DENUNCIAN Y ACOMPAAN DOCUMENTACIN

Al Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Dr. CARLOS ERNESTO STORNELLI S/D

MANUEL GARRIDO y GRACIELA OCAA, diputados nacionales, constituyendo domicilio en Riobamba 25, oficina 760, de

esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires, me presento ante Ud. con el objeto de realizar la presente denuncia.

I. OBJETO A travs de esta denuncia solicitamos que se investigue la posible comisin de los delitos de encubrimiento y lavado de activos (Art. 277 incisos 1 c y e agravados por los inicisos 2 y 3 b y 3 c del mismo artculo, y 279 inciso 3 del C.P.) y asociacin ilcita (Art. 210 C.P.) por parte de JULIO DE VIDO, LZARO BEZ, MARTN BEZ, LEANDRO BEZ, LEONARDO FARIA, DANIEL R. PREZ GADN, FEDERICO ELASKAR, FABIN ROSSI.
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II. ANTECEDENTES En la emisin del da 14 de abril de 2013 del programa Periodismo para todos, que se emite por Canal 13, se emiti un informe denominado La ruta del dinero k donde se mostr la existencia de una red de lavado de dinero integrada por los denunciados y aparentemente vinculada con el ex presidente Nstor Kirchner que habra sacado del pas alrededor de cincuenta y cinco millones de euros al menos- de forma ilegal. El conductor del programa, Jorge Lanata, refiri que tom conocimiento de los hechos que dan origen a la presente denuncia a partir de que aproximadamente un ao y medio atrs decidi tomar contacto con Leonardo Faria, por sus declaraciones en un programa de televisin en el que dijo que tema por su vida y su integridad fsica. Leonardo Faria, hasta ese entonces era

conocido por ser un joven millonario que haba contrado matrimonio con la modelo Karina Olga Jelinek y porque en sus apariciones pblicas no escatimaba gestos ostentosos, como mostrarse conduciendo una Ferrari, realizar viajes a Miami alquilando aviones, o gastando una suma millonaria en su fiesta de casamiento. Desde ese entonces los medios en especial los programas y revistas de espectculos- dudaban sobre
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cmo haba logrado su fortuna, dado que hasta hace no mucho tiempo Faria era un estudiante de clase media baja que usaba el transporte pblico para ir a la universidad. Luego del contacto realizado, se realiz una reunin de la que participaron Faria junto con su abogado y los periodistas Ignacio Otero y Jorge Lanata. En esa reunin, Faria refiri que un empresario cercano al gobierno nacional al que llam el jefe y luego identific como Lzaro Bez, le confiaba el manejo de su dinero y que a causa de un faltante le cort la lnea, es decir que no le atenda ms el telfono. Por ello, Faria le coment a los periodistas que si para el da lunes no reciba un llamado de Lzaro Bez, iba a hablar en los medios de comunicacin para dar a conocer la informacin que conoca. Por otra parte, Lanata junto con el periodista Nicols Wiazky entrevist al financista Federico Elaskar, quien aport informacin referida a las operaciones de lavado que se denuncian e indic el rol y las responsabilidades de cada uno de los denunciados en la estructura que realizaba esas operaciones. Adems, meses despus del primer encuentro con Faria, Lanata program otra reunin con l que fue filmada con una cmara oculta- en la que Faria le propuso al periodista que lo mostrase como un empresario serio a cambio de revelarle la estructura de lavado de dinero del Estado, como as tambin revel detalles de las operaciones de lavado que realizaba.

III. EL CIRCUITO DEL DINERO A partir de los testimonios recogidos por los periodistas, se puede realizar la siguiente reconstruccin de la ruta del dinero y de los roles que habra tenido cada uno de los denunciados. Leonardo Faria, segn sus propios dichos, es quien arm la red de lavado que se denuncia y adems era quien manejaba el dinero negro (la negra segn sus palabras) del empresario Lzaro Bez, quien sera el propietario de Austral Construcciones S.A. Este dinero negro, al decir de Faria tendra su origen en el pago de sobreprecios en obras pblicas que son adjudicadas a la empresa de Bez (En la reunin que mantuvo con Lanata puso como ejemplo que una obra que cuesta 60 millones de pesos es adjudicada por 100 millones de pesos). Adems, segn Faria parte de ese dinero fue utilizado para financiar campaas polticas de Nstor Kirchner, quien era algo as como un socio de Bez. En el sentido sealado, Faria expres que Julio De Vido concurra habitualmente a la empresa de Elaskar a la que Faria llam La Rosadita- lo que hace suponer que el Ministro se encontraba al tanto de las maniobras que all se realizaban.
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De acuerdo a los dichos de Federico Elaskar, a principios de 2011 Faria se puso en contacto con l, quien en ese entonces era el dueo de S.G.I. Argentina S.A., a fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y orden de Lzaro Bez, a quien llamaba su cliente. Estas operaciones consistan en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior para poder reciclar el dinero negro de Bez. Elaskar dijo que S.G.I. est compuesta por una sociedad de bolsa, una fiduciaria, una empresa de leasing y una

financiera, con sucursales en Mendoza, Panam y una corresponsala en los Estados Unidos de Amrica, que haba sido fundada por l en el ao 2007, y al momento de los hechos y hasta el da de hoy opera en una oficina ubicada en el departamento D del sptimo piso del complejo Madero Center, sito en Juana Manso 555 del barrio de Puerto Madero. Es en esta parte del relato donde cobra importancia lo dicho por Elaskar, quien manifest que la ruta del dinero era la siguiente: el dinero era trasladado durante la madrugada en un avin cuya matrcula era LV-ZSZ (Lima, Victor, Zulu, Siena, Zulu) y que sera propiedad de Lzaro Bez, hasta San Fernando, donde no haba control alguno y se descargaba el dinero. El dinero luego era llevado a Uruguay, desde donde era girado a cuentas en parasos fiscales. Para poder llevar adelante estas operaciones previamente S.G.I. formaba una estructura societaria y otra bancaria en el extranjero (no necesariamente en el mismo pas). Los beneficiarios de estas operaciones eran Lzaro Bez y sus dos hijos, Martn y Leandro. Una cuestin que llam la atencin de Elaskar era que las operaciones se realizaban utilizando euros, cuando lo habitual era el uso de dlares. Una explicacin plausible a esto quiz se encuentre en que la existencia de billetes de quinientos euros hace posible el traslado de grandes sumas de dinero en menos espacio que si se trasladaran dlares. Volviendo a las operaciones realizadas, un caso testigo es la constitucin de la sociedad Teegan Incorporated, que se form en Belice, y que se corresponda con una cuenta bancaria en la que haba un milln y medio de dlares en el Banco Lombard Odier de Suiza. El titular de las acciones de la empresa sera Martn Bez, hijo de Lzaro Bez. De acuerdo a los dichos de Elaskar, operatorias de este tenor se habran repetido en infinidad de oportunidades, habindose fugado durante el primer semestre de 2011 cincuenta y cinco millones de euros. Al efecto se habran creado entre 40 y 45 sociedades off shore. En este punto es donde adquiere relevancia la participacin de Fabin Rossi -quien es conocido por ser el esposo de Ileana Calabr3

dado que l trabajaba para S.G.I. y era quien operaba en Panam creando las sociedades y manejando el dinero que se giraba a esa plaza, pudiendo trabajar con comodidad gracias a sus vnculos con autoridades diplomticas. Tambin, segn Elaskar, Faria realiz otras operaciones, como por ejemplo la inversin de un milln de dlares en acciones en los Estados Unidos de Amrica por medio de una sociedad de bolsa de Nueva York y realiz gastos exorbitantes entre los que se encuentran alquileres de aviones privados a Matas Garfunkel.

IV. EL CAMBIO DE MANOS DE S.G.I El informe televisivo relata que a mediados de 2011 se presentaron una serie de situaciones que iban a cambiar el curso de los hechos: Por un lado, Elaskar refiere que le solicit a Faria que dejase de operar con su empresa porque tenerlo como cliente era publicidad negativa para S.G.I y, por el otro, debido a que Lzaro Baez detect faltantes en el dinero que confiaba a Faria para su administracin hecho que provoc la ruptura de la relacin entre Bez y Faria-, solicit al contador y profesor universitario Daniel Prez Gadn que interviniese a fin de arreglar las cuentas. Prez Gadn se reuni con Elaskar y le impuso como auditores dentro de I.S.G. para controlar los negocios de Bez a Jorge Cerrota y a otro contador ms, cuyo nombre Elaskar no record. Dos meses despus de este episodio, Perez Gadn tuvo una reunin con Elaskar en la que, segn Elaskar, fue amenazado y obligado a vender su empresa, que qued en manos de gente que responde a Lzaro Bez Esto ltimo guarda coherencia con lo que surge del Boletn Oficial del 13 de octubre de 2011 S.G.I. ARGENTINA S.A. Se comunica que mediante Asamblea General Ordinaria N 11 de fecha 18 de Julio de 2011, se han designado las siguientes autoridades: Directores Titulares: Presidente: Cesar Gustavo, Fernndez, Vicepresidente: Alejandro Ons Costa, Director Titular: Jorge Norberto Cerrota y Eduardo Guillermo Castro, Directores Suplentes: Juan Ignacio Pisa- no Costa. Los Directores titulares aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle Juana Manso N 555, 7 piso, Oficina. C, de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Se deja constancia que ha cesado en su cargo el Seor Federico Elaskar. Fdo: Apoderado escritura N 163 el 24 de Mayo 2011. Abogado - Toms Martnez Casas. En conclusin, de acuerdo a los hechos

narrados, todos los denunciados seran miembros de una organizacin

destinada a fugar capitales de origen espurio del pas y/o para encubrir o lavar activos dentro del territorio nacional.

V. POSIBLES DELITOS Las conductas narradas en el acpite anterior pueden subsumirse dentro del delito de encubrimiento y lavado de activos tipificados en el artculo 277 Incisos 1 c y e, operando asimismo las agravantes dispuestas en los incisos dos (dado que por su profesin los participantes de la maniobra deban conocer el origen ilcito de los fondos), y en los acpites b y c del inciso tercero, toda vez que los autores se dedicaban con habitualidad a realizar este tipo de maniobras y lo hacan indudablemente con nimo de lucro. Asimismo, para los funcionarios pblicos y los profesionales que intervinieron en las maniobras denunciadas, debe aplicarse el tercer inciso del artculo 279, que establece: Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artculo 277 fuera un funcionario pblico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasin de sus funciones, sufrir adems pena de inhabilitacin especial de tres (3) a diez (10) aos. La misma pena sufrir el que hubiere actuado en ejercicio de una profesin u oficio que requieran habilitacin especial. Por ltimo, atento al nmero de participantes en las maniobras descritas, no podemos descartar que los mismos estn incursos en el delito de asociacin ilcita, toda vez que el artculo 210 CP prescribe que ser reprimido con reclusin o prisin de tres a diez aos, el que formare parte de una asociacin o banda de tres o ms personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la organizacin.

VI. DOCUMENTACIN Se puede acceder al programa Periodismo para todos mencionado desde http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-paratodos/la-red-de-lavado-de-dinero-k-mira-el-informe-completo_060551

VII. PRUEBAS QUE SE SUGIEREN Ms all de todas aquellas medidas probatorias que considere oportunas, sern de utilidad entre otras cosas:

a) Se cite a declarar como testigo a Jorge Lanata. b) Se solicite a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP), respecto de los denunciados Julio De Vido,

Lzaro Bez, Martn Bez, Leandro Bez, Leonardo Faria, Daniel R. Prez Gadn, Federico Elaskar, y Fabin Rossi, de los actuales y ex

integrantes/accionistas/directores de la empresa S.G.I,(Diego Alberto Guerra, Fermn O. Castro Madero, Jorge Ignacio Aguilar Sanz, Alejandro Ons Consta, Cesar Gustavo Fernandez, Juan Carlos Guillet, Jorge Norberto Cerrota, Eduardo Guillermo Castro y Juan Ignacio Pisano Costa y sobre las empresas SGI Argentina S.A. (CUIT 30-70998761-1); Austral Construcciones S.A., SGI Bursatil Sociedad de Bolsa S.A. (CUIT 3071125956-9); ATC Argentine Trust Company S.A. (CUIT 30-71043917-2); Vanquish Capital Group S.A. (CUIT 30-71118599-9), SGI Inversiones y Participaciones S.A., Organizacin de Asesoramiento y Consultora Internacional S.A., Asesores Empresarios Corp. S.A. y Dalmaran S.A. lo siguiente:

1. Copia de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales y al impuesto al valor agregado presentadas, que incluyan todos los formularios y papeles de trabajo que las componen, correspondientes a los ejercicios fiscales 2007 a la fecha. En caso que alguno de los denunciados se haya registrado como Monotributista en el perodo denunciado, informe las distintas categoras en las que se encontraba inscripto y aportando durante ese lapso, especificando la fecha de alta y baja en cada ocasin. 2. Se informen todos los pagos efectuados a la AFIP por cualquier concepto (impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales, IVA, anticipos, monotributo, autnomos, etc.) desde el 01/01/2007 a la fecha; especificando en cada caso fecha de pago, importe y concepto e impuesto cancelado. 3. Toda la informacin obrante en las bases de datos del organismo, desde Enero de 2007 a la fecha, referida al padrn, retenciones sufridas o practicadas, CITI Compras, CITI Ventas, operaciones de cambio informadas por el BCRA, plazos fijos, participaciones societarias o en rganos de direccin -RG 4120-, compra de moneda extranjera, depsitos, embarcaciones, bancarias, aeronaves, escribanos

inmuebles,

automotores,

cuentas

informantes, etc. 4. Copia de la totalidad de las actuaciones labradas con motivo de inspecciones o verificaciones practicadas a los contribuyentes mencionados. 5. Para el caso en que alguna de las claves de identificacin indicadas se refiera a un CDI, deber informar el motivo por el cual fue obtenida la misma.
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6. En caso que alguno se registre como empleador, nmina completa de los empleados declarados mes a mes, desde su inscripcin a la fecha (identificando Apellido y nombre y Nro. de CUIT).

c) Solicitar a la Inspeccin General de Justicia , con relacin a las empresas SGI ARGENTINA SA (CUIT 30-70998761-1); AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A., SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA (30-71125956-9); ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 3071118599-9), SGI ORGANIZACIN INVERSIONES DE Y PARTICIPACIONES Y SA ,

ASESORAMIENTO

CONSULTORA

INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. Y DALMARAN S.A., que remita copia completa de la totalidad de las

constancias en los legajos de ellas (actas, escrituras, etc.) y de los Estados contables presentados desde su constitucin hasta el da de la fecha. d) Solicitar a la Caja de Valores S.A. que respecto de los denunciados Julio De Vido, Lzaro Bez, Martn Bez, Leandro Bez, Leonardo Faria, Daniel R. Prez Gadn, Federico Elaskar, y Fabin Rossi, de los actuales y ex integrantes/accionistas/directores de la empresa S.G.I,(Diego Alberto Guerra, Fermn O. Castro Madero, Jorge Ignacio Aguilar Sanz, Alejandro Ons Consta, Cesar Gustavo Fernandez, Juan Carlos Guillet, Jorge Norberto Cerrota, Eduardo Guillermo Castro y Juan Ignacio Pisano Costa y sobre las empresas SGI ARGENTINA SA (CUIT 30-70998761-1); SOCIEDAD AUSTRAL DE CONSTRUCCIONES SA S.A., SGI ATC

BURSATIL

BOLSA

(30-71125956-9);

ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 30-71118599-9), SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SA,, ORGANIZACIN DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. Y DALMARAN S.A. suministre la siguiente informacin y documentacin de respaldo: Si desde el 01/01/2007 hasta el da de la fecha los nombrados se registran o han estado registrados

(anteriormente) como titulares, cotitulares, apoderados y/o autorizados de alguna cuenta accionista o comitente y/o sub-comitente y, en caso afirmativo, remita copia certificada de toda la informacin que obre respecto de ellas (solicitudes de apertura, detalle de movimientos, etc.). e) Solicitar a la Unidad de Informacin Financiera (UIF) que respecto de los denunciados Julio De Vido, Lzaro Bez, Martn Bez, Leandro Bez, Leonardo Faria, Daniel R. Prez Gadn, Federico Elaskar, y Fabin Rossi, de los actuales y ex

integrantes/accionistas/directores de la empresa S.G.I,(Diego Alberto

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Guerra, Fermn O. Castro Madero, Jorge Ignacio Aguilar Sanz, Alejandro Ons Consta, Cesar Gustavo Fernandez, Juan Carlos Guillet, Jorge Norberto Cerrota, Eduardo Guillermo Castro y Juan Ignacio Pisano Costa y sobre las empresas SGI ARGENTINA SA (CUIT 30-70998761-1); AUSTRAL CONSTUCCIONES S.A., SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA (30-71125956-9); ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 3071118599-9), SGI ORGANIZACIN INVERSIONES DE Y PARTICIPACIONES Y SA,,

ASESORAMIENTO

CONSULTORA

INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. Y DALMARAN S.A. informe lo siguiente: si alguno de los nombrados ha sido objeto de algn reporte de operacin sospechosa y/o si respecto de alguno de ellos se ha iniciado alguna investigacin en ese organismo, remitiendo, en su caso, la documentacin respaldatoria pertinente. f) Solicitar al BCRA, que respecto de los

denunciados Julio De Vido, Lzaro Bez, Martn Bez, Leandro Bez, Leonardo Faria, Daniel R. Prez Gadn, Federico Elaskar, y Fabin Rossi, de los actuales y ex integrantes/accionistas/directores de la empresa S.G.I,(Diego Alberto Guerra, Fermn O. Castro Madero, Jorge Ignacio Aguilar Sanz, Alejandro Ons Consta, Cesar Gustavo Fernandez, Juan Carlos Guillet, Jorge Norberto Cerrota, Eduardo Guillermo Castro y Juan Ignacio Pisano Costa y sobre las empresas SGI ARGENTINA SA (CUIT 30-70998761-1); SOCIEDAD AUSTRAL DE CONSTRUCCIONES SA S.A, SGI ATC

BURSATIL

BOLSA

(30-71125956-9);

ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 30-71118599-9), SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SA,, ORGANIZACIN DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. Y DALMARAN S.A. suministre la siguiente informacin y documentacin de respaldo: 1. Si desde el 01/01/2007 hasta el da de la fecha los nombrados han operado en cualquier tipo de producto ofrecido por esa entidad (cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, giros al o desde el exterior, prstamos obtenidos, fondos fiduciarios, tarjetas de crdito, etc.) como titulares, co-titulares, apoderados, autorizados, firmantes o similares. 2. En caso afirmativo, remita copia de la totalidad de los antecedentes relativos a cada operatoria en cuestin, a saber: carpeta de apertura de cuentas y sus actualizaciones, extractos bancarios o similares, detalle de plazos fijos (identificando la fecha de imposicin, monto, plazo, inters, vencimiento, renovaciones, rescates, etc.), carpetas con antecedentes relativos a la obtencin de prstamos
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(especificando garantas, monto del prstamo, fecha de otorgamiento y vencimiento, fecha, monto y forma de cancelacin parcial o total, etc.), identificacin precisa y clara de los

ordenantes/destinatarios/remitentes y entidades intervinientes en los giros al o del exterior en los que hayan participado (monto, tipo de moneda, lugar de pago/cobro, etc.). En el caso de tarjetas de crdito, informe los datos de ella y remita copia de los resmenes de cuenta del perodo indicado y todo otro tipo de informacin disponible en cada caso. g) A la Administracin Nacional de Aviacin Civil Argentina Registro Nacional de Aeronaves- que informe datos de los titulares/cotitulares y/o apoderados que obren respecto de la aeronave matrcula LV-ZSZ desde el ao 2003 hasta el presente. h) A la Fuerza Area Argentina, se solicite la siguiente informacin respecto de la aeronave matrcula LV-ZSZ: Planes de vuelo presentados y registros de ingreso y egreso en cualquier aeropuerto del pas, especificando fecha, aeropuerto de origen y destino, tripulantes, pasajeros, manifiestos de carga, etc., desde el ao 2003 hasta la fecha i) Se cite a declarar a los pilotos de los aviones pertenecientes a Lzaro Bez, o a las empresas involucradas, en

especial a los pilotos del avin matrcula LV-ZSZ y se soliciten todos sus registros de vuelo. j) A la Direccin Nacional de Migraciones informe de entradas y salidas del pas de todos los denunciados desde el ao 2003 a la fecha. k) Se cite a Matas Garfunkel a efectos de que explique los alquileres de aviones a Leonardo Faria. l) Se solicite a las casas de cambio, valores y/o turismo que tengan domicilio o sucursales en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuqun, Rio Negro y Tierra del Fuego que se encuentren autorizadas para la venta de moneda extranjera a particulares y

sociedades, que remitan toda la documentacin respaldatoria de cualquier tipo de operacin perfeccionada, desde el ao 2003 hasta la fecha, por Julio De Vido, Lzaro Bez, Martn Bez, Leandro Bez, Leonardo Faria, Daniel R. Prez Gadn, Federico Elaskar, Fabin Rossi, Diego Alberto Guerra, Fermn O. Castro Madero, Jorge Ignacio Aguilar Sanz, Alejandro Ons Consta, Cesar Gustavo Fernandez, Juan Carlos Guillet, Jorge Norberto Cerrota, Eduardo Guillermo Castro y Juan Ignacio Pisano Costa y por las empresas SGI ARGENTINA SA (CUIT 30-70998761-1); AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A, SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA (30-71125956-9); ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA
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(CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 3071118599-9), SGI ORGANIZACIN INVERSIONES DE Y PARTICIPACIONES Y SA,,

ASESORAMIENTO

CONSULTORA

INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A. Y DALMARAN S.A.

VIII. SOLICITA DETENCIONES Y ALLANAMIENTO. Solicito se ordene en forma urgente el

allanamiento de las oficinas de SGI ARGENTINA SA (CUIT 30-709987611), SGI BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA (30-71125956-9); ATC ARGENTINE TRUST COMPANY SA (CUIT 30-71043917-2); VANQUISH CAPITAL GROUP SA (CUIT 30-71118599-9), SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SA,, ORGANIZACIN DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORA INTERNACIONAL S.A., ASESORES EMPRESARIOS CORP. S.A., DALMARAN S.A. y Austral Construcciones S.A., a fin de secuestrar toda la documentacin relacionada con el hecho denunciado y se ordene una guardia permanente en el edificio Madero Center, en las oficinas y departamentos de Leonardo Faria y de Federico Elaskar, a efectos de controlar el ingreso y egreso de personas. Asimismo, solicito se ordene la inmediata

detencin de todos los denunciados a fin de evitar que puedan llevar a cabo acciones destinadas a obstaculizar la investigacin y el hallazgo de dinero, por ejemplo a travs de transferencias y retiros.

IX. EMBARGO PREVENTIVO Atento el relato de los propios involucrados, urge disponer sin demora el embargo preventivo de los activos que obrasen en el mbito de SGI ARGENTINA S.A., cuya oficina existe en el mbito del edificio Madero Center, a fin de garantizar el decomiso de los bienes que prev el ordenamiento de fondo, tal como expresamente establece el artculo 23, prrafo 10, del Cdigo Penal. los activos susceptibles de embargo son muebles, inmuebles, acciones, et. Adems, solicitamos se proceda a congelar todo bien, dinero o crdito que fuese propiedad o copropiedad de las personas fsicas o jurdicas indicadas o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas, como as tambin se proceda a congelar los saldos existentes en cuentas bancarias o cualquier otro tipo de producto financiero y de las operaciones de cualquier ndole que se registren a partir de la fecha en ellas, ofrecido por las entidades sujetas al control del BCRA, en las cuales las personas fsicas o jurdicas consten como titulares, cotitulares, autorizados, apoderados o firmantes.

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X. PETITORIO Por lo expuesto solicitamos que: Ipor los hechos aqu descritos. IIallanamiento solicitados. III- Se practiquen las medidas probatorias que sugerimos. Proveer de conformidad, Se soliciten las detenciones y el Se tenga por presentada la denuncia

SER JUSTICIA.

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