PLANEJAMENTO ESTRATGICO

2012-2015 Rumo Universalizao

EMBASA. GLPD/DOCUMENTAO. Setor de Cadastramento B135 Bahia. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Empresa Baiana de guas e Saneamento S.A. Embasa Planejamento Estratgico 2012 - 2015; Rumo Universalizao / Empresa Baiana de guas e Saneamento S.A. Presidncia. (Superintedncia de Planejamento e Empreendimentos). Salvador: Embasa, 2011. 40p. il. 1. Planejamento Estratgico. I. Empresa Baiana de guas e Saneamento. II. Ttulo. CDU 332.145 (813.8) CDD 658.401098142

PLANEJAMENTO ESTRATGICO
2012-2015 Rumo Universalizao

Esta publicao foi impressa a partir de madeira de florestas certificadas e de outras fontes controladas.

Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Buda Eu pensava que ns seguamos caminhos j feitos, mas parece que no os h. O nosso ir faz o caminho. C. S. Lewis

PLANEJAMENTO ESTRATGICO 2012-2015

CONSELHO DE ADMINISTRAO DA EMPRESA BAIANA DE GUAS E SANEAMENTO S/A - embasa Presidente CCERO DE CARVALHO MONTEIRO Vice-presidente ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO Membros EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON JORGE JOS SANTOS PEREIRA SOLLA EUGNIO SPENGLER ROBINSON SANTOS ALMEIDA DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ DIRETORIA DA EMPRESA BAIANA DE GUAS E SANEAMENTO S/A - embasa PRESIDENTE ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO DIRETOR DE GESTO CORPORATIVA BELARMINO DE CASTRO DOURADO DIRETOR TCNICO E DE SUSTENTABILIDADE CARLOS ALBERTO PONTES DE SOUZA (INTERINO) DIRETOR DE OPERAO E EXPANSO NORTE EDUARDO BENEDITO DE OLIVEIRA ARAJO (INTERINO) DIRETOR DE OPERAO E EXPANSO SUL CARLOS ALBERTO PONTES DE SOUZA DIRETOR DE OPERAO E EXPANSO DA RMS EDUARDO BENEDITO DE OLIVEIRA ARAJO DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL DILEMAR OLIVEIRA MATOS Aprovado atravs da RD n 956/2011 de 16/11/11 Diretoria Executiva e RC n 204/2011 de 17/11/11 Conselho de Administrao

Governador do Estado da Bahia JAQUES WAGNER Secretrio de Desenvolvimento Urbano CCERO DE CARVALHO MONTEIRO

PLANEJAMENTO ESTRATGICO 2012-2015

COORDENAO DOS TRABALHOS UNIDADE DE COMUNICAO SOCIAL SUPERINTENDNCIA DE PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS Csar Silva Ramos CONSULTORIA Teresinha Maria Cesena GERENTE Dbora Ximenes EDITORAO GRFICA Alberto Freitas Breno Viana

DEPARTAMENTO DE GESTO ESTRATGICA Lcia Regina Dias Bugarin FOTOGRAFIAS Benedito Simes DIVISO DE PLANEJAMENTO ESTRATGICO Luciano S. Rego Rodrigo Lemos Valadares Luiz Hermano Abbehusen Paulo Mocofaya EQUIPE TCNICA Katiene de Souza Silva REVISO Lvia Maria Fraga Boaventura Carla Farias Lucrcia Borgia DallAgnol Siqueira Pedro Spnola Rosa PUBLICAO INTERNA Thais Pereira Teixeira Tiragem: 5.000 exemplares 4 Av. 420 Centro Administrativo da Bahia APOIO ADMINISTRATIVO Tel.: (71) 33724968 Fax: (71) 33724640/4600 Eniara Maria Silva www.embasa.ba.gov.br Nilton Andrade Arajo Jnior comunicacao@embasa.ba.gov.br

SUMRIO

1. APRESENTAO----------------------------------------------------------------------------------------------9 2. PROCESSO DE CONSTRUO----------------------------------------------------------------------------------10 3. ANLISE DE CENRIOS--------------------------------------------------------------------------------------11 4. ARQUITETURA ESTRATGICA--------------------------------------------------------------------------------12 5. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL------------------------------------------------------------------------------13 6. MAPA ESTRATGICO-----------------------------------------------------------------------------------------14 7. TEMAS ESTRATGICOS--------------------------------------------------------------------------------------15 8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS------------------------------------------------------------------16 9. INICIATIVAS ESTRATGICAS---------------------------------------------------------------------------------29 10. GLOSSRIO------------------------------------------------------------------------------------------------34 11. PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO ESTRATGICO 2012-2015---------------------------------------------36

1. APRESENTAO
O Planejamento Estratgico 2008-2011 foi marcado pelo desenvolvimento de um novo modelo de gesto estratgica baseado no Balanced Scorecard - BSC. As estratgias foram traadas num contexto de mudanas significativas na rea de saneamento impostas pela Lei n 11.445, de 05.01.2007, Lei Nacional de Saneamento Bsico, por seu Decreto de Regulamentao n 7.217, de 22.06.2010, e pelos desdobramentos do arcabouo legal federal que resultaram na Lei n 11.172, de 01.12.2008, Lei Estadual de Saneamento Bsico, que instituiu a Poltica Estadual de Saneamento Bsico e designou a Embasa para a relevante funo de executora da referida poltica. Tal funo foi consolidada a partir do Programa gua para Todos do Governo do Estado da Bahia - PAT, no qual a empresa a principal executora. Para enfrentar os desafios emergentes deste contexto, diversas aes estruturantes foram planejadas e executadas, a exemplo da implantao do Sistema Integrado de Gesto Empresarial - ERP e da reestruturao organizacional da empresa. Em termos de aes estruturais, vultosos investimentos foram realizados e j esto assegurados, totalizando 4,8 bilhes de reais, englobando recursos prprios e, principalmente, oriundos do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC Saneamento que est em sua segunda etapa. At o momento, mais de dois milhes e cem mil pessoas foram beneficiadas com abastecimento de gua e um milho de pessoas com esgotamento sanitrio, desempenho que vem pavimentando o caminho da Embasa para o alcance da sua Viso 2011: Estar entre as trs empresas do Brasil que mais avanaram nos servios de gua e esgotamento sanitrio. Os nmeros obtidos do Sistema Nacional de Informaes sobre Saneamento - SNIS indicam que, entre 2007 e 2009, chegamos posio almejada em nossa viso e, a julgar pelo volume de investimentos em 2010 e 2011, devemos permanecer ou melhorar esta posio. Iniciamos uma nova etapa do nosso Planejamento Estratgico, referente ao perodo 2012-2015, cujas definies resultaram de um processo de construo altamente participativo, com o envolvimento direto de, aproximadamente, 200 representantes de diversas reas da empresa. Neste novo ciclo, buscou-se criar um foco estratgico ainda mais forte no planejamento, englobando-se temas que representam lacunas estratgicas relevantes e possuem vnculos diretos com a viso estabelecida, sendo eles: satisfao dos usurios e titulares, ampliao do atendimento e equilbrio econmico-financeiro. importante destacar que o atual estgio de maturidade dos gestores da empresa possibilitou a utilizao de uma arquitetura estratgica alinhada aos mais modernos modelos de gesto, haja vista a definio de objetivos estratgicos relacionados implantao da gesto de riscos, ao compartilhamento e reteno do conhecimento gerado dentro da empresa e ao desenvolvimento da gesto da sustentabilidade. O contexto atual nos impe grandes desafios que demandam a combinao de eficincia e eficcia nos nossos processos com uma elevada capacidade de realizao de empreendimentos para expanso dos servios. preciso inovar, quebrar paradigmas e fazer cada vez mais com os recursos dos quais dispomos. Mais desafiador do que conceber boas estratgias concretiz-las. Portanto, nosso trabalho est apenas comeando. Devemos buscar o alinhamento de toda a empresa s estratgias e conferir lugar de destaque s aes estruturantes, no obstante a intensa rotina de trabalho de todos. A divulgao do contedo desta cartilha uma importante etapa na implementao das estratgias da Embasa. Por meio dela, conclamamos toda a fora de trabalho e parceiros a fazer da Viso 2015 e 2030 uma realidade, a comear de agora. A Diretoria Executiva

2. PROCESSO DE CONSTRUO
O processo de construo do Planejamento Estratgico 2012-2015 partiu da premissa de que a metodologia dos trabalhos deveria envolver o maior nmero possvel de profissionais do corpo gerencial e funcional com experincia e conhecimento sobre os processos corporativos. Foram mobilizados, aproximadamente, 200 profissionais (diretores, assessores, superintendentes, gerentes de departamento, gerentes de unidades regionais, gerentes de diviso e tcnicos) atravs de cinco oficinas na primeira etapa, duas no interior (Feira de Santana e Jequi) e trs em Salvador, uma oficina devolutiva com representantes das cinco primeiras, reunies com grupos focais e reunies deliberativas com a Alta Direo. Cada oficina realizada foi iniciada com um alinhamento conceitual, de modo que os participantes ficassem aptos a distinguir problemas e necessidades da rotina de questes efetivamente estratgicas. Na sequncia, os cenrios de mdio e longo prazos do setor de saneamento eram apresentados para que os grupos pudessem identificar os pontos fortes e fracos da empresa e suas oportunidades e ameaas (matriz SWOT) para o alcance da Viso 2015 proposta pela Alta Direo. O modelo de gesto estratgica utilizado como referncia foi o Balanced Scorecard - BSC, devidamente adaptado s especificidades e ao contexto de atuao da Embasa pela equipe do Departamento de Gesto Estratgica, da Superintendncia de Planejamento e Empreendimentos, com o apoio da consultora Teresinha Maria Cesena. As informaes geradas a partir da realizao das cinco oficinas iniciais foram organizadas e analisadas, em conjunto com a consultoria, e forneceram elementos para a elaborao das propostas de valor referentes aos pblicos de interesse da Embasa que delinearam trs temas estratgicos para a atuao da empresa rumo Viso 2015: satisfao dos usurios e titulares, ampliao do atendimento e equilbrio econmico-financeiro. Os referidos insumos serviram de base, tambm, para a definio dos objetivos estratgicos, e suas relaes de causa e efeito, dispostos nas cinco perspectivas (Sociedade, Usurios e Titulares, Responsabilidade Financeira, Processos Internos, Pessoas e Tecnologia) que configuram o mapa estratgico no modelo BSC. E, para cada objetivo, foram concebidos indicadores de desempenho com suas respectivas metas para o prximo quadrinio. Esta etapa contou com a participao de representantes das reas afins aos objetivos propostos. Todos os componentes estratgicos produzidos foram apresentados e aprovados pela Alta Direo. Em seguida, foi realizada a ltima oficina, chamada devolutiva, envolvendo representantes dos diversos grupos formados nas primeiras oficinas. Na oportunidade, o mapa estratgico, previamente validado pela Alta Direo, foi apresentado e sugestes relativas ao seu contedo foram colhidas. Os trabalhos seguiram na oficina devolutiva com o levantamento das demandas estratgicas a serem atendidas para que cada objetivo estratgico seja alcanado. Estas demandas foram o ponto de partida para a definio de iniciativas estratgicas (projetos e aes) para o alcance de cada objetivo do mapa. Todo o material gerado na oficina devolutiva foi consolidado de forma a garantir o foco estratgico e a coerncia com o mtodo. Finalizando a construo do Planejamento Estratgico 2012-2015, as propostas consolidadas (mapa e iniciativas estratgicas) que emergiram da oficina devolutiva foram levadas Diretoria Executiva e ao Conselho de Administrao da Embasa, quando tambm foram apresentados os indicadores de desempenho e suas respectivas metas estratgicas. Todos os elementos foram aprovados sem ressalvas. O processo de construo ora descrito garantiu que as nossas estratgias fossem concebidas a partir da mobilizao de todas as reas da empresa, proporcionando uma viso sistmica das lacunas estratgicas existentes e contribuindo para que a implementao das estratgias seja uma tarefa de todos.

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3. ANLISE DE CENRIOS
O estudo dos cenrios poltico-econmicos e regulatrios estabelecidas. O quadro, a seguir, abriga os componentes que serviu de base para a reviso da identidade corporativa e foram utilizados no estudo e os direcionamentos estratgicos para a definio das premissas que nortearam as estratgias deles decorrentes:
Componentes Estudo da Fundao Instituto de Administrao FIA sobre a tarifa de equilbrio da Embasa Lei 11.445, de 05.01.2007 - Lei Nacional de Saneamento Bsico e seu Decreto de Regulamentao n 7.217, de 22.06.2010 Lei 11.172, de 01.12.2008 - Lei Estadual de Saneamento Bsico Plano Nacional de Saneamento Bsico - PLANSAB Programa de Acelerao do Crescimento - PAC Saneamento 2 Programa gua para Todos Estadual - PAT Programa gua para Todos Federal - PAT Resoluo N 004/2011, de 30.06.2011, da Comisso Reguladora dos Servios de Saneamento Bsico - CORESAB Insumos colhidos Direcionamento estratgico Considerando que o aumento obtido na O relatrio elaborado pela FIA demonstrou que a Embasa tarifria de 2011 foi de 33%, a viso necessitava de um aumento tarifrio real de 66% para conseguir reviso de longo prazo que prev a universalizao universalizar os seus servios em 30 anos. em 2028 deve ser revisada. Pelos instrumentos legais em questo, os servios pblicos de saneamento bsico devem ser prestados com base no princpio fundamental da universalizao do acesso, a partir de objetivos de curto, mdio e longo prazos. A Lei 11.172 determina que a Poltica Estadual de Saneamento Bsico seja formulada com base no princpio da universalizao do acesso aos servios e que a Embasa seja fortalecida para esta finalidade, em regime de cooperao com os municpios. Em nenhum dos trs cenrios estabelecidos para os investimentos no setor cogitou-se a reduo do atual patamar de investimentos. A primeira etapa do PAC Saneamento 2 ir disponibilizar 3,2 bilhes de reais. A busca pela universalizao deve permanecer como o foco principal no ciclo 2012-2015. A Embasa deve atuar como a principal executora da Poltica Estadual de Saneamento Bsico, buscando expandir a sua rea de atuao e estreitando os seus vnculos institucionais com os municpios.

A Embasa dever ampliar sua capacidade de endividamento atravs da melhoria contnua do equilbrio econmico-financeiro de suas operaes, a fim de captar os Com investimento de R$ 3,7 bilhes, cerca de cinco milhes de recursos onerosos disponibilizados para baianos sero beneficiados na segunda etapa do Programa investimentos, bem como dever ampliar Estadual gua Para Todos - PAT. sua capacidade instalada para elaborar O PAT Federal foi institudo pelo Decreto n 7.535, de 26.07.2011, projetos e realizar empreendimentos com que determina que a execuo das aes do programa observar produtividade, eficcia e agilidade. planos anuais de ao integrada que contero as metas, os recursos e as respectivas aes oramentrias. A resoluo da CORESAB disps sobre a publicao das metas e indicadores de desempenho a serem cumpridos pela Embasa em contrapartida concesso da reviso tarifria extraordinria de 2011, envolvendo metas relacionadas a crescimento, eficincia e qualidade dos servios prestados. Dentre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milnio perseguidos pelo Governo do Estado est o de Garantir a sustentabilidade ambiental, com duas metas relacionadas s atividades da Embasa: Integrar os princpios do desenvolvimento sustentvel s polticas e aos programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais; e Reduzir pela metade, at 2015, a proporo da populao sem acesso a gua potvel e esgotamento sanitrio. Para fazer jus s revises tarifrias imprescindveis universalizao, a Embasa dever ampliar seus nveis de eficincia e qualidade dos servios prestados. necessrio incorporar os princpios da sustentabilidade s polticas, programas, planos e processos da empresa, a exemplo da busca pela reduo das perdas de gua e pela preservao do meio ambiente. Alm disso, metas arrojadas para a ampliao da cobertura dos servios de gua e esgotamento sanitrio devero ser estabelecidas para o ciclo 2012-2015.

Objetivos de Desenvolvimento do Milnio na Bahia

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4. ARQUITETURA ESTRATGICA

Posicionamento almejado em 2015

Viso 2015

Esquema das relaes de causa e efeito entre os componentes da estratgia

Mapa estratgico

Desdobramento do mapa em eixos de atuao

Temas estratgicos

Resultados almejados dentro dos temas e organizados em perspectivas Mensurao do desempenho no alcance dos objetivos estratgicos Projetos e aes a serem realizados para o alcance dos objetivos estratgicos

Objetivos estratgicos

Indicadores e metas

Iniciativas estratgicas

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5.IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Considerando que o estudo dos cenrios no sinalizou para nenhuma mudana no papel da Embasa no seu contexto de atuao, ao contrrio, indicou um reforo deste, a Misso e os Valores da empresa foram mantidos. Ainda com base nos cenrios estudados, a Diretoria Executiva concluiu que estar entre as trs empresas do Brasil que mais avanaro na universalizao dos servios de gua e esgotamento sanitrio permanece um grande desafio para a Embasa para o ciclo 2012-2015. A viso de longo prazo, por sua vez, foi estendida em 2 anos, passando para 2030. Tais posicionamentos devero ser alcanados de modo sustentvel, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento do Milnio na Bahia.

MISSO
Garantir o acesso aos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, em cooperao com os municpios, buscando a universalizao de modo sustentvel, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do Estado.

VISO 2015
Estar entre as trs empresas do Brasil que mais avanaram na universalizao dos servios de gua e esgotamento sanitrio de modo sustentvel.

VISO 2030
Universalizar os servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio na rea de atuao da empresa de modo sustentvel.

VALORES
A Embasa pauta suas aes baseada na Relao tica e Transparente com todos os pblicos com os quais se relaciona; no fortalecimento de sua unidade atravs da Sinergia interpessoal e intersetorial; na Valorizao dos seus Colaboradores, investindo na sua incluso, sade, segurana e equidade de oportunidades; e na transversalidade da Responsabilidade Socioambiental, permeando a Organizao na busca do desenvolvimento sustentvel.

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6. MAPA ESTRATGICO

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7. TEMAS ESTRATGICOS
Os temas estratgicos correspondem a conjuntos de objetivos do mapa estratgico, pertencentes a mais de uma perspectiva, que guardam estreita relao entre si e configuram eixos de atuao na gesto estratgica para o alcance da Viso. A anlise dos cenrios no processo de construo do Planejamento Estratgico 2012-2015 permitiu a identificao de direcionadores estratgicos dos quais emergiram trs temas: satisfao dos usurios e titulares, ampliao do atendimento e equilbrio econmico-financeiro. O alcance da Viso 2015 requer a ampliao do atendimento dos servios que, por sua vez, depende do equilbrio econmico-financeiro para garantir a obteno de recursos prprios e onerosos. A satisfao dos usurios e titulares favorece a ampliao do atendimento, uma vez que contribui para a melhoria da imagem da empresa e abre caminho para a conquista de novos usurios e concesses. As recprocas so verdadeiras, considerando-se que ao aumentar a cobertura dos servios a Embasa deixa os municpios concedentes mais satisfeitos com a sua atuao e aumenta suas receitas operacionais que so fundamentais para o seu equilbrio econmico-financeiro. Os temas, portanto, so interdependentes:

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8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

8.1 Perspectiva Sociedade

Objetivo Estratgico S1: Contribuir para a qualidade de vida e sade das comunidades atendidas Partindo-se da premissa de que os investimentos em saneamento diminuem a incidncia de doenas de veiculao hdrica, devemos perseguir, como entrega sociedade, a melhoria da
Indicador de Desempenho Incidncia de Doenas de Veiculao Hdrica Cd. IE-S1-001 Unidade un Perodo de medio Anual Melhor sentido

qualidade de vida e sade das comunidades atendidas atravs da ampliao da cobertura e melhoria da qualidade dos servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio.
Frmula Finalidade Medir o grau de contribuio dos investimentos em gua e esgoto para a reduo de doenas de veiculao hdrica.

N de ocorrncias de doenas de veiculao hdrica priorizadas na rea de atuao

Objetivo Estratgico S2: Promover a preservao do meio ambiente e a valorizao da gua A incorporao dos requisitos de responsabilidade socioambiental aos processos corporativos e o desenvolvimento da cultura da sustentabilidade permitiro a reduo e mitigao
Indicador de Desempenho Nmero de Sistemas no Programa Com + gua Mitigao dos Impactos Ambientais Cd. IE-S2-001 Unidade un Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Anual (acumulado) Melhor sentido

dos impactos gerados pelas nossas operaes no meio ambiente, bem como faro da Embasa um agente crucial na educao para o uso racional da gua dentro e fora da empresa.
Frmula N total de sistemas inseridos no Programa Com + gua
N de impactos significativos resolvidos N de impactos significativos identificados x 100

Finalidade Medir a abrangncia do Programa Com + gua (programa de reduo de perdas com mobilizao social para o uso racional da gua). Mensurar a mitigao dos impactos no meio ambiente causados pela atuao da Embasa.

IE-S2-002

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8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

8.2 Perspectiva Usurios e Titulares
Objetivo Estratgico UT1: Maximizar a satisfao dos usurios e titulares Para ampliarmos a cobertura dos nossos servios e benefcios gerados sociedade, necessrio que a Embasa se apresente como a melhor escolha para tal misso, o que reIndicador de Desempenho Cd. Unidade % Perodo de medio Anual Melhor sentido

quer uma prestao de servios ao usurio com altos nveis de qualidade e uma maior proximidade dos titulares dos servios para atender s suas demandas de modo efetivo.
Frmula Conceito obtido a partir de pesquisa com os usurios. Conceito obtido a partir de pesquisa com os titulares. Finalidade Medir o grau de satisfao dos usurios com os servios da Embasa. Medir o grau de satisfao dos titulares com os servios da Embasa.

Satisfao dos Usurios IE-UT1-001

Satisfao dos Titulares IE-UT1-002

Anual

Objetivo Estratgico UT2: Ampliar a cobertura dos servios e rea de atuao No caminho para a universalizao, faz-se necessria a consolidao da Embasa nas suas reas de concesso, atravs do aumento dos nveis de cober tura dos servios nestas reas, e a ampliao de sua presena no Estado
Indicador de Desempenho Atendimento de gua na rea de Atuao Cd. IE-UT2-001 Unidade % Perodo de medio Anual (acumulado) Anual (acumulado) Anual (acumulado) Anual (acumulado) Melhor sentido

com novas concesses que possibilitaro uma ao direta da empresa na reduo dos dficits de atendimento no Estado como um todo, conforme Poltica Estadual de Saneamento.
Frmula
N de economias resid. urbanas e rurais atendidas com gua na rea de atuao N total de domiclios urbanos e rurais na rea de atuao x 100

Finalidade Medir o avano da cobertura dos servios de abastecimento de gua na rea de atuao da Embasa. Medir o avano da cobertura dos servios de esgotamento sanitrio na rea de atuao da Embasa. Medir o avano da cobertura dos servios de abastecimento de gua no Estado. Medir o avano da cobertura dos servios de esgotamento sanitrio no Estado.

Atendimento de Esgoto IE-UT2-002 na rea de Atuao Atendimento de gua no Estado

N de economias resid. urbanas e rurais atendidas com esgoto na rea de atuao x 100 N total de domiclios urbanos e rurais na rea de atuao N de economias residenciais urbanas e rurais atendidas com gua no Estado N de domiclios existentes no Estado N de economias residenciais urbanas e rurais atendidas com esgoto no Estado N de domiclios existentes no Estado x 100

IE-UT2-003

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Atendimento de Esgoto IE-UT2-004 no Estado

x 100

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PLANEJAMENTO ESTRATGICO O PE 2012-2015 foi desenvolvido com a participao de todas as reas da empresa.

8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

8.3 Perspectiva Responsabilidade Financeira
Objetivo Estratgico F1: Garantir o equilbrio econmico-financeiro Uma relao favorvel entre as nossas despesas e dade de endividamento que permita a captao regular receitas fundamental para que realizemos investimen- dos recursos onerosos necessrios expanso dos tos com recursos prprios e para manter uma capaci- servios.
Indicador de Desempenho ndice de Eficincia Operacional Receita Operacional Bruta Cd. IE-F1-001 Unidade Perodo de medio Melhor sentido Frmula
Arrecadao total Gastos desembolsveis com recursos prprios

Finalidade Aferir a relao entre a arrecadao e as despesas (saldo de caixa). Medir a evoluo da receita operacional bruta (contbil).

adimenAnual sional (acumulado)

Anual IE-F1-002 R$ 1.000 (acumulado)

Valor em reais da receita operacional bruta gerada

8.4 Perspectiva Processos Internos

Objetivo Estratgico P1: Ter excelncia na qualidade dos servios de gua e esgoto Na busca pela maximizao da satisfao dos usurios imprescindvel que voltemos nossa ateno para os servios por
Indicador de Desempenho Cd. Unidade % Perodo de medio Anual (acumulado) Anual (acumulado) Melhor sentido

eles solicitados, perseguindo-se a melhoria significativa da agilidade, confiabilidade e eficcia no atendimento de solicitaes.
Frmula Finalidade

ndice de Qualidade dos IE-P1-001 Servios Servios Realizados no Prazo IE-P1-002

Conceito obtido a partir de pesquisa de campo Mensurar a qualidade dos servios aplicada aps a realizao dos servios prestados pela Embasa ao usurio.
N de servios realizados no prazo x 100 N total de servios realizados

Mensurar a agilidade dos servios solicitados Embasa pelo usurio.

Objetivo Estratgico P2: Garantir a continuidade do abastecimento de gua O fornecimento ininterrupto de gua contribui no s para a elevao da satisfao dos usurios como, tambm, para a
Indicador de Desempenho Intermitncia no Abastecimento de gua Cd. IE-P2-001 Unidade % Perodo de medio Anual (acumulado) Melhor sentido

melhoria da qualidade da gua fornecida, uma vez que a pressurizao contnua da rede lhe confere maior estanqueidade.
Frmula
N de economias ativas com abastecimento intermitente N total de economias ativas x 100

Finalidade Aferir a abrangncia da intermitncia no abastecimento de gua.

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8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

Objetivo Estratgico P3: Fortalecer relacionamento com os municpios concedentes O aumento da satisfao dos municpios concedentes com os servios prestados pela Embasa passa pelo atendimento e superao dos requisitos regulatrios e implica num processo de estreitamento de vnculos institucionais
Indicador de Desempenho Nmero de Municpios com Contrato de Programa Atendimento dos Requisitos Regulatrios Cd. IE-P3-001 Unidade un Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Trienal (acumulado) Melhor sentido

que culmina com a assinatura de Contratos de Programa, instrumentos que selam os compromissos da empresa com a expanso e melhoria da qualidade dos servios em sua rea de atuao.
Frmula N de municpios com Contratos de Programa assinados
N de requisitos regulatrios atendidos N total de requisitos regulatrios x 100

Finalidade Mensurar a eficcia das aes de negociao junto aos titulares dos servios que visam a assinatura dos Contratos de Programa. Aferir o atendimento aos requisitos regulatrios.

IE-P3-002

Objetivo Estratgico P4: Conquistar novas concesses e usurios de modo proativo A ampliao da cobertura dos servios e da rea de atuao da Embasa demandam mais do que o atendimento passivo das solicitaes de ligaes novas e de abastecimento de empreendimentos privados e localidades, requerendo, para
Indicador de Desempenho Acrscimo de Ligaes de gua Acrscimo de Ligaes de Esgoto Cd. IE-P4-001 Unidade un Perodo de medio Anual (acumulado) Anual (acumulado) Anual (acumulado) Melhor sentido

tanto, uma postura mais proativa do nosso processo de expanso dos servios e a prospeco de novas concesses, o que implica em antecipar-se s necessidades de potenciais usurios e titulares.
Frmula N de ligaes de gua implantadas N de ligaes de gua excludas N de ligaes de esgoto implantadas no perodo N de municpios concedentes Finalidade Medir o acrscimo de ligaes de gua no perodo. Medir o acrscimo de ligaes de esgoto no perodo. Aferir a eficcia da busca pela ampliao da rea de atuao da empresa.

IE-P4-002

un

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Nmero de Municpios Atendidos

IE-P4-003

un

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ABASTECIMENTO DE GUA A Embasa atende aos parmetros de potabilidade da gua definidos pelo Ministrio da Sade.

8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

Objetivo Estratgico P5: Realizar empreendimentos com eficincia e eficcia A eficincia e a eficcia na realizao dos empreendimen- e dentro dos prazos estabelecidos, fatores essenciais para tos esto associadas construo e melhoria de sistemas com que os investimentos na ampliao da cobertura sejam otiprodutividade e qualidade, em conformidade com os projetos mizados e beneficiem o mximo de pessoas de modo efetivo.
Indicador de Desempenho ndice de Qualidade das Obras Realizao de Empreendimentos no Prazo Eficincia na Realizao de Investimentos Cd. IE-P5-001 Unidade % Perodo de medio Anual (acumulado) Melhor sentido Frmula
N de requisitos de qualidade das obras atendidos x 100 N total de requisitos de qualidade das obras Prazos executados Prazos estipulados Investimentos realizados Investimentos previstos

Finalidade Medir a qualidade das obras executadas. Medir a agilidade na realizao dos empreendimentos.
x 100

IE-P5-002

adimenAnual sional (acumulado) % Quadrienal (acumulado)

IE-P5-003

Avaliar a eficincia na aplicao dos recursos de investimento.

Objetivo Estratgico P6: Viabilizar as condies e recursos para a expanso dos servios A busca pela universalizao em ritmo acelerado requer mentos, o que vai demandar esforos para a captao e disaportes regulares e significativos de recursos para investi- ponibilizao de recursos de fontes tradicionais e alternativas.
Indicador de Desempenho Recursos Captados para Investimentos Cd. IE-P6-001 Unidade % Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Melhor sentido Frmula
Recursos financeiros captados x 100 Recursos financeiros demandados

Finalidade Aferir a capacidade da Embasa de captar os recursos necessrios para garantir a expanso dos servios.

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8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

Objetivo Estratgico P7: Elevar o nvel de adimplncia dos usurios O equilbrio econmico-financeiro depende de um fluxo de plncia dos usurios obtida atravs de uma maior eficcia na caixa favorvel, sendo que um fator essencial para tanto, ao cobrana de dbitos gerados no exerccio vigente, combinada lado do controle dos gastos, a elevao dos nveis de adim- reduo do saldo de contas a receber de anos anteriores.
Indicador de Desempenho ndice de Saldo de Contas a Receber Cd. IE-P7-001 Unidade adimensional Perodo de medio Anual Melhor sentido Frmula
Valor do saldo de contas a receber de anos anteriores Faturamento mdio dos ltimos 12 meses Arrecadao total do ano com gua e esgoto Faturamento total do ano com gua e esgoto x 100

Finalidade Medir o saldo de contas a receber de anos anteriores ao exerccio em avaliao. Mensurar a eficcia do processo de arrecadao/cobrana.

ndice de Arrecadao

IE-P7-002

Anual (acumulado)

Objetivo Estratgico P8: Otimizar o uso dos recursos de custeio O conhecimento e o controle dos nossos nveis de eficincia e a otimizao do custeio das atividades da empresa so decisivos
Indicador de Desempenho DEX por Faturamento Cd. IE-P8-001 Unidade Perodo de medio Melhor sentido

na gerao de excedentes financeiros para o equilbrio do fluxo de caixa e a realizao de investimentos com recursos prprios.
Frmula
Despesas de explorao Valor total do faturamento

Finalidade Medir os nveis segundo os quais as despesas operacionais absorvem as receitas operacionais.

adimenAnual sional (acumulado)

Objetivo Estratgico P9: Reduzir as perdas de gua e de faturamento A reduo das perdas fsicas de gua repercute diretamente no custeio de sua produo e distribuio e no processo de ampliao do atendimento, uma vez que diminui os gastos com energia eltrica e produtos qumicos e resulta em maior disponibilidade de gua para
Indicador de Desempenho guas no Faturadas ndice de Perdas por Ligao Cd. IE-P9-001 Unidade % Perodo de medio Anual (acumulado) Melhor sentido

a expanso dos sistemas existentes. O combate s perdas comerciais, associadas a fraudes e irregularidades, contribuem para a apropriao do faturamento real dos servios prestados e, por esta razo, fundamental para o equilbrio econmico-financeiro da empresa.
Frmula
Volume de gua disponibilizado Volume de gua faturado Volume de gua disponibilizado x 100

Finalidade Aferir as perdas do faturamento. Medir as perdas totais de gua por ligao.

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IE-P9-002

(L/dia) / Anual ligao (acumulado)

Volume de gua disponibilizado por dia Volume de gua consumido x 100 Qtde de ligaes de gua ativas

8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

Objetivo Estratgico P10: Incorporar a responsabilidade socioambiental aos processos A nossa Viso 2015 e a 2030 declaram que a busca pela universalizao dever ocorrer de modo sustentvel, o que requer que os nossos processos crticos incorIndicador de Desempenho Atendimento aos Requisitos de Responsabilidade Socioambiental Cd. IE-P10-001 Unidade % Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Melhor sentido

porem, efetiva e gradativamente, requisitos abrangentes de responsabilidade socioambiental em todas as suas etapas.
Frmula
N de requisitos de resp. socioambiental atendidos N total de requisitos de resp. socioambiental x 100

Finalidade Avaliar o nvel de atendimento aos requisitos da responsabilidade socioambiental pelos processos corporativos.

Objetivo Estratgico P11: Desenvolver postura preventiva por meio da gesto de riscos As atividades essenciais para que a empresa cumpra o seu papel institucional esto sujeitas a riscos que podem comprometer sua eficcia. So riscos continuidade e qualidade do abastecimento de gua e esgotamento sanitrio, riscos relacionados s operaes financeiras, aos forneceIndicador de Desempenho Cd. Unidade % Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Melhor sentido

dores e outros. A gesto estruturada de riscos permitir a adoo de aes preventivas e a elaborao de planos de contingncias para que nos antecipemos a eventos indesejveis, em lugar de adotarmos posturas reativas baseadas em medidas corretivas.
Frmula
N de requisitos de gesto de riscos atendidos N total de requisitos de gesto de riscos x 100

Finalidade Avaliar o nvel de atendimento aos requisitos da gesto de riscos dos processos corporativos.

Atendimento aos Requisitos de Gesto de IE-P11-001 Riscos

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ESGOTAMENTO SANITRIO A ampliao do servio promove benefcios socioambientais

8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

8.5 Perspectiva Pessoas e Tecnologia

Objetivo Estratgico PT1: Capacitar e desenvolver a fora de trabalho para o sucesso das estratgias O caminho delineado pelas nossas estratgias fortemen- objetivos definidos, teremos que potencializar competncias te estruturante, ou seja, envolve muitas questes no contem- existentes e aderentes s estratgias e desenvolver novas pladas pela rotina da empresa. Com isso, para o alcance dos competncias em nossa fora de trabalho.
Indicador de Desempenho Atendimento s Demandas Estratgicas de Capacitao Desenvolvimento de Competncias Cd. IE-PT1-001 Unidade % Perodo de medio Bienal (acumulado) Anual (acumulado) Melhor sentido Frmula
N de demandas estratgicas de capacitao atendidas x 100 N de demandas estratgicas de capacitao identificadas N de competncias estratgicas desenvolvidas x 100 N de competncias estratgicas mapeadas

Finalidade Mensurar o cumprimento do programa de capacitao elaborado a partir das competncias estratgicas requeridas. Medir a eficcia no desenvolvimento das competncias requeridas pelas estratgias estabelecidas.

IE-PT1-002

Objetivo Estratgico PT2: Desenvolver a cultura da sustentabilidade A incorporao dos requisitos de responsabilidade socioambiental aos nossos processos e a consolidao da Embasa como agente para que a sociedade valorize cada vez mais a gua passam pelo desenvolvimento de uma cultura
Indicador de Desempenho Cd. Unidade % Perodo de medio Trienal (acumulado) Melhor sentido

organizacional fortemente voltada para a sustentabilidade, atravs da disseminao e aplicao dos seus princpios essenciais pelas pessoas de todas as reas da empresa, em todos os nveis.
Frmula
N de aes de mobilizao realizadas x 100 N de aes de mobilizao planejadas

Finalidade Medir o nvel de mobilizao interna no que se refere disseminao da cultura da sustentabilidade.

ndice de Mobilizao para a Mudana Cultural IE-PT2-001

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8. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATGICOS

Objetivo Estratgico PT3: Compartilhar o conhecimento tcnico e gerencial De forma complementar ao desenvolvimento de novas competncias, necessrio que o conhecimento construdo na empresa ao longo de sua histria seja compartilhado entre
Indicador de Desempenho Sistematizao de Prticas Cd. IE-PT3-001 Unidade % Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Melhor sentido

os profissionais mais experientes e os mais novos, garantindo a preservao do nosso capital intelectual e o processo de sucesso tcnica e gerencial.
Frmula
N de prticas sistematizadas N de prticas planejadas x 100

Finalidade Aferir o grau de compartilhamento de conhecimentos tcnicos e gerenciais entre os profissionais da empresa.

Objetivo Estratgico PT4: Atualizar a tecnologia dos processos finalsticos Repensar a matriz tecnolgica dos nossos processos finalsticos, buscando-se a sua compatibilizao com tecnologias disponveis mais vantajosas em termos de
Indicador de Desempenho Cd. Unidade % Perodo de medio Quadrienal (acumulado) Melhor sentido

custo, impacto ambiental e eficcia do processo, pode ser determinante para o sucesso das estratgias ora estabelecidas.
Frmula
N de demandas atendidas N de demandas levantadas x 100

Finalidade Medir a evoluo no atendimento das demandas de atualizao tecnolgica dos processos finalsticos.

Atendimento das Demandas de IE-PT4-001 Atualizao Tecnolgica

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SUSTENTABILIDADE A Embasa faz o replantio de matas ciliares em diversos mananciais usados para abastecimento

9. INICIATIVAS ESTRATGICAS
As iniciativas estratgicas correspondem aos projetos e/ou aes estruturantes que devem ser realizados para que os objetivos estratgicos estabelecidos no planejamento sejam alcanados. Considerando que uma iniciativa pode contribuir para um ou mais objetivos, pode-se explicitar a relao entre eles por meio de matrizes nas quais os objetivos esto dispostos na primeira coluna e as iniciativas na primeira linha. Quando uma determinada iniciativa contribui para algum objetivo, h um crculo cheio no cruzamento entre eles:
Iniciativas estratgicas Objetivos estratgicos
REFORMULAR MODELO DE CONTRATAO E FISCALIZAO DE SERVIOS E OBRAS IMPLANTAR NOVO SISTEMA COMERCIAL ATUALIZAR CADASTRO TCNICO-COMERCIAL DESENVOLVER PROGRAMA DE MELHORIA E CONTROLE DA QUALIDADE DOS SERVIOS AMPLIAR PROGRAMA DE RECUPERAO DE SISTEMAS CRTICOS IMPLEMENTAR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Ter excelncia na qualidade dos servios de gua e esgoto. Garantir a continuidade do abastecimento de gua. Fortalecer relacionamento com os municpios concedentes. Conquistar novas concesses e usurios de modo proativo. Realizar empreendimentos com eficincia e eficcia. Viabilizar as condies e recursos para a expanso dos servios. Elevar o nvel de adimplncia dos usurios. Otimizar o uso dos recursos de custeio. Reduzir as perdas de gua e faturamento.

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9. INICIATIVAS ESTRATGICAS

Iniciativas estratgicas Objetivos estratgicos

ELABORAR E EXECUTAR PLANO DE CONTRATUALIZAO COM MUNICPIOS IMPLANTAR PROCESSO DE ATENDIMENTO E CONTROLE DOS REQUISITOS REGULATRIOS SISTEMATIZAR A SEGMENTAO E PROSPECO DE USURIOS REALIZAR ESTUDOS PARA PROSPECO DE NOVAS CONCESSES ELABORAR PLANO DIRETOR DE EXPANSO (PDE) ESTRUTURAR CARTEIRA DE PROJETOS

Ter excelncia na qualidade dos servios de gua e esgoto. Garantir a continuidade do abastecimento de gua. Fortalecer relacionamento com os municpios concedentes. Conquistar novas concesses e usurios de modo proativo. Realizar empreendimentos com eficincia e eficcia. Viabilizar as condies e recursos para a expanso dos servios. Elevar o nvel de adimplncia dos usurios. Otimizar o uso dos recursos de custeio. Reduzir as perdas de gua e faturamento.

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9. INICIATIVAS ESTRATGICAS

Iniciativas estratgicas Objetivos estratgicos

IMPLEMENTAR PLANO PARA OBTENO DE RECURSOS FINANCEIROS ALTERNATIVOS REFORMULAR POLTICA, NORMAS E PROCEDIMENTOS DE COBRANA SISTEMATIZAR AES DE COMBATE A FRAUDES E IRREGULARIDADES DESENVOLVER PROGRAMA DE RECUPERAO DE LIGAES INATIVAS IMPLANTAR CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADE (ABC)

Ter excelncia na qualidade dos servios de gua e esgoto. Garantir a continuidade do abastecimento de gua. Fortalecer relacionamento com os municpios concedentes. Conquistar novas concesses e usurios de modo proativo. Realizar empreendimentos com eficincia e eficcia. Viabilizar as condies e recursos para a expanso dos servios. Elevar o nvel de adimplncia dos usurios. Otimizar o uso dos recursos de custeio. Reduzir as perdas de gua e faturamento.

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9. INICIATIVAS ESTRATGICAS

Iniciativas estratgicas Objetivos estratgicos

ELABORAR E DISSEMINAR A POLTICA DA SUSTENTABILIDADE IMPLEMENTAR PLANO DE RECUPERAO, CONSERVAO E MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS ESTRUTURAR A GESTO DE RISCOS CORPORATIVOS IMPLANTAR A GESTO POR COMPETNCIAS ELABORAR POLTICA E PROGRAMAS INTEGRADOS DE SADE, SEGURANA E QUALIDADE DE VIDA

Incorporar a responsabilidade socioambiental aos processos. Desenvolver postura preventiva por meio da gesto de riscos. Capacitar e desenvolver a fora de trabalho para o sucesso das estratgias. Desenvolver a cultura da sustentabilidade. Compartilhar o conhecimento tcnico e gerencial. Atualizar a tecnologia dos processos finalsticos.

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9. INICIATIVAS ESTRATGICAS

Iniciativas estratgicas Objetivos estratgicos

SISTEMATIZAR PRTICAS E FERRAMENTAS DE COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO IMPLANTAR CARREIRA EM Y IMPLANTAR PROGRAMA DE SUCESSO GERENCIAL DESENVOLVER PROGRAMA DE ATUALIZAO TECNOLGICA DOS PROCESSOS FINALSTICOS

Incorporar a responsabilidade socioambiental aos processos. Desenvolver postura preventiva por meio da gesto de riscos. Capacitar e desenvolver a fora de trabalho para o sucesso das estratgias. Desenvolver a cultura da sustentabilidade. Compartilhar o conhecimento tcnico e gerencial. Atualizar a tecnologia dos processos finalsticos.

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10. GLOSSRIO
Balanced Scorecard - BSC O BSC, sigla que pode ser traduzida por Indicadores Balanceados de Desempenho, uma metodologia de medio e gesto de desempenho estratgico desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. O Balanced Scorecard reflete o equilbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e no-financeiras, entre indicadores de tendncias e ocorrncias e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Este conjunto abrangente de medidas serve de base para o sistema de medio e gesto estratgica por meio do qual o desempenho organizacional mensurado de maneira equilibrada sob as perspectivas definidas no mapa estratgico. Contrato de Programa Segundo a Lei n 11.107/05, Lei de Contratao de Consrcios Pblicos, e o seu Decreto n 6.017/07, Contrato de Programa o instrumento pelo qual devem ser constitudas e reguladas as obrigaes que um ente da Federao, inclusive sua administrao indireta, tenha para com outro ente da Federao, ou para com consrcio pblico, no mbito da prestao de servios pblicos por meio de cooperao federativa. A Lei n 11.107/05 estabelece ainda que devero ser constitudas e reguladas por Contrato de Programa, como condio de sua validade, as obrigaes que um ente da Federao constituir para com outro ente da Federao ou para com consrcio pblico no mbito de gesto associada em que haja a prestao de servios pblicos ou a transferncia total ou parcial de encargos, servios, pessoal ou de bens necessrios continuidade dos servios transferidos. ERP Sigla de Enterprise Resource Planning, que literalmente significa Planejamento dos Recursos Corporativos, contudo, mais conhecido como Sistema Integrado de Gesto Empresarial. um sistema informatizado multi-modular que executa um conjunto integrado de atividades e facilita o fluxo de informaes entre todas as reas da empresa, tais como produo, logstica, finanas e recursos humanos. Estratgia Estratgia o conjunto de planos da alta administrao de uma empresa para alcanar resultados consistentes com a misso e os objetivos gerais da organizao. Identidade Organizacional Identidade organizacional o conjunto de caractersticas prprias e exclusivas de uma organizao, refletindo sua cultura, a forma como desenvolve o trabalho e relaciona-se com os clientes e funcionrios. Compe-se das definies da sua misso, viso e valores. Indicador Estratgico Os indicadores estratgicos representam a forma como a organizao ir medir o desempenho de cada objetivo estratgico, no intuito de monitorar se os projetos e aes determinadas para tanto esto sendo efetivas. Geralmente representados por equaes ou frmulas matemticas, os indicadores so ndices claros e que possibilitam o acompanhamento da evoluo de cada objetivo estratgico. Iniciativa Estratgica Projeto/ao de interveno (no repetitivo) para viabilizar a consecuo do objetivo estratgico. Tem foco nas lacunas de desempenho a serem cobertas no mdio e longo prazos. Mapa Estratgico um componente do BSC. O mapa estratgico tem o objetivo principal de descrever e comunicar a

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10. GLOSSRIO
estratgia organizacional, representando graficamente a estraPerspectivas Os objetivos contidos no mapa estratgitgia atravs de temas e objetivos distribudos pelas perspecti- co so distribuidos em perspectivas. Kaplan e Norton, criadovas e interligados por relaes de causa e efeito. res do BSC, definem 4 perspectivas bsicas, mas que podem ser alteradas diante das especificidades de cada organizao, Meta Compromisso expresso em termos de um objetisendo elas: Clientes, Processos Internos, Financeira, Aprenvo a ser realizado, em certa quantidade e em certo perodo dizado e Crescimento. As perspectivas formam um conjunto de tempo. coeso e interdependente com os objetivos e indicadores, forMisso A misso de uma organizao representa a ra- mando um diagrama sinrgico de causa e efeito. zo de sua existncia. uma declarao concisa do propsiProjeto um empreendimento planejado que consiste to e das responsabilidades da organizao perante os seus em um conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenaclientes, funcionrios e acionistas. das para alcanar objetivos especficos dentro dos limites de Municpio Concedente Municpio que transfere, sob um oramento e de um perodo de tempo. Em sntese, so condies, a execuo e a explorao de certos servios, que aes com incio, meio e fim. lhe privativo, a terceiro e que ser remunerado adequadaSustentabilidade o equilbrio dos resultados econmente mediante a cobrana de tarifa. mico-financeiros, com resultados ambientais e sociais. Objetivos de Desenvolvimento do Milnio Os Titular do Servio a responsabilidade constitucional ou Objetivos do Milnio se constituem em um compromisso legal pela efetivao do servio pblico reservada ao ente poltico. de promover a melhoria das condies de vida das populaes das regies menos desenvolvidas do planeta. Este Universalizao Direito de todos os habitantes a recompromisso foi formalizado em conferncia promovida ceber alguns servios, independentemente da sua capacidade pelas Naes Unidas, em Nova York, no ano 2000. Como de pagamento. resultado desta conferncia foram estabelecidas metas Usurio Pessoa fsica ou jurdica que demanda ou utiliza para reverter, at 2015, o quadro de extrema pobreza, algum tipo de produto ou servio. fome, analfabetismo e doenas que afeta milhes de pessoas em todo o mundo. Valores Crenas estabelecidas e assumidas pela empresa, balizadoras de suas decises e aes. Objetivos Estratgicos Objetivos estratgicos so padres pelos quais pode-se verificar o desempenho presente Viso Imagem viva de uma situao desejvel. a forma e futuro em termos qualitativos para atingir a viso pretendida de projeo da empresa para o futuro. A Viso estabelecida pela organizao. sobre os fins da organizao.

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11. PARTICIPANTES DO PE 2012-2015

O Planejamento Estratgico 2012-2015 no seria concretizado sem a valiosa e comprometida participao dos profissionais, a seguir relacionados, que representaram a fora de trabalho das diversas reas da empresa nas oficinas, reunies e entrevistas realizadas durante o processo da construo. Abelardo de Oliveira Filho Adel Borges Filho Adilson Ramos da Silva Adnovaldo Borges Dias Alberto de Magalhes Ferreira Neto Aldo Carvalho Andrade Alex Oliveira Cruz Aline Alves Teixeira Amarildo Evaristo Bonfim Moreno Ana Luisa Guimares Pereira Ana Paula Leal Meira Andr Luis de Oliveira Rgis Andr Ribeiro de Castro Antonio Agostinho Henriques Silva Antonio Carlos Fiscina Mesquita Antnio Carlos Moura dos Santos Antnio Carlos Testagrossa Antonio Emilson Almeida de Carvalho Antnio Leal Reis Antnio Mendes Dantas Antnio Oliveira da Silva Antonio Roberto Pimentel de Souza Antnio Rui Magalhes Faria Aridson Canrio Frana Arlete Bispo Drumond Arnor de Oliveira Fernandes Jnior Arthur Fernandes Neto Bartira Mnaco Rondon Belarmino de Castro Dourado Caio Mrio Pinheiro Batista Carlos Alberto Pontes de Souza Carlos Antonio Santana Andrade Carlos Ramirez Magalhes Brando Carolina Fernandes Rodrigues dos Santos Ceclia Figueiredo de Simas Pereira Csar Abud Melhem Csar Silva Ramos Christiano Bressy Dultra Barbosa Cibele Fontes Pereira Cladio de Oliveira Dantas Cludio Franco Fontes Clcio Costa Cruz Cllia Rosa de Lima Cristiana Tanajura Villas Bas Cristiane Carneiro Patas da Cunha Cristina Gaio Peleteiro Cristina Maria Dacach Fernandez Marchi Dbora Bezerra Ximenes de Vasconcelos Denise Arajo Britto Dermeval Nonato Lima Filho Dilemar Oliveira Matos Domingos Mario de Lima Edmilson dos Santos de Jesus Eduardo Benedito de Oliveira Arajo Eliana Cristina da G. Blumetti Elton Silva de Carvalho Ely Ribeiro de Souza Euvaldo Fernandes Serafim Junior Euvaldo Ferreira dos Santos Neto Fabiana Maria Campos Moura Fabiano Amorin Rivera Flvio Rogrio Feitosa da Silva

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11. PARTICIPANTES DO PE 2012-2015

Francisco Alves Pereira Jnior Francisco Emanuel de Oliveira Francisco Jos Arajo Andrade Gessiara Oliveira Caldas Nogueira Gilmar Alves Costa Gilton Borges Martins Giselle de Matos Brando Gustavo Donato dos Santos Gustavo Lima Magalhes Ferreira Harrison Silva Porto Hlio Feitosa Raposo Jnior Hilton Murici de Jesus Filho Humberto Rezende Santos Italo Kley Canrio Carvalho Ivana Borges de Souza Ivonaldo de Almeida Sande Jean Franck da Silva Soares Jener Joaquim de Arajo Pitombo Jennifer Conceio C. Teixeira de Matos Joo Augusto Pessoa Lepikson Joo Augusto Soares Seixas Joo Eliseu Felix Carvalho Joo Marcelo Gonalves Coelho Joo Paulo Lefundes Coelho Joo Ricardo Ramos de Souza Jocileide Cavalcante Lopes Joman dos Santos Dias Jorge Humberto Castro de Almeida Jorge Souza Peixoto Jos Benedito Simes Ramos Jos Carlos Godinho de Senna Jos Carlos Lobo Nascimento Jos Claudemiro Menezes de Brito Jos Enrique Lago Iglesias Jos Guimares Cncio Sobrinho Jos Moiss Almeida dos Santos Jos Moreira Filho Jos Neydson Silveira Eloy Jos Olmpio Cardoso da Silveira Jos Rmulo Fraga Barreto Filho Joselito Cerqueira dos Santos Josu Silva de Jesus Jucilene Vieira Sena Juliana Lacerda Marques de Moura Burgos Katiene de Souza Silva Laudelina Tamara Passos Topolski Dantas Lvia de Brito Gonsalves Lvia Maria Fraga Boaventura Lcia Regina Dias Bugarin Luciana Leal de Andrade Luciano Moura Costa Dria Lucimar Borges de Oliveira Lucrcia Borgia DallAgnol Siqueira Lus Alberto Santos de Sousa Lus Antonio Souza Teles Lus Carlos Mendes Santos Luiz Carlos Alcntara Santos Luiz Geraldo de Andrade Sampaio Luiz Jose Pereira Vianna Marcelo Lussano Rocha Borges Mrcio Costa Lessa Marcos Rogrio Martins Moreira Marcus Henrique Pinheiro Alecrim Maria das Candeias Simas Alves Maria das Graas Lins de Faria Maria de Ftima Arajo Andrade Maria de Ftima de Castro Meira Pinto Coelho Maria Lenice Leite Dourado Maria Lydia Goes de Arajo Lima Maria Regina Salles de Alencar Berenguer

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11. PARTICIPANTES DO PE 2012-2015

Maria Rita de Castro Braga Mariana Sahade Araujo Naira Maria Morais de Freitas Natlia da Silva Batista Nilmary dos Santos Passos Nilson Alves Bahia Nilton Andrade Arajo Jnior Nivalda Alves Beuclair Nivaldo Magalhes Santos Noelson Doria de Aquino Onias Pereira de Oliveira Neto Patrcia Batalha de Lima Arajo Paulo Czar Magalhes Paulo Eduardo Pinheiro Santos Paulo Fernando dos Santos Filho Paulo Henrique Farias Monteiro Paulo Humberto Vilas Boas Ledo Paulo Roberto A. Bastos Pedro Lus Fernandes de Freitas Pedro Mutti Carvalho Filho Pedro Spnola Rosa Polyanna Duarte de Carvalho Rafael Augusto Bastos de Almeida Raimundo Bezerra Lopes Neto Raimundo de Andrade Guimares Regina Maria de C. V. de Castro Renato Ubiratan de Mattos Ricardo Andr de Jesus Ribeiro Ricardo Oliveira Torres Rita de Cssia Couto Oliveira Roth Rita de Cssia Sarmento Bonfim Roberta Henriques de Oliveira Bessa Roberto Gaudncio Oliveira Canrio Rodolfo Garcia de Arago Rodrigo Lemos Valadares Rodrigo Ribeiro de Queiroz Rogrio Sena Campos Ronaldo Novais de Magalhes Quinteiro Roque Anglico Arajo Sara Vernica Canrio de Assis Freitas Sebastiana Flvia Lima dos Santos Selene Rodrigues de Magalhes Frota Gume Srgio Oliveira Pinto de Assis Srgio Paulo Duarte Santos Srgio Ricardo dos Santos Silva Severino Evangelista Neto Silvana Teodoro Rodrigues da Silva Scrates Pires Dourado Suelene Marques Diniz Sylvana Bulhes dos Santos Tnia Maria da Silva Miguel Tnia Maria Rebouas Terezinha Loiola da Cruz Souza Sarmento Thais Pereira Teixeira Thas Perez Dias Thalita Machado Melo Vieira Thereza Cristina Bittencourt Barros Thiago Hiroshi de Oliveira Tiago de Almeida Chinelli Valter Gonzaga Rodrigues Vanessa Barbosa Borba Oliveira Victor Mota Calmon de Siqueira Virglio Bandeira Chagas Neto Viviane Ramos Gomes Viviane Silva Vasconcelos Waldson Pereira Luz Jnior

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