BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS CNPJ/MF n 09.346.601/0001-25 NIRE 35.300.351.

452 Companhia Aberta EDITAL DE CONVOCAO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA ou Companhia) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinria, a ser realizada no dia 18 de abril de 2011, s 16h00, excepcionalmente fora da sede social da BM&FBOVESPA, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua XV de Novembro, n 275, Centro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Proceder reforma do Estatuto Social da BM&FBOVESPA, conforme redao constante do Anexo I da Proposta da Administrao, a fim de: (a) Adequar o Estatuto Social da BM&FBOVESPA s alteraes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado (Regulamento do Novo Mercado) aprovadas em audincia restrita pelas companhias listadas nesse segmento especial, cuja verso consolidada, abrangendo tais alteraes, ser oportunamente divulgada pela BM&FBOVESPA: (a.1) Incluso de pargrafo nico no artigo 1 do Estatuto, de forma a prever que a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal sujeitam-se s disposies do Regulamento do Novo Mercado; (a.2) Alterao do artigo 7 do Estatuto, para o fim de eliminar a limitao do direito de voto de 1% do capital social, aplicvel na hiptese de Assembleia Geral Extraordinria destinada a alterar ou revogar este artigo 7; (a.3) Incluso de pargrafo nico no artigo 20 do Estatuto, de forma a prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administrao e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia no podero ser acumulados pela mesma pessoa;

(a.4) Incluso de nova alnea (alnea v) no artigo 29 do Estatuto, e incluso de referncia a esta nova alnea no artigo 70, pargrafo 5, alnea b (nova numerao), de forma a prever a necessidade de manifestao do Conselho de Administrao a respeito de qualquer oferta pblica de aquisio de aes que tenha por objeto as aes de emisso da Companhia; (a.5) Alterao do artigo 61 do Estatuto (nova numerao), para prever a obrigao do adquirente de, numa oferta pblica de aquisio de aes, pagar a diferena entre o preo da oferta e o valor pago por ao adquirida em bolsa nos 6 meses anteriores; (a.6) Alterao do artigo 63 (nova numerao), de forma a adequar a sua redao e definies ao disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como para prever que, no caso de sada da Companhia do Novo Mercado em decorrncia de reorganizao societria da qual a sociedade resultante no tenha seus valores mobilirios admitidos negociao nesse segmento, o Acionista Controlador dever efetivar oferta pblica de aquisio de aes caso tal admisso negociao no Novo Mercado no ocorra no prazo de 120 dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operao; (a.7) Incluso dos pargrafos 1 e 2 no artigo 64 (nova numerao), para disciplinar a responsabilidade dos acionistas pela realizao de oferta pblica de aquisio de aes de emisso da Companhia, no caso de sada do Novo Mercado nas hipteses previstas no caput desse artigo; (a.8) Nova redao do artigo 65, caput e pargrafos 1 a 4, para adequar e consolidar as disposies previstas nos artigos 64 a 66 do Estatuto Social em vigor, que tratam da obrigao de efetuar oferta pblica de aquisio de aes de emisso da Companhia, no caso de sada da Companhia do Novo Mercado em razo de descumprimento de obrigaes constantes do respectivo Regulamento; (a.9) Alterao dos artigos 29, alnea q, 59, 60, 61, 62, caput e pargrafo 2, 63, pargrafo 1, 64, caput, 65, pargrafo 3, e 76 (todos segundo a nova numerao proposta), de forma a adequ-los s definies contidas no Regulamento do Novo Mercado, bem como para promover ajustes de redao; (b) Ajuste na redao do artigo 5 do Estatuto, para prever expressamente que todas as aes da Companhia so nominativas;

(c) Alterao do artigo 16, alnea g, do Estatuto, para suprimir a definio de Novo Mercado, pois este termo passa a ser definido no pargrafo nico do artigo 1 do Estatuto; (d) Incluso do termo Grupo de Acionistas no pargrafo 2 do artigo 18, vez que o referido artigo 18 prev a possibilidade de suspenso no apenas dos diretos de acionista, como tambm de Grupo de Acionistas; (e) Substituio da referncia BOVESPA por BM&FBOVESPA nos seguintes dispositivos do Estatuto: pargrafo 3 do artigo 23, pargrafo 1 do artigo 24, pargrafo 1 do artigo 58, artigo 60, artigo 68, artigo 70, pargrafo 1, alnea b, e artigo 76 (todos segundo a nova numerao proposta), em razo do processo de integrao entre a BM&F e a BOVESPA ocorrido em 2008; (f) No artigo 29, alnea g, incluso de referncia nova alnea e do artigo 38, conforme item (h) abaixo; (g) Incluso, no caput do artigo 34, de referncia ao novo pargrafo nico do artigo 20, conforme item (a.3) acima, que trata da vedao acumulao de cargos de Presidente do Conselho de Administrao e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia por uma mesma pessoa; (h) Incluso de nova alnea (alnea e) no artigo 38, de forma a esclarecer que a contratao ou renovao de linhas de assistncia liquidez de competncia da Diretoria; (i) Alterao do artigo 45 e incluso de novo artigo (artigo 51) no Estatuto Social, para tornar o Comit de Risco, de assessoramento ao Conselho de Administrao, um comit estatutrio; (j) Alterao do artigo 47, alnea a, de forma a eliminar a exigncia de ratificao, pelo Comit de Auditoria, da escolha da empresa de auditoria independente, uma vez que a referida empresa j indicada pelo prprio Comit; (k) Alteraes nos artigos 69, caput, e 70, pargrafos 4 e 6 (nova numerao), para prever a obrigao de realizao de oferta pblica de aquisio de aes por aquele que atingir participao acionria na Companhia igual ou superior a 30% do capital social;

(l) Alterao do artigo 70 do Estatuto Social (nova numerao), para estabelecer que, ao invs do Valor Econmico, o Acionista Adquirente dever pagar, na oferta pblica de aquisio de aes da Companhia que vier a realizar em decorrncia do atingimento de participao igual ou superior a 30% do capital social, o preo equivalente ao maior preo por ele pago na aquisio de aes da Companhia nos 6 meses anteriores ao atingimento de tal percentual; (m) Excluso da alnea b (numerao anterior) do artigo 74 (artigo 73 na nova numerao), vez que os termos l mencionados j se encontram definidos no Regulamento do Novo Mercado; (n) Incluso de pargrafo nico no artigo 73 (nova numerao), para prever que os termos que no estiverem definidos no Estatuto Social devem ter o significado contido no Regulamento do Novo Mercado; (o) Correo de referncias cruzadas que constam dos artigos 7, caput e pargrafo 1; 15, caput e pargrafo 1; 33; 55, pargrafo 5; 58, caput; 60; 61; 64, caput; 70, pargrafos 3, 4 e suas alneas, 5, alneas a e e, e 6 (segundo a nova numerao proposta); e (p) Ajustar as numeraes dos seguintes dispositivos: 2 a 4 do artigo 7, alnea f do artigo 38, e artigos 52 a 79 (segundo a nova numerao proposta); 2) Proceder consolidao do Estatuto Social, de acordo com as alteraes propostas no item 1 da ordem do dia; e 3) Aprovar a alterao do Plano de Opo de Compra de Aes da BM&FBOVESPA aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria de 08/05/2008, conforme Proposta da Administrao. Encontra-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relaes com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri/), bem como nos sites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), a Proposta da Administrao, contemplando (i) quadro comparativo das propostas de alterao do Estatuto Social e suas respectivas justificativas, (ii) verso consolidada do Estatuto Social, com consolidao das alteraes propostas, (iii) proposta de novo plano de opo de compra de aes da BM&FBOVESPA, com destaque para as alteraes propostas, e (iv) as informaes requeridas pelo Anexo 13 da Instruo CVM 481/09.

Informaes Gerais: A participao do Acionista poder ser pessoal ou por procurador devidamente constitudo. Com o objetivo de facilitar e incentivar a participao de seus acionistas, a BM&FBOVESPA disponibilizar o sistema Assembleias Online de votao por intermdio de procurao eletrnica, que poder ser acessado mediante cadastro no site www.assembleiasonline.com.br e conforme instrues constantes do Manual para Participao na Assembleia, o qual se encontra disponvel em site de Relaes com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri/), bem como nos sites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br). Alm da possibilidade de outorga de procurao eletrnica, as procuraes tambm podero ser outorgadas de forma fsica, observado o disposto no art. 126 da Lei n 6.404/76. Para os casos de outorga de procuraes na forma fsica, solicitamos que os acionistas efetuem seu cadastramento a partir do dia 04/04/2011. Para o cadastramento de acionista pessoa fsica que se fizer representar por procurador, faz-se necessria a entrega do instrumento de mandato. Para o acionista pessoa jurdica, por sua vez, so necessrios os documentos que comprovem os poderes do representante legal e, se for o caso, o instrumento de mandato. A documentao correspondente deve ser entregue na Praa Antnio Prado, 48, 4 andar, Centro, So Paulo-SP, aos cuidados da Diretoria de Relaes com Investidores da BM&FBOVESPA. O Acionista ou seu representante legal dever comparecer Assembleia munido de documento que comprove sua identidade. Este Edital de Convocao cancela e substitui o Edital de Convocao publicado em 30/03/2011, em razo de alterao nas propostas constantes do item (a) acima, com a incluso do item (a.2) e renumerao dos demais itens, e ajustes decorrentes, no tocante adequao do Estatuto Social da Companhia s alteraes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. So Paulo, 30 de maro de 2011.

Arminio Fraga Neto Presidente do Conselho de Administrao