Anda di halaman 1dari 20

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA


DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN


(SAKSI)

-------Pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari Tahun 2006 sekira pukul
15.30 WIB oleh
saya:------------------------------------------------------------------------------
-----IMAM BUDI ------------------------------------------
Pangkat BRIGPOL NRP. 78030195, selaku Penyidik Pembantu pada
Kantor Polisi tersebut diatas, berdasarkan SKEP Kapolda
METROJAYA No.Pol. : SKEP/219/XII/2004 tanggal 1 Maret 2004,
telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum
dikenal mengaku
bernama--------------------------------------------------------------------------
----ERSHAND Bin FAJAR-----------------------------
Umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Mei 1974, Agama
Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (Ekonomi),
Pekerjaan Karyawan Dapenteknas pada PT. Tekstil Nasional
Makassar, Alamat Jl. Melati No. 10 Wowolulu Makassar.
-----------Ianya diperiksa dan dimintai keterangan adalah selaku saksi
dalam perkara pidana yaitu Penipuan, Penggelapan, atau Pemalsuan
Surat dan Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
KUHP dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 KUHP dan atau
melanggar Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun
2003 tentang tindak pidana pencucian uang, sehubungan dnegan
adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal
26 Januari 2005.-----------------------------
Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, Ianya menerangkan
sebagaimaan berikut di bawah ini : ------------------------------------------

PERTANYAAN : JAWABAN :
1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang
ini dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya?
---------
-----1. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan
bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. -------------

2. Dijelaskan kepada saudara sekarang ini sadar diperiksa selaku


saksi dalam perkara Penipuan, dan atau Penggelapan dan atau
Pemalsuan Suarat dan atau Pencucian uang sebagaiman
dimaksud dalam Pasla 378 KUHP dan atau Pasal 372 dan atau
Pasal 263 KUHP sehubungan dengn adanya Laporan Polisi No.
Pol.: LP/B-786/I/2005/Siaga Ops, tanggal 26 Januari 2005,
mengertikah saudara ? jelaskan------
-----2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa sekarang ini sehubungan
dengan perkara tersebut di atas dan saya akan memberikan
keterangan dengan sebenarnya.

3. Kapan dan di mana terjadinya penipuan dan atau pengelapan dan


ataun pemalsuan ---surat dan atau pencucian uang tersebut, siapa
yang melakukan dan siapa yang menjadi korbannya, jelaskan ? ----
-------3. Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan Surat
dan atau Pencucian uang tersebut terjadi sudah sejak lama, yakni
pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004 sekira jam 10.30 Wit.
(waktu Makassar atau sekira pukul 12.30 Wib) hingga pada hari
Sabtu tanggal 18 September 2004 yang terjadi di Bank Ekonomi
Internasional Cabang Grogol di Jl. Sudirman No. 18 Jakarta Barat,
dan Pelakunya adalah ANDI Bin MARDI DKK sedangkan yang
menjadi korbannya adalah pihak PT. Tekstil Nasional yang
memiliki Dana Pensiun Tekstil Nasional (Dapenteknas)
Makassar.--------------------------------------

4. Ceritakan secara singkat dan jelas dari awal sehubungan dengan


terjadinya Penipuan dan atatu Penggelapan dan atau Pemalsuan
Surat dan atau Pencucian Uang tersebut yang dilakukan oleh
saudara ANDI Bin MARDI DKK.
Jelaskan ?---------------------------------4. Pada hari Rabu tanggal
01 Sptember 2004 sekira jam 11.Wib atasan saya AGUS Bin
ABUN menemui saya mengatakan bahwa dana Dapenteknas
sebaiknya dipindajhkan dari Bank Berdikari Indonesia Cabang
Makassar untuk didepositokan di Bank Ekonomi Internasional
Cabang Grogol denagn alas an bunganya lebih tinggi, tetapi dinya
tidak mneyebuutkan besar bnungaa yang pasti, kemudian dianay
memerintahkan saya (ERSHAND Bin FAJAR) untuk menemui
MARTIN Bin MIKO, dan HAMAN Bin ATMO sebagai Manager
Pemasaran pihak B.E.I KCP. Grogol Jakarat Barat, karena
HAMAN Bin ATMO akan memperkenalkan beberapa produk
terbaru dari B.E.I KCP. Grogol antara lain Deposito Berjangka
tiga Bulan yang berbunga 8,5 %. Kemudian pada tanggal 02
September 2004 saya dan rekan kerja saya WINA Binti ARDI
sebaagi Direktur Keuangan Dapenteknas tertarik denagn
penawaran Saudara HAMAN Bin ATMO. Kemudian pada
atnggal 04 saya bersama Saudara WINA Binti ARDI
menandatangani surat aplikasi permohonan penempatan deposito
dana Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat, yang
bernilai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang
sebelumnya telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari Indonesia
Cabang Makassar. Pada saat itu juga saya memberitahu ANDI Bin
MARDI bahwa dana Dapenetknas telah ditransfer sebesar
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan
deposito di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat. Kemudian pada
tanggal 15 September 2004, dana Dapenteknas dipindahbukukan
kembali ke B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian pada hari
Minggu saya dan Saudari WINA Binti ARDI melakukan
pengecekan lewat internet banking yang bermaksud keesokan
harinya akan dicairkan karena telah jatuh tempo, tetapi dana
tersebut kosong. Maka pihak PT.Tekstil Nasional berkesimpulan
bahwa pelakunya adalah saudara ANDI Bin MARDI sebagai
Kepala Cabagng B.E.I Grogol Jakarta Barat. --------
------------------------------------------------

5. Ditanyakan kepada saudara, bagaimana cara saudara ANDI Bin


MARDI DKK melakukan penipuan dan atau penggelapan dan
atau pemalsuan surat dan atau pencucian uang tersebut?
Jelaskan!--------------------------------------------------------------------
---------5. Dapat saya jelaskan sdr. ANDI Bin MARDI DKK
melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan
surat dan-atau pencucian auang tersebut dengan cara memalsukan
surat Dapenteknas dan tanda tanagn Direksi Dapenteknas yang
sesungguhnya kemudian memindahkan dana Dapenteknas ke
rekening PT.Cellaz Internasional Hotel yang seharusnya
didepositokan di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat atas nama
Dapenteknas.-------------------------------------------------

6. Ditanyakan kepada saudara berapa kerugian yang diderita oleh


pihak Dapenteknas sehubungan dengan terjadinya perkara tersebut
diatas ? ------------------------------------
----6. Dapat saya jelaskan secara materiil puhak Dapenteknas
mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh
milyar rupiah).--------------------------------------------------------------

7. Apakah saudara memilki bukti-bukti sehunungan denagn perkara


tersebut diatas?
Jelaskan!------------------------------------------------------------ -07.
Ya, saya memiliki bukti yaitu berupa bukti Aplikasi pemnempatan
deposito oleh Dapenteknas di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat,
yang sebelumnay telah dipindahbukukan dari Bank Berdikari
Indonesia Cabang Makassar dan surat pemberitahuan kepada
ANDI Bin MARDI Bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke
B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat yang kemudian tersangak
mengirim surat tanda terima oleh pihak B.E.I. KCP. Grogol
Jakarat Barat.
8. Apakah saudara memiliki saksi-saksi sehubungan denagn perkara
tersebut di atas, jelaskan ?-------------------------------------------------
----08. Ya, ada yaitu sdr. WINA Binti ARDI, 29, Karyawan
Dapenteknas selaku Direktur Keuangan Dapenteknas Makassar.
9. Apakah saudara mengetahui sudah berapa kali sdr. ANDI Bin
MARDI DKK melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan
surat serta pencucian uang terhadap dana Dapenteknas
tersebut ?---------9. Sepengetahuan saya sudah dua kali yaitu, pada
tanggal 04 September Dapenteknas memindahbukukan dananya
sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
yang keduakalinya Dapenteknas mendepositokan kembali sebesar
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah).----------------------------

10. Ditanyakan kembali kepada saudar apakah saudar mengetahui di


mana sebenarnya dana Dapenteknas tersebut
didepositokan ?----------------10. Dapat saya jelaskan sebenrnya
Dapenteknas mendepositokan danaya di B.E.I KCP.Grogol Jakarta
Barat atas nama Dapenteknas.

11. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar surat yang telah saudar
kirimkan kepada ANDI Bin MARDI No.
402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004 yang
menyatakan bahwa dana Dapenyteknas telah ditransfer ke B.E.I
KCP Grogol Jakarat Barat sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah), Coba saudar teliti kembali apakah benar
cek / draft tersebut yang dipergunakan oleh saudara ANDI Bin
MARDI untuk memalsukan surat dan tanda tanagn yanag telah
anda tandatangani ?-------------------------------------------------------
----11. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat
pemberitahuan kepada ANDI Bin MARDI Bahwa dana
Dapenteknas telah ditransfer ke B.E.I KCP.Grogol dengan surat
No. 402/Dapenteknas/IX/2004 tanggal 04 September 2004, yang
dipergunakan oleh ANDI Bin MARDI untuk memalsuka surat dan
tanda tanagn yang selanjutnya memindahkan dana Dapenteknas ke
rekening PT. Cellaz Internasional Hotel.

12. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan
selain keterangan di atas, serta sudah benarkah keterangan yanag
telah saudara terangkan di atas tanpa adanya paksaan, bujukan
maupun mengajari saudar dalam pemeriksaan sekarang ini ?--------
---------12. Tidak ada lagi keterangan lain sealain keterangan yang
saya sebutkan di atas, dan saya memeberikan keteranagn sudah
dengan yang sebenarnnya dan tidak ada yang mengajari dan
membujuk saya.------------------------------------------------------

----Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian


dibacakan kembali padanya dalam bahasa yang dapat dimengerti
olehnya dan yang diperiksa menyatakan setuju dan memebenarkan
semua keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya
Ianya bersedia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.---------

Yang diperiksa

ERSHAND Bin FAJAR

………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat


dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini,
kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal
tersebut diatas……………

Pemeriksa

IMAM BUDI
BRIGPOL NRP. 78030195
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN


(SAKSI)

---------Pada hari ini Sabtu tanggal 05 Februari 2005 sekitar pukul


10.00 WIB oleh saya:-----------------------------HENU RICKY----------
Pangkat BRIGPOL Nrp, 75090377 selaku penyidik pembantu pada
kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda DKI METROJAYA
No.Pol. Skep : 187/X/2004, tanggal 04 Oktober 2004, telah
melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum
dikenal setelah ditanya Ianya mengaku bernama
:-----------------------------------------------------WINA Binti
ARDI--------------------------Umur 29 tahun, Agama Islam, tempat
tanggal lahir Bandung 21 Mei 1976, pendidikan Strata-1, Pekerjaan
Karyawan Dapenteknas sebagai Direktur Keuangan,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jl. Kamboja No. 13 Makassar.
---------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini
selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan, Penggelapan,
Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang,sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo
Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana
pencucian uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B-
786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari
2005.------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa
menjawab dan menerangkan sebagaimana berikut di bawah
ini :--------------------------

PERTANYAAN JAWABAN

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang


ini dan bersediakah diperiksa dan memeberikan keterangan
dengan sebenar-benarnya ? jelaskan.
-------------------------------------------1. Bahwa benar saat ini saya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa
dan memeberikan keteranagn denagn sebenar-
benarnya.--------------

2. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang


saudara terangkan di
atas ?-------------------------------------------------------2. tidak ada
nama dan alamat lain. ----------------------
3. Apakah benar saudara bekerja pada Dapenteknas di PT. Tekstil
Nasional, jika benar pa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan
Saudara menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa
bidang tugas Saudara sehubungan denagn jabatan saudara tersebut,
jelaskan ?
-------------------------------------------------------------------------------3
. Saya benar sebagai karyawan Dapenteknas PT. Tekstil Nasional
di Makassar dan jabatan saya saat ini sebagai Direktur Keuangan
Dapenteknas, adapun tugas dan kewajiban saya sehubungan
denagn jabatan saya tersebut adalah melakukan Pemantauan
terhadap seluruh sirkkulasi keuanagn Dapenteknas di PT. Tekstil
Nasional Makassar, sejak bulan Juli 2001.---------------

4. Sebagaimana saudar jelaskan di atas bahwa saudara bertugas


melakukan pemantauan seluruh sirkulasi keuanagn Dapenteknas
pada PT. Tekstil Nasional, bagaimanakah mekanisme
pemantauana yang telah saaudara lakukan, jelaskan ?
---------------------------4. Dapat saya jelaskan mekanisme
pemantauan yang telah saya lakaukan adalah bila diketahui adanay
dana yang keluara damn ayng masuk, maka pemberitahuan yanag
terakhir adalah terhadap saya dan seluruh staf dan karyawan
khhusus bidang keuanagn Dapenteknas bertanggung jawab penuh
kepada saya, dan apabila ada dana yang perlu diekspansikan dalam
bentuk deposito maka saya selaku direktur keuanagn terlebiyh
dahulu melakuakn Rapat Dewan Direksi untuk meminta
persetujuan masing-masing direktur, dan apabila kebijakn
perusahaan telah dikeluarkan maka saya selanjutnya bertanggung
jawab kepada Direktur Utama dalam hal ini saudar ERSHAND
bin FAJAR.---

5. Ditanyakan kepada saudara siapakah yang menjabat dib again


logistic dan bagian superveser pengolahan dan apa tugas mereka,
jelaskan ?
-----------------------------------------------------------------------------5.
Yang menjabat di baagian logistic adalah Sdr. SYUKUR dan Sdr.
RIBUT yang bertugas menerima, membuka dan menyortir seluruh
surat masuk dan surat keluar yang selanjutnya selruh surat tersebut
pada aklhir bulan akan dipaparkan dalam setiap sekali
pertanggungjawaban tugas masing-masing bidang dalam rapat
koordinasi tiap bidang.-------------------
6. Apakah saudar mengenal Sdr. ANDI Bin MARDI, jika kenal di
mana dan sebagai apa dan dalam hubungan apa ?
------------------------------5. Ya, saya kenal denagn ANDI Bin
MARDI. Dan saya mengenalnya sebagai Kepala Cabang Bank
Ekonomi Internasional KCP. Grogol Jakarta Barat, selain itu saya
tidak memiliki hubungan yang lain.
------------------------------------------------------

7. Ditanyakan kembali kepada saudara mengapa pada saat itu,


saudara tiba-tiba ingin mengalihakan pembukuan dana
Dapenteknas yang berada di Bank Berdikari Indonesia Cabang
Makassar, jelaskan ?
----------------------------------------------------------------7. Dapat saya
jelaskan alas an kami dewan direksi hendak meindahbukukana
dana Dappenteknas ke B.E.I KCP. Grogol adalh karena saat
penawaran ayng dilakuan oleh HAMAN Bin ATMO selaku
karyawan B.E.I KCP Grogol yang menjabat sebagai manager
Pemasaran menawarkan bunga deposito berjangka tiga bulan
sebesar 8,5% yang lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan
oleh Bank Berdikari Indonesia Cabang
Makassar.------------------------------------------------------------

8. Kebijakan siapa untk menempatkan dana Dapenteknas di Jasa


Keuangan antara lian untuk didepositokan,
jelaskan ?---------------------------8. Untuk menempatkan dana
Dapenteknas di Jasa Keuanagn untuk didepositokan atau disimpan
adalah kebijakan dari Rapat Dewan Direksi, dalam hal ini yang
memutuskan adalaah saudara ERSHAND Bin FAJAR selaku
Direktur Utama
Dapenteknas.-------------------------------------------------------------

9. (Diperlihatkan kepada saudara satu lembar Aplikasi Surat


Permohonan Deposito yang telah saudar tanda tanagni bersama
saudara ERSHAND Bin FAJAR untuk pemnempatan deposito
beerjanagka tiga bulan di B.E.I KCP. Grogol Jakarta Barat),
Apakah terhadap Barang Bukti tersebut Saudara masih dapat
mngenalinya ?--------------------------------------------------------------
-----------9. Setelah saya teliti memang benar satu lembar asli surat
Aplikasi Permohonana Deposito berjangka tiga bulan yang
diterima oleh saudar HAMAN Bin ATMO dan saya masih dapat
mngenalinya.------------------------------

10. Ditanyakan kembali kepada saudara, tahukah saudara jika salah


satu karayawan Bank Ekonomi Internasioanal di tahan di Polda
Metro Jaya yang bernama ANDI Bin MARDI karena diduka telah
melakuakn tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan suart
dan pencucian uang dana Dpenteknas yang seharusnya di
depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana, tetapi oleh tersangka
memindahkannya ke rekening PT. Cellaz Internasioanal Hotel
yang mana sebelumnya surat Penempatan deposito telah
dipalsukan oleh tersangka berikut tanda tanagn direktur utama
Dapenteknas dan saudara,
jelaskan ?-------------------------------------------------10. Ya, saya
tahu ANDI Bin MARDI ditahan di Polda Metro Jaya karena
disangka telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan,
pemalsuan suart dan pencucian uang dana Depenteknas yang
seharusnya di depositokan di Bnak Ekonomi Internasioana, tetapi
oleh tersangka memindahkannya ke rekening PT. Cellaz
Internasioanal Hotel yang mana sebelumnya surat Penempatan
deposito telah dipalsukan oleh tersangka serta tanda tanagn
direktur Utama Dapenteknas dan saya sendiri sebagai Direktur
Keuangan.--------------
11. Apakah masih ada keteranagn lain yang akan saudara ternagkan
selain keterangan di atas, serta sudah benarkah keteranagn yanag
telah saudara terangkan di
atas ?-----------------------------------------------------11. Untuk saat
ini tidak ada lagi keterangan sealain keteranagn yang saya
sebutkan di atas, dan saya memeberikan keteranagn sudah dengan
yang sebenarnya sehubungan dengan pemeriksaan sekarang
ini.----------------------------------------------

12. Di dalam pemeriksaan sekarang apakah saudara merasa dipaksa


atau dipengaruhi oleh orang
lain ?-------------------------------------------------12.
Tidak.-------------------------------------------------------

---------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat


kemudian dibacakan kembali kepada ayng diperoksa denagn bahasa
yang baik dan dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa
menyatrakan setuju atas keteranagnnya di atas dan yang diperiksa
turut memebubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-----------------

Yang Diperiksa

WINA Binti ARDI

……….Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan


sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini dan ditutup dan
ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas……..
Pemeriksa

HENU RICKY
BRIDPOL NRP : 75090378

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


DAERAH METROJAYA DKI JAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN


(SAKSI)

----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2005 sekitar pukul


13.30 WIB oleh
saya:------------------------------------------------------------------------------
--------------------IMAM BUDI---------------------------
Pangkat Briptu Nrp. 78030195 selaku penyidik pembantu pada kantor
tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Metrojaya No.Pol. Skep :
181/IX/2004, tanggal 13 Nopember 2004, telah melakukan
pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal setelah
ditanya Ianya mengaku bernama
:-----------------------------------------------------------------------------------
JAYA Bin ENDY-----------------------
Umur 27 tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir London 1 Januari
1978, pendidikan Strata-1 Ekonomi, pekerjaan karyawan Dapenteknas
bidang pemasaran, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Mawar no.
11 Cipayung Jakarta Timur.------------------------------------------------

-----------Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini


selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana Penipuan, Penggelapan,
Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13
Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian
uang dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B-
786/I/2005/Siaga Ops. Tanggal 26 Januari 2005.--------------------------

------Atas segala pernyataan pemeriksaan yang diperiksa menjawab


dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini: ----------------------------

PERTANYAAN JAWABAN

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang


ini dan bersediakah diperiksa dan memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya ?
-----------------------------------------------------------------1. Bahwa
benar saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-
benarnya. -------------

2. Mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa sekarang ini? ---


---------2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa karena menjadi saksi
sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan, Penggelapan,
Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang.----

3. Apakah saudara memepunyai nama dan alamat lain selain yang


saudara terangkan di atas ?
-------------------------------------------------------3. Tidak ada nama
dan alamat lain. -----------------------------

4. Apakah saudara mngelal tersangka MARTIN Bin MIKO jika


benar sudah berapa lama saudar mengenalnya, jelaskan ?
-------------------4. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal
sudara MARTIN Bin MIKO sejak kami sama-sama duduk di
bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA ) jadi sudah 10 (sepuluh )
tahun.-------------------------------------------------------------------------
--------

5. Apakah benar Saudara bekerja pada PT. Tekstil Naisonal, jika


benar apa jabatan Saudara sekarang dan sejak kapan Saudara
menempati jabatan terakhir Saudara tersebut serta apa bidang
tugas Saudara sehubungan dengan jabatan Saudara tersebut,
jelaskan ?
---------------------------------------------------------------------------5.
Benar saya tercatat sebagai salah satu karyawan PT. Tekstil
Nasional di Makassar, jabatan saya tersebut adalah sebagai
sekretaris Direktur Utama PT. Tekstil Nasional adapun jabatan
saya tersebut saya jabat sejak 5 tahun yang lalu sampai dengan
saat ini. Dengan bidang pekerjaan saya adalah mengatur segala
jadwal Direktur Utama PT. Tekstil Nasional dan memberitahukan
segala hal kegiatan perusahaan termasuk Dapenteknas.-------------
6. Dapatkah anda menyebutkan siapa nama dari Direktur Utama dari
PT. Tekstil Nasional, dan bagaiman hubungan saudara dengannya
dalam hal pekerjaan sehari-hari,
jelaskan?-------------------------------------------6. Dapat saya
sebutkan bahwa Direktur Utama PT. Tekstil Nasional adalah
saudara INDRA Bin MANSYUR, dalam hubungan pekerjaan
sehari-hari saya bersama beliau selalu terbuka dan setiap agenda
kagiatan beliau selalu saya beritahu.------

7. Bagaimana kejadian yang anda ketahui ?


----------------------------------------7. Pada saat itu sekitar bulan
Agustus 2004 tetapi saya lupa tepatnya tanggal berapa, daudara
MARTIN Bin MIKO menemuui saya di Jakarta ketika saya
bertugas, saat itu MARTIN Bin MIKO menawarkan saya
pekerjaan sampingan yang katanya tidak memerlukan waktu yang
lama, hanay untuk mencari orang yang dapat diajak untuk
kompromi, agar dana Dapenteknas mudah dipindahkan dari Bank
Berdikari Indonesia untuk ditempatkan di Jasa Keuangan yang lain
dalam hal ini B.E.I. KCP. Grogol Jakarta Barat, karena pihak yang
mendepositokan tersebut akan untung besar, dikarenakan suku
bunga Bank Ekonommi Internasional yang ditawarkan sebesar
8,5%, dan jika ada nasabh baru yang saya rekomendasikan, maka
saya akan dapat persenannya.--------------

8. Apakah saudara mngetahui perihal pemindahan dana Dapenteknas


dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi Internasioanal,
jelaskan ?--------------------------------------------------------------------
-----------8. Ya, saya mengetahui perihal pemindahan dana
Dapenteknas dari Bank Berdikari Indonesia ke Bank Ekonomi
Internasional, yang berawal dari tawaran saudara MARTIN Bin
MIKO yang ditemani oleh HAMAN Bin ATMO yang
memberitahu bahwa suku bunga deposito berjangka tiga bulan di
B.E.I KCP. Grogol sebesar 8,5%, dan meurut saya hal ini akan
sangat menguntungkan pihak PT. Tekstil Nasional di mana saya
bekerja, oleh karena itu saya memeberitahu atasan saya Direktur
Utama PT. Tekstil Nasional yaitu INDRA Bin MANSYUR, dan
respon atasan saya baik, sehingga saya mengatakan kepada
MARTIN Bin MIKO bahwa Dapenteknas positif akan
memindahbukukan dananya ke B.E.I KCP. Grogol, karena atas
perintah Direktur Utama PT. Tekstil Nasional langsung kepada
Direktur Utama Dapenteknas (dana pensiun PT. Tekstil
Nasional).------------------------------------------

9. Apakah saudara INDRA pernah bertemu dnegan MARTIN Bin


MIKO sebelumnya,
jelaskan ?-----------------------------------------------------9. Dapat
saya jelaskan bahwa atasan saya dalam hal ini INDRA Bin
MANSYUR pernah bertemu di Cafe Mutiara bersama dengan
MARTIN Bin MIKO untuk membicarakan produk terbaru dari
pihak B.E.I. KCP. Grogol tersebut.----------------------------

10. Ditanyakan kembali kepada saudara bukankah yang berwenag


untuk melakukan penawaran tersebut adalh saudara ZHAMAN
Bin ATMO, lau mengapa saudara MARTIN Bin MIKO yang
melakukannya, jelaskan ?
---------------------------------------------------------10. Dapat saya
jelaskan bahwa saya hanya memeprtemukan mereka selain itu
saya tidak menegtahui yang lain lagi.---------------------

11. Apakah saudara yakin bahwa yang memerintahkan


pemindahbukuan dana Dapenteknas tersebut pada awalnya adalah
INDRA Bin MANSYUR, jelaskan
singkat ?-----------------------------------11. Ya, saya yakin sekali,
karena saat INDRA Bin MANSYUR menghubungi saudara
ERSHAND Bin FAJAR saya berada di tempat di samping INDRA
Bin MANSYUR, dan beliau mengatakan tertarik karena bunganya
yang berbeda denga bunga dari jasa keuangan yang lain.
--------------------------------------------

12. Apakah saudara mengetahui bahwa dari telah terjadi tindak pidana
Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang
yang merugikan pihak PT.Tekstil Nasional di mana saudara
bekerja,
jelaskan ?-------------------------------------------------------------------
12 Ya, saya mengetahui telah terjadi tindak pidana Penipuan,
Penggelapan, Pemalsuan surat dan Pencucian uang karena saya
membaca salah satu Koran Nasional.--------------------

13. Apakah saudara sadar bahwa dengn menghubungkan saudara


INDRA Bin MANSYUR denagn MARTIN Bin MIKO saudara
telah memudahkan ANDI Bin MARDI DKK melakukan tindak
pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat, dan Pencucian
Uang,
jelaskan ?--------------------------------------------------------------------
-13. Saya tidak mengetahuinya, tetapi pada hari Selasa tanggal 11
Januari 2005 saudara MARTIN Bin MIKO pernah memeberi saya
uang sebesar Rp. 500.000.000, 00 ( lima ratus juta rupiah), atas
jasa saya telah turut serta mempromosikan Bank Ekonomi
Internasional kepada INDRA Bin MANSYUR selaku atasan
saya.---------------------------------------------------

14. Apakah saudara tidak menaruh curiga bahwa uang sebesar Rp.
500.000.000, 00 ( lima ratus juta rupiah tersebut adalh jumlah
yang sangat besar hanya dengan menghubungkan MARTIN Bin
MIKO dengan INDRA Bin MANSYUR, jelaskan ?
-------------------------14. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak
pernah menaruh curiga kepada MARTIN Bin MIKO, karena saya
sudah menjalin persahabatan yang sanagt lama denagnnya.

15. Masih adakah keterangan lain selain keterangan tersebut di atas


yang akan saudara terangkan sehubungan denagn pemeriksaan
ssekarang ini jelaskan ? ----------15. Untuk saat ini tidak ada lagi
keterangan lain selain keteranagn tersebut di atas yang akan saya
terangkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini.------------

16. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa


dipaksa, dibujuk, ditekan dan atau diajar-ajari dalam memeberikan
keteranagn atau jawaban di atas, jelaskan ?------16Dalam
memberikan keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan
sekarang ini saya tidak merasa dipaksa, dibujuk, ditekan dan atau
diajar-ajari.-----------------

---------Setelah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat


kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa
yang baik dan dimengeri oleh yang diperiksa dan yang diperiksa
menyatakan setuju atas keterangannya di atas dan yang diperiksa turut
membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.------------------------------

Yang diperiksa,

JAYA Bin ENDY

………………Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat


dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini,
kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal
tersebut diatas……………
Pemeriksa

IMAM BUDI
BRIGPOL NRP. 78030195

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


DAERAH METRO JAYA DKI JAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN


(SAKSI)

----------Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2005 sekitar pukul


13.30 WIB oleh saya :------------
------------------------------------------------------------------------------EDD
Y INAS-----------------------------------
Pangkat BRIGPOL Nrp. 73100142 selaku Penyidik Pembantu pada
kantor tersebut di atas berdasarkan Skep Kalpoda Metro Jaya No. Pol.
Skep : 219 / XII /2004 tanggal 04 Oktober 2004, telah melakukan
pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal mengaku
bernama :
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------HAMAN Bin ATMO-------------------------------
Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Bogor14 Februari 1978,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata-1,
Pekerjaan Pegawai Bank Ekonomi Inrenasional KCP. Grogol Jakarta
Barat, Alamat Jl. Cempaka No. 12 Grogol Jakarta Barat.Telp. 021
8474643.-------------------------------------------------------------------------

-----------Ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara Penipuan dan


atau Penggelapan, dan atau Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau
Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sesuai dengan Laporan
Polisi No. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. tanggal 26 Januari 2005.-

-------Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, Ianya menerangkan


sebagaimana berikut di bawah ini :-------------------------------------------

PERTANYAAN JAWABAN

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan


rohani, dan bersediakah untuk didengar
keterangannya ?------------------1. Saya sekarang ini dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang dan bersedia untuk
didengar keterangannya.----------------

2. Dijelaskan kepada Saudara bahwa Saudara sekarang diperiksa


selaku saksi dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan, dan
atau Pemalsuan Surat, dan Pencucian Uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 jo 263 KUHP dan atau Pasal 1
ayat (1) jo Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan adanay
Laporan Polisi No. Pol : LP/B-786/I/2005/Siaga Ops. tanggal 26
Januari 2005, mengertikah saudara ? jelaskan.
----------------------------------2. Ya, saya mengerti, saya diperiksa
karena menjadi saksi sehubungan dengan perkara tersebut diatas
dan saya akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. --

3. Ditanyakan kepada saudar sejak kapan saudara menjadi Pegawai


Bank Ekonomi Internasional KCP. Grogol, dan bertugas di bagian
apa saja yang pernah saudara lakukan di B.E.I tersebut, dan
menjabat sebagai apa jelaskan ?
-------------------------------------------------3. Dapat saya jelaskan
saya bekerja di Bank Ekonomi Internasional sejak tahun 2000
sampai sekarang dan tugas yang pernah saya lakukan yaitu pada
tahun awal 2000 sebagai teller, tahun 2002 sebagai sekretais
manager bagian Pemasaran hingga tahun 2004 diangkat menjadi
sebagai Manager Pemasaran.-------

4. Ditanyakan kembali kepada saudar apa tugas dan tanggung jawab


saudar sebagai Manager Pemasaran DI Bank Ekonomi
Internasioanl KCP. Grogol, dan bertanggung jawab kepada siapa
saudara bekerja sebagai manager Pemasaran,
jelaskan ?-----------------------4. Dapat saya jelaskan tugas saya
sebagai Manager Pemasaran di B.E.I. KCP. Grogol adalah untuk
memasarkan semua produk B.E.I, kepada masyarakat untuk
menarik minat mereka agar menjadi nasabah di B.E.I, selanjutnya
jika adqa roduk terbaru, maka saya segera mengerahkan semua
bawahan saya untuk mengejar target mencari nasabah baru agar
bersedia menanamkan modalnya baik dalam bentuk tabungan
sampai dalam bentuk deposito berjangka, dan saya bertanggung
jawab kepada Kepala Cabang, dalam hal ini saudara ANDI Bin
MARDI.--------------

5. Siapa saja yang menunjuk saudara sebagai Manager Pemasaran di


B.E.I KCP. Grogol, dan siapa saja yang bekerja sebagai staf
saudara yang bekerja untuk memasarkan produk B.E.I khusus
yang terbaru,
jelaskan ?-----------------------------------------------------------5. Yang
menunjuk saya sebagi Manager Pemasaran di Bank Ekonomi
Internasional KCP. Grogol adalah Kepala Cabang dalam hal ini
saudara ANDI Bin MARDI, dan staf saya adalah sdr. GURUH
Binti MARI, SIGIT Bin YADI dan EKI Bin HARUN.----------

6. Bagaiman kekjadian yang anda ketahui,


jelaskan ?---------------------------------6. Pada tanggal 1 bulan
September saya bersama MARTIN pergi ke Makassar karena
adanya surat tugas dari atasan kami dalam hal ini saudara ANDI
Bin MARDI untuk mempromosikan produk terbaru B.E.I KCP.
Grogol, kepada ERSHAND Bin FAJAR selaku Direktur Utama
Dapenteknas, dalam pertemuan tersebut, saudara ERSHAAND
bersama rekannya tetarik untu mendepositokan dana Dapenteknas
di B.E.I KCP. Grogol, kemudian saya menghubungi saudar ANDI
Bin MARDI, saat itu juga ERSHAND dan WINA Binti ARDI
menandatangani aplikasi permohonan penempatan deposito ke
B.E.I. KCP. Grogol, yang selanjutnya diserahkan kepada saya,
kemudian oleh saya aplikasi tersebut saya serahkan kepada ANDI
Bin MARDI setelah saya pulang ke Jakarta.---------------

7. Apakah saudara mengenal MARTIN dan ANDI Bin MARDI, jika


ya sudah berapa lama saudara mengenal
mereka ?--------------------------------------7. Ya, saya mengenal
mereka berdua, MARTN Bin MIKO sebagai salah satu karyawan
Bank Ekonomi Internasional dan saya sudah mengenalnya sejak
tahun 2000 hingga sekarang, sedangkan ANDI Bin MARDI
adalah selaku atasan saya sebagai Kepala
Cabang.---------------------------------------------------

8. Ditanyakan kembali kepada saudara apakah saudara mengenal


saudari MARCELLA Binti ALI, jika ya sudah berapa lama dan
dalam hubungan apa saudar
mnegnalnya.-----------------------------------------8. Dapat saya
jelskan bahwa saya tidak mengenal saudari MARCELLA sebelum
kami bersama-sama berangkat ke Makassar, tetapi setelah di
Bandara Saoekarno Hatta saudara MARTIN memperkenalkan
MARCELLA kepada saya adalah sebagai sepupu kandungnya
yang ingin ikut ke Makassar.-----------

9. Ditanyakan kepada saudara apakah benar pada tanggal 20 Agustus


2004 sekira pukul. 02.00Wib. saudara mengadakan pertemuan
dengan MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY, Jika ya, di
mana tempatnya
Jelaskan ?--------------------------------------------------------9. Ya,
benar saya mengfadakan pertemuan dengan merteka di Cafe
Mutiara.-----

10. Ditanyakan kepada saudara pada saat saudara bertemu dengan


MARTIN Bin MIKO dan JAYA Bin ENDY di Makassar apa yang
saudara dilakukan di Makassar,
Jelaskan ?------------------------------------------------10. Dapat saya
jelaskan bahwa pada saat itu, saya sedang melaksanakan tugas dari
atasan saya dalam hal ini ANDI Bin MARDI untuk mencarikan
nasabah baru untuk produk terbaru B.E.I. KCP. Grogol, dan
MARTIN juga ikut serta menwarkan produk terbaru kami kepada
saudara JAYA Bin ENDY karena MARTIN juga turut serta
ditugaskan pada saata itu bersama saya.----------------------

11. Apakah selama di Makassar sudara selalu bersama dengan


MARTIN Bin MIKO atau apakah MARTIN pernah bertemu
dengan JAYA Bin ENDY secara sembunyi tanpa sepengetahuan
saudara,
jelaskan ?--------------------------------------------------------------------
---11. Dapat saya jelaskan bahwa dalam hal melakukan tugas kami
selau bersama tetapi perihal lain jika MARTIN pernah bertemu
denagn JAYA saya tidak menegtahui hal tersebut, sepengetahuan
saya mereka telah bersahabat sejak lama.-------

12. Berapa isi aplikasi permohonana penempatan deposito yang


ditanda tangani oleh saudara ERSHAND Bin FAJAR bersama
denagn WINA Binti ARDI setelah anda menawarkan aplikasi
tersebut,
jelaskan ?--------------------------------------------------------------------
12. Dapat saya jelaskan besarnya dana yang hendak didepositokan
oleh Dapenteknas ke B.E.I KCP Grogol adalah sebesar Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).--------

13. Apakah saudara mengetahui perihal pengiriman surat Dapenteknas


yang menyatakan bahwa dana Dapenteknas telah ditransfer ke
B.E.I CKP. Grogol oleh saudara ERSHAND kepada ANDI Bin
MARDI, jelaskan ?
-----------------------------------------------------------------13. Ya, saya
mengetahuinya, yang mengatakan bahwa dan Dapenteknas telah
dipindahbukukan ke B.E.I. KCP. Grogol dari Bank Berdikari
Indonesia KCP. Makassar, dan saat itu juga saudara ANDI Bin
MARDI mengirim surat pernyataan telah menerima dana
Dapenteknas sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah)---------

14. Masih adakah yang akan saudara terangkan selain keterangan


tersebut di atas yang akan saudara terangkan sehubungan dengan
pemeriksaan sekarang ini,
jelaskan ?-----------------------------------------------14. Untuk saat ini
tidak ada lagi keteranagn yang lain selain keterangan yang tersebut
di atas yang akan saya terangkan sehubungan dengan pemeriksaan
sekarang ini---------------

15. Apakah di dalam pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa


dipaksa, dibujuk, ditekan dan atau dijar-ajari dalam memeberikan
keterangan atau jawaban di atas,
jelaskan ?-------------------------------------15. Dalam memeberikan
keterangan atau jawaban dalam pemeriksaan sekarang ini saya
tidak merasa dipaksa, dibujuk, ditekan atau diajar-
ajari.-------------------------

----------Setelah Berita Acara Pemeriksaan saksi ini dibuat kemudian


dibacakan kembali pada nya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua
keterangannya di atas dan untuk menguatkan keterangannya Ianya
bersedia membubuhkan tanda tanagnnya di bawah
ini.-----------------------------------

Yang diperksa

HAMAN Bin ATMO


dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini,
kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal
tersebut diatas……………

Pemeriksa

EDDY INAS
BRIGPOL NRP. 73100142