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MANUAL DE CRIMINALÍSTICA

Capitulo I
_______________________________________________________

Introducción:

El presente manual contiene conocimientos probados por insignes tratadistas,


científicos y expertos en la materia, es una guía básica para los Oficiales, Especialistas
y Policías Militares que realizan funciones de investigadores y que cumplen con la
aportación de los elementos de prueba en los juicios en donde por mandato legal son
tomados en cuenta como expertos o técnicos en determinadas áreas de la
Criminalística; asimismo contiene preceptos legales y reglamentarios que sustentan el
accionar de los investigadores y que enmarcan la función que se les encomienda,
dentro o fuera de la Institución Armada.

A. Propósito:

El propósito de esta materia es darle un conocimiento general al alumno sobre las


funciones de un destacamento de investigación criminal. En términos generales
el alumno estudiará los distintos medios con los que cuenta un buen investigador
para resolver casos en una forma lógica; también las organizaciones y unidades
de investigación criminal de la Policía Militar podrán hacer uso de los
conocimientos plasmados en este manual. El manual proporciona la guía general
para que las unidades de investigación de la Policía Militar fundamenten los pasos
lógicos de investigación, para la búsqueda de la verdad y aportación de pruebas
concluyentes en los juicios que se lleven a cabo.

B. Alcance:

Estudiar las responsabilidades de los oficiales de Estado Mayor en cuanto a


investigación criminal se refiere, tal como el Oficial Preboste, Comandante de un
destacamento de investigación criminal, y los deberes que le corresponden a
miembros de este destacamento, asimismo proporciona los conocimientos básicos
que todo miembro de la Policía Militar tiene que tener sobre los métodos de
investigación en las diferentes áreas Criminalísticas. También conocer la forma de
seleccionar al personal para trabajar en estas secciones de investigación criminal
y algunas leyes y reglamentos sobre el empleo de estos.

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Capítulo II
Definiciones y Conceptos
___________________________________

Reseña histórica de la Criminalística

Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empíricas hasta


nuestros días, han concurrido ciencias y disciplinas de investigación criminal, que
finalmente han venido a constituir la CRIMINALÍSTICA GENERAL. La historia de
la Criminalística ha registrado a las que le precedieron; asimismo, ha definido a las
que le nutrieron para su nacimiento y ha procesado a las que le permitieron
evolucionar hasta la actualidad.

A. Ciencias y Disciplinas Precursoras.

Los datos que provienen de la historia, permiten establecer que la primera


disciplina precursora de la Criminalística fue la que en la actualidad se conoce
como Dactiloscopía. El ilustre experto en identificación B.C. Bridges, en una de
sus obras hace la siguiente referencia: "algunos de los primeros usos prácticos de
la identificación mediante las impresiones dactilares, son acreditados a los chinos,
quienes las aplicaban diariamente en sus negocios y empresas legales, mientras
tanto el mundo occidental se encontraba en el período conocido como la edad
obscura. Kia Kung-yen, historiador chino de la dinastía Tang, en sus escritos del
año 650, hizo mención a la identificación mediante las impresiones dactilares, en
un comentario sobre un antiguo método en la elaboración de documentos legales.
En su apunte se lee lo siguiente: "placas de madera eran escritas con los términos
del contrato y eran cortadas pequeñas muescas en sus lados y en iguales sitios
para que las placas pudieran ser más tarde emparejadas y con la igualdad de las
muescas se probaba si eran genuinas. El significado de las muescas era el
mismo a la identificación mediante las impresiones dactilares (Hua-Chi), de la
actualidad".

Es decir, en el año 650 los chinos ya utilizaban las impresiones dactilares en sus
tratos comerciales, y en ese mismo año, hacían mención al método anterior al uso
de las impresiones consistente en la utilización de placas de madera con muescas
iguales recortadas en los mismos sitios de los lados, las que conservaban las
partes del contrato e igualadas dichas tablas se podían constatar la autenticidad o
falsedad de los contratos de referencia.

El propio Bridges, hace otro comentario significativo al expresar que: El libro de


leyes chino de Yung Hwui, casi del mismo período, en una discreción en el código
local de reseñas chinas, establecía que, "para divorciarse de la esposa, el esposo
debía dar un documento que expusiera siete razones para hacerlo. Todas las
letras deberían ser escritas con su propia mano, y signar el documento con sus
huellas dactilares.

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Muchos años después, en 1,575, surgió otra ciencia precursora de la
Criminalística, la medicina legal, iniciada por el francés Ambrosio Paré, y
continuada por Paolo Sacchias en 1,651.

El eminente jurista español, Enrique de Benito, comentaba que: "si hemos de


creer, sin embargo, al profesor Mancini, son muy antiguos los precedentes
históricos de la ciencia policíaca, como que según parece, se remontan al libro de
COSPI, II giudice criminalista, impreso en Florencia en 1,643, verdadero tratado
de policía científica aunque con todas las omisiones, errores y preocupaciones
propias de la época".

En 1,665, Marcelo Malpighi, profesor en anatomía de la universidad de Bolonia,


Italia, observaba y estudiaba los relieves papilares de las yemas de los dedos y de
las palmas de las manos.

Una de las primeras publicaciones en Europa, acerca del estudio de las


impresiones dactilares, apareció en Inglaterra en 1,684, realizado por el Doctor
Nehemiah Grew, perteneciente al colegio de físicos y cirujanos de la real sociedad
de Londres.

En 1,686, nuevamente Malpighi hacía valiosas aportaciones al estudio de las


impresiones dactilares, tanto que una de las partes de la piel humana lleva el
nombre de capa de Malpighi (Malpighi layer).

En 1,753, otro ilustre estudioso y precursor, el Doctor Boucher, realizaba estudios


sobre balística, disciplina que a la postre se llamaría Balística Forense, también
precursora de la Criminalística.

En 1,809, la policía francesa permitía la inclusión de Eugene Francois Vidocq,


célebre delincuente de esa época, quien originó para algunos la mayor
equivocación en la historia de la investigación policíaca, pero para otros ha sido
uno de los mejores policías del mundo, ya que muchos de sus sistemas de
investigación heredados a sus sucesores Allard, Canler, Claudé y Macé, fueron
difundidos a muchos países. Vidocq fundó la Sureté (seguridad), en 1,811, y no
se deja de reconocer que tuvo muchos aciertos y ayudó empíricamente al
progreso del cuerpo policíaco que él creó. Vidocq se retiró y fundó, un buró de
investigaciones en París, en 1,833.

En esa época, también Avé Lallemart empíricamente colaboraba en el desarrollo


de la policía alemana en Berlín. Un sobresaliente acontecimiento en la historia de
la dactiloscopia lo marcó un tratado publicado en 1,823, por Johannes Evangelist
Purkinje, quien presentó el ensayo como su tesis para obtener el grado de Doctor
en medicina, en la universidad de Breslau. En ese escrito, Purkinje describió los
tipos de las huellas dactilares y las clasificó en nueve grupos principales.

También en 1,823, Huschke describió los relieves triangulares (deltas) de los


dibujos papilares de los dedos, y Alix escribió y publicó un estudio sobre los
dibujos papilares.

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En 1,829, los dos primeros comisioners de la policía de Londres, Mayne y Rowan,
tenía sus oficinas en unos inmuebles muy viejos, que pertenecían al antiguo
palacio de Whitehall. Posteriormente la policía londinense ocupó otra
construcción que antes había servido de residencia a los príncipes escoceses
cuando visitaban Londres. De ahí procede el nombre de Scotland Yard, que
durante tantas décadas a servido para definir a la policía inglesa.

En 1,835, aparece otro de los primeros precursores de la balística forense, Henry


Goddard, que en opinión de Jurgen Thorward, fue uno de los últimos y más
famosos "bow-street-runners", de la policía Británica, y hace referencia de lo
siguiente: en una de las balas que penetraron en el cuerpo de la víctima, Goddard
observó una curiosa protuberancia y con dicho proyectil provisto de la mencionada
seña particular inició la búsqueda del asesino. En la sombría vivienda de uno de
los sospechosos, Goddard descubrió un molde para balas de plomo, un utensilio
bastante común en aquellos días. El molde tenía un pequeño defecto. En él se
podía observar claramente una hendidura. Descubrió que la protuberancia de la
bala asesina se ajustaba perfectamente a dicha hendidura. El dueño del molde,
detenido por sorpresa, confesó su crimen.

La comisaría de la policía londinense se encontraba en Bow Street, de ahí se


deduce que a los detectives ingleses se les llamaba, "bow-street-runners"
(campeones de la calle de la reverencia), grupo formado por el juez Henry Fielding
en 1,750, precursores de la Scotland Yard creada en 1,842, por Sir Robert Peel.

En 1,840, el italiano Orfila creó la toxicología, y Ogier la continuaba en 1,872,


ciencia que auxiliaba a los jueces a esclarecer ciertos tipos de delitos, en donde
los venenos eran usados con mucha frecuencia. Esta ciencia o disciplina también
es considerada como precursora de la Criminalística.

William Herschel, en 1,858, al frente del gobierno civil del distrito de Hoogli, en
bengala, India, adoptaba el uso de las impresiones dactilares para evitar la
suplantación de la persona y para identificar a los reincidentes en la paga de
pensiones a soldados hindúes retirados, estampando de las listas las huellas de
los dedos índice y medio de la mano derecha.

En 1866, Allan Pinkerton y su Pinkertons National Detective Agency en Chicago,


E.U.A, ponía en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes,
disciplina que posteriormente sería llamada Fotografía Judicial y actualmente se le
conoce como Fotografía Forense.

En 1,882 Alfonso Bertillón creaba en París el Servicio de Identificación Judicial en


donde ensayaba su método antropométrico dado a conocer en 1,885 y adoptado
oficialmente en 1,888, otra de las disciplinas que se incorporaría a la Criminalística
general.

Dicho método estaba basado en el registro de las diferentes características óseas


métricas y cromáticas en personas mayores de 21 años, en once diferentes partes
del cuerpo. Le sucedió la Dactiloscopia.

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En esa época, Bertillón publicaba una tesis sobre el retrato hablado (Portrait
parlé), otra de las precursoras disciplinas Criminalísticas, constituido en la
descripción minuciosa de ciertos caracteres cromáticos y morfológicos del
individuo. Desde 1,884, Bertillón, tomaba fotografías de los lugares de hechos
con todos sus indicios y placas que ilustraban a los funcionarios judiciales en las
investigaciones criminales.

En este mismo año, Francisco De Latzina le asignaba el nombre de dactiloscopia


al antiguo sistema icnofalangométrico. En 1885, en Londres, Sir Francis Galton
colocaba los fundamentos para la solución del problema que representaba hacer
una clasificación de las impresiones dactilares mediante la publicación de su
manual Fingerprint Directories.

En 1888, el inglés Henrry Faulds en Tokio Japón hacia valiosos descubrimientos y


contribuciones en el campo de la dactiloscopia, uno de ellos fue precisar los tipos:
arco, presilla y verticilo en los dibujos papilares de las yemas de los dedos.

En julio l891, en Argentina en la oficina de estadística de la policía de la plata,


Juan Vucetich es comisionado para organizar un gabinete de identificación
antropométrico. Vucetich observa las enormes deficiencias. Dos meses después
inaugura la oficina de identificación y utiliza la antropometría y las huellas digitales
de ambas manos y crea así, la ficha decadactilar. Y al poner en practica su
sistema descubre entre los sentenciados a siete reincidentes.

Origen de la Criminalística

Lo anterior permite establecer que las investigaciones policíacas se empezaban a


guiar científicamente, pero con un porcentaje considerable de empirismo, donde
se usaba la intuición y el sentido común y lógicamente no se obtenían resultados
muy satisfactorios. Pero todas estas investigaciones y pesquisas empíricas,
adquirieron un nombre propio que les dio el más ilustre y distinguido criminalista
de todos los tiempos el doctor en derecho Hanns Gross, denominándole
CRIMINALÍSTICA, en Graz, Austria, en 1892, dada a conocer mediante su obra
Handbuch fur Untersuchungsrichter als Sistem der Kriminalistik (manual del juez,
todos los sistemas de Criminalística). En 1893 se imprimió la segunda edición en
esa misma ciudad. Se edito y publico en España en 1894, con el nombre del
manual del juez con traducción del eminente jurista doctor en derecho, Máximo de
Arredondo. Y para Latinoamérica la editó Lázaro Pavia en 1900 mismo año en que
se conoció en México.

El referido jurista Máximo de Arredondo, en el prólogo que hace el manual del


juez, publicado en Madrid, España, en 1,894, valora su contenido y precisa la
fecha en que el doctor Hanns Gross dio a conocer la Criminalística, comentando lo
siguiente: "No existiendo en nuestro país obra alguna que viniera a llenar el vacío
de que antes hablamos, no hemos dudado en acudir a las literaturas extranjeras, y
muy particularmente a la alemana. Claro que en la literatura alemana se incluye la
de Austria, a cuyo país pertenece al autor, que, como se sabe, figura en primera
línea en la evolución jurídica moderna; y entre los muchos libros que hubiéramos
podido escoger, hemos dado la preferencia por su modernismo y su método
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indiscutible, a la obra del Doctor Gross recientemente publicada en Graz, Austria
(enero de 1,893), y que tan justo y universales elogios a merecido a la prensa
Europea".

En el período del nacimiento de la Criminalística, otro eminente jurista español,


Enrique de Benito, comentaba: "esta es la dirección que en nuestros días ha
seguido Hanss Gross, el fundador de la que él llamaba Criminalística o
heterogéneo material de conocimientos útiles al juez, al agente de policía y al
gendarme.

Evolución de la Criminalística

En los años de la creación de la Criminalística, varios estudiosos de la


investigación criminal se inclinaron en llamar al conjunto de métodos para la
investigación de delitos, como Policía científica o policía científica entre ellos
estaban: Alongi, De Benito, Ferri, Lombroso, Niceforo, Ottolenghi, Reiss,
Roumagnac y otros científicos. En Berlín en 1900 Pau Jeserich respaldaba a
Gross con la publicación de su manual Handbüch der kriminalistischen
Pothographie, donde exponía técnicas para la toma de las fotografías en las
nacientes investigaciones Criminalísticas.

Para Hanns Gross, la Criminalística era una disciplina auxiliar jurídico - penal y su
obra se tradujo a varios idiomas provocando el interés de otros especialistas
quienes empezaron a hacer observaciones y contribuciones a la naciente
disciplina.

En varios países las necesidades de la policía se hicieron notorias y nació la


imperiosa obligación de llevar a cabo estudios especializados para poder ocupar
puestos en la misma, conforme progresaron las ciencias y se hicieron nuevos
descubrimientos, la Criminalística tomo de ellas lo que era útil para su desarrollo.

En 1896 Juan Busetich, nacido en Croacia, Yugoslavia, logro que la policía de Río
de la Plata Argentina, dejara de utilizar el método antropométrico de Bertillón,
reduce a cuatro los tipos fundamentales de la dactiloscopia, determinados por la
presencia o ausencia de los Deltas, ya en 1904, el sistema dactiloscopico de
Busetich había sido aceptado casi universalmente como más práctico y operable.

Constancio Bernaldo de Quiroz en España (1908), reducía a tres las fases de


formación y evolución de la policía científica:

1. Una primera fase equívoca, cuando el personal policíaco incluso un jefe era
reclutado entre los mismos delincuentes como conocedores insustituibles de
las personas y artes de los malhechores:
2. Una segunda fase empírica en la cual el personal, ya no era tomada entre los
delincuentes, luchan con ellos empíricamente sólo con las facultades
naturales, vulgares o excepcionales.
3. Una tercera fase científica en la que a estas facultades naturales se añaden
métodos de investigación técnica fundados en la observación razonada y en
el experimento químico, fotográfico, etc.
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El Doctor Camilo Simonín, en 1915 indica que "posteriormente a 1,919 la policía
científica ha llegado hacer Criminalística, ya que la experiencia a demostrado que
el estudio de las huellas criminales, son manifiestamente importantes para la
justicia y el descubrimiento de falsos documentos, sobrepasa las
responsabilidades de las investigaciones policiales. Especialistas biólogos físicos
y químicos, deben intervenir; ello encierra la necesidad de crear laboratorios de
Criminalística, que dispongan de buen instrumental científico y especialistas
competentes".

La Criminalística en la actualidad

En conclusión, se puede decir que la Criminalística a vivido sólo una época, se


inició en la científica y continúa en la científica, y a terminado con la equivocación
y empirismo de la investigación policíaca. Y a través de su historia, se ha
fortalecido y enriquecido gracias a las aportaciones anteriores y actuales de
estudiosos europeos y norteamericanos.

B. Confusión respecto a la Criminalística y otras ciencias penales.

Criminalística, criminología, policía científica, policía técnica, policiología y


medicina forense, son de fácil confusión para los que se inician en el estudio de
estas ciencias penales. Y por tanto, es importante conocer por lo menos en forma
sintetizada, los objetivos generales o conceptos que se tienen de todas ellas.
Palacio Bermúdez expresa que: "muchos estudiosos de la Criminalística la han
confundido con la policía científica, realmente la policía científica, esta integrada
por miembros de la policía, preparados científicamente para ejercitar labores o
actividades completamente detectivescas", y agrega que: " Existen datos y
confusiones acerca de la Criminalística, la criminología, la policiología, la policía
científica y la policía técnica, así como confusión con la medicina legal".

C. Consideraciones con respecto a la Criminalística.

La Criminalística es natural por que nace fundamentalmente de tres ciencias


naturales: la química, la física y la biología. En opinión del autor, en síntesis se
dirá que la Criminalística es una ciencia natural y penal, que mediante la
aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las
evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera científica un
hecho presuntamente delictuoso y a los presuntos autores y a sus cómplices
aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran y
administran justicia mediante estudios identificativos y reconstructivos e informes
o dictámenes expositivos y demostrativos.

Cuenta con conocimientos y técnicas propios para su aplicación metódica y


sistemática en la investigación de los delitos. En capítulos posteriores se aplica
claramente la definición y los objetivos de la Criminalística pero es recomendable
saber que en esta época en la investigación de los delitos se utilizan
procedimientos con instrumental científico y con la imperiosa intervención de
expertos en las ciencias naturales y disciplinas científicas que constituyen esta
materia.
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Objetivo general de la criminología

Respecto a la criminología, los criminólogos Juan Pablo de Tavira y Jorge López,


trazan su objetivo general de la forma siguiente; "es la ciencia que se encarga del
estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la
delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente". E
indican de manera sobresaliente, que: " los campos de acción de la criminología
están considerados en tres ramas: en la administración de justicia, en el campo
penitenciario y en la prevención del delito", expresan también, que: " es de suma
importancia el que estas tres grandes áreas tengan especialistas que deseen
conocer los factores de la responsabilidad criminal, con el fin de que se logre
impartir la justicia de forma mas adecuada, justa e individualizada, así como
también, sé de terapia idónea al infractor, y lo que vendría hacer el éxito de todo
estudio criminológico, el prevenir que se den o repitan, determinadas conductas
consideradas como criminales".

Objetivo general de la policía científica

El profesor Carlos Roumagnac, opinaba que la policía científica, llamada también


policía técnica, es la que por el estudio practico de los criminales y del crimen, y
mediante la aplicación de métodos científicos de investigación, da la posibilidad de
descubrir a los autores de los crímenes y de los delitos.

En opinión del autor, la policía científica tiene fines y propósitos casi semejantes a
los de la Criminalística, pero su llegada a lo científico del laboratorio, y además la
citada terminología era completamente anacrónica a la época y fueron otros los
estudiosos que la llamaron así, antes y cuando nacía la Criminalística, aunque
todavía en algunos países es considerada vigente y se aplica con el apoyo de la
Criminalística.

D. Objetivo general de la policiología:

Moreno González, expone, que "la otra disciplina que frecuentemente se confunde
con la Criminalística, es la policiología o policía técnica", y añade que:
"efectivamente en este caso no se trata tanto de una ciencia, cuanto de una
técnica o arte, ya que, más que de principios abstractos y generales consta de
reglas practicas encaminadas a la adecuada realización de las funciones propias
de la policía tales como la persecución y la aprehensión.

Al respecto se dirá que, como materia de estudio, la policiología es una


denominación todavía vigente y no así la designación de policía técnica.
Actualmente la policiología incluye técnicas, métodos y conocimientos muy propios
para hacer aplicados en la localización, persecución y detención de presuntos
responsables de hechos delictuosos, además estudia otros conceptos
estratégicos, orgánicos y estructurales de la policía, es decir, esta ciencia es un
tratado o estudio de la policía, derivada de los vocablos griegos politeia y logos.
En la actualidad sólo un conjunto de algunos de sus conocimientos se le conoce
como: táctica y orgánica policial, materia que se ha difundido nacionalmente en el
ámbito policíaco, creada y estructurada por el policiólogo Rosalino Ramírez Faz.
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Objetivo general de la medicina forense

Y para terminar con estas aclaraciones, el maestro Ramón Fernández Pérez


explica que la medicina forense es una disciplina de aplicación y conocimientos
científicos, de índole fundamentalmente médica, para la resolución de problemas
biológicos humanos que están en relación con el derecho. Estudia los efectos de
hechos que pueden ser delictivos o no, para aportar al juzgador las pruebas
periciales de carácter medico legal, pruebas eminentemente técnico - científicas,
de suma importancia en la época actual de pleno desarrollo científico de la
investigación judicial. Es penal por tres razones: porque su génesis es de orden
procesal y penal, porque esta considerada en el marco de las ciencias penales y
porque con su aplicación científica contribuye para conocer los hechos y llegar a
las penalidades determinadas por los jueces. La Criminalística no determina
responsabilidades ni señala directamente penalidades, si no que realiza
investigaciones y estudios científicos para conocer los hechos y presentar pruebas
respecto a su ejecución, desarrollo y consumación.

La Criminalística, con sus ramas en los campos de los hechos, da las normas con
técnicas adecuadas para proteger, observar y fijar el escenario del crimen, así
mismo, proporcionan las técnicas para buscar, levantar, embalar, etiquetar y
suministrar al laboratorio los indicios asociados al hecho determinado, asesorando
técnicamente al Ministerio Público y a la Policía. La Criminalística también reúne
las técnicas forenses en el laboratorio para llevar a efecto los análisis,
experimentaciones y cotejos de particularidades de las evidencias provenientes
del escenario del crimen, de la víctima o del victimario, con el objeto primordial de
dar solución científica a los problemas planteados en la investigación criminal
estableciéndose una primera fase determinativa en el estudio científico del lugar
de los hechos y de los indicios, correspondiendo a la policiología, en una segunda
fase llamada determinativa, desarrollar las actividades investigativas aplicando los
dispositivos propios a fin de identificar perseguir, localizar y detener al o a los
presuntos responsables.

Conclusiones referente a la Criminalística

En conclusión, es importante conocer que la Criminalística fue creada por el doctor


en derecho Hanns Gross para auxilio del derecho y debe quedar perpetuamente
en nuestra memoria que la Criminalística investiga y descubre la forma del hecho,
con sus mecanismos, instrumentos y manifestaciones, asimismo, identifica a los
autores y coautores, y la medicina forense esencialmente determina, las causas
de muerte, por medio del estudio de las lesiones infringidas, si existen en el
occiso, o en su caso da solución a otro tipo de aspectos biológicos humanos
mediante la aplicación de sus ramas, tanatología, traumatología, sexología,
toxicología y psiquiatría, las cuales tienen sus objetivos particulares que cumplir a
través de sus objetos de estudio. Por tal virtud, en lo que se refiere a la aplicación
de algunas de las ciencias penales y forenses, cuando se recibe una denuncia,
acusación o querella, dependiendo de las características del hecho, por ejemplo si
se tratara de muerte violenta, el funcionario del Ministerio Publico inicia el
procedimiento penal con la aplicación del derecho procesal, y al final del proceso
indagatorio aplica el derecho penal.
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Al solicitar la intervención de los peritos en las ramas especificas a efecto de que
lo auxilien técnicamente en la investigación ministerial, se recurre a la
Criminalística general y las disciplinas científicas que la constituyen. Por tanto, el
Ministerio Público al darle intervención a la policía, para auxiliarlo en las
localizaciones, persecuciones, detenciones y conducciones de los presuntos
autores, se pone en practica la policiología, independientemente de que el Policía
debe conocer y aplicar la Criminalística para el reconocimiento de las evidencias
asociadas y las formas, maniobras y mecanismos del hecho que investiga, para
darle eficacia a sus tareas profesionales.

También al intervenir los médicos forenses en el levantamiento, examen y


necropsia del cadáver si existiera, o en caso para el examen de otro tipo de
lesiones, u otro tipo de problemas biológico - humanos que están en relación con
el derecho, sé esta aplicando la medicina forense. Y finalmente como disciplina
causal - explicativa para el estudio del delito del delincuente de la delincuencia y
del tratamiento para la posible readaptación social del autor del hecho se presenta
la criminología, sin descartar que quizá en la fase jurisdiccional se requiera
nuevamente conforme a la ley, de alguna de las ciencias enunciadas para aclarar
o ampliar alguna interrogante no explicada claramente o mal entendida, o en su
caso para la practica de otras diligencias. Así pues, son seis las ciencias penales
y forenses que casi siempre participan en la investigación de cierto tipos de
hechos: derecho penal, derecho procesal, Criminalística, policiología, medicina
forense y criminología, aunque en otra clase de hechos puede faltar alguna de la
cuatro ultimas o se puede agregar otras ciencias penales o forenses a fines para
la mejor investigación y estudio del caso que se presente de acuerdo con sus
características.

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Capítulo III
Definición y Objetivos de la Criminalística.
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La Criminalística es indispensable en la investigación de hechos presuntamente


delictuosos para una correcta procuración y administración de justicia, por lo que deben
conocerla todos aquellos funcionarios que realicen tareas relacionadas con ella,
principalmente agentes de la policía, peritos, agentes del Ministerio Público, jueces,
magistrados y abogados litigantes. En la actualidad los casos penales más complejos
que se han dado, de acuerdo a sus características, se han resuelto técnicamente por
medio de la Criminalística, otorgando elementos de prueba a los jueces que procuran y
administran justicia, en tal virtud, a partir de este capítulo se incluyen datos
aprovechables para efectuar un análisis logístico para observar el desarrollo de
aumento de los conocimientos de esta ciencia en estudio.

La investigación Criminalística funda sus tareas profesionales en el estudio


científico de las evidencias materiales y se debe prever que el empírico no confunda
con sus argumentos y estar atento a los razonamientos del científico. El doctor Hanns
Gross recuerda lo siguiente "la teoría aislada engendra conocimientos pedantescos, la
práctica en sí conduce al empirismo. Tan sólo de feliz maridaje de una y otra, puede
resultar el conocimiento perfecto".

El doctor Moreno González, mexicano, define a la Criminalística de la siguiente


forma: "Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material
sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de
determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o
bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el
mismo".

Por su parte el doctor Dimas Oliveros Sifontes, en su manual la define así: "en
sentido muy amplio, Criminalística seria el conjunto de procedimientos aplicables a la
búsqueda y el estudio material del crimen para llegar a su prueba".
El doctor Rodríguez Manzanera define a la Criminalística así: "es el conjunto de
conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un
delito en particular y del presunto responsable de este.

Los criminalistas Sodi Pallares, Palacios Bermúdez y Gutierre Tibon exponen


que: "el fin de la Criminalística consiste en el descubrimiento del delito, del delincuente
y de la víctima a quien perjudico el delito". Y agregando en forma muy importante, que:
"la Criminalística es una disciplina explicativa y formalista constituida por un conjunto
sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tienen por objeto el
descubrimiento y verificación del delito; desde luego que es una disciplina auxiliar, pero
que comprueba el delito y estudia al delincuente en forma científica".

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El maestro Villarreal Rubalcava, en sus apuntes de Criminalística la define así:
"es la disciplina auxiliar del derecho penal que mediante la aplicación de las técnicas y
conocimientos científicos a las pesquisas del procedimiento criminal, se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente".

Y el doctor Alfonso Quiroz Cuarón la definía de la siguiente manera: "la


Criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente".

Pero no se pretende dar todas las definiciones que existen en la ciencia en


estudio, si no solamente exponer algunas a fin de que el estudiante y el estudioso
normen su criterio y consideren el propósito científico de ella. También hay opiniones
muy valiosas de otros criminalistas, como la de Octavio Luque, en su obra elementos
de Criminalística, de Roberto Albarracin, en su manual de Criminalística; de Pierre-
Fernand Ceccaldi, en su obra la criminalistique; del doctor Luis Sandoval Smart, en su
manual de Criminalística; y el más grandioso de todos los criminalistas, el doctor Hanns
Gross en su manual del juez; sin olvidar a Edmond Locard, Jean Gayet, Harry
Soderman, Lemoyne Snyder, y otros excelentes estudiosos de la investigación criminal,
cuya importancia ha llegado a los más altos niveles en la administración de justicia.

Por nuestra parte, y considerando la evolución científica de esta ciencia en


estudio, se puede dar una definición contemporánea de acuerdo con su aplicación en la
investigación de los hechos presuntamente delictuosos: "la Criminalística es una ciencia
penal natural que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y
tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la
existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o a los presuntos responsables
aportando las pruebas a los órganos que procuran administrar justicia'.

La anterior definición hace comprender que la Criminalística se puede aplicar en


auxilio de cualquier rama del derecho general o de otras ciencias penales o forenses,
sin olvidar que en la actualidad es muy patente su aplicación en auxilio de problemas en
instituciones particulares o gubernamentales, que han demostrado interés y la
necesidad técnica de investigar conductas diversas en fraude, abusos de confianza,
robos, daños en propiedad, falsificación de documentos etc.; así como en otras
maquinaciones y maniobras donde la Criminalística coadyuva con su metodología y
tecnología para dilucidar las interrogantes que se presentan en algún caso concreto,
haya sido o no denunciado el hecho a las autoridades competentes.

Objetivo Material

De la definición también se deduce que el objetivo de estudio u objetivo material


de la Criminalística general es el estudio de las evidencias materiales o indicios
que se utilizan y que se producen en la comisión de hechos.

Objetivo General

Ese estudio de las evidencias materiales en la investigación Criminalística, tanto


en el campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan a un objetivo general
perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas básicas e importantes: .
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1. Investigar técnicamente y demostrar científicamente, la existencia de un
hecho en particular probablemente delictuoso.
2. Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando
los instrumentos u objetivos de ejecución, sus manifestaciones y las
maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.
3. Aportar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la
víctima, si existiese.
4. Aportar evidencias para la identificación del o los presuntos autores y
coautores.
5. Aportar las pruebas materiales con estudios técnicos y científicos para probar
el grado de participación del o de los presuntos autores y demás
involucrados.

Objetivo Formal

El objetivo formal o fin de la Criminalística es auxiliar, con los resultados de


aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología, a los
órganos que procuran y administran justicia a efectos de darles elementos
probatorios identificadores y reconstructores, cuyo objetivo principal es que se
conozca la verdad técnica e histórica de los hechos que se investigan.

B. La Criminalística en Auxilio del Órgano Investigador.

El delincuente a su paso por el lugar de los hechos casi siempre deja indicios de
su presencia y de la comisión del hecho, y en ocasiones también el se lleva en la
mayoría de los casos algunas evidencias del lugar o de la víctima, existiendo un
intercambio entre: el autor la víctima y el lugar de los hechos. Con el anterior
principio de intercambio de indicios se debe tener siempre en mente que el auxilio
inmediato al agente investigador del ministerio publico, imperativamente consiste
en dar el asesoramiento y las orientaciones técnico - científica que hace el experto
criminalista en el escenario del suceso sobre cuestiones técnicas exclusivamente,
así mismo coordina e indica la aplicación de las reglas para la protección del
escenario, observa meticulosamente el sitio con los métodos idóneos, fija el lugar
de los hechos con las técnicas aplicables y colecciona todas las evidencias
materiales a efecto de estudiarlas y reflexionarlas metódicamente. Y suministrarlas
al laboratorio de Criminalística en sus diferentes secciones para estudios
identificativos, cuantitativos, cualitativos y comparativos. En el lugar mismo de los
hechos, antes de la colección y del suministro de evidencias materiales, el
criminalista realiza estudios preliminares mediante exámenes macroscópicos de
los indicios registrados, aplicando metodología inductiva y deductiva, orientando al
personal del Ministerio Público y a la policía, sobre la forma y mecanismo del
hecho, instrumentos utilizados y sus manifestaciones. Por otra parte, señala las
evidencias que hacen probable la identificación del autor o los presuntos autores,
si los hay, así mismo identifica la víctima o coordina las técnicas para su
identificación. Finalmente, aporta las pruebas indiciarias del caso, procesadas
científicamente, las que pasan a la observación y estudio del propio agente del
ministerio público y de la policía para su ilustración y evaluación, primero
físicamente y después fotográficamente acompañadas de un informe o dictamen
pericial.
13
C. La Criminalística en Auxilio del Órgano Jurisdiccional.

Ejercitada la acción penal en su caso, la Criminalística con sus disciplinas


científicas auxilia técnicamente al órgano jurisdiccional con dictámenes periciales
en cualquiera de sus ramas, aplicaciones de dictámenes con intervención directa
de los peritos en reuniones de asesorias, inspecciones judiciales,
reconstrucciones de hechos, terceros peritos en discordia y otras aclaraciones
sobre cuestiones Criminalísticas, que los jueces, magistrados y partes en el
proceso deseen aclarar o complementar en el período de prueba o pruebas
anticipadas que establezca la ley. Es obvio mencionar que los resultados del
estudio criminalístico de las evidencias materiales asociadas a los hechos
particulares y en otras pericias especializadas, llegan al conocimiento y utilidad de
los más altos jurisconsultos de la corte.

14
Capítulo IV
Criminalística General.
______________________________

Para entender la situación actual de la Criminalística general ante su disciplina


científica que la constituyen y ciencias naturales que le dieron vida, es prudente y
meritorio considerar que la Criminalística es el género y las disciplinas son su especie y
se fortalece permanentemente la química, física y biología. También se auxilia de las
artes y oficios más comunes con el objeto de solucionar lo más técnicamente posible
las interrogantes que surgen en las investigaciones criminales.

Disciplina Científica que Constituyen la Criminalística General

Fue la Criminalística desde su nacimiento, con sus cultores a través de los años,
los que aportaron técnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se han
ordenado y que la constituye de forma científica, dándoles importancia intelectual,
enriqueciéndola con nuevos conocimientos y técnicas para realizar su practica,
primero en el lugar de los hechos y después en el laboratorio por ello hablar de
Criminalística es hablar de todas estas disciplinas que han venido a constituirlas
en forma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Criminalística de campo
Balística forense
Documentoscopía
Explosivos e incendios
Fotografía forense
Hechos de transito terrestre
Sistemas de identificación
Técnicas forenses de laboratorio (química, física y biología)

A. Ciencias en que se Fundamenta la Criminalística:

Como se indico, la Criminalística es producto de tres ciencias naturales: la


química, física y biología, aplicando permanentemente técnicas y procedimientos
específicos para el análisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo de
las evidencias físicas que se utilizan y que se producen en la comisión de hechos
presuntamente delictuosos. Por ejemplo:

De la física utiliza casi todas sus ramas, de la óptica utiliza la espectroscopia, la


fotografía y la microscopía, por otra parte se utiliza la mecánica, electricidad, los
rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, el análisis por activación de neutrones
(física nuclear), la espectrofotometría de absorción atómica, el uso de otros
instrumentos forenses de laboratorio y la aplicación de otras técnicas y
procedimientos.

15
De la química emplea todas las ramas de la química analítica, bioquímica, química
orgánica e inorgánica, microquímica, etc. De las dos ciencias anteriores se emplea
la físico - química en la cromatografía en papel y de gases, así mismo se realizan
técnica electroquímicas como la electrólisis, electroforesis, la polarografía y la
conductometría.

De la biología, emplea la antropología, la citología, la enzigmología, hematología


forense, medicina forense, microbiología, psicología, serología, histología, etc.

En un capítulo posterior se mencionan sintetizadamente múltiples técnicas


forenses que se han integrado a la Criminalística en el laboratorio, donde uno se
puede percatar del panorama general de actividades científicas que se realizan
con el apoyo de las ciencias naturales.

B. Artes y Oficios Auxiliares.

La Criminalística se auxilia también de todas aquellas artes y oficios que le pueden


servir como apoyo técnico en la investigación de hechos presuntamente
delictuosos, como por ejemplo en la búsqueda, examen y verificación de ciertos
indicios o vestigios que al parecer insignificantes puedan finalmente ser de vital
importancia en la investigación, así como para la interpretación razonada en su
estructura o morfología, ubicación y presentación. Las artes son: arquitectura,
escultura, dibujo, orfebrería, pintura, joyería, etc. Los oficios son: carpintería,
cerrajería, herrería, hojalatería, plomería, tornería, zapatería, talabartería, etc.

Objetivos Particulares de las Disciplinas Científicas de la Criminalística

El objetivo general de la Criminalística con sus disciplinas, se resume a cinco


tareas básicas y fundamentales, con base en el estudio técnico y científico de las
evidencias materiales, iniciándose con la investigación y demostración de la
existencia de un hecho presuntamente delictuoso, continuando con la verificación
y determinación de los fenómenos producidos en el hecho señalando su
mecanismo, así como reuniendo elementos para la identificación del o de los
presuntos autores y coordinando la identificación de la víctima si existiera para
finalmente aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participación de
los involucrados en auxilio de los órganos que procuran y administran justicia.

Dentro de las ciencias auxiliares de la Criminalística podemos citar:

1. Criminalística de Campo:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con objeto de proteger,


observar y fijar el lugar de los hechos, así como para coleccionar y
suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al laboratorio de
Criminalística.

16
2. Balística Forense:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con objeto de investigar con


sus ramas: interior, exterior y de efectos, los fenómenos formas y
mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y largas
portátiles.

3. Documentoscopía:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, con objeto de estudiar y


establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos con
escrituras cursivas, de molde, mecanografiadas o de imprenta.

4. Explosivos e Incendios:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas de la investigación de


siniestros producidos por explosiones o incendios a fin de localizar cráteres,
focos y demás evidencias y determinar sus orígenes en el sitio.

5. Fotografía Forense:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas a fin de imprimir y revelar las


gráficas necesarias en auxilio de las investigaciones que aplican todas las
disciplinas de la Criminalística.

6. Hechos de Tránsito Terrestre:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, a fin de investigar los


fenómenos, formas, orígenes y manifestaciones en atropellamientos,
colisiones entre dos o más vehículos, volcaduras, proyecciones sobre
objetos fijos y caídas de personas producida por vehículos automotores.

7. Sistemas de Identificación:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas, a fin de identificar


inequivocadamente a personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas o
quemadas.

8. Técnicas Forenses de Laboratorio:

Aplica los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales


química, física y biología, a fin de realizar los estudios y manejo propio del
instrumental científico para identificar y comparar las evidencias materiales
asociadas a hechos presuntamente delictuosos.

17
C. Documentoscopía y sus Disciplinas.

Por otra parte cada una de las disciplinas científicas de la Criminalística general
esta implementada por sistemas procedimientos técnicas y métodos, que le dan
integridad y utilidad científica a cada una de ellas.
Por ejemplo la documentoscopía para realizar y cumplir con su objetivo, aplica las
siguientes disciplinas:

1 Caligrafía Escritura elegante o bella


2 Grafoscopía Escritura moderna
3 Grafometría Medición de la escritura
4 Paleografía Escritura antigua
5 Diplomática Documento antiguo
6 Criptografía Cifración o descifración de signos o claves Secretas

D. Sistemas de Identificación y sus técnicas:

Los sistemas de identificación, cuentan con técnicas y sistemas para identificar


personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas o quemadas, ya que reúne lo
siguiente: antropometría, retrato hablado, dactiloscopia, reconstrucción facial,
superposición, radio-fotográfica, odontología legal o forense, identikit,
superposición de pabellones auriculares y otros múltiples procedimientos

1. Antropometría: Mide y reseña las partes necesarias de un cuerpo humano,


con el objeto de identificar a personas vivas o muertas en apoyo de otras
técnicas de identificación.
2. Retrato hablado: Elabora la filiación descriptiva o reseña histórica de la
fisonomía de una persona, con el objeto de reconstruir sus rasgos faciales o
físicos, por medio del dibujo para identificarla.
3. Dactiloscopia: Estudia y compara las huellas dactilares que se producen con
la yema de los dedos de la mano, con el objeto de identificar a las personas
vivas o muertas.
4. Reconstrucción facial: Estudia cráneos y reconstruye las fisionomías por
medio de la antropología física, escultura o moldeado con arcilla, plastilina,
silicones u otro material, con el objeto de identificarlas.
5. Superposición radio-fotográfica cráneo-cara: Estudia y elabora montajes o
superposiciones de radiografías de cráneos problemas con amplificaciones
de fotografías testigo, con objeto de establecer la probable correspondencia
de características entre la tipología del cráneo y la fisonomía del retrato e
identificar a personas descarnadas, putrefactas o quemadas.
6. Odontología legal o forense: Estudia las características de las piezas y
arreglos dentales, elabora moldes y formulas dentarías con objeto de
identificar a personas descarnadas, putrefactas o quemadas.
7. Superposición de pabellones auriculares: Elabora y estudia montajes o
superposiciones comparativas de la morfología o formula geométrica de
pabellones auriculares problema contra testigo, a fin de identificar a las
personas vivas o muertas.

18
8. Identikit: Aplica técnicas de superposición de placas transparentes que
contienen gran variedad de particularidades fisionómicas, con el objeto de
identificar a las personas.

Capítulo V.
El Método Científico y la Criminalística
___________________________________________________
19
La finalidad de hacer una introducción sobre el método científico aplicado en las
ciencias naturales, es con el fin de recordar y reestructurar conocimientos para que se
empleen mejor y más eficazmente en los objetivos particulares y específicos que tienen
trazados la Criminalística general. Asimismo, este capítulo, lleva como propósito
despertar la inquietud a los estudiosos y estudiantes de esta materia, a efecto de que
profundicen aún más en sus investigaciones sobre su aplicación idónea para respetarla
con el carácter de ciencia penal auxiliar en la investigación criminal. Las experiencias
de años de trabajo, del estudio especializado y de la práctica en la investigación de
hechos violentos, hacen comprender que uno de los factores de importancia que
origina errores de juicio o razonamiento de los elementos de prueba que técnicamente
se aportan en el desarrollo del procedimiento penal, es precisamente la carencia de
conocimientos científicos y tecnológicos que acuciosamente brinda la Criminalística con
todas sus disciplinas científicas, a fin de reconocer, comprender y evaluar aspectos
técnicos que se presentan en la comisión de hechos. La Criminalística, como ciencia
penal auxiliar, no ha sido todavía completamente integrada en los planes de estudio de
algunas facultades y escuelas de derecho y medicina, con el fin de conocerla y
apoyarse en sus conocimientos científicos, para que los profesionistas obtengan el
acervo adecuado y encuentren la luz que buscan para tomar mejores decisiones de
mayor fiabilidad y aceptable credibilidad en sus tareas profesionales. La Criminalística,
cuyo objeto de estudio u objetivo material, es el estudio técnico de las evidencias
materiales que se producen en la comisión de hechos presuntamente delictuosos,
auxilia a cualquier rama del derecho general y en forma oficial o particular a cualquier
institución del gobierno o empresa privada. Ya que por ejemplo: En el derecho civil,
laboral, fiscal, mercantil, bancario y otros, podría surgir la necesidad científica de
investigar cuestiones técnicas en probables fraudes, robos, falsificaciones de firmas o
documentos, así como en otras maquinaciones o maniobras, donde esta ciencia con
sus conocimientos podría dilucidar interrogantes que se presentaran en algún caso
concreto, haya sido o no denunciado a las autoridades que les compete su
investigación, con objeto fundamental de conocer la forma de realización, los
instrumentos u objetos utilizados para su ejecución y lograr la identificación del autor o
autores y demás involucrados. La Criminalística como ciencia, cuenta con objetivos
perfectamente definidos, con sus propios científicamente establecidos y prácticamente
comprobados, asimismo ha implementado metodología propia de acuerdo a sus
actividades y utiliza el método científico para formular sus teorías, leyes o principios y
para razonarlos deductivamente aplica las proporciones del silogismo universal.

A. Descripción del Método Científico:

El ser humano observa; de la observación se formula juicios, construye hipótesis


de posibilidad que somete a un procedimiento inductivo - deductivo, para saber si
son válidas.
Un conjunto de hipótesis, forma una teoría. Un conjunto de teorías válidas, forma
una ley. Finalmente un conjunto de leyes válidas, constituye una ciencia. Para
llegar a la ciencia se recurre a la investigación profunda y sistemática.

Esta sistematización se obtiene a través de una metodología. El método científico


guía y ayuda a comprender cosas desconocidas por medio de la aplicación
20
sistemática de sus pasos. Método proviene del griego "methodos". De meta =
con, y odos = vía, y se define como: "marcha racional del espíritu para llegar al
conocimiento de la verdad", etc. Asimismo, el término "científico", es un adjetivo
calificativo relativo a la ciencia y también es un sustantivo que determina al o a lo
que posee una ciencia, etc.

La investigación se puede definir, como: "la serie de pasos que dan respuesta
lógica a una pregunta específica".

En concreto la Criminalística es "una ciencia natural multi-disciplinaria, que reúne


conocimientos generales, sistemáticamente ordenados, verificables y falibles". La
Criminalística es natural y multidisciplinaria, porque sintetiza para los
conocimientos propios de su área, a la química, la física y la biología. Y porque
se desglosan de ella, la Criminalística de campo, la balística forense, la
documentoscopía, los explosivos e incendios, la fotografía forense, los hechos de
tránsito terrestre, los sistemas de identificación, las técnicas forenses de
laboratorio y otras. Y mediante el estudio y aplicación de los conocimientos de
estas disciplinas científicas, se han puesto en práctica teorías, leyes o principios
generales, aplicables ordenadamente, que se pueden verificar o comprobar y
como todo conocimiento de acuerdo con las nuevas formas de producción y
descubrimiento de fenómenos, también es falible. Por tanto "ciencia" puede
caracterizarse, como: "conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por
consiguiente falible". El método que sigue la ciencia natural para su investigación
se llama científico y en su aplicación se cumple generalmente con la sucesión de
cinco pasos fundamentales:

1. En la observación de hechos, fenómenos o cosas, se utilizan los cinco


sentidos, a fin de obtener información indiciaria que sea útil para buscar la
razón de lo que se inquiere. La acción de la observación, se puede
considerar como una información deliberada, sistemática y dirigida hacia un
objetivo firme y definido, encamina a dar el conocimiento de lo que se busca.
La observación se aplica con métodos y apoyada por instrumental científico.
2. El planteamiento del problema, se circunscribe a interrogantes establecidas
provenientes de los hechos, fenómenos o cosas observadas. El científico en
su empeño por reconocer lo que observa, se formula varias preguntas
encaminadas a planear objetivamente el problema, por ejemplo:

a. ¿Qué sucedió?
b. ¿Cómo sucedió el hecho?
c. ¿Dónde sucedió el hecho?
d. ¿Cuándo sucedió el hecho?
e. ¿Con qué se realizó el hecho?
f. ¿Por qué sucedió el hecho?
g. ¿Quién realizó el hecho?

3. Las respuestas se pueden encontrar en las hipótesis que se formulen con


base en juicios condicionados, de las cuales sólo una será probada por
medios experimentales.

21
4. La formulación de una hipótesis es una explicación condicional que trata de
predecir el desarrollo del fenómeno o hecho ocurrido. Se estima que la
hipótesis es la respuesta al problema y se pueden establecer tantas hipótesis
como sean necesarias, pero una a una, con los procedimientos adecuados
para llegar a la correcta explicación del fenómeno o hecho. La hipótesis
seleccionada tendrá que ser probada o reprobada por la experimentación y
si no es valida se tendrá que desechar y formular una nueva, pero la
hipótesis desechadas marca el camino y suministra mejores conocimientos
para llegar a la conveniente.
5. La experimentación es el medio de reproducir o provocar deliberadamente
los hechos o fenómenos cuantas veces sea necesario, a fin de observarlos,
comprenderlos y coordinarlos con la experiencia y con las hipótesis
establecidas. Las buenas conclusiones científicas en la experimentación,
nos dan el marco de validez y fiabilidad en la comprobación para determinar
teorías, leyes o principios.
6. La teoría, ley o principio, es el resultado final y de probable aplicación
universal, producto de experimentaciones repetidas, positivas y generales en
el estudio de hechos, fenómenos o cosas. Las teorías aceptadas como
válidas pueden formar una ley o principio general, el cual se aplica en la
ciencia en estudio y además las leyes o principios nos sirven como base para
nuevas investigaciones, aunque no se acepta como completamente
infalibles, ya que nuevos fenómenos o hechos y nuevos elementos para
producirlos, pueden provocar la invalidez y cambio de una ley previamente
establecida y modificar o dar nacimiento a otra.
7. Por tal virtud, los pasos del método científico se siguen en el orden
sistemático que convenga. Representa un camino por el cual un
investigador obtiene nuevos conocimientos o los amplia y de cualquier forma
que el método esté sistemáticamente estructurado, el método científico es:
"el conjunto de normas de la ciencia, que se sigue para encontrar la verdad
de las cosas que se inquieren".

B. El Método Científico en la Criminalística General:

De esta manera, se puede señalar que el objetivo material u objeto de estudio de


la Criminalística general, es precisamente el estudio de las evidencias físicas que
se utilizan y se producen en la comisión de los hechos presuntamente delictuosos,
aplicando tecnología y metodología científica, con el establecimiento de verdades
generales y particulares. Donde los indicios producidos y los objetos e
instrumentos utilizados, son identificados, estudiados y explicados con objeto de
conocer su relación y sus manifestaciones, así como para determinar las formas y
mecanismos realizados e identificar a las víctimas en su caso y a los presuntos
autores y demás involucrados, a fin de conocer finalmente la verdad de hecho o
fenómeno investigado. Sin olvidar que cada una de las disciplinas científicas de
la Criminalística general, también pasan en el estudio científico de las evidencias
materiales, tienen definidos sus objetivos particulares y específicos que se
satisfacen con conocimientos, metodología y tecnología adecuadas. Ahora bien,
para introducirse más profundamente en la temática de la metodología que aplica
la Criminalística, haciendo un resumen, el Doctor Moreno González explica que:
"la Criminalística como ciencia especulativa, aplica el método inductivo para llegar
22
a la formulación de sus leyes o principios, mediante el cual de varias verdades
particulares se llega al conocimiento de una verdad general. Asimismo, define
que, la Criminalística como ciencia aplicada, emplea las leyes y principios
formulados como ciencia especulativa, a la solución de casos concretos y
particulares que se plantean, mediante el método deductivo, con el cual se llega
del conocimiento de una verdad general al conocimiento de una verdad particular.
Y agrega que, sin embargo, es conveniente aclarar que la experimentación no es
posible en todos los casos Criminalísticos que se investigan, por lo que concierta
frecuencia el experto tendrá que limitarse a realizar una demostración científica y
no experimental".

Para no despertar confusión se explicará que la Criminalística como ciencia


especulativa es la Criminalística práctica, es decir, que la Criminalística aplicada
pone en práctica la teoría de la Criminalística especulativa.

Por otra parte, la Criminalística general aplica la metodología conveniente, con el


apoyo de siete principios científicamente estructurados y práctica y realmente
comprobados, que son:

1. Principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan, siempre se


utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos.
2. Principio de producción. En la utilización de agentes mecánicos, químicos,
físicos o biológicos, para la comisión de los hechos presuntamente
delictuosos, siempre se producen indicios o evidencias materiales en gran
variedad morfológica y estructural y representa elementos reconstructores e
identificadores.
3. Principio de intercambio. Al consumirse el hecho y de acuerdo con las
características de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre
el autor, la víctima y el lugar de los hechos o en su caso entre el autor y el
lugar de los hechos.
4. Principio de correspondencia de características. Basado en un principio
universal establecido Criminalísticamente: "La acción dinámica de los
agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas
sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta".
Fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y
microcompartidos de elementos problema y elementos testigo, con el objeto
de identificar al agente de producción.
5. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. El estudio de todas las
evidencias materiales asociadas al hecho, darán las bases y los elementos
para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y
reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno, para acercarse a conocer la
verdad del hecho investigado.
6. Principio de probabilidad. La reconstrucción de los fenómenos y de ciertos
hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un
bajo, mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna
probabilidad. Pero nunca se podrá decir: "esto sucedió exactamente así".
7. Principio de certeza. Y las identificaciones cualitativas, cuantitativas,
comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan e
indicios que se producen en la comisión de hechos, se logra con la utilización
23
de metodología, tecnología y procedimientos adecuados, que dan la certeza
de su existencia y de su procedencia. No obstante, si el criminalista o el
policiólogo no es muy experimentado, debe opinar o decidir con
probabilidades.

Cuando la experimentación no es posible en todos los casos criminalísticos, se


debe aclarar que en la reconstrucción de algunos fenómenos del caso concreto y
particular que se investiga. No se puede experimentar para reproducirlos o
provocarlos, pero para el estudio de otros fenómenos del mismo caso, sí se puede
experimentar satisfactoriamente; lo primero se presenta por ejemplo: , en las
investigaciones que realiza la Criminalística de campo y hechos de tránsito
terrestre, donde de acuerdo con la imposibilidad de poder repetir un homicidio una
colisión de vehículos completamente con todos sus fenómenos, se realizan
investigaciones cuasi-experimentales, pero que tienen validez científica si se les
sabe fundar eficientemente con otros conocimientos técnicos, bibliografía y
experiencias anonadadas, a fin de verificar y decidir sobre los citados fenómenos
desarrollados en el caso concreto.

En relación con los siete principios que se mencionan, se considera que aparte de
ser válido el método que aplica la Criminalística, coadyuvan para sustentarla como
ciencia, es decir, la Criminalística se apoya en estos siete principios con objeto de
realizar su aplicación con metodología científica en la investigación de hechos
presuntamente delictuosos y, además, recuérdese que cuenta con metodología
propia para el desarrollo técnico de sus actividades y también cuenta con
conocimientos generales sistemáticamente ordenados. Y con todo ello cumple
con sus objetivos que se le encomienda. En relación con los siete principios que
se tratan y que sólo cuatro de ellos han sido explicados por los estudiosos, surge
una valiosa interrogante referente al sexto principio, ¿realmente todos los
resultados de la aplicación científica de la Criminalística son completamente de
probabilidad?, En tal caso se consideraría alternativamente como de probabilidad
o certeza, pero las normas de filosofía de la ciencia, no permitirían esta alternativa
y en tal virtud, también manejamos el séptimo principio: el de certeza. La
individualidad de características de algunos agentes vulnerantes, principalmente
mecánicos y de algunas partes del cuerpo humano que se utilizan en la comisión
de hechos, específicamente poseen particularidades de forma que los hace únicos
y diferentes a sus similares, constatándose esto con el estudio de los efectos que
producen sobre determinados soportes. Por ejemplo, la individualidad de
características se presentan en los siguientes casos: en impresiones de huellas
de casquillos y balas por disparo de arma de fuego, en impresiones de huellas
dactilares, palmares o plantares latentes, negativas o positivas, en impresiones de
calzado sobre superficies blandas, en impresiones labiales coloreadas, en
impresiones mecanografiadas, etc. La individualidad de características de los
agentes que producen estas impresiones y su estudio acucioso comparativo, dan
la base científica para la determinación del séptimo principio: “Certeza”. Principio
o coadyuvante también, para ser válido el método científico que aplica la
Criminalística general. En tal virtud, perfectamente ordenados y sistematizados, se
aplican los métodos científicos inductivo y deductivo en los lugares de hechos, en
laboratorio y en otras secciones de la Criminalística general, donde se estudian un
sin numero de indicios, producto de la comisión de hechos, con objeto de
24
determinar entre otros factores su origen, su composición, su morfología, su
asociación al hecho, y su forma de producción y así formaron un marco de
confiabilidad y veracidad para dar solución científica a los casos concretos que se
investigan. Como se ha apuntado, la Criminalística general esta constituida de las
siguientes disciplinas científicas, y a su vez cada una de ellas esta integrada por
su rama, sistemas y técnicas de estudio, entre ellas podemos citar:

1. Criminalística de campo.
2. Balística forense
3. Documentoscopía
4. Explosivos e incendios
5. Fotografía forense
6. Hechos de transito terrestre
7. Sistemas de identificación
8. Técnicas forenses de laboratorio (química, física y biología)

Una de las disciplinas científicas de la Criminalística general, en que se basa la


fuente de investigación indiciaria y que se estima de vital importancia en la
Criminalística de campo, carente de métodos objetivamente definidos e
idóneamente explicados para cumplir eficazmente con sus objetivos particulares y
específicos y habiendo observado esto durante muchos años de actividades
teórico - practicas en el campo de los hechos, sustentado por el método científico,
conocimientos técnicos y la experiencia, así como el uso de términos
comprensibles, se explicara la aplicación de algunas técnicas metodológicas y el
uso de los métodos inductivo y deductivo, con el fin de solucionar este antiguo
problema.

C. La Criminalística de Campo y su Método:

Cuando se inicia y se realizan las investigaciones en el lugar del delito, se deben


sistematizar conocimientos científicos con objeto de aplicarlos en la localización,
identificación y registro de todas las evidencias físicas que se utilizan y producen
en la comisión de hechos. Para tal objeto y para evitar errores, se recomienda
aplicar las siguientes técnicas metodológicas para la observación y registro del
lugar de los hechos.

Dicha metodología para la investigación Criminalística consta de los siguientes


pasos:

1. Protección de lugar.
2. Observación del lugar.
3. Fijación del lugar.
4. Colección de indicios.
5. Suministro de indicios al laboratorio.
Con esta metodología de investigación, se resuelve la problemática existente para
la realización de una inspección pericial, ministerial o policial, en forma completa y
fehaciente del lugar de los hechos, donde la protección se efectúa con la
aplicación de las reglas adecuadas, observación, fijación y colección de indicios,
se realizan aplicando las técnicas metodológicas especificas y el suministro de
25
indicios al laboratorio a las diversas secciones de Criminalística, se satisface con
las normas establecidas para estas actividades. Es decir, se practica un método
preciso, eficaz y confiable en la investigación científica del lugar del hecho.

Pero para resolver la problemática relativa a las interrogantes que se presentan


durante la investigación del hecho en el sitio del suceso, cuyos fenómenos formas
y mecanismos deben ser meticulosamente comprendidos y científicamente
explicados, bajo la responsabilidad de los expertos y cuyo razonamientos
deductivos y decisiones van a constituir un elemento de prueba que lleven al
conocimiento de la verdad, debiendo aplicar respectivamente los métodos
inductivo y deductivo.

D. Método Inductivo:

Consta de tres pasos fundamentales que son: observación, hipótesis y


experimentación; con el método inductivo que nace del científico, el cual se aplica
al estudio de las evidencias materiales que se registran en el lugar de los hechos,
de varias verdades particulares vamos a llegar al conocimiento de una verdad
general, a fin de formular teorías, leyes o principios científicos.

Eli de Gortari explica que "una vez establecida la ley científica, expresa una
relación necesaria que se cumple en ciertas condiciones y cuyos efectos se
manifiestan, en acciones determinadas que se producen en los procesos. Solo
que dichos efectos dependen de las condiciones especificas en que se encuentran
los procesos en cada caso concreto". Además, dice que " las leyes científicas no
determinan los procesos, sino que constituyen las pautas de su determinación.
Esto es, que la ley científica no expresa lo que ocurrirá en cierto proceso, sino lo
que sucederá cuando se cumplan tales y cuales condiciones. En ese sentido, las
leyes científicas desempeñan la función de predecir lo desconocido con base en lo
conocido". Por tal virtud, siendo los lineamientos científicos y apoyados con
conocimientos en medicina forense, se darán ejemplos de la formulación de
principios científicos siguiendo los pasos del método y con base en el
conocimiento de problemas planteados en la investigación Criminalística de
campo, disciplina científica a la que le compete explicar los fenómenos
desarrollados en maniobras, formas y mecanismos de hechos presupuestamente
delictuosos en el lugar de los hechos. Ejemplo : En un caso concreto, en el
escenario del suceso, siguiendo los pasos metodológicos para su observación,
dentro de múltiples indicios que se registran se identifica e investiga
científicamente como el ejemplo siguiente:

1. En el cuello de una persona se observa una huella en forma de surco, con


características escoriativas, poco profunda, completa, baja y uniforme de
diez milímetros de ancho. Además, se aprecia un lazo de ixtle de 1.5 m. de
longitud, por diez milímetros de grosor, con bastantes fibras del mismo
material salientes en toda su longitud, situado sobre el piso a 90 Cms. Al
oriente de la cabeza de la víctima. Por otra parte, también apreciamos un
pañuelo rojo, de algodón, semi-enroscado, de treinta y cinco por treinta y
cinco Cms. Estampado en rojo y negro, situado a veinticinco Cms. Al norte

26
de la mano derecha de la propia víctima. Echas las descripciones, se pasa al
siguiente paso metodológico.
2. Planteado y descrito el problema, en relación especifica a la huella del surco
localizada alrededor del cuello de la víctima, surge la pregunta que la
produjo, ¿el lazo de ixtle o el pañuelo rojo? Se efectuaron exámenes
macroscópicos del plano comprimido y de los agentes probablemente
vulnerantes estableciéndose la hipótesis de que por sus condiciones y
características que presentaban, había sido el lazo de ixtle el utilizado como
agentes constrictor y el que había impreso la huella en forma de surco
alrededor del cuello de la víctima. Afirmación hipotética condicional, hasta
estos momentos.
3. Para probar o reprobar la hipótesis, se experimenta con lo siguiente:

a. Se verificaron con lentes de aumento las características morfológicas


del lazo de ixtle y del plano comprimido.
b. Se midió el grosor del agente constrictor, anchura de la huella del surco
y las longitudes de ambos, aunque las longitudes resultaron variables,
pero no así el grosor y la anchura respectivamente.
c. Se sobrepuso el cuello de la víctima para constatar la correspondencia
de forma y característica entre uno y otro.

En conclusión, se realizan demostraciones cuasi - experimentales, por


medio de mediciones, comparaciones morfológicas y reconstrucciones. Y en
apoyo a esta demostración se recurrió científicamente a lo siguiente:

a. Conocimientos científicos adquiridos de otros fenómenos con


características análogas, con verdades particulares.
b. Hechos con fenómenos análogos registrados en la bibliografía relativa,
con verdades particulares.
c. Experiencias acumuladas y casuística, con verdades particulares.
d. Resultados de la necropsia, con verdades particulares.

La experiencia es fundamental en el perito, la que incluye que este tipo de


agentes esta comprendido en el grupo de agentes mecánicos constrictores,
que son utilizados frecuentemente para la comprensión del cuello de las
víctimas, reproduciendo su forma y características particulares de acuerdo
con las condiciones que presenta. Por tal motivo, se estima que con el
cumplimiento de todos los requisitos anteriormente explicados, se puede
establecer satisfactoriamente la teoría resultante y conveniente que
aprueba esta hipótesis, donde un principio se procedió con
demostraciones. Cuasi–experimentales comparativas y reconstructivas y
donde se apoyo en conocimientos técnicos y en experiencia, así como en
bibliografía que registra fenómenos análogos y en los casos análogos vistos
en la practica.

4. Como resultado, aunando otras teorías establecidas en casos semejantes,


se formula un principio que se manifiesta por la correspondencia de
características, habiendo partido de una verdad particular hasta llegar al
conocimiento de una verdad universal: "los lazos de ixtle, usados como
27
agentes constrictores para comprimir directamente cuellos de personas con
vida, dejan impresa al exterior una huella en forma de surco, con
características escoriativas, consistentes en desprendimiento de epidermis y
dermis por fricción y con manifestaciones de infiltraciones hepáticas en
tejidos.

E. Método Deductivo:

Con lo apuntado en el tema interior queda indicado claramente el camino para


entender la forma de razonamiento deductivo en la investigación Criminalística en
el campo de los hechos. En estos casos, el método deductivo señala el camino
para reconocer de varios principios universales una verdad particular, con objeto
de verificar si en las leyes o principios establecidos inductivamente, se enmarcan o
se tipifican en los fenómenos producidos y observados en el hecho concreto que
se investiga.

Actividad científica que se realiza sometiendo los principios universales a la


forma lógica más común del razonamiento deductivo, mediante el manejo de
varias premisas o proposiciones lógicas del silogismo, cuya conclusión verdadera
deducimos de la primera por medio de la segunda.

Para iniciar y concluir satisfactoriamente las explicaciones sobre el método


deductivo, utilizado en la investigación Criminalística, recuérdese que no hay
delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí, alguna
huella aprovechable y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación,
la verdad es que no se ha sabido buscarlas, en virtud de que casi siempre en la
comisión de hechos se manifiesta un intercambio de indicios, entre el autor, la
víctima y el lugar de los hechos.

Y como ejemplo de un caso concreto, será una relación de evidencias materiales


que fueron descubiertas registradas y estudiadas con el proceso inductivo -
deductivo en el escenario del suceso.

1. En la recamara de una casa de habitación, sobre una cama matrimonial, se


aprecio el cadáver de un individuo del sexo femenino, en posición de cubito
dorsal, el cual presentaba estigmas ungueales y estigmas digitales
equimoticos en el cuello situadas dos de ellas, las mayores en la cara
anterior del cuello al nivel de la "manzana de Adán"
2. Sobre la región frontal izquierda y sobre el dorso de la nariz se le apreciaron
hematomas con zonas equimoticas de 3 x 1cms. y de 1 x 1 Cms.
respectivamente, con huellas de epistaxis.
3. Sobre la región bucal se observaron estigmas ungueales, uno en la región
derecha y cuatro en la región izquierda.

4. En la blusa que vestía la víctima se apreciaron desgarres, descoceduras y


desabotonaduras en la cara anterior, hombros y cuello.

28
5. En los espacios interdigitales de los dedos índice, medio y anular de la mano
izquierda, se observaron dos cabellos de 4 y 4.5 Cms. de longitud
respectivamente.
6. Igualmente se aprecio ligero desprendimiento de las puntas de las uñas con
infiltraciones sanguíneas en unión con los pulpejos de las falangetas de los
dedos índice, medio, anular y meñique de la mano izquierda.
7. En el escenario del hecho, se aprecio desorden de muebles y objetos
circundantes a la cama donde se encontraba la víctima.
8. Sobre el piso del escenario, a 25 Cms, al sur de la base de la cama a nivel
de la mano derecha de la víctima, se aprecio una escuadra calibre 38 súper,
marca Colt y a 1.20 Mts. al oriente del arma, se aprecio sobre el piso, un
casquillo, con percusión central, se observo una bala incrustada sobre el
muro norte, a 2.15 Mts, del piso y a 1.10 Mts, de la esquina con el muro
oriente.
9. Se observaron y estudiaron las manos de la víctima, con la aplicación de la
prueba colorimétrica, de origen químico "Harrison Gilroy", obteniéndose
resultados positivos de maculación de bario y plomo en las regiones típicas
dorsales y palmares, del tercio superior de la mano derecha.

F. Conclusiones:

29
Lo expuesto detenidamente en los capítulos anteriores, hace comprender
definitivamente que la Criminalística general, esta constituida de conocimientos
universales sistemáticamente estructurados; así mismo tiene objetivos
perfectamente definidos que cumplir y en sus actividades científicas, cuenta con
principios y se apoya de los métodos para investigar, explicar y predecir
correctamente los fenómenos relacionados en la comisión de hechos
presuntamente delictuosos en todas sus modalidades, por tal virtud, la
Criminalística es una ciencia natural multidisciplinaria que reúne conocimientos
universales, sistemáticamente ordenados verificables y falibles. Sus
explicaciones con científicas y dentro de las genéticas, teológicas, probabilísticas
y deductivas, se apoya en estas ultimas aplicando premisas verdaderas
obtenidas inductivamente para llegar a conclusiones verdaderas. En sus tareas
va implícito el método analógico para las demostraciones científicas no
experimentales y para otras especificaciones recurre al análisis y a la síntesis.

30
Capítulo VI
El Programa de Investigación Criminal
________________________________________________

A. Conceptos Básicos de la Investigación Criminal.

1. Alcance:

Que el personal de oficiales, especialistas y personal de policía militar


destinados a las funciones propias de las investigaciones criminales, en sus
diferentes niveles tengan los conocimientos básicos, para poder conducir las
mismas, en los diferentes lugares de los hechos, en donde se hallan
cometido delitos o faltas.

2. Investigación criminal de la Policía Militar.

a. El propósito del programa de investigación criminal de la Policía Militar.

El programa de investigación criminal es la implementación de una de


las responsabilidades del Oficial Preboste del Cuartel General del
Ejército.

Es para proveer la investigación eficiente, efectiva y uniforme, y la


prevención del crimen dentro del Ejército.

b. ¿Por qué conducimos investigaciones?

1) Las investigaciones conducidas por el investigador criminal son


para obtener los hechos que circundan un incidente, o
argumentos, sobre los cuales el comandante pueda basar sus
decisiones en cuanto al manejo apropiado del asunto.
2) Este programa no incluye investigaciones pertinentes al espionaje,
sedición, sabotaje, subversión, deslealtad, o traición.
3) La fase de prevención del delito es pasado por alto
frecuentemente. No debemos permitir que el volumen de quejas
nos desvíe de nuestro objetivo, que debería ser "ningún delito"
mas bien "castigo para todos los delincuentes". Las quejas son
importantes, pero la mejor manera de reducir las quejas es
encontrar y eliminar la causa.

c. La policía militar que está para llevar a cabo estas funciones, las
conduce mediante los siguientes parámetros:

1) Reglamentos del servicio. Reclutar investigadores criminales


para el cuerpo de la policía militar como sigue: oficiales asimilados
y personal de especialistas y tropa, especializados. Estos

31
hombres son escogidos acreditados y están específicamente
adiestrados para estos trabajos.
2) Estos hombres y el programa son parte del cuerpo de la policía
militar. Son primeramente soldados, policías militares,
especialistas y oficiales asimilados, por el alto grado de
profesionalización que tuvieren.

d. La misión del programa de investigaciones criminales de la policía


militar es la eficiente, efectiva o uniforme investigación y prevención del
crimen dentro del Ejército. Las responsabilidades para llevar a cabo
esta misión son de:

1) El Oficial Preboste del Cuartel General del Ejército.

a) Ejerce vigilancia de Estado Mayor, a nivel del Cuartel


General del Ejercito de Guatemala, sobre el programa de
investigaciones criminales de la policía militar.
b) Formulación, promulgación y coordinación de planes de
acción de investigación del crimen, planes y doctrinas.
c) Vigilancia de Estado Mayor es el proceso de aconsejar a
otros oficiales del Estado Mayor e individuos subordinados al
mando de los planes y reglas, interpretando esos planes,
reglas y haciendo juntos tales planes y llevarlos a cabo.
Vigilancia del Estado Mayor no incluye mando. Una de las
reglas del Comandante según es interpretado por el preboste
del Cuartel General del Ejército, es el control máximo al nivel
más bajo de centralización del mando. Dentro del programa
de investigación criminal, es regla general que las
investigaciones criminales de la policía militar se lleven a
cabo bajo la vigilancia del Oficial nombrado para ello y en
coordinación con el nivel superior, para llegar al nivel más
bajo.
d) Coordinación en el nivel superior del Ejército y otras
agencias de investigación sobre todos los asuntos
pertinentes al programa de investigación criminal.
e) Autorización a investigadores criminales de la policía militar.
Preparación y distribución de credenciales de los
investigadores criminales.

(1) El Oficial Preboste es responsable de la acreditación de


todos los investigadores criminales de la policía militar.
Se concede o se niega solamente después que todos
los informes pertinentes al individuo, incluyendo una
investigación del carácter han sido revisados en la
oficina del preboste general del Ejército.
(2) Las credenciales del investigador criminal no pueden
ser reproducidas localmente ni pueden ser distribuidas
localmente. Estas credenciales son preparadas y
distribuidas solamente en la oficina del Preboste del
32
Cuartel General del Ejército, y son distribuidas al
investigador a través del Oficial Preboste destacado, a
quien es asignado el investigador.
(3) Estas credenciales son permanentes y se enviarán
junto con los informes del investigador al ser trasladado
de un comando a otro. Cuando el investigador es
relevado permanentemente de los deberes de
investigación, las credenciales serán transmitidas a la
oficina del preboste, mediante conductos, con una copia
de las órdenes relevándole de dichos deberes.

f) Análisis del programa de investigación criminal de la policía


militar.

(1) Todos los Oficiales asimilados dentro del programa de


investigación criminal de la policía militar se organizan
dentro de las organizaciones normales que incluyen
profesionales civiles por contrato o de alta. Todos los
datos de cada oficial concerniente son constantemente
examinados para asegurar que reciba las asignaciones
que puedan ser de beneficio para él y para el cuerpo.
Lo anterior se hace para asegurar que todo oficial que
no sea eficiente de acuerdo con las normas
establecidas por el programa de investigación criminal
de la policía militar sea relevado.
(2) Generalmente, se lleva a cabo el mismo proceso con
respecto a los investigadores contratados dentro del
programa.
(3) Los oficiales dentro del cuerpo no están asignados a
ningún deber particular, si no que se cambian para
asegurar su capacidad en el manejo de cualquier deber.

g) Los cursos de instrucción en la escuela de policía militar en


Guatemala.

En esta escuela se imparten tres cursos que contienen


conocimientos básicos de la investigación criminal,
relacionados con dactiloscopia, fijación del lugar del hecho y
medicina forense.

h) Coordinación de la procuración y abastecimiento de equipo


especial para investigaciones.
i) Averiguación en experimentación de técnicas especiales de
investigación y equipo.
j) Mantenimiento de archivos e informes necesarios para
funcionar con éxito.

33
e. Conducta de las investigaciones criminales en el campo.

1) El Oficial Preboste, comisionado a los comandos, servicios y


direcciones técnicas, es responsable ante el Comandante, Jefe o
Director, por la conducta de las investigaciones. El Oficial
Preboste de un Comando, Servicio o Dirección, ejerce vigilancia
de Estado Mayor sobre el programa. Los comandantes no
pueden hacer sus propias implementaciones de los Reglamentos
del servicio, siendo función primaria del Oficial Preboste la de
asesor o consejero.
2) El Oficial Preboste de cada Comando, Servicio y Direcciones
ejerce vigilancia de Estado Mayor sobre el programa de
investigación criminal, tendrá asignado un jefe de investigación
criminal y tantos asistentes que se requerirán para ayudarlo a
llevar a cabo las siguientes funciones dentro del comando:

a) Vigilancia sobre y control del cumplimiento de las reglas del


Oficial Preboste del Cuartel General del Ejército y el
Comandante del comando en donde se este poniendo en
práctica el programa de investigación criminal. El Oficial
Preboste al nivel de Ejército tiene que cumplir las reglas de
dos fuentes separadas del Comandante del Cuartel General
del Ejercito y del Comandante General del Ejercito. Es el
deber del Oficial Preboste mantener informado al
Comandante en cuanto a regulaciones concernientes al
mantenimiento de la disciplina, ley y orden, a aconsejarle
sobre esos asuntos. Tiene que ser un vendedor y vender las
reglas al comandante y tratar de convencerlo que las reglas
del preboste serán de más beneficio al programa para hacer
que la investigación criminal sea más eficiente, efectiva y
uniforme en la prevención del crimen en el Ejército.
b) Asignación del personal de investigación criminal, de acuerdo
con los reglamentos de servicio, en números suficientes para
llevar a cabo los requisitos del programa de investigación
criminal. Previsión de asistencia de investigación, equipo y
fondos a los oficiales comandantes de instalaciones del
Ejército. El Oficial Preboste del Cuartel General del Ejército
debe evaluar los requisitos de exigencias de calidad total
para el personal de investigación criminal dentro del
comando, y hacer una observancia de ellas. El Oficial de
personal del Cuartel General, asignará el personal de
investigación criminal a los varios comandos y servicios
técnicos basado en la recomendación del preboste. El
Oficial Preboste asignará personal del Estado Mayor para
que cada área sea cubierta adecuadamente con
investigadores criminales. Bajo control centralizado, la
Policía Militar del Ejército está en posición para mover sus
investigadores y equipo de una localidad a la otra sin
mayores problemas para ellos, y evitar que surga en
34
cualquier instalación del Ejército problemas de alojamiento,
alimentación y de asistencia por parte de dichos Comandos.
El equipo especial se puede dar por parte del Comando a
donde estén asignados o por la unidad superior de policía.
c) Enlace y cooperación con oficiales locales de agencias de
gobierno.
d) Mantenimiento de aquellos archivos e informes que sean
ordenados.
e) Vigilancia sobre el uso del detector de mentiras.

(1) Examinadores de detector de mentiras deben ser


acreditados por el Oficial Preboste del Cuartel General
del Ejército.
(2) Normalmente dentro de un área del Ejército, el número
de operadores y aparatos son limitados.
(3) Información sobre el uso y procedimientos se
publicarán para asegurar control apropiado y evitar el
maltrato.

f) Vigilancia y control del uso de credenciales y control del uso


de ropa civil por los investigadores criminales.

(1) El Reglamento del servicio en tiempo de paz, nos dice


que " Los Oficiales (un investigador criminal) están
autorizado para usar ropa civil en vez de uniforme para
ciertas circunstancias, lo cuál es aplicable para el caso
de las investigaciones, tomando en cuenta que
necesitamos que la identidad del investigador criminal
se guarde".
(2) El personal de investigación criminal, que esté
ejecutando deberes administrativos no será autorizado
a usar ropa civil en vez del uniforme.
(3) La ropa de civil debe ser reservado y convencional.
(4) Mientras esta en ropa civil, los investigadores criminales
de la policía militar pueden ser dirigidos como "Señor",
si es en el mejor interés de la investigación y si se
guarda el secreto. En todos los informes de una
naturaleza oficial, sin embargo, el investigador debe
concluir con su grado y firma.

B. Concepto del Lugar de los Hechos, Sitio del Suceso, Lugar del Delito o
Escena del Crimen.

1. Concepto del Lugar de los Hechos:

Para complementar idóneamente los conceptos que se apuntan, también de


debe recordar que la definición exacta del lugar de los hechos, es la
siguiente: "el sitio donde se ha cometido un hecho, que puede ser delito".

35
Los lugares de hechos, se clasifican en dos tipos, de acuerdo con sus
condiciones y características pueden ser:
a. Lugares cerrados. En los lugares cerrados es factible que se
encuentren los agentes de producción a la vista o escondidos en el
propio escenario.
b. Lugares abiertos. En los lugares abiertos, es probable que
principalmente los agentes mecánicos estén ausentes, aunque no en
todos los casos, en virtud de que en algunas ocasiones el autor del
hecho huye con el arma para ocultarla o para deshacerse de ella una
vez que esta alejado del escenario o en su caso para conservarla, todo
depende si se trata de delincuentes habituales, reincidentes u
ocasionales. El lugar de los hechos, es la fuente primordial de
información indiciaria, útil para encauzar acertadamente cualquier
investigación criminal y si no se asiste al lugar para reconocerlo
tomando los datos objetivos del hecho material, habrá confusión y se
causará desorden técnico en las siguientes investigaciones. Para
registrar eficazmente todas las evidencias materiales, dentro de la
metodología aplicada, recurrimos a la fijación del lugar de los hechos, la
que se entiende como: "el registro de las características generales y
particulares de un lugar relacionado con lugar de los hechos
presuntamente delictuoso". Y las técnicas utilizables son:

1) Descripción escrita.
2) Fotografía forense.
3) Planimetría forense.
4) Moldeado.

La importancia de la fijación del lugar de los hechos, radica en tres


puntos especiales:

1) El anotar las cosas en el momento de verlas, evita errores


posteriores y se recuerdan cosas olvidadas, pudiéndose encontrar
detalles que si en un principio no tuvieron importancia, después
llegan a tenerla.
2) Cuando se sospecha de un posible culpable, es probable que la
memoria traicione, olvidando detalles que van contra nuestra
hipótesis y recordando únicamente las que la apoyan.
3) La descripción del lugar debe ser: correcta en su redacción, clara
en sus conceptos, exacta en sus señalamientos y lógica en su
desarrollo.

La descripción escrita es de utilidad para detallar general y


particularmente el lugar y sus evidencias materiales. La fotografía
señala detalles significativos a veces inadvertibles en el escenario del
suceso. La Planimetría, proporciona una panorámica general superior
del escenario y muestra distancias entre los indicios, muebles y puntos
de referencia. Y el moldeado reproduce las particularidades del agente
que produce huellas sobre soportes planos, así como fracturas e
impactos. En concreto, la fijación del lugar de los hechos, es el
36
producto de la aplicación de tecnología que ilustra y auxilia al Ministerio
Público, a los jueces y a la policía, a efecto de contar con elementos de
apoyo para realizar sus apreciaciones, consideraciones y
razonamientos lógicos del hecho que se investiga.

2. Concepto de Autor de un Hecho:

Por otra parte, se entiende como autor de un hecho: "al sujeto que dolosa o
culposamente con acción u omisión, afectando la integridad física, la vida, o
propiedades de otro con o sin el uso de algún agente vulnerante". Concepto
que define Criminalísticamente al autor de un hecho presuntamente
delictuoso sin llegar a tipificar jurídicamente su conducta y sin
responsabilizarlo penalmente, por no ser de la competencia de esta ciencia
natural multidisciplinaria. Entendiéndose que el autor de un hecho, puede
ejercer violencia o actuar intencional o accidentalmente con o sin el uso de
algún agente, objeto o instrumento cualquiera o con cualquier parte de su
cuerpo, causando un daño que puede hasta privar de la vida o causar un
daño que afecte las propiedades de otra persona y se debe aclarar que el
autor de Un hecho, todavía en algunos casos se le llama "victimario",
principalmente cuando se trata de hechos de sangre. Termino arbitrario que
difiere realmente con lo que se pretende calificar, ya que el diccionario nos
define a "victimario" como: "el que preparaba las víctimas y las sujetaba
durante el sacrificio ". Por tal razón, se considera de los términos
perfectos, que se deben utilizar en nuestras diligencias informes y peritajes
son: "autor ", presunto autor ", "presunto responsable" o "sujeto activo",
olvidándonos definitivamente del anacrónico y arbitrario termino de
"victimario", usando fundamentalmente en hechos donde el autor priva de la
vida a otro o a otros.

3. Concepto de Hecho.

Referente al termino hecho se dirá que es sinónimo de una acción obra,


acontecimiento o suceso, muy usual en nuestras diligencias con el
significado de "La realización de una conducta por comisión u omisión, que
trae como consecuencia la afección de la vida, de la integridad física o de las
propiedades". Definición que acertadamente especifica un hecho y que se
debe seguir usando en las diligencias, informes y peritajes.

4. Concepto de Víctima.

Además, se entiende como “víctima": Al sujeto que recibe los efectos


externos de una acción u omisión dolosa o culposa, causando un daño en
contra de su integridad física, de su vida o de su propiedad ".

5. Concepto de Agente Vulnerante

Criminalísticamente se entiende por agente vulnerante: "el instrumento,


sustancia o elemento, cuya acción externa causa alteraciones, lesiones o la
perdida de la vida".
37
Otro de los factores principales de la Criminalística en la producción de
lesiones leves o mortales o que priven de la vida, es descubrir y verificar en
el lugar de los hechos la causa externa que intervino, o sea, identificar la
acción de algún agente vulnerante que puede estar enmarcado en cualquiera
de los cuatro grupos que se describen:

a. Los agentes mecánicos pueden ser instrumentos contundentes,


agentes constrictores, armas blancas, armas de fuego, los que
producen: excoriaciones, equimosis, hematomas, lesiones contusas,
fracturas, contusiones profundas, grandes machacamientos, lesiones
punzantes, cortantes, punzo-cortantes, corto-contundentes y punzo-
contundente.
b. Los agentes físicos pueden ser: líquidos en ebullición con vapor de
agua radiaciones solares, cuerpos sobre calentados flama directa
electricidad, rayos X, agentes radioactivos, asidos y alcalies, los que
producen generalmente quemaduras.
c. Los agentes químicos pueden ser: barbitúricos, arsénico. Cianuro de
potasio, estricnina, apiaceos, alcohol, monóxido de carbono, cocaína,
marihuana, gases diversos y productos medicamentosos por vía oral,
parenteral o por inhalación, los que producen envenenamientos o
intoxicaciones.
d. Los agentes biológicos pueden ser: sífilis, chancro blando, blenorragea,
linfogranuloma, antibióticos, sueros gérmenes diversos, los que originan
infecciones y reacciones anafilácticas.

6. Concepto de Lesión

De acuerdo con el consejo mundial de la salud, se entiende por lesión: "toda


alteración del equilibrio biopsicosocial". Por otra parte el Dr. Emilio Bonnet,
da la siguiente definición medico legal de herida, probable sinónimo de
lesión: "es un daño que produce una solución de continuidad en los tejidos
superficiales o profundos de una persona pudiendo ser etiología accidental,
suicida, u homicida ". Y el propio Bonnet explica que:

a. Lesión no es sinónimo de herida.


b. La noción de lesión es jurídica y la de herida anatomoquirurgica.
c. El concepto de herida engloba al de lesión, por que aquel es más
extenso y este es mas restringido.

7. Concepto de Muerte Violenta

Referente al término muerte violenta se dirá que en el campo de la medicina


forense, se conocen diferentes conceptos o definiciones, incluyendo también
la de muerte real y muerte aparente, de tal manera que todo ello encausa a
establecer una sola definición biológica de muerte violenta: "El cese total de
las funciones vitales de un organismo humano, causado por los efectos de
algún agente externo".

38
C. Fundamento Legal del Autor, Cómplice, encubridor, agraviado y lugar de
Delito

1. El fundamento legal del autor de la participación del delito, se encuentra


establecido en el artículo 35 del código penal que indica: "son responsables
penalmente del delito los autores y cómplices. De las faltas solo son
responsables los autores.

2. El artículo 36: del mismo cuerpo legal establece: "son autores”:

a. Quienes tomen parte directamente en la ejecución de los actos propios


del delito.
b. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo.
c. Quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o
en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer.
d. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de
un delito, están presentes en el momento de su consumación.

3. El artículo 37; del citado código establece quienes son cómplices:

a. Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el


delito, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de
cometido el delito.
b. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados
para realizar el delito; y quienes sirvieren de enlace.
c. Quienes actuaren como intermediarios entre los participes para obtener
la concurrencia de estos en el delito.

4. En el artículo 38 de dicho código, se establece la responsabilidad penal de


personas jurídicas, en lo relativo a dichas personas, se tendrá como
responsables de los delitos respectivos a directores gerentes, ejecutivos,
administradores funcionarios o empleados de ellas, que hubieren intervenido
en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este y serán
sancionados con las mismas penas señaladas en dicho código para las
personas individuales.
5. También dentro de los autores, el código relacionado establece en su artículo
39, el delito de muchedumbre, cuando se trata de delitos, cometidos por una
muchedumbre se aplicaran las disposiciones siguientes:

a. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán


como autores todos los que hayan participado, materialmente en su
ejecución, así como los que sin haber tenido participación material,
asumieren el carácter de directores.
b. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y estos se cometieren
después por impulso de la muchedumbre en tumulto responderán
como cómplices todos los que
c. Hubieren participado en la ejecución y como autores los que revistieren
el carácter de instigadores hayan tenido o no participación en la
39
ejecución de los hechos delictivos. Quedaran exentos de pena los
demás, esta ultima exención no alcanza a la reunión en si misma
cuando estuviere prevista en la ley como delito.

6. El delito de encubrimiento se encuentra tipificado en el título XIV,


relacionado en los delitos con administración de justicia, estableciendo en el
capítulo VI, el delito de encubrimiento propio, encubrimiento impropio y
estableciendo una exención de procedimientos.
7. El artículo 474 del Código Penal, establece que en el encubrimiento propio
es responsable de este encubrimiento quien sin concierto, con vivencia o
acuerdo previos con los autores o cómplices de los delitos pero con
conocimiento de su perpetración, interviniere con posterioridad ejecutando
alguno de los siguientes hechos:

a. Ocultar al delincuente o facilitar su fuga.


b. Negar a la autoridad sin motivo justificado, la entrega de un sindicado,
perseguido o delincuente que se encuentre en la residencia o morada
de la persona requerida.
c. Ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o
sustraerse de la pesquisa de esta.
d. Recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder,
traficar o negociar; en cualquier forma, objetos, efectos, instrumentos,
pruebas o rastros del delito.

8. Asimismo el l artículo 475 establece el encubrimiento impropio indicando de


que es responsable del delito impropio quien:

a. Habitualmente albergare, ocultar o protegiere delincuentes o, en


cualquier forma, ocultare armas o efectos de delito, aunque no tuviere
conocimiento determinado del mismo.
b. Debiendo presumir de acuerdo con las circunstancias la comisión del
delito, realizare cualquiera de los hechos a que se refiere el articulo
anterior.

El lugar del delito:

9. Generalidades.

Se le conoce con varios nombres de acuerdo con el país de origen, entre


ellos podemos citar sitio del suceso, lugar del delito, lugar de los hechos, etc.
Se entiende como lugar del delito, "el sitio donde se ha cometido un hecho
que puede ser delito". Toda investigación criminal tiene su punto de partida
casi siempre en el lugar de los hechos, y muchos criminalistas ya han
expresado: "que cuando no se recogen y estudian los indicios en el
escenario del crimen, toda investigación resulta más difícil". Por tal motivo,
es imperativo proteger adecuadamente en primer término "el lugar de los
hechos", a fin de que el personal del Ministerio Público, peritos y agentes de
la policía, lo encuentren en forma primitiva como lo dejó el o los autores. Y
se debe recordar que el delincuente en su paso por el escenario del crimen,
40
deja indicios de su presencia y de la comisión de su conducta y también él se
lleva en la mayoría de los casos algunos vestigios del lugar o de la víctima,
existiendo un intercambio de ellos, entre el autor la víctima y el lugar de los
hechos. Para obtener resultados fructíferos desde el inicio de las
investigaciones, conviene considerar y aplicar la máxima jurídica del doctor
Hanns Gross, si la inspección a de ser útil, es imprescindible que todos los
objetos importantes o no que figuren en el lugar del delito, permanezcan
intactos, sin que por ninguna causa se les cambie de posición. A medida de
evaluación inicial, en el caso que se exhibe y reseña en el capítulo 18, se
plantean varias interrogantes por ejemplo: ¿El hecho que se investiga puede
tratarse de una muerte natural? o ¿probablemente de una muerte violenta
con características de homicidio o suicidio?, o en su caso ¿una muerte
imprudencial o accidental? son interesantes estas interrogantes, pero a
través de la experiencia se hará científicamente y se podrá comprobar si
efectivamente los indicios son "testigos mudos que no mienten".

a. Principios fundamentales para el buen desarrollo de la investigación.

1) Llegar con rapidez al lugar de los hechos y tener siempre en


mente que entre mas tiempo transcurre el indicio se desvanece y
el delincuente puede huir.
2) Proteger, sin escatimar esfuerzo el lugar de los hechos; no mover
ni tocar nada hasta que el personal abocado a la investigación
haya fijado el escenario.
3) En caso de lesiones y si la víctima esta todavía con vida se le
presentara atención medica inmediata, dibujando la silueta en el
lugar de la posición final del cuerpo.
4) El personal abocado a la investigación, debe cumplir eficazmente
con la función de su especialidad, trabajando en equipo, porque
las funciones de unos complementan a las de otros.
5) Los primeros funcionarios que deben entrar al lugar de los hechos
son el agente del Ministerio Publico, el perito fotógrafo y el
criminalista, quien instruirá al anterior de las fotografías que deben
tomarse, subsecuentemente lo hará el medico legista.
6) Las tareas de otros peritos que intervengan, deben hacerse con
orden y colaboración mutua, orientando científicamente todos ellos
al personal del Ministerio Publico y a la policía.
7) Se debe evitar la presencia inútil de curiosos y personas ajenas a
la investigación, a fin de obtener mejores resultados y rapidez en
la investigación.
8) El personal abocado debe cumplir cabal y científicamente con la
inspección ministerial del lugar de los hechos, a efecto de
continuar con la investigación y persecución del hecho
presuntamente delictuoso.

b. Reglas para proteger y preservar el lugar del delito.

1) Si el hecho hubiera ocurrido en un lugar abierto, como: casa de


campo, rancho, granja, tierra de siembra, carretera, etc., se debe
41
establecer un radio de protección de por lo menos 50 Mts.,
tomando como centro el lugar mismo de los hechos.
2) Si el hecho ocurrió en un lugar cerrado, como: departamento,
vivienda, cuarto, bodega, almacén, oficina, casa de habitación,
etc., todas las entradas, salidas y ventanas deben ser vigiladas
para evitar la fuga del autor si se encuentra todavía adentro, y
además impedir el paso a curiosos y personas extrañas.
3) Los primeros funcionario o agentes de la policía que tomen
conocimiento de los hechos, deberán abstenerse de tocar o mover
algún objeto, cuidando de la conservación del escenario.
4) Si el funcionario o agente de la policía que llegue primero al lugar
de los hechos, tuvieran necesidad de mover o tocar algo, deberá
comunicarlo detalladamente al ministerio publico y criminalista,
indicando correctamente la posición original que conservan los
objetos, para no desvirtuar las interpretaciones criminalistas que
de ellos se hagan.
5) Queda prohibido absolutamente tocar o alterar la posición de los
cadáveres, así como manipular las armas y objetos relacionados
con el hecho, ya sea que estén en posesión, que rodeen o estén
distantes de la víctima.
6) El personal abocado a la investigación debe elegir los lugares que
va a pisar y tocar a fin de que no borren o alteren las que existen.
7) Toda huella, marca o indicio, que tuviera peligro de destruirse o
modificarse, deberá ser protegido adecuadamente y a la brevedad
posible deberá ser levantado con las técnicas propias para tal fin,
una vez que se fije el lugar de los hechos.
8) Al concluir la inspección del Ministerio Público del lugar, quedara
a consideración del agente del Ministerio Público si se sellan las
puertas y ventanas para su preservación, ya que en lo futuro
podrían surgir otras diligencias operatorias.

c. Equipo Criminalístico indispensable de trabajo.

1) Plancha, tintero con rodillo para la toma de huellas dactilares a


personas con o sin vida, así como fichas dactilares, mono-
dactilares y de control.
2) Reactivos para huellas dactilares latentes, como: humo negro,
carbonato de plomo, sangre de drago, ninhidrina en spray,
aluminio, etc.
3) Brocha de pelo muy fino para esparcir polvos y revelar huellas
dactilares sobre superficies lisas o pulidas.
4) Lupas y lentes o aparatos de aumento, para observar los indicios y
sus particularidades, aumentando su diámetro.
5) Cámara fotográfica para tomar fotografía a las huellas dactilares
ya reveladas en el lugar u objeto que las contenga.
6) Cámara fotográfica de 35 mm. Sistema Reflex, para tomar
fotografías de diversos ángulos, medianos acercamientos y
grandes acercamientos del lugar de los hechos y sus evidencias.

42
7) Tijeras, durex, linterna, lámpara de luz ultravioleta y pinzas, para la
localización y levantamiento de pequeños indicios.
8) Brújula para la orientación del lugar, cinta métrica para
mediciones, libreta de apuntes, lápiz, bolsas de papel y polietileno,
sobres y pequeñas cajas de cartón, probetas y tubos de ensayo
esterilizados, goteros esterilizados, etc.
9) Guantes de hule o polietileno, para evitar contaminaciones en el
levantamiento, etiquetado y embalaje de los indicios. Etiquetas
engomadas para señalar datos referentes al origen de los indicios.
10) Crayones para señalar huellas, rastros, vestigios, marcas y
señales, así como para dibujar siluetas de indicios o cuerpos
humanos.
11) Maletín para guardar y trasladar todo el equipo de trabajo, así
como pequeños estuches como reactivos para pruebas
hematológicas de orientación.

10. Metodología General de Investigación en el lugar del delito.

El Doctor Felipe Pardinas, hace el siguiente comentario: "la metodología es


el sentido común que reflexiona para encontrar nuevos conocimientos o
nuevas decisiones de acción". Y añade que: "quienes nunca hayan
estudiado metodología, si conviene que lean algún libro al respecto; pero
después de haberlo leído no digan: ahora ya sé metodología y puedo dejar a
un lado mi sentido común". En la Criminalística de campo se aplican 5 pasos
sistemática y cronológicamente ordenados, conocidos técnicamente como:
metodología de la investigación Criminalística, siendo estos:

a. Protección del lugar del delito.

Cuando se inicia una investigación en el lugar de los hechos, se debe


siempre proteger el escenario del suceso, antes de la primera
intervención del agente del Ministerio Publico en su inspección
ministerial, en la protección del lugar debe cumplirse con tres reglas
fundamentales que son:

1) Llegar con rapidez al escenario del suceso, desalojar a los


curiosos y establecer un cordón de protección.
2) No mover ni tocar nada, hasta que no haya sido examinado y
fijado el lugar.
3) Seleccionar las áreas por donde se caminara, a fin de no alterar o
borrar indicios.

b. Observación del lugar.

La observación es una habilidad que se debe tener muy bien


desarrollada con el sentido de la vista, apoyada con los otros sentidos,
proviene del latín OBSERVATIO. Que significa examinar atentamente.
Después de observar meticulosamente el sitio y sus evidencias y
seleccionar las que están estrechamente ligadas al hecho, se estará en
43
posibilidad de verificar la realidad del caso y conocer sus
circunstancias. Para la observación, se recomienda los siguientes
métodos.

1) En lugares cerrados, desde la entrada principal se dirige la vista


abanicando de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces
sea necesario recibiendo la información en forma subjetiva.
2) En lugares abiertos, previamente protegidos en un diámetro de por
lo menos 50 Mts., Tomando como centro el sitio exacto del lugar
de los hechos, se observa primero de la periferia al centro en
forma subjetiva, abanicando con la vista cuantas veces sea
necesario hasta recibir la información que se requiere.
3) En lugares abiertos donde se buscan objetos o cadáveres, como
las zonas laterales de las carreteras, es necesario extender a los
lados una línea de hombres de por lo menos 250 Mts. y que no
estén separados uno del otro por mas de 10 Mts.

c. Fijación del lugar:

Se efectúa del escenario del hecho y sus evidencias, utilizando las


siguientes técnicas:

1) Descripción Escrita:

Como instrumento de apoyo para realizar la descripción escrita se


debe contar con un lápiz, pluma o lapicero y una libreta de
apuntes. La descripción del lugar de los hechos se iniciaría
haciéndolo en forma general, como la presentación y ubicación del
lugar, que puede ser casa de habitación, departamento, comercio,
taller, bodega, fabrica, etc. Es conveniente revisar baños, cocinas,
closet, cuartos de servicio, calentadores de leña o de gas,
depósitos de basura, cajas o recipientes extraños, y aunque en
estos sitios no se hubiere cometido el hecho.

2) Fotografía Forense:

Un punto de apoyo para la descripción es la fotografía forense o


judicial, ya sea en blanco y negro o en color, resulta un
cumplimiento ideal y medio gráfico más importante con que se
cuenta para fijar con precisión. Debemos de recordar un
proverbio chino que dice: "mas vale un gravado que mil palabras".

3) Planimetría Forense:

Es otro elemento ideal de la descripción escrita y es útil para


señalar todos los muebles, objetos e indicios en el lugar de los
hechos, sobresaliendo preponderantemente las distancias dentro
de un indicio y otro. El dibujo planimetrico tiene la ventaja de ser
esquemático y no requiere de instrumentos complicados. Cuando
44
se trata de esquematizar recintos cerrados, se recurre a la
Planimetría de Kenyeres, apellido de un criminalista húngaro que
lo ideo, es necesario tomar medidas exactas para poder dibujar el
plano con una escala adecuada que generalmente es de 1:200 o
1:400.

4) Moldeado.

En ocasiones se encontraran en el lugar de los hechos, ciertos


indicios consistentes en huellas negativas impresas sobre
superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc.,
producidas por pisadas calzadas o descalzas, así como por
neumáticos, bastones, muletas, patas de animal, etc. Para lo
cual será necesario recurrir a la técnica de moldeado de huellas, a
fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de molde contra
molde. No es recomendable realizar las comparaciones o cotejos
de particularidades del molde levantado en el lugar de los hechos,
contra el objeto que se supone produjo la huella.

d. Colección de indicios en el lugar del delito.

Para no alterar las huellas y conservar las que estén, se indican


algunas técnicas para la colección adecuada de los indicios en el
escenario del suceso, a fin de conservar primitivamente como las dejo
el autor después de la consumación del hecho que se investigo.

1) Levantamiento:

El levantamiento es una acción de orden técnico, y como principio


necesario para no contaminar los diversos indicios y conservar las
huellas que contienen, se deben usar guantes desechables ya
sean de hule o de polietileno, también se deben utilizar otros
instrumentos como pinzas de metal, algodón esterilizado, papel
filtro, agua destilada, solución salina, tubo de ensayo, cajitas de
lamina o cartón, cordones, tablas cuadradas de 8 X 8 Cms. Todo
de acuerdo con lo que se va a levantar.

2) Embalaje.

Criminalísticamente se entiende como embalaje: "la maniobra que


se hace para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio, dentro
de algún recipiente protector". Después de haber levantado los
indicios con las técnicas que a continuación se enumeraran, es
importante protegerlos en recipientes propios, a efecto de que
lleguen sin contaminación al laboratorio de Criminalística, y los
resultados de su análisis y estudio sean auténticos y confiables.

45
3) Etiquetado.

El etiquetado es la operación final que sé efectúa con objeto de


reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión. El
etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos, separando un
indicio de otro, es decir, individualizándolos y adjuntándoles una
etiqueta que mencione lo siguiente:

a) El número de acta o averiguación previa.


b) El lugar de los hechos
c) La hora de intervención
d) La clase de indicio
e) El lugar preciso de donde se recogió.
f) Las huellas o características que presenta.
g) La técnica de análisis a que debe ser sometido.
h) Fecha, nombre y firma del investigador que lo descubrió y
que lo suministra al laboratorio.

4) Técnicas para la colección de indicios.

Si tienen que levantar muchas orgánicas frescas, se hará


utilizando pequeñas cucharas esterilizadas o hisopos de algodón
esterilizados, depositando las muestras dentro de tubos de ensayo
o pequeños frascos esterilizados, puede tratarse de manchas
obstétricas, vómito, semen, fecales. Las herramientas diversas se
levantan con las manos enguatadas, colocando las palmas de las
mismas en los extremos y comprimiendo o sujetando fuertemente,
para su embalaje se inmovilizan sujetándolas con cordones dentro
de cajas de cartón del tamaño de la herramienta que se va a
levantar. Las partículas de cristal, tierra, pintura seca, aserrín,
metálicas, etc., se levantan con pequeñas cucharas o pinzas de
metal, despojándolas para que su embalaje en tubos de ensayo o
frascos de cristal se le adjunte su etiqueta respectiva. Las fibras
de algodón, lana, nylon, acrilan, seda, pliana, etc., se levantan con
pequeñas pinzas de metal, depositándolas en tubos de ensayo o
pequeños frascos de cristal, adjuntándoles la etiqueta respectiva.
Las ropas teñidas con sangre y con orificios producidos por
proyectiles de arma de fuego, o en su caso con rasgaduras
originadas por arma blanca, se manejan con las manos
enguatadas, dejando primero secar las ropas en un ambiente
ventilado, para después proteger el área donde se encuentra el
orificio o la rasgadura colocando una hoja de papel limpia sobre
esta zona, doblando los extremos de la ropa sobre la hoja, para
finalmente embalar la ropa dentro de bolsas de polietileno o papel
para su traslado al laboratorio.

Fusiles, escopetas, o cualquier tipo de arma larga portátil, se


levantan sujetándolas con una mano del guardamonte y con la

46
otra con la base de la culata, tomando las precauciones debidas
para no dispararlas si están cargadas.

Posteriormente para su embalaje, se inmovilizan con cordones


dentro de alguna caja de cartón del tamaño del arma que se va a
proteger.

e. Suministro de indicios al laboratorio.

Se hace de acuerdo a las evidencias materiales que se tenga y que se


hayan coleccionado en el lugar de los hechos, dependiendo de las
circunstancias del suceso que se investigue. En la investigación
ministerial auxiliada con unidades de apoyo, sólo los funcionarios
abocados al caso pueden suministrar evidencias al laboratorio
acompañadas de un oficio o pliego petitorio y con la firma respectiva y
generalmente son: el agente investigador del Ministerio Público, el
agente de la policía y el perito. Previamente consignados los indicios
con detalle y descritas todas sus particularidades en la inspección
ministerial, con objeto de no viciar el manejo que de ellos se hagan y
así evitar contaminaciones, alteraciones, sustituciones y destrucciones.
En un caso que se presenta en un capítulo posterior, será un ejemplo
de la forma de suministro de evidencias materiales a laboratorio de
Criminalística, el que generalmente debe estar constituido de las
siguientes secciones:

1) Balística forense
2) Documentoscopía
3) Explosivos e incendios
4) Fotografía forense
5) Hechos de transito terrestre
6) Sistemas de identificación
7) Técnicas forenses de laboratorio (química, física y biología).

Es importante no confundir la disciplina científicas de la Criminalística


con otras especialidades periciales, como: arquitectura, contabilidad,
ingeniería, interpretes, topografía, valuación, etc. En el suministro de
indicio al laboratorio, siempre deberá acompañarse el oficio petitorio
debidamente rectificado y que describa en detalle los aspectos que se
quieran tratar y que se deseen conocer con relación a los hechos que
se investigan, a efecto de que se aplique los métodos y las técnicas
idóneas para contestar las interrogaciones útiles y verdaderas que se
plantean.

47
f. Posiciones de cadáveres en el lugar del delito.

48
49
50
51
52
53
D. Laboratorios de Investigación Criminal:

1. Salón de Pruebas:

a. Alcance:

Instruir y capacitar a los Oficiales, Especialistas y Policías Militares


sobre los deberes y responsabilidades del personal encargado del
cuarto de prueba; Arreglo del cuarto y sus archivos, y la importancia
que tiene al propio manejo de estas pruebas en cuanto a una
investigación.

b. Introducción:

El conocimiento de las diferentes técnicas para poder preservar las


pruebas, garantiza la correcta cadena de custodia de las mismas,
debiendo para ello observarse lo siguiente:

1) Deberes e un custodio de pruebas.

54
a) Asegurar que las pruebas sean entregadas lo más pronto
posible.

(1) Conservar la integridad de la prueba.


(2) Ayudar al investigador a evaluar la prueba; sin
embargo, recuerden que la evaluación técnica la hace
el laboratorio. El investigador puede carecer de
experiencia. El estudio de la prueba por distintas
personas puede conducir a varios indicios.

b) Asegurar que las pruebas estén rotuladas y marcadas


debidamente.

(1) Propósitos al rotular la prueba.

(a) Evitar la confusión.


(b) Facilitar la localización del artículo.
(c) La rotulación de la prueba la hace el investigador
que recoge la prueba.
(d) Asegurar que todos los recibos de pruebas estén
correctamente preparados

1. Los recibos de pruebas son iguales a los


papeles de contabilidad.
2. Los recibos de prueba son importantes por
ser la base de la contabilidad.

c) Inventariar las pruebas contra los recibos.

(1) El inventario constituye defensa propia.


(2) El inventario es el primer paso en la contabilidad de las
pruebas.
(3) En asuntos privados un individuo muy raras veces
acepta la palabra de otro pues existe la posibilidad de
errores humanos.

d) Mantener un libro mayor para la contabilidad de las pruebas


que muestre el recibo y disposición de éstas.

(1) Contenido y secciones del libro mayor.

(a) Número del libro mayor - Este es simplemente el


número asignado a cada artículo recibido (en
orden numérico).
(b) Número del caso - La necesidad de registrar el
número del caso se explica por sí solo.
(c) Número del armario, depósito o ubicación - Este
ayuda a localizar los artículos de prueba dentro del
salón de pruebas.
55
(d) Número de artículos - Se explica por sí.
(e) Artículos, descripción y condición - En esta
sección debe aparecer la descripción completa del
artículo inclusive números de serie, dinero y
marcas de identificación de cualquier otra clase.
En adición a esto, se debe dar la condición del
artículo.
(f) Valor - Se anota para propósitos de estadísticas.
(g) Hora y fecha en que fue obtenido - Esta sección
se explica por sí sola.
(h) Hora y fecha en que se debe entregar al salón de
pruebas - Esta sección comprueba si los
investigadores están entregando las pruebas al
salón de pruebas o si las dejan en los escritorios,
automóviles o en sus hogares.
(i) Obtenido por - En esta sección se incluye el grado,
nombre y número de servicio del investigador.
(j) Obtenido de - En esta sección debe aparecer el
grado, nombre, número de servicio y unidad del
individuo. En caso de personas civiles se da la
dirección postal, del hogar o negocio.
(k) Ocasiones temporales:

1. Cedido a: Incluye hora, fecha, nombre,


grado y número de identificación
2. Devuelto por: Incluye hora, fecha, nombre,
grado y número de identificación

(l) Disposiciones finales:

1. Cedido a: agencia y número de


comprobante si se explica.
2. Autoridad
3. Fecha

(m) Observaciones - En esta sección se hacen


observaciones pertinentes a ciertos artículos de
prueba.
(n) Iniciales del custodio - Se explica por sí sola.

1. El libro mayor es parte del sistema de


contabilidad de las pruebas.
2. Este contiene la historia de cada artículo de
prueba tramitado a través del salón de
pruebas.

56
3. La base de la información contenida en el
libro mayor es obtenida de recibos de
pruebas, hojas de entrega y cartas de
autoridad recibidas de comandantes
militares.
4. Este mostrará la descripción detallada de
cada pieza de prueba recogida o confiscada
por la unidad u organización.
5. Todos los cambios de custodia aparecerán
anotados en el libro mayor de pruebas.
6. El libro mayor de pruebas debe estar
encuadernado; sin embargo, si se usan hojas
sueltas o incertables, el custodio deberá
numerar cada hoja con su puño y letra y
estampar su firma en la parte inferior de cada
una tan pronto se completan.
7. Se recomienda que todas las entradas o
transacciones sean escritas con tinta y en
letras de molde. El uso del lápiz es
prohibido.
8. El Oficial Preboste debe asegurarse de que
todas las entradas al libro de control de
ingresos sean hechas por un custodio
debidamente asignado.

e) Anotar los traslados temporales de las pruebas en el recibo


de pruebas que acompaña a éstas.

(1) El investigador prepara cuatro copias del recibo.

(a) La primera copia (original) se adhiere a la prueba.


(b) La segunda copia se le da al donante.
(c) La tercera copia se pone junto al libro de control
en el archivo de comprobantes.
(d) La cuarta copia la retiene el investigador.

(2) Una pieza de prueba debe ser enviada al laboratorio


para su análisis por mensajero si es posible.

(a) Antes de llenarla, el investigador debe firmar la


copia número uno (1) que va adherida a la prueba.
(b) El investigador debe firmar la tercera copia, la cual
forma parte del archivo de comprobantes.
(c) El técnico del laboratorio endosa la primera copia
la cual permanece con la prueba mientras ésta es
tramitada. Este también firmará la cuarta copia
que permanece al investigador.

57
(d) Cuando el investigador reciba la prueba después
de ésta ser analizada por el técnico del laboratorio,
aquel debe firmar otra vez ambos recibos, los
cuales serán endosados por el técnico.
(e) El investigador entonces devuelve la propiedad (o
prueba) al custodio de pruebas, quien endosa las
copias uno, tres y cuatro y usando la información
contenida en la tercera copia pone el libro mayor
al día.
(f) Asegurar que todas las pruebas sean protegidas
debidamente, para ello deberá observar lo
siguiente:

1. Lleve la contabilidad correctamente.


2. Recuerde que las pruebas que faltan no
pueden ser examinadas.
3. La integridad de la prueba tiene que ser
mantenida.

(g) Inventarios: Hacer inventarios periódicos de las


pruebas.

1. El oficial administrador debe hacer un


inventario mensual por lo menos.
2. Por regla, el Oficial Preboste local,
usualmente requiere un inventario trimestral
por un oficial ajeno o desinteresado.

(h) Vigilar el empaque y envío de las pruebas al


laboratorio de investigaciones criminales.
(i) Estar preparado para atestiguar ante un tribunal
respecto a los conductos de custodia a través de
los cuales han pasado las pruebas.

1. El custodio de las pruebas mantiene los


informes del salón de pruebas
personalmente.
2. El custodio de las pruebas no puede delegar
los deberes como tal.
3. Antes de ausentarse o salir de licencia, el
custodio que entrega y el que recibe hacen
un inventario formal de la propiedad.

(j) Asegurar que se dispone de las pruebas con


forme a la ley.
1. Se dispondrá de la prueba cuando termine su
uso como tal.

58
2. Disponemos de algunos tipos de propiedad
de acuerdo con la doctrina establecida por
los reglamentos del Ejército.
3. En los teatros de operaciones se dispone de
ciertos tipos de propiedad (pruebas) tomando
en consideración las leyes locales

(k) Consideraciones en la disposición de las pruebas.

1. Asegurar que cuando se ordena destruir las


pruebas cierto personal autorizado presencie
la destrucción de éstas.
2. Recordar que el que presencie la destrucción
de las pruebas es testigo, tanto del custodio
como del Ejército.
3. No se destruirán artículos de prueba sin la
debida autorización.

(l) Instruir cada nuevo investigador sobre los deberes


del custodio de las pruebas y la operación
detallada de éstas.

1. Donde quiera que una persona es


designada, bien a desempeñar una posición
o a asistir a escuelas, una buena orientación
es de importancia primordial para:

a Saber lo que ha de hacerse, cómo y


cuándo hacerlo.
b Crear en el individuo el sentido de que
él es necesario.

2. Durante la orientación se le debe explicar al


investigador las normas establecidas, las
cuales pueden ser:

a Que los deberes y responsabilidades


son muchos y variados.
b Que la responsabilidad del oficial jefe o
el custodio de las pruebas no termina
meramente con deberes específicos, si
no que, además, constituye una
dirección y da al investigador.

2. Establecimiento del salón de pruebas.

a. Requisitos básicos.

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1) La seguridad es el más importante de los requisitos básicos.
2) El salón de pruebas debe ser diseñado con miras o proporcionar
medios de almacenamiento.
3) Tener capacidad para adaptarse a las necesidades.

a) La seguridad es responsabilidad del custodio.


b) El diseño, en parte, ayuda a la seguridad proporcionando un
arreglo conveniente y ordenado para llevar a cabo su
cometido.
c) El Oficial preboste, oficiales expertos y los investigadores
harán recomendaciones justas a los custodios o vigilantes de
pruebas que sean inexpertos.
d) Solamente los artículos de tipos convencionales son
considerados para ser almacenados en un salón de pruebas
de una unidad. Artículos voluminosos, (como maquinarias)
podrían ser almacenados en almacenes de servicios
técnicos, con previa aprobación de los jueces o comandantes
apropiados.

b. Especificaciones.

1) Por razones de seguridad, debe tener una sola puerta.


2) Debe tener respiraderos para brindar ventilación y ayudar a la
conservación de artículos de metal.
3) Armarios o cajones individuales deben ser construidos para las
pruebas de una investigación específica.
4) Dos cajas fuertes deben ser proporcionadas; una para almacenar
narcóticos y la otra para objetos de valor.
5) La refrigeradora o nevera se usa para almacenar artículos de fácil
descomposición.

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