Corruption Watch UK
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R E S UMO E XE C UT I VO 19
Figura 4 Distribuio do contrato de dvida AngolaRssia
DISTRIBUIES ESTIMADAS DO NEGCIO DA DVIDA ANGOLA-RSSIA
VALOR TOTAL $1.392.428.031
$138.037.303
ARCADI GAYDAMAK
$124.963.680
PIERRE FALCONE
$48.834.000
VITALY MALKIN
$36.250.000
JOS EDUARDO DOS SANTOS
$13.250.000
JOAQUIM DAVID
$4.465.000
JOS PAIVA DA
COSTA CASTRO
$3.358.000
JOS LEITO DA COSTA
ELSIO DE FIGUEIREDO
$17.557.000
ESTIMATIVA INCOMPLETA DE DISTRIBUIES DE
"LUCROS" AOS DIRECTORES DA ABALONE e a
REPRESENTANTES OFICIAIS ANGOLANOS
BENEFICIRIOS DESCONHECIDOS
$558.885.871
40,1%
$311.834.983
DIRECTORES DA ABALONE
22,4%
RSSIA
$422.507.244*
30,3%
Imagery 2013 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, Map data 2013 Google
DISTRIBUIES DE PAGAMENTOS FEITOS
PELA SONANGOL ABALONE
*com base nos valores de mercado estimados hipotticos
para as compras de PRIN/IAC e MIN/FIN pela Abalone
TOTAL PAGO PELA ABALONE AOS DIRECTORES DA ABALONE e a
REPRESENTANTES OFICIAIS ANGOLANOS:
$1.392.428.031
$ 386.714.983
TOTAL PAGO PELA ANGOLA (SONANGOL) ABALONE:
I NT R ODU O
21
Introduo
Este relatrio expe em primeiro lugar e acima de tudo a
ganncia desmesurada daqueles que so os responsveis pela
gesto da riqueza de recursos de Angola. Tambm ilustra
como o sistema nanceiro oshore pode ser utilizado
por polticos e empresrios desonestos para envolver as
transaces em segredo tendo por base a impressionante
diversidade da riqueza de uma nao, em particular
quando o pas rico em recursos, mas pobre em termos de
desenvolvimento, para enorme desvantagem dos cidados
comuns.
O Contrato de dvida Angola-Rssia um caso chocante
de logro e fraude levado a cabo por polticos das mais altas
patentes, funcionrios pblicos superiores e empresrios
duvidosos, auxiliados por instituies nanceiras
internacionais para roubarem os seus concidados para
proveito prprio. Ele exemplica as profundezas da
prevaricao a que indivduos em posies de poder e
autoridade podem aceder, bem como o papel central que as
instituies nanceiras podem desempenhar na permisso
da pilhagem a retalho da riqueza nacional de alguns dos
povos mais pobres do mundo.
Angola devia Rssia milhares de milhes de dlares, grande
parte da dvida incorrida pelo Movimento Popular de
Libertao de Angola (MPLA), do Presidente Jos Eduardo
dos Santos, durante a guerra civil de Angola. As somas
envolvidas 5 mil milhes de dlares eram imensas e o
sentido de oportunidade do contrato foi crtico. O contrato
de amortizao da dvida foi assinado em 1996: a guerra civil
grassava em plena fora (s terminou em 2002) e as nanas
da Rssia estavam num estado lastimoso, encontrando-se
tambm em incumprimento da sua dvida em 1998, dois
anos mais tarde.
Em 1996, a Rssia decidiu que Angola no conseguiria
pagar a totalidade da dvida de 5 mil milhes de dlares em
Angola: extremos de pobreza e riqueza
Angola encontra-se na 148 posio no
ndice de Desenvolvimento Humano das
Naes Unidas: um angolano mdio vive
at aos 51 anos de idade e, se tiver sorte,
frequenta quatro anos de ensino abaixo
dos padres habituais. A vida para a grande
maioria dos angolanos marcada pela
pobreza, pela privao e pela luta diria
pela sobrevivncia. E, no entanto, o pas
repousa sobre vastos recursos minerais, mais
notavelmente, o petrleo, mas tambm
ricos depsitos de diamantes, ouro e demais
recursos. Em 2010, o pas anunciou ter
ganho 48,6 mil milhes de dlares com a
venda de cerca de 2 milhes de barris de
petrleo por dia. O PIB de Angola subiu
de menos de 10 mil milhes de dlares
ao ano no incio da dcada de 1990 para
uns notveis 84 mil milhes em 2010. A
pergunta bvia , por conseguinte, por que
motivo os cidados usufruram de to poucos
benefcios.
Um motivo particularmente hediondo o
desvio em grande escala de fundos pblicos
para benefcio privado. O FMI reportou o
simples desaparecimento de vastas somas
dos cofres do estado, que explicou como
residuais inexplicveis um valor estimado
de 32 mil milhes de dlares (25% do PIB)
de 2007 a 2010 (Relatrio nacional 11/346
Dez. 2011). Angola perece na 157 posio
(de entre 176 pases) no ndice de Percepes
de Corrupo da Transparncia Internacional.
FRAUDE EM ALTAS POSIO
E S 77
Recomendaes
Actos potencialmente criminosos, intimamente relacionados com as transaces do Negcio
da Dvida, ocorreram em diversas jurisdies, no s a Sua, mas tambm, pelo menos, na
Rssia, em Angola, no Luxemburgo, Chipre, Israel, Holanda, nas Ilhas Virgens Britnicas,
na ilha de Man, no Panam, e, possivelmente, no Reino Unido. As autoridades de todas
essas jurisdies devem, sem demora, iniciar as investigaes s alegadas irregularidades
dentro das suas jurisdies, e cooperar com outras jurisdies atravs de auxlio judicirio
mtuo, e no s, para garantir o procedimento penal integral para esses crimes.
Alm disso, so necessrias outras medidas em resposta s questes graves de branqueamento
de capitais e corrupo, abordados nas concluses deste relatrio.
1. Para Angola:
a) O Procurador-Geral deveria iniciar investigaes criminais contra os funcionrios
pblicos angolanos identicados, e quaisquer outros que possam ter beneciado
pessoalmente, de modo ilegal, de pagamentos corruptos relacionados com as compras
de armas do Angolagate em Frana, o Negcio da Dvida Angola-Rssia, e outros
importantes escndalos de corrupo envolvendo os principais responsveis da
administrao angolana, que at data no foram responsabilizados, assim como activar
os mecanismos legais que conduzam abertura de processos-crime, quando se justicar.
b) Em conformidade com a lei aplicvel, as autoridades judiciais e policiais devem, sem
demora, congelar os activos de quem est sob investigao, assim como conscar e
liquidar, de forma permanente, e os seus activos, de modo a cumprir com as decises
proferidas.
c) O Parlamento deve constituir uma comisso de inqurito independente para investigar
as compras de armas do Angolagate em Frana, o Negcio da Dvida Angola-Rssia e
outros notrios casos de corrupo, para identicar quaisquer lacunas na lei, na aplicao
e/ou m gesto administrativa que tenha permitido a ocorrncia da corrupo, e para
disponibilizar publicamente as suas concluses.
d) Todos os representantes do governo que tenham sido considerados por um tribunal
como tendo participado em transaces envolvendo abuso de poder grave, a m de
obter ganhos pessoais, devem ser demitidos dos cargos pblicos.
FRAUDE EM ALTAS POSIO
E S 79
deve fornecer, no mnimo, uma norma de transparncia semelhante aos regulamentos de
divulgao adoptados ou a serem adoptados pelos EUA e pela UE. Dado a privilegiada
posio da Sua no mercado do comrcio de mercadorias, em particular no comrcio
de petrleo, as actividades comerciais devem estar cobertas por tais requisitos de
transparncia.
n) O parlamento deve aprovar legislao para deteco e preveno de uxos nanceiros
ilcitos executados e facilitados pelas empresas de extraco e comrcio suas. Atendendo
a que a lei criminal sua probe o branqueamento de activos ilcitos de qualquer tipo, as
provises especiais que constam na directiva sua relativa ao combate ao branqueamento
de dinheiro, so somente aplicveis a uma classe limitada de intermedirios nanceiros
e de uxos nanceiros associados. Estas disposies devem ser alteradas para tornar tais
deveres tambm aplicveis s empresas de extraco e de comrcio.
o) O parlamento deve aprovar legislao que obrigue as empresas de extraco e de comrcio
suas a divulgar publicamente a sua estrutura e propriedade efectivas. O governo deve
exercer o seu dever relativamente ao patrimnio efectivo de cada entidade corporativa
com a qual mantm negcios, e assegurar que todas as agncias governamentais
cumpram com as regras gerais de combate ao branqueamento de capitais.
3. Para a Unio Europeia e os Estados-Membros:
p) A UE deve garantir que a Quarta Directiva Contra o Branqueamento de Capitais
tenha fortes controlos, que (i) requeirtam o registo a nvel nacional de todos os
titulares benecirios de empresas e fundos, e que essa informao seja disponibilizada
publicamente; (ii) tornem os crimes scais um crime grave, qualicado automaticamente
de crime de branqueamento de capitais, independentemente das linhas de orientao de
sentena mnima e mxima; e (iii) garamtam sanes mnimas obrigatrias para empresas
e prossionais que no apliquem as regras, assegurando particularmente que as multas
estejam relacionadas com os lucros ou perdas evitadas, e se constituam, constituem deste
modo, um mecanismo de dissuaso credvel, e que as sanes sejam impostas e tornadas
pblicas. Alm disso, devem ser prioridades, um prazo de transposio antecipado e o
compromisso do estado membro em relao a uma rpida transposio.
q) A UE deve selar o seu acordo poltico sobre a Directiva dos Fundos Prprios IV e
assegurar que os requisitos de divulgao para os bancos, incluindo lucros, pagamento
de impostos, subsdios, volumes de negcios e pessoal em cada pas em que operem,
esteja integralmente implementado, at 2015.
r) A Directiva Contabilstica da UE, que exigir a informao pas por pas de pagamentos
para governos nos sectores da extraco e orestal, deve ser estendida para incluir o
sector bancrio. Se o sector bancrio e outros sectores (telecomunicaes e construo)
forem mantidos fora da legislao nal, ento a sua incluso atravs do processo de
reviso deve ser explorada.
s) Os estados membro devem aprovar, de modo independente, legislao e/ou outra forma
a colocar devidamente em prtica as directivas da UE para o mesmo efeito. Tambm
devem explorar como reforar ainda mais a sua legislao nacional, l onde as leis da
UE no se aplicarem, para apoiar uma abordagem mais forte a nvel da UE s devidas
diligncias e aos parasos scais.
FRAUDE EM ALTAS POSIO