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1) 5.3.

1 quien puede ser sujeto activo de la figura simple de contrabando


Cualquier persona de existencia visible
2) 7.3.6. en el delito conocido como vaciamiento de empresa que
presupuesto requiere la dinmica del delito, adems de la existencia
de una empresa que se desarrolla normalmente
Que exista una relacin contractual legitima constituida entre el
deudor y un tercero
3) 6.1.2 que carcter tiene esta figura del lavado de activos de origen
delictual a partir de la nueva ley 26.683
Delito autnomo
4) 7.3.6 con relacin a la accin atpica en que se diferencia el
vaciamiento de empresa con la insolvencia fraudulenta prevista en el
179 parr 2
Que el 179 parr 2 exige un proceso judicial en curso o sentencia
condenatoria
No hay diferencia en la accin tpica sino en el tipo subjetivo
5) 6.1.15 cual de las siguientes no es una facultad de la Unidad
Informacin Financiera.
facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime
til para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico, nacional,
provincial o municipal, y apersonas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, todos los
cuales estarn obligados aproporcionarlos dentro del trmino que se les fije, bajo
apercibimiento de ley.
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico, nacional, provincial
o municipal, y apersonas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, todos los cuales
estarn obligados aproporcionarlos dentro del trmino que se les fije, bajo
apercibimiento de ley.
En el marco del anlisis de un reporte de operacin sospechosa los sujetos
contemplados en el artculo 20 no podrn oponer a la Unidad de Informacin
Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, burstil o profesional, ni los
compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
2. Recibir declaraciones voluntarias, que en ningn caso podrn ser annimas.
3. Requerir la colaboracin de todos los servicios de informacin del Estado, los
que estn
obligados a prestarla en los trminos de la normativa procesal vigente.
4. Actuar en cualquier lugar de la Repblica en cumplimiento de las funciones
establecidas poresta ley.
5. Solicitar al Ministerio Pblico para que ste requiera al juez competente se
resuelva la
suspensin, por el plazo que ste determine, de la ejecucin de cualquier operacin
o acto
informado previamente conforme al inciso b) del artculo 21 o cualquier otro acto
vinculado a stos, antes de su realizacin, cuando se investiguen actividades
sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos
provenientes de alguno de los delitos previstos en el artculo 6 de la presente ley o
de financiacin del terrorismo. La apelacin de esta medida slo podr ser
concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al Ministerio Pblico para que ste requiera al juez competente el
allanamiento de lugares pblicos o privados, la requisa personal y el secuestro de
documentacin o elementos tiles para la investigacin. Solicitar al Ministerio
Pblico que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtencin de
informacin de cualquier fuente u origen.

7. Disponer la implementacin de sistemas de contralor interno para las personas a


que se refiere el artculo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor
interno la Unidad de Informacin Financiera (UIF) establecer los procedimientos
de supervisin, fiscalizacin e inspeccin in situ para el control del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artculo 21 de la ley y de las directivas e
instrucciones dictadas conforme las facultades del artculo 14 inciso 10.
El sistema de contralor interno depender directamente del Presidente de la Unidad
de
Informacin Financiera (UIF), quien dispondr la sustanciacin del procedimiento, el
que deber ser en forma actuada. En el caso de sujetos obligados que cuenten con
rganos de contralor especficos, stos ltimos debern proporcionar a la Unidad
de Informacin Financiera (UIF) la colaboracin en el marco de su competencia.
8. Aplicar las sanciones previstas en el captulo IV de la presente ley, debiendo
garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la
propia Unidad de Informacin Financiera (UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de
sus funciones para recuperacin de informacin relativa a su misin, pudiendo
celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y
extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carcter, a condicin de
necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que debern cumplir e implementar los sujetos
obligados por esta ley, previa consulta con los organismos especficos de control.
Los sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artculo 20 podrn dictar normas de
procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la
Unidad de Informacin Financiera (UIF), no pudiendo ampliar ni modificar los
alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.

6) 5.3.1. en que cuerpo legal se encuentra regulado el delito de


contrabando
Ley 22.415 codigo aduanero se divide en 12 secciones que contienen
996 articulos
7) 7.2.9 En el delito conocido como estelionato a que se refiere el
termino gravamen
Es la constitucin de un derecho real de garanta sobre un bien el cual
afecta
8) 7.3.6 cual es el bien jurdico protegido en el vaciamiento de la
empresa
La propiedad ajena
9) 6.1.9 por cual de estos motivos no procede el decomiso definitivo sin
necesidad de condena penal
Cuando se hubieren podido comprobar la ilicitud de su origen, o del
hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado nopudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento fuga, prescripcin o
cualquier otro motivo de susepension o extincin de la accin penal o
cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o el uso ilcito
de los bienes
10) 7.1.4 cual es la secuencia para considerar que la estafa ha sido
configurada
La secuencia causal en la estafa como toda defraudacin- es la siguiente: El agente
despliega una prestacin que resulta perjudicial para su patrimonio. La conducta punible
es, pues, la de defraudar por medio de ardid o engao

11) 7.1.10 que elemento de la estafa es requerido para su consumacin


Se consuman cuando se realiza la disposicin patrimonial perjudicial, sin que
interese que ella se transforme en beneficio para el autor o un tercero
12) 5.2.8 que otra causal de interrupcin del curso de la prescripcin
establece la ley
19.359 ademas de la comisin de otra infraccion y de los actos
procesales de impulsin
Procedimientos que impulsen la investigacin
13) 7.2.9 en el delito conocido como estelionato en que reside
precisamente el engao
el que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o
estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o
arrendare como propios, bienes ajenos.
Accin tpica:
El delito puede cometerse de dos maneras:
- Vendiendo o gravando como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieran
gravados oembargados.
- Vendiendo, gravando o arrendando como propios, bienes ajenos.
14) 7.4.1 en la disposicin ilegal del objeto prendado cuando se considera
constituida la prenda
habr constitucin de prenda cuando el deudor, por una obligacin cierta
o condicional, presente o futura, entregue al acreedor una cosa mueble o
un crdito en seguridad de la deuda
Las acciones tpicas son
- vendar la prenda
- apropiarse de la penda
- disponer de la prenda
El delito se consuma con la materializacin de las conductas tpicas (venta de la prenda,
su apropiacin o su disposicin), oportunidad a partir de la cual el sujeto pasivo ve
frustrada la posibilidad de que se le restituya la cosa cuando satisfaga la obligacin.
Es un delito de resultado material que admite tentativa.

15) 7.2.11 los tipos de defraudaciones incorporados en el art 173 inc 12 a


14 por medio de que ley fueron incorporados
Ley 24441
16) 7.1.6 la estafa de servicios o alimentos como se estipula en el cdigo
penal argentino
Petardismo: o gorronera modalidad defraudatoria no prevista expresamente
en el CP. Surge del 172 y lo interpreta la doctrina. Lo comete quien consume
bebidas o alimentos en establecimientos que ejercen el comercio, o se hicieran
prestar o utilizar un servicio cualquiera de pago inmediato y no lo abonaren al ser
requeridos. Casos anlogos: el pasajero de taxi, el pasajero de hotel.
17) 5.3.1 cul es el bien jurdico protegido en el el delito de contrabando
Es el adecuado ejercicio de la funcin de control de trafico
internacional de mercaderas que se asigna a la aduana
18) 6.1.7 cul de estas sanciones no se encuentra previstas para ser
aplicada a una persona jurdica en la comisin del delito de lavado

Artculo 304: Cuando los hechos delictivos previstos en el artculo precedente


hubieren sido realizados en nombre, o con la intervencin, o en beneficio de una
persona de existencia ideal, seimpondrn a la entidad las siguientes sanciones
conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.
2. Suspensin total o parcial de actividades, que en ningn caso podr exceder de diez
(10)
aos.
3. Suspensin para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios
pblicos
o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningn caso podr exceder
de diez
(10) aos
. 4. Cancelacin de la personera cuando hubiese sido creada al solo efecto de la
comisin del
delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Prdida o suspensin de los beneficios estatales que tuviere.
6. Publicacin de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurdica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrn en cuenta el incumplimiento de reglas y
procedimientos internos, la omisin de vigilancia sobre la actividad de los autores y
partcipes, laextensin del dao causado, el monto de dinero involucrado en la comisin
del delito, el tamao, la naturaleza y la capacidad econmica de la persona jurdica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una
obra, o de un servicio en particular, no sern aplicables las sanciones previstas por el
inciso 2 y el inciso 4.

19) 5.1.4 los actos de concentracin econmica indicados en el articulo 6


de la ley 25.156 ante quien debe ser notificados para su examen
debern ser notificadas para su examen previamente o en el plazo de una semana a
partir de la fecha de la conclusin del acuerdo, de la publicacin de la oferta de compra
o de canje, o de la adquisicin de una participacin de control, ante el Tribunal de
Defensa de la Competencia

20) 7.1.8 En los fraudes relativos a las relaciones personales del autor con
terceros a que se refiere el termino comisin