BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Nomor : 69
-Pada hari ini, Senin, t anggal 29-04-2013 (dua puluh sembilan April -dua ribu ti ga belas). ------------------------------------------------------------Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Bagian Barat Waktu ------Indonesia. ------------------------------------------------------------------------Saya, DENI THANUR, Sarj ana Ekonomi, Sarj ana Hukum, Magist er -Kenotariatan, Notaris di J akarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut kan pada bagian akhir aktaini. ---------------------------------------------------------------------------------Atas per mintaan Direksi dari perseroan terbatas PT. TOTAL ---------BANGUN PERSADA Tbk, ber kedudukan di J akarta Barat, j alan ------Letj en Siswondo Par man nomor 106, Rukun Tetangga 008, Rukun ----Warga 03, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, J akarta
Barat, yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari ----Menteri Kehaki man sebagai mana ternyata dari surat keputusannya ----tertanggal 27-03-1971 (dua puluh tuj uh Maret seribu sembilan ratus --tuj uh puluh satu) nomor J .A. 5/38/18 dan tel ah di muat serta -----------diumumkan dalam Berita Negara Republi k Indonesia tertanggal ------28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tuj uh pul uh
satu) nomor 43 Tambahan nomor 244 dan yang perubahan seluruh ----anggaran dasarnya telah memperoleh persetuj uan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusi a Republi k Indonesia dengan Surat Keputus an -tertanggal 10-07-2009 (sepuluh J uli dua ribu sembilan) nomor ---------AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009, serta yang perubahan anggaran ---dasarnya yang terakhir telah memperoleh sur at Peneri maan -------------

1
Z:\IR Dept\CORPORATE\TOTAL BANGUN PERSADA\Total Bangun Persada 6 (TBP6)\69-PT. TOTAL
PERSADA TBK.doci

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi k Indonesia pada tanggal ------18-08-2010 (delapan belas Agustus dua ribu sepuluh) di bawah nomor
AHU-AH.01.10-21128; --------------------------------------------------------(selanj utnya disebut dengan singkat Perseroan). -----------------------Telah berada di Gedung Total lantai 8, J alan Letj en Siswondo -------Par man Nomor 106A, J akarta 1440; ------------------------------------------Yaitu untuk memenuhi per mintaan tersebut guna membuat berita -----acara dari apa yang di bicarakan dan diputus kan dalam Rapat Umum --Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan -----singkat Rapat), yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan j am -seperti tersebut di atas. --------------------------------------------------------Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu telah --berada di hadapan saya, Notaris dan saksi -saksi : ------------------------1. -Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum, l ahir di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (li ma September seribu -----sembilan ratus enam puluh delapan), s wasta, bertempat tinggal ----di J akarta, Sumur Batu II Blok H/30, J akarta Pusat, pemegang -----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -------3171034509680007, berlaku hingga tanggal 05-09-2017 (li ma ------September dua ribu tuj uh belas), War ga Negara Indonesia; -----------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasar kan -------Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, ber meterai cukup, -------tertanggal 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu ti ga belas) -yang aslinya dilekat kan pada minuta akta ini , demi kian selaku -----kuasa dari nyonya LILIANA KOMAJ AYA, lahir di J akarta, pada --tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan September seribu ----------sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Utama PT. Total --------

Inti Persada yang akan disebut, bertempat tinggal di J akarta, -------Perumahan Mutiara Kedoya Blok B2/5, J akar ta Barat, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5206.690964.0069, yang ----------dikeluar kan oleh Kelurahan Kedoya Selatan, berlaku hingga -------29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat ---------belas), Warga Negara Indonesia; -----------------------------------------demi kian mewakili Direksi dari dan oleh kar ena itu bertindak ------untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TOTAL INTI ----------PERSADA, ber kedudukan di J akarta Barat, j alan Letj en -------------Siswondo Par man kaveling 106, Kelurahan Tomang, Kecamatan ----Grogol Petamburan, J akarta Barat, yang anggaran dasarnya telah --memper oleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------Manusia Republi k Indonesia dengan Surat Keputusannya ------------tertanggal 26-10-2005 (dua puluh enam Oktober dua ribu li ma) ----nomor C-29649 HT.01.01.TH.2005 dan yang perubahan seluruh ----anggaran dasarnya yang terakhir telah memperoleh persetuj uan ----dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi k Indonesia ---dengan Surat Keputus annya tertanggal 21-11-2008 (dua puluh sat u Nopember dua ribu del apan) nomor --------------------------------------AHU-88970.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------------------------------Perseroan mana dalam hal ini di wakilinya selaku pemili k ----------1.926.650.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam j uta ----enam ratus li ma puluh ribu) saham dalam Per seroan. -----------------2. -Tuan PINARTO SUTANTO, lahir di Kudus, pada tanggal ---------13-03-1949 (ti ga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh ---sembilan), s wasta, ber tempat tinggal di J akarta, j alan J embatan III Carina II Blok C nomor 4, J akarta Utara, pemegang Kartu Tanda --Penduduk nomor 3172011303490002, yang dikeluar kan oleh ---------

Kelurahan Penj aringan, berlaku seumur hidup, War ga Negara -------Indonesia; ---------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----------------------a. dalam j abatannya selaku Komisaris Perser oan; ---------------------b. selaku pemili k 62.232.500 (enam puluh dua j uta dua ratus tiga --puluh dua ribu li ma ratus) saham dalam Pers eroan. ----------------3. -Nyonya LILI ANA KOMAJAYA tersebut ; ------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Komisaris Pers eroan. ----------------------------------------------4. -Tuan WIBOWO, lahir di J akarta, pada t anggal 26-10-1965 (dua --puluh enam Okt ober s eribu sembilan ratus enam puluh li ma), -------swasta, bertempat tinggal di J akarta, j alan Katalia II/1, J akarta ----Barat, pemegang Kart u Tanda Penduduk nomor ------------------------09.5206.261065.0219, yang di keluar kan oleh Kelurahan Kota ------Bambu Utara, berlaku hingga 26-10-2013 (dua puluh enam Oktober
dua ribu ti ga belas), Warga Negara Indones ia; --------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Komisaris Pers eroan. ----------------------------------------------5. -Tuan Doktorandus Haji MUSTOFA, Akuntan, lahir di Surabaya,
pada tanggal 06-02-1949 (enam Pebruari seri bu sembilan ratus -----empat puluh sembilan) , swasta, bertempat tinggal di J akarta, j alan Kertanegara nomor 55, J akarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk nomor 09.5307.060249.0157, yang di keluar kan oleh -----Kelurahan Selong, ber laku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Komisaris Independen Perseroan. --------------------------------6. -Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO, lahi r di Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1943 (dua September seribu ----

sembilan ratus empat puluh ti ga), swasta, bertempat tinggal -------di J akarta, j alan Tosiga K I/G-15, J akarta Bar at, pemegang Kartu -Tanda Penduduk nomor 09.5205.020943.0101, yang di keluar kan -oleh Kelurahan Kebon J eruk, berlaku s eumur hidup, War ga Negara
Indonesia; --------------------------------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan. -------------------------------7. -Nyonya JANTI K OMADJAJA, lahir di J akarta, pada tanggal -----08-11-1965 (delapan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh -lima), swasta, bertempat tinggal di J akarta, Komplek Mutiara ------Kedoya E 1/2 B, J akarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --nomor 09.5206.481165.0136, yang di keluarkan oleh Kelurahan -----Kedoya Selatan, berlaku hingga 08-11-2014 (delapan Nopember ---dua ribu empat belas), Warga Negara Indonesia; -----------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Presiden Direkt ur Perseroan. -------------------------------------8. -Tuan I nsinyur CAROLUS YOHANES HANDOYO RUSLI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 08-07-1958 (del apan J uli seribu -------sembilan ratus li ma puluh delapan), s wasta, bertempat tinggal di --Bekasi, Kemang Soka Raya Blok A 1 nomor 28, Kota Bekasi, ------pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275050807580018, yang dikeluar kan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ---Kota Bekasi , berlaku hingga 08-07-2014 (del apan J uli dua ribu ----empat belas), War ga Negara Indonesia; ----------------------------------untuk sementara berada di J akarta. ---------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Direktur Perser oan. ------------------------------------------------9. -Tuan AKAM WI RANJAYA, lahir di J akarta, pada tanggal ---------

17-10-1950 (tuj uh bel as Oktober seribu sembilan ratus li ma puluh),

swasta, bertempat tinggal di J akarta, j alan Pulau Matahari II ------A-6/10, J akarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----09.5001.171050.0016, yang di keluar kan oleh Kelurahan -------------Kembangan Utara, ber laku hingga 17-10-2013 (tuj uh belas Oktober
dua ribu ti ga belas), Warga Negara Indones ia; --------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Direktur Perser oan. ------------------------------------------------10. -Nyonya MOELJATI SOETRI SNO, lahi r di Pekalongan, pada ---tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Okt ober seribu sembilan ---ratus enam puluh satu) , swasta, bertempat tinggal di J akarta, j alan Alam Segar IV nomor 25, J akarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -Penduduk nomor 3174056810610006, yang dikeluar kan oleh --------Kelurahan Pondok Pinang, berlaku hingga 28-10-2016 (dua puluh -delapan Oktober dua r ibu enam belas), War ga Negara Indonesia; ----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Direktur Perser oan. ------------------------------------------------11. -Tuan Insinyur DEDET SYAFINAL, lahir di Bandung, pada -----tanggal 09-04-1958 (s embilan April seribu s embilan ratus li ma ----puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Bogor, Legenda -------Wisata Blok C 7/6, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ------Penduduk nomor 3201020904580004, yang dikeluar kan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, ------berlaku hingga 09-04-2015 (sembilan April dua ribu li ma belas), --Warga Negara Indones ia; ---------------------------------------------------untuk sementara berada di J akarta. ---------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Direktur Perser oan. -------------------------------------------------

12. -Tuan LIO SUDARTO, lahir di Ketapang, pada tanggal -----------19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu s embilan ratus enam ---puluh enam) , s wasta, bertempat tinggal di J akarta, j alan Bis ma -----Tengah II Blok C 10 nomor 14, J akarta Utara, pemegang Kartu ----Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---------------3172021908660005, berlaku hingga tanggal 19-08-2017 (sembilan -belas Agustus dua ribu tuj uh belas), Warga Negara Indonesia; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Direktur Perser oan. ------------------------------------------------13. -Tuan SALEH, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal 09-02-1970 --(sembilan Pebruari ser ibu sembilan ratus tuj uh puluh), s wasta, -----berte mpat tinggal di J akarta, Perumahan Citra Garden II Blok -----H-6/2, J akarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------3173060902700001, yang di keluar kan oleh Kelurahan Pegadungan, berlaku hingga 09-02-2016 (sembilan Pebruari dua ribu enam ------belas), Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya -selaku Direktur Perser oan. ------------------------------------------------15. -MASY ARAKAT (selain pemegang saham tersebut pada butir 1 --dan butir 2 di atas) yang seluruhnya selaku pemegang/pemili k dari 122.782.340 (seratus dua puluh dua j uta tuj uh ratus delapan puluh -dua ribu ti ga ratus empat puluh) saham dalam Perseroan. -------------Masing-masing penghadap diper kenal kan kepada saya, Notaris oleh -para penghadap lainnya. -------------------------------------------------------Sebelum Rapat dibuka secara res mi, pembawa acara membacakan tata
tertib Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Per seroan, Rapat dipi mpi n -oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunj uk oleh Dewan -----

Komisaris, dan penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS -------ADHIPUTRANTO ters ebut selaku Komisaris Independen telah --------ditunj uk untuk memi mpin Rapat dan selanj utnya penghadap tuan -----Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO tersebut membuka Rapat sebagai ketua; ------------------------------------------------------------Selanj utnya Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu: -------------bahwa untuk mengadakan Rapat ini, guna memenuhi ketentuan ------Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang -berlaku, maka dalam r angka penyelenggaraan Rapat ini, Direksi ------Perseroan telah melakukan antara lain : ------------------------------------1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga -------Keuangan (BapepamLK) pada tanggal 21-03-2013 (dua puluh sat u
Maret dua ribu tiga belas). ------------------------------------------------2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada-----para pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis ---Indonesia, dan harian Investor Dail y pada tanggal 28-03-2013 (dua
puluh delapan Maret dua ribu tiga belas). -------------------------------3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para ----pemegang saham Perseroan dalam s urat kabar harian Bisnis ---------Indonesia, dan harian Investor Dail y pada tanggal 12-04-2013 ------(dua belas April dua ribu tiga belas). -------------------------------------bahwa dengan meruj uk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan ---tertanggal 11-04-2013 (sebelas April dua ribu tiga belas), dan ---------daftar hadir Pemegang Saham dan/atau kuas anya yang disampai kan --oleh Biro Administras i Efek PT Adi mitra Transferindo, dalam Rapat ini hadir dan terwakili sebanyak 2.111.664.840 (dua milyar seratus --sebelas j uta enam ratus enam puluh empat ri bu delapan ratus empat --

puluh) saham atau mewakili 61,93% (enam puluh satu koma sembi lan puluh ti ga persen) dari 3.410.000.000 (ti ga milyar empat ratus --------sepuluh j uta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan --------dengan hak suara yang sah, dan karenanya kuorum sebagai mana -------disyarat kan dalam Per aturan Badan Pengawas Pasar Modal -Lembaga -Keuangan nomor IX.J .1, Anggaran Dasar Per seroan dan-----------------Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua r ibu tuj uh) tentang --------Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan demi kian kuorum untuk --seluruh agenda Rapat t elah terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengi kat. ----------------penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO --tersebut, memi nta penghadap tuan Doktorandus Haj i MUSTOFA, -----Akuntan tersebut (untuk selanj utnya akan di sebut j uga -----------------MUSTOFA), untuk melanj utkan memi mpi n Rapat untuk dan atas --nama penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS -------------------ADHIPUTRANTO ters ebut. ---------------------------------------------------Selanj utnya penghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampai kan kata sambutan dari Presiden Komisaris Perseroan yaitu tuan KOMAJ AYA -sebagai beri kut : ----------------------------------------------------------------PT Total Bangun Pers ada Tbk (TOTAL) memasuki era baru, -------di mana penerapan sej umlah kebij akan Direksi dilakukan dengan -kesadaran bahwa duni a konstruksi harus dihadapi dengan -----------bij aksana. Direksi mampu mempertahankan posisi TOTAL sebagai
kontraktor terbai k yang ber kompetensi dengan tetap menerapkan --konsep diferensiasi. Berbeda untuk bersaing. Di samping itu, ------diversifi kasi Perseroan dalam bidang proper ti, konstruksi power ---plant dan bangunan industri dinilai tepat untuk meraih pangsa -----pasar yang masih tersedia di Indonesia. Dewan Komisaris menilai -

strategi ini sebagai str ategi perusahaan untuk menuj u masa depan -yang lebih bai k. -------------------------------------------------------------Melangkah ke depan --------------------------------------------------------Arahan kami pada Dir eksi adalah tetap fokus pada pembangunan ---gedung dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata 15% (li ma belas -persen) per tahun. Sel ain itu, persaingan bis nis yang semakin ketat mengharus kan perusahaan untuk mengalokasi kan modal dan sumber
daya pada akti vitas konstruksi guna meningkatkan nilai tambah, --kualitas, pengopti malan kinerj a, serta pengel olaan risiko. Strategi -ini mampu meningkat kan kinerj a dan member ikan hasil yang ------positif bagi para pemegang saham. ---------------------------------------Para pemegang saham yang terhor mat, ----------------------------------Prospek industri konstruksi masih sangat bagus walaupun tingkat --kompetisi j uga akan semakin tinggi. Namun kami percaya bahwa --peluang pertumbuhan masih tersedia. Oleh karena itu, sumber daya
TOTAL harus di kelola secara efisien, diarahkan pada penciptaan --inovasi -inovasi cer das , pelatihan yang ber kualitas dan up to date -yang menghasil kan ki nerj a prima yang ber kesinambungan sehingga
peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------------------Selanj utnya penghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampai kan : ----bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai -berikut : -------------------------------------------------------------------------1. Persetuj uan atas Laporan Tahunan ter mas uk laporan tugas ----------Pengawasan Dewan K omisaris dan pengesahan laporan keuangan --konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua belas); ------------------------------2. Persetuj uan untuk r encana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); -------------------------------------------

10

3. Penunj ukan Kantor Akuntan Publi k untuk mengaudit buku ----------Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Des ember dua ribu ti ga bel as) dan pemberian -----wewenang kepada Dir eksi Perseroan untuk menentukan --------------honorariumnya; --------------------------------------------------------------4. Penetapan gaj i dan tunj angan lainnya bagi anggota Direksi dan ----honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------- Sekarang memas uki pokok agenda: ---------------------------------------1. Di mulailah pokok agenda Rapat yang pertama yaitu ----------------Persetujuan atas Laporan Tahunan termas uk laporan tugas -----Pengaw asan Dew an Komisaris dan pengesahan laporan ----------keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal ---31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -------Mengawali agenda pertama ini penghadap Tuan MUSTOFA --------tersebut menyampai kan laporan tugas pengawasan Dewan -----------Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebagai beri kut:-------------------------Para pemegang saham yang terhor mat, ----------------------------------TOTAL secara konsist en mempertahankan pr insip kehati-hatian dan
waspada sehingga mampu meningkat kan laba bersih dengan sangat signifi kan yakni sebes ar 40,7% (empat puluh koma tuj uh persen) --menj adi Rp.175.700.000.000,- (seratus tuj uh puluh li ma mil yar ----tuj uh ratus j uta Rupiah) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Direksi
dan seluruh j aj arannya berhasil memaj ukan Perusahaan melalui ----pengembangan mutu dan kompetensi manusi a TOTAL secara ------berkelanj utan dan opti mal. Dewan Komisaris menilai bahwa -------prestasi ini merupakan hasil dari kemampuan Direksi dalam -------mengelola perusahaan secara cer mat dan inovatif di tengah ---------

11

persaingan ketat pasar konstruksi. ---------------------------------------Dewan Komisaris memberi kan mandat kepada Direksi untuk --------melanj utkan strategi bisnis, mengeksplorasi inovasi, dan ------------menerapkan praktek bi snis yang tepat sesuai dengan prinsip Good -Corporate Governance (GCG). Bersama Direksi, Dewan Komisaris sepakat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang bai k secara konsisten. Implementasi GCG Perusahaan ter lihat dari --------------komite-komite yang di bentuk berdasar kan fungsi dan tanggung -----j awabnya, yaitu Komit e Audit, Komite Nomi nasi dan Remunerasi, -serta Komite Pengembangan Usaha. -------------------------------------Ke depan, Kami mendorong manaj emen untuk lebih mengasah ------profesionalis me, etos kerj a, dan pengembangan kompetensi seluruh
kar yawan sebagai mana tercermin dalam program ber kelanj utan ----membangun manusia TOTAL ( m-TOTAL) . Perusahaan senantiasa --menginvestasi kan waktu dan ener gi yang lebih besar untuk ---------membentuk manusia TOTAL menj adi yang terbaik dan ---------------mempersiapkan mereka menempati posisi -posisi strategis yang -----akan membawa TOTAL menj adi perusahaan kelas dunia. Di masa --mendatang prospek j asa konstruksi akan semakin kompetitif. Oleh-karena itu, sumber daya manusia menj adi elemen penting yang -----harus di kelola dan diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi ------cerdas yang menghasil kan kinerj a prima yang ber kesinambungan --sehingga peluang pertumbuhan dapat diraih. ---------------------------Dewan Komisaris menerima bai k hasil audit laporan keuangan yang
berakhir pada 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -belas) oleh akuntan publik independen dengan pendapat waj ar ------tanpa pengecualian. ---------------------------------------------------------Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan

12

rasa terima kasih kepada para pemegang saham, pemangku ----------kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, at as kepercayaan dan --dukungan mereka s ehingga tahun 2012 (dua ribu dua belas) ---------menj adi tahun yang sukses. Penghar gaan tert inggi kami sampai kan j uga kepada Direksi, Manaj emen dan seluruh kar yawan atas kerj a -keras dan dedi kasinya dalam membawa TOTAL dari satu ------------keberhasilan kepada keberhasilan lainnya. Saya memasti kan kepada
seluruh pemegang saham bahwa manaj emen PT Total Bangun -------Persada Tbk akan selalu memberi kan upaya t erbaiknya untuk -------meningkat kan nilai bagi para pemegang saham.-------------------------Kemudian laporan pengurusan Perseroan akan disampai kan oleh --Direksi Perseroan. Unt uk itu Ketua Rapat mempersilahkan ----------penghadap nyonya J ANT I KOMADJ AJ A tersebut selaku Presiden --Direktur. ----------------------------------------------------------------------Dan penghadap nyonya J ANT I KOMADJ AJA tersebut menj elaskan bahwa: ------------------------------------------------------------------------Para pemegang saham yang terhor mat, ----------------------------------Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), kinerj a TOTAL di tahun ini -mampu mencapai pert umbuhan laba bersih s ebesar 40,7% (empat --puluh koma tuj uh persen) year on year. Kinerj a Perusahaan j auh --lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Perusahaan
senantiasa melaksanakan langkah strategis yang dapat --------------meningkat kan kualitas kinerj a Perusahaan setiap tahun, antara lain
dengan melakukan transfor masi dan perluasan pada beberapa ------sektor. ------------------------------------------------------------------------Transformasi atas kinerj a secara konsisten kami j aga untuk ---------meningkat kan mutu serta kualitas pelayanan dari perusahaan ini. -Kami melakukan seleksi berbagai per mintaan proyek guna menj aga

13

kualitas kinerj a sumber daya manusia yang kami mili ki. Hal ini ---j uga beri mpli kasi pada manaj emen keuangan dan finansial yang ---menj adi baik dan ter kendali karena adanya perencanaan matang ---yang telah ditetapkan sebelumnya, di awal proses. Di proyek, -----efisiensi dilakukan di dalam pengawasan waste material bangunan dengan menunj uk langsung supervisor yang berpengalaman --------di lapangan dan menunj uk manager khusus dalam proses ------------pengawasan kualitas agar pr oduk yang dihas ilkan dapat memenuhi standar mutu yang ditarget kan. -------------------------------------------Di tahun 2012 (dua ribu dua belas), kami telah mendiri kan anak ---usaha sektor j asa kons truksi yang bernama PT Total Persada -------Indonesia (TPI), yang akan fokus pada proyek bangunan industri, -seperti power plant dan pabri k-pabri k yang mengutamakan mutu. -Disamping itu, perusahaan melakukan pengembangan berbagai ----aspek untuk meningkatkan ki nerj a, di antaranya sebagai beri kut: ---1. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan terus-------mengupayakan rekrut ment, training dan res trukturisasi s ystem -untuk menyiapkan tenaga kerj a yang mampu menjawab segala --kondisi dan tantangan zaman yang berorientasi pada aspek ------kinerj a terbaik serta kepuasan atas j asa kons truksi pada ---------pelanggan. Dalam kaitan ini, kami telah mengambil langkah baru
untuk memantapkan pr oses pelatihan dengan memulai Total ----Construction Institute (TCI) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). 2. Aspek Pemasaran, T OTAL di kenal sebagai perusahaan yang -----tidak hanya menawar kan j asa pembangunan s aj a, melainkan j uga
sebagai One Stop Solution. TOTAL memberi kan pelayanan lebih
berupa saran serta pemi kiran-pemi kiran yang ber manfaat bagi --pelanggan baru maupun berulang berdasar kan pengalaman dan --

14

rekam j ej ak yang telah kami j alani. Seleksi atas prospek proyek

kami j alankan ses uai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. -----3. Aspek J aringan Ker j asama, hal ini dilakukan dengan menj alin --kerj asama secara bai k, aktif dan ber kelanj utan dengan beberapa lembaga ter kait diantaranya kami bekerj a sama dalam melakukan
pemantapan j ej ak Good Corpor ate Gover nance, Training Center proses bisnis dan Joint Operation di proyek. ------------------------Di masa depan, kami akan meningkat kan tar get pembangunan ------gedung lebih banyak l agi, target tersebut diukur melalui ------------pencapaian growth 15% (lima belas persen) sesuai dengan ----------keputusan dari Dewan Komisaris. Dengan membuka lembar tahun -baru, kami j uga membutuhkan penambahan kuantitas dan kualitas -sumber daya manusia disamping melakukan sej umlah inovasi dan -transformasi dalam memantapkan standar int ernasional kami. -------Terkait hal ini, kami t elah menj alankan planning yang telah -------direncanakan 2 (dua) tahun yang lalu dan ter us terlihat hasilnya. --Scoring-scoring safety, mutu, serta lingkungan menunj ukkan tren -yang nai k dari waktu ke waktu. -------------------------------------------Sebagai penutup, ij inkan kami atas nama seluruh j aj aran Direksi --menghatur kan teri ma kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham, Pelanggan dan Mitra Kerj a, serta kepada seluruh kar yawan
PT Total Bangun Pers ada Tbk atas dukungan, kepercayaan dan -----kerj a sama yang terj alin dengan bai k sehingga perusahaan ini tetap
sustain dan ber kembang maj u selama ini. Kami akan terus ----------mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung j awab -----dalam mewuj udkan Visi, Misi, dan Target perusahaan di masa -----depan. -------------------------------------------------------------------------Demi kian laporan pengurusan Perseroan dari Direksi Perseroan, ----

15

-Selanj utnya Rapat dikembali kan kepada Bapak Ketua Rapat. --------Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir
untuk bertanya. ---------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengaj ukan ----------pertanyaan sehubungan dengan penj elasan direksi pada agenda -----pertama dari Rapat tersebut, kemudian ketua Rapat mengusul kan --kepada Rapat agar Rapat meneri ma dengan baik laporan tahunan ---Perseroan ter masuk laporan tugas pengawas an Dewan Komisaris ---dan pengesahan laporan keuangan konsolidas i Perseroan yang -----berakhir pada tanggal 31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua --ribu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.Dan memberi kan pembebasan tanggung j awab sepenuhnya (acquit -et de char ge) kepada s egenap anggota Direks i dan anggota Dewan -Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan ---------pengurusan dan pengawasan yang telah dij alankan selama tahun ---buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -------Desember dua ribu dua belas), sepanj ang tindakan-tindakan --------tersebut tercermin dal am Laporan Tahunan Perseroan. ----------------Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -Perseroan yang menyatakan tidak setuj u dan/atau memberi kan ------suara blanko sehubungan dengan usul yang diaj ukan dalam agenda pertama dari Rapat. ----------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan j uga
tidak ada pemegang saham yang memberi kan suara blanko atas usul
yang diaj ukan dalam agenda pertama dari Rapat tersebut, maka ---Ketua Rapat menyi mpulkan sebagai beri kut: ---------------------------Rapat dengan suara bulat memutuskan s ebagai berikut: -----

16

-Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengaw asan Dew an Komisaris dan pengesahan -------laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir ---pada tanggal 31- 12-2012 (tiga puluh sat u Desember dua ---ribu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor ---------Akunt an Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan ----sebagai auditor independen. -------------------------------------Dan memberikan pembebasan tanggung j aw ab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan -anggota Dew an Komisaris Perseroan masing-masing atas --tindakan-tindakan pengurusan dan pengaw asan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), sepanjang tindakan-t indakan tersebut tercermin dalam ----Laporan Tahunan Perseroan. ------------------------------------2. Meningkat pada agenda Rapat kedua, yakni : -------------------------Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan --tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);--------------------------------Sebelumnya tuan MUSTOFA menj elaskan bahwa : -------------------Seusai dengan perundangan dan yang diurai kan pada prospekt us ---yang diterbitkan saat melakukan penawaran umum saham, kami ----mengusul kan untuk memper gunakan laba ber sih Perseroan yang ----diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Des ember dua ribu dua belas) sebesar ---------------Rp.175.661.475.685 (s eratus tuj uh puluh li ma mil yar enam ratus --enam puluh satu j uta empat ratus tuj uh puluh li ma ribu enam ratus delapan puluh li ma Rupiah) sebagai beri kut: ---------------------------a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh mil yar Rupiah) disisihkan

17

sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal

70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tuj uh) tentang
Perseroan terbatas. ------------------------------------------------------b. Untuk membagi di viden tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- ----(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% ( lima puluh enam --koma sembilan persen) dari seluruh laba ber sih yang diperoleh -Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal -----------31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua r ibu dua belas). ------Dengan demi kian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk -akan memperoleh pembagian di viden tunai s ebesar Rp. 29,33- --(dua puluh sembilan koma ti ga puluh ti ga Rupiah) per saham, ---yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan ----pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: --------1. Pembayaran Di viden akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal -05-06-2013 (li ma J uni dua ribu ti ga belas); ----------------------2. Di viden akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --per tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu ti ga ----belas) j am 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. ---------3. Cum Di viden di pas ar reguler dan negosiasi adalah sampai ---dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu --tiga belas), yang berar ti bahwa ex di viden di pasar regular ---dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua -puluh satu Mei dua ribu tiga belas); -------------------------------4. Pada pasar tunai, cum di viden adalah sampai dengan hari -----Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh ti ga Mei dua ribu ti ga belas) sedangkan ex di viden mulai J umat, tanggal 24-05-2013
(dua puluh empat Mei dua ribu ti ga belas) di pasar tunai. ------

18

c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir
untuk bertanya. ---------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengaj ukan ----------pertanyaan sehubungan dengan penj elasan ketua Rapat pada agenda
kedua dari Rapat tersebut, maka Perseroan mengusul kan kepada ---pemegang saham untuk : ----------------------------------------------------Menetapkan penggunaan laba bersih Perser oan yang diperoleh ----pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (ti ga ------puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar ----------------------Rp.175.661.475.685 (s eratus tuj uh puluh li ma mil yar enam ratus --enam puluh satu j uta empat ratus tuj uh puluh li ma ribu enam ratus delapan puluh li ma Rupiah) sebagai beri kut: ---------------------------a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh mil yar Rupiah) disisihkan
sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal
70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tuj uh) tentang
Perseroan terbatas. ------------------------------------------------------b. Untuk membagi di viden tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- ----(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% ( lima puluh enam --koma sembilan persen) dari seluruh laba ber sih yang diperoleh -Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal -----------31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua r ibu dua belas). ------Dengan demi kian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk -akan memperoleh pembagian di viden tunai s ebesar Rp. 29,33- --(dua puluh sembilan koma ti ga puluh ti ga Rupiah) per saham, ---yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan ----pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: --------1. Pembayaran Di viden akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal --

19

05-06-2013 (li ma J uni dua ribu ti ga belas); ----------------------2. Di viden akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --per tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu ti ga ----belas) j am 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. ---------3. Cum Di viden di pas ar reguler dan negosiasi adalah sampai ---dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu --tiga belas), yang berar ti bahwa ex di viden di pasar regular ---dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua -puluh satu Mei dua ribu tiga belas); -------------------------------4. Pada pasar tunai, cum di viden adalah sampai dengan hari -----Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh ti ga Mei dua ribu ti ga belas) sedangkan ex di viden mulai J umat, tanggal 24-05-2013
(dua puluh empat Mei dua ribu ti ga belas) di pasar tunai. -----c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -Perseroan yang menyatakan tidak setuj u dan/atau memberi kan ------suara blanko sehubungan dengan usul yang diaj ukan dalam agenda kedua dari Rapat. ------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan j uga
tidak ada pemegang saham yang memberi kan suara blanko atas usul
yang diaj ukan dalam agenda kedua dari Rapat tersebut, maka Ketua
Rapat menyi mpul kan s ebagai berikut: -----------------------------------Rapat dengan suara bulat memutuskan s ebagai berikut: -----menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang -------diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ---31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) -sebesar Rp.175.661.475.685 (serat us tujuh puluh lima ------

20

milyar enam ratus enam puluh s atu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) --sebagai berikut: ---------------------------------------------------a. Sebes ar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ----disisihkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi ---ketentuan dalam pas al 70 undang- undang nomor 40 -----tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan terbatas . b. Untuk membagi di viden tunai sebesar ---------------------Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atau

------

sekitar 56,9% (lima puluh enam koma sem bilan persen) -dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh s atu Desember dua ribu dua belas). -----------------Dengan demikian, set iap saham PT. Total Bangun -------Persada Tbk akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- (dua pul uh sembilan koma tiga puluh tiga Rupiah) per s aham, yang pembagiannya akan --------dilakukan sesuai dengan ketent uan pasar modal dan ----perundang-undangan yang berlaku yaitu: ------------------1. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 05-06-2013 (l ima Juni dua ribu tiga belas); ---2. Divi den akan dibayarkan kepada para pemegang ----saham yang namanya tercatat dalam Daf tar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 23-05-2013 (dua puluh --tiga Mei dua ribu tiga belas) jam 16.00 (enam belas) --Waktu Indonesia Barat. ------------------------------------3. Cum Dividen di pasar reguler dan negos iasi adalah ---sampai dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh --

21

Mei dua ribu tiga bel as), yang berarti bahw a ex ------dividen di pasar regular dan negosiasi adalah mulai --Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua puluh sat u Mei dua ---ribu tiga belas); ---------------------------------------------4. Pada pas ar tunai, cum dividen adalah s ampai dengan hari Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei --dua ribu tiga belas) s edangkan ex dividen mulai ------Jumat, tanggal 24-05-2013 (dua puluh em pat Mei dua ribu tiga belas) di pasar tunai. -----------------------------c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. -----------------3. Di mulailah pokok agenda Rapat yang ket iga yaitu ------------------Penunjukkan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku -----Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada t anggal ---------31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan --pemberian w ew enang kepada Direksi Perseroan untuk ------------menentukan honorari umnya; ------------------------------------------Ketua Rapat menyarankan kepada Rapat untuk meli mpahkan --------wewenang kepada Dir eksi Perseroan dengan memperhati kan --------pertimbangan Komite Audit mengenai pengangkatan akuntan publi k
yang akan melakukan pemeri ksaan audit atas laporan keuangan ----Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal -------31-12-2013 (ti ga puluh satu Desember dua r ibu tiga belas) nanti ---dan untuk penentuan besarnya honorarium serta syarat -s yarat dan -ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan ----------Perseroan. --------------------------------------------------------------------Ketua Rapat mempersi lahkan bagi ada yang i ngin mengaj ukan ------pertanyaan. --------------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengaj ukan -----------

22

pertanyaan sehubungan dengan penj elasan ketua Rapat pada agenda

keti ga dari Rapat tersebut, maka ketua Rapat mengus ul kan agar ----Rapat menyetuj ui untuk meli mpahkan wewenang kepada Direksi ---Perseroan dengan memperhatikan perti mbangan Komite Audit ------mengenai pengangkatan akuntan publi k yang akan melakukan ------pemeri ksaan audit atas laporan keuangan Per seroan untuk tahun ---buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu ti ga belas) nanti dan untuk penentuan besar ----honorarium serta s yarat -s yarat dan ketentuan sehubungan dengan --audit atas laporan keuangan Perseroan. ----------------------------------Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -Perseroan yang menyatakan tidak setuj u dan/atau memberi kan ------suara blanko sehubungan dengan usul yang diaj ukan dalam agenda keti ga dari Rapat. ------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan j uga
tidak ada pemegang saham yang memberi kan suara blanko atas usul
yang diaj ukan dalam agenda keti ga dari Rapat tersebut, maka Ketua
Rapat menyi mpul kan s ebagai berikut: -----------------------------------Rapat dengan suara bulat memutuskan s ebagai berikut: ----- menyetujui pelimpahan w ew enang kepada Direksi ---------Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite ---Audit mengenai pengangkatan akuntan publik yang akan --melakukan pemeriks aan audit atas laporan keuangan-------Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada -----tanggal 31-12-2013 (t iga puluh satu Desem ber dua ribu ----dua belas) nanti dan untuk penent uan bes ar honorarium ---serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan ------audit atas laporan keuangan Perseroan. ------------------------

23

4. Di mulailah pokok agenda Rapat yang keempat yaitu : --------------Penetapan gaji dan t unjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dew an Komisaris Perseroan. -----------Ketua Rapat mengusul kan untuk: -----------------------------------------1. Kepada Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk -------------menetapkan besarnya gaj i dan tunj angan lai nnya bagi anggota ---Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu ti ga belas); --------------2. Memberi kan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----------menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris untuk -----tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -------------------------------3. Memberi kan wewenang kepada Presiden K omisaris untuk --------menetapkan besarnya honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas);---------------------------------------4. Kesemuanya dengan memperti mbangkan pendapat dan ------------rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.--------------------Ketua Rapat mempersi lahkan bagi ada yang i ngin mengaj ukan ------Pertanyaan.--------------------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan ----------pertanyaan sehubungan dengan penj elasan ketua Rapat pada agenda
keempat dari Rapat ter sebut, maka ketua Rapat mengusul kan agar -Rapat menyetuj ui usulan dari ketua Rapat tersebut. --------------------Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -Perseroan yang menyatakan tidak setuj u dan/atau memberi kan ------suara blanko sehubungan dengan usul yang diaj ukan dalam agenda keempat dari Rapat. ---------------------------------------------------------Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan j uga
tidak ada pemegang saham yang memberi kan suara blanko atas usul
yang diaj ukan dalam agenda keempat dari Rapat tersebut, maka ----

24

Ketua Rapat menyi mpulkan sebagai beri kut: ---------------------------Rapat dengan suara bulat memutuskan s ebagai berikut: ------menyetujui penentuan gaji dan tunjangan lainnya bagi ----anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dew an -------Komisaris Perseroan sebagai berikut: -------------------------1. Kepada Dew an Komisaris diberikan w ew enang untuk ----menetapkan besarnya gaji dan tunjangan l ainnya bagi --anggota Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga --belas); ------------------------------------------------------------2. Memberikan w ew enang kepada Dew an Komisaris untuk -menetapkan besarnya honorari um Presiden Komisaris --untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga bel as); -------------3. Memberikan w ew enang kepada Presiden Komisaris ------untuk menetapkan besarnya honorarium Dew an ---------Komisaris untuk tahun buku 2013 ( dua ri bu tiga belas); 4. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan --rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. -----------Karena tidak ada pers oalan yang dibicarakan lagi, maka ketua Rapat segera menutup Rapat ini pada pukul 10.40 (sepuluh lewat empat -----puluh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -------------------------------Para penghadap menyatakan dengan ini menj amin akan kebenaran ---identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampai kan ----kepada saya, Notaris dan bertanggung j awab sepenuhnya atas hal -----tersebut. --------------------------------------------------------------------------Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat di pergunakan di mana -----perlu. ------------------------------------------------------------------------------Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, ----------------------------------

25

dibuatlah: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A K T A

I N I -------------------------------

-Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di J akarta, pada

hari dan tanggal tersebut pada kepala akta i ni, dengan dihadiri oleh: -1. -nona IM ANIAH, lahir di Medan, pada tanggal 22-01-1987 (dua ---puluh dua J anuari seribu sembilan ratus delapan puluh tuj uh), ------pegawai kantor Notari s, bertempat tinggal di J akarta, j alan ---------Petamburan II, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, J akart a Pusat, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --------3171076201870003, berlaku hingga tanggal 22-01-2017 (dua puluh
dua J anuari dua ribu t uj uh belas), Warga Negara Indonesia; ---------dan ----------------------------------------------------------------------------2. -nona DINA NADZIFAH, lahir di Pemalang, pada tanggal ----------01-06-1988 (satu J uni seribu sembilan ratus delapan puluh ---------delapan), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Pemalang, Desa Kendalrej o, Rukun Tetangga 005, Rukun War ga 001, ---------Petarukan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------3327104106880021, yang di keluar kan oleh Kantor Dinas -----------Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, berlaku ---hingga tanggal 01-06-2016 (satu J uni dua ri bu enam belas), War ga
Negara Indonesia; -----------------------------------------------------------untuk sementara berada di J akarta;---------------------------------------sebagai saksi -saksi. ------------------------------------------------------------Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada ----------saksi -saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi -saksi dan saya, --Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani mi nuta akta
ini karena telah meninggal kan ruangan Rapat sebelum minuta ini ------

26