RegimentoInterno/ConselhodeAdministrao

CaptuloIDaFinalidade CaptuloIIDaComposio CaptuloIIIDaInvestidura CaptuloIVDosImpedimentos,Licenas,VagaseSubstituies CaptuloVDaRemunerao CaptuloVIDasAtribuies CaptuloVIIDasReunies CaptuloVIIIDoSecretrio CaptuloIXDosDevereseResponsabilidades CaptuloXDaAvaliaodeDesempenho CaptuloXIDosComits,SuasAtribuieseFuncionamento CaptuloXIIDosConselhosdeAdministraoeComitsdasControladaseColigadas CaptuloXIiIDasDisposiesGerais

CaptuloIDaFinalidade Artigo1:EsteregimentotemporfinalidadeestabelecernormasparaofuncionamentodosConselhosde Administrao da Companhia Energtica de Minas GeraisCemig, Cemig Distribuio S.A.Cemig D e CemigGeraoeTransmissoS.A.CemigGTedosComitsaelevinculados,bemcomoorelacionamento destes com os demais rgos sociais, definindo suas responsabilidades e atribuies, observados os EstatutosSociaisdessasCompanhiaseaLeideSociedadesAnnimas,bemcomoasboasprticasde governanacorporativa.

CapituloIIDaComposio Artigo2:OConselhodeAdministraoser compostode14(quatorze)membrosefetivoseigualnmero desuplentes,dentreosquaisumser seuPresidenteeoutro,oVicePresidente,eleitosedestituveisa qualquertempopelaAssembleiaGeral,paraummandatode3(trs)anos,podendoserreeleitos. A estrutura e a composio do ConselhodeAdministraodaCemigseroidnticasnasSubsidirias IntegraisCemigDeCemigGT.

CaptuloIIIDaInvestidura Artigo3:OsConselheirosseroinvestidosnosseuscargosmedianteassinaturadotermodeposseno LivrodeAtasdasReuniesdoConselhodeAdministrao.condioparaaposseaprviasubscriodo

TermodeAnuncia,previstonoRegulamentodoNovoMercadoNvelIdaBM&FBOVESPAS.A.Bolsade Valores,MercadoriaseFuturos. Artigo 4: O Presidente e o VicePresidentedoConselhodeAdministraoseroescolhidosporseus pares,naprimeirareuniodoConselhodeAdministraoqueserealizarapsaeleiodeseusmembros. Artigo5:OsConselheirosdeveromanterseusdadospessoaisatualizadosjunto Superintendnciada SecretariaGeraleExecutivaEmpresarialdaCompanhia;fornecercpiadaCarteiradeIdentidade,doCPF, doCurriculumVitaeedaDeclaraodeBens;e,ainda,prestarasdeclaraesexigidaspeloEstatutoSocial e pela legislao e regulamentao vigentes, incluindo,sem se limitar,declaraodedesimpedimento, termodeadeso polticadedivulgaodosfatosrelevantesdaCompanhiaedenegociaesdevalores mobiliriosdesuaemisso,e,conformeaplicvel,termodecompromissosoleneedeclaraoconfidencial de informaes a que se referem o CdigodeConduta ticadoAgente Pblico e Alta Administrao Estadual.

CaptuloIVDosImpedimentos,Licenas,VagaseSubstituies Artigo6:OsConselheirossuplentessubstituiroosrespectivostitularesemsuaseventuaisausnciase impedimentose,nocasodevacncia,atqueseprocedarespectivasubstituio. Pargrafonico:CaberaoVicePresidentedoConselhodeAdministraosubstituiroPresidenteemsuas ausnciasouimpedimentos. Artigo7:EmcasodevaganoConselhodeAdministrao,aprimeiraAssembleiaGeralExtraordinria procedereleiodenovomembro,paraoperodoquerestavaaoantigoConselheiro. Artigo 8: Compete aoPresidentedo ConselhodeAdministraoconcederlicenaaosseusmembros, competindoaosdemaismembrosconcederemlicenaaoPresidente.

CaptuloVDaRemunerao Artigo9:OmontanteglobalouindividualdaremuneraodoConselhodeAdministraoser fixadopela AssembleiaGeral,emconformidadecomalegislaovigente. Artigo10:OConselheirodeAdministrao,efetivoesuplente,residenteemoutrosmunicpiosquenoBelo Horizonte,receber ajudadecustoparareembolsodasdespesasdelocomooeestadanecessriasao seucomparecimento sreuniesouaodesempenhodesuasfunes,queser fixadapelaAssembleia GeralOrdinria.

CaptuloVIDasAtribuies Artigo11:AsatribuiesdoConselhodeAdministraosoasfixadasnoEstatutoSocial,conformeabaixo: Pargrafonico:OConselhodeAdministrao,medianteresoluesespecficas,poderdelegarDiretoria Executivaacompetnciaparaautorizaracelebraodecontratosdecomercializaodeenergiaeltricae deprestaodeserviosdedistribuioetransmisso,nostermosdalegislaoedoEstatutoSocial.

CaptuloVIIDasReunies Artigo12:OConselhodeAdministraoreunirse,ordinariamente,umavezpormsparaanalisaros resultadosdaCompanhiaedesuassubsidiriasintegrais,controladasecoligadas,almdedeliberarsobre asdemaismatriasincludasnaordemdodiaconformeseuregimentointernoe,extraordinariamente,por

convocaodeseuPresidente,deseuVicePresidente,deumterodeseusmembrosouquandosolicitado pelaDiretoriaExecutiva. Pargrafo nico: Antes doincio decadaexercciosocial,caber aoPresidentedoConselhoproporo calendrioanualdasreuniesordinrias. Artigo13:AsreuniesdoConselhodeAdministraoseroconvocadasporseuPresidenteouseuVice Presidente,medianteavisoescrito,sejaporfaxsmile,emailoucarta,enviadocomantecednciade5 (cinco)dias,contendoapautaecorrespondentedocumentaodesuportedasmatriasatratar.Emcarter deurgncia,asreuniesdoConselhodeAdministraopoderoserconvocadasporseuPresidentesema observnciadoprazoacimamencionado,desdequeinequivocamentecientestodososdemaisintegrantes doConselho. Artigo14:AsreuniesserorealizadasnasededaCompanhia,podendo,tambmeexcepcionalmente, ocorrerem em outro local. Em carter de urgncia, podero acontecer de forma virtual, mediante teleconferncia. Pargrafonico:Emqualquerdessassituaes,serconsideradopresentereuniooConselheiroquese manifestar utilizandose o meio de comunicao escolhido, sendo suas declaraes e seu voto consideradosvlidosparatodososefeitoslegaiseregistradosemata. Artigo15:AsreuniesdoConselhodeAdministraoserorealizadascomapresenadenomnimoa maioriadeseusmembroseasdeliberaesserosempretomadaspormaioriadospresentes,cabendoao Presidente,emcasodeempate,ovotodequalidade. PargrafoPrimeiro:EstandooConselheiroEfetivopresentereunio,oseuConselheiroSuplentenoter direitovoto,maspodermanifestarsesobreosassuntosdiscutidos. Pargrafo Segundo: As matrias encaminhadas pela Diretoria Executiva, para incluses na pauta, expedidasporComunicaesdeResoluodaDiretoria(CRD),deveroestaracompanhadasderelatrios, pareceres,minutasdosdocumentosaseremcelebradose,conformeocaso,declaraodeatenderemao PlanoDiretordaCompanhiaeconstaremdooramento;bemcomodetodososdocumentoscitadosna PropostadeResoluodoConselhodeAdministraoPRCA,bemcomodospareceresdosComitsque analisaramasmatrias. PargrafoTerceiro:Quaisqueresclarecimentoscomplementaressobreasmatriasaseremdeliberadasnas reuniesdeverosersolicitadosporqualquerConselheiro,porescrito, SuperintendnciadaSecretaria Geral e Executiva Empresarial, tendo a Companhiaqueprestarosreferidosesclarecimentosouenviar documentoscomplementaresatoinciodareunio. PargrafoQuarto:OdispostonopargrafoanteriornocercearodireitodequalquerConselheirosolicitar esclarecimentosedocumentosnomomentodareunioouqualquertempodepois. Artigo16:AsmatriaspautadasparaareunioquetiveremsidoencaminhadaspelaDiretoriaExecutiva somentepoderoserretiradasdaagendadostrabalhosapedidodoDiretorPresidenteou,ainda,deum terodosmembrosdoConselhodeAdministrao,apspreliminardiscussodosConselheiros. Artigo17:Assessespoderosersuspensasouencerradas,quandoascircunstnciasoexigirem,apedido dequalquerConselheiroecomaprovaodosConselheiros,devendooPresidentemarcaradata,horae localparasuacontinuao,ficandodispensadaanecessidadedenovaconvocao. Artigo18:AlmdosmembrosdoConselhodeAdministrao,participardasreunies,semdireitoavoto,o SecretrioGeraleExecutivoEmpresarial. Artigo19:OsDiretores,membrosdoConselhoFiscal,empregadoseconsultorespoderoserconvidados para participar das reunies, sem direito a voto, permanecendo durante o tempo em que estiver em discussooassuntodesuaespecialidade. Artigo 20: As atas das reunies do ConselhodeAdministraoserotranscritasnoLivrodasAtasdo ConselhodeAdministrao,devendoserredigidaseassinadasaofinaldecadareunioquandohouver ocorrnciadedivergnciadeopinioentreosConselheirossobrequalquerassuntodapauta.Nosdemais

casos,aminutadarespectivaataserenviadaaosConselheiros,noprazomximodecincodiascorridos, paraexame,cujaleituraeassinaturaseroprovidenciadasnasubsequentereuniodoConselho.

CapituloVIIIDoSecretrio Artigo21:OConselhodeAdministraoterumSecretrio,que,obrigatoriamente,serempregadolotado naSuperintendnciadaSecretariaGeraleExecutivaEmpresarialdaCemigoudaCemigDoudaCemig GT,pararegistrodostrabalhoseassessoramentoaosConselheiros. Pargrafo nico:OsassuntosaseremapreciadosemReuniodoConselhodeAdministrao,deacordo comascompetnciasestabelecidasnoartigo11desteRegimento,devemserpautadosjuntoaoPresidente doConselho,pormeiodaSuperintendnciadaSecretariaGeraleExecutivaEmpresarial,com,nomnimo, 15(quinze)diasdeantecednciadatadareunio. Artigo22:CompeteaoSecretrio acompanhar os trabalhos, posicionando o Presidente do Conselho de Administrao sobre a evoluodasatividades;

a.

b. c. d. e.

providenciaralogsticacompletaparaasreunies; encaminhar,emtempohbil,asmatriaspertinentes; registrarformalmenteasreunies;

redigir as atas e os atos regimentais necessrios disseminao das Comunicaes das ResoluesdoConselhodeAdministraoCRCAs,mantendosesobsuaguardaessesdocumentose suasrespectivasPropostasdeResoluodoConselhodeAdministraoPRCAs; arquivar internamente todas as atas das reunies do Conselho de Administrao e toda a documentaoqueembasaasreunies;

f.

arquivarasataseextratodeatadasreuniesdoConselhodeAdministraonaJuntaComercial doEstadodeMinasGerais,composteriorpublicao,nostermosdalegislaovigente.

g.

CapituloIXDosDevereseResponsabilidades Artigo 23:Os membros do ConselhodeAdministraotmosseguintesdeveresnoexercciodeseus mandatosedevem,almdoquedispuseroEstatutoSocialealeiaplicvel: exercerassuasfunesnoexclusivointeressedaCompanhia,satisfeitasasexignciasdobem pblicoedasuafunosocial;

a.

servir com diligncia e lealdade a Companhia e demais empresas controladas, coligadas e subsidiriasintegrais,almdemantersigilosobreosseusnegcios;

b. c. d.

guardarsigilosobreinformaesaindanodivulgadasaomercado,obtidasemrazodocargo;

declarar,aofirmarotermodeposse,onmerodeaes,bnusdesubscrio,opesdecompra deaesedebnturesemaes,deemissodaCemigedesuascontroladas,coligadasesubsidirias integrais;e, reservaremanterdisponibilidadeemsuaagendadeformaaatenderasconvocaesdereunies doConselhodeAdministrao,tendocomobaseocalendriopreviamentedivulgado.

e.

Artigo 24: O Conselheiro dever comparecer s reunies previamente preparado, com o exame dos documentospostosdisposioedelasparticiparativaediligentemente.

Artigo 25: Caber ao Conselheiro declarar, previamente deliberao, que teminteresseparticular ou conflitantecomodaCompanhiaquantoadeterminadamatriasubmetidasuaapreciao,abstendosede participardasuadiscussoevotao. Artigo26:vedadoaosConselheiros:

a. b. c. d.

praticaratodeliberalidadecustadaCompanhia;

tomar emprstimos ou recursos da Companhia e usar, em proveito prprio, bens a ela pertencentes; receberqualquermodalidadedevantagememrazodoexercciodocargo;

usar, em beneficio prprio ou deoutrem,comousemprejuzoparaaCompanhiaoudemais controladas,coligadasousubsidiriasintegrais,asoportunidadescomerciaisdequetenhaconhecimento emrazodoexercciodeseucargo; omitirsenoexerccioouproteodedireitosdaCompanhiaoudemaiscontroladas,coligadasou subsidiriasintegrais;

e. f.

adquirir,pararevendercomlucro,bemoudireitoquesabenecessrio Companhiaouqueesta tencioneadquirir; valersedainformaoprivilegiadaparaobtervantagemparasiouparaoutrem,mediantecompra ouvendadevaloresmobilirios;

g. h.

intervir em operaes que tenham interesse conflitante com a Companhia ou com qualquer empresacontrolada,coligadaousubsidiriaintegral,devendo,nessahiptese,consignarascausasdo seuimpedimentoemata; participardiretaouindiretamentedanegociaodevaloresmobiliriosdeemissodaCompanhia ouaelesreferenciados:antesdadivulgaoaomercadoatooufatorelevanteocorridonaSociedade;no perodode15(quinze)diasanteriordivulgaodasinformaestrimestrais(ITR)eanuais(DPFeIAN) da Companhia; e, se existir a inteno de promover incorporao, ciso total ou parcial, fuso, transformaooureorganizaosocietria.

i.

Artigo27:OsmembrosdoConselhodeAdministraoresponderopelosdanosresultantesdeomissono cumprimentodeseusdeveresedeatospraticadoscomculpaoudolooucomviolaodaleioudoEstatuto Social,nostermosdaleiaplicvel. Artigo28:OsmembrosdoConselhodeAdministraodeveroinformarimediatamenteasmodificaesem suasposiesacionriasnaCompanhiaaotitulardaSuperintendnciadaSecretariaGeraleExecutiva Empresarial,nascondiesenaformadeterminadaspelaComissodeValoresMobilirios,especialmente no quedeterminaaInstruo Normativa n 358/2002esuasatualizaes,,bemcomonascondies previstasnaPolticadeDivulgaodeInformaesdaCompanhia.

CaptuloXDaAvaliaodeDesempenho Artigo 29: Anualmente, o Conselho de Administrao far a avaliao de seu desempenho, visando aprimorarsuasfunes,devendoametodologiaadotadaserpreviamenteaprovadapelosConselheirose comporoprocessogeraldeavaliaodosprocedimentosecontrolesinternos.

CaptuloXIDosComits,SuasAtribuieseFuncionamento Artigo30:OsComitsnotmfunoexecutivaoupoderdedeciso,mastmcomofinalidadeassegurar objetividade,consistnciaequalidadeaoprocessodecisrio,analisandocomprofundidadeasmatriasde suaespecialidadeeemitindosugestesdedecisesouaesepareceresaoConselho.

PargrafoPrimeiro:OsComitsserocompostospor5(cinco)oupor7(sete)membros,indicadospelo ConselhodeAdministraodentreosConselheirosefetivosesuplentes.NocasodeComitscompostospor setemembros,quatromembrosseroindicadospelosConselheiroseleitospeloacionistamajoritrioetrs membrosseroindicadospelamaioriasimplesdosConselheiroseleitospelosdemaisacionistasdaCemig. NahiptesedeComitscompostosporcincomembros,trsmembrosseroindicadospelosConselheiros eleitospeloacionistamajoritrioedoismembrosseroindicadospelamaioriasimplesdosConselheiros eleitospelosdemaisacionistasdaCemig. PargrafoSegundo:ACompanhiaterosseguintesComits,comasatribuiesabaixomencionadas: Comit deApoioaoConselhodeAdministraoavaliarerecomendar,previamente sreunies do Conselho de Administrao, as eventuais correes nos contedos das pautas das reunies, priorizao dos assuntos da pauta, exame da documentao necessria para o entendimento dos Conselheiros, a quantidade, qualidade e contedo do material, a necessidade de apresentaes/esclarecimentos,odetalhamentodasmatrias,asconformidadescomoEstatutoSociale, outrasmedidasquesefaamnecessriasobjetividadedasreunies;

a.

Comit deGovernanaCorporativaeSustentabilidadeproporaoConselhodeAdministraoa estruturaeconstituiodeComits,aconduodaavaliaoperidicadoConselhodeAdministrao, dos Comits, do Presidente e do Secretrio do Conselho, as aes de melhoria da dinmica de funcionamento do Conselho de Administrao, os critrios para avaliao e desenvolvimento da GovernanaCorporativaedaSustentabilidade,asregrasparaotratamentodosconflitosdeinteressedos acionistas,entresiecomaCompanhia,arevisodasresponsabilidadesdosComits,areavaliaoda suaestruturaeoperfileasnecessidadesdenovosmembros,emitindopareceresparaoConselhode Administrao;

b.

Comit de Recursos Humanos examinar e opinar, interagindo com a Diretoria de Gesto Empresarial, sobre assuntos referentes arecursoshumanos,emitindopareceresparaoConselhode Administrao;

c.

ComitdeEstratgiaexaminareopinar,interagindocomaDiretoriadeFinanaseRelaescom InvestidoreseaDiretoriadeDesenvolvimentodeNegcios,sobreasdiretrizesparaaformulao,pela DiretoriaExecutiva,doPlanoDiretor,oacompanhamentodoPlanejamentoEstratgicoedoOramento Anual,oscritriosparaavaliaodosresultadosdaCompanhia,aantecipaodetendnciasestratgicas no setor e no mercado para melhor posicionar a Empresa no seu ambiente competitivo, emitindo pareceresparaoConselhodeAdministrao;

d.

Comit de Finanas, Auditoria e Riscos examinar e opinar, interagindo com a Diretoria de Finanas e Relaes com Investidores, sobre os assuntos econmicofinanceiros, tais como: emprstimos/refinanciamentos,gestodadvida,anlisederiscosfinanceiros,fluxodecaixa,resultado empresarial, covenants/BSC, execuo oramentria e poltica de dividendos e emisso de aes e debntures; acompanhar a gesto de riscos da Companhia; identificar, avaliar, monitorar de forma contnuaoriscoeproporestratgiasdegestoemitigaoderiscos;acompanharodesempenhodos controles (SOX); acompanhar a evoluo dos passivos da Companhia; acompanhar a aplicao do modelointegradodeanlisederisconosprojetosdaCompanhia;proporcritriosparaidentificaode riscosinerentes atuaodosConselheiros,bemcomoaespreventivas;emitindopareceresparao Conselho de Administrao. Promover a interao entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administrao,referenteaosassuntosdaauditoriainternaeexterna;

e.

Comit deDesenvolvimentodeNegcioseControleEmpresarialdeControladaseColigadas examinareopinar,interagindocomaDiretoriadeDesenvolvimentodeNegcioseaDiretoriadeFinanas e Relaes com Investidores, sobre o desenvolvimento de estudos para potenciais aquisies e/ou participaesemnovosnegcios;avaliareproporpremissasparainvestimentos(TIR,payback,custode capitaleoutrosindicadoresderisco/retornoquesefizeremnecessrios);avaliarospontospositivose negativosdecadapotencialnegciopormeiodeanlisespreliminaresapresentadaspelaDiretoriade DesenvolvimentodeNegcios;opinarsobreacontinuidadedosestudosparacadaopodeaquisio

f.

e/ouparticipaoanalisada;opinarsobrepotenciaisaquisiese/ouparticipaesemnovosnegcios, previamenteanalisadaspelaDiretoriadeDesenvolvimentodeNegcios;analisarospontospositivose negativos de cada negcio potencial atravs de estudos detalhados desenvolvidos pela Diretoria de Desenvolvimento de Negcios; identificar potenciais problemas e abordagens a serem seguidas na negociao e aquisio de negcios; opinar sobre a aquisio e/ou participao em cada opo previamente analisada; opinar sobre matrias significativas referentes s subsidirias integrais, controladasecoligadasdaCompanhia;opinarsobrepotenciaisalienaesdeparticipaessocietrias coordenadas pela Diretoria de Finanas e Relaes com Investidores ouvidas as demais Diretorias; analisaraviabilidadeeconmicofinanceiradecadapotencialalienaoatravsdeestudosdetalhados desenvolvidos pela Diretoria de Desenvolvimento de Negcios; identificar potenciais problemas e abordagensaseremseguidasnanegociaoealienaodenegcios;opinarsobreaalienaoe/ou desinvestimento em cada opo previamente analisada; emitindo pareceres para o Conselho de Administrao. PargrafoTerceiro:CadaComitdever: terautonomianodesempenhodassuasatribuies,pormcientedasuainterdependnciacomos outrosComitsesubordinaoaoConselhodeAdministrao;

a.

buscarentendimentoconsensualentreosparticipantesquantoaoverdadeirosignificadodecada umadassuasatribuiesedesuaRazodeSer;

b. c.

terclarezadeentendimentodosentidoesignificadodosComitsesuasrelaescomoConselho deAdministrao;

d. e. f. g.

atuarnadefesadaCompanhia,buscandosempreoseudesenvolvimentosustentvel; buscarasmelhoresfonteserefernciasnasmatriasdesuaespecialidade; informaraoConselhodeAdministraoosresultadosdesuaatuao;

adotar,comodesafioeelementobsico,acriatividade,tornadoseconscientedequeainovao um fato coletivo e decorre da competncia em combinar diferenas de estilos, conhecimentos e habilidades; estarconscientedequeosucessodoConselhodeAdministraodependedaqualidadedasua dinmica como equipe, das informaes nas quais baseia as decises e no foco nas questes substantivasouessenciais;

h.

i.

atuarpermanentementecomoapoioaoConselhodeAdministrao.

Pargrafo Quarto: As recomendaes e orientaes resultantes das atividades dos Comits no so vinculantesparaosmembrosdoConselhodeAdministrao. Pargrafo Quinto: Os Comits, exceto o Comit de Apoio ao Conselho de Administrao, devero obrigatoriamenteapreciareemitirparecersobreosassuntosespecficosconstantesdassuasatribuies. PargrafoSexto:OsComitsdeveroapreciaredarparecersobreosassuntosdesua readeinteresse, aindaquenoprevistosexplicitamentenesteRegimentoInterno,desdequeasuaapreciaoeparecer tenham sido expressamente solicitados por, no mnimo, dois teros dos membros do Conselho de Administrao.CasooquocientededoisterosdosmembrosdoConselhodeAdministraonosejaum nmerointeiro,parafinsdeinterpretaodestepargrafo,ser consideradoonmerointeiroinferiormais prximodoresultadofracionado.

CaptuloXIIDosConselhosdeAdministraoeComitsdasControladaseColigadas Artigo31:OscargosdosConselhosdeAdministraodassociedadescontroladasecoligadasdaCemigou daCemigGTcujopreenchimentocouberaessasCompanhiasseroaprovadospelaDiretoriaExecutivaou peloConselhodeAdministrao,conformedispostonoEstatutoSocial.

Pargrafo nico: Os cargos de Comits de Apoio aos Conselhos de Administrao das sociedades controladasecoligadascujaindicaocouberCemigouCemigGTseropreenchidosrespeitandoseas mesmas propores utilizadas na indicao dos membros dos Comits dessas Companhias, conforme dispostonoartigo30acima,casonocontrarieodispostonosAcordosdeAcionistascelebrados.

CaptuloXIIIDasDisposiesGerais Artigo32:EsteregimentointernoentraemvigornadatadesuaaprovaopeloConselhodeAdministrao quepodermodificloaqualquertempo,comovotofavorveldamaioriadosseusmembrospresentes reunioquedeliberarsobreesteassunto,devendoserarquivadonasededaCompanhia.