Centro de Estudios Hemisfricos de Defensa

Trabajo Investigacin PRECAUCIN! Interdependencia Cleptocrtica: El Salvador?

Un Aporte desde el Anlisis Estratgico.

Presenta : Juan Ricardo Gmez Hecht Profesor : Dr. Scott D. Tollefson Curso : Estrategia y Seguridad Internacional

ener0 o 4, 2013

"Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueos, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder as. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.
Evangelio segn San Marcos 10,35-45.

"El error que se comete, no lo ve, es pensar que uno puede vivir en una sociedad corrupta sin ser uno mismo corrupto
George Orwell

NDICE
INTRODUCCIN ....................................................................................................... 1 I. Marco Terico y Revisin Literaria ........................................................................ 2 II. Metodologa ............................................................................................................ 4 III. Efectos de la Globalizacin en la Transnacionalizacin del Crimen Organizado 4 IV. La Teora de la Interdependencia Cleptocrtica (IC) ............................................ 7 4.1. Actores principales de la IC y su interrelacin dinmica ................................. 9 4.2. Efectos de la IC en el mbito Interno (Nacional) ............................................ 9 4.3.Efectos de la IC en el mbito Externo (Internacional) ................................... 10 V. Caso de Estudio El Salvador ................................................................................ 10 5.1 Presencia de las Organizaciones Criminales Transnacionales en El Salvador 11 5.2 Estado de la Corrupcin en El Salvador .......................................................... 12 5.3. Actores Principales de la IC en El Salvador y su Interrelacin Dinmica. .... 13 5.4. Efectos de la IC en el mbito Interno de El Salvador (Nacional). ................ 16 5.5. Efectos de la IC en el mbito Externo de El Salvador (Internacional). ......... 18 VI. Conclusiones ....................................................................................................... 19 Notas Bibliogrficas .................................................................................................. 21 Bibliografa ................................................................................................................ 26 Anexo I: Modelo Sistmico de la Teora de Interdependencia Cleptocrtica ........... 30 Anexo II: Figura 4.1. Principales Actores de la Interdependencia Cleptocrtica y su Dinmica .................................................................................................................... 31 Anexo III: Figura 4.2. Efectos de la Interdependencia Cleptocrtica en el mbito Interno. ....................................................................................................................... 32 Anexo IV: Figura 4.3. Efectos de la Interdependencia Cleptocrtica en el mbito Externo (Internacional) .............................................................................................. 33

INTRODUCCIN
Un fantasma recorre El Salvador: el fantasma de la corrupcin! Corregimos no es un fantasma, es un hombre de carne y hueso que, especialmente en los escaos de la Asamblea Legislativa va corrompiendo conciencias con el dinero maldito, de que nos hablaba Masferrer1, y abatiendo el orden institucional de la repblica. Siniestro, furtivo, embozado, funesto, con cambios de rostro segn la ocasin, el hombre del maletn negro, ms destructivo que todos los monstruos del imaginario popular2 Sos la pieza clave el voto de oro. O te compran y pueden poner al fiscal que necesitan, aprobar los prstamos que quieren, quitar los Magistrados de la Corte Suprema que les molestanO vos obedeces a tu conciencia (y al mandato que te dieron tus votantes) y mandas al carajo a los hombres de los maletines negros que te ofrecen dinero.3 El maletn negro, la mayora de personas en El Salvador conoce este infame artculo. El motivo, la denuncia del partido ARENA de que el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa (FMLN, GANA, PDC y PCN) estaba pretendiendo comprar los votos de sus miembros a efecto de alcanzar los 56 votos necesarios que conforman la mayora calificada y poder de esa manera, obtener el control poltico para administrar el rgano legislativo a su antojo. Lo interesante de este caso, es la cifra que estaban ofreciendo por cada voto hasta dos millones de dlares4! Ante lo expuesto, surgen las preguntas obvias quin o quienes tienen los recursos pecuniarios necesarios y estn dispuestos a pagar dicha cantidad? y ms importante an qu ventajas se pretende obtener con esa inversin?. Agravando ms la situacin, teniendo conocimiento del hecho, la Fiscala General de la Repblica (FGR) hizo pblico que sin una denuncia formal no iniciara la investigacin de oficio de la supuesta compra de voluntades5. Igual parsimonia mostraba el Tribunal de tica Gubernamental6 curia que das despus de ser pblico el deleznable acto todava estudiaba indagar el mismo7. Por qu? Qu fuerzas impedan el inicio de las respectivas investigaciones y el consecuente esclarecimiento de los hechos y castigo de los responsables? El caso presentado puede ser un indicio de una amenaza con serias repercusiones para la seguridad nacional e internacional, que atenta contra la gobernabilidad y gobernanza del pas, el establecimiento en El Salvador de una relacin de interdependencia cleptocrtica entre Organizaciones Criminales Transnacionales y Agentes Estatales. Sobre la base de lo expuesto, la pregunta que encauza la presente investigacin es Est en El Salvador constituyndose una interdependencia cleptocrtca? La investigacin pretende dar respuesta a esta interrogante a travs del anlisis estratgico del fenmeno de la corrupcin de alto nivel en el pas y est orientada por la siguiente hiptesis: Actualmente en el contexto del proceso de globalizacin y su impacto en la transnacionalizacin del Crimen Organizado, ser indicativo que en El Salvador se est estructurando una relacin de interdependencia cleptocrtica en la medida que exista una interrelacin simbitica y estratgica entre los Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y agentes estatales8 (AE) que genera efectos perniciosos tanto en el mbito nacional como en el mbito internacional.

La importancia del trabajo de investigacin radica en que determina, a travs de la aplicacin de la teora de la interdependencia cleptocrtica, propuesta por Kelly M. Greenhill (Greenhill, 2009), y un estudio comprensivo y anlisis emprico de caso, en qu medida en El Salvador se est estableciendo y reproduciendo esta interrelacin simbitica y estratgica entre las OCTs y los AEs. Adems el modelo elaborado para estudiar el fenmeno es una herramienta til que puede ser aplicada a otros estudios de caso. Consecuentemente, bajo el numeral I se aborda el marco terico y la revisin de la literatura relevante en relacin a los temas vinculados con el objeto de estudio. El apartado II presenta la metodologa a utilizar para la aproximacin al fenmeno bajo investigacin. En el numeral III se explican los efectos de la globalizacin en la transnacionalizacin del Crimen Organizado. Bajo el apartado nmero IV se presentan los elementos constitutivos de la teora de la interdependencia cleptocrtica a la vez que se explica sta utilizando el modelo construido a partir de la misma. A partir del numeral V se aplica el modelo elaborado al caso especfico de El Salvador. Finalmente en el apartado VI se exponen las conclusiones y reflexiones que la investigacin ha generado.

I. Marco Terico y Revisin Literaria

La investigacin se desarrolla alrededor de cuatro temas principales: el entorno estratgico, la globalizacin, el crimen organizado y la interdependencia cleptocrtica, haciendo un especial nfasis en sus efectos perniciosos tanto nacionales como internacionales. El Entorno Estratgico se entiende configurado por los contextos interno y externo, condiciones, relaciones, tendencias, cuestiones, oportunidades y efectos que ejercen influencia en el xito o fracaso de un Estado en relacin con el mundo fsico, otros Estados, actores, el azar y los posibles futuros que pueden devenir (Yarger, 2006). En esta investigacin se pretende delimitar el entorno estratgico en que se genera la relacin de interdependencia cleptocrtica entre las OCT y los AE. En este orden de ideas, se considera lo pertinente a El Salvador como el contexto interno y en sentido contrario lo extra nacional como el contexto externo. Lo anterior reviste importancia para el estudio de esta amenaza desde una perspectiva estratgica, lo que facilitar percibir las realidades y relaciones que la conforman a efecto de lograr una mejor comprensin del entorno en que se reproduce. El concepto de globalizacin hace referencia al incremento del globalismo. Este ltimo trmino es un estado del mundo que involucra redes de interdependencia a travs de distancias multi-continentales. Estas redes se entrelazan a travs de flujos e influencias de capital y bienes, informacin e ideas, personas y fuerza, as como tambin de substancias relevantes tanto ambientales como biolgicas (Keohane & Nye, 2000a). La globalizacin y su impacto en la transnacionalizacin del crimen organizado es abordado a partir de las teoras de varios expertos en la materia (Keohane & Nye, 2000a; Williams, 2012a; orevi, 2009; Naim, 2003). El concepto de Crimen Organizado (CO) es problemtico dada la variedad de circunstancias, actividades y dinmicas que engloba. En la presente investigacin el trmino define aquellas organizaciones que compartan las siguientes 5 caractersticas: 1)

Una jerarqua organizada; 2) Uso o amenaza del uso de fuerza para lograr sus objetivos; 3) Logro de utilidades a travs del crimen o actividades ilcitas; 4) Uso de la corrupcin para garantizar impunidad y; 5) Existencia de una gran demanda pblica por sus servicios o productos ofertados. El CO opera como una empresa cuyos nicos objetivos son el obtener ganancias y sobrevivir (Albanese, 2008). Las teoras que se van utilizar y son de inters para la investigacin son aquellas que conciernen su prediccin, control y evaluacin de riesgo (Albanese, 2004 y 2008.) Tambin es importante explorar la teora de cmo el crimen organizado opera a travs de una fluida estructura de red. sta es simultneamente intangible y penetrante, ubicua e invisible, presente en todos y en ningn lugar. Estas redes proveen a las organizaciones criminales de diversidad, flexibilidad, poca visibilidad, resiliencia y adaptabilidad. A su vez, son capaces de crear entramados de influencia por medio de la corrupcin de miembros de las agencias de aplicacin de la ley, funcionarios de gobierno y jueces para obtener proteccin, informacin e impunidad (Williams, 2001). Igualmente la investigacin se apoya en estudios que sostienen que es evidente que no hay gobierno inmune al desarrollo del CO, ni sistema legal con capacidad suficiente para controlar su crecimiento, ni sistema financiero que est exento de la tentaciones que ofrecen las inmensas ganancias que proveen sus actividades ilcitas (Shelley, 2001). Paralelamente, se recurre a estudios que abordan la forma en que los Estados se interrelacionan con las organizaciones criminales (Williams, 2012b; Brando, 2008). Conviene aclarar que el crimen organizado se torna transnacional cuando desarrolla sus actividades delictivas en zonas geogrficas pertenecientes a varios Estados9. Finalmente, el concepto de interdependencia cleptocrtica define un conjunto de interrelaciones y actividades de lucro y auto promocin domstica e internacional entre las OTC y los AE. Estas actividades y relaciones sirven para fortalecer y enriquecer tanto a los criminales como a los AE corruptos ayudndoles a consolidar su poder mientras aumenta su dependencia mutua. En su forma ms extrema, los organizaciones criminales podran llegar a compartir funciones de soberana con el Estado (Greenhill, 2009). Esta interrelacin se materializa en actos de corrupcin. Este ltimo concepto ha sido abordado acadmicamente desde varias perspectivas: desde sus efectos en la calidad de gobierno (Rothstein, 2011), as como de ser constitutiva de una violacin legal, de incumplimiento de deber, como traicin y secretividad, de ser concebido como inequidad, as como desde las teoras: del inters pblico, econmica y eclcticas (Underkuffler, 2009). Resulta importante al abordar este tema el destacar que la corrupcin es un fenmeno complejo y diferenciado que encuentra soporte en entornos y entes que garantizan la impunidad y mitigan el carcter de la infraccin (Rocha, Brown, & Cloke, 2011). Acadmicamente se diferencian dos tipos de corrupcin la de alto nivel y la de bajo nivel. La primera hace referencia a la practicada por altos ejecutivos polticos y gubernamentales e involucra elevadas cantidades de dinero, sus principales causas son el bajo desarrollo econmico y dbiles agencias de aplicacin de la ley. La ltima involucra a funcionarios de menor nivel y pequeas cantidades de dinero, su principal causa son las trabas burocrticas. (Johnson y Sharma en Ruhl, 2011; Jain en Ho & Huang, 2011).

La corrupcin ha existido siempre pero lo novedoso en este siglo es la inmensa amenaza en que se ha constituido al orden mundial, dado el poder y alcance transnacional que las organizaciones criminales han logrado. Actualmente numerosas zonas del mundo son controladas por organizaciones criminales y Estados criminalizados cuya atencin se centra en la promocin de la corrupcin (Rotberg, 2009).

II. Metodologa
La investigacin se ha apegado a la metodologa para estudios de ciencias polticas propuesta por Stephen Van Evera. En este sentido, se ha tomado en cuenta para la delimitacin de la investigacin, sus recomendaciones y conceptos en lo relativo a las herramientas bsicas de inferencia cientfica y de metodologa para el estudio de casos (Evera, 1997). El anlisis se ha realizado siguiendo las indicaciones propuestas por Kruger, por medio del cual se ha determinado que los mtodos analticos idneos a utilizar son los de evaluacin estratgica y anlisis de sistemas, dado que permitirn dilucidar el fenmeno de la relacin de interdependencia cleptocrtica entre las OCT y los AE en el pas. Adems se efectu un anlisis crtico de dicha relacin para procurar detectar sus factores claves, continuidades, cambios y tendencias, a la vez de comprender su complejidad desde la perspectiva de analizarlo como un sistema dentro de sistemas (Kruger, 2006). Utilizando el mtodo de anlisis de sistema ( Randers, 1980; Senge, 1990) se elabor un modelo para determinar actores, relaciones y dinmicas de la teora de interdependencia cleptocrtica (ver Anexo I, pg. 30). A partir del modelo se infiri la hiptesis que orienta la investigacin para posteriormente contrastar la misma con la realidad observable en El Salvador a fin de verificar hasta qu punto el fenmeno se reproduce en el pas, as como para detectar congruencias e incongruencias entre lo esperado y lo observado. La evaluacin de la situacin de corrupcin en El Salvador se realiz a travs de los informes que dan seguimiento a dicho fenmeno: el Barmetro Global de la Corrupcin 2012, ndice de Percepcin de Corrupcin 2012, Indicador del Control de Corrupcin del Banco Mundial 2011, Barmetro de las Amricas 2012 e ndice de Estado de Derecho 2012. Informes que estn considerados como los mejores indicadores para dimensionar la corrupcin de alto nivel (Ruhl, 2011; Ho & Huang, 2011.) Adems tambin se analiz el objeto de estudio a partir de hechos y datos reportados en los medios de comunicacin social del pas. Actualmente se considera en la academia que las notas periodsticas se convierten en un tipo de lingua franca de la sociedad, en la que moldean no slo lo que ha pasado en determinada poca y espacio, sino tambin con lo que las personas han pensado que ha ocurrido, de acuerdo a los datos revelados a ellas a travs de los medios de comunicacin (Knudson, 1993). En la presente investigacin la mayora de notas periodsticas citadas, tienen su valor en el sentido que las mismas son reportajes sobre hechos ocurridos y no anlisis o valoraciones subjetivas sobre stos.

III. Efectos de la Globalizacin en la Transnacionalizacin del Crimen Organizado

El entorno estratgico donde se desarrolla nuestro objeto de estudio, sus actores y dinmicas se ha visto afectado a consecuencia de una convergencia de una variedad de eventos y tendencias: la finalizacin de la guerra fra, el ascenso de la globalizacin y el alcance de inmensos avances tecnolgicos. Todos estos cambios giran alrededor de la importancia que adquirido la informacin y el conocimiento, su produccin, diseminacin, almacenamiento y uso, como la principal actividad social y econmica. (Yarger, 2006). En este nuevo entorno el Estado-Nacin es el actor ms importante en el escenario global, pero no es el nico, corporaciones transnacionales, organizaciones supranacionales y organizaciones no gubernamentales tambin juegan un relevante rol en esta rea. Igualmente, algunos avatares de la Era de la Informacin tambin sealan que el ciberespacio global est reemplazando al espacio territorial haciendo el control gubernamental nacional prcticamente imposible. Encima de lo sealado, las redes transgubernamentales y las relaciones transnacionales toman una mayor relevancia. En el siglo XXI el sistema mundial no slo es un sistema de Estados interactuando entre s mismos por medio de la diplomacia, el derecho internacional pblico y las organizaciones internacionales, sino que se constituye en un sistema internacional donde se configuran redes de agentes y de estndares de comportamiento que son ampliamente aceptados entre ellos (Keohane & Nye, 2000a). Este es un siglo en que la influencia de los Estados-Nacin se encuentra en descenso y aparecen nuevos actores violentos operando en la ilegalidad, que desafan a los primeros y luchan entre ellos mismos. Las tendencias demogrficas y medioambientales presentan un desafo a la sustentabilidad, seguridad y estabilidad del sistema internacional. El incremento poblacional provoca una enorme demanda en el medio ambiente, en el agua, la comida y suministros de energa. Estas reas se vern afectadas por una encarnizada competencia e interrupciones y dficits de suministro. Situacin que las torna atractivas para las OCT, siempre en busca de oportunidades. Adems la mayora del incremento de la poblacin se dar en pases en vas de desarrollo (se estima un aumento de 3 billones de personas para el ao 205010) los cuales en su mayora muestran una limitada capacidad estatal y sus oportunidades de empleo se ven constreidas. Estas circunstancias no slo generan problemas de inestabilidad sino que alientan a jvenes desprovistos de oportunidades a ingresar a pandillas o buscar una salida migrando hacia otros pases legal o ilegalmente, alimentando de esta forma las redes de trfico y contrabando de personas. Otra dimensin clave la representa el enorme potencial para interacciones perniciosas ente el crecimiento urbano desmedido y las crisis econmicas, elevados niveles de desempleo y una dbil e inadecuada gobernanza. La severidad de los problemas se incrementa por la interconectividad y las interacciones entre los principales actores. La pobre gobernanza que afecta algunos Estados a su vez, se configura en una fuente de inseguridad, inestabilidad y desorden. En este entorno las OCT se tornan en actores de relevancia al aprovechar la interconexin legal, econmica y geogrfica que promueve el globalismo (Williams, 2012a; Killebrew & Bernal, 2010; Naim, 2003). Bajo la influencia de los movimientos sociales contemporneos y la globalizacin, las OCT

aparecen como una seria amenaza a la seguridad (orevi, 2009). El globalismo ha facilitado los diversos tipos de trfico, ha empoderado a las empresas criminales y ha tenido consecuencias disruptivas que han creado incentivos para la criminalidad, habilitando a las OCT a compartir sus conocimientos y en algunos casos a colaborar entre s (Williams, 2012a). Asimismo las nuevas tecnologas de comunicacin han generado nuevos modelos de negocio criminales, de amplia distribucin, de redes en constante cambio de contactos personales y de fugaces alianzas para producir, mercadear, transportar o distribuir el comercio ilegal de personas o cualquier producto que genere lucro (Killebrew & Bernal, 2010; Naim, 2003). La emergencia de sistemas globales financieros y de comercio han modificado el contexto en que la organizaciones criminales operan y ha alentado a grupos criminales que eran predominantemente domsticos a transnacionalizarse (Williams, 1994). La globalizacin ha tenido consecuencias negativas en varias sociedades generando, pobreza, desempleo, inequidad y asegurando de esta manera un estable flujo de reclutas para las OCT. En zonas de exclusin social y econmica los mercados ilegales e informales no slo ofrecen una de las pocas oportunidades de empleo sino que tambin hasta proveen un cierto grado de gobernanza e inclusive provisin de bienes pblicos. Ante la ausencia de oportunidades en la economa legal las personas migran hacia lo ilegal. Las OCT trabajan en el mercado global de forma similar a las corporaciones multinacionales. En este sentido, tienen las mismas prioridades estratgicas de aprovechar las ventajas y oportunidades para adquirir mayores ganancias (Williams, 2012a; Potter en orevi, 2009). Adems maximizan su libertad de accin o impacto y minimizan los efectos de los controles nacionales e internacionales entre las fronteras o disminuyen sus riesgos y maximizan sus ganancias y crean nuevos mercados (Massari en orevi, 2009; Arquila y Ronfelt en Killebrew & Bernal, 2010). La introduccin de los contenedores intermodales no slo ha transformado la escala del comercio global al reducir los costos de transaccin sino tambin ha dificultado el control de las autoridades sobre los contenidos que transportan, facilitando a las OTC el ingreso de bienes ilegales (Williams, 2012a). Las OTC gastan millones de dolres al ao para socavar los gobiernos. Cuando la corrupcin muestra ser insuficiente, se recurre a la intimidacin y la violencia. La idea es establecer reas de influencia en que las OCT puedan operar sin restricciones neutralizando el accionar de las autoridades locales. Estas organizaciones precisandel poder poltico para controlar las decisiones gubernamentales y modicar la legislacin, rodendose de un ambiente que les permita delinquir con menos riesgos 11. Consecuentemente los sistemas electorales de algunos pases son manipulados para el beneficio de organizaciones criminales y la corrupcin e ineficacia de algunos sistemas judiciales entorpecen la capacidad de los gobiernos (DOD, 2012). Los recursos financieros de que disponen las OCT son inmensos, se estima que globalmente el narcotrfico genera entre 100 a 500 mil millones de dolres de ganancias al ao, el trfico de personas $ 32 mil millones y el trfico de armas $10 mil millones12. La disponibilidad de una gran cantidad de armas modernas y de elevado poder de fuego, habilitan a las OCT no slo a la comisin de otros crmenes sino a enfrentar abiertamente a

la polica y a las fuerzas armadas. La naturaleza burocrtica de las agencias gubernamentales esta en desventaja ante la flexibilidad de estas redes de organizaciones criminales. En algunos pases la lucha por el comercio ilcito ha escalado a tal grado que se ha convertido en una pelea por el control del poder entre estas organizaciones y los gobiernos (Killebrew & Bernal, 2010). Tambin los Estados se enfrentan a dos desafos interconectados: el no poder satisfacer las necesidades y expectativas de su gente e incapacidad para generar la lealtad y fidelidad entre sus ciudadanos. Las condiciones son propicias para la conformacin de un entorno de anomia donde el capital social es reemplazado por el capital criminal, la violencia no es monopilizada por el Estado y las inhibiciones para realizar actos de barbarie desaparecen (Williams, 2012a). En el mbito nacional las OTC ponen en peligro la estabilidad interna del Estado a travs de la influencia de AE claves ya sea por su incapacidad para confrontarlas efectivamente o por su involucramiento directo en las actividades criminales. Estas nefastas organizaciones implican una amenaza a la seguridad de la sociedad misma al atentar contra los valores morales y culturales, a la vez que generan desconfianza entre los mismos miembros que la conforman. En el mbito internacional las OTC minan las normas e instituciones sobre la cuales se basa y funciona el sistema internacional. La inseguridad domstica y la violencia que generan las OTC tiende a extenderse primero al mbito regional y luego a la arena internacional (orevi, 2009). La situacin se agrava si tomamos en cuenta que las OTC operan en y desde diferentes pases soberanos, cada uno con su propia cultura, economa, gobierno, agencias de aplicacin de la ley, justicia, fuerzas armadas, centros de transporte y rutas. Las redes de OTC son componentes clave de los mercados ilcitos y el destruir algunas de estas organizaciones en red slo conlleva una ruptura temporal del mercado (Killebrew & Bernal, 2010; Williams 2012a). Las redes finacieras mundiales son esenciales para las OCT para el lavado y traslado de dinero. Segn los expertos el lavado de dinero en el mundo asciende a $500 mil millones anuales13. En el siglo XXI la trasnacionalizacin del CO bien puede ser la mxima tendencia emergente en el entorno global de seguridad, desatando una guerra contra los Estados que claramentes estn perdiendo. En esta centuria la mayor divisin global no ser ocasionada por la competencia entre diferentes ideologas sino entre los Estados que defiendan la ley y el orden y los que estn dominados por intereses criminales. (Killbrew & Bernal, 2010; Williams 2012; Naim 2003).

IV. La Teora de la Interdependencia Cleptocrtica (IC)

La teora de interdependencia cleptocrtica (IC) trata de una interrelacin simbitica y estratgica entre las OCT y los AE. Esta interrelacin se materializa a travs de la corrupcin de los AE y se objetiva en el hecho de que las OCT logran obtener proteccin para el desarrollo de sus actividades ilcitas mientras que los actores polticos involucrados logran consolidar y reproducir su poder con los recursos financieros provistos por las OCT, estableciendo una codependecia entre ellos, en el inters mutuo del logro del control estatal

para su propio beneficio. La situacin expuesta provee a las OCT con nuevas oportunidades polticas y econmicas que les permite el amenazar la seguridad nacional e internacional a la vez que impide el logro de los objetivos de las estrategias que se adoptan para contrarrestar dicha amenaza. La IC se caracteriza por 4 factores claves: 1) Una divisin funcional del control poltico y social entre los actores estatales y no estatales; 2) El privilegio del lucro privado sobre el bien pblico; 3) La ausencia o falta de rendicin de cuentas legal y jurdica; 4) Alguna medida de fusin entre los mbitos de lo licito e ilcito (Greenhill, 2009). El concepto de IC se deriva de los conceptos de alianzas estratgicas (Williams, 1994) y del nexo poltico-criminal (Godson, 2003). Las primeras involucran estrechos vnculos operacionales, en el cual los participantes tienen un inters en el futuro de cada uno, horizontes de largo plazo y significativas ventajas competitivas. Las alianzas estratgicas son la respuesta racional al surgimiento de los mercados globales. stas no slo minimizan el riesgo sino que generan sinergia en el sentido que los participantes alcanzan objetivos que por s solos le fueran vedados o alcanzaran pero no con el mismo grado de efectividad y confianza. Las alianzas estratgicas se forjan entre las organizaciones criminales dado que se ven obligadas a cooperar entre s y negociar con la estructura ilegal de poder al enfrentar los mismos problemas y obstculos. Tambin se pueden aprovechar las distintas habilidades, experticias y capacidades de que disponen cada una de las organizaciones, as como utilizar probadas rutas y mtodos de trnsito y trfico. Un hecho resulta innegable las OCT van a verse involucradas en cualquier alianza que les facilite su empresa ilegal (Williams, 1994). La IC se constituye en una forma de alianza estratgica pero solo involucra a las OCT y los AE en una relacin en que ambos se benefician mutuamente. Las OCT no operan en el vaco as como no pueden nicamente operar en el mbito ilegal. Las organizaciones criminales requieren de la asistencia, o por lo menos la aquiescencia tcita de actores dentro de los sistemas gubernamentales y econmicos, a fin de funcionar efectivamente. Consecuentemente la corrupcin deviene en un instrumento invaluable para que las OCT minimicen sus riesgos y maximicen sus ganancias (Greenhill, 2009). En este orden de ideas, el CO no es un conjunto de actividades que existe fuera de la ley y el gobierno sino que es integral a estos. Los participantes criminales pueden tcnicamente estar fuera del gobierno pero el nexo del cual forman parte se organiza alrededor y conduce a favor de los intereses no solo de los empresarios criminales sino tambin de las lites econmicas y polticas. Este nexo poltico-criminal de colaboracin entre el establecimiento poltico con el bajo mundo criminal se constituye en una de las ms peligrosas amenazas a la calidad de vida en el mundo contemporneo. Un factor clave en la habilidad de este nexo para mantener el poder es el hecho de que puede recurrir a la violencia y a la intimidacin. Adicionalmente al uso de la violencia por medio de los criminales, el nexo poltico-criminal puede movilizar de considerarlo necesario, las fuerzas del Estado para alcanzar sus objetivos (Godson, 2003). El concepto de IC se basa en el nexo poltico-criminal, sin embargo se diferencia de ste ltimo dado que el enfoque principal de Godson es interno, mientras que la IC puede ser ya sea de naturaleza domstica

o internacional o ambos a la vez simultneamente (Greenhill, 2009). La IC tiene obviamente sus races en el entendimiento de la naturaleza y conducta de la cleptocracias. Estas ltimas son gobiernos que se caracterizan por una ascendente corrupcin y los cuales privilegian la fortuna personal y el poder poltico de los AE y la clase dominante a expensas de la poblacin. Uno puede concebir la IC como una malvola interpretacin del concepto de interdependencia compleja de Keohane y Nye 14. Este concepto enfatiza el significado de las diversas y creciente nmeros de complejas conexiones transnacionales entre los estados y las sociedades. Correspondientemente la IC se enfoca en las dinmicas clave que le son anlogas entre AE corruptos y las OCT en el sentido que no slo forjan alianzas pero tambin cooptan sus mtodos, sus organizaciones y su personal. El relativo balance de poder entre las alianzas va a cambiar con el tiempo y a travs de sus relaciones. En los casos ms extremos simplemente se convierten en uno, como en los casos de captura del Estado o la criminalizacin estatal (Greenhill, 2009). La IC es una relacin simbitica en vista que ambas partes involucradas, OCT y AE se benefician mutuamente, a la vez que adquieren mayores capacidades actuando en conjunto que las que cada una tiene operando por si sola. La relacin deviene en estratgica porque la alianza forjada es de largo plazo con un objetivo definido de alcanzar el poder y control estatal a fin de asegurar su auto perpetuacin y privilegiar sus intereses. Para facilitar la comprensin de la teora de la IC se dividir est en tres partes: Los actores principales y su interrelacin dinmica, los efectos de la IC en el mbito interno (nacional) y los efectos de la IC en el mbito externo (internacional). La explicacin de la teora se efectuar utilizando un modelo elaborado para tal efecto con las ideas de Greenhill.

4.1. Actores principales de la IC y su interrelacin dinmica

El CO se relaciona segn lo dicten las circunstancias con los entes estatales por medio de la confrontacin, la infiltracin o la corrupcin (Brando, 2008). En sentido contrario, los gobiernos pueden tratar el problema del CO por medio de la confrontacin o la colusin (Williams, 2012b). En el caso de la IC los actores principales de la IC lo constituyen obviamente las OCT y los AE. Ambos se relacionan y enlazan entre s a travs de la corrupcin de los primeros para los ltimos y la proteccin que a cambio brindan stos a las OCT. En esta interrelacin los AE reciben soporte financiero de las OCT lo que les permite consolidarse en el poder poltico y poder reproducir sus estructuras de apoyo. En el caso de las OCT estas adquieren proteccin tanto al nivel del sistema gubernamental como en el sistema econmico. En el primero de los casos los AE salvaguardan los intereses de las OCT, a la vez que se obstaculizan las agencias de aplicacin de la ley y la justicia. En el sistema econmico los AE permiten a las OCT el lavado de activos, el efectuar sus inversiones y el que logren la legitimizacin de stas (ver Figura 4.1 Anexo II pg. 31.)

4.2. Efectos de la IC en el mbito Interno (Nacional)

El eje central de la IC lo constituye la interrelacin de corrupcin y proteccin que existe entre las OCT y los AE. Este va creciendo y reproducindose por el ansia de poder lo que motiva a que las OCT contribuyan financieramente y con otras formas de apoyo para

asegurarse que sus allegados sean electos o designados a elevados puestos de gobierno o cargos polticos. Al irse reproduciendo esta situacin genera en el mbito interno, que la ciudadana comience a perder confianza en sus instituciones. Consecuentemente al irse desilusionando con stas ltimas y los AE, tambin pierden el inters por luchar contra la corrupcin, aceptando sta como una parte necesaria del quehacer estatal y poltico. Inclusive en algunos casos la corrupcin obtiene un cierto grado de legitimacin social que apela a disposiciones culturales (Rocha, Brown, & Cloke, 2011). A su vez, el quehacer estatal privilegia el beneficio propio de las OCT y los AE y en aras de esconder esta circunstancia se empieza asentar un mbito de ausencia de transparencia y rendicin de cuentas En la medida que la IC se va fortaleciendo se va garantizando la autoperpetuacin de ambas partes intervinientes en el poder, establecindose una vez se ha concertado el trato ilegal una relacin de codependencia entre las OCT y los AE. Importante resulta destacar que la relacin entre las OCT y los estados dbiles deviene en parastica. Las primeras se ven atradas hacia entornos donde el estado de derecho est ausente o imperfectamente aplicado, la aplicacin de la ley y el control de fronteras es laxo, los sistemas regulatorios son dbiles, los servicios pblicos son poco fiables, la corrupcin endmica y el Estado puede capturarse relativamente fcil. Contrario a lo que se piensa las OCT no les conviene socavar aquellos Estados que pueden explotar y abusar para su propio beneficio, a estas organizaciones les interesa ms el lucro que la poltica (ver Figura 4.2, Anexo III, pg. 32.)

4.3.Efectos de la IC en el mbito Externo (Internacional)

Dos son los principales efectos derivados de la interrelacin de IC entre los OCT y los AE. El primero resultado de la codependencia que se forja entre esos actores, internacionalmente se traduce en la expansin y consolidacin de imperios criminales. Una elevada rentabilidad es contingente con la habilidad de las OCT de aprovechar los mercados globales. Esta expansin criminal afecta el sistema internacional, ya de por s trastocado por los efectos de la globalizacin y la transnacionalizacin del CO. Estas circunstancias permiten a las OCT el anhelado acceso a los mercados globales lo que a su vez genera las condiciones para que se forje relaciones de sinergia operacional que permita la explotacin de redes internacionales ya existentes (ver figura 4.3 Anexo IV pg. 33.)

V. Caso de Estudio El Salvador

Un anlisis de las OTC en El Salvador, dada su transnacionalizacin requiere de una explicacin del entorno de la actividad de estas organizaciones en la regin centroamericana. Una confluencia de factores histricos, polticos, geogrficos, econmicos y sociales han determinado que la regin se configure en un rea de trnsito para todo tipo de trfico ilegal. El fenmeno de la presencia del CO en Centro Amrica ha sido tema de estudio de diversos autores en los que se le ha identificado como una de las mximas amenazas a la estabilidad democrtica de los pases del rea, un enorme obstculo para su desarrollo e inclusive un inmenso peligro para su viabilidad. Tambin se han explorado la

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debilidad institucional y la inequidad econmica que permiten que las OCT sigan pululando en el rea. Igualmente amplia resulta la literatura que documenta el incrementalmente paso de la droga por la regin y como la violencia que genera representa una afrenta al monopolio de uso de fuerza por parte de los Estados. Actualmente se estima que el 90% de todas las drogas ilcitas hacia Norteamrica transitan por la regin. Agravando la situacin el relativo xito de esfuerzos antinarcticos en Mxico y Colombia ha generado el efecto vejiga incrementando, las OCT sus operaciones, en Centroamrica, regin en que los Estados disponen de menos recursos, instituciones dbiles y otra serie de vulnerabilidades para enfrentar esta amenaza (Martens and Philips. 2009; Arson and Olson. 2011; Bentez Manault, 2012; Killebrew& Bernal, 2012; Milian, 2008; LA RED, 2012; Ellis, 2012, Meyer & Ribando Seelke, 2012, UNODC.2007, 2010, 2011 y 2012).

5.1 Presencia de las Organizaciones Criminales Transnacionales en El Salvador

La violencia instrumental, la corrupcin y el lavado de dinero son caractersticas que definen la operatividad de las OCT. Existe abundante evidencia circunstancial que indica que en muchos pases existen enlaces interdependientes entre estas organizaciones, la poltica y el sector pblico (Chne, 2008). La existencia de OCT en El Salvador ha sido reconocida tanto por el Presidente de la Repblica como por las mximas autoridades de seguridad pblica15. Asimismo el descubrimiento de 14.6 millones de dlares enterrados en la campia salvadorea, objetiv la envergadura de la presencia del CO en el pas16. El Salvador se ha visto afectado por ser un pas de trnsito para todo tipo de trfico. En lo que respecta al narcotrfico, han aumentado los decomisos de cocana en el pas. Slo en los meses de noviembre y diciembre de 2012 se llevaron a cabo tres decomisos de envergadura en que se incautaron 316 kilos17. Tambin entre 01 de enero de 2011 y el 14 de diciembre de 2012 se haban decomisado en la frontera de Peas Blancas entre Costa Rica y Nicaragua la cantidad de 774 kilos de cocana a furgones con placas salvadoreas18. Empeorando la situacin el pas se ha tornado en un trampoln para la distribucin de precursores qumicos utilizados en la elaboracin de droga sinttica, habiendo en el ao 2011 tres empresas de fachada importado 190 toneladas19. Adicionalmente el pas se ha visto afectado por el trfico de armas. En el 2011 se hizo pblica la existencia de una red dentro de la Fuerza Armada que haba comercializado ilegalmente 8,000 granadas 20 y un ex Capitn del Ejrcito salvadoreo fue condenado a 31 aos de prisin en los EEUU al haber sido capturado por agentes encubiertos de la DEA cuando supuestamente iba a vender armas de alto poder de fuego a las FARC21. La amenaza de las pandillas tambin adquiri una nueva dimensin cuando el Ministro de Justicia y Seguridad Pblica revelo que la cantidad de pandilleros censados en la mitad de municipios del pas ascenda a 60,00022. Igualmente un estudio calculo en $60 millones los ingresos anuales que las pandillas obtenan de sus actividades ilegales23. El poder de stas quedo al descubierto cuando luego de formalizar una tregua entre pandillas rivales en marzo de 2012, en 9 meses los homicidios en el pas se redujeron en 2,300 en comparacin a los ocurridos el ao pasado24. En El Salvador tambin se han detectado redes

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transnacionales de contrabando de cigarrillos, licor, ropa y perfumes25, as como tambin de falsificadores de dinero26. Asimismo la presencia de OCT en El Salvador ha sido un hecho estudiado por varios expertos en la materia (Arnson & Olson, 2012; Farah, 2011).

5.2 Estado de la Corrupcin en El Salvador

Antes de entrar en materia es importante resaltar que dada la naturaleza reservada y secreta de tanto la corrupcin como de las actividades de las OCT, existe una limitada habilidad para poder establecer con certeza hasta qu punto la corrupcin puede ser atribuida a estas ltimas, pero esta limitacin no debe ser bice para analizar la situacin de dicho fenmeno en el pas (Chne, 2008). Aclarado este aspecto, la corrupcin generalizada es un mal innegable en el pas y ha sido sealada como uno de sus principales problemas (State Department, 2011a). Sobre todo se ha sealado que el pas muestra significativa incidencia de corrupcin de alto nivel (Ruhl, 2011). El mismo Presidente de la Repblica ha hecho pblico que en sus tres aos de gobierno ha estudiado 307 casos con graves irregularidades y de stos, se han presentado 111 a la FGR por considerar que existen suficientes elementos de juicio para que sta inicie las respectivas investigaciones criminales, sin que a la fecha se conozca de estos resultado alguno27. Esta situacin qued claramente reflejada en los resultados del Barmetro Global de Corrupcin 2010/2011, en donde el 89% de los encuestados consideraron como corruptos o extremadamente corruptos a los partidos polticos, el 88% considero lo mismo de la polica, el 78% de los funcionarios pblicos, el 68% el sistema judicial y el 63% la Asamblea Legislativa. As mismo el 48% de encuestados percibe que la corrupcin en el pas ha aumentado y el 47% considera que en ste no existe ninguna institucin que combata este flagelo28. Tambin El Salvador refleja un alto ndice de corrupcin (38) y ocupa el puesto 83 entre 176 pases29. En los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial 2011, el pas obtuvo un percentil de control de corrupcin de 52.1, lo que significa que est por encima de ese porcentaje de los pases evaluados en ese rubro. Igualmente de acuerdo al Barmetro de las Amricas 2012, el 37.7% de encuestados no evalu bien los esfuerzos en el combate de la corrupcin del actual gobierno y 64.4% consideraron que la corrupcin de los funcionarios pblicos en el pas est muy (32.8%) o algo generalizada (31.06%)30. El ndice de Estado de Derecho 2012 tambin revel que se percibe que existe corrupcin en el Ejecutivo, la Legislatura y el sistema judicial y que no se sanciona a los funcionarios de gobierno con mala conducta31. En este sentido, la tasa de condenas en el sistema judicial es de menos del 5% (State Department, 2011a). En los ltimos aos a pesar de la generalizacin de la corrupcin de alto nivel, desde el ao 2007 slo se han procesado por ese delito dos casos: uno que involucra a un ex Ministro de Salud y un ex Subdirector General de la Polica Nacional Civil; otro en que participaron un ex Presidente y un Ex Administrador de la Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados. En El Salvador se ha aprobado legislacin y mecanismos de seguimiento de los acuerdos internacionales contra la corrupcin; adems de crearse entidades fiscalizadoras para coadyuvar en esta lucha. En la prctica sin embargo, estas iniciativas enfrentan limitaciones

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de recursos y el desafo de remontar una baja confianza ciudadana en las instituciones de control (Programa Estado de la Nacin, 2011). Adems en El Salvador grupos de CO desde hace mucho tiempo han tenido vnculos con polticos y con las agencias de aplicacin de la ley, pero ltimamente la infiltracin y corrupcin de las instituciones estatales se ha tornado cada vez ms complicado debido al creciente rol de carteles de trfico de drogas32.

5.3. Actores Principales de la IC en El Salvador y su Interrelacin Dinmica.

El anlisis de los actores principales de la IC en el pas (las OCT y los AE) y su interrelacin dinmica se har a travs de la aplicacin del modelo elaborado (ver figura 4.1 Anexo II pg. 31). En este sentido, se ha establecido en los apartados anteriores dos hechos innegables: la presencia de OCT en El Salvador y el hecho que en el pas existe una corrupcin generalizada. En lo que respecta al primero, su presencia obedece al hecho que el pas forma parte de varias series de mltiples cadenas de actores y rutas que estas organizaciones criminales utilizan para todo tipo de trfico ilegal. Las funciones principales de las OCT salvadoreas, consiste en transportar los productos ilcitos y en proporcionar su proteccin durante su trayecto. Esta situacin se les facilita en vista de disponer de redes y contactos establecidos con anterioridad por medio del cual contrabandeaban otro tipo de productos, especialmente queso, armas y personas (Arnson & Olson, 2012; Farah, 2011). Estas organizaciones no slo operan en el territorio nacional sino en todo el rea centroamericana a travs del uso de sus compaas de transporte33. Asimismo en sus funciones subcontratan otras organizaciones criminales, especialmente pandillas, para funciones especficas, como puede ser el sicariato o proteccin. A estas organizaciones se les paga en especie lo que ha provocado que las pandillas ingresen en el mercado del narcomenudeo34. En lo que respecta a los AE los antecedentes son bastante sombros. Existen varios ejemplos de figuras polticas involucradas directamente sobre todo en el narcotrfico. Dos ex diputados de la Asamblea Legislativa se dedicaban a dicha actividad ilcita mientras ostentaban su cargo pblico. Uno de ellos fue procesado y condenado a 29 aos de prisin en los EEUU por transportar 36 toneladas de cocana a dicho pas35. El otro, sta recluido en un centro de detencin migratoria en Arizona y sobre l pesan dos solicitudes de extradicin de la justicia salvadorea por lavado de dinero y soborno. Tambin es investigado por la FGR por narcotrfico y el asesinato de tres diputados salvadoreos pertenecientes al Parlamento Centroamericano en Guatemala36. Este ltimo caso, es emblemtico dado que los diputados fueron asesinados por policas y se vieron involucradas en l altas autoridades polticas y de la seguridad pblica guatemalteca. El mvil del crimen se vincul al narcotrfico y al hecho que uno de los diputados asesinados trasladaba en el vehculo en que se transportaban cinco millones de dlares en efectivo37. La interrelacin entre ambos actores OCT y AE se dinamiza a travs de la relacin simbitica que se entrelaza en vnculos de corrupcin y proteccin. El soporte de las OCT a los AE en El Salvador se orienta al financiamiento de campaas polticas locales y municipales y se evidencia en la presencia de partidos polticos que no gozan de soporte

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popular y sin embargo continan prevaleciendo sobre todo en aquellas reas geogrficas por donde pasan las rutas de trfico ilegal (Arnson & Olson, 2012). El financiamiento de los partidos polticos es un aspecto crtico, dado que el sistema es permisivo y sin controles38. No existe normativa que regule dicha actividad y por lo tanto la identidad de las personas e instituciones donantes se mantiene en secreto 39. Adicionalmente, la Ley de Partidos Polticos que debe regular la materia permanece sin aprobarse40 y la estructura de poder es propensa a la injerencia de poderosos actores en las mximas instancias dada la dbil institucionalidad41. Asimismo es pblico que algunos partidos polticos reciben dinero y favores polticos a cambio de sus votos en la Legislatura42. Este soporte ha permitido a ciertos AE a consolidarse en el poder en algunos municipios del pas. Igualmente el 49% (41) de los actuales diputados propietarios tiene 9 aos o ms de estar en la legislatura y de stos 21 estn en esa palestra poltica por 15 aos o ms. Los AE por su parte, proveen proteccin a las OCT tanto dentro del sistema gubernamental como dentro del sistema econmico, facilitndoles el que incrementen sus ganancias y reduzcan sus riesgos. En lo que respecta al primero, ste se objetiva en la salvaguarda de los intereses de las OCT. En El Salvador ejemplos de este tipo de situacin abundan: el Centro de Intervencin de las Telecomunicaciones, a pesar de contar con los recursos necesarios, ha tomado ms de dos aos en que ste operativo y aun cuando inicio operaciones, stas las estaba realizando sin participacin de la polica43; Los procesos de extradicin permanecen inmovilizados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto a pesar de la presin ejercida por los EEUU para que se agilicen44. Una de las primeras acciones del Presidente de dicha curia, nombrado ilegalmente y luego sustituido, fue coincidentemente el de solicitar los expedientes de dichos casos45; Finalmente una serie de propuestas de ley para despojar de sus bienes al CO, permanecen inmviles en la Legislatura46. La corrupcin en el pas ha obstaculizado las agencias de aplicacin de la ley. Conocidos son varios casos de personajes ligados al narcotrfico a los cuales se les ha posibilitado darse a la fuga al habrseles hecho de su conocimiento su inminente captura, o se han obstruido sus investigaciones47. Adems se han sealado muchas deficiencias en la FGR, la cual consistentemente ha rehusado actuar en casos en que est involucrado el CO (Arnson & Olson, 2011)48. Un caso ejemplar es el de un reconocido narcotraficante que a pesar de tener varios casos abiertos, desde hace ms de cuatro aos, en la FGR, los mismos no han rendido fruto alguno49. Igualmente, a pesar del incremento en el decomiso de drogas, dinero y conocimiento de redes criminales dedicadas a todo tipo de trfico, existen pocas capturas de relevancia, normalmente los nicos detenidos son los miembros operativos ms no los cabecillas. Otra situacin preocupante la constituy la encarnizada lucha poltica librada durante este ao para tratar de nombrar un Fiscal General que respondiera a determinados intereses y a consecuencia el pas pasar ms de dos meses sin nombramiento de tan importante funcionario50. Anlogamente, preocupa el hecho de que a pesar de haberse advertido del incremento de importacin de precursores qumicos de 310 kilos en 2010 a 52,140 kilos durante el 2011, las autoridades no hayan actuado sobre esa informacin 51. El

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problema se agudiza cuando todo el sistema se debilita al no pagarse a tiempo el salario de policas y se falla en la proteccin de testigos52. La proteccin dentro del sistema gubernamental tambin implica el obstaculizar la justicia. En este mbito en El Salvador se ha sealado una sustancial corrupcin en el sistema judicial lo que contribuye a altos niveles de impunidad, socava el estado de derecho y el respeto pblico por el poder judicial (State Department, 2011a). El grado de corrupcin es tal que en este ao la CSJ inform que estaba procesando a 1,284 abogados por sobornos y fraude. Adems se estaban procesando 1,085 jueces, datando algunos de estos casos desde 199553. El caso emblemtico de corrupcin lo constituye el caso de un alto dirigente poltico, ligado al anterior gobierno, que solicit a uno de los ex diputados acusados de narcotrfico, la cantidad de 500 mil dlares para liberarlo de cargos en El Salvador 54. Los problemas empeoran al encontrarse el sistema totalmente saturado. A manera de ejemplo, las diversas Salas de la CSJ acumulan 5,259 expedientes en mora55 y los Juzgados Especializados que conocen en materia de CO entre los aos de 2009 y 2012 han recibido 10,997 casos de homicidio y 7,956 personas fueron acusadas por extorsin56. La sobrecarga de trabajo es tal que estos tribunales cerraron sus puertas en seal de protesta en septiembre de este ao57. Mucho ms peligroso resulta la debilidad institucional y poca independencia e imparcialidad del sistema judicial frente a los poderes polticos y fcticos (DPLF; FESPAD;, 2012). Asimismo preocupante fue la crisis institucional desencadenada en el pas entre abril y agosto de 2012, al negarse la Asamblea Legislativa a cumplir con un fallo de la CSJ, declarando inconstitucional la eleccin anticipada de Magistrados y Fiscal General, desatando el consecuente limbo jurdico. Esta situacin en opinin de la Relatora de Naciones especialista en el tema socav gravemente la independencia del rgano Judicial y el principio de separacin de poderes58. La proteccin brindada a las OCT tambin se extiende al sistema econmico. La economa dolarizada de El Salvador y su ubicacin geogrfica lo tornan en un refugio ideal para las OCT. A pesar que el pas est catalogado como una jurisdiccin de preocupacin en lo que respecta al lavado de dinero, durante el ao 2011 en el pas slo se proces judicialmente 11 casos por lavado de dinero y lograron slo 4 condenas por este delito (State Department, 2012). La venta de drogas y la corrupcin de AE son los principales delitos predecesores del lavado de activos. El Salvador no cuenta con una estrategia integral para el combate de esta amenaza ni una estructura de coordinacin que articule los esfuerzos de las entidades competentes en la materia (LA RED, 2012). En el pas existen fuertes vnculos a travs de las OCT entre el mercado formal e informal. Bajo el amparo de los AE se utilizan compaas de fachada, hoteles, compaas inmobiliarias, compra de propiedades agrcolas, compra de apartamentos, empresas de lavado de autos, concesionarias de carros usados, discos, bares restaurantes, agencias de viajes, las remesas, la importacin y exportacin de productos, el transporte de carga y operaciones pitufo59 para blanquear dinero (State Department, 2012; Arnson & Olson, 2011). Asimismo algunos grupos criminales salvadoreos estn invirtiendo dinero en otros pases como Cuba, Honduras y Nicaragua en propiedades cerca de la costa, plantas

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procesadoras de lcteos y prstamos de dinero a bajos intereses, hotelera y turismo60 La complejidad de detectar estas operaciones es enorme, durante el ao 2012 hasta noviembre en El Salvador se haban recibido $3,522.4 millones en concepto de remesas a travs de 12, 582,321 transacciones bancarias61. Adems la mayora de transacciones son realizadas a travs de testaferros. En uno de los casos un empleado de un narcotraficante local, ganaba $278 quincenales sin embargo era dueo de 19 camiones de transporte62. En otro un testaferro recibi la comisin de $ 750,000 por la compra de un inmueble a su nombre63. Las inversiones realizadas por las OCT permiten la legitimacin de activos. No se dispone de un estimado de cunto dinero se lava en el pas pero del anlisis de unos pocos casos se puede apreciar que la suma es considerable. El supuesto lder de la organizacin criminal ms fuerte del occidente del pas, creci de tener una empresa con activos de $ 49,000 en 1995, a reportar ingresos en los siguientes 5 aos por $ 30 millones64. Otra empresa que se dedica al empeo de prendas de oro abri 15 sucursales por todo el pas en menos de tres aos y export entre los aos 2004 y 2007 oro por valor de 136 millones de dlares65. Asimismo un informe del ao 2008 de la embajada norteamericana en el pas estimaba que entre 7 millones y 11 millones de dlares fueron lavados a travs de las remesas locales a las sucursales de Western Union66. Adicionalmente, en los ltimos aos sobre todo en San Salvador se han construido una gran cantidad de edificios de apartamentos, los cuales a pesar de representar inversiones millonarias, el nivel de ocupacin de los mismos es bajo. Tambin la polica reporta que en los ltimos tres aos ha decomisado en procedimientos anti drogas 16 millones 937 mil 237 dlares, as como 229 vehculos67.

5.4. Efectos de la IC en el mbito Interno de El Salvador (Nacional).

Los efectos de la IC en el mbito interno se vertebran sobre la columna conformada por la interrelacin de las OCT y los AE en su dinmica de corrupcin/proteccin y la consecuente codependencia que se forja entre ellos en aras del logro de su propio beneficio (ver Anexo III, figura 4.2 pg. 32). Uno de los principales efectos en el mbito nacional de la IC lo constituye la prdida de confianza en las instituciones. En El Salvador de acuerdo al Barmetro de las Amricas 2012, un 39.3% de los encuestados consideraron que los tribunales de justicia no son garantes de un juicio justo68 y un 37% manifestaron no tener o tener poca confianza en el sistema de justicia69. Tambin un 37.5% manifest no tener o tener poca confianza en la Asamblea Legislativa70; Igualmente respondi el 29% en relacin con el gobierno71; el 32.9% en relacin con la FGR72; el 33.9% en relacin con la polica73; el 34.1% en relacin con la CSJ74; el 39. 3% en relacin con la municipalidad75 y el 56.6% en relacin con los partidos polticos76. El deterioro de la confianza en algunas instituciones es obvio si comparamos los resultados obtenidos en las encuestas para El Salvador de Latinobarmetro para los aos 1996 y 2010. De acuerdo a estos datos la desconfianza de la poblacin en las instituciones ha aumentado en puntos porcentuales en: el poder judicial en 19.2 puntos (de 57.40% a 76.10%); los partidos polticos en 11.8 puntos (de 71.10% a 82.90%); la Asamblea Legislativa en 10.3 puntos porcentuales (de 63.30% a 73.60%); en la polica en 9.1 puntos (60% a 69.1%). En

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sentido contrario, la desconfianza ha disminuido en puntos porcentuales en: la administracin pblica en 4.2 puntos (de 63% a 58.80%); en las Fuerzas Armadas en 14.9 puntos (de 58.70% a 43.80%) y en el gobierno en 23.1 puntos (de 65.30% a 42.20%)77. Tambin la prdida de confianza en las instituciones se refleja en el hecho de que en el referido instrumento, slo entre los aos del 2010 y 2011, El Salvador disminuy en 4 puntos porcentuales, en lo que respecta a los encuestados que manifestaron su apoyo a la democracia (de 59% a 55%) y en la encuesta del 2011 slo el 12% de los encuestados consider que la democracia en el pas haba mejorado78 y la principal carencia que se le identific a la democracia fue la reduccin de la corrupcin79. Otro efecto que se seala de la IC, es la prdida de inters por parte de la poblacin en la lucha contra la corrupcin. Este efecto no se percibe en El Salvador, muy al contrario la reaccin ciudadana para exigir sus derechos ha venido incrementndose. Este hecho se refleja en el resultado del Informe de Latinobarmetro 2011, en el cual el 71% de los encuestados consideraron que los ciudadanos exigan mucho o bastante sus derechos80. El xito de este despertar de conciencia cvica en la poblacin y la articulacin de colaboracin entre organizaciones de la sociedad civil, se vio reflejado con la derogatoria del Decreto 743. Este decreto pretenda maniatar a la Sala de lo Constitucional requiriendo las resoluciones sobre constitucionalidad fueran tomadas por unanimidad. El mismo fue derogado ante el masivo rechazo de la poblacin. Tambin la sociedad civil se expres con masivas demostraciones ante la crisis institucional que se desat a mediados de ao por la confrontacin entre la Asamblea Legislativa y la CSJ. Toda esta actividad, mucha de la cual fue promovida a travs de las redes sociales no pas desapercibida, llegando inclusive a denominarse a estas redes el nuevo cuarto poder y ser considerado como uno de legados ms importantes del ao recin pasado81.Asimismo los medios de comunicacin han estado prest a denunciar pblicamente irregularidades en la administracin de la cosa pblica. Otro vestigio de la IC es que se privilegia el inters propio de los OCT y los AE y no el inters pblico. Encontrar prueba directa sobre este punto resulta complicado sin embargo esta situacin se puede inferir del anlisis de la existencia de privilegios. En esta direccin, el informe de Latinobarmetro 2011 seala que el 66% de los encuestados indic que los ricos cumplen menos con la ley y slo el 25% consider que se gobierna a favor de todo el pueblo82. Adicionalmente la circunstancia de gobernar a favor de intereses propios y la corrupcin fue reconocida por parte de la Embajada de EEUU en el pas, como de las causas de la divisin del anterior partido en el gobierno83. Igualmente el establecimiento de la IC se refleja en la ausencia de transparencia y rendicin de cuentas. El Salvador en esta materia es evaluado por la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010 con una calificacin de 37, lo que significa que el pas provee mnima informacin al pblico en sus documentos presupuestarios84. En el pas no existe voluntad poltica en estos temas. A pesar de que se aprob la Ley de Acceso a la Informacin Pblica, ha transcurrido ms de un ao y no se ha nombrado a los integrantes de su ente rector 85. Tambin muchas de las instituciones no estn haciendo pblica toda la informacin que la ley les requiere86 Adems en el pas la falta de transparencia es reconocida como uno de los principales

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problemas para la consolidacin del Estado de derecho, la rendicin de cuentas y el balance de poder dentro del sistema (Cordva Macas & Cruz, 2010). Finalmente el otro efecto de la IC consiste en que deviene en una relacin estratgica a largo plazo. Al consolidarse la IC, est se auto perpetua y se genera la codependencia entre las partes intervinientes, teniendo ambas como ltimo objetivo el control estatal. Esta situacin es difcil de percibir en El Salvador sin embargo es alarmante el crecimiento que el crimen organizado ha tenido en el pas. Un prestigioso servicio privado de inteligencia clasifica al pas con elevada presencia tanto de CO como de corrupcin 87 y como se ha sealado este no puede reproducirse sin la venia o ayuda de los AE, por lo tanto existen elevadas posibilidades que se ste forjando la IC.

5.5. Efectos de la IC en el mbito Externo de El Salvador (Internacional).

La IC afecta el sistema internacional debido a la compleja interdependencia que existe entre todos los actores que operan dentro del mismo (ver Anexo IV, figura 4.3 pg. 33). Lo que ocurre en una nacin repercute en otras, aunque no existan fronteras en comn (Programa Estado de la Nacin, 2011). En el caso de la IC, en la esfera internacional, las OCT forjan alianzas estratgicas entre s. Esta circunstancia ha favorecido que la regin centroamericana se convierta en una especie de enorme estacin de servicio para el trfico de todo tipo de ilcito permitiendo el acceso de las OTC a los mercados globales (LA RED, 2011; Bunck & Ross Fowler, 2012). En El Salvador, al igual que en los otros pases centroamericanos, las OCT logran la sinergia operacional al aprovechar la experticia local y las redes de trfico preexistentes. A la vez, inundan el pas con sustanciales cantidades de dinero, proporcionando los medios para corromper a los AE. En lo que respecta a las alianzas entre las OCT, Ambos ex diputados vinculados al narcotrfico estaban ligados a organizaciones forneas. Uno (el condenado a 29 aos de prisin) era el jefe operativo de una de las ms poderosas organizaciones guatemaltecas que a su vez estaba ligada al Cartel del Golfo mexicano88. El otro (involucrado en el asesinato de los diputados salvadoreos) estaba vinculado con la organizacin criminal basada en Jutiapa, Guatemala89. Adicionalmente el mismo presidente de la Repblica ha reconocido que el Cartel de los Zetas haba infiltrado a la polica y al ejrcito con el objeto de adquirir armas y explosivos as como su experticia para ejecutar operaciones de riesgo en Mxico90. Esta afirmacin surge en el marco de la Cumbre de Seguridad sobre Seguridad en Centroamrica (junio 2011) y luego de que un ex polica salvadoreo muriera en un enfrentamiento armado contra el ejrcito en Mxico (2010) y que granadas del ejrcito salvadoreo fueron utilizadas en atentados contra el Consulado de los EEUU en Monterrey (2008) y la empresa Televisa (2009)91. Adems autoridades guatemaltecas dieron a conocer que Los Zetas estaban reclutando pandilleros a efecto de que generarn caos en la ciudad capital para distraer las acciones y recursos de la polica y ejrcito lejos de las reas de trfico92. Tambin se dio a conocer que dicha organizacin criminal haba entrenado pandilleros salvadoreos en el Petn con el objeto de ponerlos bajo su servicio (Arnson & Olson, 2012).

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Otro efecto de la IC en el plano internacional, es que en la medida que sta se va estableciendo en determinado pas, ste comienza a perder prestigio internacionalmente. En el caso de El Salvador el pas fue por primera vez, en septiembre de 2011, incluido en la lista de mayores pases de trfico de drogas por la administracin Obama 93. Todo lo expuesto anteriormente ha contribuido a que las OCT sobre todo mexicanas expandan y consoliden sus imperios criminales obteniendo segn se estima ganancias por valor de 39 mil millones de dlares anuales94.

VI. Conclusiones
La presente investigacin tiene por objeto el aplicar la teora de la IC al caso especfico de El Salvador a fin de establecer si en el pas dicha interrelacin se ha establecido y/o se est reproduciendo. Sobre este aspecto se puede concluir que en El Salvador existen condiciones tanto objetivas como subjetivas para la estructuracin y/o reproduccin de la IC. Lo anterior se sostiene sobre la base de la evidencia expuesta a lo largo de la investigacin, donde se ha podido comprobar como el empoderamiento que el proceso de globalizacin ha brindado a las OC ha permitido su transnacionalizacin, constituyndose stas en una seria amenaza a la seguridad de todas las naciones pero sobre todo, de aquellas que presentan mayor vulnerabilidad, dada sus pocos recursos y dbil institucionalidad. A su vez, las operaciones de estas organizaciones criminales, facilitadas por alianzas estratgicas, socavan las bases sobre las cuales se asienta el sistema internacional. Estos efectos perniciosos se generan en mbitos domsticos nacionales pero rpidamente trascienden a las esferas regional y global, dificultndose seriamente su control por las diferencias de soberana, leyes y de agencias de aplicacin de la ley. Los motivos expuestos permiten concluir que la transnacionalizacin de las OC y su empoderamiento es una tendencia que continuar presente en el mbito internacional y la cual ser difcil de eliminar ms sin embargo, si se puede lograr administrar, si se toman las decisiones, se dotan los recursos, se ejecutan las acciones correctas y se aborda el mismo por lo menos desde una perspectiva integral y regional. El Salvador desafortunadamente se encuentra en medio de una vorgine de factores histricos, polticos, geogrficos, econmicos y sociales que favorecen el establecimiento y/o reproduccin de la IC. No slo se encuentra en una de las reas de mayor trfico ilegal de todo tipo en el mundo sino que, tambin se encuentra todava en una etapa de transicin hacia la democracia en su ms amplio sentido, donde las antiguas estructuras no han sido an superadas y las nuevas todava no se encuentran lo suficientemente arraigadas para surtir sus efectos. Dos situaciones innegables deben ser motivo de preocupacin: la comprobada existencia en el pas de las OCT y la presencia de una corrupcin generalizada. Ambos componentes sine qua non para el establecimiento y reproduccin de la IC. En este sentido, se advierte, ante la confianza que la ciudadana otorg en las encuestas citadas a lo largo del trabajo, que los AE ms propensos aliarse con las OCT se encuentran en el estamento poltico y con menos intensidad en los funcionarios de gobierno. Asimismo tratndose la IC de corrupcin de alto nivel, se aminora la probabilidad que las temidas

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pandillas sean actores protagnicos de esta interrelacin, debido a que si stas recurren a la corrupcin esta ser de bajo nivel. Importante es recordar que ambos tipos de corrupcin no pueden abordarse de la misma forma, cada uno debe ser tratado desde diferentes perspectivas y con diferentes medidas e instrumentos para lograr la efectividad deseada. Dentro de este marco, de no tomarse las acciones pertinentes, est situacin continuara desarrollndose en el pas con los consecuentes efectos negativos en su gobernanza y gobernabilidad. Advertido lo anterior, los esfuerzos para contrarrestar esta amenaza, no deben hacerse esperar, comenzando por la toma de conciencia del mismo. Los esfuerzos, a su vez, deben centrarse en acabar con la impunidad de los AE y de las OCT tanto salvadoreas como internacionales que han venido operando en el pas, ya sea en alianza, individualmente o subcontratadas. Otra tarea prioritaria debe ser superar las vulnerabilidades detectadas. stas se potencian en un pas, como El Salvador, con limitada movilidad social y donde el ms seguro camino al ascenso social lo constituye el dedicarse a actividades ilegales o a la depredacin de los bienes estatales o su aprovechamiento para el beneficio propio. La debilidad institucional y la baja confianza de la ciudadana en las instituciones del pas son elevadas. En este aspecto el esfuerzo debe orientarse a mejorar la transparencia y rendicin de cuentas de los AE, a la vez de establecer controles adecuados para evitar que las OCT permeen las instituciones, la economa legal y el financiamiento poltico. Igualmente se deben fortalecer las agencias de aplicacin de la ley y el sistema judicial, garantizndosele a ste plena independencia para poder actuar imparcialmente y brindar pronta justicia. El gobierno y actores polticos deben mostrar su voluntad de coadyuvar en este esfuerzo aprobando la legislacin necesaria y dotarlas de todos los mecanismos y recursos que garanticen su aplicacin. Un aspecto esperanzador que aparece reflejado en la investigacin es la toma de conciencia cvica de la ciudadana, la cual ha descubierto el poder de organizarse y ha dado muestras de defender sus derechos y exigir probidad a sus gobernantes y polticos. Igual avance han mostrado los medios de comunicacin social los cuales estn comenzando a desarrollar el periodismo investigativo y a denunciar las irregularidades que encuentran en el desarrollo del mismo. La tendencia de estos desarrollos en la sociedad civil es a incrementarse, dada la relevancia que estn obteniendo en su dinmica las redes sociales. Este florecimiento debe no slo protegerse sino tambin incentivarse. Finalmente la aportacin de este trabajo no slo reside en la aplicacin de la teora de la IC y del anlisis efectuado sobre sus efectos en el Salvador, sino en la utilidad del modelo construido, el cual puede ser aplicado a cualquier estudio de caso. Este instrumento resultar de mucha ayuda en el estudio de la IC, al permitir dilucidar y analizar los actores que lo configuran, la dinmica en que se interrelacionan y su grado de evolucin. A fin al cabo, la IC es una amenaza que puede aparecer en cualquier Estado y sociedad pero esta realidad no debe eximir de la responsabilidad de tomar las medidas que permitan minimizar su alcance. La sabidura consiste en saber cul es el siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo95.

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Notas Bibliogrficas
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Referencia al reconocido escritor salvadoreo Alberto Masferrer (1868-1932). Una de sus obras ms reconocida se titula El Dinero Maldito. 2 El Hombre del Maletn Negro, comunicado de prensa Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Seccin El Salvador, Diario El Mundo, 09 de noviembre 2012. 3 Paolo Lers,Carta al Diputado # 56, El Diario de Hoy, 24 de noviembre de 2012 4 Amadeo Cabrera y Valeria Menjvar, ARENA pide a FGR indagar intento de compra de sus Diputados, La Prensa Grfica,20 de Octubre 2012. 5 Diana Escalante, Katleen Urquilla y Eugenia Velsquez, Fiscala no investigar compra de voluntades, El Diario de Hoy, 23 de octubre 2012. 6 Ente estatal encargado de velar por la probidad de los funcionarios pblicos 7 Amadeo Cabrera y Amlcar Meja, Tribunal de tica estudia indagar soborno a diputados, Prensa Grfica, 20 de octubre 2012. 8 En este trabajo por Agentes Estatales se deber a entender tanto actores polticos como funcionarios gubernamentales. 9 Convencin de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 10 Department of Economic and Social Affairs: Population Division, World Population Prospects The 2010 Revision - Highlights and Advance Tables (New York: UN, 2011) en Williams 2012a. 11 LA RED, 2011.pg. 23. 12 Congressional Research Service, International Illegal Trade in Wildlife: Threats and U.S. Policy, RL34395 (22 August 2008), en Killebrew & Bernal, 2010. 13 Calvin Wilson, Director del GAFIC, a un medio televisivo de Venezuela, en ocasin de celebrarse la XXXIV Reunin Plenaria y la XVIII Reunin del Consejo de Ministros del GAFIC, en Islas Caimn, citado en LA RED, 2012, pg. 11 14 El concepto de interdependencia compleja tiene 3 principales caractersticas: 1) Mltiples canales interestatales, transgubernamentales y transnacionales conectan a las sociedades; 2) Las agendas de las relaciones interestatales consisten de mltiples temasque no estn ordenados en una jerarqua clara Dy consistente; 3) Cuando prevalece la interdependencia compleja las fuerzas militares no son utilizadas por los gobiernos contra otros gobiernos dentro de la regin o sobre los temas (Keohane & Nye. 2000b. pg.21). 15 Discursos del Presidente Funes en la 66 y 67 Sesiones Asamblea General de las Naciones Unidas, 23 de septiembre 2011 y 25 septiembre 2012, respectivamente; Tania Membreo y Ricardo Flores, Ministros de Seguridad preparan Plan Regional, La Prensa Grfica, 18 de febrero de 2012; Salinas confirma pesquisas sobre policas por drogas, La Prensa Grfica, 05 de diciembre 2012 16 EUA valida 14.6 millones de narco dlares, La Prensa Grfica, enero 11, 2011 17 David Marroquin, Narcos dejan lancha con ms de 113 kilos de cocana en Metalo, El Diario de Hoy, 09 de noviembre de 2012; PNC incauta $4.8 millones en cocana,06 de diciembre de 2012; Nuevo decomiso de cocana en el Amatillo, La Prensa Grfica, 15 de diciembre de 2012. 18 Costa Rica detiene a salvadoreo con coca, La Prensa Grfica, 14 de diciembre de 2012.

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Suchit Chvez con reportes de Rodrigo Baires Quezada (El Peridico, Guatemala), El Salvador trampoln de precursores, La Prensa Grfica, 24 de junio de 2012. 20 Suchit Chvez, FGR investiga desaparicin de 8,000 granadas, La Prensa Grfica 15 de noviembre de 2011. 21 Agencia AP, 31 Aos de Crcel para el Capitn Muerte por Trfico de Armas, El Diario de Hoy, 06 de agosto de 2011. 22 William Melndez, La cifra que nos sale es de 60,000 pandilleros en la mitad de municipios, La Prensa Grfica 01 de mayo de 2012. 23 Lourdes Quintanilla, Estudio revela que pandillas ingresan $60 millones, la Prensa Grfica, 06 de diciembre de 2012. 24 Enrique Garca, 2,300 homicidios menos en 2012 confirma Mijango, El Mundo, 10 de diciembre de 2012. 25 Ricardo Flores, Indagan Red de Contrabando en Regin C. A., La Prensa Grfica, 12 de diciembre de 2012. 26 Tania Membreo, Millonario decomiso de moneda falsa, la Prensa Grfica, 19 de enero de 2012. 27 Fernando Romero, Gobierno descubre 307 casos de posible corrupcin, La Prensa Grfica, 08 de octubre de 2012. 28 Barmetro Global de Corrupcin 2010/2011, Transparencia Internacional. 29 ndice de Percepcin de Corrupcin 2012, Transparencia International. Segn el ndice una escala de 0 a 100, donde 0 equivale al nivel ms alto de percepcin de corrupcin, y 100 implica el nivel ms bajo de percepcin de corrupcin. 30 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En relacin a los esfuerzos en el combate de la corrupcin del actual gobierno en una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 18% respondi nada, 9.1% evalu en 2 el esfuerzo y 10.6 en 3. 31 World Justice Project Rule of Law Index 2012. En una escala en que 0.00 representa un ndice bajo y 1.00 un ndice alto los resultados fueron los siguientes: Ausencia de corrupcin en el Ejecutivo 0.47; Ausencia de corrupcin en la Legislatura 0.27; Ausencia corrupcin en el sistema judicial 0.44; Funcionarios de gobierno sancionados por mala conducta 0.28. 32 Organized Crime and State Corruption: The Challenge in El Salvador, the Experience of Guatemala, Washington Office for Latin America (WOLA), http://www.wola.org/event/organized_crime_and_state_corruption_the_challenge_in_el _salvador_the_experience_of_guatemal_0 33 Redaccin de nacin, Furgoneros en la mira por narcotrfico, La Prensa Grfica, 01 de diciembre de 2012. 34 Enrique Garca, PNC sospecha que la droga sera traficada por laMS, El Diario de Hoy, 09 de noviembre 2012; Ricardo Flores, Las pandillas podran llegar a convertirse en carteles: Pays, La Prensa Grfica, 10 de mayo de 2012; La droga que dejan aqu es la daada, La Prensa Grfica, 30 de julio de 2012. 35 De diputado a jefe de operaciones de narcos, El Diario de Hoy, 29 de enero de 2004; Debbi Wilgoren, The Washington Post, 29 aos EE.UU sentencia a ex diputado, publicado por El Diario de Hoy, 19 de enero de 2006. 36 Edmee Velsquez y Paula Daz, Silva: 4 aos en limbo legal, El Diario de Hoy, 06 de septiembre de 2011; Fernando Romero y Nilton Garca, FGR indagar a Silva por narcotrfico, La Prensa Grfica, 30 de noviembre de 2010.

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Lafitte Fernndez y Miguel Jara, Llevaban $5 millones, Diario El Mundo, 15 de noviembre 2010. 38 Programa Estado de Nacin, INFORME IV ESTADO DE LA REGIN 2011, http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/centroamerica/informeactual/informe-por-capitulo/capitulo-6-actual-ca , Cap. 6, pg. 377. 39 Liset Orellana, Piden publicar nombres de donantes partidiarios, Diario El Mundo, 12 de noviembre de 2012. 40 Amadeo Cabrera, Ley partidos polticos no logra avance en el tema financiamiento, La Prensa Grfica, 31 de octubre de 2012. 41 Opus Citatum, No. 38, Cap.8, pg. 371 42 Jimena Aguilar, EUA asegur que el PCN y GANA reciben dinero a cambio de sus votos, El Faro.net, peridico digital, 10 de diciembre de 2011. 43 Amadeo Cabrera, Barahona en la mira de la Asamblea Legislativa, La Prensa Grfica, 31 de mayo de 2012; Marcos Salguero, Barahona: Centro de Escuchas ya Funciona; La Prensa Grfica, 21 de junio 2012; Centro de Escuchas sin la participacin de la polica, La Prensa Grfica, 05 de julio de 2012. 44 Nueva Delhi, EE.UU pide a El Salvador agilice entre 12 y 15 extradiciones, PanamaAmerica.com.pa, 19 diciembre de 2009. 45 Jaime Lpez y Oscar Iraheta, Segunda demanda en FGR contra Ovidio Bonilla, El Diario de Hoy 08 de agosto de 2012. 46 David Marroqun, EE.UU pide uso de escuchas y confiscacin de bienes ilcitos, El Diario de Hoy, 12 de mayo de 2012; David Marroqun, Proponen Juzgados para expropiar bienes ilegales, El Diario de Hoy, 29 de diciembre de 2012. 47 Arzobispo salvadoreo deplora fuga de diputado narco, Radio La Primersima, Agencia AFP, 28 de enero de 2007; Redaccin de la Nacin, Capturan a acusado de traficar droga en la zona norte, La Prensa Grfica, 28 de mayo de 2012; Oficiales de PNC involucrados en asesinato de informante de la DEA, 12 de junio de 2011. 48 Safie, el sabueso que se esfumo, Diario Digital El Faro, 31 de agosto de 2011; 49 Juan Carlos Velsquez, Chepe Luna con expedientes abiertos en FGR El Salvador, Diario El Mundo, 09 de agosto de 2012. 50 Antonio Soriano y Edgardo Rivera, Eligen a Fiscal, Diario El Mundo, 05 de diciembre de 2012. 51 Suchit Chvez, Precursores importados con nombres falsos, 09 de octubre de 2012. 52 Oscar Iraheta, Lucinda Quintanilla, Carlos Segovia y Insy Mendoza, Retrasan una semana salarios a policas por falta de fondos, El Diario de Hoy, 21 de septiembre de 2012; Ricardo Flores, Diana Ayala y Suchit Chvez, FGR acepta fallas en proteccin a testigos, La Prensa Grfica, 28 de agosto de 2012. 53 Jessica valos, CSJ acumula 1,085 denuncias contra jueces, La Prensa Grfica, 31 de agosto de 2012. 54 Rodrigo Baires Quezada y Carlos Martnez, Adolfo Trrez pidi medio milln a Roberto Silva para liberarlo de cargos en El Salvador, Peridico Digital El Faro.net, 15 de abril de 2009. 55 Yolanda Magaa, Corte tiene 5,259 casos pendientes en sus salas, Diario El Mundo, 19 de septiembre de 2012. 56 Suchit Chvez, Juzgados Especializados acumulan casos de homicidios, La Prensa Grfica, 27 de noviembre de 2012.

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Jessica valos, Especializados suspendieron 20 audiencias, La Prensa Grfica, 27 de septiembre de 2012. 58 Yolanda Magaa, Relatora de la ONU pide no atentar contra la Sala, Diario El Mundo, 27 de noviembre de 2012. 59 Las operaciones Pitufo consisten en el fraccionamiento de operaciones financieras con el fin de no levantar sospechas y/o que las mismas no sean detectadas. Tipologas de Lavado de Activos, Unidad de Inteligencia Financiera del Per. http://www.sbs.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/jer/DOCIMP_INTERNACIONALES/tipolo gias.pdf. 60 Banda Los Perrones compra inmuebles en Cuba e invierte en turismo en Roatn, Honduras,El Diario de Hoy 14 de noviembre de 2011; Salvadoreos compran terrenos en Nicaragua, El Diario de Hoy, 13 de febrero de 2011. 61 Remesas suman ms $3,550 Mlls. a noviembre, El Diario de Hoy, 20 de diciembre de 2012. 62 Jorge Beltrn, Dueos de Furgones con salarios de $11 y $15 diarios, El Diario de Hoy, 13 de diciembre de 2011. 63 Los Narcos del Oriente salvadoreo reciben droga de submarinos y lavan dinero en Cuba, El Diario de Hoy, 14 de noviembre de 2011. 64 Sergio Arauz, scar Martnez y Efren Lemus, El Cartel de Txis, Diario Digital El Faro, 16 de mayo de 2011 65 Suchit Chvez, Acelerado crecimiento alert a FGR, La Prensa Grfica, 02 de marzo de 2012. 66 Embassy of the United States, San Salvador, El Salvador, http://sansalvador.usembassy.gov/reports/2008/ncs/vol-ii2.html. 67 David Marroqun, Polica Antidrogas ha confiscado ms de 16 millones de dlares en los ltimos tres aos, El Diario de Hoy, 29 de diciembre de 2012. 68 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 11.8% respondi nada, 9.6% evalu en 2 el punto de garanta y 18.0 en 3. 69 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 13.3% respondi nada, 9.4% evalu en 2 el punto de confianza y 14.3% en 3. 70 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 16.6% respondi nada, 8.6% evalu en 2 el punto de confianza y 2.3% en 3. 71 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 13% respondi nada, 6.1% evalu en 2 el punto de confianza y 9.9% en 3. 72 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 12.6% respondi nada, 7.1% evalu en 2 el punto de confianza y 13.2% en 3. 73 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 13.9% respondi nada, 8.5% evalu en 2 el punto de confianza y 11.6% en 3.

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Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 12.8% respondi nada, 7.8% evalu en 2 el punto de confianza y 13.4% en 3. 75 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 10.2% respondi nada, 7.3% evalu en 2 el punto de confianza y 7.2% en 3. 76 Barmetro de las Amricas 2012, Proyecto de Opinin Pblica para Amrica Latina, Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 7 en que uno representa nada y 7 mucho, el 28.6% respondi nada, 12.2% evalu en 2 el punto de confianza y 15.8% en 3. 77 Latinobarmetro, Anlisis de Datos en Lnea, Datos aos 1996 y 2010, http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalize.jsp 78 Latinobarmetro, Informe 2011, pg. 29 y 40. 79 Ibdem, el 29% de los encuestados identific falta reducir la corrupcin, pg. 41. 80 Ibdem, pg. 53. 81 Juan Jos Morales, Las redes sociales: el Nuevo cuarto poder, El Diario de Hoy, 06 de mayo de 2012; Editorial, Entre mltiples seales entramos hoy en un ao de vsperas, Sucesos 2012, la Prensa Grfica, 01 de enero de 2012.
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Opus Citatum No. 76, pg. 54.

Embajada de los Estados Unidos de Amrica en El Salvador, "Reorganizing ARENA: The party's future after Avila's defeat,", cable diplomtico secreto, 06 de octubre de 2009, WikiLeaks, ID No. 09SANSALVADOR947. 84 Encuesta de Presupuesto Abierto 2010, International Budget Partnership. 85 Edmee Velsquez, Se cumpli un ao y no hay Instituto de Acceso a la Informacin, El Diario de Hoy, 25 de noviembre de 2012. 86 Amadeo Cabrera, Derecho a la informacin est desprotegido, dice ISD, La Prensa Grfica, 24 de octubre de 2012. 87 AEGIS Defence Services, Londres, http://www.aegisaml.com/index.php/component/content/article/El%20Salvador 88 Opus Citatum, No. 35; Equipo de Investigacin, La Estructura que Otto Herrera mont, El Peridico, Guatemala, 11 de julio de 2007. 89 Testigo clave ratifica que Silva y Manolillo planearon la masacre, El Diario de Hoy, 17 de noviembre 2010; Un diputado parece que es el jefe de un cartel de narcos en Guatemala, Diario Digital El Faro, 26 de marzo de 2007. 90 Fernando Romero y ngel Gmez, Funes: hay infiltracin en Ejrcito y Polica, La Prensa Grfica, 23 de junio de 2011. 91 Bajo investigacin nueve policas ligados a los Zetas, El Diario de Hoy, 23 de enero de 2011; Daniel Valencia Caravantes, Las 1,800 granadas y el mayor que se esfum, Diario Digital El Faro, 27 de junio de 2011. 92 AP, Inteligencia Guatemalteca: Zetas reclutan a pandilleros El Diario de Hoy, 07 de abril de 2012. 93 The White House, Office of the Press Secretary, Presidential MemorandumMajor Illicit Drug Transit Fiscal Year 2012, 15 de septiembre de 2011. 94 Ashley Fantz, The Mexico drug war: Bodies for billions, CNN.com, http://edition.cnn.com/2012/01/15/world/mexico-drug-war-essay/index.html 95 David Starr Jordan (1851-1931), naturalista e ictilogo estadounidense.

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Anexo I: Modelo Sistmico de la Teora de Interdependencia Cleptocrtica

Elaborado por: Juan Ricardo Gmez Hecht

30

Anexo II: Figura 4.1. Principales Actores de la Interdependencia Cleptocrtica y su Dinmica

31

Anexo III: Figura 4.2. Efectos de la Interdependencia Cleptocrtica

en el mbito Interno.

32

Anexo IV: Figura 4.3. Efectos de la Interdependencia Cleptocrtica en el mbito Externo

(Internacional)

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