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    FIBRIA CELULOSE S.A.

    CNPJ 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.807

    ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

    Data, hora e local: Dia 23 de maro de 2010, s 19h, por teleconferncia centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, 1357, 6 andar, na Cidade de So Paulo/SP.

    Presenas: Regularmente convocados, participaram da reunio os Conselheiros Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao), Raul Calfat, Alexandre Silva DAmbrsio, Alexandre Gonalves Silva, Armando Mariante Carvalho Junior, Joo Carvalho de Miranda, Jos Armando Figueiredo Campos, Eduardo Rath Fingerl e Wang Wei Chang.

    Mesa Diretora:

    Assumiu a Presidncia da Mesa Diretora dos Trabalhos o Sr. Jos Luciano Duarte Penido, Presidente do Conselho de Administrao, o qual convidou Jos Luiz Braga para secretariar a reunio.

    Deliberaes: 1. O Conselho deliberou destituir da Diretoria da companhia, sem justa causa, o Sr. MARCOS GRODETZKY, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade n 3.474.360-IFP/RJ, expedida em 16.01.74, e do CIC/MF n 425.552.057-72, com efeito a partir de 01 de abril de 2010. Em razo da deliberao referida no item precedente, decidiu o Conselho de Administrao que as funes at ento desempenhadas pelo Diretor destitudo sero interina e temporariamente exercidas pelo Diretor Presidente da Companhia, Carlos Augusto Lira Aguiar, a quem so tambm atribudas as funes de Diretor de Relaes com Investidores, at ulterior deliberao.

    2.

    Encerramento: Unanimemente aprovadas as matrias submetidas deliberao do Conselho de Administrao, a reunio foi encerrada com a lavratura desta ata, que vai assinada pelos participantes. So Paulo, 23 de maro de 2010. (ass.) Jos Luciano Duarte Penido - Presidente do Conselho de Administrao e da Mesa Diretora; Jos Luiz Braga Secretrio; Raul Calfat; Alexandre Silva DAmbrosio; Alexandre Gonalves Silva; Armando Mariante Carvalho Junior; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando Figueiredo Campos; Eduardo Rath Fingerl e Wang Wei Chang. Confere com o original. Extrada do documento prprio.

    Jos Luiz Braga


    Secretrio

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