6 Documentele necesare pentru nregistrarea n registrul comerului i nregistrarea fiscal a unei societi europene Holding, constituit, de ctre societile anonime i societi cu rspundere limitat (prevzute n Anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001) nfiinate potrivit legislaiei unui stat membru, cu sediul social i administraia central pe teritoriul Comunitii, dac cel puin dou dintre ele: - sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau - dein de cel puin 2 ani o filial reglementat de dreptul unui alt stat membru sau o sucursal pe teritoriul unui alt stat membru 1. 2. 3. Etapa I Cerere de depunere i menionare acte i de desemnare a experilor/expertului (art. 32 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.2157/2001 privind statutul societii europene) ntocmit de societatea /societile participante la constituirea unei SE holding; Proiectul de constituire a unei SE holding semnat de reprezentanii fiecreia dintre societile participante, cuprinznd informaiile prevzute la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001; Certificate eliberate de autoritile competente pe teritoriul crora i au sediul societile implicate din care s reias c cel puin dou dintre societile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale UE diferite sau dac dein de cel puin doi ani o filial reglementat de dreptul altui stat membru ori o sucursal situat pe teritoriul altui stat membru, n original i n traducere legalizat; Certificate eliberate de autoritile competente ale statelor membre UE pe teritoriul crora i au sediile entitile juridice implicate n constituire, n original i n traducere legalizat, din care s rezulte c acestea funcioneaz, au sediul i administraia central n cadrul UE; Dac este cazul: - avizele prealabile prevzute de legi speciale; - mputernicire special (n form autentic), avocaial sau delegaie pentru persoanele desemnate s ndeplineasc formalitile legale (original). Dovezile privind plata taxelor legale: - taxa de registru; - tariful de publicare a proiectului de constituire n Monitorul Oficial. Etapa II Cerere de nregistrare ntocmit de SE holding; Hotrrile adunrilor generale ale fiecreia dintre societile participante prin care se aprob proiectul de constituire i statutul SE holding, n copii certificate de parte; Statutul SE holding; Dovezi privind aportarea de ctre asociaii societilor participante, n termen legal, a procentului minim de aciuni sau pri sociale stabilit n proiect, n copii certificate de parte, i dovezile privind realizarea schimbului de aciuni sau pri sociale, dup caz, cu aciuni ale societii holding; Dovezi care atest efectuarea publicitii privind ndeplinirea condiiilor de constituire a holdingului de ctre fiecare societate participant, conform legii sale naionale; Actele constatatoare ale operaiunilor ncheiate de fondatori n contul societii europene aprobate de adunarea constitutiv, dac nu au fost prevzute n actul constitutiv; Dovada privind acceptarea expres a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;. Acordul privind modalitile de implicare a lucrtorilor n cadrul SE sau decizia grupului special de negociere prin care s-a hotrt s se aplice reglementrile relative la informarea i consultarea muncitorilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 i ale art. 3, 4 i 7 din Directiva 2001/86/CE; Dovada verificrii disponibilitii i a rezervrii firmei i/sau a emblemei (original); Dovezile privind sediul social /secundar al SE holding; Declaraiile date pe propria rspundere, dup caz, de fondatori/ administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numit administrator sau cenzor din care s rezulte c ndeplinesc condiiile legale pentru deinerea acestor caliti. Specimenele de semntur ale reprezentanilor SE holding; Certificatele de cazier fiscal pentru asociaii sau reprezentanii legali ai societii. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, dup caz, n copie certificat de parte; Pentru fondatorul persoan juridic - actul de nmatriculare, n copie certificat de parte, hotrrea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice i mandatul pentru persoana abilitat s semneze actul constitutiv n numele i pe seama fondatorului persoan juridic (original); Certificatul de bonitate al persoanei juridice nerezidente care particip la constituirea SE holding; Declaraiile pe propria rspundere ale reprezentanilor entitilor juridice implicate n constituire, din care s rezulte c acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolven (reorganizare judiciar, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar (original); Declaraia tip pe propria rspundere din care s rezulte, dup caz, c: - persoana juridic nu desfoar, la sediul social sau la sediile secundare, activitile declarate o perioad de maximum 3 ani (model 1- original); - persoana juridic ndeplinete condiiile de funcionare prevzute de legislaia specific n domeniul sanitar, sanitar veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii pentru activitile precizate n declaraia tip (model 2 original).
4. 5.
6.
18
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
Societatea care promoveaz constituirea unei SE holding continu s existe; Organele de conducere sau administraia societii care promoveaz operaiunea ntocmesc un proiect de constituire a unei SE care include un raport explicativ i justificativ privind aspectele juridice i economice ale constituirii precum i informaiile prevzute la art. 20 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f), (g), (h) i (i) din Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001, stabilind i procentul minim de aciuni sau pri ale fiecreia dintre societile care promoveaz operaiunea pe care acionarii trebuie s le aporteze la constituirea SE. Procentul trebuie s fie peste 50% din drepturile de vot permanente. Proiectul de constituire a SE face obiectul publicitii n conformitate ci legislaia fiecrui stat membru, cu cel puin o lun nainte de data adunrii generale care se va pronuna asupra operaiunii. Adunarea general a fiecreia dintre societile implicate aprob proiectul de constituire a SE holding. Adunarea general a fiecrei societi poate condiiona dreptul de nmatriculare a SE de ratificarea expres a modalitilor de implicare a lucrtorilor n SE. Aceste dispoziii se aplic i societilor cu rspundere limitat. Acionarii i deintorii de pri sociale dispun de un termen de trei luni, de la ntocmirea actului de constituire a SE, n care pot informa societile promotoare cu privire la intenia de a aporta la constituirea SE. SE se constituie numai dac acionarii sau deintorii de pri sociale au aportat procentul minim stabilit n conformitate cu proiectul de constituire beneficiaz de un termen suplimentar de o lun pentru a face acest lucru. Dac toate condiiile de constituire a SE sunt ndeplinite pentru fiecare societate participant, acest lucru face obiectul unei publiciti efectuat conform dispoziiilor din dreptul intern sub incidena cruia se afl fiecare societate.
19