Anda di halaman 1dari 37

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT KIRANA PARAMUDHITA Nomor : 2 -Pada hari ini, Senin Tanggal 02-05-2012 (Dua Mei

Dua ribu dua belas), Pukul 10.15 WIB (sepuluh Barat)

lebih lima belas menit Waktu

Indonesia

-Hadir dihadapan saya, ZAENAL ARIFIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada saya, Notaris akta kenal ini dan :

bagian

akhir

1. Tuan DONI ROMDONI, lahir di Pandeglang pada tanggal 23-08-1976 (duapuluh tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara indonesia, Pegawai Kabupaten Kelurahan Negeri Sipil, bertempat Kecamatan Rukun Warga tinggal di

Pandeglang, Pandeglang,

Pandeglang, 11, Rukun

Tetangga 06, Kampung Kadupandak Nomor 42, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan

:3601212308760001;. Menurut Surat Keterangan Perwalian Nomor

470/674/1009 Kelurahan (sembilan

Pem

yang

dikeluarkan pada dua tanggal belas)

oleh

Kepala

Pandeglang Mei duaribu

09-05-2012 telah di

dan

ketahui oleh Camat Pandeglang pada tanggal 09-052012 09-05-2012 (sembilan Mei duaribu dua belas) dengan -Dalam yang nomor Hal ini Registrasi bertindak kekuasaan : selaku dari 470/88 Ayah dan Um. Kandung sebagai

menjalankan

demikian untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur yaitu Nona HANUM AGASYA KIRANA, lahir di Pandeglang, pada tanggal 25-09-2010 1 (duapuluh lima september

duaribu sepuluh, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Desember Pandeglang, duaribu tanggal 6-12-2012 (Enam nomor sama atas. pada

sepuluh), bertempat tersebut lahir di tinggal di Pandeglang

474.1379/UM/PDG/DKPS/2010, dengan 2. Nyonya penghadap ENOK DAHLIA,

tanggal

16-12-1958

(Enam

belas

Desember

seribu

sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Majasari, Kelurahan Sukaratu, Kampung Nomor Rukun Sabrang, Warga 07, Rukun Kartu Tetangga Tanda 003,

Pemegang

Penduduk :

Induk

Kependudukan

3601346612585688;. 3. Tuan WAWAN DARMAWAN, lahir di Pandeglang pada

tanggal 26-04-1973 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara di

Indonesia, Kabupaten Kelurahan Sukaratu, Kampung Penduduk

Wiraswasta, Pandeglang,

bertempat Kecamatan

tinggal

Majasari,

Rukun Cikuya

Warga Masjid,

09,

Rukun

Tetangga Kartu

01, Tanda

Pemegang Induk

Nomor

Kependudukan:

3601342604735223;. 4. Tuan JONY HERMAWAN, lahir di Serang pada tanggal 1106-1975 (Sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat Serang, tinggal di Kota Serang, Rukun Kecamatan Warga 019,

Kelurahan

Sumurpecung,

2 Rukun Tetangga 01,Jalan Kiyai Haji Abdul Latief Nomor Induk -untuk 5. Nyonya 279, Pemegang Kartu : di Tanda Penduduk Nomor

Kependudukan sementara NURUL berada

3604011106750939;. Kabupaten di Pandeglang. pada

HIKMAH,

lahir (Dua

Pandeglang tujuh

tanggal seribu sembilan Negara ndonesia, Kabupaten Kelurahan Tetangga Tanda Penduduk

27-11-1988

puluh

November

ratus

delapan

puluh

delapan),

Warga

Wiraswasta, Pandeglang, Pandeglang, 06, Kampung

bertempat Kecamatan Rukun Warga

tinggal

di

Pandeglang, 06, Rukun Kartu

Cihaseum,

Pemegang

Nomor

Induk

Kependudukan

:3601216711880003; -Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini

menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama dengan Anggaran pendirian dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut : Dsar ini sebagaimana (untuk yang termuat cukup dalam akta mendirikan suatu Perseroan Terbatas

selanjutnya

disingkat

---------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------------PASAL 1 1. Perseroan PARAMUDHITA Terbatas ini bernama cukup PT KIRANA dengan

(selanjutnya

disingkat di

Perseroan), Pandeglang.

berkedudukan

Kabupaten

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Direksi. -----------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ------------------------PASAL 2 Indonesia sebagaimana 3 ditetapkan oleh

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas --------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------------------------PASAL 3 1. Maksud usaha Jasa; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas dan dalam Tujuan bidang Perseroan adalah menjalankan dan

Pembangunan,

Perdagangan

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan : :

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan Bertindak sebagai pengembang,

- Pemborongan pada umumnya (General Contractor) Pembangunan Jalan, b. Konstruksi Penyelenggaraan Penyelesaian usaha dalam Besi Proyek Konstruksi Gedung, Jembatan,

Bandara-Dermaga, dan jalan Baja; tol ;

Konstruksi bidang

Gedung, :

Menjalankan

Perdagangan

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan; - Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Export Perdagangan dan Besar Material; Import; Lokal;

- Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision House; -Export -Export Import Import dan 4 dan Perdagangan Pasir Besi, hasil Bijih Perdagangan ATK,

pertambangan Besi,Mangan -Export

meliputi

Import

dan

Perdagangan

hasil Bauksit,

Pertambangan -Export Import dan Perdagangan Timah usaha dalam bidang dibidang

hasil hitam Jasa :

Pertambangan c. Menjalankan -Mejalankan

usaha-usaha

jasa;

-Jasa Konsultan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan;

-Konsultasi Perusahaan.

bidang

Pengelolaan

Manajemen

-----------------------M O D A L ------------------------PASAL 4 1. Modal (Lima Dasar Perseroan berjumlah Rp 500.000.000,00 ratus juta rupiah) terbagi atas 10.000 saham

(sepuluh ribu) lembar bernilai 2. Dari

saham,

masing-masing

nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dasar tersebut telah ditempatkan dan

modal

disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang 3. Saham disebutkan pada akhir akta.

yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan

oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan Para persetujuan saham Rapat yang Umum namanya 5 Pemegang tercatat Saham. dalam

pemegang

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil dalam bagian jangka atas waktu saham 14 yang (empat hendak belas)

dikeluarkan

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing seimbang pemegang dengan saham jumlah baik berhak saham mengambil yang saham mereka yang bagian miliki menjadi tidak

(proporsional) bagiannya diambil

terhadap

maupun oleh

terhadap

sisa

saham saham

yang

pemegang

lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak

menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---------------------S A H A M ----------------------PASAL 5 1. Semua adalah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan nama.

Saham

atas

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau

badan

hukum

Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat

saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

6 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : a. nama b. nomor c. nilai d. tanggal 8. Pada surat dan alamat surat nominal pengeluaran kolektif saham surat sekurangnya pemegang saham saham saham saham harus : dan alamat pemegang saham

dicantumkan a. nama

b. nomor c. nomor d. nilai e. tanggal 9. Surat saham

surat surat saham

kolektif dan jumlah

saham saham saham

nominal pengeluaran dan surat surat kolektif saham

saham. harus

kolektif

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----------------PENGGANTI SURAT SAHAM ------------------------PASAL 6 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan 2. Surat harus saham kembali sebagaimana dan kepada dimaksud dibuat pada Direksi. ayat acara (1) oleh

dimusnahkan untuk

berita RUPS

Direksi 3. Jika yang

dilaporkan hilang,

dalam atas

berikutnya. mereka surat

surat

saham

permintaan mengeluarkan

berkepentingan,

Direksi

saham

pengganti setelah menurut pendapat tersebut cukup dibuktikan oleh yang dan

Direksi dengan untuk

kehilangan jaminan tiap 4. Setelah saham berlaku 5. Semua surat saham biaya saham

yang

dipandang peristiwa

perlu 7

Direksi

khusus. surat tidak

surat yang

saham

pengganti hilang

dikeluarkan, tersebut,

dinyatakan lagi yang

terhadap berhubungan dengan

Perseroan. pengeluaran pemegang

pengganti, yang

ditanggung

oleh

berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) mutatis-

mutandis saham

berlaku bagi pengeluaran surat kolektif pengganti.

---------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------PASAL 7 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan memindahkan hak dan yang yang ditandatangani menerima oleh yang atau

pemindahan

kuasanya 2. Pemegang saham, saham harus yang

yang hendak memindahkan hak

sah. atas

menawarkan

terlebih

dahulu

kepada

pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada

direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 3. Pemindahan persetujuan peraturan tersebut. 4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari hak dari atas saham yang harus mendapat jika hal

instansi

berwenang, mensyaratkan

perundang-undangan

dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi 8 menjadi milik warga negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,

sesuai

ketentuan

Anggaran

Dasar.

---------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------------------------PASAL 8 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS a. RUPS b. RUPS lainnya, yang dalam RUPS Anggaran Anggaran luar Dasar ini adalah : tahunan; Dasar ini

disebut 2. Istilah RUPS

juga dalam

biasa. berarti

keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali 3. Dalam a. Direksi dengan RUPS tegas ditentukan tahunan menyampaikan lain. : : Dewan RUPS;

laporan tahunan yang telah di telaah oleh Komisaris laporan rapat; b. Ditetapkan mempunyai c. Diputuskan penggunaan saldo mata acara laba, laba RUPS jika yang lainnya untuk keuangan mendapat untuk persetujuan mendapat

pengesahan

Perseroan positif. yang telah

diajukan memperhatikan

sebagaimana ketentuan

mestinya anggaran

dengan dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota dan Direksi dan Dewan Komisaris atas

pengurusan selama tersebut Laporan

9 pengawasan yang buku yang dalam lalu,

telah sejauh

dijalankan tindakan dan

tahun

tercermin

Laporan

Tahunan

Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan memutuskan kebutuhan mata acara untuk rapat membicarakan kecuali mata dan acara

rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan serta peraturan Anggaran perundangDasar.

undangan

---------TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ------------------------PASAL 9 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.

2. RUPS

diselenggarakan

dengan

melakukan

pemanggilan

terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak tanggal 4. RUPS dipimpin oleh memperhitungkan tanggal RUPS Direktur Utama. pemanggilan dan

diadakan. Selain itu

sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris 5. Jika Direktur sebab pihak Utama apapun ketiga tidak yang RUPS ada tidak atau perlu Utama. berhalangan dibuktikan oleh Wakil Utama. Direktur Utama atau wakil Presiden

karena kepada

dipimpin

Direktur 6. Jika wakil

Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu 10 dibuktikan kepada pihak

ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur

yang

ditunjuk

oleh

Direktur

Utama

atau

wakil Utama.

Direktur 7. Jika

semua Direktur tidak hadir atau berhalangan sebab pihak apapun ketiga anggota yang RUPS tidak perlu dibuktikan oleh salah

karena kepada seorang

dipimpin Dewan

Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

---------KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----------------------PASAL 10 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan 2. Pemungutan Terbatas suara mengenai telah diri orang dipenuhi. dilakukan

dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila

ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang 3. Suara tidak jumlah 4. RUPS saham atau dan yang suara hadir yang tidak dalam sah RUPS. dianggap

blanko ada

tidak yang

dihitung

dalam

menentukan RUPS.

suara dapat

dikeluarkan keputusan atau yang

dalam

mengambil untuk mufakat suara

berdasarkan suara dalam

musyawarah setuju RUPS dari

berdasarkan dikeluarkan

jumlah

sebagaimana

ditentukan

dalam

Undang-Undang.

11 ---------------------D I R E K S I -----------------------PASAL 11 1. Perseroan terdiri 2. Jika diurus dari 1 dan dipimpin orang oleh Direksi yang

(satu) dari

anggota

Direksi. maka

diangkat

lebih

seorang

direktur,

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham

untuk

memberhentikannya

sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ketentuan dan lowongan peraturan Anggaran itu dengan

memperhatikan undangan

perundangDasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan oleh rapat 6. Anggota direksi dengan anggota Dewan Komisaris Dewan berhak mengundurkan yang diurus oleh

ditunjuk

Komisaris. diri dari

jabatannya

memberitahukan

secara

tertulis

kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum 7. Jabatan tanggal anggota pengunduran Direksi sesuai berakhir, ketentuan dirinya. jika ayat : (6);

a. mengundurkan b. tidak lagi

diri

memenuhi

persyaratan

peraturan

perundang-undangan; 12 c. meninggal d. diberhentikan Pemegang --------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------------------PASAL 12 1. Direksi diluar segala lain berhak mewakili tentang Perseroan segala didalam hal dan dan dalam pihak serta berdasarkan keputusan dunia; Rapat Umum

Saham.

Pengadilan

kejadian, mengikat Perseroan dengan dan pihak segala lain dengan Perseroan, baik yang

menjalankan

tindakan,

mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan a. meminjam Perseroan perseroan b. mendirikan suatu usaha atau bahwa meminjamkan termasuk di atau turut untuk uang atas : nama uang Bank); serta pada

(tidak

mengambil

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus 2. a. Direktur untuk

dengan Utama

persetujuan berhak nama dan

Dewan berwenang serta

Komisaris. bertindak mewakili

dan

atas

Direksi

Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -------------serta PASAL 13----------------------------------------------1. Penyelenggaraan setiap a. oleh waktu seorang Rapat Direksi dapat dilakukan perlu : mewakili

apabila atau

13 dipandang lebih anggota

Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota c. atas atau Dewan tertulis Komisaris; dari 1 (satu) atau orang

permintaan lebih

pemegang

saham

yang

bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

jumlah 2. Panggilan

seluruh Rapat

saham

dengan

hak oleh

suara. anggota

Direksi

dilakukan

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan tercatat langsung Rapat atau kepada Direksi dengan setiap disampaikan surat yang dengan surat

disampaikan dengan

anggota

Direksi

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, tanggal dengan dan tidak tanggal

memperhitungkan rapat. 4. Panggilan tanggal, rapat

panggilan

itu

harus dan

mencantumkan tempat

acara, rapat.

waktu

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota terlebih Rapat Direksi dahulu hadir atau diwakili, panggilan dan dan

tersebut

tidak

disyaratkan juga

Direksi

dapat

diadakan

dimanapun

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat hal Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam Direktur Utama tidak tidak perlu dapat hadir atau kepada

berhalangan

yang

dibuktikan

14 pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota surat adalah sah dan berhak lebih Direksi lainnya kuasa. mengambil dari 1/2

berdasarkan 8. Rapat Direksi yang

keputusan

mengikat

apabila

(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah 10.Apabila dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling tidak untuk tercapai maka keputusan mufakat. diambil

sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

suara

yang

dikeluarkan

dalam

rapat.

11.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. 12. a.Setiap anggota 1 Direksi (satu) yang hadir berhak 1

mengeluarkan

suara

dan

tambahan

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko tidak dan suara yang tidak sah sah dan

dianggap

dikeluarkan

secara

15 dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan

semua

anggota dan

Direksi semua

telah

diberitahu Direksi

secara

tertulis

anggota

memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut. 14. Keputusan mempunyai yang yang diambil yang sah dengan sama cara demikian keputusan Direksi. dengan menandatangani persetujuan

kekuatan

dengan Rapat

diambil

dengan

dalam

--------------------DEWAN KOMISARIS -----------------------PASAL 14 1. Dewan Komisaris Dewan terdiri Komisaris, dari seorang atau lebih lebih

anggota

apabila

diangkat

dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi perundangberlaku.

persyaratan undangan 3. Anggota

yang

ditentukan yang

peraturan

Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Saham 4. Jika tidak untuk oleh suatu mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

memberhentikan sebab jabatan

sewaktu-waktu. anggota Dewan

Komisaris lowong,maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat terjadinya Umum lowongan, Saham harus untuk

diselenggarakan

Pemegang

16 mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan d. meninggal e. diberhentikan Pemegang

yang

berlaku; dunia;

berdasarkan

keputusan

Rapat

Umum

Saham.

----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----------------------PASAL 15 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain

serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah 2. Direksi dan dijalankan setiap anggota oleh Direksi Direksi. wajib hal untuk yang

memberikan ditanyakan 3. Apabila

penjelasan oleh

tentang

segala

Dewan Direksi

Komisaris. diberhentikan

seluruh

anggota

17 sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun

anggota Komisaris

Direksi

maka

untuk

sementara

Dewan

diwajibkan

untuk

mengurus

Perseroan.

4. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas

tanggungan 5. Dalam hal hanya

Dewan ada seorang

Komisaris. anggota Dewan

Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam baginya. -----------------RAPAT DEWAN KOMISARIS -----------------------PASAL 16 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. anggaran dasar ini berlaku pula

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----------------------PASAL 17 a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris

untuk

mendapat

persetujuan,

sebelum

tahun

buku

dimulai. b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan

datang. c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,

buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku 18 Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2012 ( tigapuluh satu Desember dua ribu dua belas).

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang RUPS saham terhitung sejak tanggal panggilan tahunan.

---------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----------------------PASAL 18

1. Laba

bersih

Perseroan

dalam

suatu

tahun

buku

seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS

tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan sekali laba rugi itu

belum

sama

tertutup.

------------------PENGGUNAAN CADANGAN -----------------------PASAL 19 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan

sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh

dipergunakan dipenuhi 2. Jika jumlah

untuk oleh

menutup

kerugian cadangan

yang

tidak lain.

cadangan

19 telah melebihi RUPS dapat

jumlah

20% agar

(duapuluh jumlah

persen),

memutuskan bagi

kelebihannya , RUPS

digunakan

keperluan jumlah

Perseroan

dapat

memutuskan

agar

kelebihannya 3. Cadangan belum

digunakan

bagi

keperluan

Perseroan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang untuk menutup kerugian dan

dipergunakan

kelebihan cardigan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Dewan Direksi, Komisaris setelah dan memperoleh

persetujuan

memperhatikan

peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -------------------KETENTUAN PENUTUP -----------------------PASAL 20 Segala dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana 1. Untuk tersebut di atas telah uang menerangkan diambil tunai bahwa : dan kas

pertama penuh

kalinya dengan

bagian melalui

disetor

Perseroan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para Tuan DONI ROMDONI tersebut pendiri: sejumlah 7.500

(tujuhribu limaratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima Rp 375.000.000,00 juta rupiah). 1.000 nominal

(tigaratus - Nyonya ENOK

tujuhpuluh DAHLIA,

tersebut

sejumlah nilai

(seribu)

lembar

20 saham dengan

seluruhnya sebesar juta

Rp 50.000.000,00(lima puluh rupiah).

- Tuan WAWAN DARMAWAN, tersebut sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar

Rp 25.000.000,00 (Dua puluh

lima

juta).

- Tuan JONY HERMAWAN, tersebut sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar lima

Rp 25.000.000,00 (Dua puluh juta).

- Nyonya NURUL HIKMAH, tersebut sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar lima

Rp 25.000.000,00 (Dua puluh juta) 10.000 (sepuluh nilai nominal

- sehingga seluruhnya berjumlah ribu) lembar saham dengan

seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat Komisaris sebagai :

Utama : Nona HANUM AGASYA KIRANA, -------------------------------tersebut; ------------------------------

- Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Direktur

: Nyonya ENOK DAHLIA, : Nyonya NURUL HIKMAH,

tersebut; tersebut;

: Tuan, JONY HERMAWAN,tersebut ; -------------------------------: Tuan, WAWAN

DARMAWAN,tersebut ; --------------------------------Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima 21 oleh masing-masing yang

bersangkutan. -------------------DEMIKIAN AKTA INI Dibuat dan diresmikan di Pandeglang pada hari dan

tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan 1. Tuan AGUS dihadiri HENDRIANA lahir di oleh Pandeglang : pada

tanggal 07-08-1982 (Tujuh Agustus Seribu sembilan ratus delapan Karyawan, puluh dua), Warga Negara Indonesia, tinggal Pandeglang, Warga 06, Rukun di Kabupaten Kelurahan Tetangga 11,

bertempat

Pandeglang,Kecamatan Pandeglang, Rukun

Kampung Kadupandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor

Induk

Kependudukan

038020708820001.

2. Tuan NUR KHOLIS MALIK lahir di Serang pada tanggal 01-02-1987 delapan Karyawan, (Satu Pebruari seribu sembilan ratus

puluh

tujuh),

Warga tinggal

Negara di

Indonesia, Kabupaten Rukun

bertempat Serang,

Serang,Kecamatan

Kelurahan

Cipare,

Warga 18, Rukun Tetangga 01, Jalan Kiajurum Sempu Gedang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3604010102870758.

keduanya pegawai Kantor Notaris dan keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi, maka akta ini segera di bubuhi paraf pada setiap saksi halaman dan dan saya,

ditandatangani Notaris. -Dilangsungkan -Minuta (ASLI)

oleh

penghadap,

dengan Akta ini

tanpa telah 22 di

perubahan. tanda tangani mestinya.

sebagaimana

-Diberikan

sebagai

SALINAN

yang

sama

bunyinya.

Notaris Pandeglang

di

Kabupaten

ZAENAL ARIFIN, SH, MKn

23