INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL 1.

SELECCIN DEL OBJETIVO

Muchas veces, cuando se empieza una operacin de inteligencia, previa seleccin del blanco u objetivo, se desconoce hacia dnde se debe llegar o que parte de la organizacin es la que se est trabajando. Investigacin culmina con la elaboracin del documento final(Informe, Parte o Atestado), que, conjuntamente con los implicados y los elementos probatorios del hecho, pasan a disposicin de la autoridad judicial competente, en este caso el Fiscal Provincial como titular de la Accin Penal.
2. PLANEAMIENTO

Toda operacin de inteligencia requiere un plan o su desarrollo y ejecucin obedece a un minucioso planeamiento. El hecho de que exista un plan nos permite la previsin y racionalizacin oportuna de las actividades que se tienen que desarrollar y ejecutar. El planeamiento empieza no bien se recepcin la misin o se selecciona el blanco u objetivo que va a dar inicio a la operacin de inteligencia. En el plan se especifica las actividades que se van a realizar en las dos fases hasta la elaboracin del documento final. El plan es el documento en el que se menciona el proceso del planeamiento, el mismo que se exige que sea por escrito. Todo plan debe ser flexible, prctico, gil. La precisin del plan est al sealar en forma clara la misin y en la seleccin del blanco u objetivo. Los documentos que contengan los diferentes planes deben ser simples, concretos, claros, de acuerdo a las necesidades operativas y circunstanciales. Tipos de planes El planeamiento de las operaciones de inteligencia debe ser realizado con anticipacin, proponindose alcanzar objetivos y metas; y, precisando las tareas para cada uno de los agentes y grupos, con un margen mnimo de errores. Las operaciones obedecen a planes detallados y/o minuciosas cuya elaboracin se basa en el conocimiento de las organizaciones criminales. Los planes son de tres tipos: El plan general o estratgico En este plan se especifica el tipo de organizacin contra la que se va a realizar la operacin de inteligencia policial operativa, precisando aspectos y consideraciones que deben cumplirse en su ejecucin, hasta lograr establecer las redes orgnicas del enemigo que permita elaborar el plan especfico y los planes alternos. El plan especfico o tctico Se indica qu parte o partes de la organizacin se desea "golpear" y cul es el blanco u objetivo seleccionado. Mediante el anlisis y la investigacin bsica se selecciona el blanco u objetivo que nos va a permitir cumplir la misin. Asimismo, se detalla las tareas que deben realizar cada uno de los componentes de los grupos de Ovise, las tareas que deben cumplir cada departamento de toda la organizacin, etc.

El plan alterno Es el plan que se pone en ejecucin cuando existe problemas en la Ovise o cuando el objetivo intuye o sospecha que est siendo sometido a una Ovise. Entonces, el plan alterno entra en juego y el plan principal se congela.
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

Los atributos que debe tener este oficial para el manejo de informantes y colaboradores son: Debe dar una impresin de ser confiable, estar alerta, ser capaz e inteligente ante sus contactos: En pblico mantiene un perfil bajo. Se mantiene en estado de alerta y detecta rpidamente los riesgos de seguridad, nuevas pistas y oportunidades. Posee habilidad en su interaccin con las dems personas y tiene confianza en s mismo. Sabe conducir un encuentro y tiene control de la entrevista. Sabe manipular a su interlocutor pero de manera sutil y agradable. Maneja muy bien las coberturas. Tiene habilidad y credibilidad cuando las aplica y se adapta rpidamente a los cambios repentinos que beneficien la operacin. Tiene habilidad en la aplicacin de los mtodos mas adecuados y sentido instintivo. Se esmera en la seguridad de sus reuniones y actividades clandestinas, seleccionando rutas y sitios previo reconocimiento y apreciacin de seguridad. Es organizado en sus encuentros y operaciones clandestinas. Sigue un plan sistemtico durante una reunin para abordar temas importantes; entiende sus objetivos y sabe como lograrlos y se anticipa a sus necesidades, problemas y oportunidades. Deja que el contacto hable y respeta el esfuerzo que este haga. Controla sus emociones y verifica con exactitud de respuestas. Sondea la informacin no prevista; conoce a su entrevistado, efecta una pregunta a la vez, toma nota, utilizar grabaciones; mantiene una secuencia definida de preguntas. Es conocedor del tema y de los objetivos Debe ser flexible y no presionar al entrevistado.
OVISE

de

lo

que

trate.

Componentes de la Ovise La Observacin Consiste en mantener bajo control a personas y lugares para obtener informacin con un propsito determinado. En cuanto a las personas, se busca conocer sus actividades, rutina, personalidad, caractersticas personales, cmo viste, cmo

camina, con quin o quines contacta, defectos, seales particulares, vicios, etc. En cuanto a lugares, inmuebles, se busca obtener toda informacin que nos lleve a conocer quin o quines viven, quin llega a la casa, quin maneja el automvil, qu rutina tienen en la casa, etc. La observacin no consiste slo en mirar, sino en observar. Es diferente. Una observacin tcnica y profesional nos conduce a predecir y adelantarnos a los movimientos del objetivo y nos facilita la obtencin de indicios que mediante la inferencia nos conduzca a conocer las vulnerabilidades del enemigo. Un buen observador debe estar capacitado en forma terica y prctica porque es la nica manera de perfeccionarse para obtener buenos resultados. Utiliza los cinco sentidos sin perder de ptica que "observar no es igual que mirar". La clave del xito de un observador est en su concentracin para captar los mayores detalles sobre el blanco u objetivo; es decir, concentrar toda su atencin y mente hacia la consecucin de datos precisos y detalles importantes. El arma principal de un observador es su vista y odo, mirar y escuchar todo lo que suceda alrededor. Una buena observacin permite realizar, basndose en los indicios, la inferencia lgica para determinar las vulnerabilidades o debilidades del objetivo. La observacin exige tener sentido comn y una intuicin desarrollada. La experiencia y el conocimiento del enemigo juega un papel importante. El agente de inteligencia debe ser un observador por excelencia; mirar y escuchar todo lo que suceda en su entorno. La observacin permite identificar, mediante la intuicin, quin o quines tienen mayor nivel o jerarqua dentro de la organizacin. La Vigilancia y el Seguimiento La vigilancia es considera una tcnica y un arte que utiliza tanto la observacin (vigilancia fija) y el seguimiento (vigilancia mvil). Es una antigua forma de conseguir datos. Se tiende a confundir el trmino vigilancia con el de seguimiento. En la prctica existe una diferencia muy sutil: el seguimiento es la vigilancia mvil, a pie, o en vehculo. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: La vigilancia (sea fija o mvil) se utiliza con varios objetivos, es una tcnica muy valiosa, debe existir agentes de inteligencia que se dediquen exclusivamente a la labor de vigilancia (especialistas de la calle) y se les debe dotar de la teora y herramientas necesarias para la realizacin de la vigilancia. La clave del xito en la vigilancia es que el enemigo no perciba nuestra presencia o sospeche de ella. Al que ejerce la vigilancia se le denomina agente de inteligencia o vigilante. De acuerdo al propsito de la vigilancia o seguimiento, las tcnicas son numerosas y sirven para proteger a las personas. obtener pruebas o evidencias de un delito, localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos, cmplices, vinculados al sujeto, o de acuerdo a las circunstancias de la investigacin, ubicar la residencia o residencias del sujeto, determinar la actividad y/o contactos del sujeto, descubrir la identidad de todos los involucrados en un determinado hecho,

obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento registro, obtener fotografas aprovechables, conseguir datos que sirvan de base para un interrogatorio, impedir la fuga del pas de un sospechoso, localizar testigos, aprehender a quienes lo estn cometiendo, verificar la informacin suministrada por la vctima, denunciante, o informante confidencial, etc. La vigilancia es pues, una tcnica valiosa, cuyos resultados permitir adoptar medidas de prevencin o contribuir debidamente al esclarecimiento de un hecho delictuoso. Lo ideal es que toda Ovise tenga una misin especfica. Se parte de la seleccin de un blanco u objetivo. En caso contrario, si no es as (no existe seleccin de un blanco u objetivo), a los que utilizan este tipo de vigilancia y seguimiento se les conoce como pescadores (actan sin ningn plan esperando caiga alguien en las redes y sujetndose al azar). Clases de Vigilancia: Se clasifican por la posicin, por el medio empleado y por la forma. Por la posicin son fijas(cuando la observacin se realiza desde uno o ms puntos fijos (puestos de vigilancia) para conocer lo que acontece en el rea bajo vigilancia, mvil (es el seguimiento con desplazamiento de acuerdo al movimiento del objetivo observado y se realiza a pie o con vehculo, mixtas o combinadas (es el uso combinado de la fija y de la mvil). Por el medio empleado son a "pie" (uno o ms agentes de inteligencia, en "vehculos" (terrestre:automvil, bicicleta, motos), "areo" (helicpteros), "martimo "(lanchas y deslizadores). Por la forma son vigilancia prxima o cerca (cuando se mantiene al sujeto vigilado, muy cerca) o a distancia o floja (se vigila a distancia al blanco). La vigilancia a distancia es la clsica donde el seguimiento debe ser disimulado al mximo y no importa perder de vista al sujeto. Se emplea en el seguimiento de objetivos importantes. Es el tipo de vigilancia que se emplea con mayor frecuencia en las operaciones de inteligencia. Otro tipo de vigilancia es por etapas o "rana". Consiste en controlar, poco a poco, las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus movimientos. As se le vigilar un tiempo en su casa, luego en su oficina, en su desplazamiento; luego se rene toda la informacin obtenida en torno al sujeto. Se emplea estas medidas para evitar que el seguimiento sea detectado. Una Ovise es profesional y tcnica cuando consiste en buscar y ubicar un blanco u objetivo, previamente seleccionado. De ah se estudia sus actitudes y comportamientos, horario, rutas de desplazamiento, medidas de seguridad que adopta, su rutina, etc. Una vez seleccionado y ubicado el blanco, es tarea de anlisis y de investigacin bsica y se realiza el planeamiento de la Ovise, designndose el equipo que va a estar a cargo de controlar todos los movimientos del objetivo hasta conocer sus contactos y establecer la red de toda la organizacin llegando a la cabeza o jefatura, lugar donde se debe dar el golpe para desarticular a la organizacin.

E. Tcnicas para la Ovise La Mimetizacin La mimetizacin es la propiedad que tienen los animales y las plantas de asimilar las formas y colores de otros seres o del medio en que se vive. El fin que persigue la naturaleza es la conservacin individual. La mimetizacin del agente de inteligencia, es el arte ms elaborado y perfeccionado de la labor de inteligencia y de contrainteligencia. Sirve para camuflarse en el medio en que se va a realizar el trabajo. Para su utilizacin requiere profesionalismo y estar preparado para realizar los cambios de vestimenta y de (caracterizacin: no slo es el cambio externo sino de actitudes, amoldarse al medio donde se trabaja). Deben adaptarse a las formas de ser de las personas del lugar donde se tiene que realizar la operacin; por ello, el agente debe reunir ciertas cualidades que son indispensables para desempear esta labor, pues cualquier persona no puede hacerlo, ya que la "caracterizacin" requiere amoldarse al medio ambiente donde va actuar. Sendero Luminoso llama a la mimetizacin como camuflaje y tambin uti liza esta tcnica cuando va a realizar sus cuatro tipos de accin: sabotajes, aniquilamiento, combates, guerrilleros y agitacin y propaganda armada. El objetivo de la "mimetizacin" es pasar desapercibido, no levantar ningn tipo de sospecha a mejor an, hacer creer al enemigo que uno es parte del medio ambiente o de ellos. El agente tendr que despojarse de su forma habitual de ser, incluso, se trasladar a vivir en el lugar donde est el objetivo, dejando momentneamente su hogar por el tiempo que dure la operacin, pues, de no hacerlo dara lugar a despertar sospecha por parte del enemigo. En el medio donde se desenvolver tendr que buscar nuevos amigos, dedicarse a actividades lcitas para hacer ms real su permanencia en dicho lugar. Es una de las tcnicas que permite estar ms cerca del objetivo que se vigila, sin despertar sospecha y culminar con xito una operacin. Est tcnica demanda sacrificio de parte del agente de inteligencia, pues de acuerdo a la misin, muchas veces tendr que apartarse por un tiempo de la familia y amistades. Por eso, debe tener una motivacin, o sea, una razn de lucha; Saber el porqu lo hace y el porqu se sacrifica. Tal como se mencion en el acpite anterior. Nunca se debe olvidar, que el enemigo, al igual que nosotros, tambin se mimetiza en el ambiente, trata de camuflarse o busca cubiertas que le facilite su accionar o la observacin de sus objetivos como parte del "reglaje" o "reconocimiento" de sus objetivos. El agente de inteligencia deber detectar a estos elementos y hacerles creer que es uno de ellos o parte del medio donde se desenvuelve. Esta actividad se dificulta debido a que el enemigo adopta medidas de seguridad para evitar ser descubierto.

En la "guerra de inteligencia" existe el principio de seguridad que implica la puesta en prctica de un conjunto de medidas orientadas a negar las informaciones sobre las actividades de inteligencia. La mimetizacin del agente en el medio donde va a realizar su tarea debe ser tan real para que no despierte sospecha en el enemigo, pues de lo contrario, pondr en peligro su vida, la de sus compaeros y sobre todo pondr en peligro el xito de la operacin. Para lograr una buena mimetizacin se debe utilizar tcnicas de cubiertas, maquillaje y disfraces, pero que por motivos didcticos los veremos a continuacin y en forma separada sin que esto signifique diferenciarla de la mimetizacin. 2. Cubiertas Las cubiertas pueden ser fijas o mviles. Es la justificacin o historia ficticia que tiene un agente de inteligencia. Le permite mimetizarse en el ambiente y ocultar su verdadera identidad; justificar su presencia en determinado lugar y garantizar la seguridad de la organizacin. Contribuye esencialmente al xito de la operacin. El enemigo la considera como la "justificacin" o "coartada" que debe tener todo combatiente o militante, cuando es detenido. Los requisitos exigidos para una buena cubierta son: Contar con una historia ficticia, bien montada. Desarrollar cualidades histrinicas y adecuar su personaje de acuerdo a la cubierta elegida. Naturalidad en el ejercicio de la cubierta. Seriedad y profesionalismo durante su desempeo. Vivir la representacin del personaje y tener en cuenta los gestos, actitudes, voz, manera de caminar, mmica, constitucin fsica, coeficiente intelectual, agilidad mental, comportamiento y vestimenta. La historia ficticia es importante, viene a ser el resumen biogrfico del personaje por representar y la justificacin de la cubierta. La histrica ficticia brinda libertad de accin, evita despertar sospechas, da capacidad de convencimiento, proteccin y seguridad al que la tiene y permite resistir a cualquier interrogatorio. Ejemplo: Disfrazarse de viejo, loco, mendigo, payaso. Se puede transformar a un agente en un reportero grfico (vestimenta, gorro, cmara fotogrfica, etc). Si el agente no tiene una cubierta adecuada (documentacin personal, pase, oficina donde trabaja, a quin o quines conoce, cunto gana, etc), entonces tendr problemas y podr ser fcilmente detectado.

INVESTIGACION INCURSION

CAPTURA Y DETENCION

Esta fase empieza con el planeamiento de las intervenciones y/ o capturas y as se da inicio a lo que se conoce como investigacin dentro del proceso de la inteligencia operativa policial. Planeamiento y ejecucin de las intervenciones y capturas El plan de intervencin y/o captura Es el documento que se formula para dar inicio a la ejecucin de las intervenciones y capturas de los implicados en un caso. En este documento se especifica las tareas de cada equipo que va a participar en las intervenciones y capturas y si es posible, la tarea individual de cada uno de los componentes del equipo. La ventaja que tenemos a nuestro favor es que en una operacin de inteligencia se puede escoger el da y la hora de la intervencin y captura contando con la sorpresa y la oportunidad a nuestro lado. Si no se cuenta con estos dos requisitos que la experiencia aconseja, es preferible suspender la intervencin hasta que las condiciones mejoren. En el plan debe sealarse los blancos u objetivos que deben ser intervenidos (personas, casas, vehculos, etc). Es preferible que de la elaboracin del plan hasta su ejecucin no pase ms de 24 horas o tiene que ser el mismo da de la intervencin. Esto impide la fuga de informacin y se puede mantener as la reserva y la sorpresa. Una vez elaborado el plan, nadie de los que van a participar en l, se dedican a otra cosa. Todos estn enfrascados en la ejecucin del plan. Existen casos en que el plan no se puede formular con anticipacin y por las circunstancias se debe actuar de inmediato, ya que de no ser as se podra perder los indicios valiosos para la investigacin. Esta hiptesis se puede presentar entonces hay que estar preparado fsica, mental y tcnicamente para la intervencin inmediata. Esta tarea debe ser cubierta por los agentes de Ovise. Una vez que han detenidos o capturados a los implicados, le dan la posta a los agentes del equipo de investigacin bsica para que prosigan con sus tareas y ellos se repliegan. Es recomendable formular este plan, pero no debe convertirse en un obstculo para intervenir y capturar si el momento lo exige. El xito est en la oportunidad y sorpresa de la intervencin o captura. He ah uno de los principios importantes de la Teora de Inteligencia Operativa Policial y un principio general de toda guerra. Esto permite capturar al enemigo observando el principio de vencer sin luchar, o sea, en forma limpia, sin violencia y sin derrame intil de sangre. La captura del dirigente emerretista Rincn es un ejemplo de una intervencin donde no se observ el principio de la oportunidad y la sorpresa.
REGISTROS

Registros y Actas Registro Personal Procedimiento que se realiza en presencia del Fiscal de Turno o especial para terrorismo. Se recomienda que est presente desde el planeamiento de la intervencin y/o captura para que tome conocimiento de toda la operacin y el estado en que se

encuentra y los pasos que siguen. El registro personal debe hacerse en el mismo lugar donde es detenido el implicado. Es preferible que tambin esta diligencia sea filmada. Todo lo que tenga el detenido se debe ir colocando lejos de su alcance para evitar su destruccin. El levantamiento del acta es paralelo al registro personal. El registro domiciliario Luego del registro personal, inmediatamente se procede a los registros domiciliarios de las casas o inmuebles de los implicados, con la finalidad de encontrar indicios o evidencias que nos ayuden a determinar su participacin en los hechos que se investiga. Se recomienda que el registro domiciliario se realice por partes, habitacin por habitacin, y slo ingrese el personal especializado, filmando cada secuencia. Una vez culminado una parte o un lugar, se sella o cierra y la llave debe conservarla el oficial responsable del equipo de registro. En caso de que se sospeche que exista en una habitacin joyas o dinero que puedan perderse, es conveniente que la misma persona que habita el lugar o el implicado saque del lugar donde guarda estos objetos y los muestre. Esto es lo primero que debe consignarse en el acta si los objetos de valor tienen relacin con el hecho que se investiga o proceden de un hecho delictuoso. Si no tienen relacin con el hecho que se investiga, se le entrega al propietario pero consignando este detalle en la misma acta o en un documento aparte. Una vez culminado el registro en una habitacin, nadie debe ingresar nuevamente sin conocimiento y autorizacin del oficial a cargo del equipo de registro. Registro vehicular Este registro debe realizarse contando con la ayuda de peritos o personal especializado o llevando el vehculo a Laboratorio Central para que le practiquen el registro. Antes de trasladar el vehculo del lugar donde ha sido hallado, se le debe fotografiar o filmarlo. Luego de haberse realizado los respectivos registros se debe proceder a formularse las actas respectivas, siempre con la presencia del Fiscal consignando detalladamente lo que se incauta. No olvidar que dicho documento debe ser firmado por el intervenido, policas participantes, Fiscal y testigos, si lo hubiera. En momentos que firma el implicado, se debe fotografiar y filmar esta escena. Se ha presentado casos en que despus, durante el proceso penal, se niega o utiliza la argucia que firm el acta bajo presin y vendado y no pudo darse cuenta de lo que estaba firmando. Acta de verificacin Las verificaciones son muy importante, sobre todo las respuestas (coartadas) que el implicado nos da y consignarlas en la acta respectiva. La documentacin incautada amerita en algunos casos ser verificada. Acta de reconocimiento

Es necesario realizar reconocimientos de los implicados por las vctimas. Esto nos permite confirmar su participacin en los hechos investigados. Perennizacin de la escena. Recojo y traslado de indicios y evidencias. Durante la segunda fase (investigacin), es importante la actuacin policial de forma inmediata, orientada a mantener la cadena de custodia de evidencias, que van desde el hallazgo, la preservacin, el traslado y posterior remisin de las mismas a la Direccin de Laboratorio Central PNP. Antes de proseguir con el tema, es conveniente, desde el punto de vista terico definir lo que es indicio, evidencia fsica o material y prueba indiciaria desde el punto de vista criminalstico y de la teora de la prueba. El indicio desde el punto de vista criminalstico, el indicio es todo objeto, instrumento, huella, marca, seal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisin de un hecho. En el orden tcnico de la investigacin se conoce al indicio como evidencia fsica, evidencia material o material sensible significativo. Pero para la comprensin de todos se usa aqu la terminologa consagrada de indicio. Las evidencias fsicas o indicios proceden del lugar de los hechos, de la vctima y del presunto responsable. Los vestigios materiales o mudos testigos de la actividad criminal permiten reconstruir un hecho pretrito. En la escena de un crimen pueden encontrarse indicios tales como: Huellas, machas, rastros y seas, fragmentos, restos y muestras. Conforme a la doctrina los indicios deben ser mltiples, provenir de opuestos, alejados del punto, sirven para reconstruir la causa del delito y por su propia naturaleza no pueden ser fijados o determinados a priori. Desde el punto de vista de la teora de la prueba, el indicio es todo dato conocido o punto de partida en una investigacin que compulsados con otros datos conocidos y mediante un razonamiento inductivo, nos lleva a lo desconocido o a la causa, que es lo que se trata de descubrir. La prueba indiciaria es el razonamiento inductivo, el racionamiento indiciario que va de lo conocido a lo desconocido del efecto que es el indicio o la causa que es lo que se trata de descubrir. Es la base de la formacin de la conciencia del Juez. Traslado de detenidos y custodia de los detenidos. Las personas detenidas y/o capturadas no deben ser maltratadas. Por medida de seguridad, es conveniente colocarles grilletes durante el traslado. Se conversar con ellos lo necesario a fin de no bloquear posteriormente el interrogatorio al que sern sometidos. En algunos casos, es recomendable realizar su traslado con los ojos vendados. No olvidar que el detenido se encuentra sometido a la fase de Investigacin, por lo tanto sus movimientos dentro de la Unidad deben obedecer a un plan de Manejo de Detenido, ninguno de ellos puede estar haciendo actividades que desconozca el Oficial que esta a cargo. Al detenido no solamente se le investiga cuando lo interrogamos o le tomamos su manifestacin.
INTERROGATORIO

INTERROGATORIO DE INTELIGENCIA Este procedimiento debe hacerlo un polica que est capacitado para esta tarea. No se puede improvisar un interrogador. En primer lugar, se debe conocer la personalidad del detenido, sus antecedentes, sus vnculos con sus familiares y amistades, sus vulnerabilidades a travs de un examen psicolgico y por ltimo, conocer qu indicios existen en su contra. Nunca enfrentarlo, buscar el acercamiento y lograr ser aceptado para luego en una forma muy sutil ir ingresando al campo que nos interesa. Un interrogatorio no debe medirse en funcin del tiempo. El interrogatorio de inteligencia diferencia del otro interrogatorio cuyo objetivo es acumular pruebas para denunciar el hecho, busca que recopilar datos e informacin que nos permita montar una futura operacin de inteligencia o continuar con la que hemos aparentemente culminado. En esto se diferencian ambas. El interrogatorio de inteligencia es una tcnica nueva que requiere ser desarrollada basndose en la teora y prctica. Esta tcnica todava est en paales. MANIFESTACIONES (ADULTOS) Y REFERENCIAS (MENORES) Las manifestaciones y referencias se deben tomar en presencia del representante del Ministerio Pblico y del abogado defensor para que tenga validez legal. Previamente, se debe contar con el formulario de preguntas y las pruebas que crean conveniente presentarlas al momento de formular la preguntas correspondientes. Este procedimiento debe ser muy correcto, utilizando la astucia y al inteligencia. Durante los registros, mayormente se encuentran documentos y especies que comprometen al implicado, es necesario someterlos a un anlisis por especialistas y consignarlos en el Atestado. De este anlisis se puede obtener muchos indicios y evidencias. D. ANLISIS DE LA DOCUMENTACIN INCAUTADA. E. VERIFICACIONES Y/O COMPROBACIONES F. RECONOCIMIENTOS. G. DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS. H. DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES COLECTIVA E INDIVIDUAL DE LOS IMPLICADOS LUEGO de haber agotado y realizado todas las diligencias, se proceden a establecer el grado de responsabilidad de cada implicado en el hecho que se investiga, ya sea como autor o partcipe y la responsabilidad grupal o la asociacin delictiva.
ACUMULACION DE PRUEBAS

Es necesario realizar este procedimiento que permite reforzar lo que el polica posteriormente sustente en el Atestado. En otros casos, los testigos ayudan a ampliar el conocimiento de algunos hechos que no estn claros y tambin desenmascara las coartadas de los detenidos. Toda acta o manifestacin que se tome de los testigos siempre ser til en al Investigacin. Pericias La Criminalstica juega un papel muy importante en las operaciones, especialmente en la fase de Investigacin, por lo cual se debe practicar las pericias correspondientes a fin

de

acumular

mayores

pruebas

en

contra

de

los

implicados.

Preservacin de evidencias Conociendo la teora sobre los indicios, evidencias materiales o fsicas, la preservacin de stas es de vital importancia para que podamos llegar a la prueba indiciaria o el Juez pueda formarse el criterio de conciencia sobre la responsabilidad del implicado. La preservacin de los indicios es responsabilidad de los que participan en las intervenciones, capturas y registros. Cuando se va a levantar un indicio (marca, huella, vestigio, etc.) es recomendable utilizar guantes de goma descartables y colocarlas cuidadosamente en bolsas plsticas, debidamente numeradas y de acuerdo al acta que se levanta. La preservacin de las evidencias fsicas debe ser prioritaria durante una intervencin. La bsqueda de indicios debe realizarse en forma ordenada y paciente, sin descartar nada en la inspeccin ocular que se realiza en la escena del hecho o en el inmueble intervenido. Hay que evitar contaminar el lugar de la intervencin con colillas de cigarros u otros objetos que podemos dejar olvidado o destruir inconscientemente valiosa informacin o los indicios fsicos en forma accidental por efectuar cateos o registros improvisados. El traslado de evidencias Si logramos manejar conveniente y organizadamente los registros personal, vehicular y domiciliario, habiendo preservado la mayor cantidad de evidencias, debemos inmediatamente propiciar el correcto traslado de ellas, sino perderemos valiosa y tal vez, irrecuperable informacin que nos permita determinar tcnicamente la comisin de un determinado hecho delictuoso; es por esto que el embalaje de las evidencias debe ser el ms adecuado, cuidando trasladar convenientemente los soportes donde se pretenda levantar huellas o marcas, en bolsas plsticas. Es conveniente que los explosivos, mechas y otros material de esta naturaleza, sea trasladados en bolsas de papel o recipientes de vidrio cuando se trata de sustancias lquidas. Consignar en forma precisa en el acta de registro el nmero de muestra. Si es un documento, folios, un ttulo que lo diferencie, y un resumen sucinto del contenido. Indicar si es impreso, manuscrito o mecanografiado. Si se trata de un croquis o plano, se debe detallar su contenido y de ser posible, obtener la rbrica del Fiscal en el reverso o a un margen del mismo. Esto le da validez al documento e impide que se anule esta evidencia por tecnicismos legales o argumentos que a fin de cuentas terminan siendo responsabilidad nuestra por omisin en una correcta actuacin. Estas muestras deben ser conservadas en bolsas plsticas o de papel, indicndose tambin la habitacin en que fueron encontradas y el caso al que pertenecen. La experiencia aconseja que el recojo de las muestras debe ser filmada tomando en cuenta puntos referenciales donde han sido halladas y realizando en la filmacin un relato de la diligencia. La remisin de los indicios

Debe efectuarse en el tiempo ms corto, especificando exactamente qu se desea establecer y qu tipo de pruebas o anlisis deben efectuarse para que el resultado del dictamen pericial sea el fiel reflejo de la realidad y sustento legal de nuestra investigacin. Es necesario coordinar con los peritos para que concurran a nuestra oficina para orientarlos mejor sobre lo qu debemos obtener. Pericias Las pericias se realizan,como ya explicamos, observando la cadena de custodia de evidencias, pero si el caso lo requiere, ya sea por el tamao de la muestras (mquina imprenta) o por el tipo de la muestra (mancha de sangre seca en el piso), se puede coordinar para que la pericia lo efectu "in situ",obviamente con la presencia del representante del Ministerio Pblico. Con relacin a las dems indicios fsicos o evidencias, podemos solicitar las siguientes pericias: Pericia balstica para armas de fuego en lo que refiere a estado y operatividad del arma incautada. Pericia que determine el tiempo transcurrido del ltimo disparo efectuado, por el estudio del tambor o can. Pericia balstica de homologacin entre casquillos incautados y tipo de percusin del arma. Pericia balstica de homologacin entre casquillos y sistema de eyeccin de casquillo si se trata de pistolas. Pericia balstica de homologacin del sistema de percusin del arma con casquillos encontrados en homicidios por arma de fuego que sean pendientes de solucin. Pericia balstica de homologacin entre proyectiles obtenidos en escenas de crimen pendiente de solucin y el del nima del can del arma incautada. Informe Tcnico de la Divisin de Armas y Municiones Informe de la Divisin de Control de Armas y Municiones (DISCAMEC) para pertenencia legal del arma de fuego incautada. Informe de la Divisin de Armas y Municiones PNP, para pertenencia de armas de fuego de uso Policial. Internamiento de las armas incautadas en la DISCAMEC o DAM.PNP. Pericia de Explosivos Forense para muestras explosivas o accesorios de voladura incautados. Pericia fsico - qumica en prendas de vestir, por existencia de manchas o residuos compatibles con explosivos. Pericia Fsico - qumica en sustancias incautadas para conocer si son de aplicacin en fabricacin de explosivos o artefactos incendiarios. Pericia de Identificacin Decadactilar en recipientes, o cuerpos lisos encontrados en el inmueble en que hubieren huellas aprovechables y cotejo con las obtenidas en los intervenidos. Pericia fisco - qumico en lquidos fijadores, limpiadores o pinturas de uso comn en imprenta. Pericia fsico - qumico de cromatografa en capa fina homologando tipos de tintas de documentos impresos con los restos encontrados en mquinas de imprenta o depsitos de pintura, mandiles etc. Pericia grafotcnica de homologacin de tipo grfico de documento y vdeo VHS, u otro formato de cintas (Beta, 8mm, etc.). Pericias en Personas

Todo implicado fue intervenido en la va pblica, o a bordo de un vehculo o en un ambiente cerrado, debe ser sometida a ciertos exmenes importantes, as como debe hacerse pericias balstica de absorcin atmica en caso de que sospeche que ha hecho uso de arma de fuego. Otras pericias que se les hace a los detenidos, segn amerita el caso que se investiga son: Examen Ectoscpico Examen de Identificacin Policial por Odontologa Examen de Identificacin Policial Decadactilar Examen de Identificacin Policial Monodactilar de homologacin del dedo ndice con la impresin de su Libreta Electoral. Pericia de Explosivos Forense de Absorcin Atmica para persona Pericia Grafotcnica de homologacin entre muestras grficas de la persona y las muestras a manuscrito incautadas. Pericia de Identificacin Decadactilar de la persona y homologacin con las obtenidas en armas u objetos remitidos a la DLC, donde existan huellas aprovechables. Examen Etlico y Toxicolgico a criterio del Representante del Ministerio Pblico o Instructor Pericia de Identificacin Decadactilar en la persona (s) intervenidas y homologacin de estas con las que se obtengan del vehculo y su interior. Examen Psiquitrico a criterio similar que el anterior. Pericias en Vehculos En este aspecto se debe tener mucho cuidado de no contaminar el vehculo con nuestras impresiones o pertenencias, el vehculo quedara como bien incautado si nosotros demostramos que venia siendo empleado con fines terroristas o como medio que facilita la comisin de otros delitos. Esto hace que nos esmeremos en acopiar evidencias sustentadas en dictmenes periciales como: Pericia de Explosivos mediante parafina o absorcin atmica en base a recojo o absorcin de sustancias impregnadas en guantera, maletera o asientos y piso del vehculo. Examen Fsico qumico para comprobar autenticidad del nmero de serie y motor del vehculo. Examen Fsico del vehculo en DIROVE, para determinar autenticidad de las placas de rodaje o posibles alteraciones fsicas en el vehculo. Examen Fsico qumico para drogas, sangre, etc.. quedara a criterio del investigador. Informe Tcnico del estado del vehculo y accesorios. Pericia de Biologa Forense por manchas de sangre en prendas de vestir y homologacin con tipo sanguneo de intervenidos. Pericia de Biologa Forense de homologacin de hebras de cabello humano hallados en recojo intencional de desperdicios y las obtenidas de los intervenidos. Pericia de Biologa Forense de homologacin de tipo sanguneo de las mujeres intervenidas con las manchas o residuos de lquido menstrual hallados por recojo intencional de desperdicios. Existen otras pericias como la espectrofotometra, absorcin atmica en capa fina etc., que pueden ser solicitadas segn el caso pero es conveniente que estas sean solicitadas previa observacin de las muestras incautadas por parte de peritos. Finalmente, la experiencia nos ha enseado que la manera mas sencilla y prctica de conocer qu y

cuntas pericias debemos solicitar, radica en trabajar con las actas de registro e incautacin, ya sea personal, vehicular y/o domiciliario ya que no podramos solicitar exmenes o dictmenes periciales de muestras que no figuren en estos documentos considerados vitales en el proceso, ya que de hacerlo estaramos como se dice sacando cartas debajo de la manga. Se debe practicar toda diligencia que nos permita acumular indicios y evidencias. No todo est dicho. Muchas cosas salen como consecuencia de la iniciativa del oficial a cargo de la Investigacin y de su acompaante. INTERROGATORIO DE INTELIGENCIA Este procedimiento debe hacerlo un polica que est capacitado para esta tarea. No se puede improvisar un interrogador. En primer lugar, se debe conocer la personalidad del detenido, sus antecedentes, sus vnculos con sus familiares y amistades, sus vulnerabilidades a travs de un examen psicolgico y por ltimo, conocer qu indicios existen en su contra. Nunca enfrentarlo, buscar el acercamiento y lograr ser aceptado para luego en una forma muy sutil ir ingresando al campo que nos interesa. Un interrogatorio no debe medirse en funcin del tiempo. El interrogatorio de inteligencia diferencia del otro interrogatorio cuyo objetivo es acumular pruebas para denunciar el hecho, busca que recopilar datos e informacin que nos permita montar una futura operacin de inteligencia o continuar con la que hemos aparentemente culminado. En esto se diferencian ambas. El interrogatorio de inteligencia es una tcnica nueva que requiere ser desarrollada basndose en la teora y prctica. Esta tcnica todava est en paales. MANIFESTACIONES (ADULTOS) Y REFERENCIAS (MENORES) Las manifestaciones y referencias se deben tomar en presencia del representante del Ministerio Pblico y del abogado defensor para que tenga validez legal. Previamente, se debe contar con el formulario de preguntas y las pruebas que crean conveniente presentarlas al momento de formular la preguntas correspondientes. Este procedimiento debe ser muy correcto, utilizando la astucia y al inteligencia. Durante los registros, mayormente se encuentran documentos y especies que comprometen al implicado, es necesario someterlos a un anlisis por especialistas y consignarlos en el Atestado. De este anlisis se puede obtener muchos indicios y evidencias. D. ANLISIS DE LA DOCUMENTACIN INCAUTADA. E. VERIFICACIONES Y/O COMPROBACIONES F. RECONOCIMIENTOS. G. DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS. H. DETERMINACIN DE RESPONSABILIDADES COLECTIVA E INDIVIDUAL DE LOS IMPLICADOS LUEGO de haber agotado y realizado todas las diligencias, se proceden a establecer el grado de responsabilidad de cada implicado en el hecho que se investiga, ya sea como autor o partcipe y la responsabilidad grupal o la asociacin delictiva.
INFORME FINAL

ELABORACIN DEL INFORME O ATESTADO POLICIAL La formulacin del Informe o Atestado involucra no solo al responsable de la Investigacin, sino al conjunto de oficiales que han tenido conocimiento de todo el proceso de la operacin. Es conveniente que el atestado o el informe( segn el Nuevo Cdigo Procesal Penal) se formule en computadora. De esta manera se puede trabajar en equipo y por separado y luego se junta todas las piezas del rompecabezas. J. ARCHIVO DE INFORMACIN PARA SEGUIR EXPLOTNDOLA EN FUTURAS OPERACIONES. K. EVALUACIN DE LA OPERACIN DE INTELIGENCIA EN SUS DOS FASES Y PLANIFICACIN DE LA PRXIMA OPERACIN DE INTELIGENCIA POLICIAL OPERATIVA.