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Q2 IlE.GI5t1ZO N$CANTlL DE

03 TOMe 1 SIC. T LUlIIO T IIOJ" GESTlON DE INFRAESl1'II.ICT -

°°54 3225 IS I 0 I AfW.IJA _ERe 2 5Q SANITARIAS DB.. PRrW::IPAOO DE AST1_fUAS ~. r 1 7 7

AS-30511 cuatro co ' PLANTA. OVIEDO. Ha comenzado sus . ~: Oem; oi 1; ada en CALLE.~

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07 NOTAS MARSINAL:eS ORDEN ****t****,.,* U***.**:t***"********."'*:i:t::t:u: ",*****.*)j:***** .. **u:~*.* •• * ;t**:.p::~***.**.****** **'

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Modiftcado el arUculo 4" 1 ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• :.::::::;::::::::::: ••••••• *~****~*.***.**.**.********:::::::::::::l::·::::;" fi';//

de lOB *' n*.* .... **.*.**"' •• **.* ..... *.*****.**ljI:****;l** .. **.~:-

astatutoB por la inacrtpc16n 3'. . .

ESTATUTOS DE LA EMPRESA PUBLICA GESTl6N DE .. .,.,~

INFRAESTRUCTURASSANIT ARIAS DEL PRINCIP ADO DE ASTURlAS, S.A.

tiQ1;Y:"Bt56 60ula1es pOi la iliaCi lDclau ".

TITULOl

Cese y nombramiento de Conse-jaros -'poOr la inscripcian 10~,

DE LA DENOMlNAClON, SU OUJETO, DOMlCILIO Y DURACION

Articulo 1.. La Sooiedad que se constituye tendcl nacionalidad espanola, plena petsonalidad jurldica y patrimonial y se denominara ~GESTI6N DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.", soeiedad mercaetil con fonna ananima, que se regirapor los presentee EstalUioS y en cuantc en ellos no este previsto 0 result. preceptive, por 10 dispuesto en la Disposicion Adieio",,1 Pri1\1"'" de Ia Ley del Principado de Asturias 612003, de 31 de diciembre, per

la que so antoriza la creacion de la presa publi ca Gesti6n de Infraestrucruras Sanitarias

del principado de Asturias, 01 to Refundido de 1. Ley d. Soeiedades An6nimas,

aprob.do par Reat Decreta egislativo 156411989, de 22 de diciercbre, .1 Texto Refundido del Re~im"" ncmicc y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobadc por D= to Le islativo 211998, de 25 de junio, y el propio Estatuto de

AutonOmia del Prine pad de Asturias.

• Preslaeion d os servicios [nherentes y complementarios a Ea finalidad perseguida con dicha pnj ision.

ArticulO 2.- empresa tendnl como objeto social las actividades que tengan

rel.cion con las sigui los materias:

• La provision todo tipo de infraestructuras Y equipamientos de indole sanitaria y socio-samtari

Asimi:SIllO ptJddl eje utar actividades comereiales e industriales que sean convenientes a tal provision, par I. utilidad quo preeten a los U5UanOS. No estani incluido en su objeto social la reali2a"6n de las activldades sanitarias y la gestion de los servicios sanitarios pmpios de la Administracion del Principado de Asturias.

Para el cumplirniento de su objeto, 1. empresa pod", adquirir y construir las infraesrrucluras y desarrollar 'Ios actives necesarios que podran form ar parte de su patriJTlonio~ en funcion de su natur:aleza juridica.

Articulo 3.- La duration de 10 Socicdad sera. por tiempo indeflnido, sin perjuicio de 10 dispUCSla en el Texto Refundido de 10 Ley de Sociedadcs Ananimas.

Articulo 4.· El domicili o social se iija en Oviedo {ASluria.), Conseieria de Economfa y Administraci6n Publica, CICoron.1 A .. nde, manero 2, 5' plan! a, £I Consejo de Admini'tTaci6n queda facultado para trasladarlc dentro del mismo lermmo municipal de su domicilio. Asimiarno, cl Consejo de Admirristracion queda fanultedc para establecer, modificar n suprirrrir representeciones, succrsales y agencias en cualquier lcgar de Espana y del extranjero con las facultedes y modalid.des de ftmcionemienro que el prupiu Consejo determine.

Articulo 5.- La fecbe en que.la Sociedad dati ccmienzc a sus opereciones sera Ie del otorgamicntc de su escritura fundacional,

ArtfcuJo 6 .... La Sociedad dispondra pere financier sus actividildes de los siguientcs reCUT.!![}S~

. )

Aportacion de capital de los sccies •

b) Los lngresos derlvados de las actividedes comerciejes de lilt c:mpresa.

c) LoB creditos y demas operecicnes de flnanclacien que pueda ccccerter,

d) Las arnpli.oiones de capital que lleve a cabo I. Socieded.

e) Cualquier recurso que puede serle atribuido por dispm:llcion legal. reglamentaria 0

por cualquier otro medio.

TITULO II

DEL ~TAL SOCIAL Y DE LAS ACCIQNES

Articulo 7. - El ca pital social es de NOVENTA MlLLONES DE EUROS (90.000.000 euros) y se lulU. fntegramcnte suscritc y desembolsado en 01 veinticincc per cientc en el memento de su constib.Icilln. EI desembol:so del setenra y c:inco pDT ciento restamese rcaliz.:ua en efectiYO m;:::hiliclJ"en los siguicmcs plazos: un once par ciento en cl plazo de un ano deSde su con.stiruciD-n, el treinta y dos pur eiento en el plezc maximo de 005 anos 'Y el rest ante treinta y dee pOT ciento a] tercer ano- de su constituci6n. Esta dhididct en nueve mil eccicues tlorniIl.i?tiY!:!I de 'dicz mil euros (lO.OOO euros) de valor nominal cads una, desmnbolsadas en un veinbcmco poi ciento~ nllmeradas correlativamente del nUmcro uno- al nueva mil. BIrlOOS inclusive, y repres~ medic de rltulus, que pued~.~~mu2~~~~~-=

La Socledad tiene cerecter unipersonal siendo oocioTtmico el Prineipadc de Asturias.

TITULOlJl

DELOSORGANOSDELASOcmDAD

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Articulo 8.- Los 6rganos de gobierno de la scciedad son 10 Junta General de

c •• Acciorristes Y 01 Consejo de Administmci6n ..

SECCION I: JUNTA GENERAL liE ACCIONISTAS

Articulo 9.- Las decisicnes de la Junta General de Accionistas' SE:$ obligatorias en todas las cueeticaea que, con arreglo a 18 Ley Y a estes estatutos, son de su exclusiva ecmpetencia.

CLASES DE JUNTAS

Artleulo 10.- L •• Junt .. Generales de Accionis1as podnln ser ordinaries y extraordinarias. Las ordinaries se celebran todos los afios dentrg. de los eeis primeros meres de cada ejerciclo social y ISEl.· exttaoniinanas habran de cclebrarsc cuendc 10 acuerde el Conseju de Admunotntci6u-

ATRIBUCIONES

ArtIculo 11.- Tanto I es J las Qro;nori .. como I as ExtraorWnari •• tendran igua! eometido, pudi do resolv los asuntos sccialea de su eompetencia, COD las unicas e:<cepciones de ceesura e Is gesti6n social, lEI eprcbacicn, en au CBSO, de: las cuentas

del ejetGlcio ante Dr y lvet sabre la apllcacien de resultade de acuerdo con el balance

aprcbado, materi es que quedan reservadas a 10 Junta General Ordinaria. Son en todo ea so atn"buciones e 1 Junta General ""Ire otres:

a) Pr.[Jccder a la r ovaeion del Ccosejo de Administracio» y cubrir detinhivamente las

vacantes que el mismo ocurran.

b) E! trasl.do de d micilio soeial a otro terminu municipal

c) El aumento 0 uccion de capita] social

d) La ruodificaci de los Estatulos

e) Fijal' las dietas que percibiran los Consejerna pur asistencia a las renoionee de] Con,ltio.

f) La disolucion de 1. Sociedad y su fusion con otras soeiedades

g) Y lodo. los demas asuntos de importancia que afecten a la Sociedad y acuerde somelet a ella el Consejo de Administraci6n

CONVOCATORIA

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ArtIculo 12.- Las Juntas Generales se ceevoceran pOT media de anuneioe insencs en el j'Boletin Oficial del Registro Mereantil" y en uno de los dimas de mayor eirculacion en la jnovlncia, -COn quince dtea de iUltelaci6n. par 10 menos, a In fecbe fijada pam la celebmci6n de la Junta salvo to que dispone- Ia Ley para los Cas08 de fusi6n ':I eeclsion.

EI anuncio expresara ]0 feche de: I.e reunion en primera ccnvocatoeia y todos los asuntos que han de tratarae. PodIi!. asimismo hacerse eonstar la fecha en que, si procediere, se reunira la Junta en segueda convocatorie,

Articulo 13.- Los Adminissredores padcin convccar I. Junta General Extraordlnllria de Accionistas siempre que 10 estimen convenicntc pam los lntereses eocielee. Deberin asimismc convocarla en los terminos y condiciones previetos en el miloulo 100 del Texto Refundido de I. Loy de Soeieded .. Aminimas.

CONS'IlTllCiON DE LA JUNTA

Articulo 14.- Siendo el capital social de propiedad 1Inico dele Administracicn del Principado de Asturias, eerrespondc aJ Consejo de Gobiemo del Principado d. Asturi •• determinar que Consejero/a de 10 Administraci6n Auton6miGB asume SU representacidn.

El Conseje:ro deeignado S. eonstituira, .1 ampare de 10 dispueetc en cl ortioulo 99 del Textn Re1i.tndido de I. Ley de Soeiedades An6nimas, en Junto GeneralUniversel de Accionistas, pudiendo tratar cualquier •• unto de la corrrpetencia legal o estatutaria d. 10 Junta; ;'~ . .

El Pre.sidente esfari. esistido per un Seereiario, :que scm ~ del Consejo o, om su defecto, 1. persona que decide I. Junta.

ACUERDOS'

Ardcu10 ]5.- La voluntad del PrincIpBdo como eccionista, en la toma de acuerdos

d. I. Junta General, senl1lnica. .

LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACION

Articulo 16 ... Lea JUJ1tas Generales ae celebraran en la locafidad donde la Sociedad tonga su domiclllo y en 01 die senolodo en i. convo';'toria. pOTO padrBn eer prorrogadas sus sesiones durante uno- 0 mas dfas consecutivos.

Cii.rquiera que sea 61 numero de las sOiiio;;esen quesec;,TeJire 1. JUDla, se considerara unica, levantBndose una sola acta para tcdas las sesionee,

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IIOJA-

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NOTAS MARGINALES

Artic'Illo 17,- De. las reuniones de la Junta General se extenders acta en el Iibro Ilevado al efecto, Las actas tendren fu= ejecutiv. e irin Iirmed •• por .1 Secretario del Consejo 0 de la sesi6n, con cl visto buena de qulen bebiera'acmadn com-o Preeidente,

Las certificaoiones d. I as oC[O' seran expedid .. pOT .1 Secrctario del Consejc do Adnlinistraci6n• can .1 vista bueno del President e.

SECClON II: CONSEJO DE ADMlNISTRACION

Arlr.ulo 18.- La Sociedad ,oro regida y admirristrada por un Con,,"a de Administtaci6n, .1 eual asume, ademas, 1. representabidn social y tieno plenitud de mcuimdes, SlD ri1'as lbnitaciones que las reservadas pol la Ley 0 estes EstatuLOs a la Junta General de Accienistaa •

. Artfculo 19r EI Consejo de Adminislnlci6n oswa fonnado par un numcro d. miembroe no inferlor a trc.s ni superior a. nueve, desigcadoe per le Junta General de Acc)oIlistas per un pericdc de cuatro alios.

Compete .. imismo a 1. Junta I. e1ecci6n del Vicepresidente, que en ausencie del presidents ~arIi 'us vee es.

No po . ser Ad inlstradores quienes se nallen in~ursos en causa legal de incapacldad 0 in mpeti idad ,egUn 10 dispu.,,10 en 1. Ley 411995. de 6 de ubril, de lDCOTnp.tlbi~dad ,Ac· . dades y Bien es de 10. Altos Cargos del Principsdo de Asturias. en 1. Ley 1211995 de I do mayo, de incompatibilidodes de los miembros del Gobierno de 1& N ac ion y de I • !'t.ltos cargos de la Administrocion Geneml del Bstsdo, en el articulo 124 del Texto R. dido dc le Loy de Sceicdades An6nim as y demas norm as aplicables con arreg]o II le Ie lsleciun vlgente, en Is medida ,y con los condiciones Iijadas en las

mismas,

dores podrin ser sep&rodos de sus cargos en cualquier memento

E cargo d dministrador sera renunciable, revocable y reetegible y pudra recaer

o no en el accionl

Los Administradores seran retribuidos mediante una cantidad fija en conoeptn de dietas por aslstencia a Ies reurriones del Consejo de: Administracicn en la cuantta que detennine., en su case, la Junta General.

Articulo 20.- Compete. ashnismo. al Cocsejo III eleccicn del Secretario, que podol set' Q. no Consej-ero; le sustituira el Consejero de menus edad de los asistentes a la reunitm- 81 gecretsrio sera elegido pOT una mayoria que represerue al menus 1I'c mitad mas uno deja mralidad de los miembms que integren el Ccnsejo.

Al1fculu 11.- Tambien podnl eI Consejo aombrar una Comisien Sjecutiva que estara intcgrada por el Presidente 'I Vlcepresideme, el nUmeTO de CQnsejeros que se "cuero' y 01 Secretario del Conoe_jo.

La delogaciOn pcrmanente de facultades dol Consejo do Administmciim requerici el aeuerdo favorable de las dos terceras panes) como mfnimo, de los componentes del Camejo.

Art1cu]o 22.- El Ccnsejc de Adminietracicn ae reunidi en cuantas ccasiones 10 convoque su Preeidente, D. en su ausencja, el vlcepresidente, yterabien cuendc 10 solicite la cuarta parte de los Conseiercs.

Las reunionea tendran lugar, de ordirerio, en el domicilio social, perc podrin ser tambien celebrad88 en otto que se determine pot el Presidente y que se seii.alaci en 1B correspondiente coavocatcria,

El Conseic de Administracicn quod.,." validamente constituida cuandc co .. rurren a la reunion, presences o· representados, la mitad mBs uno de sus componentes.

Los acuerdoa se adoptaran par mayorla absoluta de loa votes de ]08 _Gorucjeros concurrentes a fa sesi6n, salvo en 10 relative a la eleccicn del Secretooio) en que se estara • 10 dlspuesto en eI articulo 20 y 01 nombrarnientc de Conseieros Delegados 0 • 10 recogidc en .1 artlcalo 2] de estes Estatutos. En coso d. empate, decidira el veto del Presideme.

Las Aetas del Consejo se extender:iin en eI libro especial destinado III efecro y seran firsnadas par el Presidente y el Secretario.

Los micinbms..del Consejo deberan rm::ibir en un plezu de veinte was, ccmputadoa

a partir- de Ia celebeaeion del rnismo, una. copia de) acta. .

Los Ccnsejercs desempeBartm .su -cargo con la dlligem:.:ia de- un ordcnedo empreaaria y d. un representant. leal, y responderan front e a I, Sociedad, frente ,I accinnista y frente a los acreedcres scciales del dai'io que eeusen por actcs contraries a la Ley 0 por los reallaadcs sin la diligencia con Ia que deben desempefiar e) c~go.

Articulo 23.- EI President. del Consejo d. Adminiotr.ci6n sera considerado como President. de I. Scciedad y I. corresponde vel." por 01 cumpllmientc do los OCDerdOS dol

._ .. _~?~~~o) al cu~J represents permanentemente, .

FACULIADESDELCONSEJO

Artfculo 24.- El Cansejo d. Administtaci6n tendnllos mas empties poder es para adrninistmr Ja Soeiedad, sieudo de: su ccmpetencia todos 109 esuntcs que DQ esten atribuidos especialment •• 1. Junta General,

"SIGUE ENUMERACION DE FACULTADES" .:

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k-irculo 2S~:,E1 cbn •• jo M AdminislI>ici6n po~ deleger sus fDCtlltade.!l, total Q. percialmente, en IInO 0 m.las Consej s Q en una Comisi6n Ejecutiva sin peJjuicio de los apoderarnient-os que pueda cow - a cualquier persona,

e]

ledad, tanto en juicic como fuera de 61. en la ejecucicn de los

o de Administracion.

.... ]1)

los servicics de 1e. Scciedad y vigilar el desarrollo do la actividad

c) Velar per cl C

d) Cunvocar Y P idir e~ Consejo de Administraclon, fijando el orden del db. 'j

proponiendo d trices de aetuaeien, dirigir las deUberacion-es. decidlendo l-os

ernpates con su oro de ealidad y velar par la ejecucien de los acuerdos adoptados.

e) proponer al Corisejo la creaci6n y disoluci6n de cuantos organos sean necesarios p.!lIi3: 13 consecucien de- los fines .scciales, eai COmO el ncmbramiento, remocidn y .tnbucioD:,.dc los altos cerges de In Sociedad,

i) Visar las eertiflcaclones que expida el Secrerario y firmar con el las aetas de las rcuniones.

g) Ejerecr las faceltades que el propio Consejo de Adminisuacion le delegue, de confOJrnidad con io cstablccido en la Ley de Socicdades Ancnlmas.

TITULO rv. DEL EJERCICIO socIAL, CUENTAS ANUALES Y APLICACION DEL RESULTADO

Artic::uio 1'.~ El ejercicio social coincidira con el anD natura] y termmara el rreinta y uno de diuiembre de cads MO. Excepcionalmente, el ejerc.icio social correspondiente al ano en que la Sociedad se constituye da1'3 comienzo en la fecbe en que e.sm inicie sas

cpcraciones y nna]izara el trclote y uno do diciembre del mlsmo ano. .

Los Adminisrsadores de 10 Sodedad est!n obligados • formular, e. el plazo maximo de tres mCSeB. contados a partir del cierre del ejercieic social, las euentas anuales, cl [nforme de gcstion y ]a propuesta de aplicacicn del resultado que, una vez revisados c infonnados en su case POI' los auditorea, ecran sometidos a 10 aprobacion de la Junta General de Accicnistas.

ArticuJo 28_-" Las cuentas anuales comprenderin: el Bnlanoc, la Cuerua de POrdidas y Gananci as y 10 Memcrie.

Estos documeatos, que fhrmaran una uni:d:ad, deberan ser redactados con daridad y mosrrsr la imagen fiel del patrimnnio, de 1a st!ual.:ion financlera y de los resultados de fa Suciedad, de conformidad con 10 establecido en cl capitulo VII de! Textc Rerundido de to fey de Scciedades Anenlmes y con 10 previato en el C6.digo de Camercio.

ArticulB 29.~ La "Junta General de Accieniataa reaolvere scbre la eplicacion del resultedo del ejercicio COR cstricra observancia de mdas las disposiciones legales sabre reserves, provisiones y amortizaciones.

La Junta General 0 los Administradotes pndran accrdsr la djstrihucion de eantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumplirniemo con los requisitoa

estabJ~idos pur fa Ley Y pOI eSIOs Estat\llOs. .

TITULO V. RELACIONES DE LA SOCIEDAD CON 'fERCEROS

Artfceln 3"0.- Los eontratcs qm: [a socieded concluya con terceroa para el cumplimierrto de su objero social se ajustarim a 10 establecido en el dcrechc privado, Y en iodo caso deb-era respetar los principios de publicidad y ooncurrencia, incluyendo las elausulas que se consideren convcnicntcs para salvaguardar los imereses publiccs afectado s,

o

TITULO VI. REGIMEN DE PERSONAL

Arlie-ulo 31.- EI personal al servicio de: 18 Soefedad tendra una vinculacion de ceracter laboral.

TITULO VII. DlSOLUCION Y LIQUIDACION

Articulo 32 ... La Sociedad ae disalvcra cuando concurra Bigunn de las causes expreeed as. en .1 articulo 26Q.del. vigen! e r"",to Refimdjdo d. I. Ley d. Soc;ed.d es Annnim as,

Artfculn 33.- DiSu.lta 1. Socieded eo abrir.i .1 periodo d. liqu;d.ci6n nombrando I. Junta General un mlmcro impar de liquidadares quo osumiI'lin las funcioa .. que I es soil.l. e1 aniculo 272 del vigerue Texto Refundido de'la Ley de Sociedad es An6mm as,

Durante e] peri-odo de liquidac:i6n~ y jl! los efecto.s exC]USiVOB de. 18 misme, la Junta

General de Acci""~ con~~ 50 sob"3J!I~_ ...• .. .

39 1 Par la Qua se registra intervienen: 0C4'J JAIME RA8ANAL GARCIA, mayor de edad~ casado, Consejero de

40 Economia y AdrrrinistraCiOIl Publi1cal vee-inc de Ov1edot calle Coronel Aranda. 2-5Q planta, can D.N.I.

41 9.3B7.560-Y, OON JOSE MARIA GONZALEZ GANCElXl-, mayor de adad, casado, Secreta rio General Tecrrico da la

42 COnsejeria de 5alud y sarvtctoe Sanitarios~ veaino de OV1eoo, calla General Elona 32J con D.N.I.

43 9. 372.S89-K, lX:IIIA RAOOEL PBll'lFlA VEaAS, mayor de edad, scltera, Directora Genaral de Flnanzas y Hacienda,

44 vectna de OViedo, calla Coronel A.randa, 2-4~ planta, con D,N.!. 10.586.974-M, lX:IIIA I«lNTSERRAT BANOO AMAT,

45 mayor de edad, casada, Directora General de pr-eeucueetoe , vee-ina de OViedo, c:alle COronel Aranda, 2-SQ

48 plant a , con n.N.I. 10.832.768-1<, OON PEOOO JESUS ~IGUEZ Ml'Rl'INEZ, mayor de edad, casado, Director

47 nenarnt de servtctcs Scctal ee , Corm.mitarios y Prestaciones. vectrc de oviedo, cal le General Elorza 35. con

4S D.N.I. 10.830.B14-E, 00loI JUAN JOSE CAMs SAI>I::HO, mayor de edad, casado, Director Garente del serv+etc de

49 Salud del Principado d. Asturias, veclno de OViedO, Plaza del carbayon 1 y 2, con D.N.I. 9.366.167-8, 1Jd'IA.~

50 WlRIA LUZ FERNAMlEZ LOPEZ, mayor d. adad, casada, Di rectora de 10 ot+c+na de Estudios y Coordinacion de

51 Proysotos Singu1ares de 1a COnsejaria de satud y Servicios san+tar-tcs, vectne de. OViedo. calle (len-era1

52 .. Elor.za .. .32,-"",,·O.N.I. 11.387. 675-P, DON· JOSE LUIS ALVMEZ .. AL~, mayor de edad, casado; 'Oi rector General

53 de Promocion de EmplBo, vecino de OViedo, Plaza de Espa~a t , con D.N. I. 10.918.549-0 Y DON ~ JAVIER

54 IZQlJIERtlO RONCERJ, ll1ayor de edad, caaado, Di.ractor General da Ordenacion del Tarrf tortc y Urbanismo~

55 vee+no de OViedo, caf je Coronel Aranda 2-2Q nt anta , can D_N.I. '9.321.039-J. Lo hacen en eu pronio nombre y

56 derecho y ademas Don Jaime Rabanal Gatc,aj 10 hace en nornbre y repressotacton como COnsejero de Economia y

57 AdministracjoD Publica de loll ,. WoIUNlDAO AIJTOfoM)MA FRINC!PAOO DE ASnJRIAS ", Se enc:usntra. espect aljnsrrte

58 facultado per aeuercc adoptado par e l COnsGjo de Gobierno del ?rincipado de Asturias de reche 17 de marzo

59 de dos mn cuatro, segun certif1cacion inserta expedidaen OViedo e1 d"ia quince de Abril de dog mil cuatro

6D per Doria Isabel Gonzalez Cachero como Jefa del S-ecretariado de Gobierno del Principadoda Astur-ias. cuya

61 firma legitima.1 Notario autorizanta. Y per Ia que S9 registra DISPONEN: l'flIMERO.- Que OCI'I JAIME RA8AllAL

62 GARCIA, COflK) titiJlar de la coneajar-ta de Economia y Administr-acion Public:a del PrinC:ipado de Asturias y ~

63 v1rtud de la -djsposic1on ad1ciona1 primera de 1a Ley 6/2003 de 31 qe Oiciembra ( cublicado en 61 BCtPA DE

64l_ ~------------j----j~3~1-~1~2~-~2oa~. ~3~,_:~:::_~d~n:;co::_:~:.~::a:,~co~nS:t~i~t:UY~e:-:un~a~~+i.~::'~.:ed~::.a:d~~::~'~.ma~,~d:e~n:ac:t'~·o:n:a:li~da::d~~:S:p:~~l:al'~wn::,~I:,~j":.~l:~~, a:.l~,-J

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KGISlIONE:RC:AtIQ1.PE 0° ~~
2 SEC. U8RO I IIOJA denominada GESTION DE INFRAES'mt.."C'T1.RA SANITARIAS DEL PRINCIPAIXl DE ASJ1..flIAS SA, c r_:\\jlo!a..
TOMO
3 I AS-30511 ,-,~"" no ex+ste ",_ otra, _ ~""'_oo 0" """'''~ Ner-cant t l ~'''', "1 ~ ,... ~
4 IS I denomi naci ones, nllmero 242305(2003. Que se inserta, y que S8 regira per las di spcs i ctones de ~ . : ~ .~,.
5 N.'M Sociedades de Responsabi l;dad ""anima., y per sus Estatutos, antes trenscr+tcs. SEGUNDO: El cap+tu .
6 NOTAS MARGINAlEii! .,.".. es de noventa millones de euros, representado por nueve mil acci ones nominativas de diez mil u i}
7 ,,,",,,,",. valor neminal cada una de ellas, numeradas ·del uno al nueva mil ambos inclusive, que han sido inta teo
1 suscr i tas y desembol sadas en su vei nti oi nco oor ci ento cor el uni co soci a fundador, en 1 a forma 5i 9 f.P.
9 .. COMUNIDAD AUTOf\!JMA PRINCIPAOO DE ASTLRIAS ", suscribe nueve mi 1 acciones nominativas, numeros u~
0 nueve mil inclusive. El satanta y cinco per ciento rsstante del valor nominal de las nueve mn acciones
1 representati vas dal capi tal soc+al , sera desambol sado en efecti vo metal -i co medi ante i ngreo en cuenta
2 bancaria de Ta scc+edad de la forma siguiente: -un 11!1; en 81 plaza de un ano desde su constitucion, -<.In
3 3~ en e1 plaza maxlmo de dos anos, -un 3~ restante al tercer ana de su const t tuc ion. En page de la
4 rsspect iva suscr t pc'ion el socio fundader he ingresada el vainticin~ I2Qr ciento de 1 as acci ones
5 norninativas del capi tal social, en cuanta abierta a nombre de la socf enad, segdn resulta de certi fi caci6n
6 bancaria de la entidad CAJASTUR, sueursal de OViedo. que Sa inserta. T~: Dando a1 acto caracter de
7 Junta General} acuerden por unanimi dad l que 1 a soc; edad sera regi da y adm; n; strada per l-"I alNSEJO DE
8 ADlINISTRAClOO, nombrando para el cargo, de COOsejeros I2Qr plazo de cuatro OOos, a 00II JAIME RABA!W-
9 GARC1ll, rnI .!Q§f i'WlIll G:lNZAL.EZ (;O.NCEOO, [)()f;jp, B!lQJEb PEREIRA. VEGAS, ~ tOrnlEFflAT BAl'G) M-lAT, COO PmlQ
0 JESUS !'l!;1OOHlJ!;Z i'WlTlNEZ, ~ JUAN JOSE CANAS lWOD, 00'lA NMIA UJZ FI;I3NAJ\gZ bOPEZ OO!I JOSE WIS
1 ALVARE2 1\!.0NS0 y COO JOSE JAVIER IZQUIERDO FIlf«:9lO, qutenas aceptan e1 cargo y mani fiestan no hallarse
2 incursos en causa algunade incapacided a ineompatibilidad legal para ajercarlo. CUARTO: No podran ocupar
3 cargos en 1a sociedad las personas Que resulten incursas en causa legal de tncoapat ibj l tdad, especialmente
4 an los cases previstos por l a Ley 12/1995 de 1, de mayo y demas disposieiones legales vi gentes. OOINTO:
5 Los gastos de constitucion a cargo de la Sociedad hasta su inscripcion en el Registro Mercantil ascienden
6 aproxi madamente a 1 a suma de noveci entos t reinta Y cuatro mi 1 euros, En su vi rtud INSaUBO 1 a oonsti tuci6n
7 de 1a sociedad de responsabi 1 idadaanol:!~ma denominada GESTIOO DE INfRIIESTRUCTUlA SANITARIAS DEL
8 PRINCIPADO DE ASMIAS SA, la total suscripci6n e Integra desembolso del veinticinco ocr ciento de las
g acetones nom+nat tvaa del total capital social, y el nornbramiento y aceptaci6n en el cargo de consaiercs, a
p favor de los se~ores diehos. Todo ello en los tQrminos relacionados. Asl resul ta de escri tura otorgada en
1 OViedo, 81 dia vainte de abril de dos mll cuatro, ante StI rctar+o, D. LUI S IGNACIO FERNANDE2 POSAO .... con e 1
2 nllmero 1656 de su protocolo. Primera copi a de dicha escrf tura ha sido presentada en este Registro e1 dla
3 slate de mayo dti· des mil cuatro. Asiento 3120. Diario 78. Pagado el impuasto. OViedo, a Dieeiocho de Mayo
4 ::anfrct de des mil cuatro,
1 ado est .. as+ento S6- observer que en Ja linea 30 de este folio tras" I'03AOA .. se ooitio 10
iguie te: .. como sustituto del Notario D: -LUIS AlFON$) TEJUCA PENDAS ". OViedo, rettere fech~
9 ceee y ncmbramiento de consejeros GESTION DE INFRAESTRUGTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.-Domici1ia en ~
0 el ccnae.j c la A-740S9466, l'OIBRAMIENTO DE C/IFIG:lS V DELEGACIOO DE FAWlTADES IJENIR) DEL CONSeJO DE ADlINISTRACI
1 y ca.rgos en por JAIME ROJO GARCIA-CONDE mayor de edad casado Abo<>ado vacino de Oviedo. calle Maroues de r a 8-12
2 inacripcion 101• B con D.N.I. 10.530 175-Q cumal imentando acuerdo de la reunion eelebrada oor 91'""'"'conse·o de
3 dentro admini ... tracion de esta sociedad 81 dia veintisiete de abril de cos mil cuatro con asisJi<!ffcl a de sus nueve
Nombramiento de nUeVO cargos mielnbras en 1 a oue OCr unanimi dad se adootarcn los acuercos oue se di ran habiende!le aorobado al acta de
5 del censajo y de oonsej eros delegadoB la misma.,A. su termino v nor iClual unanimidad seoun resulta de certificaeion .ifl!"erta exoeci da 8!1 Ov· ado
6 el ve int iocho de abri 1 de des mi 1 cuatro oor D. Jaime Ro·o Garci?~ Sacretario no COOse· era de
7 per la inscripcion 111. >_!iQl.~ ... ¥!~.i"dad, con .1 vista buena de su oresldente OISPallE, 1-Desi<llO'l!'i' los caroos dentro del Ccnse'o de
la forma siguiente: PR~: COO JAIME AABANAL GARCIA, m~ edad, casado, Consejero de Economie y
9 ~racioh Publica -.i.cine ~ OViedo _o..811a ...Q:>rOnlll anda 2-50 plante con D.N.I. 9.387.560-Y
0 ~CEPRESiDENi'E: DCtl JOSE i'WlIA aJNZAI...EZ GAN:2X), ma~edad, casacio, Secretario General Tecnico de la
1 tonse'eria de Salud Y serv+c+os Sanitari08 v",,;. de OVi._edo calle GenaralElorza 32 =n D.N.I.
2 .375.BB9-K SECRETARIO, no COnsejero, DOr ol~ de cuatro enos: om JAIME FDJO GARCIA-o::tmE, mayor' de
3 "dad casado Abcoado cal le Maro.ues de Tev~ 8-10 B con D.N.I. 10.530.17B-Q. 2-Se nombran CONSEJERJS
4 DELEGI>.IX:S de forma SJl...IDARIA a DON .J.';'[ME RABANAL ~IA cuvas circunstancias cersonales han sido
5 escr i tas anteriormente dal ecanoo ........ 1 todas v cada una de las faeultades del Conse'o de Administracion
6 egal v estate ari amente del eaalof'es sin 1 imitac;on alauna " a DON JOsE MARIA GONZAI£ Gb.NCEDO cuvas
7 ircunstaocias Ilersonales b!!I'l sjdo descri!lIS anteriormente, delegando en <11 todas ~ cada una de las
a ~'ltadas .. del Conse'oKAdministracion le9al v estatuariamente delegabJes, limitadas a los il,ctos gue no
9 ~~.l1I. Q_antid~e...5J:.OOO euros. TodD§ Jos nombrados aC!lbl!an StI resll§ctivo !lQI!Jbrami~nto, as; 9Ql!2 ]a
0 el!!9l!<:l.OD ... Qe .. ~ul tades efectuada v maniti estan no hall arse i ncurscs en i n=ati bil i dad alwna_.l:!!!ra
1 ier<;~..§ISReCi<l1..Jas de la Le~ 12[1995, de 11 de MallO, Ia Le~ 4L199Q, de 6 de Abril, del ?rinci~do
2 .!L.a$tlJ.r·_~~.·.Y. el art. 124 de la Le~ de Sociededes Anonimas, §t] su virtud !M§93I80 el nOlnbramiento de
3 o"f.Bo$> de l aqac'i QQ .• de facul tades, eo los terminos re 1 !l&ionados. [lsi resul ta de escri tura otorg&la en
4 ~'?~ .. 'ilLdia ~r!,jDta de e,bri 1 de dos mi 1 cuatro, ante 9] Notario D. LUIS IGNACIO FERNANDE;:: PCSADA, como o o o o o o 08 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ·2

2 2 2 3 :i 3 3 3

02 00 04. 05 06· 07 08

8

Po~ escri to dado en Oviedo, el 2 de julio de 2.004, PQ.t' Don Jose Maria Gonzilez Gancedc~ como Vioepre" aidente del. ccneejc de adminia"traoi6n de la sociedad de eata hoja, inani:t'ies ... ta que IDa nonarea de dominio 0 direccionea de internet de lao eccdeded sen www.g_ispasa.com y www.gispaBa.1nf'o. Dicho Bscr1to he a Ldc pr-esenradac 191 die tir-ece de aeptneebre -Ultimo. bajo el aeteercc 5.928 del diario 78. Oviedo, a 14 de octubre de 2.004. J

AS-3051

como sustituto del Notario D. LUIS ALFONSO TEJUCA PENDAS bafo el nUfllero 184.5 de su protocoto, Primera co~ia de dicna. e~cr;tura ha sido. p~esentada en est. Registro el d~a s~.ete de mayo de des mil cuatro.

As,ento 3.121. O,ano 78. OV,edo, a O,e",ooho de Mayo de des mil ~uatro. -?"

. . -

3" GESTION.DE INFRAllSTRUCTURAS SANLTARIAS DEI, PRINCIPADO DE ASTURIAS SA.- Domiciliada an Oviedo. ClF 1174099466

CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL Y MODIFtCACION DEL ARTICULO 4. DE LOS ESTATUTOS. Don Jaime Rojo GarclaConde, mayor de edad, caaadc , abogado , vacino de OviedQ, con domlcilio en La cer re MarQues de Teverga nUmEtro 8, l!;! B, con DNt 10.530. 175-Qt cumplirnentanda acuardo de la reunion del Consejo de Administr-aci6n de tree de Agosto de dOB mil cuatro I con aalstenoie. de ocbo de sus- nueva nd embr-os , c:uya aota fue sprcbada per- unendmdrted , per igual unenimidad se adopter-on 109. acuordoB que ee dirant segUn todo resulta de certificacion dnaer-ta expadida en Oviedo ~1 ccaer-o de Agosto de doe mil cuatro par Don Jaime Raja -Garcia.-Gonde. secretario de-I Consejo de AdminiBtraoj.6n con el vista buena de eu pr-eatderrte , en su nombre y repre::eentacion por leo que ae registra DISPONE ~ PRIMERO. Traaladar e.L domicilio ~ocie.l y lIlodi£icar e.L ar-ticulo 4g de loa estatutoB sociales, que queda del edguf eerte tfJnor: ··ARTICULO 42._ El domicilio social S6 rija en Oviedo (Asturiaa)~ calle A.zoarraga 12 At bajo. El Conee.jo de Administrac1Cin queda facultado para trasledar- 10 dentro del mismo termino municipal de au domicilio. ASimiamo, e.l C'o~.Bejo de Adndnistraoi6n queda f'aeultado para eetableo-er. modifioar 0 eupr-jml.r- repressntacioneB1 9ueursales y egencdee en cualquier Luger- de espa~a. y del exta-anjer-c con las facul tades y mOdalidades de .runcfonanf.ento que el propio ocneeje determine. "" Loa enunedca de cambia del domicilio social fueron publieadoB en 105 diarios El Comercio y La Nueva Espana, ambos de feMe aeis de agoebc de doe mil euercr-c , y de lOB que se acompafian e jamp.lar-ee , En au virtud INseRtBD e L carabao del domicilio social y La modif1caciol1 del art!cu10 4'11 de los: eetetareoa Bocialee t Asi reeul ba de escr i, tura otorgada en OViedo e l sej,s de Agosto de dOB OIi 1 cuatro ante el Notario Don Luis Ignacio Fernandez; Posada con el niimel"'o 2~220 de protoeolo. Copia de dicha eacr+eur-a ha aido pr-eaerrtada e1 paeedc dfa dace bajo el asiento 5.451 del drar+o 78 .. Oviedo. a. treinta de AgostD de doe

mil cuat;r~

GllSTION DE INFRAESTRUCTURAS 8ANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.-Ol'O~GAMIENTO 0& PODElU!S 'l NOMllRII.-

4' MIlUfl'O DE AUOITO~S DE ClJENTAS. Don Jaime R<>jo Garcia-Conde, maYor de edad, caeado , ~no

de Oviedo, calle marquee de Teverga ooho, primero B. D.N~I. lO.630.175-Q oumplim ndo acuerdc del

coneejo de administraci6n de nUeVB de aeptiembre de dOB mil -cuatro, celeb de SUB nueva "miembroB I cuyoa a.cue.rdos f'ueron adoptadoa PC.I'~ dad t habiendose apr-obedc a1 acta tambi&n par unanimidad~ aegun todo resulta de certif'lca ~ que ae inserta exped1da en Oviedo 191 dfez.

de Septiembra de dOB mil cuatz-o par 01 Secret on Jaime Rojo Garcia-Conde con &1 Visto Bueno de

au Pr-eeddenue , la eecr-r 'tut-a qu.s ee regiatrs DISPONE! PRHIERO ..... Apode.rar

r de edad , caaadc , con tlOmicil10 en calle Azcar-raga. dace A~ bajo

euper-en lao oantidad de TREINTA NIL KUROS. Las facul tadeB Bon las eiguientes:

Q dnepecc.tonas- la ma.rcha Y Bervicios de la ecer eead, 2~,"'Nombrar al personal, deberast atrib\.lc1-onBSt f1ae:zas, aue ldos , gratificacionas, asr. Como 10 X'eferente a 18 Seguridad social y cualquier otra class de 8egurOS que getil'lle per-tanerrtea ,

,

v •

, .'

;

\

NOTAS MARGINAlES

""-30.51"1

-,

fIOJ.

17' GEST,JON DE lNFRAESTRUCTURAS SANIT PRlNCIPADO DEASTURlAS, S.A,·CESE Y N'OMBIRA:MII!Nl:of--~

DE CONSEJEROS. En Junta General celeb or el accinnista WriCD de la scciedad, .1 Principado de Asturi~ es de

fi:brero de do. mil nueYS, de la que se "ProM el acta, se adoptaron Jos siguientes A9JERl)OS: PRIMER ~ so~"".a a los consejeros DONA VICTORIA ntaz FERNANDEZ ~ DON ENRIQUE ALVAREZ GONzALEz, desi s pOl" las iILscripOio"eS

16' Y 10', respectivamente -, SEGUN.DO: Que se nomhra como nuevos CONSFJEROS de I iedad, per plazo de CUATRO

Af;ros, • DON PEDRO JEsUS RODRiGUEZ MARTiNEz, COD N.I.F. 10.830.814- r de edad, vecino de Oviedo, calle

Alferez Provisional, en, que ."epro 01 cargo, maoifestando no ester incurso . eompatibilidad alguns para ejereerlo, mediante eserito de 4 de febrero de 2.009, en .1 que legitima su firma 01 DOWnO D UlS Ignacio Fernandez Posada, y a DON GUILLERMO MORALES MATOS, con N.J.F. 42.704.591-P, mayor de edad, . 0 de Oviedo, ealle Coronel Aranda, 2, 61 eual aceptc el carge en reunion del consejo de administracion de 3 de fcbrero .009, manifestando DO ester incurso en incompatibilidad alguns para ejercerlo, segun resulta de cerdfleacion expedida iedo, en esa misma feeha por Don Jaime Rojo Garcia-Conde con 01 vista buena de Don Jaime Rabanal Garcia, cu as legitima el natario Don Luis Ignacio Fernandez Posada, En su virtud INSCRIBO el cese y nombramiento de los "o~ dichos, So hac. constar expresamente I. no inclusion de las personas nombradns inseritas por es te aaiento, en el.Regi~1lC Resoluciones Concursal es , conform. a 10 dlspuestnen el articulo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. As{_re;U'lta de certificecion expedlda en Oviedo, el tI;es de febre:ro de do. mil nueve, par Don Jaime Raja GereiaConde.con el vi D~ d. Don Jaime Rabanal Garcia, seeretario y president'; respeetivamente, del oansejo d. administracion de

Ia soeie cuyas fum as legitima el notaric DOll Luis Ignacio Fernandez Posada, D~'C~1 . 'on ha~ sido presentada en el lila

de a .JD el asiento 1.208 del diana 83. Oviedo, a dlecinueve de Jebrero de dos mil nu 'r .

'r

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRlNCIPADO DE ASTURIAS SA. AMPLIAClON DE

LS" CAPITAL EN OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS Y MODrnCACION DEL:

ARTICULO SEPTIMO DE LOS ESTATIlTOS SOCIALES. DON JAlME ROm GARCIA CO;ND£, mayor de edad, easado, veeino de Oviedo, calle Marques de Teverga nl1mero ocho, l'rimero B y DNl 10.530.l75-Q, cumplimentando acuerdo de Ia junta General' Extraordinaria de Accionistas de fecha treinta de octubre de dos mil nueve, en la que el socio ilcico adopt6 los acuerdos que se dinin, habiOndosq aprobadcel acta de la misma a su termino Y pOI el imico accionista, se gUn resulta de certifieacion inserta, expedida eo Oviedo, 01 treinta do ocrubre de dos mil nueve, por DON JNME ROm GARCIA CONDE, seeremrio del consejo de administracion, con el vis!o bueno d. su presidente, DISPONE: Que 50 amplfa. el eapital saciaJ eo la cuantta de echo millones cuatrocientos clncuenta mil euros, mediante la em.isi6n de ochoclentas cuarenta y cinco nuevas aceiones nominanvas, de diez mil euros de valor nominal cada una, numcradas correlativamente del aueve mil uno al nueve mil ochocienros cuareata y cinco, ambos inclusive. El desembolso so llevara a cabo eo efectivo metalico en el plazo de do. meses contadns desde la fecha do la junta, mediante ingreso en cuenta bancaria de Ia sociedad, Consecuentemente con 01 acuerdc anterior, se modifica el articulo septimo de los estatutos social .. , que P"'" a tener 10 redaccion sigmeol.: ARTICULO 7. EI capital social es do noventa y oeho millones cuatrceiemos cincuenta mil euros, y se balta integramente suscrito y desembolsado, Est!. dividido en nuevo mil ochocienras cuarenta y cinco acciones nominativas, de diez mil euros de valor nominal cada una, numeradas corre1ativamente del mimero uno al nueve

. mil cchocientos cuarenta y cinco; ambos inclusiVe, y representadas par media do titulo. 'que poedea ser multiple s. La sccleded tiene caracter unipersonal siendo 500;0 uruoo el Prineipado de Asturias. Se inserta certifieado de Caja de Ahorroa d. Asturias. ofieina de empre sas de Oviedo, acreditativo del ingreso del total capital ampliado en cuenta bancaria de I. sociedad. En su virtud INS'CRIBO la ampliaeien de capital en !a cuanria de echo millan es cuatrocientos cmcuenta mil OUfOS, la suseripciozi y dcsembolsc total de las

Oviedo a 24 JUL 2010

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