivodepromoverecomercializarocitadoevento.
Assim,aNotaFiscal002657(f.1481,Volume07),queamparouorepassede
R$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais),mencionandoapenasoeventoEnduro
Internacional da Independncia, foi sacada pela empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA.
Porm, mais uma vez, quem se beneficiou, em 25 de agosto de 1998, do valor de
R$1.000.000,00 (um milho de reais) e, em 4 de setembro de 1998, da quantia de
R$500.000,00(quinhentosmilreais),foiaempresaSMP&BCOMUNICAOLTDA.
Porfim,importanteressaltarque,conformedeclaraesdoprprioMARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZAedocumentosanexadosaosautos,apsaderrotade
EDUARDOBRANDODEAZEREDOnaseleieseavitriadeITAMARFRANCO,suas
empresasnosperderamtodososcontratosdeserviosdepublicidadecomoEstadode
MinasGerais,comotambmodireitodeexploraodoseventosEndurodaIndependncia,
MundialdeSupercrosseIronBiker(f.1.768,Volume09).
AstestemunhasdeDefesanoforamcapazesdedemonstrarainocnciado
acusado, tampouco gerar qualquer dvida razovel. As testemunhas CIRO GOMES (f.10.
411), SRGIO BORGES MARTINS (f. 10.554), FRANCISCO MARCOS CASTILHO
SANTOS (f. 10.583) e SEVERINO SRGIO ESTELITA GUERRA (f. 10.654) no
participaramdosfatosenadapuderamafirmararespeito,sendoqueoprimeiroeoltimo
selimitaramaafirmaraboacondutasocialdoacusado.
A testemunha CTIA BERNARDES RESENDE tambm no participou dos
fatos, dos quais teve conhecimento posteriormente. Esclareceu algumas questes sobre
patrocnio e publicidade e o sistema de contratao de agncias de publicidade pelos
governos. Por fim, reafirmando a autoria delitiva do acusado, aps perguntada pela se a
SecretariadeComunicaoSocialtinhaessepapeldeobterpatrocnio,respondeu:No,o
queexisteathojeexistedemaisassim,pedidodepatrocnioummilho(...)ocontrrio
noexiste.Existeoquevematagente,noagentevaiateles(f.10.624),fazendocair
por terra, portanto, a pretenso da Defesa de demonstrar a iniciativa do Estado em
situaessimilares.
BENHURALBERGARIAselimitouaafirmarquenuncaencontrouMARCOS
VALRIOnocomitdecampanhaquefrequentava(f.10.541).
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VALRIOnocomitdecampanhaquefrequentava(f.10.541).
PEDRO EUSTQUIO SCOLATEMPORE declarou apenas que o patrocnio
no passou pelo setor jurdico da COPASA e que, juridicamente, ela tinha autonomia
administrativofinanceira(f.10.583).
Diantedetodooexposto,restoucomprovadaaautoriadoacusadoemrelao
aoscrimesdepeculato.
B.7)SobreatestemunhaVERALCIAMOURO
O acusado negou sequer conhecer a testemunha VERA LCIA MOURO,
afirmandonoserecordardenenhumaparticipaodelanacampanha:
(Juza Federal Substituta) Em relao a Vera Lcia Mouro de Carvalho Velloso, o senhor
conhece?
(Senador)Eunoconheo,noaconheo.Noconsigoaqui,agora,lembrardafacedela.No
seiquem,realmente,porquemotivoselateriafeitoumdepoimentoquetambmsurgiusnosautos
finais do Ministro. Esse depoimento no foi tambm considerado pelo ProcuradorGeral. Apenas
quando houve o levantamento por parte do meu Advogado, das questes referentes a essa
falsificao que surgiu essa meno a esse depoimento. A senhora Vera nunca participou de
qualquerconversasobreasquestesfinanceirascomigonuncaparticipou.Elanuncateverelao
deproximidadecomigo.absolutamentefalsaessainformao.
(JuzaFederalSubstituta)Dequeosenhorteriaparticipadodeacordosfirmados.
(Senador) Sim, no tenho. No depoimento dela eu no posso entender qual o motivo seja. Eu
noaconheo.Noconsigoaqui,agora,imaginar,verafacedela.Noconsigosaber.
(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) A Senhora Vera Lcia Mouro, que o senhor
mencionouquenoserecordanemdafisionomiadela...
(Senador) No da minha relao, nunca participou de nenhuma relao comigo. Eu fico
realmente...naverdade,medindignao,sabeservtimadeumacoisadessa.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Nas campanhas do senhor, o Senhor no tem
conhecimentoqueelatenhatrabalhado?
(Senador) Absolutamente. No que no tenha conhecimento, ela no participou de questes
relevantes. Algumas pessoas dizem que ela cuidava da parte de recibo de txi, coisas desse tipo
assim.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Masnemissoosenhortemcerteza?
(Senador)Notenhocerteza,porqueeununca...eunoseiquemela,eunoconheo(...)(f.
9.642/9.643e9.690).

pessoal do acusado, por sua vez, aps afirmar a participao de Vera Lcia Mouro na
campanha de 1998, afirmando, inclusive, tratarse de pessoa muito rigorosa e correta, se
retratoueafirmounoselembrardaparticipaodelanacampanhade1998:
...elaumapessoaprimadoCludioMouro,pessoadaconfianadele.Nacampanhade94e
98, ela era encarregada de ressarcir a mim as despesas que eu fazia no interior. Ela
extremamente rigorosa. Como que a gente chama de papel de padaria no nenhum recibo:
recebidefulano,no?Elanoaceitavaessascoisas,principalmentesefossedehotel(f.10.475
eseguintes).
VejamosasdeclaraesdeVERALCIAMOURO:
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... QUE prima de primeiro grau de Cludio Mouro QUE em junho de 1994 foi convidada por
CLUDIO MOURO para trabalhar na campanha eleitoral de EDUARDO AZEREDO ao governo de
Minas Gerais QUE passou a ser Coordenadora Administrativa e Financeira no comit de
eventos(...)QUEtodosospagamentosefetuadospeladepoenteeramfeitosemespcie()todo
sbadoprestavacontasdetaisvaloresemreunionocomitcentral(...)QUEnestasreunieseram
apresentados os gastos feitos na semana ao Sr. CLUDIO MOURO e a Sra. DENISE LANDIM,
sempre na presena do Sr. EDUARDO AZEREDO, WALFRIDO MARES GUIA, AMLCAR MARTINS,
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, LETCIA, alm de outros envolvidos na campanha
(...)QUE,emdezembrode1997,CLUDIOMOUROmandouadepoentepedirasuaexonerao,
alegandoqueiriautilizarseusserviosnacampanhadereeleiodeEDUARDOAZEREDOde1998
(...) QUE a depoente deslocavase quase todos os dias para todos os comits eleitorais de
EDUARDO AZEREDO, onde procurava o responsvel administrativo e financeiro por cada comit,
indagando dos mesmos tudo que tinha entrado e sado em dinheiro do comit QUE era uma
verdadeira atividade de prestao de contas diria, de vrios comits, sendo que no final de cada
semanafaziaumaprestaodecontassemanaldetodaamovimentaofinanceiradacampanha
ao senhor CLUDIO MOURO e DENISE LANDIM QUE, nessa casinha ocorriam as costumeiras
reunies da primeira campanha de 1994, com novos personagens, mas ainda com a presena
constante dos seguintes indivduos: CLUDIO MOURO, DENISE LANDIM, SIMONE DOS REIS
VASCONCELOS, CLSIO ANDRADE, MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, EDUARDO
AZEREDO, LETCIA AZEREDO, ALVARO AZEREDO e esporadicamente AMLCAR MARTINS (...)
QUE se recorda de um dilogo havido entre a depoente, CLUDIO MOURO, DENISE LANDIM e
SIMONE DOS REIS VASCONCELOS, onde DENISE comentava que o dinheiro injetado por
MARCOS VALRIO que estava segurando a campanha de EDUARDO AZEREDO, j que no
contavacomoapoiodoentoPresidentedaRepblicaFERNANDOHENRIQUECARDOSO(...)que
no mais teve acesso ao dinheiro em espcie, como ocorria em 1994, mas era a depoente que
fiscalizava e prestava contas para CLUDIO MOURO QUE, durante a campanha de 1998, a
depoente percebeu com mais clareza o papel desempenhado por MARCOS VALRIO QUE, em
conversas com CLUDIO MOURO, este teria dito em diversas ocasies que MARCOS VALRIO
era um captador de recursos para a campanha, que procurava investidores e interessados em
investir na campanha de EDUARDO AZEREDO QUE na campanha de reeleio de EDUARDO
AZEREDO, MARCOS VALRIO teve uma participao muito mais ativa, portandose de maneira
confortvel nas reunies que eram realizadas na casinha do bairro de Lourdes QUE MARCOS
VALRIOaparentavaserumcoordenadordecampanha,verdadeiramenteempenhadonoxitode
EDUARDO AZEREDO () QUE, em abril ou maio de 2005, recebeu uma ligao telefnica de
CLUDIO MOURO onde este solicitava que a depoente servisse como testemunha em um
processoqueeleiriamovercontraEDUARDOAZEREDOQUEadepoentenosenegouaprestar
seu testemunho, esclarecendo que diria to somente o que sabia QUE, em seguida, surgiu na
mdia escrita e falada, o envolvimento de CLUDIO MOURO com MARCOS VALRIO, em
arrecadao de recursos para a campanha para o PSDB em 1998 QUE CLUDIO MOURO
assumiu a responsabilidade pelo caixa dois que existiu na campanha do PSDB em 1998 QUE,
durante notcias veiculadas na imprensa, ficou surpresa com uma carta redigida por CLUDIO
MOURO que inocentava o senador EDUARDO AZEREDO QUE, diante disso, e em virtude do
pedido que CLUDIO MOURO lhe fizera para depor como testemunha contra EDUARDO
AZEREDO, mandou um bilhete para CLUDIO MOURO, pois no tem acesso aos telefones e
endereos do mesmo(...) QUE CLUDIO MOURO telefonou para a depoente em resposta ao
bilhete,dizendoparaficarquietaenofalarmaisnadaQUEadepoenteficouindignadacomesta
situao e exps claramente a sua negativa em participar da farsa que estava sendo montada,
dizendoqueiriafalaraverdade,casofossenecessrioQUEadepoenteaindatentouconvenclo
amanteraverdade,masnoteveoportunidadedeterminarseuaconselhamentojqueCLUDIO
MOUROdesligouachamadanomeiodaconversa()QUE,nodia07/11/2005(...)foiabordada
por um homem que disse que CLUDIO MOURO aguardava a depoente em um FIAT UNO
BRANCO QUE ao se aproximar do carro o homem que a abordara empurrou violentamente a
depoente para o interior do veculo, entrando em seguida QUE CLUDIO MOURO exigiu que a
depoenteentregasseseucelular,paraquefossemapagadasasmensagensporeleenviadasQUE
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CLUDIOMOUROestavacalmoefoibemobjetivo,falandooseguinte:nomeatrapalha,nofaz
nada para me desmentir, porque isso vai ser pior e se for ruim pra mim ser pior pra voc QUE
CLUDIOMOUROlevouadepoenteparaumafavelanoBAIRROTAQUARIL,nestacapitalondea
deixou QUE estava muito nervosa no interior da favela, sendo amparada pela PASTORA
ROSANA(...) QUE nunca mais entrou em contato com CLUDIO MOURO QUE, em razo de ter
ficadorevoltadaecommuitomedodetudoqueestacontecendo,vemnestaSR/DPF/MGinformar
quetemepelasuaintegridadefsicaedesuafamlia...(f.559/572).
Emalegaesfinais,aDefesaafirmouqueatestemunhaembolaraomeiode
campo, ao afirmar a participao de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA na
campanhaseleiesde1994,jque,nessapoca,eleaindanoerasciodaSMP&B.
Ora,noeraprrequisitoparaparticipardacampanhaquefossesciodaquelaempresa.
De qualquer forma, tais declaraes no se referem aos fatos dos autos, razo pela qual
deixodeaprecilas.
A Defesa aduziu que as cartas anexadas e as declaraes prestadas
estampam uma pessoa mentalmente doente que mistura fatos realmente ocorridos com
fatos imaginados, dentre esses, como de praxe, estupro e tentativas de homicdio,
sequestros,assaltos,etc.
Embora a testemunha tenha, de fato, anexado aos autos documentos
referentes campanha de 1994, suas declaraes, ao contrrio do que afirma a Defesa,
soclarasecoerentes.
O fato de VERA LCIA MOURO ter se sentido mal, tornando necessrio
recomear o depoimento algumas vezes, no denota, por si s, que emocionalmente
desequilibrada,nohavendoqualquerindcionosautosaesserespeito.Somentequemj
viveu a situao de ser ameaado por possuir informaes importantes de pessoas
componentes do alto escalo da poltica brasileira poderia julgar os sentimentos e
perturbaesdela.
Alm disso, tambm ao contrrio do que aduz a Defesa, deve ser dada
credibilidadessuasdeclaraes,jqueforamconfirmadaspelasdeclaraesdasdemais
testemunhas.
Embora os envolvidos no tenham sido questionados diretamente sobre a
participaodeMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZAnacampanhade1994,certo
queCLUDIOMOUROjoconhecianessapoca,conformedeclaraesprestadasna
CPMI dos Correios. Quando perguntado pelo relator desde quando conhecia MARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZA,respondeu:
Do princpio da dcada de noventa(...) Somos companheiros de futebol, de arquibancada. E a
torcidanotograndeassim.(...)EunotinharelaodeamizadecomoMarcosValrio.Quando
euoconheci,eletrabalhavanoBEMGE...(f.6.604).
Almdisso,CLUDIOMOUROconfirmouaafirmaofeitaporVERALCIA
MOUROsobreaparticipaodeSIMONEVASCONCELOSnacampanhade1998,tendo
sidoele,inclusive,oresponsvelporapresentlaaMARCOSVALRIOFERNANDESDE
SOUZA:
OSR.RELATORASrSimoneVasconcelos,depondoaestaCPMI,dissequeV.Saapresentou
para Marcos Valrio, uma vez que, inclusive, ela j havia trabalhado junto com V. S em outras
funesdaadministrao.Istoreal?verdadeiro?
O SR CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA verdadeiro. Eu cheguei na Secretaria em
1995. A Simone era uma funcionria pblica com 20 anos de casa. Eu a nomeei Superintendente
dareadeCargos,CarreiraseRemuneraodoEstadodeMinasGerais(...).Ajudoumemuitona
Secretariae,quandocomeouacampanha,elamanifestouodesejodetrabalharnacampanha.Eu
a levei e ela trabalhou na rea de pessoal. Ns perdemos a eleio e ela no quis voltar para o
Governo...(f.6.613).
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Ademais, a PASTORA ROSANA, que sequer conhece a testemunha,

confirmou as informaes prestadas no sentido de que ajudou a socorrer VERA LCIA
MOUROnobairroTaquaril,vejamos:
...adepoenteinformaquenoconheceVERALCIAMOURODECARVALHO(...),identificando
neste momento que foi a pessoa que socorreu no Bairro Taquaril, em 2005 () a depoente no
recorda a data, mas sabe dizer que no ano passado socorreu uma mulher que estava muito
nervosa QUE a mulher foi socorrida por um morador do Bairro Taquaril e como a depoente
pastoranaquelaregio,omoradorencaminhouamulherparaadepoente(...)adepoenteinforma
que a mulher ficava dizendo o tempo todo que fui assaltada, me roubaram, estou desempregada,
meupaiestdoente,souumamulherinjustiadaQUEadepoenteinformaaindaqueficoucoma
mulherporaproximadamentevinteminutoseamulhersolicitoudepoentequeligasseparaasua
casa e informasse que ela j estava indo embora, para ningum ficar preocupado... (f. 1.443,
Volume07).
Almdisso,emboranotenhahavidoinvestigaoarespeito,atalLETCIA,
mencionada por VERA LCIA MOURO como participante nas reunies, era usuria de,
nada menos, dois carros, daqueles comprados por CLUDIO MOURO, durante a
campanha, conforme relao dos veculos comprados para a campanha e usados para
pagardvidas,constantesf.364/366.ReferidodocumentofoiapresentadoporCLUDIO
MOURO junto petio inicial da ao de indenizao ajuizada por ele em face de
EDUARDOBRANDODEAZEREDOeCLSIOSOARESANDRADE.
Diante do exposto, conforme alegado pela defesa, no restou demonstrado
queVERALCIAMOUROtenhamentidoemsuasdeclaraes,tendo,aocontrrio,sido
demonstradoquesuasafirmaesencontramconsonncianasdemaisprovasdosautos.
Lamentavelmente,ficouimpossibilitadadeprestardepoimentoemJuzo,tendo
sido certificado que se encontra acamada, sendo tetraplgica, no anda e no fala, usa
traqueostomiaenotemcapacidadedeentendimento(f.10.247).
Noentanto,certoqueaprovaproduzidanafaseinquisitorialpodeserusada
paracondenao,desdequeamparadaporoutrosmeiosdeprova,sendoajurisprudncia
ptria pacfica nesse sentido. Deixo de transcrevla para no alongar ainda mais a
sentena.
B.8)SobreopagamentodadvidadeCLUDIOMOURO
Sobre a suposta dvida contrada por CLUDIO MOURO em razo da
aquisiodecarrosparaacampanhaeseupagamento,oacusadoEDUARDOBRANDO
DEAZEREDOafirmou:
(JuzaFederalSubstituta)EmrelaoaosenhorCludioMouro(...)osenhorpoderiaesclarecer
seexisteinimizadeentreosenhoreosenhorCludioMouro?
(Senador) No. No existe propriamente inimizade. Mas, porque fui vtima de um protesto da
parte dele em 2002. Quatro anos depois da eleio, durante uma outra eleio, ele me fez um
protesto.Ento,issorealmenteacaboucomasrelaes.
(...)
(Senador) Eu estava em campanha a, j outra campanha de Senador, em 2002, e fui
surpreendido por esse protesto. Pessoas ligadas a mim que fizeram as tratativas para fazer um
acordo,tendoemvistaaocorrnciaaqueelesereferiadautilizaodosautomveisnacampanha.
(JuzaFederalSubstituta)OsenhorserefereaoSenhorWalfridoMaresGuia?
(Senador)Sim.Sim.
(JuzaFederalSubstituta)OsenhorMarcosValriotambmajudou?
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(Senador)Elenoestevecomigo.
(...)
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Comoquefoiisso?OSenhorsoubedoprotesto
etomouainiciativadeirl?
(Senador) No, inicialmente, eu contestei o protesto. Contestei o protesto. O juiz chegou a nos
darganho,masahouveaponderaodepessoasparadizer:noeletambmnotemdinheiro,
est devendo mesmo e a se buscou essa alternativa de um emprstimo para poder pagar essa
dvida.
(...)
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)(...)Eosenhormudoudeideiaporque?Porqueo
senhorresolveupagar?
(Senador) Porque exatamente eu sabia que ele no era uma pessoa que era rica, que estava
vivendo dificuldades. Ento, houve a essa, a turma do, n? Que vai se juntando, os amigos
querendo.Vamosfazerumentendimento,melhor,tudonosentidode...Aeleinclusivebaixouo
valoretudo.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)OWalfridoajudouosenhorporqu?
(Senador) Porque ele sempre teve uma solidariedade. Ele, ento, tinha mais facilidade de
conseguiroemprstimo.Eunoconsegui.Tinhaumtetode500mil,noconsigohoje.Ento,ele
no conseguiria um emprstimo desse e ele tinha condio e fazer o emprstimo. Ento, ele fez o
emprstimo. Como o Banco pediu uma semana para poder creditar e que houve, parece, um
adiantamentodaempresaqueeutambmfiqueisabendodepois.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O Marcos Valrio ajudou porque, o senhor sabe
dizer?
(Senador) Porque exatamente ele conhecia tambm o Cludio. Agora, eu no sabia que a
assinaturadessechequetemporriotinhasidoporele,eusabiaquetinhasidopelaempresa.Eles
me disseram: olha, a empresa vai adiantar o dinheiro enquanto o Banco processa o emprstimo
paraoWalfrido.Foiumasemana.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) No foi o senhor que pediu ajuda ao Marcos
Valrio?
(Senador)No,euassineicomoavalistadoemprstimodoWalfrido.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)FoioWalfridoquepediuajudaaoMarcosValrio?
(Senador)No,sempretinhaloutraspessoasligadasaoCludioMouro.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O senhor no saberia dizer quem so essas
pessoasquepediramajudaaoMarcosValrio?
(Senador)No,eunoseinemsefoipedidaajudaaoMarcosValrio,oqueeuseidizerque
existiaumasituaodetentativadeconseguirrecursodapartedoCludioMouro,n?Equepara
viabilizar isso realmente o Walfrido ajudou nesse processo tirando o emprstimo e existia uma
relaodeamizadeoudeconhecimento,pelomenos,comoprprioCludioMouro.Ento,foifeito
esseentendimento.OBenHurAlbergariatambmparticipoudesseentendimento.
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O Walfrido, esse montante ele considerou um
emprstimoaosenhorouelefezissocomoumfavoraosenhor?Eudigo,osenhorquitouessevalor
comrelaoaoWalfridooueleabsorveuesse?
(Senador)No,elefoi,essevalorfoiquitadoporelemesmoefoiaospoucos...
(Representante do Ministrio Pblico Federal) O senhor no chegou a repassar valores para o
Walfridoposteriormentepra?
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(Senador)No,noteriacomopaglon?Ento,aospoucoselefoiabsorvendocomotempo,
exatamente no entendimento da gravidade da situao na tentativa de obter dinheiro forado em
cimademim.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Nesseepisdioinicialdoprotesto,nessecontexto,
osenhorCludioMouro,dealgumaforma,chegouaameaarosenhor,chegouachantagearpor
algummotivo?
(Senador)Chantagearno,nochegouameameaarno.
(...)
(Representante do Ministrio Pblico Federal) Quando o Mouro, em 99, mencionou que tinha
ficado um dbito com as empresas de Cristiano e Ramon, ele mencionou ao senhor porque ele
pediudinheiroaessasempresas?
(Senador)No.Nomencionouno...(f.9.648/9.650,9.679/9.682e9.691).
Aps, o acusado EDUARDO BRANDO DE AZEREDO esclarece sobre os

telefonemas registrados entre ele e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA e a
SMP&B,afirmandoqueocorreramem2001e2002enosereferemaosfatosdosautos,
sendoquecertoqueasligaesnodemonstramnenhumarelaodeproximidade.
Emseguida,f.9685,humapartedointerrogatrioquenoforadegravada,
no perodo compreendido entre 1:16:08h a 1:16:49h, momento em que o Procurador da
Repblica pergunta sobre troca de telefonemas realizadas entre MARCOS VALRIO
FERNANDESDESOUZAouasempresasDNAeSMP&Beoacusadonavspera,nodia
e no dia seguinte do pagamento ao CLUDIO MOURO, tendo o acusado afirmado que
no se recorda de ter tratado desse assunto com eles, sendo que, como estava em
campanha, os entendimentos ficaram a cargos dos seus colegas j mencionados.
Reafirmou ainda que CLUDIO MOURO nunca o procurou para pedir dinheiro, seja
diretamente ou por meio de emissrios, acreditando que ele tenha desistido da ao
ajuizadaporterselembradodequejhaviarecebidoopagamento.
Da simples leitura das declaraes prestadas pelo acusado em Juzo, ainda
quesemqualquerassociaoaoutrasprovas,notaseoquandonosocrveis.
Primeiramente, no h qualquer sentido no pagamento de uma dvida, que
no se considera legtima, aps ter sido desfigurada judicialmente. Ora, se o acusado foi
vencedor na ao de protesto, encerrado o processo judicial, por que razo realizaria o
pagamentodadvida?ApenasporquepessoasponderaramqueCLUDIOMOUROno
temdinheiro,estdevendomesmo?
Sobesseaspecto,oacusadoafirmaquetambmnoeraabastado.Ento,ele
estava disposto a se sacrificar financeiramente para ajudar aquele que no era mais seu
amigo,conformeafirmou,obtendoparatantooauxliodeumamigoenoprecisarpagara
ele em retorno? Como possvel se admitir que uma dvida que se afirma ilegtima, no
valordeR$700.000,00(setecentosmilreais),sejapagaporsolidariedade,numasociedade
em que a imensa maioria das pessoas trabalha com esforo durante todo o ms para
receberseuparcosalriomnimoaofinal,esustentar,porvezes,umafamliainteira?
Por sua vez, WALFRIDO DOS MARES GUIA apresentou verso
completamentediversaparaosfatos,vejamos:
QUE em setembro de 2002 foi procurado pelo ento candidato ao Senado EDUARDO
AZEREDO que relatou ao declarante que estava sendo protestado por CLUDIO MOURO, no
valor de R$700 mil QUE esta dvida era referente a despesas de campanha que CLUDIO
MOURO afirmava ter assumido e que no teriam sido honradas pelo candidato EDUARDO
AZEREDOQUEEDUARDOAZEREDOafirmouquetalquantiapoderiaserpagapelaSMP&B,pelo
prazodeumasemana,paraaefetivaodoprotestoQUEEDUARDOAZEREDOafirmouquehavia
recebido R$200 mil atravs de ajuda de amigos e solicitou ao declarante que tomasse um
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emprstimo de aproximadamente R$530 mil junto ao BANCO RURAL QUE EDUARDO AZEREDO
afirmouqueoexsecretriodeEstadoJOOHERALDO,napocaDiretordoBANCORURAL,teria
disponibilizadoR$500milatravsdeumfinanciamentoemnomedodeclaranteQUEaceitouajudar
EDUARDO AZEREDO por questes de amizade e gratido QUE recebeu em sua sala no GRUPO
PITGORAS um mensageiro do BANCO RURAL que trouxe a documentao utilizada na
formalizaodoemprstimoQUEassinouumanotapromissriaavalizadaporEDUARDOAZEREDO
(...)queemsetembrode2005tomouconhecimentodequeoadiantamentofeitoaoSr.CLUDIO
MOURO originouse de recursos disponibilizados pelo Sr. MARCOS VALRIO QUE somente
recentemente soube que o cheque disponibilizado para a assessoria de EDUARDO AZEREDO foi
depositado em uma conta de MARCOS VALRIO QUE no participou de qualquer negociao
junto ao Sr. CLUDIO MOURO QUE em nenhum momento discutiu com CLUDIO MOURO um
abatimentodadvida,calculadainicialmenteemR$900milQUEtambmnotevenenhumcontato
ourealizounegociaescomoSr.MARCOSVALRIO()QUEoSenadorEDUARDOAZEREDO
ficou de pagar o declarante na medida de sua possibilidade QUE em dezembro de 2002 resolveu
quitar o emprstimo, tendo negociado pessoalmente um abatimento na taxa de juros, devido
antecipaodaliquidao...(f.758/759).
Verificase que, em comum entre as declaraes, h apenas a realizao do

contratodemtuo.EDUARDOBRANDODEAZEREDOafirmouqueMARCOSVALRIO
FERNANDES DE SOUZA no participou de nada, j WALFRIDO DOS MARES GUIA
afirma que EDUARDO BRANDO DE AZEREDO lhe falara que MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA faria o adiantamento do dinheiro. WALFRIDO DOS MARES
GUIA negou qualquer negociao com CLUDIO MOURO e MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA, enquanto EDUARDO BRANDO DE AZEREDO afirma que
pediuaoamigoparaintermediarasnegociaescomCLUDIOMOURO.
CLUDIO MOURO, por sua vez, apenas afirmou que a suposta dvida de
EDUARDOBRANDODEAZEREDOforapagaporMARCOSVALRIOFERNANDESDE
SOUZA e intermediada por WALFRIDO DOS MARES GUIA, no adentrando em maiores
detalhes:
QUE os R$700.000,00 (setecentos mil reais) recebidos de EDUARDO AZEREDO em outubro de
2002, por meio da intermediao de WALFRIDO MARES GUIA e pagos com cheque pessoal de
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA foram depositados na conta da empresa do filho do
declarante...(f.530).
Diantedasdeclaraesedepoimentosanteriormentetranscritos,restaclaraa
malhadeinverdadesqueteceuoacusado,afimdeseesquivardaaplicaodajustia,no
havendoqualquerdvidaaesserespeito.
B.9)SobreasdvidasdaSMP&BcomoBANCORURAL
O acusado EDUARDO BRANDO DE AZEREDO afirmou em seu
interrogatrio,sf.9.672/9.676,quefoiinformadoporCLUDIOMOUROdadvidadas
empresas de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA com o BANCO RURAL, em
razo da campanha, quando j encerrado o governo, no incio de 1999, tendo MARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZAeseussciosoprocuradoparasaldaradvida.Diante
disso,oacusadoalegouqueprocurouoPresidentedoBancoRural,SABINORABELLO,o
qual foi receptivo entendeu a dificuldade e, posteriormente, em depoimentos, a sua filha
que depois veio assumir a Presidncia, declarou que o banco recebeu o principal do
emprstimo.Obancofezumacordo(...).Esclareceuaindaquenopagounadarelativoa
essadvida,foramosprpriossciosdaempresaquearcaram.
Transcrevo novamente as palavras do acusado na Delegacia de Polcia
Federal:
QUE em fevereiro de 1999 foi procurado por CRISTIANO PAZ, MARCOS VALRIO e RAMON
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CARDOSOemseuescritrioemBeloHorizonte/MGQUEossciosdaSMP&Bexpuseramadvida
que contraram junto ao BANCO RURAL em benefcio da campanha do DECLARANTE, tendo
solicitado uma posio para saldar a dvida QUE informou para os scios da SMP&B que no
possua recursos para quitar referida dvida (...) QUE na direo do BANCO RURAL tinha
relacionamento mais prximo com os acionistas principais, com destaque para SABINO RABELLO
QUE acredita que a deferncia pessoa do DECLARANTE por parte do Dr. SABINO realmente
tenha contribudo no acordo final da dvida que a DNA possua com o BANCO RURAL, relativa ao
emprstimodeR$9milhes,cujosrecursosforamdisponibilizadosparasuacampanhareeleio...
Primeiramente, observase mais uma contradio. RAMON HOLLERBACH

CARDOSOeCRISTIANODEMELLOPAZnegaramqualquerparticipaoemreuniocom
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO para negociar a dvida, afirmando que apenas
MARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZAparticipoudessetipodetratativa:
... QUE o declarante nunca se reuniu com o Sr. EDUARDO AZEREDO para cobrana de dvida,
porm, com certeza, MARCOS VALRIO que continuava frente da negociao, manteve junto
com CLUDIO MOURO contatos diversos, no sentido de viabilizar o pagamento das pendncias
financeiras oriundas dos emprstimos campanha eleitoral... (declaraes de RAMON
HOLLERBACHCARDOSO,f.614).
CLUDIO MOURO tambm afirmou, como j transcrito anteriormente, que

ele e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA se tornaram companheiros de
infortnio,embuscadopagamentodesuasdvidasadquiridasparafinanciaracampanha
parareeleiodeEDUARDOBRANDODEAZEREDO,vejamos:
QUEMARCOSVALRIO,diversasvezes,solicitouaodeclarantequeobtivesseaudinciajuntoao
Sr.EDUARDOAZEREDO,porm,asreuniesnoforamexitosasparaMARCOSVALRIO,sendo,
pelo contrrio, conflitantes, no se chegando a um acordo sobre a dvida reclamada pelo
publicitrio(f.405/412).
Observase que, ao contrrio do ocorrido com a dvida de CLUDIO

MOURO,aqualoacusadoseesforouparaquitar,advidacontradapelaSMP&Bteria
sido por ele totalmente ignorada, apesar dos esforos envidados por MARCOS VALRIO
FERNANDESDESOUZA.
Entretanto, o acusado confirma ter apenas exercido sua influncia poltica
sobre o Presidente do BANCO RURAL, o que teria contribudo para a realizao de um
acordo em que a dvida de R$13.000.000,00 (treze milhes de reais) foi acertada com o
pagamentodeapenasR$2.000,000,00(doismilhesdereais).
Circunstncia to extravagante quanto aquela que envolve o pagamento da
dvida de CLUDIO MOURO, denotando o poder poltico que o acusado EDUARDO
BRANDODEAZEREDOexerciasobreaDireodoBANCORURAL.
Nesseponto,importantedestacarque,mesmonotendorecebidoseucrdito,
MARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZAaceitouadiantarovalorparapagamentoda
dvidadeCLUDIOMOUROatqueocontratodemtuofosseprocessadopeloBANCO
RURAL.
B.10)SobreNILTONMONTEIRO
Sobre a testemunha NILTON MONTEIRO e a lista Cludio Mouro, por ele
entreguenaPolciaFederal,oacusadoEDUARDOBRANDODEAZEREDOafirmou:
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)OsenhorteveconhecimentodalistaqueCludio
Mouroteriafeito,detalhandogastosdacampanhade98?
(Senador)Sim,pelaimprensa.EoCludioafirmaqueelatambmforjadaejfezpercianesse
sentido.
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(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Antesdaimprensa,osenhornotinhatidoacesso
aessalista?
(Senador)No,emabsoluto.Eununcaviessalista.EsseNiltonMonteiro,porinteressespolticos,
quesurgiuessalista.Dessafigura,asinformaesqueeutenhosoaspiorespossveis.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)DoNiltonMonteiro?
(Senador)DoNiltonMonteiro.inacreditvelqueumafiguradessasejalevadaemconsiderao.
Quando eu vejo, a, fatos novos que acontecem no dia a dia, hoje, eu me lembro muito disso. Eu
estou vendo a, hoje mesmo, nesses episdios de hoje, uma coisa parecida: falsificao de
assinatura,cartrio,coisaparecidacomoqueaconteceucomigo.Nuncaapareceuooriginaldesse
recibo, que o que eu falei com a senhora. Eu nunca vi. A Polcia Civil de Minas pediu que ele
apresentasseooriginal,elenoapresentou,oInstitutodeIdentificaodeMinassenegouafazer
aperciaporquenotinhaooriginal.Esserecibo,agora,absurdo.Enohmovimentaominha
debenserecursosquejustifiqueessedinheiro.Seeutivesserecebidoessedinheiro,eleestariaem
algumlugar,emalgumamovimentao,apareceria.Eunotenhoisso.Querdizer,omeupatrimnio
esttodoeleregularmenteregistrado...(f.9.687/9.688).
Porsuavez,CLUDIOMOURO
afirmoubarbaridadessobreNILTONMONTEIRO:
...QUEnuncapassouprocuraoparaoSr.NILTONANTONIOMONTEIROconcedendopoderes
para negociar acordo com o Sr. EDUARDO AZEREDO e CLSIO ANDRADE, em face de ao
ajuizada pelo declarante contra os dois ltimos QUE nunca confeccionou qualquer documento
autorizando o Sr. NILTON MONTEIRO a atuar ou falar em seu nome em qualquer circunstncia
QUE apresentada a cpia da procurao que supostamente o declarante teria outorgado poderes
aoSr.NILTONMONTEIRO,reconhececomosuaaassinaturaapostanodocumento,poremdizno
serotextodesuaautoria,bemcomoafirmaserodocumentoumamontagemQUEapresentadoo
documento resumo de movimentao financeira ocorrida no ano de 1998 na campanha para
reeleio ao governo do Estado de Minas Gerais, pelo atual senador da Repblica, Sr. EDUARDO
BRANDODEAZEREDOedoatualvicegovernadorSr.CLSIOSOARESDEANDRADE.Eleio
de 1998 Histrico, em 03 pginas numeradas (01, 02 e 03) e rubricadas, sendo a ltima
supostamente assinada pelo declarante, afirma reconhecer a assinatura aposta na pgina 03,
lanando dvidas a respeito das rubricas aposta nas nas paginas 01 e 02, porm afirma
peremptoriamentenoterconfeccionadotaldocumento(f.405/412)
...Essecidadoficoudomeuladoapartirdeoutubro.Quandoeleviuqueeuiaentrarcomuma
ao contra Eduardo Azeredo e Clsio Andrade eu resolvi entrar com ao contra os dois ele
comeouaquererintermediarissoacomoobjetivodeobterrecursos.Essecidadoficoudentroda
minhacasaduranteseismeses,diaenoite,esperandoessaajudaqueeumedispusafazerpara
ele.
Eudisseparaeleoseguinte:Eunovoufazernenhumalinhadenegociaoquepossacheirara
achaque. Eu acho que sou devedor desse crdito que tenho a e vou entrar com uma ao de
perdas e danos. Ele ficou insistente nisso. Eu toquei meu barco e no o ouvi. Durante esse
perodo,vriasvezes,eleveiocomaconversadequetemfulano,quequermedartantosmilhes
por isso e por aquilo e eu no o ouvi. O que aconteceu? Ele montou uma histria depois, fiquei
sabendo quem ele ele no conhece ningum do PSDB ele falou em nomes do PSDB que
nunca o viram ele no de Belo Horizonte, no conhece ningum na cidade, no esteve com
ningum,noajudounacampanhade94,nem98notemumcentavodeleemnadadissoa.Ele
montou uma histria que, num primeiro momento, eu sabia o objetivo num segundo, no sei por
quatparecequeelenoganhoudinheiro(...)
Eseeletemalgumaprocuraominha,apresentoualguma,eupossoafirmarquefalsificada.Eu
nuncadeiprocuraonenhumaparaoSrNiltonMonteiro,eununcadeidocumentonenhumparao
Sr.NiltonMonteiro(...)
ASRIDELISALVATTI(PTSC)NodepoimentodoSrNilton,eleencerraodepoimento,queest
assinadoinclusivepeloProcuradordaRepblica,dizendoque,duranteodepoimento,elerecebeu
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umtelefonemadosenhorameaandoo.
OSRCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAprovvelquetenhaligadoparaelemesmo,
porque o que ele fez foi revoltante. um sujeito que aproveitou de uma situao, viveu dentro da
minha casa e tentou ganhar dinheiro em cima de um assunto desse. Pode ter sido. Pode ter sido
que,nummomentoderaiva,eutenhaligadoparaele,sim.
A SR IDELI SALVATTI (PTSC) No depoimento, ele colocou assim: que o senhor telefonou
ameaandoonosentidode...
OSRCLUDIOROBERTOMOURODASILVEIRAprovvelquetenhaligadoparaelemesmo,
squearaivajpassou.
ASRIDELISALVATTI(PTSC)...voutepegar,acabarcomasuavidaevoutearrebentar...
isso?
O SR CLUDIO ROBERTO MOURO DA SILVEIRA Pode ter sido. J passou a raiva. Falei com
elenahora,masoqueelemereceisso(...)
Eleumfalsificadorconhecido,temaodemaisdeumapessoaemBeloHorizontecontraelepor
falsificaodeassinaturadedocumento,evouenumerar.
O primeiro advogado dele na CPI do Esprito Santo, de nome Joaquim Engler, ele falsificou a
assinatura do juiz, a assinatura do advogado, e a assinatura do diretor da Samarco. Ele tem
processo da Samarco por falsificao, e reitero aqui, eu nunca dei essa procurao para esse
cidado...(f.6.616/6.618,6.647/6.648e6.665).
necessrio que seja dada credibilidade s declaraes de NILTON

MONTEIRO, haja vista que diversas de suas afirmaes foram confirmadas pelas
testemunhas.
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA confirmou que ele esteve
juntamentecomCLUDIOMOUROemseuescritrio(f.1.766).
Alm disso, NILTON MONTEIRO estava na posse de diversos documentos
relativos aos fatos dos presentes autos, que foram apresentados a Polcia Federal, tais
como procurao outorgada por CLUDIO MOURO a ele, as anotaes feitas por
WALFRIDODOSMARESGUIA,eoresumodamovimentaofinanceiraocorridonoano
de1998,cpiadapetioinicialdaaodeindenizaoajuizadaporCLUDIOMOURO
emfacedeEDUARDOBRANDODEAZEREDOeCLSIOSOARESDEANDRADE,alm
de fotografias e outros documentos (conforme termos de apresentao e apreenso de f.
331e336).
Certo que o prprio WALFRIDO DOS MARES GUIA atestou a veracidade
dosdocumentosporelesubscritos.Almdisso,tantoaprocurao,quantoalistaCludio
Mouro tiveram a assinatura de CLUDIO MOURO atestadas como verdadeiras, bem
como refutada a possibilidade de sua montagem, pelos peritos do Instituto Nacional de
Criminalstica,conformeLaudoPericialDocumentoscpico(grafotcnico)def.420/425.
NILTONMONTEIROtambmestavanapossedecpiadeumrecibo,noqual
consta que EDUARDO BRANDO DE AZEREDO teria recebido a quantia de
R$4.500.000,00(quatromilhesequinhentosmilreais),oqual,porsuavez,nopdeter
suaautenticidadeatestada,porsetratardecpia.
A testemunha DENISE LANDIM tambm confirmou que NILTON MONTEIRO
esteveemsuaresidnciajuntamentecomCLUDIOMOURO,afirmando,entretanto,que
oassuntodasnegociaeseraumailhaemCaboFrio/RJ,confirmandoaindaqueviajaram
paraacidadejuntosparaconheceramencionadailha:
(...)QUEconheceuNILTONANTONIOMONTEIRO,pessoaquefoiapresentadaadeclarantepelo
Sr. CLUDIO MOURO QUE em uma ocasio recebeu um telefonema de CLUDIO MOURO
dizendo que conhecia uma pessoa que era proprietria de uma ilha em Cabo Frio/RJ e que
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desejavarealizaruminvestimentonoreferidoimvelQUEocunhadodadeclaranteproprietriode
umaconstrutoraemCaboFrioeseinteressouemouvirapropostadeNILTONMONTEIROQUEa
declarante,NILTONMONTEIROeCLUDIOMOUROdirigiramseparaCaboFrioondevisitaramem
volta da ilha, no chegando a desembarcar QUE em duas outras oportunidades NILTON
MONTEIRO e CLUDIO MOURO estiveram na residncia da declarante com o intuito de tratarem
de assuntos relacionados a ilha (...) QUE nega a realizao de uma reunio na residncia da
declaranteentreCLUDIOMOUROeNILTONMONTEIROparatratardeoutrosassuntosqueno
aquestodailha...(f.524).
Ademais, verificase que, embora, seja ru em diversos processos criminais,

no demonstrou a Defesa ter ele sido condenado definitivamente em nenhum deles, ou
seja, at que a condenao transite em julgado, aplicase o princpio da presuno de
inocncia.
Ainda que assim no fosse e que tivesse sido condenado, qualquer pessoa
pode ser testemunha, dandose ao seu depoimento o valor devido, devendo ser
consideradas suas declaraes desde que sejam corroboradas pelas demais provas dos
autos.
Ademais,fatoqueNILTONMONTEIROeCLUDIOMOUROsetornaram
amigos/companheiros,conformefotosanexadasf.337.
Alm disso, as gravaes contidas nos Apensos 45/46 reforam a
credibilidadedatestemunha.
Nesseponto,abroumparnteseparafalarsobreosdocumentoscontidosnos
mencionadosApensos45e46.
B.11)Contedodosapensos
OsApensos45a48foramformadospordocumentosprotocoladosemquatro
peties dirigidas ao Ministro Joaquim Barbosa, poca, Relator do processo. Uma das
petiesfoiprotocoladapeloPresidentedaComissodeDireitosHumanosdaOAB/MG.As
demaisforamprotocoladaspeloadvogadodeNILTONMONTEIRO.
Supostamente, os originais dos documentos geraram o Inqurito Policial
1.693/2.011naPolciaFederal(f.11,Apenso45).
O contedo dos documentos trata, notadamente, de degravaes de
reunies/encontros realizados entre o advogado JOAQUIM ENGLER FILHO, CLUDIO
MOURO, MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA e outros. Relatam diversos
dilogos envolvendo fatos gravssimos e planos para prejudicar a testemunha NILTON
MONTEIROeoutraspessoasquefossemconsideradasinimigaspelogrupo.
Vejamosalgumasfrasescontidasnessesdilogos:
JEF Dr. Cludio Mouro, conforme lhe prometi, consegui nesta semana reunir com as pessoas
quelitigamcontraobandidodoNiltonMonteiro.
CRMMuitobom,parabns,Dr.Engler.
(...)
CRM(...)gostariadefirmarumacordodeparceriacomvocs,nosemmeunome,mastambm
emnomedoGovernodesteEstado
JEF Dr. Cludio Mouro, estive pensando bem, seria melhor elaborarmos outro dossi, mais
detalhadoemdesfavordolobista,dobandidoMiltonMonteiro,oqueachadestaideia?
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CRMAprovada,magnficaessaideia,Dr.Engler...risosegargalhadas...
JEF Vamos enviar este novo dossi para os escritrios aonde este vigarista frequenta, para os
patronos, e assim desqualificalo, perante mdia escrita, falada, televisionada... Sendo a nvel
nacionaledepoisacostaressedossiemtodasasaesqueestevagabundoestiverpromovendo,
litigando,inclusivenasaesquedemandocontraeleaquinoforodeBeloHorizonte.
CRM (...) Vamos deixlo enlouquecido... instaurar vrios outros inquritos contra esse filho da
puta,ladro,traidor,bandido(NiltonMonteiro)...risosegargalhadas
(...)
JEFestecaranonadabobo,sevamosdemandarcontraeleprecisodeapoiofinanceiro,
poisteremosvriosgastose,nomomento,nodispomosderecursosfinanceiros...
CRM No se preocupe com problemas financeiros Dr. Engler! J conversei com o Dr. Danilo de
Castro e com o deputado Eduardo Azeredo, eles iro nos ajudar no que for preciso, inclusive com
aportefinanceiro...
(...)
CRMInclusive,Dr.Engler,jcolocaramanossadisposiotodooaparatodapolicialcivilepolcia
militar deste estado, sendo vrios delegados de polcia esto subordinados ao Marcio Naback,
delegado chefe do DEOESP... Homem da maior confiana do Secretrio de Governo Danilo de
Castro.
(...)
CRMqueoexgovernadorEduardoAzeredofoipresidentedaBMS,empresadaHoldingBelgo
Mineira. O deputado Eduardo Azeredo um homem de muito trnsito no judicirio, j conversou
inclusive com o presidente do Tribunal de Justia e com o procurador chefe do Ministrio Pblico
Estadual. Este lobista est liquidado Dr. Engler, no vai a lugar algum e nem o pilantra de seu
Advogado, aquele crioulo petista safado do Willian Santos, advogado comparsa deste bandido do
Nilton Monteiro, no iro ganhar ao alguma, sero derrotados no Tribunal de Justia... risos e
gargalhadas.
(...)
CRM Vou confidenciar para todos aqui presentes, o deputado Eduardo Azeredo fechou um
acordo confidencial com o Presidente do Tribunal de Justia desta capital. Este Desembargador
garantiu ao exgovernador Eduardo Azeredo que ir trabalhar nos bastidores e no Judicirio junto
aos julgadores destas aes, para derrotar de uma vez para sempre este lobista Nilton Monteiro...
inclusive,condenandooapagarcustasprocessuaiseaindaindenizaraSamarcoMineraoeseus
opositores,eletfudido,liquidado,Dr.Engler.Risosegargalhadas...(f.25/28doApenso45)
(...)
AEVDr.CludioMouro,odeputadoAzeredoliberouonossodinheiro?
CRMOencontrofoimuitobomeeleficoudelevantarodinheiroenospagarnaprximasemana...
(...)
AEV J falei para o Doutor Engler que o Azeredo vai nos ajudar e vai aproveitar por nosso
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intermdioefudertambmcomolobistaNiltonMonteiroeaindaficarnumabemboa!
CRMDr.Engler,oAzeredofodecomtodososseusinimigos,olhaoqueelefezcomocarequinha
doMarcosValrio,estlascado.
(...)
AEV Dr. Cludio Mouro, voc tem que tirar dinheiro destes ladres, eles esto muito ricos,
roubaram o Estado de Minas Gerais e continuam roubando do mesmo jeito, s que agora l em
Braslia.
CRM Eu sei Viana, bom cabrito no berra, mas eu estou quase berrando, se apertar eu vou
entregar todo mundo que estava roubando naquela campanha fracassada da reeleio do
EduardoAzeredo.
AEVEeunosei,naquelapocaeutrabalhavaparaoNiltonMonteiro(...),odinheirocorriaarodo
e o lobista colocou sua frota de carros para fazer campanha para o exgovernador Eduardo
Azeredo,correufoimuitodinheironaquelacampanha(f.48e55)
(...)
CRM Vamos at ao apartamento do deputado Azeredo, fica na Rua Muzambinho, o dinheiro j
estdisponvel(...)
JEFDr.CludioMouro,quantoiremosreceberdoAzeredo?
CRMDr.Engler,oDeputadoAzeredosconseguiuoitentamilreais...
JEFNodeuparaarrumaroscemmilreaisconformecombinamos?
AEV Dr. Cludio Mouro, oitenta mil reais no paga as despesas e muito menos o trabalho que
estamostendo!
CRM Eu concordo plenamente com vocs dois, mas no podemos esquecer que o Deputado
Azeredoteveoutrasdespesas...JacertoucomopadreWagnerPortugalcomadesembargadora
SelmaMarques...(f.62).
(...)
CRMContatudodireitinhoparaeles,Dr.MaurcioBrando,notenhasegredo,sonossosscios
eparceiros.
MBE Por estratgia, no fui perito assistente da inventariante do falecido Dr. Carlos Felipe
Amodeo.FuicomodelegadoMrcioNabakatacidadedoRiodeJaneiro,fomosaoescritriodo
falecido advogado Carlos Felipe Amodeo para colecionar os padres para encaminhar ao Instituto
deCriminalstica.
CRM Maravilha! S desse jeito conseguimos fuder com aquele filho da puta do Nilton Monteiro.
ContinuaDr.MaurcioBrando,elesprecisamsaberdetudo...
MBE Dr. Engler assim que funciona, pude ter o cuidado de escolher num monte de padres
grficosdopunhoescritosdofalecidoAmodeo,somenteosquenosinteressavam...
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JEFDr.MaurcioBrando,issonoilegal?
MBE Eu sou autoridade policial e estava com o presidente do inqurito policial, delegado Mrcio
Nabak.QuesefodatodoaquelebomfilhodeumaputadobandidodoNiltonMonteiro
(...)
MBEODr.MrcioNabakfechouumacordocomajuzadaVaradeInquritosPoliciaisecomos
promotores de justia Adriano Estrela e Rita de Cssia Rola pra pedir a priso do Nilton e de suas
testemunhasqueassinaramocontratocomoDimasToledoeofalecidoAmodeo.
JEFSacreditovendo!Olobistavaisairmuitobemdessa,vaipedirumoutrolaudocomplementar,
elenonenhumidiota.
MBE Dr. Engler, o lobista juntou vrios padres do Dimas Toledo e do falecido advogado Carlos
Amodeo nos dois inquritos policiais, pedindo para serem encaminhados ao Instituto de
Criminalstica, mesmo assim, a juza e os promotores de justia no deram a mnima, porque esto
acordadoscomoDr.MrcioNabak.
(...)
CRMEscolhamagnfica,parabnsDr.MaurcioBrando,estamosemcasa,vaisermolezaigual
perciadaDra.AndraCssia.Elasseassociaramans,estomuitobem.
(...)
CRMDr.EnglerestouprecisandoentraremcontatocomoadvogadoJosIncioFranciscoMuniz,
achoquedevemosiratEsperaFeliz,estoumuitopreocupado,foiabertooinquritodoincndioda
casadaquelefilhodaputadoNiltonMonteiroeesseinquritoencontrasenasuperintendnciada
PolciaCivil,voudarumjeitodedesaparecercomessemalditoinqurito.
JEFDr.CludioMourolamentavelmenteeunopossoteajudarnessaparada,euaviseiavocs
que com fogo no se brinca, olha s as consequncias, graas a Deus estou fora dessa
empreitada.
(...)
CRM A idia de incendiar a casa daquele filho da puta do Nilton Monteiro no foi s minha... (f.
83/101).
RessaltesequeessesdocumentosnoforamconclusosaoMinistroRelator,
LUS ROBERTO BARROSO, quando de sua juntada, mas deles teve cincia a Defesa,
tendoinclusiverecebidosuascpiasdigitalizadas,conformecertidesdef.10.702,10.703
e10.706(Volume49).
B.12)ListaCLUDIOMOURO
A Defesa ressaltou que a lista apresentada por NILTON MONTEIRO,
representando movimentaes financeiras da campanha eleio de 1998, no pode ser
consideradacomoprova,porcontervaloresabsurdos,haverdiversasversesnosprprios
autose,ainda,tersidoeditadaem2002.
De fato, verificase que a lista foi um documento criado para persuadir o acusado
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO a realizar o pagamento da dvida com CLUDIO
MOURO.
Noentanto,nosepodedesconsiderarquerestoucomprovadoquediversosvalores
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aliconstantesforam,defato,recebidosporpessoascujosnomesconstamefetivamentena
lista.
f.1.626,oInstitutoNacionaldeCriminalsticainformaarespeitodadificuldadede
realizao da percia, diante da ausncia dos livros contbeis das empresas ali referidas,
afirmando, ainda, que atualmente, temse verificado que muitos valores desta lista so
compatveiscomamovimentaofinanceiranascontascorrentesdasempresasdeMarcos
Valrio.Talcompatibilidadetemseapresentadoinconsistente.Amovimentaofinanceira
mostrapartedosfatosqueocorreramnocontextodacampanhadereeleiodoPSDBao
governo de Minas Gerais em 1998, e pode esclarecer a movimentao de aproximados
R$60.000.000,00(sessentamilhes).
Dessaforma,emboraalistanopossaserutilizadacomoprovacabal,tambmno
pode ser desprezada, como pretendido pela Defesa, uma vez que parte de seu contedo
restoucomprovada.
B.13) Sobre a ao de indenizao por danos morais ajuizada por

CLUDIO MOURO contra EDUARDO BRANDO DE AZEREDO e CLSIO SOARES
DEANDRADEperanteoSupremoTribunalFederal
SobreaaoajuizadaporCLUDIOMOURO,peranteoSupremoTribunal
Federal,EDUARDOBRANDODEAZEREDOapenasafirmouquestomouconhecimento
dequeeledeladesistiu.Vejamos:
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal).Depoisdoepisdiodoprotesto,temposdepois,
eleajuizouumaaonoSupremo,noseiseosenhorrecorda.
(Senador)No.Nuncamaistiverelaocomele.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Nemdireta,nemelemandoualgumintermedirio?
(Senador) Nem direta nem mandou algum pegar. Tanto que ele retirou essa ao, do
Supremo,depois.
(RepresentantedoMinistrioPblicoFederal)Osenhorsabedizerporqueeleretirouessaao?
(Senador) Talvez porque tivesse dado, tenha lembrado, no sei dizer por que ele tirou. Ele j
tinharecebido,n?Ovalordoprotestoelejtinharecebido(f.9.686).
CLSIOSOARESDEANDRADE,tambmrunaao,afirmou:
... QUE tem conhecimento que CLUDIO MOURO props uma ao no Supremo Tribunal
Federal em face do declarante e do Senador Eduardo Azeredo com o objetivo de cobrar gastos e
perdas ocorridas na campanha eleitoral de 1998 QUE no possui qualquer dvida com CLUDIO
MOURO QUE no conhece detalhadamente referida ao, no podendo afirmar quais as bases
do pedido feito por CLUDIO MOURO QUE CLUDIO MOURO nunca se dirigiu ao declarante
com o objetivo de cobrar eventuais dvidas da campanha eleitoral de 1998(...) QUE h
aproximadamentetrsmesesatrsfoiprocuradoporCLUDIOMOUROemseugabinetequando
omesmopleiteouempregoparaseusdoisfilhosQUEnotevecondiesdearrumarosempregos
paraosdoisfilhosdeCLUDIOMOURO(...)QUEquandofoiprocuradoporCLUDIOMOUROo
mesmo j havia retirado a ao proposta junto ao STF em face de declarante e do Senador
EDUARDOAZEREDOQUECLUDIOMOUROnofalouparaodeclarantequaisosmotivosqueo
levaramadesistirdaaonoSTF...(f.630).
Notese que, mesmo depois de ter ajuizado a ao de indenizao contra

EDUARDO BRANDO DE AZEREDO e CLSIO SOARES DE ANDRADE, CLUDIO
MOURO continuou com boas relaes com CLSIO SOARES DE ANDRADE, tendo,
inclusive,oprocuradopleiteandoempregoparaseusdoisfilhos.
Acpiadapetioinicialdessaaoencontraseacostadasf.342/353dos
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autos.Ocorpodotextoconfirmaasafirmaesfeitasanteriormente,nosentidodarelao
prxima entre CLUDIO MOURO e EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, bem como o
fatodequeoacusadotinhaconhecimentodasdvidascontradasporCLUDIOMOURO:
(...) Mister salientar a confiana mtua que existia entre as partes ora litigantes, haja vista que o
cargodecoordenadordecampanhaeleitoralbaseiasetosomentenarelaodeconfiana,alm,
porbvio,danotriacompetnciadoautor,oqual,conformedito,exercia,quandodoconvite,cargo
desecretariado(Administrao)dosmaisimportantes(...)
Alis,deseressaltarquetodasasdvidasrealizadasforamfeitasembenefciodosrus,ecomo
consentimento destes, que sabiam de tudo que se passava, tendo os valores sido usados na
campanha(...)
Todavia,osvaloresdisponveisearrecadadosparaacampanhaacabaramsendodesviadospelo2
ru,comaconcordnciaeanunciado1ru,fazendocomquenorestassemfundosparaquitar
asdemaisdvidas,especialmenteparacomoAutor.
Ora,norestamdvidasdequeosrussoosnicosresponsveispelasdvidascontradaspara
suacampanhaeleitoral,cujosvaloresarrecadadosparapagamentodasmesmasforamusadosem
benefcioprprio,emdetrimentodevrioscredores,incluindooAutor(...)
Ademais,certoqueoAutorfoiusado,enganadoemanejadopelosrus,hajavistaque,munido
de mandado outorgado por estes, arrecadou fundos para a campanha que foram desviados, pois
utilizadosdeformairregularpelosSuplicados(...).
Sobre referida ao, em sua primeira oitiva na Polcia Federal, CLUDIO

MOUROafirmou:
...QUEemoutubrode2004,procurouoadvogadoCARLOSHENRIQUEMARTINSTEIXEIRAcom
afinalidadedeverificarapossibilidadedecobrarjudicialmenteosvaloresdevidosaodeclarantepor
EDUARDOAZEREDOedeCLSIOANDRADE,firmandocomtaladvogadocontratodehonorrios
advocatcios, tendo sido ajuizada uma ao de indenizao por danos morais e materiais em face
doscandidatosdacoligaoPSDB/PFLaogovernomineirode1998QUEapresentouoadvogado
CARLOS HENRIQUE ao senhor NILTON MONTEIRO para cuidar dos negcios de interesse do
ltimo QUE o advogado teria informado ao declarante que teria entrado com a ao no STF
imediatamente, porm, somente a ajuizou em 28 de maro de 2005 (...) QUE o Ministro Gilmar
Mendes a quem foi distribuda a inicial, decidiu que a SUPREMA CORTE no seria o juzo
competente para apreciar e julgar a ao proposta QUE o Dr. CARLOS HENRIQUE insistiu em
manteraaonoSTFQUEodeclaranteconsultououtroadvogadoqueorientouaretiradadaao
paranovaproposionoforocompetenteQUEasolicitaodedesentranhamentodedocumentos
foi apresentada ainda pelo Dr. CARLOS HENRIQUE, que, no entanto, a retirada dos documentos
somenteocorreuapsaconstituiodonovopatrono,Dr.OTVIOJUNQUEIRACAETANOQUEos
documentos desentranhados foram carta do banco real, procurao outorgada por EDUARDO
AZEREDO, relao dos veculos adquiridos na campanha EDUARDO AZEREDO 1998, cpias de
aesajuizadasnoTJMGpelobancoVolkswagenemdesfavordodeclaranteerelaodecredores
da campanha citada QUE a ao no era instruda por nenhum documento da campanha de
EDUARDO AZEREDO ao governo estadual de 1998, por ter entregado todos os documentos logo
aps a aprovao do TER, mantendo somente a j citada procurao outorgada por EDUARDO
AZEREDO...(f.405/412).
CARLOSHENRIQUEMARTINSTEIXEIRA,porsuavez,afirmou:
... QUE tanto no contrato de honorrios, quanto na procurao consta autorizao expressa
fornecida por CLUDIO MOURO para que a demanda fosse direcionada a CLSIO ANDRADE e
EDUARDOAZEREDOQUE,apesardisto,assistiuprogramasdeTVondeCLUDIOMOUROdava
entrevistaenegavaquetinhaautorizadoodepoenteaproporaoemfacedeCLSIOANDRADE
QUE se recorda que, antes da propositura da ao, esteve em seu escritrio o senhor NILTON
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MONTEIRO,levadoporCLUDIOMOUROQUECLUDIOMOUROdemonstravantimaamizade
com NILTON MONTEIRO, sugerindo ao depoente, inclusive que autorizasse NILTON MONTEIRO a
manter tratativas com CLSIO ANDRADE para que a dvida fosse cobrada amigavelmente ()
QUECLUDIOMOUROeNILTONMONTEIROpareciamsermuitoamigos,inclusivemencionando
em poucas oportunidades o desejo de realizarem projetos juntos QUE aps o estouro do
escndalodenominadoMENSALO,odepoenterecebeuumtelefonemadeCLUDIOMOURO
em que manifestou o desejo de desistir da ao de cobrana que tinha sido proposta no STF
emfacedeCLSIOANDRADEeEDUARDOAZEREDOQUECLUDIOMOUROexpsasrazes
pelasquaisdesejavadesistirdaao,contudoodepoenteentendequeocontedodestaconversa
encontrase protegido pelo sigilo profissional(...) QUE CLUDIO MOURO afirmou que EDUARDO
AZEREDO e CLSIO ANDRADE tinham pleno conhecimento dos gastos da campanha, dizendo
inclusive que em algumas oportunidades repassou valores diretamente para CLSIO ANDRADE
QUE tal informao tambm consta nos autos da ao de cobrana (f. 1.861/1.864, trecho
destacado).
EmJuzo,areferidatestemunhaconfirmou:
que patrocinou uma ao movida por Cludio Mouro no STF, contra Clsio Andrade e Eduardo
Azeredo,confirmandotudoquealiseencontra(...)queconfirmaqueouviudeCludioMouroque
Eduardo Azeredo e Clsio Andrade tinham pleno conhecimento dos fatos de campanha que
confirma, tambm como consta na ao judicial referida, que Cludio Mouro lhe disse que parte
dosgastosdecampanhaforamquitadoscomrecursosdepatrocniodoEndurodaIndependncia
doanode1998(f.10.095).
A meu ver, quanto referida testemunha, no merecem prosperar as

alegaes da Defesa no sentido que o depoimento ilcito, por serem declaraes
antiticas,deacordocomoCdigodeticadaOAB.
Ao contrrio, a meu ver, a testemunha apenas confirmou que seu cliente,
poca,CLUDIOMOURO,prestouasinformaesconstantesnapetioinicialreferida,
sendocertoqueanicainformaoacrescentadafoiareferenteamizadeentreCLUDIO
MOUROeNILTONMONTEIRO,amizadeessarelatadaporCLUDIOMOUROCPMI
dosCorreios(f.6.601/6.684),nosendo,portanto,umainformaonovanoprocesso.
Alm disso, quando a pergunta da autoridade policial suplantava a questo
tica,atestemunhaentendeuporbemnoresponder.
Assim, no h que se falar em qualquer ilicitude na produo da prova
testemunhalreferenteaCARLOSHENRIQUEMARTINSTEIXEIRA.
B.14)Conclusosobreaautoria
Diantedetodooexposto,restoudemonstradaaautoriadelitivapeloacusado
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO em relao aos crimes de peculato praticados em
relaoCOPASA,COMIGeBEMGE.
Verificase que, em todas as oportunidades que teve para se manifestar nos
autos, o acusado mentiu, objetivando, de todas as formas, confundir o julgador e se
esquivardesuaresponsabilidadepenal.
Mentiu sobre as relaes pessoais que possua com os demais envolvidos,
tentandofazerparecerqueeramsuperficiais.
Mentiu ao afirmar que no se envolvia na campanha e de nada sabia sobre
questes financeiras, o que restou comprovado por meio das declaraes e depoimentos
doscolaboradoresdecampanha,demonstrando,inclusive,queoacusadorealizoureunies
comlideranaspolticas,conformedeclararamastestemunhasCARLOSWELTHPIMENTA
DE FIGUEIREDO, RICARDO DESOTTI COSTA e ANTNIO DO VALLE RAMOS. Alm
disso, o acusado realizou contrataes diretas, conforme depoimento da testemunha
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OTIMAR FERREIRA BICALHO, que afirmou ter recebido ligao telefnica de EDUARDO
BRANDO DE AZEREDO, solicitando sua participao na campanha como gerente da
equipe de pintura, afirmando ainda que EDUARDO BRANDO DE AZEREDO devia ter
conhecimentodasirregularidades,notadamentesuperfaturamento.
MentiuaoafirmarqueCLUDIOMOUROforaonicoresponsvelportoda
aquestofinanceiradacampanha,oquerestouesclarecidopelascontradiesnoprprio
interrogatriodoacusadoepelosdepoimentosdastestemunhasreferidasanteriormente.
Mentiu sobre a contratao de DUDA MENDONA, afirmando ser o nico
polticoenvolvidonacampanhaquenosabiadosvaloresqueseriampagosaele,oque
restoucomprovadopelosdepoimentos/declaraesdedepoimentosedetestemunhas,que
ocontradisseram:CLSIOSOARESDEANDRADE,WALFRIDODOSMARESGUIA,alm
dosdocumentosjuntadosporMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZAaosautos.
MentiusobreaparticipaodeMARCOSVALRIOFERNANDESDESOUZA
eaSMP&Bnacampanhaeleitoralreeleiode1998,diantedasdeclaraesdeCLSIO
SOARES DE ANDRADE, MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, CLUDIO
MOURO, DENISE LANDIM, LEOPOLDO JOS DE OLIVEIRA, JOS VICENTE
FONSECAeALEXANDREROGRIOMARTINSDASILVA.
Mentiu sobre os patrocnios determinados pelo Governo do Estado s
empresas estatais COPASA, COMIG e BEMGE, restando claro que foi o acusado
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO quem os determinou para financiar sua campanha,
diantedetodasasprovasrelatadasnoitemrespectivo.
Mentiu sobre o pagamento das dvidas de CLUDIO MOURO e MARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZA,sendoque,nessecaso,amentirafoitodespudorada
que prescindvel depoimento de testemunha. A anlise das prprias declaraes do
acusadojseriasuficienteparademonstrarotamanhodainverdade.
Enfim,aliadosatodososdepoimentos,declaraesedocumentosque,porsi
ss,foramcapazesdedemonstrarocaminhodementirasemqueseenveredouoacusado
EDUARDOBRANDODEAZEREDO,encontramseasdeclaraesdeCLSIOSOARES
DE ANDRADE, que afirmou que todas as decises da campanha eram tomadas por
EDUARDO BRANDO DE AZEREDO, WALFRIDO DOS MARES GUIA, CLUDIO
MOURO,LVAROAZEREDOeJOOHERALDO,asquais,associadassdeclaraese
depoimentos das testemunhas NILTON MONTEIRO, VERA LCIA MOURO e CARLOS
HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA, so unssonas em afirmar que o acusado tinha
conhecimento de toda trama envolvida em sua campanha eleitoral, tornandose essa,
portanto,anicaversopossveleplausvelparaosfatosdosautos.
Diante de todas as provas acostadas e analisadas, no h outra concluso
que no seja a de que a autoria restou devidamente comprovada, sendo certo que o
acusado, juntamente com seus pares, planejou e determinou a execuo de toda a
empreitada criminosa a fim de desviar dinheiro pblico das empresas estatais para
alimentaracampanhaeleitoralde1998.
B.15)Quantoalegaodeimputaoporculpaobjetiva
Noprocessopenal,constituitemacentraldediscussoeanliseaproduoe
valorao da prova. Concluiuse que no h possibilidade de se atingir a verdade real,
devendoaprovademonstraraautoriadelitivapormeioslegaiselegtimos,afimdeformar
oconvencimentodojuiz.
Nessesentido,discorreVICENTEGRECOFILHO:
...afinalidadedaprovaoconvencimentodojuiz,queoseudestinatrio.Noprocesso,aprova
no tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosfico: sua finalidade prtica, qual seja
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convencerojuiz.Nosebuscaacertezaabsoluta,aqual,alis,sempreimpossvel,mascerteza
a
relativa suficiente na convico do juiz (Manual de Processo Penal, 6 ed., So Paulo: Saraiva,
1999,p.196).
O Ministro CEZAR PELUSO se manifestou a respeito da prova indiciria no

INQ2.245,queoriginouaAoPenal470,emquedeclarou:
(...) Quando se fala em prova e isso coisa elementar das primeiras aulas, nem diria de Direito
Penal,masdeIntroduoCinciadoDireitonosistemadoordenamentobrasileiroexistemduas
grandes categorias de provas: as provas diretas, tambm chamadas histricorepresentativas, e as
provas indiretas, chamadas provas indicirias ou crticolgicas. As provas diretas so aquelas de
cujo suporte irradiase imediatamente um juzo de certeza, e as provas indiretas consistem numa
operaointelectualepodem,decertomodo,semconotaopejorativa,serchamadasdeilaes,
mas ilaes fundadas. E fundadas por qu? Porque consistem em tirar, de um fato provado, uma
relaolgicacomoutrofato,quedesconhecido,masquesetemporprovadomedianteilao.
Exemploescolarodoveculoqueabalroaoutropelatraseira,autorizandoailaodequemofez
pela traseira culpado. O fato conhecido que houve o abalroamento pela traseira a culpa j
umailao,masfundadanaexperinciadequembatepelatraseiraounoestavaatento,ouno
guardavaadistnciaregulamentar,etc.Oqueteriadeserprovadoofatoextraordinriodequeo
carrodafrenteparouderepenteoudeumarchar!Issoquenopodeserobjetodailao...(f.
9.437).
Ainda que no fossem consideradas como provas as declaraes das

testemunhasNILTONMONTEIROeVERALCIAMOURO,bemcomoodepoimentoda
testemunha CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA, como pretende a Defesa, seria
possvel atingir a autoria delitiva por meio do processo indutivo ou da ilao, como bem
mencionouoEminenteMinistrodoSupremoTribunalFederal.
Tratase,emverdade,daaplicaodoart.239doCdigodeProcessoPenal,
oqualseencontrainseridonocaptulodeprovaedispe,verbis:
Art. 239. Considerase indcio a circunstncia conhecida e provada, que tendo relao com o fato,
autorize,porinduo,concluirseaexistnciadeoutraououtrascircunstncias.
Oindciocomomeiodeprovaestvinculadopossibilidadedeomagistrado
inferir a autoria delitiva por meio de um processo lgico de natureza indutivodedutiva e,
comotal,seequiparasdemaisprovas,taiscomoaconfisso,apercia,documentos,etc.
Noumaprovafracaouumameiaprova.prova,assimcomoasdemais.
VejamosaliodeGUILHERMEDESOUZANUCCIarespeito:
... o indcio um fato secundrio, conhecido e provado, que, tendo relao com o fato principal,
autorize, por raciocnio indutivodedutivo, a concluso de outro fato secundrio ou outra
circunstncia. prova indireta, embora no tenha por causa disso, menor valia (Cdigo de
a
ProcessoPenalComentado.9 9 ed.rev.Atual.eamp.SoPaulo:RT,p.250).
MinistradoSuperiorTribunaldeJustia,MARIATHEREZAROCHADEASSIS
MOURAafirmou:
...vriosindciosgraves,precisoseconcordantes,analisadosemconjunto,podemlevarcerteza
processualdofatoindicado,quandoseuniremeseconsolidaremsobfortenexolgico.Paratanto,
fazseindispensvelqueaconclusoseapresenteprecisaesegura,valedizer,queapareacomo
resultado lgico imediato, e no como o final de dispendiosa cadeia de argumentos, cuja
complicao estar indicando, precisamente, o contrrio. A necessidade moral ou fsica da
concluso, obtida mediante o exame do conjunto de todos os indcios, constitui, por assim dizer, o
verdadeiro fundamento do valor probatrio dos indcios (A prova por indcios no processo penal.
SoPaulo:Saraiva,1994,p.96).
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HUGO NIGRO MAZZILI tambm discorreu sobre o assunto e concluiu, em

artigointituladoOpapeldosindciosnainvestigaodoMinistrioPblico:
Como a induo um processo lgico de raciocnio e prestigiada pela prpria lei, os indcios
devem ser levados na devida conta tanto na fase prprocessual como at mesmo no curso da
instruocriminal,seconcludenteseharmnicoscomosdemaiselementosdainstruo.Emcertos
casos, alis, os indcios so at mesmo os nicos meios possveis de provas, como em alguns
crimescometidossocultasademais,hinmeroscrimesquenodeixamvestgiosmateriaisnem
provasdiretas.
No julgamento da Ao Penal 470, a Ministra ROSA WEBER proferiu uma

aulasobreaapreciaodoindciocomoprova,vejamososeguintetrecho:
No processo criminal, tem prevalecido certa elasticidade na admisso da prova acusatria, com a
valorizao,porexemplo,dodepoimentodavtimanosdelitoscontraoscostumes,especialmenteo
estupro.Sooscrimesdaintimidade.Algicaautorizadapelosensocomumfazconcluirque,emtal
espcie de criminalidade, a consumao sempre se d longe do sistema de vigilncia. No estupro,
em regra, quase impossvel uma prova testemunhal. Isso determina que se atenue a rigidez da
valorao,possibilitandoseacondenaodoacusadocombasenaversodavtimasobreosfatos
confrontadacomosindciosecircunstnciasquevenhamaconfortla.
Nos delitos de poder no pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso,
maiorafacilidadedeesconderoilcito,pelaelaboraodeesquemasvelados,destruiode
documentos,aliciamentodetestemunhasetc.Tambmaquiaclarezaqueinspiraosensocomum
autoriza a concluso (presunes, indcios e lgica na interpretao dos fatos). Da a maior
elasticidadenaadmissodaprovadeacusao,oqueemabsolutoseconfundecomflexibilizao
das garantias legais, dos cnones processuais e dos meios probatrios e sua avaliao. o que
impe a tcnica mais adequada para interpretao da verdade diante dos dados fornecidos pela
instruodoprocesso.Apotencialidadedoacusadodecrimeparafalsearaverdadeimplicaomaior
valor das presunes contra ele erigidas. Delitos no mbito reduzido do poder so, por sua
natureza, em vista da posio dos autores, de difcil comprovao pelas chamadas provas
diretas. Da a viso particular do nvel de convencimento da prova no processo, bem
sopesados e considerados todos os meios probatrios, diretos e indiretos, em Direito
admitidos.
Quanto aptido da prova indiciria para embasar o juzo condenatrio, relembro de incio que
vigora,noDireitobrasileiroenoDireitoContemporneoemgeral,oprincpiodapersuasoracional
ou do livre convencimento motivado, como explicita o art. 155 do Cdigo de Processo Penal, a
afastarqualquersistemaprviodetarifaodovalorprobatriodasprovas.
Issosignificaquemesmoprovasindicirias,nosentidotcnicodeprovasindiretasdoartigo239do
Cdigo de Processo Penal, so aptas a afastar a presuno de inocncia e justificar o juzo
condenatrio.
Certamente, o conjunto probatrio, quer formado por provas diretas ou indiretas, ou quer
exclusivamente por provas diretas ou exclusivamente por provas indiretas, deve ser robusto o
suficienteparaalcanarostandarddeprovaprpriodoprocessopenal,dequearesponsabilidade
criminal do acusado deve ser provada, na feliz frmula anglosax, acima de qualquer dvida
razovel.
O questionamento da aptido dos indcios para demonstrar a responsabilidade criminal mero
resqucio do sistema de provas tarifadas, que vigorou na Europa Continental aproximadamente do
sculo XIII ao final do sculo XVIII. No sistema de provas tarifadas, exigiase que a prova da
responsabilidade criminal do acusado fosse clara como a luz do dia e, em geral, necessrio, para
tanto,odepoimentodepelomenosduastestemunhas.Aprovaindicirianosemostravasuficiente
para a condenao, mas autorizava a submisso do acusado tortura ou aos tormentos para a
extraodaconfisso.OsistemadasprovastarifadashmuitoencontraseultrapassadonoDireito
ContemporneonoBrasildesdeoCdigodeProcessoPenalde1832,aindanoImprio.
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Ento e para que fique bem claro considerar e valorar indcios, no sentido tcnico de prova
indireta,norepresentaqualquertransignciaemrelaopresunodeinocncia,poisasprovas
indiretas devem ser robustas, convincentes, aptas a afastar qualquer dvida razovel quanto
materialidadeeautoriadeumdelito.
A essa considerao, agrego que, em determinadas circunstncias, pela prpria natureza do
crime, a prova indireta a nica disponvel e a sua desconsiderao, prima facie, alm de
contrria ao Direito positivo e prtica moderna, implicaria deixar sem resposta graves
atentadoscriminaisordemjurdicaesociedade.
(...)Nessalinha,admitiraconsideraoeavaloraodosindciosnonadaextraordinrio,esim,
aocontrrio,comumnapraxeforense,noDireitobrasileiroetambmnoDireitoContemporneo,no
representandoqualquerafrontapresunodeinocncia
()(f.52.702,trechosdestacados)
NUCCI, novamente, faz um apanhado doutrinrio a respeito da matria do

indciocomoprovanoProcessoPenal,vejamos:
... valemonos, no contexto dos indcios, de um raciocnio indutivo, que o conhecimento
amplificado pela utilizao da lgica para justificar a procedncia da ao penal. A induo nos
permite aumentar o campo do conhecimento, razo pela qual a existncia de vrios indcios torna
possvel formar um quadro de segurana compatvel com o almejado pela verdade real,
fundamentandoumacondenaooumesmoumaabsolvio.
(...)Induooraciocnionoqualdedadossingularesouparciaissuficientementeenumeradosse
infereumaverdadeuniversal,naspalavrasdeJacquesMaritain.
(...) Ainduofazcresceroconhecimentodoserhumano,unindosedadosparciaisparaformarum
quadro mais amplo. Ainda assim, preciso ressaltar no produzir a induo verdades absolutas,
mas nenhuma deciso judicial pode chamar a si tal qualidade. O juiz decide, ainda que
fundamentado em provas diretas, como a confisso judicial ou a percia, com uma grande
probabilidade de acerto, mas jamais em carter absoluto, visto que confisses podem ser falsas,
assimcomooperitopodeterseequivocado.(...)Exemplo:nocasodefurto,raciocinandoojuiz:a)o
ruconfessou,napolcia,aprticadocrimeb)ostentaantecedentescriminaisc)aapreensoda
resfurtivafoifeitaemseupoderd)instrumentosnormalmenteusadosparaaprticadofurtoforam
encontrados no seu domiclio e) o ru tem um nvel de vida elevado, incompatvel com sua renda
declarada f) foi visto nas imediaes do local onde o furto foi cometido no dia do fato. Ningum o
viufurtando,nemele,emjuzo,admitiuessaprtica.Masessesindcios(provaindireta)fazemcom
queojuizconclua,emprocessoindutivo,tersidoeleoautordofurto.
(...) Ensina Miguel Reale que a induo envolve, concomitantemente, elementos obtidos
dedutivamente, alm de trabalhar nesse contexto a intuio, restando, pois, claro que todo
raciocnio at certo ponto implica em uma sucesso de evidncias (Filosofia do direito, p. 145). E
mais: O certo que, na induo amplificadora, realizamos sempre uma conquista, a conquista de
algo novo, que se refere a objetos reais e a relaes entre objetos reais, tendo como ponto de
partida a observao dos fatos. Na base da induo est, portanto, a experincia, a observao
dos fatos que deve obedecer a determinados requisitos, cercada de rigorosas precaues crticas,
tal como o exige o conhecimento indutivo de tipo cientfico, inconfundvel com as meras
generalizaes empricas (ob. cit., p. 145). Por isso, a utilizao de indcios, no processo penal,
autorizadanospeloartigoemcomento,mastambmpeloprocessoderaciocniolgico,quea
induo.
(...) Os indcios so perfeitos tanto para sustentar a condenao, quanto para a absolvio. H
autorizao legal para a sua utilizao e no se pode descurar que h muito preconceito
contra essa espcie de prova, embora seja absolutamente imprescindvel ao juiz utilizla.
Nemtudoseprovadiretamente,poishcrimescamufladosagrandemaioriaqueexigema
captao de indcios para a busca da verdade real. Lucchini, mencionado por Espnola Filho,
explica que a eficcia do indcio no menor que a da prova direta, tal como no inferior a
certeza racional histrica e fsica. O indcio somente subordinado prova, por no poder
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subsistirsemumapremissa,queacircunstnciaindiciante,ouseja,umacircunstnciaprovadae
o valor crtico do indcio est em relao direta com o valor intrnseco da circunstncia indiciante.
Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indcio adquirir uma importncia predominante e
decisivanojuzo(Elementidiprocedurapenale, n. 131, apud Cdigo de processo penal brasileiro
anotado, v. 3, p. 175). Assim tambm Bento de Faria, apoiado em Malatesta (Cdigo de Processo
Penal, v. 1, p. 347). Realmente, o indcio apoiase e sustentase numa outra prova. No exemplo
citado na nota anterior, quando se afirma que a coisa objeto do furto foi encontrada em poder do
ru no se est provando o fato principal, que consiste na subtrao, mas temse efetiva
demonstraodequeacircunstnciaocorreu,atravsdoautodeapreensoedetestemunhas.Em
sntese, o indcio um fato provado e secundrio (circunstncia) que somente se torna til para a
construodoconjuntoprobatrioaoserusadooprocessolgicodainduo.
(...) Como afirma, com razo Bento de Faria, os indcios possibilitam atingir o estado de certeza no
esprito do julgador, mas as presunes apenas impregnamno de singelas probabilidades e no
podem dar margem condenao (Cdigo de Processo Penal, v. 1, p. 349350) (Cdigo de
a
processo penal comentado. 8 ed. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 512515,
trechodestacado).
Diantedetaisesclarecimentosedaanlisedasprovasproduzidas,tratando
sedecrimesdepoder,comobemdestacouaMinistraRosaWeber,nohquesefalarin
casuempresunodeautoriaouculpaobjetivaou,ainda,inversodonusdaprova,ao
contrrio, tratase de crimes que restaram absolutamente provados nos autos, conforme
explanadoanteriormente.
Emcontrapontoaessaconcluso,aDefesanologrouxitoemdesconstituir
asprovasproduzidasnosautos,nosendosuasalegaessuficientes,sequer,aimpingira
esta julgadora qualquer dvida a respeito da condenao dvida razovel, no sendo
suficientes,portanto,paradesconstituiroitinerriolgicoqueconduzcondenao.
OMinistroLUIZFUX,tambmnojulgamentodaAoPenal470,discorrendo
sobreaprovaproduzidaeasalegaesdefensivas,afirmousobreasparticularidadesdos
crimesassociados:
Isso especialmente importante em contextos associativos, no qual os crimes ou infraes
administrativas so praticados por muitos indivduos consorciados, nos quais incomum que se
assinemdocumentosquecontenhamospropsitosdaassociao,enemsempreselografilmarou
gravarosacusadosnoatodecometimentodocrime.Fatonotrio,enotorianonegentprobatione,
todocontextodeassociaopressupeajusteseacordosquesorealizadosaportasfechadas(f.
53.120).
Certo que, no Brasil, o sistema poltico criado na tentativa de blindar os

chefes do Poder Executivo, a fim de que nunca sejam responsabilizados pelos atos
praticados, j que muito difcil se obter a prova direta do ato praticado por eles. Se as
alegaes trazidas pela Defesa nos presentes autos fossem aceitas como verdadeiras,
concluiramos que o lder poltico, o chefe, no passaria de uma simples marionete, uma
relesimagemmontadaparaaspessoasvotarem.
Observase nos presentes autos que nenhum dos evolvidos (entendendose
porenvolvidososcodenunciadosiniciais)afirmaclaramenteaparticipaodoacusadoem
nenhum ato direto relativo prtica dos crimes cometidos, assim como tambm nenhum
delesoinocenta.
Na verdade, entretanto, incontestvel que o acusado um lder poltico. A
palavra lder, por si s, j remete quele indivduo que tem autoridade para comandar ou
coordenar outros, aquela pessoa cujas aes e palavras exercem influncia sobre o
comportamentoepensamentodeoutras.
EDUARDOBRANDODEAZEREDOfoichefedosPoderesExecutivosdesta
CapitaledoEstadodeMinasGerais,foiaindaPresidentenacionaldoseupartido,oPartido
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SocialDemocrataBrasileiroPSDB,SenadoreDeputadoFederal.
Ora, acreditar que ele no sabia de nada e foi um simples fantoche seria o
mesmo que afirmar que no possumos lderes polticos, que os candidatos a cargos
majoritriossomanipuladosporseusassessoresecoordenadorespolticos.
Comorestoudemonstradoacima,nohdvidasdaocorrnciadoscrimesde
peculato. A anlise das provas leva concluso da autoria pelo acusado, sem que haja
qualquerdvidaaesserespeito.
E, no se trata aqui de responsabilizlo por omisso, mas, ao contrrio, de
demonstrar que sua atitude supostamente ou aparentemente omissa mais uma prova
indiretadoseuenvolvimentonoscrimes,comojafirmadoanteriormente.
Em verdade, a autoria delitiva restou clara nos autos, mesmo que somente
apsumtrabalhoextremamenterduoderetirar,dasentranhasdoprocesso,odetalhe,a
contradio,amentira.
B.16) Quanto aplicao da causa de aumento de pena prevista no art.

327,2,doCdigoPenal
Nohdvidasquantoaplicao,presentehiptese,dacausadeaumento
de pena referente ao exerccio de funo de direo na Administrao Pblica, com a
redaodadaao2odoart.327doCdigoPenalpelaLei6.799/1.980.
Ora, o acusado exercia a funo de direo mxima do Poder Executivo
Estadualquandodaprticadosfatosemquesto.
Nesse sentido a jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal, em caso
similar,noserestringindoaatribuiodoGovernantefunopoltica:
INQURITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DISPENSA ILEGAL DE
LICITAO. PRESCRIO DO DELITO DEFINIDO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. ART. 312 DO
CDIGO PENAL. CRIME PRATICADO POR GOVERNADOR DE ESTADO. CAUSA DE AUMENTO
DO ART. 327, 2, DO CDIGO PENAL. INCIDNCIA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO EXERCE
FUNODEDIREO.QUESTOPREJUDICIALREJEITADA.DENNCIA.INDCIOSDEAUTORIA
E MATERIALIDADE. SUPERFATURAMENTO DE PREOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ADQUIRIDOS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAO. LAUDO PERICIAL E RESULTADO DE
AUDITORIA QUE INDICAM A EXISTNCIA DO PREJUZO. DENNCIA RECEBIDA. 1. O
GovernadordoEstado,nashiptesesemquecometeodelitodepeculato,incidenacausade
aumento de pena prevista no art. 327, 2, do Cdigo Penal, porquanto o Chefe do Poder
Executivo, consoante a Constituio Federal, exerce o cargo de direo da Administrao
Pblica, exegese que no configura analogia in malam partem, tampouco interpretao
extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto. 2. A excluso, do mbito
normativodaalusodaregrapenala'funodedireo',dachefiadoPoderExecutivo,brigacomo
prprio texto constitucional, quando nele, no art. 84, II, se atribui ao Presidente da Repblica o
exerccio,comoauxliodosMinistrosdeEstado,dadireosuperiordaAdministraoPblica,que,
obviamente, faz do exerccio da Presidncia da Repblica e, portanto, do exerccio do Poder
Executivo dos Estados e dos Municpios, o desempenho de uma 'funo de direo'" (INQ.
1.769/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 03.06.2005, excerto do voto proferido pelo Ministro
SeplvedaPertencenoleadingcasesobreamatria).Consectariamente,nopossvelexcluirda
expresso"funodedireodergodaadministraodireta"odetentordocargodeGovernador
do Estado, cuja funo no somente poltica, mas tambm executiva, de dirigir a administrao
pblicaestadual.3.Asexpresses"cargoemcomisso"e"funodedireoouassessoramento"
so distintas, incluindose, nesta ltima expresso, todos os servidores pblicos a cujo cargo seja
atribuda a funo de chefia como dever de ofcio. 4. Os indcios materiais patentes nos autos, no
sentido de que o denunciado, juntamente com outros acusados em relao aos quais o feito foi
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desmembrado, dispensou licitao referente a Convnio por ele celebrado com o Ministrio da
Sade, praticando, em tese, crime de peculato, por meio do superfaturamento dos preos de
equipamentos e materiais adquiridos, recomendam o recebimento da denncia, posto apta a pea
acusatriainicial.5.Extinodapunibilidadedocrimededispensailegaldelicitao(art.89daLei
8.666/93), tendo em vista a prescrio. 6. Denncia recebida quanto ao crime de peculato. (STF,
INQ2.606/MT,RelatorMinistroLUIZFUX,j.04/09/2014,p.12/11/2014,trechodestacado).
B.17)Quantoquantidadedecrimeseaplicaodaformadeconcurso
Inicialmente, verificase que o Ministrio Pblico Federal, ao denunciar o EDUARDO
BRANDODEAZEREDO,emrelaoaoscrimesdepeculatopraticadosemdesfavordo
BEMGE, capitulou a prtica de cinco delitos, se referindo a cada uma das empresas do
conglomeradoeacadachequeemitidocomoaprticadeumdelito.
J nas alegaes finais, embora no tenha apresentado nenhuma fundamentao a esse
respeito, ao sugerir uma dosimetria da pena, considerou apenas um crime de peculato
praticadocontraoBEMGE.
Ameuver,tratasedemeroequvoco.
Nohqualquerpossibilidadedeaplicaodecrimenicooumesmodeconcursoformal,
noquetangesprticasdelitivasenvolvendoogrupoBEMGE.Comojreferido,tratamse
de cinco pessoas jurdicas diversas, as quais emitiram, por sua vez, cada uma delas, um
chequenovalordeR$100.000,00(cemmilreais).
Ora, diante disso, temos que houve um desvio do valor do BEMGE S/A Administradora
Geral, emitente do cheque 231697, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), outro da
Financeira BEMGE S/A, emitente do cheque 315209, no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais), mais um desvio do BEMGE Seguradora S/A, emitente do cheque 006359, no valor
de R$100.000,00 (cem mil reais), um outro do BEMGE Administradora de Cartes de
CrditoLtda.,emitentedocheque803126,novalordeR$100.000,00(cemmilreais)e,por
fim, um ltimo desvio, do BEMGE Distribuidora de Valores Mobilirios S/A, emitente do
cheque751199,novalordeR$100.000,00(cemmilreais).
Cadapessoajurdicamencionadateveseupatrimniodesviado,nohavendoquesefalar,
portanto,emumnicodesviodogrupoBEMGE.
Tambm no possvel afirmar que os desvios foram praticados mediante uma s ao,
haja vista que, como dito, houve a emisso de cheque de cada empresa de forma
individual,tendoelessidoassinadosinclusiveporpessoasdiversas.Sendoassim,evidente
quenopossvelquevriaspessoaspratiquemaonica.
Ainda que assim no fosse, a regra para aplicao da pena em concurso formal
exatamenteamesmaparaocrimecontinuado,noafetando,portanto,ocmputodapena.
Mais uma vez, pontificase que os fatos relativos aos crimes de peculato,
envolvendo o Grupo Financeiro BEMGE, corroboraram a existncia comum de modus
operandi e de unidade de desgnios, indissociveis de prvio ajuste de vontades para a
realizaodeatosanimadospelomesmoescopo.
Dessa forma, aplicarse continuidade delitiva entre os crimes relativos s
empresasdogrupoBEMGE,juntamentecomaquelespraticadosemrelaoCOPASAe
COMIG.
SOBREOSCRIMEDELAVAGEMDEDINHEIRO
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A)DAMATERIALIDADEDELITIVADOSCRIMESDELAVAGEMDEDINHEIRO
O Laudo Pericial 1998/2006INC (f. 51, Apenso 33) foi categrico ao afirmar
que o valor de R$3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil reais), destinados ao
pagamento das cotas de patrocnio dos eventos Enduro Internacional da Independncia,
MundialdeSupercrosseIronBikeradquiridaspelaCOPASA,COMIGeBEMGE,repassado
empresaSMP&BCOMUNICAOLTDA,aoinvsdetersidoaplicadonosmencionados
eventos esportivos, foram destinados campanha do acusado o candidato EDUARDO
BRANDODEAZEREDO.
Paralelamente, sublinhase que os Peritos Criminais Federais do Instituto Nacional de
Criminalstica identificaram poucos pagamentos, no valor total de R$98.978,00 (noventa e
oito mil, novecentos e setenta e oito reais), realizados em 1998, pela empresa SMP&B
COMUNICAO LTDA, os quais, em sendo relacionados a entidades do setor esportivo,
poderiamtervnculocomaquelesreferidoseventos.Emtempo,assinalaseadesproporo
entreaquantiaadvindadasempresasestataismencionadaseosvaloresdosinvestimentos
dosdemaispatrocinadores,oranopormenorizadosapenasparaseevitararepetio.
Constatouse que o valor repassado pela COMIG foi, na verdade, utilizado
parapagamentodeemprstimonomontantedeR$2.300.000,00(doismilhesetrezentos
mil reais), juntamente com outro depsito, proveniente da DNA PROPAGANDA LTDA, no
valordeR$1.000.000,00(ummilhodereais).
Emarremate,oLaudoPericialfoicategricoaoasseverarqueoprimeirorepassefeitopela
COPASA,novalordeR$1.000.000,00(ummilhodereais),foi,quasequeintegralmente,
sacadoemespcie,paraseevitaraidentificaodosdestinatrios,eosegundorepasse,
novalordeR$500.000,00(quinhentosmilreais),apsserdepositadonacontadaempresa
SMP&B COMUNICAO LTDA, serviu para cobrir despesas de campanha, conforme o
Quadro12doLaudoPericial1998/2006INC(f.20,Apenso33).
Com efeito, no caso do grupo financeiro BEMGE, de acordo com o referido
Laudo Pericial, o destino dos R$500.000,00 (quinhentos mil reais) foi a campanha de
reeleiodoacusadoem1998,sendotalquantiadepositada,em1desetembrode1998,
na conta 06.0022899, cobrindo assim o saldo negativo de R$343.736,34 (trezentos e
quarentaetrsmil,setecentosetrintaeseisreaisetrintaequatrocentavos),oriundode
dbitosrealizadosem31deagostode1998esadasocorridasem1desetembrode1998.
Omencionadolaudopericial,analisandoosbeneficiriosdaquelassadas,aindaassociou
repasses, notadamente, a CRISTIANO DE MELLO PAZ e CLSIO SOARES DE
ANDRADE, bem como empresa GRAFFAR EDITORA GRFICA LTDA, que produziu
material de campanha para a tentativa de reeleio de EDUARDO BRANDO DE
AZEREDO.
Ainda sobre o contrato de mtuo 06002241.4, obtido pela DNA
PROPAGANDA junto ao BANCO RURAL no valor de R$9.000.000,00 (nove milhes de
reais), destinados campanha do acusado EDUARDO BRANDO DE AZEREDO,
conforme confessado por todos os envolvidos, atestaram os peritos que, desse dinheiro,
foram sacados R$2.944.600,00 (dois milhes, novecentos e quarenta e quatro mil e
seiscentos reais) em espcie, no constando nos documentos apresentados quaisquer
dadosquepossibilitemaidentificaodosreaisbeneficiriosdosrecursos,sendoqueno
campoquedeveriaidentificarosbeneficirios,trazdescriesgenricasdotipo:recursos
destinamse a pagamentos de diversos compromissos de nossa responsabilidade (f.
4.526).
Alm disso, diversos foram os crditos e os dbitos, todos relacionados a
transfernciademesmatitularidadecomaconta06.0022414(f.4.526).
Apurouseainda:
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No item U, o valor referese a transferncia para a conta no 60.022899, agncia 009, Banco
Rural, de titularidade da SMP&P Comunicao, no Banco Rural. A conta n 60.022899 iniciou a
movimentao financeira do dia 24/08/98 com saldo de R$336.462,06 e encerrou com
R$440.361,29. O valor foi utilizado para complementar o pagamento do contrato de mtuo no
96.001137.1,novalordeR$2.300.000,00,celebradoem07/08/98,juntamentecomodepsitode
cheque, no valor de R$1.500.000,00, emitido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa), CNPJ 17.281.106/000103, sacado contra a conta corrente no 0410410020, agncia
048,BancoExcelEconmico
Atestou o laudo pericial tambm que o cheque de R$500.000,00 (quinhentos

milreais),oriundodaCOMIG,juntoaoutroscrditosobtidospelaSMP&BCOMUNICAO
LTDA, foi utilizado para pagamento dos colaboradores de campanha do acusado
EDUARDOBRANDODEAZEREDOem1998,listadosnoQuadro12def.4.531.
J em relao ao contrato de mtuo 96.0011371, obtido pela SMP&B
COMUNICAOLTDAjuntoaoBANCORURAL,novalordeR$2.300.000,00(doismilhes
etrezentosmilreais),verificasequeforaquitadoutilizandoseR$1.000.000,00(ummilho
dereais)provenientesdocontratodemtuoanteriormentemencionadoobtidopelaDNAe
R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) oriundos do cheque emitido pela
COPASA relacionado aquisio de cota de patrocnio do Enduro da Independncia (f.
4.542/4.543).
Alm disso, os depsitos referentes aos dois cheques emitidos pela COMIG,
nosvaloresdeR$500.000,00(quinhentosmilreais)eR$1.000.000,00(ummilhodereais),
suportaramsaquedeR$800.000,00(oitocentosmilreais)emespcieesemidentificaoo
beneficirio(f.4.563).
ConcluramosperitosdoInstitutoNacionaldeCriminalstica:
No decorrer dos exames, foram observadas constantes mudanas de agncias bancrias e de
instituies financeiras, efetuadas pelas empresas, com abertura de diversas contas correntes,
saques e depsitos em espcie, sem identificao dos reais favorecidos ou depositantes,
transferncias consecutivas de valores, entre contas da mesma empresa ou entre as empresas do
grupo.
(...)
Quanto aos registros contbeis, destacase que a nica documentao contbil apresentada para
anlise,referenteaoanode1998,adaempresaSMP&BComunicao.TratasedoDirion03,
registrado junto ao Cartrio de Registro Civil das Pessoas Jurdicas, em Belo Horizonte, sob no
81.573,afolha126dolivroC3,em20/04/1999.Noentanto,nenhumfatocontbilreferenteaoano
de1998,eapontadonesteLaudo,foiregistradonesselivro.
Destacasenosexamesque,aescrituraodolivroDirion03daempresaSMP&BComunicao
encontraseemtotaldesacordocomosfatoscontbeisocorridosem1998.Nessecontextoressalta
se que registros de movimentao bancria tiveram como suporte, dados financeiros do ano de
1997,extradosdacontacorrenteno06.0007885,mantidapelaempresanoBancoRural.
(...)
OsrecursosdepositadospelaCOPASAforamutilizadosparaliquidaodecontratodemtuoobtido
pelaSMP&BComunicao,juntoaoBancoRural,eanalisadoapartirdoQuadro27.Emrelaoao
depsito da COMIG, no valor de R$1.000.000,00, destacase saque em espcie no valor de R$
800.000,00 e os dbitos realizados em conjunto com os dois emprstimos de R$3.000.000,00,
analisados a partir dos Quadros 10 e 11. Os recursos oriundos do grupo financeiro Bemge foram
utilizadosemdbitosdiversos,elencadosnoQuadro47.
A inexistncia de escriturao contbil com um grau mnimo de confiabilidade e at mesmo a no
apresentaodaescrituraodealgumasdasempresasdificultaramemuitasvezesimpossibilitaram
aidentificaodosfatosocorridosnombitodasempresas.Destacamseasoperaesemespcie
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feitaspelasempresasdogrupo,queapresentamcaractersticasatpicas.
Nesse fluxo, as empresas do grupo emitiram grande nmero de cheques, nominais aos prprios
emitentes, e realizaram saques e depsitos em espcie. Em relao aos saques e depsitos
efetuados em espcie no Banco Rural, constam nos documentos de suporte dessas operaes
formulrios denominados CONTROLE DE TRANSAES EM ESPCIE. Entretanto, em muitos
casos, os documentos no apresentavam quaisquer dados que pudessem auxiliar na identificao
daspartesenvolvidasnasoperaes.
Emrelaoaosdepsitosforamidentificadosprocedimentossemelhantes,sendoqueajustificativa
para os depsitos mais expressivos, foram usadas expresses do tipo recebimentos de
fornecedores,oquefoiacatadopeloBancoRural.
Nessecontexto,adespeitodosnormativoseditados,Resoluon1946de29/07/92,doConselho
MonetrioNacional(CMN)esuasatualizaesbemcomoaCircularn2207,de30/07/92,doBanco
Central do Brasil (Bacen) e respectivas alteraes, podese afirmar que o Banco Rural aceitou o
documentoCONTROLEDETRANSAESEMESPCIE,campoDESTINAODOSRECURSOS,
com a declarao genrica de pagamentos diversos ou de pagamento para fornecedores, no
identificando tais fornecedores, tampouco a pessoa que realizou o saque (f. 4.568, 4.571 e
4.573/4.574).
Por fim, o laudo pericial concluiu que foram realizados saques em espcie e
sem identificao no montante de R$ 12.208.671,78 (doze milhes, duzentos e oito mil,
seiscentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), apenas no perodo de
26/06/1998 a 21/10/1998 e, da mesma forma, sem identificao de origem, depsitos em
espcie no montante de R$ 15.287.706,81 (quinze milhes, duzentos e oitenta e sete mil,
setecentoseseisreaiseoitentaeumcentavos),noperodode19/10/1998a09/04/1999.
Dessa forma, no h quaisquer dvidas sobre a materialidade delitiva dos
crimes de lavagem de dinheiro, restando comprovada sua prtica em relao aos trs
saquesemespciereferidosnoitemII.6dadenncia,quaissejam,em28/07/1998,novalor
de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em 29/07/1998, no valor de
R$1.196.002,53 (um milho, cento e noventa e seis mil, dois reais e cinquenta e trs
centavos),eem30/07/1998,novalordeR$250.000,00(duzentosecinquentamilreais).
Igualmente demonstrado o estratagema criminoso que teve como objeto a
formalizaodecontratodeemprstimobancriono96.0011363,noBANCO RURAL,no
montantedeR$2.300.000,00(doismilhesetrezentosmilreais),esuarenovao(contrato
no96.0011371),sendoqueosvaloresdesviadosdaCOPASAforamutilizadosparaasua
quitao.
E, no que concerne s operaes mencionadas no item 11.7 da denncia,
relativas aos valores desviados da COMIG, o saque realizado em espcie no dia
25/08/1998,novalordeR$800.000,00(oitocentosmilreais),misturadocomovalorobtido
por meio dos dois emprstimos bancrios, de no 07297993 e 07298027, no BANCO
CIDADES/A,realizadosem03/09/1998,novalordeR$3.000.000,00(trsmilhesdereais)
cada.
B)DAAUTORIADELITIVADOSCRIMESDELAVAGEMDEDINHEIRO
Quanto aos delitos de lavagem de capital imputados ao ru, esto
materializadasaspremissascaracterizadorasdessetipopenal.
Oacusadonegouquesoubessequalquerinformaoaesserespeito:
(Juza Federal Substituta) Em relao a emprstimos supostamente fraudulentos, obtidos por
Marcos Valrio, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Clsio Andrade junto ao Banco Rural. Vossa
Excelncia tem conhecimento destes emprstimos? Refirome aos emprstimos mencionados na
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denncia.
(Senador)ConformedeclareinaPolciaFederal,tomeiconhecimentodessesemprstimosdepois
quejtinhasadodogoverno,jnoeramaisnemgovernadorquandosoubedeemprstimo.
(Juza Federal Substituta) Ento, da mesma forma, o senhor no tem conhecimento a respeito
dasgarantiasqueforamdadasparaacelebraodocontratodeemprstimo.
(Senador)Seguramenteissonodaaladadogovernador.
(Juza Federal Substituta) Em relao a cheques nominais repassados a SMP&B, o senhor tem
conhecimento?
(Senador)No(...)(f.9.635/9.636).
De incio, importante ressaltar que os fatos a que se referem os presentes

autosforampraticadossobagidedaLei9.613/1.998,anteriores,portanto,salteraes
introduzidascomaLei12.683/2.012.Vejamosaredaododispositivomencionado:
Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou
propriedadedebens,direitosouvaloresprovenientes,diretaouindiretamente,decrime:
(...)
V contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos
administrativos(...).
Observasequeafinalidadedanormaprevistanoart.1daLei9.613/1.998
exatamenteadeimpedirqueseobtivesseproveitoderecursosoriundosdecrimes,ouseja,
coibirousufrutodessesrecursosilcitos.
De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF),
rgodoMinistriodaFazenda:
O crime de lavagem de dinheiro caracterizase por um conjunto de operaes comerciais ou
financeiras que buscam a incorporao na economia de cada pas, de modo transitrio ou
permanente, de recursos, bens e valores de origem ilcita e que se desenvolvem por meio de um
processo dinmico que envolve, teoricamente, trs fases independentes que, com frequncia,
ocorremsimultaneamente.
(...)
Paradisfararoslucrosilcitossemcomprometerosenvolvidos,alavagemdedinheirorealizasepor
meio de um processo dinmico que requer: primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem,
evitando uma associao direta deles com o crime segundo, o disfarce de suas vrias
movimentaes para dificultar o rastreamento desses recursos e terceiro, a disponibilizao do
dinheironovamenteparaoscriminososdepoisdetersidosuficientementemovimentadonociclode
lavagemepoderserconsideradolimpo (www.coaf.fazenda.gov.br).
Otermolavagememsiremetesignificaodetransformarosujoemlimpo,
sendo certo que o objetivo do agente dificultar o rastreamento e a origem do dinheiro
ilegal.
Seoraciocniolgicoindutivolevouconclusodaprticapeloacusadodos
crimesdepeculato,porbvio,tambmlevaconclusoidnticaemrelaoprticados
crimes de lavagem de dinheiro, j que o simples fato do dinheiro das estatais ter sido
desviadoparaacampanha,atravsdascontasdaSMP&BeDNA,jseriasuficientepara
configurarocrimedelavagemdedinheiro.
J no que pertine ao dolo do crime de lavagem de dinheiro, preciso
reconheceradificuldadedaprova,emcrimescomplexos,doelementosubjetivo,jquese
faznecessrioaprofundaremsoloinsondvel,qualseja,odaintenodosujeito.
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Ressalvadas situaes raras, de confisses judiciais ou extrajudiciais,

imperioso,emcrimescomplexos,interpretaracondutaobjetivaparainferiraintenoaela
subjacente.
Tratase, novamente, de condenao por indcios, no havendo que se falar
emaplicaodateoriadodomniodofatoouestabelecerseresponsabilidadeobjetivapara
oagentedocrimedelavagemdecapitais.
que, em algumas situaes, as circunstncias objetivas da ao permitem
juzodequeafaltadeconscinciaevontadedoagente,isto,ainexistnciadainteno
criminosa,eraumaimpossibilidade.
Nocasodospresentesautos,ascomplexasoperaesfinanceirasrealizadas,
j mencionadas, algumas delas sem razo econmica percebvel, o volume e quantidade
dossaquesemespcie,afraudenacontabilidade,inclusivecomdestruiodedocumentos
(f.4.477/4.545),entreoutrascircunstncias,evidenciam,semdvidarazovel,oelemento
subjetivo doloso, consistente na vontade de ocultao ou dissimulao das transaes
criminosas,bemcomodaprocednciailcitadosvaloresenvolvidos.
Caso o acusado e seus companheiros, ao contrrio, no buscassem a
ocultaododesvioderecursospblicos,bastariaqueorepassedasverbasdosuposto
patrocnio tivesse ocorrido por intermdio de transferncia direta para a prpria conta da
campanha eleitoral do acusado, razo pela qual, tambm, ao contrrio do alegado pela
defesa,nosetratademeroexaurimentodosdelitosdepeculatos.
Nesseponto,importantedestacarqueCLUDIOMOURO,apsconfessara
realizao dos emprstimos para a campanha e a consequente formao de caixa dois,
negouquetivessequalquerinformaosobreoscrimesdepeculatoousobreospatrocnios
concedidos pelas empresas pblicas, no sendo possvel no presente caso, portanto,
atribuirlheresponsabilidade.
Os procedimentos levados a efeito pelo acusado para o desvio da quantia
antesmencionadarevelamantidaintenodedissimulareocultaraorigemeoverdadeiro
beneficirio do valor. Tudo permaneceu na mais absoluta clandestinidade, at que as
medidas de quebra de sigilo bancrios cumpridas nestes autos conduzissem s provas
materiaisdoscrimes.
Ressaltese que a quebra de sigilo ocorreu somente aps a instaurao das
investigaesdocasoMensalo,em13/12/2005,conformedespachodef.323dosautos,
ouseja,osfatosemanlisepermaneceramocultospormaisdeseteanos.
OdesviodeverbasdasestataistersedadopormeiodascontasdaSMP&B
permitiuinclusivequeocrimedepeculatosemantivesseoculto,mesmoapsareclamao
ajuizadapelacoligaoadversriaperanteaJustiaEleitoral,sendocertoque,poca,as
alegaes no sentido de que os patrocnios haviam sido efetivados em montantes
equivalentes queles apurados pela coligao adversria foram suficientes para rejeitla.
Alegaesessasque,entretanto,foramrechaadasnospresentesautos,comojanalisado
anteriormente.
Ofatoqueocaminhofeitopelodinheiro,atravsdoesquemaoperadopor
MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, por meio do BANCO RURAL, leva
inelutvel concluso de que ficou caracterizada a adequao tpica dessas condutas em
relaoaoru.
A participao do BANCO RURAL na empreitada criminosa foi de extrema
importnciaeabsolutamenterelevante,hajavistaque,descumprindodasnormasdoBanco
Central, permitia saques em espcie, em valores elevados e sem qualquer identificao.
Vejamos, nesse sentido, o depoimento da testemunha EDSON CAMARGO FANTONE,
funcionriodoBANCORURALpoca:
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... QUE atendia a SMP&B e DNA como qualquer outro cliente do banco, no sendo do seu
conhecimentoquetaisagnciasdepublicidadetivessematendimentoespecialQUEperguntadose
atendiaosnormativoseditadospeloBancoCentralpreenchendoodocumentotituladoControlede
Transaes em Espcie afirmou que: conferia o preenchimento do documento, a assinatura do
cliente, correo dos valores QUE o documento acima referido era preenchido pelo cliente e no
pelo banco QUE no caso de saque de cheque acima de R$100,00, o cheque tem que ser
nominativo com endosso no verso QUE no caso de valores acima de R$10.000,00 havia a
necessidade do preenchimento do documento Controle de Transaes em Espcie (...) QUE no
temnenhumarelaodeamizadecomossciosdasempresasSMP&BeDNA,notendotambm
lembrana de atender especificamente funcionrios ou emissrios das citadas empresas QUE
perguntado sobre o saque do cheque nominal a empresa DNA Propaganda no valor de
R$538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), na data de 20 de agosto de 1998, onde o
declaranteteriasidooresponsvelpeloatendimento,noconstandoaidentificaodofavorecido,
temadizerquenoserecordadetaloperao(...)(f.4.420/4.421).
Mencionado depoimento termina por esclarecer o crime de lavagem de

dinheiro, diante do claro descumprimento, pelo BANCO RURAL, por meio de seus
funcionrios,dosatosnormativoseditadopeloBACENexatamenteparacoibiroscrimesde
lavagemdecapitais.
Assim, est demonstrado que o ru EDUARDO BRANDO DE AZEREDO
dolosamente utilizou o sofisticado servio de lavagem de dinheiro, operacionalizado por
meio das contas bancrias das agncias de publicidade SMP&B e DNA , para desviar
R$3.500.000,00(trsmilhesequinhentosmilreais)paraasuacampanhareeleioem
1998.
ADefesaalegouaatipicidadedoscrimesdelavagemdedinheiro,hajavistaa
ausncia de crime antecedente, posto que as operaes mencionadas na denncia
ocorreramantesdoscrimesdepeculato,configurando,portanto,figurajurdicainexistente,
qualseja,deprlavagem.
Aduz a Defesa ainda que, na verdade, as operaes realizadas configuram
meroexaurimentodocrimedepeculato.
Porfim,asseverouaDefesaqueosemprstimosforamobtidosepagospela
mesma empresa sem intermedirios e que no houve qualquer ocultao dos valores
obtidos a ttulo de patrocnio, sendo certo que, se foram utilizados para pagamento de
emprstimos,tratasedefinalidadeilcita.
Comojafirmadoanteriormente,defato,oexaurimentodocrimedepeculato
seriaodesviododinheirodasestataissupostamentedestinadosaopagamentodecotasde
patrocnios diretamente para a conta da campanha. No seria necessria, para exaurir o
delito antecedente, a realizao das mirabolantes operaes financeiras mencionadas no
laudopericial,taiscomotransfernciasentrecontasdasempresasdepublicidade,saques
emespciesemidentificao,etc.,conformeanalisadoanteriormentenamaterialidade.
No h, no caso, mero exaurimento do crime de peculato, pois o meio
empregado para desviar o dinheiro pblico configurou crime autnomo de lavagem de
dinheiro,queatingiubemjurdicodistinto.
Alm disso, desconsiderada a alegao da Defesa no sentido de que os
emprstimosforamobtidosepagospelamesmaempresa,tratandosedefinalidadelcita.
Ora, os emprstimos que, em sua origem, tinham por finalidade financiar a campanha
eleitoral de 1998, fato amplamente demonstrado nos autos, foram pagos com o dinheiro
desviado das empresas pblicas, valores que deveriam ter sido destinados a eventos
esportivosenoforam.
Para a configurao do crime de lavagem de dinheiro, no importa se o
destinofinaldodinheirotenhasidolcito,exatamenteaocontrrio,poisessaafinalidade
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dodelito:daraodinheiroilcitoaparnciadelcito.
Nesse sentido se manifestou o Ministro do Superior Tribunal de Justia,
NEWTONTRISOTTO,emdecisomonocrtica:
No ciclo do crime de lavagemdedinheiro, a etapa final, da integrao, no raramente envolve a
realizaodeoperaesdevidamentedocumentadas,como.v.g.,aaquisiodeumbem,mvelou
imvel, mediante contrato e registro. Se, no obstante, os recursos utilizados tiverem origem e
naturezacriminosa,aindaassimsetratadelavagemdedinheiro.
Ilustrativamente,secriminoso,utilizadorecursosprovenientesdocrime,adquire,comocultaoda
origem e natureza criminosa dos valores envolvidos, um imvel mediante escritura pblica, ainda
assimlavagem.
Portanto, a realizao de doaes eleitorais, ainda que registradas, com recursos provenientes de
crime,configura,emtese,crimedelavagemdedinheiro(STJ,HC322550,p.12/05/2015).
Houve a simulao de uma contratao administrativa da SMP&B pelas

empresasestataisCOMIG,COPASAeBEMGEparaaprestaodeserviodepatrocnio
aos eventos Enduro da Independncia, Mundial de Supercross e Iron Biker. Simulao
porque, mesmo no havendo contrato formal, o dinheiro no foi destinado aos eventos
mencionados.
Ademais,foramexpedidasnotasfiscaisfrias,emrazodomesmofato,qual
seja, a ausncia de prestao de servios, alm de o patrocnio ter sido deferido e
determinado o pagamento SMP&B PUBLICIDADE, j extinta, conforme declaraes j
transcritas de CLSIO SOARES DE ANDRADE, enquanto a empresa que recebeu os
valoresfoiaSMP&BCOMUNICAOLTDA.
ForamaindarealizadastransfernciasbancriasentreasempresasSMP&Be
DNA,afimdedificultaratrilhadodinheiro(papertrail),ouseja,fracionouseosvaloresa
fim de no despertar a ateno das autoridades, alm dos saques em espcie sem
identificao.
Afirmar que no houve ocultao, porque bastaria a quebra do sigilo das
empresas,omesmoqueafirmarqueocrimedelavagemdedinheironoexiste,hajavista
queessasituaoexcepcionalssimadequebradesigilobancrioenvolve,aomenos,uma
suspeitaparaquesejadeterminada,oquenofoiocasodosautos.Restoudemonstrado,
repito,tranquilamente,queaocultaofoitobemfeitaquepermaneceunesseestadopor
maisdeseteanos.
Os casos de recursos transferidos por meio de transferncias bancrias
representamapenasacertezadaimpunidade,noausnciadeocultao.
Olaudopericialdemonstrou,acimadequalquerdvidarazovel,todoofluxo
financeiro imputado pelo Ministrio Pblico na denncia, fazendo prevalecer a hiptese
acusatriaemtodososseustermos.
Quanto alegao de que o fato atpico, pois estaria se realizando pr
lavagem, verificase que, embora a doutrina tenha adotado como fases da lavagem de
dinheiro a colocao, ocultao e integrao, a prpria declarao do COAF transcrita
anteriormente coloca que as fases, em regra, acontecem concomitantemente, no sendo
necessria,inclusive,arealizaodetodasasfases.
Essas fases relativas ao crime de lavagem de dinheiro foram propostas pelo
GAFI Grupo de Ao Financeira, formado inicialmente por pases do G7 em 1.989.
Vejamos os esclarecimentos de ROSANE MARIA SCUZZIATTO DE ANDRADE a esse
respeito, destacandose a afirmao de que nem todas as fases do delito precisam ser
percorridasparasuacaracterizao:
As fases do processo de lavagem de dinheiro propostas pelo Grupo de Ao Financeira
Internacional (GAFI) so as mais utilizadas pela doutrina, por rgos investigativos e de aplicao
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legal. Para a caracterizao do delito, nem todas as fases precisam ser necessariamente
percorridas. O GAFI foi criado em 1988, pelos sete pases mais ricos do mundo (G7), com o
objetivo de examinar, promover e desenvolver polticas de combate lavagem de dinheiro. O
modelocriadopeloGAFIprevtrsfasesparaalavagemdedinheiro,quedefinemsuafinalidade:
colocao,ocultaoeintegrao.
(...)
Acolocao,tambmchamadadeocultao(placement),consistenoingressodosrecursosilcitos
no mercado formal. Para isso o criminoso realiza depsitos em contas bancrias, compra de
produtos e servios financeiros, compra e venda de bens mveis e imveis, negocia com cidados
comunsouempresastransnacionais.Buscaseaocultaodaorigemilcita,separandoocriminoso
dosprodutosdeseuscrimes,comaconversodemoedaestrangeira,depsitosemcontacorrente,
compradeimveiseoutrasmanobrasfinanceiras.Osgrandesvaloressotransformadosempartes
menores para facilitar a dissipao no mercado financeiro. A ocultao, tambm chamada de
dissimulao (layering), d seguimento fase anterior, onde so realizadas operaes com o
objetivodequebrarasevidnciassobreaorigemdodinheiro,dificultandooseurastreamento.So
realizadas transferncias de recursos entre contas correntes, entre empresas, transferncias para
parasos fiscais (...). Essa prtica geralmente envolve mltiplas transaes, usadas para ocultar a
origemdosativosfinanceirosepermitirqueelessejamutilizadossemcomprometeroscriminosos.A
dissimulao,portanto,abaseparatodaoperaodelavagemqueenvolvadinheiroproveniente
de um crime antecedente. A terceira fase, integrao ou inverso (integration), o momento onde
os valores so introduzidos no sistema legal, sob a forma de atividade lcita, dando ao capital um
perfil de legalidade, mesclando o patrimnio lcito com o ilcito. a fase de maior dificuldade de
identificao da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro uma maneira de disfarar a origem
ilcita de recursos, por meio de um processo dinmico, cujas principais caractersticas so: o
distanciamento dos fundos de sua origem, a utilizao de diversos mecanismos para disfarar ou
camuflare,finalmente,asuarecolocaonomercadofinanceiro(CrimedeLavagemdeDinheiroe
oProblemadaProvadoDelitoPrvio,encontradoemhttp://www.animaopet.com.br/pdf/anima8/10
CrimedeLavagemdeDinheiroeoProblemadaProvadoDelitoPrevio.pdf,trechodestacado).
No presente caso, em particular, verificase que houve, como bem destacou,

claramente,oDelegadodaPolciaFederal,aorelataroinquritopolicial,umaantecipao
daterceirafase.Vejamos:
A inovao criada por MARCOS VALRIO consistiu em antecipara a fase de integrao da
lavagem dos recursos, ou seja, a etapa de distribuio dos fundos, atravs da obteno de
emprstimos que eram repassados aos destinatrios ocultos. Posteriormente, os beneficirios da
lavagemreuniamodinheiroaserprocessado,queeradesviadodergospblicosoufornecidopor
doadores privados, e depositavam nas contas bancrias vinculadas ao empresrio (converso).
Apssucessivaserpidastransfernciasbancriasemsuascontas,eminmerasoperaesdeida
evoltaparadificultarorastreamentodosrecursos(dissimulao),MARCOSVALRIOcanalizavaos
ativoslegitimadosparaaquitaodoscontratosdemtuoobtidosanteriormente.
Ora, se pacfico os entendimentos de que nem todas as fases precisam ser

percorridas ou ainda que podem ocorrer simultaneamente, no h que se adentrar nessa
questodepercursodasfasesnospresentesautos,sendocertoquetodaselasocorreram,
emboradeformaumpoucodiversa.
Alm disso, a maioria dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao
acusado ocorreram posteriormente ao incio da execuo dos crimes de peculato, que,
efetivamente, se deu com a expedio de ofcio da SECOM, no dia 07/08/1998,
determinando a realizao do patrocnio pelas empresas estatais COMIG e COPASA,
mesma data da emisso da nota fiscal fria correspondente, no havendo que se falar,
portanto,emprlavagem.
Aindaqueassimnofosse,osfatosretratadosnosautosjamaispoderiamser
consideradosatpicos,hajavistaqueotipopenalnoprevaexignciadeocorrnciade
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qualquer dessas fases para se verificar a tipicidade delitiva. Ao contrrio, as condutas ali
descritas,comojexplicitado,sesubsumemperfeitamenteaosfatosdosautos.
Porfim,verificasedasalegaesdaDefesaquepretendiafazercrerquetudo
nopassoudemeroseventosacidentais:dequeadeterminaodepatrocniotenhasido
feita a empresas pblicas cujos presidentes e dirigentes tenham sido indicados pelo
acusado, tendo alguns deles, inclusive, se licenciado de seus cargos para participar da
campanhaeleitoraldeosvaloresdopatrocnioteremsidodepositadosnacontadaSMP&B
COMUNICAO LTDA, quando a detentora exclusiva dos direitos de explorao dos trs
eventos esportivos era a SMP&B PUBLICIDADE LTDA que o exscio da SMP&B
COMUNICAO LTDA seja o candidato a ViceGovernador, CLSIO SOARES DE
ANDRADE o SecretrioAdjunto de Comunicao Social ter feito um ofcio indicando um
nicoeventoedepoisterfeitooutroabrandandootomdadeterminaoeincluindooutros
dois eventos que os atos administrativos praticados pela COMIG no tenham sido
retificados nesse sentido que a rea responsvel pela concesso de patrocnios da
COPASAnotenhasidoconsultadaanotafiscaltersidoemitidanamesmadatadoofcio
da SECOM determinando o patrocnio a mesma nota ter sido dada como garantia de um
contratodemtuorealizadoparaemprestardinheiroparaacampanha,issonomesmodia
da emisso da nota fiscal que os valores recebidos pelos colaboradores da campanha
tenham sido depositados tambm pela SMP&B COMUNICAO LTDA que as empresas
que fizeram a lavagem de dinheiro (SMP&B e DNA) prestassem servios de publicidade
paraoGovernodoEstadoequeseuexsciofosseocandidatoaViceGovernadordeque
at o pagamento da dvida de CLUDIO MOURO, realizado por EDUARDO BRANDO
DE AZEREDO teve como intermedirio MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA.
Enfim,seriamtantascoincidnciasqueficariadifcilatmesmolistlas.
Na verdade, entretanto, o que restou comprovado que a identidade de
mtodos utilizados para os repasses das estatais para a campanha eleitoral de 1998,
atravs da SMP&B, demonstra que as prticas delituosas foram planejadas e, ainda, com
certaantecednciaaoinciodacampanhaeleitoral.
Enfim, diante de todo o conjunto probatrio que fora exposto, no restam
dvidasdequeoacusadoEDUARDOBRANDODEAZEREDO,paradisputarareeleio
aocargodeGovernadordoEstadodeMinasGerais,noanode1998,criouumaestrutura
polticofinanceira a fim de legitimar, lavar, os vultuosos recursos que seriam utilizados
duranteacampanha.
Criouse uma organizao criminosa complexa, com diviso de tarefas
aprofundada,deformametdicaeduradoura.
Foi criado um caixa robusto para a campanha eleitoral, com arrecadao de
fundos de diversas fontes, inclusive de recursos pblicos da COPASA, da COMIG e do
BEMGE,aproveitandosedousodamquinapblica.
Utilizandose das empresas de publicidade de propriedade de MARCOS
VALRIOFERNANDESDESOUZArealizouseoprocessodelegitimaododinheiroilcito
esuadistribuioaoscolaboradoresdacampanha,recursosessesquenoconstaramna
prestaodecontasapresentadaperanteaJustiaEleitoralpelacoligaoPSDBPFL.
Nessecaso,destacousequerecursosdoEstadodeMinasGeraisteriamsido
uma das garantias do contrato de mtuo. E que EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO,
atuandopeloEstadodeMinasGeraisepororientaodeseuchefeEDUARDOBRANDO
DEAZEREDO,teriaautorizadoqueocitadocontratofossedadoemgarantia,fatosesses
que revelariam a absoluta cincia da cpula do governo em relao ao modelo de desvio
qualificado como criminoso. Especificouse, ainda, que EDUARDO PEREIRA GUEDES
NETO,quenacampanhaeleitoralde1994exerceraafunodecoordenadordeimprensa
da chapa de EDUARDO BRANDO DE AZEREDO e WALFRIDO DOS MARES GUIA,
outrossim teria tido participao na campanha eleitoral de 1998, consoante o Laudo de
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ExameEconmicoFinanceiro1998/2006INC(LaudoPericial1.998,Apenso33),segundoo
qual consta cpia de documento elaborado pelo BANCO RURAL S/A e encaminhado
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicao Social SECOM, em ateno a
EDUARDOPEREIRAGUEDESNETO,atestandoqueoscrditosdoindigitadocontratode
publicidadeteriamsidodados,emcauo,aoContratodeMtuo06.0022414,sendoque
daquela cpia de documento ainda constariam assinaturas em nome de MARCOS
VALRIO FERNANDES DE SOUZA, pela DNA PROPAGANDA LTDA, e de EDUARDO
PEREIRAGUEDESNETO,identificadocomoSecretrioAdjuntodeComunicaoSocial(f.
13,Apenso33).
Tristesepensarque,talvez, toda essa situao, bem como todos os crimes
depeculato,corrupoelavagemdedinheiro,tantodopresentefeito,quantodoMensalo
do PT, pudesse ter sido evitada se os fatos aqui tratados tivessem sido a fundo
investigadosquandodadennciaformalizadapelacoligaoadversriaperanteaJustia
Eleitoral.
Quanto ao pedido do Ministrio Pblico, de aplicao da agravante genrica
relativa ao abuso de poder ou violao de dever inerente ao cargo, ofcio, ministrio ou
profisso(art.61,II,g,doCdigoPenal),nomereceprosperar.
Parapraticarosdelitosdelavagemdedinheiro,oacusadonousoudocargo
deGovernador.Odelito,emsi,noremeteemnadafunoqueeleocupavaouaopoder
queexercia.Aocontrrio,alavagemdecapitaispoderiatersidoefetuadamesmoqueele
no exercesse qualquer cargo ou funo pblica, no havendo, portanto, qualquer
vinculao.Assim,deixodeaplicala.
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www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849982&hash=c3182e9e489a39b3a7206b40f3a0c060
DISPOSITIVO
Em concluso, julgo procedente o pedido formulado na denncia, para

condenaroacusadoEDUARDOBRANDODEAZEREDOcomoincursonassanes
doart.312doCdigoPenal,porsetevezes,eart.1daLei9.613/98,porseisvezes.
Passodosimetriadapena,observandoasdiretrizeslegais.
CRIMESTIPIFICADOSNOART.312DOCDIGOPENAL,NAFORMADO
ART.71DOCDIGOPENAL
Considerandoqueascircunstnciasecaractersticasdoacusadoemrelao
aossetecrimesdepeculatososimilares,passoaanalislasemconjunto.
Analisando as circunstncias do art. 59 do Cdigo Penal, verifico que a

culpabilidadeclara,sendoreprovvelacondutadoagente.Certoqueaculpabilidadedo
agente poltico que exerce o poder ainda mais reprovvel que a do cidado comum,
diante da maior exigncia de um comportamento em conformidade com a lei, tanto mais
queseencontranapossededinheiropblico,oriundodoesforodemilharesdecidados
para pagar seus impostos. Ao promover o desvio dessa verba em benefcio prprio, no
caso,comafinalidadedesereeleger,oacusadoatraioaosentidodepoderqueocargo
lhe proporciona, atribudo pelo povo. Alm disso, inspira outros agentes a prticas
criminosaseimpunidade,razopelaqualograudecensuradeveserexacerbado.
Nohnosautoscertificaodecondenaocomtrnsitoemjulgadoemseu
desfavor, motivo pelo qual considero bons seus antecedentes criminais, bem como sua
conduta social e personalidade, no tendo se submetido a exame psiquitrico ou
psicolgico.
Os motivos para a prtica do crime so inteiramente reprovveis, visando ao

abastecimentodocaixa2desuacampanhaparaareeleioaocargodeGovernadordo
EstadodeMinasGerais.
Quanto s circunstncias do delito, igualmente foram graves, diante da

utilizao de um falso patrocnio a eventos esportivos para desviar recursos para a
campanha.
Sobre as consequncias do crime, transcrevo as palavras da Ministra Rosa

Weber no julgamento do caso do Mensalo Ao Penal 470, as quais podem ser
aplicadasfielmenteaopresentecaso:
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=3849982&hash=c3182e9e489a39b3a7206b40f3a0c060
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Todaaesperanadanaodepositadanosagentesdepoder.Adesordemdosistemanopodeterorigememsua
atuao. O poltico que pratica delito trai a confiana no modo de viver de um povo, comprometendo sobremaneira a
cultura nacional. Sua impunidade seria a desiluso de seus eleitores e de todas as pessoas de bem, que passam a
duvidarsevaleapenaseguirlutandopelaliberdade,pelainteirezaecrenaemseusgovernantes.Avendadosvotos,
que presumidamente haveriam de ser direcionados com inspirao para a justia e o bemestar da populao,
caracteriza um desvirtuamento com enormes consequncias. Como se v, gravssimas as consequncias dessa
promiscuidadeaqueoscorruptosecorruptoressubmeteramoParlamentobrasileiroe,emespecial,afdopovoqueos
elegeu. A serem considerados ainda, neste passo, os altos valores que transitaram de forma indevida em bolsos
corrompidos.
As consequncias so gravssimas, j que os valores que deveriam ser

utilizados para o bemestar da populao foram desviados para a campanha eleitoral,
prejudicando,sobremaneira,opovo,destinatriodosserviospblicos.
Ocomportamentodavtimanoseaplicaaocaso.
Considerando que a anlise do conjunto das circunstncias judiciais

desfavorvelaoacusado,fixoapenabaseem6(seis)anosdereclusoe150(centoe
cinquenta)diasmulta,porsernecessriaesuficienteparaareprovaoeprevenodo
crime.
Nohcircunstnciasatenuantesouagravantesaseremconsideradas.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 327, 2o, do Cdigo

Penal,conformeacimaanalisado,aumentoapenaatentoaplicada,acrescendoade1/3
(um tero), passando a ser de 8 (oito) anos de recluso e 200 (duzentos) diasmulta,
tornadadefinitivanessepatamar,dadaainexistnciadeoutrascausasmodificadoras.
As circunstncias para a aplicao da pena de todos os crimes so

semelhantes,conformeexplicado,oquetornadesnecessriaarepetiodadosimetriapara
cadaumdossetedelitos.
Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de

liberdade aplicada, nos termos do art. 33, 2, a, e 3, do Cdigo Penal, e da anlise
acima feita dos critrios previstos no art. 59 do mesmo Diploma legal, sendolhe
desfavorveis,emseuconjunto,taiscircunstncias.
Fixo o diamulta no valor de um salrio mnimo vigente poca do fato,

considerando a possibilidade econmica do sentenciado, com patrimnio declarado ao
TribunalSuperiorEleitoral,porocasiodoregistrodesuacandidaturaeleitoralem2010,de
R$1.518.195,86 (um milho, quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e
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oitentaeseiscentavos),nostermosdoart.60doCdigoPenal.
Tendoemvistaaaplicaodasregrasreferentesaocrimecontinuado,nos
termosdoart.71,caput,doCdigoPenal,econsiderandoqueaspenassoidnticasem
todos os delitos, devese tomar a pena de um deles e, tratandose de sete crimes, pela
quantidadededelitos,acresclade2/3(doisteros).
Portanto, torno definitiva a pena referente aos sete crimes de peculato, em
continuidadedelitiva,em13(treze)anose4(quatro)mesesderecluso.Nostermosdo
disposto no art. 72 do Cdigo Penal, aplicadas cumulativamente as quantidades de dias
multa,fixados,portanto,definitivamente,em1.400(milequatrocentos)diasmulta,como
regimeinicialfechadoparaocumprimentodapenaprivativadeliberdade,bemcomoodia
multanovalorequivalenteaumsalriomnimovigenteaotempodofato.
Tendoemvistaaquantidadedepenaaplicada,incabvelasubstituiodapenaprivativade
liberdadeporrestritivadedireitos,nostermosdoart.44,I,doCdigoPenal.
CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1o DA LEI 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 71 DO

CDIGOPENAL
Considerandoqueascircunstnciasecaractersticasdoacusadoemrelao
aosseiscrimesdelavagemdedinheirososimilares,passoaanalislasemconjunto.
Analisando as circunstncias do art. 59 do Cdigo Penal, verifico que a

culpabilidade clara, sendo reprovvel a conduta do agente, entretanto, normal ao tipo
penal.
Nohnosautoscertificaodecondenaocomtrnsitoemjulgadoemseu
desfavor, motivo pelo qual considero bons seus antecedentes criminais, bem como sua
condutasocialepersonalidade,nohavendodadosconcretosnosautosparaaferilas.
Os motivos para a prtica do crime so inteiramente reprovveis, visando

ocultao dos valores desviados das estatais, para o abastecimento do caixa 2 de sua
campanhaparaareeleioaocargodeGovernadordoEstadodeMinasGerais,buscando
ludibriaroeleitorcomopoderioeconmicoconquistadocomaprticadascondutasilcitas
analisadas,emverdadeenvolvendodinheiropblico:
No nos esqueamos nunca dessa verdade fundamental: o Estado no tem outra fonte de
recursos,almdodinheiroqueaspessoasganhamporsiprprias.Noexisteestacoisadedinheiro
pblico, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos (MARGARETH THATCHER, em
discursonaConfernciadoPartidoConservadorIngls,1983).
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Quanto s circunstncias do delito, demandam maior reprovao, no pelo

fato de ter realizado a ocultao dos valores desviados das empresas pblicas estatais, o
quensitoaotipopenal,masdevidoscomplexastransaesfinanceirasrealizadasentre
asempresasSMP&BeDNA,einstituiesfinanceirasdiversas.
Por sua vez, as consequncias so gravssimas, demonstrada a

excepcionalidade do valor movimentado ilicitamente, alcanando milhes de reais.
ConformedecididopeloSuperiorTribunaldeJustia:
AGRAVOREGIMENTALNORECURSOESPECIAL.CRIMECONTRAORDEMTRIBUTRIA.ART.
1., INCISO III, DA LEI N. 8.137/90. ELEVADO VALOR SONEGADO. CONSEQUNCIAS DO
DELITO. FUNDAMENTAO IDNEA PARA MAJORAR A PENABASE. REPRIMENDAS
REDIMENSIONADAS.PRESCRIODAPRETENSOPUNITIVAESTATALAFASTADA.DECISO
RECORRIDA MANTIDA PELOS SEUS PRPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.Mostraseinsuficienteamotivaodasentenadeprimeirograunoquedizrespeitovalorao
negativa do vetor personalidade, baseada na vaga meno ao fato de os Rus serem produtores
ruraise,ainda,aofatodeumdelestero2.graudeescolaridadecompleto.Todavia,adespeitodo
fundamentoexpostonoacrdorecorrido,asentenaapresentoufundamentaoidneapara
considerar negativa a circunstncia judicial das consequncias do crime, pois no se pode
desprezar o prejuzo sofrido pela Fazenda Pblica no vultoso valor de R$ 1.182.772,75 (um
milho, cento e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco
centavos),oquedemonstraaocorrnciadeespecialreprovabilidadenahipteseconcreta.
2.Considerandoseapenaorafixada2(dois)anose3(trs)
mesesderecluso,oprazoprescricionalde8(quatro)anos,ateordodispostonoart.109,inciso
IV,c.c.oart.110doCdigo
Penal.
3. Tendo em vista o recebimento da denncia em 01/02/2005 e a publicao da sentena
condenatria em 19/10/2009, verificase que,entre os marcos interruptivos da prescrio previstos
noart.117doCdigoPenal,notranscorreulapsotemporalsuperioraos8(oito)anosexigidospara
o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade, razo pela qual afastase o decreto de
extinodapunibilidadedosRecorridospelaprescriodapretensopunitivaestatal.
4.mnguadeargumentosnovoseidneosparainfirmarosfundamentosdadecisoagravada,
desemantlainclume.
5. Agravo regimental desprovido (Quinta Turma, AgRg no Resp 1326436/MG, Relatora Ministra
LAURITAVAZ,j.21/08/2014,j.02/09/2014).
Ocomportamentodavtimanoseaplicaaocaso.
Considerando que a anlise do conjunto das circunstncias judiciais

desfavorvel ao acusado, fixo a penabase em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
recluso e 84 (oitenta e quatro) diasmulta, por ser necessria e suficiente para a
reprovaoeprevenodocrime.
No h circunstncias atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuio de

penaaseremconsideradas.
4/6
16/12/2015
As circunstncias para a aplicao da pena de todos os crimes so

semelhantes,conformeexplicado,oquetornadesnecessriaarepetiodadosimetriapara
cadaumdosseisdelitos.
Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de

liberdade aplicada, nos termos do art. 33, 2, b e 3, do Cdigo Penal, e da anlise
acima feita dos critrios previstos no art. 59 do mesmo Diploma legal, sendolhe
desfavorveis,emparte,taiscircunstncias.
Fixo o diamulta no valor de um salrio mnimo vigente poca do fato,

considerando a possibilidade econmica do sentenciado, com patrimnio declarado ao
TribunalSuperiorEleitoral,porocasiodoregistrodesuacandidaturaeleitoralem2010,de
R$1.518.195,86 (um milho, quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e
oitentaeseiscentavos),nostermosdoart.60doCdigoPenal.
Tendoemvistaaaplicaodasregrasreferentesaocrimecontinuado,nos
termosdoart.71,caput,doCdigoPenal,econsiderandoqueaspenassoidnticasem
todos os delitos, devese tomar a pena de um deles e, tratandose de sete crimes, pela
quantidadededelitos,acresclade2/3(doisteros).
Portanto, torno definitiva a pena referente aos seis crimes de lavagem de
dinheiro, em continuidade delitiva, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de recluso. Nos
termosdodispostonoart.72doCdigoPenal,aplicadascumulativamenteasquantidades
de diasmulta, fixados, portanto, definitivamente, em 504 (quinhentos e quatro) dias
multa,comoregimeinicialsemiabertoparaocumprimentodapenaprivativadeliberdade,
bemcomoodiamultanovalorequivalenteaumsalriomnimovigenteaotempodofato.
Tendoemvistaaquantidadedepenaaplicada,incabvelasubstituiodapenaprivativade
liberdadeporrestritivadedireitos,nostermosdoart.44,I,doCdigoPenal.
CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE

DINHEIRO
Em decorrncia do concurso material entre os crimes de peculato e de lavagem de

dinheiro, resultantes de desgnios autnomos, opero a cumulao das penas na
forma do artigo 69 do Cdigo Penal, tornandoas em definitivo, finalmente, em 20
(vinte) anos e 10 (dez) meses de recluso, e 1.904 (mil, novecentos e quatro) dias
multa, com o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
bemcomoodiamultanovalorequivalenteaumsalriomnimovigenteaotempodofato.
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16/12/2015
DETERMINAESFINAIS
Apsotrnsitoemjulgadodestasentenaoudoacrdodainstnciadesegundograu,em
casodeeventualrecurso,expeaseComunicaodeDecisoJudicial,bemcomoofcioao
TribunalRegionalEleitoral,paraosfinsdoart.15,III,daConstituioFederal,tratandose
dehiptesedeinelegibilidadeprevistanoart.1o,I,e,1,daLeiComplementarn.64/90,e
guiadeexecuo.
Custasnaformadalei.
Publiquese.Registrese.Intimemse.
BeloHorizonte,16dedezembrode2015.
MelissaPinheiroCostaLageGiovanardi
JuzadeDireito
6/6

Íntregra Da Sentença Que Condenou Azeredo

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16/12/2015

Esclarecese que a denncia foi inicialmente oferecida contra EDUARDO BRANDO DE

Intervenientes garantidores e devedores solidrios: CLSIO SOARES DE ANDRADE, CPF n

A propsito, ressaltouse que CLSIO SOARES DE ANDRADE, pessoa natural, teria

emanada de EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO. Afirmouse, tambm, que aquelas

Comunicao Ltda. formalizaria emprstimo com o Banco Rural S/A, no valor de

a a adquirir (conforme se expressou acusao) a cota principal de patrocnio do evento

reais e trinta e seis centavos), transferido em 28 de julho de 1.998, tivera a destinao

Sylvio Romero (f. 190/192), o comando final para a destinao de R$500.000,00

Teixeira, que fora o advogado contratado por CLUDIO ROBERTO MOURO DA

(conforme se expressou a Defesa) do documento, mas, somente uma nova cpia

Importante registrar que cada uma das pginas dos 51 (cinquenta e um

SUBSTITUIO A REVISO CRIMINAL. AUSNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NO

ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. INQUIRIO DE TESTEMUNHAS. NO

Dessa forma, no se verificando a ocorrncia de qualquer nulidade,

A.1) Do delito tipificado no art. 312, combinado com o art. 327, 2,

Divisouse, pois, a prtica, em um nico dia 7 de agosto de 1998, de 3 (trs) atos

De acordo com a testemunha e economista RENE PINHEIRO ANUNCIAO,

Isto , o patrocnio estatal no ultrapassaria o montante de R$300.000,00 (trezentos mil

Contundentes tambm foram as declaraes, perante a Polcia Federal, de LAURO

Igualmente, merecem registro as declaraes prestadas por RENATO CAPORALI

As declaraes acima reproduzidas corroboraram a existncia de uma, verbis:

Consabido que o evento Enduro Internacional de Independncia era titularizado pela

INDEPENDNCIA, IRON BIKER ou MUNDIAL DE SUPERCROSS QUE, apresentado cpia do

Ainda no mesmo sentido, so as declaraes de SYLVIO ROMERO PEREZ DE

QUE na poca da campanha eleitoral de 1998, CLUDIO MOURO comunicou ao

DECLARANTE ter arrecadado o total de aproximadamente R$8,5 milhes, conforme prestao de

apresentada ao TRE no continha informaes a respeito de um emprstimo no valor de R$ 9

O acusado negou a autoria delitiva em relao a todos os crimes a ele

ocandidatoonico responsvel pela veracidade das informaes financeiras e contbeis da

HERALDO era Diretor do Banco Rural quando EDUARDO BRANDO DE AZEREDO

Alm disso, a afirmao de responsabilidade exclusiva de CLUDIO

A testemunha de Defesa JOS HENRIQUE SANTOS PORTUGAL, assessor

A testemunha de Defesa JOS HENRIQUE SANTOS PORTUGAL, assessor

No mesmo propsito, confirmando a participao direta do acusado em sua

Interessante observar que a referida testemunha fora scia de ANDRA

CLSIO SOARES DE ANDRADE, candidato a ViceGovernador poca,

DENISE PEREIRA LANDIM, delegatria de poderes outorgados por

ano de 1998 () QUE todos os contratos de aquisio de produtos e de prestao de servios

Verificase, por meio das declaraes e depoimentos de todas as demais

Entretanto, confirmou ter elaborado estimativa de gastos da campanha,

Diante das negativas do acusado em relao a todo e qualquer tipo de

QUE no era objetivo fazer CAIXA 2 na campanha de reeleio de EDUARDO AZEREDO ao

QUE no participou de nenhuma negociao envolvendo a contratao financeira do

O prprio DUDA MENDONA, por sua vez, afirmou no se lembrar de nada

Ainda, em declaraes prestadas na Delegacia da Polcia Federal, os scios

Na Delegacia da Polcia Federal, o acusado EDUARDO BRANDO DE

MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA confirmou ainda a realizao

Alm das afirmaes de CLSIO SOARES DE ANDRADE e CLUDIO

No mesmo sentido o depoimento da testemunha ALFEU QUEIROGA DE

E tambm da testemunha ALEXANDRE ROGRIO MARTINS DA SILVA,

Diante das declaraes anteriormente transcritas, restou plenamente

Ainda relacionada questo da participao do acusado na campanha,

Verificase dos referidos documentos apresentados pela empresa AF&C

B.6) Sobre os supostos desvios de recursos das empresas pblicas,

No mesmo sentido o depoimento da testemunha HELVCIO APARECIDA

LINCOLN MIRANDA DUARTE, presidente da Confederao Brasileira de

Presidente do conglomerado BEMGE poca, JOS AFONSO BICALHO

Considerando os depoimentos/declaraes das testemunhas transcritos

em relao ao saque efetuado pelo depoente na conta da SMP&B, no valor de

eventos, verificava se j tinha entrado recursos das cotas de patrocnio e determinava os

EDUARDO PEREIRA GUEDES NETO afirmou que, realmente, apenas

Nesse ponto, devese adentrar na alegao da Defesa quanto autonomia

JOS CLUDIO PINTO RESENDE, Presidente da COMIG poca dos