FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta) ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2012 Data, hora e local: Realizada no dia 26 de setembro de 2012, s 09:00 horas, por teleconferncia centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n. 1.357, 6 andar, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia. Presenas: Presentes todos os membros em exerccio do Conselho de Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e Raul Calfat. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Ordem do dia: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar (i) a aquisio, pela Companhia, de participao societria em outra sociedade; (ii) a negociao para possvel constituio de joint venture entre a Companhia e a Ensyn Corporation (Ensyn); (iii) a indicao de um membro para composio do Conselho de Administrao da Ensyn; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato e providncia necessrios efetivao do previsto acima. Deliberaes: Aps discusso e anlise da matria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberaes:

(i) Aprovar a proposta de aquisio, pela Companhia, de participao societria na Ensyn, sociedade com sede em Delaware, cuja principal atividade a gerao de combustvel renovvel (bio-combustvel) e bio-produtos, utilizando tecnologia de pirlise. Para tanto, aprovar a celebrao de Memorando de Entendimentos entre a Companhia e a Ensyn, que dispor sobre os principais termos e condies de referida aquisio de aes de emisso da Ensyn, incluindo, mas no se limitando, ao valor total do investimento a ser realizado em at UD$ 20.000.000,00 (vinte milhes de dlares norte-americanos). (ii) Aprovar a negociao para possvel constituio de uma joint venture, entre a Companhia e a Ensyn. (iii) Ainda, aprovar a indicao, pela Companhia, de um membro titular para compor o Conselho de Administrao da Ensyn e seu respectivo suplente, conforme segue: Vinicius Nonino, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n. 20664102, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 138.815.728-48, residente e domiciliado na Cidade e Estado de So Paulo, na Alameda Santos, 1.357, 7 andar, CEP 01419-908, como membro titular do Conselho de Administrao da Ensyn; e Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, portador da Cdula de Identidade RG n. 11.778.104-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 057.846.538-81, residente e domiciliado na Cidade e Estado de So Paulo, na Alameda Santos, 1.357, 6 andar, CEP 01419-908, como membro suplente do Sr. Vinicius Nonino. (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a assinar todos e quaisquer documentos e praticar todos e quaisquer atos necessrios efetivao da aquisio de participao societria e constituio de joint venture mencionadas em (i) acima, incluindo a celebrao de Memorando de Entendimentos com a Ensyn Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e aprovada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao);

Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e Raul Calfat; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. So Paulo, 26 de setembro de 2012. Certifico que a presente cpia fiel da ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao realizada em 26 de setembro de 2012 lavrada em livro prprio. _________________________________ Jos Luciano Duarte Penido Presidente __________________________________ Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria