Anda di halaman 1dari 3

Lavagem de Capitais Desde 1920 em chicago, EUA.

Por meio do ilcitos da mfia, o dinheiro obtido eram transformados em bens lcitos. Depois foi se observando essa prtica recorrente se expandindo aos demais pases. O Brasil, subscreveu atravs do Presidente da Repblica Tratado que o Brasil se comprometeu a elaborar legislaes posteriores que combatessem esse tipo de crime, em 1988. Devido a prtico do crime de trfico de drogas que recorrentemente vinha tendo essa prtica de lavagem de capitais. O prprio governo controla a aquisio de bens. Os indivduos tem que prestar conta de suas rendas, devido o imposto cobrado sobre a renda. No se pode incorporar no patrimnio, pois a medida em que se incorpora bens ou valores ao seu patrimnio necessrio que se demonstre a origem. Caso de Colombiano, economista, formado em Harvard, contratado por traficante colombiano para transformar 6 bilhes de dlares em valores lcitos. Na medida que se torna isso lcito, a pessoa pode fazer declarao de imposto de renda com isso, sem que se aperceba. Normalmente quando se faz a lavagem deve se perder parte do eu valor para poder legalizar esse dinheiro. Temos uma legislao que no anos de 2002 foi atualizada. Esta Lei foi alterada em 2012, porque temos um organismo internacional chamado Garfe, que detectou que era mnima a condenao dos rus desses crimes. Necessrias alteraes para passar a obrigar inmeras pessoas, at corretores de imvel, gerentes de bancos etc. Para colaborarem com o processo, informando as operaes financeiras e economicas. E quem faz o controle dessas atividades financeiras o COAFI, ligado ao Ministrio da Fazenda, mas com um conglomerado de funcionrios de diversos rgos dos Estados. E tem a competncia de aplicar multas administrativas, e o recurso decidido pelo Ministro da Fazenda. Devidas ilibada reputao para esse integrantes. 1. Conveno das Naes Unidas de 1988: Que tem por fim o compromisso do Brasil com a elaborao de legislao que puna o Trfico de Drogas combinado com a lavagem de dinheiro. E por meio do Decreto Presidencial 154 de 1991 foi confirmado no plano interno a conveno. Formou-se uma comisso para elaborao dessa legislao: Nelson Jobim; Miguel Reale, Ariel Dotti; Francisco de Assis Toledo (Ministro do STJ). No primeiro momento em que fomos elaborar a Lei, a doutrina chamou de Legislao de primeira gerao. Para que tenhamos crime de levagem, crime de dissimulao, bvio que temos que ter um crime antecedente. Tnhamos uma legislao de primeir gerao, porque o crime estava muito fixado com os crime de trfico de drogas. Estrutura do Crime: Crime Antecedentes (que vai gerar um ativo ilcito, ou seja, esse dinheiro que proveniente da prtica de crime) + o Crime de Lavagem ou Crime de Ocutao ou de Dissimulao (que exatamente o objetivo de esconder, evetualmente dissimular, eventualmente tornar lcito o crime antecedente).

Na Lei de Primeria gerao ns tnhamos o crime nico, que era o crime de trfico de drogas, e depois teramos a lavagem. Assim, qualquer outro crime que gerasse um ativo ilcito no seria objeto da Lei de Lavagem, pois nas legilaes diversas no mundo, nas legislaes de primeira gerao tnhamos a prioridade do combate do crime de trfico de drogas. Assim o crime antecedente era o trfico, mas se tvessemos uma corrupo ou qualquer outra espcie de crime no poderamos combater, pois o foco maior era o trfico. Tinham pessoas que se locupletavam em razo da questo fiscal. Era necessria a questo da modificao da nossa legislao. Ento, surgiu a Lei de segunda gerao. O rol de crime o rol maior. Vamos ter um nmero maior de crimes, no s trfico. Portanto, o rol de crime foi ampliado. Tnhamos at o ano passao, lei de 2 gerao, que rotulava crime a crime o crime antecedente, tnhamos que mostrar a incidncia dessa infrao penal antencedente. Hoje, o Brasil em razo a dura crticas ao Brasil, feitas pelo Garfi, embora a legislao de segunda gerao, as condenaes eram pouco, grande impunidade, apontando a necessidade de mecanismo de fiscalizao, investigao. Da, surge a Lei de 3 Gerao. No h mais rol, e o legislador resolver dizer o seguinte, que crime antecedente qualquer infrao que gere ativo ilcito. No temos mais um rol. O legislador alterou, e passou a dizer que infrao antecedente toda e qualquer infrao penal que gerar ativos ilcitos. Tudo que Carlinhos Cachoeira ganhou e lavou com o jogo do bicho no vai poder ser punido, pois a lei recente, e o crime j foi consumado l atrs. Segue no STF discusso a respeito se se trata de crime permanente. A nesse caso Carlinhos Cachoeira poderia ser punido. Hoje vivemos uma lei de terceira gerao cuja a estrutura criminosa funciona da seguinte maneira: Infrao Antecedente (Crime e Contravenes que geram ativos ilcitos Note que no so todos crimes e contravenes, mas apenas todos aqueles que geram ativos ilcitos) + Ocultao/Lavagem (Lavagem advem do termo em ingls Money Laudaring). Na europa se usa o termo Branqueamento de Dinheiro. O Brasil no usou esse termo por questo que esse termo daria ensejo a racismo. No usamos o termo Branqueamento. Para que o MP podesse imputar a conduta prevista na lei, ele era obrigado a demonstrar a ocorrncia dos crimes do rol antecedentes. Qualquer maneira de ocutao j gera o crime do art. 1 da Lei 9.613. Ocutao = esconder. proveniente = vindos de . Direta ou Indiretamente, diretamente, quando o sujeito que lava o beneficirio direto; Indiretamente quando o beneficirio pede ou paga a um terceiro que o faa a lavagem de seu dinheiro por ele. Infrao Penal: hoje, basta que o MP demonstre indcios da existncia de Infrao Penal, todos os incisos revogados, precisando ser apenas infrao penal que gere ativo ilcito para que seja objeto da lavagem.

A pena de 03 a 10 anos. Existe um monte de benefcios ao Delator. O Delator aquele que em determinado momento foi trado. Ele integrante do crime, e quer se beneficiar da Lei, com a causa de inseno de pena, ou de diminuio de pena. Incorre na mesma pena quem para ocultar ou dissimular valores de ativos ilcitos, os convertes em ativos ltico. Converter os direitos, os valores obtidos com a prtica de crime, em ativos lcitos. No 1 do art. 1 da Lei reside concretamente o crime de levagem de captais, com o objetivo de transformar os ativos ilcitos em lcitos.