ATA DE TRANSFORMAO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE ANNIMA

RAZO SOCIAL CGC Ata da Assemblia Geral de Transformao de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Annima, realizada em ...... de ................de ...... Aos quinze dias do ms de outubro de mil novecentos e oitenta e seis, na sede da sociedade de responsabilidade limitada ..........................., sita Avenida ..........., n ......., nesta capital, reuniramse as seguintes pessoas: ......., brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta capital, rua .................................. n .........., portador da Carteira de Identidade RG n ............................. e do CIC n ..................................; ........................, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta capital, rua ......................................, n .........., portador da Carteira de Identidade RG n ........................... e do CIC n ...............................; ........................, brasileiro, desquitado, comerciante, residente e domiciliado nesta capital, rua ........................................., n ........, portador da Carteira de Identidade RG n .............................. e do CIC n ......................................; ........................, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente rua ........................................., n ........, portador da Carteira de Identidade RG n .............................. e do CIC n ......................................;............................, brasileiro, casado, comerciante, residente rua ........................................., n ........, portador da Carteira de Identidade RG n .............................. e do CIC n ......................................; ......................................., brasileiro, solteiro, maior, bancrio, residente rua ........................................., n ........, portador da Carteira de Identidade RG n .............................. e do CIC n ......................e ....................................., brasileiro, solteiro, maior, comercirio, residente rua ........................................., n ........., portador da Carteira de Identidade RG n .............................. e do CIC n ...................................... . Para presidir a reunio foi eleito, por aclamao, o Sr. ............................, que aceitando a incumbncia, convidou a mim, ............................., para secretari-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando-se incio aos trabalhos. Inicialmente declarou o presidente: a) que ele, ......................., e os senhores ......................................... so os nicos componentes da sociedade limitada que gira nesta praa, sob a denominao de .........................................................., cujo contrato foi devidamente arquivado na M. Junta Comercial do Estado de ..................., sob n ................, aos ...................., com o capital registrado e integralizado de R$ ....... (...... reais) constitudo por ........... (..........) quotas do valor de R$ ........ (........ reais) cada uma, pertencendo a cada um dos scios ......... (.........) quotas; b) que o atual objetivo da sociedade o de comrcio e importao de cereais, produtos alimentares industrializados e bebidas; c) que os atuais scios resolvem, para maior expanso de seus negcios, admitir novos subscritores de quotas, na qualidade de scios, elevando-se o capital social de R$ ............... (...... reais) para R$ ............ (........ reais) divididos em ............. (..........) quotas de R$ ......... (...... reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas no ato e assim distribudas: Subscritores Quotas Valor R$

1 -..................................... .......... .................

2 -..................................... .......... ................. 3 -..................................... .......... ................. 4 -..................................... .......... ................. 5 -..................................... .......... ................. Total subscrito d) que a subscrio feita se subordina imposio constante do artigo 2, in fine, do Decreto n 3.708, de 10 de janeiro de 1919, tornando-se cada scio responsvel pela totalidade do capital social; e) que o objetivo social continuar o mesmo, isto , comrcio e importao de cereais, produtos alimentares industrializados e bebidas. A seguir, o Sr. Presidente, aps os esclarecimentos necessrios, props a transformao da sociedade limitada, que tem girado nesta capital sob a denominao de .............................................., em sociedade annima, sob a denominao de ..............................................., continuando a sociedade com o mesmo objetivo social, tudo de modo a no haver soluo de continuidade nos negcios ora em curso mantendo a nova firma todos os direitos e obrigaes que compem o patrimnio da sociedade ora transformada, nos termos dos arts. 220 a 222 da Lei n 6.404/76, sendo a proposta unanimemente aprovada e decidindo-se tambm que o capital da sociedade annima ser igualmente de R$ ........ (....... reais), dividido em .............. (............) aes ordinrias e ao portador, do valor unitrio de R$ ......... (...... reais), subscritas na exata proporo do valor das respectivas quotas, consoante boletim de subscrio anexo, emitindo-se oportunamente as aes representativas. Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade annima dispensada de efetuar o depsito previsto no nmero III do artigo 80 da Lei n 6.404/76. Finalmente, props o Sr. Presidente que a ........................................... se regesse pelos estatutos a seguir transcritos: ESTATUTO DA ....................................................... Captulo I Da Denominao, Sede, Objeto e Durao Art. 1 - Sob a denominao de ...................................., fica constituda uma sociedade annima, que se reger pelos presentes estatutos e pelas disposies legais que forem aplicveis. Art. 2 - A sociedade sediada nesta Capital, onde tem foro, podendo, entretanto, abrir filiais, agncias, depsitos e escritrios em qualquer parte do territrio nacional ou no exterior, onde for de seu interesse, e a juzo exclusivo da Diretoria. Art. 3 - Constitui objeto da sociedade ..................................................... Art. 4 - A durao da sociedade ser por tempo indeterminado, cabendo assemblia geral alterar sua constituio, modificar sua finalidade, ou promover sua dissoluo legal. Art. 5 - A sociedade poder participar de outras sociedades comerciais ou industriais. Captulo II Do Capital e das Aes

Art. 6 - O capital ser de R$ ..... (......... reais) totalmente realizado e dividido em ................. (.............) aes ordinrias, ao portador, do valor nominal de R$ ........ (........reais) cada uma. 1 - O capital social poder ser aumentado sempre que a assemblia geral o julgue conveniente, e da seguinte forma: a) pela emisso de novas aes, subscritas mediante pagamento; b) pelo aumento do valor nominal das aes existentes, resultante quer da incorporao de bens, quer pela aplicao das reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a juzo da assemblia geral. 2 - Na hiptese de aumento de capital, os acionistas tero o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assemblia que deliberou o aumento, para o exerccio de seu direito de preferncia para subscrio de aes. 3 - Na hiptese de desistncia expressa desse direito, ou aps a decorrncia do prazo previsto no 2, a preferncia para subscrio das aes correspondentes ser transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito. 4 - As aes, ou eventualmente suas cautelas representativas, sero assinadas pelos trs diretores. Art. 7 - Cada ao dar direito a um voto nas deliberaes sociais. Art. 8 - As aes sero indivisveis perante a sociedade, que no lhes reconhecer mais que um proprietrio para cada unidade. Captulo III Da Administrao da Sociedade Art. 9 - A sociedade ser administrada por uma Diretoria composta de 3 (trs) membros acionistas ou no, que se denominaro: Diretor-Administrativo, Diretor-Financeiro e Diretor-Comercial. Pargrafo nico - Os diretores sero eleitos por maioria de votos em assemblia geral, com o exerccio por 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos. Art. 10 - Os diretores, individualmente, ou em conjunto, podero praticar todos e quaisquer atos, por mais importantes que sejam, ainda que envolvam responsabilidade direta ou indireta da sociedade, representando-a sempre, em juzo ou fora dele, com a mxima autonomia e independncia. Art. 11 - A diretoria propor, s assemblias gerais, a forma de distribuio dos dividendos e lucros da sociedade. 2 - A diretoria reunir-se- sempre que convocada por qualquer dos diretores, e suas resolues constaro do Livro de Atas das Reunies da Diretoria. Art. 12 - Nenhum diretor entrar no exerccio de suas funes, sem que caucione, ou algum por ele, 10 (dez) aes, integralizadas, da sociedade, para garantia de sua gesto.

 1 - O mandato dos diretores vigorar da data em que eleitos e empossados, at a data da assemblia que eleger seus sucessores, permanecendo em seus cargos at que estes sejam eleitos e empossados. 2 - Considerar-se- vago o cargo de diretor que por falta de cauo, ou outro qualquer motivo, no tome posse dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da publicao da ata da assemblia que o elegeu. 3 - Os diretores sero investidos mediante termo de posse lavrado no livro de atas e reunies da diretoria. 4 - Quando se vagar mais de um cargo da diretoria, dever ser convocada uma assemblia geral extraordinria, para eleio dos novos titulares at o trmino do mandato em curso. 5 - O quorum mnimo para deliberaes de 2 (dois) diretores. 6 - Ao diretor que estiver impedido, ocasionalmente, de comparecer s reunies da diretoria, ser dado prvio conhecimento do assunto a ser debatido, sendo facultado o voto por carta ou telegrama, que ser transcrito na ata. Art. 13 - Os diretores percebero honorrios de conformidade com as normas fixadas na legislao vigente. Captulo IV Do Conselho Fiscal Art. 14 - O Conselho Fiscal compor-se- de 3 (trs) membros efetivos e igual nmero de suplentes, residentes no pas, acionistas ou no, eleitos anualmente pela assemblia geral ordinria, que lhes fixar honorrios. Art. 15 - O Conselho Fiscal ter as atribuies e poderes que a lei lhe confere, e funcionar permanentemente. Captulo V Da Assemblia Geral Art. 16 - Nos quatro primeiros meses aps o trmino do exerccio social, reunir-se- a Assemblia Geral Ordinria; as extraordinrias realizar-se-o nas pocas e datas julgadas convenientes aos interesses da sociedade e sempre que convocadas na forma da lei. Pargrafo nico - As assemblias gerais ordinrias ou extraordinrias sero presididas por qualquer dos acionistas presentes, escolhidos por aclamao. Art. 17 - S podero participar das assemblias os acionistas cujas aes tenham sido depositadas quer na sede da sociedade, quer em estabelecimentos bancrios, com antecedncia mnima de 3 (trs) dias. Art. 18 - Os acionistas, para assinarem o livro de presena, exibiro o recibo de depsito de suas aes.

Art. 19 - Ressalvadas as excees previstas em lei, a assemblia geral instalar-se- em primeira convocao com a presena de acionistas que representem no mnimo 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto; em segunda convocao, instalar-se- com qualquer nmero. Pargrafo nico - A assemblia geral, aps instalada, eleger o secretrio que, juntamente com o presidente aclamado, formaro a mesa; a seguir, iniciar-se-o os trabalhos, respeitada a ordem do dia. Captulo VI Dos Fundos Sociais e dos Dividendos Art. 20 - O exerccio social coincidir com o ano civil, terminando a 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando sero levantados o balano geral e o inventrio, com observncia das prescries legais. Art. 21 - O lucro lquido apurado, aps amortizaes e depreciaes usuais, permitidas em lei, ter a seguinte aplicao: a) 5% (cinco por cento) para constituio do fundo de reserva legal, destinado a assegurar a integridade do capital social, at o limite de 20% (vinte por cento) do mesmo, quando deixar de ser obrigatrio; b) o restante ser distribudo como dividendo aos acionistas; todavia, a assemblia geral poder destinar parte desse restante a outras reservas, gratificaes, aquisies de mveis, imveis, ou qualquer outra finalidade julgada de interesse para a sociedade. Art. 22 - Os dividendos podero ser distribudos, a critrio da diretoria, em duas prestaes, dentro, porm, do exerccio em que for aprovado o balano geral, pela assemblia geral. Art. 23 - Os dividendos no vencero juros e se no reclamados aps 5 (cinco) anos, prescrevero em benefcio da sociedade. Captulo VII Das Disposies Gerais e Transitrias Art. 24 - O primeiro ano social comear na data do arquivamento destes estatutos na M. Junta Comercial do Estado .............................., retroagindo data de constituio da firma que ora se transforma em sociedade annima, continuando sua escriturao nos mesmos livros, abrangendo o primeiro exerccio as operaes realizadas no corrente ano at 31 (trinta e um) de dezembro de 1986. Art. 25 - Quaisquer despesas com viagens de negcios ou estudos, realizadas pelos diretores, quer pelo territrio nacional, quer pelo exterior, sero debitadas em conta especial, tornando-se de responsabilidade da sociedade. Art. 26 - Os casos omissos sero regulados pela Lei n 6.404/76, e legislao posterior. Finda a leitura dos estatutos, disse o Sr. Presidente que estavam em discusso e votao tanto a sua proposta de transformao da sociedade como o projeto de estatutos. Aps os debates, passou-se votao, verificando-se aprovao unnime de ambas as propostas, deixando de votar os impedidos por lei em todas as deliberaes tomadas. Cumpridas, como tinham sido, todas

as formalidades da lei, declarou o Sr. Presidente definitivamente transformada a firma limitada ............................................................, com o capital de R$ .......... (.......reais) inteiramente subscrito e integralizado, conforme discriminao anterior, restando apenas eleger-se a Diretoria, os membros do Conselho Fiscal e os respectivos suplentes. Procedeu-se votao e apurao dos votos, deixando de votar os impedidos por lei, sendo eleita e a seguir proclamada a seguinte Diretoria: Diretor-Administrativo - ................................., Diretor-Financeiro - .................................... e Diretor-Comercial - ..........................., todos j qualificados anteriormente e com mandato de 3 (trs) anos. Para o Conselho Fiscal e com mandato para o exerccio em curso, foram eleitos ................................., brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta capital, rua .................., n ....., portador da Carteira de Identidade RG n ................. e do CIC n ........................; ........................., brasileiro, solteiro, maior, comercirio, residente e domiciliado nesta capital, rua ........................, n ....., portador da carteira de Identidade RG n .......................... e do CIC n ..........................; ........................, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta capital, rua ............................, n ....., portador da Carteira de Identidade RG n ............, e do CIC n ................................ . Para seus suplentes foram eleitos ....................., brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta capital, rua ............, n ........, portador da Carteira de Identidade RG n ........................ e do CIC n ............................; ...................................., brasileiro, casado, bancrio, domiciliado e residente nesta capital, rua ........................................, n ........, portador da Carteira de Identidade RG n ........................ e do CIC n ..........................; e ........................................., brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente nesta capital, rua ................................., n ........, portador da Carteira de Identidade RG n ......................... e do CIC n ........................... A seguir, por proposta dos acionistas, foram fixados os honorrios dos diretores, razo de R$ .......... (........reais) mensais para cada um, e de R$ .......... (...... reais) anuais para cada membro do Conselho Fiscal. Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que os membros do Conselho Fiscal estavam desde j empossados nos respectivos cargos, cumprindo aos diretores eleitos prestar as caues estatutrias, a fim de serem investidos nas suas funes. Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a reunio, lavrando, em trs (3) vias, a presente ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa que a presidiu e assinada a seguir por todos os presentes. ........................, ....... de .................. de 19.... ........................................ - Presidente ........................................ - Secretrio ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ LISTA DE SUBSCRITORES DE AES DA ............................................. Nome e qualificao - Aes - Valor Cr$

............................, ...... de .................. de 19...........

................................................. - Presidente ................................................. - Secretrio