Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Buenos Aires, 11 de abril de 2016.Vistos y considerando:

Estamos ante una nueva ampliacin del requerimiento de
instruccin cfr. art. 188 CPP- realizado por la Fiscala inmediatamente
despus de que Leonardo Faria terminara de declarar por tercera vez en
forma presencial ante el tribunal, habiendo tambin realizado otras
manifestaciones espontneas por escrito (art. 303 del CPP).
Es necesario hacer una digresin para poner en situacin esa
declaracin. Faria es imputado, no testigo. Esto quiere decir que no prest
juramento ni promesa de decir verdad, ms all de su acogimiento a la ley
26.683. Claro que esto no implica que no podamos albergar expectativas
respecto de la utilidad de sus aportes para el xito de la investigacin, pero s
obliga, tal como lo seala nuestro cdigo de procedimientos, a que se ordenen
medidas de prueba para verificar si lo que dijo es real (art. 304 CPP). El
tribunal est abocado a esa tarea, la que ha justificado el dictado del secreto de
sumario.
Faria pidi autorizacin al tribunal para realizar su descargo
guiado por una serie de apuntes que luego fueron entregados. Estructur su
declaracin bsicamente en dos puntos: una primera parte, que defini como
de valoracin personal, y una segunda parte en la que hizo referencia a los
hechos de la investigacin, y en la cual aport varios datos relativos a las
operaciones que habra realizado a finales del ao 2010 y comienzos del ao
2011 compra de SGI Argentina S.A., giros de divisas al exterior-. Esa parte
del relato estaba basada en su experiencia personal, en sus vivencias.
El fiscal ampli su requerimiento de instruccin, guindose
exclusivamente por lo que dijo Faria y abarcando ambos aspectos.
En cuanto a la primera parte, Faria hizo referencia a un plan
sistmico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas pblicas mediante la
obra pblica. Explic que exista una estructura para la adjudicacin

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fraudulenta de obra pblica que involucraba al Ministerio de Planificacin

Federal, a la Cmara Argentina de la Construccin y a la SIGEN, entre otros
organismos, y que favorecan a las empresas de Lzaro Bez y de Carlos
Wagner presidente de la C.A.C-, tales como Austral Construcciones, Gotti,
Kank y Costilla, Sucesin de Adelmo Biancalani, ESUCO, etc. Aadi la
participacin en el esquema de la AFIP, la UIF y el BCRA. No slo ello, sino
que tambin sugiri que la complicidad se extenda hasta el Poder Legislativo,
pues all se aprobaba el presupuesto de donde sala el financiamiento para las
obras. Tambin aludi a la asignacin de reas petroleras a empresas de
Lzaro Bez (Epsur y Misahar), a la licitacin de la represa Cndor Cliff, al
otorgamiento de crditos hacia las empresas de Bez por parte del Banco de la
Nacin Argentina y a la emisin del fideicomiso financiero en Nacin
Fideicomisos (asunto en el que s habra tenido intervencin directa).
Esta primera parte del relato de Faria merece un anlisis aparte
porque, en gran medida, abarca hechos que ya estn siendo investigados por el
Dr. Julin Ercolini, en la causa n 15.734/08, del registro del Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal n 10.
La causa n 15.734/08 fue iniciada en virtud de una denuncia de
los diputados Elisa Carri, Adrin Prez, Hctor Flores, Elisa Carca, Patricia
Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria
Quiroz, Susana Garca, Fernando Snchez y Juan Carlos Roldn, realizada en
el ao 2008, es decir, cinco aos antes de que se iniciara este proceso.
En esa denuncia y sus ampliaciones- los diputados hicieron
referencia a la matriz de corrupcin entablada por una asociacin ilcita
integrada por funcionarios y empresarios, cuyo jefe sera el ex presidente
Nstor Kirchner.
El fiscal del caso, Dr. Gerardo Pollicita, formul el
correspondiente requerimiento de instruccin e imput a Nstor Carlos
Kirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Ral Jaime, Carlos

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Alberto Zannini, Cristobal Manuel Lpez, Lzaro Antonio Bez y Rudy

Fernando Ulloa Igor, como as tambin a los responsables de las empresas
Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., Palma
S.A., Juan Felipe Gancedo S.A., Badial S.A., Sucesores de Adelmo
Biancalani S.A., Oil M&S, Misahar S.A., Epsur S.A., Casino Club
S.A., Intesar S.A., UGOFE, Metrovas S.A., Ferrovas S.A.C.,
Trenes de Buenos Aires S.A., CITIC y de la firma concesionaria del
Ferrocarril Belgrano Norte.
Al detallar los hechos por los cuales sera promovida la accin
penal -apartado B) Hechos-, el Dr. Pollicita comenz explicando que en la
denuncia se describieron las estrechas relaciones personales y comerciales
que tendran entre s los nombrados, as como tambin el exponencial
crecimiento en el patrimonio de stos ltimos precisamente a partir de la
traba de aquellos vnculos.
Por otra parte, se indic que los ilcitos cometidos habran
comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos
de obra pblica llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de
empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el
adecuado y eficiente funcionamiento de la administracin pblica.
As, refirieron que los contratos observados presentaran
como caractersticas la concentracin econmica, la concurrencia de los
mismo grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa
diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en
las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios.
El reducido grupo de empresarios estara conformado por
personas con una estrecha vinculacin personal con Nstor Kirchner y una
evidente relacin comercial entre ellos mismos, que les permitira ser socios y
contrincantes de acuerdo a la licitacin pretendida.

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Luego, el titular de la accin penal realiz un anlisis por

separado de ciertas conductas en particular, entre las que cabe destacar dos:

Los contratos destinados a la realizacin de

obras viales y los celebrados en el marco del Plan Federal de

Vivienda. All el fiscal hizo especial hincapi en la participacin de las
empresas de Lzaro Bez, tales como Austral Construcciones,
Sucesin de Adelmo Biancalani, Juan Felipe Gancedo S.A., Gotti
Hnos. y Costilla;

La concesin de reas petroleras. Aqu se

explic la concesin de las reas petroleras a Lzaro Bez a travs de

las empresas Epsur y Misahar.
Finalmente, el fiscal solicit la produccin de numerosas
medidas de prueba, de las que cabe destacar que, entre aqullas dirigidas
contra personas jurdicas, se incluy a las firmas Gotti S.A., Austral
Construcciones S.A., Badial S.A., Juan Felipe Gancedo S.A., Sucesores
de Adelmo Biancalani S.A., Kank y Costilla S.A., Palma S.A., Epsur
S.A., Misahar Argentina S.A., Invernes S.A., Contreras Hnos S.A. y
Esuco S.A. entre otras empresas constructoras, petroleras o transportistas,
tales como Oil M&S, Electroingeniera S.A., Calcaterra S.A. o
Metrovas S.A. (ver copias del requerimiento de instruccin de fecha 23 de
diciembre de 2008, formulado por el Dr. Pollicita en el marco de la causa n
15.734/08, caratulados KIRCHNER, NSTOR Y OTROS SOBRE
ASOCIACIN ILCITA, del registro de la Secretara n 19 del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 10).
Ahora bien, como puede apreciarse, gran parte del relato
contenido en el primer tramo de la declaracin de Leonardo Faria,
aqul que realiza en base a una valoracin personal, reproduce aquello
que ya fuera judicializado por el bloque de diputados de la Coalicin
Cvica en el ao 2008, y que est siendo investigado por mi colega a cargo

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del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 10, Dr. Julin

Ercolini. A l habr de remitirle testimonios.
Recurdese, en ese sentido, que a la referida causa n 15.734/08
se le ha acumulado la causa n 8.718/13, iniciada con motivo de las
declaraciones de Horacio Quiroga Torn, ex presidente de las firmas Epsur y
Misahar, conexidad que fuera confirmada por la Cmara de Apelaciones.
As como existe esa investigacin, existen otras sobre hechos
en relacin a los cuales Faria tambin ha realizado comentarios. Me refiero a:
la emisin del fideicomiso financiero de Austral
Construcciones en Nacin Fideicomisos (causa n 7.270/2013),
del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal n 3, Secretara n 6,
el otorgamiento de crditos a Austral Construcciones
por parte del Banco de la Nacin Argentina (causa n
6.429/2010), del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n 3, Secretara n 6,
las irregularidades en el proceso de licitacin pblica
para la construccin del Complejo Hidroelctrico Condor CliffLa Barrancosa y los presuntos beneficios que el empresario
Lzaro Antonio Bez habra de obtener por la realizacin de la
obra mencionada, como consecuencia de la expropiacin de
tierras de su propiedad, las que adquiri a un valor
considerablemente ms bajo que el que le pagarn al
expropiarlas (causa n 1.842/2010, ver fs. 5392), del registro del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 8,
Secretara n 16.
Todas esas son investigaciones que se encuentran en curso
desde hace varios aos. All tambin habr de remitir testimonios.

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Tal como he advertido en anteriores resoluciones, aquellos

expedientes resultan ser de los tantos en donde se investigan conductas que
pudieran haber servido como delito precedente de las maniobras que aqu se
investigan.
Este juzgado no puede obviar esas intervenciones y
necesariamente debe dar cuenta a esos magistrados Ercolini, Rafecas y
Martnez de Giorgi- del contenido de la declaracin de Faria -tomado por el
Fiscal para realizar su requerimiento de instruccin- porque de lo contrario
estara invadiendo la jurisdiccin que ya poseen.
Como se sabe, desde hace un tiempo los Tribunales Superiores
han desplegado mecanismos para evitar lo que se conoce como forum
shopping, y que se traduce en la eleccin discrecional y amaada de un
determinado juez para llevar adelante un asunto. Es imperioso que los jueces
hagan lo que est a su alcance para evitar la manipulacin de un expediente y
evitar aquellas maniobras tendientes a vulnerar el principio del Juez natural
asegurado por el sorteo-. Esto va de la mano de la idea de que la lucha contra
la impunidad debe ser encarada por todos los que tienen responsabilidades
derivadas de los expedientes a su cargo.
En ese sentido, no debe perderse de vista el objeto de la
presente causa. Aqu se investigan las posibles maniobras de lavado de dinero
que habran sido desplegadas con intervencin de distintos actores de mayor y
menor importancia como el propio Faria- en un universo donde no es
posible descartar a priori a nadie. La segunda parte de la declaracin de
Faria, aqulla presuntamente basada en su efectiva participacin en los
hechos, deja en claro ese aspecto y aporta una serie de datos que de
corroborarse permitirn un gran avance en la investigacin acerca del destino
del dinero negro que habra manejado Lzaro Bez y las complicidades con
las que cont. Los aportes de Faria en torno a las maniobras en las que habra
participado encuentran sintona con la lnea de investigacin que el juzgado

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viene llevando adelante: desentraar un oscuro entramado de agentes

financieros que operaran con total impunidad en el pas, ocultando fondos de
sujetos que, por diversos motivos, jams podran realizar las operaciones que
pretenden bajo la lupa de los organismos de control. En ese sentido, Faria dio
importantes indicios de cmo funcionara ese esquema, lo cual ha derivado en
la ejecucin de diversas medidas de prueba que podran echar luz sobre los
hechos que aqu se investigan.
En esta lnea, obviamente es clave tener informacin sobre
los ilcitos precedentes, para lo cual la versin de Faria tambin tiene un
valor trascendental. Es por ello que este juzgado sigue de cerca el avance de
esas investigaciones, tal como luce en las certificaciones obrantes en la causa
y se menciona en los distintos pronunciamientos.
En funcin de lo expresado,
Resuelvo:
Remitir testimonios de la presente causa, de acuerdo a lo
expuesto en los considerandos, a los fines de que sean incorporados a las
investigaciones llevadas adelante en las causas n 15.734/08, del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 10, n 7.270/2013 y
6.429/10 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 6 y
n 1.842/2010 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n
8.
Lbrense oficios junto con testimonios en sobres cerrados,
lacrados y firmados en funcin del actual carcter reservado que revisten las
actuaciones.-

Ante m:

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En

del mismo se cumpli con lo ordenado. CONSTE.-

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