Anda di halaman 1dari 2

Aprovao das Demonstraes Financeiras referentes ao ano de 2007

JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 Companhia Aberta de Capital Autorizado Ata de Reunio Conjunta do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal realizada em 28 de maro de 2008

Data, Hora e Local: 28 de maro de 2008, s 10:00 horas, no escritrio administrativo da Companhia, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Presena : Compareceram Reunio Conjunta (i) todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia e (ii) todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Convocao: A convocao enviada conforme facultam a Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei n 6.404/76) e o Estatuto Social da Companhia. Composio da Mesa: Presidente: Joesley Mendona Batista; e Secretrio: Francisco de Assis e Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a aprovao do Relatrio da Administrao, das contas da Diretoria e das demonstraes financeiras da Companhia acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como sua submisso Assemblia Geral Ordinria da Companhia; (b) a proposta de destinao do resultado apurado no exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2007, bem como sua submisso Assemblia Geral Ordinria da Companhia; e (c) a convocao de Assemblia Geral Ordinria da Companhia, para deliberar sobre as matrias obrigatrias estabelecidas na Lei n 6.404/76, no que for aplicvel; Deliberaes Aprovadas por unanimidade e sem ressalvas: (a) Relatrio da Administrao e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstraes financeiras relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2007, as quais se encontram devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, e que sero publicados nas respectivas edies do dia 31 de maro de 2008 do jornal Valor Econmico, edio nacional e do dia 1 de abril de 2008 do Dirio Oficial do Estado de So Paulo D.O.E.S.P. e que, rubricados pela Mesa, permanecero arquivados na sede da Companhia. Ato contnuo, o Conselho Fiscal emitiu parecer favorvel, sem quaisquer ressalvas, ao Relatrio da Administrao e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstraes financeiras relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Dessa maneira, o Conselho de Administrao autoriza que o Presidente do Conselho de Administrao convoque oportunamente a Assemblia Geral Ordinria de acionistas da Companhia para deliberar sobre a aprovao de referidos documentos. (b) Proposta de pagamento aos acionistas de R$ 17.464.654,00 (dezessete milhes, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqenta e quatro reais) a ttulo de dividendos, valor esse que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da base ajustada aps subtrados do prejuzo da Companhia o resultado da variao cambial e a despesa com amortizao do gio gerado em aquisies, de acordo com a nota explicativa 15 das demonstraes financeiras ora aprovadas. A posio acionria a ser considerada para fins da distribuio de dividendos ser aquela observada na data da realizao da Assemblia Geral Ordinria que examinar as contas relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2007, incluindo a referida proposta. (c) A convocao da Assemblia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2008, para deliberar sobre as matrias

obrigatrias estabelecidas na Lei n 6.404/76, no que for aplicvel, ficando o Senhor Presidente do Conselho de Administrao desde j autorizado a convocar a referida Assemblia Geral Ordinria, conforme dispe o Calendrio de Eventos Corporativos da Companhia. Encerramento : Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretrio, lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores membros do Conselho de Administrao e pelos senhores membros do Conselho Fiscal. Membros do Conselho de Administrao Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Affonso Celso Pastore; Jos Cludio Rgo Aranha. Membros do Conselho Fiscal Presentes: Florisvaldo Caetano de Oliveira; e Divino Aparecido dos Santos.

So Paulo, SP, 28 de maro de 2008. Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada (i) no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia; e (ii) no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal da Companhia.
JoesleyMendonaBatista Presidente FranciscodeAssiseSilva Secretrio

JBSS.A.2009Todososdireitosreservados

Anda mungkin juga menyukai