CASO N1: WLTER GAMARRA LINO:

Es dueo de 14 empresas en Iquitos y 34 propiedades junto con su esposa. Era ambulante y ahora no puede sustentar su fortuna de millones de soles

Gamarra Lino, Walter. Millonario, dueo de 14 empresas. Salt esta semana a las primeras planas de los medios locales por sus negocios, pero ilegtimos. Gamarra fue descubierto como la cabeza de la mafia de lavado de activos del narcotrfico ms grande en Iquitos, con un desbalance patrimonial de S/.90 millones. El pasado viernes 2 de diciembre, agentes antidrogas, fiscales y procuradores allanaron e incautaron 34 propiedades vinculadas al empresario, bloquearon 14 cuentas bancarias a su nombre y el Poder Judicial emiti una orden de captura para l, su esposa y tres cmplices. Sin embargo, esa misma maana, mientras el juzgado tardaba en emitir la orden de captura, un soplo le dio la oportunidad de escapar. Lo hizo no sin antes retirar ms de un milln de soles de un banco local. Hasta ese da, Walter Gamarra Lino era un empresario de perfil bajo, considerado un emprendedor, querido por sus empleados, de quien no se conocan sino frivolidades, como su mansin, cuyo pasado lo delata y sus cuentas, por ms que uno sume, no cuadran. DE AMBULANTE A MILLONARIO

El empresario huanuqueo lleg a Iquitos en diciembre de 1995 con S/.10.000 en el bolsillo. Se dedic a la venta ambulatoria de cebollas en el mercado de Beln. Pasaron dos aos y abri su primera cuenta con S/.124.985.

Un ao despus, en 1999, Gamarra era ya un millonario. Deposit en la misma cuenta S/.977.000. Junto con su esposa empez la compra de terrenos por casi un milln de soles y continu con jugosos depsitos en sus cuentas bancarias. Durante el 2005, en plena expansin comercial, entr a la oficina de la parroquia de Ftima y ofreci dinero al sacerdote Nicols Jurez por su iglesia. Le pidi que pusiera un precio, una especie de cheque en blanco, y que adems le indicara dnde deseaba levantar el nuevo templo, que l se lo construira. Al momento de fugarse de Iquitos, Gamarra Lino y familia haban fundado 14 empresas en los quince aos que residieron en Iquitos, entre ellas el supermercado ms grande de la ciudad, una fbrica de plsticos y la casa de sus sueos: una mansin de tres pisos, sobre cuatro predios que compr en el 2004, con una extensin total de 700 m2. Ahora el desbalance solamente de sus cuentas personales es superior a los 30 millones de soles. Ah, pues! Siempre hay algo que a simple vista no se ve, dice el doctor Germn Jurez Atoche, fiscal antidrogas de Iquitos, quien junto con la Dirandro local investig durante un ao los negocios del empresario. PASADO CON EL NARCOTRFICO Los vnculos de Walter Gamarra y su familia con el narcotrfico son indiscutibles , dice el coronel PNP Jorge Angulo Tejada, jefe de la Dirandro-Iquitos. El 4 de mayo de 1993, un joven Walter Gamarra Lino, con 21 aos, fue detenido con 12 kilos de PBC y sentenciado a 8 aos de crcel por trfico ilcito de drogas. Durante su detencin, se le decomis un mensaje para su hermano Arturo: Hermano, anda a Pucallpa y abona al fiscal. Te devolver lo que gastes cuando salga. No vayas a vender mis cosas. No hables de droga porque yo lo estoy negando, escribi. Pero fue apresado hasta que, acogindose a la ley de beneficio penitenciario, consigui su libertad en 1995, cuando lleg a Iquitos para iniciar el imperio que ahora ha tenido que abandonar. DATOS Una familia con historia delictiva EDUARDO GAMARRA LINO Hermano de Walter Gamarra Lino. Procesado en Hunuco por trfico ilcito de drogas en 1981. Fallecido. GREGORIO GAMARRA LINO Hermano de Walter Gamarra Lino. Sentenciado por trfico ilcito de drogas en Hunuco. Ingres al penal de Hunuco en abril de 1991. SILVANO BAYLN FIGUEREDO Pareja de Filomena Gamarra Lino, hermana de Walter Gamarra Lino. Fue intervenido en el 2005 por posesin de 7 kilos de marihuana que eran trasladados en la motonave Bayln I, de propiedad de Walter Gamarra Lino. JOSU SILVANO BAILN GAMARRA Detenido el sbado 3 de diciembre como parte de la operacin Alfa 2011, contra el clan Gamarra.

JOHNNY JAIRO RODRGUEZ FREITAS Contador del clan Gamarra. Detenido el 2 de diciembre como parte de la operacin Alfa 2011 contra el clan Gamarra por lavado de activos.

CASO 2 ALEX GUTIERREZ MANTARI

Todo empez con las confesiones de dos senderistas que se entregaron a la justicia. La pista del dinero. La Divisin de Lavado de Activos de la Polica Antiterrorista descubri que el iqueo lex Gutirrez Mantari mont una red de empresas familiares que, segn dos senderistas que ofrecieron declaraciones a las autoridades, sirvieron para lavar fondos del narcotrfico y de los dirigentes de Sendero Luminoso camaradas "Jos", "Alipio" y "Ral". Mara Elena Hidalgo / Elas Navarro Todo empez con las confesiones de dos senderistas que se entregaron a la justicia. Ambos coincidieron en sealar que lex Gutirrez Mantari, alias "Cucho", natural de Ica, era un personaje conocido en la zona de Vizcatn, en el Valle de los Ros Apurmac y Ene (VRAE), que cada cierto tiempo llegaba a los campamentos senderistas para entregar armamento, municiones, medicinas, vveres y dinero en efectivo en la manos de los dirigentes Vctor Quispe Palomino, "camarada Jos"; Orlando Borda Casafranca, "camarada Alipio"; Jorge Quispe

Palomino, "camarada Ral"; y Orlando Cabezas Figueroa, "camarada Guillermo". Los cuatro ms importantes de la organizacin. El pasado 5 de octubre, en la ciudad de Ica, agentes de la Polica Antiterrorista (Dircote) capturaron a lex Gutirrez. A partir de entonces, efectivos de la Divisin de Lavado de Activos de la Dircote investigaron los bienes de Gutirrez y detectaron una espectacular red de empresas, grifos, agropecuarias, expendedoras de gas, fbrica de ladrillos, productoras avcolas, automotrices y tiendas de fertilizantes, entre otros. Era un sistema de lavado de activos originado en el narcoterrorismo. Era plata de los lderes senderistas, segn las fuentes. DELATADO EN EL VRAE "En varias oportunidades 'Cucho' lleg al campamento (terrorista) de Bidn llevando vveres, municiones para fusil AKM y carabina, medicinas, calzado y vestimenta. Tambin entreg al "camarada Alipio" un sobre blanco que contena dinero", seal el colaborador eficaz identificado con la clave N 1FPFPA3022. El testigo manifest que lex Gutirrez era un narcotraficante del VRAE y que los senderistas protegan el cargamento de droga que sacaba de la zona. "En esa misma oportunidad, una columna dio seguridad al transporte de siete sacos con 400 kilos de droga", aadi el colaborador N 1FPFPA3022. Otro testigo explic a las autoridades que en la localidad de Paquichari, La Mar, observ una reunin entre lex Gutirrez, el "camarada Alipio" y el "camarada Nicols". "Gutirrez lleg en bote a Paquichari junto a otras dos personas. Descendi y salud a 'Alipio', mientras que el 'camarada Nicols' ordenaba a sus hombres que recogieran el cargamento que haba llevado Gutirrez. 'Cucho' trajo seis baldes de aceite con municiones para fusiles AKM", seal el colaborador con clave N 1FPFPA3016. "En una segunda ocasin, 'Cucho' se reuni con los camaradas 'Alipio', 'Gabriel' y 'Romn', a quienes entreg un fusil M16. 'Cucho' llevaba siempre vveres de primera necesidad, herramientas de trabajo, dlares, televisores, cmaras filmadoras y fotogrficas, municiones y armas. 'Cucho' frecuentaba los campamentos de Bidn, Mercedes, Culebrita, Pesca, Johnson, Huarmihuarcuna. Siempre estaba acompaado de Jorge Hinostroza Quispe, conocido como 'Lucho'", explic el informante con clave N 1FPFPA3016. Jorge Hinostroza tambin ha sido detenido en Ica. Los familiares de Gutirrez desestiman la acusacin (ver recuadro). La Divisin de Lavado de Activos de la Dircote encontr una veintena de empresas vinculadas o a nombre de lex Gutirrez Mantari.

Los agentes han identificado al padre del detenido, Dionisio Gutirrez Torres; a su madre, Regina Mantari Choque; a sus hermanos William, Edison y Leonel Gutirrez Mantari; a su esposa, Carina Muoz Pea; a sus cuados Pedro y Carlos Muoz Pea; a su nuera Flor Pea Huaman; y a su prima Delia Gutirrez Sauritupac como titulares de varias compaas de "Cucho". Para los agentes antiterroristas, los familiares de "Cucho" actuaban como testaferros de este para lavar el dinero de la droga. lex Gutirrez, quien es sindicado como narcotraficante por los propios senderistas, ha sido recluido en el penal de Yanamilla, Ayacucho, por el delito de colaboracin con el terrorismo. Segn los fundamentos de la denuncia de las autoridades, lex Gutirrez es un narco que est al servicio de los cabecillas de Sendero Luminoso en el VRAE. La fuerza antiterrorista considera que "Cucho" no solo financiaba las actividades ilcitas del "camarada Jos", sino que tambin "lavaba" su dinero originado en el narcotrfico. EN CIFRAS 25 personas son investigadas por la Dircote por su relacin con lex Gutirrez, "Cucho". 30 toneladas de droga son producidas cada mes en el Valle de los Ros Apurmac y Ene. 20 aos de prisin como mnimo reciben los acusados de colaborar con el terrorismo. LAS EMPRESAS Grifo Lser Parcona Grifo Lser Los Aquijes Grifo Lser Pany Grifo Pany Translser Gaseocentro Avenida 7 Fbrica de Ladrillos Ica Hospedaje Richard Ahorrogs Fertilizantes La Angostura Angostura Rep Comercial La Angostura Automotriz Lser Automotores Lser Megasur Rep Granja Daniela

Prod. Agric. El Huarango Agroindustria Icel's Cala Import Agropecuaria Posben

CASO 3 FERNANDO ZEVALLOS

Fernando Zevallos Gonzlez Melciades, tambin conocido como Fernando Zevallos Gonzles Melciades, es el fundador y dueo de lo que fue la aerolnea ms grande de Per, Aero Continente. La aerolnea opera desde 1992 hasta 2004, pero se vio obligado a cerrar ese ao despus el seor Zevallos fue aadido a la lista de Estados Unidos de los capos de la droga y se Aero Continente colocado en una lista negra de empresas con vnculos con el narcotrfico. Los movimientos prohibi a las compaas estadounidenses hacer negocios con la compaa area. Esto significa que Aero Continente no poda comprar repuestos para sus aviones de fabricacin estadounidense ni asegurarlos. Pronto se derrumb.

Zevallos naci el 8 de julio de 1957 en la provincia de Mariscal Cceres, regin San Martn, Per. [1] Se gradu en la Academia de la Fuerza Area del Per, convirtindose en un piloto. En 1976 y tras la muerte de su padre, se retir de la Fuerza Area para cuidar la herencia de su padre. Haba heredado una considerable cantidad de dinero.

En 1978, el gobierno peruano inici una campaa de incentivos fiscales para las empresas que invirtieron en la selva peruana. La familia Zevallos decidi incorporar una empresa de taxi areo llamado Tausa, con el objetivo de ofrecer servicios areos a los pueblos de la selva peruana, que no fueron atendidos por el transporte terrestre adecuado. La empresa no tuvo xito y Zevallos emigr a los Estados Unidos.

Durante este perodo, l fund una nueva compaa, Aero Continente. A finales de 1994, se estableci permanentemente en los EE.UU., que lo impulsaron a renunciar a sus acciones de la compaa. Renunci a la junta directiva de Aero Continente en enero de 1995, ms tarde convertirse en un asesor.

Aero Continente creci hasta convertirse en una de las principales aerolneas de Per. Pero en vsperas de la Copa Amrica de 2004 en Per, Aero Continente fue a tierra. Las persistentes denuncias de lavado de dinero y el trfico de drogas haba perseguido a la compaa durante aos. En este punto, las autoridades estadounidenses sumaron Zavallos a su lista de capos de la droga. No se puede garantizar el seguro para su flota, Aero Continente fue a tierra. [Editar] Las acusaciones y Zevallos chargesFernando ha sido objeto de ms de 30 investigaciones por parte de la Administracin de Control de Drogas EE.UU., aunque ninguno de ellos ha asegurado la existencia de condenas. De hecho, no una sola investigacin aport pruebas suficientes para acusar incluso Fernando Zevallos de cualquier delito. En 2004 fue puesto en la lista de Estados Unidos de capos de la droga bajo la Ley de Designacin de Cabecillas Extranjeros del Narcotrfico, el etiquetado de l uno de los primeros traficantes de droga en el mundo. Terry Parham, directora de Lima los EE.UU. Drug Enforcement Administration oficina, pas a la historia como la descripcin de Zevallos como el "Al Capone de Per".

El fundador de Aero Continente ha negado cualquier relacin con el trfico de drogas y ha exigido que el gobierno de Estados Unidos mostrar prueba de tales acusaciones. Ni Aero Continente, ni sus fundadores Zevallos nunca fueron juzgados ni declarados culpables de estas acusaciones antes de su adicin a la lista. Zevallos ha sido un residente permanente legal de los Estados Unidos por ms de 15 aos y fue citado como llamar a su inclusin a la designacin de Cabecillas Extranjeros del Narcotrfico Ley de "inconstitucional", ya que se viol su derecho al debido proceso. [2]

En su pas de origen, Zevallos haba enfrentado cargos de asesinato contrato, el trfico de cocana y lavado de dinero, pero nunca haba sido declarado culpable de estas acusaciones. En noviembre de 2005, un tribunal peruano lo declar culpable de los delitos de narcotrfico. Fue condenado a 20 aos de prisin e inhabilitacin para ejercer cargos pblicos. Esta fue su sentencia nicamente, y fue condenado ms de un ao despus de su incorporacin a la Ley de Cabecillas controversial. Abogado de Zevallos afirma que, debido a la tremenda presin de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y la administracin Bush, una condena en el Per era slo una cuestin de tiempo. Apelacin Zevallos defensa an est pendiente, debido a ser odo por el Tribunal Supremo de Per. Zevallos tambin ha presentado una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En noviembre de 2006, las acusaciones surgieron a sugerir Zevallos tena vnculos profundos con Per al ex espa de jefe, Vladimiro Montesinos. Las acusaciones fueron hechas por convicto narcotraficante Jorge Chvez Montoya Polaco. El fiscal del caso haba recomendado para que el caso sea cerrado, ya que no hay pruebas para demostrar las acusaciones. Ambos Zevallos y Montesinos han negado cualquier vnculo.

Zevallos est desafiando al gobierno de Estados Unidos a entregar pruebas de sus acusaciones. Se dice que est preparando una demanda contra la Administracin Bush con el fin de ser sacado de la lista, pero no tiene fondos suficientes.

Los miembros de la familia Zevallos han contactado a la ACLU en varias ocasiones para solicitar ayuda. La ACLU ha decidido que los derechos constitucionales en los Estados Unidos slo se aplican a algunos. [Cita requerida] Zevallos ha sido citado de decir "por desgracia, incluso en los Estados Unidos, cuando se marca un capo aa droga, ya no importa si es culpable o inocente, nadie est dispuesto a ayudar. "

Asimismo, en julio de 2007 fue acusado por presuntamente conspirar para violar Designacin de Cabecillas Extranjeros del Narcotrfico Act (la Ley de Cabecillas). El propsito de la Ley de Cabecillas es negar importantes narcotraficantes extranjeros, sus empresas relacionadas, y sus agentes el acceso al sistema financiero de los EE.UU. y todas las transacciones comerciales y la participacin de empresas e individuos estadounidenses. Esto se hace con el fin de crear una carga econmica sobre los presuntos traficantes extranjeros de narcticos. Una persona extranjera se define como "cualquier ciudadano o nacional de un Estado extranjero o cualquier entidad no constituida bajo las leyes de los Estados Unidos, pero no incluye a un Estado extranjero".

Defensa Zevallos afirma que desde Zevallos no es un ciudadano estadounidense, entonces no podra haber violado la Ley de Cabecillas, y que si su estatus como residente de los Estados Unidos lo hace capaz de violar la Ley de Cabecillas. Entonces no debera estar en la lista, en primer lugar, ya que el Kingpin Extranjeros del Narcotrfico Ley de Designacin est dirigido a los extranjeros no ciudadanos estadounidenses o residentes.

En septiembre de 2007 una solicitud, en nombre de Fernando Zevallos, fue presentado al Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, solicitando que sea extraditado a los Estados Unidos de Amrica para enfrentar cargos. Per y los Estados Unidos tienen un tratado de extradicin que permite la extradicin de personas por un corto perodo especfico, mientras que en espera de juicio o incluso despus de la condena. La solicitud fue denegada, pero la defensa de Zevallos ha solicitado su extradicin a Estados Unidos de nuevo en enero de 2009. Los resultados an estn pendientes.