Adj-0 756889001373997491

SERGIO ALFREDO RUIZ
Poder Judicial de la Nacin
SECRETARIO
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3 CFP 8405/2010
///nos Aires, 12 de julio de 2013. Autos y Vistos: Para resolver en la presente causa nro. 8405/2010 caratulada DAlessandri, Francisco Obdulio y otros s/ privacin ilegal de la libertad... del registro de la Secretara n 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nor. 3, y con relacin a la situaci n procesal de Francisco Obdulio D Alessandri (Coronel reti rado del Ejrcito Argentino, de nacionalidad argenti na, nacido el 31 de j ulio de 1930, con LE nro. 4.239.404 y CI n ro. 3.685.968, hijo de Pedro y de Fil omena Scarpi tto, con ltimo
domicilio en calle Ortega y Gasset 1996 piso 2, departamento A, Capital Federal); Ral Antonio Guglielminetti (ex Agente Civil de Inteligencia del Ejrcito Argentino, de nacionalidad argentina, nacido el 2 de noviembre de 1941, con LE nro. 4.392.690 y CI nro. 6.911.512, hijo de Amleto Ferrucco y de Mara Anglica Bel eni, actualmente al ojado en el Compl ejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz); Vctor Enri que Rei , (Comandante Mayor reti rado de la Gendarmera Nacional Argentina, de nacionalidad argentina, nacido el 25 de abril de 1940, con LE n ro. 4.573.375 y CI nro. 1.454.310, hijo de Jos y de Mara Croura, actualmente al ojado en el Compl ejo Peniten ciario Federal II de Marcos Paz), y J uan Alfredo Etchebarne , (ex presi dente de la Comisi n Nacional de Valores, nacido el 17 de noviembre de 1938, con LE nro. 4.280.562, hijo de Conrado Mximo y de Estela Barbar, con ltimo domicili o en Av. Del Libertador 3000, pi so 8, departamento A, Capital Federal); y, Considerando: Aclaracin preliminar e introduccin a los hechos materia de investigacin En esta resol ucin se ha de volver sobre algunos puntos ya tratados en otras resoluci ones, ya que ello resulta i mprescindible a fin de explicar aqu tambi n el marco fctico en el cual ocurrieron los sucesos analizados, esta vez en torno del centro clandestino de detencin y tortura que, dependiente del Comando del Pri mer Cuerpo del Ejrci to, funcionara en la Crcel de Encausados o P risin Militar de Campo Mayo tales
denominaciones se usarn indistintamente en esta resoluci n-, que funcionara en el predio militar instalado en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, al menos entre los meses de septiembre de diciembre del ao 1978. A continuacin, efectuar una breve introducci n a los hechos materi a de investigacin, consistente en describi r las acci ones desplegadas durante la ltima dictadura, por l as fuerzas armadas -en especial en lo atinente a la presente causa, al personal del Ejrcito Argenti no-, consistentes
en el secuestro masi vo y organizado de personas, el traslado de las mismas a los CCDT para su interrogatorio, l a aplicacin de tortura fsica o el someti miento a pautas de cautiverio infrahumanas consti tuti vas de torturas, como tambin el homicidio y las dems acciones orientadas a convertir en desaparecidas a l as vctimas; activi dades que f ueron asi mismo llevadas a cabo mediante el aseguramiento de impunidad, y bajo la direccin de quienes controlaban -medi ante la usurpacin del poderla totalidad de los
mecanismos de control del Estado. Durante l os aos compren didos entre 1976 y 1983 el gobierno de facto impuso un plan sistemtico de represin ilegal, lo cual se ha acreditado en diversas resol uciones judiciales, entre las que merece destacarse la sentencia dictada por la Excma. Cmara Naci onal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en l a causa nro. 13/84. En estas actuaci ones, veremos que ese plan sistemtico, si bien tuvo rienda suel ta a parti r del gol pe de estado de marzo de 1976, durante el ao 1978, un segmento del accionar del aparato represivo adqui ri
singularidades propias, fundamentalmente dadas por las caractersticas de los sujetos pasivos y ciertos fines diferenciados en la persecucin ilegal de tales vctimas. Uno de los componentes de la metodologa de este pl an de represi n -que conforme veremos a lo l argo de la presente resoluci n estaba contaminado de las prcticas e ideologas propias del gobi erno
nacionalsocialista de Alemania de las dcadas del 30 y 40 del siglo XX-, era el secuestro de personas, su traslado a l ugares cl andestinos de detencin, su sistemtica tortura, y l uego l a liberacin, la legalizacin o la muerte, primando la modali dad de la desaparicin del cuerpo de l a vctima y de los rastros de su muerte, a l os efectos de preservar l a impunidad de dichas acciones criminales. Los centros cl andestinos de detencin y tortura existentes en el pas compartan distintas caractersticas comunes, entre ellas, el
funcionamiento en l ugares secretos, bajo el directo contral or de la autoridad militar responsable de dicha zona; y el sometimi ento de l as personas all alojadas a prcticas degradantes, tales como la tortura fsi ca y psicolgica en forma sistemtica, el tabicamiento (estar vendado da y n oche y aislado del resto de la poblaci n concentracionaria), la prohibicin absol uta del uso de l a palabra o de la escri tura, en fin, de cual quier ti po de comunicacin humana; la asignaci n de una letra y un n mero en reemplazo del n ombre, el alojamiento en peq ueas celdas llamadas tubos , la escasa comida y bebi da, y la total prdida de identidad, entre otras.
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Resulta il ustrativa l a declaracin efectuada por el sobrevivi ente de cinco CCDT, Mario Villani -publicada en la obra Nunca Ms-, en la cual describi la vida en los centros de detencin: Debo decir que, desde el momento en que alguien era secuestrado por los grupos de tareas de la di ctadura, l o ella era un desaparecido. La secuencia establecida era desaparicin-tortura-muerte. La mayora de los desaparecidos transcurramos da y noche encapuchados, esposados, engrillados y con los ojos vendados, en una celda llamada tubo por lo estrecha. [...] Podamos tambin volver a ser torturados en el quirfano y, final mente, como todos los dems, ser trasl adados , eufemismo que encubra el verdadero destino, el asesinato. A algunos pocos, por oscuras razones que slo los represores conocan, se nos dej con vida . Al respecto tambin es til traer a colacin el testimoni o de Vctor H ugo Lubin, sobrevi viente del centro de detencin y tortura
Automotores Orletti (cfr. causa 2637/ 04), quien en este contexto, aport otras precisi ones en torno a la mecni ca de tortura en un sitio de estas caractersticas: [E] l insulto, los golpes de puo y patadas, los manoseos y el estar continuamente vendado y atado o esposado, es una constante que comienza cuando uno es secuestrado-det enido y se mantiene en todo momento y en t odo lugar; cuando se tortura, cuando se est de plantn o tirado en el piso, cuando se es trasladado, siempre. Muchas veces me pregunt acerca del objetivo de ese trato. Existen evidentemente en esas conductas un objetivo premeditado de antemano, el de denigrar, rebajar al detenido obligndolo a soportar cosas que en condiciones normales, provocaran una reaccin inmediata, logrando as una profunda depresin psicolgica [] Se crea una relacin de dependencia absoluta con esa autoridad annima y omnipresente, nada es posible hacer por uno mismo, ni lo ms elemental, todo se trastoca [] estamos animalizados por completo, suci os, hambrientos, sedientos, golpeados, t orturados, esperando morir en cualquier momento; a veces se piensa en ello como la nica posibilidad real de salir de all, pero hasta eso resulta imposible de hacer, t ienen especial cuidado por evitar el suici dio, nos precisan deshechos pero vivos, para torturarnos y as poder arrancar i nformacin ms fcilmente (legajo nro. 16 de l a CONADEP y fs. 99/111 de causa 42.335 bis, que corre por cuerda a la antes citada). Tambin vale resal tar el testimonio vertido ante esta sede por una de las vcti mas del centro clandestino de detencin y tortura (CCDT) Mansin Ser , Guillermo Fernndez, quien al narrar los efectos de la tortura y de la despersonalizacin que sufri en su cautiverio de ci nco meses en el centro de detencin citado, refiri que a uno de los guardias le disgustaba el
hecho de que no pudiera llorar . Que l trataba de explicar que en ningn momento [su] actitud de no poder llorar signific un acto de coraje, sino que simplemente no poda, para [l] , el llanto es una actitud humana y en esos momentos [le] costaba identificarse con un ser humano, por el aspecto y
fundamentalmente, por [su] relacin con los otros ( declaracin en causa nro. 13/84 de la Excma. Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal) . La estructura burocrtica y funcional de los centros clandesti nos, se reproduca incesantemente en cada un o de ell os, y evidencia de ell o fue l a mecnica de f uncionamiento que se registr en los sitios que ya tuvieron tratamiento por este tribunal CCDT Automotores Orletti , Vesubio ,
Mansin Ser , Comisara de Castel ar, Comi sara de H aedo, Hospital Posadas , Atltico-Banco-Olimpo , Primera Brigada Area de Palomar , VIIa Brigada Area de Morn , Cuatrerismo-Brigada Gemes, entre otros y en el aqu tratado Prisi n Militar de Campo de Mayo; l ugares que no estaban exentos a la lgica de funcionami ento de los restantes siti os que operaron durante la dictadura instaurada en el ao 1976 como CCDT, sin perjuici o de advertirse algunas particulari dades que sern resaltadas oportunamente. Las patotas , tambi n llamadas grupos de tareas, y en este caso en particul ar el Equipo de Trabajo , vinculada al accionar represi vo del CCDT Prisin Militar de Campo de Mayo representan un eslabn de la cadena de mandos constituida, en lo atinente al Ejrcito Argentino, por: el General de Di visin Carlos Guill ermo Surez Mason f-, comandante del P ri mer Cuerpo de Ejrcito; el Coronel Roberto Leopol do Roualds f-, Segundo
Comandante y Jef e de Plana Mayor del Comando de Subzona Capital Federal ; el Coronel Idelfonso Marco Sol f-, ( Jefe de la Pri sin Mi litar de Encausados de Campo de Mayo); el Segundo Comandante de la Gendarmera Nacional
Argentina Daro Alberto Correa f-, Jefe Seccin Penal de la P risin Militar; el Coronel Francisco Obdulio DAlessandri, Jef e de Equi po; el Coronel Ral A lberto Gatica f-, integrante del Equi po; el Comandante de Gendarmera Vctor Enriq ue Rei, integrante del Equi po; y, el agente civil de inteligencia del Ejrcito Ral Antonio Gugli elminetti, integrante del Equipo para las detenciones. El Estado autori tari o se vali de personal de las distintas fuerzas de seguridad, que de hecho, convivan en los centros de detencin
clandestinos -a los cuales el propio rgimen llamaba eufemsticamente LRD , es deci r, lugar de reunin de detenidos- , as en los diversos CCDT se
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ha observado la coexistencia de diversas f uerzas: poli cas, gendarmes, militares, penitenciarios, e incluso personal civil. Asimismo, en todos l os CCDT se ha registrado la presencia en mayor o men or medida- de personal del Primer Cuerpo del Ejrci to. Las personas invol ucradas cumplieron diversos rol es dentro del plan sistemtico de represin il egal. La i mportancia de estas di stintas funciones queda graficada en las palabras de Hannah Arendt en el anlisi s que se realiz del rol del jerarca nazi Adolf Eichmann en el j uicio llevado en su contra: All escuchamos las afirmaciones de la defensa, en el sentido de que Eichmann tan slo era una ruedecita en l a maquinaria de la Solucin Fi nal, as como las afirmaciones de la acusacin, q ue crea haber hallado en Eichmann el verdadero motor de aquella mquina. Por mi parte, a ninguna de las dos teoras di mayor importancia que la que les otorgaron los jueces, por cuant o la teora de la ruedecilla carece de trascendencia jurdi ca, y, en consecuencia, poco importa determinar la magnitud de la funcin atribuida a la rueda Eichmann. El tribunal reconoci, como es lgico, en su sentencia, que el delito juzgado nicamente poda ser cometido mediante el empleo de una gigantesca organizacin burocrtica que se sirviera de recursos gubernamentales. Pero en tanto y en cuanto las actividades en cuestin constituan un delito -lo cual, como es lgico, era la prem isa indispensable a la celebracin del juicio- todas las ruedas de la mquina, por insignificantes que fueran, se transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir, en seres humanos. Si el acusado se ampara en el hecho de q ue no act u como tal hombre, sino como un funcionario cuyas funciones hubieran podi do ser llevadas a cabo por cualquier ot ra persona, ello equivale a la actitud del delincuente que, amparndose en las estadsticas de criminalidad -que sealan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al da-, declarase que l tan slo hizo lo que estaba ya estadsticamente previsto, y que tena carcter meramente accidental el que fuese l quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tena que hacerlo (Arendt, Hannah: Eichmann en Jerusaln. Un estudio sobre la banalidad del mal, trad. de Carlos Ribalta, Ed. Lumen, Barcel ona, 2000, p. 436). Descri ptos investigacin, enunciadas. Considerando Primero Gnesis del Plan Clandestino de Represi n de manera comenzar sucinta con el los hechos de materia las de
corresponde
anlisis
cuestiones
Tal como ha sido ci tado en resol uciones anteriores dictadas por este Tribunal, es preciso recordar que ya en la Sentencia dictada en la causa nro. 13/84 (tambi n denominada Causa originariamente instrui da por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Naci onal), por la Excma. Cmara Naci onal en lo Criminal y Correccional Federal , el 9 de diciembre de 1985, l uego de analizarse los sucesos ocurridos en el pas durante el autodenominado Proceso de Reorgani zacin Nacional en lo atinente, entre otros aspectos, al sistema represi vo creado desde la cpula del aparato estatal, se tuvo por probada la existen cia y el funcionamiento, de una organizacin ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual tena como propsi to llevar adelante un pl an clandestino de represin. Tal hiptesis tambin tuvo acreditacin en la en la causa 44/86 segui da contra l os ex-jefes de la Poli ca de la P rovincia de Buenos Aires (causa incoada en vi rtud del decreto 280/84 del P.E.N.) , y tramitada tambin por la Alzada. As, la Excma. Cmara del Fuero en ocasin de dictar sentencia en la causa 13/84, reali z un aj ustado anlisis del contexto histrico y normativo en el cual sucedi eron los hechos que sern objeto de anlisis en la presente resol ucin: La gravedad de la situacin imperante en 1975, debido a la frecuencia y extensin geogrfica de los actos terroristas, constituy una amenaza para el desarrollo de vida normal de la Nacin, estimando el gobierno nacional que los organismos policiales y de seguridad resultaban incapaces para prevenir tales hechos. Ello motiv que se dictara una legislacin especial para la prevencin y represin del fenmeno terrorista, debidamente complementada a travs de
reglamentaciones militares. El gobierno constitucional, en ese entonces, dict los decretos 261/75 de febrero de 1975, por el cual encomend al Comando General del Ejrcito ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la Provincia de Tucumn; el decreto 2770 del 6 de octubre de 1975, por el que se cre el Consejo de Seguridad Interna, integrado por el Presidente de la Nacin, los Ministros del Poder Ejecutivo y los Comandantes Generales de las fuerzas armadas, a fin de asesorar y promover al Presidente de la Nacin las medidas necesarias para la lucha contra la subversin y la planificacin, conduccin y coordi nacin con las diferentes autoridades nacionales para la ejecucin de esa lucha; el decreto 2771 de la misma fecha que facult al Consejo de Seguridad Interna a suscribir convenios con las Provincias, a fin de colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario; y 2772, tambin de la misma
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fecha que extendi la accin de las Fuerzas Armadas a los efectos de la lucha anti subversiva a todo el territorio del pas. La primera de las normas citadas se complement con la directiva del Comandante General del Ejrcito nro. 333, de enero del mismo ao, que fij la estrategia a seguir contra los asentamientos terroristas en Tucumn, dividiendo la operacin en dos partes, caracterizndose la primera por el aislamiento de esos grupos a travs de l a ocupacin de punt os crticos y control progresivo de la poblacin y de las rutas, y la segunda por el hostigamiento progresivo a fin de debilitar al oponente y, eventualmente, atacarlo para aniquilarlo y restablecer el pleno control de la zona. En su anexo n 1 (normas de procedi miento legal) esta directiva cuenta con reglas bsicas de procedimiento sobre detencin de personas, que indican su derivacin preferentemente a la autoridad policial en el plazo ms breve; sobre procesam ientos de detenidos, q ue disponen su sometimiento la justicia federal, o su puesta a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional; sobre allanamientos, autorizndolos en casos graves, con presci ndencia de toda autorizacin judicial escrita, habida cuenta del estado de sitio. La directiva 333 fue complementada con la orden de personal nmero 591/75, del 28 de febrero de 1975, a travs de la cual se dispona reforzar la quinta brigada de infantera con asiento en Tucum n, con personal superior y subalterno del Tercer Cuerpo del Ejrcito [...] . Por su parte, lo dispuesto en los decretos 2770, 2771 y 2772, fue reglamentado a travs de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, del 15 de O ctubre del mismo ao, que i nstrument el empleo de la fuerzas armadas, de seguridad y policiales, y dems organismos puestos a su disposi cin para la lucha anti subversiva, con la idea rectora de utilizar simultneamente todos los medios disponibles, coordinando los niveles nacional es [...] . El Ejrcito dict, como contribuyente a la directiva precedentemente analizada, la directiva del Comandante General del Ejrcito n 404/75, del 28 de Octubre de ese ao, que fij las zonas prioritarias de lucha, dividi la maniobra estratgica en fases y mantuvo la organizacin territorial -conformada por cuatro zonas de defensa nros. 1, 2, 3 y 5 -subzonas, reas y subreas- preexistentes de acuerdo al Plan de Capacidades para el ao 1972 -PFE-PC MI72-, tal como ordenaba el punto 8 de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa [...] . Al ser interrogados en la audiencia los integrantes del Gob ierno constitucional que suscribieron los decretos 2770, 2771, y 2772 del ao 1975, doctores talo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Alberto Luis Rocamora, Alfredo Gmez Morales, Carlos Ruckauf y Antonio Bentez, sobre la inteligencia asignada a la dichas normas, fueron contestes en afirmar que esta legislacin especial obedeci fundamentalmente a que las policas haban sido rebasadas, en su capacidad de
accin, por la guerril la y que por aniquil amiento deba entenderse dar trmino definitivo o quebrar la voluntad de combate de los grupos subversivos, pero nunca la eliminacin fsica de esos delincuentes [...] . Sostener que este concepto, insertado en esos de cretos, impli caba ordenar la eliminacin fsica de los delincuentes subversivos, fuera del combate y an despus de haber sido desarmados y apresados, resulta inaceptable [...] . En el Orden Nacional, el Ejrcito dict: a) la orden parcial nro. 405/76, del 21 de mayo, que slo modific el esquema territorial de la directiva 404 en cuanto increment la jurisdiccin del Comando de Institutos Militares; [...] b) La Directiva del Comandante General del Ejrcito nro. 217/76 del 2 de abril de ese ao cuyo objetivo fue concretar y especificar los procedimientos a adoptarse respecto del personal subversivo detenido; [...] c) la directiva del Comandante en jefe del Ejercito nro. 504/77, del 20 de abril de ese ao, cuya finalidad, expresada en el apartado I fue actualizar y unificar el contenido del PFE - OC (MI) - ao 1972 y la Directiva del Comandante General del Ejrcito 404/75 (lucha contra la
subversin); [...] d) Directiva 604/79, del 18 de mayo de ese ao, cuya finalidad fue establecer los lineamientos generales para la prosecucin de l a ofensiva a partir de la situacin alcanzada en ese momento en el desarrollo de l a lucha contra la subversin (cfr. Causa n 13/84, de la Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. (Sentencia de fecha 9 de diciembre de 1985, Imprenta del Congreso de la Nacin , Tomo I, 1987, p. 69 y sgtes.) . Con la toma del poder por parte del gobierno militar dio comienzo el fenmeno de la desaparici n de personas mediante la utilizacin de un plan sistemtico de represin en cabeza del aparato de poder estatal que dominaban las Fuerzas Armadas. Este fenmeno inusitado, tena un patrn comn de accin, que la Cmara Federal, en la sentencia sealada precedentemente, sistematiz de la siguiente manera: "...1) Los secuestradores eran i ntegrantes de las f uerzas arm adas, policiales o de seguri dad, y si bien, en la mayora de los casos, se proclamaban genricamente como pertenecientes a alguna de di chas fuerzas, normalmente adoptaban precauciones para no ser identi ficados, apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas indumentarias o pelucas [...] 2) Otra de las caractersticas que tenan esos hechos, era la intervencin de un nmero considerable de personas fuertemente armadas [...] . 3) Otra de las caractersticas comunes, era que tales operaci ones ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la autori dad de la zona en que se producan, advirtindose incluso, en algunos casos, el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados.
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El primer aspecto de la cuestin se vincul a con la denominada rea libre, que permita se efectuaran los procedimientos sin la interferencia poli cial, ante la eventualidad de que pudiera ser reclamada para intervenir [ ...] . No slo adoptaban esas precauciones con las autoridades policiales en los lugares donde deb an intervenir, sino que en muchas ocasiones contaban con su colaboracin para real izar los procedimientos como as tambin para la detencin de las personas en las propias dependencias poli ciales [...] . 4) El cuarto aspecto a considerar con caracterstica comn, consiste en que los secuestros ocurran durante la noche, en los domicilios de las vctimas, y siendo acompaados en muchos casos por el saqueo de los bienes de la vivienda [...] (cfr. La Sentencia , Tomo I, pg. 97 y si g.). Estos actos de terrorismo de Estado sin precedentes, fueron abordados tambin por los historiadores del pasado reciente, como el catedrtico en Historia Social (UBA, FLACSO) e investigador princi pal del CONICET, Luis Alberto Romero, q uien al respecto ha sostenido que: La planificacin general y la supervisin tctica [del plan represivo estatal] estuvo en manos de los ms altos niveles de conduccin castrense, y los oficiales superiores no desdearon participar personalmente en tareas de ejecucin, poniendo de relieve el carcter institucional de la accin y el compromiso colectivo. Las rdenes bajaban, por la cadena de mandos, hasta los encargados de la ejecucin, los Grupos de Tareas [] La represin fue, en suma, una accin sistemtica realizada desde el Estado. Se trat de una accin terrorista, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura, la detencin y la ejecucin. Para los secuestros, cada grupo de operaci ones -conocido como la patota- operaba preferentemente de noche, en los domicilios de las v ctimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incl uida en la operacin. Pero tambin muchas detenciones f ueron realizadas en fbricas, o lugares de trabajo, en la calle [] Al secuestro segua el saqueo de la vivienda (Romero, Luis Al berto: Breve Historia Contempornea de la Argentina , Ed. Fondo de Cultura Econmica, Buenos Aires, 2 Edicin, 2001, p. 208) . Asimismo, agrega el autor que: El estado se desdobl: una parte, clandestina y terrorista, practic una represin sin responsables, eximida de responder a los reclamos. La otra, pblica, apoyada en un orden j urdico que ella misma estableci, silenciaba cualquier otra voz ( idem, p. 210). El adversario - de l mites borrosos, que poda incl uir a cual quier posible disidente- era el no ser, la subversin aptrida si n derecho a voz o a
existencia, que poda y mereca ser exterminada. Contra la violencia no se argument a favor de una alternativa jurdica y consensual, propia de un Estado republicano y de una sociedad democrtica, sino de un orden que era, en realidad, otra versin de la misma ecuacin violenta y autoritaria ( ibidem, p. 211). En funcin de lo antedicho, concluye que: El llamado Proceso de Reorganizacin Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorist a clandestino, encargado de la represin, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometan sus acciones a una cierta juridicidad ( ibid., p. 222). En idntico senti do, el catedrtico de Teora Poltica
Contempornea (UBA), socilogo y doctor en filosofa Marcos Novaro, recientemente, ha expresado que [e] l plan represivo tuvo dos rostros, uno ajustado a la legalidad del rgimen, y por tanto visible; otro soterrado, ilegal, aunque no del todo invisible. El primero correspondi a la administracin de castigos a opositores potenciales (definidos as en las rdenes secretas con que se planific el golpe), corregibles o poco pel igrosos. A ellos se les aplicaron fueros militares, penas elevadas por delitos difusos como trai cin a la patria y una amplia batera de legislacin represiva [] Con todo, lo esencial de la represin correspondi al otro aspecto de la estrategia: el secuestro, tortura y asesinato de los miles de militantes y dirigentes involucrados en la subversin (cfr. Historia de la Argentina Contempornea , Ed. Edhasa, Buenos Ai res, 2006, pp. 70/71). Luego de secuestradas, las vctimas eran llevadas de inmediato a lugares especi almen te adaptados, situados dentro de unidades mili tares o policiales o l ugares creados especialmen te por los encargados de materi alizar en los hechos ese plan represivo, conocidos con posteri ori dad como centros clandestinos de detencin . En tales sitios, los secuestrados generalmente eran someti dos a largas sesi ones de torturas con el fin de obtener al gn tipo de informacin. Luego de ello, la vctima poda correr tres destinos: la liberacin, la legalizacin de su detencin o la muerte. Los centros de detencin, adems de servi r para al ojar a
detenidos, eran utili zados por los grupos de tareas (los denominados GT ) como base de operaciones para reali zar sus secuestros. La primera conclusi n sobre lo hasta aqu expuesto, lleva a poner de resalto que, bajo la exi stencia de un supuesto orden normativo -amparado por las leyes, rden es y di rectivas que reglaban formal mente la actuacin de las Fuerzas Armadas en la lucha contra l a subversi n-, las Fuerzas Armadas, en los hechos, se conducan merced a mandatos verbales y secretos. Como fuera sentado en la sentencia dictada el 15 de diciembre de 1985 en la causa
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13/84, el orden normativo se excl ua con aquel aplicado para el combate de la guerrilla , y uno i mplicaba la negacin del otro. Precisamente, en lo referente al tratamiento de las personas detenidas, la actividad desplegada por el gobierno militar, lej os de responder al marco j urdico anteriormente sealado, se encontraba signado por un procedimiento absol utamente ilegal, el cual, como habr de detall arse ms adelante, f ue transf ormndose en un tramo plagado de atroci dades que conformaron el peor captul o de la histori a argentina. Las prcticas ilegal es mencionadas comenzaban al deten er y mantener ocul tas a las personas previamente definidas como subversivas , torturarlas para obtener informaci n y eventualmente matarlas haciendo desaparecer el cadver, o bien fraguar enfrentamientos armados como una manera de j ustificar las muertes. Esquemticamente, el plan criminal de represi n, llevado a cabo durante el lti mo gobierno mili tar consisti en: a) pri var de su libertad en f orma ilegal a las personas que considerasen sospechosas de estar enfrentadas al orden por ellos impuesto; b) trasladarlos a lugares de detencin cl andestinos; c) ocultar todos estos hechos a l os familiares de las vctimas y negar haber ef ectuado la detencin a los j ueces que tramitaran habeas corpus ; d) aplicar torturas a las personas capturadas para extraer la informacin q ue con sideren necesaria; e) liberar, legali zar la detencin o asesi nar a cada vcti ma segn criterios poco estables, lo que puso de manifiesto la ms ampli a
discreci onalidad y arbitrariedad con relacin a la vida o muerte de cada una de las vctimas. Este cruel derrotero es descripto por el Profesor Romero, en su obra ya citada supra , cuando refiere: El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemtica y prolongada. La picana, el submarino [] se sumaban a otras que combinaban tecnologa con el refinado sadismo del personal especializado, puesto al servicio de una operacin institucional de la que no era raro que participaran jefes de alta responsabilidad. La t ortura fsica, de duracin indefinida, se prolongaba en la psicolgica: sufrir sim ulacros de fusilamientos, asistir al supli cio de amigos, hijos o esposos, comprobar que todos los vnculos con el exterior estaban cortados, que no haba nadie que se interpusiera entre la vctima y el victimario. En principio la tortura serva para arrancar informacin y lograr la denunci a de compaeros, lugares, operaciones, pero ms en general tena el propsito de quebrar la resistencia
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del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos moran en la tortura, se quedaban [] En esta etapa final de su calvario, de duracin imprecisa, se completaba la degradacin de las v ctimas, a menudo mal heridas y sin atencin mdica, permanentemente encapuchadas o tabicada s, mal alimentadas, sin servicios sanitarios [] No es extrao que, en esa situacin verdaderamente lmite, algunos secuestrados hayan a ceptado colaborar con sus victimarios, realizando tareas de servicio [ ] Pero para la mayora el destino final era el traslado, es decir, su ejecucin ( op. cit ., p. 209) . Dentro de este sistema, se otorg a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas un a gran discreci onalidad a la hora de seleccionar a quienes se le asignara el rtulo, segn la informacin de inteligen cia, de elementos subversivos , de acuerdo a la terminologa del Rgimen. En tal contexto, se dispuso su interrogatorio bajo tormentos, sometindol os a su vez a
condiciones inhumanas de vida, mientras se los manten a clandestinamente en cautiveri o; se concedi, por ende, una gran libertad para apreci ar el destino final de cada vctima, ya se trate del ingreso al sistema legal , la libertad o, simplemente, la eli minacin fsica. Con relacin a la organizacin del sistema represivo y el acci onar de las fuerzas armadas, Novaro, junto a Vicente Palermo, explican: "En su diseo como hemos dicho se prioriz ante toda otra consideracin la eficacia de la ofensiva a desarrollar contra el enemigo que enfrentaba la naci n y las fuerzas Armadas, cuya naturaleza era poltica e ideolgica, ms que militar: el comunismo subversivo o ms simplemente el subversivo actuaba dentro de las fronteras y su entramado social, poda tener o no vinculacin ideolgica, poltica y financiera con los centros mundiales de la revolucin, y actuaba en todos los planos de la vida social, la educacin, l a cultura, las relaciones laborales, la religin. Lo que deba combatirse en l era su condi cin subversiva que no estaba asoci ada slo con una prctica revolucionari a (la lucha armada) ni con una determinada estrategia de toma revolucionaria del poder (el modelo cubano, el vietnamita o el chileno) ni con la pertenencia a un determinado tipo de organizacin (los grupos revolucionarios y guerrillas) sino que se extenda mucho ms all. Para identificar la condi cin subversiva era un dato relevant e la ideologa marxista y el izquierdismo. Se entenda, entonces, que para combatir eficientemente a la subversin haba que atacarla especialmente, en su causa primera el virus ideolgico que es diseminado por los marxistas, los comunistas o criptocomunistas, los izquierditas, los revolucionarios en general. Aunque tambin los catlicos tercermundistas, los freudianos, los ateos y en una medida
considerable, los peronistas, los liberales y los judos representaban una amenaza para el orden, ya que difundan ideas contrarias a su preservacin, por lo que tambin deba persegurselo. Igual que todos aquellos que, con su prdica agnstica,
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igualitaria o populista atacaron las bases del orden nacional. Es as que, si bien esas filtraciones eran datos suficientes, no eran del todo necesarias para identificar al enemigo que poda est ar solapado bajo otros disfraces y ser inconsciente de su papel en esta guerra. Bastaba que la persona en cuestin actuara a favor de un cambio social y en contra del orden. En este sentido los activistas no violentos, ajenos a las organizaciones clandestinas que desarrollaban actividades polticas sindicales, religiosas o intelectuales legales y legtimas en cualquier sistema de derecho resultaban a los militares especialmente intolerantes, porque solan ser los ms eficaces transmisores del virus subversivo para la sociedad. Sub versivo, en suma, equivala a ser enemigo de la Patria, de esa Patria uniforme, integrada e inmutable tal como la entendan los militares. No importara, por lo tanto, que como sucedi en muchos casos, los secuestrados result aran ser nacionalistas convencidos o devotos cristianos animados por sentimientos no menos profundos que los de sus verdugos. La inclusin de entre las seas de identidad del enemigo, de una amplia gama de delitos de conciencia y actitudes cuestionadoras fue expresada de modo prstino y reiterado por Videla: Subversin es tambin la pelea entre hijos y padres, entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es tambin todo tipo de enfrentamiento social (Gente n 560, 15 de abril de 1976) [...] . Y tal como haba explicado Galtieri a fines de 1974, continuando con las metforas mdicas frente a la subversin como con el cncer, a veces es necesario extirpar las partes del cuerpo prximas aunque no estn infect adas para evitar la propagacin" (cfr. Historia Argentina: La Dictadura Militar 1976/1983. Del Gol pe de Estado a la Restauracin Democrtica. Ed. Paids, Buenos Aires, 2003, p. 88 y sgtes.) . En el mismo senti do, se ha sealado tambin, que El discurso de la peste [] fue particularmente apropiado y resignificado por el gobierno instaurado en 1976. Las epidemias, los cnceres nacionales de todo tipo, eran los subterfugios utilizados por los militares para justificar la erradicacin de los focos subversivos al interior del organismo enfermo. Tambin desde 1976, con ms fuerza que nunca la metfora de la sociedad enferma se convertira en el diagnstico oficial del gobierno para expli car de un modo didcti co y convincente el pasado inmediato de la Repblica Argentina, para justificar el acceso al poder, la legitimidad de la permanencia en l y los objetivos histricos propuestos (Mel o, Adrin y Raffin, Marcelo: Obsesiones y fantasmas de la Argentina , Ed. del Puerto, Buen os Aires, 2005, p. 109, con cita de Delich, Franci sco: Metforas de la sociedad argentina , Ed. Sudamericana, Buenos Ai res, 1986, p. 29). Y continan los autores citados: Si el diagnstico era que el grueso de la sociedad estaba enferma, las estrategias curativas tenan que ser necesariamente drsticas y apuntar all mismo donde los males tienen su origen. El Estado autoritario impone un lema: el supuesto enfermo debe aislarse para extirpar
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el mal. Las teraputi cas instrumentadas fueron la desinformacin, el congelamiento de la sociedad, la imposicin del miedo, la desaparicin fsica de l as personas, entre las de mayor peso ( idem , p. 109/0). No es de extraar entonces, que el resultado de esta lgica haya llevado a resultados desastrosos; que este discurso del enemigo haya conducido sin escalas a l a ms pura arbitrariedad, especialmente en la seleccin de las vctimas a someter a este perverso y feroz sistema penal ilegal subterrneo, el cual -como toda agencia policial descontrol ada e impune-, arras con cuanto vesti gio de Estado de Derecho tuvo del ante; para slo detener su propensin a la vi olacin de las ms elemen tales normas del Derecho y la raci onalidad frente a la aparici n en el hori zonte de contra pulsi ones provenientes del exterior, ms precisamente, la presi n del
gobierno demcrata norteamericano y la visita de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (con ms detall e al respecto, Novaro, op. cit ., pps. 102/3). En palabras de Romero [l] o cierto es que cuando la amenaza real de las organizaciones ces, la represin continu su marcha. Cayeron militantes de organizaciones polticas y sociales, dirigentes gremiales de base [] y junto con ello militantes polticos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos pol ticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y muchos otros, por la sola razn de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionado en una sesin de tortura [] con el argumento de enfrentar y destruir en su propi o terreno a las organizaciones armadas, la operacin procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social -hasta un modesto reclamo por el boleto escolar-, toda expresi n de pensamiento crtico [] En ese sentido los resultados fueron exactamente los buscados. En este orden de cosas, corresponde asimismo recordar que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la sancin del decreto nro. 187/83, dispuso la creacin de la Comisin Nacional de Desaparicin de Personas (CONADEP), cuyo objetivo f ue esclarecer los hechos relacionados con este fenmeno aconteci do en el pas. En el informe final presentado por la Comisi n se seal q ue: De la enorme docum entacin recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgnica y estatal por la represin de las Fuerzas Armadas. Y no violados de m anera espordica sino sistemtica, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idnticos tormentos en toda la extensin del territorio. Cmo no atribuirlo a una metodologa de terror
planificada por los alt os mandos? Cmo podran haber sido comet idos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un rgimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de informacin que esto supone? Cmo puede hablarse de excesos individuales? De nuestra informacin surge que esta tecnologa del
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infierno fue llevada a cabo por sdi cos pero regimentados ejecut ores. Si nuestras inferencias no bastaran, ah estn las pal abras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el Jefe de la Delegacin Argentina, Gral. Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las rdenes escritas de los Comandos Superiores. As cuando ante el cl amor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraron los excesos de la represin, inevitabl es en una guerra sucia, revelan una hipcrita tentativa de descargar sobre subalternos
independientes los espantos planificados. Los operativos de secuestros manifestaban la precisa organizaci n, a veces en los lugares de trabajo de los sealados, otras en plena cal le y a luz del da, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban zona libre a las Comisaras correspondientes. Cuando la vcti ma era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y nios, a menudo amordazndolos y obligndolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban
brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto de los comandos casi siempre destrua y robaba lo que era transportable. De ah se parta hacia el antro en cuya puerta pod a haber inscriptas las mismas palabras que Dante ley en los portales del infierno: Abandonar toda esperanza, los que ent ris. De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categora ttrica y hasta fantasmal: la de los desaparecidos. Palabra - triste privilegio argentino! - que hoy se escrib e en castellano en t oda la prensa del mundo. (cfr. Nunca Ms , Informe de la Comisin Nacional de Desaparici n de Personas, EUDEBA, Buenos Aires, 1996). Lo hasta aqu expuesto, nos permite con ocer el contexto histrico nacional en el cual se despleg el sistema represivo implementado por las Fuerzas Armadas q ue, reitero, consisti en la captura, privacin ilegal de la libertad, interrogatorios con tormentos, clandestinidad y en muchos casos, eliminacin fsica de las vctimas; si endo este proceso sustancialmente idntico en todo el terri torio de la Naci n. Resulta rel evante traer a col acin aq u los desarrollos tericos que en el marco del discurso penal se han efectuado, a partir de la irrupcin de Estados autoritarios tanto en Europa como en Amrica Latina, durante todo el siglo XX, desarrollos que sintetizan las preocupacion es de los juristas y pensadores proven ientes no slo del Derecho penal sino de diversas ramas
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de las ciencias social es, como lo son la sociologa del casti go, la antropologa jurdica y la criminologa. Estas preocupaciones han buscado comprender la relaci n entre el poder y la legali dad (entendi da esta ltima segn el model o kel seniano q ue se impuso durante las dcadas del 20 y 30 del sigl o pasado), especial mente a parti r de la crisis en esta relacin, puesta en evidencia con la irrupci n de los regmenes autocrticos de entreguerras, en especial, el naci onalsocialismo. De estos desarrollos tericos entre l os cual es se destacan los emprendidos por l os juristas europeos A lessandro Baratta y Luigi Ferrajoli y nuestro E. Ral Zaffaroni-, surge claro que hoy en da slo es posible comprender al Derecho penal como una tcnica de minimizacin de la violencia, con especial de poder referencia punitivo a la violencia del estatal, uso de que la por su
concentracin
( monopolio
f uerza,
disponibilidad de aparatos de poder, posesi n de arsenal es blicos, etc.) , siempre tiende al abuso y a la desproporcin en las rplicas f rente a la puesta en peligro de dicho poder que surgen de sectores alejados del mismo. De hecho, el Derecho penal moderno naci al calor de la Ilustracin de fines del siglo XVIII (la obra de Beccari a, Dei delitti e delle pene , es de 1766), precisamente a parti r de la necesidad de poner diques de contencin al despotismo que l os regmenes absol utistas ejercan sobre los sbditos, quienes hasta ese momento carecan de todo tipo de derechos. Pues bien, los hechos ventilados en este proceso muestran a las claras que el supuesto progreso civil izatorio de la mano de l a modernidad y de las luces est lej os de haber alcanzado, al menos de modo concluyente, estadi os superadores en la relacin entre el Estado y la sociedad civil. Es a parti r de este marco conceptual, q ue es posibl e visual izar una tensin permanente entre el ejercicio de poder puni tivo (propi o del Estado policial) y el Derecho penal como tcnica proveedora de mayor paz social (propi o del Estado de Derecho) , tensin que est presente en todas las sociedades, ms all de la organizacin poltica que las configure (sigo aqu especial mente a Zaf faroni, E. Ral, Alagia, Alejandro y Sl okar, Alejandro: Derecho Penal - Parte General , Ed. Ediar, Buenos Ai res, 2000, p. 5 y sgtes., y 38 y sgtes.). Esta dialctica Estado de Derecho-Estado policial no se puede concebir espacialmente como dos frentes que coliden entre s, dado que en verdad, el primero contiene al segundo en su interior: as, el Estado polici al pugna permanentemente por su expansi n en desmedro de espacios propios del Estado de Derecho, y a su vez, el Estado de Derecho aspira a reduci r y
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encapsul ar todo lo posible l os espaci os li brados al Estado pol icial que pervive en su interior. En tal sentido, la mayor expansin del ejercicio de poder pun itivo estatal trae como consecuencia su necesaria contrapartida, la virtual
desaparici n del Derecho penal limitador y l o que ste presupone, el Estado de Derecho. No es posible i magin ar una sociedad en donde todo sea Estado de libertades (un mnimo de poder de pol ica resul ta absol utamente necesario para la coexistenci a an pacfica), as como tampoco es concebible una sociedad con todos sus espaci os de libertades an uladas: una sociedad as, abierta y completamente totalitaria, terminara aniquilando a todos sus sbditos a travs del ejercicio del terror sistemtico, masi vo e implacabl e, generando uno tras otro, n uevos estereotipos de enemigos. Si bien han existi do regmenes que se han acercado bastante al ideal (probablemente, l a Alemania nazi en la plenitud de su poder, circa 1942, el rgimen estalinista sovitico de mediados de la dcada del 30 del si glo pasado), lo cierto es q ue tambin el Estado policial puro es solamente una hiptesi s de trabajo para el cientfico social ( al respecto, ver Arendt, Hannah: Los orgenes del
totalitarismo , trad. de Guillermo Solana, Alianza Editori al, Madrid, 2002, pps. 687/688). Pues bien, lo q ue surge claro tanto de los elementos de prueba colectados en la causa 13/84 instrui da por el Superi or, como por l as investigaciones histricas del perodo inaugurado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es que l as pulsi ones del Estado polici al conduci do por la Junta Mili tar de aquel entonces- finalmente rompieron los lti mos diques de contencin que le ofrecan resistencia desde el Estado de Derecho, y anegaron todos aquellos espacios de derechos y libertades a los que desde siempre apuntaron y que hasta ese momento tenan resguardo de la Ley, mediante el empleo de un poder autoritario y manifiestamente ilegal . Para ello, y habi da cuenta que el catlogo de respuestas jurdicopenales q ue ofreca el Estado de Derecho usurpado les resul taba
manifiestamente insuficiente a los dise adores del rgimen militar instaurado para canalizar el en orme caudal de viol encia estatal que prevean inyectar en la sociedad, f rente a la disyuntiva absolutamente facti ble debido a la sustituci n de la mi smsi ma norma fundamental del orden jurdico vigente- de cambiar a su antojo la legalidad formal en lo referente a delitos, j uicios y penas, prefiri eron una solucin an ms drstica, como lo fue la de transferi r
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todo el aparato blico de poder estatal a la ms pura clandestinidad, esto es, a la ms abierta il egalidad. Y reafirmo esta nota de abierta il egalidad, puesto que el Estado argentino, pese a la clara dominacin del Estado policial, mantuvo remanente ciertos espacios del Estado de Derecho en mbitos no vitales (no debemos olvidar que el cdi go penal casi no fue modificado, as como tampoco el derecho civil, comercial, todos los cual es seguan siendo apli cados por jueces, etc.). Dicho de otro modo, nos encontramos a parti r de fines de marzo de 1976 en nuestro pas con un Estado no ya constitucional sino meramente legal de Derecho, con casi todos sus espacios internos ocupados por un Estado policial liberado de toda contencin y dominado por las agencias polici ales (fuerzas armadas y de seguridad), y que para colmo de males, y como nota distintiva de la viol encia estatal que se dio en l a Argentina en aquellos aos, con todos sus aparatos verticalizados de poder (fuerzas armadas, policas, servici os penitenciarios, servicios de seguri dad del Estado) alineados en una sola estructura al estilo del Leviatn que describe Hobbes-, liberado de toda atadura o contenci n desde la esfera de la legali dad, aunque ms no sea la legalidad formal que regi ra l a organ izacin pol tica l uego del golpe de Estado y hasta la restauracin del sistema democrtico de gobierno. Ya en la causa 13 de la Excma. Cmara Federal que ll ev a cabo el Juicio a las Juntas-, se tuvo por probado que desde el Estado legal de Derecho, la J unta Militar de gobierno que ocupaba el poder poltico del Estado Argentino, l e proporcion a los detentadores del aparato de poder unificado que haba pasado a la clandestinidad, todo lo necesario para operar impunemente y en el mayor de los secretos: en primer lugar la asignacin de los recursos econmicos y logsticos, derivada de fondos pblicos, sin los cuales la enorme empresa criminal jams poda haberse llevado a cabo, y en segundo lugar, la promesa cumplida por cierto-, de poner en funcionamiento el enorme poder discursi vo y meditico que estaba al servici o del rgimen (a travs de rganos de informaci n estatal es o de aq uellos privados
controlados y del si lenciamiento y persecucin de los medi os informativos independientes u opositores) para negar sistemticamente ante la opinin pblica, los estados extranjeros y las organizaciones de derechos h umanos, todo lo concerniente a la actuacin de aq uel Leviatn desatado. Dicho de otro modo, no fue con las herramientas del ej ercici o de poder punitivo formal que el rgimen militar en cuesti n llev a cabo la represi n contra los que consideraba sus enemigos pol ticos, sino que fue a travs de un premeditado y perverso ejercicio masivo y criminal de poder
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punitivo subterrneo (cfr. Zaffaroni-Alagi a-Slokar, op. cit. , p. 24) que dieron cuenta de ell os, metodol oga que fue mantenida en secreto por todos los medios posibl es y q ue, como todo ejercici o de viol encia estatal liberada de las sujeciones del Estado de Derecho, degen er en forma inmedi ata en terrori smo de estado. Debemos recordar aqu que la cuestin del mantenimiento en secreto del aparato de poder puesto al servicio de la activi dad criminal no f ue algo privativo del rgimen militar aqu en estudio; similar estrategia f ue emprendida entre otros, por el nazismo y el estalinismo, siguiendo l a lgica de todo modelo autoritario de poder estatal, segn la cual cuanto ms visibles son los organismos del Gobierno, menor es su poder, y cuanto menos se conoce una institucin, ms poderosa resultar ser en definitiva [] el poder autntico comienza donde empieza el secreto (cfr. Arendt, Los orgenes... cit. , p. 608). Para cumpli r l os objetivos propuestos, el rgimen militar en el marco del cual se desempearon l os aq u juzgados, extrajo por la f uerza a los supuestos enemigos pol ticos de sus mbitos de pertenencia, ya sea
familiares, sociales, culturales, y de l os circuitos de comunicacin social, despojndolos de este modo de toda si gnificacin soci o-jurdica: el primer paso esencial en el camino hacia la dominacin sostiene Arendt- es matar en el hombre a la persona jurdica ( Los or genes... cit. , p. 665). Ello se logra col ocando a ciertas categoras de personas f uera de la protecci n de la l ey: el hasta entonces ciudadano, con nombre y apellido, profesin, etc., con derechos y obli gaciones de diversa ndol e, pasa a ser una no-persona , alguien de la cual slo q ueda pendiente un cuerpo vital, l o que Agamben ha llamado la nuda vida del homo sacer , el cual est enteramente en manos del Estado policial subterrneo, no slo para torturarl o, negarl e alimento, agua o condiciones sanitarias mnimas, sino adems para disponer definitivamente de esa vida, an ulndola en cualqui er momen to impunemente, sin necesidad de razn o justificacin alguna ms all del puro acto de poder, negndole inclusive, los ritual es debi dos a toda muerte, propi os de la condicin humana. Seala Agamben que all cuando se desvanece la frontera entre orden jurdico y estado de excepci n (como lo fue el rgi men militar en toda su extensin), la nuda vida pasa a ser a la vez el sujeto y el objeto del ordenamiento pol ti co y de sus conflictos: Todo sucede como si, al mismo tiempo que el proceso disciplinario por medio del cual el poder estatal hace del hombre en cuanto ser vivo el propio objeto especfico, se hubiera puesto en marcha
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otro proceso [] en el que el hombre en su condi cin de [mero ser] viviente ya no se presenta como objet o, sino como sujeto del poder poltico [] en los dos est en juego la nuda vida del ciudadano, el nuevo cuerpo biopoltico de la humanidad (cf r. Agamben, Gi orgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida , trad. de Antonio Gimeno Cuspinera, Ed. Pre-textos, Val encia, Espaa, 2003, p. 19) . De este modo, el ciudadano, la persona f sica y jurdica, pasaba a ser simplemente un desaparecido , sobre el cual, como bien q ued asentado en los considerandos de la causa 13, l os detentadores del aparato de poder liberados de toda atadura por parte de las cpulas militares gobernantestenan amplia disponibilidad, ya sea para aniquil arlo, o bien para contin uar su detencin pero transfiri ndolo desde el sistema penal subterrneo al sistema penal formalizado ( legalizacin por parte del Poder Ejecutivo ), o bien liberndol o di rectamente o permitiendo su sali da al exteri or. En definitiva, y en palabras de Ferrajoli : La vida y la seguridad de los ciudadanos se encuentran en peligro hoy ms que nunca, no sl o por la violencia y los poderes salvajes de l os particulares, ni por desviaciones indi viduales o la ilegalidad de especficos poderes pblicos, si no tambin, y en medida mucho ms notable y dramtica, por los mismos estados en cuanto tales: [] torturas, masacres, desaparicin de personas, representan actualmente las amenazas incomparablement e ms graves para la vida humana. Si es cierto, como se dijo, que la historia de las penas es ms infamante para la humanidad que la hist oria de los delitos, una y otra juntas no igualan, en ferocidad y dimensiones, a la delincuencia de los estados: baste pensar [] todas las variadas formas de violencia predominantemente ilegales con que tantsimos estados
autoritarios atormentan hoy a sus pueblos (Ferrajoli, Luigi : Derecho y Razn , Ed. Trotta, Madrid, 1989, p. 936). Considerando Segundo La dimensi n civil y econmica de la dictadura militar Introduccin Sin dudas, una de las mayores particularidades que ha
presentado la investigacin de autos, a diferencia del resto de los segmentos investigados por el Tribunal en lo que concierne al despliegue del aparato represivo del Primer Cuerpo de Ejrci to, se encuentra constitui da por el componente econmico que presentan los hechos que fueron atribuidos a l as vctimas que hoy nos ocupan. Ese componente econmico, claro est, se ver presente, desde un principi o, en la imputaci n a las vctimas de delitos vi nculados con l a llamada subversin econmica, al menos desde la formali dad de la que se
habra pretendi do dotar su persecucin.
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Gran parte de las piezas procesal es q ue conforman el pl exo probatorio de autos son relativas a las distintas operaci ones de Juan Claudio Chavanne, las empresas y personas a l vinculadas, el Banco de Hurlingham de la famili a Graiver- e Industrias Si derrgicas Grassi S.A., todas ellas tildadas de sospech a por la Comisin Nacional de Valores, el Equipo de Trabaj o del Primer Cuerpo de Ejrci to y, en un primer momento, la J usticia Federal auto de fs. 1729/39 de la causa 40.528-. La simple enumeracin de los actores que intervienen en el factum sobre el que recae el objeto procesal de este expediente, pone en evidencia el complej o entramado de niveles que partici pan en los hechos, en una mi xtura que involucra a empresarios e industriales como vctimas y, sin perj uicio de las responsabilidades q ue corresponda formul ar en cada caso desde la perspectiva de la instruccin, la concurrencia de f uncionarios civiles y militares en la concrecin de los sucesos materia de investigacin. 2.1. El carcter cvico-militar del golpe de estado Las singulari dades precedentemente destacadas como
caractersticas de esta instrucci n ponen de manifiesto, a criteri o del suscripto, l a necesi dad de hacer visibl e, junto la descri pci n de los hechos que constituyen el n cleo de investigaci n, acredi tacin e i mputacin que se analizar por la presente, una dimensi n ms amplia de la que posiblemente tales sucesos parti cipen y que involucra a sujetos no necesariamente
alcanzados por imputacin penal al gun a y a ci rcunstancias que no llegan al terreno de lo justici able. Esa di mensin involucra el llamado carcter cvico-mili tar del rgimen instaurado a partir del gol pe de estado del 24 de marzo de 1976 y el componente poltico-econmico, en trminos de objetivos y necesidades, que se traz el gobierno de facto. Al respecto se ha sealado que Todos los golpes militares de la historia argentina han sido golpes cvi co- militares. La lectura que supone que las Fuerzas Armadas argentinas operan como el brazo armado ejecutor de las polticas que dictan l os intereses civiles de turno origen de la difundida imagen del perro de la ol igarqua , olvida que la intrincada trama de relaciones sociales que involucra a las Fuerzas Armadas con el resto de las lites sociales y polticas se combina en forma ambigua con el aislamiento profesional y la consolidacin de un f rreo ncleo de intereses y valores institucionales propios cfr. Canelo, Paula La poltica contra la economa: los elencos militares frente al
plan econmico de Martnez de Hoz durante el Proceso de Reorganizacin Nacional (1976-1981) en Empresarios, tecncratas y militares. La trama corporativa de la
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ltima dictadura , coordinado por Alfredo Ral P ucciarelli Si glo XXI Edi tores, Buenos Aires, 2004-. De esta forma, la gestacin de las intervenciones militares sera producto de una reaccin militar conforme a normas e intereses especficos que coinciden, en determinadas coyunturas, con los de otros grupos institucionales o polticos, posibilitando la gestacin de alianzas cf r. Canelo, Paula op. ci t.La participacin de determinados sectores civiles en la gestin del Estado durante el rgimen dictatorial y en la implementacin de determinadas polticas de carcter econmico, suel e verse representada por la icnica asuncin de Martnez de Hoz al f rente de la cartera econmica: A despecho de la prescindencia de los civiles anunciada por Vi dela, Martnez de Hoz, era designado Ministro de Economa para desmantelar las despus de todo- mdi cas cuotas de moderni zacin nacional. Lo q ue se aproximaba era el rediseo regresivo del pas en su conjunto con un anclaje fundamental en la economa Mulei ro, Vicente. 1976. El gol pe civil. Una historia del mal en la Argentina. Editorial Booket Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2012, pg. 13/14-. Con la asuncin de Martnez de Hoz, la mesa del poder estuvo servida para poner en marcha la utopa regresiva que recoloc al liberalismo conservador y autoritario en el centro de la escena. Las manos quedaron libres con el mejor bistur disponible: esa representacin sin cortapisas y la consecuencia reduccin violenta de uno de los actores de la puja distributiva, y con l de toda forma de representacin laboral y popular, todo ello adornado con el ttulo de la guerra antisubversiva Muleiro Vicente, op. cit., pg. 137-. As defini el nuevo encuadre el investi gador Eduardo Basualdo: La estrategia dictatorial tuvo el propsito de interrumpir la expansin industrial para disolver las bases de la alianza vigente entre la clase trabajadora y la burguesa nacional y, al mismo tiempo, restablecer las relaciones de dominacin de los intereses de los sectores dominantes que constituan su sustento econmico y social citado por Mulei ro, Vicente, ob. cit. pg. 14-. Esta, denominada por algun os autores, alianza cvico-mil itar aparece, al menos en parte, como l a promotora del gol pe de Estado de 1976, y ha sido vista como conformada por los nicos actores que reclamaban para s cierta condicin de inocencia en relaci n con el caos que venan a conjurar proclamando una radi cal condena del pasado en trminos de O'Donnell, los nicos actores incontamin ados : una nueva gene-racin en las Fuerzas Armadas, diferente de aquella que haba conducido la Revolucin Argentina, y ciertos grupos de la derecha liberal tradicional, cuyos objetivos confluyeron, al menos inicialmente, con los de una nueva corriente del liberalismo econmico: la derecha liberal tecnocrtica -cf r. Canelo op. cit.- .
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Entre estos sectores civiles y l as esf eras militares se habra consolidado, entonces, una coincidencia ideolgica fundamental, consistente en un diagnstico comn acerca de la naturaleza de la crisis argentina y de los instrumentos fundam entales que deban ser aplicados para exorcizar el caos y restablecer el orden y que habra encontrado como condici n de posibilidad el visceral antipopulismo que todos ellos compartan, y la percepcin de una amenaza en cuyo alto grado de peligrosidad tambin coincidan cf r. Canelo op. cit.-. En otras palabras, [l] a dictadura militar busc instaurar un proyecto poltico, social y econmico en beneficio de los sectores dominantes y de subordinacin de los sectores populares - cfr. Poltica econmica de la dictadur a. Mara Teresa Piero;
http://www.derh uman.jus.gov.ar/conti/ 2011/10/mesa_1/pi nero_mesa_1.pd f-. Sigui endo l a l nea de pensamiento de los autores citados, el proyecto pol tico puesto en prctica por los sectores dominantes parta de la premisa de que las dictaduras anteri ores, en especial la llamada Revol ucin Argentina y su mi nistro de Economa, Adalberto Krieger Vasena, haban fracasado por no haber podido eliminar la conflictividad de la clase obrera industrial. Ese sector de cl ase consideraba que la base industrial de l a economa argentina y la l ucha de l os trabajadores industrial es brindaban las condiciones para el desarrollo de l os sectores que jaqueaban el orden predominante. Por ello, buscaron di scipl inar a la clase obrera y colocarla en una posicin subordinada, principal mente mediante la represin y la
desindustri alizacin del pas cfr. op. cit. Mara Teresa Piero-. 2.2. La represin de los sectores del trabajo En efecto, la preocupacin por desarticular, junto con el resto de las instituciones del pas, la estructura gremi al y sindical ya se encontraba presente antes del golpe de Estado de 1976 en l os encumbrados oficiales que luego concretaran el derrocamiento del gobierno constitucion al. El Plan del Ejrci to Argentino contri buyente a la Seguridad
Nacional del mes de febrero de 1976 acumulado a la causa n 14.216/03 respecto de la cual la presente resul ta conexa-, ya con tena entre sus previ siones para las maniobras diri gidas a la toma del poder, por ejemplo, la ocupacin y el allan amiento de una seri e de sedes sindicales para asegurar sobre ellas el control de las FF.AA. . Tales objetivos operacionales fueron determinados a travs del apndice 2 del anexo 4 del Plan del Ejrcito, siendo ellas: la Seccional Avellaneda de la U nin Obrera Metal rgica, y las sedes
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capitalinas
de
la
U.O.C.R.A.,
la
F.O.E.T.R.A.,
la
Federaci n
de
los
Trabajadores de la Carne y sus derivados, consignndose con relacin a todos las enumeradas q ue pueden encontrarse armas. Otras sedes sindicales respecto de los cual es se impuso
especficamente su allanamiento y ocupacin fueron las sedes porteas de SMATA, Luz y Fuerza y del gremi o de los canillitas . En el mismo documento de planificacin del golpe de estado se enumeraron por el Ejrcito capacidades que tenan ci ertos mbitos social es contra del proceso todava a emprenderse. Entre ellas, se destaca en numerosos casos el ejercici o de derechos constitucionales como ser disti ntas manifestaci ones de la libertad de expresi n (movilizaciones pol ticas y gremi ales, la dif usi n a la opinin pblica de volantes y panfletos o l eyendas murales , y en el caso de organizaci ones religiosas contribuir a crear con su prdi ca disociadora, una opinin nacional e internacional contraria al Gobierno Militar ); o vincul adas a las defensas de l os derechos de l os trabajadores tal es como paros generales, huelgas y particul armente [e] fectuar demandas reivindicatorias salariales
orientadas a provocar la ruptura o el entorpecimiento de un nuevo orden econmico, utilizando diversas maneras para formularlas, tales como: Paritarias, Reuniones de fbricas, Marchas de Protesta [...] Retiro de Colaboracin, Trabajo a Reglamento ; e incluso en el caso de las llamadas organi zaciones pol ticas la simple negativa a toda colaboracin partidaria masiva, parcial o personal en apoyo al nuevo gobierno o l a creacin de una imagen desfavorable del nuevo gobierno en el extranjero, mediante contactos con representantes de la prensa y organismos internacionales y personalidades de relevancia mundial cfr. pgs. 5 a 10-. Ya asumi do el poder por la Junta Militar, el Acta para el Proceso de Reorganizacin Nacional del 24 de marzo de 1976 suspendi, en sus puntos 7 y 8 la actividad pol tica y de los Partidos Polticos, a nivel naci onal, provincial y municipal y las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de
profesionales . En el mismo sentido se dict el decreto nro. 9, por el cual, invocndose la consideraci n de que los sectores agremiados del trabajo y del empresariado han sido afectados por el proceso de desorden, corrupcin y subversin que ha caracterizado el quehacer nacional en los ltimos aos , se suspendieron transitoriamente l a actividad gremial de las entidades de trabajadores,
empresarios y profesionales, excepto la correspondiente a la administracin interna de las mismas y a las de sus obras sociales, en todo el territorio nacional (B.O. 29 de marzo de 1976, fs. 47.129; ADLA XXXVI-B-1026) .
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Asimismo, por el comunicado nro. 25 de la J unta Militar, que fuera difundi do a travs de l a agencia oficial TELAM, el gobierno de facto inform: 1) Intervenir la CGE, la CGT y ha procedido a congelar sus fondos; 2) suprimir el fuero sindical; 3) intervenir la Cruzada de la Solidaridad, a efectos de su liquidacin y congelamiento de sus fondos (cfr. Intervinieron la CGE, la CGT y la Cruzada . La Nacin , 25 de marzo de 1976, pgina 1) . La voluntad castren se expresada en el comunicado precitado se materi aliz, a travs de las leyes de facto nros. 21.263 y 21.270. Por la ley 21.263 ( B. O. 26/03/1976 -ADLA 1976 - B, 1034) f ueron derogados los arts. 58 y 59 de l a ley 20.615 apelando, curiosamente, a la igualdad ante la ley y a los principios republicanos de gobierno al alegar que lo all estableci do importaba la const itucin de un fuero en favor de los integrantes de las comisiones directivas o consejos directivos de las asociaciones profesionales de trabajadores de cualquier grado e invocando que tal fuero es uno de los que rechaza el art. 16 de la Constitucin Nacional, por ser violatorio de las garantas consagradas en dicho precepto y en el art. 18 de la misma Constitucin , as como tambin que la vigencia de tales normas implicaba un condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo, de las atrib uciones del Poder Judicial, en violacin a lo dispuesto por los arts. 100, 101 y 102 de la Carta Magna . Asimismo, a travs de ley de facto nro. 21.270 (B. O. 26/03/ 1976 ADLA 1976 - B, 1037) se impuso l a intervencin del Consej o Directivo de la Confederacin General del Trabajo de la Repbl ica Argentin a y el bloqueo de sus fondos, cuentas bancarias y bienes patrimoniales artcul o 1- siendo designado como interventor el Coronel Emilio Alfredo Fabbri zzi artculo 2-. Tales medi das fueron f undamentadas en la consideracin
castrense de que en los ltimos aos se han registrado anomalas en el movimiento sindical argentino, que llevaron a la postergacin de la defensa del inters profesional y a la creciente disociacin entre la voluntad de los afiliados y la actividad de los dirigentes y en la afirmacin de que el normal desarrollo de la actividad gremial se encontraba afectado por una alegada ausencia de una efectiva participacin de las bases obreras en la vida de las organizaciones y la administracin discrecional del patrimonio sindical . Sentado ese cuadro, la medida fue calif icada por el gobiern o de facto como una deci sin necesaria para corregi r esos factores distorsionantes, a fin de que los trabajadores cuenten con organizaciones que si rvan a la defensa eficaz de sus intereses, a la vez que a los altos objetivos de la Nacin .
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El
plan
econmi co
del
autodenominado
Proceso
de
Reorganizaci n Naci onal diseado e implementado por Martnez de Hoz, se bas de modo central en una reforma financiera y en la apertura comercial, y procur generar un model o de crecimi ento basado en el sistema financiero, de rearticulacin del model o agro-exportador y desarticulacin del espacio
industrial -cfr. informe de la Comisi n Nacional de Val ores, p. 16.-. La confluencia de estas tendencias, decanta, entonces, en un tipo especfico de concepcin econmica q ue asume como parte i ntegrante de ella la excl usin de la partici pacin de los sectores del trabaj o en la mi sma, constituyndose en una poltica de estado que ha sido considerada como el mayor intento de transformar radicalment e la estruct ura econmica y social de la Argentina, modificar sus relaciones soci ales y terminar con las causas que provocaban las crisis y desorden, para as restablecer relaciones de dominacin permanentes e irreversibles, por intermedio de la represin legal y clandestina. Consideraban q ue no podan neutralizar la conflictividad obrera i ndustrial -conf. op. ci t. Mara Teresa Piero-. En este proceso se redefine la visi n que, desde estos sectores, se posea del movimiento pol tico quizs ms identificado con la clase obrera y/o sus organizaciones. Para los militares cohesionados tras los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional, el peronismo haba dejado de ser, una barrera de contencin contra la "subversin", y en cambio, ahora constitua su propia potenciali dad movil izadota. Ello, con sus caractersticas organizativas, lo
convertan en la puerta de entrada de la "infiltracin ideolgi ca subversiva" cfr. Canel o op. ci t.-. En se sentido las nociones de peronismo y subversin f ueron asociados en una construccin dual del oponente: por un lado, la figura de la subversi n si bien era comprendida en trminos muy amplios,
fundamentalmente de naturaleza moral intentaba dar cuenta de un enemigo ideolgico, nihilista , aparti da , contra el cual la corporacin militar libraba una guerra total por otro, y asociado a la subversi n , se encontraba un
enemigo corrupto , demagogo y oportunista , que haba cohabitado con el enemigo subversi vo , fundamentalmente durante el ltimo gobierno peronista (1973-1976), y era el principal beneficiario del entramado estatal ineficiente que deba ser reestructurado. De esta forma, resultaba imperativo desactivar las estructuras estatales populistas y las prct icas polticas venales y corruptas que las haban caracterizado, al tiempo que se aniquilaba militarmente a la subversi n . cfr. Canelo, op. cit) La llamada l ucha antisubversiva, entonces, apareci como el discurso simplificado racionalizador del ejercici o de vi olencia estatal l esivo
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de los derechos humanos, en el que la nocin de subversi n , se eri gi como concepto central para aglutinar voluntades hacia dentro y fuera del ncleo de poder mili tar. Adaptable a l as necesidades del rgi men, la idea subversi n fue sustantivizada para designar sin contenido a una otredad, y luego as, como molde vaco, luego f ue adjetivado de las formas ms diversas, convirtindolo en al go ms dif uso an. Si el subversivo, a primera vi sta pareca ser una categorizacin estrictamente pol tica bajo la denominaci n del rgimen, su carcter de mol de poda ser tambin subversivo educativo, religi oso, gremial, y econmico. Cada calificati vo vena a ubicar al enemigo en determi nado mbito del quehacer social y se enlazaba con un concepto de orden que, siendo contravenido, habilitaba su consideracin de enemigo al rgimen. 2.3. La lgica de las medidas represivas de carcter econmico y de la lucha contra la subversi n econmica La lgica precedentemente descri pta se encuentra tambin
presente en la raci onalizacin discursi va de la represi n de la llamada subversin econmica . Las modalidades de persecuci n o represi n contra este tipo especfico de subversin as adjetivada, tuvieron inscripcin en una
particular concepcin de l o que deba ser la estructura econ mica del pas y cuya concrecin proseguira aos despus, con posterioridad a la
recuperacin democrtica. Luego de sucesivos y fracasados intentos de gestin econmica populista, desarrollista o keynesiana que haban sumido a la economa argentina en una profunda crisis, el nudo del problema estaba claro para los civiles liberales: a pesar de sus diferencias, todos esos intentos haban intentado colocar al sector industrial como eje dinmico del proceso de acumulacin, lo que, en el caso del populismo, se haba vi sto agravado por un aumento intolerable de las expectativas y demandas de los sectores populares, y por la creciente gravitacin de las organizaciones sindicales como actores polticos. De esta forma, el principal objetivo de los liberales en versin tradicional o tecnocrtica era el desarme de las bases de sustentacin econmica del populismo, reestructurando econom a y sociedad para acercarlas al ideal de l a "eficiencia" neoclsica. cfr. Canelo op. cit.Una vez confirmadas estas casi impecables coincidencias de
diagnstico, la titnica tarea que se imponan civiles y militares requera de una frrea unidad de accin en dos frentes: el militarque aniquilara el vasto campo de conflicto social y poltico que haba caracterizado a la Argentina durante las
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dcadas anteriores y el econmico que desestructurara las bases socioeconmicas del modelo de industrializacin sustitutiva y recompusiera canales estables de funcionamiento capitalista, por lo que resultaban imperativos tanto la unidad en las tareas militares como el alineamiento detrs de las propuestas del ministro de Economa, Jos Alfredo Martnez de Hoz - cfr. Canel o op. ci t. Para ello, pese al discurso liberal, paradjicamente se necesit ejercer el control i rrestricto del Estado, siendo un o de l os ej es de la pol tica econmica romper la alianza distribucion ista de la burguesa nacional con los obreros industrial es. As, podemos decir que el orden cuya subversin se pretenda reprimi r, no era sin o, desde esta perspectiva, un nuevo orden inaugurado desde la instalaci n del gobierno de facto y consistente en la restauracin de antiguas estructuras y rel aciones de producci n, sobre l as que se mont, quizs como novedad, un modelo de acumulacin financiera. Y es que, durante este perodo se instaur un nuevo rgimen de acumulacin de capi tal, asentado en la valorizaci n de la acti vidad financiera y el desplazamiento de la producci n industrial del centro de la economa. Se modific el bloque de poder y l a Argenti na qued f uertemente vinculada con el mercado financiero internaci onal cfr. op. ci t. Mara Teresa Piero-. El hito inicial de este proceso, cuyas consecuencias exceden en varios aos el perodo del autodenominado Proceso de Reorganizaci n Nacional, suele verse en el comien zo de l a implementacin del plan econmico de J os A lfredo Martnez de H oz. El primer a o de su gestin al f rente del Ministerio de Economa habra dado la apariencia de imponer un clsico y marcado aj uste librado ante shocks externos o desequilibrios endgenos causados por la dinmica del modelo industrialista (-ISIindustrializaci n sustitutiva de
importaciones) que, con logros econmicos y social es desde 1943, an no haba resuelto las brechas productivas, externas y fiscales. Pero en l ugar de corregi r las deficien cias del modelo, en 1977 se di o inicio a un cambio de
carcter estructural ori entado a transformar radicalmente la economa del pas en beneficio de sectores concentrados, con base transnacional financiera cf r. Vanoli, A. La economa de Martnez de Hoz , artculo en peridico, ao 2006, 03601.htm.-. En ese sentido, un mojn del nuevo modelo fue la reforma de la ley de entidades financieras, la liberalizacin de la cuenta capi tal, una poltica http://edant.clarin.com/suplementos/economico/2006/04/02/n-
monetaria ultrarestrictiva y la tablita cambiaria que gener un profundo retraso cambiario cfr. Van oli, op. cit. -.
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Durante ese perodo se liberaron los crditos y las tasas, y se poda abri r una financiera y otorgar l i bremente crditos garantizados por fondos del Estado, que no llevaba a cabo ningn control. Se tendi a elevar las tasas de inters para aumentar los depsitos y as lograr el ingreso de capitales y el egreso, luego, de las ganancias acumuladas cfr. Informe de la Comisi n Naci onal de Val ores p. 16-. Esa combinacin de altas tasas de inters un marco de estabili dad cambiaria crearon un proceso de ingreso de capital financiero que facilit un boom de importaciones. Con la apertura comercial se efectu una reduccin del proteccionismo al mercado interno y se liberaron las importaciones. Pero esta apertura no fue igual para todos los actores, priorizando algunos a quienes siguieron protegiendo (dados sus vnculos con el capital local): automotores, siderurgia, petroqumica, papel o azcar, entre otros. Todo ello unido al creciente cortoplacismo financiero afect profundamente a la inversin y al conjunto de los sectores productivos cfr. Informe de l a Comisin Nacional de Valores, p. 16-. Paralelamente, el model o econ mico fue acompaado de un programa de privati zaciones perifricas a partir de la terceri zacin de ciertas actividades que pasaron del Estado al sector privado, dando lugar a la configuracin de un Estado neoclsico privatizador . Pero asimismo, este Estado cvi co-militar continu el modelo empresario, mediante compra de armamento o inversin en obras pblicas, como las autopistas. Si el lema liberal era achicar el Estado para agrandar la Naci n la prctica econmi ca de Martnez de Hoz no escatim en gasto para embarcarse en grandes obras pb licas. Este proceso fue el eje central del crecimiento de un empresariado nacional parasitario que termin de imponerse por sobre sus pares tras un largo perodo de luchas, alianzas y crecim iento inestable. La denominada patria contratista consisti en un mecanismo de redireccin selectiva de contratos para obras pblicas y desarrollo blico hacia empresas privadas con estrecha vinculacin al gobierno cfr. op. ci t. Comisin Nacional de Valores, pgina 17-. El programa incl uy, segn los estudiosos citados, el aumento
del gasto en armamentos y obras de infraestructura costosa y de baja rentabilidad social todo lo cual provoc, en el marco de l a desregulaci n financiera, un creci miento expl osivo de la deuda externa pblica y privada para financiar el creciente dficit gemelo externo y fiscal . El efecto que produjo entonces, la implementaci n del modelo
econmico fue el de un enorme endeudamiento externo, ya que el Estado no se redujo, sino que, por el contrario, aument el gasto pblico a expensas entre otros factores de una reduccin en el presupuesto de salud y educacin (que significaron
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los ms bajos de la historia argentina)- cfr. op. cit Comisi n Nacional de Valores, pg. 17-. En el marco de la desregulaci n financiera, se provoc entonces un creci miento explosivo de la deuda externa pbl ica y privada para financiar el creciente dficit gemel o externo y fiscal cfr. op. cit Vanoli-. Se termin de paten tar un nuevo patrn de acumul acin donde los grupos econmicos locales y l as empresas transnacionales no se
endeudaron para realizar inversiones productivas sino para obtener renta median te colocaci ones financieras, en tanto la tasa de inters interna superaba largamente la tasa de inters internacional, para finalmente remi tir los recursos al exteri or y reiniciar el cicl o. De all q ue en la Argentina la otra cara de la deuda externa es la fuga de capitales locales al exterior Cfr. Basualdo, E. Sistema poltico y modelo de acumulacin. Tres ensayos sobre la Argentina actual , Ed. Atuel, Cara o Ceca, Bs.As., 2011, p.54 en Op. Cit. CNV- . Frente a este panorama, [l] as industrias desprotegidas, como las de electrodomsticos y la textil, se ven perjudicadas por las altas tasas de inters y por la competencia extranjera. Los empresarios prefirieron pedir crditos en dlares a bancos extranjeros, comprar pesos para colocarlos a inters a plazo fijo, esperar y luego retirar la plata para volver a comprar dlares. A esto se le llam bicicleta financiera. Para el capital era ms tentador el sistema financiero que el de produccin, ya que renda ms a menor riesgo -cfr. op. cit. CNV pp. 17/18-. Otro aspecto que no puede obviarse es el de la responsabili dad de los organismos f inancieros internaci onales: el ingreso de capital externo de corto plazo y altas tasas de inters en el mercado interno junto a la reduccin del presupuesto naci onal desde el a o 1976, no pudi eron pasar desapercibi dos ante las autori dades del Fondo Monetari o Internacional, quienes eran responsables de supervisar el cmul o de negociaciones
econmicas confrontar Rapoport, M. La poltica econmica de la dictadura militar: Todo el poder a la elite, en www.revista-
zoom.com.ar/articul o877.html , 2006 . En el mismo senti do se pronunci el Dr. Ballesteros en su reconoci do fallo de l a causa Olmos, cuando concluy que [l] a existencia de un vnculo explcito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de inters en el mercado interno y el sacrifici o correspondiente del presupuesto nacional desde el ao 1976 no podan pasar desapercibidos en
autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones econmicas - cfr. causa n 14.467, caratulada Olmos ,Alejandro S/dcia ; expte n 7.723/98, del Juzgado Naci onal en lo Cri minal y Correccional Federal n 2.Este rgimen l uego implosionara a partir 1979, en las
postrimeras del perodo de Videla y Martnez de Hoz, cuando la deuda
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externa Argentina comenz a crecer de m odo exponencial y alcanzara ribetes de escndalo pblico. Hacia febrero de 1981, el plan econmico haba cado ya en un proceso de profunda crisis que terminara con el mandato de Videla y el alejamiento definitivo de Martnez de Hoz del Ministerio de Economa (explicit ando entonces las pujas presentes en la Junta de Gobierno como expresin de tensiones al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo entre la Armada y el Ejrcito). Asumi el Ministerio de Economa Lorenzo Sigaut, quien no comparta el estilo centralizado de la conduccin econmica de su antecesor, dejando con mayor autonoma a varios ministerios que antes dependan de Economa, accin que fragment y debilit el poder de su gestin an ms. En abril de 1981, elimin la tablita y estableci un tipo de cambio fijo, a la vez que produjo fuertes devaluaciones junt o a otras medidas que tendieron a desacelerar el proceso de apertura econmica. Ya a los tres meses de su gestin, se vivi una agudizacin de la crisis econmica, una fuerte oposicin interna, tres grandes devaluaciones y la renuncia de las cpulas de los bancos Nacin y Central. Un golpe interno, perpetrado en diciembre de 1981 por el sector militar disconforme con la poltica dialoguista hacia sectores civiles y con el cambio econmico como producto de esta estrategia de acercamiento, alej a Viola del gobierno, y a Sigaut del Ministerio de Economa, para dar lugar a la fraccin dura conducida por Galtieri -cfr. op. cit. Comisin Nacional de Valores, pg. 18-. En esta nueva etapa, la del tercer gobierno del proceso, se volvieron a adoptar recetas econmicas de tipo ortodoxo, significando al presencia del ministro Roberto Aleman, un retorno al enfoque liberal de Martnez de Hoz, interrumpido por la flexibilizacin de Sigaut durante la gestin de Viola , perodo en el que [a] la adversidad econmica, que continu, se le sum la crisis poltica iniciada tras la derrot a en Malvinas. En medi o de este escenari o catico se produj o otro hecho
importante dentro de las transformaci ones econ micas efectuadas durante la dictadura mili tar: el Banco Central puso en marcha una organizaci n de Prstamo Consolidado, q ue alivi la deuda interna de l as empresas. Este mecanismo se sum a medidas gestionadas desde los ministros Sigaut hasta Whebe, donde se fue concretando una li cuacin de pasivos, que ha terminado siendo conocida como la estatizaci n de la deuda privada. Segn datos de la Secretara de Derechos Humanos de la Nacin (SDH) se estatiz la deuda externa privada de al menos 68 empresas. La misma consisti en beneficiar a las empresas privadas mediante avales de seguros de cambio . En otros trminos, el Estado se hizo cargo de la diferencia de sus deudas en moneda extranjera que haban adquirido tras el auge inflacionario. El gobierno pag, de esta manera, la deuda contrada por varias empresas privadas que posean sus gruesos capitales en el exterior, tras haberlos fugado en el momento lgido de la crisis. La socializacin de prdidas
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incluy redescuentos a bancos, garanta pblica de depsit os ante quiebras producidas por prstamos a empresas vinculadas, autoprstamos, transferencias de la cuenta de regul acin monetaria , entre otras medidas, que implicaron en conjunto una prdida f iscal de ms del 50% del PBI . A travs de ese proceso, la deuda privada que rondaba los 15.000 millones de dlares se estatiz en un 90 %; por lo que la deuda externa pas de 8.500 millones de dlares en 1976, a 25.000 millones en 1981, para terminar a principios de 1984 en 45.000 millones -Bentez, D.H. y Mnaco, C.: La dictadura militar, 1976-1983, p.13, versi n pdf en:
http://www.riehr.com.ar/archivos/Educacion/La%20dictadura%20militar% 20Monaco%20Benitez.pdf-. Ciertos grupos econ micos habran sido beneficiados por estas medidas, razn por l a cual , las fuerzas armadas habran contado con el apoyo de la gran burguesa nacional (el gran capi tal agrario y el gran capital industrial concentrado interno), las multinacionales y el capital financiero internacional, (preferentemente estadounidense), los pequeos y medianos productores rurales e industriales, la burguesa sindical, la Iglesia conservadora, y los partidos polticos tradicionales -cfr. Informe de la Comisi n Nacional de Valores, pg. 19/20-. El proyecto de Mart nez de Hoz constituy para las elites dominantes una imperdible oportunidad para enriquecerse y a la vez utilizar al estado para eliminar la radicalizacin poltica (que resista este proceso) llamada por ellos la agresin marxista . Este discurso de carcter nacional gener consensos en muchos sectores que apoyaron la lucha contra un enemi go comn a todos (discurso promovido desde la coyuntura de marzo de 1976 por los medios comunicacionales que contribuyeron a dif undir y legitimar el discurso de la amenaza de la subversin armada . La alianza de elites que tramaron y dieron sostn a la dictadura cvico-militar se asent en un sentimiento de revancha clasista, orientada a aniquilar la militancia radi calizada y quebrar la capacidad de combatividad del si ndicalismo de base. Se configur una coalici n golpista cuyo objetivo fue dar cierre a cuarenta aos de historia de idas y venidas de proyecto nacional y popular q ue significaba, para ellos, un tipo de estatismo q ue hizo poderoso al sindicali smo y provoc la subversin , y que hizo necesari o, tras el fracaso del desarrollismo, un modelo de desindustri alizacin selectiva y disciplinamiento social . Como resultado de las polticas aplicadas se produjo una significativa redistribucin del ingreso desde los sectores asal ariados hacia el conjunto de los no asalariados, medi ante la cada del salario real, el
redimensionamiento del mercado laboral, el deterioro de las condi ciones laborales y el aumento de la jornada de trabajo. Sus efectos alteraron profundamente la estructura econmica y la direccionaron segn los intereses del nuevo poder econmico dominante. La di ctadura cvi co-militar desarroll un accionar de
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terrorismo estatal y genocidio que excedi la lgica de mera implementacin de un plan econmico. La f uerza represora y genocida se aplic sobre algunos cuerpos particulares pero sobre toda la sociedad en general, como parte del despliegue de una ideologa y prctica sociopoltica sostenida en una discursivi dad de defensa de valores provenientes desde antes de los orgenes de la misma nacionalidad argentina, destinada a proteger los valores de un cuerpo social ante los ataques extranjerizantes y ateos , ambas condiciones de nacionalidad y espiritualidad fundacionales en riesgo -cfr. Informe de la Comisin Naci onal de Valores, pg. 19/20-. En ese orden de ideas, la poltica econmica de la dictadura puede sintetizarse entonces en un decidido cambio de rumbo tendiente a eliminar las bases estructurales que posibilitaron una sociedad con un importante grado de
integracin, debido, especialmente, al alto grado de equidad en la distribucin del ingreso y la riqueza. Los rasgos ms sobresalientes que operaron sobre esta realidad fueron: una desindustrializaci n select iva que condujo a una desocupacin estructural y a un incremento de la precariedad laboral; una importante
concentracin de capital en pocos actores econmicos, vinculados centralmente a la patria contratista ; la hegemon a del capital financiero por sobre las actividades productivas; y un sustancial endeudami ento externo , vinculado estrechamente al nuevo sistema de dominacin. El xito radic en la creacin de un nuevo modelo de acumulacin en manos del capital concentrado trasnacional, que en conj uncin con los nuevos acreedores externos co nform un bloque de poder disciplinante y distri butivo que pervivir hasta la actualidad. Dentro del campo social, se produjo un vasto proceso de reestructura cin con el fin de fortalecer las bases de dominacin, fragmentar al sector medio e individualizar las conductas sociales. Fundamental mente, se tendi a la destruccin de las bases econmicas de sustentacin social m ediante modificaciones que posibilitaron la descomposicin y el surgimiento de nuevos grupos de trabajadores asalariados no obreros, de mayor precariedad y escaso poder organizativo, y por lo tanto, de mayor vulnerabilidad a las imposiciones del mercado cfr. Benitez, D.H. y Mnaco, C.: La dictadura militar, 1976-1983 , p.13, versi n pdf en:
http://www.riehr.com.ar/archivos/Educacion/La%20dictadura%20militar% 20Monaco%20Benitez.pdf-. 2.4. dictadura militar Hemos visto como el nuevo gobierno de facto, surgido de lo que algunos estudios cal ifican de alianza cvico-militar, tuvo entre sus objetivos la restauracin de un nuevo orden socioeconmico cuyas caractersticas, Las medidas represivas de carcter econmico de la
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como en el resto de l os nuevos rdenes vi tales que conformaron la concepcin de la sociedad que tuvo el rgimen, fue i mpuesto por la fuerza. La persecuci n, entonces, dirigi da contra una seri e de
determinadas personas aparece, tambin en ese contexto, como la concreci n de esta idea de lo subversivo en el terreno econmico, concepcin que estuve presente desde los al bores mismo del rgi men de facto. En efecto, fecha 18 de junio de 1976, la voluntad del gobierno dictatorial en ese sentido fue dada a conocer con el nombre de Acta para considerar la conduct a de aquellas personas responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nacin - A DLA XXXVI-C, 1975-, por la que la junta Militar se concedi la facultad y la responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la Nacin . Por el segundo artculo del Acta la j unta castrense se arrog la facultad de aplicarl es a esas personas diversas sanciones, entre las que se encontr l a de la prohibicin de administrar y disponer de sus bienes por actos entre vi vos hasta tanto j ustifiquen la legitimidad de l a adquisicin de los mismos y de ejercer la profesin para l a que estuvieren facultados legalmente , en su caso, durante aquel lapso . Al ao siguiente, el da 3 de febrero de 1977 los Comandantes Generales dictaron una nueva Acta Institucional , compl ementari a de la anteriormente descri pta, en la q ue recordando que la Junta Militar, por acta del 18 de junio de 1976 [...] asumi la facultad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hubieren ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la Nacin sealaron que las investigaciones pract icadas en procura del estricto cumplimiento de los objetivos bsicos fijados para el proceso de reorganizacin nacional, han demostrado la conveniencia de extender el mbito de aplicacin del acta del 18 de j unio de 1976, comprendiendo -adems de las personas fsicas- todas aquellas personas de existenci a ideal que, mediante la ilicitud de sus procedimientos, han contribuido o favorecido el desarrollo de la subversin disociadora -B. O. 09/09/1977 - ADLA 1977 - D, 3663-. Concordantemente con tales alegaciones, y afirmando que era absolutamente necesario el total cumplimiento de lo preceptuado en el artculo 2 del Acta del 18 de junio de 1976, se i ndic que correspon da determinar el destino de aquellos bienes cuya legtima adquisicin no se justifique . As, por el artcul o 1 la Junta Militar declar que asuma la facultad y responsabilidad de declarar la inhabilitacin para administrar y disponer de sus bienes hasta tanto justifiquen la legitimidad de su adquisicin -conforme lo dispuesto en el art. 2 . inc. e) del acta del 18 de junio de 1976-, a aquellas personas jurdicas que conside [ rara] comprendidas en alguna de las situaciones tipificadas
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en el art. 1 del A cta de junio de 1976, determinndose que tales bienes pasaran al patrimonio del Estado Nacional -art. 2 -. A esta Acta, que extendi las sanciones patri moniales al mbito de las personas de existencia i deal, l e si gui el dictado de l a resoluci n nro. 3/1977 de la Junta Militar (fecha de emisin: 19/04/1977, B.O. 05/09/1977 ADLA 1977 - D, 3667) por la que se impusieron las sanciones establecidas en los incisos a, d y e del Acta de junio de 1976 a Juan Graiver, Isidoro Miguel Graiver, Li dia Elba Papaleo, Rafael Ianover, Orlando Ben jamn Reinoso y Francisco Fernndez Bernardez. Asimismo, se impuso la medida patri monial establecida en el inciso e del artcul o 2 de esa Acta a l os derechohabi entes de David Graiver y Jorge Rubinstein en lo que respecta a los b ienes sucesorios de st os -art. 2 -. La resoluci n nro. 4/1977 de la Junta Militar (fecha de emisin: 19/05/1977. B. O. 05/09/1977 - ADLA 1977 - D, 3667) determin la imposici n de las penas establecidas en los incisos a, d y e del artcul o 2 del Acta de junio de 1976 a Dina Haskel de Gelbard, Silvia Ester Gelbard de Waroqui ers y Fernan do Gelbard. Por otra parte, la resol ucin nro. 5/1977 de l a Junta Mi litar (fecha de emisin: 21/07/1977. B. O. 05/09/1977 - ADLA 1977 - D, 3668) constituy una aplicacin de l o establecido en el acta de febrero de 1977 ampliatoria de l a junio de 1976- declarndose comprendidas en el art. 1 del acta institucional del 18 de junio de 1976" a las siguientes personas jurdicas: "Empresas Graiver Asociadas Sociedad Annima", "Criagro, Sociedad
Annima, Agropecuaria, Comercial y Financiera", "Santa Celia, Soci edad Annima, Sociedad Agropecuari a, Annima, Comercial Financiera Industrial, e Inmobi liaria", y "Indalco
Agropecuaria
Comercial
Financiera",
"Galera Da Vinci Sociedad Annima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliari a y Agropecuaria", "Devexport Sociedad Anni ma", "Construir
Sociedad Annima Constructora Inmobiliaria, Comercial y Agropecuaria", "Banco de Hurlingh am Sociedad Anni ma", "Banco Comercial de La Plata Sociedad Annima", "Bagual Sociedad en Comandi ta por Acciones", "Crcul o Sociedad en Comandita por Acciones", "Complat Sociedad Annima", "Fundar Sociedad Annima", "Euro-Export Soci edad en Comandita por Acciones", "Juan Graiver Inmobiliaria Sociedad Annima", "Tringulo Sociedad en Comandita por Acciones", "El ectro Erosin Sociedad Annima Comerci al, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria", "Metropol Compaa Argentina de Seguros S. A.", "Estableci mientos Grficos Gustavo Soci edad Annima", "Producciones Helycom Sociedad Annima", "Editorial Olta
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Sociedad Annima Comercial e Industrial", "Agropecuari a Timbo Soci edad Annima Comercial y Financiera", "Rivadavia Tel evisin Sociedad Annima Comercial "Editorial e Industrial", "Construcci ones Sociedad Soci ales Annima", Soci edad "Sil grana Annima", Soci edad
Trenque
Lauquen
Annima", "Fundar del Sur, Sociedad Annima", "Instituto de Ori entacin Empresaria" (I. D. O. E.), "Tecnion Sociedad Annima", Sociedad Annima, Comercial, Industrial, Financiera "Veccia Hermanos, e Inmobiliari a" y
"Ultima Hora, Sociedad Annima". Por el artculo segundo de la resoluci n citada se impuso la inhabilitacin establ ecida en el artculo 1 del acta del 3 de febrero de 1977 con los ef ectos previ stos en el artcul o 2 de la misma. El da 10 de noviembre de 1977 se dict la resolucin nro. 6/1977 (B.O. 05/12/1977 - ADLA 1978 - A, 3) por la que Junta Militar impuso nuevamente las sanciones estableci das en los incisos a, d, y e del Acta del 18 de junio de 1976 a Lidia Hayde Brodsky de Graiver, Eva Gi tnach de Graiver y a Jacobo Timmerman. La ley de facto nro. 21.670 vino a complementar este segmento del edifici o represivo de carcter econmico. La normativa mencionada fue dictada a los mismos fines que motivaran las actas del 18 de j unio de 1976 y del 3 de febrero de 1977, intaurndose a partir de la misma un rgimen que en va administrativa posibilita [ra] cumplir con el propsito que se tiene en mira -Nota al Poder Ejecutivo de facto acompaando el proyecto de ley correspon diente-. En ese marco, el Ministro de J usticia de facto J ulio A rnaldo Gmez, destac que la sancin de la ley permi tira indemnizar en parte a la Nacin Argentina, de los perjuicios que le hubieran infringido los alcanzados por el acta de responsabilidad institucional; y a stos, disponer libremente de los bienes que hubieren adquiridos legtimamente -dem-. As, la l ey de facto 21.670 determin q ue las personas a la cuales la Junta Militar aplicara las medidas previstas en el inc. e) del art. 2 del acta del 18 de junio de 1976 y en el acta del 3 de feb rero de 1977" no podran administrar ni disponer de sus bienes , hasta tanto no acredi taran su legt ima adquisicin en la forma que estableci esa ley - conf. art. 1 -, es decir, eran los despojados por la decisi n no fundada de la J unta Militar quienes ten an la carga de acredi tar ante el gobierno de facto q ue no eran merecedores de tales sanciones. A la par de ese procedimiento de acreditacin de legtima adquisicin, se previ la creaci n de un rgano de aplicacin (fue l a Comisi n Nacional de Responsabili dad Patrimonial decreto n 3245/1977)
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que tendra como facultades fundamental es: a) la [ d] eterminacin, recaudacin y seguridad de los b ienes, pudiendo a tal efecto recabar informes a todos los Registros y reparticiones pblicas, o cualquier otra persona, no rigiendo a estos efectos el secreto impositivo ni bancario, disponer directamente y secuestros, en general
allanamientos,
embargos,
inhibiciones,
anotaciones
preventivas
cualquier medida precautoria que tienda a asegurar los fines de esa ley, y requerir el auxilio de la fuerza pblica , b) la [g] uarda, depsito, conservacin, fiscalizacin y administracin de dichos bienes , c) la [d] esignacin de
interventores en el caso de empresas o sociedades y en general administradores, depositarios, guardadores, auditores, perit os o liquidadores que fueren menester para la determinacin, conservacin administracin y liquidacin de los bienes as como la desi gnacin de otros funcionarios necesarios para el cumpli miento de los fines de esa ley, reglamentando sus funciones y del egando en ellos la realizaci n de medi das o actos de gestin determinados, d) [i] ntervenir como parte necesaria en todo juicio de contenido patrimonial en el que fueran parte las personas mencionadas en el ya citado art. 1 de la l ey, e) [i] nvestigar, con las ms amplias facultades, la composi cin del patrimonio de las personas fsicas o jurdicas afectadas por esa ley, como asimismo el de aquellas que de cualquier modo resulten vinculadas a las mismas, f) ejercer las atribuciones precedentemente enunciadas y aplicar las medidas contempladas, con
relacin a las personas fsicas o jurdicas que de cualquier modo resulten vinculadas a los afectados por esta ley , g) [c] itar y hacer comparecer con el auxilio de la fuerza pblica, a toda persona vinculada con los afectados por la l ey citada, o que hayan participado o colaborado en sus actividades o negocios, o contratado con ellos, a fin de que presten declaracin y den expli caciones sobre sus vinculaciones con los afectados y con relacin a los actos reali zados con ellos , h) [d] ecretar la disolucin y liquidacin de las personas jurdicas afectadas por la ley o vinculadas a las mismas o a las personas fsicas af ectadas cuando hubieren realizado actividades ilcitas , designando a su liquidador, i)
[i] ndividualizar a los socios de las personas jurdicas que de cualquier modo resulten vinculadas a personas fsicas o jurdicas afectadas por la ley , y j) [d] ictar su reglamento interno, y designar a su personal, cualquiera sea su jerarqua o situacin de revista -conf. Incisos a al j del artculo 8 de la l ey 21.670-. Las medidas precedentemente sealadas, a ttulo descriptivo, se cimentaron en una estructura normativa que habilit una persecucin que, en esencia, fue de tipo econmico o civil, en el sentido de que implic para sus vctimas perj uicios para el ejercici o de derechos patri moniales y potestades
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ciudadanas centrales, como el derecho de propiedad y el trabajo- pero que no alcanzaron la dimen sin de abyeccin de la que, podramos ll amar, represi n de la oposicin pol tica. 2.5. La represin de la subversin econmica En forma paralel a a las medidas represivas de carcter econmico que referenciamos en el acpite anteri or, se f ue implementan do gradual mente desde el rgimen de facto una serie de acciones diri gidas a l a represi n de la subversin econ mi ca que, enmarcadas ya de lleno en el terreno de la llamada lucha antisubversiva partici paron, a diferencia de las antes descri ptas, de las caractersticas propias del plan ilegal. Este ti po de represin, se distingui de la represin a la oposici n polti ca, n o desde la materiali dad de su implemen tacin, sino, por un lado, por el momento en que se concret toda vez que puede afirmarse que estas acciones tuvi eron su punto ms lgido con posterioridad a la clandestino de represin
satisfaccin de las pulsiones represi vas contra los subversi vos pol ticos y, por otro lado, la eleccin de los sujetos pasivos de la il egalidad, cuyas caractersticas derivaron q uizs, en un grado de mayor de necesidades de formalizacin de ese ejercici o de poder punitivo desatado a posteriori . Las herrami entas normativas que nutrieron los fines decl arados por esta modali dad que adopt el despli egue del aparato represivo del ltimo gobierno de facto, se encontraron constituidas, fundamentalmente, por las leyes 20.840 y la 21.460. La pri mera de ell as, de Seguri dad Nacional, sancionada y promul gada en septiembre de 1974, estableci penali dades para las
actividades subversi vas en todas sus manifestaciones. Las manifestaciones econmicas de este ti po especfico de
subversin, se encontraron previstas en l os arts. 6 a 9 de dich o cuerpo legal. Por el artculo 7 se reprimi al que con nimo de lucro o maliciosamente, con riesgo para el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotacin comercial, industrial, agropecuaria, minero o destinado a la prestacin de servicios, enajenare indebidamente, destruyere, daare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, mquinas, equipos u otros bienes de capital, o comprometiere injustificadamente su patrimonio (B.O. 02/10/1974). La pena prevista para dicho delito (prisi n de 2 a 6 aos y multa) se agravaran en un tercio si el hecho afectare el normal suministro o abastecimiento de bienes o servi cios de uso comn , o si condujere al cierre, liquidacin o quiebra del establecimiento o explotacin ; y se el evaran a la mitad
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cuando el hecho causare perjuicio a la economa nacional o pusiera en peligro la seguridad del Estado . El artculo 7 previ la comisin de iguales delitos por
imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo ; mientras q ue el artcul o 8 previ o l a comisin de ambos delitos (dol oso e imprudente) por parte de los directores, administradores, gerentes o liquidadores de una persona jurdica o colectiva, que a sabiendas prestaren su consentimiento o concurso para la realizacin de los actos mencionados . Finalmente, el art. 9 previ un ti po omisivo repri miendo al sndico de una persona jurdica o colecti va que en conocimiento de los hechos [delitos de los arts. 6 y 7] no lo denunciare inmediatamente a la autoridad (B.O. 02/10/1974). El art. 1 de la ley ci tada, aporta el concepto de subversivo que se vino mencionando a lo largo del presente considerando, aunque es a partir del 18 de noviembre de 1976, ya instaurado el rgimen militar, cuando la definicin, con el aporte de la corporacin castrense ya asentada en el poder, que la nocin de subversin alcanza su definicin ms acabada, al ser caracterizada como oposicin ideolgi ca al nuevo orden jurdico dictatorial . La fecha indicada corresponde a la sancin y promulgaci n por Videla de l a ley de f acto 21.459 ( B.O. 24/ 11/1976). En la nota de el evacin del proyecto al PEN, se indic: se introducen diversas modificaciones a la Ley N 20.840, a fin de adecuarla a la situacin institucional actual, con la finalidad primaria de apoyar la lucha contra la subversin con una clara, precisa y severa l egislacin . En concreto, el proyecto elaborado adeca las sanciones actual mente previstas por la ley referida, elevndose su monto, al mismo tiempo que se perfecciona la tipificacin de otros delitos, de modo de adaptarlas de mejor manera a la realidad ahora vigente . Coincidimos con el Ministerio de facto Julio A. Gmez, tal como se adelant, en la especial importancia que tuvo la modificacin q ue se
introduce al artculo 1 de la Ley N 20.840 ya que la misma tiende a correlacionar su texto con las circunstancias institucionales del momento, y conforme con la nueva estructura constitucional existente . En efecto, la definici n de lo subversivo qued as consagrada: el subversivo es q uien toda aquel q ue para lograr la finalidad de sus postulados ideolgicos, intente o preconi ce por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nacin, por vas no establecidas por las
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disposiciones normativas que organizan la vida poltica, econmica y social de la Nacin . Se patentiza entonces el contenido ideolgico de la persecuci n y la nocin de manten imiento del orden de cosas vi gente como un valor en s mismo, estructurado en un edificio legal sin referencia a valores
constituci onales. Respecto de este artculo, el Informe de l a Comi sin Nacional de Valores aportado a la causa destaca: el texto [legal] resalta que los delitos pasibles de ser penados, son los que se cometen para lograr postulados ideolgicos . Una idea, clave dentro el esquema de discursos represivos, que niega la dimensin ideolgica de las leyes, e impone la idea de lo poltico como no ideolgico . Desde ese lugar, el Terrorismo de Estado construir el concepto de los enemigos de la patria y la nacin, para sancionar cualquier hecho contrario en realidad al rgimen poltico-econmico imperante. Tambin hay que destacar, dentro de este esquema, que la construccin de los enemigos ideolgicos del Estado, ha sido un recurso efectivo para la aplicacin de este tipo de leyes, independientemente de la alternancia de gobiernos civiles o militares. De hecho, la ley, que entr en vigencia en octubre de 1974, fue ampliada por la ley 21.459 que dispon a aumento de las penas y la ampliacin de figuras a penal izar. Tambin dispuso que los hechos subversivos (tanto polticos o econmicos) deban ser Juzgados en la Justicia Militar por consejos de guerra. Esta ley fue derogada parcialmente en 1983 a partir de la Ley 23.077 de Defensa de la Democracia, pero continu en vigencia la parte referida a los delitos econmicos. Se derogaron los artculos 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 10mo, 11mo, 12 mo, donde se tipificaban, penaban y establecan normas adicionales para los delitos de carcter subversivo y se modificaron (continuando en vigencia) los artculos 6to, 7mo, 8vo y 9no que trataban los delitos de subversin econmica. Estableciendo que los delitos ti pificados recaan en l a justicia federal. Finalmente, la ley 20.840, de subversi n econmica , fue derogada el 30 de mayo de 2002 por la ley 25.602 que modifica el artculo 174 del cdigo penal, agregando el inciso 6 a dicho art culo cf r. pg. 22, op. ci t. CNVEstas previsi ones legales, se complementaron con el dictado de la ley 21.460, sanci onada y promul gada el mismo da que la anterior (B.O. 24/11/1976), mediante la cual se concedi a las Fuerzas Armadas la posibilidad prevencin de in vestigar deli tos subversivos con bajo la modalidad orden de
sumari al, cumpliendo
las disposici n
del
ri tual
entonces vigente en el mbito penal (el Cdigo de Procedimientos en Materia Penal). En el caso de autos se advi erte ntidamente el entrelazami ento de estas dos leyes a l os efectos de dotar al accionar represivo e ilegal de las fuerzas armadas contra los integrantes de los grupos Chavanne y Grassi de
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algn marco de formalidad como fachada que l uego se habra concretado en la conformacin de expedientes penales. El Fiscal Federico Delgado, interviniente en autos, ha sealado en su presentacin de f s. 1619/55, si bien f uera formulada sin pretensiones de exhaustividad o precisin en trminos de rigurosidad procesal cf r. fs. 1653la existencia de ciertos patrones comunes en la concrecin de la persecucin de una serie de grupos econmicos (entre l os q ue se en cuentra el caso Chavanne-Grassi) q ue entiendo oportuno referenciar. Al respecto, el Dr. Delgado indic que los casos como los de los integrantes de l os grupos econmicos Chavanne y Grassi respondieron a una lgica , a una f orma de actuar , un modo de ser y hacer que adopt una forma sintomtica de nuestra estatalidad aquella que subordi na lo publico a lo privado-. En ella, f uncionaron mancomunadamente los referentes del gobierno militar pero, tambin, aquellos representantes del aparato de justicia afines al rgimen y los organismos estatales con vi nculacin econmica q ue, en definitiva, fueron los que terminaron vaciando a los grupos econmicos: B.C.R.A, C.N.V., por citar algunos ejemplos recurrentes . Tal como que hoy n os ocupa, los casos investigados analizados por la Fi scala, como se indica en la presentacin ci tada revelan cmo, mediante la formacin de expedientes penales, se velaba una privacin ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervencin del patrimonio econmico de esos grupos para finalmente vaciarlos. Generalm ente, a travs de la alegada infraccin a le ley de subversin econmica que permiti saquear a esas empresas con la colaboracin de los antes enunciados organismos econmicos del estado . Sigui endo al Fiscal Delgado en su razonamiento: se trata de la vieja historia de siempre: tipos penales amplsimos en este caso subversin econmica- que abarcan una multiplicidad de vagas infracciones permeables a una selectividad penal de hecho que opera a favor de los intereses del poder de turno. En otras palabras, la peligrosa muletilla de instrumentalizar el arma ms coactiva del estado y por tant o, la ms extorsivapara el logro de fines polticos
particularistas. Todo parecera indi car que el Gobierno Militar slo se vio forzado a echar mano de este plano formal (recordemos que la mayora de los casos se soluci onaba con la clandestinidad propia del sistema) cuando el secuestro, por su repercusin pblica, poda hacer peligrar esa clandestinidad . Cierto es que, estas necesidades de dotar de cierta formali dad -al menos a posteriori - al accionar represivo primigenia y esenci almente ilegal y clandestino, nos lleva a la necesidad la repensar, en estos casos, las nociones
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generales de la clandestinidad con la que oper el rgimen represivo, para advertir l a singulari dad que cobr la misma en esta clase especfica de casos. Al respecto, en el di ctamen de la Fiscal a se destaca cmo [ n] os hemos acostumbrado a referirnos a la esquizof renia represiva de la ltima dictadura militar com o irremediable y patolgicamente dividida en un plano formal y otro material. En el ltimo, hemos visto el rostro del mal, del mal radical, acaso una expresin del mismsimo demonio . Las normas despersonalizaban el poder, constituyeron una manera de evitar el pudor de ejercerlo sobre la base de la arbitrariedad y la f uerza, una forma del olvido: la clandestinidad ocultaba de la mirada del demos la violencia que desafiaba toda justificacin (ese exceso que mientras tanto disci plinaba a quienes, confundidos, se haban credo invitados a la poltica). Los intereses superiores de la nacin, la amenaza al modo de vida occidental y cristiano, acaso fueron la proyeccin del barro de la historia, la lucha de clases, la disputa de modelos de acumulacin y de distribucin, mientras una buena cantidad de oportunistas, se apropiaron de las i nstituciones y en nombre de lo pblico favorecieron lo privado, o, para que los conceptos no lo muestren elegante, el bolsillo . Y es que, en casos como el de autos, por intereses netamente econmicos, se puso en movimiento la maquinaria represiva y se la blanqueo a travs del recurso a expedientes judici ales, porque claro, por un lado los seleccionados esta vez no eran precisamente meros militantes carentes de visibilidad y capital simblico a los que sencillamente se poda hacer desaparecer, y por otro, sabido es que en un contexto capitalista el patrimonio se resguarda con especial celo actuarial y notarial ( no vaya ser que recordemos la acumulacin originaria!), hay que crear los ttulos, valores, derechos de propiedad que, de otro modo, apareceran como arbitrarias apropiaciones del ms fuerte, hay que regularizar la excepcin. La subversin econmi ca , el aparato de j usticia y la intervencin societaria constituyeron la estrategia por excelencia - cfr. fs. 1654/vta.-. Llegados a este punto, es dable destacar que el accionar de la Comisi n Naci onal de Valores habra formado parte de ese contexto de delineado por el rgi men de facto en su dimensin econmica. Conforme indica el informe confeccion ado por la Di recci n de Derechos Humanos de ese organismo y presentado en estos obrados: se puede sugerir que la CNV t uvo un rol importante en la articulacin de la llamada lucha antisubversiva en su matiz econmico. Algunos de los casos [] como los de Industrias Siderrgi cas Grassi, Banco de Hurlingham, Cel ulosa/Canale, La
Agrcola, grupo Iaccarino, Financiera Ro Paran, Finsur S.A, Casa de Cambio Brasilia y Banco Lat inoamericano no solo muestran una embestida sistemtica contra estas empresas que articula al mbito judicial, la polica bancaria, el banco central y la justicia castrense sino tambin articulan lo legal con lo
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clandestino.
En
este
sentido
complementario
lo
anterior
las
causas
investigacin abiertas contra agentes de bolsas mencionados (por ejemplo, Vctor Eduardo Allievi, Luis Hctor Veiga, Jos Julin Soto, Tomas Cuchiara y Valle) tambin determinan una sistemtica en la articulacin con la accin represiva y el desapoderamiento de b ienes . Esta articulacin de la CNV con la estructura represiva dictat orial debe ser pensada. La cuestin a debatir es si las acciones del directorio de la CNV implicaron un montaje de ste sobre la estructura di ctatorial para embestir, desguazar, determinados agentes, financistas y empresarios o si sus acciones formaban parte de un plan estratgico mayor del autodenominado Proceso de Reorganizacin Nacional. Quiz la respuesta sea hallada en los grises y por lo tanto, un ensayo de sta tendra que contemplar que si bien se utiliz el aparato montado por el gobierno de facto (no necesariamente y en todos los procedimientos) el objetivo fue cum plir con los fines propios de combatir la subversi n econmica sino que dichos accionares podran cruzarse con otras motivaciones personales y que por ende, escapan al objetivo planteado del autodenominado Proceso de Reorganizacin Nacional . En este sentido, la represin contra grupos econmicos se ha llevado a cabo por la racionalidad del terrorismo de estado y la propia racionali dad, intereses, de los miembros de los grupos de tareas o funcionarios de organi smos de la estructura econmica del pas. As, este ensayo de respuesta debera cont emplar tambin el cruce de los objetivos del estado terrorista con los objetivos personales de los individuos que formaron parte de este . 2.6. El dinero de Montoneros y los fines de la lucha contra la subversi n econmi ca Desde la perspectiva de los fines perseguidos por la represin contra la subversi n econmica, el informe de la CNV ya citado destaca particularidades propias de este segmen to del aparato represivo en cuanto a que el secuestro a empresarios y financistas implic una dinmica represiva en algn punto particular y una diferenci a respecto de aquel los que fueron
desaparecidos por razones polticas, social es, etc.; es decir, una diferencia con aquellos que eran opositores a la dictadura. En un primer lugar, los fines del secuestro solapan la l ucha contra la subversin en sentido amplio con la lucha contra la subversi n econmica o mejor dicho, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto econmico de la subversin en dos sentidos: la bsqueda del dinero de organizaciones consideradas guerrill eras o subversivas [el dinero de Montoneros y el caso de Banco de Hurlingham es paradigmtico] y la bsqueda de operatorias empresariales que atentaran contra la economa argentina [puede verse este aspecto al menos en la formalizaci n de las intervenciones a los grupos econmicos].
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En el caso particular de autos, como se indic, se ha observado con singular gravitacin un inters especfico de los represores en dar con el dinero obtenido que habra obtenido la organizaci n Montoneros a raz del secuestro extorsivo de los herman os Juan y Jorge Born (di rectivos de la fi rma Bunge & Born), concretado el 1 de septi embre de 1974 cf r. La Sentencia, Tomo I, pgina 42-. En ningn caso ese afn aparece dotado de un inters relati vo a la investigacin de este hecho en s, si no que surge siempre teido de un mero inters por el botn que, al menos en el ideario popular, habra ascendido a sesenta millones de dlares y, al menos en parte, habra administrado en vida David Graiver, dueo del Banco de Hurlingham, entre otras entidades. Al respecto, corresponde destacar que el propi o Roual des, al prestar decl araci n informativa el 11 de abri l de 1984 vincul la
investigacin, desde su gnesis, al caso Graiver. En efecto, expres: regresa al pas de un viaje a los Estados Unidos el da 10 de septiembre de 1978 [] que inmediatamente a su llegada el Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, Gral. Surez Mason, le encomienda la investigacin del Banco de Hurlingham y de Industrias Siderrgicas Grassi, suponiendo que aquel Banco estaba vinculado con el caso Graiver cf r. fs. 209/ 10 de la causa n 42.712-. Enrique Luci o Garca Mansilla (caso n 13 de autos), al prestar declaracin testi monial en la causa n 41.712, manifest, en relacin a su secuestro en Campo de Mayo, q ue l uego de q ue f ue vendado se lo ubic frente a una mesa y comenzaron a interrogarlo; que el interrogatori o dur una media hora o cuarenta y cinco minutos y se limitaron a preguntarle respecto de la presunta connivencia entre el denominado Grupo Chavanne y el Grupo Graiver, manifestando que b uscaban quince millones de dlares de la guerrilla cfr. f s. 499/501-. A su vez expreso que, a su cri teri o, siendo que los detenidos en la investigacin eran deudores del Banco de Hurlingham y fueron detenidos antes del vencimiento de sus obligaci ones, en algunos casos durante el proceso de renegoci acin de sus deudas y en todos los casos con amplias y suficientes garantas reales respal dando l os crdi tos, presuma que el objetivo de los secuestros, tenan por objeto hacer caer el banco en falencia para cumpli r el nico obj etivo de ese proceso, que era la liquidacin del Banco de Hurlingham cf r. fs. 499/501 de la causa n 499/501-. Tambin J uan Cl audi o Chavanne, al prestar declaracin
testimonial el 12 de diciembre de 1983 refiri que duran te el tiempo que
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permaneci detenido, le dijeron que era un prisionero de guerra y lo acusaban de la venta de mill ones de dlares de la guerrilla -cfr. fs. 167/8-. Por su parte, Juli o Eduardo J uan Spinosa, uno de los peritos de la Comisi n Naci onal de Val ores, record l a vehemencia y el inters obsesivo de Etchebarne por saber si se haba averiguado algo sobre el dinero de Montoneros. Dijo Spinosa que al concurrir en una ocasin Etchebarne a Campo de Mayo, se interes por el asunto y l o que les preguntaba de forma obsesiva era si de la documentacin que estaban examinando no surga qu haba pasado con los vei nte millones de dlares de los Montoneros fs. 839/40 de la causa n 41.712-. El Dr. Pablo Argibay Molina, q uien trabajara en al def ensa de los Grassi en la causa n 40.528, destac que tanto a l como a Fontn Ballestra y a los dems les resultaba extrao que hubieran detenido a los dos hermanos Aguirre Saravia, pues Eduardo nada tena que ver con Grassi ni el Banco de Hurlingham. Que las hiptesis expl icativas de eso que tenan eran dos , siendo la pri mera de ellas que que tanto Etchebarne como Sarmiento y los militare hubieran pensado que como el Banco de Hurlingham antes haba sido de los Grai ver en ese asunto estaba el dinero de los Montoneros, y por eso detenan tan i ndiscri minadamente. Por otra parte, en un careo celebrado entre J uan Alfredo
Etchebarne y J ulio Eduardo Spinoza, Etchebarne refiri que, no de sus intereses al concurri r en una oportunidad a Campo de Mayo estuvo resi da en la curiosidad natural de saber si era cierto lo que se comentaba sobre la supuesta relacin que podra haber entre esos hechos y los fondos que Graiver deba a los Montoneros y que haban sido objeto de comentarios periodsticos cfr. fs. 1272/3 de la causa n 41.712-. Los diversos testi monios, de distintas fuentes, encuen tran
validacin documen tal en las constancias de la causa n 40.528 en la q ue puede verse que Jorge Tejerina fue interrogado durante su cautiveri o en Campo de Mayo por si investig la transferencia de fondos del Gpo Graiver al B.C. La Plata vi nculados a la financiacin de las operaciones subversivas y/o actividades terroristas cfr. fs. 517 y sgtes- . Tambin, puede citar el ejempl o de A ureli o Cid, q uien en el extenso interrogatorio del 1 de noviembre de 1978, q ue luce a fs. 572/3 de la causa n 40.528, f ue preguntado por si se investig y/o investiga y/o orden investigar las transferencias efectuadas por el Grupo GRAI VER al Banco Comercial de La Plata, vinculadas a la financiacin de las operaciones subversivas y/o
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actividades terroristas, pese a las denuncias efectuadas por los funcionarios de carrera del Banco de H urlingham. Por ello, como se ver en el considerando cuarto, la investi gacin de transferencia del Banco de Hurlingh am en la que intervinieron directa o indirectamente l os grupos econmicos Chavanne y Grassi ser la l nea directriz que signar la l gica de las detenciones sucesivas de l as vcti mas, tal como se ver en el lti mo apartado del considerando cuarto del presente resol utivo 2.7. La lucha contra la subversin econmica como estadio posterior de lucha antisubversiva Otra de las caractersticas distintivas de la llamada l ucha contra la subversin econ mica, estuvo dada por la ci rcunstanci a de que, pese a contar con los elementos normativos q ue habilitan formalmente el empl eo del aparato represivo y, verse desde el i nicio del rgimen la existencia de medidas represivas de contenido econmico, l a represi n fsica contra aquellas personas, esto es, l a concrecin del plan sistemti co de represi n ilegal contra l as personas vincul ados a l os grupos o actividades econmicas tildadas de subversivas, comenz luego de implementada la represi n poltica. Ello tuvo l ugar durante la segunda mi tad del ao 1978, perodo en el que preci samente fueron cometidos l os hechos q ue sufrieron l os miembros o person as relacionadas con los grupos Chavanne y Grassi, momento en el que el ncleo ms duro de los hechos q ue f orman parte del accionar represivo ya haban tenido l ugar y, entonces, l a direcci n del aparato represivo busc otros sujetos pasivos para concretar sus oscuros designios. Respecto de este aspecto temporal puede citarse, para men surar la cuestin, al men os en trminos relativos, lo expresado por la Excma. Cmara Federal al dictar sentencia en la causa n 13, ocasin en la que se indic: en el perodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 18 de agosto de 1972, hubo en la Capital Federal 2404 privaciones ilegtimas de la libertad; en la Provincia de Buenos Aires, 3633; de Santa Fe, 668; de Crdoba 246; de Tucumn 338; de Santiago del Estero 52; de Mendoza 209; de La Rioja 32; de San Juan 42, de Ro Negro 20, de Santa Cruz 8; de Chubut 16; de Entre Ros 36; de Corrientes 19; de Misiones 26; de Salta 47; de Jujuy 49; del Chaco 13; de Formosa 3; del Neuquen 8, de Catamarca 10; de San Luis 9, de La Pampa 14; y en Territorio Nacional de Tierra del Fuego 4, lo que hace un total en el pas de 7936 cf r. La Sentencia., tomo I, pgs. 86/ 7-. Ellas comprenden: 6715, que tuvieron l ugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978; 122, entre el 1 de agosto y el 14 de
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septiembre de 1978; 373, entre el 15 de septiembre de 1978 y el 25 de enero de 1979 ; 281, entre el 26 de enero de 1979 y el 28 de diciembre del mismo ao; 322, entre el 29 de di ciembre de 1979 y el 11 de septiembre de 1981 y 109, entre el 18 de diciembre de 1981 y el 18 de agosto de 1982 pg. 87-. Prueba de este declive tambin puede verse en documentos elaborados por las propias fuerzas armadas. Tal como lo destac la Excma. Cmara al tratar sobre los delitos de lesa humanidad cometi dos en el CCDT Mansin Ser a cargo de la Fuerza Area Argenti na y que fuera -cfr. La Sentencia., tomo I,
desmantel ado en el mes de mayo de 1978, ello coincida con el hecho de que al asumir el procesado Graffigna en la comandancia del arma el 25 de enero de 1979, proclamara la derrota de la subversin y dispusiera que corresponda pasar a la defensiva en este aspecto marco interno- para concentrar los esfuerzos en sus objetivos tradicionales, segn surge de la declaracin indagatoria del nombrado y del contenido de la Di rectiva 02-0001 del 29 de diciembre de 1980 . El Informe de la Comisi n Naci onal de Valores aportado al expediente seala sobre el punto: los casos que se han reseado en este informe acontecen en su mayora a partir de 1978. Este ao puede considerarse un momento bisagra para el autodenominado Proceso de Reorganizacin Nacional ya que el pi co de violencia de la dictadura haba tenido lugar entre 1976 y 1977 y comenzaba a decaer en ese ao. Segn estadsticas del Equipo Argentino de Antropologa Forense (EAAF), el mayor nmero de ingresos de NN en las necrpolis del pas tuvo lugar durante los dos primeros aos de la dictadura posteriormente, el nmero de ingresos comienza a decrecer paulatinamente. Asimismo, este dato se suma a las estadsticas de nmeros de desaparecidos por ao (incluidos asesinados y liberados): ao 1975: 871 desaparecidos; ao 1976: 5526 desaparecidos; ao 1977: 4069 desaparecidos; ao 1979: 214 desaparecidos; ao 1980: 128
ao 1978: 1274 desaparecidos; desaparecidos .
El nmero de desapariciones por ao ms l as estadsticas de ingresos de NN a cementerios coinciden en decaer paulatinamente a partir de 1978 siendo los picos mas lgidos 1976 y 1977. Estos datos no son menores si se piensa que en ese momento comienza a desplegarse la embestida contra grupos empresariales en el marco de la lucha contra la subversin econmica. Podra plantearse que el aparato represivo, los grupos de tareas, viraron su atencin de la subversin (en sentido militante, social, etc.) a la subversin econmica a partir de 1978, como causa o excusa, para el secuest ro de empresarios y su desapoderamiento de bienes . Resulta sumamente ilustrativo traer a colacin la declaracin de Bernardo Duggan (caso n 18 de autos), en cuanto refi ri que al da siguiente
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de su liberaci n -ocurrida entre el 1 y 2 de noviembre de 1978-
concurri
junto con Marcel o Santuri o a entrevi starse con Roual des, q uien los reci bi estando con Gatica y les dijo q ue ya hab an acabado con la subversin y que ahora i ban a acabar con la corrupcin, sin dar mayores especificaciones sobre el tema cfr. f s. 960/vta.-. Un aspecto interesante de este viraje o mera tendencia para ser ms preci sos- posee tintes rel ativos a l a logstica del aparato de represin ilegal: el hecho de que la lucha contra la subversi n estuviera en gran parte cumplida dejaba una estructura represiva, tanto represores como dependencias, libres para ser utilizados para otros fines. Esto implica no solo tareas represivas para la lucha contra l a subversin econmica como causa de los secuestros sino tambin actividades que utilizan como excusa esta lucha para realizar secuestros de iniciativa privada por determinas b andas que se organizaron dentro de la estructura represiva . Fuera de estos l ti mos casos, lo cierto es que la llamada lucha contra la subversin econmica presen ta una compleja den sidad de niveles que intervi enen en una mixtura que in volucra ab inicio designios de una determinada poltica de estado en trminos econmicos y de un especfico tipo de soci edad; pasa por el empleo del aparato de represivo como posible medio para el aseguramiento de esos fines y a su vez como modo de mantener un caudal de materia prima para la supervivencia de las estructuras clandestinas destinadas a la luch a antisubversiva y culmina dejando rastros de l os hechos que sufri eron las vctimas en un proceso de formalizaci n posteri or del ejercicio ilegal de vi olencia estatal. Sobre la forma en que se articul a la ilegal idad de los hechos y las pretensiones de dotar de formalidad a esos abyectos hechos, habremos de tratar a continuaci n . Considerando Tercero La ilegalidad de la persecucin a la vct imas Introduccin En estos obrados se tendrn por acreditados los hechos que tuvieron por vcti mas a vei ntiocho personas vincul adas a los Grupos Econmicos Chavanne y Grassi, investi gadas por un grupo de tareas del Primer Cuerpo de Ejrcito q ue priv il egalmente de su libertad a: Ren Carlos Grassi caso n 1, detenido el 13/09/1978-; Juan Claudi o Chavanne caso n 2, detenido el 14/09/1978-; Sara Duggan caso n 3, detenida el 14/09/1978-; Mario Satanowsky caso n 4, detenido del 14/09/1978-; Aguirre Saravia caso n 5, detenido el 14/09/1978-; Eduardo Augusto
Ral Ramn Aguirre
Saravia caso n 6, detenido el 14/09/1978-; Jorge Lujn Gimnez caso n 7,
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detenido el 14/09/ 1978-; Rosa Dominga Laurito de Ernaiz caso n 8, detenida el 23/09/1978-; Luis Alberto J os Grassi caso n 9, detenido el 23/09/1978-; Luis Arnoldo Grassi caso n 10, detenido en Rosario el 23/09/1978-; Jorge Tejerina caso n 11, detenido el 17/10/1978-; Marcelo Augusto Chavanne caso n 12, detenido el 17/10/1978-; Enrique Lucio Garca Mansilla caso n 13, detenido el 18/10/1978-; Francisco Garca Ordats caso n 14, detencin acreditada el 28/10/1978-; Alejandro Augusto Pinedo caso n 15, detenido el 30/10/1978-; Jaime Fernndez Madero caso n 16, detenido el 30/10/1978-; J orge David Salvador Bulleraich caso n 17, detenido el 30/10/1978-; Bernardo Duggan caso n 18, detenido el
30/10/1978-; Marcel o Santurio caso n 19, detenido el 30/10/1978-; Aurelio Cid caso n 20, detenido el 31/10/1978-; Alberto Flix Cordeu caso n 21, detenido el 31/10/1978-; Jaime Benedit caso n 22, detenido el 31/10/1978- ; Isidoro de Carabassa caso n 23, deten ido el 31/10/1978- ; Aristodemo Ral Alberici caso n 24, detenido el 07/11/ 1978-; Edgardo H umberto Cardona caso n 25, detenido el 07/11/1978-; Lui s Constanzo Pignataro caso n 26, detenido el 07/11/ 1978-; Mauricio Li chtenstein caso n 27; cauti veri o acredi tado a parti r del 08/11/1978-; y, Luis Fernanda Rita Fabri caso n 28, detenida el 08/11/1978-. A excepcin de dos casos (n 9 y 28) tambin se tendr por acredi tado el someti miento a tormentos de las vctimas. Los secuestros, el cautiverio y los tormentos que sufrieron las personas mencionadas consti tuyen hechos concretados como una realidad del despliegue del aparato clandestino de represi n ilegal, pero, en un giro particular que presentan los sucesos investigados en autos, l uego se
pretendi burdamente dotar a los mi smos de ribetes de formalidad que disimul aran su abierta ilegali dad. Se recurri para ello a la conformacin de una seri e de
constancias documentales e incluso, l a acumulaci n de elementos que, paradjicamente, resultan probatori os de ese ejercicio de viol encia inusitada, todo ello bajo la invocacin de la vi genci a de la ley de facto 21.640. 3.1. La ley 21.460. La exigencia de las formas del C.P.M.P. Tal como se indic en el considerando segundo, el mismo da -18 de noviembre de 1976-, se sancionaron y promulgaron l as l eyes 21.459 que defini del modo ms certero el concepto de subversivo modificando el art. 1 de la ley 20.840 l ey que repri mi l os delitos de subversi n econmica- y la ley 21.460, que contuvo la triste novedad de autorizar a las Fuerzas Armadas la investigacin sumaria de del itos de connotacin subversiva.
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Las leyes 20.840 de fondo- y 21.460 procesal- representan, en el caso de autos, los instrumentos legales de los que se visti , con pretensi ones de burda formali dad, el accionar represi vo ilegal que culmin con l os hechos que damnificaron a l as personas antes mencionadas. En la nota de elevaci n del proyecto al Poder Ejecuti vo, suscripta por el ministro de f acto Juli o A. Gmez, se indic q ue por la nueva ley se dispon a, como ven imos diciendo, la investigacin de los delitos de tipo subversivo o vinculados con ellos, se lleve a cabo mediante una prevencin sumarial, que ser efectuada por la Polica Federal, las Policas provinciales, la Gendarmera Nacional, la Prefect ura Naval Argentina o las Fuerzas Armadas, segn se disponga . En lo que concierne a la f orma que adoptara esta prevencin sumarial, se consign que se sustanci ara conforme a las disposiciones del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal , previndose, adems, que el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que las instruya podr disponer la detencin del presunto culpable en los casos en que fuera sorprendido in fraganti delito o cuando existan indicios vehementes o la semi plena prueba de su cul pabilidad . Se indic tambin: Esta forma de investigacin, simple y gil, permitir reunir en breve tiempo, y en forma concreta, todos los elementos de prueba necesarios para que, posteriormente, el tribunal competente juzgue y se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia de los imputadas . Finalmente, con una indescifrable referencia a la Constituci n, se afirm: En los momentos actuales, result a oportuno y conveni ente facultar a las Fuerzas Armadas para, que puedan llevar a cabo, tambin ellas, la investigacin de los delitos subversivos, siendo indispensable dotar expresamente al personal que, en ese mbito, instruya, tales prevenciones sumariales de la facultad de detener a las personas que aparezcan como imputadas, de modo que esas detenciones no vulneren la garanta que consagra el artculo 18 de la Constitucin Nacional El artcul o 1 de la ley 21.460 f ue el que consagr que
[i] nmediatamente que se tuviere conocimiento, por cualquier medio que fuere, de la comisin de un delito de carcter subversivo, se dispondr su investigacin mediante prevencin sumarial y, el artculo 2 que [t] ales delitos sern investigados por la Polica Federal, Policas Provinciales, Gendarmera Nacional, Prefectura Naval Argentina o Fuerzas Armadas . Se estableci, a su vez, que para esos fin es, el Jefe de la Unidad u organismo equivalente que haya intervenido o tomado conoci miento del hecho delictivo designara a un Oficial a sus rdenes para l a in struccin de la prevencin sumarial , sin perjuicio de la facultad de dicho Jefe que ejerce el control operacional sobre las fuerzas policiales y de seguridad, para efectuar tal
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designacin entre el personal a que se refiere el artculo precedente si lo estima necesario , esto es, a las fuerzas de seguri dad cf r. art. 3, l ey 21.460-. Es el artculo 4 el que conti ene el mnimo de raci onalidad necesaria para dotar de algn atisbo de legitimi dad al ejercicio de esta habilitacin punitiva, en tanto all se prescribi: La prevencin sumarial que se debe instruir en los delitos de carcter subversivo ser sustanciada de acuerdo con las disposiciones del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal para la Justicia Nacional . De modo que, pese a los amplios trminos contenidos en los primeros artculos, de conformidad con lo reglado en el artculo 4 citado, ni siquiera en la mera legalidad formal del rgimen de facto se admiti que el accionar de las fuerzas armadas en la i nvestigacin de delitos subversi vos, poda apartarse de lo reglado por el ordenamiento procesal entonces vigente la ley n 2372-, dictado durante la vigencia del orden democrtico y, an bajo su modalidad inquisitiva, teniendo en miras la Constitucin Nacional. En el mismo senti do, el artculo 5 facult al preven tor a interrogar al imputado, pero con arreglo a lo previsto en los Arts. 241 y 242 del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal . Ambos artculos se encontraban entre las prescripciones
aplicables a la declaracin indagatoria, estableciendo el primero de ell os, q ue el presunto delincuente deba ser preguntado por su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, si los tuviere, edad, estado, profesin u oficio, patria, domicilio y residencia inc. 1.-; el l ugar en que se hallaba el da y hora en que se cometi el delito" inc. 2-; si tuvo noticias del mismo i nc. 3-; con qu personas se acompa inc. 4; si conoce el delincuente y sus cmplices o auxiliadores, y en caso afirmativo que exprese quines son y si estuvo con ellos antes o despus de perpetrarse el delito i nc. 5-; si conoce el instrumento con que el delito fue comet ido, o cualquiera otros objetos que con l tengan relacin, los cuales le sern mostrados al efecto inc. 6-; si ha sido procesado en alguna otra ocasin; y en su caso, por qu causa, en qu juzgado, qu sentencia recay y si ha cumplido la pena que se le impuso inc. 7-; y, por todos los dems hechos y pormenores que puedan conducir a descubrir los antecedentes y causas que motivaron el delito y que produjeron su ejecucin, como asimismo por todas las circunstancias que hayan precedido, acompaado o seguido a esa ejecucin y q ue sirvan para establecer la mayor o menor gravedad del hecho y la mayor o menor culpabilidad del procesado inc. 8-.
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Claro est que, tal como l o estableca el art. 4 de la l ey 21.460, la totalidad de la prevencin deba hacerse conforme a la normativa ritual vigente, de modo que, resultaban plen amente aplicables al eventualmente interrogatori o al que hiciera referencia el art. 241, las prescripciones de los arts. 236, 237, 239 y 240 del CPMP, respecto La necesi dad de un defensor para el acusado art. 236 CPMP La recepcin de declaraci n indagatoria dentro de las 24 h oras de la detencin del i mputado, prorrogabl e por otro da ms cuando el juez no hubiere podido reci bir la declaraci n o cuando el procesado lo pidiere para nombrar def ensor art. 237 CPMP El derecho a negarse a prestar decl aracin y la no exigencia de decir verdad arts. 239 y 240Incluso el art. 242 CPMP, referenciado por el art. 5 de la ley 21.460, se prescribi que, durante el interrogatori o las preguntas deban ser siempre claras y precisas, sin que por ni ngn concepto puedan hacrsele de un modo capcioso o sugestivo y que tampoco poda empl earse con el procesado gnero alguno de coaccin o amenaza, ni promesa . El art. 6 de la ley 21.460, tambin se remiti a lo prescripto en el orden ritual entonces vigente respecto de la detencin de personas: El personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que instruya las prevenciones sumariales establecidas en el artculo 1 podr disponer la detencin del presunto culpable en los casos determinados en el artculo 184, i nciso 4 del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal . El inc. 4 del art. 184 CPMP prescri ba que en los delitos pblicos l os f uncionarios de Polica tendran entre sus f acultades la de proceder a la detenci n del presunto culpable de acuerdo con lo prescripto en el art. 4 de ese mismo cdigo, segn el cual: El Jefe de Poli ca de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan en in fraganti delito, y aquellas contra quienes haya indi cios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposicin del J uez competente , La configuracin de una situaci n flagrancia slo se considerara en situaciones en las que se presenciara la perpetraci n del delito cfr. art. 1, inc. 5 del CPMP-. Un piso mnimo de l egitimidad en la instrucci n de los sumarios prevencionales, torn pl enamente exigi bles, l os l mites pri marios al poder punitivo contenidos en el art. 1 del CPMP, respecto de: el principi o de Juez natural inc. 1- ; la detencin por orden escrita de Juez competente expedida contra persona determinada y a mrito de existir contra ella semiplena prueba de delito o indicios vehementes de culpabilidad inc. 2-; a la recepci n de
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declaracin de inmediato al detenido in c. 6-, a la interrogacin sin cargos y reconvenciones tendientes a obtener la conf esin de su culpabilidad -inc. 8-, el derecho de defensa inc. 9-, la prohi bicin de anal oga inc. 12- y el principi o in dubio pro reo inc. 13-. Basta con enumerar esos importantes derechos y garantas que asisten histricamente a los i mputados sometidos a proceso, sin perj uicio de su concreta forma consagraci n legal , para adverti r l a burda i legalidad de l os hechos cometi dos por Ejrcito contra las vcti mas y l as toscas pantomimas con las que, bajo la forma material de un sumario, se pretendi otorgar al accionar represi vo de un marco de formalidad. 3.2. Las actuaci ones labradas por el Ejrcito A parti r de fs. 309 y hasta fs. 1002 de la causa n 40.528, l ucen una serie de actuaciones labradas por el Primer Cuerpo de Ejrcito que, remiti das a la Justi cia Federal, pretendieron dar cuenta del inicio de una suerte de prevencin sumari al a la manera de la ley 21.460 en fecha 13 de septiembre de 1978, y a la que fueron agregndose, sin otra explicaci n que la del acta inicial, las constancias de disti ntos interrogatorios a los q ue fueron someti dos l as vcti mas que f ueron secuestradas a partir de esa fecha y trasladas al CCDT q ue f uncion en la Pri sin Militar de Campo de Mayo. La gran mayora de los detenidos ilegales, llamados
prisi oneros en l a jerga represiva, fueron all sometidos a condici ones inhumanas de cautiverio mientras, se rastreaban las hiptesis de l a Comisi n Nacional de Val ores sobre los deli tos cometidos por los Chavanne y los Grassi , la transferen cia del Banco de Hurlingham por parte de los Graiver y, en definitiva, el din ero q ue, pertenecien te supuestamente a Montoneros, se habra ocultado mediante esa entidad bancaria. En trminos de la Excma. Cmara del Fuero, l o que el P rimer Cuerpo del Ejrci to remiti al Juez Sarmiento fue un remedo de actuaciones tendientes a ocultar la ilegalidad de los procederes sealados cf r. La
sentencia, caso n 78 correspondiente a Marcel o Augusto Chavanne-. Y es que, ningn segmento del acci onar de las autoridades militares contra las vctimas se encontr encuadrado por l a normati va sealada en el acpite anteri or, habindose li mitado las actuaciones en cuesti n a la mera i nvocacin de una orden del Comando del Primer Cuerpo para iniciar una prevencin mili tar con el fin de violaciones a la Ley Nro. 20.840, adoptando las constatar presuntas siguientes medidas ;
disponindose en el acta inicial por el oficial instructor, las siguientes medidas:
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1) Interrogar a las personas involucradas en los hechos. 2) Interrogar a los testigos necesarios para clarificar los mismos. 3) Detener preventivamente a los responsabl es. 4) Secuestrar la documentacin probatoria. 5) Realizar toda otra diligencia que estime necesario para
cumplimentar la orden recibida cf r. fs.309 causa n 40.428--. Como se advierte, la constancia citada carece de todo sustento, no existi endo f uente de legiti macin alguna para la actuacin desmedida,
irraci onal y f uera de todo amparo legal realizada por el P rimer Cuerpo de Ejrcito, ya que l o que se vi suali za al tener en cuenta la totalidad de l os elementos con los que contamos actual mente, es que las fuerzas represivas dependi entes del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito dispusi eron, sin orden ni intervencin judicial alguna, diversos procedimientos que
culminaron en el secuestro de personas que, sin el resguardo de ninguna formali dad, f ueron trasladas a una dependencia militar ofi cial que estaba destinada previ o acondicionamiento- a su uso excl usi vo como Centro Clandestino de Detencin y Tortura. Tales procedimientos y sus fines surgen, a su vez, como
predeterminados por su i dentidad con las investigaci ones de la Comisi n Nacional de Valores, no apareciendo l a cadencia de la pulsin represiva dirigi da sucesi vamente a una u otra vctima como l a resultante del acontecer propio del devenir de ese pretendi do sumario militar. Las actuaciones que conforman ese curi oso expediente por darle una denominacin-, fueron labradas en su gran mayora al menos segn se dejara constancia- en la propi a Prisin Militar de Campo de Mayo y pese a que su existencia intent, como se dijo, justificar las pri vaci ones ilegales de libertad medi ante la apariencia de un proceso mili tar, hoy han servido como elementos probatori os de los hechos acontecidos que, analizados con el cmulo de el emen tos colectados en autos, nos permiten identificar
individual mente cada uno de los hechos con sus particulari dades distintivas considerando sexto, hechos imputados- y, a la vez caracteri zar los patrones generales de la actuacin represiva baj o l os siguientes patrones: Las vcti mas, en su totali dad, fueron detenidas sin orden escrita de ninguna cl ase que se haya referenciado o incluido en el expedi ente. Los detenidos aparecen sbitamente en el decurso de los papeles que conformaron este remedo de actuaciones paraf raseando a la Excma. Cmara del Fuerosin darse cuenta, en ningn momento, de las
circunstancias en que tales privaci ones de la libertad personas fueron
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realizadas,
los
motivos
que
determi naron
la
adopci n
de
semejante
temperamento ni registro alguno de quin tom l a decisin. Permanecieron gran parte del tiempo de su detencin ilegal en carcter de incomuni cadas. Luego de vari os das, fueron indagadas o interrogadas en esas extremas circunstancias, sin posibi lidad de ejercer derecho alguno que acuerdan las leyes a los ciudadanos, sin defensa que los asisti era, y obligndol os a autoincriminarse , siendo someti dos a extensos cuestionarios durante extenuantes jornadas que comenzaban a primera hora de la maana y culminaban en horas cercanas a la medianoche. Por ejempl o en el caso de Ren Grassi, el pri mero de los detenidos, quien f ue secuestrado el 13 de septiembre de 1978, fue interrogado nueve das despus, el 22 del mismo mes y ao, conforme surge de las constancias de fs. 310, 311 y 312/7 de la causa 40.528. Luis Arnoldo Grassi , el dcimo de los detenidos, fue deteni do el 24 de septi embre de 1978 y l a primera constancia de haber sido interrogado en Campo de Mayo es del 6 de octubre de ese mi smo ao. Tambin pueden mencionarse a los detenidos del 14 de
septiembre de 1978, Mario Satanowsky (caso n 2) y Ral Ramn Agui rre Saravi a (caso n 6), quienes fueron interrogados por primera vez el 7 de octubre de 1978 (cf r. fs. 369 y 374 de la causa n 40.528, respectivamente). A Jorge Lujn Gimnez (caso n 7) y J uan Claudi o Chavanne (caso n 3) , detenidos el mismo da e interrogados por primera vez el 8 de octubre de 1978; y, finalmente a Eduardo Agui rre Saravi a (n 5) y Sara Duggan (n 4), quienes tambi n fueron detenidos el mi smo da e interrogados l uego de un mes de cautiverio, en el primer caso el 14 de octubre cfr. fs 417- y en el caso de Sara Duggan el 17 de octubre cfr. 445-. Allanados sus domicilios y oficinas y secuestrados sus papeles privados y documentacin pretendi damente incriminante sin guardarse
ningn tipo de formalidad ni constancia alguna al respecto, a no ser el propio cuerpo del detenido y la propia documentaci n luego agregada a este execrable proceso. Respecto de las circunstancias en las que se concretaron los diversos all anamien tos que cul minaron con la detencin de las vctimas, he de remiti rme al tratamiento pormenorizado que se realizar, de la pri vacin ilegal de la libertad de cada una de ellas en el considerando sexto. Ahora bien, en los allanamientos tambin se secuestraron
elementos pretendidamente incri minantes de l os prisi oneros.
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As, puede verse que el da 14 de diciembre de 1978, cuando los equipos de peritos civiles remiten un inf orme al Coman do del Primer Cuerpo de Ejrcito, lo hacen presentndose como equipo de peritos constituido a los efectos de examinar la documentacin, informes, libros y dems papeles de comercio relacionados con las actividades tanto com erciales como financieras desarrolladas por un grupo de personas sujetas a proceso -cfr. fs. 953 causa n 40.528-. Una porci n de esa documentaci n ya que, por ej empl o Berini seal que los papel es ocupaban prcticamente una barraca entera en Campo de Mayo a fs. 2823/ 6 de autos- fue agregada al expedi ente n 40.528, como parte de las maniobras tendi entes a dotar de cierto formalismo a la actuaci n ilegal. En efecto, el da 19 de diciembre de 1978 se acumularon a las actuaci ones militares cheques firmados por Ren C.A. Grassi, conforme la constancia de fs. 1100 y detalle de fs- 1111/2-. La documentacin secuestrada luce a fs. 1113/28. En la misma fecha se agregaron documentos firmados por
MARCELO CHAVAN NE, J.C. CHAVANN E, de Operaciones Fi nancieras, y letras de I.S.G., secuestrados a REN C.A. GRASSI cf r. 1129-. Tambin se agreg un informe del Coordi nador Legal y Contable . A fs. 1130/1 obra un detalle de tal es documentos agregados a fs. 1132/214. Luego de este perodo, fueron intempestivamente blanqueados , puestos simultneamente a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia Federal, cuando esta requera informaci n sobre el paradero de las vctimas. Al respecto, si bien se efectuar un racconto detall ado del expediente n 40.528 en el considerando quinto de este resolutivo, conviene recordar que en dicho marco, en fecha 24 de octubre de 1978 se hizo saber a la Justicia, por la mujer de Ren Carl os Alberto Grassi , que se encontraba detenido desde hace ms de cuarenta das a disposicin de Autoridad Militar (1er Cuerpo Ejrcito) ley 21.160- cfr. fs. 285/8-. El 6 de novi embre de 1978 el J uez Sarmi ento, dispuso librar oficio al Primer Cuerpo de Ejrcito a fin de que, para el caso en que en jurisdiccin militar se instruyere sumario y se encontrase REN CARLOS GRASSI y JUAN CLAUDIO CHAVANNE sometidos a proceso y privados de libertad corporal, los mismo debern quedar anotados a orden conj unta con el proveyente - fs. 292-. Dicho oficio, fue rei terad a fs. 304 de la causa n 40.528, hasta
que, cien das despus de la primera de las detenciones , el 22 de diciembre
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de 1978, se recibi el sumario militar el cual que di o cuenta de las mismas fs. 309 y sigs.-. La causa de la J usticia Federal tramit por denuncia de
Etchebarne, titular de la Comisin Nacional de Val ores, relati va a la comi sin de delitos de llamada subversin econmica que, como vimos en el
considerando anteri or, se encontraron consagradas en normativas dictadas con anterioridad a la toma del poder por las f uerzas armadas pero q ue, fueron empleadas, en el contexto del accionar del rgi men regido baj o el paraguas del perti naz influjo de ese discurso belicista, como meras
credencial es habilitantes para el ejercici o ms desatado de vi olencia que haya sufri do nuestro pas. La criminalizacin primaria de tales conductas, fue la excusa para el ejercicio de un poder punitivo subterrneo o paral elo en el que se despoj econmicamente a una serie de personas y se afect a su di gnidad personal, todo ell o precisamente planeado y con pretensi ones de
formalizacin a travs de regl amentaci ones compl ementarias elaboradas, ya con posteri ori dad, por el gobi erno militar. As, el dilatado trmite del expediente n 40.528, al q ue f ueron acumuladas el supuesto sumario militar, puede verse como el escenari o de una contienda entre pulsi ones de violen cia estatal y de garantas procesales que culmin, ya en democracia, con la nulidad de todo el acci onar despl egado por los perpetradores y la bsq ueda de l os responsables. Que l as previsi ones legales antes sealadas fueron utilizadas como excusa para un despliegue represivo sin lmites, lo demuestra la evoluci n de la causa, un continuo que va desde las ms flagrantes
violaciones a los derechos humanos sobre las vctimas, pasa por la legalizacin y una pri mera convalidacin judicial de l o actuado y posteri ormente, por su propia dinmica intrnseca, va erosionando aquella f uerza estatal hasta desbaratarla ya, defi nitivamente, durante el gobierno constitucional. Al tiempo que, como se sealara en el considerando segundo, el rgimen desmantel el Estado y el aparato producti vo econmico, los Chavanne y los Grassi eran vctimas de las ms severas afectaciones a su dignidad personal. Ya operadores interviniendo como el Poder Judicial, de puede un verse como tejan los sus
jurdicos,
ciegas
piezas
ajedrez,
movimientos en el expediente, fluctuantes, indecisos. Permtaseme entonces ver en el expedi ente 40.528 en el que se consignaron las acusaciones diri gidas a Chavanne y Ca. esa representaci n
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grfica, la observaci n de ese constante claroscuro en su devenir, vacilante pero lineal , encamin ado, al i gual que el tiempo institucional, hacia el respeto de las libertades individual es. Hoy es un poco ms claro qu poder detrs de esos otros poderes la trama empez, pero tambin q ue sobre lo negro y blanco de su camino, aquella f uerza omnmoda, fue finalmente jaqueada. Sobre este l timo tramo, el del desbaratami ento de las
pretensiones de formalidad del accionar represivo y la decisiva y definitiva declaracin de su absoluta ilegalidad, habremos de ocuparnos a contin uacin. 3.3. Valoracin anterior de la ilegalidad de la detencin: Juez Blondi y la Excma. Cmara Federal Como se seal ms arriba, en un pri mer perodo la actuacin convalid, lo actuado por las prevenci ones sumari ales. En efecto, pueden verse como hitos procesales de esta pri mera etapa el auto del 19 de enero de 1979 por el cual se resolvi converti r en prisi n preventiva, la detencin de Ren Carl os Alberto Grassi y Juan Claudi o Chavanne ( h) (art. 6 ley 20.840); Enrique Lucio Garca Mansilla (art. 8 ley 20.840) ; Lui s Arnoldo Grassi y A ristodemo Ral Alberici (art. 7 ley 20.840); Lui s Constanzo Pignataro, Edgardo H umberto Cardona, Aurelio Cid, Alejandro Pinedo y Jorge Jabib Salvador Bull eraich (art. 9 segundo prrafo en funcin del art. 7 primer prrafo de la ley 20.840) y decretar la prisin preventiva y ordenar la detencin de Juan Carlos Rumi (art. 7, ley 20.840) y Alfredo Gabriel Cassino (art. 7, agravado por el art. 11 de la ley 20.840) cfr. fs. 1729/ 39-. Y tambin la resol uci n de l a Cmara Federal del 19 de diciembre de 1979, por la que se confirm parcialmente, pero en lo sustancial, dicho auto de primera instancia. La resoluci n de la Cmara, que l uce a fs. 2485/96 de la causa n 40.528, posee una declaracin contundente respecto del componente
ideolgico de l os del itos subversivos: La actividad ilcita que reprime la ley de Seguridad afecta el inters nacional pues lesiona a la comunidad argent ina, a sus Instituciones y a cada uno de sus componentes. Este tipo de subversin, al igual que otras previ stas es autnoma y puede tener o no connotaciones ideolgicas o polticas, pero s puede servir como causa adecuada para generar otras formas de manifestaciones subversivas . Ya en 1980 en la investigacin comienza a desbaratarse
probatoriamente las hiptesis criminosas del sumario militar. En fecha 17 de marzo de 1980, el Juez Narvaiz (a cargo del Juzgado Federal 3) resolvi modificar la calificacin realizada en el auto de fs. 1729/39 sobre la conducta de Juan Cl audi o Chavanne y decretar su pri sin preventiva en orden a la infracci n al art. 7 primer prrafo de la ley 20.840.
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El 11 de noviembre de 1980, a fs. 2669/71, tambi n el Juez Narvaiz di spuso sobreseer parcial y definitivamente a Alberto Fli x Cordeu, Rul Agui rre Saravi a, Jorge Tejerina, Jai me Benedi t, Jaime Fernndez Madero, Marcelo Chavanne, Sara Dugan, Alberto Manuel Lapri da, Isidoro de
Carabassa, A urel io Cid, Alejandro Pinedo y J orge Bullerai ch, en orden al delito de infraccin a los arts. 6 y siguientes de l a ley 20.840. El 7 de abril de 1981 la Cmara Federal confirm el cambi o de calificacin de la conducta de J uan Claudio Chavanne dispuesto en primera instancia descartando su obrar dol oso cf r. fs. 2692/4-. El 3 de septiembre de 1981 el J uez Marquardt, interinamente a cargo del Juzgado, resolvi sobreseer parcial y definitivamente en la causa a Juan Claudi o Chavanne (h), Enrique Lucio Garca Mansilla y Alfredo Gabriel Cassino cf r. fs. 2928/34-. El 27 de mayo de 1982 el J uez Narvai z resolvi, a fs. 3062/6, sobreseer defi nitivamente por extincin de la accin penal por defunci n a Ren Carlos Grassi y Juan Carlos Rumi y tambin sobreseer definitivamente en la causa a Luis Arnoldo Grassi, Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y Aristodemo Ral Al berici. No obstante ello, la Cmara Federal , en fecha 30 de mayo de 1982 confirm el auto de fs. 3062/6 en lo que respecta a Ren Grassi y Juan Carlos Rumi , pero revoc lo resuelto respecto de Luis Arnol do Grassi, Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y A ristodemo Ral Alberici. Recin en j unio de 1983, ante la vi sta q ue el J uez Salvi corriera a la defensa de los requeri mientos f ormulados por la Fiscala y la querella (Comisin Nacional de Val ores) ante l a vista del art. 457 CPMP, vemos agregada la pri mera pieza procesal al expediente, que postula la evidente ilegalidad de lo actuado cf r. fs. 3169- . Ya restabl ecido el orden instituci onal del pas, comienza el perodo en el que se declara la real natural eza de lo sucedi do con quienes, hasta ese momento, eran imputados. Es partir de este momento que, como veremos, la instruccin militar comi enza recibir di stintos califi cativos, tales como ser una infamia con forma de proceso segn la defensa de Lui s Arnol do Grassi, Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y Aristodemo Ral
Alberici-; dramticas actuaciones , para quien declar por primera vez la nulidad de todo lo actuado; o como algo monstruoso , en el sentido de algo
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enormemente vituperable o execrable , segn la Cmara Federal al confirmar la anulacin de primera instancia. Finalmente, la histrica sentencia de la causa n 13 llam a la prevencin sumari al como un remedo de actuaciones . a. El planteo de la defensa en l a causa n 40.528 Grassi El planteo formulado por l os Dres. Carlos Fontn Falestra (h), Pablo R. Argibay Molina, Diego Peres y Ral Ramn Agui rre Saravia, el 11 de octubre de 1983 -fs. 3187/208 de la causa n 40.528- en ejercicio de la defensa de Luis Arnol do Grassi , Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y Aristodemo Ral Alberici, l timos imputados li gados al proceso, merece aqu ser referenciado por cuanto, como se dij o, consti tuye la pri mera pieza procesal del expediente que pl anteo que lo suf rido por las vcti mas en la gnesis de l a causa careci de todo sustento legal. Si bien, al menos por ahora, al gun os de los extremos all consignados o sugeridos no han sido tenidos por acreditados en la
instrucci n, cierto es que el val or de las argumentaci n postulada, al candor de la persistente injusticia intrnseca del dilatado sumari o, lo convierte en una fuente interesante para la descri pcin de l a ilegalidad de l o cometido, mxime cuando la presentaci n en cuestin provoc el pri mera declaracin judicial en ese senti do. Veamos. En lo q ue se calific una infamia con forma de proceso, se relat lo sigui ente: El 31 de agosto de 1978 el entonces presidente de la Comisin Nacional de Valores, Dr. Juan Alfredo Etchabarne, formaliz denuncia por presuntas irregularidades en el Banco de Hurlingham y en Industrias
Siderrgicas Grassi S.A. . A partir de esa denuncia [] hubo dos actuaciones paralelas, con aparent e desconexin entre una y otra, pero q ue en los hechos estaban perfectamente ligadas y sus respectivos responsables se hallaban perfectamente al tanto de lo que en la otra suceda . Una de esas actuaciones, la constituye el trmite impuesto en la causa por el entonces J uez Federal Dr. Sarmiento. Era la actuacin de superficie; anodina, sin espectacularidad ni profundidad. Su lectura ver fs. 1/305- nos permite concluir que no se estaba investigando; se estaba haciendo tiempo; se estaba a la espera de obtener mayor efectivi dad con otros mtodos, como lo eran los despl egados en la otra actuacin []. A fs. 286, con fecha 24/10/78, la esposa de Ren Grassi con el
patrocinio de uno de l os integrantes de esta defensa hace saber al Juez que su marido se halla detenido, i ncomunicado a disposicin del Tribunal, desde cuarenta da atrs. Al no merecer este escrito provedo alguno, se reitera la not icia mediante otro similar que obra fs. 288. Por fin, trece das ms tarde -6/11- l lega la tmida -o complaciente- respuesta del Tribunal: se ordena un oficio al Cuerpo de Ejrcito I
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solicitando se i nforme si Grassi se encuentra o no detenido ver fs. 292-. Este oficio, as como su formal reiteracin, no fueron nunca contestados. Tiempo despus -29 de diciembre-, cuando el tiempo de la incomunicacin se elevaba no ya a 40 sino a 100 das, se volvi hacer notar al Juez la anomala fs. 1023- y otra vez advertimos la falta de adecuada respuesta frente a la aberracin de la que se le estaba informando. Pues bien, slo a un cabal conocimiento del magistrado sobre lo que estaba sucediendo o a previa complacencia con la actuacin militar, podemos atribuir esta falta de reaccin, que se completa luego con la aceptacin de la prevencin que le envan y que se recibe como normal y regular, a pesar de contener las ms ostensibles y graves vi olaciones a pri ncipios jurdicos bsicos . Veamos qu suceda mientras el magistrado imprima al sumario ese trmite rutinario septiembre/diciembre de 1978- . Un Of icial del Ejrcito
Argentino, con aparente basamento jurdico en la ley N 21460 que extiende a las Fuerzas Armadas la posibilidad de actuar como preventores sumariales-, haba procedido a la detenci n de nada menos que una treintena de personas. No estim necesario el Oficial actuante el instrumentar cada una de esas detenciones; ni siquiera cuando se trataba de personas a l as que luego se puso en libertad, con lo que resulta que hubo personas detenidas, a veces por lapsos prolongados, que no aparecen ni mencionadas en el sumario. Tampoco le pareci importante el instrumentar los secuestros de copiosa documentacin, que se llevaban al cabo de espectaculares allanamientos realizados sin orden judicial y, por qu no decirlo, tambin sin delicadeza. El plazo mximo que para la incomunicaci n fija el art. 257 del C.P.C. ocho das- debe haberles parecido exiguo porque lo extendieron a 100. Simplemente as, de hecho, sin constancia alguna en el expediente. Y qu hi cieron los preventores o mejor los llamaras los captores- durante esos 100 das?; pues bien, los utilizaron en violar sistemticamente esa disposicin constitucional que se denomina inmunidad de declaracin o, dicho de otra forma, aquello de que nadie est obligado a declarar contra s mismo art. 18 CN-; da tras da, fueron sacados de sus calab ozos para ser interrogados hasta el hartazgo todos estos presuntos implicados, a quienes con curiosa y sugestiva terminologa, por completo ajena a lo jurdico, se obstinaban en llamar prisi oneros . No hemos de entrar en demasiados detalles para explicitar los horrores sufridos. Baste con decir, porque ello est probado en autos, porque surge de lo que esos mismos seores han escrito, que todos los detenidos fueron, cuanto menos, sometidos a ese particular tormento que consiste en ser interrogado inquisitivamente durante ms de tres meses,; en ser mantenido incomunicado durante ese perodo y, todo ello, con la fundada impresin de que no exista int ervencin judicial o, que si la haba, era sta por completo complaciente con el monstruoso procedimiento. En sntesi s, estaban esos
prisi oneros a merced de la discrecionalidad ms absoluta de quienes idearon y
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comandaron este remedo de proceso. A ese respecto resulta sugestivo adems de monstruoso- que a los interrogatorios se hiciera comparecer a l os prisi oneros siempre encapuchados. Tal vez fuera para evitar que se advirtiera que adems de la autoridad militar estaba compuesta o mejor diramos comandadapor el
denunciante Et chebarne y, -y lo diremos con est upor- hasta se nos dijo de la asistencia del Juez i nterveniente . Pues bien, esto a lo que algunos en autos han tenido la poca idea de denominar proceso y de tomarlo con seriedad, no es ms que una sucesin de esos interrogatorios, con m s alguna pretendida pericia que tiene la curiosa condi cin de haber sido confeccionada slo por los dependientes de quien querella [la C.N.V.] sin ningn perito que si mule siquiera ser objetiva y hecha con base en documentacin que no se sabe de dnde se ni cmo se extrajo porque, tal como dijramos, no se ha estimado necesario confeccionar acta de secuestro alguna con cada cosa q ue los seores preventores decidieron llevarse. Y decimos entonces, y no podemos dejar de decirlo con vehemencia, que tal sinnm ero de irregularidades, que semejante reiterada violacin de los derechos ms elementales, jams pueden componer en su conjunto un proceso, sino que constituyen, simplemente, una infamia . Y esa infamia tiene claros autores. Fue m enester la existencia de un mesinico Dr. Etcheb arne para orquestar semejante operatoria. Custodiando la pureza de las empresas sobre cuya cotizacin pblica deba velar desde su cargo, parece no haber trepidado en la eleccin de los mtodos ms aberrantes, cuya implementacin constituye de por s un cri men, por lejos ms horrible que aqul supuesto que estaba dirigido a reprimir. Y no se nos diga que pudo haber ignorado lo que suceda en Campo de Mayo de mayo, porque ms de un prisionero tuvo oportunidad de escuchar su voz cuando, hallndose encapuchado, se proceda interrogarlo y, adems, porque todo el desarrollo dado a la prevencin por el Coronel actuante marca una i dentidad tan absoluta con la postura de la Comisin Nacional de Valores, que slo a esta puede atribuirse l a conduccin del asunto. Por lo dems, basta advertir la prevencin de sus expertos en eso que pretender denominarse pericias realizadas durante la prevencin, para que aparezca ntida e incontrastable su intervencin en la i nfamia . Y este idealista bien intencionado discpulo de Machiavelo, que llev hasta sus extremos eso de que cualquier medio queda justificado por la convi ccin en la pureza de su idea, encontr eco no slo en la fuerza armada a la que recurri, sino tam bin el justicia. Creemos que esta causa habr de constituirse en un buen ejemplo de los absurdos extremos a los que podemos arribar una vez que hemos dejado de andar de la mano del derecho; nos hace recordar aquello de Dios, protgeme de los iluminados q ue de los malhechores me cuido yo. Pero lo ms triste e ilustrativo del extremo al que habamos llegado, es que cuando todo esto fue presentado ante los hombres de derecho; cuando al cabo
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de ms de tres meses, sucesivos jueces y luego la Excma. Cmara Federal tuvieron oportunidad de examinar lo actuado, no se escuch la exclamaci n de sorpresa y estupor que era de esperar; no se dio por tierra y de un plumazo, como hubiera correspondido, con t odo lo actuado. Por el contrario, se dictaron prisiones
preventivas; se hizo pie en las llamadas pericias que, como dij ramos, se hallan suscriptos por dependientes del querellante; se comput como prueba de cargo los monstruosos interrogatorios realizados que algo ms que constitucionales-; y lo que es peor, nadie parece haberse sorprendido que estos detenidos, a los que denominaba prisioneros, hubieran estado cien das detenidos, i ncomuni cados, sin juez y con gran parte de ese tiempo con sus familias ignorantes de sus destinos. Por el contrario, se procedi a recibrseles decl aracin indagatoria con algn retraso porque pasaron 14 das desde su llegada al Juzgado; art. 6 C.P.C.- y en ellas no se concret interrogatorio alguno sino que simplemente los prisioneros,
mansamente, culminaron su calvario ratificando las extensas y aberrantes deposiciones que prestaran ante la todopoderosa prevencin que digitaba el denunciante. Y no se nos diga que ese era el momento de decir la verdad, de denunciar los atropel los, de desmentir esa compleja urdidumbre que haba tejido Etchebarne. Luego de pasarse cien das incomunicados, con buena parte de ellos encapuchados y atados, padeciendo todo ti po de situaciones infrahumanas, con la terrible incertidumbre que provena de esa reiterada y fundada sensacin de que no exista ni Juez ni Tribunal, ni autoridad alguna que pudiera poner coto a tal sinnmero de arbitrariedades; decimos que luego de todo ello, no poda pedirse a nadie un comportamiento combativo . De la treintena de detenidos, llegados en el lmite de su capacidad de su resistencia psquica algunos ya hab an pasado ese lmite-, ninguno se encontraba en condici n de denunciar absolutamente nada y, mucho menos cuando existan sobrados motivos los ya expuestos- para que desconfiaran del Magistrado, sin que importe para ello las eventualidades de sorpresivas licencias y reemplazos que se hallaban ms all de su comprensin. Adems, y di cho sin ambages, si este proceso fue posible es porque nos hallbamos bajo el imperio del terror y, obviamente, cuando el lo sucede la gente pref iere callar. Claro, cualquier lector desprevenido estar ya pensando que ms all de los muy reprobables mtodos elegidos, los crmenes cometidos por los
prisi oneros deben haber sido graves y claros para merecer tan monstruoso tratamiento. Pues no. De la treientena de personas que el preventor envi a la justicia todos han sido sobreseidos por inexistencia de delito, excepcin hecha de [Luis Arnoldo Grassi, Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y Aristodemo Ral Alberici] [] este ir terminando esta horrenda causa muy de a poco, lentamente, no sugiere la idea de que a la justicia le est resultando muy duro
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reconocer as, de golpe, de una sola vez, que no slo se violaron todas las garantas sin que se tomara medida alguna, sino que, adems, no exista delito en todo este frrago, ni grave ni leve . Sobre la realizacin del procedi miento en base a la ley 21.460, se afirm estimamos completamente inadmisible, lo que creemos que habr de negar con nfasis hasta un estudiante de derecho, es la posibilidad de que la autoridad militar inicie actuaci ones, practique detenciones en masa, reali ce allanamientos concretando secuestros, todo ello sin resguardo legal alguno y que pueda mantener esta situacin hasta que le plazca. Tal lo que hizo. Se detuvo a partir del da 10 de septiembre y se dio intervencin judicial nos referimos a la oficial por cierto- el da 21 de diciembre con la remisin de las actuaciones y los prisi oneros. En realidad, con este criterio, las detenciones podran haberse prolongado por aos y la situacin sera idntica a estas q ue duraron poco ms de tres meses . Precept a el art. 18 de la C.N. que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autori dad competente . En el caso de autos no existe orden de ninguna especie; ni siquiera se crey necesario, como ya dijramos, dejar una constancia de tales detenciones. Los prisi oneros van apareciendo en el sumario, -de hecho declaran unos cuantos das despus de sus efectivas detencionesy los preventores no t ienen porqu dar expl icaciones ni tienen por qu someterse a recaudo legal alguno; actan como si lo hicieran por derecho divino. Pero, de cualquier manera, no ha menester que nosotros fundemos lo que sabe un estudiante de derecho, se sabe-: que la orden escrita es la del Juez y slo la del Juez, mal que les pese a ciertos seores acostumbrados al at ropello . Veamos cmo se ha plasmado en nuestra ley instrumental la garanta constitucional que venimos tratando la inmunidad de arresto-. El art. 4 del C.P.C., luego de establecer en qu supuestos el personal policial puede detener a las personas a las personas agrega: debien do ponerlas INMEDIATAMENTE disposicin de Juez competente . Los arts. 256 y 257 al regular a la
incomuni cacin lo hacen de manera marcadamente restrictiva, fijando en definitiva un plazo mximo de ocho das. Por fin el Art. 6 dice que recibido el detenido el Juez proceder a interrogarlos y a decretar su prisin preventiva, o libertad en LAS PRIMERAS HORAS HBILES DE SU DESPACHO. Con ese basamento normativo, en doctrina se ha concluido que si bien la orden es crita es la de prisin preventiva art. 366-, el arresto anterior debe tener un claro sentido de brevedad y, podemos agregar, jams deber exceder aquellos ocho das establecidos como mximo para la incomuni cacin. De manera entonces que la noticia judicial debe ser inmediata y su intervencin no ms all de los ocho das de producida la detencin. Slo la efectiva vigencia de estas normas e interpretadas en la forma que se deja dicho, otorgan virtualidad a la garanta constitucional .
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Y decimos esto previendo la posibilidad de que a algn aventurado pueda ocurrrsele la peregrina idea de que la ley 21460 deroga las normas procesales referidas; simplemente no puede hacerlo, so pena de i nconstitucionalidad, porque tal derogacin importara tanto como la de la garanta constitucional a que nos venimos refiriendo . En sntesis, o interpretamos la ley en el sentido de que deroga las normas procesales referidas arts. 4, 6, 256 y 257y entonces deviene
inconstitucional o, de lo contrario, la prevencin ha incurrido en flagrante violacin de esas mismas normas y del precepto constitucional del que emanan. De una u otra forma, toda esta prevencin ideada por el Dr. Etchebarne es completa e
insanablemente nula . Se plante tambin a la nulidad de las manifestaciones que se atribuyeron a l os imputados en la prevencin y de las declaraciones indagatorias q ue las ratificaron en sede j udicial, en estos trminos: De las varias manifestaciones que en la ley procesal toman los principios constitucionales de la inviolabilidad de la defensa, el derecho a un debido proceso legal y el derecho a la jurisdiccin, no ha quedado una sola sin ser mancillada en esta peculiar causa. Nos referimos a aquello de que NADIE PUEDE SER OBLIGA DO A DECLARA R CONTRA S MISMO . Es cierto que las series televisivas han vulgarizado un tanto el concepto pero ell o no quita que, afortunadamente, siga vigente la garanta an en regmenes de facto . Pues bien, cmo podra intentarse una compatibilizacin entre la aludida garanta y el proceder desarrollado a lo largo de la prevencin? Sacados una y otra vez de oscuros calabozos a lo largo de cien das, para ser encapuchados e interrogados hasta el hartazgo de la manera ms inquisitiva y apremiante que pueda todo ello sin la necesaria dimensin del tiempo que todo preso debe tener; no saban si el tormento habra de durar das, meses o aos; no saban siquiera si conservaran la vida o, mejor dicho, saban perfectamente que sus vidas y sus libertades estaban a exclusiva merced de l os capri chos de sus captores. Era en esas condiciones que el abogado Etchebarne y sus aclitos interrogaban a estos peligrosos delincuentes econmicos, los ms de los cules han sido, como ya dijramos, sobresedos definitivamente por inexistencia de delito . No hace falta la concreta prueba de los distintos vejmenes a que fueron sometidos estos prisi oneros . Bast a con lo que surge de las mismas actas que escribieron los preventores. Vaya tormento que es el permanecer incomunicado por cien das, y ello surge, simplemente, de cotejar las fechas en que la prevencin va haciendo aparecer l os detenidos en el expte. co n unos quince das de atraso- con aquella en que se orden, por fin, el levantamiento de las incomunicaciones decreto
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del 29/12; fs. 1074- . Pero la que creemos que constituye la tortura ms eficaz por el deterioro psquico que inevitablemente produce, lo constituye LA
INCERTIDUMBRE. El mantenerlos permanentemente sobre ascuas, sin plazo legal alguno, sin juez o, si lo haba, no estaba all para defender derechos individuales; en fin, una situacin que prolongada a lo largo de tres meses constituya a no dudar una refinada y grave forma de tormento. Y esto que se viene diciendo, surge de la misma prevencin, toad vez que hasta el 21 de diciembre no se dio intervencin judicial, ni sta la tom, mientras que las detenciones se efectivizaron a partir del da 10 de septiembre . Adems de los tormentos, hay algo que ya de por s descalificar a por completo las extraas deposiciones que se prestaban ante la prevencin y las indagatorias cuyo contenido son esas mismas actas se limitan a ratificarlas-. Sucede que a los declarantes jams se les hizo saber de su derecho constitucional de negarse a declarar, ni se colige tal derecho de la forma como obr la prevencin, ni del tono imperioso que se observa en las mismas actas no imaginemos cmo habrn sido de verdad-. Por lo dems, si en ese contexto, luego de l os espectaculares procedimientos de det encin; luego de meses sin dar noti cias a los familiares; luego de meses de incomunicacin sin juez ni esperanza de tenerlo; decimos que luego de todo ello hubiera resultado una triste mascarada que de pronto se le dijera a un prisi onero que tena la facultad constitucional de guardar silencio . A su vez, respecto de las declaraciones recibidas en sede mil itar, se afirm: El ttulo V del libro 2do del C.P.C. al regular la declaracin indagatoria, es hasta reiterativo en una variedad de conceptos q ue apuntan, todos ellos, a lo mismo: fortalecer la garanta constitucional que venimos tratando posibilitando una deposicin en cuyo curso no debe quedar resquicio para la duda sobre la absoluta libertad y espontaneidad con q ue se expresa el procesado. Y ese estado se halla ausente en dos situaciones: cuando en la misma ocasin de estas prestando indagatoria se someta a quien decl ara a algn tipo de coaccin que no es el caso-, y cuando por las circunstancias precedentes puede asegurarse que el declarante no se encontraba en situacin psquica de hacer valer su derecho constitucional. No hemos de abundar en argumentos para asegurar que luego de cien das de incomunicaci n, nadie se halla en condi ciones de de prestar declaracin vlida. Adems, no podemos dejar de decir que esas mentes atormentadas por el encierro, el aislamiento y principalmente la incertidumbre, tampoco tenan motivo para confiar en que la presencia del juez constituyera garanta y ello, simplemente, porque ese juez estaba dando a lo act uado el valor de un proceso legtimo, a pesar de tan garrafales y ostensibles violaciones de las ms elementales garantas. No contribuy a generar confianza el que, violando el art. 6 del C.P.C., se demorara quince das en comenzar a tomar indagatorias. Tampoco daba pbulo para al esperanza la conocida circunstancia de que ya en oct ubre se haba dado noticia de
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las irregulares detenciones ver escritos de fs. 286 y 288- sin que ello generara reaccin alguna por parte del Tribunal. A su vez, tambin se cuesti on la ausen cia de objetividad de la investigacin en todo su desarroll o. Se dijo al respecto que la prevenci n estaba constituida por un conjunto de diligenci as practicadas por la polica en FUNCIN JUDICIAL. Debe tener, por ende, la condicin de objetividad, de equidistancia hacia las partes, de mesura, propia de todo ejercicio del poder jurisdiccional. Naturalmente porque ahora esa labor la realicen las fuerzas armadas, no es bi ce para que se exijan iguales recaudos que, en definitiva no son ms manifestaciones de de esa garanta constitucional que es el derecho a un debido proceso legal . Pues bien, no hay en la prevencin ni un atisbo de objetividad; ms bien, al contrario, el embanderamiento con l a postura de una de las partes la Com. Nac. de Valores- es completo y llega a lmites grotescos. Baste citar, como prueba de lo dicho: que las pericias si es as pueda llamrselasestn realizadas
exclusivamente por dependientes del querellante; que los interrogatorios, los puntos periciales y, en fin, todo lo que hiciera el oficial actuante parece cal cado de la postura de Etchebarne; por fin y como broche para lo expuesto, nada ms elocuente que la particular forma que tiene este preventor para cerrar y elevar al Juez su objetivo sumario; lo hace redactando extensas actas que nos ms que una enftica reiteracin de cuanto dijera el querellante en su libelo de ini cio (ver acta de fs. 100/2). b. La anulacin de l o actuado y l a decl aracin de ilegalidad de las privaciones de la libertad de las vcti mas El 5 de diciembre de 1984, el J uez Nstor Blondi resolvi decl arar la nulidad de las i ndagatorias de fs. 1597, 1607, 1608 y 1609; de todo lo actuado a parti r de fs. 309 a 1002, de la prisi n preventiva de fs. 1729/39; de la confirmatoria de fs. 2485/96 y de las piezas acusatorias de fs. 3133/44 y 3157/66. En consecuencia, dispuso absolver de culpa y cargo a Luis Arnoldo Grassi, A ri stodemo Ral Alberici, Edgardo H umberto Cardona, y Luis Constazo Pignataro, nicos imputados an sometidos al proceso y respecto de los cuales, tanto la Fiscal a como la Comi sin Naci onal de Valores haban req uerido condena. La del Juez Federal Nestor Blondi constituye la primera
declaracin judicial que nulifica lo actuado y,
f undamentalmente, que
declara como ilegal, la pri vacin ilegal de la libertad sufrida por las vcti mas.
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Al relatar los pormenores del extenso expediente, el Dr. Blondi seal: La causa tramit as sin mayores novedades, hasta que a fs. 1003, se da cuenta de la recepcin en sede tribunalicia, el 21-12-78, de dramticas
actuaciones labradas en el Primer Cuerpo de Ejrcito, que tuvieron como motivo la investigacin por parte de las autoridades militares de los mismos hechos que motivaran la denuncia del Presidente de la Comisin Nacional de Valores , a la cual se hizo referencia en los prrafos precedentes. Y he dicho dramticas actuaciones sin temor a exagerar, porque los afectados a las mismas entre los que se contaban los acusados respecto de quienes he de emitir sentencia-, haban estado con motivo de las instruccin militar, en calidad de prisioneros incomunicados un extenso tiempo en el caso de LUIS A. GRASSI, por lo menos setenta das y en el caso de los llamados PIGNATARO, ALBERI CI Y CARDONA por lo menos treinta cinco das-, y stos para admitir exclusivamente lo acreditado en forma fehaciente, porque tengo serias sospechas que en todos los casos la detencin e incomunicacin se extendi por ms de tres meses (setiembrediciembre de 1978) el resaltado es propi o-. Tal como indic el Dr. Bl ondi: Lo sucedido en este proceso es [] grave [] a poco que se repare los actuado a partir de fs. 309 y hasta fs. 1000 [el supuesto sumario mi litar]. En sus respectivas declaraciones indagatorias (si as pueden
denominarse tales act os), los aqu acusados GRASSI , ALBERICI, CARDONA Y PIGNATARO, tal como se ha dicho en prrafos precedentes, se remitieron salvo algunas apreciaciones genricas de GRASSI, a lo que supuestamente declararon en forma espontnea en su calidad de prisi oneros de la autoridad militar, que llev a cabo a travs de, en aquel entonces Coronel, Roberto L. ROUALDES del Primer Cuerpo del Ejrcito, un procedimiento que careci de todo sustent o legal . En aquel momento, l as Fuerzas Armadas, en virtud de lo dispuesto por la Ley 21.460, ante el conocimiento que tuvieren de la comisin de un delito de carcter subversivo, podan disponer su investigacin mediante prevencin
sumarial, prevencin que deba ser sustanci ada de a cuerdo con las disposiciones del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal para la Justicia Nacional . En el caso, entre otros, los acusados estuvieron largo tiempo privados de su libertad e incomunicados [] para ser puestos imprevistamente a disposicin de la Justicia Federal el 21/12/78, siendo indagado GRASSI el 4/1/79, ALBERICI el 5/1/79, lo mismo que PIGNATARO y CARDONA . Previamente, por decreto 3077/78 de fecha 22/12/78, haban sido puestos a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional. As , en l as circunstancias apuntadas y en el especial estado anmico que es fcil colegir tenan despus del largo cautiverio (conviene atender al tenor de las largas exposiciones ante las autoridades militares a lo largo de la actuacin de stas, a la depresin de de la que
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da cuenta algn informe mdico, a lo que dice REN GRASSI en el acto de su indagatoria y recordar al mismo tiempo las especiales caractersticas de la poca que se vivan como para t ener una nocin ms aproximada de la posibilidad de declarar con serenidad y sin coaccin moral que tuvieron los procesados), se recibieron los actos solemnes y esenciales garantizados por la Constitucin Nacional fs. 1597, 1607, 1608, y 1609- . Esas indagatorias fueron luego tenidas en cuenta para di ctar la medida precautoria de fs. 1729/1739, confirmada luego por la Excma. Cmara (ver fs. 2037). Las irregularidades detectadas, ll evan al Juez a resolver en el sentido sigui ente: En este proceso he de declarar nulas las indagatorias prestadas a fs. 1597, 1607, 1609 y 1608 respectivamente por LUIS ARNOLDO GRASSI, A. R. ALBERICI, E. H. CARDONA y L. C. PI GNATARO, porque si bien es cierto que han sido hechas ante Juez competente, con asistencia letrada y en uso de sus facultades mentales por los acusados, hacindoseles saber sus derechos, con lo que quedaran cumplidos tales requisitos formales, en lo esencial han sido meras remisiones a declaraciones supuestamente espontneas vertidas cuando los
nombrados se encontraban ilegtimamente privados de su libertad, afectados a actuaciones de las autoridades militares totalmente carente de sustento legal , extremos que han motivado se inst ruya la causa n 41.712 en la que se investigan tales hechos el resal tado es propio-. Esos actos, prestado luego de un prolongado cautiverio e
incomuni cacin como se ha reseado, con total remisin a consecuencias directas de procederes a todas luces ilcitos, adems de contradecir abiertamente las
disposiciones del Cdi go de Procedimientos en Materia Penal, han constituido una violacin flagrante de las garantas procesales aseguradas por la Constitucin Nacional, de la inviolabilidad de la defensa en juicio y de la del deb ido proceso legal, aseguradas en el art. 18 de la Carta Magna. Han de caer pues di chos actos, todos los actos consecutivos que de ellos han dependido y los anteriores que tienen conexidad con los mismos . c. La nulificacin declarada por l a Excm a. Cmara del Fuero La Cmara Federal resolvi las apelaciones formuladas por la Fiscala y la Comisi n Nacional de Valores el 11 de febrero de 1986 (CCCFed. causa n 19.044 Grassi, Arnolodo y otros s/infraccin ley 20.840 , reg. N 57), confirmando la ilegalidad de lo actuado en sede militar, aunque limitando la nulidad a l o all actuado en beneficio de los i mputados cfr. fs. 3445/54 en l a causa n 40.528-
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El voto del Dr. J orge Edwin Torlasco resulta absol utamente claro respecto de l a carencia de todo sustento l egal en el sumario militar. El Camarista se al: Contrario a utilizar adjetivizaciones
grandilocuentes, no vacilo en el caso en calificar a todo este proceso como de monstruoso , en la tercera acepcin que ot orga a esa palabra el diccionario de la Real Academia, en cuanto le asigna el sentido de algo enormemente vituperable o execrable . As lo hago pues sa es la imagen que me queda despus de haber ledo los 3.443 folios, distribuidos en 18 cuerpos, que componen esta causa, y al comprobar entre otras desventuras, la forma y el modo en que fueron incorporadas las versiones de las personas que hoy vienen absueltas (Luis Arnoldo Grassi, fs. 360/368, 421/423; Aristodemo Ral Al berici, fs. 726/732; Luis Constanzo
Pignataro, fs. 715/724; Edgardo Humberto Cardona, fs. 733/747) complementadas por las actas en las que aparecen declarando ante el magistrado actuante y en las que se limitan, con breves y escasas aclaraciones, a ratificar aquellos manuscritos (fs. 1597, 1607, 1608 y 1609). As f ueron obtenidas, por otra parte, las declaraciones de casi t odos los otros procesados que hubo en la causa. Las citadas exposi ci ones manuscritas, precedidas por una suert e de intimacin militar a declarar, carecen por completo de forma y valor jurdico y adquieren relevancia solo como prueba de ilcitos que han sido denunciados en la causa que uno de los aqu procesados, Marcelo Augusto Chavanne, inici contra las autoridades militares y judiciales responsables de su encierro (ver causa N 41.712 del Juzgado N 3 del fuero, cuya f otocopia tengo a la vista al correr por cuerda de la causa 13/84, en trmite ante este Tribunal en pleno). A su vez, a ello se sumaron otras irregularidades de gravedad slo citadas parcial mente en atencin a su elevado nmero , siendo tales, las siguientes: a) Los encausados estuvieron privados de su libertad por ms de tres meses a disposicin de autoridades carentes de competencia para el lo. b) Durante ese lapso estuvieron incomuni cados. c) Pese a lo grosero de las irregulari dades que ostentaban las actuaciones recibidas, el Magistrado actuante las continu como si se tratara de una prevencin realizada dentro de la norm alidad y segn las reglas legales, sin procurar, al menos, sanear la situacin de los detenidos y del procedimiento. d) Tampoco el juez subrogante que actu a continuacin y que recibi de las declaraciones indagatorias, cumpli en remediar los vicios referidos. e) Sobre la base de esta deforme estructura, se dictaron las prisiones preventivas de fs. 1729/1739 y se ampliaron los montos de los embargos a fs. 1909/1912, que luego seran confirmadas por la resolucin de esta Cmara con anterior composicin- a fs. 2485/2496.
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Meses antes, ese mismo Tribunal tuvo por acreditadas las privaci ones ilegales de la libertad y los tormentos a los que fueron someti dos las vctimas al dictar su histrica sentencia en la causa n 13. d. La sentenci a de l a Excma. Cmara del Fuero en la causa n 13 Al dictar sentencia en el histrico juicio a los Comandantes de las Fuerzas Armadas integrantes de l as Jun tas Militares, la Excma. Cmara del Fuero tuvo por acreditadas las privaciones ilegales de la libertad y el someti miento a tormentos de veinticuatro de las veintiocho vctimas a las que alcanza el presente resolutivo. Al tratar el caso n 78, correspondiente los hechos que sufriera Marcelo Augusto Chavanne cf r. La SentenciaTomo II, pginas 430 y siguientes- se indic: La detencin de Marcelo Augusto Chavanne tuvo lugar sin sujeci n a formalidad legal alguna. La falta de orden escrita de autori dad competente para proceder a la detencin , se comprueba no slo por los dichos de la vctima, sino tambin por los testimonios de los oficiales que llevaban a cabo la investigacin, es decir, del entonces Teniente Coronel Ral Alberto Gatica, que declar que los asesores les decan a qu personas deban detener y ellos procedan de conformidad, sin rdenes de allanamiento ni de detencin. A ello se agregan los dichos del Comandante Principal Vctor Enriq ue Rei, quien ignoraba la existencia de rdenes escritas, y del Coronel Roberto Roualdes, que manifest que actuaba en base a rdenes verbales del Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito el resaltado es propio-. Se suma a estos test imonios la falta de constanci as tales rdenes de detencin en el sumario militar agregado a la causa N 40.528 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 3, caratulada Grassi, Luis Arnoldo y otros s/infr. Ley 20.840 el resal tado es propio-. Asimismo, surge de la referida causa que la presunta investigacin llevada a cabo en la sede del Primer Cuerpo del Ejercito se comuni c al Juez Federal en turno el 14 de diciembre de 1978 aunque las actuaciones son remitidas recin una semana despus-, oportunidad en la que se hace saber que son pri sioneros del comandante en cuerpo Marcelo Chavanne junto con Sara D uggan, Ren C.A. Grassi, Juan Claudio Chavanne, Ral R. Aguirre Saravia, Luis A. Grassi, Jorge Tejerina, Enrique L. Garca Mansilla, Jaime F. Madero, Alejandro A. Pinedo, Jorge J.S. Bulleraich, Isidro Carabassa, Aurelio Cid, Jaime Benedit, Alberto Fliz Cordeu, Luis C. Pignataro, Eduardo H. Cardona y Ral Alberici (ver fs. 1000/10003) el resaltado es propio- .
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Advirtanse que entre la detencin que nos ocupa y la comuni cacin al Juez transcurrieron dos meses . En oportunidad de prestar declaracin ante el Tribunal, los
nombrados Roualdes y Gatica afirmaron q ue esta detencin junto con la de las dems personas relacionadas con el grupo econmi co Chavanne Banco de Hurlingham Grassi, estaba dentro de lo que se consideraba lucha contra la subversin , aclarando el ltimo, que se trat de averiguar una transferencia de diez millones de dl ares por la compra del Banco de Hurlingham que habr an sido entregados a los montoneros por el grupo Graiver . Tambin aseveraron que la ley que regulaba esa prevencin sumarial era la 21.460, que en su artculo primero hace referencia a la investigacin de delitos de carcter subversivo por parte del personal militar y que en sus artculos 4 y 6 hace remisin expresa al Cdigo de Procedimientos en Materia Penal en cuanto a la forma de aplicar y la detencin del presunto culpable el resaltado es propio-. No obstante tal es en debles argumentos basados en la ley 21.460, la Cmara seal que [d] e la confrontacin de datos expuest os prrafo arriba surge con claridad m eridiana que Marcelo Augusto Chavanne estuvo ilegalmente privado de la libertad por haberse incumplido con la obligacin de comunicar de inmediato al Juez la detencin del nombrado (art. 4, 184 inc. 4 y 188 del ya referido Cdigo de rito) . Y se destac: En la causa [40.528] se encuentran agregadas actuaciones labradas en dicha Prisin Militar, que intentaron justificar la privacin de libertad mediante la apariencia de un proceso militar el resaltado es propio- . A partir de fs. 309 obra la prevencin instruida por el Coronel Roualdes en el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito, iniciada el 13 de septiembre de 1978. En dichas actuaciones se agregan declaraciones por escrito, prestadas por Marcelo Chavanne en la Prisin Militar de Campo de Mayo (fs. 557/71, 1 de noviembre de 1978; fs. 821/30, del mismo ao) . En definitiva, tal como declar el Excmo. Tribunal de Alzada: Resulta evidente pues que lo que el Primer Cuerpo del Ejrcito remiit al Juez Sarmiento fue un remedo de actuaciones tendientes a ocultar la ilegalidad de los procederes sealados el resal tado es propio-. Para conclui r este punto, entiendo oportuno traer a colacin lo que Roauldes, en compa a de Gatica, les expresara a Bernardo Duggan y Marcelo Santuri o al da si gui ente de ser liberados -entre el 1 y el 2 de noviembre de 1978-, en cuanto les dijo que ellos iban a hacer la
investigacin ya que la Justicia no serva, y que luego iban a presentarle a los jueces un paquete bien atado cfr. fs. 960/vta.- .
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Considerando Cuart o 4.1. Los centros clandestinos de detencin y tort ura En el marco de la poltica de terrorismo de estado desarrollada por la ltima dictadura y el mecanismo de desaparicin sistemtica de personas, los centros de clandestinos de cautiveri o, tambi n conocidos como pozos , chupaderos o cuevas , han constituido una pieza fundamental del aberrante engranaje represivo: sosti ene Hannah Arendt que estos espacios fsicos especi almente preparados para el cautiverio, la tortura y la muerte son la verdadera insti tucin central del poder organizador en el marco del terrorismo de estado (ver Los orgenes del totalitarismo , tomo III, p. 653). La existencia de centros de detencin y tortura en la Argentina de mediados de la dcada del 70 del si glo XX es, sin lugar a dudas, la pgina ms negra de toda nuestra historia como pas, no solamente por el hecho en s de su existencia, sin o adems, porque estos si tios infernales i rrumpi eron en el marco de una sociedad supuestamente civilizada, con la tasa de educaci n ms alta de toda Amrica Latina y con estndares culturales similares a l os de Europa, al menos en los grandes centros urbanos. En s, la generalizada irrupcin en la Argentina de mbi tos que en gran medi da respondan a la lgica concentracionaria no tiene nada de original. Se inscriben en una tri stemente larga lista de siti os similares que acompaaron a casi todos los regmen es autoritarios al menos durante el siglo XX (es recurren te la atribuci n de la idea primigenia a los colonizadores ingleses en la guerra contra los boers en frica austral , alrededor de 1910) y que tuvieron su pun to culminante a partir de su empleo masi vo por parte del rgimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundi al. En todos ellos y l os nuestros no han sido la excepcin- los niveles de violencia y de terror infligidos a las vctimas han sido de tal magnitud, y la muerte ha campeado en tan alta escala, que de ellos sl o puede afirmarse, como denominador comn, que en su seno todo era posible (cfr. Arendt, Los orgenes... cit. , p. 652). En referencia a ello, podemos sealar que estos cen tros
clandestinos de tortura y de muerte con stituyen un espacio de excepcin, en el que no slo la ley se suspende totalmente, sino en el que, adems, hecho y derecho se confunden por completo: por eso todo es verdaderamente posible en ellos [] quien entraba en el campo de mova en una zona de indistincin entre [] lcito e ilcito, en que los propios conceptos de derecho subjetivo y de proteccin jurdica ya no tenan sentido alguno (Agamben, Giorgio, op. cit. , p. 217) .
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La imagen que nos devuelve el reflejo frente a este espej o, es la de un espectro que se acerca a l a concepcin del mal ms radi cal. Al respecto, seala el mismo autor q ue lo que tuvo lugar en los campos de concentraci n supera de tal forma el concepto jurdico de crimen que con frecuencia se ha omiti do sin ms la consideracin de la estruct ura jurdico-poltica en que tales acontecimientos se produjeron. El campo es as tan slo el lugar en que se realiz la ms absoluta conditio inhumana que se haya dado nunca en la tierra: esto es, en ltimo trmino, lo que cuenta tanto para las vctimas como para la posteridad ( idem, p. 211). La multiplicacin de estos l ugares por todo el pas y su
permanencia en el tiempo refleja la imagen del colapso moral de una sociedad y a la vez, del f racaso del supuesto progreso civilizatorio de toda una Nacin. Sobre este ltimo punto, con razn sostiene Agamben que [l] a pregunta correcta con respecto a los horrores del campo no es, por consiguiente, aquella que inquiere hipcritamente cmo fue posible cometer en ellos delitos tan atroces en relacin con seres humanos; sera ms honesto, y sobre todo ms til, indagar atentamente acerca de los procedimientos jurdicos y los dispositivos polticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente de sus derechos y prerrogativas a unos seres humanos, hasta el punto de que el realizar cualquier tipo de accin contra ellos no se considerara ya un delito ( ibidem , p. 217/8). Los centros clandestinos de detencin y tortura, como todo espacio que adopta ciertas caractersticas del universo concen tracionario, han sido f uncionales en ms de un aspecto al poder q ue l os engendr. En primer l ugar, fueron sitios que reforzaron el adoctrinamiento ideolgico de l os integrantes del aparato de poder, en el sentido de que el terror absol uto i mperante en estos siti os, y las atrocidades cometi das, se convirtieron en aplicacin prctica del adoctrinamiento ideolgico, de
comprobaci n de l a i deologa (Arendt , Los orgenes... cit., p. 652/3). En segundo lugar, los campos fueron concebidos no slo para degradar a los seres humanos y eventualmente eliminarlos f sicamente, sino adems para transformar a la personalidad humana en una simple cosa, algo que ni siquiera son los animales ( idem , p. 653). El autntico horror de los campos de concentracin radi ca en el hecho de que los internados, aunque consigan mantenerse vivos, se hallan ms
efectivamente aislados del mundo de los vivos que si hubieran muerto [] Cualquiera puede morir como resultado de l a tortura sistemtica o de la inanicin o porque el campo est repleto y sea preciso liquidar el material humano superfluo ( ibidem , p. 659). No existen paralelos para la vida en los campos de concentracin. Su horror nunca puede ser abarcado completamente por la imaginacin por la simple
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razn de que permanecen al margen de la vida y la muerte [] las masas humanas encerradas son tratadas como si ya no existieran, como si lo que les sucediera careciera de inters para cualquiera, com o si ya estuviesen muertas y algn enloquecido espritu maligno se divirtiera en retenerlas durante cierto tiempo entre la vida y la muerte ( ibidem , p. 662). En lo q ue atae a la investigacin en particular, veamos cmo fue en concreto que operaron las person as de las cuales se analizar la responsabilidad. Las personas privadas ilegalmente de su libertad eran conducidas de inmediato a este ti po de lugares, situados ya sea dentro de unidades militares o policial es con dependencia operaci onal de las Fuerzas Armadas, acondici onados al efecto, di stribuidos a lo largo de todo el territorio naci onal, y cuya existencia era ocultada del conocimiento pblico no obstante haber superado los 340 cen tros: En todos estos casos, un lugar aparentemente anodino delimita en realidad un espacio en que el orden jurdico normal queda suspendido de hecho y donde el que se cometan o no atrocidades no es algo que dependa del derecho, sino slo [] de la polica que acta provisionalmente como soberana (cf r. Agamben, cit. , p 222). Mientras l os famili ares y amigos agotaban los recursos a su alcance para dar con el paradero de l os desaparecidos, las autoridades pblicas respondan negativamente a todo pedido de informe -incluso de gobiernos extranjeros u organismos internacional esvinculado a l as
detenciones de los buscados y los recursos de habeas corpus interpuestos ingresaban en el destino inexorabl e del rechazo. En tal sentido, la estrategia negaci onista llevada adelante por el rgimen militar de un modo contemporneo a la perpetraci n de los crmenes que se estaban llevando a cabo de modo masivo a travs del aparato clandestino de poder que ellos mismos comandaban, qued en la historia como uno de l os ej emplos ms cabal es de lo que puede l legar a ser una estrategia comunicacional del poder autoritario. Ntese que uno de los mximos representantes de la criminol oga norteamericana contempornea, Stanley Cohen, le h a dedicado a este ej emplo la siguiente reflexin en una obra escri ta en 2001, de reciente traducci n: La Junta Militar argentina patent una versin santurrona nica de doble mensaje. Cuando se dirigan a gobiernos y reporteros extranjeros, el tono del General Jorge Videla era de negacin absoluta e indignada: Argentina haba nacido libre, los prisioneros polticos no existen, nadie es perseguido por sus ideas [] en la televisin de Estados Unidos, en 1977, Videla explic pacient emente: Debemos aceptar como una realidad que hay personas desaparecidas en Argentina. El
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problema no yace en ratificar o negar esta realidad, sino en conocer las razones por las que estas personas han desaparecido. Han existido -concedi- algunos excesos. Pero muchas personas, que se piensa estn desaparecidas, han desaparecido secretamente para dedicarse a la subversin; estas personas han aparecido en la televisin europea, hablando mal de la Argentina (Cohen, Stanley: Estados de negacin: ensayo sobre atrocidades y sufrimientos. Buenos Aires, Departamento de Publicaci ones, Facultad de Derecho, U BA, 2005) . Concluye Cohen, que la ideol oga del terrorismo de Estado justifica acci ones cuya existencia nunca es oficialmente admiti da, al
contrario, la represi n, para sus perpetradores, siempre estar justificada ( idem, p. 124) . Ello guarda ntima vinculacin con el empleo, por parte del rgimen militar, de una terminologa neutra para referirse a circunstancias relacionadas con la actividad represi va clandestina. As, las unidades que operaban impunemente fueron bautizadas como grupos de tarea (no puede dejar de asociarse esta denominaci n con la de los grupos mviles o Einsatzgruppen , de l as SS, que aniquilaron un milln y medio de enemigos polticos detrs del frente ruso entre 1941 y 1942, la gran mayora de ellos, judos); los campos de detencin y tortura eran lugares de reunin de detenidos o LRD ; los asesinatos eran traslados ; etc. ( ver al respecto Cohen, op. cit. , p. 127, con expresas ref erencias a un manual secreto de 380 pginas publicado en 1976, donde el General Roberto Vi ola dispuso dos columnas de regul aciones lingsticas: trminos no uitilizables y trminos utilizables ). Es que el mantenimi ento en secreto, en especial de estos sitios de secuestro y tortura, es una cuestin central para su constante reproduccin. El experimento de dominacin total en los campos de concentracin depende del aislamiento respecto del mundo de todos los dems, del mundo de los vivos en general, incluso del m undo exterior (cf r. A rendt, Los orgenes... cit. , p. 653). Por l timo, entiendo acertadas las palabras de En rique Vzquez quien, refirindose a los objetivos de la ltima dictadura seal: A partir de la represin y la censura la dictadura busc -y en muchos casos logr- imponer como correlato el espanto y la autocensura. De tal modo los campos de detencin clandestina y las crceles eran un castigo ejemplar para una parte de la sociedad pero adems significaron un espejo donde deba mirarse el resto. El ambicioso intento del proceso en el mbito de la justi cia fue barrer con el concepto de seguridad jurdica, llevndolo al lmite de relativizar el propio derecho a la libertad y a la vida. Sin embargo, lo ocurrido en la Argenti na no fue una catstrofe natural al estilo de un terremoto: se trat del intento ms serio de buscar cambios
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en las estruct uras sociales y en las formas de organizacin pol tica basado en al represin violenta [ ] La manipulacin de las conciencias a partir de su adormecimiento y de la ignorancia de la realidad es una tcnica ya ensayada por regmenes autoritarios... (cfr. La ltima. Origen, apogeo y cada de la dictadura militar, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1985, p. 65). Es que, en trminos de Romero, l o que se propuso el rgi men consista en eliminar de raz el problema, que en su diagnsti co se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus conflictos. El carcter de la solucin proyectada poda adivinarse en las metforas empleadas - enfermedad, tumor, exti rpaci n, ciruga mayor -, resumidas en una ms clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano . El tajo fue en realidad una operacin integral de represin, cuidadosamente planeada ( op. cit. , p. 207); o como dice en otras pal abras Novaro, los jefes castrenses no pensaban limitarse a satisfacer esas expectativas [las de un golpe de Estado] , tenan el plan mucho ms ambicioso de cambiar de raz al pas, a sus instituciones y sus habitantes, que consideraban enferm os. Si para ello era necesario destruir buena parte de la sociedad y las instituciones existentes, no dudaran en hacerlo, a travs del terrorismo de Estado, el disciplinamiento econmi co y lo que llamaban la
reeducacin de los argentinos ( op. cit. , p. 63). Como ya se mencionara, el caso q ue nos ocupa consti tuye una manifestacin de la concrecin del despliegue del aparato represivo baj o el fin alegado de ani quilar la llamada subversi n econmica y tuvo su epicentro en un de esos si tios especialmente destinados al consecucin de los oscuros y ocul tos designios del rgi men de facto, el CCDT q ue funcionara en la Prisin Mili tar de Campo de Mayo. 4.1. Ubicacin geogrfica. Su dependencia del Primer Cuerpo del Ejrcito La Crcel de Encausados se encontraba ubicada material mente en la Guarnicin Militar de Campo de Mayo, en el partido de San Miguel. Si bien la Crcel de Encausados se encontraba en virtud de ello, emplazada territorialmente en j urisdiccin de la Zona de Def ensa IV, correspondi ente al Comando de Insti tutos Militares, la misma dependa jerrquicamente del Comando del P rimer Cuerpo del Ejrcito, entre los aos 1976 y 1980 conforme surge del i nforme obrante a fs. 581-. Tal dependencia jerrq uica, adems de lo informado por la propia Fuerza, surge de l a conformaci n del Eq uipo de Trabajo o Grupo de Tareas que llev adelante la investigaci n ori ginada en la denuncia penal iniciada por la Comisin Nacional de Valores, que recay en el Juzgado
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Federal n 2, ms tarde remitida al Comandante del Cuerpo ( Sumari o. 13.371), sobre l a intervencin del Banco de Hurlingham, y la compra de dicho Banco por parte de Juan Chavanne y sus socios, en funcin de un retiro de capital de 10 millones de dlares de Industrias Grassi. En efecto, el mismo se conform por orden del Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, General de Divisin Carlos Guillermo Surez Mason, en fecha 13 de septiembre de 1978 y a instancias de la Comisin Nacional de Valores. Asimismo, Surez Mason, q uien se hizo cargo de la investigacin en el marco de la cual, recordamos, de produjeron las detenciones ilegales objeto del presente auto- design como Jefe de Equipo al Coronel Roberto Leopol do Roualdes ( Segundo Comandante y Jefe de Plana Mayor de la Subzona Capital Federal). Adems, formaron parte de dicho Grupo el Coronel Francisco Obdulio D Alessandri, el Coronel Ral Alberto Gatica, ambos desti nados a la Subzona Capital Federal del Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito; as como el Comandante de Gendarmera Nacional Vctor Enrique Rei , destinado desde el 10 de f ebrero de 1978 en comisin al Primer Cuerpo del Ejrcito y el Agente Civil de Inteligencia del Ejrcito Argentino, Ral Antonio Guglielminetti. Otro el emento ten diente a corroborar la dependencia de la Prisin Militar de Campo de Mayo, es que muchos de los detenidos fueron llevados pri mero al Regimi ento de Ganaderos a Caballo, dependencia
tambin del Pri mer Cuerpo del Ejrcito; y en un caso, a saber, el de Luisa Fernanda Rita Fabbri, que fue detenida el 8 de noviembre de 1978 en Rosari o, y llevada al Comando del P rimer Cuerpo del Ejrcito. Por lo dems, tal circunstancia se desprende del hecho de depender los detenidos del P rimer Cuerpo del Ejrcito, tal como result acredi tado en el marco de la causa 13/84 (cfr. declaraci ones de Daro Alberto Correa y Roberto Leopol do Roualdes). 4.2. Su funcin regular y el perodo en el cual funcion como CCDT Habindonos referi do a la ubicaci n de l a Crcel de Encausados y su dependencia respecto del Primer Cuerpo del Ejrcito, corresponde ahora determinar el perodo en la cual la misma funcion como Centro Clandestino de Detencin y Tortura. Al respecto, su f uncionamiento como sitio de detencin data de los primeros meses de 1976, poca en l a que se registra el al ojamiento en tal lugar de varias personas que fueron ll evadas all , tras haberse negado a recibir instruccin militar por su cali dad de Testigos de Jehov, registrndose incluso el testimoni o de uno de l os Testigos de Jehov, Juan Carlos Alcal,
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que fue llevado a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo en septi embre de 1973 (cfr. fs. 1321/2). En este sentido, cabe destacar primeramente la existencia,
conforme a las constancias de las presentes actuaciones, de varios perodos diferenciados de funcionamiento de l a Crcel de Encausados como siti o de detencin. As, una pri mera etapa corresponde a la ya sealada, en la q ue se registran las detenciones de los Testigos de Jehov, que abarca desde los primeros meses de 1976 hasta septiembre de 1978, que es cuando, en una segunda etapa, son llevados a tal sitio l as vcti mas de l os hechos objeto del presente auto, y l os Testigos de Jeh ov son trasladados a la edificacin ubicada enfrente de la Crcel de Encausados, el Casino de Oficiales (cfr. testimonio de Ernesto Emilio Agustoni de fs. 1321 y de Juan Carlos Castet de fs. 1405/9), regi strndose igualmente detenciones de los mismos hasta diciembre del ao 1980. A este respecto, cabe destacar que las condiciones de detencin en las que se encontraron los Testigos de Jehov, no sern objeto de tratamiento en el presente auto, sin perjuicio de lo cual se contina con la investigacin en relacin a determinar las ci rcunstancias subjeti vas y
objetivas de la persecucin ilegal que habran sufrido en razn de su confesin religiosa, as como a establecer los delitos concretos respecto de l os cuales, en ese marco, habran sido vctimas. Por lo tanto, el perodo aq u consi derado, ser el que abarca desde el 13 de septiembre de 1978 fecha de la detencin de Ren Carl os Alberto Grassi- al 22 de diciembre de 1978, fecha en que todos los detenidos vinculados a l os grupos econmicos Chavanne y Grassi f ueron legalizados. En lo que aqu respecta, es el perodo en el que en el marco del presente auto, se tendr por acreditado el f uncionamiento de un Centro Clandestino de Detencin y Tortura en la ex Prisi n Militar de Campo de Mayo. En concordancia con lo antedicho, Daro Alberto Correa, quien prest servicios en la prisin militar de encausados de Campo de Mayo como Jefe de la Seccin P enal desde 1977 hasta 1980, record en su declaracin en la causa 13/84 que la seguridad de la pri sin se encontraba a cargo del Primer Cuerpo del Ejrcito, y que ... en el ao 1978 el Coronel Idelfonso Marco Sola, Jefe de la prisin militar, le dijo que deba desal ojar el sector destinado a los testigos de Jehov, lo que as se hizo, recibindose a los pocos das, provenientes del Pri mer Cuerpo del Ejrcito un grupo de civil es [...] de quienes no recibi informacin acerca de su situaci n y q u es lo que se les imputaba. Que
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recuerda entre los pri meros a Juan Chavanne y Ren Grassi, y cree que tambin a Ral Aguirre Saravia. Que despus tambin le llevaron a un hermano de Aguirre Saravia.... De la divisin del Centro en etapas, da cuenta adems el informe presentado por el Dr. Ernesto J ulio Moreau, pertenecien te a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, obrante a fs. 1319. En el mismo, se pone de manifiesto que en la primera etapa, que comienza en los primeros meses de 1976, el lugar era conocido como El Alambrado: aisl ado por un doble cerco en el centro del penal se encontraban los calabozos. El Alambrado haba servido de prisin para los Testigos de Jehov, soldados y otros detenidos, hasta que entre fines de 1976 y principios de 1977 fueron trasladados al Penal para Oficiales, enfrente del Alambrado . Este fue modificado luego de la mudanza, colocndose en el permetro chapas en lugar de los alambres- para impedir que el resto de los detenidos pudiera ver lo que suceda dentro . En la segunda etapa, as, el l ugar pas a ser conocido como Las Chapas, Centro de Detencin de los prisioneros polticos llamados subversivos activos o terroristas por los militares (fs. cit.), etapa que se inaugura con la detenci n y traslado a dicho l ugar de Ren Carlos Alberto Grassi caso n 1-. Tales dichos f ueron confirmados por el nombrado Moreau, q uien llev a cabo una i nvestigacin respecto de los objetores de conciencia Testi gos de Jehov-, que estuvieron detenidos en la Crcel de Encausados, en su declaracin prestada ante el J uzgado Federal en lo Cri minal y Correcci onal nro. 2 de San Martn. En lo que aqu interesa, el nombrado seal que al poco tiempo de producido el cambio de lugar de detencin de los testigos de Jehov es decir cuando ya fueron alojados en el casino de oficiales o suboficiales-, el alambrado , fue cubierto en todo su permetro con chapas acanaladas, para impedir su visin (copias certificadas remitidas a fs. 855 y reservadas en Secretara). As, seal , el l ugar antes denominado como el alambrado , l uego de la colocacin de l as chapas a las que hiciera referencia ms arriba, empez a denominarse precisam ente las chapas. Otro dato de inters, obtenido por Moreau en el transcurso de la investigacin antedi cha, y en relacin al funcionamiento del siti o como Centro Clandestino de Detencin, consiste en que los testigos de Jehov tenan prohibido el ingreso al lugar denominado l as chapas circular por el permetro que lo rodeaba. Dice adems que cuando estas personas deban ir al horno de ladrillos, toda vez que el camino hacia ese lugar los obligaba a pasar por el contorno de las chapas, los guardias les exigan, voltear el rostro para el lado opuesto .
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En lo que hace pun tualmente al perodo en el que funcion el CCDT, el mismo si gui activo hasta el ao 1980, cuando los testi gos de Jehov debi eron li mpiar el siti o, hallando claros indicios del funcionamiento de Campo de Mayo como Centro Clandestino de Detencin y Tortura. En concordancia con esto, el Testi go de Jehov Mari o Humberto Indavera, seal que vio a unas personas detenidas, que eran empleados del Banco Hurlingham, el gerente llamado Marcelo de unos 35 o 40 aos, una secretaria, un contador y el subgerente, y algunas personas ms. Todas estaban acusadas de Terroristas Econmicos y eran i nterrogadas por abogados del Ejrcito que cumplan funciones de auditores e investigaban a los empleados (fs. 1323 vta.). Si bien el testigo ref erido seal que tal circunstancia tuvo l ugar en el ao 1977, es claro que esto obedece a un error, y que se refiere a las vctimas objeto de tratami ento en el marco del presente auto de mrito, las que fueron detenidas en la Crcel de Encausados durante el ao 1978. En este sentido se cuenta adems con el testimonio de Juan Carlos Castet, Testigo de Jehov tambin detenido en el lugar, qui en manifest que el predio en el que se ubicada la Crcel de Encausados se encontraba cubierto con chapas, para evi tar que se viera lo que all suceda. El nombrado, record adems que en una oportunidad, otro de los Testi gos de Jehov detenidos, de apellido Curros, le dij o que estn ah subversivos, son gent e de la estafa del Banco de Hurlingham . Al respecto, cabe destacar que el nombrado record haber visto a un grupo de detenidos en el marco de la llamada lucha contra la subversin, en los siguientes trminos: yo salgo afuera, al patio del centro de detencin, y ah es donde veo [...] caminar, frente mo, gente de mayor edad a m, tal vez sesenta aos, tambin mujeres, y una chica joven, embarazada. Era una chi ca bien, pelo castao, largo, anteojos oscuros oblicuos, pecas en la cara, cara rectangular, y el vestido era de color marroncito beige, pareca con florcitas o puntitos negros . Como es sabido, Sara Duggan (caso n 3 de autos) se encontraba embarazada durante su cautiverio en el CCDT. No obstante ello, Castet refiri que tal episodi o tuvo l ugar en el ao 1980, por lo cual es posible que no se trate de las personas objeto del presente auto, sin perjuci o de lo cual es importante destacar tales
manifestaciones, as como las de Curros, a los efectos de considerar el funcionamiento de la Crcel de Encausados como Centro Clandestino de Detencin.
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Lo antedicho, por otra parte, coincide con la descripcin del Centro Clandestino, cuya estructura edi licia se reconstrui r a continuacin, en base a los testi monios de l as vctimas de autos. 4.3. Estructura edilicia. La i nspeccin ocular En relacin a la estructura edilicia del lugar, la misma surge, como se dij o, de las descri pciones dadas por los Testigos de J ehov, as como por l as vctimas de autos especial mente por aqullos que no fueron tabicados -, las cuales fueron constatadas en ocasin de llevarse a cabo la inspeccin ocular en el si tio en el que funcionara la Crcel de Encausados, el pasado 24 de agosto de 2011. Las mismas dan cuenta de una edificaci n que cuenta con celdas en el centro, cubi ertas las mismas por un especie de tingl ado de chapa, lo que da origen a la denominacin dada al CCDT como Las Chapas , por parte de los Testigos de Jeh ov que se hallaban en ese momento- detenidos en el Casino de Oficiales, tal como ya se expusiera (cfr. adems testimonio del conscripto Mi guel ngel Robles de fs. 1380/3). Al respecto, los Testigos de Jehov Juan Carlos Castet a cuyo testimonio ya se hiciera referencia-, Gustavo Francisco Ferrari y Carl os Alberto Issler sostuvieron q ue las chapas estaban ubicadas de tal f orma para evitar que se vi era desde afuera lo q ue all suceda (cfr. f s. 1321 vta., fs. 1322/vta. y fs. 1323vta./1324, respectivamente). Fue coincidente con tal circunstancia el Testigo de Jehov Adalberto Herrera, quien seal que el predio si empre estuvo enchapado para q ue no se vea desde el exteri or (cf r. fs. 1488/90); as como el Dr. Ernesto Julio Moreau, en el testimonio ya mencionado en el punto anterior. Asimismo, el edificio de l a Crcel estaba perimetrado con un cerco de alambre tejido (cfr. testi monio del conscripto Juli o Castro de fs. 1395/8). En relacin a ello, del testimonio del Testigo de Jehov Roberto Urtheil, remi tido por la APDH a fs. 1328, surge tambi n esta descri pcin del sitio, sealando el mismo que el pabel ln correspondiente a la Crcel de Encausados se encontraba cerrado con chapa galvanizada de
aproximadamente cuatro metros de altura y que dentro de l a unidad vio una serie de celdas de aproximadamente 2 x 2 m3 con puerta de metal y una ventanilla en la misma con barrotes y tejido. Tenan pasadores del lado de afuera para cerrar con candado y, entre la hilera de celdas que se enfrentaban, hab a un pasillo con techo de alambre tejido. En un extremo se eriga una torreta interna donde se deca que all se apostaba un guardia con metralla. Desde all se custodiaba, segn el comentario de todos, a los guerrilleros y secuestrados , pero nadie saba el paradero final.
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A los efectos de graf icar lo antedicho, resulta muy til el croquis realizado por el Testigo de Jehov Carl os Alberto Issl er -cf r. fs. 1316-, en el que se pueden observar cl aramente la disposici n del sector de alojami ento de detenidos en el CCDT y las caractersticas que fueran sealadas. As, vemos en el mi smo, las celdas, el pati o y todo el permetro cubierto por alambrado y chapas, as como su ubicaci n respecto del que pas a ser el si tio de alojamiento de los objetores de conciencia, una vez que fueron all trasladadas las vcti mas de autos:
Como ya se mencion ara, tambin dichas vctimas, aportaron una descri pcin pormen orizada del siti o, que coincide con las caractersticas delineadas ut supra . Edgardo Cardona, q uien ingres a Campo de Mayo por la entrada cercana al Hind Club y f ue llevado di rectamente a la Crcel de
Encausados l a que pudo reconocer con certeza por encontrarse sealizado el sitio y el nombrado sin venda en los ojos-, manifest en su declaracin ante esta sede que [l] a crcel de encausados, estaba cercada con alambre tejido, las cuales estaban cubiert as con chapas. All nos ubicaron en celdas i ndividuales, de un metro y medio por dos, donde haba una cama solamente, con puerta de hierro [...]. Ac nos permitan sali r media hora por da, de a uno, por una veredita que haba en el jardn (fs. 767/73). Jorge Tejerina, por su parte, coincidi en que lleg al lugar destabicado, por lo que pudo verl o perf ectamente llegamos a un lugar donde
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haba un tinglado y abajo las celdas. El auto atraves un portn, entr al tinglado, nos dej a nosotros en la guardia y se fue. El cuarto de guardia estaba separado del sector de celdas, en este ltimo haba tres espacios de unas seis celdas cada uno de ellos; a nosotros nos ubicaron en celdas separada [...] . Se ingresab a por la recepcin, a continuacin estaba el sector de calabozos y entre ambos espacios haba un jardn con banquitos donde nos hacan sentar rotativamente, porque al principio no estbamos comunicados entre nosotros. Los calabozos eran de cemento, cada celda tena una camita y una mesita. Los baos eran compartido y estaban al final, pasando los calabozos, pero igual bamos de a uno (fs. 775/80). Asimismo, Lui s Constanzo Pignataro, acompa un testi monio por escrito, prestado ante la Secretara de Derechos Humanos de la Naci n con motivo de la tramitacin del benefi cio previsto por la l ey 26.256-, en el que describe el l ugar de detencin: all [en la Crcel de Encausados] fuimos internados en un predio que tena un galpn grande que en su interior haba varias celdas individuales de mampostera con puertas de chapa y cerradura exterior con pasador; las celdas seran de aproximadamente de 1,20 x 2,40 y adentro haba solamente una cama, en el predio haba otras construcciones como habitaciones, baos y un saln grande, el predio estaba alambrado y tapado con chapas que no permitan ver al exterior (cfr. fs. 808). Rosa Dominga Lauri to, indic respecto de los calabozos o cel das, que sus di mensiones eran de unos dos metros por ochenta centmetros de largo, que l os mismos estaban dentro de un galpn, enfren tados unos con otros, que contaban con piso de cemento y que haba slo un colchn en los mismos. Asimismo, seal q ue [ e] l guardia se ubicaba en una especie de plataforma que haba, un poco ms arriba, y estaba armado (cfr. f s. 822/9). Enrique Garca Man silla, seal al respecto q ue me pusieron en una celda que no ten a ventanas, aproximadamente de dos metros y medio por un metro y medio, con una cama de cemento, como haba hecho la conscripcin, reconoc que tena un colchn de paja y una frazada marrn , que tena una puerta de hierro con mirill a, q ue l os guardi as cerraban con cerrojo y candado, y que no contaba con ventanas, sl o con l uz artificial (cfr. fs. 930/7). Sara Duggan, otra de las vctimas que f ueron llevadas al CCDT, seal que el sector al que nos venimos refiriendo, [e] ra una especie de tinglado con celdas adentro, haba dos hileras de celdas, y desde donde yo fui ubicada, se vea una puerta con un jardn, t pico militar, con los rboles pintados de blanco [...]. La celda tena alrededor de un metro y medio por dos metros, una puerta de chapa con una reja pequea, alta, por donde entraba algo de luz. Adems si me paraba en la cama, poda ver, a diez metros, el portn de esa especie de tinglado donde estaban las celdas. No tena ventanas. Afuera del tinglado haba un
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jardn con sillas de plaza, era como un edifi cio chorizo, por lo que el jardn estaba a lo largo, con una galera (fs. 949/55) . Coincidi asimismo con estas caractersticas Marcelo Augusto Chavanne, quien en su declaraci n ante esta sede, record que [e] n el ingreso, en la casilla, me preguntaron nom bre y alias, les di mi nombre, alias no tena, y me metieron adentro de un calabozo. Era un sitio de tres metros por uno, con un camastro, no t ena ventanas, solamente una mirilla en la puerta, que era de hierro. Haba luz elctrica en la parte de afuera, y un haz de luz entraba por esa mirilla. Haba un gran galpn que en su int erior, tena los calabozos. Tena techo de chapa el galpn y los calabozos [...]. Alrededor de este sector, haba un cerco perimetral. El Casino de Oficiales estaba fuera del sector de la crcel (cfr. fs. 986/94). Aurelio Cid por su parte, en relacin a los calabozos indic que nos metieron en un calabozo, sin luz, muy pequeo, donde haba una silla, un catre y un estante de hormign [...] . Estuve ah 14 das sin luz; a los 14 das vino alguien con una lamparita y puso lamparita en el calabozo [...]. Era un gran galpn donde adentro tena hileras de calabozos, separados por un pasillo. Un li stn de calabozos, haba uno hacia un lado y otro del pasillo. Cuantos eran no s, pero eran bastantes. Haba un lugar que estaba con chapas altas, que estaba bordeando todo ese predio, haba tierra, y algunos rboles, y era donde nos ponan contra la pared, del galpn, y los soldados se paraban atrs con las ametralladoras para apuntar -cfr. fs. 1465/70-. Por lti mo, refirieron la existencia de calabozos indivi duales Marcelo Santurio -cf r. fs. 910/5-, Jai me Fernndez Madero - cfr. fs. 812/ 6- y Ral Agui rre Saravi a, quien record la existencia de celdas individual es con camas -cfr. fs. 920/6-. De estos testi monios, se deducen las caractersticas de las cel das. En efecto, los cal abozos individuales, en cuanto a su construcci n, eran de cemento con una puerta de hierro que se cerraba desde el exterior, sin ventanas, de tama o reducido aproxi madamente 2 mts. por 1, 50 mts.-, y contaban solamente con una cama de cemento con una especie de colchn o colchoneta. En relacin al sector de celdas al que nos venimos refiri endo, el testigo Juan Claudio Chavanne, refiri la existencia de dos sectores de celdas dentro de dicho tin glado, l as que identific como Barrio Sur y Barri o Norte, diferencindose los mismos por el trato que reciban l os detenidos. As, el nombrado i ndic que [e] ran dos sectores dentro de un galpn donde haba celdas y celdas [...] ubicadas en hileras, enfrentadas. A una de
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ellas se les llamaba Barrio Norte, haba detenidos que, creo, tenan mejor trato. En este sitio estaban detenidos Alberto Fli x Cordeu, Jaime Benedit, Luis Arnoldo Grasi, entre otros. En el Barrio Sur, estaban Marcelo Chavanne, Satanowsky, Tejerina, Garca Mansilla, mi mujer, Ren Carlos Alberto Grassi, Alejandro Pinedo, Jaime Fernndez Madero, Jorge Bulleraich, haba sndicos de Industrias Grassi (fs. 957/66). El mismo testigo, adems de estas celdas, en donde tambin estuvi eron alojadas las restantes vctimas de autos, seal la existencia de otras cel das ms peq ueas, a las que fue destinado en carcter de castigo. Se refiri a tales si tios en los sigui entes trminos: me metieron en un recipiente de 30 por 30 cm. de chapa galvanizada, me encerraron ah adentro, y ah me tuvieron diez das, donde sala para las palizas, y entraba para comer, si tena ganas (fs. cit.). Indic adems que luego fue llevado, junto con Isidoro De Carabassa a otra cel da de dimensiones an ms pequeas, denominada el cepo: [c] uando me sacaron de ese lugar, me llevaron al cepo, era una cosa muy chica, ms chica que las celdas comunes, inmunda, estbamos dos personas: Isidoro de Carabassa y yo. Ah habremos estado noventa das. En el cepo estaba con las manos desatadas, estuve vendado muchas veces, pero despus me sacaron la venda. Era una puerta de hierro, con una reja arriba de la puerta, pero como no tena cama, no poda mirar. No tenamos luz elctrica, porque ellos teman que nos
electrocutramos. De Carabassa estaba en ot ro cepo, a unos metros [...]. Tambin en el cepo me sacaban todo el tiempo para interrogarme. Cada diez minutos, cuando te dormas, golpeaban la puerta fuertemente para que me despertaran. Se escuchaban muchos disparos -fs. cit.-. Los cepos, cal abozos de castigo en los que se manten an a los detenidos inmovilizados, fueron ref eri dos tambin por el testi go Marcelo Chavanne: [t] ambin estaba un lugar donde estaban los cepos. Los cepos eran calabozos de castigo, mucho ms chi cos y prcticamente no te podas mover (fs. 986/94), as como por Ral Ramn A guirre Saravia, q uien record q ue la Crcel de Encausados [t] ena otra secci n de celdas que ten an el tamao del cuerpo, donde estuve l os primeros quince o veinte das -cfr. f s. 920/6-. Al respecto, adems, el Testi go de Jehov Eduardo Jorge Lares, describi este lugar en el que comparti cautiverio con Chavanne.
Puntualmente, seal que cuando estuvo detenido en Campo de Mayo en las circunstancias y por los moti vos sealados ut supra - fui aislado en el chancho durante treinta das, un calabozo ubicado en el centro clandestino de detencin- pequeo, hmedo y fro, donde tiraban agua cada hora [...]. En esa oportunidad conoc a los empresarios del Banco Hurlingham, uno de ellos estaba conmigo en el calabozo, de apellido Chabane -fs. 1324 vta.-, refi riendo adems la
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presencia de una mujer embarazada, pudi ndose tratar, en virtud de la descri pcin que da de la misma, de Sara Duggan. En concordancia con ello, Juan Claudi o Chavanne, refiri la presencia de otro detenido en los cepos, en los siguientes trminos: en el cepo haba uno que nunca habl, no s si era subversivo o no. Era muy flaco, porque no le daban de comer, ojeroso, muy ojeroso -fs. 957/66-. Asimismo, el l ugar contaba con una cocina y una especi e de galera que daba a un jardn adonde eran sacados los deteni dos a tomar ai re. Adems, posea un bao con letrinas enf rentadas. Por otra parte, algunos de los testi gos recordaron la existencia de una habitacin en la cual eran interrogados, que se encontraba dentro del predio pero fuera de la construccin en la que estuvieron detenidos -cfr. testimonio de Marcelo Chavanne de fs. 986/94, de Enrique Garca Mansilla de fs. 930/7-. Respecto de los restantes ambientes que conformaban la Crcel de Encausados, Pignataro, en su declaracin ante esta sede, puntualiz: [r] ecuerdo las dos hi leras de calabozos [ ya detalladas] , un pat io, un sector con pasto y una cocina muy grande, porque en ese momento se cocinaba ah para todo el Regimiento. Haba un bao cercano a las cel das y estaba tambin la habitacin en la que me interrogaron -fs. 800/11- . Tambin Rosa Dominga Laurito, refiri la existencia de ms ambientes, adems de los calabozos: el lugar era una casa vieja con las ventanas tapiadas, era una suerte de rancho de material, con una galera techada [...] se ubicaba lo que los guardias llamaban el cuarto del sacerdote, porque ah dorman los sacerdotes militares. Haba luego un hall [...], donde tomaban declaraciones [...] la cocina de la guardia [...]. Haba huecos con letrinas, y recuerdo que estaba el dormitorio de los conscriptos vaco. Por otra parte, haba un galpn con celdas. A mi primero me pusieron en los calabozos [...], luego me aislaron en la habitacin del sacerdote unos 20 das y despus me pasaron a las celdas del galpn. Las celdas estaban en construcci n, entonces el grupo de detenidos estuvo primero en l os cal abozos y luego nos f ueron pasando a las celdas [...] haba un jardn, con un gran rbol y un banco. Tambin abajo de ese banco a veces tomaban declaraciones, coman y mientras interrogaban a los detenidos [...] estaba la oficina de Correa; desde ah se impartan las rdenes -cfr. f s. 822/9-. Edgardo Cardona, por su parte, en su declaraci n ante esta sede a la que se hiciera referencia ut supra , mencion la existen cia de un lugar para l a detencin de los oficial es, al q ue ell os las vcti mas de autos- no podan ingresar. Adems, se encontraban las habitaciones de los militares y
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una cocina. Asimismo, en relacin al si ti o de al ojamiento, indic que f ueron llevados a otro sector quince das despus. Ya no era un galpn, sino que la estructura era como la de una casa. Haba como habitaciones grandes, en las cuales dormamos en grupos de diez o doce personas aproximadamente -cfr. fs. 767/73-. Vemos aqu que tan to Cardona como Lauri to, en funcin de lo que surge de la inspeccin ocular a la que se har referencia ms adel ante, estn haciendo men cin a los dos sectores de celdas separados entre s, que las propias vctimas identificaban como Barrio Sur, siendo esta la
construccin ms precaria, y el Barrio Norte, que era la construccin ms estable y en las que l os detenidos estaban en mejores condiciones. Aguirre Saravia precis la ubicacin de l a Crcel de Encausados, adems de los ambi entes que conformaban la misma: era un playn ms o menos grande, era redonda. Tena un cerco perimetral circul ar. Estaba en la confluencia de todos l os fondos de los Regimientos. No tena salida a la calle, por lo cual haba que pasar previamente por algn Regimiento. Tena alrededor de tres hectreas. Tena una construccin en el cent ro, una cocina, comedor y cuartos donde dorman los oficiales [...]. Tenamos luz elctrica, bao general -cfr. fs. 920/6-. Sara Duggan seal adems: [h] aba como una galera con una cocina al fondo. Tamb in haba varios cubculos, dos de ellos eran duchas, luego me contaron que el resto eran como celdas pequeas, del tamao de una ducha. Dentro de este galpn tambin haba una letrina [...]. Despus haba una cocina, donde seguramente coman los gendarmes, despus haba unas celditas, las duchas, una pileta, y otros cubculos [...]. Recuerdo que en algunas ocasiones me permitan salir a tomar sol en un pati o pequeo que haba detrs del bao -cfr. f s. 949/55- . Marcelo Chavanne por su parte, record que los guardias lo haban autori zado para salir y correr por el predi o, y seal adems la existencia del siti o en el cual era interrogado, q ue era como una casa, que dos dormitorios y un living adelante, con una prgola afuera, era donde nos llevaban, al living, cuando tenan que preguntarnos algo de manera oral -cf r. fs. 986/94-. Al respecto, el nombrado realiz un croquis, del que surge la ubicacin del si tio in dicado con respecto a las celdas:
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En
relaci n
al
si tio
en
donde
se
llevaban
cabo
los
interrogatori os, En ri que Luci o Garca Mansilla seal que para ir al mi smo [s] al del lugar donde estaba y tuve que caminar por afuera del edificio [...]. El lugar de los interrogat orios estaba al lado, para acceder a este sitio, haba que ir por afuera de la construccin. Toda la estructura tena un cerco ms alto que impeda que se pueda ver haci a afuera (cfr. fs. 930/7), esto ltimo en coincidencia con lo sealado por el resto de los testigos. La inspecci n ocular Como ya se pusi era de manifiesto an teriormente, otra fuente importante en orden a reconstruir la estructura edilicia del CCDT, la constituye la inspeccin judicial llevada a cabo en los trmi nos del art. 216 del C.P.P.N. en el predio en donde funcionara la Crcel de Encausados actual Unidad nro. 34 del Servicio Peni tenciario Federal- , el pasado 24 de agosto de 2011. Los resultados de tal diligencia, se registraron en el acta respectiva obrante a fs. 1042/6-, as como en el Registro J udicial
Audiovisual de l a misma, elaborado por la Asociacin Civil Memoria Abierta aportado a fs. 1377-. En el marco de tal acto, l os testigos J uan Claudi o Chavanne, Ral Ramn Agui rre Saravia, Sara Duggan, Marcel o Augusto Chavanne, Luis
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Constanzo Pignataro, Edgardo Cardona, y Jorge Tejerina, f ueron contestes en reconocer el si tio i ndicado como aqul en el q ue estuvieron ilegalmente privados de su libertad, pese a las modificaciones q ue se realizaron en el mismo desde el ao 1978, l o que les impidi reconocer con certeza el sector de los cepos y particul armente el si tio donde algun o de ellos f ueron interrogados. En dicha oportunidad, los mismos recordaron la exi stenci a de dos sectores: el Barri o Sur y el Barri o Norte ya sealados en su declaracin por Juan Claudio Chavanne-, separados, segn los dichos del testigo Cardona, por un casino en don de estaban los militares, esto es, un sitio en el que l os guardias dorman y coman. Refiri eron adems que tal denominacin f ue dada por l as propias vctimas. Al respecto, el nombrado Chavanne record en oportunidad de celebrarse la inspeccin ocular, que el Barrio Norte fue habilitado
posteriormente con motivo de l a llegada de un nuevo grupo de detenidos, a fines de octubre de 1978. En igual senti do, cabe destacar que Enrique Garca Mansilla refi ri que era un lugar que se haba hecho ad h oc , ya que se vea que era una construccin nueva, recin pintada -cfr. fs. 930/7-. En el ingreso del lugar, Juan Claudi o Chavanne, record la existencia de un paredn en l ugar del al ambrado existente en la actualidad, puntualizando Pignataro y Agui rre Saravia que el mismo tena una parte de chapa, que contaba con una abertura de salida al exteri or. En este punto, los testigos Juan Claudio y Marcelo Chavanne recordaron la existencia, en el exterior de la Crcel de Encausados, de un pequeo techo y un rbol en el que hablaban con DAlessandri y Gatica, en concordancia con lo dicho por Laurito en su decl araci n ante esta sede, a la que se hiciera referencia ut supra (cf r. fs. 822/9). Marcelo Chavanne, record adems haber estado en el Casin o de Oficiales, en varias oportunidades, circunstancia q ue l os restantes testigos negaron. Seal que all funcionaba una especie de sal a de inteligencia, ya que vio all grficos en los que se expon a la supuesta relaci n entre Graiver y el Grupo Chavanne -cfr. en este sentido, declaracin ante l a CONADEP del conscripto Aldo Rodrguez, aportada a fs. 488-. Al ingresar al siti o, l os testi gos reconocieron el ingreso al mismo, sealando Marcel o Chavanne que pese a l a modificacin reali zada en el muro que anteriormente i mpeda l a vista de la edificaci n desde el exterior, es indudable q ue se trata del sitio en el cual estuvieron privados ilegalmente de su libertad.
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Una vez dentro de l a construcci n, Sara Duggan seal q ue se trataba de un saln grande y que despus estaban las dos hileras de celdas atrs (cfr. fs. 1042/6). Sin embargo, si bien no dudaron los testigos que se trataba del sitio en el cual estuvi eron, sealaron la existencia de modificaciones al mismo, tales como el techo, enfatizando Juan Claudio Chavanne que el sitio haba sido incluso ampliado. Indicaron asimismo, que el pi so es el mismo, que se pudo constatar que cuenta con bal dosas rojas. En este sentido, no pudi eron reconocer con certeza el sitio donde se ubicaban las celdas sin perjuicio de l o cual , detallaron al gunas cuestiones relativas a la descri pcin de las mismas, tal es como lo afi rmado por Sara Duggan y Marcelo Chavanne, en el sentido de que enfrente de las celdas haba una pared con repisas; y por Pignataro, respecto de su disposicin: haba una hilera de celdas contra la pared, que al frente de ellas haba un espacio para salir de las mismas, y que haba otra hilera de celdas en la cual los detenidos estaban espalda con espalda , con l o cual asinti Duggan. De igual manera, respecto de los cepos, Juan Claudi o Chavanne record que el sector respectivo era pequeo, de tres metros de ancho, reconoci endo la ubi cacin de l os mi smos, pero no sus dimensiones. Refiri asimismo que eran dos hileras enfrentadas de cepos, y separadas entre s por un espaci o de un metro y medio o dos. En relacin al sitio en el cual se llevaban a cabo los
interrogatori os, Juan Claudi o Chavanne seal que se hacan en otro lugar, es decir, sali endo de la construcci n, en concordancia con lo di cho por Marcelo Chavanne y Garca Mansilla en sus respectivas declaraciones (cfr. fs. 986/94 y 930/7). Respecto de este l ugar, en el acta respectiva se dej expresa constancia de q ue agregan los testigos que no lograron ubicar el sitio de interrogatorio, en virt ud de las reformas que hubo en el l ugar . Asimismo, los testi gos reconocieron el bao del l ugar, dej ando constancia de q ue actualmente, donde antes haba letrinas, hay inodoros; y que las paredes, hoy revestidas con azulejos amarillos, eran de cemento. 4.4. Personal presente en la Prisin Mili tar En relacin al personal asignado a la Crcel de Encausados, surge claramente de las declaraci ones testimoniales prestadas por las vctimas de las presentes actuaciones, la existencia de dos grupos diferenciados: por un lado, el personal de Gendarmera asign ado a la custodia de los detenidos, y por el otro, personal del Ejrcito q ue llevaba a cabo l os interrogatori os y en algunos casos torturas de los mismos, que adems, se encontraban a disposicin del Comando del Primer Cuerpo del Ejrci to.
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Adems, se habran encontrado en el predi o, aunque sin tener contacto con l os detenidos, peri tos ci viles pertenecientes a la Comisin Nacional de Valores y al Banco Central de la Repblica Argentina,
encargados, en prin cipio de examinar l a documentacin, informes, libros y dems papeles de comercio relacionados con las actividades tanto comerciales como financieras desarrolladas por l as personas deteni das. En este senti do, Ernesto Julio Moreau, miembro de la APDH, en su declaracin ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de San Martn a la que se hiciera referencia ut supra , hizo mencin a la divisin de tareas sealada: no slo intervenan personas del Ejrcito Argentino, y personal civil denomi nado grupos de tareas, sino que adems frecuentemente apareca personal de Gendarmera, que eran los encargados de custodiar el lugar en el permetro y en el interior de las chapas m encionadas, como se empez a denominar el sitio descrito , esto es, dentro de la Crcel de Encausados (copias certificadas remiti das a fs. 855 y reservadas en Secretara). Respecto del personal de Gendarmera, cabe destacar que la Crcel de Encausados se encontraba formalmente a cargo de dicha Fuerza, siendo su Di rector el Coronel del Ejrcito Idelfonso Marcos Sol, quien en la poca de los hechos ostentaba el cargo de Jefe de la Pri sin Militar de Encausados de Campo de Mayo (cfr. declaracin de los con scriptos Miguel ngel Robles de fs. 1380/3, de Claudi o Martn Roja de fs. 1356/9 y de Juan Carlos Castet de fs. 1405/9, y de l a vctima Enriq ue Garca Mansilla de fs. 930/7). El encargado de la misma, era el Subcomandante Segundo Comandantede Gendarmera Nacional Daro Alberto Correa, quien
formal mente ostentaba el cargo de Jefe de la Secci n Penal de la Prisi n Militar de Encausados. Con dicha funcin, esto es, la de encargado de la Crcel, se present ante Edgardo Cardona, qui en record al nombrado en los siguientes trminos: [a] h nos recibe el encargado de la crcel de Campo de Mayo, Subcomandante Correa , se present as (cfr. fs. 767/73). En el marco de la in speccin ocular, Juan Claudio Chavanne en relacin al personal asignado a la Crcel de Encausados- hizo referencia a que el capo de todos era Correa, que era Sub comandante de Gendarmera (cfr. fs. 957/66), y en su declaracin testimonial ante esta sede, lo describi de la siguiente manera: meda alrededor de 1.75, morrudo, muy morocho, de pelo y de piel, no se meta en casi nada (cfr. 957/66). Tambin Rosa Domi nga Laurito l o identific como el jefe de la crcel, que dependa de Rei, recordando al respecto que Correa le tena terror
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a Rei, despus estuvo muy mal de la cabeza, se fue a vivir a chilecito en La Rioja, me lo cont en una oportunidad en que vi no a visitarme a mi casa con su familia despus de haber sido liberada. l estaba muy traumado por las cosas que haba visto en Tucumn (cfr. fs. 822/9), pudiendo en esa ocasin reconocer la fotografa del nombrado, en l os trminos del art. 274 del C.P.P.N. Por su parte, Ral Ramn Agui rre Saravi a record su contacto en la Crcel de Encausados con Correa en el marco de su declaracin prestada en la causa 13/84, en los siguientes trmi nos: nos llevaron un trecho largo y llegamos a un lugar donde me tiraron al suelo y sent una discusin violenta entre quien despus yo, supe que era el jefe de la prisin, un segundo comandante de gendarmera que no quera recibirme por el estado en que yo estaba [...]. Este segundo comandante, despus supe que se llamaba Daro Correa, era el jefe de la prisin militar de Campo de Mayo (cf r. fs. 1129/226) . Al respecto de lo manifestado por A guirre Saravia, es oportuno recordar que antes de ser llevado a la Crcel de Encausados, f ue ll evado a un CCDT ubicado en l a zona de Puente 12. Correa f ue referi do adems por Luis Constanzo Pignataro, q uien manifest [d] e los gendarmes slo recuerdo a Correa, que era el jefe, quien pareca darle las rdenes al resto de los custodios (cfr. fs. 800/11) y por Marcel o Chavanne, que indic [a] qu adentro, en la Crcel, el jefe era un comandante de Gendarmera de apel lido Correa, que responda directamente a Rei -cf r. fs. 986/94-. Por otra parte, J uan Carl os Castet, testi go de Jehov que estuvo detenido en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo refiri q ue Correa estaba a cargo del CCDT, mientras que el Jefe de la P risi n era Sol (cfr. copias certificadas de su decl araci n ante el Juzgado Federal nro. 2 de San Martn fs. 494/ 7- y presentacin de Abuelas de Plaza de Mayo de fs. 536/43, y declaracin ante esta sede de fs. 1405/9). En concordancia con lo di cho anteri ormente, varios de los testigos-vctimas de las presentes actuaciones refiri eron que la guardia del lugar estaba a cargo de Gendarmera. As, Luis Constanzo Pignataro, Rosa Dominga Laurito, Enrique Garca Mansilla, Marcelo Chavanne y Jaime Fernndez Madero. Tambin Adalberto Arnaldo Herrera, objetor de conciencia del servici o militar obli gatorio detenido en la Crcel de Encausados, dijo que [d] espus estaba la seccin chapas, donde se encerraba gente, que estaba a cargo de Gendarmera. S s el nombre de un Gendarme con el que tuve problemas ah, de apodo el gato - cf r. fs. 1488/90- .
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Respecto de los guardias q ue f ueron mencionados por los testigos, se puede destacar que los testi gos indicaron que l as guardias eran tres y rotaban en 24 hs. por 48 hs., y todos ellos coincidi eron en que sus miembros eran jvenes, procedentes de Corrientes o Misi ones, pudi ndose destacar por la mayor preci sin con la que fueron sealados- a los siguientes: el gato, al q ue hiciera referencia Herrera, tambi n fue mencionado por Rosa Dominga Laurito, quien seal que haba otro hombre de Gendarmera al que le decan el gato , especificando al respecto que haba un gendarme de guardia que le decan el gato, que creo que lo mataron porque una noche se quiso propasar conmigo y yo le cont a su jefe (cfr. fs. 822/9); Pereyra: fue referido por J uan Claudio Chavanne, quien lo seal en l os sigui entes trminos: [h] aba un gordo, Pereyra, que haca de guardia bueno, q ue me traa libros (fs. 957/66). En concordan cia con ello, Sara Duggan record que haba un guardia gordo con bigotes, de alrededor cincuenta y cinco aos. Era el ms amable de todos, si le peda llevarle algn libro a Juan, l lo llevaba sin oponer reparo alguno. Es la nica persona a la que recuerdo. Creo que su apellido era Pereyra (cfr. fs. 949/55). Asimismo, en el marco de la inspeccin judicial l levada a cabo el pasado 24 de agosto de 2011, Marcelo y Juan Claudio Chavanne coincidieron en que Pereyra, era un Subofici al Mayor y que l os trat muy bien (cfr. fs. 1042/6) ; el perro: fue mencionado por Juan Claudi o Chavanne, como el guardia q ue ingres en l a cel da en la q ue estaba detenida Sara Duggan, con intencin de someterla a al gn ti po de abuso sexual, [e] staba uno que se apodaba el perro , q ue fue quien quiso violar a mi mujer. Tena la caracterstica de que a la noche, se sacaba los borcegues y andaba slo con las medias blancas (fs. 957/66). En el marco de la inspeccin ocular, record adems que el citado guardi a, pegaba fuertsimo (cfr. fs. 1042/6) ; Pacha: fue sealado por Juan Claudio Chavanne, como uno de los guardias, perteneciente a Gendarmera, que andaba siempre vestido de fajina y con borcegues, proveniente de una provincia del Noreste del pas Misiones o Corri entes- (cfr. fs. 957/66) . Jorge Tej erina, por su parte, indic [d] e los guardias, haba uno que perteneca a la guardia buena que le decan Pacha , con l se poda hablar, siempre me preguntaba qu hac a yo en el lugar y yo le deca que era lo que estaba tratando de averiguar, era del Ejrcito pero nunca supe ms que eso a su respecto , sealando que adems volvi a tener contacto con el nombrado l uego de su liberaci n, [a] l nico que volv a ver fue a Pacha que fue a mi oficina a saludarme, me dijo que l slo estaba cumpliendo rdenes, que trat de que la pasara lo m ejor posible (cfr. fs. 775/80). Rosa
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Dominga Laurito in dic que escuch el apodo por comentarios, pero que no tuvo contacto con l (cfr. fs. 822/9); Vaca: fue sealado tambin por Juan Claudio Chavanne, con las mismas caractersticas sealadas por el testigo en relacin al guardi a apodado Pacha (cf r. fs. 957/66). Jorge Tejerina, record que l estaba en la guardia que era moderada en el trato, no l a buena ni la mala. Las comuni caciones siempre las hacan a l os gritos, entonces en un momento l pregunt quien se quera cortar el pelo, De Carabassa respondi con una barbaridad, entonces me sacaron a mi y me pelaron, y despus a l. Ah estuvo la vaca mientras el peluquero nos cortaba el pelo (cfr. fs. 775/80). Rosa Dominga Laurito indi c al i gual que respecto de Pacha- que escuch el apodo por comentarios, pero q ue no tuvo contacto con l (cf r. fs. 822/9); Ren: fue mencionado por Jorge Tejerina, quien seal [d] e la guardia mala me acuerdo de uno que era ms malo que las araas, no se poda mantener una conversacin, nos sacaba y nos haca limpiar, se llamaba Ren (cfr. fs. 775/80); Graa: fue menci onado por Lauri to, quien refiri que no tuvo contacto con l en Campo de Mayo, sino posteriormente, cuando fue a pedi rle dinero, una vez liberada. Gatica le coment q ue j unto con el gato se dedicaban a secuestrar gente para sacarles dinero (cfr. fs. 822/9); Jess Garrido, f ue reconocido en los trminos del art. 274 del C.P.P.N. por Rosa Dominga Lauri to, quien seal al ver la fotografa del nombrado que: [e] ste era un gendarme de guardia, estoy casi segura; igual no tena un cargo alto, responda a las rdenes que le daban; incluso creo que es el jovencito que dije que me peda consejos y vena a desayunar conmigo, creo que era del Norte. Era morocho, de ojos marrones, bajo y de context ura pequea. Ahora recuerdo que me coment que sus padres eran muy creyentes y por eso lo llamaron Jess de los ngeles (cfr. fs. 822/9). Cabe destacar en este punto que Garrido fue mencionado adems por varios de los conscriptos que cumpl ieron el servicio mili tar en Campo de Mayo, as como por los objetores de conciencia detenidos en la Crcel de Encausados. As, hi zo referencia al nombrado Daniel J ulio Castro, qui en lo seal como el encargado de la cuadra o compa a (cfr. fs. 1395/8). Miguel ngel Robles, por su parte, record q ue [ e] ste es Garrido [...]. Era cabo primero. No me olvid porq ue me bail, me tuvo en cuero hasta las tres de la maana. Me parece que era catamarqueo (cfr. fs. 1380/3). Asimismo, Claudi o Martn Roja seal que recordaba a Garrido, era un sargento que estaba, segn me comentaron ah, encausado, pero l trabaja ah, confeccionaba
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planillas sobre la cantidad de gente que coma y dorma en el lugar (cfr. fs. 1356/9). Por ltimo, fue mencionado por el Testigo de Jeh ov Juan Carlos Castet (cfr. f s. 1405/ 9). Continuando con l a escala jerrq uica, y tal como puso de manifiesto Marcelo Chavanne, [a] qu adentro, en la Crcel, el jefe era un comandante de Gendarmera de apellido Correa, que responda di rectamente a Rei. Rei, a su vez, era un Comandante de Gendarmera que oficiab a de ayudante de Gatica y DAlessandri . Haba dos suboficial es mayores, seis u ocho gendarmes que se iban relevando ent re ellos. Dos por cada guardia, porque, en realidad, lo nico que haca el gendarme es acompaar al bao a los detenidos. La lnea directriz vena desde Surez Mason, Roualdes, Gatica y DAlessandri (cfr. fs. 986/94). En relaci n a Vctor Enriq ue Rei, cabe destacar que el mi smo, como se pusi eron de manifiesto los testi gos Laurito y Marcelo Chavanne, era el Jefe de Correa. Formalmente, conforme a lo que surge de su legaj o personal de Gendarmera Nacional, el nombrado fue designado el 10 de febrero de 1978 en comisin en el Primer Cuerpo del Ejrcito . Es deci r, el nombrado no estaba destinado formalmente a la Crcel de Encausados, pero se encontraba prestando f unciones en comisin para el Pri mer Cuerpo del Ejrcito. Pun tualmente, formaba parte del Grupo de Trabaj o conformado por orden del General de Divisin Carlos Guillermo Surez Mason, Comandante del P rimer Cuerpo del Ejrci to, a los fines de instrui r la den uncia penal formulada por la Comisin Nacional de Val ores ante el Juzgado Federal nro. 2, instrucci n en el marco de la cual se procedi a la detencin ilegal de las vctimas de autos. Como se ha visto, las mismas fueron mantenidas en cautiverio en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, manejada en cuanto a la custodia de los detenidos- por Gendarmera, como se vio, encontrndose los detenidos bajo dependencia del P rimer Cuerpo del Ejrcito, puntualmente del Grupo de Trabajo, cuyos miembros eran los encargados de l os interrogatorios y de l as torturas, aunque en este supuesto, no en f orma exclusiva. Respecto de la relacin jerrq uica existente entre Correa y Rei, referi da por los testigos, la mi sma puede tener origen tanto en el hecho de encontrarse los detenidos a disposicin del Primer Cuerpo como del hecho de que Rei Comandan te- ostentaba un cargo de mayor jerarq ua que Correa Subcomandante- den tro de Gendarmera. Respecto de la presencia de Rei en el CCDT, el mi smo fue mencionado por Marcelo Santuri o (cfr. fs. 910/5), Juan Claudio Chavanne (cfr. fs. 957/66), Sara Duggan (cfr. fs. 949/55), Marcel o Chavanne (cfr. fs. 986/94), Luis Constanzo Pignataro (cf . Fs. 800/6) y por Rosa Dominga
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Laurito, quien indic que en Campo de Mayo [ t] ambin estaba el Comandante de Gendarmera Rei que era terrible, torturador [...]. El comandante Rei siempre trataba de atemorizarnos, una vez me dijo que estaba con cansanci o de combate, que nos agarrara a todos y nos matara (cfr. fs. 822/9). Asimismo, Agui rre Saravia en su declaracin ante esta sede, dijo respecto de Rei que era el Comandante de Gendarmera, era buen tipo, nunca nos tortur. Ese fue el que me llev en el bal del auto desde la maana hasta la noche , en referencia a un episodi o en el cual un da lo metieron en el bal del auto de Rei, y l o dejaron encerrado en el mismo desde las cinco de la maana hasta las ocho de la noche aproximadamente. De Rei, dijo adems que era quien estaba a cargo de la crcel, junto con un Sargento Ayudante del Ejrcito (cfr. fs. 920/6). Junto con Rei, formaba parte del Grupo de Trabajo el Coronel Ral Alberto Gatica, quien tambin se hizo presente en la Crcel de Encausados. As, Rosa Dominga Laurito refiri que era una de las personas ms visibles en dicho sitio, junto con el Coronel Francisco Obduli o
DAlessandri (cfr. f s. 822/9), quien en los hechos, oficiaba como Jefe del Grupo de Trabajo, ms all de la designacin formal de Roberto Roualdes en tal carcter. Su f uncin puntual mente, era llevar a cabo los interrogatorios a los que fueron sometidos las vcti mas, dando testimonio en este sentido Ral Aguirre Saravi a (cfr. fs. 920/6). Enrique Garca Mansilla, por su parte, l o seal a Gatica como quien llevaba la voz cantante , cuando concurra a la Crcel de Encausados el grupo conf ormado por Rei, DAlessandri y el nombrado (cf r. fs. 930/7). Y Marcelo Santurio, tambin mencion que f ue interrogado por Gatica y en cuanto a su posicin jerrquica, se refi ri a l como un operativo (cfr. fs. 910/5). Tambin se refi rieron a la presencia del nombrado en el CCDT los hermanos Marcelo y Juan Claudio Ch avanne (cfr. fs. 986/44 y 957/66, respectivamente, as como en el marco de la inspeccin ocular cuya acta obra a fs. 1042/6) y Lui s Constanzo Pi gnataro (cfr. fs. 800/6). En relacin a DAlessandri, al i gual q ue en el caso de Gatica, las vctimas de los hechos objeto del presente auto de mrito, coincidieron en sealar su presencia en CCDT, puntualmente en los interrogatori os a los que fueron sometidos. As, Marcel o Santurio, quien seal que tena una jerarqua aparentemente superior (cfr. fs. 910/5) y Ral Agui rre Saravia, quien lo identific por la voz en los interrogatori os (cfr. fs. 920/6).
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Tambin f ue referida su presencia en el si tio de cautiverio por los testigos Rosa Lauri to como ya se men cionara-, Marcelo Chavanne (cfr. fs. 986/94), Jorge Tejerina (cfr. fs. 775/80) , Luis Constanzo Pi gantaro (cfr. fs. 800/6) y Enrique Garca Mansilla (cfr. fs. 930/7). Con lo dicho precedentemente, podemos conclui r que
bsicamente el grupo que llevaba a cabo los interrogatorios y que tena mayor presencia en el CCDT estaba conformado por Rei, Gatica y DAlessandri, todos ellos miembros del Grupo de Trabaj o conformado por orden del Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito; as como por Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la Comisin Nacional de Val ores, con un rol activo en los interrogatori os de l os detenidos q ue tenan l ugar en el CCDT, tal como se ver ms adelante. Sin perjuici o de ello, en algunas oportunidades se hizo presente en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo el Jefe formalmente a cargo del Grupo de Trabajo, es decir, el Coronel Roberto Leopoldo Roual des. As, Rosa Laurito seal que en una oportunidad concurri a realizar una inspeccin (cfr. fs. 822/9), coincidi endo con ello Jorge Tejeri na, quien seal que en una oportunidad fue a verlo a su celda a preguntarl e cmo se encontraba (cfr. fs. 775/80). Tambi n hicieron mencin a esta oportunidad en la que Roualdes concurri a Campo de Mayo los testigos Aurelio Cid (cfr. 1465/70) y Enrique Garca Mansilla (cfr. fs. 930/7). Tambin fue referi do por Aguirre Saravia, quien seal haber escuchado comentari os de que participaba en los interrogatorios e indic que luego del intento de abuso sexual del que fuera vcti ma Sara Duggan, concurri al lugar (cfr. fs. 920/6). Por l timo, Juan Claudi o Chavanne refiri haber si do recibi do por Roualdes cuan do lleg a Campo de Mayo (cf r. fs. 957/66). Por otro lado, al gun os testigos hicieron mencin a la presencia de Surez Mason en el CCDT, tambin de carcter ocasi onal, posiblemente en la misma oportunidad en que concurri Roualdes a los fines de realizar una inspeccin del lugar y los detenidos. En este sentido, declararon Rosa Laurito aunque no tuvo con ocimiento directo de la misma sino por comentarios- (cf r. fs. 822/9), Aureli o Cid (cfr. fs. 1465/70), Juan Claudi o Chavanne (cfr. fs. 957/94), q uien record que l os gendarmes pintaban los rbol es de blanco con motivo de sus vi sitas, y Jorge Tejerina, quien seal: [ r] ecuerdo haber visto una vez de lejos a Surez Mason, caminando como si estuviera haciendo una inspeccin (cfr. fs. 775/80). Por su parte, Marcelo Chavan ne seal que en una oportunidad habl con Surez Mason (cfr. fs. 986/94).
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Marcelo Chavanne tambin refiri que all estuvo el agente civil de inteligencia Ral Antonio Guglielmi netti, cuando lo traslad junto con Tejerina hasta dicho sitio l uego de la detencin de amboscf r. fs. 1042/6-. Asimismo, y como ya se hiciera mencin , algunos civiles tambin se habran hecho presentes en la Crcel de Encausados, a los f ines de someter a los detenidos a interrogatori os. En este sentido, declararon Aguirre Saravi a, quien manifest haber reconoci do a Etchebarne, presidente de la Comisi n Naci onal de Valores, por su voz -cfr. fs. 920/6-; Juan Claudi o Chavanne -cfr. fs. 957/66-; Marcelo Chavanne, quien dijo que partici paba activamente en los
interrogatori os -cf r. fs. 986/94- y Marcel a Grassi, quien record que su padre, Ren Carl os Grassi, le mencion que le haba dicho que escuch la voz de Etchebarne en los interrogatori os -cfr. fs. 1062/5-. Por lti mo, Aurel io Cid, aunque acl arando que l no tuvo contacto con Etchebarne, seal que tuvo conocimiento de su presencia en el CCDT por los comentarios de otros detenidos, a quienes interrogaba con la capucha puesta -cf r. f s. 1465/70-. Otros de los miembros de la CNV que estuvieron presentes en la Crcel de Encausados con motivo de reuniones que tuvieron lugar en dich o sitio en el marco de la investigaci n ordenada por el Pri mer Cuerpo del Ejrcito- habran si do Ren Federico Garris Jefe del Departamento de Asuntos J urdicos de la misma- (cfr. testimonio de Marcel o Chavanne de fs. 986/94), as como Christian Zimmerman (cfr. testi monio de J uan Claudi o
Chavanne en el acta de inspeccin ocular de fs. 1042/ 6, oportunidad en la que manifest haber escuchado su voz durante un interrogatori o). Por ltimo, algunos de los testigos hicieron mencin a la presencia de Roberto Sol, Fiscal Adjunto de Investi gaciones Administrativas en Campo de Mayo. As, Agui rre Saravia (cfr. 920/6) y Juan Claudi o Chavanne, quien refi ri que estuvo en l os interrogatorios (cf r. fs. 957/66). En la referi da declaracin, Juan Claudi o Chavanne expres: Un da, me tomaron declaracin. Primero vino Conrado Saadi Masu, les dijo que me sacaran la venda, porq ue no estaba permitido, y se fue. Me tom declaracin Roberto Sol, quien me pregunt acerca del motivo por el cual estaba ah. Me tom declaracin Juan Alfredo Etchebarne, Presi dente de la Comisin de Valores, quien me pregunt sobre mi posicin en Celulosa Argentina y en Canale. Yo tena una gran posesin de acciones en ambas empresas junto con mi socio, Isidoro de Carabassa. No sacaron nada que fuera de satisfaccin para ellos. Creo que fue el da que ms me golpearon .
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Sin perjuici o de la presencia de diversos individuos en la Pri sin Militar de Campo de Mayo y de que el tenor q ue, en trminos de responsabilidad jurdico-penal cabe asi gnar a dicha circunstancia, no se encuentra en todos los casos esclarecido, corresponde destacar que por el presente, habr de resolverse la si tuacin procesal de Francisco Obdulio DAlessandri, Vctor Enrique Rei, Ral Antonio Guglielminetti y Juan Alfredo Etchebarne. 4.5. El cautiverio previo de vctimas en Puente 12 Sin perjuici o de que el epicentro del despliegue del aparato represivo se encontr, por un lado, en la propia sede del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, desde donde tuvo inicio la decisin de la persecucin a los grupos econ micos Grassi- Chavanne a partir de septiembre de 1978, y por el otro, el propio centro clandestino de detencin y tortura que funcionara en la Prisin Militar o Crcel de Encausados de Campo de Mayo y donde tal persecuci n se ejecutara, es dable destacar la existencia de otro sitio en el que se habran concretado parte de l os hechos que damnificaron a las vctimas. Se trata del caso de los detenidos Eduardo A ugusto Aguirre Saravi a, su hermano Ral Ramn Agui rre Saravi a y Jorge Lujn Gimnez, quienes fueron secuestrados el 14 de septiembre de 1978 y fueron mantenidos previ amente en cautiverio en un sitio a un centro clandestino de detencin y tortura situado en el cruce de la autopista Richieri con el Camino de Cintura, a la altura del P uen te 12 durante de en tre una y dos semanas antes de ser finalmente traslados al CCDT de Campo de Mayo. Cmo se ver en el tratamiento in extenso de sus casos que se efectuar en el considerando correspondi entes a los hechos imputados (casos n 5, 6 y 7 del presente resoluti vo) las afirmaciones de l os testigos permiten concluir q ue se encontraron privados de su liberad en alguno de las dependencias situadas en la interseccin antes sealada, aun que an no se ha podido determinar con certeza su ubicaci n exacta. Por lo dems, es dable destacar q ue en el marco de los autos n 14.216/03 caratulados Surez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privacin ilegal de la libertad agravada y n 3393/2007 caratulados Subzona 1/11 y otros sobre privacin ilegal de la libertad... , se han podido establecer la existencia de centros cl andestinos de detencin y tortura que f uncionaron all con
anterioridad y contemporneamente a los hechos aqu investi gados, en cuatro perodos distintos. En primer l ugar, en el marco de la segunda de las causas antes citadas, he afi rmado por el suscripto que con relaci n al perodo anterior al 24 de marzo de 1976, hasta el momento se cuenta con pruebas suficientes para
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afirmar que, en particul ar desde al menos noviembre de 1974, diversas vctimas fueron all alojadas en la Divi sin Cuatrerismo de la Polica de la provincia de Buenos Aires y sometidas a tormentos. Tambin en la misma causa se ha ten ido por acreditado, que luego del gol pe de estado, funcion, entre el 28 de marzo de 1976 y el 17 de febrero de 1977, el CCDT denomin ado Cuatrerismo aunque tambi n
conocido como Prot obanco . Esta ltima denomin acin obedeci a que con posterioridad a ese perodo, tambin en las dependencias de la Divisin Cuatrerismo funcion un CCDT baj o el nombre de Banco entre l os ltimos das de diciembre de 1977 y medi ados de 1978, tal como se acreditara en la causa n 14.216/03. Finalmente, en esa misma causa, respecto de la cual los presentes autos resultan conexos, se ti ene por acreditado que en l a misma zona, aunque no el mi smo sitio, f uncion el CCDT conocido como el El Vesubio , en el perodo comprendido entre abril de 1976 y noviembre de 1978, es decir, que estuvo en funcionamiento durante el perodo que nos ocupa, siendo demolido por personal del Ejrcito ante la inmi nente visita al pas de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, q ue se concret el ao sigui ente. Sentada esta cuesti n, hemos de anali zar ahora la lgica que sign la detencin de las vctimas de las que trata el presente resoluti vo. 4.6. La lgica de las detenciones y su finalidad Nadie dudara en afi rmar que no hay vol untad sin finalidad. Ello, por cuanto la finali dad de una accin es un dato ntico, del ser. Ahora bien, pese a ser la finalidad un dato de la reali dad, pocas veces es sta fcil mente inteligible. Bsicamente, porq ue la finalidad que inspira una conducta puede no ser consciente, o bien, cuando lo fuere, podra sin embargo procurarse su ocul tacin. En este orden de ideas, las detenciones q ue nos ocupan, ocurridas entre l os meses de septiembre y novi embre de 1978, tambin reconocen en su gnesis una finalidad. Y si bien la causa fin de las detenciones pudo desconocerse o dudarse en un comienzo, actualmente y despus de ms de tres dcadas la misma se revela con clari dad axiomtica. En efecto, ya al tiempo del Juicio a las Juntas Militares se pudo comenzar a dil ucidar el por qu de las detenciones a los in volucrados en la compraventa del Ban co de H urlingham. Precisamente, Roual des declar en el J uicio Oral de la causa 13/84 sosteniendo que ...a mi me separan para desarrollar con el Seor Comandante del Cuerpo una investigacin en funcin de una denuncia q ue l tena
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en la mano que no supe hasta horas despus [...] [l] a investigacin fue a raz de una denuncia desarrollada por la comisin de valores en el fuero penal y ante el Comandante del cuerpo, sobre la intervencin del Banco de HURLINGHAM, la compra del Banco de HURLINGHAM por el Seor CHAVANNE... . (fs. 1.764/82 de la causa ref erida) La investigacin, segn precis, [s] e refera a la compra del Banco de HURLINGHAM, por un grupo de personas, en el cual apareca como elemento directriz el Seor Juan CHAVANNE en el cual aportaba aproximadamente no le puedo decir el monto- de 10 millones de dlares que provea de Industrias GRASSI, esto se desprende de una documentacin q ue se me entreg [...] en el cual se daba una cantidad de elementos de juicios, donde se encontraba una denuncia presentada aproximadamente el 30 o 29 de agosto del ao 78, en el Juzgado...Juzgado Federal n 1, donde se encontraba el Doctor SARMIENTO... . De tal modo, en vista de lo precedente, no sorprende que Ren Grassi , en su condicin de Director de Industrias Siderrgicas Grassi y Presidente del Banco de Hurlingham -cargo q ue ciertamente ocupaba como garanta del crdito concedido por I.S.G. a Juan Claudio Chavanne para la compra de dicho Banco a la sucesin de Graiver-, haya sido l a primera de las vctimas en ser detenida por las autoridades mili tares. Justamente, su detencin fue el corolario de acusacion es y denuncias de naturaleza administrati va y judicial formuladas en forma cruzada entre la empresa que llevaba su apelli do, fundada por su padre, y la Comisi n Nacional de Val ores, presidi da en aquellos aos por J uan Alfredo Etchebarne. Las sedes de I.S.G. en las ciudades de Rosario y Buenos Aires haban sido inspecci onadas y all anadas por la C.N.V. los das 11 y 13 de juli o de 1978, respectivamente, hechos que posteriormente motivaron la den uncia contra Etchebarne ante la Fiscal a Nacional de Investigaci ones
Administrativas, deducida por I.S.G. el 21 de agosto de ese mismo ao (causa administrativa n 1.622/78). En lo sucesivo, tan slo nueve das ms tarde, la C.N.V. resolvi suspender preventivamente por treinta das l a cotizacin de las acciones de I.S.G. en la Bolsa de Comerci o, a la vez que decidi radicar una den uncia penal en su contra ante la Justicia Federal (cfr. resolucin 3958 del organismo), finalmente presentada ante la J usticia en fecha 31 de agosto de 1978. A su turno, el da 13 de septiembre, a l as 9.10 hs., Roualdes dio inicio a la instruccin de las actuaciones militares por orden del Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito por violacin a la ley 20840 ( cfr. fs. 310 de la causa 40.528).
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Si se coteja esto mismo con lo declarado por el nombrado al serle recibida declaracin en la causa 41.712, l a sucesi n de los hechos, tal como se los presenta, parece en todo coherente. En efecto, conforme resulta del acta correspondiente a su
declaracin (fs. 209/10), el nombrado regresa al pas de un viaje a los Estados Unidos el da 10 de septiembre de 1978, lo que acredita con el Pasaporte n 2.496.835, y consta en la foja 16 del mismo. Que inmediatamente de su llegada el Comandante del Prim er Cuerpo de Ejrcito, Gral. Surez Mason, le encomienda la investigacin del Banco de Hurlingham y de Industrias Siderrgicas Grassi, suponiendo que aqul banco estaba vinculado con el asunto Graiver. Que esa investigacin obedeca a una denuncia que le haba formulado a Surez Mason la Comisin Nacional de valores a travs del seor Etchebarne. As las cosas, en el mismo da en que se dio inicio a la prevencin militar, Ren Grassi fue secuestrado en su domicilio de la Avenida Libertador 5102 de la ci udad de Buen os Aires. Ciertamente, Ren Grassi era una autoridad de I.S.G. con
domicilio en la Capital Federal, sede del Comando del Pri mer Cuerpo de Ejrcito. Tal vez ell o explique por qu su detencin antecedi a la de su hermano Luis Arnol do, Presi dente de la compa a, quien a diferencia del primero viva en la ciudad de Rosari o, provincia de Santa Fe. A la vez, igual de sensato es pensar que el secuestro de Ren Grassi pudo haberse preci pitado y por tanto concretarse a menos de 12 hs. de iniciada la prevenci n militar l uego de conocerse la solici tada q ue I.S.G. pretenda hacer pblica a travs del Diario La Nacin al da sigui ente; esto es, el 14 de septi embre, lo q ue en ef ecto ocurri (cfr. fs. 1.403 de estas actuaci ones). En la misma, el Directori o de la sociedad hizo saber al pblico lector de la existencia de una denuncia contra el Presidente de la Comisin Nacional de Val ores ante la Fiscala Naci onal de Investigaciones
Administrativas, a la vez que comuni c dos medidas q ue haban si do resueltas con moti vo de las inspecciones y la suspensi n de la cotizaci n de sus acci ones en l a Bolsa de Comerci o. Por un lado, se comunic la decisin de constituir una hipoteca en primer grado sobre un bien de propiedad de la sociedad por lo que se estimaba el doble del perjuicio que eventual mente pudi eren sufri r los accionistas minori tarios q ue, como tal es, no integraban el rgano decisorio y por ello no conducan la empresa.
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Por el otro, se dej sentada la convocatori a a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el da 23 de ese mes a efectos de que la situacin pl anteada f uera consi derada y, l as medi das necesarias, adoptadas. Entonces, recapitulando, con la solicitada en la redacci n del peri dico y prxima a ser impresa en los ejemplares del da 14 de septiembre, fue aprehendido Ren Grassi, y una vez publicada la misma, en la maana de ese mismo da, fueron secuestrados Juan Claudi o Chavann e, Sara Duggan, Mario Satanowsky, Eduardo A. y Ral R. Agui rre Saravia, y Jorge Lujn Gimnez. Los primeros tres fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires, cuando se encontraban reunidos en el estudi o del Dr. Satan owsky, abogado de Chavanne, sito en la calle Lavalle 1290. En rigor de verdad, en la maana de ese da Sara Duggan, mujer de Juan Chavanne, se dirigi al domicilio de su esposo ubicado en la intersecci n de las calles Posadas y Ayacucho, cuando en el lugar encontr a un grupo de personas amadas, vesti das de civil, quienes le in quirieron acerca del paradero de su marido. Acompaada por stos, entonces la nombrada se dirigi al estudio del Dr. Satanowsky, donde este grupo armado procedi a llevarse detenidos a este l timo, a Duggan y a Chavanne en un automvil marca Ford, modelo Flcon hacia el Comando del P rimer Cuerpo del Ejrcito. Ms tarde, l os nombrados seran trasladados a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo. Junto a aquell os, esa maana los abogados externos de Industrias Siderrgicas Grassi atravesaron igual inf ortunio. Ral Ramn Agui rre Saravia f ue pri vado ilegalmente de su libertad en su estudio, sito en la calle Reconquista 513, segundo piso de la ciudad de Buenos Ai res. Mientras tanto, su hermano Eduardo Augusto, fue detenido cuando se encontraba en su domicilio particul ar, en la locali dad de Martnez, provincia de Buenos Aires. Su detencin fue presenciada por su Secretaria, Rosa Dominga Laurito de Ernaiz, a quien el nombrado hizo pasar por empl eada de su casa, lo que explica por q u no f ue deteni da j unto a aquel . Finalmente, tambin en esa fecha fue detenido J orge Lujn Gimnez, Gerente de Compras de I.S.G. En su caso, el nombrado presenci la detencin de Ral Ramn, a quien acompaaba en su estudio en el momento del operativo, pero como ste no apareca en la lista de personas que perseguan los captores, pudo
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reti rarse del l ugar. Segn refiri Gimn ez en declaracin testimonial (cfr. fs. 930 de la causa 41.712), la comisin que detuvo a Agui rre Saravia era presi dida por el Mayor Guastavino , ms tarde identificado como
Gugli elminetti. Ahora bien, ese mismo da por la tarde, Gimnez se diri gi al domicilio particular de Ren Grassi, q uien haba sido secuestrado en ese lugar la noche anterior. All Gimnez se encontr nuevamente al Mayor Guastavino, qui en aparentemente haba acudido al l ugar con el objetivo de detener al hermano de Ren, Luis Arnol do, a quien por cierto no encontr y ante lo cual decidi detener a Gimnez. Una vez concretadas aquellas primeras siente detenciones, cinco das ms tarde -el 19 de septi embre-, l os abogados de I.S.G., Dres. Landaburu, y Argibay -apoderados en fecha 14 de ese mes conforme el acta de Asamblea n 454-, presentaron un escrito ante la C.N.V., en el marco del expedi ente administrativo n 329/78, comunican do al organismo la detencin de
directi vos de la soci edad, e incluso personas allegadas a los mismos, como ser asesores l etrados externos de la mi sma, bsicamente en alusi n a Ren Grassi , Gimnez y los hermanos Agui rre Saravia (cfr. fs. 816/24 de la causa 41.712). Igual mente, a travs de la mentada presentacin se comunic que se haba intentado detener Lui s Arnoldo Grassi en el domicilio de su hermano, operativo fallido a parti r del cual, sin embargo, el nombrado se encontraba desaparecido. En las vsperas de l a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de I.S.G., convocada para el da 23 de septiembre, fue detenida Rosa Dominga Laurito de Ernaiz. En efecto, el da 22 de ese mes la nombrada fue capturada cuando se encontraba en su domicilio de la calle Washington en tre Echeverra y Juramento, de la ci udad de Buenos Ai res, para ser trasladada a la sede del Regimi ento de Gran aderos en Palermo, y ms tarde conducida a Campo de Mayo. Llegado el da 23, finalmente se celebr en la ciudad de Rosario la Asamblea General Extraordinaria de acci onistas de I.S.G. En el acta que la documenta, se hizo constar que Luis Arnoldo y Ren Grassi se encontraban ausentes aparentemente con motivo de la investigacin ll evada adelante por las autoridades militares la ciudad de Buenos Aires.
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En ella, asimismo, se dej asentada la presencia en la reuni n de los representantes de la C.N.V., Dr. Carlos Berini y los Cdores. Fernando Lago y Horacio Mu oz. A mayor abundamiento, tambin en el acta referi da se
documentaron las palabras verti das por el Dr. Berini durante la reunin, en cuanto expres q ue por instrucciones precisas del Presidente de su representada, Dr. Juan A. Etchebarne, que la denuncia que se formulara ante la Fiscala Nacional de Investigaciones Administrativas haba sido desestimada por ser su presentacin totalmente improcedente . Ntese a esta altura que si bien el Dr. Berini anticip al da 23 de septiembre cul haba sido el resultado de la causa administrativa iniciada en contra de su mandatari o, el Dr. Etchebarne, l o cierto es que el ref erido expediente -n 1.622/78- reci n concluy con la resol ucin recada en fecha 15 de diciembre de 1978, a travs de la cual se resolvi archivar las actuaciones. Como se dijo anteri ormente, la Asambl ea Extraordinari a, iniciada a las 9.40 hs. del da 23 se celebr en ausencia del Presidente del Directorio Luis Arnoldo-, y del Vicepresi dente -Ren-. P recisamente, dada tales
ausencias, quienes tomaron la pal abra y condujeron la reunin fueron el Director Contador Juan Carl os Rumi y el Seor Aristodemo Ral Alberici. Lo cierto es q ue, segn se deja ver, l as autoridades mili tares esperaban la comparecencia de Luis A rnoldo al acto; justamente, ante su eventual ausencia y como medida de aseguramiento para su captura, un grupo comando del Primer Cuerpo de Ej rcito se encontraba desde la noche del 22 de septiembre en el domicilio de Ren en Buenos Aires, custodiando a los hijos de este lti mo, a su vez sobrinos de Luis Arnoldo. Y en efecto, conocida la ausencia de Lui s Arnoldo a la Asamblea, iniciada a l as 9.40 h s. en Rosario, inmediatamente despus, a las 10 hs., se apersonaron [...] Gati ca, un Gendarme y un Capitn del Ejrcito, eso es lo que yo recuerdo [] dijeron que me iban a llevar a Rosario... , segn relat Luis Alberto Grassi (fs. 1032/5 de autos) , detenido en ese momento y trasladado en el da a la ci udad de Rosario con el fin ltimo de capturar a su to Luis A rnoldo. Indudabl emente, como bien supo expl icar Luis Alberto, [l] os militares haban dicho que si el Ing. Grassi no apareca ellos se quedaban conmigo. Me constitu ah en una pieza de cambio . A mayor abundami ento, la presencia de Lui s Arnoldo a dicha Asamblea era tan an siada por las autori dades militares que una vez privado de su libertad, exactamente el 15 de octubre, el nombrado fue interrogado respecto de su ausencia a dicha reunin (cfr. fs. 422 de la causa 40.528).
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A continuacin, las detenciones que sucedieron a las repasadas hasta el momento tuvieron lugar a partir del mes siguiente, es deci r en octubre de 1978. Como habr de advertirse segui damente, toda vez que para aquel entonces las autori dades mili tares haban consegui do la aprehensin de los integrantes de l as cpulas de sendos grupos econmicos -Chavanne y Grassi-, las detenciones que se sucedieron a continuacin fueron decidas en funci n de la partici pacin de las vctimas en la operacin de compraventa del Banco de Hurlingham, o bi en en base al cargo que estas personas ocupaban para la poca en dicha enti dad bancari a. De tal modo, primero f ue el turno de Jorge Tejerina y Marcel o Chavanne. Uno y otro ocupaban cargos en el Banco de Hurl ingham, a la vez que ambos haban suscri pto en calidad de compradores el boleto general de compraventa de l a entidad. Tejerina, por su parte, haba sido Presidente y ms tarde Di rector titular del Banco. Marcelo, en cambi o, era Director General. El secuestro de los nombrados ocurri el da 17 de octubre, por la maana, en los domicilios particulares de sendas vctimas, en la ci udad de Buenos Aires. Al da siguiente, el 18 de octubre, fue el turno del Gerente General del Banco, Lucio Enrique Garca Mansilla. Tambin el nombrado f ue detenido en su domi cilio particular, en la ciudad Buenos Aires. Ocho das despus, el 26 de ese mes, se concret la detencin ilegal de Francisco Garca Ordats. El nombrado era Di rector ti tular del Banco; antes haba sido Gerente General. Ms tarde, el 30 de octubre, f ueron ilegalmente arrestados cinco miembros del estudi o de abogados M&M Bomchil: Jaime Fernndez Madero, Jorge Sal vador Bull eraich, Bernardo Duggan, Marcel o Santurio, y Alejandro Augusto Pinedo. Como comn denominador, todos los nombrados haban suscripto en calidad de compradores el boleto general de compraven ta del Banco de Hurlingham. Asimismo, todos ell os ocuparon cargos en la entidad. As, Pinedo y Bulleraich fueron Sndicos Director titulares titular; de la Comisin Duggan Fiscalizadora; y Santurio,
Fernndez
Madero,
por
ltimo,
Directores suplentes.
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Precisamente, la condicin de suplentes de los nombrados en ltimo trmin o les vali para recuperar su libertad al poco tiempo de ser trasladados a Campo de Mayo. A continuacin, el ltimo da del mes, fue el turno de otras cuatro vctimas. Por un lado, Aurel io Cid f ue ilegalmente detenido el 31 de octubre en su oficina de la ciudad de Buenos Aires. El nombrado haba si do Sndico titular de la Comisi n Fiscalizadora del Banco de Hurlingham. Los restantes tres, capturados en i dnticas ci rcunstancias de tiempo, lugar y modo, sin bien no ocuparon cargo algun o en la entidad bancaria, s haban suscripto como compradores el bol eto general de
compraventa. Adems, l os tres, eran empleados de la Bolsa de Comercio: Alberto Fli x Cordeu, Jaime Benedit e Isi doro de Carabassa. Finalmente, l as lti mas cinco vcti mas fueron secuestradas en el mes de noviembre. Ciertamente, cuatro de ellas se encon traban en la ciudad de Rosario, en tanto se trat de vcti mas q ue eran miembros de I.S.G., la cual tena su principal sede en aquella ci udad. As, Ral Alberici -Director de I.S.G-, Edgardo Cardona -Sndico de I.S.G.-, y Luis Constanzo Pignataro -Sndico de I.S.G.- fueron privados ilegalmente de la li bertad el da 7 de noviembre de 1978 en las instalaci ones de la empresa Industria Si derrgica Grassi. La vctima restante, Fernanda Ri ta Fabri integrante del
Directori o de I.S.G.- permaneci detenida al menos un da, el 8 de noviembre de 1978, siendo trasladada desde la ciudad de Rosari o hasta el asiento del comando del P rimer Cuerpo de Ejrcito, en la fecha aludida. Por ltimo, resta referi rse al caso q ue tiene por vcti ma a Maurici o Lichtenstei n. El nombrado, Sndi co titular de la Comisin Fiscalizadora del Banco de Hurlingham, fue detenido y permaneci en cautiverio al menos entre el 8 de novi embre y 10 de diciembre de 1978 en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, habiendo recuperado su libertad algn da entre el 10 y 14 de diciembre de ese mismo ao. Alcanzada esta instancia del escrutin io, se comprende con
claridad cul ha si do la lgica que sign las detenciones ocurridas a l o largo de los meses de septi embre, octubre y noviembre de 1978. Comenzando econmicos Chavan ne y por las autoridades se continu mximas con la de los grupos de l os
Grassi ,
detencin
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funcionarios del Ban co de Hurlingham, designados en sus f unciones una vez concretada la transferencia de la entidad a sus los dueos Chavanne, con crdito de I.S.G.-, muchos de los cuales, a su vez, se encontraban
involucrados en la operaci n de compraventa del banco en s misma. Finalmente, el l timo universo de detenciones tiene por
protagonistas a miembros de I.S.G., domiciliados en la ci udad de Rosari o. Considerando Quint o Actividad jurisdicci onal cumpli da Introduccin La actividad jurisdi ccional cumplida con relacin a los hechos que son objeto de investigaci n se encuentra consoli dada en diversas actuaci ones labradas en distintas pocas y teniendo en miras diversos objetivos, dados por sus diferente gnesis o natural eza. En el presente considerando habremos de dar cuenta
detalladamente de dos expedientes q ue se destacan por su singul ar val or probatorio respecto lo sucedi do por las vctimas y de la intervencin de los imputados, dando cuenta de las constancias que surgen de los mismos respetando el orden cronol gico con el que fueron dados los distintos pasos procesales. Consecuentemente, en primer lugar, nos ocuparemos de la causa n 40.528, caratul ada Grassi, Luis Arnoldo y otros s/infraccin ley 20.840 iniciada en agosto de 1978 por denuncia de la Comisin Nacional de Valores y que tramitara ori ginariamente bajo el nmero 13.658, a l a que luego se le acumul, por identi dad de su objeto procesal la causa n 13.739, conformada por el sumario mili tar fraguado con el que se pretendi dotar de visos de legalidad a l os hech os sufridos por las vctimas. Luego, habremos de tratar sobre la causa n 41.712, caratulada Chavanne, Marcelo Augusto s/denuncia iniciada por den uncia de dicha vctima en j ulio de 1983 en razn de los hechos que, precisamente, q uedaron en gran parte registrados durante el trmite del expediente anteriormente referi do. Esta causa n 41.712, a su vez, presente hasta el cuerpo 6 -ms precisamente hasta l a foja 1211- guarda i dentidad con el Legajo de Prueba n 993 de la causa n 450 de la Excma. Cmara del Fuero, cuando asumi la competencia sobre l a investigaci n de la responsabili dad de los militares intervinientes. No obstante estas aclaraciones, en todos los casos nos referi remos a estos expedientes bajo sus den ominaci ones definitivas 40.528 y 41.712
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Resta deci r q ue, ll amativamente, todas las causas mencionadas, incluida la ex 450 de la Excma. Cmara del Fuero q ue actualmente trami ta bajo el nmero 14.216/03, sin perj uicio de su origen, han quedado
definitivamente radicadas ante este Juzgado Naci onal en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3. 5.1. La causa n 40.528, caratulada Grassi, Luis Arnoldo y otros s/infraccin ley 20.840 Se iniciaron los autos el 31 de agosto de 1978 por den uncia formulada por el Dr. Juan Alfredo Etchebarne, en su carcter de Presidente de la Comisi n Nacional de Valores, con patrocinio de Dr. Ren Federico Garris, abogado de dicha entidad. Al momento de formular la presentaci n se invoc la resol ucin n 3948 de la CNV de fecha 28 de agosto de 1978 dictada en el expediente Industrias Siderrgi cas Grassi S.A. s/Sumario segn la cual el Directorio resolviera presentarse ante la Justici a Federal en l o Criminal y Correcci onal. En primer l ugar, la denuncia se ocupa del caso de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. y, en segundo trmino, de lo sucedi do en el Banco de Hurlingham. La descripci n preci sa que hicieran los i ntegrantes de la CNV de maniobras a cuya in vestigaci n paralela se avoc luego el Primer Cuerpo de Ejrcito y que, en definitiva fueran descartadas por l a Justicia Federal, hace conveniente su exposicin detallada. Por lo dems, dicha presentaci n constituye no slo el escrito inicial del expediente sino que es tambin un hito fundamental en el curso de los hechos suf ridos por las vcti mas. En la denuncia se indic que f uncionari os de la CNV advi rtieron, a raz de una inspeccin realizada en la empresa, irregulari dades relativas a la realizacin de un a operatoria financi era y otros actos que configuraran, prima facie un cuadro fraudulento por irregular administracin en perjui cio de los accionistas de la sociedad cuyos valores cotizan en Oferta Pblica [] sin perjuicio que en principio habra sufrido l a sociedad por el riesgo para le normal desenvolvimiento empresario por haberse comprometido injustificadamente su
patrimonio, y de la inf raccin del art. 301 del Cdigo Penal . El cuadro aludido en la denuncia, estara vinculado a cuatro cuesti ones: La primera , ref erido a una operatoria de cambio de cheques: En el balance al 31.3.78 de la sociedad surge la cuenta N 123.001 Directores y Accionistas surgiendo del mismo una operatoria de canje de cheques mediante la cual Directores de la sociedad entregan cheq ues propios y de terceros recibiendo cheques de I.S. Grassi S.A. para hacerlos efecti vos de inmediato.
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Los gastos que prom ueven los canjes de cheques [] se debitan a cuenta de resultados negativos de la sociedad, soport ando sta injustificadamente un dficit patrimonial junto con el riesgo del cobro de cheques de terceros o de lo mismos directores y la iliquidez en que queda la sociedad a la espera del cobro de cheques, especialmente los de ot ras plazas . La segunda , referida a la [e] ntrega de sumas de dinero a Industrias Celulsicas Regionales S.A. : Se ha determinado q ue INDUSTRIAS SIDERRGI CAS GRASSI S.A. prest, violando la presuncin de onerosidad de todo acto de comercio, a la sociedad vinculada INDUSTRI AS CELLOSICAS REGIONALES S.A., e n forma gratuita, sin inters al 31.7.78 la suma [mil] de $ CIENTO VEINTISIETE CUARENTA MILLONES Y SEIS
DOSCIENTOS
DIECISIS
SETECIENTOS
($127.216.746), suma que al 31.3.78 se increment en la suma de $ DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIN MIL VEINTE ($208.221.020)
aunque la prestataria est vinculada y cont rolada por la dadora del prstamo es de advertir la irregularidad del monto y de lo gratuito del mismo, que a afecta a los accionistas de I.S. GRASSI S.A. El valor del patrimonio neto de I.C. Regionales S.A. al 31.1.78 es de $ 160.000.002.-, y es inconciliable que haya percibido un prstamo en forma gratuita que al 31.1.78 super ese patrimonio neto. Por otra parte, I.C. REGIONALES S.A. es una sociedad deficitaria que al 31.1.78 sufri una prdida de $56.786.377.-, por lo que el prstamo efectuado por GRASSI coloc en situacin de riesgo su cobranza; y por ot ro lado, el perj uicio que acarrea a los accionistas de I.S. GRASSI S.A. es ms notorio cuando se presta sin inters y a su vez, I.C. REGIONALES S.A. muestra en sus balances que realiza prstamos financieros percibiendo intereses, como por Ej: entre otras firmas a Luis GRASSI S.A. Asimismo, no se justifica que una sociedad que cotiza sus acciones en Bolsa preste sin inters a otra sociedad an mediando una participacin de la primera en la segunda del 65 %, ya que el 35 % recib e prstamos gratuitos que en definitiva daan el patrimonio de los accionistas de la prestadora, mxime cuando el riesgo del cobro del prstamo es alto, no slo por el monto que excede el patrimonio neto de la tomadora, sino por la situacin deficitaria de sta, que de marzo de 1977 a abril de 1978, disminuy sus ventas en un 22% . La tercera , relativa a la realizacin de una [o] peratoria financiera ajena al objeto social . Al respecto, se indic: Segn los Estatutos de la sociedad el objeto social de I.S. Grassi S.A. (art. 2) es la fabricacin, industrializacin y comercializacin de ferroaleaciones y carbono de cal cio y no surge de ese Estat uto que la sociedad pudiera dedicarse a una actividad financiera desvinculada del cumplimiento del objeto principal antes
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citado, ya que los 9 i ncisos contenidos en el citado artculo 2, solo se refieren a actividades que la sociedad solo se refieren a actividades que la sociedad podr realizar tendientes a concretar ese objeto . En la inspeccin real izada el 13 de junio de 1978 en las oficinas de la sociedad de Sarmiento 552, piso 16 de la Capital Federal se determin la existencia de operaciones financieras de magnitud que se canalizaban habitualmente a travs de 4 tomadores que son: el Sr. Juan Chavanne, el Dr. Isidoro Carabassa y las firmas Sasetru S.A. y Sigma S.A. De las constancias contables analizadas por la Comisin Nacional de Valores surge que la sociedad prest irregularmente dinero a Chavanne por un monto prcticamente similar al patrimonio social poniendo en grave riesgo la estructura de la compaa. El patrimonio de I.S. Grassi S.A. al 31.3.78 alcanza la suma de $ 7.203.972.502 y el Sr. J. Chavanne y/o Ca Industrial Comercializadora S.A. al 31.6.78 reci bieron como prstamo de I.S. Grassi S.A. la suma de $7.013.417.564, en ot ras palabras el Directorio de Grassi S.A. en una operatoria financiera desvinculada del objeto social de la sociedad, prest prcticamente al mismo tomador el 97.35% del patrimonio social al 31.3.78. Y est e hecho se agrava por haber adoptado la empresa decisiones sobre estos prstamos sin solicitar garantas para la eficacia de sus cobros. Esta arriesgada operatoria financiera est vinculada a la toma de prstamos realizada por I.S. Grassi S.A. en Bancos y otras ent idades financieras durante el perodo q ue va del 1.7.77 al 30.6.78. En ese lapso la sociedad tom prstamos por un total de $ 18.960.100.001 y pag intereses por la suma de $ 5.200.182.157. Como puede verse la sociedad se ende ud por una cifra que supera el doble del patrimonio neto que alcanza a $ 7.230.972.502 al 31.3.78 . Por otra parte, en ese perodo la sociedad otorg prstamos
financieros desvinculados de su objeto por una suma total de $26.531.253.407, o en otras palabras prest dinero fuera del cumplimiento de su objeto por una suma que alcanz tres veces su patrimonio neto . En orden a la ausencia de garantas de los prstamos otorgados al Sr. J.C. Chavanne y Ca. Integral Comercializadora cabe destacar que, de acuerdo al Expediente existente en la Inspeccin General de Personas Jurdicas de esta sociedad, al ao 1976, ms concretamente a la Asamblea del 7.11.76, ya que adeuda la documentacin post erior, tena un capital social de $ 30.000, con activo fijo poco significativo, destacndose en el rubro inversiones, lo actuado en i nmuebles por un valor de $110.500.786, y en Mejoras de Inmuebles de Terceros la suma de $6.725.070, como se observa, una sociedad con capacidad econmica y financiera totalmente alejada de la posibilidad de recibir vinculada al Sr. J. Chavanne y al 31.6.78 prstamos de I.S.Grassi S.A. por la suma de $7.013.417.564. Y adems, en este aspecto cabe destacar que en la declaracin testimonial efectuada el 9.8.78 entre
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este Organismo por el Gerente General del Banco de Hurlingham, Enrique Lucio Garca Mansilla, manifiesta en la foja 2, que CIC S.A. o sea, la Ca. Integral Comercializadora es una empresa de Juan Chavanne, sus herm anos y y un Sr. Tejerina y la misma se dedica a la comercializacin de bienes inm uebles pero no le conoce un activo si gnificativo, ya que en principio comerci alizaba tierras de propiedad de terceras sociedades, hasta su propia oficina pertenec a a otra empresa, y recuerda que cuando CIC pidi prstamos al Banco de Hurlingham tcni camente hubo que mancomunarla a la sociedad CICAM S.A. por el hecho de que este tena Activo Fijo para hipotecar con relacin al prstamo pues por s sola CIC no poda obtener ms de dos millones de pesos vi ejos, que fue lo que se acord en esa oportunidad, es decir, CIC es una mera empresa de servicios para comercializar lotes sin activo fijo. Adem s en orden a la insolvencia econmica del Sr. Juan Chavanne significativo tomador de prstamos de I. S. Grassi. S.A. cabe puntualizar lo que declar al 24.7.78 en la C.N.V. el Dr. Ral Aguirre Saravia en el sentido de que Chavanne estaba sobre girado, es decir, con un exceso de prstamo; y en fecha 9.8.78 tambin el testigo Garca Mansilla declar ante la C.N.V. sobre la insolvencia de Chavanne ya que enti ende que el mismo no tiene respaldo sufi ciente para atender compromisos con el Banco de Hurlingham, pues su pat rimonio consiste
exclusivamente en loteos que ofrecen un valor relativo por las particulares condi ciones de comercializacin de los loteos . Pero lo que llama poderosamente la atencin es que el Director de I.S. Grassi S.A. Dr. Ren Carlos Alberto Grassi es el encargado y responsable de las decisiones finales en l a empresa y en ltima instancia quien decidi el otorgamiento de prstamos a Chavanne, comprometiendo el patrimonio de la empresa, sabiendo este Directorio las condiciones econmicas del tomador habida cuenta de las relaciones entre Grassi y Chavanne, no solo por haber sido colocado el primero como Presidente del Banco de Hurlingham por el grupo comprador de las acciones de este Banco liderado por Chavanne sino por haber sido Grassi sndi co de una sociedad de Chavanne denominada Ambgena S.A., como declar tambin el testigo Garca Mansilla el 9.8.78. La cuarta cuestin estuvo constituida por una pretendida
administracin i rregular por parte del Directorio de GRASSI S.A. en el cobro del crdito contra Chavanne por la tran sferencia de derechos sobre acciones del Banco de Hurlin gham. Al respecto, en la denuncia se consign: Ante intimaci ones efectuadas por la Comisin Nacional de Valores sobre las garantas requeridas al Sr. Juan Chavanne para el cumplimiento de los prstamos concedidos, l a sociedad no dio informacin sobre esas garantas, limitndose a informar el 23.8.78 se resolvi la adquisicin al Sr. Juan Chavanne de 55.170.500 acciones del Banco de Hurlingham
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y la compra de las acciones y derechos que sobre los contratos Ns 07952 y 07953 fueron firmados ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 17.12.76 entre el mencionado Chavanne y otros con el grupo Graiver . Llama poderosamente la atencin que en el acta de Directorio N 447 del 10.8.78 de I.S. Grassi S.A. se haya concretado la transferencia de los derechos sobre las acciones del Banco de una manera y un monto q ue significativamente afectan el patrimonio de la sociedad y ello es porque en el acta se reconoce que al 10.8.78 I.S. GRASSI. S.A. tiene contra Chavanne un crdito de $3.367.632.658 y la sociedad compensa ese crdito liberando a Chavanne y recibiendo de ste las acciones y derechos antes citados vinculados al Banco de Hurlingham a los que se le da un valor de $4.100.000.000 suma formada por $858.269.263 que corresponde a un pago hecho por I.S. Grassi S.A. al Banco de H urlingham mediante 7 cheques, ms la deuda de Chavanne corregida a $3.241.730.737. En otras palabras, la sociedad renuncia a un crdit o cierto de $4.100.000.000 o u$s 5.000.000 que excede con creces la mitad del patrimonio de la sociedad y recibe en contraprestacin transferencia de derechos a acciones del Banco instrumentadas en un certificado prima facie afectado de nulidad por representar un ardid de defraudacin y adems transferencia de derechos vinculados a un contrato entre el grupo Graiver afectado por irregularidades j urdicas que tambin podran determinar su nulidad. Si n perjuicio de ello la sociedad negocia una compensacin recibiendo derechos a tenencias accionarias que en el caso particular necesitan la autorizacin del Banco Central, de la Comisin Nacional de Recuperacin Patrimonial y el Juez de l a sucesin de uno de los titulares de las acciones vendidas, el fallecido David Graiver . Por otro lado, patri monialmente la operacin es sumamente gravosa para el patrimonio de l a sociedad . En diciembre de 1976, los Graiver venden el Banco en u$s 5.950.000 al Grupo Chavanne y ahora la sociedad compra los derechos obt enidos a Chavanne por el doble de ese valor. Ello es as porque lo que transfiere Chavanne lo consigui con la sea de u$s 595.000 y vende esos derechos a la sociedad en $ 4.100.000.000 teniendo que pagar todava I.S.GRASSI. S.A. u$s 5.355.000, o sea que en esta
operacin la sociedad estara pagando por el Banco una suma del orden de u$s 10.000.000 o $8.190.000.000 eq uivalente al total de su patrimonio neto al 31.3.78; con el agravante [de] que compra derechos a acciones de un Banco que necesitan para su transferencia, autorizaciones del Banco Central, conforme a los arts. 7, 14 y 15 de la Ley de Entidades Financieras 21.526, de CONAREPA porque esas acciones estn actualmente administradas por el Estado Nacional y parcialmente del Juez de la Sucesin de David Graiver . Ms significativa es esta irregular operacin que compromete el patrimonio de la sociedad cuando la transferencia de derechos se efecta por acta
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notarial el 11.8.78 y en el Diario La Prensa del 22.7.78, pgina 7, se habla de anormalidades en el Banco de Hurlingham, de la renuncia de su interventor en el mismo Banco que com o se sabe es parte del Grupo Graiver habindose designado una Comisin Interventora para investigar los hechos ocurridos, llamando tambin la atencin que el Sr. Chavanne dice tambin el Diario- un de los presuntos adquirentes del Banco, hubiera continuado desempendose como uno de los principales asesores del interventor . Y otro aspecto irregular de esta transaccin efectuada por la sociedad es que la hace en ab ierta violacin a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley de Sociedades N 19.550. Dice esta norma que NINGUNA SOCIEDAD PUEDE TOMAR O MANTENER PARTICI PACIN EN OTRA POR UN MONTO
SUPERIOR A SUS RESERVAS LI BRES Y A LA MITAD DE SU CAPITAL. Respecto de I.S. GRASSI S.A. la suma de la mitad del capital y l as reservas legales ms la totalidad de las reservas libres totalizan al 31.3.78 $5.217.904.035 y en la medida que la sociedad tiene que invertir para la compra del Banco la suma de $8.190.000.000 esta suma significa el 157% de coefi ciente con rel acin a la primera suma que es el lmite impuesto por la norm a antes citada, se prueba la infraccin a la Ley de Sociedades sobre participacin de una empresa en otra . Adems, en otro lugar de esta denuncia se va a hacer el desarrollo de hechos pri ma facie fraudulentos que dieron lugar a la obtencin por parte de la Intervencin del Banco de Hurlingham de un certificado de tenencia de acciones por 55.170.500 de fecha 4.3.78 y que precisamente fue el transferido por Chavanne a I.S.Grassi S.A. En este sentido basta reiterar en funcin del dao patrimonial sufrido por la sociedad [,] que esta renunci a la deuda cierta exigible a Chavanne e hizo ingresar derechos a tenencias accionarias irregulares a las que la sociedad vala en u$s 5.000.000 cuando Chavanne solo invirti en las mismas la sea de u$s 596.000, quedando a cargo de la sociedad el resto del cumplimiento del contrato con los Graiver, y que significa otra inversin de u$s 5.000.000 siempre que los
Organismos antes citados y la Justicia autoricen la transferencia de las acciones y con el obstculo, adems que el certificado por acciones consumacin de una defraudacin . En lo que concierne a la configuracin legal de l os hechos, se afirm: De los hechos analizados en 1,2,3 y 4 particularmente 3 y 4 surge una situacin que compromete el normal desenvolvimiento empresario de I.S. GRASSI S.A. y ponen e riesgo el futuro de la sociedad. La Ley 20.840 que reprime la subversin econmi ca en el art. 6 incrimina con prisin de 2 a 6 aos y multa de $10.000 a 1.000.000 al que con nimo de lucro o maliciosamente con riesgo para el normal desenvolvimiento de un establ ecimiento industrial, comprometiere 55.170.500 es la
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injustificadamente su patrimonio. Adems, las penas se agravan cuando le hecho conduce al cierre, liquidacin o quiebra del establecimiento o cuando causare perjuicio a la economa nacional o pusiere en peligro la seguridad del Estado, y adems, por el art. 7 de la misma Ley tambin se incrimina al que por imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo produjere riesgo para el normal desenvolvimiento empresario, comprometiendo injustificadamente su patrimonio. Sin perjui cio de lo expuesto, habida cuenta que por el art. 6 de la Ley se produce una incriminacin subsidiaria es de atender que los cargos formulados a los responsables de la conduccin de I.S. GRASSI S.A. constituyen prima facie el delito de defraudacin por administracin fraudulenta previsto en el art. 173, inciso 7 del Cdigo Penal. Esta norma incrimina a los administradores de bienes ajenos, como es el caso de los Directores de una sociedad annima, que con el propsito de procurar para s o para un tercero un lucro indebido o PARA CAUSAR DAO VIOLANDO SUS DEBERES obligare ab usivamente al titular de los intereses confiados, en este caso el inters de los accionistas de la sociedad que para mayor peligro cotiza sus valores en la Bolsa de Comercio. En este aspect o los elementos de juicio determinan que la operatoria financi era de la sociedad realizada fuera del objeto social adems de comprometer injustificadamente el patrimonio de la empresa de acuerdo a la Ley Antisubversiva, ha producido un fraude a los intereses de los accionistas, no solo porque la irregular operatoria financiera se realiz sin garantas aparentes como s ntoma de una ilegal administracin sino por el hecho de que aparentemente para cubrir esas garantas la sociedad debi apelar al recurso de RENUNCIAR A UN CRDITO CIERTO CONTRA EL SR. CHAVANNE POR $3.367.632.658, compensando con el ingreso de derechos obtenidos por Chavanne sobre acciones de un Banco mediante una inversin de u$s 595.000 dando la sociedad a estos derechos, que por otra parte son irregulares, un valor
desproporcionado a la realidad econmi ca de $4.100.000.000 que en ltima instancia significa un perjuicio grave al patrimonio social, mxime cuando representa una operacin violatoria del art. 31 de la Ley de Sociedades, porque I.S. GRASSI S.A. no puedo comprar o participar en un Banco fuera de los lmites normados por ese art. 31 como en realidad ocurre con las cifras de esta operacin. El delito de administracin fraudulenta tiene un perj uicio parti cular que mira la situacin del caudal admi nistrado resultante de la operacin
cuestionada ya que este caudal no es un simple estado patrimonial o una mera comparacin en dinero sino un examen sobre el resultado final de la operatoria y en este caso los manejos econmicos financieros imputados al Directorio de Grassi S.A. ha producido el perj uicio nominado por ley a travs de la obligacin abusiva y del perjuicio a los intereses administrados y porque la sociedad no poda invertir
fondos en operaciones especulativas distintas a los fines especficos y bien determinados de la empresa, situacin, por otra parte, que tiene dos agravantes: 1) el monto de la la operacin financiera con Chavanne es prcti camente igual al
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patrimonio neto de la sociedad; 2) no se determinaron las garant as que solicit la empresa para prestar tan significativa suma y para peor luego esa deuda de Chavanne se renuncia compensndose con [ la] entrada a la sociedad de derechos sobre acciones afectados de nulidad en principio sin perjuicio de pagar por los mismo u$s 5.000.000 cuando por ello Chavanne slo invirti u$s 595.000. En otras palabras, lo decisivo para el encuadramiento tpico de la figura es que cualquiera sea la apariencia que se haya dado al acto, en definitiva, se ocasione perjuicio, dao, deterioro, menor ingreso, mayor endeudamiento para los intereses societarios a cargo del administrador; y el perjui cio puede derivarse tanto del examen y el resultado conj unto de la gestin, porque lo q ue caracteriza a este delito no es tanto la realizacin de una serie de maniobras sino la administracin irregular que comprende un conjunt o de bienes que han q uedado afectados por l a deslealtad de los administradores. Todo lo expuesto especialmente en la operatoria financiera
desvinculada de su objeto que culmin en la adquisicin al Sr. J.C. Chavanne de las tenencias accionarias del Banco de Hurlingham revelan prima facie una infidelidad o deslealtad en el cumplimiento de sus deberes vinculados a la correcta
administracin y cui dado de los bienes a su cargo por parte del Directorio de I.S.GRASSI S.A. mxime como en el caso la sociedad cotiza sus valores en la Bolsa de Comercio, siendo evidente el perjuicio sufrido por los accioni stas de la empresa. No es sntoma de una correcta administracin el canje de cheques expuesto, los prstamos gratuitos a I.C. Regionales S.A., los prstamos por montos similares al patrimonio neto de la sociedad efectuados a Chavanne sin garant as, los prstamos sin justificacin a los fines del cumplimiento del objeto social y ESPECI ALMENTE RENUNCIAR A UN CRDITO CON TRA EL SR. CH AVANNE POR
$3.367.632.658, HACIENDO INGRESAR AL PATRIMONIO SOCIAL ACCIONES Y DERECHOS DE UN BANCO SIN TENER EN CUENTA QUE LO QUE TRANSMITE CH AVANNE EST VINCULADO A UNA D EFRAUDACIN Y QUE NECESARIAMENTE LA TRANSFERENCIA ESTPA CONDICIONADA A LO QUE DIGA EL BANCO CENTRAL, CONAREPA, PARCIALMENTE EL JUEZ DE LA SUCESIN DE DAVID GRAIVER; Y PARA PEOR I.S. GRASSI S.A. VALORI ZA Y EN CONSENCUENCIA PRODUCE UN QUEBRANTO EN SU PATRIMONIO DE $4.100.000.000 PORQUE ESTA ES LA SUMA QUE INVIERTE POR LO QUE CH AVANNE SLO PAGO U$S 595.000 o la suma de
$460.000.000. Adems, cabe reiterar el dao patrimonial que se produce a los accionistas de I.S. GRASSI. S.A. ya que Chavanne para comprar el 98% del Banco el 17.12.76 convino la suma de u$s 5.950.000 y ahora la sociedad y ahora la sociedad para comprar el Banco tiene que invertir aproximadamente u$s 10.000.000
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sin perjuicio del dao que podra surgir de las negativas de las autoridades de contralor para q ue la sociedad acceda al Banco. Y es difcil que la sociedad haya sido sorprendida por al guna maniobra de Chavanne ya que los elementos de juicio acreditan acabadamente que el Directorio conoca la situacin jurdica de Chavanne y las acciones del Banco. Basta para ello consignar este dato: EL PRESIDENTE DEL DIRECTO RIO DEL BANCO DE HURLINGHAM A PARTIR DEL 3.2.77 FUE EL DR. CARLOS A. GRASSI SIENDO VICEPRESI DENTE JUAN CLAUDIO CHAVANNE . Finalmente la violacin del objeto social con la operatoria financiera que infringe el art. 2 de los Estatutos de la Sociedad y la infraccin al art. 31 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales porque Grasssi no puede participar de un Banco con la suma de $ 8.190.000.000, significa clara tipificacin del art. 301 del Cdigo Penal . Como segundo el segundo captulo de l a denuncia se encuentra referido, especficamente, al Banco de Hurlingham, en particular a la transferencia de acciones de dicha entidad por parte del G rupo Graiver al Grupo Chavanne y el presunt o perjuici o que se habra causado al Estado Nacional. Relatados los pormenores de l a transf erencia, en primero se consign en la denuncia: Por contrato de fecha 17.12.76 Isidoro Graiver, Juan Graiver y la Administracin de la Menor Mara Sol Graiver venden a Juan Chavanne y otros, 17.033.213 acciones que representan el 98% de su capital por la suma de U$S 5.950.000. Los compradores solamente como sea pagan el 10% o u$s 595.000. El 11.1.77 se modifica el contrato original y se estipula que con al sea los vendedores tienen que pagar entre otras deudas la s uma de $53.900.453 para cancelar la deuda operativa del Banco al 31.12.76 y en el mismo contrato modificatorio una clusula determina que las partes no aumentaran el capital social a los efectos de no afectar el valor de las acciones vendidas y hasta tanto no se pague el total del precio . J. Chavanne y los otros compradores admiten que con la sea los vendedores tienen que pagar al suma antes citada y mientras t anto las acciones quedan depositadas en la Escribana de H. Seeber hasta el cumplimiento total del contrato. El Escriban citado por orden de los vendedores entre otras deudas se presenta en el Banco Sucursal Once de la Capital Federal y paga $ 53.900.453 y recibe el 14.1.77 U N DOCUMENTO QUE ACREDIA EL PAGO Y QUE SE IMPUTA PARA ANTI CIPO DE FUTURA I NTEGRACIN DE ACCIONES. Obsrvese que este recibo es patrimonio es del patrimonio de los vendedores y yodos los derechos que surgen de ese pago corresponden a los vendedores.
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El Escribano Seeber al declarar en la Comisin Nacional de Valores el 15.8.78 exhibi el original de ese recibo que lo tiene en su poder desde el 14.1.77 y expres que no tena conocimiento [de] que los derechos emanados del mismo hubieran sido transferidos a persona alguna. Ocurren dos hechos importantes: 1) en l a Asamblea Extraordi naria del 28.2.77 por Capitalizacin del Revalo Contable y de otros aportes se ampli el capital accionario del Banco de 14.500.000 acciones a 131.734.805 acciones; 2) en abril de 1977 son detenidos los integrantes del Grupo Graiver. PESE A QUE EL ESCRIBANO TIENE EN SU PODER EL RECI BO A NOMBRE DE LOS GRAIVER DEL 14.1.77, EN LA CONTABI LIDAD DEL BANCO FIGURA 3 DAS DESPUS DEL 17.1.77 (SIENDO J.C. CHAVANNE
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO) UN ASIENTO CO NTABLE DONDE APARECE CHAVAN NE Y OTROS COMO INGRESANDO AL BANCO LA SUMA DE $ 53.900.453 CO MO APORTE DE CAPITAL PARA FUTURA INTEGRACIN DE ACCIONES. Por las investigaciones realizadas en este Organismo surgen indicios de que este asiento contable no corresponde a la realidad ya que no es posible que el Escribano Seeber pagara por los Graiver el 14.1.77 $53.900.453 y obtuviera un recibo oficial del Banco y que 3 das despus aparezca en la contabilidad del Banco J. Chavanne y otros pagando la misma suma y obteniendo derechos para una futura emisin de acciones. La prueba de este irregular asiento contabl e que luego sera utilizado para la maniobra de f raude en perjuicio del Estado Nacional surge de lo siguiente: 1) El Escribano Seeber declar que pag $53.900.453 por cuante de los vendedores; 2) El Gerente General del Banco Sr. Enrique L. Gar ca Mansilla declar el 9.8.78 que por error se haba consignado el pago de la suma citada a nombre de Chavanne; 3) El Dr. Orlando B. Reinoso Abogado de los Graiver declar el 22.8.78 que el registro contable a nombre de Chavanne es errneo pues el pago corresponde a los Graiver y 4) EL MISMO CHAVANNE FIRMA UNA CARTA EL 5.12.77 DIRIGIDA A CON AREPA DONDE ADMITE QUE LOS VENDEDORES
PAGARON LA SUMA ANTES CI TADA -ver ttulo I. El grupo Graiver vende al Grupo Chavanne el Banco de Hurlingham -. Bajo el acpi te El aprovechamiento irregular del asiento
contable del 17.1.77 para afectar el Estado Naci onal, Etchebarne expuso denunci l o siguiente: J. Chavanne aprovechando el aumento del capital accionario del 28.2.7 y aprovechando tambin el asiento contable errneo a su favor hace trmites para que se emitan acciones utilizando el pago de $53.900.4563. Consigue as , previa autorizacin de la Direccin de Personas J urdicas de la Ciudad de Buenos Aires, un certificado de tenenci a de acciones a su favor de fecha 4.3.78
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firmado por el Interventor del Banco puesto por el Estado Nacional y por el Sndi co Aurelio Cid DONDE CONSTA QUE CHAVANNE TIENE 55.170.500 ACCIONES TOTALMENTE INTEGRADAS LO QUE REPRESENTA EL 41.88% DEL NUEVO CAPI TAL ACCIONARIO DEL BANCO . OBSRVESE QUE EN ESTE MOMENTO AL 4.3.78 LOS GRAI VER O EN OTRAS PALABRAS EL ESTADO NACIONAL ADMINISTRA LAS
ACCIONES DEL BANCO EL 17.12.76 POR U$S 5.950.00. EL CONTRATO NO EST CUMPLIDO PORQUE NO SE PAG ELRESTO DEL PRECIO Y PO R ELLO LAS ACCIONES PO R EL 98% DEL BANCO ESTN EN UNA ESCRIBANA. CHAVANNE CONSIGUE HABIENDO ABONADO SOLAMENTE LA SEA DE U$S 595.000 CASI LA MITAD DE LAS ACCIONES DEL BANCO,
PERJUDICANDO EL VALO R DE LAS ACCIONES QUE ADMINISTRA EL ESTADO NACIONAL. Es de advertir que Chavanne no habiendo cumplido el pago total del precio del Banco no poda con el errneo asiento contable de $53.900.453 solicitar a su favor acciones porque estaba impedido por la clusula adicional a las
modificaciones del contrato de fecha 11.1.77 . Por un lado el certificado obtenido por Chavanne violando las condi ciones del contrato de compraventa afecta el valor de las acci ones vendidas por los Graiver pues ya las mismas no representan el 98% del capital del Banco y por el otro lado Chavanne al pasar esas acciones por 55.170.500del certificado del 4.3.78 y los derechos del cont rato originario con l os Graiver afecta el patrimonio de I.S. GRASSI S.A. que ti ene que pagar $4.100.000.000 por lo que Chavanne abon solamente U$S 595.000 y que adems se obliga a pagar aproximadamente U$S 5.000.000 por la transferencia de derechos que, como se expuso, estn afectados de nulidad . As la cosas, el hecho se valor incurso en el art. 172 del Cdigo Penal, afirmndose que Chavanne utiliz la calidad simulada de aportante al Banco para integrar una futura emisin de acci ones por $53.900.453 que n o le corresponda y adems aparent una negociacin para obtener capital accionario q ue le estaba negada por la clusula adicional del contrato suscripto con l os Graiver del 11 de enero de 1977. Se dijo que, mediante esta calidad si mulada de aportan te y mediante la aparien cia de negociacin de integrador de capital para futura emisin de acciones consigui un certifi cado del banco que le dio el 41.88% del nuevo capital accionario y que con ello haba afectado notoriamente el valor de las 14.033.213 acciones del Grupo Graiver administrada por el Estado Nacional que ya no representaban el 98% del capital del Banco. Tales asertos, como se ver, f ueron desvirtuados en sede judicial, lamentablemente, a os despus.
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La presentacin de Etchebarne, culmin entonces, req uiriendo, en lo sustancial, se tuvi era por formulada l a denuncia: por infraccin a los arts. 6 y/o 7 de la Ley 20.840, al art. 173 inciso 7 del Cdigo Penal y al art. 301 del Cdigo Penal por los hechos acaecidos en la operatoria realizada en la Delegacin de Capital Federal de I.S. Grassi S.A. sita en Sarmiento 552, piso 16 . por infraccin al art. 172 del Cdigo Penal en perj uicio del Estado Nacional por el dao producido a las acciones del Banco de Hurli ngham vendidas el 17.12.76 por el Grupo Graiver que actualmente administra el Estado Nacional y que pueden ser transferidas a su patrimonio (art. 1 y 6 de la Ley 21.670) . A fs. 157, el 11 de septi embre de 1978 testimonial Juan Alfredo Etchebarne, quien prest declaracin ratificando la
compareci
denuncia formulada y aportando la documentaci n citada en la relaci n de los hechos. A fs. 159, el da 12 de septiembre de 1978 Etchebarne aport ms documentacin relativa a la personera i nvocada al formular la denuncia y a los hechos propiamente dichos. El 14 de septiembre de 1978, el Juez Sarmiento di spuso, entre
otras medi das, recibir declaraci n informativa (art. 263 2 parte del CPMP) a Enrique Lucio Garca Mansilla y a Aurel io Cid, as como tambin decretar el procesamiento de Ren Carlos Grassi y Juan Claudio Chavanne y recibirl es declaracin indagatoria cf r. fs. 179/80-. A su vez dispuso decretar el secreto del sumario en las actuaciones. El 26 de septi embre de 1978, se present el Escribano Jorge Luis Francisco P occard aportando copias del acta notarial de fech a 11 de agosto de 1978 por la que se instrument la venta de acciones del Banco de Hurlingham por parte de Juan Claudi o Chavanne a Industrias Si derrgicas Grassi S.A., representada por Ren Carl os Grassi y Conrado Hugo Storani fs. 246- . El 2 de octubre de 1978 fs.256/ 7-, prest declaracin testimonial el Escribano Hernn Ricardo Seeber q uien intervino como notario en la operacin de venta de acciones del Banco de Hurlingham por parte del Grupo Graiver a Juan Cl audi o Chavanne y otros, poniendo a disposici n la documentacin, l as acciones y valores depositados en su escriban a con motivo de aquel n egocio, tambin di o cuenta de su labor, en tanto en cumpli miento del contrato celebrado realiz pagos y/o amortizaciones por cuenta y orden de Isidoro y J uan Graiver. En el acto fue designado provi soriamente depositario j udicial de los val ores denunciados. La
documentacin q ue aportara fue reservada a fs. 260vta./261.
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El da 3 de octubre de 1978 f s. 263- se dispuso, en base a lo testimoniado por el Esc. Seeber, el secuestro de los val ores depositados en las Cajas de Seguridad n 3402 y 3642 del Banco Galici a y el bloqueo de tales valores. El 4 de octubre de 1978 se dispuso reimplantar el secreto del sumario-fs. 264vta.-. El 5 de octubre de 1978 el Esc. J orge Luis Francisco Poccard expresan do, respecto de la operaci n celebrada el 11 de agosto de 1978 entre Juan Claudio Chavanne por una parte y Ren Grassi y Conrado Storani por la otra, lo siguiente: [p] or ante su Regist ro N 88, el 11 de agosto de este ao
[1978] , al folio 1143 se otorg escritura de venta de acciones del Banco de Hurlingham S.A. donde el Sr. Juan Claudi o Chavanne era el cedente e Industrias Siderrgicas Grassi la cesionaria [] el certificado provisorio que se cita en la primera carilla de la escritura pas del cedente a la cesionaria y no al protocola, de manera que a jui cio preciso del declarante, el certificado qued en manos de la cesionaria Industrias Grassi- [] en cuanto a la procedencia [del certificado provi sorio de tenencia de acciones] el testigo solamente puede remitir al Tribunal las manifest aciones del cedente, es decir el Sr. Chavanne, que constan en al escritura del folio 1143, ya mencionada . El mismo da, el Esc. Poccard ampli su declaraci n testimonial, esta vez respecto del contenido de la escritura n 767 pasado al folio 1196 de su protocol o, ocasi n en la que refiri que el motivo de esta segunda escritura era aclarar dos cuestiones relativas a l a operacin en cuestin, l a primera, que se haba omiti do consignar en la primera de las escrituras la existencia de un sptimo cheq ue dado en pago (l o que de todos modos no modificaba el monto global de l a operaci n) as como tambin que haba sido el Sr. Fernndez Madero y no Bomchil quien haba cedido en primer l ugar las acciones que Juan Cl audi o Chavanne ceda a I.S. Grassi S.A. cfr. fs. 269-. A fs. 270/3 se reci bieron informes de la Direcci n General de Personas Jurdicas y a fs. 274 el Banco de Galicia y Buenos Aires tom razn del bloq ueo de las cajas de seguridad n 3402 y 3642. A fs. 278/81 se certific el expedi ente n 27.536/77 del Juzgado en lo Contencioso A dministrativo n 2, caratulado CHAVANNE, Juan Claudio y otros contra Banco Central de la Repblica Argentina s/revocatoria de resolucin iniciado por demanda de Juan Claudio Chavanne, Marcelo Augusto
Chavanne, Carl os Federico Chavanne, Jorge Tejerina, Manuel Lapri da, Isi doro de Carabassa, Jaime Fernndez Madero, Alejando A. Pinedo y Jorge F.S. Bulleraich con el objeto de obtener la revocacin de la resol ucin 127/77 del Banco Central de l a Repblica Argentina y se condene al demandado a
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aprobar la transferencia del paquete accionario mayoritari o del Banco de Hurlingham S.A. A fs. 285/8 aportan do citaciones policiales de fechas 12 y 25 de octubre de 1978 (que req uieren comparecencia en los trmin os de los arts. 26 y 41 del CP). se present Marta Estela Bulacia de Grassi, esposa de Ren Carlos Alberto Grassi informando q ue se encuentra detenido desde hace ms de cuarenta das a disposicin de Autoridad Militar (1er Cuerpo Ejrcito) ley 21.160 , siendo el pri mer recibido en el Tribunal en fecha 24 de octubre de 1978. El 6 de novi embre de 1978 el J uez Sarmi ento, dispuso librar oficio al Primer Cuerpo de Ejrcito a fin de que, para el caso en que en jurisdiccin militar se instruyere sumario y se encontrase REN CARLOS GRASSI y JUAN CLAUDIO CHAVANNE sometidos a proceso y privados de libertad corporal, los mismo debern quedar anotados a orden conj unta con el proveyente - fs. 292-. El 7 de noviembre de 1978 se recibe, proveniente de la Divi sin Defraudaci ones y Estafas, informe sobre la imposibilidad de dar
cumpli miento a lo prescripto por l os art. 26 y 41 del C.P. respecto de Juan Claudi o Chavanne en cuanto el nombrado se haba mudado de su domicilio fs. 295-. A fs. 297/9 la Direccin de Personas J urdicas de la Provinci a de Buenos Aires inform la nmina de Sndicos y Directores del Banco de Hurlingham. El 18 de diciembre de 1978, a fs. 304 de autos, se dispone rei terar el oficio li brado el 6 de noviembre de 1978 al Primer Cuerpo de Ejrci to. El 22 de diciembre, se recibi el sumari o militar el cual , bajo el nmero 13.739 se hace correr por cuerda sin acumular, se dej sin efecto el oficio librado al Primer Cuerpo de Ejrcito y se corri vista al Fiscal sobre la competencia del Tribunal. El Fiscal Ricardo Rongo, en fecha 27 de diciembre de 1978, dictamin lo si gui ente: las actuaciones remitidas y que han dado origen a la causa N 13.739 ahora agregada por cuerda sin acumulara a la presente, se han instruido teniendo como objeto de i nvestigacin los mism os hechos. Esta
identificacin entre una y otra investigacin obligar entonces a mi juicio a una acumulacin de ambos procesos fs. 307-. Sobre la competenci a de la Justicia Federal, indic surgira de la infraccin a la ley 20.840 que se denunci a y del perjuicio que el patrimonio del Estado podra haber sufrido como consecuencia de estas ilicitudes. Sin embargo, es mi convencimiento que resulta por dems prematuro expedirse en forma definitiva sobre la competencia dada la complejidad de los hechos en examen y el estado actual
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de las act uaciones en l as que no se ha recibido an decl aracin a los numerosos detenidos fs. 307, el resaltado es propi o-. A parti r de f s. 309 aparecen las constancias del Primer Cuerpo de Ejrcito que dan cuenta de la detencin de las vctimas. Segn la constancia inicial, labrada en Campo de Mayo el 13 de septiembre de 1978 a las 09.10 hs., el Coronel Roberto Roualdes, Segundo Comandante y Jefe de Plana Mayor del Comando de Subzona Capital Federal, en cumplimiento de la orden impartida por el seor Comandante del 1er Cuerpo de Ejrcito, procede a i niciar la PREVENCI N MILITAR con el fin de constatar presuntas violaciones a la Ley Nro. 20.840, adoptando las siguientes medidas: 1) Interrogar a las personas involucradas en los hechos. 2) Interrogar a los testigos necesarios para clarificar los mismos. 3) Detener preventivamente a los responsabl es. 4) Secuestrar la documentacin probatoria. 5) Realizar toda otra diligencia que estime necesario para cumplimentar la orden recibida . La siguiente actuaci n se habra labrado nueve das despus, el 22 de septiembre de 1978 a las 08.00 hs., dejando constancia de q ue se requiri al prisionero REN GRASSI (LE 5.990.749) informe sobre los siguientes aspectos relacionados con el hechos que se investiga: 1. Operativa con el Banco Rural. 2. Operativa con C.I.C. ( segn respuestas era de Tejerina). 3. Operativa con B. de H urlingham. 4. Operativa Biblos . 5. Venta del Campo La Ambogena . Las respuestas, anotadas en letra man uscrita por el secuestrado, fueron agregadas, segn constancia de fs. 311 el 23 de septi embre de 1978, a fs. 312/7. Ese da, a l as 07.10 hs., se vol vi a in terrogar a Ren Grassi, requi rindosele un [r] elato del operat ivo financiero que realiz con I.S.G. [Industrias Siderrgi cas Grassi S.A.] fs. 318-. El manuscrito redactado por Grassi , de treinta y tres hojas de extensi n, se agreg cuatro das despus, el 27 de septiembre de 1978, a las 20.15 hs. fs. 319/50-. El 6 de octubre de 1978, a las 16 hs., se interrog a Luis Arnolo Grassi fs. 359-, agregndose la pregun tas al sumario ese mismo da a las 23.45 hs. El cuestionario, que luce a fs. 361, consisti en lo siguiente:
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1. Irregularidad en el canje de cheques (riesgo de cobro de cheques de terceros pago de impuesto al dbito fiscal iliquidez en que queda la sociedad a la espera del cobro de cheques gastos de comisiones y clearing). 2. Prstamos a intereses que fueron ms altos que los intereses cobrados por dicho dinero a tomadores (Chavanne y otros). Perjuicio al patrimonio de la Empresa por la diferencia de tasas Riesgo al patrimonio social Chavanne tomador de prstamos sin garantas. 3. Prstamos a industrias Celulcicas Regionales S.A. en forma gratuita sin intereses (irregularidad del monto y lo gratuito del mismo afecta a los accionistas el monto del crdito supera el patrimonio neto de ICR. Riesgos de cobranza de los prstamos por prdida de ICR Perjuicio de los
accionistas de I.S.G. 4. Operatoria financiera ajena al cumplimiento del objeto social. 5. Pago de intereses mayores que los prstamos que concedi (intereses cobrados en negro por los Directores). Mario Satanowski f ue interrogado el 7 de octubre de 1978, a las 5.43 hs. segn la constancia de fs. 369, sobre la Vinculacin con J.C. ChavanneB.H. e I.S.G. . Sus respuestas en letra manuscrita se agreg ese mismo da, a l as 22.37 hs., a f s. 370/3. Ral R. Aguirre Saravia, fue interrogado ese mismo da a l as 7.43 hs. fs. 374-, sobre su [v] inculacin con I.S.G. Operativa Financiera durante su gestin , siendo agregada al sumari o su respuesta a las 23.36 hs., segn las constancia de fs. 375 (el manuscrito l uce a fs. 376/ 86). El 8 de octubre de 1978, a l as 07.05 hs, J orge Lujn Gimnez, fue interrogado, [s] obre todo lo que sepa del hecho que se investiga, del cual se le dan amplias referencias cf r. fs. 387- , luciendo sus respuestas a fs. 389/392 (agregadas ese da a las 22.40 hs. segn constancia de fs. 388). Ese mismo da, a las 7.10 hs. se interrog a J uan Claudio Chavanne requi rin dosele un [ d] etalle de bienes vendidos y de bienes adquiridos (circunstanciado) fs. 393-, agregndose el informe producido por el prisionero a las 23.10 hs. de ese da cfr. constancia de fs. 394 y manuscrito de fs. 395/401-. Dos das despus, el 10 de octubre de 1978, Juan Claudi o Chavanne fue interrogado sobre sus [ g] estiones financieras realizadas desde que se inici en la actividad comercial fs. 402- . El informe, esta vez escrito a mquina, f ue agregado a fs. 403/10, a las 22.10 hs.
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Cuatro das ms tarde, el 14 de octubre de 1978, a las 7.10 hs., fue interrogado Jorge Lujn Gimnez, surgiendo de la constancia de fs. 411 las siguientes preguntas: 1. Lugar que se encuentra la documentacin q ue declara (Direccin, piso, etc. 2. Lugar de trabajo de Mara Ester, Maria Rosario, horario que cumplen, domicilio particular. 3. Lugar donde viven los Directores (Salvo Ren y Luis Grassi). Los sndicos, horarios en que se los puede encontrar en la empresa. Las respuestas, fueron agregadas a f s. 412/6, a las 20.10 hs. El prisionero Ral Aguirre Saravia (MI 4475357) fue interrogado sobre la [v] inculaci n de J.C. CHAVANNE: Banco de Hurlingham e I.S.G. ese mismo da, a l as 9.20 hs. fs. 417-. Su respuesta, de dos fojas, se agreg a l as 23.34 hs. fs. 418/21. El 15 de octubre de 1978, a las 7.10 hs. Luis Arnol do Grassi fue interrogado sobre las [c]ausales q ue i m pidieron su presencia en la Asamblea [de I.S. Grassi] del 23 de septiembre de 1978 fs. 421-. El relatando a informe fs. 423, del que prisionero no estuvo fue agregado porque a las 17.20 hs., y
presente
anmicamente
fsicamente se encon traba dismin uido. Explic al respecto: La detencin de mi hermano, del Sr. Gimnez y del Dr. Ral Aguirre Saravia haban provocado en m [un] desnimo total, sobre todo la del Sr. Gimnez que haba sido arrestado en lugar de serlo yo . Por otra parte, nunca fui afecto a presidi r Asambleas pues como lo testimoni en mi primer informe, soy un tcnico industrial y no domino el tema de los balances, pregunta sobre las cuales dominan en las asambleas. En reuniones anteriores, presididas por m, desde que soy presidente de la empresa, contaba con el apoyo del Dr. Ral Maidagan para preguntas de tipo jurdico legal y accionario, con el de mi hermano, para las cosas de orden financiero y del Sr. Rumi en lo referente a requerimientos contables. Yo informaba sobre aspectos de produccin y expansin de la empresa. [] Me enter despus de realizada la asamblea que en ella se haba mencionado que faltaba mi hermano por haber sido arrestado por el Ejrcito y que presumi blemente yo haba corrido la misma suerte. De inmediato percib que se haba cometido un error dado que no poda achacarse al Ejrcito un acto que an no haba concretado, dado que mi detencin se produjo el 274/9/978 []
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Es todo cuanto tengo que declarar sobre este tema que si bien no me fue expresamente solicitado recuerdo que lo mencion en el momento de mi arresto el Oficial Superior que l o realiz . Juan Claudi o Chavanne fue interrogado nuevamente el 15 de octubre de 1978, a l as 10.08 hs. sobre su [p] arti cipacin en la negociacin del paquete accionario de CELULOSA fs.424- . Su informe, fue entregado a las 20.10, explicando que la compra de acciones la hizo en sociedad de hecho con su amigo Isidoro de Carabassa quien tena conoci mi ento del mercado burstil f s. 425/6-. El mismo da J.C. Chavanne fue i nterrogado, segn las
constancias de fs. 427, sobre el [e] ndeudamiento con I .S.G. y forma en que fue llevado a cabo, por int ermedio de quin y con quin . La respuesta, que h abra sido entregada a las 20.10 hs. luce a fs. 428/31, surgiendo del texto mecanograf iado que para hacerse del efectivo, I.S. Grassi le entreg letras a la vista firmadas, avaladas, aceptadas y endosadas por Industrias Siderrgicas Grasssi S.A. para que f ueran colocadas en el mercado financiero y con ello producir el monto de dlares que se necesitaba [qu l necesitaba para sal dar el precio por la compra del campo La Ambgena a la familia Roemmer]. La persona encargada de colocar las letras en el mercado financiero fue el Sr. Enrique Lucio Garca Mansilla y el suscripto . [] El vendedor de la sociedad Ambogena era la familia Roemmer y manejaron la operacin a nivel jurdico, por mi parte, el Dr. Fernndez Madero []. Las financieras que con el transcurrir del tiempo desde marzo de 1977 hasta casi di ciembre del mismo ao tomaron esas letras y se fueron renovando, ya sea en las mismas financieras o en otras, son las siguientes: [] Arfina Compaa Financiera: Colocada la letra de Industrias
Siderrgicas Grassi a travs del Sr. Martnez de Hoz por el Sr. Garca Mansilla, con aval del directorio de de Industrias Grassi . Segn indic, los intereses eran abonados con sumas no pedi das a I.S. Grassi sino q ue se endeud personal mente J.C. Chavanne o alguna de sus empresas. Mencion dos prstamos otorgados por el Banco de Hurlingham a l y un tercero concedido a la Ambgen a en el ao 1977 y otros concedi dos a l, Ambgena S.A., a Rimaver S.A., Vism S.A. y Renil S.A., con garanta hipotecaria sobre el campo el Centinela de Ambogena. El 15 de octubre de 1978, a las 10.08 hs, fue interrogado Ren Grassi , en base al siguiente cuestionari o q ue l uce a fs. 433: a. C.I.C.S.A. Tejerina con I.S.G. b. Deuda de Juan Claudio Chavanne con I.S.G.
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c. Vinculacin financi era con Federi co Chavanne. d. Ingresos y Egresos de J.C. Chavanne con Ren Grassi. e. Ingresos y Egresos de Marcelo Chavanne con Ren Grassi. Las respuestas f ueron entregadas a las 23.10 hs. de ese mismo da, segn constancia de fs. 434. Al da si gui ente, si endo las 20.10 hs. Ren Grassi fue nuevamente interrogado, segn l as constancias de fs. 441, sobre la base de un pliego que luce a fs. 443 junto con sus respectivas respuestas de fs. 444/ vta. Segn las constancias sealadas el [c] uestionario a ser respondido por el Sr. Ren Grassi fue el si guiente: 1. Dnde estn ubicados los lotes que Ud. tiene en su condi cin de socio de Byblos S.R.L. con la sociedad Monacan (Bahamas) en San Pablo Brasil?. 2. Cantidad de lotes y superficie total? 3. Se hizo subdivisin; mejoras; preparacin para ulterior loteo o remates? 4. Situacin actual de la sociedad Byblos SRL. 5. Situacin actual de los lotes? 6. Si fueron vendidos: a. A quienes los vendieron? b. Precio y condiciones? c. Destino de los fondos obtenidos?. Las respuestas f ueron entregadas por el detenido el da 17 de octubre de 1978, a las 08.05 hs. Sara Duggan fue interrogada ese da, a l as 07.10 hs. sobre [ t] odo lo relacionado con los hechos , de lo cual se le habran dado amplias referencias fs. 445-. En el informe entregado a las 20.10 hs, entre otras cosas, relat lo siguiente: a fines de marzo viene Enrique G. Mansilla eufrico de una de sus particulares reuniones de alto vuelo que le encantaban (el padre fue marino y le encantaba codearse con altos funcionarios de la marina). Viene a anunciar que Massera estara interesado en hablar con funcionarios del Bco, pero que los podra ver en Pars porque se iba de gira (creo que G. Mansilla haca sigl os que andaba en pos de esta entrevista). Juan automticamente rechaza la idea de Enrique de ir a Pars por todos sus problemas hasta que se le ocurre que puede significara para l acompaarme secretamente a Europa. Yo i ba a Roma a quedarme con una prima de mi edad que estaba en el colegio conmigo en el colegio ac y es muy compaera ma. Adems Juan tena bastante terror a perderme porque sabe que me encanta Europa y estara lejos y libre de los problemas. As es que decide ir a Pars, yo cambio mi viaje para 2 semanas antes y nos vamos en un vuelo distinto a Garca Mansilla, que
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lo haba convencido a Fernndez Madero de ir, quien a su vez tena asuntos particulares que atender en Blgica y Londres y decide estar presente en Pars fs. 446/55-. El interrogatorio que se formul a J uan Claudi o Chavanne el da siguiente vers, precisamente, sobre el [v] iaje a Europa de Abril de 1978 -fs. 456-, siendo entregado el informe ese 18 de octubre de 1978 a las 20.10 hs. fs. 457-. Al da siguiente J uan Claudio Chavanne fue interrogado sobre su [r] elacin con JORGE TEJERINA f s. 460El prximo interrogatori o del que se dej constancia f ue al que se someti a Enrique Lucio Garca Mansilla el 23 de octubre de 1978 a las 08.19 hs., segn surge de l a actuacin obrante a fs. 466. El pliego de preguntas fue el si guiente: 1. Precio del paquete de acciones del B.H. 2. Pagos en negro; capital del Banco a su i ngreso. 3. Procedimiento que se sigui para el aumento de capital y adecuacin de estatutos a la ley 19.550, cmo se compone el citado capital. 4. Razones de su ingreso al B.H. 5. Antecedentes sobre poltica monetaria, comercial, financiera del B.H. y rol que desempeaban dentro de su cuadro la Gerencia General. 6. Cul fue su desempeo dentro del B.H., relacin con CH AVANNE y participacin dentro del Gpo CHEZZI . 7. Otros antecedentes ref eridos a la investigaci n. Entre las respuestas que l ucen en el manuscrito de fs. 468/77, (entregado a las 22.17 hs.) aparecen tambin otras preguntas referentes a rol desempeaba dentro de su cuadro como gerente general el Sr. Garca Ordas, el Sr. Lumvalli y el Sr. Fonticelli , respondien do la vctima q ue Garca Ordats era Gerente a cargo de auditora, Asuntos Legales, Personal y Secretara de Directorio con la jerarqua de Subgerente General Adscripto. El 26 de octubre de 1978, a las 06.23 hs. el interrogado fue Francisco Garca Ordats. Segn consta a fs. 478, las preguntas a las que fue sometido fueron las si gui entes: 1. Proceso i nicial del Banco. 2. Compra del B.H. por el Grupo Graiver. 3. Otorgamiento de Crditos personales. 4. Rapto del Sr. Isidoro Graiver. 5. Inauguracin de la sucursal Once del citado Banco.
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6. Compra del edificio del Bco. Comercial de Bs. As. 7. Su pase a la sucursal Once. 8. Transferencias de fondos al B.C. de La Plata. 9. Traslado de la Srta. Si lvia S. de Levy. 10. Pedido de informes de Chavanne y Tejerina. 11. Compra del B. de Blgica (BAS). 12. Escriba sobre el fallecimiento de David Graiver. Operaciones comerciales, la designacin de veedores del Bco. Central, la venta del B.H. y su entrega al Grupo Chavanne, y la posterior intervencin designada por CONAREPA. 13. Emisin de certificado de Acciones. 14. Convocatoria a Asambleas. 15. Compra del Edificio de Vicente Lpez. 16. Idem Edif. Seguros Patria 17. Crditos otorgados al Grupo Chavanne y otros. 18. Todo lo que pueda agregar sobre el tema que se investiga. El informe del detenido luce agregado a fs. 480/500, datado el 26 de octubre de 1978, siendo agregado el da 28 a las 11.19 hs. segn la constancia de fs. 479. El 29 de octubre de 1978, a las 11.05 hs, Ren Carlos A. Grassi fue interrogado por su [r] elacin con JUAN CLAUDIO CHAVAN NE fs. 501-. Alberto Fli x Cordeu, f ue interrogado el 1 de noviembre de 1978 para que explique detalladamente el conocimiento que tenga sobre los hechos que se investigan y, especialmente, sobre: a. Relacin con el B.H. b. Detalle de los antecedentes de la compra del B.H. Relacin GRAIVERCHAVANNE. Relacin GRASSI-CHAVAN NE fs. 505- . Jaime Benedit fue sometido a idnticas preguntas ese da a las 07.10 hs., segn consta a fs. 511 (las respuestas se agregaron a las 16.10 hs. de ese da a fs. 512). Con anteri ori dad, pero tambin el 1 de noviembre de 1978,
Jorge Tejerina f ue sometido al si gui ente i nterrogatori o: 1. Relacin con J.C. Chavanne. 2. Forma que llega a ser presidente de C.I.C. 3. Operaciones financieras que se efectuaron durante el lapso en que J.C. Chavanne fue presidente y accionista de la Empresa. Su evoluci n a travs del tiempo. 4. Conocimiento que tenga sobre la compra del Gpo CHAVANNE al Gpo Graiver del B.H. y forma en que se materializa la compra. Operaciones financieras que realiz con el B.H. 5. Historia de la compra del haras LOS ABOS.
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6. Operaciones financieras de CI C con el B.H. 7. Su relacin con el Grpo GRAIVER y/o B. Comercial de La Plata o B. Quilmes idem C.I.C. 8. Otros pagos efectuados al Gpo Graiver adems de los especificados en el contrato por la compra del B.H. 9. Antecedentes del certi ficado provisorio emitido por el B.H. a J.C. Chavanne. 10. Si investig la transferencia de fondos del Gpo Graiver al B.C. La Plata vinculados a la financiacin de las operaciones subversivas y/o
actividades terroristas . Las respuestas insumieron diez fojas que fueron agregadas a parti r de fs. 517. Jorge Bull eraich fue interrogado el 1 de noviembre de 1978, requi rindosele todo antecedente q ue pudiera pueda aportar o agregar sobre la investigacin del B.H. y su relacin con los hechos , segn consta a fs. 528. Tambin Alejandro Pinedo fue interrogado ese 1 de noviembre de 1978 a las 08.05 h s., segn consta a fs. 540/1. Bernardo E. Dugan fue interrogado el mismo da cfr. fs. 545-, formulndosele las siguientes preguntas: 1. Relacin profesional con el B.H. 2. Motivo por el que fue designado integrante del directorio del B.H. 3. Trmites realizados en La Plata con relaci n a la transferencia de acciones del B.H. 4. Idem respecto del B.C.R.A. 5. Aclaraciones que pueda efectuar respecto a las preguntas q ue anteceden. En el caso de Isidoro de Carabassa, las preguntas versaron sobre el [o] perativo de toma de control de CELULOSA cfr. fs. 551-, abarcando el informe del prisionero cuatro hojas agregadas a fs. 552 ese mismo da. Marcelo Chavanne fue interrogado sobre su gestin en el Banco de Hurligham y sobre su conocimiento respecto de la compra del paquete accionario de dicho Banco cfr. fs. 557 e informe agregado en trece hojas a parti r de fojas 558-. Aurelio Cid tambin fue sometido a un extenso interrogatorio el 1 de novi embre de 1978, segn consta a fs. 572/3. Las preguntas que se le formul aron fueron las siguientes: 1. Relacin con el Banco de Hurlingham. 2. Conocimiento que tenga de las gestiones realizadas en al Inspeccin de Personas Jurdicas de la Provincia de Buenos Aires referentes a la ampliacin del Capital del Banco de Hurlingham.
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3. Conocimiento que tenga de las gestiones que se realizan para la emisin del certificado del 41.88% del B. de Hurlingham a JUAN CLAUDIO
CHAVANNE. 4. Conocimiento que tenga sobra la forma en que se verifica el aport e de capital por el cual se emiten el Certificado, si se constat si ello figura en los libros de contabilidad de Banco o en documentos extacontables. 5. Conocimiento que tenga sobre las causas por las cuales no se inscribi en el registro de transferencia de acciones el certificado provisorio emitido a nombre de CHAVANNE. 6. Si era sndico del Banco y miembro del estudio que redact el contrato de compra del B. Hurlingham, por qu no adopt medidas para que el certificado provisorio fuera emitido a nombre de quien realmente puso el dinero, y para que este certificado quedara en caucin junto con las dems acciones del banco conforme a la clusula adicional de las clusulas modificatorias del contrato. 7. Control que realizaba de los crditos otorgados. 8. Causas por las que se emite el certificado antes de que se hubieran cumplido los plazos para el ejercicio del derecho de preferencia, y se hubiera conformado por la Inspeccin de Personas Jurdicas de la Provincia de Buenos Aires e inscripto en el Registro Pblico de Comercio las reformas de los estatutos. 9. Causas por las que no se capitalizan los aportes anteriores efectuados por los GRAIVER. 10. Causas por las que se viol la clusula 3ra de las clusulas modificatorias que permitiera capitalizar la deuda operativa de $53.000.000 y se capitalizan en el certificado de $55.000.000. 11. Personas que brindan el asesoramiento legal al Grl Casino para la firma del certificado y sobre qu argumentaciones se basan para firmar el Certificado Provisorio. 12. Si se investig y/o investiga y/o orden investigar las transferencias efectuadas por el Grupo GRAIVER al Banco Comercial de La Plata, vinculadas a la financiacin de las operaci ones subversivas y/o actividades terroristas, pese a las denuncias efectuadas por los funcionarios de carrera del Banco de Hurlingham. Al da si gui ente Jai me Fernndez Madero f ue interrogado sobre la compra de La Ambgena y por las causas del cambio del Director Tejerina por Ren Grassi en el Banco de Hurli ngham (cfr. constan cia de fs. 606 e informe agregado a parti r de fs. 607).
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El 5 de noviembre de 1978, Ren Carlos Alberto Grassi fue interrogado sobre l a [o] perativa con la firma UNIN y sobre la situacin de Industrias Siderrgicas Grassi -cfr. fs. 626-. Isidoro de Carabassa, el da siguiente, fue interrogado respecto del [o] perativo de acciones de celulosa cfr. fs. 630 y actuaciones agregadas a parti r de fs. 631-. Tambin el da 6 de noviembre de 1978 se recibi declaraci n en calidad de prisi onero a Juan C. Rummi en la ciudad de Rosario (Industrias Siderrgicas Grassi). A fs. 637 luce acta l abrada segn la cual las respuesta de Rummi se agregaron el 07 n oviembre de 1978 a l as 12.30, dejndose constancia de q ue el informe al que se hace referencia f ue requerido en la ciudad de Rosario, asiento de I.S.G. el 06 nov 78 . El cuestionario, ms especfico que los anteri ores, l uce a fs. 638/41, conteniendo: once preguntas bajo el acpi te Bonos Ext ernos ; siete preguntas bajo el acpi te UNIN S.C.A.; siete preguntas sobre Movimientos financieros de Caja ; siete preguntas relativas a Prstamo al Seor J.C. Chavanne ; una pregunta sobre operaciones financieras ; cuatro baj o el acpite varias; once preguntas sobre la empresa SADICA; y, una pregunta sobre l a empresa SETIA R. Acto seguido l uce obra un certificado mdico expedido por el Dr. Pedro R. Tuero en l a ciudad de Rosario, el 6 de noviembre de 1978, dirigi da al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejrcito, del que surge lo siguiente: el Contador Juan Carlos Rumi, padece de una anemia complicada posiblemente determinada por una leucosis mieloide crnica que requiere control semanal en este sanatorio [Instituto de Cardi ologa. Unidad de cuidados coron arios. Sanatorio Britnico] . Es atendido, adems del suscript o, por el Dr. Manera. El 7 de noviembre de 1978, a las 08.10 hs., fue interrogado Isi doro de Carabassa sobre l a [p] articipacin que tuvo con el Gpo CHAVANNE en la compra del Banco de Hurlingham cfr. fs. 662/3-. El da 8 de noviembre de 1978 a las 19.15 hs., conforme la constancia de fs. 668 labrada en Campo de Mayo, se agreg el interrogatori o al que se someti a Luisa Fernanda Rita Fabri. Un acta labrada el mismo da, a las 12.00 hs. en el Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, da cuenta de la liberacin de la nombrada, en
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tanto la misma fue notificada en estos trminos: a partir de este momento queda a disposicin del Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcit o en los domicilios fijados anteriormente. En caso de ser requerida su presencia por esta autoridad militar, se deber presentar a la brevedad fs. 673-. Maurici o Lichtenstei n fue interrogado el 8 de noviembre de 1978 a las 7.14 hs., si ndole requerido que conteste sobre la historia del Banco de Hurlingham, l a rel acin Graiver-Chavanne y l as [o] peraci ones irregulares durante su gestin cfr. fs. 674 y actuaci ones agregadas a partir de fs. 675-. Ren C. Alberto Grassi fue interrogado el mismo da, a las 7.10 hs., sobre: [d]e qu otras personas, aparte de los Bancos, recibi dinero ; [i] nspeccin del B.C.R.A. a I.S.G. ; Bicicleta con NUFIMPRO ; el
[d] omicilio de los Directores de I.S.G. ; el [ r] elato de las funciones de los empleados, directores, sndicos y otros, vinculados a I.S.G. -cfr. constancia de fs. 690 y actuaciones agregadas a parti r de f s. 691-. El 10 de noviembre de 1978, a las 6.10 hs., Aureli o Ci d fue requerido para q ue de una [s] ntesis de su actividad profesional y participacin en el Banco de Hurlingham cf r. constancia de fs. 696 y actuaciones agregadas a partir de f s. 697-. El mismo da, a las 7.05 hs., Marcel o Santuri o fue interrogado para que se exprese sobre su relaci n con el Banco de Hurlingham, las [c] ausas por las que fue designado en el Directorio , las [g] esti ones profesionales ante la Direccin de Personas Jurdi cas de la Provincia de Buenos Aires , y las [g] estiones profesionales ante el B.C.R.A. cf r. constancia de fs. 705-. Segn surge de la constancia de fs. 710, Isidoro de Carabassa fue interrogado el 14 de noviembre de 1978 a las 07.05 hs., sobre la Bicicleta realizada con JUAN CLAUDIO CH AVANNE con los CERTIFI CADOS
PROVISORIOS NOMINATIVOS TRANSFERIBLES. Al da siguiente Luis A. Pignataro fue sometido a un extenso interrogatori o consistente en: once preguntas bajo el acpite bonos externos; siete preguntas respecto de UNIN S.C.A. ; siete preguntas sobre
movimiento primario de caja ; si ete preguntas respecto [p] rstamo al Seor J.C. Chavanne ; una pregunta sobre operaciones financieras y otras cuatro preguntas varias cfr. constancia de fs. 714 y actuaciones agregadas a parti r de fs. 715-. Ral Alberici, el da 15 de novi embre de 1978 f ue someti do a idntico interrogatorio, conforme surge de las constancias de fs. 725 y 726; al igual q ue Eduardo R. Cardona -cf r. fs. 734-. El da 16 de noviembre de 1978 fue interrogado Jai me de Benedit, en base a las si gui entes preguntas:
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1. Conoce el aumento de capital realizado en el B.H. y su adecuaci n a la ley 19.550. 2. Reuniones en que int ervino para la adquisicin del paquete acci onario del B.H. 3. Fecha en que cede las acciones al Gpo CHAVANNE, trmites realizados y documentos que se materializan. 4. Aclare la venta del CERTIFI CADO PROVISORIO por part e de J.C. Chavanne a I.S.G. 5. Negocios que particip con J.C. CHAVAN NE, por s o por intermedio de su estudio cfr. fs. 748 y 749-. . El mismo da, conforme surge de la constancia de fs. 752, Jai me F. Madero fue someti do al si guiente interrogatorio: 1. Precio real de la compra de LA AMBOGENA S.A., forma y modalidad de pago y lugar del mismo. 2. Precio convenido por la compra del B.H. Pagos efectuado en negro. Quin redact los contratos, fecha de vencimiento. 3. Por qu se tom posesin del B.H. el 14 ene 77 y no el 02 abr como estaba previsto. 4. Medidas adoptadas o reuniones existentes para aceptar la toma de posesin definitiva. Arqueo del B.H. del 14 ene 77. 5. Quin prepar la asam blea del 28 feb 77. 6. Si conoce con qu fecha se redact la escritura con el nuevo estatuto del Banco, con el aumento del capital, quin lo redact. 7. Si conjuntamente con el Sr Garca Mansilla fueron encargos de gestionar ante el Grl Cassino el certificado provisorio a favor de J.C. Chavanne. 8. Por intermedio de quin conoci el endeudamiento de J.C. Chavanne con I.S.G -cfr. 753- . Alberto Fli x Cordeu tambin fue someti do a un extenso
interrogatori o el 16 de noviembre de 1978, a las 7.15 hs. -cfr. fs. 773-, el cual vers sobre l os si gui entes tpicos: 1. Intervencin en la compra del B.H. 2. Forma en que ingres. 3. Qu porcentaje adquiri. 4. Cunto pag. Qu sabe de la incorporacin del Sr. GARCA MANSILLA AL B.H. como Gerente General. 5. Mantuvo conversaciones o estuvo presente con otras personas cuando MANSILLA se incorpora al B.H. 6. Intervino en la toma de posesin el 14 ene 77.
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7. Participacin en la reforma del Estatuto a la Ley 19550 y a su aumento de capital. 8. Cundo fue desaprobada la transferencia de las acciones conocimiento tena de la misma. 9. Cundo se plante el recurso de reconsideracin al B.C.R.A.,qu informacin tena con respecto al resultado del mismo. Quin le proporcion la del B.H., qu
informacin. 10. En qu momento le inform J.C. CHAVAN NE su deseo personal en cuanto a querer salir de dicha venta. 11. Exprese los motivos. 12. Qu presidente no acept ser titular del Directorio en un primer momento, quin era, y explique las razones por la que desiste. Qu vi nculacin tena con CHAVANNE cfr. fs. 773 y actuaci ones agregadas a partir de fs. 774-. Jaime Fernndez Madero, el 17 de noviembre de 1978, a las 8.23 hs., segn consta a f s. 779, fue sometido a las si guientes preguntas: 1. Fecha en que el Juez dicta la prohibicin de no innovar [sic] , que es lo que prohibe y qu otras medidas tomas, en el jui cio ante el B.C.R.A. 2. Escribano que redact la escritura con el nuevo estatuto del B.H. 3. Persona que redact las actas de las sociedades de J.C. CHAVANN E. 4. Totalidad de los cargos que ocup en el B.H. especificando fechas cfr. fs. 782- . Alejando A. Pinedo fue interrogado el mi smo da, conforme surge de fs. 785, siendo sometido al si gui ente pliego: 1. Qu participacin le cupo en el Banco de H urlingham S.A.? 2. En la toma de posesin del Banco desempe?. 3. En la reforma de estatutos del Banco Hurlingham para adecuarlo a la ley 19550, cuan fue su int ervencin?. 4. Asimismo informar como se descompone el nuevo capital del Banco Hurlingham y si recuerda en qu conceptos. 5. Por qu persona tom conocimiento del endeudamiento del Sr. J .C. el d a 14 de enero de 1977 que rol
Chavanne?. 6. Estuvo presente en la compra del Edificio de Seguros PATRIA. 7. Informe quines estaban presentes. 8. Quin fue la persona encargada del estudio del que es parte para redactar las actas en las distintas sociedades del Sr. Juan Claudio Chavanne?. 9. Informe si algn miembro del estudio estuvo en desacuerdo con las mismas. 10. Que conoce de la operacin de compra del Banco por parte del Sr. Bruno Ghezzi.
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11. Quien le inform de las mismas. 12. Cules son los motivos especficos por los cuales el estudio del que participa dej de atender los asuntos relacionados con el Sr. Juan Claudio Chavanne?. 13. Estuvo presente en el acto del pago por part e del Sr. Juan Chavanne al Banco de Hurlingham de todos los crditos impagos?. 14. Relate qu es lo que sucedi sucintamente. 15. Con qu fecha f ueron redactadas las actas en los libros de las sociedades del Sr. Juan Claudio Chavanne. 16. Cunto tiempo estuvieron en el estudio del que Ud. parti cipa los libros de actas de las sociedades del Sr. J uan Chavanne. Tambin Jorge J.S. Bulleraich fue interrogado el 17 de noviembre de 1978 cfr. fs. 791/ 2- sobre lo siguiente: 1. Cargos que ocup en el B.H. 2. Si conoce el jui cio q ue el Gpo CHAVAN NE interpuso contra el B.C.R.A., resolucin del J uez. 3. Qu da se publicaron los avisos en el peridico oficial de Personas Jurdicas, su inscripcin en el Registro Pblico de Comercio. 4. Todos los detalles que hagan a esta cuestin. 5. Ante qu autoridad, en qu fecha y cul fue el texto por el cual informa sobre las deudas vencidas e i mpagas del Gpo CHAVANNE al B.H . Juan Claudio Chavanne ese mismo da, debi responder sobre [e] ntidades en las que toma prstamos, por quien fue prestado ese dinero, cul es su monto en pesos y en dlares, y cul es el destino, fecha aproximada en que se recibe, costo aproximado, intereses, observaciones que pueda realizar cfr. fs. 803/4-. Enrique Luci o Garca Mansilla f ue sometido al interrogatorio que luce a fs. 815/6, tambin en fecha 17 de noviembre de 1978, consisti endo el mismo en el si guiente pliego: 1. Desde cundo conoce al Sr. Bruno Chezzi y/o dems integrantes de las siguientes sociedades: Collon Cur; Vidor Argentina; C.A.P.O.S.A.; Equino qumica. 2. Explique sobre qu conocimiento tena sob re la solvencia del grupo que lo llev a presentarlos ante el Bco. Hurlingham y a otorgarles los descubiertos en ctas. ctes. 3. Fundamentos por los que no solicit la respetiva autorizacin del interventor y veedores del B.C.R.A. para la concesin de descubiertos (Colln Cur y C.A.P.O.S.A.). 4. Para que i nforme por qu se autoriz un sobregiro de 280.000.000 de pesos a la firma Vidor Argenti na cuando el capital social era de slo $500.000.
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5. Informe de las razones por las que no se constituy hipot eca por u$s 1.500.000, a favor del Banco, sobre el campo de Colln Cur cuando exista poder irrevocable de la citada firma a favor del sndico Bulleraich para ese efecto. 6. Para que diga en relacin a la firma C.A.P.O.S.A. por qu se le autoriz un descubierto reglamentario prestable[cido]. 7. Respecto del Sr. Guilligan. Para que informe todo dato del mismo que pueda ser de utilidad; razn por la que se fue del Bco. quien lo nombr; quin lo reemplaz. 8. Para que diga si conoce lo dispuesto por la ley de seguridad nacional n 20840 que establece: [texto del arts. 6, 7 y 8]. Marcelo Chavanne, por su parte, tambi n debi someterse a las preguntas consignadas a fs. 823, siendo l as mismas las siguientes: 1. Lugar en que se encuentran los libros de Dilven, las acci ones y las Escrituras del edificio de CERRITO. 2. Estn asentados los 140 del Club COSTA DEL SOL 3. Cundo vence la hipot eca de Cerrito por 62.500 dlares. 4. Los lotes de Necochea estn disponibles para ser pasados a I.S.G. o para Cabildo. 5. Los 433 lotes de La Paloma, estn escriturados, a nombre de quin. 6. Los 500 lotes del Uruguay, estn escriturados, a nombre de quin. 7. Los 1318 lotes que ent reg TEJERINA estn libres de alguna venta anterior. 8. Las escrituras de estos bienes pueden retirarse? Dnde. 9. Quin hizo las valuaci ones de Costa del Sol. Isidoro de Carabassa, fue interrogado a fs. 831, el 17 de noviembre de 1978, en base a las siguientes preguntas: 1. Operativa financiera. Participacin, origen de los fondos (genuinos, transitorio a 20 en y cuenta una corriente suma que por excede plazo el superior nivel al
das
mximo
crditos, et c.). 2. Operativa financiera de Celulosa, cantidad de acciones que posee, personas vinculadas. 3. Operaciones financieras con el Banco Rural en los ltimos dos aos, destino de los fondos. 4. Operaciones con el B. Hurlingham, crdit os, descubiertos, dest inos de los fondos. 5. Documentos facilitados a Juan Claudio Chavanne en garanta de deudas de I.S.G. y/o REN GRASSI, forma en que fueron pagados. 6. Lugar donde fueron descontados los documentos a que se hace referencia en 5.
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7. Intereses que abon JUAN CLAUDIO CHAVANNE por la compra de La Ambgena. 8. Cheques emitidos con fechas adelantadas entregados a REN GRASSI y/o I.S.G.. Alejando Pinedo f ue someti do a interrogatori o el 20 de noviembre de 1978, segn con sta a fs. 842, respecto de si el cargo de sndico en una Institucin Bancaria obliga al que lo desempea a cumplir funciones protocolares, en caso afirmativo, q u Ley o disposi cin Legal fija estas funciones as como
tambin le f ue preguntado [a] qu autoridad, en qu fecha, s ntesis del texto de las notas en que inform las deudas vencidas e impagas del Sr. CHAVANNE al B.H. cf r. fs. 843-. Ambas preguntas tienen relacin con lo respondi do en el
cuesti onario anterior por Pinedo. Jaime Fernndez Madero, el 20 de n oviembre de 1978, fue interrogado respecto de las [g] estiones q ue realiz en la tentativa de compra del edificio Patria. Personas que presenciaron las tratativas. Intermediarios de la operacin y para que [d] escriba la operacin en s cf r. fs. 845-. Las [c] ircunstancias relacionadas a la compra del Edificio Patria tambin fueron preguntadas a Juan Claudio Chavanne el 20 de noviembre de 1978, conforme surge de l a constancia de fs. 850. Aurelio Cid debi informar si recibi de los sndicos, Dr.
Bulleraich y Pinedo un informe sobre compromisos impagos del Sr. JUAN CLAUDIO CHAVAN NE y empresas vincul adas, trmite dado y medidas adoptadas fs. 853-. Enrique Luci o Garca Mansilla, el 20 de noviembre de 1978 fue someti do un extenso pliego de preguntas distribuidas en cuatro anexos cf r. fs. 857-. En el anexo 1, que luce a fs. 859, surgen l as siguientes preguntas: 1. Detalle ampliamente la operacin de com pra del edificio Patria, personas que intervienen, actuacin del Grl Laprida, intermediarios, lugar de donde provienen los fondos. 2. Informe si recibi de los sndicos Bulleraich y Pinedo un informe sobre compromisos impagos del Sr. J.C. CH AVANNE y firmas vinculadas. Trmite dado y medidas adoptadas como Gerente General. 3. Aclare con respecto a la compra del Edificio Patria, las personas que intervinieron en las tratativas y firma del boleto, asesores, intermediaros, etc. 4. Persona fsica que representaba a Becar Varela.
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En el anexo n 2, obrante a fs. 860: 1. Estuvo presente en la compra (tentativa) del Edificio de Seguros Patria. 2. Personas que presenciaron las tratativas. 3. Nombre del intermediario de la operacin. 4. Describa la operacin en s. Por el anexo n 3, que luce a fs. 860, se le requiri que [e] xpl ique la cantidad de crdit os acordados por el B.H. a I . CARABASSA, MONTOS DE CADA CRDITO, Garantas presentadas, et c. . En el anexo 4, obrante a fs. 862, se i ncluyeron las sigui entes preguntas: 1. En qu fecha se dist anci del seor Juan Claudio Chavanne?. 2. S oper con el Banco Sindical S.A.?. 3. En caso afirmativo, en qu carcter?. 4. Detalle las operaciones que realizaba. 5. Indique el origen de los fondos depositados en el Banco Sindical el 7.9.78 por un importe de $240.639.00 que le permitieron cancelar parci almente el descubierto que mantena a esa fecha en la cuenta corriente habilitada en esa institucin a la orden de Juan Claudio Chavanne y/o Enrique L. Garca Mansilla?. Al da sigui ente a Enrique Lucio Garca Mansilla le f ueron formuladas las sigui entes preguntas: 1. Aclare que bienes f ueron hipotecados con motivo de la refi nanciacin efectuada por el B.H. a J.C. CHAVANNE cuando se cambia de Garanta Hipotecaria a Crdit o Hipotecario. Si se firmaron y/o formalizaron las escrituras, causas. 2. Informe mediante un listado todas las personas que intervienen en la compra del Edificio Patria, agregando adems las que por cualquier motivo podan tener conocimiento de la operacin. 3. Persona fsica que le i nforma el endeudamiento de J.C. CH AVANNE. 4. Crditos otorgados a J.C. CHAVANNE y/o empresas vinculadas en el ao 1978 por el B.H. ( cronolgicos) cfr. fs . 863/5-. Jorge Tejerina f ue i nterrogado el 22 de noviembre de 1978, para que: [m] encione los sndicos del B.H. durante su presidencia y posterior Directorio y para q ue [ d] etalle ampliamente las actividades que cumpla en el B.H. el Sr. LI CHENSTEIN, explicando adems el conocimiento q ue tenga sobre las tareas que desempeab a con el Grupo vendedor (GRAIVER) y si cumpla en el B.H. las mismas tareas durante su presidencia y/o Directorio. Hasta qu fecha el citado prest servicios en dicho Banco y las cuasas que lo llevaron a desvincularse del Banco cfr. 867/8- .
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En el caso de la lti ma pregunta, se le requiri ri que trate de ser lo ms explcito posible . El mismo da, conf orme surge de fs. 870, Jaime Benedit fue someti do a las sigui entes preguntas: 1. Detalle las relaciones comerciales que l o vinculan personal mente y/o a travs de su compaa de agentes de bolsa, con ISIDORO CARABASSA y MANUEL LAPRIDA. 2. Explique el sistema de operar de estos dos ltimos en CANALE, CELULOSA y ALPARGATAS. 3. Si ha sido accionista del B.H. por qu cedi sus acciones en favor de JUAN CLAUDIO CHAVAN NE. 4. Detalle y precise las sociedades en comn con ALBERTO FLIX CORDEU. 5. Detalle la operatoria seguida en la com pra de acciones de CAN ALE, CELULOSA y ALPARGATAS CON SU FIRMA y qu i nstrucciones
recibieron del Gpo CARABASSA . En el caso de Alberto Cordeu, ese da fue sometido a nueve preguntas: 1. En qu fecha arregl con Juan C. Chavanne la reventa de las acciones que posea del Banco de Hurlingham. 2. Explique los motivos de esa reventa. 3. Explique las razones por las cuales nunca pag nada por las mismas, a pesar de estar interesado en tomarla una pequea parte de las acciones del banco. 4. Qu beneficios pensab a obtener con su proceder, de Chavanne?. 5. Por qu razones esti maba que no corresponda apelar de la medida del B.C.R.A., cuando este ltimo fue vetado por esa institucin?. 6. Por qu razones se separ de Chavanne (precise todos los motivos)?. 7. Detalle las sociedades que posee en comn con Jaime Benedit. 8. Detalle las relaciones comerciales que lo vinculan a Isidoro de Carabassa, y/o el Gral Manuel Laprida, precisando el modo de operar de estos dos ltimos. 9. Explique las operaciones de Carabassa y Laprida en Canale, Celulosa Argentina y en Alpargatagas -cfr . fs. 876/ 8-. El 25 de noviembre de 1978, Alejandro Pinedo fue interrogado sobre las [g] estiones que realiz en la tentativa de compra del Edificio Patria , las [p] ersonas que presenciaron las tratativas , el [i] ntermediario de las operaciones y para que [d] escriba la operacin en s -cfr. fs. 883/4- . El 27 de noviembre de 1978, Alejandro Pinedo fue nuevamente interrogado, esta vez, sobre [q] u bienes fueron hipotecados con motivo de la refinanciacin efectuada por el B.H. a JUAN C. CHAVANNE, cuando se cambia de
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garanta hipotecaria a crdito hipotecario. Si se firmaron y/o formalizaron las escrituras, en su caso CAUSAS -cf r. 886/7-. Ese da, en relacin a con su informe ant erior, se req uiri a Juan Claudi o Chavanne que explique en qu conceptos le entreg el Sr. Carabassa los documentos que hace referencia (feb, mar, ab r) cfr. fs. 889/90-. Al respecto, Chavan ne respondi, a fs. 891, lo siguiente: [e] l Sr. Carabassa entreg dichos documentos en pago por la compra de los certificados nominativos transferibles que me tuvo que comprar en el mes de Nov77 cuando nos desvinculamos de la sociedad de hecho q ue t enamos y yo me queda con la deuda de la hipoteca de Ambogena S.A., que tena con Fiandra CI A FINANCIERA y l se qued con los C.N.T. y con las acciones que haban comprado hasta ese momento . El 28 de noviembre de 1978, conforme surge de fs. 894, J orge Tejerina f ue sometido a las siguientes preguntas: 1. Por qu razn desvincul del B. de Hurlingham, explique claramente todos los aspectos. 2. 3. Detalle la fecha de su ingreso y egreso del B. de Hurlingham. Su gestin. Explique detalladamente su desvinculacin con J.C. CH AVANNE (en orden cronolgi co), S.I.C.S.A. posteriormente S.I.C.F.I .N. [en el interrogatorio donde aparecen las respuestas dice CICF.I.N.S.A. fs. 896] , donde
desarrollaba sus negocios . 4. Explique las razones y resultado de su gestin de negocios con J.C. CHAVANNE por el t rmino de 3 semanas aproximadamente a posteriori de su formal desvinculaci n. 5. Cmo instrument la desvinculacin de CHAVANNE. Qu tipos de balances y/o rendi cin de cuent as se practi c entre ambos. 6. Detalle cmo instrument la transferencia de sus acciones del B.H. a favor de CHAVANNE y en qu fecha. 7. 8. Cmo sabe que los GRASSI estaban interesados en la compra del B.H. Explique los problemas y las fechas que tuvo en el loteo de S.M. de los Andes, cmo lo solucion. 9. Qu relaciones comerciales lo vincularon y/o vinculan con ALBERTO F. CORDEU, JAIME BENEDIT, ISIDORO DE 2CARABASSA y MANUEL LAPRIDA. 10. Qu medidas adopt como presidente del Banco frente al endeudamiento de J.C. CHAVANNE y las empresas a l vincul adas. El mismo da l e fue requerido a Ren Grassi que [d] eta lle ampliamente las operaciones realizadas con intervencin de documentos firmados por ISIDORO CARABASSA, por intermedio de J.C. CHAVAN NE, explicando en qu concepto percibe cada uno de los documentos. Aclare las refinanciaciones -cfr . fs. 899-.
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El ltimo de los interrogatori os de los que se dej constanci a fue el realizado a J uan Claudi o Chavan ne el 1 de diciembre de 1978,
requi rindose que se exprese sobre [d] ocumentos con fecha adelantada que le firmara ISIDRO [ISIDORO] DE CARABASSA, monto y operativa financiera , conforme surge de fs. 902/3. A fs. 905 l uce una n ota de fecha 4 de di ciembre 1978 emiti da en Campo de Mayo al Sr. Oficial Preventor, por Daro Alberto Correa (Segun do Comandan te GNA, Jefe Seccin Penal Prisin Militar), emiti da en fecha 4 de diciembre de 1978 en Campo de Mayo, elevando una (1) planilla especificativa de las atenciones mdicas reali zadas a Prisioneros del 1er Cpo de Ej. dejndose constanci a de que en las mismas se han consignado las novedades de mayor importancia, no as las medicaciones recetadas en cada oport unidad para cada prisionero, las que est n volcadas en el Libro de Novedades de Guardia de la Seccin Penal . El 14 de diciembre de 1978, el equipo de peritos civiles remite un informe al Comandante del 1 er Cuerpo , en el que se dirigieron como la comandancia de mencin presentndose como el equipo de peritos constituido a los efectos de exam inar la documentacin, informes, libros y dems papeles de comercio relacionados con las actividades tanto comerciales como financieras desarrolladas por un grupo de personas sujet as a proceso . El informe conti ene, luego de efectuada una evaluacin ,
informacin relativa a: a) INDUSTRIAS SI DERRGICAS GRASSI S.A.; b) BANCO DE HURLINGHAM S.A. y, c) JUAN CLAUDIO CHAVANNE (H.) Y OTROS. Tambin se inform que se acompaaban los anexos A, B y C relativos a Industrias Siderrgicas Grassi S.A., el Banco de Hurlingham S.A., y sobre el BANCO DE HURLINGHAM S.A. TRANSFERENCI AS- . El informe, remiti do junto con la documentacin respaldatoria correspondiente fue suscripto por las siguientes ocho personas: Dr. Carl os O.B. Berini, Dr. Pedro V. Garca, Dr. Luis Zrzoli, Dr. Roberto V. Campos, Dr. Horacio M. Mu oz, Dr. J uan A. Bustelo, Dr. Roberto R. Rodrguez y el Dr. Julio E. Spinosa el tratami ento aparece j unto a cada nombre a fs. 953- . A fs. 1000/2 luce el informe que el Coronel Roberto L. Roual ds, remite al Juez Federal Rafael Sarmi ento, imputando a los detenidos ilegales una serie de deli tos, de forma coincidente con l a imputacin formulada por la Comisi n Naci onal de Val ores y, poniendo a las vctimas a disposicin de la Justicia Federal.
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En la actuaci n citada, datada el 14 de diciembre de 1978 en Campo de Mayo, se informa lo si gui ente: De distintas investigaciones que se realizan en el Comando del 1er Cuerpo de Ejrcito, surgieron una seria de irregularidades e ilcitos perpetrados en el BANCO DE HURLINGHAM S.A. e INDUSTRIAS GRASSI S.A., ilcitos que son competencia de ese J uzgado Federal . El informe, entonces, divide en dos acpites la exposici n del hechos, comenzando con una amplia de descripci n de conclusiones relativa a irregularidades de l a empresa Industrias Siderrgicas Grassi S.A. y l uego, en el apartado segundo, respecto del Banco de Hurl ingham, ocupn dose un tercer punto de las responsabili dades de las personas involucradas en l a investigacin. Con respecto a Industrias Siderrgicas Grassi S.A., se indicaron catorce concl usiones. 1. Que [s] e efectuaron numerosas operaci ones financieras en forma habitual, sin garantas a personas fsicas y jurdicas, en forma ignominada (sic); por montos significativos que se registraron contablemente bajo clave numrica . 2. Que [ p] rest gratuitamente a su controlada INDUSTRIAS
CELULSICAS REGI ONALES S.A., que cotiza en bolsa por mont os superiores a su patrimonio neto y que se encontraba en quebranto al cierre del ejercicio econmico finalizado el 30 de junio de 1978 . 3. Que [ o] torg prstamos en efectivo a UNIN S.C. p. A. sin garantas ni plazo de devolucin y de cuyo paquete accionario es tenedora la familia GRASSI y sus empleados . 4. Que [n] i sus Directores, ni su comisin fiscalizadora y
sindicatura, consideraron nunca en reuniones su poltica financiera, ni tampoco sus accionistas fueron convocados a considerarla en Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias de la Sociedad . 5. Que [h] izo ingresar a su patrimonio BONOS EXTERNOS de la Rca Argentina, si n comprobantes respaldatorios fehacientes y di o salida a varios ttulos para ser aplicados al pago de la sea para la compra del B. de Hurlingham S.A. sin registrarlo en su contabilidad, en la fecha i ndicada -17 dic 76- ni durante los 6 meses posteriores a la concertacin de la operacin . 6. Que [ p] rocedi a vender a Bonos Externos de la Repb lica Argentina a su principal deudor financiero, Sr Juan Chavanne (h) utilizando el ingreso de tal venta para otorgar a su vez, al mismo, prstamos financieros por el mismo importe . 7. Que [e] fectu con habitualidad numerosos canjes de cheques a sus Directores por sumas i mportantes y cuyos gastos fueron aportados por la sociedad . 8. Que [n] o reflej en sus estados contables la real situacin financiera operada con la firma SASETRU S.A .
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9. Que [r] egistr en sus libros, por menor importe, intereses obtenidos al realizar operaciones financieras con SACETRU S.A. que los contabiliz y pag la prestataria como intereses pagados . 10. Que [s] imul contablemente operaciones de movimiento de fondos vinculadas con las renovaciones de documentos por prstamos efectuados a SACETRU S.A. . 11. Que [d] esnat uraliz su objeto social previsto en el art. 2do de los Estatutos sociales m ediante la realizacin habitual de operaciones financieras, excediendo varias veces su patrimonio soci al sin haber dado cuenta de ello a sus accionistas ni haber sido consideradas por el Directorio y el rgano de fiscalizacin poniendo en grave riesgo su patrimonio . 12. Que [ e] fectu pagos por cuenta y orden de su principal deudor financiero ( CHAVANNE) por $858.269.263, endeudndose para ello mediante la obtencin de un prstamo bancario a dos aos de plazo, y soportando como propio el gasto financiero por intereses devengados por tal prstamo . 13. Que [p] ara acceder al prstamo de $750.000.000, el Banco de Intercambio Regional, le hace suscribir 700.000 acciones por la suma de
$35.000.000 . 14. Que [e] n actas de Directorio de I.S.G.S.A. de fechas 26 jun 78 (Nro 445) y 10 ago 78 (Nro 447) realizadas en al ciudad de Buenos Aires, la sociedad resolvi compensar la deuda de CHAVANNE, haci endo ingresar al patrimonio de la empresa los derechos de st e sobre las acciones del B. Hurlingham S.A. En el acta del 10 ago 78, se reconoce que actualizado a esa fecha, el crdito contra CHAVANNE, era de $3.367.632.568, al que se libera del mismo, recibiendo en contraprestacin la Sociedad los derechos emergentes de los contratos de compraventa de acciones de compra de acciones del B. de Hurlingham S.A. entre el Gpo GRAI VER y el Gpo CHAVANNE, de fecha 17 de di ciembre de 76, por el 98% del total accionario del Banco y el Certificado de Tenencia de acciones del mismo Banco obtenido por CHAVANNE el 04 mar 78 por el 41.88 % del nuevo capital accionario del Banco al que se le da un valor de $4.100.000.000. Se enfatiza que en las declaraciones del Director de I.S.G. Dr. Ren Carlos A. Grassi, seala que la compra de una enti dad bancaria no se trat oficialmente en reunin de Directori o , hecho este que no se compadece con el Acta de Directorio de la Sociedad del 26 j un 78 y con el i ndicio que surge de la i nspeccin realizada por ese organismo en al sede de la empresa el 11 jul 78, ya que a esa f echa las Actas de reuniones de Directorio llegaban solamente hasta el 23 may 78 . Con rel acin al Ban co de H urlingham, la nota de Roualdes se remite al informe realizado por los peritos de la Comisi n Nacional de Valores y el Banco de Hurlingham, en lo que concierne a la administraci n
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del Banco y la tran sferencia de acciones del Grupo Graiver a Juan Claudio Chavanne y la posterior venta de las mismas a Industri as Siderrgicas Grassi S.A. En la denuncia ci tada, Roualdes formula la si guiente indicacin: en su oportunidad se ampliar la presente prevencin, en razn de que esta GUB [Gran Unidad de Batalla] contina con la i nvestigacin . Y culmina informando: Relacionado con estos hechos, son
Prisioneros del Cte de Cpo las siguientes personas: SARA DUGAN, REN CARLOS ALBERTO GRASSI, J UAN
CLAUDIO CHAVANNE, RAL R. AGUIRRE SARAVI A, LUIS A. GRASSI, JORGE TEJ ERINA, MARCELO CHAVANNE, ENRIQUE LUCIO GARCA
MANSILLA, JAIME F. MADERO, ALEJANDRO A. PINEDO, JORGE J. S. BULLERAICH, ISIDORO CARABASSA, AURELIO CID, JAIME BENEDIT,
ALBERTO FLI X CO RDEU, LUIS C. PIGNATARO, EDUARD O H. CARDONA, RAL A. ALBERI CI . Conforme la certifi cacin actuarial que luce a fs. 1003, las actuaci ones se recibi eron en sede judici al el 21 de diciembre de 1978. El sumari o, recibi el nmero de expediente 13.739. Ese mi smo da, en la causa n 13.658 (iniciado por denuncia Norma Oresanz de Tejerina design abogados defensores para su esposo, Jorge Tejerina fs. 1004-. Al da siguiente lo hicieron los familiares de Ren Grassi , Luis Arnoldo Grassi , Aristodemo Ral Alberici , Edgardo Humberto Cardona, Luis Constanzo Pignataro, Ral Ramn Aguirre Saravi a, Alberto Flix Cordeu y Aurel io Cid cfr. fs. 1005/ 13-. El 22 de dici embre de 1978 el J uez Sarmi ento decret la
instrucci n de la causa correspondi ente al sumari o militar (n 13.739) y ante la presunta conexidad de los hechos investigados en la causa 13.658 dispuso
hacer correr por cuerda l os expedientes y remitir los mismos a dictamen del Sr. Fiscal. La opinin de la Fiscala sobre el punto, l uce a fs. 307 de la causa n 40.528 (fs. 307 de la causa n 13.658 en la q ue se corri vista sobre la competencia del Tri bunal), donde consta el dictamen del Dr. Ricardo Rongo que da cuenta de la identidad de ambas investigaciones, en estos trminos: las actuaciones remitidas [por el Coman do del Primer Cuerpo de Ejrci to] y que han dado origen a la causa N 13.739 ahora agregada por cuerda sin acumular a la presente [n 13.658, iniciada por la C.N.V.] se han instrui do teniendo como objeto de investigacin los mismos hechos. Esta identificacin entre una y otra investigacin obligar entonces a mi juicio a una acumulacin de ambos procesos . Precisado esto y en contestacin a la vista que se me corre sobre la competencia del Tribunal estimo que en pri ncipio la misma surgir a de la infraccin
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a la ley 20.840 que se denuncia y del perjuicio que el patrimonio del Estado podra haber sufrido como consecuencia de t ales ilicitudes. Sin embargo, es mi
convencimiento que resulta por dems prematuro expedirse en forma definitiva sobre la competencia dada la complejidad de los hechos en examen y el estado actual de las actuaciones en las que no se ha recibido an declaracin a los numerosos detenidos . El 22 de dici embre de 1978, el Juez Sarmiento tuvo por
designados a los l etrados propuestos por los familiares como defensores de los imputados, segn indica [p] or razones de conveniencia prctica como eficacia para el adecuado y oportuno ejercicio del derecho de def ensa en jui cio, sin perjuicio de la debida ratificacin de los proponenes y los procesados . A 1026/43 l ucen comunicaciones promovi das por el Estado Mayor del Cuerpo de Ejrcito Uno ( ESMACUEJERUN) Comando de Subzona Capital Federal-, dando cuenta al Tribunal de la disposici n de los detenidos a la Justicia, tratndose de Sara Dugan (arresto domiciliario), Jaime
Fernndez Madero, Isidoro Carabassa, Aurelio Cid, A ugusto Alejandro Pinedo, Lucio Garca Mansilla, Marcel o Augusto Chavanne, Juan Cl audio Chavanne y Jorge Bulleraich (a la Unidad n 2 de Devoto), Jaime Benedit, Luis Arnoldo Grassi, Jorge Tejerina, Ren Grassi, Alberto Fli x Cordeu, Eduardo Humberto Cardona, Luis Constanzo Pignataro, Ral A ristodemo Alberici y Ral Ramn Aguirre Saravia ( Unidad n 16 de Caseros). En el caso de Sara Dugan el arresto domiciliario habra sido concedido por prescripcin mdi ca en razn de encontrarse en el sexto mes de gestacin . Las comunicaci ones referidas tambin dieron cuenta de la
disposicin de los detenidos al Poder Ejecutivo Naci onal, en virtud del decreto 2077 del 22 de diciembre de 1978 agregado a fs. 1044/5-. El 28 de diciembre de 1978 se propusi eron y fueron desi gnados bajo la mismas modalidad que en las si tuaciones anteri ores- defensores de Enrique Luci o Garca Mansilla e Isidoro de Carabassa -cfr. fs. 1058/60-. El 29 de dici embre de 1978 se dispuso la acumulacin materi al de los expedi entes y l a recepci n de declaraciones indagatorias a Sara Dugan, Jaime Fernndez Madero, Isidoro Carabassa, Aureli o Ci d, A ugusto Alejandro Pinedo, Lucio Garca Mansilla, Marcel o Augusto Chavanne, Juan Cl audio Chavanne, Jorge Bulleraich, Jaime Benedit, Luis Arnoldo Grassi, Jorge Tejerina, Ren Grassi, Alberto Fli x Cordeu, Eduardo H umberto Cardona, Luis Constanzo Pignataro, Ral Ari stodemo Alberici y Ral Ramn Agui rre Saravi a -cfr. fs. 1074-.
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A parti r de fs. 1094 se agreg un nuevo sumari o mili tar, con actuaci ones que no h aban si do remiti das en el original. All pueden verse l as constancias del i nterrogatori o al que fue someti do Mauricio Lichenstein en Campo de Mayo el 10 de di ciembre de 1978 a las 10.20 hs., respecto de l a Relaci n GRAIVER- CHAVANNE cfr. fs. 1094/5-. El da 19 de dici embre de 1978 se acumularon a las actuaciones militares cheques firmados por Ren C.A. Grassi , conforme la constancia de fs. 1100 y detalle de 1113/28. En la misma fecha se agregaron documentos firmados por fs- 1111/2-. La documentacin secuestrada luce a fs.
MARCELO CHAVAN NE, J.C. CHAVANN E, de Operaciones Fi nancieras, y letras de I.S.G., secuestrados a REN C.A. GRASSI cf r. 1129-. Tambin Contable. A fs. 1130/1 obra un detalle de tal es documentos agregados a fs. 1132/214. El da 20 de diciembre de 1978 se agreg fotocopia del Inf orme producido por el Gerente General Adscripto del Banco de Hurlingham donde consta el uso irracional, el descontrol y la liberalidad con que fue uti lizado el capital prestable del Banco -cfr. 1215-. En dicho informe se detalla, tal como l o enumera la constancia citada de fs. 1215, la situacin econmica, financiera, el estado de resultados al 30 de septiembre de 1978, el patri monio computable del Banco y un apartado ref erido a l as sol uciones a adoptar. El da 21 de dici embre de 1978, conforme surge de la constancia de fs. 1222, fue interrogado n uevamente Maurici o Lichstein. Al da siguiente se agreg el interrogatorio al q ue fue sometido Marcelo Chavanne, consistente un informe escri to en forma manuscrita por la vctima, datado el 15 de novi embre de 1978 cfr. fs. 1232-. Tambin el 22 de di ciembre de 1978 se agreg a las actuaci ones militares un [i] nforme producido al Comndate del 1er Cpo Ej por el Director de Personas Jurdicas de la Pcia de Buenos Aires Dr. Ral Martn Rimoldi y [f] otocopia de la Resolucin Nro 99 de dicha instituci n cfr. fs. 1234El mismo da se agreg [f] otocopia del LIBRO DE ASISTENCI A A LA ASAMBLE GENERAL ORDINARI A DEL 03 feb 77 (folio 124) del Banco de Hurlingham S.A. cf r. fs. 1237-. El 22 de diciembre de 1978, el mismo da que los deten idos ilegales pasaron a disposicin de la Justicia Federal , Ren Grassi fue se agreg un informe del Coordinador Legal y
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interrogado respecto la compra del Banco de Hurlingham y sobre l as deudas de Juan Claudio Chavanne -cfr. fs. 1239-. Las respuestas que diera al respecto se agregaron al da sigui ente fs.1240- y lucen a fs. 1241/4-. El 24 de diciembre de 1978, segn consta a fs. 1425, se agregaron los siguientes documentos: 1. Comuni cacin del estudio ITURRIETA de La Plata, donde remite al sndico BULLERAI CH, copia de la resolucin Nro 99 de la Direccin de Personas Jurdicas de la Pcia de Buenos Aires, con fecha 17 mar 78, cuando el certificado f ue emitido con fecha 04 mar 78. 2. Proyecto de Certificado Provisorio. 3. Solicitud inscripcin aumento capital. 4. Acuse recibo res Nro 99 (21 mar 78). 5. Fotocopia publicaci ones, proyecto aviso, solicitud de inscripcin en el Registro Pblico de Comercio. 6. Pedido de devolucin de documentacin a personas jurdicas. 7. Pedido de publicaci n por el Interventor. 8. Elevacin del Estatuto a personas Jurdicas. 9. Fotocopia del Legajo 18/6410 de PJPPBA. 10. Acta Nro 24 del B.H. . La documentacin en cuesti n luce glosada a fs. 1246/318. Conforme la constancia que luce al inicio del cuerpo octavo de actuaci ones de la causa n 40.528 y que carece de foli atura, a fs. 1319/ 35 se agreg documentaci n relacionada con el nuevo estat uto y el aumento del capital del Banco de Hurlingham . En fecha 26 de diciembre de 1978 se agregaron, tal como surge de la constancia de fs. 1336, los siguientes documentos: 1. Fotocopia de una manifestacin de bienes de REN GRASSI. 2. Recibo de la escrit ura de venta de una fraccin ubi cada en Diego Palma y Alto Per, San Isidro. 3. Cesin de derechos y acciones de J.C. CH AVANNE por parte de los que adquirieron el Banco de Hurlingham. 4. Notificacin de I.S.G. al B C R A de la compra del B de Hurlingham. 5. Notificacin del B C R A sobre la falta de recepcin de
documentacin para acordar la transferencia del Banco de Hurlingham. 6. Resolucin del B C R A no haciendo lugar al recurso de reconsideracin presentado por J.C. CH AVANNE y otros al B C R A. 7. Recurso de reconsideracin presentado por J.C. CHAVANNE y otros al B.C.R.A.
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8. Estudio sobre el estado del B. de Hurlingham. 9. Aspectos esenciales del plan que se propone encarar el Grupo comprador del B de H urlingham al asumir la conduccin de la ent idad. 10. Crditos obtenidos por ISIDORO CARABASSA, APARI CIO
GOMEZ, CARLOS F. CHAVANNE, ENRI QUE L G MANSILLA, MARCELO A CHAVANNE, J. C. CHAVANNE, I CELULSICAS REGIONALES, RIMAVER S A, PORTAGRO SA, AMBOGENA S.A., ZAVAL A PEDRO. 11. Ampliacin de fundamentos del recurso de reconsideracin
presentado ante el B C R A por J C CHAVANNE y otros. 12. Protocolos de cesi n de acciones del B H a J C CHAVANNE por el Grupo Comprador. 13. Contratos firmados. 14. Protocolo de venta de acciones y derechos por parte de JC CHAVANNE a I S G, notificacin al B C R A. 15. Conclusiones de l a inspeccin practi cada por el B C R A al B de Hurlingham el 30 ago 76 . El da 26 de diciembre de 1978, tambin se agregaron las respuestas q ue Aurelio Ci d diera a un interrogatorio del que no se dej o constancia de la fecha cf r. fs. 1436-, aun que de fs. 1437 surge el cuesti onari o al que f ue sometido, siendo el mismo, el siguiente: 1. Desde qu fecha se desempe en el B.H., cul es su cargo, qui n lo contrata, retribucin recibida, retribucin en negro . 2. Respaldo contable que constat para suscribir el certificad de fecha 4 mar 78. 3. Certifica 55.170.500 acciones, explique cmo lleg a esa cifra. 4. Por qu se di ce que esas acciones fueron i ntegradas?. 5. Cmo hizo para emitir el certificado con f echa 4/3/78 invocando una resolucin del 6/3/78?. 6. Con ese certificado que firm como sndico, y luego compr I.S.G. Ud. le hubiera entregado las acciones a los compradores si[n] ms trmite o no?. 7. A Chavanne se las hubiera entregado sin otro trmite o no?. 8. Tipo de vinculacin que lo una con el Grl Cassino . Tambin el 26 de diciembre de 1978, se agreg otra
documentacin detal lada a fs. 1446, que consta de lo siguiente: 1. Anexo 4 (B de Hurlingham) solicitud de crdito presentada por ISIDORO DE CARABASSA y/o LILIANA LAPRIDA, solidario, MANUEL
LAPRIDA, sin garantas, por el importe de $33.000.000, desti no de los fondos: evolucin operativa. El crdito fue acordado por el Gerente General del Banco GARCA MANSILLA.
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2. Anexo Nro 5, del B.H., Fi cha Cuenta Corriente de las personas mencionadas en 1. 3. Devolucin de intereses por sobregiro de Cuenta Corriente a CARABASSA. 4. Movimiento de la Cuenta corriente. 5. Circular interna del B.H. donde consta el trmite a seguir transcurridos 20 das de encontrarse una cuenta corriente con saldo deudor. 6. Presentacin de CARABASSA al B de Hurlingham por; J.C. CHAVANNE y ENRI QUE G. MANSILLA. 7. Crdito acordado a Liliana Laprida de Carabassa por $30.000.000. 8. Disolucin de sociedad (bicicleta) de ISI DORO DE CARABASSA y JUAN C. CH AVANNE . A su vez se agreg el expediente 3225 l etra B F 70, del regi stro Pblico de Comercio caratulado: BANCO DE HURLINGHAM
s/MODIFICACIN, en 26 fojas, a partir de fs. 1463. Tambin l uce un extenso detalle a fs. 1490 respecto del agredo de otra documentaci n correspondiente a la Direccin de Personas Jurdicas de la Provincia de Buen os Aires, respecto del Grupo Chavanne. A fs. 1573, siempre el 26 de diciembre de 1978, se agreg documentacin relacionada con Jaime Fernndez Madero y, a fs. 1576, documentacin prob atoria de irregularidades con CELUMAD S.A. , empresa vinculada a Industri as Siderrgicas Grassi S.A., tambin una lista de bienes que Ren Grassi trasnfiera a su sociedad familiar Nueva Esperanza cfr. fs. 1585A fs. 1588/9 puede ver un informe suscripto por Roual des, de fecha 27 de diciembre de 1978, ampli ando al Juez Sarmi ento el informe elevado a S.S. el 14 de dic 78 , en el que se dan a conocer los resultados de la continuacin de la investigacin reali zada por orden del seor Comandante del 1er Cuerpo de Ejrci to -cfr. fs. 1588/94-. Las actuaci ones mi litares reseadas f ueron recibidas en sede judicial el 3 de enero de 1979 fs. 1595- . El da 4 de enero de 1979, por primera vez se recibe declaracin judicial a los detenidos. En la fecha indicada se tom declaracin indagatori a a Luis Arnoldo Grassi , qui en expres ratificar ntegramente el contenido de las
declaraciones prestadas ante autoridad militar obrantes a fs. 361 a 368 y 423, reconocindolas como escritas de su puo y letra y firmada por l en todas sus fojas .
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Aclar que f ue el da 30 de mayo [la] fecha en que recin t oma conocimiento de los crditos otorgados a Juan Claudio Chavanne por Industrias Siderrgicas Grassi . Tambin refiri q ue a pesar de su carcter de presidente [de I. S. Grassi S.A.] asuma fundamentalmente en la empresa funciones tcnicas propias de su profesin: ingeniero industrial. Que las f unciones atinentes al manejo financiero de la empresa se las deleg ntegramente el directorio a su herm ano, Ren Grassi. Que los nicos informes que reciba el deponente en materia financiera era [n] los balances mensuales, no interviniendo el deponente en ninguna operacin financiera en particular. Que por otra parte manifiesta que ese mbito se encontraba sometido a la competencia de un director contralor, Juan Carlos Rumi . Finalmente, expres que el 30 de mayo prximo pasado [de 1978] en que fue impuesto de la deuda que J uan Claudio Chavanne tena con la empresa, entre las soluciones q ue se le pusieron de manifiesto era la transferencia por parte de Chavanne de sus derechos sobre el Banco de Hurlingham, que el estudio del patrimonio de Chavanne fue realizado por el estudio del Dr. Ral Aguirre Saravia, que descart las restantes propiedades de Chavanne -fs. 1597vta.-. Juan Claudio Chavanne prest declaraci n indagatoria el mi smo da, a fs. 1598/vta. Surge del acta q ue [p] revia lectura de su declaracin prestada ante la autoridad militar y obrante a fs. 404 a 410 vta., manifest ratificarla en todos sus trminos, con la salvedad de las fechas y nmeros mencionados pueden diferir a los reales, ello atento al tiempo transcurrido entre los hechos que refiere y su declaracin . Tambin ratific las declaraciones obrantes a fs. 429/432, 458/9, 805/9, 810/11, 812, 891 y 904, finalizando con ello el acto. Ren Carl os Alberto Grassi tambi n f ue indagado en al fecha indicada, expresando en el acto que pref era declarar en otro momento ya q ue se no encontraba en las condiciones anmicas adecuadas, si n perjuici o de lo cual formul la si guiente manifestaci n: se hace totalmente responsable de los actos de su gestin financiera en las empresas en las que ocup cargo directivos, incluida su gestin en la Presidencia del Banco de Hurlingham, asimismo quiere manifestar que a lo largo de esas gestiones hubo hechos que no fueron conocidos oportunamente por los otros directores y sndicos de las sociedades sobre las que ms adelante explicar -cfr. fs. 1599/vta.-. Isidoro de Carabassa prest declaracin indagatoria en la misma fecha, ocasi n en la, al igual q ue l os imputados ya mencion ados, ratific las declaraciones prestadas ante la autoridad mi litar, formulando al gunas
aclaraci ones puntual es.
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Respecto
de
su
i ntervencin
en
la
compra
del
Banco
de
Hurlingham, sobre l a que fue interrogado, dijo: Que su participacin era del uno por ciento de la compra, no desembolsando suma alguna ya que la sea fue integrada nicamente por Chavanne en bonos externos por una cantidad aproximada a los 590.000 dlares, quedando a resultas de la aprobacin por el Banco Central la transferencia del Banco de Hurlingham al hacer efectivo el uno por ciento que le corresponda, que estimaba oscilaba en los 53.000 dlares. Que su participacin en la compra del Banco de Hurlingham fue motivada por la invitacin que en tal sentido rehiciera Cordeu, sabiendo que las otras personas eran Benedit, Cordeu y los hermanos Chavanne y Jorge Tejerina, enterndose a posteriori de la existencia de otras personas fs. 1600/vta.-. Jorge Tejerina, prest declaraci n indagatoria el 4 de enero de 1979, ratificando las declaraciones prestadas ante las autori dades militares, aunque aclar que el prstamo concedido por el Banco de Hurlingham a CIC fue de 260 millones y no de 400 millones ; que se alej de l a presi dencia del Banco los primeros das del mes de febrero de 1977, y que la transferencia del porcentual del Banco de Hurlingham a favor de Juan Claudio Chavanne se formaliz por escrito cf r. fs. 1601/vta. Alberto Flix Cordeu se limit a designar a sus letrados
defensores y a ratifi car las declaraciones que prestara en Campo de Mayo cfr. declaraci n indagatoria de fs. 1602-. Jaime Benedi t, por su parte, tambi n ratific sus declaraci ones ante el Primer Cuerpo de Ejrcito, acl arando que sus expresi ones realizadas a fs. 874 y 875 constituan apreciaciones personales del deponente sobre hechos q ue eran de conocimiento pblico en el ambiente de la bolsa y tambin, que su participacin en la compra del Banco de Hurlingham no al canzaba al 1% como menciona en su declaracin sino que era alrededor del 0,80% aproximadamente cfr. fs. 1603-. Ral Agui rre Saravi a declar a tenor de lo prescri pto por el art. 236 2da parte del C.P.M.P. en fecha 5 de enero de 1978, oportunidad en la que ratific sus dichos prestados ante las autoridades militares cfr. fs. 1606-. En igual sentido se expresaron en declaracin indagatoria ese da Aristodemo Ral Al berici cfr. fs. 1607- , Luis Constanzo Pi gnataro cfr. fs. 1608-, Edgardo Humberto Cardona cf r. fs. 1609- y Jaime Fern ndez Madero cfr. fs. 1610En el caso de Alejandro Augusto Pinedo aclar, respecto de la nota a la que hiciera referencia en su declaracin de fs. 844 se dirigi al Seor
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Gerente General del Banco con copia al seor Interventor y no como dice, por error suyo en la referida declaracin, al interventor cfr. fs. 1611-. El 6 de enero de 1979 prestaron declaracin indagatoria J orge Jabib Salvador Bulleraich fs. 1612-, Marcelo Augusto Chavanne fs. 1613- y Enrique Lucio Garca Mansilla fs. 1641- quienes ratificaron sus dichos en sede militar. El mismo da, al prestar declaraci n indagatoria Aurelio Cid, el nombrado tambin ratific sus dichos anteriores aunque aclar que en su declaracin de fs. 575/605 cuando menciona [que] la Asamblea en la que [ se] resolvi el aumento de Capital del Banco de Hurlingham fue realizada con anterioridad a su desi gnacin, lo rectifica en el sentido [de] que el deponente ya se encontraba designado como sndico en el banco, pero sin haberse hecho cargo efectivamente de su f uncin . Agreg que no concurri a la asamblea del 28 de febrero de 1978 por encontrarse de vacaciones hacindolo los dems integrantes de la sindicatura -cf r. fs. 1615-. El 8 de enero de 1979 el Juez Marquardt dispone comunicar la inexistencia de inconvenientes por el Juzgado a que se haga efectiva la detencin de Aureli o Cid bajo la modali dad de arresto domi ciliario, conforme se deci diera por decreto PEN 3169/79 -fs. 1620-. El da 9 de enero de 1979, prestaron decl aracin indagatoria Sara Duggan cfr. fs. 1622- y Juan Carl os Rumi cf r. fs. 1623-. El General de Di visin Carlos Gui llermo Surez Mason,
Comandante del Cuerpo de Ejrci to I, l e recibi decl araci n testimonial al General de Brigada (RE) Manuel Alberto Laprida suegro de Isidoro de Carabassa- durante el mes de enero de 1979. El acta, que luce a fs. 1624/7 y carece de fecha precisa, fue remiti da por Surez Mason al Tribunal a fs. 1628, indicando q ue la declaracin fue reci bida cono motivo de la Prevencin Sumarial que se instruye en jurisdiccin militar caratulada CHAVANNE, Juan Claudio y otros s/violacin ley 20.840 . Ese mi smo da, el J uez Marquardt, dispuso el llamado a prestar declaracin indagatoria del General de Brigada (r) Man uel Al berto Lapri da y el General de Intendencia (r) Alfredo Gabriel Cassino -cf r. 1628vta-. Jorge Zorzoli prest declaracin testi monial el 10 de enero de 1978, a f.s 1637/vta. de la causa n 40.528, expresando lo si gui ente: Se desempea como Inspector del Banco Central de la Repblica Argentina, desde el ao 1969 act a en la Gerencia de Inspecciones de Entidades Financieras, y que pertenece al da de la fecha al cuerpo B en la categora funcional de Jefe de Departamento .
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Que tom conocimiento de las presentes actuaciones a solicitud del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito a fin de colaborar en la investigacin de presuntos irregularidades en el manejo del Banco de Hurlingham . Que a ese efecto actu conj untamente y trabajando en equipo con el Dr. Juan Alberto Bustelo, el Dr. Roberto Ral Rodrguez y el Dr. Roberto Vi cente Campos . Respecto de la admi nistracin del Banco de Hurlingham, ref iri: habida cuenta de la magnitud de los prstamos efectuados a este conjunto econmico es del 224 % con relacin al patrimonio computable del Banco, se observa una negligente admi nistracin al no propender una adecuada distribucin del crdito principi o bsico de una sana tcnica bancaria en pol tica crediticia Agravado esto por l a primera resolucin denegatoria del Banco Central de la Repblica Argentina (mayo 1977) a la transferencia del paquete accionario en cuanto calific a los compradores (beneficiarios posteriores de esa poltica
distorsiva) como insolventes, con lo cual se haba agravado en forma considerable y conciente el riesgo propio del normal giro bancario . Juan Alberto Bustel o prest declaraci n testimonial el 18 de enero de 1979, refi ri endo ser Supervisor (Jefe Principal de Departamento) en el Cuerpo de Inspectores A del Banco Central de la Repblica Argentina cfr. fs. 1638/9-. Dijo que tom conocimiento de las presentes actuaciones en virtud de una solicitud formulada por el Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito a fin de que, en su carcter de funcionario del Banco Central, colaborara con dicho Comando en la investigacin de presuntas irregularidades en el Banco de Hurlingham . Luego se expres concretamente sobre cules habran si do tales irregularidades, indicando que la fuente de sus conclusiones eran los estudios realizados sobre la base de los documentos proporcionados al declarante y que obran act ualmente en poder de ese Juzgado . El 11 de enero de 1979 prest declaracin indagatori a el Gen eral de Brigada ( r) Alberto Man uel Laprida, l uciendo el acta correspondiente a fs. 1642/vta. de autos. All, respecto de su intervencin a la consul tas que con
autoridades militares y gubernamentales habra hecho de modo previo sobre la transferencia del Banco de H urlingham, expres q ue las mismas tuvieron por objeto muy especial el aclarar la total desvinculacin del declarante y de los integrantes del grupo comprador con el denominado Grupo Graiver . Que la ni ca actividad desempeada por el declarante fue formar parte del directorio del banco entre el 18 de enero de 1977 y el 13 de m ayo de 1977 fecha en la que el banco es intervenido . Dijo: en carcter de Director asist a siete reuniones de Directorio en
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total. Que en la reuni n de directorio de m arzo de 1977 fue desi gnado miembro de un comit de auditora que no alcanz a reunirse hasta la intervencin ya mencionada . En la misma fecha aunque por error material aparece consi gnado el da 10 de enero de 1979-, el Juez Marquardt dispuso revocar por contrari o imperio el auto de fs. 1628vta. y, en consecuencia, "dej ar sin efecto el procesamiento del Gral. de Brig. (R.E.) MANUEL ALBERTO LAPRIDA Aurelio Cid prest declaracin indagatoria el 11 de enero de 1979, a fs. 1643/vta. de autos, respecto de su desempeo como jefe de a Comisi n Fiscalizadora del Banco de H urlingham hasta medi ados de octubre de 1978. Tambin declararon Alejandro Augusto Pinedo y Jorge Jabib Bulleraich en la fecha indicada y en tanto integrantes de la Comisin Fiscalizadora del Banco de Hurlingham cfr. fs. 1644/5 y 1646/8
respectivamente-, hasta la intervencin de la entidad. A fs. 1649 luce una nota suscripta por Carlos Guill ermo Surez Mason remitiendo al Juzgado otra declaracin recibida por l al General de Intendencia (r) Alfredo Gabriel Cassin o, interventor militar del Banco de Hurlingham, con motivo de la prevencin sumarial que se instruye en jurisdiccin militar caratulada CHAVANNE, J uan Cl audi o y otros s/viol acin ley 20.840, estafa y otras defraudaciones. La nota carece de fecha preci sa, al igual q ue el acta de la declaracin en cuestin que obra a fs. 1651/5, datadas ambas en enero de 1979. Jaime Fernndez Madero prest declaracin indagatoria el 11 de enero de 1979, declarando respecto del asesoramiento jurdi co que prest al Banco de Hurlingh am y su intervencin tcnica en la transferencia de acciones del Grupo Graiver al Grupo Chavanne cf r. fs. 1656-, y sobre la confeccin del certif icado provi sorio de tenencia de acci ones expedido a Juan Claudi o Chavanne, cuyo proyecto habra materializado el in dagado a pedido del interventor Cassi no. A fs. 1679/vta., el 12 de enero de 1979 el Juez Marquardt dispuso recibirl e declaracin testimonial a Ch ristian Zimmermann, vi cepresidente del Banco Central de la Repblica Argentina y, declaracin al slo efecto de la indagacin sumaria -art. 276 del Cdi go de Procedimientos en Materia Penal, a Juan e Isidoro Grai ver. Ese mismo da prest declaracin indagatoria Alf redo Gabriel Cassino, quien se expres respecto de las circunstancias en que se expidi el
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certificado provisorio de tenencia de acciones a favor de Juan Claudio Chavanne cfr. f s. 1678-. A fs. 1680/1 prest decl araci n testimonial Christian
Zimmerman, qui en a preguntas del Tri bunal refi ri: en razn de haberse rechazado por parte del Banco Central la transferencia del paquete accionario del Banco de Hurlingham a favor de Juan Claudio Chavanne y otros en razn de no reunir los requisitos exigidos por Ley 21.526, para el Banco Central de la Repblica Argentina, el denominado Grupo Graiver sigui siendo hasta el da de hoy el legtimo titular del paquete mayoritario de acciones del Banco de Hurlingham [] los requisitos bsicos de la ley 21.526, son la idoneidad y la solvencia, que de las presentaciones efectuadas por el grupo comprador no surgan antecedentes que acreditasen experienci a en el campo financiero y en cuento a la solvencia la serie de contradi cciones incurridas a travs de sus distintas presentaci ones, la falta de comprobacin de las responsabilidades declaradas y la falta de solidez de la mayor parte de sus activos m otivaron la resolucin . Asimismo relat haberle transmi tido al Interventor Cassino, en
al menos tres oportunidades, la inquietud del B.C.R.A. respecto de la presencia del grupo comprador rechazado (Grupo Chavanne) en la gesti n del Banco, y critic l a gesti n de Cassino en ese senti do, en tanto, pese a ese rechazo, permiti la concesin de crditos a integran tes del Grupo
perj udicando la cali dad de la cartera de crditos de la institucin. Juan Graiver declaracin bajo la modalidad de indagacin
sumaria (art. 276 del CPMP) el 12 de enero de 197 a fs. 1682, dejndose constancia en el acta que el nombrado se encontraba detenido en la Unidad n 9 del Servicio Penitenciario Federal. En la ocasin sealada expres desconocer los pormenores de la transferencia de acci ones del Grupo Grai ver a Chavanne, afi rmando que no esta [ba] al tanto de el lo y de ni ngn otro negocio relativo al Banco de Hurlingham puesto que todos los documentos que firm, relativos a la venta del Banco de Hurlingham lo hizo por asesoramiento del Dr. Rubinstein y sin conocer
detalladamente su contenido . Isidoro Miguel Grai ver, declar el mismo da y bajo idn tica modali dad, siendo i nterrogado respecto de si recordaba haber transferi do los derechos emergentes del recibo extendi do por el Banco de Hurlingham por la suma de $53.900.453 en cumplimiento de lo dispuesto por la clusula tercera y clusula adicion al del convenio de fecha 11 de enero de 1977,
complementario del contrato del 17 de diciembre de 1976, ambos celebrados con el Grupo Chavanne.
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Al
respecto
refiri
que
no
recordaba
en
absol uto
haber
transferi do l os derechos emergentes de dicho reci bo a persona alguna y, a preguntas del Tribunal manifest que n o tuvo ninguna sospecha respecto de la solvencia del Grupo Chavanne en razn de que todas las referencias sobre el grupo eran excelentes, y participaban en la operacin el Estudio Jurdico Bomchil, adems le lleg el comentario al declaracin que Juan Claudio Chavanne era uno de los principales operadores financieros de pl aza, sumndose a esto la reputacin que rodeaba a Chavanne en lo que concierne a negocios inmobiliarios fs. 1683-. Tambin el 12 de enero de 1977 prest declaracin indagatoria Enrique Lucio Garca Mansilla, a fs. 1684/vta. Qui en fue interrogado sobre su rol en la concesin de crditos por parte del Banco de H url ingham al Grupo Chavanne mientras f ue gerente general de la entidad. El 15 de enero 1979, el Juez Marquardt dispuso la libertad de Jorge Tejerina, Sara Duggan, Marcel o Augusto Chavanne, Jaime Fernndez Madero, Jaime Benedit, Alberto Flix Cordeu y Ral Ramn Aguirre Saravia por aplicacin del art. 6 del Cdigo de Procedimientos en lo Criminal fs. 1685-. A fs. 1710/26 lucen actuaci ones remitidas por Roualdes, a travs de la cual se agregan elementos compuestos de informes tcnicos y
documentacin relativa a las empresas del Grupo Chavanne. El da 19 de enero de 1979 a fs. 1729/ 39 de la causa n 40.528 caratulada Chavanne, Juan Claudio (h) y otros s/infraccin ley 20.840 se resolvi la situacin procesal de Ren Carlos Alberto Grassi, Luis Arnoldo Grassi, Aristodemo Ral Alberici, Luis Constanzo Pignataro, Humberto Cardona, Juan Carl os Rumi, Juan Claudio Chavanne (h), Enrique Lucio Garca Mansilla, Aurelio Cid, Alejandro Augusto Pinedo, J orge Jabib Salvador Bulleraich y Alfredo Gabriel Cassino . Un primer captulo de la resol ucin citada se encontr referi do a Industrias Siderrgicas Grassi Sociedad Annima . All se indic, en primer acpite, l o si guiente: con fecha 31 de agosto de 1978 el Dr. Juan Alfredo Etcheb arne, en representacin de la Comisin Nacional de Valores, cuyo directorio preside, y en cumplimiento de la ley 17.811, presenta ante este Tribunal una denuncia por la posible infraccin a los arts. 173 inc. 7 y 301 del Cdi go Penal y al art. 6 y siguientes de la ley 20.840, cometida en perjuicio de Industri as Siderrgicas Grassi Sociedad Annima por parte del directorio de di cha em presa . Lo esencial de la denuncia se encuentra detallado en las conclusi ones del sumario instruido por la Comisin Nacional de Valores el 21 de julio de 1978, glosadas en fotocopia [ s] certificadas a fs. 23/24 de la presente causa. De las mismas se desprende que la empresa Industrias Siderrgicas Grassi S.A. cuyo objeto social estatutario es la fabricacin, industrializacin y comercializacin de
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ferroaleaci ones y carburo de calcio ( cf. art. 2 Estat utos fs. 214), habra desvirtuado su objeto social destinando la mayora de su patrimonio a prstamos financieros. Esta situacin es reflejada en forma minuciosa por el i nforme producido por la Comisin Nacional de Valores en base a la documentacin aportada a dicha institucin por el director contralor de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. contador Juan Carlos Rumi (fs. 25). En el mismo se seala que al 30 de junio de 1978, los cheques y letras a cobrar por la em presa, librados por un solo deudor, Juan Claudio Chavanne (h), representan una sum a de 7.013.417.564 de pesos ley 18.188 equivalente al 97,35% del patrimonio neto de la mencionada sociedad, al 41,14% de su activo total, al 96,45 de sus ventas netas y al 96,22% del total de crditos documentados por let ras y cheques a cobrar. Los tems mencionados surgen del balance trimestral al 31 de marzo de 1978 y del balance general al 30 de junio del mismo ao (cf. fs. 146 a 190 del Anexo A que corre por cuerda). El anlisis detallado de las actividades de intermediacin financiera en que i ncurre Industrias Siderrgicas Grassi S.A. obrante a fs. 16/18 del Anexo A citado, revela que en modo alguna es admisible considerar a dichas actividades como accesorias al objeto estatutario principal de la empresa. En efect o, (fs. 16/18) en el perodo comprendido entre el 1 de j ulio de 1977 y el 30 de junio de 1978 la empresa obtuvo 18.960.100.001 de pesos ley de crdito pagando por ellos 5.200.182.157 pesos de intereses, y concedi prstamos financieros por 26.531.253.407 pesos cobrando por los mismos 5.508.140.248 pesos de intereses, montos que por su significacin en relacin con el patrimonio neto de la empresa al 30 de junio de 1978 que asciende a $4.899.613.634 (cf. fs. 149 del Anexo A ), mal pueden consi derarse como una actividad secundaria, en los trminos en que es dable interpretar el espritu del inciso d del art. 2 de los estatutos (fs. 214 de la causa) . La intermediacin financiera sealada, violatoria de los fines
estatutarios de la empresa, es contempornea con una declinacin del 57,39% de la produccin de toneladas de materias elaboradas enero a junio de 1978- en relacin con similar perodo del anterior (fs. 23, punto 7 del principal). Difcilmente puede legitimarse la actividad financiera mencionada invocando a su favor el carcter de estrategia empresaria paliativa de la recesin que afectaba al sector i ndustrial correspondiente, si se tiene en cuenta el hecho de que la gran mayora de los crditos otorgados por la empresa fueron concedidos a un solo tomador sin asegurar a su respecto garantas de suficiente seguridad. Con ello, se habra puesto en riesgo el normal desenvolvimiento de Industrias Siderrgicas Grassi S.A., comprometindose injustificadamente su patrimonio (art. 6 de la ley 20.840) . El apartado segundo, se encontr referido a la aplicaci n de la ley 20.840 al caso en anlisis, en estos trminos:
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La falta de precedentes relativos a la aplicacin de los arts. 6 y subsiguientes de la ley 20.840, indi ca la necesidad de fijas pautas limitativas en la interpretacin de dichas normas. Es evidente que en razn de la amplitud de los tipos penales contenidos en las mismas, se ha indispensable una prudente valoracin de las conductas incriminadas a la luz de una sana adecuacin del derecho y la poltica criminal a los usos mercantiles y a la proporcin norm al y cal culada de riesgo inherente a toda actividad comercial . A criterio de este Tribunal no cabe aplicar la normativa de la ley 20.840 al compromiso injustificado del patrimonio que signifique riesgo para el normal desenvolvimiento de cualquier empresa. Se desprende tcitamente del espritu de la ley de seguridad 20.840 que la importancia econmica de los establecimientos mencionados en el art. 6 de la misma es un factor de significativa relevancia, determinante en definitiva- de su aplicacin . En virtud de ello, considerando el pri nci pal bien jurdico prot egido por norma legal citada: el orden y la estabilidad econmica de la Nacin Argentina, concluimos que se puede incluir a Industrias Siderrgicas Grassi S.A. en las previsiones de los artculos citados, por su carcter de establecimiento lder (cf. Res. n 918/74 de la Secretara de Comercio de la Nacin), que reviste importancia estratgica en el campo de la[s] ferroaleciones. Efectivamente, un eventual quebranto de Indust rias Siderrgicas Grassi S.A. atentara contra el orden econmico y social de la Nacin, no solo por su importancia econmica como ente productivo y fuente de trabajo, sino tambin por la necesidad estratgica de sus productos, con lo cual se justifica el tratamiento preferencial que la beneficia a instancias del Ministerio de Defensa (tarifas especiales, et c.) . En el apartado tercero, se analiz la responsabilidad de Ren Carlos Grassi , del si guiente modo: [C] omo lo manifiesta detalladamente en su declaracin ant e la autoridad militar obrante a fs. 438 y vta. de la causa, otorg prstamos por una suma aproximada a los 8.858.000.000 de pesos ley 18.188 a Juan Claudio Chavanne (h) y pesonas jurdi cas vinculadas al mismo, con fondos de I ndust rias Siderrgicas Grassi S.A. haciendo uso de las amplias facultades que le eran delegadas en dicha empresa en su carct er de vicepresidente y director financiero. Ello se encuentra corroborado por su declaracin de fs. 320/358, en la cual expresa a fs. 345 vta.: asumo la total responsabilidad del di nero dado a Chavan ne, exponiendo de esa forma el patrimonio de Grassi , a continuacin relat a la forma en que arbitr los medios para que Grassi S.A. le prestara a Juan Claudi o Chavanne (h) la cantidad de 2.500.000 dlares que habran sido girados a Alemani a por ste para la compra del paquete mayoritario de Ambgena S.A., propietari a de tierras en Pergamino .
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La cantidad mencionada por Ren Grassi a fs. 438 y vta. concuerda con aquella que indica a fs. 328, en el sentido de que la deuda de Juan Claudio Chavanne (h) con Industrias Siderrgicas Grassi S.A. ascendera a una suma aproximada a los cinco mil novecientos m illones de peses ley ($ 5.900.000.000). Corroboran tambin lo expuesto las manifestaciones del procesado Chavanne a fs. 405, 406 y 805 ratificadas en su declaracin indagatoria . Se desprende de las declaraciones de Ren Grassi fs. 320/358-, que ste fue conciente del carcter temerario de la operatoria financiera mantenida mediante su intervencin como vicepresidente y director financiero, por Industrias Siderrgicas Grassi S.A. con Juan Claudio Chavanne (h) al no haber constituido este ltimo garantas suficientemente seguras. Por otra parte, a fs. 1599, en la audiencia en que es invitado a prestar declaracin indagatoria, se limita a reconocer su responsabilidad por la gestin financiera que llev a cabo en Industrias Siderrgicas Grassi S.A . De lo expuesto surge prima facie acreditada la conducta
penalmente responsable de Ren Carlos Grassi por la infraccin al art. 6 de la ley 20.840 ya que habra comprometido injustificadamente el patrimonio de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. con evidente riesgo para su normal desenvolvimiento . El acpite cuarto, se encontr referido a la responsabil idad atribuida a Luis Arnoldo Grassi, Juan Carlos Rumi y Aristodemo Ral Alberici , indicndose lo siguiente: Los nombrados en su carcter de presidente del primero y directores los dos ltimos de Industrias Siderrgicas Grassi S.A., tuvieron una actitud ante la maniobra sealada- que no puede menos que calificarse, en princi pio, de violatoria de los deberes inherent es a su cargo. En efecto, si bien los nombrados niegan hab er tenido conocimiento de los hechos sealados en el punto 1), (ver fs. 361/368 y 423; 642/661 y 727/732 ratificadas a fs. 1597; 1623 y 1607 por Grassi, Rumi y Alberici, respectivamente), lo que confirma Ren Grassi, en su declaracin cit ada a fs. 324, tenan -en razn de los cargos que se precisaran-, las obligaciones establecidas por la ley 19.550 en su arts. 59 y 274. Ningn miembro del directorio puede desvincularse de las
responsabilidades que le competen, an en materias que por razones de orden interno hayan sido delegadas en otros integrantes del mismo. En el caso del sub iudice es notoria la negligencia al respect o de las personas cuya responsabilidad prima facie , se est considerando; ante una actitud diligente y un control minucioso por parte de todos los directores de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. incluyendo a su presidente, es difcil concebir que por la sola iniciativa del vicepresidente a cargo de la gestin financiera-, se pudiera haber arriesgado el patrimonio de una industria de semejante magnitud .
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Por lo expuesto, cabe encuadrar prima facie en las previsiones del art. 7 de la ley 20.840 la conducta de los procesados Luis Arnoldo Grassi, Juan Carlos Rumi y Aristodemo Ral Alberici, que por negligencia permitieron que se comprometiera el patrimonio de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. con grave riesto para el normal desenvolvimiento de la empresa . El acpite q uinto se ocup de la responsabilidad de Lui s C. Pignataro y Edgardo Cardona . Con rel acin a l os nombrados mi embros de la comisin
fiscalizadora, en los trminos del art. 9 de la ley 20.840 , bajo el ttul o [l] as particulares caractersticas que regan la administracin financiera de I.S.G.S.A. se indici que la desproporcionada delegacin de poderes en la materia a favor del vice-presidente, accionista y director financiero, as como el correspondiente desentendimiento de l os dems miembros del directorio, quienes habran ignorado los prstamos concedidos a Chavanne hasta el 30 de mayo de 1978 ( cf. declaracin de Luis Grassi fs. 363), hacen razonablemente presumir que la negligencia expuesta no pudo pasar desapercibida a los ojos de los procesados Cardona y Pignataro ya que, en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 294 de la l ey 19.550, deban conocer pormenorizadamente todo lo relativo a la administracin de la sociedad . En virtud de estas razones, se indic que no convencan los descargos formulados por Cardona y Pignat aro en sus declaraciones ratificadas a fs. 1609 y 1608 estando reunidos respecto de ellos los requisitos del art. 366 del Cd. de Proc. Crim. en orden al delito previsto y penado por el art. 9 segundo prrafo de la ley 20.840, del cual resultan autores responsables por semiplena prueba . El captulo segundo del resol utivo, se en contr dedicado al Banco de Hurlingham S.A. En el aparatado pri mero de este captulo se indic a raz de la investigacin llevada a cabo por el Ier. Cuerpo de Ejrcito en su carcter de autoridad preventora, se logra comprobar la perjudicial administracin de la cual es objeto el Banco de Hurlingham S.A. a partir de enero de 1978 . En sntesis, desde el 31 de enero de 1978 se hace evidente una concentracin excesiva del otorgamiento crditos al grupo de personas fsicas y jurdicas vinculadas a los pretendientes compradores del paquete mayoritario del Banco a la familia Graiver, en virtud de los contratos del 17 de di ciembre de 1976 y del 11 de enero de 1977, glosados al Anexo C que corre por cuerda (ver. fs. 332 a 345 Anexo B ). Esto se desprende de la planilla glosada a f s. 1641 y de las declaraciones testimoniales de los inspectores del Banco Central de la Repblica Argentina defs. 1637 a 1639. A ttulo de ejemplo, es interesante sealar que tal como surge de la planilla citada- al 30 de junio de 1978 el total de crditos concedidos [a]l grupo mencionado representa el 262% de la capacidad patrimonial total del Banco de Hurlingham .
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Con ello, se habr a consumado, a jui cio de este Tribunal, un compromiso injustificado del patrimonio del Banco que como se ver ms adelanteafect su normal desenvolvimiento. Es evidente que al concentrar crditos en la proporcin indicada (cf. fs. 968 a 971 y 1637/1639), a favor de las empresas vinculadas a Juan Claudio Chavanne (h), aumentaron imprudentemente los riesgos propios del giro normal de un banco que, de por s, son considerables. De no haber existido una especial vinculacin entre los pretendientes compradores y el Banco de Hurlingham, es tambin evidente que el otorgamiento de crditos a su favor hubiera precedido de una investigacin ms detallada y minuciosa de sus actividades y de la estabilidad de sus patrimonios. Las declaraciones del procesado Ren Grassi (fs. 320/358) en cuanto se refiere a las aventuras financieras de Juan Claudio Chavanne (h), revelan que una mnima indagacin al respecto hubiera determinado por parte de una administracin responsable-, una drstica restriccin en los crditos que se le conceden . En el sub-li te con un criterio estrictamente reglamentarista de la vinculacin (cf. cir. B 490 y concordantes Banco Central de la Repblica Argentina, agregada en fotocopia a fs. 1675/1677) , podra no haber transgresin a la norma contenida en la circular B.1298 del Banco Central de la Repbli ca Argentina (fs. 1670/1). Pero si bien de por s- la concentracin de crditos en personas con indudable vinculacin al Banco y con influencia sobre las decisiones crediticias (cf. fs. 341 vta., 490, 491, 494 y 497), no constituira en pri ncipio, materia de juzgamiento penal, al exceder en el caso holgadamente cual quier criterio de razonabilidad, como lo revelan con elocuencia las cifras citadas (planilla de fs. 1641(, se adeca a las previsiones de los arts. 6 y 7 de la ley 20.840 . El encuadramiento de la conducta objeto del presente captulo en las previsiones de esta ltima norma legal, se hace tanto ms de rigor cuanto que por la naturaleza de la empresa en la cual se consuma una eventual falencia de la misma redundara en un perjuicio de magnitudes poco comunes para la comunidad en general y para el Estado Argentino en particular, en virtud de la responsabilidad subsidiaria que le cabe, en caso de liquidacin, al Banco Central de la Repblica Argentina (cf. art 45 y siguientes de la ley 21.526). Son de destacar las importantsimas y nefastas consecuencias que acarrean siempre las quiebras bancarias al patrimonio del Estado, a la fe pblica, a la seguridad jurdica y mercantil en definitiva a la economa de la Nacin-; por ello, el temerario manejo de la cartera de crditos, ms all de una prudente y razonable tolerancia, al hacer peligrar patrimonialmente al Banco de Hurlingham, atenta contra los bienes jurdicos enunciados ut-supra y merece calificarse como subversin
econmica .
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Al da de la fecha y como resultado de las maniobras someramente descriptas, el Banco de Hurlingham se encuentra en un estado de virtual liquidacin, tal como surge de la nota del Banco Central de la Repblica Argentina agregada a fs. 1705/1706, de la lista de deudores morosos agregada a fs. 1707 y de la autorizada opinin del Dr. Christian J. Zimmermann, Vi cepresidente del Banco Central de la Repbli ca Argentina, en su declaracin testimonial de fs. 1680/1681, quien atribuye categricamente dicha situacin al mal manejo de la cartera de crditos. Es importante destacar el lugar preponderante que ocupan, en la lista de deudores morosos agregada en el sobre de f s. 1707, las personas fsicas y jurdicas vinculadas a Juan Claudio Chavanne (h) y otros pretendientes compradores del Banco de Hurlingham ; (con respecto a la integracin de las personas jurdicas son de indispensable lect ura los informes obrantes a fs. 1713/1723) . Finalmente se destac el hecho de que contemporneamente con la descentralizacin de los depsitos bancarios (ley 21.496) y la restauracin de un rgimen de libertad financiera, cuyos lineamientos estn enunciados en la
exposicin de motivos de la ley 21.526, el Gobierno de la Nacin sanciona y promulga la ley 21.495 modificatoria de la ley 20.840- por lo cual se agravan las penas correspondientes a los delitos descriptos en los arts. 7 y siguientes de esta ltima. Es evidente q ue la intencin del legislador fue recprocamente armnica y coherente: a un rgi men de mayores libertades en el campo financiero, deba corresponder una mayor responsabilidad en la conduccin empresaria, con lo cual se deba reprimir ms severamente las conduct as tipificables penalmente, susceptibles de impedir por su ef ecto corruptor y sub versivo la plena vigencia de aquellas libertades . En el acpite segundo del captulo, se analiz la responsabili dad atribuida a Juan Claudio Chavanne (h) . All se consign: egn se desprende de su declaracin de fs. 404/10, ratificada a fs. 1598 y documentacin agregada como Anexo C que corre por cuerda, el 16 de diciembre de 1976 un grupo encabezado por Juan Claudio Chavanne concert la compra del Banco de Hurlingham S.A. a la familia Graiver, sujetando la misma a la condicin de que fuese aprobada por el Banco Central de la Repblica Argentina y entregando en su carcter de sea la suma de 595.000 dlares, dinero este, proveniente de un prstamo efectuado a Chavanne por Industrias Siderrgicas Grassi S.A. . Posteriormente, y m erced a una maniobra que esta siendo objeto de investigacin, J uan Claudio Chavanne (h) se adue de la casi mayora del paquete accionario, quedando virtualmente como dueo del banco. En tal carcter ocup el cargo de vi ce-presidente, y luego interveni da la institucin por Resolucin 382/77 del Ministerio de Justicia- el Interventor General de Intendencia Casssi no, lo mantuvo como inmediato colaborador, asignndole el carcter de asesor comercial y
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financiero. En virtud de ello, y actuando en la prcti ca como dueo del banco no obstante la impugnaci n de la transferencia por el Banco Central de la Repblica Argentina- (ver declaracin del vice-presidente de di cha Institucin a fs. 1651/55), Chavanne habra tenido una activa participacin (fs. 495 infra) conjuntamente con el gerente general Garca Mansilla, cuya act uacin se tratar posteriormente, en el manejo de la cartera de prstamos del b anco (fs. 1678vta.), con las nefastas consecuencias sealadas en el punto anterior. Debe recordarse a este respecto, que una parte considerab le de dichos prstam os fue concedida a sociedades por l controladas (ver cuadro de fs. 1640 y fs. 1714 y siguientes), por montos excesivos con garantas inestables (fs. 969/970 de la causa; y 332 y siguient es del Anexo B ) y con el agravante de su precaria situacin financiera (cf. fs. 404/410, 454, 473, 805/809 y 116/1221). Ante esas circunstancias, manteniendo su cargo de asesor financiero, persiste en su endeudamiento (ver planilla de fs. 1641) con el Banco de Hurlingham, con lo cual, por evidente afn de lucro (ver declaracin de Ren Grassi a fs. 320/528), puso en riesgo el normal desenvolvimiento de dicha institucin . Por ello, se concluy entonces, l o sigui ente: a conducta de Juan Claudio Chavanne (h) , debe considerarse en principio comprendida por el art. 6 de la ley 20.840- toda vez que en virtud de la excesiva e imprudente confianza que el General Cassino le ot orgara se habra erigido en un verdadero factotum de la poltica crediti cia reseada, (ver declaracin del gerente Garca O rdats a fs. 490 a 495) comprometiendo injustificadamente el patrimonio del Banco de Hurlingham. Se encuentran as reunidas a su respecto las condiciones del art. 366 del Cd. de Proc. Crim. en orden al deli to citado, -del cual resulta prima faci e autor responsable. El apartado tercero del captul o dedicado al Banco de
Hurlingham se dedic a la responsabi lidad atribuida a Alfredo Gabriel Cassino , quien se desempe como Interventor del Banco de Hurlingham entre el 17 de mayo de 1977 y el 31 de julio de 1978 (cfr. Res. Min. J us. N 382/77 y Decreto 1224/77 PEN) . Se indic entonces, lo siguiente: Al ini ciar su gestin, tal como fuera mencionado anteriormente, designa como asesor financiero de la intervencin a Juan Claudio Chavanne (h) (cfr. declaraci n indagatoria a fs. 1678/1679), a quien segn se desprende del certificado provisorio de acciones de dudoso valor jurdico, cuya fotocopia obra a fs. 23 del Anexo C- , consideraba como principal accionista del Banco de Hurlingham. Es muy importante tener en cuenta el hecho de que tanto la firma del mencionado certificado por Cassino a favor de Juan Claudio Chavanne, con el nombramiento de este ltimo en el cargo de asesor financiero, se hicieron contra los expresos y reiterados consejos del Vice-presidente del Banco Central de la Repblica Argentina (cf. declaracin testi monial de fs. 1680/1681) y contra el
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fundado dictamen de dicha institucin por el cual se impugn la transferencia de acciones de la familia Graiver, al grupo de compradores encabezados por Juan Claudio Chavanne. El General Cassi no desestima dichos antecedentes y a pesar de su versacin en la materia, que surge tcitamente de su declaracin indagatoria (fs. 1678/1679)imprudentemente, se apoya en el asesoramiento de Chavanne,
arriesgando as los resultados de su gestin y el patrimonio que le fuera confiado en administracin. Corroboran lo expuesto las manifestaciones del gerente Garca Ordats a fs. 490/491 . Es evidente que en vi rtud de la mencionada falta de conocimiento y de su escaso tiempo material (cf. [fs.] 1678/1679), el interventor Cassino debi delegar en sus subordinados, el control de oportuni dad en lo que concierne al manejo de la cartera de crditos, limitndose a aprobar las concesiones, previo dictamen de los
veedores del Banco Central de la Repblica Argentina (ver decl aracin de Garca Ordats [de] fs. 494/495 y su propia declaracin indagatoria a fs. 1678/1679). Esta enorme negligencia en el desempeo de tan delicadas funciones permite en definitiva- la inconveniente concentracin de crditos en empresas pertenecientes al asesor financiera del banco y otros pretendientes compradores, llevando al mismo a la situacin acuciante que actualmente lo aqueja (cfr. declaraciones de fs. 1680/1681, 1637; 1638/1639 as como la lista actual de deudores morosos agregadas a fs. 1707 y el estado patrimonial informado por el Banco Central de la Repblica Argentina a fs. 1705/1706) . Por ell o, se estim que se encontraban reunidos respecto del General de Intendenci a Alfredo Gabriel Cassino los requisitos del art. 366 del Cd. Proc. Crim., en orden al delito previsto y penado por el art. 7 agravado por el art. 11 de la Ley 20.840, del cual resulta prima facie autor responsable . El apartado cuarto se ocup de la responsabilidad atribui da a Enrique Lucio Garca Mansilla , en orden a la determinacin preventiva de su conducta dentro del encuadre legal del art. 8 de la ley 20.840 . Al respecto, se se al: varias son las causas que llevan a este Tribunal a la convicci n de que el gerente general del Banco de Hurlingham desde enero de 1977 hasta la fecha no sera pri ma facie ajeno, al progresivo deterioro de la institucin bancaria que nos ocupa. As, el cargo mismo que ostentaba, su preparacin y capaci dad personal y las diversas imputaciones obrantes en la presente causa, deben ser objeto de un examen cuidadoso a fin de encuadrar debidamente la conducta del nombrado . Enrique Lucio Garc a Mansilla se desempe durante seis aos como gerente de crditos del Banco Francs del Ro de la Plata (fs. 470), segn sus propios dichos al prestar declaracin indagatoria (fs. 1684) se habra formado profesionalmente en el Morgan Bank , entidad que por su im portancia sugiere una inequvoca capacidad personal y versacin financiera, lo que tornara
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inconsistente cualqui er suposicin en el sentido de una presunta ignorancia respecto de la situacin planteada en el Banco de Hurlingham a partir de enero de 1978 (ver punto 1 del presente captulo) . Por otra parte, los alcances de la vinculacin entre Chavanne y Garca Mansilla escapan al inters de este i nterlocutorio y a la noti cia del suscripto, no obstante lo cual, cabe resear que Garca Mansilla fue director de la ms importante de las empresas de Chavanne: Ambgena S.A. hasta el 10 de mayo de 1978 (ver fs. 1719) y -segn versin proporcionada por Ren Grassi (ver fs. 315)viajaron ambos a Europa con sus esposas. Todo lo cual, si bien no es materia especfica de este pronunciamiento, proporciona una ptica para enfocar los hechos motivante de estos autos, que se conjuga con el resto de los considerandos de esta resolucin . Segn lo explica Chavanne en su declaracin de fs. 405 vt a., el procesado Garca Mansilla acept el cargo de gerente general del Banco de Hurlingham con la expresa condi cin de que la designacin de los subgerentes de las reas de comercializacin, financiacin y administracin quedara a su cargo, condi cin esta que fue aceptada. Esto no carece de importancia si se tiene en cuenta que segn lo explica el mismo Garca Mansilla a fs. 471-, la direccin poltica del banco y la fijacin de pautas, se ve enormemente influida por el nombrado. En efecto, declara el procesado que la fijacin de pautas estaba a cargo del directorio, el control por el departamento de auditora interna propuesto por l mismo,
respondiendo al directorio, y el elenco operativo, a su propio cargo, en carcter de gerente general. Es importante tener presente que a partir del mes de mayo de 1977 el directorio se encuentra sustituido por el interventor Casssino, siendo asimismo destacables las caractersticas de su gestin que fueran objeto de estudio en el punto anterior sumando estos datos, se obtiene con meridiana claridad, la impresin acabada de que la poltica crediticia del banco fue conducida con intervencin ms o menos directa de su gerente general . Todo esto se ve corroborado por las declaraciones de Garca Ordats (fs. 489 a 499) gerente del mismo banco, que imputa a Garca Mansilla la preponderante responsabilidad por la arriesgada y posteriormente nefasta poltica crediticia del banco. As, el hecho de que el Oficial de crditos no responda al gerente del rea, sino al propio Garca Mansilla o a uno de los subgerentes por l propuestos, mueve al gerente Garca Ordats a llamar insistentemente la atencin del interventor a fin de esclarecer las operaci ones supuestamente ominosas, (ver fs. 492/495) que se estar an llevando a cabo. Tal es as, que finalmente se realiz una prolija investigacin sobre las actividades del procesado Garc a Mansilla por el departamento de Audi tora interna, segn lo declar el mismo General Cassino a fs. 1678vta .
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Por otra parte, cabe sealar que Garca Ordats responsabiliza a fs. 495 al procesado Garca Mansilla por mltiples operaciones crediticias que habran beneficiado a un cierto grupo de tomadores vinculados a Chavanne. Esta maniobra habra comprendido dos fases: la primera consista en la gestin normal de importantes crditos que se vean respaldados por garantas acordes con el volumen monetario solicitado, y con la debida intervencin de los veedores del Banco Central y del General Cassino. La segunda fase consista en otorgar esas mismas sumas con formularios de excepcin [excepcin] en condiciones mucho ms ventajosas que las estipuladas en la primera fase la cual oficiaba de cortina de humo para la realizacin de la maniobra. Dicha versin se ve confirmada por el propio General Cassino a fs. 1678vta., quien ordena la instruccin de un sumario y la suspensin en sus funciones del gerente general Garca Mansilla . Por todo ello, a juicio de este Tribunal , se encue ntran reunidos respecto de Enrique Lucio Garca Mansilla los requisitos del art. 366 del Cd. Proc. Crim., en orden al del ito previsto y penado por el art. 8 de la ley 20.840 en f uncin del art. 6 del mismo texto legal del cual resulta pri ma facie autor responsable por haber consentido y prestado concurso, a sabiendas, respecto de las maniobras ya descriptas que habran afectado el normal desenvolvimiento del Banco de
Hurlingham, comprom etido injustificadamente su patrimonio . El quinto y lti mo de los apartados se encontr ref erido a la responsabilidad de Aurelio Cid, Alejandro Augusto Pinedo y Jorge Jabib Salvador Bulleraich . Al respecto se consi gn: al ser indagados los nombrados, miembros de la comisin fiscal izadora del Banco de Hurlingham, son coincidentes en el sentido de invocar como eximente de sus respectivas responsabilidades, la presencia en dicho banco de una veedura del Banco Central de la Repblica Argentina y de la auditora externa del Estudio Lpez, Gon zlez y Raimondi Asociados ; afirman tambin en forma coincidente, haber sido ajenos al manejo de la cartera crediticia del banco (ver declaraciones indagatorias de fs. 1611 y 1644/1645; 1612 y 1646; y 1615, 1643) . Es la opinin de este Tribunal que siendo las funciones fiscalizadoras de los sndi cos personales e indelegables la investidura de los mismos no puede revestir en ningn caso, carcter merament e nominativo; por ello en modo alguno, resulta admisible en descargo de sus responsabilidades especficas-, la invocacin de la presencia de una veedura o de una audi tora externa . Por lo dems, las responsabilidades y obligaciones propias de la sindicatura, que ya fueran enunciadas en el punto 5 del Capt ulo I del presente interlocutorio, incluyen a entender del suscripto- en el caso de sociedades annimas bancarias o financieras, un estri cto control de sus carteras crediticias,
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tanto en lo concerniente a las respectivas rel aciones cuantitativas como a su aspecto cualitativo . No pudo escapar al conocimiento de los procesados Cid, Bullerai ch y Pinedo, el negligente control de la poltica crediticia por parte de la intervencin a expensas del cual, a partir del mes de enero de 1978, se va llevando al Banco de Hurlingham S.A. hacia una peligrosa concentracin de su cartera de crditos respecto del grupo de presuntos compradores del paquete accionario mayoritario encabezado por Juan Claudio Chavanne (h) . Tampoco podan ignorar los nombrados (Cid por haber firmado el certificado provisorio de acciones glosado en fotocopia a fs. 23 del anexo C, segn manifiesta a fs. 149. Bulleraich y Pi nedo por haber asesorado al interventor
respecto de la emisin de dicho certificado segn declara ste a fs. 1654 y 1678vta.) , la estrecha relacin que ligaba al Banco de Hurlingham S.A. con su asesor comercial y financiero quien era curiosamente, a la sazn, uno de los princi pales deudores de la institucin ( cf. planilla de fs. 1641 y lista de deudores de fs. 1707). La precedente afirmacin se encuent ra robustecida por la presencia de los procesados Bulleraich y Pinedo en la Sindi catura o en el directorio, de varias de las empresas controladas por Chavanne ( cf. fs. 1714, 1718 y 1719) . La tarda reaccin de los nombrados, ante la riesgosa situacin planteada en el banco desde enero de 1978 ( nota a la que hace mencin Bulleraich a fs. 1646 vta.), resulta claramente insuficient e ante la gravedad de la misma y habida cuenta de las peculiares caractersticas de l a gestin administrativa del interventor Cassino, que ya fueran merituadas ut supra (punto 3 del presente captulo) . Por todo ello, a juicio del suscripto, los procesados Cid, Bullerai ch y Pinedo, en su carcter de miembros de la comisin fiscalizadora del Banco de Hurlingham, habran omitido denunciar a l a autoridad en los trminos del art. 9 prrafo segundo de la ley 20.840-, la negligente gestin del interventor Cassino, a raz de la cual se habr a puesto en riesgo el normal desenvolvimiento de dicho banco, comprometindose injustificadamente su pat rimonio, quedando as reunidos respecto de los nombrados, los requisitos del art. 366 del Cd. Proc. Crim. en orden al delito mencionado del q ue resultan prima facie autores responsables . En razn de ell o, se resolvi convertir en prisin preventiva, la detencin de Ren Carlos Alberto Grassi y Juan Claudio Chavanne (h) ( art. 6 ley 20.840); Enrique Lucio Garca Mansilla (art. 8 l ey 20.840); Luis Arnoldo Grassi y Aristodemo Ral Alberici (art. 7 ley 20.840) ; Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona, Aurelio Cid, Alejandro Pinedo y Jorge Jabib Salvador Bulleraich (art. 9 segundo prrafo en funcin del art. 7 primer prrafo de la l ey 20.840).
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Asimismo, se dispuso decretar la prisi n preventiva y orden ar la detencin de Juan Carlos Rumi (art. 7, ley 20.840) y Alfredo Gabriel Cassino (art. 7, agravado por el art. 11 de la l ey 20.840). Conforme el certificado actuarial que luce a fs. 1750 en copi a, el 22 de enero de 1979 se habra concedi do excarcelacin bajo caucin juratoria a Luis Arnol do Grassi, Aurelio Cid, Edgardo Humberto Cardona, J orge Jabib Bulleraich, Alejandro Augusto Pinedo, Aristodemo Ral Alberici y Lui s Constanzo Pi gnataro. No obstante ello, tal como se advierte en las comunicaciones fs. 1751/2, l a concesin de la libertad no se hizo ef ectiva por cuanto los detenidos contin uaron a disposici n del P.E.N. Isidoro de Carabassa prest declaracin indagatori a a fs.
1757/vta. ocasi n en la que se expres sobre sus vncul os financieros con Industrias Siderrgi cas Grassi S.A., rel atando que compr certificados de depsito transferibl es nominativos a la Ambogena S.A. por intermedi o de Juan Chavanne y que habindolo pagados con pagars, Chavanne los descont en I.S. Grassi. El 26 de enero de 1979, el Juez Marq uardt dispuso poner en libertad a ISIDORO DE CARABASSA en virtud de lo dispuesto por el art. 6 del Cdigo de Procedimientos en lo Criminal, si n perjuicio de la prosecucin de la causa a su respecto fs. 1769-, aunque la misma no se hizo efectiva por encontrarse el nombrado a di sposicin del Poder Ejecutivo Nacional de facto cfr. fs 1774. Enrique Lucio Garca Mansilla prest una ampliacin de su declaracin indagatoria el 6 de febrero de 1979. En su extenso descargo, que l uce a fs. 1839/45 hizo una def ensa fundada de su gestin como gerente general del Banco de Hurlingham y sobre las decisi ones tomadas en materia crediti cia. Se destaca la mencin que hiciera respecto de que [e] n Cam po de Mayo, con motivo de l a fiesta de navidad se permiti a todos los detenidos comer y celebrar las 24 horas todos juntos, dando la posibilidad de intercambiar conceptos referidos a la situacin de cada uno cf r. f s. 1844vta.-. El 9 de febrero de 1979, el Juez Marquardt concedi los recursos interpuestos contra el auto de fs. 1729/39 cf r. fs. 1853-. El 20 de febrero de 1979 el J uez Martn Anzotegui, quien asumiera la titulari dad Tribunal para esa poca, resuelve en igual sentido
concediendo l os recursos de apelacin interpuesto por el procesado Juan Carlos Rumi y de n ulidad y apelacin, interpuesto por el defensor Carlos Fontn Balestra cfr. s. 1874vta-.
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El 26 de f ebrero de 1979, el titul ar del J uzgado Federal nro. 2 se excus de entender en los autos n 13.658 en razn de su vnculo con el imputado Jaime Ben edit cf r. fs. 1887- . El 7 de marzo de 1979 el Juez Guill ermo Rivarola, por entonces titular de este Juzgado Federal 3, acept la competenci a que le fuera atribuida por el Juzgado del Fuero nro. 2 al excusarse y resolvi ampliar l os montos de caucin fijados en el auto de f s. 1729/39 cfr. fs. 1910-. A parti r de entonces la causa reseada recibi el n mero 40.528 del registro de l a Secretara nro. 9 del Tri bunal. El 20 de marzo de ese ao, se concedi eron los recursos de las defensas contra el auto de fs. 1729/39 -cf r. fs. 1997-. El 19 diciembre de 1979, la Cmara Federal revi s el auto de
mrito dictado en primera instancia la resoluci n del Superi or luce en copi as a fs. 2035/57 y origi nales a fs. 2485/96Al resolver sobre los recursos formulados, la Cmara confirm la decisin del juez de grado excepto en lo relativo a Aurelio Cid, Alejandro Augusto Pinedo y Jorge Jabib Salvador Bull eraich, en cuanto resolvieron revocar la pri sin preventiva de tales procesados, sin perjui cio de continuar la prosecucin de la causa y, DEJAR SIN EFECTO l os embargos trabados. Tambin hicieron saber al juez que debe resolver lo que
corresponda, segn derecho respecto de los procesados: Jorge Tejerina, Jaime Benedit, Ral Ramn Aguirre Saravia, Jaime Fernando Fernndez Madero, Marcelo Augusto Ch avanne, Sara Duggan y Alberto Manuel Lapri da. En dicha resoluci n la Cmara indic: [l] os elementos de j uicio reunidos permiten considerar que la conducta de los inculpados en esta causa se
encuentra tipificada por lo dispuesto en el art. 6 y siguientes de la ley 20.840 que legisla sobre subversin econmica, segn lo tiene resuelto este Tri bunal en reciente fallo (causa n 15.054 caratulada Sal covsky, Marcelo y otros s/ pri sin preventiva del 11 de abril de 1979) . Es evidente que en la actual organizacin estatal argentina los Bancos y Entidades Financieras tienen una singular importancia en la economa moderna y nacional, por cuanto ellos son depositarios del crdito pblico que crea la confianza del interventor o ahorrista, acumulando di nero para conceder en operaciones de descuento o prstamo un capital que de poder adquisitivo a empresas comerciales, industriales y an de particulares para poder ayudar a su desarrollo econmicofinanciero, adquisi cin de mercaderas o produccin de bienes y an para abonar materias primas y mano de obra .
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De all surge la necesidad de la intervenci n estatal para supervisar, regular y establecer normas precisas que garanticen toda operacin de las que se trata. Es as, que se ha dictado la Ley de Bancos y leyes de Entidades Financieras y Afines; es as, que se le ha otorgado poder al Banco Central de la Repblica Argentina para la fiscalizacin del funcionamiento de aquellos. Al establecer las premisas de fianza pblica sustentada en el crdito manejado por Bancos y Entidades Financieras, se ve defraudada por la actuacin irregular de las mismas y dolosa de sus directivos y dems componentes, existe subversin por cuanto se arruina, se destruye, se quebranta y trastorna todo un ordenamiento jurdico econmico-financiero instituciones . La activi dad ilcita que reprime la ley de Seguri dad afecta el inters nacional pues lesiona a la comunidad argenti na, a sus Instituciones y a cada uno de sus componentes. Este ti po de subversin, al igual que otras previstas es autnoma y puede tener o no connotaciones ideolgicas o polticas, pero s puede servir como causa adecuada para generar otras formas de manifestaciones subversivas . Si en el caso contemplado en el art. 1 de la citada ley el tipo penal se configura con la finalidad de postulados ideolgicos, en el caso de autos, lo subjetivo es el nimo de lucro, la malicia y como consecuencia el riesgo para em presas, etc., o que comprometan injustificadamente su patri monio , distincin que se corrobora con las diversas penalidades que se establecen para ambas el resal tado es propio- . El bien jurdico tutelado es siempre la seguridad nacional fundada en la estabilidad del ordenamiento jurdico e institucional y en su eficacia para evitar perjuicio a los valores vitales y transcendent es de la comunidad nacional. La ndole parti cular de las operaciones comerciales y el cumplimiento formal de los usos comerciales o bancarios y de sus normas reglamentarias, de ningn modo obstan se da el a la que el delito se configure de que pri ma se ha facie cuando, preestablecido a favor del pueblo que cree en sus
precisamente
semiplena
prueba
comprometido el normal
injustificadamente
patrimonio
empresario,
con
riesgo
para
desenvolvimiento del establecimiento y de los accionistas de buena fe; adems de haberse procedido con nimo de lucro o con malicia , lo que no significa reprimir la actividad privada en cuanto est movida por el motor natural de las actividades comerciales ilcitas, sino la conducta riesgosa que compromete a la empresa, a los particulares y a la propia comunidad nacional. No es el nimo de lucro lo censurable penalmente sino el hecho de que resulta punible por el modo o el medio para obtenerlo, si implica, adems, un riesgo de la magnitud y transcendencia del sealado. Como se expres, la ley de Seguridad tiende a salvaguardar la estabilidad y la paz social de la nacin .
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A fs. 2522/617 l uce la causa n 40.928/80 caratulada Comisin Nacional de Valores s/denuncia iniciada originariamente por presentaci n de Juan Alfredo Etchebarne, en su carcter de Presidente de la CNV ante la Justicia ordinaria de la Provincia de Santa Fe Departamento J udicial Rosarioel 6 de septiembre de 1979, den unciando i rregularidades en
Industrias Siderrgi cas Grassi S.A. cf r. fs. 2522/8-. El Juzgado de Instruccin de 6 Nomi nacin de la ciudad de Rosario se declar i ncompetente en tales actuados el 20 de marzo de 1980 cfr. fs. 2608/vta.-, destacando que las investigaciones guardaban afinidad, significando la denuncia formulada en sede rosarina, una ampliacin de los hechos denunciados en la Justicia Federal de l a Capital, con idnticos protagonistas y con eventual l esin al mi smo bien jurdico, esto es, el orden y la estabilidad econmica argentina . La Fiscal a Federal n 2, interviniente en los autos n 40.528 dictamin que los hechos guardaban conexidad cfr. fs. 2616-, siendo
aceptada la competencia por esta sede el 14 de mayo de 1980, a fs. 2617, disponindose l a acumulacin material de los expedientes. A fs. 2619, el 18 de junio de 1980, l a Fiscala req uiri , por un lado, se resuelvan los pedidos de la familia Graiver para ser tenidos por parte querell ante en el expediente fs. 1985/6 y 2090-. A fs. 26/29 se agreg el incidente de cambio de calificacin de la Prisin Preventiva de Juan Cl audio Chavanne. Conforme surge de tales actuaciones, en fecha 17 de marzo de 1980, el Juez Narvai z (a cargo del Juzgado Federal 3) resolvi modificar la calificacin realizada en el auto de fs. 1729/39 y decretar su prisin preventiva en orden a la infracci n al art. 7 primer prrafo de la ley 20.840 . Para resol ver en ese sentido, se efectu un cotej o entre la imputacin di rigi da a Juan Claudi o Chavanne y diversas ci rcunstancias que fueron esclarecindose en el curso de la i nstruccin. Se indic entonces que gran parte de la i nstruccin realizada por el Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito est destinada a desentraar la
maniobra realizada por Juan Claudio Chavanne en al cual, luego de la Asamblea del 28 de febrero de 1977, ampla el capital del Banco por supuesto con el consentimiento de las autoridades del mismo- y suscribe nuevas acciones utilizando el capital de $53.900.453 que haba sido pagado por cuenta de los Graiver para cancelar la prdida operativa del Banco mencionado al 31 de di ciembre de 1976. A lo largo del sumario se considera que la ampliacin de acciones es ilegal pues le estaba vedada a los compradores por la clusul a adicional del contrato modificatorio
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realizado el 17 de diciembre de 1976, y la suscripcin de acci ones por parte del nombrado es tambin ilcita teniendo en cuenta que utiliz para ello un asiento errneo existente en el Banco, en el cual se acredita como suyo el aporte de $53.900.453 que como ya se dijera, habra sido pagado por cuenta y orden de los Graiver . Consider el Tribun al que esa deducci n apareca como equvoca si se tena en cuenta que se haban soslayado algunos hechos fundamentales que explican claramente la mani obra investigada. Al respecto, se consi gn: Los compradores, y por ende Juan Claudio Chavanne, se encontraban autorizados para la emisin de nuevas acciones y por lo tanto a suscribirlas. Pese a que la clusula adicional del contrato modificatorio no autorizaba a los compradores a emitir nuevas acciones acudiendo al Ahorro Pblico u otras fuentes de fondos, con posterioridad a dicho contrato se hace una Asamblea Extraordinaria (28 de febrero de 1977) en la cual se autoriza la ampliacin de capital del Banco mediante la emisin de nuevas acciones. En di cha Asamblea y aqu reside uno de los hechos fundamentales a los que se hiciera referencia- se hallaba presente el Dr. Alberto Martnez Costa, representante de Isidoro Miguel Graiver y de Juan Graiver, propietarios de la mayora de las acciones y, por supuesto, constituyent es del grupo vendedor (ver nmina de accionistas asistentes a la Asamblea agregada a fs. 1534 y declaraciones de Juan Claudio Chavanne, Isidoro Graiver y Jaime Fernndez Madero, a fs. 2137, 2158 y 754 respectivamente). Es decir que di cha Asamblea realizada con posterioridad al contrato y convocada a los efectos de ampliar el capital del Banco e i ncorporar el aporte de $53.900.453 ver aca n 756 de fs. 1537- fue realizada con la anuencia de las partes contratantes Juan Claudio Chavanne y Martnez Costa por el otro- modificando la supuesta prohibicin de la ampliacin del capital. A ello debe agregarse lo manifestado por Isidoro Miguel Graiver en su declaracin de fs. 2158 quien cali fica a la clusula adicional de ambigua, entendiendo, pese a no poder afirmarlo con seguridad, que les estaba permitido a los compradores ampliar el capital acudiendo a fondos propios. Hace esta afirmacin reflexionando acerca de que si el propsito de los vendedores era prohibir toda ampliacin del capital, no se hubiese mencionado el Ahorro Pblico, redactndose en su lugar di cha clusula con una especificacin ms terminante, como ser, que estaba prohibida toda ampliacin de capital, sea el origen que sea . Un elemento importante destacado por el Tribunal se encuentra constitui do por el hecho de que los Graiver permiti eron este hecho
representativo de un probabl e aguamiento de capital , pero q ue ello finalmente ocurri en razn de que a la fecha de dicha Asamblea pensaban suscribir la mayora de las nuevas acci ones haciendo valer su derecho de preferencia, por ser propietarios de la casi totalidad del paquete acci onari o
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(ver la declaraci n de Isi doro Mi guel Graiver de fs. 2158), una circunstancia imprevista les impi di concretar tal propsi to: abril de 1977 . Indic el Juez: La intervencin del Banco decide cumplir lo dispuesto en la Asamblea a mediados de ese mismo ao y, tal como corresponde por ley, hace las publicaciones de ri gor citando a todos los accionistas del Banco de Hurlingham para que ejerzan su derecho de suscribir las nuevas acciones. Los propietarios de la casi totalidad del paquete obviamente no se presentan ya que se encuentran detenidos y su representante es justamente q uien los convoca a la nueva suscripcin (lase el interventor del Banco de Hurlingham nombrado por la Comisin Nacional de Responsabilidad Patrimonial). Es all entonces donde surge Juan Claudio Chavanne y suscribe aproximadamente 55.000.000 de acciones de valor nominal un peso, utilizando el aporte de $53.00.453 y ot ros que hizo con posterioridad . La segunda inadvertencia deslizada en el sumario, a criterio del Juez, fue inducida por la declaraci n de Lucio En rique Garca Mansilla ante la Comisin de Valores, en donde dice que la suma antes menci onada pagada por cuenta y orden de los Graiver para cancelar la prdida operativa de la institucin se acredit por error como aporte para futura emisin de acciones a favor de Juan Claudio Chavanne. Es evidente el desconoci miento que este procesado tena al hacer dicha manifestacin del contenido de la clusula tercera del contrato modificatorio. En efecto, a fs. 2148 comparece nuevamente Garca Mansilla ante el Tribunal y, enterado de los trminos de di cha clusula, se rectifica manifestando que el asiento acreditado a favor de Chavanne era correcto, aclarando que su confusin se debi a que no estaba en el Banco al momento de tales hechos y que no conoca la existencia de la clusula en cuest in . En efecto, la clusula tercera del contrat o modificatorio, especifica claramente que: Se deja constancia de que oportunamente se capitalizar el aporte destinado a la cancelacin de la prdida antes referida emi tindose acciones por dicho importe las cuales quedarn como de propiedad de los compradores del paquete acci onario sin cargo adici onal para ellos salvo que el contrato quedara sin efecto por algunas de las causales previ stas en el mismo, en cuyo caso las acci ones emitidas ser de propiedad de l os vendedores . El importe a que hace referencia es el de $53.900.423, mencionado en las clusulas primera y segunda del contrato. Es decir que los Graiver, pagan la prdida operativa y, no queriendo figurar como acreedores del banco por dicho monto le conceden a Chavanne el derecho sobre dicho importe especificando que se capitalizar a favor de los compradores como aporte para futura emisin de acciones . su detencin, producida en
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En razn de lo expuesto, se concluy que la acreditacin de dicho monto en la cuenta de Chavanne es correcta; de la emisin de acciones lo fue tambin, hacindose l as publicaciones de rigor y el expediente tramitado por la Direccin de Personas Jurdicas controlado en cuanto a su legali dad por el Banco Central de la Repbli ca Argentina y anotado en el Registro de Comercio de Morn, Pcia. de Buenos Aires, es decir, todos los rganos de control y verificacin impuestos por Ley (ver fotocopias a partir de fs. 1524); que Chavanne se encontraba facultado a suscribir las nuevas acciones utilizando el aporte en cuestin por el contenido de la clusula tercera del contrato modificatorio (Anexo C ) y que en consecuencia el tan mentado certificado provisorio otorgado por el General Cassino a Chavanne en el cual se deja constancia de que el nombrado era propietario del 41,8% del Banco luego de tal emisin, lo ni co que tiene de incorrecto es su fecha -4 de marzo- ya que renglones ms arriba se menciona la resolucin de la Direccin de Personas Jurdicas del da 6 de marzo del mismo ao, atribuido a un error de mquina que pas inadvertida por los firmantes (ver aclaraciones de Aurelio Cid y Alfredo Cassino a fs. 149 y fs. 1651/4) circunstancia por dems atendible teniendo en cuenta lo burdo del error . Tambin se esclarecieron las suspicacias generadas por la
titularidad del certi ficado provi sori o de acciones, en estos trminos: La circunstancia de que dicho certificado tendra que haber sido expedido a nombre de todo el grupo comprador y no solamente de Juan Claudio Chavanne en razn de que la suscripcin de acciones se hizo utilizando el aporte antes referido-, no constituye una inexactitud, ya que tal aporte ($53.900.453) habra sido pagado ntegramente por Chavanne, sin la intervencin del mencionado grupo, reunido a los efectos formales de llenar los requisitos exigidos por el Banco Central a quienes realizan este tipo de operaciones. El Dr. Jaime Fernndez Madero, en su declaracin de fs. 754, ratifica esta circunstancia y todo lo expuesto precedentemente . Descartada entonces la posibilidad de algn il cito en cuan to a los hechos sealados y orientados a l a adquisicin del Ban co por parte de Chavanne, el Juez se avoc a repasar su actitud en cuanto a la posible puesta e n riesgo del patrimonio del Banco de Hurlingham . Al respecto, en el auto reseado se indic: Es importante destacar los di chos de su principal acreedor, Ren Carlos Alberto Grassi, quien lo califica en su declaracin formulada antes las autoridades militares, de deudor honorab le, teniendo en cuenta para ello la actitud de Chavanne de dar siempre la cara, procurar personalmente el
refinancimiento de sus deudas, ofrecer planes de pago, etc.. A partir de fs. 2165 se agrega el informe presentado por el Sndico de la quiebra de las empresas de Chavanne, quien seala que en cuanto a las negociaciones mantenidas por el Sr. Juan Claudio Chavanne con Luis Alberto
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Oddone (lase Fiandra, Banco Regional Sureo, La Elvira, etc.) hubo un verdadero aprovechamiento de un estado de necesidad del nombrado Chavanne. Lo mismo ocurri conti na el informe- con el Sr. Alejandro Carlos Antua y el Ser. Eduardo Luis Aguirre (lase Banco de Crdito Rural Argentino S.A. Expresa el sndico que est completamente convencido de que en cuanto a la dacin de bienes en pago, el Sr. Chavanne ha sido inducido a proceder de esa forma por fuertes presiones y por un verdadero estado de necesidad, manifestando posteriormente que hubo un verdadero aprovech amiento de ese estado por parte de ciertos acreedores. Si bien entiende que la quiebra debe considerarse fraudulenta, lo hace teniendo en cuenta el dolo civil, expuesto en el art. 391 del cdigo respectivo, teniendo fundamental mente presente la circunstancia de haberle otorgado el fallido prelacin para el pago a algunos acreedores en perjuicio de otros y al hecho de haber recurrido al crdito di simulando su estado de cesacin de pagos . De tal informe conf eccionado por la sindicatura, se observa q ue el patrimonio de Chavanne asciende a la suma de pesos 12.278.421.415, suma que excede en un monto considerable el pasivo que soporitara ($10.489.488.945), debiendo tenerse en cuenta que de acuerdo a la ampliacin de dicho informe entregado a fs. 2213/4, el monto de los crditos verificados hast a el momento slo asciende a pesos 3.975.185.293, es decir, un tercio de su patrimoni o. Esto demuestra que la tan mentada insolvencia de Chavanne viene a ser harto cuestionable e incierta . Se hallaba acreditado tambin el da 28 de junio de 1978, al tomar conocimiento acabadamente las autoridades del Banco de la situaci n patrimonial de Chavanne, y con posterioridad al alejamiento de ste del Banco, se firma una cartacompromiso, en la cual se refinancian todos los crditos otorgados a las empresas del nombrado, acordndose constituir una garanta real que finalmente no se concreta. La primera cuota estipulada en esa carta-compromiso, deba abonrsela Chavanne al Banco de Hurlingham el da 27 de noviemb re de ese mismo ao, fecha en la cual el nombrado se hallaba detenido, desde haca casi dos meses en dependencias militares . Es muy importante puntualizar tambin la declaracin vertida por Alejandro Antua, Presidente del Banco de Crdito Rural Argentino S.A., en el expediente de la quiebra, quien seala que en este caso no h ubo cesacin de pagos sino que a raz de la si tuacin personal del Seor Chavanne hubo una imposibili dad de liquidar los bienes para hacer frente a las deudas porque en caso de haberse podido liq uidar l os bi enes se h ubiera podido seguramente liquidar el pasivo por lo menos con las entidades financieras que luego a la postre resultaron damnificadas (fs. 2221/2). La situacin personal a la que hace
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referencia Antua es la detencin que viene sufriendo quien f uera su cliente y actual deudor . De acuerdo a las concl usiones a las que arribara el sumario incoado por la Co.Na.Re.Pa. para determinar posibles irregularidades cometidas por Enrique Lucio Garca Mansilla, no se observa que las empresas vinculadas a Chavanne hayan sido favorecidas por los llamados formularios de excepcin, que excluan de garantas a determinadas crditos y que son mencionados en la prisin preventiva de fs. 1729/39 a resultas de los dichos de Garca Ordats. Dichos formularios se utilizaron en crditos de empresas ajenas a l os hechos que aqu se i nvestigan (ver fs. 2014/23) . Acreditada la vocacin de pago de J uan Claudio Chavanne, a criterio del J uez result evi dente que el encausado soport las consecuencias del afrontamiento de un riesgo inherente a toda operacin comercial, circunstancia que hace caer su conducta dentro la imprudencia . Se descart el dolo en la conducta de Chavanne en las
operaciones vinculadas a la compra del Banco de H urlingh am y tambin el nimo de l ucro en su conducta, aun que hallndose pendientes medideas tendientes a determinar la puesta en peligro del patrimonio del Banco en cuestin se encuadr su conducta en la figura prevista en el art. 7 primer prraf o de la ley 20.840, modificndose la cal ificacin y decretando su prisin
preventiva en orden a la presunta infraccin de la figura culposa mencionada. El 29 de agosto de 1980 el Juez Narvaiz rechaz los pedidos formulados por la familia Grai ver para ser tenidos por parte querell ante en el expediente cfr. fs. 2663-. El 28 de octubre de 1980 el Fiscal Federal Rodrguez Basavilbaso, ante las contradiciones exi stentes en las constancias de la causa, dictamin que deba acredi tarse por va perici al de modo fehaci ente el efectivo porcentaje del patrimonio del Banco de Hurlingham sometido a riesgo por los crditos efectuados a l as empresas del Grupo Chavanne cf r. fs. 2664/6-. El 11 de noviembre de 1980, a fs. 2669/71, el Juez Narvaiz dispuso sobreseer parcial y definitivamente a Alberto Flix Cordeu, Rul Aguirre Saravia, Jorge Tejeri na, Jaime Benedit, Jaime Fernndez Madero, Marcelo Chavanne, Sara Dugan, Alberto Manuel Lapri da, Isidoro de Carabassa, Aurelio Cid, Alejandro Pinedo y Jorge Bulleraich, en orden al delito de i nfraccin a los arts. 6 y si guientes de la ley 20.840 . En dicha ocasi n se destac que como un hecho acreditado, la circunstancia de Juan Claudio Chavanne al decidirse a comprar el Banco de Hurlingham y teniendo en cuenta su falta de antecedentes en la rama bancaria, resuelve formar un grupo con algunas personas de cierto prestigio que adqui ri ran cada una de ellas- el un o por ciento de dich o paquete, con la
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nica finalidad de q ue el Banco Central de la Repbli ca Argentina autorizara la transferencia cfr. fs. 2669- . Los integrantes ese grupo f ueron Jaime Benedit, Alberto Flix Cordeu e Isidoro de Carabasssa, quienes, segn se destac en el auto citado no ocuparon con posterioridad cargo directivo alguno en la ci tada entidad, ni puede endilgrseles responsabilidad alguna o influencia en el manejo de la poltica crediticia del Banco , razn por cual se estim que deban ser desvinculados definitivamente del proceso por aplicacin del art. 434 inc. 3 del Cd. Proc. Crim. . Otro integrantes del grupo comprador del Banco f ueron Jorge Tejerina, Marcel o Chavanne y Jaime Fernndez Madero, qui enes cumplieron distintas f unciones en el Banco de H urlingham, a saber: el pri mero fue Director Titular, el segundo Di rector Suplente y el tercero Tesorero y Asesor legal de la entidad. Con respecto a ell os el Juez Narvaiz seal que [s] u actuacin en dicho Directorio es anterior a la poca en la cual se habran cometido las presuntas irregularidades objeto de esta causa, llevadas a cabo durante la gestin al frente de la misma por el General Alfredo Gabriel Cassino. An cuando Fernndez Madero continu como Asesor Legal hasta el 21 de julio de 1978, fecha en la cual es aceptada su renuncia por acta del Directorio n 829, resulta obvio afirmar que en tal carcter no intervena en el otorgamiento de crditos por parte de la citada entidad bancaria . Con respecto a Sara Duggan relacionada sentimentalmente a Juan Claudio Chavanne y quien integraba nominalmente algunas de las empresas de aquel que recibieran crditos del Banco de Hurlingham , se resolvi que [n] o habindose demostrado su efectiva participacin en la solicitud o percepcin de los mismos y limitndose su accionar a integrar dichas empresas en la forma ya consignada deba tambin ser desvincul ada del proceso. Con relacin a Manuel Alberto Laprida, se entendi que ocup el cargo de Secretario del Directorio del Banco tan solo en forma nominativa pero siempre hasta el momento de la intervencin , razn por la cual, se concluy que no exista nexo de causalidad alguno entre su desempeo y las maniobras presuntamente delicti vas efectuadas con posterioridad a la misma . En lo referente a Ral Ramn Agui rre Saravia, se seal lo siguiente: fue convocado por Industrias Siderrgicas Grassi en marzo de 1978 a fin de que realice todas las gestiones posibles tendientes a garanti zar y/o cobrar las deudas que Juan Claudio Chavanne mant ena con di cha empresa. No se puede observar en las diligencias llevadas a cabo por le nombrado ilicitud alguna que haya
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afectado
el
patrimonio
del
Banco
de
Hurlingham,
por
lo
que
corresponde
desvinculrselo definitivamente de la presente causa en orden a los delitos por los cuales fuera indagado cfr. fs. 2670-. En cuanto a la situacin de Aurelio Cid, Alejandro Augusto Pinedo y Jorge Salvador Bulleraich, indic: resulta excesivo endilgarles responsabilidad en su carcter de miembros de la comisin fiscalizadora- en lo referente a la poltica crediticia deficiente que se habra aplicado en la entidad. La falta de control sobre el exceso de otorgamiento de crditos a las llamadas empresas vinculadas les es imputable a los nombrados a ttulo de negligencia revisable slo administrativamente, ms ningn reproche de tipo penal ha de hacrseles, porque tal accin es atpica dent ro de este ltimo mbito. En efecto, el exceso mencionado, por s solo, no es este caso ndice vlido para considerar q ue la conducta de un individuo cae dentro de las previsiones de la ley 20.840 y esta ley redactada deficientemente por ci erto- no pena a los miembros de las comisiones fiscalizadoras ni a los sndicos por negligencia en el cumplimiento de sus funciones, sino que lo hace cuando estos a sabiendas, prestarn su consentimiento para q ue se comenta los ilcitos mencionados en los arts. 6 y 7 de la misma (art. 8) o bien teniendo conocimiento de ello no lo denunciaren inmediatamente a la autoridad (art. 9). Definitivamente no cabe endilgarles las responsabilidades recin enunciadas cuando hay suficientes constancias en autos de que la figuracin tanto de Bulleraich como de Pinedo en algunas sociedades de Chavanne era meramente nominativa as como que este ltimo era quien atenda personal mente todos y cada uno de sus negocios solicitando los crditos y percibindolos . Finalmente, el J uez Narvaiz concluy q ue lo expuesto resultaba ratificado categricamente por la circunst ancia de la existencia en la entidad de dos veedores del Banco Central de la Repblica Argentina, con facultades tan amplias como ejercer el control previo de todas las operaciones y vetar aquellas que estimen impertinentes o fuera de las normas que regulan la actividad financiera, quienes tampoco se percataron de las presuntas maniobras . El 7 de abril de 1981 la Cmara Federal confirm el cambi o de calificacin de la conducta de J uan Claudio Chavanne dispuesto en primera instancia descartando su obrar dol oso cf r. fs. 2692/4-. Al resolver en ese sentido, el Tribunal de Alzada indic: La prueba producida con posterioridad al dictado del auto de prisin preventiva de fs. 1729/39, ha logrado conmover en parte los elementos de juicio que se tuvieran en cuenta en aq uella resolucin para calificar el hecho en una de las figuras bsicas la ley de seguridad nacional (art. 6 ley citada) . En efecto, elementos otrora aparecan prima facie como cargosos han sido clarificados en el presente. Es as que la maniobra realizada por Juan Claudio Chavanne de emisin y suscripcin de nuevas acciones aparecera como
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legtima, dado la existencia de una clasula modificatoria del contrato original, adoptada por Asamblea efectuada con la anuencia de las partes contratantes . El Tribunal descart la existencia de errores en el asi ento contable que comput como un aporte de Chavanne la suma de $53.900.453 abonada para cancelar la prdida operativa de la entidad por cuenta y orden de los Graiver por l os mismos motivos que el Juez de instrucci n. Asimismo, se consi der: La aparente ilicitud del certificado de acciones tambin ha quedado en parte aclarada, tanto en lo que hace a la diferencia de fecha (ver declaraciones de fs. 149 y 1651), cua nto a que el mismo estaba solamente extendido a nombre de Chavanne ( ver fs. 754) . En lo referente a la posible puesta en peligro del patrimonio del Banco de Hurlingham, tambin se sigui eron las consideraci ones del a quo, valorando el informe de sindicatura obrante a fs. 2165/2199 y la circunstancia de que a la fecha de vencimiento de la pri mera cuota de l a carta de refinanciacin de su deuda con el Banco de Hurlingham, Chavanne se encontraba detenido. Tambin se sigui su argumentacin destacando que se verific que las empresas vi nculadas al Grupo Chavanne no haban sido beneficiadas por los formul ari os de excepcin para el otorgamiento de crditos sin garantas debidas en el Banco de H urlingham. Por ello, se indic: cabe concluir que el procesado Chavanne, al igual que tantos ot ros ejecutivos cuyas actuaciones se han proyectado al
conocimiento pblico y estn siendo sometidos a proceso en diferentes estrados judiciales, si bien no ha actuado con la vol untad propia y especfica de quien obra con dolo, ha evidenci ado prima facie y a esta altura de la investigacin una desaprensin en el m anejo de sus negocios de tal envergadura dado el monto de intereses en juego- que hace encuadrar su conducta en las precisi ones del art. 7 de la ley de Seguridad Nacional, al haber puesto en peligro el patrimonio del Banco de Hurlingham . Si nos inclinamos en este momento por l a postura antedi cha l o es, como quedara establecido por cuanto la prueba producida con posterioridad al dictado del auto de prisin preventiva de fs. 1729/39 que este Tribunal confirmara a fs. 2583, ha remarcado la actitud negligent e en unos casos, imprudencia en otros, del prevenido, q uien ha manejado los negocios de un Banco con manifiesta ligereza . El 7 de abril de 1981, el Tribunal de Al zada resol vi revocar la decisin de primera instancia en la q ue rechazara la condicin de parte querell ante de Juan Graiver, Eva Gitnacht y Mara Sol Graiver -cfr. 2803-.
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El 24 de j ulio de 1981, el Juez Dibur, i nterinamente a cargo del Juzgado, corri vista a la Fiscal a en los trminos del art. 441 del C.P.M.P. cfr. fs. 2916-. El 24 de agosto de 1981, el Fiscal Rodrguez Basavilbaso req uiri se sobreseyera parcial y definitivamente en la causa a Juan Claudio
Chavanne, Enrique Lucio Garca Mansil la y Alfredo Daniel Casssino cf r. fs. 2919/20-. En primer lugar, el Ministerio Pblico hizo hincapi en que la vocacin de pago de Juan Claudio Chavanne no puede ser vlidamente objetada, tanto porque su pat rimonio triplicaba el pasivo verificado (ver informe de la Sindicatura de fs. 2165) cuanto porque una causa mayor su detencin- fue la que le impidi hacer frente a la primera cuota de la refinanciacin de su saldo deudor . Indicando q ue esta circunstancia ten a mayor entidad exculpatoria que aquella hasta el momento reconocida , dado que su concurrencia slo provocara un cambi o de calificacin en la conducta atribuida a Chavanne, el Fiscal seal que el hecho se va contundente y definitivamente robustecido por las conclusiones a que arriba [ra] la peri cia contable de fs. 2863/5, especialmente en cuanto establece que l os montos refinanciados a las firmas Arroyo del Medio, Portagro, Rimaver y a Juan Claudio Chavanne, constituye [ n] algo menos del ocho por ciento de la entonces capacidad prestable del Banco de Hurlingham . Culminando con esta lnea argumental , concluy el Fiscal lo siguiente: El contraste de este porcentual con aqul otro tenido en cuenta en el auto cautelar doscientos sesenta y dos por ciento- y las circunstancia de hallarse el recientemente verificado muy por debajo de los lmites fijados por el Banco Central, son suficientes, a mi entender, para descartar la comisin de la figura delictual antes mencionada, mxime, si por ausencia de unos elementos subjetivos el riesgo injustificado-, han de excluirse ambas modalidades de culpabilidad . Por otro lado se destac que la peritacin contable al udida tambin concurra en apoyo del descargo, en lo ref erente a las supuestas irregularidades en la suscripcin de acciones a favor de Juan Claudi o
Chavanne, a lo q ue deba sumarse, para descartar las presun ciones de ili citud originarias, los elementos ya valorados por las resol uciones de fs. 2225 y sigs. y fs. 2692 en cuanto a la autorizaci n para tal suscripci n que efectuara la Asamblea de Accion istas del 28 de f ebrero de 1977 en la que partici para el grupo vendedor y al anlisis de la clusula tercera del contrato modificatorio que llevara a la conclusin de que el grupo comprador se encontraba autorizado a tal suscripcin. El 3 de septiembre de 1981 el J uez Marquardt, interinamente a cargo del Juzgado, resolvi sobreseer parcial y definitivamente en la causa a
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Juan Claudio Chavanne (h), Enri que Lucio Garca Mansilla y Alfredo Gabriel Cassino cfr. fs. 2928/34-. Para resolver en ese sentido, en primer lugar el Juez record: Dos eran los cargos fundamentales mencionados al inicio: por una parte, la presunta puesta en riesgo del patrimonio del Banco de Hurlingham y la segunda, la supuesta maniobra cometida en perjuicio de la familia Graiver consistente en un aguamiento de capital mediante la indebida suscripcin de acciones por parte de Juan Claudio Chavanne, utilizando para ello un asiento considerado errneo y por lo tanto sospechoso, adems de un certificado emitido por el General Cassino con una fecha inexacta . En cuanto al primer aspecto, se consider en un principio que se haba puesto en riesgo el patrimonio del Banco citado al habrsele concedido a Chavanne y al grupo de empresas a l vinculadas el 262% del patrimonio de la entidad . Ahora bien, tal como indica el auto reseado, [l] as empresas consideradas con tal carcter en su oportunidad, ms all del criterio adoptado por las circulares 1298 y 490 del Banco Central, dieron muestras de independencia al cancelar cada uno de los prstamos que percibieron, segn se puede observar del informe efectuado en la ltima pericia contable obrante a fs. 2863/5. Quedaron entonces pendientes de pago solamente las obligaciones contradas por Juan Claudio Chavanne luego de la refinanciacin operada mediante la carta-compromiso del 28 de junio de 1978, representando el monto de dicha refinanciacin el 105 % de la responsabilidad patrimonial del Banco de H urlingham . Tal porcentaje fue considerado prima facie y en los trminos del art. 366 del Cdigo de Procedimientos en lo Cri minal como una excesiva concentracin del riesgo que pona en peligro el patrimonio de la entidad. Esta primera suposicin ha de ser descartada por los nuevos elementos aportados a la causa, tomndose en consideracin la naturaleza, modalidades y legislacin atinentes a las entidades financieras . Se destac, entonces, que l uego de la pericia produci da en estas actuaci ones, surga que la evol ucin de los depsitos en el Banco de Hurlingham de enero a junio de 1977, super ampliamente el monto de los
prstamos otorgados, representando en este ltimo mes, l os primeros, la suma de $ 21.314.000.000, mientras que el total de los crditos concedidos en general no superaba los $16.000.000.000 y los recibidos por Juan Claudio Chavanne fueron de $1.245.469.224, lo que representaba un 7,9% de la cartera creditica (anexo A agregado por cuerda, carpeta de Informes y
Memorandum N 1 y 2 y pericia contable de fs. 2863/65).
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Se entendi q ue tal es cifras aclararon por completo el tema en cuestin demostrando que los porcentajes tomado al inicio sobre todo despus de la pericia- no han sido estimados con referencia al monto de los depsitos de la entidad, nico dato con el cual se hubiera podido determinar fehacientemente la capacidad prestable de la misma . En ese sentido de fortaleci el aserto afirmando: A ninguna entidad bancaria se la pone en riesgo en los trminos del art. 6 de la ley de Seguridad Nacional, por la sola circunstancia de la concentracin en una sola
persona del ciento ci nco por ciento (105%) de la responsabilidad patrimonial de aquella, cuando esa ci fra representa, en realidad, tan slo el siete punto nueve por ciento (7,9%) de su cartera crediti cia y el seis por ciento (6%) de sus recursos ajenos (depsitos) . Tambin se destac, con respecto a un presunto exceso del efectivo mnimo a la poca de l os hechos, que el mismo tendra poca significacin por su monto y q ue careca de entidad por s mismo para configurar una infraccin penal alguna, teniendo su castigo especfico en las leyes que regulan la actividad financiera . Otro elemento que destac el Juez fueron los elementos de j uicio que surgieron del i nforme de la Sindicatura de la quiebra de Juan Claudio Chavanne (fs. 216 y 2213/4) en cuanto, a tenor de los mismos, su insolvencia al momento de los sucesos investigados aparece cuanto menos incierta . Tambin se valor l a circunstancia ya tenida en cuenta para el cambio de calificaci n- de que Juan Cl audi o Chavanne haba demostrado voluntad de pago de sus obl igaciones y q ue no pudo hacer efectiva la primera cuota de la refinan ciacin acordada con el Banco de H url ingham el 28 de junio de 1978, que venca el 27 de noviembre del mismo ao, porque se encontraba detenido. Otro elemento tenido en cuenta fueron l as conclusiones a las que arribara el sumario de la Comi sin Naci onal de Responsabili dad Patri monial para determinar posibles irregularidades cometi das por Enri que Lucio Garca Mansilla, segn las cuales las empresas vinculadas a Chavanne no fueron beneficiadas con los llamados Formularios de Excepci n que excl uan momentneamente de garantas a determinados crditos. Recurdese que ello haba sido afirmado al momento de dictarse la prisin preventiva de fs. 1729/39, aunque en el auto ahora resaado de fs. 2928/34- el juez indi c que an cuando ese procedimi ento se hubiese llevado a cabo, con los porcentajes q ue arrojaron las pericias respectivas, deba reputarse que tal conducta no constitua en ningn caso partici pacin en delito alguno.
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Se dijo, asimismo, que tampoco se haba quebrantado las disposiciones de la circular RF 25 del B.C.R.A. puesto que la refinanciacin de los crditos a Chavanne [] fue acordada a cuatro empresas, a saber: Arroyo del Medio S.A., Portagro S.A., Ri maver S.A. y Juan C. Chavanne, dividindose lo adeudado entre ell as en forma proporcional y representando cada uno de estos crditos poco ms del 26% de la responsabilidad patrimonial del banco (el lmite fijado por la circular recin citada el 40% del mismo a un solo tomador) [] La mayor prueba de estas aseveraciones se encuentra en el contenido de cada una de
esas cuatro negociaci ones, al observarse estampadas las firmas de los veedores designados por el B.C.R.A., quienes expresamente certifican que lo pactado se encuentra de conform idad con lo dispuesto por la circular RF 25 de la autoridad monetaria . La presencia de l os veedores del Banco Central en el Banco de Hurlingham, que actuaron con carcter permanente desde la poca en que el mismo perteneca a la familia Graiver, y que se desempearon sus funciones con las amplsimas facultades que les otorgan, tanto la ley 18.061 como las leyes 20.584 y 21.526, confirindoles el derecho a veto a toda operacin que estimen incorrecta , fue especialmente valorada, esta vez, a los efectos de
desincriminar a l os i mputados. Respecto de l a suscripcin de n uevas acciones por parte de Chavanne y el presunto aguamiento de capital, el Tribunal consider q ue tal mentado asiento [contable] considerado errneo a lo largo de la causa no lo es en realidad y que la f amilia Graiver no hab ra sufrido con esa emisin de acciones perjuicio alguno . Al respecto, el J uez tuvo en cuenta que, pese a los l mites contractuales fijadas entre los Grai ver y los Chavanne l a clasul a adici onal del contrato modifi catori o del acuerdo de transferencia de acciones del banco-, a la Asamblea Extraordinaria del da 28 de febrero de 1977, que autoriz la ampliaci n del capital del banco a travs de la emisin de nuevas acciones, asisti el Dr. Alberto Martnez Costa, representa de Isidoro Miguel y de Juan Graiver, constituyentes del grupo vendedor, y Juan Claudio Chavanne por el grupo comprador. Ante ello, el Tribun al destac que [l] a supuesta prohibicin que alcanzaba a los compradores por imperio de dicha clusula no fue interpretada entonces por los contratantes en el sentido amplio en que fue tomada por el denunciante , lo que se dio por confirmado con la ya citada declaraci n de Isidoro Mi guel Graiver de fs. 2158.
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Se
afi rm,
su
vez,
que
la
acredi tacin
contabl e
de
los
$53.900.453 -pagados por los Graiver para cancelar la deuda operativa del banco- a favor de Juan Claudi o Chavanne, no se hizo por error o mala intencin sino que obedeca a lo pactado en la clusula tercera del contrato modificatori o, lo q ue se vio confirmado por l a declaracin rectificatoria de Enrique Luci o Garca Mansilla de fs. 2148. Se consi der, por lo tanto, q ue la acredi tacin de dicho monto a favor de Chavanne y la emisin de acciones fueron correctas, habindose esta ltima, efectuado con las publicaci ones de rigor y tramitado el expedi ente correspondiente en la Direcci n de Personas Jurdicas de la provincia de Buenos Ai res, controlado en cuanto a su ilegali dad por el B.C.R.A y anotado en el Registro P blico de Comerci o de Morn. En consecuencia, se estim que el cert ificado provisorio otorgado por el General Cassino a Juan Claudio Chavanne en el cual se deja constancia de que el nombrado era el propietario del 41,8% del banco luego de la emi sin, lo ni co que tiene de incorrecto es su fecha -4 de marzo de 1977- ya que renglones ms arriba mencin la resolucin de la Direccin de Personas Jurdicas del da 6 de marzo del mismo ao, atribuido a un error de mquina que pas inadvertido a los firmantes (ver aclaraciones de Aurelio Cid y Alfredo Cassino a fs. 586 y 1561/4) . El Tribunal tambin descart el posibl e aguamiento del capital en perjuici o del grupo vendedor los Graiver-, considerando que este no haba sufri do perj uicio alguno. Al respecto se indicaron nuevamente las razones por las cual es el procedimiento de emisin de acciones y suscri pcin de las mismas por Juan Chavanne fue legti mo, pero a l a vez, se destac que si bi en luego de este procedimiento el paquete de acci ones transferido por los Graiver a Chavanne haba pasado de representar el %98 al %48 del capital acci onario, ello en nada perj udic a los vendedores por cuanto tales acciones haban sido vendi das a un preci o cierto, oportunamente fijados en los contratos de transferencia suscriptos antes del aumento de capi tal. A su vez, se indic que, an en el caso de que el contrato se hubiera frustrado, en tal caso se tornaba operativa la clusul a tercera del contrato modificatorio segn la cual l as acciones suscriptas por el grupo comprador pasaran en ese caso inmediatamente al grupo vendedor,
recuperando este, de ese modo, su posi cin en la composici n accionaria de la empresa. Finalmente, se seal que las razones de la posteri or venta que Chavanne efectuara de los derechos y obligaciones emergentes de los contratos celebrados con el Grupo Grai ver a Industrias Siderrgicas Grassi
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S.A., se encontraban claramente especi ficadas en la decl aracin de Jai me Fernndez Madero de fs. 754/72. Acto seguido, el 17 de septiembre de 1981, J uan Alfredo
Etchebarne por derecho propio, en su carcter de Presi dente de la Comisin Nacional de Valores y en representacin de la misma solicita ser tenido por parte querellante en la causa . El 21 de septiembre de 1981, el Juez Marquardt resolvi no hacer lugar al pedido de Etchebarne al considerar que la Comi sin de Val ores nicamente poda ser parte querell ante en aquellos delictos q ue afectaran sus bienes o corrompieran el servici o de sus empleados o funcionarios, ms nunca en aquellos cometidos por sociedades que caen bajo su fiscalizacin y que en modo alguno afectan l os intereses antes mencionados . Se rechaz que pudiera afirmarse q ue cualq uier fraude en la intermediacin burstil o relacionada con la oferta pblica de ttulos q ue afectara al pblico inversor col ocara a la CNV en condicin de particular damnificada. Se indic entonces que el hecho de que la creacin de dicho organismo obedezca a la necesidad de prot eger al pblico inversor, no autoriza a aqul a subrogar a est os ejerciendo el rol de parte querellante -cfr. fs. 2987-. Dicha resol ucin f ue apelada por Etchebarne el 25 de septiembre de 1981 fs. 2994-, si endo concedido el recurso el 28 del mi smo mes y ao fs. 2995-. El 26 de novi embre de 1981 la Cmara Federal resolvi revocar la decisin del Juez de esta instancia y hacer lugar al pedido de Juan Alfredo Etchebarne de ser tenido por parte querellante en representacin de la CNV cfr. fs. 3040/1El 27 de mayo de 1982 el J uez Narvai z resolvi, a fs. 3062/6, sobreseer defi nitivamente por extincin de la accin penal por defunci n a Ren Carlos Grassi y Juan Carl os Rumi y tambin Luis sobreseer Constanzo
definitivamente en
la causa a Luis
Arnoldo Grassi,
Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y Aristodemo Ral Alberici . Juan Alfredo Etchebarne se di o por notificado y apel dicha decisin el 1 de juni o de 1982 f s. 3067-. La Cmara Federal , en fecha 30 de mayo de 1982 confirm el auto de fs. 3062/6 en lo que respecta a Ren Grassi y Juan Carlos Rumi, pero revoc l o resuelto respecto de Luis Arnoldo Grassi , Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona y Aristodemo Ral Alberici.
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El 1 de febrero de 1983, el Juez Dibur corre vista a la Fiscal a y a la q uerella en los trminos del art. 457 del Cdigo de P rocedimientos en l o Criminal cf r. fs. 3130-. El 31 de mayo de 1983 la Fiscal a acusa a Luis Arnoldo Grassi y Aristodemo Ral Alberici por infraccin al art. 7 primera parte de la l ey 20.840, y a Luis Constanzo Pignataro y Edgardo Humberto Cardona como autores del delito del art. 9 segunda parte en f uncin del art. 7 pri mera parte de la mi sma l ey. El 10 de j unio de 1983, la Comisi n Nacional de Valores, representada por vicepresidente Juli o Viller requiere se dicte sentencia condenando a los procesados LUIS ARNOLDO GRASSI, ARISTODEMO RAL ALBERICI, LUIS CONSTANZO PIGN ATARO Y EDGARD O HUMBERTO
CARDONA al mximo de la pena que corresponde . En el caso de Alberi ci y Lui s Arnoldo Grassi, discreparon con la calificacin del Fiscal que i mput su intervenci n en una figura culposa o negligente, postulando la entidad que deba encuadrarse su accionar en el art. 6 de la ley 20.840. El Juez Salvi corri vista a la defensa el 14 de j unio de 1983, a fs. 3169 que, ejercida por los Dres. Carlos Fontn Palestra (h), Pablo R. Argi bay Molina, Diego Peres y Ral Ramn Aguirre Saravia, la contest el 11 de octubre de 1983 a fs. 3187/208. En lo q ue se calific una infamia con forma de proceso, se relat lo sigui ente: El 31 de agosto de 1978 el entonces presidente de la Comisin Nacional de Valores, Dr. Juan Alfredo Etchabarne, formaliz denuncia por presuntas irregularidades en el Banco de Hurlingham y en Industrias
Siderrgicas Grassi S.A. . A partir de esa denuncia [] hubo dos actuaciones paralelas, con aparent e desconexin entre una y otra, pero q ue en los hechos estaban perfectamente ligadas y sus respectivos responsables se hallaban perfectamente al tanto de lo que en la otra suceda . Una de esas actuaciones, la constituye el trmite impuesto en la causa por el entonces J uez Federal Dr. Sarmiento. Era la actuacin de superficie; anodina, sin espectacularidad ni profundidad. Su lectura ver fs. 1/305- nos permite concluir que no se estaba investigando; se estaba haciendo tiempo; se estaba a la espera de obtener mayor efectivi dad con otros mtodos, como lo eran los despl egados en la otra actuacin []. A fs. 286, con fecha 24/10/78, la esposa de Ren Grassi con el
patrocinio de uno de l os integrantes de esta defensa hace saber al Juez que su marido se halla detenido, i ncomunicado a disposicin del Tribunal, desde cuarenta da atrs. Al no merecer este escrito provedo alguno, se reitera la not icia mediante otro similar que obra fs. 288. Por fin, trece das ms tarde -6/11- l lega la tmida -o
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complaciente- respuesta del Tribunal: se ordena un oficio al Cuerpo de Ejrcito I solicitando se i nforme si Grassi se encuentra o no detenido ver fs. 292-. Este oficio, as como su formal reiteracin, no fueron nunca contestados. Tiempo despus -29 de diciembre-, cuando el tiempo de la incomunicacin se elevaba no ya a 40 sino a 100 das, se volvi hacer notar al Juez la anomala fs. 1023- y otra vez advertimos la falta de adecuada respuesta frente a la aberracin de la que se le estaba informando. Pues bien, slo a un cabal conocimiento del magistrado sobre lo que estaba sucediendo o a previa complacencia con la actuacin militar, podemos atribuir esta falta de reaccin, que se completa luego con la aceptacin de la prevencin que le envan y que se recibe como normal y regular, a pesar de contener las ms ostensibles y graves vi olaciones a pri ncipios jurdicos bsicos . Veamos qu suceda mientras el magistrado imprima al sumario ese trmite rutinario septiembre/diciembre de 1978- . Un Of icial del Ejrcito
Argentino, con aparente basamento jurdico en la ley N 21460 que extiende a las Fuerzas Armadas la posibilidad de actuar como preventores sumariales-, haba procedido a la detenci n de nada menos que una treintena de personas. No estim necesario el Oficial actuante el instrumentar cada una de esas detenciones; ni siquiera cuando se trataba de personas a l as que luego se puso en libertad, con lo que resulta que hubo personas detenidas, a veces por lapsos prolongados, que no aparecen ni mencionadas en el sumario. Tampoco le pareci importante el instrumentar los secuestros de copiosa documentacin, que se llevaban al cabo de espectaculares allanamientos realizados sin orden judicial y, por qu no decirlo, tambin sin delicadeza. El plazo mximo que para la incomunicaci n fija el art. 257 del C.P.C. ocho das- debe haberles parecido exiguo porque lo extendieron a 100. Simplemente as, de hecho, sin constancia alguna en el expediente. Y qu hi cieron los preventores o mejor los llamaras los captores- durante esos 100 das?; pues bien, los utilizaron en violar sistemticamente esa disposicin constitucional que se denomina inmunidad de declaracin o, dicho de otra forma, aquello de que nadie est obligado a declarar contra s mismo art. 18 CN-; da tras da, fueron sacados de sus calab ozos para ser interrogados hasta el hartazgo todos estos presuntos implicados, a quienes con curiosa y sugestiva terminologa, por completo ajena a lo jurdico, se obstinaban en llamar prisi oneros . No hemos de entrar en demasiados detalles para explicitar los horrores sufridos. Baste con decir, porque ello est probado en autos, porque surge de lo que esos mismos seores han escrito, que todos los detenidos fueron, cuanto menos, sometidos a ese particular tormento que consiste en ser interrogado inquisitivamente durante ms de tres meses,; en ser mantenido incomunicado durante ese perodo y, todo ello, con la fundada impresin de que no exista int ervencin judicial o, que si la haba, era sta por completo complaciente con el monstruoso procedimiento. En sntesi s, estaban esos
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prisioneros a merced de la discrecionalidad ms absoluta de quienes idearon y comandaron este remedo de proceso. A ese respecto resulta sugestivo adems de monstruoso- que a los interrogatorios se hiciera comparecer a l os prisi oneros siempre encapuchados. Tal vez fuera para evitar que se advirtiera que adems de la autoridad militar estaba compuesta o mejor diramos comandadapor el
denunciante Et chebarne y, -y lo diremos con est upor- hasta se nos dijo de la asistencia del Juez i nterveniente . Pues bien, esto a lo que algunos en autos han tenido la poca idea de denominar proceso y de tomarlo con seriedad, no es ms que una sucesin de esos interrogatorios, con m s alguna pretendida pericia que tiene la curiosa condi cin de haber sido confeccionada slo por los dependientes de quien querella [la C.N.V.] sin ningn perito que si mule siquiera ser objetiva y hecha con base en documentacin que no se sabe de dnde se ni cmo se extrajo porque, tal como dijramos, no se ha estimado necesario confeccionar acta de secuestro alguna con cada cosa q ue los seores preventores decidieron llevarse. Y decimos entonces, y no podemos dejar de decirlo con vehemencia, que tal sinnm ero de irregularidades, que semejante reiterada violacin de los derechos ms elementales, jams pueden componer en su conjunto un proceso, sino que constituyen, simplemente, una infamia . Y esa infamia tiene claros autores. Fue menester la existencia de un mesinico Dr. Etcheb arne para orquestar semejante operatoria. Custodiando la pureza de las empresas sobre cuya cotizacin pblica deba velar desde su cargo, parece no haber trepidado en la eleccin de los mtodos ms aberrantes, cuya implementacin constituye de por s un cri men, por lejos ms horrible que aqul supuesto que estaba dirigido a reprimir. Y no se nos diga que pudo haber ignorado lo que suceda en Campo de Mayo de mayo, porque ms de un prisionero tuvo oportunidad de escuchar su voz cuando, hallndose encapuchado, se proceda interrogarlo y, adems, porque todo el desarrollo dado a la prevencin por el Coronel actuante marca una i dentidad tan absoluta con la postura de la Comisin Nacional de Valores, que slo a esta puede atribuirse l a conduccin del asunto. Por lo dems, basta advertir la prevencin de sus expertos en eso que pretender denominarse pericias realizadas durante la prevencin, para que aparezca ntida e incontrastable su intervencin en la i nfamia . Y este idealista b ien intencionado discpulo de Machiavelo, que llev hasta sus extremos eso de que cualquier medio queda justificado por la convi ccin en la pureza de su idea, encontr eco no slo en la fuerza armada a la que recurri, sino tam bin el justicia. Creemos que esta causa habr de constituirse en un buen ejemplo de los absurdos extremos a los que podemos arribar una vez que hemos dejado de andar de la mano del derecho; nos hace recordar aquello de Dios, protgeme de los iluminados q ue de los malhechores me cuido yo.
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Pero lo ms triste e ilustrativo del extremo al que habamos llegado, es que cuando todo esto fue presentado ante los hombres de derecho; cuando al cabo de ms de tres meses, sucesivos jueces y luego la Excma. Cmara Federal tuvieron oportunidad de examinar lo actuado, no se escuch la exclamaci n de sorpresa y estupor que era de esperar; no se dio por tierra y de un plumazo, como hubiera correspondido, con t odo lo actuado. Por el contrario, se dictaron prisiones
preventivas; se hizo pie en las llamadas pericias que, como dij ramos, se hallan suscriptos por dependientes del querellante; se comput como prueba de cargo los monstruosos interrogatorios realizados que algo ms que constitucionales-; y lo que es peor, nadie parece haberse sorprendido que estos detenidos, a los que denominaba prisioneros, hubieran estado cien das detenidos, i ncomuni cados, sin juez y con gran parte de ese tiempo con sus familias ignorantes de sus destinos. Por el contrario, se procedi a recibrseles decl aracin indagatoria con algn retraso porque pasaron 14 das desde su llegada al Juzgado; art. 6 C.P.C.- y en ellas no se concret interrogatorio alguno sino que simplemente los prisioneros,
mansamente, culminaron su calvario ratificando las extensas y aberrantes deposiciones que prestaran ante la todopoderosa prevencin que digitaba el denunciante. Y no se nos diga que ese era el momento de decir la verdad, de denunciar los atropel los, de desmentir esa compleja urdidumbre que haba tejido Etchebarne. Luego de pasarse cien das incomunicados, con buena parte de ellos encapuchados y atados, padeciendo todo ti po de situaciones infrahumanas, con la terrible incertidumbre que provena de esa reiterada y fundada sensacin de que no exista ni Juez ni Tribunal, ni autoridad alguna que pudiera poner coto a tal sinnmero de arbitrariedades; decimos que luego de todo ello, no poda pedirse a nadie un comportamiento combativo . De la treintena de detenidos, llegados en el lmite de su capacidad de su resistencia psquica algunos ya hab an pasado ese lmite-, ninguno se encontraba en condici n de denunciar absolutamente nada y, mucho menos cuando existan sobrados motivos los ya expuestos- para que desconfiaran del Magistrado, sin que importe para ello las eventualidades de sorpresivas licencias y reemplazos que se hallaban ms all de su comprensin. Adems, y di cho sin ambages, si este proceso fue posible es porque nos hallbamos bajo el imperio del terror y, obviamente, cuando el lo sucede la gente pref iere callar. Claro, cualquier lector desprevenido estar ya pensando que ms all de los muy reprobables mtodos elegidos, los crmenes cometidos por los
prisi oneros deben haber sido graves y claros para merecer tan monstruoso tratamiento. Pues no. De la treientena de personas que el preventor envi a la justicia todos han sido sobreseidos por inexistencia de delito, excepcin hecha de [Luis Arnoldo Grassi, Luis Constanzo Pignataro, Edgardo Humberto Cardona
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y Aristodemo Ral Alberici] [] este ir terminando esta horrenda causa muy de a poco, lentamente, no sugiere la idea de que a la justicia le est resultando muy duro reconocer as, de golpe, de una sola vez, que no slo se violaron todas las garantas sin que se tomara medida alguna, sino que, adems, no exista delito en todo este frrago, ni grave ni leve . Sobre la realizacin del procedi miento en base a la ley 21.460, se afirm estimamos completamente inadmisible, lo que creemos que habr de negar con nfasis hasta un estudiante de derecho, es la posibilidad de que la autoridad militar inicie actuaci ones, practique detenciones en masa, reali ce allanamientos concretando secuestros, todo ello sin resguardo legal alguno y que pueda mantener esta situacin hasta que le plazca. Tal lo que hizo. Se detuvo a partir del da 10 de septiembre y se dio intervencin judicial nos referimos a la oficial por cierto- el da 21 de diciembre con la remisin de las actuaciones y los prisi oneros. En realidad, con este criterio, las detenciones podran haberse prolongado por aos y la situacin sera idntica a estas q ue duraron poco ms de tres meses . Precept a el art. 18 de la C.N. que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autori dad competente . En el caso de autos no existe orden de ninguna especie; ni siquiera se crey necesario, como ya dijramos, dejar una constancia de tales detenciones. Los prisi oneros van apareciendo en el sumario, -de hecho declaran unos cuantos das despus de sus efectivas detencionesy los preventores no t ienen porqu dar expl icaciones ni tienen por qu someterse a recaudo legal alguno; actan como si lo hicieran por derecho divino. Pero, de cualquier manera, no ha menester que nosotros fundemos lo que sabe un estudiante de derecho, se sabe-: que la orden escrita es la del Juez y slo la del Juez, mal que les pese a ciertos seores acostumbrados al at ropello . Veamos cmo se ha plasmado en nuestra ley instrumental la garanta constitucional que venimos tratando la inmunidad de arresto-. El art. 4 del C.P.C., luego de establecer en qu supuestos el personal policial puede detener a las personas a las personas agrega: debien do ponerlas INMEDIATAMENTE disposicin de Juez competente . Los arts. 256 y 257 al regular a la
incomuni cacin lo hacen de manera marcadamente restrictiva, fijando en definitiva un plazo mximo de ocho das. Por fin el Art. 6 dice que recibido el detenido el Juez proceder a interrogarlos y a decretar su prisin preventiva, o libertad en LAS PRIMERAS HORAS HBILES DE SU DESPACHO. Con ese basamento normativo, en doctrina se ha concluido que si bien la orden es crita es la de prisin preventiva art. 366-, el arresto anterior debe tener un claro sentido de brevedad y, podemos agregar, jams deber exceder aquellos ocho das establecidos como mximo para la incomuni cacin. De manera entonces que la noticia judicial debe ser inmediata y su intervencin no ms all de los ocho das de producida la detencin. Slo la efectiva
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vigencia de estas normas e interpretadas en la forma que se deja dicho, otorgan virtualidad a la garanta constitucional . Y decimos esto previendo la posibilidad de que a algn aventurado pueda ocurrrsele la peregrina idea de que la ley 21460 deroga las normas procesales referidas; simplemente no puede hacerlo, so pena de i nconstitucionalidad, porque tal derogacin importara tanto como la de la garanta constitucional a que nos venimos refiriendo . En sntesis, o interpretamos la ley en el sentido de que deroga las normas procesales referidas arts. 4, 6, 256 y 257y entonces deviene
inconstitucional o, de lo contrario, la prevencin ha incurrido en flagrante violacin de esas mismas normas y del precepto constitucional del que emanan. De una u otra forma, toda esta prevencin ideada por el Dr. Etchebarne es completa e
insanablemente nula . Se plante tambin a la nulidad de las manifestaciones que se atribuyen a los i mputados en la prevencin y de las declaraci ones
indagatorias q ue las ratificaron en sede j udicial, en estos trminos: De las varias manifestaciones que en la ley procesal toman los principios constitucionales de la inviolabilidad de la defensa, el derecho a un debido proceso legal y el derecho a la jurisdiccin, no ha quedado una sola sin ser mancillada en esta peculiar causa. Nos referimos a aquello de que NADIE PUEDE SER OBLIGA DO A DECLARA R CONTRA S MISMO . Es cierto que las series televisivas han vulgarizado un tanto el concepto pero ell o no quita que, afortunadamente, siga vigente la garanta an en regmenes de facto . Pues bien, cmo podra intentarse una compatibilizacin entre la aludida garanta y el proceder desarrollado a lo largo de la prevencin? Sacados una y otra vez de oscuros calabozos a lo largo de cien das, para ser encapuchados e interrogados hasta el hartazgo de la manera ms inquisitiva y apremiante que pueda todo ello sin la necesaria dimensin del tiempo que todo preso debe tener; no saban si el tormento habra de durar das, meses o aos; no saban siquiera si conservaran la vida o, mejor dicho, saban perfectamente que sus vidas y sus libertades estaban a exclusiva merced de l os capri chos de sus captores. Era en esas condiciones que el abogado Etchebarne y sus aclitos interrogaban a estos peligrosos delincuentes econmicos, los ms de los cules han sido, como ya dijramos, sobresedos definitivamente por inexistencia de delito . No hace falta la concreta prueba de los distintos vejmenes a que fueron sometidos estos prisi oneros . Bast a con lo que surge de las mismas actas que escribieron los preventores. Vaya tormento que es el permanecer incomunicado por cien das, y ello surge, simplemente, de cotejar las fechas en que la prevencin
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va haciendo aparecer l os detenidos en el expte. co n unos quince das de atraso- con aquella en que se orden, por fin, el levantamiento de las incomunicaciones decreto del 29/12; fs. 1074- . Pero la que creemos que constituye la tortura ms eficaz por el deterioro psquico que inevitablemente produce, lo constituye LA
INCERTIDUMBRE. El mantenerlos permanentemente sobre ascuas, sin plazo legal alguno, sin juez o, si lo haba, no estaba all para defender derechos individuales; en fin, una situacin que prolongada a lo largo de tres meses constituya a no dudar una refinada y grave forma de tormento. Y esto que se viene diciendo, surge de la misma prevencin, toad vez que hasta el 21 de diciembre no se dio intervencin judicial, ni sta la tom, mientras que las detenciones se efectivizaron a partir del da 10 de septiembre . Adems de los tormentos, hay algo que ya de por s descalificar a por completo las extraas deposiciones que se prestaban ante la prevencin y las indagatorias cuyo contenido son esas mismas actas se limitan a ratificarlas-. Sucede que a los declarantes jams se les hizo saber de su derecho constitucional de negarse a declarar, ni se colige tal derecho de la forma como obr la prevencin, ni del tono imperioso que se observa en las mismas actas no imaginemos cmo habrn sido de verdad-. Por lo dems, si en ese contexto, luego de l os espectaculares procedimientos de det encin; luego de meses sin dar noti cias a los familiares; luego de meses de incomunicacin sin juez ni esperanza de tenerlo; decimos que luego de todo ello hubiera resultado una triste mascarada que de pronto se le dijera a un prisi onero que tena la facultad constitucional de guardar silencio . A su vez, respecto de las declaraciones recibidas en sede mil itar, se afirm: El ttulo V del libro 2do del C.P.C. al regular la declaracin indagatoria, es hasta reiterativo en una variedad de conceptos q ue apuntan, todos ellos, a lo mismo: fortalecer la garanta constitucional que venimos tratando posibilitando una deposicin en cuyo curso no debe quedar resquicio para la duda sobre la absoluta libertad y espontaneidad con q ue se expresa el procesado. Y ese estado se halla ausente en dos situaciones: cuando en la misma ocasin de estas prestando indagatoria se someta a quien decl ara a algn tipo de coaccin que no es el caso-, y cuando por las circunstancias precedentes puede asegurarse que el declarante no se encontraba en situacin psquica de hacer valer su derecho constitucional. No hemos de abundar en argumentos para asegurar que luego de cien das de incomunicaci n, nadie se halla en condi ciones de de prestar declaracin vlida. Adems, no podemos dejar de decir que esas mentes atormentadas por el encierro, el aislamiento y principalmente la incertidumbre, tampoco tenan motivo para confiar en que la presencia del juez constituyera garanta y ello, simplemente, porque ese juez estaba dando a lo act uado el valor de un proceso legtimo, a pesar de tan garrafales y ostensibles violaciones de las ms elementales garantas. No contribuy a generar confianza el que, violando el art. 6 del C.P.C., se demorara
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quince das en comenzar a tomar indagatorias. Tampoco daba pbulo para al esperanza la conocida circunstancia de que ya en oct ubre se haba dado noticia de las irregulares detenciones ver escritos de fs. 286 y 288- sin que ello generara reaccin alguna por parte del Tribunal. A su vez, tambin se cuesti on la ausen cia de objetividad de la investigacin en todo su desarroll o. Se dijo al respecto que la prevenci n estaba constituida por un conjunto de diligenci as practicadas por la polica en FUNCIN JUDICIAL. Debe tener, por ende, la condicin de objetividad, de equidistancia hacia las partes, de mesura, propia de todo ejercicio del poder jurisdiccional. Naturalmente porque ahora esa labor la realicen las fuerzas armadas, no es bi ce para que se exijan iguales recaudos que, en definitiva no son ms manifestaciones de de esa garanta constitucional que es el derecho a un debido proceso legal . Pues bien, no hay en la prevencin ni un atisbo de objetividad; ms bien, al contrario, el embanderamiento con l a postura de una de las partes la Com. Nac. de Valores- es completo y llega a lmites grotescos. Baste citar, como prueba de lo dicho: que las pericias si es as pueda llamrselasestn realizadas
exclusivamente por dependientes del querellante; que los interrogatorios, los puntos periciales y, en fin, todo lo que hiciera el oficial actuante parece cal cado de la postura de Etchebarne; por fin y como broche para lo expuesto, nada ms elocuente que la particular forma que tiene este preventor para cerrar y elevar al Juez su objetivo sumario; lo hace redactando extensas actas que nos ms que una enftica reiteracin de cuanto dijera el querellante en su libelo de ini cio (ver acta de fs. 100/2). El 5 de diciembre de 1984, el Juez Nstor Blondi resolvi decl arar la nulidad de las i ndagat orias de fs. 1597, 1607, 1608 y 1609; de todo lo actuado a partir de fs. 309 a 1002, de la prisin preventiva de fs. 1729/39; de la confirmatoria de fs. 2485/96 y de las piezas acusatorias de fs. 3133/44 y 3157/66 . En consecuencia, dispuso absolver de culpa y cargo a Luis Arnoldo Grassi, Ari stodemo Ral Alberici, Edgardo Humberto Cardona, y Luis Constazo Pignataro . La anulaci n alcanz nicamente a los imputados de men cin, por cuanto eran los nicos ligados an al proceso, aunque l os argumentos de fondo resultan vli dos para desvi rtuar la validez de l o actuado con relacin a la totali dad de l os i mputados. La Excma. Cmara del Fuero, con el voto de los Dres. Torl asco, Arslanian y Gil Lavedra, el 11 de febrero de 1986 a fs. 3445/54, confirm la decisin del Juez Blondi en cuanto absolviera a Luis Arnoldo Grassi,
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Aristodemo
Alberici,
Edgardo
Cardona
Luis
Constanzo
Pignataro ,
revocan do nicamente lo resuel to respecto de la nulidad de las indagatorias recibidas en sede judicial a los imputados, en la inteligencia que la fulminacin de l os efectos de tales actos llevara a dar un nuevo comi enzo al expediente, lo q ue h abra redundado en perj uicio de l os imputados. Se descart as la postura de la querella constituida por la Comisi n de Val ores al apelar la decisin del Juez de grado para la cual, las nulidades dictadas por el a q uo sl o podan provocar el regreso del procedimiento a las etapas anteriores, a los efectos de que se renovaran las diligencias an uladas. Tanto en la decisi n tomada por el entonces titular de este Juzgado Federal nro. 3 como la adoptada por l a Excma. Cmara del Fuero tuvieron especialmente en cuenta la ilegalidad de las procedimientos a los fueron sometidos l os detenidos, destacan do la exi stencia de l a causa n 41.712 en la que se investigaron tal es sucesos. Sobre dicha investigacin, antecedente de esta instruccin
enmarcada en los hechos acaecidos durante la ltima dictadura militar en el marco del Primer Cuerpo de Ejrcito (causa n 14.216/03 ex causa n 450 de la CCCFed.-, respecto de la cual la presente resulta conexa), habremos de tratar someramente a continuaci n. 5.2. La causa n 41.712 caratulada Chavanne, Marcelo Augusto s/denuncia El expediente se inici ante este Juzgado Federal nro. 3 a raz de la denuncia efectuada en fecha 20 de julio de 1983, por Marcelo Augusto Chavanne, por las irregularidades adverti das en torno al proceso de
liquidacin del Banco de Hurlingham y a los procedimientos empleados en la detencin de q uien es integraran su directorio y adqui ri era su paquete accionario cfr. fs. 1/11-. Asimismo, a fs. 12, con el patrocini o del Dr. Ricardo del Campo, Marcelo Augusto Chavanne solicit ser tenido como parte q uerellante, calidad q ue le fue reconocida en fecha 2 de agosto de 1983, a fs. 13. A fs. 14, Marcel o Augusto Chavanne, en su carcter de
querell ante, ampli la denuncia oportunamente formulada, en virtud de la cual manifest que J uan Alfredo Etchebarne, quien se hallaba en ejercicio de la Presi dencia de la Comisi n Naci onal de Valores, present el 31 de agosto de 1978 una denuncia ante el Juzgado del Dr. Sarmiento, mediante la cual, acus al Grupo Chavanne y especficamente su hermano Juan, de haber puesto en riesgo el patrimonio del Banco de H urlingham y de haber
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produci do el aguamiento del capital accionario de la entidad en perjuicio de los vendedores sobre la base de un cerificado sospechable. Asimismo, refiri q ue Et chebarne, promovi denuncias idnti cas a travs de la Comisin Nacional de Valores ante el Primer Cuerpo del Ejrcito y posteriormente ante l os Tribunales de Rosario . Como consecuencia de dichas denuncias, Chavan ne relat que l y muchas otras personas fueron
prisi oneros del ej rcito durante meses y procesados por la justicia, hasta que las sentencias de fecha 11 de noviembre de 1980 y 3 de septiembre de 1981 establecieron su inocencia. Agreg q ue atendiendo a que el seor Et chebarne es un tcni co de presumible capacidad por los cargos desempaados surge como obvia la falsedad de su denuncia (art. 25 C.P.) . Por otra parte, en relacin al General Guillermo Surez Mason, refiri que por causa de las incriminaciones antes aludidas [] en su carcter entonces de Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, arrogndose facultades
que la ley le confiere a los jueces, procedi a detener a todas las personas involucradas y form un sumario paralelo al del ex Juez Sarmiento, en el que se violaron todas las normas procesales sobre detencin, incomunicacin etc . (fs. 15). A su vez, refiri que dichas conductas configuraban abuso de autoridad y privacin ilegti ma de la libertad (arts. 248 y 142 incs. 3 y 5). En relaci n al Dr. Rafael Sarmiento, tambin imputado Chavanne, dijo: en conocimiento del estado de ilegtima detencin que suframos las personas involucradas, y teniendo a su cargo el trmite del sumario nro. 13.658, instruido por la denuncia de Etchebarne, observ una completa i nactividad jurisdiccional, haciendo posibles las irregularidades antes indicadas, que cometi el Primer Cuerpo del Ejrcito en cuanto a detencin de numerosas personas y trmite de un sumario paralelo, que luego llevar el nro. 13.739 (ver citas de fs. 3vta./4/5 y S.S.) . Refiri tambin que el 22 de diciembre de 1978, fueron puestos a disposicin del Poder Ejecuti vo Naci onal por considerarlos peligros para la paz nacional, lo que posteriormente, el 17 de enero siguiente, fue dejado sin efecto -cf r. fs. 15/vta-. Por otra parte el nombrado manifest q ue la simple lectura de las sentencias definitivas dictadas con fechas 11 de noviembre de 1980 y 3 de septiembre de 1981, ponen de manifiesto que todas las personas de conocimientos tcnicos que testimoniaron en autos, lo hicieron falseando hechos o con reticencia maliciosa. Tal es el caso del Dr. Zimmermann, Luis Zorzoli y J uan Bustelo (Idem). A su vez, en relaci n a estos ltimos dijo: estos funcionarios del Banco Central prestaron testimonios y peritares e informes, que indujeron al engao
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y retardaron al investigacin de hechos que eran de por s claros, segn surge de las pericias judiciales realizadas por peritos designados por el Juez Dr. Pedro Narvaiz, y que fundaron las sentencias antes al udidas . Asimismo, el nombrado refi ri que, sin perjuici o de los
sealamientos realizados en la denunci a que dio originen a la causa nro. 41.712, de fs. 1/11, es de destacar especi almente algunos elementos que ponen en evidencia la persecuci n promovida contra l os que fuimos parte de la causa criminal. Ellos son, la promoci n de tres causas idnticas ante distintas autoridades causa nro. 13.658 ante el J uzgado a cargo del Dr. Sarmiento, 13.739 ante el Primer Cuerpo del Ejrcito, y 40.928 ante la Justicia de Rosario . En todos los casos indicados el Banco Central y la Comisin Nacional de Valores, lase el Dr. Zimmerman, el Dr. Juan A. Et chebarne y sus colaborares indicados en el curso de la presentacin de fs. 1/10, fueron la causa eficiente y promotora, que cont con la complicidad y/o irresponsabilidad de funcionarios y autoridades, competentes o no (fs. 16). Fund la complici dad antes mencionada en la reticencia de los funcionarios invol ucrados a aclarar la situacin de quienes f ueron
perj udicados as como tambin en la negativa de contestaciones por l a Comisi n Naci onal de Responsabilidad Patrimonial, y Ministerio de Justici a de la Naci n, por cuanto no ha remiti do todos los antecedentes que obran en poder de esos organismos. El 26 de agosto de 1983 Marcelo Augusto Chavanne ratific el escrito por el cual ampli su denuncia -f s. 19-. Posteri ormente, el Dr. Salvi se inhibi de segui r entendi endo en la causa nro. 41.712 en virtud de que una de las person as imputadas se habran manifestado pblicamente respecto de su persona -f s. 21-, pasando a tramitar l a causa ante el Juzgado en l o Criminal y Correccional Federal n ro. 2. El juez a cargo del dicho juzgado, rech az la competencia, y finalmente el 1 de noviembre de 1983, la Sala II de la Cmara del f uero resolvi revocar el apartamiento dispuesto y disponer que la causa continuara si endo
investigada ante el J uzgado Federal n ro. 3 -fs. 30-. A fs. 34/41, obra agregada copia de l a presentacin efectuada en el marco de la causa nro. 40.528, de fecha 31 de agosto de 1978, es decir, de la denuncia formul ada por el Dr. Juan A lfredo Etchebarne, en su carcter de Presidente de la Comisin Naci onal de Valores, con patroci nio de Dr. Ren Federico Garris, abogado de dicha entidad. El 7 de diciembre de 1983, Alberto Flix Cordeu, prest
declaracin testi monial. En la misma, manifest que estuvo detenido a disposicin de la autoridad militar en Campo de Mayo desde el 31 de octubre de 1978 hasta el 26 de diciembre del mismo ao, f echa en la cual f ue
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trasladado a la crcel de Caseros, siendo liberado el 18 de en ero de 1979 por el Dr. Marquardt. Asimismo, manifest que durante el ti empo q ue estuvo detenido en Campo de Mayo, fue interrogado por el Dr. Roberto Sol de la Fiscala de Investigaciones Administrativas, quien se encontraba junto a otras dos personas del organismo cuyos nombres ignoraba. Asimismo, manifest que el interrogatorio no fue efectuado en base al asunto por el cual le haban dicho que estaba detenido el Banco de Hurlingham- sino que se refera a su actividad en el Banco del Interior y Buenos Aires, el asunto de las mesas de dinero. Que mientras estuvo detenido en Campo de Mayo estuvo incomunicado, no pudiendo tener contacto con sus parientes ni con un abogado, limitndose su contacto a cartas que enviaba y que reciba . Por otra parte, en relacin a l as condiciones en las que estuvo detenido, el nombrado rel at que est uvo en un calabozo de dos metros con ochenta por un metro con vei nte . A fs. 161/2 luce la presentacin efectuada el 19 de diciembre de 1978, por Liliana Laprida de Carabassa, en vi rtud de la cual solicit al Comandante en Jefe del Ejrci to, Roberto Viola, la liberacin de su esposo, Isidoro de Carabassa, quien se encontraba detenido e incomunicado desde el 31 de octubre de 1979 por una Comisin Militar. A fs. 163 se agreg una constancia de detencin de fecha 31 de octubre de 1978 de Alberto Fli x Cordeu, Jai me Benedi t e Isidoro de Carabassa, en calidad de detenidos del Primer Cuerpo del Ejrcito, firmada por el Teniente Coronel Alberto Gatica. El 9 de diciembre de 1983 prest declaracin testimonial prestada por Isidoro de Carabassa cf r. fs. 164/5-. De Carabassa relat que fue detenido el 31 de octubre de 1978 por el Teniente Coronel Ral Gatica, el Teniente Coronel D Alessandri y el Comandante de Gen darmera Rei, y q ue fue conduci do en un a camioneta con soldados al Regimi ento de Ganaderos a Caballo, donde permaneci detenido hasta las sei s de l a tarde, cuando fue trasladado a Campo de Mayo. Una vez all, cont q ue f ue al ojado en un calabozo, donde estuvo sl o. Luego, el 26 de dici embre de 1978 en la noche, fue conduci do a Villa Devoto, siendo informado que no exista orden de detencin de ningn juez. En relacin a l as condiciones en las que permaneci detenido, manifest que estuvo incomuni cado desde el momento de su detencin hasta los primeros das de enero de 1979, cuando fue liberado . En este sentido, relat que, los primeros ochos das estuvo completamente incomunicado. Luego, el 1 de diciembre de 1978
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fue trasladado a un juzgado comercial donde para prestar declaracin, firmando el acta el Comandante Rey . Prosiguiendo con su rel ato, dijo que fue interrogado por el Dr. Roberto Sol, de la Fiscala de Investigaciones Administrativas, a quien no conoca pero posteriormente pudo reconocer a raz de cuando concurri a ese organismo a hacer una denuncia, Sol admiti haberlo interrogado, estando como testigo el Dr. Eduardo Usandivaras. Que tambin fue interrogado por Juan Etchebarne de la Comisin Nacional de Valores, junto con otras tres personas de ese organismo cuyos nombres ignora . En relaci n a lo antes dicho, manifest que le consta porque ha visto que existe un expediente en la Comisin Nacional de Valores relativa al traslado de los funcionarios del organismo de Campo de Mayo, que incluye una felicitacin por parte del General Surez Mason. Que convers con el Dr. Garris, a quien crey primeramente reconocer com o una de las tres personas que se encontraba en el interrogatorio junto con Etchebarne, pero no pudo aseverar si se trataba de l. Al habl ar con Garris, este le confiesa que habra participado en una conferencia de prensa efectuada en Campo de Mayo, con la presencia de Surez Mason y del Dr. Sarmiento. A su vez, relat que antes de su detencin, se haba enterado que estara siendo investigado y se present ante el Ministro del Interior, General Albano Harguindeguy, quien le indic que fuera a ver al General Martnez, de la SIDE. Una vez all, le aseguraron que nadie estaba investigndolo, q ue slo queran saber cual era el moti vo por el cual tena acciones de Celulosa y de Canale, pero que n unca le preguntaron nada sobre el Banco de
Hurlingham. En rel acin a su detenci n en Villa Devoto, el declarante manifest que permaneci en un pabell n con noventa camas y con ciento cincuenta detenidos. Permaneci detenido hasta el 3 de febrero de 1979 -fs. 164/5-. En fecha 12 de dici embre de 1983, prest declaraci n testi monial Juan Claudio Chavanne, quien manifest que estuvo secuestrado a partir del 14 de septiembre de 1978 a las 12 hs., hasta el da 26 de diciembre del mismo ao, fecha en que pasa a estar detenido a disposicin de la Justicia en la Unidad carcelaria nro. 2 . Relat que entre el 14 y 17 de septiembre estuvo en el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito, en Palermo. Luego, paso a Campo de Mayo, donde creer haber permanecido en la crcel de encausados . Refiri haber estado entre veinte y treinta das en un calabozo de un metro por un metro ochenta, absol utamente incomunicado, siendo su nico contacto las personas que llevaban la comida y los carcel eros que l o llevaban para que se le reciba declaraci n. Posteri ormente, refi ri q ue f ue trasl adado a otra celda sin permitrsel e contacto con las personas secuestradas, hasta el da en que
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intentaron violar a una mujer, momen to a parti r del cual le permiti eron hablar con el la. Dijo tambi n que era interrogado por militares y tambin civiles, y que uno de stos era Roberto Sol, Fiscal a cargo de la Fiscala de Investigaciones Administrativas . Durante el tiempo q ue permaneci deten ido, refi ri que le dijeron que era un prisionero de guerra y lo acusaban de l a venta de millones de dlares de la guerril la. Posteriormente, cuando f ue trasladado a Villa Devoto le dijeron que estaba a disposicin del P.E.N., enterndose recin que estaba a disposicin del J uzgado Federal nro. 2 el da 30 o 31 de diciembre. Cinco das despus, f ue a declarar al juzgado referido, el que se en contraba a cargo del Dr. Marquardt -cfr. fs. 167/8-. A fs. 169/70, obra la declaracin testimonial prestada por Marcelo A ugusto Chavanne de fecha 12 de diciembre de 1983, q uien manifest que fue detenido el 17 de octubre de 1978 a las siete de la maana por personal militar, en su domicilio particular sito en la calle Olleros 2330, P8, Capital Federal. Fue t rasladado al Primer Cuerpo del Ejrcito, siendo a las 20:00 hs. de ese mismo da fue trasladado a la Prisin Militar de Campo de Mayo, encontrndose incomunicado y sin ser i nformado acer ca de l os motivos de su detencin. Que estuvo detenido hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que fue trasladado a Villa Devoto . Refiri que la incomunicaci n fue absol uta hasta diciembre de 1978 cuando les permitieron a todos los detenidos conversar
entre ell os. Que f uera de la crcel la nica comunicaci n era la carta, pero la correspondencia deba estar abierta. Fue interrogado por pri mera vez el 17 de noviembre, fecha en la que le dieron un interrogatori o escrito, en el cual se le preguntaba respecto a asuntos de diversas empresas, las cuales relat se hallan a fs. 823 de la causa nro. 40.528. A fs. 180, Marcel o Augusto Chavann e ratific la declaracin agregada a fs. 169. En fecha 2 de marzo de 1984, Alberto Flix Cordeu, ratific su declaracin de fs. 158/9. Asimismo, mani fest que fue detenido por el Teniente Coronel Ral Gati ca, Teniente Coronel DAlessandri y otra persona que se haca llamar Comandante de Gendarmera, quien le dijo que quedaba detenido como prisi onero de guerra , comunicndole que, de acuerdo a la Convencin de Ginebra le garantizaban comida, sal ud y la vida . En relacin al Coronel Roberto Ral Roual des, refiri haberlo visto una sola vez, y que el mismo l e realizo una pregunta la cual no
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recuerda.
Refiri
tambin
que
fue
interrogado
en
dos
ocasiones
prof undamente -fs. 181-. A fs. 182, obra la declaracin testi monial prestada por Isidoro de Carabassa el 2 de marzo de 1984, en la cual ratifica lo declarado en el marco de la causa nro. 40.528, cuya copia obra a fs. 164/6. En el marco de la declaracin referi da, dijo que a l y a los dems prisioneros se les dijo que estaban a disposicin del Dr. Rafael Sarmiento . Concretamente,
manifest que los Tenientes Coroneles Gatica, DAlessandro y el Comandante Rey, le informaron que el Dr. Sarmiento lo encontr culpable de diversos delitos del Cdigo Penal y de un artculo de la ley 20.840 . Asimismo, cont que no l e fue permitido ver dichas normas cuando l o solicit. Relat que eso ocurri antes del 1 de diciembre de 1978, fecha en la que record que un da f ue trasl adado a decl arar ante un Juzgado Comercial, a cargo del Dr. Bindo Cavi gli one Fraga y que el expediente estaba caratulado Carabassa c/Canale . All, f ue preguntado respecto de las mismas cuesti ones por las que haba si do interrogado en Campo de Mayo. Que el interrogatori o realizado por el Dr. Roberto Sol f ue antes del 1 de diciembre. Precis tambi n que su esposa estuvo con el Teniente General Videla y con el General Harguindeguy el mismo da que fue detenido, aclarando luego que su esposa estuvo con Harguindeguy quien se lo comunic de su detencin a Videla. En relacin al Coronel Roberto Roualdes, refi ri que concurri por lo menos tres veces a la crcel de Campo de Mayo mientras estuvo detenido. En al primera ocasin, ingres en la celda en la que se encontraba, se produjo un incidente entre ellos y Roualdes sac un arma y le apunt dicindoles Sabes cuantos he matado con esta arma para defender al pas . Fernndez Madero y Ren Grassi fueron testigos del hecho y los Comandantes Correa y Lujn tuvieron que sacara noviembre . Juan Claudio Chavanne, a fs. 183, ratific ntegramente lo declarado en el marco de la causa nro. 40.528, cuyas copi as obran agregadas a fs. 183. Rel at tambi n que f ue detenido por un oficial de nombre Guastavino, el Sargento Cipriano y veinte personas ms cuya i dentidad desconoca. Dijo que en el Regimiento de Patrici os de Palermo, declar ante el Coronel Roualdes. El Teniente Coronel Gatica, DAlessandri y el Comandante de Gendarmera Rei y q ue en fecha 18 de septiembre f ue trasladado a Campo de Mayo. Roualdes de la celda, lo que ocurri aproximadamente el 15 o 16 de
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Por otra parte, a fs. 185 se dispuso recibrseles decl aracin testimonial a Roberto Carlos Sol, Alberto Nahuel Laprida y Ren Federico Garris. En este sentido, el 9 de marzo de 1984, Roberto Carlos Sol prest declaracin testimonial, en la que refiri que concurri a Campo de Mayo en noviembre de 1978 a tomarles declaracin a Juan Claudio Ch avanne y Alberto Flix Cordeu. Manif est que los nombrados declararon como testigos en una investigacin realizada por la Fiscala de Investigaciones Administrativas caratulado Banco de la Nacin Argentina s/presuntas irregularidades en
operaciones financieras , de las cuales el declarante aport copias -fs. 186/9-. Por otra parte, refiri que se enter que Alberto Cordeu estaba detenido en Campo de Mayo a disposici n del Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito a raz de que se haba dispuesto la declaraci n del nombrado en la mencionada investigacin, a consecuencia de l o cual, se present el seor Jorge Alberto Diegues a la Fiscala y se lo inform. Refi ri que el Fiscal Conrado Sadi Massu orden el da 15 de noviembre de 1978 que se constituyera la Fiscala en Campo de Mayo a fin de reci bir declaracin a Cordeu, motivo por el cual concurri. Agreg que l a Fiscal a gestion ante el General Surez Mason la autori zacin y que fue el propio quien la autoriz. Manifest que la declaracin fue tomada por l y por el Dr. Noailles y que no haba otros civi les, no recordando si permanentemente hubo militares presentes. Lo nico que saba era que Cordeu estaba deteni do por el Primer Cuerpo del Ej rcito, motivo por el que ni se plante averi guar si Cordeu y Chavanne estaba a disposici n de un juez o del Poder Ejecutivo. Tampoco le dijeron q ue ningn j uez estuviera atendi endo o al tanto de la detencin. Por ltimo, refi ri que la fiscala dispuso la declaracin en el convencimiento de q ue la situacin de los detenidos era legal -fs. 190-. En fecha 24 de marzo de 1984, prest declaracin testimonial el General de Brigado ( R.E.) Manuel Alberto Laprida, en rel acin a la detencin de su yerno, Isidoro de Carabassa. Rel at que Isidoro operaba en la Bolsa de Valores y haba adq uiri do, en el ao 1978, acciones de Cel ulosa y Canale. Segn lo relatado en su declaracin, J uan Alfredo Etchebarne haba aprobado una emisi n de acciones de Canale de cinco votos, lo que estaba
terminantemente prohibido por la legislacin comerci al y que ocasi onaba la licuacin de las acciones de Carabassa, consecuencia de lo cual Isidoro present una q uerella contra Etchebarne por viol acin de deberes de
funcionario pblico, que a partir de ese momento comenz una persecucin del mencionado f uncionario contra Carabassa.
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En relacin al momento de la detencin de Isidoro, rel at que se encontraba en Estados Unidos, y se enter por un llamado telefnico de su hija el 31 de octubre de 1978, quien le inform acerca de la detencin de su esposo por militares. El declarante vi aj inmediatamente al pas, arribando el da 2 o tres de novi embre, y con el certificado expedi do por el Coronel Gatica dejando constancia de la detencin de su yerno, concurri a verl o al General Albano Harguindeguy, quien le dij o que ya saba de la detencin de
Carabassa y de otras personas, pero que no poda hacer nada al respecto, ni siquiera darse por enterado de que eso h aba ocurrido, debido a que haba un enfrentamiento del Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, General Surez Mason, con el gobierno del General Videl a. En ese momento, el declarante relat haberle preguntado cmo era posible que la vida de muchos argentinos estuviera a disposici n de un loco como el Coronel Roualdes, a lo que Harguindeguy respondi que era una barbaridad pero que no poda hacer nada. Manifest tambin haberse entrevistado con el General Surez Mason, quien le dijo que esas personas estaban detenidas a disposicin de la autoridad militar por una investigacin de subversin econmica, de acuerdo al texto de la ley 20.840, y le inform que iba a citarl o al declarante para i nterrogarlo pues formaba parte del Directori o del Banco de Hurlingham. A simismo, Surez Mason le dijo que por el momento no estaban actuando ante la Justicia . Luego, el declarante manifest que pudo hablar con Viol a, quien era Comandante el Jefe del Ejrcito, y le repiti ms o menos lo mi smo que l e haba informado Surez Mason. Dijo que, posteriormente, aproxi madamente ocho das despus de su regreso al pas, al no tener noticias de su yerno, fue al Primer Cuerpo a verlo a Roual des, q uien le dijo que el da anterior haba estado con su yerno, quien lo haba insul tado y que ten a una carta para l y que no se la haba entregado porque era una carta que quemaba, hacindole entrega de la misma en ese momento. El testi go expres que, a consecuen cia de un pedido del
declarante a Surez Mason, a fines de noviembre, De Carabassa concurri al Juzgado Comercial a cargo del Dr. Cavi gl ione Fraga vinculado a un juici o que all tramitaba. Que De Carabassa compareci a dicho juzgado custodiado por dos gendarmes y por el Comandante Rei. Por l timo, tiempo despus f ue citado a declarar por Surez Mason en el Primer Cuerpo en Palermo -fs. 191/2-. El 14 de marzo de 1984 prest declaracin Ren Federico Garris, a fs. 193, en l a manif est q ue se desempeaba en la Comisi n Naci onal de
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Valores desde el ao 1970. Que en agosto de 1978 actu como letrado en una denuncia contra el Directori o de Industrias Si derrgicas Grassi, la que fue presentada ante el Juzgado Federal enton ces a cargo del Dr. Rafael Sarmiento. Afirm no haber ten ido ningn tipo de partici pacin respecto de las detenci ones y rel at haber concurri do a Campo de Mayo en dos ocasi ones, para dar una conferencia sobre l a subversin econmica, en la primera ocasin frente a Surez Mason, Roualdes, oficiales de inteligencia y
funcionarios del Ban co Central; y en la segunda f rente a los mismos excepto Surez Mason que no recuerda si estaba. Relat que las conferencias se realizaron en un l ugar en Campo de Mayo que estaba cerca de una prisi n. Dijo tambin que en virtud de un documento secreto el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito solicit a la Comisin Nacional de Valores que brindara funcionarios para la investi gaci n del asunto de Grassi y Banco de Hurlingham, lo que se hizo, pero que l nunca vio ese documento y tampoco fue enviado con ese motivo. Relat q ue f ue invitado a dar l a conferencia por Etchebarne, pero q ue entenda que fue con el conoci miento de todo el Directori o. Respecto de la segunda, cree que f ue igual. Cont que posteriormente di o otra conferencia en el Comando en Jefe del Ejrcito frente a los Generales Videla y Vi ola, y otros oficiales de inteligencia del Primer Cuerpo, uno de los cuales, no record cual, fue el que lo invit. Asimismo, dijo conocer que l as conferencias estaban referi das al caso Grassi y Banco de Hurlingham y haba personas detenidas, aunque nunca las vio. Asi mismo, preguntado respecto de si Cri stian Zimmerman estaba presente en las conferencias, respondi que n o y q ue n o lo conoca. Afirm que en todo momento entendi que l as conferen cias estaban relacionadas con la denuncia q ue firm, y que enten da tambin q ue el juez estaba al tan to de l a detencin de las personas, aunque nunca vi o al Dr. Sarmi ento en Campo de Mayo. Por ltimo, dijo con ocer a los Tenientes Gatica y DAlessandri, y que eran stos quienes lo llevaron a la conferencia con Videl a. En fecha 2 de abri l de 1984 obra la declaracin testimonial prestada por Roberto Ral Rodrguez, q uien manifest que en el ao 1978 era apoderado judicial del Banco Central de la Repblica Argenti na, y que en ese ao la Gerencia de Asuntos J urdicos lo desi gn para formar parte de la Comisi n que el Banco Central afectada para col aborar en el asunto del Banco de Hurlingham conj untamente con otros tres funcionarios de la Instituci n perteneciente a la Gerencia de Inspeccin de Bancos. Refi ri q ue esos tres eran Bustill o, Zorzol li y Campos.
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Refiri que sabe q ue esa Comi sin se debi a un pedi do del Primer Cuerpo del Ejrcito pero ign ora con quien se habl en el Banco Central, aunque supon a que deba haber sido Zimmerman. Dijo que
fundamental mente el asiento de las tareas de la Comi sin fue la crcel de encausados que el Ejrcito posee en Campo de Mayo. Mani fest que n unca tuvieron trato directo con los deteni dos, que no particip en ninguna indagatoria, y que, salvo q ue se l o hayan ocul tado, ninguna persona de la Comisi n lo hizo, pero que ningun o de ell os tampoco i gnoraba que las personas del Banco de Hurlingham se hallaban detenidas all. Dijo que adems formaban parte de la Comisi n miembros de la Comisin Naci onal de Valores. Relat que el Dr. Ren Federico Garris si bien no participaba en el trabaj o de l a crcel, fue qui en encabez la investi gacin y quien tipific l as conductas y que tambin se hizo presente alguna vez en el lugar. Asimismo, relat que tom con ocimiento del asunto del Banco de H urlin gham a partir de que actu en representacin del Banco Central en una demanda de l os accionistas de aquel banco y l uego, al concurri r a Campo de Mayo tom conocimiento de todo lo dems. Rel at q ue en Campo de Mayo, le dijeron, no sabe qui en, que haba un juez q ue intervena en el asunto. Manifest q ue el Dr. Rafael Sarmiento se hizo presente en Campo de Mayo y particip en una exposicin, que cuando estuvo presente Sarmiento tambi n estuvo Garris. En relacin a J uan Alfredo Etchebarne no recuerda con claridad pero cree q ue estuvo all , pero el declarante no lo vi o. En la exposicin no estuvo presente. Entiende que cuando hizo l a exposicin en Campo de Mayo, las personas ya estaban all detenidas. Roberto Vicente Campos prest decl aracin testi monial el 2 de abril de 1984, refiri endo que en 1978 se desempeaba en la Gerencia de Inspecciones del Ban co Central. cfr. f s. 202-. Dijo que se le encomend integrar un a Comisi n conjunta de profesionales del Banco Central y de la Comisi n Nacional de Valores; que
el Gerente de Inspecciones era Carvajales y el Jefe del Cuerpo de Inspectores era Luis Bonomi, que son quienes le encomiendan la tarea . Refiri que primero se hicieron presen tes en el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito, donde tuvi eron contacto con Surez Mason y el Coronel Roualdes y que luego trabajaron, a parti r del 9 de noviembre, en la Crcel de Campo de Mayo, Manifest que nunca tuvieron contacto con los prisioneros y que saba que haba un juez que intervena en el asunto, que era el Dr. Rafael Sarmiento, quien se hizo presente en una ocasin.
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En relacin a Juan Alfredo Etchebarne, manifest que tambin estuvo en dos ocasiones en el lugar. Por l timo, aclar que vio por primera vez a Surez Mason en Campo de Mayo. El 3 de abril de 1984 a fs. 203, prest declaracin testi monial Juan Alberto Bustello, quien refiri desempearse en 1978 como Supervi sor en la Gerencia de Inspeccin de Entidades Financieras, del Banco Central de l a
Repblica A rgentina. Refi ri q ue en ese ao se le encomend que integrara una comisin que, conjuntamente con integrantes de la Comisin Nacional de Valores, deba investigar lo relativo al Banco de Hurl ingham . Dijo que fue el Gerente de Inspeccin, el que le encomend la tarea. Que estuvo un da en Palermo, en el Primer Cuerpo del Ejrcito, y que luego fue a Campo de Mayo, donde realiz esa tarea. Asimismo,
manifest q ue los militares con los que trataba eran el Coronel Gatica, Coronel DAlessandri, Comandante de Gendarmera Rey y un Alferez de Gendarmera que era abogado . Dijo que saba que hab a prisioneros porque se lo dijeron los militares, pero que nunca t uvo ningn cont acto con ellos. Que tampoco saba nada respecto de quien era la autoridad a disposicin de la cual estaban detenidos los prisioneros, salvo por supuesto el Primer Cuerpo del Ejrcito, pero respecto de la Justicia lo nico que puede decir es que hizo una exposicin ante el juez Rafael Sarmiento, en fecha q ue no recuerda, pero entiende que en ese momento an estaban los prisioneros en ese sitio . Por ltimo, refiri que Juan Alfredo Etchebarne tambin estuvo alguna vez en ese l ugar. En la misma fecha, prest declaracin testimonial Luis Jorge Zorzoli, q uien refi ri desempearse en la Gerencia de Inspeccin del Banco Central en 1978 cfr. fs. 204-. Dijo que en el m es de noviembre el Sub-Gerente Huert as le encomienda integrar una comisin que deba investigar el caso del Banco de Hurlingham . Que a tal fin tuvo una reunin con el Dr. Cristin Zimmerman, en la que particip Huertas y no recuerda si una persona ms . Concretamente, en relacin a la tarea encomendada refi ri que primero fueron a Palermo donde le explicaron la tarea que deba realizar y luego los llevaron a Campo de Mayo, que fue donde trabajaron hasta el mes de febrero. Manifest tambin que tena conocimiento de que all haba personas detenidas en relacin a la causa pero que nunca tuvo contacto con ellos. Aclar que n o saba si los mi smos estaban detenidos en ese mismo lugar. Respecto de las personas que concurran al lugar, refi ri que en una ocasin concurri el Dr. Sarmiento y tambin lo hi zo Juan Alfredo
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Etchebarne. Que en esa ocasin estaba presente el General Surez Mason . Que no recuerda la fecha de esto ltimo pero cree que fue entre navidad y ao nuevo. En fecha 4 de abril de 1984, prest declaracin testi monial Horacio Mi guel Mu oz, qui en refi ri ser funcionario de l a Comisin Naci onal de Val ores, desempendose como Contador A uditor en el Cuerpo Tcnico de Investigaci ones e Inspecciones crf. fs. 207/vta-. Surge del acta en la consign su declaracin: este organismo, se rige por la ley 17.811, que en su artculo 9 obliga a los funcionarios a guardar secreto de la informacin obtenida en ejercicios de sus funciones. Que por este motivo y tambin por razones de ti ca profesional solicita a S.S. se lo releve de dicha obligacin . En funcin de dicha petici n, se procedi a relevarlo de la obligacin de guardar secreto. Luego, concretamen te acerca de su intervencin en los hechos que dan origen a la causa nro. 41.712, dijo que en el ao 1978 se desempeaba en el organismo antes mencionado. Que en el segundo semestre del ao 1978 fue enviado al Primer Cuerpo del Ejrcito, junto con otros funcionarios de la Comisin Nacional de Valores, para realizar un trabajo relativo a Industrias Siderrgicas Grassi. Que para encomendarle esa tarea tuvo una entrevista con el Presidente de la Comisin Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne . Asimismo dijo q ue partici p antes de eso, despus del mes de julio pero no recordaba cundo, en un interrogatorio llevado a cabo en la Comisi n Nacional de Val ores a Enriq ue Garca Mansilla, en relacin a la investigacin del asunto de Industrias Si derrgicas Grassi. Que junto
con los otros integrantes de la comisi n, concurri al Comando del Primer Cuerpo del Ejrci to en Palermo, donde l a cabeza visible en el asunto era el Coronel Roberto Roualdes. Luego, cont que fue trasladado a Campo de Mayo a un lugar donde funcionaba una crcel, y all realizaron el trabajo hasta el mes de febrero de 1979. En relacin a su tarea en Campo de Mayo, refi ri que haba otros oficiales cuyos nombres no recuerda que eran quienes estaban en el asunto, pero el trabajo lo realizaban exclusivamente ellos . Manifest que no tuvo ningn contacto con los prisioneros y cuando fue invitado a ello se neg por motivos morales y porque no era su funcin . Aclar que haba participado en una investigacin previa real izada en la ciudad de Rosario sobre Industrias Siderrgicas Grassi. Que el seor Etchebarne concurri a Campo de Mayo, en una ocasin, junt o con el General Surez Mason, oport unidad en la que el Dr. Ren Federico Garris expuso una conferencia sobre aspectos tcnicos penales. Que entenda q ue el Dr. Rafael Sarmiento era el juez que estaba entendiendo en la causa y en una ocasin lo vio en Campo de Mayo, cree que fue el da en que Garris expuso su conferencia. Lo nico
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que recuerda es q ue estaba de sport , sin recordar bien l as fechas en que ocurrieron los hechos que se investigan . El cinco de abril de 1984, a fs. 208/vta., prest declaracin testimonial Pedro Vicente Garca, qui en aclar previamente que si las preguntas que le formularan tenan vinculacin con su condicin de funcionario de la Comisi n Nacional de Val ores, tena prohibido revelar secretos en virtud de lo dispuesto por la ley 17.811, solicitando que, por el Tribunal, se requiri era a sus superiores se lo relevara de tal obligacin. Concretamente, refi ri que en el ao 1978 [] se desempeaba en el Departamento de Investigaciones tcnico-contable. Que a fin de ese ao. Noviembre o diciembre no recuerda bien, el Directorio de la Comisin Nacional de Valores y el Sr. Juan Alfredo Et chebarne personalmente, le encomienda junto con otros funcionarios la realizacin de una ampliacin de la investigacin relativa a Industrias Siderrgi cas Grassi. Aclar que ya haba participado anteriormente en la primera investigacin realizada. Que a partir de eso concurri al Comando del Primer Cuerpo del Ej rcito en Palermo y l uego a Campo de Mayo, donde firm un compromiso de secreto militar . Refiri que nunca vio detenidos, pero all era una crcel de encausados y cree que all se encontraban presas personas por el asunto que se estaba investigando. Que saba que estaba interviniendo en la causa el juez Rafael Sarmiento, quien est uvo presente en una conferencia que bri nd el Dr. Ren Federico Garris. Que tambin estuvo presente en esa ocasin Juan Alfredo Etchebarne, adems del Coronel Surez Mason y el Coronel Roualdes. Que ello ocurri en diciembre de 1978 . Roberto Leopoldo Roual des prest declaracin informativa el 11 de abril de 1984, a fs. 209/10 de l a causa n 42.712. En dicha oportunidad, expres: regresa al pas de un viaje a los Estados Unidos el da 10 de septiembre de 1978 [] que inm ediatamente a su llegada el Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, Gral. Surez Mason, le encomienda la investi gacin del Banco de H urlingham y de Industrias Siderrgicas Grassi, suponiendo que aquel Banco estaba vinculado con el caso Gravier. Que esa investigacin obedeca a una denuncia que le haba formulado a Surez Mason la Comisin Nacional de Valores a a travs del Sr. Etchebarne. Que luego de realizar un estudio de la situacin, el di cente le manifiesta al General que falta idoneidad para investigar ese tema, razn por la cual se solicitan tcnicos de la Comisin Nacional de Valores y al Banco Central, por medio de Et chebarne y de Cristian Zimmerman. Que la Comisin formada por cuatro tcni cos por parte de cada uno de los organismos menci onados, comienza a f uncionar aproximadamente el 22 o 23 de septiembre, aunque no recuerda con exactitud la fecha .
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En relaci n a las personas detenidas, dijo no recordar q ue para cuando comenz a f uncionar esa comisi n haya habi do personas detenidas. Que a medida que se iba aportando documentacin y se iba esclareciendo el hecho, el General Surez Mason ordena las detenci ones. Que esa comisin trabaja cuatro o cinco das en Campo de Mayo, quiere decir en Palermo en la sede el Primer Cuerpo , y luego se traslada a la prisin militar de Campo de Mayo, donde se va ubicando a los detenidos. Que el dicente informaba diariamente al General Surez Mason y cada ocho das, aproximadamente, se haca un resumen de lo actuado. Que de esto estaba informado, a travs de Surez Mason, el Comandante del Ejrcito, General Viola, el Presidente de la Nacin, General Videla, y se cree tambin el Ministro de Economa. Que la documentacin del Banco de Hurl ingham la iban pidiendo los peritos al Interventor y al Gerente General; y respecto de Ind. Grassi los peritos la pedan a la Comisin Nacional de Valores . Expres que no estaba enterado de que hubiera un juez interviniendo en la misma causa, pero cree que f ue consultado dos o tres veces el Dr. Rafael Sarmiento, por ser el juez de t urno. Que una vez que ya se haba realizado un estudio profundo y realizado, se hizo una exposicin global ante el General Surez Mason en la sede el Primer Cuerpo. Que luego se repite esa exposicin ante el Comandante del Ejrcito General Viola. Que en ninguna de las exposiciones estuvieron presentes ni el Dr. Etchebarne ni el Dr. Sarmiento. Que luego de la exposicin ante Viola, este le dice que se prepare para repetirla ante el General Videla, y que adems se ponga en contacto con el juez que debe entender en la causa a fin de entregarle los detenidos y el expediente. Que se realiz luego una tercera exposicin ante el General Videla . Luego, se le exhibe la actuaci n de fs. 58/60, que reconoci como el informe final el evado al j uez Sarmiento y manifestando que a dicho Magistrado se l e inform un os dos o tres das antes. Posteri ormente, preguntado si se inform al Dr. Sarmiento u otro Magistrado cada vez que era detenida una persona, manifest que no, q ue el informe era al Comandante del P rimer Cuerpo. Aclar que no estaba enterado q ue por ante el Juzgado del Dr. Sarmi ento estuviera trami tando una denuncia formulada por la Comisi n Nacional de Valores sobre el mi smo tema. En relacin a la misma, dijo entender que se consult a Sarmi ento e intervino posteriormente ste porque estaba de turno. Preguntado por S.S. para que diga si tena conocimiento que el Dr. Sarmiento haba enviado en fecha 6 de noviembre un oficio al General Surez Mason preguntando si Ren Grassi estaba detenido, respondi que no, que nunca se enter de ello. A su vez, aclar que el Dr. Etchebarne estuvo presente en al guna de las exposiciones, pero q ue no recordaba en cual .
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Al serle preguntado
porq u se mantuvo detenidas a esas
personas tanto tiempo sin ponerl as a disposicin de un Magistrado, y el porq u de l as prol ongadas incomunicaciones, respondi que, el responsable de todo era el General Surez Mason y que era l quien tomaba todas las decisiones al respecto. Aclar que su cargo en esa poca era de Coronel en el segundo ao. Por lti mo, dijo que una vez que present ante el Juez la documentacin, no volvi a tener contacto con la causa y que tampoco nadi e lo llam para consultarlo sobre el tema. A fs. 264 la Comisi n Naci onal de Val ores remiti la si guiente documentacin: el mensaje militar recibi do el 3-11-78; la noti ficacin por nota de Juan A. Etchebarne de fecha 8-11-78, a los Dres. Juli o Spinoisa, Carlos O. Berini, Pedro Garca, Antonio Prez Arango y Horacio Muoz invocando una reunin de directorio de ese da; una nota del 9 de enero de 1979 de Etchebarne al Coron el Roualdes del 9-1-79; otra de Roual des a Etchebarne del 7-3-79; las actas n ro. 711 y 716 de reunin de di rectorio de la CNV correspondientes al 11 de enero y al 9 de marzo de 1979; entre otras. El 26 de abril de 1984 se remitieron los libros de Guardi a de la Prision Militar de Campo de Mayo, correspondientes a noviembre y
diciembre de 1978, n o surgiendo ninguna de las vctimas en el mismo cf r. fs. 271-. A fs. 281 el Banco Central de l a Repblica Argentina remiti copia de la n ro. 20 de fecha 19 de enero de 1979, , en funcin del cual surge que se produjeron gastos en concepto de viticos para Juan Alberto Bustelo, Luis J orge Zorzoli, Roberto V. Campos, Roberto R. Rodrguez. En fecha 25 de julio de 1984, Marcel o Augusto Chavanne, ampli su declaracin testi monial cfr. fs. 285/ 6. Dijo que en conversaciones con el seor Julio Marino, que fuera el primer interventor del Banco de Hurlingham [] le coment al dicente la irregularidad y la forma en que se manej la liquidacin del m encionado banco, inclusive para el interventor militar, designado por la CONAREPA, General Ismael Zoloaga, que se sorprendi por la llegada de Marino para hacerse cargo de la liquidacin de la entidad. Que ello ocurri el 26 de enero de 1979 . Relat que especficamente Marino le coment que Zoloaga haba recibido la autorizacin de parte del Dr. Zi mmerman para incorporar los intereses de crditos (vencidos) con garanta hipotecari a. De esa manera la posicin de la entidad frente al Banco Central pasaba a ser positi va. Que a Marino le extraaba la severi dad con q ue el Banco Central haba actuado
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puesto q ue como funcionario anti guo haba observado muchsimas enti dades que se permita que tuvieran ese manej o contable q ue no se le permiti al Banco de Hurlingham. Que la misma in dignacin la encontr en el General Zoloaga que haba f irmado con seis o siete das de anticipacin una carta dirigi da a Zimmermann solicitando lo antedicho, lo que consta en la causa nro. 40.528 de esta misma Secretara, y que ocurri el 20 de enero de 1979. Que a fs. 1705 de la misma causa obra una carta del Banco Central, con ocho das de antici pacin al pedido mencion ado, es deci r, el 12 de enero, donde deja expresamente aclarado que, en caso de aceptarse lo solicitado por el Interventor, perfectamente. Destac entonces que la carta del 12 de enero mencionaba q ue en caso de aceptarse los intereses cuyo importe era de 1208 millones de pesos, el resultado pasara a ser posi tivo. Refiri que a fs. 75 se encuentran fotocopias de lo declarado por Alberto Armando Bueno (liquidador reemplazante de Marino); en la misma sostiene q ue en en ero de 1979 el Banco de Hurlingham registraba un q uebranto de n ueve mil millones de pesos, de los que tena certeza que siete mil quinientos correspondan a cargos del Banco Central. A fs. 6 se encuentra transcripta l a resoluci n nro. 41 del 26 de enero de 1979, firmada por el Dr. Zimmermann y en la que se dispone liqui dar al Banco de Hurlingham. Que en ese momento el nombrado estaba a cargo de la Presidencia del Banco Central. Que all dice que el ban co arrojaba una prdida de cuatro mi l ciento diecisis mil lones de pesos, de los cuales dos mil quinientos correspondan a cargos del Banco Central. Que las diferencias de las cifras son real mente muy grandes como para que pueda pensarse que se incurri en un error de cuentas. Entonces, ofreci como testigo al Dr. J ulio Marino, destacando que en la causa n 40.528 n unca decl araron los seores Ral Rafael Ilundain y Hctor Leonardo Maino, que por ser veedores del Banco Central en el Banco de Hurlingham, con plenos poderes, deberan haberlo hecho. El 26 de j ulio de 1984, prest decl aracin informativa Juan Alberto Bustelo, relevndosel o del juramento que prestara en su decl araci n testimonial de fs. 203 cfr. fs. 289-. Ratific ntegramente el contenido de la declaraci n de fs. 203. Declar que nunca tuvo una entrevista con Cristian Zimmerman a raz de la investigacin referent e al Banco de Hurlingham . Asimismo, aclar que no recordaba haberla tenido, pero que tena casi la certeza de que ello n o ocurri . Que tampoco le elev un informe por escrito sobre el trabajo desarrollado, y que el nico informe que el ev a l a el Banco de Hurlingham podra seguir funcionando
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comisin fue al Comandante del Pri mer Cuerpo del Ejrcito. Que respecto de la cifra del 224% del patrimonio del Banco que f ue comprometi do, ese porcentaje, o ms o menos ese, es el que dio como resultado la investigaci n. Respecto de las cifras sealadas por Zimmerman o otras personas, manifest ignorar en base a qu informes fueron remitidas esas opinion es, pero record que el Banco de Hurl ingham estaba con dos veedores del Banco Central, y por lo tanto esas personas s elevaban informes a sus autoridades. Manifest que en ningn momento tuvo contacto para su investigacin con los veedores ni el interventor del Banco de Hurlingham, aunque s tuvo elementos de ese banco para realizar su trabajo. A fs. 293/vta., el 27 de juli o de 1984, prest declaracin informativa Luis Jorge Zorzoli, quien ratific ntegramente el contenido de su declaracin de fs.204. Manifest que Zi mmerman les dijo a l y a Huertas qu es lo que tenan que hacer y con quin se tenan que encontrar, es deci r con el Coronel Roualdes. Que este fue el que gestion ante Zimmerman la concesi n de viticos para l y los dems mi embros de la comisin. Que no volvi a hablar o a tener ninguna entrevista con Zimmerman y desde que se inici el trabajo hasta el final, no tuvo contacto con autoridades del Banco Central ni de la intervencin en el Banco de Hurlingham. Que las diferencias de porcentajes q ue f iguran en su informe, en las declaraciones de Zimmerman y de Bueno, no saba a que se deban, y tampoco en base a qu elementos se hici eron esas opini ones, pero expres q ue poda asegurar que no mand su informe a Zimmerman n i a Bueno, ni a nadie. Dijo que el Dr. Garris fue quien orient a los miembros de la comisin del Banco Central respecto del encuadre legal en la ley 20.840. Que respecto del informe sobre la investi gacin, en el que estuvieron presentes Juan Alfredo Etchebarne y Rafael Sarmi ento, record que ese hecho ocurri antes del da 13 de diciembre de 1978, no recordando exactamente en qu da, pero s que fue antes de esa fecha. En fecha 30 de jul io de 1984, prest declaracin informativa Rafael Sarmiento, cfr. fs. 296/8, ocasin en la que manifest que sustanci como Juez Federal, la causa ( nro. 13.658) i nstruida por denuncia formulada por la Comisin Nacional de Valores por hechos que podan constituir los de
administracin fraudulenta y fraude a la administracin pblica , relatando las medidas tomadas en las causas n 13.658 y 13.739.
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Juan
Alfredo
Etch ebarne
prest
decl aracin
tenor
de
lo
dispuesto en el art. 236, segunda parte, a fs. 308/9. Surge del acta en la que se consignaron sus dichos, l o si gui ente: respecto del asunto de Industrias Siderrgicas Grassi y el Banco de Hurlingham, recuerda que en el ao 1978 se estaban dando una serie de maniobras en la Bolsa, en las cuales se produca la toma del control de las acciones de las empresas, lo que en s mismo es legal pero los miembros de la Comisin de Valores tenan la impresin de que se haca por medios ilegales ya que se desviaban fondos de las entidades financieras con ese objeto . Dijo que los casos ms sonados fueron los de Celulosa y Alpargatas, que son las dos empresas ms grandes del pas, y en ese caso se menciona como participantes a Isidoro de Carabassa, Juan Claudio Chavanne y el Almirante Massera. Que en ese momento empieza Industrias Grassi a comunicar la
constitucin de prendas en garanta de deudas sobre prcticamente todos los bienes de la empresa, y estos e torna alarmante cuando se advierte que esa firma estaba prendado tambin el stock de materia prima necesario para la fabricacin de sus productos. Que a raz de eso se decide efect uar una investigacin en la sede de I.S. Grassi en Rosario. Que la inspeccin comunic a la Comisin que se haba encontrado una activi dad de intermediacin financiera, aparentemente clandestina, y por otro lado la actividad industrial de la empresa prcticamente paralizada. Adems comuni can q ue esa intermediacin financiera se efect uaba se efectuaba mediante cuentas cif radas en forma contraria al Cdigo de Comercio, y que aparentemente se centralizaba en unas oficinas ubi cadas en la Capital Federal,
suministrando la direccin de esas oficinas. Que a raz de ello se solicita a un juez que libre una orden de allanamiento para hacerlo en esas ofi cinas. Que como consecuencia de lo que all se encontr el dicente concurri al Ministerio de Economa, con el objeto de obtener informacin relativa a esos hechos. Que entre las cosas descubiertas estaba la participacin de Chavanne en las maniobras financieras, y esa persona era asesor del Interventor del Banco de Hurlingham, General Cassino, quien a su vez era Vicepresidente de la Comisin de Valores, por lo que era una situacin deli cada. Que el asunto de Chavanne era importante pues se haba llevado de Grassi el eq uivalente al patrimonio net o de la empresa, sin documentacin ni instrumentacin de ni nguna especie, simplemente cheques postdatados. Asimismo, dijo q ue hizo saber al Dr. Zimmermann y a los delegados militares en el Ministerio de Economa esa situacin. Que con ese motivo lo hacen ir a declarar a la CONAREPA. Que la Comisin de Valores decide instruir un sumario y hacer una denuncia penal. Que esta ltima fue presentada en el J uzgado que en ese momento se encontrab a a cargo del Dr. Rafael Sarmiento. Dijo que su participacin se redujo a firmar la denuncia como Presidente, pero este hecho haba sido decidido por el Directorio.
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Aclar que los delegados militares tambin lo llevaron a hablar con el General Surez Mason, pero este no le dijo nada relativo a la instruccin de ningn sumario en esa dependencia. Que posteriormente, el 3 de noviembre de 1978, se recibe en la Comisin Nacional de Valores un mensaje militar en el cual el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito le solicita que el organismo aporte cuatro peritos para la investigacin de delitos econmicos que en ese Cuerpo se estaba
desarrollando. Que en ese mensaje se deca que esa investigacin se iba a remitir en su momento al Juzgado Federal pertinente. Que los cuatro peritos designados en comisin fueron el Dr. Espinosa, Berini , Garca, Prez Arango y Muoz. Que se decidi en el Directorio designarlos el da 8 de noviembre de 1978. Que los acompa al Comando del Cuerpo I, no porque fuera obligatorio sino ms bien por curiosidad. Que en esa reunin inicial haba gran cantidad de oficiales, funcionarios del Banco Central y cree que tambin de la Fiscala de Investigaciones. Que Prez Arango l uego le pidi que lo relevara de esa funcin, lo que as dispuso el Directorio. Que esos cuatro funcionarios pasaron a depender durante varios meses del Primer Cuerpo del Ejrcito, y por lo tanto, slo iban a la Comisin a cobrar. Que concurri en varias ocasiones ms a la sede del Primer Cuerpo, por diversos motivos, algunas veces por la investigacin en cuestin. Que tambin fue invitado a participar de una exposicin sobre el tema q ue se desarroll en Campo de Mayo, a la cual asisti. Que su participacin se reduj o a escuchar las exposiciones sobre el tema pero no particip en la investigacin . Refiri tambin que esas exposiciones carecan de inters para la Comisin de Valores pues no se referan a Industrias Grassi . En relacin al Dr. Ren Garris, record que se le autori z a realizar unas conferencias sobre el tema de la subversin econmi ca, o sea sobre la ley 20.840. Que eran conferencias de tipo doctrinario. Que no recuerda que Garris haya estado presente en la exposi cin a la que asisti en Campo de Mayo. Que lo citaban a esas exposiciones sin decirle para qu y luego se daba cuenta que no era de su inters. Agreg q ue l y los dems miembros de la Comisin suponan que Chavanne estaba detenido pero no saban por quin. Que cuando compareci a la exposicin en Campo de Mayo, ignoraba totalmente que esas personas estuvieran detenidas all, de lo q ue se entera recin ahora. Que por ese moti vo no participa de ningn interrogatorio a esas personas, y entienden que tampoco lo hacen los tcnicos de la Comisin de Valores que parti cipaban de la investigacin . Al serle preguntado si haba hecho saber al Dr. Sarmiento que el Primer Cuerpo del Ejrcito estaba investi gando hechos similares a los que se investigaban en el J uzgado Federal nro. 2, respondi que n o lo hizo porque ignoraba que fueran hechos similares, ya que de las exposi ciones no surga eso, y la empresa Grassi no figuraba en esas exposiciones.
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preguntas
del
Tribunal
tambi n
expres
no
segn
su
conocimiento Sarmi ento no estuvo presente en la exposicin realizada en Campo de Mayo aunque aclar q ue en esa poca no lo conoca. Tambi n expres que al Coronel Roulds lo conoci a raz de estos hechos, y q ue crea que l f ue q uien habl en esa reunin ini cial, aunque no est seguro. Por lti mo, afi rm q ue los abogados de Industrias Grassi hici eron una denuncia ante l a Fiscal a de Investi gaciones Administrativas, relativa a todos estos hechos, y que con fecha 15 de diciembre de 1978 la Fiscala dictamin en el sentido de que la conducta de los funcionarios de la Comisin de Valores era ajustada a derecho. En fecha 14 de septi embre de 1984, Chri stin Jos Zimmermann, prest declaracin in formati va (art. 236, 2 parte CPPN) , cfr. fs. 310/1.En el marco de la declaracin referida, dijo que se desempe como Vicepresidente del Banco Central desde el 13 de abril de 1976 hasta el 31 de agosto de 1979 . A preguntas del Tri bunal refiri : recuerda que por esa poca hubo un operativo espectacular del Ejrcito en el edificio del Banco Central, que tena por objeto buscar informacin sobre algunas entidades financieras, entre las cuales recuerda estaba el Banco de Hurlingham. Que respecto de un pedido del Primer Cuerpo del Ejrcito, no recuerda que haya existido pero es posible que as haya ocurrido y que sea l quien autoriz a una comisin, dado que en esa poca hubo muchas ocasiones en l as que reciba ese tipo de pedidos del Ejrcito o de la Polica, y l era uno de los autorizados para hacer eso. Que la poltica del Banco Central era la de suministrar ese tipo de ayuda a todas las reparticiones q ue la solicitaran. Que no recuerda haber tenido una entrevista con el contador Zorzoli y con Huertas relativa a esta mundo, pero que es muy posible que as haya ocurrido ya que esas entrevistas eran cosa de todos los das . Afirm que no compareci al Primer Cuerpo del Ejrcito en su sede de Palermo o l a Prisin Militar de Campo de Mayo para la fecha de los hechos y que a la sede de Pal ermo concurri sol o dos veces en ese periodo, en abril de 1976 y en noviembre de 1979. Que respecto de la detencin de personas por el asunto en cuestin, recin se enter cuando tom cierto estado pblico, y que el primero del cual tuvo noticias de su detencin fue de uno llamado Cordeu, que era conoci do en los crculos financieros. Que nunca se entrevist con Surez Mason para hablar del tema del Banco de Hurlingham. Aclar que ni siquiera telefnicamente . Dijo que al Coronel Roualdes lo conoci porque fue justamente el Jefe del operativo narrado anteriormente que ocurri en el Banco Central y a quien l intim a que retire el personal militar, a lo que Roualdes accedi . Que luego cree
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que lo vio o habl alguna otra vez, pero no recuerda en qu ocasin, aunque s puede decir que no era por el motivo del Banco de Hurlingham . Al ser preguntado sobra la l a diferencia que existente entre las cifras sealadas como prdida del Banco de Hurli gham en la resoluci n por la cual se liquid dich a entidad y en el i nforme del veedor de dicho banco, Carlos Broggi , obrantes a fs. 2208 y 1705 de la causa nro. 40.528, respondi que la mencionada resoluci n f ue fi rmada por l junto con el Almi rante Covas en uso de las atribuciones que le conferan el art. 11 de la Carta Orgnica del Banco Central, y fi rmaron en representacin del Directorio, y ste posteri ormente tuvo que ratificarlo. Que l os datos que se mencionan en dicha resoluci n fueron extrados del expediente instruido al respecto que ll eva el nmero
100.035/79. Que en cambio el otro informe era uno de los tantos realizados por funcionarios de la entidad, y que se trataba solamente de un papel de trabajo que no tiene valor f ormal. Record haber hablado con el General Zoloaga, Interventor en el Banco de Hurlingham, junto con el Almi rante Covas y l os presentantes de las tres armas, y los gerentes principales del rea, y que el interventor deca que esperando cierto tiempo podran soluci onarse l os problemas pero se lleg a la conclusin de que la entidad deba liq uidarse. Aclar tambin que el informe de Broggi no lo recordaba dado que una resolucin de esa importancia solamente poda tomarse en base al contenido del expediente que contiene las opiniones e informaci ones
suministradas por l os distintos niveles gerenciales. Record s, que el tema del cmputo de l os intereses
contabilizados pero no devengados fue motivo de especial consideracin en las reuniones de trabajo previas a l a elaboraci n del expediente que concluye con la liquidaci n, afirmando que probablemente en este ltimo estuvi eran contenidos algunos de esos comentarios incluyendo los del informe en cuesti n. Por l timo, dijo que la resol ucin de l iquidacin del banco fue firmada por l y el Almirante Covas pero que en la confeccin intervinieron distintos f uncionari os de distintas reas y que lleg a la conclusin de que deba liq uidarse la entidad por darse las relaciones tcnicas que obligaban a ello. A Passerieu, fs. 316/7 prest decl araci n en testi monial de Carlos aportar Augusto algunos
quien
manifest
estar
condiciones
elementos para la in vestigaci n pero q ue, con rel acin a l os hechos que va a
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relatar mejor podran hacerlo el seor Enrique Lucio Garca Mansilla, de quien Passarieu fue defensor en la causa contra los funcionarios del Banco de Hurlingham, y su hermano Dr. Juan Jos Passerieu. En lo que se refiere a Garca Mansilla, a travs de conversaci ones mantenidas con aq uel, dijo saber que estaba en condici ones de aportar informacin sobre presuntas responsabilidades de funcionarios del Banco Central con relaci n a los hechos que mencionaron a la causa mencionada. En cuanto a la detencin de Garca Mansilla en octubre de 1978,
aproximadamente, sabe que obra en poder del nombrado una constancia escrita especie de recibo- que firm el Teniente Coron el Gatica en el momento de su detencin y que le entreg a la esposa de Garca Mansilla, sobrina del deponente, seora Mara Rosa Passerieu de Garca Mansilla. Si bien manifest que no ha visto dich o documento sabe que adems de la firma de Gatica tiene un sello del Primer Cuerpo del Ejrcito y que en dicho recibo da cuenta de que se procede al arresto de Garca Mansilla, en un procedimiento absol utamente militar en el que adems del n ombrado Gatica haba otros oficiales, suboficial es y soldados, en un nmero aproximado, en total, a las ocho o di ez personas. Que segn referencias de Garca Mansilla, fue llevado a Campo de Mayo, donde se hallaban tambin l os otros detenidos por el mismo caso, donde, si empre segn las referencias del nombrado, f ue interrogado a veces encapuchado, a veces arrodillado y presionado moralmente, de todas las maneras posible. Durante esa detencin, que dur ms de dos meses, no h ubo posibilidad de visitarlo ni aun por sus famili ares ms allegados y
absolutamente exento de todo ti po de def ensa. Dijo creer, aunque sin poder asegurarlo, que el nico que pudo entrar a verl o, como una espacial si ma excepci n, fue su padre, el Capitn de la Marina Enrique Garca Mansilla. En una oportunidad en l a que su herman o fue a Campo de Mayo intentando visi tar y hablar con Garca Mansilla, en su carcter de suegro, y en ocasin de que iba con otras personas familiares, sin poder precisar quienes, los atendi el Coronel Roualdes, quien en dicha conversacin habra vertido, entre otras, las siguientes manifestaciones: tengo ms que mil vi udas en mi haber, me llaman el Coronel de la muerte , y otras por el estilo de las citadas, inexplicabl es por parte de un militar, que adems era abogado . El 10 de octubre de 1984 prest decl aracin testimonial Ral Aguirre Saravi a fs. 346/vta.-, q uien manifest lo siguiente: fue detenido cree que el da 12 o 13 de septiembre de 1978. Que en esa ocasin entraron tres personas en su estudio y le dijeron que el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito quera
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hablar con l. Luego, l e vendaron los ojos y l o tiraron al piso de un automvil. Que la primer noche la pas en un lugar cntri co, es decir dentro de la Capital Federal, pero ignora la direccin. Al otro da lo llevaron a un descampado, siempre vendado, lo golpearon y fingieron como que lo iban a fusilar. Luego de eso lo llevaron a un lugar que luego se enter que era un lugar de detencin cerca de la Ricchieri. Que all lo torturaron gol pes y pi cana- y lo interrogaron. Que en ese interrogatori o y tambin en los siguientes, escuch la voz de Juan Alfredo Etchebarne, que era quien conduc a el i nterrogatorio. Que la voz de Etchebarne la recordaba porque poco tiempo antes haba tenido tres encuentros con el nombrado, la primera vez fue cuando fueron allanadas las oficinas de Industrias Grassi, ocasin en la que tuvo un altercado con aqul . Aclar que en total haban sido cuatro las ocasi ones en que estuvo con Etchebarne. Record que en ese primer interrogatorio en su lugar de secuestro tambin pudo escuchar la voz de Garris, un abogado de la Comisin Nacional de Valores a quien haba conocido en las mismas ocasiones que Etchebarne. Que luego lo condujeron a la pri sin de Campo de Mayo, donde estuvo en una celda pequea durante el mes de oct ubre. All lo siguieron interrogando con la presencia de Etchebarne . Que en los interrogatorios lo que se buscaba era que declarara en contra de Ren Grassi , incluso vinculndolo a la subversin. Que en una ocasin lo introdujeron atado y vendado en el bal de un automvil y lo tuvieron dando vueltas todo el da; ya que por l a tarde lo sometieron a una especie de careo con Grassi, Ren, oportunidad en la que el declarante fue golpeado. Que en ese interrogatori o, tambin reconoci la voz de Etchebarne . Q ue para el mes de noviembre un da le sacaron las vendas y se encontr con dos of iciales que luego supo eran los Tenientes Coroneles Gatica y DAlessandri. Que luego de eso lo dejaron comuni carse con su hermano, ms adelante con otras personas, y el trato fue cambiando. Que en esa buena etapa tuvieron buena relacin con suboficiales, entre ellos un suboficial mayor cuyo nombre no sabe, que le informaba lo que ocurra, y entre otras cosas, le comentaba que haba concurrido el Juez Rafael Sarmiento en varias ocasiones-, Juan Alfredo Etchebarne, Garris y tambin funcionarios del Banco Central. Que a raz de esa informacin, y dado que le permitan enviar cartas a sus familiares y amigos, le escribi al Dr. Alfredo Iribarren dicindol e que se acordara de comprar los libros en la librera Sarmiento. Que el Dr. Iribarren comprendi lo que quera decirle y entonces fue a verlo a Sarmiento, quien le neg que tuviera conocimiento de su detencin. Que respecto del Coronel Roberto Roualdes, con ste tuvo un brevsimo dilogo en la etapa en que su situacin era mejor . El 10 de octubre de 1984, prest declaracin testimonial Carlos Antonio Broggi, -fs. 347/vta.-, ocasi n en la que refiri que se desempe
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como veedor del Banco Central en el Banco de Hurlingham desde marzo o abril de 1978 hasta su liquidacin. Que la situacin de la entidad fue desmejorando y a fin de ao era muy grave. Que el devengamiento de los intereses de los crditos hipotecarios con pagos atrasados pudieron ser pasados por utilidades, constituy la propuesta del interventor Soloaga a las autoridades del Banco Central para solucionar por un corto tiempo el problema patrimonial de la entidad, medida sta de carcter excepcional. Que de la reunin sostenida con otros funcionarios y el Dr. Zimmermann, surgi dos posibilidades para dar solucin al probl ema de la entidad. Una la que haba propuesto Soloaga y otra el aporte de capitales. sta ltima era de realizacin prcti camente imposible dado que el Grupo Gravier se encontraba imposibilitado de hacerlo por estar detenidos sus integrantes. En cuanto al Grupo Chavanne, el Banco Central en ningn momento lo reconoci como accionistas del Banco de Hurlingham y la CO.NA.RE.PA., como i ntervent ora de la entidad aparentemente no ten a facultades para hacer esos aportes. De resultas con todo esto el Dr. Zimmermann haba decidido que se aprobara el pase a utilidades de los intereses comentado. Esa medida habra sido comunicada al General Soloaga, segn manifestaciones del mismo, telefnicamente por el Dr. Zimmermann. Relat que posteriormente, aqul recibi la comunicacin ofi cial de que haba sido denegada la medida de excepcin soli citada. Como consecuencia de ello la responsabilidad patrimonial del banco se vio agravada, l o que a la postre deriv en la liquidaci n del mismo. Que a fines de 1978 fue ll amado al Juzgado Federal que estaba a cargo del Dr. Marquardt, donde habl con un secretario del Tribunal, referente a la situacin del Banco de Hurlingham. Como consecuencia de ello, produjo un informe sinttico de la situacin de la entidad, el que fue entregado en un da no laborable, no recuerda la fecha. Destac que en la al udida conversacin aclar cmo se conceptuaban los crditos a las firmas vinculadas al banco, dado que aparentemente interpretaban que deban i ncluirse los correspondientes al Grupo Chavanne. Esta situacin no era as por cuanto en ningn m omento el Banco Central los reconoca como accionistas de la entidad. Que los datos precisos sobre la situacin de la entidad, quiere aclarar q ue los veedores peridicamente elaboraban partes e informes que se elevaban a la superioridad para su conoci miento, los cuales deben de permanecer en alguna dependencia del Banco Central. A fs. 349/vta. se ll ev a cabo un careo entre el testigo Ral Ramn Enrique Saravia y el imputado J uan Alfredo Etchebarne. Concedida la palabra a Etchebarne, manifest que ratif icaba ntegramente lo decl arado con anterioridad y que inclusive no reconoce a su cocareado. Que s recuerda el apellido Aguirre Saravia con motivo de algn expediente de la Comisin Nacional de Valores y tampoco recuerda si tom declaracin en esa enti dad a alguna persona con ese apellido .
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Aguirre Saravia, por su parte, manifest: que le llama la atencin el desconocimiento que afirma su cocareado dado que en oportuni dad de ser puesto en libertad por el Dr. Marquardt, ms preci samente al da siguiente, tal magistrado le manifest que habra sido entrevistado por el Dr. Et chebarne quien le haba solicitado no dejarlo en libertad porque lo i ba a matar, es decir, su cocareado tema que el dicente lo matara al salir en libertad, y precisamente esto le llama la atencin si como dice su cocareado ha sido completamente ajeno a los hechos que el di cente relatara . Ante ello, Etchebarne, manifest: no es cierto que haya dicho semejante cosa al Dr. Marquardt [] Por otro lado, aclar que no tena ni nguna razn para interrogar a su cocareado porq ue cree que la Comisin de Valores no querellaba contra l . Roberto Mara Zemboran prest declaracin testimonial a fs. 351/vta., ocasi n en la que dijo que se desempe en el ao 1978 como veedor del Banco Central en el Banco de Hurligham. Expres que l a situacin de la enti dad empez a empeorar a raz de que haba una determinada canti dad de crditos con garanta hipotecaria correctamente concedidos- que no se pagaban y por lo tanto pasaban al sector gestin y mora. Acl ar q ue esos crdi tos fueron concedidos de acuerdo a las normas vigentes de ese entonces. Que ante esa si tuaci n la soluci n para la entidad era el aporte de capital como alternativa, lo que no era posible por estar intervenida por la CO.NA.RE.PA., l a que por ley no poda realizar eso. Que entonces lo nico posible era que l os intereses de esos crditos que estaban en gestin y mora fueron considerados como utilidades. Que esa propuesta fue efectuada al entonces Vicepresidente del Banco Central, Dr. Christi an Zimmermann, en una reunin en l a que estuvieron presentes el dicente, Broggi, el veedor de otro banco y un Gerente del Banco Central. Que posteriormente se enter que al Interventor de la entidad, General Zoloaga, l e haban comunicado que se iba a hacer lugar a esa propuesta. Que a fi nes de enero de 1979 no se acept la propuesta y por l o tanto se liquid el Banco de H urlingham. Sobre la investi gacin efectuada por el Primer Cuerpo del Ejrcito dijo que no tuvo nada que ver, ni nunca fue citado a declarar en ese sitio. A fs. 359 Marcelo Augusto Chavanne adjunta copias de la causa nro. 41.709. A fs. 360/vta. se llev a cabo un careo entre l os i mputados Juan Alfredo Etchebarne y Roberto Roulds.
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Roaulds, dij o que se mantiene en todo lo dicho en su anterior declaracin. Que, ni bien llegado de Estado Unidos, el 20 de septiembre de 1978 fue anoticiado por el General Surez Mason que deba llevar a cabo la investigacin referente a Industrias Grassi y al Banco de Hurlingham. Que Surez Mason le manifest en la oport unidad que el dicente, mejor dicho le entreg una carpeta con diversa documentacin proveniente de la Comisin Nacional de Valores y del Interventor del Banco de Hurlingham, General Soloaga, en sntesis toda
correspondencia dirigi da al nombrado General Surez Mason. Que a los dos o tres das visit a su cocareado a efectos de req uerirle colaboracin en la investigacin que se iba a llevar a cabo, cosa que hizo verbalmente en la Comi sin de Valores y tambin en el Banco Central. Esa solicitud de colaboracin se ratific despus con un radiograma. Que a medida que se fue desarrollando la instruccin del sumario militar se hicieron exposiciones que consistan en dar i nforme detallado de lo actuado por los cuatro equipos que se haban armado, hasta el momento pertinente. Que a dos de esas exposiciones concurri su cocareado, en la Prisin Militar de Campo de Mayo. Que tambin concurri el Dr. Garris, a esas exposiciones, quien era el que correga el encuadre legal de los hechos que eran investigados. Que ese encuadre qued plasmado en grficos que se agregaron a la causa. Afirm que su cocareado estaba perfectamente en conocimiento del sumario que se instrua en sede militar prcticamente desde sus ini cios. Que tambin est en condi ciones de afirmar que por la secreticidad de las actuaciones que se llevaban a cabo su cocareado nada saba sobre las detenciones que se haban llevado a cabo con motivo de las actuaciones . Que el dicente contest oportunamente que cuando habl con el General Surez Mason nada l e dijo ste sobre la instruccin de sumario alguno, pero esto sucedi en agosto de 1978. S puede afirmar que Surez Mason estaba enterado del tema, no sabe si por la CO.NA.RE.PA. o por los delegados militares en el Ministerio de Economa . Etchebarne expres que efectivamente despus de recibido el radiograma al cual se hace alusin, entre septiembre y diciembre de 1978 el dicente concurri a la exposicin que se celebr en Campo de Mayo, aclarando que no tena conciencia de que se t rataba de una prisin. O sea que saba que de la instruccin del sumario pero no saba quienes eran los detenidos en esas act uaciones, aunque s estaba enterado porque en el ambiente de la Bolsa se deca que se haba detenido a cierto nmero de personas . Record que inclusive Martnez de Hoz estaba enojado porque uno de los detenidos supuestamente era un subsecretario de Klein. Que cuando ha di cho en su anterior declaracin que las exposiciones carecan de inters para la Comisin de Valores pues no se referan a Industrias Grassi, quiso significar con esto que el acento de la i nvestigacin estaba puesto sob re el Banco de Hurlingham. Que en lo
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que se refera a Industrias Grassi no era materia sumariable para la Comisin de Valores . El 6 de novi embre de 1984 se dispuso tener por parte querel lante a Isidoro de Carabasas lo soli cit a fs. 362- y se dispuso l lamar a prestar declaracin indagatoria a Carlos Guillermo Surez Mason, Roberto Roual des y Juan Alfredo Etchebarne y la ampl i acin de las declaraciones de Rafael Sarmi ento y a Ren Federico Garri s a tenor de l o dispuesto en el art. 236, segunda parte del CPMP. En fecha 9 de noviembre de 1984, prest declaracin testi monial Carlos Berini, a fs. 365 de l os autos que venimos reseando. Manifest que se desempeaba en 1978 como empl eado de la Comisi n de Valores. Que un da de la primavera lo convoc el Dr. Etchebarne a l y a los Dres. Espinoza y a los contadores Pedro Garca, Horacio Muoz y P rez Arango, donde el Presidente de l a Comisi n les mostr un radiograma del Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito diri gido a l en el que Surez Mason le solicitaba peritos para una investigaci n que se estaba ll evando a cabo. Dijo no recordar, dado el tiempo transcurrido, si l es especifi c el tema que se iba a i nvestigar pero supona que se refi ri al tema Grassi que era el que tena preponderancia en ese momento en la Comisin. Que el Presidente del organismo les dijo que al da siguiente ten an que concurri r a la sede del Cuerpo en Palermo y que para eso deban encontrarse en la puerta de la casa de Etchebarne a primera hora, aclarando recordar que su casa quedaba en la calle Cavia f rente a una plaza. Que all se encontraron todos y fueron a Palermo. Afirm que en el P ri mer Cuerpo f ueron a una oficina donde h aba varias personas, civi les y militares. Que ingres el Coronel Roual des y luego presi di la reunin explicando que el Ejrcito estaba llevando a cabo una investigacin, q ue n o recordaba con exactitud pero supona que sobre Grassi. Que haba un seor Huertas y otras personas del Banco Central, que despus se enter eran Bustil lo, Zorzoli y Campos. Que l uego de unos das, se agreg el Dr. Rodrguez. Expres que al da siguiente o a los pocos das se trasl adaron a Campo de Mayo, a l a Prisin Militar, enterndose de que se trataba de una prisi n militar porque en el camino de ingreso haba un cartel grande q ue lo anunciaba. Que el trabajo que realizaba all era el relativo a su cali dad de abogado con especialidad en el derecho comerci al burstil , al igual que el Dr. Espinoza, y q ue f ue por ese moti vo Etchebarne lo desi gn.
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Dijo que saban que haba detenidos porque se lo decan pero nunca los vi eron, ni les constaba que estuvieran en ese sitio. Que saban que haba detenidos porque cuando l o los dems integrantes tenan una duda, a las 24 o 48 horas los militares l es traan la respuesta, muchas veces a travs de man uscri tos de una persona que expli caba la duda. No record si esas declaraciones venan firmadas pero supuso que s. Dijo que no redact interrogatorios para los detenidos. Que
Etchebarne concurri un par de veces a Campo de Mayo. A preguntas del Tribunal dijo q ue Etchebarne conversaba con l y los dems integrantes de la comisin y q ue lgi camente hablaban sobre el tema de la investigacin . Su decl araci n continu en estos trminos: en una ocasin concurri la seora de uno de los detenidos para hablar con Et chebarne, pero que eso se lo comentaron y el dicente no la vio. Que Garris tambin concurri y era el que supervisaba la parte penal, pues el dicente solo conoce la parte burstil. Que Surez Mason tambin concurri; que un da lleg en Helicptero, y luego se realiz una exposicin sobre lo investigado, que fue explicado por los integrantes de la comisin que investigaba y el encuadramiento penal l o hizo Garris . Record que Surez Mason hizo un com entario relativo al Rey de Espaa que en esos momentos estaba de visita en el pas; que no recuerda si ese comentario lo hizo en la primera visita o en la segunda. Que no recuerda si le dijeron si haba un juez entendiendo en la i nvestigacin. Que s estuvo presente el Juez Sarmiento en una oportunidad, cree q ue fue la vez que Surez Mason hizo el comentario arriba citado . Afirm haber suscri pto el informe el evado al Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, respondien do, a preguntas del Tri bunal q ue no recordaba debido al tiempo transcurrido cmo se enter q ue esas personas estaban sujetas a proceso, pero supuso q ue se lo habrn dicho las autori dades militares. Por ltimo, a solici tud del querellante Chavanne, se le pregunt si conoca a los Tenientes Coronel Gatica y DAlessandri , y al Segundo Comandante de Gendarmera Correa, y al Comandante Rei, a lo que respondi q ue los conoca porque eran oficiales que estaban a cargo del sitio donde se desempe. Que puede ser que esos oficiales hayan sido los que le aportaban la documentacin que l y los dems integrantes de la comisin necesitaban, aunque no recuerda con precisin . A Etchebarne. En dicha oportunidad, a preguntas del Tri bunal refi ri q ue no recordaba mucho l o que se hablaba en esas exposici ones en Campo de Mayo. fs. 369/71 prest declaracin in dagatoria Juan Al fredo
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Que l as veces que al l fue haba en el lugar una cantidad de personas que no solamente eran l os peritos de al Comisin de Val ores; que haba gente del Banco Central y otras personas. Record que se men cionaban algunas personas q ue saba q ue no estaban detenidas, tal el caso de algunos directores del Banco de Hurlingham de mucho ti empo atrs. Dijo no recordar que se haya dich o en esas reuni ones que haba personas detenidas y ni siquiera que iban a ser detenidas. Que adems no le interesaba el tema del Banco de Hurlingham porque no era un tema sumariable por la Comisi n de Valores. Que puede haber conversado con los peri tos, pero no recuerda el tema y especficamente aclar que no le dijeron q ue all haba personas detenidas. Record tambin que no iba al lugar directamente sino que primero deba recurrir a Palermo, al Pri mer Cuerpo, y de al l lo llevaban o deba segui r a otro auto. Que tena como punto de referencia del l ugar adonde iba en Campo de Mayo que era un lugar inmediato a la Escuela de Comunicaciones, i gnorando si era parte de ese instituto o no, pero s record que se trataba de oficinas y nunca supo n i advirti q ue all h ubiera celdas. Dijo no recordar si haba un cartel en el sitio al que concurri en Campo de Mayo que indicara que se trataba de una Prisin Militar pero y que si lo haba no l o advi rti. A preguntas del Tri bunal dijo que jams interrog a Isi doro de Carabassa en una prisin militar ni en ninguna otra parte . Que su conocimi ento de Isidoro de Carabassa responda a que oportunamente la Comisi n Nacional de Val ores, siendo su Presidente, contrari despus de un extenso trmite una presentaci n del nombrado respecto de l a firma Canale. Que en otra oportunidad la comisin advi rti que Carabassa haba llevado a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una maniobra indita por sus caractersticas e importancia, l o que motiv la instrucci n de un sumario ante esa entidad y la pertinente querella contra Carabassa en l a Justi cia Penal Econmico. Que con motivo de tales hechos De Carabassa inici contra l una persecuci n que se reflej en diferen tes denuncias ante la Fiscala de Investigaci ones Administrativas, notas agresivas respecto de su persona, incluidas cuatro q uerellas criminales. Aclar q ue respecto de Carabassa en la Justicia Penal Econmico se dict prisin preventiva por el delito de agi otaje. A preguntas del Tri bunal dijo q ue no recordaba haberle di cho nada a Roualdes respecto de los hechos que tramitaban ante el J uzgado de Sarmi ento, pero aclar que tal es hechos eran de conoci miento pblico porque
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al haberse suspendi do la oferta pblica de Industrias Grassi en todo el pas, tal extremo haba merecido publicaci n. Dijo que, de todas maneras puede haberlo conversado con Roualdes, pero como ya haba dicho no lo recodaba. Por otro lado, dij o creer recordar que se haba publicado el procesami ento por parte de Sarmi ento de l os responsables de la empresa Industrias Siderrgi cas Grassi y que lo mismo puede afirmar respecto de
un posible comentari o al General Surez Mason. Dijo que cuando ese hecho tom estado pblico el General Surez Mason lo llam y le recrimin lo que haba hecho la comisin y el declarante le dijo que haba act uado conf orme a la ley. En s ntesis, Surez Mason, cree recordar que le dijo que la denuncia perjudicaba investigaciones que l estaba efectuando . Con respecto al Juez Rafael Sarmi ento dijo estar en la seguri dad de haberlo conocido oportunamente con motivo de que en la comisin era una poltica implementada por el dicente interrogar a los jueces que iban a entender en las denuncias de la Comisin de Valores . Dijo que dado el tiempo transcurrido no recordaba el acto de ratificaci n de la denuncia contra Industri as Siderrgicas Grassi ni tampoco la entrevista con Sarmiento. A otras preguntas del Tribunal dijo que nunca supo hasta el da de hoy qu era lo que se investigaba en el Pri mer Cuerpo, o por lo menos, no lo saba exactamente, de manera que mal puede haberle comentado a Sarmiento algo respecto a ese tema. Que no recuerda haberlo visto a Sarmiento en las reuniones de Campo de Mayo . Respecto de su vnculo con Acindar, declar lo sigui ente:
oportunamente decidi hacer el curso de Estrategia que se di ctaba en la Escuela de Defensa Nacional, por propuesta del Dr. Jai me Perriaux. Como para hacer tal curso era necesario integrar o mejor dicho ser presentado por una reparticin pblica o una empresa privada, y Periaux le hizo conocer al dicente de que exista la posibilidad de que figurara como empleado de Acindar, ya que el nombrado era amigo de Martnez de Hoz, Presidente de Acindar, y que esta empresa lo presentara en el mencionado curso. Que as fue como por un ao aproximadamente figur como empleado de Acindar, con un sueldo nominal, pero en realidad nunca trabaj en esa empresa. Que no ha t rabajado en ninguna empresa siderrgica. Que ese curso fue realizado en el ao 1973 . Aclar que integr el grupo de Estudio de Jos Alfredo Martnez de Hoz desde medi ados de 1974 hasta el ao 1976 cuando asumi en la Comisi n Nacional de Valores. Que a principios de 1978 se deslig societaria y definitivamente del mencionado Estudio, y que ste se disolvi poco despus. Es deci r que antes de asumir en la Comisin de Valores el dicente trabajaba en el Estudio de Martnez de Hoz. Que en ese estudio haba ingresado tambin por recomendacin de Jaime Perriaux .
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Al ser preguntado sobre las personas q ue se sealan a fs. 1002 in fine del sumario 40.528 caratulado Grassi, Luis Arnoldo y otros s/inf. ley 20.840 , dijo: [conoce a] Ren Grassi, en virtud del allanami ento a Industrias Grassi; a Ral Aguirre Saravia, aparte del careo que hace unos das tuvo con l, cree que lo conoci con motivo del allanamiento; a Luis Grassi cree recordar que lo vio fugazmente con motivo del allanamiento y le parece que era una persona que estaba enferma; Enrique Luci o Garca Mansilla, pues era el testigo de cargo que se present espontneamente en l a Comisin de Valores y expuso el carcter de insolvente que tena Chavanne; a Isidoro de Carabassa por lo que ha dicho anteriormente; a Aurelio Cid cree haberle tomado declaracin, entre otras cosas; a Jaime Benedit, porque hasta ese momento era amigo del dicente; Alberto Cordeu, porque era socio de Benedit; y en cuanto a Cardona y Alberici, cree haberlos visto como personas vinculadas a Grassi en alguna lista, pero no recuer da si los conoci personalmente. Que respecto de las personas que se mencionan a fss. 1002 y en especial de las que el dicente dijo precedent emente que las conoc a, no saba el declarante que las mismas hubieran detenidas, aunque s se deca en el ambiente burstil que estaban detenidos Cordeu y Benedit, pero el declarante no saba a ciencia cierta que autoridad los haba detenido ni dnde estaban detenidos. Que tampoco en oportunidad alguna ningn pariente o persona relacionada con estas personas le plante al dicente sus inquietudes por las supuestas detenciones o le hizo saber de esas detenciones [] Que si la Comisin de Valores hubiera detenido, aclar que si hubi era tenido inters en que las personas acusadas en el sumario contra Grassi fueran detenidas, se hubiera presentado como querellante en la causa que tramitaba en el Juzgado de Sarmiento, cosa q ue hi zo varios aos despus . El 14 de noviembre de 1984 prest declaracin indagatoria Roberto Leopol do Roual des cf r. 423/4-. En dicha oportunidad ratific sus decl araciones anteriores f s. 209/10 y 360- y recalc que todas l as rdenes fueron i mpartidas por el Comandante del Prim er Cuerpo del Ejrcit o, en un todo a lo que se refiere la informacin instruida . Se explay al respecto: Prueba de ello es que todas las notas eran dirigidas al Sr. Comandante, que las distintas notas de requerimiento y sus respectivas contestaci ones, tanto del Banco de Hurlingham (del Interventor, General Ismael Soloaga), como las remitidas o recibidas de otros organism os, entre ellos los dirigidos y solicitados a la Fiscala de Investigaciones Administrativas, siempre fueron dirigidas al General Surez Mason [] Que diariamente se elevaba al
Comandante del Cuerpo todo lo actuado y realizado por los actuantes (comisin de peritos), y se formulaban los requerimientos de documentacin, antecedentes de operaciones y de otros elementos solicitados por los miembros de la Comisin de
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Valores y del Banco Central. Que de eso de desprende: a) que este temperamento se desarrollaba con la finalidad de que el Comandante del Cuerpo impartiera las instrucciones diarias acerca de cmo deban continuar los interrogatorios y otras actuaciones; b) que de los puntos mencionados informaba el General Surez Mason a sus superiores del estado de las actuaciones; c) que el dicente no poda realizar ni detenciones ni incomunicaciones, ni levantamientos de stas, ni libertades, dado que esa atribucin era exclusiva del Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, no solamente por las premisas bsicas de funcionamiento impartidas con la orden de iniciacin, sino despus por las caractersticas de las personas y sus investiduras, que se iba desprendiendo de la actuacin, de las explotaciones y ploteo de la documentacin (funci onarios, personal militar de mayor jerarqua que el suscripto, oficiales superiores que actuaban en otros mbitos) . Continu afirmando, conforme se deduce del acta cita, lo
siguiente: la incom unicacin de los detenidos [] era relativa, ya que a medida que iba declarando se les permita reunirse, salir a tomar sol, et c. por otra parte se les permita enviar y recibir correspondencia, y en el caso concreto del ingeniero Grassi, en la oportunidad en q ue ste sufri una descompostura cardiovascular por la que debi ser internado en la unidad coronaria del Hospital de Campo de Mayo, el dicente personalmente se comunic con la esposa de ste a fin de que no slo le llevara ropa sino tambin para que lo acompaara durante su estadia en di cho nosocomio. Que en lo que hace a la comunicacin al juzgado de turno sobre la prevencin que se estaba realizando en sede castrense, el deponent e desconoce si se le dio intervencin inmediata a dicha autoridad, ya que no era al dicente a quien le competa tal diligencia sino a su superior el General Surez Mason . Por ltimo, reiter que su gestin en el hecho que aqu se investiga se limit al cumplimiento estricto de las rdenes que reciba. Adems en lo que hace al conocimiento de los hechos por parte de la Justicia, aclar q ue en las actuaciones que recibe al llegar a Buenos Aires y reci bir la orden de Surez Mason el 20 de septiembre se encontraba agregada copia de l a denuncia realizada ante el juzgado de Sarmiento por Etchebarne. Que lo nico que puede agregar es que aproximadamente en la ltima semana de octubre es cuando Sarmiento concurri a Campo de Mayo . El 14 de noviembre de 1984 Rafael Sarmi ento prest una
ampliacin de su declaracin informati va cf r. fs. 425/6- . Respecto del momen to en que tom conocimiento de l a deten cin de las vctimas se remiti a lo dicho en su anterior decl aracin y dijo que ante la hiptesis de que hubiere podido conocer por medios extraoficiales la detencin de los querellantes ante al jurisdiccin militar, tal dato no le habra impuesto la obligacin funcional de act uar como juez, pues en todo caso se tratara de jurisdicciones diferentes . Sostuvo q ue estaba frente a hechos distintos sustanciados en jurisdicciones diferentes; que por eso reclam que los detenidos
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estuvieran a orden conjunta, pues entenda que haba algn juez entendiendo en los hechos, aclara que ningn juez militar. Que por otra parte la nica medida para averiguar a disposicin de qu juez estaba era solicitar la planilla prontuarial y el pedido de informes a Reincidencia, para saber si tena procesos en otras
jurisdicciones. Que las breves diligencias que el dicente cumpli en la causa que llegaba de extraa jurisdiccin y que consideraba causa nueva y diferente en la que la competencia del juzgado no estaba resuelta, el dicente no tuvo motivo para presumir la invalidez de los actos procesales realizados en la jurisdiccin militar ni noticia alguna de los defensores de los procesados, con lo que no estaba en la obligacin legal de tomar providencia alguna sobre estos extrem os, ms an si se tiene en cuenta que los primeros trmites de esa causa se enderezaron a determinar la competencia del Tribunal . Tal es as que no alcanz el dicente a interrogar a ninguno de ellos y mucho menos a fijar la situacin procesal, lo que qued en manos del Dr. Marquardt . Dijo que inmediatamente de recibidas las actuaciones orden lo que entenda que corresponda, que era fijar la competencia del juzgado. Que a jui cio del suscripto siempre hubo una jurisdi ccin militar exclusiva y excluyente, y sin perjuicio de que en la jurisdiccin militar el proceso militar fuere nulo o anulable, y sin perjuicio de que all se hubieren cumplido delitos, ya que de todas maneras eran ajenos a los hechos que el dicente sustanciab a en la ni ca causa que sobre este tema llevaba en su juzgado, es decir la promovida por la Comisin Nacional de Valores . En fecha 16 de noviembre de 1984, prest declaraci n informativa (art. 236, 2 parte del CPMP) Ren Federico Garris. En dicha declaraci n, el nombrado ratific ntegramente su declaracin de fs. 193. A preguntas del Tribunal refiri que asesor los peritos de la Comisi n de Val ores y el Banco Central sobre la tipificacin de las conductas en trmin os generales, sin referi rse a persona concreta. Dijo que dado q ue en esos momentos volva de Mxico habiendo aprobado la Tercera Conferencia Interamericana de Comisiones de Valores la introduccin en los cdigos penales de la forma de fraude por impericia, algo similar al artculo sptimo de la ley 20.840, ante consultas recuerda que brind opi nin sobre adecuaciones al artculo sptimo o sexto de la mencionada ley, en razn de que considera que en el artculo sptimo de la ley falta la palabra impericia y en cambio es un exceso colocar los trminos negligencia, imprudencia o violacin de los deberes, y por eso la mocin internacional habla de impericia y no de otros trminos. Adems considera q ue el artculo es un tipo abierto que permite peligrosas interpretaciones .
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Dijo que en funcin de estas consideraciones si bien no recuerda con precisin debe haber efectuado asesoramiento sobre las adecuaciones de conducta, pero en modo alguno con relacin a situaciones concretas de personas que ya estaban detenidas . Record que las conferencias f ueron dadas l uego del 20 de noviembre de 1978 porque regres de Mxico aproxi madamen te en esa fecha, y aclar que en todo momento enten da que la prevencin del Ejrcito conforme a la ley 21.460 ten a cursos procesales con interven cin del Juzgado Federal nro. 2 en los cuales era obvio no estando en una comi sin de servicio no poda intervenir por su jerarqua f uncional conforme al artcul o 19 del estatuto del Banco Central, salvo exposiciones de carcter docente. A preguntas del Tribunal dijo que s elabor un grfico relati vo a las conductas penales en los casos de Industrias Grassi y Banco de
Hurlingham, que en todas las experiencias de tipo delictual societari o elabor grficos y en la Comisin de Valores antes de finalizar la investigacin con respecto a Grassi ef ectu un grfico que ilustra la presunta maniobra y que sirvi para la elaboracin de l a den uncia penal. Que ese grfico fue utilizado en la Conferencia de Campo de Mayo. Aclar que el grfico se refiere exclusivamente a lo detectado en Grassi y a la exclusiva rel acin del comportami ento de Juan Claudi o Chavanne con la sociedad que est en la oferta pblica por l a transferencia de acciones del Banco de Hurlingham. Que si bi en concurri en dos oportunidades a CONAREPA, antes de formular la denuncia, no tuvo la suficiente informacin sobre el
certificado de acciones cuestionado del Banco de Hurlingh am, y es por eso que en la denuncia se pidi que se soli citara a esa Comi si n elementos de juicio vinculados al tema. Expres que f uera de ello, como no estuvo en comisi n de servici o y concurri a Campo de Mayo en dos oportunidades, nunca tuvo informacin que permitiera hacer asesoramiento o explicaci ones doctrinarias con referencia a comportamiento de personas vinculadas al Banco de Hurlingham, limi tndose a desarrollar l o expuesto en la den uncia y a evacuar pblicamente consul tas sobre las condici ones de aplicaci n de los arts. 6, 7 y 9 de la ley 20.840. Que con los peritos de la comisi n convers en Campo de Mayo y lo haca an tes de la conferenci a, a fin de preparar el contenido, aunque la parte que le corresponda era l a penal y a l os peri tos la contabl e. Aclar que las exposiciones fueron conjuntas con los peritos de la Comisi n y del Banco Central ; estos hacan exposiciones contables y luego en
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base a la exhibicin de balances haca el desarrollo de la l ey 20.840, pero sin ningn tipo de personalizacin en cuanto a conductas concretas. A preguntas del Tribunal respondi que cuando concurra a Campo de Mayo l uego del 20 de noviembre tuvo informacin de que haba personas detenidas a travs de las personas que trabajaban en ese sitio. Que desconoca el tiempo de detencin. Que era pblico y notorio que se trataba de de una prevencin conforme a la l ey 21.460 y que en todo momento el caso estaba relaci onado con el Juzgado Federal nro. 2, por lo que es obvio que no tuvo ningn tipo de representacin o el emento conceptual que le indicara que exista en esas detenciones alguna i rregularidad, Reiter que no estuvo afectado a una comisin de servicio y que atento a lo espordico de su presencia consider que no estaba en condiciones de conocer adecuadamente la situaci n de esa prevencin, mxime cuando haba un eq uipo de profesionales especi alizados, abogados y contadores, q ue trabajan di ariamente colaborando con la prevencin sumari a. A otras preguntas respondi que jams interrog a persona alguna en Campo de Mayo, que nunca en esas circunstanci as tom contacto directo o indi recto con algn detenido, y con relacin al Dr. Aguirre Saravia, record que en el mes de juli o de 1978, como consta en el sumario labrado por la Comisin con respecto a Industrias Grassi , intervino en una
declaracin que se le tom en la Gerencia Legal y en circunstancias que declaraba como abogado de Grassi. Fuera de eso jams tuvo relaci n con el nombrado. Tambin dijo q ue n unca vio a Etchebarne en Campo de Mayo. Que como no estaba en Comisin tena que pedir permi so al Presidente y al Directori o de la Comisin de Valores, y que cuando volva tena que explicarles el tiempo utilizado y l o que estaba haciendo, o sea el carcter docente de su tarea. Que el Directorio l e preguntaba si la actuacin de l os funcionarios era correcta. Que nunca convers con Etchebarne respecto a que haba personas detenidas. Al serle preguntado si elev la parte pen al del informe elevado a Surez Mason en diciembre de 1978 respecto de la investigacin, respondi que no, que lo desconoca y que no lo poda hacer porque no estaba afectado a una comisin de servicio, documentacin de la prevencin. Por ltimo, aclar que l realiz la redaccin de la denuncia ante el Juzgado Federal nro. 2. que n unca manej ni tuvo acceso a la
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Enrique Luci o Garca Mansilla prest declaracin testimonial a fs. 499/501 de la causa que venimos resean do. Relat que estuvo secuestrado por orden del Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito, el entonces General de Divisi n Carlos Guillermo Surez Mason, desde el 18 de octubre de 1978 a l as 20 hs., hasta el 26 de diciembre del mi smo ao, ello en dependencias de la prisi n militar Campo de Mayo, en un anexo especial que haba para secuestrados. Que la custodi a estaba a cargo de la Gendarmera Naci onal. Que el secuestro lo formalizaban los Tenientes Coroneles Gatica y DAlessandri, acompaados por gran cantidad de soldados, en su domicili o particular, entonces Quintana y Montevideo. De all fue trasladado al Regimiento de Granaderos a caballo y posteriormente, en unas horas, a Campo de Mayo, atado de las manos al gancho del cinturn de seguridad de un automvil Peugeot. Dijo que al da siguiente l e preguntaron por pri mera vez el nombre, ideologa poltica y nombre de guerra. Que permaneci luego por espacio de unos vei nte o veinticinco das detenido en una celda de dos por uno, incomunicado, y sin que se le hicieran ms preguntas. Que transcurrido ese periodo, una noche lo sacan de la celda, en calzoncill os, lo llevan a una habitacin, le dicen que ponga rodilla en tierra, le vendan los ojos con algodn y una venda; a parti r de all lo empiezan a tratar en peor forma. Cont que si bien ignoraba el motivo de su secuestro, intua cul poda ser la razn por los siguientes motivos. Primero, porque ya saba de la detencin de Juan Chavanne y Ren Grassi; segundo, porq ue a pedi do de l le habra instruido un sumario en el Banco de Hurlingham, don de era gerente; y tercero, porque haba sido citado a declarar en la Comisi n de Valores. Respecto de esto l ti mo, aclar que le lleg la citacin y dada la situacin en la que se encontraba en el banco, por el sumario, pregunt ante la comisin interventora de l a entidad qu deba hacer ya que haba si do citado en su calidad de funcionario del banco. Que adems le pregunt a su padre, que era marino retirado y conoca a Etchebarne, y le dijo que ste era un poco loco pero buena persona. Que su padre conoca a Etchebarne dado que haba perteneci do a un grupo denominado Club Azcunaga , presidido por el Teniente Coronel Federico de lzaga, y del cual formaban parte Etchebarne y tambi n Surez Mason, as como el Dr. Jaime Perriaux. Que concurri a declarar y, junto a otras muchas personas, estuvieron presentes Etchebarne y tambin Surez Mason, as como el Dr. Jaime Perriaux. Que Etchebarne le pregunt en lo relativo a Juan Claudi o Chavanne y su situaci n econmica, buscando destrui r al nombrado para evitar la transferencia del Banco de Hurlingham.
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Aclar que fue citado por la Comisi n de Valores mediante telegrama al Banco de Hurlingham. Que esa citaci n era de mala fe, pues no tena porqu concurrir ya que la Comi sin no tena potestad pues no era agente burstil ni extraburstil . Que la actitud de Etchebarne durante esos interrogatori os f ue prepotente, con man ifestacin de poseer un gran poder e inclusive con exhibi cin de armas. Que esa citacin f ue en el mes de juli o y como f uncionari o del Banco. En relacin a su secuestro en Campo de Mayo, manifest que luego de que fue vendado se lo ubic frente a una mesa y comenzaron a interrogarlo; que por el tono gritn era evidente que qui en efectuaba las pregunt as era un militar, otras pero dos que tambin ese militar a hablaba como
permanentemente
con
personas
dirigindose
ellas
General y Doctor. Que tiene la intuicin, aunque no l as pruebas, que esas dos personas eran Surez Mason y Etchebarne . Que el interrogatori o dur una media hora o cuarenta y cinco minutos y se limitaron a preguntarle respecto de la presunta connivencia entre el denominado Grupo
Chavanne y el Grupo Graiver, manifestando que buscaban quince millones de dlares de la guerrilla . Que ese fue el nico interrogatorio. Que l uego respondi preguntas por escrito que son las que figuran en la causa. Que en una ocasi n fue in terrogado por el Dr. Roberto Sol, de la Fiscal a de Investigaci ones Administrativas, respecto del caso de la mesa de dinero del Banco de la Naci n. Que su padre, era Capitn de Fragata reti rado, y que le escribi al Presi den te de la Naci n, Teniente General J orge Rafael Videla, solicitndol e para que pudiera ir a verlo a la prisi n de Campo de Mayo. Dijo que Videla le concedi la autorizacin para entrevistarlo, bajo dos condiciones: que no hablara de la causa por la cual lo haban detenido, y q ue no i dentificara el l ugar de detencin. Que el padre cumpli con su palabra, y tal es as que el declarante le pidi que presentara un recurso de habeas corpus, a lo que su padre se neg. Que respecto del J uez Sarmi ento, al gunos militares le comentaron a l y a l os dems que se estaba discuti endo con Sarmiento si seguan a disposicin de los militares o pasaban a la Justicia Federal . Que un da los sacaron afuera de la celda dicindoles que Sarmiento los iba a entrevistar, pero al final no se produjo la visita. Que ese mismo da fue cuando conoci a Roualdes, qui en actu correctamente con l. Que esto lti mo debe haber ocurri do a fines de octubre, principi os de noviembre. Afirm que hasta el da de la fecha se ha preguntado sin respuesta que en vi rtud del auto de prisin preventiva dictado por el Dr. Marquardt en enero de 1979, no se compren de porqu no fueron citados a
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declarar el Interventor del Banco, General Soloaga, la comisin interventora interina que l o an tecedi, y f undamentalmente los veedores del Banco Central, sobre todo para que manifiesten en qu calidad estaban en ese banco, las atribuciones por ellos mismos determinadas, y cual era la verdadera situaci n general del banco, de la cual no poda ser ajenos en virtud de las facultades que l es acordaba la ley, y los memorndums que reglamentaban su ejercicio, que haban sido emiti dos por el los mismos. A su vez dijo tener conocimiento de que el liqui dador Marino manifest el hecho de que en el banco no necesitaba ser liquidado y rpidamente fue sustitui do de su cargo por el sndico liquidador, Sr.
Armando Bueno, hermano del Jefe del Cuerpo de Inspectores del Banco Central, cuerpo de donde sal en los interventores y los sn dicos cuando se l os designa. Adems, quiso dejar constancia de que, a su criterio, la pri sin preventiva, en su caso particul ar, se fund en las afirmaci ones dicentes: a) de Cristian Zi mmerman , con alusin a una equvoca poltica comerci al; b) de un informe di rigido al General Soloaga por el Dr. Eudoro Castro, cuyas afirmaciones pueden tacharse de tendenciosas y falta de conocimiento de la normativa bancaria; y c) la ausencia de declaraciones o ratificacin de declaracin efectuada en Campo de Mayo del seor Garca Ordats, gerente del Banco de Hurlin gham. Sostuvo q ue las detenciones producidas en este proceso,
coincidentes en el sentido de que todos los invol ucrados eran deudores del banco, detenidos antes del vencimiento de sus obligaciones, en algunos casos durante el proceso de renegociaci n de sus deudas y en todos l os casos con amplias y suficientes garantas reales respaldando los crditos, permitiendo presumir que el obj etivo de las detenci ones, es decir secuestros, tenan por objeto hacer caer el banco en falencia para cumplir el nico objetivo de ese proceso, que era la l iquidacin del Banco de Hurlingham . El 27 de diciembre de 1984 se llev a cabo un careo entre el imputado Ren Federico Garris y el testigo Ral Aguirre Saravi a cfr. 617/9-. En el marco de dicho acto, y l uego de dar lectura a las declaraciones de sus partes pertinentes, Garris manifest que ratifica ntegramente su declaracin, que no interrog a su cocareado ni a ninguna otra persona en Campo de Mayo ni en ningn otro lugar de detencin. Que a su cocareado lo conoci unos das antes del 24 de julio de 1978, cuando lo entrevist para que la comisin cesara en sus i nvestigaciones con respecto a la Compaa La Agrcola. El da 24 de julio de 1978 lo volvi a ver cuando declar a fs. 485, cuerpo cuarto del expediente 329/78 de la Comisin, hacindolo como abogado de Industrias
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Siderrgicas Grassi, oportunidad en la que tambin fue presionado fuera de esa audiencia para que no se involucrara a su hermano. Que la presin consisti en que su careado le dijo que la Comisin de Valores dejara de i nvestigar el caso de Industrias Siderrgicas Grassi, y el de La Agrcola ya que eso dejara perjuicios injustificados al grupo de doce empresas constituidas en el estudi o de su cocareado, y ste en forma conjunta, y que haban solicitado a la financiera de La Agrcola un prstamo de treinta millones de dlares, que fue concedido de un da para el otro a travs de la gestin del hermano de su cocareado, Eduardo Aguirre Saravia, que en el mes de julio de 1978 con un documento f also trado de Panam se apoder de la conduccin del grupo de empresas de La Agrcola. Que el da 28 de julio de 1978 en ocasin de un allanamiento a Industrias Siderrgicas Grassi en la calle Sarmiento 552, P 16. su cocareado tuvo un violento altercado con el declarante porque haba olvidado la orden de allanamiento en su domicilio, y en esa ocasin vuelve a
sostener que la comisin y particularmente l lo persegua en el caso de La Agrcola con intenciones de destruir su estudio jur dico, siendo evidente que ya se haba enterado que el da 20 de julio se haban tomado en la Comisin importantes testimonios que involucraban a Eduardo Aguirre Saravia en una situacin de fraude al grupo de empresas de La Agrcola. La cuarta vez cree que fue a mediados de 1979 o a principios del ao 1980 en un curso de criminologa en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, y en esa ocasin si cocareado le imput de que con al denuncia de La Agrcola haba perjudicado no solo a su hermano sino al estudio jurdico que tenan ambos en Reconquista 513 y que tarde o temprano iba a asumir las consecuencias de la denuncia que haba form ulado . Por su parte, concedida la pal abra a Aguirre Saravia dijo, luego de ratificar su anterior declaraci n, lo siguiente: a raz de la discusin que tuvo por el tema del allanamiento, aclar que en esa ocasin estaban Etchebarne, con quien s tuvo una discusin, pero no con su cocarea do. Que estaba presente tambin el Comisario Gonzlez . Dijo que desde 1978 jams lo querell a Garris, ni lo involucr en nada, que la primera vez que mencion este incidente es cuando declara como testigo en la presen te causa. Que le sorprenda que su cocareado no haya estado enterado de su encarcelamiento habiendo sido denunciante en la causa. Concedida la palabra a Garris, manifest que la importancia de la denuncia en que est involucrado el estudio de Ral Aguirre Saravia y de su hermano y de la importancia de la maniobra denunciada surge el inters de su cocareado en el resultado de este jui cio . A fs. 657 Marcel o Augusto Chavanne, con el patrocinio del Dr. Ricardo del Campo, interpuso recurso de apelaci n contra el auto de fecha 26
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o 28 de diciembre de 1984, en cuanto declarara la incompeten cia del juzgado, en relacin con los h echos imputados a Roberto L. Roualds. Solicit tambin se llamara a indagatoria y los procesami entos de Ren Garri s, Luis Zorzoli y la ampliaci n de l as declaraciones indagatori as de Juan Afredo Etchebarne y Roberto Roual des. A fs. 661 reiter l os pedidos de procesamientos respecto de Rafael Sarmiento, Lusi Zorzoli, J uan Alberto Bustelo, Ren Federico Garris y Albano Harguindeguy. A fs. 722/vta. se celebr audiencia a los efectos de reci birle declaracin a tenor de lo prescri pto por el art. 236 2 parte del CPMP Francisco Obdulio DAlessandri, ocasi n en la que el nombrado se neg a declarar. En igual sentido procedi Ral Alberto Gatica al ser interrogado, a fs. 723 en los trminos del art. 236 2 parte CPMP, manifestando que se remita a lo q ue oportunamente declarara ante la Excma. Cmara Federal. El da 3 de septiembre de 1985 se celebr un careo entre Juan Alfredo Etchebarne e Isidoro de Carabassa. Surge del acta labrada en dicha oportunidad, que luce gl osada a fs. 743/4, lo si gui ente: Carabassa dijo que durante su interrogatorio en las instalaciones militares su cocareado [Etchebarne] , si bien no int ervino hacindole preguntas estaba en el lugar y asista al interrogatorio que le haca el Coronel Gatica; tambin estaban presentes otras personas: El coronel DAlessandri, dos personas de traje de civil y una persona con ropa sport , esta ltima persona se trataba de un Alfrez en atencin al trato que reciba de parte de DAlessandri; esta persona era quien escriba a mquina. Por su parte Gatica tena delante de s unos papeles donde aparent emente estaba el interrogatorio a que se lo someta. Que las personas de civil, es decir las de traje, supone que eran de la Comisin Nacional de Valores [] Concedida la palabra Etcheb arne dijo que quiere preguntar a su cocareado [De Carabassa] con qu personas de la Comisin Nacional de Valores convers o discuti el problema que se plante en el ao 1976 con referencia a la fusin de Canale S.A. con Pac S.A. Concedida la palabra a De Carabassa dijo que el dicente nunca fue ant es del ao 1979 a la Comisin Nacional de Valores, que al Dr. Etchebarne lo conoce desde que el di cente t ena aproximadamente 20 22 aos, de alguna fiesta, o del Tenis Club Argentino, habindolo visto muchas veces. Con respecto a mayores precisiones sobre las circunstancias en las cuales vio a su cocareado dijo que casi seguro lo vio en el Tenis Club Argentino, no pudiendo hacer otra precisin puesto que nunca fueron amigos, nunca haban hablado. Que quiere explicitar que no es una cosa rara que conozca a su cocareado fsicamente, lo recono [ce] como ha dicho, por varias circunstancias: el cuado del dicente Jos Manuel Saravia es muy amigo de Conrado Et chebarne, su hermana Paula de
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Carabassa de Saravia era muy amiga de Dolores Bullrich, a Conrado Etchebarne lo ha visto muchoas veces . Que con respecto a Garris lo conoci reci n en la Comisin de Valores aproximadamente en el ao 1982. Que en esa oportunidad el dicente le dijo a Garris que haba sido interrogado en aquel lugar militar por una persona muy parecida a l fsicam ente pero con una voz menos profunda y gruesa, cosa que adverta en ese momento en que estaba hablando con el dicente; que estuvo presente en esa conversacin el Dr. Eduardo Usandivaras. Que vio a Etchebarne en la Comisin de Valores en 1981, en noviembre, con motivo de un telegrama que le mandaron. Concedida que le fue la palabra a Etchebarne dijo que el dicente se hizo socio del Club Argenti no de Tenis hace aproximadamente unos diez aos y que antes nunca haba jugado tenis en su vida. Que el dicente entiende haber hablado con De Carabassa a peti cin del Dr. Saravia, en 1982. Que requiere de su cocareado le conteste si no habr mediado equivocacin en cuanto a la persona que lo interrogara o asistiera a los interrogatorios en sede militar, especfi camente si no lo conf undir el declarante con el D r. Sol; asimismo quiere que le conteste en q u fecha el di cente estuvo presente en el interrogatorio. Concedida la palabra a de Carabassa dijo que fue interrogado por Sol aproximadamente entre el 15 y el 24 de noviembre de 1978, mientras que su cocareado haba estado presente en el interrogat orio que se haba llevado a cabo entre el 13 y el 17 de noviembre. Que no lo confundi con el Dr. Sol. Que este lo conoci, l o reconoci, en diciem bre de 1981 en la Fiscala cuando fue a hacer una denuncia contra Etchebarne. Concedida la palabra a Etchebarne dijo que niega terminantemente lo afirmado por su cocareado y afirma que miente a sabiendas y atribuye la acusacin q ue le hace a la circunstancia de que
oportunamente lo acus el dicente de agiotaje cometido en la Bolsa de Comercio en su carcter de representante legal de la Comisin de Valores [] Concedida nuevamente la palab ra de Carabassa dij o que el dicente considerada que su cocareado no dice la verdad como no la dijo al afirmar que el dicente era uno de los principales tomadores de dinero de Industrias Grassi, una de las causas que motivan su detencin en Campo de Mayo . A travs de un escrito gl osado a fs. 745, el Dr. Miguel ngel Almeyra, letrado defensor de J uan Alfredo Etchebarne, habra aportado documental q ue dara cuenta de que el i mputado que se encontr entre el 13 y el 17 de noviembre de 1978 en la IV Conferencia de Comisi ones de Val ores y Organismos Similares organizada en la ci udad de Queretaro, Mxico. Adems, se afirm que Etchebarne habra estado f uera del pas por un lapso superior, ms especficamente, entre el 11 y el 21 de de noviembre de 1978.
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A fs. 802/28 l uce el acta correspondiente a la Asambl ea General Extraordinaria de Industrias Siderrgi cas Grassi S.A., cel ebrada en la la ciudad de Rosari o, el 23 de septiembre de 1978. La importancia de esta asamblea ser tratada en el marco de otros considerandos del presente resoluti vo, correspondiendo destacar en este acpite que all se hace mencin a la detencin de Ren Carlos Grassi y la desaparici n de Luis Arnoldo Grassi, l os abogados de la famil ia Grassi hacen saber de la presentacin que se hiciera ante la Comisin Nacional de Valores dando cuenta de l a detencin de directivos y, miembros de la Comisin Nacional de Valores, por especfica instrucci n de J uan Alfredo Etchebarne informan, falseando la realidad, que l a denuncia q ue se efectuara contra Etchebarne haba sido desestimada por la Fiscala Nacional de
Investigaci ones Administrativas. A fs. 831/2 prest declaraci n a ten or de lo prescri pto por el art. 236 2 parte Roberto Carl os Sola, ocasi n en que ratific l o declarado a fs.
190, acl arando que se enter de l a deten cin a di sposicin de Primer Cuerpo de algunos detenidos en razn de que, en el marco de las investigaci ones realizadas por la Fiscala de Investigaci ones Administrativas con moti vo del funcionamiento de una mesa de dinero en el Banco de la Nacin se dispuso recibirl e decl araci n a un testigo, no recordando si era Cordeu o Diguez, aportando el testigo ante el Dr. Massue una copia de un acta de prisi n de la cual se desprenda que Alberto Flix Cordeu, Jaime Benedit e Isidoro de Carabassa haban si do detenidos en calidad de pri sioneros y trasladados al Primer Cuerpo de Ejrcito. En cuanto a las gestiones realizadas por la Fiscala para obtener la declaracin de l os detenidos cuyo testi monio haba di spuesto el Dr. Massue el recuerdo que tiene de los hechos es muy vago por lo cual no podra precisar a travs de qu conduct o el Dr. Massue obtuvo la autorizacin del General Surez Mason. Lo que s puede afirmar es que el dicente se traslad a recibir esas declaraciones por disposicin del Sr. Fiscal General. Que cuando en el acta se refiere a que no haba otros civiles en la declaraci n que tom a Alberto Flix Cordeu y Juan Claudio Chavanne, desea aclarar que la pregunta vena di rigida a si haba otros civiles ajenos a l a Fiscala, lo que efect ivamente fue as, pero que en el acto de tomarle declaracin a los mencionados testigos Chavanne y Cordeu estaban presentes los contadores Auditores de la Fiscala, Dres. Jorge Pozzo y Enrique Prez Villamil. [] declaracin slo le tom a Cordeu y Chavanne. Que s recuerda que al enterarse de que haba otros detenidos se convers con ellos sobre el conocimiento que podan tener de la mesa de dinero del Banco de la Nacin para disponer o no su declaracin en la causa, si el Dr. Massue as lo consideraba ya que dicho expediente era llevado personalmente por l. En este sentido recuerda haber conversado con de
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Carabassa y otros cuyo nombre no podra precisar. Pero que en todos los casos se entendi que poco podan aportar para la investigacin que se estaba realizando . Preguntado por su conocimiento de la ilegalidad de las
detenciones dijo: estas personas estaban detenidas por una cuestin totalmente ajena a la que la Fiscala investigaba. Que se les recibi declaracin testimonial tratando de dilucidar la posible responsabilidad de agentes del Banco Nacin y del Banco Central, razn por la cual no haba cargo alguno de la Fiscala formulado ni a Chavanne, ni Cordeu ni de Carabassa ni ningn otro con los q ue convers. Que ninguno de ellos plante una cuestin de ilegitimidad en cuanto a su detencin, lo que obviamente parece razonable toda vez que la Fiscala de Investigaciones Administrativas no es el rgano ante el cual se pueda ventil ar una detencin ilegtima. Supone el dicente que de haber considerado que su detencin era ilegtima habran presentado un habeas corpus ante un Juez competente. Que de alguna forma entiende que no lo hicieron as por cuanto Marcelo Chavanne al declarar ante la Cmara Federal al ser preguntado si consideraba que su detencin era de algn modo clandestina, contest que realmente no pensaba que era clandestina. Si bien el que declar ante la Fiscala era Juan Cl audio Chavanne supone el dicente que igual creencia tendran todos ellos. Es deci r, tanto los detenidos como la Fiscala suponan que la detencin haba sido dispusta por autoridad competente. Que en cuanto al trato, salvo alguna aspereza que pudo existir en el caso de Carabassa por su actitud altiva, la de los dems fue sumamente cordial, y que en ningn caso existieron malos tratos o excesos que fueran ms all de palabras en tono alto [] Se desprende del acta que Diguez acompa a la Fiscala los detenidos estaban a disposicin del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, lo que as se consign en el acta de las declaraciones en el entendimiento de que esa crcel de Campo de Mayo era una dependencia de ese Comando. Que s advierte que en el acta que recoge la declaracin de Cordeu se ha consigado errneamente que se tomaba en la ciudad de Buenos Aire, lo que como ya expresara no fue as. Que de cualquier manera resulta claro que ello es un error material ya q ue en todo momento se seal que las declaraciones se haban recibido en Campo de Mayo. Finalmente, respecto de las ci rcunstanci as en que consti tuy en
Campo de Mayo, expres: le parece recordar que se traslad al Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, junto con los otros miembros de la Fiscala y de all a se traslad al lugar de la detencin . Se agreg a fs. 836 un certificado expedido por la Comisin Nacional de Valores el 25 de septi embre de 1985 q ue da cuenta, en base al expediente administrativo 422/78, de que Juan Alfredo Etchebarne fue autorizado a realizar una Comisi n Oficial de Servici o en l os Estados Unidos de Mxico por decreto n 2698 del Poder Ejecutivo Nacion al de fecha 10 de
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noviembre de 1978, siendo designado para dicha mi sin por Resol ucin Interna n 565/78 de la CNV. La duraci n de l a comisin, segn se certificara, habra sido de 10 das, desde las 8.00 hs. del 11 de noviembre hasta las 16.00 hs. del 20 de noviembre de 1978. En fecha 1 de octubre de 1978, a fs. 839/40, prest decl aracin Julio Eduardo Juan Spinosa, ocasi n en la que refiri q ue se desempe en la Comisin Nacional de Valores desde el ao 1970 hasta 1979, como empleado del organismo, sin cargos jerrquicos. Que aproximadamente a esta altura del ao 1978, el Dr. Etchebarne lo l lam al dicente y le dijo que deba ir en comisin a trabajar para el Ejrcito, ante un pedido de un organismo de esta institucin, sin explicarle cul era el tema que se iba a investigar, aunque s upona que se trataba de algo
relacionado con Industrias Grassi pues es lo que hablaba en la Comisin de Valores y Etchebarne es un hombre de temas excluyentes y por lo tanto tena a todos trabajando en ese tema. Que el diciente le pidi a Etchebarne que lo eximiera de participar en esa comisin, por un lado por una cuestin afectiva no quera trabajar con el Ejrcito- y por el otro por una cuestin laboral el dicente tena un estudio de abogado ya que tena profesin de libre ejercicio-. Que Etchebarne le dijo que nadie le haba preguntado si quera ir sino que se trataba de una carga pblica. Que junto con el di cente estaban Berini, Garca Muoz y Prez Arango, y luego este ltimo fue excluido. Que Etchebarne los cit un da en la puerta de su casa y marcharon juntos al cuartel de Palermo, del Primer Cuerpo de Ej rcito. All haba muchas personas, tres o cuatro miembros del Banco Central que luego trabajaron en el mismo asunto, y especialmente recuerda al Coronel Rualdes. Que Etchebarne estaba presente. Que all se les dijo que iban a participar en una i nvestigacin y se les hizo firmar un papel en el cual se deca que se comprometa a guardar el secreto militar sobre la investigacin en que iba a participar. No recuerda si en esa oportunidad se les dijo de qu tema se trataba, pero igualmente le dicente y los otros miembros de la Comisin de Valores saban que era de Grassi por los motivos ya expuestos. Que tampoco recuerda en qu momento se le dijo que haba personas detenidas, pero lo cierto es que en el ambiente de la Comisin de Valores se saba que haba personas detenidas por ese asunt o, ya que haba personas notorias como Pinedo y de Carabassa que haban sido detenidas. Que luego de ello fueron a Campo de Mayo, no recuerda si ese mismo da pero s que Etchebarne no f ue con ellos. Que todos los das lo pasab a a buscar un coche por Tucumn y Tal cahuano y lo llevaba a Campo de Mayo. Que recuerda que al llegar a Campo de Mayo haba un cartel que deca Prisi n Militar de Encausados Campo de Mayo, y que all fue donde trabajaron . y Que l es le mostraron que la los militaresgran el cantidad trabajo de dur
documentaci n
dijeron
estudiaran .
Que
aproximadamente unos siete das hbiles y luego otro tanto de espera sin hacer nada
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pero igualmente los militares los haca ir a Campo de Mayo pues les decan que iba a haber otro trabajo. Que el dicente firm un informe acerca del trab ajo realizado pero que haba aspectos que no los conoca pues el dicente no es Contador ni tampoco abogado penalista. Que finalmente Garris hizo una exposicin ant e Surez Mason, Sarmiento, Etchebarne, Roauldes, otros militares y los ocho profesionales que haban realizado el trabajo, oportunidad en la que expuso cul haba sido la maniobra realizada en Industrias Grassi y Banco de Hurlingham. Que respecto de
Etchebarne recuerda que adems del d a en que Garris hizo esa exposicin concurri por lo menos una vez ms. Q ue all habl con el dicente y otros profesionales, se interes por el asunto y lo que les preguntaba de forma obsesiva era si de la documentacin que estaban examinando no surga qu haba pasado con l os veinte millones de dlares de los Montoneros . Que respecto de ello tanto el dicente como los dems profesionales no le hacan caso a Etchebarne sino que se dedicaban a estudiar la operatori a de las empresas y no lo tomaron como una directiva sino como una obsesin de Etchebarne . A preguntas de l os q uerellantes refi ri lo siguiente: No recuerda si fue una o varias veces que Etchebarne pregunt sobre el tema, pero que s lo hizo con vehemencia ya que l es vehemente en su modo, pero no puede decir que haya tratado de influenciarl os sino simplemente pareca que quera averiguar sobre ese tema. Que desconoce cul fue la intencin de Etchebarne pero s puede decir q ue en definitiva no influy en el dicente y en los dems pues siguieron avocados al trabajo en el mismo sentido ya expuesto . Asimismo, record l as investigaci ones de la CNV realizadas en Rosario y la intervencin de Etchebarne en las mismas, en estos trminos: antes del hecho sobre el que est declarando haba participado de una auditora a Industrias Grassi en Rosario, donde haba actuado en lo relativo a la legalidad del acto, y luego ya q ue dur varios das- haba ayudado a los contadores. Que estando en Rosario recibieron un llamado de Etchebarne dicindoles que deban clausurar la sala donde estaban las mquinas de computacin de la empresa a lo que el dicente se neg pues no tena facultades. Igualmente luego acordaron con los directivos de Grassi realizar la clausura, por lo que se colocaron unas f ajas, pero luego habl de nuevo Etchebarne y dijo que podan levantarla, por lo que no se entiende para qu se hizo ello . Luego reconoci su firma inserta en el informe que los peritos elevaran al Comandante del P rimer Cuerpo de Ejrci to en fecha 14 de diciembre de 1978 y afirm tambin que hay partes del informe que le corresponden, pero q ue respecto de las i mputaciones legales fueron hechas por Garris, pues el di cent e no conoce del tema. Que respecto de lo sealado [en la nota de elevaci n] en cuanto a que las personas estaban procesadas, lo firm pues le
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dijeron que era as la situacin de las mismas y ello pareca confirmarse por la presencia del J uez Sarmiento en la Prisin de Campo de Mayo. Que respecto a Surez Mason cree que fue en dos ocasiones a la Prisin, el da de la exposicin y a un asado final que hubo all. Que en ese asado tambin estuvo presente un funcionario de la Fiscala de Investigaciones Administrativas, cuyo nombre no recuerda, slo que era un muchacho joven. Que recuerda q ue el da de la exposicin le comentaron que Surez Mason, Sarmiento y Etchebarne llegaron all en helicptero . Sobre si se desempe la comisin durante le verano de 1979, Spinoza seal que no, que crea recordar que haba si do a lo sumo veinte das durante 1978, pero no en el verano de 1979. Que supone que recibi viticos ya que siempre se les paga cuando estn en comisin. Que cree que no puede haber trabajado tres meses en la investigacin, que le parece mucho tiempo y que est seguro que no fue en el verano . Finalmente, aclar que nunca vio a los detenidos, no los interrog ni prepar interrogatorios . A fs. 872/82 l uce el Acta de Reunin de Di rectorio n 706 correspondiente a la reunin del 8 de noviembre de 1978, en la que particip el Presidente Juan Alfredo Etchebarne y los directores Alberto Mario Schulte y Julio A.P.F. Viller. En la misma se adoptaron diversas decisiones, resul tando
relevante sealar q ue no existe en la misma una sola mencin a pedido alguno de colaboracin formulado por las autoridades mili tares ni tampoco ninguna referencia sobre la designacin de peritos en comisin para dicha cooperaci n. El 4 de novi embre de 1985 prest declaracin prest declaracin informativa Daro Al berto Correa -fs. 918/vta.Dijo que prest servicio en la Pri sin Militar de Encausados, como J efe de la Seccin Penal, ell o en Campo de Mayo, dependi ente del Primer Cuerpo de Ejrcito, desde 1977 hasta 1980. Que su mi sin era el cuidado de la seguri dad de la seccin penal, tambin higiene y
mantenimiento, no as la seguridad de la prisin que estaba a cargo del Ejrcito. Record que en el ao 1979 el Coronel Idelfonso Marco Sola, Jefe de la P risin Mili tar, le dijo que deba desal ojar el sector destinado a los testigos de Jeh ov, en la Seccin Penal, l o que as se hizo, recibindose a l os pocos das, provenientes del Primer Cuerpo del Ejrcito un grupo de civiles, mejor dicho que despus se enter que eran civiles-, de q uienes no recibi informacin acerca de su situacin y qu es lo q ue se les imputaba.
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Record tambin entre los primeros a Juan Chavanne y Ren Grassi , y cree q ue tambin Ral En rique Saravia. Que despus tambi n le llevaron a un hermano de Aguirre Saravia. Que el Coronel Sol dispuso que tuviera mucho cuidado con el trato con esa gente, en el sentido de tener buena atencin para con ellos. Que no recordaba que haya habido ningn detenido con lesiones, pero de haber si do as seguramente se le deba haber prestado asistencia mdica, ya que todos los das concurra un mdico. Que para l a asistencia espiritual concurri un sacerdote del P rimer Cuerpo de Ejrcito. Que en lo que hace a los interrogatorios recordaba que el Coronel Sol le entregaba un os papeles cuya lectura le prohiba al dicente- pero que segn cree se trataba de cuestionari os, los que eran personal mente entregados a los pri sioneros, y despus a veces das despus- recoga las respuestas. Que a fin de dar respuesta a esto haba detenidos que tenan en su cel da mquina de escribir y calcul adora. Que sabe por comen tarios que haba gen te civil que concurra al Casino de oficial es procesados, distante a un os cien metros de l a Seccin Penal, pero ignoraba quines eran porque durante se tiempo se lo mantuvo al margen de ese asun to. Que l contaba con personal muy profesionalizado y muy eficiente. Que no recordaba que le h ayan informado de i ncidente alguno respecto de Sara Duggan, qui en recibi un trato muy especial dado que estaba embarazada. Que los pri sioneros recibieron un trato muy buen o, se les permita escribi r a sus familiares y recibir cartas de stos, se le cambiaba la ropa de cama dos veces por semana, reci ban comida, fotografas, libros. Que haba otras dos mujeres adems de Sara Suggan, una de ellas la secretaria de Aguirre Saravi a, el ms grande, a la que llamaban Rosa, y de la otra no record el nombre. Asimismo, aclar q ue como no efectuaba el registro de los prisi oneros no recordaba sus nombres. Por lti mo, agreg que si bien se respectaba estrictamen te el reglamento el trato era sumamente afabl e. El 7 de noviembre de 1985 prest decl aracin testimonial Luisa Fernanda Fabri cfr. fs. 919-. En su testimoni rel at que en el ao 1978 se desempeaba como integrante de la Comisin Fiscalizadora de Industrias Si derrgicas. Que entonces un da, en el mes de noviembre, se encontraba e Rosario y lleg una comisin militar de l as oficinas de Grassi , y le dijeron que la necesitaban para que declarara. Que entonces vino a Buenos Aires en el auto con su esposo;
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que en otro auto iban Alberici, Pignataro y Cardona, que ste otro automvil era del Ejrcito. Que posteriormente se present en la sede del Pri mer Cuerpo del Ejrcito, donde prest declaracin, dej su domicili o y su telfono, y le dijeron que se poda ir. Que nunca ms l a llamaron. Que nun ca fue a Campo de Mayo. Jorge Lujn Gimnez prest declaracin testimonial a fs. 930vta. Manifest que en septiembre de 1978 se desempeaba como Gerente de Compras de Industrias Siderrgi cas Grassi. En ese mes, el da 11, se encontraba en di cente en el estudi o del Dr. Ral Aguirre Saravi a cuando lleg una comisin militar, vestidos de civil y presidi dos por un mayor Guastavino, quienes se llevan deteni do al Dr. Aguirre Saravia . Verificaron que l no estaba en l a lista y entonces lo dejaron. Que esa mi sma tarde se encontraba en el domicilio del Sr. Ren Grassi cuando lleg Guastavino, quien iba a detenerlo al ingeniero Luis Grassi a quien no encontr all- y, pese a que l dicente no estaba en la lista que aquel t en a, igualmente lo llev det enido . Que l o condujeron al Primer Cuerpo de Ejrcito donde se le present al Teniente Coronel DAlessandri , quien lo salud cortsmente y le dijeron que lo van a llevar a hacer un reconocimi ento. Luego, lo ll evaron tres personas, l o vendaron y ataron y as estuvo ocho das en un lugar que ignora cual era. All lo interrogaron acerca de Industrias Grassi, de la Agrcola y de otra empresa de maq uinarias agrcolas cuyo nombre ahora no recuerda. Que ign ora q uienes lo
interrogaron. Que al l pudo escuchar que estaban Ral Agui rre Saravia y su hermano, aclarando que a ste l timo no lo conoca. Que supo de su presencia pues escuch cuando se identificaban al ser interrogados. Que l uego de esos ocho das fue llevado a la Prisi n Militar de Campo de Mayo, donde permaneci en una celda con los h ermanos Aguirre Saravi a. All poda q uitarse la venda de l os ojos mientras estaban dentro de la celda, pero al abrirse la puerta de sta deban volver a pon rsela. Luego de aproximadamente una semana fueron llevados a otro siti o, dentro de la Prisin, donde haba camas. All pudo ver a Ren y Lusi Grassi, a Juan Chavanne y al Dr. Satanowsky. Luego llegaron all Cardona, Alberici , Marcelo Chavanne, Pignataro, una seora que era l a secretaria del hermano de Ral Agui rre Saravia, y otras personas cuyos nombres no recordaba. Que all lo interrogaron nuevamente un par de veces hacindol o ya sin las vendas. Quienes l o interrogaron fueron el Tenien te Coronel DAlessandri, el Teniente
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Coronel Gatica y un Comandante de Gen darmera cuyo nombre no recordaba. Que luego l os interrogatorios fueron por escri to. Dijo que no haba civiles, por lo menos en esos dos
interrogatori os en l os cuales pudo ver a sus interrogadores. Que l uego, alrededor del 8 o 10 de noviembre, fue puesto en libertad en el Primer Cuerpo del Ejrcito, en Palermo. Que junto con l sali en libertad el Dr. Satanowsky. Aclar que lo acompaaban desde Palermo los ofi ciales
DAlessandri y Gatica hasta las oficinas de la empresa, en la calle Sarmiento, de donde reti raron documentacin, y que recin all l o dejaron en libertad. Aclar tambi n que cuando lo trasladaron a Campo de Mayo sigui en una cel da separado de los dems, e incomunicado, aunque pudo ver a los dems. Expres autoridad judicial. El 20 de novi embre de 1985 prest declaracin informativa Eduardo Francisco Marquardt cfr. fs. 951/vta.-. Dijo que, en atencin al tiempo transcurrido no poda aportar detalles precisos sobre los hechos. Refiri adems q ue, en oportunidad de q ue se hizo hacerse cargo transitoriamente del Juzgado Federal nro. 2, donde tramitaba la causa en cuesti n, estaba absorbidos por innumerables asuntos del turno y de otros juzgados q ue tambi n estaban a su cargo del declarante. Como ejemplos destac los casos del asesinato de Elena Holmberg y l a administracin fraudulenta de la cooperativa Senz Pea. Afirm que, a pesar de eso, recibi declaracin indagatori a personalmente a los numerosos deteni dos de la causa. Record que los interrog en los trminos necesari os para resolver de inmediato su situacin procesal, habiendo pocas horas ms tarde dispuesto la libertad por falta de mrito de la mayora de ell os. Que dict la prisi n preventiva de dos o tres de ellos, no recuerda porqu del ito y luego supo que la medida fue confirmada por la Cmara. Dijo que si bien podran advertirse irregularidades en la que nunca lo pusi eron a disposicin de ninguna
tramitacin de la prevencin, por tratarse de cuestiones di scutibles y q ue no eran ms importantes que la resoluci n de la situacin procesal el dicente debi dejarlas para ms adelante, aunque poco tiempo despus f ue
reemplazado en la atencin de la causa, por lo que desconoca lo que los jueces q ue l o sucedieron dispusieron al respecto.
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Que en atenci n al escaso tiempo de que dispona atendi a los procesados durante el tiempo exclui damente necesario. Que es posibl e que alguno de l os deten idos, q uiz anmicamente sobrecargado por la situacin que estaba atravesando haya pretendido, como es habi tual, mantener
conversaci ones con el dicente ms all del conteni do de los actos procesales correspondientes. De ser as el dicente se neg a recibi rl os porque tena asuntos ms importante y urgentes para atender. Record tambin haber recibido en esos tiempos a funcionarios de distintas reparti ciones pblicas interesados en el tema, encontrndose entre ell os Juan Alfredo Etchebarne, por la Comisi n Naci onal de Val ores, a quien recibi una o dos veces. Dijo no recordar q ue Etchebarne le pi diera que no pusiera en libertad a Ral Agui rre Saravia porque ste lo iba a matar, y que crea que no fue as pues si no l o recordara. Que tampoco recordaba haberle comentado eso Agui rre Saravi a, con quien luego de su libertad tuvo ms de una conversaci n. A fs. 952/3vta. prest declaracin testi monial Eduardo Augusto Aguirre Saravia. Manifest que el da 14 de septiembre de 1978 se encontraba en su casa en localidad de Martnez, cuando ll egaron tres personas q ue mostraron sus credenciales y dijeron ser de la Polica Federal , y que lo tenan que llevar al Departamento de Polica. Que se haba enterado poco antes que su hermano Ral haba sido detenido en su estudio, supona l que a raz de una i nvestigacin que autoridades oficial es estaban llevando a cabo respecto de Industrias
Siderrgicas Grassi . Que lo llevaron en un coche Ford Falcon, y al llegar a la Gral. Paz, doblaron por esa va en direccin al sur y luego el vehculo baj a la altura de Rivadavia. Que entonces o hicieron agacharse y le vendaron la cara con un pul ver suyo. Que lo llevaron a un si tio q ue i gn ora donde era, donde
permaneci una semana con los ojos vendados y con las manos atadas por un cable. Que all pudo escuchar la voz de su hermano Ral. Que all lo abofetearon e interrogaron acerca del Banco de Hurlingham, de Chavanne y otros detenidos sobre los cuales el dicente nada saba. Aclar que no ten a relacin profesional ni con el Banco de Hurlingham ni con Industrias Grassi. Que l uego de aproxi madamente una semana lo subieron a una cami oneta, en la cual pudo escuchar que tambin estaba su hermano Ral. Que al detenerlo, las credenciales se las mostraron al
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mucamo no a l. Que ignoraba q uienes eran las personas que lo detuvieron, slo recordando a uno alto y con bi gotes. Relat que fue duramente golpeado en ese sitio, mientras se lo interrogaba y que le dijeron que lo iban a matar. Que en una oportuni dad pudo habl ar con su hermano e i ncluso se sac un poco l a venda y pudo verlo. Que su hermano le coment que lo haban golpeado e i ncluso se quejaba de que ten a un fuerte dolor en los ri ones . Que cuando lo ll evan en la camioneta, a l o que hiciera mencin antes, finalmente l o trasladan a un sitio donde se lo ubic en una celda. Que escuchaba que su hermano estaba en una cel da vecina. Que all se lo desat y se le permita quitarse la venda mientras estaba dentro de la cel da. Que se la deba volver a poner cuando concurran a buscarlo para i nterrogarlo . Que all el trato vara totalmente, para mejor. Que se lo segua interrogando, especialmente sobre una
negociacin en la cual el dicente haba intervenido relativa a La Agrcola. Que luego de aproximadamente un mes, se le quitaron las vendas en un interrogatorio y conoci al Coronel Roualdes , con qui en convers y a qui en le dijo que ese asunto deba ventilarse en la Justicia. Que tambin hablo acerca de ell o con el Comandante de Gendarmera Rei, quien le dijo que cuando terminara la investigacin iban a ser entregados a un j uez. Que finalmente a principi os de enero de 1979 fue puesto en libertad, sin que se l o ponga a disposicin de autoridad judi cial alguna. Que en el primer lugar de detencin sl o pudo identificar la presencia de su hermano. En Campo de Mayo, ya sin vendas vio a Marcelo Chavanne, Juan Chavanne, una chica Duggan, Fernndez Madero, Pinedo, Aurelio Cid, Benedit, Cordeu, su hermano Ral , Luis y Ren Grassi, a unas personas de la firma Grassi cuyos nombres no recordaba, su secretaria a qui en haban llevado detenida el 23 o 24 de septiembre-. Que a su secretaria, Rosa Laurito de Ernaiz, la llevaron detenida en virtud de que l, para probar su inocencia, haba dicho a los militares que su documentacin profesi onal la tena l a nombrada, y entonces la fueron a buscar y se llevaron documentacin junto con la secretaria. Tambin record al Dr. Bulleraich. Respecto de los militares, conoci a Roaul des, Gatica,
DAlessandri, Rei , y el Segundo Comandante Correa. Aclar que respecto del tema de su intervenci n en una carta intencin a La Agrcola, escribi un informe que entreg a los militares. En relacin a las condiciones de cautiverio, dijo que al prin cipio estuvo en un calabozo, totalmente a oscuras, y luego se l o traslad a una
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celda que tena una ventanita, por l o tanto haba l uz natural, pero no luz elctrica. Que nunca tuvo l uz elctrica en la celda pero record q ue se hizo una instalaci n elctrica f uera de la celda, pero que iluminaba adentro. Que esa instalaci n la hizo Jimnez, a quien se haba olvidado de nombrarlo como que se encontraba en ese si tio. Expres que en una oportunidad lo llevaron l os militares a La Agrcola, donde pudo hablar con el segundo del interventor, cuyo nombre no recordaba; suponien do que lo llevaron all para verificar si lo que haba dicho era cierto. Por lti mo, manifest que con DAlessandri y Gatica volvi a verse l uego y stos le reconocieron su error y lamentaron que se haya visto involucrado en esa situacin. El 27 de noviembre de 1985, a fs. 954/5, prest decl aracin testimonial Rosa Dominga Lauri to, quien manifest q ue el 23 de septiembre de 1978 fue detenida en su domicilio por personal uniformado del Ejrcito, presi dido por q uien se identific como el Coronel Gatica. Que esas personas concurrieron a secuestrar documentacin del Dr. Eduardo Aguirre Saravia pero tambin la llevaron a la dicente. Que estuvo all hasta el 22 de diciembre del mismo ao. Que all la interrogaron una vez acerca de Grassi, Chavanne y de las vinculaciones de Eduardo Agui rre Saravia con aquel los. Que no fue golpeada y que reci bi un trato correcto. Que all estaban detenidas al llegar la dicente: Gimnez, ingeniero de la firma Grassi, quien estaba en el calabozo de al l ado, en f rente el Dr. Eduardo Aguirre Saravia; y en otro cal abozo Ral Aguirre Saravia. Que a los tres das de estar en ese calabozo -que careca de luz- fue interrogada, ignora por quin pues estaba con los oj os vendados. Que la voz de la persona que l a interrog nunca ms la identific entre las personas que sigui tratando; que sta era una voz muy enrgica y se diri ga a ella como si fuera una delincuente. Que l uego de esos tres das la dejaron en una habitacin encerrada, hasta que a los q uince o vei nte das fue pasada a la parte de las celdas, donde l a autorizaron a escribi r a sus famili as. Que ah fue conociendo a Marcelo y Juan Ch avanne, Jaime Benedit; tres del Directorio de Grassi, de Rosario, Alberici , Pignataro y Cardona; el Dr. A ureli o Cid; Pinedo;
Satanowsky; Lichestein; la Srta. Duggan, que no recuerda todos los apellidos. Que all trabaj, por ejemplo, ayudando a Segundo Comandante Correa, o cebaba mate, cocinaba, etc. Que a Roualdes lo vio una sola vez.
Tambin estaba DAlessandri , el Comandante Rei , y los guardias. Cont q ue vi o en mal estado f sico a Chavanne y Enriq ue Saravia.
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En relacin a Sara Duggan dijo que le contaron que haba sido vctima de un intento de viol acin por parte de un gendarme; que le comentaron que este gendarme era apodado el perro. Refiri que al ser l iberada le hicieron firmar un papel donde deca q ue se comprometa a permanecer durante un mes en su domicil io sin recibir visitas. Que Gatica f ue qui en le hizo firmar eso, pero nunca fiscaliz que la dicente cumpl iera. Bernardo Enriq ue Duggan prest decl aracin testimonial a fs. 960/vta. Manifest q ue el 30 de octubre de 1978 se encontraba en su estudio jurdico cuando se present una persona que dij o ser el Coronel Gatica, quien estaba vestido de civil. Junto con l haba otra persona que pareca ser oficial y tambin soldados. Que Gatica le dijo que l o invitaba a concurrir a una dependencia militar para que efectuara una declaracin. Que junto con l, f ueron llevados por los militares sus socios, Jaime Fernndez Madero, Jorge Bull raich, Marcel o Santurio y Alejandro Pinedo. Que fueron llevados al cuartel de Granaderos, donde estuvi eron esperando en un sal n. Gatica despus de dejarl o all desapareci. Que en ese lugar se encontraba Cristian Chavanne, a quien l no conoca hasta ese momento, pero s conoca a los hermanos. Que l uego f ueron llevados en un mnibus a un lugar en Campo de Mayo, que se enter que era una prisin de encausados. All lo introdujeron en una cel da, ms bi en un pequeo calabozo. All pas la noche, slo. A la maana siguiente lo llevaron a otro sitio, dentro de la pri sin, y lo i ntrodujeron en una celda ms amplia. Que en ese lugar pudo ver que estaban Juan y Marcelo Ch avanne y otras personas. Que saba, por rumores, que ambos haban sido secuestrados y luego haban apareci do en Campo de Mayo. Que luego f ue l levado ante el Coronel Gatica, el Teniente Coronel DAlessandri y el Mayor Rei, quienes le pregun taron si haba integrado el Di rectorio del Banco de Hurlingham, a lo que el dicente respondi que haba sido director suplente pero nunca haba llegado a realizar una suplenci a. Expres que cuando lo llevaba a la cel da el gendarme le dijo que lo iban a poner en li bertad. Que efectivamente, ese mi smo da le dijeron a l y a Marcelo Santuri o que tomaran sus cosas, y luego el mismo Coronel Gatica los llev la ci udad. Que al da siguiente concurrieron a ver al Comandante de la Subzona, que era el Coronel Roualdes. ste los recibi estando con Gatica y les explic que ya haban acabado con la subversin y que ahora iban a
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acabar con la corrupcin, sin dar mayores especificaciones sobre el tema. Tambin l es dijo q ue ellos iban a hacer l a investigacin ya que la J usticia no serva, y que luego i ban a presentarle a l os jueces un paquet e bien atado . Juan Alfredo Etchebarne ampli su decl aracin indagatori a a fs. 974/6. Al serle preguntado si conoca a Eduardo Aguirre Saravia, Rosa Laurito de Erniz, Jorge Jimnez, Bernardo Duggan y Marcelo Santuri o manifest que al n ico que conoca personalmente era a Bernardo Duggan, con quien dijo creer que estuvo junto en el colegio Champagn at, y despus lo vio pocas veces cuando tenan alrededor de veinte aos y en la Facultad de Derecho, donde Duggan militaba en el Si ndicato Universitari o de Derecho. Que con respecto a Eduardo Agui rre Saravia, no l o conoca personalmente aunque s de nombre por cuanto tanto l como Ral Ramn Aguirre Saravia f ueron mencionados reiteradamente por los testi gos a quienes se tom declaracin en la Comisin Nacional de Valores en el ao 1978, en la investigacin referente a la Compa a Agrcola de Seguros, que cotiza en bol sa. Que estos testigos eran todos empleados o f uncionarios de La Agrcola, incluso manifest creer que tambin prest declaracin el tercer hermano que se llama Anbal Agui rre Saravia que, segn crea era el Di rector de esa sociedad, aunque no estaba seguro de si Anbal decl ar di rectamente ante l, aunque s q ue tom declaraci n personalmente a la mayora de l os testigos que se les recibi decl araci n en esa oportunidad, y de las cuales resultaba q ue Ral Aguirre Saravia h aba introducido a Eduardo como representante de un banco extranjero, para comprar todo el grupo La Agrcola. Al ser preguntado sobre su conoci miento o participacin en la detencin de los nombrados, expres: en primer lugar la Comisin Nacional de valores no tena facultades para detener a nadie, s las tena para hacer comparecer testigos con auxilio de la fuerza pbli ca. N o recuerda que nunca fueran utilizadas durante la presidencia del dicente. Tampoco la C.N.V. tena servicio de custodia, al revs que la mayora de los dems organismos del Ministerio de Economa, la haban solicitado en virtud de los atentados que se efectuaban o haba noticias que se iban a efectuar contra los funcionarios del Ministerio de Economa. En cambio la C.N.V. jams solicit servicios de custodia ni armamentos de ninguna especie, incl uso al cambiarse los autos del Directorio si bien los dems miembros del Directorio solicitaron de color no identificables, como autos de funcionarios pblicos, el dicente solicit que el auto que le corresponda fuera de color negro. Que no ha participado ni directa ni indirectamente, ni de ninguna manera en la detencin de las personas nombradas, aunque quiere aclarar que con posterioridad a la
investigacin efectuada a La Agrcola y con motivo de la investigacin iniciada en
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Industrias Siderrgi cas Grassi el da que se efectu el allanamiento en Industrias Siderrgicas Grassi se encontr una carpeta negra con un letrero que deca confidencial referida al Banco de Hurlingham y a la financiera La Agr cola, que eran dos memorandums distintos, aunque aparentemente la intencin que surga de ellos era la misma, es decir tomar control del Banco de Hurlingham o de la financiera La Agrcola. Que como ya lo ha dicho antes, no recuerda en cul declaracin en esta causa, dichos memorandums fueron comuni cados conjuntamente a los delegados militares en el Ministerio de Economa en razn de que el Interventor en el banco de Hurlingham era al mismo tiempo Vicepresidente de la C.N.V. y era militar, es decir el General Casino. Que asimismo el Capitn de Navo Montagnani lo hizo comparecer inmediatamente con esos memorandums a
CO.NA.RE.PA., a fin de ponerlos en conoci miento del Directorio de ese organismo, integrado por un representante de cada fuerza, otro del Ministerio del Interior y otro de Justicia, donde se extrajeron fotocopias de los mismos, y les explicaron su contenido ya que CO.NA.RE.PA. haba iniciado con anterioridad una investigacin en el Banco de Hurlingham y que a raz, cree el dicente, de estos memorandums y de la informacin que se intercambi entre CO.NA.RE.PA. y la C.N.V. fue destituido el general casino del cargo que tena en ambos lados, en julio de 1978, y se nombr en el Banco de Hurlingham una comisin interventora presi dida por el Dr. Normanzamboni de la Puente. Que tambin exhibi esos dos memorandums a su superior jerrquico que era el Dr. Juan Alemann, dado el sensaci onalismo que haba adquirido en los diarios la situacin del sistema financiero del pas. Que nunca tuvo conocimiento de que esta gente mencionada con anterioridad fuera a ser detenida por autoridad alguna. Que en las once recusaciones presentadas por los abogados de Industrias Siderrgicas Grassi durante el curso del sumario iniciado por la C.N.V. en algunas de ellas se hace referencia a personas detenidas por autoridades militares aunque cree que no se dan los nombres y se menciona a un asesor jurdico de Industrias Grassi, aunque tampoco se da el nombre, y el dicente ignoraba si se refera al Estudio Aguirre Saravia o a alguno de ellos en particular. Que en consecuencia no tuvo conocimiento de la detencin de las personas citadas, en la oportunidad de concurrir a Campo de Mayo en las ocasiones que ya relatara anteriormente en otras declaraciones . Al ser preguntado respecto de la denuncia que formul en un Juzgado de Instruccin el 18 de dici embre de 1978 contra Eduardo y Ral Aguirre Saravia por el caso La Agrcola, dijo n o recordar si se dio a publicidad esa denuncia. Que el hecho n o presentaba mayor inters para la C.N.V. por cuanto se refera a la financiera La Agrcola y a una presunta estafa contra un grupo de accionistas controlantes del grupo La Agrcol a, y q ue l a nica
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empresa de ese grupo que estaba bajo la jurisdicci n era la compaa se seguros La Agrcola. Que recordaba que todos los das se publicaban noticias en los di arios con referencia a la situacin de la financiera La Agrcola, que quiz haya sido el primer escndalo financiero de magnitud de todos los que si gui eron despus. Que no recordaba si le coment o no al Coronel Roualdes de la den uncia. Que s recordaba que en la primera reun in a que fue convocado por el Gral. Surez Mason ste le efectu un interrogatorio sobre el si stema financiero y sobre todo l o que se comentaba en aquel momento que estaba ocurriendo en la pl aza financiera, aun que dado el tiempo transcurrido no recordaba en absol uto si se habl de la financiera La Agrcola o no. Que por otro lado se trataba de preguntas efectuadas por Surez Mason que no efectuaba comentari os de ningn ti po sobre las respuestas que l daba. A preguntas del Tri bunal dijo no recordar haber entregado copia de la den uncia sobre La Agrcol a al Coronel Roualdes. Que conforme surge del sumari o referente a Industrias Siderrgicas Grassi a todas las personas de esa empresa que prestaron declaracin en la comisin se las interrog sobre las intenciones que tena la empresa con respecto al Banco de Hurlingham y a la financiera La Agrcola en virtud de los memorndum hallados en las oficinas de esa empresa, y que todos ellos hicieron referencia a que l os Aguirre Saravia, no recordaba si Ral o Eduardo, se encontraban haciendo gestiones que de al guna manera vincul aran a La Agrcola o al Banco de Hurlingham con Industrias Siderrgicas Grassi , aunque Ral Aguirre Saravia manifest en su declaraci n de fs. 485 del 24 de julio de 1978, que textualmente su idea era Industrias Si derrgicas Grassi no poda ser ti tular ni siquiera de un porcentual de las acciones del banco contradiciendo l o que ha expresado aqu en esta causa y en el j uicio a los Comandantes. Que estas actuaci ones referentes a Industrias Siderrgicas Grassi fueron integral mente comunicadas a CO.NA.RE.PA. y an antes de la comunicaci n oficial fueron conversadas con la comisin directiva de
CO.NA.RE.PA., con quienes actuaron permanentemente en comunicacin. Que fue entregada toda la comunicacin obrante y en virtud de las facultades que tena ese organismo y en virtud de haberlo solicitado le fue entregada. Que el Dr. Carl os Odriozol a, abogado del grupo de acci onistas de La Agrcola, a quien es crea que se haba estafado, ten a acceso al expediente y sin duda tom conocimiento de l a denuncia penal. Que i gnora si el Dr. Odri ozola, solicit o no fotocopias de la denuncia penal, ya sea en la Comisi n Naci onal de Valores o en el Juzgado. Que con respecto a Pea Casares, Braun Estrougamou, prestaron declaracin en l a comisin y que
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posteriormente sin embargo Pea Casares, a quien crean que era una de las vctimas de la estaf a resul t posteriormente procesado y detenido porq ue aparentemente haba sido un estafador ms actuando de comn acuerdo con los Agui rre Saravi a o no, aunque i gnoraba si eso lo investi g el J uzgado o quin. Que no recordaba haber entregado personalmente las
declaraciones de los nombrados, pero q ue a los declarantes se l es entreg fotocopias de sus propias declaraci ones y tenan acceso al expediente por ser parte en l. Que respecto de la CO.NA.RE.PA. no recordaba si se le entreg fotocopias del expediente de la Agrcol a, pero s que se convers este tema con ese organismo. Que l no entreg a terceras personas f otocopias de las declaraciones de l os tres n ombrados en la pregunta. Expres que conoca a Surez Mason, respondi que desde la poca en que concurran al Cl ub Azcunaga, en los aos 1973 o 1974 no recordndolo bien bien. Aclar que el hecho que lo haya conocido no significa que haya sido amigo de l, y que el mencionado club no era social sino un club donde se daban conferencias y posteri ormente luego de tomar algunas copas la gen te se reti raba. Que los mili tares en actividad no podan ser socios y en consecuencia las pocas veces que vio al l a Surez Mason f ue porque algn otro soci o lo haba i nvitado, pero el dicente no lo invit. Dijo que quien s era amigo de Surez Mason y posiblemen te lo haya invitado al Club Azcunaga ya que formaba parte de la comi sin directi va del mi smo era el Capitn de Navo Garca Mansi lla, padre del Sr. Enrique Garca Mansilla que posteriormente f ue testigo de cargo en el sumario de la C.N.V., ya q ue el Capitn Garca Navo comandaba la escuadrilla q ue bombarde la Plaza de Mayo en la revoluci n de la Marina de junio de 1955. Finalmente expres que su relacin con Surez Mason fue siempre protocolar, tratndolo el dicente de General y l al di cente de Dr. y en consecuencia, no se tuteaban ni se trataban por nombres de pila. A fs. 982/9 se agreg la declaraci n prestada por escrito por Ismael Soloaga, interventor mili tar del Banco de H urlin gham, el 19 de diciembre de 1985. Ral Ramn Agui rre Saravia prest una ampli acin de su
declaracin testi mon ioal a fs. 999, ocasi n en la que reiter l o manifestado a fs. 898, en cuanto que la persona que lo detuvo en su Estudi o de Reconquista 513, P 2, era una persona que dijo llamarse Mayor Gustavino, y que era la
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que comandaba el operativo. Record q ue su trato fue en un principio cordial y luego f ue tornn dose vi olento y tajante, que esta parte de la detencin ocurri en presencia del Dr. Alfredo Iribarren, quien se encontraba asistiendo a una reunin j unto con el Dr. Laureano Landaburu, el Ingeniero Luis Grassi y su seora esposa. Que cuando tom conocimiento a travs de sus empleadas que la persona que haba llegado a detenerlo se aproxim y convers con el declarante y con el Jefe del Operativo q uien dijo llamarse Mayor Gustavino. Que el Dr. Iribarren se ofreci a acompaarlo y ocuparse personalmente del caso y que en ese momento el Mayor Gustavino le pregunt si era abogado, a lo cual el declarante respondi que no para desviar l a atenci n y sin darl o a conocer l e dijo al mencionado Gustavi no, que se trataba de un ami go y l e pidi q ue entrara nuevamente a la reunin. Que hace poco ti empo, el Coronel Gatica le refiri que el llamado Gustavino que l o detuvo en esa oportuni dad era Ral Antoni o Guglielminetti. En las recientes publicaciones de su fotograf a en los hechos que son de pblico conocimien to, en que aparece la fotografa del nombrado, ha
reconoci do q ue efectivamente fue qui en intervino en el operati vo de su detencin. Aclar q ue el llamado Mayor Gustavino sl o actu en su detencin l uego de la cual fue llevado a una depen dencia que presume era policial y se encon trara prxima a la crcel de Caseros, en la cual el automvil en que era conduci do, descendi a un subsuelo, en donde se senta la presencia de muchas personas y fue all donde perdi contacto con el llamado Gustavino, no vindolo nunca ms. El 10 de febrero de 1986 ampli su decl aracin testimonial J orge Lujan Jimnez cfr. f s. 1004-. Manifest que respecto de la persona llamada Gustavi no, que detuvo al Dr. Aguirre Saravi a y al dicente, esa persona se identific de esa manera, aunque no mostr ninguna documentacin que acreditara su identidad ni tampoco llevaba uniforme ni ningn s mbolo militar que demostrara su calidad de Mayor . Agreg que ha visto fotos, y tambin en televisin, en las que aparece Ral Guglielminetti y no puede determinar que se trate de la persona que lo detuvo . Por l timo, aclar q ue por el tiempo transcurrido no puede recordar con precisin la fisonoma de la persona que lo detuvo . A los once das de f ebrero de 1986, a fs. 1005, prest declaracin testimonial Marcel o Santurio, qui en dijo que a fines de octubre de 1978 se
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encontraba al medi oda en su estudio, cuando lleg una comisin militar encabezada por el Mayor Gatica y compuesta por varios soldados armados. Que Gatica l e dijo a l y a sus socios que deban prestar declaracin por una investigaci n y entonces les dijo que l o acompaaran. Que l o subi eron a un coche junto con Bernardo Duggan, Jaime Fernndez Madero, J orge Bulleraich y Alejandro Pin edo, y l os condujeron al Regimiento de Granaderos a Caballo. Que all estuvieron toda la tarde, pero no los interrogaron. Con el los estuvo all un Ch avanne, cree que era Federico. Luego los subieron a un mnibus tipo escolar y el trato cambi y se hizo ms duro. Que primero baj Chavanne en la compaa de la Polica Militar en Palermo y el mnibus sigui rumbo a Campo de Mayo. Que ya de noche llegaron a ese lugar y pudo ver que l os focos del mnibus alumbraban un cartel que deca P ri sin Militar Campo de Mayo. Que l o introdujeron en un calabozo muy pequeo y sin l uz, y as pas toda la noche. Que al da siguiente lo trasladaron a un a celda ms ampli a y con luz, y pudo ver que haba otras person as detenidas en el l ugar aunque no podan hablar entre ellos. Que pas as todo el da y una segunda noche y al otro da fue interrogado; se le entreg un interrogatorio q ue contest. Las preguntas eran relati vas al Banco de Hurl ingham, del cual haba sido Di rector Suplente, aunque nunca lo haba sido de forma efectiva. Que despus habl con Gatica y el Teniente Coronel DAlessandri y le dijeron que se trataba de un error y que j unto con Duggan iban a ser puestos en libertad. Respecto de los dems l e dijeron que iban a permanecer detenidos. Que Gatica lo llev en auto al Primer Cuerpo de Ejrcito en Palermo y luego lo li beraron. Que le pidieron que concurriera con Duggan a entrevi star al Coronel Roualdes, quien quera hablar con ellos. Que esa entrevista se produjo al da siguiente, recordando que el mencionado mili tar l es dijo que estaba empeado en contra de la subversi n del terrorismo pero tambin de la subversin econmica . A fs. 1006/vta. se le ampli declaracin informativa a tenor de lo dispuesto en el art. 236, segunda parte, Ral Aberto Gatica, quien neg haberle dicho al Dr. Ral Aguirre Saravi a que la persona q ue lo detuvo haba sido Ral Gugliel mi neti. Que no pudo haberl e dicho eso pues cuando l empez a trabajar en la investigaci n ya estaban detenidas varias personas, entre ellas Ral Enrique Saravia y tambin Jorge Jimn ez, Juan Chavanne y Sara Duggan, ignorando quienes son las personas que l os haban detenido.
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Que efectivamente, durante el ao 1978, se desempaaba en el Primer Cuerpo del Ejrcito, en tareas de inteligencia, Ral Guglielminetti , a quien slo conoca por el nombre Ral, y posteriormente, cuando el nombrado tuvo dif usin pbli ca, se enter del apelli do y que usaba el nombre de Mayor Gustavino. Que Guglielminett i no concurri a Campo de Mayo en relacin a la investi gacin que el dicent e y otros oficiales estaban llevando a cabo . Respecto de la detenciones de Eduardo Aguirre Saravia y Rosa Laurito, dijo q ue A guirre Saravia ya estaba detenido cuando comenz su intervencin en l a investigaci n; en cuan to a Rosa Lauri to, que l fue qui en la detuvo a raz de lo que surga de declaraciones de Eduardo Aguirre Saravia, detencin que hizo por orden superior. Preguntado por su conocimiento de los motivos de la detencin de Eduardo Aguirre Saravia, respondi que se deba a una denuncia cuya procedencia ign oraba- respecto de la empresa La Agrcola, y que sobre eso se lo interrog. Que ignoraba si Juan Etchebarne proporci on documentacin de la Comisin Naci onal de Valores; que el nombrado concurra a Campo de Mayo a supervisar l a tarea de los perit os de la Comisin de Valores, pero que no particip de los interrogatorios . Preguntado por los motivos por los cuales se prolong tanto tiempo la detencin de Rosa Laurito, respondi que de la i nvestigacin f ue surgiendo su desvinculacin del asunto, y que l slo era parte de un equipo y obedeca rdenes motivo por el cual no estaba facul tado para disponer su libertad. Al serle preguntado si partici p en la detencin de Bernardo Duggan y Marcel o Santuri o, respondi que respecto de Duggan si partici p, pero a Santurio no lo recordaba. Aclar que hace poco tiempo haba estado con Ral Aguirre Saravi a y ste le haba comentado que haba reconocido en la foto de Ral Gugli elminetti al Mayor Guastavin o, pero que fue el nombrado qui en se l o dijo. Que recordaba que Gugliel minetti fue visto por el dicente en Palermo, pero que n o perteneca al P rimer Cuerpo, sino que entiende q ue dependa del Batalln de Intel igen cia 601. A fs. 1025, el 18 de marzo de 1986, se resolvi cal ificar provi soriamente la conducta de Rafael Sarmiento como infraccin a los arts. 142 y 144 ter del C.P . Alfredo Iribarren prest declaracin testimonial a fs. 1082.
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Dijo que en 1978 el Dr. Ral Aguirre Saravia l e of reci trabajar como abogado en temas de su especialidad para Industri as Siderrgicas Grassi y l acept. Que no recordaba con precisin la fecha pero un da, en oportunidad q ue an no haba conocido a los hermanos Grassi, se encontraba l en el estudi o de Aguirre Saravia, en la call e Reconquista al 500, cuando irrumpi un grupo de personas, creyen do que no ms de tres, aunque haba en la puerta del pi so otras dos y probabl emente ms gente en al calle. Dijo que estaba presidido el grupo por una persona, que con el tiempo y por otros hechos, el decl arante ha credo reconocer como
Gugli elminetti, parti endo de la base de f otograf as publicadas dif usamente en diversos medi os. Que crea recordar que en ese entonces tena un poco ms de pelo q ue el que se vea en las fotografas actuales. Que f ue a esa persona a quien l se dirigi para solicitarl e se identificara y exhibiera la orden de detencin respecto de Ral Aguirre Saravi a, creyendo recordar q ue se produjo una discusin entre el dicente y esa persona, estando casi seguro q ue esa persona no se identific y seguro que no exhibi orden de detencin. Que en esa discusin terci el Dr. Agui rre Saravia, q uien con una excusa acerca de qui n era el dicente y l as razones por las cuales estaba all logr distraer la atencin y el declarante se evi t ten er tambi n que acompaar al grupo ese. Dijo que no recordaba cmo pero que se enter que el Dr. Sarmi ento ten a intervencin en los hechos por los cuales estaban detenidos Aguirre Saravia, los Grassi y otras personas, y por lo tanto fue a verl o junto con el Dr. Laureano Landaburu. Que el Dr. Sarmiento se n eg a recibi rlos; que a travs de su secretari o privado l e hicieron saber l os motivos por l os cuales queran habl ar con l, y q uienes eran sus clientes, y sobre todo la gravedad del asunto, pero i gual mente no quiso recibirlos, ni siquiera fijndoles audiencia para otro da. Crea que luego el Dr. Pablo Argibay logr entrevistarl o a Sarmi ento. Que crea recordar que la primera entrevista con el Dr. Ral Aguirre Saravia se celebr en una de las crcel es viejas, probablemente Villa Devoto, y el nombrado le expres q ue lo haba pasado muy mal y que haba sido torturado. Mara Marcela Vi rgi na Grassi prest declaracin testimonial a fs. 1084/5 de la causa ci tada.
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Expres que el 14 de septiembre de 1978, por la noch e, se encontraba en su casa de Avda. del Libertador 5102, junto con su padre, Ren Carlos Arlberto Grassi su madre y su hermana que en ese entonces tena si ete aos. Son el ti mbre y abri l a puerta y se le present un hombre, que estaba slo y le dijo que se llamaba Guastavino y era persona civi l de inteligencia del Ejrcito y que por orden del General Surez Masn deba llevarse al padre de la dicente [] Recuerda que Gustavino le dijo a su padre que haba cosas que no se deban hablar por tel fono, como l o relativo a la solicitada aparecida ese da relativa a Industrias Grassi, con l o que di o a entender que el telfono estaba i ntervenido ya que esa conversacin haba ocurrido hace apenas unos min utos. Que posteri ormente ha reconocido a esa persona Gustavino al ver las fotos de Ral Guglielminetti. Que su padre lo acompa, y su madre dijo que tambin poda ir, lo que Guastavino permiti. Entonces se fueron l os tres n o haba otra persona con Guastavino- pero a su madre la hizo bajar del auto dos cuadras antes del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, dici ndole que al da siguien te concurrieran all para saber q u pasaba con su padre. Dijo que al da si guiente concurri con su madre a ese l ugar, donde habl con el Teniente Coronel Gatica, qui en les dijo que su to Luis deba presentarse en unos das all. Que l uego supi eron que en esos momentos Surez Mason no estaba en el pas sino en China. Que su to Luis no concurri , pero s lo hizo el empleado Jorge Jimnez, a qui en detuvieron. Relat tambin que 10 das despus, se encontraba en su casa cuando abren la puerta y entraron los Tenientes Coroneles DAlessadri y Gatica, junto con los soldados, y le preguntaron por ciertos papeles, respondiendo el dicente que all no estaban sino que se los haba entregado al abogado de su padre. Que entonces los nombrados se fueron pero dejaron all a un Teniente Primero y a un soldado, quienes le prohibieron que hablaran entre ellos. Esto ocurra a la una de la madrugada. Que a eso de las ocho o nueve de la maana volvi eron los oficiales mencionados y se llevaron a su hermano Luis Alberto. Que esa situacin se mantuvo todo el da [] Que respecto de su hermano sabe que se lo llevaron a Rosario, donde lo tuvieron desnudo en un hotel. Que ese mismo da su to Lui s se entreg a los militares y entonces lo liberaron tambin a su hermano [] Que tiempo despus recibieron una carta de su padre. Que Roualdes no les dijo dnde estaba su padre, pero por otra persona se enteraron que estaba en Campo de Mayo y que estaba bien de salud . A fs. 1126/7 prest declaracin testimon ial el Dr. Pablo Argi bay Molina quien al ser interrogado por las generales de la ley afirm tener enemistad con Juan Alfredo Etchebarne.
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En su declaraci n refiri que a su regreso del pas, en septiembre de 1978, el Dr. Alf redo Iribarren le ofreci junto al Dr. Carlos Fontn Bal estra que se hicieran cargo de asistir a los Grassi en la causa q ue tramitaba ante el Juez Federal Sarmi ento. Que en razn de ello concurri al juzgado de Sarmiento y pudo hablar en varias oportunidades con el nombrado, hablndole de la detencin de los directos y negando Sarm iento que los mismos estuvieran a su disposicin o que tuvi era alguna relacin con su causa. Que en algunas ocasiones lo acompa [] Fontn Balestra. Que con motivo de haber recibido una citacin para Ren Grassi, la esposa de ste les entreg el telegrama y le dicent e lo present con un escrito ante el juzgado de Sarmiento, hacindole saber que el citado estaba detenido por los militares. Que ese escrito fue motivo de una charla con el Dr. Laureano Landaburu padre, quien les dijo que un habeas corpus no serva para nada, pedir la incompetenci a de los militares poda perjudicar ms a los detenidos y presentar un escrito agresivo al Tribunal tampoco iba a beneficiarlos, por lo que se decidi hacer esa presentacin. Que en una oportunidad, Ral Aguirre Saravia escribi una carta a su hijo, la que estaba en clave, en la que dec a que haba estado el dueo de la librera Sarmiento y que los tomos estaban por ll egar a la misma y por lo tanto pasaran a averiguar ellos, con lo que nos deca que el ex juez haba estado all y que los expedientes iban a ser mandados a Tribunal es prximamente. Que quiere sealar respecto de Etchebarne q ue el dicente intervino como ya dijera en el expediente [n 329/ 78] que se instrua en la Comisin Nacional de Valores, y q ue por esa razn present un escrito en septiembre ante Etchebarne [] en ese escrito el dicente y el Dr. Landuburu le hacen sab er a Etchebarne de la detencin de los Grassi por personal m ilitar. Que antes de la presentacin de ese escrito el di cente estuvo con Et chebarne quien lo recibi con otros miembros directivos de la Comisin; que en esa oportunidad ambos hablaron de llevar ese expediente con fai r play , dejando de lado sus problemas personas, por cuanto estaba en juego la libertad de varias personas. Que cuando el dicente le present el escrito recusndolo en el expediente n 329/78, Etchebarne se enoj y se acab ese buen trato . Aclar l uego que al dicente, a Fontn Ballestra y a los dems les resultaba extrao que hubieran detenido a los dos hermanos Aguirre Saravia, pues Eduardo nada tena que ver con Grassi ni el Banco de Hurlingham. Que las hiptesis expli cativas de eso que tenan eran dos: una que tanto Etchebarne como Sarmiento y l os militare hubieran pensado que como el Banco de Hurlingham antes haba sido de los Graiver en ese asunto estaba el dinero de los Montoneros, y por eso detenan tan indiscri minadamente ; la otra, que Etchebarne y Sarmiento estaban convencidos [de] que los hermanos Aguirre Saravia eran una especie de hermanos Todres, centro de terribles maniobras financieras delictivas .
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A fs. 1128/32 prest declaraci n indagatori a Raf ael Sarmi ento, quien neg haber sido actor directa o indirectamente de ninguna de las diligencias lcitas o il citas que se cumplieron o pudieron cumplirse para priva legal o ilegalmente de la lib ertad corporal o hacer vctima de apremios y dems torturas a las personas . Neg, como Juez haber ordenado la detencin de las personas que luego aparecieron denominadas prisioneros en la unidad militar de Campo de Mayo, respecto de quienes, con el curso del tiempo ha podido conocer, como es pblico y notorio, que fueron detenidas por autoridad militar bajo la responsabilidad militar, alojadas en establecimientos militares; que adems de no haber ordenado las detencin de esas personas tampoco orden la detencin de los Sres. Chavanne y Grassi, a quienes sol amente proces, respecto de quienes estos dos no di ct el declarante ni averiguacin de paradero ni orden de comparendo ni mucho menos captura, como surge de fs. 179/80 de la causa n 40.528, y a quienes no tom declaracin indagatori a . Dijo que como Juez, no recibi adems de no haber ordenado ninguna de esas detenciones no recibi ninguna de las comunicaciones procedimentales que le hubiese impuesto en la obligacin legal de haber adoptado temperamentos
procesales . Destac que a fs. 286 y alguna cercana de la causa de mencin [n 13.658] las esposas de los procesados Chavanne y Grassi con patrocinio letrado del Dr. Carlos Fontn Balestra (h) hizo saber al entonces proveyente q ue sus maridos se encontraban detenidos a disposicin de la autoridad militar lo que motiv al proveyente a dejar inmediatamente claro que las actuaciones que pudiera instruirse o sustanciarse ante l a autoridad militar no dependan de la causa que el dicente como Juez instrua, a punto de que para que no quedaran dudas a f s. 292 en el punto tercero del decreto del 6 de noviembre de 1978 libr oficio sealando que para el caso en q ue en j uri sdiccin mili tar se i nstruyera sumario y se encontrasen Ren Carlos Grassi y Juan Claudi o Chavanne someti dos a procesos y privados de la libertad corporal, los mi smos debern quedar anotados a orden conjunta con el proveyente , l o que supona y supone actualmente que para entonces Grassi y Chavanne o estaban a disposicin de un Consejo de Guerra por la ley 21.461 o por la ley 21.460 pendientes de ser puestos a disposicin de cualquier juez de turno, segn las circunstancias de lugar, tiempo o materia, tanto en esta Capital Federal como en San Martn donde el Juez Federal de esa zona tiene jurisdiccin sobre Campo de Mayo . Luego de acl arar que no haba dictado orden que afectara la libertad ambulatoria de los nombrados , record q ue para entonces lo entrevistaron los Dres. Carlos Fontn Balestra y Pablo Argibay a quienes les puso en claro que el dicente no haba ordenado la detencin de ninguno de los deteni dos referidos y que careca de base legal o procesal para adopt ar temperamentos que no pudieran ser
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considerados como de invasin en otra jurisdiccin, o de abuso de autoridad subjetiva o de exceso de poder. Que dichos l etrados, que adems eran y son amigos tuvieron un dilogo m s informal y pudieron extenderse sobre algunas urgencias y detalles que los preocupaban por lo que recuerda haberles sugerido o insinuado que plantearan cuestiones de competencia, sea por declinatoria, por i nhibitoria pero no se mostraron dispuestos porque confiaban en que sus clientes seran liberados de la autoridad militar. Que as se explica que al declarante, siendo Juez de la causa, no hubiese recibido ningn planteo de ningn letrado, por competenci a, habeas corpus o cualquier otro sucedneo procesal . Neg luego haberle negado una entrevista al Dr. Irribarren, manifestando q ue el nombrado no l e pi di entrevista alguna. Finalmente, en lo que aqu interesa, relat un encuentro que mantuvo con Roual des en Campo de Mayo, en estos trmi nos: a Campo de Mayo el compareciente fue extrajudicialmente cuando el Coronel Roualdes lo entrevista para decirle que iban a remitir al juzgado actuaciones q ue caban en una habitacin, que como el dicente no encont raba razonable que una declaracin de incompetencia de un Consejo de Guerra eligiera el Juzgado Federal 2 slo porque Chavanne y Grassi estaban procesados le seal que el camino no necesariamente pasaba por la remisin de los autos al entonces juzgado a cargo del declarante. Que como es fruto de la prctica judi cial [] y bien tena claro que un conocimiento extraoficial no poda importar avocacin ni reconocimiento de competencia, acept ir a Campo de Mayo para ver que se haba o se estaba actuando y de qu manera el juzgado deba o no aceptar con competencia la remisin de esas actuaciones. Que fue al lugar en donde no tuvo conocimiento de la identidad de ninguno de los detenidos, ni del lugar donde se encontraban ni del estado psicofsico que podan presentar, porque esa no era su misin y no le constaba si all haban personas detenidas y luego de observar superficial y someramente los organigramas pegados en las paredes de una especie de sala de situacin, en la que trabajaban empleados o funcionarios civiles que no le fueron presentados, lleg a la conclusin y le dijo a Roauldes que de ninguna manera esas voluminosas actuaciones podan incorporarse como parte de la causa en la que el dicente entenda, que se las remitiera al Juez Federal de San Martn o a otro de la Capital Federal con quien discutira en su momento la existencia o no de conexidad material . Finalmente refiri no haber tenido contacto con Etchebarne, Garris, Sola o Roaul des f uera del mencionado-, refiri que no concurri en otra oportunidad a Campo de Mayo, negando su presencia en una exposici n all ef ectuada y destac que el General Laprida, en el marco de la causa n 13 de la Excma. Cmara del Fuero haba declarado, con rel acin a los detenidos
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de Campo de Mayo, que el General Videla le haba dicho que en esa causa no haba juez . A parti r de fs. 1211, quedando fi rme la resoluci n del Juzgado Federal n 3 declarando su incompetencia para entender respecto de la intervencin de Carlos Guillermo Surez Mason, Francisco Obdulio
DAlessandri, Roberto Gatica, Vctor Rei, Daro Correa y Ral Antonio Gugli elminetti en l os delitos investigados, los autos pasaron a tramitar ante la Excma. Cmara del Fuero en lo que concierne a tales imputados, bajo el nmero de legajo 993 de la causa n 450, actual causa n 14.216/03, tambin en trmi te ante este Juzgado y respecto de la cual la presente resulta conexa. Durante la continuacin del trmite del expediente ante este Juzgado Federal n ro. 3 respecto del resto de los imputados, en fecha 24 de febrero e 1987 prest declaracin Jorge Tejerina. Del acta gl osada a f s. 1217/8 en l a que se dej constancia de su declaracin, surge l o siguiente: el da 17 de octubre de 1978 a las 6 de la maana fue detenido en su domicilio de la calle Olleros por los Coroneles DAlessandri y Gatica, quienes le dijeron que deba acompaarl os sin explicarle el motivo. Que abajo, en la calle, haba dos vehculos con soldados. Q ue fue trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo, previo paso por la casa de Marcelo Chavanne, donde fue detenido este. Que en el regimiento estuvo todo el da hasta las 7 de la tarde, sin poder hablar con Chavanne ni con nadie y sin que le explicaran qu ocurra. Que a esa hora lo esposaron y, junto con Chavanne, lo subieron a una camioneta donde haba tres guardias de civil. Que al subir a la camioneta uno de los guardias les dijo que si abren la boca l es vuelo la tapa de los sesos . Que fueron llevados a Campo de Mayo y en un primer momento lo encerraron en una
celda, pero como el dicente dijo que si no le explicaban porqu estaba all no iba a comer ni beber agua, lo trasladaron a un calabozo que era tan pequeo que no permita siquiera que se acostara, y por supuesto estaba totalmente a oscuras. Que as pas la noche; al da siguiente fue entrevistado por un coronel cuyo nombre no recuerda quien le dio que estaba colaborando con el Ejrcito, pero tampoco le explic porqu estaba all. Que pas la segunda noche en un calabozo y al da siguiente lo trasladaron a la celda, la que era ms espaciosa pero tambin estaba a oscuras. Que en esa celda a oscuras estuvo cuarenta y cinco das. Que durante ese perodo lo dejaban salir veinte minutos por da al sol pero incomuni cado. Que nunca se le explic el motivo de esa situacin. Que el dicente haba sido Presidente del Banco de Hurlingham durante catorce das, pero nunca fue interrogado sobre cuestiones de dicha entidad. Que las preguntas que le hicieron, por escrito, eran relativas al haras que el dicente posea y acerca de Juan Claudio Chavanne. Que luego de cuarenta y cinco das, y tras una conversacin con el mdico que lo revisaba en la cual el dicente le manifest que ellos eran peores que los nazis pues lo estaban sometiendo a
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la tortura de estar a oscuras en una celda sin saber porqu ni tener comunicacin con su familia ni nadie, le fue colocada l uz en la celda. Que el resto de los das que permaneci en Campo de Mayo mejor el tratamiento, e incluso los dejaban hablar entre ellos a los treint a y un detenidos. Que a fines de di ciembre fue trasladado a la crcel de Caseros, y l uego declar ante el Juez Marquardt quien se limit a exhibirle la declaracin del di cente formulada en Campo de Mayo y preguntarle si la ratificaba o no, lo que hizo el dicente. Que el 18 de enero fue puest o en libertad . Refiri , asimi smo, que durante su cauti verio J uan Chavanne y Ren Grassi f ueron golpeados y que respecto del ltimo de los nombrados, la vctima se l o dij o personalmente. Dijo tambi n: una noche un guardia quiso violar a Sara Duggan, la esposa de Juan Chavanne, lo que pudo evitarse pues todos los presos comenzaron a golpear y a gritar y entonces lleg personal de guardia. Que en una ocasin, un guardia al que llamaban Pacha, le coment que se encontraba en el lugar el Juez Sarmiento, manifestndole que eso poda significar que los iba a llamar a declarar y la solucin de esa situacin, pero a las cinco de la tarde comunic que se haba ido luego de ver el expediente . Finalmente, seal q ue su hermano, Wenceslao Tejerina, fue a verlo al General Harguindeguy y ste le manifest que se estaba investigando y que haba que tener paciencia. Q ue luego Harguindeguy le mand al hermano del dicente una carta en la que le deca que su hermano Jorge va a ser ajustado a derecho , con lo cual le dio cierta t ranquilidad a la esposa del di cente respect o a que no iba a ocurrir una desgracia mayor . A fs. 1220/1 prest declaraci n Julio Alberto Paul o Francisco Viller q uien, al ser preguntado por las generales de l a ley, refiri conocer a Juan Alfredo Etchebarne y ser su ami go hace muchos aos. A preguntas del Tribunal expres que fue primero director y l uego vicepresidente de la Comisin Nacional de Valores, entre 1976 y 1984. Que respecto al hecho que aqu se i nvestiga el dicente puede decir que en la Comisin se recibi un radiograma del Primer Cuerpo del Ejrci to, segn recuerda, solicitando peritos, dos abogados y dos contadores, para una i nvestigacin, sin especificar cul. Que est casi seguro que durante su funcin en ese cargo no se recibi pedido similar del Ejrcito u otra fuerza, aunque s es habitual que se hagan esos pedidos de la Administracin Pblica. Que Et chebarne comunic ese pedido al Directorio y ste se decidi enviarlos. Que el presidente representa a la Comisin pero el que decide es el Directorio que es un rgano colectivo. Que quiere dejar acl arado que el Dr. Etchebarne someta todas las cuestiones que correspondan al Di rectorio segn la ley, es decir que no tomaba las decisiones por el solo. Que el pedido fue meramente epistolar, por radiograma, es decir, que los militares no hicieron el pedido
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personalmente. Que a los pocos das, cree que unos diez, reciben otro radiograma solicitando se le regul en viticos a los peritos por estar trabajando lejos, es decir, le pedan que regulen viticos, pero la Comisi n contest que para hacerlo los peritos deban estar trabajando a cierta distancia, no recuerda cuntos kilmetros. Que entonces recibieron otro radiograma del Ejrcito diciendo que no podan mencionar el lugar donde estaban trabajando pero solicitaban que se liquiden viticos bajo su responsabilidad. Que no recuerda el resultado de ese pedido pero supone q ue fue favorable . A preguntas del Tri bunal refi ri no haber concurrido a la Prisin Militar de Campo de Mayo o al Comando del Primer Cuerpo de Ejrci to y que entenda que tampoco lo haba hecho Etchebarne, manifestando que si as hubiera ocurrido se hubiera enterado pues ten an una muy buena relacin. Dijo que oficialmente no se haba asi gnado a Garris ninguna tarea al respecto. Durante el acto, l e fue exhibi da el Acta de l a Reuni n de Directori o de la CNV del 11 de enero de 1979, obrante a fs. 221 de la causa y fue preguntado a qu se deba que la decisin de designar a los peri tos se hubiese tomado en esa fecha, ante lo cual no aport una razn especfica. Al respecto, se consi gn en el acta de su declaracin: no recuerda exactamente en qu fecha se hizo el pedido por parte del Primer Cuerpo, pero que si fue un tiempo antes del 11 de enero la fecha en que se enviaron los peritos no recuerda por qu razn se hizo el acta despus, pero puede ocurri r que se tome una decisin en una fecha y se formalice en acta unos das despus -1220/vta-. Aclar que Chavann e haba sido investi gado por la Comisin al igual que muchos otros que luego habran querellado a Etchebarne y al Directori o buscando de esa forma invertir l a situacin . Respecto del apartamiento de Prez Arango, refiri que el nombrado adujo cierto temor por las caractersticas del hecho, dado que no saban adonde iban, pues slo saban que era una investigacin en la que estaba interviniendo el Ejrcito y finalmente afirm que respecto de la participacin de personal de la Comisin en la investigacin, las decisiones fueron tomadas por el Directorio y no personalmente por Etchebarne . A fs. 1227/30 prest una ampliaci n de su declaracin
indagatoria Rafael Sarmiento, ocasi n en la que reiter, en lo sustancial , sus expresi ones de anteriores declaraci ones. A fs. 1231 prest declaracin informativa Albano Eduardo
Harguindeguy, quien afirm que en rei teradas oportunidades tanto el General Manuel H. Laprida como su hija Liliana ent revistaron al dicente, que a la sazn era Ministro del Interior, en relacin con los hechos que se investigan en esta causa, por la detencin del Sr. Isidoro Carabassa, yerno y esposo. Asimismo otras personas
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se interesaron por otros detenidos, no pudiendo precisar pero no descartando que el seor Tejerina lo haya entrevistado . Que con referencia al tiempo en que permanecieron detenidos hasta ser puestos a disposicin del Poder Ejecutivo, esto dependa de la solicitud que al respecto efectuaran l os organismos involucrados o interesados, gestiones que necesariamente deban realizarse a travs del Comando en Jefe del Ejrcito, con
firma autorizada. Que por lo tanto, recin se los coloc a disposicin del Poder Ejecutivo cuando el Primer Cuerpo lo solicit. Que el conocimiento que el dicente tena del asunto era que se estaba investigando al Banco de Hurlingham, y que los tena detenidos el Pri mer Cuerpo de Ejrcit o, pero le resulta difcil discernir qu es lo que saba en ese momento y lo que sabe ahora. Que respecto de la carta de
Tejerina, no descarta que en el ministerio se le haya informado sobre su inquietud respecto de su hermano, pero no recuerda que haya enviado una carta con su firma . A fs. 1232 prest una ampliacin de su declaraci n testimonial Carlos Osvaldo Beri ni, quien a preguntas del Tribunal refiri que consideraba que Garris era el padre de la criatura, queriendo expresar que f ue el q ue llev adelante la cuestin; q ue Etchebarne era el q ue daba l as ideas y Garri s las instrumentaba en lo referente al aspecto penal. Que Garris haba hecho un grfico relativo a los hechos que se investigaban y lo llevaba a todas partes donde expona esos hechos. Que Garris estaba permanentemente encima del dicente y los dems peritos supervisando el trabajo, y que fue quien le dio el encuadre penal definitivo. Que quiere destacar que el di cente era un empleado comn de la Comisin de Valores mientras que Garris era un jefe, que al di cente lo mandaron a Campo de Mayo y no tuvo ms remedio que ir; que cuando Etchebarne le dijo que tena que ir el dicente sinti realmente temor dado los hechos que se estaban viviendo en el pas y que el mismo Etchebarne anda armado . Que respecto de Prez Arango, es cierto que ste no quiso ir a Campo de Mayo y Etchebarne se lo permiti, cosa que el dicente no entendi porqu se le concedi pero piensa que puede tener relacin el hecho que el padre de Prez Arango era miembro del Tribunal de Cuentas de la Nacin. Que quiere recalcar que Etchebarne se paseaba por la Comisin exhibiendo el arma en la cartuchera y en su despacho la tena puesta sobre el escritorio. Que t ambin quiere seal ar claramente que el dicente y los dems peritos estaban aterrorizados ante Etchebarne; que como muestra de lo que podan temer de este quiere sealar que cuando el dicente renunci, Etchebarne mand una nota al SIDE denunci ndol o al dicente, y eso ocurri en 1980 cuando ya la situacin de seguridad del pas era mejor. Que como consecuenci a de ese clima vivido en la Comisin fueron renunciando l os peri tos que haban concurrido a Campo de Mayo; de los cuatro solamente qued Pedro Garca. Que respecto a Garris
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quiere agregar que el da de la conferenci a en Campo de Mayo ste se fue en el helicptero con Surez Mason . A fs. 1233 prest una ampliacin de su declaraci n testimonial Alfredo Gabri el Cassino, afirmando, ante preguntas del Tribunal que cuando dijo que Etchebarne actu a ttulo personal en su declaracin ante la Fiscala de Investigaciones Admi nistrativas , quiso decir que fue Etechebarne quien crey que haba irregularidades y actu por su cuenta sin que se le diera participacin . El 16 de marzo de 1987 se efectu un careo entre Rafael Sarmi ento y Carl os Berini, mantenindose cada uno en sus dichos, el
primero, respecto de que sl o f ue en una ocasin a Campo de Mayo como diligencia extraj udicial preli minar con motivo de la eventual remisin de un expediente a su Tribunal y, el segundo, respecto de que haba conocido a su cocareado en oportunidad de una exposicin sobre la investigacin q ue se efectuara en Campo de Mayo, negando Sarmiento su asistencia a la misma cfr. fs. 1235/6-. El mismo da se cel ebr un careo entre Sarmiento y Juli o Eduardo Spinoza, versando l a controversia, fundamentalmente, sobre la presencia de Sarmi ento en la exposicin que habra dado Garris en Campo de Mayo cf r. fs. 1237-. El careo de Sarmien to con Roberto Ral Rodrguez, tambin se encontr referido a l a presencia del pri mero en la exposici n de Garris sobre la investigacin y en un almuerzo posterior que se habra dado durante la reunin preliminar extrajudicial q ue ref iri en sus declaraciones Sarmi ento haber tenido con Roual des o, con posterioridad a la exposicin de Garri s, segn l os di chos de Rodrguez cf r. fs. 1238-. Sobre similares tpi cos vers la controversia dada en el careo celebrado entre Sarmiento y Horaci o Mi guel Muoz cfr. fs. 1239/40-. En el caso del careo celebrado entre Juli o Spinoza y Ren Garris el desacuerdo estuvo dado por las afirmaciones del primero respecto de la autora del informe final de la comisin peritos en lo q ue concierne a l os aspectos penales y la negativa del segundo al respecto, as como tambin acerca del tenor de l a intervencin en la exposicin que sobre la investigaci n se habra hecho en Campo de Mayo. Es dable destacar que en ese acto refiri Spinoza lo si guiente: la Comisin de Valores era una organizacin vertical donde Et chebarne era la cabeza, el Dr. Garris su apoyatura legal y todos los dems, incluso los otros directores, hacan lo que Et chebarne deca, por lo que en este caso ellos eran los que trataban con los militares y por ende desconoce si deban o no guardar secreto pero estaban en conocimiento de los detalles de la investigacin. Que la parte penal se sigui a instrucciones de Garris. Que no recuerda si su cocareado nombr a personas
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determinadas pero tuvo acceso a toda la documentacin e inclusive el dicente le ha efectuado consultas sobre temas especficos . El careo entre Rafael Sarmiento y Alfredo Iribarren vers sobre sus versiones anteri ores relati vas a la supuesta negati va a un a entrevista que el segundo haba pedido al pri mero y a conversaciones posteriores entre relativos al expediente en cuesti n cfr. f s. 1246/8- . El careo realizado entre Ren Garri s y Horacio Miguel Muoz se encontr referido a la exposici n que el primero habra hecho en Campo de Mayo y luego duran te una charla en el Juzgado Federal nro. 2, di screpando los cocareados respecto de los presentes en tales actos. A fs. 1260/vta. se celebr un careo ente Daro Correa y Eduardo Aguirre Saravia. Eduardo Agui rre Saravia afi rm que cuando lleg a Campo de Mayo estaba en muy mal estado pero no le manifest esa ci rcunstancia a su cocareado. Que peridicamente reciban una visita de un mdico. Que respecto del lugar de detencin, al principio estuvo en un calabozo de un metro por dos, sin luz elctrica y con un colchn; q ue luego fue t rasladado a una celda, donde estaba en mejores condiciones. Que quiere dejar aclarado que el Comandante Correa es una persona de la cual, dentro de esas circunstancias, guarda un buen recuerdo por el trato correcto que le dispensara al dicente y a los dems, especialmente a la Sra. de Herniz. Que a los primeros interrogatorios el dicente era conduci do con una venda sobre los ojos, pero solamente en los interrogatorios tena esa venda. Que la incomuni cacin en Campo de Mayo dur unos tres das y luego pudo hablar con la Sra. de Herniz, a veces con su hermano recuerda que su cocareado le permiti hablar con ste el da de su cumpleaos-, y tambin se le permita escribir y recibir correspondencia y otros elementos de su familia . Concedida la palabra a Correa dijo q ue los calabozos son algo comn en el Ejrcito y Gendarmera; que la luz elctrica no se le coloca a los calabozos para evitar posibles suicidios. Que el dicente no era quien decida el traslado a calabozos o celdas, sino que solamente cumpla rdenes. Que cuando recibi a Aguirre Saravia y su hermano no recuerda q ue estuvieran en mal estado exterior, pero ratifica que reciban asistencia mdica peridica. Que efectivamente a los interrogatorios su cocareado era llevado con los ojos vendados, por rdenes que reciba el di cente. Que respecto al supuesto intento de violacin de Sara Duggan, quiere decir que no recuerda que ello haya ocurrido, queriendo recalcar que los jefes de guardia eran subofi ciales muy buenos y eran ellos quienes tenan las llaves. Que quiere agregar que a el perro no lo recuerda, pues los gendarmes cambiaban muy seguido .
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El 23 de marzo de 1987 tambin se celebr un careo entre Daro Correa y Marcelo Ch avanne cfr. f s. 1261/2-. Marcelo Chavanne refiri q ue en cuanto al lugar de detencin [] estuvo en una celda, q ue no tena luz elctrica aunque s una vent anilla, y que como ya dijera un mes despus pusieron Gimnez- una luz en el pasillo. Que el dicente estuvo incomunicado durante un mes en forma absoluta, y que en ese lapso recibi interrogatorios por escrito. Que el di cente nunca recibi oferta alguna de realizar trabajos manuales y de esa manera mej orar su condicin. Que considera que existieron dos grupos de detenidos, algunos que estaban en mejores condiciones, como Eduardo Aguirre Saravia y Rosa Laurito. Que el dicente pudo ver que Tejerina y Carabassa est uvieron en el llamado cepo que era un calabozo mucho ms chico, a oscuras y que no permita ni siquiera acostarse. Que cuando ya haba mejorado la situacin, a principi os de diciembre, les cortaron el pelo en la forma de los conscriptos, algo que sintieron como agravi ante. Que respecto del incidente de Sara Duggan pasa a describirlo: que el dicente, a eso y media la noche vio pasar al gendarme apodado el perro, y luego escuch que su cuada gritaba hijo de puta qu quers hacer ; entonces apareci Sara, y el dicente le dijo que le abriera la celda, que tena una t raba que permita abrirla por afuera y el di cente la hizo pasar a su celda. Que entonces aparecieron guardias, uno con una ametralladora o fusil, y le pregunto qu haba pasado y por el gendarme, indicndole el dicente que estaba en la celda con Sara, Que al da siguiente, a eso de las 6 de la maana, fue a verlo el suboficial que estaba de guardia, el pelado que cree que se llama Pereyra, y le pregunt qu haba pasado y el di cente le dijo que deba denunciar el hecho. Que entonces lo llam su cocareado y el dicent e le explic y que ste le dijo que ese gendarme ya no estaba ms en Gendarmera . Concedida la palabra a Correa manifest los presos que no hubo ninguna discriminaci n y si Eduardo Aguirre Saravia estuvo mejor fue porque acept realizar trabajos manuales, cosa que su cocarado no hizo. Que respecto del corte de pelo el hecho fue por orden superior, dado que ya tena el pelo muy largo y se los consult, aceptando todos ellos que se les corte; que el nico que se cort en forma de conscripto f ue Juan Chavanne, q ue se cort l mismo con una Gillete [] respecto del hecho de Sara Duggan repite que es imposible que eso haya ocurrido porque los suboficiales que hacan guardia eran bueno y no descuidaban el puesto, y adems a la noche las celdas tenan candado, cree que a partir de l as 22 horas. Que tampoco recuerda hab er tenido ese dilogo con su co careado. Que esa medida del candado se tomaba para evitar que se pelearan entre los presos, pues entre algunos se tenan odio . Marcelo Chavanne luego refi ri que Correa visitaba a diario a los presos, algunos de los cuales lloraban , manifestando Correa que efectivamente
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los visitaba y que procuraba solucionarles los pequeos problemas cuya sol ucin estuviera a su al cance . A fs. 1263/vta. se encuentra gl osada en la consta el careo celebrado entre Daro Correa y Marcelo Santuri o. Santurio refiri que el calabozo donde estuvo detenido la primera noche era verdaderam ente siniestro; que era muy chico, no ten a luz y por una ventanilla apenas se filtraba una lucecita que no permita ver casi nada, y haba all una bolsa con paja que haca las veces de cama. Que al da siguiente lo trasladaron a una celda ms amplia, por encima de la cual un detenido hizo una instalacin elctrica lo que le permiti leer un par de libros que le dieron. Que a su cocareado lo vio en una ocasin en ese lugar . Correa dijo q ue el calabozo que describe su cocareado exista para castigos, pero que prcticamente estaba inhabilitado por la humedad que tena. Que el dicente no dispuso el encierro de su cocareado en ese sitio ni siquiera sabe que se haya encerrado a alguno all, aunque no lo descarta. Que quiere dejar sentado que si hubo algo as no lo decidi el dicente. Que el calabozo para castigos es de funcionamiento normal en las prisiones . El 25 de marzo de 1987 se celebraron careos entre Rafael Sarmi ento y Ral Al berto Gatica y Franciso DAlessandri cf r. fs. 1266/7 1268/vta.-. En ellos Sarmiento se mantuvo en sus anteriores dichos y
negndose sus cocareados a aportar mayor informaci n o negndose a contestar sus preguntas, decl arando D Alessandri q ue las manifestaciones pblicas de su cocareado han significado a s entender un menoscabo a su condi cin militar . El mismo da fueron careado Sarmiento y Vctor Rei, tal como surge del acta agregada a fs. 1269/70. La controversia inicial se vincul a l a supuesta exi stencia de actas que se habran entregado en ocasin de concretarse la detencin de algunas de las vcti mas en las que habra sido consignado que las detencin se hacan por orden o con intervencin del Juez Sarmiento. Rei dijo que haba muchas de esas act as y supone que estarn agregadas a los expedi entes respectivo , ante lo cual Sarmiento pregunt si saba el nombre de alguna persona que haya sido detenido y se le haya entregado tal acta, afirmando Rei que recordaba haber intervenido en t res detenciones: la de Marcelo Chavanne, Garca Mansilla, y De Carabassa o Cordeu . Aclar que la confeccin de las actas era obra del personal del Ejrci to. Que en esos
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procedimientos los J efes eran DAlessan dri y Gatica. Que el dicente no ley las actas pero sabe l o que l e comentaron los oficial es, l os dos mencionados. Al ser preguntado por Sarmiento cmo le constaba que los detenidos eran ingresados por orden del juez Sarmiento, Rei afirm que se lo dijo el Coronel Roauldes, que el nombrado le expres que en el Juzgado del Dr. Sarmiento haba una denuncia de la Comisin de Valores y que ste intervena en el asunto y que por esa razn se realizaban los procedimientos . El 25 de marzo de 1987 tambin f ueron careados Ren Garris y Ral Alberto Gatica, versando la controversia sobre le grado de participacin de Garri s en la exposicin que se hizo en Campo de Mayo sobre la investigacin y el tenor de la mi sma, as como tambin respecto de la presentencia de Sarmiento, afi rmando el segundo de los nombrados que el juez haba arribado al predio en helicptero junto a Surez Mason -cfr. fs. 1271/vta.-. Al da sigui ente se celebr un careo entre Juan Alfredo
Etchebarne y J ulio Eduardo Spinoza cf r. fs. 1272/ 3-. El contenido del acto estuvo referi do a la presencia o n o de Sarmi ento durante l a exposicin que habra efectuado Garri s en Campo de Mayo y las caractersticas del l ugar en cuesti n. Etchebarne expres que de la actitud y conducta de los militares intervinientes en la investigacin surga la conviccin de que estaban efectuando un sumario de acuerdo a la ley 21.460 21.461 con conocimiento de un juzgado y que ello no le extraaba en lo ms mnimo porque en el radiograma enviado a la Comisin solicitando peritos y que obra agregado a la causa se afirma que es para investigar delitos econmicos que seran puestos en conocimiento del juzgado de turno y que en ningn momento advirti ni en los militares ni en los peritos que hubiera algo clandestino o ilcito . Etchebarne tambin expres q ue la curiosidad que [lo] ll ev a concurrir a Campo de Mayo a esas exposiciones era comprobar su surga algo nuevo, con respecto a las investigaciones llevadas a cabo con referencia a Industrias Grassi y al real propietario de las acciones del Banco de Hurlingham, ya que con fecha 19 de septiembre de 1978 los abogados Fontn Balestra, Argibay Mol ina, Landaburu e Iribarren haban presentado un escrito de descargo de sus defendi dos en el sumario que llevaba a cabo la Comisin de Valores respecto de Industrias Grassi en el cual manifiestan la Comisin Nacional de Valores ha dado in tervencin a la Justicia Penal Federal por presunta vi olacin a los arts. 6 y 7 de la ley 20.840 y de los arts. 173 inc. 7 y 301 del Cdigo Penal. Al promover esa intervencin de la Justicia de acuerdo con lo dispuesto en la ley 21.460, se ha dado automticamente intervencin a la autoridad mili tar [] que ha procedido a la detencin e incomunicacin de los directivos de la sociedad
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que haban intervenido en l os actos i mputados, y de personas allegadas a los mismos. , y en consecuencia en la Comisin se supona que la investigacin que se llevaba a cabo en Campo de Mayo podra estar relacionada con Industrias Grassi y lo manifestado por l os abogados mencionados . Dijo Etchebarne que, en segundo l ugar, le interesaba al dicente comprobar si los peritos no estaban realizando tareas que pudieran exceder la comisin de servicios asignada , y en tercer lugar, tena la curiosidad natural de saber si era cierto lo que se comentaba sobre la supuesta relacin que podra haber entre esos hechos y l os fondos que Grai ver deba a los Montoneros y que haban si do objeto de comentarios periodsticos . El 22 de abril de 1987 se celebr un extenso careo entre Marcelo Chavanne y Rafael Sarmiento, rel ativo al rol desempe ado por el ex magistrado durante el desarrollo de l os hechos cfr. fs. 1299/302-. El 28 de abril de 1987 prest declaraci n testimonial Guill ermo Alberto Arecha, secretari o del Juzgado Federal nro. 2 a la fecha de los hechos investigados. Arecha primeramente dio cuenta de l a inclusin de Eduardo Aguirre Saravia en la cartul a de la causa n 13.739 habra obedecido producto de un error invol untari o de quien la confeccion, seguramente causado por haber asociado dicho expediente a otro que ya en curso relati vo a la empresa La Agrcola Compa a Financiera, en la cual s estaba mencionado el nombrado y otros herman os Agui rre Saravi a cfr. fs. 1310/11- . Record la existenci a de reuniones posteriores en la que personal militar explicara las conclusi ones de su investigacin en el J uzgado Federal nro. 2, ante el J uez Marquardt, el Fi scal Mugaburu y algn Secretario del Juzgado Federal n ro. 1, al deponen te y otros funcionarios civiles,
posiblemente del Banco Central. Sobre su con ocimien to de las detenci ones reali zadas expres que por haber presenciado una charla entre los Dres. Pablo Argibay Molina y Carlos Fontn Balestra con el Dr. Sarmiento, a quienes tena y tiene por amigos, tom conocimiento de que los procesados luego en estas actuaciones se encontraban detenidos a disposicin de la autoridad militar en Campo de Mayo, y segn cree recordar di cha conversacin estaba enderezada en la bsqueda de asesoramiento y en consulta pues los det enidos en cuestin si bien se encontraban a disposicin de autoridad militar su situacin no se encont raba regularizada por el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene presente que los mencionados letrados enfocaban el problema y su solucin bajo una ptica estrictamente poltica, teniendo presente que el Dr. Sarmiento sugiri a dichos letrados la presentacin de una
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accin de habeas corpus respecto de la persona o personas que a estos interesaban, sin poder decir si ello fue planteado o no . Finalmente refi ri q ue recordar las audiencias de las declaraciones indagatorias de todos los detenidos, que eran mencionados por los militares que concurrieron al Tribunal como prisioneros en todo momento [] que la solicitud de remisin de los detenidos para el cumplimiento de las diligencias ordenadas por el Tribunal se realizaba fuera de lo acost umbrado y en tal sentido dice que al deponente se le facilit un nmero de telfono para comunicarse con los coroneles Gatica y DAlessandri quienes autorizaban la remisin de los procesados, lo mismo cabe decir respeto del Coronel Roauldes, si endo esta una de las notas atpicas que sobreabundaron el trmite de estas actuaciones que luego del tiempo transcurrido el dicente podra denominar como uno de los casos, de los tantos, que durante la poca del Proceso militar las autoridades militares utilizaron a la J usticia Civil en la bsqueda no de solucin sino de salida a torpezas y situaciones que resultan inmanejables dentro de la legislacin vigente . El 13 de mayo de 1987, se practic un careo entre el testi go Carlos Berini y el imputado Ren Garris. Luego de da lectura a las declaraciones de las partes pertinen tes, se concedi la pal abra a Berini, qui en dijo que ratificaba sus dichos y seal expresamente que era abogado comerci alista, q ue en ese entonces era un pinche de l a Comi sin Naci onal de Valores, que quien hizo la parte penal era su cocareado, q ue ste f ue q uien supervis el trabajo y le di o el visto bueno, que prueba de eso es que l uego dio conferencias ante el Presi dente de la Nacin y el Comandante del Ejrcito, que qui enes di alogaban con los militares sobre el tema fueron Etchebarn e y Garris, que incluso recuerda que Gatica se refera a su cocareado como el Colorado Garris a quien llamaba para consultarlo; que quiere aclarar que con anteriori dad a ir a Campo de Mayo, ya en la comi sin se investigaban las actividades de Chavanne y Banco de Hurlingham, y que como prueba de ello aporta fotocopias de
memorandums de la comisi n donde con stan las tareas q ue l e encomendaran al al respecto. Que l estuvo presente en las exposiciones de Campo de Mayo, pero que no recordaba si tambin expuso. Ratific que Etchebarne andaba exhibiendo su arma por las oficinas de l a comisin. Que respecto del informe final l lo firm porque fue supervisado por Garris, l o que fue hecho en Campo de Mayo. Concedida la palabra a Garri s, dijo que reiteraba sus expresi ones anteriores en el sentido de que su nica intervencin en Campo de Mayo fue haber participado j untamente con el Dr. Berini, el Dr. Garca, el Dr. Rodrguez y un contador del Banco Central en una exposici n excl usivamente
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de ti po doctrinari o donde no se hizo mencin de persona alguna sino de descri pcin de hech os, con excepcin de las referencias personales hechas en la denuncia ante la Justici a. En esas exposiciones los fun cionarios de la comisin desarrollaron el tema Grassi y los del Banco Central lo relativo al Banco de Hurlingham, cabiendo anotar que la nica diferencia que hizo l sobre hechos del Banco de H urlingh am y lo nico q ue conoca era el certificado de tenen cias accionarias i rregularmente concedido a Juan Claudio Chavanne y que se hizo ingresar l uego a Grassi . Fuera de esta intervencin en las exposiciones junto a Berini y los otros funcionarios no particip en modo alguno en ninguna de las actividades que tuvieron los peritos y mucho menos supervis un presun to informe de la prevencin porque si lo hubiese hecho hubiera faltado a sus obligaciones admi nistrativas, ya que en modo alguno estuvo en comisin de servicio en el l ugar. Dijo que le llamaba la atencin que su cocareado si endo abogado especiali zado en maniobras societari as y firmado concretamente un informe con imputaci ones de tipo penal pretendi era deslingar su responsabilidad en una presunta supervisin que no desvirta la autora que reconoce como su firma. Dij o, adems, que cuando concurri las dos nicas veces a Campo de Mayo f ue registrada su entrada en un l ibro de guardia as como todos sus datos. Aclar que las exposiciones, como se organizaron, cada expositor habl aproximadamente unos quince minutos lo que determi na que habiendo sido cinco expositores con las interrupciones naturales, la conferencia dur aproximadamente entre una y cuarto y una hora y medi a, de lo cual se deduca la importan cia que pudo tener para la elaboraci n de ese informe final lo que pudo haber expresado el dicente con su intervencin, y reiter que era totalmente ajeno a la redaccin o supervisin de ese i nforme q ue por lo menos conoce formaron dos abogados especializados de la Comisi n de Valores en ilcitos societari os y que trabaj aron en el lugar durante ms de tres meses. Concedida la palabra a Berini neg terminantemente ser
especiali sta en maniobras soci etarias y/o ilcitos soci etari os temas stos tpicos del derecho penal y no de la especializacin en derecho comerci al; si expuso en la conferencia de Campo de Mayo, cosa q ue no recordaba, su tema obligatoriamente debi haber sido de ndole societari a comercial y no penal, y si fi rm el informe final lo hizo en la confianza que le daba la supervi sin previ a del cocareado.
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A fs. 1343/4, obra el careo realizado entre el procesado Juan Alfredo Etchebarne y el testigo Carlos Berini. Luego de dar lectura a las declaraciones en las partes pertin ente, se concedi l a palabra a Berini quien dijo que ratifica ntegramente sus dichos. Que as f ue desde siempre en el sentido que era su cocareado el que indicaba las empresas o personas a verifi car o inspeccionar, por ejempl o caso La Agrcola, Industrias Grassi , Gema, etc., todo l o cual desde el punto de vista penal se haca con el Dr. Garri s y el cocareado por ser l as princi pales de la Comi sin Nacional de Valores. Que f ue el Dr. Etch ebarne qui en juntamente con Garri s hicieron la querella a Industrias Siderrgicas Grassi, q uienes conocan el
rompecabezas en su totalidad es decir todo el asunto ese de GrassiHurlingham-, y prueba de ello son l os informes del Dr. Etchebarne por el dicente, si endo el declarante un mero empleado de la Comisi n de Valores. Que el Dr. Etchebarne estaba al tanto permanentemente de lo que ocurra en Campo de Mayo, y lo saben porque iban personalmente a verlo a su cocareado en la Comisin de Valores, al salir de las tareas en Campo de Mayo. Q ue por otra parte el Dr. Etchebarne era quien conoca al Dr. Suarez Mason, segn le manifest personalmente, de un llamado Club del 45 . Que el Dr. Etchebarne tambin mantena dilogos con otros mili tares, recordando un da una conversacin con el Comandante del Quinto Cuerpo de Ejrcito. Concedida la palabra a Etchebarne ratifi c sus dichos anteri ores. Respecto de que era l quien indicaba las empresas a inspeccionar en todos los casos, dijo ello era absolutamente fal so y en particular en el caso Grassi tambin es falso. Que el sumari o de l a comisin a Industrias Grassi que cree es el expediente 329/78 se inici a fs. 1 con un informe de fiscalizacin del Departamento de Fi scalizacin Econmi co-Contable q ue haba detectado una operativa financiera y rubros poco claros en el balance. Es decir que a raz de la presentaci n obli gatoria de los balances que las empresas que cotizan tienen que efectuar peri dicamente en la Comisin de Valores, el
Departamento citado analiz el mismo y encontr irregul aridades que lo determinaron a inici ar una investi gacin. En cuanto a que todo el rompecabezas era l quien lo conoca, expres que el autor intel ectual de l a resolucin que detalla todas las irregularidades de Grassi y por l as que se decide instrui r sumario, efectuar la denuncia al Juzgado Federal de turno tipificndolo como subversi n
econmica, la den uncia a CO.NA.RE.P A., etc., f ue el Dr. Arturo Castro,
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miembro del Di rectorio de l a comi sin que poda atestiguar al respecto y a cuya opinin adhirieron los dems mi embros del Directorio. Dijo que no era cierto q ue l estuviera permanentemente
informado de lo que ocurra en Campo de Mayo. Que Beri ni y los dems peritos concurran a la comisin exclusi vamente a cobrar sus sueldos, y as lo puede atestiguar el entonces secretario de la comisin, Dr. Roberto Am, los miembros del Directorio en ese momento slo queda ahora Viller-, las secretarias del Directorio, aunque cree que a veces concurra para ocuparse de un pleito de divorcio del Coronel Garca Fiorito, que trab ajaba all . Que desconoce el Cl ub del 45. Que el Dr. Garris fue a Campo de Mayo a una exposicin donde tambin expuso Berini, sobre los temas concretos q ue se investigaban. Que la exposicin de Garris f ue doctrinaria, y que en el funcionamiento orgnico de la comisin se formul aban en el Departamento de Fiscalizacin de la Oferta Pblica, al cual perteneca Berini, y la redacci n o presentacin de la querel la. Que i gnoraba toda participacin de Garri s en ese asunto, f uera de esas exposiciones doctrinarias. Que no es cierto que exi stiera ese clima de atemorizaci n, y que su cocareado ms bien estaba encantado de ir a Campo de Mayo a tal punto que a pesar de ser una persona capaz y eficiente en su trabajo comenz a di sgustarse con su cocareado porq ue le exi gi que antes de iniciar esa comisin dejara sus expedientes al da, cosa que n o hizo y para ir cuanto antes a Campo de Mayo deriv a otros compaeros trabajos
encomendados que n o haba conclui do. Que el dicente no recordaba haber enviado ninguna carta a la SIDE, pero s recordaba que en esa poca era obli gatorio esperar el informe o visto bueno de la SIDE antes de poder designar ningn f uncionari o. Que como el Dr. Berini f ue designado en el Ministerio del Interi or cuando se fue de la comisin, a pedido de Roualdes y Surez Mason, es posible que la SIDE haya pedido algn i nforme. Concedida la palabra a Berini dijo que niega haber sido
designado en el Ministeri o del Interi or a pedido de Roualdes y Surez Mason; con respecto a la carta a la SIDE acompa copia de la mi sma y neg haber intervenido como l etrado patrocinante en el divorcio del Coronel Garca Fiori to. Concedida la palabra a Etchebarne, previa aclaracin de Beri ni de que negaba terminan temente haber estado encargado de ir a Campo de Mayo; dijo respecto del arma que admita q ue iba armado a la comisin, que era un viejo Colt 38 largo, que f ue propiedad de su padre.
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A fs. 1377/ 9, Rafal Sarmiento prest una ampliacin de su declaracin formulando manifestaci ones relativas a sus careos con Vctor Rei, a fs. 1169 y DAlessandri, a fs. 1166/7. A fs. 1400 prest declaraci n testi monial el Dr. Wenceslao Tejerina. Dijo que no se entrevist con el General Albano Harguindeguy, y aclar que no lo conoce personalmente. Que s el General Harguindeguy le envi una carta en respuesta a la que l le enviara, donde le haca saber respecto de la situacin de su hermano Jorge. Que slo intervino como abogado de su hermano Jorge, y en la causa judici al instrui da por el Dr. Marquart, y en la que se di spuso su libertad por falta de mrito en pri mer trmino y l uego su sobreseimiento defini tivo. Luce agregada a fs. 1537 la resol ucin adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin el 27 de julio de 1989, por la cual declar mal concedido el recurso que interpuesto por el Dr. Ren Federico Garri s, quien ejerciera la va incidental req uiriendo la declaracin de nulidad de su llamado a prestar declaracin indagatori a y solicitara se decl arara extingui da la accin penal G 348-XXII, Incidente de Nulidad de Procesamiento
presentado por Ren Federico Garris-. El 11 de dici embre de 1990 Garris prest declaracin indagatoria, ratificando sus anteriores declaraci ones y manifestando que slo intervino en un exposicin docente sobre la subversin econmica donde ni tena conocimiento ni hizo referencia a la situacin de persona alguna detenida . Dijo que en esa conferencia intervinieron cinco personas, primero un contador y un abogado del Banco Central, este ltimo era el Dr. Rodrguez, que se refiri eron al Banco de Hurlingham. Luego el contador Pedro Garc a de la Comisin Naci onal de Valores y su compaero el abogado Berini, Carlos, finalmente el dicente f ue invitado como profesor universitario y porque patrocin la denuncia respect o de Industrias Siderrgicas Grassi y por la Comisin Naci onal de Valores, que en copia obra a fs. 34/41, donde luce su firma presentada en agosto de 1978 por la Comisin Nacional de Valores. En exposi cin no hizo ms que considerar los hechos referidos por los anteriores oradores desde el punto de vista de los distintos del itos societarios y especialmente desde el punto de vista de la ley 20.840. Fuera de esta conferencia el suscripto no tuvo int ervencin respecto de la intervencin o prevencin sumarial que estaban haciendo las autoridades militares, tal es as que se ha acreditado que salvo el 1 de di ciembre de 1978, donde falleci una ta, todos los dems da concurri y firm su concurrencia en el organismo en el que revist e . A su vez, expres que [n] unca intervino directa ni indirectam ente en el informe final de esa prevencin sumaria que evidentemente fue en parte
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copiado por los funcionarios del Banco Cent ral y por los funcionarios de la Comisin de Valores de la denuncia antes citada respecto de Industrias Siderrgicas Grassi . El 21 de diciembre de 1990, a fs. 1613/20 de l a causa n 41.712 dispuso decretar la pri sin preventiva de J uan Alfredo Etchebarne por considerarlo partcipe necesario en la comisin pri ma f acie del delito previsto y penado por el art. 142 del Cdigo Penal Ley 20.642 (conf. Ley 23.077) , en forma reiterada, cinco hechos (Marcelo Chavanne, Juan Chavanne, Aguirre Saravia, De Carabassa y Grassi) arts. 45 y 55 del C.P.-. Su responsabilidad alcanz a los hechos que habran tenido por vctima, conforme surge de dicho auto de mrito, a Ren Carlos Alberto Grassi , Juan Claudio Chavanne, Ral Ramn Agui rre Saravia, Marcel o Augusto Chavanne e Isidoro De Carabassa cfr. fs. 1613/20-. Apelado di cho temperamento, a fs. 1747/8 la Excma. Cmara del Fuero dispuso revocarl o, surgiendo de dicho resol utivo, lo siguiente:
Tenindose en debida cuenta el objeto procesal que persigue la sustanciacin de los presentes act uados, a juicio de esta Cmara resulta imprescindible que se proceda a ahondar en la invest igacin materializada, en direccin a establecer los reales lmites de la actuacin que le cupo al procesado Etchebarne, en los hechos de los que se trata, toda vez q ue los elementos convocados en el auto en crisis resultan insuficientes para sostener la medida cautelar dictada . Para el cumplimiento de tal cometido, surge necesario que el Seor Juez a quo convoque en al condicin procesal que estime corresponder, a todos aquellos que ya brindaron en la causa el aporte de sus expresiones, pero requiriendo ahora, en pos de una mayor completividad investigatoria, la profundizacin de sus conceptos, conjuntamente con el ms amplio y detallado aporte que sobre lo acaecido puedan proporcionar en cuanto a la participacin que en ello se endilga a Juan Etchebarne, como as tambin que se escuche en autos a cualquier otra persona que el seor magistrado actuante advierta pertinente a los fines que se persiguen . El 28 de abril de 1994, por va incidental, Etchebarne fue sobresedo por prescripcin de la acci n penal cfr. fs. 15 del incidente de prescripci n correspondiente a la causa n 41.712-, temperamento que fuera finamente confirmado por la Excma. Cmara del Fuero en fecha 19 de septiembre de 1994 CCCFed, Sala II in re Etchebarne, J uan A.
s/prescri pcin, reg. 11232-. El 15 de noviembre de 1994, se resol vi sobreseer parci al y definitivamente en l a causa n 41.712 a Ren Federico Garri s en orden a los delitos por los que f uera indagado, en tanto las probanzas colectadas en autos no permiten en forma alguna, dar por acreditadas ninguno de los supuestos arriba
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indicados ; esto es, si el encartado prest una ayuda o colaboracin, son la cual tales ilcitos no se habran perpetrado, o si ha cooperado de cualquier otro modo en la ejecucin de los mismos ; adems, no obran circunstancias convi ctivas que permitan inferir que el nombrado conociera las detenciones o, en su caso, la ilegalidad de las mismas fs. 2065/8-. El 29 de junio de 1995, se resolvi sobreseer definitivamente en la causa n 41.712 y respecto de Rafael Sarmiento, dejndose asentado por el Juez Liporaci que el prol ongado proceso no haba llegado a conmover la presuncin de inocencia de la q ue goza del imputado. 5.3. Actividad jurisdiccional cumplida por este Tribunal La prueba colectada en autos A los ef ectos de la conformaci n del cuadro de imputacin q ue se dirige a l os aq u en causados, es preciso tener en cuenta que se cont con elementos probatori os que han permitido tener por acreditada la intervenci n de cada uno de ell os en los eventos acaecidos a parti r del 13 de septiembre de 1978, desatados por orden del General de Divisin Carlos Guillermo Surez Mason -Comandante del Pri mer Cuerpo de Ejrcito- y a instancias de la Presidencia de la Comisin Nacional de Valores, en cuanto se constituy un Equipo de Trabajo o Grupo de Tareas dependiente del Coronel Roberto Leopoldo Roualdes (Segundo Comandante y Jefe de Plana Mayor de la Subzona Capital Federal), di rigido a persegui r a una serie de personas que fueron mantenidas en cautiverio y sometidas a tormentos, en tre los meses de septiembre y diciembre de 1978 en la Prisin Militar o Crcel de Encausados de Campo de Mayo, dependi ente del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito. Entre l os elementos probatorios ms notables se destaca la causa n 13/84, instruida por la Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, resultante en la condena a las Juntas Militares de la ulti ma dictadura cvico militar y en la cual se tuvieron por probados veinticuatro casos del universo total de casos -veinti ocho- ventilado en el presente auto de mrito. Junto con aquella, se halla la causa principal del regi stro de este Tribunal n 14.216/ 2003, caratulada Surez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privacin ilegal de l a libertad agravada, homicidio... , conexa a estos obrados. Con anloga importancia, se destacan l as causas judiciales n 40.528/83, caratulada Grassi s/i nf. Ley 20.840 , y n 41.712, caratulada Chavanne, Marcelo s/querella , repasadas in extenso con anteri oridad. A continuacin, habrn de repasarse l os elementos de prueba colectados por esta instrucci n y que ciertamente se erigen abonando las imputaciones sostenidas respecto de cada encausado.
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Las medidas de prueba realizadas por el Juzgado Las reflexiones vertidas en l os considerandos antecedentes son ciertamente deri vaci ones de la copi osa prueba produci da en autos, la que se orienta a robustecer la hiptesis acusatori a que halla a los i mputados penalmente responsables del delito de privacin ilegal de la libertad
agravada, reiterado en determinado nmero segn correspon da en cada caso, en concurso real con el delito de imposicin de tormentos, tambin segn cada caso y cuando corresponda. Particularmente interes a la instruccin procurar revelar nuevos aspectos sobre los acontecimientos que se sucedi eron a parti r del 13 de septiembre de 1976, para l o cual necesariamente h ubo de retrotraer la tarea investigativa a momentos previ os a esa f echa bisagra. En tal sentido, se recibi en autos documentaci n relativa a la organizaci n y realizacin del 9 Congreso Mundial de Ejecutivos de Finanzas, remi tida por el Instituto de Ejecutivos de Finanzas; copia
certificada de la solicitada publicada en el diario La Nacin del 14 de septiembre de 1978, pg. 21, remiti da por la Hemeroteca Jos Hernndez de la Legislatura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; copia autenticada de las resol uciones nro. 3958, 4007 y 4065, de la resol ucin interin a nro. 591 y del acta de reunin de Directorio nro. 711 y 716 de la Comisin Naci onal de Valores, remi tidas junto con el in forme l abrado por la Oficina de
Coordinacin de Pol ticas de Derech os Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de la Comisin de mencin (fs. 1.418/58) ; copi a autenticada del acta nro. 577 de la reunin de Di rectori o de la Comisi n Nacional de Valores, remiti da por la Comisi n antes al udida; informe y f otocopia certificada del acta nro. 706 de la reunin de Directori o de la Comisi n Nacional de Valores; presentacin de Juan Claudi o Chavanne de fecha 31 de agosto de 2012, acompaada de copia simple de la publicaci n de fecha 9 de agosto de 2012 del peridico Pgina 12; informe y actuaciones remitidas por el Banco Central de la Repblica Argentin a mediante oficio de fecha 5 de noviembre de 2012, vinculadas con investigaciones del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito en el ex Banco de Hurlingham S.A. y en Industri as Siderrgicas Grassi, actualmente reservadas en Secretara; documentacin remitida por la
Comisi n Nacional de Valores relativa a los expedi entes n 577/81, De Carabassa, I. s/querella infraccin art. 300, CP , 341/78 La Agrcola Ca de seguros S.A. s/investigacin , 386/79 Servente, Alberto Guido s/querella
infraccin arts. 292, 300 CP ; expediente original n 1.622 del regi stro de la Fiscala de Investigaciones Administrati vas, caratul ado Comisin Nacional de
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Valores s/supuestas irregularidades en relacin con Industrias Si derrgicas Grassi S.A. , remi tido por la Unidad Fiscal de mencin y reservado en Secretara; expediente original n 1.553 del registro de la Fiscal a referida, caratulado Banco de la Naci n Argentina s/presuntas irregularidades en operaciones
financieras , tambin reservado en Secretara. Con igual propsito, se agregaron en autos copias certificadas correspondientes a l a causa n 21.999/00 (ex. 5774/84), caratulada Banco de Hurlingham c/Estado Nacional s/inconstitucionalidad y nulidad , e incidente de Beneficio de Liti gar sin Gastos n 6.315 -en autos 6.819/93, caratulados Chavanne, Juan Claudio c/Estado Nacional s/daos y perjuicios , del fuero Contencioso Administrati vo Federal -;copias certificadas correspondientes a los autos n 6.819/93, caratulados Chavanne, Juan Claudio c/Estado Nacional s/daos y perjuicios , del fuero Contencioso Administrativo Federal; copia certificada de la resoluci n n 20/79 del Banco Central de la Repblica Argentina; documentacin rel acionada a las actuaciones administrativas del Primer Cuerpo de Ejrcito en investigaciones relativas al Banco de
Hurlingham S.A. y a Industrias Si derrgicas Grassi, remiti da por el Banco Central de la Repblica Argentina; inf orme producido por la Oficina de Coordinacin de DDHH de la Comi sin Nacional de Valores, remitido j unto con copi a certificada de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional n 2.385 del 19 de mayo de 1979 y n. 8.921 de fecha 31 de diciembre de 1969; copia certificada del acta de Directori o n 716 y copia autenticada de la nota del registro de la Comisin n 2.305; copia certificada de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional n 3077/78, 127/79, 207/79 y 230/79, remitidos por la Secretara Legal y Tcnica de la P residencia de la Naci n. Ciertamente, dada l a importancia de su contenido, y no obstante disponer de copi as certificadas de las actas mecan ografiadas de la causa n 13/84 de la Excma. Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, entre las cual es obra el testi monio de la mayora de l os interesados, ante esta sede se recibi decl aracin testimonial a Edgardo Humberto Cardona, Jorge Tejerina, Luis Constanzo Pignataro, Jaime Fernndez Madero, Rosa Dominga Laurito, Marcelo San turi o, Ral Ramn A guirre Saravia, Enriq ue Lucio Garca Mansilla, Sara Duggan, Juan Claudi o Ch avanne, Marcelo Augusto Chavanne, Luis Alberto Jos Grassi, Marcela Mara Virginia Grassi, Marta Estela Mara Grassi , Claudio Martn Roja, En rique Lucio Garca Mansi lla, y Christi an Chavanne. Igual mente, prestaron declaracin en autos Miguel ngel Robles, Daniel Julio Castro, Juan Carl os Castet, Salomn Gabri el Anter, Aureli o Cid, y Adalberto A rnaldo Herrera, conscri ptos y/o testigos de Jeh ov, segn cada
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caso, convocados a parti r de la copia certificada de la nmina de l os soldados conscriptos que prestaron servici o en la Prisin Militar de Encausados en Campo de Mayo durante los aos 1978/9, remi tida por la Di reccin Naci onal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitari o del Ministeri o
de Defensa de la Nacin, y de l a compul sa del informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sobre los sucesos acontecidos en la Prisin Miliar de Campo de Mayo con relacin a l os Testigos de Jehov all detenidos. Junto a aq uello, se recibieron los legajos personales original es del Teniente Coronel Daniel Ernesto Rives, Suboficial Mayor Oscar Ral Prez, Subofici al Principal Alberto Pannunzi o, Walter Heral do Bordaji, y General de Brigada Francisco Obdulio del DAlessandri extinto y los legaj os personal es Ernesto en
fotocopias
certificadas
Sargento
Ayudante
Ramn
Snchez, del extinto Sargento Ayudante Mximo Rivero, Fli x Hugo Qui roga, Vctor Enriq ue Rei , Ral Antonio Guglielminetti, Julio Eduardo Juan Espinosa (CNV), Horaci o Mi guel Muoz ( CNV), Pedro Vicente Garca (CNV), Ren Federico Garris (CNV), Alfredo Etchebarne (CNV), Alberto Mari o Schul te (CNV), J uan A. Bustelo (BCRA), Luis Jorge Zorzoli (BCRA), Roberto Vicente Campos (BCRA), Roberto Ral Rodrguez (BCRA), J ulio A. P. F. Vill er ( CNV), y Antonio Prez Arango (CNV). Asimismo, los dos ltimos, y Carl os Berini -funcionari o de la CNV al tiempo de los hechos investigados-, prestaron decl aracin testimonial en autos. Especial destaq ue merece a su vez la in speccin judicial llevada adelante el 24 de agosto de 2011, en el Instituto Penal Federal Campo de Mayo Unidad nro. 34 del Servicio Penitenciario Federal -, ex Crcel de Encausados. Ciertamente, las pruebas derivadas de tal diligencia, sumado a los pl anos de las construcci ones edilicias del Instituto Penal de l as Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, y l os DVD conteniendo imgen es, fotograf as y filmaciones del predio consignado, remitidos oportunamente por la Direccin de Asuntos Humani tarios del Ejrci to Argentino, han permi tido reconstrui r cuesti ones fcticas de vital importancia, no obstante la dificultad inherente a una pesqui sa que se propone la averi guaci n de la verdad sobre hechos acontecidos hace ms de treinta aos. Considerando Sexto Hechos Imputados
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1. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Ren Carlos Alberto Grassi Ren Carlos Alberto Grassi fue secuestrado el da 13 de
septiembre de 1978, aproximadamente a las 21 horas, en su domicilio si to en la Avenida Libertador 5102 de la ciudad de Buenos Aires, por efectivos del Primer Cuerpo del Ejrci to A rgentino y sin sujeci n a formali dad legal alguna. Al tiempo de l os hechos, Grassi era Director de Industrias Siderrgicas Grassi y Presidente del Banco de Hurlingham, cargo que ocupaba como garanta del crdito concedido por I.S.G. a Juan Claudi o Chavanne para la compra de dicho Banco. Concretada su apreh ensin, Grassi fue i nicialmente trasladado al Regimi ento de Granaderos de la ciudad de Buenos Aires y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta haber sido puesto a disposi cin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78), situaci n que ces el 26 de enero de 1979 (decreto 207/79). El 26 de diciembre de 1978 fue trasladado al Complejo
Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente habra recuperado su libertad el da 21 diciembre del 1979. La detencin il egal de Grassi fue desarrollada en la causa 13/84 (caso n 559), en la cual se tuvo por probado su permanencia en Campo de Mayo, extremo por cierto corroborado a parti r de las declaraciones prestadas por escrito por l a vctima en la prisin mi litar, obrantes en la causa 40.528 (fs. 310 del 22 de septi embre; fs. 311 del 23 de septi embre, f s. 319 del 23 de septiembre, fs. 319 del 27 de septiembre, fs. 434 del 15 de octubre, fs. 442 del 17 de octubre, fs. 502 del 29 de octubre; fs. 626 del 5 de novi embre, fs. 691 del 8 de noviembre y f s. 900 del 29 de noviembre de 1978), as como tambi n mediante los testimonios recogidos en el Juicio a las Juntas, correspondientes a Sara Duggan (fs. 1498/505), Cordeu (fs. 1698/705), Garca Mansilla (fs. 1650/6), Ci d (fs. 1673/7), Benedi t (fs. 1693/8), Agui rre Saravia (fs. 1505/15) , Tejerina (fs. 1515/9) , Bulleraich (fs. 1667/73) y de su hermano Luis Arnoldo (fs. 1752/63), quienes refirieron haber comparti do cauti verio junto a la vctima. Tambin Roualdes declar ante el Superi or que Grassi se
encontraba entre los detenidos en la Crcel de Encausados (fs. 1764/82). Del mismo modo, Correa seal que el nombrado fue uno de los primeros detenidos en arribar a la prisi n militar (fs. 918, causa 41.712).
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Respecto de su detencin, toda vez q ue Grassi haba fall ecido antes que estos eventos fueran juzgados por la Cmara, razn por la cual no se dispone de su testimonio, cobran entonces notable inters las expresiones de su hija Marcela Mara Vi rginia, qui en el da del secuestro de su padre se encontraba j unto a l , su madre y su hermana. Segn declar en la causa n 41.712, cuando son el timbre de su casa abri la puerta, y se le present un hombre, que estaba solo y le dijo que se llamaba Guastavino y era personal civil de inteligencia del Ejrcit o, y que por orden del General Surez Mason deba llevarse al padre de la dicente [...] que posteriormente ha reconocido a esa persona Guastavino al ver las fotos de Ral Guglielminetti ... (fs. 1084). Testific adems que unos di ez das despus del secuestro de su padre, se presentaron en el domicilio Gatica y DAlessandri, acompaados de otros militares, quienes preguntaron por determinados papel es que
ciertamente no se en contraban all, ante lo cual permanecieron toda la noche en el domicilio llevndose secuestrado por la maana a su hermano Luis Alberto, a quien llevaron a un hotel en la ciudad de Rosari o y mantuvieron detenido hasta consegui r que Luis Arnoldo, hermano de Ren, se entregase a las autoridades mili tares. Todas estas afirmaci ones fueron ratificadas por la nombrada en su declaracin en el marco de estas actuaciones. Eq uivalentemente, explic que mas o menos en agosto de 1978, mi padre llega de un Congreso de Ejecutivos en Finanzas, y me cuenta que haba estado disertando Martnez de Hoz, y que cuando termina el congreso, lo llam aparte y le dijo que quera com prar el Banco de Hurlingham. Mi pap le responde que el Banco no estaba en venta. Martnez de Hoz le dijo: vos no sabs lo q ue ests haciendo, hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz . Este congreso haba sido en la Capital Federal. A mi padre le llam tremendamente la atencin que de semejante personaje, Ministro de Econom a, pudiera salir una cuestin as. Tal es as que lo coment conmigo, yo para esa poca tena 20 aos. Luego de este comentario, comenzaron a suceder cosas raras; como por ejemplo, integrales de la DGI en las distintas sucursales de la empresa Ind. Siderrgi cas Grassi, tanto en Rosario como en Buenos Aires. Las integrales eran con la Polica -D elitos Econmicos- , con la Comisin de Valores y con la DGI . Comenz a ser como sistemtico, de estar viviendo una vida familiar tranquila, comenc a darme cuenta que hubieron cosas que comenzaron a suceder todos los das; hasta que un doce de septiembre, alrededor de las 21 horas, habamos terminado de comer y ya estbamos preparndonos para ir a dormir mi pap estaba hablando con un amigo ntimo por telfono y le estaba contando todo lo
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que estaba pasando luego de la reunin con Martnez de Hoz-, llaman a la puerta principal, va a atender mi hermana ms chica, que tena siete aos, yo fui por detrs, y era el encargado con un seor que se present como el Mayor Guastavino, estaba vestido con una campera de cuero negra. Entonces le pregunt qu quera, me dijo que vena del I Cuerpo del Ejrcito, de parte del General Surez Mason, porque el General quera verlo y l tena la orden de llevarlo all. Vivamos en Av. del Libertador 5102, 1 piso, esquina Federico Lacroze. Le voy a avisar a mi pap. l estaba en pijamas, se cambia, y acepta ir con este seor. Cuando Guastavino se lo lleva a mi pap, le dijo: hay cosas que no se cuentan por telfono; en referencia a lo que Martnez de Hoz le haba dicho a mi pap, y que l le estaba contando a su amigo. Ah mi madre le dice que ella tambin lo va a acompaar. Salgo al balcn y vi que haba un camin del Ejrcito por Libertador y otro por Lacroze, ambos cortando el trfico; y un auto en la puerta, al cual fue subido mi pap. A los quince minutos vino mi madre de vuelta, que la haban dejado en la calle; ella se haba subido con l a ese auto, y unas cuadras despus, la obligaron a baj ar (fs. 1062/5). En cuanto a las condiciones inhumanas de cautiveri o en que permaneci Grassi, al igual que el resto de los detenidos en la Prisin Mili tar ste fue vcti ma de las circunstancias desarrolladas en el considerando sptimo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Ren Carl os Alberto Grassi. 2. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Juan Claudio Chavanne Ha quedado corroborado que Juan Claudio Chavanne fue pri vado ilegalmente de su li bertad el da 14 de septiembre de 1978 en oportunidad en que se encontraba en el estudio del Dr. Satanowsky, sito en la calle Lavalle 1290 de la ciudad de Buenos Aires, por un grupo numeroso de efectivos del Primer Cuerpo del Ejrcito A rgentino, armados y vestidos de civil. En esas condici ones, y en presencia de su hermano Christian y su mujer Sara Duggan, fue esposado y conducido junto con esta ltima y el Dr. Satanowsky a la sede del Comando del referi do Cuerpo del Ejrcito en la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente a l a crcel de Encausados de Campo de Mayo. Su caso fue desarrol lado en la causa 13/ 84 (bajo el nmero 543), en la cual se tuvieron por probados tales extremos. Segn ref iri Chavanne en el debate oral, quien lideraba el operativo [n] o se encontraba uniformado, y se identific como mayor Guastavino , agregando que las personas que lo acompaaban se encontraban armadas, vestidas de civil y en ningn momento exhibieron orden de detencin al guna (fs. 1473/83).
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Igual mente se pronunci en la causa 41.712, en cuanto afi rm que las personas q ue lo detuvieron son un ofici al de nombre Guastavi no [a q uien ms tarde identific como Gugliel minetti] , el Sargento Citriano y veinte personas ms cuya identidad desconoce ... (fs. 183). Segn relat, en un primer momento fue trasladado al Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito en Palermo, donde permaneci alojado en una celda. All fue obli gado a declarar ante mili tares, entre quienes record a Roual des, Gatica, DAlessandri y Rei, los cuales adems lo llevaron la madrugada del da 16 de septiembre en un procedimiento a sus oficinas (fs. 1475, causa 13/84; fs. 167/8 y 183, causa 41.712). En efecto, en la causa 41.712 obra la declaracin prestada por l a vctima el mismo 16 en la sede del Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito (fs. 186). Al da si guiente, 17 de septiembre, fue conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo donde fue sometido a condi ciones inhumanas de vida y cautiveri o, segn se desprende de su relato ante la Cmara Federal: [ll] egamos, me pusieron en el cepo [...] y ah empezaron los interrogatorios, siempre estuve vendado y esposado, creo que estuve 25 o 30 das ah y me interrogaban montones de veces por da preguntndome dnde estaba el saldo de precio del Banco de Hurlingham, o dnde estaban los 17 millones de dlares que la subversin haba puesto en el Banco que yo haba comprado [...] cepo es una celda que tiene ochenta cent metros de ancho por un metro sesenta o setenta de alto, que es totalmente de cemento [...] para ir a hacer las necesidades uno golpeaba la puerta y a lo mejor pasaban 4 o 5 horas para que viniera alguien, terminaba de declarar durante 2, 3 o 4 horas, se me dejaba descansar, yo estaba muy cansado, y a los 15 minutos venan y golpeaban todas las puertas y me despertaban y me llevaban a declarar con el fin de que perdiera la nocin del tiempo ... (fs. 1476, causa 13/84). Con rel acin a l os i nterrogatori os seal que tenan un sistema que, segn di cen, era para ablandar la memoria, que era el recibir determinados golpes en distintas partes del cuerpo y fundamentalmente pegarme con un fierro muy finito en la cab eza, no muy fuerte, muy despacio, en forma sistemtica y continua, con lo cual el dolor de cabeza y de odos se hace tremendo, y despus me ponan agua hirviendo en la parte final de la espalda [...] en el caso de que yo no contestara cosas adecuadas a lo que ellos buscaban, me pasaban de ese cepo a una celda que estaba a la derecha de estos, que tena 30 centmetros de ancho por 30 y me tenan parado, desnudo, durante una semana, dos semanas, un d a, o dos das, yo perda la nocin del t iempo [...] la ltima vez me sacaron totalmente acalambrado,
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porque uno tuerce las rodillas hasta lo que la superficie le permite, llega un momento en que tanto la pantorrilla como el muslo y las rodillas no aguantan ms , entonces se empieza a parar en puntas de pies, entonces se le acalambran los pies, y llega un momento en que se acomoda o se duerme o queda metido ah dentro de la forma que mejor se arregle ... (fs. 1478). Al respecto, durante el Juicio Oral su mujer, Sara Duggan, declar que en una oportuni dad vi o que su mari do sal a de un cuarto esposado y con una venda muy ancha que cubra sus ojos, y que en otra ocasin, mientras barra el pasillo don de se encontraban las celdas, pudo ver que tena los ojos totalmente exorbitados, no se poda afeitar porque tena [...] un fornculo al lado del otro en toda la cara, generalmente vena que me deca recin me duch y eso no era una ducha porque tena sudor entre los fornculos que tena, tena los ojos descolocados, pareca que tena dientes postizos porque era una cosa de locos la deformacin de la cara... (fs. 1504). Luego Chavanne fue trasladado a otra celda, distinta de la primera, con una pequea mi rilla pero si n permitrsel e contacto al guno con el resto de las personas secuestradas, hasta el da en que un efectivo de Gendarmera intent abusar a su mujer embarazada de cinco meses en aquel entonces, ante lo cual se le permiti hablar con ella sin perj uicio de que, segn seal , ... pas tres o cuatro das directamente muy, muy mal, porque me pegaron muchsimo en esa poca, nunca supe el motivo real, se me cort el pelo totalmente, se me pel ... (fs. 1479/80). Por los dems tormentos padecidos, estse a lo abordado en el considerando spti mo del presente resol utivo. Al igual que en el caso precedente, en l a causa nro. 40.528 obran agregadas las declaraciones escritas recibidas a l a vctima en la prisin de Campo de Mayo, que corroboran su permanencia en el mismo (fs. 394 del 8 de octubre de 1978; fs. 400 y 403 del 10 de octubre; fs. 461 del 19 de octubre; fs. 804 del 17 de novi embre; fs. 851 del 20 de noviembre; f s. 890 del 27 de noviembre y fs. 903 del 1 de dici embre del mismo ao). Tambin Chavanne se encuentra men cionado en el listado de detenidos en Campo de Mayo consignados en el informe que Roualdes elevara a conocimiento del entonces Juez Sarmiento el da 14 de diciembre de 1978 (fs. 1.000). A su vez, Roualdes y Gatica sealaron ante la Cmara haber visto al damnificado entre los detenidos en Campo de Mayo (fs. 1771 y 1787, respectivamente), al igual q ue lo hiciera Correa, como decl ar en la causa 41.712 (fs. 918). Los testimonios recogidos en la causa 13/84 de Ral Aguirre Saravi a (fs. 1505/ 1515), Tejerina (fs. 1515/9), de Carabassa (fs. 1637/50),
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Garca Mansilla (fs. 1650/6), Bulleraich (fs. 1667/73), Benedit (fs. 1693/8), Cordeu (fs. 1698/705), Pignataro (fs. 1705/11), Luis Arnoldo Grassi (fs.
1752/63) confirman el cauti veri o de cada uno de los declarantes junto con Chavanne en la Prisi n de Encausados de Campo de Mayo. En idntico sentido se pronunciaron ante esta j udicatura Cardona (fs. 767/73), Fernn dez Madero (fs. 812/6), y Laurito (fs. 822/9), adems de Sara Duggan (fs. 949/55), Garca Mansilla (fs. 930/7), y Pignataro (fs. 800/11). El nombrado f ue puesto a disposici n del Poder Ejecutivo
Nacional el 22 de di ciembre de 1978 (decreto 3977/78), situacin que ces el 26 de enero de 1979 (decreto 207/79). El 26 de diciembre de 1978 Chavanne fue trasladado al Complejo Penitenciario de Vill a Devoto, permaneci endo all detenido en virtud del auto de pri sin preventi va recado en la causa 40.528 y hasta concederse su
excarcelaci n el 18 de marzo de 1980. Su sobresei miento definitivo f ue dictado el 3 de septi embre de 1981. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a J uan Claudi o Chavanne. 3. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Sara Duggan Se encuentra acredi tado que Sara Duggan fue secuestrada por efectivos del Ejrcito Argentino el da 14 de septiembre de 1978, en las mismas ci rcunstancias que su esposo Juan Cl audio Chavanne y el Dr. Satanowsky, cuando los tres se encontraban en el estudio de este ltimo, sito en Lavalle 1290 de la ciudad de Buenos Aires. Duggan fue inicialmente trasl adada al Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito ubicado en el barri o de Palermo y posteriormente conducida hasta la Crcel de Encausados de Campo de Mayo. Tales circunstancias resultaron probadas en la causa 13/84, conforme el caso registrado con el nmero 556. A dichos efectos, se consider el testimonio de la vctima ante el Superior, q uien decl ar que el da mencionado se di rigi al departamento de su marido ubicado en la
intersecci n de las calles Posadas y Ayacucho, encontrando en el lugar un grupo de personas amadas, vestidas de civil, quienes le inquirieron acerca del paradero de su marido. Acompaada por stos, se di rigi eron entonces al estudio de Satanowsky, donde el grupo armado procedi a llevarse detenidos
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a este l timo, a Duggan y Chavanne en un automvil marca Ford, modelo Flcon hacia el Comando del Primer Cuerpo del Ejrci to (fs. 1498/505). Entre l os captores la vctima record particularmente a uno cuyo apodo era Guastavino, quien ms tarde supo era Gugliel minetti. En este sentido, sus dichos resultan contestes con los de Chavanne, cuyo caso f uera reseado precedentemente. Segn refi ri, en Palermo pudo identificar a Gatica, que f ue uno de los individuos que la interrog, junto con DAlessandri y Rei (fs. 1501). Por la noche del 14 de septiembre la vctima fue trasl adada a Campo de Mayo junto con Satanowsky y Ren Grassi, segn record al declarar ante la Cmara como sigue: vamos SATANOSKI y yo, atrs, creo que GRASSI, con esta gente de cada lado, y nos llevan a Campo de Mayo, cuando
estamos adentro nos ponen una frazada en la cabeza, nos hacen caminar como 15 minutos, con la frazada puesta, y de repente pase por ac, me cierran la puerta, ruido de trabas y dems, dice buen ahora se puede sacar la frazada, me la saco y estaba a oscuras total, y al tanteo veo que hay una cama, con colchn una almohada [...] fueron pasando los das, los das a meses, despus de un mes ms o menos nos dejaron escribir a casa, y sal el 22 de di ciembre, porque nos decan s maana, pasado (fs. 1501). Sin dudas, su permanencia en Campo de Mayo se despren de de las constancias obrantes en l a causa nro. 40.528, donde luce glosada la declaracin prestada por escrito por Duggan en el penal el da 17 de octubre de 1978 (fs. 445). Del mismo modo, Juan Claudio Chavanne (fs. 1473/83), Ral Aguirre Saravia (fs. 1505/15), De Carabassa (fs. 1637/50), Garca Mansilla (fs. 1650/6), Benedit ( fs. 1693/8) y Luis Arnoldo Grassi (fs. 1752/63)
manifestaron en el Juicio a las Juntas haber comparti do cautiverio junto a Duggan en la prisi n militar. Lo mi smo refi rieron ante esta judicatura Ci d (fs. 1465/70), Cardona (fs. 767/73), Tejerina (fs. 775/80), Pignataro (fs. 800/ 11), Laurito (fs. 822/9), y Marcelo Chavanne (fs. 986/94) . Definitivamente, su detencin fue conf irmada por Roualdes al declarar en el marco de la causa 13/84 (fs. 1764/82), y por el entonces Comandante de Gendarmera Nacional Correa, al hacer lo propio en la causa 41.712 (fs. 918). Comn denominador de todas las deten ciones, durante lapsos de su cautiveri o Duggan permaneci incomunicada, aislada y encerrada en una celda. En su caso, la consternacin es mayor cuando si se ti ene presente que la nombrada atraves estas circunstanci as mientras se encontraba en estado
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de gravi dez, condicin de la que tom conocimiento estan do ilegalmente detenida. Junto con aq uello, aparece el lamentable el episodio de abuso que tent uno de sus captores, afortunadamente detenido a tiempo por otro de los guardias de la prisi n. As l o explic la vcti ma ante el Superior, en cuanto declar que una noche, estaban totalmente borrachos, yo escuch que vena muy despacito, yo parada arriba de mi cama poda ver, por la reja de la ventana, yo dorma siempre vestida, me asomo y veo que, un guardia estaba caminando, contra la pared, se haba sacado las botas, escucho que empieza a abrir despacio, como se escuchaba todo, empec a hablar fuerte seor qu hace no me abra la celda, no me moleste [...] el tipo estaba muy borracho, entr a mi celda, me fue arrinconando, despus pegu un salt o, salt por la cama y escap por la puerta [...] no me acuerdo si ya se haba armado tal despiole que, vino otro guardia que tambin estaba borracho, y se fueron al bao a discutir, a tratar de arreglar por las buenas digas... (fs. 1502). As las cosas, Duggan fue puesta a disposici n del P oder
Ejecutivo Nacional el da 22 de diciembre del ao 1978 (decreto 3077/78). Ese mismo da la vctima fue traslada a la sede del Coman do del Primer Cuerpo de Ejrcito, n otificada de su si tuaci n y enviada a su casa con arresto domiciliario, medida que ces el 15 de enero de 1979, oportunidad en la que se dispuso su libertad en el marco de las actuaci ones n 40.528. Finalmente, su arresto a disposici n del P.E.N. ces dos das ms tarde, el 17 de enero de 1979 (decreto 127/79). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Sara Duggan. 4. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Mario Satanowsky Satanowsky f ue detenido ilegalmente el da 14 de septiembre de 1978 por miembros del Primer Cuerpo del Ejrcito Argen tino, cuando se encontraba en su estudio, sito en la calle Lavalle 1290 de la ciudad de Buenos Aires. Desde all, fue trasladado al Comando del referido cuerpo del Ejrci to, para ser luego conducido a l a crcel de en causados de Campo de Mayo. Estas ci rcunstancias fueron corroboradas en la causa 13/84, segn el caso nmero 546, y encuentran sustento en los testimonios de Juan Claudi o Chavanne -cliente del Dr. Satanowsky- (fs. 1473/83) y Sara Duggan (fs. 1498/505), detenidos con ste en idntica ocasin.
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As tambin, Laurito decl ar haber comparti do cautiveri o con el nombrado (fs. 954, causa 41.712). Por otra parte, a fs. 369 de la causa n 40.528 luce gl osada la declaracin prestada por escrito por Satanowsky en la prisin militar de Campo de Mayo en fecha 7 de octubre de 1978, l o cual definitivamente acredi ta su perman encia en cautiveri o en tal sitio, adems que su nombre figura entre l os detenidos enumerados en las actuaci ones elevadas por el entonces Coronel Roualdes al Juzgado en lo Criminal y Correccional n 2 (fs. 1000). Asimismo, de la prueba colectada en la i nstrucci n de esta causa surge vasta evidenci a de la detencin del nombrado. As lo afirmaron en su declaracin en autos Tejerina (fs. 775/80), Pignataro (fs. 800/11), Aguirre Saravia (fs. 920/6), S. Duggan (fs. 949/55), Juan C. Chavanne (fs. 957/66), y Marcel o A. Chavanne (fs. 986/94). A su vez, durante la inspeccin ocul ar de la Prisi n Militar, Aguirre Saravia decl ar q ue en las celdas ms alejadas del bao estaban Pinedo, Ren Grassi, Isidoro, Satanowsky, que sali antes con Duggan (fs. 1042/6). Jorge Lujn Gimnez, al prestar declaracin testimonial a fs. 930vta. de la causa n 41.712, refiri sobre su cautiverio en Campo de Mayo que, luego de aproximadamente una semana fueron llevados a otro sitio, dentro de la Prisin, donde haba camas, pudiendo ver al l a Ren y Lusi Grassi , a J uan Chavanne y al Dr. Satanow sky. Satanowsky recuper la libertad algn da entre el 8 y 10 de noviembre de 1978, no habiendo constan cia alguna de que el nombrado haya sido puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional, como en los restantes casos reseados. Tales ci rcunstancias se encuentran corroborados por l e testi monio ya citado de Jorge Lujn Gimnez quien expres haber sido puesto en libertad en la fecha aludida, desde el Pri mer Cuerpo de Ej rcito, en Palermo, y q ue con l sali en libertad el Dr. Satanowsky cf r. fs. 930 de la causa n 41.712-. Por l timo, en cuan to a las condici ones inhumanas de cauti verio en que permaneci detenido, al igual q ue el resto de los detenidos en l a Prisin Militar Satan owsky f ue vcti ma de las ci rcunstancias desarroll adas en el considerando sptimo del presente resolutivo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Mario Satan owsky. 5. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Eduardo Augusto Aguirre Saravia
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El nombrado fue pri vado ilegalmente de su libertad el da 14 de septiembre de 1978 cuando se encontraba en su domicili o particular, en la localidad de Martnez, provincia de Buen os Aires. Inicialmente, la vctima fue traslada a algn cen tro clandestin o de detencin ubicando en el cruce de l a autopista Richieri con el Camino de Ci ntura, a la altura del Puente 12 y, aproximadamente en tre una y dos semanas ms tarde, conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo don de permaneci ilegalmente detenido hasta recuperar su libertad algn da entre el 22 de diciembre de 1978 y principi os del mes de enero de 1979, no habiendo constancia alguna de que el nombrado haya sido puesto a disposici n del Poder Ejecutivo Naci onal, como en los restantes casos reseados. Su detencin, por cierto, es uno de los cuatro hechos que se incluir en este con sideran do y que no fue caso en la causa seguida a las Juntas Militares. Eduardo, al i gual q ue su herman o Ral Ramn, era abogado de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. La primera aproximacin al caso surge de las constancias obrantes en la causa n 41.712. En ella, Agui rre Saravia relat el suceso en los siguientes trmin os: llegaron tres personas que mostraron unas credenciales y dijeron ser de la Poli ca Federal, y que lo tenan que llevar al Departamento de Polica [...] que lo llevaron en un coche Ford Falcn, y al llegar a la General Paz doblaron por esa va en direccin al sur y luego el vehculo baj a la altura de Rivadavia. Que entonces lo hicieron agacharse y le vendaron la cara con un pulver [...] lo llevaron a un sitio que ignora dnde era, donde permaneci una semana con los ojos vendados y con las manos atadas por un cable. Que all pudo escuchar la voz de su hermano Ral. Que all lo abofetearon y lo interrogaron acerca del Banco de Hurlingham, de Chavanne y otros temas sobre los cuales el dicente no saba nada ... (fs. 952/3). Agreg que fue duramente golpeado en este sitio, y que le dijeron que lo iban a matar. Que en una oportunidad pudo hablar con su hermano [...] que su hermano le coment que lo haban golpeado e incluso se quejaba de que tena un fuerte dolor en los riones .... Aproximadamente una semana ms tarde, la vctima y su hermano Ral fueron trasladados a la Crcel de Encausados. En efecto, en su declaracin la vcti ma refiri que tras arribar a Campo de Mayo continuaron los interrogatorios, y que luego de aproximadamente un mes se le quitaron las vendas en un interrogatorio y conoci al Coronel Roualdes, con quien convers a quien le dijo que ese asunto deba ventilarse en la justi cia. Tambin habl acerca de
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ello con el Comandant e de Gendarmera Rei, quien le dijo que cuando terminaran la investigacin iban a ser entregados a un juez . Adems de los nombrados, la vcti ma seal que durante su cautiverio pudo ver a otros represores tales como DAlessandri, Gatica y Correa. En lo que respecta al resto de los detenidos, precis Agui rre que en Campo de Mayo tuvo oportunidad de ver, adems de a su hermano, a Marcelo y J uan Chavanne, S. Duggan, Fernndez Madero, Cid, Pinedo, Benedit, Cordeu, Luis y Ren Grassi, a su secretaria Laurito de Ernaiz y a Gimnez. Hasta aqu, esta versin del acontecer de los hechos se confirma a la luz del testi monio del hermano de la vctima ante la Cmara Federal, quien relat que el centro clandestino al q ue refiere la vcti ma se encontraba ubicado en Puente 12, desde donde preci samente ambos fueron trasladados a Campo de Mayo, jun to a Gimnez (fs. 1505/15 de l a causa 13/ 84). De esta manera, la presencia de Agui rre Saravi a en el centro clandestino result corroborada median te los testimonios prestados por su hermano, Ral Ramn (fs. 1505/15, causa 13/84), su secretaria Laurito (fs. 954, en la causa 41.712, y fs. 822/9, de l a presente causa), y del mismo modo, a travs de los dichos de Correa, qui en record al nombrado como uno de los primeros deteni dos en arribar a la prisin militar, acompaado por su hermano (fs. 918, causa 41.712). Ciertamente, la declaracin en autos de la antes nombrada Laurito, su secretari a, es categrica en el sentido que descri be en detalle las circunstancias que rodearon la detenci n de Aguirre Saravia, en tanto la nombrada se encontraba j unto a l al ti empo de su captura. As lo explic: Guglielminetti detuvo a Ral Aguirre Saravia; tres horas despus fueron a buscarlo a Eduardo q ue estaba en cama con neumona en su casa, yo estaba ah porque haba ido a llevarle unos papeles. En esa ocasin Guglielminetti me apunt con un arma, le pregunt a Eduardo quin era yo y el respondi q ue una empleada de la casa, no dijo que trabajaba en el estudio. Junto con Gugliel minetti iban otras dos personas armadas, que no reconoc, pero l era el ms agresivo. Cuando sala por suerte la mujer le ti r un sobretodo, fue el ni co abrigo que tuvo durante su detencin (fs. 822/9). Finalmente, Aguirre Saravia f ue vctima de iguales maltratos que los dems cautivos durante su detencin en la Prisin Militar, y en ese sentido precis que al principio estuvo en un calabozo, totalmente a oscuras, y luego se lo traslado a una celda que tena una ventanita , por lo tanto haba luz natural, pero no luz el ctrica .
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Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Eduardo Augusto Agui rre Saravi a. 6. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Ral Ramn Aguirre Saravia Su caso f ue desarroll ado en l a causa 13/84 (caso n mero 80), en la que se tuvo por probado, as como se ti ene por acredi tado en los presentes obrados, q ue el nombrado fue privado il egalmente de su libertad el da 14 de septiembre de 1978 en su estudio, sito en la calle Reconquista 513, segundo piso de la ci udad de Buenos Aires, por un grupo de tres hombres, vesti dos de civil, que se identif icaron como efectivos del Primer Cuerpo del Ejrci to. Luego de permanecer detenido una noche en un sitio an no identificado de esta ciudad, la vcti ma fue trasladada a un centro clandesti no de detencin ubicando en el cruce de la autopista Ri chieri con el Camin o de Cintura, a la altura del Puente 12, y ms tarde a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegal mente detenido hasta haber sido puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situacin ces el 26 de diciembre de 1978, ocasin en que fue trasladado al Complejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper su libertad tras ser excarcelado en la causa n 40.528 el da 15 de enero de 1979 (fs. 1685). Dos das ms tarde ces su arresto a disposicin del P.E.N. (decreto 127/ 79). Segn se desprende de los dichos de Aguirre Saravia ante la Excma. Cmara del fuero, el da de los acontecimientos tres personas de civil se presentaron como integrantes del 1er. Cuerpo del Ejrcito, irrumpieron en el estudio armados ... y requi riendo la presencia del nombrado procedieron a vendarle l os ojos y arrojarl o al piso de la parte trasera de un vehculo, en el cual lo trasladaron a un siti o an no identificado. All lo colocaron en una celda pequea en la que comi por nica vez en aproximadamente q uince das (fs. 1506/7). Al da siguiente sus captores lo condujeron vendado a un descampado, donde luego de gol pearl o lo sometieron a un simulacro de fusilamiento. As l o explic ante l a Cmara, y el suscripto en la presente causa, en los siguientes trminos: [h] icieron una representacin como que me iban a fusilar, me bajaron del auto a mitad de camino, me hi cieron caminar, pero no pas nada (fs. 920/6 de la causa 8405/ 10).
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En cuanto a los represores que intervinieron en su detencin, Aguirre Saravia record el apodo de uno a quien llamaban Pacha y otro la vaca , y precis que la persona que lo detiene y lo tena en Puente Doce era el Mayor Guastavino... , a quien posteriormente identificara como Guglielminetti a travs de publicaci ones de su fotografa en los medi os. Tambin ante el Superi or declar Luis Arnoldo Grassi, qui en se encontraba en el estudio de Agui rre Saravia en el momento en que, ante el requerimiento de un grupo de personas que se present all, la vctima le manifest q ue deba ir al Primer Cuerpo del Ejrcito. Lo mismo ocurre con Gimnez, quien en el mes de septi embre de 1978 se desempeaba como Gerente de Compras de Industrias Siderrgicas Grassi , y quien decl ar ante la Excma. Cmara del fuero que el da 11 de ese mes se encontraba en el estudio de Ral Aguirre Saravia cuando lleg una comisin militar, vestidos de civil y presididos por un Mayor Guastavino, quienes se llevaron detenido al Dr. Aguirre Saravia, a quien posteriormente vio detenido en el Primer Cuerpo del Ejrcito... . De igual modo, Alf redo Iribarren, abogado del estudio y testigo presencial del secuestro, confirm los di chos de la vcti ma al declarar ante el Superi or, indicando que l a patota se encontraba presidi da por una persona que con el tiempo h a credo reconocer como Gugliel minetti, parti endo de la base de fotograf as publicadas difusamente en diversos medios, y agreg estar seguro que esa persona no exhibi orden de detencin al guna. A los dos das de su aprehensin, la vctima fue trasladada a un centro de detencin ubicado en Puente 12, como da cuenta su testimonio en la causa 13/84: [a] h me tiraron al suelo, en cuanto llegu me hi ci eron identificarme, me sacaron todas las cosas [...] y me tiraron al suelo atado. Me ataron los pies con unos cables, ya me haban sacado las esposas y me pusieron unos cables, con los ojos vendados, as est uve calculo aproximadamente unos 15 das [...] no me dieron de comer, cuando peda para ir al bao me llevaban atado . Segn refi ri, l uego de una semana en ese estado comenzaron interrogatori os muy violentos. As lo expres: empezaron los interrogatorios muy violentos en los cuales me golpearon muchsimo, me patearon y el que me interrogaba la voz era de Juan Alfredo ETCHEBARNE, en ese entonces era el presidente de la Comisin de Valores [...] Todos los interrogatorios los conduca l, en una oportunidad en que me estaban golpeando y que mis respuestas no fueron de acuerdo a lo que l q uera efectivamente, le pidi que me golpearan ms, en dos oportunidades me tiraron al suelo, me tiraron agua y me hi cieron pasar corriente por el cuerpo, me desmay, en las dos oportunidades en que me lo hicieron me desmay, perd el conocimiento, realmente lo que buscaban era que yo declar en contra de los integrantes de Industrias Grassi, donde yo era abogado. As pasaron
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varias sesiones ..., y agreg que ... la picana se la aplicaron en la parte de abajo de los testculos, en l as piernas, del lado de adentro al costado de los testculos y tambin sinti corriente en las manos... . Tngase presente a esta altura q ue de los casos anteri ormente ensayados se deriva que en este mi smo sitio se encontraban tambin detenidos su herman o Eduardo y Gimnez -Gerente de Industrias Grassi- con quienes adems la vctima fue traslada a la prisi n militar de Campo de Mayo a fines del mes de septiembre. Retomando lo expresado por Aguirre Saravia en su relato ante el Superi or, a parti r de l se conoci que producto de las torturas recibidas en Puente 12 la vctima orin sangre duran te un mes, lo que motiv q ue fuera atendido por un mdico del Hospital Militar de Campo de Mayo, qui en se limit a deci rle q ue seguramente lo que t ena era que haba tom ado fro... . Adems, la vcti ma apunt que durante todo el mes de octubre estuvo en una celda pequea, que all lo siguieron i nterrogando [...] q ue en una ocasin lo introdujeron atado y vendado en el bal de un automvil y lo tuvieron dando vueltas todo el da. Ya por la tarde lo sometieron a una especie de careo con Grassi, Ren, oportunidad en la que el di cente fue golpeado [...] que para el mes de noviembre un da le sacaron las vendas y se encontr con dos of iciales que luego supo eran los Tenientes Coroneles Gatica y DAlesandri [sic] .... Ante esta sede vol vi a relatar las condiciones de su detencin, expresn dose como sigue: [p] or supuest o que me daban de comer una vez cada dos o tres das. Yo perd mucho peso ah. Al momento de la tortura, me preguntaban quin tena las acciones de Grassi, quin las guardaba. Yo no tena conocimiento de ello, yo era el apoderado de l para algunos trmites, pero no sab a de ello. Como no saba nada, me torturaban para que hablara. Me sometieron a cuatro sesiones de interrogatorios, en dos de los cuales me pasaron corriente elctri ca, y en los otros dos no (fs. 920/6, presente causa). De igual modo se manifest durante l a inspeccin ocul ar (fs. 1042/6), cuando ref iri que s estuvo tabicado, que lleg en una camioneta y vena de un sitio que l piensa que es Puente 12 . Coincidentemente, Lauri to (fs. 822/9) declar en estas actuaciones en los siguientes trminos: [n] os aplicaban tortura psicolgica, nos hacan tener miedo, pero a los que venan de los pozos les haban aplicado pi cana, les haban hecho simulacros de fusilamiento. Concret amente recuerdo que Eduardo Aguirre Saravia haba estado en un pozo y lo haban torturado . Su cautiverio, prof usamente acredito con las citas referencias, resulta adems de las constancias de la causa n 40.528, donde obran
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agregadas las declaraciones que la vcti ma prestara por escrito en prisi n (fs. 374 del 7 de octubre de 1978; fs. 418 del 14 de octubre del mismo ao). Asimismo, a fs. 1000 luce gl osada las actuaci ones elevadas por Roualdes al Juzgado en lo Criminal y Correccional n ro. 2, encontrndose Aguirre Saravia entre los detenidos en esa causa en la pri sin mencionada. Por otra parte, Roualdes manifest en la causa 13/84 q ue Aguirre Saravi a se encontraba deteni do en Campo de Mayo (fs. 1764/82), extremo corroborado en el marco de tal causa por el entonces Coronel Gatica (fs. 1787), y en la causa 41.712 por Daro A. Correa (fs. 918) . Compl etando el marco probatorio, los testimonios de Santuri o (fs. 910/5), S. Duggan ( fs. 949/55), J uan C. Chavanne (fs. 957/ 66), Marcelo A. Chavanne (fs. 986/94), Cardona (fs. 767/73), Tejerina (fs. 775/80), Fernndez Madero (fs. 812/6), Pignataro (fs. 800/11), Lauri to (fs. 822/ 9), recabados en las presentes actuaciones, son concordantes y confirman, una vez ms, la detencin de Aguirre Saravia en Campo de Mayo. Por l timo, en lo que a los tormentos concierne, basta con retomar las expresiones verti das por la vctima en la causa 13/84 y en las presentes actuaci ones, sin perjuicio de por lo dems resultar aplicables al caso lo tratado en el consi derando spti mo del presente resol utivo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Ral Ramn Aguirre Saravia. 7. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Jorge Lujn Gimnez Jorge Lujn Gimnez fue detenido ilegal mente el 14 de septi embre de 1978 en el domici lio de Ren Grassi, sito en la Avenida Li bertador 5102 de la ciudad de Buenos Aires, por efectivos del Ejrcito Argentino, habiendo sido inicialmente trasladado a algn centro clandestino de detencin ubicado en la intersecci n de la autopista Richieri y el Camino de Cin tura, a la al tura del Puente 12, y aproximadamente entre una y dos semanas ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta recuperar la libertad algn da entre el 8 y 10 de noviembre de 1978. No existen constan cias de que el nombrado haya sido puesto a disposicin del Poder Ejecuti vo Nacional, como en los restantes casos reseados. Su caso no se encuen tra incl uido entre los ventilados en el Juicio a las Juntas Militares correspondiente a la causa n 13/84. El nombrado, q uien en el mes de septiembre de 1978 se
desempeaba como Gerente de Compras de Industri as Siderrgicas Grassi,
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declar en la causa n 41.712 q ue una tarde de ese mes fue pri vado ilegalmente de su li bertad, cuando se encontraba el estudi o de Ral Aguirre Saravi a, en circunstancias que describi del sigui ente modo: lleg una comisin militar, vestidos de civil y presididos por un Mayor Guastavino, quienes se llevaron detenido al Dr. Aguirre Saravia. Verificaron que el dicente no estaba en la lista y entonces l o dejaron. Esa misma tarde el di cente se encontraba en el domicilio del Sr. Ren Grassi, cuando lleg Guastavino, que iba a detenerlo al ingeniero Luis Grassi -a quien no encontr all-y, pese a que el dicente no estaba en la lista que l tena, igualmente lo llev detenido [] que lo condujeron al Primer Cuerpo del Ejrcito, donde se le present al Teniente Coronel DAlesandri [sic] , quien lo saluda cortsmente y le dice que lo van a llevar a un reconocimiento. Luego lo llevaron tres personas, lo vendaron y ataron y as estuvo ocho das en un lugar que ignora cual era ... (fs. 930). Adems, Gimnez seal que all fue interrogado acerca de Industrias Siderrgi cas Grassi y otras empresas de maquinarias agrcol as, y que tambin estaban Ral Ramn Aguirre Saravia y el h ermano de ste, Eduardo Augusto, ya que pudo or que uno y otro se identificaban al ser interrogados. Segn cont la vcti ma, l uego de esos ocho das durante l os cuales permaneci vendado, atado, y detenido en un l ugar q ue i gnora cul era, f ue conducido a la prisi n militar de Campo de Mayo, donde permaneci en una celda con los antes nombrados hermanos Aguirre Saravia, y precis: ... all podan quitarse la venda de los ojos mient ras estaban dentro de la celda, pero al abrirse la puerta de esta deban volver a ponrsela. Luego de aproximadamente una semana fueron llevados a otro sitio, dentro de la prisin, donde haba camas. All pudo ver a Ren y Luis Grassi, a Juan Chavanne y al Dr. Satanowsky. Luego llegaron all Cardona, Alberici, Marcelo Chavanne, Pignataro, una seora que era la secretara del hermano de Ral Aguirre Saravia, y otras personas cuyos nombres no recuerda .... En este sitio Gimnez fue interrogado nuevamente, por el Teniente Coronel DAlesandri [sic] , el Teniente Coronel Gati ca, y un Comandante de Gendarmera cuyo nombre no se acuerda ..., segn refiri. Adems, seal que a partir de ese da los interrogatorios fueron por escrito. Al respecto, Luis Arnoldo Grassi refiri que tuvo oportuni dad de ver a Gimnez en Campo de mayo, cuando era llevado por l os brazos con un guardia de cada lado, y que estaba vendado (fs. 1752/63, de l a causa 13/84) . Concordantemente, Ral Agui rre Saravi a record haber
compartido cautiveri o con Gi mnez (fs. 1505/15, misma causa).
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Confirmando lo hasta aqu dicho se erigen las manifestaci ones vertidas en esta sede por Lauri to. En tal sentido, la dicente declar lo que sigue: Estaban tambin [en Campo de Mayo] : Benedit socio de Cordeu en una agencia de la bolsa-, Sara Duggan fue la ms dura, la tenan siempre encerrada en el calabozo, estaba em barazada-, Lietchtenst ein tesorero del Banco-, Gimnez de industrias Grassi, lo largaron antes porque le agarr un ataque, se enferm, se lo llevaron junto con los Grassi de casualidad porque estaba en el estudio con ellos (fs. 822/9). En efecto, su presencia en el penal fue corroborada por los testimonios obrantes en esta causa de Cardona (fs. 767/73), S. Duggan (fs. 949/55), J uan C. Chavanne (fs. 957/66) y Marcelo A. Chavann e (fs. 986/94). Entre el 8 y el 10 de noviembre de 1978, Gimnez fue liberado en la sede del Primer Cuerpo del Ejrcito en Palermo, junto con Satanowsky, sin haber sido puesto en ningn momento a disposici n de una autoridad judicial. Las condiciones en que fue mantenido cautivo son anlogas a las de las restantes vcti mas, desarroll adas i n extenso en el consi derando sptimo del presente resol uti vo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a J orge Lujn Gimnez. 8. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Rosa Dominga Laurito de Ernaiz Se encuentra corroborado que Rosa Lauri to fue pri vada
ilegalmente de su libertad el da 23 de septi embre de 1978, cuando se encontraba en su domicilio de la calle Washington entre Echeverra y Juramento, de la ciudad de Buenos Aires, por efectivos del Ej rcito argentino, habiendo sido inicialmente trasladada al Regi miento de Granaderos de esta ciudad y ms tarde conducida a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo. All permaneci hasta el da 22 de diciembre de ese mismo ao, fecha en fue liberada. A diferencia de la mayora de l os casos hasta el momento abordados, no existen constancias de que la nombrada haya sido puesta a disposicin del Poder Ejecutivo Nacion al. A la vez, su caso no se encuentra incluido entre los casos incl uidos en la sentencia correspondiente a l a causa n 13/84 de la Excma. Cmara del Fuero. En lo que a su detencin interesa, segn manifest la nombrada en causa n 41.712, la patota que la detuvo se encontraba presidi da por una persona que se identific como Coron el Gatica y, adems del nombrado,
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Laurito tuvo oportunidad de identificar dentro de la prisin a Correa, Roualdes, DAlessandri, y Rei (fs. 954/5). La vctima precis que en el si tio haba tres sectores, uno de calabozos, otro de cel das y otro de habitaciones, y que la dicente estuvo en los tres sectores. Que el peor era el calabozo: era de un metro por dos, con un col chn y una almohada sin lana, y sin luz, aunque tena una pequea mirilla .... El mismo Gatica, tambin en la causa n 41.712, reconoci haber partici pado en la detencin de Laurito (fs. 1006), a la par de Correa, q uien manifest que entre las tres mujeres que vio detenidas en la prisin militar se encontraba la secretara de Aguirre Saravia, el ms grande, a la que llamaban Rosa... (fs. 918). Su cautiverio se encuentra asimi smo acreditado mediante el testimonio recibido en causa 13/84 de Juan C. Chavanne (fs. 1473/83), S. Duggan (fs. 1498/ 505), Ral R. Aguirre Saravia (fs. 1505/15), Cordeu (fs.1698/705), Ci d (fs. 1673/7), quienes declararon haber permanecido
detenidos junto con l a vcti ma en Campo de Mayo. Tambin Pignataro da cuenta de ello, conforme resulta de su declaracin obrante a fs. 800/ 11 de estas actuaci ones. Por cierto, Lauri to tambin declar en la presente causa, y l o hizo de la siguiente man era: A mi me fueron a buscar a mi casa; yo viva en la calle Washington, entre Echeverra y Juramento, en un Petit Hotel. Fue el da 22 de septiembre del ao 1978. Ingres al edificio el General Gatica con un grupo de oficiales y de soldados vestidos de civil. Ellos eran la cara visible, pero los jefes del operativo eran Surez Mason y el personal del Regimiento I de la Subzona de Palermo: Montes y Roualdes a quien llamaban el general de la muerte-. Tocaron el portero elctrico y dijeron que eran de la Polica, pero cuando abr la puerta me encontr a Gatica que era el jefe del operativo y estaba vestido de traje-, y a dos soldados. Tambin haba dos Ford Falcn, un camin y en la vereda de en frente otros soldados con ametralladoras. Se presentaron por apellido. Me dijeron que tena que acompaarlos para declarar, les dije que iban a tener que esperar que me cambiara, entonces subieron a casa, revisaron todo, y cuando bajamos me
introdujeron en un vehculo. Primero me trasladaron al regimiento de Palermo. Yo en ese momento estaba trabajando en el est udio jurdico de los hermanos Aguirre Saravia, que eran abogados de Grassi (fs. 822/9). Laurito f ue liberada el da 22 de diciembre de 1978, conforme su declaracin y l a reci bida en autos a Eduardo A. Agui rre Saravia (fs. 952/3) . Por l timo, en cuan to a las condici ones inhumanas de cauti verio en que permaneci la vctima, al igual que el resto de l os detenidos en la
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Prisin Militar ste fue vctima de las circunstancias desarrolladas en el considerando spti mo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, l os hechos que tuvi eron por vctima a Rosa Dominga Laurito de Ernaiz. 9. Privaci n ilegal de la libertad de Luis Alberto Jos Grassi El nombrado fue pri vado ilegalmente de su libertad el da 23 de septiembre de 1978 por efectivos del Pri mero Cuerpo del Ejrcito Argentino, cuando se encontraba junto a sus hermanas menores Marcel a y Carolina en el domicilio familiar de la avenida Libertador 5102 de la ci udad de Buenos Aires. Inicialmente, la vcti ma fue conducida a la sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejrcito, con asi ento en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y ms tarde llevada al domicilio del Seor Celso Ansaldi, colaborador de su padre y to -Ren y Luis Arnoldo, respectivamente-, sito en la calle Paraguay entre San Juan y San Luis de esa ciudad, desde donde finalmente recuper su libertad a ltima hora de ese mismo da. En efecto, segn relat su to Luis Arnoldo Grassi al prestar declaracin en la causa n 13/84, el da en que el Ejrcito concurri a su domicilio en la ci udad de Rosari o con el propsito de detenerlo, ante su ausencia le dejaron dicho a un vecino q ue ten an como rehn a su sobrino y que deba presentarse en el Comando del Segundo Cuerpo del Ejrcito (fs. 1752/63). Asimismo, relat q ue la noche anteri or a su aprehensin el Ejrcito irrumpi en la casa de su hermano Ren -quien para ese entonces se encontraba detenido en Campo de Mayo-, tambin hogar de sus sobrinos, y miembros de esa fuerza permaneci eron all toda la noche, hasta que a la madrugada tres efectivos condujeron a su sobrino Luis Alberto hasta la ciudad de Rosario, mantenindolo encerrarlo en una habitacin de un hotel ubicado en la calle San Luis de esa ciudad, desde donde inici aron el operativo para dar con su paradero y posteri or detencin. Precisamente, la versin reseada se condice en su todo con la esbozada por la vctima en ocasi n de serle recibida declaracin testimonial en estos obrados (fs. 1032/5). En dicha oportunidad, Luis Alberto afirm: Luego [a la maana del 23 de septiembre de aquel ao] se apersonaron, a eso de las 10 de la maana, Gatica, un Gendarme y un Capitn del Ejrcito, eso es lo que yo recuerdo [] dijeron que me iban a llevar a Rosario [] Entonces bajo con los tres militares y
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subimos a un Chevy verde con rumbo por Libertador hacia la Gral. Paz [] Ellos estaban de civil, pero estaban armados. Luego tomamos rumbo por la Panamericana y ms o menos a la altura de Escobar empec a ver que realmente tomaban rumbo para Rosario [] nos dirigimos hacia el Hotel Europeo, que est en la calle San Luis entre Corrientes y Entre Ros. Ah nos b ajamos todos, hacemos el registro en el hotel en dos habitaciones, presentando los documentos civiles de cada uno. Yo con el Capitn y Gati ca con el Gendarme en l a otra. Yo creo que el Capitn era DAlessandri y el Gendarme Rei... . Ms adelante en su relato, la vctima dio cuenta de cmo fue obligado a comunicarse telefnicamente con el Dr. Ansaldi, colaborador de su padre y to, a quien ms tarde fueron a buscar hasta su domicilio, tambin en Rosario, demandndole una vez all que se comunicara con Luis Arnol do para intimarle a ste se presentara en el Comando del II Cuerpo del Ejrcito, lo que finalmente ocurri, permitiendo la consecuente liberaci n de la vcti ma quien, para ese entonces, se haba vuelto una pieza de cambio tal cual lo expres ante esta sede: [l] os militares haban dicho que si el Ing. Grassi no apareca ellos se quedaban conmigo. Me constitu ah en una pieza de cambio . Por su parte, Marcela Grassi, hermana de la vctima, quien adems permaneci detenida en su domicilio de la calle Libertador tras el secuestro de su hermano aquel 23 de septiembre, confirm en autos esta versin de los hechos: Hacia el 23 de septiembre, por la noche estbamos mis dos hermanos, una amiga y yo en mi casa, y sub en de nuevo. Subieron a mi casa Gatica, DAlessandri y Rei, y subi un grupo de soldados por la puerta de servi cio, eran alrededor de diez. Se que esos eran sus nombres, porque a Gat ica ya lo conoca, mientras que DAlessandri y Rei se presentaron en ese momento. Todos estaban uniformados. Estaban buscando unos papeles que mi padre supuest amente les haba dicho que estaban en mi casa; entonces hab an ido directamente a buscarlos. Esos papeles no se los podan llevar, porque yo se los haba entregado al Dr. Ansaldi, que viva en Rosario. Entonces, al da siguiente a la maana, vienen estas tres personas de nuevo, y le dicen a mi hermano que lo van a llevar a buscar los papeles, yo les dije que tambin quer a ir, pero me dijeron q ue no; y nos dejaron con la guardia que haban trado la noche anterior, esos diez soldados, que cada ocho o diez horas los iban cambiando. Ellos se quedaron de guardia, dentro de la casa, incluso durmieron all. No nos dejaban salir ni hablar por telfono; tanto as que mi amiga que estaba en casa, se tuvo que q uedar ah hasta que lo soltaron a mi hermano (fs. 1062/5). A esta altura, resta decir que durante su detenci n la vctima permaneci incomun icada y fue sometida a interrogatorios.
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Los hechos reseados, de lo cual es fue vctima Luis Alberto, no fueron caso en la causa n 13/84. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Lui s Alberto Jos Grassi . 10 Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Luis Arnoldo Grassi Su caso f ue desarrol lado en la causa 13/ 84 (caso n mero 558) en la que se tuvo por acredi tado, al igual que se ti ene por probado en estos obrados, q ue el nombrado, Presidente de Industrias Si derrgicas Grassi , fue privado il egalmente de su libertad por efectivos del Ejrcito argentino el da 23 de septi embre de 1978, en la sede del Comando del Segundo Cuerpo del Ejrcito, con asi ento en la ci udad de Rosario, provincia de San ta Fe, habiendo sido inicial mente trasladado al Regimiento de Granaderos de la ciudad de Buenos Aires y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 ( decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que la vctima f ue trasladada al Compl ejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper su libertad despus de ser excarcelado en la causa n 40.528, en fecha 22 de enero de enero de 1979. Su arresto a disposicin del P.E.N. ces cuatro das ms tarde (decreto 207/79). Segn declar la vctima ante la Excma. Cmara del fuero, el da consignado, al regresar a su domicilio junto con su esposa, un vecino le manifest q ue personal del Ejrcito h aba i do a buscarl o y q ue al no encontrarlo le haban encomendado hacerle saber que tenan a su sobrino Luis Alberto de reh n, y que deba presentarse en el Comando del Segundo Cuerpo del Ejrcito. Una vez all, la vctima fue recibi da por el Teniente Coronel Gatica, qui en dispuso que pasara la noche en el Batalln de Comunicaci ones 121, y al da siguiente la traslad a bordo de un vehculo Chevy hacia el Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito, custodiada por un suboficial armado y el Comandante Rei . Seguidamente, ste lti mo condujo a Grassi a bordo de un automvil Renault 12 de color bl anco al penal de Campo de Mayo (fs. 1752/63). El modo en que el Comando accedi a la detencin de Grassi, reseada en el prrafo antecedente, f ue aseverado por su sobrino, Luis
Alberto, al tiempo de prestar declaracin en los presentes obrados. En efecto,
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en dicho acto el n ombrado se expres del si guiente modo: [l] os militares haban dicho que si el Ing. Grassi no apareca ellos se quedaban conmigo. Me constitu ah en una pieza de cambio. Ansaldi le dijo que se entregara a las cero hora en el II Cuerpo de Ejrcito. Una vez que se acord esto, mi to hizo saber que acceda a entregarse. [] Tambin dijeron que si mi to no se entregaba como haban acordado iban a allanar su domicilio personal. Ah me ofrecieron regresar con ellos a Buenos Aires, cosa que no acced y me qued en Rosario. [] Ya libre de custodias me dirijo al domicilio de mi to y lo acompao junto con su amigo Jos Girolami al II Cuerpo de Ejrcito. Ah desciende mi to Luis Arnaldo. Yo le dije disculpame que te estoy entregando y l me dijo que no era as, que era una cuestin de fuerza mayor. (fs. 1032/5) Retomando el relato brindado por la vctima en el debate oral de la causa 13/84, una vez en Campo de Mayo lo condujeron a una habitaci n donde Gati ca, Rei y DAlessandri le entregaron un interrogatori o que deba responder por escrito. All permaneci por otros diez das, durante los cuales Gatica se present en diversas ocasiones para hacerle preguntas,
fundamental mente, acerca del destino de diecisiete mill ones de dlares utilizados para la guerrilla (fs. 1752/63). Como precis, all en Campo de Mayo l o ingresaron a un galpn, donde haba tres fil as de celdas de material, con techo de hormign donde haba un respi radero, con una puerta metlica con una pequea mi rilla por donde entraba la luz artificial del galpn, ya que la cel da careca de luz elctrica. Luego de permanecer aproximadamente di ez das incomunicado en el calabozo, comenzaron los interrogatori os (fs. 1752/63). Lo descripto precedentemente ensea, inter alia , las condici ones inhumanas de cauti verio padecidas por la vctima y consecuentemente por todos los detenidos de la P risin Militar. Grassi seal que luego de haber perman ecido en Campo de Mayo exactamente cincuen ta y siete das, su estado anmico y mental se deteri or notablemente, razn por la cual debi ser internado en el Hospital Mili tar, donde permaneci internado en compa a de su esposa. Sus dichos resultan corroborados por la declaracin prestada por el mismo Gatica ante el Superior, q uien record que el nombrado se encontraba detenido en el penal y que en una oportunidad, ante un impacto emocional que suf ri, Roualdes orden su internacin en el Hospi tal de Campo de Mayo y permiti que lo acompaara su esposa mi entras se mantuvo en tal estado (fs. 1790, de la causa 13/84).
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Junto con las declaraciones recogidas durante el debate oral, al igual q ue en los restantes casos, la Excma. Cmara del f uero adems tom en consideracin las declaraci ones prestadas por escrito por la vcti ma en Campo de Mayo, obrantes a fs. 360 y 422 de la causa nro. 40.528, de fecha 6 y 15 de octubre de 1978, respecti vamente, demostrativas de la detencin de Grassi . Por l timo, a la evidencia antes repasada se agregan l os dich os de Juan C. Chavanne (f s. 1473/ 83), S. Duggan (fs. 1498/ 505), Aguirre Saravia (fs. 1505/15), Tejerina (fs. 1515/9), Garca Mansilla (fs. 1650/6), Cid (fs.
1673/77), Benedit (fs. 1693/8), Bulleraich (fs. 1667/73), Cordeu (fs. 1698/705) y Pignataro (fs. 1705/11), quienes declararon haber comparti do cautiverio con la vctima en Campo de Mayo, a su vez confirmado por la mayora de l os antes nombrados al prestar declaraci n, en una nueva ocasin, ante esta sede. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Lui s Arnoldo Grassi. 11. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Jorge Tejerina Se encuentra acreditado que Tejerina fue privado ilegalmente de su libertad por efectivos del Ejrci to argentino el da 17 de octubre de 1978, alrededor de las 7 h oras, en su domi cili o sito en la calle Oll eros 1821, planta baja, departamento B de l a ciudad de Buenos Aires, habiendo sino inicialmente trasladado al Regimiento de Granaderos de esta ci udad y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al Compl ejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper su libertad tras ser excarcelado en la causa n 40.528, el da 15 de enero de 1979. Su arresto a disposicin del P.E.N. ces dos das ms tarde (decreto 127/79). Tejerina, q uien suscribi entre otros el boleto general de compraventa del Banco de Hurlingham, haba sido primero P residente y luego Director titular de di cha entidad. Estos hechos han si do probados en la causa 13/84 (caso nmero 550). Ciertamente, la vctima relat en la audiencia llevada a cabo en el marco de la referida causa que el da mencionado, aproximadamente a las 7 horas, un grupo de soldados armados al mando del Teniente Coronel Gatica y del Teniente Coronel D Alessandri irrumpieron en su domicili o y se lo llevaron
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detenido a bordo de un vehculo Chevy, dejndole una constancia escrita y firmada de puo y l etra por Gatica, cuyo original se encuen tra reservado en poder del Superi or. Asimismo, detall el causante que luego de su detencin pasaron por la casa de Marcelo Augusto Chavanne, a quien tambin detuvieron, y fueron trasladados al regimiento de Granaderos a Caballo (fs. 1515/9, causa 13/84). Lo mismo refiri la vctima al prestar declaracin en esta sede en los siguientes trmi nos: [e] n el mes de octubre me detuvieron a mi, me fueron a buscar a mi domicilio, que es el mismo que mantengo actualmente, Olleros 1821, P.B., departamento B, haba un grupo de soldados: el Coronel Gatica, Rei y el Coronel DAlesandri, ellos se presentaron por nombre y apellido, vestan el uniforme del Ejrcito y estaban armados (fs. 775/80). Y agreg: y me llevaron a buscar a Marcel o Chavanne. Iban dos autos custodiando el vehcul o en el que yo viajaba, uno adelante y otro detrs. En mi auto estaban las tres personas que mencion. As viajamos aproximadamente cuatro o cinco cuadras hasta l a casa de Marcelo y despus nos llevaron al Regimiento de Granaderos a Caballo, en la calle Luis Mara Campos [] alrededor de las seis de la tarde nos trasladaron en una camioneta a Campo de Mayo. A su turn o, Marcel o Chavanne (fs. 1486), Cid (fs. 1675) Juan Claudi o Chavanne (fs. 1478), Ral Agui rre Saravia (fs. 1512), Bull eraich (fs. 1673), Benedi t (fs. 1695) y Pignataro (fs. 1708), declararon ante la Cmara haber compartido cautiverio con la vcti ma en Campo de Mayo. Por otra parte, Roualdes tambin manifest que Tejerin a se hallaba all detenido (fs. 1764/82). En efecto, en la causa n 40.528 obran agregadas las decl araci ones prestadas por la vctima en l a prisi n mi litar l os das 1 de noviembre de 1978 (fs. 511), 16 de noviembre (fs. 748) y 22 de noviembre (fs. 871) . Conforme se ha expuesto anteriormente, a fs. 1.000 tales
actuaci ones irregulares fueron el evadas por el Coronel Roualdes al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n 2, enumerndose expresamente a Tejerina como uno de los detenidos en l a prisi n mencionada. En otro orden, las condiciones inhuman as de vida y al ojami ento a las que fue sometido durante su cautivi dad se desprenden de las
circunstancias narradas el mismo Tejeri na quien refiri que se lo mantuvo a oscuras e incomuni cado durante aproximadamente cuarenta y cinco das, durante l os cuales tuvo que responder un cuesti onario que por escri to l e entreg Rei (fs. 1517, causa 13/84).
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De igual modo se manifest Tejerina en su testimonio ms reciente en estos obrados, cuando expli c que [l] a celda estaba completamente a oscuras, no haba luz artificial ni natural (fs. 775/80). Tambin explic durante la inspeccin ocular de la Prisi n Militar que estuvo siempre alojado en el mismo lugar, es decir, en la part e de los calabozos y que no lo sacaron de all (fs. 1042/6). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a J orge Tejerin a. 12. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Marcel o Augusto Chavanne Se tiene por acreditado que el nombrado fue detenido il egal mente el da 17 de octubre de 1978, al rededor de las 7 hs., en su domicilio sito en la calle Olleros 2330 de la ciudad de Buenos Aires, por efectivos del Ejrcito argentino, habiendo sido inicialmente trasladado al Regimi ento de
Granaderos de esta ciudad y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de di ciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situacin ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al Compl ejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper la libertad luego de ser excarcelado en la causa n 40.528, el da 15 de enero de 1979. Por otro lado, el arresto a disposicin del P.E.N. ces dos das ms tarde (decreto 127/79). Su caso se ha tenido por probado en la causa 13/84 (caso nmero 78). Al declarar an te la Excma. Cmara del fuero, la vctima relat lo siguiente: el 17 de octubre a las 7 de la maana, golpean la puerta de mi casa y se introducen gran cantidad de personal militar [...] se me adelant un Tte. Cnel. Y me dijo que yo quedaba a disposicin del Comandante del Primer Cuerpo, le pregunt quin era el Comandante del Cuerpo, me dijo SUAREZ MASON [...] llegu al Primer Cuerpo de Ejrcito, mejor dicho, cuando me bajaron en la puerta del edificio, me di cuenta que tambin estaba un socio mo y amigo, Jorge TEJERINA, y realmente vincul el t ema con el tema del Banco de Hurlingham, fuimos al Primer Cuerpo y estuvimos ah durante todo el da, nos separaron, y alrededor de las 7 de la noche, 7 y , me dijeron que me iban a trasladar [...] me trasladaron a la prisin de Campo de Mayo, despus de una serie de vueltas por la Panamericana... (fs. 1483/97). En efecto, Tejerina detall en decl aracin testimonial an te la Cmara que l uego de su detencin pasaron por la casa de l a vctima, a qui en
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tambin detuvieron, y juntos fueron trasl adados al regimiento de Granaderos a Caball o (fs. 1515/9, causa 13/84) . Retomando el testi monio de Chavanne ante el Superi or, declar como sigue: Fui atendido en la prisin militar por el encargado de la crcel que era un oficial de Gendarmera, su nombre es Segundo Comandante Daro Correa [...] as fueron llegando el Sr. Enrique GARC A MANSILLA, el Sr. CARDONA, el Sr. ALBERICI, y como para el 30 de octubre vi no la mayor cantidad de gente, estaba el Dr. Jaime FERNANDEZ MADERO, el Dr. Salvador BULLERAICH, el Dr. Alejandro PINEDO, el Sr. Isidoro DE CARABASSA, el Sr. Alberto CORDEU, el Sr. Jaime BENEDIT, entonces pude comprobar que efectivamente las personas que estaban llegando eran todas integrantes del Banco de HURLINGHAM y de
Industrias Siderrgi cas GRASSI [...] al cabo de 25 das o 20 das no lo puedo precisar, finalmente t uve mi primer encuentro con los dos oficial es que me fueron a buscar Tte. Cnel. Ral GATICA, hoy Cnel. Ral GATICA en actividad; Tte. Cnel. Francisco Obdulio D ALESSANDRI, hoy en actividad Director de Remonta [si c] y Veterinaria; el Comandante REI , V ctor REI ; y el Cnel. ROUALDES... . A esta altura, merecen especial atencin los dichos de la vctima acerca de l o que a su entender fue la gnesis de la investigacin militar. En tal sentido, declar de la sigui ente manera: Las personas que me interrogaban eran oficiales del ejrcito, pero puedo dar los nombres de los funcionarios que elaboraran las preguntas porque las tengo corroborada. Quiero aclarar de que, el da 14 de septiembre, mejor dicho el da 31 de agosto, el Dr. Juan Alfredo
ETCHEBARNE, que era presidente de la comisin de valores, con el Dr. Ren Federico GARRIS, i niciaron una querel la criminal, contra los dos grupos
[Chavanne y Grassi] , esa querella se radic en el Juzgado del Dr. SARMIENTO, y el 14 de septiembre el mismo ETCHEBARNE, que tena vinculaciones con el General SUAREZ MASON, por conformar un club, que se llamaba AZCUENAGA, y que haba sido creado en el ao 1971 del que formaban partes entre otros el Dr. Jaime PERRIOT [...] con l a fotocopia de la denuncia, ini ciada ant e el Juzgado de SARMIENTO, ETCH EBARNE, se present en el primer cuerpo a denunciar prcticamente lo mismo, y el 14 de septiembre de 1978, o sea 14 das despus, el Dr. Rafael SARMI ENTO, dict Auto de Procesamiento, contra Ren GRASSI y contra Juan CHAVANNE, despus de ese auto de procesamiento, esa causa iniciada el 31 de agosto, no se movi hasta fin de ao, o sea diciembre de 1978 en que las actuaciones labradas en la prisin de Campo de Mayo se juntan, y el Dr. SARMIENTO, las transforma en la causa 40.528, que es la denuncia del Dr. ETCHEBARNE, en el Juzgado de Sarmiento, y el 13 de septiembre, la denuncia del Dr. ETCHEBARNE, en el primer cuerpo de ejrcito [...] El 13 porque el 13 a la noche fue secuestrado Grassi .
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Ahora bien, tambi n de la decl araci n de la vcti ma en esta sede y en el marco de las presentes actuaciones existen ciertos pasajes que merecen especial destaque. J ustamente, en lo que a la investigacin militar concierne, el nombrado declar como si gue: toda la investigacin se produca en el Casino de Oficiales. Todos los grficos, una especie de planillas -como si siguieran la ruta del dinero- estaba ah. A ese lugar acceda Juan Alfredo Etchebarne Presidente de la Comisin de Valores-, Ren Federico Garris abogado de la Com isin-, y distintos inspectores del Banco Central (fs. 986/94). En cuanto a l a permanencia del nombrado en la Crcel de Encausados, basta con mencionar q ue Roual des asever ante el Superi or q ue el nombrado fue detenido con motivo de la investigacin militar (fs. fs. 1764/82). A la par, su cautiverio en Campo de Mayo se corrobora a parti r del testimonio obran te en esta causa, correspondiente a Cardona (fs. 767/73), Tejerina (fs. 775/80) , Fernndez Madero (fs. 812/6), Pignataro (fs. 800/11), Ral Aguirre Saravi a (fs. 920/6), S. Duggan (fs. 949/ 55), y Juan Claudio Chavanne (fs. 957/66). No obstante aquell a evidencia, en s misma terminante, adems la vctima aparece mencionada entre los detenidos por la autoridad militar, conforme resul ta de las actuaci ones el evadas a conoci mien to del Juzgado Criminal y Correcci onal Federal n 2, entonces a cargo del Dr. Sarmiento (fs. 1000 de la causa 40.528). Finalmente, en cuanto a las condici ones inhumanas de cauti verio en que permaneci el nombrado, al igual que el resto de los detenidos en la Prisin Militar ste fue vctima de las circunstancias desarrolladas en el considerando spti mo del presente resol utivo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Marcel o Augusto Chavanne. 13. Privacin ilegal de la libertad durante ms de un mes- y tormentos de Enri que Lucio Garca Mansilla Se tiene por acreditado que el nombrado fue privado ilegal mente de su libertad por efectivos del Ejrcito argentino aproxi madamente a las 20 horas del da 18 de octubre de 1978, en su domicilio de la calle Quintana y Montevideo de la ciudad de Buenos Aires, habiendo si do inicialmente trasladado al Regi miento de Granaderos de esta ci udad y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta haber sido puesto a disposi cin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78).
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Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que Mansilla fue trasladado al Compl ejo Penitenciario de Vil la Devoto, desde donde finalmente recuper la libertad el 21 de diciembre de 1979. Su detencin a disposi cin del P.E.N. haba cesado a principios de ese ao, exactamente el 26 de enero (decreto 207/ 79). Su caso se ha tenido por probado en la causa 13/84 (caso nmero 545). Al declarar ante la Excma. Cmara del fuero, relat que en la fecha consignada, mi entras era Gerente General del Banco de Hurlingham,
concurrieron a su domicilio los enton ces Tenientes Coroneles Gatica y DAlessandri, el Comandante Rei y otro Teniente, q uienes procedieron a detenerlo, entregndole a su esposa un comprobante que aport en la audiencia celebrada en el marco de la referi da causa, por el cual se dejaba constancia de q ue el nombrado era prisionero del Comando del Pri mer Cuerpo del Ejrcito ( fs. 1650/6). Conteste con aquell a declaraci n obra l a recibida a la vcti ma en esta sede, oportunidad en la que se manifestara en los si guientes trminos: [e] n aquella poca me domiciliaba en Montevideo y Quintana de Capital Federal. En ese momento estaba con mi mujer, gol pearon la puerta, abr la puerta y me metieron una escopeta en la cabeza, y pasan a mi casa varios soldados vestidos de fajina y tres hombres vestidos de civil. Dos de ellos se identifican como el Teniente Coronel Gatica y el Teniente Coronel DAlessandri [] Rei era el Comandante de Gendarmera que tambin estuvo en mi casa el da de la detencin. Era el jefe de la crcel, el responsable de Campo de Mayo era de Gendarmera, no era de Ejrcito (fs. 930/7). Desde all fue conducido al Regimiento de Granaderos a Caballo y luego a Campo de Mayo, en las si gui entes condiciones: atado de las dos manos al gancho del cinturn de seguridad de un automvil Peugeot. Al da siguiente le preguntaron, por prim era vez, el nombre, ideologa poltica, y el nombre de guerra. Que permaneci luego por espacio de unos veinte o veinticinco das detenido en una celda de dos por uno, incomuni cado, y si n que le hicieran ms preguntas. Que transcurrido ese perodo, una noche lo sacan de la celda, en calzoncillos, lo llevan a una habitacin, le dicen que ponga rodilla en tierra, le vendan los ojos con algodn y una venda, a partir de all lo empiezan a tratar en peor forma... (fs. 499/501, causa 41.712) . Por otra parte, su permanencia en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo se encuentra probada por las declaraciones en causa 13/84 de Juan Claudio y Marcelo Chavanne, De Carabassa, Sara Duggan y Cid (fs. 1473/83; 1483/97; 1637/50; 1498/505; y 1673/7, respectivamente), quienes
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compartieron cautiverio con la vcti ma, as como tambi n por las constancias obrantes en la causa n 40.528, donde lucen agregadas l as declaraciones prestadas por escri to por el damnificado en Campo de Mayo, de fecha 23 de octubre de 1978 (fs. 467), 17 de noviembre (fs. 813), 20 de noviembre (fs. 857), y 21 de noviembre del mismo ao (fs. 864). Del mismo modo han dado cuenta de tal extremo, a travs de las declaraciones obran tes en esta causa, los testigos Cardona (fs. 767/73), Tejerina (fs. 775/80), Agui rre Saravi a (fs. 920/6), S. Duggan (fs. 949/ 55), J uan C. Chavanne (fs. 957/66), y Marcel o A. Chavanne (fs. 986/94) . A ello debe agregarse la ya aludida presentacin efectuada por Roualdes ante el Juez Sarmiento en el marco del expedi ente judicial n 40.528, donde Garca Mansi lla figura entre los detenidos en Campo de Mayo (fs. 1.000). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Enriq ue Lucio Garca Mansilla. 14. Privacin ilegal de la libertad y tormentos de Fra nci s co Ga rc a
O rda t s
Se
encuentra
acreditado
que
el
nombrado
fue
mantenido
ilegalmente en cauti verio al menos durante el da 28 de octubre de 1978, en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, hasta recuperar su libertad algn da entre el 28 de octubre y 14 de diciembre de ese mismo ao. Ordats f ue primero Gerente General y l uego Di rector titul ar del Banco de Hurlingham. Su detenci n se tuvo por probada en la causa 13/84 (caso nmero 548). A tal fin, la Excma. Cmara del fuero tom en consideracin las declaraciones prestadas por escrito por l a vctima en Campo de Mayo, obrantes a fs. 479 de la causa nro. 40.528, de fecha 28 de octubre de 1978. Igual de trascendente es el testimonio de otras vcti mas acerca de la detencin de la vctima en Campo de Mayo. As, por ejemplo, Garca Mansilla, quien en la presente causa ha afirmado en los siguientes trminos: Ren Grassi estuvo detenido conmigo. Francisco Gar ca Ondart s, creo que estuvo unos das, l uego lo largaron (fs. 930/7). Ahora bien, no existen constancias de q ue del nombrado hubiere sido puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional . Tampoco l a vctima aparece enumerada en la n mina de detenidos elevada por Roualdes a conocimiento de l a J usticia Federal (fs. 1000 de la causa 40.528).
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Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Francisco Garca Ordats. 15. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Alejandro Augusto Pi nedo Alejandro Pinedo f ue pri vado ilegal mente de su libertad el da 30 de octubre de 1978 en la mi sma ocasi n que Fernndez Madero, Santurio, B. Duggan y Bulleraich , cuando se encontraba en el estudio q ue comparta con los nombrados, si to en la calle Marcel o T. de Alvear 684, segundo piso de l a ciudad de Buenos A ires, por ef ectivos del Ejrci to A rgentin o, habiendo sido inicialmente trasladado al Regimiento de Granaderos de esta ci udad y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue traslado al Complejo Penitenciario de Vill a Devoto, desde donde finalmente recuper su libertad despus de ser excarcelado en la causa n 40.528, el 22 de de enero de 1979. Su arresto a disposici n del P.E.n. ces cuatro das mas tarde (decreto 207/79). Estas circunstancias fueron corroboradas en el marco de la causa 13/84 (caso nmero 551), a travs del testimonio de la propi a vctima quien precis que el da de los acontecimientos, en circunstancias en que regresaba a su estudi o l uego de su recorri da diaria por Tribunales, se encontr con una patrulla militar con hombres uniformados, fuertemente armados, a las rdenes del Coronel Gatica, q uien procedi a su detencin y a la de sus soci os por orden emanada del Comandante del Primer Cuerpo del Ejrcito. En efecto, Fernndez Madero y Bulleraich, dos de sus soci os junto a quienes suscribi , entre otros, el boleto general de compra-venta del Banco de Hurlingham, conf irmaron los dichos de Pinedo durante el debate oral en la causa 13/84 (fs. 1656/61 y 1667/73, respectivamente). Ciertamente, Pinedo fue Sndico Ti tular de la Comisin Fiscali zadora del Banco de Hurlingham. Continuando con su relato ante la Cmara, indic la vcti ma lo que si gue: se me encerr en un calabozo individual donde permanec
completamente aislado durante unos 60 das [...] durante ese lapso no tuve contacto con nadie; en los primeros das estaba con el calabozo a oscuras, despus de 15 o 20 das se nos permitieron algunas libertades como por ejemplo mandar cartas a la familia o recibir cartas de la familia, previa censura por supuesto [...] con otras personas detenidas no tena contacto....
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Seal luego que la alimentacin era psima, que cada vez que deseaba i r al bao deba pedi r permi so a los guardias y estos lo acompaaban y que slo en ocasiones le permitieron estar al ai re libre, dependiendo siempre del capri cho de los guardias . Respecto de los represores apunt: sl o vi de los responsables de este episodio, en dos ocasiones a este Teniente Coronel o Coronel Gatica, una vez el da en que me detuvo, si esa es la palabra, y otra vez para anunciarme que haba sido puesto a disposicin del PEN. Y en otra ocasin se present en mi celda un personaje con el unif orme e insignia de Coronel blandiendo una pistola, que dijo llamarse Teniente Coronel Roaldez [sic] ... . Precis tambin que los carceleros pertenecan a Gendarmera Nacional Argentina, correspon dindole al Jefe de la prisin el cargo de Segundo Comandante, lo que pudo saber porq ue ellos mismos l o decan y porq ue vestan el un iforme de l a referi da Fuerza. Finalmente, agreg que en una oportunidad estos le hicieron llegar un cuesti onario escrito, que debi responder en esas condiciones. Justamente, a fs. 541, 842, 884 y 887 de la causa 40.528 l ucen glosadas las declaraciones que Pi nedo prest en la pri sin militar los das 1, 20, 25 y 27 de noviembre de 1978, respecti vamente. Tambin su nombre se encuentra incluido en el listado de los detenidos en Campo de Mayo elevado por el Coronel Roual des al Juzgado a cargo del Dr. Sarmi ento el 14 de diciembre del mismo ao (fs. 1.000). A su vez, deben considerarse los testi monios en causa 13/84 de Juan Carl os Chavanne (fs. 1473/83), Ral Aguirre Saravia (fs. 1505/15), Bulleraich (fs. 1667/ 73), Benedit (fs. 1693/8), Fernndez Madero (fs. 1656/61) y Pignataro (fs. 1705/11), quienes declararon haber comparti do cautiverio con la vcti ma en Campo de Mayo. A fin de evitar repeticiones, en cuanto a la ilegalidad de la detencin y las condiciones inhumanas de vida y cauti verio en que se mantuvo al damnificado, se remite a las consideraciones vertidas en los casos precedentes, y a las que obran en la presente causa; ms precisamente, las declaraciones de Cardona (fs. 767/73) , Tejerina (fs. 775/80), Fernndez Madero (fs. 812/6), Laurito (fs. 822/9) , Aguirre Saravia (fs. 920/6), Garca Mansilla (fs. 930/7), S. Duggan (fs. 949/55), Juan C. Chavanne (fs. 957/ 66), y Marcelo A. Chavann e (fs. 986/94). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Alejandro A ugusto Pinedo.
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16. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Jaime Fernndez Madero Se tiene por acreditado que Jai me Fernndez Madero f ue detenido ilegalmente el da 30 de octubre de 1978, en horas de la maana, en el estudio de sus socios y suyo, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 684, segundo pi so de la ciudad de Buenos Aires, por efecti vos del Ejrcito argentino, habiendo sido inicialmente trasladado al Regimiento de Granaderos de esta ci udad, y ms tarde conducido a la Crcel de En causados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que Fernndez Madero fue trasladado al Complejo Penitenciario de Villa Devoto, desde donde finalmente recuper la libertad tras ser excarcelado en la causa n 40.528, el da 15 de enero de 1979. Su arresto a disposici n del P.E.N. ces dos das ms tarde (decreto 127/79). Las ci rcunstancias q ue acredi tan su detencin han sido rese adas en el caso precedente y tambin resul taron oportunamente desarrolladas en la causa 13/84, en la q ue se tuvo por probada la privacin ilegal de la libertad de la que result vctima (caso nro. 557). Para esos aos, Fernndez Madero haba si do pri mero Director titular del Banco de Hurlingham y ms tarde Tesorero de la entidad. En efecto, en la audiencia celebrada en el marco de dicha causa Fernndez Madero refiri que el da 30 de octubre de 1978 f ue detenido en su estudio por un grupo de personas armadas, algunas de ellas civiles y otras uniformadas, al mando del Coronel Gatica, y desde al l trasladado al Comando del Primer Cuerpo del Ejrci to y luego a la pri sin militar de Campo de Mayo (fs. 1656/61). Su permanencia en esta ltima se desprende tambin de las constancias obrantes a fs. 607, 753, 780 y 846 de la causa 40.528, donde lucen glosadas las declaraciones prestadas por escrito por l a vcti ma en l a prisi n de Campo de Mayo lugar los das 2, 16, 17 y 20 de noviembre de 1978, respectivamente. Tambin su nombre se encuentra incluido en el listado de los detenidos en Campo de Mayo elevado por el Coronel Roual des al Juzgado a cargo del Dr. Sarmi ento el 14 de diciembre del mismo ao (fs. 1.000). A los dichos ante l a Excma. Cmara del fuero de Pinedo (fs. 1661/7) y Bulleraich (fs. 1667/73), detenidos junto con el nombrado, cabe agregar l as decl araciones de J uan Claudio (fs. 1473/83) y Marcelo Chavanne
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(fs. 1483/97), Sara Duggan (fs. 1498/ 505) , De Carabassa (fs. 1637/50), Benedi t (fs. 1693/8), Cordeu (fs. 1698/705) y Aguirre Saravia (fs. 1505/15). Todos l os nombrados manifestaron haber permanecido cautivos j unto a Fernndez Madero en Campo de Mayo. Tambin circunstancia. Por cierto, l as decl araciones reseadas son concordantes con las recibidas, ante esta sede y en los presen tes obrados, a Cardona (fs. 767/73), Tejerina (fs. 775/80), Laurito (fs. 822/9) , Santurio (fs. 910/5), Aguirre Saravia (fs. 920/6), Garca Mansilla (fs. 930/ 7), S. Duggan (fs. 949/55), Juan C. Chavanne (fs. 957/66), y Marcel o A. Chavanne (fs. 986/94). En cuanto a las condiciones inhumanas de vida y cautiverio, refiri el damnificado que en Campo de Mayo permaneci alojado en una celda pequea, incomunicado, y debi responder varios interrogatori os q ue, por escrito, le alcan zaban los represores a su celda. Ejemplo de ello es la siguiente manifestacin de la vctima, surgida de su declaracin obrante a fs. 812/6 de esta causa: [e] n Campo de Mayo a veces entraba un coronel armado a la celda y me amenazab a con una pistola, diciendo que si no cantaba me iban a matar . Respecto de la il egal idad de la detencin y los tormentos suf ridos por l a vctima durante su cautiveri o, se remite a las consideraciones vertidas en los casos anteri ores. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Jai me Fernn dez Madero. 17. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Jorge J abib Sal vador Bulleraich Se tiene por acreditado que Bull eraich fue detenido ilegalmen te el da 30 de octubre de 1978, en horas de la maana, cuando se encontraba en su estudio sito en la calle Marcel o T. de Alvear 684, segun do de la ciudad de Buenos Aires, junto a sus soci os Pinedo, Fernndez Madero, Bernardo Duggan y Santuri o, qui enes en esa misma ocasin fueron ilegal mente detenidos. Su caso f ue desarroll ado en l a causa 13/84 bajo en n mero 544. El nombrado, q uien haba suscri pto el boleto general de compraventa del Banco de Hurlingham y se desempe como Sndi co Titul ar de la Comisi n Fiscalizadora de dicha entidad, fue inicial mente trasl adado al Regimi ento de Gran aderos de esta ciudad y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido Roualdes (fs. 1764) confirm ante el Superior tal
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hasta haber sido puesto a disposici n del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al Compl ejo Penitenciario de Villa Devoto, desde donde finalmente recuper su libertad tras ser excarcel ado en la causa n 40.528 el da 22 de enero de 1979. Su arresto a di sposicin del P.E.N. ces cuatro das ms tarde (decreto 207/79). Estos hechos encuentran sustento, en pri mer trmino, en los dichos del damnificado en la causa 13/84, cuando afirm que en la fecha consignada, en ci rcunstancias en que i ngresaba a su estudio luego de una reunin, se encontr con personal mili tar con ropa de combate que le inform que el Teniente Coronel Gatica y el Comandante Rei -a quien en alguna ocasin se lo denomin Mayor Castroqueran conversar con l,
trasladndol o a un o de los despachos. Luego de ell o procedieron a su detencin sin orden judicial alguna, siendo conducido al Regimiento de Granaderos a Cabal lo y luego a l a prisin militar de Campo de Mayo (fs. 1667/73). Estas circunstancias fueron confirmadas a travs de sus
declaraciones ante el Superi or por Pinedo (fs. 1661/7), Fernn dez Madero (fs. 1656/61) y Duggan , detenidos en la misma oportunidad, y por Cid (fs. 1673/7), con quien comparti cautiverio en Campo de Mayo. Tambin deben considerarse los testimonios aportados por
Marcelo A. Chavanne (fs. 1483/97), S. Duggan (fs. 1498/1505), De Carabassa (fs. 1637/1650), Mansilla (fs. 1650/56) y Benedit (fs. 1693/98), quienes estuvi eron alojados all junto a l a vctima. Se remite a las observaciones efectuadas en los casos precedentes con relaci n a la ilegalidad de la detencin del nombrado, a su vez concordantes con las declaraciones obrantes en la presente causa, de Marcel o A. Chavanne (fs. 986/94), Juan C. Chavanne (fs. 957/66), Aguirre Saravia (fs. 920/6), S. Duggan (f s. 949/55), Cardona (fs. 767/73), Fernndez Madero (fs. 812/6), y Laurito (fs. 822/9). Bulleraich fue sometido a interrogatorios, algun os verbales llevados a cabo por Gatica, DAlessan dri y otra persona cuyo nombre la vctima manifest no recordar- y otros por escrito. En tal sentido, a f s. 529 y 792 de la causa nro. 40.528 lucen agregadas las declaraciones prestadas por escrito por el damnificado en Campo de Mayo, de fecha 15 de novi embre y 17 de dici embre de 1978, respectivamente.
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Ello, sin perjuici o de la evidencia resul tante de la nmina de d detenidos elevada por Roualdes al Juez Sarmi ento en la causa 40.528, donde Bulleraich figura entre los detenidos en Campo de Mayo (fs. 1.000). En lo que respecta a las condiciones inhumanas de cautiveri o en que se lo mantuvo durante su detencin, a las consideraciones expuestas en los casos anteriores, cabe agregar los dichos de Bulleraich, quien refi ri: [e] n ese primer calabozo estuvimos una noche, muy mala noche porque era un calabozo como le he dicho a su Seora de condi ciones higini cas deplorables, por toda comida se nos arrim algunos platos de polenta para que pudiramos servirnos con las manos [] y al da siguiente en la maana fuimos pasados a celdas construidas dentro de lo que en la jerga militar es una cuadra, celdas muy reducidas, sin techo o sea con alambrado en vez de techo y ese empez a ser nuestro lugar de detencin por el lapso de casi dos meses en que se nos mantuvo en incomuni cacin permanente (fs. 1667/73, causa 13/84). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hech os que tuvieron por vctima a Jorge Jabib Salvador Bulleraich. 18. Privacin ilegal de la libertad y tormentos de Bernardo Duggan Conforme se ha expuesto, en el marco de la causa 13/84 result acredi tado y se tien e por probado en estos obrados, que el nombrado f ue privado ilegal mente de su libertad en las mismas circunstanci as que Santurio, Bulleraich, Pinedo y Fernndez Madero, cuando el da 30 de octubre de 1978 se encontraba en su estudio de la calle Marcel o T. de Alvear 684, segundo piso de esta ci udad. En efecto, concretada su aprehensin, la vctima fue conducida inicialmente al Regimiento de Granaderos de esta ciudad y ms tarde trasladada a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenida hasta recuperar su libertad al gn da entre el 1 y 2 de noviembre de 1978. Ciertamente, no exi sten constancias de q ue el nombrado hubiera si do puesto a disposici n del Poder Ejecutivo Nacion al, como ocurri el 22 de dici embre de 1978 con la mayor parte de las vcti mas. Segn se desprende del relato de Duggan en la causa 41.712, el da mencionado se present en el estudi o una persona que se identific como Coronel Gatica, vestido de civil , junto con otra persona que pareca ser Oficial y un nmero de soldados, quienes procedieron a trasladarlo j unto con sus socios al Regi mi ento de Granaderos a Caball o y l uego a Campo de Mayo.
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Sus dichos fueron corroborados por Fernndez Madero al prestar declaracin en la causa 13784 (fs. 1656/ 61) y ante esta sede en estos obrados (fs. 812/6). A ello deben agregarse los elementos de prueba consi gnados previ amente, al tratarse l os casos de Bull eraich y Pinedo. Volviendo sobre las declaraciones de Duggan en la causa 41.712, en Campo de Mayo lo introdujeron en una celda, ms bien un pequeo calabozo. All pas la noche sol o. A la maana siguiente lo llevaron a otro sitio, dentro de la prisin, y lo introdujeron en una celda ms amplia ..., y l uego fue llevado ante el Coronel Gatica, el Teniente Coronel DA lessandri y el Mayor Rei a efectos de prestar declaraci n sobre aspectos concernientes al Banco de Hurlingham, del cual haba si do Di rector suplente. Ese mismo da f ue dejado en libertad junto con Marcel o Santuri o. Ciertamente, a fs. 545 de la causa nro. 40.528 obra agregada la declaracin prestada por la vcti ma en la prisin militar el da 1 de noviembre de 1978. Al da si guiente, la vctima y Santurio concurrieron al Regi miento del Pri mer Cuerpo del Ejrcito en Palermo, donde Roualdes les comunic lo siguiente: ya haban acabado con la subversin y ahora iban a acabar con la corrupcin [...] que ellos iban a hacer la investigacin ya que la justicia no serva, y que luego iban a presentarle a los jueces un paquete bien atado ... (fs.960, causa 41.712), lo que efectivamente ocurri el da 14 de dici embre de 1978, cuando las actuaci ones irregulares labradas por el Primer Cuerpo del Ejrcito fueron elevadas al J uzgado en lo Criminal y Correccional Federal n 2 a fin de dar visos de legalidad a los deli tos cometidos con anterioridad (fs. 1000). Su detencin, al i gual que las restantes, se produjo sin sujeci n a formali dad legal al guna, conforme se desprende de las consideraciones vertidas en los casos que anteceden al presente. Lo mismo cabe sostener respecto de l as condi ciones de cautiverio en las que fue mantenida la vctima. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Bernardo Duggan. 19. Privacin ilegal de la libertad y tormentos de Marcelo Santurio Segn result acreditado en la causa 13/84, y se tiene por probado en estos obrados, Marcelo Santuri o fue privado il egalmente de su libertad en las mismas circunstancias que Duggan, Bulleraich, Pinedo y Fernndez Madero, cuando el da 30 de octubre de 1978 se encontraba en su
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estudio de la calle Marcelo T. de Alvear 684, piso segundo de esta ciudad (caso nmero 560). Tal cual sucedi con Bernardo Duggan, la vctima fue inicialmente conducida al Regi miento de Granaderos de esta ciudad y ms tarde
trasladada a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenida hasta recuperar su libertad al gn da entre el 1 y 2 de noviembre de 1978. Ciertamente, tampoco en su caso existen constancias de que el nombrado hubiera sido puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional, como ocurri el 22 de diciembre de 1978 con la mayor parte de las vctimas. Los dichos del nombrado, al prestar declaracin en causa 41.712, son contestes con l as de sus compaeros Fernndez Madero y Bernardo Duggan, en el sentido de que el da de los acontecimientos, se present en el estudio de las vcti mas una comisin militar encabezada por el Coronel Gatica, que procedi a trasladarlos al regimiento de Granaderos a Caball o y posteriormente a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo. All lo
introdujeron en un calabozo muy pequeo y sin luz, y pudo ver que haba otras personas detenidas en el lugar, aunque no podan hablar entre ellos. Que pas as todo el da y una segunda noche y al otro da fue interrogado [...] las preguntas eran relativas al Banco de Hurlingham [...] que despus habl con Gat ica y el Teniente Coronel DAlesandri y le dijeron que se trataba de un error y que el dicente y Duggan iban a ser liberados [...] que Gatica lo llev en auto al Primer Cuerpo del Ejrcito en Palermo y luego lo liberaron ... (fs. 1005, de la causa aludida). As tambi n, a fs. 705 de la causa nro. 40.528 obra la declaracin prestada por escrito por el nombrado en la pri sin militar de Campo de Mayo, en su carcter de prisionero a disposicin del Pri mer Cuerpo del Ejrcito Argentino, quien adems como Duggan haba sido Director Suplente del Banco de Hurlin gham. A mayor abundami ento, los hechos reseados f ueron nuevamente confirmados por la vctima ante esta sede, en fecha 31 de mayo de 2011. En dicha oportunidad, el dicente se manifest en los siguientes trminos: Jaime Fernndez Madero, J. S. Bulleraich, Alejandro Augusto Pinedo y Bernardo Enrique Duggan; [] sin explicacin alguna, fuimos conducidos a un vehculo de los conoci dos como Unimog que estaba ubicado en Maip y Marcelo T. de Alvear. En el mismo, estaba ya un seor de apellido Chavanne. Fuimos trasladados al Regimiento de Granaderos a Caballo con entrada por Luis Mara Campos. Estbamos a cara descubierta. Una vez en el Regimiento, nos colocaron a los cinco y a Chavanne, en un despacho luminoso, nos dejaron en este sitio alrededor de cuatro horas o algo ms. Todos especulbamos las razones por las cuales nos haban llevado ah, pensbamos que poda ser por al guna declaracin.
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Finalizando la tarde, fuimos trasladados en un mnibus tipo escolar con ventanas cerradas, pero que algo permitan ver, haciendo una escala en el Regimiento Patricios, en su entrada por Sinclair, donde descendi Chavanne, a quien nunca ms vimos, y supongo que fue utilizado para indicar dnde estbamos y tranquilizarnos eventualmente. De all partimos con rumbo desconocido, pude advertir que en un momento circulbamos por el Acceso Norte, y ya en las primeras horas de la noche, arribamos a un lugar que por un cartel que pude ver, era Campo de Mayo. All, en la oscuridad, descendi mos del mnibus, rodeados por soldados armados, me quitaron los cordones de los zapatos, el cinturn y la corbata, y me alojaron en un calabozo. El calabozo estaba en muy mal estado, de caractersticas inimaginables, donde pas la primer noche, (f s. 910/5). La liberaci n anticipada de Santuri o y Duggan- en comparacin al resto explica por qu el nombrado no se encontraba mencionado entre l os detenidos cuyos nombres s aparecen consignados en las actuaciones el evadas por el Coronel Roual des al J uzgado Cri mi nal y Correccional Federal nro. 2. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Marcel o Santuri o. 20. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Aureli o Cid Ha quedado corroborado que el nombrado fue secuestrado el da 31 de octubre de 1978 por efectivos del Ejrcito argen tino, cuando se encontraba en su ofi cina en la ciudad de Buenos Aires. Desde all , la vcti ma fue inicialmente trasladada al Regi miento de Granaderos de esta ci udad, donde permaneci deteni do hasta el da siguiente, ocasi n en la que fue conducida a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente hasta ser puesta a
disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al Complejo Penitenciario de Vill a Devoto. Ci d fue excarcelado en la causa n 40.528 el 22 de enero de 1979, mientras que el arresto a di sposicin del P.E.N. ces cuatro das ms tarde ( decreto 207/79). Su caso fue desarrollado en la causa 13/84 (caso nmero 555). Durante el Juici o Oral de dicha causa, la vctima decl ar que el da mencionado se presentaron en su ofici na los Tenientes Coroneles Gatica y DAlessandri, y el Comandante Rei , quienes lo indagaron acerca de su labor en la sindicatura del Banco de Hurlingham -Cid haba Sn dico ti tular de l a
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Comisi n Fiscalizadora de la enti dad-, y procedieron a trasladarl o al Primer Cuerpo del Ej rcito a bordo de un vehculo, escoltado por una camioneta con soldados armados. Una vez en el Comando del barrio de Palermo fue alojado en una enfermera por aproxi madamente tres horas. Ms tarde, el damn ificado fue trasladado en una camioneta del Ejrcito a la prisi n de encausados de Campo de Mayo, don de lo encerraron en una cel da. Segn refi ri, en horas de la tarde del da siguiente le fue entregado un cuesti onario q ue deba responder por escrito, relaci onado con su vinculacin al Grupo Graiver y el Ban co de H urlingham. Justamente, al i gual que en l os casos reseados precedentemente, obra en la causa 40.528 las declaracion es prestadas por escrito mientras se encontraba all detenido (fs. 572 del 1 de noviembre de 1978; y fs. 854 del 20 de noviembre del mi smo ao). Su permanencia en la crcel de encausados resul t acreditada mediante los testimonios recibi dos en estos obrados, de Marcelo Augusto Chavanne (fs. 986/94), Juan Claudio Ch avanne (fs. 957/66), Agui rre Saravia (fs. 920/6), Lauri to (fs. 822/9), Pignataro (fs. 800/11), Tejerina (fs. 775/80), Cardona (fs. 767/73) , entre otros. Tambin por las declaraciones que obran en la causa 13/84, de Bulleraich (fs. 1667/ 73), Benedit (fs. 1693/8), Cordeu (fs. 1698/705), Pinedo (fs. 1661/7), Fernn dez Madero (fs. 1656/61), De Carabassa (fs. 1637/50) y Garca Mansilla (fs. 1650/6). Del mismo modo, Roualdes asever ante el Superi or q ue el nombrado f ue detenido con motivo de la investigaci n militar (fs. fs. 1764/82). Igual mente, Ci d figura mencionado entre los detenidos por la autoridad militar, conforme resul ta de las actuaci ones elevadas a
conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional Federal n 2, entonces a cargo del Dr. Sarmi ento (fs. 1000 de la causa 40.528). Las con diciones inh umanas de cautiveri o en que permaneci Cid se desprenden en particul ar del rel ato de la vcti ma al prestar declaracin en causa 13/84, cuando seal que desde el 31 de octubre al 26 de diciembre estuvo incomunicado, encerrado en una celda, aislado y a oscuras; a lo q ue cabe agregar l as consideraciones vertidas al respecto en los casos
precedentes. Igual mente, seal que no poda conversar con l os restantes detenidos, q ue cada dos o tres das los sacaban por grupos completamente
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aislados para caminar por alrededor de media hora y los vol van a introduci r en una cel da. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a A ureli o Ci d. 21. Privaci n ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Albert o Flix Cordeu Se encuentra acreditado que el n ombrado fue privado ilegal mente de su libertad el da 31 de octubre de 1978, alrededor de las 9.30 hs. en su oficina del Banco del Interi or, sita en la calle Cangall o 461, primer piso de la ciudad de Buenos Aires, por efecti vos del Ejrcito argentino, si endo
trasladado al Regi miento de Granaderos a Caballo y posteri ormente a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposici n del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de dici embre del mismo ao,
oportunidad en que fue trasladado al Compl ejo Penitenciario de Caseros, desde don de finalmente recuper l a libertad tras ser excarcelado en la causa 40.528, el da 15 de enero de 1979. El arresto de Cordeu a disposici n del P.E.N. ces dos das ms tarde (decreto 127/79). El nombrado, mantenido en cautiveri o en Campo de Mayo, apareca suscribiendo el boleto general de compra venta del Banco de Hurlingham. Tales extremos fueron corroborados en la causa 13/84 (caso nmero 563). En tal sentido, al brindar su testi monio en el marco de dichas actuaci ones, Cordeu seal que el da mencionado, en horas de la maana, se presentaron en su of icina, Gatica, DAlessandri y Rei (fs. 1698/705). La vctima fue trasladada, sin exhibrsele orden de deten cin alguna, al Comando del Primer Cuerpo del Ejrci to en el barrio de Palermo, y posteriormente a l a prisi n militar de Campo de Mayo. Agreg posteriormente en su declaracin en la causa n 41.712, que las autoridades militares que lo detuvieron fueron el Teniente Coronel Ral Gatica, Teniente Coronel DAlesandri [sic] y otra persona q ue se haca llamar Comandante de Gendarmera. Que este ltimo le dijo que quedaba detenido como prisi onero de guerra, comunicndole que, de acuerdo a la Convencin de Ginebra, le garantizaban comida, salud y la vida [...] que fue interrogado en dos ocasiones profundamente... (fs. 181).
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Efectivamente, son prueba de l o afirmado las constancias obrantes en la causa n 40.528, donde l ucen glosadas las declaracion es prestadas por escrito por Cordeu en el penal los das 1, 16 y 22 de noviembre de 1978, en el marco de la investigacin que llevaba adelante la Fi scal a Nacional de Investigaci ones Administrativas, en el expediente Banco de la Nacin
Argentina s/presuntas irregularidades en operaciones financieras (fs. 505, 774 y 877, respectivamente). Asimismo, en la causa n 41.712 obra copia del certificado de detencin labrado al momento del secuestro (fs. 163), firmado por Gatica y, como testigo, por un empl eado del Banco del Interior de nombre J orge Alberto Diegues, qui en ratific las ci rcun stancias expuestas en la declaracin prestada por ste prestada (fs. 187). Por otra parte, el mi smo Gatica reconoci su participaci n, y la de DAlessandri y Rei en la detenci n de l as vcti mas (fs. 1784, causa 13/84). Finalmente, su detencin fue confirmada por Roualdes al decl arar en el marco de la causa 13/84 (fs. f s. 1764/82). Con relaci n a las condiciones de cauti verio, Cordeu precis que los pri meros siete das permaneci in comunicado en una celda peq uea, limitndose su contacto a cartas que poda enviar y recibi r, que
posteriormente lo trasladaron junto con Benedit a otro cuarto, en el cual estuvi eron aislados alrededor de seis das, para finalmente ser conducidos a un sitio separado de las celdas, don de pudieron tener contacto con los restantes detenidos ( fs. 1698/705, causa 13/84). Conforme se expuso en el resol utorio de aquella causa, sus di chos fueron corroborados por De Carabassa ( fs. 1637/50) y Benedit (fs. 1693/8), detenidos junto a Cordeu. Tambin dieron cuenta de tal es extremos Marcelo Augusto
Chavanne (fs. 986/94), Juan Claudio Ch avanne (fs. 957/66), S. Duggan (fs. 949/55), Garca Mansilla (fs. 930/7), Aguirre Saravia (fs. 920/6), Laurito (fs. 822/9), Pignataro (f s. 800/11), Tejerina (fs. 775/80), y Cardona (fs. 767/73), segn resulta de sus declaraciones testimoniales en estos obrados. En cuanto a la il egalidad de la detencin, as como a las condiciones inhumanas de cautiveri o en que se mantuvo al nombrado, las mismas han sido reseadas precedentemente como as tambin en los casos hasta aqu detallados. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Alberto Fli x Cordeu.
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22. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Jaime Benedit Se tiene por acredi tado que Benedit fue privado ilegalmente de su libertad por efectivos del P rimer Cuerpo del Ejrcito argenti no el da 31 de octubre de 1978 en iguales circunstancias que su entonces socio Cordeu, cuando se encontraba en las oficinas de este l timo en el Banco del Interior, sito en la calle Cangallo 461, primer piso, de l a ciudad de Buenos Aires Su caso se tuvo por acredi tado en la causa n 13/84 de la Excma. Cmara del Fuero, bajo el nmero 561. Inicialmente, la vcti ma fue traslada al Regimiento de Granaderos de esta ci udad, y ms tarde conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta haber sido puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situaci n ces el 26 de diciembre de aquel ao, oportun idad en que fue trasl adado al Complejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper su li bertad tras ser excarcelado en la causa 40.528 el 15 de enero de 1979. El arresto de Benedi t a di sposicin del P.E.N. ces dos das ms tarde (decreto 127/79). El nombrado, mantenido en cautiveri o en Campo de Mayo, apareca suscribiendo el boleto general de compra venta del Banco de Hurlingham. Segn decl ar la vctima en el marco de las actuaciones de mencin, el da del secuestro al llegar a l a oficina de Cordeu, se encontr con los Tenientes Coron eles Gatica y DAlessandri, y el Comandante Rei, quienes procedieron a detenerlo j unto con Cordeu e Isi doro de Carabassa,
entregndole una constancia, cuya copia obra a fs. 163 de la causa 41.712). La misma se encuentra firmada, como testigo, por J orge Alberto Diegues, empleado del Banco, quien ratific las ci rcunstancias expuestas (fs. 187 de la causa de mencin). En efecto, Gatica confirm sus dichos al declarar ante la Excma. Cmara del fuero (fs. 1784, causa nro. 13/84). Por otra parte, seal la vctima q ue durante la primera semana de cautiveri o fue obligado a responder un interrogatorio por escri to, circunstancia que resulta probada en la causa n 40.528, donde lucen glosadas las declaraciones prestadas por Benedit en el la prisi n los das 1, 16 y 22 de noviembre de 1978 a fs. 511, 748 y 871, respectivamente.
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Asimismo,
Marcelo
A.
Chavanne,
Ral
Aguirre
Saravia,
S.
Duggan, Tejerina, Cordeu, Pignataro, Grassi (fs. 1483/97; 1505/15; 1498/505; 1515/9; 1698/705; 1705/11; y 1752/63 de la causa 13/84, respectivamente) y Laurito (fs. 822/9, en estos obrados), manifestaron haber comparti do
cautiverio junto a l en la prisin mili tar. En cuanto a las con diciones de cauti verio, la vctima relat que durante alrededor de un mes perman eci aislado en una celda pequea, incomunicado, siendo luego trasladado a una habitacin junto con Cordeu, extremo corroborado por l os dichos de este ltimo, conforme surge de su declaracin obrante a fs. 1704 de la causa 13/84. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Jai me Benedi t. 23. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Isidoro de Carabassa Se encuentra corroborado que el nombrado fue pri vado
ilegalmente de su l ibertad junto con Cordeu y Benedit, por efectivos del Ejrcito argentino el da 31 de octubre de 1978, en horas de l a maana, en l a sede del Banco del Interior, ubi cado en la entonces calle Cangallo y San Martn de esta ciudad. Desde all f ue trasladado transitoriamente al Regimi ento de Granaderos a Caball o, para luego ser con ducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situacin ces el 26 de diciembre del mismo ao, cuando fue trasladado al Compl ejo Penitenci ario de Villa Devoto, desde donde finalmente recuper la libertad, tras ordenarse su inmediata liberaci n por falta de mritos en l a causa n 40.528 en fecha 26 de enero de 1979. Su arresto a disposicin del P.E.N. ces dos das ms tarde (decreto 230/79) . De Carabassa, manten ido en cautiveri o en Campo de Mayo, tambin suscribi el boleto general de compra venta del Banco de
Hurlingham. Estos hechos resultaron acreditados en la causa 13/84 (caso nmero 79). Al efecto, f ueron considerados los dichos de la vctima al declarar en la audi encia de debate, quien relat que luego de recibi r un llamado telefnico f ue a entrevistarse con su ami go Cordeu en su oficina en el Banco del Interi or y que al ll egar a dicho lugar, fue detenido por el Teniente Coronel Ral Gatica, el Teniente Coronel DAlessandri y el
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Comandante de Gen darmera Rei, quien es le informaron que sera trasl adado al Primer Cuerpo del Ejrcito a fin de real izar una investi gacin. Precisamente, el testigo describi lo antes afirmado en los siguientes trminos: [s] i, me detuvieron un Comandante de Gendarmera Rey [sic] , un Tte. Cnel. Gatica y un Tte. Cnel. DAlessandri [] Me dieron un recibo que yo le solicit . (fs. 1639, causa 13/84) En la causa 41.712 obra copia de la constancia al udida,
confeccionada el da del secuestro y firmada por Ral Alberto Gatica, de la cual se desprende q ue a parti r del da 31 de octubre de 1978, Cordeu, Benedi t y De Carabassa f ueron trasladados en calidad de detenidos del Comando del Primer Cuerpo del Ejrcito, Comando Sub-zona Capital Federal (fs. 163). Adems, l a misma se encuentra fi rmada por un empleado del Banco de nombre Jorge Alberto Di egues, cuya declaraci n ratifica las circunstancias expuestas (fs. 187). Tambin en la causa 41.712 De Carabassa detall lo acontecido desde el momento del secuestro, indicando que f ue trasladado j unto con Benedit y Cordeu a bordo de un veh cul o Chevrolet, Ch evy, col or gris, acompaado Granaderos de a un a camioneta donde con soldados, hacia en el Regimi ento de
Caballo,
permanecieron
una
enfermera.
Aproximadamente a las seis de la tarde se lo conduj o en una camioneta a Campo de Mayo, a un penal contiguo a l a escuela de Comuni caciones (cfr. fs. 164, de la causa men cionada y fs. 1637/50 de la 13/84). All, luego de responder un interrogatorio escri to, q ue le entreg al Segundo Coman dante de Gendarmera Correa, fue col ocado slo y a oscuras en una cel da; as lo detall ante la Cmara Federal: un calabozo que tena una puerta, con una cosa, un cuadradi to para mirar para adentro, ms o menos cada dos o tres horas venan con un palo y golpeaban la puerta para que no me pudiera dormir, el pi so tena una humedad espectacular, una roosidad, todo, el calabozo ese, no tena ni bao [...] y apenas si acostado en el suelo, no caba derecho, estuve ah sin saber q ue es lo que me daban de comer, me daban una cosa en un plato de lata con tenedor, y era como un caldo o q u s yo, o sea q ue hab a que tomarlo con el plato... (fs. 1637/ 50). Precis que en este estado de incomunicacin y desnudo
permaneci en la celda por espacio de ocho das, luego de los cuales pudo intercambiar correspondencia con sus familiares -previa censura por parte de los represores- , y q ue de all en adel ante comenzaron interrogatori os diari os. Tambin record q ue en dos oportunidades los militares se sentaron en un escri tori o y tuvo que responder las preguntas desde una silla
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a la que se encontraba esposado, uno de los cual es estuvo presidido por Gatica, pero en el cual intervino personal de la Comisi n Naci onal de Valores y de l a Fiscala de Investigaci ones Admin istrati vas . Finalmente, record que el 1 de diciembre de 1978 fue trasladado a un Juzgado Comercial a fin de absolver posiciones en una causa q ue tena contra la empresa Canale S.A., siendo acompaado por el Comandante Rei, quien firm el acta. En efecto, Manuel A lberto Lapri da, suegro de la vctima, record que fue l quien personalmente solicit a Surez Mason que le permitiera a su yerno decl arar ante el Juzgado Comercial a cargo del Dr. Caviglione Fraga, lo que as se autoriz. De Carabassa concurri custodiado por dos gendarmes, de uniforme y armados, al mando del Comandante Rei (cfr. f s. 191 de la causa 41.712 y fs. 1813 de l a causa 13/84) . A mayor abundami ento, a fs. 451/2 de l a causa 41.712 obra copia del testimonio del n ombrado, donde se consigna la presenci a, en carcter de acompaante, de Vctor Rei quien presta servicios en el Cuerpo del Ejrcito Uno, en virtud del estado de incomuni cacin en que se encuentra el declarante, que se encuentra presente, por disposicin del tit ular del Primer Cuerpo del Ejrcito. El nmero de credencial de identificacin del cuerpo al que pertenece el Comandante Rei es 4.573.375, Comandante de Gendarmera .... Con ello se desprende no slo la ilegalidad de la detencin ordenada por el entonces Comandante Surez Masn, ocurri da tiempo antes de la presentaci n de la vcti ma ante la J usticia, sino tambi n la participaci n tambin ilegal de Rei en el procedimiento. Los di chos de Cordeu y Benedit, repasados en l os dos casos que anteceden al presen te, son en todo coi ncidentes con los de De Carabassa. Junto con aquell os, tambin Roual des y Gatica, a su turno, declararon haber partici pado en el procedimi ento de detencin, confirmando que la vcti ma f ue alojada en Campo de Mayo (fs. 1784 y 1801/2 de la causa 13/84). A su vez, Juan Claudio (fs. 957/66) y Marcelo Augusto Chavanne (fs. 986/94), Sara Duggan (fs. 949/55), Enrique Garca Mansilla (fs. 930/7), Luis C. Pi gnataro ( fs. 800/11) , Jaime Fernndez Madero (fs. 812/6), Jorge Tejerina (fs. 775/80) aludieron, en estas actuaciones, a la presencia de la vctima en Campo de Mayo. Por si la evidencia hasta el momento no bastase, en la causa 40.528 obran agregadas las declaraciones prestadas por escrito por De Carabassa en el lugar de cautiverio (fs. 552 del 1 de noviembre de 1978; fs. 631 del 6 de noviembre; fs. 663 del 7 de noviembre; fs. 711 del 14 de noviembre; fs. 831 del 17 de noviembre), a la vez que su nombre figura entre
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los detenidos mencionados en las actuaciones elevadas por Roual des al Juzgado en lo Cri mi nal y Correccional Federal nro. 2 el 14 de dici embre de 1978 (fs. 1000). Por lti mo, cabe destacar el testimonio prestado en el marco de la causa 13/84 por la esposa de la vctima, Liliana Laprida de Carabassa (fs. 1818/21), quien se encontraba presente al momento del secuestro e
indubitablemente confirm las circunstancias detalladas ut supra. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Isidoro de Carabassa. 24. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Ral A lberici Se tiene por acreditado que Alberici f ue secuestrado el da 7 de noviembre de 1978 por efectivos del Ejrcito argentino cuan do se encontraba en instalaciones de l a empresa Industrias Siderrgicas Grassi -de l a cual era Director- sita en la calle Sarmi ento 1031 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, habiendo sido conducido a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenido hasta ser puesto a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 ( decreto 3077/78). En la causa 13/84, tales circunstancias se tuvi eron por probadas bajo el nmero de caso 562. La situacin antes descri pta ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al complej o Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper la libertad luego de ser excarcelado en la causa n 40.528, en f echa 22 de enero de 1979. Por otro lado, su arresto a disposici n del P.E.N. ces cuatro das ms tarde (decreto 207/79). Tanto Cardona como Pignataro -conducidos junto con el
nombrado a Campo de Mayo- confirmaron estas circun stancias. As lo explicaron en causa 13/84 (fs. 1711/6 y fs. 1705/ 11, respectivamente), y en las presentes actuaciones (fs. 767/73 y fs. 800/11, respectivamente). De sus relatos se confi rma la presencia de Gatica, DAlessandri y Rei en el procedimiento que concluy en sus deten ciones. En cuanto a la permanencia de la vctima en la Crcel de Encausados, la misma se encuentra acreditada no slo por los testi monios de Cordeu (fs. 1698/705, causa 13/84), Marcelo A. Chavanne ( fs. 1483/97 de la causa 13/84; fs. 984/94 de estas actuaci ones), Aguirre Saravia (fs. 1505/15 de la causa 13/84; fs. 920/6 de estas actuaciones), Pignataro (fs. 1705/11 de la
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causa 13/84; fs. 800/11 de estas actuaci ones), S. Duggan (fs. 1498/505 de la causa 13/84; fs. 949/55 de estas actuaciones) y Laurito (f s. 822/9, de la presente causa), sin o que adems, por si fuese poco, en la causa 40.528 adems obran las declaraciones prestadas por escrito por Alberici en el lugar de cautiverio (fs. 726, de fecha 15 de novi embre de 1978). Tambin el nombre de la vcti ma figura entre los detenidos mencionados en las actuaciones el evadas por Roualdes al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2, a cargo del Dr. Rafael Sarmiento que, segn se consi gna en la causa 13/84, fueron labradas a efectos de dar apari encia de legal idad a la privacin de la libertad y remendar una prevencin irregular (fs. 1000). Por l timo, debe ponderarse adems l o manifestado en los casos que anteceden acerca de l a ilegalidad de la detencin y las condici ones inhumanas de cautiverio en que se lo mantuvo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Ral Alberici. 25. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Edgardo Cardona Se encuentra acreditado que el n ombrado fue privado ilegal mente de su libertad el da 7 de noviembre de 1978 por efectivos del Ejrci to argentino en las instalaciones de l a empresa Industria Siderrgica Grassi de la cual era Sndico y contador certificante-, sita en la calle Sarmiento 1031 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en las mismas circunstancias que Pignataro y Alberici, tambin mi embros de la compa a. La vcti ma fue sido conduci da a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenida hasta ser puesta a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situacin ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al compl ejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper la libertad luego de ser excarcelado en la causa n 40.528, en fecha 22 de enero de 1979. Por otro lado, su arresto a disposici n del P.E.N. ces cuatro das ms tarde (decreto 207/79). Estos hechos resultaron acredi tados en l a causa 13/84, en el caso nmero 554, meritundose al efecto el testimonio del nombrado ante el Superi or, quien rel at que el da 6 de noviembre de 1978 fue citado a l as instalaciones de la empresa I.S.G., junto con Alberici y Pignataro. All fueron
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recibidos por Gatica, DAlessandri y Rei , quienes les informaron q ue deban acompaarlos con motivo de una investi gacin llevada a cabo por el Primer Cuerpo del Ejrcito, procediendo a trasl adarlos al da siguien te desde Rosari o a Campo de Mayo, a bordo de una camioneta del Ejrcito, acompaada por un vehcul o particular ( fs. 1711/6). Sus dichos resul taron corroborados por Pignataro (fs. 1705/11), Marcelo A. Chavann e (fs. 1483/97), Agui rre Saravia (fs. 1505/15), Cordeu (fs. 1698/705), y Luis Grassi (fs. 1752/63) , quienes declararon ante la Excma. Cmara del fuero haber compartido cauti verio con Cardona. Tambin Roualdes declar ante el Superior que el nombrado se hallaba entre las personas detenidas en l a pri sin militar (fs. 1764/82). Estas declaraciones son, a su vez, coinci dentes con las ms tardes recibidas en esta causa; precisamente, l as de Pignataro (fs. 800/11), Laurito (fs. 822/9), Marcel o A. Chavanne (fs. 986/94), y Aguirre Saravia (fs. 920/ 6). Por otra parte, a parti r de fs. 309 de la causa 40.528 obra la prevencin irregul ar instruida por Roualdes en el Comando del referido Cuerpo del Ejrcito, donde l uce glosada l a declaraci n que por escrito prest la vctima el da 15 de novi embre de 1978 (fs. 734). El 14 de dici embre del mismo ao estas actuaciones fueron el evadas al Juez Sarmien to (fs. 1.000). Segn refi ri el damnificado en causa 13/84, en Campo de Mayo permaneci alojado en una celda, incomunicado, por espaci o de
aproximadamente un mes. Luego, el 29 de novi embre f ue autorizado a visitar a su hijo en un sanatori o de esta ci udad donde se operara, aunque siempre custodiado y regresando posteriormente a l a prisin militar, a otro siti o dentro de la crcel distinto de la celda original donde f ue mantenido en cautiverio inicialmente. De all en ms pudo comunicarse con los restantes detenidos, hasta el mes de diciembre (fs. 1711/ 6). En cuanto a las condiciones inhumanas de cautiveri o en que permaneci el nombrado, amn de sus propi as declaraci ones, ste fue vcti ma de las ci rcunstancias desarrolladas en el considerando spti mo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Edgardo Humberto Cardona. 26. Privacin ilegal de la libertad -durante ms de un mes- y tormentos de Luis Constanzo Pignataro Conforme fuera corroborado en la causa 13/84, bajo el n mero de caso 552, y se ti ene por probado en estos autos, Pignataro f ue detenido
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ilegalmente el da 7 de novi embre de 1978 por efecti vos del Ejrci to argentino, cuando se encontraba en las instalaciones de la empresa Industrias Siderrgicas Grassi, sita en Sarmiento 1031 de la ciudad de Rosari o, provincia de Santa Fe. Para ese entonces, el nombrado era Sndico de la compa a. La vcti ma fue sido conduci da a la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, donde permaneci ilegalmente detenida hasta ser puesta a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional el 22 de diciembre de 1978 (decreto 3077/78). Dicha situacin ces el 26 de diciembre de 1978, oportunidad en que fue trasladado al compl ejo Penitenciario de Caseros, desde donde finalmente recuper la libertad luego de ser excarcelado en la causa n 40.528, en fecha 22 de enero de 1979. Por otro lado, su arresto a disposici n del P.E.N. ces cuatro das ms tarde (decreto 207/79). Al respecto, deben computarse los dichos de la vctima an te el Superi or q uien indi c que el da 6 de noviembre de 1978 fue citado a las instalaciones de la empresa, y en tales circunstancias se encontr con tres personas q ue se identificaron como Gatica, DAlessandri y Rei, quienes al da siguiente lo trasladaron desde Rosario a Campo de Mayo en una camioneta, custodiada por otro auto de l a fuerza (fs. 1705/11). Segn relat la vcti ma, a los siete u ocho das de estar en Campo de Mayo f ue compelido a responder un interrogatori o por escrito. En tal sentido, sus dichos resultan coherentes con las constancias obrantes a fs. 714 de la causa nro. 40.528, donde l uce glosada la declaracin prestada por escrito por el damnificado en el 15 de noviembre de 1978. A ello debe agregarse la ya aludida presentacin efectuada por Roualdes ante el J uez Sarmiento, donde Pignataro figura entre l os detenidos en Campo de Mayo ( fs. 1.000) . Las circunstancias h asta aqu descriptas fueron corroborados en estos obrados por Edgardo Cardona (fs. 767/73), detenido en las mismas circunstancias. Asimismo, la permanencia de Pign ataro en la Crcel de
Encausados se encuentra probada mediante los testimon ios de Agui rre Saravi a (fs. 1505/15, de la causa 13/84; fs. 920/6, de la presente causa), Luis A. Grassi (fs. 1752/63, de la causa 13/ 84), Laurito, Marcel o A. y Julio C. Chavanne (fs. 822/9, 968/94 y 957/66, de esta causa, respecti vamente). Del mismo modo, Roual des afirm ante la Excma. Cmara del fuero que Pignataro se encontraba entre l os detenidos en Campo de Mayo (fs. 1764/82).
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Se
remi te
las
consideraci ones
efectuadas
en
los
casos
precedentes con relacin a la ilegalidad de la detencin del nombrado y l as condiciones inhumanas de cautiverio. En lo particular, y a modo de ejemplo, la vctima declar en el marco de la presente causa como sigue: [n] o nos golpearon, a m me amenazaron con golpearme pero finalmente no lo hicieron, yo pude demostrar a travs de papeles que haba renunciado a la direccin de varias sociedades del Grupo Chavanne [] siempre tuve puesta la misma ropa que usaba al momento del secuestro. (fs. 800/11). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Lui s Constanzo Pignataro. 27. Privacin ilegal de la libertad y tormentos de Mauricio Lichtenstein Se tiene por acredi tado que Maurici o Lichtenstein fue detenido ilegalmente y permaneci en cautiveri o al menos entre el 8 de noviembre y 10 de dici embre de 1978 en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo, habiendo recuperado su libertad algn da entre el 10 y 14 de dici embre de ese mismo a o. En efecto, no existen constancias de que el nombrado haya sido puesto a disposicin del Poder Ejecuti vo Nacional como sucedi con gran parte de los detenidos, el 22 de dici embre de 1978. Tampoco la vcti ma aparece mencionada en las actuaci ones
irregulares el evadas por el Coronel Roual des al Juzgado Federal por entonces a cargo del Dr. Sarmiento (fs. 1000 de la causa 40.528). No obstante ello, el caso de Lichtenstein fue probado en l a causa 13/84 (caso nmero 547). Bsicamente, su permanencia en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo se desprende de las constancias obrantes a fs. 674, 1094 y 1.223 de la causa n 40.528, donde se encuentran glosadas las declaraci ones prestadas por escrito por la vctima en el referido lugar de detencin, de fecha 8 y 15 de noviembre y 10 de diciembre, respectivamente. Anlogamente, Sara Duggan manifest haber compartido
cautiverio con el nombrado (fs. 1498/ 505, de la causa 13/84). Del mismo modo declar Laurito (fs. 954, en la causa 41.712). De igual modo lo hicieron J uan C. Chavanne (fs. 957/66), Marcelo A. Chavanne (fs. 986/94), Cardona (fs. 767/73), y Tejerina (fs. 775/80), al tiempo de prestar declaracin testimonial en la presente causa.
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Finalmente, las condiciones en que fue mantenido cautivo son anlogas a las de las restantes vctimas, desarrolladas in extenso en el considerando spti mo. Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Mauricio Lichtenstein. 28. Privacin ilegal de la libertad de Lui sa Fernanda Rita Fabri Se tiene por probado que la vctima permaneci detenida
ilegalmente al menos un da, el 8 de n oviembre de 1978, si endo trasladada desde l a ciudad de Rosario hasta el asi ento del comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, en la fecha aludi da. J ustamente, Industrias Siderrgicas Grassi , cuyo directorio Fabri haba integrado, tena su principal sede en dicha ciudad. Su caso fue desarrol lado en la causa 13/ 84 bajo el nmero 549, en la que se tuvo por probado que Fabri f ue detenida por efectivos del Ejrcito en el mes de n oviembre de 1978. Al respecto, cabe remitir a las consideraciones verti das en los casos anteriores, en cuanto su detencin queda corroborada por las
declaraciones que prestara por escri to en la causa 40.528, de fecha 8 de noviembre de 1978, mientras se encontraba ilegalmente privada de la libertad (fs. 668, de la causa 40.528). Asimismo, su cautiverio es confirmado por el testi monio recabado en estos obrados, de Ral Aguirre Saravi a (fs. 920/6), y Marcelo A. Chavanne (fs. 986/94). Los elementos precedentemente desarrol lados permiten tener por acredi tado, al menos con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, los hechos que tuvieron por vctima a Lui sa Fernan da Ri ta Fabri. Considerando Spti mo La tortura en l os centros clandestinos de detencin 7.1. Introducci n A lo largo de este considerando, se intentar hacer una breve referencia respecto de aquellas formas que, de manera predominante,
caracterizaron la vi da de las personas que permaneci eron cautivas en el interior del CCDT que funcionara en la Prisin Militar o Crcel de
Encausados de Campo de Mayo. A modo de premisa, debe sealarse que, ms all de la obvia prdida de la libertad ambul atoria que tal estado de detencin lleva nsita, ello implic para algunos cautivos durante cierto tiempo la privacin de contacto con el exterior y la completa prdida de referencias de espaci o y
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tiempo, en medio de condiciones de extremo maltrato fsico y psicolgico, que lo alejan de la experiencia meramente carcelaria por el efecto
multi plicador que otorga la clandesti nidad inherente a la existencia del centro y la asimilan -como veremos infra - al universo concentracionari o; con relacin a lo cual vale recordar las pal abras de Enzo Traverso, en cuanto a que este tipo de siti os constituyen u n fenmeno nuevo que responda a una lgica diferente ( ob . cit. , p. 41). En este mismo sentido, se ha dicho que Desde el momento del secuestro, la v ctima perda todos los derechos; privada de toda comunicacin con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al ro o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergenza por la violacin en pblico; seres no slo posedos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizs por eso mismo, guardando en algn rincn de su alma alguna descabellada esperanza. (cfr. Nunca Ms - Informe de la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas - CONAD EP , Ed. Eudeba, 2003, p. 7/11). En definitiva, la derivacin al centro clandestino implicaba que, de all en ms, todas las formas de de maltrato ndole, o la mortificaciones, intensidad de los los
procedimientos
coaccionantes
toda
padecimi entos infligidos sobre los cautivos, el trato cruel con fines de menoscabo fsico y psq uico, el completo aislamiento del mundo exteri or, analizados en conjunto, confluyan en la violacin de la di gnidad y respeto inherente a la condicin esencial de ser h umano. 7.2. El rgimen inhumano de vida en los centros clandestinos de detencin y tort ura El haber estado secuestrado en cualq uiera de los CCDT que funcionaron como un engranaje ms de la mecnica de la ltima dictadura cvico-mili tar signifi caba al punto de un a conditio sine qua non la imposici n de condici ones inhumanas de vi da: defi ciente alimentaci n, alojamiento en lugares insal ubres en los que no podan sustraerse de percibi r los l amentos o quejas desesperadas provenientes de las torturas que padecan otros
compaeros de cautiveri o, aislami ento interno/externo y el permanente recuerdo, ya sea con hechos o palabras, de que se encontraban librados a su suerte, a merced de sus captores y absol utamente desamparados.
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En resoluci ones anteriores dictadas en el marco de la causa principal n 14.216/ 03, de la que este expediente es conexo, se hizo alusi n a las prcticas desarrolladas en diversos centros clandestin os, procurando describi r su lgica e indicando de qu modo tales actividades y/o
condiciones de detencin, segn cada caso, eran sin ms constitutivas de tormentos. En el esfuerzo por comprender al menos meridi anamente el marco gl obal de suf rimiento que se impona a los cautivos en cada uno de ellos, es menester describi r algunas caractersticas esenciales de los
vejmenes a los que ellos eran sometidos. Y en el caso que nos ocupa, para llevar adelante tan ardua tarea, resulta de liminar i mportancia tener en cuenta l os testimonios de aq uellas personas que permanecieron cautivas en el centro clandestino de detencin que funcionara en la Crcel de Encausados de Campo de Mayo , en estricta referencia a las formas que, en la mayora de los casos, asuman los tormentos emergentes de la vida en cautiverio en ese CCDT, a saber: La supresi n de toda forma de comun icacin con el exterior y entre ell os mismos. Los castigos permanentes. La ubicua amenaza de ser torturado o asesinado y el temor al inminente castigo. La casi inexistente al imentacin. La falta de higi ene y el progresi vo deteri oro del estado sanitario. La imposicin de sesiones de tormentos f sicos. Primera: La supresin de toda forma de comunicacin humana A las mortificantes circunstancias sealadas en los puntos
anteriores debe sumarse el hecho de que los secuestrados, durante el traslado y una vez alojados en el centro de detencin, tenan adems vedado el empl eo del habla, es deci r, tenan prohibi do comunicarse entre ellos o hacerlo con los guardias en tanto no mediare an uencia de los mismos. Esta situaci n generaba per se un total estado de aislamiento que, en el marco de un nulo contacto con el mundo exterior, afectaba
psicolgicamente a las vcti mas, menguaba sensiblemente l a capacidad de resistencia a las infrahumanas condicion es de vida existentes y eliminaba la posibilidad de bri ndarse recprocamente nimo frente al calvario que
padecan, so riesgo de ser severamente penados. Esta falta de comuni cacin es analizada y descri pta con especial riqueza por Primo Levi en Los Hundidos y los Salvados . All recuerda el autor la importanci a de la palabra para la supervivencia psicolgica, y la
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necesidad de comun icarse y de recibi r i nformacin an fal sa- englobada en la insoslayable necesidad de recibir la seal de otro hombre. Como all cita el autor Hemos tenido ocasin de aprender, entonces, que en el gran continente de la libertad, la de la comunicacin es una provincia importante (Levi, Primo: Los Hundidos y los salvados , El Aleph Editores, Barcelona, 2005, p. 135). Justamente, como dijera Primo Levi el eclipse de la palabra , y la negacin de toda forma de comunicacin, tiene un ef ecto de por s
marti rizante, y las versiones de qui enes han sobrevivi do a tales condiciones, as l o reflejan. No es la nica referencia a experi encias concentracionarias en donde se impona esta mortificante condicin. Vemos tambin que desde 1935, en los campos del sistema GULA G de la Unin Sovi tica Estalinista, segn nos refiere la investigadora del Washington Post Anne Applebaum en la obra con la que gan el Premio Pulitzer 2004: se prohiba a los prisioneros que hablaran, gritaran, cantaran o escribieran en los muros de la celda, que dejaran marcas o signos en ninguna parte de la prisin, que se asomaran a las ventanas de la celda o que intentaran comunicarse de al guna manera con los que estuvieran en otras celdas. Los det enidos en la dcada de 1930 mencionan con frecuencia el silencio obligado: Nadie hablaba en voz alta y algunos se hacan comprender por signos [] cuando los prisioneros comenzaban a susurrar, la ventanilla de la comida se abra de golpe y se lo f orzaba a guardar sil encio (cfr. Gulag. Historia de los campos de concentracin soviticos . Trad. de Magdalena Ch ocano Mena, Ed. Mondadori, Barcelona, 2005, p. 179). Asimismo, refiere segui damente q ue en los campos soviticos, los presos ponan su mayor ingenio en burlar la norma ms rigurosa: la prohibicin estricta de comunicacin entre las celdas y con el mundo exterior. Quiz la forma ms elaborada de comunicacin prohibida era el cdigo Morse de los prisioneros, que se golpeteaba en las paredes de las celdas o en las caeras de la prisin ( op. cit. , p. 183). En el caso del centro clandestino que funcion en Crcel de Encausados de Campo de Mayo, la permanencia de las vcti mas -al menos las que aqu conciernen- y la consecuente prohibicin de toda forma de comunicaci n pareci reconocer dos momentos diferentes. Inicialmente, una vez producida la aprehensin y concretado el sucesivo traslado de la vctima al centro clandestino, esta prohibicin fue absoluta; particularmente, mientras las personas detenidas eran alojadas en los llamados cepos, aunque lo mismo ocurri en l as celdas .
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Al respecto, Luis Arnoldo Grassi declar lo siguiente: No poda hablar con nadie, estaba encerrado en m cel da. Solo. La celda era una celda de 1,20 por 2,40 constaba solamente de una cama y una especie de estante de hormign, donde se podan poner muy pocas cosas ( cfr. fs. 1752/63 de l a causa 13/84). Marcelo Chavanne fue igualmente claro al explicar su
padecimi ento: me trasladaron a la prisin de Campo de Mayo [...] me metieron en un calabozo a oscuras y no s cunt o tiempo transcurri pero estimo que alrededor de quince o diecisiete das, sin q ue nadie siquiera me i nformara nada (cfr. fs. 1483/97 de l a causa 13/48) . A su turno, Cardona relat: Bueno, fuimos alojados en celdas individuales y permanecido all prcticam ente incomuni cados, yo personalmente unos treinta das (cfr. fs. 1711/ 6 de la causa 13/84). Tiempo despus, en el marco de autos explic l o si gui ente: En el sector de celdas [ ...] estuve incomunicado, es decir, sin que se me permitiera hablar con nadie (cfr. fs. 767/73). Por su parte, Pignataro supo expresarse en esta sede de esta manera: mientras estuve en la celda no tuve contacto con el resto, recin pude hablar con ellos a partir de que nos alojaron en el pabelln comn (cf r. fs. 800/11). A su vez, Fernndez Madero se encarg de explicar q ue en su caso, como tambin el de otros, la incomunicacin sufrida fue tanto
intramuros como extramuros. De tal modo, relat: Mientras estuve en Campo de Mayo no tuve contacto con nadie, igual creo que saban que estaba all detenido porque mi ex mujer haba hablado con el General que coment anteriormente. l le dijo que yo tena que declarar todo lo que se me preguntara y que tuviera cuidado porque sino podan m atarme. Recin en Devoto comenc a tener algn contacto por escrito y luego personal, hablando a travs de un vidrio una vez por semana (cfr. fs. 812/6). De igual modo se pronunci Pinedo, en cuanto declar ante la Cmara como si gue: se me encerr en un calabozo individual donde permanec completamente aislado durante unos 60 das, desde el 30 de octub re hasta el 26 de diciembre durante ese lapso no tuve contact o con na die en los primeros das estaba con el calabozo a oscuras, despus de 15 o 20 das se nos permitieron algunas libertades como por ejemplo mandar cartas a la familia o recibir cartas de la familia, previa censura por supuesto [...] con otras personas detenidas no tena contacto ( cfr. fs. 1661/7 de la causa 13/84) . Lo cierto es q ue l a prohibicin del uso de la palabra, en conjuncin con las dems condici ones de detencin, generaba en la persona detenida un sucedneo y nulo contacto con el exterior, y con ello un traumtico aislamien to.
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Recordemos para el lo los dichos esgri midos por Cid, quien al declarar ante el Superior en la causa 13/84 expuso respecto a esta situaci n: estuve incomunicado entre el 31 de oct ubre y el 26 de diciembre; estuvimos incomuni cados encerrados en una celda [...] No con otras personas detenidas no tenamos oportunidad de conversar [...] Bueno se supone que para una persona que se considera una persona honesta estar encerrado durante todo ese tiempo asilado y mucho tiempo a oscuras completamente sin luz, no deja de ser una tortura (cfr. fs. 1673/7 de la causa 13/84). Ahora bien, existi una segunda etapa a parti r del instante en que ciertas vctimas fueron mudadas dentro del centro, dejando los cepos que los mantuvieran cautivas al inicio, y a partir del cual pasaron a ocupar una suerte de pabelln comn. En ese nuevo lugar, la incomunicacin que las vctimas venan padeciendo conoci algunas excepciones. Para el caso, resultan ilustrativas las palabras de Benedi t, q uien declar: y en la celda, yo calculo, que debo haber estado, ms o menos 20 das exacto no me acuerdo [...] no, comuni carse no, esto estaba prohi bido, verlas si [a
las dems personas detenidas], porque la celda tiene como una rejita, arriba entonces, como no haba mucho que hacer, uno estaba todo el da espiando por la rejita, y ah los vea ir y venir, o vea al que estaba enfrente [...] yo creo que muy aproximadamente un mes [as estim el tiempo q ue permaneci
incomunicado] (cfr. fs. 1693/84 de la causa 13/84). Igual de explicativo fue el testimoni o recibido en autos a Tejerina, q uien decl ar: yo hasta ese momento no saba nada, ni el motivo de la detencin ni a disposi cin de quin estaba, tampoco lo saban mis familiares, nadie supo nada de mi desde el momento del secuestro [...] no nos dejaron hablar entre nosotros hasta el da de navidad en que cenamos juntos; hasta ese momento no hubo ningn tipo de contacto con el exterior salvo con los guardias (cf r. fs. 775/80). Sobre este punto, es oportuno destacar que el Comit contra la Tortura tiene dicho que el rgimen de prohibicin casi absoluta de comunicarse aplicado sobre presos de un centro de detencin causa sufrimientos continuos e injustificados que constituyen tortura (cfr. A/56/44, prr. 186). En efecto, la incomunicacin es un instrumento de carcter excepcional, limitado y transitorio para que pueda ser tol erado como anexo a la privacin ilegal de la libertad de una persona sin ingresar al campo de la afliccin innecesaria, arbi traria y tortuosa del sujeto y ello responde a los graves efectos que tiene sobre el detenido [...] el aislamiento del mundo exterior
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produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psquicas, la coloca en una situacin de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresin y arbitrariedad en las crceles ( cfr. C.I.D.H., caso Surez Rosero, sentencia del 12 de n oviembre de 1997, prraf os 89 y 90). En esta misma l n ea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consider que ... el aislamiento prolongado y la incomunicacin coactiva a los que se ve sometida la vctima representan, por s mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (Corte I.D.H., in re Fairn Garbi y Sol s Corral es, sentencia del 15 de marzo de 1989, prrafo 149; caso Godnez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, prraf o 164, y caso Velzquez Rodrguez, sentencia del 29 de juli o de 1988, prrafo 156). A modo de sntesis, Fernndez Madero supo definir en breves lneas ante el Superior en qu consista la incomunicaci n que, como l, padecieron todas l as vctimas del centro; lo hizo del siguien te modo: Estar alojado en una pequea celda, no tener contacto personal absolutamente con nadie, salvo con los guardias de gendarmera o personal de gendarmera que hacan de carceleros; no tener contacto personal al guno con mi familia, con eventuales abogados que pudiera designar en mi defensa ni con ninguna otra persona que no fueran estrictamente los carceleros y mis compaeros de prisin (cfr. fs. 1656/61). Segunda : Los castigos permanentes Los castigos corporales arbitrari os y en algunos casos
sistemticos, constituan otra particular caracterstica de la vida en el centro de detencin. El catlogo de castigos era ampli o: golpes de puo, patadas, empujones, o el permanecer parado en una misma si tuacin o plantn . No haba escenari o privativo de estos castigos, ellos podan tener lugar tanto en el marco de un interrogatori o, en el momen to del ingreso al centro de detencin e incluso durante el traslado al mismo. Tampoco existe un patrn comn que surja como mvil de los castigos, los mismos podan estar moti vados en la supuesta pretensin de obtener informaci n, en una funcin aleccionadora mediante la cual se intentaba someter al detenido al rgi men reglamentari o creado intramuros en el centro de detencin, o podra no presentar mvil visible ni perceptible, siendo producto de l a violencia de sus guardias y captores. En efecto, Juan Claudi o Chavanne al momento de prestar
declaracin testi monial ante la Cmara indic que tenan un sistema que, segn dicen, era para ablandar la memoria, que era el recibir determinados golpes en distintas partes del cuerpo y fundamentalmente pegarme con un fi erro muy finito en
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la cabeza, no muy fuerte, muy despacio, en forma sistemtica y continua, con lo cual el dolor de cabeza y de odos se hace tremendo, y despus me ponan agua hirviendo en la parte final de la espalda [...] en el caso de que yo no contestara cosas adecuadas a lo que ell os buscaban, me pasab an de ese cepo a una celda que estaba a la derecha de estos, q ue tena 30 centmetros de ancho por 30 y me tenan parado, desnudo, durante una semana, dos semanas, un da, o dos das, yo perda la nocin del tiempo [...] la ltima vez me sacaron totalmente acalambrado, porque uno tuerce las rodillas hasta lo que la superficie le permite, llega un momento en que tanto la pantorrilla como el muslo y las rodillas no aguantan ms , entonces se empieza a parar en puntas de pies, entonces se le acalambran los pies, y llega un momento en que se acomoda o se duerme o queda metido ah dentro de la forma que mejor se arregle [...] pas tres o cuatro das directamente muy, muy mal, porque me pegaron muchsimo en esa poca, nunca supe el mot ivo real, se me cort el pelo totalmente, se me pel ... -cf r. fs. 1478/80-. De tenor anlogo resultan ser sus exposiciones en el marco de estas actuaci ones. Precisamente, a fs. 957/66 declar como sigue: me metieron en un recipiente de 30 por 30 cm. de chapa galvanizada, me enceraron ah adentro, y ah me tuvieron diez das, donde sala para palizas, y entraba para comer, si tena ganas [...] Cuando me sacaron de ese l ugar, me llevaron al cepo, era una cosa muy chica, ms chica que las celdas comunes, inmunda, estbamos dos personas: Isidoro De Carabassa y yo. Ah habremos estado noventa das. En el cepo estaba con las manos desatadas, estuve vendado muchas veces, pero despus me sacaron la venda. Era una puerta de hierro, con una reja arriba de la puerta, pero como no tena cama, no poda mirar. No tenamos luz elctrica, porque ellos teman que nos
electrocutramos. De Carabassa estaba en otro cepo, a unos metros [...] Cada diez minutos, cuando te dormas, golpeaban la puerta fuertemente para que me despertaran. Se escuchaban muchos disparos. Yo creo que debo haber sido el nico que no dorm por cuarenta o sesenta das . En consonancia con ello, De Carabassa, al recordar las
circunstancias atinente a su detencin, seal: un calabozo que tena una puerta, con una cosa, un cuadradito para mirar para adentro, ms o menos cada dos o tres horas venan con un palo y golpeaban la puerta para que no me pudiera dormir, el piso tena una humedad espectacular, una roosidad, todo, el calabozo ese, no tena ni bao [ ...] y apenas si acostado en el suelo, no caba derecho, est uve ah sin saber que es lo que me daban de comer, me daban una cosa en un plato de lata con tenedor, y era como un caldo o qu s yo, o sea que haba q ue tomarlo con el plato... -fs. 1637/50 de la causa 13/84-. Por su parte, ante este Tri bunal Tejerina indic: El da que llegue me alojaron en la celda, a oscuras, y un rato despus me llevaron un plato de
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comida, a lo que les respond que no iba a comer ni tomar nada hasta que no me dijeran por qu estaba ah. Entonces me sacaron de la celda y me llevaron a un cuartito de un metro por un metro donde tena que estar sentado, no poda acostarme y me dejaron ah toda la noche (cfr. fs. 775/80). Mientras tanto, Ci d declar en audien cia testimonial el 17 de abril de 2012 lo si guiente: Y nos metieron en un calabozo, sin luz, muy pequeo, donde haba una silla, un catre y un est ante de hormign. Por supuesto yo no llevaba otra ropa que un traje, como estaba sentado en el estudio. Ah me tuvieron ah sin decir nada, lo nico que cuando yo golpeaba para ir al bao me seguan con una ametralladora, no poda cerrar la puert a, me apuntaban con la ametralladora. Estuve ah 14 das si n luz; a los 14 das vino alguien con una lamparita y pus lamparita en el calabozo. Circunstancias similares fueron referenciadas por Garca
Mansilla, quien relat que en el centro [ l] as celdas tendran dos metros de largo por uno y medio de ancho. Tenan paredes, sin rejas, la puerta era de hierro con una mirilla que se abra y cerraba desde afuera, con un pasador y un candado. No haba ventanas, slo unos respiraderos en la parte de arriba de las celdas. Al mes y medio de estar, nos pusieron luz (cfr. fs. 920/6 de estas actuaci ones) . Por su parte, Fernn dez Madero declar lo sigui ente: slo recib amenazas verbales y f ui interrogado, pero nunca me golpearon; escuch que alguno de los detenidos del otro sector haba sido sometido a torturas, que le haban aplicado pi cana, pero fueron comentarios q ue me llegaron con el tiempo (cfr. fs. 812/6 de autos). Tambin en estas actuaciones, Tejerina declar: [p] ude escuchar como torturaban a Juan Chavanne y a Ren Grassi; o que los golpeaban. En un momento dado, cuando me sacaron a limpiar las celdas, le dije a Ren q ue de ah haba que salir caminando y lo impuls a que dijera todo, no s qu le queran sacar. l me dijo que le pagan mucho porque no contestaba, pero que le preguntaban pavadas. Para m fue una suerte de caza de brujas (cfr. fs. 775/ 80). En suma, la descri pcin efectuada por l os testi gos y vctimas de las escal ofriantes vi vencias en la prisi n militar, permiten descifrar cul era el ideal de recl uso en este centro segn el molde de sus captores: l o nico que se pretenda de las vctimas era informacin, sin importar el preci o que se les hiciera pagar hasta consegui r la declaracin que satisficiera los intereses de sus verdugos. Al margen de ell o, el bienestar de las vctimas no importaba. Tercera : La ubicua amenaza de ser tort urado o asesinado y el temor al inminent e castigo
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Desde el mi smo momento del ingreso al recinto del terror, era constante la sensacin de que en cualquier momento el reclui do o sus familiares, conocidos, asociados o compaeros de detenci n, podan ser objeto de tortura, o i ncluso de muerte. En efecto, ms all del estado de desproteccin e indefensin que deban padecer los cautivos (esposados, golpeados, castigados, interrogados bajo torturas, etc.) constantemente eran adverti dos, con hechos y palabras adrede, que se encontraban absol utamente librados a merced de sus captores, cualquiera f uera su suerte. Esto mismo explic con sus palabras Sara Duggan en la audi encia de debate de la causa 13/84 cuando afi rm que no padec de terror pero s de aprehensin, sufra ms por mis padres que por mi situacin, y sufra el temor de que lo mataran a Juan, nunca pens que me iban a matar a m realmente pero pens que lo mataban a Juan (fs. 1498/505). Otro tanto ensea el testi monio de Pinedo quien, en el intento de explicar l os tormentos que padeci, indi c que ... el tormento que significaba estar encerrado durant e 60 das sin saber por qu y si n saber qu destino le depara a uno el da siguiente ( cfr. fs. 1661/7 de la presente causa). Cabe destacar el testimonio en autos de Laurito qui en sobre este punto explic que [n] os aplicaban tortura psicolgica, nos hacan tener miedo, pero a los que venan de los pozos les haban aplicado picana, les haban hecho simulacros de fusilamiento. Concretamente recuerdo que Eduardo Aguirre Saravia haba estado en un pozo y lo haban torturado (cf r. fs. 822/9). Por su parte, al declarar en estas actuaciones Cid record sus jornadas de detencin y preci s que cada tres o cuatro das nos ponan contra una pared con las manos levantadas, y atrs haba una l nea de soldados apuntndonos. As nos tenan media hora y despus nos devolvan al calabozo . Semejante f ui la experiencia vivi da por Fernndez Madero; segn sus dichos [ e] n Campo de Mayo a veces entraba un coronel armado a la celda y me amenazaba con una pistola, diciendo que si no cantaba me iban a matar (cfr. fs. 812/6 de autos). Situacin semejante vivi Tejerina, qui en testific en el Juicio a las Juntas de este modo: fui trasladado en una camioneta particular con dos personas de civil adelante, otra l lado del seor Marcelo Chavanne y yo, vestidos de civil, el acompaante del conductor se dio vuelta con un revolver en la mano y dijo que el primero que ab ra la boca le volaba la tapa de los sesos textualmente, fuimos trasladados a Campo de Mayo (cfr. fs. 1515/9).
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En definitiva, los testimonios citados n o dejan dudas acerca del temor que l os captores y carceleros inf undan a las vctimas, quienes conocan ya por la habitual idad de las amenazas y los castigos, que cualquier movimiento o expresin que se alejara de l as normas del rgimen de disciplina infrah umana, sera pasibl e de golpes y torturas de diversa ndole. La intimidacin constante a los cautivos i mplicaba un sufri mi ento mental que obra como un componente ms en el concepto de l a tortura y, por cierto, esa intimi daci n es justamente un o de los ms habituales objetivos que persi gue el torturador devastando toda capacidad de resisten cia. Es lo que se llama el rgimen del terror , propio de l os modelos totalitarios, por medio del cual no slo se apunta a la paralizacin -fsica y psq uica- de la vctima all cuando uno o varios torturadores se estn ocupando de ella -vejndola, golpendola, torturndola, abusan do
sexualmente, etc.-, sino que dicha parli sis, a travs de l a conformaci n de este cli ma de terror ubicuo y constante, tiene en miras que el rgimen del terror inunde todos los espacios, anegue cada momento de la vida coti diana de la vctima, establ eciendo un control f rreo y absol uto sobre todos sus actos mediante la supresi n de todo espaci o de libertad, empuj ando la libertad humana a su ltimo refugio posible, cual es el mero pensamiento interno -q ue ni siquiera es posi ble volcar en la comunicacin- y que muchas veces ni siquiera f unciona como tal debido al fuerte condicionamien to que proviene desde el exterior de la psique , en especial, a partir del hambre, la sed y de la imposici n de l a tortura fsica. El habitual someti miento a tormentos de cada uno de los prisi oneros, generaba ya de por s un permanente estado de alerta y de miedo a ser golpeado, torturado o asesinado, o de que sea vcti ma de tales hechos, el ser amado o un compaero determinado. Este terror constan te generado por di chas circunstancias, tal como lo explicara el Relator Especi al sobre la cuesti n de la tortura designado por la Comisin de Derechos Humanos de la ONU , constituye en s mismo, dadas las circunstancias antes sealadas, una tortura mental . En esta misma l nea, la Comisi n tiene dicho que las amenazas graves y crebles a la integridad fsica de la vctima o de un tercero [en nuestro caso, el ser querido co-cauti vo] , as como las amenazas de muerte, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a la tortura (cfr. Resol ucin 2002/38 - 22/4/2002). Cuarta : La escasa y deficiente alimentacin La alimentaci n en los centros, en tanto escasa e indigna, tambin tena como objetivo, a partir de su puesta en prctica si stemtica, contribuir
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al progresi vo deterioro de los cauti vos, a la vez que constitua otra modali dad de castigo. En este sentido, la alimentacin constitua en tal es condici ones, una especie de consi gna medi ante la cual se pretenda la supervivencia de l os detenidos en el centro, en procura de mantenerlos con vida, tornando posible un nuevo interrogatori o, so color de obtener ms informacin. De all la escasez y el escaso valor n utri tivo q ue caracteriz la misma. En efecto, pasemos revista a los testi mon ios que dan cuenta de tal situaci n, la cual desde una perspectiva comparativa con otros centros clandestinos ya analizados previ amente en el marco de la causa principal, en este caso en particular se trataba de un rgimen alimentario algo menos drsti co. Veamos; Pignataro, en su declaracin testimonial prestada ante esta sede, refiri q ue nos daban mate a la maana y algo al medioda y a la noche; igual a veces no se poda comer, adelgac mucho ah adentro (cfr. fs. 800/11). Asimismo, Fernndez Madero declar que nos daban al go de comer a la maana, una tostada con t o algo similar, tambin nos daban algo al medioda y a la noche, siempre muy poco (cfr. fs. 812/16). Es dif cil imaginar semejantes condiciones alimentarias; tal vez ello explican lo expresado en autos por Garca Mansilla, en cuanto declar que [a] este lugar [el centro] entr con ochenta kilos, y sal con sesenta y tres (cfr. fs. 920/6). En igual sentido, J uan Claudio Chavanne dijo: cada tres o cuatro das, nos daban una cosa de smola blanca, que tenas que ir al bao veintitrs veces por da. Si nos traan un guiso, era de grasa pura. El agua la tomabas del bao (cfr. fs. 957/66 de autos). Idnticas circunstancias fueron relatadas tanto por Ral R. Aguirre Saravia (fs.920/6), quien relat que [p] or supuesto que me daban de comer una vez cada dos o tres das. Yo perd mucho peso ah. Por ltimo pero no por ell o menos importante-, resultan
altamente clarificadoras de la si tuaci n vivida por los deteni dos all alojados, en lo referente a este tpico en particul ar, l as manifestaciones vertidas por Luis Arnoldo Grassi ante el Superi or; oportunidad en la cual expuso que [a] l poco tiempo me trajeron una comida no comible y pas toda la noche en vela con mucho fro. Recuerdo siempre, nunca lo voy a olvidar, que a la maana, a la madrugada despus de muchas horas, com un pan que haba escondido debajo de la almohada (cf r. fs. 1752/63).
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De ello se colige con suficiente claridad que las condici ones alimentari as ut supra sealadas eran, cuanto menos, deficitari as. La provisin de esta suerte de di eta serva, a regaadientes, para la supervivencia de l os detenidos en el centro, a quienes se procurara mantener all hasta obtener por cualq uier medio -incluso el ms atroz- la informacin buscada. Quinta : La falta de higiene y el progresivo deterioro del estado sanitario Las condiciones de higiene y sal ubri dad tambin eran
deficitari as, elevndose al rango de indignas. Sobre el particul ar, Garca Mansilla record que para ir al bao tenamos que llamar, muchas veces, cuando el guardia vena, ya nos habamos hecho encima (cfr. fs. 920/6 de esta actuaciones). Respecto a su situacin particul ar, Sara Duggan, quien atraves todo su cautiverio en estado de gravi dez indic q ue: Yo estaba embarazada, as que todo el tiempo quera ir al bao. Siempre tena que ir con un guardia. Con la incomodidad de que si el tipo quera, me miraba mientras yo estaba en el bao. Me permitieron ducharme, cada tres o cuatro d as, tambin con la guardia [...] El bao no tena techo, y la puerta tena una luz de veinte centmetros en la parte de abajo; esto lo recuerdo porque mientras estaba en el bao, le miraba el borcegu al guardia que estaba en la puert a (cfr. fs. 949/55 de autos). Es deci r, q ue el acceso al bao para realizar las necesidades fisiolgicas o para asearse implicaba necesariamente para todos los detenidos el sometimiento a tratos cuanto menos humillantes. La atencin a las necesidades fisiol gicas de los secuestrados era una circunstancia q ue resultaba completamente indif erente para los captores o una n ueva ocasi n para h umillar, degradar o propinar una paliza a l os detenidos. Ejemplo de aquello es lo declarado ante el Superior por Juan Claudi o Chavanne, quien declar que para ir a hacer las necesidades uno golpeaba la puerta y a lo mejor pasaban 4 o 5 horas para que viniera alguien, (fs. 1476 de la causa 13/ 84). Tambin es til h acer alusi n a l os dichos verti dos por el nombrado en autos (fs. 957/66) , en cuanto resultan expositivos de la situaci n vivida en el centro de detencin. As, Chavanne ref iri en esta sede que si, llambamos al guardia, cincuenta minutos despus ven a. Siempre con la guardia. La puerta se poda cerrar, pero estaba abierta arriba y abajo, era media puerta. Cuando me llevaron al sector de las celdas, me sacaron las vendas de los ojos. Tena muchos fornculos y una barba impresionante, pero estaba vivo, lo cual te daba una fuerza impresionante. Alguna vez me he baado, ms no era la norma.
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Adems no haba dnde lavar la ropa, ni ropa para cambiarse. Los trajes los habamos dejado para la noche. Tratbamos de levar la ropa interi or, alguna remera o camisa, para poder cambiarnos (cfr. fs. 957/66). Asimismo, Pignataro declar q ue t uve siempre la ropa que llevaba puesta el da en que me secuestraron (fs. 800/11) , y a su turn o Fernndez Madero explic que siempre tuve puesta la misma ropa que usaba el momento del secuest ro (fs. 812/6) . Referencias de esta ndole no finalizan en estos testi monios. En efecto, Bulleraich, al recordar ante la Cmara las circunstancias atinentes a su detencin, refiri [e] n ese primer calabozo estuvimos una noche, muy mala noche porque era un calabozo como le he dicho a su Seora de condiciones higinicas deplorables, por toda comida se nos arri m algunos platos de polenta para que pudiramos servirnos con las manos [] y al da siguiente en la maana fuimos pasados a celdas construidas dentro de lo que en la jerga militar es una cuadra, celdas muy reducidas, sin techo o sea con al ambrado en vez de techo y ese empez a ser nuestro lugar de detencin por el lapso de casi dos meses en que se nos mantuvo en incomunicacin permanente (cfr. fs. 1667/73 de l a causa 13/ 84). En definitiva, las condiciones alimentarias (vistas en el punto anterior), higi nicas y sanitarias guardaba exacta relaci n de medio a fin con el objetivo general de cosificacin de los recluidos, a q uienes se les provea de las condiciones indispensables para mantenerlos con vida mi entras perduraba la investigaci n clan destina que conducan sus captores. Sexta : Imposicin de sesiones de t ormentos fsicos Las sesiones especiales de torturas fsicas no f ueron algo in nato de este centro de detencin; sl o ciertos cautivos las padecieron. Con la finalidad de quebrar la fuerza de voluntad de los secuestrados y alcan zar el dato o pieza de informacin a ultranza persegui da, algunos cautivos fueron someti dos a mecanismos de torturas fsicas. A saber, Juan Claudio Chavanne decl ar en esta sede que en algunas ocasiones, despus de declarar, me llevaban a una especia de lugar de ducha que tena dos o tres centmetros de agua, y ah se sentan golpes de electricidad. S me mataban con un fierrito que te golpeaban en la cabeza, te pegaban muchas veces y te dejaban la cabeza a punto de explotar. Eran todos mtodos destinados a ablandarte (fs. 957/ 66). Tambin ante el Superi or el nombrado haba referido a otros tormentos f sicos q ue le fueron aplicados. En tal senti do, refiri que tenan un sistema que, segn dicen, era para ablandar la memoria, que era el recibir determinados golpes en distintas partes del cuerpo y f undamentalmente
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pegarme con un fierro muy finito en la cabeza, no muy fuerte, muy despacio, en forma sistemtica y continua, con lo cual el dolor de cabeza y de odos se hace tremendo, y despus m e ponan agua hirviendo en la parte final de la espalda (fs. 1478 de la causa 13/ 84). Adems, Juan Claudio Chavanne fue en ocasiones obli gado a permanecer durante determinado tiempo en una posi cin de tortura, como el caso de permanecer parado o plantn. Precisamente, as l o explic la vctima: en el caso de que yo no contestara cosas adecuadas a lo q ue ellos buscaban, me pasaban de ese cepo a una celda que estaba a la derecha de estos, que tena 30 centmetros de ancho por 30 y me tenan parado, desnudo, durante una semana, dos semanas, un da, o dos das, yo perda la nocin del tiempo (mi sma declaracin en la causa 13/84). Ral R. Agui rre Saravia fue otro de los cautivos sometido a sesiones de tormentos. En su caso, habr q ue distingui r aq uellos mtodos de tortura que le fueron aplicados mientras permaneci en cautiverio en Puente 12, previo a su traslado a Campo de Mayo, de las sesiones ms adelante sufri das en este ltimo lugar de detencin. Respecto al primer centro de detencin, la vctima declar an te la Cmara que empezaron los interrogatorios muy violentos en los cuales me golpearon muchsimo, me patearon y el que me interrogaba la voz era de Juan Alfredo ETCHEBARN E, en ese entonces era el presidente de la Comisin de Valores [...] Todos los interrogatorios los conduca l, en una oportunidad en que me
estaban golpeando y que mis respuestas no fueron de acuerdo a lo que l quera efectivamente, le pidi que me golpearan ms, en dos oportunidades me tiraron al suelo me tiraron agua y me hicieron pasar corriente por el cuerpo, me desmay, en las dos oportunidades que me lo hicieron me desmay perd el conocimiento, realmente lo que buscaban era que yo declar en contra de l os integrantes de Industrias Grassi, donde yo era abogado. As pasaron varias sesiones [...] la picana se la aplicaron en la parte de abajo de los testculos, en las piernas, del lado de adentro al costado de los testculos y tam bin sinti corriente en las manos [...] Despus [en Campo de Mayo] not que orinaba sangre, haca casi un mes que orinaba sangre, y me qu, ped que viniera un mdico, vino un mdico [...] y me dijo que seguramente lo q ue tena era que haba tomado fro, esa fue la asistencia que tuve (cfr. fs. 1507/8 de la causa 13/84). En cuanto al segundo, explic que [l] os interrogatorios siguieron y una maana, no haba aclarado todava, me sacaron de la celda me vendaron los ojos me volvieron a atar de nuevo las manos me llevaron caminando y me subieron al bal de un automvil pens que me llevaban a amatar porque era la primera vez que me llevaban solo algn lado, me ataron los pies tambin, el autom vil empez andar,
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anduvo mucho tiempo despus se detuvo haca muchsimo calor seguramente habra estado al sol el auto, y despus abrieron el bal, pero ya era de noche me sacaron entumecido de ah y m e llevaron arrastrando hasta un lugar donde otra vez me tom declaracin el Dr. Et chebarne, me hizo una especie de careo con Ren Grassi y me golpearon, y despus de ese careo me arrastraron me hicieron caminar y me llevaron a un lugar, yo no saba en dnde estaba al rato me ofrecieron comida y me sacaron la venda de los ojos y comprob que estaba en la misma celda ma y me puse a llorar, realmente no pude aguantar, el saber que no me iban a matar, llor de alegra indudablemente las cosas eran muy violentas [] as dije que yo no estaba en condi ciones de responder que yo era abogado y que no tena el manejo comercial eso fue el motivo por el cual empezaron los golpes, me golpeaban generalmente en la cabeza y desde atrs me golpearon por la espalda, despus me pateaban los riones, as condujeron los interrogatorios (misma declaracin de la causa 13/84). De esta breve resea, surge que el obj etivo fundamental de la tortura en el centro clandestino de detencin en examen , se cea a l a finalidad de obtenci n de informaci n del cautivo, aunque i ndefectiblemente conduca a su despersonalizacin , a reducirlo a ser un mero objeto a travs de una posicin de desvalimiento y angusti a extremos que produjera el mximo deterioro de las capacidades cognosciti vas, emoci onales y de comportamiento de las vctimas. Al respecto, viene al caso citar el interesante punto de vista de Hannah Arendt, quien en 1951, describa un panorama enteramente aplicabl e a los hechos aqu demostrados. As, sostuvo la clebre fi lsofa que: La tortura, desde luego, es una caracterstica esencial de toda la Polica y de todo el aparato judicial totalitario; es empleada cada da para hacer hablar a la gente. Este tipo de tortura, como persigue un objetivo definido y racional, posee ciertas limitaciones: o bien el prisionero habla al cabo de cierto tiempo, o es muerto. A esta tortura, racionalment e dirigida, se aadi [] otra tortura irracional y de tipo sdico [...] no persegua objetivos ni era sistemtica, sino que dependa de la iniciativa de elementos considerablemente anormales (Arendt, Hannah, Los orgenes... cit. , p. 673). El efecto cumulativo de las condi ciones inhumanas de
cautiverio generalizadas y sistemticas constituyen torment o La vari edad y cantidad de personas que dan cuenta de las condiciones inhumanas de vi da, los tratos degradantes y l a tortura, muestran que los mecanismo de prohibicin del habla, aisl amiento absol uto con el mundo exterior, amenazas constantes y la colocacin en el rol de testigos impotentes de la i mposicin de tormentos a otro ser human o -muchas veces
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seres queridos-, defi ciente alimentacin, condiciones lamentables de higiene y sal ubri dad, torturas fsicas y psicolgicas, no son meros ejempl os de un evento ai slado, sin o que los centros clandestinos de detencin estaban diseados, desde su mismo levantamiento material, para proporcionar ese trato inhumano de manera estructural y sistemtica. Estas tcnicas o procedimientos que rodeaban el cautiverio, deben ser analizados en su sumatoria y como tal, generaron un cuadro de padecimi ento extremo en todos y cada uno de los cautivos, tal como fuera detalladamente descripto. Por ende, al tiempo de valorar las condiciones de detencin de las vctimas aqu mencionadas, deben tenerse en cuenta los ef ectos
acumulativos de estas condiciones y l os efectos que generan en una persona la combinaci n y sumatoria de las di versas modalidades de maltrato y degradaci n humana. En tal senti do, se ha dicho que: Las caractersticas edilici as de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos, antes que para la lisa y ll ana supresin fsica de las vctimas, para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atri butos propios de cualquier ser humano. Porque ingresar a ellos signific en todos los casos dejar de ser , para lo cual se intent desestructurar la identidad de los cautivos , se alteraron sus referentes tmporo espaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espritus ms all de lo imaginado ... (cfr. Nunca ms... , p. 55) . Justamente esto es l o que explica por qu la tortura excedi la emblemtica pi cana o los meros tormentos f sicos: ese ef ecto acumulativo de las condiciones de cautiverio socavaba los mecanismos f undamentales del funcionamiento psico-social de la persona, cuanto de toda la comunidad cautiva. En estas circunstancias, el torturador trata no slo de incapacitar fsicamente a la vctima sino tambin de desintegrar su personali dad. El torturador aspira a destruir la idea de la vctima de que tiene sus ra ces en una familia y una sociedad, como ser humano con sus ensueos, sus esperanzas y sus aspiraciones de futuro. Al deshumanizar y quebrar la voluntad de su vctima, el torturador crea un ejemplo aterrorizador para todos aquellos que despus se pongan en contacto con ella. De esta forma, la tortura puede quebrar o daar la voluntad y la coherencia de comunidades enteras (cfr. Protocolo de Estambul , Cap. VI Signos psicolgi cos indicativos de tortura , p. 47). En este contexto, cal ificar ciertas formas de maltrato como meras tcnicas de estrs o padecimi ento y afirmar que determinados tratos severos (menoscabo de la capacidad motriz y defensiva, amenazas, golpes, falta de higiene, etc.) son intrnsecos a la privacin de la libertad y no son
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necesariamente il egales ni autnomamente tpicos, tanto como j ustificarlos por razones como el aseguramiento del cautivo, la necesidad militar o la lucha antisubversiva , impli ca recurrir a eufemismos q ue preten den convertir en permisible actos de tortura por el simple hecho de llamarl os de otro modo. La sumatoria de condiciones de alojamiento degradantes,
rebajaba la dignidad humana de las vctimas, despertaba sentimientos de prof unda angustia capaces de humi llarlos y rompa toda barrera de
resistencia fsica o moral. En definitiva, todo el conjunto abyecto de condiciones de vi da a que se sometiera a los cautivos, analizados desde sus objeti vos, efectos, grado de crueldad, sistematicidad y conj unto, han confluido a gen erar el delito de imposici n de tormentos de una manera central, al menos conjunta con la figura de la detencin ilegal, y de ningn modo accesori a o tangencial a sta. Dicho de otro modo, el suscripto consi dera que tan probado se encuentra en autos que todas las vctimas han sido privadas ilegalmente de su libertad de desplazamiento, como q ue todas ellas, ms all del lapso durante el cual estuvieron en esa condicin, fueron al mismo tiempo, objeto de tormentos en sen tido jurdicopenal, ms all de si se le infligieron o no tormentos f sicos, puesto que estos lti mos f ueron una de l as nueve facetas con la que se revel , de modo sistemtico y generalizado, esta aberrante prctica que campe en el siti o que estamos analizando. El menoscabo de la capacidad motri z y defensiva, l a prohibicin absoluta de comunicacin, los golpes y amenazas constantes, l as
humillaciones y vejmenes de toda especie, como todas las formas generales y sistemticas q ue se describi eran, si bien en muchos casos n o causan daos fsicos duraderos y aparecen como puros medios de coacci n, en rigor, no hacen ms que esconder la finalidad de despojar a los cautivos de su calidad de personas, intimi darlos hasta la parli sis que siempre infunde el terror y, en ltima instancia, quebrar su f uerza de voluntad. Tales tratos estn incluidos en la prohibicin jurdica
internacional de la tortura, los tratos cruel es, inhumanos y degradantes, y encuadran en el deli to de imposicin de tormentos q ue expresamente castiga al funcionario que impusiere cualquier especie de tormento (art. 144 ter, primer prrafo del Cdigo Penal, segn l a ley 14.616, resaltado agregado). Por otra parte, la fal ta de secuelas fsicas en el cuerpo no debe ser tomada como un parmetro determinante para excl uir el tipo de imposicin de tormentos, cuan do la forma de mal trato elegida con la totali dad de los cautivos de este centro sin excepciones, ha sido, para comenzar, la tortura
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psicolgica q ue, como bien se ha dich o, pas a ser la preferida por los torturadores, ya que pese a ser tan coactiva como la fsica, no deja huellas que faciliten su comprobacin (cfr. Reinaldi , Vctor Flix: Un derecho absoluto: el de no ser torturado , publicado en Revista Jurdica La Ley, Ao LXIX n 176, 9-92005, pps. 1/4). A lo hasta aqu dicho, debe agregarse la demostracin en el sub examine de que este tipo de modalidades aplicadas a los secuestrados suele tener efectos acumul ativos y, lo que aisl adamente y por un corto perodo de tiempo puede provocar un simple estado de irritaci n (como ser la pri vacin del descanso o sentidos), cuando es i mpuesto durante un lapso temporal mayor y valindose de l a utilizaci n conjunta de diversos mtodos para infligir suf rimiento (alimentacin, gol pes, amenazas, privacin del sueo, etc.), aunque l os mismos no dejen marcas en el cuerpo de los detenidos, causan daos mentales y psicol gicos de tal envergadura q ue pueden durar aos e incl uso permanecer de manera defi nitiva. En consecuencia, las condiciones de vida del centro clandestino de detencin consti tuan tratos crueles, i nhumanos y degradantes y, a su vez, en su sistematizacin y conjunto, imposi cin de tormentos, por cuanto fueron diseadas para causar de manera inten cional dol or y sufri mientos graves, tanto fsicos como mentales, a los cautivos. Al momento de pronunciarme sobre los hechos acaecidos en el centro clandestino de detencin que tuvi era como sucesivas sedes Atltico, Banco y Olimpo , fue ci tada la frase aportada por el testigo Miguel DAgostino, sobrevi viente de Atltico , y q uien en el legajo 3901 CONADEP refiri : Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: te torturaron mucho?, les habra contestado: S, los tres meses sin parar .. . ; f rase que claramente cobra vigencia tambi n en este caso y q ue grafi ca la significancia q ue cobra el da a da en el centro de detencin, para cada una de sus vctimas. Tambin tiene senti do citar l as palabras del filsof o de origen austriaco torturado por l a Gestapo y deportado a Auschwitz por ser judo, Jean Amry, recordado por P rimo Levi en el lti mo libro de su triloga ( Los Hundidos y los salvados ): Quien ha sido torturado lo sigue estando [] Quien ha sufrido el tormento no podr ya encontrar lugares en el mundo, la maldicin de la impotencia no se extingue jams. La fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera bofetada, demolida con la tortura luego, no se recupera jams . Mediante este ejercicio interpretativo se brinda una respuesta adecuada a la satisfaccin plena del bien jurdico q ue la ley ti ende a proteger, ya que las vctimas, a la par de ver supri mida su libertad individual , tambin fueron atacadas en su vida, su integridad fsica y psquica y su propia
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dignidad, surgiendo de all la pluril esividad caracterstica del tormento, verificado como una actividad supl emen taria que excedi la ilegalidad de la detencin. En conclusin, tal como iniciamos este segmento de la resol ucin, quizs la sntesis ms adecuada para explicar el encuadre tpico en el deli to de imposicin de tormentos respecto de las condiciones inhumanas de vida general y sistemticamente impuestas en los centros clandestinos de
detencin, provenga no de una argumentacin provista slo de lenguaje eminentemente jurdico sino de la corroboraci n que encuentra correlato en los testimonios de quienes padeci eron tales imposiciones. Frente a este panorama, toda persona que desarrollaba una actividad en el centro clandestino, ya sea que se vinculara a la guarda o aseguramiento de l os ilegal mente deteni dos, ya sea q ue interviniera en l os interrogatori os o fuera miembro de los grupos de tareas, en la medida que haya tenido un domi nio de hecho sobre l os secuestrados, efectuaba un aporte esencial al mantenimiento de las vctimas bajo un rgimen de vida
constitutivo de la i mposicin de tormentos ya descripto, ms all de l a mayor responsabilidad pen al que oportunamente corresponda asignarle a aquellos que tuvieran intervenciones ms directas en la apl icacin de suplicios. El concepto por el cual las personas q ue f ueron privadas en forma ilegal de su libertad en los centros de detencin clandestina creados por la ltima dictadura militar f ueron sometidas si stemticamente a prcticas aberrantes ( tabicamiento , prohibicin de hablar, escasa alimentacin, golpes, torturas mediante l a aplicacin de pi cana , entre otras) cuya realizaci n en forma si multnea y continua deben ser considerados como tormentos a la luz del art. 144 ter, primer prraf o del Cdigo Penal, segn la ley 14.616, encuentra su pri mer esbozo en la sentencia dictada por la Excma. Cmara del Fuero en el marco del juicio de la causa n 13/84. En primer lugar, a modo de introduccin de la cuesti n, la Excma. Cmara en lo Criminal y Correccional Federal seal que en lo centros de detencin, las personas secuestradas f ueron in terrogadas bajo tormentos a travs de mtodos si milares, siendo este sistema aplicado en forma in discri minada para interrogar a l os cautivos. Apunt la Alzada que: No existe constancia en autos de algn centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de torturas y, en casi todos, la uniformidad del sistema aparece manifiesta. Slo pueden sealarse pequeas variantes tcticas o de modos, pero el pasaje de corriente elctrica, los golpes y la asfixia, se repiten en casi la totalidad de los casos investigados, cualquiera fuera la
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fuerza de la que dependa el centro o su ubicacin geogrfica. (cfr. La Sentencia... , Cap. XIII, pps. 170/1, resaltado agregado). En relaci n al rgimen de alojamiento que les tocara padecer a los prisi oneros en los centros clandestinos de detencin, en dich o fallo se explic que: ... durante el secuestro se impona a l os cautivos condi ciones inhumanas, que comprenda a muchos el dficit casi total de alimentacin, el alojamiento en lugares insalubres, en los que no podan sustraerse de percibir los lamentos o ruidos que se producan al torturar a otros cautivos y el permanente anuncio, a travs de hechos y de palabras, que se encontraban absolutamente desprotegidos y exclusivamente a merced de sus secuestradores . De los relatos de todos los testigos que fueron vctimas de secuestros, se desprende el total estado de indefensin en que se hallaban pues, principalmente de hecho aunque tam bin de palabra, se le haca conocer que estaban totalmente desprotegidos y sometidos a la exclusiva voluntad de los secuestradores. Ya desde el momento mismo de la aprehensin quedaba claro que nadie iba a acudir a su ayuda. Pero a ello se agregaba el encapuchamiento inmediato; los golpes o la tortura; el alojamiento en cuch as, boxes, tubos , sobre un jergn o directamente en el suelo; el descubrimiento de que haba otras personas en igual situacin que llevaban largo tiempo as; la incgnita sobre cul sera el desenlace y cunto durara; las amenazas de toda ndole; la escasa y la mala comida; la precariedad cuando no la ausencia de medios para satisfacer las necesidades fisiolgicas, la falta de higiene o de atencin mdi ca; los quejidos; el despreci o y el mal trato de los guardias... (cfr. La Sentencia... , pps. 177/8). Asimismo, en relacin con los casos en que el secuestro
involucraba a un matrimonio o famili ares, la Alzada senten ci, conforme ya citramos: Tambin a ello se sumaba, a veces, la angustia de quien habra sido secuestrado con algn familiar y que sufra ambos padecimientos simultneos [...] Todo ello deba seguramente crear en la vctima una sensacin de pnico cuya magnitud no es fcil comprender ni imaginar, pero q ue, en s, constituye un horroroso tormento ( cfr. La Sentencia... , p. 178). El valioso cri teri o esbozado en el fallo aludido es el que se propone retomar y prof undizar en este decisori o, dirigi do a di rimi r la responsabilidad pen al de aquellas personas que se desempearon directa y en forma personal en los campos de detenci n. De este primer apun te efectuado por el Superi or, en consonancia con lo que se ha ven ido exponiendo, se colige que los suf rimi entos padecidos por qui enes estuvieron en los centros de detencin no son susceptibles de ser limitados a la privacin ilegal de la libertad y a los mecanismos tradicionales de torturas, lase golpes de puo o con diversos objetos, pasajes de corriente elctrica, asfixi a, al l cuando tuvi eron lugar puntualmente; sino que las
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situaci ones vividas fueron muchos ms complejas tanto desde el aspecto psicolgico como el fsico, circunstancia que habilita el enfoque que aqu se propicia y que ha sido ya impuesto en el tratami ento de otros centros de detencin, como Atltico, Banco, Olimpo , Vesubio y Automotores Orletti . En este mismo camino, reci entemente la Excma. Cmara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ci udad de La Plata sostuvo que: Es posible, a partir de los elementos de prueba colectados, en particular sobre la base de la prueba de i ndicios y presuntiva, dar por probado que las personas sealadas en el prrafo que antecede, fueron vctimas de tormentos que sufrieron durante el tiempo en que estuvieron privadas ilegtimamente de su libertad. Efectivamente, si bien no se cuenta con testimonios directos que
demuestren el haber observado la aplicacin de torturas fsicas a las vctimas, o bien de prueba documental que as lo determine, lo cierto es que con los testimonios aludidos -sumado a las circunstancias ya probadas y que son de pblico
conocimiento- es posible conformar un cuadro probatorio sufi ciente como para sustentar en sana crtica el temperamento adelantado. As, los testimonios transcriptos, relatan de manera consistente las circunstancias en que las personas eran mantenidas en caut iverio y el trato dispensado: sin orden legtima, incomunicados entre s y con el exterior,
generalmente encapuchados, engrill ados al piso, en espacios reducidos, con poca o nula posibilidad de establecer por sus propios sentidos si era de da o de noche, con deficiencias en la alimentacin, higiene, salud, con incertidum bre acerca de su futuro, percibiendo lo que ocurra con otras personas que permanecan en su misma situacin y con la amenaza constante de sufrimiento fsico. Estas consideraciones de por s reflejan la aplicacin de tormentos psquicos a la luz del concepto ya sealado. Ello es as sin perjuicio de que, por su dificultad probatoria, a los tormentos fsicos se les pueda adjudi car una certeza suficient e (cfr. Cmara Apelaciones Crimin al y Correccional Federal La Plata, in re Etchecolatz Miguel s/apel acin, rta. el 25/8/05). El derecho a no ser torturado no admite excepciones, es universal e inderogable Un derecho humano fundamental , como es el derecho a no ser maltratado ni torturado, no puede suspenderse ni retirarse n unca y en ninguna circunstanci a y cualq uiera que sea la sospecha que recaiga sobre una persona, no se la puede atormentar, escl avizar, degradar, vej ar, ni humillar. La tortura no es una violacin cual quiera de los derechos humanos, su prohibicin est en el ncleo bsico de la civilizacin y la
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racionalidad. Si se abandona su carcter absoluto, antes o despus, se estar renunciando inevitablemente a ella. Es imprescindible abandonar falsas construcciones: la l ucha contra el terrorismo y el deber de respetar los derechos y libertades fundamentales no se excluyen, sino que se
complementan. La lucha contra el terrori smo por fuera de la legali dad deslegi tima la accin estatal. Un Estado no puede combati r a un supuesto delincuente vi olando las normas que l mismo ha impuesto para la paz social ya que con ell o pierden sustento el respeto a l os val ores y derechos fundamental es del ser humano cuya preservaci n ha costado muchas vidas a travs de los siglos. Nada legitima al Estado a atacar por su parte la dignidad humana del que se presume delincuente porque su superioridad moral frente a ste reside, precisamente, en que no utiliza los mismos medios [...] no se ubica a su mismo nivel (cfr. Roxin, Claus: Puede admitirse o al menos quedar impune la tortura estatal en casos excepcionales? , en: Nueva Doctrina Penal , 2004/B, Ed. del Puerto, Buenos Aires, p. 553). En este mismo sentido, es preciso recordar que: El Estado de derecho es concebido como el que somete a todos los habitantes a la ley y se opone al Estado de polica, en que todos los habitantes estn subordi nados al poder del que manda (Zaffaroni, E. Ral, Alagia, Al ejandro y Sl okar, Alejandro: Derecho Penal. Parte General , Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 6). Aclarado todo lo precedente, es menester recordar que la
prohibici n de la tortura y los mal os tratos f ue procl amada en la Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948 y desde entonces constituye un derecho positivo internacional no derogable, un derecho que no admite su suspensin ni siqui era en si tuaci ones de estado de excepci n. La Declaracin Universal de Derechos Humanos establece en su artcul o 5: Nadie ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes . (Aprobada por resol ucin nro. 217 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Pars, 10/12/ 1948) Por su parte, el Pact o Internacional de Derechos Civiles y Polticos , Tratado Internaci onal vinculante para los Estados parte, aprobado por la ONU en 1966 y de carcter preeminente en lo que a derechos civil es y polticos se refiere, en vigencia a partir de 1976, establ eci justamente cuesti ones anl ogas en su art. 7, agregando a lo antes sealado que no podr suspenderse ningun a disposicin que prohba la tortura ni los tratos o penas cruel es, inhumanos o degradantes ( art. 4). Adems, esti pula n ormativas vinculadas a la obli gacin de respetar y garantizar l os derechos humanos (art. 2), el derecho a la vi da (art. 6), el derecho a la libertad y seguri dad de
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las personas (art. 9), el derecho de l as personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a la di gnidad humana (art. 10) y el derecho a un juicio justo (art. 14). Tambin en idntica teleol oga, con fech a 9 de diciembre de 1975 fue aprobada por aclamacin de todos l os miembros presentes, la Declaracin sobre Proteccin de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (XXX Asamblea General UN, res. n 3452). A lo anterior, tambin se suma el tratami ento regi onal dedicado a la prohibici n de la tortura y malos tratos. En este sentido, la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del H ombre estableci que el hombre tiene derecho a un tratamiento humano durante la privacin de la libertad (cfr. Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada Bogot, del 20/3 al 2/5 de 1948). Los instrumentos internacionales hasta aqu reseados, por ser precedentes a l os hechos que constituyen objeto de in vestigaci n, son perfectamente aplicables al thema decidendum . Asimismo, en el estudio de la evoluci n posterior del tpico en cuestin, no puede prescindirse de la mencin de otras Convenciones e instrumentos especficos: La Convencin Americana sobre Derechos Humanos aprobada el 22/11/1969, en vigencia el 18 de juli o de 1978 y ratificada por la Repblica Argentina en el ao 1984 (Ley 23.054), estableci el derecho a la proteccin de la vida, la integri dad fsica, psquica y moral de las personas, decl ar la prohibici n de la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el deber de tratar con respeto a toda persona privada de su libertad (art. 4 y 5). La Convencin de Naciones Unidas contra la Tortura del 10 de diciembre de 1984, vigente desde el 26 de junio de 1987 y ratificada por nuestro pas mediante Ley 23.338. La Convencin I nteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada por la Asamblea Gen eral de la OEA el 7 de diciembre de 1985. La Convencin de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , vincul ante para los Estados Partes desde el 30 de junio de 2002, establece una seri e de medidas respecto de la tipificaci n del deli to de tortura, prevencin, investigaci n y procesamiento de los responsables. Ahora bien, ms al l del derecho con vencional al cual hemos venido haciendo referencia, el reconocimiento de la prohibicin de las
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torturas y los malos tratos consti tuyen, mucho antes de los hechos que hoy nos toca juzgar, un a norma de derecho internacional consuetudinari o y la prohibici n es, por ende, una norma i mperativa del derecho internacional general, vincul ante para todos los Estados, sean o no parte en los Tratados que contengan la prohibicin. Esta prohibicin jurdica universal est basada en el consenso filosfico universal de que la tortura constituye una prcti ca repugnante e inmoral. Es aplicable tambin en todas las circunstancias, sin excepcin de ninguna clase, y no puede suspenderse j ams, ni siqui era en tiempo de guerra o de emergencia pblica. Justamente, esa noci n universal es la q ue contribuye a desechar la posibilidad de excluir o de atenuar el reproche de culpabilidad en virtud de un error de prohibicin [...] porque no puede aceptarse como probable que un funcionario pblico pueda desconocer la prohibicin de un hecho repudiable universalmente, como es la tortura (cfr. Reinaldi, Vctor Fli x, op. cit. ). Lo que los instrumentos internaci onales vienen a resaltar
respecto de la prohibicin universal consuetudinaria ya vi gente son las razones histricas que han llevado a su act ual regulacin, la conciencia de que es precisamente en el marco de supuestos excepcionales cuando los derechos ms fundamentales son masivamente violados; y lo injustificable, en cualquier caso, del desconocimiento de la dignidad humana (cfr. Rodrguez Mesa, Mara Jos: Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios pblicos , Ed. Comares, Granada, Espaa, 2000, p. 18) . Conclusi ones La dificultad del testimonio y de la reconstruccin fctica de lo sucedido Como en el caso de los restantes centros de detencin, el testimonio de las vctimas se convierte en imprescindibl e. Sus dolorosos relatos permiten asomarnos a uno de los puntos ms oscuros de la condicin humana. Grete Sal us, una superviviente de Auschwi tz cuya voz suena siempre justa, ha escrito en al guna ocasin el h ombre n unca debera tener que soportar todo lo que es capaz de soportar, ni debera nunca llegar a ver que este sufrimiento llevado a la extrema potencia no tiene nada de Humano (Langbein 1 p.97). Hay que reflexionar sobre esta singular formul acin que expresa a la perfeccin la particular condi cin modal del campo, su realidad especial, que segn el testimonio de los supervivientes, lo hace absolutamente verdadero y, a la vez, inimaginable (cfr. Giorgi o Agamben, Lo que queda de Auschwitz, El archivo y el testigo Homo Sacer III, Ed. P re-textos, 2002, p. 81).
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Despus
de
tres
dcadas
de
finalizada
la
Segunda
Guerra
Mundial y con los h orrores all vivi dos puestos en conocimi ento de toda la poblacin, el accion ar del ltimo gobi erno militar en nuestro pas se empe, como dijimos con anterioridad, en imponer mtodos de vi olencia irracional respecto de ci udadanos, particularmente en estos recintos del terror. Por otro lado, es preciso recordar que: Uno de los objetivos de la dictadura es, mediant e el terror, quitarnos la posibilidad de hablar. An hoy [] muchos prefrieren call ar, a otros le quitaron las palabras y otros se niegan a or la voz de los muertos y con ello se quita la posibilidad de recordar y de construir el presente y un proyecto (cf r. Melo y Raffi n, op. cit. , p. 108) . En este orden de ideas, considero oportuno citar en este tramo una observaci n de Elie Wiesel sobreviviente de A uschwitz-, en cuanto enfatiza lo sigui ente: Pregntenle a cual quier sobreviviente. Les confirmar que era ms fcil imaginarse libre en Auschwitz que para ustedes imaginarse prisioneros all. Quien no haya vivido el acontecimiento nunca podr saberlo. Y quien lo haya sobrevivido, nunca podr revelarlo en plenit ud . La trascendencia de la procura de verdad y justicia en el caso sub examine . Por ello, y como l a ignominia del nazismo treinta aos despus encontr reflejo en estos centros clandestinos, entiendo que es fundamental aquello que Zygmunt Bauman nos ensea respecto del papel que cumplen todos los actos vinculados con el mantenimiento de la memori a y la bsqueda de la J usticia frente a actos de terrorismo de estado: Para decirlo en forma terminante, existen razones para tener miedo porque ahora sabemos que vivimos en una sociedad que hizo que el Holocausto fuera posible y que no haba nada en ella que lo pudiera detener. Slo por estas razones es necesario estudiar las lecciones del Holocausto. En este estudio hay mucho ms que el homenaje a millones de asesinados, que el ajuste de cuentas con los asesinos o la curacin de las heri das morales todava ulceradas de los t estigos pasivos y silenciosos. Evidentemente, ni este sentido ni otro, todava ms profundo suponen ninguna garanta contra el retorno de los asesinos de masas ni los espectadores pasivos. Sin embargo, sin un estudio as , no sabramos lo probable o improbable que sera ese retorno (cfr . Bauman, Zygmun t: Modernidad y Hol ocausto , trad. de Ana Mendoza, Ed. Sequitur, Madrid, 1997, p.115). Para culminar con el anlisis de la materia estudiada a lo largo de este consideran do, considero til citar nuevamente las palabras de Todorov, en cuanto ha expresado que El grado de sufrimiento alcanzado en los campos sobrepasa todo lo que ofrecen los recuerdos recientes de la humanidad y ha
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revelado la enfermedad profunda del mundo anterior, responsable del surgimiento de esas instituciones. Para que ello no vuelva a suceder, se deb en examinar las lecciones de los campos y tratar de com prender las causas profundas de su existencia ( op cit. , p. 261). Slo me q ueda por agregar, la siguiente cita proveniente del organismo encargado de l a prevenci n de la discriminaci n en la ONU: El conocimiento de los pueblos de la historia de su opresin es parte de su herencia y, como tal, debe ser preservada por las medidas adecuadas en cumplimiento del deber de recordar del Est ado. Tales medidas debern tener como objetivo preservar la memoria colectiva [] y, en particular, protegerla contra el desarrollo de los argumentos del revisionismo y de la negaci n (cfr. Cohen, Stanley, cit., p. 287). Considerando Octavo Responsabilidades penales 8.1. Francisco Obdul io DAlessandri La responsabilidad penal de Francisco Obdulio DAlessandri se sustenta en diversos elementos probatori os que se encuentran sealados en el acta correspondiente a la declaracin indagatoria que le fuera recibida en esta sede -fs. 2.504/17- y que sern desarroll ados a lo largo del presente considerando. Es a partir del anlisis conjunto y armoni oso del pl exo probatorio recabado hasta el momento, que el suscripto tiene por acreditado, con el grado de certeza que este estadio procesal req uiere, que el nombrado ha intervenido, en carcter de autor de acuerdo a las argumentaciones que habrn de desarrollarse en el consi derando siguiente relativo a la
calificacin legal - , en la privacin il egal de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas de veintiocho (28) personas en vei ntids (22) casos tambin agravadas por su duracin superior a un mes-, en concurso real con el delito de i mposi cin de tormentos, reiterado en veintisis (26) de tales hechos. 8.1.1. Su desempeo en el Primer Cuerpo de Ejrcito Conforme surge de l as constancias obran tes en su legajo personal del Ejrcito Argenti no, DAlessandri ingres como cadete al Colegio Militar de la Nacin el 1 de marzo de 1949. Durante su instruccin militar fue ascendido a Cabo Cadete -11 de noviembre de 1952- habiendo egresado en fecha 1 de dici embre de 1952 con el grado de Subteniente y continuando sus servici os en el Regi miento 7 de Caball era de Chajar, provincia de Entre Ros (B.M.R. 3397) . El 9 de marzo de 1955 pas a la Escuela Militar de Equitaci n a realizar el curso especial para Maestros de Equitaci n, en Campo de Mayo. El
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31 de diciembre de ese mismo ao, DAl essandri consigui un nuevo ascenso al grado de Teniente (B.P.E. 2755). Cuatro aos ms tarde, el 31 de diciembre de 1959, DAlessandri fue ascendido al grado de Teniente Primero (B.P.S.G. 3128), y el 31 de diciembre de 1963, al de Capitn. Tambin para aquel entonces continuaba sus servicios en la Escuel a Militar de Equitacin, con asiento en el predio militar de Campo de Mayo. El 22 de diciembre de 1964 se produj o su baja para pasar a continuar sus servici os al Regimiento de Caballera de Montaa 4 Coraceros General Lavall e, en San Martn de los Andes (B.R.S.G. 4059) , hasta q ue el 10 de diciembre de 1966 pas a continuar sus servicios al Regi miento de Tanques de Caballera Blindando 8 Cazadores General Necochea, en Magdalena (B.R.E. 4147). Luego, por resol uci n inserta en B.R.E. 4187, el 20 de diciembre de 1967 pas nuevamente a continuar sus servicios a la Escuela Mili tar de Equitacin, en Campo de Mayo, hasta que el 25 de febrero de 1969 fue destinado a continuar sus servicios al In stituto Superior del Ejrcito -Escuela Superi or de Guerra- Teniente General Luis Mara Campos, para partici par del Curso n 8 Bsico de Comando del plan de curso regulares para ese ao (B.R.E. 4251), el cual inici concretamente el 3 de marzo de 1969. Tras finalizar el Curso Bsi co de Coman do el 16 de diciembre de 1969, a fin de mes DAlessandri f ue ascendido al grado de Mayor, a la vez que fue llamado a realizar el Curso de Auxiliares de Estado Mayor (B.R.E. 4303), el que inici el 27 de febrero de 1970 y finaliz en igual ao. Seguidamente, DAlessandri inici el Curso n 9 Comando y Estado Mayor, finalizando el mismo el 1 de septiembre de 1971. El da 7 de ese mes f ue destinado a continuar sus servici os al Comando de la Bri gada Blindada II General Justo J os de Urquiza en Paran (B.R.E. 4392), pase efectivo al 20 de dici embre de 1971. Finalmente, el 5 de enero de 1973 DAlessandri f ue destinado a continuar sur servici os en la Escuel a de Caballera General de Divisin Isaac de Oliveira Cezar, en Campo de Mayo (B.R.E. 4469); el 6 de diciembre de 1974 result nombrado Segundo Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martn, en Buenos Aires y, continuando con igual destino, el 31 de diciembre de 1974 ascendi al grado de Teniente Coron el (B.P.E. 3990) . Desde aquel entonces DAlessandri permaneci con igual destino y grado hasta q ue, en fecha 15 de diciembre de 1976, f ue destinado a
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continuar sus servicios al Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito (B.R.E. 4694), produci ndose el alta el 23 de dicho mes ( OD n 150/76). Al 31 de diciembre de ese mismo ao, DAlessandri fue nombrado Jefe Divisi n Operaciones del Comando Subzona Capi tal Federal del
Comando del Pri mer Cuerpo (OD 152/76), desempeando el mismo cargo y grado hasta el 26 de enero de 1979. De este modo, en lo que aqu interesa, de las constancias glosadas en el legajo personal de DAlessandri surge que este se desempe como Jef e del Regimi ento de Granaderos a Caballos de Palermo desde di ciembre de 1974 a igual mes de 1976, y desde dici embre de 1976 en adelante, en el Comando del Primer Cuerpo de Ejrci to, durante poco ms de dos aos. Ergo, a la fecha de los hechos investigados DAlessandri se desempeaba con el grado de Teniente Coronel en el cargo de Jefe de Divisin Operacion es del Comando Subzona Capital Federal del Pri mer Cuerpo de Ejrcito. En dicho legajo, asi mismo, obran las calificaciones de sus tres superiores en razn del desempeo del n ombrado en esa f uncin. As, aparecen en calidad de superiores que lo califican en el informe interanual 1976-1977 el Coronel Rodolf o Enrique Luis Wehner (Jefe del Regi miento), el Coronel Roberto Leopoldo Roualdes (Segundo
Comandante y Jefe de Plana Mayor del Comando Cuerpo Ejrcito I) y el General de Brigada Jos Montes ( Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Cuerpo Ejrcito I) En el perodo 1977-1978, sus calificadores fueron el Coronel Roberto Leopol do Roual des y el General de Brigada D. Andrs Anbal Ferrero (Segun do Comandan te y Jefe del Estado Mayor del Comando Cuerpo Ejrci to I). Por lti mo, en la etapa que nos ocupa, 1978-1979, aparece nuevamente el Coronel Roberto Leopoldo Roualdes, adems del Coronel Jos Tidio Lagos Marsino de Len y el General de Brigada Ovidi o Pablo Riccheri (los ltimos dos, Ofi ciales Superiores de la Polica de l a Provincia de Buenos Aires, donde DAlessandri f ue destinado en enero del 1979). En todos los casos, el promedio de sus puntajes fue el mximo posible; esto es, quin ientos. 8.1.2. Su i ntervencin en l os hechos Son diversas las constancias que dan cuenta de la participacin del nombrado en los hechos investigados en la presente causa, las cuales sern analizadas seguidamente.
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En pri mer lugar, habindose repasado l os asientos regi strados en su legajo personal, no cabe duda alguna que DAlessandri , al menos al tiempo de los hechos, ostentaba el grado de Teni ente Coronel del Ejrcito, y ocupaba el cargo de Jefe de Divisin Operaci ones del Comando Subzona Capital Federal del Primer Cuerpo de esa Fuerza. Esa primera evi den cia lo sita, inexcusablemente, en tiempo y espacio. A mayor abundami ento, el grado y cargo de sus calificadores es tambin prueba cierta del destino que tuvo el imputado dentro de la estructura del Ejrci to Argentino. Justamente, para el ao 1977 el Coronel Roberto Leopoldo Roualdes, quien lo calific durante todo el perodo mientras que
DAlessandri permaneci en el Primer Cuerpo del Ejrcito, se desempeaba como Jefe de la Plana Mayor del Comando de la Subzona Capital Federal, subordinado al Comandante de la Capital Federal -a la vez Segundo Comandante del Pri mer Cuerpo de Ejrcito-, cargo que fue desempeado, a su tiempo, por el General de Bri gada Jos Montes y el General de Brigada D. Andrs Anbal Ferrero, q uienes tambi n aparecen como calificadores de DAlessandri. Precisamente es Roualdes quien, al serle recibi da declaracin testimonial en la causa n 13/84, revel informaci n acerca de la
investigacin mili tar sobre l a compra del Banco de Hurlingham, diri gida por en aquel entonces Comandante del Cuerpo de Ejrcito I, Surez Mason. Antes de continuar, y si bien ya fue mencionado en otros apartados de este resolutori o, no es sobreabundante recordar que los presentes hechos ya fueron investigados y ventilados en el marco de la causa n 13/84, y en tal sentido, condenados quienes resultaron penalmente responsables por ell os. Exactamente, del un iverso de casos q ue nos ocupa -veinti ocho-, salvo cuatro (l os cuales tuvieron por vctimas a Rosa Domi nga Laurito de Ernaiz, Eduardo A ugusto Aguirre Saravia, Jorge Lujn Gimnez y Lui s Alberto Grassi) , el resto fue probado por el Superi or en su momento (casos n 54, 55, 78, 79, 80, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 y 563 de la sentencia citada). Justamente, Roual des decl ar en el Juicio a las Juntas Militares sosteniendo: ...a mi me separan para desarrollar con el Seor Comandante del Cuerpo una investigacin en funcin de una denuncia que l tena en la mano que no supe hasta horas despus [...] [l] a investigacin fue a raz de una denuncia
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desarrollada por la comisin de valores en el fuero penal y ante el Comandante del cuerpo, sobre la intervencin del Banco de HURLINGHAM, la compra del Banco de HURLINGHAM por el Seor CHAVANNE... (fs. 1.764/82 de la causa referida). Precis adems que la investigacin [s] e refera a la compra del Banco de HURLINGHAM, por un grupo de personas, en el cual apareca como elemento directriz el Seor Juan CH AVANNE en el cual aportaba aproximadamente no le puedo decir el monto- de 10 millones de dlares que provea de Industrias GRASSI, esto se desprende de una document acin que se me entreg [...] en el cual se daba una cantidad de elementos de juicios, donde se encontraba una denuncia presentada aproximadamente el 30 o 29 de agosto del ao 78, en el
Juzgado...J uzgado Federal n 1, donde se encontraba el Doctor SARMIENTO... . Al respecto, sobre su funcin en el marco de aquella
investigacin manifest que [c] omo el D irector de la I nvestigacin fue el Seor Comandante, [ yo actu] como Jefe del Eq uipo... . En esa misma audi encia, Roualdes reconoci como propi a la firma que aparece in serta al pie del decreto de fecha 13 de septiembre de 1978 y que da inicio en Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, en el Cuartel de la P risin Mili tar del Primer Cuerpo de Ejrcito, a la prevencin militar ordenada por el Comandante de ese Cuerpo, con el fin de constatar presuntas violaciones a la ley 20.840... (fs. 310 de la causa 40.528; fs. 1.770 de la causa 13/84). En ese contexto, precisando las actividades a su cargo en calidad de preventor, manifest que stas consistan en armonizar todos los
requerimientos formalizados por los peritos y el equipo formado por otros dos Oficiales que haba asignado el Seor Com andante del Cuerpo - el destacado me pertenece-. Como sealar ms adelante, tales dos oficiales del Ejrcito son
el ex Teniente Coron el Ral Alberto Gati ca (f), y DAlessandri. Igual es expresiones tuvo Roualdes en ocasin de serle reci bida declaracin testimonial en la causa 41.712 (fs. 209/10). Durante ella, se hizo constar que el nombrado regresa al pas de un viaje a los Estados Unidos el da 10 de septiembre de 1978, lo que acredita con el Pasaporte n 2.496.835, y consta en la foja 16 del mismo. Que inmediatamente de su llegada el Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito, Gral. Surez Mason, le encomienda la investigacin del Banco de Hurlingham y de Industrias Siderrgi cas Grassi, suponiendo que aqul banco estaba vinculado con el asunto Graiver. Que esa investigacin obedeca a una denuncia que le haba formulado a Surez Mason la Comisin Naci onal de valores a travs del seor Et chebarne. Que luego de realizar un estudio de la situacin, el dicente le manifiesta al General que falta idoneidad para investigar ese tema, razn por la cual se solicit an tcni co a la Comi sin Nacional de Val ores y al Banco Central....
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Nutriendo el cuadro convictivo, confluyen las declaraci ones del ex Teniente Coronel Ral Alberto Gatica (f), sindicado como miembro del Equipo dedicado a l a investigacin de la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham en favor de Industrias Si derrgicas Grassi. El nombrado, quien prest testi monio en la causa 13/84, af irm que desempeaba f unciones [e] n el comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, en el Comando de la Subzona Capital Federal dependiente del mismo... , y que por esa razn le toc intervenir en la investigacin sealada, integrando un equipo formado por otro Seor Oficial Jefe, un Jefe de Gendarmera y despus se agreg otro personal (fs. 1.784/94) Por cierto, interrogado por el Superi or acerca de la i dentidad de los restantes mi embros, mencion al Coronel Obdulio DAlessandri que era el Jefe del equipo, por razones de antigedad-, y el comandante en ese entonces- Rey [sic], de Gendarmera . Hasta aqu entonces ha quedado acreditado q ue junto con
Roualdes, se encontraban a cargo de la i nvestigacin y parti ciparon de estos hechos, al menos, el ex Teniente Coronel Ral Alberto Gatica (f), el ex Comandante de la Gendarmera Naci onal Argentina Vctor Enriq ue Rei y quien nos atae, DA lessandri . Veremos l uego que los elementos de prueba colectados permiten tener por probada la participaci n, adems, de Ral A. Gugli elminetti. As las cosas, a esta altura resultara concluyente repasar los testimonios recibidos por l a Alzada a uno y otro, esto es D Alessandri y Rei (fs.1.744/800 y 1.800/8 de la causa 13/ 84, respectivamente). Con ell o, sin
ms, tendranse por acreditados l os acontecimientos que tuvieron lugar a fines de 1978, princi pios de 1979. Empero, tratndose de las manifestaci on es que sendos imputados en estos obrados profirieron en el marco de sus decl araci ones testimoniales ante la Cmara del Fuero, recibi das bajo juramento de decir verdad y conminacin penal en caso de falso testimonio, habremos de prescindir de ellas. En ese entendimi ento, corresponde abonar la evi dencia que cimienta la responsabilidad penal de DAlessandri refiriendo a las
declaraciones testi moniales prestadas por las vctimas de los hechos y q ue, en lo particular, nombran al imputado interviniendo en los eventos ocurri dos a parti r de septiembre de 1978. Sirvindonos para el lo de las declaraciones prestada en causa n 13/84 de la Excma. Cmara del Fuero, Sara Duggan declar que fue detenida
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junto a su marido el da 14 de septiembre de 1978, en el estudi o de Satanowsky, sito en la calle Lavall e 1920 de la ciudad de Buenos Aires, si endo inicialmente conduci da al Comando del Primero Cuerpo, refi riendo q ue a la noche me llaman, me llevan a otro piso, ah estn GATI CA, un t al DALESANDRE [sic] y un tal REY [si c] . En cuanto a su detencin en Campo de Mayo decl ar que me vinieron a ver GATICA Y D ALESANDRE [ sic], no s si al da si guiente o al otro, ya con la angustia de tengo que avisar a mam antes haba pedido a visar a casa, no queran saber nada de llamar a nadie... (fs. 1.501). Por su parte, Tejeri na declar que el 17 de octubre del ao 1978, irrumpieron en mi casa particular, un grupo de soldados armados, al mando del Teniente Coronel GATIAC y del Teniente Coronel DALESSANDRI, me dijeron que deba acompaarlos a efectos de justificar mi situacin... (fs. 1516). Coincidentemente declar De Carabassa, en cuanto afi rm que me detuvieron un Comandante de Gendarmera REY [sic] , un Tte. Cnel. GATICA y un Tte. Cnel. DAlessandri... (fs. 1.639). A su turno, Ral R. Aguirre Saravi a expres que encontrn dose detenido en Campo de Mayo me hicieron sacar la venda de los ojos, me desataron y me encontr en una mesa con dos ofi ciales del ejrcito, dos Ttes. Coroneles y despus supe que uno se llamaba Tte. Cnel. GATICA y el otro era Tte. Cnel. DALESANDRI [ sic] ... (fs. 1.508). Juan C. Chavanne declar q ue tras ser detenido junto a su mujer en el estudio de Satanowsky, fue trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballos, en Palermo, y q ue permaneci el pri mer da en una celda del recinto militar. Y agreg q ue [a] la madrugada del segundo da, me vino a buscar y se identific la persona q ue vino como Tte. Cnel. GATICA para deci rme que tenamos que salir para hacer un procedimiento, subimos a un Chevrolet color verde, ah conoc al Cnel . DEALEXANDRE [sic], al Cnel. RUALDEZ [sic] y a un
Comandante de Gendarmera de apellido REY [sic] (fs. 1.475) . Por su parte, Garca Mansilla explic que [m] e encontraba en mi casa, y concurrieron a mi domicilio los Seores Coroneles Ral GATICA,
DALESSANDRI [sic] , Comandante REY [sic] y un teniente cuyo nombre no recuerdo [ ] [e] l coronel GATICA entreg a mi mujer un recibo de mi detencin donde consta que soy prisionero a cargo del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, el Coronel DALESSANDRI [sic] en el trayecto, que me llevaban de mi domicilio al regimiento Granaderos a caballo hizo mencin de su nombre y de conocer a un to mo, Teniente Coronel retirado de Caballera del Ejrcito (fs. 1651). Tambin DAlessan dri es menci onado por Gi mnez en su
declaracin en la causa n 41.712.
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Textual mente, l uego de relatar su paso por el centro clandestino conocido como Puente 12 y describi r su llegada a Campo de Mayo, expres que en este ltimo sitio fue interrogado nuevamente por el Teniente Coronel DAlesandri [sic] , el Teniente Coronel Gat ica, y un Comandant e de Gendarmera cuyo nombre no se acuerda... (fs. 930). A la par, ante esta sede y en el marco de estas actuaci ones declar, entre otros, Santurio, q uien dij o: DAlessandri, creo que estaba en la mesa ovalada, el da que me interrogaron [...] respecto de los q ue record, el seor DAlessandri tena una jerarqua aparentemente superior, y el Coronel Gatica era un operativo (fs. 910/5) . Tanto ms incuestionable result el reconocimiento q ue Santuri o hiciera del imputado tras serle exhibido el lbum de fotograf as
correspondiente al personal que prest f unciones en la crcel de Encausados de Campo de Mayo, conformado en fecha 10 de agosto de 2010. Al compulsar el mi smo, Santuri o se manifest como sigue: El primero me parece haberlo visto en la mesa de interrogacin a la cual me refer antes. No puedo precisar su nombre. Me parece reconocerlo por el corte de cara. Han pasado treinta y tres aos de los hechos, y fue un fugaz encuentro. En efecto, la f otografa sobre la cual Santuri o hizo tal referencia era la nmero uno, perteneciente a DAlessandri. Tambi n en estas actuaci ones volvi a prestar testi monio
Tejerina, ocasin en la que declar: [a] DAlessandri tambin lo vi una vez en Campo de Mayo, en otra ocasin en la que intent volver a no comer ni tomar agua, entonces l me sac de la celda, me sent en el jardn y me empez a hablar, tratando de convencerme de q ue no insistiera con ello, me dijo que la causa era complicada pero que ya me iban a explicar el motivo de mi detencin (fs. 775/80). Como se advierte, del universo de causas judiciales que subyacen a la presente emergen testi monios diversos, algunos ms prximos en el tiempo y otros menos, pero de los cuales, sin excepcin, se deri va
indubitablemente q ue DAlessandri parti cip de las detenciones. Ciertamente, las citas tradas a examen n o son exhaustivas. P or el contrario, como adelant, stas surgen de varias decenas de declaraciones recogidas a lo largo de la instruccin de las causas que, a su turno, indagaron en la trama de estos hechos (causas 13/ 84; 40.528; 41.712; y estos obrados n 8405). Ahora bien, su seleccin, lejos de ser azarosa, obedece a l a razn de que con ellas se plasma categricamente la participaci n de DAlessandri
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en la ejecucin de los hechos, revel ando con certeza apodcti ca su autora en ellos. 8.1.3 . Su descargo En fecha 15 de abri l del corriente ao, en oportunidad de ser convocado a prestar declaracin a tenor de l os prescripto por el art. 294 del C.P.P.N., DAlessan dri hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse a declarar (fs. 2.504/17). 8.1.4 . Conclusin Los elementos desarroll ados a l o largo del presente acpite permiten tener por acreditado, con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, l a intervencin de Francisco Obdulio D Alessandri como Teniente Coronel del Ejrcito, en el cargo de Jefe de Divisin Operaciones del Comando Subzona Capital Federal del Primer Cuerpo de esa Fuerza, en calidad de coautor , en la privacin ilegal de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas de veintiocho (28) personas en veintids (22) de l os casos agravadas por su duracin superi or a un mes-, en concurso real con el delito de imposici n de tormentos reiterado en veintisis (26) oportunidades, en atencin a la naturaleza de las con diciones y circunstancias en que las vctimas fueron man tenidas en cauti veri o. En definitiva, la soli dez de la evidencia reunida lleva a tener por probado, con el grado de certeza que esta etapa procesal exige, fue Jefe del Equipo de Trabajo o Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre l os grupos econmicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderrgicas Grassi S.A. y en tal calidad, intervino en carcter de coautor en los secuestros y posteri or cautiverio e interrogatorio a las vctimas de las que trata el presente resol utivo. Con ello lo q ue qui ere seal arse es q ue l as constancias que f ueran objeto de exposici n en este considerando bastan a esta i nstrucci n, a esta altura del anlisis, para afirmar la responsabili dad pen al de Francisco Obduli o DAlessandri en orden a los delitos q ue se le imputan y por l os cuales fue oportunamente indagado, en razn de lo cual se adoptar a su respecto el temperamento revisto por el art. 306 del C.P.P.N. 8.2. Vctor Enrique Rei La responsabilidad penal de Vctor Enrique Rei se sustenta en diversos elementos de prueba que se encuentran discrimin ados en el acta correspondiente a l a declaracin indagatori a que l e fuera recibida en estos obrados -fs. 2.530/ 40- y que sern desarrollados a l o largo del presente considerando.
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A parti r del anlisis conjunto y armonioso del plexo probatorio recabado hasta el momento, es que el suscri pto tiene por acreditado, con el grado de certeza que este estadio procesal admite, q ue Rei ha intervenido, en carcter de autor de acuerdo a las argumentaciones que habrn de
desarroll arse en el considerando si gui ente relativo a la calif icacin legal - , en la privaci n ilegal de la libertad agravada por el uso de vi olencia o amenazas de veintiocho (28) personas en veintids (22) casos tambin agravada por su duracin superi or a un mes- , en concurso real con el delito de imposici n de tormentos, rei terado en veintisis (26) hechos. 8.2.1. Su desempeo en la Gendarmera Nacional . Conforme surge de l as constancias obran tes en su legajo personal de la Gendarmera Nacional, Rei ingres en la categora de cadete becado a la Escuel a de Gendarmera Nacional el 12 de marzo de 1958 (B.R.G.N. 641), completando su instrucci n y egresando con el grado de Subalfrez dos aos ms tarde, el 15 de diciembre de 1960 ( B.P.G.N. 757). Sus si guientes ascensos ocurri eron a fi nes del ao 1963, al ser promovido al grado de Alfrez (B.P.G.N. 891); el 31 de diciembre de 1967, en cuanto ascendi al grado de Primer Alf rez ( B.P.G.N. 1138) , y en di ciembre de 1972, cuando alcanz el grado de Segundo Comandante ( B.P.G.N. 1484). El 20 de ese mismo mes fue destinado a tomar un curso de inteligencia militar (DI 501/72), dejando sus tareas en la Sexta Agrupacin Formosa, las q ue cumpl a desde el 13 de noviembre de 1970. Entre noviembre de 1973 y febrero de 1976 le f ueron asi gnados diversos destinos y comisiones, hasta en febrero de ese ao concretarse su ingreso a la Escuela Superi or de l a Gendarmera Nacional (B.R.G.N. 1563). El 31 de diciembre de 1976 Rei f ue ascendido nuevamente, esta vez al grado de Comandante (B.P.G.N. 1660). Meses antes, el 2 de agosto concretamente, Rei fue afectado a tarea del Gobierno Nacional (Expte. AE 61002/197), de l a cual no se tienen mayores preci siones. Finalmente, el 1 de febrero de 1978 Rei fue destinado a la Direcci n Inteligenci a (B.R.G.N. 1630), y nueve das ms tarde, desi gnado en Comisin en el Cpo. I Ejrcito . Permaneci en esa Direcci n hasta el 18 de diciembre de 1979. De esta manera, en el caso de Rei surge q ue conforme las constancias obrantes en el legajo personal ste se desempe, con el grado de Comandante de la Gendarmera Naci onal, en comisin en el Cuerpo I del Ejrcito por casi dos aos, exactamente desde el 10 de febrero de 1978 hasta el
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18 de diciembre de 1979, perodo duran te el cual habra intervenido en los hechos que son objeto de investigaci n en la presente. 8.2.2. Su i ntervencin en l os hechos Conforme hubo de explicarse al analizar la responsabili dad penal de los dems imputados, es de la compul sa de los asientos registrados en los respectivos legajos personales que se advierte cul fue el cargo y destin o que cada uno de los encausados ostentaba al tiempo de los hechos. As, respecto de Rei , se deriva con verdad axiomtica que hacia septiembre de 1978 el nombrado osten taba el grado de Comandante de la Gendarmera y se encontraba destinado en comisi n en el P rimer Cuerpo de Ejrcito. Tambin en esta oportunidad, esa primera evidencia sita a Rei en tiempo y espacio; por cierto, circunstancias anlogas a las de
DAlessandri. Y para el caso, son nuevamente de i nters l as afi rmaci ones proferidas por Roualdes en l a causa n 13/84 y en ocasin de serle recibi da declaracin testimon ial en la causa 41.712 (fs. 209/10) . Brevitatis causa, y so col or de evitar reiteraciones superf luas, bastar con recordar q ue en sus declaraciones Roauldes describi
pormenorizadamente en qu consisti l a investigaci n que condujo por orden del Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito en relacin a la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre el grupo econmico que encabezaba J uan Claudio Chavanne e Industrias Siderrgicas Grassi . Ahora bien, aunque implique repeti rse, es menester sealar en esta misma di reccin las declaraciones en la causa n 13/84 del ex Teniente Coronel Ral Alberto Gatica (f), sin dicado como mi embro del Equipo dedicado a la investi gacin militar. Recurdese que el n ombrado afirm que desempeaba funciones [e] n el comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, en el Comando de la Subzona Capital Federal dependiente del mismo... , y que por esa razn le toc interveni r en la investigaci n sealada, i ntegrando un equipo formado por otro Seor Oficial Jefe, un Jefe de Gendarmera y despus se agreg otro personal (fs. 1.784/94) En efecto, interrogado por el Superior acerca de la identidad de los restantes miembros, Gatica mencion al Coronel Obdulio DAlessandri que era el Jefe del equipo, por razones de antigedad-, y el comandante en ese entoncesRey [sic], de Gendarm era . Entonces, acredi tado est que junto con Roualdes se encontraban a cargo de la investi gacin y participaron de estos hechos, al menos, Gatica,
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DAlessandri y Rei; luego veremos que tambin se encuentra probada la partici pacin de Ral A. Guglielminetti. Va de suyo que, en consonancia con lo decidi do respecto de DAlessandri, en esta oportunidad tampoco sern consideradas las
manifestaciones vertidas por Rei en su declaracin testimonial ante el Superi or (fs. 1.800/8 de la causa n 13/84). Si bien stas resultaran categri cas en l a empresa de ensayar los hechos que se le imputan, habremos de fundar la responsabilidad penal de Rei refiri endo a las declaraciones testi moniales prestadas por las vctimas de los hechos, tan incontrovertibl es como aquella y que, irremediabl emente, nombran al i mputado interviniendo en el los. Comenzando por los testimonios recibi dos durante el debate de la causa 13/84, Sara Duggan declar q ue fue detenida j unto a su marido el da 14 de septiembre de 1978, en la ciudad de Buen os Aires, siendo inicialmente conducida al Comando del Primer Cuerpo, refi riendo que a la noche me llaman, me llevan a otro piso, ah estn GATI CA, un t al DALESANDRE [sic] y un tal REY [si c]. Coincidentemente declar De Carabassa, quien al precisar los nombres de las personas que intervinieron en su detencin, tambin ocurrida en la ciudad de Buenos Aires, afirm que me detuvieron un Comandante de Gendarmera REY [si c] , un Tte. Cnel. GATICA y un Tte. Cnel. DAlessandri... . (fs. 1.639) Justamente, De Carabassa fue detenido mientras se encontraba junto con Benedit y Cordeu, en las oficinas de este lti mo. As lo confirm Cordeu en su decl aracin ante la Cmara: yo estaba, era temprano en la maana, antes de que llegara el resto de la gente, estaba en ese piso, nada ms que la secretaria de mi padre, y por ah entr ella, y cosa ella acostumbrada, justo atrs de ella venan tres personas, que se dieron a conocer y as ocurri [...] en ese
momento, el teniente coronel GATI CA, teniente coronel DALESANDRI [sic] , y el grado equivalente, en gendarmera, el apellido Rey [sic] (fs. 1700). Benedit, el tercero en cuestin, declar: [b] ueno l me llam por telfono [en referencia a Cordeu] me dijo venite, yo estaba en casa, era a la maana temprano, venite que ac pasa al go raro, fui, y ah estaban el Cnel. GATI CA, el Cnel. D ALEXANDRI [sic] , y el Comandante REI , y tambin estaba Alberto CORDEU e Isidoro CARABASSA [...] al Cnel. GATI CA, Cnel.
DALEXANDRI [sic], y el Comandante REI, cmo me consta, bueno, al Cnel. GATI CA y al Cnel. DALEXANDRI [sic] , los segu viendo despus, o sea que me consta que son ellos, al Comandante REI nunca ms lo vi despus [...] nos dijeron
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que haba una investigacin una inspeccin tampoco entenda mucho qu, y nos llevaron a los tres a Campo de Mayo, pasamos antes ah por Luis Mara Campos, el hospital Militar o alguna dependencia porque estuvimos un ratito, despus nos llevaron a Campo de Mayo... (fs. 1694/5) . Con igual seguridad declar Tejerin a, explicando: fui mos
trasladados a Campo de Mayo [...] me trasladaron a la celda de nuevo, a oscuras, durante casi 45 das, sin dar ningn tipo de explicacin, el 5 o 6 de noviembre me llevaron frente al Com andante de Gendarmera Rey [ sic] , estaba presente el Coronel Gatica, estaba present e DAlessandri, volv a insistir para que me dijesen el motivo de mi detencin, me di jeron que me lo iban a decir ms adelante... (fs. 1517). A su turn o, J uan Claudio Chavanne declar q ue tras ser deten ido, fue trasladado al Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo, y que permaneci el pri mer da en una celda del recinto militar. Y agreg: [a] la madrugada del segundo da, me vino a buscar y se identific la persona que vino como Tte. Cnel. GATICA para decirme que tenamos que sal ir para hacer un procedimiento, subimos [si c], a al un Chevrolet color verde, y a ah un conoc al Cnel. de
DEALEXANDRE
Cnel.
RUALDEZ
[sic]
Comandante
Gendarmera de apelli do REY [sic] (fs. 1.475). Por su parte, Garca Mansilla explic que [m] e encontraba en mi casa, y concurrieron a mi domicilio los Seores Coroneles Ral GATICA,
DALESSANDRI [sic] , Comandante REY [sic] y un teniente cuyo nombre no recuerdo [] [e] l coronel GATICA entreg a mi mujer un recibo de mi detencin donde consta que soy prisionero a cargo del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito, el Coronel DALESSANDRI [sic] en el trayecto, que me llevaban de mi domicilio al regimiento Granaderos a caballo hizo mencin de su nombre y de conocer a un to mo, Teniente Coronel retirado de Caballera del Ejrcito (fs. 1651). Aurelio Ci d preci s: [e] l da 31 de octubre de 1978 se presentaron a mi oficina tres personas, uno que se identific como el Teniente Coronel Gatica, y otro s dos con el nom bre de REY [sic] y DALESSANDRI, para i ndagar si yo haba sido miembro de la sindicatura del Banco de Hurlingham... (fs. 1674). Ms adelante decl ar Bulleraich, detenido en el estudi o que comparta con sus socios Pinedo, Fern ndez Madero, Bernardo Duggan y Santurio, todos ellos privados de la libertad en igual operativo. Sobre tal evento, indic que al llegar al palier del estudio, tambin lo encontr ocupado por personal militar con ropa de combate, entrado en las oficinas se me inform que un Sr. llamado GATICA, Tte. Cnel. GATICA, acompaado por otra persona individualizada como Comandante REY [sic] , aunque en algn momento se l o denomin Mayor Castro, necesitaban conversar conmigo, se haban instalado en uno de los despachos del estudio, por supuesto concurr, me dijeron que tenan necesidad de hacerme algunas preguntas y que por lo tanto tena
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que acompaarlo por t rmites que se supona iban a ser muy simples y muy rpidos. A partir de ah y permanentemente ya con centinela de vista, si as se lo puede definir, bajamos a la calle y en la esquina de Maip y Marcelo T. de alvear ya haba una camioneta del Ej rcito Argentino en donde se nos embarg y se nos llevo al Regimiento de Granaderos a Caballos, en la Avda. Luis Mara Campos (fs. 1669). Pignataro y Cardon a, Sndicos de Industrias Siderrgicas Grassi S.A., ambos detenidos junto con Alberici , Director de la compaa, declararon en consonancia. El primero relat: en los primeros das de noviembre, el da 6 de noviembre, fui citado a la oficina de un directivo de la empresa [...] en la oportunidad de ir a la cita [el 7 de noviembre] me encontr, con tres personas ah, que segn me pregunt aron, eran el coronel GATI CA, DEALESAN DRI [sic] , que no se el grado, y un Comandante REI, de Gendarmera, en esa oportunidad se nos inform, que debamos acompaarlos al da siguiente para prest ar declaracin, lo que no saba a dnde... (fs. 1707). La presencia de Rei tambin surge de la declaracin que Gimnez prestara en el marco de la causa n 41.712, toda vez que, en esa oportunidad, luego de rel atar su paso por el centro cl andestino conoci do como Puente 12 y describi r su llegada a Campo de Mayo, expres que en este ltimo si tio fue interrogado n uevamente por el Teniente Coronel DAlesandri [sic] , el Teniente Coronel Gati ca, y un Comandante de Gendarmera cuyo nombre no se acuerda... (fs. 930). Cardona confirm esa versin al relatar: nosotros fuimos citados el da anterior el 6 a la oficina del Director en ejercicio de la Presidencia de la compaa y all estaban presentes el Teniente Coronel GATI CA, el Teniente Coronel DALESSANDRI [sic] y el Comandante REY [sic] , en esa oportunidad se nos dijo que debamos acompaarlos en virtud de la investigacin que se estaba realizando en el primer Cuerpo de Ej rcito (fs. 1712/3). El testimonio del entonces Presidente de Industri as Siderrgicas Grassi S.A., Luis Arnoldo Grassi , es igualmente terminante. En su declaracin ante el Superi or precis: [e] l 23 de septi embre de 1978, cuando volva con mi esposa, a mi casa, ubicada en Crdoba 1515 de la ciudad de Rosario, despus de haber despedido a uno de mi hijos, que ini ciaba su viaje de estudios, me esperaba en la puerta del garaje, un amigo, un vecino, que vive en el mismo edificio, dicindome que el Ejrcito me buscaba, que haban realizado un operativo en la casa de uno de los Directores de nuestra empresa, y haban dejado el mensaje que si a las doce de la noche no me presentaba en el 2do. Comando del Ejrcito en la misma ciudad, en calle Crdoba y Moreno, iban a realizar un
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operativo tremendo en el edificio, donde yo viva, y que adems me hacan saber que tenan como rehn, a un sobrino mo, menor de edad [...] prepar unas ropas, porque as tambin me lo haban indicado, vino este Director, yen el coche nos dirigimos al Comando, nos presentamos y se present a nosotros una persona que dijo ser el Teniente Coronel GATICA [...] me indic que me tena que quedar con l, que como tena pocas comodidades en el Comando, me iba a enviar al Batalln de
Comunicaciones de Rosario, en una camioneta del Ejrcito con soldados con ametralladoras me llevaron al BATALLON 121, donde pas toda la noche sentado en la sala de guardia [...] A las 9 de la maana me llevaron de nuevo al Segundo Comando de Ejrcito, me encerraron en una habitacin donde haba muebles en desuso, a las 12.30 en un automvil Chevy, manejado por el Tte. Cnel GATI CA, lo acompaa obra persona adelante que result ser el Comandante REY [sic] , y conmigo atrs y armado un Suboficial. Llegamos al 1er Cuerpo de Ejrcito a eso de las cinco de la tarde [...] Volvi a la hora el Cnel GATICA y me dijo que tena que acompaarlo al Comandante REY [sic] . Me subieron a un RENAULT 12 blanco y me llevaron en un rumbo que para m al principio era desconocido, despus el Comandante Rey [sic] me pregunt si saba o me haba di cho GATICA a dnde me llevaban, ante mi negativa me dijo que mi destino era la crcel de Encausados de CAMPO DE MAYO (fs. 1754/5). A los testimonios recientemente repasados se agregan aquellos recogidos en la causa 41.712. Bernardo Duggan declar que fue llevado ante el Coronel Gati ca, el Teniente Coronel DAlessandri y el Mayor Rei, quienes le preguntaron si haba integrado el Directorio del Banco de Hurlingham, a lo que el dicente respondi que haba sido Director suplente pero que nunca haba llegado a realizar una suplencia. Que eso haba sido tiempo atrs pues luego el banco haba sido intervenido (fs. 960). Eduardo A. Aguirre Saravi a tambin men cion a Rei como un o de sus captores. As surge de su testimonio, en cuanto se document q ue luego de aproximadamente un mes se le quitaron las vendas en un i nterrogatorio y conoci al Coronel Roualdes, con q uien convers a quien le dijo que ese asunto deba ventilarse en la justicia. Tambin habl acerca de ello con el Comandante de Gendarmera Rei.... (fs. 952). Ahora bien, ante esta sede y en el marco de estas actuaci ones declar, entre otros, Santurio, q uien al serle exhibido el lbum de fotografas correspondiente al personal que prest f unciones en la crcel de Encausados de Campo de Mayo, conformado en fecha 10 de agosto de 2010, y compulsar el mismo, expres q ue [r] especto de esta persona, creo haberla visto circulando en la crcel de Campo de Mayo. Es una impresin (fs. 910/5).
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Ciertamente,
la
fotografa
sobre
la
cual
Santuri o
hizo
tal
referencia era la n mero cuatro, perteneciente a Rei. Tambi n en estas actuaci ones dio su testimonio Laurito de Ernaiz, cuya detencin como hubo de sealarse anteriormente no fue caso en la causa n 13/84, aunque conocida al ti empo del trmite de la causa 41.712, en la cual tambi n prest decl araci n (fs. 954/5). Acerca de las circun stancias que rodearon su detencin, como ser quines intervinieron en ella, Laurito manifest que [e] ra un grupo enorme de soldados del Ejrcito, con el uniforme verde, estaban armados, los jefes estaban vestidos de civil. Desde ah me llevaron directamente a Palermo, me tuvieron aproximadamente media hora en el auto con un hombre armado al l ado. Aparecieron DAlesandri [sic] y Gatica, me dijeron que me quedara tranquila, que en unos das me haran declarar y me sacaron mis pertenencias. Luego sali el auto por la puerta de atrs, Gatica manej aba, DAlesandri [sic] se qued en el Regimiento. Entonces vi que el auto se diriga a Campo de Mayo, pregunt adnde bamos y me vendaron, empezaron a dar vueltas para desorientarme [...] Los ms visibles eran Gatica y DAlesandri [sic] que estaban encargados; una sola vez vino Roualdes a hacer una inspeccin y en otra oportunidad lleg Surez Mason en un helicptero pero no entr. Despus haba un gendarme de guardia que le decan el gato , que creo que lo mataron porque una noche se quiso propasar conmigo y yo le cont a su jefe. En la prisin estaba tambin Correa, creo que era jefe de la crcel [...] Tambin estaba Rei, que era el Jefe de Correa, era Comandante Mayor de Gendarmera (fs. 822/9). Igual mente novedosa fue la declaracin recibida a Marcela Mara Virginia Grassi , hija de Ren, sobrina de Luis Arnoldo y hermana de Luis Alberto J os, vctimas en autos. En su exposicin expres lo siguiente: Hacia el 23 de septiembre, por la noche estbamos mis dos hermanos, una amiga y yo en mi casa, y suben de nuevo. Subieron a mi casa Gatica, DAlessandri y Rei, y subi un grupo de soldados por la puerta de servi cio [] Se que esos eran sus nombres, porq ue a Gatica ya lo conoca (la haba recibido en Regimiento, cuando fue a preguntar con su madre por la detencin de su padre), mientras que D Alessandri y Rei se presentaron en ese momento [] A Gatica, DAlessandri y a Rei los vi esa vez que se llevaron a mi hermano, despus no l os vi ms (fs. 1062/ 5). Advirtase que l os acontecimientos descriptos por Marcela Grassi aluden a la detencin de su hermano, Luis Alberto, perpetrada mientras su padre, Ren, se encontraba ilegal mente detenido y con propsito de lograr la ulterior detencin de su to, Luis Arnol do, finalmente producida en la ci udad
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de Rosario donde Luis Alberto f ue trasl adado a modo de reh n y como medi o para la consecuci n de aquella. A esta altura, sl o resta reiterar que las citas tradas a examen fueron escogidas del universo de declaraciones emergente de las causas n 13/84; 40.528; 41.712; y la presente, 8405, y q ue su selecci n se debe a que con ellas se consigue plasmar indiscutibl emente la participaci n de Rei en la ejecucin de los hechos, revelando con verdad axiomtica su autora en ell os. 8.2.3. Su descargo En fecha 15 de abri l del corriente ao, en oportunidad de ser convocado a prestar declaracin a tenor de l os prescripto por el art. 294 del C.P.P.N., Rei hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse a decl arar (fs. 2.530/40). 8.2.4 . Conclusin Los asientos obrantes en el legajo personal de Rei lo ubican espacial y temporalmente; es decir, hacia septiembre de 1978, ste se desempeaba con el grado de Comandante de la Gendarmera Nacional en comisin en el Cuerpo I del Ejrci to. Sin perj uicio de ell o, su participaci n directa en los hechos que se le endilgan emana de las decl araci ones de quienes fueran su superi or y colaborador respecti vamente -Roualdes y Gatica-, a la par de las revelaciones recogidas de quien es desdichadamente vivieron en primera persona tales atropellos, las vctimas. De tal manera, la prueba reunida permite tener por acreditado, con el grado de certeza que esta etapa procesal habili ta, que Vctor Enrique Rei, como Comandante de la Gendarmera Nacional, en comisi n en el Cuerpo I del Ejrcito, f ue integrante del Equi po de Trabajo o Grupo de Tareas constitui do para investigar Banco de Hurlingh am entre ilegalmen te la transferencia de acciones del l os grupos econmicos Graiver-Chavanne-
Industrias Siderrgi cas Grassi S.A. y q ue, en tal calidad, intervino en el secuestro, cautiveri o e interrogatorio de l as vctimas. De modo que, con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, ser teni do por coautor , de la privaci n ilegal de l a libertad agravada por mediar viol encias o amen azas de veintiocho (28) personas tambin agravada en veintids (22) casos por su duracin superior a un mes-, en concurso real con el delito de imposicin de tormen tos, rei terado en veintisis (26) oportunidades, en atencin a la naturaleza de las condiciones y circunstancias en que las vctimas f ueron mantenidas en cauti verio. Ciertamente, las con stancias que f ueran objeto de exposici n en este consi derando, son las que permiten a esta instruccin, a esta al tura del
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anlisis, afirmar la responsabilidad pen al de Vctor En rique Rei en orden a los delitos que se l e imputan por los cuales fue oportunamente indagado, e imputacin por la cual se adoptar a su respecto, el temperamento revi sto por el art. 306 del C.P.P.N. 8.3. Ral Antonio G uglielminetti La responsabili dad penal de Ral Antonio Guglielminet ti se sustenta en diversos elementos probatori os que se encuentran sealados en el acta correspondiente a la declaracin indagatoria que le fuera recibida en esta sede -fs. 2.541/7 y 2943/9- y que sern desarroll ados a lo largo del presente considerando. Es a partir del anlisis conjunto y armoni oso del pl exo probatorio recabado hasta el momento, que el suscripto tiene por acreditado, con el grado de certeza que este estadio procesal req uiere, que el nombrado ha intervenido, en carcter de autor de acuerdo a las argumentaciones que habrn de desarrollarse en el consi derando siguiente relativo a la
calificacin legal - , en la privacin il egal de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas de n ueve (9) personas. 8.3.1. Su calidad de Agente Civil de Inteligencia del Ejrcito Argentino y su alias ngel Rogelio Guastavino A los efectos del anlisis de la responsabilidad q ue le cupo en los hechos bajo estudio, es necesari o tener en cuenta que a l a poca de los hechos, el nombrado efectivamente revesta la calidad de f uncionario pblico, toda vez q ue se desempeaba en el mbito del Ejrcito Argentino como Agente Civil de Inteligencia ci rcunstancia que ser de vital importancia en el anlisis de la adecuacin tpi ca que se har en el Considerando Noveno-. Ello, de acuerdo a las constancias obrantes en su Legajo personal, en el marco del cual el Jefe II de Inteligencia del Comando en Jefe del Ejrci to resolvi nombrar a Ral Antonio Guglielminetti en carcter condicional, a parti r del 1 de enero de 1971, en el Cuadro C, Subcuadro C 2 de la Jefatura de Inteli gencia de dicha fuerza (cfr. fs. 8 del Legajo). Cabe destacar que el nombre de cobertura que se l e dio a parti r de su ingreso a la SIDE, f ue el de Rogeli o ngel Guastavino . Dicho pseudnimo le fue concedido, tal como surge de la resol ucin citada, de conformidad con lo prescripto en el Art. 330 del Reglamento para el Personal Civil de la Secretara de Informaciones de Estado y de los Servicios de I nteligencia de las Fuerzas Armadas (Decreto S N 9480) cfr. fs. 8-.
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Posteri ormente, el mismo J efe II de Inteligencia del Coman do en Jefe del Ejrcito resolvi promover, a partir del 31 de diciembre de 1972, a l a categora A I n. 13 dentro del Cuadro C, Subcuadro C 2 - , a Rogeli o ngel Guastavino (cfr. fs. 13 ibd. ). Tal como da cuenta el Legajo de referencia, durante el perodo comprendido entre el mes de septiembre de 1972 y mayo de 1976, el imputado habra prestado servicios en el Destacamento de Inteligencia 182. Finalmente, en lo q ue aqu concierne, es dable destacar q ue por medio de la Orden de cambio de destino de personal civil de inteligencia nro. 251/76 del 20 de mayo de 1976, el Secretario de Inteligencia de Estado, General Carlos Alberto Martnez, resol vi ordenar el pase al Batalln de Inteligencia 601, a Ral Antonio Gugliel minetti (cfr. fs. 14). A fs. 7 de su legajo personal, l uce un certificado expedido en Buenos Aires, el 13 de octubre de 1978, por la Escuela de Inteligencia del Ejrcito Argentino, segn el cual el Sr. ngel Guastavino del Batalln de Inteligencia 601 ha satisfecho las exigencias establecidas para el CURSO DE ESPECIALISTAS EN REUNIN DE INFORMACIN . El 20 de diciembre de 1978, mediante l a orden de ascensos de personal civil de inteligencia (cuadro c) n 565/78, se resolvi promover al In 11 Rogeli o ngel Guastavino, con fecha 31 de diciembre de ese ao, en el Cuadro C Subcuadro C-3 a la categora In 10 cfr. fs 16 del legajoEn el mes de 1979, el nombrado solicit su baja (cf r. fs. 88). 8.3.2. Su i ntervencin en l os secuestros de las vctimas A lo largo de la instrucci n se han colectado di stintos elementos probatorios q ue llevan a concluir, al menos con el grado de certeza que esta procesal req uiere, que Guglielminetti, bajo el alias de Guastavino, particip en determinados operativos llevados adelante por el Eq ui po de Trabaj o o Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos econmicos GraiverChavanne-Industrias Siderrgicas Grassi S.A. interviniendo en calidad de coautor en los secuestros de nueve personas. En efecto, surge de la declaracin que prestara Juan Cl audio Chavanne en el marco de los autos n 41.712, l o siguiente: ...las personas que lo detuvieron son un oficial de nombre Guastavino, el Sargento Citriano y veinte personas ms cuya identidad desconoce... -fs. 183, causa n 41.712-. Igual mente se pron unci en la audi encia ante la Excma. Cmara de Apel aciones del fuero, donde dijo: [n] o se encontraba uniformado, y se identific como mayor Guastavino , y agreg que estas personas se
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encontraban armadas, vesti das de civil y en ningn momento exhibieron orden de detencin alguna -fs. 1473/83, causa 13/84-. Al prestar declaraci n testimonial en esta sede, Juan Claudio
Chavanne, el 23 de j unio de 11, record sobre su detencin, l o sigui ente: me fui al Estudio de Satanowsky, que quedaba en Lavalle y Libertad, eran cuatro cuadras. Cuando llego a Lavalle 1290, entro al edificio, y un grupo de personas me sigui, se metieron conmigo al ascensor, el ascensor era para cuatro, entraron diecisiete. Toqu el ti mbre de Satanowsky, me abri un tipo, y entraron conmigo. Me encuentro con mi hermano y mi mujer, que estaba llorando. Todas las personas estaban vestidas de civil, no recuerdo si armadas. Uno de los miembros del grupo, que no era el mayor Guastavino, me dijo q ue tena que acompaarlos porque tena que hacer una declaracin. Luego me enter que era el mayor Guastavino, porque lo vi durante cuatro meses mientras estaba detenido [] Guglielminetti fue el que me secuestr [] Era qui en se present como el Mayor Guastavino cfr. fs. 957/66-. Sara Duggan, hizo referencia a Guglielminetti al prestar
declaracin testimon ial ante la Excma. Cmara, en estos trmi nos: No a mi me dijo est bajo el PEN, este seor Guastavi no, cuando estaba en Posadas -causa 13/84, fs. 1498/505-. El 22 de juni o de 2011, Sara Duggan dij o, sobre su secuestro, lo siguiente: quien comandaba el operativo, era el Mayor Guastavino, se present de esa manera. Luego, con el tiempo, me enter que esa persona era Guglielminetti y, luego, al ser pregun tada sobre si haba advertido un orden jerrq uico entre los represores, reiter: no, excepto el caso de Mayor Guastavi no, que era quien estaba a cargo del operativo, no cf r. fs. 949/55-. Jorge Lujn Gimnez, dio cuenta de las circunstancias en las que se concret el operativo de su detenci n, en estos trmin os: ...lleg una comisin militar, vestidos de civil y presididos por un Mayor Guastavino, quienes se llevaron detenido al Dr. Aguirre Saravia. Verificaron que el dicente no estaba en la lista y entonces l o dejaron. Esa misma tarde el di cente se encontraba en el domicilio del Sr. Ren Grassi, cuando lleg Guastavino, que iba a detenerlo al ingeniero Luis Grassi -a quien no encontr all-y, pese a que el dicente no estaba en la lista que l tena, igualmente lo llev detenido [] que lo condujeron al Primer Cuerpo del Ejrcito, donde se le present al Teniente Coronel DAlesandri, quien lo saluda cortsmente y le dice que lo van a llevar a un reconoci miento. Luego lo llevaron tres personas, lo vendaron y ataron y as estuvo ocho das en un lugar que ignora cual era... -fs. 930, causa n 41.712Rosa Dominga Laurito, al prestar declaracin testimonial en el marco de estos obrados, dio cuenta de l a participacin de Guglielminetti en
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los secuestros de Ral y Eduardo A guirre Saravia, en estos trminos: Guglielminetti detuvo a Ral Aguirre Saravia; tres horas despus fueron a buscarlo a Eduardo q ue estaba en cama con neumona en su casa, yo estaba ah porque haba ido a llevarle unos papeles. En esa ocasin Guglielminetti me apunt con un arma, le pregunt a Eduardo quin era yo y el respondi q ue una empleada de la casa, no dijo que trabajaba en el estudio. Junto con Gugliel minetti iban otras dos personas armadas, que no reconoc, pero l era el ms agresivo. Cuando sala por suerte la mujer le ti r un sobretodo, fue el ni co abrigo que tuvo durante su detencin -fs. 822/9-. Marcela Vi rginia Grassi, al prestar declaracin en esta sede, refiri las circunstan cias en las que se produjo el secuestro de su padre, Ren Carlos Alberto Grassi, en estos trminos: ms o menos en agosto de 1978, mi padre llega de un Congreso de Ejecutivos en Finanzas, y me cuent a que haba estado disertando Martnez de Hoz, y que cuando termina el congreso, lo llam aparte y le dijo que quera comprar el Banco de Hurlingham. Mi pap le responde que el Banco no estaba en venta. Martnez de Hoz le dijo: vos no sabs l o que ests haciendo, hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz . Este congreso haba sido en la Capital Federal. A mi padre le llam tremendamente la atencin que de sem ejante personaje, Mi nistro de Economa, pudiera salir una cuestin as. Tal es as que lo coment conmigo, yo para esa poca t ena 20 aos [] hasta que un doce de septiembre, alrededor de las 21 horas, habamos terminado de comer y ya estbamos preparndonos para ir a dormir mi pap estaba hablando con un amigo ntimo por t elfono y le estaba contando todo lo que estaba pasando luego de la reunin con Martnez de Hoz-, llaman a la puerta principal, va a atender mi hermana ms chi ca, que tena siete aos, yo f ui por detrs, y era el encargado con un seor que se present como el Mayor Guastavino, estaba vestido con una campera de cuero negra. Entonces le pregunt q u quera, me dijo que vena del I Cuerpo del Ejrcito, de parte del General Surez Mason, porque el General quera verlo y l tena la orden de llevarlo all [] Le voy a avisar a mi pap. l estaba en pijamas, se cambia, y acepta ir con este seor. Cuando Guastavino se lo lleva a mi pap, le dijo: hay cosas que no se cuentan por telfono; en referencia a lo que Martnez de Hoz le haba dicho a m i pap, y que l le estaba contando a su amigo fs. 1062/5-. Luis Constanzo Pign ataro refiri que Guglielminetti particip del secuestro de Ren Grassi y de su hijo; al hermano de Ren, ingeniero, lo llevaron despus, con la amenaza de que tenan en su poder al sobrino f s. 800/11-. El Dr. Ral Ramn Aguirre Saravia, qui en fuera secuestrado en su estudio jurdico sito en Reconqui sta 513, 2 piso de esta ciudad, declar
ante el Tribunal: el General DAlessandri investigaba junto con Gati ca y Roualdes. Era una de las personas que estaba en los interrogatorios, lo conoca por la voz. Despus vino a hablarme varias veces, para que hablara, pero yo no manejaba
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los resortes societarios. Al final se dieron cuenta de que yo no ten a idea acerca de lo que me preguntaban, y ah se amain el trato y la predisposicin hacia m. Rei era el Comandante de Gendarmera, era buen tipo, nunca nos tortur. Ese fue el que me llev en el bal del auto desde la maana hasta la noche. Gugli elminetti se haca pasar por el Mayor Guastavino, f ue la persona que me sac de Reconquista. l estaba a cargo del operativo cuando me detuvieron. Despus cuando estuvo en Caseros, detenido, fue que me pidi que lo defendiera [] a cargo de la crcel estaba a cargo el Comandant e de Gendarmera Rei, y un Sargento Ayudante del Ejrcito. Ese Sargento Ayudante era una persona m uy correcta, muy afab le, jams mand a hacer nada a nadie, me consultaba mucho cuando venan Coronel es para que yo les hiciera la defensa me llevaba, me protega, y muchos militares consiguieron la defensa y es fue bien. Roualdes, Gatica y D Alessandri iban a la crcel slo para los interrogatorios. A la crcel tambin fue Sol, un par de veces . Al prestar decl araci n en el marco de la causa n 13, Ral Aguirre Saravi a record el apodo de uno a quien llamaban Pacha y otro la vaca, y precis que ...la persona que lo detiene y lo tena en Puente Doce era el Mayor Guastavino... , a quien posteriormente identificara como Ral Antonio
Gugli elminetti a travs de publicaci ones de su fotografa en los medios -fs. 999-. Marcelo Chavanne, en ocasin de reali zarse por este Tribunal una inspeccin ocular del predio en el que f uncionara la Prisi n Militar de Campo de Mayo rel at una amenaza que, junto con Tejerina, reci bi del imputado al ser trasladados por l al CCDT. Sobre el punto, se dejo constancia en el acta correspondiente de l o siguiente: refiere Marcelo Chavanne que a Guglielminetti lo vio cuando lo trajo a Campo de Mayo, q ue estaba l con Tejerina y que recuerda que Guglielminetti tena un a Magnum 44 plateada y en un mom ento se dio vuelta en el veh culo y les di jo una palabra y les vuel o la cabeza a l os dos cf r. fs. 1042/6-. Jorge Tejerina, en igual ocasi n refiri que no vi o a
Gugli elminetti en ese lugar l a Prisin Militar de Campo de Mayo-, pero s cuando l o detuvo cf r. acta de fs. 1042/6. Los diversos y vari ados testimoniados colectados en distintos expedientes y que fueron precedentemente citados, permiten afirmar al menos por el momento y sin que ello implique bice a una eventual ampliacin de su i mputacin en lo que concierne a su in tervenci n en el grupo de tareas que concret l os hechos, que ha intervenido en coautor en l os carcter de
operativos ilegal es q ue culminaron con el secuestro de Ren
Carlos Alberto Grassi, Juan Claudi o Chavanne, Sara Duggan, Eduardo
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Augusto Agui rre Saravia, Ral Ramn Aguirre Saravi a, Jorge Lujn Gimnez y Jorge Tejerina. 8.3.3. Su descargo En oportunidad de ser convocado a prestar declaracin a tenor de lo prescri pto por el art. 294 del C.P.P.N., Gugli elminetti hizo uso de su derecho constituci onal de abstenerse a declarar -fs. 2.541/7 y fs. 2943/9-. 8.3.4. Conclusin Los elementos desarroll ados a l o largo del presente acpite permiten tener por acreditado, con el grado de certeza que esta etapa procesal demanda, la intervencin de Ral Antonio Gugli elminetti, como Agente Civil de Inteligencia del Ejrcito Argentino, bajo el pseudnimo de ngel Rogelio Guastavino en una parte de los operativos ll evados adel ante por el Equipo de Trabajo o Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurli ngham entre los grupos econmi cos Graiver-Chavanne- Industrias Siderrgicas Grassi S.A. interviniendo en cali dad de coautor en los secuestros de n ueve personas. De manera que, las constancias que f ueran objeto de exposi cin en este considerando bastan a esta instruccin, a esta al tura del anlisis, para afirmar la responsabilidad penal de Ral Antonio Gugli elmin etti en orden a su intervencin en calidad de coautor en el delito de privacin ilegal de l a libertad agravada por mediar vi olencias o amenazas de n ueve (9) personas (casos n 1 a 7, 11 y 12) por l os cuales fue oportunamente indagado, en razn de lo cual se adoptar a su respecto el temperamento revisto por el art. 306 del C.P.P.N. Responsabilidad penal 8.4. Juan Alfredo Et chebarne La responsabilidad penal de Juan Alfredo Etchebarne se sustenta en diversos el ementos probatorios que sern desarrollados a lo largo del presente acpite. Como resul tado de la agrupacin de esas consideraci ones y del anlisis en conjunto del pl exo probatorio de que se di spone descri to detalladamente en l as actas de sus decl araciones indagatori as obrantes a fs. 2518/29 y 2667/23-, este Tribunal considera que se tiene por acredi tado -con el grado de certeza que este estadio procesal req uiere- que Etchebarne intervino, en cali dad de cmplice necesario de acuerdo a las
argumentaci ones que habrn de exponerse en el siguiente apartado- , en la privaci n ilegal de l a libertad agravada por el uso de viol encia o amenazas de veintitrs personas ( 23) personas (casos n 3 a 5, 7 a 11, 13 a 22 y 24 a 28),
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tambin agravada en diecisiete (17) de tales casos por su duracin superior a un mes (casos n 3 a 5, 7 y 8, 10 y 11, 13, 15 a 17, 20 a 22 y 24 a 26). Respecto de la imputacin diri gida la nombrado, resulta
oportuno destacar q ue en el marco de l os autos n 41.712, habindose sido oportunamente procesado con pri sin preventiva el 21 de di ciembre de 1990, por considerarlo partcipe necesario en la comisin prima f acie del delito previsto y penado por el art. 142 del Cdigo Penal Ley 20.642 (conf. Ley 23.077), en forma reiterada, cinco hechos (Marcelo Chavanne, Juan Chavanne, Aguirre Saravia, De Carabassa y Grassi) arts. 45 y 55 del C.P.-. cfr. fs. 1613/20-, luego f ue dictada su fal ta de mrito, y finalmente sobresedo por prescripci n de l a accin penal el 28 de abril de 1994 cfr. fs. 15 del incidente de prescripci n-, temperamento que fuera finamente con firmado por la Excma. Cmara del Fuero en fecha 19 de septiembre de 1994 CCCFed, Sala II i n re Etchebarne, Juan A. s/prescripci n, reg. 11232-. Por tal es razones, la imputaci n actualmente di rigi da al
nombrado en el marco de los presentes obrados no alcanza a los hechos que damnificaran a Ren Carlos Alberto Grassi, Juan Claudi o Chavanne, Ral Ramn Aguirre Saravia, Marcelo Augusto Chavanne e Isidoro de Carabassa, encontrndose limi tada, tal como se dejara constancia en las actas de declaracin indagatoria de fs. 2518/29 y 2667/23 a los hechos que tuvieron por vcti mas a las veintitrs personas indicadas -por el n mero de caso correspondiente dado en el considerando hechos imputados-, en el segundo prrafo del presente acpite. 8.4.1. Su carcter de Presidente de la Comisin Nacional de Valores Conforme surge de l as constancias obran tes en su l egajo personal, Juan Alfredo Etchebarne ingres a la Comisin Nacional de Valores el 1 de octubre de 1969, despendose como Gerente de Control de Legalidad hasta el 8 de febrero de 1972, fecha en la q ue se dio su baja del organismo por renuncia. No obstante, conforme surge del decreto del Poder Ejecutivo Nacional n 9110/69, habra si do desi gnado en ese cargo especfico a partir del 31 de diciembre de 1969. Su renuncia fue cursada al directori o por nota de fecha 7 de diciembre de 1971. Asimismo, en otro de los certificados de cesacin de servici os que lucen en su legaj o, surge que asumi como presi dente de la Comisin
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Nacional de Valores el 9 de junio de 1976, finalizando su mandato el 4 de junio de 1983. Su designaci n en la presidencia del organismo, se hizo a travs del decreto n 720/76 del presidente de facto Jorge Rafael Videla y el entonces Ministro de Economa designado por el gobierno militar, Jos Alfredo Martnez de Hoz. De manera q ue la documental antes seal ada constituye el emento probatorio de la condicin de Presi dente de la Comisi n Naconal de Valores que ostent Etchebarne durante el perodo en el que fueron cometidos l os hechos, circunstanci a que, por l o dems, no se encuentra controverti da en autos. 8.4.2. Su participaci n en las privaciones ilegales de la libertad Se han acumulado a estos obrados diversos elementos probatorios que dan cuenta de la partici pacin del nombrado en los hechos investigados y que determinarn que se tenga por probado que, Etchebarn e, en su carcter de Presidente de la Comisin Naci onal de Valores, partici p en calidad de partci pe necesari o en los hechos de privacin il egal de l a libertad de, al menos veintitrs personas investigadas, a su instancia, por el Equipo de Trabajo o Grupo de de Tareas constituido Banco de para investigar ilegalmente los la
transferencia
acciones
del
Hurlingham
entre
grupos
econmicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderrgicas Grassi S.A., quienes fueron secuestradas entre el 14 de septi embre y el 8 de noviembre de 1978. En efecto, tal como se sealara al tratar l a responsabililidad penal de DAlessandri y Rei, as como en otras partes del presente resol utivo, a parti r del 13 de septiembre de 1978, por orden del General de Divisin Carlos Guillermo Surez Mason -Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito- y a instancias de la P residencia de la Comisi n Naci onal de Valores, se
constituy un Equi po de Trabajo o Grupo de Tareas depen di ente del Coronel Roberto Leopoldo Roual des ( Segundo Comandante y J efe de Plana Mayor de la Subzona Capital Federal), di rigido a persegui r a una serie de personas que fueron mantenidas en cautiverio y sometidas a tormentos, en tre los meses de septiembre y diciembre de 1978 en la Prisin Militar o Crcel de Encausados de Campo de Mayo, dependi ente del Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito. Todas las vcti mas, como ya se ha indicado, se encontraron relacionadas con los grupos econmicos Chavanne-Industri as Si derrgicas Grassi S.A., y algunas de ellas vinculadas con operacion es referi das a la transferencia del Banco de Hurlingham, resultando su pertenencia a estas empresas y la presunta persecucin de delitos calificados como propios de la subversi n econmi ca los motivos al egados para su secuestro ilegal.
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Respecto de l a intervencin de Etchebarne en tales sucesos, en primer l ugar corresponde recordar que el acta inicial que luce a fs. 309 de la causa n 40.528 da cuenta del inicio y conformacin de ese grupo de tareas el da 13 de septiembre de 1978, en cabeza del Coronel Roberto Roual des Segundo Comandan te y Jefe de Plana de Mayor del Comando de Subzona Capital Federal-, qui en suscribe la constancia en cuestin y en cumplimiento de la orden imparti da por Carlos Guillermo Surez Mason, en su carcter de Comandante del Pri mer Cuerpo de Ejrcito. Ambos encumbrados militares del aparato represi vo estatal a travs del cual se concretaron los hechos, fueron contestes en afirmar que la persecuci n bajo la burda fachada de un sumario prevencional militar- se inici a instancias de la Comisin Nacional de Valores, mencionando en particular, el segundo de ellos, a J uan Alfredo Etchebarne. Surez Mason declar ante la Excma. Cmara del Fuero en el marco de la causa n 450, lo siguiente: una de las cosas que me acuerdo es el famoso caso Chavanne, en fin [] le puedo decir que yo recib una denuncia m uy concreta y especfica y entonces yo orden que se hiciera esa investigacin , se lo orden a la Subzona Capital e incluso seal uno de los homb res que tena ms aptitud para investigar que era un abogado. El actu, hizo todas las investigaciones y me fueron informando sobre sus resultados, este es un caso del q ue yo he ordenado especficamente algo fs. 4802vta/4803 causa 14.216/03-. Fue Roualdes, oficial superi or a cargo de la investi gacin, q uien aport mayores datos respecto de esa concreta y especfica denuncia segn la definiera Surez Mason- recibida por el Comando del Primer Cuerpo de Ejrcito. En el marco de la causa n 13, declar: ...a mi me separan para desarrollar con el Seor Comandante del Cuerpo una investigaci n en funcin de una denuncia que l tena en la mano que no supe hasta horas despus [...] [l] a investigacin fue a raz de una denunci a desarrollada por la comisin de valores en el f uero penal y ante el Comandante del cuerpo , sobre la intervencin del Banco de HURLINGHAM, la compra del Banco de HURLINGHAM por el Seor CHAVANNE... (fs. 1.764/82 de la causa referi da). Precis adems que la investigacin [s] e refera a la compra del Banco de HURLINGHAM, por un grupo de personas, en el cual apareca como elemento directriz el Seor Juan CH AVANNE en el cual aportaba aproximadamente no le puedo decir el monto- de 10 millones de dlares que provea de Industrias GRASSI, esto se desprende de una document acin que se me entreg (fs. 1.764/82 de la causa ref erida) .
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En su declaraci n prestada luego, en el marco de la causa n 41.712, Roual des hi zo referencia concreta la intervencin de Etchebarne, refiriendo q ue inmediatamente de su llegada el Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito, Gral. Surez Mason, le encomienda la investigacin del Banco de Hurlingham e Indust rias Siderrgicas Grassi, suponiendo que aquel banco estaba vinculado con el asunt o Graiver. Que esa investigacin obedeca a una denuncia que le haba formulado a Surez Mason la Comisin Nacional de Valores a travs del seor Etchebarne art. 236 2 41.712-. Conforme se dej constancia en dicha acta, Roual des regres al pas de un viaje a los Estados Unidos el da 10 de septiembre de 1978, lo que acredita con el Pasaporte n 2.496.835, y consta en la foja 16 del mismo dem-. Ntese que la fech a de regreso al pas de Roualdes, por otra parte, es coincidente con la constancia de fs. 309 de l a causa n 40.528 en cuanto a que el inicio del accionar represivo del grupo de tareas se di o tres das ms tarde, esto es, el 13 de septiembre de ese ao. En el marco de l a causa que venimos citando, Roualdes volvi a declarar, esta vez en careo con el imputado que nos ocupa, sealando la existencia de documentacin de la Comisin Nacional de Val ores en poder de Surez Mason que fuera la determinante para la conformaci n del Grupo de Tareas. En efecto, surge del acta en la que se dejara constancia de dicho acto procesal, lo si guiente: El dicente no bien llegado de Estados Unidos, el 20 de septiembre de 1978 fue anoticiado por el General Surez Mason que deba llevar a cabo una investigacin referente a Industrias Grassi y el Banco de Hurlingham. Que Surez Mason le mani fest en la oportunidad que el dicente, mejor dicho le entreg una carpeta con diversa documentaci n proveniente de la Comisin Nacional de Valores y del Interventor del Banco de Hurlingham, General Soloaga, en sntesis toda correspondenci a dirigida al nombrado General Surez Mason fs. 360 de la causa n 41.712-. Las declaraciones citadas permiten afirmar que Etchebarne parte de fs. 209/10 de la causa n
denunci l os hechos constitutivos de una presunta subversin econmica al Comandante del Pri mer Cuerpo de Ejrcito determinando as la conformaci n del Grupo de Tareas que concretara los hechos. Pero a ello deben agregarse otras ci rcunstancias q ue habi litan tambin a concl uir, al menos con el grado de certeza q ue esta etapa procesal requiere, en el sentido adel antado y que, a la luz de las dichos
precedentemente citados, merecen ser consideradas en perspectiva. En primer lugar, la circunstancia de que das antes, el 31 de agosto de 1978, como es sabi do, Etchebarne formulara denuncia contra las
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vctimas ante la J usticia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal dando origen a la causa q ue finalmente ll evara el nmero 40.528. Ello, por cuanto, advertida por Etchebarne las supuestas
irregularidades existentes en Industrias Grassi S.A. y el Banco de Hurlingham hacia agosto de 1978 y denunciados los hechos ante la Justicia, su
presentacin ante Surez Mason, no aparece entonces, sino, encaminada a abordar a las vctimas bajo el proceder clandestino e il egal dirigi do por el Comando de Zona 1 del Ejrcito en el marco de llamada lucha
antisubversiva , en este caso, en su faceta econmica. No parece razonabl e conceder a tal proceder, que tuvo por consecuencia la multiplicacin de acci ones en paralelo desde el Poder Judicial y desde l a ilegalidad- otra significacin que la anteriormente sealada, toda vez que no puede argirse que Etchebarne haya podi do sospechar que omiti endo denunciar los hechos ante la autoridad castrense incumpl a algn tipo de deber a su cargo ya haba formul ado la denuncia previ amente ante la Justicia Federal- ni que hubiera pretendido encontrar en la investigacin mili tar una mayor destreza tcnica la propia asignacin de peritos civil es a la i nvestigacin l o demuestra-, sin o que, en este contexto, el recurso a la autori dades del Primer Cuerpo aparece lisa y ll anamente como un recurso a la clandestinidad. En segundo l ugar, no debe dejar destacarse que existe una completa i dentidad entre los hechos denunciados por Etchebarne ante la Justicia Federal el 31 de agosto de 1978 y aquellos que, a parti r del 13 de septiembre de 1978 i nvestigara clandesti na e ilegalmente el Primer Cuerpo de Ejrcito. Ello se deduce de la simpl e lectura de l as piezas procesal es ms importantes rel ativas a la imputacin que se di rigi a las vctimas en la causa n 40.528, en las que se advierte que la descri pcin realizada en la denuncia ante la Justici a Federal, la consi gnada en el fraguado sumario prevencional militar, al momento de q ue los detenidos ilegales f ueron puestos a
disposicin de la J usticia Federal y el pri mer auto a travs del cual se resolvi la situacin procesal de los i mputados se encuentra referido a l os mismos hechos atribuidos a i dnticos protagonistas. En efecto, en la den uncia realizada por Etchebarne en su carcter de Presidente de la CNV y q ue diera ori gen a la causa n 40.528 se ocup, en primer lugar, del caso de Industrias Si derrgicas Grassi S.A. y, en segundo trmino, de lo sucedido en el Banco de H urlingham.
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Con relacin al pri mer captulo, relati vo a I.S. Grassi S.A ., el relato de los hechos se refiri , a la operatoria de cambio de cheques, l uego a la entrega de sumas de dinero a Industrias Celul sicas Regi onales S.A., en tercer trmino a operatorias financieras al objeto soci al de la empresa y, en cuarto l ugar, dedicado a una pretendida administraci n irregul ar por parte del Directorio de GRA SSI S.A. en el cobro del crdito contra Chavanne por la transferencia de derechos sobre acciones del Banco de Hurlingham. El segundo de los captul os, como se dijo, estuvo dedicado a l Banco de Hurlingham, en particular, a la transferencia de acciones de dicha entidad por parte del Grupo Graiver al Grupo Chavan ne y el presunto perj uicio q ue se habra causado al Estado Nacional. La presentacin de Etchebarne, cul min formulando, en base a este esquema, las siguientes i mputaci ones: por infraccin a los arts. 6 y/o 7 de la Ley 20.840, al art. 173 inciso 7 del Cdigo Penal y al art. 301 del Cdigo Penal por los hechos acaecidos en la operatoria realizada en la Delegacin de Capital Federal de I.S. Grassi S.A. sita en Sarmiento 552, piso 16 . por infraccin al art. 172 del Cdigo Penal en perj uicio del Estado Nacional por el dao producido a las acciones del Banco de Hurli ngham vendidas el 17.12.76 por el Grupo Graiver que actualmente administra el Estado Nacional y que pueden ser transferidas a su patrimonio (art. 1 y 6 de la Ley 21.670) . Idnticas ci rcunstancias surgen tambin de las actuaci ones
militares remitidas a fs. 1002- a la J usticia Federal, en las que se endilg a los detenidos ilegal es una seri e de del itos, de manera coi ncidente con la imputacin formulada por la Comisi n Nacional de Valores, consignado una serie de supuestas irregularidades e ilcitos perpetrados en el BANCO DE HURLINGHAM S.A. e INDUSTRIAS GRASSI S.A. . Prueba de la identidad de las investigaci ones y correspondientes denuncias, esta dada por los trminos en los que concret la acumulaci n de ambas expedientes Las actuaciones mili tares, como ya se indicara, dieron origen a un expediente (el n 13.739) que luego fue acumulado al ya inici ado por la CNV ante la J usticia Federal y que llevara el n 13.658. L a opinin de la Fiscala sobre el punto, l uce a fs. 307 de la causa n 40.528 (fs. 307 de la causa n 13.658 en la q ue se corri vista sobre la competencia del Tri bunal), donde consta el dictamen del Dr. Ricardo Rongo que da cuenta de la identidad de ambas investigaciones, en estos trminos: las actuaciones remitidas [por el Coman do del Primer Cuerpo de Ejrci to] y que han dado origen a la causa N 13.739 ahora agregada por cuerda sin acumular
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a la presente [n 13.658, iniciada por la C.N.V.] se han instrui do teniendo como objeto de investigacin los mismos hechos. Esta identificacin entre una y otra investigacin obligar entonces a mi juicio a una acumulacin de ambos procesos . Finalmente, idntico esquema se repite en el auto de fs. 1729/39 de la causa ci tada, por el que, en fecha 19 de enero de 1979 se resolvi la situaci n procesal de Ren Carlos Al berto Grassi , Lui s Arnoldo Grassi, Aristodemo Ral Alberici, Luis Constanzo Pignataro, Humberto Cardona, Juan Carlos Rumi , Juan Claudio Chavann e (h), Enriq ue Lucio Garca Mansilla, Aurelio Ci d, Alejandro Augusto Pinedo, Jorge Jabib Sal vador Bulleraich y Alfredo Gabri el Cassino. Cabe concl uir, enton ces, que las denunci adas formuladas ante las autoridades militares y las j udiciales se encuentran referidas a los mismos hechos como comportamientos bsicos objeto de cognici n y decisin. Por otra parte, han existi do intervenciones personales de
Etchebarne a lo largo de todo el despl iegue del accionar represivo en sus distintas facetas. As, ha de destacarse que el imputado i ntervino personal mente, pese ser la mxima autoridad de la Comisi n Naci onal de Val ores, en allanamientos producidos durante el mes de julio de 1978 contra Industrias Siderrgicas Grassi S.A. Conforme declarara Luis Arnol do Grassi a fs. 44/5 del expedi ente n 1622/78 de la Fiscala de Investi gaciones Administrati vas, la empresa familiar habra sufri do tales allanamiento los das 12 y 13 de julio de 1978 cfr. fs. 44/5 del expediente citado-. El segundo de ellos, practicado en la sede que I.S. Grassi S.A. tena en esta ciudad Sarmiento 552- habra si do comandado por el propio Etchebarne. Tal como se hiciera constar en el informe actuarial gl osado a fs. 40/2 del expediente n 1622/78, la causa n 41.206 caratulada Comisin Nacional de Valores solicita allanamiento del domicilio Sarmiento 552 16 piso Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a las empresas Indust rias Siderrgicas Grassi S.A. e Industrias Celulsicas Regionales S.A. del Juzgado Naci onal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 2. se inici por presentaci n de Juan Alfredo Etchebarne. A fs. 5 de dicho expediente el Juzgado habra librado l a orden de allanamiento requeri da, autorizando a actuar como oficial de justicia ad hoc a los Dres. Horaci o En rique Garibal di, Pedro Vicente Garca y Eduardo Patrici o Basual do Moine, siendo autori zados para intervenir en la diligencia como
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encargados de la inspeccin y verificaci n otras siete personas cfr. fs. 41 del expte 1622/78-. Conforme surge de la certificacin al udi da, el 13 de juli o de 1978 el Dr. Etchebarne solicita se incluya en la orden de allanamiento con facultades de inspeccin y verificaci n a otras tres personas y al propio peticionante que, como ya se ha expresado, era presidente de la referida Comisin Nacional de Valores [] el mismo 13 de julio se libra la orden de allanamiento y existe una constancia por la cual el Dr. Etchebarne presta juramento de aceptar el cargo conferido el que se compromete a desempear legalmente firmando al pie. Advi rtase que este
funcionario no haba sido designado ofici al de justicia ad hoc. fs. 41, expte. 1622/78-. Otras constancias a la que alude la certi ficacin actuarial citada, daran cuenta de que se continu con el allanamiento el da 14 de juli o de 1978 e incluso, que el 17 de julio continuaran las inspecciones en dicha sede, lo que habra moti vado, el 27 de j uli o, un inti macin cursada desde el Tribunal al peticionante para que informara el resultado de l a diligencia y los motivos que habran llevado a continuar la inspeccin cf r. fs. 42, expte. 1622/78-. Lo sucedido el 13 de julio de 1978 fue rel atado por Luis A. Grassi en la presentaci n que diera ori gen al expediente 1622/ 78, ocasin en la que refiri : el 13 de j unio al medioda, irrumpe en Sarmiento 552 piso 16 nuestra oficina de gestin en Buenos Aires, una inspeccin tambin de la Comisin Nacional de Valores con orden de allanamiento, encabezada por el Presidente Doctor Juan Echevarne [Etchebarne] . Todo es aparent emente normal hasta que la inspeccin detecta nuestra vincul acin con la compra del Banco de Hurlingham. El Doctor Juan Echevarne [Etchebarne] se ausenta de la empresa por un lapso de una hora aproximadamente y al rato llega una inspeccin de la Poli ca Federal Argentina Delitos Econmicos encabezada por el Sub Comisario Sergio Nicols Martnez, con personal a sus rdenes, ms tarde a la medianoche llega el Jefe de Delitos
Econmicos, Comisario Gonzlez f s. 37, expte. 1622/78-. Esa noche tiene lugar un dilogo entre el Doctor Juan Echevarne [Etchebarne] , el Com isario Gonzlez y nuestro asesor Doctor Aguirre Saravia, el Doctor Echevarne [Etchebarne] quiere cl ausurar las oficinas sin tener esa atribucin entre las conferidas por el Juez Federal actuante en la orden de allanamiento-, a esto se opone el Comisario Gonzlez, quien por ltimo acepta clausurar una pequea oficina donde se reunen todos los papeles que pueden resultar de inters f s. 37, expte. 1622/78-. Tales in usuales procederes son los q ue determinaron que Luis A. Grassi, como presidente de Industrias Grassi S.A. formulara denuncia ante la Fiscal a Naci onal de Investigaciones Administrativas contra J uan Alfredo
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Etchebarne apenas diez das antes de que Etchebarne formulara denuncia contra esas mi smas personas ante la Justicia Federal, es deci r, el 21 de agosto de 1978 cfr. fs. 36/8 de la causa n 1622/78-. Otro allanamiento h abra sido realizado contra Grassi por la CNV previ amente en la ciudad de Rosari o. En el procedimiento particip J ulio Eduardo Juan Spinoza quien al prestar declaraci n testimonial dio cuenta tambin de la intervencin personal de Etchebarne en la dil igencia, en estos trminos: estando en Rosario recibieron un llamado de Etchebarne dicindoles q ue deban clausurar la sala donde estaban las mquinas de computacin de la empresa a lo que el dicente se neg pues no tena facultades. Igualmente luego acordaron con los directivos de Grassi realizar la clausura, por lo que se colocaron unas fajas, pero luego habl de nuevo Etchebarne y dijo q ue podan levantarla, por lo q ue no se entiende para qu se hizo ello -fs. 839/40, causa n 41.712- . Es dable destacar que a fs. 63 del expedi ente n 1622/78 luce una carta, datada el 30 de agosto de 1978, que el Dr. J orge Bastos del Estudi o Contable Cadierno Bastos y Asociados- l e enviara a Ren Grassi, en la que le inform que en la CNV [s] egn trascendidos, estn armando un sumario cuyos resultados o alcances todava es difcil de predecir, pero evidentemente lo que pretenderan haces es bastante ruido , aunque luego, en una carta a Etchebarne cf r. fs. 111 del mismo expediente- man ifestara su desagrado por la dif usin de aquella esq uela, de carcter confidencial y, segn escribi , de redaccin poco f eliz. Como ya se indicara, la denuncia contra las vctimas ante la Justicia Federal fue realizada el da si guiente, 31 de agosto de 1978, dando inicio a la causa en la que luego se acumularan las actuaciones militares fraguadas causa n 40.528- para dar visos de l egalidad a los secuestros. Pero ya durante el despliegue del accionar represi vo existen distintos aportes que habra realizado Etchebarne a la empresa cri minosa ejecutada por las autoridades militares. En pri mer l ugar, debe sealarse que el primeras medidas de ese despliegue represivo ilegal resultan coincidentes con denuncias que los Grassi efectuaran contra el aqu imputado. Recordemos q ue la reunin entre Etchebarne y Surez Mason habra sido antes o hasta el 10 de septiembre de 1978, fecha en que Roauldes arrib al pas, puesto que haba tenido l ugar antes de su regreso. Tambin se ha acreditado q ue el 13 de septiembre de 1978, da del inicio del sumari o militar, se concret la primera de las detenciones, esto es, la que tuvo por vcti ma a Ren Grassi, en su domicili o, en horas de l a noche.
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Es importante destacar q ue horas despus de este inicio del despliegue del aparato represivo, la maana del 14 de septiembre de 1978, sali publicada el Di ario La Nacin una solicitada de Industrias Siderrgicas Grassi en las que se indica, ante publicaciones que daban cuenta de la resol ucin de la Comisin Nacional de Valores del 30 de septiembre de 1978 (la suspensin de cotizacin en Bol sa y la formulacin de denuncia en sede penal), que ell as se hicieron antes dar ocasin a [la] Empresa de presentar su defensa y con posteri oridad al 21 de agost o prximo pasado en que formulramos una denuncia contra ante la Fiscala Nacional de Investigaciones Administrativas para que se investigue la actuacin del Presidente de la Comisin Nacional de Valores en estas actuaciones cf r. fs. 1403-. Al prestar decl araci n testi monial en esta sede, Marcel o Augusto Chavanne aport una interpretacin de los hechos nada desdeable cuando, al ser preguntado sobre si saba cul haba si do el patrn comn q ue, segn su entender, haba signado l os secuestros de l as vctimas, refiri : el 13 de septiembre de 1978, apareci una solicitada en los Diarios Clarn y La Nacin donde Industrias Grassi denunciaba al Presidente de la Comisin Naci onal de Valores Etchebarne- por abuso de autoridad, por incumplimiento de los deberes de funcionario pblico. Cuando termin de leer la solicitada, pens, que ah iban a ir todos presos . [] Ese mismo da, trece de septiembre, secuestraron a Luis Grassi, Ren Grassi, y a mi hermano Juan fs. 986/94-. La solici tada antes citada, no fue publi cada el 13 sino el 14 de septiembre de 1978, da en el que, horas ms tarde, se producira la detenci n de seis (6) personas (Mario Satanowsky caso n 2-, Juan Claudio Chavanne 3-, Sara Duggan -4-, Eduardo A. Aguirre Saravia -5-; Ral Ramn Aguirre Saravi a caso n 6, abogado de I.S.Grassi -, y Jorge Lujn Gimnez caso n 7, secuestrado en casa de Ren Grassi-), en lo que sera el da con mayor cantidad de secuestros que concretara el Grupo de Tareas encargo de la persecuci n de las vctimas. Cinco das despus de tales detenci ones, los abogados de
Industrias Siderrgi cas Grassi S.A. habran presentado un escrito en la CNV dirigi do a Juan Alfredo Etchebarne, dando cuenta de las detenciones de los directi vos de la firma y otras personas vi nculadas. El contenido de ese escrito aparece transcripto en el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Industrias Siderrgicas Grassi S.A. del 23 de septiembre de 1978 a la q ue concurrieron los letrados Laureano Landuburu, Carl os Fontn Balestra y Al fredo Iribarren cfr. fs. 802/28 de la causa n 42.712- . Conforme surge a fs. 816 de la causa citada, los abogados de Grassi recusaron al Presidente de la Comisin Naci onal de Valores en las
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investigaciones administrativas que siguiera ese organismo (expte. 329/78) teniendo en cuenta que haba sido denunciado, el 21 de julio de 1978 por graves i rregularidades en l a tramitaci n del expediente. Asimismo, se inform en la presentaci n que En la maana del da jueves 14 de septiembre [de 1978] , las autoridades militares procedieron a la detencin e incomunicacin del Dr. Ren Grassi, Director Financi ero de la sociedad, de otras personas personas vinculadas a la misma y pensamos q ue igual suerte ha corrido el Ing. Luis Grassi, presidente de la firma a quien la autoridad militar intent detener en el domicilio de su hermano y que posteriormente desapareciera . Dicha presentacin, que da cuenta de l as pri meras detenciones, debi haber llegado directamente a conocimiento del Dr. Etchebarne, por cuanto se encontrara dirigida a l y postulaba su recusaci n o, al menos, a travs de los representantes que el propio imputado enviara a aquella asamblea. En efecto, del acta de fs. 802/29 tambin se advierte que partici paron de tal acto, como represen tantes de la Comisi n Nacional de Valores, Carl os Berini, Fernando Lago y Horacio Muoz, qui enes
presenciaron el desarroll o de la Asamblea de la empresa. Sugestivamente, el primero de ellos, pidi la palabra en el transcurso del acto manifestando que por instrucciones preci sas del Presidente de la Comisin Nacional de Valores, Dr. Juan A. Etchebarne manifiesta que la denuncia que se f ormulara ante la Fiscala Nacional de Investigaciones
Administrativas haba sido desestimada por ser totalmente improcedente fs- 805-. Sin quedar cl aro cul f ue el moti vo por el cual Etchebarne instruy precisamen te a Berini para que de este mensaje en la Asamblea de Accionistas, l o cierto es que la informacin dada era falsa, por cuanto la denuncia formulada por los Grassi contra Etchebarne fue archivada recin el 15 de diciembre de 1978 cfr. fs. 154/9-. Otra circunstancia destacabl e sobre esta Asamblea del 23 de septiembre de 1978, a la que concurrieron representantes de la CNV por precisas instrucci ones de Etchebarne y en la que se ventilaron las primeras detenciones ilegales, estuvo dada por el hecho de que no concurri a la misma Luis Arnol do Grassi , presidente del Directorio y a q ui en se daba a esa fecha por desapareci do. Luis A rnoldo Grassi fue detenido ese mismo 23 de septiembre y el 15 de octubre, ya en Campo de Mayo, interrogado acerca de las [c]ausales que impidieron su presencia en la Asam blea del 23 de septiembre de 1978 , refiriendo a los represores que no estuvo presente porque anmica y
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fsicamente se encontraba disminuido. La detencin de mi hermano, del Sr. Gimnez y del Dr. Ral Aguirre Saravia haban provocado en m [un] desnimo total, sobre todo la del Sr. Gimnez que haba sido arrestado en lugar de serlo yo -cfr. fs. 421/3 de la causa n 40.526-. Las ci rcunstancias antes sealadas rel acionan al imputado con distintos eventos del aparato represivo, pero sin dudas es la intervencin de los peri tos civiles de la CNV y la forma en que esta se concret la que, a l a luz del cuadro fctico precedentemente descripto, permi te significar la presencia de la Comisin Nacional de Valores en Campo de Mayo como un aporte material a una empresa de la que careci el domin io del hecho, por encontrarse este en poder de los perpetradores militares. Como se sealara ms arriba, el recurso a la autoridades mili tares para investigar las supuestas irregularidades de los grupos econmicos Grassi y Chavanne no podra justificarse razonablemente en la consideracin de una mayor especi alizacin de las f uerzas castrenses para l a investigacin, lo que puede advertirse claramente con la solicitud posterior que el P rimer Cuerpo de Ejrcito realizara para que sean asignados peritos civiles para el anlisis de la documentacin y la confeccin de cuesti onari os. La designaci n e intervencin de l os peritos de la Comisin Nacional de Valores, sin perjuicio de las responsabilidades que
eventual mente pudi eren endilgarse con relacin a otros sujetos, determina que la persecuci n que suf rieron las vctimas, bajo l a forma de una investigacin espuri a, no habra podido avanzar sin su presencia, sobre los pasos de la supuesta elucidaci n de l os presuntos delitos que se endilgaban a los Grassi y Chavanne, y es aq u donde aq uella intervencin cobra el significado de un aporte esencial para la empresa criminal dominada por el Primer Cuerpo de Ejrcito. Conforme declarara Roualdes, una vez que le fuera asignada la investigacin por Surez Mason y, l uego de realizar un estudio de la
situaci n, le manifest al Comandante del Primer Cuerpo la falta de idoneidad para investigar el tema, razn por l a cual se solicitaron los tcnicos. Refiri que, enton ces, a medida que se i ba aportando
documentaci n y se iba esclareciendo el hecho, el General Surez Mason ordena las detenci ones y record que la documentaci n del Banco de
Hurlingham la iban pidiendo los peritos al interventor y al Gerente General; y respecto de Ind. Grassi los peritos la pedan a la Comisin Nacional de Valores cfr. fs. 209/10-.
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Coincidentemente
con
ello,
prueba
del
aporte
esencial
que
constituy la labor de los peri tos ha de verse en que, el informe a travs del cual Roualdes elevara las actuaci ones militares poniendo los detenidos a disposicin de la J usticia Federal se remite al informe que, en fecha 14 de diciembre de 1978, el equipo de peritos civiles elevara al Comandante del 1 er Cuerpo , presentndose como el equipo de peritos constituido a los efectos de examinar la documentacin, informes, l ibros y dems papeles de comercio
relacionados con las actividades tanto com erciales como financieras desarrolladas por un grupo de personas sujetas a proceso . En el proceso de designacin e intervencin de peritos, vuel ve a encontrar la intervencin personal de Etchebarne, por cuanto l quien se recibiera la solicitud de designaci n, primero verbal mente y luego por escrito, notifica personalmente a cada un o de los peritos desi gnados y l o hace invocando una reuni n del Directori o de la Comisin Naci onal de Valores en la que nada se mencion sobre el tema, tal como se advi erte al compulsar el Acta de Reunin de Directori o n 706 41.712-. La solici tud del Comando de Zona I, suscri pta por Roauldes y con la inscripcin de que fue entregado en mano, requiere al Presidente de la Cmara de Valores su apoyo y colaboracin con el aporte de 4 ( cuatro) peritos del ms algo grado de idoneidad que poseyera cf r. fs. 211, causa n 41.712- . Etchebarne notific a Julio Eduardo Spin osa, Carlos Berini, P edro Garca, Antonio Prez Arango y Horacio Muoz de desi gnaci n en calidad de peritos, en estos trminos: Hgoles saber que en la reunin de Directorio del da 8 de noviembre de 1978 se les ha designado para que colaboren con carcter profesional en la investigacin que realiza la autoridad militar que solicita la cooperacin. Oportunamente se les har saber la fecha y la autoridad militar ante la cual debern presentarse y a partir de la cual se les considerar trabajando en comisin en tal Dependencia fs- 212, causa n 41.712-. No obstante ell o, en las actas de Directorio correspondientes a la fecha indicada nada se dice sobre tal decisin, la que recin aparece tomada en el acta n 711 correspondiente a la reunin de Di rectori o del 11 de enero de 1979, es decir, cuando la situacin de detenci n de las vctimas ya haba sido blanqueada y se encontraron los detenidos a disposicin del P.E.N. y el Poder Judicial. Tambin corresponde destacar l o relatado por Julio Eduardo Juan Spinosa sobre la conducta de Etchebarne relacionada a la designacin de l os peritos, en cuanto record lo siguiente: el Dr. Etchebarne lo l lam al dicente y que luce a fs. 872/82 de la causa n
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le dijo que deba ir en comisin a trabajar para el Ejrcito, ant e un pedido de un organismo de esta institucin sin explicarle cul era el tema que se iba a investigar, aunque se supona que se trataba de algo relacionado con Industrias Grassi pues es lo que se hablaba en la Comisin de Valores y Etchebarne es un hombre de temas excluyentes y por lo tanto tena a todos trabajando en ese tema. Que el dicente le pidi a Etchebarne que lo eximiera de participar en esa comisin, por un lado, por una cuestin afectiva no quera trabajar con el Ejrcito- y por el otro [por] una cuestin laboral el dicente tena un estudio de abogado ya que tena profesin de libre ejercicio. Que Etchebarne le dijo que nadie le haba preguntado si quera ir sino que se trataba de una carga pblica cfr. fs. 839/40 de la causa n 41.712- . Asimismo, destac q ue Etchebarne los cit [a los peritos] un da en la puerta de su casa y marcharon juntos al cuartel de Palermo, del Primer Cuerpo del Ejrcito. All haba muchas personas, tres o cuatro miembros del Banco Central que luego trabajaron en el mismo asunto, y especialmente recuerda al Coronel Roualdes. Que Etchebarne estaba presente dem-. Horacio Miguel Muoz tambin record que al encomendrsele esa tarea tuvo una entrevista con J uan Alfredo Etchebarne y tambin que l uego, el seor Et chebarne concurri a Campo de Mayo en una ocasin, junto con el General Surez Mason, oportunidad en que el Dr. Ren Federi co Garris expuso una conferencia sobre aspectos tcnicos penales fs. 207/vta. de la causa n 41.712-. Carlos Berini declar que Et chebarne concurri un par de veces a Campo de Mayo y refiri que el aqu imputado conversaba con el declarante y que lgicamente habl aban sobre el tema de la investigacin . Que en una ocasin concurri la seora de uno de los detenidos para hablar con Et chebarne, pero que eso se lo comentaron y el dicente no la vio fs. 365/6-. El propi o imputado, al momento de prestar declaracin
informativa a record las circunstancias que venimos sealan do, segn surge del acta correspondi ente en estos trmin os: Que el dicente los acompa [a los peritos] al Comando del Cuerpo I, no porq ue fuera obligatorio sino ms bien por curiosidad. Que en esa reunin inicial haba gran cantidad de oficiales, funcionarios del Banco Central y cree que tambin de la Fiscala de Investigaciones. Que Prez Arango luego le pidi al dicente que lo relevara de esa funcin, lo que as dispuso el Directorio. Que ese cuatro funcionarios pasaron a depender durante varios meses del Primer Cuerpo de Ejrcito, y por lo tanto slo iban a la Comisin a cobrar. Que el dicente concurri en varias ocasiones ms a la sede del Primer Cuerpo de Ejrcito, por diversos motivos, algunas veces por la investigacin en cuesti n. Que tambin fue invitado a parti cipar de una exposicin sobre el tema que se desarroll en Campo de Mayo, a la cual el dicente asisti fs. 308/9-. Otro testimoni o relevante resul ta ser el J ulio Spinoza, uno de los peritos de la CNV, en cuanto refiri: respecto de Etchebarne recuerda que
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adems del da en que Garris hizo esa exposicin concurri por lo menos una vez ms. Que all habl con el dicente y otros profesionales, se interes por el asunto y lo que les preguntaba de forma obsesiva era si de la documentacin que estaban examinando no surga qu haba pasado con los veinte millones de dlares de los Montoneros. Que respecto de ello tanto el dicente como los dems profesionales no le hacan caso a Et cheb arne sino que se dedicaban a estudiar la operatoria de las empresas y no lo tomaron como una directiva sino como una obsesin de Etchebarne [] No recuerda si fue una o varias veces que Etchebarne pregunt sobre el tema, pero que s lo hizo con vehemenci a ya que l es vehemente en su modo, pero no puede decir que haya tratado de influenciarlos si no simplemente pareca que quera averiguar sobre ese tema. Que desconoce cul fue la intencin de Etchebarne [] Que recuerda que el da de la exposicin le
comentaron que Surez Mason, Sarmi ento y Etchebarne llegaron all en helicptero -fs. 839/40, causa n 41.712- . En el marco del careo celebrado entre J ul io Spinoza y Ren Garris en la causa n 41.712, Julio Spin oza resumi la dinmica de funcionamiento de la CNV de este modo: la Comisin de Valores era una organizacin vertical donde Etchebarne era la cabeza, el Dr. Garris su apoyatura legal y todos los dems, incluso los otros directores, hacan lo que Et chebarne deca cf r. fs. 1242/3-. Por otra parte, un elemento de singular val or probatorio se encuentra consti tui do por l os dichos de un testigo que ubi ca a Etchebarne durante los interrogatori os a los q ue f uera someti do en Puen te 12. Trtase de Ral Aguirre Saravia qui en, al momento de prestar declaracin en la causa n 13 de la Excma. Cmara del Fuero, expres lo siguiente: empezaron los interrogatorios muy violentos en los cuales me golpearon muchsimo, me patearon y el que me interrogaba la voz era de Juan Alfredo Et chebarne, en ese entonces era el presidente de la Comisin de Valores, conoca la voz de l porque haba discutido con l varias veces en l os procedimientos que haba hecho en industrias Grassi, donde yo era abogado. Todos los
interrogatorios los conduca l, en una oportunidad en que me estaban golpeando y que mis respuestas no fueron de acuerdo a lo que l quera efectivamente, le pidi que me golpearan ms, en dos oportunidades me tiraron al suelo me tiraron agua y me hicieron pasar corriente por el cuerpo, m e desmay, en las dos oportunidades que me lo hicieron me desmay perd el conocimiento realmente [] As pasaron varias sesiones, en las cuales con los ojos vendados atado de pies y manos segua el Dr. Etchebarne haciendo l os interrogatorios, en una oportunidad escuch una voz de alguien que me insult y me dijo de todo cuando termin un interrogatorio que me pareci conocer la voz del Dr. Garris, que en ese entonces era el abogado de la Comisin de Valores [] As pasaron varias sesiones, en las cuales con los ojos
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vendados atado de pies y manos segua el Dr. Etchebarne haciendo l os interrogatorio [] Los interrogatorios siguieron y una maana, no haba acl arado todava, me sacaron de la celda, m e vendaron los ojos, me volvieron a atar de nuevo las manos [] y me llevaron arrastrando hasta un lugar donde otra vez me tom declaracin el Dr. Etchebarne, me hizo una especie de careo con Ren Grassi [] luego las declaraciones con la voz de Et chebarne terminaron, me hicieron sacar la venda de los ojos, me desataron y me encontr en una mesa con dos oficiales del ejrcito, dos Ttes. Coroneles, y despus supe que uno se llamaba Tte. Cnel. Gatica y el otro era Tte. Cnel. DAlesandri [] El nivel de los interrogatorios o las preguntas que me hacan eran relacionadas con cosas que yo en realidad no poda responder demasiado porque se refera a una operatoria financiera y comercial, ms bien contable de Ind. Grassi las preguntas eran de un elevadsimo nivel tcnico efectivamente el Dr. Etchebarne utilizaba los asesoramientos de alguna persona muy especializada por que las preguntas eran muy precisas yo no poda responderlas, as dije que yo no estaba en condi ciones de responder que yo era abogado y que no tena el manejo comercial eso fue el motivo por el cual empezaron los golpes, me golpeaban generalmente en la cabeza y desde atrs me golpearon por la espalda, despus me pateaban los riones, as condujeron los int errogatorios, yo no poda responder pues ya lo digo eran preguntas excesivamente tcnicas -fs. 1505/15, causa 13/84-. En fecha 10 de octubre de 1984, Ral Aguirre Saravia prest declaracin dando cuenta de la presencia de Etchebarne durante sus
interrogatori os bajo tormentos, tambin en el CCDT que f uncionara en la Prisin Militar de Campo de Mayo. El testimonio que prestara Ral Agui rre Saravi a en la causa n 41.712, se encuentra dotado de un trascendente val or incriminante de l a conducta de Etchebarne por cuanto l o ubica en los interrogatori os que sufriera tanto durante su cautiverio en Puente 12 como en la Crcel de Encausados e, incluso, durante una especie de careo al que habra sido someti do con Ren Garris en el CCDT. En efecto, el 10 de octubre de 1984, Aguirre Saravia expres que luego de ser detenido lo llevaron a un lugar que luego se enter que era un lugar de detencin cerca de la Ricchieri. Que all lo torturaron golpes y picana- y lo interrogaron. Que en ese interrogatorio y tambin en l os sigui entes, escuch la voz de Juan Alfredo Etchebarne, que era quien conduca el interrogatorio. Que la voz de Etchebarne la recordaba porque poco tiempo antes haba tenido tres encuentros con el nombrado, la pri mera vez fue cuando fueron allanadas las oficinas de Industrias Grassi, ocasin en l a que tuvo un altercado con aqul [] Que luego lo condujeron a la prisin de Campo de Mayo, donde estuvo en una celda pequea durante el mes de octubre. All lo siguieron interrogando con la presencia de Etchebarne . Que en los interrogatorios lo que se buscaba era que
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declarara en contra de Ren Grassi, incluso vinculndolo a la subversin cfr. fs. 346/vta. de la causa n 41.712, el resaltado es propi o-. Como ya se adelantara, Agui rre Saravia tambi n record la presencia de Etchebarne, respecto de su cautiverio en Crcel de Encausados, que en una ocasin l o introdujeron atado y vendado en el bal de un automvil y lo tuvieron dando vueltas todo el da; ya q ue por la tarde lo sometieron a una especie de careo con Grassi, Ren, oportunidad en la que el declarante fue golpeado. Que en ese interrogatorio, tam bin reconoci la voz de Etchebarne dem-. A fs. 349, en careo con Etchebarne, ratific sus dich os y concedida que l e fue la palabra manifest que le llama la atencin el desconocimiento que afirma su cocareado dado que en oportunidad de ser puesto en libertad por el Dr.Marquardt, ms precisamente all da siguiente, el magistrado le manifest al dicente q ue haba sido entrevist ado por el Dr. Et chebarne quien le haba solicitado no dejara en libertad al dicente porque lo iba a m atar, es decir, su cocareado tema que el dicente lo matara al salir en libertad, y precisamente esto le llama la atencin si como dice su cocareado ha sido completamente ajeno a los hechos que el dicente relatara fs. 349, causa n 41.712-. Ciertamente, se trata de una clara referencia que ubi ca a
Etchebarne en el l ugar de los aconteci mientos, l o cual concurre en sentido coincidente con la hi ptesi s instructori a aqu sustentada. Los di versos el emen tos probatorios q ue han sido desarrollados a lo largo del presente acpite, que dan cuenta de las actividades previas de Etchebarne contra l os grupos econmi cos involucrados, con intervencin personal en las investigaciones, la f ormulacin de una denun cia paralela ante la Justicia Federal y las autoridades militares encargadas del acci onar represivo clandestin o e ilegal en el marco de denuncias cruzadas con las vctimas ante la FNIA y en medios de comunicaci n-, la secreta designacin de los peritos durante el despli egue del accionar ilegal, l as pruebas que daran cuenta de la presencia del i mputado durante el interrogatori o formulado a uno de los detenidos y el posterior blanqueo de las actividades en comisi n de los peritos, ya cuando las detenciones haban sido l egalizadas, conforman un cuadro convictivo q ue permite afirmar que realiz un aporte sin el cual el hech o no habra podido cometerse, siendo cmplice neecesari o concretados por el personal militar del P rimer Cuerpo de Ejrcito. 8.4.3. Su descargo
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En su declaracin i ndagatoria prestada el 12 de agosto de 2013, Etchebarne hizo uso de su derecho a negarse a decl arar, tal como surge del acta gl osada a fs. 2518/29. En cambio, al reci brsele una ampliacin de su declaracin indagatoria, el da 4 de junio pasado, formul una serie de consideraci ones en descargo de la i mputacin que le formul ara, respecto de l os cuales habremos de tratar, en l o sustancial, a continuacin cf r. fs. 2667/23-. Una de las primeras y centrales alegaciones de Etchebarne se vincula con que l no habra impulsado la investigaci n que realizara el Primer Cuerpo de Ejrcito, sino que sta ya exi sta previamente, as como tambin que la intervencin de la Comisin Nacional de Valores en la investigacin de los hechos se hizo por los canales y conductos burocrticos regulares. As, se dijo q ue las investi gacion es contra las personas
vinculadas al Banco de Hurlingham Grupo Graiver, comenzaron en 1976, no habindose instado ninguna investigaci n por el imputado, sino que esta ya haba iniciado con anterioridad. Al respecto, Etchebarne destac que el Banco de Hurlingham estaba administrado por Ren Grassi (Presidente) y Juan Cl audi o Chavanne (Vicepresidente) desde el 3 de febrero de 1977 y que fue en abril de 1977 que el General Gallino requi ri al Comandante del Primer Cuerpo de Ejrcito Surez Mason la intervencin del Banco para preservar pruebas del accionar subversivo de los Graiver. De este modo, sera argumenta que Surez Mason ya saba de la intervencin de Grassi y Chavanne en la enti dad bancaria a la fecha antes sealada, es deci r, con con siderable anteriori dad a los hechos objeto de esta instruccin. En ese sentido, se i ndic que fue en mayo de ese ao que se design a Casino como interventor del Banco de Hurlingham y se destac l a existencia de constancias de la Direccin de Inteligencia de la Polica de la Provincia de Buen os Aires que dan cuenta de la investi gacin realizada a una finca de Isidoro de Carabassa durante el ao 1977 por delitos de subversin econmica y q ue habra sido solicitada por el Batalln de Inteligencia 601 del Ejrcito Argentin o. Consecuentemente con el contexto descripto por el imputado en su descargo, la denuncia de la Comisin Nacional de Valores contra las vctimas, en realidad aparecera obligando a Surez Mason a actuar menos ilegalmente, conformando el sumari o q ue l uego elevara a la Justicia Federal . Se seal entonces q ue la Comisi n Naci onal de Valores intervino en el 10 de j ulio de 1978 en I.S. Grassi S.A. a raz del hallazgo de
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irregularidades en el balance -haban prendado toda su materia prima- dando inicio a las investigaciones el expediente n 329/78- la l nea burocrtica regular de la CNV en primer lugar el Depto de Fiscali zacin Contable y luego el Departamento de Fiscalizaci n Operativa- con disti ntas inspecciones que fueron comunicadas al Di rectori o, no siendo necesaria su autorizaci n por ste. Respecto de su reuni n con Surez Mason sobre este tema, refiri que fue porq ue fue citado para ser recriminado por dar a publici dad la investigacin realizada por la CNV, destacando q ue, en realidad, l o haba hecho Diari o de la Bolsa el 7 de j uli o de 1978, en donde se public la resol ucin del sumario 329/78, noticia que habra sido tomada por los y publicada el 11 de septiembre de 1978. Que por ell o el 13 de septi embre se habra dado inicio al sumario militar y a la detenci n de l as vctimas. Respecto del allanamiento realizado en julio de 1978 contra la sede financiera de Industrias Grassi en Buenos Aires, refi ri q ue concurri all acompaado de Garris y Lores en razn de la escasez de personal de l a entidad para que aquella poca y por tratarse de cuatro los allanamientos a realizarse ese mismo da por otras investi gaciones. Aport entonces un acta de reunin de Directori o de la CNV del 14 de Juli o de 1978 en la que Etchebarne informara al Directorio de l os cuatro allanamientos aludi dos. Refiri entonces q ue el 30 de agosto de 1978 se decidi en reunin de Di rectorio formular den uncia penal, instruir el sumario con Industrias Siderrgi cas Grassi y designar conductor del sumario al Dr. Viller.Lo de q ue no impuls el sumari o no se condice con los dichos de Surez Mason y Roualdes, que dan cuenta de la formulaci n de una den uncia paral ela a las autori dades del Primer Cuerpo de Ejrcito, ni tampoco con el compromiso person al que pareci asumir a posteri con la investigacin sustanciada por las autoridades militares, de conformidad con las pautas sealadas en el acpi te anterior. Asimismo, la coinci dencia entre la operatoria denunciada por Etchebarne ante la J usticia Federal, la mencin de los intervenientes en las mismas y; l os deten idos por el P rimer Cuerpo y l os hechos sobre los cuales fueron interrogados es absoluta y luego puestos a juicio de la Justicia Federal son absolutos, al punto que el Ministeri o Pblico dictamina que se trata de los mismos hechos que ya se ventilaban en el Juzgado Federal los que conforman el sumari o militar.
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En ese sentido, tampoco alcanza a desvirtuar l a imputaci n la circunstancia de q ue el Grupo Grai ver, y en particul ar el Banco de
Hurlingham hayan sido objeto de investigaciones con anterioridad al ao 1978, cuando se advierten circunstanci as, como las indicadas en el acpite anterior que abonan la tesitura de que la investigacin militar que determin el secuestro de las vctimas tuvo inicio a raz de la denuncia que j unto con documentacin se h abra hecho ante Surez Mason y este habra derivado a Roualdes. Respecto l a ausenci a de registros rel ati vos a la designaci n de peritos en comisin en el Pri mer Cuerpo de Ejrci to en el Acta de Reunin de Directori o correspondiente al 8 de noviembre de 1978, en razn de que la solicitud haba sido formulada con carcter secreto y confidencial, vale destacar que ello, si n embargo, no f ue i mpedi mento para que se labraran las notificaciones correspondientes a cada uno de los imputados, as como tampoco impi di que se labraran constancias relativas al trmite de viticos para el personal desi gnado. Por lo dems, puede verse que tanto el pedido de peri tos como la notificacin a los mismos nada dicen respecto de las tareas confidenciales, bastando esos recaudos. De modo q ue, sus expresiones no resultan contestes con el plexo probatorio ya sealado respecto del aporte que habra reali zado a la empresa criminal conforme fuera detallado ms arriba. En funcin de ell o, considero que, si bien las circunstancias formuladas por Etchebarne resultan atendibles, n o logran desvi rtuar las constancias probatorias que he mencionado a l o largo de este punto. 8.4.4. A modo de conclusin Los el ementos que f ueron descri ptos recientemente, eval uados en conjunto, permiten al suscripto tener por probado, con el grado de certeza que demanda la etapa instructiva, la partici pacin de Etchebarne en los delitos que se le imputan. En funcin de lo expuesto, habr de afirmarse su responsabi lidad penal, en calidad de partcipe necesario -conforme las consideraciones que se efectuarn en el consideran do siguiente- , en la privacin ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas de veintitrs personas (23) personas (casos n 3 a 5, 7 a 11, 13 a 22 y 24 a 28), tambin agravada en diecisiete (17) de tal es casos por su duracin superi or a un mes (casos n 3 a 5, 7 y 8, 10 y 11, 13, 15 a 17, 20 a 22 y 24 a 26). Considerando Noveno I. Calificacin legal
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El presente apartado est diri gido a examinar la adecuacin tpica de las conductas que han sido endi lgadas a los imputados, sin perjuicio del anlisis relativo al reproche penal in dividual que ha sido llevado a cabo en el considerando anterior. Es necesario tener en cuenta que, si bien las conductas que habran acaeci do en el CCDT que f uncionara en la Prisin Mil itar o Crcel de Encausados de Campo de Mayo, con stituyen de por s crmenes de lesa humanidad , se encontraban tipificadas penalmente por la legi slacin de fondo nacional vigente al momento de los hech os. Teniendo en cuenta tal premisa, n o cabe ms que inferi r que, en estricta aplicacin de tal es normas penales, la Repblica Argentina se encuentra habilitada para juzgar los crmenes contra la h umanidad ocurridos dentro de su mbito territorial. II. De la ley penal aplicable La ley 14.616 establ eca una pena de 3 a 15 aos de recl usi n o prisi n para el delito de imposicin de tormentos a un persegui do poltico. Por su parte, la misma norma prevea una pena de reclusin o pri sin de 10 a 25 aos, all cuando a raz de los tormentos se produjere la muerte de la persona torturada. En 1984, la ley 23.097 elev las penas del deli to de tormentos, para lo cual fij una escala de 8 a 25 aos de reclusin o pri sin para todo supuesto de tormento aplicado por un funcionari o pblico a una persona privada de su libertad, esto es, sea o no perpetrado en perj uicio de un persegui do pol ti co; mi entras que para la agravante en caso de produci rse la muerte del torturado, la conminacin se elev a la pena de prisin o reclusin perpetua. En tal contexto, al el evar los montos de pena aplicabl es, tanto en su mximo como en su mnimo, la normativa citada en l ti mo trmino prev sin duda condicion es de punibilidad ms graves para el imputado, de tal modo q ue si se juzgaran los hechos q ue aqu se analizan en los trminos fijados por esa ley posterior, la escal a penal aplicabl e sera de 8 a 25, y 10 a 25 aos de pena privativa de libertad, respectivamente. En consecuencia, corresponde subsumir la conducta de los
encartados en la versin del delito segn la ley 14.616, vi gente al momento del hecho que ha de mantenerse ultraactiva a tal es efectos- y desechar la aplicacin de la l ey ex post facto ms gravosa. Se deja constancia q ue este Magistrado considera no aplicable el agravante que aumenta el mxi mo de l a escala penal cuando se tratase de perseguido poltico (cfr. art. 144 ter segun do prrafo, que fuera prudentemente
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eliminado con la ref orma del captul o por medio de la ley 23.097 de 1984), no slo debido a la total falta de certeza acerca de sus contorn os y alcances en violacin a la ms elemental exi gencia relacionada con la derivaci n de lex stricta que emana del principi o de estri cta legalidad-, sino adems porque considero que todo acto de tortura es ya de por s una manifestacin del poder punitivo ilegal con una fuerte impronta de carcter poltico (vase al respecto los Caps. I y II de la obra de Zaffaroni-Alagia-Sl okar, ya ci tada), de modo tal que resulta inocultable el doble juzgamiento en que se incurrira al aplicar dicho agravante a cualquier supuesto de tortura. III. Del delito de privacin ilegal de la libertad Con referencia al tipo penal previsto en el art. 144 bis inc. 1 del C.P., cabe recordar que el mismo se encuentra circunscri pto dentro de la categora de los denominados delicta propia , en funcin de l o cual sl o podr ser considerado autor en sentido jurdico-penal, quien revista la condicin de funcionario pblico . Esta cualidad radica en una posicin de deber extrapenal, por lo que en estos casos es preferibl e hablar de delitos de infraccin de deber (cfr. Roxin, Claus: Derecho Penal. Parte General , Tomo I, trad. de la 2 ed. de Di ego Manuel Luzn Pea, Miguel Daz y Garca Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Ed. Civitas, Madrid, Espaa, 2003, p. 338). La importancia de tal distincin, reside principal mente en el campo de deli mitaci n de las cuesti ones atinentes a la autora y participaci n y dems ci rcunstancias referentes al retomaremos ms adelante. Represe en q ue desde la ptica propuesta por el principio de lesividad y su correl ato natural, q ue resulta ser el concepto de bien jurdico , visto como un insti tuto di rigi do a restringir el alcance del tipo penal, l a mentada figura exi ge de modo preponderante una afectacin concreta y significativa de la libertad, acompaada, como condicin excl uyente que permita su autora, de la lesin simultnea a la administracin pblica ( vid. Rafecas, Daniel: Los delitos contra la libertad cometidos por funcionario pblico en: AA.VV., Delitos contra la libertad , Directores: Stell a Maris Martnez y Luis Nio, Ed. Ad Hoc, 2003, p. 116) . De ello puede inferi rse que el delito se tendr por configurado all cuando las facultades conferi das al sujeto activo por l a funcin q ue el mismo desempea, sean empleadas en otras si tuaci ones que no son las especficamente sealadas al ef ecto por las normas, o sean util izadas de modo arbitrari o o abusivo; afectando -en lo que aqu interesa- la libertad del individuo: el uso legtimo de ese poder, se convierte en ilegtimo . De all el reproche penal, sobre l as cuales
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correlato lgico de hacer alusin a la infraccin de deber que viene dada de la mano del carcter ilegtimo del acci onar del mismo. En lo que respecta a la cali dad de f uncionarios de las personas imputadas, basta mencionar que tres de ellos revestan al momento de los hechos la calidad de funcionari os en los trminos del artculo 77 del C.P.: Francisco Obdulio DAlessandri - Teni ente Coronel del Ejrcito-, Vctor Enrique Rei - Comandante de l a Gendarmera Nacional A rgentina- y Ral Antonio Guglielmin etti Agente Civil de Inteligencia del Ej rcito- , obrando como prueba de ello sus l egajos personales de la f uerza a la cual
pertenecieran, cuyas constancias han sido analizadas en detalle en el considerando anteri or. Sigui endo con el anlisis, dicha figura se encuentra estructurada dentro de la forma comisiva, por lo que requi ere al men os de un autor q ue realice la acci n, positiva, de privar de la libertad a algui en que hasta ese momento disf rutaba de la libre disponibil idad del bien j urdico. Es, como el resto de los delitos contra la libertad, de instantnea realizaci n, ya que se consuma formalmente en el primer momento de efectiva privacin de la libertad person al, siempre que pueda considerarse que el ofendido vio afectada su libertad de movimi entos o, ms preci samente, que se vio impedido de disponer de su l ibertad de locomoci n en los lmites queridos por el autor, exigencia que vien e dada por el principio de lesividad . A partir de dicho momento, entonces, el delito ya se encuentra tcnicamente consumado , dado que a esa altura ya concurren todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, mantenindose el tiempo de comisin y de simultnea produccin del resultado lesivo hasta su terminacin (ver al respecto, por todos, Jescheck, Hans-Heinrich: Tratado de Derecho PenalParte General , trad. de Jos Luis Manzanares Samaniego, Ed. Comares, Granada, Espaa, 1993, pps. 124 y 162). En consecuencia, puede colegi rse que l a privaci n ilegti ma de la libertad es un delit o permanente , de aquellos en donde el injusto se va intensificando al aum entar la medida del ataque a un bien jurdico por medio de un obrar u omitir posterior del autor. El comportamiento delictivo se prolonga entonces en la medida del comportamiento subsiguiente, en el que es posible la participacin, que impide la prescripcin, et c. (Jakobs, Gnther: Tratado de Derecho Penal , trad. de Joaq un Cuello Contreras, Ed. Marcial Pons, Madrid, Espaa, 1995, p. 208, cita como ejemplo la detencin ilegal ); supuestos en donde el delito crea un estado antijurdico mantenido por el autor y a travs de cuya permanencia se
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sigue realizando ininterrumpidamente el tipo penal (Jescheck, op. cit. p. 650, tambin ejemplifica con la detencin ilegal ). Durante ese lapso, otros actores pueden hacer su aporte a la empresa cri minosa, ya sea en calidad de autores -sujetos cualificados-, como es el caso de DAlessandri, Rei y Guglielminetti, o cmplices, supuesto en el cual encuadrara la situacin de J uan Alfredo Etchebarne, que como
presi dente de la Comisin Nacional de Valores no reuna la calidad exi gida por el art. 77 del CP tal como lo venimos analizando. En tal sentido, la J urisprudencia ha dicho que: [e] l funcionario pblico priva a alguien de su libertad personal con abuso de sus funciones cuando estando legalmente dotado de facultades para hacerlo, procede arb itrariamente, vale decir, inspirado slo por la voluntad, el capricho o un propsito maligno, con abuso de poder, fuerza, facultades o influjo (C. 3 del Crimen, Crdoba, in re: Cceres, Enrique, 30/3/82, JPBA: 50-885). Adems, la conducta subsumida en el art. 144 bis inc. 1 del Cdigo Penal -pri vacin ilegal de la l ibertad- fue llevada a cabo por l os imputados con las agravantes previstas por el art. 144 bis , ltimo prrafo en funcin de los incisos 1 -por mediar vi olencia o amenazas- y en numerosos casos, con ms el agravante del inc. 5 - por haberse prol ongado durante ms de un mes- del art. 142, todos del Cdigo Penal, segn Ley 20.642, de acuerdo con la remisin prevista en el art. 144 bis, ltimo prrafo. Los hechos que son objeto de tratamiento en el presente
resol utori o, se caracterizaron por la actuacin de los imputados, quienes, como se ha acredi tado, cumpl an diversas funciones en el CCDT. A ello cabe agregar que no se registran casos en los cuales mediaran rdenes de detencin o allanamientos emanados por autoridad competente al guna. En cuanto al aspecto subjetivo del ti po, es del caso sealar que se trata de un deli to doloso, que se satisface con l a comprobacin de, al menos, dolo eventual (cfr. C.C.C., Sala IV, in re : Lpez, Norberto J. rta. 21/12/89, publicado en: J.A. , 1990-IV-92). Por su parte, se vuelve condicin necesaria, el conocimi ento del carcter abusi vo de l a privacin ilegal de la vctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa cali dad, circunstancia q ue, por cierto, tambin se verifica en autos. En este sentido, son varios los elemen tos que he de tener en cuenta para la comprobacin del conocimiento req uerido por parte de los imputados de los extremos de mencin.
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Al respecto, resul ta necesari o destacar q ue siendo los integrante del Equi po de Trabajo o Grupo de Tareas consti tui do para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurli ngham entre los grupos econmicos Graiver-Chavan ne-Industrias Siderrgicas Grassi
S.A.imputados, en un caso,
Comandante de la Direcci n General de
Inteligencia de Gendarmera Naci onal Rei-, un Teniente Coronel del Ejrcito, Jefe de la Divisin Operaciones del Comando Subzona Capital Federal DAlessandri- y un Agente Civil de Inteligencia del Ejrcito Gugli elminetti , dudosamente, dadas las caractersticas que tuvi eron por hechos (ver
considerandos tercero, sexto y sptimo), en los q ue intervi nieron de propi a mano, no pudieron desconocer su ilegalidad. Tambin cabe formular tal aserto respecto de J uan Alfredo Etchebarne, abogado, Presidente de la Comisin Nacional de Valores, mxi me cuando l habra sido, conforme se tiene por acreditado en autos, quien inst la investigacin mili tar de forma paralel a a las denuncias formul adas ante la Justicia Federal. An cuando se invocara la intervencin de la Justicia
concretamente del Dr. Sarmiento- ci ertamente las modalidades con las que se concret el despliegue del aparato represivo, detalladas en el considerando tercero del presente resolutivo, resultaron demostrativas por s solas de su desarroll o al margen de todo amparo legal. A ello se suma, la aplicacin de torturas a los detenidos Juan Claudi o Chavanne y Ral Ramn Aguirre Saravia- , las condiciones de cautiverio padeci das por las vcti mas eq uivalentes que tambin configuraron tormentos ver considerando 7-, y los procedi mientos de detencin
realizados, los cual es muchas veces eran consecuencia del resultado de interrogatori os a detenidos llevados a cabo dentro del mi smo CCDT; todo ello refuerza el supuesto esbozado. Por otro lado, l as funciones prestadas por l os citados
funcionarios, a excepcin de Etchebarn e, se vincul an directamente con l os hechos propi os del plan sistemtico de represin ilegal, en tanto f ueron u oficiales de inteli gen cia DAlessandri y Gugli elminetti- o jef es operativos de una estructura por definicin ilegal como fuera el Coman do de Subzona -el caso de Rei-. V. Agravantes 1. Empleo de violencias o amenazas La privacin ilegal de la libertad, en tanto se trata de un aten tado al derecho consagrado en el articulo 18 de la Consti tuci n Nacional, de la que
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fueran vctimas las personas sealadas en el apartado referente a los hechos imputados, conforme se desprende de l os testi monios reseados a l o largo de la presente, se ve agravada en razn de haber sido cometi da bajo violencia o con empl eo de fuerza fsica directa sobre los aprehendi dos. En lo rel ativo a este tpico, Ricardo N ez explica que el autor usa violencia para cometer la privacin ilegal de la libertad cuando para hacerlo la aplica a la persona de la vctima o despliega amenazadoramente contra ella, una energa fsica o un medio fsicamente daoso o doloroso... ( Nez, Ricardo: Tratado de Derecho Penal , Ed. Bibli ogrfi ca Omeba, Buenos Aires, 1967, Tomo V, p. 39). La circunstancia prevista en el inciso 1 del art. 142 del C.P . (al que remi te el ltimo prrafo del art. 144 bis del mismo cuerpo legal) se mantuvo invariabl e hasta la fecha, en punto a agravar l a privacin de la libertad cometi da con violencia o amenazas. Ell o ocurri tanto con la l ey 20.642, como con la ley de facto 21.338 -vigente desde el 16/9/76 al 4/9/84- y con la ley 23.077. En concreto, media violencia cuando sta se aplica sobre el cuerpo de la vctima o sobre terceros que intentan impedi r la mi sma, sea mediante el empleo de energa f sica o por un medio que pueda equi pararse. Por su parte, la amenaza puede estar di rigida hacia la vctima o hacia cualquier otro que trate o posea capaci dad para impedi r tal hecho, y se configura en la medi da en que se intimide a la vctima o al tercero, anuncindole un mal que puede provenir de la activi dad del agente o de un tercero a su instancia (cfr. Creus, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, Tomo I, p. 301) . Los testimoni os que consti tuyen la prueba de los h echos,
demuestran que en el CCDT objeto de anlisis y en los operativos il egales de secuestro de las vcti mas, las privaciones de la libertad eran sistemticamente llevadas a cabo medi ando viol encia y/o amenazas. Al respecto, represe en q ue la inti midacin de la vctima formaba parte de la mecnica propia baj o la cual se desarroll aba el cautiverio; sin embargo dicha violencia o amenazas comenzaba a manifestarse incluso en la etapa anterior: al produci rse la detencin de las personas. En efecto, tal como ha sido reseado ut supra , las vctimas eran detenidas en sus domicilios, o en los sitios en los que se encontraban circunstancialmente sus l ugares de trabajo-, por grupos armados. En algunos casos las detenciones se hicieron por la noche y en muchos de ellos el operativo se sigui, ya en un lugar de alejamiento, como se vio, con la aplicacin de vi olencia fsica sobre el cuerpo de las vcti mas.
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Tales el ementos son los que me permi ten concluir en este estadio de anlisis, q ue tales delitos se cometan bajo l a modalidad agravada analizada en este punto. 2. Privacin de la li bertad durante ms de un mes A su vez, entiendo que las conductas i mputadas a DAlessandri, Rei y Etchebarne, merecen la calificacin, en los casos correspondientes, dentro de la calificante de privacin i legal de la libertad que la agrava cuando sta hubiere durado un tiempo superi or a un mes, por las razones que a continuaci n se expondrn. Especficamente, es dable sealar que esta agravante resulta ser una pauta objetiva que se acredi ta en la medida en que la situacin privativa de libertad pervi va por ms de un mes, en razn de lo cual tal extremo quedar configurado por el mero transcurso del ti empo, no siendo necesario otro anlisis que vaya ms all de la confrontacin del tiempo transcurrido en detencin. El mantenimiento de la privacin de l a li bertad de l a vctima por el tiempo necesari o para la concurrencia de la agravante, debe integrar el conocimiento del autor o del cmplice. VI. Tormentos El art. 144 ter, pri mer prrafo del Cdigo Penal, segn l a ley 14.616, reprime con reclusi n o prisi n de 3 a 10 aos e inhabilitacin absoluta y perpetua al funcionario pbl ico que impusiere a los presos que guarde, cualquier especie de tormento . En este aspecto y conforme se ha desarrollado a lo largo de esta resol ucin, se encuentra acreditado en autos, con la verosi militud req ueri da para esta etapa procesal q ue, en ocasin de encontrarse privados de su libertad, los deteni dos fueron someti dos a tormentos, con los alcances sealados al resear los hechos imputados considerando sexto y tambin considerando spti mo-. Sobre el particular, la doctrina ha sostenido que la accin requiere para su configuracin, un maltrato materi al o moral infligido intencionalmente para torturar a la vctima, independientemente de la finalidad subyacente (al respecto ver: Soler, Sebastin: op. cit . , tomo IV, pps. 55 y sgtes. y Nez, Ricardo: op. cit. , p. 57). Sujeto pasivo del del ito, como todo ti po penal que hace al usi n al cmo de la detenci n, es una person a privada de su li bertad. Pero no cualquier pri vacin de la libertad convierte a la persona en vctima del delito, sino la que tiene su origen en una relacin funcional , sea por haber procedido
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de la orden de un funcionario pblico o por haber sido ejecutada por una persona que revista tal calidad. Sujeto activo del delito es, en primera medida, un funcionario pblico ; en tal senti do se trata, como todos l os delitos del captulo de los Delitos contra la Li bertad, de un delito especial . En este orden de i deas, tal como se ha acreditado ut supra , a raz de numerosos documentos y testi monios que se han colectado sobre el tema, las vctimas del cen tro de detencin fueron sistemticamen te y por el sl o hecho de ingresar tal sitio, someti das a condiciones inhumanas de vida q ue configuran tormentos. Para ello, ha de ten erse en cuenta la descripci n pormenori zada efectuada en el Considerando Spti mo, en el cual se mencionan en detalle los padecimi entos a los que eran sometidos en forma generalizada los cautivos del CCDT, y q ue configuran el delito mencionado. De esta forma, baj o el entendimiento de que cada uno de los sucesos all sealados en dicha o por s solos componen el delito de tormentos; tambin corresponde adoptar la misma in teligencia -por l gica- respecto de la acumulacin de los mismos ( multi pli cando a la vez la intensidad del sufrimiento fsico y psquico), cuando se ha comprobado ms all de toda duda de que stos constituyeron una prctica sistemtica dentro del CCDT . Tampoco debe pasarse por alto el hecho de que en la presente, se ha verificado la infliccin de tormentos a determinados detenidos (Juan Claudi o Chavanne y Ral Ramn Aguirre Saravia) , tal como se ha
especificado; por lo que tambin en lo relativo a estos casos individuales, habr de tenerse por configurado el tipo penal del art. 144 ter del C.P., con los alcances mencion ados oportunamente. En relaci n al anlisis del ti po subjetivo, corresponde sealar, en cuanto a su aspecto cognoscitivo , que el mismo consiste en el conocimiento por parte del sujeto acti vo, de que la person a a la cual se tortura est privada de su libertad y que la activi dad desplegada respecto de sta, le causa padecimi ento e intenso dol or; condicin que resultaba al momento del hecho a todas l uces conoci da por todos l os imputados. En efecto, las mi smas consideraciones reali zadas ut supra con respecto al conoci miento de l os autores directos de la ilegalidad de las privaci ones de la li bertad, resultan apl icables en este punto al efecto de evidenciar el dolo requerido por la figura. Respecto al aspecto volitivo , debe indicarse q ue sus particul ares caractersticas de modo importan necesariamente la atribuci n de dolo -ya sea directo o bien de con secuencias necesarias- por parte del agen te.
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Para finalizar con las argumentaciones realizadas en este punto, creo oportuno recordar que las circunstancias atinentes a los padecimi entos sufri dos por los detenidos en el CCDT, fueron ampliamente desarroll adas en el Considerando Sptimo de l a presen te, por lo cual he de remiti rme a aqullas, en honor a la brevedad; restan do menci onar que los padecimientos de las vctimas en el citado CCDT f ueron evidentemente conocidos por las personas a las cuales se les atribuyen tales hechos, esto es Francisco Obdulio DAlessandri y Vctor Enriq ue Rei. VII. Concurso de delitos Como se sostuviera al momento de tratar la responsabili dad penal individual de los imputados, medi a concurso real entre la privacin de la libertad y la aplicacin de tormentos. Sobre este tpico, recientemente se ha dicho que: el presupuesto necesario del concurso de delitos es una pluralidad de conductas. En el fondo no deja de ser la concurrencia de varios delitos en un ni co proceso, lo que si bien hace que haya disposi ciones al respecto en el Cdigo Penal (arts. 55 y 56) en modo alguno debe ser consi derado como una cuestin exclusivamente penal, sino tambin de enorme importancia procesal... (Zaffaroni, E. Ral, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro: D erecho Penal. Parte General , Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 826) . En efecto, se trata de tipos penales que apuntan a distintas esferas de proteccin del bien jurdico , dado que la privaci n ilegal de la libertad apunta al qu de la detencin, afectando la libertad de
desplazamiento, mi entras que la imposicin de tormentos apunta al cmo de la detencin, vulnerante de la dignidad contenida en el mbito remanente de libertad que le asiste a todo detenido ( vid. Rafecas, op. cit. , p. 117). A tal punto es as, que el tormento no necesariamente h a de desplegarse en el marco de una privacin ilegal de la libertad, dado que puede darse perfectamente en el marco de una privacin legal de la libertad. En cuanto a la preci sa relacin q ue medi a entre la privacin i legal de la libertad y la aplicacin de tormentos , es preci so sealar que media entre ellas una relacin heterognea de figuras penales: nada tiene que ver con la privacin misma de la libertad, dice Sol er, el hecho de imponer al que ya est preso legal o ilegalmente, vejaciones, aprem ios [] ilegales. Si el autor de stas es, adems, autor de la ilegal privacin de l a libertad, debe responder por las dos infracciones en concurso real , refl exi n que, naturalmente, debe extenderse a la hiptesis del deli to de imposici n de tormentos ( vid. Soler , Sebastin, op. cit , T. IV, p. 50, y en especi al Donna, Edgardo: Una resolucin de la Casacin de
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Entre Ros en materia de mbito del recurso, de delito de t ormento y de su concurrencia con el de privacin de libertad , publicada en: Doctrina Penal , 1993, Ed. del P uerto, Buenos Aires, pps. 489/500; ver asimismo a nivel
jurisprudencial: CCCFed, Sala II, in re: Griffa, Ricardo, rta. el 15/7/92, publicada en: Boletn de Jurisprudencia , Ao 1992, p. 184. En el mismo sentido: C.C.C., Sala III, in re: Buono, Osvaldo, causa n 15.751, rta. el 1/12/82, publicada en: Boletn de Jurisprudencia , Ao 1982, N 6, p. 322). Por otra parte, por tratarse de deli tos contra bienes jurdicos eminentemente personales , la pl urali dad de vcti mas torna mltiple cualquiera de estos deli tos: al respecto bi en dice Jakobs ( op. cit. , p. 1082), que las lesiones a bienes personalsi mos de disti ntas personas nunca constituyen una sola infraccin, ya que no cabe defi nirlos sin su titular (v id. asimismo, Jescheck, cit. , p. 659 y Zaffaroni, Alagi a, Slokar, op. cit. , pps. 828/9). En conclusi n, teniendo en cuenta el contenido de disvalor de injusto de los citados tipos penal es no se superpone y habilita su
multi plicacin, es perfectamente aplicable la introducci n de la herramienta dogmtica del art. 55, C.P., a fin de poder contarse con una exacta dimensin del disval or de injusto total proyectado por el supuesto de hecho, necesari o para el reproche de l a culpabilidad y la eventual determinaci n judicial de la pena. VIII. La intervencin de l os imputados en los delitos 1. Coautora Corresponde a esta altura determinar el tipo de intervencin que Francisco Obduli o DAlessandri, Vctor Enriq ue Rei y Ral Antonio
Gugli elminetti han tenido en los delitos que se l es imputan. En cuanto a l a privacin ilegal de la libertad , se advierte que los nombrados han real izado en forma di recta las acciones que conforman el delito, en co-domin io funcional de cada hecho, con decisin en comn de llevar adelante los ilcitos mediante una divisin de tareas con otros integrantes de la organizacin criminal (algunos an no individualizados), efectuando aportes activos en plena etapa ejecutiva. Se registra inclusive en algunos casos su intervencin
preponderante y di recta en la detencin de personas (junto con otros coautores) y posteri or traslado al centro de detencin; como asimismo en su custodia durante el alojamiento en el mi smo. Lo mismo cabe afirmar respecto de la aplicacin de tormentos en el CCDT, en cuanto se tiene por acreditado DAlessandri y Rei operaron all y practicaron interrogatori os.
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Vale recordar a esta altura que la coautora deman da como elemento sustancial, el co-dominio final del hecho . Dominio del hecho posee quien dirige el suceso hacia un fin determinado, quien tiene poder de decisin sobre la configuracin central de hecho. Cuando son varias personas, de lo que se trata es que todos l os individuos, en conj unto, dominan el suceso diri gindol o a travs de l a causali dad, al resultado lesivo. En este caso, el co- dominio funcional del hecho se presenta como co-dominio del hecho, que se constituye en la medida en que el coautor realiza, al menos parcialmente y conforme al plan en comn, la configuracin concreta de l os delitos imputados. En relacin a las privaci ones de libertad, se advierte tal codominio f uncional del hecho, al tener en cuenta que en algunas
oportunidades sustrajeron a personas y las trasladaron al CCDT y que, en otras, ya cuando stas se hallaban en el sitio indicado, i mpi dieron junto con los dems coautores y cmplices, que se escaparan; es decir, con su aporte a la empresa criminal contribuyeron decisi vamente a mantener en el tiempo el estado de consumaci n de la privaciones ilegales de libertad, en tanto delitos permanentes. Debo aclarar, con relacin al delito de privaci n ilegal de la libertad cometida por funcionario pblico , lo si guiente: en cada caso en que el agente no haya tomado parte desde el i nicio en la comisin del delito, sino que se incardin a la empresa cri minal posteri ormente, mi entras el deli to estaba en su desarrollo y antes de su terminacin, l o cierto es que con su aporte asegur la continuacin del cauti verio. La cuesti n resulta de relevancia al contemplar aq uellos casos en donde se atribuye el agravante por tratarse de una detenci n ilegal que se mantuvo durante ms de un mes; si uno de los coautores efectu su aporte criminal por un lapso menor, ello no qui ta que se le reproche la totalidad del disvalor de injusto - agravante temporal incluido-, pues se trata de un delito permanente y como tal, imposible de segmentar; ello as, por cuanto adems, en el aspecto subjeti vo, el coautor acta al menos con dolo eventual respecto del tiempo de detencin que ya padeci en el mismo centro de detencin en el cual comenz luego a prestar servicios el agente, por lo que su intervencin posterior, en las mismas circunstancias fcticas en las q ue se cumple la privaci n de la libertad, configuran su aprobaci n y consecuente dol o con respecto a los hechos anteri ores.
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Una solucin diferente, esto es, atribuir a cada coautor la fi gura bsica en tanto y en cuanto su aporte cri minal no se haya mantenido en modo paral elo al de l a vctima durante ms de un mes, llevara al absurdo de que, en un caso en donde haya habido una coautora sucesiva (digamos,
intervienen cuatro coautores que se reemplazan unos a otros cada q uince das), tendramos materiali zado largamente el agravante en cuesti n, pero no se lo podramos endilgar a ninguno de l os cuatro coautores del supuesto de hecho. Ahora bien, este criterio ser vlido en la medida en que el ingreso al deli to por parte del coautor, se registre en el mismo mbito espacial en el cual el detenido se encontraba ya desde an tes, o bi en que circunstancias especiales permi tan sospechar su conocimi ento del tiempo de detencin ilegal. Por el contrari o, debe tenerse en cuenta que para l a imputacin del nuevo coautor, es necesario q ue al ingresar ste al deli to, l o haga con conocimiento y aprobacin del comportamiento anterior registrado por l os otros coautores, l o que permite a su vez, conceptuar su aporte como parte de una activi dad reali zada en trabajo conjunto. Cuando el conoci miento y aprobaci n mencionados, no se
visualice, no ser posible la imputacin de los sucesos anteri ores. Retomando el anlisis, debo aclarar q ue habr de colocarse en la posicin de coautor a todo aq uel que realiza una de l as acciones q ue constituyen el delito y mediante l os cual es ste se consuma. En
definitiva, tratndose de delitos permanentes , habida cuenta del co-dominio del hecho y de su condicin de autores cualificados o i ntraneus , deben responder como coautores: en todos los casos, los imputados DAlessandri , Rei y Gugli elminetti, despl egaron durante la etapa ejecuti va, actividades asignadas conforme a una divisin planificada en el marco de una decisin en comn de concretar l os hechos il citos ( vi d . Raf ecas, op. cit ., p. 163). En este sentido, ti ene dicho la Alzada que [q] uien participa en el delito de privacin ilegal de la libertad durante la permanencia de la situacin [] participa en la consumacin y ser coautor o cmplice segn el caso, porque los momentos posteriores son siempre imputables al mismo ttulo del momento inicial. De tal manera el proceder consistente en mantener la privacin de la libertad de una persona, a pesar de que no supiera de quien se trataba, lo sindica ntidamente como coautor de este delito ". (CCCFed., Sala II, in re Aianantuoni, Julio J. y otros, rta. el 18/12/78, fall o publicado en: J.A. , 980-III-253) . Asimismo, se ha sostenido que [e] l acuerdo de los intervinientes se produce generalmente antes de iniciarse el hecho (complot) . Sin embargo, tambin
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durante el hecho, y hasta su terminacin, puede sumarse un coautor, hacindose entonces corresponsable por las contribuciones fcticas que conozca y hayan sido realizadas por los dems intervinientes, en t anto le aprovechen y l las secunde con su intervencin (coautora sucesiva) (Jescheck, Hans-Heinrich, op. cit. , p. 618). Tal inteligencia tambin ha sido reconocida por el Tri bunal Supremo Espaol, que califica como coautor al que interviene despus de la consumaci n del del ito con funciones de vigilancia o custodia del detenido (S.T.S., 18/11/85, publicada en: Jurisprudencia Criminal , n 1667, Edicin Oficial de la Colecci n Legisl ativa, Madrid). Con relaci n a los hechos constitutivos de imposicin de torm entos , al dar por comprobado que todo recl ui do, desde que entraba al CCDT, era someti do a un rgi men desh umanizante insoportable, que por s mismo no slo encaja en la si mple privaci n de l ibertad sino que configura de modo tambin permanente el delito de torment o (fsico y psquico) y que, por otra parte, a los nombrados en primer trmi no les constaba sobradamente cmo era ese rgimen y a qu padeci mientos sometan a cada una de las personas cautivas, sumada al hecho de los aportes efectuados a una empresa cri minal de tamaa magnitud, actuando desde adentro de esta maquinaria infernal desatada por el terrori smo de Estado, ya sea medi ante l a imposici n de propia man o de torturas fsicas, el someti miento a interrogatori os, la vigilancia del cumpl imiento de las pautas inhumanas, en fin, ms all de la tarea especfica que cotidianamente le incumbiere, lo ci erto es que tuvi eron el co-dominio de l os h echos consti tuti vos de detencin ilegal y tormentos que aqu se les reprochan, y por ellos han de responder penalmen te. Por otro lado, como todo delito encuadrable dentro de la categora de delito especial , exi ge como pauta para su configuraci n una determinada calificacin objetiva del autor, ya que el delito slo puede ser realizado por quien reviste la calidad de funcionario pblico , presupuesto que debe afirmarse en el sub examine , toda vez que ha quedado fuera de toda duda que DAlessandri, Rei y Gugli elminetti posean tal condicin. En definitiva, se hal la acredi tada la responsabilidad penal de los mismos, en los delitos que se les atribuyen, esto es, la privacin ilegal de la libertad y la aplicacin de tormentos a excepci n de Gugli el minetti-, con los alcances precedentemente indicados. 2. Complicidad necesaria
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El estudio realizado a lo largo de este considerando sera incompleto si no se analizara el grado de partici pacin que le cupo a Juan Alfredo Etchebarne. Tal como se ha desarrollado a lo largo del presente resol utivo, fundamental mente en el punto cuarto del considerando octavo, se tiene por acredi tado q ue el i mputado inst la conformaci n del grupo destinado a perseguir a la vcti mas, denunciando la existencia de supuestos delitos a las autoridades del Primer Cuerpo de Ejrcito, en forma paralela a las
presentaciones formales realizadas ante la Justicia Federal ; que luego, con la remisi n de peritos para el anlisi s de documentacin y confeccin de cuesti onarios efectu un aporte f undamental a la investigacin en la etapa ejecutiva de los hechos; y que, incluso, se habra encontrado presente durante comisin de los deli tos contra al gunas de las vctimas. En ese contexto y, habida cuenta de que conducta habra promovido el despli egue del aparato represi vo con el que despus col abor, al menos en lo que se refiere a la privaci n ilegal de la libertad que damnific a las veintitrs personas por l as que fuera i mputado, cabe afirmar la concurrencia del componente subjetivo de la figura. Ahora bien, ms all de la afirmaci n del dolo requerido por la partici pacin delicti va en general, consi dero que en el sub examine y ms all de que el sujeto carece de calidad que exige el art. 77 para la figura calificada, no se encuentran presentes las condiciones objetivas que
permitiran encuadrar el aporte del i mputado dentro de los parmetros requeridos por el instituto de la autora . Y es q ue, a lo largo de este decisorio se ha corroborado que el aporte brindado por el nombrado, si bien habra resul tado f undamental para la configuracin de los hechos acaecidos en el CCDT que funcionara en la Crcel de Encausados o P risin Mili tar de Campo de Mayo, Etchebarne habra carecido del domini o del hecho necesari o para llevar adelante la empresa delictiva. Su aporte, que juicio del suscri pto ha resul tado indispen sable para la comisi n de los delitos q ue se l e imputan, no ll ega a convertirl o, al menos con la prueba con la que se cuenta hasta el momento, para considerar que gozaba de un poder de direccin de los sucesos o sobre la configuracin central de los hechos. De esta manera, puede conclui rse sin hesitacin, que el grado de partici pacin que cabe reprocharl e a Juan Alfredo Etchebarn e respecto de los hechos imputados a los mismos en sus respectivas declaraciones indagatorias,
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es el de cmplice necesario en los trminos del art. 45, C.P., y con los alcances a los que hice referencia a lo largo de este punto. Considerando Dci mo Prisin preventiva Comenzando por Juan Alfredo Etchebarne , habr de estarse a lo resuelto por este Tri bunal en el marco de autos en fecha 8 de mayo de 2013, en cuanto se deci di no hacer l ugar a la excarcelacin a su respecto solicitada, baj o ningn ti po de cauci n (cfr. fs. 7/13vta. del Incidente de Excarcelacin n 8.405/2010/4), criterio ciertamente comparti do por la Excma. Cmara Naci onal en lo Criminal y Correccional Federal, en la medida que hubo de confirmar el auto recurrido por el cual se deneg la excarcelacin del imputado (cfr. resol ucin de fecha 2 de julio de 2013, obran te a fs. 48/9vta. del incidente de men cin). En efecto, como h abr de desarrollarse a continuaci n, las situaci ones fcticas que justificaron el decisori o de mencin, confirmado por el Superior, an se mantienen en vigor, y con ellas, la motivacin que inspir y fund la decisin de este Tribunal en el sentido de denegar al nombrado la excarcelaci n. Respecto de la restri ccin de libertad que pesa actual mente sobre Vctor Enrique Rei , adelanto q ue h abr de mantener la situaci n de detencin q ue hasta el momento lo cautela al presente proceso, n o obstante recordar que el nombrado igualmente se encuentra detenido en el Complej o Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos P az cumpli endo la condena dictada a su respecto por el Tribunal Oral en lo Cri minal Federal nro. 6, que condenara al nombrado en el marco de la causa elevada a esta instancia de J uicio con motivo de la clausura de la instrucci n decretada en la causa nro. A6559/2002 , caratul ada Rei, V ctor Enrique y Arteach, Alicia Beatriz
s/sustraccin de Menores , del Juzgado Nacional en lo Cri minal Federal n ro. 1. Igual criteri o habr de mantener respecto de Ral Ant onio Guglielminetti , quien adems de encontrarse al momento detenido en el marco de estas actuaciones, se hall a igualmente cumpliendo prisi n
preventiva en el Complejo Penitenciario Federal nro. 2 de Marcos Paz, a disposicin del suscripto, en el marco de los autos n 16.441/02, y no obstante haber sido condenado en Juicio en razn de los procesamientos dictados a su respecto en l as causas n 2.637/04 y n 14.216/03, del registro de este mismo Tribunal. Finalmente resta por considerarse la situacin de Francisco Obdulio DAlessandri , quien cumple detencin domicili ari a de conformidad
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con lo decido en autos en el Incidente de Prisin Domiciliaria (incidente n 8.405/2010/1; fs. 2/ 5), en fecha 15 de abril del ao en curso. A esta altura del anlisis, vale preci sar que l a detencin al proceso del nombrado en ltimo trmino, como as tambin la de los restantes tres imputados, fue dispuesta el pasado 12 de abril con arreglo a lo prescripto en el art. 283 del C.P.P.N., en ocasin de decidi rse el llamado a declaracin indagatoria en los trminos del art. 294 del cdigo ritual., acto tras el cual, salvo en el caso antes aludi do de Etchebarne, no f ue solici tada la
excarcelaci n de ningn otro imputado, ya sea por los propi os interesados o a travs de su defensa letrada. Y llegado este momento, si bien adel anto que habr de mantener la situaci n de detencin que hasta el momento l os cautel a, es inevitable hacer una breve ref erencia al Plenario de la Cmara Nacional de Casacin Penal in re Daz Bessone , por resultar un precedente insosl ayable a la hora de brindar una adecuada explicacin en torno a la medida cautelar bajo examen. Al respecto, recordemos que el mentado fallo estableci como doctrina plenari a que ...no basta en materia de excarcelacin o eximicin de prisin para su denegacin la imposibilidad de futura condena de ejecucin condi cional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho aos (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parmetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal (Acuerdo P lenario 1/08, Plenari o n 13, Daz Bessone, Ramn Genaro s/recurso de inaplicabilidad de la ley , del 30/10/08). Es decir q ue, por tratarse de una medida de corte netamente cautelar, la concesin o denegacin de l a excarcelacin no se encuentra sujeta de manera exclusiva a la gravedad de los hechos imputados supuesto, en principi o, relaci onado con el monto de la pena aplicable al caso-, sino que se requiere indefectibl emente de la presencia de l os denominados riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de las investigaci ones . Sobre el particular, seala Maier q ue [ h] istricamente la llamada presuncin de inocencia no ha tenido como fin impedir el uso de la coercin estatal durante el procedimiento de manera absoluta. Prueba de ell o es el texto de la regla que introdujo claramente el principio el art. 9 de la Declaracin de los derechos del hombre y el ciudadano: ...presumindose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley [...] Nuestra ley fundamental sigue esos pasos: pese a impedir la aplicacin de una medida de coercin del Derecho material (la pena) hasta la sentencia firma de
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condena, tolera el arresto por orden escrita de autoridad competente, durante el procedimiento penal... (Maier, Juli o B. J.: Derecho Procesal Penal. Parte General. Fundamentos , Tomo I, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 511). Sigui endo al mentado autor, puede afi rmarse que el principio de inocencia puede ser morigerado medi ante el dictado de regulaci ones y la consecuente aplicaci n de medidas de coercin durante el procedimi ento. Sin embargo, ell o no permi te concluir, sin ms, q ue la
autorizaci n para utilizar la fuerza pblica durante el
procedimiento,
conculcando los derechos de que gozan quienes intervienen en l -en especi al los del legitimado pasivo-, sea i rrestricta o carezca de lmi tes. Por el contrari o, la afirmacin de que el imputado no puede ser someti do a una pen a y, por lo tanto, n o puede ser tratado como culpabl e hasta que no se dicte la sentencia firme de condena, constituye el principi o rector para expresar los lmites de las medidas de coercin procesal contra l (cfr. Maier, J ulio B.J, op. cit ., p. 512) . La razonabilidad de la aplicacin de las medidas de coercin procesales, necesitan de reglas claras q ue limiten al mximo su utilizacin. Dichas reglas deben parti r de criterios estrictos y no del empl eo arbitrario de formulas predetermi nadas. En relaci n a este tpico, el al udido autor expresa: ...la privacin de la libertad del imputado resulta impensable si no se cuenta con elementos de prueba que permitan afirmar, al menos en grado de gran probabilidad, que l es autor del hecho puni ble atribuido o partcipe en l, esto es sin juicio previo de conocimiento que resolviendo prematuramente la imputacin deducida, culmine afirmando, cuando menos, la gran probabilidad de la existencia de un hecho punible atribuible al imputado o, con palabras di stintas pero con sentido idntico, la probabilidad de una condena [...] En conclusin, la decisin de encarcelar preventivamente debe fundar, por una parte, la probabilidad de que el imputado haya cometido un hecho punible, y, por la otra, la existencia o b ien del peligro de fuga, o bien el peligro de entorpecimiento para la actividad probatoria. Tan slo en esos casos se justifica la privacin de libertad del imputado (Maier, Juli o B.J, op. cit. p. 523, subrayado agregado). De esta manera, un a de las exigencias ineludibles q ue permiten mantener a una persona en prisin preventiva la da la sospecha sustantiva de responsabilidad del imputado por el h echo delictivo que se le atribuye, la cual viene dada en la mayora de los casos por el desarrollo de la imputacin, en cuanto permite determinar su mri to en funcin de l os elementos de prueba colectados durante la investigaci n.
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En este mismo orden de ideas, Daniel Pastor advierte que la privaci n de la libertad anteri or a la condena slo ser con stituci onalmente admisible si respon de a determinados caracteres, entre ellos la existencia de un proceso penal determinado en que el imputado aparezca, con gran probabilidad, sospechado de haber cometido un hecho punibl e reprimido con pena privativa de l a libertad de efectivo cumpli miento (cfr. Pastor, Daniel: El encarcelamiento preventivo, en: Tensiones Derechos fundamentales o persecucin penal sin lmites?, Ed. del P uerto, Buenos Aires, 2004, p. 151). Sigui endo esta lnea analtica, puede concluirse primigeniamente que la razonabilidad del encarcelamiento preventivo quedar sujeta, en primer lugar, a la sospecha sustanti va de responsabili dad penal y, en segundo trmino, a l a exi stencia de riesgos procesales. 2. La sospecha de responsabilidad penal Como se adelantara en el punto anteri or, la denominada sospecha de responsabilidad penal est ntimamente relacionada con la gravedad de los sucesos imputados y el monto de la pena aplicable a cada caso, en los trminos prescri ptos por el segundo prrafo del art. 316 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Dentro de este con cepto, se encuentra tambin englobada la seriedad de la imputaci n, sustentada no slo en el avance de la
investigacin, sino tambin en una somera valoracin de las probanzas que debe llevar adel ante el Juez, la que permitir afi rmar posteriormente el reproche j urdico penal. Histricamente se ha encontrado en la gravedad de l os hechos investigados y en la expectativa de pena de ci erta enti dad, un resorte prcticamente automtico para la comprobacin de la existencia de los riesgos procesales. Fruto de ello han sido estas pautas establecidas en el mentado artculo 316 de l a norma de ri to, q ue atienden al quantum de pena con que se conmina al hecho investi gado. Esta visin tradicion al utilizaba la existencia de riesgos procesales para limitar an ms la posibilidades de otorgamiento de la libertad durante el proceso, ya q ue, en aquellos supuestos en que conforme l as reglas del art. 316 corresponda concederla, al udan a aquellos para denegarla, convirtiendo a la misma no en la regla sino en la excepcin. Ahora bien, a la luz de la jurispruden cia plenaria menci onada anteriormente, la existencia y gravedad de la imputaci n no resulta un parmetro suficiente para denegar el beneficio, sino que se requiere adems de la existencia de los riesgos procesales.
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De ell o se colige que, si bien la gravedad de los hechos imputados, la severidad de la pena con que se encuentran conminados, la natural eza de l os delitos y el grado de presuncin de culpabilidad del imputado n o son presupuestos de aplicacin automtica, constituyen pautas valorativas sujetas a consideracin al momento de reali zar la necesaria proyeccin a futuro de la posibl e conducta de la persona sometida a proceso. As las cosas, en lo que aqu interesa, las imputaci ones di rigidas a los cuatro causantes obedecen en cada caso a la conviccin de este Magistrado de que existen elementos suficientes para albergar la sospecha sustantiva de probabilidad respecto de la intervencin y consecuente
participacin de los encausados en los delitos investigados, cuya gravedad reside, j unto con la natural eza de l os bi enes jurdicos afectados, en que los mismos consisten en la ilegal detencin y privacin de la li bertad agravada de vctimas de l a dictadura, ocurridas al margen de orden escri ta de autoridad competente, con la garanta de impunidad que implic el trasl ado de stas a un centro detencin de carcter clandestino, donde permanecieron incomunicadas, sometidas a amenazas, gol pes, fal ta de higiene,
subalimentadas y, en ciertos casos, hasta someti das a sesi ones de tormentos fsicos. En lo particular, en relacin al grado de probabili dad atribuido sobre la imputacin de los hech os punibl es que pesan sobre l os imputados, se han recabado diversos elementos probatorios que permi ten tener acreditada con el grado de certeza que esta instancia procesal exi ge- la intervencin de cada uno de los encausados en las privaci ones ilegales de la libertad agravadas que se les enrostran, en concurso real con el delito de imposici n de tormentos, segn cada caso, y sus consecuentes responsabilidades penales por los delitos cometidos en tal senti do y en tal ocasin. Tales circunstancias llevan al suscri pto a la conclusi n de que concurre en autos l a existencia la sospecha sustantiva de responsabilidad penal que hace a la razonabilidad del encarcelamiento preventivo de DAlessandri, Rei, Guglielminetti y Etchebarne. 3. El eventual entorpecimiento de las i nvestigaciones En estri cta referen cia al peligro de entorpecimiento de las
investigaciones , habr de traer a colacin lo sealado por la Alzada al analizar la viabilidad del encarcelami ento preventivo en casos de esta ndole; ocasin en la cual se indic que [l] a prueba relevante del delito de privacin ilegtima de la libertad no slo se limita a aqulla relativa a la concreta privacin del sujeto pasivo sino tambin a la que permite conocer, inclusive, los lti mos momentos del
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iter criminis . De hecho, el carcter de desaparecidos de varias de las vctimas de los sucesos imputados [...] obedece a la falta de elementos probatorios permitan determinar el destino de las personas originariamente privadas de su libertad [] Estas ltimas afirmaciones demuestran que no se han colectado en autos todas las pruebas que revisten trascendencia tanto para el esclarecimiento de los sucesos investigados, como para la determinacin de las responsabilidades penales
consecuentes (CCCFed. Sala I in re Rol n, Oscar A ugusto Isidro s/prrroga prisi n preventiva, causa n 40.231, rta. el 3/06.07, reg. 505). A su vez, en un fall o relativamente reci ente en el que se an aliz la viabilidad de l a excarcelacin en un supuesto de estudi o ostensiblemente de menor gravedad en lo atinente al reproche j urdico-penal en el caso resuelto por la Alzada se trataba de un a imputaci n en cali dad de cmplice de privaci ones ilegales de l a libertad; mientras que aqu dicha imputaci n comprende tambin a la comi sin de un homicidio calificado-, el Ad Quem ha dejado asentado que [l] a absoluta clandestinidad con que se mantenan detenidas ilegalmente a las personas alojadas en los centros clandestinos de detencin [ ...] sumado a la complici dad de innumerables personas, ha impedido que, a pesar del tiempo transcurrido desde los sucesos, se cuenten con las pruebas que permitiran reconstruir todos los aspectos penalmente relevantes del aparato de poder represivo del que el imputado habra sido parte. Tales caractersticas, com o hemos dicho en otras oportunidades, hacen presumir que el imputado podra entorpecer la
investigacin en todo lo concerniente a la produccin de las pruebas faltantes. Ello no slo podra ocurrir con el objeto de evitar que se determine de manera integral la manera en que ocurrieron los sucesos investigados y todos sus partcipes, sino tambin para que su reproche penal no resul te eventualmente agravado. (CCCFed. Sala I in re Sosa, Felipe Ramn s/excarcelaci n, causa n 43.218, rta. el 13/08/09, reg. 802, del voto del Dr. Jorge Lui s Ballestero; Cendn, Nstor Norberto s/excarcel acin, causa n 44.116, rta. el 8/04/10, reg. 277; Crespi, Jorge Ral s/excarcelacin, causa n 44.387, rta. el 17/06/10, reg. 573; Delgado, Nil do Jess s/excarcelacin, causa n 46.371, rta. el 21/11/11, reg. 1317). A su vez, en el precedente citado, el Superi or destac: Debe repararse () en el marco de estas ltimas afirmaciones, que entr e los hechos hay varias vctimas de las que an se desconoce su destino final y permanecen en condi cin de desaparecidas. De hecho, el carcter de desaparecido obedece a la falta de elementos probatorios que permitan determinar fehacientemente la suerte corrida por la persona secuest rada dem-. Tambin al evaluar la procedencia de la prrroga de la prisin preventiva con respecto al mismo i mputado y por iguales sucesos, el Superior se pron unci en trminos similares, poniendo de resalto la circunstancia de
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que las caractersticas de l os hechos que como se dijo representaban un menor disvalor de accin y resultado que en el subexamine - impediran suspender l a ejecuci n de una eventual condena, como pauta para proyectar la conducta procesal del imputado cfr. CCCFed, Sala I in re Argell o, Juli o Csar s/prrroga prisin preventiva, causa n 46.481, rta. El 17/04/12, reg. 308). La inteligencia q ue venimos desarroll ando ha sido abrazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en fallos recientes (cfr. C.S.J.N. in re Binotti , Juli o Csar s/causa 10.552, Fallo B. 394, XLV; Morris Gi rling, Eduardo s/causa 10.553, Fall o M. 446, XLV; Altamira, P aulino Oscar s/ causa 10.547, Fall o A. 495, XLV; Clements, Miguel Enrique s/ causa 10.416, Fallo C. 412, XLV; Cuomo, Dan iel Nstor s/causa 10.417, Fallo C. 435, XLV, entre otros). En los precedentes sealados, el Mximo Tribunal comparti los fundamentos emi tidos por el Procurador General de la Naci n; en los cuales, a su vez, se establ eci , por un l ado, que ...en casos como el sub examine , en los que se imputan al acusado varios delitos calificados como de lesa humanidad, se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas caractersticas, de acuerdo con el derecho internacional vinculante para nuestro pas (Fallos: 328:2056; 330:3248) (Dictamen del Procurador i n re J., Yamil s/Recurso de Casacin, S.C., J 35, L. XLV). En otro orden de i deas, el dictamen de mencin tambi n puso de resalto que [t] ampoco se puede desconocer [...] que, encontrndonos ya bajo el amparo del manto democrtico, resulta hasta hoy imposible hallar a una persona desaparecida hace ms de dos aos en la Provincia de Buenos Aires, testigo de hechos similares a los que aqu se juzgan, o, citando otro ejempl o, que la j usticia federal cordobesa ha sufrido intromisiones delictuosas durante el desarrollo de reservadas tareas vinculadas. . Ello conlleva a mantener resguardos y no menospreciar a las estructuras de poder a las que podra recurrir con mayor facilidad el imputado de recuperar su libertad; estructuras que habran actuado con total desprecio por la l ey y sobrepasando los lmites del territorio nacional... ( dem ; se cit el di ctamen del Procurador in re G. Anbal Alberto s/ causa 8222, S.C., G 1162, L. XLIV). Ya se han sealado en las distintas circunstancias que hacen
refieren a los mecanismos de impuni dad con l os que l os hechos aqu ventilados f ueron cometidos desde el momento de su concepcin, y que justamente permi tieron su i mpunidad por ms de treinta aos.
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En esa lgica, la eventual excarcelaci n de cualq uiera de los imputados volvera asequible el frustre l a de diligencias en curso, relativas a la consoli dacin de la prueba con la q ue actual mente se cuenta, e incl uso aquella sugerida a i nstancia de las defensas, y que ha conformado el plexo de elementos de conviccin relativos a la concurrencia de los extremos previstos en el art. 294 del ordenamiento adjetivo sobre l os causantes y del presente auto de mrito. Tales ci rcunstancias, a mi entender, permiten afirmar, en el caso de los cuatro imputados, la exi stenci a objetiva de esta segunda pauta legitimadora. 4. El peligro de fuga Con respecto al riesgo procesal de fuga, la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos ha sealado que el mismo ...debe estar fundado en circunst ancias objetivas. Por ello, las legislaci ones slo pueden establecer presunciones iuris tantum sobre el peligro, basadas en circunstancias de hecho que, de ser comprobadas en el caso concreto, podrn ser tomadas en consideracin por el juzgador para determinar si se dan en el caso las condiciones de excepcin que permitan fundamentar la prisin preventiva. De lo contrario, perdera sentido el peligro procesal como fundamento de la prisin preventiva. Sin embargo, nada impide que el Estado imponga condiciones limitativas a la decisin de mantener la privacin de la libertad ( C.I.D.H. Informe 35/07, caso nro. 12.553 Jorge y Dante Pei rano Basso, del 1/05/ 07). En este orden de ideas, resulta perfectamente merituabl e la conducta procesal de un imputado desde el momento mismo en que ha sido sindicado como autor o partcipe de un delito. Bajo una inteligencia perf ectamente aplicable a la situacin de los aqu imputados, la Cmara Naci onal de Casacin Penal, seal que ...atento a la naturaleza y gravedad de los sucesos que se investigan [...] se presenta como posible que el imputado, gozando de tal beneficio, intente evadir la accin de la justicia ante el pronstico de una futura pena grave y de efecti vo cumplimiento. Ello as, dado que el ll amado riesgo procesal constituye una presuncin sobre lo que puede acaecer en el futuro, motivo por el cual ese riesgo no podra ser examinado con un juicio de certeza sino de probabilidad pues se trata de una eventualidad basada en que el imputado pueda obstruir el avance de la investigacin o pueda fugarse. (CNCP in re Sosa, Fel ipe Ramn s/recurso de casaci n, causa n 12.025, rta. el 16/12/09, reg. 15.127, del voto del Dr. J uan Carl os Rodrguez Basavilbaso). En tales condiciones, se postul que ...l a evaluacin acerca de los requisitos exigidos para la procedencia de la excar celacin no puede limitarse al estudio de los aspectos vinculados a la realidad personal y social del enjuiciado sino
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que stos deben ser confrontados con los extremos objetivos que en cada caso contemplen la gravedad del hecho investigado y la valoracin provisional de sus caractersticas... ( dem ). Tal temperamento, seal el Mximo Tri bunal en materia penal, guarda correlato con las consideraciones vertidas por la Comi sin
Interamericana de Derechos H umanos en el Informe 2/97, por las realizadas por l os Tribunal es Penales Internaci onal es y por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. Con referencia a la doctrina emanada de este ltimo Tribunal, resalt que ...la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha consi derado la especial naturaleza de los delitos investigados graves transgresiones a los derechos humanospara rechazar el recurso de queja por denegacin del recurso
extraordinario interpuesto contra la decisi n que haba denegado la excarcelacin, sin perjuicio de la posibilidad de que el imputado continuase cum pliendo la prisin preventiva en su domicilio particular... ( ibd. ); supuesto q ue, vale la pena recalcar, resulta anl ogo al sub examine . En el caso de l os i mputados en autos, es sensato presumi r que cualquiera de ellos, de obtener la excarcelacin, intentar el udi r la accin de la justici a tras l a libertad, dada la naturaleza y gravedad de los sucesos que se investi gan, sumado a la probabilidad cierta de una condena ulterior. Precisamente, las caractersticas de los hechos punibles
reprochados, tanto i ntrnsecas en cuanto a su naturaleza y gravedad- como respecto de las ci rcunstancias en que fueron cometidos -cl andestinidad e impunidad-, y l as penas que podran corresponder a los i mputados, hacen presuncin fundada de que es necesario cautelar q ue la justicia no sea evadida. En definitiva, atendiendo a las consideraciones sealadas a lo largo de este punto, considero que en el sub examine se hall an presentes las condiciones objetivas que permiten afirmar el peligro de fuga requeri do por el art. 319 del C.P.P.N. V. El principi o de proporcionalidad En este punto dedi car unas l neas al denominado principio de proporcionalidad , dada la importancia que el mismo ha adquiri do en la materi a, tanto a nivel doctrinari o como j urisprudencial. A nivel interamericano, se ha puesto de resalto que la regla de proporcionalidad establece que una persona considerada inocente no debe recibir peor trato q ue una condenada n i se le debe deparar un trato igual a sta. La medi da de la cautel ar no debe igualar a la pena en cantidad ni en
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calidad. La proporcionalidad se refiere justamente a eso: se trata de una ecuacin entre el principio de inocencia y el fin de la medi da cautelar (cf r. C.I.D.H. Informe 35/07, ya citado). En este sentido, no se podr recurrir a la prisin cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad. Tampoco cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecucin de una eventual condena. Tambin se deber considerar en abstracto, si de haber mediado condena los plazos hubieran permitido solicitar la libertad provisoria o anticipada. ( ibd. ). Este criterio nos propone nuevamen te el anlisis de las
circunstancias relati vas a la gravedad de la imputacin di ri gida contra l os imputados para luego, en funcin de lo que surja de las mismas, vaticinar las condiciones cuali tativas de las penas que eventualmente podran recaer en cabeza de los encausados en una posteri or instancia de debate. En consecuencia, echando mano a los parmetros constitutivos del principio de proporcionalidad como son la especie y la medida de la pena eventual mente apli cable, teniendo en cuenta adems las circunstancias
particulares del sub examine , debe destacarse q ue la grave imputacin que recae sobre cada uno de los imputados conllevara a que el reproche que eventual mente podra recaer sobre los mi smos, en caso de ser condenados, se encuentre materiali zado en penas pri vativas de libertad cualitativamente similares al arresto q ue hasta el momento vienen suf riendo. Por tales motivos, considero que el req uisito de proporcionalidad tambin se encuentra cumplimentado en el presente caso. Considerando Undcimo Embargo De acuerdo con l o establecido por el art. 518 y concordantes del Cdigo Procesal P enal de la Nacin , en ocasin de dictarse auto de procesami ento corresponde imponer el embargo de los bienes y/o dinero de todos y cada uno de los imputados. En este sentido, el embargo es una medida cautelar de tipo econmico cuya fin alidad es garantizar de manera suficien te una eventual responsabilidad pecuniaria o l as costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidad civil es emergentes. Con relaci n al monto comprendi do por la medida cautelar bajo examen, se ha indicado que [l] a cuant a debe encontrarse limitada por el dao efectivo que, a primera vista, resulte de las constancias de la causa [CCC, JPBA, 29563-4908; CCC, Sala V, 9/6/71, causa 1593, Giacoso, D.], sin perjuicio de las otras variables comprendidas por el precepto, entre las que se encuentra el dao moral provocado por el delito [...] Comprender la eventual indemnizacin civil
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derivada del delito, aun cuando el actor civil no se haya constituido como tal y no se le haya dado traslado de esa constitucin al imputado y el civilmente demandado [arts. 87 y 92; CCC, Sala V, JPBA, 118-108-272], pues se trata de una medida de proteccin al potencial ejercicio de sus derechos (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Ral , Cdigo Procesal Penal de la Nacin , Hammurabi, 2 Ed., 2006, Tomo II, pgin as 1370 y ss.). Por consigui ente, al momento de estimar el monto de la caucin que habr de fijarse, se deber tener en consideracin la cantidad y calidad de los hechos imputados, la adecuacin tpica de l os mismos, la eventual indemnizacin civil derivada de los hech os investigados en autos y las costas del proceso. En el caso, junto con las costas del proceso (tasa de justici a y dems gastos origin ado en la tramitaci n de la causa) y l a posibilidad de eventual es indemni zaciones civiles, debe contemplarse que las figuras
penales en j uego no prevn pena de multa. Ahora bien, resulta oportuno indicar que en las presentes actuaci ones no se ha producido prueba tendiente a establecer el dao efectivamente causado, en la medida en que no ha mediado constitucin de actor civil que as lo requiera. Sin embargo, s es posible recurrir a las pautas indemnizatorias contenidas en las leyes reparatorias dictadas durante l os sucesivos gobiern os constituci onales para las vcti mas del terrorismo de Estado en la Argentina, como l o es la l ey 24.411, aunque tenin dose presente que sta y otras tienen en miras al Estado como sujeto obligado, y por tanto no pueden ser tomadas irrestrictivamente como referencia por resultar ajenas a la fin alidad especfica de la medida cautelar que aqu interesa. En tal sentido, como supo sealarse, en las presentes actuaci ones no se ha produci do prueba tendiente a determinar el dao efectivamente causado, sino en todo caso se ha procurado establecer la responsabilidad jurdico penal de l os imputados en l os delitos que se les endil gan. Y justamente, no debe pasarse por alto el grado de certidumbre que exi ge esta etapa del proceso respecto de otras posteri ores, tanto ms rigurosas. Por consi gui ente, atendiendo a dichas pautas en el caso sub examine , en lo relati vo a los hechos imputados y su adecuacin tpica segn cada caso, y dems pautas aplicabl es de acuerdo al artculo 518 del cdigo ritual, habr de imponerse a Francisco Obdulio DAlessandri y Vctor Enrique Rei, un embargo de un milln ciento vei nte mil pesos ($1.120.000) cada uno; a
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Ral Antonio Gugli elminetti, un embargo de dosci entos setenta mil pesos ($270.000), y a Juan Alfredo Etchebarne, un embargo de sei scientos noventa mil pesos ($690.000). Por lo expuesto a l o largo del presente resoluti vo es que, Resuelvo I. DECRETAR EL PRO CESAMIENTO con PRISIN
PREVENTIVA de FRANCISCO OBDULIO DALESSANDRI , de las dems condiciones personal es obrantes en autos, por considerarl o coautor prima facie responsable del deli to de pri vacin ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1 y ltimo prraf o -ley 14.616- en funcin del art. 142, inc. 1, ley 20.642), rei terada en veintiocho (28) ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas q ue se encuentran identificadas bajo l os nmeros de casos 1 a 28; de las cuales veintids (22) se encuentran agravadas por su duracin en virtud del art. 144 bis ltimo prrafo en funcin del art. 142 inciso 5 del Cdi go Penal (casos nros.: 1 a 8, 10 a 13, 15 a 17 y 20 a 26); todas ellas en concurso real con el delito de imposicin de tormentos rei terados en las veintiocho ocasion es casos 1 a 28(art. 144 ter, primer prrafo conforme l ey 14.616 y art. 55 del Cdi go Penal); MANDANDO A TRABAR EMBA RGO sobre bienes o dinero de su propi edad hasta cubri r la suma de un milln ciento veinte mil pesos ($1.120.000) (art. 306, 312 y 518 del Cdigo P rocesal Penal de la Nacin). II. PREVENTIVA DECRETAR de VCTOR EL PROCESAMIENTO REI , de las con PRISIN condiciones
ENRIQUE
dems
personales obrantes en autos, por considerarlo coautor prima facie responsable del deli to de privaci n ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 b is inc. 1 y ltimo prraf o -ley 14.616- en funcin del art. 142, inc. 1, l ey 20.642), reiterada en vei ntiocho (28) ocasion es, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los nmeros de casos 1 a 28; de l as cual es veinti ds ( 22) se encuentran agravadas por su duracin en virtud del art. 144 bis lti mo prrafo en funcin del art. 142 inciso 5 del Cdigo Penal (casos nros.: 1 a 8, 10 a 13, 15 a 17 y 20 a 26); todas ellas en concurso real con el delito de i mposicin de tormentos reiterados en las veintiocho ocasi ones casos 1 a 28- ( art. 144 ter, primer prrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Cdigo Penal); MANDANDO A TRABAR EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubri r la suma de un mi lln ciento veinte mil pesos ($1.120.000) (art. 306, 312 y 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). III. PREVENTIVA de DECRETAR RAL EL PROCESA MIENTO GUGLIELMINETTI , con de PRISIN las dems
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condiciones personal es obrantes en autos, por considerarl o coautor prima facie responsable del deli to de pri vacin ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1 y ltimo prraf o -ley 14.616- en funcin del art. 142, inc. 1, ley 20.642), reiterada en n ueve (9) ocasiones, por los hechos que afectaran a l as personas que se encuentran i dentificadas bajo los nmeros de casos 1 a 7, 11 y 12; MANDANDO A TRABAR EMBARGO sobre bienes o dinero de su propiedad hasta cubri r la suma de dosci entos setenta mil pesos ($270.000) (art. 306, 312 y 518 del Cdigo Procesal Penal de la Naci n). IV. DECRETAR EL PRO CESA MIENTO con PRISIN
PREVENTIVA de JUAN ALFREDO ETCHEBARNE , de las dems condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo cmplice necesario prima facie responsable del deli to de pri vacin ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (art. 144 bis inc. 1 y ltimo prraf o -ley 14.616- en funcin del art. 142, inc. 1, ley 20.642), reiterada en veintitrs (23) ocasiones, por los hechos que afectaran a las personas que se encuentran identificadas bajo los nmeros de caso 3 a 5, 7 a 11, 13 a 22 y 24 a 28; de las cuales diecisiete (17) se encuentran agravadas por su duracin en virtud del art. 144 bis ltimo prrafo en funcin del art. 142 inciso 5 del Cdigo Penal (casos nros.: 3 a 5, 7 y 8, 10 y 11, 13, 15 a 17, 20 a 22 y 24 a 26); MANDANDO A TRABAR EMBARG O sobre bi enes o di nero de su propiedad hasta cubri r la suma de seiscientos noventa mil pesos ($690.000) (art. 306, 312 y 518 del Cdigo Procesal Penal de la Naci n). Tmese razn de lo resuelto en el da de la fecha y notifquese; a tal fin, lbrense cdulas a dili genciar en el da con habilitaci n de feria, y en virtud de l a extensi n del presente auto de mrito, adjntese CD con copia de la resoluci n; remtase la causa a la Fi scala n ro. 6, y l brense oficios a la Direcci n Nacional del Rgimen Correccional y a la Direcci n del Complej o Penitenciario Federal II de Marcos Paz, a efectos de q ue se proceda al traslado de l os detenidos Juan Alfredo Etchebarne , Francisco Obdulio DAlessandri , Vctor En rique Rei y Ral Antonio Guglielminetti , a la sede de este Tribunal, el da 15 de juli o de 2013, a las 10 hs.
DANIE L EDUARDO RAFECAS JUEZ FEDERAL
Ante m;
SERGIO ALFREDO RUIZ SECRETARIO
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En la fecha se cumpl i. Conste.-
En
del mismo notifiqu al Sr. Fiscal (6) y firm. Doy fe.
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habra pretendi do dotar su persecucin.

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postrimeras del perodo de Videla y Martnez de Hoz, cuando la deuda

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