Anda di halaman 1dari 3

WORKSHOP NASIONAL

IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU KEPALA PPATK


NO. PER-2/1.02/PPATK/02/2015 Terkait :
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
NPWP : 74.549.049.0-045.000

Nomor
Lampiran
Perihal

Sekretariat : Mundu Raya No. 31 Jakarta 14270


Tlp. 021-22438446 - Faks. 021. 4309799 -E,mail : pendaftaran.diklatlpsi@gmail.com

: 002/UND/WN/I/2016
: 1 Berkas
: Undangan Bimtek Nasional

Jakarta, 04 Januari 2016

KepadaYth,
Direksi / Pimpinan
Perusahaan Jasa Keuangan
Perbankan BUMN/BUMD & Swasta
DI - Tempat
Up. Div. Kepatuhan/ APU-PPT/SDM & Diklat
Dengan hormat,
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) telah mengeluarkan peraturan
terbaru melalui peraturan kepala PPATK No.PER-2/1.02/PPATK/02/2015 tentang kategori
pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai pihak
pelapor dalam melakukan identifikasi jasa dan produk perbankan untuk mencuci uang hasil
kejahatan. Perbankan merupakan industry keuangan yang paling rentan menjadi objek
praktek pencucian uang yang terkait kasus tindak pidana korupsi, pendanaan,terorisme,
perdagangan legal narkoba, human trafficking dan sebagainya. Sehingga penting bagi
stakeholder perbankan dari level pelaksana hingga level pengambil keputusan untuk memiliki
pemahaman yang memadai terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Berkenaan dengan hal dimaksud Lembaga Pusat Studi Informasi (LPSI) akan melaksanakan
Workshop Nasional dengan tema :
IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU KEPALA PPATK
NO. PER-2/1.02/PPATK/02/2015 Terkait :
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Yang diselenggarakan pada:
Hari
: Kamis Jumat
Tanggal : 11 - 12 Februari 2016.
Tempat : Hotel Oasis Amir - Jl. Senen Raya Kav.135-137 Jakarta Pusat
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama dengan ini kami bermaksud mengundang
Bapak/Ibu kiranya berkenan hadir dimohon bantuannya, untuk dapat mengutus pejabat /
staf yang membidangi sebagai peserta pada Workshop yang kami selenggarakan tersebut
diatas.
Untuk informasi dan Pendaftaran peserta dapat menghubungi Contac Person Sdr. Hidayat Hp. 0811-123-6063 Email : pendaftaran.diklatlpsi@gmail.com
Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
Lembaga Pusat Studi Informasi

Irwan Nugraha S. SH
Ketua Pelaksana

JADWAL MATERI BAHASAN


IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU KEPALA PPATK NO. PE 2/1.02/PPATK/02/2015
Terkait : ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
HARI PERTAMA :
08.00-08.30 : Registrasi peserta/ Pembukaan Oleh Ketua Panitia Penyelenggara
09.15-10.30
Perkembangan rezim anti money laundering di Indonesia
- Pengertian pencucian uang dan tahapannya
- Pengertian tindak pidana asal & pendanaan terorisme
- pendekatan follow the money
- Peran PPATK dan penyedia jasa keuangan
10.30-10.45 : Coffee Break
10.45-12.00 : Penerapan Program APU-PPT dan kewajiban pelapor
- Pengenalan program APU-PPT di perbankan
- Pelaksanaan proses penerimaan, indentifikasi/verifikasi dan pelaporan nasabah
- Pelaksanaan kewajiban pelapor kepada PPATK (LTKM,LYKT,LTdan LPUTLB)
- Latihan proses identifikasis proses pelaporan nasabah ke PPATK
12.00-13.00 : Istirahat, makan dan Sholat
13.00-14.30 : Identifikasi TKM dan kategori High Risk Customer berdasarkan per.kepala
PPATK No. 02/2015
- Karakteristik TKM dan TKT
- Proses identifikasi, analisis dan pelaporan TKM dan TKT
- Pemahaman high risk custumer, business,prout dan country
- Idenfikasi resiko dan tindak lanjutnya
- Rekomendasi FATF dan metode penilaian risiko secara umum
14.00-14.15 : Coffee Break
14.15-17.00 : Tipologi TPPU & Sharing kasus TPPU
- Modus-mudos pencucian secara umum
- Tipologi kasus TPPU
- Studi kasus analisis transaksi keuangan mencurigakan dan case building
(peserta di bagi beberapa kelompok round table)
- Presentasi kasus oleh kelompok.
NARASUMBER : Team PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN)
HARI KEDUA :

08.30 -10.30 : Tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan UU No. 9 tahun 2013
- Konsep TPPU Pendanaan Terorisme
- Skema proses Pendanaan Terorisme dan TPPU terorisme
- Penyamaran pendanaan teroris memelalui sarana perbankan
- Contoh kasus pendanaan terorisme di Indonesia dan Internasional
10.30-10.45 : Coffee Break
: Aspek hokum penundaan transaksi oleh perbankan dan permintaan
informasi oleh penegak hukum
- Pengertian penundaan transaksi, penghentian sementara dan pemblokiran
transaksi
- Implementasi pelaksanaan tunda dan henti oleh perbankan
- Penanganan permintaan informasi oleh penegak hukum
- Diskusi seputar pelaksanaan upaya tunda, henti blokir, dan permintaan
informasi dari penegak hukum
12.00-13.00 : Istirahat, makan dan Sholat
13.00-14.45 : Kewenangan pelaksanaan audit kepatuhan, audit khusus, analisis dan
pemeriksaan oleh PPATK terhadap industry Perbankan
- Kewenangan PPATK berdasarkan UU no. 8 tahun 2010
- Ruanglingkup audit dan pemeriksaan
- Sharing kasus analisis dan pemeriksaan oleh PPATK
14.45-17.00 : Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pelapor berdasarkan Per.
Kepala PPATK no. Per.-14/2014 tentang pengenaan sanksi administrasi
- Kewajiban Pelaporan oleh pihak pelapor
- Cut off pengukuran waktu pelaporan
- Lingkup pelanggaran kewajiban pelaporan Jenis Sanksi
- Diskusi Kelompok & pengerjaan case bulding II (identifikasi tahapan-tahapan
money laundering dan buat skema aliran dana)
Diskusi - Penutup/Pembagian Sertifikat
NARASUMBER : Team PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN)

FORMULIR PENDAFTARAN & BIODATA PESERTA

IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU


KEPALA PPATK NO. PE 2/1.02/PPATK/02/2015 Terkait :
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Nama Perusahaan/Instansi

: ......

Alamat Kantor

:.......

Telepone

:.......

FAX

:.......

No
1.

NAMA PESERTA

JABATAN/KETERANGAN

TLP/HP

2.
3.
4.

Catatan:
1. Mohon di isi dengan jelas, huruf capital/balok Nama/gelar/akademis
2. Formulir Pendaftaran peserta di fax ke. 021. 4309799
3. Contac Pendaftaran. Sdr. Hidayat - Hp. 0811-123-6063
4. Email : pendaftaran.diklatlpsi@gmail.com
Biaya konstribusi Keikutsertaan Sebagai Peserta @. Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah)
/Peserta, Tanpa Penginapan Kamar Hotel
FASILITAS PESERTA :
1. Modul dan Materi Slide ( lengkap dengan CD ) serta Sertifikat Pelatihan.

2. Tas ,Alat Tulis, dan Coffee break, makan siang selama 2 hari Pelatihan
PEMBAYARAN
Transfer Bank BRI Nomor Rekening : 0186-01-000394-56-6
Atas Nama : Lembaga Pusat Studi Informasi
Tunai Pada Saat Registrasi Di Hotel.

......................................2016

Tanda tangan & Stempel


()