INTRODUCCIN

La delincuencia organizada constituye un fenmeno que traspasa las fronteras nacionales y que requiere de mecanismos eficaces para s combate. Es indudable que es un tema de actualidad, no solo en el mbito jurdico tambin en el social y econmica. Una organizacin criminal no es fcil de identificar, ya que muchas veces no se presenta en un solo pas, inclusive entre los propios participantes no pueden identificarse como personas en lo individual, sino solo en razn de la actividad que desarrollan o en la funcin que cumplen para concretar el fenmeno criminal. En este sentido, ms complicado resulta garantizar los derechos de las personas que se presumen o que forman parte de la delincuencia organizada ya que pueda haber conflicto de leyes en el espacio, vulneracin a las garantas de seguridad jurdica y falta de precisin en cuanto a las conductas que deben sancionarse. Este fenmeno no es novedad ya que la delincuencia organizada no a irrumpido de repente en la historia de la criminalidad, si no por el contrario, ha evolucionado de forma paralela a la historia de presentarse, en los tiempos actuales, como un fenmeno nuevo y con ciertas diferencias en cuestin de las formas tradicionales. Es importante considerar el contexto en que se presenta la delincuencia organizada, el marco jurdico que deba aplicarse para investigar, perseguir y sancionar a quienes se organicen para delinquir.

La Delincuencia Organizada Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el mximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos conduce a sealar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que podemos decir, que la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia organizada; esta ltima opera a gran escala, con una organizacin y estructura de trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y tecnologa. En conclusin podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que una acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, polticas, etc., a comparacin de la delincuencia comn, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a travs de robos sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnologa para lograr un poder financiero nacional e internacional. Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilcitas se ocultan a luz pblica, no sabemos como se integran, quienes son responsables de sus reas, esta informacin la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado. Ahora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organizada bajo el sinnimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngster. La palabra gngster viene de la voz inglesa gang, que significa banda, siendo comn llamarle gngster al miembro de cualquier banda en cualquier pas de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en Mxico se ha tomado el trmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin criminal. Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada, Crimen Organizado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnologa actualizada que le permite realizar sus actividades ilcitas a gran escala, permitindole extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional. Estas corporaciones criminales tienen como propsito fundamental el dinero fcil; es decir, lograr beneficios econmicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la poblacin demanda; por ejemplo, drogas, armas, piratera, auto partes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de personas ms un largusimo etctera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros.

I.

Orgenes de la Delincuencia Organizada y surgimiento de las Mafias.

Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surge la idea de establecer lo ms superfluamente, los orgenes de la delincuencia organizada y donde surgi con mayor auge este tipo de organizacin criminal y las operaciones que le fueron ms redituables en la pocas de su origen. El dato ms antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendi y se hizo comn en toda Italia hasta el siglo XIX. Ya en la actualidad mas delante, la MAFIA talo norteamericana naci en Sicilia, isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterrneo y Europa. Durante el dominio rabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los seores feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchos campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de Sicilia, huyeron a las montaas, donde permanecieron hasta el desembarco de los espaoles, en el siglo XV. Los nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus esclavos. En aquella poca, la Mafia representaba el nico baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros. Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparacin de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar con los forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y la disciplina se convirtieron en una norma frente al Estado, similar a los clanes escoceses. La venganza slo era incumbencia de la familia. En ese contest emergi la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversin de Sicilia en una colonia del reino de Npoles. Desde entonces, los jvenes sicilianos slo tuvieron tres alternativas: pelear contra el nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimeras del siglo XIX, cerca de un milln de isleos arribaron a Nueva York. Muchos ya formaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicacin. En 1890, los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el trfico del puerto de Nueva York. La Mafia comenz a actuar en Sicilia en la poca feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas. Durante el siglo XIX se transform en una red de clanes criminales que dominaban la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse segn un rgido cdigo de conducta, llamado Omerta, que exiga evitar cualquier contacto o cooperacin con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier traicin a la familia se paga con la muerte. El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen talo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituy como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo lleg a convertirse en la ms fabulosa

organizacin criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los seores de Wall Street. Aunque con el transcurso de los aos lleg a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo form parte de la leyenda de Cosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre del candidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen de Santa Rosala, patrona de Palermo, y proceda a quemarla despus, las cenizas las depositaba entre las manos del nefito, quien pronunciaba el siguiente juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a cenizas como esta imagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien contra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronstico, el voto de silencio es patrimonio exclusivo de la Mafia. La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra; estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a travs de Benito Mussolini quien intent controlar a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con la detonacin de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mafia jugo un papel importante y volvi a florecer con mayor imperio; empero de esto nos ocuparemos mas delante. Debido a que Mussolini, intento erradicar y controlar a las mafias, sobre todo a la Cosa Nostra, sus miembros y operaciones de la organizacin, tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en donde empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante la poca de la prohibicin. Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes Italianos a los Estados Unidos y la persecucin de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito Mussolini, la mafia haba emigrado a ese pas. Ya instalados, las operaciones de la mafia en los Estados Unidos comienzan a travs de una serie de actos ilcitos, que a la postre hara de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre poca de la prohibicin de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese pas, sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos negocios en esta poca especialmente. Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos, se enfrento a un gran problema y este mismo era que la mafia de aquellos tiempos, no contaba con una organizacin centralizada ni con una jerarqua; es decir estaba formada por pequeos grupos con autonoma dentro de su propio distrito. Su modo de operar era ocupar cargos polticos en varias comunidades utilizando mtodos coactivos contra el electorado rural, y de ese modo podan presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas. Tal vez el gran auge de imperio econmico y de poder que tuvo la mafia, fue en la poca de la prohibicin en los Estados Unidos. Pero en consisti la famosa poca de la Prohibicin de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, Estados Unidos incurri en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la Volstead

law, (ley de prohibicin) llamada as por Andrew J. Volstead, senador republicano por Maine que impuls su sancin para prohibir la venta de bebidas alcohlicas en todo el pas. Por cierto, las campaas de prohibicin venan gestndose desde haca mucho. Podra decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos sedientos, que parecan haber atravesado el Atlntico en 15 das sin ingerir una sola gota de agua potable o algn sucedneo destilado, y tropezaron con quienes haban efectuado esa misma travesa leyendo la Biblia y cantando hosannas al Seor Dios de la Temperancia. Los descendientes de los Padres Fundadores se sentan agraviados por esa gente zafia que desembarcaba en la tierra de promisin con un pequeo bagaje humilde y una suntuosa sed. Junto a la sed creci una gangrena: la del crimen organizado, la mafia, que hasta entonces haba medrado con la prostitucin, los secuestros, los asesinatos por encargo, el racket -la proteccin extorsionista-, el saqueo de sindicatos creados a su imagen y semejanza, los prstamos usurarios, los asaltos y el trfico de bienes robados. En ese primer ao, recaud cuatro millones de dlares -frente a los dlares de 1920, los actuales parecen la divisa hurfana de poder adquisitivo de algn pas hundido en crnica recesin. El cielo pareca ser el lmite: el 16 de enero de ese ao los capos advirtieron que los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes. Con sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red clandestina de produccin, distribucin y venta de bebidas alcohlicas. La mayora de esos boss jefes- eran jvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio, pero a pura intuicin hicieron en pocos meses lo que a los graduados de Harvard o Chicago les hubiese llevado aos. Es as que durante esa poca, la mafia de los Estados Unidos que en su mayora estaba compuesta por capos de la Cosa Nostra y ante la ley de prohibicin varias mafias comienzan los grandes negocios y vaya que si la mafia la aprovech al mximo. El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las exquisitas demandas de banqueros, estrellas cinematogrficas, polticos y dems personas; vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fcil, y para ello montaron una red de contrabando a gran escala con buques, lanchas costeras y camiones propios, y adems con agentes del servicio de guardacostas y policas propios, porque los haban comprado al mejor postor. En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origen irlands, famoso por sus temibles operaciones burstiles en Wall Street y sus agitadas aventuras financieras y sentimentales en Hollywood, llamado Joseph Kennedy, socio del gangster Frank Costello eran quienes manejaban grandes negocios con licor en los tiempo de prohibicin. Y casualmente, este mafioso era el padre de John F. Kennedy. Ante el gran desarrollo que tena la mafia con la ley de la prohibicin y las grandes cantidades que esta le generaba, se empiezan a organizar grupos o familias quienes controlaban a las ciudades ms importantes de los Estados Unidos, entre ellas la ciudad de Chicago, los capos empiezan a fraguar el crimen organizado en la

venta del alcohol. Se empieza a ver una organizacin criminal basta y empieza a dar paso a las organizaciones criminales. No pasara mucho en las mafias de los Estados Unidos, para que surgiera un nuevo lder quien vendra a darle a la mafia o crimen organizado un giro total, esta figura sin duda pasara a la historia como uno de los ms grandes capos de la mafia. Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gngster mas famoso. l naci en 1899 en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve nios, de padres inmigrantes de Npoles, Italia. Capone sali de la escuela durante el sexto grado despus de tener un problema con su profesor particular. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel en Brooklyn. Se le conoci con su apodo famoso de ' Scarface ' despus de que una lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le realizo una cortada en su mejilla izquierda. En 1927, a los 28 aos, Al Capone se haba apoderado de Chicago; para eso, coloc como alcalde a un poltico de su nmina, costo de la operacin: 200.000 dlares, una inversin de altsima rentabilidad. Sus ingresos en ese ao se estimaron en 105 millones de dlares: 60 millones por la venta de alcohol y licores, 25 millones por la administracin de casinos, 10 millones por los burdeles y 10 millones por extorsiones. Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de los Estados Unidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los aos de 1930. Las operaciones de Capone, adems de contar sus gastos personales, deba pagar a policas, polticos, inspectores, verificadores que controlaban la prohibicin, periodistas y abogados sumamente necesarios. Adems, mantena a cientos de sus "soldados o torpedos", como denominaba a sus sicarios, decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota de vehculos. Slo en polticos, jueces y policas corruptos inverta 15 millones de dlares anuales. De todos modos, le quedaba una renta anual de 30 millones de dlares.

Crimen organizado Usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder, etc.ya que esto es propio de los grupos terroristas.), realizan acciones que van en contra de la legislacin existente. La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los vnculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vnculos. Por ello el Crimen Organizado implica que dentro de sus miembros hay personas vinculadas a polticos, burcratas, funcionarios, etc. y de sta forma logran evitar ser perseguidos o castigados como determina el Estado de Derecho. El trmino de Crimen Organizado se ha utilizado recientemente para sealar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos. Pero deben de ser considerados Crimen Organizado cuando dentro de sus miembros hay personas con los vnculos necesarios para que la organizacin funcione impunemente. Finalmente, y no menos importante, es que es el Estado quien define el marco legal y con ello que va en contra de la legislacin. Es por ello probable que existan diferencias por pas en la definicin de Crimen Organizado. Por ejemplo, la legislacin mexicana dice al respecto en el artculo 2 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada (ltima reforma publicada DOF 23-012009) que "cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud (p.e. trfico de estupefacientes), falsificacin o alteracin de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilcita, acopio y trfico de armas, trfico de indocumentados, trfico de rganos; corrupcin, pornografia, turismo sexual y lenocinio en contra de personas menores de 18 aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro, trfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y robo de vehculos".

La mayora de esas organizaciones tienen un orden jerrquico, siendo las formas de pandillas y mafia las ms comunes. Su ascensin en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como la extorsin o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la administracin, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurdicos en contra de tales actividades u obtener recursos. Dada la dureza de las estrategias empleadas, su rgimen econmico ms habitual es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento econmico y el de oligopolio en las de mayor. La consecucin de dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre Al Capone y Bugs Moran que finaliz con la masacre de San Valentn en 1929, en la que fueron asesinados los principales gngsters de Moran a manos de los de Capone, as como tambin la lucha entre miembros de la mafia Colombiana, en el siglo XXI y las luchas entre mafias mexicanas. El funcionamiento se basa en la adscripcin moral a una especie de cdigo de honor, ya sea tcito o explcito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con secreto y la omert. De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad, que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad.

Antecedentes histricos del crimen organizado en Amrica Con la masiva migracin de la poblacin siciliana hacia Estados Unidos, a inicios del siglo, fue constituida la "Cosa Nostra Americana", para proteger a los migrantes del poder de los irlandeses y al poco tiempo tomaron el papel mas relevante en el crimen organizado en los Estados Unidos, pero es preciso aclarar que la "Cosa Nostra Americana" no es sino un apndice de la "Cosa Nostra Siciliana" y en todos los casos es sta la que dirige todas las acciones.Esta influencia del Crimen Organizado tendra su foco principal CHICAGO de los aos 20/30, durante la llamada "Ley Seca", alambiques clandestinos, diseando y protegiendo un sistema distribucin y generando todo un esquema de proteccin mediante magistrados, fiscales y policas. de accin en administrando de trafico y el soborno de

Posteriormente este sistema delictivo fue expandiese a pases limtrofes de los EE.UU., como Mxico y Canad, as como las islas del Caribe, donde se formaron verdaderos parasos bancarios, donde se "blanqueaban" dinero producto del crimen. En la dcada de los 80 se detect una suerte de alianza entre la "Cosa Nostra" y el "Cartel de Medelln" en Miami - EEUU. Los hombres de honor de Sicilia rechazaron categricamente la idea de viajar a Colombia, no por miedo sino por la conveniencia de elegir un lugar en el que sea ms fcil de concordar. En este punto, dijeron claramente a los colombianos que no podan enviar ningn cargamento a Europa sin su consentimiento o de lo contrario mataran a todos, uno tras otro. Ellos decidieron intervenir en este negocio, solamente cuando estuvieron completamente seguros de que el juego vala la pena, es decir, que se trate de algo muy importante.El "xito" de los grupos mafiosos italianos en los EEUU alent la venida de otras organizaciones criminales, es as que con la migracin de ciudadanos chinos se dio igual fenmeno que con los italianos, surgiendo as las denominadas Triadas Chinas, que mediante extorsiones, secuestros y asesinatos mantuvieron un estricto control sobre sus connacionales y lograron levantar verdaderos imperios delictivos en los EEUU, y posteriormente trasladarlo a Sudamrica donde existen actualmente bien organizadas bandas criminales dedicadas al contrabando, extorsin y otros estilos delictivos. En menor grado, pero con presencia conocida se dio la inmigracin de otros grupos mafiosos, tales como la Mafia Rusa, que tuvo su periodo de expansin mayor al trmino de la Guerra Fra y con la disolucin de la Ex Unin Sovitica. Integrantes de este grupo fueron detectados en MIAMI-EEU, involucrados en la venta de armas convencionales y qumicas, as como en su canje por drogas. Los Yacuza o Mafia Japonesa se instalaron en los EEUU despus de la Segunda Guerra Mundial, son grupos delictivos muy temidos por los japons residentes fuera de la isla, ya que utilizan mtodos de presin para acceder a cuotas o directamente para apropiarse de empresas, fabricas y otros negocios lcitos, para utilizarlos en el lavado de dlares, su rea de accin principal es el Centro de los EEUU.

Fases evolutivas Siguiendo el esquema de estudiosos americanos como Stier y Richards sobre el crimen organizado, ste evoluciona en tres estadios. Las tres fases de evolucin del crimen organizado, que tienen un valor funcional para describir su evolucin aunque no suficiente para explicar las causas y motivos estructurales de su gestacin y desarrollo, las han trabajado, en particular, Edwin H. Stier y Peter R. Richards, "Strategic Decison Making in Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective", en Herbert Edelhertz (ed.), Major Issues in Organized Crime Control, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1987] se los idntica como: Fase Predatoria: es la inicial y se caracteriza por la reafirmacin territorial de grupos criminales que garantizan su podero mediante la violencia y con ello logran defender su empresa ilcita, eliminar rivales, ganar espacio fsico y asegurar un monopolio privado en el uso de la fuerza. Fase Parastica: implica una notable influencia poltica y econmica, combinada con una enorme capacidad corruptiva de segmentos pblicos y privados. Fase Simbitica: es el estado final y se produce cuando el sistema poltico y econmico se vuelve tan dependiente del "parsito" que significa el crimen organizado, como ste de las instituciones establecidas para su expansin y afianzamiento. Aqu ya se asiste a un fenmeno de naturaleza poltica: un nuevo actor con fuertes atributos de poder econmico e influencia social que busca legitimar su presencia en la sociedad con mltiples medios para lograrlo y de modo vehemente. De consolidarse esta fase final sin una comprensin y resolucin profunda y efectiva a lo que ello significa e implica, el entorno interno y externo se tornar inexorablemente crtico para el pas. Caractersticas El Crimen Organizado tiene perfecto conocimiento del arte del mando y de la estrategia, saben cuando avanzar y cuando retirarse. Cada vez que deciden actuar, son despiadados, pero no feroces, A pesar de que tienen en su haber cientos de crmenes y homicidios, cada uno de ellos responden a una razn, a una estricta necesidad bajo la propia lgica homicida. No hay ningn asesinato que responda a una atrocidad gratuita, siempre se asume como necesario en un momento histrico para la organizacin.El crimen organizado florece, se ampla y hunde sus races Independiente del grado y nivel de desarrollo econmico histrico o vigente de un pas .Se presenta ms all del tipo de rgimen poltico, democrtico o autoritario, y de su ubicacin perifrica o central en el sistema internacional. El crimen organizado es un fenmeno dinmico que se circunscribe cada vez menos a la idea casi prefijada de un solo espacio fsico, de un grupo nacional y de

un nmero reducido y limitado de productos ilcitos en control de una organizacin dada. La nocin de criminalidad organizada no es esttica. Por el contrario, asistimos actualmente a una forma empresarial delictiva que est en un proceso de transicin y cambio. Por ello, el crimen organizado est adquiriendo dimensiones globales (en lo geogrfico), transnacionales (en lo tnico cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con sectores polticos y sociales) y pluriproductivas (en cuanto a la gama de productos que transa y a los distintos niveles de participacin; esto es, produccin, intermediacin, venta, etc.). con el tiempo, los miembros de organizaciones criminales, han ido mostrando un alcance cada vez ms integral, multiplicando la produccin, comercializacin y distribucin de productos ilcitos (marihuana, cocana, herona y drogas sintticas) en diversos mercados y ampliando los contactos y compromisos con otros grupos extranjeros de criminalidad organizada. La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo en los que las relaciones individuales y colectivas son facilitadoras de su maduracin y podero. Esto apunta a que el crimen organizado es mucho ms que un acto o una conducta, grupal aislada o unilateral, anmica o desviada. Esta modalidad de crimen se inserta en una profunda, compleja y dinmica matriz en la que la sociedad es, al mismo tiempo, vctima de sus demostraciones violentas de fuerza y beneficiaria de los bienes y servicios que provee. De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que el Estado se encuentra, parcial o completamente, tcita o expresamente en convivencia con dicha criminalidad, permitiendo de hecho que su capacidad operativa (tanto de bienes y servicios ilegales como lcitos) prospere. La criminalidad organizada se ha asentado en un entorno cultural cuyos valores y prcticas individuales, sociales, polticas y jurdicas han facilitado su mayor expansin y su potencial consolidacin. Los beneficios personales y grupales derivados de su existencia superaron los costos conjuntos para la sociedad. Paralelamente, las posibilidades de su ascenso y reconocimiento social y regional en medio de una relativa abundancia de recursos para el consumo, con una justicia inoperante y bloqueado por dcadas, permitieron el avance afirmativo del crimen organizado. Si bien la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, as como el soborno y la corrupcin son elementos distintivos del crimen organizado, la fortaleza represiva no es el nico mecanismo o instrumento que lo caracteriza. La criminalidad organizada tiene la necesidad, oportunidad y capacidad para combinar con eficacia la coercin y el consenso. Su vigencia y proliferacin no radican slo en su ejercicio del temor, sino tambin en su aceptacin o reconocimiento por parte de diferentes segmentos de la poblacin. Esto evidencia la posibilidad y el inters de la

criminalidad de convertirse en un actor social con potencialidad hegemnica. Para ello se requiere fuerza y persuasin. Esto hace que los medios que utiliza el crimen organizado para afirmarse y extenderse sean, preferente pero no exclusivamente, violentos. Lo grupos criminales han usado todos la violencia de modo preferencial, pero no nico. Algunos segmentos emplearon estratagemas muy sangrientas, mientras otros optaron por tcticas menos virulentas; pero todos han detentado y detentan una inmensa capacidad intimidatoria y corruptora. La criminalidad organizada no parece responder a un patrn rgido de conformacin y comportamiento grupal El crimen organizado se apoya en coaliciones, asociaciones y conexiones de distinta ndole, pero generalmente no constituye un tipo de burocracia, corporacin, cartel o conglomerado homogneo, consistente y monoltico. Los lazos internos, familiares, regionales, tnicos, nacionales y hasta religiosos son esenciales y se yuxtaponen con formas de agrupacin y alianza mltiples. Una importante variedad de ejemplos histricos muestra una tendencia hacia diversos esquemas hbridos de evolucin, agrupamiento y accin. Ahora bien, en ellos parece predominar un hilo conductor relativamente semejante: una visin sencilla, prctica, utilitaria de la realidad y de cmo aprovecharla para mejorar y elevar su insercin poltica, su legitimidad social y su gravitacin econmica. Es posible discernir una disposicin similar entre las mltiples manifestaciones de criminalidad organizada. Una suerte de espritu comn aglutina las muy diversas formas de crimen organizado: un apego al statu quo, a la preservacin vehemente de sus privilegios, a la promocin de ciertos valores funcionales a sus intereses, al mantenimiento de un orden asimtrico determinado. Ms que pretender una transformacin estructural o sistmica, la criminalidad organizada, a pesar de utilizar medios violentos para alcanzar sus fines, tiende a perpetuar un esquema funcional. Algunos Datos A Tener En Cuenta He aqu algunos datos tomados de un informe de un grupo de expertos del gobierno de Estados Unidos: Blanqueo de dinero: Anualmente se blanquea un billn de dlares, la mitad procedente del trfico de drogas. Un ex director del Fondo Monetario Internacional estimaba que el blanqueo representaba 2 a 5% del producto mundial bruto, o sea un total de 800.000 millones y 2 billones de dlares. Droga: En 1999, los estadounidenses gastaron 63.000 millones de dlares en drogas ilcitas. Trfico de seres humanos: En 1997 se introdujeron ilegalmente en Estados Unidos 50.000 mujeres y nios, es decir 6 a 7% del total mundial. Al parecer, un tercio de

este trfico procede del Sudeste Asitico (225.000 mujeres y nios, aproximadamente). Tambin en 1997, las Naciones Unidas estimaban que el trfico clandestino de mano de obra afectaba a 4 millones de personas en el mundo, con una cifra de negocios de 7.000 millones de dlares. Materias primas: Se calcula que el comercio ilcito de materias primas aporta entre 5.000 y 8.000 millones dlares de beneficios a organizaciones criminales. Cerca de 75% de la produccin mundial de diamantes en bruto procede de frica y representa 5.200 millones de dlares anuales. En 1998, 13% de la produccin total de diamantes africanos fue extrada de manera ilegal por parte de movimientos insurgentes. En Rusia, la extraccin y venta de 300 toneladas de mbar, parcialmente en manos de organizaciones criminales, da una ganancia anual estimada en 1.000 millones de dlares, segn la prensa. Automviles: Se calcula que el mercado de vehculos robados representa entre 10.000 millones y 15.000 millones de dlares al ao. Piratera: Los actos de piratera en alta mar acarrean al parecer prdidas financieras que ascienden a 450 millones de dlares anuales.

PRINCIPALES MODALIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO: Segn el notable criminlogo espaol Quintiliano Saldaa, todo aquel que comete asesinato con cualquier arma, es un sicario. El oficio que define tal acepcin, se ha popularizado tanto en nuestros das, que, sobre todo en Colombia, una nacin donde el desconcierto ha dado carta de naturaleza al asesinato, ste constituye una de las principales causas de muerte. Tal realidad junto al indomable recurso del robo y el secuestro, ha hecho de la industria dedicada a la proteccin personal, una importante actividad de lcito comercio en ese pas, que incluso supera las cifras presupuestarias asignadas al ejrcito y a las fuerzas de seguridad. Emplea a miles de individuos que a partir de tareas temerarias procuran lograr estndares de vida que no alcanzaran con otras ocupaciones decorosas. Reclutados muchas veces desde la etapa de escolaridad, son gentes que lucen tan normales como cualquier otra. Continan asistiendo a clases igual que sus compaeros, y de ordinario asisten a misa para prender velas a los santos como los dems, encomendndose por lo regular incluso a la Virgen de los Sicarios para tener xito en las misiones encomendadas y no resultar lastimados al perpetrarlas. Tanto en Colombia como en Guatemala, Ecuador y Mxico el radio de accin de los sicarios, unidos en numerosos casos a temibles grupos de narcotraficantes y en otros a la poderosa estructura militar de la guerrilla, alcanza proporciones escalofriantes. En nuestro pas, estos personajes, quizs ms numerosos que las estimaciones, muchas veces suelen operar intentando agenciarse una vinculacin efectiva con el poder poltico, y al igual que en otras ciudades del planeta, de tiempo en tiempo surgen o despiertan de su letargo o del anonimato para dejar sentir sus efectos calamitosos.

Por extensin, se da tambin el nombre de sicarios a grupos organizados utilizados por tiranos y dictadores para perseguir, reprimir y torturar a sus opositores, sobre todo debido a la destacada frialdad e indiferencia de su actitud al momento herir, torturar y matar despiadadamente. Estos sujetos se manejan con evidenciada normalidad en la sociedad, pero por la vida elegida, el dolor y el profundo sufrimiento humano que infringen con sus actos, no les producen la menor compuncin, molestia o angustia, y por tanto no provocan en ellos una reflexin correctiva. Por tanto, incurre en un grave error de percepcin, todo aquel que piensa que en la mayora de los casos esos sujetos adolecen de algn trastorno mental, pues muchas veces, incluso son sujetos tan cuerdos y cultos, o an mucho ms, que la media ciudadana.

En numerosos casos, la violencia aflora en determinados individuos como parte integral de sus vidas. La condicionan razones temperamentales o factores sociales. En el sicario como en todo criminal, existen patrones de comportamiento determinados por factores especficos. Origen, niveles de violencia y hbitos sociales del entorno donde creci o desarrolla su vida cotidiana, constituyen algunos de ellos. De modo que tambin el sicario opera dotado de una determinada capacidad criminal o temibilidad -que es el grado de temor que inspira- y de cierta dosis de inadaptacin social, que como describe el reputado especialista francs Jean Pinatel, una vez sometidas a un metdico diagnstico clnico, nos permiten determinar el estado peligroso de su perfil criminolgico, como una informacin de valiossima utilidad preventiva.

Segn Pinatel, tal capacidad criminal depende de la intensidad con que operen en el criminal los rasgos psquicos de egocentrismo, habilidad, agresividad e indiferencia afectiva, que en conjunto componen el ncleo central de su personalidad criminal. Por su parte, el nivel de adaptabilidad social, queda definido por ciertas variables personales del criminal, especialmente por aquellos rasgos asociados a su actividad o pasividad, a sus aptitudes fsicas, intelectuales y sociales; y por factores dinmicos relativos a sus necesidades instintivas, como nutricin y sexualidad, por ejemplo. Por tanto, el diagnstico clnico que establece el estado peligroso de todo sicario, resulta de sintetizar el resultado diagnstico de su capacidad criminal con el de su adaptabilidad social, definiendo as su grado de peligrosidad en la medida que ambos factores concurran con mayor o menor intensidad en su perfil criminolgico.

Como en el plano jurdico no es dable invocar a priori una premisa inculpatoria basada en el concepto de estado peligroso del sicario, con el mismo sin embargo, la criminologa clnica dispone de una perspectiva renovada inapreciable, de modo que habiendo sido previamente contrastado el diagnstico, ste constituye una herramienta eficaz para el penalista poder intervenir certeramente mediante medidas capaces de impedir el perfeccionamiento del delito o de evitar la consumacin de hechos lamentables, como el robo de vehculos de motor especficamente un avin, ejecutados por sicarios o por cualquier otra modalidad del crimen organizado.

EL NARCOTRFICO

El narcotrfico es una actividad multietpica ilegal globalizada que radica en el cultivo, fabricacin, distribucin de etapas comerciales, control de mercados, venta de drogas ilegales y reciclaje de utilidades inherentes. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesin legal (ciertos frmacos que la contienen, adems: tabaco, alcohol, caf, etc), en la mayora de los pases la ley prohbe la venta e incluso el ofrecimiento o posesin de algunos tipos de drogas. El narcotrfico opera de manera similar a otros mercados subterrneos. Varios crteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varan en tamao, consistencia y organizacin. La cadena va desde los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, tambin llamados "camellos", a los jefes de los carteles que controlan y dominan la produccin y distribucin. Estos son los que, junto a los intermediarios financieros que les ayudan a 'potabilizar' el dinero conseguido, dominan el bajo mundo de las drogas. Estas se desplazan por intermediarios que pueden asimilarse a contratistas. Estos imperios multinacionales rivalizan en tamao con los estados nacionales. Se involucran en elecciones, infiltran aparatos de Estado y los medios masivos de comunicacin y conviven con algunos agentes de la banca y de la industria formal (la raz "narco" proviene del griego grob, sopor, somnolencia) LAVADO DE DINERO: El blanqueo de dinero (tambin conocido en algunos pases como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimacin de capitales) es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotrfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin, desfalco, fraude fiscal, crmenes de guante blanco, prostitucin, malversacin pblica, extorsin, secuestro, trabajo ilegal, piratera y ltimamente terrorismo). El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

SECUESTRO Un secuestro, tambin conocido como plagio, es el acto por el que se le priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crdito poltico, econmico o meditico. Las personas que llevan a cabo un secuestro se conocen como secuestradores. Muchas veces la libertad es "vendida" a cambio de otras situaciones. Efectivamente, el secuestro da pauta a la comisin de otros delitos, como sera el trfico de menores. En ste contexto, la lucha contra el secuestro parte del intercambio de informacin que se establece entre las diferentes instancias policiales en relacin con las estructuras, redes de comunicacin y formas de operacin de las organizaciones delictivas existentes, as como de las que vayan surgiendo, coordinndose respecto a stas la investigacin interinstitucional hasta determinar si los indiciados o los detenidos pertenecen a la delincuencia organizada. El secuestro tambin se presenta por envidia, tomando en la mayora de los casos a los nios como rehenes. Esto se da generalmente por venganza. TERRORISMO: El terrorismo es el uso sistemtico del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones polticas en la promocin de sus objetivos, tanto por partidos polticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, as como tambin por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder. El terrorismo, como tctica, es una forma de violencia poltica que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en ste ltimo caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue tambin de los actos de guerra y de los crmenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra.3 La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicacin de las leyes de guerra. La palabra "terrorismo" tiene fuertes connotaciones polticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definicin precisa. Es comn el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. Tambin es comn que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el trmino por injusto o impreciso. 6 Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel acadmico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.

LA EXTORSION La extorsin es un delito consistente en obligar a una persona, a travs de la utilizacin de violencia o intimidacin, a realizar u omitir un acto o negocio jurdico con nimo de lucro y con la intencin de producir un perjuicio de carcter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero. LA TRATA DE PERSONAS La Trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de personas con propsitos de esclavitud reproductiva, explotacin sexual, trabajos forzados, extraccin de rganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, tambin se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.

Es una violacin a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las vctimas consagradas en la cata magna. Esto envuelve la capitulacin y el transporte ilegal de humanos. El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Nios (ms conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos aplicados para complementar la Convencin

CONCLUSIONES
En lo que respecta al tema de delincuencia organizada es difcil dar una conclusin, si bien es cierto es un tema controvertido, actual y que en la realidad y en nuestro entorno se ve a diario, no es solo cuestin de las autoridades que este mal se erradique, es tambin cuestin de nuestro criterio y de nuestra propia conducta como parte de la sociedad, cada uno desde el ncleo de la familia que es donde principalmente se inculcan los valores, podramos empezar de ah para que nuestra educacin con respecto al tema cambiara reflejndose esto en la conducta que como persona tendramos al momento de desenvolvernos en nuestro medio.