Balance Social y Financiero 2011

Documento de Consulta para desarrollo de Asamblea Ordinaria de Afiliados 014 A celebrarse el 11 de mayo de 2012

INFORME DEL DIRECTOR

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con a la normatividad vigente, presento a la Asamblea General el informe de Gestin Social de la Caja de Compensacin Familiar de La Guajira, para dar a conocer las gestiones realizadas en el ao 2011 y brindar una visin analtica de la situacin actual de la empresa y de sus perspectivas hacia el futuro. ENTORNO ECONMICO, POLTICO Y ADMINISTRATIVO Colombia es un pas importante en el contexto global por su dotacin de factores (posicin geoestratgica, territorio, tamao poblacional, biodiversidad, calidad de su talento humano). Comparado con otros pases de Amrica Latina, su trayectoria estratgica a lo largo del siglo XX mostr progreso socioeconmico y desarrollo institucional. Los indicadores de necesidades bsicas insatisfechas han mejorado. La productividad del pas tambin se ve fuertemente afectado por el conflicto social y poltico. La violencia, el narcotrfico y la corrupcin han producido una escala de valores que favorece el enriquecimiento ilcito. Frente a todo este confito Colombia es un pas en plena transformacin demogrfica, ambiental y cultural. La tasa de crecimiento de la poblacin y la tasa de fecundidad relativamente altas le convierten en uno de los pases de mayor desarrollo relativo de Amrica Latina. La poblacin econmicamente activa tiende a aumentar progresivamente, de modo que crece la poblacin joven que demanda servicios de educacin y empleo. Otro fenmeno demogrfico con gran importancia es la tendencia al envejecimiento de la poblacin y la proporcin de personas mayores de sesenta aos, de lo cual se desprende la necesidad de crear infraestructuras de servicios de salud, educacin, cultura y entretenimiento adecuadas a las nuevas demandas, as como tambin una provisin mayor de seguridad social y bienestar. Colombia se vive una profunda transformacin de los valores visualizndose claramente un proceso creciente de prcticas sociales, lo que ha dado lugar a la estructuracin de las identidades tradicionales, de base territorial, la cual se manifiesta en la generalizacin de valores postmodernos en la juventud. Es el momento construir alternativas que satisfagan las aspiraciones de paz, bienestar y progreso de la ciudadana. Las Cajas de Compensacin Familiar en Colombia trabajan en aras de llenar un vaco en la discusin de polticas de gestin social, manejan lineamientos claros para la comprensin e intervencin en el desarrollo socio econmico, enfrentan con xito los desafos de diseo y gestin de las polticas y programas sociales en los que participan. Buscan que todos los actores participen activamente de sus planes, polticas y programas, contribuyendo a la Reduccin de la desigualdad y la pobreza, para fortalecer el Estado.

Al cierre del ao 2011, el nmero de empresas es de 351,607 y 6.002.710 trabajadores, mas de 6.106.889 personas a cargo de los trabajadores beneficiarios. El total de beneficiarios que recibieron subsidio en dinero fue de 4,538,288 personas. De igual forma los aportes recibidos por concepto del 4% fueron de 3.454.145 billones, entregando subsidio por 1.077.416 billones. El incremento de las empresas afiliadas entre el ao 2010 y 2011 fue del 4% y el de los trabajadores fue del 7%. Esta cifra representa un aumento de 13.269 nuevas empresas y 387.808 trabajadores; beneficindose aspectos como la recreacin, la vivienda, la salud, el crdito y todos los dems servicios sociales que se ofrecen a los trabajadores beneficiarios. Las Cajas de Compensacin como gestoras de bienestar social en Colombia atienden y satisfacen las necedades de nios y jvenes y adultos que no pertenecen al sistema y a beneficiarios del rgimen subsidiado de salud. Ms de medio milln de colombianos se benefician con los aportes de Cooperacin Internacional y los Proyectos de Desarrollo Social que se implementan en las diferentes Cajas de Compensacin Familiar del pas. Segn cifras reportadas por las Cajas a la Superintendencia del Subsidio Familiar, son ms de 175 mil millones de pesos que han sido destinados a proyectos de mejoramiento de calidad de vida y formacin humana de nios y jvenes, mujeres cabeza de hogar y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y escasos recursos econmicos. En el mbito Regional, Comfaguajira ha contribuido, a travs de sus diferentes Servicios y Programas, a reducir la pobreza y desigualdad en el departamento de La Guajira, en cumplimiento de la Ley y en virtud de su misin y su visin de futuro. Veamos algunos hechos y cifras sobre estas gestiones: Poblacin Afiliada, Aportes y Subsidios El total de empresas afiliadas a diciembre 31 de 2011 fue de 2.145. .El total de trabajadores afiliados 40.118 personas. Las personas a cargo de los trabajadores afiliados fueron 63.272. El total de trabajadores beneficiarios es de 20.850 personas y el total de personas a cargo de los trabajadores beneficiarios es de 48.683 personas El total de aportes recaudados a diciembre de 31 de 2011, es de $34.294 millones. Por concepto de subsidio en dinero cancelamos $12.522 millones. As mismo beneficiamos con subsidio en Especie (ley 21 de 1982) un total de 12.980 menores en edades entre 0 y 6 aos. Entregamos Subsidio al Desempleo a un total de 782 desempleados de todo el departamento de la Guajira y Subsidio en Especie (ley 115 de 1994) a 22.933 estudiantes, hijos de nuestros trabajadores beneficiarios. Salud EPS- RS, Afiliaciones por Municipios: Durante el ao 2011, alcanzamos una cobertura de 101.182 afiliados discriminado as: Rgimen Total MUNICIPIOS Parciales Subsidiado Afiliados

RIOHACHA MAICAO DIBULLA URIBA MANAURE ALBANIA HATONUEVO BARRANCAS FONSECA SAN JUAN EL MOLINO VILLANUEVA URUMITA TOTAL

26.695 9.049 3.019 15.935 8.507 1.096 3.47 4.434 9.482 7.581 1.226 8.739 1.02 100.253

87 246 0 0 24 0 34 42 361 73 7 55 0 929

26.782 9.295 3.019 15.935 8.531 1.096 3.504 4.476 9.843 7.654 1.233 8.794 1.02 101.182

En los diferentes programas de IPS, realizamos un total de 334.964 actividades. As mismo atendimos 170 nios y jvenes Discapacitados, realizando 20.601 actividades. Trabajamos especialmente con el tratamiento de cada uno de los nios, nias y adolescentes de la corporacin, fortalecimos la participacin activa de la familia, logrando mayor avance en el proceso de rehabilitacin y programas de manualidades. Recreacin Turismo y Deportes A travs de los programas de Recreacin, Turismo y Deportes, Comfamiliar de la Guajira, viene desarrollando su labor Social en diferentes municipios del departamento, ofreciendo sus servicios en Riohacha en el Centros de Convenciones Anas Mai y el Hotel Gimaura, el Centro Recreacional y Vacacional en Maziruma en Dibulla, Agua Luna en Barrancas y los polideportivos en Hatonuevo, Villanueva y Urumita. Se ofrecen programas Acadmicos, empresariales, tursticos, de alojamiento, sociales, deportivos, culturales y recreativos. Al Trmino del ao 2011, atendimos un total de 362.612 personas. De estos usuarios el 82% son Afiliados y el 18% son particulares. Educacin Capacitacin y Desarrollo Social Continuamos con el fortalecimiento econmico y social de la Guajira, desarrollando programas de Educacin Superior (Postgrado), a travs de convenios con prestigiosos universidades del pas. En programa de especializaciones atendimos 120 estudiantes en especializaciones y 29.223 personas en programas de Educacin para el Trabajo y Desarrollo Humano A travs del Programa Biblioteca y Cultura, ofrecimos Los servicios bibliotecarios a la comunidad, generando gran impacto en los municipios de Riohacha, Hatonuevo y San Juna del Cesar, gracias a la gran variedad en la oferta de servicio, que incluye: Extensin Cultural, Talleres de Lectura y Escritura, Biblioteca Electrnica, Audiovisuales, Cajas Viajeras y Bibliobs. El total de usuarios atendidos fue de 207.791 personas. Vivienda

Para el ao 2011, a travs del FOVIS entregamos 134 subsidios, beneficiando a igual Nmero de hogares. En el programa de Subsidios del Estado CAVIS UT entregamos 465 subsidios. Programas de Desarrollo Social Durante el ao 2011, administramos los siguientes convenios: En el programa Reunidos, mediante la directiva presidencial No. 3 del 13 de enero del 2011 se estableci la elaboracin del registro nico de damnificados de la ola invernal REUNIDOS, el cual se lo dieron a ejecutar a los Operadores del programa Juntos ahora Unidos. En el Departamento de La Guajira se determin la elaboracin del Censo en 12 de los 15 Municipios. En el mes de junio se realiz un otros al contrato, para la aplicacin de nuevas encuestas en 7 municipios. Se realizo el censo a un promedio de 43.000 familias. Para el desarrollo de este proceso fue necesario contratar Supervisores y encuestadores en cada Municipio. La Red UNIDOS Red de Proteccin Social para la Superacin de la Pobreza Extrema (Unidos), es una de las propuestas de la Misin para el diseo de una estrategia para la Reduccin de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia (MERPD) que busca asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) y las metas planteadas en la Visin Colombia 2019 para la reduccin de la pobreza y la promocin de la equidad. Para la operacin de esta estrategia a nivel nacional se busca la reduccin de la pobreza en 1.500.000 familias de las ms pobres del pas. Operaremos la estrategia mediante 3 contratos que nos permiten atender a 24.477 familias del Departamento en 3 microrregiones as: Microrregin 049: Riohacha, Dibulla, Uriba Y Manaure. Microregion 050: Maicao, Albania Y Hatonuevo. Microrregin 051: Fonseca, Distraccin, San Juan Del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita Y La Jagua Del Pilar. La Lnea Base Familiar fue 21.300 familias. El contrato finaliz su ejecucin el 30 de octubre y le fue adjudicada a la Caja la nueva contratacin 2011-2014, dndose inicio al proceso de seleccin y contratacin del equipo de coordinacin y a los Cogestores en los 14 Municipios del Departamento donde funciona la estrategia. En el convenio Ayuda Humanitaria, convenio realizado entre la Gobernacin de La Guajira y Comfaguajira para prestar sus servicios a la comunidad afectada por la Ola Invernal. Durante el ao 2011, realizamos la Primera y Segunda entrega de las ayudas humanitarias a las 25.0477 familias damnificadas de la ola invernal en 13 Municipios del Departamento. En el programa Adulto Mayor atendimos 330 adultos mayores en las actividades ejecutadas en los diferentes convenios realizados trabajando en: Jornadas de Ldica, lecturas reflexivas, taller de crecimiento personal y viaje de turismo social al Departamento de Santander. La atencin incluy la asistencia social permanente a travs de la contratacin de una trabajadora social la cual los reuna los das martes, jueves y viernes en la casa del abuelo, entrega de canastas de alimentos en los tres meses, talleres de crecimiento personal y talleres de manualidades. En el Programa Atencin Integral A La Niez, a travs de un Acuerdo de voluntades con el ICBF, Comfaguajira atiende 5.568 nios beneficiarios de los Hogares Comunitarios de 15 municipios, igualmente se atienden a los padres usuarios y a madres comunitarias, apoyndoles con actividades de talleres de crecimiento personal y nutricionales, orientacin social, entrega de desparasitantes y complementos nutricionales, ludoteca, promocin de lectura, talleres productivos, recreacin y en el desarrollo de actividades pedaggicas en formacin de los nios, los padres usuarios y madres comunitarias. Las

actividades del programa se desarrollan en todos los municipios del departamento de la Guajira. Durante la vigencia 2011 se realizaron 42.075 actividades. En el Convenio Vivienda Con Bienestar, con ICBF se vienen trabajando actividades relacionadas con las familias para la Promocin de la convivencia armnica de todos sus integrantes y la prevencin de la Violencia Intrafamiliar. En desarrollo de este Convenio, atendimos 1.890 familias. A travs del programa Ondas atendimos 70.911 personas (directores maestros y jvenes) de los diferentes proyectos de investigacin en sus distintas fases: Convocatorias, socializacin, los jvenes de los Preestructurados. Organizacin de los grupos de investigacin, asesoras entre otros. El total de grupos participantes en el proceso de convocatoria fue de 486, de los cuales 329 grupos fueron seleccionados para continuar con el recorrido de la trayectoria de indagacin y 157 grupos para conformar semilleros de investigacin. En el Desarrollo de este convenio logramos la participacin en el desarrollo de diversos proyectos de 14 municipios del Departamento de las zonas urbanas y rurales, adems de la participacin en la feria nacional 2011: ciencias, tecnologa y sociedad. Tecnopolis, buenos aires argentina, durante los das 18 al 21 de octubre: De acuerdo con los lineamientos elaborados el Ministerio de Educacin de argentina para la mejora en la enseanza de las ciencias, los eventos relacionados con las ferias nacionales de ciencias y tecnologa deberan enmarcarse como la finalizacin y exhibicin de los estudios realizados por alumnos y alumnas de todos los aos de la escolaridad. En ese marco, se exhibieron los ms destacados trabajos de ciencia escolar del pas y los trabajos de los nios (as) y Jvenes de los Pases invitados de Mxico, Chile, Brasil y Colombia. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. Desde al ao 2002, la Caja de Compensacin inici la implementacin de su Sistema de Gestin de la Calidad, con miras a posicionarse como la principal empresa de gestin social del departamento, mediante los beneficios ofrecidos a sus afiliados de todos los sectores sociales, especialmente los ms vulnerables. Como resultado de este proceso, obtuvimos la certificacin por el ICONTEC bajo la norma ISO 9001:2000 en los servicios de Aportes y Subsidio Monetario y Salud en el ao 2007. En el ao 2010 se mantuvo y se ampli la certificacin bajo la norma ISO 9001:2008 incluyendo en el alcance a los servicios de Desarrollo Educativo y Social y Vivienda y Construcciones. Durante el ao 2011 el ICONTEC ratific la Certificacin de calidad para la Caja. En este ao trabajamos en el desarrollo de software, la integracin de los indicadores de procesos con los indicadores estratgicos, la actualizacin de la documentacin de los procesos que estaban fuera del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, en el diseo y documentacin de informacin no existente en el SGC, entre otras. En el 2011, la Caja implement lo requerido en la Circular 023 de 2010 emitida por la Supersubsidios, en relacin con el Sistema de Control Interno del Subsidio Familiar, SCISF. Para ello, contrat la asesora de un consultor experto en el tema y cumpli con los plazos exigidos. Hoy, la Caja cuenta con su Mapa de riesgos, se encuentra en el proceso de documentacin y mejoramiento continuo de los controles requeridos, tiene un proceso documentado y cuenta con la estructura organizativa necesaria para la gestin del riesgo; el Consejo Directivo design el Comit Independiente de Auditora, el cual est operando plenamente, y la

Direccin emiti un documento otorgndole al Auditor Interno la independencia necesaria, todo ello de acuerdo con los estndares internacionales de buen gobierno corporativo. En el proceso de Gestin Humana se realiz la medicin de Clima Organizacional con la participacin de 314 trabajadores de todos los niveles y seguimiento individual de Clima a 63 colaboradores de diferentes reas, realizamos 23 informes de personal perteneciente a las diferentes reas para ascenso y traslado de cargos, realizamos devolucin de perfiles y desarrollo de competencias a 128 colaboradores de diferentes reas, se le dio cumplimiento a las polticas y normatividad para el proceso de contratacin de recursos humano. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA CAJA En cumplimiento del artculo 47 de la Ley 22 de 1995, modificado por la Ley 603 de 2000, me permito informar, que COMFAMILIAR de la Guajira, ha dado cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con la adquisicin de las licencias del software utilizado APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. La Caja se encuentra al da con respecto a los aportes a la seguridad social. Dichos aportes fueron efectuados en forma correcta y oportuna, dando cumplimiento a la Normatividad Vigente. EVOLUCIN PREVISIBLE DE LA CAJA PARA EL AO 2012.Durante el ao 2011, se cre la seccin de Crdito y Cartera, se implement el programa de Microcrdito de ley 789 del 2002, se ampli la infraestructura de Maziruma, Para el ao 2012, con el nuevo auge de la explotacin minera en la Guajira, se espera incrementar la afiliacin de nuevas empresas y trabajadores al sistema del Subsidio familiar; entrar en funcionamiento la ampliacin del servicio de alojamiento en el Centro Vacacional Maziruma; se desarrollarn proyectos como la puesta en marcha de la Unidad de salud Mental, as como la Construccin y puesta en marcha del Centro de Desarrollo Educativo y Social. En sntesis, en el 2012 continuaremos con nuestros procesos de mejoramiento continuo, con el desarrollo de competencias para nuestro recurso humano y en los procesos de modernizacin tecnolgica, en aras de brindar siempre la mejor calidad en los servicios sociales, para todos nuestros usuarios y afiliados.

Atentamente,

LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO Director Administrativo

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