LEI DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

ASSEMBLEIA NACIONAL Lei n. 34/11 de 12 de Dezembro de 2011 Considerando que a Repblica de Angola aprovou a Resoluo n. 19/99, de 30 de Julho, publicada no DR I. Srie n. 31, a Resoluo n. 21/10, de 22 de Junho publicada no DR I. Srie n.115 e a Resoluo n. 38/10, de 17 de Dezembro, publicada no DR I. Srie n. 239 que ratificam as Convenes das Naes Unidas contra o Trfico Ilcito de Estupefacientes e de Substncias Psicotrpicas, a criminalidade transnacional e a supresso do financiamento ao terrorismo, respectivamente, com vista a garantir a segurana territorial e do sistema financeiro angolano. Visando a adopo e a implementao das disposies legais constantes nas mencionadas Convenes, a Repblica de Angola publicou em Dirio da Repblica, a Lei n. 12/10 de 9 de Julho, sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Considerando a premente necessidade de reviso do sistema de preveno e represso do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, no sentido de fortalecer o seu nvel de conformidade com os padres internacionais, bem como a necessidade de aditar alguns aspectos imprescindveis ao referido sistema e de complementar outros referidos na Lei n. 12/10, de 9 de Julho, que representam uma considervel alterao estrutura da referida lei, e que sero fundamentais no reforo do exerccio das funes das autoridades angolanas na preveno e represso do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos da alnea b) do artigo 161. da Constituio da Repblica de Angola, a seguinte: LEI DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO CAPTULO I Disposies gerais Artigo 1. (Objecto) 1 A presente lei estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de provenincia ilcita e ao financiamento do terrorismo.

2 O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo so proibidos, prevenidos e punidos, nos termos da presente lei e legislao aplicvel. Artigo 2. (Definies) Para efeitos da presente lei entende-se por: a) Banco de fachada, instituio financeira bancria constituda em Estado ou jurisdio, no qual aquela no tenha uma presena fsica que envolva administrao e gesto e que no se encontre integrada num grupo financeiro regulamentado; b) Beneficirio efectivo, as pessoas singulares proprietrias ltimas ou detentoras do controlo final de um cliente ou as pessoas no interesse da qual efectuada uma operao, devendo abranger: i. No caso de o cliente ser uma pessoa colectiva: 1) As pessoas singulares que, em ltima instncia, detm a propriedade ou o controlo, directo ou indirecto, igual ou superior a 20% do capital da sociedade ou dos direitos de voto da pessoa colectiva, que no seja uma sociedade cotada num mercado regulamentado, sujeita a requisitos de informao consentneos com normas internacionais; 2) As pessoas singulares que, de qualquer outro modo, exeram o controlo da gesto da pessoa colectiva. ii. No caso de o cliente ser uma entidade jurdica que administre e distribua fundos: 1) As pessoas singulares beneficirias de pelo menos 20% do seu patrimnio, quando os futuros beneficirios j tiverem sido determinados; 2) A categoria de pessoas em cujo interesse principal a pessoa colectiva foi constituda ou exerce a sua actividade, quando os futuros beneficirios no tiverem sido ainda determinados; 3) As pessoas singulares que exeram controlo igual ou superior a 20% do patrimnio da pessoa colectiva. c) Bens, designadamente os seguintes: i. Bens de qualquer natureza, tangveis ou intangveis, corpreos ou incorpreos, mveis ou imveis, adquiridos por qualquer meio, de origem legitima ou ilegtima, os documentos ou instrumentos jurdicos sob qualquer forma, incluindo a forma electrnica ou a digital que demonstrem o direito de propriedade ou um interesse sobre tais bens, crditos bancrios, cheques de viagem, cheques bancrios, ordens de pagamento, aces, ttulos de crdito, obrigaes, saques bancrios e letras de crdito; ii. Bens detidos pelo agente criminoso ou por terceiro, transferidos pelo agente criminoso para terceiro, permanecendo o primeiro com direitos, tais como o direito de posse, usufruto, direito de natureza hereditria, entre outros de natureza obrigacional e real sobre o bem transferido; iii. Bens ou direitos obtidos mediante transaco ou troca com os bens obtidos por meio da prtica do facto ilcito tpico;

Direitos, directa ou indirectamente, obtidos por meio do facto ilcito tpico ou direitos sobre os bens obtidos directa ou indirectamente pela prtica do facto ilcito tpico; v. Bens transformados ou misturados com os bens provenientes da prtica do crime de branqueamento de capitais. d) Confisco, a perda definitiva de bens ou vantagens de provenincia ilcita, por deciso de um tribunal; e) Congelamento ou apreenso, a proibio temporria de transferir, converter, dispor ou movimentar bens ou vantagens, ou a custdia ou controlo temporrio de bens ou produtos do crime, por deciso da autoridade judiciria competente; f) Contas correspondentes de transferncia, contas em bancos correspondentes, utilizadas directamente por terceiros para a realizao de operaes por conta prpria; g) Entidades sujeitas, as entidades financeiras e no financeiras tal como definidas no artigo 3. da presente lei; h) Instrumentos negociveis ao portador, instrumentos monetrios ao portador, tais como: i. Cheques de viagem; ii. Instrumentos negociveis, incluindo cheques, notas promissrias e ordens de pagamento, que sejam ao portador, endossados sem restrio, feitos para um beneficirio fictcio ou em tal forma que a titularidade seja transfervel com a entrega; iii. Instrumentos incompletos, incluindo cheques, notas promissrias e ordens de pagamento, assinados, mas em que seja omisso o nome do beneficirio; i) Movimento fsico transfronteirio, qualquer entrada ou sada fsica de numerrio ou de instrumentos negociveis ao portador de um pas para outro. Estes termos incluem os seguintes meios de transporte: i. O transporte fsico por uma pessoa singular ou na sua bagagem ou veculo; ii. O envio de numerrio atravs de um contentor, ou; iii. A remessa postal de numerrio ou de instrumentos negociveis ao portador por uma pessoa singular ou colectiva. j) Nmero de referncia nico, combinao nica de letras, smbolos ou nmeros que se referem a um nico ordenante; k) Ordenante, o titular da conta ou, nos casos em que no exista uma conta, a pessoa singular ou colectiva que submete o pedido junto da instituio financeira para a realizao da transferncia electrnica; l) Pessoas politicamente expostas (PEPs), as pessoas singulares estrangeiras que desempenham, ou desempenharam at h um ano, cargos de natureza poltica ou pblica, bem como os membros prximos da sua famlia e pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relaes de natureza societria ou comercial. Para os efeitos previstos na presente lei, consideram-se: i. Altos cargos de natureza poltica ou pblica: 1) Chefe de Estado; 2) Chefe de Governo; 3) Membros do Governo, designadamente ministros, secretrios de Estado e vice-ministros; 4) Deputados ou membros de cmaras parlamentares;

iv.

5) Magistrados de tribunais superiores e de outros rgos judiciais de alto nvel, cujas decises no possam ser objecto de recurso, salvo em circunstncias excepcionais; 6) Membros de rgos de administrao e fiscalizao de bancos centrais; 7) Chefes de misses diplomticas e postos consulares; 8) Oficiais de alta patente das Foras Armadas e da Polcia; 9) Membros dos rgos de administrao e de fiscalizao de empresas pblicas e de sociedades annimas de capitais exclusiva ou maioritariamente pblicos, institutos pblicos, fundaes pblicas, estabelecimentos pblicos, qualquer que seja o modo da sua designao, incluindo os rgos de gesto das empresas integrantes dos sectores empresariais e locais; 10) Membros dos rgos executivos de organizaes de Direito Internacional. ii. Membros prximos da famlia: 1) Cnjuge ou pessoas com as quais se encontrem a viver em unio de facto; 2) Os pais, os filhos e os respectivos cnjuges ou pessoas com as quais se encontrem a viver em unio de facto; iii. Pessoas que reconhecidamente tenham com elas relaes de natureza societria ou comercial: 1) Qualquer pessoa singular, que seja notoriamente conhecida como proprietria conjunta com o titular do cargo de natureza poltica ou pblica de uma pessoa colectiva, de um centro de interesses colectivos sem personalidade jurdica ou que com ele tenha relaes comerciais prximas; 2) Qualquer pessoa singular que seja proprietria do capital social ou dos direitos de voto de uma pessoa colectiva ou do patrimnio de um centro de interesses colectivos sem personalidade jurdica, que seja notoriamente conhecido como tendo como nico beneficirio efectivo o titular do alto cargo de natureza poltica ou pblica. m) Prestadores de servios a sociedades e entidades sem personalidade jurdica, toda e qualquer pessoa ou empresa, incluindo centros de interesses colectivos sem personalidade jurdica (trusts) que no se encontrem j abrangidas noutras categorias definidas na presente lei eque prestem a terceiros, a ttulo profissional, na totalidade ou em parte, os seguintes servios: i. Constituio de pessoas colectivas; ii. Actuao como administradores, gerentes ou secretrios de sociedade, scios, accionistas ou titulares de posio idntica para outra pessoa colectiva ou fazem diligncias necessrias para que um terceiro actue dessa forma; iii. Fornecimento de sede social, endereo comercial, instalaes ou endereo administrativo ou postal de sociedade, ou de qualquer outra pessoa colectiva ou centro de interesses colectivos sem personalidade jurdica; iv. Administrao de um express trust ou a realizao das diligncias necessrias para que outrem actue dessa forma; v. interveno como accionistas por conta de outrem ou realizao das diligncias necessrias para que outrem intervenha dessa forma;

n) Relao de negcio, a relao de natureza comercial ou profissional entre as entidades sujeitas e os seus clientes que, no momento em que esta, efectivamente, se estabelece, se prev que venha a ser, ou seja duradoura; o) Transaco ocasional, qualquer transaco efectuada pelas entidades sujeitas fora do mbito de uma relao de negcio j estabelecida; p) Transferncia electrnica, qualquer operao efectuada em nome de uma pessoa ordenante, quer singular, quer colectiva, atravs de uma instituio financeira, por via electrnica, com o fim de disponibilizar um montante de dinheiro a uma pessoa beneficiria noutra instituio financeira. O ordenante e o beneficirio podem ser a mesma pessoa; q) Unidade de Informao Financeira (UIF), unidade central nacional autnoma e independente com competncia para receber, analisar e difundir a informao suspeita de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, com organizao e funcionamento em regulamentao especfica, tem natureza pblica, exercendo as suas competncias com independncia e autonomia tcnica e funcional junto do Banco Nacional de Angola. Artigo 3. (mbito de aplicao) 1 Esto sujeitas presente lei as seguintes entidades financeiras: a) As instituies financeiras bancrias previstas no n. 2 do artigo 3. que efectuem as operaes previstas no n. 1 do artigo 4., ambos os artigos, da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro - Lei das Instituies Financeiras; b) As instituies financeiras no bancrias previstas no artigo 5 da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro Lei das Instituies Financeiras; c) Esto igualmente abrangidas as sucursais situadas em territrio angolano das entidades financeiras com sede efectiva no estrangeiro. 2 Esto ainda sujeitas presente lei as seguintes entidades no financeiras, que exeram actividade em territrio nacional: a) Casinos, incluindo os casinos on-line; b) Entidades pagadoras de prmios de apostas ou lotarias; c) Entidades que exeram actividades de mediao imobiliria e de compra e revenda de imveis bem como entidades construtoras que procedam venda directa de imveis; d) Negociadores em metais preciosos quando efectuem transaces em numerrio com um cliente cujo valor seja igual ou superior, em moeda nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados Unidos da Amrica); e) Negociadores em pedras preciosas quando efectuem transaces em numerrio com um cliente cujo valor seja igual ou superior, em moeda nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados Unidos da Amrica); f) Comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em numerrio, em montante igual ou superior, em moeda nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados Unidos da Amrica), independentemente de a transaco ser utilizada atravs de uma nica operao ou de vrias operaes aparentemente relacionadas entre si;

g) Revisores oficiais de contas, tcnicos de contas, auditores, contabilistas, conservadores de registo, notrios, solicitadores, advogados, e outras profisses independentes quando intervenham, por conta do cliente ou noutras circunstncias nas seguintes reas: i. Compra e venda de imveis e de participaes sociais; ii. Gesto de fundos, valores mobilirios ou outros activos de diferente natureza; iii. Gesto de contas bancrias e contas poupana; iv. Organizao de contribuies destinadas criao, explorao ou gesto de sociedades; v. Criao, explorao ou gesto de pessoas colectivas ou de centros de interesses colectivos sem personalidade jurdica e compra e venda de estabelecimentos e de entidades comerciais. vi. Prestadores de servios a sociedades, a outras pessoas colectivas ou a centros de interesses colectivos sem personalidade jurdica que no estejam j abrangidas nas alneas g) e f); 3 Esta sujeio extensvel s entidades que explorem os servios pblicos de correios, na medida em que prestem servios financeiros. 4 Esta sujeio tambm extensvel s entidades definidas em legislao especfica. CAPTULO II Obrigaes das Entidades Sujeitas Artigo 4. (Obrigaes) As entidades sujeitas esto vinculadas, no desempenho da respectiva actividade, ao cumprimento dos seguintes obrigaes gerais: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Obrigao de identificao; Obrigao de diligncia; Obrigao de recusa; Obrigao de conservao; Obrigao de comunicao; Obrigao de absteno; Obrigao de cooperao; Obrigao de sigilo; Obrigao de controlo; Obrigao de formao. Artigo 5. (Obrigao de Identificao) 1 As entidades sujeitas devem exigir a identificao e verificar a identidade dos seus clientes, e se aplicvel, dos seus representantes, e do beneficirio efectivo, mediante a apresentao de documento comprovativo vlido sempre que: a) Estabeleam relaes de negcio;

b) Efectuem transaces ocasionais de montante igual ou superior, em moeda nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados Unidos da Amrica), independentemente da transaco ser realizada atravs de uma nica operao ou de vrias operaes que aparentem estar relacionadas entre si; c) Surjam suspeitas de que as operaes, independentemente do seu valor, estejam relacionadas com o crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo; d) Existam dvidas quanto autenticidade ou conformidade dos dados de identificao dos clientes. 2 Caso o montante total das transaces previstas na alnea b) do n. 1 do presente artigo, no seja conhecido no momento do incio da operao, a entidade sujeita, deve exigir a identificao, a partir do momento que conhea o valor em causa, e este for superior ao limiar imposto na alnea mencionada. 3 No caso de pessoas singulares, a verificao da identidade deve ser efectuada, mediante a apresentao de documento comprovativo vlido em que exiba uma fotografia, do qual conste o nome completo, a data de nascimento e a nacionalidade. 4 Tratando-se de clientes que sejam pessoas colectivas a identificao faz-se mediante a apresentao de original ou fotocpia autenticada dos seus estatutos ou certido do registo comercial ou licena vlida emitida pela entidade competente e nmero de identificao fiscal. 5 No caso da pessoa colectiva ser no residente em territrio nacional a identificao feita mediante documento equivalente. 6 A identificao de centros de interesses colectivos sem personalidade jurdica constitudos de acordo com direito estrangeiro ou instrumentos legais semelhantes, sem personalidade jurdica, deve incluir a obteno e verificao do nome dos administradores (trustees), instituidores (settlor) e beneficirios. 7 Sempre que a entidade sujeita tenha conhecimento ou fundada suspeita de que o cliente no actua por conta prpria, deve tomar medidas adequadas que lhe permitam conhecer a identidade da pessoa ou entidade por conta de quem o cliente est a actuar, nomeadamente dos beneficirios efectivos. 8 As entidades sujeitas devem tambm verificar se os representantes dos clientes se encontram legalmente habilitados a actuar em seu nome ou representao. 9 A obrigao de identificao prevista no presente artigo deve aplicar-se aos clientes j existentes e a verificao da identidade desses clientes ser objecto de regulamentao emitida pelas autoridades de superviso e fiscalizao. Artigo 6. (Momento da verificao da identidade)

1 A verificao da identidade do cliente, e se aplicvel, dos seus representantes e do beneficirio efectivo, deve ter lugar no momento em que seja estabelecida a relao de negcio ou antes da realizao de qualquer transaco ocasional. 2 Sem prejuzo do disposto no nmero anterior, quando o risco de branqueamento ou de financiamento do terrorismo for diminuto, a verificao da identidade pode ser completada aps o incio da relao de negcio, apenas nas situaes que se mostrem indispensveis para a execuo da operao, devendo tais procedimentos serem finalizados no mais curto prazo possvel. 3 No obstante o disposto no nmero anterior, no caso de abertura de contas de depsito bancrio, as instituies financeiras bancrias no podem permitir a realizao de quaisquer movimentos a dbito ou a crdito na conta subsequente ao depsito inicial, disponibilizar quaisquer instrumentos de pagamento sobre a conta ou efectuar quaisquer alteraes na sua titularidade, enquanto no se mostrar verificada a identidade do cliente, de acordo com as disposies legais ou regulamentares aplicveis. 4 O disposto no n. 2 no ser aplicvel, ainda que o risco seja diminuto, sempre que surgir uma suspeita de que a operao esteja relacionada com o crime de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, caso em que se deve aplicar o disposto no n. 1 do presente artigo. Artigo 7. (Obrigao de diligncia) 1 Para alm da identificao dos clientes, dos seus representantes e dos beneficirios efectivos as entidades sujeitas devem: a) Obter informao sobre a finalidade e a natureza pretendida da relao de negcio; b) Obter informao relativa a clientes que sejam pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurdica, que permita compreender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente; c) Obter informao, quando o perfil de risco do cliente ou as caractersticas da operao o justifiquem, sobre a origem e o destino dos fundos movimentados no mbito de uma relao de negcio ou na realizao de uma transaco ocasional; d) Manter um acompanhamento contnuo da relao de negcio, a fim de assegurar que tais operaes so consistentes com o conhecimento que a instituio possui do cliente, dos seus negcios e do seu perfil de risco, incluindo se necessrio a origem dos fundos; e) Manter actualizados os elementos de informao obtidos no decurso da relao de negcio. Artigo 8. (Adequao ao grau de risco) 1 No cumprimento das obrigaes de identificao e de diligncia previstas nos artigos 5. a 7. as entidades sujeitas podem adaptar a natureza e a extenso dos procedimentos de verificao e das medidas de diligncia em funo do risco associado

de cliente, relao de negcio, ao produto, transaco e origem ou destino dos fundos. 2 As entidades sujeitas devem estar em condies de demonstrar a adequao dos procedimentos adoptados, nos termos do nmero anterior, sempre que tal lhes seja solicitado pela competente autoridade de superviso ou de fiscalizao. 3 As entidades sujeitas devem adoptar polticas ou medidas que se revelem necessrias para evitar a utilizao abusiva das novas tecnologias em esquemas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Artigo 9. (Obrigao de diligncia simplificada) 1 Salvo quando existam suspeitas de branqueamento ou de financiamento do terrorismo, as entidades sujeitas ficam dispensadas do cumprimento dos deveres enunciados no artigo 5. e nas alneas a), b) e c) do artigo 7. nas seguintes situaes: a) Quando o cliente seja o Estado ou uma pessoa colectiva de direito pblico, de qualquer natureza, integrada na administrao central ou local; b) Quando o cliente seja uma autoridade ou organismo pblico sujeito a prticas contabilsticas transparentes e objecto de fiscalizao. 2 Nos casos previstos no nmero anterior, as entidades sujeitas devem, em qualquer caso, recolher informao suficiente para verificar se o cliente se enquadra numa das categorias ou profisses, bem como acompanhar a relao negocial de forma a poder detectar transaces complexas ou de valor anormalmente elevado que no aparentem ter objectivo econmico ou fim lcito. Artigo 10. (Obrigao de diligncia reforada) 1 Sem prejuzo do cumprimento do disposto nos artigos 5. a 7., as entidades sujeitas devem aplicar medidas acrescidas de diligncia em relao aos clientes e s operaes, atendendo natureza complexidade, volume, carcter no habitual, ausncia de justificao econmica ou susceptibilidade de enquadrar num tipo legal de crime. 2 Verificadas as circunstncias descritas no nmero anterior, as entidades sujeitas devem procurar informao do cliente sobre a origem e destino dos fundos e reduzir a escrito o resultado destas medidas, que deve estar disponvel para as autoridades competentes. 3 So sempre aplicveis medidas acrescidas de diligncia s operaes realizadas distncia e especialmente s que possam favorecer o anonimato, s operaes efectuadas com pessoas politicamente expostas, s operaes de correspondncia bancria com instituies financeiras bancrias estabelecidas em pases terceiros e a quaisquer outras designadas pelas autoridades de superviso ou de fiscalizao do respectivo sector, desde que legalmente habilitadas para o efeito.

4 Sem prejuzo de regulamentao emitida pelas autoridades competentes, nos casos em que a operao tenha lugar sem que o cliente, ou, caso aplicvel, o seu representante, ou o seu beneficirio efectivo estejam fisicamente presentes, a verificao da identidade pode ser complementada por documentos ou informaes suplementares consideradas adequadas para verificar ou certificar os dados fornecidos pelo cliente. 5 Quanto s relaes de negcio ou transaces ocasionais com pessoas politicamente expostas, as entidades sujeitas devem: a) Dispor de procedimentos adequados e baseados no risco, para determinar se o cliente, ou caso aplicvel, representante ou beneficirio efectivo pode ser considerado uma pessoa politicamente exposta; b) Obter autorizao do rgo de gesto competente da entidade sujeita antes do estabelecimento de relaes de negcio com tais clientes; c) Tomar as medidas necessrias para determinar a origem do patrimnio e dos fundos envolvidos nas relaes de negcio ou nas transaces ocasionais; d) Efectuar um acompanhamento contnuo acrescido da relao de negcio. 6 O regime previsto no nmero anterior deve continuar a aplicar-se a quem, tendo deixado de ter a qualidade de pessoa politicamente exposta, continue a representar um risco acrescido de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, devido ao seu perfil ou natureza das operaes desenvolvidas. Artigo 11. (Obrigao de recusa) 1 No obstante as disposies mencionadas no artigo 9. da presente lei, caso os requisitos mencionados nos artigos 5., 7. ou 10. da presente lei no possam ser cumpridos as entidades sujeitas devem: a) Recusar o incio da relao de negcio; b) Recusar a realizao da transaco; ou c) Extinguir a relao de negcio. 2 Sempre que ocorrerem as situaes previstas no nmero anterior, as entidades sujeitas devem analisar as circunstncias que a determinaram e, se suspeitarem que a situao pode estar relacionada com a prtica de um crime de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, devem efectuar as comunicaes previstas no artigo 13. e, quando aplicvel, ponderar pr termo relao de negcio. Artigo 12. (Obrigao de conservao) 1 As entidades sujeitas devem conservar por um perodo de 10 anos a partir do momento em que for efectuada a transaco ou aps o fim da relao de negcio no mnimo os seguintes documentos: a) Cpias dos documentos ou outros suportes tecnolgicos comprovativos do cumprimento da obrigao de identificao e de diligncia; b) Registo de transaces que sejam suficientes para permitir a reconstituio de cada operao, de modo a fornecer se necessrio prova no mbito de um processo criminal;

c) Cpia de toda a correspondncia comercial trocada com o cliente; d) Cpia das comunicaes efectuadas pelas entidades sujeitas Unidade de Informao Financeira e outras autoridades competentes. 2 A informao referida no nmero anterior deve ser colocada disposio da Unidade de Informao Financeira e das demais autoridades competentes. Artigo 13. (Obrigao de comunicao) 1 As entidades sujeitas devem, por sua prpria iniciativa, informar, de imediato a Unidade de Informao Financeira, sempre que saibam, suspeitem ou tenham razes suficientes para suspeitar que teve lugar, est em curso ou foi tentada uma operao susceptvel de estar associada prtica do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou de qualquer outro crime. 2 As entidades sujeitas devem ainda comunicar Unidade de Informao Financeira todas as transaces em numerrio igual ou superior, em moeda nacional, ao equivalente a USD 15.000,00 (quinze mil dlares dos Estados Unidos da Amrica). 3 As informaes fornecidas, nos termos dos nmeros anteriores apenas podem ser utilizadas em processo penal, no podendo ser revelada, em caso algum, a identidade de quem as forneceu. Artigo 14. (Servio Nacional das Alfndegas) 1 O Servio Nacional das Alfndegas deve, por sua prpria iniciativa, informar, de imediato a Unidade de Informao Financeira, sempre que saiba, suspeite ou tenha razes suficientes para suspeitar que teve lugar, est em curso ou foi tentada a realizao de movimentos fsicos transfronteirios de moeda estrangeira ou de instrumentos negociveis ao portador, susceptveis de estarem associados prtica do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo ou de qualquer outro crime. 2 O Servio Nacional das Alfndegas deve entregar toda a documentao recolhida, durante o exerccio das suas funes, relacionada com as operaes referidas no nmero anterior, Unidade de Informao Financeira. 3 A documentao recolhida pelo Servio Nacional das Alfndegas relativamente a movimentos fsicos transfronteirios de moeda estrangeira ou de instrumentos negociveis ao portador, ou o seu registo, deve ser conservada pelo prazo de 10 anos e ficar disponvel para a Unidade de Informao Financeira, o Banco Nacional de Angola e para as autoridades judicirias e policiais competentes. Artigo 15. (Obrigao de absteno)

1 Sempre que se constate que uma determinada operao evidencia fundada suspeita e seja susceptvel de constituir crime, as entidades sujeitas, para alm da obrigao decorrente do artigo 5., devem abster-se de executar quaisquer operaes relacionadas com o pedido do cliente, e aguardar pela deciso, comunicada por escrito, ou por qualquer outro meio, cuja informao seja posteriormente confirmada por escrito, pela Unidade de Informao Financeira, nos termos dos nmeros seguintes, podendo esta autoridade determinar a suspenso da respectiva execuo. 2 A deciso da Unidade de Informao Financeira deve ser comunicada entidade sujeita num prazo mximo de 3 dias teis a contar da comunicao, findo o qual a operao pode ser executada, caso a ordem de suspenso no seja confirmada pela Unidade de Informao Financeira. 3 Em caso de deciso pela execuo da suspenso das operaes suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, a Unidade de Informao Financeira pode determinar a execuo da suspenso por um perodo mximo de 28 dias. 4 A Unidade de Informao Financeira deve requerer Procuradoria-Geral da Repblica a confirmao da deciso de execuo da suspenso, no prazo de 10 dias teis a contar da deciso estabelecida no n. 2 do presente artigo. 5 A Procuradoria-Geral da Repblica deve pronunciar-se no prazo de 10 dias a contar da solicitao da Unidade prevista no nmero anterior, sendo que no caso de a Procuradoria-Geral da Repblica no se pronunciar no prazo referido, a deciso de execuo da suspenso considera-se tacitamente deferida. 6 Se a Procuradoria-Geral da Repblica se pronunciar no sentido de no confirmar a deciso de execuo da suspenso, a Unidade de Informao Financeira deve comuniclo entidade sujeita para que esta prossiga com a operao. 7 No caso da entidade sujeita considerar que a absteno referida no n. 1 do presente artigo no possvel ou que, aps consulta Unidade de Informao Financeira, possa ser susceptvel de prejudicar a preveno ou a futura investigao do branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, a referida operao pode ser realizada, devendo a entidade sujeita fornecer, de imediato, Unidade de Informao Financeira as informaes respeitantes operao. Artigo 16. (Obrigao de cooperao) 1 As entidades sujeitas devem prestar prontamente cooperao Unidade de Informao Financeira e autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei, quando por estas solicitadas, fornecendo-lhes as informaes sobre certas operaes realizadas pelos clientes e apresentar os documentos relacionados com determinadas operaes. 2 Aps incio do processo de investigao formal, as entidades sujeitas devem cooperar com as autoridades judicirias e policiais competentes.

Artigo 17. (Dever de sigilo) As entidades sujeitas e os membros dos respectivos rgos sociais, ou que nelas exeram funes de direco, de gerncia ou de chefia, os seus empregados, os mandatrios e outras pessoas que lhes prestem servio a ttulo permanente, temporrio ou ocasional, no podem revelar ao cliente ou a terceiros, que transmitiram as comunicaes legalmente devidas ou que se encontra em curso uma investigao criminal. Artigo 18. (Proteco na prestao de informaes) As informaes prestadas de boa f pelas entidades sujeitas no cumprimento das obrigaes mencionadas nos artigos 13. e 15. da presente lei no constituem violao de qualquer obrigao de segredo, imposto por via legislativa, regulamentar ou contratual nem implicam, para quem as preste, responsabilidade disciplinar, civil ou criminal. Artigo 19. (Obrigao de controlo) Todas as entidades sujeitas, incluindo as respectivas filiais, sucursais, agncias, ou qualquer outra forma de representao comercial, com sede em territrio angolano devem dotar-se de polticas, processos e procedimentos, nomeadamente em matria de avaliao e gesto do risco, auditoria e controlo interno adequados para verificar o cumprimento dos mesmos, bem como procedimentos adequados para assegurar critrios exigentes de contratao de empregados, de forma a permitir-lhes que, em qualquer altura, estejam aptas a cumprir as obrigaes preconizadas pela presente lei. Artigo 20. (Obrigao de formao) 1 Todas as entidades sujeitas devem garantir a formao adequada aos seus empregados e dirigentes, visando o cumprimento das obrigaes impostas pela presente lei e regulamentao em matria de preveno e represso do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. 2 As entidades sujeitas devem conservar, durante um perodo de 5 anos, cpia dos documentos ou registos relativos formao prestada aos seus empregados e dirigentes. CAPTULO III (Obrigaes especficas das entidades financeiras) Artigo 21. (Obrigaes das entidades financeiras)

1 As entidades financeiras esto sujeitas s obrigaes enunciadas no artigo 4. da presente lei, com as especificaes previstas nos artigos seguintes, e s normas regulamentares emitidas pelas autoridades de superviso e fiscalizao legalmente competentes, nos termos do disposto no artigo 35. da presente lei. 2 expressamente proibida a abertura ou manuteno de contas annimas ou sob nomes manifestamente fictcios. Artigo 22. (Execuo de obrigaes por terceiros) 1 As entidades financeiras, com excluso das casas de cmbio e dos prestadores de servio de pagamento, ficam autorizadas a permitir a execuo das obrigaes de identificao e de diligncia em relao aos clientes, previstas nos artigos 5. e alnea a), b) e c) do artigo 7. da presente lei, numa entidade terceira, nos termos a regulamentar pelas respectivas autoridades de superviso e fiscalizao. 2 As entidades financeiras que recorram a terceiros para assegurar o cumprimento das obrigaes previstas no nmero anterior mantm a responsabilidade pelo exacto cumprimento daquelas obrigaes, como se fossem os seus executantes directos e devem ter acesso imediato informao relativa respectiva execuo. 3 Nos termos do disposto nos nmeros anteriores do presente artigo os acordos realizados com uma entidade terceira devem ser reduzidos a escrito. Artigo 23. (Obrigao especfica de diligncia reforada) 1 As entidades sujeitas que sejam instituies financeiras bancrias devem, tambm, aplicar medidas reforadas de diligncia s relaes transfronteirias de correspondncia bancria com instituies estabelecidas em pases terceiros. 2 Para os efeitos do nmero anterior, as instituies financeiras bancrias devem obter informao suficiente sobre a instituio correspondente, de forma a compreender a natureza da sua actividade, avaliar os seus procedimentos de controlo interno em matria de preveno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, assegurando a sua adequao e eficcia, e apreciar, com base em informao publicamente conhecida, a sua reputao e as caractersticas da respectiva superviso. 3 A relao de correspondncia deve ser autorizada pelo rgo de gesto competente da entidade sujeita. 4 No caso da relao de correspondncia envolver contas correspondentes de transferncia a instituio financeira bancria deve confirmar que foi verificada a identidade do cliente que dispe de acesso directo conta e que observada a obrigao de diligncia por parte da instituio correspondente, assegurando-se ainda, que aqueles elementos lhe podem ser fornecidos sua solicitao.

5 A instituio financeira bancria deve reduzir a escrito os acordos de correspondncia bancria celebrados com a instituio correspondente. Artigo 24. (Obrigao especfica de colaborao) As entidades financeiras devem possuir sistemas e instrumentos que lhes permitam responder, de forma pronta e cabal, aos pedidos de informao apresentados pela Unidade de Informao Financeira e pelas demais entidades com competncia nesta matria, destinados a determinar se mantm ou mantiveram, nos ltimos cinco anos, relaes de negcio com uma determinada pessoa singular ou colectiva e qual a natureza dessas relaes. Artigo 25. (Obrigao especfica de exame e de comunicao) 1 As entidades sujeitas devem prestar especial ateno s relaes de negcio e s transaces com clientes oriundos de ou para pases que no aplicam ou aplicam de forma insuficiente os requisitos internacionais em matria de preveno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e reduzir a escrito os resultados do exame efectuado a essas relaes de negcio e transaces. 2 Em caso de operaes que revelem especial risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, nomeadamente quando se relacionem com um determinado pas ou jurisdio sujeita a contra-medidas adicionais decididas pelo Estado angolano ou por outras organizaes internacionais competentes ou autoridades de superviso e fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei podem determinar a obrigao de comunicao imediata dessas operaes Unidade de Informao Financeira, quando o seu montante for superior, em moeda nacional, ao equivalente a USD 5.000,00 (cinco mil dlares dos Estados Unidos da Amrica). Artigo 26. (Sucursais e filiais em pases terceiros?) 1 As entidades financeiras, relativamente s suas sucursais ou filiais em que possuam uma relao de domnio estabelecida em pases terceiros, devem: a) Aplicar obrigaes equivalentes s previstas no artigo 4. da presente lei; b) Comunicar as polticas e procedimentos internos definidos em cumprimento do disposto no artigo 19. da presente lei que se mostrem aplicveis no mbito da actividade das sucursais e das filiais. 2 Caso a legislao do pas terceiro no permita a aplicao das medidas previstas na alnea a) do nmero anterior as entidades financeiras devem informar desse facto as respectivas autoridades de superviso e fiscalizao e tomar medidas suplementares destinadas a prevenir o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

3 Sempre que os requisitos em matria de preveno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo existentes num pas terceiro forem mais restritos que os previstos na presente lei, esses requisitos podem ser aplicados s sucursais e filiais de instituies financeiras angolanas estabelecidas nesse pas. Artigo 27. (Transferncias electrnicas) 1 As entidades financeiras cuja actividade abranja transferncias electrnicas devem incluir na mensagem ou no formulrio de pagamento que acompanha a transferncia, a seguinte informao relativa ao ordenante da transferncia devidamente verificada: a) b) c) d) Nome completo; Nmero de conta; Endereo; e Quando necessrio, o nome da entidade financeira do ordenante.

2 A informao relativa ao endereo pode ser substituda pela data e local de nascimento do ordenante, pelo seu nmero de bilhete de identidade, ou pelo nmero de identificao de cliente. 3 Na ausncia do nmero de conta, a transferncia deve ser acompanhada por um nmero nico de referncia que permita o rastreio da operao at ao seu ordenante. 4 Quando as entidades financeiras do ordenante e do beneficirio esto ambas localizadas em Angola, as transferncias electrnicas no necessitam de incluir a informao mencionada no n. 1 do presente artigo, podendo apenas ser acompanhadas pelo nmero de conta ou um nmero nico de referncia que permita rastrear a operao at o seu ordenante. 5 O disposto no nmero anterior ser apenas aplicvel quando a entidade financeira do ordenante possa disponibilizar, num prazo de trs dias teis, contados a partir recepo de um pedido da entidade financeira do beneficirio ou outras autoridades competentes, a informao relativa ao ordenante nos termos do disposto nos ns 1 a 3 do presente artigo. 6 As entidades financeiras a que referem os nmeros anteriores devem recolher toda a informao e transmiti-la, quando actuam como intermedirios na cadeia de pagamentos. 7 Sempre que limitaes tcnicas impeam que as informaes completas do ordenante sejam transmitidas, a entidade financeira intermediria dever conservar por um perodo de 10 anos toda a informao recebida pela instituio financeira. 8 Os n s 1 a 4 do presente artigo no so aplicveis s transferncias resultantes de uma operao efectuada atravs da utilizao de um carto de dbito ou crdito, sempre que o nmero dos mesmos acompanhe a transferncia, nem se aplicam s transferncias de uma entidade financeira para outra, quando o ordenante e o beneficirio so entidades financeiras que actuam em nome prprio.

9 Na recepo de transferncias electrnicas, as entidades financeiras devem tomar medidas baseadas na avaliao do risco, para identificar a completude da informao relativa ao ordenante da transferncia nos termos do disposto nos n s 1 e 4 do presente artigo. 10 Caso a entidade financeira beneficiria identifique a existncia de informao incompleta do ordenante, conforme mencionado no n. 9 do presente artigo, esta deve rejeitar a transferncia ou solicitar entidade financeira do ordenante a informao completa sobre este, sem prejuzo das suas obrigaes de identificao, verificao e diligncia enunciados na presente lei. 11 Se a entidade financeira do ordenante no fornecer a informao mencionada no n. 1, a instituio financeira do beneficirio deve tomar as medidas adequadas, que inicialmente podem incluir a emisso de avisos e a fixao de prazos, antes de rejeitar qualquer transferncia futura, ou restringir, ou terminar a relao de negcio. 12 Adicionalmente s medidas mencionadas nos n s 10 e 11 do presente artigo, caso a informao incompleta do ordenante seja considerada como um factor na avaliao de operaes de transferncia de natureza suspeita, as entidades financeiras devem informar a Unidade de Informao Financeira. Artigo 28. (Bancos de fachada) 1 proibida a constituio de bancos de fachada em territrio angolano. 2 vedado s instituies financeiras bancrias estabelecerem relaes de correspondncia com bancos de fachada. 2 As instituies financeiras bancrias devem ainda diligenciar no sentido de no estabelecer relaes de correspondncia com outras instituies financeiras bancarias que, reconhecidamente, permitam que as suas contas sejam utilizadas por bancos de fachada.

CAPTULO IV Obrigaes especficas das entidades no financeiras

Artigo 29. (Obrigaes das entidades no financeiras) As entidades no financeiras esto sujeitas s obrigaes enunciadas no artigo 4., com as especificaes previstas nos artigos seguintes e nas normas regulamentares emitidas pelas autoridades de superviso e fiscalizao mencionadas no n 2 do artigo 35. da presente lei.

Artigo 30.

(Advogados e outras profisses independentes) 1 No cumprimento da obrigao de comunicao, prevista no n. 1 do artigo 13. da presente lei, as entidades no financeiras comunicam as operaes suspeitas Unidade de Informao Financeira, sem prejuzo do disposto no nmero seguinte. 2 Os advogados e estando em causa as operaes referidas no n. 1 do artigo 15. da presente lei, no so abrangidos pela obrigao de comunicao prevista no nmero anterior, as informaes obtidas no contexto da avaliao da situao jurdica do cliente, no mbito da consulta jurdica, no exerccio da sua misso de defesa ou representao do cliente num processo judicial, ou a respeito de um processo judicial, incluindo o aconselhamento relativo maneira de propor ou evitar um processo, bem como as informaes que sejam obtidas antes, durante ou depois do processo. Artigo 31. (Concessionrios de explorao de jogo em casinos) 1 Os concessionrios de explorao de jogo em casinos ficam sujeitos aos seguintes deveres: a) Identificar os frequentadores e verificar a sua identidade, entrada da sala de jogo ou quando adquirirem ou trocarem fichas de jogo ou smbolos convencionais utilizveis para jogar, num montante total igual ou superior ao equivalente, em moeda nacional, a USD 2.000,00 (dois mil dlares dos Estados Unidos da Amrica); b) Emitir, nas salas de jogos, cheques seus em troca de fichas ou smbolos convencionais apenas ordem dos frequentadores identificados que os tenham adquirido atravs de carto bancrio ou cheque no inutilizado e no montante mximo equivalente ao somatrio daquelas aquisies; c) Emitir, nas salas de jogos e de mquinas automticas, cheques seus para pagamentos de prmios apenas ordem dos frequentadores premiados previamente identificados e resultantes das combinaes do plano de pagamentos das mquinas ou de sistemas de prmio acumulado. 2 A identidade dos frequentadores a que se referem as alneas a), b) e c) do n. 1 deve ser sempre objecto de registo. 3 Os cheques referidos nas alneas b) e c) do n. 1 so obrigatoriamente nominativos e cruzados, com indicao de clusula proibitiva de endosso. 3 As comunicaes a fazer, nos termos da presente lei devem ser efectuadas pela administrao da empresa concessionria.

Artigo 32. (Entidades pagadoras de prmios de apostas ou lotarias) As entidades que procedam a pagamentos a vencedores de prmios de apostas ou lotarias, de montante igual ou superior, no equivalente em moeda nacional USD

5.000,00 (cinco mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica), devem proceder identificao e verificao da identidade do beneficirio do pagamento. Artigo 33. (Entidades com actividades imobilirias) 1 As pessoas singulares ou colectivas que exeram a actividade de mediao imobiliria, bem como a actividade de compra, venda, compra para revenda ou permuta de imveis, e a actividade de, directa ou indirectamente, decidir, impulsionar, programar, dirigir e financiar, com recursos prprios ou alheios, obras de construo de edifcios, com vista sua posterior transmisso ou cedncia, seja a que ttulo for, devem proceder, junto do Instituto Nacional da Habitao, I. P.: a) comunicao, nos termos legalmente previstos, da data de incio da actividade de mediao imobiliria, da actividade de compra, venda, compra para revenda ou permuta de imveis, ou da actividade de, directa ou indirectamente, decidir, impulsionar, programar, dirigir e financiar, com recursos prprios ou alheios, obras de construo de edifcios, com vista sua posterior transmisso ou cedncia, seja a que ttulo for, acompanhada de certido do registo comercial, no prazo mximo de 90 dias a contar da data de verificao de qualquer dessas situaes; b) Ao envio semestral, em modelo prprio, dos seguintes elementos sobre cada transaco efectuada: i. Identificao clara dos intervenientes; ii. Montante global do negcio jurdico; iii. Meno dos respectivos ttulos representativos; iv. Meio de pagamento utilizado; v. Identificao do imvel. 2 As pessoas singulares ou colectivas que j tenham iniciado as actividades referidas no nmero anterior devem efectuar a comunicao prevista na alnea a) desse nmero no prazo de 180 dias a contar da data de entrada em vigor da presente lei. Artigo 34. (Obrigao especfica de formao) 1 No caso de a entidade no financeira sujeita ser uma pessoa singular que exera a sua actividade profissional na qualidade de trabalhador de uma pessoa colectiva, a obrigao de formao prevista no artigo 20. incide sobre a pessoa colectiva. 2 A entidade no financeira deve conservar, durante um perodo de 5 anos, cpia dos documentos ou registos relativos formao prestada aos seus empregados e dirigentes.

CAPTULO V Da superviso e fiscalizao Artigo 35.

(Superviso e fiscalizao) 1 A superviso e fiscalizao do cumprimento das obrigaes pelas entidades financeiras, previstas no n. 1 do artigo 3. da presente lei, compete: a) Ao Banco Nacional de Angola relativo s instituies financeiras bancrias e instituies financeiras no bancrias determinadas no nmero 2 do artigo 3. e n. 1 do artigo 5., respectivamente, ambos da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro; b) Ao Instituto de Superviso de Seguros, I. P., referente s instituies financeiras no bancrias dispostas no n. 2 do artigo 5., da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro; c) Comisso do Mercado de Capitais relativo s instituies financeiras no bancrias designadas no n. 3 do artigo 5., da Lei n. 13/05, de 30 de Setembro; 2 A fiscalizao do cumprimento das obrigaes pelas entidades no financeiras, previstas no n. 2 do artigo 3. da presente lei, compete: a) Ao Instituto de Superviso de Jogos, I. P., referente aos casinos, incluindo casinos on-line, e entidades pagadoras de prmios de apostas ou lotarias; b) Direco Nacional de Minas, relativamente aos negociantes em metais preciosos e pedras preciosas; c) Ao Ministrio das Finanas, relativamente aos auditores; d) Ordem dos Advogados, relativamente aos advogados; e) Ao Ministrio da Justia, relativamente a defensores jurdicos admitidos nos termos legais; f) Ordem dos Contabilistas e peritos contabilistas, relativamente aos revisores oficiais de contas, tcnicos de contas e contabilistas; g) Direco Nacional de Registos e Notariado, relativamente aos notrios e conservadores de registo; h) Ao Instituto Nacional de Habitao, I. P., relativamente s entidades de mediao imobiliria; i) Direco Nacional de Investigao e Inspeco das Actividades Econmicas do Comando Geral da Polcia Nacional, relativamente s entidades no financeiras que no esto sujeitas fiscalizao das demais entidades referidas no presente artigo. Artigo 36. (Competncias) No mbito das respectivas competncias, cabe s autoridades de superviso das entidades financeiras e s autoridades de fiscalizao das entidades no financeiras previstas no artigo anterior: a) Regulamentar as condies de exerccio, as obrigaes de informao e esclarecimento, bem como os instrumentos, os mecanismos e as formalidades de aplicao necessrios ao efectivo cumprimento das obrigaes previstas na presente lei, sempre com observncia dos princpios da legalidade, da necessidade, da adequao e da proporcionalidade; b) Fiscalizar o cumprimento das normas constantes da presente lei e das normas regulamentares emitidas pelas autoridades de superviso e de fiscalizao; c) Instaurar e instruir os respectivos procedimentos transgressionais e conforme o caso, aplicar ou propor a aplicao de sanes;

d) Cooperar e partilhar informao com outras autoridades competentes e prestar assistncia em investigaes, procedimentos transgressionais ou processos judiciais relativos ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo ou aos crimes subjacentes sempre que tal for solicitado. Artigo 37. (Obrigao de comunicao das autoridades de superviso e de fiscalizao) 1 Sempre que, no exerccio das suas funes, as autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei tenham conhecimento ou suspeitem de factos susceptveis de poder configurar a prtica do crime de branqueamento ou de financiamento do terrorismo, devem particip-los, prontamente, Unidade de Informao Financeira, caso a comunicao no tenha ainda sido realizada. 2 s informaes prestadas nos termos do n. 1 aplicvel o disposto no artigo 17. da presente lei. CAPTULO VI Informao e Estatstica Artigo 38. (Acesso informao) 1 Para cabal desempenho das suas atribuies de preveno do branqueamento e do financiamento do terrorismo, a Unidade de Informao Financeira pode requerer e deve ter acesso, em tempo til, informao financeira, administrativa, judicial e policial, a qual fica sujeita ao disposto ao n. 3 do artigo 13. da presente lei. Artigo 39. (Difuso de informao) 1 Compete Unidade de Informao Financeira, no mbito das suas atribuies e competncias legais, e s autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei, emitir alertas e difundir informao actualizada sobre tendncias e prticas conhecidas, com o propsito de prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Artigo 40. (Retorno de informao) A Unidade de Informao Financeira deve dar o retorno oportuno de informao s entidades sujeitas e s autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei, sobre o encaminhamento e o resultado das comunicaes suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, por aquelas comunicadas. Artigo 41. (Recolha, manuteno e publicao de dados estatsticos)

1 Cabe Unidade de Informao Financeira preparar e manter actualizados dados estatsticos relativos ao nmero de transaces suspeitas comunicadas e ao encaminhamento e resultado de tais comunicaes. 2 As autoridades judicirias, por intermdio do Ministrio da Justia, bem como as autoridades policiais devem remeter, anualmente, Unidade de Informao Financeira, os dados estatsticos relativos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, nomeadamente o nmero de casos investigados, de pessoas acusadas em processo judicial, de pessoas condenadas, e o montante dos bens congelados, apreendidos ou declarados perdidos a favor do Estado. 3 Cabe Unidade de Informao Financeira proceder publicao dos dados estatsticos recolhidos sobre preveno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. CAPTULO VII Regime transgressional Artigo 42. (Aplicao no espao) Seja qual for a nacionalidade do agente, o disposto no presente captulo aplicvel a: a) Factos praticados em territrio angolano; b) Factos praticados fora do territrio nacional de que sejam responsveis as entidades referidas no artigo 3. da presente lei, actuando por intermdio de sucursais ou em prestao de servios, bem como as pessoas que, em relao a tais entidades, se encontrem em alguma das situaes previstas no n. 2 do artigo seguinte. c) Factos praticados a bordo de navios ou aeronaves de bandeira angolana, salvo tratado ou conveno internacional em contrrio. Artigo 43. (Responsabilidade) 1 Pela prtica das transgresses a que se refere o presente captulo podem ser responsabilizadas: a) As entidades financeiras; b) As entidades no financeiras. 2 As pessoas colectivas so responsveis pelas infraces quando os factos tenham sido praticados, no exerccio das respectivas funes ou em seu nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus rgos sociais, mandatrios, representantes, trabalhadores ou quaisquer outros colaboradores permanentes ou ocasionais. 3 A responsabilidade da pessoa colectiva no exclui a responsabilidade individual dos respectivos agentes.

4 No obsta responsabilidade individual dos agentes a circunstncia do tipo legal da infraco exigir determinados elementos pessoais e estes s se verificarem na pessoa colectiva, ou exigir que o agente pratique o facto no seu interesse, tendo aquele actuado no interesse de outrem. 5 A invalidade e a ineficcia jurdicas dos actos em que se funde a relao entre o agente individual e a pessoa colectiva no obstam a que seja aplicado o disposto nos nmeros anteriores. Artigo 44. (Negligncia) A negligncia sempre punvel, sendo, nesse caso, reduzidos a metade os limites mximos e mnimos da multa. Artigo 45. (Cumprimento do dever omitido) 1 Sempre que a transgresso resulte da omisso de um dever a aplicao da sano e o pagamento da multa no dispensam o infractor do seu cumprimento, se este ainda for possvel. 2 O infractor pode ser sujeito injuno de cumprir o dever omitido. Artigo 46. (Destino das multas) Independentemente da fase em que se torne definitiva ou transite em julgado a deciso condenatria o produto das multas reverte em: a) 60% a favor do Estado, atravs da Conta nica do Tesouro; b) 40% a favor da autoridade de superviso ou da autoridade de fiscalizao responsvel pela instruo do processo. Artigo 47. (Responsabilidade pelo pagamento das multas) 1 As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo pagamento das multas e das custas em que sejam condenados os seus dirigentes, mandatrios, representantes ou trabalhadores pela prtica de infraces punveis, nos termos da presente lei. 2 Os titulares dos rgos de administrao das pessoas colectivas que, podendo faz-lo, no se tenham oposto prtica da infraco respondem individual e subsidiariamente pelo pagamento da multa e das custas em que aquelas sejam condenadas, ainda que as mesmas, data da condenao, hajam sido dissolvidas ou entrado em liquidao.

Artigo 48.

(Transgresses) 1 Constituem transgresses os seguintes factos ilcitos tpicos: a) O incumprimento das obrigaes de identificao e de verificao da identidade de clientes, representantes ou beneficirios efectivos, em violao do disposto no artigo 5, na alnea a) n. 1 do artigo 31. e no artigo 32. da presente lei; b) A realizao dos procedimentos de verificao da identidade de clientes, dos seus representantes e dos beneficirios efectivos, com inobservncia dos ns 1 e 2 do artigo 6. da presente lei sobre o momento temporal em que os mesmos devem ter lugar; c) A permisso de realizao de movimentos a dbito ou a crdito em contas de depsito bancrio, a disponibilizao de instrumentos de pagamento sobre essas contas ou a realizao de alteraes na titularidade das mesmas, quando no precedidas da verificao da identidade dos clientes, em violao do n. 3 do artigo 6. da presente lei; d) A inobservncia dos procedimentos e medidas de diligncia previstos nas alneas a) a e) do artigo 7. da presente lei; e) A no adequao da natureza e da extenso dos procedimentos de verificao da identidade e das medidas de diligncia ao grau de risco existente, em violao do disposto no n. 1 do artigo 8., bem como a ausncia de demonstrao de tal adequao perante as autoridades competentes, em violao do disposto no n. 2 do antedito artigo da presente lei; f) A adopo de procedimentos simplificados no cumprimento das obrigaes de identificao e de diligncia, com inobservncia das condies e termos constantes no artigo 9. da presente lei; g) A omisso, total ou parcial, de medidas acrescidas de diligncia aos clientes e s operaes susceptveis de revelar um maior risco de branqueamento ou de financiamento do terrorismo e s relaes transfronteirias de correspondncia bancria com instituies estabelecidas em pases terceiros, em violao do disposto nos artigos 10. e 23. da presente lei; h) O incumprimento da obrigao de recusa de execuo de operaes em conta bancria, de estabelecimento de relaes de negcio ou de realizao de transaces ocasionais quando no sejam facultados os elementos de identificao ou os elementos de informao previstos nos artigo 5., 7. ou 10., em violao do disposto no artigo 11. da presente lei; i) A no realizao da anlise referente s circunstncias que determinaram a recusa de uma operao, de uma relao de negcio ou de uma transaco ocasional e da respectiva comunicao imediata Unidade de Informao Financeira, em violao do disposto no n. 2 do artigo 11. da presente lei; j) A ausncia de conservao dos originais, das cpias, das referncias ou de outros suportes duradouros demonstrativos do cumprimento das obrigaes previstas na presente lei nos prazos previstos no artigo 12., e no n. 2 dos artigos 20. e 33. e no n. 7 do artigo 27. da presente lei; k) A ausncia de comunicao imediata Unidade de Informao Financeira quanto s operaes susceptveis de configurar um crime de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em violao do disposto no artigo 13 da presente lei; l) O incumprimento do dever de absteno de execuo de operaes suspeitas e da respectiva da obrigao de prestao de informao imediata Unidade de Informao Financeira, em violao do disposto no n. 1 do artigo 15. da presente lei;

m) O no acatamento de ordens de suspenso da execuo de operaes suspeitas e a execuo de tais operaes, aps a confirmao, pela Unidade de Informao Financeira, da ordem de suspenso, em violao do disposto no n. 2 no artigo 15. da presente lei; n) A no prestao de pronta colaborao a Unidade de Informao Financeira, bem como s autoridades de superviso e de fiscalizao do cumprimento dos deveres consagrados na presente lei, em violao do disposto no artigo 16. da presente lei; o) A revelao, aos clientes ou a terceiros, de comunicaes Unidade de Informao Financeira, ou da pendncia de uma investigao criminal, em violao do disposto no artigo 17. da presente lei; p) A ausncia de definio e aplicao de polticas e procedimentos internos de controlo, em violao do disposto no artigo 19. da presente lei; q) A no adopo de medidas e de programas de divulgao e formao em matria de preveno do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em violao do disposto nos artigos 20. e 33. da presente lei; r) A abertura de contas annimas ou manuteno de contas annimas ou sob nomes manifestamente fictcios, em violao do disposto no n. 2 do artigo 21. da presente lei; s) O recurso execuo das obrigaes de identificao e diligncia por entidades terceiras, com inobservncia das condies e termos previstos no artigo 22. da presente lei; t) No incluso da informao na mensagem ou formulrio de pagamento que acompanha a transferncia electrnica do ordenante nos termos e condies do artigo 27. da presente lei; u) A constituio de bancos de fachada em territrio angolano, assim como o estabelecimento de relaes de correspondncia com os bancos fachada ou com outras instituies que reconhecidamente permitam que as suas contas sejam utilizadas por bancos de fachada, em violao do disposto no artigo 28. da presente lei. Artigo 49. (Multas) 1 As transgresses previstas no artigo anterior so punveis, nos seguintes termos: a) Quando a infraco seja praticada no mbito da actividade de uma entidade financeira: i. Com multa de valores, em moeda nacional, equivalente a USD 25.000,00 (vinte e cinco mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) a 2.500.000,00 (dois milhes e quinhentos mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) se o agente for uma pessoa colectiva; ii. Com multa de valores, em moeda nacional, equivalente a USD 12.500,00 (doze mil e quinhentos mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) a 1.250.000,00 (um milho e duzentos e cinquenta mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) se o agente for uma pessoa singular; b) Quando a infraco seja praticada no mbito da actividade de uma entidade no financeira;

i.

ii.

Com multa de valores, em moeda nacional, equivalente a USD 5.000,00 (cinco mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) a 500.000,00 (quinhentos mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) se o agente for uma pessoa colectiva; Com multa de valores, em moeda nacional, equivalente a USD 2.500,00 (dois mil e quinhentos Dlares dos Estados Unidos da Amrica) a 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil vinte e cinco mil Dlares dos Estados Unidos da Amrica) se o agente for uma pessoa singular. Artigo 50. (Sanes acessrias)

Conjuntamente com as multas, podem ser aplicadas ao responsvel por quaisquer das transgresses previstas no artigo 48. da presente lei, as seguintes sanes acessrias, em funo da gravidade da infraco e da culpa do agente: a) Advertncia, por apenas uma vez; b) Interdio, por um perodo de at trs anos, do exerccio da profisso ou da actividade a que a transgresso respeita; c) Inibio, por um perodo de trs meses a trs anos, do exerccio de cargos sociais e de funes de administrao, de direco, de chefia e de fiscalizao em pessoas colectivas abrangidas pela presente lei, quando o infractor seja membro dos rgos sociais, exera cargos de direco, de chefia ou de gesto ouou actue em representao legal ou voluntria da pessoa colectiva; d) Interdio definitiva do exerccio da profisso ou da actividade a que as transgresses respeitam ou dos cargos sociais e de funes de fiscalizao em pessoas colectivas a que se refere a alnea anterior; e) Publicao da punio definitiva, a expensas do infractor, num jornal dirio de difuso nacional. CAPTULO VIII Disposies processuais Seco I Competncia Artigo 51. (Competncia das autoridades de superviso e de fiscalizao) Relativamente s transgresses praticadas por entidades sujeitas a averiguao das infraces, a instruo processual e a aplicao de multas e sanes acessrias so da competncia das autoridades de superviso e de fiscalizao mencionadas no artigo 35. da presente lei. Artigo 52. (Competncia judiciria)

O tribunal competente para a impugnao judicial, reviso ou execuo de qualquer deciso proferida em processo de transgresso por uma autoridade de superviso e fiscalizao das entidades sujeitas a Sala do Cvel e Administrativo da Comarca respectiva. SECO II Prescrio Artigo 53. (Prescrio) 1 O procedimento relativo s transgresses previstas neste captulo prescreve no prazo de cinco anos a contar da data da sua prtica. 2 As multas e as sanes acessrias prescrevem no prazo de cinco anos, a contar do dia em que a deciso administrativa se torne definitiva ou do dia em que a deciso judicial transite em julgado. Artigo 54. (Suspenso da prescrio) 1 A prescrio do procedimento por transgresso suspende-se, para alm dos casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que o procedimento: a) No puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorizao legal; b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministrio Pblico at sua devoluo autoridade administrativa; c) Estiver pendente a partir da notificao do despacho que procede ao exame preliminar do recurso da deciso da autoridade de superviso e inspeco que aplica a multa, at deciso final do recurso. 2 Nos casos previstos nas alneas b) e c) do nmero anterior, a suspenso no pode ultrapassar um ano. Artigo 55. (Interrupo da prescrio) 1 A prescrio do procedimento por transgresso interrompe-se: a) Com a comunicao ao arguido dos despachos, decises ou medidas contra ele tomados ou com qualquer notificao; b) Com a realizao de quaisquer diligncias de prova, designadamente exames e buscas, ou com o pedido de auxlio s autoridades policiais ou a qualquer autoridade administrativa; c) Com a notificao ao arguido para exerccio do direito de audio ou com as declaraes por ele prestadas no exerccio desse direito; d) Com a deciso da autoridade de superviso e inspeco que procede aplicao da multa.

2 Nos casos de concurso de infraces, a interrupo da prescrio do processo criminal determina a interrupo da prescrio do procedimento transgressional. 3 A prescrio do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu incio e ressalvado o tempo de suspenso, tiver decorrido o prazo da prescrio acrescido de metade. Artigo 56. (Suspenso da prescrio da multa) A prescrio do pagamento da multa suspende-se durante o tempo em que: a) Por fora da lei ou regulamento a execuo no pode comear ou no pode continuar a ter lugar; b) A execuo foi interrompida; c) Foram concedidas facilidades de pagamento. Artigo 57. (Interrupo da prescrio da multa) 1 A prescrio da multa interrompe-se com o incio da sua execuo, em caso de pagamento fraccionado. 2 A prescrio da multa ocorre quando, desde o seu incio e ressalvado o tempo de suspenso, tiver decorrido o prazo normal da prescrio acrescido de metade. SECO III Terceiros de boa-f Artigo 58. (Defesa de direitos de terceiros de boa-f) 1 Se os bens apreendidos a arguidos em processo penal por infraco relativa ao branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo se encontrarem inscritos em registo pblico em nome de terceiros os titulares de tais registos so notificados para deduzirem a defesa dos seus direitos e fazerem prova sumria da sua boa-f, sem culpa, podendo ser-lhes, de imediato, restitudo o bem. 2 No havendo registo o terceiro que invoque a boa-f na aquisio de bens apreendidos pode deduzir no processo a defesa dos seus direitos. 3 A defesa dos direitos de terceiro que invoque a boa-f pode ser deduzida at declarao de perda e apresentada mediante petio dirigida ao tribunal competente, devendo o interessado indicar, logo, todos os elementos de prova. 4 O juiz pode remeter a questo para a Sala do Cvel e Administrativo da Comarca respectiva quando, em virtude da sua complexidade ou do atraso que acarrete ao normal curso do processo penal, no possa neste ser convenientemente decidida.

CAPTULO IX Disposies Penais Artigo 59. (Violao da proteco na prestao de informaes) Quem, ainda que com mera negligncia, revelar ou favorecer a descoberta da identidade de quem forneceu informaes, ao abrigo do disposto no artigo 18., punido com pena de priso at trs anos ou com pena de multa. Artigo 60. (Branqueamento de capitais) 1 Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operao de converso ou transferncia de vantagens obtidas por si ou por terceiro, com o fim de dissimular a sua origem ilcita ou de evitar que o autor ou participante da infraco seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reaco criminal, punido com pena de priso de dois a oito anos. 2 Consideram-se vantagens os bens provenientes da prtica, sob qualquer forma de comparticipao de infraces subjacentes ao crime de branqueamento de capitais. 3 Na mesma pena incorre quem oculte ou dissimule a verdadeira natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou titularidade de bens ou dos direitos relativos a esses bens, tendo conhecimento que esses bens ou direitos so provenientes da prtica, sob qualquer forma de comparticipao, das infraces previstas no n. 2 do presente artigo. 4 A aquisio, posse ou utilizao de bens, tendo aquele que os adquire, possui ou utiliza conhecimento de que, no momento da sua recepo, esses bens so provenientes da prtica, sob qualquer forma de comparticipao, das infraces previstas no n. 2 do presente artigo, so punidos com a mesma pena. 5 Consideram-se infraces subjacentes ao crime de branqueamento de capitais, tal como definido no n.s 1, 3 e 4, todos os factos ilcitos tpicos punveis com pena de priso que tenha durao mnima superior a 6 meses. 6 A punio pelos crimes previstos nos n. s 1, 3 e 4 do presente artigo, tem lugar ainda que os factos que integram a infraco subjacente tenham sido praticados fora do territrio nacional ou ainda que se ignore o local da prtica do facto ou a identidade dos seus autores, desde que a infraco subjacente relevante seja qualificada como crime subjacente pelo direito interno do pas em que cometida, assim como seria no direito interno angolano caso o crime de branqueamento de capitais fosse cometido em territrio nacional

7 As infraces previstas nos ns 1, 3 e 4 do presente artigo no so punveis quando o procedimento criminal relativo aos factos ilcitos tpicos de onde provem as vantagens depender de queixa e esta no tenha sido, tempestivamente, apresentada. 8 A pena prevista nos n. 1, 3 e 4 do presente artigo agravada de 1/3 se o agente praticar as condutas de forma habitual. 9 Quando tiver lugar a reparao integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilcito tpico de cuja prtica provm as vantagens, sem dano ilegtimo de terceiro, at ao incio da audincia de julgamento em primeira instncia, a pena especialmente atenuada. 10 Verificados os requisitos previstos no nmero anterior a pena pode ser especialmente atenuada se a reparao for parcial. 11 A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificao ou a captura dos responsveis pela prtica dos factos ilcitos tpicos de onde provm as vantagens. 12 A pena aplicada, nos termos dos nmeros anteriores no pode ser superior ao limite mximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilcitos tpicos de onde provm as vantagens. 13 O autor do crime de branqueamento de capitais pode ser condenado independentemente da sua condenao pela prtica das infraces subjacentes das quais so provenientes os bens de origem ilcita. Artigo 61. (Organizao terrorista) 1 Considera-se grupo, organizao ou associao terrorista todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, tiver por finalidade, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, a prtica de crimes de terrorismo previstos no artigo 62. e 63. 2 Quem participar na constituio de grupo, organizao ou associao terrorista punido com pena de priso de 5 a 15 anos. 3 Quem chefiar ou dirigir grupo, organizao ou associao terrorista punido com pena de priso de 5 a 15 anos. 4 Quem aderir a um grupo, organizao ou associao terrorista, deles passando a ser membro punido com pena de priso de 3 a 12 anos. 5 Quem, no sendo membro, colaborar com um grupo, organizao ou associao terrorista ou apoiar, fornecendo-lhes informaes ou meios materiais, nomeadamente armas, munies, instrumentos de crimes, locais de guarida ou de reunio ou ajudandoos a recrutar novos membros punido com pena de priso de 2 a 12 anos.

6 Os actos preparatrios de constituio de uma associao, organizao ou grupo terrorista so punveis com pena de priso de 1 a 8 anos. 7 Pode no haver lugar punio ou a pena ser especialmente atenuada, quando o agente impedir ou procurar seriamente impedir a constituio ou a continuao da associao, organizao ou grupo terrorista ou comunicar s autoridades a sua existncia ou as actividades preparatrias da sua constituio, de forma a poderem estas autoridades evitar a prtica de crimes de terrorismo. Artigo 62. (Terrorismo) 1 Quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, com inteno de prejudicar a integridade ou a independncia nacional, de destruir, de alterar ou de subverter o funcionamento das instituies do Estado previstas na Constituio da Repblica de Angola, de forar as autoridades angolanas a praticar determinados actos, a abster-se de os praticar ou a tolerar que sejam praticados, ou ainda, de intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a populao em geral, mediante: a) Actos contra a vida, a integridade fsica ou a liberdade das pessoas; b) Actos contra a segurana dos transportes e respectivas infra-estruturas e das comunicaes, incluindo as informticos, telegrficas, telefnicas, de rdio ou de televiso; c) Actos dolosos de perigo comum, atravs de incndio, exploso, libertao de substncias radioactivas ou de gases txicos ou asfixiantes, de inundao ou avalanche, desmoronamento de obra ou construo, contaminao de alimentos e guas destinadas a consumo humano ou difuso de doena, praga, planta ou animal nocivos; d) Actos que destruam ou que impossibilitem o funcionamento ou desviem dos seus fins normais, definitiva ou temporariamente, total ou parcialmente, meios ou vias de comunicao, infra-estruturas, instalaes de servios pblicos ou destinadas ao abastecimento e satisfao de necessidades vitais da populao; e) Investigao e desenvolvimento de armas biolgicas ou qumicas; f) Actos que impliquem o emprego de energia nuclear, armas de fogo, biolgicas ou qumicas, substncias ou engenhos explosivos, meios incendirios de qualquer natureza, encomendais ou cartas armadilhadas, sempre que pela sua natureza ou pelo contexto em que so cometidos, estes sejam susceptveis de afectar gravemente o Estado ou a populao que se vise intimidar, punido com pena de priso de 5 a 15 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de 1/3 (um tero) nos seus limites mnimo e mximo, se for igual ou superior quela. 2 As penas previstas no n. 1 do presente artigo so ainda agravadas de 1/3 (um tero), nos respectivos mnimo e mximo, se o agente for dirigente de uma associao, organizao ou grupo terrorista e de 1/4 (um quarto) se apenas for seu membro ou colaborador. 3 Quem praticar crime de furto qualificado, roubo, extorso ou falsificao de documento administrativo com vista ao cometimento dos factos previstos no n.1 do

presente artigo punido com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um 1/3 (um tero) nos seus limites mnimo e mximo. 4 Ser igualmente punvel quem tentar cometer a infraco prevista no n. 1 do presente artigo. 5 A pena pode ser especialmente atenuada ou no ter lugar a punio se o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado, impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique, ou auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificao ou a captura de outros responsveis. Artigo 63. (Terrorismo internacional) 1 Quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, com inteno de prejudicar a integridade ou a independncia de um Estado, de destruir, de alterar ou de subverter o funcionamento das instituies desse Estado ou de uma organizao pblica internacional, de forar as respectivas autoridades a praticar determinadas actos, a abster-se de os praticar ou a tolerar que sejam praticados, ou ainda, intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a populao em geral, mediante os actos constantes no n. 1 do artigo 62. da presente lei punido com pena de priso de 5 a 15 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um tero nos seus limites mnimo e mximo, se for igual ou superior aquela. 2 correspondentemente aplicvel o disposto nos ns 2 a 5 do artigo 62. da presente lei. Artigo 64. (Financiamento do terrorismo) 1 Quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, fornecer ou reunir fundos, com a inteno de serem utilizados ou tiver conhecimento que podem ser utilizados, total ou parcialmente, no planeamento, na preparao ou na prtica de crime de organizao terrorista, terrorismo e terrorismo internacional previstos na presente lei, por terrorista ou organizao terrorista punido com pena de priso de 5 a 15 anos. 2 Para que um acto constitua a infraco prevista no nmero anterior, no necessrio que os fundos tenham sido efectivamente utilizados para cometer os factos nele previstos, ou que estejam ligados a um facto ou factos especficos. 3 A pena especialmente atenuada ou no tem lugar a punio, se o agente voluntariamente abandonar a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ele provocado ou auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificao ou a captura de outros responsveis. 4 Para efeitos do n. 1 do presente artigo entende-se por fundos os bens, tal como definidos na alnea c) do artigo 2. da presente lei.

Artigo 65. (Responsabilidade criminal das pessoas colectivas e equiparadas e penas aplicveis) 1 As pessoas colectivas, as sociedades e meras associaes de facto so responsveis pelos crimes previstos nos artigos 60., 61., 62. e 63. da presente lei, quando cometidos em seu nome e no interesse colectivo, pelos seus rgos ou representantes, ou por uma pessoas sob a autoridade destes quando o cometimento se tenha tornado possvel em virtude de uma violao dolosa das obrigaes de vigilncia ou de controlo que lhe incumbem. 2 A responsabilidade das entidades referidas no nmero anterior no exclui a responsabilidade individual dos respectivos agentes. 3 Pelos crimes previstos no n. 1 do presente artigo so aplicveis s pessoas colectivas as seguintes penas principais: a) Multa; b) Dissoluo. 4 A pena de multa fixada em dias, no mnimo de 100 dias e no mximo de 1000 dias. 5 Cada dia de multa corresponde a uma quantia, entre o equivalente, em moeda nacional, a USD 100,00 (cem dlares dos Estados Unidos da Amrica) e USD 5000,00 (cinco mil dlares dos Estados Unidos da Amrica). 6 Se a multa for aplicada a uma entidade sem personalidade jurdica responde por ela o patrimnio comum e, na sua falta ou insuficincia, solidariamente, o patrimnio de cada um dos associados ou beneficirios efectivos. 7 A pena de dissoluo s decretada quando os scios da pessoa colectiva tenham tido a inteno, exclusiva ou predominante de, por meio dela, praticar os crimes indicados no n. 1 do presente artigo ou quando a prtica reiterada de tais crimes mostre que a pessoa colectiva ou sociedade est a ser utilizada, exclusiva ou predominantemente, para esse efeito, quer pelos seus membros, quer por quem exera a respectiva administrao. 8 Pelos crimes previstos no n. 1 do presente artigo podem ser aplicadas, s pessoas colectivas as seguintes penas acessrias: a) Interdio temporria do exerccio de uma actividade; b) Privao do direito a subsdios ou a subvenes outorgados por entidades ou servios pblicos; c) Publicidade da deciso condenatria.

Artigo 66. (Medidas Cautelares)

1 Com intuito de prevenir a sua transaco, transferncia ou disposio, antes ou durante o procedimento criminal, as autoridades judicirias competentes podem, sem aviso prvio, proceder apreenso ou congelamento de bens, tal como definidos na alnea c) do artigo 2. da presente lei, incluindo os bens que constituem o produto do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo que aps deciso judicial podem ser objecto de confisco. 2 Os fundos previstos no n. 4 do artigo 64. da presente lei, suspeitos de serem ou de que se tenha conhecimento que podem ser utilizados no financiamento do terrorismo, podem ser igualmente congelados ou apreendidos, assim como os instrumentos usados na prtica ou com inteno de serem utilizados para praticar os crimes previstos na presente lei. 3 A apreenso ou congelamento dos bens e fundos acima mencionados no prejudica os direitos adquiridos por terceiros de boa-f. 4 A pessoa ou entidade cujos bens forem apreendidos, congelados ou posteriormente confiscados pode recorrer judicialmente da deciso que decretou a apreenso, o congelamento ou o confisco dos mesmos nos termos gerais. CAPTULO X Cooperao Internacional Artigo 67. (Cooperao com congneres estrangeiras) 1 As autoridades nacionais competentes devem garantir a cooperao internacional com as suas congneres estrangeiras em matria de preveno e represso do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. 2 A cooperao deve ser prestada de modo clere, construtivo e efectivo, devendo ser assegurados mecanismos eficazes de troca de informao. 3 A troca de informao deve ser efectuada espontaneamente ou a pedido do pas que submete o pedido de informao, podendo ser referente ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo, bem como em relao aos factos ilcitos tpicos de onde provm as vantagens. 4 A troca de informao no pode ser recusada ou sujeita a qualquer condio indevida, desproporcionada, ou restritiva. 5 A cooperao internacional no pode ser recusada unicamente com o fundamento de que o pedido est relacionado com questes fiscais. 6 A cooperao no pode ser recusada com base em legislao que imponha deveres de confidencialidade e de sigilo s autoridades nacionais competentes, excepto se as informaes relevantes forem adquiridas em circunstncias que envolvam sigilo profissional.

CAPTULO XI Disposies finais Artigo 68. (Regulamentao) A presente Lei deve ser regulamentada, pelo Titular do Poder Executivo, com faculdade de delegao nos seus rgos auxiliares, no prazo de 120 dias, contados a partir da data da sua entrada em vigor. Artigo 69. (Dvidas e omisses) As dvidas e as omisses resultantes da interpretao e da aplicao da presente lei so resolvidas pela Assembleia Nacional. Artigo 70. (Revogao) revogada a lei n. 12/10, de 9 de Julho Lei sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Artigo 71. (Entrada em vigor) A presente lei entra em vigor data da sua publicao. Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 27 de Outubro de 2011. O Presidente da Assembleia Nacional, ___________________________________ Antnio Paulo Kassoma Promulgada aos 6 de Dezembro de 2011. Publique se. O Presidente da Repblica ___________________________________ JOS EDUARDO DOS SANTOS