REUNIN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA No.

001 CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD LIMITADA

En la ciudad de Medelln, siendo las 7:43 a.m. del da 12 de febrero del 2013, en la Carrera 44AA N. 113A04. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una sociedad limitada, se reunieron las siguientes personas: JUAN PABLO BERRUECOS ROLDAN (97032711980), NDRES FELIPE GMEZ CORREA (96071815827), MARIA SALOM VERGARA ZAPATA (97020208558), NATALIA ANDREA LPEZ DIAZ (96080116796) Y ESTEFANA ESPINOSA SOTO (96052015178).

Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidenta seora ESTEFANA ESPINOSA SOTO y secretaria Ad-hoc el seora NATALIA ANDREA LPEZ DIAZ, Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trmites correspondientes a la obtencin de la Personera Jurdica.

Acto seguido, la presidenta someti a consideracin de la asamblea el siguiente orden del da, el cual fue puesto a consideracin y aprobado. 1. Llamada a lista verificacin del Qurum 2. Constitucin de la sociedad limitada 3. Adopcin del nombre y sede 4. Proposiciones y varios

La seora ESTEFANA ESPINOSA SOTO, somete a consideracin el orden del da y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del da.

1. Llamada a lista verificacin del Qurum.

La secretaria procedi a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Qurum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores. 2. Constitucin de la Sociedad

El seor NDRES FELIPE GMEZ CORREA, solicita la palabra para dar ejecucin al siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el de Crear una sociedad limitada, cuyas funciones sern de las de brindar un servicio orientado a la asesora de proyectos de investigacin enfocados en robtica, explico la forma de hacer la organizacin y los objetivos de la organizacin, siendo aprobada la constitucin de la sociedad limitada por unanimidad de los asistentes.

3. Adopcin del nombre y sede.

A continuacin, la seora presidenta pidi la palabra para proponer el nombre de la sociedad, como: INTELIGENCIA APLICADA A LA ROBTICA S.L al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno, aprob el nombre propuesto, cuya sede estar ubicada en la Carrera 80 N. 44-27, telfonos: 5542840 de la ciudad de Medelln.

4. Proposiciones y varios.

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes: Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la seora presidenta hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los

miembros gestores. Convocar para el da 19 de febrero del 2013, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la sociedad y elegir los rganos de Administracin y control. Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cmara de Comercio la personera Jurdica. Habindose agotado el orden del da la seora presidente Ad-hoc, levanto la sesin y cito para el da 19 de febrero del 2013, a las 7:00 a.m. en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

____________________ ESTEFANIA ESPINOSA SOTO PRESIDENTA C.C. 96052015178

________________ MARIA SALOME VERGARA ZAPATA C.C 97020208558 SOCIO

__________________ NATALIA ANDREA LPEZ DIAZ C.C 96080116796 SOCIO

________________ JUAN PABLO BERRUECOS ROLDAN C.C. 97032711980 SOCIO

___________________ ANDRS FELIPE GMEZ CORREA C.C. 96071815827 SOCIO