Anda di halaman 1dari 9

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE

Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63)


NOI ABORDRI REFERITOARE LA APLICAREA RSPUNDERII PENTRU
INFRACIUNILE PREVZUTE LA ART.236 I 237 CP RM
Vitalie STATI, Vladislav MANEA
Universitatea de Stat din Moldova
n cadrul prezentului articol, obiectul de investigaie l constituie infraciunile prevzute la art.236 i 237 CP RM.
Prin prisma ultimelor amendamente operate n aceste articole, este efectuat analiza tehnico-legislativ i juridico-penal a
respectivelor infraciuni. Un interes deosebit comport concluziile privind obiectul material, produsul i victima n cazul
infraciunilor prevzute la art.236 i 237 CP RM. De asemenea, merit atenie refleciile asupra momentului de consumare i etapele activitii infracionale n ipoteza infraciunilor n cauz. Nu n ultimul rnd, ies n eviden criteriile de
delimitare a infraciunilor prevzute la art.236 i 237 CP RM n raport cu faptele adiacente, n special n raport cu infraciunile specificate la art.190 i 196 CP RM.
Cuvinte-cheie: fabricare; punere n circulaie; contrafacere; alterare; semne bneti; titluri de valoare; carduri;
instrumente de plat.
NEW APPROACHES TO THE APPLICATION OF LIABILITY FOR THE OFFENSES
UNDER ART.236 AND 237 PC RM
In the present article, the subject of investigation is the offences referred to at art.236 and 237 PC RM. In the view
of recent amendments made in these articles is performed the technical-legislative and the legal-penal analysis of the
respective offences. Of particular interest are the findings with regard to the conclusions on the material object, output
and victim of the offenses referred to in art.236 and 237 PC RM. Also it is worth to pay attention to the reflections on
the consumption moment and the phases of criminal activity with regard to the offences in question. Finally, of great
interest are the delimitation criteria of the offences referred to in art.236 and 237 PC RM in relation to adjacent acts,
especially in relation to the offences specified in art.190 and 196 PC RM.
Keywords: production; putting into circulation; counterfeit; alteration; signs cash; marketable securities; credit
cards; payment instruments.

Studiul aspectelor de drept penal ale infraciunilor prevzute la art.236 i 237 CP RM reclam actualizare
din perspectiva amendamentelor pe care le-au suferit aceste articole n rezultatul adoptrii, la 06.03.2012, a
Legii Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte legislative [1].
Astfel, dup intrarea n vigoare a legii n cauz, denumirea art.236 CP RM este: Fabricarea sau punerea
n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare false; la rndul su, denumirea art.237 CP RM
este: Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false. n acelai timp,
dispoziia de la alin.(1) art.236 CP RM are urmtorul coninut: Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau
punerea n circulaie a semnelor bneti (bancnotelor i monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare i
comemorative, emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat strin sau al unei
uniuni monetare de state strine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate
pentru efectuarea plilor; la rndul su, dispoziia de la alin.(1) art.237 CP RM are urmtorul coninut:
Fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de
plat false, care nu reprezint semne bneti sau titluri de valoare, dar care confirm, stabilesc sau acord
drepturi sau obligaii patrimoniale.
Lund n consideraie aceste amendamente, n continuare vom investiga infraciunile specificate la art.236
i 237 CP RM.
1. Fabricarea sau punerea n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare false (art.236
CP RM)
n art.236 CP RM, sub denumirea marginal de fabricare sau punere n circulaie a semnelor bneti false
sau a titlurilor de valoare false, sunt reunite dou variante-tip de infraciuni i o singur variant agravat de
infraciune.
n acest fel, prima variant-tip a fabricrii sau punerii n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor
de valoare false, prevzut la alin.(1) art.236 CP RM, const n fabricarea n scopul punerii n circulaie sau
188

Seria tiine sociale


Drept

ISSN 1814-3199

punerea n circulaie a semnelor bneti (bancnotelor i monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare i
comemorative, emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat strin sau al unei
uniuni monetare de state strine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate
pentru efectuarea plilor.
Varianta agravat a fabricrii sau punerii n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare
false, consemnat la lit.b) alin.(2) art.236 CP RM, presupune c infraciunea prevzut la alineatul (1) este
svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal.
Cea de-a doua variant-tip a fabricrii sau punerii n circulaie a semnelor bneti false sau a titlurilor de
valoare false, specificat la lit.c) alin.(2) art.236 CP RM, se exprim n fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a semnelor bneti (bancnotelor i monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare
i comemorative, emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat strin sau al
unei uniuni monetare de state strine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate
pentru efectuarea plilor, dac este svrit n proporii deosebit de mari.
Dup ce am stabilit caracteristicile tehnico-legislative ale infraciunilor specificate la art.236 CP RM,
urmeaz s analizm elementele constitutive i circumstanele agravante ale acestor infraciuni.
Astfel, obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(1) art.236 CP RM l formeaz relaiile
sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea semnelor bneti sau a titlurilor de valoare.
Putem deosebi patru noiuni care desemneaz obiectul material (produsul) infraciunii specificate la
alin.(1) art.236 CP RM: 1) bancnotele emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat al unui
stat strin ori al unei uniuni monetare de state strine, utilizate pentru efectuarea plilor; 2) monedele metalice (inclusiv cele jubiliare i comemorative) emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat
al unui stat strin ori al unei uniuni monetare de state strine, utilizate pentru efectuarea plilor; 3) valorile
mobiliare de stat, utilizate pentru efectuarea plilor; 4) alte titluri de valoare, utilizate pentru efectuarea
plilor.
n dispoziia de la alin.(1) art.236 CP RM, la caracterizarea obiectului material (produsului) infraciunii
corespunztoare se folosete expresia utilizate pentru efectuarea plilor. Aceasta nseamn c, la momentul
comiterii faptei, falsurile reprezentnd obiectul material (produsul) al infraciunii n cauz trebuie s imite:
1) bancnotele emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat strin ori al unei
uniuni monetare de state strine, aflate n circulaia oficial; 2) monedele metalice, inclusiv cele jubiliare i
comemorative, emise de Banca Naional a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat strin ori al unei
uniuni monetare de state strine, aflate n circulaie oficial; 3) valorile mobiliare de stat, aflate n circulaia
oficial; 4) alte titluri de valoare, aflate n circulaia oficial. Cnd spunem aflate n circulaie oficial,
avem n vedere inclusiv acele semne bneti sau titluri de valoare care se afl n proces de retragere din circulaie, dar care nu au fost retrase definitiv din circulaie.
Semnele bneti sau titlurile de valoare, care au fost retrase din circulaie i care au numai o valoare numismatic sau notafilic, nu pot forma obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la alin.(1) art.236
CP RM. Or, la momentul comiterii faptei, ele nu sunt utilizate pentru efectuarea plilor. n anumite mprejurri, semnele bneti sau titlurile de valoare, care au fost retrase din circulaie i care au numai o valoare numismatic sau notafilic, pot constitui mijlocul de svrire a uneia dintre infraciunile specificate la art.190
sau 196 CP RM (de exemplu, atunci cnd semnele bneti false retrase din circulaie sunt fabricate pentru a
fi vndute unui muzeu sau unor colecionari).
n cazul infraciunii prevzute la alin.(1) art.236 CP RM, este esenial ca valoarea semnelor bneti sau
titlurilor de valoare false s nu depeasc 5000 uniti convenionale. n caz contrar, rspunderea se va
aplica n conformitate cu lit.c) alin.(2) art.236 CP RM. Parametrii valorici trebuie calculai reieind nu din
valoarea real a semnelor bneti sau titlurilor de valoare false (valoare care este egal cu zero), dar din valoarea nominal a acestora. Oricare alt interpretare ar fi arbitrar i, de aceea, ar contraveni legii.
Trebuie de menionat c infraciunea specificat la alin.(1) art.236 CP RM are victim atunci cnd presupune: a) luarea ilegal a bunurilor, n contextul punerii n circulaie a semnelor bneti sau titlurilor de valoare
false; b) beneficierea ilegal de servicii ori lucrri, n contextul punerii n circulaie a semnelor bneti sau
titlurilor de valoare false. n acest caz, victim este posesorul bunurilor luate ilegal de ctre fptuitor sau,
respectiv, prestatorul serviciilor / executantul lucrrilor de care beneficiaz fptuitorul.
189

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE


Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63)
Ct privete latura obiectiv a infraciunii n cauz, aceasta const n fapta prejudiciabil exprimat n
aciune. Aciunea dat se nfieaz prin intermediul celor dou modaliti normative cu caracter alternativ:
1) fabricare; 2) punere n circulaie. La rndul su, modalitatea normativ de fabricare presupune dou modaliti faptice cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare.
n sensul prevederii de la alin.(1) art.236 CP RM, prin contrafacere se nelege confecionarea semnelor
bneti sau titlurilor de valoare false, care imit semnele bneti sau titlurile de valoare autentice. La rndul
su, alterarea const n modificarea coninutului sau a aspectului semnelor bneti sau titlurilor de valoare
autentice.
La calificare nu import dac imitarea este perfect. Este important ca semnele bneti sau titlurile de valoare contrafcute ori alterate s aib capacitatea de a oferi o anumit credibilitate, adic s poat fi apreciate,
la primul contact, n calitate de semne bneti sau titluri de valoare autentice, deci s prezinte o asemnare
considerabil.
Contrafacerea sau alterarea nu poate fi calificat conform alin.(1) art.236 CP RM atunci cnd imitarea
este de proast calitate (deci, nu se atest o asemnare considerabil cu semnele bneti sau titlurile de valoare autentice) i, ca atare, produsul infraciunii, fiind total necorespunztor, nu va avea aptitudinea de a
circula. n cazul n care circumstanele celor svrite denot clar intenia fptuitorului de a nela grosolan o
persoan sau un cerc restrns de persoane, profitnd de anumite mprejurri (de exemplu, lipsa de iluminare,
vederea slab a persoanei nelate, aglomeraia considerabil etc.), atunci cele comise pot fi calificate ca
pregtire de una dintre faptele prevzute la art.190 sau 196 CP RM sau la art.105 sau 106 din Codul contravenional.
De asemenea, precizm c infraciunea specificat la alin.(1) art.236 CP RM (presupunnd modalitatea
normativ de fabricare) urmeaz a fi deosebit de fapta de reproducere ilegal a bancnotelor i a monedelor
metalice emise de Banca Naional a Moldovei (fapt prevzut la art.2891 al Codului contravenional).
Aceast fapt se concretizeaz n reproducerea color a bancnotelor i a monedelor metalice emise de Banca
Naional a Moldovei, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parial sau integral, n scop publicitar, de informare
sau n alte scopuri comerciale.
Cea de-a doua modalitate normativ a faptei prejudiciabile specificate la alin.(1) art.236 CP RM punerea
n circulaie reprezint operaiunea prin care produsul fabricrii este introdus n circuitul monetar. Punerea
n circulaie poate fi realizat prin: 1) efectuarea de pli; 2) schimburi (inclusiv schimburi valutare); 3) depuneri bneti la o instituie financiar; 4) darea cu mprumut; 5) donaie; 6) expediere potal; 7) napoierea
restului sub form de semne bneti false; 8) depunerea drept gaj a unor titluri de valoare false; 9) vnzare etc.
n raport cu infraciunea prevzut la alin.(1) art.236 CP RM (n modalitatea de punere n circulaie), trebuie privite ca forme ale pregtirii pstrarea, procurarea, transportarea sau expedierea semnelor bneti sau
titlurilor de valoare false (n scopul punerii n circulaie).
Cei care pstreaz, procur, transport sau expediaz1 semnele bneti sau titlurile de valoare false (alii
dect cei care le vor pune n circulaie, precum i alii dect cei care le-au fabricat) ndeplinesc rolul de complici la punerea n circulaie a semnelor bneti sau titlurilor de valoare false. Deci, urmeaz a fi trai la rspundere n conformitate cu alin.(5) art.42 i cu alin.(1) art.236 CP RM.
Infraciunea prevzut la alin.(1) art.236 CP RM este o infraciune formal. n modalitatea de fabricare,
infraciunea n cauz se consider consumat din momentul confecionrii chiar i a unui singur exemplar al
semnelor bneti sau titlurilor de valoare false, indiferent dac fptuitorul a reuit sau nu s le pun n circulaie.
Procurarea materialelor pentru fabricarea semnelor bneti sau titlurilor de valoare false trebuie calificat
ca pregtire de infraciunea specificat la alin.(1) art.236 CP RM, cu condiia c, din punctul de vedere al
calitii acestor materiale, s fie posibil fabricarea cu ajutorul lor a unor specimene false, avnd o asemnare
considerabil cu semnele bneti sau titlurile de valoare autentice.
Ca tentativ de fabricare a semnelor bneti sau titlurilor de valoare false trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre realizarea unei astfel de fabricri, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s obin o asemnare considerabil cu semnele bneti sau titlurile de valoare autentice.
1

n cazul expedierii (privite drept complicitate la punerea n circulaie a semnelor bneti sau titlurilor de valoare false), nu se are n
vedere ipoteza de expediere potal sau alt expediere care presupune nstrinarea ctre o alt persoan, deci, punerea n circulaie.
Se are n vedere ipoteza cnd persoana i expediaz sie nsi semnele bneti sau titlurile de valoare false, la o alt adres dect cea
de la care le expediaz. Aceasta pentru ca, la adresa de destinaie, falsurile s fie transmise persoanei care le va pune n circulaie.

190

Seria tiine sociale


Drept

ISSN 1814-3199

n modalitatea de punere n circulaie, infraciunea prevzut la alin.(1) art.236 CP RM se consider consumat din momentul transmiterii chiar i a unui singur exemplar de semne bneti sau titluri de valoare
false. Ca tentativ de punere n circulaie trebuie calificat aciunea ndreptat nemijlocit spre punerea n circulaie, dac, din cauze independente de voina fptuitorului, acesta nu reuete s pun n circulaie semnele
bneti sau titlurile de valoare false. Falsul descoperit n situaia cnd se ncearc a fi puse n circulaie semnele bneti sau titlurile de valoare false constituie tentativa de punere n circulaie. ns, dac, n afar de
aceasta, fptuitorul a fabricat semnele bneti sau titlurile de valoare false n scopul punerii lor n circulaie,
rspunderea se aplic pentru infraciunea consumat de fabricare n scopul punerii n circulaie.
Accentum c trecerea n posesia fptuitorului a bunurilor strine, n rezultatul punerii n circulaie a
semnelor bneti sau titlurilor de valoare false, se cuprinde de componena de infraciune specificat la alin.(1)
art.236 CP RM i nu necesit o calificare suplimentar conform art.190 CP RM sau art.105 al Codului contravenional. n mod similar, consumul serviciilor strine, n rezultatul punerii n circulaie a semnelor bneti
sau titlurilor de valoare false, nu necesit calificare suplimentar potrivit art.196 CP RM sau art.106 al Codului
contravenional.
Latura subiectiv a infraciunii prevzute la alin.(1) art.236 CP RM se caracterizeaz prin intenie direct.
Ct privete motivul infraciunii n cauz, n cele mai frecvente cazuri acesta l constituie interesul material.
Cu toate acestea, nu se exclud i alte motive: nzuina de a submina economia unei ri; nzuina de a testa
vigilena celor care verific autenticitatea semnelor bneti sau titlurilor de valoare; teribilismul etc.
n cazul infraciunii analizate, n prezena modalitii normative de fabricare, este obligatorie prezena
unui scop special. Se are n vedere scopul punerii n circulaie. Prezena oricrui alt scop exclude rspunderea
n conformitate cu alin.(1) art.236 CP RM.
Ct privete subiectul infraciunii specificate la alin.(1) art.236 CP RM, acesta este n primul rnd persoana
fizic responsabil care la momentul comiterii faptei a atins vrsta de 16 ani. Folosirea situaiei de serviciu la
svrirea fabricrii sau punerii n circulaie a semnelor bneti sau titlurilor de valoare false necesit calificare suplimentar n baza art.327 sau 335 CP RM.
De asemenea, subiect al infraciunii examinate este persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
Este notabil c persoana are calitatea de subiect al infraciunii prevzute la alin.(1) art.236 CP RM n oricare din urmtoarele ipoteze: 1) persoana doar a fabricat semnele bneti sau titlurile de valoare false; 2) persoana nu a fabricat semnele bneti sau titlurile de valoare false, dar, n virtutea circumstanelor intenionat,
din impruden sau fr vinovie a devenit posesorul unor asemenea semne bneti sau titluri de valoare,
i, contientiznd falsitatea lor, le-a pus n circulaie; 3) persoana a fabricat i a pus n circulaie semnele
bneti sau titlurile de valoare false.
Numai la individualizarea pedepsei, stabilite pentru infraciunea prevzut la alin.(1) art.236 CP RM, pot
conta astfel de mprejurri cum sunt: 1) fptuitorul a) doar a fabricat, b) doar a pus n circulaie, c) a fabricat
i a pus n circulaie semnele bneti sau titlurile de valoare false; 2) fptuitorul, care nu a fabricat semnele
bneti sau titlurile de valoare false, a devenit posesorul acestora a) intenionat, b) din impruden, c) fr
vinovie dup care le-a pus n circulaie.
n alt context, n corespundere cu lit.b) alin.(2) art.236 CP RM, rspunderea se agraveaz dac infraciunea
prevzut la alin.(1) art.236 CP RM este svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal. n prezena respectivei agravante, individualizarea pedepsei se poate face n funcie de forma de participaie n a crei prezen este comis infraciunea n cauz: grupul criminal organizat sau organizaia criminal.
n legtur cu aceasta, vom preciza c aplicarea rspunderii n baza lit.b) alin.(2) art.236 CP RM exclude
invocarea prevederii de la lit.c) alin.(1) art.77 CP RM. Conform prevederii n cauz, la stabilirea pedepsei, se
consider circumstan agravant svrirea infraciunii n orice form de participaie.
Indiferent de rolul executat la svrirea infraciunii, toi membrii grupului criminal organizat rspund n
calitate de coautori. De aceea, la calificarea celor svrite de ei conform lit.b) alin.(2) art.236 CP RM nu
este necesar trimiterea la art.42 CP RM.
Infraciunea poate fi svrit nemijlocit i de ctre o singur persoan, care a acionat la nsrcinarea
grupului criminal organizat. n astfel de cazuri, cele comise de ea trebuie calificate potrivit lit.b) alin.(2) art.236
CP RM, dac autorul infraciunii face parte din grupul criminal organizat n al crui interes a acionat.
n alt privin, infraciunea se consider svrit de o organizaie criminal, dac a fost comis de un
membru al acesteia n interesul ei sau de o persoan care nu este membru al organizaiei respective, la nsr191

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE


Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63)
cinarea acesteia. Membrul organizaiei criminale poart rspundere penal numai pentru infraciunile la a
cror pregtire sau svrire a participat. n contrast, organizatorul i conductorul organizaiei criminale
poart rspundere pentru toate infraciunile svrite de aceast organizaie.
Dup examinarea acestei circumstane agravante, dac e s ne referim la ipoteza infraciunii specificate la
lit.c) alin.(2) art.236 CP RM, atunci valoarea semnelor bneti sau titlurilor de valoare false, care constituie
obiectul material (produsul) al infraciunii, trebuie s depeasc 5000 uniti convenionale.
ncheind analiza infraciunilor prevzute la art.236 CP RM, accentum c la lit.c) alin.(2) art.236 CP RM
este consemnat nu o circumstan agravant a infraciunii specificate la alin.(1) art.236 CP RM. De fapt, la
alin.(1) i la lit.c) alin.(2) art.236 CP RM sunt prevzute infraciuni de sine stttoare. Aceste infraciuni se
pot afla ntre ele n concurs.
2. Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false (art.237
CP RM)
n art.237 CP RM, sub denumirea marginal de fabricare sau punere n circulaie a cardurilor sau a altor
instrumente de plat false, sunt reunite dou variante-tip de infraciuni i o singur variant agravat de
infraciune.
Astfel, prima variant-tip a fabricrii sau punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat
false, specificat la alin.(1) art.237 CP RM, se exprim n fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false, care nu reprezint semne bneti sau titluri
de valoare, dar care confirm, stabilesc sau acord drepturi ori obligaii patrimoniale.
Varianta agravat a fabricrii sau punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false,
consemnat la lit.b) i c) alin.(2) art.237 CP RM, presupune c infraciunea prevzut la alineatul (1) este
svrit:
de un funcionar ori alt salariat n exerciiul funciunii (lit.b));
de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal (lit.c)).
Cea de-a doua variant-tip a fabricrii sau punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat
false, specificat la lit.d) alin.(2) art.237 CP RM, const n fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false, care nu reprezint semne bneti sau titluri de valoare, dar care confirm, stabilesc sau acord drepturi ori obligaii patrimoniale, dac este svrit
n proporii deosebit de mari.
Dup ce am stabilit caracteristicile tehnico-legislative ale infraciunilor specificate la art.237 CP RM,
urmeaz s supunem examinrii elementele constitutive i circumstanele agravante ale acestor infraciuni.
Din aceast perspectiv, obiectul juridic special al infraciunii prevzute la alin.(1) art.237 CP RM l formeaz relaiile sociale cu privire la ncrederea public n autenticitatea cardurilor sau a altor instrumente de
plat.
Din dispoziia de la alin.(1) art.237 CP RM rezult explici sau implicit c entitile ce reprezint
obiectul material (produsul) infraciunii n cauz trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
1) s fie carduri sau alte instrumente de plat false; 2) s nu constituie semne bneti sau titluri de valoare;
3) s confirme, s stabileasc ori s acorde drepturi sau obligaii patrimoniale; 4) s imite cardurile sau alte
instrumente de plat autentice care sunt utilizate, la momentul svririi infraciunii, la efectuarea plil or;
5) s prezinte o asemnare considerabil cu cardurile sau cu alte instrumente de plat autentice, pe care le imit.
n sensul prevederii de la alin.(1) art.237 CP RM, prin card trebuie de neles instrumentul de plat i, n
acelai timp, documentul standardizat i personalizat, prin intermediul cruia deintorul, de regul, cu utilizarea unor coduri care permit identificarea sa, obine numerar, procur mrfuri, beneficiaz de servicii sau
faciliti.
Este posibil ca un card s ndeplineasc numai funcia de permis de trecere spre ncperi sau zone cu
acces limitat, ori numai funcia de confirmare a identitii deintorului cardului (n vederea efecturii unor
aciuni neavnd un caracter patrimonial), ori numai o alt asemenea funcie. Un astfel de card, falsificat fiind,
nu poate reprezenta obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la alin.(1) art.237 CP RM. Fabricarea
lui, pentru a fi pus n circulaie, poate fi calificat conform art.361 CP RM (aceasta dac i se confirm calitatea de document oficial). Or, astfel de carduri pot constitui acte personale ale deintorului lor i, ntr-o anumit msur, pot nlocui buletinul de identitate, legitimaia de serviciu, permisul de trecere etc.

192

Seria tiine sociale


Drept

ISSN 1814-3199

n acelai timp, fabricarea cardurilor monofuncionale false, care ndeplinesc funcia de abonament pentru
circulaia n transportul n comun, sau funcia de achitare a convorbirilor telefonice ori a traficului Internet,
sau funcia de discount, sau o alt asemenea funcie, nimerete sub incidena alin.(1) art.237 CP RM.
Dup cum reiese din legislaia n vigoare, sub incidena noiunii alte instrumente de plat (utilizate la
alin.(1) art.237 CP RM) intr: 1) ordinul de plat; 2) cecul; 3) acreditivul documentar; 4) incasoul documentar.
Ct privete acreditivul documentar, trebuie de menionat c nu mai este n vigoare Hotrrea BNM cu
privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil i acoperit pe teritoriul Republicii Moldova, nr.122 din 29.05.2003 [2]. Aceasta datorit adoptrii Hotrrii BNM cu privire
la abrogarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil i acoperit pe teritoriul
Republicii Moldova, nr.193 din 23.08.2012 [3].
Astfel, la moment, regimul juridic al acreditivului documentar l statueaz doar art.1280-1284 din Codul
civil. n lipsa unui act normativ subordonat legii, care ar dezvolta prevederile acestor articole, nu este clar
dac este cu putin fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a unui acreditiv documentar fals.
ntr-un alt context, consemnm: cardurile sau alte instrumente de plat false sunt cele care reprezint
obiectul material (produsul) infraciunii specificate la alin.(1) art.237 CP RM. Atunci cnd asemenea entiti
sunt autentice, chiar dac sunt folosite n mprejurri avnd conotaii frauduloase, ele nu pot reprezenta obiectul
material (produsul) faptei infracionale n cauz. De exemplu, uneori, deintorii cardurilor fac declaraii
false cu privire la pierderea sau sustragerea cardului, care, chipurile, a avut loc. Pn centrul de procesare ter
va informa comercianii i va include n stop-list numrul cardului, pot trece mai multe ore sau chiar zile.
n acest timp, deintorul cardului efectueaz un numr maxim de operaiuni cu cardul, dup care prezint
bncii emitente preteniile sale. Desigur, o asemenea fapt nu poate fi calificat n baza alin.(1) art.237 CP RM.
Vom fi n prezena uneia dintre infraciunile prevzute la art.190 CP RM (cu sau fr referire la art.27 CP RM),
banca emitent evolund n calitate de victim a respectivei infraciuni.
O alt soluie de calificare (alta dect alin.(1) art.237 CP RM) se impune n cazul n care fptuitorul efectueaz o operaiune cu cardul strin, pe care l-a gsit sau l-a sustras, cunoscnd numrul personal de identificare atribuit deintorului legal. n acest caz, deoarece operaiunile efectuate sunt n detrimentul deintorului
legal, acesta, i nu banca comercial, reprezint victima infraciunii. ns, de aceast dat vom fi n prezena
uneia dintre infraciunile prevzute la art.186 CP RM, i nu n prezena uneia dintre infraciunile prevzute la
art.190 CP RM. Chiar dac fptuitorul poate ajunge, pe ci frauduloase, n posesia cardului i a numrului de
identificare, sustragerea nsi o va comite pe ascuns. De fapt, fptuitorul nici nu are nevoie s apeleze la
nelciune. Aceasta pentru c deine cardul i cunoate numrul personal de identificare. n concluzie, vom
fi n prezena uneia dintre infraciunile specificate la art.186 CP RM.
Pentru a reprezenta obiectul material (produsul) infraciunii prevzute la alin.(1) art.237 CP RM, la momentul comiterii faptei, cardurile sau alte instrumente de plat false trebuie s imite cardurile sau alte instrumente de plat aflate n circulaia oficial. Cnd spunem aflate n circulaie, avem n vedere, inclusiv,
cardurile sau alte instrumente de plat care se afl n proces de retragere din circulaie, dar care nu au fost
retrase definitiv din circulaie.
Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau altor instrumente de plat, care au fost retrase din circulaie sau al cror termen de valabilitate a expirat, care sunt false, poate atrage rspundere conform art.190
CP RM (cu sau fr trimitere la art.26 CP RM) (de exemplu, atunci cnd cardurile retrase din circulaie, false,
sunt fabricate pentru a fi vndute unor colecionari).
Trebuie de menionat c, pentru a reprezenta obiectul material (produsul) infraciunii specificate la alin.(1)
art.237 CP RM, cardurile sau alte instrumente de plat false trebuie s prezinte o asemnare considerabil cu
cardurile sau cu alte instrumente de plat autentice pe care le imit. Nu are relevan dac imitarea este perfect, dac se apropie la maximum de original. Este important ca falsurile s aib capacitatea de a oferi o
anumit credibilitate, s poat fi apreciate la primul contact n calitate de carduri sau de alte instrumente de
plat autentice.
n cazul n care circumstanele faptei denot clar intenia fptuitorului de a nela grosolan o persoan sau
un cerc restrns de persoane, profitnd de anumite condiii (de exemplu, lipsa de iluminare, vederea slab a
potenialei victime etc.), atunci fapta de fabricare n scopul punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instru193

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE


Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63)
mente de plat trebuie calificat ca pregtire de una dintre infraciunile prevzute la art.190 sau 196 CP RM.
n aceleai condiii, punerea n circulaie a unor asemenea imitaii grosolane formeaz una dintre infraciunile
specificate la art.190 sau 196 CP RM, dar n form consumat.
Precizm c infraciunea specificat la alin.(1) art.237 CP RM are victim atunci cnd presupune: a) luarea
ilegal a bunurilor, n contextul punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false; b) beneficierea ilegal de servicii ori lucrri, n contextul punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de
plat false. n acest caz, victim este posesorul bunurilor luate ilegal de ctre fptuitor sau, respectiv, prestatorul serviciilor / executantul lucrrilor de care beneficiaz fptuitorul.
n ce privete latura obiectiv a infraciunii prevzute la alin.(1) art.237 CP RM, aceasta const n fapta
prejudiciabil exprimat n aciune. Aciunea dat cunoate dou modaliti normative alternative: 1) fabricare; 2) punerea n circulaie. La rndul su, modalitatea normativ de fabricare se prezint sub dou modaliti faptice cu caracter alternativ: a) contrafacere; b) alterare.
Prin contrafacere se nelege confecionarea cardurilor sau altor instrumente de plat false, care imit
cardurile sau alte instrumente de plat autentice. n cazul altor instrumente de plat (altor dect cardurile),
contrafacerea se realizeaz pe calea copierii, imprimrii, fotoscanrii etc. n cazul cardurilor, contrafacerea
presupune alte operaii: de regul, pe bucata curat de mas plastic (denumit sugestiv n literatura de specialitate WPC (white plastic card)) se aplic logotipul emitentului, precum i panoul de semntur; de asemenea, sunt reproduse cu exactitate toate celelalte elemente de identificare i elemente de siguran, prin
utilizarea rechizitelor autentice ale cardurilor care exist realmente. Prin metoda numit skimming aceste
elemente sunt reproduse de pe un card autentic, cu ajutorul unui card-writer.
Cea de-a doua modalitate faptic a fabricrii alterarea const n modificarea coninutului sau a aspectului cardurilor sau al altor instrumente de plat autentice. De cele mai multe ori, alterarea presupune una din
urmtoarele dou ipoteze: 1) n cardurile sau n alte instrumente de plat autentice sustrase, gsite, procurate
ilegal etc. fptuitorul introduce date noi aparinnd unui alt deintor legitim de card sau de alt instrument de
plat; 2) n cardurile sau n alte instrumente de plat autentice aparinnd fptuitorului sunt introduse modificri, astfel nct s devin posibil decontarea n detrimentul altor persoane.
Referitor la alterarea cardurilor, pot fi deosebite urmtoarele procedee: 1) modificarea rechizitelor de
suprafa ale cardului. Se realizeaz pe calea tergerii, rzuirii, ndeprtrii prin splare, decaprii etc.;
2) modificarea rechizitelor imprimate n suportul de mas plastic a cardului (de exemplu, procedeul fierul
de clcat, constnd n netezirea rechizitelor embosate pe suprafaa cardului, urmat de imprimarea altor
rechizite false); 3) modificarea intrastructural a rechizitelor cardului (de exemplu, desfacerea straturilor
suportului de mas plastic, n vederea falsificrii semnturii, fotografiei sau a unor date biometrice de alt
natur ale deintorului cardului, inserate n textura suportului respectiv); 4) modificarea rechizitelor cardului
avnd o sorginte electronic, care se realizeaz pe calea renregistrrii stratului informaional cu ajutorul dispozitivelor speciale corespunztoare etc.
Cea de-a doua modalitate normativ punerea n circulaie a faptei prejudiciabile prevzute la alin.(1)
art.237 CP RM presupune fie nstrinarea/desfacerea (schimbul, vnzarea, donaia etc.) cardurilor sau a altor
instrumente de plat false, fie folosirea (plata mrfurilor, a serviciilor sau a lucrrilor ori a obligaiilor fa de
buget (impozite, taxe, alte plii obligatorii); retragerea de numerar de la bancomate sau ghieele bncilor;
depunerea de numerar n contul bancar; transferuri ntre conturi, etc.) cardurilor sau a altor instrumente de
plat false.
Infraciunea prevzut la alin.(1) art.237 CP RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat
din momentul fabricrii sau punerii n circulaie chiar i a unui singur exemplar al cardurilor sau al altor
instrumente de plat false. Dac infraciunea analizat se realizeaz n modalitatea de fabricare, momentul de
consumare nu este pus n dependen de faptul dac subiectul a reuit sau nu s le pun n circulaie.
Dac infraciunea se realizeaz n modalitatea de fabricare, este inerent etapa de pregtire a infraciunii.
n acest caz, succesiunea actelor ntreprinse de ctre fptuitor este urmtoarea: 1) procurarea materiei prime
(desigur, cu condiia c, din punctul de vedere al calitii acestei materii, s fie posibil fabricarea cu ajutorul
lor a unor specimene false avnd o asemnare considerabil cu cardurile sau cu alte instrumente de plat
false); 2) citirea nregistrrii de pe banda magnetic sau microprocesor; 3) obinerea datelor privind deintorul cardului, numrul contului bancar, numrul personal de identificare etc.

194

Seria tiine sociale


Drept

ISSN 1814-3199

n special, datele privind deintorul cardului i informaia aferent pot fi obinute prin urmtoarele metode:
1) instalarea pe bancomat sau pe alt dispozitiv special a unui card-reader (de exemplu, instalarea pe bancomat
a unei tastaturi care nregistreaz numrul personal de identificare cules de ctre deintorul cardului, tastatur care va fi ulterior ridicat de ctre fptuitor); 2) instalarea n fanta bancomatului a unui card-reader;
3) instalarea n fanta bancomatului a unui plic de plastic (numit n literatura de specialitate lebanese loops),
fixat pentru a reine cardul, plic care va fi ulterior extras mpreun cu cardul de ctre fptuitor; 4) racordarea
la reeaua fcnd conexiunea dintre banca emitent i bancomat sau alt dispozitiv special; 5) instalarea n
apropiere de bacomat sau de alt dispozitiv special a unei camere video ascunse etc.
Se va aplica rspunderea n baza art.26 i alin.(1) art.237 CP RM n cazul pstrrii, procurrii, transportrii sau expedierii de ctre dobnditor (care nu este fabricant) a cardurilor sau a altor instrumente de plat
false, provenite de la fabricantul acestora, n vederea punerii lor n circulaie.
Totodat, se va aplica rspunderea conform art.27 i alin.(1) art.237 CP RM n urmtoarele ipoteze: 1) n
procesul fabricrii, fptuitorul, dispunnd de materialele necesare, nu a reuit, din cauze independente de
voina lui (de exemplu, s-a ntrerupt livrarea energiei electrice n urma unei avarii), s obin o asemnare
considerabil a falsului cu cardul sau cu alt instrument da plat autentic, pe care l imit; 2) fptuitorul ncearc s introduc n circuit carduri sau alte instrumente de plat false, dar nu reuete s o fac din cauze
independente de voina lui (de exemplu, comerciantul sau alt participant la sistemul de pli cu carduri, dispunnd de mijloacele tehnice necesare, descoper falsul).
Luarea ilegal a bunurilor sau beneficierea ilegal de servicii ori lucrri se integreaz perfect n procesul
de punere n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false. Nu va fi necesar calificarea suplimentar conform art.190 sau art.196 CP RM ori n baza art.105 sau 106 din Codul contravenional. Se va
aplica numai alin.(1) art.237 CP RM.
Este necesar de menionat c, n cazul producerii sau importului de mijloace tehnice sau de produse program concepute sau adaptate n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237 CP RM, dac
scopul n cauz i va gsi realizarea, vom fi n prezena concursului dintre infraciunea prevzut la art.260
CP RM i una dintre infraciunile prevzute la art.237 CP RM. n acelai timp, n situaia producerii sau importului unui cod de acces sau al unor date similare care permit accesul total sau parial la un sistem informatic n scopul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la art.237 CP RM, dac scopul n cauz i va
gsi realizarea, cele svrite vor forma concursul uneia dintre infraciunile prevzute la art.2604 CP RM i al
uneia dintre infraciunile prevzute la art.237 CP RM.
Latura subiectiv a infraciunii specificate la alin.(1) art.237 CP RM se caracterizeaz, n primul rnd,
prin intenie direct. Ct privete motivul infraciunii n cauz, n cele mai frecvente cazuri acesta l constituie interesul material. ns, nu sunt excluse i alte motive: nzuina de a demonstra altora abilitile de imitare a cardurilor sau a altor instrumente de plat autentice; nzuina de a testa vigilena celor care verific
autenticitatea cardurilor sau a altor instrumente de plat; teribilismul etc. Astfel de motive sunt luate n consideraie la individualizarea pedepsei aplicate pentru infraciunea n cauz.
n cazul infraciunii prevzute la alin.(1) art.237 CP RM, n prezena modalitii normative de fabricare,
este obligatorie prezena scopului special scopul punerii n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de
plat false. n prezena oricrui alt scop (de exemplu, a scopului de a-i completa prin unicul exemplar fabricat
propria colecie de carduri) rspunderea penal se exclude.
Subiectul infraciunii specificate la alin.(1) art.237 CP RM este: 1) persoana fizic responsabil care, n
momentul comiterii faptei, a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic (cu excepia autoritii publice).
n ipoteza circumstanei agravante consemnate la lit.b) alin.(2) art.237 CP RM, subiectul infraciunii
poate fi doar persoana avnd calitatea special de salariat2. Salariatul poate fi, inclusiv, un funcionar public
sau privat, deci inclusiv o persoan public sau o persoan care gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal. Crei anume categorii din acestea aparine salariatul urmeaz a se lua n
consideraie la individualizarea pedepsei.
n orice caz, la calificarea faptei conform lit.b) alin.(2) art.237 CP RM este important a se stabili c salariatul a svrit infraciunea nu oricnd, dar tocmai n exerciiul funciunii. n ali termeni, infraciunea n
cauz trebuie svrit n timpul ndeplinirii de ctre subiect a obligaiilor de serviciu.
2

Conform art.1 din Codul muncii, prin salariat, se are n vedere persoana fizic care presteaz o munc conform unei anumite specialiti, calificri sau ntr-o anumit funcie, n schimbul unui salariu, n baza contractului individual de munc.

195

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE


Revist tiinific a Universitii de Stat din Moldova, 2013, nr.3(63)
Dac subiectul infraciunii este nu pur i simplu un funcionar, dar o persoan public sau o persoan care
gestioneaz o organizaie comercial, obteasc sau alt organizaie nestatal, se exclude calificarea suplimentar n baza art.327 sau 335 CP RM.
n alt privin, circumstana agravant de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal,
consemnat la lit.c) alin.(2) art.237 CP RM, este similar cu circumstana agravant specificat la lit.b) alin.(2)
art.236 CP RM. De aceea, este admisibil o abordare similar a esenei circumstanei respective, cu luarea n
consideraie a particularitilor infraciunii prevzute la alin.(1) art.237 CP RM.
Este consemnabil c, n ipoteza infraciunii specificate la lit.d) alin.(2) art.237 CP RM, valoarea cardurilor sau a altor instrumente de plat false, care constituie obiectul material al infraciunii (produsul acesteia),
trebuie s depeasc 5000 uniti convenionale.
Finalmente, accentum c la lit.d) alin.(2) art.237 CP RM este consemnat nu o circumstan agravant a
infraciunii specificate la alin.(1) art.237 CP RM. De fapt, la alin.(1) i la lit.d) alin.(2) art.237 CP RM sunt
prevzute infraciuni de sine stttoare. Aceste infraciuni se pot afla ntre ele n concurs.
Bibliografie:
1. Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte legislative, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 06.03.2012. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.99-102.
2. Hotrrea BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil i
acoperit pe teritoriul Republicii Moldova, nr.122 din 29.05.2003. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.116-120.
3. Hotrrea BNM cu privire la abrogarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil i
acoperit pe teritoriul Republicii Moldova, nr.193 din 23.08.2012. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr.181-184.

Prezentat la 12.03.2013

196