Anda di halaman 1dari 1

Diagnsticos da Amrica S.A.

Companhia Aberta C.N.P.J./M.F. n 61.486.650/0001-83 - NIRE n 35.300.172.507 Ata da Assemblia Geral Ordinria Realizada em 28/04/2005 Data, Hora e Local: 28/04/2005, s 10 hs., na sede social da Companhia, Barueri/SP, Al.Juru, 434, Alphaville.Convocao: Edital de Convocao publicado nos jornais DOESP e Valor Econmico, nos dias 12, 13 e 14/04/2005. Publicaes: Demonstraes Financeiras publicadas nos jornais Valor Econmico, em 03/03/2005, e DOESP, em 04/03/2005. Presenas: Acionistas representando mais de 1/4 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presena de Acionistas, ficando desta forma constatada a existncia de quorum legal para a realizao da Assemblia.Tambm presentes o Sr.Caio Roberto Chimenti Auriemo, representante do Conselho de Administrao, o Sr.Marcelo Marques Moreira Filho, representante da Diretoria e o Sr.Lino Campion, representante da empresa KPMG Auditores Independentes. Mesa: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; Alexandre Teixeira de Assumpo Saigh, Secretrio.Ordem do Dia: (a) apreciao das contas dos administradores, exame, discusso e votao das Demonstraes Financeiras referentes ao exerccio social findo em 31/12/2004; (b) destinao do resultado do exerccio; (c) eleio dos membros do Conselho de Administrao da Companhia; e (d) fixao da remunerao global anual dos administradores da Companhia.Deliberaes: Foram aprovadas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: (a) por unanimidade, as contas dos administradores, as Demonstraes Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exerccio social encerrado em 31/12/2004; (b) por unanimidade, a destinao do resultado do exerccio para a conta de Prejuzos Acumulados, e tendo em vista a inexistncia de lucro lquido no exerccio encerrado em 31/12/2004, a no distribuio de dividendos aos acionistas; (c) por unanimidade, a composio do Conselho de Administrao por 7 membros, para um mandato de 1 ano, nos termos do art.17 do Estatuto Social, at a AGO a ser realizada no exerccio social de 2006, tendo sido reeleitos: o Dr.Caio Roberto Chimenti Auriemo, brasileiro, casado, mdico, RG 3.312.097-SSP/SP, CPF/MF 098.182.948-15, residente e domiciliado nesta Capital/SP, com escritrio na Al. Juru, 434, Alphaville, Barueri/SP, no cargo de Presidente do Conselho de Administrao; o Sr. Alexandre Teixeira de Assumpo Saigh, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 9.519.415-SSP/SP, CPF/MF 116.834.178-79, residente e domiciliado nesta Capital/SP, com escritrio na Av.Brig.Faria Lima, 2.055, 7 andar, So Paulo/SP, no cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administrao; o Sr.Olimpio Matarazzo Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5.396.438-SSP/SP, CPF/MF 010.076.218-26, residente e domiciliado nesta Capital/SP, com escritrio na Av.Brig.Faria Lima, 2.055, 7 andar, no cargo de Conselheiro; o Sr. Plnio Villares Musetti, brasileiro, casado, engenheiro, RG 4.140.800-SSP/SP,CPF/MF 954.833.578-68,com escritrio na Av.Brig.Faria Lima,3.729,14 andar,So Paulo/SP,no cargo de Conselheiro;e o Sr.Gregory James Ryan,naturalizado brasileiro,casado,administrador de empresas, RG 9.467.928-9-SSP/SP, CPF/MF 754.935.518-53, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo/SP, na Rua Campo Verde, 330, apto. 61, no cargo de Conselheiro;e eleitos o Sr.Jorge Raimundo Filho, brasileiro, vivo, advogado, OAB/RJ 15272, CPF/MF 033.577.758-91, residente e domiciliado na Capital do Rio de Janeiro, na Rua Nascimento Silva, 167, apto.20, como Conselheiro e a Sra.Claudia Maria Costin, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 1.456.849-SSP/SP, CPF/MF 006.288.028-46, residente e domiciliada na Capital/SP, com escritrio na Rua Mau, 51, como Conselheira.Os Conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que no esto impedidos de exercer a administrao da sociedade, em virtude de lei especial ou condenao criminal que os inabilitem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa de concorrncia, as relaes de consumo, a f pblica, ou crime contra a propriedade, nos termos do art.147, 1, da Lei 6.404/76.Os Conselheiros ora eleitos tomaro posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reunies do Conselho de Administrao da Companhia; (d) por unanimidade, a fixao da remunerao global anual dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria em at R$ 8.500.000,00.Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumrio, e que ser publicada com omisso das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos 1 e 2 do art.130 da Lei 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.(a.a.) Presidente: Caio Roberto Chimenti Auriemo; Secretrio: Alexandre T.A.Saigh. Acionistas: Dasa Participaes S.A., p.Caio Roberto Chimenti Auriemo; Caio Roberto Chimenti Auriemo; Alexandre T.A.Saigh; Plnio Villares Musetti; BPI Empreendimentos e Participaes Ltda., p.Alexandre T.A.Saigh e Luiz Otvio R.de Magalhes; Patrimnio Brasil Private Equity FIA, p.Alexandre T.A. Saigh; Brazilian Analysys and Diagnostics Private Investments LLP, p.Alexandre T.A. Saigh e Luiz Otavio R.de Magalhes; Opco Brazil Private Equity LLC, p.p.Alexandre T.A.Saigh; Casse de dpt et Placement du Qubec, p.p.Alexandre T.A.Saigh; Fundao Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA, p.p.Alexandre T.A.Saigh; JPMorgan Partners BHCA LP, p.p.Plnio V.Musetti; JPMorgan Partners Latin America LP, p.p.Plnio V.Musetti; FAMA Challenger FIA, p.p.Rafael Sales Guimares; FAMA SN Fundo de Investimento Financeiro, p.p.Rafael Sales Guimares; FAMA STR 28 Fundo de Investimento ML, p.p.Rafael Sales Guimares; Gregory James Ryan; AHI LHF Partners LLC, p.p.Ricardo C.Veirano; Latin Healthcare Fund Partners CCP LLC, p.p.Ricardo C.Veirano; LHF Partners LLC, p.p.Ricardo C.Veirano; Central ST Southeast PE Fund, p.p.Antonio de A.e Silva; Daily Act Markets Sec Lend TR Fd, p.p.Antonio de A.e Silva; Fidelity AS VIII Latin America Fd, p.p.Antonio de A.e Silva; Fidelity Emerging Markets Fund, p.p.Antonio de A.e Silva; Fidelity GT F B P F M C Pool, p.p.Antonio de A.e Silva; Fidelity Inv TR Latin Amrica F, p.p.Antonio de A.e Silva; Fidelity IT Fed Emerging M F, p.p.Antonio de A.e Silva; Fidelity Latin Amrica Fund, p.p.Antonio de A.e Silva; Burnley LLC, p.p.Eduardo I.Munemori; Latin Healthcare Fund LP, p.p.Ricardo C.Veirano.A presente cpia fiel da lavrada em livro prprio.SP, 28/04/2005.Alexandre T.A.Saigh - Secretrio.JUCESP n 147.727/05-4 em 25/05/2005.Pedro Ivo B.Barboza - Secretrio Geral.