11/01/2012 | 16:05

Fraude la taxe carbone

Aline Robert

Des fraudeurs la taxe carbone copent de peines svres, Paris

Les cinq personnes juges coupables de fraude la TVA ont cop de peines de prison ferme allant dun cinq ans. Ils doivent rembourser 43 millions deuros lEtat, et la plupart de leurs biens sont confisqus. et Marseille propos de la fraude sur le march du CO2. Les faits remontent lhiver 2009 pour la plupart des poursuites. A cette date, les volumes dchanges avaient grimp sur le march du CO2 parisien gr par Bluenext, gonfls par des changes motivs par la fraude. Les fraudeurs achetaient des quotas sans TVA hors de France, avant de les revendre TVA incluse, en France, avec une plus-value de 19,6%. Lun des participants lescroquerie, David Illouz, la dailleurs expliqu aux enquteurs : le matin, il achetait pour 200.000 euros de quotas de CO2 une socit aux Pays-Bas; laprs-midi il les vendait via le broker Voltalia, en rcuprant 220.000 euros. Au total, lEtat reproche la socit Nathanal davoir escroqu 43 millions deuros. Dans une autre affaire en cours Paris, la somme atteint 200 millions. Mais cest Marseille o la fraude avait visiblement dmarr, que les juges instruisent le plus gros dossiers : il porte sur 400 millions deuros. Les principaux accuss, absents pour la plupart, ont cop de peines de prison allant dun cinq ans ferme pour Fabrice Sakoun, qui lon reproche davoir t le grant de fait de la socit Nathanal. Le procureur en avait rclam sept, mais la peine est particulirement svre, surtout sur les confiscations estime Martine Malinbaum, avocate de Sakoun. Les 5 personnes dclares coupables de fraude la TVA sur le CO2 sont condamnes restituer les 43 millions deuros lEtat, mais voient aussi la plupart de leurs biens identifis confisqus. En plus dune Aston Marin et dun yacht du nom de 26, quil dit appartenir Stphane Alzraa, le principal corrupteur du commissaire lyonnais Michel Neyret,

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iendra, viendra pas ? Depuis quelques jours, les rumeurs couraient sur les intentions de Fabrice Sakoun, principal accus dans laffaire de fraude la TVA sur le CO2 qui a t juge mercredi en dbut daprs-midi. On le disait en Israel ; comme quatre des cinq personnes accuses pour cette fraude, il ne sest finalement pas prsent devant la Onzime chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris. Qui a eu la main lourde, suivant largement le rquisitoire du procureur, qui voulait faire de cette affaire un exemple. Il faut dire que laffaire Nathanal est la premire tre juge en France, alors quune dizaine dinformations judiciaires sont toujours en cours Paris

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Des fraudeurs la taxe carbone copent de peines svres, Paris

tous les comptes des Sakoun en Isral devraient tre saisis. Sans que lon sache la porte dune telle dcision, en raison des divergences du droit isralien et franais : il est vident que lexcution de ces dcisions prendra du temps. Selon nos informations, une partie des sommes initialement geles sur des comptes en banque en Israel (soit 23 millions deuros) ont t dpenses. Notamment dans lachat dun hotel Tel-Aviv, pour la somme de 7 millions deuros. Parmi les autres bien confisqus, pas moins de sept immeubles, appartenant Haroun Cohen, ont t saisis dans le XIXme arrondissement et en rgion parisienne. Mais la confiscation devrait tre, ici encore, complique: les immeubles tant logs dans des Socits Civiles Immobilires dont Haroun Cohen nest pas forcment le seul bnficiaire, lexcution du jugement risque de poser problme. Les juges ont aussi condamne les coupables de fraude payer chacun un euro de dommages et intrts la place de march Bluenext, la Caisse des Dpts et Consignations, et la socit Voltalia, ainsi que le remboursement des frais davocats des socits en question, soit 15.000 euros par socit. Mais Bluenext, comme Voltalia, ont t dboutes de leurs demandes de remboursement pour prjudices matriels. Svres pour des cas de fraude la TVA, ces condamnations ne sont pas les premires en Europe. En Allemagne, fin dcembre, six personnes ont t condamnes pour des peines allant de trois presque huit ans. Dont un franais de 63 ans a t condamn par le procureur de Francfort trois ans de prison, pour une affaire de fraude portant sur 10 millions deuros. Homme de paille, la tte de plusieurs socits impliques dans des oprations de fraude la TVA, Claude Bauduin est en prison Francfort depuis le 21 fvrier dernier. Son avocat,

Martin Bergmann, a t en contact avec Yannick Dacheville, grant de fait de la socit, aujourdhui en cavale. Cest notamment lui que le commissaire Michel Neyret aurait tent de protger en ralentissant les procdures de poursuite son gard. Une affaire qui na rien voir avec laffaire Sakoun a priori. Seul lien entre les deux hommes : Stphane Alzraa, une connaissance commune de Sakoun et Dacheville. Actuellement en prison, Alzraa est mis en cause dans laffaire de corruption concernant le commissaire Michel Neyret. Il semble aujourdhui, aux yeux des enquteurs, que le rle dAlzraa a t de transmettre les informations dInterpol et dautres fichiers de police aux principaux fraudeurs la TVA, par le biais de Michel Neyret.

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