DOCUMENTO PRIVADO No.

001 DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MAURICIO DEVIA SUAREZ, mayor y vecino de Bogot, identificado con la cdula de ciudadana No 5.837.993 de Tolima, actuando en nombre propio, PAOLA ANDREA RIAO CUEVAS de nacionalidad COLOMBIANO, identificado con cdula de ciudadana No 52.710.357 de Bogot, actuando en nombre propio, JEANETH VELASQUEZ de nacionalidad COLOMBIANO, identificado con cdula de ciudadana No.., actuando en nombre propio, ADRIANA BECERRA de nacionalidad COLOMBIANO, identificado con cdula de ciudadana No. ., actuando en nombre propio y PAULA ALEJANDRA FORERO MARIN, de nacionalidad COLOMBIANO, identificada con cdula de ciudadana No. 1.073.152.773 de Madrid (Cund), actuando en nombre propio procede a constituir una sociedad comercial del tipo de las simplificadas por acciones, por documento privado, de conformidad con lo establecido en la Ley 1258 de 2008. Una vez formulada la declaracin que antecede, el suscrito ha establecido, as mismo, regir la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea por los siguientes: ESTATUTOS

PRIMERO: NOMBRE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD ACCIONISTA.- Es accionista la siguiente persona:

DOMICILIO

DEL

MAURICIO DEVIA SUAREZ, mayor y vecino de Bogot D.C., domiciliado en la ciudad de Bogot D.C., identificado con la cdula de ciudadana No 5.837.993 de Tolima, de nacionalidad colombiana, con domicilio en.., PAOLA ANDREA RIAO CUEVAS mayor y vecino de Bogot D.C., domiciliado en la ciudad de Bogot D.C., identificado con la cdula de ciudadana No 52.710.357 de Bogot con domicilio Diagonal 151 b # 136 a 50, JEANETH VELASQUEZ mayor y vecino de Bogot D.C., domiciliado en la ciudad de Bogot D.C., identificado con la cdula de ciudadana No.. con domicilio , ADRIANA BECERRA mayor y vecino de Bogot D.C., domiciliado en la ciudad de Bogot D.C., identificado con la cdula de ciudadana No. ., con domicilio , y PAULA ALEJANDRA FORERO MARIN, mayor y vecino de Bogot D.C., domiciliado en la ciudad de Bogot D.C., identificado con la cdula de ciudadana No. 1.073.152.773 de Madrid con domicilio SEGUNDO: RAZN SOCIAL O DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD.- La sociedad se denominar DIABETIC PHARMACY S.A.S. (sociedad por acciones simplificada). 1

TERCERO: DOMICILIO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD Y/O DE SUCURSALES.- El domicilio de DIABETIC PHARMACY S.A.S. es la ciudad de Bogot D.C. La sociedad podr crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del pas o del exterior, por disposicin de la Asamblea General de Accionistas. CUARTO: TRMINO DE DURACIN.- El trmino de duracin de la sociedad ser indefinido. QUINTO: OBJETO O ENUNCIACIN CLARA Y COMPLETA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES.- La sociedad tendr como objeto social la compra, venta, fabricacin, importacin, exportacin, empaque, transformacin, distribucin y en general en el comercio, podr realizar cualquier actividad comercial o civil, lcita. SEXTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, CLASE, NMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL Y LA FORMA Y TRMINOS EN QUE ESTAS SE PAGAN.- El capital autorizado de la sociedad es la suma de DOCE MILLONES DE PESOS (Col$12.000.000) moneda legal colombiana, dividido en cien acciones (100) acciones nominativas de valor nominal unitario de ciento veinte mil pesos (Col$120.000) moneda legal colombiana cada una. Las acciones son nominativas y ordinarias, transferibles por acuerdo privado sujeto al derecho de preferencia previsto en estos estatutos. La enajenacin se perfeccionar por el slo consentimiento de los contratantes, pero para que este acto surta su efecto en relacin con la sociedad, realizndose la tradicin, ser necesaria su inscripcin en el Libro de Registro de Acciones. Podrn enajenarse con o sin reserva de derecho de usufructo poltico y/o econmico. Estas acciones sern igualmente transferibles por acuerdo privado sujeto al derecho de preferencia previsto en estos estatutos. El capital suscrito de la Sociedad es de DOCE MILLONES DE PESOS (Col$12.000.000) moneda legal colombiana, capital suscrito e ntegramente pagado por el(los) accionista(s) y confiere la titularidad sobre CIEN (100) acciones as: ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS 20 20 20 20 20 100 CAPITAL SUSCRITO 2400.000 2400.000 2400.000 2400.000 CAPITAL PAGADO 2400.000 2400.000 2400.000 2400.000

ACCIONISTA MAURICIO DEVIA SUAREZ PAOLA ANDREA RIAO CUEVAS JEANETH VELASQUEZ ADRIANA BECERRA PAULA ALEJANDRA FORERO M. TOTALES

2400.000 2400.000 $12000.000 $12000.000

PARGRAFO PRIMERO.- Las acciones autorizadas y no suscritas de la sociedad, as como las provenientes de todo aumento de capital, quedan a disposicin de la Asamblea General de Accionistas, para ser emitidas y ofrecidas preferencialmente entre los accionistas de la sociedad, a prorrata del nmero de acciones que cada uno posea el da en que se apruebe el reglamento de colocacin por la Asamblea General de Accionistas, si fuere necesario. La Asamblea General de Accionistas queda facultada para reglamentar la emisin, ofrecimiento y colocacin de las acciones no suscritas, con sujecin a las normales legales pertinentes. La Asamblea puede emitir con o sin sujecin al derecho de preferencia si as lo decide. La Asamblea puede emitir diversas clases y series de acciones de acuerdo con el artculo 10 de la Ley 1258 de 2008. PARGRAFO SEGUNDO: Salvo que la asamblea apruebe lo contrario, el derecho a negociar las acciones est en todo caso sujeto a la condicin de que alguno o algunos de los accionistas no quieran tomarlas para s, en la forma y dentro de los plazos que se indican ms adelante. En consecuencia, el accionista que pretenda enajenar todas sus acciones o parte de ellas, las ofrecer a la sociedad si sta est en condiciones de readquirir, y a los dems accionistas por medio de carta dirigida al representante legal en la cual determine el precio, plazo y dems condiciones de la posible enajenacin. La sociedad goza de un plazo de veinte (20) das hbiles que se contarn a partir del recibo de dicha carta, para manifestar si adquiere las acciones que se pretenden enajenar en las condiciones sealadas en la oferta. Si la sociedad no adquiere todas o parte de las acciones ofrecidas, el representante legal debe enviar copia de la oferta y de la aceptacin o rechazo de ella por la sociedad a todos los accionistas dentro de los dos (2) das hbiles siguientes a la fecha en que se produzca esta ltima. Los accionistas disponen de un plazo de treinta (30) das hbiles para manifestar si adquieren las acciones que se pretenden enajenar en las condiciones sealadas en la oferta. Si uno o varios de los accionistas optaren por no adquirir las acciones a que tiene derecho, el Gerente General lo comunicar dentro de los dos (2) das hbiles siguientes a los accionistas que ejercieron su derecho a adquirir las acciones, quienes dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a los dos (2) antes mencionados podrn adquirir las acciones restantes de la oferta. Cuando sean varios los accionistas interesados en adquirir las acciones no adquiridas por algunos de los accionistas, stas se repartirn entre ellos a prorrata de las acciones que tenga cada accionista en la sociedad, a menos que ellos acuerden otra forma. Si la sociedad o en su caso los accionistas, no estuvieren de acuerdo con el cedente en el precio o plazo, el valor de cada accin y el plazo para el pago ser fijado por peritos designados por las partes o en su defecto por la Superintendencia de Sociedades. El valor de la peritacin ser sufragado por partes iguales entre cedente y cesionario. La operacin ser entonces obligatoria por el valor y plazo as determinado, tanto para el cedente como para el cesionario. Las acciones no adquiridas por la sociedad o los accionistas podrn ser cedidas libremente a terceros. Queda expresamente entendido que la asamblea puede decidir obviar el derecho de preferencia para una negociacin o colocacin en particular. La asamblea tambin podr emitir acciones diferentes a las ordinarias conforme a la Ley. 3

SPTIMO: RGANOS DE LA SOCIEDAD Y FORMA DE ADMINISTRACIN NOMBRE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES. La sociedad tiene los siguientes rganos: a) Asamblea General de Accionistas; y b) Gerente General, quien ser el Representante Legal de la Compaa. Si la Asamblea lo desea, puede haber adicionalmente uno, dos o tres suplente(s) del gerente general, independientemente del momento y la forma en que sean nombrados por la Asamblea General de Accionistas, que lo reemplazar(n) en sus faltas temporales o absolutas. La Asamblea General de Accionistas puede someter a los suplentes del gerente general limitaciones de actuacin no aplicables al gerente general. La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas sin mayores formalidades que las que exija la ley. Es decir, para convocar, deliberar y decidir se estar a lo que seale la ley sin que haya que pagar tributo a formalismo adicional. La Asamblea General de Accionistas ejercer las siguientes funciones: a. b. c. d. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. Darse su propio reglamento. Elegir y remover al Gerente General y/o su(s) suplente(s). Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propsito general individuales y consolidados cuando fuere del caso, junto con sus notas. e. Disponer de las utilidades conforme a la ley y a los estatutos. f. Las dems que le sealen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro rgano o funcionario. El Gerente General y sus suplentes ejercern el cargo por perodos de dos (2) aos renovables cada dos (2) aos automticamente, a menos que sean removidos o reemplazados por la Asamblea General de Accionistas antes. Las funciones del Gerente General y sus Suplentes sern las de administrar y representar legalmente a la sociedad ante terceros y todas aquellas otras funciones que de acuerdo con los estatutos no se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedar obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal, con un lmite de cuanta de hasta cien (100) salarios mnimos legales mensuales vigentes (SMLMV), sin perjuicio de las facultades plenas que otorgue la Asamblea de Accionistas en el Pargrafo Segundo del presente artculo. PARGRAFO PRIMERO.- Se designa a las siguientes personas para desempear los siguientes cargos: Representante Legal y Gerente General: PAULA ALEJANDRA FORERO MARIN, C.C. 1.073.152.773 de Madrid Representante y Gerente Suplente: C.C. 52.710.357 de Bogot PAOLA ANDREA RIAO CUEVAS

PARGRAFO SEGUNDO.- Estando presentes las personas nombradas para desempear el cargo del Pargrafo Primero, manifiestan aceptar el nombramiento. Se aclara expresamente que la Asamblea no establece para ellos, por ahora, ninguna limitacin de cuanta ni de ninguna clase. Por lo tanto tendrn plenas facultades. Hasta aqu los Estatutos Los seores MAURICIO DEVIA SUAREZ C.C. 5.837.993 de Tolima, PAULA ALEJANDRA FORERO MARIN, C.C. 1.073.152.773 de Madrid, PAOLA ANDREA RIAO CUEVAS C.C. 52.710.357 de Bogot, JEANETH VELASQUEZ C.C de .., ADRIANA BECERRA C.C. de ., en virtud de lo que se desprende de este mismo documento privado procede a firmarlo con presentacin personal ante Notario y seguidamente se registrar la creacin de la sociedad ante la Cmara de Comercio de Bogot, de conformidad con lo establecido en el artculo 31 de la Ley 1258 de 2008.

Firma enseguida el accionista nico constituyente para dar cumplimiento a la Ley 1258 de 2008 en cuanto a creacin de la compaa y tambin en seal de aceptacin del cargo de Gerente General y Representante Legal:

__________________________ PAULA ALEJANDRA FORERO MARIN C.C. No. Direccin: Telfono:

Firma enseguida el suplente del Gerente en seal de aceptacin del cargo

_______________________ PAOLA ANDREA RIAO CUEVAS C.C. No. Direccin: Telfono: 5